Know99判決書

搜尋結果：鄭美華

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確定訴訟費用額

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司聲字第1948號聲請人莊秋桃上列聲請人與相對人鄭美華間請求遷讓房屋等事件，聲請人聲請確定訴訟費用額，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。　　理　　由一、按法院未於訴訟費用之裁判確定其費用額者，第一審受訴法院於該裁判有執行力後，應依聲請以裁定確定之。民事訴訟法第91條第1項定有明文。而該條項所稱「以裁定確定之」，係指法院已為訴訟費用之裁判，僅未確定其費用額之情形而言；且此一確定訴訟費用額之程序，僅在審究有求償權之一造當事人所開列之費用項目，及其提出支付費用之計算書等證據，是否屬於訴訟費用之範圍，以確定應負擔訴訟費用之他造當事人所應賠償其訴訟費用之數額。至訴訟費用究應由何人負擔？按何比例負擔？悉依命負擔訴訟費用之確定裁判主文定之（最高法院83年度台聲字第19號、98年度台抗字第705 號民事裁定要旨參照）。準此，於法院未為訴訟費用裁判之前，就有關訴訟費用應由何造負擔及負擔比例等節俱有未明，法院亦無從確定應負擔訴訟費用者，應賠償他造之數額若干，則當事人即無依民事訴訟法第91條第1項規定，請求法院確定其訴訟費用額之餘地。二、聲請人聲請意旨略以：聲請人本案所支出之訴訟費用合計新臺幣8,040元，亟待一併聲請執行，爰請求裁定確定訴訟費用額等語。三、經查，本案兩造間請求遷讓房屋等事件，經本院113年沙簡字第281號判決確定在案，業經本院調閱卷宗核閱無誤。惟觀之上開確定判決主文並未就本件訴訟費用負擔為任何諭知，亦即本件訴訟費用是否應由相對人負擔？負擔比例為何？俱有未明，依首揭規定說明，本件亦無從確定應負擔訴訟費用者係何人?及應賠償之數額為何？故本件既未經法院於前開確定判決為訴訟費用之裁判，聲請人即逕向本院聲請裁定確定訴訟費用額，揆諸前揭說明，自屬無據，其聲請為無理由，應予駁回。至本件確定判決主文未就訴訟費用負擔為諭知乙事，聲請人如認係屬該確定裁判有脫漏之情形，則宜依民事訴訟法第233條之規定，先向原審法院聲請補充判決或裁定，以資救濟，附此敘明。　四、爰裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官　張祥榮

