Know99判決書

搜尋結果：黃建銘

共找到 133 筆結果（第 11-20 筆）

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度原訴字第3號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告葉仁傑葉子誠上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2604、6505號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文一、葉仁傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。二、葉子誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、葉仁傑、葉子誠、陳怡如（由本院另行審結)於民國111年11 月間，加入由暱稱「麥安呢」、「小當家」等不詳之成年人所組成之具有持續性、牟利性、結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織部分經檢察官另案起訴，不在本案起訴範圍）。葉仁傑、葉子誠、陳怡如與本案詐欺集團其他成員使用飛機群組聯繫，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由葉仁傑擔任提款車手，陳怡如負責向葉仁傑收取所提領之贓款後，再交由葉子誠之行為分工。嗣本案詐欺集團其他成員先於 111年12月8日19時許起，假冒伊甸園基金會人員，撥打電話聯絡林宥涓，佯稱若未與銀行聯絡處理，活動所繳費之金額將會清除，為解除此類錯誤設定，須透過網路轉帳方式解除云云，致林宥涓誤信為真，因而陷於錯誤，依指示於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至石壬維所有之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，復由葉仁傑前往如附表所示之提款地點提領款項後，交與陳怡如，復由陳怡如將收取之款項交給葉子誠、不詳之人，葉子誠再上繳本案詐欺集團其他成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得之去向及所在。二、案經林宥涓訴由彰化縣警察局彰化分局報告彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告葉仁傑、葉子誠所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審之案件以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，依刑事訴訟法第 273條之1規定，經裁定由法官進行簡式審判程序審理。二、證據名稱：　㈠被告葉仁傑於警詢、偵訊及本院審理時之自白（偵卷一第9至 15、235至236、259至260頁、偵卷二第9至13頁、本院卷第2 16頁）。　㈡被告葉子誠於警詢、偵訊及本院審理時之自白（偵卷一第35 至47頁、偵卷二第143至144頁、本院卷第216頁）。　㈢證人即同案被告陳怡如於警詢時之證述（偵卷一第21至27頁、偵卷二第15至21頁）。　㈣證人即告訴人林宥涓於警詢之指述（偵卷一第71至76頁）。　㈤本案帳戶交易明細（偵卷二第37頁）。　㈥新北市政府警察局中和分局安平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷一第77至78頁、偵卷二第57至62頁）。　㈦告訴人之網路銀行交易明細翻拍照片（偵卷一第84頁）。　㈧告訴人之中國信託銀行帳戶交易明細表（偵卷二第65頁）。　㈨被告葉仁傑提款之ATM錄影畫面擷圖（偵卷一第63至66頁、偵卷二第51至55頁）。　㈩被告葉仁傑交付贓款之監視器錄影畫面擷圖（偵卷一第66至6 8頁）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告2人行為後，刑法於112年6月2日修正生效、洗錢防制法於113年8月2日修正生效，而詐欺犯罪危害防制條例則於113 年8月2日制定生效，茲就新舊法比較分述如下：　⒈關於刑法第339條之4於112年6月2日修正生效部分：　　刑法第339條之4規定於112年5月31日修正公布，並於同年6 月2日生效，增列該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第1款、第2款規定並未修正。是前揭修正對被告2人所犯三人以上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告2人並無有利、不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。　⒉關於詐欺犯罪危害防制條例制定減刑規定部分：　　被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，應逕行適用刑法第339 條之4第1項第2款之規定即可。　⒊關於洗錢防制法於113年8月2日修正生效部分：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1 、2項定有明文。本案洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正後洗錢防制法第19條第1項後段最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，較有利於被告。　⑵洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，自同年 6月16日生效施行（下稱中間時法），再於113年7月31日修正公布，自同年8月2日生效施行（下稱現行法）。行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」現行法則將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是中間法及現行法均限縮自白減輕其刑之適用範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，經比較新舊法律，修正後之中間法及現行法之規定對被告2人皆非較為有利，以修正前之行為時法之規定對被告2人較有利。　⑶查被告2人犯後於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，但被告2人未自動繳交全部所得財物，無適用現行洗錢防制法第2 3條第3項規定減輕其刑之餘地，則處斷刑介於有期徒刑6月至5年；惟如全部適用行為時法，則被告2人已於偵查及本院審理中自白犯行，可適用行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，依該規定減輕其刑後，處斷刑介於有期徒刑1月至6年11月，故經比較結果，以裁判時之現行法最有利於被告2人，自應適用現行法即修正後洗錢防制法第19 條第1項後段、第23條第3項之規定處斷。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告葉仁傑於密切接近之時間內，接續提領附表所示之款項後上繳，均係為達同一詐欺取財、洗錢之目的，而侵害同一被害人之同一財產法益，依一般社會健全觀念，難以強行分開，於刑法評價上，應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，應論以接續犯之一罪。㈣被告2人與同案被告陳怡如、本案詐欺集團其他成員就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈤被告2人以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。㈥刑之加重、減輕；　⒈被告葉子誠前因違反替代役實施條例案件，經臺灣臺中地方法院以111年度中簡字第210號判決判處有期徒刑5月確定，於111年10月11日執行完畢出監等情，有法院前案紀錄表在卷可考，其受有期徒刑之執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合累犯之要件，然本院審酌被告葉子誠所犯本案與前案之犯罪情節、型態、侵害法益、罪質及社會危害程度均迥然相異，前案與本案間亦無關聯性，尚難以被告葉子誠曾犯前開案件之事實，逕自推認其具有特別之重大惡性，或對刑罰之反應力薄弱等教化上之特殊原因，而有加重其刑之必要，參諸司法院釋字第775號解釋意旨，本件裁量不予加重其刑。　⒉被告2人雖於偵查及審判中均自白，但並無自動繳交犯罪所得之情狀，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯年，非無謀生能力，竟貪圖利益，分別擔任本案詐欺集團之提款車手、收水頭，共同詐騙他人財物，而被告2人之分工使本案詐欺集團成員得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃之實現亦屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，應予非難；另衡及被告 2人犯後坦承犯行，並考量其等素行、犯罪動機、目的、所為分工內容、告訴人遭詐騙款項數額，被告2人迄未賠償告訴人之損失，暨被告2人於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況等一切情狀(本院卷第217頁)，分別量處如主文所示之刑。至於被告2人所犯之洗錢罪部分雖定有罰金刑，惟考量被告本案犯行之不法及罪責內涵後，認宣告有期徒刑之刑，已足以評價其犯行，自無庸併予宣告罰金刑。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而被告2人行為後，洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業已於113年7月31 日修正公布，並於同年8月2日生效施行，是本案應直接適用裁判時即修正後洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之相關規定，合先敘明。　㈡按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之2第2項亦有明文。查本案告訴人遭詐匯出之款項，雖由被告葉仁傑提領層繳交予被告葉子誠，再轉交予本案詐欺集團成員，而屬本案洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收，惟考量此等洗錢之財物已脫離被告2人支配，其就此等財物已不具所有權或事實上處分權，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，倘依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　㈢被告葉仁傑供陳：每日報酬新臺幣（下同）5,000元，本案是跨夜領取，算是同一天的報酬，在臺灣臺中地方法院另案判決已沒收等語（本院卷第204頁），足見被告葉仁傑獲有犯罪所得，且未扣案，又被告葉仁傑至今未賠償告訴人，原應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，就全部報酬宣告沒收並追徵其價額，惟被告葉仁傑於111年12月8日所取得之報酬，經臺灣臺中地方法院112年度原金訴字第128號、112 年度金訴字第2583號判決宣告沒收，業已確定，有上開判決書及法院前案紀錄表存卷可憑，為避免將來重複執行造成被告葉仁傑遭二度剝奪之不利益，爰不予宣告沒收。　㈣被告葉子誠供陳：本案報酬2,000元，12月8日、9日只會領取 1份日薪，若其他判決有判了，就在那邊被沒收了等語（本院卷第204頁），足見被告葉子誠獲有犯罪所得，且未扣案，又被告葉子誠至今未賠償告訴人，亦無另案判決認定被告有於上開日期之犯行，故就被告葉子誠本案犯罪所得2,000 元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人 ①匯款時間 ②匯款金額 ①提領時間 ②提領金額提款地點 ①提款車手 ②收水 ③收水頭 1 林宥涓 ①111年12月8日20時33分許 ②39,017元 ①111年12月8日20時34分許 ②20,000元統一超商花壇門市ATM（彰化縣○○鄉○○路○段0號） ①葉仁傑 ②陳怡如 ③葉子誠 ①111年12月8日20時36分許 ②19,000元 ①111年12月8日20時39分許 ②79,015元 ①111年12月8日20時40分許 ②20,000元 ①111年12月8日20時41分許 ②20,000元 ①111年12月8日20時42分許 ②20,000元 ①111年12月8日20時43分許 ②19,000元 ①111年12月9日0時23分許 ②49,985元 ①111年12月9日0時25分許 ②20,000元全家便利商店彰化新彰基門市ATM（彰化縣○○市○○街000號） ①葉仁傑 ②陳怡如 ③不詳 ①111年12月9日0時26分許 ②20,000元 ①111年12月9日0時27分許 ②20,000元 ①111年12月9日0時27分許 ②20,000元 ①111年12月9日0時25分許 ②49,985元 ①111年12月9日0時28分許 ②20,000元

2025-03-27

CHDM-114-原訴-3-20250327-1

交簡

臺灣彰化地方法院

公共危險

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第313號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告方元凱上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第104號），本院判決如下：　　主　文方元凱犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。二、核被告方元凱所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪。爰審酌被告明知酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，飲酒後會導致對週遭事物之辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，猶漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，又經測得飲酒後呼氣酒精濃度達每公升0.34毫克，其犯罪後坦認犯行之態度，本件酒駕為初犯；兼衡被告高職畢業之智識程度，無業，家境小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第185條之3第1項第1款、第41條第1項前段，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃建聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官鮑慧忠以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方維仁附錄本案論罪科刑法條: 刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。　　附件:　臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度速偵字第104號　　被　　　告　方元凱　男　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○○路000號之0○　樓　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○市○○路000號0樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、方元凱明知飲用酒類後，反應力及注意力均會降低，足以造　　成無法安全駕駛動力交通工具之危險，竟自民國114年2月3 日17時許起至同日19時許，在彰化縣○○市○○路某址之薑母鴨店，飲用酒類後，於同日20時10分許，騎乘車牌號碼000-00 0號普通重型機車上路。嗣於同日20時15分許，行經彰化縣○ ○市○○街與○○○路口時，因右轉未打方向燈，為警在彰化縣○○ 市○○○路000號前攔查，發現其身上散發酒味，並於同日20時 39分許，對其施以吐氣所含酒精濃度測試，結果達每公升0. 34毫克。二、案經彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：（一）被告方元凱於警詢時及偵查中之自白。（二）彰化縣警察局道路交通事故當事人酒精測定紀錄表。（三）彰化縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、車號查詢機車車籍、證號查詢機車駕駛人。二、所犯法條：刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃建銘本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張文賓

