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審訴
臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度審訴字第2050號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 沈子淵 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第205 17號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合 議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 沈子淵犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑陸月 。犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件 ），並補充關於被告沈子淵參與犯罪組織部分均經檢察官於 本院審理時陳明為贅載予以刪除，非屬起訴、審理範圍，且 就犯罪事實一第8、9行「113年6月30日」均更正為「113年6 月29日」，第10行「000-000000000000000號帳戶」更正為 「000-00000000000000號帳戶」，及補充「被告於本院審理 時自白」為證據。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。 　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 ，於同年0月0日生效施行，擴張洗錢行為之定義範圍，惟本 案無論洗錢防制法修正前、後均該當洗錢行為，尚無疑義， 就此不生新舊法比較問題。又被告各次洗錢之財物未達新臺 幣（下同）1億元，應比較修正後洗錢防制法第19條第1項後 段「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」之 法定刑，及修正前洗錢防制法第14條第1項「7年以下有期徒 刑，併科5百萬元以下罰金」之法定刑、同條第3項「不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，且因本 案前置特定不法行為係刑法第339條之4加重詐欺取財罪，法 定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰 金」，修正前量刑上限為7年以下有期徒刑。再修正前洗錢 防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為第23條第3項 前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，增列 繳交犯罪所得之減刑要件，被告既於偵查中及本院審理時均 自白洗錢犯行，且於本院審理時陳明獲得報酬1千元，並已 自動繳交，有本院114年保贓字第26號收據在卷可稽，足見 本案無論修法前、後均得適用各該減刑規定。經綜合比較後 ，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段 規定所形成量刑範圍較有利於被告，應整體適用之。 　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪。 　㈢被告與所屬詐欺集團其他成員間，就本案各次犯行，有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告各次犯行，分別 以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一 重論以3人以上共同詐欺取財罪。被告所犯上開2罪，犯意各 別，行為互殊，應予分論併罰。　 　㈣被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，且如前所述已自動 繳交犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減 輕其刑。至於被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行， 且如前所述已自動繳交犯罪所得，本應適用修正後洗錢防制 法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟就此核屬想像競合犯 輕罪部分，不生處斷刑之實質影響，僅於本院量刑時一併衡 酌。 　㈤本院審酌被告正值壯年，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺 集團取簿手，使詐欺集團得以利用人頭帳戶向他人詐取金錢 ，並製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，增加事後追查贓款 之困難，危害社會秩序非微，應予非難，又素行非佳，有臺 灣高等法院被告前案紀錄表附卷為佐；惟斟酌被告於本院審 理時與告訴人乙○○、丙○○調解成立，告訴人均願給予自新機 會，有本院調解筆錄存卷供參，且被告已繳回犯罪所得，亦 非最終實際獲取暴利之人，所負責取簿手工作有高度被取代 性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，及犯後始 終坦認犯行（含洗錢部分），態度堪認良好，兼衡以被告於 本院審理時陳稱：二專肄業，目前沒有工作，無收入來源， 無須扶養家人，家庭經濟狀況普通等語所顯現其智識程度、 生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑。 　㈥按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後， 於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察 署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其 應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人） 之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發 生，而更加妥適（最高法院111年度台上字第265號判決意旨 參照）。查被告尚有其他犯行受審理中，有前揭被告前案紀 錄表可佐，應待被告所犯各案全部確定後，再由檢察官聲請 裁定為宜，本案暫不定其應執行刑，附此敘明。　　 三、沒收 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按 犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1 項亦有明定。若係上開特別沒收規定所未規範者，諸如追徵 價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，應認仍有刑 法總則相關規定之適用。 　㈡被告所為雖犯洗錢罪，惟卷內尚無事證足以證明其就詐欺集 團其他成員提領款項存在共同處分權，如依修正後洗錢防制 法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告沒收，相 較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例原則而有 過苛之虞，不予宣告沒收。 　㈢被告於本院審理時陳明獲得報酬1千元，核屬犯罪所得，並已 自動繳交，業如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定， 宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官詹于槿提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　黃柏仁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。　　 前項之未遂犯罰之。 【附件】 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20517號 　　被　　　告　沈子淵　男　38歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷○0號 　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　　羈押中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、沈子淵於民國113年6月29日前某時起，基於參與犯罪組織之 犯意，參與真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「微甜 」、「王天道」所屬之三人以上以實施詐術為手段之牟利性 詐欺組織（無證據證明未成年），其擔任「取簿手」工作， 報酬為每次新臺幣（下同）1,000元，其等共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及無正當理 由收集他人金融機構帳戶之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員 於113年6月30日14時許，向呂金麟期約以租金6萬元作為對 價，而由呂金麟於113年6月30日18時許，將其申辦之郵局帳 號000-000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶，呂金麟所 涉詐欺罪嫌，另為警移送偵辦）金融卡放入臺北市○○區○○○○ ○○地○0○○0號置物櫃內，再由沈子淵依指示於113年6月29日1 9時29分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車至上址 取得本案帳戶金融卡後，再至新北市○○區○○○號寄出予不詳 詐欺集團成員。再由不詳詐欺集團成員以附表所示之詐術詐 騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，因而匯款附表所示之金 額至本案帳戶，隨即遭轉出及提領而出，此方式掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣附表所示之人因而遭騙，遂 報案查悉上情。 二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告沈子淵於警詢及偵查中之自白 坦承其於113年6月底，參與真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「微甜」、「王天道」之人所屬之三人以上以實施詐術為手段之牟利性詐欺組織並擔任取簿手工作，報酬每件1,000元，復其依指示於113年6月29日19時29分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車至上址取得本案帳戶金融卡後，再至新北市○○區○○○號寄出予不詳詐欺集團成員。 2 證人呂金麟於警詢時之證述 證明其以租金6萬元出租帳戶，並於113年6月30日14時許，將本案帳戶金融卡放置在臺北市○○區○○○○○○地○0○○0號置物櫃內。 3 證人即告訴人乙○○於警詢時之證述，及其提出之匯款明細、對話紀錄各1份 證明其遭不詳詐欺集團成員施以附表所示之詐術，致其陷於錯誤，因而匯款附表所示之金額至本案帳戶。 4 證人即告訴人丙○○於警詢時之證述，及其提出之匯款明細、對話紀錄各1份 證明其遭不詳詐欺集團成員施以附表所示之詐術，致其陷於錯誤，因而匯款附表所示之金額至本案帳戶。 5 1.監視器畫面9張 2.車輛詳細資料報表1份 證明被告於113年6月29日19時29分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車至上址取得本案帳戶金融卡後，再至新北市○○區○○○號寄出予不詳詐欺集團成員。 6 本案帳戶交易明細1份 證明附表所示之告訴人匯款附表所示之款項至本案帳戶後，隨即遭轉出或提領而出。 二、 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所 列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億 元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項 後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之 法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之 罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利 於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢 防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告如附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪 嫌（被告所為洗錢防制法第21條第1項第4款之罪嫌，應屬洗 錢前行為，不另論罪）；如附表編號2所為，係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與暱稱「微甜」、「王天 道」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為 分擔，請論以共同正犯。被告如附表所示2次之犯行，均係 以一行為同時觸犯上揭罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定，均從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告2 次加重詐欺犯行，犯意個別，行為互殊，請予分論併罰。 　㈢被告本案犯罪所獲報酬1,000元，請依刑法第38條之1第1項宣 告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丁○○ 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　 月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　羅明柔 所犯法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項後段 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 刑法第339條之4第1項第2款 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條第1項後段　　 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 乙○○(提告) 113年6月30日12時許 假網拍 113年6月30日15時25分 9萬9,123元 本案帳戶 2 丙○○(提告) 113年6月30日2時許 假網拍 113年6月30日15時32分 4萬9,985元（扣除手續費） 本案帳戶

2025-03-14

SLDM-113-審訴-2050-20250314-1

金簡
臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第474號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 洪建川 （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1983號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院（113年度金訴字第608號）認宜以簡易判決處刑，爰逕 以簡易判決處刑如下： 　　主　文 洪建川共同犯無正當理由以詐術非法收集他人金融帳戶罪，處有 期徒刑六月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 未扣案犯罪所得新臺幣一千元，沒收，如一部或全部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實： 　　洪建川與真實姓名年籍不詳暱稱「順風順水」之人共同基於 無正當理由以詐術非法收集他人金融機構帳戶、意圖為自己 不法所有詐欺取財等犯意聯絡，約定洪建川依「順風順水」 指示，至便利超商櫃臺領取他人郵寄內有人頭帳戶存摺、提 款卡之包裹後，將包裹轉寄給「順風順水」，每次可獲取新 臺幣（下同）3,000元之報酬。乃先由詐欺集團不詳成員（ 無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人），於附表甲所示詐 騙時間，以下列附表甲所示詐騙方式，著手向黃予禾施詐欲 取得黃予禾之帳戶提款卡及密碼，然黃予禾並未因此陷於錯 誤，致詐欺取財未遂，但黃予禾仍基於幫助詐欺及幫助洗錢 之不確定故意，將其申辦如附表甲所示帳戶之提款卡放入包 裹後，以附表甲所示方式，寄送至附表甲所示便利超商（提 款卡密碼則另依指示傳送），再由洪建川騎乘車牌號碼000- 0000號普通重型機車，依「順風順水」指示，於附表甲所示 領取時間、地點，領取上開包裹後，以空軍一號方式轉寄給 不詳詐欺集團成員（無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人 ），嗣由「順風順水」處獲得1,000元之報酬。 　　附表甲： 詐騙時間 詐騙方式 （民國） 帳戶 寄送時間（民國） 寄送地點 寄送方式 領取時間 領取地點 詐欺集團不詳成員（無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人）於112年11月11日起，透過抖音、通訊軟體，以暱稱「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」，向黃予禾佯稱：應徵家庭代工工作，須提供金融帳戶提款卡，作為薪轉帳戶及購買家庭代工材料之用云云，黃予禾雖未受騙、未陷於錯誤，但仍依指示，於右列寄送時間、地點，以右列寄送方式，將其申辦之右列帳戶提款卡裝入包裹，寄送至右列統一超商，及將提款卡密碼傳送給詐欺集團成員。 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月11日18時許，在統一超商和港門市（彰化縣○○鎮○○路000號），以店到店方式，寄送至統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）。 112年11月13日10時59分許，在統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）領取黃予禾左列寄送之包裹。 二、證據部分，引用檢察官起訴書之記載（如附件），並增列證 據：超商貨件明細查詢網頁截圖、蒐證之刑案照片、被告之 手機翻拍照片、車輛詳細資料報表、被告於本院之自白。 三、論罪科刑： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防制法業經 修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。 關於無正當理由收集他人帳戶罪，修正前規定於第15條之1 ，修正後則移列為第21條，觀以修正立法理由可知，本次修 正僅有條次變更及配合修正虛擬資產服務相關文字用語，關 於構成要件及刑度均無實質變更，而無有利、不利被告之情 形，非法律變更，應逕行適用修正後即現行洗錢防制法第21 條之規定。又上開洗錢防制法修正，同時亦有就自白減刑之 規定為修正，被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項 規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」；修正後即現行同法第23條第3項規定：「犯前4條 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交 全部所得財物者，減輕其刑」，乃增列「如有所得並自動繳 交全部所得財物」之要件，相較前述修正前之規定為嚴格。 被告雖於偵查及本院均坦承犯行，然並未繳交犯罪所得，所 為符合前述修正前自白減刑之規定，不符合前述修正後自白 減刑之規定。是經比較新舊法，此部分應適用修正前洗錢防 制法第16條第2項之規定。 　㈡查諸卷附告訴人黃予禾與詐欺集團之對話紀錄，可知詐欺集 團已對告訴人著手施以附表甲所示詐術，欲詐取告訴人之帳 戶，僅係告訴人並未因此陷於錯誤，其寄交帳戶係基於幫助 詐欺及幫助洗錢之不確定故意而為（檢察官起訴認告訴人有 陷於錯誤，容有誤會，告訴人此部分所涉幫助詐欺及幫助洗 錢罪，業經本院另案以113年度金簡字第479號判決判處罪刑 在案，有該案起訴書、判決附卷可參），是詐欺集團就向告 訴人詐欺取財部分，乃未得逞而不遂，然無正當理由以詐術 方法，最終仍達收集他人金融帳戶之目的而為既遂。是核被 告所為，係犯現行洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理 由以詐術非法收集他人金融帳戶罪、刑法第339條第3項、第 1項詐欺取財未遂罪。其以一行為觸犯上開2罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以無正當理由以詐術 非法收集他人金融帳戶罪。其與詐欺集團成員暱稱「順風順 水」之人有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢告訴人黃予禾雖供稱詐欺集團先後以暱稱「嘉義陳帥帥」、 「流年顛簸」與其聯繫、施詐，然並無證據顯示「嘉義陳帥 帥」、「流年顛簸」並非「順風順水」，而被告供稱本件犯 行僅與「順風順水」1人聯繫及接受其指示，是本件尚不能 排除對告訴人施詐之「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」及指示 被告之「順風順水」係為1人分飾多角，而難論以被告3人以 上犯詐欺取財。又檢察官雖僅起訴被告無正當理由以詐術收 集他人金融帳戶罪，而未論以被告詐欺取財未遂，然此部分 與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所 及，本院自得併予審理，且業經告知被告罪名，其亦表示認 罪，無礙其攻擊防禦之權利，附此敘明。　 　㈣被告於偵查及本院已自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定，減輕其刑。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 條規定，審酌各情及被告已與告訴人黃予禾達成調解，有本 院調解筆錄在卷可按等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 諭知易科罰金之折算標準。　　 四、被告自承本件獲有1千元之報酬，核為其犯罪所得，並未扣 案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，洗錢防制法第21條第1項第5款、修正前洗錢防制 法第16條第2項，刑法第2條第1項、第339條第1項、第3項、 第55條、第28條、第41條第1項前段、第38條之1第1項、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文 。 六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官廖偉志提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由， 向本院提起上訴狀（須附繕本）。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件】： 臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1983號 　　被　　　告　洪建川　男　31歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○村00鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　段000巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應該提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、洪建川自民國112年11月11日起，加入成員為暱稱「順風順 水」、「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」等3人以上所組成、 以實施詐術為手段、具持續性、牟利性、結構性組織之不詳 詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團；另本案參與犯罪組 織犯行，業經臺灣臺中地方法院以112年度訴字第785號判處 罪刑，本案不再另行重覆提起公訴。），並依「順風順水」 指揮，至便利超商櫃臺領取郵寄之人頭帳戶存摺、提款卡等 帳戶工具後，將人頭帳戶存摺、提款卡等包裹，再轉寄或轉 交與詐欺集團內之不詳成員（俗稱「取簿手」），每次可獲 取新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣洪建川及本案詐欺集 團成員，即共同基於無正當理由以詐術收集他人金融機構帳 戶之犯意聯絡，先由該詐欺集團之不詳成員，於附表所示時 間，以附表所示之方式取得附表所示之人所申辦之銀行帳戶 之提款密碼，嗣由附表所示之人（涉犯幫助洗錢及幫助詐欺 部分，均由警另案偵辦）將所申設附表所示之銀行帳戶之提 款卡放入包裹後，以包裏寄件方式寄送至附表所示便利超商 ，再由「順風順水」指示洪建川前往附表所示之便利超商領 取包裹，洪建川依指示騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機 車於附表所示時間至附表所示便利超商，前往領取包裹後， 將包裹以空軍一號方式寄予本案詐欺集團不詳成員收取，並 從中獲取1,000元之報酬。嗣經附表所示之人發覺受騙報警 處理，因而查悉上情。 二、案經黃予禾訴由彰化縣警察局和美分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業經被告洪建川坦承不諱，核與告訴人黃予 禾於警詢指訴相符。此外，並有被告領取附表所示包裹之監 視器錄影截圖照片、彰化縣警察局和美分局線西分駐所受理 各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與本案詐欺集團成員「流年顛 簸」之對話紀錄截圖在卷可稽。是被告之任意性自白與事實 相符，且有上開佐證可佐，被告罪嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於 行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明 文。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並 於同年8月2日生效施行。然洗錢防制法第15條之1修正前、後 之構成要件均相同，僅原條次移列至修正後洗錢防制法第21 條並酌作文字修正，於其所犯之罪刑並無影響，尚無有利不利 之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之法律即修 正後洗錢防制法第21條之規定。 三、核被告洪建川所為，係犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無 正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪嫌。另被告自陳犯 罪所得1,000元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒 收，如全部或一部不能或不宜執行沒收時請依同條第3項規定， 追徵其價額。 四、爰請以行為人責任為基礎，審酌被告洪建川年輕力壯，不思 循合法途徑取得金錢，竟擔任本案詐欺集團取簿手，參與本 案詐欺集團，騙取告訴人之銀行帳戶提款卡，復明知現今社 會詐欺集團橫行，其恣意詐欺行為往往對於被害人之財產及 社會秩序產生重大侵害，竟為貪圖小利，而參與本案犯罪組 織，無正當理由收集他人金融機構帳戶，法治觀念顯有不足 ，所為殊值非難，兼衡其等於本案犯行分工參與程度舉足輕 重，其重要性不下首謀，以及考量被告之犯罪動機、手段、 情節、所侵害法益之程度，請予從重量刑。 五、惟被告若於本案起訴後，幡然悔悟，在基於被告合法利益下 供述其餘多位共犯，致能破獲本案詐欺集團，免除無辜大眾 血汗錢遭該詐騙集團繼續詐騙，於被告仍有教化可能性時， 請予從輕量刑。 六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣彰化地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖偉志 本件正本證明於原本無異 中　　華　　民　　國 　113　　年　　11　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周浚瑋 附錄本案所犯法條全文 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千 萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 　　犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 交付帳戶 交付時間 交付地點 領取時間 領取地點 1 黃予禾 詐欺集團於112年11月11日起，透過抖音、通訊軟體LINE暱稱「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」與告訴人聯繫，佯稱須提供金融帳戶提款卡，以購買家庭代工材料，致告訴人陷於錯誤依指示寄送其左列提款卡。 黃予禾所有中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月11日18時許，在統一超商和港門市（彰化縣○○鎮○○路000號），以店到店方式，將內含前開帳戶之提款卡之包裹，寄至統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）。 112年11月13日10時59分許，在統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）領取前開包裹。

