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詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第116號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉弘謹上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第333 6號、113年度偵字第38182號、113年度偵緝字第3337號），被告於本院準備程序自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文劉弘謹幫助犯詐欺得利罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一、㈠第5行關於「新臺幣（下同）45,000元」部分更正為「新臺幣（下同）60,000元」，犯罪事實一、㈠第7行關於「A門號門號註冊」部分更正為「A門號註冊」，犯罪事實一、㈡第11行關於「新臺幣（以下同）164,800元」部分，更正為「164,800元」、第12行「於附表一所示時間」，更正為「於附表二所示時間」；證據部分補充：「被告劉弘謹於本院訊問時之自白」（見本院易字卷第29頁）；附表一關於序號0000000000、0000000000之點數額度（新臺幣）欄位「5,000元」均更正為「10,000元」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載 (如附件)。二、論罪科刑　㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益。被告提供A門號予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員後，詐欺集團成員先以該門號註冊遊戲橘子會員編號GZ000000 0000號，隨後再詐欺告訴人邱仲淳購買並交付如起訴書附表一所示GASH遊戲點數序號，並儲值於前開會員帳戶內，該遊戲點數序號雖為虛擬而非現實可見之有形體財物，惟儲值後，即得憑以消費相關遊戲服務，而具有一定之財產價值，自應屬刑法第339條第2項所稱財物以外之財產上不法利益。　㈡核被告劉弘謹就起訴書犯罪事實一、㈠所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第2項之幫助犯詐欺得利罪，就起訴書犯罪事實一、㈡、㈢所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助犯詐欺取財罪。被告以一提供A門號之行為，幫助詐欺集團成員接連對如起訴書犯罪事實一、㈠即附表一所示之告訴人邱仲淳施以詐術，致告訴人邱仲淳陷於錯誤而多次交付遊戲點數序號，進而儲值之行為；及被告以一提供B門號之行為，幫助詐欺集團成員接連對如起訴書犯罪事實一、㈡即附表二之告訴人陳超陽、一、㈢即附表三之告訴人莊騰翔、被害人廖君桂分別施以詐術，致告訴人陳超陽、莊騰翔、被害人廖君桂分別陷於錯誤，利用橘子帳戶儲值功能從陳超陽上開帳戶扣款並儲值至橘子A帳戶內後，於附表二所示之時間，分別購買如附表二所示之遊戲點數，並儲值至附表二所示儲值帳號內；而莊騰翔、被害人廖君桂均分別依指示先後2次匯款之行為，上開行為均分別係於密接時、地所為，且各持續侵害同一法益，各行為間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，均應視為數個舉動之接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，為接續犯，分別僅成立單純一罪。被告以一提供B門號之行為，幫助詐欺集團成員向如起訴書犯罪事實一、㈡、㈢所示告訴人陳超陽、莊騰翔及被害人廖君桂實行詐術詐取錢財，而同時觸犯3 個幫助詐欺取財罪，為同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助詐欺取財罪處斷。被告先後於110年7月 28日至111年1月4日間某日、111年5月2日後某日，分別將A 門號、B門號交予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員之行為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢被告劉弘謹以幫助他人犯罪意思而參與詐欺得利、詐欺取財犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，因所犯情節較正犯為輕微，均依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為具有通常智識能力之成年人，竟恣意提供2個門號供他人使用，造成告訴人陳超陽、莊騰翔，及被害人廖君桂蒙受財產損害，助長犯罪風氣，且對交易安全及社會治安均有相當危害，所為實屬不該；惟念其犯後終能坦承犯行，犯後態度尚可，惟未能與被害人達成和解，賠償渠等損失等節，兼衡被告本案提供門號之數量、告訴人及被害人等所受損失、被告於本院訊問時所陳高職畢業之教育程度、從事房屋修繕工作、經濟狀況一般（見易字卷第31頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑，及均諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固分別有明文；然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89 年度台上字第3434號判決意旨參照）。本案被告雖將上揭A 門號、B門號提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，惟被告供承係將上揭門號借給他人使用等語（見易字卷第30 頁），卷內亦無證據證明被告獲有報酬或因此免除債務，自無從對被告之犯罪所得宣告沒收。　㈡又被告所交付他人之本案A門號、B門號SIM卡，雖係供犯本案所用之物，然均未扣案，是否仍存尚有未明，且上開物品單獨存在不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性。是本院認上開物品無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2 第2 項規定，不予宣告沒收。　　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於管轄之第二審合議庭。本案經檢察官甘佳加提起公訴，檢察官江亮宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官林龍輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭鈺儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第3336號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38182號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第3337號　　被　　　告　劉弘謹　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號9樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉弘謹能預見一般人取得他人門號之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財及詐欺得利之不確定故意，分別於民國110年7月28日至111年1月4日間某日，將所申請行動電話門號0000-000000號（下稱A門號），以及於111年5月2日後某日，將所申請行動電話門號000 0-000000號（下稱B門號），分別提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員使用。嗣本案詐欺集團不詳成員取得上開門號後，而為以下行為： (一)以A門號，向樂點股份有限公司（下稱樂點公司）註冊遊戲橘子會員(會員編號：GZ0000000000)。嗣本案詐欺集團取得上開會員帳號後，再由本案詐欺集團不詳成員，對邱仲淳佯稱：欲販售遊戲寶物云云，致邱仲淳陷於錯誤，陸續購買如附表一所示共計新臺幣（下同）45,000元之GASH遊戲點數，並將該等GASH遊戲點數之序號及密碼以拍照方式提供予本案詐欺集團，嗣由本案詐欺集團儲值至以A門號門號註冊驗證之上開會員帳號內。嗣邱仲淳發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。 (二)以B門號，向樂點公司申請「JLAWFGTZLL」及「DUFPDRMMOX 」等（下合稱本案帳號）會員帳號，再由本案詐欺集團以解除設定錯誤之詐欺方式，致陳超陽陷於錯誤，依照本案詐欺集團不詳成員之指示提供其個資、簡訊驗證碼及金融帳戶帳號，本案詐欺集團不詳成員隨即利用上開資料，申請橘子支行動支付股份有限公司（下稱橘子公司）帳號000-00000000 00000000號帳戶（下稱橘子A帳戶），並綁定陳超陽所有之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶及台灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶，本案詐欺集團不詳成員利用橘子帳戶儲值功能從陳超陽上開帳戶中合計扣款新臺幣(以下同)164,800元並儲值至橘子A帳戶內後，復由本案詐欺集團不詳成員於附表一所示之時間，購買如附表二所示之遊戲點數，共計80,000元，並儲值至附表二所示儲值帳號內，嗣經陳超陽驚覺受騙後，報警處理，始悉上情。 (三)以B門號，向橘子公司驗證註冊取得帳號000-0000000000000 000號（下稱橘子B帳戶）之控制權限後，本案詐欺集團遂以解除設定錯誤之詐欺方式，致莊騰翔及廖君桂陷於錯誤，而於附表三所示之時間，匯款如附表三所示之金額至橘子B帳戶內，旋遭提領一空，而掩飾、隱匿上揭詐欺取財犯罪所得之本質及去向。二、案經邱仲淳訴由新竹市政府警察局第一分局；陳超陽訴由屏東縣政府警察局里港分局；莊騰翔訴由臺北市政府警察局北投分局報告臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實： (一)犯罪事實一、（一）：編號證據名稱待證事實 1 被告劉弘謹於偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人邱仲淳於警詢中之指述。證明附表一所示之犯罪事實。 3 告訴人邱仲淳所提供：㈠對話紀錄1份。㈡GASH點數購買憑證。 4 樂點公司所提供：附表一所示GASH點數訂單查詢明細及會員明細資料。 5 通聯調閱查詢單明細。證明A門號係被告於110年7月28日所申辦，並於111年1月4日遭停用之事實。 (二)犯罪事實一、（二）及（三）：編號證據名稱待證事實 1 被告劉弘謹於偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人陳超陽及莊騰翔及被害人廖君桂於警詢中之指述。證明附表二三所示之犯罪事實。 3 告訴人陳超陽所提供：匯款資料。 4 被害人廖君桂所提供：㈠通聯記錄截圖。㈡存摺封面照片。㈢匯款資料。 5 樂點股份有限公司所提供：㈠附表一所示GASH點數會員資料。㈡橘子B帳戶會員資料及交易明細。 6 ㈠反詐騙諮詢專線紀錄表㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢受理案件證明單㈣受理各類案件紀錄表 7 通聯調閱查詢單明細。證明B門號係被告於111年5月2日所申辦之事實。二、核被告所為，就犯罪事實一、（一），係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第2項之詐欺得利罪嫌。就犯罪事實一、（二）及（三），係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告就犯罪事實一、（一）及犯罪事實一、（二）及（三）間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9 　月　　18 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甘佳加本件證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉育彤所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：告訴人 GASH遊戲點數序號交易時間儲值會員編號點數額度（新臺幣）邱仲淳 0000000000 111年1月2日13時36分會員編號：GZ0000000000 1,000元 0000000000 5,000元 0000000000 111年1月2日17時21分 5,000元 0000000000 5,000元 0000000000 111年1月2日17時38分 5,000元 0000000000 111年1月2日17時45分 5,000元 0000000000 111年1月2日17時48分 5,000元 0000000000 5,000元 0000000000 111年1月2日21時35分 5,000元 0000000000 5,000元 0000000000 111年1月2日21時46分 1,000元 0000000000 3,000元附表二：告訴人卡片序號交易時間儲值帳號點數額度（新臺幣）陳超陽 0000000000 112年3月1日19時15分 JLAWFGTZLL 5,000元 0000000000 112年3月1日19時15分 JLAWFGTZLL 5,000元 0000000000 112年3月1日19時15分 JLAWFGTZLL 5,000元 0000000000 112年3月1日19時15分 JLAWFGTZLL 5,000元 0000000000 112年3月1日19時16分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時16分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時16分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時16分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元 0000000000 112年3月1日19時18分 DUFPDRMMOX 5,000元附表三：告訴人匯款時間匯款金額（新臺幣）莊騰翔 111年9月4日18時10分 49,987元 111年9月4日18時12分 49,989元廖君桂（未提告） 111年9月5日18時36分 49,986元 111年9月5日18時41分 41,012元

2025-03-28

TYDM-114-簡-116-20250328-1

審簡

臺灣士林地方法院

侵占

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第173號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告朱人傑上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第130 1號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2453號），本院認為宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文朱人傑犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並補充「被告朱人傑於本院審理時自白」、「臺北市政府警察局北投分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據」為證據。二、本院審酌被告恣意侵占脫離本人持有之物，有欠尊重他人財產權益，所為應予非難；惟念其年事已高，侵占手機價值非鉅，已發還告訴人林谷峰，整體犯罪情節不重，且素行尚可，有法院前案紀錄表附卷為佐，及犯後坦承犯行之態度，兼衡以於本院審理時陳稱：大學畢業，已退休，退休金每月約新臺幣4萬元，須扶養配偶，家庭經濟狀況貧窮等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、被告侵占手機1支，已發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可稽，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官詹于槿提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第1301號　　被　　　告　朱人傑　男　68歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0○0號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、朱人傑於民國113年5月22日15時許，在麥當勞大業店廁所內（址設臺北市○○區○○路0段00號），拾獲林谷峰所有而遺忘在該處之Samsung牌A35手機1支（含銀色皮套，下合稱本案手機，已發還林谷峰），詎其竟意圖為自己不法之所有，基於侵占脫離本人持有物之犯意，將本案手機侵占入己。嗣林谷峰發覺本案手機遺失，並遭他人竄改LINE名稱為「朱大任」後報警處理，始悉上情。二、案經林谷峰訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告朱人傑於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於113年5月22日15時許，在麥當勞大業店廁所內，拾獲本案手機後帶回住處，並將其本人使用之SIM卡插入本案手機。 2.坦承LINE暱稱「朱大任」為其本人使用。 2 證人即告訴人林谷峰於警詢時之證述坦承其於113年5月22日14時53分許，將本案手機遺留在麥當勞大業店廁所內，嗣其於同日16時12分許返回廁所內尋找已遺失，嗣其於隔日接獲房仲來電稱其LINE名稱遭他人竄改為「朱大任」。 3 LINE對話紀錄截圖1張證明員警接獲告訴人報案後，於113年5月23日19時52分許，以LINE撥打語音電話予被告所使用之LINE暱稱「朱大任」，被告並無接通，員警再以訊息請求被告歸還本案手機。 4 1.本案手機照片1張 2.贓物認領保管單1份證明被告侵占本案手機後，於113年5月24日3時48分許，至派出所製作筆錄並交付本案手機予員警。 5 麥當勞大業店監視器光碟1份證明店內廁所設置在櫃台旁，被告拾獲本案手機後，若被告確實出於善意而無侵占該物之犯意，理應立即將該物交與店員處理，亦無困難之處，然被告並未交付店員，逕自將本案手機攜回住處使用，以佐證被告有侵占之犯意。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占脫離本人持有物罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　詹于槿本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　羅明柔所犯法條：刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-03-28

SLDM-114-審簡-173-20250328-1

審簡

臺灣士林地方法院

侵占

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第335號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭信旭上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第199 7號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文郭信旭犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告郭信旭於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）所載。二、論罪科刑　㈠論罪　　核被告郭信旭所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪。　㈡科刑　　爰以行為人責任為基礎，審酌被告拾獲告訴人遺失裝有證件、金融卡及現金等物品之皮夾，本應送交警察機關或其他有權處理該物之人，然其竟捨此不為，反貪圖一己之私利，起意侵占，欠缺尊重他人財產法益之觀念，所為實不足取；兼衡被告犯罪後坦承犯行，並與告訴人曹承德成立調解，賠償告訴人新臺幣（下同）4,000元，有調解筆錄附卷可查，態度良好，並考量告訴人於本院準備程序時表示請對被告從輕量刑之意見、被告於警詢時自陳職業為工、家庭經濟狀況勉持、國中畢業之智識程度（見個人戶籍資料教育註記欄）、素行尚可等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。　㈢宣告緩刑之理由　　被告於本案犯罪前，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證；考量被告因一時失慮，致罹章典，且犯後亦有悔意，依前所述，被告與告訴人已調解成立，並賠償告訴人4,000元，認被告歷經偵查及處刑程序，應能知所警惕，當無再犯之虞，故本院認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。三、不予宣告沒收之說明　　被告侵占皮夾1個(內含告訴人之國民身分證、全民健康保險卡、金融卡及現金4,000元)固屬其本案犯罪所得，且未據扣案，亦未發還予告訴人。然考量金融卡如經掛失停用即喪失效用，國民身分證、全民健康保險卡則為個人專屬證件，倘經申請註銷並補發，原證件即失去功用，前開卡片、證件之價值非存在於物品之形體本身，其沒收欠缺刑法上之重要性；另因被告與告訴人成立調解，並已給付告訴人4,000元，已可達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，若就上開犯罪所得再予宣告沒收或追徵，將使被告承受過度不利益，不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，裁量不予宣告沒收、追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官陳姿雯提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭毓婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1997號　　被　　　告　郭信旭　男　62歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0號5 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　樓(5樓加蓋處) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭信旭於民國113年6月1日16時52分許，騎乘車牌號碼000- 　　0000號普通重型機車行經臺北市○○區○○街000號路口時，拾獲曹承德遺失該處之皮夾1個(含曹承德之身分證、健保卡、金融卡及現金新臺幣4,000元)，竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己。經曹承德發現後報警處理，經警調閱監視器畫面而查獲上情。二、案經曹承德訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單待證事實 1 被告郭信旭於警詢時及偵查中之供述被告郭信旭於上開時地拾獲告訴人曹承德之皮夾後，將之放至褲子口袋之事實。 2 告訴人曹承德於警詢時及偵查中之指訴全部犯罪事實。 3 監視器錄影光碟及影像截圖、本署勘驗筆錄全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳姿雯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃辰筠附錄本案所犯法條全文中華民國刑法(113.06.24)第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-03-28

