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偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1489號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告李晉安上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第38229號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　文李晉安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表一所示之物，及未扣案如附表二所示之物，均沒收。自動繳交之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。　　犯罪事實一、李晉安於民國113年10月間某日，在社群軟體Instergramg上，發現內容為「工作輕鬆、日領2至3千」之徵才廣告貼文而循線聯繫，並加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram 暱稱「金」、「壹」、「鑫武」等成年人(均無證據證明為未成年人)所組成之工作群組，經「鑫武」告知其工作內容為監控特定對象有無完成收款行為並回報。李晉安依其智識經驗，知悉現今匯款、轉帳均甚為便利，若是合法正當之交易應毋須額外支付高薪另僱員工監控他人收取現金及回報，且Telegram具備匿名及自動刪除訊息等功能，常為不法份子所用，已預見上開工作群組之成員係以實施詐術為手段，成員有3人以上，具有牟利性及結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），倘依其指示擔任監控收款之分工(下稱監控手) ，將成為詐欺取財及洗錢犯行之一環，並使他人因此受騙致生財產上損害，且將隱匿犯罪所得並掩飾其來源，仍不違背其本意，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之不確定故意，加入本案詐欺集團，擔任監控手之角色，而與擔任面交取款車手之陳文瑄(由本院通緝中)及本案詐欺集團其他成員形成犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於113年8月27日不詳時間，以 LINE暱稱「張倩雯」、「沃旭克服—小雪」之帳號，向甲○○ 佯稱可透過「沃旭投資」APP投資獲利，致甲○○陷於錯誤，自113年9月11日起陸續透過面交或匯款之方式將款項交付予本案詐欺集團（本案詐欺集團其他成員所涉詐欺取財犯嫌，由臺灣臺北地方檢察署檢察官另案偵辦中），其中陳文瑄係於113年10月30日下午2時許前不詳時間，接獲「壹」傳送之檔案列印QR Code，並指示其前往列印偽造之「沃旭投資股份有限公司(下稱沃旭投資公司)、姓名：陳佩潔、部門：外務部、職務：外務專員」工作證(下稱本案工作證)、蓋有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文及簽有沃旭投資公司「陳佩潔」署名之收據後，於113年10月30日下午2時許，前往臺北市○○區○○○路0段000號1樓之正義國宅中庭，向甲 ○○收取詐欺款新臺幣(下同)224萬5,700元；同時「鑫武」則指示李晉安於同一時間到場，監控陳文瑄與甲○○面交之狀況，並將現場情形回報予「鑫武」。陳文瑄到場後，先向甲○○ 出示本案工作證而行使之，同時交付上開以沃旭投資公司「陳佩潔」名義製作之收據(下稱本案10月30日收據)予甲○○收執而行使之，並向甲○○收取該224萬5,700元之詐欺款後上繳予本案詐欺集團不詳成員，以此方式隱匿不法犯罪所得之去向得逞，李晉安亦依指示實施監控行為。嗣甲○○經家人提醒始發現受騙，然本案詐欺集團成員仍承前犯意，不斷慫恿甲 ○○投資，甲○○遂配合警方之誘捕行動，與本案詐欺集團不詳成員相約於113年11月5日14時30分許，在上開正義國宅中庭交付200萬元，從而「壹」接續指示陳文瑄於113年11月5日下午2時許前往正義國宅中庭，以相同方式向甲○○收取該200 萬元之詐欺款，同時「鑫武」亦接續指示李晉安到場擔任監控手。李晉安承前相同犯意，依指示到場監控陳文瑄，待陳文瑄向甲○○出示本案工作證及交付以沃旭投資公司「陳佩潔」名義製作之收據予甲○○收執(下稱本案11月15日收據)，當甲○○收到該收據後，陳文瑄即遭現場埋伏之警員當場逮捕而不遂，並當場扣得本案工作證及本案11月15日收據等件；又經警方於附近盤查，而查獲擔任監控手之李晉安，並扣得如附表編號1所示李晉安之工作機1支。二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局大安分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告李晉安所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且被告於本院訊問時及準備程序中，均就被訴事實均為有罪之陳述（見本院卷第38、93頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161 條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分一、本案證據部分，除補充被告於本院中之自白（見本院卷第38 、93、100至101頁）外，其餘均引用檢察官起訴書證據清單之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪。至於起訴書雖提及被告所犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪部分，尚吸收被告所涉犯其與陳文瑄及本案詐欺集團成員共同偽造印文之階段行為，及共同偽造私文書、共同偽造特種文書之低度行為等語；然起訴書之犯罪事實欄既明確記載本案工作證及收據均為本案詐欺集團不詳成員製作電子文件後，由「壹」傳送予陳文瑄列印而成，並未提及被告如何共同偽造之情節態樣，卷內亦無任何證據可認被告有何共同偽造文書、印文之事實，應認此部分係起訴書之贅載，對本案論罪科刑並不生影響，附此敘明。　㈡被告為上開犯行時，與陳文瑄、「金」、「壹」、「鑫武」等人所屬本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。㈢又被告就113年10月30日及同年11月15日此2日所為，均係出於同一犯意，侵害同一財產法益（即告訴人甲○○之財產法益），且於密切接近之時間接續為之，各行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，應論以接續之一行為。至被告就113年11月15日所為，雖未能取款得逞，而止於三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂階段，然因有接續犯關係之113年10月30日部分已達三人以上共同詐欺取財及洗錢既遂，即應整體評價為既遂罪。是起訴書認被告所為係涉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪等情，容有誤會，惟此部分業經公訴檢察官當庭補充起訴範圍（見本院卷第93頁），亦經本院為罪名及審理範圍之告知（見本院卷第39、92至93、98頁），被告復就此部分進行辯論，其防禦權已受充分保障，本院自得予以審認，不生變更起訴法條之問題（最高法院101年度台上字第3805號刑事判決意旨參照），併此敘明。㈣另公訴意旨雖漏未論及被告犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此犯罪事實業於起訴書中載明，且與檢察官起訴、經本院認定有罪部分為裁判上一罪關係（詳後述），為起訴效力所及，並經公訴檢察官當庭補充及本院告知被告此部分罪名使其一併辯論（見本院卷第39、92、98頁），而無礙於其防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條。㈤被告所犯上開各罪間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥刑之減輕事由　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於偵查及本院均自白加重詐欺取財之犯罪事實，而被告自陳因本案犯行有獲得3,000元之報酬（見本院卷第38、100頁），並已自動繳交，有本院收據1紙在卷（見本院卷第103頁），應依上開規定減輕其刑。　⒉洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定「犯第三條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，被告就參與犯罪組織、洗錢之犯罪事實，於偵訊及本院審理時亦均自白不諱，且如前述，被告已經繳交犯罪所得，是分別合於上開減刑規定，原應減輕其刑，惟被告犯行因想像競合犯之關係而從一重論以加重詐欺取財罪，就想像競合輕罪得減刑部分，爰於刑法第57條量刑時併予審酌，附此敘明。　　㈦量刑之審酌　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式賺取所需，為貪圖不法錢財，竟參與本案詐欺集團，共同為本案犯行之分工，擔任監控手之工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之政策，騙取告訴人之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其等所為實值非難；惟衡酌被告犯後至審判中均坦承犯行，業與告訴人成立調解（見本院卷第129 至134頁之本院調解紀錄表、調解程序筆錄、調解筆錄）之犯後態度，並考量其犯罪目的、手段、分工角色為監控手、參與程度非屬本案詐欺集團之核心，又告訴人所受財產損害金額高達224萬5,700元，被告共同犯罪所造成之危害非輕，另斟酌被告符合上開洗錢罪、參與犯罪組織罪於量刑時應審酌之減輕其刑事由，兼衡檢察官、被告及告訴人對於科刑之意見（見本院卷第102、134頁）、被告之前科素行（見本院卷第105至106頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表），於審理程序中自陳之智識程度及家庭生活狀況（涉及被告隱私，不予揭露，見本院卷第101頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。　㈧被告不合於緩刑宣告之要件　　告訴人雖同意本院參考雙方之調解內容而給予被告附條件緩刑之機會等情（見本院卷第134頁），然查：被告前因妨害公務案件，經臺灣新北地方法院以111年度審簡字第714號判決判處有期徒刑6月，於112年3月28日執行完畢，核與刑法第74條第1項第2款所規定「前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」之緩刑要件不符，故無從宣告緩刑。三、沒收　㈠詐欺犯罪所用之物　⒈詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」　⒉查扣案如附表一編號1所示之工作機1支，係被告所有且用以與本案詐欺集團成員通聯之工作機，業據被告於警詢時供述明確（見偵卷第43頁），而扣案如附表一編號2、3所示之本案工作證及本案11月5日收據，均係供被告共同犯詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　⒊如附表二所示本案10月30日收據，亦為供被告共同犯詐欺犯罪所用之物，並未扣案，經查此收據業已交付告訴人收執，此據告訴人於警詢中供陳明確（見偵卷第71頁），然依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，仍應依法宣告沒收。　⒋又如附表一編號2之本案11月5日收據及附表二之本案10月30 日收據上固有偽造之印文2枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。另因無法排除此2紙收據上之印文，係詐欺集團以電腦設備或其他方式偽造後列印出，而無證據足以證明另有偽造之印章存在，故不予就印章部分宣告沒收，附此說明。　㈡洗錢行為標的　　洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查被告與陳文瑄於本案犯行所收取之贓款224萬5,700元，固為被告本案洗錢之財物，然該財物領取後業已經陳文瑄交付本案詐欺集團不詳成員收受，被告就後續洗錢標的並未經手，亦不具有事實上之處分權，如仍對被告宣告沒收實際上由洗錢正犯所取得之財物，實有過苛之情，故不依洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收此部分洗錢標的。　㈢犯罪所得　　被告自陳因本案犯行有獲得報酬3,000元，並已自動繳交，業如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳啟維提起公訴，檢察官李建論到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　王筑萱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄：本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣押物/保管物名稱備註 1 蘋果廠牌、黑色、iPhone行動電話1支(不含SIM卡) 本院113年刑保字第3691號扣押物品清單編號1(本院卷第115頁) 2 偽造之「沃旭投資股份有限公司、姓名：陳佩潔、部門：外務部、職務：外務專員」之工作證1紙臺灣臺北地方檢察署113年度紅字第2628號扣押物品清單編號1(偵卷第231頁) 3 偽造之蓋有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文，並簽有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」署名，付款時間記載113年11月5日之收據1紙臺灣臺北地方檢察署113年度紅字第2628號扣押物品清單編號2(偵卷第231頁) 附表二編號物品名稱備註 1 偽造之蓋有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文，並簽有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」署名，付款時間記載113年10月30日之收據1紙已交付由告訴人收執附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38229號　　被　　　告　李晉安　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000號5樓　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳文瑄　女　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號4樓之19 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路00號1樓　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　顏永青律師（法律扶助基金會律師）上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳文瑄於民國113年10月30日前不詳時間，李晉安於113年10 月底加入真實姓名年籍不詳之成年人、通訊軟體Telegram暱稱「金」、「壹」及「鑫武」所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳文瑄擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作；李晉安則負責監控陳文瑄向被害人收款。陳文瑄、李晉安與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，並基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於113年8月27日不詳時間，以LINE暱稱「張倩雯」、「沃旭克服—小雪」之帳號，向甲○○佯稱可透過「沃旭投資」APP投資獲利，致甲○○陷於錯誤，自113年9月11日起陸續透過面交或匯款之方式將款項交付予本案詐欺集團（所涉詐欺取財犯嫌，另案偵辦中），嗣甲○○經家人提醒後始悉受騙，然本案詐欺集團成員仍不斷慫恿甲○○投資，甲○○遂配合警方之誘捕行動，與本案詐欺集團不詳成員相約於113年1 1月5日14時30分許，在臺北市○○區○○○路0段000號1樓交付新臺幣（下同）200萬元。「壹」於113年11月5日14時30分許前不詳時間，傳送列印QR Code予陳文瑄，指示陳文瑄前往列印偽造之「沃旭投資股份有限公司、姓名：陳佩潔、部門：外務部、職務：外務專員」工作證、蓋有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文及簽有「陳佩潔」署名之收據，接著指示陳文瑄於113年11月5日14時許，前往臺北市○○區 ○○○路0段000號1樓向甲○○收取詐欺款項，同時「鑫武」則指示李晉安於同一時間到場，監控陳文瑄與甲○○面交之狀況，並將現場情形回報予「鑫武」。待陳文瑄到場後先向甲○○出示以「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」名義偽造製作之工作證而行使之，同時交付以「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」名義製作之收據予甲○○收執而行使之，當甲○○ 收到收據後，陳文瑄即遭現場埋伏之警員當場逮捕而不遂，又經警方於附近盤查時，查獲擔任監控工作之李晉安。並當場扣得陳文瑄所有之沃旭投資股份有限公司收據及工作證各 1張、VIVO Y27手機1支、黃色iPhone手機1支，及李晉安所有之iPhone 13 Pro Max、黑色iPhone手機各1支。二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告陳文瑄於警詢及偵查中之供述 1、坦承於113年10月30日前不詳時間加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於前開時、地經「壹」指示前往向告訴人收取200萬元詐欺款項，同時出示偽造之沃旭投資股份有限公司工作證及交付偽造之沃旭投資股份有限公司收據予告訴人，最終遭現場埋伏之員警當場逮捕而不遂之事實。㈡被告李晉安於警詢及偵查中之供述 1、坦承於113年10月底加入本案詐欺集團並擔任監控工作之事實。 2、坦承於前開時、地經「鑫武」指示前往監控被告陳文瑄，並向「鑫武」回報現場狀況之事實。㈢ 1、證人即告訴人甲○○於警詢中之證述 2、告訴人與「張倩雯」之LINE對話紀錄擷圖8張。 3、告訴人與「沃旭客服—小雪」之LINE對話紀錄擷圖44張。本案詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資股票等語，遭告訴人察覺後，配合警方誘捕，與本案詐欺集團相約於113年11月5日14時30分許，在臺北市○○區○○○路0段000號1樓交付200萬元事實。㈣沃旭投資股份有限公司收據照片1張偽造之收據上印有「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文及「陳佩潔」署名各1枚之事實。㈤沃旭投資股份有限公司工作證照片1張偽造之工作證上印有「沃旭投資股份有限公司、姓名：陳佩潔、部門：外務部、職務：外務專員」之事實。二、核被告陳文瑄、李晉安所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告陳文瑄、李晉安及本案詐欺集團成員共同偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪，併此敘明。被告陳文瑄、李晉安與本案詐欺集團組織成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告陳文瑄、李晉安均係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪嫌，為想像競合犯，請均依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告陳文瑄、李晉安均已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，請均依刑法第25 條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。三、扣案之沃旭投資股份有限公司收據1張、沃旭投資股份有限公司收據工作證1張、黃色iPhone1支、黑色iPhone手機1支為被告陳文瑄、李晉安為本案詐欺犯行所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，宣告沒收。又沃旭投資股份有限公司收據上偽造之「沃旭投資股份有限公司」、「陳佩潔」印文及「陳佩潔」署名各1枚，本應依刑法第219條規定聲請宣告沒收，惟因上開收據業經聲請宣告沒收如上，爰不重複聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周芳怡　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-10