2024-12-26

TCDV-113-司聲-1948-20241226-1

上訴

臺灣高等法院高雄分院

偽造有價證券等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第742號上訴人即被告朱淑敏選任辯護人陳俊嘉律師(法扶律師) 上列上訴人因偽造有價證券等案件，不服臺灣屏東地方法院112 年度訴字第504 號，中華民國113 年7 月22日第一審判決（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵緝字第752號），對量刑部分提起上訴，本院判決如下：　　主　文一、原判決關於附表一編號3 至5 、8 至10之宣告刑及定應執行刑部分，均撤銷。二、朱淑敏犯附表一編號3 至5 、8 至10「本院主文」欄所示之罪，各處如附表一編號3 至5、8 至10「本院主文」欄所示之刑。三、其他上訴駁回（即附表一編號1 、2 、6 、7、11部分）。四、上開撤銷改判所處之刑與上訴駁回所處之刑，應執行有期徒刑貳年。緩刑伍年，並應履行如附表二所示之負擔及接受法治教育課程五場次，緩刑期間付保護管束。　　理　由一、上訴即本院審理之範圍：　　上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告朱淑敏（下稱被告）於本院審理時到庭明示僅針對原判決量刑部分提起上訴（本院卷第146頁），依前開規定，本院僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告上訴意旨略以:被告原已與告訴人張小燕(下稱張小燕) 和解，於上訴後亦已與附表一編號3 至5 、8 至10 所示被冒名之發票人黃榮富、蘇秋月、陳佳家、蕭燕慧、鄭秀玉、李信宏(下稱黃榮富等6 人)和解，而編號1、7之何景龍、林清泉部分卷內無聯絡資料，編號2 之鄭美華為虛構，至於編號6 、11之薛淑娟、張美紅部分，因被告經濟能力困窘無法和解，原審判太重，請求從輕量刑並宣告緩刑等語。三、刑之減輕事由即刑法第59條部分：　㈠按刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」。　㈡原審認被告偽造本票供擔保以訛騙活會會員之舉雖已觸法，然考量被告偽造本票並加以行使之目的，係因參照一般合會之運作，配合提出本票供擔保之要求而隨同偽造並行使之，此與一般偽造之公債票、公司股票等類型有價證券混充流傳而嚴重危害市場交易秩序之態樣有異，且無證據證明本票有在外流通之情形，影響範圍有限，惟審酌被告冒簽本票金額各為新臺幣（下同)1 萬元，向張小燕詐得款項共計11萬元，金額非鉅，且被告於犯後業與張小燕達成和解，並有按期履行，有原審和解筆錄、匯款證明影本、張小燕於原審審理時之證述可證（原審卷第51、173至175、197頁），故原審考量被告之惡性及犯罪情狀，縱所涉犯行各處以偽造有價證券罪之法定最低度刑即有期徒刑3 年，猶嫌過苛，在客觀上顯足以引起一般之同情，爰均依刑法第59條規定酌減其刑。本院審酌檢察官就原審依刑法第59條規定減輕部分並未不服而提起上訴，基於尊重當事人自主及原審之判斷，且經核原審上開理由與卷內證據相符，亦無違法或明顯不當之處，本院就被告附表一所犯各罪，仍均依刑法第59條規定減輕其刑。四、上訴論斷之理由：　㈠撤銷改判(即附表一編號3 至5、8 至10)部分: 　　1.原判決就被告附表一編號3 至5、8 至10部分所為之量刑，固非無見。惟刑事審判旨在實現刑罰權分配之正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，尤須兼顧一般預防之普遍適應性與具體個案特別預防之妥當性，始稱相當。而罪刑相當原則展現於具體之實踐，則為刑法第57條規定之一般犯罪情狀之刑罰裁量，此所以該條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項以為科刑輕重之標準（最高法院96年度台上字第3094號判決意旨參照）。　2.被告於本院審理時已與附表一編號3 至5、8 至10所示被冒名之發票人黃榮富等6 人均達成和解，此有和解書6 份(本院卷第55至65、71至77、137頁)、刑事陳述意見狀3 份（本院卷第87至91頁)在卷可證，被告就附表一編號3 至5、8 至 10部分之犯後態度應有改變，量刑因子應予考量，原審對此部分未及審酌，而認被告迄未取得黃榮富等6 人之諒解，尚有未洽。被告上訴意旨指摘原判決此部分量刑過重為有理由，自應將原判決關於附表一編號3 至5 、8 至10之宣告刑及定應執行刑部分，均撤銷改判。　3.本院以行為人之責任為基礎，審酌:⑴犯罪情狀:被告因經濟周轉不靈之犯罪動機，利用合會會員對其之信賴，藉由擔任民間互助會會首之機會，以冒標、冒用黃榮富等6 人之名義簽發本票之方式，先後6 次持向活會會員即張小燕詐取會款，每次各1 萬元，所為不僅造成他人財產損失，更損及互助會會員、偽造本票名義人之權益、本票流通信賴及社會經濟秩序；⑵一般情狀:被告前無犯罪前科紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證，且其犯後於偵查、原審及本院審理時均坦承犯行，前已與張小燕達成和解，並有按期履行，於本院審理時另與黃榮富等6 人達成和解，已如前述；復考量其自陳國中畢業之智識程度及自述之生活狀況(本院卷第148頁)等一切情狀，就其所犯附表一編號3 至5 、8 至10「本院主文」欄所示之罪，分別量處如附表一編號3 至 5 、8 至10「本院主文」欄所示之刑。　㈡上訴駁回(即附表一編號1、2、6、7、11)部分: 　1.按關於刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘於科刑時，已以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條所列各款事項，並未逾越法定刑度或濫用其權限，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　2.原審就附表一編號1、2、6、7、11部分所為之量刑，已依刑法第59條規定酌量減輕其刑，並審酌:被告因經濟周轉不靈之犯罪動機，利用合會會員對其之信賴，藉由擔任民間互助會會首之機會，以冒標、冒用附表一編號1、2、6、7、11所示發票人(即何景龍、鄭美華、薛淑娟、林清泉、張美紅，下稱何景龍等5人)名義簽發本票之方式，先後5 次持向活會會員即張小燕詐取會款，每次各1 萬元，所為不僅造成他人財產損失，更損及互助會會員、偽造本票名義人之權益、本票流通信賴及社會經濟秩序；被告前無犯罪前科紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，且其犯後坦承犯行，已與張小燕達成和解，並有按期履行，迄未取得何景龍等 5 人之諒解，復考量其自陳之智識程度及生活狀況等一切具體情狀，就其所犯附表一編號1、2、6、7、11「原判決主文」欄所示之罪，分別量處如附表一編號1、2、6、7、11「原判決主文」欄所示之刑。。　3.原審就附表一編號1、2、6、7、11部分，量刑時審酌之上開情狀，業已考量刑法第57條所列各款事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，偏重失衡之情形。