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毒品危害防制條例

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第663號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告江國政選任辯護人陳宏雯律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第2743號），本院判決如下：　　主　文江國政犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑貳年捌月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　事　實一、江國政明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第第2款所定之第二級毒品，非經許可，不得販賣，竟仍意圖營利，基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，使用其所有扣案如附表編號2所示之手機作為販賣毒品聯繫用之工具，於民國113年1月1日22時30分許，在其當時位於新北市○○ 區○○路0段000巷00號17樓C室之住處內，販賣並交付甲基安非他命1包（毛重1.0482公克、淨重0.8508公克、驗餘淨重0 .8478公克，下稱本案毒品）予李一郎，雙方約定李一郎日後再給付價款新臺幣（下同）1,500元予江國政。然李一郎嗣於同日22時35分許，尚未給付上開1,500元價款之際，即為警查獲持有本案毒品，並經李一郎供出其毒品來源為江國政，始悉上情。二、案經新北市政府警察局汐止分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。查本案檢察官、被告江國政及其辯護人在本院準備程序中，對於本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述均表示沒有意見或同意有證據能力（見本院113年度訴字第663號卷【下稱本院卷】第69至75頁），復經本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯性，認為以之作為證據係屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，前揭證據均有證據能力。至本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、認定事實所憑之證據及理由：一、上揭事實，業據被告於偵查、本院準備程序與審理中均坦承不諱（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第2743號卷【下稱偵2743卷】第285頁、本院卷第68、147、154頁），核與證人即購毒者李一郎、證人即案發時在場之李一郎友人王綉樺之證述均大致相符（見偵2743卷第37至53、59至74頁、臺灣士林地方檢察署113年度毒偵字第137號卷【下稱毒偵137 卷】第75至77頁），並有證人李一郎、王綉樺之指認犯罪嫌疑人紀錄表各1份(見偵2743卷第55至58、75至78頁)、新北市汐止區大同路1段111巷之勤樸天際社區於113年1月1日22 時13分許之監視器錄影畫面翻拍照片3張、新北市○○區○○路0 段000巷00號17樓外觀及內部照片6張（見偵2743卷第113至1 14、122至124頁）、證人李一郎扣案手機中通訊軟體LINE暱稱「國」頁面資訊及語音通話紀錄之翻拍照片2張（見偵274 3卷第115頁）、證人李一郎、王綉樺簽名捺印之被告所居住出租套房平面圖1份（見偵2743卷第129頁）、被告扣案手機中通訊軟體微信暱稱「李龍」頁面資訊及對話紀錄擷圖畫面 5張（見偵2743卷第177至178頁）在卷可稽。又證人李一郎為警查獲而扣得之本案毒品（毛重1.0482公克、淨重0.8508 公克、驗餘淨重0.8478公克），經送臺北榮民總醫院以氣相層析質譜儀（GC/MS）法檢驗，檢出甲基安非他命成分一情，有該院113年2月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書1份附卷可查（見毒偵137卷第85頁），足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。二、按刑事法上之販賣行為，祇須以營利為目的，將標的物販入或賣出，有一於此，其犯罪行為即為完成。而所謂賣出，自應以標的物已否交付為斷（最高法院94年度台上字第7096號判決意旨參照）。查被告與證人李一郎已就販賣本案毒品之價金為1,500元達成意思合致，被告並已將本案毒品交付予證人李一郎等情，經被告於偵查中供承在卷（見偵2743卷第 283頁），且與證人李一郎、王綉樺之證述（見偵2743卷第4 3、65至66頁）均互核一致，是揆諸前揭說明，被告已完成販賣本案毒品之行為甚明。三、又按販賣毒品之所謂販賣行為，係行為人基於營利之目的，而販入或賣出毒品而言。販賣毒品者，其主觀上有營利之意圖，且客觀上有販賣之行為，即足構成，至於實際上是否已經獲利，則非所問。