2025-03-26

CHDM-114-交簡-313-20250326-1

金簡

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第495號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃濬堂上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7713號、第9373號、第9463號、第9595號、第9859號、第9926號、第10944號、第11577號、第12145號、第15964號、第 18310號、第18986號、第19521號、113年度偵字第2138號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文黃濬堂幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實欄之起訴書附表編號11部分原記載「詐騙集團成員於111年12月15日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「盧燕例」」部分，應予更正為「詐騙集團成員於112年2月3日某時，以通訊軟體LINE暱稱「盧燕俐」」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。二、論罪科刑　㈠新舊法比較說明　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，同法第35條第2項、第3項前段亦分別定有明文。次按修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之科刑限制，以前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑受刑法第3 39條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3786號判決意旨參照）。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法第14條規定（修正後為第19 條）於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行，修正前第 14條第1項、第3項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後之第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，且於受有期徒刑6月以下宣告時，得易科罰金。而本案洗錢之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與修正前之洗錢防制法第14 條第1項、第3項規定為新舊法比較。另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布，於同年月16日生效（修正後條項次未變更），又於113年7月31日修正公布、同年8月2日生效（修正後為第23條第3項）；修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後之第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⒊本案被告於偵查中及本院均坦承犯罪，而所涉洗錢之財物及財產上利益未達1億元，無犯罪所得（詳後述），又被告於本案屬幫助犯，依法得減輕其刑，於此情形下，就上開修正條文，本院綜其全部罪刑之結果而為比較，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，較諸適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定為輕。依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告係以一行為同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪論處。　㈢被告係以幫助他人之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又按修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告於偵審均自白洗錢犯行，應認被告合於修正後之洗錢防制法第23條第3項自白減刑之規定，應予遞減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，有謀生能力，竟提供金融帳戶供詐欺集團使用，致詐欺集團得利用其帳戶取信被害人匯入款項，造成本案如起訴書附表所示被害人受有如附表所示之損害，所為實屬不該；考量被告到案後坦承犯行，僅與被害人薛玉生達成調解，然約定自116年1月起始按月給付賠償金，且迄今未與與其他被害人達成調解，賠償其等損失之犯後態度；暨被告犯本案前並無前科之素行，有法院前案紀錄表在卷可查；兼衡被告自述大學畢業之智識程度，入監所前從事廢鋁買賣、製作花燈之工作，月收入約 2萬2000元左右，未婚、無子女，入監所前與父母同住，需扶養父母，家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。三、不予沒收說明　㈠被告堅稱本案雖有約定報酬，但實際上並無收到錢，而卷內並無事證證明該詐欺集團有給予報酬，亦無證據證明被告自上開犯行取得犯罪所得，堪認被告未因此犯行而獲得犯罪所得，本院自無從宣告沒收。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，此規定屬義務沒收之範疇，應為刑法第38條第2項但書所指「特別規定」。而刑法第38條之2第2項之過苛調節條款，依法條文義解釋及體系解釋，自包括刑法第38條第2 項及第38條之1第1項（以上均含各該項之但書）規定之情形，是縱屬義務沒收之物，仍不排除同法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被害人所匯入被告帳戶之款項，固屬洗錢標的，不問屬於犯罪行為人與否，原應予沒收之，然該等款項匯入本案帳戶後，係在詐欺集團成員控制下，且隨即以轉匯、提領一空，而未據查獲扣案，有彰化銀行及臺中銀行帳戶之存款交易明細在卷可查（偵一卷第29-41頁、偵五卷第75-87頁），故此部分本案被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，若再對其宣告沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　㈢至被告提供予該詐欺集團成年成員所使用之帳戶存摺、提款卡均未扣案，審諸本案已進入司法程序，持以詐騙之人已難再行利用，且帳戶解除警示後，被告仍可隨時再申請掛失補發提款卡，此部分沒收欠缺刑法上之重要性，爰均不為沒收之諭知，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　熊霈淳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊蕎甄附錄論罪科刑法條：《中華民國刑法第30條》幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。《中華民國刑法第339條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 ──────────────────────────── 【附件】　臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第7713號 112年度偵字第9373號 112年度偵字第9463號 112年度偵字第9595號 112年度偵字第9859號 112年度偵字第9926號 112年度偵字第10944號 112年度偵字第11577號 112年度偵字第12145號 112年度偵字第15964號 112年度偵字第18310號 112年度偵字第18986號 112年度偵字第19521號 113年度偵字第2138號　　被　　　告　黃濬堂　0　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○0巷00○00號　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○　羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　鍾承哲律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃濬堂可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐欺所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月4日前某日時許，將其所申辦如附表一所示之帳戶存摺、金融卡（含密碼）等資料，於不詳地點交付予真實年籍姓名不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得前開帳戶之存簿、金融卡及密碼後，即意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表二之被害人施以如附表二所示詐術，致其等均陷於錯誤而依指示匯出款項至附表所示之帳戶內，旋遭提領一空，以此等方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣如附表二所示之被害人發覺有異報警處理而循線查獲。二、案經李蕙君、張瀚文、蕭偉良、翁瑋琦、李佳蓉、潘文政、魏芷汝、薛玉生、黃泊絃分別訴由臺中市政府警察局第六分局、臺中市政府警察局大雅分局、桃園市政府警察局桃園分局、桃園市政府警察局楊梅分局、臺中市政府警察局清水分局、高雄市政府警察局岡山分局、桃園市政府警察局中壢分局、新北市政府警察局海山分局、臺南市政府警察局第五分局、花蓮縣警察局花蓮分局、新北市政府警察局新莊分局、彰化縣警察局和美分局、新北市政府警察局三峽分局、彰化縣警察局鹿港分局、彰化縣警察局和美分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　　證　　事　　實 1 被告黃濬堂於警詢時之供述及偵查中之自白被告於警詢時固坦承將上揭彰化商業銀行及台中商業銀行帳戶資訊提供予他人，惟辯稱：伊是在社群軟體FACEBOOK點擊借貸廣告，加入對方之通訊軟體LINE好友，嗣對方稱依伊之工作辦不過貸款，轉而稱他們有在經營九州娛樂城，若提供一本帳戶每半年有2萬元之報酬，伊才會提供3個帳戶之存摺、金融卡，待伊提供上揭物品後就被押到不詳地點，事後伊才知道是在臺南，伊從頭到尾都沒有拿到報酬等語。足認被告確有提供其金融帳戶供他人使用，並約定可獲取高額報酬等事實，縱其事後遭對方所軟禁限制行動自由，亦無礙於其以高額對價交付帳戶予他人任意使用之事實。（被告於偵訊時改認罪） 2 證人即告訴人李蕙君、張瀚文、蕭偉良、翁瑋琦、李佳蓉、潘文政、魏芷汝、薛玉生、黃泊絃於警詢之指訴證明告訴人李蕙君、張瀚文、蕭偉良、翁瑋琦、李佳蓉、潘文政、魏芷汝、薛玉生、黃泊絃遭詐欺集團成員施用詐術而陷於錯誤依指示匯款之事實。 3 證人即被害人陳彥均、鄭凱丞、沈憶梅、張玉美、李天文於警詢之證述證明被害人陳彥均、鄭凱丞、沈憶梅、張玉美、李天文遭詐欺集團成員施用詐術而陷於錯誤依指示匯款之事實。 4 ①被告之彰化商業銀行個人戶顧客印鑑卡、存摺存款帳號資料及交易明細查詢 ②被害人陳彥均提出之轉帳紀錄擷圖、對話紀錄擷圖證明被害人陳彥均遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之彰化商業銀行帳戶內之事實。 5 ①告訴人李蕙君提出之轉帳紀錄擷圖 ②被告之彰化商業銀行客戶基本資料查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢證明告訴人李蕙君遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之彰化商業銀行帳戶之事實。 6 ①告訴人張瀚文提出之匯款交易明細單影本、對話紀錄擷圖 ②被告之彰化商業銀行客戶基本資料查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢證明告訴人張瀚文遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之彰化商業銀行帳戶內之事實。 7 ①告訴人蕭偉良提出之對話紀錄擷圖、轉帳紀錄擷圖 ②被告之台中商銀台幣開戶資料及帳戶交易明細證明告訴人蕭偉良遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 8 ①被害人鄭凱丞提出之匯款單據影本、對話紀錄擷圖 ②被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細證明被害人鄭凱丞遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 9 ①被告之台中商業銀行帳戶異動查詢表及交易明細 ②被害人沈憶梅提出之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄擷圖證明被害人沈憶梅遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 10 ①被害人張玉美提出之對話紀錄擷圖、匯款單據翻拍照片 ②被告之台中商銀台幣開戶資料及帳戶交易明細證明被害人張玉美遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 11 ①被告之彰化商業銀行個人戶顧客印鑑卡、存摺存款帳號資料及交易明細查詢 ②告訴人翁瑋琦提出之中國信託商業銀行存簿影本、轉帳明細、對話紀錄擷圖證明告訴人翁瑋琦遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之彰化商業銀行帳戶內之事實。 