Know99判決書

審交易

臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審交易字第754號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告洪裕哲上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第5372號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨如附件起訴書所載。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告　　訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第　　238條第1項、第303條第3款分別定有明文。再不受理之判決　　，得不經言詞辯論為之，亦為同法第307條所明定。三、查告訴人梁妍毓告訴被告洪裕哲過失傷害案件，經檢察官提起公訴，認被告係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條前段之規定須告訴乃論。茲因告訴人具狀撤回告訴，不再訴究等情，有刑事撤回告訴狀1紙（見本院卷第4 3頁）在卷可稽，揆諸上開規定，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官吳春麗提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第5372號　　被　　　告　洪裕哲　男　55歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路0段000號2樓　　　　　　　　　　　　　之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪裕哲於民國113年3月2日下午2時8分許，騎乘車牌號碼000 -0000號普通重型機車，沿臺北市文山區指南路2段由南往北方向行駛，行經上開路段50號前，本經注意依車道標線之指示於遵行車道內行駛，不得任意跨越車道行駛，以避免危險之發生，而依當時之情形，復無不能注意之情事，竟疏於注意而貿然逆向駛入對向車道前行，前方適有梁妍毓騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿同路段由南往北行駛而欲迴車由北往南行駛，兩車當場相撞，梁妍毓因而受有左小腿鈍挫傷之傷害。二、案經梁妍毓訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告洪裕哲於警詢及偵查中之供述證明被告於上開時、地，騎乘機車跨越車道逆向行駛，而與告訴人所騎乘機車相撞之事實。 2 告訴人梁妍毓於警詢及偵查中之指訴證明全部犯罪事實。 3 道路交通事故現場圖及調查報告表(一)(二)各1紙、臺北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表1紙、現場暨車損照片6張、監視器畫面截圖7張、監視器畫面檔案光碟1片證明被告與告訴人於上開時、地，發生交通事故之事實。 4 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理診斷證明書1紙、告訴人傷勢照片4張證明告訴人受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被告於肇事後，於報案人或勤指中心轉來資料未報明肇事人姓名，處理人員前往現場處理時，肇事人在場，並當場承認為肇事人而自首接受裁判，有臺北市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可參，應符自首要件，請依刑法第62 條前段規定，審酌減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳春麗本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭昭宜附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-02-14

TPDM-113-審交易-754-20250214-1

交簡

臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第183號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告王松齡上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度調院偵字第6367號），本院判決如下：　　主　文王松齡犯過失傷害罪，處拘役貳拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據，均引用聲請簡易判決處刑書（如附件）所載。二、論罪科刑 (一)核被告王松齡所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。 (二)被告於肇事後有偵查犯罪職權之機關或公務員尚未知何人肇事前，向到場處理之員警表明其為肇事者，有自首情形紀錄表在卷可稽（見偵卷第36頁），符合自首要件，爰依刑法第 62條前段規定減輕其刑。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本應遵守行車相關規則，於駕駛汽車變換車道時，應讓直行車先行並保持安全距離，而依案發亦無不能注意之情事，卻疏未注意於此，導致與告訴人張桂榕發生碰撞，告訴人因而受有如聲請簡易判決處刑意旨所指之傷害，其行為雖與故意犯罪之可責性有別，但其怠忽於此，仍屬不該，惟念及被告犯後坦承犯行，雖曾有與告訴人商討和解事宜，然仍無法達成共識，而未能適當補償告訴人所受之損害，兼衡被告自述之家庭經濟狀況及智識程度（見偵卷第7頁），及告訴人所受之傷害及損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴書狀敘明上訴理由（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官李蕙如聲請以簡易判決處刑。　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　黃文昭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　楊宇淳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第6367號　　被　　　告　王松齡　男　59歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、王松齡於民國113年7月16日中午12時41分許，駕駛車牌號碼 000-0000號自小貨車，沿臺北市大安區仁愛路3段由東往西方向行駛，至仁愛路3段與建國南路1段路口前時，本應注意車輛變換車道時，應禮讓直行車先行，並注意安全距離，且依當時天候及路況等情，並無不能注意之情形，竟疏未注意及此，貿然自中間車道變換至右側車道，適有張桂榕騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿同向行駛在右側車道，二車因而發生碰撞，致張桂榕人車倒地，並受有右腳踝1.5 公分撕裂傷、四肢多處擦挫傷、左手腕及右小腿挫傷等傷害。　二、案經張桂榕訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實及肇事原因，業據被告王松齡於偵查中坦承不諱，復據告訴人張桂榕指訴在卷，並有臺北市立聯合醫院（仁愛院區）診斷證明書、臺北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、現場照片16張、道路交通事故談話紀錄表2份、道路交通事故調查報告表（一）與（二）、當事人登記聯單等在卷可稽，被告犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李蕙如本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連偉傑附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對於告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-14

TPDM-114-交簡-183-20250214-1

交易

臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度交易字第50號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告曾文銘上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度調院偵字第4315號），嗣因本院認不宜逕以簡易判決處刑，改依通常程序審理（113年度交簡字第1460號），判決如下：　　主　文本案公訴不受理。　　理　由一、聲請意旨詳如附件所示之聲請簡易判決處刑書所載。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決；不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第30 3條第3款及第307條分別定有明文。三、經查，被告曾文銘所犯刑法第284條過失傷害罪嫌，依同法第287條規定須告訴乃論。茲因告訴人陳之平已於第一審言詞辯論終結前撤回告訴，此有刑事撤回告訴狀可佐（見本院交簡卷第37頁），爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第284條之1第1項第1款、第303條第3款、第307條，判決如主文。　　本案經檢察官蕭方舟聲請簡易判決處刑中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　許柏彥上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第4315號　　被　　　告　曾文銘　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、曾文銘於民國113年1月10日17時5分許，駕駛車牌號碼000-000 0號營業小客車，沿臺北市中正區愛國西路48巷由北往南方向行駛，行經該路段與廣州街口時，本應注意車前狀況，且隨時採取必要之安全措施，而依當時情形，又無不能注意之情形，竟疏未注意及此，即貿然左轉，適有陳之平騎乘車牌號碼000 -0000號普通重型機車，自廣州街由東往西跨越雙黃線後直駛而至，二車發生碰撞，陳之平因而受有右側脛骨內踝骨折之傷害。二、案經陳之平訴由臺北市政府警察局中正第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告曾文銘於偵查中坦承不諱，核與告訴人陳之平指訴情節相符，並有臺北市立聯合醫院（和平院區）診斷證明書、臺北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、臺北市政府警察局中正第二分局交通分隊道路交通事故補充資料表、道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故調查報告表㈠及㈡、道路監視器影像擷圖、行車紀錄器影像擷圖、現場照片及臺北市交通事件裁決所113年1 0月14日北市裁鑑字第0000000000號函所附臺北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書（案號0000000000）等資料在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段過失傷害罪嫌。被告於有偵查權限之公務員發覺前，主動向警方坦承肇事，為自首，有臺北市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在卷可佐，請審酌依刑法第62條前段規定，得減輕其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭　方　舟本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　品　聿本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對於告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-02-14