又販賣各級毒品，係政府嚴予查緝之違法行為，而每次買賣之價量，亦隨時隨雙方關係之深淺、當時之資力、需求程度及對行情之認知等因素，機動的調整，因此販賣之利得，除經坦承犯行，或帳冊價量均記載明確外，委難查得實情，是縱未確切查得販賣賺取之實際差價，但除別有事證，足認係按同一價格轉讓，確未牟利之情形外，尚難執此認非法販賣之事證有所不足，致知過坦承者難辭重典，飾詞否認者反得逞僥倖，而失情理之平；且毒品之價格不低，取得不易，苟無利可圖，應無甘冒被查緝法辦重刑之危險，平白無端從事販毒之交易，或無償為藥頭擔任送貨之工作，是以有償販賣毒品者，除非另有反證，證明其出於非營利之意思而為，概皆可認其係出於營利之意而為（最高法院93年度台上字第1651號、87年度台上字第3164號刑事判決意旨參照）。經查，被告將第二級毒品甲基安非他命售予證人李一郎，苟無利可圖，當無甘冒可能遭判處重刑之風險而為本案犯行，甚同意證人李一郎賒欠款項之理，足認被告為本案犯行確實獲有利益，而具有營利之主觀意圖甚明。四、綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。又被告販賣第二級毒品前持有、意圖販賣而持有第二級毒品之低度行為，應為其販賣第二級毒品之高度行為所吸收，不另論罪。二、關於刑之加重事由：　　按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院 110年度台上字第5660號判決意旨參照）。經查，本案檢察官起訴時並未就被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項有所主張並具體指出證明方法，有起訴書在卷可稽（見本院卷第5至7頁），是參諸前開所述，本院僅得將被告之前案紀錄列為刑法第57條第5款之量刑審酌事由，附此敘明。三、關於刑之減輕事由：　㈠本案有毒品危害防制條例第17條第2項規定之適用：　　按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同條例第17條第2項定有明文。查被告就本案販賣第二級毒品犯行，於偵查、本院準備程序及審理中均已自白，業如前述，爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。　㈡本案無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用：　⒈按犯毒品危害防制條例第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，同條例第17條第1項定有明文。而所稱之「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者」，係指犯罪行為人供出毒品來源之對向性正犯，或與其具有共同正犯、共犯（教唆犯、幫助犯）關係之毒品由來之人的相關資料，客觀上足使偵查犯罪之公務員得據以對之發動偵查，並因而破獲者。所謂「破獲」，指「確實查獲其人、其犯行」而言，然不以所供出之人業據檢察官起訴或法院判刑確定為限。如查獲之證據，客觀上已足確認該人、該犯行者，亦屬之（最高法院10 9年度台上字第567號判決意旨可供參照）。　⒉經查，被告於偵查中供稱本案毒品之來源為「孫秉浩」等語（見偵2743卷第283頁），然經本院函詢臺灣士林地方檢察署，獲函覆內容略以：本案並無因被告之供述而查獲上游「孫秉浩」等語，有該署113年10月14日士檢迺秋113偵2743字第1139063177號函1份在卷可憑（見本院卷第101頁），是揆諸前揭說明，本案並未因被告供出毒品來源而確實查獲或足以確認其毒品上游及其犯行，尚無從依毒品危害防制條例第 17條第1項之規定減輕其刑。　㈢本案有刑法第59條規定之適用：　　按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷。販賣毒品之犯罪刑度甚重，然同為販賣毒品之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻不可謂不重。於此情形，倘依其情狀處以較輕之有期徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。查本案被告販賣第二級毒品之行為固應受非難處罰，然其販賣之對象僅有李一郎1人，販賣之數量為毛重1.0482公克、淨重0.8508公克、驗餘淨重0.84 78公克之甲基安非他命1包，販賣之價格為1,500元，是被告販賣毒品之數量、金額並非甚高，且本案被告與李一郎間之毒品供給關係，為相識之人間之互通，尚難認被告屬毒品之大盤或中盤，毒害流通影響範圍亦屬有限；而被告所犯販賣第二級毒品罪，法定本刑為「無期徒刑或10年以上有期徒刑」，縱依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑後，刑度仍不可謂不重，是經本院斟酌前述各情，認倘若對被告科以最低刑度，仍有刑罰過苛及失衡之虞，而非全無可值同情憫恕之處，為期個案裁判之量刑符合比例原則，兼顧刑罰之衡平，爰就被告本案所犯販賣第二級毒品罪，依刑法第59 條規定減輕其刑。　