違反組織犯罪防制條例等
臺灣高雄地方法院刑事判決
113年度金訴字第556號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 陳渤日
選任辯護人 吳永茂律師
羅玲郁律師
侯昱安律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
111年度偵字第32673號、112年度偵字第2906號、第12167號、第
34173號、第34174號），本院判決如下：
主 文
本件免訴。
理 由
一、公訴意旨略以：
（一）許又壬、賴友賢、張劭宇、洪國誌、常立德、鄭茗駿、曾
士樺、韋岑駿、宋芳庭、馬光俊、張仕杰、林忠緯、陳柏
瑜、李孟威、劉美君、李嘉宏、鄭意茹、柯智瀚、張文豪
、高永錡、李冠霆、李建安、蔡曜廷、蔡瑞龍、曾定軒、
陳昱淮、黃柏翰（以上合稱許又壬等27人，由本院另行審
結）、被告陳渤日於民國111年4月18日前某時，共同組成
3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有
結構性組織之詐欺集團，由許又壬承租高雄市○○區○○路00
號並設為集團據點，許又壬再指揮旗下成員賴友賢、張劭
宇、洪國誌、常立德作為水房成員，負責控管帳戶；由鄭
茗駿、曾士樺、韋岑駿、宋芳負責操作網路銀行進行轉帳
；由馬光俊作為車手頭，負責管理旗下車手並收受車手上
繳贓款；由張仕杰作為收水，負責收受車手上繳贓款；由
林忠緯、陳柏瑜、李孟威、劉美君、李嘉宏、鄭意茹、柯
智瀚、張文豪、高永錡、李冠霆、李建安擔任提領車手；
由蔡曜廷、蔡瑞龍負責招攬車手及人頭帳戶；由曾定軒、
被告陳渤日提供帳戶作為收受贓款之用；另許又壬出資並
指示陳昱淮成立「高鑫隆實業有限公司」，並以該公司名
義申辦帳戶作為收受贓款之用；另黃柏翰出資協助柯智瀚
成立「海灣科技有限公司」，並以該公司名義申辦帳戶作
為收受贓款之用。
（二）許又壬等27人及被告與所屬詐騙集團成員共同意圖為自己
不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪
所得去向之洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之時間，以如
附表一所示詐騙方式，向莊啟基等人施詐，致其等均陷於
錯誤，分別依指示於附表一所示時間，匯款至附表一所示
帳戶，再由鄭茗駿、曾士樺、宋芳庭及不詳詐欺集團成員
將款項轉匯至附表一所示帳戶，復由附表一所示之提領人
，於附表一所示時間、地點，提領附表一所示之款項，再
將款項交予附表一所示之人，以此方式製造金流之斷點，
致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣
因莊啟基等人發覺有異報警處理，始循線查悉上情。因認
被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐
欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪
組織、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第
302條第1款定有明文。此係指同一案件已經法院為實體上之
確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決而確定，
不能更為其他有罪或無罪之實體上裁判。所謂同一案件，係
指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上
一罪之實質上一罪及裁判上一罪（最高法院110年度台非字
第91號判決意旨參照）。
三、經查：
（一）被告於111年4月28日某時，在高雄市○鎮區○○○街00巷00號
之住處附近某超商，將其甫於111年4月18日申辦之國泰世
華銀行東高雄分行帳戶（帳號：000-000000000000號）之
存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號密碼等物，交予真實姓
名年籍不詳之詐欺不法份子，嗣不詳詐欺集團成員取得本案
帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及
洗錢之犯意聯絡，於附表二所示之時間，向附表二所示之
告訴人陳月珍、張詠勝施用詐術，致其等均陷於錯誤，於
附表二所示匯款時間，而將附表二所示匯款金額存入附表
二所示第一層帳戶（即陳柏成所有之國泰世華銀行帳號00
0-000000000000號帳戶），再由不詳詐欺集團成員於附表
二所示轉匯時間，將附表二所示轉匯金額之贓款轉匯至第
二層帳戶（即被告所有之帳號000-000000000000號帳戶）
內，旋遭不詳詐欺集團成員轉匯一空，而涉犯刑法第30條
第1項、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項
、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪，業經臺灣
高雄地方檢察署以111年度偵字第34013號聲請簡易判決處
刑，並經本院於112年6月12日以112年度金簡字第477號判
決判處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣（下同）5萬元；嗣
被告上訴後，經本院於113年7月9日以112年度金簡上字第
168號判決撤銷原判決，並判處有期徒刑5月，併科罰金5
萬元確定在案（下稱前案）等情，有上開判決書、臺灣高
等法院被告前案紀錄表在卷可憑。
（二）本案被告所構成之罪數，係以本案起訴書及附表所載之具
體分工為準，業經公訴檢察官於本院113年9月23日準備程
序時陳明在卷（見本院卷二第155頁）。而依本案起訴書
之記載，被告本案所為係提供帳戶作為收受贓款之用，復
依起訴書附表（即附表一）所示，被告所提供之帳戶為帳
號000-000000000000號之帳戶（即附表一編號10、11），