2025-03-14

CHDM-113-金簡-474-20250314-1

審金訴
臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2204號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 宋旻儒 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23115號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下： 　　主　文 宋旻儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄二第1至2行記載「基於 三人以上共同以電子通訊對公眾散布而為詐欺取財」更正為 「基於三人以上共同詐欺取財」；證據清單及待證事實編號 1證據名稱欄記載「被告宋旻儒於警詢中之自白」部分刪除 ；證據部分補充「被告宋旻儒於本院準備程序及審理時之自 白（見本院卷第76、82頁）」外，餘均引用如附件所示檢察 官起訴書之記載。　 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　1.被告宋旻儒行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前 段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪 而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第 339條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對 境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告涉案 部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情 形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條 例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相 較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。 　2.被告宋旻儒行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布， 於113年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新 臺幣（下同）500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第1 9條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年 以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑 ，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前 同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定： 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得 並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察 機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查 獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如 有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。 而被告犯罪所隱匿之洗錢贓款合計未達1億元，且於偵查及 本院審理時，均自白一般洗錢犯行，然未繳交全部所得財物 ，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以 下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範 圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規 定，其法定刑為6月以上5年以下，因未繳交全部所得財物， 不符合現行法第23條第3項前段規定自白減刑要件，故其處 斷刑範圍為6月以上5年以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重 主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之 規定(5年)，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法規 定當較有利於被告，是經綜合比較新舊法結果，以113年7月 31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所 定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制 法第19條第1項、第23條第3項規定論處。 　㈡核被告宋旻儒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪。 　㈢公訴意旨固認被告係構成刑法第339條之4第1項第3款「以傳 播工具對公眾散布而犯之」之加重要件，然被告於偵查及本 院準備程序均供稱僅係依「高啟勝」指示負責前往向告訴人 收款，並將款項交給指定之人，不知道其他共犯即詐欺集團 成員係使用何種詐騙方式等語（見偵卷第132頁，本院卷第7 6頁），又詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以電子通 訊、傳播工具等對公眾散布之方式為之，而被告於本案詐欺 集團內所分擔者僅為向告訴人許玉芳取款之工作，尚非負責 對告訴人實施詐術，依卷內現存證據，無證據資料顯示被告 與負責對告訴人施行詐術之其他詐欺集團成員有所接觸，亦 無證據顯示被告知悉本案詐欺集團係以LINE等通訊軟體方式 施詐，是其稱對其餘詐欺集團成員是否係以傳播工具對公眾 散布之方式對告訴人行騙，無從知悉等情，尚屬可信，故縱 本案詐欺集團成員係以傳播工具對公眾散布之方式向告訴人 行使詐術，仍無從對被告遽論刑法第339條之4第1項第3款之 加重條件，是公訴意旨此部分所指，容有未洽，惟此僅屬加 重詐欺罪加重條件之減縮，毋庸變更起訴法條，附此敘明。 　㈣被告與暱稱「高啟勝」與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成 員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈤被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人 以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥被告雖於偵查（見偵卷第132頁）及本院準備程序、審理時（ 見本院卷第76、82頁）均自白本案三人以上共同詐欺取財、 洗錢犯行，然並未自動繳交全部所得財物，自無從依詐欺犯 罪危害防制條例第47條前段或洗錢防制法第23條第3項規定 減輕其刑。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為貪圖不法利益，擔任 收取贓款及轉交贓款與其他詐欺集團成員之工作，造成告訴 人許玉芳受有財產上損害，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，且同 時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查 獲之風險，造成執法機關查緝不易，更增加受害者求償之困 難，所為非是；惟念被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，已 與告訴人許玉芳達成調解，承諾將賠償其損失，有本院114 年度附民移調字第295號調解筆錄在卷可憑（見本院卷第71- 72頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、告訴人 人數及受詐騙之金額非微暨被告於警詢及本院自述之智識程 度、之前務工、無須扶養家人之家庭經濟生活狀況、告訴人 之意見（見本院卷第82頁）等一切具體情狀，量處如主文所 示之刑。 三、沒收 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條 第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正 為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0 日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第 25條第1項之規定。 　㈡被告於本院準備程序供稱係以收取金額之2.5％為報酬等語（ 見本院卷第76頁），是核被告前開犯行之犯罪所得共計應為 4萬2,750元（計算式：171萬元×2.5%=4萬2,750元），本應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收及追徵； 然被告宋旻儒已與告訴人達成調解，承諾分期賠償告訴人上 開損失171萬元，業如前述，被告雖尚未履行賠償，固非屬 刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已「實際合法發 還」被害人情形，惟審酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生 之求償權，且被告宋旻儒所應賠償金額已逾與其犯罪所得， 足達沒收制度剝奪被告犯罪利得之立法目的，又上開調解筆 錄並得為民事強制執行名義，則告訴人之求償權亦已獲相當 確保，若再對被告上開犯罪所得宣告沒收或追徵，實有過苛 之虞，爰就上開犯罪所得依刑法第38條之2第2項之規定，不 予宣告沒收及追徵。　 　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文。查被告收取告訴人許玉芳因受詐騙而交付之17 1萬元款項後，即依指示將款項交予「高啟勝」，此部分款 項雖屬其洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收，惟考量被 告僅係擔任收取款項之車手，並非實際施用詐術之人，亦係 聽從「高啟勝」之指示而為，且前開款項均上繳本案詐欺集 團，並非由被告所支配，倘再予宣告沒收此部分洗錢財物， 認容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收 、追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官陳書郁提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 附錄本案論罪科刑依據之法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23115號 　　被　　　告　宋旻儒　男　18歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、宋旻儒為暱稱「高啟勝」等真實姓名年籍不詳之人組成之三 人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構 性組織之詐欺集團成員（宋旻儒所涉組織犯罪防制條例罪嫌 部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官另案提起公訴），負 責領取他人遭詐欺款項及金融帳戶存摺、提款卡之「車手」 及「取簿手」，再將取得之贓款及金融卡等物交付予詐欺集 團擔任「收水」之成員。 二、宋旻儒與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同以電子通訊對公眾散布而為詐欺取財、掩飾並 隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員於民 國112年11月1日，以電子通訊LINE「台股分析群組」對公眾 散布假投資，詐騙許玉芳，致許玉芳陷於錯誤，依指示先與 詐欺集團成員相約於112年11月23日，在桃園市○○區○○路0段 00○0號萊爾富便利商店，面交新臺幣（下同）171萬元之投 資款項。其後宋旻儒依詐欺集團成員「高啟勝」等人之指示 ，前往該處，詐騙集團成員並以0000000000號門號與許玉芳 相約會面時間，於同日11時許，宋旻儒抵達該處，即向許玉 芳收款171萬元後，將贓款交給「高啟勝」，藉此製造金流 斷層，逃避查緝。 三、案經許玉芳訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。 　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告宋旻儒於警詢及偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人許玉芳於警詢中之指述、通訊軟體對話紀錄 告訴人許玉芳遭詐騙交出詐騙贓款171萬元與被告收取之事實。 3 監視器影像 告訴人許玉芳遭詐騙交出詐騙贓款171萬元與被告收取之事實。 4 被告之前案紀錄、起訴書等 被告長期擔任詐騙集團車手之事實。 二、核被告所為，係涉刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三 人以上共同以傳播工具對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌及洗錢 防制法第2條、第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與「高啟勝」 、「康和證券-劉詩涵」等本案詐欺集團成年成員間，有犯 意之聯絡及行為之分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正 犯。又被告所犯上開數罪間，屬一行為觸犯數罪名之想像競 合犯，請依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取 財罪嫌處斷。被告擔任車手受有犯罪所得，且未據扣案，請 依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　　致 　臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳書郁 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　30 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王沛元 所犯法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第3款 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。

2025-03-14

TYDM-113-審金訴-2204-20250314-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6294號 上 訴 人 即 被 告 李益丞 上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院113年度審訴 字第1834號，中華民國113年10月4日第一審判決（起訴案號：臺 灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第1412號、第1413號、113年度 少連偵字第86號、113年度偵字第25324號），提起上訴，本院判 決如下： 　　主　文 原判決關於有罪部分均撤銷。 李益丞犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一 「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。 未扣案如附表二所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟 元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。 　　事　實 一、李益丞於民國112年7月間某日加入真實姓名年籍不詳通訊軟 體TELEGRAM（即「飛機」，下稱TELEGRAM）暱稱「土地公」 （亦自稱「小楊」）之成年人所屬之3人以上且以實施詐術 為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團此等犯 罪組織（無證據證明該詐欺集團成員有未滿18歲之人，下稱 本案詐欺集團，本案非李益丞參與本案詐欺集團後首次繫屬 於法院之加重詐欺案件，故本案不再另論參與犯罪組織罪） ，並於本案詐欺集團中擔任俗稱「車手」之角色，負責向被 害人收取遭詐騙款項，並將之轉交本案詐欺集團其他成員， 且約定每次可獲取之報酬為新臺幣（下同）3,000元至5,000 元。李益丞加入本案詐欺集團後，即與「土地公」及真實姓 名年籍不詳之本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造 特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡（ 關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡部分， 僅限於下述㈠、㈡所示部分，不含㈢所示部分），共同為下列 行為： 　㈠由本案詐欺集團某不詳成員於112年7月7日透過通訊軟體LINE （下稱LINE），以暱稱「盧燕例」名義結識與林妙蓉後，即 向林妙蓉佯稱：其係理財專家，若依指示投資股票，即可獲 利云云，致林妙蓉陷於錯誤，應允交付款項；復由李益丞依 「土地公」指示，於112年8月9日9時34分許，至址設臺北市 ○○區○居街00號之統一便利商店安居門市與林妙蓉見面，並 冒用「長坤投資股份有限公司」人員「謝秉成」之名義，出 示偽造之「長坤投資股份有限公司」工作證以取信林妙蓉後 ，隨即向林妙蓉收取現金40萬元，並交付偽造之「長坤投資 股份有限公司」現金收款收據1紙（其上有偽造之「長坤投 資股份有限公司」、「謝秉成」印文及「謝秉成」署押各1 枚）予林妙蓉收執而行使之，足生損害於林妙蓉、「謝秉成 」及「長坤投資股份有限公司」。李益丞於收取上開款項後 ，即依「土地公」指示搭高鐵前往高鐵左營站3樓停車場， 將所收取之贓款全數上繳「土地公」，共同以此方式製造金 流斷點，而掩飾或隱匿上開犯罪所得之去向、所在。 　㈡由本案詐欺集團某不詳成員於112年7月間某日透過LINE，以 暱稱「曾裕閔」名義結識與連惠蓉後，即向連惠蓉謊稱：若 依指示投資股票，即可獲利云云，致連惠蓉陷於錯誤，應允 交付款項；復由李益丞依「土地公」指示，於112年8月9日1 0時許，至臺北市○○區○○路0段000號與連惠蓉見面，並冒用 「長坤投資股份有限公司」人員「謝秉成」之名義，出示偽 造之「長坤投資股份有限公司」工作證以取信連惠蓉後，隨 即向連惠蓉收取現金20萬元，並交付偽造之「長坤投資股份 有限公司」現金收款收據1紙（其上有偽造之「長坤投資股 份有限公司」、「謝秉成」印文及「謝秉成」署押各1枚） 予連惠蓉收執而行使之，足生損害於連惠蓉、「謝秉成」及 「長坤投資股份有限公司」。李益丞於收取上開款項後，即 依「土地公」指示前往臺北車站，將所收取之贓款全數置於 臺北車站1樓某男廁內，以供本案詐欺集團成員取款上繳， 共同以此方式製造金流斷點，而掩飾或隱匿上開犯罪所得之 去向、所在。 　㈢由本案詐欺集團某不詳成員於112年6月間某日透過LINE，以 暱稱「陳曉莉」名義結識與朱石屏後，即向朱石屏謊稱：若 依指示投資外匯，即可獲利云云，致朱石屏陷於錯誤，應允 交付款項；復由李益丞依「土地公」指示，於112年9月15日 下午2時31分許，至臺北市○○區○○○路00巷00號1樓與朱石屏 見面，並冒用某資產管理公司人員「謝秉成」之名義，向朱 石屏收取現金50萬元，再依「土地公」指示搭高鐵前往高鐵 臺南站之停車場，將所收取之贓款全數上繳「土地公」，共 同以此方式製造金流斷點，而掩飾或隱匿上開犯罪所得之去 向、所在。 　㈣嗣因林妙蓉、連惠蓉、朱石屏發覺遭騙後，報警處理，而查 悉上情。 二、案經林妙蓉、連惠蓉、朱石屏（以下合稱林妙蓉等3人）分 別訴由臺北市政府警察局大安分局、文山第一分局報告臺灣 臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分： 一、本院審理範圍： 　　本案檢察官未提起上訴，僅上訴人即被告李益丞就其經原審 判決有罪部分提起上訴（見本院113年度上訴字第6294號卷〈 下稱上訴字卷〉第33至37頁之刑事上訴抗告狀所載），是本 院之審理範圍，僅限於原判決「有罪部分」。至原判決「不 另為免訴諭知部分」，業因檢察官未提起上訴而確定，自非 本院審理範圍，合先敘明。 二、證據能力部分：　　 　　本判決以下援為認定犯罪事實之被告以外之人於審判外之陳 述，業經檢察官於本院準備程序及審理時均表示同意有證據 能力（見上訴字卷第68至69頁、第132至133頁），且被告經 合法傳喚，無正當理由未到庭，其於本院言詞辯論終結前， 均未曾以書狀聲明異議，就供述證據部分主張有刑事訴訟法 第159條第1項不得為證據之情形。本院審酌上開證據作成時 之情狀，並無違法或不當等情形，且與本案相關之待證事實 具有關聯性，認以之作為證據核無不當，爰依刑事訴訟法第 159條之5第1項、第2項之規定，認均應有證據能力；至本判 決所依憑判斷之非供述證據，查無有何違反法定程序取得之 情形，且各該證據均經本院於審判期日依法進行證據之調查 、辯論，被告於訴訟上之防禦權，已受保障，故該等證據資 料均有證據能力。　　 貳、實體部分： 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、檢察事務官詢問、原審準 備程序及審理時均坦承不諱（見112年度偵字第44999號卷〈 下稱偵字第44999號卷〉第7至10頁、113年度偵字第430號卷〈 下稱偵字第430號卷〉第9至13頁、113年度少連偵字第86號卷 〈下稱少連偵字卷〉第11至14頁、113年度偵緝字第1412號卷〈 下稱偵緝字卷〉第53至59頁、113年度偵字第25324號卷〈下稱 偵字第25324號卷〉第7至10頁、原審113年度審訴字第1834號 卷〈下稱審訴字卷〉第57至58頁、第64至65頁），核與證人即 告訴人林妙蓉、連惠蓉、朱石屏於警詢時證述之情節大致相 符（見【林妙蓉】少連偵字卷第71至82頁、【連惠蓉】偵字 第430號卷第15至17頁、【朱石屏】偵字第44999號卷第13至 16頁、偵字第25324號卷第11至16頁），並有監視器錄影畫 面截圖、告訴人林妙蓉所提出之與詐欺集團成員訊息紀錄截 圖及現金收款收據（見少連偵字卷第15頁、第135至137頁、 第141頁）、告訴人連惠蓉所提出之交付款項時之被告照片 、現金收款收據翻拍照片（見偵字第430號卷第21至22頁） 、告訴人朱石屏所提出之與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖 、交付款項時與被告之合照照片（見偵字第25324號卷第21 至40頁）在卷可稽，足認被告自白與事實相符，本案事證明 確，被告犯行堪予認定，應依法論科。 二、論罪　　 　㈠新舊法比較：　 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑及與罪刑 有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之 結果而為比較。 　⒉關於詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例） 　　本案被告行為後，詐欺防制條例於113年7月31日制定公布， 除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項 、第40條第1項第6款規定之施行日期由行政院另定外，其餘 條文於000年0月0日生效施行。經查： 　⑴詐欺防制條例第43條： 　①刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例113年7月31 日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變 更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規 定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各 加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重 詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第 339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處 罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃 被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑 法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高 法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　　 　②本案被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪，其詐欺所獲取之財物均未逾5百萬元，自無新舊 法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款規定之法定 刑處刑即可。　 　⑵詐欺防制條例第47條：　　 　①公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定 ：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法 均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯 罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其 前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止 原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及 適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟 社會文化權利國際公約施行法第2條規定「兩公約所揭示保 障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則 性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有 係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利 被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍 內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑 法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定， 依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。又詐欺 防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中 均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑 ；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得， 或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕 或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加 重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所 無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件 間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同 其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕 原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法 律割裂適用之疑義。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺防 制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者， 法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163 條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法 院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法 應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3358號判 決意旨參照）。 　②惟詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次 審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減 輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪 所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者 ，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條 例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺 被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動 繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行 為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得 ，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上 之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例 第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量 處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億 元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。 其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接 續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數 被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成 要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙 之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應 作此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之 既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭 金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、 收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果， 因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完 成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與 情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追 徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條 例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即 有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185條共同侵權 行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶 賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害 人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個 人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其 無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減 刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示「防制 及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐 欺犯罪並保護被害人，保障人民權益」之立法目的不符，亦 與憲法保障人民（被害人）財產權之本旨相違，自難採取。 又此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪 犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係 行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為（況其依上開民 法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任），與憲法 保障人民（行為人）財產權之本旨亦無違背。是以，詐欺防 制條例第47條之「犯罪所得」應解為被害人所交付之受詐騙 金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。 　③經查：　 　　被告於偵查及原審審判中雖坦認三人以上共同詐欺取財犯行 ，然並未自動繳交被害人所交付之全數受詐騙金額，揆諸前 揭說明，與詐欺防制條例第47條前段減刑規定之要件尚有未 合，自無該規定之適用。 　⒊關於洗錢防制法部分： 　⑴按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例 等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必 減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅 度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比 較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外 ，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦 為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢 驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結 果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉 個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社 會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用 標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又 洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第 14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪 所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修 正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行 為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免 洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之 虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3 項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法 定最重本刑。」，是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍 限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗 錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪 者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其 宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期 徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍 。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法 修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑。」，112年6月14日修正後、 113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，11 3年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動 繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，歷次修正自白減刑之 條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑 之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高 法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。 　⑵經查： 　①被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘修正條文均 於000年0月0日生效施行。 　②修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下 罰金。」，修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第 二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新 臺幣五千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3 項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告所為洗錢犯行，其所 涉洗錢之財物未達1億元，業如前述，是修正後洗錢防制法 第19條第1項後段所規定之法定最高本刑（有期徒刑5年）較 修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定最高本刑（有期 徒刑7年）為輕，且本案洗錢行為之前置重大不法行為係刑 法339條之4第1項第2款之加重詐欺罪，依修正前洗錢防制法 第14條第3項規定，其宣告刑不得超過前揭加重詐欺罪之最 重本刑有期徒刑7年，自以修正後洗錢防制法第19條第1項後 段之規定較有利於被告。 　③112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」【此為被告行 為時法】；112年6月14日修正後（第1次修正）第16條第2項 規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」；嗣於113年7月31日修正後，變更條次為第23條第 3項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者， 減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗 錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或 免除其刑。」【此為裁判時法】。查被告於偵查及審判中雖 坦承本案洗錢犯行，但並未自動繳交其全部所得財物（即如 附表四所示之報酬），是經比較新舊法結果，112年6月14日 修正後規定須「偵查及歷次審判中均自白」始能減刑，113 年7月31日修正後規定須「偵查及歷次審判中均自白，如有 所得並自動繳交全部所得財物」方得減刑，則被告既未自動 全數繳回其所得財物，自以112年6月14日修正前洗錢防制法 第16條第2項規定較有利於被告。 　④揆諸前揭說明，因上揭洗錢防制法之減刑規定均屬必減規定 ，故應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，是經綜 合比較上述各條文修正前、後之規定，自整體以觀，適用修 正前洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以 下（適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項減刑 規定），適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍則為有期徒刑6 月以上5年以下（被告未自動全數繳回其所得財物，無從適 用現行洗錢防制法第23條第3項減刑規定），應認現行洗錢 防制法對被告較為有利，故本案應依刑法第2條第1項但書， 適用現行洗錢防制法之相關規定。　　　　 　㈡所犯罪名： 　⒈核被告就事實欄一㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、現行洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（共2罪 ）；就事實欄一㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、現行洗錢防制法第19條第1項後 段之洗錢罪（1罪）。 　⒉關於被告被訴如事實欄一㈠、㈡所示犯行部分（即起訴書犯罪 事實欄一㈠、㈡所示部分），起訴書「證據並所犯法條」欄就 此部分犯行固漏未記載刑法第216條、第212條之行使偽造特 種文書罪之罪名，惟因被告所涉此部分之罪名，與其所犯三 人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪具有想像競合犯之裁判上一 罪關係（詳後述），應為起訴效力所及，而起訴書之「犯罪 事實」欄一㈠、㈡中亦已載明此部分之犯罪事實，可認起訴書 應僅係漏列所犯法條，且原審亦已當庭告知被告上開罪名（ 見審訴字卷第56頁、第62頁），對被告防禦權之行使並無影 響，本院自得併予審究，附此敘明。 　㈢共同正犯：　 　　被告與「土地公」及本案詐欺集團其他成員間，就事實欄所 示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以刑法第28條之共 同正犯。 　㈣罪數關係：　 　⒈吸收關係： 　⑴被告與本案詐欺集團成員偽造「長坤投資股份有限公司」、 「謝秉成」之印文及「謝秉成」署押之行為，為其等偽造收 據此等私文書之階段行為，又其等偽造私文書之低度行為， 復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　⑵被告與本案詐欺集團成員偽造「長坤投資股份有限公司」之 工作證此等特種文書後持以行使，其等偽造特種文書之低度 行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。 　⒉想像競合： 　　被告就事實欄一㈠、㈡所示部分，係以一行為同時觸犯三人以 上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造 特種文書罪等數罪名；就事實欄一㈢所示部分，則係以一行 為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪等二罪名，均 為想像競合犯，俱應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪（ 共3罪）。 　⒊數罪併罰： 　　被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪，係對不同被害對象 實施詐術而詐得贓款，所侵害者係不同個人財產法益，且犯 罪時間、地點亦均不同，是其犯意各別、行為互殊，應分論 併罰。　 　㈤刑之減輕事由： 　⒈本案無詐欺防制條例第47條減刑規定之適用： 　　被告於偵查及原審審判中雖坦認三人以上共同詐欺取財犯行 ，然並未自動繳交被害人所交付之全數受詐騙金額，核與詐 欺防制條例第47條前段減刑規定之要件不符，自無從適用該 規定減刑。　　　　　 　⒉現行洗錢防制法第23條第3項所定減刑事由，無從列為量刑審 酌事項： 　　被告於偵查及原審審判中雖坦認本案洗錢犯行，惟並未自動 全數繳回其所得財物，故現行洗錢防制法第23條第3項之減 刑規定，自無從列為本院依刑法第57條規定科刑時之量刑因 子（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。 　⒊本案不適用刑法第59條規定酌減其刑： 　⑴按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑， 其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之 一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時， 應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以 全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原 因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定或處 斷低度刑，是否猶嫌過重等等）以為判斷（最高法院100年 度台上字第2855號、第3301號判決意旨參照）。 　⑵查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢生積蓄化 為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以取回受騙 款項，復對人與人之間應有之基礎信賴關係破壞殆盡，且被 告正值青年，卻不思循正途獲取財物，反而參與詐欺集團擔 任取款車手，負責收取贓款並持以上繳之分工，其於本案所 為三人以上共同詐欺、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特 種文書等犯行，不僅造成告訴人林妙蓉等3人財產損失，且 對於社會金融經濟秩序危害甚鉅，觀之此等犯罪情節，實難 認有何特殊之犯罪原因與環境或情狀，在客觀上足以引起一 般同情，難謂有何對被告科以最低度刑仍嫌過重之情事，尚 難認有何情堪憫恕之處，是本案無刑法第59條酌減規定之適 用。　 三、撤銷改判之理由： 　　原審審理後，認被告犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、 行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪之事證明確，予以 論罪科刑，固非無見。惟查：　　 　㈠起訴書「證據並所犯法條」欄就被告被訴如事實欄一㈠、㈡所 示犯行部分（即起訴書犯罪事實欄一㈠、㈡所示部分），雖漏 未記載刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪之罪名 ，然因被告所涉此部分罪名，與其所犯三人以上共同詐欺取 財罪、洗錢罪具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴 效力所及，應認起訴書僅係漏列所犯法條，業經本院說明如 前，是原判決誤認此部分法條漏載應依刑事訴訟法第300條 規定變更起訴法條，容有未恰。 　㈡未扣案如附表二編號1、2所示偽造「長坤投資股份有限公司 」現金收款收據各1紙，均屬被告遂行三人以上共同詐欺取 財罪所用之物，均應依詐欺防制條例第48條第1項宣告沒收 （詳後述），然原判決漏未適用詐欺防制條例第48條第1項 規定宣告沒收，實屬未當。 　㈢未扣案如附表二編號3所示偽造「長坤投資股份有限公司」工 作證1張，核屬被告夥同本案詐欺集團成員遂行本案三人以 上共同詐欺取財罪所用之物，固應依詐欺防制條例第48條第 1項宣告沒收，然因該工作證在一般交易市場難認有何客觀 價值，自無從追徵其價額，是原判決依詐欺防制條例第48條 第1項規定，宣告沒收前揭偽造工作證後，復諭知依刑法第3 8條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額，稍有未恰。 　㈣至被告固上訴請求依刑法第59條規定酌減其刑，並請求從輕 量刑云云。然本案無刑法第59條之適用，業經本院說明如前 ，且被告所犯三人以上共同詐欺取財罪之法定最低本刑為有 期徒刑1年，參酌告訴人林妙蓉等3人遭詐騙金額，原審僅各 量處有期徒刑1年2月，已屬輕度量刑，且其迄今皆未與告訴 人林妙蓉等3人達成和解並彌補渠等所受損失，是於原審辯 論終結後，迄本院辯論終結前，並未新增任何足以影響量刑 基礎之量刑因子，是原審之量刑基礎既未變更，被告上訴請 求再予輕判，並主張依適用第59條規定酌減其刑云云，自非 可採。 　㈤是以，被告上訴固無理由，然原判決既有上開可議之處，自 應由本院將原判決前揭部分撤銷改判。　 四、量刑暨定應執行刑： 　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻不思以正 途賺取所需，竟圖輕鬆獲取財物，擔任詐欺集團之取款車手 ，依詐欺集團上級成員指示，從事收取及轉交贓款之行為， 而與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人之財物，造成告訴人 之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使告訴人難以追回遭詐 取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難 度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見其法治觀 念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難。惟念 被告犯後於偵、審中均坦認犯行，尚有悔意，然迄今仍未與 告訴人林妙蓉等3人達成和解及賠償所受損失之犯後態度； 另考量被告在本案詐欺集團中擔任車手之角色，並非本案詐 欺集團負責籌劃犯罪計畫及分配任務之核心成員，僅屬聽從 指示、負責出面領款之次要性角色；兼衡被告之犯罪動機、 目的、手段、所獲利益、被害人所受損害、其於原審自陳之 智識程度及家庭生活經濟狀況（高職畢業，曾為香蕉中盤商 且約收入約4至5萬元，須扶養未成年女兒及母親，見審訴字 卷第65至66頁）等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。 　⒉再斟酌被告所犯本案各罪之犯罪動機、類型、情節、手段、 侵害法益相仿，且犯罪時間甚近，於併合處罰時責任非難重 複之程度較高，爰衡酌前揭各情而為整體之非難評價後，定 其應執行刑如主文第2項所示，以資懲儆。 五、沒收之說明：　　 　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。經查： 　㈠供犯罪所用之物： 　⒈詐欺防制條例第48條第1項業於113年7月31日修正公布，並於 同年8月2日起生效施行，故本案關於供犯罪所用之物之沒收 ，應適用詐欺防制條例第48條第1項規定。 　⒉按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收，詐欺防制條例第48條第1項定有明文。查，未 扣案如附表二編號1、2所示偽造「長坤投資股份有限公司」 現金收款收據各1紙、如附表二編號3所示偽造「長坤投資股 份有限公司」工作證1張，均屬被告夥同本案詐欺成員遂行 三人以上共同詐欺取財罪所用之物，業據被告自承明確（偵 字第430號卷第11頁、少連偵字卷第12至13頁、偵緝字卷第5 4頁、第59頁、審訴字卷第57至58頁），核屬供被告犯本案 三人以上共同詐欺取財犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均應依詐欺防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 　⒊又未扣案如附表二編號1、2所示偽造「長坤投資股份有限公 司」現金收款收據各1紙既經宣告沒收，則其上如附表二編 號1、2「偽造印文、署押」欄所示之偽造印文、署押，自無 庸重複宣告沒收（最高法院51年台上字第1054號判決意旨參 照）。另本案既未扣得與附表二編號1、2「偽造印文、署押 」欄所示偽造印文之內容、樣式一致之偽造印章，參以現今 科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他 之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，亦無從證明被告暨所 屬詐欺集團成員有偽造該印章之舉，亦乏其他事證證明該印 章確屬存在，自無從就該印章宣告沒收，併此敘明。 　㈡犯罪所得（報酬）： 　　據被告於檢察事務官詢問時供稱：跑一單的報酬是3,000至5 ,000元，總共獲得之報酬約3萬元等語（見偵緝字卷第54至5 5頁），復於原審準備程序時自陳：收一次款的報酬為3,000 至5,000元，本案至少可收到3,000至5,000元等語（見審訴 字卷第58頁），是依有疑唯利被告原則，應認被告從事本案 3次犯行所獲犯罪所得共計9,000元【計算式：3,000元×3＝9, 000元】，且因該等款項並未扣案，亦未實際發還被害人， 自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收， 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢財物： 　⒈洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同 年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益 （即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防 制法第25條第1項規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規 定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用；然若係上 開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外 得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文 規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。 　⒉被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，雖係其本案所 隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項 規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告向告訴 人林妙蓉等3人收取如事實欄所示現金後，隨即依「土地公 」指示前往指定地點，將所收取之贓款全數上繳「土地公」 或其指定人員，業據業據本院認定如前，是被告所收取、交 付如事實欄所示款項，固屬被告夥同「土地公」、本案詐欺 集團成員以前揭洗錢犯行所隱匿之特定犯罪所得，而為洗錢 之財物，惟因該等款項俱經被告全數持以上繳，是被告並未 保有該等款項，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛 之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追 徵，末予敘明。 六、被告經合法傳喚，無正當理由未到庭，爰不待其陳述逕行判 決。　　　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第371條，判決如主文。　　　　 本案經臺灣臺北地方檢察署檢察官陳昭蓉提起公訴，臺灣高等檢 察署檢察官黃正雄到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　刑事第六庭審判長法　官　鄭富城 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張育彰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭峻豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁子婷 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 現行洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附表一】 編號 告訴人 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 林妙蓉 事實欄一㈠所示部分 李益丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 連惠蓉 事實欄一㈡所示部分 李益丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 朱石屏 事實欄一㈢所示部分 李益丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 【附表二】 編號 偽造之私文書、特種文書 偽造印文、署押 卷宗出處 1 偽造「長坤投資股份有限公司」現金收款收據1紙（即事實欄一㈠所示交付告訴人林妙蓉之收據） 左列收據上所蓋印之「長坤投資股份有限公司」、「謝秉成」印文各1枚、所偽簽之「謝秉成」署押（簽名）1枚。 見偵字第430號卷第21頁。 2 偽造「長坤投資股份有限公司」現金收款收據1紙（即事實欄一㈡所示交付告訴人連惠蓉之收據） 左列收據上所蓋印之「長坤投資股份有限公司」、「謝秉成」印文各1枚、所偽簽之「謝秉成」署押（簽名）1枚。 見少連偵字卷第15頁、第141頁。 3 偽造「長坤投資股份有限公司」工作證1張 無。 無。