TPDM-113-訴-1489-20250210-1

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豐原簡易庭

返還加盟金

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度豐簡字第525號原告張倩瑜訴訟代理人柯伊馨律師李佳蕙律師被告威力榮業有限公司法定代理人楊翔葦訴訟代理人劉立耕律師上列當事人間請求返還加盟金事件，本院於民國113年12月17日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：緣原告於民國112年1月5日與被告簽訂「找餐店z 　　haobrunch」加盟契約（下稱系爭加盟契約），並依約繳付　　第一階段簽約款新臺幣（下同）50萬元予被告。嗣至112年8 　　月12日，因兩造仍遲遲無法在系爭加盟契約約定之區域內（　　即新竹縣竹北市）合意尋得適合之開店店址，原告遂以LINE 　　通訊告知被告法定代理人楊翔葦（下稱楊翔葦）欲終止系爭　　加盟契約及請求退款結算等語，其後，楊翔葦亦持續以LINE 　　通訊回應原告，與原告磋商兩造終止系爭加盟契約後之退款　　結算事宜，迄至113年1月10日，楊翔葦以LINE通訊向原告表　　示被告同意與原告終止系爭加盟契約，並提出兩款退款結算　　方案供原告選擇。此後數日，兩造又以LINE繼續討論該兩款　　結算方案之差異，再至113年1月30日原告以LINE回覆楊翔葦　　，表示選擇被告先前提出的「方案一」即原告已繳納的50萬　　元扣除被告已支付之費用及因此少收之款項後之餘額來計算　　兩造合意終止系爭加盟契約後之退款事宜（下稱系爭方案一　　）。而兩造始終未合意尋得或選定適合之開店店址，原告亦　　未曾開店營業、買進原物料並使用「找餐店zhaobrunch」之　　品牌，故被告應無支出相關費用及少收之品牌權利金與原物　　料利潤等情，爰依系爭方案一之約定、民法第179條後段規　　定等擇一請求被告返還加盟金50萬元等語。並聲明：㈠被告　　應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清　　償日止，按年息5％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假　　執行。二、被告則以：兩造雖自112年8月起即開始商討系爭加盟契約提前終止事宜，然因兩造就退款金額始終未能達成共識，難認兩造就系爭加盟契約有合意提前終止之意思，而原告並未依約開店，故被告得依系爭加盟契約第4條第7項規定不返還已受領之金額；又縱認兩造已合意提前終止系爭加盟契約，然據系爭方案一，因被告已支出之費用及因原告提前終止系爭加盟契約而短收之款項合計已逾50萬元，被告亦無需退款等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院得心證之理由：　　　㈠原告主張於民112年1月5日與被告簽訂系爭加盟契約，並依約繳付第一階段簽約款50萬元予被告等事實，業據原告提出　　系爭加盟契約影本為證（本院卷第23至60頁），且為被告所不爭執，堪信為真實。　㈡兩造並無合意終止系爭加盟契約：　　按合意終止契約，係雙方契約當事人以第二次之契約終止原　　有之契約，使原有契約之效力向後歸於無效。故合意終止時　　，就契約等必要之點，依民法第153條規定，自須雙方互相意思表示一致，始生效力（最高法院102年度台上字第2326 　　號判決意旨參照）。經查，原告於112年8月12日，向被告提出提前終止系爭加盟契約之意思表示乙節，有兩造LINE對話紀錄為證（本院卷第61頁），堪認原告於112年8月12日為終止系爭加盟契約之意思表示，係合意終止加盟契約之要約。其次，原告於112年8月12日向被告提出合意終止系爭加盟契約之要約後，被告於113年1月10日以LINE提出兩方案由原告選擇結算退款金額之計算方式，惟兩造就退款結算之賠償金額未達成協議，有兩造LINE對話紀錄為佐（本院卷第67至71 頁），且為兩造所不爭執，足見被告退款金額如何，即為合意終止契約必要之點。兩造就被告應退款之金額既未能達成意思表示一致，難謂兩造就合意終止系爭加盟契約達成意思表示一致。原告主張兩造於113年1月30日合意終止系爭加盟契約云云，難認可採。　㈢依系爭加盟契約第4條第7項規定：「自本契約生效日起一年內，乙方（註：即原告，下同）需找到合適的店面，甲方（註：即被告，下同）僅提供店面諮詢建議，若無法裝潢及擺放廚具設備則甲方有拒絕乙方選址的權利，若一年內乙方未找到合適的店面，甲方得逕行解除或終止此約，已受領之所有費用包含履約保證金皆毋庸返還。」等語，有系爭加盟契約附卷可稽（本院卷第30頁），而兩造係於112年1月5日簽訂系爭加盟契約，則原告依約應於113年1月4日前開店。又兩造就原告未依約於113年1月4日前開店一節既均不爭執，堪認被告抗辯依系爭加盟契約第4條第7項約定其無需返還已受領之金額，應屬可採，被告自無不當得利之情事。四、綜上所述，原告依系爭方案一之約定、民法第179條後段規　　定，請求被告應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經審酌結果，與本件判決結論均無影響，爰不一一論述，附此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　豐原簡易庭　法　官　曹宗鼎如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。以上正本與原本相符。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許家豪

