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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第159號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳憲榕上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12805、13390、13821號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，本院改依簡式審判程序審理，茲判決如下：　　主　　文陳憲榕犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。扣案之自動繳交之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收之。　　犯罪事實一、陳憲榕於民國112年12月間加入孫誌皓、綽號「阿嘉」之許呈嘉（均經警另案偵辦）等人所組成之三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團；陳憲榕加入犯罪組織部分，業經臺灣南投地方法院以113年度金訴字第363號判處罪刑確定），負責擔任車手之工作。嗣陳憲榕於本案詐欺集團犯罪組織存續期間，與孫誌皓、許呈嘉及本案詐欺集團其餘成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員向附表所示之人，施以附表所示之詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間匯款如附表所示之金額至所示之各該帳戶內。嗣陳憲榕自孫誌皓及許呈嘉處取得如附表所示各該人頭帳戶之提款卡後，即依孫誌皓及許呈嘉之指示，於附表所示之提款時間，至附表所示之提款地點，提領如附表所示之款項，並自其所提領之款項內抽取2%之報酬後，於提領地點附近將提款卡及提領金額交付孫誌皓及許呈嘉，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣附表所示之盧靖琳等人驚覺有異報警處理，始循線查悉上情。陳憲榕因此合計獲得新臺幣（下同）5千元之報酬。二、證據　㈠被告陳憲榕於警詢、偵查及本院準備程序與審理中之自白（見113年度偵字第12805號卷【下稱偵12805卷】第17至21、6 7至71、95至103頁、113年度偵字第13390號卷【下稱偵1339 0卷】第19至27頁、113年度偵字第13821號卷【下稱偵13821 卷】第19至27頁、本院卷第52、64頁）。　㈡車手提領紀錄及監視器翻拍照片（見偵12805卷第37至40頁）、比對車手提款畫面及衣物照片（見偵12805卷第41至42頁）、監視器翻拍畫面（見偵13390卷第73至75頁、偵13821卷第53至54頁）。　㈢土地銀行帳號000-000000000000號、戶名郭其祐之警示帳戶提領熱點一覽表、嫌疑人提領金額一覽表、交易明細（見偵 13390卷第29至33頁）；華南銀行帳號000-000000000000號、戶名張昱珊之警示帳戶提領熱點一覽表、嫌疑人提領金額一覽表、交易明細（見偵13821卷第29至33頁）。　㈣如附表「證據名稱及出處」欄所示之供述及非供述證據三、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此一規定係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。是該條既規定係是用最有利於行為人之「法律」，比較時應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能單就法定刑之輕重，作為比較之唯一基礎。故關於法定加減原因（如身分加減或自首、自白減刑之規定），既在上述「從舊從輕」之比較範圍內，於比較適用時，自應一併加以審酌。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。因此，新舊法比較除應綜合其關聯條文比較後予以整體適用，尚不得任意割裂而分別適用有利之條文，自屬應然（最高法院99年度台上字第1789號、110年度台上字第1489號、113年度台上字第2303號判決參照）。是被告行為後：　㈠詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布，於同年8月 2日施行，其中：　⒈該條例第2條第1款第1目規定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，另於第43條規定「犯刑法第339 條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」、第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上共同犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰。經查，被告於附表各編號所犯，均係刑法第339 條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪；而附表所示之告訴人及被害人遭詐欺後，分別匯款10萬元（告訴人盧靖琳部分）、6萬元（被害人蕭玉華部分）、6萬元（告訴人王佑勝部分）、3萬元（告訴人李正芬部分）至附表所示之各該帳戶內，可認被告於附表各編號所犯三人以上共同詐欺取財罪所取得之款項，皆未達5百萬元，且均無該條例第44條第1 項第1款之加重情形，因此，被告即無另適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言。　⒉另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告於附表各編號之犯行均係犯刑法第339條之4之罪，已如前述，此屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，而刑法並未有相類之減刑規定，應可認詐欺犯罪危害防制條例第47條為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用。是被告行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條關於自白減刑之規定，較有利於被告。　⒊而自本件被告之具體適用情況以觀，被告於附表各編號所犯三人以上共同詐欺取財罪所取得之財物及款項，皆未達5百萬元，而被告於偵查及本院審理中均有自白如附表所示之各編號所犯之加重詐欺取財犯行，且其獲有報酬5千元並已自動繳交（詳後述），合於該條自白減刑之規定。　㈡洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除該法第6、 11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日施行，其中：　⒈修正前之洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後該罪移置第19條，並修正規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。　⒉修正前該法第16條第2條規定為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後則移列至第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒊而依前揭說明，法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；且按刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，2者而為比較。因此除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720號刑事判決意旨參照）。又按修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，業經新法刪除，由於宣告刑係於處斷刑範圍內所宣告之刑罰，而處斷刑範圍則為法定加重減輕事由適用後所形成，自應綜觀上開修正情形及個案加重減輕事由，資以判斷修正前、後規定有利行為人與否（最高法院113年度台上字第3116號判決意旨參照）。　⒋經查，被告於附表各編號所犯洗錢罪之財物或財產上利益均未達1億元，已如前述，而被告於偵訊及審理中均有自白，且被告指稱其於本案詐欺集團之上游為許呈嘉、孫誌皓，其中許呈嘉所涉犯罪行為部分，已經彰化縣警察局彰化分局以刑事案件報告書報告臺灣彰化地方檢察署偵辦；孫誌皓部分則仍由該局偵辦中，有彰化縣警察局彰化分局113年11月20 日函及檢附員警職務報告、相關案件報告書等（見偵13390 卷第111至125頁)在卷可參，另其獲有犯罪所得5千元已自動繳交。是被告倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑」，又被告符合修正後洗錢防制法第23條第3項「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」、「並因而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」之規定（此為「必減」之規定），依法遞減之，因此適用新法之處斷刑犯為應為「1月以上4年10月以下」；而被告若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為「7年以下有期徒刑」，被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項亦應「減輕其刑」（此為「必減」之規定），再因修正前同法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之結果，其宣告刑之上限為「5 年」，因而適用修正前之規定處斷刑為「1月以上5年以下」，經此具體情況之比較適用結果，應以新法為輕。惟是否涉及屬於想像競合犯之輕罪處理，則詳後述。四、法律適用　㈠本案詐欺集團之不詳成員，以如附表所示之時間、方式向告訴人及被害人行騙而詐得金錢得手，且本案詐欺集團成員除被告以外，另有孫誌皓、許呈嘉等人、與告訴人及被害人聯繫之人及其他機房人員，人數顯達3人以上；而被告自許呈嘉、孫誌皓處拿取提款卡後前往提領贓款，之後再將所拿取之提款卡及提領之贓款交予許呈嘉、孫誌皓，被告所為已製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向，而隱匿詐欺犯罪所得去向，核與洗錢防制法之洗錢要件相符。　㈡是核被告就附表各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢未達1億罪。　㈢共同正犯　　被告參與本案詐欺集團，雖不負責直接聯絡、詐騙告訴人及被害人，而推由同集團之其他成員為之，但被告配合指示拿取提款卡及提領贓款，並轉交贓款予本案詐欺集團以掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，被告與許呈嘉、孫誌皓、及本案詐欺集團其他成員間，應具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，則就所涉三人以上共同詐欺及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈣罪數　⒈被告就附表各編號所犯之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢未達1億罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　⒉又詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依遭詐騙之被害人人數計算。同理，洗錢防制法立法目的除了維護金融秩序之外，亦旨在打擊犯罪。尤其在個人財產法益犯罪中，行為人詐取被害人金錢後，如透過洗錢行為而掩飾、隱匿所得去向，除使檢警難以追緝，亦使被害人無從求償。故洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人所騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護。從而，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢未達1億罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。是以被告就附表各編號所示之犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　㈤是否依相關規定減輕之說明　⒈被告所犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害犯罪防制條例所指之詐欺犯罪，且依新舊法比較，應適用該條例第47條前段之規定論斷被告是否合於自白減刑要件，已如前述。本案被告於偵訊及審理中均有自白，且獲有犯罪所得已繳回，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，均符合詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段之規定而減輕其刑。　⒉被告就其所犯洗錢未達1億罪部分，於偵審中均為自白，且獲有犯罪所得已繳回，並因而查獲其他共犯，亦如前述，原應修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑（或免除其刑），然被告既因法律競合之適用，最終論以加重詐欺取財罪，已如前述，但本院仍將於量刑時一併審酌此事由，併予說明。五、量刑審酌　　　　㈠爰以被告之行為責任為基礎，審酌其：　⒈不思循正當途徑獲取財物，竟加入本案詐欺集團擔任取款車手，與本案詐欺集團共同詐欺告訴人及被害人，除造成告訴人及被害人受有財產上之損害外，亦隱匿詐欺犯罪所得之去向，恐增加執法機關偵查犯罪及告訴人與被害人求償之困難，足認其法治觀念顯有偏差，所為誠值非難　⒉考量被告有因加入同一集團即本案詐欺集團而遭法院判刑之紀錄，素行尚非良好，有被告法院前案紀錄表及相關判決在卷可證。　⒊惟考量其犯後均坦承犯行，就洗錢部分於偵查及本院審理中均自白，且獲有犯罪所得已繳回，並因而查獲其他共犯，符合修正後洗錢防制法第23條第3項自白之規定而可作為量刑參考。　⒋及附表各編號告訴人及被害人所遭詐騙之情形與金額，且迄今尚未與其等達成和解或調解等情之犯罪所造成之影響。　⒌擔任取款車手，尚非本案詐欺集團之核心角色。　⒍暨其於本院審理中自陳：為高中肄業，之前擔任司機工作，月收入3萬多元，家中尚有父親、弟弟及妹妹等語（見本院卷第65頁）等一切情狀，並參酌告訴人對於量刑之意見（見本院卷第43、45頁之被害人意見調查表），分別量處如附表主文欄所示之刑。　⒎另斟酌被告於本案詐欺集團中擔任之角色為集團底層、擔任取款車手之分工，並未參與實際詐騙告訴人及被害人之情形等犯罪情節、行為次數、危害法益情形，與告訴人及被害人受害情節等情狀，經整體評價後，定應執行之刑如主文所示。　㈡又被告想像競合所犯輕罪即洗錢未達1億元罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本院審酌被告於本案犯行情節，行為次數，所擔任為取款車手，非本案詐欺集團核心，評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度、參與情節及罪責內涵後，認對被告附表各編號判處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。　　六、沒收　　　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。　㈠關於本案犯罪所得部分，被告表示可以抽成提領金額的百分之2等語（見偵12805卷第21、69、99、101頁、偵13390卷第 25頁、偵13821卷第25頁），是本案被告提領如附表所示之金額所獲之報酬為5千元（計算式：〈6萬元＋2萬3千元＋1萬7 千元＋6萬元＋9萬元〉＝25萬元×2％＝5千元），為被告之犯罪所得，而被告已自動繳回，有本院自行收納款項收據1紙附卷可參，是此部分自應依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收。　㈡本件附表所示之告訴人及被害人等遭詐欺後，合計匯款25萬元至附表所示之各該帳戶內，而該些款項已經本案詐欺集團成員予以提領一空，有如附表所示之各該帳戶之交易明細（見偵13390卷第29至33頁、偵13821卷第29至33頁）可查，本案詐欺集團將該些款項以此方式而隱匿該特定犯罪所得及掩飾其來源以為洗錢，自屬洗錢之財物。惟該些款項並非被告所有，亦非其經手或在其實際掌控中，卷內復無其他證據足認被告保留有相關款項或對該款項有事實上處分權，倘就上開款項依（修正後）洗錢防制法第25條第1項之規定予以沒收（因沒收應適用新法判斷），實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。　　本案經檢察官鄭羽棻提起公訴，檢察官簡泰宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　廖健男以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳冠慧附表：（民國/新臺幣）編號告訴人/ 被害人詐騙手法/ 匯款時間、金額被告提領款項時間、地點、金額證據名稱及出處主　文 1 告訴人盧靖琳本案詐欺集團成員於112年10月間起，利用交友軟體認識盧靖琳，並以通訊軟體LINE與其聯絡，佯稱「有投資博弈獲利之方法」等語，致其陷於錯誤，依指示接續於①113年1月12日12時29分0秒網路轉帳5萬元、②同日時29分55秒網路轉帳5萬元至臺灣土地銀行帳號000-000000000000號、戶名郭其祐帳戶。被告自許呈嘉處取得左列土地銀行之提款卡，並依指示於113年1月12日12時48分許至同日時49分許，在彰化縣○○市○○路00號土地銀行彰化分行之自動櫃員機，接續提領6萬元、2萬3千元，被告自提領之款項抽取2%之報酬即1660元後，即將剩餘之款項交付許呈嘉。 ①證人即告訴人盧靖琳113年3月7日、同年月8日警詢供述（見偵13390卷第35至44頁） ②内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局大安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵13390卷第45至49頁) ③告訴人盧靖琳之交易紀錄擷圖、對話紀錄擷圖(見偵13390卷第51至72頁) 陳憲榕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。被告自孫誌皓處取得左列土地銀行之提款卡，並依指示於113年1月13日0時13分許，在彰化縣○○鄉○○路000號中華郵政花壇郵局之自動櫃員機，提領1萬7千元，被告自提領之款項抽取2%之報酬即340元後，即將剩餘之款項交付孫誌皓。 2 被害人蕭玉華本案詐欺集團成員於113年1月23日17時許自稱為友人「陳美月」，致電予蕭玉華，向其佯稱有困難，要借錢等語，致其陷於錯誤，依指示於113年1月24日13時9分26秒，網路轉帳6萬元至華南商業銀行帳號000-000000000000號、戶名張昱珊帳戶。被告自許呈嘉處取得左列華南銀行之提款卡，並依指示於113年1月24日13時18分許至同日時19分許，在彰化縣○○鄉○○路0段000號社頭農會之自動櫃員機，接續提領2萬元、2萬元、2萬元，被告自提領之款項抽取2%之報酬即1200元後，即將剩餘之款項交付許呈嘉。 ①證人即告訴人蕭玉華113年1月26日警詢供述（見偵12805卷第23至25頁） ②臺中市政府警察局第三分局正義派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵12805卷第27至33頁) ③告訴人蕭玉華提供對話紀錄、網路銀行交易紀錄擷圖(見偵12805卷第35頁) 陳憲榕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 告訴人王佑勝本案詐欺集團成員於113年1月25日13時10分盜用王佑勝父親之通訊軟體LINE帳號，向其佯稱急需用錢，需幫忙匯款等語，致其陷於錯誤，依指示接續於①113年1月25日13時15分9秒網路轉帳5萬元、②同日13時24分5秒網路轉帳1萬元至華南商業銀行帳號000-000000000000號、戶名張昱珊帳戶。被告自許呈嘉處取得左列華南銀行之提款卡，並依指示於113年1月25日13時37分許至38分許，在彰化縣○○市○○路000號華南銀行彰化分行之自動櫃員機，接續提領3萬元、3萬元、3萬元，被告自提領之款項抽取2%之報酬即1800元後，即將剩餘之款項交付許呈嘉。 ①證人即告訴人王佑勝113年1月25日警詢供述（見偵13821卷第35至36頁） ②高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵13821卷第37、41頁) ③告訴人王佑勝之轉帳紀錄(見偵13821卷第39至40頁) 陳憲榕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 告訴人李正芬本案詐欺集團成員113年1月25日12時46分盜用李正芬友人之通訊軟體LINE 帳號，向其佯稱銀行帳號遭限額，需要幫忙轉帳等語，致其陷於錯誤，依指示於113年1月25日13時21分26秒，以自動櫃員機轉帳3萬元至華南商業銀行帳號000-000000000000號、戶名張昱珊帳戶。 ①證人即告訴人李正芬113年1月25日警詢供述（見偵13821卷第43至44頁） ②内政部警政署反詐騙諸詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵13821卷第45至47頁) ③告訴人李正芬提供ATM交易明細、對話紀錄擷圖(見偵13821卷第49、51頁) 陳憲榕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。【附錄論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