12 ①告訴人李佳蓉提出之轉帳紀錄擷圖、對話紀錄擷圖 ②被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細證明告訴人李佳蓉遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 13 ①被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細 ②告訴人潘文政提出之對話紀錄、對話紀錄擷圖、轉帳紀錄擷圖翻拍照片證明告訴人潘文政遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 14 ①被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細 ②告訴人魏芷汝提出之台中銀行無摺存款憑條影本、對話紀錄擷圖證明告訴人魏芷汝遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 15 ①被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細 ②告訴人薛玉生提出之轉帳交易明細擷圖、匯款單據翻拍照片、對話紀錄擷圖證明告訴人薛玉生遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 16 ①被告之台中商業銀行台幣開戶資料及帳戶交易明細 ②被害人李天文提出之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖證明被害人李天文遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之台中商業銀行帳戶內之事實。 17 ①被告之彰化商業銀行帳戶申辦資料及帳戶明細 ②告訴人黃泊絃提出之轉帳明細、對話紀錄擷圖證明告訴人黃泊絃遭詐欺集團以附表之方式詐騙，並將附表所示金額匯入被告之彰化商業銀行帳戶內之事實。二、所犯法條： (一)新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日生效施行，本次洗錢防制法修正之比較新舊法，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院99年度台上字第7839號判決參照）。經查：　1.修正前洗錢防制法第14條係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後條次移為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，又刑法第339條第 1項普通詐欺取財罪則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」，故修正前洗錢防制法第14條之一般洗錢罪之特定犯罪為普通詐欺取財罪者，其最高法定刑受同條第3項之限制，修正為5年以下有期徒刑。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第 2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。故一般洗錢罪之特定犯罪為普通詐欺取財罪者，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，與修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最重本刑均為5年以下有期徒刑，兩者均相同。再比較最低法定刑者，修正前為「（1月以上有期徒刑）。併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後為「 6月以上有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，應認修正前之洗錢防制法第14條第1項較有利於被告。　2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；嗣又於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　3.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達1 億元，於偵查中坦承犯行，且並未並自動繳交全部所得財物，是依修正前洗錢防制法第14條第1項，處斷刑範圍為1月以上5年以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段，處斷刑為6月以上5年以下；以及上開自白減刑、是否需自動繳回全部犯罪所得等。從而，自以舊法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項前段，本案應一體適用修正前洗錢防制法第 14條第1項規定。　　 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項、違反修正前洗錢防制法第2條第1款而犯修正前同法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告為幫助犯，請依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃建銘本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張文賓所犯法條:　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號金　融　機　構金　　融　　帳　　戶 1 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號 2 台中商業銀行帳號000-000000000000號 3 中華郵政股份有限公司不詳附表二：編號被害人詐騙時間及手法匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶備註 1 陳彥均︵未提告︶詐騙集團112年3月4日17時44分前某時許，透過社群軟體Instagram以「super_00000000」帳號發布博弈廣告，於同日17時44分許與陳彥均取得聯繫，向陳彥均訛稱可代為下注國外冰球賽事之運動彩券獲利，致陳彥均陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中5筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月4日17時 59分許 4萬元附表一編號　1之帳戶 112 偵 9463號 112年3月5日17時 48分許 5萬元 112年3月5日17時 49分許 2萬 3,000元 112年3月5日17時 56分許 3萬元 112年3月5日18時許 1萬元 2 李蕙君︵提告︶詐騙集團112年3月4日前某時許，透過社群軟體Instagram以「super_00000000」帳號發布博弈廣告，於同日某時許與李蕙君取得聯繫，向李蕙君訛稱可代為下注國外冰球賽事之運動彩券獲利，致李蕙君陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月4日19時 5分許 4萬元附表一編號　1之帳戶 112 偵 9595號 3 張瀚文︵提告︶詐騙集團112年3月6日19時前某時許，透過社群軟體Instagram「__money00000」帳號發布博弈廣告，於同日19時許，與張瀚文取得聯繫，向張瀚文訛稱可代為下注國外冰球賽事之運動彩券獲利，致張瀚文陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月6日20時 43分許 3萬元附表一編號　1之帳戶 112 偵 7713號 4 蕭偉良︵提告︶詐欺集團成員自112年2月10日某時許起，以通訊軟體LINE暱稱「林菀語」、「永特在線客服No.188」與蕭偉良取得聯繫，向蕭偉良訛稱使用「永特投資」軟體即可投資獲利等語，致蕭偉良陷於錯誤，依指示交付、匯出多筆款項，其中2筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日10時 51分許 3萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 9373號 112年3月8日10時 52分許 3萬元 5 鄭凱丞︵未提告︶詐欺集團成員自112年3月1日某時許起，透過社群軟體FACEBOOK以暱稱「胡睿涵」帳號發布飆股廣告，於同日某時許以通訊軟體LINE暱稱「徐美婉玲」與鄭凱丞取得聯繫，鄭凱丞並加入「F5-談股聚金」群組，詐欺集團成員向鄭凱丞訛稱可當沖股票獲利等語，致鄭凱丞陷於錯誤，依指示交付、匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日11時 46分許 10萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 9859號 6 沈憶梅︵未提告︶ 112年2月某日時許，沈憶梅加入通訊軟體LINE群組「永特投資」，詐欺集團成員即以通訊軟體LINE暱稱「林菀語」、「永特客服No.188」與沈憶梅取得聯繫，向沈憶梅訛稱可代為操作投資獲利等語，致沈憶梅陷於錯誤，依指示交付、匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日14時 2分許 5萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 9926號 7 張玉美︵未提告︶詐騙集團成員於112年2月7日前某日時許，以通訊軟體LINE暱稱「尹孟瑤」與張玉美取得聯繫，向張玉美訛稱可投資獲利，致張玉美陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日13時 50分許 10萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 10944號 8 翁瑋琦︵提告︶詐騙集團112年3月4日前某日時許，透過社群軟體Instagram「Money00000」帳號發布博弈廣告，並與翁瑋琦取得聯繫，向翁瑋琦訛稱可下注賽事之運動彩券獲利，致翁瑋琦陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月4日18時 35分許 4萬元附表一編號　1之帳戶 112 偵 11577號 9 李佳蓉︵提告︶詐騙集團112年1月7日20時許，透過社群軟體Instagram發布投資廣告後，以通訊軟體LINE暱稱「何彥銘」、「欣欣」、「德朋」與李佳蓉取得聯繫，該等詐騙集團成員向李佳蓉訛稱使用「德朋投資客戶」平台，即可投資獲利等語，致李佳蓉陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中2筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日12時 52分許 5萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 12145號 112年3月8日12時 53分許 3萬 7,000元 10 潘文政︵提告︶詐騙集團成員於111年12月15日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「尹孟瑤」、「永特在線客服No.118」與潘文政取得聯繫，向潘文政訛稱使用「永特投資」網站，即可投資獲利，致潘文政陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日14時 29分許 5萬元附表一編號　2之帳戶 112 偵 15964號 11 魏芷汝︵提告︶詐騙集團成員於111年12月15日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「盧燕例」、「陳姿雅」、「滿盈客服No.186」與魏芷汝取得聯繫，向魏芷汝訛稱可投資獲利，致魏芷汝陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中2筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日11時 37分許 5萬 8,993元附表一編號　2之帳戶 112 偵 18310號 12 薛玉生︵提告︶詐騙集團成員於112年1月3日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「張惠玲」、「德朋在線客服No.116」與薛玉生取得聯繫，向薛玉生訛稱使用「德朋投資」網站，即可投資獲利，致薛玉生陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中4筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日11時 9分許 5萬元附表一編號　2 之帳戶 112 偵 18986號 112年3月8日11時 11分許 5萬元 112年3月8日13時 30分許 5萬元 112年3月8日13時 32分許 5萬元 13 李天文︵未提告︶詐騙集團成員於112年3月8日前某日時許，以通訊軟體LINE暱稱「林菀語」與李天文取得聯繫，向李天文訛稱使用「永特投資」網站，即可投資獲利，致李天文陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月8日11時 2分許 3萬 5,000元附表一編號　2 之帳戶 112 偵 19521號 14 黃泊絃︵提告︶詐騙集團成員於112年7月15日某時許，以通訊軟體TELEGRAM暱稱「王主任」、「Sha HI」與黃泊絃取得聯繫，向黃泊絃訛稱並加入群組「Sha HI百寶箱」可投注運動彩券獲利，致黃泊絃陷於錯誤，依指示匯出多筆款項，其中1筆於右列時間，匯款至被告右列帳戶。 112年3月4日19時 51分許 2萬元附表一編號　1 之帳戶 113 偵 2138 號

