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搜尋結果：楊喻涵

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定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4496號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人陳昱宏上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第3291號），本院裁定如下：　　主　文陳昱宏犯如附表所載之罪，所處如附表所載之刑，應執行有期徒刑參年肆月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人陳昱宏因犯詐欺等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第50條、第53條及第51條第5 款分別定有明文。三、經查：受刑人因詐欺等案件，先後經法院判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期分別確定，有各該刑事判決、簡易判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。其中附表編號1、3所示之罪係處得易科罰金之刑，附表編號2、6所示之罪係處不得易科罰金之刑，附表編號4、5所示之罪係處不得易科罰金但得易服社會勞動之刑，合於刑法第50條第1項但書之情形，依同法第50條第2項規定，須經受刑人請求檢察官聲請定其應執行刑，始得依刑法第51條規定定之。本件受刑人業於民國113年11月12日請求聲請人就如附表所示之罪，聲請合併定應執行刑，亦經本院於114年1月22日向受刑人確認欲就上開之罪合併定應執行刑，有113年11月12日定刑聲請切結書及114年1月22日筆錄在卷可稽。是本件聲請人聲請定應執行刑，本院審核認聲請正當，應予准許，爰審酌受刑人所犯各罪之犯罪類型、動機、情節及行為次數等情狀後整體評價其應受矯正之程度及受刑人於定刑聲請切結書所陳之定刑意見，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，定應執行之刑如主文所示。又受刑人所犯如附表編號1、3所示之罪雖係處得易科罰金之刑，編號4、5所示之罪係處不得易科罰金但得易服社會勞動之刑，因與附表編號2、6所示判處不得易科罰金、易服社會勞動之刑合併定其應執行刑，自不得易科罰金、易服社會勞動。另檢察官聲請書所附附表中編號4 、5之罪固記載有併科罰金之刑，然觀諸檢察官聲請書所載「應依刑法第53條及第51條第5 款，定其應執行之刑」，未將刑法第51條第7 款規定列入，又併科罰金部分業經臺灣高等法院以113年度聲字第3173號裁定其應執行之刑確定，於本件並無定應執行刑之必要，堪認聲請書意旨未將附表編號 4、5所載罰金刑部分列於聲請定應執行刑範圍，附此敘明。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第50條第2項、第1項但書、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　7 　　日

2025-03-31

PCDM-113-聲-4496-20250331-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第712號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人李承翰上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第500號），本院裁定如下：　　主　文李承翰犯如附表所載之罪，所處如附表所載之刑，應執行有期徒刑肆年肆月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人李承翰因違反毒品危害防制條例等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5 款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款分別定有明文。三、經查：受刑人因違反毒品危害防制條例等案件，先後經法院判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期確定，有該刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。是如附表所示之罪為裁判確定前犯數罪，檢察官以本院為最後事實審法院，聲請定其應執行之刑，本院審核認為正當，應予准許。爰審酌受刑人所犯各罪之犯罪類型、動機、情節、行為次數及期間等情狀後整體評價其應受矯治之程度，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，定其應執行之刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第51條第5款、第53條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　7 　　日