又附表一編號10所示之告訴人張詠勝及附表一編號11所示
之告訴人陳月珍分別依附表一編號10、11所示之時間、方
式受騙後，於附表一編號10、11所示之時間，匯款附表一
編號10、11所示之款項至附表一編號10、11所示之第一層
帳戶即陳柏成所有之國泰世華銀行帳號000-000000000000
號帳戶，嗣於附表一編號10、11所示之時間層轉至被告所
有之帳號000-000000000000號帳戶，可見被告本案所提供
之帳戶資料、遭詐騙之被害人、詐騙之方式、匯款時間及
金額、被害人遭層轉至被告帳戶之款項等節，均於前案之
犯罪事實相同，本案與前案顯屬同一案件，揆諸前揭說明
，應為前案確定判決之效力所及，本案即不得再行追訴，
爰不經言詞辯論，逕為諭知被告免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主
文。
中 華 民 國 113 年 12 月 18 日
刑事第三庭 審判長法 官 胡慧滿
法 官 陳一誠
法 官 戴筌宇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 12 月 18 日
書記官 許白梅
附表一：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 第一層帳戶 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 第二層帳戶 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 第三層帳戶 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 第四層帳戶 提領人 提領時間、地點 提領金額 交付對象 1 莊啟基 詐欺集團成員以LINE暱稱「Vivian」、「合庫證券陳建榮」向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年5月12日 10時30分 1,101,480元 宋芳庭 000-000000000000 111年5月12日 10時51分 10時57分 12時14分 853,515元 246,065元 871,465元 巫建德 000-000000000000 111年5月12日 11時8分 1,099,000元 陳柏瑜 000-000000000000 無 無 陳柏瑜 111年5月12日 13時24分 高雄市○○區○○○路00號中國信託北高雄分行 1,000,000元 馬光俊 陳柏瑜 111年5月12日 13時42分 高雄市○○區○○路00號統一鼎瑞門市 990,000元 馬光俊 111年5月12日 12時31分 580,100元 李孟威 000-000000000000 李孟威 111年5月12日 14時52分 高雄市○○區○○○路00號中國信託北高雄分行 1,698,000元 馬光俊 111年5月12日 11時8分 150,050元 林家慶 000-000000000000 李建安 111年5月12日 高雄市○○區○○○路000號 100,000元 49,900元 不詳 111年5月12日 12時40分 12時40分 100,000元 42,050元 林家慶 000-000000000000 李建安 111年5月12日 高雄市○○區○○路000號臺灣銀行高榮分行 100,000元 40,000元 不詳 111年4月21日 11時53分 1,010,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月21日 11時36分 12時5分 12時5分 12時6分 12時6分 12時35分 59,363元 356,184元 420,633元 428,052元 425,188元 379,016元 曾定軒 000-000000000000 111年4月21日 12時26分 359,032元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月21日 12時28分 12時39分 359,010元 97,021 趁鱻企業社 000-000000000000000 李嘉宏 111年4月21日 13時16分 高雄市○○區○○路00號合作金庫興鳳分行 1,000,000元 不詳 111年4月21日 12時38分 97,006元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月21日 12時55分 400,172元 林忠緯 000-000000000000 無 無 林忠緯 111年4月21日 13時7分 高雄市○○區○○○路000號合庫新興分行 400,000元 馬光俊 111年4月28日 11時13分 3,000,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月28日 11時41分 11時42分 11時42分 11時43分 11時43分 11時43分 11時45分 458,976元 458,675元 432,151元 487,575元 485,259元 396,542元 281,152元 曾定軒 000-000000000000 111年4月28日 11時47分 12時3分 300,015元 200,015元 林忠緯 000-000000000000 無 無 林忠緯 111年4月28日 12時3分 高雄市○○區○○路000號 300,000元 不詳 林忠緯 111年4月28日 12時11分 高雄市○○區○○○路000號 200,000元 不詳 111年4月28日 11時50分 11時52分 450,055元 480,025元 祥允金屬 000-000000000000 鄭意茹 111年4月28日 13時1分 高雄市○○區○○○路000號 1,230,000元 張仕杰 111年4月28日 11時58分 12時2分 12時8分 450,008元 450,015元 100,015元 海灣科技 000-000000000000 柯智瀚 111年4月28日 