TPDM-114-交易-50-20250214-1

交易

臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度交易字第432號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告游鴻劉俊男上一人選任辯護人李如龍律師上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度調院偵字第2005號），本院認不宜以簡易判決處刑（113年度交簡字第963號），改依通常程序審理，判決如下：　　主　文游鴻犯過失傷害罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。劉俊男無罪。　　事　實一、游鴻於民國112年6月17日晚間9時25分許，騎乘車牌號碼000 -0000號普通輕型機車（下稱A車），沿新北市新店區安康路 2段東往西方向行駛，行經該路段與安豐路口欲左轉時，本應注意轉彎車應讓直行車先行，且依當時情形並無不能注意之情事，竟疏未注意，貿然左轉安豐路，適劉俊男騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱B車）自安康路2段對向車道直行至該交岔路口（劉俊男被訴過失傷害罪嫌，經本院判決無罪，詳如後述），雙方因而發生碰撞，致劉俊男人車倒地，因此受有左足第1、2、3、5蹠骨骨折、左足楔骨及骰子骨骨折、左足開放性骨折、左足脛前肌並韌帶受損、左足背動脈破裂、左手第1、2、5指挫傷、左足部壓傷骨折復位併鋼釘固定術後併皮膚壞死、左足壓傷後合併皮膚壞死、左側腓神經病變、左足趾陳舊性骨折術後併內固定物存、左足趾陳舊性骨折術後併顯著運動障害等傷害。二、案經游鴻、劉俊男訴由新北市政府警察局新店分局（下稱新店分局）報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。　　理　由甲、有罪部分（被告游鴻部分）壹、程序事項　　本案所引用之供述及非供述證據，經本院依法踐行調查證據程序，檢察官及被告游鴻均未爭執各該證據之證據能力，復查無依法應排除其證據能力之情形，是後述所引用證據之證據能力均無疑義。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開事實，業據被告游鴻於警詢、本院訊問程序及審理中均坦承不諱（見偵卷第7-10頁，交簡卷第65-67頁，交易卷第4 1-45、69-70、72頁），核與證人即告訴人劉俊男於警詢、本院訊問程序及審理中證述情節相符（見偵卷第11-17、19- 20頁，調院偵卷第31-33頁，交簡卷第65-67頁，交易卷第41 -45頁），並有新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、新店分局交通分隊道路交通事故補充資料表、現場草圖、調查報告表、調查報告表（一）（二）、談話紀錄表、現場照片（見偵卷第21-23、33-69頁）、車輛詳細資料報表（見偵卷第85-87頁）、監視器錄影畫面截圖（見偵卷第95 頁）、告訴人劉俊男天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院乙種診斷證明書、國立臺灣大學醫學院附設醫院診斷證明書（見偵卷第25頁，調院偵卷第35-37頁）、新北市政府車輛行車事故鑑定會鑑定意見書（案號：新北車鑑字第0000000號，下稱鑑定意見，見交簡卷第79-81頁）在卷可稽，足認被告游鴻上開任意性自白與事實相符，應堪採信。本件事證明確，被告游鴻犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）核被告游鴻所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。（二）被告游鴻肇事後，於有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，主動向前往處理之員警坦承為肇事者，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表在卷可參（見偵卷第73頁），符合自首要件，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。（三）爰審酌被告游鴻騎乘機車於交叉路口等待左轉時，本應注意禮讓對向車道之直行車先行，卻疏未注意，逕自左轉致生本案事故，使告訴人劉俊男因此受有上述嚴重傷勢，勞動能力並因而有永久減損（見調院偵卷第35頁國立臺灣大學醫學院附設醫院診斷證明書），所為固非故意犯罪，惟仍應予非難。衡酌被告游鴻犯後始終坦承犯行，且與告訴人劉俊男雖均有和解意願，然於偵審程序中經多次進行調解後，現雙方賠償金額差距仍大，故被告游鴻迄未能賠償告訴人劉俊男損失（見調院偵卷第7-8頁，交簡卷第47-48 頁，交易卷第51-52頁本院民事庭調解紀錄表）；考量被告游鴻自述大學畢業之智識程度，案發時擔任動物醫院醫生助理，目前從事廣告設計業，須扶養母親等生活狀況（見交易卷第71頁）；參以其先前並無任何前科紀錄（見交易卷第57頁法院前案紀錄表），素行良好；暨其犯罪動機、目的、手段、過失情節、告訴人劉俊男騎乘B車亦有超速行駛之交通違規情事（見後述）、告訴人劉俊男所受傷勢等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。乙、無罪部分（被告劉俊男部分）一、公訴意旨略以：被告劉俊男於事實欄所示時間，騎乘B車沿新北市新店區安康路2段西往東方向行駛至該路段與安豐路口時，本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，且應依速限標誌或標線之規定行駛，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過每小時50公里，而依當時情形並無不能注意之情事，竟疏未注意而超速行駛，適告訴人游鴻騎乘A車自安康路2段對向車道駛至該交叉路口欲左轉進入安豐路，雙方因而發生碰撞，致告訴人游鴻人車倒地，因此受有左側中指中段指骨開放性骨折之傷害。因認被告劉俊男涉犯刑法第28 4條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又犯罪事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決。三、公訴意旨認被告劉俊男涉有上開犯嫌，無非係以被告劉俊男之供述、證人即告訴人游鴻之證述、車輛詳細資料報表、監視器錄影光碟及畫面截圖、新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、新店分局交通分隊道路交通事故補充資料表、現場草圖、調查報告表、調查報告表（一）（二）、談話紀錄表、現場照片、告訴人游鴻天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院乙種診斷證明書為其主要論據。四、訊據被告劉俊男固坦承有於上開時間、地點，騎乘B車與A車發生碰撞，惟堅詞否認有何過失傷害犯行，辯稱：我是直行車，直行行駛時沒有看到告訴人游鴻，但告訴人游鴻前面還有一台機車，那台機車有停下來要禮讓我，我一過那台機車後，告訴人游鴻就從我左側撞過來，當下根本無法反應等語。辯護人則為被告劉俊男利益辯稱：被告劉俊男在行經該路口時，有注意到對向車道有機車要左轉，並因該機車（即告訴人游鴻前方機車）停下來禮讓被告劉俊男通過，被告劉俊男才直行通過，過程中完全沒有看到告訴人游鴻騎乘A車要左轉，難謂有未注意車前狀況之過失，且被告劉俊男騎乘B 車縱有超速情事，仍與事故發生無因果關係，鑑定意見亦認被告劉俊男並無肇事因素等語。經查：（一）被告劉俊男騎乘B車與告訴人游鴻騎乘A車於上開時間、地點發生車禍事故，致告訴人游鴻受有左側中指中段指骨開放性骨折之傷害等情，為被告劉俊男所是認（見調院偵卷第32頁），核與證人即告訴人游鴻於警詢、本院訊問程序及審理中證述情節相符（見偵卷第7-10頁，交簡卷第65-6 7頁，交易卷第41-45、69-70、72頁），並有新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、新店分局交通分隊道路交通事故補充資料表、現場草圖、調查報告表、調查報告表（一）（二）、談話紀錄表、現場照片（見偵卷第 21-23、33-69頁）、車輛詳細資料報表（見偵卷第85-87 頁）、監視器錄影畫面截圖（見偵卷第95頁）、告訴人游鴻天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院乙種診斷證明書（見偵卷第27頁）在卷可稽，此部分事實，堪予認定。（二）關於被告劉俊男有無「未注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施」之過失乙節：查本案告訴人游鴻騎乘A車欲左轉安豐路，未禮讓直行於安康路2段對向車道之被告劉俊男所騎乘B車，肇致本案事故，該當過失傷害罪責等情，業經本院認定如前。觀諸現場監視器錄影畫面截圖可知，被告劉俊男於案發時騎乘B車駛入路口後，告訴人游鴻行向車道前方確有另一台機車停等於路口禮讓被告劉俊男通過，待被告劉俊男騎乘B車即將駛越該機車車身時，即與自該機車後方駛出、欲逕行左轉安豐路之A車發生碰撞（見偵卷第95頁），核與被告劉俊男辯稱當時有先看到一台機車停下來要禮讓其通過等語相符。被告劉俊男既於進入路口時確有察知當時有另台機車禮讓其直行通過並據此決定直行，足見其於案發時並非未注意該路口相關車輛行駛之具體狀況，則其是否確有「未注意車前狀況」之過失情節，已堪屬有疑。復由證人即告訴人游鴻證稱：當時因為剛下班精神不濟，前方有車左轉我跟著左轉，我前方機車發現對向有來車剎車，但我被前車視線擋住，未發現被告劉俊男所行駛對向來車，導致雙方發生碰撞等語（見偵卷第8頁），足知告訴人游鴻當時確係行駛於另台機車後方，且其視線遭到該機車阻擋，反面言之，被告劉俊男視線亦可能同樣遭到該機車阻擋，而客觀上無法察知該機車後方尚有A車且將逕行左轉。則被告劉俊男辯稱：我一過前面那台機車後，告訴人游鴻就撞到我，我根本沒有按煞車就撞到了，根本無法反應任何事情等語，即非全然無憑，其客觀上有無可能及時採取其他適當措施以避免本案事故發生之可能性，即非無疑，自無從僅以嗣後二車相撞之結果，遽認被告劉俊男有「未注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施」之過失，而應負本案過失傷害罪責。（三）至被告劉俊男雖自承其事故發生時行車時速約每小時60、 70公里等語（見交簡卷第66頁），已超過卷附道路交通事故調查報告表（一）所載案發地點道路速限（即每小時50 公里，見偵卷第37頁），堪認被告劉俊男當時有超速行駛之違規情事存在。然其倘於案發時依道路速限即每小時50 公里行駛，在其見有其他機車在路口停等禮讓其直行通過，而決意直行行駛通過路口過程中，客觀上是否即有足夠認知時間及反應時間，先認知告訴人游鴻所騎乘A車將從其他機車後方駛出、逕行左轉，而據此反應，及時煞停或迴避事故發生？尚非無疑，自仍存有縱使被告劉俊男依照速限行駛，仍無法迴避結果發生之可能性，是被告劉俊男超速行駛之行為與本案事故之發生，自難認定確有相當因果關係存在。五、綜上所述，本案依卷內事證，僅能認定被告劉俊男有超速行駛之交通違規行為，然就其行為是否確有公訴意旨所指之過失情事，而應就告訴人游鴻所受傷勢負過失傷害罪責乙節，則尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信為真實之程度，無從使本院形成被告劉俊男有罪之確信，其犯罪屬不能證明，揆諸首揭說明，自應為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官謝奇孟聲請以簡易判決處刑，檢察官葉芳秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　郭子彰上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林珊慧附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-14