2025-03-31

PCDM-114-聲-712-20250331-1

撤緩

臺灣新北地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第316號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人許育銘上列聲請人因受刑人詐欺等案件，聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第2791號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人即被告許育銘因犯詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第2078號判處有期徒刑1年，緩刑3年，於111年12月27日確定在案（下稱前案）。竟於緩刑期前即111年5月27日，其另犯三人以上共同詐欺取財罪，經臺灣桃園地方法院於113年5月29日以113年度審金訴字第6 號判處有期徒刑6月，於113年7月3日確定（下稱後案）。受刑人因有上揭犯罪事由，足認其不知悔悟自新，原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，合於刑法第75條之1第1項第1款所定得撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷等語。二、按受緩刑之宣告，而於緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，刑法第75條之1第1項第1款定有明文。其立法意旨略以：修正前刑法關於緩刑前或緩刑期間故意犯他罪，而在緩刑期內受得易科罰金之有期徒刑之宣告者，列為「應」撤銷緩刑之事由，過於嚴苛，因而移列為「得」撤銷緩刑之事由，俾使法官依被告再犯情節，而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告。亦即本條採用「裁量撤銷主義」，賦予法院撤銷與否之權限，特於第1項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要」，供作審認之標準，是於上揭「得」撤銷緩刑之情形，法官應依職權本於合目的性之裁量，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於法益侵害之性質、再犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之惡性，及其反社會性等情，是否已使前案原為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑，已難收其預期之效果，而確有執行刑罰之必要，此與刑法第 75條第1 項所定2 款要件有一具備，即毋庸再行審酌其他情狀，應逕予撤銷緩刑之情形不同，先予敘明。三、經查：　㈠本件受刑人因犯詐欺等案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第18337號提起公訴，並經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第2078號判處被告犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，完成法治教育課程4場次。該判決於111年11月24日宣判，111年12月27日確定在案（即前案）。又受刑人於緩刑期前即111年5月27日，其另犯詐欺等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第36295號提起公訴，並經臺灣桃園地方法院於113年5月29日以113年度審金訴字第6號判處被告犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月，於113年7月3日確定（即後案）等情，有各該刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。是受刑人於緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受6個月以下有期徒刑之宣告確定，合於刑法第75條之1第1項第1款規定。　㈡受刑人所犯之前案，法院審酌被告原為謀職上網瀏覽，而經由臉書、通訊軟體LINE、飛機聯繫工作訊息，而與詐欺集團人員取得聯繫，並為圖得不法報酬，基於不確定故意參與詐欺集團犯罪，並負責擔任俗稱收水向車手成員收取詐欺所得贓款，並依指示轉交上手成員等分工行為，與該詐欺集團成員間之關係尚非緊密，且屬相對末端之分工參與，顯非核心成員，且被告犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解並履行完畢等一切情狀，量處被告有期徒刑1年並諭知附有前揭條件之緩刑3年；後案法院則審酌被告不思正途賺取所需，詐騙該案告訴人款項，所生損害非輕，然被告犯後坦承犯行，且與該案告訴人和解並履行完畢等一切情狀，依刑法第59條減刑後量處有期徒刑6月，有上開判決附卷可查。本院審酌受刑人前後2案所違犯行，罪質固有相同且屬侵害他人財產法益之罪，然觀諸前案係在111年7月11日經檢察官提起公訴，於111年11月24日經法院宣判，後案則係在111年5月27日所犯，顯然被告非在前案經檢察官提起公訴或法院宣告有罪並宣告緩刑後，仍不知己錯或悔改而再為後案犯行。又被告係在111年3月29日為前案犯行，於111年5月27日為後案犯行， 2者間隔2月不到，且參酌被告於前案供稱其係在網路應徵外務，後依該資產管理公司之「KOI資產副理」指示收取款項等語（見偵字第18337號卷第107-108頁），於後案偵訊時供稱網路應徵工作，後依KOI經理之人指示收款等語（見偵字第36295號卷第190頁），可知被告前後2案均係因上網求職而與同一詐欺集團取得聯繫，進而依該集團上游指示違犯各次犯行，而非於前案犯行後加入另一詐欺集團再為詐欺取財犯行。又被告關於前後2案犯行，均與該案之告訴人和解並履行條件。是以，被告違犯後案之原因、情節、犯後態度等情狀，與法院關於前案量處被告刑度及附條件緩刑所審酌之被告原為謀職而上網瀏覽，因而與詐欺集團取得聯繫，基於不確定故意參與犯罪，並擔任非屬詐欺集團之核心角色，且犯後坦承犯行，與該案告訴人和解並履行完畢等因素，並無明顯差異，後案並無具體事由足認前案原宣告之緩刑已難收其效。且法院關於後案因認被告犯後坦承犯行，且與該案告訴人和解並履行完畢，係一時失慮而犯該案，進而依刑法第 59條規定減刑而量處有期徒刑6月，可見被告違犯後案之惡性非屬重大，亦無因此使前案原為促使惡性輕微之被告自新而宣告之緩刑，難收其預期效果之情。除此之外，聲請人並未提出其他具體事證可認受刑人前案所受緩刑之宣告已難收預期之效果，而確有執行刑罰之必要。從而，本院自難僅因被告於前案受緩刑宣告後，因緩刑前因故意犯後案，而於前案緩刑期內受6月有期徒刑之宣告情形，遽認前案緩刑之宣告難收其預期效果，而有執行刑罰之必要。故聲請人本件聲請，於法未合，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-21