㈣本案同有依毒品危害防制條例第17條第2項及刑法第59條規定減輕其刑之情形，應依刑法第70條規定遞減之。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告過往已有多起施用毒品之素行，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可按（見本院卷第161至189頁），其應知政府向來嚴禁毒品之禁令，仍為本案犯行，助長毒品之流通，戕害他人身心健康，所為殊值非難；惟念其犯後已坦承犯行，兼衡本案販賣毒品之金額、數量、販賣對象，暨被告於本院審理中自述國中肄業之智識程度，目前職業為做輕鋼架，日薪約1,700元，先前職業為空調保養，平均月收入約4萬元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人（見本院卷第154至155頁）之家庭與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。肆、沒收部分：一、按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。查扣案如附表編號1所示之物經鑑驗結果，檢出第二級毒品甲基安非他命成分，且為被告遂行本案犯行所販賣剩餘者，業據被告供承在卷（見本院卷第72頁），均應依毒品危害防制條例第 18條第1項前段之規定均宣告沒收銷燬。又各該盛裝上開毒品之包裝袋，以現今所採行之鑑驗方式，包裝袋或容器仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，應一併諭知沒收銷燬。至鑑定時經取樣鑑驗耗用之毒品，因已不存在而滅失，自無庸宣告沒收銷燬，附此敘明。二、按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。查扣案如附表編號2至4所示之物，均為供本案犯罪所用之物，亦據被告坦承在卷（見本院卷第72頁），爰均依毒品危害防制條例第19條第1項規定宣告沒收。三、再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。查被告為本案犯行尚未收受價金1,500元，業經本院認定如前，尚難認被告獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵，附此敘明。四、至扣案如附表編號5至9所示之物雖亦檢出如附表各編號所對應之毒品成分，然因被告於本院準備程序中表示該等物品均與本案無關等語（見本院卷第72頁），卷內亦查無證據可認與本案相關，爰均不予宣告沒收，可由檢察官另為適法之處理，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官錢義達提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東益　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 2　　日附錄本案所犯法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物鑑定結果鑑定報告 1 白色或透明晶體5包檢出含有甲基安非他命成分。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（一）、（二）、第C0000000-Q號毒品純度鑑定書（一）各1份（見偵2743卷第343至347頁） 2 手機1支（IMEI：000000000000000號） 3 磅秤2台 4 分裝夾鏈袋1批 5 白色或透明晶體3包檢出愷他命成分。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（二）、（三）、（四）各1份（見偵2743卷第361至365頁） 6 K盤及K卡各1個檢出愷他命成分。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（二）1份（見偵2743卷第371至373頁） 7 安非他命吸食器2組檢出含有甲基安非他命、安非他命成分。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（一）、（二）各1份（見偵2743卷第379至381頁） 8 FUN/The stage Life/PLEASURE/STIMULATE字樣各式插畫積木熊圖案包裝袋內含淺黃色粉末2包檢出含有4-甲基甲基卡西酮成分，純度7.35%，純質淨重0.4471公克。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（二）、第C0000000-Q號毒品純度鑑定書（二）各1份（見偵2743卷第333至337頁） 9 F字樣橘色橢圓形錠劑1顆檢出硝甲西泮、硝西泮、耐妥眠、2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N-(2-甲氧基苯甲基)乙胺成分。臺北榮民總醫院113年3月26日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（二）、（三）各1份（見偵2743卷第353至355頁）

