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分割共有物

臺灣臺中地方法院民事判決 110年度訴字第1711號原告鄭鈞瑋訴訟代理人陳惠伶律師被告林春碧馮金進吳月桃（原名：鄭吳月桃）林本龍馮鴻進沈春專陳美月馮志乾馮鴻賓陳清文江聰榮江晨豪林揆洺共同訴訟代理人林瓊嘉律師共同複代理人傅鈺菁律師被告陳绣蘭温承翰吳謝鈸黃柏豪訴訟代理人黃結義上列當事人間請求分割共有物事件，本院於民國114年1月22日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文一、兩造共有坐落臺中市○○區○○段000地號土地分割如附圖所示，並按如附表五所示方式分配。二、兩造應依附表六所示金額互為補償。三、訴訟費用由兩造依如附表一「應有部分比例」欄所示比例負擔。　　事實及理由一、被告陳绣蘭、温承翰未於言詞辯論期日到場，均核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰均依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：坐落臺中市○○區○○段000地號土地（下稱系爭土地），為兩造所共有，應有部分如附表一所示。兩造就系爭土地並無不為分割之約定，且依該土地使用目的，亦無不能分割之情事，惟共有人就分割方法難以達成協議。爰依民法第823條、第824條第2項之規定，提起本件訴訟，求為將系爭土地原物分割等語。並聲明：請准兩造就系爭土地為原物分割，分割方法如內政部國土測繪中心收件日期文號民國11 3年4月17日第0000000000號及113年6月14日第0000000000號、鑑測日期113年6月6日「補充鑑定圖（三）（下稱附圖）及附表二所示，及依附表三為金錢找補。三、被告答辯：　㈠林春碧、馮金進、鄭吳月桃、林本龍、馮鴻進、沈春專、陳美月、馮志乾、馮鴻賓、陳清文、江聰榮、江晨豪、林揆洺以（下稱林春碧等13人）：同意原告之分割方案，但兩造應依附表四找補金額等語。　㈡吳謝鈸以：同意以現況為原物分割，並由伊分得如附圖編號4 、5、8-3所示部分土地，不同意由伊分得編號3、6、8、8-1 、8-2、8-4、11-1所示部分土地，伊沒有錢購買此部分土地，亦無占用此部分土地之必要。伊如需補償金錢給其他共有人，希望以系爭土地公告地價之5成計算補償金額，且訴訟費用應由原告負擔等語。　㈢黃柏豪以：同意原物分割，並由伊分得如附圖編號10所示部分土地，又附圖編號12所示部分土地位於伊房屋雨遮下方，由伊長期占用，為免日後衍生拆屋還地訴訟，應由伊分得此部分土地，並依附表六找補金額等語。並聲明：原告之訴駁回。　㈣陳绣蘭、温承翰未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。　四、本件爭點　㈠附圖編號3、6、8-4、8-2土地應應分配給何人？　㈡附圖編號12土地應分配給被告黃柏豪或陳美月？　㈢本件找補的計算方式是依照華聲科技鑑定提出之附表三或是依據被告林春碧等13人提出之附表四為計算標準？　五、本院得心證之理由：　㈠按各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限，民法第823條第1項定有明文。又共有物之分割，依共有人協議之方法行之；分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。以原物為分配時，因共有人之利益或其他必要情形，得就共有物之一部分仍維持共有，民法第824條第1項、第2項第1款、第4項亦有明定。又法院就共有物為裁判分割時，應考慮公平性、當事人聲明、應有部分比例與實際使用是否相當、共有物之客觀情狀、共有物之性質、共有物之價格與經濟價值、共有人利益、各共有人主觀因素與使用現狀、共有人之利害關係等因素（最高法院69年度台上字第31 00號判決參照）。再以原物為分配時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之，民法第824條第3項亦有明文。是法院裁判分割共有物，如依原物數量按其應有部分之比例分配，價值顯不相當者，自應依其價值按應有部分之比例定其分配，方屬公平。惟依其價值按應有部分比例分配原物，如有害經濟上之利用價值者，則應認有民法第824條第3項之共有人中有不能按其應有部分受分配之情形，以金錢補償之。　⒈原告主張兩造共有系爭土地，且共有人間就系爭土地並無不得分割之約定，且系爭土地無因法令、物之使用目的有不能分割之情事乙節，業據其提出系爭土地登記第一類謄本、地籍圖為證（見本院卷一第125-133、169頁），而兩造間並無不分割之約定，是原告前開主張，應堪信為真實，其依前開規定，請求裁判分割系爭土地為適當分配，應屬有據。　⒉附圖所示除編號3、6、8-4、8-2土地及編號12土地外之分割方式：　　原告所提如附圖所示如附表二之分割方案，除吳謝鈸表示不願取得附圖所示編號3、6、8-4、8-2土地，陳美月及黃柏豪均主張希望分割取得附圖所示編號3土地外，兩造均無意見（見本院卷三第372頁），本院審酌此部分已保留出入道路由各共有人共有，且將該部分分歸於坐落其上之建物之所有權人，此有系爭土地測量套繪圖（見本院卷一第237頁）、現場照片（見本院卷第○000-000頁）、中興測量有限公司出具之測量圖、（見本院卷一第267頁）、稅籍資料（見本院卷一第299-309頁）、本院勘驗筆錄（見本院卷三第189-191 頁）在卷可憑，本院認此部分之分割方案，無須拆除現有既存之建物，得使土地利用價值最大化，且符合兩造之真意及最接近共識之分割意願，此部分應如原告主張之以附表二之方式照附圖所示之分割坐落位置乃最符合兩造之利益，合先敘明。　⒊附圖編號3、6、8-4、8-2土地應分歸予何人？　　經查，除吳謝鈸外，其餘共有人均同意將此部分分歸吳謝鈸所有，合先敘明。吳謝鈸於審判中陳稱：我的建物只需要分到附圖之編號4、5、8-3號以足，附圖之編號3、6、8-4、8- 2土地我不要等語（見本院卷三第372頁）。然查，附圖所示之編號3土地，即位於吳謝鈸所有之建物即臺中市○○路00號( 下稱系爭53號建物)之前方（見本院卷一第239頁、見本院卷三第253頁），並無其他人可以利用，且若未將附圖所示之編號3土地分歸吳謝鈸所有，系爭53號建物之出入口將占掉幾乎一半，顯然不利於吳謝鈸，且亦無法最大化該地之經濟價值。而附圖之編號6、8-4、8-2土地部分，該部分緊鄰位於系爭53號房屋南方，且須通過吳謝鈸架設之鐵門方能自附圖編號6土地後，方能通到編號8-4及編號8-2之土地（見本院卷三第257-261頁），是除了吳謝鈸之外，其他人難以利用編號3、6、8-4、8-2土地；況編號8-2土地及編號8-4土地中間為編號8-3土地，吳謝鈸亦表示同意取得編號8-3土地，若編號8-2及8-4土地不分歸吳謝鈸所有，編號8-2及8-4土地將難以使用，不利於最大化土地價值，是本院認附圖編號3 、6、8-4、8-2土地應分歸予吳謝鈸所有，較為妥適。　⒋附圖編號12之土地應分歸何人所有？　　經查，觀諸編號12土地現狀為枯樹枝，編號12土地緊鄰編號 11土地之西側築有矮牆(下稱系爭矮牆)，分隔編號12及11土地，編號12土地東側留有通道通往編號10土地，而編號12土地上方為黃柏豪所有之建物雨遮，此有現場照片在卷可佐( 見本院卷三第133-135、267、201頁），是編號12之土地上方除了黃柏豪所有之建物雨遮外，並無其他人使用一情，堪信為真，又陳美月於審判中表示：系爭矮牆為我所興建，原因是因為怕黃柏豪雨遮上的水流過來（見本院卷三第372頁），是顯見陳美月長年來並無使用編號12土地之需求，陳美月方會將系爭矮牆修築在編號12土地西側緊鄰編號11土地位置，而非編號12土地東側緊鄰編號10土地位置，是若將編號 12土地分歸黃柏豪所有，對陳美月而言，並無增加任何不便，然若將編號12土地分歸陳美月所有，則黃柏豪所有之建物雨遮將存在拆除之風險，斟酌上開事實，本院認附圖編號12 之土地，應分歸黃柏豪所有，乃符合全體共有人最大利益。　⒌小結　　　從而，本院審酌系爭土地之位置、面積、使用現況及共有人之意願，暨分割共有物之目的、分割後之整體價值、公平均衡原則等一切因素，認以附表五之分割方法，為對全體共有人最有利之分割方法。　㈡共有人相互找補金額　⒈共有物之原物分割，依民法第825條規定觀之，係各共有人就存在於共有物全部之應有部分互相移轉，使各共有人取得各自分得部分之單獨所有權。故原物分割而應以金錢為補償者，倘分得價值較高及分得價值較低之共有人均為多數時，該每一分得價值較高之共有人即應就其補償金額對於分得價值較低之共有人全體為補償，並依各該短少部分之比例，定其給付金額，方符共有物原物分割為共有物應有部分互相移轉之本旨（最高法院85年台上字第2676號判決先例看法相同）。本件系爭土地分割經本院囑託華聲科技不動產估價師事務所依附表五之分割方式鑑定各該不動產之價值及共有人互為找補金額等事項，該事務所依據獨立估價方式求取勘估標的之價格，各共有人實際分得不動產之價值較分割前應有部分價值確有增減之情形，故應各共有人間相互找補之方式為如附表六所示金額，始為公平。　⒉林春碧等13人雖主張土地單價應降低新臺幣1萬2955元，似認估價報告土地單價估值過高，然本院囑託華聲科技不動產估價師事務所鑑定，該所估價師依委託者提供之資料，以比較法評估，依據基準地所具備之條件及地價因素差異調整，( 見卷附之112年9月21日鑑定報告第39頁)，該估價報告乃係由委請不動產估價師鑑定而得之結論，該估價師有專業證照且與系爭不動產共有人均無利害關係，其所為鑑定既係本於中立客觀立場及專業知識而為之，自有相當之憑信性，且林春碧等13人單純主張鑑定報告估價過高，然並未提出具體說明為何鑑定報告估價過高，自難僅以渠等片面質疑，遽認鑑定報告有何不可採，一併敘明。　⒊是本件關於金錢補償部分，本院認應採鑑定報告之結論，故本件之金錢補償部分，參酌鑑定報告之結論，各共有人應按如附表六所示之金額相互找補。六、綜上所述　　綜上所述，本院審酌系爭土地之坐落地點、使用情形、經濟效用及兩造之意願、利益等一切情狀，認系爭土地應以附表五之方式分割，再依附表六之方式相互為金錢補償，最為妥當，爰諭知如主文第1、2項所示。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與於判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、末按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文。本件分割共有物之訴，本質上並無訟爭性，兩造本可互換地位，本件原告起訴雖於法有據，但被告應訴實因訴訟性質所不得不然，本院認為訴訟費用由兩造之任何一方全部負擔，均顯失公平，而應由兩造依其應有部分之比例分擔，較為公允，爰諭知兩造訴訟費用負擔之比例如主文第3項所示。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　12　　日　　　　　　　　　民事第五庭　　法　官陳冠霖上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃善應附表一：編號登記共有人應有部分比例 1 鄭鈞瑋 42000分之7148 2 林春碧 10000分之267 3 馮金進 40000分之1167 4 鄭吳月桃 20000分之1457 5 林本龍 10000分之535 6 馮鴻進 40000分之1167 7 沈春專 40000分之1291 8 陳美月 10000分之217 9 馮志乾 40000分之2183 10 馮鴻賓 40000分之2183 11 陳清文 5000分之739 12 江聰榮 10000分之287 13 江晨豪 20000分之669 14 林揆洺 10000分之401 15 陳绣蘭 4000分之115 16 温承翰 0000000分之548795 17 吳謝鈸 0000000分之87232 18 黃柏豪　 100000分之428 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表二編號共有人分割使用區域 (附圖編號) 面積(㎡) 備註 1 林春碧 16 66.07 2 馮金進 26 92.43 3 鄭吳月桃 27 219.83 4 林本龍 7、3-1、30 290.73 5 馮鴻進 25 88.27 6 沈春專 22 92.43 7 陳美月 9、11、12 66.7 8 馮志乾 21 175.92 9 馮鴻賓 23、24 172.68 10 陳清文 14 475.92 11 江聰榮 19、13-2 95.29 12 江晨豪 18、13-1 109.50 13 林揆洺 17 143.11 14 陳銹蘭 20 95.79 15 鄭鈞瑋 28、29 168.89 16 溫承翰 13、15 346.65 17 吳謝鈸 3、4、5、6、8、 8-1、8-2、8-3、 8-4、11-1 214.70 18 黃柏豪 10 13.59 其他道路、空地 1、2 165.27 合計 3093.77 附表三：（幣別：新臺幣）　應受補償人　　應補償人林春碧陳美月鄭鈞瑋温承翰黃柏豪合　　計 (-269,036) (-348,487) (-13,817,751) (-3,653,536) (-53,805) 馮金進 6,230 8,071 320,008 84,613 1,246 420,168 (+420,168) 鄭吳月桃 8,572 11,103 440,245 116,405 1,714 578,039 (+578,039) 林本龍 93,177 120,693 4,785,574 1,265,348 18,635 6,283,427 (+6,283,427) 馮鴻進 3,581 4,638 183,912 48,628 716 241,475 (+241,475) 沈春專 637 825 32,708 8,648 127 42,945 (+42,945) 馮志乾 13,577 17,589 697,400 184,399 2,716 915,681 (+915,681) 馮鴻賓 11,515 14,915 591,401 156,372 2,303 776,506 (+776,506) 陳清文 27,354 35,431 1,404,901 371,468 5,471 1,844,625 (+1,844,625) 江聰榮 8,910 11,541 457,595 120,992 1,782 600,820 (+600,820) 江晨豪 9,390 12,163 482,261 127,514 1,878 633,206 (+633,206) 林揆洺 17,886 23,169 918,650 242,899 3,577 1,206,181 (+1,206,181) 陳綉蘭 9,138 11,836 469,319 124,092 1,828 616,213 (+616,213) 吳謝鈸 59,069 76,513 3,033,777 802,158 11,812 3,983,329 (+3,983,329) 合　　計 269,036 348,487 13,817,751 3,653,536 53,805 18,142,615 附表四：（幣別：新臺幣）各共有人增減分析表編號姓名分割價值(元) 持分價值(元) 增減差額(元) 1 林春碧 2,191,500.89 2,303,526.94 -112,026.05 2 馮金進 2,846,763.48 2,517,146.99 329,616.49 3 鄭吳月桃 6,779,370.38 6,285,337.79 494,032.59 4 林本龍 9,162,515.46 4,615,977.96 4,546,537.50 5 馮鴻進 2,721,963.48 2,517,146.99 204,816.49 6 沈春專 2,854,700.50 2,784,590.37 70,110.13 7 陳美月 1,482,821.88 1,872,103.67 -389,281.79 8 馮志乾 5,415,712.92 4,708,565.24 707,147.68 9 馮鴻賓 5,318,512.92 4,708,565.24 609,947.68 10 陳清文 14,038,537.09 12,751,945.87 1,286,591.22 11 江聰榮 2,931,263.10 2,476,152.02 455,111.08 12 江晨豪 3,369,656.95 2,886,101.73 483,555.22 13 林揆洺 4,333,132.20 3,459,752.45 873,379.75 14 陳綉蘭 2,946,639.74 2,480,614.06 466,025.68 15 鄭鈞瑋 5,135,096.54 14,684,008.17 -9,548,911.63 16 温承翰 8,086,757.76 11,273,617.02 -3,186,859.26 17 吳謝鈸 6,361,637.16 3,583,852.87 2,777,784.29 18 黃柏豪 301,656.55 369,233.62 -67,577.07 　　　　　　　分割總價值持分總價值　　　 86,278,239.00 86,278,239.00 0.00 註： (1)"－"表示分配土地價值大於持分土地價值，應「受」補償金額。 (2)"＋"表示分配土地價值小於持分土地價值，應「付」補償金額。附表五編號共有人分割使用區域 (附圖編號) 面積(㎡) 備註 1 林春碧 16 66.07 2 馮金進 26 92.43 3 鄭吳月桃 27 219.83 4 林本龍 7、3-1、30 290.73 5 馮鴻進 25 88.27 6 沈春專 22 92.43 7 陳美月 9、11 66.17 8 馮志乾 21 175.92 9 馮鴻賓 23、24 172.68 10 陳清文 14 475.92 11 江聰榮 19、13-2 95.29 12 江晨豪 18、13-1 109.50 13 林揆洺 17 143.11 14 陳銹蘭 20 95.79 15 鄭鈞瑋 28、29 168.89 16 溫承翰 13、15 346.65 17 吳謝鈸 3、4、5、6、8、 8-1、8-2、8-3、 8-4、11-1 214.70 18 黃柏豪 10、12 14.12 其他道路、空地 1、2 165.27 合計 3093.77 附表六：（幣別：新臺幣）　　應受補償人　　應補償人林春碧陳美月鄭鈞瑋温承翰黃柏豪合　　計 (-269,036) (-366,700) (-13,817,751) (-3,653,536) (-35,592) 馮金進 6,231 8,492 320,008 84,613 824 420,168 (+420,168) 鄭吳月桃 8,572 11,683 440,245 116,405 1,134 578,039 (+578,039) 林本龍 93,177 127,001 4,785,574 1,265,348 12,327 6,283,427 (+6,283,427) 馮鴻進 3,580 4,881 183,912 48,628 474 241,475 (+241,475) 沈春專 637 868 32,708 8,648 84 42,945 (+42,945) 馮志乾 13,578 18,508 697,400 184,399 1,796 915,681 (+915,681) 馮鴻賓 11,515 15,695 591,401 156,372 1,523 776,506 (+776,506) 陳清文 27,353 37,284 1,404,901 371,468 3,619 1,844,625 (+1,844,625) 江聰榮 8,910 12,144 457,595 120,992 1,179 600,820 (+600,820) 江晨豪 9,390 12,799 482,261 127,514 1,242 633,206 (+633,206) 林揆洺 17,886 24,379 918,650 242,899 2,367 1,206,181 (+1,206,181) 陳綉蘭 9,138 12,455 469,319 124,092 1,209 616,213 (+616,213) 吳謝鈸 59,069 80,511 3,033,777 802,158 7,814 3,983,329 (+3,983,329) 合　　計 269,036 366,700 13,817,751 3,653,536 35,592 18,142,615

2025-03-12

TCDV-110-訴-1711-20250312-1

交

高雄高等行政法院地方庭

交通裁決

高雄高等行政法院判決地方行政訴訟庭第一庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度交字第509號原告黃柏豪住○○市○○區○○路000號被告高雄市政府交通局代表人張淑娟訴訟代理人李國正上列當事人間交通裁決事件，原告不服被告民國113年4月18日高市交裁字第32-SZ0000000號裁決，提起行政訴訟，本院判決如下：主　文原告之訴駁回。訴訟費用新臺幣參佰元由原告負擔。事實及理由一、程序事項：按行政訴訟法第237條之7規定，交通裁決事件之裁判，得不經言詞辯論為之。本件屬交通裁決事件，依兩造所述各節及卷內資料其事證已臻明確，本院認無經言詞辯論之必要，爰不經言詞辯論而為判決。二、事實概要：原告於民國113年2月6日15時50分許駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車（下稱系爭車輛），在臺南市仁德區文華路二段(虎山路平交道)處(下稱系爭地點)，因有「在鐵路平交道超車」之違規行為，經民眾於113年2月6日檢舉，經臺南市政府警察局歸仁分局文賢派出所（下稱舉發機關）員警填掣南市警交字第SZ0000000號舉發違反道路交通管理事件通知單（下稱舉發通知單）逕行舉發。嗣原告不服舉發，於應到案日期前之113年3月19日向被告陳述不服，經被告函詢舉發機關後，認原告確有上揭違規行為，被告乃依道路交通管理處罰條例（下稱道交條例）第54條第3款、第24 條第1項規定，於113年4月18日開立高市交裁字第32-SZ0000 000號裁決書（下稱原處分），裁處原告「罰鍰新臺幣（下同）34,000元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習」(裁決書處罰主文欄第二項業經被告職權撤銷【詳本院卷第43頁】，依行政訴訟法第237之4條第3項規定，此部分依法視為撤回起訴，不在本院審理範圍)。原告不服，提起本件行政訴訟。　　三、原告主張：本案為平交道超車，不在民眾檢舉之列。又檢舉人檢附照片，其本身逆向，又原告車身後面一半在軌道上，基於緊急避難原則，快速通過鐵道。檢舉人於原告車後將機車橫停於平交道上，實屬危險，等同非法取證等語。並聲明：原處分撤銷。四、被告則以：㈠原告雖主張「平交道超車不在檢舉之列，檢舉人逆向於車前，前車嚇停，基於避難原則快速通過鐵道」，惟按道路交通安全規則第101條第1項規定：「汽車超車時，應依下列規定：一、行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或鐵路平交道、道路施工地段，不得超車。」。經檢視採證影片可見(檔名：1196-JF(1)、1196-JF(2))：畫面時間 15：50：11至16秒-前方有一訴外人車輛正通過鐵路平交道，原告車輛由其左後側超車，檢舉人鳴按喇叭示警，另畫面可見有一「遵34」標誌…影片結束。依前揭說明，系爭汽車原行駛於訴外人汽車後方，於虎山路平交道處(已於遮斷器區域內)從其汽車左側超車之事實，此情與原告主張第一台車在過平交道時暫停之情相悖，因此被告認定原告有「在鐵路平交道超車」之違規事實，並無違誤。　㈡又採證影片畫面係錄影設備之機械作用，乃真實保存當時錄影之真實內容所得，再由檢舉人將影片傳送警政機關，並非憑人之記憶轉述或事後排演而成，且與本案違規具事實關連性，並經員警檢視無誤，其影像尚無偽造或變造之疑，內容亦屬合理、正常，自得作為本件是否為合法裁決之憑據。經查原告前揭113年2月6日之違規行為，係由檢舉人於違規人行為終了日起7日內(檢舉日：113年2月6日)檢具科學儀器取得之蒐證影片證據資料，向警政機關提出檢舉，經員警查證屬實而逕行舉發，則本件舉發程序於法即無不合。是原告於前揭時間、地點確有「在鐵路平交道超車」之違規事實，被告據以裁處，洵無不合等語，資為抗辯。㈢並聲明：原告之訴駁回。五、本院之判斷：　　　㈠本件如事實概要欄所述之原告違規事實，有舉發通知單、原處分之裁決書、送達證書、臺南市政府警察局歸仁分局113 年3月19日南市警歸交字第1130148283號、113年5月2日南市警歸交字第1130278505號函、採證光碟等在卷可稽(詳本院卷第55至75頁)，且經本院於調查程序當庭勘驗採證光碟並製作勘驗筆錄及擷取影像畫面附卷可憑(見本院卷第92至93 頁、第97至101頁)，堪認屬實。　㈡原告雖主張本案為平交道超車，不在民眾檢舉之列云云；然按行為時道交條例第7條之1第1項第14款規定：「民眾對於下列違反本條例之行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉：……十四、第54條。」本案係民眾檢具採證影片於原告行為終了後7日內向警察機關提出檢舉，堪認符合行為時道交條例第7條之1第1項第14款、第2項之規定，警察機關依法舉發，被告進而依法予以裁處，均核無不合，原告上開主張，委難足採。　㈢原告又主張檢舉人檢附照片，其本身逆向，又原告車身後面一半在軌道上，基於緊急避難原則，快速通過鐵道云云；然經檢視本件採證影片內容可見，原告駕駛系爭車輛於接近平交道時自一貨車後方左側超車，進而逆向行駛於對向車道上，檢舉人按鳴喇叭提醒原告，原告猶執意超車並通過平交道，則原告違規行為甚為明確；且原告違規當時客觀上並無其自己或他人之生命、身體、自由或財產上遭遇急迫危險之緊急危難狀態存在，原告搶快超車通過平交道，客觀上已然造成往來車輛及行人之危險，於法自難容忍，被告予以裁處，並無違誤，原告猶執前詞主張免責，不足採信。原告又稱檢舉人於原告車後將機車橫停於平交道上，實屬危險，等同非法取證云云；然影片中並未見檢舉人逆向或橫停於平交道之事實，且檢舉人是否亦有違反交通法規之行為，並不足以影響本件原告違規行為之成立，原告前開情詞，顯無理由。六、綜上所陳，原告於上開時間、地點確有「在鐵路平交道超車」之違規行為。原處分經核並無違誤，原告徒執前詞訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決不生影響，無一一論述之必要，併予敘明。八、本件第一審裁判費為300元，應由原告負擔，爰確定第一審訴訟費用額如主文第2項所示。據上論結，本件原告之訴為無理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　法　官　謝琬萍上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），其未載明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書（上訴狀及上訴理由書均須按他造人數附繕本，如未按期補提上訴理由書，則逕予駁回上訴），並應繳納上訴裁判費新臺幣750元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官林秀泙附錄應適用法令：　一、道交條例第54條第3款規定：「汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，處15,000元以上90,000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照：… …3、在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車」。二、道交條例第24條第1項規定：「汽車駕駛人或汽車所有人違反本條例規定者，除依規定處罰外，並得令其或其他相關之人接受道路交通安全講習」。三、道路交通安全規則第101條第1項第1款規定：「汽車超車時，應依下列規定：一、行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或鐵路平交道、道路施工地段，不得超車。」。

2025-03-10

KSTA-113-交-509-20250310-1

家繼簡

臺灣桃園地方法院

分割遺產

臺灣桃園地方法院民事裁定 111年度家繼簡字第39號原告陳怡君訴訟代理人葉映呈邱俐馨律師被告劉孟哲劉文瓊劉文瑜劉文理劉利鑾李冠宏李國榮李光榮李綠英李美英呂劉蓮妹梁琇順梁琇華梁晉登梁紅梁振晏梁忠銘翁劉節妹吳進和吳振文吳金蘭劉鳳蘭劉利陽劉美玉劉耘均劉貞英劉貞治陳文哲陳文志陳可育陳巧萍鍾弘一鍾弘智鍾莉莉鍾智惠鍾媛娟鍾齡萱古碧霞古碧蓮葉大同蔡劉娥劉玉梅陳金祥兼上一人訴訟代理人陳美英被告陳健生張鑑徹張鑑東張鑑和張鑑順張鑑前陳文樹林玉靜古昂古恆古力張明珠（即張劉隨妹之承受訴訟人）張清哲（即張劉隨妹之承受訴訟人）張清榮（即張劉隨妹之承受訴訟人）張明香（即張劉隨妹之承受訴訟人）張清福（即張劉隨妹之承受訴訟人）黃柏豪（即劉恩良之承受訴訟人）宋梅蘭（即劉彩妹之承受訴訟人）王派華（即劉彩妹之承受訴訟人）王雅婷（即劉彩妹之承受訴訟人）上列當事人間請求分割遺產事件，本院於民國113年9月27日所為之判決，應裁定更正如下：　　主　文原判決原、正本所列附表一被繼承人劉裕元所留之遺產，其中編號14土地之「面積、權利範圍」欄位有關「52.45平方公尺、105 分之1」之記載，應更正為「52.45平方公尺、108分之1」。　　理　由一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，法院得依聲請或依職權以裁定更正之，其正本與原本不符者亦同。民事訴訟法第232條第1項定有明文。又家事訴訟事件，除家事事件法別有規定外，準用民事訴訟法之規定，家事事件法第 51條亦有明文規定。二、查本院前開判決之正本及原本有如主文所示之顯然錯誤，應予更正。三、依首開規定裁定如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　26　　日　　　　　　　　　家事第一庭　　法　官　林文慧以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　26　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃偉音

2025-02-26

TYDV-111-家繼簡-39-20250226-4

司票

臺灣士林地方法院

本票裁定

臺灣士林地方法院民事裁定 114年度司票字第1號聲請人黃柏豪相對人陳立霖上列當事人間本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　文相對人簽發如附表所示之本票，其金額及利息，准予強制執行。聲請程序費用新臺幣2,000元由相對人負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人簽發如附表所示之本票，並免除作成拒絕證書。詎於民國113年2月15日提示後，如附表所示金額未獲清償。為此提出該本票原本2紙，聲請裁定准許強制執行等情。二、經查，本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、爰裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於收到本裁定後20日內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　簡易庭　　　司法事務官　陳思頴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：至清償日止利息按週年利率百分之6計算 114年度司票字第000001號編發票日票面金額到期日利息起算日票據號碼號（新臺幣） (即提示日) 1 110年1月10日 1,080,000元 113年2月15日 113年2月15日 TH776728 2 110年1月10日 1,080,000元 113年2月15日 113年2月15日 TH776727