CHDM-114-訴-159-20250325-1

彰小

彰化簡易庭

損害賠償

臺灣彰化地方法院彰化簡易庭民事判決 114年度彰小字第45號原告黃薇旭被告 A（真實姓名、地址詳附件）兼法定代理人 A1（即A之父，真實姓名、地址詳附件） A2（即A之母，真實姓名、地址詳附件）上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年3月17日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應連帶給付原告新臺幣8萬5,000元，及自民國114年2月 18日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、訴訟費用新臺幣1,500元由被告連帶負擔；被告應連帶給付原告訴訟費用新臺幣1,500元，及自本判決確定翌日起至訴訟費用清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。三、本判決得假執行。　　　　事實及理由一、FACEBOOK暱稱「Abby Huang」之人基於詐欺之故意，於民國 113年1月14日下午5時許，在FACEBOOK社團「全新、二手名牌精品交流」中，對原告佯稱：有愛馬仕皮包可販賣等語，導致原告陷於錯誤，遂同意向「Abby Huang」購買該皮包，並依指示於113年1月15日上午9時33分許匯款價金新臺幣（下同）8萬5,000元至訴外人黃淑玲所申辦之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶內；嗣被告A於113年1月15日上午9時 47分許至同日上午9時52分許，在統一超商潭陽門市之自動櫃員機，持前揭帳戶金融卡從前揭帳戶提領共計12萬元（包含原告所匯之8萬5,000元），再將所領得之12萬元交付予訴外人楊依庭，並從楊依庭取得1,000元等事實，業經被告A於本院審理時陳述其持前揭帳戶金融卡提領12萬元之過程明確（見本院卷第181、182頁），及原告於警詢時陳述其遭詐騙之情節詳實（見本院卷第109、110頁），並有FACEBOOK紀錄、前揭帳戶之歷史交易明細表、臺灣新北地方檢察署檢察官 113年度偵字第24605號起訴書、蒐證照片在卷可稽（見本院卷第17至35、51至57、88、91至96頁），應屬真實，足見被告A確有參與從前揭帳戶提領原告遭詐騙所匯入至前揭帳戶之詐騙款項8萬5,000元的行為。二、被告A、A1、A2雖辯稱：被告A為未成年人、涉世未深，並不知道有參與詐騙集團，僅單純因楊依庭介紹工作就去領錢，且被告A不認識原告，所提領之12萬元亦已全部交給楊依庭，所以被告A是被楊依庭騙去提款，也是被害人；又被告A提領12萬元後，因楊依庭說款項有少，所以就不要給被告A酬勞，就只有拿1,000元給被告A作為車馬費而已等語（見本院卷第179至183頁），惟查：（一）按故意分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意；又「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。（二）參以今日一般人自行持金融卡至金融機構之自動櫃員機提款，是極為方便容易且迅速之事，苟有持金融卡提款之正當用途，自以由金融卡之帳戶名義人本人或該本人所信賴之親友提領，最為便利安全，始可避免陌生人或無信賴基礎之人將帳戶內之款項領走一空，反致帳戶名義人蒙受損失，苟非為犯罪等不法目的或為掩飾自己真實身分，藉以逃避查緝，依常情並無捨棄由帳戶名義人本人或該本人所信賴之親友持金融卡提款而迂迴以花費金錢或其他方法委由無相當信賴關係之陌生人持金融卡提款使用之理；況且近年來不法份子利用人頭帳戶實行恐嚇取財或詐欺取財等財產犯罪案件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多方宣導、披載，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易代他人持金融卡提款予他人，反成為協助他人犯罪之共犯，因此，依一般人通常之知識、智能及經驗，若見他人不自己持金融卡提款，反而委由非帳戶名義人之陌生人持金融卡提款，衡情對於帳戶極可能已供作不法目的使用，當有合理之預見。經查，依調查筆錄所載（見本院卷第63頁），被告A為00年0月出生，於持前揭帳戶金融卡提款時已為16歲，教育程度為高職一年級休學，甚而已會從彰化縣員林市前往臺中市潭子區之統一超商潭陽門市（見本院卷第94頁），並持前揭帳戶金融卡提款，顯見被告A已具有一定智識程度及社會經驗，並非不解世事之人，對於上情尚難諉稱不知，但其卻仍持前揭帳戶金融卡提款而完全不覺異常，足見被告A持前揭帳戶金融卡提款時，主觀上確有「縱然是屬不法人頭帳戶，我自己也沒有損失」的僥倖心態。（三）被告A於警詢、本院審理時已陳稱：因楊依庭推薦其工作，其就持前揭帳戶金融卡提款，而於提款前，其有問楊依庭可以獲得多少酬勞，但楊依庭沒有說，且提款後也無給其報酬，只有給其車馬費1,000元等語（見本院卷第68、1 81頁），可見被告A所應徵之工作內容是可獲得酬勞之持金融卡提款的工作，然被告A僅須代他人持金融卡提款，完全毋庸提供專業知識、技能等服務，就可獲得報酬，顯與一般正當工作契約迥異，且現今社會工作競爭激烈，竟有僅須持金融卡提款即可獲取報酬之工作，實與常理相違，已具一定智識程度之被告A對於如此違反常理之情況竟完全不覺異常，就遽以相信楊依庭，並持不認識之黃淑玲所有的前揭帳戶金融卡提款，足證被告A是為貪圖獲取高額報酬，始輕易地持前揭帳戶金融卡提款，核與詐騙集團車手為獲取高額報酬之目的與行徑一致。（四）被告A於本院審理時已陳稱：是楊依庭叫其去公園廁所拿前揭帳戶金融卡及持之提款等語（見本院卷第180頁），則被告A既知道是至本不應會有金融卡存在之公園廁所拿取前揭帳戶金融卡，則被告A當知其至掩人耳目之公園廁所拿取前揭帳戶金融卡已涉及不法，何況，經本院少年法庭詢問：「被告A與同案共犯楊依庭共同意圖為自己不法之所有，加入真實姓名不詳之人之詐騙集團，並基於詐欺犯意聯絡…擔任提領車手…是否有此事？」後，被告A是表示「有」（見本院卷第119、120頁），足見被告A於持前揭帳戶金融卡提款前，於主觀上已知悉其所參與者為詐騙集團之詐騙車手提款行為。（五）綜上，為貪圖獲取高額報酬而擔任詐騙集團車手之被告A 於持前揭帳戶金融卡提款12萬元時，主觀上既已存有「縱然是屬不法人頭帳戶，我自己也沒有損失」的僥倖心態，並已知悉其所參與者為詐騙集團之詐騙車手提款行為，但卻仍繼續持前揭帳戶金融卡提款，故堪認被告A主觀上確實存有詐欺之故意。　三、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段定有明文。被告A與「Abby Huang」所屬之詐騙集團成員、楊依庭基於詐欺取財之故意聯絡，透過分工合作之方式共同詐欺原告，使原告陷於錯誤，匯款8萬5,000元至前揭帳戶，再由被告A從前揭帳戶將之提領出轉交給楊依庭等節，業如前述，則依上開規定，被告A自應與「Abby Huang」所屬之詐騙集團成員、楊依庭負故意共同侵權行為損害賠償責任，故原告請求被告A賠償其遭詐騙之8萬5,000元，核屬有據。四、被告A為00年0月出生，於持前揭帳戶金融卡提領8萬5,000元時為年滿16歲之未成年人而屬限制行為能力人，而被告A1、 A2為其法定代理人等情，有個人戶籍資料存卷可參（見本院卷第135至139頁），本院審酌被告A之年齡、於持前揭帳戶金融卡提款時已就讀高職一年級之智識程度（見本院卷第63 頁）、會持前揭帳戶金融卡在統一超商潭陽門市之自動櫃員機提款等情狀後，認被告A於持前揭帳戶金融卡提款時應具識別能力，而其法定代理人即被告A1、A2亦未舉證證明其等已善盡監督之責，或縱加以相當之監督而仍不免發生持前揭帳戶金融卡提款一事，則依民法第187條第1項前段之規定，被告A1、A2自應對原告負法定代理人侵權行為責任，並與被告A連帶賠償8萬5,000元。　　五、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第187條第1項前段之規定，請求被告A、A1、A2連帶給付8萬5,000元，及自起訴狀繕本最後送達翌日即114年2月18 日（見本院卷第147至155、179頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。六、關於假執行之說明：原告勝訴部分是依小額程序為被告A、A 1、A2敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條之20之規定，依職權宣告假執行。又原告就其勝訴部分雖陳明願供擔保請准宣告假執行（見本院卷第10頁），然此僅是促使本院職權之發動，故毋庸為准駁之諭知。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　彰化簡易庭　法　官許嘉仁以上正本係照原本作成。如不服本判決，僅得以判決違背法令為理由提起上訴，並應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張清秀附件：臺灣彰化地方法院彰化簡易庭真實姓名對照表