2025-01-14

FYEV-113-豐簡-525-20250114-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請沒入保證金

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第8號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人柳家雄具保人張倩茹上列具保人因受刑人違反毒品危害防制條例案件，聲請人聲請沒入保證金（113年度執更字第475號），本院裁定如下：　　主　文張倩茹繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息，均沒入之。　　理　由一、聲請意旨略以：具保人張倩茹因受刑人柳家雄犯毒品危害防制條例罪，經依檢察官指定之保證金額新臺幣（下同）5萬元出具現金保證後，將受刑人釋放。因該受刑人於臺灣雲林地方檢察署（下稱雲林地檢署）113年度執更字第475號案件執行時逃匿，爰依刑事訴訟法第118條第1項後段、第121條第1項之規定，聲請沒入具保人所繳納之保證金等語。二、具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之；依刑事訴訟法第118條第1項之沒入保證金，以法院之裁定行之，刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第1項分別定有明文。三、經查：受刑人前因違反毒品危害防制條例案件，經雲林地檢署檢察官指定保證金額5萬元，由具保人於民國112年6月11 日繳納足額現金後，已於同日將受刑人釋放；嗣經本院以11 2年度易字第667號、112年度訴字第629號判決判處受刑人有期徒刑8月（持有第一級毒品部分）、5年9月（販賣第二級毒品部分），應執行有期徒刑5年11月，受刑人不服提起上訴，經臺灣高等法院臺南分院以113年度上易字第133號、11 3年度上訴字第373號判決上訴駁回，持有第一級毒品部分已告確定，受刑人再提起上訴，販賣第二級毒品部分亦經最高法院以113年度台上字第2809號判決上訴駁回而確定，有雲林地檢署收受刑事保證金通知、暫收訴訟案款臨時收據、國庫存款收款書、上開各該判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，並經本院調取上開案件卷宗查核無訛。聲請人經合法傳喚受刑人應於113年11月21日到案執行，並合法通知具保人應於上開時間通知（或帶同）受刑人到案接受執行，逾期受刑人如逃匿，即依法聲請沒入保證金，然受刑人並未遵期到庭，聲請人囑警拘提亦未獲等情，有雲林地檢署刑事執行案件進行單、113年10月28日雲檢亮嚴113執更475字第1139032457號函文、113年11月26日雲檢亮嚴113執更475 字第1139035517號函文、送達證書、雲林縣警察局北港分局 113年12月18日雲警港偵字第1130018486號函文暨所附拘票及報告書、雲林縣警察局虎尾分局113年12月13日雲警虎偵字第1130023086號函文暨所附拘票及報告書附卷可參，復經本院核閱上開案件卷宗確認屬實；此外，查無受刑人現有在監、在押之情形，有法院在監在押簡列表在卷可查，受刑人顯已逃匿。另本院已給予具保人陳述意見之機會，具保人表示其目前也無法聯絡受刑人到案，對於沒入保證金沒有意見等語，有本院公務電話紀錄附卷可稽。是本件聲請人之聲請，洵屬有據，應予准許，併補充依刑事訴訟法第119條之1第 2項規定，沒入實收利息。四、依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　黃麗文以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高壽君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日

2025-01-08

ULDM-114-聲-8-20250108-1

家調

臺灣臺北地方法院

分割遺產等

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度家調字第1394號原告張倩訴訟代理人顏世翠律師陳芊妤律師上列原告與被告張笠群、張佩芬間請求分割遺產等事件，本院裁定如下：　　主　　　文原告應於本裁定送達後拾日內補正被繼承人張重雄、王登美全部遺產項目及價值、本件訴訟標的價額，並按其訴訟標的價額補繳第一審裁判費，逾期未補正並補繳即駁回其訴。　　理　　　由一、按「起訴，應以訴狀表明下列各款事項，提出於法院為之：一、當事人及法定代理人。二、訴訟標的及其原因事實。三、應受判決事項之聲明。」，家事事件法第38條第1 項定有明文。次按「原告之訴，有下列各款情形之一者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：一、訴訟事件不屬普通法院之權限，不能依第31條之2 第2 項規定移送。二、訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為第28條之裁定。三、原告或被告無當事人能力。四、原告或被告無訴訟能力，未由法定代理人合法代理。五、由訴訟代理人起訴，而其代理權有欠缺。六、起訴不合程式或不備其他要件。七、起訴違背第31條之1 第2 項、第253 條、第26 3 條第2 項之規定，或其訴訟標的為確定判決之效力所及。八、起訴基於惡意、不當目的或有重大過失，且事實上或法律上之主張欠缺合理依據。」，「原告之訴，有下列各款情形之一者，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：一、當事人不適格或欠缺權利保護必要。二、依其所訴之事實，在法律上顯無理由。」，民事訴訟法第249 條第1 、2 項定有明文。又上開規定，依家事事件法第51條規定，於家事訴訟事件亦有準用。二、經查，本件原告與被告張笠群、張佩芬間請求分割遺產等事件，未據表明被繼承人張重雄、王登美全部遺產項目及價值、本件訴訟標的價額，亦未按其訴訟標的價額補繳第一審裁判費，爰依家事事件法第51條準用民事訴訟法第249 條第1 項，命原告於本裁定送達後10日內補正並補繳，逾期未補正並補繳即駁回其訴。三、依家事事件法第51條、民事訴訟法第249 條第1 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　家事法庭　法　官　温宗玲以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃郁庭