又本院另審酌被告於本院審理時雖表示其有心和解，係因上訴意旨所述原因而未能和解，惟被告既未能與何景龍等5 人達成和解，則本院之量刑基礎與原審並無實質不同，且原判決就附表一編號1、2、6、7、11「原判決主文」欄所示之刑，經核並無不當，量刑已稱妥適。被告上訴意旨認原審此部分量刑過重並指摘原審此部分不當，請求從輕量刑等語，其此部分上訴為無理由，應予駁回。　㈢定應執行刑(就上開撤銷改判與上訴駁回部分所處之刑)　　1.裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。數罪併罰，分別宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第50條第1 項前段、第 51條第5 款分別定有明文。　2.審酌被告上述撤銷改判(即附表一編號3 至5 、8 至10)與上訴駁回(即附表一編號1、2、6、7、11)部分，合併觀之就是附表一編號1 至11部分，共11罪，罪名均相同，犯罪手段相同或近似，犯罪時間約於民國108 年7 月至109 年9 月間。又被告雖冒用不同之人名義偽造本票及向張小燕詐取會款共計11萬元，但已與多數人(黃榮富等6 人及張小燕)和解，而有修補其犯罪所生損害之情(如前述)，並綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、數罪所反應被告人格特性與傾向，刑罰邊際效應隨刑期而遞減及被告所生痛苦隨刑期而遞增等一切情狀，爰就被告上開撤銷改判所處之刑與上訴駁回所處之刑，定應執行有期徒刑2 年。　㈣緩刑之宣告:　　　　被告前無犯罪前科紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證，其犯後於本院審理時認罪坦承犯行，雖未能與全部人和解，但已與多數人(黃榮富等6 人及張小燕)和解，修補其犯罪所生之損害，已如前述，本院認被告經此偵審程序及科刑教訓，信已知所警惕而無再犯之虞，本院認對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰諭知緩刑5 年，以啟自新。又為適當彌補張小燕之損失，並加強被告之法治觀念以預防再犯之必要，爰併依刑法第74條第2 項第3 款、第8 款之規定，諭知其應履行如附表二所示負擔(即向附表二所示張小燕支付相當數額之損害賠償)，及應接受法治教育課程5 場次，並依刑法第93條第1 項第2 款之規定諭知應於緩刑期間付保護管束。被告如於緩刑期間違反上開負擔，足認原宣告之緩刑難收其預期之效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑法第75條之1 第1 項第4 款之規定，聲請法院撤銷上開緩刑之宣告，併此說明。據上論結，應依刑事訴訟法第368 條、第369 條第1 項前段、第 364 條、第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官黃琬倫提起公訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊明靜附表一：編號原判決附表一被冒名之發票人原判決主文(不含沒收) 　本院主文 1 編號1部分。何景龍朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。上訴駁回。 2 編號2部分鄭美華朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。上訴駁回。 3 編號3部分。黃榮富朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 4 編號4部分。蘇秋月朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年捌月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 5 編號5部分。陳佳家朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 6 編號6部分。薛淑娟朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。上訴駁回。 7 編號7部分。林清泉朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。上訴駁回。 8 編號8部分。蕭燕慧朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 9 編號9部分。鄭秀玉朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 10 編號10部分。李信宏朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年陸月。 11 編號11部分。張美紅朱淑敏犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年柒月。上訴駁回。附表二: 編號告訴人應履行之負擔（新臺幣）參考依據 1. 張小燕被告應給付張小燕19萬2千元，給付方式如下：㈠給付期間：自民國113年1 月10日起按月於每月15日前給付5千元整至清償完畢為止(最後一期2 千元)。如一期不按時履行，視為全部到期。㈡給付方式：以匯款方式分期匯入張小燕指定帳戶（詳如和解筆錄）。原審112年度附民字第1270號和解筆錄(原審卷第51至52頁)

2024-12-19

KSHM-113-上訴-742-20241219-1

板小

板橋簡易庭

給付管理費

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事裁定 113年度板小字第4170號原告長隄社區公寓大廈管理委員會法定代理人蘇彥霖上列原告與被告鄭美華(歿)間給付管理費事件，本院裁定如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　由一、按原告之訴，有下列各款情形之一，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：三、原告或被告無當事人能力者。民事訴訟法第249條第1項第3款定有明文。二、經查本件被告鄭美華於民國113年11月4日起訴前，已於113 年7月20日死亡，有其除戶戶籍資料在卷可稽，本件復無從命其補正。是原告之訴難認為合法，應予駁回。三、依民事訴訟法第249條第1項第3款、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　月　　3 　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　法　官　呂安樂以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並表明抗告理由，如於本裁定宣示後送達前提起抗告者，應於裁定送達後 10日內補提抗告理由書（須附繕本）。　　　　　　　　　　　書記官　魏賜琪中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　月　　3　　日

