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聲請停止羈押

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度聲字第405號聲請人即被告潘柏宇選任辯護人蔡明和律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第1566號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請人即被告潘柏宇之聲請意旨略以：我已坦承犯行，無勾串、滅證之虞，我僅是一時失慮誤觸法網，請給我具保停押的機會，我真的思念家人。二、被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。三、經查：　　㈠被告前因詐欺等案件起訴送審，經本院受命法官即時訊問後，認依被告之自白、同案被告王心語之指述、被害人指訴、監視器畫面截圖、對話紀錄及通聯記錄截圖、扣案物，足認被告涉犯起訴書所載之參與犯罪組織罪、加重詐欺未遂罪、洗錢未遂等罪，均嫌疑重大，且疑似共犯多未到案，又有採取斷點措施，況被告作為監控，於員警出現後，立即奔逃，終為警逮獲，足認被告有刑事訴訟法第101 條第1項第1款、第2款之羈押禁見原因及必要，諭知自民國113年10月25日起羈押禁見確定，並於延押訊問後，諭知自114年1月25日起延長羈押並駁回被告具保停押之聲請確定。　　㈡本院就被告所涉部分於改行簡式審判程序後，業已宣判，認被告所為係犯加重詐欺未遂1罪(依想像競合關係論處後之結果)。案雖未確定，仍足認被告涉犯此罪名之嫌疑重大。除有上開事證可佐上開羈押之原因及必要性繼續存在以外(尤其是被告擔任監控，於現場奔逃，終為警逮獲，乃無可辯駁之事實)，被告於本案原均供稱，本案是第1次犯案，但依卷內事證，被告於本案之前有涉犯另件加重詐欺犯罪之高度可能，被告見此就改稱當過監控4、5次，足認被告所辯非可輕信，並有反覆實施詐欺犯罪之情，且被告就如何加入本案詐欺集團而參與犯罪組織、如何當上監控、成員間如何聯絡、有無報酬等節，所述多避重就輕，與同案被告王心語否認犯行所辯，亦不相合，更可認上開羈押之原因及必要性仍然存在。被告為本件聲請之上開理由，或與本院上開認定無關，或無足動搖，而所謂一時失慮誤觸法網，更與自承已擔任多次監控之事實，相去甚遠。此外，本件亦無任何應停止羈押之法定事由存在。從而，本件聲請為無理由，應予駁回。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　刑事第十庭　　法　官　徐漢堂以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日

2025-02-10

TYDM-114-聲-405-20250210-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺犯罪危害防制條例等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第945號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳婕翎（原名陳映錞）選任辯護人黃昌平律師陳永群律師上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第13845號），本院判決如下：　　主　　文陳婕翎（原名陳映錞）犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表一所示之物均沒收。緩刑參年，並應依附表二所示內容，向陳品汝支付損害賠償。　　犯罪事實陳婕翎（原名陳映錞）加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「劉婉婷」、「張銘成」，與Telegram暱稱「吉娃娃」、「風雨兼程」、「速」、「綠茶」、「牛奶」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺組織（下稱本案詐欺組織），擔任面交取款車手。陳婕翎與本案詐欺組織成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書，及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺組織某成員自民國113年7月15日起，透過網際網路在社群軟體臉書投放不實投資訊息，復以LINE暱稱「劉婉婷」與陳品汝聯繫，訛以藉由特定網站申請帳號投資股票保證獲利云云，向陳品汝施用詐術，致其陷於錯誤，復由本案詐欺組織某成員以陳婕翎所提供之證件照偽造「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司營業員陳映錞」工作證，連同偽造之「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」一併傳送電子檔予陳婕翎，由陳婕翎列印而出並配戴前揭工作證，佯為該人，並於113年10月30日14時許，至址設屏東縣○○市○○○路000號之統一超商東山河門市，向陳品汝出示前揭工作證，以表彰其為新加坡商瑞銀證券有限公司營業員而行使之，並在「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」」上簽署「陳映錞」署押1枚，暨填具金額「伍拾萬元」等資訊，而偽造屬於私文書之「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」1紙，出示陳品汝而行使之，藉以取信陳品汝，然陳品汝前已因本案詐欺組織某成員要求其提出更多金錢，察覺有異報警處理，並配合警方偵辦而假意依指示提出金錢交付陳婕翎收受，陳婕翎旋遭埋伏在旁之警方逮捕，並扣得如附表一所示之物，陳婕翎因而未能依指示收取贓款並轉交本案詐欺組織某成員，陳婕翎所為足以生損害於新加坡商瑞銀證券有限公司及陳品汝。　　理　　由壹、程序事項：　一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。查本判決以下引用之證人於警詢時未經具結之陳述部分，依前開說明，於被告陳婕翎所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其所涉3 人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書，則不受此限制。又被告於警詢時之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1 項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。　　　二、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文；惟按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第15 9條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項，亦定有明文。經查，除前已說明者外，本判決後述資以認定被告參與犯罪組織罪部分外之本案犯行，而具傳聞性質之證據，檢察官、被告暨其辯護人均同意有證據能力（見本院卷第 49、50頁），基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發現之理念，復經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，並與本案均具關聯性，認為以之作為證據為適當，依上開條文規定，自具證據能力。貳、實體部分　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊、本院訊問、審理時坦承不諱（見警卷第7至17頁，偵卷第15至19、38至40 頁，本院卷第24、25、49、59頁），核與證人即告訴人陳品汝於警詢時之證述之證述大致相符（見警卷第19至21、 24、25頁），並有偵查報告、屏東縣政府警察局屏東分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索扣押照片、告訴人提出之通訊軟體對話紀錄擷圖、被告提出之通訊軟體帳號頁面、對話紀錄擷圖在卷可稽（見警卷第 5、6、35至39、45至49、61至75、77至83、87至120、147 頁，偵卷第頁，本院卷第頁），復有如附表一所示之物扣案可憑。足佐被告前揭任意性自白與事實相符，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告上揭犯行，洵可認定，應依法論科。　二、論罪科刑　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3 款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　　㈡公訴意旨雖認被告係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺未遂罪。惟查，刑法第339條之4第1 項第2款之罪，並犯同條項第1款、第3款或第4款之一者，依該條項規定加重其刑二分之一，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款定有明文。此規定是對於犯刑法第339 條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪，若同時具備該條其他三款要件之一，予以加重刑責而賦予獨立之法定刑度，應係成立另一獨立之罪名。準此，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項業已明文係針對犯刑法第339條之4「第1 項第2款」之犯罪，亦即僅限於犯3人以上共同詐欺取財罪既遂，同時符合其他各款加重詐欺事由時，始成立詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之複合型態詐欺罪，若行為人所為僅止於刑法第339條之4第2項、第1項第2款之未遂犯時，基於刑法第25條第2項前段規定「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限」暨罪刑法定原則，自不構成詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪。公訴意旨認被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺未遂罪，容有誤會，惟因二者基本社會事實同一，並經本院於審理時告知被告及辯護人變更起訴法條之旨（見本院卷第48頁），無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條而予審理。　　㈢被告就本案所犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪間，均有實行行為局部同一之情形，係以一行為同時觸犯該數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷。　　㈣公訴意旨漏未論及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪，猶有未洽，惟經本院於審理時告知被告所為另涉犯此部分罪名（見本院卷第48、60頁），而無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　　㈤被告與犯罪事實欄所載本案詐欺組織其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈥減刑規定適用之說明：　　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均自白3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行，且尚無證據證明被告取得犯罪所得，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　　⒉被告涉犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行部分，因業已著手3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之實行，而未能取得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，並依法遞減之。　　　⒊被告就組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪部分，固於偵查及本院審理時均已自白，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。又被告就洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪部分，被告於偵查及本院審理時均自白一般洗錢未遂犯行，且尚無證據證明被告取得犯罪所得，合於洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定。惟因此部分經從一重論以3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，故就所犯想像競合中輕罪之參與犯罪組織、一般洗錢未遂之減刑部分，於量刑時併予衡酌。　　　㈦爰以被告之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕賺取錢財，竟圖不法利益，而為詐騙組織吸收，於本案中擔任出面實施詐術及收取贓款之角色，其所為侵害他人財產安全及社會治安甚鉅，殊無足取。然酌其非本案詐欺組織之首腦或核心人物，對於整個詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。再考量被告自陳其生活狀況及智識程度（見本院卷第59頁），與被告犯後坦承全部犯行之犯後態度，併衡酌前揭組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項前段之減輕規定，並審酌被告除前揭論以累犯之前案紀錄外，無其餘因觸犯刑律經判處罪刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，素行尚可等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈧被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮致罹刑典，固非可取，惟犯罪後已坦承犯行，與告訴人和解等情，如前所述，足認被告態度尚可。參以告訴人於本院審理時表示：對於是否緩刑尊重法院判決等語（見本院卷第61頁）。綜上各情，被告經此偵、審程序及科刑宣告之教訓，當已知所警惕，信無再犯之虞，本院因認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知如主文所示緩刑期間，以勵自新。又審酌被告承諾以附表二所示方式賠償告訴人等情，有本院和解筆錄存卷可考（見本院卷第69至71頁），為督促被告履行，並兼顧告訴人之權益，茲斟酌告訴人前開科刑意見，併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應向告訴人支付如附表二所示內容之損害賠償，倘被告不履行，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。　　　　三、沒收部分：　　　　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。如附表一編號1、4、9、10所示之物，均為被告持以供本案犯罪所用；如附表一編號2、3、5至8所示之物，則均為被告供犯罪預備之用，業據被告供承在卷（見警卷第9、10 頁），爰依前揭規定均宣告沒收。　　㈡被告尚未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，亦據被告於本院訊問時陳述在卷（見本院卷第24頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行而獲有犯罪所得，自無庸宣告沒收。　　㈢其餘扣案物部分則無事證證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官邱瀞慧提起公訴，檢察官賴帝安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　錢毓華以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑芳附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第l項、刑法第 210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款、第3款、第 2項、洗錢防制法第19條第1項、第2項。組織犯罪防制條例第3條第l項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條　　行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第3款、第2項犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　　前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條第1項、第2項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物名稱數量備註 1 新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司營業員陳映錞工作證 2張 2 富崴證券外勤部執行專員陳映錞工作證 2張 3 繁枝投資有限公司經濟部數字專員陳映錞工作證 2張 4 新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條（已使用） 1張其上含「陳映錞」署押1枚 5 新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條（未使用） 2張 6 富崴國際理財存款憑據（未使用） 2張 7 繁枝投資有限公司專用收款收款(未使用) 3張 8 繁枝投資有限公司聯合佈局操作協議書(未使用) 2張 9 IPHONE SE手機 1支 10 紅色印泥 1個附表二被告應給付告訴人陳品汝新臺幣（下同）3萬元，給付方法如下：㈠前開金額應於民國114年2月20日以前清償完畢。㈡前開金額由被告匯入告訴人指定之金融機構帳戶（詳如和解筆錄之附件）