2025-03-26

CHDM-113-金簡-495-20250326-1

家上

臺灣高等法院臺南分院

確認繼承權不存在

臺灣高等法院臺南分院民事判決 113年度家上字第59號上訴人 A01 訴訟代理人林亮宇律師陳虹羽律師被上訴人 B01 訴訟代理人陳信村律師上列當事人間請求確認繼承權不存在事件，上訴人對於民國113 年4月30日臺灣雲林地方法院113年度家繼訴字第3號第一審判決提起上訴，本院於114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、上訴人主張：被繼承人蔡○○於民國111年11月15日死亡，其無子女，父母亦已死亡，上訴人為蔡○○之姊，為蔡○○之法定繼承人。被上訴人以蔡○○之配偶自居，對上訴人提起分割遺產之訴，經臺灣雲林地方法院（下稱雲林地院）112年度家繼訴字第54號受理，上訴人始發現蔡○○與大陸地區人民之被上訴人辦理結婚登記，惟蔡○○與被上訴人結婚時無宴客，婚後亦無同居之事實，且蔡○○生病住院照護及死亡後之殯葬事宜，被上訴人均未出資及參與，與一般夫妻共營婚姻生活之情狀有異，蔡○○與被上訴人間無結婚之真意，顯為假結婚。依中華人民共和國婚姻法第8條、第2條、第5條意旨，及大陸居民與臺灣居民婚姻登記管理暫行辦法第7條、第13條規定，雙方縱使已依中華人民共和國婚姻法第8條規定辦理結婚登記，取得結婚證，仍須在結婚之雙方當事人間均具有真實結婚意思表示，始為合法有效，若有意思表示不自由、惡意串通、合法掩飾非法、作虛弄假等情形，其所表彰結婚之意思表示之民事行為均屬無效，基於該無效意思表示所締結之婚姻，亦屬自始無效。蔡○○與被上訴人締結婚姻之行為，依大陸地區之法律觀之，係虛偽意思表示，屬自始無效之婚姻，被上訴人自無繼承權可言。被上訴人主張行使繼承人之分配權，已侵害並損及上訴人繼承之權利，上訴人請求確認被上訴人對蔡○○遺產之繼承權不存在等語。二、被上訴人則以：上訴人主張被上訴人與蔡○○假結婚，並無提出明確證據，且被上訴人與蔡○○已為結婚登記，在大陸地區亦有宴請被上訴人之親友，被上訴人來臺後，有與蔡○○及其弟蔡錦榮、蔡爾封等人合照，蔡○○亦有匯款予被上訴人之家人，被上訴人與蔡○○確有結婚之意思，並有同居之事實。又被上訴人雖曾在外地工作，惟夫妻在不同地方工作，事所恆見，難認係假結婚，且蔡○○生病時，除被上訴人不在外，均陪伴蔡○○，蔡○○住院時，若遇被上訴人不在，被上訴人亦曾以每天新臺幣（下同）2,000元請上訴人幫忙照顧蔡○○，被上訴人並確實支出蔡○○大部分之喪葬費等語，資為抗辯。三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡確認被上訴人對被繼承人蔡○○之遺產繼承權不存在。　　被上訴人答辯聲明：上訴駁回。四、兩造不爭執事項：　㈠蔡○○於111年11月15日死亡，無子女，父母亦早於其死亡。上訴人為蔡○○之姊，為其法定繼承人之一。（原審卷一第17、 95、191、195頁）　㈡被上訴人為大陸地區人民。蔡○○與被上訴人於106年12月8日在大陸地區福州市民政局辦理結婚登記，於107年3月22日在我國戶政機關辦理結婚登記，被上訴人在戶籍登記上為蔡○○ 之配偶。（原審卷一第69、95、153頁）　㈢被上訴人已依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第66條規定，向雲林地院聲明繼承蔡○○之遺產，經雲林地院112年度司聲繼字第3號准予備查。（原審卷一第25頁）　㈣蔡○○曾於90年7月10日與大陸地區人民陳○○結婚，於91年7月4 日離婚。（原審卷一第192頁）　㈤被上訴人曾於95年10月9日與臺灣地區人民吳憲義結婚，於99 年4月1日經大陸地區福建省福清市人民法院判決離婚，並經臺灣花蓮地方法院（下稱花蓮地院）103年度家陸許字第6號裁定認可前開確定判決。另於103年2月21日與臺灣地區人民陳○○結婚，於106年6月1日經法院和解離婚。（本院卷第73- 74頁、原審卷一第183、205頁）五、兩造爭執事項：　上訴人請求確認被上訴人對蔡○○遺產之繼承權不存在，有無理由？六、得心證之理由：　㈠被上訴人為大陸地區人民。蔡○○與被上訴人於106年12月8日在大陸地區福州市民政局辦理結婚登記，於107年3月22日在我國戶政機關辦理結婚登記，被上訴人在戶籍登記上為蔡○○ 之配偶。蔡○○於111年11月15日死亡，無子女，父母亦早於其死亡，上訴人為蔡○○之姊，為其法定繼承人之一等情，為兩造所不爭執（不爭執事項㈡、㈠）。上訴人既主張被上訴人與蔡○○間之婚姻欠缺結婚真意而無效，則因該配偶關係所生之繼承等私法上權利存否即屬不明確，致上訴人在私法上之繼承人權益有受侵害之危險，且此不確定之法律地位及危險狀態，法院得以判決除去之，應認上訴人提起本件訴訟有即受確認判決之法律上利益。　㈡按臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。又結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定。夫妻之一方為臺灣地區人民，一方為大陸地區人民者，其結婚或離婚之效力，依臺灣地區之法律。臺灣地區與大陸地區人民關係條例第41條第1項、第52條第1項、第53條定有明文。蔡○○為臺灣地區人民，被上訴人為大陸地區人民，有蔡○○之戶籍資料（原審卷一第 95頁）可稽，依上開規定，其等間之婚姻是否成立，應依行為地即大陸地區之規定。上訴人雖主張蔡○○與被上訴人間之婚姻欠缺結婚真意云云，惟蔡○○與被上訴人既於106年12月8 日在大陸地區福州市民政局辦理結婚登記，並取得結婚證（原審卷一第153頁），足認其等之結婚合於大陸地區關於結婚形式要件之規定，則上訴人就其前開主張，應負舉證之責。　⒈上訴人雖提出大明葬儀社收據、轉帳紀錄、回禮照片等資料（原審卷一第217、219頁）為證，惟依前開資料，至多僅能證明上訴人於蔡○○死亡後，有支付蔡○○對年法會之費用，或為宗教習俗往來之贈與，尚無法以此逕認蔡○○與被上訴人間無結婚之真意。　⒉又被上訴人與蔡○○結婚後，曾分別於106年12月28日、107年4 月13日、111年4月27日，以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」之事由，向移民署申請來臺居留，有移民署113年1 月22日移署資字第1130010739號函（原審卷一第85-87頁）、113年1月23日移署資字第1130010738號函（原審卷一第89 -91頁）可考，堪認被上訴人對蔡○○之相關基本資料，有相當程度之瞭解及知悉，其與蔡○○應有長期之往來聯繫，此與一般大陸地區人民以假結婚方式來臺後，與臺灣地區配偶幾無聯繫管道或毫無聯繫之情形不同。　⒊再者，被上訴人抗辯：伊與蔡○○在大陸地區結婚有宴客，伊婚後來臺亦有與蔡○○同住，並曾至嘉義基督教醫院陪伴蔡○○ 住院，且有支付蔡○○之喪葬費用等語，有被上訴人所提照片（原審卷一第147-151頁）、大明葬儀社收據（原審卷一第1 55頁），及嘉義基督教醫院113年1月30日戴德森字第113010 0231號函檢送蔡○○自103年起之住院護理紀錄（原審卷一第1 41頁、原審卷二、卷三）可稽，上訴人亦不否認被上訴人曾於111年2月10日、111年2月11日、111年2月13日、111年5月 4日、111年10月31日、111年11月1日、111年11月3日、111 年11月5日、111年11月7日、111年11月8日、111年11月12日至嘉義基督教醫院陪伴蔡○○住院（原審卷一第215-216頁），則被上訴人前開所辯，亦堪採信。　⒋又依證人即蔡○○之友人黃建銘於原審證稱：伊於111年間媽祖熱鬧時來北港，有與被上訴人見過1次面。蔡○○有跟伊講他有娶老婆結婚。蔡○○在電話中，有時候會說被上訴人在還是不在，如果在的話就會說在，如果不在的話，會說去北部淡水工作。蔡○○跟伊講與被上訴人結婚之事，是後來伊與蔡○○ 再聯絡上時，蔡○○有提到等語（原審卷一第102-104頁）；證人即蔡○○之鄰居李忠誠於原審證稱：伊從小就住在蔡○○住處（雲林縣○○鎮○○路000號）正對面，大概3年前有聽說蔡○○ 跟被上訴人結婚，是伊太太告訴伊的。蔡○○與被上訴人結婚後，被上訴人與蔡○○有住在伊家對面樓上，伊曾經見過兩人一起進進出出，但比較少，伊有時候看到蔡○○自己出去買三餐等語（原審卷一第105-107頁）；證人即被上訴人友人余黎琴於原審證稱：伊跟被上訴人及媽祖廟口肉羹店之老闆都是老鄉，在北港媽祖廟口肉羹店一起吃飯，蔡○○與被上訴人、伊等都在一起。當初蔡○○生病，被上訴人與蔡○○會一起散步，會在肉羹店休息，伊等會在那裡聊天，伊也經常去蔡○○ 家。蔡○○生病到出殯都是伊在旁邊幫忙，收白包也都是伊在幫忙。伊認識被上訴人迄今2年多，蔡○○生病時，伊等就認識。伊認識蔡○○及被上訴人後，都有到蔡○○家與蔡○○、被上訴人聊天，跟蔡○○租房子的舅舅也都會跟伊等一起聊天，蔡 ○○會坐在神明廳休息。伊去蔡○○家裡，蔡○○與被上訴人都在一起。伊知道被上訴人有在外縣市工作，被上訴人來來去去，有事情就會回來，有時候會在外面，蔡○○生病，被上訴人就會回來陪蔡○○等語（原審卷一第107-110頁）；證人李秋蘭於原審證稱：蔡○○前往廈門石獅辦結婚，因沒有喜歡的對象，沒有結成，伊剛好返回大陸地區，伊等的朋友抄微信給蔡○○，蔡○○就到福清找伊，請伊介紹結婚對象，伊朋友介紹被上訴人給蔡○○，當時蔡○○與被上訴人見面，看滿意就決定結婚，於西元2017年（民國106年）在大陸地區福州民政局辦結婚，有辦喜酒，伊有參加。蔡○○與被上訴人在大陸地區辦完結婚登記後回到臺灣，有共同居住在蔡○○北港的家，伊有去過蔡○○北港的家做打掃，上訴人也認識伊。被上訴人來臺灣後，很少到外縣市工作，那時候被上訴人有去臺北友人那裡幫忙，蔡○○生病，被上訴人會回來照顧，被上訴人來來去去，蔡○○生病時，被上訴人都在身邊等語（原審卷一第11 0-113頁）以觀，亦核與被上訴人前開（⒊）所辯相符。參諸前開證人與兩造均無何利害關係或怨隙，證人黃建銘、李忠誠並為上訴人聲請訊問之證人，其等衡情均無甘冒刑事偽證罪責而為偏頗證述之必要。是依前開證人之證述，益徵被上訴人所辯為可採。　⒌上訴人雖以證人黃建銘之前開證述，主張：被上訴人申請依親居留來臺，在臺期間卻有在北部工作，未長期與蔡○○共同居住於雲林住處，可證被上訴人來臺目的係為工作，且有意透過假結婚方式，取得臺灣居留權云云；以證人李忠誠之證述，主張：證人李忠誠為蔡○○生前所住雲林住所對面之鄰居，該處為透天厝，鄰居間應會時常會面、打招呼，李忠誠卻很少看到被上訴人，可證被上訴人與蔡○○無共同生活之事實云云；以證人李秋蘭之證述，主張：被上訴人與蔡○○僅憑一面之緣，即共結連理，與常情不符，且蔡○○名下非無財產，被上訴人婚後即使未工作，兩人經濟上亦能自給自足，被上訴人卻經常在北部工作，其與蔡○○非基於結婚真意而結婚云云。惟被上訴人與蔡○○於婚姻關係存續期間，有共同生活之事實，且被上訴人對於身罹疾病之蔡○○亦非全無照護，已如前述，則縱蔡○○與被上訴人相識未幾即結婚，或被上訴人婚後不願依賴蔡○○之財產生活，而於北上工作期間未與蔡○○同住，抑或因與證人李忠誠外出活動時間不同，致證人李忠誠無法經常性看到蔡○○與被上訴人一同進出，均難以此逕認蔡 ○○與被上訴人間無結婚之真意。上訴人聲請向勞工保險局函調被上訴人自103年9月8日來臺迄今之勞工保險、就業保險之投保紀錄，無調查之必要。　⒍另蔡○○曾於90年7月10日與大陸地區人民陳○○結婚，於91年7 月4日離婚。被上訴人曾於95年10月9日與臺灣地區人民吳憲義結婚，於99年4月1日經大陸地區福建省福清市人民法院判決離婚，並經花蓮地院103年度家陸許字第6號裁定認可前開確定判決；另於103年2月21日與臺灣地區人民陳○○結婚，於 106年6月1日經法院和解離婚等情，固為兩造所不爭執（不爭執事項㈣、㈤），惟尚無何積極事證足資認定蔡○○或被上訴人各自與第三人間之前開婚姻為假結婚，且蔡○○或被上訴人前與第三人間婚姻關係之久暫，及其等各自經裁判離婚或以和解離婚之方式解消前段婚姻之緣由，亦與蔡○○、被上訴人間有無結婚真意一事無涉。上訴人以：被上訴人三度與臺灣地區人民結婚，且第一段婚姻維持約4年，與臺灣地區配偶有「婚後返回臺灣，雙方失去聯繫」、「未經深入瞭解就登記結婚」、「缺乏婚姻感情基礎」、「夫妻關係已名存實亡」等情狀，第二段婚姻維持約2年，蔡○○亦曾與其他大陸地區人民結婚，婚姻僅維持約1年為由，認蔡○○與被上訴人間有假結婚之嫌云云，純屬其個人主觀臆測之詞，難以憑採。　⒎綜上，上訴人未能證明被上訴人與蔡○○無結婚之真意，則其主張：被上訴人與蔡○○間之婚姻係假結婚而無效云云，並無可採。被上訴人既為蔡○○之配偶，並已依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第66條規定，向雲林地院聲明繼承蔡○○之遺產，經雲林地院112年度司聲繼字第3號准予備查（不爭執事項㈢），則上訴人請求確認被上訴人對蔡○○之繼承權不存在，洵屬無據。　⒏至於上訴人主張：依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67 條第5項第2款規定，被上訴人要繼承蔡○○遺留之不動產，須以取得長期居留為要件。被上訴人與陳○○於105年6月間離婚後，依大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法（下稱居留許可辦法）第14條第2項第1款規定，應撤銷或廢止被上訴人依親居留之申請，惟被上訴人於105年6月離婚後至106年6月7日間仍在臺灣停留數日，似未被撤銷或廢止其依親居留，有違前開居留許可辦法之虞，倘被上訴人未符合規定而在臺停留，其是否能再依相關規定取得長期居留資格，即有疑義，如其無法取得長期居留資格，即不得繼承不動產云云。查被上訴人與陳○○係於106年6月1日離婚，非上訴人所主張之105年6月間離婚，已為上訴人嗣後所不爭執（不爭執事項㈤，本院卷第113頁），則上訴人以被上訴人與陳○○係於105年6月間離婚為由所為之前開主張，已無可採，且被上訴人是否經許可長期居留，而得繼承以不動產為標的之遺產，與被上訴人對蔡○○有無繼承權，係屬二事。上訴人聲請向移民署函調被上訴人申請依親居留、展延依親居留、長期居留等資料，亦無調查之必要。七、綜上所述，上訴人請求確認被上訴人對蔡○○之繼承權不存在，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　家事法庭　　　審判長法　官　李素靖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　余玟慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林育幟上為正本係照原本作成。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提出理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。被上訴人不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凌昇裕【附註】民事訴訟法第466條之1： ⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 ⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。民事訴訟法第466條之2第1項：上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。