SLDM-114-審簡-335-20250328-1

審簡

臺灣士林地方法院

侵占

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1430號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳寶鳳上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19350 號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度審易字第1931號），本院認為宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳寶鳳犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並補充「被告陳寶鳳於本院審理時自白」為證據。二、本院審酌被告恣意侵占脫離本人持有之物，有欠尊重他人財產權益，所為應予非難；惟念及被告年事已高，侵占財物價值非鉅，且於本院審理時與告訴人賴柏亨調解成立，當場賠償完畢，有本院調解筆錄、收據在卷可佐，又素行尚可，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為憑，及犯後坦承犯行之態度，兼衡以於本院審理時陳稱：國小畢業，目前無業，收入來源是撿回收，須扶養1個殘障的小孩，家庭經濟狀況貧窮等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭被告前案紀錄表足佐，其因一時失慮致罹刑典，經此偵查、審理程序及科刑教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認前開宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑2年，以啟自新。四、被告侵占皮夾1個及其內現金，核屬犯罪所得，如前所述已賠償告訴人完畢，確實填補被害人所受損害，雙方利益狀態業經調整回復，被告犯罪所得實際上已遭剝奪，滿足被害人因犯罪所生之求償權，實現沒收不法利得所追求回復合法財產秩序之目的，法律評價上應認與犯罪所得已實際合法發還被害人相當，依刑法第38條之1第5項規定，就此不予宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官邱獻民提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19350號　　被　　　告　陳寶鳳　女　74歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷0弄0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳寶鳳於民國113年7月20日上午7時32分許，在臺北市○○區○ ○路0段000號旁，見賴柏亨之皮夾1個（內有現金新臺幣1,70 0元）遺落在該處地上，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占離本人持有之物之犯意，將該皮夾1個及皮夾內現金侵占入己，旋即步行離開現場。嗣經賴柏亨發覺並報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，始悉上情。二、案經賴柏亨訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單待證事實 1 被告陳寶鳳於警詢及偵查中之供述被告固坦承於上開時、地行經該處，且現場監視器畫面中之人為渠，惟矢口否認有何侵占遺失物犯行，其辯稱未在該處拾得任何物品云云。 2 告訴人賴柏亨於警詢中之指訴證明告訴人於上開時、地遺落皮夾1個之事實。 3 案發現場監視器錄影光碟、監視器影像截圖 ①證明告訴人於上開時、地遺落皮夾1個之事實。 ②證明被告於上開時、地，撿拾告訴人上開遺落之皮夾1個後，將該皮夾據為己有之事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有之物罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱獻民本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張茜瑀附錄本案所犯法條全文刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。

2025-03-28

SLDM-113-審簡-1430-20250328-1

金簡上

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度金簡上字第180號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告高嘉良上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年11月2日112年度審金簡字第510號第一審簡易判決（起訴案號：112年度偵字第21887號，及移送併辦案號：112年度偵字第271 63、35624號），提起上訴暨移送併辦（移送併辦案號：112年度偵字第36412、45150、51033、53593、56451、55801號、113年度偵字第6811、7046、15956號），本院管轄之第二審合議庭認不宜逕以簡易判決處刑，改行通常程序審理，並自為第一審判決如下：　　主　文原判決撤銷。高嘉良幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、高嘉良明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，可預見將金融帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼提供他人使用，將可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國111年12月20日前某不詳時間，在桃園市桃園區某處，將其向第一商業銀行申辦之000-00000000000號帳戶（下稱本案一銀帳戶）及向華南商業銀行申辦之帳號000000 000000號帳戶(下稱本案華南帳戶)之提款卡、存摺、網路銀行帳號密碼等物，交給真實姓名年籍均不詳、自稱「卓益群」之詐欺集團成員。嗣「卓益群」所屬之詐欺集團成員取得上揭本案帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示方式，詐騙如附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而分別於附表之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶內後，旋遭該詐欺集團不詳成員轉匯、提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　二、案經林育俊訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴；鍾憶芳訴由新北市政府警察局新莊分局、陳聯泰訴由桃園市政府警察局龍潭分局、喻友德訴由屏東縣政府警察局內埔分局、林玉鳳、陳游素端、王志豪訴由桃園市政府警察局桃園分局、林金花訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局、黃華祺訴由臺中市政府警察局太平分局、李瑞夫訴由臺北市政府警察局北投分局、王堃竹訴由雲林縣政府警察局斗六分局、陳湘琳訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由壹、證據能力部分一、被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決所引用被告以外之人於審判外所為之陳述，被告高嘉良及檢察官於本院準備程序時均明示同意其證據能力（見本院112年度金簡上字第180號〈下稱本院金簡上卷〉第244至248頁）。審酌上開陳述作成之情況，均符合法律規定，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定，有證據能力。二、其餘經本判決援引之證據，被告及檢察官均未爭執其證據能力，且核無公務員違法取證之情形，又與本案犯罪事實之認定具關聯性，並經本院於審判期日，踐行證據調查之法定程序，均有證據能力。貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告於原審準備程序、本院準備程序及審理程序中坦承不諱（見本院112年度審金訴字第1101號卷第78頁、本院金簡上卷第236至244、346至353頁），並有如附表「證據出處」欄所示之證據在卷可稽，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係 105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項（下稱112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」11 2年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2 項（下稱113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項）則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段（下稱現行洗錢防制法第23條第3項前段）「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⒉經查，被告之行為於新舊法均構成幫助洗錢罪，而被告行為後，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及同法第16條第2項偵審自白減刑之規定，歷經2次修法，現均已分別於113年7月31 日修正公布為同法第19條第1項、第23條第3項之規定，並於同年8月2日施行；修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定；而本案洗錢行為之前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項觀之，其宣告刑之上限受刑法第339條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，而本案被告洗錢之財物未達1億元，且被告於偵查中否認犯罪，嗣於審理中始自白洗錢犯行，僅能依行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定得減輕其刑，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法規定較有利於被告，故依刑法第2條第1項之規定，適用修正前洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告一次提供本案一銀帳戶及本案華南帳戶予他人，並因此為不詳詐欺集團成員使用，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪論處。　　　　㈣刑之減輕事由　⒈被告係基於幫助之意思，參與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告於本院審理中始自白本案犯行，依其行為時即112年6月1 4日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。　⒊被告有上開2種減刑事由，依法遞減之。　　㈤臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第27163、35624、 36412、45150、51033、53593、56451、55801號、113年度偵字第6811、7046、15956號移送併辦之犯罪事實，與起訴之犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴之效力所及，本院自得併予審理。　　三、撤銷改判之理由及量刑之說明：　　㈠原審以被告犯罪事證明確，據以論罪科刑，固非無見。惟原審判決後始移送併辦之部分（即附表編號4至12部分），依刑事大法庭112年度台上大字第991號裁定意旨，該部分與原審所認定之犯罪事實有裁判上一罪關係，本院應予審理，且被告於本案上訴後，有與部分告訴人達成調解，並為部分之賠償等情，均為原審所未及審酌。檢察官上訴意旨雖認原審量刑過輕等詞，然原審量刑已以行為人之責任為基礎，審酌刑法第57條各款所列情形，為科刑輕重標準之綜合考量，堪認允洽，裁量權之行使並無違法或不當，檢察官之上訴並無理由，但原判決既有上開可議之處，應由本院合議庭予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有懲治盜匪條例、竊盜、詐欺及違反毒品危害防制條例等前案紀錄（於本案不構成累犯），此有被告臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，而被告率爾提供其所有之金融帳戶及個人資料予詐欺集團成員使用，助渠等方便行騙財物而增長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，且亦因被告之行為，掩飾犯罪所得之去向，使執法人員增加查緝困難，危害他人財產安全及社會金融交易秩序之穩定，且使告訴人受有金錢上之損害，所為自應非難，考量被告於本院審理中坦承犯行，雖有與告訴人鍾憶芳、林金花、王堃竹、李瑞夫、王志豪、陳湘琳等人達成調、和解，惟除有給付第一期調解金4,000元與鍾憶芳外，其餘調解內容均迄未履行，有本院準備程序筆錄、調解筆錄、和解筆錄及審判筆錄在卷可參（見本院金簡上卷第244、251至25 6、271、353頁），兼衡其於本案獲利之情形、動機、目的、交付帳戶之數量、侵害之人數及金額，暨其於本院自陳高中肄業之智識程度，從事水泥工、月收入約7、8萬元、需扶養其父母之家庭生活經濟狀況（見本院金簡上卷第86頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收之說明：　㈠犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。而犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡新修正洗錢防制法第25條第1項之立法理由謂：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」等語，足見該條項所定之「洗錢之財物或財產上利益」，係以洗錢之財物或財產上利益業經查獲為限。經查，如附表所示之告訴人匯入本案一銀帳戶及華南帳戶之金錢，業經不詳詐欺集團成員轉匯、提領完畢，均未經查獲，且無證據顯示被告對之仍有實質處分權，尚無從依前開規定宣告沒收或追徵。　㈢依卷內事證亦無從證明被告獲有犯罪所得，尚毋依刑法第38 之1條第1項規定宣告沒收。　㈣被告所提供本案一銀帳戶、華南帳戶之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼，已由詐欺集團成員持用，未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要。五、自為第一審判決之說明：　　按檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，法院認定之犯罪事實顯然與檢察官據以求處罪刑之事實不符，或於審判中發現其他裁判上一罪之犯罪事實，足認檢察官之求刑顯不適當者，應適用通常程序辦理之，刑事訴訟法第451條之1第4項但書第2款、第452條分別定有明文，從而，管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，除應依通常程序審理外，其認案件有前述不能適用簡易程序之情形者，自應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決（最高法院109年度台非字第102號判決意旨參照）。本案係於第一審判決後，檢察官始移送併辦如附表編號4至12所示之犯罪事實，故本判決所認定有裁判上一罪關係之該部分犯罪事實，已超出檢察官起訴書及原審移送併辦意旨書所認定之事實，應認有刑事訴訟法第452條所定不得以簡易判決處刑，應適用通常程序審判之情形，依上開說明，本院合議庭應撤銷第一審之簡易判決，逕依通常程序為第一審判決，當事人如不服本判決，仍得於法定上訴期間內，向管轄之第二審法院提起上訴，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條第1項、第3項、第452條、第 451條之1第4項但書、第3項、第369條第1項前段、第364條、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳提起公訴，檢察官蔡宜芳、陳嘉義、陳詩詩、林佩蓉、李允煉移送併辦，檢察官吳亞芝提起上訴，檢察官李孟亭、陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭審判長法　官　孫立婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖奕淳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何信儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭涵憶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附表：編號告訴人詐欺時間／內容匯款時間匯款金額（新台幣）匯入帳戶證據出處起訴書案號：112年偵字第21887號 1 林育俊 111年8月8日某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向林育俊佯稱投資股票獲利云云，致林育俊陷於錯誤而匯款。 111年12月21日上午9時20分許 5萬元本案一銀帳戶 ⒈被害人林育俊於警詢之指述(見112年偵字第21887號卷第11至13頁) ⒉轉帳畫面截圖1份(見112年偵字第21887號卷第57至61頁) ⒊LINE對話紀錄截圖暨文字檔1份(見112年偵字第21887號卷第33至37、69至111頁) ⒋被害人林育俊遭詐騙相關資料1份(見112年偵字第21887號卷第113至129頁) ⒌本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份(見112年偵字第21887號卷第131至135頁) 111年12月21日上午9時21分許 5萬元 111年12月21日上午9時46分許 10萬元併辦意旨書案號：112年偵字第27163號 2 鍾憶芳 111年10月間某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向鍾憶芳佯稱投資股票獲利云云，致鍾憶芳陷於錯誤而匯款。 111年12月22日上午10時50分許 35萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人鍾憶芳於警詢之指述（見112年偵字第27163號卷第11至19頁） ⒉本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第27163號卷第49至57頁)　 ⒊第一商業銀行取款兼存入憑條存根聯影本1張（見112年偵字第27163號卷第63頁) ⒋LINE對話紀錄截圖1份（見112年偵字第27163號卷第65至99頁) 移送併辦意旨書案號：112年偵字第35624號 3 陳聯泰 111年10月間某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向陳聯泰佯稱可投資股票獲利云云，致陳聯泰陷於錯誤而匯款。 111年12月20日上午10時38分許 10萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人陳聯泰於警詢之指述（見112年偵字第35624號卷第21至25頁) ⒉告訴人遭詐騙之對話紀錄1份（見112年偵字第35624號卷第39至51頁) ⒊本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第35624號卷第57至67頁) 111年12月20日上午10時41分許 9萬元 111年12月21日下午12時59分許 7萬元併辦意旨書案號：112年偵字第45150號 4 李瑞夫 111年12月20日前某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向李瑞夫佯稱投資股票獲利云云，致李瑞夫陷於錯誤而匯款。 111年12月20日下午2時56分許 10萬元本案華南帳戶 ⒈告訴人李瑞夫於警詢之指述（見112年偵字第45150號卷第41至42頁） ⒉告訴人之安泰銀行匯款委託書1份（見112年偵字第45150號卷第51頁）移送併辦意旨書案號：112年偵字第51033、53593號 5 林金花 111年10月間，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向林金花佯稱投資股票獲利云云，致林金花陷於錯誤而匯款。 111年12月23日下午12時57分許 39萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人林金花於警詢之指述（見112年偵字第53593號卷第17至19頁） ⒉LINE對話紀錄、詐騙軟體截圖1份（見112年偵字第53593號卷第33至53頁）　 ⒊基隆市第二信用合作社跨行匯款回條聯影本1份（見112年偵字第53593號卷第25頁）　 ⒋基隆二信存摺影本1份（見112年偵字第53593號卷第27至31頁） ⒌本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第53593號卷第59至67頁） 6 林玉鳳 111年11月間，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向林玉鳳佯稱投資股票獲利云云，致林玉鳳陷於錯誤而匯款。 111年12月21日下午1時07分許 15萬元本案華南帳戶 ⒈告訴人林玉鳳於警詢之指述（見112年偵字第51033號卷第93至94頁） ⒉本案華南商業銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第51033號卷第33至42頁）　 7 陳游素端 111年12月10日某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向陳游素端佯稱投資股票獲利云云，致陳游素端陷於錯誤而匯款。 111年12月20日下午2時5分許 20萬元本案華南帳戶 ⒈告訴人陳游素端於警詢之指述（見112年偵字第51033號卷第43至45、49至51頁） ⒉本案華南商業銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第51033號卷第33至42頁）移送併辦意旨書案號：①112年偵字第36412號、②112年偵字第55801號 8 黃華祺 111年7月10日某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向黃華祺佯稱可投資股票獲利云云，致黃華祺陷於錯誤而匯款。 111年12月23日下午1時6分許 7萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人黃華祺於警詢之指述（見112年偵字第36412號卷第105至107頁） ⒉本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第36412號卷第11至81頁）　 ⒊LINE對話紀錄（見112年偵字第36412號卷第111至121頁）　移送併辦意旨書案號：112年偵字第56451號 9 喻友德 111年8月間某時，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向喻友德佯稱投資股票獲利云云，致喻友德陷於錯誤而匯款。 111年12月21日下午2時31分許 1萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人喻友德於警詢之指述（見112年偵字第56451號卷第35至41頁） ⒉本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見112年偵字第56451號卷第11至17頁）　 ⒊新光銀行存款存摺對帳單1份（見112年偵字第56451號卷第49至52頁）　 ⒋告訴人遭詐騙相關截圖1份（見112年偵字第56451號卷第58至59頁） ⒌LINE對話紀錄、詐騙軟體及匯款資料截圖1份（見112年偵字第56451號卷第63至82頁）移送併辦意旨書案號：113年偵字第6811、7046號 10 王志豪 111年11月25日某時許，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向王志豪佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，致王志豪陷於錯誤而匯款。 111年12月23日下午1時11分許 10萬元本案一銀帳戶 ⒈告訴人王志豪於警詢之指述（見113年偵字第6811號卷第33至35頁） ⒉本案第一銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見113年偵字第6811號卷第29至31頁） 111年12月23日下午1時12分許 10萬元 11 王堃竹 111年12月間，真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體向王堃竹佯稱可投資獲利云云，致王堃竹陷於錯誤而匯款。 111年12月22日上午9時2分許 6萬元本案華南帳戶 ⒈告訴人王堃竹於警詢之指述（見113年偵字第7046號卷第39至43頁） ⒉本案華南商業銀行帳戶開戶資料暨交易明細1份（見113年偵字第7046號卷第35至36頁）　 ⒊告訴人王堃竹之第一銀行存摺明細1份（見113年偵字第7046號卷第45至47頁）　 ⒋LINE對話紀錄截圖1份（見113年偵字第7046號卷第49至57頁）移送併辦意旨書案號：113年度偵字第15956號 12 陳湘琳 111年12月20日起，以LINE向陳湘琳佯稱依指示匯款於「海瑞」APP平台操作可獲利云云。 111年12月20日14時45分許 10萬元本案華南帳戶 ⒈告訴人陳湘琳於警詢之指述（見113年偵字第15956號卷第29至32、33至35頁） ⒉郵政跨行匯款申請書影本1張（見113年偵字第15956號卷第55頁）附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五佰萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