13時0分 高雄市○○區○○○路000號 1,000,000元 不詳 111年4月28日 12時5分 457,005元 高鑫隆實 000-000000000000 張文豪 111年4月28日 12時8分 高雄市○○區○○○路000號1樓、2樓之1 1,000,000元 不詳 111年4月18日 12時45分 720,000元 陳俊宏 000-000000000000 111年4月18日 12時48分 13時17分 760,000元 300,000元 陶昱賢 000-000000000000 111年4月18日 12時52分 13時20分 760,015元 340,015元 韋岑駿 000-000000000000 111年4月18日 14時22分 979,569元 韋岑駿 000-0000000000000000 李冠霆持第三層帳戶 111年4月18日 18時5分 臺中市○○區○○路00號 84,000元 韋岑駿 2 蔡慧君 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年5月12日 11時48分 304,710元 宋芳庭 000-000000000000 111年5月12日 10時51分 10時57分 12時14分 853,515元 246,065元 871,465元 巫建德 000-000000000000 111年5月12日 11時8分 1,099,000元 陳柏瑜 000-000000000000 無 無 陳柏瑜 111年5月12日 13時24分 高雄市○○區○○○路00號中國信託北高雄分行 1,000,000元 馬光俊 陳柏瑜 111年5月12日 13時42分 高雄市○○區○○路00號統一鼎瑞門市 990,000元 馬光俊 111年5月12日 12時31分 580,100元 李孟威 000-000000000000 李孟威 111年5月12日 14時52分 高雄市○○區○○○路00號中國信託北高雄分行 1,698,000元 馬光俊 111年5月12日 11時8分 150,050元 林家慶 000-000000000000 李建安 111年5月12日 高雄市○○區○○○路000號 100,000元 49,900元 不詳 111年5月12日 12時40分 12時40分 100,000元 42,050元 林家慶 000-000000000000 李建安 111年5月12日 高雄市○○區○○路000號臺灣銀行高榮分行 100,000元 40,000元 不詳 3 陳柔穎 詐欺集團成員向被害人佯稱：可加入投資公司的會員，匯款至指定帳戶獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月21日 10時42分 10時47分 50,000元 50,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月21日 11時36分 12時5分 12時5分 12時6分 12時6分 12時35分 59,363元 356,184元 420,633元 428,052元 425,188元 379,016元 曾定軒 000-000000000000 111年4月21日 12時26分 359,032元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月21日 12時28分 12時39分 359,010元 97,021 趁鱻企業社 000-000000000000000 李嘉宏 111年4月21日 13時16分 高雄市○○區○○路00號合作金庫興鳳分行 1,000,000元 不詳 4 黃惠玫 詐欺集團成員以LINE暱稱「孫依芯Sunnie」向被害人佯稱：可在指定平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月21日 11時55分 2,000,000元 111年4月21日 12時38分 97,006元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月21日 12時55分 400,172元 林忠緯 000-000000000000 無 無 林忠緯 111年4月21日 13時7分 高雄市○○區○○○路000號合庫新興分行 400,000元 馬光俊 5 唐香琦 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月27日 10時20分 420,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月27日 10時27分 10時27分 370,015元 200,085元 曾定軒 000-000000000000 111年4月27日 10時28分 10時29分 475,823元 98,001元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月27日 10時29分 10時30分 334,012元 240,127元 上口企業 000-00000000000000 劉美君 111年4月27日 11時6分 高雄市○○區○○○路000號臺灣土地銀行博愛分行 837,000元 不詳 6 吳昭瑩 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月27日 10時21分 50,000元 7 張海燕 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 10時34分 420,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月29日 10時39分 10時39分 10時57分 11時6分 11時48分 12時3分 420,058元 100,018元 100,005元 449,987元 458,259元 458,957元 曾定軒 000-000000000000 111年4月29日 11時7分 80,000元 莊凱偉 