2025-03-25

TNHV-113-家上-59-20250325-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第103號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告高宥鈞上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11685、14820、14822號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文高宥鈞犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。扣案之「華信商業委託操作資金保管單」壹張沒收。未扣案之 iPhone11行動電話壹支及犯罪所得新臺幣壹仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、陳泓儒於民國113年4月初，基於參與詐欺犯罪組織之犯意( 所犯違反組織犯罪條例案件部分，另經臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第8342號提起公訴，由本院另案審理中；本案部分由本院另行審結)，透過高宥鈞(所犯違反組織犯罪條例部分，另經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第21103號追加起訴，由臺灣士林地方法院以113年度審訴字第1359、1685號判決在案)介紹加入「邱柏清」（其所涉詐欺取財等罪嫌部分，由檢察官另案偵辦中）、真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「恐龍」、「佛祖」、「薛古戈爾」、「鑫超越-薛金」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成以實施詐術為手段，具持續性、牟利性、結構性組織之不詳詐欺集團犯罪組織（群組名稱「鑫超越-薛金（控台）」），陳泓儒擔任「車手」工作，負責向被害人收取詐欺集團所詐得現金款項，以獲取每筆取款百分之1之報酬；高宥鈞擔任介紹人兼發放報酬者，負責將酬勞交付予陳泓儒，以獲取每筆取款百分之0.5之報酬。陳泓儒、高宥鈞與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團其他成員未經「華信國際投資股份有限公司」之同意，偽造「華信國際投資股份有限公司」名義之表彰為「收款收據」之「華信商業委託操作資金保管單」等私文書檔案，及載有姓名為「陳英新」之工作證，並由不詳之詐欺集團成員當面交付予陳泓儒使用。復先由詐欺集團成員於113年2月28日起佯裝為華信營業員，以通訊軟體LINE向王陳鑾佯稱：要在華信公司之網站上註冊才能進行投資，並會外派營業員收取投資款項云云，致王陳鑾陷於錯誤而同意投資及與對方約定時間地點交付款項。嗣陳泓儒依「邱柏清」之指示佯裝成上開公司之營業員，於113年4月 17日10時49分許於彰化縣○○市○○路0段000號成功公園內，向王陳鑾出示偽造之上開工作證，王陳鑾遂交付新臺幣（下同）20萬元予陳泓儒，陳泓儒再於上開偽造之「華信商業委託操作資金保管單」上簽名「陳英新」，並持以行使而交付予王陳鑾收執，致生損害於王陳鑾及「華信國際投資股份有限公司」。嗣陳泓儒從王陳鑾處得手20萬元後，隨即將上開款項攜往彰化縣○○市○○路0段000號之成功公園附近，在該處附近層轉不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經王陳鑾訴由彰化縣警察局移送臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告高宥鈞所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告高宥鈞之意見後，經本院合議庭裁定行簡式審判程序審理，合先敘明。二、證據：（一）告訴人王陳鑾於警詢之指述。（二）共同被告陳泓儒於警詢、偵查中之供述。（三）被告高宥鈞指認罪嫌疑人【邱柏清】紀錄表。（四）被告陳泓儒扣案手機通訊軟體LINE對話紀錄。（五）被告高宥鈞扣案手機內存檔擷圖。（六）彰化縣警察局刑警大隊113年7月15日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、查獲現場暨扣案照片。（七）陳泓儒指認罪嫌疑人【高宥鈞】紀錄表。（八）被害人於113年4月17日10時49分在成功公園面交時所拍攝之照片。（九）華信商業委托操作資金保管單。（十）告訴人王陳鑾報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明。三、論罪科刑：（一）比較新舊法部分：　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。關於新舊法之比較，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨參照)。　　2.洗錢犯行部分：（1）洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文共31條條文，同年8月2日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。（2）復被告高宥鈞行為時修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；嗣於113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。（3）查本案罪刑有關之事項(包括：被告高宥鈞洗錢之財物或財產上利益未達1億元；於偵查及審理中均自白洗錢犯行，惟未繳回犯罪所得），綜合比較修正前、後之規定，雖現行法關於減刑規定要件最為嚴格，然仍對於被告高宥鈞較為有利，是認應整體適用修正後洗錢防制法之規定。（二）核被告高宥鈞所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第21 2條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）被告高宥鈞與陳泓儒及詐欺集團成員偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為均應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（四）被告高宥鈞就本案犯行與陳泓儒，及本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告高宥鈞就所犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。（六）被告高宥鈞前因違反毒品危害防制條例、毀損、偽證等案件，分別經法院判處有期徒刑確定、合併定應執行刑、接續執行，於111年11月28日縮短刑期假釋付保護管束，112 年1月24日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢等情，有法院前案紀錄表附卷可憑，其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，參酌司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，本件被告高宥鈞所犯本案詐欺等案件，與前所犯之罪罪質雖不相同，惟其於執行完畢後又再犯本件，顯有刑罰反應力薄弱之情形，並無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，仍應依刑法第47條第1 項規定，加重其刑。（七）被告高宥鈞未繳回犯罪所得，無詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段、洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用。（八）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告高宥鈞正值青年，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，加入本案詐欺集團，並衡酌被告高宥鈞在集團內犯罪分工係介紹陳泓儒加入本案詐欺集團之角色，另其於偵查及審理中均坦承詐欺、洗錢犯行；暨被告高宥鈞自陳為高職肄業之智識程度，另案入監前從事水電工程，月收入約3萬元，未婚，與祖父母同住，須撫養祖父母之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。（九）被告高宥鈞同時涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之輕罪，該罪固有應併科罰金刑之規定，惟按法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件審酌被告高宥鈞於本案詐欺集團中之分工，並評價其行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。四、沒收部分：（一）修法後沒收規定：　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。　　2.又洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年8月2日生效，自應適用裁判時修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，即「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是修正後洗錢防制法第25條第1項乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的。　　3.末按刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」是以，除上述新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條，及修正後洗錢防制法第25條第1項所定沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之2第2項之沒收相關規定，於本案仍有其適用。（二）經查：　　1.本案「華信商業委託作資金保管單」1張，係供本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定沒收；另該保管單上固有偽造之「華信國際投資股份有限公司」、「陳英新」之印文、「陳英新」之簽名，屬所偽造文書之一部分，既已隨同該偽造收款憑證等一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。　　2.未扣案之被告高宥鈞於本案所使用的iPhone 11行動電話1 支，為被告高宥鈞所有，為被告高宥鈞於審理中供承在卷（見本院卷第99頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定沒收，並依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　3.另被告高宥鈞於本院準備程序時坦承有取得本案犯罪所得，即依被告陳泓儒取款款項之0.05%計算之報酬1000元（計算式20萬元×0.05%=1000元，見本院卷第90頁），該犯罪所得並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　4.本案告訴人交給被告陳泓儒之20萬元，業經被告陳泓儒轉交予其他不詳詐欺集團成員等情，業如前述，其餘款項由其他不詳詐欺集團成員取走而隱匿該特定犯罪所得及掩飾其來源，就此不法所得進行洗錢，上開詐欺贓款自屬洗錢之財物，惟無證據證明被告高宥鈞有實際取得或朋分上開款項，亦非被告高宥鈞所得管領、支配，被告高宥鈞就上開隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　五、如不服本判決，得自收受送達判決之日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（須附繕本）。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　李欣恩以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳育嫻附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-24