2024-11-28

SLDM-113-訴-663-20241128-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1286號原告許邑帆被告王進禮上列被告因本院113年度易字第672號違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由上列被告因本院113年度易字第672號違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查本件附帶民事訴訟內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50 4條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東益　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 2　　日

2024-11-28

SLDM-113-附民-1286-20241128-1

易

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第672號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王進禮上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13427號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文王進禮犯修正前洗錢防制法第十五條之二第三項第二款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告王進禮所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除證據部分應補充被告於民國113年11月14日本院準備程序、審理中所為之自白（見本院113年度易字第672號卷【下稱本院卷】第77、82頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款固移列為第22條第3 項第2款，然經比對修正前、後之條文內容，本次修正僅配合該法第6條之文字，調整修正金融機構外之實質性金融業者之定義，就無正當理由提供帳戶行為之刑事處罰構成要件及法定刑範圍則均未修正，是修正後洗錢防制法第22條第3 項第2款規定尚無對被告有利或不利之情形。惟修正前洗錢防制法第16條第2項僅規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，而修正後前開條文移列為洗錢防制法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑要件限制，經綜合全部新舊法比較結果，修正後相關規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段，自應整體適用修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。　㈢被告於偵查、本院準備程序、審理中對於本案犯罪事實之主要部分俱為肯定之供述，爰依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，減輕其刑。　㈣又被告於本案行為時尚未滿80歲，爰不得依刑法第18條第3項規定減輕其刑，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，當知目前社會以各種方式詐財之惡質歪風猖獗，詐財者多借用人頭帳戶致使警方追緝困難，詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，仍未查證提供帳戶之目的及用途是否合法正當，輕率提供其帳戶資料，危害交易安全、破壞金融秩序，所為殊值非難；惟念其犯後尚知坦認犯行，且無證據證明其因本案獲有利益；兼衡其無前案紀錄之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第89頁），及本案之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害，暨被告於本院準備程序中自陳商專畢業之智識程度，目前已退休，之前任職於光陽機車，月收入約新臺幣（下同）30萬元，已婚喪偶，患有攝護腺癌，育有3名成年子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第73頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　　查被告否認有因本案獲得任何報酬（見本院卷77頁），且卷內亦無證據可證其獲有犯罪所得，爰不予宣告犯罪所得之沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄧瑄瑋提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：

2024-11-28

SLDM-113-易-672-20241128-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請發還扣押物

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1558號聲請人即被告 NG JUNA ( 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（109年度金訴字第47號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：本院109年度金訴字第47號案件已於民國109 年7月9日判決確定，聲請人即被告NG JUNA（下稱聲請人）就該判決附表三至五所示之扣案物，請求發還等語。二、按扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人；扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還，刑事訴訟法第142條第1、2 項固定有明文。然案件如已脫離法院繫屬，則扣押物有無留存之必要，是否發還，應由執行檢察官依個案具體情形，予以審酌（最高法院97年度台抗字第12號裁定意旨參照）。三、經查，聲請人上開違反銀行法案件，經本院以109年度金訴字第47號判決判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新臺幣4萬元，且扣案如附表四所示之物沒收，於109年8月14日確定，嗣後送臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）執行，其中沒收、緩刑宣告部分，已由該署以109年度執沒字第1471號、109年度執緩字第225號執行結案等節，有該案判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。準此，該案件業已脫離本院繫屬，依照前開裁定意旨，聲請人請求發還如該案判決附表三至五所示之扣案物，除附表三、四部分，業已由執行檢察官依判決主文執行沒收外，聲請人請求發還有關附表五部分，應由士林地檢署執行檢察官依個案具體情形予以審酌，是本件聲請容有未恰，應予駁回。四、爰依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林琬軒　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官李東益以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林瀚章中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日

2024-11-27

SLDM-113-聲-1558-20241127-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請交保

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1523號聲請人即被告宋政家選任辯護人曾彥峯律師上列聲請人即被告因詐欺案件（113年度訴字第931號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文宋政家提出新臺幣拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於新竹市○區○○路○○○號。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告宋政家（下稱被告）希望去工作賠償被害人，請求具保停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。又許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，刑事訴訟法第110條第1項、第11 1條第1項、第3項、第5項分別定有明文。三、經查：　㈠被告因詐欺案件，前經本院訊問後，認其犯罪嫌疑重大，並有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞之羈押原因，非予羈押，顯難進行審判或執行，而有羈押之必要，於民國113年1 0月23日起執行羈押在案。　　㈡茲因被告以前開情詞聲請具保停止羈押，在聽取檢察官、被告與辯護人於本院審理中之意見後，認被告雖有前述之羈押原因，惟被告已坦承犯行，並與本案告訴人2人均達成調解，且自偵查中執行羈押至今，已有相當時間，又本案業於11 3年11月14日言詞辯論終結並定期宣判，考量目前審理進度、被告本案犯行所呈現之罪質，國家司法權之有效行使、公共利益維護、被告人身自由、訴訟防禦權受限制之程度等因素，以比例原則加以權衡，本院認本案雖尚有前述羈押原因存在，然如以課予被告提出相當之保證金，輔以限制住居，此等羈押替代方式，應足對被告形成相當程度之主觀心理拘束力及客觀外在行為制約效果，以確保日後可能之上訴程序、執行程序之進行，而無續為羈押之必要。據上各情，爰命被告於提出新臺幣10萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於如主文所示之地址，以兼顧被告之權益及人身自由。四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項、第5項、第121條第1項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2　　日