2025-03-13

TPHM-113-上訴-6294-20250313-1

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3135號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林佑勲 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第417 71號），及移送併辦(113年度軍偵字第314號)，被告於準備程序 中就被訴事實為有罪之陳述，經本院聽取當事人之意見後，裁定 進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 林佑勲犯如附表三所示之罪，各處如附表三「罪刑」欄所示之刑 及沒收。 其餘被訴如起訴書犯罪事實一、附表編號15部分免訴；被訴如起 訴書犯罪事實一、附表編號19部分公訴不受理。 　　犯罪事實 一、林佑勲於民國112年8月20日前某日，加入通訊軟體Telegram 名稱「鱷魚04乐」之群組，與暱稱「鱷魚归來」、「樂此不 疲」、「事事順利」、「King-Win全國通」之真實姓名年籍不 詳詐欺集團成員聯繫並組成之3人以上，以實施詐術為手段 ，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（參與犯 罪組織部分不在本件起訴範圍）。林佑勲負責領取詐欺集團 施用詐術騙得之帳戶存摺、金融卡及密碼等物（俗稱取簿手 ），並持該等金融卡或集團交付之金融卡至自動櫃員機提領 被害人遭詐騙之贓款（俗稱車手）。自112年8月20日起至遭逮 捕之同年9月7日間，林佑勲與暱稱「鱷魚归來」、「樂此不 疲」、「事事順利」、「King-Win全國通」等詐欺集團成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於附表 一所示之時間，以附表一所示之虛偽不實之詐術，對附表一 所示之人施用詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，因而於附 表一所示之時間，匯款如附表一所示之款項至附表一所示之 金融帳戶；林佑勲再依該集團成員之指示，分別於附表一所 示之時間，領取附表一所示之款項後，再將詐騙所得之款項 交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以此等製造金流斷點之 方式，隱匿該詐騙所得之所在，並妨礙國家偵查機關對於詐 欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣因附表一 所示之人察覺受騙而報警處理，為警循線追查，始悉上情。 二、案經附表一所示之人訴請臺中市政府警察局第四分局報告臺 灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。 　　理　由 壹、有罪部分 一、本件被告係涉死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒 刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件之罪，其於本院 行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審 判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院認為適宜 行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁 定改行簡式審判程序，是本件之證據調查，依同法第273 條 之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條 之3 、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘 明。 二、認定犯罪事實之理由及證據：　 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序、審 理中坦承不諱(偵卷一第101至113頁、第115至123頁；軍偵 卷第47至52頁、第499至503頁；本院卷第198、219頁)，此 外，復有如附表一「證據」欄所示之證據資料附卷可佐，足 認被告之自白核與事實相符，堪以採信。是本案事證明確， 被告上開犯行均堪認定，應依法論科。 三、檢察官移送併辦(113年度軍偵字第314號)之犯罪事實(即本 院認定之犯罪事實一、附表一編號18部分)，與起訴即本院 認定之犯罪事實一、附表一編號18-1部分，具有接續犯之實 質上一罪關係(詳後述)，為起訴效力所及，本院自得併予審 判。 四、新舊法比較 １.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判 時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之 刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該 條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者， 係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之 次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高 度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、 減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分 則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個 別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定 刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷 刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不 受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院 27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑 新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則， 不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用 。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較 ，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之 例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有 關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成 而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規 定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上 開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整 體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」 之可言（最高法院113年度台上字第3672號判決意旨參照） 。 ２.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0 月0日生效。修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗 錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特 定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行 為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害 國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵； 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己 之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟本案被告所為犯行， 於修正前已屬掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向，而該 當於修正前洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，且上開 行為除隱匿詐欺犯罪所得之所在外，實已致偵查機關難以發 現該詐欺犯罪所得之所在，而妨礙國家偵查機關對於詐欺犯 罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，自亦該當於修正 後洗錢防制法第2條第1、2款所定之洗錢行為，是被告本案 所為，無論於洗錢防制法第2條第一、二次修正前、後，均 符合前述之洗錢定義，而均應依修正前洗錢防制法第14條第 1項或修正後洗錢防制法第19條第1項規定處罰。從而，上開 洗錢防制法第2條之修正結果不生有利或不利於行為人之情 形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則， 逕行適用裁判時法即第二次修正後之洗錢防制法第2條規定 。　 ３.洗錢防制法第14條第1項於本次修正後改列為第19條第1項， 該條後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者， 處6月以上5年以下有期徒刑，其修正後之法定刑較修正前之 7年以下有期徒刑為輕，修正後新法有利於被告。 ４.又被告行為後，刑法第339條之4於113年7月31日公布，於同 年0月0日生效，新修正之條文增加第1項第4款「以電腦合成 或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之 方法犯之」之規定，其餘第1項第1、2、3款之條文文字均未 修正，就被告所涉刑法第339條之4第1項第2款部分，亦無新 舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之 刑法第339條之4規定。 ５.洗錢防制法有關刑之減輕等特別規定，基於責任個別原則， 非不能割裂適用，已如前述。被告行為後，洗錢防制法第16 條第2項規定，於前開修正後改列於第23條第3項，修正前洗 錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條 第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自 白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財 產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」， 是修正後關於「減輕其刑」規定部分，被告於偵查及審判中 均自白洗錢犯行，而其為本案犯行業已取得犯罪所得(詳後 述八之㈠說明) ，但其迄今並未「自動繳交全部所得財物」 ，若依修正前之規定，被告符合減刑要件，若依修正後之規 定，被告並不符合減刑要件，依新舊法比較之結果，顯然修 正前之規定有利於被告，自應依刑法第2條第1項前段規定， 適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。 ６.綜上所述，就被告所犯違反洗錢防制法部分，比較新舊法之 結果，應依刑法第2條第1項後段規定，適用被告行為後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定，並依刑法第2條第1項前段 規定，適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。就被告 所犯加重詐欺取財部分，應逕行適用裁判時即修正後之刑法 第339條之4第1項第2款規定。　 五、論罪： 　㈠核被告所為犯罪事實一、附表一各次犯行，均係犯修正後刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修 正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機 起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；再關於犯意聯 絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識 ，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且 數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間 接之聯絡者，亦包括在內；而詐欺集團成員，以分工合作之 方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以 達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯 行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有 間接之聯絡者，亦屬之（最高法院28年上字第3110號判例、 85年度台上字第6220號、97年度台上字第2946號判決意旨參 照）。查被告與參與上開犯行之不詳詐欺集團成員間，具有 相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭 犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共 同正犯。 　㈢被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，有部分合致 ，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合 刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重 論以三人以上共同詐欺取財罪。 　㈣附表一編號1至5、9至13、17至19、23至24所示被害人受詐欺 匯款後，被告多次提領贓款，隱匿詐欺取財犯罪不法所得之 去向、所在之舉動，各係為達隱匿同一被害人詐欺取財犯罪 不法所得之去向、所在目的，各行為之獨立性均極為薄弱， 難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接 續施行，合為包括之一行為予以評價，俱屬接續犯之實質上 一罪，應各論以一加重詐欺取財罪、洗錢罪。至於附表一編 號1、2、4、10、12、17至19所示被害人因受詐欺後多次匯 款至本案人頭帳戶，乃本案詐欺集團成員以同一詐欺手法訛 詐同一被害人，致被害人於密接時間多次匯款，其等施用之 詐術、詐欺對象相同，侵害同一被害人財產法益，各行為之 獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念， 應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價， 俱屬接續犯之實質上一罪，應各論以一加重詐欺取財罪，併 予敘明。 　㈤按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪， 　　其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之 　　多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號 　　判決意旨參照）。依前揭說明，被告所為犯罪事實一、附表 一各次犯行，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為 互殊，應予分論併罰。　 六、刑之減輕　 　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑， 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名 ，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併 評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參 照）。按「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑。」修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。查 被告於偵查、本院審理時均坦承洗錢犯行，業如前述，是就 被告所犯洗錢犯行部分，依上開規定原應減輕其刑，惟依照 前揭罪數說明，被告所犯上開犯行，應從一重論處加重詐欺 取財罪，然就其洗錢輕罪原得減刑部分，本院於依刑法第57 條量刑時併予審酌。 七、量刑：　 　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，不思依循 正途獲取所需，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀 個人私利，加入本案詐欺集團擔任提領並轉交詐得款項之角 色，與其他詐欺集團成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計 畫，騙取被害人之積蓄，價值觀念顯有偏差，致被害人遭詐 欺而受有如犯罪事實欄一、附表一所示之財產上損害，助長 詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情 感疏離，並隱匿不法犯罪所得之所在，製造金流斷點，助長 集團犯罪，並妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、 發現、保全、沒收或追徵，所為誠屬不當；然衡以其並非居 於核心地位，僅係聽從指令參與犯罪之輔助角色，其犯後於 警詢、偵查及審理時均坦承犯行，犯罪後尚有悔意；復衡酌 被告迄今未賠償被害人所受損害，及其犯罪動機與目的、犯 罪手段、分工情形，暨被告自述「高職畢業，從事粗工，日 薪1400元，未婚，高三時父母說在外欠錢，要我搬出去，我 媽媽改嫁，我伯父幫我繳學費讓我完成高三學業，後來就在 工地擔任學徒，但工作不穩定，所以我高中畢業後就靠自己 ，我與父母沒有聯絡了，父親現在在監獄執行中，我現在搬 回雲林老家跟奶奶住，經濟狀況勉持。」及被害人之意見( 本院卷第181、220頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 又依被告之法院前案紀錄表所示，被告除犯本件犯行之外， 尚有多件詐欺案件，分別經檢察官偵查、本院審理、本院判 處罪刑(尚未確定)，是本院認本案所處之刑，應待其上開案 件均判決確定後，再由檢察官合併聲請定執行刑較有實益， 爰不就本案所處之刑定應執行刑，併予敘明。　　 　㈡按法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑 選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為 免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形， 允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本 刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」 (例如科處較有期徒刑2月為高之刑度)，經整體評價而認並 未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月 及併科罰金)為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類 型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及 對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量 是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充 分而不過度(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照) 。經本院整體評價而權衡被告法益侵害之類型及程度、資力 、犯罪所保有之利益等情，認依較重罪名之刑科處，已充分 評價行為之不法及罪責內涵，爰不予併科輕罪即洗錢罪之罰 金刑。 八、沒收之說明： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法 第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告於本院審理 時自承其提領被害人匯入款項，按其提領金額計算而取得提 領金額1%之報酬(本院卷第219頁)，本院依此計算其各次犯 行取得之犯罪所得(詳如附表二所示)，該等犯罪所得並未扣 案，為免被告坐享其利，爰依上開規定宣告沒沒收、追徵之 。 　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否， 沒收之。」惟查，被告提領本案各筆款項後，均已將款項交 給上手，再由上手轉交詐欺集團不詳成員，卷內復無其他證 據足認被告有實際取得或管領該等贓款。是以，若仍對被告 宣告沒收該等款項，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項 規定，不予宣告沒收。　 貳、免訴部分： 一、公訴意旨略以：被告林佑勲於參與前述詐欺集團期間，於起 訴書犯罪事實一、附表編號15之時、地，依該集團成員之指 示，領取被害人黃千勉遭詐騙所匯入之款項後，再將詐騙所 得之款項交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以此等製造金 融斷點之方式，隱匿該詐騙所得之去向，因認被告涉刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌等語。 二、按同一案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟 法第302條第1款定有明文。又按刑事訴訟法第302條第1款規 定，案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，係以同一案件 ，已經法院為實體上之確定判決，該被告應否受刑事制裁， 即因前次判決而確定，依一事不再理之原則，不得更為實體 上之判決。此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有 其適用。如其一部事實，業經判決確定，其效力當然及於全 部，倘檢察官復就對構成一罪之其他部分，重行起訴，依上 述規定及說明，即應諭知免訴之判決，不得再予論究。又所 謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實 上一罪、法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集 合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之）及裁判上一罪 （如想像競合犯）（最高法院111年度台上字第4438號、110 年度台非字第91號判決意旨參照）。又詐欺集團成員對於同 一被害人施行詐術後，致其陷於錯誤而多次交付財物，係基 於詐欺取財之單一目的，而使同一被害人於接近地點、密切 時間分次處分財產，係先後侵害同一被害人之財產法益，屬 單一行為之接續進行，為接續犯之實質上一罪。 三、經查：被告前因於參與前述詐欺集團期間，依該集團成員之 指示，於112年8月26日15時27分許領取被害人黃千勉於112 年8月26日15時22分許遭詐騙所匯入之款項(4萬9970元)後， 再將詐騙所得之款項交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以 此等製造金融斷點之方式，隱匿該詐騙所得之去向，涉犯三人 以上共同詐欺取財及洗錢等犯罪事實，業經臺灣臺中地方檢 察署檢察官於112年12月21日以112年度偵字第 44145、5471 9、59631號提起公訴，於同年10月31日繫屬本院，並由本院 於113年3月20日以112年度金訴字第3180號判處罪刑，經臺 灣高等法院臺中分院於113年12月31日以113年度金上訴字第 847號判處罪刑，於114年2月3日判決確定(下稱前案)，有法 院前案紀錄表及上開起訴書1份、刑事判決2份在卷可稽。本 案被告林佑勲於參與前述詐欺集團期間，於起訴書犯罪事實 一、附表編號15之時、地，依該集團成員之指示，領取被害 人黃千勉遭詐騙所匯入之款項後，再將詐騙所得之款項交由 負責收水之不詳詐欺集團成員，以此等製造金流斷點之方式 ，隱匿該詐騙所得之去向等犯罪事實，與前案判決確定之犯 罪事實具有接續犯之實質上一罪關係(被告及詐欺集團成員 共同對同一被害人以相同詐術詐騙而犯三人以上詐欺取財及 洗錢罪，被害人於接續之時間匯款至相同人頭帳戶內)，則 本案此部分之犯罪事實應為前案判決確定之效力所及。從而 ，檢察官就曾經判決確定之同一案件重行起訴，依上開規定 ，爰就此部分起訴事實不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決 。 參、不受理部分： 一、公訴意旨略以：被告林佑勲於參與前述詐欺集團期間，於起 訴書犯罪事實一、附表編號19之時、地，依該集團成員之指 示，領取被害人郭必盛遭詐騙所匯入之款項後，再將詐騙所 得之款項交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以此等製造金 融斷點之方式，隱匿該詐騙所得之去向，因認被告涉刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。又所謂同一案件，係 指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上 一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、 吸收犯、加重結果犯等屬之）及裁判上一罪（如想像競合犯 ）（最高法院111年度台上字第4438號、110年度台非字第91 號判決意旨參照）。又詐欺集團成員對於同一被害人施行詐 術後，致其陷於錯誤而多次交付財物，係基於詐欺取財之單 一目的，而使同一被害人於接近地點、密切時間分次處分財 產，係先後侵害同一被害人之財產法益，屬單一行為之接續 進行，為接續犯之實質上一罪。 三、經查，被告前因於參與前述詐欺集團期間，依該集團成員之 指示，分別於112年8月 28日21時 42分許、同日21時47分領 取被害人郭必盛於112年8月28日21時41分許、同日21時44分 許遭詐騙所匯入之款項(分別為4萬9987元、4萬9987元)後， 再將詐騙所得之款項交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以 此等製造金流斷點之方式，隱匿該詐騙所得之去向，涉犯 三 人以上共同詐欺取財及洗錢等犯罪事實，業經臺灣臺中地方 檢察署檢察官於113年4月23日以113年度偵字第 6036、6064 號提起公訴，於同年5月13日繫屬本院，並由本院於114年2 月24日以113年度金訴字第1435號判處罪刑（尚未確定，下 稱前案)，有法院前案紀錄表及上開起訴書、刑事判決各1份 在卷可稽。本案被告林佑勲於參與前述詐欺集團期間，於起 訴書犯罪事實一、附表編號19之時、地，依該集團成員之指 示，領取被害人郭必盛遭詐騙所匯入之款項後，再將詐騙所 得之款項交由負責收水之不詳詐欺集團成員，以此等製造金 流斷點之方式，隱匿該詐騙所得之去向等犯罪事實，與前案 起訴之犯罪事實具有接續犯之實質上一罪關係(被告及詐欺 集團成員共同對同一被害人以相同詐術詐騙而犯三人以上詐 欺取財及洗錢罪，被害人受騙匯款至不同人頭帳戶內)，則 本案此部分之犯罪事實應為前案起訴效力所及，且本案係於 113年9月12日始繫屬本院，有臺灣臺中地方檢察署113年9月 12日中檢介祥113偵41771字第1139113202號函上之本院收文 戳章附卷足憑。從而，檢察官就上開同一案件，在同一法院 重行起訴，依上開規定，爰不經言詞辯論，就此部分起訴事 實逕為諭知不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第302條第1款、第303條第2款、第307條，判決如主文。　 本案經檢察官張富鈞提起公訴，檢察官何宗霖到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　陳培維 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳羿方 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 附表一： 註：被害人之匯款時間、金額及提款人之提款時間、金額均以金融帳戶之交易明細表為準 編號 告訴人/被害人 詐欺方式 匯款時間、 金額(新臺幣;不包含手續費) 匯款帳戶 提款時間、地點、金額(新臺幣;不包含手續費) 提領地點 證據 1 蔡慈紜（即起訴書附表編號1） 不詳詐欺集團成員假冒買家與蔡慈紜聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致蔡慈紜信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月20日20時53分許匯款4萬9985元 林中文申設之帳號00000000000000號中華郵政帳戶 112年8月20日20時58分許至同日21時1分許提領3次共5萬4000元。 臺中市○○區○○路000號台新銀行大墩分行內之ATM ⒈告訴人蔡慈紜於警詢之陳述（偵5715卷一第125-127頁） ⒉【林中文】申設之中華郵政0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第67-69頁） ⒊告訴人慈紜報案資料【臺中市政府警察局霧峰分局國光派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第101-103頁） ⒋告訴人蔡慈紜提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第105-111頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第3-5頁） 同日20時56分許匯款4123元 2 蘇榆榛（即起訴書附表編號2） 不詳詐欺集團成員假冒買家與蘇榆榛聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致蘇榆榛信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月20日21時3分許匯款4萬9981元 112年8月20日21時9分許至同日21時12分許提領3次共6萬元（起訴書誤載為23時1分許至同日23時2分許部分，應予更正）。 ⒈告訴人蘇榆榛於警詢之陳述（偵5715卷一第129-133頁） ⒉【林中文】申設之中華郵政0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第67-69頁） ⒊告訴人蘇榆榛報案資料【台南市政府警察局永康分局鹽行派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第115-119頁） ⒋告訴人蘇榆榛提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第121-129頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第3-5頁） 同日21時8分許匯款9983元 3 吳懿珊（即起訴書附表編號3） 不詳詐欺集團成員以電話與吳懿珊聯繫後，再假冒永豐銀行客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致吳懿珊信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月20日22時58分許匯款2萬9981元 不詳之人申設之帳號00000000000000號彰化銀行帳戶 112年8月20日23時1分許至同日23時2分許提領2次共2萬9000元（起訴書誤載為21時9分許至21時13分許部分，應予更正）。 臺中市○○區○○路000號玉山銀行大墩分行內之ATM ⒈告訴人吳懿珊於警詢之陳述（偵5715卷一第135-139頁） ⒉彰化銀行0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第67-69頁） ⒊告訴人吳懿珊報案資料【台南市政府警察局永康分局復興派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第133-137頁） ⒋告訴人吳懿珊提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第139-145頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第3-5頁） 4 邱士瑛（即起訴書附表編號4） 不詳詐欺集團成員假冒買家與邱士瑛聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致邱士瑛信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月20日23時51分許匯款2萬9985元 112年8月21日0時許至同日0時4分許提領4次共7萬3000元（起訴書誤載為0時14分許部分，應予更正）。 臺中市○○區○○路000號台新銀行大墩分行內之ATM ⒈告訴人邱士瑛於警詢之陳述（偵5715卷一第141-145頁） ⒉彰化銀行0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第67-69頁） ⒊告訴人邱士瑛報案資料【台北市政府警察局信義分局吳興街派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第149-153頁） ⒋告訴人邱士瑛提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第155-161頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第11-13頁） 同日23時53分許匯款1萬2123元 112年8月21日0時1分許匯款2萬9989元 5 林軒宏（即起訴書附表編號5） 不詳詐欺集團成員假冒買家與林軒宏聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致林軒宏信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日17時40分許匯款4萬1元 不詳之人申設之帳號0000000000000號合庫商銀帳戶 112年8月22日17時47分許至同日17時48分許提領2次共4萬元。 