2024-12-03

PCEV-113-板小-4170-20241203-1

訴

臺灣屏東地方法院

代位請求分割遺產

臺灣屏東地方法院民事判決 111年度訴字第573號原告中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文訴訟代理人余佩蓉周侑增高義欽王三仁被告劉俊宏隆○○○○○○○○○，應為送達之處所不明) 鄭美華謝智龍謝智鑫（屏東○○○○○○○○，應為送達之處所不明）謝智雄（屏東○○○○○○○○，應為送達之處所不明）鄒貴梅謝淑齡謝一正參加人屏東縣內埔地區農會法定代理人潘德義訴訟代理人李福奎上列當事人間代位請求分割遺產事件，本院於民國113年11月18 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告與謝德光公同共有被繼承人謝煥源所遺如附表一所示之財產，按如附表二所示之應繼分比例，分割為分別共有。訴訟費用由原告負擔4分之1，餘由被告按如附表二所示之應繼分比例負擔；參加訴訟費用由參加人負擔。　　事實及理由一、本件訴訟繫屬中，原告法定代理人由利明献變更為陳佳文，原告新任法定代理人陳佳文具狀聲明承受訴訟(見本院卷二第385頁)，核與民事訴訟法第170條、第175條第1項及第176 條規定相符，應予准許。又被告均未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。二、原告主張：　　㈠伊銀行對訴外人謝德光有新台幣(下同)13萬1,297元本息及違約金債權，謝德光之父謝煥源於民國89年6月29日死亡，遺有坐落屏東縣○○鄉○○段000○000○000○000○000地號土地所有權應有部分各3分之1，暨在屏東縣內埔鄉農會之存款32元，前開113、134、266地號土地所有權應有部分各3 分之1，業經本院110年度司執字第26627號民事執行事件拍定，所得價金共494萬7,999元，抵押權人受分配後，尚餘19萬7,698元應發還債務人。　　㈡謝煥源死亡後，其繼承人有妻謝黃見妹及子女謝鳳珍、謝德仁、謝德富、謝德光，每人應繼分各5分之1，謝黃見妹復於92年5月26日死亡，其繼承人為子女謝鳳珍4人，嗣後謝德富、謝鳳珍、謝德仁又分別於92年10月12日、96年2 月27日及100年3月11日死亡，謝德富之繼承人有被告鄒貴梅、謝淑齡、謝一正3人，謝鳳珍之繼承人僅被告劉俊宏1 人，謝德仁之繼承人有被告鄭美華、謝智龍、謝智鑫、謝智雄4人，則謝煥源之遺產經繼承及再轉繼承之結果，謝德光及被告每人之應繼分各如附表二所示。　　㈢伊銀行為謝德光之債權人，因謝德光怠於行使請求分割遺產之權利，而無法就其繼承所得之遺產，聲請強制執行以資受償，依民法第242條前段及第1164條規定，伊銀行得代位謝德光提起分割遺產訴訟，請求按如附表二所示應繼分比例，將謝煥源所遺如附表一所示之財產，分割為分別共有等語。並聲明：如主文第1項所示。三、參加人陳稱：伊農會為謝煥源之債權人，謝煥源死亡後，其所遺債務，由謝德光及被告繼承及再轉繼承，伊農會聲請本院110年度司執字第26627號民事執行事件，對謝煥源所遺坐落屏東縣○○鄉○○段000○000○000○000○000地號土地所有權應有部分各3分之1為強制執行，其中113、134、266地號土地所有權應有部分各3分之1，共以494萬7,999元拍定，伊農會就拍定所得價金有優先受償之權利，於本件訴訟有法律上之利害關係，因而聲請參加訴訟，請求判決如主文第1項所示等語。　　四、被告均未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。五、得心證之理由：　　㈠按債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利；繼承人得隨時請求分割遺產，但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限，民法第242 條本文及第1164條定有明文。又繼承人如欲終止其間之公同共有關係，惟有以分割遺產之方式為之。終止遺產之公同共有關係，應以分割方式為之，將遺產之公同共有關係終止，改為分別共有關係，性質上屬分割遺產方法之一（最高法院82年度台上字第748號判決參照）。　　㈡本件原告主張之事實，業據其提出債權憑證、土地登記謄本、戶籍謄本、繼承系統表及國稅局遺產稅證明書等件為證，並經本院調取前開民事執行事件卷宗查明無訛，且被告鄭美華、謝智龍、鄒貴梅、謝淑齡、謝一正已於相當時期受合法之通知，而於最後言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書爭執，應視同自認（民事訴訟法第280條第3項前段準用同條第1項前段規定），則原告主張之事實，自堪信為實在。又原告已取得對於謝德光財產強制執行之名義，則原告因謝德光怠於行使其請求分割遺產之權利，依民法第242條前段及第1164條規定，代位謝德光請求分割謝煥源所遺如附表一所示之財產，於法即屬有據。再者，原告請求將被告與謝德光公同共有如附表一所示之財產，按如附表二所示各繼承人之應繼分比例分割為分別共有，並不影響被告與謝德光之利益，且其等對於分割後所得之部分得自由單獨處分，可避免公同共有關係長久存續，而妨礙繼承人權利之行使，本院審酌如附表一所示財產之性質、經濟效用及被告與謝德光之利益等情狀，因認採用此一分割方法，應屬適當。六、綜上所述，本件原告依民法第242條本文及第1164條規定，代位謝德光請求按如附表二所示之應繼分比例分割如附表一所示之財產，為有理由，應予准許。另按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文。而各繼承人均得隨時請求分割遺產，且裁判分割遺產乃形成訴訟，法院決定遺產分割之方法時，應斟酌何種分割方法較能增進經濟效益，並兼顧全體繼承人之利益，以決定適當之分割方法，不受原告聲明之拘束，亦不因何造起訴而有不同。又代位分割遺產之訴，係由原告以自己名義主張代位權，以保全債權為目的而行使債務人之遺產分割請求權，原告與被告之間實屬互蒙其利。從而，原告代位提起本件分割遺產之訴，雖有理由，惟由敗訴之被告負擔全部訴訟費用，顯失公平，應由原告負擔訴訟費用之一部，較為公允，爰諭知訴訟費用之負擔如主文第2項所示。　　七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條、第80條之1、第86條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　審判長法　官　凃春生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡光昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官劉千瑜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊月琴附表一：編號財產名稱備註 1 本院110年度司執字第26627號民事執行事件發還之金額新台幣(下同)19萬7,698元坐落屏東縣○○鄉○○段000○000○000地號土地所有權應有部分各3分之1拍定並分配後之剩餘款。 2 坐落屏東縣○○鄉○○段000地號土地所有權應有部分3分之1 3 坐落屏東縣○○鄉○○段000地號土地所有權應有部分3分之1 4 屏東縣內埔地區農會存款32元附表二：編號繼承人姓名應繼分比例 1 謝德光 4分之1 2 劉俊宏 4分之1 3 劉美華 16分之1 4 謝智龍 16分之1 5 謝智鑫 16分之1 6 謝智雄 16分之1 7 鄒貴梅 12分之1 8 謝淑齡 12分之1 9 謝一正 12分之1