TPDM-113-交易-432-20250214-1

審交簡

臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第9號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張湘薏曾煥昌上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第4383號），嗣被告2人於本院審理中均自白認罪，本院裁定改行簡易程序（113年度審交易字第673號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文張湘薏犯過失傷害罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。曾煥昌犯過失傷害罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實與理由一、本案犯罪事實及證據，除增列「被告張湘薏、曾煥昌於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、核被告張湘薏、曾煥昌所為，均係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告2人於肇事後，於有偵查犯罪權限之公務員查知其為肇事者前，均主動向至傷者就醫醫院處理交通事故之警員承認為肇事者而接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可參，爰均依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告張湘薏駕車時於車道中暫停撿拾物品，不當妨礙車輛通行，而被告曾煥昌駕車時未注意車前狀況，雙方同為本案交通事故之肇事原因，2人之行為均屬不該；惟念被告2人犯後於本院審理中均能坦承犯行，態度尚可，惟未能達成和解而尚未彌補所生損害；兼衡被告張湘薏高職畢業之智識程度、自述目前從事公職、需提供1名子女之部分生活費、小康之家庭經濟狀況；被告曾煥昌國中畢業之智識程度、自述目前為公車司機、需扶養妻子及2名子女、小康之家庭經濟狀況暨其2人之素行，就被告2 人之犯行分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官吳春麗偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第4383號　　被　　　告　張湘薏　女　58歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號5樓（送達）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　曾煥昌　男　59歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因過失傷害案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張湘薏於民國112年10月2日下午7時30分許，駕駛車牌號碼0 00-000號普通重型機車，沿臺北市萬華區光復橋由臺北市往新北市板橋區方向行駛，於途中發現置放於後照鏡手機架上之手機掉落，本應注意不得於車道中暫停，以避免危險或交通事故之發生，且依其智識、精神狀態、車況正常等並無不能注意之情形，竟未注意及此，貿然於車道中暫停並後退以撿拾手機，適有由曾煥昌騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車自同向後方行駛至該處，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時無不能注意之情形，竟疏未注意及此，撞及張湘薏暫停之上開車輛左後方，致雙方人車倒地，張湘薏因而受有左側踝部挫傷、左側足部挫傷等傷害，曾煥昌則受有多數肋骨閉鎖性骨折之傷害。二、案經張湘薏、曾煥昌分別訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告兼告訴人張湘薏（下稱被告張湘薏）之供述證明被告張湘薏、曾煥昌於上開時地發生本案交通事故，被告張湘薏因而受傷之事實。 2 被告兼告訴人曾煥昌（下稱被告曾煥昌）之供述證明被告曾煥昌、張湘薏於上開時地發生本案交通事故，被告曾煥昌因而受傷之事實。 3 臺北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、調查卷宗（含現場圖、補充資料表、談話紀錄表、調查報告表㈠、㈡、當事人登記聯單、肇事人自首情形紀錄表、照片黏貼紀錄表等）、卷附行車紀錄器影像檔暨擷圖佐證被告張湘薏、曾煥昌確有於上開時地發生本案交通事故之事實。 4 被告張湘薏提供之西園醫療社團法人西園醫院乙種診斷證明書、估價單佐證被告張湘薏因本案交通事故受有上開傷害之事實。 5 被告曾煥昌提供之亞東紀念醫院診斷證明書(乙種) 佐證被告曾煥昌因本案交通事故受有上開傷害之事實。 6 臺北市交通事件裁決所113年10月29日北市裁鑑字第1133220450號函暨附件臺北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書 1.佐證被告張湘薏於車道中暫停不當且撿拾掉落物品妨礙車輛通行，同為肇事原因之事實。 2.佐明被告曾煥昌未注意車前狀況並隨時採取必要之安全措施，同為肇事原因之事實。二、核被告張湘薏、曾煥昌所為，均係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳春麗

2025-02-14

TPDM-114-審交簡-9-20250214-1

金重訴

臺灣臺北地方法院

銀行法等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度金重訴字第28號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林上紘選任辯護人魏婉菁律師張復鈞律師被告張其元選任辯護人鄭智陽律師楊承遠律師連家緯律師上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6029號、113年度偵字第6030號、113年度偵字第6031號、11 3年度偵字第6032號、113年度偵字第6033號、113年度偵字第925 4號、113年度偵字第15723號、113年度偵字第16281號、113年度偵字第16491號），本院裁定如下：　　主　文林上紘、張其元均自民國一百一十四年二月二十一日起延長羈押貳月。　　理　由一、羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第101條或第101條之1 之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項、第5項定有明文。又審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審、第二審以6次為限，第3審以一次為限，刑事妥速審判法第5條第2項亦有明定。二、經查：　　　　㈠被告林上紘、張其元（下分稱姓名，合稱被告）因違反銀行法等案件，經檢察官以共同涉犯銀行法第125 條第3項、第1 項後段之非法經營收受存款業務罪嫌、證券投資信託及顧問法第107 條未經許可販售境外基金罪嫌、刑法第339 條之4 第1 項第2 款加重詐欺罪嫌、修正前洗錢防制法第14條洗錢罪嫌提起公訴，經本院於民國113年5月21日訊問後，認其等均犯罪嫌疑重大，並有刑事訴訟法第101條第1項第3款之事由，有羈押之必要，於同日予以羈押3個月，並禁止接見、通信。嗣於113年8月13日、10月14日、12月12日三度裁定延長羈押2月，並繼續禁止接見、通信。　㈡茲因羈押期間即將屆滿，經本院訊問被告，並徵詢公訴人、辯護人之意見後，審核相關卷證，認被告所涉上開罪嫌，除其等之供述外，並有起訴書所載證人之證述及相關書證在卷可憑，更經本院辯論終結並於114年1月24日宣判，判處其等之罪刑均達13年，足認其等涉犯上開罪嫌之犯罪嫌疑重大。　㈢本案有羈押之原因：　1.被告於本案案發時，分別擔任澳洲ACDEX券商負責人及財務長，均為實際管理、營運澳洲ACDEX券商之人，其等明知澳洲ACDEX券商之財務情形虧損嚴重，卻仍與劉光才合作，透過劉光才及其團隊將外匯保證金交易包裝為數種海外基金，以違反銀行法之方式，長達數年之時間，共同對外募集鉅額資金，所涉吸金之金額高達美金700萬餘元，換算新臺幣20 多億元，被告於非法收受上開款項後，復未將上開投資款實際從事外匯保證金交易，亦未拋予上手合法之券商，而自行挪作他用。　2.衡酌被告因上開行為而涉犯多罪，現均經本院判處有期徒刑 13年，並沒收未扣案之犯罪所得9億餘元，考量涉犯重罪之訴追，本常伴隨被告逃亡之高度可能，此為趨吉避凶、不甘受罰之基本人性，且被告均因另案公司相關事宜，遭臺灣新北地方檢察署檢察官以涉犯刑法第336 條第2 項業務侵占、第215 條業務上文書登載不實、修正前洗錢防制法第14條第 1 項一般洗錢、商業會計法第71條第1 款故意填製不實會計憑證、證券交易法第174 條第1 項第5 款虛偽記載傳票及其他有關業務文件等罪嫌，另行提起公訴，更可認被告在多重刑事追訴之情形下，均有相當理由足認有規避刑罰執行、妨礙審判程序進行而逃亡之虞。因此，本案仍有符合刑事訴訟法第101 條第1 項第3 款規定之羈押原因。　㈣本案有羈押之必要：　本案雖已宣判，然尚在上訴期間，檢察官、林上紘均可能提起上訴（張其元已提起上訴），被告亦可能須面對有罪確定後之執行程序，若未持續羈押，被告在後續司法程序中，不願到庭或面對刑事執行之可能性及疑慮必然提高。且被告均為澳洲ACDEX 券商之主要營運者，相較其他被告，就整體犯行之參與程度最高，參以本案投資人遭被告以澳洲ACDEX 券商身分詐得、挪用之金錢經本院認定後，至少高達美金7000 萬餘元，換算新臺幣20多億元，被害人數達數百人，非僅絕大部分均未返還投資人，上開詐得款項更遭挪作為被告名下其他公司、投資計畫使用，或已轉移至國外人頭或公司名下之帳戶，甚經張其元轉為虛擬貨幣而無法查扣其去向，此與檢調查扣被告名下財產之價值相差甚遠，可見被告早已將犯罪轉移他處而未能查獲，被告自因此可能在我國境外具有相當資力得以生活。此外，被告因本案獲有之鉅額利益，對於我國金融秩序、社會公益所造成之嚴重危害，與林上紘所稱「能提出新臺幣500至1000萬元保證金」、張其元於本次訊問中表示「僅能提出新臺幣20萬元保證金」相較，實不成比例。本院認在此鉅額不法獲利、犯罪所得均在國外且未為我國檢警查獲或繳回之情形下，僅搭配具保、責付、限制住居、限制出境、出海或科技監控等較輕微強制處分，仍有甚高風險，亦不足形成足夠之強制力，或足以替代羈押，作為確保刑事司法權有效行使之手段，實有羈押之必要。至被告所辯主動到案、自首、先前均配合偵查程序、坦承犯行、願意與被害人和解，乃至於家中有親人須扶養等情，係屬被告之犯後態度及生活狀況等問題，核與判斷羈押原因之有無及必要性，並無必然關連，併此敘明。三、依刑事訴訟法第108 條第1 項但書、第5 項，刑事妥速審判法第5條第2項，裁定如主文。上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　吳承學　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙耘寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林柔孜上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李苡瑄中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日