TYDM-112-金簡上-180-20250328-1

金易

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金易字第188號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告蔡秉橙上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第856號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯附表一編號1至8「主文」欄所示之罪，各處附表一編號1 至8「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。　　事　實一、甲○○(原名乙○○)於民國112年9月間，經由尤玉良之介紹，加入尤玉良及其他真實姓名年籍不詳之成員(無證據證明有未成年人)所組成之三人以上之詐欺集團(下稱本案詐欺集團) ，並依尤玉良之指示，擔任領取裝有金融帳戶提款卡包裹之「收簿手」。甲○○與尤玉良及本案詐欺集團其餘不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年9月間，向皮耀文收購其所有之國泰世華商業銀行帳戶「帳號：0000 00000000，戶名：皮耀文(下稱本案國泰帳戶)」及第一商業銀行帳戶「帳號：00000000000，戶名：皮耀文(下稱本案第一帳戶)」後，由皮耀文於同年9月21日21時33分許，將本案國泰帳戶及本案第一帳戶之提款卡包裝於紙盒，放置於高雄市○○區○○路000號即高雄捷運左營站地下1樓A7號置物櫃(下稱本案地點)，並將上開提款卡之密碼透過LINE告知本案詐欺集團成員，再由甲○○依尤玉良之指示，於同年9月22日11 時34分許，前往本案地點領取上開皮耀文所放置之包裹，並將其所領取之上開包裹交予尤玉良，使本案詐欺集團得以使用本案國泰帳戶、本案第一帳戶。嗣本案詐欺集團不詳成員取得上開2帳戶後，遂以附表一編號1至8所示之方式，對如附表一編號1至8所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別於如附表一編號1至8所示之時間，匯款如附表一編號1至8所示之金額至本案國泰帳戶或本案第一帳戶，旋遭本案詐欺集團其餘不詳成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，甲○○因此獲有新臺幣(下同)300元之報酬。二、案經癸○○、庚○○、丑○○、戊○○、壬○○、子○○、己○○、辛○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力之說明　　本判決以下所引被告以外之人於審判外所為之陳述，經當事人全部同意作為證據(金易卷第98頁)，本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚無違法取得證據及證明力明顯過低等瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯，作為證據充足全案事實之認定，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，得為證據。二、認定事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（金易卷第 201頁），核與證人皮耀文於警詢、偵訊時之證述(警卷第29 -30頁、偵卷第35-37頁)、證人即如附表一所示之告訴人於警詢時之證述相符(卷證出處詳如附表「卷證出處」欄)，並有本案地點監視錄影畫面擷圖、高雄捷運左營站周遭監視錄影畫面擷圖及本案地點置物櫃寄物取物紀錄擷圖（警卷第9- 12頁）、車輛詳細資料報表（警卷第23頁）、皮耀文之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第31-32頁）、皮耀文之高雄市政府謦察局左營分局啟文派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警卷第43-45頁）、皮耀文提供之LINE對話紀錄（警卷第31-32頁）、及如附表一「卷證出處」欄所示書證等件在卷可稽，此部分事實首堪認定。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　按被告行為後，洗錢防制法部分條文於113年7月31日修正，並於同年0月0日生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）其中：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」且刪除第3項規定。　⒉洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊揆諸前開見解綜合比較結果：　　　　被告犯洗錢行為之前置犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，最重本刑為7年，又本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，另被告於偵查中否認犯罪，前開修法前、後之減刑規定均無適用，是適用修正前洗錢防制法之量刑範圍為「有期徒刑2月以上、7年以下」；適用修正後洗錢防制法之量刑範圍為「有期徒刑6月以上、5年以下」，是修正後之規定較有利於被告，應依刑法第2條第1項但書規定逕予適用。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。至公訴意旨雖以被告係受真實姓名年籍不詳之人委託，無證據證明本案詐欺集團為三人以上，而認被告僅成立刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，然被告於本院準備程序自陳：我是透過「大蟒蛇」即尤玉良加入本案詐欺集團，加入群組的時候確實有超過三個人等語(金易卷第97頁)，可認被告主觀上知悉本案詐欺集團為三人以上，公訴意旨容有未洽，惟因此部分社會基本事實同一，為起訴效力所及，且經本院依法告知罪名及法條（金易卷第97、201頁），並給予被告辯明之機會，已保障被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈢被告就附表一編號1至8所示犯行，與尤玉良、本案詐欺集團不詳成員均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告就附表一編號1至8所示犯行，均係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。又本案被告雖為拿取一個包裹並提供予本案詐欺集團之行為，然加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，應以被害人數，決定其犯罪之罪數，則被告就附表一編號1至8所示之犯行，係分別侵害各該編號告訴人之財產法益，犯意各別，行為互殊，俱應分論併罰。　㈣詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日起生效施行，該條例第 47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，此項增訂係新增原法律所無之減輕刑責規定，雖有利於被告，為被告於偵查中並未自白，自無上開減刑規定之適用，併予說明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟與詐欺集團成員分工為三人以上詐欺取財及洗錢行為，嚴重影響社會治安及金融交易秩序；復考量其係以領取一次包裹之分工參與情節，及如附表一所示各次犯行所生損害等情；及被告終能於本院審理中坦承犯行，與附表一編號1、6、7所示之告訴人調解成立，經前開告訴人表示同意從輕量刑，並於本案言詞辯論終結前履行如附表二所示之金額，有附表二「卷證出處」欄所示書證可憑，稍有彌補犯罪所生之損害，其餘告訴人係其等因未到場致未能達成調解，有刑事報到單為憑(金易卷第137頁)，堪認被告犯後態度尚可；復參被告前無經法院論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參；兼衡被告於本院審理中自述大學畢業之智識程度，及其家庭經濟生活狀況(因涉個人隱私不予揭露，金易卷第204頁)，暨其犯罪之動機、目的等一切情狀，量處如附表一編號1至8「主文」欄所示之刑。　㈥另本於罪責相當原則，審酌被告為前揭各次犯行係基於領取一次包裹之手法，各罪之手法、情節及侵害法益相同，且所侵害者非不可回復之法益類型，依刑法第51條所採限制加重原則，定執行刑時從最重刑逐罪累加之刑期應從少酌量；並衡其各次犯罪之情節及整體所生危害等非難評價，兼以刑罰手段相當性、數罪對法益侵害之疊加效應，及刑罰矯正效益隨刑期遞減之邊際效益，就被告上開所處之刑定如主文所示之應執行刑。　㈦至被告雖請求為緩刑之宣告，惟按緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。審酌本案涉及8名被害人，犯罪所生危害非輕，且被告尚未全部彌補被害人之損失，認對被告所宣告之刑無暫不執行為適當之情形，自不宜為緩刑之宣告。四、沒收部分　㈠犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第5項定有明文。被告固因本案犯行獲有300 元報酬，經被告自承在卷(偵卷第41頁、金易卷第99頁)，然其所給付如附表二所示金額予各該告訴人之總額，已逾上開報酬，堪認其已將犯罪所得實際合法發還與被害人，而未保有犯罪所得，爰依上開規定，不予宣告沒收犯罪所得。　㈡至如附表一各該編號告訴人所匯入之款項，均經本案詐欺集團不詳成員提領一空，卷內無證據顯示尚有款項由被告支配處分，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。五、不另為無罪諭知：　　公訴意旨認被告就附表一編號1至8各次犯行所為，同時構成修正前洗錢防制法第15條之1第1項第4款之無正當理由以期約或交付對價收集他人金融帳戶罪，然參酌該條(即現行洗錢防制法第21條第1項)之立法理由，係為防堵洗錢行為之處罰漏洞，而將洗錢預備行為入罪，新增訂蒐集帳戶罪，是如被告收集帳戶後已構成一般洗錢犯行，或用以詐欺取財犯行，即無再適用修正前洗錢防制法第15條之1第1項各款之餘地。本案被告所為既已構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，依前開說明，即無須再論以無正當理由以期約或交付對價收集他人金融帳戶罪，況卷內亦無證據顯示被告知悉本案詐欺集團係以收購方式向皮耀文收集本案國泰帳戶、本案第一帳戶，是公訴意旨就此部分誤認被告所為構成前開罪名，容有誤會，此部分因與本院認定有罪部分具有裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　陳狄建　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李冠儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林于渟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃甄智　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶主文卷證出處 1 癸○○ (提告) 本案詐欺集團向癸○○佯稱：其為旋轉拍賣買家，欲向癸○○購買包包，惟因癸○○之賣場資料不足，遭平台封鎖，需要依指示操作銀行認證始可使用云云，致癸○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日17時 4萬9,987元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 112年9月22日17時2分 4萬9,985元 ⒈告訴人癸○○於警詢時之供述（警卷第47-48頁、審金易卷第105頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（警卷第51-54頁） ⒋臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第63-65頁） ⒌告訴人癸○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖10張（警卷第55-57頁） ⒍告訴人癸○○提供之網銀轉帳紀錄2張（偵卷第25-27頁） 2 庚○○ (提告) 本案詐欺集團向庚○○佯稱：其於社群軟體FACEBOOK社團「烘培器具二手交流區」瀏覽庚○○販賣「二手烤箱」之貼文，希望向庚○○購買該二手烤箱，惟因庚○○之賣場未簽署保障條款而無法下單，需要依指示操作銀行認證始可使用云云，致庚○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日17時48分 3萬3,123元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈告訴人庚○○於警詢時之供述（警卷第67-70頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（警卷第73-76頁） ⒋臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第83-85頁） ⒌告訴人庚○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖11張（警卷第77-79頁） ⒍告訴人庚○○提供之網銀轉帳紀錄1張（警卷第79頁） 3 丑○○ (提告) 本案詐欺集團向丑○○佯稱：其於社群軟體FACEBOOK瀏覽丑○○販賣螺絲粉之貼文，希望向丑○○購買螺絲粉，惟因丑○○之賣場未簽署保障條款而無法下單，需要依指示操作銀行認證始可使用云云，致丑○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日17時26分 1萬6,987元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈告訴人丑○○於警詢時之供述（警卷第87-89頁、審金易卷第105頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第93-94頁） ⒋高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第97-98頁） ⒌高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第109-111頁） ⒍告訴人丑○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖13張、本案詐欺集團所使用之社群軟體FACEBOOK帳號個人頁面擷圖2張、告訴人丑○○通話紀錄擷圖2張（警卷第99-102頁） ⒎告訴人庚○○提供之網銀轉帳紀錄1張（警卷第103頁） 4 戊○○ (提告) 本案詐欺集團在旋轉拍賣網站刊登販售「LV精品包包」之廣告貼文，適戊○○瀏覽上開貼文，陷於錯誤而向本案詐欺集團表示欲購買上開包包並依指示匯款，惟本案詐欺集團並未出貨予戊○○。 112年9月22日17時21分 3萬元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈告訴人戊○○於警詢時之供述（警卷第113-114頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第117-118頁） ⒋臺南市政府警察局第二分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第119-120頁） ⒌臺南市政府警察局第二分局中正派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第125-127頁） ⒍告訴人戊○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖4張（警卷第121頁） ⒎告訴人戊○○提供之網銀轉帳紀錄1張（警卷第122頁） 5 壬○○ (提告) 本案詐欺集團向壬○○佯稱：其為國泰世華商業銀行客服人員，如操作該銀行貸款專用APP，即可申辦20萬元之貸款，惟壬○○所使用之帳戶因操作錯誤遭凍結，需先支付貸款金額之20%以解除凍結帳戶云云，致壬○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日17時22分 1萬元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈告訴人壬○○於警詢時之供述（警卷第129-131頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第135-136頁） ⒋南投縣政府警察局南投分局南投派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第137-138頁） ⒌南投縣政府警察局南投分局南投派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第241-243頁） ⒍告訴人壬○○提供之網銀轉帳紀錄1張（警卷第151頁） ⒎告訴人壬○○提供之LINE對話紀錄、受騙APP網頁對話紀錄1份（警卷第159-236頁） 6 子○○ (提告) 本案詐欺集團向子○○佯稱：其為借款公司人員，可代為包裝帳戶以利申請貸款，惟需證明有還款能力云云，致子○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日17時21分 1萬元本案國泰帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ⒈告訴人子○○於警詢時之供述（警卷第245-246頁） ⒉國泰世華帳戶之申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第19-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第249-250頁） ⒋高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第257-258頁） ⒌告訴人子○○提供之網銀轉帳紀錄1張（警卷第261頁） ⒍告訴人子○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖9張、本案詐欺集團所使用之通訊軟體LINE個人頁面擷圖2張、本案詐欺集團所使用之貸款網站擷圖2張、告訴人子○○傳送予本案詐欺集團以申辦貸款之照片4張（警卷第263-267頁） ⒎高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第273-275頁） 7 己○○ (提告) 本案詐欺集團向己○○佯稱：其於社群軟體FACEBOOK之賣場瀏覽己○○販賣「二手推車」之貼文，希望向己○○購買該二手推車，惟因己○○之賣場未簽署保障條款而無法下單，需要依指示操作銀行認證始可使用云云，致己○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日15時50分 4萬9,983元本案第一帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈告訴人己○○於警詢時之供述（警卷第277-278頁） ⒉第一銀行帳戶申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第13-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第281-283頁） ⒋高雄市政府警察局鳳山分局忠孝分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第283頁） ⒌高雄市政府警察局鳳山分局忠孝分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第291-293頁） ⒍告訴人己○○提供之網銀轉帳紀錄1張（偵卷第53頁） 8 辛○○ (提告) 本案詐欺集團向辛○○佯稱：其於社群軟體FACEBOOK之賣場瀏覽辛○○販賣二手書之貼文，希望向辛○○購買該二手書，惟因告訴人辛○○之賣場欠缺某種功能而無法下單，需要依指示操作銀行認證始可使用云云，致辛○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年9月22日16時5分 1萬4,981元本案第一帳戶甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年9月22日16時14分 1萬9,985元 ⒈告訴人辛○○於警詢時之供述（警卷第295-296頁） ⒉第一銀行帳戶申辦使用者資料及交易明細記錄（警卷第13-21頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第299-300頁） ⒋臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第301-302頁） ⒌臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警卷第313-315頁） ⒍告訴人辛○○提供之網銀轉帳紀錄2張（警卷第305頁） ⒎告訴人辛○○與本案詐欺集團間對話紀錄擷圖13張、告訴人辛○○通話紀錄擷圖3張（警卷第307-309頁）附表二(調解情形)：編號告訴人調解內容至114年2月20日止之履行情形 (新臺幣) 卷證出處 1（附表一編號1）癸○○ 甲○○願給付癸○○70,000元，自民國113年9月28日起，於每月28日以前，按月給付10,000元至清償完畢為止，以匯款方式分期匯入癸○○指定帳戶 40,000元 ⒈癸○○113年9月18日刑事陳述狀（金易卷第79頁） ⒉本院113年度橋司附民移調字第1320號調解筆錄（金易卷第81-82頁） ⒊給付紀錄擷圖4張(金易卷第215-221頁) 2（附表一編號6）子○○ 甲○○願給付子○○5,000元，自民國113年11月10日以前，以匯款方式全數匯入子○○指定帳戶 5,000元 ⒈子○○113年10月17日刑事陳述狀（金易卷第109頁） ⒉本院113年度橋司附民移調字第1414號調解筆錄（金易卷第111-112頁） 3（附表一編號7）己○○ 甲○○願給付己○○25,000元，自民國114年1月15日起，於每月15日以前，按月給付5,000元至清償完畢為止，以匯款方式分期匯入己○○指定帳戶尚未給付 ⒈己○○113年11月21日刑事陳述狀（金易卷第143頁） ⒉本院113年度橋司附民移調字第1575號調解筆錄（金易卷第145-146頁）