PCDM-113-撤緩-316-20250321-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第578號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人劉雪玉上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第412號），本院裁定如下：　　主　文劉雪玉因犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，應執行拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人劉雪玉因犯交通過失傷害等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第6款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數拘役者，比照前款定其刑期，但不得逾120日，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第6款分別定有明文。又按犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金，刑法第41 條第1項前段亦有明定。又裁判確定前犯數罪而併合處罰之案件，有二以上之裁判，應依刑法第51條第5款至第7款定應執行之刑時，最後事實審法院即應據該院檢察官之聲請，以裁定定其應執行之刑，殊不能因數罪中之一部分犯罪之刑業經執行完畢，而認檢察官之聲請為不合法，予以駁回；至已執行部分，自不能重複執行，應由檢察官於指揮執行時扣除之，此與定應執行刑之裁定無涉（最高法院47年台抗字第2 號判例、86年度台抗字第472號裁定意旨參照）。三、經查：受刑人因犯交通過失傷害等案件，先後經法院判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期確定，有該刑事判決、簡易判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。是如附表所示之罪為裁判確定前犯數罪，檢察官以本院為最後事實審法院，聲請就附表所示之罪定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，應予准許。爰審酌受刑人所犯各罪之犯罪類型、動機、情節、行為次數等情狀後整體評價其應受矯治之程度，兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第51條第6款、第53條、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-20

PCDM-114-聲-578-20250320-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第332號原告楊富智被告蔡志雄上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第2366號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 20 日刑事第二十庭審判長法官林米慧法官陳盈如法官林翊臻上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊喻涵中華民國 114 年 3 月 31 日

2025-03-20

PCDM-114-附民-332-20250320-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第594號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人朱瑋翔上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第293號），本院裁定如下：　　主　文朱瑋翔犯如附表所載之罪，所處如附表所載之刑，應執行有期徒刑貳年捌月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人朱瑋翔因犯詐欺等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第50條、第53條及第51條第5 款分別定有明文。三、經查：受刑人因犯詐欺等案件，先後經法院判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期分別確定，有各該刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。其中附表編號1、2 所示之罪係處得易科罰金之刑，附表編號3所示之罪係處不得易科罰金之刑，合於刑法第50條第1項但書第1款之情形，依同法第50條第2項規定，須經受刑人請求檢察官聲請定其應執行刑，始得依刑法第51條規定定之。本件受刑人業於民國114年1月2日請求聲請人就如附表所示之罪，聲請合併定應執行刑，有114年1月2日定刑聲請切結書在卷可稽。是本件聲請人聲請定應執行刑，本院審核認聲請正當，應予准許，爰審酌受刑人所犯各罪之犯罪類型、動機、情節及行為次數等情狀後整體評價其應受矯正之程度及受刑人於定刑聲請切結書所陳之定刑意見，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，定應執行之刑如主文所示。又受刑人所犯如附表編號1、2 所示之罪雖係處得易科罰金之刑，然因與附表編號3所示判處不得易科罰金之刑合併定其應執行刑，自不得易科罰金，附此敘明。四、依依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第51條第5款、第53條、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-20

PCDM-114-聲-594-20250320-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第101號原告張雪緬被告洪琮傑上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第2419號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 19 日刑事第二十庭審判長法官林米慧法官陳盈如法官林翊臻上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊喻涵中華民國 114 年 3 月 24 日