2025-02-14

TPDM-113-金重訴-28-20250214-9

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1875號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第1876號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告賴碧玉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18179號），及追加起訴（113年度偵字第9345號），被告自白犯罪（113年度審訴字第517號、第711號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文賴碧玉犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案洗錢之財物新臺幣拾貳萬元沒收；未扣案洗錢之財物新臺幣貳萬貳仟柒佰柒拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實賴碧玉明知金融帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見將金融帳戶任意提供他人使用，將有遭不法詐欺者利用作為詐欺被害人轉帳匯款以取財等犯罪工具之可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入不明款項提領並購買虛擬貨幣後再轉存不明之電子錢包，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，而隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源，竟基於縱使使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源之結果，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下逕稱LINE）暱稱「 liangcheung」（下稱「軍醫」）、「HuangTsai」（下稱「陳黃」）之人（尚無證據證明為不同人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由賴碧玉分別於民國111 年4月25日上午8時42分許前某時，將其不知情之友人柯桂枝（所涉詐欺部分另經臺灣新北地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱柯桂枝帳戶）之帳號資料，及於111年5月30日下午3時30 分許前某時，將其不知情之友人林憲隆（所涉詐欺部分另經臺灣臺北地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱林憲隆帳戶）之帳號資料，均提供予「軍醫」、「陳黃」，而容任該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用（無證據可認賴碧玉知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）。嗣本案詐欺集團不詳成員取得上開帳號資料後，即於附表一「詐欺方式」欄所示之時間，以如附表一「詐欺方式」欄所示方式，向附表一「被害人（告訴人）」欄所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，而依指示分別於附表一「匯入時間」欄所示時間，將附表一「匯入金額」欄所示款項匯至附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶內。隨後賴碧玉即指示柯桂枝於附表一編號1、2「提領時間」欄所示時間，提領如附表一編號1、2「提領金額」欄所示之金額，再由柯桂枝將附表一編號1「提領金額」欄所示之新臺幣（下同）9萬元款項交予賴碧玉（柯桂枝提領之如附表一編號2所示 12萬元款項尚未及轉交賴碧玉即為警查扣在案，而未生隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果），賴碧玉即依指示購買比特幣後，存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內；又賴碧玉另於附表一編號3「提領時間」欄所示時間，提領附表一編號3「提領金額」欄所示之金額，亦以之購買比特幣後，存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內。除附表一編號2所示部分外，賴碧玉即以上開方式製造金流斷點，而隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由：　　上揭事實，業據被告賴碧玉於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（見臺灣新北地方法院檢察署111年度偵字第50653號卷【下稱新北偵卷】第11至12頁、第126至128頁反面，臺灣臺北地方檢察署112年度他字第11366號卷【下稱他卷】第26至 27頁反面，本院113年度審訴字第517號卷【下稱本院卷】第 89頁），核與證人柯桂枝、林憲隆於警詢時之證述、證人即告訴人乙○○於偵查中之證述、證人即告訴人丁○○、證人即被害人甲○○於警詢時之證述相符（見新北偵卷第3至10頁反面，他卷第29至30頁，其餘頁數詳如附表一「證據」欄所示），復有如附表一「證據」欄所列非供述證據在卷可稽，足認被告前揭任意性自白均與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。而本案被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。本案洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」113年7月31日修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　　⒊另有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第 16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白；裁判時法復增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始符減刑規定。查，被告於警詢及偵查中，就本案構成洗錢罪之主要犯罪事實均為肯定之供述（見新北偵卷第11至12頁、第126至128頁反面，他卷第26至27頁反面），且於本院審理時就本案洗錢犯行坦承不諱，且無證據證明其獲有犯罪所得（詳後述），是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。　　⒋又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（修正後則刪除此規定），而刑法第339條第1項之法定最重本刑為5年，此屬對宣告刑之限制，雖不影響處斷刑，然法院於決定處斷刑範圍後，仍應加以考量此一宣告刑特殊限制。　　⒌是以，經綜合比較結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之規定較有利於被告。依上說明，應依刑法第2條第1項但書，就被告本案所為一體適用修正後洗錢防制法之規定。（二）查，就事實欄暨附表一編號2所示部分，本案詐欺集團成員利用被告提供之柯桂枝帳戶受領詐欺被害人甲○○之款項，已著手於洗錢行為，雖起訴書被害人甲○○所匯入本案帳戶內之款項，因柯桂枝提領後未及轉交賴碧玉即為員警查扣，未達到隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果，此部分僅成立洗錢未遂，惟其詐欺取財行為仍屬既遂。（三）核被告就是事實欄暨附表一編號1、3所為，均係犯刑法第 339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就事實欄暨附表一編號2所為，係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（四）又公訴意旨雖雖認被告就事實欄暨附表一編號2所示部分之洗錢犯行業已既遂，然此部分尚未造成金流斷點，而尚未達到隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果，已如上述，公訴意旨此部分所指容有誤會。又既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題，自毋庸變更起訴法條，併此敘明。（五）共犯關係：　　⒈就事實欄暨附表一編號1、2所示部分，被告利用不知情之柯桂枝實行洗錢等犯行，為間接正犯。　　⒉被告與「軍醫」、「陳黃」就本案各犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（六）罪數關係：　　⒈被告於告訴人丁○○遭詐欺而匯入款項後，有數次提領款項之行為，係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一法益，各次提領行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　　⒊被告就本案各犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪處斷。　　⒋被告所犯如附表二所示各罪，詐欺對象、施用詐術之時間等節，均屬有別，各係侵害不同財產法益，可認犯意各別且行為互殊，應予分論併罰。（七）刑之減輕事由：　　⒈被告就事實欄暨附表一編號2所示犯行，已著手於洗錢犯行之實行，惟未生隱匿犯罪所得及掩飾其來源之結果而未遂，依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　　⒉又被告符合洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，已如上述，爰依上開規定減輕其刑。又被告有上開2項刑之減輕事由，依法遞減輕之。（八）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，未能深思熟慮，竟配合指示，將柯桂枝及林憲隆帳戶之帳號提供予他人供詐欺犯罪使用，致告訴人乙○○、呂宥謙、被害人甲○○受有財產損害，復依指示將告訴人乙○○、呂宥謙所匯入上開帳戶之款項，購買比特幣再匯入指定之虛擬貨幣錢包，而製造金流斷點，逃避檢警追緝，使本案詐騙集團成員得以順利取得詐欺贓款，所為影響社會正常交易往來之互信基礎及金融秩序，實有不該；惟念被告犯後坦承犯行，且就被害人甲○○部分之洗錢犯行僅止於未遂，復考量被告已分別與告訴人乙○○、呂宥謙及被害人甲○○達成調解，有本院調解筆錄1份附卷可考（見本院卷第93至94頁），且被告於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅係居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，參與程度較輕；兼衡被告於本院審理時自陳其為高中肄業之智識程度、目前從事清潔工作、無須扶養他人之家庭經濟生活狀況（見本院卷第89頁），暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行及如附表一編號1至3所示各告訴人、被害人遭詐欺之財物金額等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並分別諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示各罪之時間相近、犯罪態樣、手段均相同，且所侵害之法益均屬財產法益等情，分別就有期徒刑及罰金刑部分，均定其應執行刑暨諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準如主文第1項所示。三、沒收與否之說明：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查：　　⒈就事實欄暨附表一編號2所示部分，被害人甲○○所匯入柯桂枝帳戶內之款項，其中12萬元部分，業經證人柯桂枝依被告指示臨櫃提款後，尚未交付被告，即交予警方扣押在案，此據證人柯桂枝於警詢時證述在卷（見新北偵卷第8頁反面），並有新北市政府警察局三重分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份存卷可憑（見新北偵卷第16至17頁反面、第18頁），是此部分所為警扣案之款項屬洗錢之財物，應依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。　　⒉另就事實欄暨附表一編號1、2所示部分，告訴人乙○○及被害人甲○○所分別匯入柯桂枝帳戶內之款項，尚餘773元（計算式：90,773元－90,000元）、22,003元（計算式：142 ,003元－12,000元）未及提領，有柯桂枝帳戶之客戶歷史交易明細清單1份在卷可考（見新北偵卷第53頁），上開2 2,776元（計算式：22,003元＋773元）亦屬洗錢之財物，縱未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項規定宣告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告因業與告訴人乙○○ 、呂宥謙及被害人甲○○達成調解，前已敘及，若確實完成沒收、追徵，告訴人乙○○、呂宥謙及被害人甲○○如何向執行檢察官聲請發還，亦或被告嗣後有依本院調解筆錄內容繼續按期履行，而不重複沒收、追徵，核屬裁判確定之後，檢察官之執行事項，附此敘明。　　⒊至告訴人乙○○所匯入柯桂枝帳戶內之款項，其中9萬元部分已由柯桂枝提領後交付予被告；而告訴人丁○○所匯入林憲隆帳戶內之款項10萬元，則經被告自行提領後，均以之購買比特幣後存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內，均亦已不在被告實際掌控之中，且該等款項均未經查獲，倘依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，實屬過苛，爰均不予宣告沒收。（二）又被告雖提供柯桂枝帳戶、林憲隆帳戶之帳號資料供本案詐欺集團成員詐欺財物之用，並依指示將告訴人乙○○、丁 ○○所匯入之款項（告訴人乙○○部分，尚餘773元未及提領，已如上述）購買比特幣後存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包，然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得任何之報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官許智評提起公訴，檢察官王繼瑩追加起訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人（告訴人）詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶提領時間遭提領金額（新臺幣）證　　　據 1 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於111年4月25日上午8時42分前某時，以社群網站Facebook（下逕稱臉書）及LINE暱稱「黃江」、「將軍」、「王若蘭」等帳號向乙○○誆稱：在國外醫院擔任醫生，因妻女均染疫身亡，欲返回美國照顧住在加護病房的兒子，需有人代為申請退休云云，致乙○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月25日上午8時42分許 9萬773元柯桂枝帳戶丁○○ 111年4月25日下午1時7分許 9萬元 ⑴告訴人乙○○於偵查中之證述（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第18179號卷【下稱偵18179卷】第51至52頁）。 ⑵告訴人乙○○提出之存款人收執聯1紙（見偵18179卷第61頁）。 ⑶柯桂枝帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1紙（見偵18179卷第33頁、第45頁）。 2 甲○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年4月初某時起，以臉書暱稱「Edward Roy（李煌）」及LINE暱稱「李煌」等帳號與甲○○聯繫，嗣向其佯稱：欲與其以結婚為目標交往，並欲餽贈寄送名牌包、鑽戒及重要文件予甲○○，惟需支付關稅以領取上開物品云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月26日上午9時40分許 14萬2,003元 111年4月26日下午1時10分許 6萬元 ⑴被害人甲○○於警詢時之證述（見新北偵卷第13至15頁）。 ⑵被害人甲○○所提之郵政入戶匯款申請書1紙（見新北偵卷第26頁）。 ⑶被害人甲○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見新北偵卷第28至33頁）。 ⑷柯桂枝帳戶之客戶基本資料及客戶歷史交易明細清單1份（見新北偵卷第52至53頁）。 111年4月25日下午2時56分許 6萬元 3 丁○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於111年4月初某時起，以臉書暱稱「王偉」之帳號與丁○○聯繫，嗣向其佯稱：欲寄送存放現金及黃金的包裹予丁○○，惟需匯款支付費用以過海關云云，致丁○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年5月30日下午3時30分許 10萬元林憲隆帳戶 111年5月30日下午5時41分許 6萬元 ⑴告訴人丁○○於警詢時之證述（見他卷第33至34頁）。 ⑵告訴人丁○○所提之郵政入戶匯款申請書1紙（見他卷第15頁）。 ⑶告訴人丁○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見他卷第9至14頁）。 ⑷林憲隆帳戶之交易明細1份（見他卷第39頁）。 111年5月30日下午5時41分許 4萬元附表二：編號對應之事實罪名及宣告刑 1 事實欄暨附表一編號1所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄暨附表一編號2所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 事實欄暨附表一編號3所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-14