2025-01-02

TPDV-113-家調-1394-20250102-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2982號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告哀佳怡上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第426 56號、第20410號），本院判決如下：　　主　　文乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、乙○○依其成年人之智識程度及一般社會生活之通常經驗，可知金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員查緝及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，應可預見任意將金融機構帳戶資料提供予他人，極可能淪為收取贓款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且現行金融交易機制便利，如非為遂行犯罪，實無必要指示他人提供金融帳戶並協助轉匯款項，而可預見如代他人匯出金融帳戶內來源不明款項，形同為詐騙者取得詐欺犯罪贓款，並藉此掩飾詐欺不法所得之本質、來源及去向，製造金流斷點，亦生逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於縱使如此亦不違背其本意之不確定故意，於民國112年6月28日前某時，與真實姓名、年籍不詳、暱稱「劉語焉」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺所得去向之一般洗錢之犯意聯絡，將其所申設之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），提供予暱稱「劉語焉」及其所屬詐騙集團不詳成年成員（無證據證明乙○○知悉該集團為3人以上詐欺集團，亦無證據證明該集團成員有未滿18歲之人）。嗣該不詳成年成員於取得本案帳戶後，即於附表所示時間、以附表所示方式詐騙甲○○、丙○○，致其等陷於錯誤，各於附表所示時間匯款至本案帳戶後，乙○○再依指示利用網路銀行轉帳之方式，將前開款項轉出，以此等方式製造金流斷點，隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣甲○○、丙○○察覺有異，報警處理，始查知上情。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局桃園分局、丙○○訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查，本判決所引用之被告乙○○以外之人於審判外之陳述，經本院審理時予以提示並告以要旨，當事人於本院審理時均表示沒有意見（見本院卷第64至65頁），且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依上開規定，均認有證據能力。　二、本院引用之非供述證據，與本案待證事實間具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第 158條之4之反面解釋，認有證據能力。貳、認定事實所憑之證據及理由：一、訊據被告固坦承有提供本案帳戶之號碼給「劉語焉」，並有依指示將附表編號1、2所示匯入本案帳戶之款項，再行轉匯至其他金融帳戶、電子錢包內乙情，然矢口否認有何詐欺取財及一般洗錢之犯行，辯稱：當初是因為在網路上找家庭代工，就在臉書上認識「劉語焉」，他說可以賺錢，會有錢匯入本案帳戶，我幫忙把錢轉出去就可以賺錢，一天可以賺新臺幣（下同）500元，我沒有想那麼多，我太容易相信別人等語。惟查：　㈠本案帳戶確為被告所申設，告訴人甲○○、丙○○確有遭詐欺集團不詳成年成員施以附表所示之詐術，其等並因而陷於錯誤，而分別於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶內，嗣該等款項均遭被告轉出至其他帳戶等情，為被告所不爭執（見偵42656卷【下稱偵卷】第15至17、63至65頁，偵20410卷第23至27頁），核與證人即告訴人甲○○、丙○○於警詢中所述（見偵卷第23至25頁、偵20410卷第43至45頁）大致相符，並有本案帳戶之開戶基本資料、交易明細表及存摺掛失補發申請書（見偵卷第35至51頁）、OKLINK、Ethers can網頁列印資料各1份（見偵卷第143至144、159至161頁）及附表「證據及卷證出處」欄所示之證據在卷可佐，足見詐欺集團不詳成年成員確有利用被告所有之本案帳戶作為遂行詐欺取財、洗錢之工具，用以詐騙如附表編號1至2所示之人匯款，並透過被告將該等款項轉匯至其他金融帳戶後，現已無法追回而掩飾、隱匿該詐欺贓款之事實，堪以認定。　㈡按刑法上之故意，本即區分直接故意與間接故意，後者僅須行為人對構成要件結果出現之估算，有一般普遍之「可能性」為已足，所異者僅係前者須對構成要件結果實現可能性有「相當把握」之預測；而後者則對構成要件結果出現之估算，祇要有一般普遍之「可能性」為已足，其涵攝範圍較前者為廣，認識之程度則較前者薄弱（最高法院112年度台上字第1962號意旨參照）。又按金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，存戶之存摺、提款卡具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將存摺、提款卡、提款密碼及網路銀行密碼交付他人者，亦必係與該收受之人具相當信賴關係，並確實瞭解其用途，並無任意交付予他人使用之理；且我國金融機構眾多，一般人申請金融機構帳戶並無困難，並可自由提領款項使用，依一般人之社會生活經驗，如帳戶內之款項來源正當，持有存摺及印章等帳戶資料之人大可自行提領，若其不自行提領金融機構帳戶內款項，反而支付代價取得他人金融帳戶或委由他人提領款項，當可預見該金融機構帳戶係作為不法犯罪使用。況近年來新聞媒體，對於不肖犯罪人員常利用人頭帳戶，作為詐騙錢財、恐嚇取財等犯罪工具，藉此逃避檢警查緝之情事，多所報導，政府亦大力宣導，督促民眾注意，是一般具有通常智識之人，應均可知悉上情。　㈢查被告於審理中自陳：高中肄業，目前從事家庭代工，月收入不到1萬元等語（見本院卷第68頁），則被告提供本案帳戶號碼及依指示轉匯時，已為成年人，並具有相當之智識程度與社會歷練，識別能力亦屬正常，要非初入社會或與社會長期隔絕之人，故其對於對於上情應有所認識，自難諉為不知，竟仍依指示將匯入本案帳戶之款項再行轉帳至其他金融帳戶等，此種刻意將款項匯入他人帳戶之情形，可能係欲以此方式取得不法犯罪所得及製造金流斷點、掩飾犯罪所得之去向乙節，自難諉為不知。又被告前曾因提供金融帳戶予詐騙集團成員使用，經臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官聲請以簡易判決處刑，並經本院判處拘役40日，有臺中地檢署檢察官聲請簡易判決處刑書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐（見偵卷第67至71頁，本院卷第17頁），被告於上開案件中，亦辯稱係在臉書上應徵家庭手工兼差，加入對方LINE後，對方稱家庭代工工作沒有缺人，有另一個提供帳戶出租可定時取得金錢之工作等語（見偵卷第68頁），而被告於本案偵詢中供稱：家庭代工一開始說是做包裝，後來說是幫人家做賺錢的，「劉語焉」就叫我轉帳，說這是我的工作等語（見偵卷第64頁），則被告前案與本案均係於網路上找家庭代工後，對方並未提供家庭代工相關之工作內容，反叫被告為提供帳戶或依指示轉帳等行為，可見被告既經前案判決，其於如附表編號1、2所示轉匯時間前，即已明確知悉將帳戶交給陌生人匯款、並且依照其指示轉匯，有高度可能涉及犯罪行為，仍任由毫無所悉之不詳人士使用，並擔任轉帳工作，對於詐欺及洗錢犯罪不法構成要件之實現，雖非有意使其發生，然應有縱若係持以為詐欺、洗錢犯罪亦不違反其本意而容任其發生之認識，顯有與該不詳詐欺成年成員共同犯罪之不確定故意。　㈣復查被告於警詢及本院準備程序中均稱：不認識「劉語焉」，沒有跟他見過面，無法提供「劉語焉」的年籍資料及聯絡方式等語（見偵20410卷第23至27頁，本院卷第37至41頁），此顯與一般人所認知之家庭代工，理應知悉交代工作者為何人，如何聯絡取得物件及後續交貨、取款等工作流程迥異，而被告在未查證對方真實身分，率爾提供本案帳戶資料等物，甚且依指示轉帳，與一般社會經驗法則及交易常規相違，難以輕信。又被告於警詢及偵詢中均供稱：轉一次可以賺 500元等語（見偵卷第16、64頁），而被告具有相當之智識程度與社會歷練，業如前述，堪認被告知悉社會上一般正常工作可得之薪資報酬水準，而本案被告將款項轉匯至其他電子錢包或金融帳戶內之行為無須任何專業技術，付出勞力代價甚少，然從事如此輕鬆之工作卻可每次均獲得500元作為報酬，與一般工作薪資相較，顯不成比例，而與一般工作者任職及領取薪資數額之常情有悖，若非不法、具有遭查緝之高風險，「劉語焉」豈有支付高報酬予被告之必要，是難謂被告對於依「劉語焉」指示而轉匯款項之工作與詐欺取財、一般洗錢等有關等節全無認識。　㈤綜上所述，被告所辯顯係事後卸責之詞，不足採信。本案事證已臻明確，被告上開共同犯詐欺取財及一般洗錢犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。再刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。其次，關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，以前置特定不法行為係刑法第268條意圖營利供給賭博場所罪、意圖營利聚眾賭博罪為例，修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾刑法第268條最重本刑3年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除其中第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效。一般洗錢罪於修正前一般洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，洗錢法第19條則規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，修正後一般洗錢法並刪除修正前一般洗錢法第14 條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前一般洗錢法第16條第2項及修正後一般洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件（最高法院113年度台上字第4298號判決意旨可資參照）。　⒉查被告本案一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查、準備程序及審理中均否認犯行，新法及舊法均不得減輕其刑，是依前開說明，經比較結果，舊法之量刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之法定刑範圍則為有期徒刑 6月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於被告。　㈡核被告就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告就前開所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　㈢至起訴意旨雖認被告所為係犯三人以上共同犯詐欺取財等情，被告雖曾於偵詢中供稱：轉帳帳戶是林先生的街口支付和一位K先生等語（見偵卷第64頁），然其亦於警詢、偵查均僅供述係依「劉語焉」指示轉匯款項等語，而前開被告所述之人均未遭查獲，尚無法排除「劉語焉」與林先生及K先生是同一人所飾，亦無從摒除與對告訴人甲○○、丙○○實施詐術之人也係同一人所分飾，是連同被告在內，至多僅可證明2 人參與，而無證據證明除被告外，連同其餘參與詐欺取財之人數已達3人以上，亦難認定被告知悉該詐欺集團之人數、詐欺方式而犯詐欺取財等事由，揆諸上揭說明，依「罪證有疑，罪疑唯輕」之原則，應為有利於被告之認定，對被告自難逕以刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪相繩，而應適用刑法第339條第1項之詐欺取財罪，是公訴意旨此部分認定，容有未洽，然二者基本社會事實同一，本院於審理時業已當庭告知被告變更後之罪名及法條（見本院卷第63頁 )，已足使被告得以充分行使防禦權，爰依法變更起訴法條。　㈣按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內。是以，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。經查，被告雖非親自向附表編號1、2所示之人實施訛詐行為之人，未自始至終參與各階段之犯行，然其依指示將款項轉入至指定之電子錢包及帳戶內，與詐騙集團不詳成年成員為詐欺附表二編號1、2所示告訴人而彼此分工，堪認其等在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用彼此之行為，以達犯罪之目的，從而，其自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。是被告與「劉語焉」及詐騙集團不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，為共同正犯。　㈤按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。被告就告訴人甲 ○○、丙○○所為之犯行，施用詐術之方式、時間均屬有別，且侵害不同告訴人之財產法益，故被告所為2次詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將本案之相關資料提供他人使用，致使該等帳戶被利用為他人犯罪之人頭帳戶，且被告尚依詐騙集團不詳成年成員之指示轉帳，造成附表所示之告訴人受騙而受有財產上損失，並使詐騙集團恃以實施犯罪，掩飾犯罪贓款去向，致執法人員不易追緝，徒增被害人尋求救濟之困難性，犯罪所生危害非輕；參以被告未與附表所示2位告訴人達成調解，尚未賠償其等所受損失，兼衡被告自陳高中肄業之教育程度，目前從事家庭代工，月收入不到1萬元，已婚，育有3名未成年子女，2個就讀國中，1 個就讀國小，要撫養父母（見本院卷第68頁）之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。又就被告所犯2次一般洗錢罪間，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，並考量比例原則、平等原則、責罰相當原則，且為適度反應被告整體犯罪行為之不法，與罪責程度及對其施以矯正之必要性，復衡量整體刑法目的與整體犯行之應罰適當性等，定其應執行刑如主文所示。參、沒收：一、被告行為後，洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定業已於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。又按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，是本案自應直接適用裁判時即修正後洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之相關規定。二、本案並無證據足認被告確有因本案犯行而已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，被告亦自陳沒有獲得任何報酬等語（見本院卷第67頁），則自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。三、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文，則該條規定係採取絕對義務沒收主義，並無以屬於被告所有者為限，才應予沒收之限制。查本案附表編號1、2 所示告訴人匯入本案帳戶之款項，雖為本案洗錢之財物，依上開規定，應予沒收，然該等款項業已遭轉帳一空，有本案帳戶交易明細在卷可查（見偵卷第35至51頁），故本院考量該等款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，第300條，判決如主文。本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　劉柏駿　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹錫泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭雅云以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧君中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日附表：註被告彰化商業銀行清水分行帳號00000000000000號帳戶（下稱「本案帳戶」）編號告訴人詐騙方式匯款時間、金額(新臺幣) 轉出情形之時間、金額(新臺幣) 證據及卷證出處 1 甲○○ 詐欺集團成員自112年6月25日上午9時30分許起，自稱「郭榮山」(https://www.facebook.com/uckuo)，在臉書上張貼「販售鮭魚」訊息，又以私訊傳送之方式，向甲○○佯稱：請先匯款才會寄貨云云，致甲○○陷於錯誤於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶內。 112年6月28日晚上10時30分許、網路匯款6,000元 112年6月29日上午8時28分許，被告轉帳6,000元至街口電子支付股份有限公司帳號000-000000000號帳戶，用以購買乙太幣存入電子錢包地址0x284d34dd8175be3be30e479cd34be2a21598f769 　　　　 ⑴告訴人甲○○於警詢時之證述（偵42656卷第23至25頁） ⑵告訴人甲○○之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細截圖、其與「逍遙客」之臉書私訊內容畫面1份、「郭榮山」臉書個主頁畫面2張（偵42656卷第27至30、53至55頁） ⑶被告本案帳戶之交易明細（偵42656卷第49頁，偵20410卷第31頁） ⑷被告提供之其與「劉語焉」之臉書私訊對話內容畫面（含交易明細截圖）（偵42656卷第113至127頁）　　 2 丙○○ 詐欺集團成員自112年6月28日某時起，自稱「張倩」，在臉書社團「農產品自產自銷(蔬果水果自由買賣Po)」上張貼「販售秋刀魚」訊息，又以臉書私訊傳送之方式，向丙○○佯稱：請先付款云云，致丙○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶內。 112年6月29日下午3時18分許、匯款1,500元 112年6月29日下午5時3分許，被告轉帳1,500元至街口電子支付股份有限公司帳號000-000000000號帳戶，用以購買乙太幣存入電子錢包地址0x284d34dd8175be3be30e479cd34be2a21598f769 ⑴告訴人丙○○於警詢時之證述（偵20410卷第43至45頁） ⑵告訴人丙○○之報案資料：其與「張倩」之臉書私訊內容畫面1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵20410卷第47至51、53至57、65至67頁） ⑶被告本案帳戶之交易明細（偵42656卷第50頁，偵20410卷第31頁） ⑷被告提供之其與「劉語焉」之臉書私訊對話內容畫面（含交易明細截圖）（偵42656卷第99至111頁）　附錄本案論罪科刑法條修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2024-12-27