臺中市○○區○○路○段000號合庫商銀文心分行內之ATM ⒈告訴人林軒宏於警詢之陳述（偵5715卷一第147-153頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第71頁） ⒊告訴人林軒宏報案資料【台南市政府警察局永康分局大橋派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第165-169頁） ⒋告訴人林軒宏提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第171-201頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第15-17頁） 6 蕭佳慧（即起訴書附表編號6） 不詳詐欺集團成員假冒買家與蕭佳慧聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致蕭佳慧信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日17時53分許匯款2萬9983元（起訴書誤載為17時41分許部分，應予更正） 112年8月22日17時58分許提領3萬元。 ⒈告訴人蕭佳慧於警詢之陳述（偵5715卷一第155-161頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第71頁） ⒊告訴人蕭佳慧報案資料【台北市政府警察局信義分局五分埔派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第205-209頁） ⒋告訴人蕭佳慧提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄、郵政存簿儲金簿封面影本（偵5715卷二第211-221頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第15-17頁） 7 王立杰（即起訴書附表編號7） 不詳詐欺集團成員假冒買家與王立杰聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致王立杰信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日18時11分許匯款9986元 112年8月22日18時14分許提領1萬元。 臺中市○○區○○路○段000號彰化銀行南屯分行內之ATM ⒈告訴人王立杰於警詢之陳述（偵5715卷一第171-173頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第71頁） ⒊告訴人王立杰報案資料【台南市政府警察局歸仁分局歸仁派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第241-245頁） ⒋告訴人王立杰提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第247-249頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第17頁） 8 呂心瑜（即起訴書附表編號8） 不詳詐欺集團成員假冒買家與呂心瑜聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以需簽署賣貨便平台三大保障才能復權之方式詐騙，致呂心瑜信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以帳號需認證之方式部分，應予更正）。 112年8月22日18時42分許匯款2萬4983元 112年8月22日18時44分許提領2萬5000元。 臺中市○○區○○路○段000號合庫商銀文心分行內之ATM ⒈告訴人呂心瑜於警詢之陳述（偵5715卷一第175-181頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第71頁） ⒊告訴人呂心瑜報案資料【彰化縣政府警察局彰化分局花壇分駐所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第253-257頁） ⒋告訴人呂心瑜提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第259-269頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第19頁） 9 林麗娟（即起訴書附表編號9） 不詳詐欺集團成員假冒買家與林麗娟聯繫後，再假冒中華郵政客服人員以帳號需認證之方式詐騙，致林麗娟信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日19時2分許匯款14萬10元 112年8月22日19時5分許至同日19時6分許提領2次共1萬4000元。 臺中市○○區○○路○段000號彰化銀行南屯分行內之ATM ⒈告訴人林麗娟於警詢之陳述（偵5715卷一第183-185頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第71頁） ⒊告訴人林麗娟報案資料【臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第273-277頁） ⒋告訴人林麗娟與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第279-285頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第21-23頁） 10 楊竣涵（即起訴書附表編號10） 不詳詐欺集團成員假冒中華郵政客服人員與楊竣涵聯繫後，再以帳號需認證之方式詐騙，致楊竣涵信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日18時51分許匯款4萬9985元 不詳之人申設之帳號0000000000000號合庫商銀帳戶 112年8月22日18時54分許至同日18時57分許提領4次共10萬元。 臺中市○○區○○路○段000號合庫商銀文心分行內之ATM ⒈告訴人楊竣涵於警詢之陳述（偵5715卷一第187-191頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第73頁） ⒊告訴人楊竣涵報案資料【高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第289-293頁） ⒋告訴人楊竣涵提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第295-297頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第19-21頁） 同日18時53分許匯款4萬9997元（起訴書誤載為4萬9987元部分，應予更正） 11 翁禎佑（即起訴書附表編號11） 不詳詐欺集團成員假冒世界健身客服與翁禎佑聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以取消付款之方式詐騙，致翁禎佑信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月22日18時58分許匯款4萬9987元 112年8月22日19時3分許至同日19時4分許提領3次共4萬9000元。 臺中市○○區○○路○段000號彰化銀行南屯分行內之ATM ⒈告訴人翁禎佑於警詢之陳述（偵5715卷一第195-199頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第73頁） ⒊告訴人翁禎佑報案資料【高雄市政府警察局左營分局左營派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第301-305頁） ⒋告訴人翁禎佑提出之與詐欺集團成員間之電話紀錄、轉帳交易明細（偵5715卷二第307頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第21-23頁） 12 廖朝賢（即起訴書附表編號12） 不詳詐欺集團成員假冒健身工廠客服與廖朝賢聯繫後，再假冒富邦銀行客服人員以取消扣款之方式詐騙，致廖朝賢信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月24日16時41分許匯款4萬9987元（起訴書誤載為4萬9997元部分，應予更正） 不詳之人申設之帳號000000000000號台灣銀行帳戶 112年8月24日16時42分許至同日16時46分許提領5次共9萬9000元（起訴書誤載為18時42分許至同日18時46分許部分，應予更正）。 臺中市○○區○○○路○段000號合庫商銀南屯分行 ⒈告訴人廖朝賢於警詢之陳述（偵5715卷一第201-209頁） ⒉臺灣銀行0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第75頁） ⒊合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第77頁） ⒋告訴人廖朝賢報案資料【高雄市政府警察局新興分局自強路派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第311-315頁） ⒌告訴人廖朝賢提出之與詐欺集團成員間之電話紀錄、轉帳交易明細（偵5715卷二第317-335頁） ⒍監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第25-31頁） 同日16時42分許匯款4萬9987元（起訴書誤載為4萬9997元部分，應予更正） 同日16時47分許匯款4萬9987元（起訴書誤載為4萬9997元部分，應予更正） 不詳之人申設之帳號0000000000000號合庫商銀帳戶 同日16時52分許至同日17時5分許提領8次共15萬元。 臺中市○○區○○路○段000號東興路郵局內之ATM 同日17時1分許匯款9萬9985元 13 洪國通（即起訴書附表編號13） 不詳詐欺集團成員假冒世界健身客服與洪國通聯繫後，再假冒台灣銀行客服人員以取消付款之方式詐騙，致洪國通信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月24日17時2分許匯款2萬9986元 不詳之人申設之帳號0000000000000號合庫商銀帳戶 112年8月24日17時5分許至同日17時6分許提領2次共2萬9000元。 臺中市○○區○○路○段000號東興路郵局內之ATM ⒈告訴人洪國通於警詢之陳述（偵5715卷一第211-213頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第77頁） ⒊告訴人洪國通報案資料【屏東縣政府警察局東港分局東港派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第3-7頁） ⒋告訴人洪國通提出之與詐欺集團成員間之電話紀錄、轉帳交易明細（偵5715卷三第9-11頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第29-31頁） 14 張震緯（即起訴書附表編號14） 不詳詐欺集團成員假冒世界健身客服與張震緯聯繫後，再假冒合庫銀行客服人員以取消付款之方式詐騙，致張震緯信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為假冒買家部分，應予更正）。 112年8月24日17時44分許匯款9885元 112年8月24日17時48分許提領1萬元。 臺中市○○區○○路○段000號彰化六信東興分社內之ATM ⒈告訴人張震緯於警詢之陳述（偵5715卷一第215-219頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第77頁） ⒊告訴人張震緯報案資料【雲林縣政府警察局斗六分局斗六派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第15-19頁） ⒋告訴人張震緯提出之與詐欺集團成員間之電話紀錄、轉帳交易明細（偵5715卷三第21-23頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第33頁） 15 賴玉華（即起訴書附表編號16） 不詳詐欺集團成員假冒買家與賴玉華聯繫後，再假冒銀行客服人員以維護資安之方式詐騙，致賴玉華信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月26日16時57分許匯款1萬1000元 不詳之人申設之帳號000000000000號中國信託銀行帳戶 112年8月26日17時1分許提領1萬1000元。 臺中市○○區○○○路0段000號統一超商向權門市內之ATM ⒈告訴人賴玉華於警詢之陳述（偵5715卷一第225-227頁） ⒉中國信託0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第79頁） ⒊告訴人賴玉華報案資料【高雄市政府警察局三民第二分局陽明派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第45-51頁） ⒋告訴人賴玉華提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細（偵5715卷三第53-79頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第35頁） 16 許瑋淯（即起訴書附表編號17） 不詳詐欺集團成員假冒買家與許瑋淯聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以需驗證身份之方式詐騙，致許瑋淯信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以帳號需認證部分，應予更正）。 112年8月26日18時47分許匯款9009元 112年8月26日18時51分許提領9000元。 臺中市○○區○○街00巷00號黎明郵局內之ATM ⒈告訴人許瑋淯於警詢之陳述（偵5715卷一第229-231頁） ⒉中國信託0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第79頁） ⒊告訴人許瑋淯報案資料【高雄市政府警察局前鎮分局瑞龍派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第83-87頁） ⒋告訴人許瑋淯提出轉帳交易明細及匯款一覽表（偵5715卷三第89-93頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第35頁） 17 黃郁淳（即起訴書附表編號18） 不詳詐欺集團成員假冒賣場客服人員與黃郁淳聯繫後，以能協助恢復賣場營業之方式詐騙，致黃郁淳信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為假冒買家部分，應予更正）。 112年8月27日14時34分許匯款4萬9988元（起訴書誤載為4萬9989元部分，應予更正） 不詳之人申設之帳號00000000000000號中華郵政帳戶 112年8月27日14時41分許至同日14時48分許提領3次共11萬4000元。 ⒈告訴人黃郁淳於警詢之陳述（偵5715卷一第233-235頁） ⒉【李居鴻】申設之中華郵政0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第81頁） ⒊告訴人黃郁淳報案資料【新北市政府警察局三重分局大同派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第97-101頁） ⒋告訴人黃郁淳提出轉帳交易明細（偵5715卷三第103-105頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第39頁） 同日14時35分許匯款4萬9989元 同日14時44分許匯款1萬4123元 臺中市○○區○○路○段000號全家超商惠文門市內之ATM 18 呂采珊（即113年度軍偵字第314號移送併辦意旨書） 不詳詐欺集團成員假冒買家與呂采珊聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以需驗證銀行帳戶資訊之方式詐騙，致呂采珊信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（併辦意旨書誤載為以取消扣款之方式部分，應予更正）。 112年8月30日0時3分許匯款9萬9985元 張泰欽申設之帳號000000000000號土地銀行帳戶 112年8月30日0時12分許至同日0時15分許提領5次共10萬元。 臺中市○○區○○路000號統一超商永隆門市內之ATM ⒈告訴人呂采珊於警詢之陳述（偵5715卷一第255-261頁、軍偵314卷第63-65頁） ⒉【鍾岳】申設之中華郵政0000-0000-000-000之歷史交易名細（偵5715卷一第87頁） ⒊土地銀行0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第97頁） ⒋告訴人呂采珊報案資料【台北市政府警察局中山分局建國派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第157-161頁、軍偵314卷第129-143頁） ⒌告訴人呂采珊提出之轉帳交易明細、匯款一覽表（偵5715卷三第163-199頁） ⒍張泰欽土地銀行【帳號：000000000000號】帳戶歷史交易明細表（偵5715卷一第97頁） ⒎戴湘芸土地銀行【帳號：000000000000號】帳戶歷史交易明細表（偵5715卷一第99頁） ⒏呂采珊提出之轉帳交易明細（軍偵314卷第145-161頁） ⒐監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第69頁） ⒑監視器提領畫面截圖（軍偵314卷第110、107-109、112頁） 同日12時44分許匯款1萬9985元 同日0時46分許提領2萬元。 臺中市○○區○○路○段000號大里區農會內之ATM 同日0時6分許匯款4萬9983元 戴湘芸申設之帳號000000000000號土地銀行帳戶 同日0時7分許提領2萬元。 臺中市○○區○○路000號全家大里永勝店內之ATM 同日0時7分許匯款4萬9981元 同日0時8分許至同日0時10分許提領4次共8萬元。 同日12時48分許匯款9985元 同日0時51分許提領1萬元。 臺中市○○區○○路○段000號大里區農會內之ATM 18-1 呂采珊（即起訴書附表編號20） 不詳詐欺集團成員假冒買家與呂采珊聯繫後，再假冒中國信託銀行客服人員以需驗證銀行帳戶資訊之方式詐騙，致呂采珊信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以取消扣款之方式部分，應予更正）。 112年8月31日0時46分許匯款2萬9985元 鍾岳申設之帳號00000000000000號中華郵政帳戶 112年8月31日0時48分許至同日0時52分許提領3次共6萬元。 臺中市○○區○○路○段000號東興路郵局內之ATM 同日0時49分許匯款2萬9985元 不詳之人申設之帳號000000000000號土地銀行帳戶 19 沈晏伶（即起訴書附表編號21） 不詳詐欺集團成員假冒買家與沈晏伶聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以需解鎖個人帳戶之方式詐騙，致沈晏伶信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以驗證帳號之方式部分，應予更正）。 112年8月20日22時33分許匯款4萬9989元（起訴書誤載為4萬9985元部分，應予更正） 不詳之人申設之帳號0000000000000號玉山銀行帳戶 112年8月20日22時35分許至同日22時43分許提領2次共5萬4000元。 臺中市○○區○○路000號玉山銀行大墩分行內之ATM ⒈告訴人沈晏伶於警詢之陳述（偵5715卷一第263-269頁） ⒉玉山銀行0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第89頁） ⒊告訴人沈晏伶報案資料【台南市政府警察局麻豆分局下營分駐所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第203-207頁） ⒋告訴人沈晏伶提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細（偵5715卷三第209-217頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第9頁） 同日22時39分許匯款4088元 20 許惠萍（即起訴書附表編號22） 不詳詐欺集團成員假冒網路賣家與許惠萍聯繫後，以假買賣之方式詐騙，致許惠萍信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月20日22時55分許匯款1萬元 112年8月20日23時2分許提領1萬元（起訴書誤載為22時2分許部分，應予更正）。 ⒈告訴人許惠萍於警詢之陳述（偵5715卷一第273-275頁） ⒉玉山銀行0000-0000-00000之歷史交易名細（偵5715卷一第89頁） ⒊告訴人許惠萍報案資料【基隆市政府警察局第二分局八斗子派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第221-225頁） ⒋告訴人許惠萍提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細、存摺內頁影本（偵5715卷三第227-235頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第9頁） 21 洪頎崴（即起訴書附表編號23） 不詳詐欺集團成員假冒買家與洪頎崴聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以解除凍結帳號之方式詐騙，致洪頎崴信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為選轉拍賣部分，應予更正）。 112年8月27日21時54分許匯款1萬6018元 不詳之人申設之帳號000000000000號連線銀行帳戶 112年8月27日21時56分許提領1萬6000元。 臺中市○○區○○街000號統一超商昌進店內之ATM ⒈告訴人洪頎崴警詢之陳述（偵5715卷一第277-287頁） ⒉連線銀行0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第91頁） ⒊告訴人洪頎崴報案資料【屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第239-241頁） ⒋告訴人洪頎崴提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄、台南市南縣區漁會客戶基本資料及登錄事項查詢資料、金融卡影本（偵5715卷三第243-273頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第49頁） 22 陳奕丞（即起訴書附表編號24） 不詳詐欺集團成員假冒賣家與陳奕丞聯繫後，以假買賣之方式詐騙，致陳奕丞信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項。 112年8月31日1時3分許匯款2萬元（起訴書誤載為1萬元部分，應予更正） 不詳之人申設之帳號000000000000號土地銀行帳戶 112年8月31日1時6分許提領2萬元。 臺中市○○區○○路○段000號台新銀行南屯分行內之ATM ⒈告訴人陳奕丞於警詢之陳述（偵5715卷一第289-291頁） ⒉土地銀行0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第97頁） ⒊告訴人陳奕丞報案資料【台北市政府警察局內湖分局西湖派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第277-281頁） ⒋告訴人陳奕丞提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細（偵5715卷三第283-289頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第67頁） 23 謝欣雅（即起訴書附表編號25） 不詳詐欺集團成員假冒買家與謝欣雅聯繫後，再假冒旋轉拍賣客服人員以驗證帳戶之方式詐騙，致謝欣雅信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以驗證帳號之方式部分，應予更正）。 112年8月31日1時11分許匯款6萬9985元（起訴書誤載為10時11分許部分，應予更正） 112年8月31日1時14分許至同日1時17分許提領4次共7萬元。 ⒈告訴人謝欣雅於警詢之陳述（偵5715卷一第293-299頁） ⒉土地銀行0000-0000-0000之歷史交易名細（偵5715卷一第97頁） ⒊告訴人謝欣雅報案資料【桃園市政府警察局平鎮分局宋屋派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷三第291-295頁） ⒋告訴人謝欣雅提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷三第297-303頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第69-71頁） 24 郭玟欣（即起訴書附表編號26） 不詳詐欺集團成員假冒買家與郭玟欣聯繫後，再假冒永豐銀行客服人員以欲簽署三大保障協議之方式詐騙，致郭玟欣信以為真而於右述時間匯款如右述所示金額至右述所示帳戶內，嗣由林佑勲於右述時間、地點，提領其匯入之款項（起訴書誤載為以帳號需認證及致邱士瑛陷於錯誤部分，應予更正）。 112年8月22日18時7分許匯款3萬1090元 不詳之人申設之帳號0000000000000號合庫商銀帳戶 112年8月22日18時9分許至同日18時10分許提領2次共3萬1000元。 臺中市○○區○○路○段000號彰化銀行南屯分行內之ATM ⒈被害人郭玟欣於警詢之陳述（偵5715卷一第163-167頁） ⒉合作金庫0000-0000-00000（偵5715卷一第71頁） ⒊被害人郭玟欣報案資料【高雄市政府警察局鳳山分局鳳崗派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表】（偵5715卷二第225-229頁） ⒋被害人郭玟欣提出之與詐欺集團成員間之對話內容、轉帳交易明細及電話紀錄（偵5715卷二第231-237頁） ⒌監視器提領畫面截圖（偵5715卷二第17頁） 附表二：犯罪所得 編號 被害人 林佑勲提領之金額 (新臺幣) 林佑勲之犯罪所得 　(新臺幣) 1 蔡慈紜 5萬4000元 540元 2 蘇榆榛 6萬元 600元 3 吳懿珊 2萬9000元 290元 4 邱士瑛 7萬3000元 730元 5 林軒宏 4萬元 400元 6 蕭佳慧 3萬元 300元 7 王立杰 1萬元 100元 8 呂心瑜 2萬5000元 250元 9 林麗娟 1萬4000元 140元 10 楊竣涵 10萬元 1000元 11 翁禎佑 4萬9000元 490元 12 廖朝賢 24萬9000元 2490元 13 洪國通 2萬9000元 290元 14 張震緯 1萬元 100元 15 賴玉華 1萬1000元 110元 16 許瑋淯 9000元 90元 17 黃郁淳 11萬4000元 1140元 18 呂采珊 29萬元 2900元 19 沈晏伶 5萬4000元 540元 20 許惠萍 1萬元 100元 21 洪頎崴 1萬6000元 160元 22 陳奕丞 2萬元 200元 23 謝欣雅 7萬元 700元 24 郭玟欣 3萬1000元 310元 附表三： 編號 犯 罪 事 實 　　　　　罪　　　刑 　1 犯罪事實一、附表一編號1 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號1所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　2 犯罪事實一、附表一編號2 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號2所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　3 犯罪事實一、附表一編號3 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號3所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　4 犯罪事實一、附表一編號4 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號4所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　5 犯罪事實一、附表一編號5 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號5所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　6 犯罪事實一、附表一編號6 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號6所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　7 犯罪事實一、附表一編號7 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號7所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　8 犯罪事實一、附表一編號8 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號8所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　9 犯罪事實一、附表一編號9 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號9所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 犯罪事實一、附表一編號10 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表二編號10所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 犯罪事實一、附表一編號11 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號11所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 犯罪事實一、附表一編號12 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。未扣案如附表二編號12所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 犯罪事實一、附表一編號13 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號13所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 犯罪事實一、附表一編號14 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號14所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 犯罪事實一、附表一編號15 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號15所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 犯罪事實一、附表一編號16 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號16所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 犯罪事實一、附表一編號17 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表二編號17所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 犯罪事實一、附表一編號18 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。未扣案如附表二編號18所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 19 犯罪事實一、附表一編號19 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號19所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 20 犯罪事實一、附表一編號20 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號20所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 21 犯罪事實一、附表一編號21 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號21所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 22 犯罪事實一、附表一編號22 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號22所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 23 犯罪事實一、附表一編號23 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號23所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 24 犯罪事實一、附表一編號24 林佑勲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案如附表二編號24所示之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附錄論罪科刑法條： 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-13