TPDM-113-審簡-1876-20250214-1

國審重訴

臺灣臺北地方法院

家庭暴力罪之殺人

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 112年度國審重訴字第2號聲請人即公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請人即被告連文中選任辯護人劉俊霙律師（法扶律師）蕭奕弘律師（法扶律師）徐翌菱律師（法扶律師）上列聲請人就被告家暴殺人案件（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第24844號），均聲請裁定不行國民參與審判，本院裁定如下：　　主　文本件不行國民參與審判。　　理　由一、本件當事人、辯護人均聲請裁定不行國民參與審判：　㈠被告及辯護人聲請意旨略以：被告連文中就本案起訴書所載犯罪事實自始均全部坦承並認罪，復經臺北市立萬芳醫院鑑定報告結果認其患有思覺失調症，可知被告於事發時，其辨識行為違法之能力及依其辨識而行為之能力，至少已達顯著降低之程度，且量刑部分亦無重大爭議而有特別需彰顯國民參與審判之重大意義，又考量本案被告係殺害其母親即被害人詹○，則被害人家屬同時兼具被害人及加害人家屬之身分，渠等親族間共同生活居住、關係緊密，本次犯行已造成被告兼被害人家屬刻骨銘心之傷痛，希冀訴訟程序盡快終結，如因進行國民參審程序之繁複冗長，恐難達讓被告兼被害人家屬早日回歸平靜生活之願望，且被告兼被害人家屬業已表明請求本件不行國民參與審判程序，爰依國民法官法第6條第1項第4款、第5款之規定，聲請不行國民參與審判等語。　㈡檢察官略以：被告就本案被訴犯罪事實及罪名，於協商程序及歷次準備程序中均表示坦認不諱且不爭執，又關於被告是否具有刑法第19條精神障礙或其他心智缺陷者責任能力之情狀，先經檢察官於偵查中送請臺北榮民總醫院精神醫學部進行精神鑑定，嗣於起訴後，復經法院依辯護人聲請而囑託臺北市立萬芳醫院進行精神鑑定、量刑鑑定，可知本案卷證現計有3份鑑定報告，則姑不論該等鑑定報告結果是否相符，本案勢必須傳喚各鑑定人到庭說明其鑑定過程、鑑定內容及鑑定結論，除鑑定醫師外，尚有可能傳喚鑑定團隊之心理師等專業人士，甚且，被告所罹思覺失調症、雙向情緒障礙症、情感思覺失調症、廣泛性焦慮症涉及多種醫療上專有名詞，各鑑定人就病狀之解釋容有不同詮釋及說明，究竟應採納何份鑑定報告顯需高度專業知識，預計詰問時間勞費不貲，足認將造成國民法官過重之負擔，況本件弒母案之法律對立雙方，實為血緣及關係緊密之至親（被害人之家屬即子、女，同時即係被告之胞兄、胞姊），其等因本案所受之傷痛，衡情遠較一般被告、被害人無特殊情誼之兇殺案件為衝擊，業據被害人家屬前於民國113年1月3日即具狀表示不願渠等家庭私密生活公開揭露於社會大眾及媒體，請求裁定不行國民參與審判程序，俾其早日回歸平靜生活及修補家人心靈傷痕，爰依國民法官法第6條第1項第3款、第4款之規定，聲請不行國民參與審判等語。二、按「應行國民參與審判之案件，有下列情形之一者，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人之聲請，於聽取當事人、辯護人、輔佐人之意見後，裁定不行國民參與審判：①有事實足認行國民參與審判有難期公正之虞；②對於國民法官、備位國民法官本人或其配偶、八親等內血親、五親等內姻親或家長、家屬之生命、身體、自由、名譽、財產有致生危害之虞；③案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判；④被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當；⑤其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」，國民法官法第6條第1項定有明文。三、本院之判斷：　　　㈠就檢察官起訴被告於112年7月4日上午，在家中殺害其母即被害人詹○，而涉犯刑法第272條、第271條第1項之殺害直系血親尊親屬罪嫌，固據被告就犯罪事實及罪名均全數坦承，惟就被告是否適用刑法第62條自首、刑法第19條精神狀態責任能力等刑之減輕規定、甚或卷內數份鑑定報告結果應採何者等節，檢察官、被告及辯護人間均仍有不同主張，是就此等爭議，未來勢必仍須耗費相當之時日審理，足認本案存有國民法官法第6條第1項第3款所定案件情節繁雜，非經長久時日顯難完成審判之情形。　㈡又本案為家庭暴力案件，被害人為被告母親，有關被告量刑事由與因素，可能涉及被告與其家庭成員的隱私，且業據被告兼被害人家屬連○文（即被害人之子、被告之胞兄）、連○ 彤（即被害人之女、被告之胞姊）具狀表示：本案係家內案件，被告兼被害人家屬均期盼能早回歸平靜生活、渴求安寧不受打擾，以便修補撫慰受創之心靈，亦不願將心中傷痕曝露於大眾眼光之下，請求裁定不行國民參與審判等語，有11 3年1月3日刑事陳述意見狀存卷可考（見本院卷㈠第129至132 頁）；復經被告兼被害人家屬連○彤（即被害人之女、被告之胞姊）、羅○霞（即被害人之媳、被告配偶）到庭表明請求轉軌回一般訴訟程序之意願（見本院卷㈡第77頁準備程序筆錄），顯徵本件不行國民參與審判程序係當事人、辯護人之共識，據此足認本案改以通常審判程序審理，自應符合檢辯雙方當事人、被害人家屬之期望。另衡以被告就被訴事實既為有罪之陳述，依前揭案件情節，尚難認有何須行國民參與審判程序，方能借重國民生活經驗、反映國民正當法律感情、彰顯國民主權理念之必要性。是本案倘依通常審判程序進行審理，就被告所涉犯罪事實、罪名、量刑、當事人訴訟權益、程序利益等事項應仍得以兼顧平衡，堪認合於國民法官法第6條第1項第4款、第5款所定不行國民參與審判為適當之情形。　㈢綜上所述，經本院聽取檢察官、被告、辯護人、被告兼被害人家屬之意見，並審酌公共利益、國民法官與備位國民法官之負擔、當事人訴訟權益之均衡維護等事項後，認本案該當於國民法官法第6條第1項第3款、第4款、第5款規定之情形。是以，檢察官、被告及辯護人均聲請裁定不行國民參與審判，均為有理由，應予准許。四、依國民法官法第6條第1項第3款、第4款、第5款，裁定如主文。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　歐陽儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭淳尹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙書郁上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳乃瑄中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日

2025-02-14

TPDM-112-國審重訴-2-20250214-2

審簡

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1538號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告 SUNSARDHA YC FAM（中文姓名：范緣晶）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第35659號）及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第4426、4427、4428、4429號，臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第8554號），嗣被告自白犯罪（113年度審訴字第248號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文 SUNSARDHA YC FAM幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣柒萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、SUNSARDHA YC FAM明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，因此依一般社會生活之通常經驗，可預見任意將金融帳戶提款卡、密碼、網路銀行之帳號及密碼交付予他人使用，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款之工具，並幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟仍基於縱使取得帳戶之人利用其交付之帳戶以為詐欺犯罪工具及遮斷犯罪所得金流軌跡亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月23日至同年12月9日上午11時19分許許前間之某時，在○○市○區○○路0段000號○○大學某處，將其申辦使用之華南商業銀行帳號008-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼等資料，交予真實姓名年籍不詳之成年人，而容任該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用（無證據可認SUNSARDHA YC FAM知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）。嗣本案詐欺集團不詳成員取得本案帳戶上開資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表「詐騙方式」欄所示時間，以各該方式，分別向附表「被害人（告訴人）」欄所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，分別於附表「匯款時間」欄所示之時間，匯款如附表「匯款金額」欄所示金額至本案帳戶內（詳如附表所示），旋遭詐騙集團成員轉匯其他帳戶，SUNSAR DHA YC FAM即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財、隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。二、認定事實所憑之證據及理由：　　上揭事實，業據被告SUNSARDHA YC FAM於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第356 59號卷【下稱偵35659卷】第89至90頁，本院113年度審訴字第248號卷【下稱本院卷】第94頁、第151頁），核與證人即告訴人乙○○、己○○、庚○○、丁○○、丙○○、證人即被害人戊○○ 於警詢中證述之情節相符（卷頁詳如附表「證據」欄所示），並有如附表「證據」欄所列非供述證據在卷可稽，足徵被告前揭任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。而本案被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自11 2年6月16日、113年8月2日起生效施行。本案洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」113 年7月31日修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　⒊另有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2 項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條 3項）則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白；裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。