2024-11-29

PTDV-111-訴-573-20241129-3

司票

臺灣臺北地方法院

本票裁定

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司票字第31838號聲請人和潤企業股份有限公司法定代理人劉源森相對人鄭美華上列當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國一百一十二年十月十六日簽發之本票內載憑票交付聲請人新臺幣貳拾萬元，及自民國一百一十三年九月二十一日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息得為強制執行。聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。　　理　由一、本件聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國112年10月16 日簽發之本票1紙，付款地在臺北市，金額新臺幣200,000元，利息約定自遲延日起按年利率16%計算，免除作成拒絕證書，到期日113年9月20日，詎於到期後經提示未獲付款，為此提出本票1紙，聲請裁定就上開金額及依約定年息計算之利息准許強制執行等語。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、民事訴訟法第78條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，於接到本裁定後20日內，得對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　黃菀茹

2024-11-11

TPDV-113-司票-31838-20241111-1

司聲

臺灣臺中地方法院

確定訴訟費用額

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司聲字第1726號聲請人莊秋桃上列聲請人與相對人鄭美華間請求遷讓房屋等事件，聲請人聲請確定訴訟費用額，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。　　理　　由一、按法院未於訴訟費用之裁判確定其費用額者，第一審受訴法院於該裁判有執行力後，應依聲請以裁定確定之，民事訴訟法第91條第1項定有明文。但享有此項聲請權者，以其支出訴訟費用得求償於他造或第三人之當事人為限。二、聲請人聲請意旨略以：聲請人本案所支出之訴訟費用合計新臺幣8,040元，亟待一併聲請執行，爰請求裁定確定訴訟費用額等語。三、經查，本案兩造間請求遷讓房屋等事件，經本院113年沙簡字第281號裁判，業經本院調閱卷宗核閱無誤，因前開判決並未諭知訴訟費用由相對人負擔，故無從核定訴訟費用，聲請人之聲請為無理由，應予駁回。四、爰裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官林柔均

2024-11-07

TCDV-113-司聲-1726-20241107-1

北簡

臺北簡易庭

給付簽帳卡消費款

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北簡字第8983號原告良京實業股份有限公司法定代理人今井貴志被告鄭美華上列當事人間請求給付簽帳卡消費款事件，本院裁定如下：　　主　　文本件移送臺灣嘉義地方法院。　　理　　由一、按訴訟，由被告住所地之法院管轄；訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第1條第1項前段、第28條第1項分別定有明文。次按當事人得以合意定第一審管轄法院，民事訴訟法第24條第1項雖定有明文，但此合意管轄之約束力，自僅及於合意管轄約定之當事人，而不及於第三者（最高法院97年度台抗字第110號裁定意旨參照）。二、經查，本件被告前向訴外人渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申請信用卡使用時，固曾約定涉訟時合意由本院管轄，惟原告僅係輾轉受讓債權，並非前開契約之當事人，且該合意管轄條款係被告與渣打銀行基於訴訟上處分權，就程序上管轄權事項所為之訴訟契約，本無因實體上債權讓與而使債權受讓人繼受訴訟契約之法理依據，而原告與被告間復查無其他合意管轄約定存在，前揭合意管轄約定之拘束力自不及於原告。又債權讓與時依法隨同移轉者，乃債務人得對原債權人行使之抗辯權，此觀民法第299條第1項之規定即明，是縱認合意管轄約款所生之訴訟上抗辯權已附隨於債權移轉，惟行使該抗辯權之主體仍為「債務人」，且須經行使始生效力，在抗辯權行使前自不發生當然拘束債權受讓人之法律效果。從而，於被告並未行使該合意管轄抗辯之情形下，原告自不得主張援用被告與債權讓與人渣打銀行間之合意管轄抗辯。而被告住所地在嘉義市，有個人戶籍資料查詢結果1件在卷可稽，揆諸首揭法律規定及最高法院裁定意旨，本件應由臺灣嘉義地方法院管轄，爰依職權將本件移送於該管轄法院。三、依民事訴訟法第28條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官　林振芳以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本庭（臺北市○○區○○○ 路0段000巷0號）提出抗告狀表明抗告理由，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡凱如