2025-02-24

SLDV-114-司票-1-20250224-1

原金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度原金訴字第5號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度原金訴字第74號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告侯凱中選任辯護人黃建銘律師（已解除委任）湯文章律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第393 0號、111年度偵字第1119號、第1142號、第1144號、第1389號、第1447號、第1560號、第1608號、第1612號、第1703號、第2026 號、第2063號、第2064號、第2159號、第2163號、第2741號、第 2829號、第2830號、第2853號、第2856號、第2965號、第3068號、第3082號、第3173號、第4917號）及追加起訴(113年度蒞追字第1號)，本院判決如下：　　主　文侯凱中犯如附表七「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表七「宣告罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年拾月。　　事　實一、侯凱中依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見一般人均可自由至銀行提領款項使用，如非欲遂行犯罪，並無指示他人提供銀行帳戶資料或代為領款、匯款之必要，故依不具信賴關係之他人指示匯款或提領帳戶內款項後轉交他人，可能與該人共同實施詐欺取財，且造成金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向及所在，竟基於縱使參與犯罪組織而與他人共同實施詐欺取財、洗錢等犯罪，亦不違反本意之不確定故意，於民國110年12月前某時加入「小邱」、「小宣」及其餘真實姓名、年籍不詳之人所組成詐騙集團(下稱本案詐騙集團)後，透過黃冠綺、謝靖凰、許宏銘分別招募楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴(下合稱黃冠綺等人)加入本案詐騙集團，並於110年12月間某時，在臺東縣○○ 市○○路0段00號之夏威夷渡假酒店召開說明會及成立「acade mi-東部」、「日出」等Telegram群組指示黃冠綺等人提供存摺封面、身分證件，且於提款完成後，發放報酬與黃冠綺等人，以此方式分別參與以下詐欺犯行： (一)侯凱中與許宏銘、黃冠綺、楊宥晟、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號1至5、10所示詐騙方式，向附表一編號1至5、10所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號1至5、10所示金額至楊宥晟如該附表所示銀行帳戶內，再依黃冠綺指示於附表六所示時間，由許宏銘搭載楊宥晟前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予「小邱」、「小宣」等人，使本案詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (二)侯凱中與許宏銘、黃冠綺、楊宥晟、謝靖凰、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號11、12所示詐騙方式，向附表一編號11、12示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號11、12所示金額至楊宥晟如該附表所示銀行帳戶內，再依黃冠綺指示於附表六所示時間，由許宏銘搭載楊宥晟前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人，使本案詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (三)侯凱中與黃冠綺、楊宥晟、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號6至9、13至16所示詐騙方式，向附表一編號6至9、13至16所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號6至9、13至16所示金額至楊宥晟如該所示銀行帳戶內，惟黃冠綺、楊宥晟於110 年12月28日15時許前往土地銀行台東分行提領，因上開帳戶已經被列為警示帳戶，致黃冠綺、楊宥晟未提領成功，而未遂行隱匿、掩飾犯罪所得去向。 (四)侯凱中與謝靖凰、郭家佑、羅震東、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表二所示詐騙方式，向附表二所示之人施以詐術，致附表二所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表二所示金額至郭家佑如該附表所示銀行帳戶內，再於附表六所示時間，由郭家佑前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人；將上開遭詐部分款項轉匯至羅震東如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (五)侯凱中與謝靖凰、羅震東、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由羅震東將其如附表三所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼提供給謝靖凰，並依謝靖凰指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表三所示詐騙方式，向附表三所示之人施以詐術，致附表三所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表三所示金額至羅震東如該附表所示銀行帳戶內，再於附表六所示時間，由羅震東前往附表六所示地點提領遭詐部分款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人；或由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐部分款項轉匯至王博寬、黃柏豪、陳羽俊、李柏樺、陳欣媛如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (六)侯凱中與黃冠綺、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由林建昌提供如附表四所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼予黃冠綺，並依黃冠綺指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表四所示詐騙方式，向附表四所示之人施以詐術，致附表四所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表四所示金額至林建昌如該附表所示銀行帳戶內，再由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐款項轉匯至江明憲、黃柏豪如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (七)侯凱中與許宏銘、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由黃琬晴提供如附表五所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼予許宏銘，並依許宏銘指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表五所示詐騙方式，向附表五所示之人施以詐術，致附表五所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表五所示金額至黃琬晴如該附表所示銀行帳戶內，再由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐款項轉匯至高亦潔如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。　　理　由壹、證據能力一、共同被告黃冠綺等人於警詢、檢察官偵訊未經具結所為之陳述，就被告侯凱中而言，係被告以外之人於審判外之陳述，經被告、辯護人爭執該陳述之證據能力，復查無傳聞例外之規定可資適用，依刑事訴訟法第159條第1項規定，該陳述應無證據能力。二、按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159條之1第2項定有明文。經查，共同被告謝靖凰、許宏銘、黃冠綺、羅震東於檢察官偵訊時具結後所為之陳述，並無「顯有不可信之情況」，且本院於審理中已傳喚渠等到庭具結作證，給予被告行使對質詰問權之機會，再依法提示上開證人之偵訊筆錄，由當事人、辯護人依法表示意見、辯論，踐行法定證據調查程序，是依前述法律明文，共同被告謝靖凰、許宏銘、黃冠綺、羅震東於偵訊結證自具有證據能力。三、至其餘證據之證據能力，檢察官、被告、辯護人均未爭執，依刑事裁判書類簡化原則，不予說明。貳、實體部分一、認定事實之證據及理由 (一)訊據被告僅坦承有事實欄一(一)至(七)所示所示洗錢犯行，然否認有何操縱或參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行，並辯稱：「小邱」說澳門賭博的錢要匯入臺灣，因此請我幫忙提款，但我對所提領款項係詐欺款項並不知情，也沒有參與犯罪組織及詐欺等語；辯護人則為其辯護稱：被告於本案中僅有召開說明會、加入群組及發放報酬，並無操縱本案詐騙集團，另被告因相信「小邱」說法，才會幫忙提款，應該只有洗錢行為，而無詐欺行為等語。 (二)經查：　　　1.被告於110年12月前某時，與真實姓名年籍不詳、自稱「小邱」、「小宣」之成年人聯繫，並約定按提款金額百分之1 作為其報酬，再透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴，於110年12月間某時，在臺東縣○○市○○路0段00號之夏威夷渡假酒店召開說明會，並成立「academi-東部」、「日出」等 Telegram群組後，被告與共同被告黃冠綺等人一同加入上開群組。　2.共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴分別將如附表一至五所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼分別交給共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘後，本案詐騙集團不詳成員以前揭附表所示方法詐騙各該附表所示告訴人，致渠等陷於錯誤，並於各該附表所示時間，分別匯款至各該附表所示共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴之第一層銀行帳戶後，再由被告楊宥晟、郭家佑、羅震東分別依共同被告黃冠綺、謝靖凰指示前往附表六所示地點提領遭詐部分款項後，再層轉交付予共同被告謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人，或由本案詐騙集團不詳成員及共同被告郭家佑將前揭銀行帳戶內詐騙所得部分款項，於附表六所示之時間，轉匯至如附表六所示之第二層銀行帳戶，進而使詐欺集團不詳成員取得上開款項。　3.上開事實，業據被告於本院審理時坦白承認(本院卷第389至第391頁)，並有附表九所示證據(不含無證據能力之共同被告黃冠綺等人於警詢及偵查時未經具結之陳述)可佐，認定為真實，故被告自白洗錢罪部分與事實相符，堪以採信，另就被告有無前開操縱或參與犯罪組織、加重詐欺取財等犯罪事實，分述如下： (1)被告於本案中所為已該當參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之共同正犯，主觀上亦具有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。　①被告客觀上有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之犯罪行為一部，並與共同被告黃冠綺等人就上開犯行成立共同正犯。　⓵按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院34年上字第862號、77年台上字第2135號判決先例意旨參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905號判決先例意旨參照）。而詐欺集團以網路行騙之犯罪模式，自蒐集人頭帳戶、在網路上尋找被害人實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓、分贓等階段，乃需由多人縝密分工方能完成。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，且倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。　⓶被告除透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴加入本案詐騙集團，並於110年12月間某時在臺東夏威夷酒店召開說明會，並成立「academi-東部」、「日出」等Telegram群組等情外，另共同被告郭家佑、羅震東、楊宥晟完成取款後，被告有發放報酬與共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘等情，此據被告侯凱中於本院準備程序時供述：「小邱」要一個禮拜才跟我結帳，所以我有代墊報酬給共同被告謝靖凰、許宏銘等語明確(本院卷1-2第301頁)，核與證人即共同被告謝靖凰於偵訊時具結證稱：被告沒有跟我講明確的報酬，但被告有說會補貼車馬費，我前後從被告那邊領到約新臺幣(下同)5 萬元酬勞等語（偵卷1-4第207頁、第209頁，偵卷1-8第151 頁）；證人即共同被告黃冠綺於偵訊、本院審理證稱：我有跟被告拿到報酬等語(偵卷1-3第323至325頁，本院卷1-5第2 03至205頁、第221頁)；證人即共同被告許宏銘於本院審理時證稱：我自己部分就是一趟1萬元，是我跟被告約好的等語(本院卷1-5第240頁)之情節大致相符。　⓷再者，就被告於前揭說明會及群組參與情形，依證人黃冠綺於偵訊、本院審理時分別證稱：在夏威夷酒店說明會中，被告與共同被告許宏銘會主講在銀行碰到的狀況，並提到車手要符合的資格，並要求我們將招募到車手的存摺封面、證件傳到「東部」群組給被告，邱董審核，被告在「東部」、「日出」群組中的暱稱是「1155」，被告除指示我外，也會在「東部」群組指示給共同被告謝靖凰、許宏銘，另偵查報告書第6頁截圖係記載內容，因為車手去領錢行程約3、4天，所以被告會在群組內稱作「3天4夜旅遊」，另「271.9」是指共同被告楊宥晟在110年12月24日提領金額，「13595」則是我抽成的部分，被告也會在群組內說將車手的銀行簿子及身分證拍照上傳等語(偵卷1-3第319至323頁、第329頁、本院卷1-5第196至197頁)；證人許宏銘於本院審則理證稱：我看到的群組被告都有加入，記得被告的暱稱有「55」數字，但我不記得被告暱稱全部，只有記到「55」等語(本院卷1-5 第264至265頁)；證人謝靖凰於偵訊時證稱：被告有時候會在群組內問我在哪裡，還有確認共同被告羅震東、郭家佑領錢進度等語(偵卷1-4第207頁)；另上開群組對話截圖亦載有暱稱「Academi RM-1155」發布「各位記得一件事要參加旅遊的朋友，要先將身分證正反面跟銀行本子先傳上來，才能報名三天四夜的旅遊」、「還有郵局不能辦理旅遊憑證」、「小楊今日271.9」、「你那邊13595」等文字訊息(偵卷1-3 第97頁、第102頁)，核與上開證人之證述情節大致相符，足認被告除了在說明會中有講述擔任車手資格，要求車手上傳存摺封面、身分證至群組外，亦以暱稱「Academi RM-1155 」身分在群組內指示共同被告黃冠綺等人。　⓸從而，被告於本案中確有透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴加入本案詐騙集團，並以召開說明會、在群組內發訊息等方式，指示共同被告黃冠綺等人提供存摺封面、身分證件，於提款完成後發放報酬與共同被告黃冠綺等人之行為，乃本案詐騙集團詐欺取得附表一至五之告訴人財物之全部犯罪計劃之一部行為，而被告以此方式與共同被告黃冠綺等人事先謀議，並負擔一部分犯罪行為，終達成該詐欺集團詐欺取財之目的，縱被告未全程參與、分擔，依上揭說明，其自應就本案詐騙集團所為之參與犯罪組織、加重詐欺取財等犯行同負全責，為共同正犯。　②被告主觀上具有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。　⓵按金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，帳戶資料具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將帳戶資料交付他人者，亦必與該收受者具相當之信賴關係，並會謹慎瞭解查證其用途，無任意交付予他人使用之理，且我國金融機構眾多，各金融機構除廣設分行外，復在便利商店、商場、公私立機關設置自動櫃員機，一般人均可自行向金融機構申設帳戶使用，提領款項亦極為便利，倘若款項來源正當，根本無將款項匯入他人帳戶後，再委請該人代為提領後轉交之必要，是若遇刻意將款項匯入他人帳戶，再委由他人代為提領款項，就該帳戶內款項可能係詐欺犯罪所得等不法來源，當應有合理之預見；況詐欺集團利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，苟非意在將帳戶作為犯罪之不法目的或掩飾真實身分，實無必要刻意使用他人帳戶及由他人代為領款；又現今金融服務遠已不同於往昔傳統金融產業，金融機構與自動櫃員機等輔助設備隨處可見且內容多樣化，尤其電子、網路等新興金融所架構之服務網絡更綿密、便利，此為吾人日常生活所習知，而正常營業之企業經營者多會透過金融機構轉匯款項，倘捨此不為，刻意以輾轉隱晦之方式運送款項，應係為掩人耳目、躲避警方查緝；再依常理，金融交易理應會直接透過金融機構匯兌方式為之，既可節省勞費、留存金流證明，更可避免發生款項經手多人而遭侵吞等不測風險，殊難想像有何專門付費聘僱他人收取款項之必要。　⓶被告受不具信賴關係「小邱」、「小宣」委託後(理由詳後述 )，透過共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘招募共同被告楊宥晟、羅震東、郭家佑、林建昌、黃琬晴提供如附表一至五所示銀行帳戶、網路銀行帳號及密碼，或依指示於附表六所示時間、地點提款，被告並於完成提款後發放報酬與共同被告黃冠綺等人，若非為掩飾不法行徑，以避免偵查機關藉由金融機構匯款紀錄追緝其真實身分，當無大費周章刻意僱請共同被告黃冠綺等人為此行為之必要，審以被告於本院審理時自陳之智識程度、生活狀況等情(本院卷1-7第98至99頁) ，顯非年幼無知或與社會隔絕而無常識之人，依其教育程度與社會生活歷程經驗，應可預見該等藉由多次傳遞之款項事涉隱晦，按諸常情，此等工作如無違法，「小邱」、「小宣」大可親自或找熟識具信任關係之人取款或提領，抑或指定他人匯入自己可提款之帳戶，避免款項遭他人侵占，而無徒耗人事、匯款成本之必要，另被告因共同被告許宏銘反應提款過程有點奇怪後，於110年12月22日前往「小邱」家中，並向「小邱」表示覺得是在做詐騙，要解除合作等情，業據共同被告許宏銘於偵訊、本院審理時證述明確（偵卷1-4第3 57頁，本院卷1-5第230頁），被告於此情況，理應對共同被告黃冠綺等人所提領、轉匯者係詐欺款項應有所預見。　⓷又依附表一至五之告訴人所述其受騙之歷程，乃先由本案詐騙集團傳送虛假之投資網站電子連結，經告訴人點選後連結至某網頁輸入其年籍資料，復由本案詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與上開告訴人聯繫接洽，而告訴人遂依指示於附表一至五所示時間，匯款至共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴如該附表所示第一層銀行帳戶內，再於附表六所時間、地點，由共同被告郭家佑、羅震東、楊宥晟前往指定地點提領部分款項，並交給共同被告謝靖凰、黃冠綺，或由本案詐騙集團成員操作網路銀行及共同被告郭家佑將如附表二至五所示銀行帳戶內部分款項，再轉匯至如附表六所示同案被告陳欣媛、江明憲、黃柏豪、陳羽俊、王博寬、李柏樺、高亦潔及共同被告羅震東之銀行帳戶等情，業如前揭認定，從本案詐騙集團施以詐術過程及短時間內提領現款、輾轉匯款至不同帳戶之金流以觀，衡情需有多數人員分工始能完成，符合現今詐騙集團多有蒐集人頭帳戶或手機門號、撥打電話或使用通訊軟體對被害人實施詐騙、轉匯或提領被害人匯入之款項、車手提款後層層上繳等階段並由多人分工分層所為之犯罪模式，堪認本案詐騙集團、另案詐騙集團係透過縝密之計畫與分工，成員彼此相互配合，由至少三人以上之多數人所組成，持續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構之組織，其核屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，至為明確，且依被告以前揭行為參與上開分工之過程，對於自己所參與者，乃三人以上所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，以及本案詐欺犯行係由三人以上共同犯之等節，均有所預見，猶容任為之而參與，足認被告確有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。 (2)至於被告、辯護人雖以前詞置辯，然查：　①被告固辯稱：本案係遭「小邱」詐騙等語，然被告於本院審理時供稱：我在106年透過張碩文認識「小邱」，已認識「小邱」4、5年左右，但認識期間，「小邱」都沒有講過他的姓名等語(本院卷1-7第95頁)；證人張碩文於本院審理時則證稱：我有介紹「小邱」給被告認識，但我也不知道「小邱」本名，我記得被告曾打電話問我「小邱」信用如何，因為我對「小邱」不熟，只有跟被告說要小心等語(本院卷1-5第 107頁、第110頁)，足見被告與「小邱」並非熟識亦無相當信任關係，其卻反常確信「小邱」委請其幫忙要將澳門賭博的錢匯回臺灣之說詞，而配合僱請共同被告黃冠綺等人提款，顯與常情不符，當無足採。　②至於辯護人辯稱：被告僅有召開說明會、加入群組及發放報酬，僅有洗錢，未有詐欺行為等語，然被告與共同被告黃冠綺等人事先謀議，並負擔一部分犯罪行為，已該當共同正犯，已如前述，又未見被告於本案中有何盡力阻止犯罪結果發生之情，縱被告未全程參與、分擔，仍應就其所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責，是辯護人上開所辯，無從解免被告有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行之認定。 (3)檢察官雖認被告就前揭犯行另涉犯操縱犯罪組織犯行，並就附表一編號6至9、13至16部分涉犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢犯行等語。　①按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂，僅能成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪（最高法院110 年度台上字第1797號判決意旨參照）。　　　②次按組織犯罪防制條例第3條第1項前段與後段，分別就「發起、主持、操縱或指揮」犯罪組織之人，和單純「參與」犯罪組織之人，所為不同層次之犯行分別予以規範，並異其刑度，前者較重，後者較輕，係依其情節不同而為處遇。所謂「發起」，係指倡導發動；「主持」，係指主事把持；「操縱」，係指幕後操控；「指揮」則係發號施令之意。至於「參與」，則指聽命行事，不能自主決定犯罪計畫之實行，而從屬於領導層級之指揮監督，實際參與行動之一般成員。上述「發起、主持、操縱、指揮」，各係指犯罪組織創立、管理階層所為之犯行，雖不排斥其實行行為隨犯罪歷程之發展而有重合，然其中除「發起」係從無到有外，其他管理階層之犯行則以已有犯罪組織存在為前提。犯罪組織成員之行為，究竟屬於上述何者角色類型，自應綜合卷內相關證據，依其行為對於組織是否具有控制、支配或重要影響力或僅具有從屬性而妥為判斷適用(最高法院112年度台上字第2177號判決意旨參照)。　　　③經查，附表一編號6至9、13至16所示之告訴人遭詐騙後，匯款如附表一編號6至9、13至16所示金額至共同被告楊宥晟如附表一所示銀行帳戶內，已達本案詐騙集團成員管領支配之範圍，即屬詐欺取財行為既遂，嗣因該帳戶經通報警示，導致共同被告黃冠綺、楊宥晟提領剩餘遭詐款項未果，依上揭說明，自屬洗錢行為未遂，而被告既然與共同被告黃冠綺、楊宥晟就上開犯行成立共同正犯，自應同負洗錢未遂之責。　④另依照本案現存事證，被告雖有透過共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴參與本案詐騙集團，並以召開說明會、在群組中發訊息指示、事後發放報酬等方式參與本案，然依證人許宏銘於偵訊時證稱：到哪裡提款都是由群組內暱稱「05」的人負責，「05」會說誰要負責作何事，被告則在群組內很少有指示等語(偵卷1-4第357至359頁)，則被告前揭所為對於本案詐騙集團之存在或運作是否具有控制、支配或重要影響力，顯非無疑，卷內復無其他事證可資證明上情，是本案尚難認被告所為，已成立操縱犯罪組織罪。從而，檢察官上開主張，即有誤會。 (三)綜上所述，本案事證明確，被告所辯均屬事後卸責之詞，不足採信，故被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑 (一)論罪 1.新舊法比較說明 (1)被告就附表二編號1所示加重詐欺犯行所獲取財物雖已達500 萬元，然刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布施行、同年0月0日生效後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告於前揭行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。 (2)另被告於行為後，洗錢防制法雖於113年7月31日修正公布，亦於同年0月0日生效施行。然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2 870號判決意旨參照）。被告所犯刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪，雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1目規定之詐欺犯罪，除附表二編號1所示加重詐欺犯行，無新舊法比較之問題外，其餘加重詐欺犯行，則因獲取金額未逾500萬元，亦無新舊法比較問題；至於洗錢防制法雖經修正，然姑不論係適用舊法或新法，既均應依想像競合犯規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之罪（詳後述），且不生刑法第55條第1項但書之輕罪封鎖作用，依前揭說明，自毋庸就上開較輕之洗錢罪新舊法條比較其輕重。　2.按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。再加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。被告加入本案詐騙集團，並以事實欄一所載方式參與本案犯行，其參與上開犯罪組織期間，均係屬行為之繼續，屬單純一罪，至行為終了時，仍論以一罪，依上開判決意旨，自應僅就其參與犯罪組織後之首次詐欺取財犯行論以參與犯罪組織罪。　3.核被告就附表五編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪；就附表一編號1至5、10、11、12、附表二、附表三、附表四、附表五編號2至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號6至9、13 至16所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢罪未遂罪。　4.另被告於本案所為對於本案詐騙集團之存在或運作尚難具有控制、支配或重要影響力，自無從認其所為構成操縱犯罪組織罪，已如前述。公訴意旨認被告所為係構成組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱犯罪組織罪，容有未洽，惟起訴之基本社會事實相同，且本院於審理程序時已對被告告知上開罪名變更（本院卷1-7第24頁），已充分保障被告之防禦權，爰依法變更起訴法條。　5.至於被告就附表一編號6至9、13至16所示洗錢犯行僅成立一般洗錢罪未遂罪，已認定如前，惟正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院97年度台上字第202號判決意旨參照），本院自毋庸變更起訴法條，附此敘明。 (二)罪數　1.被告就前揭所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均應依想像競合犯之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　2.被告就附表一至五所示加重詐欺取財犯行，與共同被告黃冠綺等人，各具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為。被告就上開所犯加重詐欺取財犯行，與共同被告黃冠綺等人間各具有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。另被告上開所犯三人以上共同犯詐欺取財罪，係侵害不同告訴人之財產法益，且各告訴人受騙之基礎事實有別，可認犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)被告就本案洗錢犯行已於偵查、本院審理中坦承不諱，是就其所犯之參與一般洗錢罪，雖符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，然因上開罪名均係屬想像競合犯其中之輕罪，本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述依刑法第57條量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，附此敘明。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思依循正途獲取所需，加入詐欺集團，並以事實欄一所載方式參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該，應予非難；復考量被告僅坦承部分洗錢犯行，然仍否認有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行，且迄今仍均未與告訴人和解或賠償之犯後態度，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與程度及法院前案紀錄表所示之前科素行，暨被告於本院審理時所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況、身體狀況，及被告、辯護人、檢察官就科刑範圍之意見等一切情狀(本院卷1-7第 9至15頁、第98至99頁、第102至103頁)，分別量處如附表七所示之刑。 (五)另審酌被告所為本案犯行之犯罪時間間隔，同為侵害財產法益之犯罪，罪質相同，綜合考量其上開犯罪之類型、所為犯行之行為與時間關連性及被告整體犯行之應罰適當性等總體情狀，定應執行刑如主文所示。三、沒收 (一)本案全卷並無積極證據可認被告已因本案犯行而獲有任何犯罪所得，自不生剝奪犯罪所得之問題，無從予以宣告沒收或追徵。另洗錢之財物均由詐騙集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收，附此敘明。 (二)又扣案如附表八編號10、11所示之物，雖分別為被告所有，然均無證據顯示與本案犯罪有何關聯，業據被告於本院審理時供述明確(本院1-7卷第66至67頁)，爰均不予宣告沒收。此外，附表八所示之其餘扣案物，則均非被告所有或持有之物，自無庸在其罪刑項下諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官邱亦麟、王凱玲提起公訴、追加起訴，檢察官莊琇棋、王凱玲、許莉涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　蔡立群　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡政晏　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚亞儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭丞淩中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 何瑄宜於110年12月10日透過FACEBOOK社團與何瑄宜聯繫，佯稱黃金買賣與投資虛擬貨幣保證獲利，誘使何瑄宜信以為真，遂依指示匯款。 (1)110年12月24日14時48分 (2)110年12月24日15時2分 (1)3萬元 (2)1萬8,000元 (1)被告楊宥晟之臺灣土地銀行(000-000000000000) (0)同上黃冠綺楊宥晟 2 黃于庭詐騙集團於交友軟體探探與黃于庭聯繫，慫恿黃于庭至投資博奕網站投資pchome(網址：www.mshoopingpchome.com)投資，誆稱保證獲利，黃于庭遂依指示匯款。 (1)110年12月24日13時43分 (2)110年12月24日13時44分 (1)10萬元 (2)1萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 3 鐘千雅詐騙集團於YOUYUBE與鐘千雅認識，慫恿鐘千雅至投資網站UPFINBT、網址：taiwan.upfinbt.com投資博弈，誆稱保證獲利，鐘千雅遂依指示匯款至指定帳戶。 110年12月24日15時40分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 4 何宇萱何宇萱於Facebook廣告得知投資訊息，詐騙集團慫恿何宇萱至投資網站PROEX網址:https://px66.porex66.com/投資，誆稱保證獲利，何宇萱遂依指示匯款。 110年12月24日13時18分 2萬元同上黃冠綺楊宥晟 5 黃怜熒黃怜熒於OMI交友軟體交友，詐騙集團佯稱投資虛擬貨幣獲利，誘使黃怜熒信以為真以超商代碼繳費一次、ATM匯款一次及網路匯款四次。 (1)110年12月24日13時42分 (2)110年12月24日13時43分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 6 王建耀王建耀於臉書通訊軟體發現投資訊息，後加入line暱稱夢想超人ID:of6888好友，遂慫恿至投資網站東方金融(網址：clon9f.com)投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王建耀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月27日14時47分 (2)110年12月27日16時02分 (1)3萬元 (2)7萬5,000元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 7 張方瑜張方瑜稱於上述時地，接獲詐騙集團訊息，以投資比特幣作為副業為由，誘使張方瑜受騙，遂依指示匯款。 (1)110年12月27日15時28分 (2)110年12月27日15時29分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 8 郭虹君郭虹君於Instgram以「投資賺錢為前提」交友，郭虹君加入歹徒LINE好友，慫恿至北極光投資(golden.nlvc.world)，誆稱保證獲利，郭虹君遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款投資虛擬貨幣，惟提領獲利出金時無法提領，驚覺受騙。 110年12月27日14時22分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 9 曾雅婷曾雅婷於Facebook以「投資賺錢為前提」認識歹徒，加入Line名稱EGMAX客服中心，慫恿至投資網站投資EGMAX，誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾雅婷遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日13時52分 1萬元同上黃冠綺楊宥晟 10 曾敏慧曾敏慧於Facebook以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至LBC網站投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾敏慧遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款，惟事後無法取得聯繫，驚覺受騙。 110年12月24日13時14分 1萬4,000元同上黃冠綺楊宥晟 11 黃如謙 110年11月28日前某時，刊登投資虛擬貨幣之虛偽廣告，致黃如謙信以為真，以「LINE」連繫後，遂依指示匯款。 110年12月24日 13時25分 5萬元同上黃冠綺楊宥晟許宏銘謝靖凰 12 戴慈樺 110年11月初某日，在通訊軟體Instagram上刊登投資廣告及LINE連結，趁戴慈樺加入LINE好友詢問投資事宜之機會，佯稱：可代為操作投資獲利云云，致戴慈樺陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月24日 13時51分 6萬元同上黃冠綺楊宥晟許宏銘謝靖凰 13 殷偉銘於110年9月10日，透過虛偽投資網站，向殷偉銘自稱「Jerry」，佯稱：能代為操盤投資云云，誘使殷偉銘信以為真，遂依指示匯款。 110年12月27分 14時48分 110年12月27日 14時49分 5萬元 2萬1,528元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 14 洪琳雅於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識洪琳雅，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致洪琳雅陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日 13時12分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 15 張雅淳於110年12月1日，透過交友軟體OMI，向張雅淳自稱其係「林峻丞」，佯稱：在DAXOR平台投資外幣獲利頗豐云云，誘使張雅淳信以為真，遂依指示匯款。 110年12月27日 14時55分 10萬元同上黃冠綺楊宥晟 16 盧珀華 110年10月中旬某日，在YOUTUBE廣告，以LINE連繫後佯稱：可代為操作投資獲利云云，致盧珀華陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日13時20分 1萬同上黃冠綺楊宥晟附表二：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶車手及參與之人 1 廖文達廖文達於加入LINE暱稱「宗翰」提供奧海THBO投資平台代為操盤，依指示匯款，惟獲利無法出金，驚覺受遍。 (1)110年12月24日10時10分 (2)110年12月27日11時28分 (3)110年12月27日11時30分 (1)200萬元 (2)200萬元 (3)100萬元 (1)被告郭家佑之國泰世華商業銀行(000-000000000000) (0)被告郭家佑之合作金庫商業銀行(000-0000000000000) (0)被告郭家佑之合作金庫商業銀行(000-0000000000000) 謝靖凰郭家佑 2 林虹儀林虹儀於Instgram交友，慫恿至投資網站(https://kd.hanqzl.com )投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林虹儀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月27日 14時42分 61萬元國泰世華商業銀行(000-000000000000) 謝靖凰郭家佑 3 何志強何志強於YouTube見有賺錢的廣告，加入LINE聯繫，慫恿至投資網站DAXOR、網址：https://n.draxcv.com/，誆稱保證獲利、穩賺不賠，遂依指示至該網站申請帳號，並匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 (1)110年12月27日14時29分 (2)110年12月27日14時30分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰郭家佑附表三：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 丁建明丁建明於Line通訊軟體交友，慫恿誆稱保證獲利、穩賺不賠，丁建明遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月24日00時00分 (2)110年12月24日00時00分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)被告羅震東之中國信託商業銀行(000-000000000000) (0)同上謝靖凰羅震東 2 李家菻李家菻聯絡LINE暱稱「REX」之男子，對方推薦李家菻阿里巴巴天貓投資網站，佯稱有現金回饋，遂依指示匯款。 110年12月24日 16時47分 4萬元同上謝靖凰羅震東 3 曾紫晴曾紫晴於Line通訊軟體交友，詐騙集團成員慫恿誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾紫晴遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月23日15時00分 (2)110年12月24日15時00分 (1)28萬元 (2)28萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 4 林炘彤林炘彤於Facebook交友，慫恿至投資網站GOLDENMARKET、網址：https://asia.goldemakt.com/投資期貨，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林炘彤遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款至指定帳戶。 110年12月28日 15時48分 2萬元同上謝靖凰羅震東 5 王貽加王貽加接獲詐騙集團電話，提供Line名稱「魏念、鴻宸客服」，並於「B小課堂26之LINE群組提供股票買賣資訊」，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王貽加遂依指示至台北富邦銀行景美分行匯款。 110年12月28日 18時24分 3萬元同上謝靖凰羅震東 6 林韋萱林韋萱於交友軟體交友，並慫恿至投資網站名稱：天貓、網址：https://www.ruiyegangcai.com投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林韋萱遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款至指定帳戶。 110年12月27日 19時18分 5萬元同上謝靖凰羅震東 7 陳葛霞陳葛霞於Facebook交友，提供Line暱稱：夏月婉，並慫恿至網站：台灣區專屬交易所、網址：https://www.goldemakt.com投資虛擬通貨，陳葛霞遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示購買虛擬貨幣。 (1)110年12月28日14時02分 (2)110年12月28日14時44分 (3)110年12月28日16時23分 (4)110年12月28日13時30分 (1)3萬元 (2)3萬5,000元 (3)3萬2,000元 (4)2萬8,000元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 8 董伊庭董伊庭於Facebook交友，詐騙集團成員提供Line暱稱：Xuan玹，並慫恿至網站：Golden Market、網址：https://France.goldemakt.com投資黃金期貨，董伊庭遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日15時17分 (2)110年12月28日16時07分 (1)2萬元 (2)3萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 9 顏欣怡顏欣怡於Facebook-Nf數位副業交友並加LINE後連繫，並慫恿至類似虛擬貨幣網站操作，誆稱保證獲利賠，顏欣怡遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示轉帳多筆金額。 (1)110年12月28日14時33分 (2)110年12月28日17時24分 (1)4萬4,000元 (2)4萬6,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 10 許彥偉許彥偉於Line通訊軟體交友，提供Line暱稱：台灣不動產金融科技有限公司投顧業務員林筱筱，並慫恿至投資網站投資(網站名稱AITECHSTOCK及網址https://www.aitechstock.co/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，許彥偉遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月22日12時39分 (2)110年12月22日12時39分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 11 鄭文翔鄭文翔於IG認識一位網友並加LINE聯繫，介紹投資網址，並將鄭文翔加進投資群組，以投資名義指示鄭文翔操作該系統，並要鄭文翔將金額儲值至其提供之帳號，另有兩筆超商代碼付款。 (1)110年12月22日16時23分 (2)110年12月22日16時15分 (1)1萬7,000元 (2)1萬7,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 12 顏婕薰顏婕薰於網路上交友，提供之LineID：滑經濟-壹指曾收，誆稱保證獲利、穩賺不賠，顏婕薰遂依指示加入該Jason-指導員之Line帳號，並依照對方指示匯款。 110年12月28日 14時14分 2萬元同上謝靖凰羅震東 13 鐘千雅鐘千雅於YOUYUBE交友，詐騙集團成員慫恿至投資網站：UPFINBT、網址：taiwan.upfinbt.com投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，鐘千雅遂依指示至該網站申請帳號，並匯款至指定帳戶。 110年12月24日 18時08分 1萬元同上謝靖凰羅震東 14 潘怡靜潘怡靜前於臉書獲知投資訊息，加入LINE暱稱「E婷」好友，提供GOLDEN MARKET供潘怡靜投資黃金，遂依照指示匯款至指定帳戶。 (1)110年12月28日13時30分 (2)110年12月28日15時30分 (3)110年12月28日16時27分 (1)4萬4,000元 (2)4萬6,000元 (3)5萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 15 余仁富余仁富於臉書社群體得知投資平台(GOLDENMARKET:http.london.goldemarket.com)投資黃金操盤，余仁富便不疑由他陸續網路轉帳至指定帳戶。 (1)110年12月28日14時53分 (2)110年12月28日15時31分 (1)3萬元 (2)3萬1,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 16 林茹祺林茹祺於臉書社團「貴婦MOMMY計畫」交友並加入Line通訊軟體聯繫，慫恿至投資網站CPSNOWTW(網址https://www.cpsnowtw.com)，誆稱按照顧問之指示保證獲利、穩賺不賠，林茹祺遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日13時35分 (2)110年12月28日14時27分 (1)3萬8,000元 (2)4萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 17 邱乙倩邱乙倩於臉書粉絲專業「財婦人生」投資黃金廣告，邱乙倩加入LINE好友暱稱「唐易鴻(Rory)」，隨後便依照其指示操作網頁「GOLDEN SALE全新台灣金市交易所」，並由另一名LINE好友暱稱:「羅奕翎Nico」會計提供人口帳戶匯款。 110年12月28日 14時18分 2萬元同上謝靖凰羅震東 18 陳怡雯陳怡雯於網路上看到GoldenMarket投資廣告，加入詐騙集團line帳號，遂依照指示匯款。 (1)110年12月28日16時27分 (2)110年12月28日14時23分 (3)110年12月28日16時11分 (1)5萬元 (2)4萬4,000元 (3)4萬6,000元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 19 王建耀王建耀於Facebook發現投資訊息，加入line暱稱夢想超人、LINE ID:of6888好友，慫恿至投資網站東方金融(網址：clon9f.com)投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王建耀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日 14時36分 8萬元同上謝靖凰羅震東 20 王以芳王以芳於臉書發現投資廣告，加入LINE名稱:Allen Chen宇凡、Bimax客服中心，王以芳遂依照操作指示匯款。 110年12月28日 15時27分 1萬元同上謝靖凰羅震東 21 許瀞今許瀞今加入LINE暱稱：陳柏豪，對方慫恿至網站：潤恆、網址：https://ag01.ruenh.com/投資網站投資外匯，誆稱保證獲利，許瀞今遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示於轉帳。 (1)110年12月28日13時26分 (2)110年12月28日13時27分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 22 陳品賢陳品賢於Instgram社群軟體交友，慫恿至投資博奕網站投資(網站名稱：BITSTAMP)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，陳品賢遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日 15時39分 3萬元同上謝靖凰羅震東 23 廖雪君廖雪君接獲詐騙集團來電邀約投資股票，後續依其指示互加LINE好友。以話術告知廖雪君要先儲值現金至所指定之帳戶內供買賣股票。 (1)110年12月22日12時55分 (2)110年12月23日10時28分 (3)110年12月23日10時31分 (4)110年12月23日13時13分 (1)2萬元 (2)2萬元 (3)2萬元 (4)2萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 24 盧祈明盧祈明於網路加line群組，佯稱投資股票平台app使用容易方便又抽新股又容易，盧祈明不疑有他加入該平台參與股票投資，並依照指示匯款。 (1)110年12月24日11時29分 (2)110年12月27日11時51分 (1)8萬888元 (2)100萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 25 張櫻文張櫻文接獲詐騙集團電話，慫恿至投資網站(網址:https://www.hzyouyushenghuo.com/OiLD.app)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，張櫻文遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月24日 13時49分 1萬6,000元同上謝靖凰羅震東 26 洪育袖洪育袖於Facebook交友，加入LineID：zxczxc0711，慫恿至投資網站：LBC、網址：http://officetch.nez9002.com/投資虛擬通貨，洪育袖遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日14時22分 (2)110年12月28日14時04分 (3)110年12月28日14時06分 (1)7萬1,000元 (2)5萬元 (3)5萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 27 何俊宏何俊宏於推特網友，加入LINE帳號，誆稱投資虛擬貨幣，保證獲利，誘使何俊宏受騙，遂依指示匯款及超商代碼繳費。 110年12月28日16時08分 3萬元同上謝靖凰羅震東 28 林世昌林世昌於Line以「單純投資為前提」交友，LineID：QIS6610，慫恿至投資網站topiato、aitechstock網址:crm3.topiato.com、aitechstock.vip，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林世昌遂依指示至該網站申請帳號及匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 110年12月22日01時50分 5萬元同上謝靖凰羅震東 29 林淑華林淑華於Line以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至鴻宸app，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林淑華遂依指示至該網站申請帳號並匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 110年12月23日10時52分 3萬元同上謝靖凰羅震東 30 涂清介涂清介稱遭投資詐騙，依指示匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺遭詐騙。 (1)110年12月23日12時46分 (2)110年12月23日12時51分 (3)110年12月24日09時29分 (4)110年12月24日09時30分 (1)5萬元 (2)5萬元 (3)5萬元 (4)3萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 31 林佩燕林佩燕收到手機門號0000-000000傳送股票投資簡訊，加入LINE暱稱Anna，誆稱可獲得股票投資服務，另以「鴻宸APP」儲值，遂依指示匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺遭詐騙。 (1)110年12月24日13時00分 (2)110年12月27日09時47分 (3)110年12月27日09時48分 (4)110年12月27日10時00分 (1)1萬6,000元 (2)15萬元 (3)15萬元 (4)1萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 32 劉子瑄劉子瑄於Facebook以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至投資網站風城娛樂(網址:windycitycorp.com)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，劉子瑄遂依指示至該網站申請帳號並匯款，惟提領獲利時無法出金，驚覺受騙。 (1)110年12月28日15時13分 (2)110年12月28日15時13分 (1)3萬元 (2)3萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 33 江俊毅江俊毅稱接獲電話邀請加入LINE投資群組，依指示匯款加入會員，並加入APP買賣股票，遂依指示匯款，惟提領獲利時無法出金，驚覺受騙。 110年12月24日11時15分 1萬6,000元同上謝靖凰羅震東 34 徐雯琳徐雯琳於IG通訊軟體看到一名自稱「xin＿0806.＿」限時動態稱要急徵訂單助手，隨後加入LINE通訊軟體暱稱「薇馨tina」，徐雯琳依指示操作外匯下單，以價差的交易賺取中間的收益，徐雯琳陸續網路匯款，欲提領獲利，客服人員稱需匯入保證金，始驚覺遭詐騙。 110年12月25日13時36分 2萬9,000元同上謝靖凰羅震東 35 張業群 110年11月28日前某時，偽以「關詩婷」、「李安與」、「MT5-TOPIATO客服人員」向張業群佯稱：投資量化交易外匯平台，可獲取高額利潤云云，致張業群陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月22日 12時31分 50萬元同上謝靖凰羅震東 36 殷偉銘於110年9月10日，透過虛偽投資網站，向殷偉銘自稱「Jerry」，佯稱：能代為操盤投資云云，誘使殷偉銘信以為真，遂依指示匯款。 (1)110年12月24日 18時34分 (2)110年12月24日 18時36分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 37 陳淑貞於110年9月下旬某日，以通訊軟體LINE暱稱「協理-Turman」、「富達客服2」、「陳老師 Amner」向陳淑貞佯稱：依指示投資可獲利云云，致陳淑貞陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日 11時35分 20萬元同上謝靖凰羅震東 38 蔡舜丞於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識蔡舜丞，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致蔡舜丞陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月28日 14時39分 4萬7,000元同上謝靖凰羅震東 39 李承翰於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識李承翰，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致李承翰陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月28日15時43分 3萬元同上謝靖凰羅震東附表四：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 鍾幸明鍾幸明於網路尋找工作兼差，點入連結華義數位娛樂,GMP娛樂城,環球HOTW等3家投資平台，陸續使用手機及ATM轉帳。 111年1月7日 12時17分 5萬元被告林建昌之中國信託商業銀行(000-000000000000) 黃冠綺林建昌 2 洪育袖洪育袖於Facebook交友，提供之LineID為：zxczxc0711，歹徒慫恿至網站：LBC、網址：http://officetch.nez9002.com/投資，洪育袖遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示於匯款。 (1)110年12月29日11時14分 (2)110年12月29日11時22分 (1)10萬元 (2)4萬1,000元 (1)同上 (2)同上黃冠綺林建昌 3 郭虹君郭虹君於Instgram以「投資賺錢為前提」交友，郭虹君加入LINE好友，慫恿至北極光投資(golden.nlvc.world)，誆稱保證獲利，郭虹君遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款投資虛擬貨幣，惟提領獲利出金時無法提領，驚覺受騙。 110年12月29日00時54分 4萬元同上黃冠綺林建昌附表五：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶車手及參與之人 1 廖雪君廖雪君接獲詐騙集團來電邀約投資股票，後續依其指示互加LINE好友。以話術告知廖雪君要先儲值現金至所指定之帳戶內供買賣股票。 (1)110年12月21日10時49分 (2)110年12月21日12時16分 (1)2萬元 (2)2萬元 (1)被告黃琬晴之國泰世華商業銀行(000-000000000000) (0)同上許宏銘黃琬晴 2 曾俊傑曾俊傑加入line通訊軟體認識暱稱「芯瑜」之女子，遂依指示至網站「鴻宸」註冊並綁定金融卡，後續依指示匯款。 110年12月21日12時11分 10萬元同上許宏銘黃琬晴 3 張瑞娟張瑞娟稱於接到手機簡訊，稱可以投資賺錢，不疑有他，遂依指示匯款。 110年12月21日13時09分 10萬元同上許宏銘黃琬晴附表六編號被告被告名下帳戶提領/轉匯時間提領地點/轉匯帳戶（第二層帳戶）提領/轉匯金額 1-1 羅震東中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月22日12時49分27秒高雄市○○區○○○路00號(中國信託商業銀行東高雄分行) 40萬元 1-2 110年12月22日13時40分32秒高雄市○○區○○○路000號(中國信託商業銀行興分行) 130萬元 1-3 110年12月22日15時42分35秒高雄市○○區○○路00○0號(中國信託商業銀行鳳山分行) 40萬元 1-4 110年12月22日16時28分16秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 64萬8000元 1-5 110年12月23日10時56分59秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 145元 1-6 110年12月23日12時35分16秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人王博寬) 100萬元 1-7 110年12月23日14時17分59秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 45萬元 1-8 110年12月23日15時49分33秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 11萬4000元 1-9 110年12月24日12時01分22秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 94萬元 1-10 110年12月24日14時59分14秒玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶(帳戶所有人李柏樺) 53萬元 1-11 110年12月24日18時00分10秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 40萬元 1-12 110年12月24日18時40分28秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人王博寬) 19萬5000元 1-13 110年12月27日11時25分47秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 50萬元 1-14 110年12月27日12時53分04秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 50萬元 1-15 110年12月28日01時40分01秒高雄市○○區○○○路00號 8萬元 1-16 110年12月28日15時03分29秒高雄市○○區○○○路000號(中國信託商業銀行民族分行) 190萬元 1-17 110年12月28日15時32分21秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 49萬元 1-18 110年12月28日15時40分12秒高雄市○○區○○○路00號 10萬元 1-19 110年12月28日15時50分16秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 25萬元 1-20 110年12月28日16時19分18秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 25萬元 1-21 110年12月28日16時32分14秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 20萬元 1-22 110年12月28日17時31分12秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人陳羽俊) 10萬元 2-1 郭家佑國泰世華銀行帳號000-00000000000號帳戶 110年12月24日11時08分26秒高雄市○○區○○○路00號(國泰世華商業銀行) 200萬元 2-2 110年12月27日15時19分38秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-3 110年12月27日15時20分50秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-4 110年12月27日15時22分03秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-5 110年12月27日15時23分16秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-6 110年12月27日15時24分25秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-7 110年12月27日15時26分51秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-8 110年12月27日15時27分58秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-9 110年12月27日15時29分05秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-10 110年12月27日15時30分25秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-11 110年12月27日15時31分46秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-12 110年12月27日16時24分17秒中國信託商業銀行000-000000000000(帳戶所有人羅震東) 50萬元 2-13 110年12月28日00時09分56秒高雄市○○區○○○路000號1樓(統一京吉店) 2萬元 2-14 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年12月27日12時22分高雄市○鎮區○○○路000號(合作金庫商業銀行一心路分行) 300萬元 3-1 林建昌中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月29日11時56分10秒台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人江明憲) 60萬元 3-2 110年12月29日15時18分40秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 23萬元 4-1 楊宥晟臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月24日15時24分12秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 99萬元 4-2 110年12月24日15時37分39秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 2萬元 4-3 110年12月24日15時38分37秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 6萬元 5-1 黃琬晴國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月21日14時41分12秒永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人高亦潔) 200萬元附表七編號犯罪事實宣告罪刑 1 如事實欄一(一)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年肆月。 2 如事實欄一(二)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。 3 如事實欄一(三)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共捌罪，各處有期徒刑壹年肆月。 4 如事實欄一(四)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年拾月。 5 如事實欄一(五)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參拾玖罪，各處有期徒壹年陸月。 6 如事實欄一(六)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒壹年肆月。 7 如事實欄一(七)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒壹年肆月。附表八編號扣案物名稱數量所有人備註 1 新臺幣1,000元紙鈔 1張黃冠綺 2 新臺幣10元硬幣 3個黃冠綺 3 新臺幣5元硬幣 1個黃冠綺 4 新臺幣1元硬幣 2個黃冠綺 5 土地銀行存摺 1本楊宥晟帳號：000000000000號 6 土地銀行存摺 1本楊宥晟帳號：000000000000號，加蓋註銷印章 7 土地銀行提款卡 1張楊宥晟帳號：000000000000號 8 新臺幣14,448元楊宥晟 9 印章 1個楊宥晟 10 新臺幣1,000元紙鈔 3張侯凱中 11 新臺幣500元紙鈔 1張侯凱中 12 黑色IPHONE手機 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號 13 白色華碩手機(含SIM卡、記憶卡) 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 14 OPPO手機(含SIM卡) 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 15 VIVO手機 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 16 台灣大哥大預付卡 1張許宏銘門號：0000000000號 17 新臺幣100元紙鈔 15張許宏銘 18 新臺幣500元紙鈔 3張許宏銘 19 新臺幣1,000元紙鈔 2張許宏銘 20 綠色IPHONE手機(含SIM卡) 1支謝靖凰 IMEI：00000000000000號、000000000000000號 21 黑色IPHONEXS手機(含SIM卡) 1支羅震東 IMEI：000000000000000號 22 黑色IPNONE7手機 1支羅震東 IMEI：000000000000000號 23 中國信託帳戶存摺 3本羅震東 24 白色IPHONE手機(含SIM卡) 1支郭家佑 IMEI：000000000000000號 25 螢光粉紅色IPONE手機(含SIM卡) 1支郭家佑 IMEI：000000000000000號 26 華碩手機(含SIM卡) 1支林建昌 IMEI：000000000000000號、00000000000000號 27 銀色三星平板電腦 1台林建昌 IMEI：000000000000000號 28 銀色IPONE手機 1支張泓翰 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 29 黑色IPHONE手機 1支黃冠綺 IMEI：00000000000000號 30 墨綠色IPHONE手機 1支黃冠綺 IMEI：000000000000000號 31 玫瑰金IPHONE手機 1支楊宥晟 IMEI：000000000000000號附表九 (一)被告筆錄編號證據名稱頁數 1.　　被告黃冠綺 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第15-17頁、偵卷2-1第281-283頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-1第19-30頁、偵卷2-1第285-296頁 110年12月29日偵訊筆錄偵卷1-1第321-331頁 110年12月30日羈押訊問筆錄聲羈卷2第23-26頁 111年2月23日延押訊問筆錄偵聲卷6第37-39頁 111年3月21日警詢筆錄偵卷1-1第243-249頁、偵卷2-1第297-303頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第305-333頁 111年4月24日警詢筆錄偵卷1-5第213-215頁、偵卷2-1第305-307頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 2.　　被告楊宥晟 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第31-32頁、偵卷2-1第375-376頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-1第33-34頁、偵卷2-1第377-385頁 110年12月29日偵訊筆錄偵卷1-1第333-343頁 110年12月30日羈押訊問筆錄聲羈卷2第29-33頁 111年1月14日警詢筆錄偵卷1-2第63-71頁、偵卷2-1第387-395頁 111年1月28日警詢筆錄偵卷1-2第121-123頁、偵卷2-2第5-7頁 111年2月23日延押訊問筆錄偵聲卷6第33-36頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第9-21頁、偵卷8第91-97頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 113年1月23日準備程序筆錄本院卷1-4第185-193頁 113年2月2日偵訊筆錄追加卷10第103-105頁 3.　　被告郭家佑 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第89-99頁、偵卷2-1第355-365頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第129-135頁、偵卷2-1第367-373頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第167-179頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 113年1月23日準備程序筆錄本院卷1-4第185-193頁 4.　　被告謝靖鳳 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第101-108頁、偵卷1-5第221-228頁、偵卷2-1第309-316頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第131-141頁、偵卷2-1第317-327頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第203-215頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第387-391頁、聲羈卷1第35-39頁 111年5月31日延押訊問筆錄聲延押卷第53-63頁、偵聲卷1第53-56頁 111年6月23日警詢筆錄偵卷1-8第33-35頁、偵卷2-1第329-331頁 111年7月8日警詢筆錄偵卷1-8第85-88頁、偵卷2-1第333-334頁 111年7月14日偵訊筆錄偵卷1-8第143-157頁 111年7月25日停押訊問筆錄偵聲卷3第37-39頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 113年2月20日準備程序筆錄本院卷1-4第255-265頁 5.　　被告羅震東 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第101-108頁、偵卷2-1第335-342頁、本院卷1-4第349-362頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第181-191頁、偵卷2-1第343-353頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第221-237頁、偵卷5第185-193頁、偵卷6第81-91頁 111年4月15日偵訊筆錄偵卷1-5第23-26頁、偵卷5第201-207頁、偵卷6第95-101頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 6.　　被告林建昌 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第361-367頁、偵卷2-2第9-15頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第37-51頁 111年8月24日偵訊筆錄偵卷21第223-225頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 7.　　被告侯凱中 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第53-64頁、偵卷1-5第195-206頁、偵卷2-1第243-254頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第113-129頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第381-386頁、聲羈卷1第27-32頁 111年5月18日警詢筆錄偵卷1-5第207-211頁、偵卷2-1第255-259頁 111年5月31日延押訊問筆錄偵聲卷1第59-63頁 111年7月14日偵訊筆錄偵卷1-8第129-139頁 111年7月25日停押訊問筆錄偵聲卷2第35-37頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第287-302頁 113年3月14日準備程序筆錄本院卷1-4第369-374頁 113年4月11日準備程序筆錄本院卷1-4第385-394頁 8.　　被告許宏銘 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第217-231頁、偵卷2-1第261-275頁、併辦交查卷第217-231頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第345-363頁、併辦交查卷第345-363頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第393-398頁、聲羈卷1第43-48頁 111年4月17日警詢筆錄偵卷1-5第217-220頁、偵卷2-1第277-280頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 9.　　被告黃琬晴 111年3月25日警詢筆錄併辦卷1第13-16頁 111年4月15日警詢筆錄偵卷1-5第125-135頁、偵卷2-2第17-21頁、併辦交查卷第125-135頁 111年4月26日偵訊筆錄偵卷1-5第139-143頁、併辦交查卷第139-143頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 10. 被告陳欣媛 111年5月25日警詢筆錄偵卷1-8第113-118頁、偵卷2-2第45-50頁 111年12月9日偵訊筆錄偵卷1-8第329-333頁 112年5月8日準備程序筆錄本院卷1-1第323-341頁 112年8月3日準備程序筆錄本院卷1-3第237-247頁 113年2月20日準備程序筆錄本院卷1-4第255-265頁 (二)證人筆錄編號證據名稱頁數 1.　　證人張泓翰 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第53-58頁、偵2-2卷第85-90頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第109-127頁 2.　　證人王靖童 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第239-250頁、偵2-2卷第99-110頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第283-297頁 3.　　證人何佳樂 111年6月19日警詢筆錄偵卷1-8第273-276頁、偵卷2-2第81-84頁 111年12月9日偵訊筆錄偵卷1-8第299-305頁 4.　　證人林家豪 111年7月2日警詢筆錄偵卷2-2第91-94頁 5.　　證人陳建宗 111年6月13日警詢筆錄偵卷2-2第95-98頁 6.　　證人杜珮甄 111年6月17日警詢筆錄偵卷2-2第111-112頁 7.　　證人宋汶祐 111年6月17日警詢筆錄偵卷2-2第113-117頁 8.　　證人世安越 111年7月10日警詢筆錄偵卷2-2第119-122頁 9.　　證人楊敏政 111年6月30日警詢筆錄偵卷2-2第123-125頁 10.　證人黎倫豪 111年7月30日警詢筆錄偵卷2-2第127-130頁 11.　證人張沛晴 111年3月27日警詢筆錄偵卷18第11-17頁 (三)被害人筆錄編號證據名稱頁數 1.　　何瑄宜 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第107-125頁、偵卷1-7第197-206頁、偵卷23第43-52頁 2.　　黃至元 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第201-203頁、偵卷1-7第207-208頁 3.　　林佩燕 111年2月16日警詢筆錄偵卷1-5第287-289頁、偵卷1-7第185-187頁、偵卷2-6第211-213頁 4.　　盧珀華 111年2月24日警詢筆錄偵卷1-5第291-297頁、偵卷1-7第261-267頁、偵卷1-8第309-315頁、偵卷2-7第67-73頁、追加卷10第11-17頁 5.　　丁建明 110年12月26日警詢筆錄偵卷1-7第3-5頁、偵卷11第11-15頁 6.　　李家菻 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第7-9頁、偵卷19第25-27頁 7.　　曾紫晴 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第11-12頁、偵卷12第61-62頁 111年3月30日警詢筆錄偵卷12第63頁 8.　　林炘彤 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第13-14頁、偵卷10第123-124頁 9.　　王貽如 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第15-17頁、偵卷2-5第253-255頁 111年1月4日警詢筆錄偵卷2-5第257-258頁 10.　林韋萱 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第19-20頁、偵卷2-5第285-286頁 11.　陳葛霞 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第21-26頁、偵卷10第65-70頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第27-29頁、偵卷10第71-73頁 12.　李承翰 111年1月14日警詢筆錄偵卷1-7第31-34頁、追加卷1第9-15頁 13.　董伊庭 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第35-36頁、偵卷2-5第297-298頁 14.　顏欣怡 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第37-38頁、偵卷5第9-11頁 15.　許彥偉 110年12月30日警詢筆錄偵卷1-7第39-43頁、偵卷13第11-15頁 16.　鄭文翔 110年12月31日警詢筆錄偵卷1-7第45-46頁、偵卷6第17-18頁 17.　顏婕薰 111年1月1日警詢筆錄偵卷1-7第47-49頁、偵卷2-5第315-317頁 18.　殷偉銘 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第51-52頁、第217-218、追加卷4第14-15頁 19.　蕭宇廷 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第53-57頁 20.　鐘千雅 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第59-60頁、第221-222頁 21.　陳淑貞 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第61-65頁、追加卷8第9-13頁 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第67-70頁、追加卷8第15-18頁 22.　潘怡靜 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第71-75頁、偵卷4第29-33頁 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第77-78頁、偵卷4第35-36頁 23.　余仁富 111年1月6日警詢筆錄偵卷1-7第79-81頁、偵卷20第9-11頁 24.　林茹祺 111年1月9日警詢筆錄偵卷1-7第83-86頁、偵卷17第13-19頁 25.　邱乙倩 111年1月10日警詢筆錄偵卷1-7第87-89頁、偵卷10第165-173頁 26.　吳建宏 111年1月12日警詢筆錄偵卷1-7第91-93頁 27.　 27李季鋺 111年1月13日警詢筆錄偵卷1-7第95-99頁、第285-289頁 28.　張業群 111年1月16日警詢筆錄偵卷1-7第101-108頁、追加卷6第7-13頁 29.　陳怡雯 111年1月18日警詢筆錄偵卷1-7第109-121頁、偵卷5第13-23頁 30.　王建耀 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-7第123-124頁、第235-236頁、偵卷2-5第63-65頁 31.　王以芳 111年1月21日警詢筆錄偵卷1-7第125-130頁、偵卷2-4第9-14頁 32.　許瀞今 111年1月24日警詢筆錄偵卷1-7第131-133頁、偵卷16第7-10頁、併辦他卷1第265-266頁 111年8月5日詢問筆錄併辦他卷1第324-326頁 33.　林正芬 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第135-137頁 34.　陳品賢 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第139-143頁、偵卷6第7-10頁 111年1月26警詢筆錄偵卷6第11-13頁 35.　何欣潔 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第145-151頁 36.　廖雪君 111年1月26日警詢筆錄偵卷1-7第153-155頁、偵卷2-4第131-133頁 37.　曾俊傑 111年1月26日警詢筆錄偵卷1-7第157-160頁、偵卷2-7第7-10頁、併辦卷1第9-12頁、併辦卷4第17-20頁 111年1月27日警詢筆錄併辦卷1第13-14頁、併辦卷4第21-22頁 111年1月29日警詢筆錄併辦卷1第15-16頁、併辦卷4第23-24頁 38.　盧祈明 111年1月29日警詢筆錄偵卷1-7第161-162頁、偵卷2-4第185-186頁 39.　張櫻文 111年1月30日警詢筆錄偵卷1-7第163-165頁、偵卷2-4第219-223頁 40.　洪育袖 111年2月5日警詢筆錄偵卷1-7第167-170頁、第295-298頁、偵卷21第33-36頁、偵卷22第31-34頁 41.　何俊宏 111年2月6日警詢筆錄偵卷1-7第171-172頁、偵卷2-6第7-8頁 42.　林世昌 111年2月8日警詢筆錄偵卷1-7第173-178頁、偵卷24第11-16頁 43.　林淑華 111年2月11日警詢筆錄偵卷1-7第179-180頁、偵卷2-6第59-60頁 44.　涂清介 111年2月11日警詢筆錄偵卷1-7第181-183頁、偵卷2-6第77-78頁 45.　劉子瑄 111年2月16日警詢筆錄偵卷1-7第189-194頁、、偵卷2-6第321-326頁 111年3月12日警詢筆錄偵卷1-7第195-196頁 46.　黃于庭 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第209-211頁、偵卷9第25-29頁 47.　黃如謙 111年1月2日警詢筆錄偵卷1-7第213-215頁、追加卷第9-11頁 48.　戴慈樺 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第219-220頁、追加卷5第11-13頁 49.　何宇萱 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第223-224頁、偵卷2-5第43-44頁 50.　黃怜熒 111年1月6日警詢筆錄偵卷1-7第225-233頁、偵卷8第9-15頁 51.　洪琳雅 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第237-239頁、追加卷2第15-19頁 52.　張方瑜 111年2月9日警詢筆錄偵卷1-7第241-242頁、偵卷2-5第97-98頁 53.　郭虹君 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第243-244頁、第299-300頁、偵卷2-5第117-118頁 54.　曾雅婷 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第245-246頁、偵卷2-5第171-172頁 55.　張雅淳 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第247-256頁、追加卷3第11-20頁 56.　曾敏慧 111年2月14日警詢筆錄偵卷1-7第257-259頁、偵卷14第9-11頁 57.　林虹儀 110年12月31日警詢筆錄偵卷1-7第269-271頁、偵卷7第11-13頁 58.　廖文達 111年2月23日警詢筆錄偵卷1-7第273-274頁、偵卷25第13-14頁 59.　何志強 111年2月19日警詢筆錄偵卷1-7第275-278頁、偵卷第15-18頁 60.　許英玲 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第279-280頁 61.　鍾幸明 111年1月8日警詢筆錄偵卷1-7第281-283頁、偵卷2-5第209-210頁 62.　鄧凱方 111年1月19日警詢筆錄偵卷1-7第291-293頁 63.　柯元玉 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第301-307頁 64.　鍾千雅 111年1月4日警詢筆錄偵卷2-5第5-6頁 65.　江俊毅 111年3月12日警詢筆錄偵卷2-6第381-384頁 66.　張瑞娟 111年2月21日警詢筆錄偵卷2-7第33-36頁、併辦卷2第25-28頁 67.　徐雯琳 111年1月11日警詢筆錄偵卷18第19-20頁 68.　蔡舜丞 111年7月20日警詢筆錄追加卷7第9-13頁 (四)書證編號證據名稱頁數 1.　　臺東縣警察局臺東分局刑事案件報告書偵卷1-1第3-6頁 2.　　詐欺附表偵卷1-1第11頁 3.　　警員顏子恩之職務報告偵卷1-1第43頁 4.　　偵查佐陳宣佑之職務報告偵卷1-1第45頁 5.　　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-1第51-65頁 6.　　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-1第67-77頁 7.　　黃冠綺之搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-1第91-97頁 8.　　楊宥晟之搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-1第99-105頁 9.　　何瑄宜之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理何瑄宜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷1-1第129-181頁 10.　何瑄宜之通訊軟體對話紀錄截圖偵卷1-1第185-199頁 11.　黃至元之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理黃至元遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷1-1第207-219頁 12.　黃至元之臺幣活存明細、通訊軟體對話紀錄截圖偵卷1-1第221-247頁 13.　臺灣土地銀行(帳號：000-000000000000)交易明細偵卷1-1第249-257頁 14.　高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所探索多維查尋結果偵卷1-1第259-264頁 15.　刑案現場照片偵卷1-1第265-279頁 16.　土地銀行監視器畫面光碟偵卷1-1證物袋 17.　羅震東提供之影片光碟偵卷1-1證物袋 18.　警詢及偵訊筆錄錄音、錄影光碟偵卷1-1證物袋 19.　黃冠綺之扣押物品清單及扣押物品照片偵卷1-2第39-44頁 20.　楊宥晟之扣押物品清單及扣押物品照片偵卷1-2第45-52頁 21.　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-2第73-83頁、偵卷1-2第129-133頁 22.　羅震東之中國信託存摺影本及交易明細偵卷1-2第135-149頁 23.　謝靖鳳之刑案資訊摘要表偵卷1-2第157-160頁 24.　郭家佑之刑案資訊摘要表偵卷1-2第161-162頁 25.　羅震東之刑案資訊摘要表偵卷1-2第163-164頁 26.　楊宥晟之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第165-167頁 27.　林建昌之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第168頁 28.　羅震東之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第170-179頁 29.　郭家佑之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第180頁 30.　偵查佐賴淑芳之職務報告偵卷1-2第191-198頁 31.　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-2第251-258頁 32.　偵查佐賴淑芳之偵查報告偵卷1-3第23-43頁、偵卷1-3第335-355頁 33.　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第45-47頁 34.　張泓翰之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第61-68頁 35.　張泓翰之指認酒店照片及對話截圖偵卷1-3第69-71頁 36.　張泓翰之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第73-89頁 37.　張泓翰之LINE對話紀錄截圖照片偵卷1-3第91-105頁 38.　郭家佑之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第139-146頁 39.　郭家佑提供與「靖」之對話截圖偵卷1-3第147頁 40.　郭家佑之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第149-155頁 41.　刑案現場照片偵卷1-3第157-160頁 42.　羅震東之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第193-196頁 43.　羅震東之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書、勘察採證同意書偵卷1-3第197-215頁 44.　刑案現場照片偵卷1-3第217頁 45.　王靖童之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第251-254頁 46.　王靖童之扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第255-261頁 47.　王靖童之存簿影本及交易明細偵卷1-3第263-275頁 48.　林建昌之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第369-372頁 49.　林建昌之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-4第3-19頁 50.　林建昌之中國信託帳戶網路轉帳明細偵卷1-4第21頁 51.　刑案現場照片偵卷1-4第23-34頁 52.　侯凱中之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片偵卷1-4第71-80頁 53.　通訊軟體Telegram使用明細偵卷1-4第81-101頁 54.　謝靖鳳之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-4第149-156頁 55.　謝靖鳳之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物證明書偵卷1-4第157-163頁 56.　通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表偵卷1-4第165頁 57.　刑案現場照片偵卷1-4第167-179頁 58.　許宏銘之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-4第235-249頁 59.　刑案現場照片偵卷1-4第267-329頁 60.　羅震東之中國信託銀行帳戶資料、交易明細、金融卡/存摺/網路銀行異動情形偵卷1-5第27-83頁 61.　侯凱中之稅務電子閘門查詢單、財產所得調件明細表偵卷1-5第85-96頁 62.　侯凱中之銀行回應明細資料偵卷1-5第153頁 63.　查詢謝靖鳳Google資料之Google回函偵卷1-5第181-184頁 64.　謝靖鳳之在職證明偵卷1-5第189頁 65.　偵查佐賴淑芬之職務報告偵卷1-5第191-194頁 66.　侯凱中之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第229-236頁 67.　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第237-240頁 68.　許宏銘之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第241-244頁 69.　詐騙方式、時間、地點一覽表偵卷1-5第245-252頁 70.　楊宥晟所涉詐欺案件附表偵卷1-5第253-257頁 71.　林建昌所涉詐欺案件附表偵卷1-5第258-259頁 72.　羅震東所涉詐欺案件附表偵卷1-5第260-272頁 73.　郭家佑所涉詐欺案件附表偵卷1-5第273-274頁 74.　黃琬晴所涉詐欺案件附表偵卷1-5第275頁 75.　