查，被告於偵查中已就其將本案帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼等資料交付予真實姓名年籍不詳之成年人之事實坦認在卷，不失為偵查中之自白，且被告於本院審理時，就洗錢犯行亦坦承不諱，復查無有犯罪所得須自動繳交之情形，是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。　⒋又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（修正後則刪除此規定），而刑法第339條第1項之法定最重本刑為5年，此屬對宣告刑之限制，雖不影響處斷刑，然法院於決定處斷刑範圍後，仍應加以考量此一宣告刑特殊限制。　⒌是以，經綜合比較結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。依上說明，應依刑法第2條第1項但書，就被告本案所為一體適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助犯洗錢罪。　㈢罪數關係：　　被告以提供本案帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼之一幫助行為同時觸犯前開數罪名，並侵害如附表「被害人（告訴人）」欄所示各告訴人、被害人之財產法益，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一般洗錢罪之幫助犯。　㈣移送併辦部分：　　臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第4426、4427、4 428、4429號（即附表編號2至5所示部分）及臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第8554號（即附表編號6所示部分）移送併辦部分，核均與本案經起訴之犯罪事實具有裁判上一罪關係，本院自應併予審究，附此敘明。　㈤刑之減輕事由之說明：　⒈被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，爰依刑法第30條第2項幫助犯之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉查，被告符合洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，業如前述，爰依前開規定減輕其刑。又本案被告有上開2項刑之減輕事由，依法遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供本案帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼等資料，容任詐欺集團成員使用該帳戶，以此方式幫助詐欺集團成員詐騙各告訴人、被害人，助長詐欺集團詐欺犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並幫助詐欺集團遮斷犯罪所得金流軌跡，使詐欺集團成員易於逃避犯罪之查緝，所為殊不足取；併參以被告於本院審理時自陳其為大學肄業之智識程度、無須扶養他人之家庭生活經濟狀況（見本院卷第68頁），暨其素行、犯罪動機、目的、手段、所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並分別諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。　㈦至被告雖請求本院為緩刑之宣告，而查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第11至12頁），固合於刑法第74條第1項第1款得宣告緩刑之要件，然考量被告尚未與各告訴人、被害人達成和（調）解，亦未獲其等之諒解，本院審酌上情，認本案所宣告之刑實無暫不執行為適當之情形，爰不予宣告緩刑。　㈧按外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。查，被告為馬來西亞籍人士，雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告在我國於本案之前並無刑事犯罪之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見本院卷第11至12頁）。而考量被告犯罪情節、性質及其品行、生活狀況等節，尚難認被告有繼續危害社會安全之虞；復參酌被告平素與母親、妹妹等家人一同居住於我國，母親為中華民國國民，其妹亦領有我國國民身分證，而被告之父雖為馬來西亞籍，然早已不知所蹤等情，業據被告於本院審理時供陳明確（見本院審訴卷第68頁），並有其母林玉玲及其妹之中華民國國民身分證影本各1份在卷可憑（見本院卷第81頁、第85至86頁），本於親情人倫之考量，及避免強使被告與其家人分離，本院認上開有期徒刑之宣告，已足使被告知所警惕而無再犯之虞，應無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。四、不予沒收之說明：　㈠被告雖提供本案帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼供他人詐欺、洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查，如附表「被害人（告訴人）」欄所示之人所匯入本案帳戶內之款項，均係在本案詐欺集團成員控制下，而非被告所實際掌控，且經本案詐欺集團成員轉匯至其他金融帳戶而未遭查獲，倘依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官姜長志提起公訴及移送併辦，檢察官洪松標移送併辦，檢察官呂俊儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人（告訴人）詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）證　　　據 1 戊○○ 本案詐欺集團成員於111年11月27日某時，以通訊軟體LINE（下逕稱LINE）暱稱「金牌分析師-杜金龍」、「助理陳美茹」、「Aaliyah萬和證券客服」等帳號向戊○○佯稱：可申辦萬和證券帳號並匯款儲值投資股票獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月14日上午10時37分許 20萬元 ⑴被害人戊○○於警詢時之證述（見偵35659卷第17至21頁）。 ⑵被害人戊○○提出之華南商業銀行取款憑傳票條1紙（見偵35659卷第55頁）。 ⑶被害人戊○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵35659卷第56至69頁）。 ⑷本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵35659卷第27至28頁）。 2 乙○○ （提告）本案詐欺集團成員於111年11月1日某時，以LINE暱稱「財經達人-葉吉原」、「助理蔡惠羽」等帳號向乙○○佯稱：可至日盛交易所交易平臺轉帳入金投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月14日下午3時9分許 10萬元 ⑴告訴人乙○○於警詢時之證述（見臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第7013號卷【下稱偵7013卷】第5至6頁）。 ⑵告訴人乙○○提出之永豐銀行新臺幣匯出匯款申請單1紙（見偵7013卷第25頁）。 ⑶告訴人乙○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵7013卷第30至39頁）。 ⑷本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵7013卷第41至44頁）。 3 己○○ （提告）本案詐欺集團成員於111年11月15日晚間9時38分許，以LINE暱稱「馮志源」、「Alin-陳盈瑩」、「Aileen國興」等帳號向己○○佯稱：可依指示至國興證券網站註冊後，轉帳匯款並操作股票以獲利云云，致己○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月14日下午2時30分許 5萬元 ⑴告訴人己○○於警詢時之證述（見臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第9117號卷【下稱偵9117卷】第17頁正反面）。 ⑵告訴人己○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵9117卷第21至29頁反面）。 ⑶本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵9117卷第10至11頁反面）。 4 庚○○ （提告）本案詐欺集團成員於111年11月24日某時，以LINE暱稱「財經阮老師」、「AMY-林可欽」等帳號向庚○○佯稱：可下載銀獅證券APP匯款並投資股票獲利云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月13日下午3時11分許 30萬元 ⑴告訴人庚○○於警詢時之證述（見臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第11019號卷【下稱偵11019卷】第10至11頁反面）。 ⑵告訴人庚○○提出之華南商業銀行活期性存款存款憑條1紙（見偵11019卷第20頁）。 ⑶告訴人庚○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵11019卷第23至31頁）。 ⑷本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵11019卷第8至9頁）。 5 丁○○ （提告）本案詐欺集團成員於111年11月15日某時，以LINE暱稱「財經阮老師」、「郭伊雯Even」等帳號向丁○○佯稱：可透過利興證券APP匯款並投資股票獲利云云，致丁○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月9日上午11時19分許 200萬元 ⑴告訴人丁○○於警詢時之證述（見臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第14354號卷【下稱偵14354卷】第18頁正反面）。 ⑵告訴人丁○○提出之合作金庫銀行綜合存款存摺封面、交易明細及合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票各1紙（見偵14354卷第26至28頁）。 ⑶告訴人丁○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵14354卷第30頁）。 ⑷本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵14354卷第7至8頁）。 6 丙○○ （提告）本案詐欺集團成員於111年10月中旬某時，以LINE暱稱「財經老阮」、「專職助教劉姿麟」等帳號向丙○○佯稱：可至建豐證券網站開戶並匯款投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月13日下午3時34分許 30萬元 ⑴告訴人丙○○於警詢時之證述（見臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第8554號卷【下稱偵8554卷】第6至8頁）。 ⑵告訴人丙○○提出之華南銀行存摺封面、交易明細1份及華南商業銀行取款憑條1紙（見偵8554卷第17頁正反面、第19頁反面）。 ⑶告訴人丙○○與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵8554卷第20頁反面至43頁）。 ⑷本案帳戶之開戶基本資料及歷史往來交易明細1份（見偵8554卷第12至15頁）。