2025-03-27

CTDM-113-金易-188-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第606號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第607號上訴人即被告陳奕錩上列上訴人即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院11 1年度金訴字第1489號中華民國112年12月26日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第32687、37422號、111 年度偵字第2147、2148、8487、15004、15584、15591、16094、 17450、20568、20706、26416號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於陳奕錩部分撤銷。上開撤銷部分，陳奕錩犯如附表甲主文欄所示之罪，各處如附表甲主文欄所示之刑，應執行有期徒刑參年。　　犯罪事實一、陳奕錩（所涉參與犯罪組織部分，已經臺灣高等法院高雄分院以111年度金上訴字第345號判處罪刑後，為最高法院以11 3年度台上字第1662號上訴駁回確定）前於民國110年3、4月間某時參與由不詳成年人及謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承等成年成員組成之詐欺集團，並分擔提供金融機構帳戶及匯出向他人詐欺所得款項等工作。陳奕錩與謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承及上開不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，分別基於3人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由陳奕錩與謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承提供及不詳成員以不詳方式取得而備妥如附表一所示預備之金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及各該密碼等資料提供不詳成員安排供資金輾轉匯出使用，復由不詳成員分別以如附表二所示詐欺方式，致如附表二被害人欄所示之人均陷於錯誤後將如附表二所示詐得金額分別匯入前揭成員指示之若干金融機構帳戶或交付用以購買虛擬貨幣，從而共同詐得該等款項，其中經輾轉匯入如附表一所示預備之金融機構帳戶等部分，即由其與謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承分別以如附表二所示匯出方式及金額層轉、提領而輾轉匯出，藉以將之清點確認後集中交付其他不詳成員，從而共同以此輾轉利用前開各該帳戶收取所詐得財物後再予層轉、提領而匯出之方式，製造金流斷點而隱匿上開詐欺特定犯罪所得之去向。嗣如附表二被害人欄所示之人察覺有異而報警處理，始悉上開各情（謝峻弘所犯參與犯罪組織罪部分，已經臺灣高等法院高雄分院以111年度金上訴字第345號判處罪刑後，為最高法院以113年度台上字第 1662號上訴駁回確定，其餘部分經本院另行審結；江旻恩經原審判處應執行有期徒刑2年10月後，未據上訴，已告確定；蔡承龍、陳榮程、丁素英、林正勲、張洧睿、陳永承均由本院另行審結）。二、案經林怡均、羅佩佳、盧政賢、陳餘鈞、顏瑩筠、林宜湘、吳慧琳分別訴由新北市政府警察局永和分局、林口分局及淡水分局、高雄市政府警察局鳳山分局及三民二分局、臺北市政府警察局北投分局、桃園市政府警察局八德分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、本院審判範圍一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。此所謂明示，係指「上訴人」以書狀或言詞直接將其上訴範圍之效果意思表示於外而言。本案原判決判處上訴人即被告陳奕錩（下稱被告）罪刑後，檢察官未上訴。被告於113年1月26日出具之刑事聲明上訴狀僅記載「對是項判決尚難甘服，故於法定期間，為其聲明上訴，上訴理由容後補呈」等語（見本院113年度金上訴字第607號卷【下稱本院607卷】一第39頁），於113年2月17 日補具之刑事上訴理由狀中雖主張：原審判決顯有科刑證據調查未盡，其量刑過重等認事用法之違誤，及原審判決量刑事項調查不足，應再依刑法第57、59條規定，再予被告減輕其刑等語，惟其書狀通篇未陳明僅針對量刑上訴（見本院60 7卷一第43-49頁），且被告於本院審判中並未到庭，無法探求其真意，為保障被告之訴訟權，遂認被告未明示僅針對「原判決之刑」一部上訴，故本案全部上訴，核先敘明。二、上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限，刑事訴訟法第348條第1項、第2項定有明文。其立法理由說明：上訴人就未提出具體理由聲明上訴部分，並無請求撤銷、變更原判決之意，自無再擬制視為全部上訴之必要，爰配合修正，刪除第348條第1項後段「未聲明為一部者，視為全部上訴」之規定，且該條第2項所稱「無罪、免訴或不受理者」，不以在主文內諭知者為限，即第一審判決就有關係之部分於理由內說明不另為無罪、免訴或不受理之諭知者，亦屬之。被告有部分經原審諭知無罪、有部分經原審於理由中說明不另為不受理之諭知，被告未聲明對此部分上訴，檢察官則未提起上訴（被告無罪部分因而確定，業已送執行），依刑事訴訟法第348條第2項規定，前開經原審判決為無罪及不另為不受理諭知部分，均不在上訴及本院審理範圍。貳、證據能力一、按現行刑事訴訟制度有關傳聞法則之立法，旨在確保訴訟當事人之反對詰問權，而被告反對詰問權之行使，乃為落實其訴訟上之防禦，則被告於審判中就待證之犯罪事實本於自由意志而為不利於己之自白，且該自白經調查復與事實相符者，因被告對犯罪事實既不再爭執，顯無為訴訟上防禦之意，則反對詰問權之行使已失其意義，要無以傳聞法則規範之必要。刑事訴訟法第273條之2規定行簡式審判程序案件，因被告對被訴事實為有罪陳述，無傳聞法則與交互詰問規定之適用，即本於同一旨趣（最高法院97年度台上字第3775號判決意旨可資參照）。次按，被告於第二審經合法傳喚無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第37 1條定有明文，此係因被告已於第一審程序到庭陳述，並針對事實及法律為辯論，應認已相當程度保障被告到庭行使訴訟權，如被告於第二審經合法傳喚無正當之理由不到庭，為避免訴訟程序延宕，期能符合訴訟經濟之要求，並兼顧被告訴訟權之保障，除被告於上訴書狀內已為與第一審不同之陳述外，應解為被告係放棄在第二審程序中為與第一審相異之主張，而默示同意於第二審程序中，逕引用其在第一審所為相同之事實及法律主張。從而，針對被告以外之人於審判外之陳述，倘被告於第一審程序中已依刑事訴訟法第159條之5 規定，為同意或經認定為默示同意作為證據，嗣被告於第二審經合法傳喚不到庭，並經法院依法逕行判決，依前揭說明，自應認被告於第二審程序中，就上開審判外之陳述，仍採取與第一審相同之同意或默示同意。二、被告於原審就被訴事實為認罪之陳述，原審因而裁定行簡式審判程序，嗣於本院行準備程序及審判程序經合法傳喚，均無正當之理由不到庭，本判決下列認定事實所引用之本院作為得心證依據之被告以外之人於審判外陳述，經本院審理時逐項提示，檢察官同意作為證據，且未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌各項證據作成時之狀況，尚無違法取得證據及證明力明顯過低等瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯，作為證據充足全案事實之認定，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。三、本案所引用之非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，並無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復經本院依法踐行調查證據程序，自應認均有證據能力。參、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、上開犯罪事實，業據被告於原審審理時坦承不諱（見原審卷二第68-69、112頁、原審卷三第364、428頁），並有證人即同案被告謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承之供證述可佐（卷證出處詳後附證據出處表一），及證人即附表二所示被害人證述受詐騙情節得憑（卷證出處詳後附證據出處表一），復有後附證據出處表二之證據在卷可證，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。二、本案事證已臻明確，被告所為犯行均堪認定，皆應予依法論科。肆、論罪部分：一、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文3 1條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2 日施行生效，於比較新舊法時，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113 年度台上字第2303號判決意旨足供參照）。茲就新舊法綜合比較如下：　1.洗錢防制法部分　　⑴修正前洗錢防制法第14條原規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前 2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後將上開規定移列為第19條，並修正為：「（第1 項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第 14條第3項之科刑上限規定，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未達1億元，修正後之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」修正前則為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第 33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元之最高度刑為有期徒刑5年。　　⑵犯一般洗錢罪之減刑規定，112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」【此為被告行為時法】；112年6 月16日修正施行後（第1次修正）第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」【此為中間時法】；嗣於113年8月2日修正施行後，變更條次為第23條第3項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」【此為裁判時法】。查被告於偵查中否認被訴犯行，待原審審理時始坦承犯行，故其僅有上開行為時法有關減刑規定適用之餘地。　　⑶揆諸前開加減原因與加減例之說明，被告犯一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查中否認犯行，待原審審理時始坦承犯行，僅有行為時期減刑規定之適用，是以被告若適用行為時（即112年6月16日修正施行前）之一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑1月至6年11月，中間時法（即112年6月16日修正施行後、113年8月2日修正施行前）之一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑2月至7年；倘適用裁判時法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認裁判時之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段之規定，整體適用113年8月2日修正施行後之洗錢防制法規定。　2.刑法部分　　被告行為後，刑法第339條之4第1項業於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，此次修正增訂同條項第4 款以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之，第1至3款規定均無修正，且法定刑亦未變動，就本案而言，尚無關於有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法，先此敘明。　3.詐欺犯罪危害防制條例部分　　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068891號公布，並於同年8月2日施行。該條例第43條規定：「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」該條例第44條第1項、第2項分別規定：「犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」被告所犯詐欺犯罪係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，詐欺獲取之財物或財產上利益有達5百萬元者，雖不符詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項各款之加重要件，然該當詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定之構成要件，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑（得併科罰金）。又被告未於偵查中自白，並無詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段減輕其刑規定之適用。經綜合比較法律適用結果，其行為後法律變更應適用之規定，並未較有利於上訴人，自應依刑法第2條第1項前段之規定，適用行為時之刑法第339條之4第1項第2款規定。其餘詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元者，不符上述詐欺犯罪危害防制條例第43條及第44條第1項各款之加重要件，不構成該條例第43條前段、或第44條第1項之罪，不生新舊法比較適用問題，應適用刑法第339條之4第1項第2款規定予以論罪科刑。　　⑵被告詐欺獲取之財物或財產上利益有達5百萬元之犯行部分者，經比較新舊法，因整體適用結果，應適用刑法第339 條之4第1項第2款規定，無詐欺犯罪危害防制條例之適用，自亦無該條例第47條減刑規定之適用。又詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元之犯行部分，因無比較新舊法問題，而刑法詐欺罪章對偵審中自白原先並無減刑規定，113年8月2日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。本條例所稱詐欺犯罪，依第2條第1款第1目之規定，包含犯刑法第339條之4之罪。又具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後法律因增定刑罰減輕規定者，因有利於行為人，乃例外承認有溯及既往之效力。而其他刑罰法令（即特別刑法）關於刑罰減輕（免）事由之規定，性質上係廣義刑法之分則性規定，倘刑法本身並無此減免規定，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義（最高法院113年度台上字第3734號刑事判決可資參照）。二、核被告所為（如附表二所示各犯行），均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪。三、被告分別與附表二各該編號所示施用詐術、提供帳戶之不詳詐欺集團成員及謝峻弘、蔡承龍、陳榮程、丁素英、江旻恩、林正勲、張洧睿、陳永承間，就上開3人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行均具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、如附表二所示被害人受騙接續匯入款項，乃詐欺集團成員以同一詐欺手法訛詐同一被害人，致上開被害人分別於密接時間內多次匯款，其施用詐術之方式及詐欺對象相同，侵害同一人之財產法益；又被告有接續提領詐欺贓款之行為，係基於領取不法贓款、掩飾、隱匿犯罪所得流向之同一目的，於密接時間所為，亦分別侵害同一被害人之財產法益，依一般社會觀念，各別舉動難以強行分開，在刑法評價上，以視該數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，均應各論以接續犯之一罪。公訴意旨僅敘及被害人遭詐騙陷於錯誤而輾轉匯入如附表一所示預備之金融機構帳戶之金額部分，惟被害人遭上開詐欺集團3人以上成員共同詐欺而交付之財物尚及於前述匯入如附表一所示帳戶外之其他金融機構帳戶部分，且被告與其他共犯分工使用前開各該帳戶，自已知悉自己實係參與匯出詐欺他人所得其中一部款項；因而此部分與經起訴部分各具有事實上一罪之關係，依審判不可分原則，應為起訴效力所及，本院自應併予審理。五、被告就前開經論以3人以上共同詐欺取財罪及修正後一般洗錢罪之間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。六、詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。又洗錢防制法立法目的除維護金融秩序之外，亦旨在打擊犯罪，尤其在個人財產法益犯罪中，行為人詐取被害人金錢後，如透過洗錢行為而掩飾、隱匿所得去向及所在，非唯使檢警難以追緝，亦使被害人無從求償。故洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人所騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護。從而，洗錢防制法有關洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。被告所犯如附表二所示數罪，被害人不同，犯意各別，行為互殊，應分別論處。