2024-10-30

TPEV-113-北簡-8983-20241030-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第919號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告謝宜汝上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第24531號），本院判決如下：　　主　　　文謝宜汝幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、謝宜汝已預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘有被害人將款項匯入該金融帳戶致遭該犯罪集團成員提領，即可產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟基於縱有人持其所交付之金融帳戶實施犯罪及隱匿犯罪所得去向亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國 112年7月10日前某日，在不詳地點，將其所開立之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼，提供予真實姓名年籍均不詳、暱稱「李冠龍」之成年人。嗣該成年人及其所屬詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式詐騙陳楷得、劉芳妤、林田、張蒿和、李賛錦、鄭龍女、馬惠娟、凃翊甄、鄭麗珍、賴玥儒、李淑霞、林愷馨、歐陽淑珠、鄭美華、吳榮壽、王照孝、王聖翰、黃慧姿（下稱陳楷得等18人），致其等均陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶內，除張蒿和、李賛錦、馬惠娟、李淑霞之匯款遭警示圈存外，其餘均旋遭上開詐欺集團成員轉匯一空，達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣因陳楷得等18人發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、詢據被告謝宜汝矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，辯稱：我要辦貸款，對方叫我去銀行設定2個約定轉帳帳戶，說要還款用，之後叫我給他網路銀行帳號及密碼，讓他看我有無設定好他指定的約定轉帳帳戶，我就用LINE傳本案帳戶之網路銀行帳號及密碼給對方云云。經查：　㈠本案帳戶為被告所申辦，且被告於上開時間將本案帳戶資料交予身分不詳之成年人後，本案帳戶即充作犯罪集團成員收取詐欺犯罪所得及洗錢之工具，並由犯罪集團成員以附表所示之方式詐騙陳楷得等18人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將附表所示款項匯至本案帳戶，除張蒿和、李賛錦、馬惠娟、李淑霞之匯款遭警示圈存外，其餘旋遭該集團成員以轉匯一空等情，業據被告供承在卷，核與告訴人陳楷得等18人於警詢證述之情節大致相符，並有台新國際商業銀行股份有限公司113年8月27日台新總作服字第1130020980號函暨所附本案帳戶交易明細、基本資料、往來業務變更申請書、開戶業務申請書、如附表證據欄所示證據在卷可稽，此部分事實應堪認定。是被告之本案帳戶確已遭犯罪集團成員挪作詐騙陳楷得等18人款項之工具等情，堪予認定。　㈡查金融帳戶為個人理財之工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式自由申請開戶，並得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，乃眾所週知之事實，如有不以自己名義申請開戶，反以其他方式向不特定人蒐集他人之金融機構帳戶使用，衡諸常情，應能合理懷疑該蒐集帳戶之人係欲利用人頭帳戶以收取犯罪所得之不法財物。況且，如取得他人金融機構帳戶之提款卡及密碼，或網路銀行帳密資料，即得經由該帳戶提、匯款項，是以將自己所申辦之金融帳戶之上述資料交付予欠缺信賴關係之人，即等同將該帳戶之使用權限置於自己之支配範疇外。又我國社會近年來，因不法犯罪集團利用人頭帳戶作為渠等詐騙或其他財產犯罪之取贓管道，以掩飾真實身分、逃避司法單位查緝，同時藉此方式使贓款流向不明致難以追回之案件頻傳，復廣為媒體報導且迭經政府宣傳，故民眾不應隨意將金融帳戶交予不具信賴關係之人使用，以免涉及幫助詐欺或其他財產犯罪之犯嫌，而此等觀念已透過教育、政府宣導及各類媒體廣為傳達多年，已屬我國社會大眾普遍具備之常識。而本案並無任何事證或跡象顯示被告之智識程度及社會生活經驗有明顯低於一般成年人，是對於上情自均無不知之理，遑論被告前曾因提供金融帳戶予詐欺集團使用，而經臺灣橋頭地方法院以108年度簡字第2073號判處拘役40 日確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、該案刑事判決書在卷可憑，是被告對於管理金融帳戶資料應較常人有更高之警覺性，並能預見向他人收購、租借或以其他方式取得他人帳戶者，其目的係藉該人頭帳戶取得不法犯罪所得，達到掩飾、隱匿不法財產實際取得人身分之效果。　㈢被告雖稱係為辦貸款才提供本案帳戶置辯。惟按刑法上之故意，可分為直接故意與間接故意即不確定故意，所謂間接故意或不確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者而言，此見刑法第13條第2 項規定自明。另犯罪之動機，乃指行為人引發其外在行為之內在原因，與預見構成要件該當行為之故意應明確區分。亦即，行為人只須對構成要件該當行為有所預見，則其行為即具有故意，至於行為人何以為該行為，則屬行為人之動機，與故意之成立與否乃屬二事。因此，如行為人對於他人極可能將其所交付之金融帳戶提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料，供作詐欺取財等財產犯罪或洗錢等不法行為之工具使用一事，已有所預見，但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態，而將帳戶資料交付他人，則無論其交付之動機為何，均不妨礙其成立幫助詐欺取財等財產犯罪、洗錢之不確定故意。查，被告雖提出所謂與對方間LINE對話紀錄（見移歸字卷第3至12頁），然參諸該對話紀錄，並無被告所稱之所以提供本案帳戶之網銀帳號及密碼是為供對方確認是否設定好約定轉帳帳戶之對話內容，是被告所辯是否屬實已有可疑。又縱有所稱貸款之事，惟依日常生活經驗可知，現今一般金融機構或民間貸款之作業程序，無論自行或委請他人代為申辦貸款，其核貸過程係要求借款人提出相關身分證明文件以簽訂借貸契約，並要求借款人提出在職證明、財力證明，並簽立本票或提供抵押物、保證人以資擔保，如係銀行貸款，尚會透過財團法人金融聯合徵信中心查詢借款人之信用還款狀況以評定放貸金額，並於核准撥款後，由借款人提供帳戶供撥款入帳使用，而無須提供金融帳戶之網路銀行帳號及密碼之必要；又辦理貸款往往涉及大額金錢之往來，申請人若非親自辦理，理應委請熟識或信賴之人代為辦理，若委請代辦公司，當知悉該公司之名稱、地址及聯絡方式，以避免貸款金額為他人所侵吞，此為一般人均得知悉之情。而被告既係具備正常智識能力及有一定社會經驗之人，自當知悉貸款之本質，亦瞭解銀行或一般私人當無可能在借款者係毫無資力或未提供任何擔保之情形下，仍願意提供資金予該人，然被告卻在與對方素不相識，且自己並未提供任何擔保品之情況下，逕將其本案帳戶資料交予對方，由此可見被告對於交付上開資料後，對其帳戶資料將被作何使用已無從為任何風險控管或提出有效之應對措施，且被告對於金融帳戶之網路銀行帳號及密碼之作用何在自屬明知。則被告在面對上開有諸多不符一般借貸常情之處之情況下，仍決意交付本案帳戶資料予對方使用，可見其僅因欲辦貸款，乃抱持為求順利取得款項，不論對方將如何利用其所提供之帳戶資料均無所謂，不致造成其個人受有重大財產損失之心態，而率然將本案帳戶資料交予他人，是其當時主觀上自具備縱有人持其金融帳戶實施犯罪亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意甚明，要不因其係出於貸款之動機而為交付，即得以阻卻幫助他人犯罪之不確定故意。是被告上開所辯，並不足作為有利認定之依據。　㈣再按特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為隱匿其犯罪所得財物之去向，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，因已被提領而造成金流斷點，該當隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。又提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯，此有最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號裁定可資參照。本件被告提供本案帳戶資料予真實姓名年籍均不詳之人及其所屬犯罪集團，該犯罪集團即向陳楷得等18人施用詐術，而為隱匿其犯罪所得財物之去向，復令陳楷得等18人將受騙款項轉入該集團所持有、使用之被告本案帳戶，並由集團成員將詐欺贓款轉往他處，該犯罪所得即因被轉出而形成金流斷點，致使檢、警單位事後難以查知其去向，該集團成員上開所為自該當隱匿詐欺犯罪所得財物之要件，亦即，本案詐欺之正犯已成立一般洗錢罪之正犯。而被告除可預見本案犯罪集團係為遂行詐欺犯行而向被告取得本案帳戶使用一情外，本院基於前述之理由，認被告已預見該人及所屬犯罪集團成員將持其所提供帳戶之網路銀行帳號及密碼轉出帳戶內款項，則其對於所提供之帳戶可能供犯罪贓款進出使用一節自亦有所認識，而因犯罪集團成員一旦轉出帳戶內款項，客觀上在此即可製造金流斷點，後續已不易查明贓款流向，因而產生隱匿詐欺犯罪所得去向以逃避國家追訴、處罰之效果，以被告之智識程度及社會經驗，本對於犯罪集團使用人頭帳戶之目的在於隱匿身分及資金流向一節有所認識，則其就此將同時產生隱匿犯罪所得去向之結果自不得諉稱不知。是以，被告提供本案帳戶之行為，係對犯罪集團成員得利用該帳戶存、匯入詐欺所得款項，進而加以轉匯，以形成資金追查斷點之洗錢行為提供助力，而被告既可預見上述情節，仍決定提供本案帳戶資料予對方使用，顯有容任犯罪集團縱有上開洗錢行為仍不違反其本意之情形，則其主觀上亦有幫助洗錢之不確定故意亦可認定。　　㈤綜上所述，本件事證已臻明確，被告上開辯解並無可採，其前揭犯行已堪認定，應依法論罪科刑。　三、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第 1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。於依刑法第2條第1項、第33條規定判斷最有利於行為人之法律時，除應視各罪之原有法定本刑外，尚應審酌「分則」性質之加重或減免事由；然不宜將屬「總則」性質之加重或減免事由，列為參考因素，否則於遇有多重屬「總則」性質之加重或減免事由時，其適用先後順序決定，勢將會是一項浩大艱鉅工程，治絲益棼，不如先依法定本刑之輕重判斷最有利於行為人之法律後，再視個案不同情節，逐一審視屬「總則」性質之各項加重或減免事由，分別擇最有利於行為人規定辦理。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243 號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於上訴人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。現行有關「宣告刑」限制之刑罰規範，另可參見刑法第55條規定「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」該所謂「…不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」規定，即學理上所稱「輕罪最輕本刑之封鎖作用」，而修正前之洗錢防制法第14條第3項規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」即「輕罪最重本刑之封鎖作用」，二者均屬「總則」性質，並未變更原有犯罪類型，尚不得執為衡量「法定刑」輕重之依據。