2025-02-14

TPDM-113-審簡-1538-20250214-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1875號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第1876號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告賴碧玉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18179號），及追加起訴（113年度偵字第9345號），被告自白犯罪（113年度審訴字第517號、第711號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文賴碧玉犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案洗錢之財物新臺幣拾貳萬元沒收；未扣案洗錢之財物新臺幣貳萬貳仟柒佰柒拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實賴碧玉明知金融帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見將金融帳戶任意提供他人使用，將有遭不法詐欺者利用作為詐欺被害人轉帳匯款以取財等犯罪工具之可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入不明款項提領並購買虛擬貨幣後再轉存不明之電子錢包，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，而隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源，竟基於縱使使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源之結果，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下逕稱LINE）暱稱「 liangcheung」（下稱「軍醫」）、「HuangTsai」（下稱「陳黃」）之人（尚無證據證明為不同人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由賴碧玉分別於民國111 年4月25日上午8時42分許前某時，將其不知情之友人柯桂枝（所涉詐欺部分另經臺灣新北地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱柯桂枝帳戶）之帳號資料，及於111年5月30日下午3時30 分許前某時，將其不知情之友人林憲隆（所涉詐欺部分另經臺灣臺北地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱林憲隆帳戶）之帳號資料，均提供予「軍醫」、「陳黃」，而容任該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用（無證據可認賴碧玉知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）。嗣本案詐欺集團不詳成員取得上開帳號資料後，即於附表一「詐欺方式」欄所示之時間，以如附表一「詐欺方式」欄所示方式，向附表一「被害人（告訴人）」欄所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，而依指示分別於附表一「匯入時間」欄所示時間，將附表一「匯入金額」欄所示款項匯至附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶內。隨後賴碧玉即指示柯桂枝於附表一編號1、2「提領時間」欄所示時間，提領如附表一編號1、2「提領金額」欄所示之金額，再由柯桂枝將附表一編號1「提領金額」欄所示之新臺幣（下同）9萬元款項交予賴碧玉（柯桂枝提領之如附表一編號2所示 12萬元款項尚未及轉交賴碧玉即為警查扣在案，而未生隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果），賴碧玉即依指示購買比特幣後，存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內；又賴碧玉另於附表一編號3「提領時間」欄所示時間，提領附表一編號3「提領金額」欄所示之金額，亦以之購買比特幣後，存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內。除附表一編號2所示部分外，賴碧玉即以上開方式製造金流斷點，而隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由：　　上揭事實，業據被告賴碧玉於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（見臺灣新北地方法院檢察署111年度偵字第50653號卷【下稱新北偵卷】第11至12頁、第126至128頁反面，臺灣臺北地方檢察署112年度他字第11366號卷【下稱他卷】第26至 27頁反面，本院113年度審訴字第517號卷【下稱本院卷】第 89頁），核與證人柯桂枝、林憲隆於警詢時之證述、證人即告訴人乙○○於偵查中之證述、證人即告訴人丁○○、證人即被害人甲○○於警詢時之證述相符（見新北偵卷第3至10頁反面，他卷第29至30頁，其餘頁數詳如附表一「證據」欄所示），復有如附表一「證據」欄所列非供述證據在卷可稽，足認被告前揭任意性自白均與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。而本案被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。本案洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」113年7月31日修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　　⒊另有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第 16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白；裁判時法復增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始符減刑規定。查，被告於警詢及偵查中，就本案構成洗錢罪之主要犯罪事實均為肯定之供述（見新北偵卷第11至12頁、第126至128頁反面，他卷第26至27頁反面），且於本院審理時就本案洗錢犯行坦承不諱，且無證據證明其獲有犯罪所得（詳後述），是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。　　⒋又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（修正後則刪除此規定），而刑法第339條第1項之法定最重本刑為5年，此屬對宣告刑之限制，雖不影響處斷刑，然法院於決定處斷刑範圍後，仍應加以考量此一宣告刑特殊限制。　　⒌是以，經綜合比較結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之規定較有利於被告。依上說明，應依刑法第2條第1項但書，就被告本案所為一體適用修正後洗錢防制法之規定。（二）查，就事實欄暨附表一編號2所示部分，本案詐欺集團成員利用被告提供之柯桂枝帳戶受領詐欺被害人甲○○之款項，已著手於洗錢行為，雖起訴書被害人甲○○所匯入本案帳戶內之款項，因柯桂枝提領後未及轉交賴碧玉即為員警查扣，未達到隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果，此部分僅成立洗錢未遂，惟其詐欺取財行為仍屬既遂。（三）核被告就是事實欄暨附表一編號1、3所為，均係犯刑法第 339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就事實欄暨附表一編號2所為，係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（四）又公訴意旨雖雖認被告就事實欄暨附表一編號2所示部分之洗錢犯行業已既遂，然此部分尚未造成金流斷點，而尚未達到隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源之結果，已如上述，公訴意旨此部分所指容有誤會。又既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題，自毋庸變更起訴法條，併此敘明。（五）共犯關係：　　⒈就事實欄暨附表一編號1、2所示部分，被告利用不知情之柯桂枝實行洗錢等犯行，為間接正犯。　　⒉被告與「軍醫」、「陳黃」就本案各犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（六）罪數關係：　　⒈被告於告訴人丁○○遭詐欺而匯入款項後，有數次提領款項之行為，係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一法益，各次提領行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　　⒊被告就本案各犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪處斷。　　