2025-03-19

PCDM-114-附民-101-20250319-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2419號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪琮傑指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第565 12號），本院判決如下：　　主　文乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案偽造之存款憑證壹張沒收；未扣案偽造之「黃俊凱」工作證壹張及犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○於民國113年3月27日前，加入真實年籍姓名不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「謝金河」、「李雨薇」、「MG L MAX客服中心」、「MGL MAX客服006」、「客服管家」、「李文鴻」、「柱堅」等人（無證據可認為未成年人，下均以暱稱稱之）所屬3人以上所組成之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，擔任負責面交收取詐欺款項之車手工作。乙○○與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由「李雨薇」、「MGL MAX客服中心」、「MGL MAX客服006」、「客服管家」、「李文鴻」等人透過LINE向丙○○佯稱可幫助投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，因而與詐騙集團成員約定交付新臺幣（下同）22萬元投資款項，乙○○即依「柱堅」指示，於113年3月27日10時29分許，至新北市新莊區中港一街與丙○○見面，提示偽造之「黃俊凱」工作證予丙○○，亦交付偽造之存款憑證（上有偽造之公司收訖章印文及黃俊凱簽名）予丙○○以行使，並收取丙○○ 交付之22萬元現金，隨即至臺北市建國南路將上開款項交予「柱堅」，並取得2,000元報酬，以此方式隱匿詐欺所得之來源、去向，足生損害於丙○○、黃俊凱、MGL MAX公司。嗣因丙○○發現有異，報警處理，始查悉上情。二、案經丙○○訴由花蓮縣政府警察局吉安分局新北市政府警察局刑事警察大隊報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查本件檢察官、被告乙○○及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力，於準備程序、審判期日中均不爭執其證據能力，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，應無不宜作為證據之情事，認以之作為本案之證據，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認該等證據資料均有證據能力。二、本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使當事人及辯護人充分表示意見，自得為證據使用。　貳、認定事實所憑之證據及理由一、上開犯罪事實，業據被告於偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第37頁、本院卷第48-49、221頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢時之證述相符（見偵卷第12-16頁），並有偽造之工作證照片、內政部警政署刑事警察局113 年6月7日刑紋字第000000000號鑑定書、中華電信股份有限公司用戶受信通信紀錄報表、扣案之存款憑證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表、受處理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、被告另案之扣案手機內通訊軟體對話紀錄在卷可查（見偵卷第20、22-2 4、26-32頁、本院卷第41、141-146頁）。二、起訴書固認被告本案係與「柱堅」共同犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪。然被告於本院準備程序時供稱其違犯本案均係與「柱堅」聯繫、接觸，本案所加入之詐欺集團與其所犯臺灣士林地方法院113年度原訴字第35號案件（下稱另案）所加入之詐欺集團為同一詐欺集團等語（見本院卷第49 頁）。觀諸被告另案警詢、偵訊時供稱：扣案手機內通訊軟體Telegram群組「LLLLL」係本案（即另案）相關犯案內容，共有5個人在裡面，伊係暱稱「168 BOSS」，負責面交收錢的，其他4人暱稱「Tkk」、「傑利鼠」、「胡迪」、「柱堅」，伊都不認識，群組裡會有人指示伊在什麼時間、地點領款；伊是去找暱稱「小廖」之人，「小廖」再帶伊去找「柱堅」等語（見本院卷第127-135頁），佐以被告另案為警扣得之手機內有通訊軟體Telegram暱稱「LLLLL」、「Tkk」等相關資料（見本院卷第141-146頁），堪認本案詐欺集團為3人以上之組織。又告訴人係因點入不詳網址後，「謝金河」即主動將其加為LINE好友，與「李雨薇」陸續施以詐術開始慫恿告訴人投資，並使告訴人下載偽造之投資軟體「MG L MAX」，接著再有「MGL MAX客服中心」等對告訴人佯稱投資股票獲利等語，待告訴人欲交付本案投資款項時，本案詐欺集團成員（即「柱堅」）再指示被告持偽造之存款憑證等向告訴人取款，業據證人丙○○於警詢時證述明確（見偵卷第 12-16頁），是本案詐欺集團詐騙告訴人之過程縝密、分工細膩，衡諸常情，除負責取款之被告、指示被告取款暨向被告收取詐欺贓款之「柱堅」外，自有其他負責實施詐騙、編輯與操作偽造投資軟體、製作相關偽造文書等人。綜上足認被告係與「柱堅」、「李雨薇」、「謝金河」等3人以上共同對告訴人為詐欺取財犯行（LINE暱稱與Telegram暱稱不同可能係同1人，也可能為不同人，然此無礙本案係3人以上共同犯違犯之認定），公訴意旨認被告本案僅係與「柱堅」共同犯普通詐欺取財違犯等語，容有違誤，於基礎事實同一之前提下，由本院予以更正，附此敘明。三、綜上，足認被告前開任意性自白與事實相符，可堪採信。從而，本案事證明確，應依法論科。　參、論罪科刑一、新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，並自同年8月2 日起生效施行，查：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，亦無該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告於本案詐欺行為，尚無新舊法比較適用之問題，應逕行適用刑法第339條之4第1 項第2款之規定，合先敘明。　　　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23 條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查本案被告洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條之4第 1項第2款之加重詐欺取財罪（最重本刑為7年以下有期徒刑），且洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又被告於偵訊及本院準備程序、審理時均坦承犯行，然未繳交本案所獲報酬2,000元（詳下述），是依修正前洗錢防制法之規定，本案被告得處有期徒刑之法定刑範圍為1月以上4年11月以下」，依修正後洗錢防制法之規定，被告得處有期徒刑之法定刑範圍則為「6月以上5年以下有期徒刑」，應以修正前之洗錢防制法較有利於被告。　二、是核被告所為，係犯刑法339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及行使偽造特種文書之罪名，惟此部分與起訴書所載之犯罪事實為裁判上一罪，應為起訴效力所及，並經本院當庭告知被告此部分所涉之罪名（見本院卷第47頁），本院自得併予審究。另公訴意旨就本案僅論以刑法第339條之普通詐欺取財罪，惟被告所涉係屬三人以上共同詐欺取財之犯行，業據本院論述如前，而此部分基礎事實同一，且經本院諭知此部分所涉法條為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（見本院卷第47、213頁），無礙於被告訴訟防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。三、又本案偽造之存款憑證即私文書上偽造之「MGL MAX」公司收訖章印文、「黃俊凱」簽名，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收；偽造工作證即特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「謝金河」、「李雨薇」、「MGL MAX客服中心」、「MGL MAX客服006」、「客服管家」、「李文鴻」、「柱堅」等詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。四、按想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告就所犯一般洗錢犯行，於偵訊及本院準備程序、審理時均坦承犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，揆諸上述說明，爰於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌即可。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，竟不思以正當途徑賺取所需，反加入本案詐欺集團擔任車手，依詐欺集團上游指示領取詐欺款項，並將該等款項交予詐欺集團成員，損害告訴人財產權益，影響財產交易安全及社會經濟秩序，並隱匿詐欺贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段情節、犯後態度、告訴人於本案所受損失，以及本案合於修正前洗錢防制法第16條第2項減刑事由，暨被告所陳之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀（見本院卷第221頁），量處如主文所示之刑，以資懲儆。六、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條之1第1項前段、第3項明定。查扣案偽造之存款憑證及未扣案之「黃俊凱」工作證，均係被告本案提示、交付予告訴人，用以取信告訴人所用之物，是該等物品，均為供本案犯行所用之物，應就扣案偽造之存款憑證宣告沒收，就未扣案偽造之「黃俊凱」工作證宣告沒收及追徵。又被告因為本案犯行而取得2,000元報酬，業據被告於本院準備程序時所坦認（見本院卷第49頁），又該等報酬未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收及追徵。另扣案偽造之存款憑證上固有偽造之MG L MAX公司收訖章印文及「黃俊凱」簽名，然該存款憑證業經本院宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定重複宣告沒收該文書上之印文、簽名。至被告用與本案詐欺集團聯繫之手機，業經被告另案宣告沒收（見本院卷第48、85-96頁），爰不於本案宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第300條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　林米慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-19