000-000000000000 111年4月29日 11時7分 146,012元 趁鱻有限公司 000-000000000000 李嘉宏 111年4月29日 13時59分 高雄市○○區○○○路00號臺灣中小企業銀行北高雄分行 140,000元 不詳 8 陳文毅 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：加入指定社團「承恩~會員專屬37」可優先購買股票獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 10時52分 100,000元 111年4月29日 11時15分 470,005元 高鑫隆實 000-000000000000 無 無 張文豪 111年4月29日 12時34分 高雄市○○區○○路00○0號中國信託鳳山分行 1,840,000元 不詳 9 陳銀娥 詐欺集團成員以LINE暱稱「依芯」、「統一證券陳俊宏」向被害人佯稱：可在「統一綜合證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 11時50分 2,500,000元 111年4月29日 13時6分 260,015元 祥允金屬 000-000000000000 無 無 鄭意茹 111年4月29日 14時23分 高雄市○○區○○○路000號臺灣銀行大昌分行 1,960,000元 張仕杰 10 張詠勝 詐欺集團成員向被害人佯稱：可在「統一證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 14時43分 500,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月29日 14時47分 15時19分 15時26分 15時26分 480,052元 450,005元 350,015元 200,125元 陳渤日 000-000000000000 111年4月29日 14時52分 15時5分 15時21分 15時27分 358,005元 220,125元 150,015元 850,018元 高鑫隆實 000-000000000000 無 無 張文豪 111年4月29日 16時8分 高雄市○○區○○路○段000號1樓、2樓中國信託商業銀行青年分行 1,420,000元 不詳 11 陳月珍 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「統一證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 15時0分 1,000,000元 12 周玉敏 詐欺集團成員以LINE暱稱「芯芯」向被害人佯稱：可在「合作金庫證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月29日 13時31分 200,000元 陳柏成 000-000000000000 111年4月29日 13時54分 14時33分 120,015元 1,000元 曾定軒 000-000000000000 無 無 無 無 高永錡 111年4月29日 14時35分 14時37分 臺南市○○區○○路000號國泰世華商業銀行新營分行 100,000元 20,000元 不詳 13 李友溫 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在指定平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月18日 12時46分 40,000元 陳俊宏 000-000000000000 111年4月18日 12時48分 13時17分 760,000元 300,000元 陶昱賢 000-000000000000 111年4月18日 12時52分 13時20分 760,015元 340,015元 韋岑駿 000-000000000000 111年4月18日 14時22分 979,569元 韋岑駿 000-0000000000000000 李冠霆持第三層帳戶 111年4月18日 18時5分 臺中市○○區○○路00號 84,000元 韋岑駿 14 陳淑美 詐欺集團成員向被害人佯稱：可在指定平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月18日 12時50分 250,000元 15 楊紳 詐欺集團成員向被害人佯稱：可在指定平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 111年4月18日 13時5分 50,000元
附表二：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間、金額(新臺幣） 匯入帳戶(第一層帳戶) 後續轉入帳戶(第二層帳戶) 轉帳時間、金額(新臺幣） 轉入帳戶 1 陳月珍 詐欺集團成員以LINE向被害人佯稱：可在「統一證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，以臨櫃匯款轉帳方式，匯款至右揭帳戶內。 111年4月29日15時許、100萬元 陳柏成所有之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年4月29日15時19分許、45萬0,005元 被告陳渤日所有之上開國泰世華銀行帳戶 111年4月29日15時26分許、35萬0,015元 同上 111年4月29日15時26分許、20萬0,125元 同上 2 張詠勝 詐欺集團成員向被害人佯稱：可在「統一證券」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶內。 111年4月29日14時43分許、 50萬元 同上 111年4月29日14時47分許、48萬0,052元 同上 111年4月29日14時47分許、9萬9,000元 同上
KSDM-113-金訴-556-20241218-2