依此，修正前洗錢防制法之上開「輕罪最重本刑之封鎖作用」規定，自不能變更本件依「法定刑」比較而應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第3605號、第3701號、第2862號判決意旨參照）。本案被告所為幫助洗錢犯行之金額未達1 億元，依上開說明，裁判時即113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告雖有提供本案帳戶之網路銀行帳號及密碼等資料予該犯罪集團使用，但被告單純提供帳戶資料供人使用之行為，並不等同於向陳楷得等18人施以欺罔之詐術行為，亦非洗錢行為，且卷內亦未見被告有何參與詐欺陳楷得等18人之行為或於事後轉匯、分得詐騙款項之積極證據，被告上揭所為，應屬詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，在無證據證明被告係以正犯之犯意參與犯罪之情形下，應認被告所為僅成立幫助犯而非正犯。另犯罪集團利用被告所提供之本案帳戶受領詐欺犯罪所得，已著手於洗錢行為，惟就告訴人張蒿和、李賛錦、馬惠娟、李淑霞（即附表編號4、5、7、11）匯入之款項，因遭警示圈存而未及轉匯，有金融機構聯防機制通報單、本案帳戶交易明細在卷可憑（見警卷第459頁、偵卷第3 7頁），未達掩飾犯罪所得去向及所在之結果，應屬洗錢未遂，聲請意旨認此部分已達洗錢既遂程度，容有未合，然犯罪之既遂與未遂僅行為程度有所差異，尚無變更起訴法條之必要，併此說明。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，以及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之幫助洗錢未遂罪（即附表編號4、5、7、11部分）。被告提供本案帳戶幫助該犯罪集團詐騙陳楷得等18人，且使該集團得順利轉匯並隱匿贓款之去向，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪及幫助洗錢未遂罪，應依想像競合犯之規定，從法定刑較重之幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助犯，其犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣本院審酌被告係智識成熟之成年人，且在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，對於國內現今詐欺案件層出不窮之情況已有所認知，然其恣意將其所有之本案帳戶提供予來歷不明之人使用，顯然不顧其帳戶可能遭他人用以作為犯罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，並增加司法單位追緝本案犯罪集團成員之困難，且陳楷得等18人受騙匯入之款項經該集團成員轉匯後（其中附表編號4、5、7、11所示匯款遭警示圈存而未遭轉匯），即更難追查其去向，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，致加深陳楷得等18人向施用詐術者求償之困難度，所為實非可取；復審酌陳楷得等18人因受騙而匯入本案帳戶之金額如附表所示，且被告迄未為任何賠償，陳楷得等18人所受損害未獲填補；兼衡被告自述高職畢業之教育程度、家庭經濟狀況、犯後否認犯行，及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。四、另被告雖將本案帳戶資料提供予他人使用以遂行詐欺等犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有不法利得，故無犯罪所得應予沒收或追徵之問題；又除附表編號4、5、7、11 所示匯款遭警示而圈存外，其餘匯入之款項業由詐欺集團成員轉匯一空，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，故該等款項自亦毋庸依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本及表明上訴理由），上訴於本院管轄之第二審合議庭。本案經檢察官余彬誠聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　官　陳紀璋以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李燕枝附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺時間與方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 證據 1 陳楷得詐欺集團成員於112年6月29日12時35分許起，向陳楷得佯稱：在「創優富」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致陳楷得陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月14日14時41許 60萬元匯款申請書、對話記錄截圖（警卷第47至55頁） 2 劉芳妤詐欺集團成員於112年5月10日14時55分許起，向劉芳妤佯稱：在「創優富」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致劉芳妤陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月11日12時34分許 12萬元匯款申請書、詐騙平台截圖、對話記錄截圖（警卷第69、72至74頁） 3 林　田詐欺集團成員於112年6月初起，向林田佯稱：在「創優富」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致林田陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月11日13時7分許 10萬元匯款申請書、對話記錄截圖、詐騙平台截圖（警卷第83、91、92頁） 4 張蒿和詐欺集團成員於112年7月14日13時3分許起，向張蒿和佯稱：在投資網站操作買賣股票，保證獲利云云。致張蒿和陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月17日12時9分許 23萬1,600元（圈存）對話紀錄截圖、匯款申請書（警卷第101至104、106頁） 5 李賛錦詐欺集團成員於112年5月初起，向李賛錦佯稱：在「富達投資公司」網站投資股票，穩賺不賠云云。致李賛錦陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 ⑴112年7月17日12時2分許 ⑵同日12時7分許 ⑴5萬元（圈存） ⑵5萬元（圈存）對話記錄截圖（警卷第113至126頁） 6 鄭龍女詐欺集團成員於112年6月間起，向鄭龍女佯稱：在「創優富」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致鄭龍女陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月11日11時58分許 15萬元轉帳明細截圖（警卷第141頁） 7 馬惠娟詐欺集團成員於112年5月11日起，向馬惠娟佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致馬惠娟陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月17日13時5分許 10萬元（圈存）帳戶交易明細查詢（警卷第171至172頁） 8 凃翊甄詐欺集團成員於112年4月23日10時許起，向凃翊甄佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致凃翊甄陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月12日13時40分許 21萬元匯款申請書、對話記錄截圖、詐騙平台截圖（警卷第186、191至265頁） 9 鄭麗珍詐欺集團成員於112年6月16日前某時許，向鄭麗珍佯稱：可在「領達利」網站操作買賣股票云云。致鄭麗珍陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月10日15時20分許 21萬元（圈存）對話記錄截圖、匯款申請書（警卷第275至278、285頁） 10 賴玥儒詐欺集團成員於112年3月間起，向賴玥儒佯稱：在「富達」網站操作買賣股票云云。致賴玥儒陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月14日10時31分許 30萬元匯款申請書、對話記錄翻拍照片（警卷第304、307至317頁） 11 李淑霞詐欺集團成員於112年6月中旬起，向李淑霞佯稱：在「創優富」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致李淑霞陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月17日12時8分許 20萬元（圈存）存摺影本、對話紀錄截圖、轉帳明細截圖（警卷第324、331至335、338頁） 12 林愷馨詐欺集團成員於112年3月30日起，向林愷馨佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致林愷馨陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月11日14時26分許 55萬元存摺影本、對話記錄截圖（警卷第360、362至372頁） 13 歐陽淑珠詐欺集團成員於112年4月間起，向歐陽淑珠佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致歐陽淑珠陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月10日14時12分許 55萬元匯款申請書、對話記錄（警卷第384至394頁） 14 鄭美華詐欺集團成員於112年4月12日起，向鄭美華佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致鄭美華陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 ⑴112年7月14日13時42分許 ⑵112年7月14日13時46分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元帳戶交易明細、對話記錄翻拍照片、詐騙平台翻拍照片（警卷第417、425至427頁） 15 吳榮壽詐欺集團成員於112年6月17日15時13分許起，向吳榮壽佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致吳榮壽陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 ⑴112年7月10日14時45分許 ⑵112年7月13日14時41分許 ⑴25萬元 ⑵20萬元匯出匯款憑證（警卷第443頁） 16 王照孝詐欺集團成員於112年6月28日前某時許，向王照孝佯稱：可在投資網站買賣股票云云。致王照孝陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月14日12時13分許 16萬元對話記錄截圖、詐騙平台截圖、匯款申請書（警卷第461至481頁） 17 王聖翰詐欺集團成員於112年5月中旬起，向王聖翰佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致王聖翰陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月14日12時48分許 11萬2,000元匯出匯款憑證、對話記錄截圖（警卷第497、508至516頁） 18 黃慧姿詐欺集團成員於112年4、5月間起，向黃慧姿佯稱：在「領達利」網站操作買賣股票，穩賺不賠云云。致黃慧姿陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至本案帳戶。 112年7月12日14時4分許 23萬元匯款回條聯（警卷第529頁）