2024-11-27

SLDM-113-聲-1523-20241127-1

訴

臺灣士林地方法院

違反藥事法

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度訴字第867號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告蔣新哲蕭連傑上一人選任辯護人王妙華律師上列被告等因違反藥事法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第24226號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論，並撤銷本院於民國一一三年十一月七日所為簡式審判程序之裁定，依通常程序審判之。　　理　由一、本案被告蔣新哲、蕭連傑因違反藥事法案件，前經本院於民國113年11月7日裁定進行簡式審判程序，並於同日言詞辯論終結。惟因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論並撤銷簡式審判程序，依通常程序審判之。二、依刑事訴訟法第273條之1第2項、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日

2024-11-27

SLDM-113-訴-867-20241127-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請發還扣押物

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1583號聲請人即被告徐文澤上列聲請人即被告因詐欺等案件（本院113年度訴字第599號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告徐文澤（下稱被告）所有之IP hone 12 PRO藍色手機1支、現金新臺幣1萬6,000元遭扣押在案，因本院113年度訴字第599號判決已確定，上開扣案物均未諭知沒收，爰聲請發還等語。二、按扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；又扣押物未經諭知沒收者，應即發還，刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條前段固分別定有明文。惟法院審理案件時，扣押物有無繼續扣押必要，雖應由審理法院依案件發展、事實調查，予以審酌，然案件如經判決確定，全案卷證已移由檢察官依法執行，則其扣押物是否有留存必要，自應由執行檢察官依個案具體情形，予以審酌；法院斯時已非審理機關，尚無勘驗證物或確認應否沒收之問題，而審理法院亦非執行扣押單位，對該扣押緣由，依卷內證據資料，無從置喙，更無從確認該物品與扣押清冊是否相符，倘逕向法院聲請發還扣押物，即難謂有據（最高法院97年度台抗字第12號、臺灣高等法院98年度抗字第139 號裁定意旨參照）。　三、經查，被告所涉詐欺等案件，經本院以113年度訴字第599號判決判處被告有期徒刑8月，於民國113年10月11日確定在案，嗣經本院移送臺灣士林地方檢察署執行等情，有卷存臺灣高等法院被告前案紀錄表可查。則上開案件既已判決確定，並經移送執行，業已脫離本院繫屬，揆諸上開說明，有關發還扣押物事宜，本院即無從辦理，應另由執行檢察官依個案具體情形審酌處理。從而，聲請人聲請發還扣案物，即非適法，本院無從准許，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日

2024-11-27

SLDM-113-聲-1583-20241127-1

交附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第86號原告鍾睿祥被告莊文賢上列被告因公共危險等案件（本院113年度交訴字第27號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 26 日刑事第九庭審判長法官林正忠法官李東益法官林琬軒以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳尚文中華民國 113 年 11 月 26 日