TCDM-113-金訴-3135-20250313-2

審訴
臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2286號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王明竣 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2 051號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定 進行簡式審判程序並判決如下： 　　主　文 王明竣犯附表各編號主文欄所示之加重詐欺取財罪，各處附表各 編號主文欄所示之宣告刑；應執行有期徒刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑 事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件 ，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之 法定事由外，應認具有證據能力。本件所援引被告王明竣以 外之人於審判外之陳述，因本案採行簡式審判程序，復無其 他不得作為證據之法定事由，依上說明，應認均有證據能力 。 二、本件犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附 件）外，證據部分併補充：被告王明竣於審判中之自白（見 本院卷第30、34、36頁)。 三、論罪科刑： 　㈠查被告王明竣行為後，刑法第339條之4規定業於民國112年5 月31日經修正公布，並自同年6月2日起生效施行，此次修正 乃新增該條第1項第4款之「以電腦合成或其他科技方法製作 關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」加重事由 ，就該條第1項其餘各款規定並未修正，該修正對被告本案 犯行並無何有利不利之情形，不生新舊法比較之問題，應逕 適用現行法之規定，合先敘明。 　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告王明竣行為後，洗錢防制法並先 就原第16條第2項關於減刑之規定，於民國112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行，後於113年7月31日修正 公布全文31條，除其中第6、11條由行政院另定自113年11月 30日施行外，其餘條文均於同年0月0日生效施行。茲就新舊 法比較如下： 　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬 元以下罰金」；其第3項規定：「前二項情形，不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。修正後洗錢防制法第19 條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物 或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科5,000萬元以下罰金」。另外有關減刑之規定，112年6 月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，113年8月2日 修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防 制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除 其刑」。據此，如洗錢標的未達1億元，舊法法定刑為7年以 下有期徒刑（2月以上，屬不得易科罰金之罪，蓋修法前洗 錢防制法第14條第3項規定僅為「宣告刑」之限制，不涉及 法定刑之變動，可參閱當時立法理由及法務部108年7月15日 法檢字第10800587920號函文），併科500萬元以下罰金；新 法法定刑為6月以上5年以下有期徒刑（屬得易科罰金之罪） ，併科5,000萬元以下罰金。又舊法第14條第3項有「不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則無此規定。 此外，新舊法均有自白減刑規定，但依112年6月16日修正生 效前之舊法，只要「在偵查或審判中自白」，即應減刑，而 113年8月2日修正生效前之舊法，則須「在偵查及歷次審判 中均自白」，始能減刑；依新法規定，被告除須「在偵查及 歷次審判中均自白」外，且設有「如有所得應自動繳交全部 所得財物」之要件，固較舊法均為嚴格。 　⒉關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從 舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯 、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累 犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加 減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體 適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定 刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之 範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限 定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是 宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪 刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有 適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適 用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊 法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因 果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110年度台上字第148 9號判決參照）。 　⒊又法律變更是否有利行為人之判斷，依照通說應採取一種「 具體的考察方式」，並非單純抽象比較犯罪構成要件及科處 刑罰的效果，而應針對具體的個案，綜合考量一切與罪刑有 關之重要情形予以比較（如主刑之種類與刑度、未遂犯、累 犯、自首、其他刑之加重或減免事由等等），法律變更前後 究竟何者對於行為人較為有利。據此，有關刑法第2條第1項 為新舊法律比較，是否「較有利於行為人」，與刑法第55條 想像競合規定「從一重處斷」僅以「法定刑之輕重」為準， 依照刑法第33、35條比較輕重，而不論總則上加重、減輕其 刑規定（最高法院109年度台上字第4207號判決意旨）者不 同，縱屬總則性質之加重、減輕規定，亦應列入考量，凡與 罪刑有關、得出宣告刑之事項，均應綜合考量，且比較之基 礎為「具體個案之適用情形」而非「抽象之規定」，如該個 案並無某總則性質之加重、減輕規定適用，自無庸考量該規 定。 　⒋本件被告所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項 規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以下，而被告既已於 審判中自白其所為一般洗錢犯行，依112年6月16日修正生效 前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍 為有期徒刑1月以上6年11月以下（其特定犯罪即刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪所定最重本刑，同為7年 以下有期徒刑，故其宣告刑不生影響）。如依修正後洗錢防 制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5 年以下，因被告偵查中並未自白，不符合修正後洗錢防制法 第23條第3項前段之減刑要件，故其處斷刑範圍仍為6月以上 5年以下。據此，被告所犯一般洗錢罪最重主刑之最高度， 依修正前之規定，其宣告刑之上限為有期徒刑6年11月，高 於其依修正後規定之有期徒刑5年，顯然新法較有利於被告 ，依刑法第2條第1項但書之規定，自應適用修正後洗錢防制 法第19條第1項後段及第23條第3項等規定。 　㈢核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段、第2條 第1款之洗錢罪。其就上開犯行與其他本案詐欺集團不詳成 年成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，俱應論以共同正犯。 　㈣被告就上開加重詐欺取財及洗錢等犯行，既在同一犯罪決意 及計畫下所為，時、地部分合致，且犯罪目的單一，依一般 社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，即均屬 一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條前段之 規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告 上開所犯如附表所示之6次加重詐欺取財犯行，乃與詐欺集 團成員共同分別侵害不同被害人之財產法益，其犯意各別， 行為互殊，應予分論併罰。 　㈤再被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日制 定公布，並自同年8月2日起生效施行。其中該條例第47條前 段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有 犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。本件被告 於偵查中並未坦承犯行而自白犯罪，核與上開減刑規定不符 ，並無上開減刑規定之適用，併此敘明。　 　㈥爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告之素行，有法院前案 紀錄表附卷可按，其為詐欺集團擔任取簿手，而依照該集團 之計畫而分擔部分犯行，利用一般民眾對於交易秩序之信賴 ，作為施詐取財之手段，進而隱匿詐欺贓款，造成告訴人賴 國源、林品瑄、張家誠、張如億、曾孟騏、鄭宇峻之財產損 害，更嚴重影響社會治安、交易秩序及人我際之信任關係， 所為實無足取，兼衡其犯後坦認犯罪，然未能與告訴人等和 解賠償損失，併考量被告參與犯罪之程度及分工角色、告訴 人等遭詐之金額，及被告自陳為高中肄業之智識程度、從事 服務業，未婚，無子女，與朋友同住之家庭經濟與生活狀況 ，暨其犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如主 文所示之宣告刑（詳本判決附表），資為懲儆。 　㈦另按洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得 財物者，減輕其刑」；又想像競合犯之處斷刑，本質上係「 刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評 價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評 價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合 犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述 ，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情 形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價 始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非 謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖 以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕 重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字 第4405、4408號判決參照）。本件被告雖於審判中就其所為 洗錢犯行均自白不諱（見本院卷第30、34、36頁），然因其 於偵查中並未自白（見偵緝卷第39頁），尚無可依上述規定 減刑之情形，是本院於量刑時，就被告所為洗錢部分犯行即 想像競合輕罪部分，自無從審酌此事由，附此敘明。 　㈧再本院衡酌被告於本案所涉之犯行，係屬為詐欺集團在同日 收取人頭帳戶所為，侵害法益固非屬於同一人，然基於共同 犯意聯絡擔任人頭帳戶取簿手工作參與各次犯行之方式並無 二致，犯罪類型同一，數罪對法益侵害之加重效應較低，乃 本於罪責相當性之要求，就整體犯罪之非難評價、各行為彼 此間之偶發性、各行為所侵害法益之專屬性或同一性予以綜 合判斷，及斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、對其施以 矯正之必要性，乃就前揭對被告所量處之各該宣告刑，定其 應執行之刑如主文所示。 四、關於沒收部分： 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告王明竣行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之 財物或財產上利益之規定，亦經修正改列同法第25條第1項 ，並於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用 裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。至若上開特 別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不 宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定， 應認即有刑法總則相關規定之適用。 　㈡又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪， 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收 之」。本件被告參與洗錢犯行所收取之金額（即告訴人等遭 詐取如起訴書犯罪事實欄一及其附表所示之金額），均已依 指示將款項交給不詳上游「阿綠」（見偵緝卷第39頁），而 卷內查無事證足以證明被告確仍有收執該等款項，亦乏證據 證明被告與本案詐欺集團成員就上開款項享有共同處分權， 如就此部分對被告宣告沒收及追徵，實有過苛之虞，爰就上 開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒 收。 　㈢再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。又因犯罪所得之物，以實際所 得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭 知（最高法院89年度台上字第3434號判決參照）。本件被告 擔任詐欺集團取簿手，實際所獲報酬即犯罪所得為1日1,000 元乙節，業據其供承在卷（見偵緝卷第39頁），既無實際合 法發還或賠償被害人之情形，自應依刑法第38條之1第1項前 段之規定，予以宣告沒收；又因未扣案，併依同條第3項之 規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。　 據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條，洗錢防制法第2條第2款 、第19條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第 2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第3 8條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官吳建蕙提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭法　官　李冠宜 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃壹萱　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。　　 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第55條 （想像競合犯） 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定 最輕本刑以下之刑。 附表： 編號 犯罪事實 主　　 文 1 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號1關於告訴人賴國源部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號2關於告訴人林品瑄部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 　3 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號3關於告訴人張家誠部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　4 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號4-1、4-2關於告訴人張如億部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　5 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號5關於告訴人曾孟騏部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　6 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號6關於告訴人鄭宇峻部分 王明竣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2051號 　　被　　　告　王明竣　男　37歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　中華民國境內無戶籍地(已遷出國外) 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00巷00號3 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、王明竣參與真實姓名年籍不詳成員所組織，對他人實施詐欺 犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，以每日可 獲新臺幣(下同)1,000元為報酬擔任取簿手；王明竣即與所 屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 詐欺取財，及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢 之犯意聯絡，由王明竣於民國111年6月8日17時46分許，至 臺北市○○區○○路00號統一超商靜中門市，收取張蕙如(另案 已不起訴處分確定)寄交內有其申設之國泰世華商業銀行帳 號000-000000000000號（下稱國泰世華帳戶）、玉山商業銀 行帳號000-0000000000000號（下稱玉山帳戶）、中華郵政 帳號000-00000000000000號（下稱郵局帳戶)帳戶提款卡及 密碼之包裹(所涉詐欺張蕙如部分，另為不起訴處分)，將之 轉交所屬詐欺集團成員，再由所屬詐欺集團成員向附表所示 人員以附表所示方式施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附 表所示匯款時間，匯款如附表所示匯款金額，至附表所示匯 款帳戶，旋遭詐欺集團成員提領，以此方式掩飾、隱匿該等 款項與犯罪之關聯性。嗣附表所示人員發現遭詐騙，報警處 理，循線查獲。 二、案經附表所示人員訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、訊據被告王明竣矢口否認有何詐欺等犯行，辯稱：我沒有拆 開包裹，不知道裡面是什麼，以為是別人退件服飾云云。惟 查，上揭犯罪事實，業據證人即附表所示告訴人、前開帳戶 申登人張蕙如於警詢中之證述相符，並有車輛詳細資料報表 、監視器錄影截圖、比對照片、被告車禍紀錄、玉山帳戶、 郵局帳戶、國泰世華帳戶之申登人資料、交易往來明細、附 表所示告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、統一 超商貨態查詢系統網頁截圖、①告訴人鄭宇峻提出之存摺影 本、手機翻拍照片、②告訴人張家誠提出之自動櫃員機存根 聯、③告訴人張如億提出之手寫匯款明細、手機翻拍照片、④ 告訴人林品瑄提出之自動櫃員機存根聯、存摺影本、手機翻 拍照片、⑤告訴人賴國源提出之手機翻拍照片等件在卷可稽 ，查被告高中畢業，具相當社會經驗，僅需領取包裹轉交即 可獲得報酬，顯然知悉他人有意規避檢警查緝，自知不法， 況退貨衣物形狀、重量與金融卡差異極大，被告所辯要屬卸 責之詞，顯不可採，其犯嫌堪以認定。 二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效 施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及 隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源， 仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第 14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文 ：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上 十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之 財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以 下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前 項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條 各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五 百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項） 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 」），本案被告收取包裹用於詐騙之贓款未逾1億元，屬於 新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法 則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不 得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規 定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後 之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」， 認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修 正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 三、論罪： (一)罪名：核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上詐欺取財、違反錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第 1項後段之洗錢等罪嫌。 (二)共犯：被告就上開犯罪事實，與所屬詐欺集團成員具犯意聯 絡及行為分擔，請均論以共同正犯。 (三)罪數：被告以一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請 分別依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財罪處 斷。被告與詐欺集團就附表所示告訴人6人所犯之6次加重詐 欺取財罪嫌間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。 四、沒收：被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依刑法第38條 之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳建蕙 本件正本證明與原本無異　　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　翁碩陽　　 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 被害人 施用詐術 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 賴國源 (提告) 解除分期付款 111年6月8日20時47分許 3萬9,987元 國泰世華帳戶 2 林品瑄 (提告) 解除分期付款 同上日20時12至30分許 2萬9,986元 1萬4,028元 9,987元 9,989元 2萬5,985元 玉山帳戶 3 張家誠 (提告) 解除分期付款 同上日20時43分許 1萬8,985元 玉山帳戶 4-1 張如億 (提告) 解除分期付款 同上日19時50至53分許 3萬7,033元 2萬5,988元 4萬1,987元 郵局帳戶 4-2 張如億 (提告) 解除分期付款 同上日20時47分許 4萬0,132元 國泰世華帳戶 5 曾孟騏 (提告) 解除分期付款 同上日20時8至10分許 2萬5,108元 1萬2,987元 玉山帳戶 6 鄭宇峻 (提告) 解除分期付款 同上日20時49、52分許 4萬9,998元 4萬9,995元 國泰世華帳戶