2025-02-10

PTDM-113-金訴-945-20250210-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2526號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李書戩選任辯護人賴鴻齊律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636 66號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，判決如下：　　主　　　文李書戩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之iPhoneSE行動電話1具沒收。　　事實及理由一、證據能力部分：　　本案被告李書戩所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，經合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制，先予敘明。至組織犯罪防制條例第12條明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。二、犯罪事實及證據：　　本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院審理中之自白（本院卷第75、81、83頁）」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、本案詐欺集團之成員除被告外，尚有通訊軟體Telegram暱稱「豬哥亮」、「Pig」、「Anna」、臉書暱稱「Agustin Dav id」、LINE暱稱「Mr.黄立民」等成年人，為3人以上無訛，且本案詐欺集團之分工為如起訴書犯罪事實欄一所示，足徵該組織縝密，分工精細，須投入相當成本及時間始能如此為之，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬組織犯罪條例第 2條第1項所稱之犯罪組織無訛，又被告擔任面交車手，依照「Anna」指示向告訴人魏玉婷收取款項後，將款項轉交其他詐欺集團成員，主觀上當知悉本案幕後為多人分工進行，則被告犯行自該當參與犯罪組織罪。㈡、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈢、被告與「豬哥亮」、「Pig」、「Anna」、「Agustin David 」、「Mr.黄立民」及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤、被告就本案已著手於詐欺犯行之實行，未及詐得財物即為警查獲，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。至被告之辯護人雖主張被告本案犯行應有洗錢防制法第23條第 3項自白減刑規定之適用，然查，被告於偵查中未自白洗錢犯行，是並不符合該規定之要件，辯護人上開主張，尚難遽採。㈥、爰審酌被告正值青年，竟不思以正當方法賺取財物，反加入詐欺集團，擔任面交車手，與詐欺集團成員共同隱匿詐欺取財犯罪所得之去向暨所在，使金流不透明，亦使不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時造成告訴人求償上之困難，幸經警方及時查獲，致未造成金流斷點；並考量被告犯後終能坦承犯行之態度；復斟酌被告於該詐欺集團之角色分工非居於主導或核心地位、犯罪之動機、目的、手段、素行（參卷附法院前案紀錄表）、告訴人所受損害、被告於本院審理中自述之教育程度、家庭經濟生活狀況（本院卷第84頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈦、按犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年，組織犯罪防制條例第3條第3項固定有明文，惟106年4月19日修正公布之組織犯罪防制條例第3條第3 項規定：「犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。」（嗣107年1月3日修正公布第3條，但本項並未修正）就受處分人之人身自由所為限制，違反憲法比例原則及憲法明顯區隔原則之要求，與憲法第 8條保障人身自由之意旨不符，應自本解釋公布之日起失其效力，業經司法院大法官釋字第812號解釋在案。則就參與犯罪組織者，關於強制工作之規定，既經司法院大法官認定有違憲之情事，且自解釋公布之日起失其效力，本案自無從對被告宣告強制工作。四、沒收：㈠、扣案之iPhoneSE行動電話1具，為被告用以與本案詐欺集團成員聯繫本案詐欺犯行所用之物等情，業據其供述在卷（本院卷第75頁），核屬供被告實行本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈡、查被告本案犯行經警及時查獲，無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段規定對被告為沒收犯罪所得之宣告。㈢、另扣案之金融卡2張、iPhoneXS Max行動電話、iPhone6s Plu s行動電話各1具，雖均為被告所有，然被告供稱與本案無關，卷內亦無證據證明與本案有關，爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳昶彣提起公訴，檢察官賴怡伶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　鄭琬薇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳鴻慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑之法條： ◎組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 -------------------------------------------------------- 附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63666號　　被　　　告　李書戩　　　選任辯護人　賴鴻齊律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、李書戩自113年12月5日某時起·加入由通訊軟體Telegram ( 下稱飛機)暱稱「豬哥亮」、「Pig」、「Anna」及其他真實籍不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任「取款車手」角色，其明知該行為分擔將製造資金移動紀錄軌跡之斷點，足以掩飾資金來源及去向，仍與「豬哥亮」、「Pig」、「Anna」及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳臉書暱稱「Agus tin David」之人於民國113年11月7日4時48分許動透過通訊軟體Messenger聯繫魏玉婷，並要求其加入通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「Mr.黄立民」好友後，向魏玉婷佯稱：依其指示操作虛擬貨幣投資軟體，即可獲利云云，嗣魏玉婷發覺有異而報警，魏玉婷便配合警方，並與LINE暱稱「幣信國際」預約於113年12月7日14時許，在新北市○○區○○路000號交易價值新臺幣(下同)20萬元之虛擬貨幣，「Anna」遂指派李書戩到場收取現金，李書戩依約前往上揭時、地與魏玉婷碰面，碰面後稱希望至更安全的地方交易，遂至新北市○○區○○路 000號交易，於魏玉婷交付現金20萬元(假鈔)時，當場為警查獲，因而未遂。二、案經魏玉婷訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告李書戩於警詢及偵查之供述坦承有於上揭時地，依「Anna」之指示前往向告訴人魏玉婷收取20萬元之事實，惟辯稱：不知工作非法。 2 證人即告訴人魏玉婷於警詢之證詞、告訴人與詐欺集團成員之Line聊天紀錄畫面截取照片各1份證明告訴人遭詐欺集團以假投資之詐術詐騙，並與詐欺集團約定於犯罪事實欄所載時地，面交上開款項之事實。 3 被告手機中Telegram聊天群組、聊天紀錄畫面截取照片1份證明被告手機Telegram聊天群組中，「Anna」有指示被告收取款項之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告以一行為，同時觸犯上開數罪名，請依想像競合犯規定，從一重論處。又被告與詐欺集團其他成員間，就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昶　彣本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　苗　益　槐附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-10

PCDM-113-金訴-2526-20250210-1

簡

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4570號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告徐柏楷上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第25240號），本院判決如下：　　主　文徐柏楷以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第1行至第2行應更正為「徐柏楷明知其並無毒品咖啡包可供出售，為向他人詐取財物，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意」、證據部分增列「被告徐明楷於本院訊問時之自白」（見本院卷第86頁）外，其餘均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑㈠、按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」者，則指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，司法警察於獲悉後為取得證據，以設計引誘之方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為之實行時，予以逮捕、偵辦，因犯罪行為人主觀上原即有犯罪之意思，倘客觀上已著手於犯罪行為之實行時，自得成立未遂犯（最高法院106年度台上字第374號刑事判決意旨參照）。查被告基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意，於網路上公開群組刊登暗示出售多種毒品之訊息，並與喬裝買家之警員談妥交易數量、價金及交易時間、地點後，遂持偽冒含有毒品之咖啡包進行面交，顯已著手於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯行，雖因警員係喬裝買家以執行查緝，並無實際向被告購買毒品之真意，故交易因此未完成，然被告主觀上既原有以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意，客觀上又已著手於犯罪行為之實行，自仍成立以網際網路對公眾散布而詐欺取財之未遂犯。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。㈡、聲請簡易判決處刑意旨認被告係犯刑法第339條第1項、第3項之普通詐欺取財未遂，尚有未恰，惟因其基本社會事實同一，並經本院於訊問時告知被告上開變更後之罪名（本院卷第 85頁），已無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300 條變更起訴法條。㈢、被告已著手於加重詐欺取財犯罪行為之實行，惟因喬裝買家之員警自始即無交易真意而未遂，且所生危害較既遂犯輕，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法手段賺取財物，僅因缺錢花用，竟為牟取不法利益，利用販售毒品之方式騙取他人財物，嚴重損及社會秩序安寧，且見其法治意識薄弱，所為實非可取，幸為警佯裝購毒者查獲，而僅止於詐欺未遂，犯罪所生危害非鉅；並斟酌其犯後坦承犯行之犯後態度，兼衡其前科素行、智識程度、生活狀況等一切情狀（見本院卷第86至87頁），量處如主文所示之刑。又按犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算一日，易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限，刑法第41條第1項定有明文，故所犯最重本刑為5年以上有期徒刑者，即不得易科罰金。本件被告所犯加重詐欺取財未遂罪，其法定刑為7年以下有期徒刑，屬依法不可易科罰金之罪，故本院自不得為易刑處分之宣告，附此敘明。三、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454 條第2項、第300條，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴書狀敘明上訴理由（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官蔡正雄聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　林承歆上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25240號　　被　　　告　徐柏楷　男　25歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○00○0號　　　　　　　　　　　　居新北市○里區○○○0○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、徐柏楷明知渠並未有毒品咖啡包可供出售，為向他人詐取財物，竟意圖為自己不法之所有，先於民國113年7月15日前某日，先以暱稱「博」於通訊軟體Telegram聊天室刊登「宜蘭有沒有女生要上課、另外裝備可以找我」之販賣毒品咖啡包之不實訊息後，使得喬裝買家之員警誤信為真，與之聯繫後，約定以新臺幣（下同）3萬3,000元之價格出售100包之毒品咖啡包與喬裝買家之員警。而徐柏楷為交付前開標的，乃先行前往不詳之便利商店，購得美祿及三合一咖啡包飲品，並除去外包紙盒，偽裝為毒品咖啡包後，再於同年月15日10 時13分許，徐柏楷依約前往所約定之臺北市○○區○○○路00巷0 0號前，為前開交易。迨徐柏楷欲將偽裝之毒品咖啡包交付之際，喬裝購買毒品之員警旋即表明身分，因而當場查獲而未遂，並扣得含微量毒品之殘渣袋2包，始悉上情。　　　二、案經臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠被告徐柏楷於警詢及偵訊時之自白。　㈡臺北市政府警察局刑事警察大隊警員楊昀笙職務報告1紙、通訊軟體Telegram對話紀錄截圖。　㈢交通部民用航空局航空醫務中心113年7月31日航藥鑑字第000 0000號毒品鑑定書影本1份。　㈣臺北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份及現場之偽裝毒品咖啡包照片。　　　二、核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項詐欺取財未遂罪嫌。三、報告機關固認被告前開所為另犯有毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品罪嫌。然此為被告所否認，且前開所扣得之包裝袋，僅係含有微量4-甲基甲基卡西酮之殘渣袋，有前開鑑定書可查，並未檢驗出第二級毒品，自不成立該罪。惟此部分若成立犯罪，與前開聲請部分，有裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分，併予敘明之。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡正雄本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周裕善本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-08

TPDM-113-簡-4570-20250208-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請準抗告

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第348號聲請人即被告洪建勝選任辯護人陳浩華律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（114年度訴字第126號），不服本院受命法官於中華民國114年1月21日所為羈押之處分，聲請撤銷羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨如「刑事抗告狀」所載。二、按對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為羈押之處分有不服者，受處分人得聲請其所屬法院撤銷或變更之（下稱準抗告）；前開聲請期間為10日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算；又受處分人得為撤銷或變更之聲請而誤為抗告者，視為已有聲請，刑事訴訟法第416條第1項第1款、第3項、第418 條第2項後段分別定有明文。又期間之計算，依民法之規定；於一定期日或期間內，應為意思表示或給付者，其期日或其期間之末日，為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之，刑事訴訟法第65條、民法第122條分別載有明文。次按，抗告法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之；準抗告亦有準用，刑事訴訟法第 412條、第416條第4項亦分別定有明文。茲查，本件聲請人即被告(下稱聲請人)洪健勝所提書狀之狀首雖記載「刑事抗告狀」，然觀諸聲請意旨，係對本院114年度訴字第126號受命法官於民國114年1月21日所為羈押處分不服而聲請撤銷之，依前揭說明，本件應為聲請準抗告。又上開羈押處分之日起算10日之114年1月30日係休息日(農曆春節期間)，其休息日之次日為114年2月3日，聲請人於114年2月3日具狀聲請準抗告，有刑事抗告狀上本院收文章可稽(見聲字卷第3頁)，聲請人之聲請未逾法定期間，應屬合法，合先敘明。三、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之；又被告經法官訊問後，認為犯刑法第339條、第339條之3之詐欺罪、第339條之4之加重詐欺罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之，刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101 條之1第1項第7款規定至明。且法院為羈押之裁定時，其本質上係使刑事訴訟程序得以順利進行，或為保全證據或為擔保嗣後刑之執行，而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分，法院僅須審查被告犯罪嫌疑是否重大與有無賴此保全偵審或執行之必要，關於羈押原因之判斷，尚不適用訴訟法上之嚴格證明原則。至被告有無上述規定之羈押原因，及有無羈押之必要，俱屬事實問題，法院容有依法認定裁量之職權。故被告經訊問後，於必要時得羈押之，所謂必要與否，應按照訴訟進行程度，及其他一切情事，由法院斟酌認定，且羈押之目的，主要在於使追訴、審判或執行程序得以順利進行，被告有無羈押之必要，法院自得就具體個案情節斟酌決定，如就客觀情事觀察，法院許可羈押之裁定，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。經查： (一)聲請人前因犯刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之3人以上共同透過電子通訊對公眾詐欺取財未遂、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之複合加重詐欺未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌，經檢察官提起公訴後，由本院以114年度訴字第126號案件予以審理，嗣受命法官於114年1月21日訊問聲請人，認聲請人經訊問後坦承犯行，又有卷內相關證據足以佐證，足認聲請人犯罪嫌疑重大，其所述情節與共犯間尚有不一，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及證人之虞，另聲請人前已因詐欺案件遭判刑，再犯本案同為詐欺之案件，有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押，業經本院依職權調閱本案卷宗查核屬實。 (二)聲請人及辯護人雖以聲請人前案遭判刑後，即已潔身自愛，自力更生，係因生活困難始鋌而走險為本案犯行，聲請人應無再犯之虞，聲請撤銷上開羈押處分。然被告被訴之犯罪事實，已據其於本院訊問程序時坦承不諱，並有卷內相關證據可佐，可認犯罪嫌疑重大。聲請人雖坦承犯行，然本件犯行之共犯眾多，聲請人所述犯罪情節與其餘共犯間尚有出入，並非完全一致，仍有待本院審理時互相勾稽已釐清案情，況刑事案件被告於審理中翻異前詞之情形並非罕見，故本件有事實足認聲請人有勾串之虞。聲請人前於111年間，因詐欺案件經臺灣臺北地方法院審理中，竟於該案審理期間即為本件之犯行，此有聲請人法院前案紀錄表1紙在卷可參(見訴字卷第47至51頁)，堪認聲請人有反覆實施之虞，聲請人及辯護人主張聲請人努力考取執照，現有正當工作，應無反覆實施詐欺犯行之虞云云，要難採信。是本院核閱本案卷宗，認受命法官綜據上情，以聲請人有反覆實施及串證之虞，非予羈押，顯難進行審判或執行，故依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項之規定，諭知被告應自該日起執行羈押，以確保本案審判程序或刑罰執行之順利進行，經核並無違誤。四、綜上所述，本案之受命法官於訊問聲請人後，認其涉犯上開犯罪嫌疑重大，且有反覆實施及串證之虞，有羈押之原因及必要性，經斟酌一切具體情狀後，認非予羈押，顯難進行審判、執行，乃諭知聲請人應自114年1月21日起執行羈押之處分，所憑證據、理由及應予羈押之必要性，核其採證認事及用法，並無違誤、不當或違反比例原則之處，聲請人本案聲請為無理由，應予駁回。五、依刑事訴訟法第416條第1項前段、第4項、第412條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　 7　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官　楊欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉依伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭勁宏以上正本證明與原本無異。不得聲明不服。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉俊宏　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日