PCDM-113-金訴-2419-20250319-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6788號上訴人即被告林政焜上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第1308號，中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第2568號；移送併辦案號：同署113年度偵字第20560、40309號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本院審理範圍：　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後，上訴人即被告林政焜不服原判決提起上訴，嗣於本院審判中，陳明其對於原判決所認定之犯罪事實、論罪及不予沒收部分，均不上訴，並具狀撤回關於犯罪事實、論罪及不予沒收部分之上訴，有刑事撤回上訴狀在卷可憑（見本院卷第81、89頁），是本院審理範圍僅限於原判決之刑部分，不及於原判決所認定之犯罪事實、論罪及不予宣告沒收等其他部分，故此部分認定，均引用原審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。二、被告行為（民國112年7月27日）後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，除第6條、第11條外，於同年8月2日施行，被告於偵查及歷次審判中均自白犯罪且無犯罪所得（詳後述），經綜合比較洗錢防制法修正前第14條第1項、第3項與修正後第19條第1項規定及112年6月16日、113年8月2日生效施行之洗錢防制法有關自白減刑之規定後，以被告行為後113 年8月2日修正生效之洗錢防制法對其最為有利，依刑法第2 條第1項但書從新、從輕之適用法律原則，本案應適用113年 8月2日生效施行之洗錢防制法第2條、第19條第1項、第23條第3項之規定。三、刑之減輕部分：　㈠被告以幫助意思，參與構成要件以外行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈡被告於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行（見113偵2568卷第 162頁、113審金訴1308卷第142頁、本院卷第85頁），且被告否認取得報酬（見113審金訴1308卷第138頁、本院卷第86 頁），復無證據足認其獲有犯罪所得，應依113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並遞減輕之。　四、撤銷改判之理由：　㈠原審就被告所犯幫助洗錢罪，予以科刑，固非無見。惟本件應依113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項規定減輕被告之刑，原審卻割裂適用「112年6月『24日』修正前洗錢防制法第16條第2項」規定減刑，容有違誤。被告上訴指摘原審量刑過重，雖無理由，惟原判決關於刑之部分既有前揭可議之處，自屬無可維持，應由本院將原判決關於被告之刑部分，予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其帳戶資料幫助他人實行詐欺取財及洗錢犯罪，助長詐騙財產犯罪之風氣，並造成社會人際互信受損，危害社會正常交易安全，復使詐欺者得以隱匿真實身分，製造金流斷點，造成執法人員難以追查該詐騙者之真實身分，徒增被害人尋求救濟之困難性，並使原判決附表編號1至10所示被害人蒙受財產損失；考量被告始終坦承犯行，未與本案被害人和解之態度，兼衡被告之品行、犯罪之動機、目的、手段、情節、所生損害，暨其自陳：國中畢業，未婚，無子女，目前因車禍脊椎受傷無法工作，經濟狀況困難等語（見113偵2568卷第6頁、本院卷第87 頁）之智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就有期徒刑、併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。五、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，為一造辯論判決。　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第373條、第371條（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官謝易辰提起公訴、檢察官莊勝博、謝易辰移送併辦，檢察官蔡佩容到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　陳芃宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳俞伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹馨方以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱紹銓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　14　　日附件：臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1308號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　林政焜　上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第256 8號）暨移送併案審理（113年度偵字第20560、40309號），本院判決如下：　　主　文林政焜幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。本件被告林政焜所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告意見後，本院認宜以簡式審判程序審理，爰依上揭規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1，及第164條至170條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除附件一犯罪事實欄一第12行「基於詐欺取財之犯意聯絡」，補充為「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」；證據並所犯法條一第1行「偵查中」，補充為「警詢及偵查中」；附件一附表更正為如本判決附表編號1至8 ；附件二犯罪事實欄第12行「基於詐欺取財之犯意聯絡」，補充為「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」；附件三犯罪事實欄第12行「意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，透過」，補充為「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年6月21日透過」；證據部分，補充「被告於113年9月5日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件一檢察官起訴書及附件二、三檢察官移送併辦意旨書之記載。三、臺灣新北地方檢察署113年度偵字第20560、40309號卷移送併辦部分，核與原起訴具有想像競合關係之裁判上一罪案件，為法律上同一，本院得併為審理。合先說明。四、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文，並於113年7月31日公布施行，自同年0月0日生效。　　經查：　⒈被告雖交付其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新修正洗錢防制法第15條之2、第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適用新修正洗錢防制法第15條之2、第22條規定加以處罰。又新修正洗錢防制法第15條之2、第22條與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更之情形，無新舊法比較問題。　