CHDM-114-訴-103-20250324-1

金

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 114年度金字第3號原告黃耀樟訴訟代理人黃建銘游雅淨被告于慧正上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（本院113年度附民字第113 2號），本院於民國114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣55萬元，及自民國113年8月14日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由壹、程序部分：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。原告起訴時就利息部分，原聲明請求自匯款翌日起算之法定遲延利息(見附民字卷第5頁)。嗣於民國114年3月4日減縮為自本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起算(見本院卷第136頁)，其所為訴之變更為減縮應受判決事項之聲明，核無不合。二、次按民事訴訟法第182條第1項規定，訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。所稱訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，係指他訴訟之法律關係是否成立，為本件訴訟之先決問題而言。倘他訴訟係屬犯罪是否構成之刑事案件，即無上開法條規定之適用（最高法院 99年度台抗字第414號裁定意旨參照）。本件被告固主張就其所涉相關刑責現已上訴，原告本件請求有無理由，以該案結果為據，爰依民事訴訟法第182條第1項規定，請求於相關刑事案件終結前，裁定停止本案訴訟程序等語。惟參上揭說明，刑事案件本無民事訴訟法第182條第1項規定之適用；況原告本件主張是否可採，本院依據現有卷證資料可自為調查與裁判，如裁定停止訴訟程序，當事人將受訴訟延滯之不利益，該聲請復為原告所不同意（見本院卷第42頁），是被告上開聲請，應予駁回。三、被告未於言詞辯論期日到場，復核無民事訴訟法第386條所列各款之情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決（見本院卷第42頁）。貳、實體部分：一、原告主張：訴外人陳文熙(已死亡)係訴外人歐司瑪再生能源科技股份有限公司(下稱歐司瑪公司，原名：台欣大股份有限公司)負責人，訴外人張桂挺為歐司瑪公司董事長，被告係陳文熙之友人，擔任歐司瑪公司執行副總經理、董事。被告明知歐司瑪公司並無我國油品販售登記證、廢料再利用證照、廢棄物清運許可證照，但如將訴外人士緯科技股份有限公司(下稱士緯公司)所有廢棄物熱裂解成再生油品能源技術及相關合約誇大包裝，可吸引大量投資人投入資金哄抬股票價格，且歐司瑪公司財務窘迫，短期內無產品，亦無資金或土地可購置熱裂解再生能源等設備或設立廠房，復無真實收入，亦明知訴外人綽號小老闆、Bruce之人（真實姓名不詳）取得歐司瑪公司股票目的在包裝、行銷哄抬股價，為非法出售未上市公司股票地下盤商，被告仍與陳文熙、小老闆、 Bruce共同基於未向主管機關申報生效，透過地下盤商公開招募出售有價證券之犯意，先由被告協助修改、合併小老闆、Bruce所提出合約內容，再由陳文熙與小老闆、Bruce簽訂股權買賣合約書，約定陳文熙應配合履行公司名稱、地址變更、股票簽證及印製、成立股務中心、公司宣傳等事宜，小老闆、Bruce則分批向陳文熙購買歐司瑪公司股票。陳文熙、被告依約建置歐司瑪公司官網，於官網揭露合作客戶為各國內外大廠，以及士緯公司所在工廠、設備及代工合約，每月提供1篇新聞稿及影音等事宜，交由小老闆等人洽商媒體曝光，另在上開官網、新聞稿內容稱歐司瑪公司之熱裂解技術可將廢輪胎、橡膠、塑料、機油等無法分解廢棄物轉換為再生油品，進而發電再生能源，並宣揚歐司瑪公司擁有證照、企業大廠合約、設廠進度及未來營收可期、每年營收數億元，且將即將上市或興櫃等不實訊息，供小老闆、Bruce旗下非法經營證券業務之地下盤商話務人員用作包裝、行銷歐司瑪公司假象、哄抬股價之素材，小老闆、Bruce依上開不實資訊製作投資評估報告書，張貼多家知名公司標誌，以諸多誇大、虛偽不實內容，營造歐司瑪公司營運情形良好、獲利甚鉅、前景可期之假象。嗣陳文熙將持有歐司瑪公司股票移轉至小老闆、Bruce控制之人頭名下，再由地下盤商話務人員自稱為投資行銷人員，撥打電話、傳送通訊軟體LINE訊息或寄送投評報告，對外向不特定投資人推銷歐司瑪公司股票，致投資人陷於錯誤，認歐司瑪公司有眾多合約、證照，營運及獲利可期、股票確具可觀投資價值，以匯款至地下盤商指定銀行帳戶或與地下盤商指定之人面交股款方式，向地下盤商購買歐司瑪公司股票。原告因被告上開詐騙行為，因而購買歐司瑪公司股票，支出新臺幣（下同）55萬元（購買行為詳如附表所示）。此揭被告違反證券交易法第20條第1 項、第179條、第171條第1項第1款、第2項之法人行為負責人詐偽買賣有價證券罪，及證券交易法第22條第3項、第1項、第179條、第174條第2項第3款之法人行為負責人非法出售有價證券罪之行為，據本院刑事庭以113年度金重訴字第10 號、第25號（下稱系爭刑事判決或系爭刑事案件）判決認定有罪在案。是被告前開不法侵權行為，致原告受有55萬元之損害。爰依民法侵權行為法律關係請求被告賠償等語。並聲明：被告應給付原告55萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告未於言詞辯論期日到場，僅提出書狀辯以：伊亦為被害人，雖遭系爭刑事判決認定有罪，然該案一審審理時未就重要犯罪行為人訴外人李克毅、地下盤商等予以調查，且113 年11月臺灣臺北地方檢察署再次發動搜索，同年11月8日聲押地下盤商訴外人洪慶飛、范皓然、李順榮等人，足見該案事實複雜，伊已提起上訴，尚待刑事法院二審調查釐清真相等語。並聲明：㈠、原告之訴駁回。㈡、如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、本件原告主張其購買歐司瑪公司股票之情節如附表所示，有本院113年度金重訴字第10號、第25號刑事判決在卷可稽，及附表所載供述、非供述證據存卷可考，且未見被告於答辯狀中予以爭執（見本院卷第23-27頁），此部分主張自堪信為真實。至原告主張其因被告所屬集團之詐騙行為，而購買歐司瑪公司股票，受有55萬元損害，被告應負侵權行為損害賠償責任等情，為被告否認，並以前詞置辯。是本件爭點在於：原告依民法侵權行為法律關係請求被告賠償55萬元本息，有無理由？茲敘述如下：㈠、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段、第185條第1項及第2項分別定有明文。次按數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為(最高法院85年度台上字第139號民事判決要旨參照)。所謂視為共同行為人之幫助人，係指以積極的或消極的行為，對實施侵權行為人予以助力，促成其侵權行為之實施者而言(最高法院101年度台抗字第493號民事裁定意旨參照)。㈡、查歐司瑪公司並無我國油品販售登記證、廢料再利用證照、廢棄物清運許可證照或擁有基隆工廠，亦未與台電、台積電、米其林、雀巢、羅門哈斯等公司存在合作契約，並非企業合作之大廠，且歐司瑪公司財務窘迫，短期內既無產品，亦無資金或土地可購置眾多熱裂解再生能源等設備或設立廠房，無從透過售電獲得上億元之營收，更無任何真實收入，歐司瑪公司對外宣傳之內容顯屬虛偽不實。陳文熙自111年4月 19日起，將持有歐司瑪公司股票陸續移轉給地下盤商，再由地下盤商之話務人員，自稱為投資行銷人員，撥打電話、傳送通訊軟體LINE訊息或寄送相關投評報告，對外向不特定投資人推銷歐司瑪公司股票，致含原告在內之眾多投資人陷於錯誤，認歐司瑪公司有眾多合約、證照，營運及獲利可期、股票確具可觀投資價值，而向地下盤商購買歐司瑪公司股票，因此對外非法出售有價證券、詐偽買賣有價證券之總額至少達1億8,614萬9,700元，構成詐偽買賣有價證券之犯行，此有本院系爭刑事判決在卷可稽，亦經本院調閱該案電子卷證查閱屬實。㈢、次查，被告係陳文熙之友人，擔任歐司瑪公司執行副總經理、董事，此為被告所無異詞，又依上開刑事案件所查扣LINE 對話內容，被告轉介小老闆、Bruce給陳文熙出售歐司瑪公司之股票，在陳文熙與小老闆、Bruce交易股票過程，實際為雙方合併、草擬股權買賣合約書，參與當日簽約，簽約後條列各項代辦事務催促辦理，接洽官網廠商轉交訴外人黃筑佩處理，直接與小老闆、Bruce聯繫並回覆，或與陳文熙商討回覆內容，受小老闆、Bruce督促履行合約義務，代小老闆、Bruce轉達投資人參訪基隆工廠訊息，與Bruce開會，負責承租新辦公室提供股務人員對外接待投資人使用，聯絡訴外人王凱、督促陳文熙處理股票簽證與印製，因此收取陳文熙給付服務費用之人，足見被告自始參與陳文熙與小老闆、 Bruce交易，非僅媒介交易成功，並持續與小老闆、Bruce或陳文熙保持聯繫，引介小老闆、Bruce至歐司瑪公司，在歐司瑪公司發行股票過程，至關重要。再觀上開對話紀錄中，被告自己提及之「盡快去印股票」、「小老闆他們的股價才能有所本有所支撐」、「架設官網」、「招募股務人員」、「股票簽證與印製」、「新辦公室可供股務辦理交割」、「股務人員他們會訓練與指派」、「乙方要做宣傳編輯」、「行銷資料&教育訓練」、「提供歐司瑪公司PPT檔案，乙方要整理書面做教育訓練之用」、「不能讓投資人恐慌」用語，以及Bruce於對話中明確指出「公司是空的」、「有效的包裝一下必是明日之星」、「收到股票的人」、「我們這邊在教育訓練時有大量反映，未來股東自行搜尋到舊網站，打去不是我們的人接會翻單，被認為是詐騙」、「萬一有投資人來，可現場出示給對方看」等語，就小老闆、Bruce購買歐司瑪公司股票目的，在於包裝、行銷歐司瑪公司此一「空的公司」，欲藉話題、曝光時機對外部投資人銷售股票，始須盡快印製股票、招募股務人員、宣傳編輯、行銷、辦理教育訓練、須要可辦理股票交割之辦公室、會有未來股東、投資人、收到股票的人，斷非有意願長期持有、專業投資歐司瑪公司之人，而係欲迅速、短期內將股票大量對外出售給不特定投資人之地下盤商。是被告就其轉介地下盤商購買歐司瑪公司股票、草擬契約、協助設立股務中心、整理並轉傳宣傳編輯文件，以及持續與地下盤商保持聯絡、配合對方要求，同時獲取陳文熙以地下盤商出資比例給付6%服務費用等行為，與陳文熙、地下盤商就上開非法出售有價證券之犯行，確有犯意聯絡及行為分擔，堪認被告為歐司瑪公司副總經理，密切參與股權買賣過程，對於歐司瑪公司並無相關證照，亦未取得眾多公司合作契約，短期內既無產品、真實收入，無從透過售電獲得上億元之營收，歐司瑪公司對外宣傳之內容顯屬虛偽不實，知悉甚明，自與歐司瑪公司、小老闆、Bruc e就詐偽買賣有價證券之犯行，亦有犯意聯絡及行為分擔之事實，被告空言辯以其亦為受詐騙之被害人之一，洵屬無稽。㈣、再查，原告就其購買歐司瑪公司股票之過程，自承：我於111 年7月21日接到來電，自稱寶鑫國際投資股份有限公司的專員訴外人方皓云詢問我有無需要投資未上市櫃股票，他以我通訊軟體LINE加入我後介紹給我「歐司瑪股票」，他以LINE 傳送各種歐司瑪股票相關資料後，我前後匯款55萬元給對方，後來對方又寄送相關文件給我，告訴我上市櫃後再繳回給他收集保管，我後來於112年10月19日看見歐司瑪股票詐騙相關新聞，我才驚覺遭詐騙等語（證據出處詳如附表供述證據欄位所示），可認原告係因接獲地下盤商話務人員之電話、收受投評報告及瀏覽歐司瑪公司官網、新聞內容，誤認歐司瑪公司擁有專業證照，且為眾多企業合作大廠，未來前景及獲利營運可期，始向地下盤商購買歐司瑪公司股票，此等事實，亦有如附表所示非供述證據存卷可佐。則被告與前揭人等合作，將歐司瑪公司原有股票移轉地下盤商，以包裝、行銷方式，轉售不特定之含原告在內投資人，構成詐偽買賣有價證券犯行，該當證券交易法第20條第1項、第179條、第 171條第1項第1款、第2項之法人行為負責人詐偽買賣有價證券罪，以及證券交易法第22條第3項、第1項、第179條、第1 74條第2項第3款之法人行為負責人非法出售有價證券罪；其參與歐司瑪公司之營運，非法出售歐司瑪公司股票，屬原告因本件詐欺購買歐司瑪公司股票而無法取回投資款55萬元受有損害之共同原因，與原告所受損害間有相當因果關係，至屬灼然。至被告辯以尚有其餘共犯未經系爭刑事案件詳細調查云云，並無解於被告本人之侵權行為損害賠償責任，本院無從憑此為其有利之認定。㈤、從而，原告依民法侵權行為法律關係，請求被告賠償其損害5 5萬元，自屬有據。㈥、另按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203 條分別定有明文。本件侵權行為損害賠償之債，給付無確定期限；又係以支付金錢為標的，則依上揭法律規定，原告併請求自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即113年8月14 日（見附民字卷第21頁本院送達證書）起至清償日止，按法定利率即週年利率5%計算之利息，於法並無不合。五、從而，原告依民法侵權行為法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許。又本件原告未聲請供擔保宣告假執行，亦無應依職權宣告假執行之情，是被告聲請願供擔保宣告免為假執行，核無必要，附此敘明。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果無影響，爰不逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　民事第五庭　法　官　　蔡牧容以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 21 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　薛德芬附表：　　　　　　　　　　　　　　　　刑事案件起訴書附表編號 103 交付方式轉帳匯款或交付款項時間 111年8月4日至111年8月26日間購買股數 6,000 匯款金額(新臺幣) 55萬元匯款戶名黃俊諺匯款帳戶中國信託銀行帳號 000-0000000000000000號帳戶出售股東姓名陳振鈺、黃彥皓介紹或交付股票之人自稱寶鑫國際投資股份有限公司專員「方皓云」之人供述證據原告警詢證述(系爭刑事案件被害人資料卷六第35-38頁) 非供述證據快遞收據、證券交易稅繳款書、股票(系爭刑事案件被害人資料卷六第39-60頁)