2025-03-13

SLDM-113-審訴-2286-20250313-1

訴
臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 114年度訴字第45號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳志仁 王宏文 周鍵 男 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第11551號、113年度偵字第11552號、113年度偵字 第11553號）及移送併案審理（114年度偵字第128號），於準備 程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨， 並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審 判程序，判決如下： 　　主　文 陳志仁犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1所示之物沒收。 王宏文犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號2所示之物沒收。 周鍵犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號3所示之物沒收。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實 　㈠王宏文、陳志仁分別於民國113年11月23日、同月24日某時許 ，加入由通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「黑神話 悟空」、「寶寶2.0」及真實姓名年籍不詳之人等所屬3人以 上成年人所組成，以無正當理由收集他人金融帳戶為手段， 具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱甲集團）， 均負責擔任收取金融機構帳戶之取簿手，而參與本案犯罪組 織。周鍵則於113年11月15日起入境臺灣，並加入由Telegra m暱稱「唐腦鴨」、「Paulll」、「約翰尼.」、「屁孩3.0 」及真實姓名年籍不詳之人等所屬3人以上成年人所組成， 以無正當理由收集他人金融帳戶為手段，具有持續性、牟利 性、結構性之詐欺集團（下稱乙集團），並負責擔任收取金 融機構帳戶之取簿手，而參與本案犯罪組織。 　㈡陳志仁與甲集團成員，共同基於期約對價使他人交付而無正 當理由收集他人金融帳戶之犯意聯絡，先由不詳成員在Face Book社群軟體上，公開刊登欲收購他人之金融帳戶之廣告資 訊，並於貼文上載明LINE帳號「az668811」之聯絡資訊，向 不特定人佯稱欲收購金融帳戶之金融卡，嗣經警方偵辦另案 查知上情，遂與上開帳號即甲集團暱稱「風老大」之成員， 相約於113年11月26日上午，在苗栗縣○○市○○路000號前，以 3張金融卡支付新臺幣（下同）20萬元之代價收購，並以丟 包之方式交易。陳志仁遂依照「寶寶2.0」、「黑神話悟空 」之人指示，約定成功領取包裹可獲得1,500元之報酬，於 上開時、地前往收取金融卡包裹，並經在場埋伏之員警依現 行犯逮捕而未遂，並扣得如附表編號1、4、5所示之物。 　㈢王宏文與甲集團成員，共同基於期約對價使他人交付而無正 當理由收集他人金融帳戶之犯意聯絡，先由不詳成員在Face Bookgk公開社團內，公開刊登欲收購他人之金融帳戶之廣告 資訊，並於貼文上載明LINE帳號「bf686868」之聯絡資訊， 向不特定人佯稱欲收購金融帳戶之金融卡，嗣經警方偵辦另 案查知上情，遂與上開帳號即甲集團暱稱「林侑生」（林經 理）之成員，相約於113年11月26日下午，在苗栗縣○○鎮○○ 路00號，以1張金融卡日領1,500元之代價收購，並以丟包之 方式交易。王宏文遂依照「寶寶2.0」、「黑神話悟空」之 人指示，約定成功領取包裹可獲得2,000元之報酬，於上開 時、地前往收取金融卡包裹，並經在場埋伏之員警依現行犯 逮捕而未遂，並扣得如附表編號2、6、7所示之物。 　㈣於陳志仁遭查獲後，隨即配合警方誘捕上手，先由陳志仁將 警方提供之包裹依「寶寶2.0」之指示，寄至新北市○○區○○○ 街000號「空軍一號三重站」。周鍵則與乙集團成員，共同 基於期約對價使他人交付而無正當理由收集他人金融帳戶之 犯意聯絡，由周鍵依照「約翰尼.」指示，約定每日3,000元 之報酬，於113年11月26日下午1時22分許，前往上開地點領 取包裹，並於同日下午2時38分許，遭在場埋伏之員警依現 行犯逮捕而未遂，扣得如附表編號3、8所示之物，始查悉上 情。 二、證據名稱 　㈠被告陳志仁於警詢、偵查、本院審理中之自白（見警0000000 000號卷【下稱警319卷】第4頁至第10頁；偵11552卷第22頁 至第29頁、第41頁至第47頁；本院卷第29頁至第35頁、第83 頁至第90頁、第93頁至第99頁）。 　㈡被告王宏文於警詢、偵查、本院審理中之自白（見警0000000 000號卷【下稱警308卷】第5頁至第13頁；偵11551卷第23頁 至第27頁、第39頁至第43頁；本院卷第83頁至第90頁、第93 頁至第99頁） 　㈢被告周鍵於警詢、偵查、本院審理中之自白（見警000000000 0號卷【下稱警389卷】第4頁至第9頁；偵11553卷第13頁至 第17頁、第31頁至第33頁；本院卷第41頁至第47頁、第83頁 至第90頁、第93頁至第99頁） 　㈣社群軟體FaceBook貼文截圖（見他1463卷第10頁；警308卷第 20頁）。 　㈤員警與暱稱「風老大」間；員警與暱稱「林侑生」間對話紀 錄截圖（見他1463卷第12頁至第18頁；警308卷第21頁至第2 4頁）。 　㈥查獲現場照片（見他1463卷第19頁；警308卷第32頁至第35頁 ）。 　㈦被告陳志仁、王宏文各自與「寶寶2.0」、「黑神話悟空」及 其他甲集團不詳成員間對話紀錄截圖（見他1463卷第20頁至 第31頁；警319卷第29頁至第96頁；警308卷第25頁至第31頁 ）。 　㈧被告周鍵與「屁孩3.0」、「唐腦鴨」、「Paulll」及其他乙 集團不詳成員間對話紀錄截圖（見警389卷第16頁至第192頁 ）。 　㈨苗栗縣警察局通霄分局搜索扣押筆錄、自願受搜索同意書、 苗栗縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、苗栗縣警察 局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見警308 卷第15頁至第18頁；警319卷第頁13至第16頁；警389卷第12 頁至第13頁） 三、論罪科刑 　㈠核被告陳志仁就犯罪事實㈠前段、㈡部分，被告王宏文就犯罪 事實㈠前段、㈢部分，被告周鍵就犯罪事實㈠後段、㈣部分所為 ，均係犯洗錢防制法第21條第2項、第1項第4款之無正當理 由期約對價收集他人金融帳戶未遂罪，組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　㈡公訴意旨固認被告3人上開分別所為，亦均涉犯洗錢防制法第 21條第1項第2款之無正當理由「以網際網路對公眾散布」收 集他人金融帳戶罪嫌。惟被告3人於本院審理中均供稱不知 道其他成員是在網路上散布收購金融卡資訊、不知道貼文內 容等語（見本院卷第87頁至第88頁），衡以被告3人所擔任 之分工角色均係收領含有金融帳戶提款卡之包裹，以供不法 犯罪製造金流斷點，均無證據證明被告3人主觀上知悉本案 無正當理由收集他人金融帳戶犯行之共犯係以網際網路對公 眾散布方式為之，或對此情有所預見，自難遽認被告3人所 為合於洗錢防制法第21條第1項第2款所定加重要件，然此僅 涉加重條件之增減，毋庸變更起訴法條。 　㈢被告3人均係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、期約對價使 他人交付而無正當理由收集他人金融帳戶未遂罪，均屬想像 競合犯，應均依刑法第55條前段規定，均從一重之參與犯罪 組織罪處斷。 　㈣被告陳志仁就犯罪事實㈡部分，與「黑神話悟空」、「寶寶2. 0」、「風老大」間；被告王宏文就犯罪事實㈢部分，與「黑 神話悟空」、「寶寶2.0」、「林侑生」間；被告周鍵就犯 罪事實㈣部分，與「約翰尼.」間均有犯意聯絡及行為分擔， 應均依刑法第28條規定論以共同正犯。 　㈤刑之減輕部分 　⒈按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者， 減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查 被告王宏文、周鍵於偵查中、被告陳志仁於偵查中羈押訊問 程序中及被告3人於本院審理中，均自白本案參與犯罪組織 犯行，故就被告3人所犯參與犯罪組織犯行，均依上揭規定 ，減輕其刑。 　⒉查被告3人均已著手於本案無正當理由期約對價收集他人金融 帳戶行為之實行而不遂，為未遂犯；又被告3人於偵查及本 院審理中就所犯無正當理由期約對價收集他人金融帳戶未遂 罪俱為自白，又無證據證明被告3人本案有犯罪所得；另被 告陳志仁於犯罪事實㈡部分，遭查獲後並配合警方成功誘捕 被告周鍵，業據起訴書載明，核與被告陳志仁於警詢所述相 符（見警319卷第6頁至第9頁）。是以，就被告3人部分，均 符合刑法第25條第2項、洗錢防制法第23條第3項前段減輕其 刑之規定；就被告陳志仁部分，另又符合修正後洗錢防制法 第23條第3項後段之減刑事由；然被告3人所犯無正當理由期 約對價收集他人金融帳戶未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪 ，因想像競合犯之關係而從一重之參與犯罪組織罪處斷，上 開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，參照最 高法院109年度台上字第3936號判決意旨，由本院於依刑法 第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被 告3人量刑之有利因子。　 　㈥檢察官移送併案審理部分（114年度偵字第128號）與本件起 訴之犯罪事實為同一事實，本院自得併予審究，併此敘明。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人不思正當途徑獲取經濟收入，反而加入甲、乙集團，負責轉交他人向金融機構申請開立之帳戶，有害金融秩序之穩定與金流之透明，惟念被告3人偵審中均坦承犯行、未因本案犯行獲取利益之態度，及其等所犯違反洗錢防制法部分尚屬未遂，且被告陳志仁犯後積極配合員警查緝其他共犯；兼衡被告3人未曾因故意犯罪經法院判處罪刑之素行（詳法院前案紀錄表），及被告陳志仁自述國中肄業之智識程度、目前從事太陽能工作、需要照顧父親；被告王宏文自述高中肄業之智識程度、目前從事吊車助手、需要照顧小孩；被告周鍵自述國中畢業之智識程度、先前從事餐廳服務員、又被告周鍵係香港人，有中華人民共和國香港特別行政區證件影本（香港身分證）、香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表在卷可佐（見警389卷第203頁至第204頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知如易科罰金之折算標準。 　㈧另查被告周鍵居住○○○○○道00號碧輝樓101室，有香港身分證 、香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表在卷 可佐（見警389卷第203頁至第204頁），其自屬香港地區人 民。又按進入臺灣地區之香港居民有法定所列情形（含涉有 刑事案件已進入司法程）者，內政部移民署得對之逕行強制 出境或限期令強制出境之相關規定，香港澳門關係條例第14 條定有明文。是香港地區人民並非外國人，其強制出境與否 ，乃行政機關之裁量權範疇，非本院所應審酌，參照最高法 院113年度台非字第181號判決意旨，此與刑法第95條規定對 外國人之驅逐出境處分有別，併此敘明。 四、沒收部分 　㈠查如附表編號1至3所示之物，分別係供被告陳志仁、王宏文 、周鍵實施本案犯行所用（詳如附表所示），自應分別依刑 法第38條第2項前段規定，於所犯罪刑項下宣告沒收之。 　㈡另依卷附事證猶無從證明被告3人因分別從事本案犯行，從中 獲有不法利得，遂均不宣告沒收犯罪所得。 　㈢至被告3人於查獲當日遭警查扣其餘如附表編號4至8所示物品 ，依卷內事證無從認與本案犯罪相關，亦均不宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第1項，判決如主文。 本案經檢察官張亞筑提起公訴及移送併案審理，檢察官邱舒虹到 庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　　 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 扣押物品、數量 備註 1 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號） 被告陳志仁所有 2 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000） 被告王宏文所有 3 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000） 被告周鍵所有 4 安非他命3包 被告陳志仁所有 5 吸食器2組 被告陳志仁所有 6 空軍一號收據2張 被告王宏文所有 7 提款卡1張 被告王宏文所有 8 提款卡3張 被告周鍵所有