2025-03-24

CHEV-114-彰小-45-20250324-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第169號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告郭鴻順上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14505號、114年度偵字第1020號、第1220號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文郭鴻順犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。扣案如附表三所示之物均沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實　　郭鴻順於民國113年11月間某時許，加入真實姓名、年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM名稱「麥嘉」、「顧寶明」、「小黑」等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，並擔任提款車手。郭鴻順與「麥嘉」、「顧寶明」、「小黑」及詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，先以假投資、假中獎等詐騙手法詐騙被害人，致附表所示之林伊姍、林逸婷、詹雅茜、林俊廷、楊詠棠、高嘉稜、王祖郡、駱佳慧、王冠鈞、劉秋琴、江葦屏、陳怡瑾、周芳儀、姚秀蕙(未報案)陷於錯誤，於附表所示時間，分別匯款如附表所示金額至該集團掌控之人頭帳戶臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱A帳戶）、華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱B帳戶)、台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱C帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱D帳戶）、000-00000000000000號帳戶（下稱E帳戶）、 000-00000000000000號帳戶（下稱F帳戶）、000-000000000 00000號帳戶（下稱G帳戶）、000-00000000000000號帳戶（下稱H帳戶）。再由「麥嘉」、「顧寶明」、「小黑」指示郭鴻順至某特地點取得提款卡後，於附表所示之領款時間，持上開帳戶提款卡提領附表所示金額並繳交上手，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺贓款流向，並獲取提領款項百分之 1之報酬，共約新臺幣(下同)4萬元。嗣郭鴻順於113年12月2 0日下午13時30分許，在嘉義市○區○○○路000號遭警拘捕，並扣得郭鴻順持有之金融卡2張、現金6萬元、IPHONE 11手機1 支(含SIM卡1張)，經警循線查悉上情。二、證據名稱　㈠被告郭鴻順於警詢、偵查及本院訊問、準備程序及審理中之供述（嘉市警案偵字第1130708113卷，下稱警113卷，第1至 6頁，嘉市警案偵字第1130707974卷，下稱警974卷，第1至6 頁，嘉竹警偵字第1130025218號卷，下稱警218卷，第4至11 頁，113年度偵字第14505號卷，下稱偵14505卷，第18至20 頁，113年度聲羈字第226號卷第15至19頁，本院卷第27至34 、100、129至131頁）　㈡扣案之現金6萬元、手機1支(含SIM卡1張，IMEI：0000000000 00000)、提款卡2張。　㈢自願受搜索同意書、嘉義市政府警察局第二分局扣押物品清單、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（警974卷第37至41頁）。　㈣嘉義市政府警察局現場數位鑑識報告（警974卷第48至57頁）。　㈤監視錄影擷取照片（警113卷第75至82頁、警218卷第17至36 頁）。　㈥案發現場照片（警974卷第47頁）。　㈦A帳戶基本資料及交易明細（警974卷第42至44頁）。　㈧B帳戶基本資料及交易明細（警974卷第45至46頁）。　㈨C帳戶交易明細(警113卷第12頁) 　㈩D帳戶交易明細（警113卷第61頁）。　E帳戶交易明細（警218卷第12至13頁）。　F帳戶交易明細（警218卷第14頁）。　G帳戶交易明細（警218卷第15頁）。　H帳戶交易明細（警218卷第16頁）。　嘉義市政府警察局第二分局113年12月詐欺車手提款熱點調閱及偵辦情形(清冊）（警113卷第74頁）。　犯罪嫌疑人郭鴻順提領一覽表（警218卷第1至3頁）。　嘉義市政府警察局第二分局職務報告（偵14505卷第49至51頁）。　嘉義市政府警察局第二分局114年1月15日嘉市警二偵字第114 0000268號函送員警職務報告書（偵14505卷第54至58頁）。　附表二「證據名稱」欄所載之證據。三、論罪科刑　㈠參與犯罪組織罪為繼續犯，行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，應僅就參與犯罪組織罪之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他加重詐欺犯行，則單獨論罪科刑，不再另論以參與犯罪組織罪。又行為人參與「同一」詐欺集團之多次加重詐欺行為，若先後繫屬而由不同法官審理，應以「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行，與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。被告未曾有因參與犯罪組織罪為檢察官起訴，有其法院前案紀錄表附卷可考，而附表一編號2所示被害人林逸婷部分，係最早受本案詐欺集團詐欺而匯款至本案帳戶之被害人，而為本案中被告所涉首次加重詐欺取財犯行。　㈡按刑法上所謂共同實施，並非以參與全部犯罪行為為必要，其分擔實施一部分行為者，屬共同正犯；又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果負責（最高法院28年上字第3110號、46年台上字第1304號判例意旨均足資參照）。查被告於本案雖未直接以附表一所載詐欺方式對被害人為詐騙行為，然被告所參與之上開詐欺集團，係以多人分工方式從事不法詐騙，包括詐欺集團成員「麥嘉」、「顧寶明」、「小黑」、向本案告訴人等施用詐術之其他詐欺集團成員等，成員已達3人以上，被告擔任車手之工作，使該集團其他成年成員得以順利完成詐欺取財之行為，確係基於自己犯罪之意思參與前揭詐欺集團之分工，是被告就本案所為，顯與其所屬詐欺集團成年成員間，在合同意思範圍內，各自參與行為之部分分工，並與其他參與者相互利用彼此之行為，而實行本案犯行，依上說明，被告自應就本案犯罪結果負共同正犯之刑責。　㈢附表一編號6、7、10、11、12、13之告訴人等於遭詐騙後陷於錯誤，雖依指示數次轉帳至附表一所示之匯入帳戶，詐欺正犯對於告訴人所為數次詐取財物之行為，係於密接時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評價為數個舉動之接續進行，為接續犯，應論以一罪。　㈣核被告就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款3人以上加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之罪；就附表一編號3至13所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；就附表一編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款3人以上加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂罪。　㈤被告上開加入犯罪組織，與所犯加重詐欺取財及洗錢等罪名，各均係以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，為想像競合犯，依刑法第55條規定，分別從一重之3人以上加重詐欺取財罪處斷。　㈥被告就上開所為與詐欺集團成員「麥嘉」、「顧寶明」、「小黑」、向本案告訴人13人施用詐術之其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈦被告所犯13次加重詐欺取財行為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈧被告就參與犯罪組織部分，於偵查及審理中均自白，核有組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑適用，然被告所為本案犯行，因依刑法第55條想像競合犯之規定，而論以較重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，參酌最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，應於量刑時合併評價。　㈨被告固均於偵查及審判中均自白加重詐欺取財及洗錢犯行，惟未自動繳交犯罪所得，並無詐欺犯罪危害防制條例第47條及洗錢防制法第23條第2項減刑規定之適用，併予敘明。　㈩爰以行為人之責任為基礎，被告明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查防堵，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，竟不思以己身之力，循正當途徑，賺取所需，為貪圖不法利益，而為本案犯行，實不可取；惟念及被告僅為詐欺集團中之車手角色，並非主要詐欺計畫之籌畫者；兼衡犯後就其所犯之犯行均已坦承不諱；暨審酌被害人遭詐欺之金額，被告提領之金額、次數，前科素行（詳法院前案紀錄表）、被告於本院審判程序自述之智識程度、家庭經濟狀況 (本院卷第132頁)及犯罪手段、被告前開想像競合輕罪之減刑適用等一切情狀，就其所犯之罪，分別量處如附表二所示之刑，復考量被告所犯各罪之時間密接，均係加入同一詐欺集團後所為，罪名、罪質、侵害法益及行為態樣相同，復衡酌所犯各罪之犯罪情節、所犯罪數及刑罰經濟原則等內部界限，為整體非難評價，爰定其應執行之刑如主文所示。　四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而其他法律針對沒收另有特別規定，依刑法第11條「特別法優於普通法」之原則，自應優先適用該特別法之規定。又洗錢防制法第18條第1項於113年7月3 1日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。　㈡扣案如附表三編號1之IPhone 11手機1支(含SIM卡1張)為被告所管領，供其與詐欺集團成員聯繫本案犯罪使用之物，業據被告供明在卷（本院卷第131頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，予以宣告沒收。　㈢扣案如附表三編號2、3之提款卡共2張，經被告坦承為其所管領，且為本案供犯罪所用之物，業據被告供承在案(本院卷第131頁)，爰均依前開規定宣告沒收。　㈣扣案如附表三編號4之現金6萬元，被告自承為提領本案被害人之款項尚未交付予上手(本院卷第131頁)，依前開洗錢防制法第25條第1項之規定，應予以宣告沒收。　㈤被告自陳本案獲取報酬4萬元等語（本院卷第131頁），自為被告之犯罪所得，並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈥至附表一編號1至13所示告訴人受騙款項，固係被告洗錢之財物，惟係由本案詐欺集團其他成員所提領、掌控，卷內無證據證明被告就該等款項有何事實上管領處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官陳美君提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷　　　　　附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額（新臺幣；不含手續費) 匯入帳戶被告提領時間、金額(新臺幣；不含手續費) 1 林伊姍(提告) 113年12月20日某時許，LINE暱稱「龍躍鳳翔」、「郭琳娜」、「愚果企業」向其佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月20日8時43分許，匯款10萬元。 A帳戶未提領 2 林逸婷(提告) 113年12月6日10時44分許，以IG帳號「omechiel」、LINE暱稱「張少銘」、「李嘉媛」向其佯稱中獎，需依指示解鎖方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日12時43分許，匯款1萬6,020元。 C帳戶 ①113年12月6日12時49分許，提領2萬元 ②113年12月6日12時49分許，提領2萬元 ③113年12月6日12時50分許，提領2萬元 ④113年12月6日12時51分許，提領9,000元 3 詹雅茜(提告) 113年12月6日某時許，以MESSENGER暱稱「輕旅行trv店」、LINE暱稱「張亮」、「李嘉媛」向其佯稱中獎，需依指示第三方認證方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日12時48分許，匯款2萬3,015萬元。 C帳戶 4 林俊廷 (提告) 113年12月6日某時許，以LINE暱稱「林俊逸」向其佯稱中獎，需依指示開通權限方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日13時12分許，匯款1萬2,038元。 C帳戶 ①113年12月6日13時18分許，提領2萬元 ②113年12月6日13時19分許，提領8,000元 5 楊詠棠 (提告) 113年12月5日11時30分許，以IG帳號「xgottogetoutx」、LINE向其佯稱中獎，需依指示匯款方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日13時15分許，匯款1萬5,989元。 C帳戶 6 高嘉稜 (提告) 113年12月6日某時許，以IG暱稱「小馬保溫鋪」、、LINE暱稱「李藝」、「趙世嘉」、「快捷融通網」向其佯稱中獎，需依指示匯款方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日13時05分許，匯款4萬9,989元。 C帳戶 ①113年12月6日13時47分許，提領2萬元 ②113年12月6日13時48分許，提領2萬元 ③113年12月6日13時48分許，提領1萬元 113年12月6日13時38分許，匯款4萬9,999元。 D帳戶 7 王祖郡 (提告) 於113年12月6日某時許，佯裝臉書買家，並以MESSENGER暱稱「李維茹」要求告訴人王祖郡利用蝦皮貨運寄送，後佯稱無法連結收款帳戶，要告訴人王祖郡依連結詢問客服並進行匯款帳戶認證云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日19時06分許，匯款4萬9,989元。 E帳戶 ①113年12月6日19時16分許，提領6萬元 ②113年12月6日19時18分許，提領6萬元 ③113年12月6日19時18分許，提領1萬2,000元 113年12月6日19時07分許，匯款4萬9,989元。 8 駱佳慧 (提告) 於113年12月6日13時35分許，佯裝臉書買家，並以MESSENGER暱稱「邱怡嘉」佯稱賣貨便系統遭凍結無法下單，要告訴人駱佳慧依連結詢問客服並進行匯款帳戶認證云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日19時11分許，匯款3萬2,106元。 E帳戶 9 王冠鈞 (提告) 在臉書刊登不實之租屋廣告，待告訴人王冠鈞於113年12月6日12時許以臉書私訊對方，並加入LINE暱稱「億億」好友後，向告訴人王冠鈞佯稱：需先支付看屋訂金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日19時49分許，匯款1萬4,000元。 E帳戶 113年12月6日19時57分許，提領1萬4,000元 10 劉秋琴 (提告) 113年12月5日15時58分許，以MESSENGER暱稱「漫遊箱」、LINE暱稱「金融易達公司」、「張少銘」、「張文光」向其佯稱中獎，需依指示匯款方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日20時28分許，匯款9萬9,999元。 F帳戶 ①113年12月6日20時43分許，提領6萬元 ②113年12月6日20時44分許，提領6萬元 ③113年12月6日20時44分許，提領3萬元 113年12月6日20時29分許，匯款5萬元。 11 江葦屏 (提告) 113年12月6日12時許，以IG暱稱「鍋心巧匠」、LINE暱稱「快捷融通網」、「李藝」、「林俊逸」向其佯稱中獎，需依指示匯款方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日20時52分許，匯款4萬6,758元。 G帳戶 ①113年12月6日21時06分許，提領2萬元 ②113年12月6日21時06分許，提領2萬元 ③113年12月6日21時07分許，提領2萬元 ④113年12月6日21時07分許，提領2萬元 ⑤113年12月6日21時08分許，提領2萬元 ⑥113年12月6日21時08分許，提領2萬元 ⑦113年12月6日21時09分許，提領2萬元 ⑧113年12月6日21時10分許，提領1萬元 113年12月6日20時55分許，匯款3萬8,350元。 12 陳怡瑾 (提告) 113年12月6日某時許，以IG帳號「just_holla_ja」、LINE暱稱「快捷融通網」、「楊婉臻」向其佯稱中獎，需依指示開通第三方認證方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日20時58分許，匯款4萬9,986元。 G帳戶 113年12月6日21時00分許，匯款1萬4,991元。 13 周芳儀 (提告) 113年12月4日23時許，以IG帳號「iting0125」、LINE暱稱「快捷融通網」、「黃緯明」向其佯稱中獎，需依指示開通第三方認證方能收受獎金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年12月6日21時41分許，匯款4萬9,985元。 G帳戶 ①113年12月6日21時42分許，提領2萬元 ②113年12月6日21時44分許，提領2萬元 ③113年12月6日21時47分許，提領2萬元 ④113年12月6日21時48分許，提領2萬元 ⑤113年12月6日21時49分許，提領1萬9,000元 ⑥113年12月6日21時56分許，提領2萬元 ⑦113年12月6日21時57分許，提領2萬元 ⑧113年12月6日22時01分許，提領3,000元 ⑨113年12月6日22時01分許，提領3,000元 ⑩113年12月6日22時02分許，提領2,000元 113年12月6日21時45分許，匯款4萬9,985元。 113年12月6日21時51分許，匯款4萬8,069元。附表二：編號犯罪事實證據名稱罪名及宣告刑 ⒈ 附表一編號1 ①告訴人林伊姍於警詢中之證述（警974卷第9至13頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、（警974卷第14至20頁）。 ③林伊姍提出之網路銀行交易紀錄截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖（警974卷第21至34頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒉ 附表一編號2 ①告訴人林逸婷於警詢中之證述（警113卷第7頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警113卷第17至26頁）。 ③林伊姍提出之網路銀行交易紀錄截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖（警113卷第17至26頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒊ 附表一編號3 ①告訴人詹雅茜於警詢中之證述（警113卷第27至29頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警113卷第30至34頁）。 ③詹雅茜提出之通訊軟體MESSENGER、LINE對話紀錄截圖（警113卷第35至41頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒋ 附表一編號4 ①告訴人林俊廷於警詢中之證述（警113卷第42至46頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警113卷第47至51頁）。 ③林俊廷提出之網路銀行交易紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖（警113卷第52頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒌ 附表一編號5 ①告訴人楊詠棠於警詢中之證述（警113卷第53至54頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警113卷第55至59頁）。 ③楊詠棠提出之IG對話紀錄截圖（警113卷第60頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒍ 附表一編號6 ①告訴人高嘉稜於警詢中之證述（警113卷第62至64頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警113卷第65至69頁）。 ③高嘉稜提出之網路銀行交易紀錄截圖、IG、LINE對話紀錄截圖（警113卷第70至73頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒎ 附表一編號7 ①告訴人王祖郡於警詢中之證述（警218卷第37至38頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警218卷第39至44頁）。 ③王祖郡提出之網路銀行交易紀錄截圖、MESSENGER對話紀錄截圖（警218卷第45至47頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒏ 附表一編號8 ①駱佳慧於警詢中之證述（警218卷第48至51頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警218卷第52至55頁）。 ③駱佳慧提出之網路銀行交易紀錄截圖、MESSENGER、LINE對話紀錄截圖（警218卷第56至57頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒐ 附表一編號9 ①王冠鈞於警詢中之證述（警218卷第58至63頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警218卷第64至67頁）。 ③王冠鈞提出之網路銀行交易紀錄截圖、臉書租屋刊登廣告截圖、LINE對話紀錄截圖（警218卷第68至73頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒑ 附表一編號10 ①告訴人劉秋琴於警詢中之證述（警218卷第74至76頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（警218卷第77至79頁）。 ③劉秋琴提出之網路銀行交易紀錄截圖、MESSENGER、LINE對話紀錄截圖（警218卷第80至89頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒒ 附表一編號11 ①江葦屏於警詢中之證述（警218卷第90至93頁）。 ②受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警218卷第94至96頁）。 ③江葦屏提出之IG、LINE對話紀錄截圖（警218卷第97至103頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒓ 附表一編號12 ①告訴人陳怡瑾於警詢中之證述（警218卷第104至106頁）。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警218卷第107至111頁）。 ③陳怡瑾提出之網路銀行交易紀錄截圖、IG、LINE對話紀錄截圖（警218卷第112至127頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒔ 附表一編號13 ①告訴人周芳儀於警詢中之證述（警218卷第128至130頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警218卷第131至136頁）。 ③周芳儀提出之網路銀行交易紀錄截圖、IG、LINE對話紀錄截圖（警218卷第137至140頁）。郭鴻順犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附表三：編號物品名稱 1 IPHONE 11手機1支(IMEI：000000000000000，含SIM卡1張) 2 B帳戶金融卡1張 3 A帳戶金融卡1張 4 現金新臺幣6萬元