美商APPLE公司資料調閱案件申請單、Google資料調閱及Google回函偵卷1-5第277-284頁 76.　洪育袖之反詐騙諮詢專線紀錄表偵卷1-5第285-286頁 77.　通聯調閱查詢單偵卷1-5第299-305頁 78.　刑案現場照片偵卷1-5第307-310頁 79.　郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第3-9頁 80.　林建昌之中華郵政帳戶資料及交易明細偵卷1-6第11-19頁 81.　楊宥晟之土地銀行帳戶資料及客戶存款往來一覽表偵卷1-6第21-29頁 82.　林建昌之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第31-54頁 83.　黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第55-63頁 84.　羅震東之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第65-91頁 85.　陳欣媛之彰化銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第93-109頁 86.　王博寬之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第111-134頁 87.　黃柏豪之永豐銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第135-144頁 88.　廖佳霖之華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第145-150頁 89.　廖雪君之彰化銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第151-164頁 90.　陳羽俊之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第165-171頁 91.　李柏樺之玉山銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第173-175頁 92.　陳柏龍之第一銀行帳戶資料偵卷1-6第177-183頁 93.　江明憲之台北富邦銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第185-194頁 94.　廖佳霖之華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第195-206頁 95.　高亦潔永豐銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第207-222頁 96.　張簡谷峰華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第223-242頁 97.　楊宥晟之土地銀行交易明細表偵卷1-7第309-313頁 98.　林建昌之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第315-336頁 99.　郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第337-341頁 100. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第343-367頁 101. 清查詐欺車手提領贓款一覽表偵卷1-7第369-372頁 102. 楊宥晟所涉詐欺附表偵卷1-7第373-377頁 103. 林建昌所涉詐欺附表偵卷1-7第378-392頁 104. 郭家佑所涉詐欺附表偵卷1-7第393-394頁 105. 刑案現場照片（陳羽俊提供之對話紀錄）偵卷1-8第235-242頁 106. 陳欣媛之完整矯正簡表、被告地址簡表偵卷1-8第279-282頁 107. 何佳樂之身心診所診斷證明書偵卷1-8第307頁 108. 江明憲所提供之對話紀錄及轉帳通知截圖偵卷1-8第325-327頁 109. 刑案現場照片（高亦潔提供之對話紀錄）偵卷1-8第341-349頁 110. 許宏銘之通訊監察聲請表他卷1第3-4頁 111. 警員賴淑芳之職務報告他卷1第47頁 112. 桃園市政府警察局桃園分局刑事案件報告書偵卷4第3-6頁 113. 潘怡靜之詐欺案一覽表偵卷4第23-24頁 114. 詐騙潘怡靜之帳戶個資檢視表偵卷4第25-27頁 115. 反詐騙諮詢專線紀錄表-潘怡靜偵卷4第37-39頁 116. 受理潘怡靜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷4第41-95頁 117. 被害人潘怡靜之匯款明細偵卷4第97-108頁 118. 潘怡靜所使用之華南銀行交易明細偵卷4第109-111頁 119. 潘怡靜所使用之國泰世華銀行交易明細偵卷4第113-115頁 120. 潘怡靜所使用之中華郵政交易明細偵卷4第117-119頁 121. 劉逸升之第一銀行帳戶資料偵卷4第127-143頁 122. 劉逸升之第一銀行交易明細偵卷4第145-168頁 123. 羅震東之中國信託銀行帳戶存款基本資料、存款交易明細偵卷4第171-208頁 124. 嘉義縣警察局民雄分局刑事案件報告書偵卷5第3-6頁 125. 顏欣怡之通訊軟體對話記錄截圖偵卷5第27-33頁 126. 顏欣怡之銀行轉帳記錄、交易明細偵卷5第35-41頁 127. 陳怡雯之通訊軟體對話記錄截圖偵卷5第47-57頁 128. 反詐騙諮詢專線紀錄表-顏欣怡偵卷5第65-67頁 129. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳怡雯偵卷5第69-70頁 130. 受理顏欣怡遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷5第71-75頁 131. 受理陳怡雯遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷5第77-91頁 132. 顏欣怡之臺灣中小企業銀行帳戶資料偵卷5第95頁 133. 顏欣怡之臺灣中小企業銀行交易明細偵卷5第97頁 134. 顏欣怡所使用之第一銀行帳戶資料偵卷5第101-117頁 135. 顏欣怡所使用之第一銀行交易明細偵卷5第121頁 136. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷5第125頁 137. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷5第127-145頁 138. 羅震東之ATM提領影像照片偵卷5第147-149頁 139. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷5第165-166頁 140. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞臨簡表、矯正簡表偵卷5第169-177頁 141. 被害人陳怡雯警詢錄影光碟偵卷5證物袋 142. 被告羅震東偵訊錄影光碟偵卷5證物袋 143. 臺中市政府警察局清水分局刑事案件報告書偵卷6第3-4頁 144. 羅震東之中國信託銀行帳戶存款基本資料偵卷6第20頁 145. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷6第21-22頁 146. 鄭文翔之轉帳交易明細偵卷6第25-31頁 147. 鄭文翔之通訊軟體對話記錄截圖偵卷6第32-40頁、偵卷6第45-48頁 148. 鄭文翔之中國信託銀行存摺影像照片偵卷6第41頁 149. 鄭文翔之Bitsamp平台頁面截圖偵卷6第42-44頁 150. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷6第51-52頁 151. 羅震東之聯合徵信信用卡戶基本資料彙總偵卷6第69頁 152. 被告羅震東偵訊錄影光碟偵卷6證物袋 153. 宜蘭縣政府警察局三星分局刑事案件報告書偵卷7第7-10頁 154. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林虹儀偵卷7第15-16頁 155. 受理林虹儀遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷7第17-29頁 156. 林虹儀之通訊軟體對話記錄截圖偵卷7第31-33頁 157. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料偵卷7第37頁 158. 郭家佑之國泰世華銀行交易明細偵卷7第39-41頁 159. 郭家佑之刑案資訊摘要表偵卷7第49-50頁 160. 警員吳泓儒之職務報告偵卷7第73頁 161. 新北市政府警察局板橋分局刑事案件報告書偵卷8第3-5頁 162. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃怜熒偵卷8第23-25頁 163. 受理黃怜熒遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷8第27-43頁 164. 黃怜熒之通訊軟體對話記錄截圖偵卷8第45-63頁 165. 黃怜熒之元大銀行交易明細偵卷8第65頁 166. 詐騙黃怜熒之帳戶個資檢視表偵卷8第67-68頁 167. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷8第70-74頁 168. 被告楊宥晟偵訊錄影光碟偵卷8證物袋 169. 臺北市政府警察局北投分局刑事案件被告書偵卷9第3-6頁 170. 楊宥晟之刑案資訊詳細表偵卷9第13-14頁 171. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料偵卷9第17-18頁 172. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷9第19-21頁 173. 詐騙黃于庭之帳戶個資檢視表偵卷9第23-24頁 174. 黃于庭之通訊軟體對話記錄截圖偵卷9第31-34頁 175. 黃于庭之中國信託銀行交易明細偵卷9第35-36頁 176. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃于庭偵卷9第37-38頁 177. 受理黃于庭遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷9第39-53頁 178. 台北市政府警察局南港分局刑事案件報告書偵卷10第3-9頁 179. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷10第13頁 180. 羅震東之中國信託網路銀行登入記錄偵卷10第15-19頁 181. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷10第21-57頁 182. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳葛霞偵卷10第75-76頁 183. 受理陳葛霞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷10第77-87頁、第91-93頁 184. 詐騙陳葛霞之帳戶個資檢視表偵卷10第95頁 185. 陳葛霞之中國信託銀行存摺封面照片偵卷10第103頁 186. 陳葛霞之詐騙廣告訊息照片、詐騙交易平台照片、通訊軟體對話記錄截圖偵卷10第105-112頁 187. 陳葛霞之中國信託銀行交易明細偵卷10第113-117頁 188. 詐騙林炘彤之帳戶個資檢視表偵卷10第119頁 189. 顏瑜之中國信託銀行帳戶個資表偵卷10第121頁 190. 受理林炘彤遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷10第125-127頁 191. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林炘彤偵卷10第129-130頁 192. 林炘彤之FB詐騙廣告訊息照片、通訊軟體對話記錄截圖、詐騙投資網站照片偵卷10第131-143頁 193. 林炘彤之中國信託銀行交易明細偵卷10第144頁 194. 詐騙邱乙倩之帳戶個資檢視表偵卷10第151-155頁 195. 反詐騙諮詢專線紀錄表-邱乙倩偵卷10第161-163頁 196. 受理邱乙倩遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷10第175-211頁 197. 邱乙倩之中華郵政存簿儲金簿封面、國泰世華銀行金融卡照片偵卷10第213頁 198. 邱乙倩之中華郵政存簿儲金簿交易明細偵卷10第215-219頁 199. 邱乙倩之交易明細照片、通訊軟體對話記錄截圖偵卷10第223-253頁 200. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷10第259-260頁 201. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞臨簡表、矯正簡表、強制處分表偵卷10第269-279頁 202. 被害人陳葛霞警詢錄影光碟偵卷10證物袋 203. 臺中市政府警察局烏日分局刑事案件報告書偵卷11第3-6頁 204. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷11第17頁 205. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷11第19-32頁 206. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷11第33-39頁 207. 詐騙丁建明之帳戶個資檢視表偵卷11第43頁 208. 反詐騙諮詢專線紀錄表-丁建明偵卷11第49頁 209. 受理丁建明遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷11第51-57頁 210. 丁建明之第一銀行自動櫃員機跨行轉帳收據明細偵卷11第59頁 211. 丁建明之通訊軟體對話記錄截圖偵卷11第61-69頁、偵卷11第77-80頁 212. 丁建明之網路跨行轉帳交易明細偵卷11第70-76頁 213. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷11第85-86頁 214. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞庭簡表、矯正簡表偵卷11第89-97頁 215. 桃園市政府警察局楊梅分局刑事案件報告書偵卷12第3-6頁 216. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷12第9-11頁 217. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷12第19頁 218. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷12第21-55頁 219. 詐騙曾紫晴之帳戶個資檢視表偵卷12第59頁 220. 受理曾紫晴遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷12第65-77頁 221. 曾紫晴之網路跨行轉帳交易明細、臨櫃匯款憑證偵卷12第81-83頁 222. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞庭簡表、矯正簡表、強制處分表偵卷12第89至97-2頁 223. 被害人曾紫晴110年12月28日警詢錄音光碟偵卷12證物袋 224. 高雄市政府警察局苓雅分局刑事案件報告書偵卷13第3-10頁 225. 詐騙許彥偉之帳戶個資檢視表偵卷13第19-20頁 226. 反詐騙諮詢專線紀錄表-許彥偉偵卷13第21-22頁 227. 受理許彥偉遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷13第23-29頁 228. 許彥偉之轉帳交易明細、通訊軟體對話記錄截圖偵卷13第31-61頁 229. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷13第79頁 230. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷13第81-102頁 231. 張進興之華南銀行存款事故狀況表偵卷13第105頁 232. 張進興之華南銀行帳戶資料、交易明細偵卷13第107-111頁 233. 被告張進興偵訊錄影光碟偵卷13證物袋 234. 屏東縣政府警察局屏東分局刑事案件報告書偵卷14第3-6頁 235. 詐騙曾敏慧之帳戶個資檢視表偵卷14第19-20頁 236. 楊宥晟之土地銀行客戶往來一覽表偵卷14第23頁 237. 楊宥晟之土地銀行客戶存款往來交易明細表偵卷14第25-27頁 238. 受理曾敏慧遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷14第29-31頁 239. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾敏慧偵卷14第35-37頁 240. 曾敏慧之轉帳交易明細偵卷14第47-48頁 241. 曾敏慧之通訊軟體對話記錄截圖偵卷14第49-62頁 242. 宜蘭縣政府警察局三星分局刑事案件報告書偵卷15第7-12頁 243. 反詐騙諮詢專線紀錄表-何志強偵卷15第19-20頁 244. 詐騙何志強之帳戶個資檢視表偵卷15第21-22頁 245. 受理何志強遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷15第23-25頁 246. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料偵卷15第27-29頁 247. 郭家佑之國泰世華銀行交易明細偵卷15第31-32頁 248. 何志強之中國信託銀行交易明細偵卷15第33頁 249. 何志強之通訊軟體對話記錄截圖、DAXOR平台照片偵卷15第35-40頁 250. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書偵卷16第3-6頁 251. 陳柏豪通訊軟體個人頁面截圖、身分證正面照片偵卷16第11頁 252. 國泰世華銀行自動櫃員機轉帳交易明細及收據、中國信託銀行自動櫃員機轉帳交易明細及收據偵卷16第13-15頁 253. 霍凌投資團隊合作協議書偵卷16第17-19頁 254. 許瀞今之轉帳交易明細偵卷16第19-25頁 255. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖偵卷16第27-45頁 256. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷16第47頁 257. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷16第49-62頁 258. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷16第63-69頁 259. 受理許瀞今遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷16第71-73頁 260. 反詐騙諮詢專線紀錄表-許瀞今偵卷16第77-78頁 261. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷16第83-85頁 262. 新北市政府警察局三重分局刑事案件報告書偵卷17第3-4頁 263. 詐騙林茹祺之帳戶個資檢視表偵卷17第5-9頁 264. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷17第21頁 265. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷17第23-57頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 266. 林茹祺之中華郵政存簿、彰化銀行存摺封面照片、中華郵政自動櫃員機交易明細、彰化銀行ATM交易明細偵卷17第59-61頁 267. 林茹祺之郵政跨行匯款申請書、彰化銀行匯款回條聯偵卷17第63-81頁 268. 受理林茹祺遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷17第87-201頁 269. 臉書詐騙頁面照片、林茹祺之通訊軟體對話記錄截圖偵卷17第203-283頁 270. 林茹祺之匯款交易明細偵卷17第284-294頁 271. 桃園市政府警察局龍潭分局刑事案件報告書偵卷18第3-7頁 272. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷18第35-37頁 273. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷18第39-52頁 274. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷18第53-59頁 275. 張沛晴之中國信託銀行帳戶資料偵卷18第61頁 276. 張沛晴之中國信託銀行交易明細偵卷18第63-74頁 277. 受理徐雯琳遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷18第77-83頁 278. 徐雯琳之通訊軟體對話記錄截圖偵卷18第87-93頁 279. 徐雯琳之交易明細偵卷18第93-97頁 280. 高雄市政府警察局湖內分局刑事案件報告書偵卷19第3-5頁 281. 被害人李家菻、陳景騰、陳盛煜、楊雅玲、鍾金盛、黃耀坤之匯款資訊一覽表偵卷19第17頁 282. 詐騙李家菻之帳戶個資檢視表偵卷19第21頁 283. 受理李家菻遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷19第35-39頁 284. 反詐騙諮詢專線紀錄表-李家菻偵卷19第41-42頁 285. 李家菻之通訊軟體對話記錄截圖、詐騙廣告及平台照片偵卷19第43-45頁 286. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷19第47頁 287. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷19第49-63頁 288. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷19第65-71頁 289. 高雄市政府警察局左營分局刑事案件報告書偵卷20第3-6頁 290. 反詐騙諮詢專線紀錄表-余仁富偵卷20第13-14頁 291. 詐騙余仁富之帳戶個資檢視表偵卷20第15-17頁 292. 受理余仁富遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷20第19-21頁 293. 余仁富之交易明細照片偵卷20第23-28頁 294. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷20第35頁 295. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷20第37-51頁 296. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷20第53-59頁 297. 金門縣警察局金城分局刑事案件報告書偵卷21第7-10頁 298. 金融交易對照表偵卷21第13-23頁 299. 詐騙洪育袖之帳戶個資檢視表偵卷21第25-31頁 300. 洪育袖之通訊軟體對話記錄截圖偵卷21第41-89頁 301. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪育袖偵卷21第91-92頁 302. 受理洪育袖遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷21第97頁 303. 林建昌之中國信託銀行帳戶資料偵卷21第103頁 304. 林建昌之中國信託銀行交易明細偵卷21第105-174頁 305. 偵查卷掃描檔光碟偵卷21證物袋 306. 被告林建昌偵訊錄影光碟偵卷21證物袋 307. 金門縣警察局金城分局刑事案件報告書偵卷22第3-6頁 308. 金融交易對照表偵卷22第9-21頁 309. 詐騙洪育袖之帳戶個資檢視表偵卷22第23-29頁 310. 洪育袖之通訊軟體對話記錄截圖偵卷22第39-87頁 311. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪育袖偵卷22第89-90頁 312. 受理洪育袖遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷22第95-96頁 313. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷22第101頁 314. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷22第103-139頁 315. 偵卷掃描檔光碟偵卷22證物袋 316. 南投縣政府警察局埔里分局刑事案件報告書偵卷23第3-14頁 317. 犯罪時地一覽表偵卷23第15-17頁 318. 楊宥晟之刑案資訊摘要表偵卷23第25頁 319. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料偵卷23第29-32頁 320. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷23第33-41頁 321. 何瑄宜之通訊軟體對話記錄截圖、7-11超商繳費條碼偵卷23第53-61頁 322. 反詐騙諮詢專線紀錄表-何瑄宜偵卷23第63-64頁 323. 受理何瑄宜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷23第65-91頁、偵卷23第99-119頁 324. 臺中市政府警察局清水分局刑事案件報告書偵卷24第3-6頁 325. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林世昌偵卷24第17-19頁 326. 詐騙林世昌之帳戶個資檢視表偵卷24第25-28頁 327. 受理林世昌遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷24第29-87頁 328. 林世昌之玉山銀行匯款申請書、台新銀行匯款申請書偵卷24第89-95頁 329. 林世昌之交易明細照片偵卷24第97-101頁 330. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷24第103頁 331. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷24第105-148頁 332. 臺中市政府警察局太平分局刑事案件報告書偵卷25第3-8頁 333. 廖文達之匯款明細一覽表偵卷25第11-12頁 334. 反詐騙諮詢專線紀錄表-廖文達偵卷25第19-20頁 335. 受理廖文達遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷25第21-41頁 336. 廖文達之中國信託銀行交易明細、7-11超商繳費條碼偵卷25第42-54頁 337. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料、交易明細偵卷25第63-66頁 338. 郭家佑之合作金庫銀行帳戶資料、交易明細偵卷25第69-73頁 339. 新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書追加卷1第3-5頁 340. 李承翰之通訊軟體對話記錄截圖追加卷1第17-23頁 341. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷1第27頁 342. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細追加卷1第29-42頁 343. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細追加卷1第43-49頁 344. 詐騙李承翰之帳戶個資檢視表追加卷1第55-59頁 345. 反詐騙諮詢專線紀錄表-李承翰追加卷1第61-63頁 346. 受理李承翰遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表追加卷1第65頁 347. 李承翰之刑案資訊摘要表追加卷1第75頁 348. 羅震東之基本資料、照片資料、目前狀態資料追加卷1第79頁 349. 臺中市政府警察局第二分局刑事案件報告書追加卷2第5-8頁 350. 洪琳雅之匯款明細一覽表追加卷2第11-13頁 351. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪琳雅追加卷2第21頁 352. 洪琳雅之合作金銀行庫存摺封面、中國信託銀行存摺封面追加卷2第23頁 353. 洪琳雅之合作金庫銀行交易明細追加卷2第25-26頁 354. 洪琳雅之中國信託銀行交易明細追加卷2第27-29頁 355. 受理洪琳雅遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷2第31-39頁 356. 盧璋旺之凱基銀行帳戶資料追加卷2第41頁 357. 盧璋旺之凱基銀行台幣存摺對帳單追加卷2第43-50頁 358. 盧璋旺之凱基銀行ATM交易明細追加卷2第51-54頁 359. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷2第55頁 360. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷2第57-59頁 361. 彰化縣警察局田中分局刑事案件移送書追加卷3第3-5頁 362. 被害人匯款交易一覽表追加卷3第9頁 363. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷3第21頁 364. 楊宥晟之土地銀行存款往來交易明細表追加卷3第23-25頁 365. 郭雅淳之通訊軟體對話記錄截圖、轉帳交易明細照片、詐騙網站頁面及網址照片追加卷3第27-48頁 366. 雲林縣警察局斗南分局刑事案件報告書追加卷4第3-6頁 367. 詐騙殷偉銘之帳戶個資檢視表追加卷4第7頁、追加卷4第12頁 368. 受理殷偉銘遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷4第16-20頁 369. 殷偉銘之通訊軟體對話記錄截圖、轉帳記錄照片追加卷4第24-32頁 370. 殷偉銘之國泰世華銀行金融卡影本、國民身分證影本追加卷4第34-35頁 371. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷4第37頁 372. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷4第39-75頁 373. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷4第79頁 374. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷4第81-85頁 375. 花蓮縣警察局花蓮分局刑事案件報告書追加卷5第3-4頁 376. 詐騙戴慈樺之帳戶個資檢視表追加卷5第17-22頁 377. 反詐騙諮詢專線紀錄表-戴慈樺追加卷5第23-25頁 378. 受理戴慈樺遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷5第35-37頁 379. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷5第41-45頁 380. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷5第47-50頁 381. 新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書追加卷6第3-5頁 382. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷6第21頁 383. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷6第23-57頁 384. 反詐騙諮詢專線紀錄表-張業群追加卷6第59-60頁 385. 張業群之通訊軟體對話記錄截圖、存款帳戶交易明細照片追加卷6第61-115頁 386. 高雄市政府警察局小港分局刑事案件報告書追加卷7第3-4頁 387. 匯款帳戶金額一覽表追加卷7第7頁 388. 蔡舜丞之臺北富邦銀行金融卡影本追加卷7第14頁 389. 蔡舜丞之通訊軟體對話記錄截圖、匯款轉帳交易明細照片追加卷7第15-43頁 390. 反詐騙諮詢專線紀錄表-蔡舜丞追加卷7第47頁 391. 受理蔡舜丞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表追加卷7第49頁 392. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷7第51頁 393. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷7第53-87頁 394. 新北市政府警察局中和分局刑事案件報告書追加卷8第3-6頁 395. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳淑貞追加卷8第19-20頁 396. 受理陳淑貞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷8第21-23頁 397. 陳淑貞之匯款轉帳收據照片、通訊軟體對話記錄截圖、美股操作資金進出狀況追加卷8第25-65頁 398. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷8第67頁 399. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細追加卷8第69-83頁 400. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細追加卷8第85-91頁 401. 新北市政府警察局中和分局刑事案件報告書追加卷9第3-6頁 402. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃如謙追加卷9第13-14頁 403. 受理黃如謙遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷9第15-17頁 404. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷9第19頁、追加卷9第29-32頁 405. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷9第21-27頁 406. 黃如謙自行記錄之交易明細筆記照片追加卷9第33-37頁 407. 黃如謙之通訊軟體對話記錄截圖追加卷9第39-69頁 408. 黃如謙之匯款轉帳交易明細照片追加卷9第71-81頁 409. 臺中市政府警察局烏日分局刑事案件報告書追加卷10第5-7頁 410. 盧珀華之金融機構聯防機制通報單、反詐騙諮詢專線紀錄表追加卷10第19-22頁 411. 楊宥晟詐欺案銀行帳戶受匯一覽表追加卷10第27頁 412. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料及交易明細追加卷10第29-36頁 413. 偵訊筆錄錄音、錄影光碟追加卷10證物袋 414. 新北市政府警察局瑞芳分局刑事案件報告書併辦卷1第3-6頁 415. 詐騙曾俊傑之帳戶個資檢視表併辦卷1第17頁 416. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾俊傑併辦卷1第19-20頁 417. 受理曾俊傑遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表併辦卷1第21-22頁 418. 曾俊傑之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷1第23-28頁 419. 曾俊傑之交易明細併辦卷1第29-31頁 420. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料併辦卷1第35頁 421. 羅震東之中國信託銀行交易明細併辦卷1第37-61頁 422. 桃園市政府警察局龍潭分局刑事案件報告書併辦卷2第3-8頁 423. 黃琬晴之刑案資訊摘要表併辦卷2第13頁 424. 詐騙張瑞娟之帳戶個資檢視表併辦卷2第19-22頁 425. 洪天峰量化交易匯款資料併辦卷2第33頁 426. 入金款項流向併辦卷2第35頁 427. 張瑞娟之交易明細、交易資料併辦卷2第37-53頁 428. 反詐騙諮詢專線紀錄表-張瑞娟併辦卷2第55-56頁 429. 受理張瑞娟遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單併辦卷2第57-99頁 430. 詐騙廣告訊息照片併辦卷2第101頁 431. 張瑞娟之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷2第102-225頁 432. VIPOTOR委任契約書及其相關資訊照片併辦卷2第227-233頁 433. 黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料併辦卷2第237-239頁 434. 黃琬晴之國泰世華銀行交易明細併辦卷2第241-242頁 435. 黃琬晴之國泰世華銀行網銀/語音密碼狀態及異動記錄併辦卷2第243-247頁 436. 霍凌投資網頁資訊照片併辦他卷1第12-19頁 437. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖(與霍凌投資之對話) 併辦他卷1第20-22頁 438. 潤恆網頁資訊照片併辦他卷1第23-26頁 439. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖(與潤恆客服陳柏豪之對話) 併辦他卷1第27-100頁 440. 許瀞今之中國信託銀行交易明細併辦他卷1第101-108頁 441. 詐騙投資轉帳明細併辦他卷1第109-115頁 442. 許瀞今之遭詐騙貸款通訊軟體對話記錄截圖、借款契約書、設定抵押之建物謄本併辦他卷1第116-128頁 443. 許瀞今之匯款明細一覽表併辦他卷1第187-188頁 444. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料、交易明細、帳戶事故異動情形併辦他卷1第192-220頁 445. 陳家豪之玉山銀行帳戶資料、交易明細、帳戶事故異動情形併辦他卷1第231-233頁 446. 許瀞今之不動產登記資料影本併辦他卷1第237-244頁 447. 許瀞今之反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單併辦他卷1第267-273頁 448. 霍凌投資團隊合作協議書併辦他卷1第277-278頁 449. 許瀞今與羅震東之帳戶往來交易明細併辦他卷1第281頁 450. 許瀞今之告訴人簡表併辦他卷1第291-292頁 451. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書併辦他卷1第293頁 452. 許瀞今之身心障礙證明併辦他卷1第315頁 453. 被害人許瀞今詢問錄影光碟併辦他卷1證物袋 454. 許瀞今之借貸對話記錄截圖、借貸交易明細、委託代辦契約書併辦他卷2第61-73頁 455. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書併辦他卷2第298頁 456. 新北市政府警察局瑞芳分局刑事案件報告書併辦卷4第3-6頁 457. 幫助洗錢(詐欺)匯款一覽表併辦卷4第9頁 458. 詐騙曾俊傑之帳戶個資檢視表併辦卷4第11頁 459. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾俊傑併辦卷4第25-28頁 460. 受理曾俊傑遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單併辦卷4第29-35頁 461. 曾俊傑之元大銀行存摺封面照片、中國信託銀行存摺封面照片併辦卷4第37-39頁 462. 黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料併辦卷4第41-43頁 463. 黃琬晴之國泰世華銀行交易明細併辦卷4第45-46頁 464. 曾俊傑之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷4第47-58頁 465. 曾俊傑之交易明細照片併辦卷4第59-66頁 466. 被告黃琬晴警詢錄音錄影光碟併辦卷4證物袋 467. 黃冠綺、楊宥晟之扣押物品清單本院卷1-1第171-173頁 468. 王博寬之通訊軟體對話紀錄截圖本院卷1-2第9-159頁 469. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-2第279頁 470. 侯凱中、許宏銘、林建昌、張泓翰、黃冠綺、楊宥晟、郭家佑之扣押物品清單及扣押物照片本院卷1-2第309-328頁 471. 廖佳霖之臺灣高等法院被告前案紀錄表本院卷1-2第407-408頁 472. 廖得權之乙種診斷證明書本院卷1-2第481頁 473. 李柏樺之指紋卡片本院卷1-3第81-83頁、第177-178頁 474. 李柏樺之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書本院卷1-3第95-105頁、第187-193頁 475. 王博寬之app程式截圖照片本院卷1-3第209頁 476. 王博寬之交易截圖照片本院卷1-3第211-227 477. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 478. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 479. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 480. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 481. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 482. 王博寬之通訊軟體對話紀錄截圖本院卷1-2第9-159頁 483. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-2第279頁 484. 侯凱中、許宏銘、林建昌、張泓翰、黃冠綺、楊宥晟、郭家佑之扣押物品清單及扣押物照片本院卷1-2第309-328頁 485. 廖佳霖之臺灣高等法院被告前案紀錄表本院卷1-2第407-408頁 486. 廖得權之乙種診斷證明書本院卷1-2第481頁 487. 李柏樺之指紋卡片本院卷1-3第81-83頁、第177-178頁 488. 李柏樺之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書本院卷1-3第95-105頁、第187-193頁 489. 王博寬之app程式截圖照片本院卷1-3第209頁 490. 王博寬之交易截圖照片本院卷1-3第211-227 491. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 492. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 493. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 494. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 495. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 496. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 497. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 498. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 499. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 500. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 110偵3930(一) ◎偵卷1-1（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-2（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-3（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-4（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-5（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-6（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-7（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-8（110年度偵字第3930號） ◎偵卷2-1（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-2（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-3（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-4（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-5（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-6（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-7（111年度偵字第4917號） 110偵3930(二) ◎偵卷3（111年度偵字1447號） ◎他卷1（111年度他字第52號） ◎他卷2（110年度他字第968號） ◎偵卷4（111年度偵字第3173號） ◎偵卷5（111年度偵字第1119號） ◎偵卷6（111年度偵字第1142號） ◎偵卷7（111年度偵字第1144號） ◎偵卷8（111年度偵字第1389號） ◎偵卷9（111年度偵字第1560號） ◎偵卷10（111年度偵字第1608號） ◎偵卷11（111年度偵字第1612號） ◎偵卷12（111年度偵字第1703號） ◎偵卷13（111年度偵字第2026號） ◎偵卷14（111年度偵字第2063號） ◎偵卷15（111年度偵字第2064號） ◎偵卷16（111年度偵字第2159號） ◎偵卷17（111年度偵字第2163號） ◎偵卷18（111年度偵字第2741號） ◎偵卷19（111年度偵字第2829號） ◎偵卷20（111年度偵字第2830號） ◎偵卷21（111年度偵字第2853號） ◎偵卷22（111年度偵字第2856號） ◎偵卷23（111年度偵字第2965號） ◎偵卷24（111年度偵字第3068號） ◎偵卷25（111年度偵字第3082號） 110偵3930(三) ◎聲延押卷（111年度聲延押字第11號） ◎聲羈卷1（111年度聲押字第28號） ◎偵聲卷1（111年度偵聲字第34號） ◎偵聲卷2（111年度偵聲字第39號） ◎偵聲卷3（111年度偵聲字第40號） ◎偵抗卷1（111年度偵抗字第37號） ◎偵抗卷2（111年度偵抗字第26號） ◎偵抗卷3（111年度偵抗字第18號） ◎偵抗卷4（111年度偵抗字第5號） ◎偵聲卷4（111年度偵聲字第26號） ◎偵聲卷5（111年度偵聲字第25號） ◎偵聲卷6（111年度偵聲字第15號） ◎偵聲卷7（111年度偵聲字第8號） ◎聲羈卷2（110年度聲羈字第87號）追加卷及併辦卷 ◎追加卷1（112年度偵字第1434號） ◎追加卷2（112年度偵字第3077號） ◎追加卷3（111年度偵字第3399號） ◎追加卷4（111年度偵字第3432號） ◎追加卷5（111年度偵字第4238號） ◎追加卷6（111年度偵字第4511號） ◎追加卷7（111年度偵字第4623號） ◎追加卷8（111年度偵字第4934號） ◎追加卷9（112年度偵字第411號） ◎追加卷10（112年度偵字第6030號） ◎併辦卷1（111年度偵字第3923號） ◎併辦卷2（112年度偵字第685號） ◎併辦交查卷（112年度交查字第414號） ◎併辦卷3（112年度偵字第30349號） ◎併辦他卷1（111年度他字第2571號） ◎併辦他卷2（111年度他字第2571號） ◎併辦卷4（112年度偵字第6202號）本院卷 ◎本院卷1-1（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-2（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-3（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-4（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-5（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-6（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-7（112年度原金訴字第5號）