2025-03-13

MLDM-114-訴-45-20250313-1

金訴
臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第36號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第718號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 劉憲基 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第26193號）及追加提起公訴（113年度少連偵字第1 16號），因被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院裁 定依簡式審判程序獨任審理，判決如下： 　　主　文 癸○○犯如附表一編號1至5「主文欄」所示之罪，各處如附表一編 號1至5「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑捌月。 　　事　實 一、癸○○與辛○○、己○○、乙○○、子○○（均以同案號另行審結）及 其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯 罪所得或掩飾其來源而洗錢之犯意聯絡（附表一編號1、2洗 錢犯意除外），由辛○○指示癸○○至如附表一編號1、2所示地 點及方式領取如附表一編號1、2所示之人遭詐欺集團成員詐 取之金融帳戶提款卡及相關資料，再由癸○○將之轉交予己○○ 或辛○○，嗣本案詐欺集團之不明成員於附表一編號3至5所示 時間、方式，向附表所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤， 再由如附表一編號3、4、5所示其他詐欺集團成員持人頭帳 戶甲○○提款卡自帳戶內提領款項，並由其等轉交辛○○或直接 轉交與辛○○等詐欺集團上游成員（其他詐欺集團成員持提款 卡提領款項之地點、時間及金額，詳見附表一編號3至5「提 領情形/交付人頭帳戶情形/取簿情形」欄所示），同時藉此 製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。 二、案經甲○○訴由高雄市政府警察局鼓山分局及高雄市政府警察 局刑事警察大隊分報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查後起 訴及追加起訴。　　 　　理　由 一、本件被告癸○○所犯之罪係死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告 之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第27 3條之1第1項規定，由法官進行簡式審判程序。又本件之證 據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條 第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至 第170條規定之限制，均合先敘明。 二、認定事實所憑證據及理由 　㈠上揭犯罪事實，業據被告癸○○於偵訊及本院審理時（偵一卷 第78頁、本院金訴緝字卷第70-71頁、第168頁、本院金訴字 卷二第9-10、22頁）均坦承不諱，核與同案被告辛○○、乙○○ 、子○○、己○○於偵訊及本院審理中及與附表二所示之告訴人 及被害人之供述大致相符，復有如附表二證據名稱及出處欄 內所示之相關書證附卷可稽，足徵被告上開任意性自白與事 實相符，堪以採信。 　㈡按詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以 躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互 為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其 中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責。是以部分詐欺 集團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收人頭帳戶金 融卡供為實行詐騙所用，或配合提領款項，均係該詐欺集團 犯罪歷程不可或缺之重要環節，尤其是分擔接收人頭帳戶之 「取簿手」及配合提領贓款之「車手」，當被害人遭詐欺集 團成員詐騙後，雖已將款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶， 但上開款項在詐欺集團成員實際提領前，該帳戶隨時有被查 覺而遭凍結之可能，是配合接收人頭帳戶金融卡，以供其他 詐欺集團成員提領贓款，更是詐欺集團實現犯罪目的之關鍵 行為，此應為參與成員主觀上所知悉之範圍，猶各自分擔犯 罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以 遂行犯罪之目的，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實 同負全責(最高法院111年度台上字第3973號判決意旨參照) 。查被告向如附表一編號1、2所示人頭帳戶收取銀行帳戶之 提款卡、密碼等資料，使上開帳戶得作為其他詐欺集團成員 犯罪工具所用等節業如前述，則被告既擔任「取簿手」工作 ，揆諸前開說明，已分擔實行詐欺犯罪中部分行為，而屬整 體詐欺行為分工之一環，且利用他人之行為，達成詐欺犯罪 之結果，仍應就全部犯罪事實共同負責，是被告就本案詐欺 集團成員對附表一編號3至5所示3位被害人所犯加重詐欺取 財、洗錢等罪，因有使用人頭帳戶甲○○之帳戶作為犯罪工具 之用，應同論以共同正犯。 　㈢綜上，本件事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論 科。 三、論罪科刑： 　㈠法律修正之說明： 　　被告行為後，刑法第339條之4於112年5月31日經公布修正施 行，並自同年0月0日生效；詐欺犯罪危害防制條例於113年7 月31日制定公布、同年0月0日生效施行；洗錢防制法於112 年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6 月16日、113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法規定，分 述如下： 　1.就刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，此次修正乃新增該條 第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實 影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，而該條第1項第3 款規定並未修正，是前揭修正對被告所為三人以上共同詐欺 取財罪之犯行並無影響，即對被告並無有利、不利之情，不 生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。 　2.詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例） 　⑴詐欺防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上 之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑 法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加 重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質， 此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應 依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審 判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所 得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者， 減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4 之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法 律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加 重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自 無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從 舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律， 尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358 號判決意旨參照）。查被告於偵查及審判中均已坦承附表一 編號1至5之加重詐欺取財犯行，而前揭減刑規定制定前，犯 詐欺犯罪之行為人於偵審程序中自白，並無減輕或免除其刑 之規定得以適用，是經新舊法比較之結果，詐欺防制條例第 47條之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，被 告本案所為之加重詐欺取財犯行，自應適用前揭減輕規定。 　3.洗錢防制法 　⑴有關洗錢行為定義之部分 　　113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗 錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特 定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列 行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危 害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵 。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自 己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定擴大洗錢 範圍，惟被告就本案犯行乃係擔任本案詐欺集團收簿手，負 責向如附表一編號1、2所示被害人收取帳戶之行為，且甲○○ 帳戶嗣為其他詐欺集團成員供作詐取被害人款項，而再由其 他詐欺集團成員提領藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所 得財物之去向、所在，不論依新法或舊法，均該當「洗錢」 行為，對於被告並無「有利或不利」之影響，自無適用刑法 第2條第1項之規定為比較新舊法適用之必要。 　⑵有關洗錢行為處罰規定之部分 　①113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有 第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前 2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」 修正後變更條次為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所 列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項） 前項之未遂犯罰之。」 　②查被告本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35 條第1項、第2項規定比較新舊法，新法第19條第1項後段規 定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第 1項規定之7年以下有期徒刑為輕，自以修正後之規定較有利 於被告而適用之。 　⑶有關自白減刑規定之部分 　①就洗錢犯行為自白減刑之規定於112年6月14日、113年7月31 日均有修正；是被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢 防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後 第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判 中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正 後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判 中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕 其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢 之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免 除其刑』。」 　②查被告於偵審中既均已自白本案洗錢之犯行，且被告本案並 無犯罪所得（詳如後述），是被告自應適用修正後洗錢防制 法第23條3項之自白減刑規定。 　㈡核被告如附表一編號1、2所為，係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告如附表一編號3、4、5 所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗 錢罪；查被告如附表一編號3至5所示之加重詐欺犯行，應與 洗錢犯行論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三 人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢被告與同案被告辛○○就附表一編號1所為，被告與同案被告辛 ○○、己○○、乙○○、子○○就附表一編號2至5所為，及其他不詳 成年人所組成所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯 意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈣按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數 之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，故被告就附表一 編號1至5之犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈤刑之減輕事由：　 　⒈查被告於偵查及審判中均已坦承附表一編號1至5之加重詐欺 取財犯行，並因無犯罪所得（詳如目後述），同符合前述詐 欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，爰依該規定減輕其 刑。　　 　⒉而被告就附表一編號3至5部分，固應依修正後洗錢防制法第2 3條第3項之規定減輕其刑，業如前述，然其所為之洗錢犯行 乃屬想像競合犯中之輕罪，減輕其刑之事由未形成處斷刑之 外部性界限，自不依前揭規定減輕其刑，然仍應於量刑時一 併衡酌此部分減刑事由，作為有利被告之量刑因子併予審酌 。　　 　㈥爰審酌被告明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查防堵 ，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，而現今詐 欺歪風盛行，詐欺集團以各種名目實施電話詐欺，復經由精 細分工、使用人頭帳戶提領款項再層層上繳犯罪所得以設置 金流斷點等方式，阻斷檢警向上追查，切斷不法所得與犯罪 行為之關連性，妨害金融秩序之穩定，並使民眾損失畢生積 蓄又求償無門，詐欺集團核心或重要成員卻因此獲取暴利， 造成高度民怨與社會不安，卻不思循正當途徑獲取薪資，其 竟不思以己身之力，循正當途徑，賺取所需，為貪圖不法利 益，致附表一各該被害人受有相當程度之財物損失，並使詐 欺集團隱匿不法所得之去向及所在，且迄今均尚未實際賠償 被害人，實不可取；惟酌以被告擔任詐欺集團中收取人頭帳 戶之角色，尚非高階或主要詐欺計畫之籌畫者；兼衡犯後就 其所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪均坦承所涉全 部犯行及其所犯詐欺及洗錢犯行部分符合減刑要件，並審酌 被害人遭詐欺之金額及帳戶資料、被告犯罪動機、手段、犯 罪時間、前未有經法院判處罪刑之前科素行（詳臺灣高等法 院被告前案紀錄表），暨被告於本院自陳之教育程度、工作 、健康情形及生活經濟狀況（因涉及被告隱私故不予揭露） 等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。又斟酌 被告所為各次犯行，均出於同一犯罪動機，罪質相同，犯罪 時間接近，係重複實施同類型犯罪，責任非難重複之程度較 高；復考量數次犯行所應給予刑罰之加重效益，及其犯罪手 段對社會危害程度及應罰適當性，依公平原則、比例原則及 罪刑相當性原則而為裁量等情狀綜合判斷，依刑法第51條第 5款之規定，合併定其應執行之刑如主文第一項所示。 四、沒收　 　㈠犯罪所得部分： 　　被告終始堅稱未因本件犯行而獲取任何報酬等語（警一卷第 78頁、警二卷第87 頁、第112年度偵字第26193號卷偵一卷 第78頁、本院金訴緝卷第168頁），核與同案被告己○○於偵 查供稱:我請癸○○去幫忙領包裹，並請他當面拆，所以他知 道是存摺、提款卡，辛○○有約定領包裏有新臺幣【下同】50 0至1000元報酬，但至今都沒有拿到錢，癸○○也是一樣等語 （112年度偵字第26193號卷、偵一卷第78-79頁），另於本 院審理中供稱:甲○○提款卡是乙○○、子○○領取後，直接針對 辛○○等語，核與同案被告辛○○於本院審理中供稱:癸○○不會 開置物櫃，請乙○○、子○○去幫忙，他拆開包裹才知道是提款 卡，並交給乙○○、子○○去領錢等語相符（本院113年度金訴 第385號卷第256-257頁），則就附表一編號1部分，依卷內 證據資料，亦無證據證明被告有獲取任何犯罪所得，自無依 刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收或追徵其 犯罪所得之問題。 　㈡洗錢防制法部分：　 　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判 時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗 錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。 本案遭隱匿去向之詐欺所得，既已轉交本案詐欺集團其他成 員取得，且非在被告實際管領中，並無經檢警現實查扣或被 告個人仍得支配處分者，參酌洗錢防制法第25條第1項修正 說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人 僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛 之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 五、不另為無罪諭知之部分 　㈠公訴意旨另以：被告就取得如附表一編號1、2所示人頭帳戶 部分所為，亦涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌及就 如附表一編號1所示犯罪事實另涉犯組織犯罪條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 　㈡按組織犯罪防制條例條例第3條第1項後段所稱「參與犯罪組 織」，係指行為人加入以實施特定犯罪為目的所組成之有結 構性組織，並成為該組織成員而言。既謂「參與」，自須行 為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受 他人邀約等方式而加入之行為，始足當之。具體而言，倘若 被告欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織 成員共同實行犯罪或提供部分助力，則至多祇能依其所參與 實行或提供助力之罪名，論以共同正犯或幫助犯，要無評價 為參與犯罪組織之餘地（最高法院111年度台上字第4915號 判決意旨參照）。查被告供稱:係因當時女友即同案被告己○ ○關係才接受辛○○指示去領取人頭帳戶等語（本院金訴第718 號卷二第10頁），惟是否即得據此認被告對於本案詐欺集團 犯罪組織之運作結構是否具有持續性或牟利性之有結構性組 織或分工細節有所認識，並非無疑；又卷內並無被告加入本 案詐欺集團之事證，是揆諸前揭說明，當無從僅自被告有擔 任收取帳戶工作，即逕以組織犯罪防制條例第3條第1項之參 與犯罪組織罪相繩。是公訴意旨認被告涉犯參與犯罪組織部 分，本應為無罪之諭知，惟因此部分與被告前揭經論罪科刑 之罪分別具想像競合之裁判上一罪關係，故爰不另為無罪之 諭知。 　㈢被告向如附表一編號1、2所示告訴人戊○○及甲○○詐欺所得之 財物係郵局和台新銀行帳戶資料，並非金錢，且其等自始取 得金融帳戶資料之目的在於遂行詐騙集團嗣後詐欺取財之目 的，而非掩飾、隱匿帳戶之去向，加以被告領取提款卡包裹 之時間點，尚無任何款項匯入該帳戶，此有告訴人於警詢中 陳述及告訴人帳戶交易明細在卷（警一卷第137-138、151-1 55頁）可參，當無洗錢防制法第2條所規定之洗錢行為，此 外，卷內亦無證據證明，被告領取包裹時，業已著手利用該 帳戶收受財物，自無成立洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之 餘地。惟此部分若成立犯罪，與被告就此部分所犯之三人以 上共同詐欺取財罪，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰 均不另為無罪之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法刑事訴訟法第273條之1第1項、第299 條第1 項，判決如主文。　　 本案經檢察官李侑姿提起公訴，檢察官壬○○追加起訴，檢察官王 啟明到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　 陳銘珠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 陳雅雯 附表一 編號 告訴人/被害人/人頭帳戶所有人 詐騙方式/取得人頭帳戶時間、方式 匯款時間、金額、匯入帳戶 提領情形/交付人頭帳戶情形/取簿情形 主文 1 人頭帳戶所有人 戊○○ 辛○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月28日18時許，佯裝為郵局客服人員撥打電話予戊○○，向其佯稱先前網路購物電腦系統出問題，會自動扣款，欲取消會員須先依指示操作ATM，並將金融卡寄出等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點寄出金融卡。 戊○○於112年4月24日21時37分許，依詐欺集團不詳成員指示將其名下郵局帳戶金融卡，以統一超商交貨便方式寄至統一超商長德門市（臺中市○○區○○○路000號）。 辛○○遂指示癸○○於112年4月26日15時37分某時許（追加起訴書誤載為15時許，應予更正），至臺中市○○區○○○路000號統一超商長德門市，領取左列帳戶金融卡，再於同日不詳地點交付予辛○○。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有徒刑陸月。 2 人頭帳戶 甲○○ 辛○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月29日晚上某時許，透過網站「E貸網」及LINE聯繫甲○○，向其佯稱欲辦理貸款須提供銀行帳戶提款卡及帳戶密碼等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點交付提款卡及密碼。 甲○○於112年4月30日14時17分前某時許，依詐欺集團不詳成員指示將其名下台新銀行帳戶提款卡及密碼裝於信封內，放置在高雄市○○區○○○○○○0號入口R13置物櫃內。辛○○遂指示乙○○、子○○前往上址拿取上開信封，乙○○、子○○遂於同日14時17分許，搭乘車牌號碼000-0000號自用小客車前往前址置物櫃內拿取信封後交予己○○，己○○再交予癸○○，由癸○○於同日不詳時間在高雄市鼓山區凹子底公園交予辛○○。 （甲○○業經檢察官為不起訴處分） 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有徒刑陸月。 3 告訴人 庚○○ 辛○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月30日16時5分許，佯裝為車庫娛樂客服人員及臺北長春路郵局客服人員撥打電話予庚○○，向其佯稱系統異常誤升級成高級會員，會自動從郵局帳戶扣款，需操作郵局網路銀行更改帳戶扣款等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年4月30日16時48分許，匯款3萬5,121元至甲○○台新帳戶 於112年4月30日16時53分許，不詳車手在不詳銀行ATM，持上述甲○○提款卡提領3萬9,000元。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有徒刑陸月。 4 告訴人 丁○○ 辛○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月29日18時6分許，佯裝為新光影城客服人員及中國信託銀行客服人員撥打電話予丁○○，向其佯稱會員儲值有誤之錯誤設定，需透過網路轉帳方式解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年4月30日16時23分許，匯款5萬9,004元（含手續費15元）至甲○○台新帳戶 子○○依辛○○指示，於同日16時27至28分許在高雄市○○區○○路0000號之全家便利超商高雄華夏門市內自動櫃員機，以上述甲○○提款卡提領5萬9,000元1次、2,000元1次，共6萬1,000元，再於同日17時許，至址設高雄市○○區○○○路000號之臺灣中油光華加油站，將上開款項交給辛○○，子○○因此獲得5,000元之報酬。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有徒刑陸月。 5 告訴人 丙○○ 辛○○所屬詐欺集團不詳成員於112年4月30日15時59分許，佯裝為影音平台MAGIC HOUR及台新銀行客服人員撥打電話予丙○○，向其佯稱操作錯誤成為VIP會員，每月會自動扣繳1萬元，需透過網路轉帳方式退款等語，致其陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年4月30日16時37分許，匯款4萬9,983元至甲○○台新帳戶 於同日16時43分許，不詳車手在不詳銀行ATM，持甲○○上述提款卡提領5萬元。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有徒刑陸月。 112年4月30日16時40分許，匯款5,996元至甲○○台新帳戶 附表二: 告訴人/被害人/人頭帳戶所有人 證據名稱及出處 1 人頭帳戶所有人 戊○○ ⑴證人戊○○於112年5月21日警詢證詞（追加2警一卷第278至281頁） ⑵被告癸○○於112年8月3日警詢證詞（追加2警一卷第246至250頁） ⑶證人戊○○提供之轉帳明細、遊戲點數購買明細、通訊軟體LINE對話紀錄、郵政存簿封面及內頁等翻拍畫面（追加2警一卷第282至300頁、追加2警二卷第5頁） ⑷統一超商交貨便代碼翻拍畫面（追加2警二卷第6頁） ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局旗山分局中壇派出所受(處)理案件證明單（追加2警二卷第7至9頁） ⑹證人戊○○之郵局帳號000-00000000000000號帳戶自112年4月24日至112年5月4日止之交易明細（偵一卷第143頁） 2 人頭帳戶所有人 甲○○ 1.甲○○之台新銀行帳戶個人資料及自112年2月25日至112年4月30日止之交易明細（警一卷第159至164頁） 2.甲○○提供之台新銀行帳戶交易明細（警一卷第151至155頁） 3.甲○○與暱稱「個人信用貸謝耀德」之人之通訊軟體LINE對話紀錄及網站「e貸網」擷取畫面（警一卷第141至149頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第139至140頁） 3 告訴人 庚○○ ⑴證人即告訴人庚○○於112年4月30日警詢證詞（警一卷第173至174頁） ⑵網路轉帳交易明細擷取畫面影本、告訴人庚○○提供之通聯紀錄擷取畫面影本（警一卷第175頁） 4 告訴人 丁○○ ⑴證人即告訴人丁○○於112年4月30日警詢證詞（警一卷第165至166頁） ⑵網路轉帳交易明細擷取畫面影本（警一卷第167頁） 5 告訴人 丙○○ ⑴證人即告訴人丙○○於112年4月30日警詢證詞（警一卷第169至170頁） ⑵網路轉帳交易明細擷取畫面影本、告訴人丙○○提供之通聯紀錄擷取畫面影本（警一卷第171頁）

2025-03-12

KSDM-113-金訴-718-20250312-3

金訴
臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第949號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 楊家和 選任辯護人 黃俊嘉律師 黃郁雯律師 吳龍建律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第741 5號），因被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人與公訴人之意見後 ，改依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 楊家和犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。緩刑 肆年，並應向執行檢察官指定之政府機關（構）、行政法人、社 區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務 及應接受法治教育貳場次。緩刑期間付保護管束。 　　事　實 一、楊家和得預見無故收取、利用他人金融帳戶資料者，常與詐 欺取財之財產犯罪密切相關，而代領、代匯款項之目的極有 可能係在取得詐騙所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱 匿詐騙所得之來源、去向及所在，詎其仍基於容任上開結果 發生亦不違背本意之三人以上共同詐欺取財及洗錢不確定故 意，與通訊軟體LINE暱稱「晴晴」、「李明」及渠等所屬詐 欺集團（下稱本案詐欺集團）不詳成員間，共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，於民國112年8月間，由楊家和同時提供其所申設之遠東 商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱楊家和遠東帳戶 ）、現代財富科技有限公司帳號0000000000000000號帳戶（ 下稱楊家和現代財富帳戶）之帳號、密碼予本案詐欺集團成 年成員使用。嗣本案詐欺集團成年成員於112年8月13日起即 以LINE暱稱「嘉嘉」、「張嘉韻」向何鉊軒佯稱：加入投資 群組，並依指示匯款投資即可獲利等語，致何鉊軒陷於錯誤 ，而於附表所示之時間，匯款至附表所示第一層帳戶。嗣本 案詐欺集團內成年成員於附表所示第二層帳戶匯款時間，將 第一層帳戶所得款項轉匯至楊家和遠東帳戶內，楊家和再依 「李明」之指示，將其名下遠東帳戶內款項再入金至其現代 財富帳戶內，隨即由本案詐欺集團成年成員利用現代財富科 技有限公司之MAX虛擬貨幣交易所購買泰達幣後轉匯一空， 以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向及所在，楊家和 則因此獲得新臺幣（下同）2萬元之報酬。 二、案經何鉊軒訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告臺灣高 雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序事項 　　本件被告楊家和（下稱被告）所均犯係死刑、無期徒刑、最 輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被 訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽 取檢察官、被告及辯護人之意見後，本院依刑事訴訟法第27 3條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序。又本件係依 前條規定行簡式審判程序，其證據調查依同法第273條之2所 定原不受審判外陳述排除之限制；且檢察官、被告及辯護人 均對於卷內各項證據亦不爭執證據能力，復無事證顯示有何 違法取得或類此瑕疵之情，故卷內所列各項證據，自均有證 據能力，合先敘明。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（本院卷第 36、49頁），並有附表「證據名稱及出處」列所示之證據資 料、尤榮慶郵局帳戶基本資料、交易明細表（偵卷第23至25 頁）、楊家和遠東銀行帳戶交易明細表（偵卷第27至28頁） 、現代財富科技有限公司113年2月29日現代財富法字第1130 22908號函暨用戶登入IP、基本資料、身分證件、開戶影像 、交易明細及提領紀錄（偵卷第69至86頁），楊家和國泰世 華銀行帳戶資本資料、交易明細表（收取報酬，見偵卷第19 7至200頁）、楊家和連線銀行基本資料、交易明細表（收取 報酬，見偵卷第205至212頁）及被告提出與「晴晴表哥(宥 均)」、「晴晴」之對話紀錄截圖（資料卷第5至411頁）等 件在卷可憑，足認被告前揭任意性自白確與事實相符，應堪 採信。 二、按現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用 他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手 」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員， 同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此 層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細 膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有 所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已 為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之 人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車 手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提 供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行 詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳 戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐 術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）。佐以現今數位 科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供 帳戶者、提款車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖 可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技 術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數 之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者 ，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不 同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作 模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，所蒐集之人頭 帳戶及提款車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認 「一人分飾數角」，即蒐集人頭帳戶者亦係對被害人施用詐 術之人及收水人員，則該人不免必須同時對被害人施詐，並 於知悉被害人匯款情形之同時，通知車手臨櫃或至自動付款 設備提領相應款項，再趕赴指定地點收取車手提領之款項， 此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法 則相違。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺 、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責， 惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭 解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯 罪目的之全部犯罪結果，共同負責（最高法院112年度台上 字第5620號判決意旨參照）。經查：被告供承其先與「晴晴 」聯繫，知悉「晴晴」居住在新北市汐止，而後經「晴晴」 之轉介，始認識「李明」，而「李明」是大陸人，我們有用 通訊軟體聯絡，受「李明」之指示提供帳戶資料及轉匯，可 知被告主觀上應已認知本案遂行詐欺取財犯行之共犯人數包 含被告本人、「晴晴」及「李明」，自具三人以上共同詐欺 取財之犯意聯絡至明。 三、本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論罪科刑。　 參、論罪科刑 一、新舊法比較 　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條部分：　 　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經制定公布，自同年8月2日起生效施行。該條例第2條第1款第1目明定犯刑法第339條之4之罪者，為該條例所稱詐欺犯罪；又犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，該條例第47條前段規定亦有明文。查被告於偵查中否認為詐欺犯罪，故本案無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 　㈡洗錢防制法部分 　　被告行為後，洗錢防制法於於113年7月31日修正公布，茲比 較如下： 　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條 規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本 法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其 來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現 、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯 罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」 可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 　⑵有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法 第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下 有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰 之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之 刑。」然依修正前規定並未就犯行情節重大與否，區分不同 刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫勾，故於113年7月 31日修正並變更條次為第19條，該條項之規定為：「有第二 條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併 科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺 幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」是依修正後之 規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與舊法 所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相 較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重，是修 正後洗錢防制法第19條規定較有利於被告。 　⑶關於洗錢自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑。」，修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯 前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自 動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關 或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其 他正犯或共犯者，減輕豁免除其刑。」查，被告於偵查中供 稱不知收取之款項為詐騙贓款，否認其從事乃車手行為等情 （見偵卷第219頁），顯然於偵查中並無自白坦承犯行，不 論依上開條項修正前、後之規定，均不影響自白減刑之認定 ，對被告而言並無「有利」或「不利」之情形。 　⑷綜上，本案經綜合比較前述法律變更之結果後，修正後之法 律規定較有利於被告，本件就被告所犯洗錢罪部分，應依刑 法第2條第1項但書之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條 第1項後段規定。　 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪。被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 而被告與LINE暱稱「晴晴」、「李明」及不詳詐欺集團成員 間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 三、量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視我國大力查緝詐欺 集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，輕率提供金融帳 戶及虛擬貨幣帳戶予不詳來歷之人，致自身帳戶淪為犯罪工 具，復依詐欺集團成員指示，將贓款轉匯至其名下現代財富 帳戶，供本案詐欺集團購買虛擬貨幣而轉匯一空，阻斷檢警 查緝贓款流向之管道，使真正犯罪者得以隱匿其等身分，助 長財產犯罪之猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成檢 警機關查緝犯罪之困難，所為殊值非難。惟念被告終能坦承 犯行，態度尚可，且與本案告訴人以30萬元達成調解並履行 完畢【此有本院調解筆錄及被告匯款單據可憑（見本院卷第 73、79頁）】，可認告訴人所受損害已有稍減。兼衡被告並 無前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑，暨考量被 告之犯罪動機、目的、手段、參與情節及本院審理中自陳之 智識程度與家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第49至50頁 ，涉及被告隱私，不予揭露），量處如主文所示之刑。 五、緩刑宣告： 　　查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案紀錄表可參。茲念被告係因一時失慮致罹刑章，且犯後坦承犯行並與告訴人達成調解且賠償完畢業如前述，頗見悔意，而告訴人亦具狀請求本院給予被告緩刑，有刑事陳述狀（本院卷第83頁）可憑，堪認被告受此次偵審程序及科刑判決之教訓後，當能知所警惕，應無再犯之虞，本院因認所宣告之刑均以暫不執行為適當，爰諭知緩刑4年，以啟自新。惟為使被告記取教訓、日後謹慎行事，避免再次誤罹刑章，認以附帶條件之緩刑宣告為適當，爰依刑法第74條第2項第5款、第8款之規定，另命被告於緩刑期間內，應依執行檢察官之命令向指定之政府機關（構）、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，及應接受法治教育2場次。並依刑法第93條第1項第2款之規定，宣告被告於緩刑期間付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑之目的。倘被告未履行上述所定負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。 肆、沒收：　　　 一、被告供稱為本件犯行，獲得報酬2萬元等語（院卷第143頁） ，此屬被告之犯罪所得且未據扣案，惟被告既已賠償告訴人 完畢，且被告前開賠償金額顯已超過其犯罪所得，堪認已達 沒收制度剝奪被告犯罪利得之立法目的，爰依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 二、現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然其修法理由載稱：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，故尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始須依上開規定加以沒收，而附表所示被害人所匯款項，業由不詳詐欺集團成員或被告依指示轉匯而不知去向，非在被告實際掌控中，且遍查全卷，復無經查獲之洗錢財物或財產上利益，為免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰均不依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，併此指明。　　　　　　　　　　　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官張良鏡提起公訴，檢察官姜麗儒到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官 施君蓉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳雅惠 【附錄本判決論罪科刑法條】 中華民國刑法第339條之4第1項第2款： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 　　 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 告訴人 詐騙方式 第一層帳戶 第二層帳戶 轉匯時間、金額（新臺幣） 證據名稱及出處 匯款時間 及金額 (新臺幣) 匯入帳戶 匯款時間 及金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 何鉊軒 詐欺集團成員於112年8月13日某時許，透過LINE暱稱「嘉嘉」、「張嘉韻」向何鉊軒佯稱：加入投資群組並依指示匯款最後可獲利新臺幣575萬扣除15%之獲利云云，致其陷於錯誤，依指示為右列匯款行為。 112年9月26日10時13分匯款10萬元 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 (尤榮慶) 112年9月27日13時1分轉帳10萬5,000元 (內含被害人款項) 楊家和遠東帳戶 於112年9月27日13時8分轉匯9萬5,000元至楊家和現代財富帳戶（入金） ①告訴人何鉊軒警詢之證述（偵卷第21至22頁） ②華南商業銀行匯款單（偵卷第49頁） ③對話紀錄截圖（偵卷第51至60頁） ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（偵卷第37至47、33至35頁） 112年10月3日13時56分匯款5萬元 112年10月12日12時56分轉帳15萬元 (內含被害人款項) 於112年10月12日13時07分轉匯15萬元至楊家和現代財富帳戶（入金） 112年10月11日14時22分匯款10萬元 112年10月13日10時1分匯款12萬5,000元 112年10月17日14時55分轉帳17萬5,000元 (內含被害人款項) 於112年10月17日15時6分轉匯16萬5,000元至楊家和現代財富帳戶（入金） 112年10月19日10時12分匯款10萬元 112年10月20日15時33分轉帳30萬元 (內含被害人款項) 於112年10月20日15時41分轉匯30萬元至楊家和現代財富帳戶（入金）