2025-03-21

CYDM-114-金訴-169-20250321-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4779號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告柯卜元選任辯護人鄭皓文律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院112年度訴字第740號，中華民國113年7月3日第一審合議判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第16820、19231、20428、20 478號，112年度偵字第409號。併辦案號：臺灣橋頭地方檢察署1 12年度偵字第4177號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於柯卜元部分撤銷。柯卜元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之洗錢財物新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、柯卜元依其智識、社會經驗，應知悉一般正常交易通常使用自己之金融帳戶收取款項，以降低轉手風險並杜爭議，而無需使用他人之金融帳戶收款，且可預見詐欺集團多係利用他人提供之帳戶，使不知情之被害民眾將受騙款項匯入各該帳戶內，再趁被害民眾匯款後、察覺遭騙而報警前之空檔期間，指示俗稱「車手」之詐欺集團成員以操作自動櫃員機或臨櫃之方式，儘速將帳戶內之款項轉出或提領出，從而確保詐欺犯罪所得之收取，並掩飾參與詐騙者之真實身分，規避被害民眾及檢警機關之追緝調查，且得以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，是如受他人之託轉帳或以自動櫃員機、臨櫃方式提領款項後，再將款項交給指定之人收取，常與詐欺等財產犯罪密切相關，並以此迂迴層轉之方式，製造金流斷點，以確保詐欺犯罪所得，遂行詐欺及洗錢等犯行。詎柯卜元基於縱使對方為詐欺集團仍不違背其本意之不確定故意，於民國110年9月16日前某日，與詐欺集團不詳成員等人（無證據證明未滿18歲），共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，將其申辦如附表二A編號12所示柯卜元中信帳戶，供予詐欺集團使用。二、嗣由詐欺集團不詳成員於附表三A編號1所示之詐欺時間、詐欺方式詐騙黃亞謹，致使黃亞謹陷於錯誤，先後於原判決附表四編號1所示之10筆匯款（參原判決第23至29頁），其中第7筆匯款於附表五A編號1-7之「第一層帳戶匯款時間/金額」欄所示匯款，款項層轉至柯卜元中信帳戶內。再由柯卜元依詐欺集團不詳成員之指示，於110年12月11日17時許，在新北市○○區○○路0段000號統一超商成旺門市提領新臺幣（下同）2萬元，嗣將贓款交予詐欺集團上游成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。三、案經黃亞謹提出告訴，臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴、臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本件被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分，檢察官、被告及其辯護人於本院準備程序中並未爭執證據能力，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、另本件認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告及其辯護人充分表示意見，自得為證據使用。貳、本院之判斷一、被告之辯解及辯護人之辯護內容　㈠被告柯卜元承認一般洗錢罪、詐欺取財罪，否認三人以上共同詐欺取財罪。辯稱：　　⒈我有提供中信帳戶、領2萬元等客觀事實。但我沒有加入詐欺集團，我也是從事虛擬貨幣買賣，告訴人匯的50萬元並不是直接流到我的帳戶等語（見本院卷一第440頁）。　　⒉我只認識跟我買幣的人，其他人我都不認識，我沒有加入詐欺集團，我沒有騙人。如果有錢進入我的帳戶，我有去領錢，我承認普通詐欺及洗錢等語（見本院卷三第42頁）。　㈡辯護人辯護稱：　　⒈如果鈞院認為告訴人黃亞謹的匯款，有流入被告的帳戶，被告柯卜元願意承認普通詐欺及一般洗錢，請考量就算是檢察官的上訴書所載的金額，也只有2,000多元，可以適用刑法59條減輕其刑。　　⒉本件檢察官上訴理由羅列的金流，並非告訴人黃亞謹的被害款項，應該聚焦在告訴人黃亞謹匯入的50萬元，原審判決對於先進先出的判斷並沒有違誤。如鈞院認為檢察官的計算方式有理，因流入的款項僅有2,443元，金額甚低，被告願意針對此部分承認普通詐欺及一般洗錢罪，因為被告只有接觸到跟他交易虛擬貨幣的人，卷內也沒有證據足以證明被告有將款項交付給第三人，所以依照罪疑惟輕之法理，被告頂多就只有接觸一人，不應成立三人以上加重詐欺及組織犯罪，懇請鈞長考量上情，如認被告有罪，請考量刑法第59條情輕法重的情形等語。二、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由　㈠被告柯卜元為犯罪事實一、二所載犯行，業經告訴人黃亞謹於警詢中指訴遭詐欺而數筆匯款之事實（見甲○111年度他字第1755號卷《下稱他1755卷》一第32至36頁）。並有告訴人黃亞謹匯款明細（他1755卷七第236頁）；LINE對話紀錄（見他1755卷七第293至302頁）；劉祺偉兆豐帳戶交易明細（見他1755卷八第406、415頁）；劉祺偉中信帳戶開戶資料及交易明細（見他1755卷八第463、469頁，他1755卷十一第53頁，他1755卷六第71頁）；告訴人黃亞謹提出之詐欺集團相關資料(見他1755卷七第238頁)；被告柯卜元之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見他1755卷二第409至413頁）；被告柯卜元提領之現場監視器錄影畫面翻攝照片（見他1755卷二第 7頁）附卷可稽。　㈡細繹告訴人黃亞謹遭詐欺，而於附表五A編號1-7所匯入之贓款流向：　　⒈告訴人黃亞謹遭詐欺而於110年12月10日上午11時38分許，匯款50萬元至第一層之劉祺偉兆豐帳戶內，混同其他被害人之贓款，旋即於同日11時44分許，轉匯62萬1,680元（扣除15元匯費）至第二層之劉祺偉中信帳戶內（見他1755 卷八第406、469頁）。　　⒉上開匯款前，第二層之劉祺偉中信帳戶內本有餘額25萬2,3 23元，混同上開第一層匯入之62萬1,680元後，於同日11 時51分許轉出87萬1,560元至不詳帳戶，餘額為2,443元（見他1755卷八第469頁）。是認告訴人黃亞謹遭詐欺贓款，流向第二層之劉祺偉中信帳戶後，仍有2,443元未經轉出，自不得逕認告訴人黃亞謹所匯贓款，已從第二層之劉祺偉中信帳戶全數轉出。　　⒊第二層之劉祺偉中信帳戶餘額2,443元後，再混同其他匯入之贓款後，於同日15時4分許，轉出10萬15元至第三層之柯卜元中信帳戶（帳號如附表二A編號12所載）（見他175 5卷八第469頁）。參以被告於本院坦承於犯罪事實二所載時、地，提領柯卜元中信帳戶內之2萬元等語，是認被告所提領之贓款，包含告訴人黃亞謹遭詐欺而於附表五A編號1-7所匯入之贓款。　　⒋由上可知，被告提供柯卜元中信帳戶，分擔收受告訴人黃亞謹之部分贓款，並提領贓款交予年籍不詳之人，佐以參與之人員包含被告、施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、被告提領贓款層轉之收水成員，此部分人數已達以三人以上，甚且包含及所屬詐欺集團成員告訴人黃亞謹遭詐欺之其他9筆匯款之提供人頭帳戶成員、收水成員及所屬詐欺集團成員（參原判決第23至29 頁），堪足認定被告有三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡、行為分擔。　㈢按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。行為人縱係因抽取佣金、應徵工作或申辦貸款等動機而與對方聯繫接觸，但於提供帳戶給對方時，依其本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，如行為人對於其所提供之帳戶資料，已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，且所提領及轉交之款項極可能為詐欺者詐騙他人之犯罪所得，惟仍心存僥倖認為不會發生，猶將該等金融機構帳戶資料提供他人使用及代為提領並轉交來源不明之款項，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，自仍具有詐欺取財及洗錢之不確定故意。經查：　　　⒈近年來我國詐欺集團猖獗，除會以購物付款方式設定錯誤、中獎、金融卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款、網路購物、防疫補償金、可投資獲利等各種事由，詐騙被害人匯款至指定帳戶，再由詐欺集團招募提領詐欺不法所得之「車手」，由車手負責將詐得之款項提領一空、轉回詐欺集團上游等案件，層出不窮，除為報章雜誌、新聞媒體反覆報導、披露，更屢經政府進行反詐騙宣導，甚至自動櫃員機上亦常張貼「車手提款，警察一定抓」之相關警示標語，載明擔任車手將負擔之刑責，可認一般具有通常智識之人，對於不願使用自身帳戶收受款項，反而以金錢誘使並非素有親誼、信賴關係之人，至自動櫃員機、銀行臨櫃提領匯入特定帳戶內、不明來源之鉅額金錢，再指示該人將提領之現金轉交陌生人之違常舉止，均會合理預見此種提款、轉交款項之行為，涉及不法金錢之移轉，可能係詐欺集團在遂行、取得詐得款項之犯行，而提領、交付不法犯罪所得給不知真實身分之陌生人之行為，更係意在製造金流斷點，藉此隱匿背後資金實際取得人之身分，以逃避追查。　　⒉而被告柯卜元自承國中肄業，從事自由業，且案發時年齡為50餘歲，認其具有相當工作、社會經驗，未與一般社會現實脫節，核屬具有一定社會經驗之成年人，其當知悉將銀行帳戶之帳號提供不詳之人後，他人卻在無特別親密、信賴情誼之下，將款項匯入帳戶，其提領款項、交予年籍不詳之人，常與詐欺集團遂行詐欺犯罪，利用帳戶迂迴層轉之方式，製造金流斷點，以確保詐欺犯罪所得。　　⒊況且，被告柯卜元不認識所謂虛擬貨幣之買賣雙方，亦不知匯入款項者、指示提款者、收取款項者為何人，而現今金融交易實務無論以實體（臨櫃或自動櫃員機）或利用網路銀行、平台受付款項均極為便利，各金融機構行號之自動櫃員機設置據點，可謂遍布大街小巷及便利商店，一般人如有金錢往來之需要，無不透過上開方式受付款項，應無由柯卜元中信帳戶收受匯款後，再由被告提領現金，或交付現金、或存入不詳錢包等模式而交予不詳之人，苟非詐欺集團為掩人耳目，斷無透過被告收取款項，徒增款項遺失及遭侵占風險之必要，顯見被告柯卜元主觀上對於該等款項之來源係屬不法等情，應有所認識及預見。　　⒋從而，被告柯卜元預見其提供金融帳戶予他人使用，有可能供作詐欺取財及一般洗錢之用，卻容任其結果發生，主觀上具有詐欺取財及一般洗錢之未必故意；進而提領告訴人黃亞謹遭詐欺贓款並交付他人，已製造金流斷點，其客觀上實施詐欺取財及一般洗錢行為，應堪認定。　　⒌綜上，被告已預見其依年籍不詳之人指示為上開行為，可能係為詐欺集團所使用，意在取得詐欺犯罪所得並製造金流斷點，卻仍親自提領詐得款項後，轉交予詐欺集團成員，足認被告主觀上確有縱使提領款項之行為係在完成詐欺取財整體行為，隱匿、掩飾不法犯罪所得款項之去向，亦不違背其本意之不確定故意。　㈣另據被告不否認提供中信帳戶、提領2萬元交付他人等客觀事實，並於本院坦認普通詐欺取財、一般洗錢犯行（見本院卷三第42頁）。　㈤至被告辯稱：買賣虛擬貨幣乙節。惟查：⑴經警查詢被告手機發送USDT交易紀錄截圖，收款地址常態性出現『TN7jlDhtFs6 HdBWppKcNLUZNStt8ha8GyZ」地址，被告聲稱：我不認識他，雙方都會利用TELEGRAM互相刪除對話紀錄跟聯絡方式；我不清楚下游買家要求簽立之智能合約是甚麼、不懂以ERC20 、SOL地址收款之事等語（見他1755卷二第23至24頁）。⑵嗣經檢察官、法官羈押訊問庭時，詢問買賣虛擬貨幣之專用語、原理、運作等節，被告徒以一般買賣交易過程而虛與委蛇，均無法確實、切重要點回答之（見他1755卷二第467至468 、480至481頁）。是以，被告所辯，自難採信。　㈥綜上所述，本案事證明確，被告之上開犯行，堪予認定，自應依法予以論科。三、法律適用部分　㈠按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於000年0月00 日生效施行。依修正後即現行洗錢防制法第2條第2款、第3 條第2規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行為。是依修正後洗錢防制法，掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為，亦可構成洗錢罪。參諸洗錢防制法第2條修正之立法理由，可知本次修正洗錢行為之定義，係因修正前條文對洗錢行為之定義範圍過窄，對於洗錢行為之防制與處罰難以有效達成，為擴大洗錢行為之定義，以含括洗錢之各階段行為。又洗錢之前置犯罪完成，取得財產後所為隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之行為，固為典型洗錢行為無疑，然於犯罪人為前置犯罪時，即提供帳戶供犯罪人作為取得犯罪所得之人頭帳戶，或於其後交付犯罪所得款項製造金流斷點，致無法查得犯罪所得流向等，均會產生掩飾或隱匿該犯罪不法所得真正去向之洗錢效果。亦即，從犯罪者之角度觀察，犯罪行為人為避免犯行遭查獲，會盡全力滅證，但對於犯罪之成果即犯罪所得，反而會盡全力維護，顯見洗錢犯罪本質上本無從確知犯罪行為之存在，僅為合理限制洗錢犯罪之處罰，乃以不法金流與特定犯罪有連結為必要。是以，依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，自不以提供帳戶為限，亦包括取得款項後，將款項交予犯罪組織之其他成員，致無法或難以追查犯罪所得去向之洗錢結果。本次修法既於立法理由中明示掩飾不法所得去向之行為亦構成洗錢，則以匯款或交付現金等方式，致產生掩飾或隱匿不法犯罪所得真正去向之行為，亦屬洗錢防制法第14條第1項所規範之洗錢類型（最高法院108年台上字第1744號判決意旨參照）。查被告所參與之加重詐欺罪，為洗錢防制法第3條第1款所稱之特定犯罪，而本案詐騙手法，係先由詐欺集團成員對告訴人施以詐術，使告訴人數次匯款至指定帳戶，其中第7筆贓款層轉至柯卜元中信帳戶內，再由被告依指示領款後，其提領詐欺贓款、轉交予詐欺集團不詳上手，製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，以達隱匿特定犯罪所得之所在及去向，依上開說明，自屬洗錢防制法所規範之洗錢行為。　㈡被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布，並自112年6月16日生效（下稱第1次修正）；復於113年7月3 1日修正公布，並自同年8月2日生效施行，條次變更為該法第23條規定（下稱第2次修正）。第1次修正前洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第2次修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；現行洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　㈢被告行為後，洗錢防制法第14條於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日生效施行，條次變更為該法第19條。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」。修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金」。經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段法定最高刑度為「5年以下有期徒刑」較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用較有利之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　　㈣刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。被告行為後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，並自同年8月2日生效施行，該條例第25條第 1項明定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條1項等規定，本案洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應予宣告沒收之。四、論罪㈠附表三A編號1之參與詐欺犯行者，包含被告、施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、被告提領贓款層轉之收水成員及所屬詐欺集團成員，為三人以上之詐欺犯罪。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告為附表三A編號1、附表五A編號1-7犯行，其與上開所指施行詐術成員、附表五A編號1-7第一、二層提供人頭帳戶成員、收水成員及所屬詐欺集團成員間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈣關於洗錢防制法第16條第2項之說明　　⒈依前開之洗錢防制法第16條第2項、第23條第3項前段之新舊法比較結果，修正後洗錢防制法第16條第2項、第23條第3項前段等規定，均明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，並未較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，以行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項規定較有利於被告。　　⒉又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參照）。經查：被告曾於本院坦認洗錢犯罪（見本院卷三第42頁），本應依第1次修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟因被告所犯本案犯行，係從重論以三人以上共同詐欺取財罪，則就被告所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，於依刑法第57條規定量刑時，併予審酌。五、被告及辯護人主張適用刑法第59條乙節：　　　　㈠按刑法第59條所定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，係以其犯罪有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有適用。而前述第59條所謂「犯罪之情狀」顯可憫恕，與同法第57條所稱科刑時審酌之「一切情狀」，二者層次雖非相同，惟裁判上酌量減輕其刑時，本應就犯罪一切情狀予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，以為判斷，故適用同法第59條酌量減輕其刑時，並不排除第57條所列舉10款事由之審酌，且應配合所涉犯罪之法定最低度刑觀察其刑罰責任是否相當（最高法院111年度台上字第2668號判決意旨可參）。　㈡經查：本案被告柯卜元提供金融帳戶予詐欺集團成員使用，並依詐欺集團成員指示提領、轉交贓款，已屬不該，且被告迄未與告訴人黃亞謹達成和解或補償損失，依其犯罪情狀，客觀上難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕，或科以最低度刑仍嫌過重之情形，並無情輕法重、顯可憫恕之情狀，自無從依刑法第59條規定酌減其刑。是被告、辯護人此部分主張，難予採認。參、撤銷改判之理由、科刑審酌事項一、原審未予詳查第一、二層帳戶、柯卜元中帳戶之交易明細表，勾稽告訴人黃亞謹遭詐欺，而於附表五A編號1-7所匯入之贓款流向、帳戶餘額等情，徒以第一層之劉祺偉兆豐帳戶轉出62萬1,680元，該金額大於告訴人黃亞謹匯入之50萬元，逕予認定第二層之劉祺偉中信帳戶轉帳至柯卜元中信帳戶10 萬15元、被告提領2萬元等款項，核與告訴人黃亞謹匯入之贓款無涉，而為被告無罪之諭知，有適用證據法則不當之違誤。檢察官就被告柯卜元部分，上訴指摘原判決不當，為有理由，原判決此部分自屬無可維持，應由本院關於此部分予以撤銷改判。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告柯卜元不循正途獲取財物，竟加入詐欺犯罪集團，並交付金融帳戶，復於提領款項後層轉詐欺集團成員，侵害被害人之財產法益，嚴重危害社會治安，製造金流斷點並掩飾或隱匿犯罪所得之所在、去向，應予非難。併審及被告柯卜元於本院坦認普通詐欺、一般洗錢犯行，迄未與告訴人黃亞謹達成和解或補償損失等犯後態度，又其所犯洗錢部分，合於第1次修正前洗錢防制法第16 條第2項之減刑事由。另考量被告之素行（參照本院被告前案紀錄表、本院卷附之前案判決）、犯罪之動機、目的、手段、所生危害、於詐欺集團之分工及參與情節，暨告訴人黃亞謹所受財產損害。兼衡被告於本院自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況（見本院卷三第44頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。肆、沒收部分一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正施行，同年0月0日生效，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按裁判時之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。本條固係針對洗錢財物或財產上利益所設之特別沒收規定，然有和解返還被害人財物情形，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。　　　二、經查：附表三A編號1之告訴人黃亞謹遭詐欺而匯入之贓款，其中第7筆贓款，經被告提領2萬元，是認被告經手之洗錢財物為2萬元，且未扣案，應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之，且依刑法第38條之 1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。伍、不另為免訴部分：一、公訴意旨另以：被告柯卜元明知真實姓名年籍不詳之人為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，自110年9月16日前某日起，加入上開詐欺集團，而擔任提供帳戶者及車手工作，因認被告另犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，並與前開論科之三人以上共同詐欺取財、洗錢行為間，為想像競合犯等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又按行為人於參與詐欺犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人之財物，因該一貫穿全部犯罪歷程之參與犯罪組織的不法內涵，較之陸續實行之加重詐欺犯行為輕，自不能「以小包大、全部同一」，應僅就參與犯罪組織及首次加重詐欺二罪，依想像競合犯從一重之加重詐欺罪處斷。而此一參與犯罪組織之繼續行為，已為首次加重詐欺行為所包攝，自不得另割裂與其他加重詐欺行為，各再論以想像競合犯，以免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，並以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。　　三、經查：　　　㈠被告柯卜元被訴於自110年9月16日前某日起，加入詐欺犯罪集團，負責提供帳戶者及擔任車手工作等情，已如前述。惟因被告前因加入同一詐欺犯罪組織而涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經本院以112年度上訴字第25號判決依想像競合犯關係，從重論以三人以上共同詐欺取財罪並判處有期徒刑1年5月，於112年11月1日判決確定等情，有本院被告前案紀錄表及上開判決在卷可稽（見本院卷二第325至330、341至382頁）。從而，被告柯卜元被訴參與犯罪組織罪嫌部分，既為前案確定判決之既判力效力所及，本院自不能更為其他實體上判決。　㈡被告柯卜元於本案被訴參與犯罪組織罪嫌，本應依刑事訴訟法第302條第1款規定為免訴之諭知，惟因被告此部分如成立犯罪，與本院前開論科之加重詐欺取財、一般洗錢犯行間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，是以，本院就被告柯卜元被訴參與犯罪組織罪嫌部分，不另為免訴之諭知。陸、被告劉晏婷、朱柏彥、陳彥維、何瑋婷之上訴部分，本院業已另行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官劉承武提起上訴，檢察官樊家妍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　雷淑雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃美文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭威翔　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表二A】：（原審合議判決附表二，本院改為附表二A，並沿用原編號，下同）編號姓名帳戶 12 柯卜元中國信託商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶(戶名：柯卜元)（下稱柯卜元中信帳戶）【附表三A】：（原審合議判決附表三，本院改為附表三A，並沿用原編號，下同）編號告訴人/被害人詐欺時間詐欺方式 1 黃亞謹 (提告) 110年9月16日詐欺集團成員於110年9月16日前某日，於網路上發送股票當沖之通訊軟體「LINE」群組連結，吸引黃亞謹進入該群組後，進而推薦其加入「宏達配資」之投資計畫「LINE」群組內，並對其誆稱可由群組內之投顧老師代為操盤云云。【附表五A】：（原審合議判決附表四編號1之告訴人黃亞謹遭詐欺之第7筆匯款《見判決第27頁》）編號告訴人第一層帳戶匯款時間/金額第一層匯入帳戶第二層帳戶匯款時間/金額第二層匯入帳戶第三層帳戶匯款時間/金額第三層匯入帳戶 1-7 告訴人黃亞謹 110年12月10日11時38分許匯款50萬元。劉祺偉兆豐帳戶 110年12月10日11時44分許匯入62萬1,680元。（110年12月10日11時51分許，自劉祺偉中信帳戶轉出87萬1,560元至不詳帳戶）劉祺偉中信帳戶 110年12月10日15時4分許，匯入10萬15元。柯卜元中信帳戶