2025-02-21

TTDM-112-原金訴-5-20250221-14

原附民

臺灣臺東地方法院

損害賠償

臺灣臺東地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度原附民字第44號原告涂清介訴訟代理人楊逸政律師(法扶律師) 被告侯凱中上列被告因詐欺等案件（112年度原金訴字第5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件原告請求被告侯凱中損害賠償部分，移送於本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、查被告侯凱中與同案被告謝靖凰、黃柏豪、李柏樺、陳羽俊、王博寬、廖佳霖（上開六人前已裁定移送本院民事庭在案）及同案被告陳欣媛(經本院另以判決駁回確定)，前因詐欺等案件，經檢察官提起公訴後，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，茲因被告侯凱中本案刑事訴訟部分已先審結，而附帶民事訴訟部分則有前項繁雜情形，爰裁定將此部分之附帶民事訴訟，移送本院民事庭。三、至被告羅震東部分，則由本院另行審結，非本裁定移送民事庭審理之範圍，併此敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　蔡立群　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳昱維　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚亞儒以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭丞淩中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日

2025-02-21

TTDM-112-原附民-44-20250221-5

原金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度原金訴字第5號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度原金訴字第74號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告侯凱中選任辯護人黃建銘律師（已解除委任）湯文章律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第393 0號、111年度偵字第1119號、第1142號、第1144號、第1389號、第1447號、第1560號、第1608號、第1612號、第1703號、第2026 號、第2063號、第2064號、第2159號、第2163號、第2741號、第 2829號、第2830號、第2853號、第2856號、第2965號、第3068號、第3082號、第3173號、第4917號）及追加起訴(113年度蒞追字第1號)，本院判決如下：　　主　文侯凱中犯如附表七「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表七「宣告罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年拾月。　　事　實一、侯凱中依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見一般人均可自由至銀行提領款項使用，如非欲遂行犯罪，並無指示他人提供銀行帳戶資料或代為領款、匯款之必要，故依不具信賴關係之他人指示匯款或提領帳戶內款項後轉交他人，可能與該人共同實施詐欺取財，且造成金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向及所在，竟基於縱使參與犯罪組織而與他人共同實施詐欺取財、洗錢等犯罪，亦不違反本意之不確定故意，於民國110年12月前某時加入「小邱」、「小宣」及其餘真實姓名、年籍不詳之人所組成詐騙集團(下稱本案詐騙集團)後，透過黃冠綺、謝靖凰、許宏銘分別招募楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴(下合稱黃冠綺等人)加入本案詐騙集團，並於110年12月間某時，在臺東縣○○ 市○○路0段00號之夏威夷渡假酒店召開說明會及成立「acade mi-東部」、「日出」等Telegram群組指示黃冠綺等人提供存摺封面、身分證件，且於提款完成後，發放報酬與黃冠綺等人，以此方式分別參與以下詐欺犯行： (一)侯凱中與許宏銘、黃冠綺、楊宥晟、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號1至5、10所示詐騙方式，向附表一編號1至5、10所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號1至5、10所示金額至楊宥晟如該附表所示銀行帳戶內，再依黃冠綺指示於附表六所示時間，由許宏銘搭載楊宥晟前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予「小邱」、「小宣」等人，使本案詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (二)侯凱中與許宏銘、黃冠綺、楊宥晟、謝靖凰、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號11、12所示詐騙方式，向附表一編號11、12示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號11、12所示金額至楊宥晟如該附表所示銀行帳戶內，再依黃冠綺指示於附表六所示時間，由許宏銘搭載楊宥晟前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人，使本案詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (三)侯凱中與黃冠綺、楊宥晟、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表一編號6至9、13至16所示詐騙方式，向附表一編號6至9、13至16所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款如附表一編號6至9、13至16所示金額至楊宥晟如該所示銀行帳戶內，惟黃冠綺、楊宥晟於110 年12月28日15時許前往土地銀行台東分行提領，因上開帳戶已經被列為警示帳戶，致黃冠綺、楊宥晟未提領成功，而未遂行隱匿、掩飾犯罪所得去向。 (四)侯凱中與謝靖凰、郭家佑、羅震東、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員以附表二所示詐騙方式，向附表二所示之人施以詐術，致附表二所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表二所示金額至郭家佑如該附表所示銀行帳戶內，再於附表六所示時間，由郭家佑前往附表六所示地點提領遭詐款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人；將上開遭詐部分款項轉匯至羅震東如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (五)侯凱中與謝靖凰、羅震東、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由羅震東將其如附表三所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼提供給謝靖凰，並依謝靖凰指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表三所示詐騙方式，向附表三所示之人施以詐術，致附表三所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表三所示金額至羅震東如該附表所示銀行帳戶內，再於附表六所示時間，由羅震東前往附表六所示地點提領遭詐部分款項，再層轉交付予謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人；或由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐部分款項轉匯至王博寬、黃柏豪、陳羽俊、李柏樺、陳欣媛如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (六)侯凱中與黃冠綺、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由林建昌提供如附表四所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼予黃冠綺，並依黃冠綺指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表四所示詐騙方式，向附表四所示之人施以詐術，致附表四所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表四所示金額至林建昌如該附表所示銀行帳戶內，再由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐款項轉匯至江明憲、黃柏豪如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。 (七)侯凱中與許宏銘、「小邱」、「小宣」、本案詐騙集團之不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由黃琬晴提供如附表五所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼予許宏銘，並依許宏銘指示將該帳戶設定約定轉帳戶後，先由本案詐騙集團不詳成員以附表五所示詐騙方式，向附表五所示之人施以詐術，致附表五所示之人均陷於錯誤，分別於該附表所示時間，匯款附表五所示金額至黃琬晴如該附表所示銀行帳戶內，再由本案詐騙集團不詳成員操作網路銀行將上開遭詐款項轉匯至高亦潔如附表六所示第二層銀行帳戶，使詐騙集團不詳成員取得上開款項，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。　　理　由壹、證據能力一、共同被告黃冠綺等人於警詢、檢察官偵訊未經具結所為之陳述，就被告侯凱中而言，係被告以外之人於審判外之陳述，經被告、辯護人爭執該陳述之證據能力，復查無傳聞例外之規定可資適用，依刑事訴訟法第159條第1項規定，該陳述應無證據能力。二、按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159條之1第2項定有明文。經查，共同被告謝靖凰、許宏銘、黃冠綺、羅震東於檢察官偵訊時具結後所為之陳述，並無「顯有不可信之情況」，且本院於審理中已傳喚渠等到庭具結作證，給予被告行使對質詰問權之機會，再依法提示上開證人之偵訊筆錄，由當事人、辯護人依法表示意見、辯論，踐行法定證據調查程序，是依前述法律明文，共同被告謝靖凰、許宏銘、黃冠綺、羅震東於偵訊結證自具有證據能力。三、至其餘證據之證據能力，檢察官、被告、辯護人均未爭執，依刑事裁判書類簡化原則，不予說明。貳、實體部分一、認定事實之證據及理由 (一)訊據被告僅坦承有事實欄一(一)至(七)所示所示洗錢犯行，然否認有何操縱或參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行，並辯稱：「小邱」說澳門賭博的錢要匯入臺灣，因此請我幫忙提款，但我對所提領款項係詐欺款項並不知情，也沒有參與犯罪組織及詐欺等語；辯護人則為其辯護稱：被告於本案中僅有召開說明會、加入群組及發放報酬，並無操縱本案詐騙集團，另被告因相信「小邱」說法，才會幫忙提款，應該只有洗錢行為，而無詐欺行為等語。 (二)經查：　　　1.被告於110年12月前某時，與真實姓名年籍不詳、自稱「小邱」、「小宣」之成年人聯繫，並約定按提款金額百分之1 作為其報酬，再透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴，於110年12月間某時，在臺東縣○○市○○路0段00號之夏威夷渡假酒店召開說明會，並成立「academi-東部」、「日出」等 Telegram群組後，被告與共同被告黃冠綺等人一同加入上開群組。　2.共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴分別將如附表一至五所示銀行帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼分別交給共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘後，本案詐騙集團不詳成員以前揭附表所示方法詐騙各該附表所示告訴人，致渠等陷於錯誤，並於各該附表所示時間，分別匯款至各該附表所示共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴之第一層銀行帳戶後，再由被告楊宥晟、郭家佑、羅震東分別依共同被告黃冠綺、謝靖凰指示前往附表六所示地點提領遭詐部分款項後，再層轉交付予共同被告謝靖凰、「小邱」、「小宣」等人，或由本案詐騙集團不詳成員及共同被告郭家佑將前揭銀行帳戶內詐騙所得部分款項，於附表六所示之時間，轉匯至如附表六所示之第二層銀行帳戶，進而使詐欺集團不詳成員取得上開款項。　3.上開事實，業據被告於本院審理時坦白承認(本院卷第389至第391頁)，並有附表九所示證據(不含無證據能力之共同被告黃冠綺等人於警詢及偵查時未經具結之陳述)可佐，認定為真實，故被告自白洗錢罪部分與事實相符，堪以採信，另就被告有無前開操縱或參與犯罪組織、加重詐欺取財等犯罪事實，分述如下： (1)被告於本案中所為已該當參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之共同正犯，主觀上亦具有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。　①被告客觀上有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之犯罪行為一部，並與共同被告黃冠綺等人就上開犯行成立共同正犯。　⓵按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院34年上字第862號、77年台上字第2135號判決先例意旨參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905 號判決先例意旨參照）。而詐欺集團以網路行騙之犯罪模式，自蒐集人頭帳戶、在網路上尋找被害人實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓、分贓等階段，乃需由多人縝密分工方能完成。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，且倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。　⓶被告除透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴加入本案詐騙集團，並於110年12月間某時在臺東夏威夷酒店召開說明會，並成立「academi-東部」、「日出」等Telegram群組等情外，另共同被告郭家佑、羅震東、楊宥晟完成取款後，被告有發放報酬與共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘等情，此據被告侯凱中於本院準備程序時供述：「小邱」要一個禮拜才跟我結帳，所以我有代墊報酬給共同被告謝靖凰、許宏銘等語明確(本院卷1-2第301頁)，核與證人即共同被告謝靖凰於偵訊時具結證稱：被告沒有跟我講明確的報酬，但被告有說會補貼車馬費，我前後從被告那邊領到約新臺幣(下同)5萬元酬勞等語（偵卷1 -4第207頁、第209頁，偵卷1-8第151頁）；證人即共同被告黃冠綺於偵訊、本院審理證稱：我有跟被告拿到報酬等語(偵卷1 -3第323至325頁，本院卷1-5第203至205頁、第221頁)；證人即共同被告許宏銘於本院審理時證稱：我自己部分就是一趟1 萬元，是我跟被告約好的等語(本院卷1-5第240頁)之情節大致相符。　⓷再者，就被告於前揭說明會及群組參與情形，依證人黃冠綺於偵訊、本院審理時分別證稱：在夏威夷酒店說明會中，被告與共同被告許宏銘會主講在銀行碰到的狀況，並提到車手要符合的資格，並要求我們將招募到車手的存摺封面、證件傳到「東部」群組給被告，邱董審核，被告在「東部」、「日出」群組中的暱稱是「1155」，被告除指示我外，也會在「東部」群組指示給共同被告謝靖凰、許宏銘，另偵查報告書第6頁截圖係記載內容，因為車手去領錢行程約3、4天，所以被告會在群組內稱作「3天4夜旅遊」，另「271.9」是指共同被告楊宥晟在110年12月24日提領金額，「13595」則是我抽成的部分，被告也會在群組內說將車手的銀行簿子及身分證拍照上傳等語( 偵卷1-3第319至323頁、第329頁、本院卷1-5第196至197頁)；證人許宏銘於本院審則理證稱：我看到的群組被告都有加入，記得被告的暱稱有「55」數字，但我不記得被告暱稱全部，只有記到「55」等語(本院卷1-5第264至265頁)；證人謝靖凰於偵訊時證稱：被告有時候會在群組內問我在哪裡，還有確認共同被告羅震東、郭家佑領錢進度等語(偵卷1-4第207頁)；另上開群組對話截圖亦載有暱稱「Academi RM-1155」發布「各位記得一件事要參加旅遊的朋友，要先將身分證正反面跟銀行本子先傳上來，才能報名三天四夜的旅遊」、「還有郵局不能辦理旅遊憑證」、「小楊今日271.9」、「你那邊13595」等文字訊息(偵卷1-3第97頁、第102頁)，核與上開證人之證述情節大致相符，足認被告除了在說明會中有講述擔任車手資格，要求車手上傳存摺封面、身分證至群組外，亦以暱稱「Academi RM -1155」身分在群組內指示共同被告黃冠綺等人。　⓸從而，被告於本案中確有透過共同被告謝靖凰、黃冠綺、許宏銘分別招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴加入本案詐騙集團，並以召開說明會、在群組內發訊息等方式，指示共同被告黃冠綺等人提供存摺封面、身分證件，於提款完成後發放報酬與共同被告黃冠綺等人之行為，乃本案詐騙集團詐欺取得附表一至五之告訴人財物之全部犯罪計劃之一部行為，而被告以此方式與共同被告黃冠綺等人事先謀議，並負擔一部分犯罪行為，終達成該詐欺集團詐欺取財之目的，縱被告未全程參與、分擔，依上揭說明，其自應就本案詐騙集團所為之參與犯罪組織、加重詐欺取財等犯行同負全責，為共同正犯。　②被告主觀上具有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。　⓵按金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，帳戶資料具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將帳戶資料交付他人者，亦必與該收受者具相當之信賴關係，並會謹慎瞭解查證其用途，無任意交付予他人使用之理，且我國金融機構眾多，各金融機構除廣設分行外，復在便利商店、商場、公私立機關設置自動櫃員機，一般人均可自行向金融機構申設帳戶使用，提領款項亦極為便利，倘若款項來源正當，根本無將款項匯入他人帳戶後，再委請該人代為提領後轉交之必要，是若遇刻意將款項匯入他人帳戶，再委由他人代為提領款項，就該帳戶內款項可能係詐欺犯罪所得等不法來源，當應有合理之預見；況詐欺集團利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，苟非意在將帳戶作為犯罪之不法目的或掩飾真實身分，實無必要刻意使用他人帳戶及由他人代為領款；又現今金融服務遠已不同於往昔傳統金融產業，金融機構與自動櫃員機等輔助設備隨處可見且內容多樣化，尤其電子、網路等新興金融所架構之服務網絡更綿密、便利，此為吾人日常生活所習知，而正常營業之企業經營者多會透過金融機構轉匯款項，倘捨此不為，刻意以輾轉隱晦之方式運送款項，應係為掩人耳目、躲避警方查緝；再依常理，金融交易理應會直接透過金融機構匯兌方式為之，既可節省勞費、留存金流證明，更可避免發生款項經手多人而遭侵吞等不測風險，殊難想像有何專門付費聘僱他人收取款項之必要。　⓶被告受不具信賴關係「小邱」、「小宣」委託後(理由詳後述 )，透過共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘招募共同被告楊宥晟、羅震東、郭家佑、林建昌、黃琬晴提供如附表一至五所示銀行帳戶、網路銀行帳號及密碼，或依指示於附表六所示時間、地點提款，被告並於完成提款後發放報酬與共同被告黃冠綺等人，若非為掩飾不法行徑，以避免偵查機關藉由金融機構匯款紀錄追緝其真實身分，當無大費周章刻意僱請共同被告黃冠綺等人為此行為之必要，審以被告於本院審理時自陳之智識程度、生活狀況等情(本院卷1-7第98至99頁)，顯非年幼無知或與社會隔絕而無常識之人，依其教育程度與社會生活歷程經驗，應可預見該等藉由多次傳遞之款項事涉隱晦，按諸常情，此等工作如無違法，「小邱」、「小宣」大可親自或找熟識具信任關係之人取款或提領，抑或指定他人匯入自己可提款之帳戶，避免款項遭他人侵占，而無徒耗人事、匯款成本之必要，另被告因共同被告許宏銘反應提款過程有點奇怪後，於110年12 月22日前往「小邱」家中，並向「小邱」表示覺得是在做詐騙，要解除合作等情，業據共同被告許宏銘於偵訊、本院審理時證述明確（偵卷1-4第357頁，本院卷1-5第230頁），被告於此情況，理應對共同被告黃冠綺等人所提領、轉匯者係詐欺款項應有所預見。　⓷又依附表一至五之告訴人所述其受騙之歷程，乃先由本案詐騙集團傳送虛假之投資網站電子連結，經告訴人點選後連結至某網頁輸入其年籍資料，復由本案詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與上開告訴人聯繫接洽，而告訴人遂依指示於附表一至五所示時間，匯款至共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴如該附表所示第一層銀行帳戶內，再於附表六所時間、地點，由共同被告郭家佑、羅震東、楊宥晟前往指定地點提領部分款項，並交給共同被告謝靖凰、黃冠綺，或由本案詐騙集團成員操作網路銀行及共同被告郭家佑將如附表二至五所示銀行帳戶內部分款項，再轉匯至如附表六所示同案被告陳欣媛、江明憲、黃柏豪、陳羽俊、王博寬、李柏樺、高亦潔及共同被告羅震東之銀行帳戶等情，業如前揭認定，從本案詐騙集團施以詐術過程及短時間內提領現款、輾轉匯款至不同帳戶之金流以觀，衡情需有多數人員分工始能完成，符合現今詐騙集團多有蒐集人頭帳戶或手機門號、撥打電話或使用通訊軟體對被害人實施詐騙、轉匯或提領被害人匯入之款項、車手提款後層層上繳等階段並由多人分工分層所為之犯罪模式，堪認本案詐騙集團、另案詐騙集團係透過縝密之計畫與分工，成員彼此相互配合，由至少三人以上之多數人所組成，持續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構之組織，其核屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，至為明確，且依被告以前揭行為參與上開分工之過程，對於自己所參與者，乃三人以上所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，以及本案詐欺犯行係由三人以上共同犯之等節，均有所預見，猶容任為之而參與，足認被告確有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財之不確定故意。 (2)至於被告、辯護人雖以前詞置辯，然查：　①被告固辯稱：本案係遭「小邱」詐騙等語，然被告於本院審理時供稱：我在106年透過張碩文認識「小邱」，已認識「小邱」4、5年左右，但認識期間，「小邱」都沒有講過他的姓名等語(本院卷1-7第95頁)；證人張碩文於本院審理時則證稱：我有介紹「小邱」給被告認識，但我也不知道「小邱」本名，我記得被告曾打電話問我「小邱」信用如何，因為我對「小邱」不熟，只有跟被告說要小心等語(本院卷1-5第 107頁、第110頁)，足見被告與「小邱」並非熟識亦無相當信任關係，其卻反常確信「小邱」委請其幫忙要將澳門賭博的錢匯回臺灣之說詞，而配合僱請共同被告黃冠綺等人提款，顯與常情不符，當無足採。　②至於辯護人辯稱：被告僅有召開說明會、加入群組及發放報酬，僅有洗錢，未有詐欺行為等語，然被告與共同被告黃冠綺等人事先謀議，並負擔一部分犯罪行為，已該當共同正犯，已如前述，又未見被告於本案中有何盡力阻止犯罪結果發生之情，縱被告未全程參與、分擔，仍應就其所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責，是辯護人上開所辯，無從解免被告有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行之認定。 (3)檢察官雖認被告就前揭犯行另涉犯操縱犯罪組織犯行，並就附表一編號6至9、13至16部分涉犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢犯行等語。　①按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂，僅能成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪（最高法院110 年度台上字第1797號判決意旨參照）。　　　②次按組織犯罪防制條例第3條第1項前段與後段，分別就「發起、主持、操縱或指揮」犯罪組織之人，和單純「參與」犯罪組織之人，所為不同層次之犯行分別予以規範，並異其刑度，前者較重，後者較輕，係依其情節不同而為處遇。所謂「發起」，係指倡導發動；「主持」，係指主事把持；「操縱」，係指幕後操控；「指揮」則係發號施令之意。至於「參與」，則指聽命行事，不能自主決定犯罪計畫之實行，而從屬於領導層級之指揮監督，實際參與行動之一般成員。上述「發起、主持、操縱、指揮」，各係指犯罪組織創立、管理階層所為之犯行，雖不排斥其實行行為隨犯罪歷程之發展而有重合，然其中除「發起」係從無到有外，其他管理階層之犯行則以已有犯罪組織存在為前提。犯罪組織成員之行為，究竟屬於上述何者角色類型，自應綜合卷內相關證據，依其行為對於組織是否具有控制、支配或重要影響力或僅具有從屬性而妥為判斷適用(最高法院112年度台上字第2177號判決意旨參照)。　　　③經查，附表一編號6至9、13至16所示之告訴人遭詐騙後，匯款如附表一編號6至9、13至16所示金額至共同被告楊宥晟如附表一所示銀行帳戶內，已達本案詐騙集團成員管領支配之範圍，即屬詐欺取財行為既遂，嗣因該帳戶經通報警示，導致共同被告黃冠綺、楊宥晟提領剩餘遭詐款項未果，依上揭說明，自屬洗錢行為未遂，而被告既然與共同被告黃冠綺、楊宥晟就上開犯行成立共同正犯，自應同負洗錢未遂之責。　④另依照本案現存事證，被告雖有透過共同被告黃冠綺、謝靖凰、許宏銘招募共同被告楊宥晟、郭家佑、羅震東、林建昌、黃琬晴參與本案詐騙集團，並以召開說明會、在群組中發訊息指示、事後發放報酬等方式參與本案，然依證人許宏銘於偵訊時證稱：到哪裡提款都是由群組內暱稱「05」的人負責，「05」會說誰要負責作何事，被告則在群組內很少有指示等語(偵卷1-4第357至359頁)，則被告前揭所為對於本案詐騙集團之存在或運作是否具有控制、支配或重要影響力，顯非無疑，卷內復無其他事證可資證明上情，是本案尚難認被告所為，已成立操縱犯罪組織罪。從而，檢察官上開主張，即有誤會。 (三)綜上所述，本案事證明確，被告所辯均屬事後卸責之詞，不足採信，故被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑 (一)論罪 1.新舊法比較說明 (1)被告就附表二編號1所示加重詐欺犯行所獲取財物雖已達500 萬元，然刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布施行、同年0月0日生效後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告於前揭行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。 (2)另被告於行為後，洗錢防制法雖於113年7月31日修正公布，亦於同年0月0日生效施行。然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2 870號判決意旨參照）。被告所犯刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪，雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1目規定之詐欺犯罪，除附表二編號1所示加重詐欺犯行，無新舊法比較之問題外，其餘加重詐欺犯行，則因獲取金額未逾500萬元，亦無新舊法比較問題；至於洗錢防制法雖經修正，然姑不論係適用舊法或新法，既均應依想像競合犯規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之罪（詳後述），且不生刑法第55條第1項但書之輕罪封鎖作用，依前揭說明，自毋庸就上開較輕之洗錢罪新舊法條比較其輕重。　2.按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。再加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。被告加入本案詐騙集團，並以事實欄一所載方式參與本案犯行，其參與上開犯罪組織期間，均係屬行為之繼續，屬單純一罪，至行為終了時，仍論以一罪，依上開判決意旨，自應僅就其參與犯罪組織後之首次詐欺取財犯行論以參與犯罪組織罪。　3.核被告就附表五編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪；就附表一編號1至5、10、11、12、附表二、附表三、附表四、附表五編號2至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號6至9、13 至16所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢罪未遂罪。　4.另被告於本案所為對於本案詐騙集團之存在或運作尚難具有控制、支配或重要影響力，自無從認其所為構成操縱犯罪組織罪，已如前述。公訴意旨認被告所為係構成組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱犯罪組織罪，容有未洽，惟起訴之基本社會事實相同，且本院於審理程序時已對被告告知上開罪名變更（本院卷1-7第24頁），已充分保障被告之防禦權，爰依法變更起訴法條。　5.至於被告就附表一編號6至9、13至16所示洗錢犯行僅成立一般洗錢罪未遂罪，已認定如前，惟正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院97年度台上字第202號判決意旨參照），本院自毋庸變更起訴法條，附此敘明。 (二)罪數　1.被告就前揭所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均應依想像競合犯之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　2.被告就附表一至五所示加重詐欺取財犯行，與共同被告黃冠綺等人，各具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為。被告就上開所犯加重詐欺取財犯行，與共同被告黃冠綺等人間各具有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。另被告上開所犯三人以上共同犯詐欺取財罪，係侵害不同告訴人之財產法益，且各告訴人受騙之基礎事實有別，可認犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)被告就本案洗錢犯行已於偵查、本院審理中坦承不諱，是就其所犯之參與一般洗錢罪，雖符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，然因上開罪名均係屬想像競合犯其中之輕罪，本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述依刑法第57條量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，附此敘明。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思依循正途獲取所需，加入詐欺集團，並以事實欄一所載方式參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該，應予非難；復考量被告僅坦承部分洗錢犯行，然仍否認有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等犯行，且迄今仍均未與告訴人和解或賠償之犯後態度，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與程度及法院前案紀錄表所示之前科素行，暨被告於本院審理時所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況、身體狀況，及被告、辯護人、檢察官就科刑範圍之意見等一切情狀(本院卷1-7第 9至15頁、第98至99頁、第102至103頁)，分別量處如附表七所示之刑。 (五)另審酌被告所為本案犯行之犯罪時間間隔，同為侵害財產法益之犯罪，罪質相同，綜合考量其上開犯罪之類型、所為犯行之行為與時間關連性及被告整體犯行之應罰適當性等總體情狀，定應執行刑如主文所示。三、沒收 (一)本案全卷並無積極證據可認被告已因本案犯行而獲有任何犯罪所得，自不生剝奪犯罪所得之問題，無從予以宣告沒收或追徵。另洗錢之財物均由詐騙集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收，附此敘明。 (二)又扣案如附表八編號10、11所示之物，雖分別為被告所有，然均無證據顯示與本案犯罪有何關聯，業據被告於本院審理時供述明確(本院1-7卷第66至67頁)，爰均不予宣告沒收。此外，附表八所示之其餘扣案物，則均非被告所有或持有之物，自無庸在其罪刑項下諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官邱亦麟、王凱玲提起公訴、追加起訴，檢察官莊琇棋、王凱玲、許莉涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　蔡立群　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡政晏　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚亞儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭丞淩中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 何瑄宜於110年12月10日透過FACEBOOK社團與何瑄宜聯繫，佯稱黃金買賣與投資虛擬貨幣保證獲利，誘使何瑄宜信以為真，遂依指示匯款。 (1)110年12月24日14時48分 (2)110年12月24日15時2分 (1)3萬元 (2)1萬8,000元 (1)被告楊宥晟之臺灣土地銀行(000-000000000000) (0)同上黃冠綺楊宥晟 2 黃于庭詐騙集團於交友軟體探探與黃于庭聯繫，慫恿黃于庭至投資博奕網站投資pchome(網址：www.mshoopingpchome.com)投資，誆稱保證獲利，黃于庭遂依指示匯款。 (1)110年12月24日13時43分 (2)110年12月24日13時44分 (1)10萬元 (2)1萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 3 鐘千雅詐騙集團於YOUYUBE與鐘千雅認識，慫恿鐘千雅至投資網站UPFINBT、網址：taiwan.upfinbt.com投資博弈，誆稱保證獲利，鐘千雅遂依指示匯款至指定帳戶。 110年12月24日15時40分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 4 何宇萱何宇萱於Facebook廣告得知投資訊息，詐騙集團慫恿何宇萱至投資網站PROEX網址:https://px66.porex66.com/投資，誆稱保證獲利，何宇萱遂依指示匯款。 110年12月24日13時18分 2萬元同上黃冠綺楊宥晟 5 黃怜熒黃怜熒於OMI交友軟體交友，詐騙集團佯稱投資虛擬貨幣獲利，誘使黃怜熒信以為真以超商代碼繳費一次、ATM匯款一次及網路匯款四次。 (1)110年12月24日13時42分 (2)110年12月24日13時43分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 6 王建耀王建耀於臉書通訊軟體發現投資訊息，後加入line暱稱夢想超人ID:of6888好友，遂慫恿至投資網站東方金融(網址：clon9f.com)投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王建耀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月27日14時47分 (2)110年12月27日16時02分 (1)3萬元 (2)7萬5,000元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 7 張方瑜張方瑜稱於上述時地，接獲詐騙集團訊息，以投資比特幣作為副業為由，誘使張方瑜受騙，遂依指示匯款。 (1)110年12月27日15時28分 (2)110年12月27日15時29分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 8 郭虹君郭虹君於Instgram以「投資賺錢為前提」交友，郭虹君加入歹徒LINE好友，慫恿至北極光投資(golden.nlvc.world)，誆稱保證獲利，郭虹君遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款投資虛擬貨幣，惟提領獲利出金時無法提領，驚覺受騙。 110年12月27日14時22分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 9 曾雅婷曾雅婷於Facebook以「投資賺錢為前提」認識歹徒，加入Line名稱EGMAX客服中心，慫恿至投資網站投資EGMAX，誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾雅婷遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日13時52分 1萬元同上黃冠綺楊宥晟 10 曾敏慧曾敏慧於Facebook以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至LBC網站投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾敏慧遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款，惟事後無法取得聯繫，驚覺受騙。 110年12月24日13時14分 1萬4,000元同上黃冠綺楊宥晟 11 黃如謙 110年11月28日前某時，刊登投資虛擬貨幣之虛偽廣告，致黃如謙信以為真，以「LINE」連繫後，遂依指示匯款。 110年12月24日 13時25分 5萬元同上黃冠綺楊宥晟許宏銘謝靖凰 12 戴慈樺 110年11月初某日，在通訊軟體Instagram上刊登投資廣告及LINE連結，趁戴慈樺加入LINE好友詢問投資事宜之機會，佯稱：可代為操作投資獲利云云，致戴慈樺陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月24日 13時51分 6萬元同上黃冠綺楊宥晟許宏銘謝靖凰 13 殷偉銘於110年9月10日，透過虛偽投資網站，向殷偉銘自稱「Jerry」，佯稱：能代為操盤投資云云，誘使殷偉銘信以為真，遂依指示匯款。 110年12月27分 14時48分 110年12月27日 14時49分 5萬元 2萬1,528元 (1)同上 (2)同上黃冠綺楊宥晟 14 洪琳雅於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識洪琳雅，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致洪琳雅陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日 13時12分 3萬元同上黃冠綺楊宥晟 15 張雅淳於110年12月1日，透過交友軟體OMI，向張雅淳自稱其係「林峻丞」，佯稱：在DAXOR平台投資外幣獲利頗豐云云，誘使張雅淳信以為真，遂依指示匯款。 110年12月27日 14時55分 10萬元同上黃冠綺楊宥晟 16 盧珀華 110年10月中旬某日，在YOUTUBE廣告，以LINE連繫後佯稱：可代為操作投資獲利云云，致盧珀華陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日13時20分 1萬同上黃冠綺楊宥晟附表二：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶車手及參與之人 1 廖文達廖文達於加入LINE暱稱「宗翰」提供奧海THBO投資平台代為操盤，依指示匯款，惟獲利無法出金，驚覺受遍。 (1)110年12月24日10時10分 (2)110年12月27日11時28分 (3)110年12月27日11時30分 (1)200萬元 (2)200萬元 (3)100萬元 (1)被告郭家佑之國泰世華商業銀行(000-000000000000) (0)被告郭家佑之合作金庫商業銀行(000-0000000000000) (0)被告郭家佑之合作金庫商業銀行(000-0000000000000) 謝靖凰郭家佑 2 林虹儀林虹儀於Instgram交友，慫恿至投資網站(https://kd.hanqzl.com )投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林虹儀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月27日 14時42分 61萬元國泰世華商業銀行(000-000000000000) 謝靖凰郭家佑 3 何志強何志強於YouTube見有賺錢的廣告，加入LINE聯繫，慫恿至投資網站DAXOR、網址：https://n.draxcv.com/，誆稱保證獲利、穩賺不賠，遂依指示至該網站申請帳號，並匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 (1)110年12月27日14時29分 (2)110年12月27日14時30分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰郭家佑附表三：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 丁建明丁建明於Line通訊軟體交友，慫恿誆稱保證獲利、穩賺不賠，丁建明遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月24日00時00分 (2)110年12月24日00時00分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)被告羅震東之中國信託商業銀行(000-000000000000) (0)同上謝靖凰羅震東 2 李家菻李家菻聯絡LINE暱稱「REX」之男子，對方推薦李家菻阿里巴巴天貓投資網站，佯稱有現金回饋，遂依指示匯款。 110年12月24日 16時47分 4萬元同上謝靖凰羅震東 3 曾紫晴曾紫晴於Line通訊軟體交友，詐騙集團成員慫恿誆稱保證獲利、穩賺不賠，曾紫晴遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月23日15時00分 (2)110年12月24日15時00分 (1)28萬元 (2)28萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 4 林炘彤林炘彤於Facebook交友，慫恿至投資網站GOLDENMARKET、網址：https://asia.goldemakt.com/投資期貨，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林炘彤遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款至指定帳戶。 110年12月28日 15時48分 2萬元同上謝靖凰羅震東 5 王貽加王貽加接獲詐騙集團電話，提供Line名稱「魏念、鴻宸客服」，並於「B小課堂26之LINE群組提供股票買賣資訊」，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王貽加遂依指示至台北富邦銀行景美分行匯款。 110年12月28日 18時24分 3萬元同上謝靖凰羅震東 6 林韋萱林韋萱於交友軟體交友，並慫恿至投資網站名稱：天貓、網址：https://www.ruiyegangcai.com投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林韋萱遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款至指定帳戶。 110年12月27日 19時18分 5萬元同上謝靖凰羅震東 7 陳葛霞陳葛霞於Facebook交友，提供Line暱稱：夏月婉，並慫恿至網站：台灣區專屬交易所、網址：https://www.goldemakt.com投資虛擬通貨，陳葛霞遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示購買虛擬貨幣。 (1)110年12月28日14時02分 (2)110年12月28日14時44分 (3)110年12月28日16時23分 (4)110年12月28日13時30分 (1)3萬元 (2)3萬5,000元 (3)3萬2,000元 (4)2萬8,000元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 8 董伊庭董伊庭於Facebook交友，詐騙集團成員提供Line暱稱：Xuan玹，並慫恿至網站：Golden Market、網址：https://France.goldemakt.com投資黃金期貨，董伊庭遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日15時17分 (2)110年12月28日16時07分 (1)2萬元 (2)3萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 9 顏欣怡顏欣怡於Facebook-Nf數位副業交友並加LINE後連繫，並慫恿至類似虛擬貨幣網站操作，誆稱保證獲利賠，顏欣怡遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示轉帳多筆金額。 (1)110年12月28日14時33分 (2)110年12月28日17時24分 (1)4萬4,000元 (2)4萬6,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 10 許彥偉許彥偉於Line通訊軟體交友，提供Line暱稱：台灣不動產金融科技有限公司投顧業務員林筱筱，並慫恿至投資網站投資(網站名稱AITECHSTOCK及網址https://www.aitechstock.co/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，許彥偉遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月22日12時39分 (2)110年12月22日12時39分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 11 鄭文翔鄭文翔於IG認識一位網友並加LINE聯繫，介紹投資網址，並將鄭文翔加進投資群組，以投資名義指示鄭文翔操作該系統，並要鄭文翔將金額儲值至其提供之帳號，另有兩筆超商代碼付款。 (1)110年12月22日16時23分 (2)110年12月22日16時15分 (1)1萬7,000元 (2)1萬7,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 12 顏婕薰顏婕薰於網路上交友，提供之LineID：滑經濟-壹指曾收，誆稱保證獲利、穩賺不賠，顏婕薰遂依指示加入該Jason-指導員之Line帳號，並依照對方指示匯款。 110年12月28日 14時14分 2萬元同上謝靖凰羅震東 13 鐘千雅鐘千雅於YOUYUBE交友，詐騙集團成員慫恿至投資網站：UPFINBT、網址：taiwan.upfinbt.com投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，鐘千雅遂依指示至該網站申請帳號，並匯款至指定帳戶。 110年12月24日 18時08分 1萬元同上謝靖凰羅震東 14 潘怡靜潘怡靜前於臉書獲知投資訊息，加入LINE暱稱「E婷」好友，提供GOLDEN MARKET供潘怡靜投資黃金，遂依照指示匯款至指定帳戶。 (1)110年12月28日13時30分 (2)110年12月28日15時30分 (3)110年12月28日16時27分 (1)4萬4,000元 (2)4萬6,000元 (3)5萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 15 余仁富余仁富於臉書社群體得知投資平台(GOLDENMARKET:http.london.goldemarket.com)投資黃金操盤，余仁富便不疑由他陸續網路轉帳至指定帳戶。 (1)110年12月28日14時53分 (2)110年12月28日15時31分 (1)3萬元 (2)3萬1,000元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 16 林茹祺林茹祺於臉書社團「貴婦MOMMY計畫」交友並加入Line通訊軟體聯繫，慫恿至投資網站CPSNOWTW(網址https://www.cpsnowtw.com)，誆稱按照顧問之指示保證獲利、穩賺不賠，林茹祺遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日13時35分 (2)110年12月28日14時27分 (1)3萬8,000元 (2)4萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 17 邱乙倩邱乙倩於臉書粉絲專業「財婦人生」投資黃金廣告，邱乙倩加入LINE好友暱稱「唐易鴻(Rory)」，隨後便依照其指示操作網頁「GOLDEN SALE全新台灣金市交易所」，並由另一名LINE好友暱稱:「羅奕翎Nico」會計提供人口帳戶匯款。 110年12月28日 14時18分 2萬元同上謝靖凰羅震東 18 陳怡雯陳怡雯於網路上看到GoldenMarket投資廣告，加入詐騙集團line帳號，遂依照指示匯款。 (1)110年12月28日16時27分 (2)110年12月28日14時23分 (3)110年12月28日16時11分 (1)5萬元 (2)4萬4,000元 (3)4萬6,000元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 19 王建耀王建耀於Facebook發現投資訊息，加入line暱稱夢想超人、LINE ID:of6888好友，慫恿至投資網站東方金融(網址：clon9f.com)投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，王建耀遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日 14時36分 8萬元同上謝靖凰羅震東 20 王以芳王以芳於臉書發現投資廣告，加入LINE名稱:Allen Chen宇凡、Bimax客服中心，王以芳遂依照操作指示匯款。 110年12月28日 15時27分 1萬元同上謝靖凰羅震東 21 許瀞今許瀞今加入LINE暱稱：陳柏豪，對方慫恿至網站：潤恆、網址：https://ag01.ruenh.com/投資網站投資外匯，誆稱保證獲利，許瀞今遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示於轉帳。 (1)110年12月28日13時26分 (2)110年12月28日13時27分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 22 陳品賢陳品賢於Instgram社群軟體交友，慫恿至投資博奕網站投資(網站名稱：BITSTAMP)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，陳品賢遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月28日 15時39分 3萬元同上謝靖凰羅震東 23 廖雪君廖雪君接獲詐騙集團來電邀約投資股票，後續依其指示互加LINE好友。以話術告知廖雪君要先儲值現金至所指定之帳戶內供買賣股票。 (1)110年12月22日12時55分 (2)110年12月23日10時28分 (3)110年12月23日10時31分 (4)110年12月23日13時13分 (1)2萬元 (2)2萬元 (3)2萬元 (4)2萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 24 盧祈明盧祈明於網路加line群組，佯稱投資股票平台app使用容易方便又抽新股又容易，盧祈明不疑有他加入該平台參與股票投資，並依照指示匯款。 (1)110年12月24日11時29分 (2)110年12月27日11時51分 (1)8萬888元 (2)100萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 25 張櫻文張櫻文接獲詐騙集團電話，慫恿至投資網站(網址:https://www.hzyouyushenghuo.com/OiLD.app)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，張櫻文遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 110年12月24日 13時49分 1萬6,000元同上謝靖凰羅震東 26 洪育袖洪育袖於Facebook交友，加入LineID：zxczxc0711，慫恿至投資網站：LBC、網址：http://officetch.nez9002.com/投資虛擬通貨，洪育袖遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款。 (1)110年12月28日14時22分 (2)110年12月28日14時04分 (3)110年12月28日14時06分 (1)7萬1,000元 (2)5萬元 (3)5萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上謝靖凰羅震東 27 何俊宏何俊宏於推特網友，加入LINE帳號，誆稱投資虛擬貨幣，保證獲利，誘使何俊宏受騙，遂依指示匯款及超商代碼繳費。 110年12月28日16時08分 3萬元同上謝靖凰羅震東 28 林世昌林世昌於Line以「單純投資為前提」交友，LineID：QIS6610，慫恿至投資網站topiato、aitechstock網址:crm3.topiato.com、aitechstock.vip，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林世昌遂依指示至該網站申請帳號及匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 110年12月22日01時50分 5萬元同上謝靖凰羅震東 29 林淑華林淑華於Line以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至鴻宸app，誆稱保證獲利、穩賺不賠，林淑華遂依指示至該網站申請帳號並匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺受騙。 110年12月23日10時52分 3萬元同上謝靖凰羅震東 30 涂清介涂清介稱遭投資詐騙，依指示匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺遭詐騙。 (1)110年12月23日12時46分 (2)110年12月23日12時51分 (3)110年12月24日09時29分 (4)110年12月24日09時30分 (1)5萬元 (2)5萬元 (3)5萬元 (4)3萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 31 林佩燕林佩燕收到手機門號0000-000000傳送股票投資簡訊，加入LINE暱稱Anna，誆稱可獲得股票投資服務，另以「鴻宸APP」儲值，遂依指示匯款，惟提領獲利無法出金，驚覺遭詐騙。 (1)110年12月24日13時00分 (2)110年12月27日09時47分 (3)110年12月27日09時48分 (4)110年12月27日10時00分 (1)1萬6,000元 (2)15萬元 (3)15萬元 (4)1萬元 (1)同上 (2)同上 (3)同上 (4)同上謝靖凰羅震東 32 劉子瑄劉子瑄於Facebook以「投資賺錢為前提」交友，慫恿至投資網站風城娛樂(網址:windycitycorp.com)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，劉子瑄遂依指示至該網站申請帳號並匯款，惟提領獲利時無法出金，驚覺受騙。 (1)110年12月28日15時13分 (2)110年12月28日15時13分 (1)3萬元 (2)3萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 33 江俊毅江俊毅稱接獲電話邀請加入LINE投資群組，依指示匯款加入會員，並加入APP買賣股票，遂依指示匯款，惟提領獲利時無法出金，驚覺受騙。 110年12月24日11時15分 1萬6,000元同上謝靖凰羅震東 34 徐雯琳徐雯琳於IG通訊軟體看到一名自稱「xin＿0806.＿」限時動態稱要急徵訂單助手，隨後加入LINE通訊軟體暱稱「薇馨tina」，徐雯琳依指示操作外匯下單，以價差的交易賺取中間的收益，徐雯琳陸續網路匯款，欲提領獲利，客服人員稱需匯入保證金，始驚覺遭詐騙。 110年12月25日13時36分 2萬9,000元同上謝靖凰羅震東 35 張業群 110年11月28日前某時，偽以「關詩婷」、「李安與」、「MT5-TOPIATO客服人員」向張業群佯稱：投資量化交易外匯平台，可獲取高額利潤云云，致張業群陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月22日 12時31分 50萬元同上謝靖凰羅震東 36 殷偉銘於110年9月10日，透過虛偽投資網站，向殷偉銘自稱「Jerry」，佯稱：能代為操盤投資云云，誘使殷偉銘信以為真，遂依指示匯款。 (1)110年12月24日 18時34分 (2)110年12月24日 18時36分 (1)5萬元 (2)5萬元 (1)同上 (2)同上謝靖凰羅震東 37 陳淑貞於110年9月下旬某日，以通訊軟體LINE暱稱「協理-Turman」、「富達客服2」、「陳老師 Amner」向陳淑貞佯稱：依指示投資可獲利云云，致陳淑貞陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月27日 11時35分 20萬元同上謝靖凰羅震東 38 蔡舜丞於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識蔡舜丞，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致蔡舜丞陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月28日 14時39分 4萬7,000元同上謝靖凰羅震東 39 李承翰於110年12月間某時，透過LINE對話軟體結識李承翰，佯稱：可投資博弈網站，保證獲利云云，致李承翰陷於錯誤，遂依指示匯款。 110年12月28日15時43分 3萬元同上謝靖凰羅震東附表四：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間匯入金額匯入帳戶車手及參與之人 1 鍾幸明鍾幸明於網路尋找工作兼差，點入連結華義數位娛樂,GMP娛樂城,環球HOTW等3家投資平台，陸續使用手機及ATM轉帳。 111年1月7日 12時17分 5萬元被告林建昌之中國信託商業銀行(000-000000000000) 黃冠綺林建昌 2 洪育袖洪育袖於Facebook交友，提供之LineID為：zxczxc0711，歹徒慫恿至網站：LBC、網址：http://officetch.nez9002.com/投資，洪育袖遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示於匯款。 (1)110年12月29日11時14分 (2)110年12月29日11時22分 (1)10萬元 (2)4萬1,000元 (1)同上 (2)同上黃冠綺林建昌 3 郭虹君郭虹君於Instgram以「投資賺錢為前提」交友，郭虹君加入LINE好友，慫恿至北極光投資(golden.nlvc.world)，誆稱保證獲利，郭虹君遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款投資虛擬貨幣，惟提領獲利出金時無法提領，驚覺受騙。 110年12月29日00時54分 4萬元同上黃冠綺林建昌附表五：編號被害人姓名遭詐騙方式匯款時間遭詐騙金額匯入帳戶車手及參與之人 1 廖雪君廖雪君接獲詐騙集團來電邀約投資股票，後續依其指示互加LINE好友。以話術告知廖雪君要先儲值現金至所指定之帳戶內供買賣股票。 (1)110年12月21日10時49分 (2)110年12月21日12時16分 (1)2萬元 (2)2萬元 (1)被告黃琬晴之國泰世華商業銀行(000-000000000000) (0)同上許宏銘黃琬晴 2 曾俊傑曾俊傑加入line通訊軟體認識暱稱「芯瑜」之女子，遂依指示至網站「鴻宸」註冊並綁定金融卡，後續依指示匯款。 110年12月21日12時11分 10萬元同上許宏銘黃琬晴 3 張瑞娟張瑞娟稱於接到手機簡訊，稱可以投資賺錢，不疑有他，遂依指示匯款。 110年12月21日13時09分 10萬元同上許宏銘黃琬晴附表六編號被告被告名下帳戶提領/轉匯時間提領地點/轉匯帳戶（第二層帳戶）提領/轉匯金額 1-1 羅震東中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月22日12時49分27秒高雄市○○區○○○路00號(中國信託商業銀行東高雄分行) 40萬元 1-2 110年12月22日13時40分32秒高雄市○○區○○○路000號(中國信託商業銀行興分行) 130萬元 1-3 110年12月22日15時42分35秒高雄市○○區○○路00○0號(中國信託商業銀行鳳山分行) 40萬元 1-4 110年12月22日16時28分16秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 64萬8000元 1-5 110年12月23日10時56分59秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 145元 1-6 110年12月23日12時35分16秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人王博寬) 100萬元 1-7 110年12月23日14時17分59秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 45萬元 1-8 110年12月23日15時49分33秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 11萬4000元 1-9 110年12月24日12時01分22秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 94萬元 1-10 110年12月24日14時59分14秒玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶(帳戶所有人李柏樺) 53萬元 1-11 110年12月24日18時00分10秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 40萬元 1-12 110年12月24日18時40分28秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人王博寬) 19萬5000元 1-13 110年12月27日11時25分47秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 50萬元 1-14 110年12月27日12時53分04秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 50萬元 1-15 110年12月28日01時40分01秒高雄市○○區○○○路00號 8萬元 1-16 110年12月28日15時03分29秒高雄市○○區○○○路000號(中國信託商業銀行民族分行) 190萬元 1-17 110年12月28日15時32分21秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 49萬元 1-18 110年12月28日15時40分12秒高雄市○○區○○○路00號 10萬元 1-19 110年12月28日15時50分16秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 25萬元 1-20 110年12月28日16時19分18秒彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人陳欣媛) 25萬元 1-21 110年12月28日16時32分14秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 20萬元 1-22 110年12月28日17時31分12秒中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(帳戶所有人陳羽俊) 10萬元 2-1 郭家佑國泰世華銀行帳號000-00000000000號帳戶 110年12月24日11時08分26秒高雄市○○區○○○路00號(國泰世華商業銀行) 200萬元 2-2 110年12月27日15時19分38秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-3 110年12月27日15時20分50秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-4 110年12月27日15時22分03秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-5 110年12月27日15時23分16秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-6 110年12月27日15時24分25秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-7 110年12月27日15時26分51秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-8 110年12月27日15時27分58秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-9 110年12月27日15時29分05秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-10 110年12月27日15時30分25秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-11 110年12月27日15時31分46秒高雄市○○區○○○路0000號(全家超商高雄內惟店) 2萬元 2-12 110年12月27日16時24分17秒中國信託商業銀行000-000000000000(帳戶所有人羅震東) 50萬元 2-13 110年12月28日00時09分56秒高雄市○○區○○○路000號1樓(統一京吉店) 2萬元 2-14 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年12月27日12時22分高雄市○鎮區○○○路000號(合作金庫商業銀行一心路分行) 300萬元 3-1 林建昌中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月29日11時56分10秒台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人江明憲) 60萬元 3-2 110年12月29日15時18分40秒永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人黃柏豪) 23萬元 4-1 楊宥晟臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月24日15時24分12秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 99萬元 4-2 110年12月24日15時37分39秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 2萬元 4-3 110年12月24日15時38分37秒高雄市○○區○○○路00號(臺灣土地銀行中山分行) 6萬元 5-1 黃琬晴國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月21日14時41分12秒永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(帳戶所有人高亦潔) 200萬元附表七編號犯罪事實宣告罪刑 1 如事實欄一(一)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑壹年肆月。 2 如事實欄一(二)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。 3 如事實欄一(三)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共捌罪，各處有期徒刑壹年肆月。 4 如事實欄一(四)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年拾月。 5 如事實欄一(五)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參拾玖罪，各處有期徒壹年陸月。 6 如事實欄一(六)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒壹年肆月。 7 如事實欄一(七)所示侯凱中犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒壹年肆月。附表八編號扣案物名稱數量所有人備註 1 新臺幣1,000元紙鈔 1張黃冠綺 2 新臺幣10元硬幣 3個黃冠綺 3 新臺幣5元硬幣 1個黃冠綺 4 新臺幣1元硬幣 2個黃冠綺 5 土地銀行存摺 1本楊宥晟帳號：000000000000號 6 土地銀行存摺 1本楊宥晟帳號：000000000000號，加蓋註銷印章 7 土地銀行提款卡 1張楊宥晟帳號：000000000000號 8 新臺幣14,448元楊宥晟 9 印章 1個楊宥晟 10 新臺幣1,000元紙鈔 3張侯凱中 11 新臺幣500元紙鈔 1張侯凱中 12 黑色IPHONE手機 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號 13 白色華碩手機(含SIM卡、記憶卡) 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 14 OPPO手機(含SIM卡) 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 15 VIVO手機 1支許宏銘 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 16 台灣大哥大預付卡 1張許宏銘門號：0000000000號 17 新臺幣100元紙鈔 15張許宏銘 18 新臺幣500元紙鈔 3張許宏銘 19 新臺幣1,000元紙鈔 2張許宏銘 20 綠色IPHONE手機(含SIM卡) 1支謝靖凰 IMEI：00000000000000號、000000000000000號 21 黑色IPHONEXS手機(含SIM卡) 1支羅震東 IMEI：000000000000000號 22 黑色IPNONE7手機 1支羅震東 IMEI：000000000000000號 23 中國信託帳戶存摺 3本羅震東 24 白色IPHONE手機(含SIM卡) 1支郭家佑 IMEI：000000000000000號 25 螢光粉紅色IPONE手機(含SIM卡) 1支郭家佑 IMEI：000000000000000號 26 華碩手機(含SIM卡) 1支林建昌 IMEI：000000000000000號、00000000000000號 27 銀色三星平板電腦 1台林建昌 IMEI：000000000000000號 28 銀色IPONE手機 1支張泓翰 IMEI：000000000000000號、000000000000000號 29 黑色IPHONE手機 1支黃冠綺 IMEI：00000000000000號 30 墨綠色IPHONE手機 1支黃冠綺 IMEI：000000000000000號 31 玫瑰金IPHONE手機 1支楊宥晟 IMEI：000000000000000號附表九 (一)被告筆錄編號證據名稱頁數 1.　　被告黃冠綺 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第15-17頁、偵卷2-1第281-283頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-1第19-30頁、偵卷2-1第285-296頁 110年12月29日偵訊筆錄偵卷1-1第321-331頁 110年12月30日羈押訊問筆錄聲羈卷2第23-26頁 111年2月23日延押訊問筆錄偵聲卷6第37-39頁 111年3月21日警詢筆錄偵卷1-1第243-249頁、偵卷2-1第297-303頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第305-333頁 111年4月24日警詢筆錄偵卷1-5第213-215頁、偵卷2-1第305-307頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 2.　　被告楊宥晟 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第31-32頁、偵卷2-1第375-376頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-1第33-34頁、偵卷2-1第377-385頁 110年12月29日偵訊筆錄偵卷1-1第333-343頁 110年12月30日羈押訊問筆錄聲羈卷2第29-33頁 111年1月14日警詢筆錄偵卷1-2第63-71頁、偵卷2-1第387-395頁 111年1月28日警詢筆錄偵卷1-2第121-123頁、偵卷2-2第5-7頁 111年2月23日延押訊問筆錄偵聲卷6第33-36頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第9-21頁、偵卷8第91-97頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 113年1月23日準備程序筆錄本院卷1-4第185-193頁 113年2月2日偵訊筆錄追加卷10第103-105頁 3.　　被告郭家佑 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第89-99頁、偵卷2-1第355-365頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第129-135頁、偵卷2-1第367-373頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第167-179頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 113年1月23日準備程序筆錄本院卷1-4第185-193頁 4.　　被告謝靖鳳 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第101-108頁、偵卷1-5第221-228頁、偵卷2-1第309-316頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第131-141頁、偵卷2-1第317-327頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第203-215頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第387-391頁、聲羈卷1第35-39頁 111年5月31日延押訊問筆錄聲延押卷第53-63頁、偵聲卷1第53-56頁 111年6月23日警詢筆錄偵卷1-8第33-35頁、偵卷2-1第329-331頁 111年7月8日警詢筆錄偵卷1-8第85-88頁、偵卷2-1第333-334頁 111年7月14日偵訊筆錄偵卷1-8第143-157頁 111年7月25日停押訊問筆錄偵聲卷3第37-39頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 113年2月20日準備程序筆錄本院卷1-4第255-265頁 5.　　被告羅震東 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-2第101-108頁、偵卷2-1第335-342頁、本院卷1-4第349-362頁 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第181-191頁、偵卷2-1第343-353頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第221-237頁、偵卷5第185-193頁、偵卷6第81-91頁 111年4月15日偵訊筆錄偵卷1-5第23-26頁、偵卷5第201-207頁、偵卷6第95-101頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 6.　　被告林建昌 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第361-367頁、偵卷2-2第9-15頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第37-51頁 111年8月24日偵訊筆錄偵卷21第223-225頁 112年5月23日準備程序筆錄本院卷1-2第351-377頁 112年9月14日準備程序筆錄本院卷1-3第435-451頁 7.　　被告侯凱中 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第53-64頁、偵卷1-5第195-206頁、偵卷2-1第243-254頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第113-129頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第381-386頁、聲羈卷1第27-32頁 111年5月18日警詢筆錄偵卷1-5第207-211頁、偵卷2-1第255-259頁 111年5月31日延押訊問筆錄偵聲卷1第59-63頁 111年7月14日偵訊筆錄偵卷1-8第129-139頁 111年7月25日停押訊問筆錄偵聲卷2第35-37頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第287-302頁 113年3月14日準備程序筆錄本院卷1-4第369-374頁 113年4月11日準備程序筆錄本院卷1-4第385-394頁 8.　　被告許宏銘 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-4第217-231頁、偵卷2-1第261-275頁、併辦交查卷第217-231頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-4第345-363頁、併辦交查卷第345-363頁 111年4月9日羈押訊問筆錄偵卷1-4第393-398頁、聲羈卷1第43-48頁 111年4月17日警詢筆錄偵卷1-5第217-220頁、偵卷2-1第277-280頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第191-213頁 9.　　被告黃琬晴 111年3月25日警詢筆錄併辦卷1第13-16頁 111年4月15日警詢筆錄偵卷1-5第125-135頁、偵卷2-2第17-21頁、併辦交查卷第125-135頁 111年4月26日偵訊筆錄偵卷1-5第139-143頁、併辦交查卷第139-143頁 112年5月15日準備程序筆錄本院卷1-2第223-243頁 10. 被告陳欣媛 111年5月25日警詢筆錄偵卷1-8第113-118頁、偵卷2-2第45-50頁 111年12月9日偵訊筆錄偵卷1-8第329-333頁 112年5月8日準備程序筆錄本院卷1-1第323-341頁 112年8月3日準備程序筆錄本院卷1-3第237-247頁 113年2月20日準備程序筆錄本院卷1-4第255-265頁 (二)證人筆錄編號證據名稱頁數 1.　　證人張泓翰 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第53-58頁、偵2-2卷第85-90頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第109-127頁 2.　　證人王靖童 111年4月8日警詢筆錄偵卷1-3第239-250頁、偵2-2卷第99-110頁 111年4月8日偵訊筆錄偵卷1-3第283-297頁 3.　　證人何佳樂 111年6月19日警詢筆錄偵卷1-8第273-276頁、偵卷2-2第81-84頁 111年12月9日偵訊筆錄偵卷1-8第299-305頁 4.　　證人林家豪 111年7月2日警詢筆錄偵卷2-2第91-94頁 5.　　證人陳建宗 111年6月13日警詢筆錄偵卷2-2第95-98頁 6.　　證人杜珮甄 111年6月17日警詢筆錄偵卷2-2第111-112頁 7.　　證人宋汶祐 111年6月17日警詢筆錄偵卷2-2第113-117頁 8.　　證人世安越 111年7月10日警詢筆錄偵卷2-2第119-122頁 9.　　證人楊敏政 111年6月30日警詢筆錄偵卷2-2第123-125頁 10.　證人黎倫豪 111年7月30日警詢筆錄偵卷2-2第127-130頁 11.　證人張沛晴 111年3月27日警詢筆錄偵卷18第11-17頁 (三)被害人筆錄編號證據名稱頁數 1.　　何瑄宜 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第107-125頁、偵卷1-7第197-206頁、偵卷23第43-52頁 2.　　黃至元 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-1第201-203頁、偵卷1-7第207-208頁 3.　　林佩燕 111年2月16日警詢筆錄偵卷1-5第287-289頁、偵卷1-7第185-187頁、偵卷2-6第211-213頁 4.　　盧珀華 111年2月24日警詢筆錄偵卷1-5第291-297頁、偵卷1-7第261-267頁、偵卷1-8第309-315頁、偵卷2-7第67-73頁、追加卷10第11-17頁 5.　　丁建明 110年12月26日警詢筆錄偵卷1-7第3-5頁、偵卷11第11-15頁 6.　　李家菻 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第7-9頁、偵卷19第25-27頁 7.　　曾紫晴 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第11-12頁、偵卷12第61-62頁 111年3月30日警詢筆錄偵卷12第63頁 8.　　林炘彤 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第13-14頁、偵卷10第123-124頁 9.　　王貽如 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第15-17頁、偵卷2-5第253-255頁 111年1月4日警詢筆錄偵卷2-5第257-258頁 10.　林韋萱 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第19-20頁、偵卷2-5第285-286頁 11.　陳葛霞 110年12月28日警詢筆錄偵卷1-7第21-26頁、偵卷10第65-70頁 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第27-29頁、偵卷10第71-73頁 12.　李承翰 111年1月14日警詢筆錄偵卷1-7第31-34頁、追加卷1第9-15頁 13.　董伊庭 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第35-36頁、偵卷2-5第297-298頁 14.　顏欣怡 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第37-38頁、偵卷5第9-11頁 15.　許彥偉 110年12月30日警詢筆錄偵卷1-7第39-43頁、偵卷13第11-15頁 16.　鄭文翔 110年12月31日警詢筆錄偵卷1-7第45-46頁、偵卷6第17-18頁 17.　顏婕薰 111年1月1日警詢筆錄偵卷1-7第47-49頁、偵卷2-5第315-317頁 18.　殷偉銘 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第51-52頁、第217-218、追加卷4第14-15頁 19.　蕭宇廷 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第53-57頁 20.　鐘千雅 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第59-60頁、第221-222頁 21.　陳淑貞 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第61-65頁、追加卷8第9-13頁 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第67-70頁、追加卷8第15-18頁 22.　潘怡靜 111年1月4日警詢筆錄偵卷1-7第71-75頁、偵卷4第29-33頁 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第77-78頁、偵卷4第35-36頁 23.　余仁富 111年1月6日警詢筆錄偵卷1-7第79-81頁、偵卷20第9-11頁 24.　林茹祺 111年1月9日警詢筆錄偵卷1-7第83-86頁、偵卷17第13-19頁 25.　邱乙倩 111年1月10日警詢筆錄偵卷1-7第87-89頁、偵卷10第165-173頁 26.　吳建宏 111年1月12日警詢筆錄偵卷1-7第91-93頁 27.　 27李季鋺 111年1月13日警詢筆錄偵卷1-7第95-99頁、第285-289頁 28.　張業群 111年1月16日警詢筆錄偵卷1-7第101-108頁、追加卷6第7-13頁 29.　陳怡雯 111年1月18日警詢筆錄偵卷1-7第109-121頁、偵卷5第13-23頁 30.　王建耀 111年1月20日警詢筆錄偵卷1-7第123-124頁、第235-236頁、偵卷2-5第63-65頁 31.　王以芳 111年1月21日警詢筆錄偵卷1-7第125-130頁、偵卷2-4第9-14頁 32.　許瀞今 111年1月24日警詢筆錄偵卷1-7第131-133頁、偵卷16第7-10頁、併辦他卷1第265-266頁 111年8月5日詢問筆錄併辦他卷1第324-326頁 33.　林正芬 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第135-137頁 34.　陳品賢 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第139-143頁、偵卷6第7-10頁 111年1月26警詢筆錄偵卷6第11-13頁 35.　何欣潔 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第145-151頁 36.　廖雪君 111年1月26日警詢筆錄偵卷1-7第153-155頁、偵卷2-4第131-133頁 37.　曾俊傑 111年1月26日警詢筆錄偵卷1-7第157-160頁、偵卷2-7第7-10頁、併辦卷1第9-12頁、併辦卷4第17-20頁 111年1月27日警詢筆錄併辦卷1第13-14頁、併辦卷4第21-22頁 111年1月29日警詢筆錄併辦卷1第15-16頁、併辦卷4第23-24頁 38.　盧祈明 111年1月29日警詢筆錄偵卷1-7第161-162頁、偵卷2-4第185-186頁 39.　張櫻文 111年1月30日警詢筆錄偵卷1-7第163-165頁、偵卷2-4第219-223頁 40.　洪育袖 111年2月5日警詢筆錄偵卷1-7第167-170頁、第295-298頁、偵卷21第33-36頁、偵卷22第31-34頁 41.　何俊宏 111年2月6日警詢筆錄偵卷1-7第171-172頁、偵卷2-6第7-8頁 42.　林世昌 111年2月8日警詢筆錄偵卷1-7第173-178頁、偵卷24第11-16頁 43.　林淑華 111年2月11日警詢筆錄偵卷1-7第179-180頁、偵卷2-6第59-60頁 44.　涂清介 111年2月11日警詢筆錄偵卷1-7第181-183頁、偵卷2-6第77-78頁 45.　劉子瑄 111年2月16日警詢筆錄偵卷1-7第189-194頁、、偵卷2-6第321-326頁 111年3月12日警詢筆錄偵卷1-7第195-196頁 46.　黃于庭 110年12月29日警詢筆錄偵卷1-7第209-211頁、偵卷9第25-29頁 47.　黃如謙 111年1月2日警詢筆錄偵卷1-7第213-215頁、追加卷第9-11頁 48.　戴慈樺 111年1月3日警詢筆錄偵卷1-7第219-220頁、追加卷5第11-13頁 49.　何宇萱 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第223-224頁、偵卷2-5第43-44頁 50.　黃怜熒 111年1月6日警詢筆錄偵卷1-7第225-233頁、偵卷8第9-15頁 51.　洪琳雅 111年1月25日警詢筆錄偵卷1-7第237-239頁、追加卷2第15-19頁 52.　張方瑜 111年2月9日警詢筆錄偵卷1-7第241-242頁、偵卷2-5第97-98頁 53.　郭虹君 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第243-244頁、第299-300頁、偵卷2-5第117-118頁 54.　曾雅婷 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第245-246頁、偵卷2-5第171-172頁 55.　張雅淳 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第247-256頁、追加卷3第11-20頁 56.　曾敏慧 111年2月14日警詢筆錄偵卷1-7第257-259頁、偵卷14第9-11頁 57.　林虹儀 110年12月31日警詢筆錄偵卷1-7第269-271頁、偵卷7第11-13頁 58.　廖文達 111年2月23日警詢筆錄偵卷1-7第273-274頁、偵卷25第13-14頁 59.　何志強 111年2月19日警詢筆錄偵卷1-7第275-278頁、偵卷第15-18頁 60.　許英玲 111年1月5日警詢筆錄偵卷1-7第279-280頁 61.　鍾幸明 111年1月8日警詢筆錄偵卷1-7第281-283頁、偵卷2-5第209-210頁 62.　鄧凱方 111年1月19日警詢筆錄偵卷1-7第291-293頁 63.　柯元玉 111年2月10日警詢筆錄偵卷1-7第301-307頁 64.　鍾千雅 111年1月4日警詢筆錄偵卷2-5第5-6頁 65.　江俊毅 111年3月12日警詢筆錄偵卷2-6第381-384頁 66.　張瑞娟 111年2月21日警詢筆錄偵卷2-7第33-36頁、併辦卷2第25-28頁 67.　徐雯琳 111年1月11日警詢筆錄偵卷18第19-20頁 68.　蔡舜丞 111年7月20日警詢筆錄追加卷7第9-13頁 (四)書證編號證據名稱頁數 1.　　臺東縣警察局臺東分局刑事案件報告書偵卷1-1第3-6頁 2.　　詐欺附表偵卷1-1第11頁 3.　　警員顏子恩之職務報告偵卷1-1第43頁 4.　　偵查佐陳宣佑之職務報告偵卷1-1第45頁 5.　　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-1第51-65頁 6.　　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-1第67-77頁 7.　　黃冠綺之搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-1第91-97頁 8.　　楊宥晟之搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-1第99-105頁 9.　　何瑄宜之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理何瑄宜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷1-1第129-181頁 10.　何瑄宜之通訊軟體對話紀錄截圖偵卷1-1第185-199頁 11.　黃至元之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理黃至元遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷1-1第207-219頁 12.　黃至元之臺幣活存明細、通訊軟體對話紀錄截圖偵卷1-1第221-247頁 13.　臺灣土地銀行(帳號：000-000000000000)交易明細偵卷1-1第249-257頁 14.　高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所探索多維查尋結果偵卷1-1第259-264頁 15.　刑案現場照片偵卷1-1第265-279頁 16.　土地銀行監視器畫面光碟偵卷1-1證物袋 17.　羅震東提供之影片光碟偵卷1-1證物袋 18.　警詢及偵訊筆錄錄音、錄影光碟偵卷1-1證物袋 19.　黃冠綺之扣押物品清單及扣押物品照片偵卷1-2第39-44頁 20.　楊宥晟之扣押物品清單及扣押物品照片偵卷1-2第45-52頁 21.　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-2第73-83頁、偵卷1-2第129-133頁 22.　羅震東之中國信託存摺影本及交易明細偵卷1-2第135-149頁 23.　謝靖鳳之刑案資訊摘要表偵卷1-2第157-160頁 24.　郭家佑之刑案資訊摘要表偵卷1-2第161-162頁 25.　羅震東之刑案資訊摘要表偵卷1-2第163-164頁 26.　楊宥晟之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第165-167頁 27.　林建昌之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第168頁 28.　羅震東之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第170-179頁 29.　郭家佑之165反詐欺系統平台查詢所涉詐欺案件結果偵卷1-2第180頁 30.　偵查佐賴淑芳之職務報告偵卷1-2第191-198頁 31.　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-2第251-258頁 32.　偵查佐賴淑芳之偵查報告偵卷1-3第23-43頁、偵卷1-3第335-355頁 33.　楊宥晟之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第45-47頁 34.　張泓翰之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第61-68頁 35.　張泓翰之指認酒店照片及對話截圖偵卷1-3第69-71頁 36.　張泓翰之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第73-89頁 37.　張泓翰之LINE對話紀錄截圖照片偵卷1-3第91-105頁 38.　郭家佑之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第139-146頁 39.　郭家佑提供與「靖」之對話截圖偵卷1-3第147頁 40.　郭家佑之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第149-155頁 41.　刑案現場照片偵卷1-3第157-160頁 42.　羅震東之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第193-196頁 43.　羅震東之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書、勘察採證同意書偵卷1-3第197-215頁 44.　刑案現場照片偵卷1-3第217頁 45.　王靖童之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第251-254頁 46.　王靖童之扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-3第255-261頁 47.　王靖童之存簿影本及交易明細偵卷1-3第263-275頁 48.　林建昌之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-3第369-372頁 49.　林建昌之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書偵卷1-4第3-19頁 50.　林建昌之中國信託帳戶網路轉帳明細偵卷1-4第21頁 51.　刑案現場照片偵卷1-4第23-34頁 52.　侯凱中之搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片偵卷1-4第71-80頁 53.　通訊軟體Telegram使用明細偵卷1-4第81-101頁 54.　謝靖鳳之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-4第149-156頁 55.　謝靖鳳之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物證明書偵卷1-4第157-163頁 56.　通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表偵卷1-4第165頁 57.　刑案現場照片偵卷1-4第167-179頁 58.　許宏銘之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-4第235-249頁 59.　