2025-03-12

KSDM-113-金訴-949-20250312-1

審金訴
臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2013號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 葉峻昇 劉群緯 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第182 63、19348、19659、21672、29406、31305、32400號），被告於 準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程 序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序 ，判決如下： 　　主　文 葉峻昇犯如附表一所示之各罪，各處如附表一「主文」欄所示之 刑。應執行拘役柒拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日 ；又犯如附表二所示之各罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑 。應執行有期徒刑貳年陸月。犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 劉群緯犯如附表一所示之各罪，各處如附表一「主文」欄所示之 刑，應執行拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日 。又犯如附表二所示之各罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑 。應執行有期徒刑貳年貳月。犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、葉峻昇、劉群緯於民國113年1月底，先後加入身分不詳暱稱 「勇」及所屬詐欺集團成員之詐欺集團，由「勇」擔任車手 頭，指揮車手提領並收取款項轉交不詳之詐欺集團成員；葉 峻昇負責領取提款卡包裹、提領詐欺款項，再上繳予「勇」 或該詐欺集團不詳成員；劉群緯則擔任開車載葉峻昇去超商 領包裹或至超商、銀行提款之工作，其等2人並與該詐欺集 團成員分別為下列行為： 　㈠共同基於無正當理由而以詐術收集他人向金融機構申請開立 之帳戶之犯意聯絡，由該集團不詳成員分別於附表一「詐騙 方式」欄所示時間，向附表一「被害人」欄所示之人施用詐 術，致其等均陷於錯誤，分別將所申辦如附表一「詐騙方式 」欄中所載帳戶金融卡寄出，再由劉群緯依「勇」之指示， 駕駛BUU-2850號自小客車，搭載葉峻昇至「領包裹時間、地 點」欄所示時間、地點領取裝有金融卡之包裹。 　㈡共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺 犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員分別於附 表二「詐騙暨匯款經過」欄所示時間、詐騙手法向附表二所 示之人行騙，致附表二所示之人均陷於錯誤，分別匯款至附 表二各該編號所示之收款帳戶內。再由劉群緯依「勇」之指 示，駕駛上開車輛，搭載葉峻昇於附表「被告提領經過」欄 所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額，待取得款項 後，將提領款項上繳予不詳詐欺集團成員，以此方式創造資 金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。 二、證據名稱： 　㈠被告葉峻昇、劉群緯之自白。　 　㈡附表一、附表二所列各被害人於警詢之證述。 　㈢附表一、附表二所列各被害人提供之與詐欺集團對話紀錄截 圖及寄件繳款證明、交易畫面截圖、對話紀錄截圖。 　㈣配送貨件明細、領包裹監視器畫面截圖、車辨截圖、車輛詳 細資料報表。 　㈤唐婉婷台新銀行帳戶交易明細、亞杏‧啊熊臺灣銀行帳戶交易 明細、周冠吟渣打銀行帳戶交易明細、中華郵政陳俊遂帳戶 交易明細、中華郵政吳柏禕帳戶交易明細、中華郵政陳佑生 帳戶交易明細、提款監視器錄影翻拍畫面。 三、新舊法比較之說明 　㈠一般洗錢罪部分： 　⒈被告葉峻昇、劉群緯行為後，洗錢防制法已於113年7月31日 修正公布、同年0月0日生效施行，修正後之洗錢防制法第2 條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗 錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段 規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元 以下罰金」，修正前同法第14條第1項之法定刑則為「7年以 下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」。本案被告2人一般洗 錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，依刑法第35條 規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒 刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，依刑 法第2條第1項但書之規定，本案應適用行為後較有利於被告 之新法。 　⒉被告2人於附表一所示行為後，洗錢防制法第15條之1規定於1 13年8月2日修正生效並變更條號至洗錢防制法第21條規定「 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛 擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而 有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科 新臺幣3千萬元以下罰金：…五、以強暴、脅迫、詐術、監視 、控制、引誘或其他不正方法而犯之」。比較修正前後規定 ，僅將「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服 務業申請之帳號」修改成「向提供虛擬資產服務或第三方支 付服務之事業或人員申請之帳號」，僅係作文字上修正，其 法定刑及主要構成要件均無變更，是修法前後對被告附表一 所示行為並無有利或不利之情形，自無新舊法比較之必要， 應逕適用裁判時法即修正後洗錢防制法第21條第1項第5款。 　 　㈡三人以上共同詐欺取財部分： 　　被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經 總統公布、同年0月0日生效施行。查該條例第43條、第44條 之規定，為被告行為時所無之處罰，並無新舊法比較問題， 依刑法第1條罪刑法定原則，自無溯及既往予以適用之餘地 。　　　　　　　　 四、論罪科刑 　㈠核被告葉峻昇、劉群緯如犯罪事實一㈠所示犯行，均係犯修正 後洗錢防制法第21條第1項第5款以詐術犯無正當理由收集他 人帳戶罪；如犯罪事實一㈡所示犯行，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告2人如 犯罪事實一㈠所示犯行另涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，然被告2人就本案犯行既未 實際參與詐欺行為，而僅負責收取帳戶，本於罪疑唯輕利於 被告之原則，尚難認其該當刑法第339條之4第1項第2款之罪 構成要件，本應為無罪之諭知，因此部分與前述論罪部分有 想像競合犯之裁判上一罪關係，故不另為無罪判決之諭知。 　㈡被告2人於附表二編號2、4-5、7-11、17、19「被告提領經過 」欄所示多次提領款項之行為，均係於密接時間而為，手法 相同，且侵害同一法益，是其就附表二各編號「被告提領時 間」欄所示時間各次提領行為之獨立性極為薄弱，依一般社 會觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以 視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理 ，應各論以接續犯。　 　㈢被告2人就附表二所示犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名 ，為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷。被告2人所犯如附表一所示3罪、附表二所示19罪，犯意 各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈣被告2人就所犯上開犯行，與暱稱「勇」之成年人，及本案詐 欺集團其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共 同正犯。　　 　㈤刑之減輕事由：　 　 ⒈詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「 詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；同條例第47條前 段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白， 如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被 告2人於偵查及審理時雖自白所犯三人以上共同詐欺取財罪 ，然被告2人並未自動繳交其犯罪所得，無從依上開規定減 輕其刑。 　 ⒉前述修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交 全部所得財物者，減輕其刑」，相較修正前同法第16條第2 項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑」之規定，修正後自白減輕其刑之條件較為嚴苛，依 刑法第2條第1項前段之規定，應適用行為時之舊法。 　 ①被告2人於偵查及審理中自白收集他人金融帳戶提款卡犯行 ，依前述新舊法比較之說明，應依修正前洗錢防制法第16 條第2項規定，減輕其刑。　 　 ②被告2人於偵查及審判中既自白涉有一般洗錢之犯行，即應 適用修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，縱因想像競 合之故，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院仍 應將前開一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑 併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決要 旨參照）。 　㈥審酌被告2人不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案 件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細 膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任取簿手及提 款車手，並造成附表二所示之被害人受有如附表二所示財產 損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予 非難，又被告2人尚有多次違犯同一罪名之前案紀錄，有被 告前案紀錄表在卷可參；但考量被告2人犯後均坦承犯行， 及其等自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如 主文所示之刑，並就拘役刑部分諭知易科罰金折算標準。另 考量被告2人所為本案犯行，罪質相同，犯罪時間前後相距 不久，因認被告對法益侵害之加重效應，如以實質累加之方 式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵， 而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦 程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加， 是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價其等行為之 不法性之法理，爰各定如主文所示之應執行刑，並就拘役刑 部分諭知易科罰金折算標準。　 五、沒收 　㈠被告葉峻昇、劉群緯於審理時分別陳稱：每日報酬各為新臺 幣5千元、2千元，是被告本件犯行確有犯罪所得，且以日計 算報酬，經查被告2人於113年1月26-27日、31日及2月2-4日 擔任提領車手，共計6日，本院因認被告葉峻昇、劉群緯此 次犯行之犯罪所得各為3萬元、12,000元，雖未扣案，仍應 依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，並依第3項之 規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。　　　　 　㈡至被告2人本案領取之如附表一所示各帳戶金融卡，雖亦為被 告2人之犯罪所得，然衡以該等物品性質上為個人專屬之物 ，倘被害人掛失、申請補發、重製後即失其等功用，卷內亦 無證據顯示該等物品有何特殊財產之交易價值，是此等物品 本身之財產價值甚微，欠缺沒收之刑法重要性，依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　 　　 　 　㈢修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪 ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒 收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安 處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應 逕予適用。查本案如附表二所示洗錢之財物，依上述說明， 本應宣告沒收，然因被害人匯入附表二「詐騙暨匯款經過」 欄所示帳戶之款項已經被告葉峻昇得手後再上繳予不詳詐欺 集團成員，被告2人已無從管領其去向，並不具有事實上之 支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予 宣告沒收。　 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官胡詩英提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 黃三友 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸 附錄論罪之法條： 刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 　　　　 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億 元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。 修正後洗錢防制法第21條第1項 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 附表一 編號 被害人 　　　詐騙方式 　 領包裹時間、地點 　　　　 主　 文 1 亞杏‧啊熊 不詳詐欺集團成員向亞杏‧啊熊佯稱可以做家庭代工賺錢，需提供提款卡以便公司支付材料費等情，致亞杏‧啊熊陷於錯誤，依指示於113年1月24日19時56分許至超商以交貨便方式，將臺灣銀行000-000000000000號帳戶款卡寄出，並提供密碼。 113年1月26日13時2分許 高雄市○○區○○路000號(統一超商春陽門市) 葉峻昇共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 劉群緯共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 鄭茜云 不詳詐欺集團成員於113年1月29日向鄭茜云佯稱中獎，須提供提款卡將款項存入等情，致鄭茜云陷於錯誤依指示於113年1月29日15時54分許至超商以交貨便方式，將中華郵政000-00000000000000號帳戶提款卡寄出，並提供密碼。 113年1月31日10時9分許 高雄市○○區○○路00號(統一超商雅慶門市) 葉峻昇共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 劉群緯共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 周冠吟 不詳詐欺集團成員向周冠吟佯稱可以做家庭代工賺錢，需提供提款卡以便公司支付材料費等情，致周冠吟陷於錯誤，依指示於113年1月29日15時9分許至超商以交貨便方式，將渣打銀行000-00000000000000號帳戶提款卡寄出，並提供密碼。 113年1月31日10時46分許 高雄市○○區○○○路00號59號1樓(統一超商新新甲門市) 葉峻昇共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 劉群緯共同犯洗錢防制法第二十一條第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二 編號 被害人 　　 詐騙暨匯款經過 　　被告提領經過 　　　主　　 文 1 許毓芸 詐欺集團不詳成員於113年1月26日，佯稱要出租房屋，要求許毓芸需先付訂金等情，致許毓芸陷於錯誤，於113年1月26日15時18分許匯款14,000元至唐婉婷台新銀行8 00-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月26日15時28分許至高雄市○○區○○路000號統一超商好正義門市，提領1次，提領14,000元。　 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 邱芷糅 詐欺集團不詳成員於113年1月26日，佯裝為買家、蝦皮客服，要求邱芷糅進行認證等情，致邱芷糅陷於錯誤，於113年1月26日16時8分、10分許，分別匯款49,987元、28,279元，合計78,266至唐婉婷台新銀行800-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月26日16時14分至16分許在高雄市○○區○○路000號全家超商高雄新義店提領2次，合計提領79,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 劉育君 詐欺集團不詳成員於113年1月21日，向劉育君佯稱要在其抖音放賣場連結，每月可自第三方平台獲得報酬、要匯款認證等情，致劉育君陷於錯誤，於113年1月26日16時15分許匯款10,000元至唐婉婷台新銀行800-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月26日16時18分許至高雄市○○區○○路000號統一超商好正義門市，提領1次，提領10,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 楊純慧 詐欺集團不詳成員於113年1月26日在不詳地點，盜用楊純慧之女兒的LINE帳號，佯稱要借錢繳卡費，致楊純慧陷於錯誤，於113年1月26日17時9分許匯款30,000元至唐婉婷台新銀行800-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月26日17時22分至24分許在高雄市○○區○○路00號萊爾富超商府前店提領2次，合計提領30,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 許秋美 詐欺集團不詳成員於113年1月26日盜用許秋美同事的LINE帳號，佯稱要借款，致許秋美陷於錯誤，於113年1月26日23時40分、113年1月27日0時20分許，分別匯款30,000元、50,000元，合計80,000元至亞杏‧啊熊臺灣銀行000-000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月27日0時2分許在屏東縣○○市○○○路0號統一超商同勝門市提領2次，合計提領30,000元；於113年1月27日0時24分至25分許在屏東縣○○市○○路000號屏東勝利路郵局提領3次，合計提領50,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 周靖筌 詐欺集團不詳成員於113年1月31日假冒周靖筌同事向周靖筌借款，致周靖筌陷於錯誤（起訴書誤載為周竫筌），於113年1月31日17時10分許，匯款10,000元至周冠吟渣打銀行000-00000000000000號帳戶；於113年1月31日16時36分、38分許，分別匯款30,000元、30,000元、30,000元，合計90,000元至鄭茜云中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月31日19時4分至16分許在高雄市○○區○○路000號統一超商米奇門市提領4次，合計提領80,000元（含編號7被害人匯入款項）（匯入鄭茜云中華郵政帳戶款項，提領部分未移送，不在起訴範圍）。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 7 陳思羽 詐欺集團不詳成員於113年01月31日向陳思羽佯稱中獎，要求進行匯款認證，以領取中獎款項，致陳思羽陷於錯誤，於113年1月31日18時57分、19時12分許，分別匯款49,999元、19,012元，合計69,011元至周冠吟渣打銀行000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月31日19時4分至16分許在高雄市○○區○○路000號統一超商米奇門市提領4次，合計提領80,000元（含編號6被害人匯入款項）。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 黃淨虹 詐欺集團不詳成員於113年01月31日向黃淨虹佯稱中獎，要求進行匯款認證，以領取中獎款項，致黃淨虹陷於錯誤，於113年1月31日19時3分許匯款41,018元至周冠吟渣打銀行000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月31日19時10分至11分許在高雄市○○區○○路000號萊爾富超商高縣光明店提領2次，合計提領40,000元 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 林依璇 詐欺集團不詳成員於112年12月30日向林依璇佯稱要在其抖音放賣場連結，每月可自第三方平台獲得報酬等情，致林依璇陷於錯誤，於113年1月31日19時7分許匯款29,001元至周冠吟渣打銀行000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月31日19時12分至13分許在高雄市○○區○○路000號萊爾富超商高縣光明店提領2次，合計提領29,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 10 鄧愷威 詐欺集團不詳成員於113年01月31日假冒親友向鄧愷威借款，致鄧愷威陷於錯誤，於113年1月31日19時53分許匯款50,000元至周冠吟渣打銀行000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年1月31日20時2分至4分許在屏東縣○○市○○路000號六塊厝郵局提領3次，合計提領49,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 11 王豫 不詳詐欺集團成員佯稱為買家，要求王豫使用好賣加結帳並進行身分驗證等情，致王豫陷於錯誤，於113年2月2日0時5分許匯款29,985元至陳俊遂中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月2日0時9分至10分許在高雄市○○區○○○路00號全家超商大發江山店提領2次，合計提領30,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 12 許正曄 詐欺集團不詳成員於113年2月2日在不詳地點，盜用許正曄朋友的LINE帳號，佯稱要借錢，致許正曄陷於錯誤，於113年2月2日23時34分許匯款10,000元至吳柏褘中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月2日23時39分許在高雄市○○區○○路○段000號高雄鳳山行政中心郵局提領1次，提領10,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 13 吳宗翰 詐欺集團不詳成員於113年2月2日在不詳地點，盜用吳宗翰朋友的LINE帳號，佯稱要借錢，致吳宗翰陷於錯誤，於113年2月2日23時59分許匯款20,000元至吳柏褘中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日0時6分許在高雄市○○區○○路○段000號高雄鳳山行政中心郵局提領1次，提領20,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 14 陳苙榛 詐欺集團成員於113年2月3日以假中獎為誆騙手法，向陳苙榛佯稱其匯款失敗，提供身份證字號及提款卡，即可為其檢測並更新，致陳苙榛因而陷於錯誤，於113年2月3日22時3分許匯款45,087元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日22時9分許在高雄市○○區○○○路000號大東郵局提領1次，提領45,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 15 曾振毅 詐欺集團不詳成員於113年2月3日在不詳地點（起訴書誤載為3月22日），盜用曾振毅朋友的LINE帳號，佯稱要借錢，致曾振毅陷於錯誤，於113年2月3日22時15分許匯款15,000元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日22時24分許在高雄市○○區○○○路000號大東郵局提領1次，提領15,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 16 黃品馨 詐欺集團不詳成員於113年2月3日在不詳地點，盜用黃品馨朋友的LINE帳號，佯稱要借錢，致黃品馨陷於錯誤，於113年2月3日22時26分許匯款2,000元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日22時31分至33分許在高雄市○○區○○路00號合庫商銀興鳳分行提領2次，合計提領32,000元（含編號17被害人匯入款項）。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 17 詹翊伶 詐欺集團不詳成員於113年2月3日在不詳地點，以假中獎為誆騙手法，向詹翊伶佯稱：中獎撥款失敗，戶頭內要有30000元才能授權成功，致詹翊伶陷於錯誤，，於113年2月3日22時27分許匯款30,000元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日22時31分至33分許在高雄市○○區○○路00號合庫商銀興鳳分行提領2次，合計提領32,000元（含編號16被害人匯入款項）。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 18 朱廣銓 詐欺集團不詳成員於113年2月3日在不詳地點，以假客服之名義，向朱廣銓佯稱：其購物網頁出問題，要進行網路銀行用戶認證後，始可進行交易，致朱廣銓陷於錯誤，於113年2月3日23時13分許匯款10,123元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日23時20分許在高雄市○○區○○路00號合庫商銀興鳳分行提領1次，提領10,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 19 黃姿瑀 詐欺集團不詳成員於113年2月3日在不詳地點，盜用黃姿瑀友人的LINE帳號，佯稱要借錢，致黃姿瑀陷於錯誤，於113年2月3日23時29分許匯款25,000元至陳佑生中華郵政000-00000000000000號帳戶。 葉峻昇於113年2月3日23時35分許在高雄市○○區○○路000號鳳山三民路郵局提領1次，提領18,000元；於113年2月4日0時1分許在高雄市○○區○○○路0000號鳳山郵局提領1次，提領7,000元。 葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 劉群緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

2025-03-12

KSDM-113-審金訴-2013-20250312-1

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