2025-03-20

TPHM-113-上訴-4779-20250320-3

金訴

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第763號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告葉上瑋（現於法務部○○○○○○○執行中，暫寄押於法務部○○○○○○○臺北分監）選任辯護人黃昱婷律師林健群律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度少連偵字第510號、112年度少連偵字第141號），本院判決如下：　　主　文葉上瑋被訴參與犯罪組織及招募他人加入犯罪組織部分均免訴；被訴加重詐欺取財及洗錢部分均無罪。　　理　由壹、免訴部分：　　一、公訴意旨略以：被告葉上瑋於民國111年9月間某時，參與午 ○○、宙○○、己○○（暱稱「魁」）、子○○、許祐丞、丙○○（午 ○○、己○○、許祐丞部分已由本院另行判決；宙○○部分另行通緝；子○○部分另由臺灣臺北地方法院以112年度原訴字第97 號案件審理；丙○○部分另行審理）等三人以上所組成、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織，且葉上瑋為成年人，明知蘇○瑜、陳○森、陳○榆（真實姓名、年籍資料均詳卷，分別為96年、96年、95年生，於案發時均為年滿12歲、未滿18歲之少年，其等所涉詐欺等罪嫌，另由本院少年法庭處理）均未滿18歲，竟仍於111年9月間某時，招募少年蘇○瑜、陳○森、陳○榆加入上開詐欺集團犯罪組織。因認被告此部分涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌及同條例第4條第2項之成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織罪嫌。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。而法律上一罪之案件，無論其為實質上一罪（接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯）或裁判上一罪（想像競合犯及刑法修正前之牽連犯、連續犯），在訴訟上均屬單一性案件，其刑罰權既僅一個，自不能分割為數個訴訟客體。而單一案件之一部犯罪事實曾經有罪判決確定者，其既判力自及於全部，其餘犯罪事實不受雙重追訴處罰（即一事不再理），否則應受免訴之判決（最高法院98年度台非字第30號判決參照）。次按行為人因參與同一詐欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，如先繫屬之前案，法院僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定，其既判力及於未經起訴之參與犯罪組織罪；檢察官如再於後案起訴被告犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，參與犯罪組織部分為前案既判力所及，依法即應諭知免訴之判決（最高法院110年度台上字第776號判決參照）。末按組織犯罪防制條例增訂第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪（於 000年0月00日生效施行），考其立法理由，係為防範犯罪組織坐大；是行為人加入犯罪組織，於參與該組織之行為繼續中，本於便利該組織運作之同一目的，而招募他人加入該組織，即一行為觸犯上開二罪名，應依想像競合犯論處（最高法院109年度台上字第3475號判決意旨參照）。三、經查： (一)被告前於111年9月初，加入真實姓名、年籍資料不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「魁」之成年人（下稱「魁」）及其餘真實姓名年籍均不詳之人所屬之詐欺集團，擔任車手工作，其等遂共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，詐騙另案告訴人黃榮瀚，經臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公訴，由臺灣臺北地方法院於112年8 月16日以111年度審訴字第2907號案件判決被告犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢罪，嗣經上訴後由臺灣高等法院以11 2年度上訴字第4721號駁回上訴，再由最高法院於113年6月1 9日以113年度台上字第2312號駁回上訴確定（下稱前案），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、前案刑事判決書附卷可參；參以被告於本院審理時陳稱：前案與本案為同一個集團，「魁」就是己○○等語（見本院112年度金訴字第763號卷四第175頁），足認前案與本案均係被告參與同一詐欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，雖前案僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定，然其既判力自仍及於未經起訴之參與犯罪組織罪，檢察官再於本案起訴被告犯參與犯罪組織罪，此部分即為前案既判力所及，依法應諭知免訴之判決。 (二)至本案公訴意旨另認被告招募少年蘇○瑜、陳○森、陳○榆加入上開詐欺集團犯罪組織，惟被告係於加入犯罪組織後，於參與該組織之行為繼續中，本於便利該組織運作之同一目的，而招募他人加入該組織，與為前案判決效力所及而判決確定之參與犯罪組織罪，為一行為觸犯數罪名之同種想像競合犯，屬裁判上一罪之同一案件。是本案公訴意旨所指被告招募上開少年加入該詐欺集團犯罪組織犯行部分，應與前案判決為同一案件。從而，被告被訴此部分犯行，俱為前案確定判決之既判力效力所及，檢察官就此部分再行起訴，自亦應諭知免訴之判決。貳、無罪部分：　　一、公訴意旨略以；被告加入上開詐欺集團後，該詐欺集團遂由午○○負責與集團上游聯繫、招募收水及車手頭、監督其所招募收水兼車手頭之旗下小組並計算小組成員報酬；宙○○、己 ○○分別擔任午○○旗下之收水兼車手頭組長（下稱宙○○組、己 ○○組），負責向取簿手收取提款卡及更改密碼、聯繫機房及報帳群後指示車手提款及向第一層收水收取車手所提款項（俗稱「3號」、「第二層收水」或「車手頭」）；許祐丞負責提領受騙被害人所匯款項交給第一層收水(俗稱「1號」或「車手」)；被告與子○○負責將車手所提領款項轉交第二層收水或車手頭（俗稱「2號」或「第一層收水」）或傳遞詐騙所需之包裹；蘇○瑜負責2號工作，陳○森、陳○榆負責1號工作；丙○○則負責拿取人頭帳戶提款卡轉交車手頭之工作（俗稱「取簿手」）。其等即以午○○為首，許祐丞、丙○○、蘇 ○瑜、陳○森隸屬宙○○組，葉上瑋、子○○、陳○榆隸屬己○○組，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為下列犯行： (一)111年9月30日部分：　1.由該詐欺集團不詳成員於如附表編號1至編號9所示時間，均以電話佯稱係商家人員，因設定錯誤，需依指示操作之詐騙方式，對如附表編號1至編號9所示之人實施詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表編號1至編號9所示之匯款日期，匯款如附表編號1至編號9所示之匯款金額，至如附表編號1至編號 9 所示之帳戶內。　2.丙○○先依本案詐欺集團某成員指示，於不詳時、地，取得如附表編號1至編號9所示帳戶提款卡後，再於111年9月30日15 時11分許，在土城捷運站2號出口外，於宙○○所駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車內，將上開提款卡交付予宙○○。　3.宙○○取得上開提款卡後，即於車內轉交付予蘇○瑜，再由蘇○ 瑜轉交予許祐丞，許祐丞再依指示於附表編號1至編號9所示之提領時、地，持上開提款卡提領如附表編號1至編號9所示之提領金額，並將贓款交付予蘇○瑜，再由蘇○瑜交付予宙○○ 。而蘇○瑜則於附表編號3、4、6 所示之提領時間、提領地點，持上開提款卡提領如編號 3、4、6所示之提領金額，並將贓款交付予宙○○轉交上游成員。宙○○取得上開贓款後，在新北市○○區○○路000號4樓內，將報酬交付予午○○。 (二)111年10月1日部分：　1.該詐欺集團不詳成員於如附表編號10至編號13所示時間，均以電話佯稱係商家人員，因設定錯誤，需依指示操作之詐騙方式，對如附表編號10至編號13所示之人實施詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表編號10至編號13所示之匯款日期，匯款如附表編號10至編號13所示之匯款金額，至如附表編號10 至編號13所示之帳戶內。　2.丙○○依該集團某成員指示，於不詳時、地，取得如附表編號 10至編號13所示帳戶提款卡後，於111年10月1日某時，在新北市蘆洲區某處交予宙○○，宙○○再轉交陳○森，由陳○森轉交許祐丞，許祐丞遂依指示於附表編號10至編號13所示之提領時、地，提領如附表編號10至編號13所示之提領金額，並將贓款交付予陳○森，再由陳○森交付宙○○。宙○○取得上開贓款後，在新北市○○區○○路000號4樓內，將報酬交付予午○○。 (三)111年10月15日部分：　1.該詐欺集團不詳成員於如附表編號14至編號20所示時間，均以電話佯稱係商家人員，因設定錯誤，需依指示操作之詐騙方式，對如附表編號14至編號20所示之人實施詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表編號14至編號20所示之匯款日期，匯款如附表編號14至編號20所示之匯款金額，至如附表編號14 至編號20所示之帳戶內。　2.李湘穎於111年10月15日某時，在不詳地點，取得如附表編號14至編號20所示帳戶提款卡後，轉交予子○○，由子○○轉交陳○榆，陳○榆遂於如附表編號14至編號20所示之提領時、地，提領如附表編號14至編號20所示之提領金額，並將贓款交付予子○○，由子○○前往李湘穎所指定地點，李湘穎再駕駛車牌號碼0000-00號自小用客車前往向子○○收取贓款。李湘穎取得上開贓款後，自行保留總提款額的不詳%數作為報酬，剩餘贓款交付予本案詐欺集團不詳之成員，並計算各人報酬後，由李湘穎交付予所屬李湘穎組之成員。因認被告此部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。復按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而達確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此程度，而有合理懷疑存在致無從形成有罪確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得據為不利被告之認定（最高法院82年度台上字第163號、76年台上字第4986號判決意旨參照）。三、訊據被告固坦承其有加入上開詐欺集團並招募陳○榆加入該集團之事實，然堅決否認有何本件加重詐欺取財、洗錢犯行，辯稱：伊並不認識宙○○或蘇○瑜、陳○森，兩個小組間不會共同合作，伊不知道宙○○組提款的這些事情，至於陳○榆等人為如附表編號14至編號20所示犯行之時，伊已經另案在押並禁見，對此部分並無犯意聯絡及行為分擔等語。而公訴意旨認被告涉犯上開加重詐欺取財等罪嫌，則係以被告之供述、證人即同案被告午○○、宙○○、己○○、子○○、許祐丞、丙○○等人之證述及證人蘇○瑜、陳○森、陳○榆之證述與本件相關金流資料、提領時之監視器影片等證據資料，為其主要論據。經查： (一)上開詐欺集團成員於如附表所示時間，以前述方式詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤後，再於附表所示之時間匯款如附表所示之款項至如附表所示帳戶內，並由如附表所示之人分別前往提領、收水等情，為被告於警詢、偵查及本院準備程序暨審理時所不爭執，並有如附件證據清單所示卷證在卷可憑，此部分事實，固堪認定。然上開事證僅能證明上開被詐騙之人有遭詐騙後，由午○○、宙○○、己○○、子○○、許祐丞、丙○○、蘇○瑜、陳○森、陳○榆以上開分工為提領及收水之事實，至被告是否有參與此部分之犯行或與上開人間有犯意聯絡，仍須有其他積極證據始能認定，無法據此即推認被告有此部分犯罪。 (二)就如附表編號1至編號13部分，質諸證人宙○○於警詢時證稱：伊係由午○○介紹而加入，底下分成兩個小組，伊是其中一組的小組長，成員有蘇○瑜、陳○森、卯○○、「李敬杰」等人，另一組以己○○為組長，成員有被告等人，伊會指揮伊這一組的人去提領、收水，伊把卡片給蘇○瑜，蘇○瑜再拿給陳○ 森，領完錢後把錢交給伊，伊再把收到的錢給午○○等語（警卷第50頁、少連偵510卷一第61頁至第62頁）；證人卯○○於警詢時證稱：伊係由宙○○介紹而加入，擔任提領車手，伊提領的錢係交給蘇○瑜或陳○森等語（警卷第106頁、少連偵510 卷一第24頁至第26頁）；證人蘇○瑜於警詢時及偵查中證稱：伊係由友人「李靖傑」介紹而加入，之後「李靖傑」就將伊介紹給宙○○，宙○○就指派伊工作，伊所屬的小組係以宙○○ 當組長，成員有伊、陳○森、「李靖傑」，卯○○有時候會來支援，午○○則監督上班狀況，本案此次犯行有參與之共犯即上開宙○○、卯○○、午○○及「李靖傑」等人等語（警卷第125 頁至第133頁、少連偵510卷一第39頁）；另證人陳○森於警詢時證稱：伊係由蘇○瑜介紹而加入，集團內伊知道的人只有伊、宙○○、蘇○瑜等3人，卯○○見過但不熟，但伊確實有交付提款卡給卯○○，卯○○交付的提領款項伊交給宙○○等語（警卷第144頁至第145頁），是綜觀上開證人證述，可知被告於該詐欺集團中，確係隸屬於己○○組，與宙○○組並無相互隸屬或分工之關係，兩組間係獨立犯案，就本件宙○○組所為如附表編號1至編號13所示犯行部分，上開證人均未曾提及被告有到場為支援或其他參與之行為，復佐以本件卷附監視器影片擷圖就此次犯行部分，僅有卯○○、蘇○瑜等人提領及收水之影像（他8857卷第197頁至第235頁），並未攝得被告就此部分有何提領、收水或轉交人頭帳戶贓款或提款卡之情，自難遽認被告就此部分有何詐欺取財及洗錢之犯意聯絡或行為分擔可言。是被告前開所辯，堪以採信，其確未參與此部分犯行。　 (三)另就如附表編號14至編號20部分，被告前於111年10月6日至同年11月23日間，因另案涉犯詐欺等案件，經臺灣桃園地方法院以111年度聲羈字第422號諭知羈押於法務部○○○○○○○○，並禁止接見通信，有其法院前案紀錄表可憑。又觀諸羈押法第16條第1項至第4項規定：「看守所應嚴密戒護，並得運用科技設備輔助之。看守所認有必要時，得對被告居住之舍房及其他處所實施搜檢，並準用第12條有關檢查身體及辨識身分之規定。為戒護安全目的，看守所得於必要範圍內，運用第1項科技設備蒐集、處理、利用被告或進出人員之個人資料。看守所為維護安全，得檢查出入者之衣類及攜帶物品，並得運用科技設備輔助之。」，足見被告於羈押時，需受矯正人員之嚴密戒護，看守所並得實施搜檢等措施；況被告既經禁止接見通信，於羈押期間即無可能與外界之詐欺集團共謀商議或討論其等犯罪遂行之可能。且依該詐欺集團之運作觀之，其等犯罪模式均係由上游成員發出指示後，再由下游成員進行提領，而被告僅為「2號」或「第一層收水」之工作，亦為依指令行動之角色，並非謀議或掌控全盤犯罪計畫之集團高層人員，是被告對於其經羈押禁見後、該詐欺集團所為之後續犯行，主觀上自屬無從認知，客觀上亦難以有所參與或掌控。從而，本件就如附表編號14至編號20所示犯行部分（即犯罪事實為111年10月15日提領之部分），固係被告招募加入之陳○榆前往提領，惟斯時被告既仍在押中，且觀諸卷內其他同案被告或少年之供述亦均未能提及被告就此部分有何參與之行為，難認被告就此部分有何詐欺取財及洗錢之犯意聯絡或行為分擔可言。 (四)從而，就如附表編號1至編號13所示犯行部分，僅能認定係宙○○組之成員所為，無從認定被告就此部分有何參與之行為；就如附表編號14至編號20所示犯行部分，被告則已另案在押禁見，亦無從與該集團成員間有何犯意聯絡。從而本件即無相關事證可資認定被告有此部分之詐欺、洗錢犯行，自難遽以該罪罪責相繩。四、綜上所述，本件依檢察官所舉各項證據方法，尚不足使所指被告涉犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪嫌之事實達於通常一般人不致有所懷疑，而得確信為真實之程度，無法使本院形成被告確有檢察官所指犯罪事實之有罪心證。此外，檢察官並未提出其他積極證據足資證明被告有何上開犯行，揆諸前開說明，本件不能證明被告犯罪，基於無罪推定原則，自應為被告此部分無罪之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項、第303條第7款，判決如主文。本案經檢察官壬○○偵查起訴，由檢察官許智鈞到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　陳昭筠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施吟蒨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林建良　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。（無罪部分被告不得上訴，檢察官得上訴）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳品叡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附表：編號被詐騙之人詐騙時間匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領地點提領金額提領車手一層收水二層收水 1 戌○○ (有提告) 111年9月30日許 111年9月30日16時49分 9萬8,777元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日16時56分新北市○○區○○路0段00號(合作金庫土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日16時57分 2萬元 111年9月30日16時58分 2萬元 111年9月30日16時59分 2萬元 111年9月30日17時0分 1萬8,000元 2 告訴代理人牟淑惠 (有提告) 111年9月30日19時許 111年9月30日19時1分 1萬4,138元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時9分新北市○○區○○路00巷0號(統一超商-信利門市)ATM 1萬4,000元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 3 庚○○ (有提告) 111年9月30日18時34分許 111年9月30日18時47分 9萬9,987元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日18時59分新北市○○區○○路0段000○0號1樓(日盛銀行土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日19時00分 2萬元 111年9月30日19時01分 2萬元 111年9月30日19時02分 2萬元 111年9月30日19時03分 2萬元 111年9月30日19時46分 2萬9,985元 (ATM無摺存入) 渣打銀行帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時52分新北市○○區○○路00巷0號(統一超商信利門市)ATM 2萬元蘇 ○ 瑜宙○○ 111年9月30日19時53分 1萬元 4 丑○○ (有提告) 111年9月30日18時41分許 111年9月30日19時12分 3萬6,989元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時20分新北市○○區○○路0段000號(臺灣銀行土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日19時21分 1萬7,000元 111年9月30日19時53分 1萬1,021元 (網路轉帳) 渣打銀行帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時57分新北市○○區○○路0段000號(臺灣銀行土城分行)ATM 2萬元蘇○瑜宙○○ 5 申○○ (有提告) 111年9月30日17時34分許 111年9月30日19時41分 1萬5,985元 (ATM無摺存入) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時49分新北市○○區○○路0段000號(小北百貨土城中央店)ATM 1萬3,000元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 6 亥○○ (有提告) 111年9月30日18時6分許 111年9月30日19時51分 4萬9,985元 (網路轉帳) 渣打銀行帳號「000-00000000000000」 111年9月30日19時55分新北市○○區○○路0段000號(臺灣銀行土城分行)ATM 2萬元蘇○瑜宙○○ 111年9月30日19時56分 2萬元 111年9月30日19時57分 2萬元 111年9月30日19時56分 4萬9,985元 (網路轉帳) 111年9月30日19時58分 1,000元 111年9月30日20時2分 2萬元 111年9月30日20時3分 2萬元 111年9月30日20時5分新北市○○區○○路00巷0號(統一超商信利門市)ATM 2萬元 111年9月30日20時0分 2萬15元 (ATM轉帳) 渣打銀行帳號「000-00000000000000」 111年9月30日20時9分新北市○○區○○路0段000號(臺灣銀行土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 7 巳○○ (有提告) 111年9月30日20時7分許 111年9月30日20時40分 3萬9,001元 (網路轉帳) 渣打銀行帳號「000-00000000000000」 111年9月30日20時48分新北市○○區○○路0段000號(全家超商-土城員仁店)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日20時49分 1萬9,000元 8 甲○○ (有提告) 111年9月30日19時32分許 111年9月30日20時5分 4萬9,989元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日20時25分新北市○○區○○路0段000○0號1樓(日盛銀行土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日20時26分 2萬元 111年9月30日20時27分 2萬元 9 癸○○ (有提告) 111年9月30日許 111年9月30日20時21分 9萬9,987元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年9月30日20時27分新北市○○區○○路0段000○0號1樓(日盛銀行土城分行)ATM 2萬元卯 ○ ○ 蘇○瑜宙○○ 111年9月30日20時28分3秒 2萬元 111年9月30日20時28分49秒 2萬元 111年9月30日20時29分 2萬元 111年9月30日20時30分 2萬元 10 地○○ (有提告) 111年9月30日18時13分許 111年10月1日17時39分 4萬9,989元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年10月1日17時53分1秒新北市○○區○○路000號(蘆洲光華路郵局)ATM 6萬元卯 ○ ○ 陳○森宙○○ 111年10月1日17時40分 4萬9,989元 (網路轉帳) 111年10月1日17時53分55秒 6萬元 11 乙○○ (有提告) 111年10月1日許 111年10月1日18時20分 2萬4,985元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年10月1日18時24分新北市○○區○○路000號(蘆洲光華路郵局)ATM 2萬5,000元卯 ○ ○ 陳○森宙○○ 12 郭豔 (有提告) 111年10月1日許 111年10月1日19時35分 4萬9,985元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年10月1日19時46分新北市○○區○○街00號(統一超商雙華門市)ATM 2萬元卯 ○ ○ 陳○森宙○○ 111年10月1日19時47分 2萬元 111年10月1日19時48分 1萬元 111年10月1日19時42分 2萬9,985元 (網路轉帳) 111年10月1日19時53分1秒新北市○○區○○路000號(家樂福超市-蘆洲光華店)ATM 2萬元 111年10月1日19時53分48秒 1萬元 13 辛○○ (有提告) 111年10月1日許 111年10月1日19時53分 4萬9,912元 (網路轉帳) 中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年10月1日19時59分新北市○○區○○路000號(全家超商-蘆洲光華店)ATM 2萬元卯 ○ ○ 陳○森宙○○ 111年10月1日20時0分 2萬元 111年10月1日20時1分 1萬元 111年10月1日19時58分 2萬12元 (網路轉帳) 111年10月1日20時13分新北市○○區○○路000號(蘆洲光華路郵局)ATM 1萬9,000元 14 辰○○ (有提告) 111年10月15日許 111年10月15日15時23分 5萬元中國信託銀行帳號「000-000000000000」 111年10月15日17時18分新北市○○區○○路000號(統一超商-佳福門市) ATM 7萬7,000元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 15 寅○○ (有提告) 111年10月15日16時43分許 111年10月15日17時25分 4萬9,988元國泰世華銀行帳號「000-00000000000」 111年10月15日17時30分49秒新北市○○區○○路000號(土城家樂福)ATM 2萬元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 111年10月15日17時31分27秒 2萬元 111年10月15日17時32分49秒 1萬元 111年10月15日 17時32分 4萬9,988元 111年10月15日17時34分25秒 2萬元 111年10月15日17時35分1秒 2萬元 111年10月15日17時35分49秒 9,000元 16 天○○ (有提告) 111年10月15日17時許 111年10月15日18時45分 4萬2,050元中國信託銀行帳號「000-000000000000」 111年10月15日18時59分新北市○○區○○路0段00號(統一超商-鴻成門市) ATM 4萬2,000元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 111年10月15日18時8分 5萬1元國泰世華銀行帳號「000-00000000000」 111年10月15日18時14分22秒新北市○○區○○路0段00號(元大證券土城分公司)ATM 2萬元 111年10月15日18時15分23秒 2萬元 111年10月15日18時16分19秒 1萬元 111年10月15日18時15分 5萬4元 111年10月15日18時17分29秒 2萬元 111年10月15日18時18分26秒 2萬元 111年10月15日18時19分43秒 1萬元 17 丁○○ (有提告) 111年10月15日16時30分許 111年10月15日18時37分 3萬元中華郵政帳號「000-00000000000000」 111年10月15日19時7分新北市○○區○○路0段00號(元大證券土城分公司)ATM 2萬元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 111年10月15日19時8分 1萬元 18 宇○○ (有提告) 111年10月15日19時40分許 111年10月15日20時26分 9萬9,968元華南銀行帳號「000-000000000000」 111年10月15日20時33分42秒新北市○○區○○路0段00號(元大證券土城分公司)ATM 2萬元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 111年10月15日20時34分30秒 2萬元 111年10月15日20時35分20秒 2萬元 111年10月15日20時36分9秒 2萬元 111年10月15日20時36分57秒 1萬9,000元 19 戊○○ (有提告) 111年10月15日16時45分許 111年10月15日 21時41分 9萬9,989元台灣銀行帳號「000-000000000000」 111年10月15日21時51分56秒新北市○○區○○路0段00巷0號(陽信銀行土城分行)ATM 2萬元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎 111年10月15日21時52分48秒 2萬元 111年10月15日21時53分23秒 2萬元 111年10月15日21時54分8秒 2萬元 111年10月15日21時56分39秒 2萬元 111年10月15日21時42分 1萬8,998元 111年10月15日21時58分52秒 2萬元 20 酉○○ (有提告) 111年10月15日20時54分許 111年10月15日 22時3分 2萬985元兆豐銀行帳號「000-00000000000」 111年10月15日22時21分新北市○○區○○路000號 (家樂福超市-土城立德店) ATM 2萬元陳 ○ 榆子 ○ ○ 李湘穎附件證據清單（詳附檔）