TCDM-113-金訴-2982-20241227-1

訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1088號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃文櫸鄭佑興上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第5961 7號)，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經詢問當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，本院判決如下：　　主　文黃文櫸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表一編號1所示之事項。鄭佑興犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表一編號2所示之事項。扣案附表二所示之物均沒收；如附表二編號1所示之偽造存款憑條-收據上之偽造「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」及負責人之大、小章印文各1枚均沒收。　　事　實一、黃文櫸、鄭佑興於民國113年11月5日前數日加入通訊軟體LI NE(下稱LINE)暱稱「吳頌恩」、通訊軟體TELEGRAM(下稱TEL EGRAM)暱稱「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」(真實姓名年籍均不詳)之成年人所屬以實施詐術為手段，具牟利性、持續性之結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，黃文櫸、鄭佑興分別負責依該集團上游成員之指示向受詐欺之人收取款項(即俗稱之車手)、監控車手取款(即俗稱之監控手)，以獲取每日新臺幣(下同)1千元之報酬。「吳頌恩」、「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」及其等所屬本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該集團之其他成員以LINE暱稱「金玉峰投顧」加張倩語為好友，並向之佯稱：可至其介紹之金玉峰投資平台投資獲利云云，致張倩語陷於錯誤，而依對方指示分別於113年9月12日、23日分別交付現金共計新臺幣(下同)100萬元。嗣張倩語發覺有異於113年10月24日報警處理，並依員警之指示與本案詐欺集團成員聯絡，約定於113年11月5日(起訴書誤載為113年10月 25日)9時許，在址設新北市○○區○○路00號之全家便利商店交付投資款，而黃文櫸、鄭佑興於113年11月5日前某日加入本案詐欺集團後，與本案詐欺集團其他成員共同基於三人以上詐欺取財、偽造印文、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，黃文櫸依「吳頌恩」之指示攜帶如附表二編號 1、2所示之存款憑條-收據、工作證等至上開地點收取款項；鄭佑興則依「寧寧」之指示至上開地點附近監控車手，黃文櫸至上址與張倩語碰面後，向張倩語出示偽造之工作證，使張倩語誤信其為「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」( 下稱金玉峰公司)之員工，並交付偽造之金玉峰公司之理財存款憑條-收據(其上蓋有偽造之該公司之大、小章印文)予張倩語而行使之，足生損害於金玉峰公司，張倩語則交付50 萬元之玩具鈔1批予黃文櫸，在旁埋伏之員警即當場逮捕黃文櫸，因張倩語於前次交款後查覺有異未陷於錯誤而未遂，嗣員警亦查獲在附近監控之鄭佑興，並分別扣得如附表二所示之手機、工作證、存款憑條-收據等物。　二、案經張倩語訴由新北巿政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告黃文櫸、鄭佑興所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項，裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開事實業經被告2人於本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人張倩語於警詢時之指述內容相符，並有告訴人張倩語與詐欺集團成員間之對話紀錄翻拍照片、新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄與扣案物品目錄表、同意書、被告黃文櫸手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、被告鄭佑興手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、查獲現場與扣案物照片、本案收款地點附近之路口監視器翻拍照片各1份在卷可稽，及被告黃文櫸手機、被告鄭佑興手機、偽造之金玉峰公司理財存款憑條-收據、工作證扣案可佐，足認被告2人之自白與事實相符，應堪採信，是本案事證明確，被告2人所為上開犯行，均堪認定。三、論罪科刑： (一)按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。經查，本案為被告2人加入本案詐欺集團後所為犯行而最先繫屬法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表 2份在卷可參，是被告2人本案犯行為其參與本案詐欺集團後經起訴犯罪組織，最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行，應論以參與犯罪組織罪。 (二)按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院 90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)。查本案詐欺集團偽造金玉峰公司之工作證電子檔案後，由「吳頌恩」傳送予被告黃文櫸，由被告黃文櫸先行至便利商店以彩色列印之方式印出後，再於上開時、地向告訴人收款時出示予告訴人而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書。另被告交予告訴人之金玉峰公司存款憑條-收據1張(其上有偽造之金玉峰公司大、小章印文)，亦係由該詐欺集團不詳成員傳送檔案給被告黃文櫸，由被告黃文櫸以彩色列印後於本案收款時使用，是該存款憑條-收據自屬偽造之私文書。公訴意旨漏未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，容有未洽，惟起訴事實業已敘及此部分事實，對被告之刑事辯護防禦權並不生不利影響，本院自仍應予審理。　　 (三)核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 (四)本案詐欺集團於不詳時、地，偽刻金玉峰公司之大、小章後，蓋用印文於上開存款憑條-收據之行為，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團偽造金玉峰公司之員工識別證後，交由被告黃文櫸持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　 (五)被告2人上開犯行，與「吳頌恩」、「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」及其等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　　 (六)被告2人上開犯行，均係以一行為觸犯數罪名，均應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　　 (七)本案詐欺集團成員已對告訴人施用詐術並與告訴人相約收取投資款項50萬元並指示被告黃文櫸前往領取款項、被告鄭佑興在附近監控，惟因告訴人於先前陸續交付款項後已查覺有異，並於113年10月24日報警處理而未陷於錯誤，且依員警指示與本案詐欺集團成員相約及依約前往約定地點與被告黃文櫸碰面交款，是被告黃文櫸、鄭佑興及本案詐欺集團成員就本次犯行顯已著手於加重詐欺取財等犯罪行為之實行，因告訴人係配合警方調查而假意交款，由員警於被告黃文櫸到場收取款項時當場逮捕，被告黃文櫸未能實際取得款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　 (八)按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告2人就其上開所犯參與犯罪組織部分，於本院偵查及審理時均自白不諱，已如前述，就其等所犯雖有組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由，惟因想像競合從一重之加重詐欺取財罪處斷，故僅得作為量刑之參考。 (九)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青年，非無謀生能力，不思正道取財，誘於厚利，竟參與詐欺集團，負責收取款項，助長詐欺犯罪，危害社會治安，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，所為應予非難，然念被告2人於本案犯罪結構中，係受詐欺集團成員指揮之角色，並非核心地位之涉案情節、參與程度，暨被告2人犯後始終坦承犯行(所犯參與犯罪組織部分符合減刑規定)，且均與告訴人調解成立，兼衡被告2人之素行、犯罪之動機、目的、手段，及其等於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活、工作及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、被告鄭佑興、黃文櫸均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可參，其2 人因一時失慮，致罹刑典，事後均已坦承犯行，深具悔意，且均已與告訴人調解，盡力彌補其等所造成之損害，信其2 人經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，本院因認暫不執行其刑為當，均予以宣告緩刑2年。又本院為促使被告鄭佑興、黃文櫸完整填補告訴人所受損害，認除前開緩刑宣告外，另有賦予被告2人相當程度負擔之必要，故併依到法第7 4條第2項第3款之規定諭知被告2人應分別履行如附表一編號 1、2所示之調解條件，以期符合本案緩刑之目的，嗣被告2 人如有違反上開負擔，且情節重大者，得依刑法第75條之1 第1項第4款之規定，撤銷其緩刑之宣告，執行本件宣告刑，併此敘明。　　五、沒收： (一)詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1至4所示之物，均係供被告2人為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。另如附表二編號1偽造存款憑條-收據上之偽造「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」及負責人之大、小章印文各 1枚，均依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 (二)被告2人於本院準備程序時均供稱：每日之報酬係工作完成才領取，本案均未領到報酬等語，且卷內亦無證據證明被告 2人確已獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對之宣告沒收犯罪所得。　　　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳育增提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　莊惠真上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張如菁中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。附表一：編號應履行事項依據 1. 被告黃文櫸願給付原告(即本案告訴人張倩語)壹佰萬元，應於113年12月起每月末日以前分期給付2萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入原告指定之金融機構帳戶。刑法第74條第2項第3款 2. 被告鄭佑興願給付原告(即本案告訴人張倩語)新臺幣(下同)叁拾萬元，應於民國114年1月12日以前先行給付15萬元。餘款15萬元，應自114年2月起於每月15日以前分期給付1萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入原告指定之金融機構帳戶。同上附表二：　　　編號物品名稱備註 1 金玉峰證券投資顧問股份有限公司之理財存款憑條-收據(其上蓋有偽造之該公司之大、小章印文)1張日期：113年11月5日金額：新臺幣50萬元 2 金玉峰證券投資顧問股份有限公司之工作證1張姓名：黃文櫸 3 門號0000000000號手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：被告黃文櫸 4 門號0000000000號手機1支(含SIM卡1枚、廠牌：APPLE、型號：IPHONE 15PRO MAX) 持用人：被告鄭佑興