七、本案並無刑之減輕事由　㈠被告所犯之刑法第339條之4第1項第2款之罪，雖為詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，其中詐欺獲取之財物或財產上利益有達5百萬元部分，本無詐欺犯罪危害防制條例第47 條減刑規定之適用，已如前述；詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元部分，因被告於偵查中否認犯行，無自白刑法第339條之4之罪之情形，自亦無適用前述詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑之餘地。　㈡被告於偵查中否認洗錢主觀犯意，並未自白一般洗錢之犯行，亦無從依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。　㈢無刑法第59條之適用：　1.按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用，以免法定刑形同虛設，破壞罪刑法定原則。　2.被告為本案3人以上共同詐欺及共同洗錢犯行，雖未取得報酬（此為被告所供明【見原審卷三第428頁】，卷內其他事證亦無從認定被告獲有報酬），然此舉仍對於社會金融經濟秩序造成危害，觀諸其犯罪情節，客觀上實未見有何犯罪之特殊原因與環境。且被告除提供其個人帳戶資料予本案詐欺集團使用外，復擔任提領交付詐欺贓款之車手工作，致被害人所受財產上損害非輕，以其擔任之角色分工，乃遂行詐欺行為之重要工作之一，及其參與犯罪程度等量刑因子，並無情輕法重，即使科以法定最低刑度仍嫌過重，而在客觀上足以引起一般同情，堪予憫恕之情形，是認被告並無刑法第59 條酌減其刑規定之適用。至被告上訴意旨所述之犯罪動機、分工角色、或已坦承犯行，或積極與被害人達成和解，並依約給付和解金等語，至多僅屬刑法第57條所定犯罪動機、目的、手段及犯後態度之科刑輕重標準所應斟酌範圍，單憑該等情狀，難認被告就本案犯罪有何特殊之原因與環境而顯可憫恕，尚無適用刑法第59條酌減其刑規定之餘地。伍、撤銷改判之理由及量刑、沒收之說明：一、被告上訴意旨略以：　㈠被告自原審審理之初即有意願與被害人和解，目前業與多位被害人達成和解並清償完畢，原審未及審酌和解、給付情況，以及未能和解之原因，就科刑證據調查未盡，有量刑過重且認識用法之違誤。被告自起訴後均維持認罪之答辯，並始終有與被害人和解之意願，也與調解期日到場之被害人林宜湘、陳佳伶、黃麗安、林怡均、顏瑩筠、盧政賢、邱祈恩等人全數達成和解，雖黃麗安、邱祈恩經審理後未屬本案被害人，然可知被告犯後態度甚佳，至其餘未能達成和解之被害人實因其等多次調解期日均未到場，被告復無從聯絡，因此未能和解實不能歸咎於被告一人，而否認被告之和解積極程度。再者原判決理由僅論被告有部分賠償，卻未審酌被告就被害人盧政賢、林宜湘、陳佳伶部分，均已全部給付完畢之事實，且多數被害人剩餘期數均少，實質上堪認被告就已和解之被害人已全數清償。就此原審法院於審理期日宜再就量刑要素全盤調查，然原審未及就被告及各被害人是否無任何和解之意願、是否確實無法提出合宜之賠償金額等事項詢問，並讓有被告辯解之機會，即屬漏未審酌，並有科刑證據調查未盡之瑕疵。　㈡依原判決所述，亦認定被告為詐欺共犯結構較底層之人物，於本案又未取得任何報酬，反而全力與被害人和解並願意賠償總額高達20萬元之和解金；又被告僅於偶然情形下輕信網路徵才而參與本案犯罪，實非以此為業之人，且為初犯，亦無其他犯罪之情況，經具保後亦從事正當穩定之貨運司機工作，顯非罪大惡極之人。被告所犯3人以上共同詐欺取財罪，其法定刑為「1年以上、7年以下有期徒刑」，被告與詐欺集團成員共同犯罪，固值非難，然被告係因一時貪念而犯罪，僅依指示擔任領錢車手，尚非實際行使詐術之人，與其他共犯之犯罪行為及犯後態度相較，犯罪危險程度遠較為輕微，且始終坦承犯行，被告所為顯有情輕法重之情，原審就此全未審酌，請鈞院依刑法第59條之規定減輕其刑。　㈢被告依本案相類似之犯罪事實搜尋後所得其他判決結果發現，相對於本案情節更為嚴重之犯罪型態，更多之犯罪罪數，未和解、未坦承犯行、累犯等情況，其應執行之刑度均在2 年至2年6月。反觀本案被告僅係於偶然間輕信網路徵才參與本案犯罪，情節並非重大，被告於本案前未有其他詐欺前科，本案犯罪次數僅有13次，且被告有意願與被害人協商和解事宜，並確實已與多位被害人和解，犯後態度如此良好，卻受原審定執行刑為有期徒刑3年之宣告，原判決就上開量刑因子未予審酌，甚而判處顯於相類似之案件中最重之執行刑度，已違反平等原則，而有量刑過重之認事用法違誤。　㈣綜上所述，原審量刑事項調查不足，原判決之刑度亦屬過重，應依刑法第57、59條規定再予被告減輕其刑，為此請鈞院依法撤銷改判。二、原審經審理結果，認為被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：原審判決後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0 日生效施行，經比較新舊法，被告應論以現行洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪，該罪之法定刑已有變更，並應參酌因適用現行洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定所應考量之量刑因素，而非衡量113年7月31日修正前（即112 年6月16日修正前）洗錢防制法第16條第2項之規定；另洗錢防制法有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，應依現行洗錢防制法第25條第1項規定。原審未及審酌上情，其沒收說明亦有未當，是原審此等部分均略有疏漏。被告上訴意旨指摘原審量刑過重，雖無理由（詳下述），惟原判決關於被告部分既有前揭可議之處，即屬無從維持，應予以撤銷改判。至原判決未為行為後刑法與詐欺犯罪危害防制條例法律變更之比較適用，不影響判決之結果，非撤銷理由，附此敘明。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件猖獗，犯罪手法推陳出新，嚴重破壞社會成員間之基本信賴關係，被告正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟為本案犯行，實屬可議，自應予以相當之非難；被告提供帳戶並擔任提款車手，與詐欺集團其餘成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，並使詐欺集團其餘成員得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，助長犯罪猖獗，並造成一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安，並造成如附表二所示之被害人蒙受相當之財產損害，所為實不足取；兼衡被告於本案雖屬聽命行事之角色，但所提供之帳戶並非作為第1層帳戶，顯非最低階之下游，情節及惡性較單純提款之車手為重，及其餘犯罪情節、參與程度、主觀犯意所顯現之惡性，尚與下達行動指令、統籌該行動之行止，居於集團指揮核心地位之成員有別，參與本案詐欺集團之時間尚短，另衡酌被告犯後已於原審中坦承犯行，並已與附表二所示被害人林怡均、陳佳伶、盧政賢、顏瑩筠、林宜湘、蔡茂松達成調解，其中就被害人陳佳伶、盧政賢、林宜湘部分，均已全部給付完畢，被害人林怡均、顏瑩筠部分均已為大部分賠償，僅剩少數幾期未給付，被害人蔡茂松部分則尚未給付賠償金額（見原審卷五第369-389、411-467 頁、原審卷六第257-258頁），另尚未與其餘被害人達成和解或予以賠償等情之犯後態度，及被告於原審時自陳：高職畢業，擔任送貨司機，家裡經濟狀況不佳，需要扶養祖母等語（見原審卷三第431頁）之智識程度、家庭生活暨經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表甲所示之刑。被告於原審後繼續履行和解條件，就被害人陳佳伶、盧政賢、林宜湘部分，均已全部給付完畢；其餘已成立和解之被害人部分，尚未給付之期數已少等情，已如前述，雖為原審未及審酌，然原審就被告已和解及履行全部或部分和解條件之附表甲所示編號1（被害人為林怡均）之罪僅量處法定最低度刑之有期徒刑1年、編號3（被害人為陳佳伶）之罪僅量處法定最低度刑之有期徒刑1年、編號8（被害人為盧政賢）之罪僅量處有期徒刑1年4月、編號11（被害人為顏瑩筠）之罪僅量處有期徒刑1年4月、編號12（被害人為林宜湘）之罪僅量處法定最低度刑之有期徒刑1年。參諸被告之犯罪情狀、犯罪所生危害等節，量刑已極為輕度，甚且已為法定最低度刑，經綜合考量其他量刑事由，本院認不宜再予減讓，而量處更輕之刑，是以被告執此爭執量刑不當，應再從輕量刑一節，為本院所不採。四、被告雖與本案另外之被害人黃麗安、邱祈恩達成和解、並分期償付中，有原審法院調解程序筆錄及匯款證明附卷可查（見原審卷五第391-409、469-471頁），然被告於本案所為犯行，並未包括被害人黃麗安、邱祈恩部分，是以本院無從就與被告本案犯行無關之事項予以斟酌，被告上訴意旨主張由此可看出被告犯後態度良好一節，本院無從憑採。五、被告上訴意旨另執其他所謂相類似案件之刑度主張本案應予以從輕量刑等語。惟對相同之條件事實，始得為相同之處理，倘條件事實有別，則應本乎正義理念，分別予以適度之處理，禁止恣意為之。量刑係以行為人之責任為基礎，刑事罪責復具個別性，他案被告所犯，經法院量刑時所審酌之因子，既非盡同，即無從逕予比附援引，亦無相互拘束之效，本院已審酌前揭各情而為量度，本不受其他案件審判結果之拘束，被告上訴意旨請求比附另案而予以減輕其刑，亦不為本院所採。六、依罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌被告本案整體犯罪過程之各罪關係（數罪間時間、空間、法益之異同性、數罪對法益侵害之加重效應等），暨多數犯罪責任遞減原則等情狀綜合判斷，審酌被告所為13次犯行，均係侵害他人之財產法益，罪質相同，手段相似，於併合處罰時，其責任非難重複之程度較高，暨被告於犯罪中之分工地位、多次犯行造成之法益侵害等整體犯罪情狀，及其依各該具體犯罪事實所呈現整體犯行之應罰適當性，定其應執行之刑如主文第2 項後段所示。七、不併科罰金刑　　被告所犯之罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，俱應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院審酌刑法第 57條所定各款量刑因子，經整體評價後，科處被告如附表甲所示之刑，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即洗錢罪之罰金刑，併此敘明。八、對被告不為沒收之諭知　㈠依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」已明確規範修正後有關沒收之法律適用，應適用裁判時法，自無庸比較新舊法。而113年7月31 日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」凡就洗錢標的，不必審究洗錢過程該標的物之所有權屬於何人、不問到最後洗錢標的所有權屬於何人，只要是洗錢之標的均應義務沒收。然特別法之沒收仍應受刑法過苛條款之限制。被告所為本案此部分犯行，並未獲得任何報酬，已如上認定，且被告此部分雖成立共同洗錢罪，然考量其在洗錢架構中層級非高，復已將提領款項交付他人，卷內亦無任何積極證據足認其有因上開犯行獲得任何利益、報酬，倘若對被告洗錢標的諭知沒收與追徵，有違比例原則，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡被告就本案犯行均否認領得報酬，亦查無相關證據足資證明被告確有獲取報酬，已如前認定，爰不予宣告沒收。　㈢關於詐欺犯罪危害防制條例第48條規定：犯詐欺犯罪（依同條例第2條規定犯刑法第339條之4之罪屬之），其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又刑法第38 條之2第2項之減免沒收規定所列舉得據以不宣告或酌減沒收之事由中「欠缺刑法上之重要性」，則指個案中之沒收，對防禦危險之作用已無足輕重，並非防禦危險之有效手段，致宣告沒收對防禦危險不具重要性。如附表一所示之本案帳戶資料，固為被告及其他共犯犯刑法第339條之4之犯罪所用，然該等帳戶資料可隨時停用、掛失補辦，且本身價值低微，單獨存在不具刑法上之非難性，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，本院認無沒收追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。陸、被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。查被告因另案遭通緝，而有所在地不明之情形，經本院以公示送達方式送達審判期日傳票，無正當理由未於本院114年3月13日之審判期日到庭，有被告之法院前案紀錄表、法院前案案件異動表、法院通緝記錄表、本院公示送達公告、公示送達證書、刑事報到單等在卷可稽（見本院607卷三第159、233、229、223 、225、237頁），依法爰不待其陳述，逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪明賢提起公訴，檢察官郭靜文、柯學航到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　王　鏗　普　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何　志　通　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周　淡　怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　美　姿　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案判決論罪科刑法條：刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表甲：編號犯罪事實主文 1 下列附表二編號1 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 下列附表二編號2 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 下列附表二編號3 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 下列附表二編號4 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 下列附表二編號5 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 6 下列附表二編號6 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 下列附表二編號7 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 下列附表二編號8 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 下列附表二編號9 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 下列附表二編號10 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11 下列附表二編號11 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 下列附表二編號12 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 13 下列附表二編號13 陳奕錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附表一：編號預備之金融機構帳戶 1 謝峻弘提供：謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶黃瑋鳳所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 蔡承龍提供：蔡承龍所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶蔡穎承所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶張志堅所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 3 陳榮程提供：陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 4 陳奕錩提供：陳奕錩所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 5 丁素英提供：丁素英所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 6 江旻恩提供：江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 7 林正勲提供：林正勲所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 8 張洧睿提供：張洧睿所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶陳○○所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 9 陳永承提供：陳永承所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 11 不詳成員提供：李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶胡文容所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶陳韋戎所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶　　　　　　台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶林佳靜所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶　　　　　　兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶林政儒所申辦國泰世華商業銀行帳號00000000000號帳戶高有德所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶王博宇所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶附表二：編號被害人詐欺方式詐得金額（新臺幣）匯出方式及金額（新臺幣） 1 林怡均不詳成員於110年1月4日12時許起，多次傳送訊息聯繫林怡均，佯稱可聯絡平台客服買幣云云，致林怡均陷於錯誤，而於110年2月1日13時42分許至110年6月6日12時40分許之期間，在新北市永和區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計103萬3,000元㈠左揭財物中林怡均於110年4月21日14時2分許匯入3萬元、廖珮雅於110年4月21日14時4分許至同日14時5分許之期間匯入10萬元、陳佳伶於110年4月21日14時6分許匯入5萬元、張伊萱於110年4月21日14時23分許匯入3,000元至前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月21日14時27分許，自前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳27萬元至前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由蔡承龍於110年4月21日14時30分許，在臺灣某處，自前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳27萬元至前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由陳奕錩於110年4月21日14時34分許至同日14時37分許之期間，在臺中市南屯區萊爾富便利商店台中黎明店，自前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計36萬元。