2025-03-20

PCDM-112-金訴-763-20250320-4

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6656號上訴人即被告陳韋潔上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第874號，中華民國113年9月30日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第39269號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、本院審理範圍　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即被告陳韋潔（下稱被告）之刑事聲明上訴狀僅就原判決量刑部分予以爭執，且於本院審理時明示僅就原判決之量刑部分一部上訴（見本院卷第35至37、112、202頁），故本院僅就原判決關於有罪部分之量刑進行審理，被告未表明上訴之其他部分則不屬本院審判範圍，合先敘明。貳、駁回上訴之理由一、被告上訴意旨略以：被告犯後坦承犯行，並配合員警辦案，供出上游是林伯儒，且被告有意願與被害人及告訴人等商談和解事宜，原審疏未審酌上情，量刑實屬過重，請求撤銷原判決，並從輕量刑等語。二、經查：　㈠原判決基於本案犯罪事實之認定，論被告就如附表編號1至5 所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、民國113年修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就如附表編號7所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、113年修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，且均係以一行為觸犯上開2罪，各依想像競合犯從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告與楊弼宇、Telegram暱稱「艾帕白」、「至尊寶」及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所犯上開 6罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。本院依上開犯罪事實及法律適用，對於被告量刑部分為審理，先予敘明。　㈡關於刑之減輕事由　　　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。本案被告雖於偵查及歷次審判中均自白，然並未自動繳交其犯罪所得，且被告雖有指認詐欺犯罪之上游為林伯儒、黃士杰，惟因指認之證據不足，故無法繼續追查等情，有本院公務電話來電紀錄表在卷可稽（見本院卷第219頁），足見本案並未因被告之供述而扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕或免除其刑規定之適用。又修正後洗錢防制法第23條第3項，雖亦有相同之減輕其刑規定，然被告就本案想像競合輕罪部分之一般洗錢罪犯行同樣未符合該項規定，僅能就其坦承犯行之犯後態度，於量刑時作為對被告有利之因素予以審酌，併此敘明。是被告上訴主張適用詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑云云，要屬無據。　㈢又刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當；而量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57 條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（最高法院72年度台上字第6696號判決意旨參照）。原審認本案事證明確，並審酌被告身心健全、智識正常，不思以正當途徑獲取財物，明知詐欺犯罪危害社會治安甚鉅，竟參與本案詐欺犯行，依共犯指示由被告擔任車手提款，再由同案被告楊弼宇負責收水，層轉交由詐欺集團上游成員，造成本案附表所示之被害人及告訴人等受有損害，嚴重破壞社會治安，更增加檢警追查詐欺集團犯罪所得流向之困難，行為實無可取，兼衡其前科素行、職業、教育程度、家庭生活經濟況狀，暨其犯罪之動機、目的、手段、參與程度、被害人及告訴人等所受損害程度及迄今未賠償其等所受損害等一切情狀，於法定刑度內，予以量定，客觀上並無明顯濫用自由裁量權限或輕重失衡之情形，復已斟酌被告上訴意旨所指被告之犯後態度、和解狀況等情。且於本院審理期間，前述量刑之考量因素亦無實質變動，自難認原判決就該犯罪所處之宣告刑有何被告所指量刑過重之情事。且原審對於被告本案6次三人以上共同詐欺取財犯行，定應執行刑為有期徒刑2年6月，係在各刑中之最長期即有期徒刑1年4月以上，各刑合併之刑期即有期徒刑7年10月以下，既未逾越刑法第51條第5款所定之外部性界限，亦無逾越內部性界限之情事，要屬法院裁量職權之適法行使，且與法律規範之目的、精神、理念及法律秩序亦不相違背，核無違法或不當。本院綜合以上各情，認原審所處之宣告刑及定應執行之刑，均尚稱允當，被告指摘原審量刑過重，請求從輕量刑，實非可採。三、綜上所述，被告提起本件上訴，無非係就原審量刑之適法職權行使，反覆爭執，並未再有其他舉證為憑，為無理由，應予駁回。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官邱稚宸提起公訴，檢察官黃錦秋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢衍蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳筱惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日公布施行之洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TPHM-113-上訴-6656-20250320-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3714號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告何君斌上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第491 89號）及移送併辦（112年度偵字第21417號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文何君斌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之iPhone手機壹支沒收。　　犯罪事實一、何君斌自民國111年11月間之不詳時間起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「順風順水」、「大哥」、「陳先生」等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具牟利性、持續性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任取簿手。何君斌與本案詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由何君斌依「大哥」指示，於111年1 2月7日14時37分許，前往臺中市○○區○○○道0段000號之空軍一號中南站，領取陳佑龍（陳佑龍所涉幫助洗錢犯行，經臺灣苗栗地方法院以112年度苗金簡字第167號判決確定）所寄出、內有其玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶存摺及金融卡（含密碼）之包裹後，何君斌旋將上開包裹攜至臺中市○○區○○路0段000號文心森林公園轉交林芊妤（林芊妤所涉加重詐欺取財犯行，業經本院判處罪刑），再由林芊妤交付本案詐欺集團其他成員。嗣本案詐欺集團成員於111年12月7 日19時10分許、19時43分許，假冒服飾品牌「ONEBOY」員工及銀行行員撥打電話予楊傑隆佯稱：因公司誤升級品牌會員，並自其帳戶扣款，須按指示操作始能更正錯誤設定等語，致楊傑隆陷於錯誤，遂於附表所示時間，將附表所示款項匯至附表所示之人頭帳戶中。徐維韓、楊智凱（徐維韓所涉加重詐欺取財犯行，業經本院判處罪刑；楊智凱所涉加重詐欺取財罪嫌，由本院另行審結）再依本案詐欺集團指示，於附表所示時間、地點，持附表所示之人頭帳戶提款卡提領附表所示款項，再將款項交付張晉毅（張晉毅所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺中地方檢察署檢察官通緝）、「順風順水」等本案詐欺集團成員收受，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在。二、案經楊傑隆訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分　　組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。而上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列。查本判決所引用證人於警詢及偵查中未經具結之陳述，於被告所涉違反組織犯罪防制條例之罪名部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎，惟就被告所犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪，則不受此限制。至被告於警詢及偵訊時之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有其他補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。貳、實體部分一、得心證之理由　　上開犯罪事實，業經被告何君斌於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵49189卷第104至112、433至434頁、偵21417 卷第199至200頁、本院卷第251、270至274頁），核與證人陳佑龍警詢陳述、證人即告訴人楊傑隆警詢陳述、證人即同案被告林芊妤警詢及偵查陳述、證人即同案被告徐維韓警詢及偵查陳述、證人即同案被告楊智凱於警詢及偵查陳述大致相符（偵49189卷第122至128、134至139、154至157、167至 173、177至180、413至416、449至453、501至505頁，惟本院認定被告參與犯罪組織犯行，不採上述證人於警詢時之陳述及偵訊時非依訊問證人程序所為之陳述為證），並有陳佑龍前揭帳戶基本資料、交易明細（偵49189卷第201至203頁）、許儹華中華郵政神岡社口郵局帳號00000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵49189卷第207至209頁）、空軍一號貨運站寄貨單及包裹領取紀錄表翻拍照片（偵49189卷第212頁）、監視器影像畫面擷圖（偵49189卷第211至303、 523至524頁）、被告持用手機之畫面翻拍照片（偵49189卷第280至292頁）、全家便利商店股份有限公司112年1月12日回覆臺中市第六分局之電子郵件列印資料（偵49189卷第305 至306頁）、陳佑龍與本案詐欺集團之Line對話紀錄及手機簡訊畫面擷圖（偵49189卷第315至323頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　　⒉洗錢防制法　　　被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正公布、施行，其中：　　　⑴113年7月31日修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」。修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」　　　⑵112年6月14日修正前同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）， 113年7月31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於偵查、審判中坦承洗錢犯行（詳後述），被告本案無犯罪所得（詳後述），綜合比較修正前、後規定，修正前同法第14條第1項所定有期徒刑之法定刑上限為7年，被告依前揭行為時法或中間時法規定減刑後，處斷刑之上限為「6年11月」；修正後同法第19條第1項後段所定有期徒刑之上限降低為5年，被告依修正後同法第23條第3項前段減刑後，處斷刑之上限為「4年11月」。於本案情形應以新法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3 項前段規定。　　⒊組織犯罪防制條例　　　被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條於112年5月 24日修正公布，自同年月26日施行。同條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪並未修正，尚無法律變更之問題，應適用現行有效之裁判時法即修正後規定。同條例第8條第1 項後段修正前原規定：「偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後減刑要件更趨嚴格，其規定並非有利於行為人，故應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前同條例第8條第1項後段規定　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告與同案被告林芊妤、徐維韓、楊智凱及「順風順水」、「大哥」、「陳先生」等本案詐欺集團成員就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤刑之減輕事由　　⒈被告於警詢及偵查中雖未明示坦承本案參與犯罪組織、加重詐欺取財、一般洗錢等犯行，然檢察官於本案偵查階段僅告知被告涉嫌詐欺、洗錢，並未告知被告涉嫌參與犯罪組織犯行，又漏未訊問被告是否坦承本案上開犯行（偵21 417卷第191至193、199至200頁），以致未給予被告明示坦承本案犯行之機會。參以被告於警詢、偵查中均坦承前揭犯罪事實欄所載客觀事實，本案起訴後，被告於本院審理時已就被訴事實坦承犯行，本案偵查中既未給予被告辯明犯罪嫌疑之機會，剝奪被告自白以獲得減刑寬典處遇之權利，悖於實質正當之法律程序，則被告既於本院審理時坦承犯行，基於訴訟權保障之法理，仍應寬認合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第23條第3項前段所規定「偵查及歷次審判中均自白」之要件（最高法院100年度台上字第3692號判決意旨參照）。　　⒉被告於偵查及本院審理時，就本案加重詐欺取財犯行自白犯罪，且被告本案無犯罪所得（詳後述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告於偵查及審判中，就本案參與犯罪組織及洗錢犯行部分，亦均自白犯罪，且無犯罪所得，本應依修正前組織犯罪防制條例第 8條第1項後段及修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟此部分均屬想像競合犯之輕罪，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈥臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度偵字第21417號移送併辦部分，與本案經檢察官起訴部分因係同一事實，為起訴效力所及，復經檢察官移送併辦，本院自應併予審理。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危害甚鉅，竟遂行前揭犯罪計畫，不僅使他人財產權受到侵害且難以追償，亦助長詐騙集團猖獗，足見其法治觀念淡薄，危害社會治安甚鉅；衡以被告坦承犯行，符合前述之自白減刑規定，然尚未與告訴人調解或和解成立之情況；兼衡被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、本案告訴人損失，暨其於本院審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第274至275頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠扣案之iPhone手機1支（IMEI：000000000000000），為被告所有，且供其於本案中與所屬詐欺集團成員聯繫犯行所用，業據被告於警詢時供述在卷（偵49189卷第109至111頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡被告於本院審理時供稱：我沒有因為本案獲得報酬等語（本院卷第251頁），參以卷內並無證據足認被告已取得報酬，自難認被告就本案犯行取得犯罪所得，無從適用刑法相關沒收規定，沒收、追徵被告之犯罪所得。　㈢按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文。本案詐欺集團詐欺告訴人所取得之款項，業經同案被告徐維韓、楊智凱提領後層轉本案詐欺集團上手成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開款項具有事實上之管領處分權限，若依修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項之規定，對其宣告沒收上開洗錢之財物，實屬過苛，本院審酌被告本案犯罪情節、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38 條之2第2項規定，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝怡如提起公訴，檢察官鄭珮琪移送併辦，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號匯款時間（依帳戶交易明細所示時間）匯款金額（新臺幣）匯入之人頭帳戶提款車手提款時間提款金額提款地點 1 111年12月7日 20時53分許 9萬9,989元許儹華申設之中華郵政神岡社口郵局帳號0000000000000000號帳戶楊智凱 111年12月7日 21時許 6萬元臺中市○○區○○路0段000號臺中西屯郵局 111年12月7日 21時1分許 6萬元 2 111年12月7日 20時58分許 9萬9,989元 111年12月7日 21時2分許 3萬元 111年12月8日 0時許 5萬元臺中市○○區○○路0段000號臺中南屯路郵局 3 112年12月8日 0時5分許 9萬9,988元 111年12月8日 0時8分許 6萬元 111年12月8日 0時9分許 4萬元 4 111年12月7日 21時16分許 4萬9,989元陳佑龍申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶徐維韓 111年12月7日 21時29分許 3萬元臺中市○○區○○○路0段000號玉山銀行南屯分行 111年12月7日 21時32分許 3萬元 5 111年12月7日 21時20分許 4萬9,989元 111年12月7日 21時33分許 3萬元 111年12月7日 21時34分許 1,000元 6 111年12月7日 21時43分許 2萬9,987元 111年12月7日 21時35分許 8,000元 111年12月7日 21時51分許 3萬元 7 111年12月7日 21時45分許 2萬123元 111年12月7日 21時52分許 2萬1,000元 111年12月8日 0時24分許 2萬元彰化縣○○市○○○街000號彰化第一信用合作社員林分社 8 112年12月8日 0時12分許 1萬6,123元 111年12月8日 0時25分許 2萬元 9 112年12月8日 0時15分許 2萬8,028元 111年12月8日 0時26分許 4,000元