⒋被告所犯如附表二所示各罪，詐欺對象、施用詐術之時間等節，均屬有別，各係侵害不同財產法益，可認犯意各別且行為互殊，應予分論併罰。（七）刑之減輕事由：　　⒈被告就事實欄暨附表一編號2所示犯行，已著手於洗錢犯行之實行，惟未生隱匿犯罪所得及掩飾其來源之結果而未遂，依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　　⒉又被告符合洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，已如上述，爰依上開規定減輕其刑。又被告有上開2項刑之減輕事由，依法遞減輕之。（八）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，未能深思熟慮，竟配合指示，將柯桂枝及林憲隆帳戶之帳號提供予他人供詐欺犯罪使用，致告訴人乙○○、呂宥謙、被害人甲○○受有財產損害，復依指示將告訴人乙○○、呂宥謙所匯入上開帳戶之款項，購買比特幣再匯入指定之虛擬貨幣錢包，而製造金流斷點，逃避檢警追緝，使本案詐騙集團成員得以順利取得詐欺贓款，所為影響社會正常交易往來之互信基礎及金融秩序，實有不該；惟念被告犯後坦承犯行，且就被害人甲○○部分之洗錢犯行僅止於未遂，復考量被告已分別與告訴人乙○○、呂宥謙及被害人甲○○達成調解，有本院調解筆錄1份附卷可考（見本院卷第93至94頁），且被告於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅係居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，參與程度較輕；兼衡被告於本院審理時自陳其為高中肄業之智識程度、目前從事清潔工作、無須扶養他人之家庭經濟生活狀況（見本院卷第89頁），暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行及如附表一編號1至3所示各告訴人、被害人遭詐欺之財物金額等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並分別諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示各罪之時間相近、犯罪態樣、手段均相同，且所侵害之法益均屬財產法益等情，分別就有期徒刑及罰金刑部分，均定其應執行刑暨諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準如主文第1項所示。三、沒收與否之說明：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查：　　⒈就事實欄暨附表一編號2所示部分，被害人甲○○所匯入柯桂枝帳戶內之款項，其中12萬元部分，業經證人柯桂枝依被告指示臨櫃提款後，尚未交付被告，即交予警方扣押在案，此據證人柯桂枝於警詢時證述在卷（見新北偵卷第8頁反面），並有新北市政府警察局三重分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份存卷可憑（見新北偵卷第16至17頁反面、第18頁），是此部分所為警扣案之款項屬洗錢之財物，應依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。　　⒉另就事實欄暨附表一編號1、2所示部分，告訴人乙○○及被害人甲○○所分別匯入柯桂枝帳戶內之款項，尚餘773元（計算式：90,773元－90,000元）、22,003元（計算式：142 ,003元－12,000元）未及提領，有柯桂枝帳戶之客戶歷史交易明細清單1份在卷可考（見新北偵卷第53頁），上開2 2,776元（計算式：22,003元＋773元）亦屬洗錢之財物，縱未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項規定宣告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告因業與告訴人乙○○ 、呂宥謙及被害人甲○○達成調解，前已敘及，若確實完成沒收、追徵，告訴人乙○○、呂宥謙及被害人甲○○如何向執行檢察官聲請發還，亦或被告嗣後有依本院調解筆錄內容繼續按期履行，而不重複沒收、追徵，核屬裁判確定之後，檢察官之執行事項，附此敘明。　　⒊至告訴人乙○○所匯入柯桂枝帳戶內之款項，其中9萬元部分已由柯桂枝提領後交付予被告；而告訴人丁○○所匯入林憲隆帳戶內之款項10萬元，則經被告自行提領後，均以之購買比特幣後存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包內，均亦已不在被告實際掌控之中，且該等款項均未經查獲，倘依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，實屬過苛，爰均不予宣告沒收。（二）又被告雖提供柯桂枝帳戶、林憲隆帳戶之帳號資料供本案詐欺集團成員詐欺財物之用，並依指示將告訴人乙○○、丁 ○○所匯入之款項（告訴人乙○○部分，尚餘773元未及提領，已如上述）購買比特幣後存入「軍醫」、「陳黃」指定之電子錢包，然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得任何之報酬或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官許智評提起公訴，檢察官王繼瑩追加起訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人（告訴人）詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶提領時間遭提領金額（新臺幣）證　　　據 1 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於111年4月25日上午8時42分前某時，以社群網站Facebook（下逕稱臉書）及LINE暱稱「黃江」、「將軍」、「王若蘭」等帳號向乙○○誆稱：在國外醫院擔任醫生，因妻女均染疫身亡，欲返回美國照顧住在加護病房的兒子，需有人代為申請退休云云，致乙○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月25日上午8時42分許 9萬773元柯桂枝帳戶丁○○ 111年4月25日下午1時7分許 9萬元 ⑴告訴人乙○○於偵查中之證述（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第18179號卷【下稱偵18179卷】第51至52頁）。 ⑵告訴人乙○○提出之存款人收執聯1紙（見偵18179卷第61頁）。 ⑶柯桂枝帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1紙（見偵18179卷第33頁、第45頁）。 2 甲○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年4月初某時起，以臉書暱稱「Edward Roy（李煌）」及LINE暱稱「李煌」等帳號與甲○○聯繫，嗣向其佯稱：欲與其以結婚為目標交往，並欲餽贈寄送名牌包、鑽戒及重要文件予甲○○，惟需支付關稅以領取上開物品云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月26日上午9時40分許 14萬2,003元 111年4月26日下午1時10分許 6萬元 ⑴被害人甲○○於警詢時之證述（見新北偵卷第13至15頁）。 ⑵被害人甲○○所提之郵政入戶匯款申請書1紙（見新北偵卷第26頁）。 ⑶被害人甲○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見新北偵卷第28至33頁）。 ⑷柯桂枝帳戶之客戶基本資料及客戶歷史交易明細清單1份（見新北偵卷第52至53頁）。 111年4月25日下午2時56分許 6萬元 3 丁○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於111年4月初某時起，以臉書暱稱「王偉」之帳號與丁○○聯繫，嗣向其佯稱：欲寄送存放現金及黃金的包裹予丁○○，惟需匯款支付費用以過海關云云，致丁○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年5月30日下午3時30分許 10萬元林憲隆帳戶 111年5月30日下午5時41分許 6萬元 ⑴告訴人丁○○於警詢時之證述（見他卷第33至34頁）。 ⑵告訴人丁○○所提之郵政入戶匯款申請書1紙（見他卷第15頁）。 ⑶告訴人丁○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見他卷第9至14頁）。 ⑷林憲隆帳戶之交易明細1份（見他卷第39頁）。 111年5月30日下午5時41分許 4萬元附表二：編號對應之事實罪名及宣告刑 1 事實欄暨附表一編號1所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄暨附表一編號2所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 事實欄暨附表一編號3所示賴碧玉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-14

TPDM-113-審簡-1875-20250214-1

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