2024-12-27

PCDM-113-訴-1088-20241227-1

金簡上

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金簡上字第151號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 NGUYEN CHI HAI（中文姓名：阮志海，越南籍）上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服中華民國113年1 1月6日本院簡易庭113年度金簡字第754號第一審簡易判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵緝字第2247號、第2248號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文原判決關於罪刑之部分撤銷。上開撤銷部分，NGUYEN CHI HAI幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　理　由一、審理範圍之說明: 　㈠按對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭，並準用刑事訴訟法第三編第一章及第二章除第361 條外之規定（即應準用刑事訴訟法第348條規定），刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項分別有明文規定。又上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第 348條第3項亦有明文。　㈡經查，本件係檢察官提起上訴，觀諸檢察官上訴書所載，表明就第一審量刑及論罪法條有錯誤之部分提起上訴（見上訴書第1頁），故本案上訴範圍只限於原審之罪名適用及科刑部分，原審之犯罪事實及沒收部分，則非上訴範圍，本案除證據部分應補充「被告於本院審理時之自白」外，均逕引用原判決所記載之事實、證據及理由（詳如附件）。　　二、檢察官上訴意旨略以：因被告行為後，洗錢防制法經過2次修正。綜合被告行為時洗錢防制法（下稱行為時法）、民國 112年6月14日修正公布之洗錢防制法（下稱中間時法）第16 條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法（下稱裁判時法）之罪刑而整體比較結果，行為時法的量刑下限對於被告最為有利，本案自應適用行為時法，原判決適用裁判時法，有判決適用法則不當之違誤；又本案原經檢察官依通常程序起訴，第一審法院依照刑事訴訟法第449條第2項規定，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑前，未以適當方式徵詢被害人意見，對於被害人程序參與權之保障不足，尤其是本案被害人之財產損害金額並非輕微，故原判決所為科刑難認妥適等語。三、本院之判斷：　㈠新舊法比較　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。被告行為後，洗錢防制法於 113年7月31日修正公布施行（但修正後第6條、第11條之施行日期由行政院定之），同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項係規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，核屬個案之科刑規範，已實質限制同條第1項一般洗錢罪之宣告刑範圍，致影響法院之刑罰裁量權行使，從而變動一般洗錢罪於修法前之量刑框架，自應納為新舊法比較之列。本案被告之前置不法行為所涉特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪（詳後述），修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍應受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制；依上說明，修正前一般洗錢罪之量刑範圍為有期徒刑2月至5年，修正後新法之法定刑則為有期徒刑6月至5年。再者，關於自白減刑之規定，於被告行為時之112年6月14日洗錢防制法修正前同法第16條第2項（行為時法）係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項（中間法）則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段（裁判時法）「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。本案被告犯幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元；被告雖於原審訊問時自白幫助洗錢犯行，然於偵查中未自白，經比較行為時法（減輕其刑）、中間法及裁判時法（均不符減刑規定）結果，應認行為時之法律其處斷刑範圍為有期徒刑1月至5年，較有利於被告；至本案另適用之刑法第30條第2項得減輕其刑規定（以原刑最高度至減輕後最低度為刑量），因不問新舊法均同減之，於結論尚無影響。依上開說明，應認本案應整體適用對被告有利之被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定。　㈡刑之減輕事由：　⒈被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕其刑。　　⒉又被告於偵查中雖否認犯行，然其於原審訊問時為認罪之陳述而自白犯行（見金訴卷第50至51頁），爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。被告因有前揭二種以上之減輕事由，應依刑法第70條之規定，遞減輕其刑。　四、撤銷原判決之理由：　　原審認被告犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟原審經比較適用後，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，所為論罪科刑即非妥適，且原審漏未斟酌，應依修正前洗錢制法第16條之規定減刑，亦有未洽。檢察官上訴指稱原判決不當，為有理由，自應由本院將原審判決罪名及宣告刑部分予以撤銷改判。另檢察官上訴指稱原審未以適當方式徵詢被害人意見，對於被害人程序參與權之保障不足等語，經本院以電話詢問本案被害人對於本案之意見，惟渠等之電話均未回應等情，此有本院公務電話紀錄1份可佐（見金簡上卷第57頁），併此敘明。五、量刑：　　爰審酌被告將本案帳戶提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺犯罪者使用，使詐欺犯罪者得以掩飾真實身分而為詐欺取財、一般洗錢犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，並造成被害人財產損害與求償上之困難，所為實屬不該；又參被告犯後於原審審理時終能坦承犯行，但迄未賠償損害；酌以被告未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，責難性較小；再被告前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按；兼衡其於本院審理時自陳之智識程度、職業、家庭與生活狀況（見金訴卷第51頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。六、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為越南籍之外國人，以工作名義來臺居留，然於110年8月23日經雇主通報其於110年8月17日行方不明，且於110年10月18日經公告撤銷、廢止居留許可，此有被告之居留資料在卷可參（見偵緝2247卷第33頁），是被告在我國目前已無合法居留權源，復因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，經本院審酌比例原則之適用，暨兼衡人權保障及社會安全之維護，認被告已不適宜繼續在我國居留，爰依刑法第95條之規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條、第369條第1項前段、第373條，判決如主文。本案經檢察官李俊毅聲請以簡易判決處刑，檢察官陳立偉提起上訴，檢察官蔡如琳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　陳韋仁　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳逸儒　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王宥棠以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖文中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條第1項前段幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第754號公　訴　人　臺灣臺中地方檢察署檢察官被　　　告　NGUYEN CHI HAI（中文名：阮志海，越南籍）　　　　　　　　　　男　西元0000年0月00日生　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號　　　　　　　　　　居留號碼：Z000000000號　　　　　　　　　　居留地址：桃園市○○區○○路0號　　　　　　　　　　（在押）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2247號、第2248號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　文 NGUYEN CHI HAI（中文名：阮志海）幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除起訴書附表編號1「受騙匯款時間」欄「111年12月12日18時26分許」更正為「111年12月12日18 時3分許」；證據部分補充「被告NGUYEN CHI HAI（中文名：阮志海）於本院訊問時之自白、證人即被害人張倩瑜、林晋緯之金融機構聯防機制通報單、證人即被害人林晋緯提供之對話紀錄擷圖」外，餘引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照）。被告NGUYEN CHI HAI（中文名：阮志海）行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，嗣洗錢防制法再於113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效施行。經查：　⒈洗錢防制法第2條修正後雖擴大洗錢範圍，惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利、不利之情形，不生新舊法比較之問題。　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告所涉洗錢之財物未達1億元，故於修法後係該當113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒊112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14 日修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。可知修法後，立法者持續現縮自白減輕其刑之適用規定，112年6月14日修正後、113年7月31日修正後洗錢防制法皆要求行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且11 3年7月31日修正後之規定增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定。　⒋經綜合全部罪刑比較之結果，被告於偵查中否認犯罪，嗣於本院訊問時自白幫助洗錢犯行，其有犯罪所得，但未自動繳回（詳後述），符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，不符合112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項之規定。是以，依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪及112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，所得之處斷刑為1月以上6年11月以下；依113年7月31 日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，因不符合1 13年7月31日修正後洗錢防制法第23條第2項減刑規定，所得之處斷刑為6月以上5年以下。依刑法第35條規定，應認修正後之規定，較有利於被告，是依刑法第2條第1項但書規定，自應整體適用113年7月31日修正後之規定。　㈡按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上字第3101號判決要旨參照）。查被告可預見提供金融帳戶予他人使用，他人有將之用於詐欺取財及洗錢犯罪之可能，竟仍不違背其本意，將前開帳戶提供予他人，供詐欺犯罪者實施詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯行，則被告雖未實際參與詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之行為，然顯係以幫助之不確定故意，參與詐欺取財及洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯。復因卷內並無充分證據足以認定不詳詐欺犯罪者之人數是否達3人以上，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年7 月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告以提供本案帳戶予不詳之人之一行為，幫助該人對起訴書附表所示之人實施詐欺取財、一般洗錢犯行，侵害其等財產法益，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重以一個幫助一般洗錢罪處斷。　　㈣被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。　㈤被告於偵查中否認犯罪，嗣於本院訊問時自白幫助洗錢犯行，其有犯罪所得，但未自動繳回，故無113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第2項減輕其刑規定之適用。　㈥爰審酌被告將本案帳戶提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺犯罪者使用，使詐欺犯罪者得以掩飾真實身分而為詐欺取財、一般洗錢犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，並造成被害人財產損害與求償上之困難，所為實屬不該；又參被告犯後終能坦承犯行，但迄未賠償損害；酌以被告未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，責難性較小；再被告前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按；兼衡其於本院訊問時自陳之智識程度、職業、家庭與生活狀況（見金訴卷第51頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑部分如易科罰金及併科罰金刑部分如易服勞役之折算標準。　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為越南籍之外國人，以工作名義來臺居留，然於110年8月23日經雇主通報其於110年8月17日行方不明，且於110年10月18日經公告撤銷、廢止居留許可，此有被告之居留資料在卷可參（見偵緝2247卷第33頁），是被告在我國目前已無合法居留權源，復因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，經本院審酌比例原則之適用，暨兼衡人權保障及社會安全之維護，認被告已不適宜繼續在我國居留，爰依刑法第95條之規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告於本院訊問時供稱因出售本案帳戶而獲得報酬新臺幣（下同）20 00元等語（見金訴卷第50頁），該2000元屬其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，即對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收；又本條固係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有沒收過苛情形，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。經查，起訴書附表所示之被害人匯入款項，業經不詳之人提領，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。本案經檢察官李俊毅提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　張意鈞以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃南穎中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2247號 113年度偵緝字第2248號　　被　　　告　NGUYEN CHI HAI（中文名：阮志海，越南籍）　　　　　　　　　　　男　33歲（民國80【西元1991】年0月　 00日生）　　　　　　　　　　　在中華民國境內居留地址：桃園市○○區○○路0號　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號　　　　　　　　　　　 (現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、NGUYEN CHI HAI可預見提供金融帳戶予不詳身分人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭不詳身分人士利用充作人頭帳戶，便利不詳身分人士用以向他人詐騙款項，因而幫助不詳身分人士從事財產犯罪，且受詐騙人所匯入之款項若遭提領，極易造成金流斷點，產生隱匿詐欺犯罪所得去向之效果，竟仍基於縱有人將其所提供之金融帳戶用以從事詐欺取財與洗錢等犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財（無證據證明NGUYEN CHI HAI知悉對方為3人以上而犯加重詐欺，或係以網際網路對公眾散布而犯加重詐欺之犯罪類型）、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年12月12日前之某時，在不詳地點，將其所申辦中華郵政股份有限公司台中福安郵局局號0000000號、帳號0000000號（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，出售予與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並收取新臺幣(下同)2000元之報酬。嗣詐騙集團成員於取得本案帳戶資料後，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、詐欺方式，詐欺附表所示之張倩瑜、林晋緯，致張倩瑜、林晋緯分別陷於錯誤，各於附表所示時間，匯款至本案帳戶內，詐欺集團成員旋即提領一空，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。NGUYE N CHI HAI並因此取得2000元之販賣本案帳戶報酬。二、案經新北市政府警察局土城分局、淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告NGUYEN CHI HAI於偵查中之供述被告坦承於上揭時地，為獲取2000元報酬，而將本案帳戶之存摺、提款卡及密碼，出售予真實姓名、年籍不詳之人使用。 2 證人即被害人張倩瑜、林晋緯於警詢時之證述證明全部犯罪事實。 3 本案帳戶之開戶資料、交易明細證明全部犯罪事實。 4 證人即被害人張倩瑜提供之網路轉帳交易明細擷圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份證明附表編號1所示之犯罪事實。 5 證人即被害人林晋緯提供之網路轉帳交易明細擷圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局文昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份證明附表編號2所示之犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0 日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。故就罪刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜為比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依上開規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法規定論處。三、核被告NGUYEN CHI HAI所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以交付帳戶之單一行為，同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪論斷，並請依刑法第 30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。就被告犯罪所得2000 元部分，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，宣告追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24 　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　俊　毅本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張菁芬附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺時間/詐欺方式受騙匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 張倩瑜詐欺集團成員於111年12月10日12時57分許起，接續以LINE暱稱「連勝關鍵Win」與張倩瑜聯繫，並佯稱註冊加入「TU娛樂城」平台後，可代為進行操作，其獲利豐厚云云，致張倩瑜誤信為真，而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶而受騙。 111年12月12日18時26分許網路轉帳匯款3萬元 2 林晋緯詐欺集團成員於111年12月9日15時許起，向林晋緯佯稱加入「大老爺」博弈平台，可以小博大進行操作，其獲利豐厚云云，致林晋緯誤信為真，而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶而受騙。 111年12月12日18時16分許網路轉帳6萬元