2025-02-07

TCDM-114-聲-348-20250207-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第783號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告劉昱旻上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11528號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任行簡式程序審理，判決如下：　　主　文劉昱旻犯如附表所示之罪，各處如各該編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年。未扣案之犯罪所得新臺幣30,600元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。　　事　實劉昱旻（暱稱「李李仁」）於民國112年12月間，加入通訊軟體T elegram(俗稱飛機)暱稱「快打部隊」群組（群組內有「張淳勝」、暱稱「估G」之「柯翊橙」、暱稱「有錢」、「春風」、「小澤樹」等人）之三人以上所組成，具有持續性、牟利性及結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責擔任提款車手之工作，並獲得每次領款金額2％之報酬（所涉參與犯罪組織部分，另經臺灣桃園地方法院以112年度審金訴字第1568號判決確定）。劉昱旻與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳之本案詐欺集團成員，向如附表所示之人，以如附表所示之方式詐欺，使如附表所示之人因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款至如附表所示之帳戶內(其中附表編號23之陳心怡因已知友人LINE帳號遭盜用，而僅匯款1 元至如附表所示之帳戶內而未遂)，劉昱旻即聽從「張淳勝」之指示，於附表所示之時間，提領如附表所示之金額，共計新臺幣（下同）153萬元(起訴書誤載為153萬3000元)，復交付給「張淳勝」收贓，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。　　理　由一、證據名稱：　㈠被告劉昱旻於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序之自白。　㈡如附表所示告訴人及被害人於警詢之證述、證人余瑞香於警詢之證述。　㈢如附表所示告訴人及被害人提出之與詐欺集團對話紀錄、轉帳紀錄及報案紀錄、告訴人陳惠欣提出之匯款帳號金流一覽表。　㈣劉昱旻詐欺案提款影像一覽表、如附表所示帳戶交易明細、交易明細分析表。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法固經修正生效，但經綜合被告本案犯行而比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第 19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。另詐欺犯罪危害防制條例亦經立法生效，惟立法後之該條例第44條第1項第1款加重其刑二分之一之規定為立法前所無，故立法後規定顯未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應無立法後之詐欺犯罪危害防制條例第44條第 1項第1款加重規定適用。　㈡罪名：　　⒈核被告就附表編號1、2、7、10、18、20、22、24、27所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪；就附表編號3至6、8、9、11至17 、19、21、25、26、28至31所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表編號23所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　　⒉起訴書原認被告所為均係犯刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，惟上開附表編號1、2、7、10、18、20、22、24、27所示外之其餘犯行，並無證據顯示詐欺集團有以網際網路等傳播工具對公眾散布，公訴人此部分應屬誤會，應予更正；另關於所涉之洗錢防制法及附表編號23部分之論罪法條亦經公訴檢察官當庭分別更正為修正後洗錢防制法第19條第1項後段、加重詐欺未遂罪(本院卷第217頁)，附此敘明。　　⒊起訴書雖認被告另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，惟被告於本院準備程序時供稱：有錢、春風、小軍、林致勝，這些人全部都是同一詐騙組織的人，我只有參加一個詐騙組織，只是因為領錢時搭配的人不同等語（本院卷第218頁)，而被告所涉參與小軍、林致勝等人所組成之犯罪組織部分，業經臺灣桃園地方法院以112年度審金訴字第1568號判決確定，有上開判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，公訴檢察官亦當庭減縮此部分罪名（本院卷第218頁），亦附此敘明。　㈢共同正犯：被告雖非親自向告訴人及被害人實行詐術，然被告既依指示擔任取款車手，被告與其他成員間為詐騙告訴人及被害人而彼此分工，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與上開暱稱「快打部隊」群組內之本案詐欺集團組織其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28 條之規定，論以共同正犯。　㈣想像競合犯：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、3人以上共同詐欺取財罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤數罪併罰：被告就附表編號1至31所為，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。　　㈥減輕其刑：附表編號23部分，雖已著手於詐欺取財行為之實行，惟既未生犯罪之結果，而屬未遂犯，應依刑法第25條第 2項規定，減輕其刑。　㈦科刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未能思尋正當途徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任取款車手，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為甚值非難；惟念其坦承犯行，犯後態度尚稱良好；兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段，並參酌其於集團內之分工角色及重要性，復考量本件告訴人及被害人受騙金額，暨被告自述國中畢業之智識程度、家中成員、婚姻及工作狀況暨有無需扶養人口（本院卷第222 頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，併定其應執行之刑。　三、沒收：被告因本案犯行獲得提領款項2%之報酬，共計30,600 元(計算式153萬元×2%=30,600元)，業經被告於本院準備程序時供述明確(本院卷第218頁)，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另本案如附表各編號所示被告所隱匿之洗錢財物部分，審酌被告僅係擔任取款車手，尚非主謀，且已將贓款上繳，沒有再行阻斷金流之可能，亦未實際支配，如再予沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳志中提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　楊麗文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林欣緣附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表(起訴書誤載部分分別更正如下)　　編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶提款時間提款金額主文 1 鍾佳耘抖音廣告代申辦貸款 113年4月28日19時52分 29,985 鄭安詠郵局帳戶 (000-00000000000000) 113年4月28日20時2分 20時2分 20,000 9,900 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 王翠瑩 IG活動中獎通知 113年4月28日20時40分 20,998 113年4月28日20時47分 20時48分 20,000 900 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 劉品辰賣家帳戶未認證 113年4月28日21時33分 30,156 113年4月28日21時43分 21時44分 20,000 10,200 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 陳沁萱賣家帳戶未認證 113年4月28日22時34分 11,012 113年4月28日22時37分 11,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 陳秋霞賣家帳戶未認證 113年5月1日 13時 49,985 江昱霖郵局帳戶 (000-00000000000000) 113年5月1日 13時8分 13時9分 13時10分 20,000 20,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 張元豪賣家帳戶未認證 113年5月1日 13時11分 13時12分 30,000 9,123 113年5月1日 13時21分 13時22分 20,000 19,100 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 陳彥婷 IG活動中獎通知 113年5月1日 13時37分 29,999 113年5月1日 13時45分 13時46分 20,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 林家瑄賣家帳戶未認證 113年5月1日 14時51分 30,999 113年5月1日 14時52分 14時53分 14時55分 20,000 10,000 900 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 王筠慧賣家帳戶未認證 113年5月1日 15時16分 15時18分 49,986 16,123 黃若慈永豐銀行帳戶 (000-00000000000000) 113年5月1日 15時22分 15時22分 15時23分 15時24分 20,000 20,000 20,000 6,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 許馥涵 (未提告) 臉書活動中獎通知 113年5月1日 15時36分 40,738 113年5月1日 15時44分 15時45分 15時46分 20,000 20,000 800 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11 吳富倡賣家帳戶未認證 113年5月1日 19時13分 49,984 王莉翎合作金庫帳戶 (000-0000000000000) 113年5月1日 19時24分 19時25分 19時26分 20,000 20,000 9,900 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 12 陳惠欣賣家帳戶未認證 113年5月1日 20時3分 99,985 113年5月1日 20時13分 20時14分 20時14分 20時15分 20時16分 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 13 朱玟力盜用LINE帳號借款 113年5月1日 20時11分 10,000 林渝珍第一銀行帳戶 (000-00000000000) 113年5月1日 20時22分 20時23分 20,000 20,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 14 林晟源盜用LINE帳號借款 113年5月1日 20時19分 50,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 15 陳汎美賣家帳戶未認證 113年5月1日 20時23分 29,989 113年5月1日 20時24分 20時24分 20時25分 19,900 20,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 113年5月1日 20時45分 20時48分 20時54分 30,000 30,000 29,985 黃若慈台新銀行帳戶 (000-00000000000000) 113年5月1日 20時54分 21時1分 21時3分 60,000 20,000 9,900 16 呂昱嫻賣家帳戶未認證 113年5月1日 21時42分 29,985 113年5月1日 21時58分 30,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 杜宜欣賣家帳戶未認證 113年5月1日 23時7分 23時8分 23時25分 113年5月2日 0時2分 0時3分 0時33分 0時58分 49,998 49,988 29,169 49,999 49,956 30,000 5,985 張春香郵局帳戶 (000-00000000000000) 113年5月1日 23時13分 23時14分 23時32分 23時33分 113年5月2日 0時7分 0時8分 0時8分 0時9分 0時10分 0時53分 0時54分 1時21分 60,000 40,000 20,000 9,100 20,000 19,900 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 6,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 113年5月2日 0時52分 29,985 同上王莉翎合作金庫帳戶 113年5月2日 0時57分 0時57分 20,000 9,900 18 費靖涵 IG活動中獎通知 113年5月2日 18時47分 49,985 陳本涵郵局帳戶 (000-00000000000000) 113年5月2日 18時55分 18時56分 18時56分 20,000 20,000 9,900 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 陳伶貞賣家帳戶未認證 113年5月2日 19時17分 19時20分 19時22分 44,045 11,012 4,004 113年5月2日 19時24分 19時24分 44,000 15,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20 陳成杰抖音廣告投資詐騙 113年5月2日 19時29分 9,985 113年5月2日 19時34分 10,000 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 21 張少愷賣家帳戶未認證 113年5月2日 22時54分 122,123 陳本涵合作金庫帳戶 (000-0000000000000) 113年5月2日 22時57分 22時58分 22時59分 22時59分 23時 23時1分 23時1分 23時2分 20,000 20,000 20,000 20,000 8,900 20,000 20,000 8,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 22 吳國聖臉書上假網拍 113年5月2日 22時56分 15,000 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 23 陳心怡盜用LINE帳號借款 113年5月3日 19時4分 1 蕭秉騏彰化銀行帳戶 (000-00000000000000) 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 24 吳品稼 IG活動中獎通知 113年5月3日 19時26分 30,000 113年5月3日 19時31分 19時32分 20,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 25 楊敏華賣家帳戶未認證 113年5月3日 19時40分 29,985 113年5月3日 19時46分 19時48分 20,000 9,900 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 26 蔡翔和賣家帳戶未認證 113年5月3日 20時39分 10,012 113年5月3日 20時52分 20時53分 20,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 27 林雅慧臉書上假網拍 113年5月3日 20時42分 20時44分 10,000 10,000 劉昱旻犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 28 周侑潔賣家帳戶未認證 113年5月4日 18時27分 18時34分 18時35分 49,983 7,103 5,023 謝昂展土地銀行帳戶 (000-000000000000) 113年5月4日 18時30分 18時31分 18時32分 18時40分 18時41分 20,000 20,000 10,000 7,000 5,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 29 陳怡心賣家帳戶未認證 113年5月4日 18時42分 49,004 113年5月4日 18時45分 18時46分 18時47分 20,000 20,000 9,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 30 邱思嘉賣家帳戶未認證 113年5月4日 19時17分 49,857 徐梓豪郵局帳戶 (000-00000000000000) 113年5月4日 19時23分 19時23分 19時24分 20,000 20,000 9,900 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 31 黃佳雯賣家帳戶未認證 113年5月4日 20時4分 19,985 113年5月4日 20時10分 20,000 劉昱旻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。匯入人頭帳戶款項共計　　　　　　1,531,219元被告提領款項共計　　　　　　　　　　　1,530,000元