刑案現場照片偵卷1-4第267-329頁 60.　羅震東之中國信託銀行帳戶資料、交易明細、金融卡/存摺/網路銀行異動情形偵卷1-5第27-83頁 61.　侯凱中之稅務電子閘門查詢單、財產所得調件明細表偵卷1-5第85-96頁 62.　侯凱中之銀行回應明細資料偵卷1-5第153頁 63.　查詢謝靖鳳Google資料之Google回函偵卷1-5第181-184頁 64.　謝靖鳳之在職證明偵卷1-5第189頁 65.　偵查佐賴淑芬之職務報告偵卷1-5第191-194頁 66.　侯凱中之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第229-236頁 67.　黃冠綺之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第237-240頁 68.　許宏銘之指認犯罪嫌疑人紀錄表偵卷1-5第241-244頁 69.　詐騙方式、時間、地點一覽表偵卷1-5第245-252頁 70.　楊宥晟所涉詐欺案件附表偵卷1-5第253-257頁 71.　林建昌所涉詐欺案件附表偵卷1-5第258-259頁 72.　羅震東所涉詐欺案件附表偵卷1-5第260-272頁 73.　郭家佑所涉詐欺案件附表偵卷1-5第273-274頁 74.　黃琬晴所涉詐欺案件附表偵卷1-5第275頁 75.　美商APPLE公司資料調閱案件申請單、Google資料調閱及Google回函偵卷1-5第277-284頁 76.　洪育袖之反詐騙諮詢專線紀錄表偵卷1-5第285-286頁 77.　通聯調閱查詢單偵卷1-5第299-305頁 78.　刑案現場照片偵卷1-5第307-310頁 79.　郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第3-9頁 80.　林建昌之中華郵政帳戶資料及交易明細偵卷1-6第11-19頁 81.　楊宥晟之土地銀行帳戶資料及客戶存款往來一覽表偵卷1-6第21-29頁 82.　林建昌之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第31-54頁 83.　黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第55-63頁 84.　羅震東之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第65-91頁 85.　陳欣媛之彰化銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第93-109頁 86.　王博寬之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第111-134頁 87.　黃柏豪之永豐銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第135-144頁 88.　廖佳霖之華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第145-150頁 89.　廖雪君之彰化銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第151-164頁 90.　陳羽俊之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第165-171頁 91.　李柏樺之玉山銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第173-175頁 92.　陳柏龍之第一銀行帳戶資料偵卷1-6第177-183頁 93.　江明憲之台北富邦銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第185-194頁 94.　廖佳霖之華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第195-206頁 95.　高亦潔永豐銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第207-222頁 96.　張簡谷峰華南銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-6第223-242頁 97.　楊宥晟之土地銀行交易明細表偵卷1-7第309-313頁 98.　林建昌之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第315-336頁 99.　郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第337-341頁 100. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料及交易明細偵卷1-7第343-367頁 101. 清查詐欺車手提領贓款一覽表偵卷1-7第369-372頁 102. 楊宥晟所涉詐欺附表偵卷1-7第373-377頁 103. 林建昌所涉詐欺附表偵卷1-7第378-392頁 104. 郭家佑所涉詐欺附表偵卷1-7第393-394頁 105. 刑案現場照片（陳羽俊提供之對話紀錄）偵卷1-8第235-242頁 106. 陳欣媛之完整矯正簡表、被告地址簡表偵卷1-8第279-282頁 107. 何佳樂之身心診所診斷證明書偵卷1-8第307頁 108. 江明憲所提供之對話紀錄及轉帳通知截圖偵卷1-8第325-327頁 109. 刑案現場照片（高亦潔提供之對話紀錄）偵卷1-8第341-349頁 110. 許宏銘之通訊監察聲請表他卷1第3-4頁 111. 警員賴淑芳之職務報告他卷1第47頁 112. 桃園市政府警察局桃園分局刑事案件報告書偵卷4第3-6頁 113. 潘怡靜之詐欺案一覽表偵卷4第23-24頁 114. 詐騙潘怡靜之帳戶個資檢視表偵卷4第25-27頁 115. 反詐騙諮詢專線紀錄表-潘怡靜偵卷4第37-39頁 116. 受理潘怡靜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷4第41-95頁 117. 被害人潘怡靜之匯款明細偵卷4第97-108頁 118. 潘怡靜所使用之華南銀行交易明細偵卷4第109-111頁 119. 潘怡靜所使用之國泰世華銀行交易明細偵卷4第113-115頁 120. 潘怡靜所使用之中華郵政交易明細偵卷4第117-119頁 121. 劉逸升之第一銀行帳戶資料偵卷4第127-143頁 122. 劉逸升之第一銀行交易明細偵卷4第145-168頁 123. 羅震東之中國信託銀行帳戶存款基本資料、存款交易明細偵卷4第171-208頁 124. 嘉義縣警察局民雄分局刑事案件報告書偵卷5第3-6頁 125. 顏欣怡之通訊軟體對話記錄截圖偵卷5第27-33頁 126. 顏欣怡之銀行轉帳記錄、交易明細偵卷5第35-41頁 127. 陳怡雯之通訊軟體對話記錄截圖偵卷5第47-57頁 128. 反詐騙諮詢專線紀錄表-顏欣怡偵卷5第65-67頁 129. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳怡雯偵卷5第69-70頁 130. 受理顏欣怡遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷5第71-75頁 131. 受理陳怡雯遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷5第77-91頁 132. 顏欣怡之臺灣中小企業銀行帳戶資料偵卷5第95頁 133. 顏欣怡之臺灣中小企業銀行交易明細偵卷5第97頁 134. 顏欣怡所使用之第一銀行帳戶資料偵卷5第101-117頁 135. 顏欣怡所使用之第一銀行交易明細偵卷5第121頁 136. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷5第125頁 137. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷5第127-145頁 138. 羅震東之ATM提領影像照片偵卷5第147-149頁 139. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷5第165-166頁 140. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞臨簡表、矯正簡表偵卷5第169-177頁 141. 被害人陳怡雯警詢錄影光碟偵卷5證物袋 142. 被告羅震東偵訊錄影光碟偵卷5證物袋 143. 臺中市政府警察局清水分局刑事案件報告書偵卷6第3-4頁 144. 羅震東之中國信託銀行帳戶存款基本資料偵卷6第20頁 145. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷6第21-22頁 146. 鄭文翔之轉帳交易明細偵卷6第25-31頁 147. 鄭文翔之通訊軟體對話記錄截圖偵卷6第32-40頁、偵卷6第45-48頁 148. 鄭文翔之中國信託銀行存摺影像照片偵卷6第41頁 149. 鄭文翔之Bitsamp平台頁面截圖偵卷6第42-44頁 150. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷6第51-52頁 151. 羅震東之聯合徵信信用卡戶基本資料彙總偵卷6第69頁 152. 被告羅震東偵訊錄影光碟偵卷6證物袋 153. 宜蘭縣政府警察局三星分局刑事案件報告書偵卷7第7-10頁 154. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林虹儀偵卷7第15-16頁 155. 受理林虹儀遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷7第17-29頁 156. 林虹儀之通訊軟體對話記錄截圖偵卷7第31-33頁 157. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料偵卷7第37頁 158. 郭家佑之國泰世華銀行交易明細偵卷7第39-41頁 159. 郭家佑之刑案資訊摘要表偵卷7第49-50頁 160. 警員吳泓儒之職務報告偵卷7第73頁 161. 新北市政府警察局板橋分局刑事案件報告書偵卷8第3-5頁 162. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃怜熒偵卷8第23-25頁 163. 受理黃怜熒遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷8第27-43頁 164. 黃怜熒之通訊軟體對話記錄截圖偵卷8第45-63頁 165. 黃怜熒之元大銀行交易明細偵卷8第65頁 166. 詐騙黃怜熒之帳戶個資檢視表偵卷8第67-68頁 167. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷8第70-74頁 168. 被告楊宥晟偵訊錄影光碟偵卷8證物袋 169. 臺北市政府警察局北投分局刑事案件被告書偵卷9第3-6頁 170. 楊宥晟之刑案資訊詳細表偵卷9第13-14頁 171. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料偵卷9第17-18頁 172. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷9第19-21頁 173. 詐騙黃于庭之帳戶個資檢視表偵卷9第23-24頁 174. 黃于庭之通訊軟體對話記錄截圖偵卷9第31-34頁 175. 黃于庭之中國信託銀行交易明細偵卷9第35-36頁 176. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃于庭偵卷9第37-38頁 177. 受理黃于庭遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷9第39-53頁 178. 台北市政府警察局南港分局刑事案件報告書偵卷10第3-9頁 179. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷10第13頁 180. 羅震東之中國信託網路銀行登入記錄偵卷10第15-19頁 181. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷10第21-57頁 182. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳葛霞偵卷10第75-76頁 183. 受理陳葛霞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷10第77-87頁、第91-93頁 184. 詐騙陳葛霞之帳戶個資檢視表偵卷10第95頁 185. 陳葛霞之中國信託銀行存摺封面照片偵卷10第103頁 186. 陳葛霞之詐騙廣告訊息照片、詐騙交易平台照片、通訊軟體對話記錄截圖偵卷10第105-112頁 187. 陳葛霞之中國信託銀行交易明細偵卷10第113-117頁 188. 詐騙林炘彤之帳戶個資檢視表偵卷10第119頁 189. 顏瑜之中國信託銀行帳戶個資表偵卷10第121頁 190. 受理林炘彤遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷10第125-127頁 191. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林炘彤偵卷10第129-130頁 192. 林炘彤之FB詐騙廣告訊息照片、通訊軟體對話記錄截圖、詐騙投資網站照片偵卷10第131-143頁 193. 林炘彤之中國信託銀行交易明細偵卷10第144頁 194. 詐騙邱乙倩之帳戶個資檢視表偵卷10第151-155頁 195. 反詐騙諮詢專線紀錄表-邱乙倩偵卷10第161-163頁 196. 受理邱乙倩遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷10第175-211頁 197. 邱乙倩之中華郵政存簿儲金簿封面、國泰世華銀行金融卡照片偵卷10第213頁 198. 邱乙倩之中華郵政存簿儲金簿交易明細偵卷10第215-219頁 199. 邱乙倩之交易明細照片、通訊軟體對話記錄截圖偵卷10第223-253頁 200. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷10第259-260頁 201. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞臨簡表、矯正簡表、強制處分表偵卷10第269-279頁 202. 被害人陳葛霞警詢錄影光碟偵卷10證物袋 203. 臺中市政府警察局烏日分局刑事案件報告書偵卷11第3-6頁 204. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷11第17頁 205. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷11第19-32頁 206. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷11第33-39頁 207. 詐騙丁建明之帳戶個資檢視表偵卷11第43頁 208. 反詐騙諮詢專線紀錄表-丁建明偵卷11第49頁 209. 受理丁建明遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷11第51-57頁 210. 丁建明之第一銀行自動櫃員機跨行轉帳收據明細偵卷11第59頁 211. 丁建明之通訊軟體對話記錄截圖偵卷11第61-69頁、偵卷11第77-80頁 212. 丁建明之網路跨行轉帳交易明細偵卷11第70-76頁 213. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷11第85-86頁 214. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞庭簡表、矯正簡表偵卷11第89-97頁 215. 桃園市政府警察局楊梅分局刑事案件報告書偵卷12第3-6頁 216. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷12第9-11頁 217. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷12第19頁 218. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷12第21-55頁 219. 詐騙曾紫晴之帳戶個資檢視表偵卷12第59頁 220. 受理曾紫晴遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷12第65-77頁 221. 曾紫晴之網路跨行轉帳交易明細、臨櫃匯款憑證偵卷12第81-83頁 222. 羅震東之被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表、公訴蒞庭簡表、矯正簡表、強制處分表偵卷12第89至97-2頁 223. 被害人曾紫晴110年12月28日警詢錄音光碟偵卷12證物袋 224. 高雄市政府警察局苓雅分局刑事案件報告書偵卷13第3-10頁 225. 詐騙許彥偉之帳戶個資檢視表偵卷13第19-20頁 226. 反詐騙諮詢專線紀錄表-許彥偉偵卷13第21-22頁 227. 受理許彥偉遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷13第23-29頁 228. 許彥偉之轉帳交易明細、通訊軟體對話記錄截圖偵卷13第31-61頁 229. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷13第79頁 230. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷13第81-102頁 231. 張進興之華南銀行存款事故狀況表偵卷13第105頁 232. 張進興之華南銀行帳戶資料、交易明細偵卷13第107-111頁 233. 被告張進興偵訊錄影光碟偵卷13證物袋 234. 屏東縣政府警察局屏東分局刑事案件報告書偵卷14第3-6頁 235. 詐騙曾敏慧之帳戶個資檢視表偵卷14第19-20頁 236. 楊宥晟之土地銀行客戶往來一覽表偵卷14第23頁 237. 楊宥晟之土地銀行客戶存款往來交易明細表偵卷14第25-27頁 238. 受理曾敏慧遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷14第29-31頁 239. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾敏慧偵卷14第35-37頁 240. 曾敏慧之轉帳交易明細偵卷14第47-48頁 241. 曾敏慧之通訊軟體對話記錄截圖偵卷14第49-62頁 242. 宜蘭縣政府警察局三星分局刑事案件報告書偵卷15第7-12頁 243. 反詐騙諮詢專線紀錄表-何志強偵卷15第19-20頁 244. 詐騙何志強之帳戶個資檢視表偵卷15第21-22頁 245. 受理何志強遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷15第23-25頁 246. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料偵卷15第27-29頁 247. 郭家佑之國泰世華銀行交易明細偵卷15第31-32頁 248. 何志強之中國信託銀行交易明細偵卷15第33頁 249. 何志強之通訊軟體對話記錄截圖、DAXOR平台照片偵卷15第35-40頁 250. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書偵卷16第3-6頁 251. 陳柏豪通訊軟體個人頁面截圖、身分證正面照片偵卷16第11頁 252. 國泰世華銀行自動櫃員機轉帳交易明細及收據、中國信託銀行自動櫃員機轉帳交易明細及收據偵卷16第13-15頁 253. 霍凌投資團隊合作協議書偵卷16第17-19頁 254. 許瀞今之轉帳交易明細偵卷16第19-25頁 255. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖偵卷16第27-45頁 256. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷16第47頁 257. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷16第49-62頁 258. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷16第63-69頁 259. 受理許瀞今遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷16第71-73頁 260. 反詐騙諮詢專線紀錄表-許瀞今偵卷16第77-78頁 261. 羅震東之刑案資訊摘要表偵卷16第83-85頁 262. 新北市政府警察局三重分局刑事案件報告書偵卷17第3-4頁 263. 詐騙林茹祺之帳戶個資檢視表偵卷17第5-9頁 264. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷17第21頁 265. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷17第23-57頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 266. 林茹祺之中華郵政存簿、彰化銀行存摺封面照片、中華郵政自動櫃員機交易明細、彰化銀行ATM交易明細偵卷17第59-61頁 267. 林茹祺之郵政跨行匯款申請書、彰化銀行匯款回條聯偵卷17第63-81頁 268. 受理林茹祺遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷17第87-201頁 269. 臉書詐騙頁面照片、林茹祺之通訊軟體對話記錄截圖偵卷17第203-283頁 270. 林茹祺之匯款交易明細偵卷17第284-294頁 271. 桃園市政府警察局龍潭分局刑事案件報告書偵卷18第3-7頁 272. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷18第35-37頁 273. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷18第39-52頁 274. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷18第53-59頁 275. 張沛晴之中國信託銀行帳戶資料偵卷18第61頁 276. 張沛晴之中國信託銀行交易明細偵卷18第63-74頁 277. 受理徐雯琳遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷18第77-83頁 278. 徐雯琳之通訊軟體對話記錄截圖偵卷18第87-93頁 279. 徐雯琳之交易明細偵卷18第93-97頁 280. 高雄市政府警察局湖內分局刑事案件報告書偵卷19第3-5頁 281. 被害人李家菻、陳景騰、陳盛煜、楊雅玲、鍾金盛、黃耀坤之匯款資訊一覽表偵卷19第17頁 282. 詐騙李家菻之帳戶個資檢視表偵卷19第21頁 283. 受理李家菻遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷19第35-39頁 284. 反詐騙諮詢專線紀錄表-李家菻偵卷19第41-42頁 285. 李家菻之通訊軟體對話記錄截圖、詐騙廣告及平台照片偵卷19第43-45頁 286. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷19第47頁 287. 羅震東之中國信託銀行活儲存摺交易明細偵卷19第49-63頁 288. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷19第65-71頁 289. 高雄市政府警察局左營分局刑事案件報告書偵卷20第3-6頁 290. 反詐騙諮詢專線紀錄表-余仁富偵卷20第13-14頁 291. 詐騙余仁富之帳戶個資檢視表偵卷20第15-17頁 292. 受理余仁富遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷20第19-21頁 293. 余仁富之交易明細照片偵卷20第23-28頁 294. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷20第35頁 295. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細偵卷20第37-51頁 296. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細偵卷20第53-59頁 297. 金門縣警察局金城分局刑事案件報告書偵卷21第7-10頁 298. 金融交易對照表偵卷21第13-23頁 299. 詐騙洪育袖之帳戶個資檢視表偵卷21第25-31頁 300. 洪育袖之通訊軟體對話記錄截圖偵卷21第41-89頁 301. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪育袖偵卷21第91-92頁 302. 受理洪育袖遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷21第97頁 303. 林建昌之中國信託銀行帳戶資料偵卷21第103頁 304. 林建昌之中國信託銀行交易明細偵卷21第105-174頁 305. 偵查卷掃描檔光碟偵卷21證物袋 306. 被告林建昌偵訊錄影光碟偵卷21證物袋 307. 金門縣警察局金城分局刑事案件報告書偵卷22第3-6頁 308. 金融交易對照表偵卷22第9-21頁 309. 詐騙洪育袖之帳戶個資檢視表偵卷22第23-29頁 310. 洪育袖之通訊軟體對話記錄截圖偵卷22第39-87頁 311. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪育袖偵卷22第89-90頁 312. 受理洪育袖遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷22第95-96頁 313. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷22第101頁 314. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷22第103-139頁 315. 偵卷掃描檔光碟偵卷22證物袋 316. 南投縣政府警察局埔里分局刑事案件報告書偵卷23第3-14頁 317. 犯罪時地一覽表偵卷23第15-17頁 318. 楊宥晟之刑案資訊摘要表偵卷23第25頁 319. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料偵卷23第29-32頁 320. 楊宥晟之土地銀行交易明細偵卷23第33-41頁 321. 何瑄宜之通訊軟體對話記錄截圖、7-11超商繳費條碼偵卷23第53-61頁 322. 反詐騙諮詢專線紀錄表-何瑄宜偵卷23第63-64頁 323. 受理何瑄宜遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷23第65-91頁、偵卷23第99-119頁 324. 臺中市政府警察局清水分局刑事案件報告書偵卷24第3-6頁 325. 反詐騙諮詢專線紀錄表-林世昌偵卷24第17-19頁 326. 詐騙林世昌之帳戶個資檢視表偵卷24第25-28頁 327. 受理林世昌遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單偵卷24第29-87頁 328. 林世昌之玉山銀行匯款申請書、台新銀行匯款申請書偵卷24第89-95頁 329. 林世昌之交易明細照片偵卷24第97-101頁 330. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料偵卷24第103頁 331. 羅震東之中國信託銀行交易明細偵卷24第105-148頁 332. 臺中市政府警察局太平分局刑事案件報告書偵卷25第3-8頁 333. 廖文達之匯款明細一覽表偵卷25第11-12頁 334. 反詐騙諮詢專線紀錄表-廖文達偵卷25第19-20頁 335. 受理廖文達遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表偵卷25第21-41頁 336. 廖文達之中國信託銀行交易明細、7-11超商繳費條碼偵卷25第42-54頁 337. 郭家佑之國泰世華銀行帳戶資料、交易明細偵卷25第63-66頁 338. 郭家佑之合作金庫銀行帳戶資料、交易明細偵卷25第69-73頁 339. 新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書追加卷1第3-5頁 340. 李承翰之通訊軟體對話記錄截圖追加卷1第17-23頁 341. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷1第27頁 342. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細追加卷1第29-42頁 343. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細追加卷1第43-49頁 344. 詐騙李承翰之帳戶個資檢視表追加卷1第55-59頁 345. 反詐騙諮詢專線紀錄表-李承翰追加卷1第61-63頁 346. 受理李承翰遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表追加卷1第65頁 347. 李承翰之刑案資訊摘要表追加卷1第75頁 348. 羅震東之基本資料、照片資料、目前狀態資料追加卷1第79頁 349. 臺中市政府警察局第二分局刑事案件報告書追加卷2第5-8頁 350. 洪琳雅之匯款明細一覽表追加卷2第11-13頁 351. 反詐騙諮詢專線紀錄表-洪琳雅追加卷2第21頁 352. 洪琳雅之合作金銀行庫存摺封面、中國信託銀行存摺封面追加卷2第23頁 353. 洪琳雅之合作金庫銀行交易明細追加卷2第25-26頁 354. 洪琳雅之中國信託銀行交易明細追加卷2第27-29頁 355. 受理洪琳雅遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷2第31-39頁 356. 盧璋旺之凱基銀行帳戶資料追加卷2第41頁 357. 盧璋旺之凱基銀行台幣存摺對帳單追加卷2第43-50頁 358. 盧璋旺之凱基銀行ATM交易明細追加卷2第51-54頁 359. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷2第55頁 360. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷2第57-59頁 361. 彰化縣警察局田中分局刑事案件移送書追加卷3第3-5頁 362. 被害人匯款交易一覽表追加卷3第9頁 363. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷3第21頁 364. 楊宥晟之土地銀行存款往來交易明細表追加卷3第23-25頁 365. 郭雅淳之通訊軟體對話記錄截圖、轉帳交易明細照片、詐騙網站頁面及網址照片追加卷3第27-48頁 366. 雲林縣警察局斗南分局刑事案件報告書追加卷4第3-6頁 367. 詐騙殷偉銘之帳戶個資檢視表追加卷4第7頁、追加卷4第12頁 368. 受理殷偉銘遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷4第16-20頁 369. 殷偉銘之通訊軟體對話記錄截圖、轉帳記錄照片追加卷4第24-32頁 370. 殷偉銘之國泰世華銀行金融卡影本、國民身分證影本追加卷4第34-35頁 371. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷4第37頁 372. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷4第39-75頁 373. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷4第79頁 374. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷4第81-85頁 375. 花蓮縣警察局花蓮分局刑事案件報告書追加卷5第3-4頁 376. 詐騙戴慈樺之帳戶個資檢視表追加卷5第17-22頁 377. 反詐騙諮詢專線紀錄表-戴慈樺追加卷5第23-25頁 378. 受理戴慈樺遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷5第35-37頁 379. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷5第41-45頁 380. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷5第47-50頁 381. 新北市政府警察局淡水分局刑事案件報告書追加卷6第3-5頁 382. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷6第21頁 383. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷6第23-57頁 384. 反詐騙諮詢專線紀錄表-張業群追加卷6第59-60頁 385. 張業群之通訊軟體對話記錄截圖、存款帳戶交易明細照片追加卷6第61-115頁 386. 高雄市政府警察局小港分局刑事案件報告書追加卷7第3-4頁 387. 匯款帳戶金額一覽表追加卷7第7頁 388. 蔡舜丞之臺北富邦銀行金融卡影本追加卷7第14頁 389. 蔡舜丞之通訊軟體對話記錄截圖、匯款轉帳交易明細照片追加卷7第15-43頁 390. 反詐騙諮詢專線紀錄表-蔡舜丞追加卷7第47頁 391. 受理蔡舜丞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表追加卷7第49頁 392. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷7第51頁 393. 羅震東之中國信託銀行交易明細追加卷7第53-87頁 394. 新北市政府警察局中和分局刑事案件報告書追加卷8第3-6頁 395. 反詐騙諮詢專線紀錄表-陳淑貞追加卷8第19-20頁 396. 受理陳淑貞遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷8第21-23頁 397. 陳淑貞之匯款轉帳收據照片、通訊軟體對話記錄截圖、美股操作資金進出狀況追加卷8第25-65頁 398. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料追加卷8第67頁 399. 羅震東之中國信託銀行存款交易明細追加卷8第69-83頁 400. 羅震東之中國信託銀行自動化交易明細追加卷8第85-91頁 401. 新北市政府警察局中和分局刑事案件報告書追加卷9第3-6頁 402. 反詐騙諮詢專線紀錄表-黃如謙追加卷9第13-14頁 403. 受理黃如謙遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單追加卷9第15-17頁 404. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料追加卷9第19頁、追加卷9第29-32頁 405. 楊宥晟之土地銀行交易明細追加卷9第21-27頁 406. 黃如謙自行記錄之交易明細筆記照片追加卷9第33-37頁 407. 黃如謙之通訊軟體對話記錄截圖追加卷9第39-69頁 408. 黃如謙之匯款轉帳交易明細照片追加卷9第71-81頁 409. 臺中市政府警察局烏日分局刑事案件報告書追加卷10第5-7頁 410. 盧珀華之金融機構聯防機制通報單、反詐騙諮詢專線紀錄表追加卷10第19-22頁 411. 楊宥晟詐欺案銀行帳戶受匯一覽表追加卷10第27頁 412. 楊宥晟之土地銀行帳戶資料及交易明細追加卷10第29-36頁 413. 偵訊筆錄錄音、錄影光碟追加卷10證物袋 414. 新北市政府警察局瑞芳分局刑事案件報告書併辦卷1第3-6頁 415. 詐騙曾俊傑之帳戶個資檢視表併辦卷1第17頁 416. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾俊傑併辦卷1第19-20頁 417. 受理曾俊傑遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表併辦卷1第21-22頁 418. 曾俊傑之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷1第23-28頁 419. 曾俊傑之交易明細併辦卷1第29-31頁 420. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料併辦卷1第35頁 421. 羅震東之中國信託銀行交易明細併辦卷1第37-61頁 422. 桃園市政府警察局龍潭分局刑事案件報告書併辦卷2第3-8頁 423. 黃琬晴之刑案資訊摘要表併辦卷2第13頁 424. 詐騙張瑞娟之帳戶個資檢視表併辦卷2第19-22頁 425. 洪天峰量化交易匯款資料併辦卷2第33頁 426. 入金款項流向併辦卷2第35頁 427. 張瑞娟之交易明細、交易資料併辦卷2第37-53頁 428. 反詐騙諮詢專線紀錄表-張瑞娟併辦卷2第55-56頁 429. 受理張瑞娟遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單併辦卷2第57-99頁 430. 詐騙廣告訊息照片併辦卷2第101頁 431. 張瑞娟之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷2第102-225頁 432. VIPOTOR委任契約書及其相關資訊照片併辦卷2第227-233頁 433. 黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料併辦卷2第237-239頁 434. 黃琬晴之國泰世華銀行交易明細併辦卷2第241-242頁 435. 黃琬晴之國泰世華銀行網銀/語音密碼狀態及異動記錄併辦卷2第243-247頁 436. 霍凌投資網頁資訊照片併辦他卷1第12-19頁 437. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖(與霍凌投資之對話) 併辦他卷1第20-22頁 438. 潤恆網頁資訊照片併辦他卷1第23-26頁 439. 許瀞今之通訊軟體對話記錄截圖(與潤恆客服陳柏豪之對話) 併辦他卷1第27-100頁 440. 許瀞今之中國信託銀行交易明細併辦他卷1第101-108頁 441. 詐騙投資轉帳明細併辦他卷1第109-115頁 442. 許瀞今之遭詐騙貸款通訊軟體對話記錄截圖、借款契約書、設定抵押之建物謄本併辦他卷1第116-128頁 443. 許瀞今之匯款明細一覽表併辦他卷1第187-188頁 444. 羅震東之中國信託銀行帳戶資料、交易明細、帳戶事故異動情形併辦他卷1第192-220頁 445. 陳家豪之玉山銀行帳戶資料、交易明細、帳戶事故異動情形併辦他卷1第231-233頁 446. 許瀞今之不動產登記資料影本併辦他卷1第237-244頁 447. 許瀞今之反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單併辦他卷1第267-273頁 448. 霍凌投資團隊合作協議書併辦他卷1第277-278頁 449. 許瀞今與羅震東之帳戶往來交易明細併辦他卷1第281頁 450. 許瀞今之告訴人簡表併辦他卷1第291-292頁 451. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書併辦他卷1第293頁 452. 許瀞今之身心障礙證明併辦他卷1第315頁 453. 被害人許瀞今詢問錄影光碟併辦他卷1證物袋 454. 許瀞今之借貸對話記錄截圖、借貸交易明細、委託代辦契約書併辦他卷2第61-73頁 455. 彰化縣警察局員林分局刑事案件報告書併辦他卷2第298頁 456. 新北市政府警察局瑞芳分局刑事案件報告書併辦卷4第3-6頁 457. 幫助洗錢(詐欺)匯款一覽表併辦卷4第9頁 458. 詐騙曾俊傑之帳戶個資檢視表併辦卷4第11頁 459. 反詐騙諮詢專線紀錄表-曾俊傑併辦卷4第25-28頁 460. 受理曾俊傑遭詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單併辦卷4第29-35頁 461. 曾俊傑之元大銀行存摺封面照片、中國信託銀行存摺封面照片併辦卷4第37-39頁 462. 黃琬晴之國泰世華銀行帳戶資料併辦卷4第41-43頁 463. 黃琬晴之國泰世華銀行交易明細併辦卷4第45-46頁 464. 曾俊傑之通訊軟體對話記錄截圖併辦卷4第47-58頁 465. 曾俊傑之交易明細照片併辦卷4第59-66頁 466. 被告黃琬晴警詢錄音錄影光碟併辦卷4證物袋 467. 黃冠綺、楊宥晟之扣押物品清單本院卷1-1第171-173頁 468. 王博寬之通訊軟體對話紀錄截圖本院卷1-2第9-159頁 469. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-2第279頁 470. 侯凱中、許宏銘、林建昌、張泓翰、黃冠綺、楊宥晟、郭家佑之扣押物品清單及扣押物照片本院卷1-2第309-328頁 471. 廖佳霖之臺灣高等法院被告前案紀錄表本院卷1-2第407-408頁 472. 廖得權之乙種診斷證明書本院卷1-2第481頁 473. 李柏樺之指紋卡片本院卷1-3第81-83頁、第177-178頁 474. 李柏樺之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書本院卷1-3第95-105頁、第187-193頁 475. 王博寬之app程式截圖照片本院卷1-3第209頁 476. 王博寬之交易截圖照片本院卷1-3第211-227 477. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 478. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 479. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 480. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 481. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 482. 王博寬之通訊軟體對話紀錄截圖本院卷1-2第9-159頁 483. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-2第279頁 484. 侯凱中、許宏銘、林建昌、張泓翰、黃冠綺、楊宥晟、郭家佑之扣押物品清單及扣押物照片本院卷1-2第309-328頁 485. 廖佳霖之臺灣高等法院被告前案紀錄表本院卷1-2第407-408頁 486. 廖得權之乙種診斷證明書本院卷1-2第481頁 487. 李柏樺之指紋卡片本院卷1-3第81-83頁、第177-178頁 488. 李柏樺之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書本院卷1-3第95-105頁、第187-193頁 489. 王博寬之app程式截圖照片本院卷1-3第209頁 490. 王博寬之交易截圖照片本院卷1-3第211-227 491. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 492. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 493. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 494. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 495. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 496. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-3證物袋 497. 侯凱中之通訊監察譯文表本院卷1-4第153-155頁 498. 通訊軟體Telegram群組『台東』語音訊息譯文表本院卷1-4第165頁 499. 陳欣媛之109年12月26日租賃契約（110年2月10日至113年2月9日）本院卷1-4第201-215頁 500. 警詢筆錄錄音、錄影光碟本院卷1-4證物袋 110偵3930(一) ◎偵卷1-1（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-2（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-3（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-4（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-5（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-6（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-7（110年度偵字第3930號） ◎偵卷1-8（110年度偵字第3930號） ◎偵卷2-1（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-2（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-3（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-4（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-5（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-6（111年度偵字第4917號） ◎偵卷2-7（111年度偵字第4917號） 110偵3930(二) ◎偵卷3（111年度偵字1447號） ◎他卷1（111年度他字第52號） ◎他卷2（110年度他字第968號） ◎偵卷4（111年度偵字第3173號） ◎偵卷5（111年度偵字第1119號） ◎偵卷6（111年度偵字第1142號） ◎偵卷7（111年度偵字第1144號） ◎偵卷8（111年度偵字第1389號） ◎偵卷9（111年度偵字第1560號） ◎偵卷10（111年度偵字第1608號） ◎偵卷11（111年度偵字第1612號） ◎偵卷12（111年度偵字第1703號） ◎偵卷13（111年度偵字第2026號） ◎偵卷14（111年度偵字第2063號） ◎偵卷15（111年度偵字第2064號） ◎偵卷16（111年度偵字第2159號） ◎偵卷17（111年度偵字第2163號） ◎偵卷18（111年度偵字第2741號） ◎偵卷19（111年度偵字第2829號） ◎偵卷20（111年度偵字第2830號） ◎偵卷21（111年度偵字第2853號） ◎偵卷22（111年度偵字第2856號） ◎偵卷23（111年度偵字第2965號） ◎偵卷24（111年度偵字第3068號） ◎偵卷25（111年度偵字第3082號） 110偵3930(三) ◎聲延押卷（111年度聲延押字第11號） ◎聲羈卷1（111年度聲押字第28號） ◎偵聲卷1（111年度偵聲字第34號） ◎偵聲卷2（111年度偵聲字第39號） ◎偵聲卷3（111年度偵聲字第40號） ◎偵抗卷1（111年度偵抗字第37號） ◎偵抗卷2（111年度偵抗字第26號） ◎偵抗卷3（111年度偵抗字第18號） ◎偵抗卷4（111年度偵抗字第5號） ◎偵聲卷4（111年度偵聲字第26號） ◎偵聲卷5（111年度偵聲字第25號） ◎偵聲卷6（111年度偵聲字第15號） ◎偵聲卷7（111年度偵聲字第8號） ◎聲羈卷2（110年度聲羈字第87號）追加卷及併辦卷 ◎追加卷1（112年度偵字第1434號） ◎追加卷2（112年度偵字第3077號） ◎追加卷3（111年度偵字第3399號） ◎追加卷4（111年度偵字第3432號） ◎追加卷5（111年度偵字第4238號） ◎追加卷6（111年度偵字第4511號） ◎追加卷7（111年度偵字第4623號） ◎追加卷8（111年度偵字第4934號） ◎追加卷9（112年度偵字第411號） ◎追加卷10（112年度偵字第6030號） ◎併辦卷1（111年度偵字第3923號） ◎併辦卷2（112年度偵字第685號） ◎併辦交查卷（112年度交查字第414號） ◎併辦卷3（112年度偵字第30349號） ◎併辦他卷1（111年度他字第2571號） ◎併辦他卷2（111年度他字第2571號） ◎併辦卷4（112年度偵字第6202號）本院卷 ◎本院卷1-1（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-2（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-3（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-4（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-5（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-6（112年度原金訴字第5號） ◎本院卷1-7（112年度原金訴字第5號）