2025-03-21

TPDV-114-金-3-20250321-1

簡

臺灣彰化地方法院

違反跟蹤騷擾防制法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2489號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告徐嘉宏上列被告因違反跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第9039號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文徐嘉宏犯跟蹤騷擾防制法第十八條第一項之跟蹤騷擾罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充「被告於本院之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為追求BJ000-K112030 （姓名及年籍均詳卷，下稱甲女），不顧甲女明確拒絕其追求之意思，於民國112年2月21日、112年3月10日至甲女租屋處守候多時，又於113年3月17日、112年3月19日在甲女之LI NE動態訊息留言，反覆對甲女為騷擾行為，影響甲女日常生活或社會活動，所為實屬不該。惟念及被告於本院坦承犯行之犯後態度，且已刪除甲女之聯絡方式，未再對甲女為騷擾行為，兼衡其自述高中肄業之智識程度，之前在工地打雜、整理東西，日薪約新臺幣1200元，現因中風身體欠佳，無法賺錢，未婚，無子女，租屋居住，無須扶養家人及家庭經濟狀況為普通等一切情狀（本院卷第68-69頁），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　熊霈淳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。　　　　　告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊蕎甄附錄論罪科刑法條：《跟蹤騷擾防制法第18條》實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。第1項之罪，須告訴乃論。檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據，認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時，不受通訊保障及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之限制。 ──────────────────────────── 【附件】　臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第9039號　　被　　　告　徐嘉宏　0　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○路000 　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反跟蹤騷擾防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、徐嘉宏與BJ000-K112030（姓名及年籍均詳卷，下稱甲女）因借貸而認識，進而想追求甲女，然於民國112年2月12日21 時許，兩人因細故發生口角爭執，徐嘉宏出手掐甲女脖子( 所涉傷害部分，另為不起訴處分)，甲女不想再與徐嘉宏往來，明確表達拒絕其追求之意思，詎徐嘉宏仍不願放棄追求甲女，不顧甲女明確表達要求徐嘉宏不要再打擾她、聯絡她之意思，接續找理由、藉口接近甲女，而為下列騷擾行為，讓甲女深受困擾： (一)徐嘉宏將其所有車牌號碼00-0000號自用小客車停留在甲女租屋處附近之00衛生所(位於彰化縣○○鎮○○路000巷00號)旁，並躲在車上盯梢、守候甲女數日，致使甲女於112年2月21 日18時許從外地返家，看到該車卻未見徐嘉宏後，因不知徐嘉宏躲在何處而深感憂心畏懼。 (二)於112年3月10日凌晨零時許到同年月12日23時59分許止，趁甲女身體不適前往醫院急診之際，不顧甲女明確表示要其遠離、拜託其回家，不要在甲女租屋處樓下停留等意願，強行接送甲女返回租屋處，且於甲女返回租屋處後，又堅持要在甲女租屋處下面等待，持續守候3天才肯離開，讓甲女不敢下樓而深感困擾，不知所措。 (三)於112年3月17日12時17分許、112年3月19日12時50分許，接續在甲女之LINE動態訊息留言，讓甲女深感困擾，足以影響甲女之日常生活及社交活動。二、案經甲女訴由彰化縣警察局北斗分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據：被告徐嘉宏之供述(承認客觀事實，否認有何騷擾之意思，辯稱告訴人沒有明確拒絕交往之意思、伊是要去醫院、租屋處照顧告訴人等語)；證人即告訴人甲女於警詢與偵查中之證言；監視器翻拍照片32張、告訴人與被告之line對話截圖11張等。二、所犯法條：跟蹤騷擾防治法第18條第1項之跟蹤騷擾罪。又被告先後為犯罪事實欄一之(一)(二)(三)等行為，時間緊接，犯罪手法相同，顯均係基於單一之犯意，而以密接、延續方式為之，依照一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在客觀上各以視為數個舉動之接續實行，而合為上包括之一行為評價較為合理，應認係接續犯，僅論以一罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃建銘本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張文賓附錄本案所犯法條: 跟蹤騷擾防制法第18條實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。第1項之罪，須告訴乃論。檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據，認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時，不受通訊保障及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之限制。

2025-03-20

CHDM-113-簡-2489-20250320-1

簡

臺灣彰化地方法院

違反動物保護法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第461號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳維勝上列被告因違反動物保護法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第12470號），本院逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳維勝犯動物保護法第二十五條第一款之罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一「…罹患重度憂鬱症等精神疾病與邊緣性人格特質…」之記載，補充為「…罹患重度憂鬱症等精神疾病與邊緣性人格特質（無證據證明其辨識能力較常人顯著減低）…」外，餘均認與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用如附件。二、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項，動物保護法第25條第1款，刑法第11條、第41條第1項前段、第42條第3項。三、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁永慶附錄本案論罪科刑法條全文：動物保護法第25條有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。二、違反第十二條第二項或第三項第一款規定，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物。　　附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12470號　　被　　　告　陳維勝　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○里○○○街00號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○里○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因動物保護法案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、陳維勝明知任何人不得惡意或無故虐待或傷害動物，竟因伊罹患重度憂鬱症等精神疾病與邊緣性人格特質，且剛領養之米克斯虎斑貓不聽話、將伊咬傷，竟基於虐待、宰殺動物之故意，於民國113年6月1日16時30分許，在彰化縣○○鎮○○里○ ○○街00號2樓住處房間內，將該貓抱起後用力砸向地板2次，以此方式虐待該貓，致該貓因此內臟破裂死亡。嗣因該貓之前領養主發現將該貓交由陳維勝領養後不久就死亡，遂通報彰化縣動物防疫所後報警處理，為警查悉上情。二、案經彰化縣警察局芳苑分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告陳維勝於警詢及偵查中坦承不諱，並有彰化縣動物防疫所--動物保護案件訪查通知/稽查單、照片6張、彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院診斷書與中華民國身心障礙證明等在卷可稽，堪認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯違反動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意使動物遭受傷害，致動物死亡罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃建銘本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張文賓

2025-03-20

CHDM-114-簡-461-20250320-1

司票

臺灣士林地方法院

本票裁定

臺灣士林地方法院民事裁定 114年度司票字第138號聲請人合迪股份有限公司法定代理人陳鳳龍相對人黃建銘上列當事人間本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國112年4月10日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣360,000元，其中之新臺幣297,150元，及自民國113年6月13 日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息，得為強制執行。聲請程序費用新臺幣1,000元由相對人負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國112年4月10日簽發免除作成拒絕證書之本票1紙，內載金額新臺幣（下同）360 ,000元，到期日113年6月13日。詎於屆期提示後，尚有票款本金297,150元未獲清償。為此提出本票原本1紙，聲請裁定准許強制執行等情。二、經查，本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、爰裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於收到本裁定後20日內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　簡易庭　　　司法事務官　陳思頴