2024-10-30

KSDM-113-金簡-919-20241030-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第666號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告張均宥上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官戎婕提起公訴（113年度偵字第1686號），被告因就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，改依簡式審判程序審理並判決如下：主文張均宥幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣叁萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣叁仟元，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除①犯罪事實欄一、第六行所載「桃園市龍潭區某處」更正為「宜蘭縣龍潭地區某處」。②起訴書附表編號2匯款時間欄所載「13時4分」更正為「12時57分」。③起訴書附表編號5匯款時間欄所載「15時47分」更正為「15時42分」。④起訴書附表編號8匯款時間欄所載「11時36 分」更正為「11時10分」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。並補充「被告張均宥於本院審理時之自白」為證據。二、論罪科刑：　㈠按行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第十三條第二項定有明文，此於學理上稱為不確定故意或間接故意。是行為人若對於他人可能以其所交付之金融帳戶，進行詐欺取財及洗錢之犯罪行為，已預見其發生而其發生並不違背其本意，自仍應負相關之罪責。次按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意（最高法院101年度台上字第3797號判決意旨參照）。再者，於金融機構開設帳戶，係針對個人身分社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，且金融帳戶為個人理財工具，密碼更攸關個人財產權益保障，專有性甚高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可交付予他人，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人均應有妥為保管，防止遭他人冒用之認知，縱偶因特殊情況須將金融帳戶交付他人，亦必深入瞭解該人之可靠性與用途，再行提供使用，且金融帳戶若落入不明人士手中，極易被利用為與財產有關犯罪工具等觀念，皆屬一般人日常生活經驗與通常之事理。兼以近來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐騙集團成員以購物付款方式設定錯誤、中獎、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、提款卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款或假投資等事由，詐騙被害人至金融機構臨櫃電匯或持提款卡至自動櫃員機依指示操作，使被害人誤信為真而依指示操作轉出款項至人頭帳戶後，詐騙集團成員隨即將之提領一空之詐騙手法，層出不窮，而諸如擄車勒贖、假勒贖電話、刮刮樂詐財、網路詐騙、電話詐騙等，多數均係利用他人之金融帳戶，作為恐嚇取財或詐欺取財所得財物匯入、取款之用，並以此方式製造犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查而掩飾、隱匿該犯罪所得，此等情事與犯罪手法業經政府多方宣導，亦由媒體反覆傳播，是依一般人通常之知識、智能及經驗，皆已詳知向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分而製造犯罪所得之金流斷點藉以逃避警方追查，故避免自身之金融帳戶遭不法行為人利用為詐財及洗錢之工具，應係一般生活所易於體察之常識。秉上審諸被告張均宥於本院審理時自陳學歷為國中畢業，從事水電工作，再觀其於本院應訊時之表現，可知其係身心健全、智識正常之成年人，要非年幼無知或與社會隔絕而毫無常識經驗之人，是其就前諸各情當無不知之理，故其僅因貪求新臺幣（下同）一萬元之報酬，即將其開立之合作金庫帳戶（帳號000-0000000000000，下稱合庫帳戶）及元大商業銀行帳戶（帳號000-00000000000000 00，下稱元大帳戶）之存摺、提款卡及密碼售予真實姓名不詳之人，致使真實姓名不詳之人於取得其所出售之合庫帳戶、元大帳戶之存摺、提款卡及密碼後，便能恣意使用上開帳戶提、匯款，等同將其申辦之上開帳戶之使用權限置外於其可支配之範疇而容任素昧平生且無任何信賴關係之真實姓名不詳之人皆可任意使用且無任何方式得以控制、掌握或確保其所提供之上開帳戶必不致遭真實姓名不詳之人作為不法使用，顯見其將上開帳戶之存摺、提款卡及密碼售予真實姓名不詳之人，即已容任真實姓名不詳之人得以任意利用或交付其所交付之上開帳戶供作不法使用，堪認主觀上對於其所出售之上開帳戶可能遭利用作為實行詐欺取財及洗錢犯罪之工具已有所預見。縱其並不確知所提供之對象及犯罪行為之具體內容，惟其既有預見其所出售之上開帳戶有遭他人作為詐取財物及洗錢工具之可能，仍執意將上開帳戶售予真實姓名不詳且毫不相識之人，顯具容任真實姓名不詳之人恣意使用其所出售之上開帳戶從事詐欺及洗錢或任之發生之認知，主觀上具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意甚明。綜上，本件事證已臻明確，被告犯行實可認定，應予依法論科。㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第二條第一項定有明文。查被告張均宥於本案行為後，洗錢防制法業於民國一百十三年七月三十一日修正，同年○月○日生效施行（下稱修正後洗錢防制法），是經比較被告為本案行為時應適用之修正前洗錢防制法第十四條第一項及行為後之修正後洗錢防制法第十九條第一項後段規定，當以後者較有利於被告，故依刑法第二條第一項但書規定，爰依修正後洗錢防制法第十九條第一項後段予以論罪科刑。據此，被告將其所申辦之合庫帳戶及元大帳戶售予真實姓名不詳之人，使真實姓名不詳之人得以基於詐欺取財及洗錢之犯意，向附表所列之告訴人及被害人施用詐術，使附表所列之告訴人及被害人陷於錯誤而各匯款至其所申辦之合庫帳戶、元大帳戶後，款項即遭提領而製造詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，顯見被告所為確已對他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助力。至依卷內事證因無其他積極證據證明被告業已參與實行詐欺取財或洗錢之犯罪構成要件行為或主觀具有共同實行詐欺或洗錢犯行之犯意聯絡，故核被告所為，係犯刑法第三十條第一項前段、第三百三十九條第一項之幫助詐欺取財罪及刑法第三十條第一項前段、修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之幫助洗錢罪。又被告以單一提供合庫帳戶及元大帳戶而幫助真實姓名不詳之人詐騙附表所列之告訴人及被害人之財物及幫助真實姓名不詳之人取得詐騙所得而遮斷金流藉以逃避國家追訴、處罰之所為，係以一行為同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第五十五條前段從重論以幫助洗錢罪。惟被告所為僅止於幫助，為幫助犯，爰依刑法第三十條第二項規定，按正犯之刑減輕之。末經比較被告行為時應適用之修正前洗錢防制法第十六條第二項與修正後洗錢防制法第二十三條第三項規定，亦見修正後洗錢防制法第二十三條第三項並未較有利於被告，依刑法第二條第一項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第十六條第二項規定。從而，被告因於偵查及本院審理中均坦承犯行明確，爰依修正前洗錢防制法第十六條第二項予以減輕其刑，並依法遞減之。㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告張均宥可預見將其所開立之合庫帳戶及元大帳戶售予真實姓名不詳之人，間接助長實施詐欺之人詐騙他人之財產犯罪，造成他人因而受騙而遭受金錢損失，竟為貪圖不法報酬而完全漠視此危害發生之可能而將其所申辦之上開帳戶售予真實姓名不詳之人，使真實姓名不詳之人得以持之實行詐欺犯罪並掩飾犯罪所得之去向，嚴重危害交易秩序與社會治安，更造成附表所列之告訴人及被害人蒙受財產損害，所為非是，並兼衡其於偵查及本院審理時皆坦承犯行之犯後態度暨自陳國中畢業之教育程度，未婚，從事水電工作之生活態樣與本案之犯罪動機、目的、手段及附表所列之告訴人及被害人蒙受財產損失之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處有期徒刑及罰金刑各併予諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。三、沒收：　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第三十八條之一第一項前段、第三項分別定有明文。查被告張均宥於偵查及本院審理中皆供稱其因出售合庫帳戶及元大帳戶而獲取三千元報酬等語明確，當認其於本案之犯罪所得為三千元，依前揭法條規定，自應併予宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第二條第二項定有明文。查修正前洗錢防制法第十八條第一項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，於本次修法經移列於同法第二十五條，而修正後第二十五條第一項規定：「犯洗錢防制法第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」是依刑法第二條第二項規定，本案之沒收自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第二十五條第一項之規定。又修正後洗錢防制法第二十五條第一項規定，乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為必要，此觀本次修正第二十五條第一項之立法理由，係為澈底阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象即明。據此，附表所列之告訴人及被害人遭詐騙而匯入被告開立之合庫帳戶、元大帳戶之款項旋遭提領，然乏證據證明係被告張均宥所提領，顯見被告就本案遭隱匿之洗錢財物並不具實際掌控權，自無從依修正後洗錢防制法第二十五條第一項規定併予宣告沒收。附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段、第三百十條之二、第四百五十四條第二項，判決如主文。　　本案經檢察官黃正綱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日刑事第三庭法官陳嘉年以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。若未敘述理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。書記官謝佩欣中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日附錄本案論罪科刑條文全文修正後洗錢防制法第十九條第一項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。刑法第三百三十九條第一項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第1686號　　被　　　告　張均宥　男　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○市○○路00巷000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張均宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意，於民國112年6月28日前某時許，在桃園市龍潭區某處，以面交之方式，將其申辦之合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）、元大商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案元大帳戶）之存摺、提款卡及密碼，出售予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該人所屬詐欺集團從事詐欺取財犯行並取得3,000元之價金。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方法施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶，旋即遭提領，製造金流斷點，張均宥以此方式幫助掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。嗣如附表所示之人察覺有異，因而報警循線查獲上情。二、案經楊之遠等訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告張均宥於偵查中之供述。被告就犯罪事實欄所示之犯罪事實坦承不諱。 2 附表所示之人於警詢時之指訴。證明附表所示之人遭詐騙致陷於錯誤，轉帳至附表所示之帳戶之事實。 3 附表所示之人提供之通訊軟體LINE對話紀錄及轉帳、匯款紀錄。 4 被告之本案合庫帳戶及本案元大帳戶會員資料、交易明細資料。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告所犯上開幫助詐欺取財及幫助洗錢防制法第14條第1項等罪嫌，係以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，如全部或一部不能或不宜沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　 6　　月　 14　　日檢　察　官戎婕上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 6　　月　 26 日書記官參考法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間金額（新臺幣）匯入帳戶 1 張文源假投資 112年6月29日10時20分許 112年7月3日13時41分許 200萬元 200萬元本案元大帳戶 2 徐右繡（提告）假投資 112年6月29日13時4分許 40萬元本案元大帳戶 3 林聖雯（提告）假投資 112年6月30日13時4分許 50萬元本案元大帳戶 4 林耀基（提告）假投資 112年7月3日10時17分許 112年7月3日10時19分許 10萬元 10萬元本案元大帳戶 5 周建中（提告）假投資 112年7月12日15時47分許 70萬元本案元大帳戶 6 楊之遠（提告）假投資 112年6月28日9時40分許 50萬元本案合庫帳戶 7 周俊景（提告）假投資 112年6月28日10時25分許 10萬元本案合庫帳戶 8 鄭美華（提告）假投資 112年6月28日11時36分許 30萬元本案合庫帳戶 9 謝宏偉假投資 112年6月29日9時13分許 10萬元本案合庫帳戶 10 呂紹宏（提告）假投資 112年6月29日10時1分許 50萬元本案合庫帳戶 11 林玉娥（提告）假投資 112年6月29日10時18分許 50萬元本案合庫帳戶

2024-10-09

ILDM-113-訴-666-20241009-1