2025-02-07

SCDM-113-金訴-783-20250207-1

上訴

臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4081號上訴人即被告蔡奉霖選任辯護人舒建中律師上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣臺北地方法院112年度訴字第784號，中華民國113年5月23日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第22635、30982號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於蔡奉霖販賣第二級毒品未遂部分（含原判決附表一編號三至五之物沒收銷燬或沒收部分）撤銷。前項撤銷部分，蔡奉霖販賣第二級毒品未遂，處有期徒刑伍年貳月，扣案如附表編號五所示之物沒收。其他上訴（即對原判決關於蔡奉霖意圖販賣而持有第二級毒品之量刑上訴部分）駁回。第二項撤銷改判部分及前項上訴駁回部分所處之刑，應執行有期徒刑陸年貳月。　　事　實一、蔡奉霖明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所列管之第二級毒品，依法不得非法販賣及意圖販賣而持有，仍分別為下列行為： (一)基於意圖販賣而持有第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國111年6月間某時，向姓名年籍均不詳通訊軟體LINE暱稱「豬尾」之人以新臺幣（下同）2萬2,000元之代價購買甲基安非他命17.5公克後持有之，欲伺機轉售予不特定人以賺取價差牟利，惟未及販出即於111年7月8日11時50分在臺北市○○ 區○○街000號0樓居所，為警查獲並扣得如（原判決）附表一編號一至二所示之物。（此部分犯罪事實非本院審理範圍，係直接引用第一審判決書之記載） (二)意圖營利而基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於11 1年9月20日12時50分以LINE暱稱「濃煙賴Zhiz二六」，在LI NE社群「執友為您」上張貼寓意交易甲基安非他命之「北北桃(糖果)有興趣歡迎聊聊！」訊息廣告，著手向外兜售甲基安非他命。適經員警執行網路巡邏勤務發現並喬裝買家回應後循線查獲而不遂。二、案經臺北市政府警察局大安分局、北投分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、本案審理範圍：一、原判決認上訴人即被告蔡奉霖（下稱被告）犯毒品危害防制條例第5條第2項之意圖販賣而持有第二級毒品罪（原判決事實欄一、㈠部分）及同條例第4條第6項、第2項之販賣第二級毒品未遂罪（原判決事實欄一、㈡部分），前開2罪應予分論併罰。僅被告不服原判決提起上訴，檢察官並未上訴，經本院詢明釐清被告上訴範圍，被告明示就原判決關於意圖販賣而持有第二級毒品罪部分，僅就刑之部分上訴，對於原判決所認定此部分之犯罪事實、罪名均承認，沒有爭執；就原判決關於販賣第二級毒品未遂部分，全部上訴，主張無罪（見本院卷第76至77、120頁）。二、據上，本案審判範圍如下：㈠、原判決認定被告犯意圖販賣而持有第二級毒品罪部分：　　僅審理原判決關於此部分之「量刑」，並以原判決所認定被告意圖販賣而持有第二級毒品之犯罪事實為基礎，審查原判決關於此部分之量刑（含定應執行刑）及其裁量審酌事項是否妥適，至於作為量刑依據之此部分被告犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書之認定及記載，另關於此部分之沒收及沒收銷燬（即原判決附表一編號一至二、原判決附表二部分），亦非上訴暨本院審理範圍。㈡、原判決認定被告犯販賣第二級毒品未遂罪部分：　　全部審理（含關於此部分之沒收或沒收銷燬，即原判決附表一編號三至五部分）。三、至原判決不另為無罪諭知部分，依刑事訴訟法第348條第2項但書規定，非被告就有罪判決部分上訴之效力所及，本院無從審理，併此指明。貳、量刑上訴部分（即意圖販賣而持有第二級毒品部分）：　一、被告上訴意旨略以：被告犯後坦承犯行，有悔過之意，原審量刑過重，請求依刑法第59條酌減其刑等語。二、刑之減輕事由之審酌：㈠、毒品危害防制條例第17條第2項：　被告於偵查及歷次審判中均坦承意圖販賣而持有第二級毒品犯行（見偵字第22635卷第78頁、原審卷第183頁、本院卷第 125頁），爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。㈡、毒品危害防制條例第17條第1項：　　被告於警詢陳稱係向綽號「豬尾」之上游藥頭購入毒品，然不知「豬尾」之真實姓名、年籍資料及聯絡方式（見偵字第 22635號卷第18頁），本案並未查獲「豬尾」之人，亦經臺灣臺北地方檢察署、臺北市政府警察局大安分局分別函覆在卷（見原審卷第208-1、209頁），自無毒品危害防制條例第 17條第1項減輕或免除其刑之適用。㈢、刑法第59條：　　　　　按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低刑度仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。該條所謂「犯罪之情狀顯可憫恕」，係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，必須犯罪另有特殊之原因與環境等，因在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。查被告所犯意圖販賣而持有第二級毒品犯行，依毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑，既如前述，所得量處之最低刑度已大幅降低，參以原審認定被告意圖販賣而持有之第二級毒品甲基安非命數量非微，遭查扣部分，經鑑驗純度達81％、69.6％（見偵字第22635卷第117頁毒品鑑定書），該等毒品一旦散布入市，造成毒害非輕，難認有何犯罪情狀輕微，堪予憫恕之情，至於被告上訴意旨主張犯後自白之犯後態度，僅須依前揭毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑，並於該減輕後之刑度內依刑法第57條審酌量刑，即為已足，自無從適用刑法第59條規定酌減其刑。從而，被告請求依刑法第59條規定酌減其刑，難認可採。　三、駁回上訴之理由：㈠、原審審理後，依所認定被告意圖販賣而持有第二級毒品之犯罪事實及罪名，審酌被告明知國家對於查緝毒品相關犯罪禁令甚嚴，一般施用者為購買毒品解癮，往往不惜耗費鉅資致散盡家財，非但可能連累親友，甚至鋌而走險實施各類犯罪，對社會治安造成潛在風險甚鉅，則流毒所及，非僅多數人之生命、身體受其侵害，社會、國家之法益亦不能倖免，當非個人一己之生命、身體法益所可比擬，仍意圖販賣而持有第二級毒品，對社會治安造成潛在性危險，誠應非難，惟考量被告坦承此部分犯行之犯後態度，及其意圖販賣而持有之毒品數量、價值、犯罪之動機、目的、手段、素行，兼衡及其自述大專畢業、從事大樓管理員、家境勉持、須扶養父母等之智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，就被告此部分犯行量處有期徒刑2年10月，堪認原審於量刑時業以行為人之責任為基礎，詳予審酌刑法第57條各款及前開量刑審酌原則而為裁量權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形，難謂原判決此部分之量刑有何不當。㈡、被告上訴請求再予減輕其刑，關於主張適用刑法第59條規定酌減其刑部分，並非可採，業經論述如前，至所稱犯後自白之態度，業經原審量刑時予以考量，本院審酌後仍認原審此部分之量刑妥適，是被告此部分之量刑上訴，核無理由，應予駁回。參、全部上訴部分（即販賣第二級毒品未遂部分）：一、當事人及被告辯護人對於如下認定被告犯罪事實所憑證據之證據能力均未爭執，爰不予贅述關於證據能力採認之理由。二、認定犯罪事實所憑證據及理由：　　　　　　　　　　　㈠、被告固坦承於111年9月20日12時50分，以LINE暱稱「濃煙賴Z hiz二六」，在LINE社群「執友為您」上張貼「北北桃(糖果 )有興趣歡迎聊聊！」訊息廣告之事實，然矢口否認有何販賣甲基安非他命未遂之犯行，辯稱：伊張貼該訊息只是要看看群組有多少人會回應，且目的是要販賣「真正的」冰糖，因為圈內人都會以為冰糖就是指安非他命，伊就是想反其道而行，賣真正的冰糖云云；辯護人為被告辯護稱：被告欲以冰糖佯裝毒品與人交易而不遂，充其量應僅成立詐欺未遂罪云云。㈡、經查：　1.被告於111年9月20日12時50分，以LINE暱稱「濃煙賴Zhiz二六」，在LINE社群「執友為您」（依卷內截圖顯示，該群組有37人）上張貼「北北桃(糖果)有興趣歡迎聊聊！」訊息廣告乙情，為被告所自承（見原審卷第183頁、本院卷第77、1 25頁），並有該訊息截圖在卷可稽（見偵字第30982號卷第4 3頁），此部分之事實，應甚明確，堪以認定。　2.被告刊登之上開訊息，一般寓有販賣毒品之意，並為使用LI NE群組交易毒品之人所得知悉，此由被告於警詢自承：該群組設定用途通常是來交流安非他命資訊，若人員看到相關訊息可能會找我來買毒等語（見偵字第30982號卷第17至18頁），並於本院坦承：「（問：為何要在網路上賣冰糖）因為圈內人大家都會以為冰糖就是安非他命......」等語（見本院卷125頁）觀之甚明。堪認被告刊登上開訊息，確有欲使該訊息之閱覽者認知刊登該訊息之人（按即被告）有販賣甲基安非他命之意思，而得與被告聯繫交易毒品。　　　3.又本案因員警見被告上開訊息，認被告涉嫌販賣毒品，乃佯裝毒品買家與被告聯繫對話，有其等之LINE對話紀錄在卷可稽（見偵字第30982號卷第43至49頁），其中於111年9月20 日13時37分至13時47分之彼此對話內容包含：「警：你是中和對吧。被告：你現在要的話來西門。警：西門哪？被告：西寧南路65號，你多久到，你要幾個？警：3就好。被告：三位小姐嗎？警：嗯嗯。被告：85。警：台製？那裡有地方可試嗎？被告：有，你住哪？警：很近。被告：你開車嗎？警：嗯，怎。被告：那在車上試。警：我要去之前再敲你吧，嗯嗯，應該晚上或明天拿。被告：......。警：我在上班，沒辦法。被告：好。警：嗯。被告：你都一個人用還是。」等語，經核上開對話與一般毒品交易相約面交地點、時間及數量之對話並無二致，於對話過程中未見被告有主動告知其係販賣「真正」冰糖，況將真正冰糖以LINE群組進行交易，且係以「三位小姐」為代稱，還需先在車上試等情，顯與常情不符，尤以被告於警詢坦承：我之前被判過販賣安非他命未遂；我上次被抓也是在相關群組表明我也有賣糖果類似廣告等語（見偵字第30982號卷第16頁），苟非被告因販賣毒品有利可圖，何須又在上開群組刊登寓有毒品交易之意之訊息，卻謂只為販賣「真正」冰糖；此外，被告於後續對話中曾懷疑與其交談之人為警察，並要求對方提供所使用甲基安非他命吸食器之照片（詳後述），被告並於警詢供承我會跟對方聊天來判斷對方身分是否為買家或是釣魚等語（見偵字第30982號卷第18頁），均核與網路上販售毒品，唯恐遭警方佯裝買家查獲，故對買家抱持戒心之作法一致，另被告於懷疑對方為員警前（詳後述）之上開對話內容，尚有同意對方在車上試用，如自始即欲以冰糖混充毒品交易，一旦試用即遭識破，由此以觀，更難認被告自始欲以冰糖佯裝毒品而為詐欺。是由上事證綜合析之，堪認被告當時因尚無法確知回應其訊息之對方是否為員警佯裝之毒品買家，乃與員警先以較隱誨言語對話，而行約定後續毒品交易細節之實，被告刊登前開訊息廣告，主觀上確有意圖營利而販賣甲基安非他命之犯意無訛，被告所稱刊登訊息目的，自始是要販賣真正冰糖之辯，及被告辯護人所稱詐欺之辯，均屬事後飾卸之詞，至被告另稱刊登訊息只是要看看群組有多少人會回應云云，更屬無稽，皆非可採。　4.公訴意旨雖指訴被告與員警為上開對話後，確有實際前往與員警見面交易甲基安非他命，因而遭員警當場查獲，被告則辯稱其於111年9月20日20時46分與員警視訊通話後，發現對方為之前查獲伊之員警蔡榮軒，因此就拿冰糖與員警見面交易，扣案毒品有微量甲基安非他命，可能是因為用曾經裝過甲基安非他命之袋子盛裝所致等語為辯。觀諸被告與佯裝買家之員警之LINE對話紀錄，其等確曾於111年9月20日20時46 分進行視訊通話（見偵字第30982號卷第45頁），且後續對話過程中，被告即質疑對方（即佯裝買家之員警）之說話內容很像「鴿子」（按即警察之俗稱），並要求對方拍攝所使用之水車（按即為甲基安非他命吸食器之俗稱）供其檢視，參以被告確曾因相同販毒手法遭警員蔡榮軒逮捕偵辦，本案販毒當日雙方有先視訊，當時警員蔡榮軒於視訊中有認出係蔡奉霖本人乙情，有員警職務報告在卷可稽（見偵字第3098 2號卷第141頁），且被告前往與佯裝買家之員警見面，遭當場查獲並扣案之疑似毒品之物，經送鑑驗後，僅檢出「微量」甲基安非他命，純度低於1％，有交通部民用航空局航空醫務中心航藥鑑字第0000000Q號毒品鑑定書可稽（見偵字第30 982號卷第125至126頁）。據上，被告此部分所辯，尚非全無可信，是被告在與佯裝買家之員警視訊通話「後」，因已起疑，後續所為是否仍有販賣毒品之意思，或如被告所辯故意拿冰糖與員警交易，即屬有疑，公訴意旨此部分之起訴事實，尚難遽以認定。惟此並不影響被告刊登前揭訊息廣告之際，主觀上有意圖營利而販賣甲基安非他命之意思，且於懷疑對方為員警前，曾與因見聞該訊息廣告而佯裝買家之員警磋商毒品交易事宜而著手販賣毒品甲基安非他命之認定。㈢、據上，被告如事實欄一、㈡所載犯行事證明確，堪以認定。三、論罪及刑之減輕事由之審酌：㈠、論罪：　1.按犯罪之著手，係指行為人為實現犯意而開始實行犯罪構成要件之行為而言。販賣毒品之行為人，意圖營利而對不特定人或特定多數人行銷，進行宣傳、廣告，以招攬買主之情形（例如在網路上或通訊軟體「LINE」群組，發布銷售毒品之訊息以求售），或販賣者就買賣毒品之重要內容向對方有所表示，或與特定買主間已談妥交易毒品之重要內容，因銷售毒品之型態日新月異，尤以現今網際網路發達，透過電子媒體或網路方式傳達販毒之訊息，使毒品之散布更為迅速，依一般社會通念，其惡性已對於販賣毒品罪所要保護整體國民身心健康之法益，形成直接危險，自得認開始實行足以與販賣毒品罪構成要件之實現具有必要關聯性之行為，已達著手販賣毒品之階段（最高法院112年度台上字第1397號判決同此見解可參）。查被告使用通訊軟體LINE之群組功能，向群組內之特定多數人散布販賣甲基安非他命之廣告訊息，並與佯裝買家之員警磋商毒品交易事宜，依據前開說明，顯已著手實行販賣毒品罪之構成要件行為，惟本案實係員警佯為買家，以求人贓俱獲，無實際買受之真意，事實上不能真正完成買賣，則被告之販賣行為，僅能論以販賣毒品未遂。　　2.核被告所為，就事實欄一、㈡部分，係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第2項之販賣第二級毒品未遂罪。㈡、刑之減輕事由之審酌：　　1.被告就事實欄一、㈡部分已著手販賣第二級毒品行為之實行，惟因交易對象無購買毒品真意而犯罪未遂，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　2.被告於本院審理時，辯稱刊登訊息廣告之目的是要販賣真正冰糖之意，自無自白販賣第二級毒品未遂之犯行，核與毒品危害防制條例第17條第2項之減刑要件不符。　3.被告所犯販賣第二級毒品未遂罪犯行，依刑法第25條第2項減輕其刑，既如前述，所得量處之最低刑度已大幅降低，參以被告前於97年間業因販賣第二級毒品未遂經判處有期徒刑 2年6月確定，於111年7月8日為警查獲事實欄一、㈠部分之犯行後，仍未知警惕，旋於同年9月間著手此部分之販賣毒品犯行，幸遭即時查獲而未遂，犯後猶執詞否認犯行，實難認有情節輕微，足以引起一般人之同情或憫恕之處，自無從適用刑法第59條規定酌減其刑。四、撤銷改判之理由：㈠、原審審理後，以被告販賣第二級毒品未遂犯行，事證明確，予以論罪科刑，固非無見。然被告自111年9月20日20時46分與員警視訊通話之時起，是否仍有與佯裝買家之員警繼續交易毒品之犯意，尚屬有疑，業據說明如前，是由該視訊通話時點之後至被告前往與員警見面而遭查獲之行為，尚難認屬本案被告販賣毒品未遂之部分行為，原審未採被告辯解，將被告此部分行為亦納入被告販賣毒品未遂之部分犯行，尚有未洽。被告上訴猶執詞否認犯行，所辯刊登訊息廣告並無販賣毒品之意云云，並非可採，業據指駁如前，惟原判決既有前開可議之處，仍應由本院將原判決關於被告犯販賣第二級毒品未遂罪部分，予以撤銷改判，原判決關於此部分犯行之沒收（含銷燬）及定應執行刑部分，因失所附麗，應併予撤銷。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告利用LINE群組以網路傳達販毒之訊息而著手販賣甲基安非他命之手段、動機及目的，所為造成毒品擴散之風險，幸遭員警即時查獲而不遂之危害程度，犯後並未坦承犯行之態度，其自陳大專畢業，目前從事大樓管理員，家中有父母需扶養之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第126頁），及其素行（見本院被告前案紀錄表）等一切情狀，改量處如主文欄第2項所示之刑，以示懲儆。㈢、本案被告經本院上訴駁回（主文第3項）及撤銷改判所處之刑（主文第2項），合於數罪併罰要件，爰本於罪責相當之要求，於定刑外部性界限範圍內，綜合斟酌被告上開二罪犯罪行為均屬違反毒品危害防制條例之罪，犯罪時間相近，並考量其各次犯行呈現之整體不法與罪責程度，及對其施以矯正之必要性，合併定其應執行刑如主文第4項所示。㈣、關於沒收之說明：　1.被告於111年9月20日遭警查獲時，經扣得如附表編號五之手機1支（含門號SIM卡），該手機為被告用以聯繫本案毒品交易所用之物，業據被告自承在卷（見原審卷第252頁），堪認係供本案被告販賣第二級毒品未遂犯行所用之物，應依毒品危害防制條例第19條第1項規定，宣告沒收。　2.被告於111年9月20日遭警查獲時，經警查獲如附表編號三至四所示之物（即原判決附表一編號三、四之物），經鑑驗後檢出含有微量甲基安非他命，然本案無從認定被告與員警見面時持有該等扣案物之目的，係供作本案販賣毒品未遂犯行之交易之用，是此部分之扣案物難認與本案販賣第二級毒品未遂犯行有關，爰不予宣告沒收（銷燬），應由檢察官另為適法之處理。　3.至本案其餘扣押物，或為事實欄一、㈠犯行遭查獲時扣押之物，此部分業經原判決部分諭知沒收（銷燬）、部分不予沒收（即原判決附表一編號一、二及附表二），此部分之沒收非上訴範圍，已如前述，本院無從審理。至屬事實欄一、㈡犯行遭查獲時扣得其餘之物，包含手機1支（HTC廠牌，藍色）、毒品吸食器1組、筆記本1本、電子磅秤1個、吸管3支（見偵字第30982號卷第27、29頁之扣押物品目錄表所載），無從認定與本案被告販賣第二級毒品未遂犯行有關，亦均不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林婉儀提起公訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄：本案論罪科刑法條全文毒品危害防制條例第4條第2項、第6項製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第5條第2項意圖販賣而持有第二級毒品者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表（即原判決附表一）：編號品項數量備註一白色結晶塊 2袋 1.檢出第二級毒品甲基安非他命成分，驗前、驗餘總淨重分別為2.5980、2.5859公克，純度81.0％、純質淨重2.1044公克。 2.此部分沒收銷燬，非本院審理範圍。二淡黃色透明結晶 2袋 1.檢出第二級毒品甲基安非他命成分，驗前、驗餘總淨重分別為3.7990、3.7828公克，純度69.6％、純質淨重2.6441公克。 2.此部分沒收銷燬，非本院審理範圍。三白色透明結晶 8袋 1.檢出微量第二級毒品甲基安非他命成分，驗前總淨重為20.4040公克，驗餘淨重分別為①1.4362、②1.7433、③2.9946、④0.8718、⑤3.0992、⑥1.9358、⑦2.1937、⑧1.8421公克，純度低於1％。 2.本院撤銷原判決此部分沒收銷燬之諭知，並未諭知沒收銷燬。四白色粉末 1袋 1.檢出微量第二級毒品甲基安非他命成分，驗前淨重0.0870公克，純度低於1％。 2.本院撤銷原判決此部分沒收銷燬之諭知，並未諭知沒收銷燬。五 HTC廠牌粉紅色手機 1支 1.含門號0000000000號SIM卡1張。 2.經本院諭知沒收。