⒉修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；而新修正後洗錢防制法第19條第1項條文則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，新法第1項前段提高刑度為3年以上10年以下，罰金刑亦提高上限，且增修後段，若行為人洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，則刑度降低為6月以上5年以下有期徒刑，罰金刑亦較修正前第14條第1項提高上限。而被告本案之行為，若適用舊法，刑度為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，若適用新法，因被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，則適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，刑度為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經新舊法比較結果，應以被告裁判時之法律即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對被告較為有利。另修正前之洗錢防制法第2條項原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；而新修正後洗錢防制法第2條條文則為：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」檢視修正後之規定，將修正前第1款、第2款洗錢要件合併於修正後第1款洗錢要件，並增訂第2款、第4款關於妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵及使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易之洗錢要件，其餘條文內容並未變動，是本件被告被訴洗錢犯行仍該當洗錢之構成要件，依法律適用完整性之法理，應一體適用裁判時之法律。　⒊又112年6月24日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪（即包含修正前第14條），在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，本次修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪（即包含本次修正前第14條），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，而本次修正後洗錢防制法第23條第4項前段條文則為：「犯前四條之罪（即包含修正後第19條），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。前揭法律自11 2年6月24日後修正之規定，均以偵查及歷次審判均自白，本次修正更以如有所得並自動繳交全部所得財物始能減刑，要件均較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用112年6月24日修正前之規定。㈡、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告以一提供自己之銀行帳戶資料之幫助行為，致公訴所指之告訴人8人、被害人2人遭詐騙匯款，為同種想像競合犯，而被告以一行為，同時觸犯上開幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以刑法第30條第1 項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。又被告基於幫助之意思，參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。末查被告於偵查及本院審理時，就被訴之幫助洗錢等犯罪事實均已自白犯罪，應依112年6月24日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，另就上開減刑事由，依刑法第70條規定遞減之，附帶說明。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所申辦之銀行帳戶資料提供他人作為犯罪聯繫工具，造成偵查犯罪之困難度，並使幕後主嫌得以逍遙法外，非但破壞社會治安，亦危害金融秩序，所為實不足取，兼衡告訴人8 人、被害人2人之受騙金額，被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。至犯罪所得依法固應予沒收，惟被告於本院審理時供稱其未拿到報酬等語明確，且遍查全案卷證，查無有關被告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察官復未舉實以證，是本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官謝易辰提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　年　　9　　月　 19　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　23　　日本判決附表編號告訴人/ 被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）備　註 1 黃鼎康（未提告） 112年3月29日起假交友（投資詐財） 112年7月24日9時許 230萬8,885元 113偵2568卷(本案) 2 曾小娟 112年6月8日起假投資㈠112年7月27日9時27分許㈡112年7月27日9時29分許㈠10萬元㈡10萬元同上卷 3 呂侑蓁 112年3月25日起假投資 112年7月26日12時許 60萬元同上卷 4 吳昕晏（未提告） 112年5月30日起假投資 112年7月25日9時51分許 24萬6,000元同上卷 5 余漢昌 112年7月5日起假投資㈠112年7月26日11時32分許㈡112年7月26日11時35分許㈠5萬元㈡5萬元同上卷 6 李雅卉 112年7月10日起假投資㈠112年7月27日10時1分許㈡112年7月27日10時2分許㈠10萬元㈡10萬元同上卷 7 胡宜勝 112年7月27日起假投資 112年7月27日9時48分許 10萬元（已攔阻）同上卷 8 蕭景隆 112年7月27日起假投資 112年7月27日9時56分許 10萬元同上卷 9 吳彩萍 112年6月2日起假投資 112年7月27日10時10分許 5萬元 113偵20560卷(併辦部分) 10 吳貞燕 112年6月21日起假投資 112年7月25日10時9分許 12萬3,000元 113偵40309卷(併辦部分) 附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件一：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2568號　　被　　　告　林政焜　　　　　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林政焜依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助他人掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國11 2年6至7月間某日20時許，先應真實姓名年籍不詳、綽號「冠生」（音譯）之詐欺集團成員要求，前往新北市新莊區新泰路附近之聯邦商業銀行某分行，將其申辦之該銀行帳號（ 000）000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）設定約定轉帳帳戶後，再將其聯邦銀行帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，提供與上開詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得林政焜聯邦銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表所示時間、以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開聯邦銀行帳戶內，旋均遭轉匯一空。