㈡左揭財物中陳佳伶於110年4月21日15時19分許匯入5萬元至前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月21日15時38分許，自前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳162萬元至前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由蔡承龍於110年4月21日15時39分許，在臺灣某處，自前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳38萬元至前揭陳○○所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由張洧睿於110年4月21日15時46分許至同日15時49分許之期間，在臺中市南區全家便利商店台中樹仔腳店，自前揭陳○○所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計38萬元。 2 廖珮雅不詳成員於110年1月間某時起，多次傳送訊息聯繫廖珮雅，佯稱可在交易所儲值投資云云，致廖珮雅陷於錯誤，而於110年1月14日14時44分許至110年4月21日14時5分許之期間，在高雄市鳳山區某處，將右揭財物交付用以購買虛擬貨幣及匯入前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶。合計121萬元 3 陳佳伶不詳成員於110年4月4日某時起，多次傳送訊息聯繫陳佳伶，佯稱可安裝投資平台匯款儲值投資云云，致陳佳伶陷於錯誤，而於110年4月12日21時40分許至110年4月21日15時19分許之期間，在新北市樹林區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計129萬1,000元 4 張伊萱不詳成員於110年4月16日某時起，多次傳送訊息聯繫張伊萱，佯稱可在平台投資外匯云云，致張伊萱陷於錯誤，而於110年4月21日14時23分許至110年4月26日11時15分許之期間，在臺中市大雅區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計44萬7,000元 5 蔡茂松不詳成員於110年2月初某時起，多次傳送訊息聯繫蔡茂松，佯稱可加入投資群組操作下單云云，致蔡茂松陷於錯誤，而於110年3月31日13時15分許，在臺北市內湖區某處，將右揭財物匯入前揭胡文容所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 500萬元 ⒈由不詳成員於110年3月31日13時20分許至同日13時21分許之期間，自前揭胡文容所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳合計300萬元至前揭陳韋戎所申辦國泰世華商業銀行帳戶： ①由不詳成員於110年3月31日13時20分許至同日13時21分許之期間，自前揭陳韋戎所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳合計300萬元至前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由謝峻弘於110年3月31日13時31分許，在臺灣某處，自前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶臨櫃提領223萬元。 ⒉由不詳成員於110年3月31日13時22分許，自前揭胡文容所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳150萬元至前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶： ①由謝峻弘於110年3月31日13時22分許至同日13時23分許之期間，在臺灣某處，先後自前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳80萬元至前揭林正勲所申辦國泰世華商業銀行帳戶、49萬元至前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶、49萬元至前揭陳奕錩所申辦國泰世華商業銀行帳戶、49萬元至不詳金融機構帳戶。　⑴由林正勲於110年3月31日13時33分許，在臺灣某處，自前揭林正勲所申辦國泰世華商業銀行帳戶臨櫃提領80萬元。　⑵由陳榮程於110年3月31日13時38分許至同日13時46分許之期間，在臺灣某處，自前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計49萬元。　⑶由陳奕錩於110年3月31日13時25分許至同日13時31分許之期間，在臺灣某處，自前揭陳奕錩所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計49萬元。 6 羅佩佳不詳成員於110年2月間某時起，多次傳送訊息聯繫羅佩佳，佯稱可在虛擬貨幣平台投資、繳保證金云云，致羅佩佳陷於錯誤，而於110年3月4日13時50分許至110年4月22日12時51分許之期間，在高雄市鳳山區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計187萬534元左揭財物中羅佩佳於110年4月22日12時50分許至同日12時51分許之期間匯入合計8萬5,534元、林詩琪於110年4月22日13時17分許匯入3萬2,000元至前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月22日13時21分許，自前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳20萬元至前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由蔡承龍於110年4月22日13時22分許，在臺灣某處，自前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳20萬元至前揭丁素英所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由丁素英於110年4月22日13時29分許至同日13時32分許之期間，在臺中市南屯區全家便利商店台中益豐店，自前揭丁素英所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計30萬元後交付陳奕錩。 7 林詩琪不詳成員於110年4月21日13時18分許起，多次傳送訊息聯繫林詩琪，佯稱可註冊交易平台投資外匯云云，致林詩琪陷於錯誤，而於110年4月22日13時17分許至110年5月3日12時46分許之期間，在基隆市中正區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計16萬元 8 盧政賢不詳成員於110年3月13日10時7分許起，多次傳送訊息聯繫盧政賢，佯稱可儲存現金操作外匯做短線投資云云，致盧政賢陷於錯誤，而於110年3月18日19時28分許至110年4月29日12時8分許之期間，在新北市泰山區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計301萬元左揭財物中盧政賢於110年4月21日14時35分許匯入50萬元至前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月21日14時45分許，自前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳94萬元至前揭林正勲所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由蔡承龍於110年4月21日14時46分許，在臺灣某處，先後自前揭林正勲所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳49萬元至前揭陳奕錩所申辦國泰世華商業銀行帳戶、45萬元至前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶：　⑴由陳奕錩於110年4月21日14時47分許至同日14時59分許之期間，在臺中市烏日區全聯福利中心烏日中山門市、全聯福利中心烏日長春門市等處，自前揭陳奕錩所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計49萬元。 ③由謝峻弘於110年4月21日14時47分許，在臺灣某處，自前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳45萬元至前揭陳永承所申辦國泰世華商業銀行帳戶：　⑴由陳永承於110年4月21日14時48分許至同日14時52分許之期間，在臺中市烏日區全家便利商店烏日快捷店，自前揭陳永承所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計45萬3,000元。 9 王樾不詳成員於110年3月間某時起，多次撥打電話及傳送訊息聯繫王樾，佯稱可加入群組及應用程式購買新發行貨幣分紅云云，致王樾陷於錯誤，而於110年3月28日21時9分許至110年4月20日9時52分許之期間，在高雄市鳳山區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計75萬元左揭財物中王樾於110年4月1日15時14分許匯入4萬元、陳餘鈞於110年4月1日15時17分許匯入7萬元、顏瑩筠於110年4月1日15時35分許匯入25萬元至前揭高有德所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月1日15時35分許，自前揭高有德所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳39萬5,000元至前揭王博宇所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由不詳成員於110年4月1日15時38分許，自前揭王博宇所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳39萬5,000元至前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ③由不詳成員於110年4月1日15時40分許，自前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳39萬5,000元至前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由陳奕錩於110年4月1日15時45分許至同日15時55分許之期間，在臺中市南屯區全聯福利中心台中萬和門市、全家便利商店台中楓樹店、萊爾富便利商店台中黎明店等處，自前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計36萬5,000元。 10 陳餘鈞不詳成員於110年3月間某時起，在LINE通訊軟體群組刊登偽稱投資虛擬貨幣之不實資訊，致瀏覽該資訊之陳餘鈞陷於錯誤，而依指示加入通訊軟體帳號與該人聯繫，該人復多次傳送訊息聯繫陳餘鈞，佯稱可安裝應用程式投資虛擬貨幣云云，致陳餘鈞陷於錯誤，而於110年4月1日15時17分許至110年5月6日15時10分許之期間，在臺北市北投區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計263萬元 11 顏瑩筠不詳成員於110年4月初某時起，多次傳送訊息聯繫顏瑩筠，佯稱可投資虛擬貨幣云云，致顏瑩筠陷於錯誤，而於110年4月1日15時35分許至110年4月29日15時許之期間，在高雄市三民區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計630萬元 12 林宜湘不詳成員於110年4月中旬某時起，多次傳送訊息聯繫林宜湘，佯稱可投資比特幣云云，致林宜湘陷於錯誤，而於110年4月17日15時2分許至110年4月21日12時43分許之期間，在新北市淡水區某處，將右揭財物匯入上開成員指示之若干金融機構帳戶。合計1萬6,000元左揭財物中林宜湘於110年4月21日12時43分許匯入1萬元至前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶之部分： ①由不詳成員於110年4月21日13時35分許，自前揭李淳義所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳21萬元至前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由蔡承龍於110年4月21日13時36分許，在臺灣某處，自前揭江旻恩所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳21萬元至前揭丁素英所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由丁素英於110年4月21日13時43分許至同日日13時48分許之期間，在臺中市南屯區全聯福利中心台中嶺東門市，自前揭丁素英所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計20萬元後交付陳奕錩。 13 吳慧琳不詳成員於110年4月19日12時27分許前某時（起訴書載為同日下午、原判決誤載為同日15時）起，多次傳送訊息聯繫吳慧琳，佯稱可加入投資平台匯款投資虛擬幣云云，致吳慧琳陷於錯誤，而於110年4月19日12時27分許，在桃園市八德區某處，將右揭財物匯至前揭林佳靜所申辦中國信託商業銀行帳戶。 13萬4,500元 ①由不詳成員於110年4月19日12時32分許，自前揭林佳靜所申辦中國信託商業銀行帳戶轉帳56萬5,000元至前揭林政儒所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ②由不詳成員於110年4月19日12時33分許，自前揭林政儒所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳56萬5,000元至前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶。 ③由不詳成員於110年4月19日12時42分許，自前揭謝峻弘所申辦國泰世華商業銀行帳戶轉帳20萬元至前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶。　⑴由陳奕錩於110年4月19日12時45分許至同日12時47分許之期間，在臺中市西屯區全聯福利中心台中市政門市，自前揭陳榮程所申辦國泰世華商業銀行帳戶以自動櫃員機接續提領合計20萬元。