2025-02-06

TPHM-113-上訴-4081-20250206-1

訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第1159號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林煒騏上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第52682號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林煒騏犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號5所示之物沒收。　　犯罪事實一、林煒騏自民國113年10月17日起，透過網路社群軟體FB結識真實姓名、年籍資料均不詳，通訊軟體Facetime暱稱「季季」之人，因而加入由「季季」、「陳家樂」、「Tm商舖」所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性之詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團）。林煒騏擔任取款車手工作，需依「季季」之指示，向被害人收取款項後，將所收取之款項放至指定地點，約定報酬為每次新臺幣（下同）2,000元。林煒騏即與本案詐欺集團成員「季季」、「陳家樂」、「Tm商舖」共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE（下簡稱LINE）暱稱「陳家樂」向邱萱綺佯稱：可透過投資APP「AQX」投資獲利云云，致邱萱綺陷於錯誤，自113年9月20日起陸續交付款項予詐欺集團（此部分均無證據顯示林煒騏參與而不在本案審理範圍），嗣詐欺集團成員於113年10月16日再次以前詞向邱萱綺施以詐術，欲向其收取款項，邱萱綺遂配合警方調查，與詐欺集團成員相約於113年10月20日14時10分，在址設桃園市平鎮區之新榮公園內，當面交付35萬5,300元之款項，邱萱綺乃假意配合，後「季季」即指派林煒騏自邱萱綺處收取款項。林煒騏於同日15時25日駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至桃園市平鎮區振興西路與新德街口，向邱萱綺收取款項之際，經警當場逮捕，致未能得逞，並扣得如附表一所示之物。二、案經邱萱綺訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：一、被告林煒騏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，由本院合議庭裁定進行簡式審判程序。是依刑事訴訟法第273條之2規定，本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；而上開組織犯罪防制條例第12條第1項之規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院97年度台上字第1727號、 102年度台上字第2653號判決意旨參照）。準此，後述被告以外之人非在法官、檢察官面前以訊問證人程序所為陳述，就被告違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，然就其所涉加重詐欺取財犯行，則不受此限制。貳、實體方面：　ㄧ、認定事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於偵訊、本院訊問、準備程序、審理時均坦承不諱（見偵卷第223頁、本院卷第24頁、第75頁、第80頁、第86頁），核與證人即告訴人邱萱綺之證述相符（見偵卷第61至71頁、第73至74頁、第81至82頁），並有桃園市政府警察局平鎮分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、告訴人指認被告照片資料、操作「AQX」投資APP翻拍照片、現場查獲照片、查扣物品照片、告訴人提供之與詐欺集團成員間LINE對話紀錄翻拍照片、被告手機內搜尋地圖紀錄翻拍照片、監視器畫面截圖在卷可證（見偵卷第49至53頁、第83 頁、第97至135頁、第141至152頁、第153至154頁、第159頁、第161至174頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑：㈠、罪名：１、按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為維護法之安定性，並裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據。經查： ⑴、被告所參與之本案詐欺集團，係由3名以上之人組成，目的在於詐取財物，又本件詐欺集團之運作分工模式，係由集團成員向被害人施用詐術，致被害人等因而陷於錯誤而交付款項，並由詐欺集團成員指示被告向被害人收取款項，堪認本案詐欺集團以向大眾詐取財物分贓為目的而組成，分工細密、計畫周詳，自須投入相當之成本與時間，而非為立即實施犯罪而得朝夕組成，實係具有持續性、牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例所定犯罪組織之定義相符，故被告自113年10月17日起加入前揭具有持續性、牟利性之結構性詐欺犯罪組織，並依詐欺集團成員指示擔任本案詐欺集團車手一職，該當參與犯罪組織之構成要件。 ⑵、又被告前未曾因參與詐欺集團組織案件而經繫屬於法院等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，堪信本案確為被告參與詐欺集團後之首件繫屬於法院之案件無訛。２、是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈡、共犯關係：　　被告就本案犯行與「季季」、「陳家樂」、「Tm商舖」及其等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。㈢、罪數：　　被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣、刑之減輕：１、被告就本案犯行為詐欺集團成員已對告訴人著手於詐欺取財犯行之實行，惟因告訴人警覺報警，被告始未取得款項而未能得逞，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。２、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告所犯既係刑法第339條之4第1 項第2款之罪，核屬前揭條例第2條第1款所稱之「詐欺犯罪」，並於偵查及審判中均自白三人以上共同詐欺取財之犯行，已如前述，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符前揭減刑要件，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。被告同時有上開2減刑事由，爰依刑法第70條、第71條第2項規定減輕遞減之。３、按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，為組織犯罪防制條例第8條第1項所明定。而想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院108年度台上字第4405號、109年度台上字第3936號判決意旨參照）。查被告於偵審均已自白參與犯罪組織犯行，本應適用組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，但因在論罪上，必須依想像競合犯規定從一重之三人以上共同詐欺未遂罪處斷，致本案無法直接適用上開規定予以減輕其刑，然本院仍將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子，特此說明。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌正值青壯，卻不思以正當途徑賺取所需，誘於高報酬之不法利益，加入本案詐欺集團並擔任車手工作，影響我國交易秩序，影響社會治安非微，所為實值非難；惟念被告坦承所犯，並有意願與告訴人調解，賠償告訴人因本案所受損害，僅因告訴人未於調解期日到庭，方未能達成和解，犯後態度尚可；兼衡其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之前科素行、其於偵查及歷次審理程序時均已自白本案參與犯罪組織犯行，及其於本院審理時自承高中肄業之智識程度、案發時從事代購、團購工作、月收入約3萬元之經濟情況、未婚、與母親、奶奶同住之家庭生活情狀等（見本院卷第87頁）一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。三、沒收：㈠、扣案如附表編號5所示之IPHONE廠牌XR型號行動電話1支為被告所有，且為被告為本案犯行時，與共犯「季季」聯絡使用，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。㈡、被告供稱本案並未取得任何報酬等語（見本院卷第25頁、第8 6頁），卷內亦無積極證據證明被告因本案獲有報酬，自無從遽認被告有任何實際取得之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。㈢、其餘扣案如附表編號1至4所示之物，經核均與本案無關，不得於本案宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭偵查起訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　侯景勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佳玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：扣案物編號物品名稱數量備註 1 虛擬貨幣通貨交易契約免責聲明 9張 ‧與本案無關 2 華南銀行金融卡 1張 ‧卡號000-000000000號 ‧與本案無關 3 國泰世華銀行信用卡 1張 ‧卡號0000000000000000號 ‧與本案無關 4 加密貨幣冷錢包 1張 ‧卡號CWP048961號 ‧與本案無關 5 IPHONE廠牌XR型號行動電話 1支 ‧含門號0000000000號SIM卡1枚 ‧IMEI碼：00000000000000號