嗣如附表所示之人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經曾小娟、余漢昌、胡宜勝、呂侑蓁、蕭景隆、李雅卉訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告林政焜於偵查中坦承不諱，核與被害人、告訴人等於警詢時指述（訴）之情節相符，並有被害人、告訴人等分別提供其等與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖及匯款明細、聯邦商業銀行帳號（000）000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細表、聯邦商業銀行113年2月 6日聯業管（集）字第1131001921號函暨附件資料各1份在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌。被告以單一提供帳戶之行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。又被告係幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝易辰附表：編號告訴人/被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 黃鼎康（未提告） 112年3月29日起假交友（投資詐財） 112年7月24日9時許 230萬8,885元 2 曾小娟 112年6月8日起假投資㈠112年7月27日9時27分許㈡112年7月27日9時29分許㈠10萬元㈡10萬元 3 呂侑蓁 112年7月2日起假投資 112年7月25日12時許 60萬元 4 吳昕晏（未提告） 112年7月5日起假投資 112年7月25日9時51分許 24萬6,000元 5 余漢昌 112年7月5日起假投資㈠112年7月26日11時32分許㈡112年7月26日11時35分許㈠5萬元㈡5萬元 6 李雅卉 112年7月10日起假投資㈠112年7月27日10時1分許㈡112年7月27日10時2分許㈠10萬元㈡10萬元 7 胡宜勝 112年7月27日起假投資 112年7月27日9時48分許 10萬元（已攔阻） 8 蕭景隆 112年7月27日起假投資 112年7月27日9時56分許 10萬元附件二：臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20560號　　被　　　告　林政焜　　　　　上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請臺灣新北地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：　　林政焜依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助他人掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國11 2年6至7月間某日20時許，先應真實姓名年籍不詳、綽號「冠生」（音譯）之詐欺集團成員要求，前往新北市新莊區新泰路附近之聯邦商業銀行某分行，將其申辦之該銀行帳號（ 000）000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）設定約定轉帳帳戶後，再將其聯邦銀行帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，提供與上開詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得林政焜聯邦銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表所示時間、以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開聯邦銀行帳戶內，旋均遭轉匯一空。案經附表之人訴由新北市政府警察局第新莊分局函送偵辦。二、證據：　㈠告訴人吳彩萍於警詢之指訴。　㈡告訴人提供之轉帳紀錄、對話紀錄。　㈢桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌。被告以單一提供帳戶之行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。四、併案理由：　　被告前因交付帳戶而涉有幫助詐欺等罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第2568號提起公訴（下稱前案），目前由貴院審理中（尚未分案），有前案起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可參。經查，本案聯邦銀行帳戶與前案係同一帳戶，僅被害人不同，與該案件具有裁判上一罪關係，為法律上之同一案件，爰移請併案審理。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊勝博附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 吳彩萍 112年6月2日起假投資 112年7月27日10時10分許 5萬元附件三：臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 113年度偵字第40309號　　被　　　告　林政焜　　　　　上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請臺灣新北地方法院（空股）併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林政焜依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助他人掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國11 2年6至7月間某日20時許，先應真實姓名年籍不詳、綽號「冠生」（音譯）之詐欺集團成員要求，前往新北市新莊區新泰路附近之聯邦商業銀行某分行，將其申辦之該銀行帳號（ 000）000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）設定約定轉帳帳戶後，再將其聯邦銀行帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，提供與上開詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得林政焜聯邦銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，透過通訊軟體LINE 以暱稱「雅晴」之名義聯繫吳貞燕，佯稱：依指示操作投資股票可以獲利云云，致吳貞燕陷於錯誤，因而於112年7月25 日10時9分許，匯款新臺幣12萬3,000元至上開聯邦銀行帳戶內，旋均遭轉匯一空。嗣吳貞燕匯款後察覺有異並報警處理，始循線查悉上情。二、案經吳貞燕訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告林政焜於警詢時及偵查中之自白。（二）告訴人吳貞燕於警詢時之指訴、告訴人提供其與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖、轉帳交易明細及台中銀行國內匯款申請書回條各1份。（三）聯邦商業銀行帳號（000）000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1份。（四）本署檢察官113年度偵字第2568號起訴書1份。二、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以單一提供帳戶之行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、移送併辦理由：　　被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官以113年度偵字第2568號提起公訴，現由貴院以113年度審金訴字第130 8號（空股）審理中，有本署刑案資料查註紀錄表及該案起訴書各1份在卷可憑。經查，本案被告所交付之金融帳戶與上開起訴案件所交付之金融帳戶相同，被告以一提供金融帳戶之行為，致數被害人匯款至同一金融帳戶，而幫助他人詐欺不同被害人，屬一行為侵害數法益，二者間具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為前案起訴效力所及，自應移請併案審理。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝易辰