2024-12-26

TCDM-113-金簡上-151-20241226-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4473號上訴人即被告曾宥樺上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第566號，中華民國113年4月30日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第73880號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、曾宥樺依其一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融帳戶之提款卡及密碼予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年5月25日前某時，在不詳地點，以不詳方式將其申設之上海商業銀行( 下稱上海商銀)帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼提供予真實姓名、年籍不詳之人員。嗣該人取得上開銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，對張寧軒施以詐術，使其陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶內（詐騙時間、方式、匯款時間及金額，均詳如附表），並旋遭提領一空，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經張寧軒訴由桃園市政府警察局八德分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本案當事人就下述供述證據方法之證據能力，均同意作為證據使用，於言詞辯論終結前均未異議，而經本院審酌各該證據方法之作成時，並無其他不法之情狀，均適宜為本案之證據，依刑事訴訟法第159條之5之規定，有證據能力。二、其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，洵具證據能力。貳、實體方面一、訊據上訴人即被告曾宥樺(下稱被告)固坦承本案帳戶為其所申請開立，並申辦提款卡使用之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，辯稱：伊沒有交帳戶資料給他人，伊是提款卡遺失云云。惟查：　㈠本案帳戶為被告所申設一節，業據被告坦承無訛。而真實姓名、年籍均不詳之人取得被告本案帳戶資料後，對告訴人張寧軒施以詐術，使其陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶內（詐騙時間、方式、匯款時間及金額，均詳如附表），並旋遭提領一空等情，亦據證人即告訴人於警詢時陳述明確(見1 12年度偵字第73880號偵查卷第16至17頁），復有本案帳戶開戶資料及交易明細、被告提出之本案帳戶存摺交易明細影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局廣興派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易明細、告訴人與詐欺集團成員暱稱「陳偉豐」、「客服專員」之LI NE對話紀錄、告訴人與詐欺集團成員暱稱「張倩」之MESSEN GER 對話紀錄等件附卷可參（見前揭偵查卷第10至13、23、 25至27、35、38至41頁），堪認被告本案帳戶確已供不詳之實行詐欺人員使用，並使告訴人遭詐欺而陷於錯誤，將金錢匯進被告上開帳戶內無訛。　㈡被告雖辯稱本案帳戶之提款卡及密碼是遺失云云，然查：　⒈詐欺集團係為避免檢警自帳戶來源回溯追查出渠等真正身分，始利用他人帳戶供作詐騙所得款項匯入之帳戶，為防止知情帳戶持有人逕將詐騙所得款項提領、變更密碼、補發存摺，或避免不知情之帳戶持有人逕將提款卡掛失或凍結帳戶，致使詐欺集團無法提領詐騙所得款項，詐欺集團所使用之帳戶，必為其所控制之帳戶，以確保款項之提領，要無採用未經同意使用之帳戶存摺或提款卡，蓋因未經同意使用該帳戶，無從知悉該帳戶將於何時掛失止付，因其不法取得之帳戶隨時有被掛失止付之可能，致有無法使用該帳戶或轉入該帳戶之款項無法提領之風險。　⒉被告於偵查中供稱：伊於112年5月25日晚上11點發現本案帳戶之提款卡不見了，那天係因朋友要匯錢給伊還錢，所以將提款卡帶出門，後因朋友未匯款給伊，所以又帶回家，直到洗澡前才發現遺失等語（見前揭偵查卷第51頁背面），惟於原審及本院審理時則改供稱：伊平時很少用本案提款卡，是上海商銀致電告知帳戶很久沒有進出紀錄，叫伊帶帳戶跟提款卡出門，所以當天伊有帶帳戶跟提款卡出門，當日有去刷本子，伊不知道提款卡何時遺失等語（見原審卷第39頁、本院卷第52頁），是被告就攜帶本案帳戶之提款卡出門之目的陳述已前後不一。　⒊提款卡之密碼為持卡領款之重要憑據，一般人於取得提款卡密碼後均會將之牢記於心，或將提款卡與密碼分置，以免徒增提款卡及密碼同為他人取得、利用之風險，而國內目前詐騙行為橫行，此情於被告所謂帳戶提款卡遺失時，早迭經報章、媒體與政府單位報導宣傳明確，稍具普通常識均能知悉。被告雖辯稱其提款卡密碼貼在提款卡上，而密碼為其生日云云，然被告於偵查中供稱：提款卡密碼是伊生日，從未變更過，當初設定上開密碼數字是因為比較好記等語（見前揭偵查卷第51頁背面）；於原審審理時供稱：本案帳戶之密碼為伊生日等語(見原審卷第39頁)，足見被告對於提款卡以生日為密碼自然記憶深刻，無須另外記錄，更無須將提款卡密碼貼在提款卡上，則被告又何需將不易遺忘之密碼記載於提款卡套內，徒增他人盜用之理？被告辯稱本案帳戶之提款卡及密碼遺失云云，即不足採。　⒋又提供帳戶予詐欺正犯使用之人，也會疑慮帳戶餘額會遭詐欺正犯提領，故所提供之帳戶或為新開立之帳戶，或為甚少使用且帳戶餘額甚低之帳戶。觀諸被告上開帳戶於告訴人匯入前，帳戶餘額為0元一節，有被告提出之上海商銀存摺交易明細影本1張（見前揭偵查卷第12頁），可見在該詐欺人員開始利用被告前揭帳戶前，上開帳戶幾無餘額，被告對此亦知之甚詳，而此等客觀事態復核與一般提供帳戶予詐欺集團成員時，所提供之帳戶餘額甚低或零之經驗法則相符。　⒌綜上，被告前揭所辯，僅係事後卸責之詞，不足採信。被告確有將本案帳戶之提款卡及密碼提供他人使用一節，應堪認定。　　㈢按刑法上故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又不確定故意與有認識的過失區別，在於二者對構成犯罪事實，雖均預見其能發生，但前者對其發生，並不違背其本意，後者則確信其不發生。而幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者，係犯何罪名為必要。參以一般人向金融機構開設帳戶，並無任何法令之限制，只須提出身分證、印章即可辦理開戶申請，此亦為眾所週知之事實，而近年來利用人頭帳戶以行詐騙或恐嚇取財之事時有所聞，報章雜誌及新聞均多所宣導，是避免此等專屬性甚高之金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具，應係一般生活認知所易於體察之常識，則茍見他人不自己申請開立帳戶，反係蒐集不特定人之帳戶使用，衡情應當可預見蒐集之帳戶乃可能被利用為與財產有關之犯罪工具。被告將本案帳戶資料交付予不詳之實行詐欺人員，顯係有意提供該等帳戶予該人員使用，且就該人員將持其本案帳戶施行詐騙而使被害人匯款至其帳戶之結果，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向之結果應有所認識，且毫不在意，被告主觀上自具有容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助掩飾詐騙所得去向之洗錢之不確定故意甚明。　㈣綜上所述，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。至於被告雖於本院審理時陳述希望傳喚其友人，因為伊遺失提款卡時有跟朋友說，然本院考量該友人並非親身見聞之人，且本案事證已明，認無調查之必要，附此敘明。二、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。查本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，於113年8月2日起生效。經查：　㈠有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，爰於修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本件告訴人遭詐騙匯入本案帳戶之金額未達新臺幣1億元，則被告所為幫助洗錢行為，依新法規定，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，與舊法之法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」相較，新法之有期徒刑上限較舊法為輕，依刑法第35條第1項、第2 項規定比較後，自以新法對於被告較為有利。　㈢綜上，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍。經綜合比較之結果，修正後對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2 條、第14條規定。三、論罪科刑　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。因此，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告基於幫助之犯意，提供不詳之人上開提款卡及密碼，以供其施用詐術及掩飾、隱匿詐欺所得，已如前述。該不詳之人利用被告之幫助，使被害人在遭施用詐術後陷於錯誤，並交付財物及掩飾、隱匿詐欺所得，惟被告僅係參與詐欺罪構成要件以外之行為，且無證據證明被告係以正犯而非以幫助犯之犯意參與犯罪，應認其所為係幫助犯而非正犯行為。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈡被告以一提供本案帳戶予實行詐欺之人之幫助行為，幫助使該人成功詐騙告訴人並掩飾、隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、上訴駁回之理由　㈠原審以被告罪證明確，並審酌被告於本案雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其任意將金融帳戶之提款卡及密碼提供予他人使用，助長詐欺犯罪之橫行，並協助掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及金融交易安全，造成被害人受有金錢損失，所為誠屬不該；考量被告之素行、犯罪之動機、手段、告訴人所受損害金額、未與告訴人達成和解或賠償其損害；兼衡被告自陳高職畢業之智識程度、從事賣魚工作，月收入新臺幣( 下同)3萬5千至4萬元，無須扶養之親屬家庭生活經濟狀況，暨犯後態度等一切情狀，判處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，並諭知罰金如易服勞役，以1,000元折算1日。經核其認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適。　㈡關於沒收部分　⒈原審另說明卷內查無積極證據足認被告曾自本案施詐犯罪之人獲取任何犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收之問題。　⒉原審判決後，洗錢防制法已有修正，按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第1 91號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查本件被告係將本案帳戶提供予他人使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，復無證據證明被告因本案行為獲有報酬，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。經核原審所持理由雖與本院有所不同，然結果並無二致，由本院併予說明，予以維持。　㈢被告上訴雖否認犯罪，然業經本院論駁如前，是被告之上訴為無理由，應予駁回。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。　本案經檢察官賴建如提起公訴，檢察官洪淑姿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　章曉文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴威志　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。　附表編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 一張寧軒(提告) 111年5月25日晚間10時53分前某時詐欺集團成員向張寧軒佯稱欲收購其販售之皮夾，並欲使用第三方交易平臺交易，惟須開通金流服務云云，致張寧軒陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 111年5月25日晚間10時53分 9萬9,987元