2025-02-06

TYDM-113-訴-1159-20250206-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1769號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李宗諺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第297 05號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李宗諺犯如附表三所示之貳罪，各處如附表三主文欄所載之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年。　　事　實一、李宗諺於民國113年9月初某日起，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體iMessage帳號暱稱「老闆阿成」之成年人及其等所屬詐欺集團，由李宗諺負責擔任面交取款之車手工作，並約定每筆可獲取新臺幣（下同）2,000元之報酬。嗣李宗諺及暱稱「老闆阿成」之人與其等所屬詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員交付如附表二編號2、4所示之點鈔機1臺及供聯絡使用之IPhone白色手機1支(IMEI：0 00000000000000)予李宗諺，並經暱稱「老闆阿成」之人傳送「代購數位資產契約」之契約書電子檔，由李宗諺事先至不詳超商列印，並簽署李宗諺之姓名後，再由該詐欺集團不詳成員，分別於如附表一「詐騙方式」欄各項編號所示之時間，各以如附表一「詐騙方式」欄各項編號所示之詐騙方式，向如附表一「告訴人」欄各項編號所示之洪瑩麒、蔡輝珍等2人(下稱洪瑩麒等2人)實施詐騙，致洪瑩麒等2人均誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員指示同意面交款項；嗣李宗諺即依暱稱「老闆阿成」之指示，分別於如附表一「收取款項之方式、時間、地點及金額」欄各項編號所示之時間、地點，各以如附表一「收取款項之方式、時間、地點及金額」欄各項編號所示之方式，分別向洪瑩麒等2人收取如附表一「收取款項之方式、時間、地點及金額」欄各項編號所示之詐騙款項；待李宗諺向蔡輝珍收取如附表一編號2所示之受騙款項新臺幣(下同)80萬元（實際上係現金4,000元及玩具紙鈔79萬6,000元）之際，旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而詐欺未遂，並經警徵得李宗諺同意後執行搜索，當場扣得其所持有供本案犯罪所用之如附表二編號2至4所示之點鈔機1臺、「代購數位資產契約」之契約書4份及IPhone白色手機1支(IMEI：000000000000000)，及其所收取如附表二編號1所示之詐騙贓款現金10萬元等物，另扣得其所有查無證據與本案犯罪有關之IPhone黑色手機1支(IMEI：00000000 0000000)，始循線查悉上情。二、案經洪瑩麒、蔡輝珍訴由高雄市政府警察局小港分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告李宗諺所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 之規定，本院裁定改依簡式審判程序審理，合先敘明。二、認定犯罪事實之證據及理由　㈠前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中及本院審理中均坦承不諱(見偵卷第16至24、101至103頁；審金訴卷第41、43 、53、57頁)，並有被告出具之自願受搜索同意書(見偵卷第 33頁)、高雄市政府警察局小港分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第35至39頁）、被告所持用手機之其與暱稱「老闆阿成」間之Message對話紀錄及聯絡人資料擷圖照片共8張（見偵卷第63、65頁）、查獲現場照片(見偵卷第49 至55頁)在卷可稽，復有如附表一「相關證據資料」欄各項編號所示之告訴人洪瑩麒等2人於警詢中之指述、告訴人洪瑩麒等2人所提出之其等與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄擷圖照片、投資APP頁面擷圖照片、查獲現場照片、警方密錄器畫面擷圖照片、被告與洪瑩麒所簽署之「代購數位資產契約」之契約書影本等證據資料在卷可憑，並有被告所持有供本案犯罪所用之如附表二編號2至4所示之物，及其所收取如附表二編號1所示之詐騙贓款現金10萬元等物扣案可資為佐；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，可堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。㈡次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862 號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨可資參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2335號判決意旨參照）。查本案如附表一各項編號所示之各次詐欺取財犯行，先係由該不詳詐欺集團成員分別以如附表一各項編號所示之詐騙手法，各向告訴人洪瑩麒、蔡輝珍等2人實施詐騙，致其等均誤信為真而陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，分別將如附表一各項編號所示之款項交付予依暱稱「老闆阿成」所指示前來收款之被告，再由被告預備將其所收取之詐騙贓款轉交予暱稱「老闆阿成」所指定前來取款之該詐欺集團不詳上手成員(然告訴人蔡輝珍所交付受騙款項部分，則因當場為警查獲而致詐欺未遂，及被告向告訴人洪瑩麒所收取受騙款項10萬元業經員警查扣而致洗錢未遂)等節，業經被告於警詢、偵查及審理中陳述甚詳；由此堪認被告與暱稱「老闆阿成」之人、前來向被告收取詐騙贓款之不詳詐欺集團上手成員及該詐欺集團其餘不詳成員間就本案各次詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收取及轉交詐騙贓款之工作，惟其與暱稱「老闆阿成」之人、前來向被告收取詐騙贓款之不詳詐欺集團上手成員及該詐欺集團其餘不詳成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又被告雖非確知該不詳詐欺集團成員向本案各該告訴人實施詐騙之過程，然被告參與該詐欺集團成員取得本案各該告訴人遭詐騙財物後，先由被告向本案各該告訴人收取遭詐款項後，預備將其所收取詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，藉此以隱匿該等詐騙所得去向之全部犯罪計劃之一部，被告與暱稱「老闆阿成」之人、前來向被告收取詐騙贓款之不詳詐欺集團上手成員及該詐欺集團其餘不詳成員間相互分工，共同達成其等獲取不法犯罪所得之犯罪目的，自應就被告所參與並有犯意聯絡之犯罪事實，同負全責。又依本案現存卷證資料及被告前述自白內容，可知本案詐欺集團成員除被告之外，至少尚有暱稱「老闆阿成」之人、前來向被告收取詐騙贓款之不詳詐欺集團上手成員等人，由此可見本案各次詐欺取財犯罪，均應係三人以上共同犯之，自均應該當刑法第339條之4第 1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　㈢次按洗錢防制法規範洗錢行為之處罰，犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為包含處置、分層化及整合等各階段行為，其模式不一，而洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪之成立，僅須有同法第2條各款所示洗錢行為之一，且該犯罪所得是出於同法第3條所定之「特定犯罪」即足。因此，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認屬單純犯罪後處分贓物之行為，而應構成洗錢防制法第2條第1款或第2款之洗錢行為。查本案暱稱「老闆阿成」之不詳詐欺集團成員指示被告向告訴人洪瑩麒等2人收取詐騙款項，並依指示預備將其向告訴人洪瑩麒等2人所收取之詐騙款項轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員之行為，顯非僅屬單純犯罪後處分贓物之行為，核被告上開所為，要屬洗錢防制法第3條所定特定犯罪，自屬洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為。㈣至因告訴人蔡輝珍已先察覺遭騙而報警處理，因而未陷於錯誤，並配合員警偵辦佯裝同意面交款項，且其實際上亦無交付受騙款項之真意，至被告並未成功面交款項，即為警當場查獲等情，業經告訴人蔡輝珍於警詢中陳述明確(見偵卷第2 6頁)；故被告及其所屬詐欺集團成員並未取得渠等該次詐欺犯行所欲詐取之受騙款項，致渠等所為如附表一編號2所示詐欺取財犯行因而未遂。㈤另被告向告訴人洪瑩麒收取受騙款項10萬元，尚未轉交上繳予暱稱「老闆阿成」所指定前來收款之該詐欺集團上手成員，即於員警查獲時當場查扣在案等節，業經被告於警詢及本院審理中均陳明在卷(見偵卷第20頁；審金訴卷第43頁)，復有前揭扣押筆錄暨扣押物品目錄表在卷可按；由此可認被告所收取如附表一編號1所示之詐騙贓款，尚未上繳予該詐欺集團上手成員，因而致洗錢未遂，一併敘明。　㈥綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開所為如附表一所示之各次犯行，均應堪予認定。三、論罪科刑：　㈠核被告如附表一編號1所示之犯行，係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；另核被告就如附表一編號2 所示之犯行，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。至起訴意旨認被告所為如附表一編號1所示之犯行，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢既遂罪一節，容有誤會，然被告此部分所為，其社會基本事實同一，且僅有既、未遂之區別，並不涉及變更起訴法條之問題，一併述明。　㈡再者，被告就如附表一編號1所示之犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪等數罪名，應依刑法第55條前段之規定，俱從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈢又被告就如附表一各項編號所示之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等犯行，與暱稱「老闆阿成」之人及其等所屬該詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣再查，被告上開所犯如附表一所示之犯行(共2次)，分別係對不同被害人實施詐術，所侵害者係不同被害人之財產法益，犯罪時間亦有所區隔，且犯罪行為各自獨立，顯屬犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕部分：　⒈被告及其等所屬詐欺集團成員雖已著手如附表一編號2所示詐術之實行，惟因告訴人蔡輝珍已察覺有異，未陷於錯誤，致被告及其所屬詐欺集團成員並未取得詐騙贓款而未遂，應論以未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，且未實際取得詐欺款項，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉次按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」；次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4 405、4408號判決意旨參照）。又按法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則而適用之，不容任意割裂而適用不同之法律（最高法院著有79年度臺非字第274號判決意旨參照）。查被告於偵查及審理中就其本案所渉如附表一編號1所示之洗錢未遂犯行，已有所自白，前已述及，復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足認被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故被告即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題，而原應依上開規定減輕其刑，然被告本案所為如附表一編號1所示之犯行，既從一重論三人共同犯詐欺取財罪，業經本院審認如上，則揆以前揭說明，即不容任意割裂適用不同之法律；故而，就被告本案所犯如附表一編號1所示之三人以上共同犯詐欺取財犯行，無從適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審中自白之規定予以減輕其刑；惟就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予說明。　⒊再查，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，被告就本案所涉如附表一編號1、2所為三人以上共同詐欺取財既、未遂之犯行，於警詢、偵查及本院審理中均已坦承犯罪，已如前述；復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足認被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故被告即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題；從而，被告既於偵查及審判中均已坦認本案如附表一編號1、2所示之三人以上共同詐欺取財既、未遂犯行，自均有上開規定之適用，俱應予減輕其刑。　⒋再者，被告本案所為如附表一編號2所示之犯行，同時具有上開2項減輕事由(未遂犯及詐欺危害犯罪條例第47條自白減刑 )，應依刑法第70條之規定，依法遞減之(共減輕2次)。　