2025-03-13

TPHM-113-上訴-6788-20250313-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2011號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告劉信吉住屏東縣○○鄉○○村○○路00號具保人江文德男（民國00年00月0日生）住○○市○○區○○里00鄰○○路000巷00弄0○0號（0號0樓）上列被告因詐欺等案件，本院裁定如下：　　主　文江文德繳納之保證金新臺幣肆萬元及實收利息沒入之。　　理　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之，不繳納者，強制執行，保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之；沒入保證金，以法院之裁定為之，刑事訴訟法第118條第1項、第11 9條第2項、第121條第1項，分別定有明文。二、經查，被告劉信吉因詐欺等案件，經本院受命法官訊問後，指定保證金新臺幣（下同）4萬元，由具保人江文德出具現金保證後，將被告釋放。嗣被告經本院傳喚未到，又經本院囑託臺灣屏東地方檢察署拘提未果，且具保人經合法通知，亦未能督促被告到庭，有本院被告具保責付辦理程序表、國庫存款收款書、送達證書、拘票、拘提報告書、刑事報到單、戶籍資料查詢表在卷可查。又被告、具保人均未在監押，有臺灣高等法院在監在押紀錄表附卷可查，是無被告不能到庭或具保人無法督促被告到庭之情，足認被告業已逃匿，爰依法沒入具保人所繳納之保證金4萬元及所實收利息。三、依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項、第121條第1項，　　裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　林米慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翊臻上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-13

PCDM-113-金訴-2011-20250313-2