2025-03-20

TCDM-113-金訴-3714-20250320-2

原金簡上

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度原金簡上字第1號上訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告温嘉偉指定辯護人林家弘律師（義務辯護律師）上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院嘉義簡易庭 113年度原金簡字第4號中華民國113年6月26日第一審簡易判決（起訴案號：113年度偵緝字第219、220、221號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、審理範圍：　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。又依刑事訴訟法第455條之1第3 項規定，同法第348條第3項於簡易判決有不服者亦準用之。經查，本案檢察官不服原審判決關於量刑部分，提起上訴，有臺灣嘉義地方檢察署檢察官上訴書可參（見原金簡上卷第 13頁），並經本院於審理中向檢察官確認無誤（原金簡上卷第83頁、第113頁）。故依據上開規定，本院審判範圍僅及於原審判決之「量刑」妥適與否，原審認定之「犯罪事實、罪名」均不在本院審理範圍內。二、本案據以審查量刑妥適與否之原審法院所認定之犯罪事實、罪名，如原審判決書之記載。三、檢察官依告訴人鄧如涵之請求提起，其上訴意旨略以：被告温嘉偉雖非最終獲取詐騙款項利益之人，惟其行為已實際造成告訴人受有財產上之損害，並使國家機關訴追其餘詐騙集團成員犯行更加困難，而助長詐騙歪風。被告並未與告訴人鄧如涵和解，且未賠償告訴人鄧如涵所受損害，顯見其並無悔意，原審判決僅以被告坦承犯行而判處有期徒刑2月，並宣告緩刑，顯然過輕，告訴人鄧如涵對原審判決所量處之刑，尚難甘服。請將原判決撤銷，更為適當合法之判決等語。四、本院之判斷：　㈠按刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律賦予法院裁量之權，量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項。苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57 條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法（最高法院72年度台上字第6696號判決意旨參照）。　㈡原審以被告幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行事證明確，審酌　　被告於此詐欺集團犯案猖獗，利用民眾急迫、輕率或經驗不足而陷於錯誤匯入款項後，以人頭帳戶存提贓款之事迭有所聞之際，仍將本件郵局帳戶之提款卡（含密碼）率而提供他人使用，容任他人使用遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項利益之人，惟其所為已實際造成告訴人、被害人受有財產上損害，並使國家機關追查上開詐欺集團或告訴人、被害人尋求救濟均更加困難，降低上開詐欺集團為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風；兼衡被告犯後終能坦承犯行，且與告訴人嚴立宇及被害人傅繼川達成調解，尚未與告訴人鄧如涵達成和解或調解、居於幫助犯之地位、提供本案郵局帳戶之提款卡（含密碼）之犯罪動機、手段及目的、告訴人及被害人所受損害等節，暨被告自陳之學歷、經歷、經濟及家庭生活狀況等一切情狀，量處被告有期徒刑2月，併科罰金新臺幣3萬元，並諭知易服勞役之折算標準，且宣告緩刑3年，並應依調解筆錄之內容向告訴人嚴立宇、被害人傅繼川履行。本院認原審業以被告之責任為基礎，斟酌刑法第57條之各款事由而為刑之量定，並於理由欄中詳加論敘載明，既未逾越法定刑度，亦未違反比例原則或罪刑相當原則，難認有何濫用權限情形。原審於量刑時，既已就被告尚未與告訴人鄧如涵達成和解乙節，併予斟酌，檢察官僅以被告仍未與告訴人鄧如涵和解，犯後態度難謂為良好為由，認原審量刑過輕，而提起上訴，請求撤銷改判較重之刑，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條條、第371條，判決如主文。本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官陳則銘提起上訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　康敏郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何啓榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王榮賓上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏嘉宏附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附件：　　　　　　　　　　　　　　臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第4號公　訴　人　臺灣嘉義地方檢察署檢察官被　　　告　温嘉偉指定辯護人　本院公設辯護人張家慶上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第219號、113年度偵緝字第220號、113年度偵緝字第22 1號），被告於審理程序中自白犯罪（113年度原金訴字第16號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕依簡易處刑程序，判決如下：　　主　文温嘉偉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附表二所示內容向傅繼川、嚴立宇支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：温嘉偉應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年4月間，在嘉義機場(即水上機場)外面某統一超商，將其所申辦中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡（含密碼）寄予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團成員實行詐欺取財及洗錢犯行。嗣該詐欺集團成員取得本案郵局帳戶之帳戶資料及提款卡後，即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一「詐騙方式」欄所列時間、方式，詐騙如附表一所示鄧如涵、傅繼川、嚴立宇(下稱鄧如涵等3人)，致渠等均陷於錯誤，於附表一「匯款時間、金額(新臺幣)、帳戶」欄所示匯款至本案郵局帳戶之行為內，隨即遭詐欺集團成員提領一空，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得。嗣鄧如涵等3人驚覺受騙，報警處理，始悉上情。二、本案證據：　㈠被告温嘉偉於偵查之供述、本院審理程序之自白。　㈡鄧如涵等3人於警詢之指訴(見嘉義縣警察局朴子分局嘉朴警偵字第1120028447號【下稱警447】卷第2至5頁，112刑0000 000000號【下稱警434】卷第27至28、55頁，112年度偵字第 8550號【下稱偵8550】卷第7至8頁)。　㈢中華郵政股份有限公司112年4月24日儲字第1120142917號函暨函附之本案郵局帳戶基本資料、變更資料及歷史交易清單各1份(見警447卷第20至25頁)；112年6月15日儲字第112091 4017號函暨函附之本案郵局帳戶基本資料、變更資料及歷史交易清單各1份(見警434卷第13至25頁)。　㈣告訴人鄧如涵部分：　⒈内政部警政署反詐編諸詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見偵8550卷第9至11頁)。　⒉通話紀錄翻拍截圖1份(見偵8550卷第12頁)。　⒊網路轉帳交易成功畫面截圖1張(見偵8550卷第13頁)。　㈤告訴人嚴立宇部分：　⒈内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單各1份(見警447卷第6至 7、10至11、17至19頁)。　⒉Messenger對話內容翻拍截圖1份(嚴立宇與詐欺集團成員間)( 見警447卷第14至15頁)。　⒊網路轉帳交易明細1份(見警447卷第13頁)。　㈥被害人傅繼川部分　⒈内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(見警434卷第29至30、33 至35、37、43、45、49至50頁)。　⒉網路轉帳交易明細1份(見警434卷第41頁)。　㈦自動櫃員機監視器翻拍車手提款畫面截圖、中華郵政股份有限公司嘉義郵局112年5月24日嘉政字第1129500880號函暨函附之112年4月13日大林中山路郵局自動櫃員機提款之影像資料光碟1片(見警447卷第26至28頁)。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈡被告提供本案郵局帳戶之提款卡（含密碼）之行為，幫助詐欺集團成員對鄧如涵等3人遂行詐欺取財及洗錢犯行，侵害數法益，同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，依刑法第 55條前段規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢被告幫助前述詐騙集團成員犯詐欺取財、洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又洗錢防制法第1 6條業經總統於112年6月14日修正公布施行，於同年月00日生效，就自白減刑之要件，舊法係規定「在偵查或審判中自白者」，而修正後新法規定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依據新舊法比較結果，舊法較有利於被告。查被告於偵查及本院審理程序時均自白洗錢犯行，自依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈣爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告於此詐欺集團犯案猖獗，利用民眾急迫、輕率或經驗不足而陷於錯誤匯入款項後，以人頭帳戶存提贓款之事迭有所聞之際，仍將本件郵局帳戶之提款卡（含密碼）率而提供他人使用，容任他人使用遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項利益之人，惟其所為已實際造成鄧如涵等3人受有財產上損害，並使國家機關追查上開詐欺集團或鄧如涵等3人尋求救濟均更加困難，降低上開詐欺集團為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風；兼衡其犯後終能坦承犯行、與告訴人嚴立宇及被害人傅繼川達成調解(有調解筆錄在卷可憑) ，尚未與告訴人鄧如涵達成和解或調解、居於幫助犯之地位、提供本案郵局帳戶之提款卡（含密碼）之犯罪動機、手段及目的、鄧如涵等3人所受損害等節，暨其於本院自陳之學歷、經歷、經濟及家庭生活狀況(見本院原金訴卷等40頁)一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、緩刑：　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（其於97年間雖因不能安全駕駛致交通危險案件，經本院判處拘役30日確定，然該罪非受有期徒刑以上刑之宣告），有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，且已和告訴人嚴立宇及被害人傅繼川達成調解，業如前述。足見被告顯有悔意，則被告經此偵審程序及科刑之教訓，當知所警惕而無再犯之虞。本院認對其本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知緩刑3年，以策自新。復斟酌本案犯罪情節，為確保被告依其承諾如期履行調解條件，另依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附表二所載之方式向告訴人嚴立宇及被害人傅繼川給付損害賠償。倘被告未如期給付，而違反緩刑所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，檢察官得向法院聲請撤銷其緩刑之宣告，併予指明。五、末查，本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所得，是被告既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。至洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」，惟被告非實際上提款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開條文適用，併此敘明。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。八、本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官陳則銘到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　26　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　陳威憲上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間、金額(新臺幣)、帳戶 1 鄧如涵(提告) 於112年4月13日12時4分許起，詐欺集團成員假冒為蝦皮購物網站買家、中國信託銀行客服人員，向鄧如涵佯稱：買家無法下單，須配合操作轉帳，以綁定賣場金融設定等語，致其陷於錯誤，依指示為右列轉帳行為。 112年4月13日15時許，轉帳13,015元至本案郵局帳戶。 2 嚴立宇(提告) 於112年4月13日13時30分許起，詐欺集團成員以臉書暱稱「鄭學謙」向嚴立宇表示蝦皮無法下單，復接以假冒桃園建國郵局人員向其佯稱：須配合指示操作，認證解鎖賣家功能等語，致其陷於錯誤，依指示為右列轉帳行為。 112年4月13日14時53分許，轉帳37,037元至本案郵局帳戶。 3 傅繼川(未提告) 於112年4月13日14時許起，傅繼川進行開通蝦皮購物網站賣場功能時，於同年月日時30分許，接到假冒中國信託銀行客服人員來電，向其佯稱：須配合指示操作，以開通賣場權限等語，致其陷於錯誤，依指示為右列轉帳行為。 ⒈112年4月13日14時52分許，轉帳49,987元至本案郵局帳戶。 ⒉112年4月13日14時54分許，轉帳49,981元至本案郵局帳戶。附表二：(即本院113年度司刑移調字第231號調解筆錄內容)。編號被告應履行之負擔內容 1 相對人温嘉偉願給付聲請人嚴立宇新臺幣（下同）2萬元。給付方式：自113年7月10日起至114年4月10日止，按月於每月10日前各給付2,000元，如有一期不履行，視為全部到期。 2 相對人温嘉偉願給付聲請人傅繼川95,000元。給付方式：自113年7月10日起至116年1月10日止，按月於每月10日前各給付3,000元，另於116年2月10日前給付2,000元，如有一期不履行，視為全部到期。