㈥爰審酌被告正值青壯年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得高額報酬，竟參與詐欺集團，而依詐欺集團成員之指揮，擔任與被害人面交收取詐騙贓款並轉交上繳予詐欺集團上手成員等車手工作，使其所屬詐欺集團所為詐欺及洗錢犯罪得以實現，且依照該詐欺集團之計畫而分擔部分犯行，造成告訴人洪瑩麒受有財產損害，幸而告訴人蔡輝珍已察覺受騙而先行報警處理，在被告前來收款之際，配合員警偵辦查獲，致被告該部分詐欺犯行因而未遂，並經警當場扣得被告向告訴人洪瑩麒所收取而尚未上繳予該詐欺集團上手成員之詐騙贓款10萬元，而使本案詐欺集團成員因而未順利獲取本案詐欺犯罪所得，但其所為仍足以助長詐欺、洗錢犯罪之猖獗，可見其法紀觀念實屬淡薄，並欠缺尊重他人財產之權益，其所為實應予非難；惟念及被告於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可；復考量被告迄今尚未與本案各該告訴人達成和解或賠償其等所受損害，致其所犯未能減輕致生危害之程度；兼衡以被告本案各次犯行之動機、手段及所生危害之程度，及其參與分擔本案詐欺集團犯罪之情節，以及各該告訴人遭受詐騙金額、所受損失之程度；併參酌被告就一般洗錢犯行合於上述自白減刑事由而得作為量刑有利因子；並酌以被告於本案犯罪前並無其他犯罪科刑紀錄，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可；暨衡及被告受有大學畢業之教育程度，及其於本院審理中自陳現從事外送員工作、家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第57頁）等一切具體情狀，就被告上開所犯如附表一各項編號所示之犯行（共2次），分別量處如附表三主文欄各項編號所示之刑。　㈦末按刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法方式，採限制加重原則，亦即非以累加方式定應執行刑，被告每次犯罪手法類似，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減刑罰方式，當足以評價被告行為不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則）。又數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人及所犯各罪之總檢視，除應考量行人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條第5款規定之外部界限，並應受比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使以輕重得宜，罰當其責，符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪之不同，兼顧刑罰衡平原則。是於酌定執行刑時，行為人所犯數罪如犯罪類型相同、行為態樣、手段、動機相似者，於併合處罰時，因責任非難重複之程度較高，允酌定較低之應執行刑。查本案被告上開所犯如附表三所示之各罪所處之刑，均不得易科罰金，則依刑法第 50條第1項前段之規定，自得合併定其應執行之刑；爰考量被告於偵查及本院審理中業已坦認其所為如附表一各項編號所示各次犯行之犯後態度，前已述及，及其上開所犯如附表三所示之各罪，均為三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等案件，罪名及罪質均相同，其各次犯罪之手段、方法、過程、態樣亦雷同等，及其各次犯罪時間接近，並斟酌各罪責任非難重複程度及對全體犯罪為整體評價，及具體審酌被告所犯數罪之罪質、手段及因此顯露之法敵對意識程度、所侵害法益之種類與其替代回復可能性，以及參酌限制加重、比例、平等及罪責相當原則，以及定應執行刑之內、外部界限，予以綜合整體評價後，並參酌多數犯罪責任遞減原則，就被告上開所犯如附表三所示之2罪，合併定如主文第1項後段所示之應執行刑。四、沒收部分：　　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」、「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條、洗錢防制法第25 條第1項分別定有明文。本案相關犯罪所用之物及洗錢、詐欺財物或財產上利益沒收自均應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。　㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，扣案之如附表二編號1所示之詐騙贓款現金1 0萬元，係被告向告訴人洪瑩麒收取受騙款項後，尚未轉交上繳予該詐欺集團上手成員等節，業經被告於警詢及本院審理中均供明在卷，前已述及；而該筆詐騙贓款因被告尚未及轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，即於員警當場逮捕而查獲，並予以查扣在案，且未發還告訴人，亦有前揭扣押筆錄及扣押物品目錄表在卷可考；從而，應認扣案之如附表二編號1所示之現金10萬元，應為被告所為如附表一編號1所示該次犯行之洗錢財物，且為被告與共犯為本案犯罪所獲取之犯罪所得，自應依洗錢防制法第25條第1項之規定，於被告上開所犯如附表三編號1所示之三人以上共同詐欺取財罪所處主文罪刑項下，宣告沒收之。㈢另被告向告訴人洪瑩麒收取受騙款項時，提出「代購數位資產契約書」1份交予告訴人洪瑩麒而行使之等節，業經告訴人洪瑩麒於警詢中陳述明確（見偵卷第30頁），復有該張「代購數位資產契約書」影本在卷可按(見偵卷第57至61頁)；由此可見該張契約書，核屬供被告為如附表一編號1所示之犯罪所用之物，然未據扣案，惟並查無其他證據足資認定該張契約書業已滅失或不存在，故仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，於被告上開所犯如附表三編號1所示之三人以上共同詐欺取財罪所處主文罪刑項下，宣告沒收之，並依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈣又扣案之如附表二編號2、4所示之點鈔機1臺及IPhone白色手機1支(IMEI：000000000000000)等物，均係該不詳詐欺集團成員交予被告持有，並均係供其作為其與被害人面交收取受騙款項時使用等節，已據被告於警詢及本院審理中均供陳在卷(見偵卷第20頁；審金訴卷第43頁)；由此可見扣案之附表一編號2、4所示之點鈔機1臺及IPhone白色手機1支等物，均核屬供被告為本案犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，於被告上開所犯如附表三所示之各罪所處各該主文罪刑項下，均宣告沒收之。　㈤再查，扣案之如附表二編號3所示之「代購數位資產契約書」 4份，均為被告所持有，且係由本案詐欺集團成員提供予被告予以下載列印後，供被告於向遭詐騙之被害人收取受騙款項時預備所用之物乙節，亦經被於警詢及本院審理中均陳明在卷(見偵卷第20頁；審金訴卷第41頁)；由此可見扣案之如附表二編號3所示之該等契約書，均核屬供被告及本案詐欺集團成員共犯詐欺及洗錢犯罪所用之物，且均已據扣案，故仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，於被告上開所犯如附表三所示之各罪所處各該主文罪刑項下，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　㈥至扣案之如附表編號5所示之IPhone黑色手機1支(IMEI：0000 00000000000)，雖亦為被告所有，然為其私人所使用之手機，其並未持以與本案詐欺集團成員聯繫所用乙情，亦據被告於本院審理中陳明在卷(見審金訴卷第43頁)；復依本案現存案卷資料，亦查無其他證據足資證明該支IPhone黑色手機與被告本案犯罪有關，復非屬違禁物或應義務沒收之物，故本院自無從為沒收之宣告，附予述明。　㈦又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告雖擔任本案詐欺集團車手工作，然因遭在場埋伏員警當場查獲，故被告並未獲得任何報酬乙情，已據被告於本院審理中供陳在卷(見審金訴卷第43頁)；復依本案卷內現有卷證資料，亦查無其他證據足資證明被告為本案犯行有因而獲得任何報酬或不法犯罪所得之事實，故本院自無從依刑法第38條之 1第1項前段、第3項等規定，對被告為犯罪所得宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈧末者，本案被告上開所犯各罪主文所宣告應沒收之物，並無定執行刑之問題，依刑法第40條之2第1項之規定，應併執行之，故本院自無庸於主文之應執行刑項下再次為沒收之諭知，一併述明。　五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨認被告就如附表一編號2所示之犯行，另涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。　㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。經查，被告因其所屬詐欺集團不詳成員向如附表一編號2所示之告訴人蔡輝珍施用前揭詐術後，推由被告擔任向告訴人蔡輝珍收取受騙款項之面交取款車手，然因告訴人蔡輝珍已察覺受騙而先行報警處理，並配合員警偵辦，致被告前往指定地點與告訴人蔡輝珍面交受騙款項之際，並未成功面交款項，且為在場埋伏員警當場查獲等節，業經告訴人蔡輝珍於警詢中陳述甚詳，復據被告於警詢及偵查中均供陳明確，有如前述，並經本院審認如前；由此可見被告向告訴人蔡輝珍收取受騙款項之時，並未實際取得該詐欺集團成員所欲詐取之詐騙贓款；從而，堪認被告本案所為，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，因此，實難認被告本案所為，業已製造法所不容許之風險；基此以觀，應認被告此部分所為，顯尚未達洗錢犯行之著手；故公訴意旨此部分所認，容有誤會，而本院就被告此部分被訴洗錢未遂犯行，原應為無罪之諭知，惟公訴意旨認被告此部分所為與前揭本院予以論罪科刑之三人共同詐欺取財未遂犯行部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，一併敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳書怡提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 5　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　許瑜容如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　月　　 5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人　　　詐騙方式收取之方式、時間、地點及金額（新臺幣）相關證據資料 0 洪瑩麒不詳詐欺集團成員於113年7月中旬某日，在臉書社群網站刊登不實投資獲利之訊息後，經洪瑩麒上網瀏覽，並加入投資LINE群組後，該詐欺集團成員即以通訊軟體LINE帳號暱稱「林宇晟」、「劉立霖」、「coinworld」與洪瑩麒聯繫，並佯稱：投入資金操作虛擬貨幣可以獲利云云，致洪瑩麒誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間、地點，將右列款項交予李宗諺。李宗諺依暱稱「老闆阿成」之指示，於113年9月20日15時45分許，在位於高雄市○鎮區○○○路0號之元大銀行前，向洪瑩麒收取受騙款項10萬元得手後，復交付代購數位資產契約書予洪瑩麒收執，並預備依指示，將其所收取之該筆詐騙贓款轉交上繳予暱稱「老闆阿成」所指定之該詐欺集團不詳上手成員，然在其尚未及將之轉交予該詐欺集團不詳上手成員之前，即因李宗諺向蔡輝珍收取受騙款項之際，為警當場逮捕時，經員警當場查扣其所收取得手之詐騙贓款10萬元，而致洗錢未遂。 1、洪瑩麒於警詢中之指述(偵卷第29至31頁) 2、洪瑩麒所提供其與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄翻拍照片8張、投資APP網頁擷圖照片1張及與被告面交現場照片1張（偵卷第87至91頁） 3、洪瑩麒所提供其與被告簽署之「代購數位資產契約」之契約書影本（偵卷第57至61頁） 0 蔡輝珍不詳詐欺集團成員於113年4月底某日，在臉書社群網站刊登不實投資獲利之訊息，經蔡輝珍上網瀏覽，並加入投資LINE群組後，該詐欺集團成員即以通訊軟體LINE帳號暱稱「榮興幣所」、「林銘宇」與蔡輝珍聯繫，並佯稱：下載投資APP，並投入資金操作虛擬貨幣可以獲利云云，致蔡輝珍誤信為真陷於錯誤後，於同年7月17日起，陸續面交投資款項予不詳詐騙集團成員；嗣因蔡輝珍發覺有異，察覺受騙而報警處理後，配合員警偵辦，遂佯裝同意依該詐欺集團成員之指示，於113年9月20日18時許，在位於高雄市○○區○○路000號之星巴克小港中安店，面交投資款項80萬元。李宗諺依暱稱「老闆阿成」之指示，於113年9月20日18時1分許，前往位於高雄市○○區○○路000號之星巴克小港中安店，向蔡輝珍收取受騙款項80萬元後，預備依指示交付予暱稱「老闆阿成」指定之人，惟李宗諺向蔡輝珍收取受騙款項80萬元（實際係現金4,000元及玩具紙鈔79萬6,000元）之際，即為警當場逮捕而致詐欺未遂。 1、蔡輝珍於警詢中之指述(偵卷第25至27頁) 2、蔡輝珍所提供其與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄擷圖照片8張（偵卷第81、83頁） 3、被告前往收款之監視器錄影畫面翻拍照片、查獲現場照片及警方密錄器錄影畫面擷圖照片共14張（偵卷第43至55頁）附表二：編號扣案物品名稱及數量　　　備　註 0 詐騙贓款現金新臺幣拾萬元宣告沒收 0 點鈔機壹臺同上 0 代購數位資產契約肆份同上 0 IPhone白色手機壹支(IMEI：000000000000000) 同上 0 IPhone黑色手機壹支(IMEI：000000000000000) 查無證據與本案犯罪有關，毋庸宣告沒收附表三：編號犯罪事實　　　　　主　　文　　欄 1 如附表一編號1所示李宗諺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之如附表二編號1至4所示之物均沒收之；未扣案之代購數位資產契約書壹張沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如附表一編號2所示李宗諺犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案之如附表二編號2至4所示之物均沒收之。