證據出處表一（偵查卷宗僅以字別簡稱「偵」、「他」、「核退」加上案號，第幾頁以「P」加上數字代之）：編號證據及出處㈠證人林怡均（告訴人） ①110.06.11警詢（偵20706卷二P157-158）㈡證人廖珮雅（被害人） ①110.04.24警詢（偵20706卷二P163-165） ②110.04.28警詢（偵20706卷二P177-178） ③110.05.06警詢（偵20706卷二P191-194）㈢證人羅佩佳（告訴人）　①110.06.10警詢（偵20706卷二P216-223）㈣證人盧政賢（告訴人）　①110.04.29警詢（偵20706卷二P259-261）㈤證人陳佳伶（被害人）　①110.04.23警詢（偵20706卷二P374-376）㈥證人林宜湘（被害人）　①110.05.07警詢（原審卷二P16-17）㈦證人張伊萱（被害人）　①110.04.29警詢（偵20706卷二P459-462）　②110.04.29警詢（偵20706卷二P463-464）㈧證人林詩琪（被害人）　①110.05.09警詢（偵20706卷三P110-113）㈨證人吳慧琳（告訴人）　①110.04.19警詢（偵26416卷二P157-159）㈩證人蔡茂松（被害人）　①110.03.31警詢（偵37422卷P31-32）  證人王樾（被害人）　①110.04.27警詢（偵15584卷P29-32）  證人顏瑩筠（告訴人）　①110.05.06警詢（偵15584卷P39-43）  證人陳餘鈞（告訴人）　①110.05.07警詢（偵15584卷P51-53）  證人胡文容（另案被告；第一層）　①110.09.23偵訊（偵37422卷P115-119，P121-125）　②110.10.04偵訊（偵37422卷P129-133）　③110.11.19準備（偵37422卷P137-139）  證人陳韋戎（另案被告；第二層）　①110.07.09警詢（偵32687卷P75-83）　②111.04.28警詢（偵26416卷一P249-257）　③111.05.13警詢（偵26416卷一P267-270）  證人林佳靜（另案被告；第二層）　①110.06.10警詢（他687卷P15-22）  證人王博宇（另案被告；第二層）　①110.10.05警詢（核退135卷P17-206）  證人高有德（另案被告；第一層）　①110.08.25警詢（核退135卷P27-34）  證人陳○○（張洧睿○○○；第三層）　①111.01.11警詢（偵17450卷P27-30）　②111.03.23警詢（偵15004卷一P309-314）　③111.03.23警詢（偵15004卷一P345-351）　④111.03.23偵訊（偵15004卷一P355-357）  證人即共同被告江旻恩　①110.12.13警詢（偵8487卷P29-35）　②111.03.08警詢（原審卷四P115-131）　③111.03.29警詢（偵15004卷三P5-12）　④111.03.29警詢（偵15004卷三P53-64）　⑤111.03.29偵訊（偵15004卷三P121-125）　⑥111.06.13偵訊（偵2148卷P231-236）　⑦111.08.02警詢（原審卷四P141-151）　⑧111.08.02偵訊（原審卷四P133-135）　⑨112.01.11檢事官詢問（原審卷四P165-174）證人即同案被告謝峻弘　①110.07.09警詢（偵32687卷P45-54）　②110.08.27警詢（偵37422卷P19-23）　③110.09.29警詢（偵2147卷P25-29）　④110.10.04警詢（偵15591卷P23-27）　⑤110.11.15偵訊（偵32687卷P205-211）　⑥111.02.14偵訊（偵32687卷P223-225）　⑦111.03.02警詢（原審卷四P83-101）　⑧111.03.23警詢（偵15004卷二P13-23）　⑨111.03.23警詢（偵15004卷二P61-68）　⑩111.03.23偵訊（偵15004卷二P105-107）　⑪111.03.24警詢（偵20568卷P23-26）　⑫112.01.11檢事官詢問（原審卷四P165-174）證人即同案被告蔡承龍　①110.09.28警詢（原審卷四P7-19）　②110.09.29警詢（原審卷四P21-28）　③110.09.29警詢（原審卷四P29-37）　④110.09.29偵訊（原審卷四P39-41）　⑤110.09.30訊問（原審卷四P43-47）　⑥111.01.11警詢（偵8487卷P23-27）　⑦111.03.23警詢（偵15004卷二P119-128）　⑧111.03.23警詢（偵15004卷二P173-180）　⑨111.03.23偵訊（偵15004卷二P207-211）　⑩111.04.12警詢（偵28410卷P31-38）　⑪111.06.13偵訊（偵15004卷三P145-149）證人即同案被告陳榮程　①110.10.17警詢（偵15584卷P19-23）　②111.03.23警詢（偵26416卷一P459-460）　③111.03.24警詢（偵26416卷一P461-475）　④111.03.24警詢（偵20706卷一P201-207）　⑤111.03.24偵訊（偵15004卷二P419-422）證人即同案被告丁素英　①110.09.29警詢（原審卷四P175-176）　②110.09.29警詢（原審卷四P177-193）　③110.09.29偵訊【具結】（原審卷四P195-203）　④110.09.29訊問（原審卷四P205-209）　⑤111.03.23警詢（偵15004卷一P211-220）　⑥111.03.23警詢（偵15004卷一P251-256）　⑦111.03.23偵訊（偵15004卷一P299-302）　⑧111.06.13偵訊（偵2148卷P231-236）證人即同案被告林正勲　①110.09.29警詢（偵2148卷P23-28）　②111.03.02警詢（原審卷四P103-113）　③111.03.23警詢（偵15004卷二P223-231）　④111.03.23警詢（偵15004卷二P287-295）　⑤111.03.23偵訊（偵2148卷P221-226）　⑥111.05.09警詢（偵28410卷P21-29）　⑦111.06.13偵訊（偵2148卷P231-236）　⑧111.08.02警詢（原審卷四P153-164）　⑨111.08.02偵訊（原審卷四P137-139）　⑩112.01.11檢事官詢問（原審卷四P165-174）證人即同案被告張洧睿（原名：張嘉恆）　①110.09.29警詢（原審卷四P49-62）　②110.09.29偵訊【具結】（原審卷四P65-73）　③110.09.30訊問（原審卷四P75-78）　④111.03.22警詢（偵16094卷P35-39）　⑤111.03.23警詢（偵15004卷一P359-365）　⑥111.03.23警詢（偵15004卷一P403-410）　⑦111.03.23偵訊（偵15004卷一P425-428）　⑧111.06.28檢察事務官詢問（原審卷四P79-81）證人即同案被告陳永承　①111.03.23警詢（偵15004卷一P431-437）　②111.03.23偵訊（偵15004卷一P505-508）證據出處表二（偵查卷宗僅以字別簡稱「偵」、「他」、「核退」加上案號，第幾頁以「P」加上數字代之）：編號證據及出處㈠ 110他8218卷〈他8218卷〉卷附：　⒈110.11.04偵查報告（P7-22）　⒉被害人匯入詐欺集團帳戶流向暨網路IP樹狀圖（P23）　⒊被告基本資料查詢結果（P25-26）　⒋被告通聯調閱查詢單（P27-41）　⒌【陳萱語】網路IP申裝人資訊查詢（P43）　⒍【帳號000000000000】被害人聯絡資訊、受詐騙手法、金額一覽表（P45-46）　⒎國泰世華銀行客戶基本資料暨交易明細表：　　①【李淳義】（P59-61）　　②【江旻恩】（P63-72）　　③【林正勲】（P73-92）　　④【蔡承龍】（P93-101）　　⑤【謝峻弘】（P109-122）　　⑥【陳○○】（P123-130）　　⑦【張嘉恆】（P131-138）　　⑧【陳奕錩】（P139-146）㈡ 110核交3614卷〈核交3614卷〉卷附：　【蔡茂松】通訊軟體LINE【Fiffe 】聊天記錄擷圖（P9-20）㈢ 110偵32687卷〈偵32687卷〉卷附：　⒈【陳韋戎】指認犯罪嫌疑人紀錄表（P84-87）　⒉客戶基本資料暨存款交易明細：　　①【陳韋戎】國泰世華銀行（P119-128）　　②【謝峻弘】國泰世華銀行（P129-142）㈣ 110偵37422卷〈偵37422卷〉卷附：　⒈被害人【蔡茂松】報案相關資料：　　①陳報單（P25）　　②受（處）理案件證明單（P27）　　③受理各類案件記錄表（P29）　　④内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P33-34）　　⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P35）　　⑥通訊軟體LINE【Fiffe】聊天記錄擷圖（P37-39）　　⑦存摺存款交易記錄影本（P41）　　⑧永豐銀行客戶基本資料（P43）　⒉國泰世華銀行客戶基本資料暨交易明細表：　　①【胡文容】（P48-51）　　②【陳韋戎】（P53，P55-67）　　③【謝峻弘】（P54，P69-87）㈤ 111他687卷〈他687卷〉　⒈林佳靜等人頭帳戶金流圖（P7）　⒉111.01.17刑事警察局偵查報告（P9-13）　⒊另案被告【林佳靜】相關資料：　　①中國信託銀行存款交易明細（P45-46）　　②名下相關門號申登資料（P47）　　③兆豐銀行存款交易明細（P49-50）　　④兆豐銀行客戶基本資料暨開戶申請書（P53-60）　⒋【陳韋戎】台北富邦銀行客戶基本資料暨存款交易明細（P62-81）　⒌【林政儒】國泰世華銀行存款交易明細（P85-87）　⒍國泰世華銀行國世存匯作業字第1100159296號函（P89）　⒎國泰世華銀行客戶基本資料：　　①【謝峻弘】（P91-93）　　②【陳奕錩】（P95-97）　⒏國泰世華銀行客戶基本資料暨存款交易明細：　　　【丁素英】（P103-107）　⒐國泰世華銀行存款交易明細：　　①【陳○○】（P109）　　②【陳榮程】（P111-112）　　③【陳奕錩】（P117）　　④【謝峻弘】（P121-123）　⒑【陳奕錩、謝峻弘、林正勲】監視器畫面擷圖（P137-141）　⒒告訴人【吳慧琳】報案相關資料：　　①陳報單（P187）　　②受理各類案件紀錄表（P188）　　③内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P192-193）　　④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P194）　　⑤受（處）理案件證明單（P195）　　⑥臺灣中小企業銀行匯款申請書（P196）　　⑦通訊軟體LINE【VIP客服】對話擷圖（P197-198）㈥ 111核退135卷〈核退135卷〉卷附：　⒈【王樾、顏瑩筠、陳餘鈞】受詐騙手法、金額、IP位置一覽表（P13）　⒉現金提款時間地點一覽表（P15）　⒊【陳榮程】指認犯罪嫌疑人記錄表（P51-54）　⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表：　　①【王樾】（P59-64）　　②【顏瑩筠】（P71-75）　　③【陳餘鈞】（P81-86）　⒌被害人受詐騙手法、金額、轉帳情形一覽表（P87-93）　⒍現金提款時間地點一覽表（P95-97）　⒎【全家超商】監視器畫面擷圖（P99-100）　⒏國泰世華銀行客戶基本資料暨交易記錄明細：　　①【高有德】（P101-104）　　②【王博宇】（P105-117）　　③【謝峻弘】（P119-138）　　④【陳榮程】（P139-148）㈦ 111偵2148卷〈偵2148卷〉卷附：　【林正勲】國泰世華銀行客戶資料暨存款交易明細　　（P31-63）㈧ 111偵15004卷一〈偵15004卷一〉卷附：　⒈【林正勲】監視器畫面擷圖（P153）　⒉【丁素英】監視器畫面擷圖（P233-235）　⒊【陳奕錩、丁素英、陳永承、謝峻弘、張洧睿、江旻恩、林正勲】監視器畫面擷圖　（P269-279，P333-343，P391-401，P467-477，P549-559）　⒋【張洧睿】監視器畫面擷圖（P419-421）　⒌存款交易明細　　①【林政儒】（P161-163）　　②【林正勲】（P165-167）㈨ 111偵15004卷二〈偵15004卷二〉卷附：　⒈【謝峻弘】監視器畫面擷圖（P37）　⒉【陳奕錩、丁素英、陳永承、謝峻弘、張洧睿、江旻恩、林正勲】監視器畫面擷圖　（P79-89，P137-147，P151-171，P261-271，P351-36 　　 1，P449-453，P465-485）　⒊監視器畫面特寫擷圖　　①【陳永承】（P137-139，P445-447）　　②【林正勲】（P297-299）　　③【陳奕錩】（P399，P521-523）　　④【蔡承龍】（P443）　　⑤【丁素英】（P525-527）　⒋存款交易明細　　①【林政儒】（P45-47，P391-393，P535-537）　　②【謝峻弘】（P49，P395-397，P545-547）　　③【林正勲】（P539-541）　　④【陳奕錩】（P543) 　　⑤【丁素英】（P549) ㈩ 111偵15004卷三〈偵15004卷三〉卷附：　⒈【陳奕錩、丁素英、陳永承、謝峻弘、張洧睿、江旻恩、林正勲】監視器畫面擷圖（P31-41）　⒉【江旻恩】監視器畫面特寫擷圖（P81-83）　⒊存款交易明細　　①【江旻恩】（P89-91，P101-103）　　②【丁素英】（P105-107）　　③【陳○○】（P109）  111偵17450卷〈偵17450卷〉卷附：　監視器影像擷圖（P119-121）  111偵20706卷一〈偵20706卷一〉卷附：　⒈【陳永承】監視器畫面特寫擷圖（P153-155）　⒉【陳奕錩、丁素英、陳永承、謝峻弘、張洧睿、江旻恩、林正勲】監視器畫面擷圖（P157-163，P221-231，P325-329）　⒊【蔡承龍】監視器畫面特寫擷圖（P319）  111偵20706卷二〈偵20706卷二〉卷附：　⒈【陳永承】國泰世華銀行客戶基本資料暨交易明細　　（P117-120）　⒉【陳奕錩、丁素英、陳永承、謝峻弘、張洧睿、江旻恩、林正勲】監視器畫面擷圖（P131-141）　⒊告訴人【林怡均】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P145）　　②受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P146-156）　　③受理各類案件紀錄表（P159）　　④内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P160）　⒋被害人【廖珮雅】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P161）　　②中華郵政跨行匯款申請書（P167-170）　　③網路銀行轉帳紀錄（P171）　　④投資網站HKYY【在線客服】對話紀錄擷圖（P173-174）　　⑤投資網站HKYY虛擬貨幣交易行情擷圖（P175）　　⑥投資網站HKYY虛擬貨幣交易紀錄（P179）　　⑦通訊軟體LINE【美猴王（林柏宇）】對話擷圖　　　（P181-182）　　⑧通訊軟體LINE【Bitcoin ATM】對話擷圖（P183-189）　　⑨内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P195-196）　　⑩受理各類案件紀錄表（P197）　　⑪受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P201）　　⑫金融機構聯防機制通報單（P203-213）　⒌告訴人【羅佩佳】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P215）　　②受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P224-240）　⒍告訴人【盧政賢】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P241）　　②内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P242-243）　　③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P244-256）　　④陳報單（P257）　　⑤受理各類案件紀錄表（P258）　　⑥彰化銀行、第一銀行、中華郵政存摺封面影本（P262）　　⑦存摺交易明細（P263）　　⑧彰化銀行、第一銀行、中華郵政匯款申請書影本　　　（P264-269）　　⑨投資網站【國匯金融】頁面擷圖（P270-271）　　⑩交友軟體【Cheers】頁面擷圖（P271-272上）　　⑪通訊軟體LINE【陳曉恩】首頁擷圖（P272下）　　⑫通訊軟體LINE【在線客服】、【簡榮昌】首頁擷圖　　（P273-274上）　　⑬通訊軟體LINE【陳曉恩】對話擷圖（P274下-279上）　　⑭通訊軟體LINE【在線客服】對話擷圖（P279下-286）　　⑮通訊軟體LINE【簡榮昌】對話擷圖（P287-290）　⒎被害人【陳佳伶】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P371）　　②受理各類案件紀錄表（P372）　　③陳報單（P373）　　④内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P377）　　⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P378-384）　　⑥社交軟體全民PARTY聊天【Pedro同樂】對話紀錄擷圖（P385上）　　⑦通訊軟體LINE【Pedro】首頁暨對話擷圖　　　（P385下-386上）　　⑧通訊軟體What APP【+000000000000】對話暨匯款紀錄擷圖（P386下-395）　　⑨台北富邦銀行、中國信託銀行匯款申請書（P396）　⒏被害人【林宜湘】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P447）　　②金融機構聯防機制通報單（P448-449）　　③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P450-452）　　④内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P454）　　⑤受理各類案件紀錄表（P455）　⒐被害人【張伊萱】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P457）　　②受理各類案件紀錄表（P465）　　③投資網站【FOREX】、【美國投資公司協會ICI】頁面擷圖（P467-471，P481-483）　　④轉帳紀錄擷圖（P473-479）　　⑤通訊軟體LINE【Havan】對話擷圖（P485）　　⑥通訊軟體LINE【正在輸入......】對話擷圖（P487-495）　　⑦内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P497-498）　　⑧受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P499-505）　　⑨受（處）理案件證明單（P507）　　⑩金融機構聯防機制通報單（P509-511）  111偵20706卷三〈偵20706卷三〉卷附：　⒈被害人【林詩琪】報案相關資料：　　①受（處）理案件證明單（P101）　　②受理各類案件紀錄表（P102）　　③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P103）　　④金融機構聯防機制通報單（P104）　　⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P105）　　⑥金融機構聯防機制通報單（P106）　　⑦受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（P107）　　⑧金融機構聯防機制通報單（P108）　　⑨内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（P109）　　⑩網路銀行交易明細（P115-123）  111偵26416卷一〈偵26416卷一〉卷附： ⒈【蔡承龍】通聯調閱查詢單（P203-242）　⒉存款交易明細　　①【江旻恩】存款交易明細（P291-293）　　②【陳○○】存款交易明細（P295-297）　　③【丁素英】存款交易明細（P299-303）　⒊監視器畫面擷圖　　①【張洧睿】（P307-309）　　②【丁素英】（P311-313，P597-599，P565-567）　　③【謝峻弘】（P383）　　④【林正勲】（P409-411）　　⑤【江旻恩】（P317-319，P449-451）　　⑥【陳奕錩】（P561-563）  〈原審卷二〉卷附：　被害人【林宜湘】報案相關資料：　　陳報單（P13）