2024-11-26

SLDM-113-交附民-86-20241126-1

撤緩

臺灣士林地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第158號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人林聖翔上列受刑人因詐欺等案件（臺灣新北地方法院113年度金訴字第4 33號），經檢察官聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第1070 號），本院裁定如下：　　主　文林聖翔之緩刑宣告撤銷。　　　　　　　　　　　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人林聖翔（下稱受刑人）因詐欺等案件，經臺灣新北地方法院於民國113年5月2日以113年度金訴字第433號判決判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應於緩刑期間內履行該判決附件所示之條件，該判決嗣於112年6月19 日確定在案。茲因受刑人迄今未履行完畢，違反刑法第74條第2項第3款所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，已合於刑法第75條之1第1項第4款所定撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條之規定，聲請撤銷其緩刑之宣告等語。二、按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償；又受緩刑之宣告違反第 74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，刑法第74條第2項第3款、第75條之1第1項第4款分別定有明文。又刑法緩刑制度係為促進惡性輕微之被告或偶發犯、初犯利於改過自新而設，所謂違反刑法第74條第2項第1款至第8款所定負擔「情節重大」者，係指受刑人顯有履行負擔之可能，而隱匿或處分其財產、故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞等情事而言；而刑法第75條之1既已明定法院裁量之義務，則受刑人如有違反刑法第74條第2 項第3款所定負擔情節重大之情形，是否已足認其所受緩刑之宣告難收其預期效果，而有撤銷緩刑宣告、執行刑罰之必要，尚須衡酌受刑人違反原判決所定履行期限之原因、其主觀所顯現之惡性及反社會性等相關情況決定之。三、經查：　㈠受刑人因詐欺等案件，經臺灣新北地方法院於113年5月2日以 113年度金訴字第433號判決判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應給付23萬500元予被害人高玉庭及其子柏昭平，給付方式為：自113年5月起，按月於20日前給付5,000元，至清償完畢為止，該判決並於113年6月19日確定在案，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，並經本院核閱相關卷宗確認無訛；然受刑人僅給付5,000元一情，有被害人提出之書狀2份、臺灣士林地方檢察署113年10月18日辦案公務電話紀錄表、本院113年10月29日公務電話記錄各1份在卷可考（見本院卷第27、33、41、63頁），是受刑人已違反刑法第74條第2項第3款所定負擔之情，洵堪認定。　㈡本院審酌受刑人雖已與被害人達成調解，然其迄今僅給付5,0 00元，而上開判決書理由欄既已載明倘若違反判決所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告等語；且經本院以電話聯繫受刑人然未獲回應，復依職權傳喚受刑人到庭陳述意見，受刑人經合法傳喚並未到庭等情，有本院113年10月28、29日公務電話記錄、送達證書、113年11月21日刑事報到單、訊問筆錄、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表、個人戶籍資料查詢結果各1份在卷可參（見本院卷第65、67、71至77頁），是受刑人既已知悉應遵期履行原緩刑宣告之附帶條件及未遵期履行之法律效果，非但未主動履行原緩刑宣告之附帶條件，亦無任何不能履行原緩刑宣告之附帶條件之正當理由，即逕自違背上開判決宣告緩刑所附之負擔等一切情狀，顯見受刑人漠視法院刑罰處遇之輕率態度，顯有故意不為履行上開緩刑附帶條件，難認犯後有何悔意，確已違反刑法第74條第2項第3款所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要。從而，首揭聲請意旨，經核尚無不合，應予准許。據上論斷，應依刑事訴訟法第476條，刑法第75條之1第1項第4款，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日

2024-11-25

SLDM-113-撤緩-158-20241125-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度訴字第738號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告許智安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第181 91號），本院裁定如下：　　主　文許智安於民國一一三年十二月二日中午十二時前提出新臺幣拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於高雄市○○區○○路○○ ○巷○○○號十八樓之三；如未能具保，則自民國一一三年十二月三日起延長羈押貳月。　　理　由一、按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第101條或第101條之 1 之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，刑事訴訟法第108條第1項及第5項分別定有明文。二、經查，被告許智安因詐欺等案件，經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴，經本院訊問被告後，認被告涉犯三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、參與犯罪組織、行使偽造私文書及特種文書等罪，犯罪嫌疑重大，又被告於民國113年8月 8日擔任車手為警查獲後，竟於同年月14日再次擔任車手而犯本案，足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之原因及必要，於113年9月3日起執行羈押在案。又被告所涉本案犯行，經本院審理後，業於113年9月19日言詞辯論終結，復於113年9月30日判決被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪等罪，處有期徒刑10月。三、現被告羈押期限將屆滿，經本院於113年11月14日再次訊問被告，認被告雖有前述之羈押原因，惟被告已坦承犯行，且自偵查中執行羈押至今，已有相當時間，又本案業已宣判，考量目前審理進度、被告本案犯行所呈現之罪質，國家司法權之有效行使、公共利益維護、被告人身自由、訴訟防禦權受限制之程度等因素，以比例原則加以權衡，本院認本案雖尚有前述羈押原因存在，然如以課予被告提出相當之保證金，輔以限制住居，此等羈押替代方式，應足對被告形成相當程度之主觀心理拘束力及客觀外在行為制約效果，以確保日後上訴、執行程序之進行，而無續為羈押之必要。爰命被告於113年12月2日中午12時前提出新臺幣10萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於如主文所示之地址；惟若被告未能提出上開保證金，則認其羈押之必要性仍然存在，有繼續羈押之必要，應自113年12月3日起延長羈押2月。據上論斷，應依刑事訴訟法第111條第1項、第3項、第5項、第10 8條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日

2024-11-19

SLDM-113-訴-738-20241119-2