2025-02-05

KSDM-113-審金訴-1769-20250205-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第59號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告江佩潔選任辯護人陳韋勝律師蕭棋云律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第254 14號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文江佩潔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　事實及理由一、程序部分　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告江佩潔所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述（見本院 114年度訴字第59號卷【下稱本院卷】第22頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除更正及補充如下外，其餘依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項之規定，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠事實部分：　⒈起訴書事實欄一第3至5行關於「先由不詳詐欺集團成員於民國113年8月7日於社群網站臉書刊登虛偽之股市投資廣告」之記載，應予補充「（無證據證明被告知悉本案詐欺集團係以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財）」。　⒉起訴書事實欄一倒數第8至9行關於「江佩潔即依該集團不詳成員之指示」之記載，應予補充為「江佩潔即依真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱『白板』之成年人之指示」。　㈡證據部分：補充「被告江佩潔於本院114年1月9日準備程序、審理時之自白」（見本院卷第22、26、28、31頁）。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈡被告及詐欺集團不詳成員在如附表編號3、4所示文書上偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為；而偽造特種文書及私文書之低度行為，則為行使特種文書及私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「白板」及其他詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告所犯上開數罪，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，皆應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由　⒈被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　　　⒉按洗錢防制法第23條第3項前段規定，犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405 、4408號判決意旨可參）。查被告於偵查中及本院準備程序、審理時均自白洗錢犯行（見113年度偵字第25414號卷【下稱偵字卷】第50至52頁、本院卷第22、26、28、31頁），原應依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。　　⒊詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。查本案被告雖就其所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中及本院準備程序、審理時均自白，但本案係屬未遂，無犯罪所得得以繳交，依上開說明，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其刑規定之適用。　⒋辯護人雖為被告辯稱：被告犯後態度甚佳，配合警方調查，請依刑法第59條減輕其刑等語。惟按刑法第59條之酌量減輕其刑，必犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，始有其適用，至於同法第57條規定，科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項，為科刑重輕之標準，則為在法定刑內量刑輕重之依據。所謂「犯罪之情狀」與「一切情狀」，兩者固非有截然不同之領域，於裁判上酌量減輕其刑時，雖亦應就犯罪一切情形予以考量，但仍應審酌其犯罪情狀有無「顯可憫恕」之事由，故適用刑法第59條酌量減輕其刑時，雖不排除審酌同法第57 條所列舉10款之事由，惟其程度必須達於犯罪之情狀「顯可憫恕」者，始可予以酌減（最高法院98年度台上字第5454號刑事判決意旨參照）。查被告於本案行為時正值青壯，有工作能力，且具有相當智識程度與社會歷練，然卻不思以正當途徑賺取錢財，竟貪圖高額報酬，持偽造之工作證、收據及合約書等物向被害人面交收取詐欺贓款，犯罪情節並無何顯可憫恕之特殊原因或情狀存在，客觀上並無足以引起一般之同情而顯堪憫恕之情，況本案依未遂犯減輕其刑後，最輕法定刑度已經大幅減輕，自難認有何對被告科以最低度刑尤嫌過重之情形，自無再依刑法第59條酌減其刑之餘地。是辯護人主張應依刑法第59條酌減其刑云云，要無理由。四、量刑之審酌　　　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，貿然依詐欺集團成員之指示，持偽造之工作證、合約書及收據，擔任收取詐欺款項之車手工作，所為實屬不該；惟念及被告於本院準備程序、審理時均坦承犯行，並參酌被告所犯洗錢犯行部分符合洗錢防制法第23條第3項前段減刑要件，及被告之素行，有被告之法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第9至10頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、於本案詐欺集團之分工、未生詐得財物之實害結果，暨被告自陳為大學畢業之智識程度，前從事作業員，月薪約新臺幣（下同）2萬至3萬元，未婚，無子女之家庭生活、經濟狀況（見本院卷第31頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。五、沒收　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；但有特別規定者，依其規定，為刑法第 38條第2項所明定；而犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已定有明文，自應優先適用。經查：　⒈扣案如附表編號1至4所示之物，均為被告供本案犯行所用之物，業據被告於本院審理中供承在卷（見本院卷第29頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定宣告沒收。又附表編號3、4所示之合約書及收據既經沒收，則其上偽造之印文及署名，自無再依刑法第21 9條規定諭知沒收之必要。　　⒉另扣案之現金6,000元，經被告供稱與本案犯行無關（見本院卷第29頁），尚無證據證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　　　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決參照）。查被告供稱雖有約定報酬，惟其尚未取得本案犯行之報酬等語（見本院卷第29頁），卷內證據並無法確實證明被告就本案實際獲取犯罪所得，依罪證有疑利於被告之原則，應認被告就本案並無犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官林聰良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官鄭欣怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須）按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　于晴　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附表：編號扣押物數量備註 1 SAMSUNG Galaxy S20行動電話 1支 IMEI碼：000000000000000號 2 宏祥投資股份有限公司工作證 2張 3 商業操作合約書 2張蓋有偽造之「宏祥投資股份有限公司」、「葉世禧」印文各1枚 4 宏祥現金投資存款收據（收款日期：民國113年11月14日） 1張「收訖章」欄上蓋有偽造之「宏祥投資股份有限公司」印文1枚、「經辦人簽名」欄上有偽造之「林靜茹」印文及署押各1枚、「代表人」欄上有偽造之「葉世禧」印文1枚。附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25414號　　被　　　告　江佩潔　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號3樓　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蕭棋云律師　　　　　　　　廖孟意律師　　　　　　　　陳韋勝律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江佩潔與其他不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，進行如下犯罪行為：先由不詳詐欺集團成員於民國113年8月7日於社群網站臉書刊登虛偽之股市投資廣告，警員康力仁瀏覽廣告後，陸續將通訊軟體LINE暱稱「雨果的投資理財生活觀」、「陳曉玉」之詐欺集團成員加為好友。「陳曉玉」即向康力仁誆稱：儲值至公司，可由公司代買股票獲利云云，並要求康力仁安裝「宏祥投資」虛假 APP；再與康力仁約定於113年11月14日，在臺北市○○區○○○ 路0段000巷0號前面交新臺幣50萬元。江佩潔即擔任本次之面交車手，預計得手後將贓款交付不詳收水回收，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。江佩潔即依該集團不詳成員之指示，先至超商自行列印偽造之「宏祥投資股份有限公司【林靜茹】」工作證、偽造之「宏祥現金投資存款收據」（印有【宏祥投資股份有限公司】、【葉世禧】印文），並在上開收據上偽簽【林靜茹】署名。嗣於當日10時55分許，在上開地點，江佩潔向康力仁出示上開工作證並交付上開收據予康力仁；其餘埋伏員警見時機成熟，即逮捕江佩潔，因此未能既遂後續犯行。現場扣得偽造之工作證2張及收據、合約書共3 張、手機1支、現金6000元，始悉上情　二、案經臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告江佩潔於警詢時及偵訊中、法院羈押庭坦承不諱，並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、職務報告、與「雨果的投資理財生活觀」、「陳曉玉」之對話截圖附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯⑴刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、⑵洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂、⑶刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、⑷刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印上開工作證、收據，並在上開收據偽簽【林靜茹】署名之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與該詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。三、扣案之物品均屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-05

SLDM-114-訴-59-20250205-1