2025-03-27

TCHM-113-金上訴-607-20250327-2

上易

臺灣高等法院

傷害等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上易字第30號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告鄧凱文選任辯護人陳奕君律師上列上訴人因被告傷害等案件，不服臺灣士林地方法院113年度易字第582號，中華民國113年11月11日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署113年度偵字第10781號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、公訴意旨略以：被告鄧凱文於民國113年3月20日晚間10時23 分許，騎乘車號000-000號重型機車，行經臺北市○○區○○路0 0號時，因未依規定使用燈光（於夜間未開啟頭燈），經告訴人即臺北市政府警察局交通警察大隊北投隊警員李明敏依法攔查並開立告發單，竟不滿遭製單告發，明知告訴人係依法執行職務之公務員，仍以右手拍落告訴人持於手上尚未舉發完畢交付之舉發違反道路交通管理事件通知單（下簡稱通知單），並致告訴人受有右手第3、4指挫傷之傷害，以此方式妨害告訴人執行職務。因認被告涉犯刑法第135條第1項之妨害公務、第277條第1項傷害等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不能證明被告犯罪，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；認定不利於被告之　　事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之　　認定時，即應為有利於被告之認定；認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪確信時，法院即應諭知被告無罪之判決（最高法院40年台上字第86號、30年上字第816 號、 76年台上字第4986號判決意旨可資參照）。復按被害人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認，始得為不利於被告之認定；至以被害人之陳述為認定犯罪之依據時，必其陳述並無瑕疵，且就其他方面調查又與事實相符，始足採為科刑之基礎（最高法院52年台上字第1300號、61年台上字第3099號刑事判決意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以被告之供述、告訴人之指述及其提供之臺北榮民總醫院診斷證明書、告訴人之密錄器側錄影像檔案及對話譯文、翻拍畫面照片、臺北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、臺北市政府警察局北投分局員警工作紀錄簿等為主要論據。訊據被告堅詞否認有何妨害公務及傷害之犯行，辯稱：當時只是要拿取警方對我舉發之通知單後直接離開現場，全程未碰觸告訴人身體任何部位，也沒有碰到告訴人的手；被開單的人心情不會很好，所以我當時不是很高興，想說警察要開就趕快開，而且趕時間，當時警員把通知單列印出來，拿在手上，伊認為已經開完了，所以才快速抽走通知單，並沒有要妨害公務，或對員警施加暴力等語。四、查被告於上開時、地騎乘機車，因交通違規，而為警員即告訴人攔查，被告於告訴人當場開單舉發之際，即由告訴人之手中拿取上揭通知單；又告訴人於案發當日晚上11時5分許至臺北榮民總醫院驗傷時，發現受有右手第3、4指挫傷等情，為被告所不爭執（見偵字第10781號卷（下稱偵卷）第9頁，原審卷第29頁），核與證人即告訴人李明敏於警詢及偵查中證述之內容大致相符(見偵卷第15至17頁、第59頁)，並有告訴人之密錄器側錄影像檔案及對話譯文、影像擷取畫面翻拍照片(見偵卷第23至27頁、第39至42頁)、臺北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單(見偵卷第29頁)、臺北市政府警察局北投分局員警工作紀錄簿(見偵卷第31頁)、臺北榮民總醫院診斷證明書(見偵卷第19頁)在卷可佐，是此等事實，固均堪認定。五、關於被告是否有施以強暴脅迫行為，而為妨害公務及傷害犯行，經查：　㈠按刑法第135條第1項之妨害公務罪所稱「強暴」，係意圖妨害公務員職務之依法執行，而以公務員為目標，對物或他人實施一切有形物理暴力，致產生積極妨害公務員職務執行者始克當之，並非公務員依法執行職務時，人民一有任何肢體舉止，均構成以強暴妨害公務執行，且刑法第135條第1項所定強暴妨害公務罪，目的在貫徹國家意志及保護國家法益，行為人主觀上不僅須有妨害公務之故意，客觀上亦有積極、直接施加強暴或脅迫之行為，致對公務員依法執行職務之行為造成阻礙，方足當之。是以，所謂施強暴之行為，係指對於公務員之身體直接實施暴力，或以公務員為目標，而對物或對他人施加積極之不法腕力，倘僅係於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫之程度，或僅是以消極之不作為、或在公務員執行職務時不予配合、閃躲或在壓制之過程中扭動、掙脫之單純肢體行為，並未有其他積極、直接針對公務員為攻擊之行為，致妨害公務員職務之執行，尚難認被告有上開各行為之狀態，逕謂符合前揭法條所指「強暴」或「脅迫」之概念。　㈡經原審當庭勘驗告訴人之密錄器畫面，其對被告攔查之過程略為（見原審卷第27至29頁、第43至49頁）：　⒈檔名:2024_0320_222112_010 　①密錄器畫面時間22:21:11時，告訴人攔查被告，並查詢、確認被告資料。　②22：22：16，告訴人向被告表示要對其進行交通違規舉發，雙方詳細對話如下　　告訴人：這邊要跟你做交通違規舉發喔。　　被　告：交通違規舉發？　　告訴人：就沒有開大燈啊，未依規定使用燈光。　　被　告：我很好配合耶，有必要這樣嗎? 　　告訴人：蛤？　　被　告：我很好配合耶，有必要這樣嗎? 　　告訴人：呃，開罰單應該是我們警方的權利，那遵守交通規　　　　　　則應該也是... 　　被　告：我才剛出來而已... 　　告訴人：可是你出來就應該開大燈啊! 　　被　告：啊我馬上開、馬上開，那不然你調那個出來啊，我　　　　　　是沒開嗎？沿路都沒開嗎？　　告訴人：嗯？啊你騎出來的時候就沒開啊! 　　被　告：對啊，我好好配合，有些警方都是，ㄟ，溫馨提醒　　　　　　一下這樣子，啊你？　　告訴人：你説，所以你之前遇過這樣子的警察？　　被　告：有啊，在北投啊... 　　告訴人：那就是說之前人家給你做提醒了，那你也還是不會　　　　　　注意... 　　被　告：不是這個提醒，是可能是左轉還是右轉方向燈。　　告訴人：恩… 　　被　告：啊會做提醒，有必要這樣嗎? 　　告訴人：嗯… 　　被　告：就在地北投人，警察都… 　　告訴人：嗯…沒關係，那如果說… 　　被　告：沒關係，你要開就開，我好好配合，我也沒有怎麼　　　　　　樣，我也沒對你怎麼樣... 　　告訴人：啊我做交通違規舉發是我的工作啊，我想我應該沒　　　　　　有做什麼事情吧，對不對，我有做錯什麼事情嗎？　③22:23:47時，告訴人以開單機器列印通知單，被告與告訴人持續對話如下：　　被　告：你叫我騎上來，騎到人行道耶。　　告訴人：我叫你騎到人行道那是因為如果我們在這邊停會擋　　　　　　到車。　　被　告：那可以用牽的啊，為什麼要騎上人行道，這樣你是　　　　　　不是要多開我一條。　⒉檔名:2024_0320_222411_011 　　22:24:43至22:24:46，告訴人舉起右手欲將通知單交給被告。　　(截圖見原審卷第59頁)。　　　　自上開勘驗結果可知，被告因未開啟大燈而遭告訴人攔查，告訴人欲開立通知單，被告認為警方可以用提醒方式督促其開啟大燈，沒有一定要開立通知單，但告訴人仍堅持開立通知單，期間被告並質疑告訴人為開其通知單而要其騎車上人行道，恐又導致被告遭多開一張通知單而有抱怨，堪認被告所辯：當時對於告訴人執行交通違規取締之方式心中有諸多不滿、怨懟等語，堪以採信。　㈢關於被告自告訴人手中拿取通知單之過程，經原審當庭勘驗告訴人之密錄器畫面，結果為：　1.22:23:57：告訴人將通知單撕下拿在手上（見圖5，在原審卷第45頁），22:23:58被告伸出右手快速抓取通知單（見圖6至1 2，原審卷第45至48頁），僅有聽到抓取紙的聲音，未聽見觸碰到手的聲音。　2.雙方對話如下：　　告訴人：先生，你這是什麼意思？　　被　告：我只是要拿而已。　　告訴人：你這是什麼意思？　　被　告：我只是要拿而已。　　告訴人：我東西還沒給你，我東西還沒給你，你現在對於依　　　　　　法執行公務的公務人員施以強暴脅迫。　　被　告：我沒有，沒有。　　　　而就告訴人掣發通知單對被告予以裁處之行為，係於通知單印製出應已完成，至交付通知單予被告之過程，應已屬送達程序，若被告此時轉身離去或拒不拿取，均不再影響員警業已開立完成通知單之公務執行。　㈣另由勘驗結果可知，被告抓取通知單時，只有聽到抓取紙張的聲音，未聽見觸碰到手的聲音，是被告是否有碰到告訴人的手，已非無疑；且由被告抓取通知單後一再與告訴人爭論其「沒有碰到告訴人的手」乙事時，告訴人當場亦未否認，有告訴人製作之對話譯文可證(見偵卷第25至26頁)，是尚乏積極證據可認有碰到告訴人的手；又被告抽取通知單之畫面（見圖6至12）時間皆為22:23:58，可見被告係以不到1秒之時間抽取通知單。而告訴人於本院準備程序陳稱：被告是使用右手上至下大幅度揮擊，揮了一下等語（見本院卷第70頁）。而就告訴人所述，被告亦只有朝其手部揮一下，除此之外，並無再有其他攻擊行為，此與被告所辯：伊被開單心情不好，所以直接向告訴人即員警拿通知單等語相符，此部份告訴人雖認被告係故意攻擊其手部，惟亦難排除被告係為表達其不滿，僅欲大力拿回通知單之情形。是本件無法認定被告如此短暫之舉動係對物(即通知單)施加不法腕力，已對告訴人達強暴之程度，尚與妨害公務罪之「強暴」之概念有間，而不構成妨害公務罪。　㈤至告訴人雖於本案發生後1小時內隨即前往醫院驗傷，而經醫院開立「右手第3、4指挫傷」之診斷證明書，惟就告訴人於本院準備程序稱：被告係拍擊其手上之通知單，所以通知單掉在地板上，就是疼痛反應等語，而被告除拍擊一下外，即無其他動作，業如前述，則被告拍擊告訴人手上紙張是否會造成告訴人受有挫傷已有疑問。另由告訴人遭被告抓取通知單後，欲將通知單交給被告簽收而舉起右手之截圖觀之(見原審卷第59頁)，告訴人之手指亦未見有何異樣，參以上開診斷證明書所載之傷勢相當輕微，亦難認被告欲拿取通知單之行為時主觀上可預見告訴人會因此而受傷，自難遽以傷害罪相繩。六、綜上，本件檢察官所舉之相關證據，均不足為被告有罪之積極證明，尚難認已達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，是依無罪推定及有疑唯利被告之原則，即應為無罪之諭知。　七、檢察官上訴意旨以：被告於警方開單過程中，拍打通知單，確致通知單拍落在地上，且告訴人即警察受有診斷證明書之傷勢，因認其妨害公務、傷害犯行明確，原審諭知被告無罪，認事用法尚嫌未洽，請將原判決撤銷，更為適當合法之判決等語。惟查，本件被告拿取通知單時，員警業已完成裁罰之行為，又被告除伸手拿取通知單之單一行為外，即無其他動作實施，另觀之診斷證明書僅記載告訴人右手第3、4指挫傷，傷勢甚為輕微，被告是否確有妨害公務及傷害犯行尚屬有疑，業如前理由五所述，原審以不能證明被告犯罪為由，諭知無罪之判決，理由構成雖與本院稍有不同，經核尚無違誤。檢察官雖提起上訴，然前揭檢察官所列證據及卷內訴訟資料，經本院逐一剖析，參互審酌，仍無從獲得有罪心證，已俱如前述，檢察官上訴意旨僅就原審採證之職權行使再為爭執，核無理由，其上訴應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。　　本案經檢察官吳宇青提起公訴，檢察官林聰良提起上訴，檢察官吳協展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　27 　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官　邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉兆菊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂寧莉以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠璇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TPHM-114-上易-30-20250327-1

審交簡

臺灣士林地方法院

過失傷害

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第65號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告許金鎰上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第 24498 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文許金鎰犯過失傷害罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分補充「許金鎰於肇事後，於有偵查犯罪權限之機關未發覺犯罪前，主動撥打電話報警處理，進而接受裁判」；證據部分補充「被告許金鎰於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。二、核被告許金鎰所為，係犯刑法第284 條前段之過失傷害罪。又被告於肇事後即撥打電話報警處理，進而接受本案裁判，有臺北市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽，故依刑法第62條前段規定，減輕其刑。爰審酌被告駕車疏未注意車前狀況即貿然左轉，嗣果因而肇事致告訴人林真美受有傷害，所為實不足取，併兼衡被告雖於犯後坦承犯行，然並未與告訴人達成和解或為賠償，及被告就本案事故之過失責任高低、告訴人所受傷勢輕重等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官蘇昌澤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林承翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第284 條因過失傷害人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24498號　　被　　　告　許金鎰　男　87歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許金鎰於民國113年5月1日17時12分許，駕駛車牌號碼0000- 00號自用小貨車，沿臺北市北投區湖底路由西往東方向行駛，駛至湖底路18號與湖底路18號前道路梅湖公車停靠站之交岔路口欲左轉駛入湖底路18號前道路時，本應注意車前狀況，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然左轉駛入湖底路18號前道路，適有行人林真美在上揭交岔路口之梅湖公車停靠站前等候公車，當場見狀閃避不及，許金鎰小貨車前車頭撞上告訴人身體，林真美因而受有右腳股骨骨折、右腳脛骨骨折、左腳遠端股骨骨折等傷害。二、案經林真美告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 0 被告許金鎰於偵查中之自白被告坦承於上開時、地，駕駛車輛與告訴人林真美發生車禍並致告訴人受傷之事實。 0 告訴人林真美於道路交通事故談話紀錄表之指訴、告訴代理人詹文凱律師於偵查中之指訴全部犯罪事實。 0 臺北市政府警察局北投分局道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)(二)、臺北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、臺北市政府警察局交通警察大隊道路交通事故初步分析研判表、臺北市政府警察局北投分局交通分隊道路交通事故補充資料表、本署檢察事務官勘驗報告各1份、談話記錄表2紙、現場及監視器錄影翻拍照片共14張、監視器光碟1張證明被告駕駛車輛於前開時，未注意車前狀況，貿然左轉，不慎與告訴人發生碰撞而涉有過失之事實。　4 臺北榮民總醫院113年5月20日診斷證明書各1份證明告訴人因本件車禍受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　12　　月　 23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　羅韋淵本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　12　　月　 25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林國慶附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-27

SLDM-114-審交簡-65-20250327-1

審簡

臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事簡易判決　 114年度審簡字第279號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告鄭冠群上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27003 號），被告於準備程序中自白犯罪（114年度審易字第212號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文鄭冠群幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6至7行所載「交付某詐欺集團所屬成員之姓名、年籍不詳之成年人」等詞後，應補充「（並無證據證明被告知悉該詐欺集團成員為3人以上）」等詞外，均引用檢察起訴書之記載（如附件），另增列被告鄭冠群於本院民國114年3月13日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第36頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告基於幫助詐欺取財之故意，將所申設之上開行動電話門號SIM卡供他人所屬詐欺集團詐騙所用，使詐欺集團成員即以此為聯繫工具而詐騙被害人，被告所為乃屬刑法詐欺取財罪構成要件以外之行為，被告既以幫助他人犯罪之意思而參與詐欺取財犯罪構成要件以外之行為。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢按被告僅以一幫助行為，雖正犯為數次詐欺行為，就被告而言，僅有一次犯罪行為，仍僅成立一幫助犯之罪，是以提供帳戶之幫助詐欺行為僅有一個，雖被害人有數人，仍屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯（最高法院96年度臺非字第245 號、98年度臺非字第30號刑事判決意旨參照）。查被告一次提供其所有之門號予他人，並因此為不詳詐欺集團成員使用，致使告訴人吳政穎、陳譔宇、李家慶、鍾建聰因此陷於錯誤而匯款，係以一行為幫助他人為數個詐欺行為之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助詐欺罪。　㈣被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為詐欺取財罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有傷害案件，經法院論罪科刑之前案紀錄，此有法院前案紀錄表附卷可參，素行難謂良好，雖非實際遂行詐欺取財犯行之人，然因其輕率提供自身所申辦之行動電話門號，容任他人為不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為誠屬非是，應予非難，惟念被告終能坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、本件告訴人受之損害及尚未與告訴人達成和解或賠償，暨自陳國中畢業之智識程度、未婚、職業為工人，月入約新臺幣（下同）3至4萬元之家庭經濟狀況（見本院易卷第37頁），等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項前段、第4款、第38條之1第1項前段、第 3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　㈠被告交付上開行動電話門號予他人使用，已非其所有，且該門號可隨時向電信公司補發，本身價值不高，並不具備刑法上之重要性，故不併予宣告沒收，附此敘明。　㈡查被告供稱本案未獲得報酬等語（見本院審易卷第36頁），且本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃仙宜提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27003號　　被　　　告　鄭冠群　男　27歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號8樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭冠群明知一般人申請行動電話門號並無困難，而無故取得他人行動電話門號使用之行徑，常與財產犯罪密切相關，並得預見將自己申辦之行動電話門號提供予不相識之他人使用，可能供為幫助他人犯罪之工具，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國113年7月28日1時9分許前某時，將其申辦之門號 0000000000號（下稱本案門號）交付某詐欺集團所屬成員之姓名、年籍不詳之成年人使用；嗣該詐欺集團成員即於113 年7月28日1時9分許，以本案門號分別傳送內容為：「【台灣電力股份有限公司】貴戶本期電費已逾期，總計新台幣（下同）1058元整，務請於7月28日前處理繳費，詳情繳費：h ttps://bit.ly/3A2Yecb 若再超過上述日期，將終止供電」云云之簡訊予吳政穎、陳譔宇、李家慶、鍾建聰，致吳政穎等人各陷於錯誤，而於如附表所示時間，網路刷卡如附表所示金額之款項；嗣因吳政穎等人察覺有異，報警處理，始查悉前情。二、案經吳政穎、陳譔宇、李家慶、鍾建聰分別訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭冠群於偵查中之供述被告供稱有申辦本案門號，並借予網路遊戲上1名不認識之網友使用，並約定可得新臺幣500元報酬之事實。 2 告訴人吳政穎、陳譔宇、李家慶、鍾建聰於警詢之證述、簡訊擷圖、線上刷卡通知擷圖告訴人吳政穎等人遭該詐欺集團成員施以上揭詐術，致其等各陷於錯誤，因而網路刷卡如附表所示金額款項之事實。 3 通聯調閱查詢單被告申辦本案門號之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告係幫助他人實行犯罪，請依同法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃仙宜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳彥廷參考法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號遭騙對象時間/金額（新臺幣） 1 吳政穎 113年7月28日1時12分許/8萬553元 2 陳譔宇 113年7月28日1時15分許/4萬6,673元 3 李家慶 113年7月28日8時21分許/3萬7,661元 4 鍾建聰 113年7月28日9時49分許/4萬6,158元

2025-03-27

SLDM-114-審簡-279-20250327-1