2025-03-20

SLDV-114-司票-138-20250320-1

金訴

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 112年度金訴字第34號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張瑞麟上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第15080號），本院判決如下：　　主　　文張瑞麟共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣玖拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、張瑞麟依其成年人之智識程度及一般社會生活之通常經驗，可知金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員查緝及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，已預見任意將金融機構帳戶資料提供予他人，極可能淪為收取贓款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領他人所匯入款項極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以隱匿詐欺犯罪所得去向，仍基於縱使匯入其金融帳戶之款項為詐欺取財所得、提領該等款項將掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在亦不違背其本意之不確定故意，於民國109年9月24日前之不詳時間，與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成年成員（無證據證明張瑞麟知悉該集團為3人以上詐欺集團，亦無證據證明該集團成員有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺所得去向之一般洗錢之犯意聯絡，將其所申設之聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資料提供予真實姓名年籍不詳詐欺集團成年成員。嗣該不詳成年成員於取得上開帳戶後，即於 109年9月2日至同年月24日間之某時，透過通訊軟體LINE，以暱稱「李耀宏」、「HLKAM」之帳號，向乙○○佯稱：可下載「MetaTrader4」APP進行期貨黃金投資，並推薦委託「香港恆聯金財富管理公司」之操盤師「陳厚盛」操盤等語，致乙 ○○陷於錯誤，而於109年9月24日10時34分許，依指示轉帳新臺幣（下同）90萬元至本案帳戶。張瑞麟則依該員指示，於同日12時35分許，至聯邦商業銀行員林分行，臨櫃提領120 萬元（提領超逾乙○○轉入部分，與本案無關），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。二、案經乙○○訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序即證據能力之說明：　㈠被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之 1至之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決後開引用被告張瑞麟以外之人於審判外之陳述（包含書面陳述），皆屬傳聞證據，公訴人、被告於本院準備程序審理時均表示同意作為證據，迄至言詞辯論終結前未再聲明異議（見本院卷一第138頁至第140頁、卷二第112 頁至第114頁），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當或其他瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依前開規定，認前揭供述證據應有證據能力。　㈡本案其餘非供述證據，無傳聞法則之適用，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，且與本案具有關連性，是後述所引用非供述證據之證據能力均無疑義，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　訊據被告固坦承本案帳戶係其所申設，且有於上揭時、地臨櫃提領前揭款項之事實，惟否認有何詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我是在「MNS」貨幣交易平台從事虛擬貨幣買賣之幣商，當天有90萬元匯入本案帳戶，是因為有一個買家「ZC CCKQ」向我購買價值共90萬元之3顆比特幣，我後來臨櫃提領120萬元，是因為我要跟某成年男子買AUTU幣，但我無法提出與該男子聯繫買賣AUTU幣之交易紀錄，我已無法登入「 MNS」虛擬貨幣交易平台等語（見本院卷一第137頁至第138 頁）。經查：　㈠本案帳戶係被告所申設，且其於上揭時、地臨櫃提領前揭款項等情，為被告所不爭執（見警卷第4頁至第6頁，偵卷第19 頁至第21頁，本院卷一第141頁至第142頁），並有聯邦商業銀行111年6月27日聯業管（集）字第1111037562號函暨所檢附之客戶基本資料、存摺存款明細表、聯邦商業銀行員林分行112年2月23日(112)聯銀員林字第0006號函暨檢附之取款憑條影本、臨櫃作業關懷客戶提問表附卷可證（見偵卷第15 5頁至第170頁，本院卷一第111頁至第117頁）。又告訴人乙 ○○遭上開所示受騙情節，而依指示轉帳90萬元至本案帳戶之事實，業據告訴人於警詢中指證綦詳（見警卷第33頁至第36 頁），且有告訴人提出之轉帳明細翻拍照片、其與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺北市政府警察局內湖分局文德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局內湖分局文德派出所受理各類案件紀錄表各1份附卷可稽（見警卷第41頁、第43頁至第45頁、第4 7頁、第59頁、第65頁、第79頁），堪認該犯罪集團之成員，確有利用被告所申設之本案帳戶，向告訴人為前開詐欺取財之犯行，並透過被告提領前揭詐欺贓款，現已無法追回，而掩飾、隱匿該詐欺贓款之事實。　㈡被告雖以前詞置辯，並提出其自稱為「MNS」交易平台之交易紀錄截圖為據（見偵卷第25頁至第27頁）。然查：　　⒈觀諸被告提出之前揭交易紀錄，僅有交易對象價格、數量、時間、金額等資料，並無該交易平台之帳號資料、出入金帳戶，無從得知此交易紀錄與被告所申設之本案帳戶內款項轉入有何關聯。又被告自偵查初始迄至本院辯論終結前，均未能提出該交易平台資料及其在該交易平台之帳號基本資料、任何磋商交易虛擬貨幣之相關對話內容，復未能提出接收、儲存其所購買之虛擬貨幣電子錢包地址，是其所辯，已非無疑。　 ⒉虛擬貨幣之交易因具匿名性之特性，存有高度風險，如透過私人間之虛擬貨幣場外交易（即透過區塊鏈身分驗證和交易方式，不透過交易所中介），賣家一旦先行匯出虛擬貨幣，買家收幣後即避而不見之風險更加難以掌控，是作為幣商之賣方，斷不會在未收得價款前，輕易地先行打幣予隱藏身分於網路之中而素未謀面之人。查本案告訴人係於109年9月24日10時34分12秒，轉帳90萬元至本案帳戶，有告訴人提出之轉帳明細翻拍照片可證（見警卷第41頁），而依被告所提出之上開交易紀錄截圖所示（見偵卷第25 頁），被告係於109年9月24日10時28分49秒，與「ZCCCKQ 」完成交易金額為90萬元之3顆BTC交易，則在告訴人轉帳前，作為賣幣方之被告在未收到款項之情況下，竟已先將 3顆總價值高達90萬元之比特幣提前轉予買幣方，顯與常理不符。被告雖於本院準備程序時辯稱：我提供的交易時間是下訂單的時間，不是買家付款的時間等語（見本院卷一第138頁），然核與被告所提出之上開交易紀錄截圖所載之「訂單狀態已完成」等文字不符，則其所辯，尚難採信。　 ⒊其次，「MNS」平台交易明細實乃被告與另案被告李青宸及所屬詐欺集團成員用以處理詐欺所得金流而事後製作之虛偽紀錄，衡諸另案被告李青宸於該案警詢中明確供稱：我擁有MNS、DF虛擬貨幣交易平台的後台權限，我可以修改這些平台後台交易紀錄、會員註冊等。被告是我的助手，實際上的工作內容是整理帳戶的交易明細並彙整給我，我收到明細之後就可以後補交易紀錄，警察在被告持有之隨身碟「教學」資料夾中發現「發生當下應對流程」之檔案資料是我做的教戰手冊，是教導人頭帳戶遭警方通知，應訊時用來規避刑責所用，是我提供給收簿頭，收簿頭要再負責教導下線及人頭，教法也是稱虛擬貨幣買賣等語（見本院卷二第46頁至第47頁、第49頁、第52頁），並有發生當下應對流程、製作筆錄應對流程列印資料在卷可稽（見本院卷二第82頁至第84頁），而上開應對流程中關於教導人頭帳戶提供者諉稱「我自己本身有在做虛擬貨幣買賣」、「我那時候看到有人匯錢給我，我就去我的虛擬貨幣交易平台上查看，發現有人下訂單，訂單金額跟那筆錢的金額一樣，我核對金額無誤後，我就把虛擬貨幣打出去給對方」等內容，被告於偵查及本院審理時亦為相同內容之辯解，綜合上情，足認本案帳戶實係供作被告及詐欺集團不詳成員用以收取詐欺所得之人頭帳戶。至被告所提出自稱為「MNS」交易平台之交易紀錄截圖，顯係事後製作之虛偽紀錄以應付訴訟脫免罪責之用，是其所辯，洵屬臨訟置辯，無足憑採。　 ⒋再者，被告本次臨櫃提領之款項，實係告訴人遭詐騙之贓款，已如前述。而告訴人於109年9月24日10時34分許轉帳後之數小時內，即遭被告臨櫃提領而出，若非被告與本案詐欺集團成員有密切之聯繫或分工，且本案詐欺集團對上述資金移動之軌跡有充分掌握，絕無可能白費時間、勞力、花費，而甘冒被告侵吞該詐欺集團成員費盡心思所詐得款項之風險而將詐得款項移轉至本案帳戶之可能，是被告辯稱本案帳戶用於買賣虛擬貨幣，及自本案帳戶臨櫃提領 120萬元交付予第三人係購買虛擬貨幣等語，均不足為採。　㈢按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。另審諸將款項任意匯入他人帳戶內，可能有遭該帳戶持有人提領一空之風險，故倘其來源合法、正當，實無將款項匯入他人帳戶，再委請該帳戶持有人代為提領之必要，是依一般人之社會生活經驗，若遇刻意將款項匯入他人帳戶，再委由他人代為提領款項之情形，衡情當已預見所匯入之款項極有可能係詐欺所得等不法來源資金。況觀諸現今社會上，詐欺集團以蒐集而來之人頭帳戶作為詐欺犯罪之受款帳戶，並利用車手提領或轉匯人頭帳戶內之款項後迂迴層轉，以確保犯罪所得並逃避警方追查，亦經報章媒體多所披露，並屢經政府、銀行及新聞為反詐騙之宣導，而為國人所知，此種委由他人代為提領金融帳戶內款項者，實係欲藉此取得不法犯罪所得及製造金流斷點、掩飾犯罪所得之去向，均屬具通常智識經驗之人所能知悉或預見。查被告於本院審理中自陳：學歷為碩士畢業，目前在永靖鄉公所擔任清潔隊員等語（見本院卷二第117頁），足見被告具有相當之智識程度與社會歷練，識別能力亦屬正常，要非初入社會或與社會長期隔絕之人，故其對於對於上情應有所認識，自難諉為不知，竟仍依指示提領款項，顯係欲以此方式取得不法犯罪所得及製造金流斷點、掩飾隱匿犯罪所得之去向及所在，是被告主觀上確有容任上開財產犯罪結果發生之不確定故意甚明。　　　㈣至公訴意旨雖認被告嗣於109年9月24日18時許，在高鐵彰化站，將所提領之詐欺贓款交予真實姓名年籍不詳之男子（見本院卷一第136頁、卷二第108頁），然本院認被告辯稱係為購買虛擬貨幣而至高鐵彰化站，並不可採，此如前述；又卷內尚無證據證明上揭款項遭被告轉交予詐欺集團其他成員，故認上揭洗錢之財物仍在被告實際掌控中，附此敘明。　㈤綜上所述，被告前揭所辯，並無可採。本案事證明確，被告前開詐欺取財及一般洗錢之犯行，堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑之依據：　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⒉關於洗錢防制法部分：　　　　　⑴有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，是於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，依刑法第35條第2項規定而為比較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第 14條第3項規定之旨，其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，此規範形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第4161 號判決參照）。　　　⑵至於洗錢防制法有關自白減刑規定於112年6月14日、113 年7月31日均有修正。依被告行為時法（即112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即 112年6月14日修正後第16條第2項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定「犯前4 條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。據上，依被告行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　　⑶被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查及本院審理時均否認洗錢犯行，是被告均不符行為時、中間時或裁判時關於自白減刑規定，而不得減輕其刑，依前開說明，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之限制），新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，參以刑法第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」，是經整體比較結果，應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告。　㈡按行為人提供金融帳戶之帳戶資料供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領或轉出後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶帳號，若再為後續之提領贓款，即屬洗錢防制法第2 條第2款所指洗錢行為，而成立一般洗錢罪之正犯。又其提領贓款，主觀上有隱匿渠等之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之犯意，客觀上有隱匿詐欺犯罪所得去向所在之作用，而製造金流斷點，核與修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定之要件相合。故核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的；且不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是以部分詐欺集團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收人頭帳戶金融卡、測試、回報供為其他成員實行詐騙所用，或配合提領款項，從中獲取利得，餘款交付其他成員等行為，所為均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，尤其是配合提領贓款，被害人遭詐欺集團成員詐騙後，雖已將款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶，但上開款項在詐欺集團成員實際提領前，該帳戶隨時有被查覺而遭凍結之可能，故分擔提領詐騙所得贓款之工作，更是詐欺集團最終完成詐欺取財犯行之關鍵行為，仍係以自己犯罪之意思，參與犯罪構成要件之行為，而屬共同正犯（最高法院107年度台上字第3703 號判決意旨參照）。查被告臨櫃提領120萬元（其中之90萬元為告訴人所轉入，而超逾此部分之款項則係由不詳之人所匯入），此等行為已該當於參與詐欺及洗錢犯行之構成要件行為，雖被告未能確知前開詐欺集團成員分工實施犯罪之細節，亦未參與對告訴人施行詐騙之過程，然此部分既與前開詐欺集團成員具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，依前揭說明，被告仍應就此部分犯行負共同正犯責任。起訴書所犯法條欄雖未論及犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，而就此部分仍僅論以幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，容有未洽，然此部分業經蒞庭之公訴檢察官當庭補充並更正此部分之犯罪事實，以及補充並更正論罪法條為刑法第339 條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並經本院當庭告知被告此部分之犯罪事實及更正後之罪名（見本院卷一第136頁），已無礙被告防禦權之行使，故本院自無庸變更起訴法條，附此敘明。㈣被告與其他不詳詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，被告所犯之詐欺取財及一般洗錢之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈤被告所犯上開詐欺取財、一般洗錢罪間，係一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。㈥爰以被告之責任為基礎，審酌其任意將本案帳戶提供他人使用，致使本案帳戶被利用為詐欺犯罪之人頭帳戶，且被告尚依詐騙集團不詳成年成員之指示提領贓款，造成告訴人受騙而受有財產上損失，並使詐騙集團恃以實施犯罪，掩飾犯罪贓款去向，致執法人員不易追緝，徒增告訴人尋求救濟之困難性，犯罪所生危害非輕，並考量被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、告訴人遭詐騙損失之金額為90萬元，且迄未與告訴人達成調解並賠償損失，兼衡其自述為碩士畢業之智識程度、目前在○○鄉公所擔任清潔隊員、與其配偶、小孩、祖母及父母同住、月收入約44,000元，已婚、育有2子、月收入約25,000元、有負債約120多萬元、目前遭法院強制執行中之生活狀況（見本院卷二第117頁）及否認犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。㈦沒收：　　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於112年7月31日修正公布，同年8月2日生效施行，修正後移列條次為第25條第1項，是依刑法第2條第2項之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，先予敘明。　　⒉犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告否認犯行，又依卷內證據資料，尚無證據證明被告已因本案犯行獲得報酬，即無從依刑法第38條之1之規定宣告沒收或追徵其犯罪所得。　　⒊按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，此觀該法第 25條第1項之規定即明。經查：本案尚無證據證明告訴人所轉入之90萬元贓款遭被告轉交予詐欺集團其他成員，已如前述，是上揭洗錢之財物仍在被告實際掌控中，被告對上揭90萬元之贓款，仍具有事實上處分權，爰依洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收，並依刑法第38條之1第 3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林芬芳提起公訴，檢察官黃建銘、張嘉宏、徐雪萍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官王義閔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官許淞傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官巫美蕙　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官李韋樺附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-03-18

CHDM-112-金訴-34-20250318-1