2025-03-19

CYDM-113-原金簡上-1-20250319-1

審金易緝

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金易緝字第1號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告洪宗極（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中，暫寄押於法務部○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第123 87號），經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪宗極犯附表一編號1至5所示伍罪，各處如各該編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。其餘被訴部分(即附表二)公訴不受理。　　事　實一、洪宗極加入社群軟體PTT暱稱「金嘆」、Messenger暱稱「Ko sumi Huang」及Telegram暱稱「王陽明」等成年人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團，洪宗極所涉參與犯罪組織部分非本案起訴及審理範圍）擔任取款車手，並與「金嘆」、「王陽明」及本案詐欺集團其他成員意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表一編號1至5所示時間暨詐騙方式，致各該編號所示告訴人陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶（匯款時間、金額及帳戶如各該編號所示），復由洪宗極依「王陽明」指示，分別持各該人頭帳戶之提款卡提款（提領時間、地點、金額如各該編號所示）後在高雄市某洗車廠內轉交給不詳自稱虛擬貨幣商之人、在臺中市中清路某處、或在高鐵臺中站廁所轉交給集團不詳收水成員，藉此隱匿詐欺犯罪所得，並妨害國家調查、發現、保全上開詐欺所得，洪宗極因而取得共計新臺幣（下同）6,000元之報酬。二、案經甲○○、丁○○、林建甫、丙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、有罪部分壹、程序事項　　被告洪宗極所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於本院準備程序中，就被訴事實為有罪陳述（審金易緝卷第 52頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱（警卷第1至4頁、審金易緝卷第40、52、60、67頁），且經證人即告訴人甲○○、丁○○ 、林建甫、丙○○、證人即被害人庚○○證述明確（警卷第45至4 7、73至74、91至93、117至120、138至142頁），並有告訴人甲○○PTT網站購買手機之對話、雙方LINE對話R紀錄、轉帳明細、被害人庚○○提出之對話記錄、轉帳明細、告訴人丁○○ 郵局帳戶交易明細、手機註冊悠遊付認證碼截圖、告訴人林建甫郵局帳戶交易明細、對話紀錄、告訴人丙○○網銀交易明細、許庭榮臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、蔡忠霖高雄三塊厝郵局帳號00000000000000號帳戶、李文杰南投竹山郵局帳號00000000000000號帳戶之客戶資料及交易明細、被告提款監視器錄影截圖與被告之照片等在卷可佐（警卷第33至 35、38至41、57至70、85至86、105至113、131至133、162 、174至176頁、審金易緝卷第73至77頁）。是被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。綜上，本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。　3.此外，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月1 4日修正公布，自同年0月00日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後洗錢防制法嗣於113年7月31日修正公布，於000 年0月0日生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告於偵查中及審理中是否均有自白、又是否有繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定，112年6月14日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，然112年6月14日修正後則需偵查及歷次審判中均自白、113年7月31日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。　4.本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又其於偵查及審理時均坦承洗錢犯行，然未繳交全部所得財物6,00 0元，是其僅符合112年6月14日修正前及113年7月31日修正前之洗錢防制法減刑規定要件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至6 年11月；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認新洗錢法規定較有利於被告。　 (二)論罪　1.核被告就附表一編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。　2.被告與本案詐欺集團其他成員就附表一編號1至5犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　　3.被告就附表一編號1至5所為，各係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　4.被告就附表一編號1至5所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。被告雖於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪，然未繳回其犯罪所得，亦無因其自白使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人情形，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。 (四)爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟與本案詐欺集團成員共犯本案犯行，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，亦將使告訴人及被害人等求償困難，更助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，所為殊值非難；暨考量其於本案犯行之分工、獲取之報酬、各罪所涉詐欺及洗錢之金額、告訴人4人及被害人1人各自所受財產損害程度；復考量被告犯後坦承犯行，惟迄未彌補告訴人等或被害人所受損害；兼酌以被告之前科紀錄（參法院前案紀錄表，審金易緝卷第85至91頁），及其自述高職畢業、入監前工作為收銀員、扶養1名未成年子女(審金易緝卷第 68頁)等一切情狀，分別量處附表一編號1至5主文欄所示之刑。 (五)再數罪併罰之定應執行刑，其目的在將各罪及其宣告刑合併斟酌，進行充分而不過度的評價，透過裁量之刑罰填補受到侵害之社會規範秩序，而非絕對執行累計之宣告刑，以免處罰過苛，但也非給予被告不當的刑度利益，以符罪責相當之要求，而為一種特別量刑過程。法院於定執行刑時，應綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性（例如數罪犯罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，妥適裁量最終所應實現之刑罰。具體而言，於數罪侵害之法益各不相同、各犯罪行為對侵害法益之效應相互獨立，及犯罪之時間、空間並非密接之情形，可認各罪間的關係並非密切、獨立性較高，宜酌定較高之執行刑。反之，如數罪侵害之法益均屬相同、所侵害法益之加重效應有限，犯罪之時間、空間甚為密接之情形，則可認各罪間之獨立性偏低，宜酌定較低之執行刑。審酌被告所犯附表一編號1至5犯行所涉罪名、犯罪態樣均相同、時空密接、上述整體犯行所呈現之被告人格、犯罪傾向、應罰適當性，兼衡以刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法所採之限制加重原則，定如主文所示應執行刑。三、沒收 (一)被告自陳擔任車手提款每日報酬計算為2,000元，附表一所示被害人共分3天提領，報酬共6,000元等語（審金易緝卷第 52頁），堪認被告就附表一編號1至5犯行獲取之報酬為6,00 0元，為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113 年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，附表一編號1至5所示洗錢標的業經被告提領後轉交集團其他成員，依據卷內事證無法證明該洗錢標的（原物）仍存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知宣告沒收。　　乙、公訴不受理部分（即附表二部分）壹、公訴意旨另以：被告及本案詐欺集團其他成員，於附表二「詐騙方式」欄所示時間，以該欄所示方式對被害人戊○○施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額及帳戶」欄所示時間，匯款至該欄所示帳戶內，被告復於附表二「提領時間、地點及金額」欄所示時間、地點，提領該欄所示金額後，至高鐵臺中站將贓款擺放在站區廁所內，由集團其他成員前往取走贓款，認其涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪嫌。貳、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，又依刑事訴訟法第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定有明文。又按法院裁定改行簡式審判程序，然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使（最高法院 111年度台上字第1289號判決意旨可供參照）。　　參、查被告對於被害人戊○○涉犯上開詐欺等犯行，業經臺灣南投地方檢察署檢察官以112年度偵字第2556號案件提起公訴，於112年10月11日繫屬於臺灣南投地方法院（下稱南投地院），並經南投地院於114年2月13日以114年度金訴緝字第1號判決在案(尚未確定，下稱前案)，有起訴書、判決及法院前案紀錄表附卷可考。而本案附表二所示犯罪事實與前案犯罪事實相同，屬同一案件，然本案附表二部分係經臺灣橋頭地方檢察署檢察官提起公訴，於112年11月1日始繫屬本院，有臺灣橋頭地方檢察署112年10月27日橋檢春成112偵12387字第1129050665號函上所蓋本院收文戳章可按（審金易卷第3 頁），可知本案繫屬在後，揆諸上揭說明，本案既係重行起訴，本院應為不受理判決之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第303條第2款，判決如主文。本案經檢察官己○○提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳雅琪　　　　附表一編號告訴人詐騙方式匯款時間、金額及帳戶提領時間、地點及金額主文 1（即起訴書附表編號1）甲○○ 本案詐欺集團成員在PTT網站刊登販賣手機假資訊，適甲○○於111年12月3日瀏覽該訊息後，寄信給PTT網站暱稱「金嘆」帳號，雙方並以通訊軟體LINE聯繫，「金嘆」向甲○○佯稱達成交易協議云云，致甲○○陷於錯誤，匯款如右欄所示。 111年12月3日13時52分匯款2萬1,000元至許庭榮申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年12月3日13時55分，在址設高雄市○○區○○路000號全家高雄重和店自動櫃員機提領2萬元洪宗極犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2（即起訴書附表編號2）庚○○ 本案詐欺集團成員於111年12月3日，以社群軟體臉書Messenger暱稱「Kosumi Huang」與庚○○聯繫，佯裝為買家欲向庚○○購買商品，要求庚○○使用蝦皮購物平台進行交易，再謊稱庚○○所提供連結沒有認證，並傳送驗證QR CODE給庚○○，使庚○○掃描進入網頁依指示填下個資，繼於同日15時23分許假冒元大銀行行員教導庚○○如何進行驗證云云，致庚○○陷於錯誤，匯款如右欄所示。 111年12月3日15時45分匯款4萬9,987元至許庭榮申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 111年12月3日15時57分，在址設高雄市左營區博愛二路106號臺灣銀行北高雄分行提領4萬9,800元洪宗極犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3（即起訴書附表編號3）丁○○ 本案詐欺集團成員於111年12月29日15時46分許，以網購牙膏之客服人員名義致電丁○○，向丁○○佯稱其訂單內容輸入錯誤，之後會有郵局人員來電幫忙處理解除分期付款之設定云云，致丁○○陷於錯誤，依指示提供個資及郵局帳號、手機、電子信箱，詐欺集團再以其提供之資料申辦悠遊付，郵局網銀系統即傳送驗證碼到丁○○手機，繼要求丁○○告知其所收到的驗證碼，而成功掌控丁○○郵局帳戶，再操作匯款如右欄所示。 111年12月29日22時38分匯款3萬元至蔡忠霖申設之高雄三塊厝郵局帳號00000000000000號帳戶 111年12月29日22時43至22時45分許分，在址設高雄市左營區重愛路99號高雄銀行福山國小自動櫃員機分5筆共提領8萬9,900元洪宗極犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4（即起訴書附表編號4）林建甫本案詐欺集團成員於111年12月29日20時41分許，以吸油丸業者及郵局人員名義致電林建甫，佯稱林建甫在臉書上購買吸油丸時因系統設定錯誤，設定成分期付款，若未解除設定，將會按月從其帳戶扣款云云，致林建甫陷於錯誤，提供資訊予詐欺集團成員，詐欺集團成員即申辦雲支付，再操作匯款如右欄所示。 111年12月29日22時46分匯款3萬元至蔡忠霖申設之高雄三塊厝郵局帳號00000000000000號帳戶 111年12月29日22時50至22時51分，在址設左營區文慈路99號高雄銀行新莊高中自動櫃員機提領2筆共3萬元洪宗極犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5（即起訴書附表編號6）丙○○ 本案詐欺集團成員於112年1月1日16時20分許，以車麗屋員工名義與丙○○聯繫，佯稱丙○○之前在車麗屋消費刷卡，因操作錯誤，出現多筆訂單重複，稍後會有郵局專員與之聯繫，協助解決解除設定問題云云，繼由其他詐欺集團成員假冒郵局人員身分致電丙○○，致丙○○陷於錯誤，匯款如右欄所示。 ⑴112年1月1日17時46匯款49,984元 ⑵112年1月1日17時48分匯款949,987元 ⑶112年1月1日17時50分匯款9,234元 ⑷112年1月1日18時16分匯款24,985元均至李文杰申設之南投竹山郵局帳號00000000000000號帳戶 ⑴112年1月1日17時56分至17時57分，在址設高雄市○○區○○○路000號左營菜公郵局分2筆共提領109,000元 ⑵112年1月1日18時12分，在址設高雄市○○區○○路000○0號統一超商文自門市自動櫃員機提領16,000元 ⑶112年1月1日18時28分至18時29分，在址設高雄市○○區○○路0號統一超商玉堂門市自動櫃員機提領2筆共25,000元洪宗極犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表二編號被害人詐騙方式匯款時間、金額及帳戶提領時間、地點及金額 1（即起訴書附表編號5）戊○○ 本案詐欺集團成員於112年1月1日17時29分許，致電與戊○○聯繫，向其佯稱須依指示匯款以測試帳戶是否正常云云，致戊○○陷入錯誤，匯款如右欄所示。於112年1月1日17時57分匯款1萬5,985元至李文杰申設之南投竹山郵局帳號00000000000000號帳戶 112年1月1日18時12分，在址設高雄市左營區文自路512之1號統一超商文自門市自動櫃員機提領1萬6,000元附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　卷宗標目對照表：一、高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11272274400號卷，稱警卷；二、臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第12387號卷，稱偵卷；三、本院112年度審金易字第196號卷，稱審金易卷；四、本院114年度審金易緝字第1號卷，稱審金易緝卷。

2025-03-18

CTDM-114-審金易緝-1-20250318-1

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中壢簡易庭

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 113年度壢簡字第2012號原告鐘文良被告林琮皓林傑德（原名林書賢）謝宛妍（原名謝慧萍）上列當事人間請求損害賠償事件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，並經本院刑事庭移送而來(112年度附民字第1510號)，本院於民國114年2月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣185,000元，及被告林琮皓自民國112 年8月11日起；被告林傑德自民國112年8月22日起；被告謝宛妍自民國112年8月25日起，均至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。三、本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序事項一、簡易訴訟之訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。此見民事訴訟法第436條第2項準用第255條第1項第3款規定自明。經查，本件原告起訴時聲明原為：(一)被告應給付原告新臺幣（下同）315,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；(二)願供擔保請准宣告假執行。嗣於本院民國114年2月13日言詞辯論期日，當庭就前開第一項聲明以言詞減縮請求本金之聲明為被告應給付原告185, 000元（見本院卷第37頁反面），核屬減縮應受判決事項之聲明，與前開規定並無不合，應予准許。二、本院前分別囑託法務部○○○○○○○○○○○、桃園監獄將開庭通知送達被告林琮皓、林傑德由其本人簽收，前開被告並於本院所寄發之出庭意見表勾選「不願意出庭」等情，有送達證書及出庭意見表在卷可考，而被告謝宛妍亦經合法通知，前開被告均未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項一、原告主張：被告林琮皓、林傑德與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員陳義升向仲介人頭帳戶之人 (即車商)收購人頭帳戶使用，並指示白宗民、被告謝宛妍( 原名謝慧萍)等提供人頭帳戶者(即車主)將其金融卡、網路銀行帳號、密碼等資料交付被告林琮皓、林傑德等人(即控肉人員)，由控肉人員負責控管車主，避免車主掛失帳戶或報警。嗣由詐欺集團電信詐欺機房人員於民國111年3月10日以假投資之方式對原告施以詐術，致原告陷於錯誤，於111 年6月20日15時18分許匯款185,000元至車主白宗民凱基帳戶，前開集團人員再通知陳義升等人將原告上開款項，分別於 111年6月20日15時30分許、同年月15時31分許以金額96,600 元、88,500元匯入車主即被告謝宛妍中信帳戶，以此方式繼續轉匯上開款項至其他車主帳戶，再由上開詐欺集團之車手提領贓款後，交付暱稱「陳小刀」之人或集團成員徐順煒，二人復依指示將收得款項交付不詳之詐欺電信機房人員或集團成員李冠瑩，另由集團成員李鴻麟於LINE群組內假冒幣商，於車手提款後製作虛假虛擬貨幣交易紀錄予車手使用，藉以製造金流斷點，掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得去向，原告因而受有匯款185,000元之損害。是以，爰依侵權行為損害賠償之法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：(一)被告應給付原告185,000元，及自本件刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。(二)願供擔保請准宣告假執行。二、被告均未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷： (一)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條、第185條第1項、第2項定有明文。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185 條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院67年台上字第1737號判決意旨可供參照）。經查，原告主張上開事實，經本院112年度金訴字第242號刑事判決（下稱系爭刑事判決）在案，有前開判決書在卷可查，亦經本院職權調閱上開刑事判決全卷卷宗核閱無訛。而被告已於相當時期受合法通知，猶於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀予以爭執，本院審酌上開事證，堪認原告主張為真。準此，詐欺集團成員施以詐術致原告陷於錯誤而匯款185,000元，雖對原告施以詐術並指示原告匯款非被告所為，然被告謝宛妍提供帳戶予詐欺集團使用之行為，及被告林琮皓、林傑德為詐欺集團控管車主之行為，客觀上均係造成原告受有損害之共同原因，依上揭說明，原告自得請求被告就其上開損害，負擔侵權行為損害賠償責任，是原告請求被告賠償185,000元，自屬有據。 (二)次按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。經查，本件侵權行為損害賠償債務，其給付核屬無確定期限，依前揭規定，被告應自刑事附帶民事起訴狀繕本送達之翌日起負擔按法定利率計算之遲延利息。而上開起訴狀繕本係於112年8月10日囑託送達被告林琮皓，由被告林琮皓本人親收；又於112年8月11日寄存送達被告林傑德，而於000年0月00日生合法送達效力；另於112年8 月14日寄存送達被告謝宛妍住所地，於000年0月00日生合法送達效力，並於112年8月9日補充送達被告謝宛妍居所地，此有各送達證書在卷可稽（見附民卷第23至31頁），是被告林琮皓、林傑德應分別自送達生效日翌日即112年8月11日、 112年8月22日起，被告謝宛妍應自最後送達生效日翌日即11 2年8月25日起，負法定遲延責任。四、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求如主文第1項所示，為有理由，應予准許。五、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行。另原告就勝訴部分所為宣告假執行之聲請，僅在促使法院為此職權之行使，本院自不受其拘束，仍應逕依職權宣告假執行，惟此部分聲請既已依職權宣告，無再命原告提供擔保之必要，是不另為准駁之諭知，附此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。又法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判，同法第87條第1項有明文。本件係由本院刑事庭移送之附帶民事訴訟事件，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費用，目前亦無其他訴訟費用支出，本無確定訴訟費用額之必要，惟仍依前揭規定，諭知訴訟費用之負擔如主文第2項所示，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔，併此敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　中壢簡易庭　　　法　官方楷烽以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃敏翠

2025-03-18

CLEV-113-壢簡-2012-20250318-1