2024-12-25

TPHM-113-上訴-4473-20241225-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1803號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張殷瑱曾秀娟上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第502 13號、113年度少連偵字第351號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨略以：被告甲○○、戊○○2人均係詐欺集團成員，與姓名年籍均不詳之本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式取得如附表1所示之石勝嘉郵局帳戶、蘇福全一銀帳戶及張倩華銀帳戶等人頭帳戶，分別為下列行為：㈠、本案詐欺集團不詳成員，於如附表2 所示詐騙時間及詐騙方式，詐騙如附表2所示之丙○○、丁○○ 、辛○○、壬○○及庚○○等5人，致其等均陷於錯誤，分別匯出如附表2所示匯款金額至如附表2所示之匯入金融帳戶。待款項入帳後，本案詐欺集團即指示車手被告甲○○、少年劉○宥2 人，由被告甲○○、少年劉○宥2人於附表3所示提領日期及時間，領取如附表3所示提領金融帳戶之提領金額，所得款項均由被告甲○○於領款後返回投宿旅店，將贓款交付被告戊○○ ，再由被告戊○○按本案詐欺集團指示交付回水與不詳本案詐欺集團成員，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。㈡、本案詐欺集團不詳成員，於附表4所示詐騙時間及詐騙方式，詐騙如附表4所示之癸○○、己○○及子○○等3人，致其等均陷於錯誤，分別匯出如附表4所示匯款金額至如附表4所示之匯入金融帳戶。待款項入帳後，本案詐欺集團即指示車手被告甲○○、少年杜○叡2 人，由被告甲○○騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車搭載少年杜○叡，於附表5所示提領日期及時間，領取如附表5所示提領金融帳戶之提領金額，所得款項均由被告甲○○於領款後返回投宿旅店，將贓款交付被告戊○○，再由被告戊○○按本案詐欺集團指示交付回水與不詳本案詐欺集團成員，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。因認被告2人均涉犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財、條正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢等罪嫌等語。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文；又起訴之程序違背規定情形者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明定分。故追加起訴應限於在第一審辯論終結以前始得為之，違反此項規定而追加起訴者，其程序即於法不合。三、經查，檢察官雖以本案與本院113年度金訴字第1482號案件（下稱前案）係數人共犯數罪之相牽連案件，因而追加起訴，並於113年12月10日繫屬於本院，有臺灣桃園地方檢察署1 13年12月10日丑○秀行113偵50213字第1139159315號函上所蓋之本院收文戳章在卷可查。惟前案業經本院於113年11月1 8日言詞辯論終結，並於113年12月23日宣判在案，有本院刑事報到單及審判筆錄在卷可稽，則本案追加起訴既係於前案第一審言詞辯論終結後始繫屬於本院，依上開規定及說明，追加起訴之程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。　　本案經檢察官乙○○追加起訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　羅文鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡煜鍇　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日附表1：編號人頭金融帳戶帳號及申設人 1 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（帳戶申設人石勝嘉【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱石勝嘉郵局帳戶） 2 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（帳戶申設人蘇福全【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱蘇福全一銀帳戶） 3 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（帳戶申設人張倩【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱張倩華銀帳戶）附表2：編號被害人詐騙時間及詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入金融帳 1 丙○○ (提告） 113年6月20日，偽冒「7-11賣貨便」、玉山商業銀行客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人丙○○，告訴人丙○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴19：03 ⑵19：06 ⑴49,959 ⑵49,969 ⑴石勝嘉郵局帳戶 ⑵石勝嘉郵局帳戶 2 丁○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「7-11賣貨便」、中國信託商業銀行客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人丁○○，告訴人丁○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴19：19 ⑵19：23 ⑴25,910 ⑵19,122 ⑴石勝嘉郵局帳戶 ⑵石勝嘉郵局帳戶 3 辛○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「全家好賣」等客服人員，以賣場交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人辛○○，告訴人辛○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴18：21 ⑵18：24 ⑴33,066 ⑵9,998 ⑴蘇福全一銀帳戶 ⑵蘇福全一銀帳戶 4 壬○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人壬○○，告訴人壬○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 18：23 49,000 蘇福全一銀帳戶 5 庚○○ (提告） 113年6月21日，偽冒中國石油公司、中國信託商業銀行等客服人員，以告訴人庚○○之信用卡遭盜刷，須按指示操作取消交易為由，詐騙告訴人庚○○，告訴人庚○○因而陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 19：56 2,439 蘇福全一銀帳戶附表3：編號提款車手提領金融帳戶提領日期及時間提領金額交易地點 1 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：14 20,000 桃園巿中壢區元化路1之1號「統一超商元化門巿」 2 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：14 20,000 同上編號1 3 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：18 20,000 桃園巿中壢區中山路88號「安泰銀行中壢分行」 4 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：18 20,000 同上編號3 5 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：19 20,000 同上編號3 6 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：45 20,000 桃園巿中壢區元化路127號「全聯超巿中壢元化門巿」 7 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：46 3,000 同上編號6 8 劉○宥蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：25 20,000 同上編號3 9 劉○宥蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：26 20,000 同上編號3 10 劉○宥蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：27 20,000 同上編號3 11 劉○宥蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：30 20,000 桃園巿中壢區中山路91號「華泰銀行中壢分行」 12 劉○宥蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：31 12,000 同上編號11 13 甲○○ 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 20：49 2,000 同上編號3 註1：提款不含手續費。註2：甲○○提領石勝嘉郵局帳戶共計12萬3,000元、提領蘇福全　　一銀帳戶共計3,000元。註3：上開提領交易，監視錄影翻拍畫面照片請詳113年度偵字第　　 50213號卷P39-P55。附表4：編號被害人詐騙時間及詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入金融帳 1 癸○○ (提告） 113年6月25日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人癸○○，致告訴人癸○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.25 ⑴21：52 ⑵21：56 ⑴49,969 ⑵49,959 ⑴張倩華銀帳戶 ⑵張倩華銀帳戶 2 己○○ (提告） 113年6月14日至同年月25日，偽冒「7-11賣貨便」、臺灣銀行等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人己○○，致告訴人己○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.26 00：18 49,000 張倩華銀帳戶 3 子○○ (提告） 113年6月25日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人子○○，致告訴人子○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.26 00：35 49,985 張倩華銀帳戶附表5：編號提款車手提領金融帳戶提領日期及時間提領金額交易地點 1 杜○叡張倩華銀帳戶 113.6.25 21:59 20,000 桃園巿中壢區中豐路79號1樓「萊爾富超商中壢豐元店」 2 杜○叡張倩華銀帳戶 113.6.25 22:00 20,000 同上編號1 3 杜○叡張倩華銀帳戶 113.6.25 22:01 20,000 同上編號1 4 杜○叡張倩華銀帳戶 113.6.25 22:03 20,000 桃園巿中壢區元化路2段45號「萊爾富超商中壢興國店」 5 杜○叡張倩華銀帳戶 113.6.25 22:05 19,000 同上編號4 6 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:25 30,000 桃園巿中壢區中正路175號「華南銀行壢昌分行」 7 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:26 19,000 同上編號6 8 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:44 30,000 桃園巿中壢區民族路35號「華南銀行中壢分行」 9 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:44 20,000 同上編號8 10 戊○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 02:33 805 桃園巿中壢區延平路500號「中國信託銀行中壢分行」註1：提款不含手續費。註2：甲○○提領張倩華銀帳戶共計9萬9,000元；少年杜○叡提　　　領張倩華銀帳戶共計9萬9,000元；戊○○提領張倩華銀帳　　　戶共計805元。註3：上開提領交易，監視錄影翻拍畫面照片請詳113年度少連偵　　字第351號卷P167、P169、P205～P212。

2024-12-23

TYDM-113-金訴-1803-20241223-1

附民

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第802號原告張倩瑜被告蔣皓宇林君翰（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）陳俊愷王凱威江霈臻，暫寄押於法務部○○○○○○○○○○○）蘇益（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（112年度訴字第540號），經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。而法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，同法第504條第1項前段亦有明文。二、經查，被告因本院112年度訴字第540號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟，因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依首開規定，將本件移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　李佳靜　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝昀芳　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭子彰上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林珊慧

2024-12-20

TPDM-112-附民-802-20241220-1