2025-02-21

TTDM-113-原金訴-74-20250221-5

審簡

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1729號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃柏豪上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29500 號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文黃柏豪犯詐欺得利罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之犯罪所得新臺幣玖萬柒仟壹佰捌拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第1行及倒數第1行關於「租金」之記載補充為「租金及管理費」；第3行「2萬4,900元」之記載應補充更正為「2萬4,900元及應負擔管理費900元」；第8行「2月1 6日」之記載應更正為「3月15日」。　㈡證據並所犯法條欄一、編號1證據名稱欄「被告黃柏豪於警詢及偵查中之供述」之記載應更正為「被告黃柏豪於偵查中之供述」；編號2證據名稱欄「告訴人邱淑慧於警詢及偵查中之供述」之記載應更正為「告訴人邱淑慧於偵查中之供述」。　㈢證據部分另補充「被告黃柏豪於本院準備程序中之自白」。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告無給付房屋租金及管理費之資力及意願，竟佯裝有給付能力及意願，致使告訴人陷於錯誤而出租房屋，被告因此獲得免付房屋租金、管理費之不法利益，實應譴責，兼衡被告之前科紀錄(有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽)，犯罪動機、目的（供稱當時工作比較少，加上有吃身心科藥物，經濟狀況不太好），手段，所詐得不法利益之價值，暨其智識程度為高職肄業（依個人戶籍資料所載），犯後終能坦承犯行之態度，惟迄未與告訴人達成和解或賠償損害，及告訴人對本案表示之意見(陳稱我們正在對被告強制執行，不會再另提民事訴訟，刑事部分請從重量刑等語，見本院113年11月11日、同年12月18日公務電話紀錄表所載)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、經查，本案租賃契約之租賃期間為民國111年11月16日起至1 12年11月15日止，每月租金為新臺幣（下同）2萬4,900元及管理費900元），而本案租賃契約簽立後，告訴人僅收到被告前女友蔡天心支付之押金及111年11月16日至112年3月15 日之租金，告訴人並於112年7月9日終止本案租約，業據告訴人配偶黃明智及被告於偵查中陳述明確（見113年度偵字第29500號偵查卷第14頁、第17至18頁），另有告訴人提出之承租人應付租金差額資料1份在卷可參（見113年度他字第 2984號偵查卷第77頁），是被告本案犯罪所得即所詐得租賃物之整體使用、收益此等利益，應為9萬7,180元（112年3月 16日至同年7月9日共3個月又23日之租金及管理費），未據扣案，亦未實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。　　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳君彌偵查起訴，由檢察官高智美到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　陳明珠上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王志成中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29500號　　被　　　告　黃柏豪　男　27歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號7樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃柏豪明知其無資力及意願支付租金，意圖為自己不法之利益，基於詐欺之犯意，於民國111年11月16日，向邱淑慧佯稱：欲以每月租金新臺幣（下同）2萬4,900元承租位於新北市○○區○○路0段000號34樓之12之套房（下稱本案房屋），致邱淑慧陷於錯誤，於同日起將交付本案房屋黃柏豪及黃柏豪前女友蔡天心使用，惟黃柏豪於承租後，未依約支付租金，而由蔡天心代為給付押金、111年11月16日至112年2月16日之租金，嗣蔡天心於112年3月間先行搬離後，黃柏豪即不斷藉故拖欠租金，邱淑慧便於112年7月9日終止本案房屋租約。嗣黃柏豪於112年7月9日11時57分許，雖以通訊軟體LINE （下稱LINE）向邱淑慧承諾將於同年7月中起，每月分期給付積欠之租金，然迄至113年1月8日止均未依約給付分毫，黃柏豪因此詐得相當本案房屋租金之利益。二、案經邱淑慧告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃柏豪於警詢及偵查中之供述㈠證明被告於111年11月16日起，向告訴人以月租2萬4,900元承租本案房屋，本案房屋之押金、111年11月16日起至112年2月16日之租金均為同住之證人蔡天心所給付，嗣證人蔡天心於112年3月間先行搬離後，被告持續積欠租金，告訴人便於112年7月9日終止本案房屋租約，而被告迄今均未給付租金分毫之事實。㈡證明被告承租本案房屋時，其存款為0元之事實。 2 告訴人邱淑慧於警詢及偵查中之指證證明被告於111年11月16日起，以月租2萬4,900元承租本案房屋，本案房屋之押金、111年11月16日起至112年2月16日之租金均為證人蔡天心所給付，嗣證人蔡天心於112年3月間搬離後，被告持續積欠租金，告訴人便於112年7月9日終止本案房屋租約，然被告迄今仍未支付分毫租金之事實。 3 證人即告訴人配偶黃明智於偵查中之證述證明被告於111年11月16日起，以月租2萬4,900元承租本案房屋，本案房屋之押金、111年11月16日起至112年2月16日之租金均為證人蔡天心所給付，嗣證人蔡天心於112年3月間搬離後，被告持續積欠租金，告訴人便於112年7月9日終止本案房屋租約，然被告迄今仍未支付分毫租金之事實。 4 證人蔡天心於偵查中之證述㈠證明被告於111年11月16日起，以月租2萬4,900元承租本案房屋，證人蔡天心與被告同住，本案房屋之押金、111年11月16日起至112年2月16日之租金均為證人蔡天心所給付，直至證人蔡天心於112年3月間搬離止，被告未曾給付分毫租金之事實。㈡證明被告承租本案房屋時，資力不佳且未積極工作之事實。 5 本案房屋租賃契約、公證書各1份證明被告於111年11月16日起，以月租2萬4,900元向告訴人承租本案房屋之事實。 6 告訴人與被告、證人蔡天心之LINE對話紀錄1份證明證人蔡天心搬離本案房屋後，被告即不斷藉故告訴人拖延繳納租金，嗣被告與告訴人於112年7月9日終止租約，並約定每月攤還積欠租金，但事後仍未依約支付分毫之事實。 7 告訴人名下國泰世華商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺內頁交易明細、證人蔡天心名下彰化銀行帳號00000000000000號帳戶客戶資料各1份證明111年11月16日起至112年2月16日之租金均為證人蔡天心所給付，於112年3月證人蔡天心搬離本案房屋後，被告未曾給付本案房租租金分毫之事實。 8 被告111年至112年度之財產所得資料1份證明被告之111年至112年度之所得額均為0元，顯無力負擔每月2萬6,000元之租金支出之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳君彌

2025-02-19

PCDM-113-審簡-1729-20250219-1

重訴

臺灣臺北地方法院

損害賠償等

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度重訴字第915號原告黃立為訴訟代理人陳有滕律師被告棋勝汽車有限公司兼法定代理人許嘉濬上二人共同訴訟代理人許伶因律師李昭儀律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國114年1月17日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面　　按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。本件原告起訴時原聲明：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）1,4 30萬元，及自受領金錢、利益時起至清償日止，按週年利率 5％計算之利息。㈡原告願供擔保，請准宣告假執行。嗣於民國114年1月17日本院言詞辯論期日更正聲明為：㈠被告應連帶給付原告1,430萬元，及自108年3月21日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡原告願供擔保，請准宣告假執行（見本院卷第85頁），僅屬就其請求為補充更正，不涉及訴之變更或追加，合先敘明。貳、實體方面一、原告主張：伊於108年2月間，委託訴外人廖俊瑋處理原告所有之車牌號碼000-0000號自用小客車（原車牌號碼為000-00 00號，後改為上開車牌號碼，下稱系爭車輛）之買賣事宜，並約定廖俊瑋並無過戶系爭車輛之權限。詎廖俊瑋未經原告同意，於108年2月23日擅自將系爭車輛移轉登記至訴外人黃柏豪名下，並擅自委託訴外人鄧楓出售系爭車輛，鄧楓嗣將系爭車輛出售被告棋勝汽車有限公司（下稱棋勝公司），棋勝公司並向廖俊瑋取得系爭車輛之車籍資料，鄧楓於108年3 月21日將系爭車輛交付並登記至棋勝公司之法定代理人即被告許嘉濬（下稱許嘉濬，與棋勝公司合稱被告）名下。被告既明知廖俊瑋、鄧楓非系爭車輛之真正所有權人，且亦無處分權之情形下，仍逕向廖俊瑋取得系爭車輛車籍資料，並與鄧楓締結買賣契約，而為移轉系爭車輛所有權及占有使用之行為，已構成不當得利及與廖俊瑋、鄧楓構成共同侵權行為，爰依民法第28條、第179條、第184條第1項、第185條之規定，提起本件訴訟，請求被告返還不當得利及給付侵權行為損害賠償等語，並聲明：㈠被告應連帶給付原告1,430萬元，及自108年3月21日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：　㈠否認原告主張其為系爭車輛之真正所有權人。又棋勝公司係於108年間經由北塔車行負責人鄧楓居間仲介，向廖俊瑋購買系爭車輛，並由鄧楓於收受棋勝公司交付之定金後，即將系爭車輛移轉占有予棋勝公司，並約定由廖俊瑋提供過戶所需文件，棋勝公司則將系爭車輛買賣價金尾款交付予廖俊瑋，雙方合意系爭車輛所有權移轉予棋勝公司，可知棋勝公司實已取得系爭車輛之所有權，故棋勝公司辦理車輛過戶登記至許嘉濬名下，應屬有據。　㈡退步言之，縱認廖俊瑋無權移轉系爭車輛所有權，然被告並不知悉原告與廖俊瑋間約定委託系爭車輛買賣之事宜，且廖俊瑋既具有系爭車輛之占有外觀，而原告亦非系爭車輛之登記名義人或具占有外觀，被告對系爭車輛之借名登記、委託買賣關係無知悉可能性，而善意信賴系爭車輛由廖俊瑋占有之外觀，並自廖俊瑋處取得車輛登記名義人雙證件、行車執照正本等過戶所需文件，辦理系爭車輛過戶，皆與交易常情相符，依民法第801條及第948條，善意取得系爭車輛之所有權，要無不當得利及侵權行為可言。　㈢再退步言，原告既主張其委託廖俊瑋買賣系爭車輛，則其於1 09年3月3日透過黃瑋瀚查知系爭車輛業已過戶予他人時，即應會向廖俊瑋確認系爭車輛後續流向，或透過搜尋相關專營高價車款之車商店家或網頁，查知系爭車輛已出售予棋勝公司即所有權侵害一事，惟原告迄至112年9月5日始提起本件訴訟，依民法第197條第1項之規定，其侵權行為損害賠償請求權應已罹於2年時效而消滅等語，資為抗辯。　㈣聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利之判決，被告願供擔保請准免假執行。三、經查，原告主張其委託廖俊瑋售出系爭車輛，黃瑋瀚將系爭車輛鑰匙、汽車行照、新領牌照登記書、黃瑋瀚雙證件正本及印章等物依原告之指示交付予廖俊瑋，廖俊瑋將系爭車輛於108年2月23日過戶登記至黃柏豪名下，系爭車輛於108年3 月21日再過戶登記至許嘉濬名下，業據本院依職權調取臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）110年度他字第2627號卷（下稱他字卷）核閱明確，並有交通部公路總局新竹區監理所中壢監理站109年3月3日竹監壢站字第1090052683號函、桃園地檢署檢察官111年度偵字第29709號不起訴處分書（下稱系爭不起訴處分書）附卷可證【見他字卷第15頁、桃園地檢署111年度偵字第29709號卷（下稱偵卷）第39頁至第42 頁】，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。四、本院之判斷：　　原告主張廖俊瑋無權移轉系爭車輛所有權，被告2人明知而仍受讓系爭車輛，已構成不當得利並共同侵害原告就系爭車輛之所有權等節，為被告所否認，並以前詞置辯。故本件爭點厥為：㈠原告是否為系爭車輛之所有權人？㈡原告主張被告構成不當得利及共同侵權行為，有無理由？茲分述如下：　㈠系爭車輛之所有權人應為原告。　⒈按稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其內部間仍承認借名人為真正所有權人，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並依民法第529條規定，適用民法委任之相關規定（最高法院98年度台上字第 990號、99年度台上字第1662、2448號裁判意旨參照）。　⒉原告主張其為系爭車輛之所有權人，其僅係借名登記於黃瑋瀚等語，並提出交通部公路總局新竹區監理所中壢監理站10 9年3月3日竹監壢站字第1090052683號函、系爭不起訴處分書為證（見他字卷第15頁、偵卷第39頁至第42頁）。參諸黃瑋瀚於桃園地檢署111年度偵字第29709號案件（下稱另案）偵查中證稱：我只是原告請來幫忙掛名登記的，實際所有權人為原告，原告說要投資車子，要用我的名義登記，我沒有過問原因，就借名給原告使用了等語（見他字卷第66頁、第 105頁），核與廖俊瑋於另案偵查中供稱：系爭車輛係原告出資購買、使用，原告要求我幫他找1台車，可以邊開邊賣賺錢，委託我去辦理過戶，並指定要將系爭車輛掛在黃瑋瀚的名下，但原因並未告訴我等語（見他字卷第105頁）大致相符，足認系爭車輛雖於108年1月29日至108年2月23日期間將車籍登記於黃瑋瀚名下，惟原告與黃瑋瀚之間實存在借名登記之法律關係，而由原告擔任借名人，且系爭車輛實際由原告出資購買及占有使用，黃瑋瀚就系爭車輛僅係依原告之指示為占有輔助人，本件復無約定內容違反強制或禁止規定及善良風俗之情形，則揆諸前開說明，原告實為系爭車輛之真正所有權人，堪可認定。　㈡原告主張被告構成不當得利及共同侵權行為，為無理由。　⒈經查，有關系爭車輛被告究係自何人處受領移轉交付，經本院依職權調取另案之卷宗核閱認定如下：　⑴廖俊瑋於另案偵查中證稱：系爭車輛係原告出資購買、使用，原告要求我幫他找1台車，委託我去辦理過戶，並指定要將系爭車輛掛在黃瑋瀚的名下，後來因原告稱想要賣系爭車輛，請我拿回去原車行即北塔車行出售，嗣後我聽說該車行老闆鄧楓因在外欠很多錢，且我發現我的車子被鄧楓偷偷過戶掉，我怕原告的車也被偷過戶，就趕緊連絡黃瑋瀚，請他先把車子過戶至我朋友黃柏豪名下，免得原告跟我一樣的處境，但當時鄧楓說系爭車輛已經被賣去給另1間車行棋勝公司，我拿不回來，所以才會沒辦法把系爭車輛還給原告，鄧楓收取棋勝公司800萬元，剩餘尾款因系爭車輛登記在黃柏豪名下，沒有辦法辦理過戶，棋勝公司委託鄧楓拿尾款給我，我才把黃柏豪的資料交給鄧楓辦理過戶給棋勝公司等語（見他字卷第105頁）。　⑵鄧楓於另案偵查中證稱：我只認識廖俊瑋，廖俊瑋跟我說系爭車輛可以賣了，就將系爭車輛寄放我這裡賣，我後來把系爭車輛賣給棋勝公司，因為過戶資料在廖俊瑋那裡，導致系爭車輛不能過戶，嗣後棋勝公司去聯繫廖俊瑋並交付尾款，所以才取得過戶資料辦理系爭車輛過戶，該過戶資料的證件是黃瑋瀚的，我是依照廖俊瑋的意思辦事，我並無拿走尾款，系爭車輛後來由棋勝公司取得等語（見他字卷第157頁至第158頁）。　⑶許嘉濬於另案偵查中供稱：就我所知賣方叫鄧超鴻（即鄧楓，下稱鄧楓），鄧楓說他是該車車主，他提供給我的車主資料不是他本人的，但車行間買賣車輛只要提供車籍資料（包含車輛名義人雙證件、領牌登記書、行照）及車子即可辦理過戶，我印象中是鄧楓賣給我，我沒有印象他有無受人委託，但過戶文件都齊備，就可以辦理過戶，我確實有委託朋友帶現金尾款去廖俊瑋家拿車籍資料，其他款項是鄧楓拿走的，當時該朋友告知我廖俊瑋感覺完全不知道車子是賣給我的，因為他反應很驚訝。我不認識原告，我只有跟廖俊瑋聯繫；因為鄧楓是知名超跑仲介，我的認知是鄧楓應該是受人委託賣車的等語（見他字卷第185頁至第186頁）。　⑷觀諸上揭證述內容，互核情節大致相符，足見系爭車輛起初為原告所有，原告指示廖俊瑋將系爭車輛借名登記於黃瑋瀚名下，嗣後委請廖俊瑋出售之，並將系爭車輛寄放於鄧楓處，是以，廖俊瑋向鄧楓表示出售系爭車輛，實係依照原告之指示，尚非擅自出售，亦無擅自交付系爭車輛予被告，則廖俊瑋是否為無權處分之人，自屬有疑。再者，互核廖俊瑋及許嘉濬上揭所述，足見系爭車輛實係先暫時寄放於鄧楓處，然鄧楓於廖俊瑋不知情之情形下，即先行將系爭車輛出售棋勝公司，並於收受棋勝公司款項後即交付系爭車輛，僅因嗣後無法確實為車籍過戶，始要求廖俊瑋交付車籍資料予棋勝公司，難認廖俊瑋即為無權處分系爭車輛之人。再參以動產物權之讓與，非經交付不生效力，車籍登記與否僅為監理機關之行政登記事項，尚非所有權移轉之要件，且被告上揭證據，至多僅能證明廖俊瑋有將車籍過戶資料提交予被告之事實，尚無足證明廖俊瑋有交付系爭車輛之事實。是以，系爭車輛之物權移轉應非存在於廖俊瑋與被告之間，反而應係存在於鄧楓及被告之間。又鄧楓既未經原告之事前同意，亦未事前告知原告之受任人即廖俊瑋系爭買賣事宜，逕將寄放於其處所之系爭車輛依讓與合意之法律行為交付系爭車輛予被告，足認鄧楓始為無權處分系爭車輛之人。　⒉按動產之受讓人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱讓與人無移轉所有權之權利，受讓人仍取得其所有權；以動產所有權，或其他物權之移轉或設定為目的，而善意受讓該動產之占有者，縱其讓與人無讓與之權利，其占有仍受法律之保護。但受讓人明知或因重大過失而不知讓與人無讓與之權利者，不在此限，民法第801條、第948條第1項定有明文。　⒊被告抗辯其等不認識原告，亦不知情關於原告與廖俊瑋就系爭車輛之內部約定，其等經由鄧楓仲介而購買系爭車輛應屬善意取得所有權等語，並提出另案偵查中詢問筆錄為證（見他字卷第103頁至第106頁、第157頁至第158頁、第165頁至1 67頁、第185頁至第186頁）。查許嘉濬上開供述，核與廖俊瑋、鄧楓證稱鄧楓因無車籍過戶資料，遂無從將系爭車輛過戶給棋勝公司乙節（見他字卷第105頁、第157頁至第158頁），大致相符，堪可採信。足見一般車行間之車籍過戶，實係以車籍文件即登記名義人雙證件、領牌登記書、行照等物為據，尚無須審核該車輛之實際所有權人為何人，是辦理車籍過戶之人及實際所有權人之認定，應屬二事。再參以鄧楓既為超跑之知名仲介，其在超跑汽車交易市場中應具一定之聲譽，則被告抗辯其等並不知情原告與他人之內部約定，僅因信賴鄧楓為仲介商而為系爭交易行為，應屬可採。至於原告固主張鄧楓在外觀上顯然非系爭車輛登記所有權人，被告與其交易並受讓系爭車輛所有權之移轉並非善意等語（見本院卷第86頁），惟車輛委由仲介買賣於汽車交易市場中所在多有，且買賣之法律行為，本不以出賣人為所有權人為必要，衡以鄧楓係超跑知名仲介，被告因信賴其名聲及仲介評價，而信任其具有出賣系爭車輛之權限，尚非不合情理，更遑論原告就系爭車輛亦係以車籍借名登記他人方式而出賣系爭車輛，一般人本難查知系爭車輛之真正所有權人究係何人，自不得僅以車籍登記名義人與真正所有權人不相同，即遽認買受車輛之一方即具有詳查出賣人、仲介是否有權處分之查證義務，否則將徒增市場交易之成本，亦與汽車市場以仲介商交易之商業慣習顯然相悖，原告此部分主張，應非可採。是鄧楓雖係無權處分系爭車輛，然被告既係善意信賴鄧楓為具有出賣並交付系爭車輛權限之人，而為物權移轉行為，自屬善意受讓系爭車輛所有權，並無不法。且該善意受讓之規定（即民法第801條、第948條之規定）本身亦得作為被告受有利益之法律上之原因，自無不當得利及不法侵害原告所有權之共同侵權行為可言。五、綜上所述，原告依民法第28條、第179條、第184條第1項及第185條之規定，請求被告連帶給付原告1,430萬元，及自10 8年3月21日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院詳細斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　民事第七庭　法　官　朱漢寶以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林科達

2025-02-03

TPDV-113-重訴-915-20250203-1

原金簡上

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度原金簡上字第3號上訴人即被告顏淑芳陣玉滿徐鈺蓉陣筠晞上二人共同選任辯護人楊孟凡律師(法律扶助律師) 上訴人即被告陣和正上列上訴人即被告等因洗錢防制法案件，不服本院埔里簡易庭於民國113年5月8日113年度埔原金簡字第6號所為之第一審刑事簡易判決(起訴案號：111年度偵字第431、1504、1508、1891、198 1、2508、2621、2724、2726、2727、2728、3157、3224、3227 、3230、3403、3573、3930、4077、4096、4163、4335、4411、 5558、5930、6141、6160、6232、6946、7740、7741、7742、77 43、7744、7745、7746、7747、7748、7749、7750、7751、7752 、7753、7754、7755、7756、7757、7758、7759、8246、8466號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。顏淑芳幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之。陣玉滿幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之。徐鈺蓉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣肆仟元沒收之。陣筠晞幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件一即本院113年度司刑移調字第304號所示調解成立筆錄履行賠償義務，且應於本判決確定後陸個月內向公庫支付新臺幣壹萬元。陣和正幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。又上開規定，依刑事訴訟法第455條之1第 3項規定，於簡易判決之上訴亦準用之。上訴人即被告顏淑芳、陣玉滿、徐鈺蓉、陣筠晞及陣和正(下稱被告5人)於上訴理由狀及本院審理期日均表示原審量刑過重，希望從輕量刑等語。是被告5人對於原判決認定之犯罪事實均不爭執，故依前揭規定意旨，本院應僅就原判決量刑妥適與否進行審理，其他部分則非本院之審判範圍。至於本案之犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及理由，除證據部分補充「被告5 人於本院第二審準備程序及審理時之自白」、「本院調解成立筆錄、本院公務電話紀錄、轉帳成功畫面截圖、和解協議書及自行收納款項收據等件」外，餘均詳如第一審刑事簡易判決書記載之事實、證據及理由(如附件二)。二、被告5人上訴意旨略以：承認犯罪，惟原審判決之刑度過重，希望從輕量刑等語。三、論罪量刑之理由：　㈠新舊法比較　被告5人為本案行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112 年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效；洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次於113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效。查：　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,0 00萬元以下罰金。」本案被告5人所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14 條第3項限制，因此修正前最高度量刑範圍是5年以下有期徒刑，最低度刑為有期徒刑2月（即刑法第33條第3款）；又被告5人洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑6 月，是修正前之規定較有利於被告5人。　⒉112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14 日修正後、113年7月31日修正前條文則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月 31日修正後則移列為洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」本案被告5人於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行，被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉均繳回犯罪所得，有自行收納款項收據3份附卷可考，被告陣筠晞及陣和正並無犯罪所得，無論依修正前、後之規定，均符合減輕其刑之條件，對於被告5人並無何有利或不利之影響。　　⒊綜上修正前、後洗錢防制法相關規定比較之結果，應以修正前洗錢防制法之規定，較有利於被告5人，本案自應適用修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告5人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告顏淑芳、徐鈺蓉、陣玉滿先後申辦如起訴書附表一所示虛擬貨幣帳戶，主觀上均係基於單一幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意而為，所犯基本構成要件相同，顯係基於接續之犯意反覆實施，依一般社會健全觀念，均應評價論以接續犯之一罪。　㈣被告5人均係以一幫助行為同時幫助詐騙成員先後對如起訴書附表二所示之被害人詐欺取財，均係以一幫助行為，侵害渠等之財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗錢罪2罪，屬想像競合犯，均應依刑法第55條規定從重論以幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告5人均係以幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之意思參與犯罪，為幫助犯，爰均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告5人於偵查及歷次審理中均坦承不諱，均應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，並依法遞減輕之。　四、本院之判斷　　　㈠原審認被告5人均罪證明確，依法論罪科刑，固非無見。惟查，被告5人於本院審理時坦承犯行，表達有賠償告訴人及被害人等之意願，經本院安排數次調解，於本院審理時，被告顏淑芳與告訴人湯佩樺及朱昱綸2人達成調解、被告陣玉滿與告訴人黃柏豪1人達成調解、被告徐鈺蓉與告訴人呂浩賢、朱昱綸及鄧汝縈3人達成調解、被告陣筠晞與告訴人黃芊瑜及黃柏豪達成2人調解、被告陣和正與告訴人吳郁翔、莊秀芸及余淑芬3人達成調解，而因其餘被害人及告訴人等均未到場而未能成立調解或賠償渠等損失，除被告徐鈺蓉未履行告訴人呂浩賢部分、被告陣和正就告訴人吳郁翔及余淑芬部分未依和解協議書及調解成立筆錄履行僅履行部分外，被告5人均依調解成立筆錄及和解協議書履行全部或部分賠償金額等情，有調解成立筆錄、本院公務電話紀錄、轉帳成功畫面截圖及和解協議書等件附卷可稽。且被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉於本院審理時主動繳回全部犯罪所得，已如前述。是被告5人犯罪後之態度有所變更，原審未及審酌前開對被告5人更有利之科刑條件，所為量刑即有未洽，被告5人上訴意旨認原審量刑過重，為有理由，應由本院就原判決關於被告5人，予以撤銷改判。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告顏淑芳、陣玉滿、徐鈺蓉、陣筠晞均無犯罪前科；被告陣和正為本案犯行前，亦無因犯罪經法院判處有期徒刑確定之前科紀錄，有渠等臺灣高等法院被告前科紀錄5份在卷可考。被告5人輕率將綁定實體帳戶之虛擬貨幣錢包之帳號、密碼提供予他人任意使用，幫助他人遂行詐欺取財及洗錢犯行，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長洗錢犯罪，妨礙金融秩序、正常經濟交易安全，對人民財產權構成危害，增加被害人及告訴人等尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，致起訴書附表二所示之被害人及告訴人等遭詐欺而受如起訴書附表二所示財產上之損害，兼衡被告5人本身未實際參與本案詐欺取財、一般洗錢犯行之責難性，始終坦承犯行，被告顏淑芳與告訴人湯佩樺及朱昱綸2人達成調解、被告陣玉滿與告訴人黃柏豪1人達成調解、被告徐鈺蓉與告訴人呂浩賢、朱昱綸及鄧汝縈3人達成調解、被告陣筠晞與被害人吳季珊、告訴人郭哲銘、黃芊瑜及黃柏豪4人達成調解、被告陣和正與告訴人吳郁翔、莊秀芸及余淑芬3人達成調解，而因其餘被害人及告訴人等均未到場而未能達成調解或賠償渠等損失；除被告徐鈺蓉未履行告訴人朱昱綸部分、被告陣和正就告訴人吳郁翔及余淑芬部分未依和解協議書及調解成立筆錄履行僅履行部分外，被告5人均依調解成立筆錄履行全部或部分賠償金額，暨被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉主動繳回犯罪所得之犯後態度，兼衡被告5人自述之智識程度、工作、家庭生活狀況等一切量刑事項，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。　㈢現代刑法傾向採取多元而有彈性之因應方式，對行為人所處刑罰執行與否，多以刑罰對於行為人之矯正及改過向善作用而定。如認行為人對於社會規範之認知及行為控制能力尚無重大偏離，僅因偶發犯罪，執行刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得延緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之矯正及改過向善。查本案被告陣筠晞未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑典，且犯罪後知所為非是，勇於面對，顯見被告陣筠晞尚知自省，並審酌被告陣筠晞與被害人吳季珊、告訴人黃芊瑜、黃柏豪、郭哲銘成立和解，就被害人吳季珊、告訴人黃芊瑜及郭哲銘部分均已履行賠償，就告訴人黃柏豪部分已依調解成立筆錄履行部分，而因告訴人葉日瑋、林玉芬、陳芓璇及葉俊雄均未到場而未能賠償渠等損失，核已展現其認知自身行為不當並願彌補告訴人等之誠意。至於賠償與否屬於民事責任之範疇，與刑事責任究屬二事，被告陣筠晞因其餘告訴人等未到場而未能賠償渠等損失，固屬渠等權利之自由行使而無可歸責，然調解或和解本有賴雙方之合力與意願，此一無法即時在判決前調解或和解、賠償之不利益應非當然可責由被告陣筠晞承擔，是綜合斟酌本案情節、被告陣筠晞之個人情狀與前開情形，信被告陣筠晞經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，無再犯之虞，其所受刑之宣告以暫不執行為當，依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。另為促使被告陣筠晞記取相類行為之違法性與危害性，兼顧告訴人葉日瑋、林玉芬、陳芓璇及葉俊雄之權益，認有課予被告陣筠晞負擔之必要，乃斟酌本案犯罪情節、被告陣筠晞與告訴人黃柏豪調解內容、被告自述之個人狀況等情，依刑法第74條第2項第3款、第4款規定，命其依附件一即本院1 13年度司刑移調字第304號調解成立筆錄所載內容履行賠償義務，且應於主文所示期間內向公庫支付如主文所示之金額，期使被告陣筠晞確切明瞭所為偏誤，並培養正確法治觀念。　㈣被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉雖另請求諭知緩刑等語。惟按緩刑為法院刑罰權之運用，旨在獎勵自新，祇須合於刑法第 74條所定之條件，法院本有自由裁量之職權。關於緩刑之宣告，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。法院行使此項裁量職權時，應受比例原則、平等原則等一般法律原則之支配；但此之所謂比例原則，指法院行使此項職權判斷時，須符合客觀上之適當性、相當性及必要性之價值要求，不得逾越，用以維護刑罰之均衡；而所謂平等原則，非指一律齊頭式之平等待遇，應從實質上加以客觀判斷，對相同之條件事實，始得為相同之處理，倘若條件事實有別，則應本乎正義理念，予以分別處置，禁止恣意為之，俾緩刑宣告之運用，達成客觀上之適當性、相當性與必要性之要求。是緩刑之宣告，除應具備刑法第 74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。至於是否適當宣告緩刑，本屬法院之職權，得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應予以宣告緩刑，故倘經審查認不宜緩刑，而未予宣告者，尚不生不適用法則之違法問題。被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉均無犯罪前科等節，有被告3人上開前案紀錄表在卷可佐。渠等雖符合緩刑之形式要件，然被告顏淑芳與告訴人湯佩樺及朱昱綸2人成立調解，目前已經履行新臺幣(下同)9000元，尚有告訴人陳怡陵、莊嘉文、黃秋樺、陳家寶、葉庭亞及被害人洪凱文6人未到庭而未能達成調解賠償渠等損失；被告陣玉滿與告訴人黃柏豪1人達成調解，目前已經履行1萬2000元，尚有告訴人陳曉涵、林玲如、林峻宏、江素鈴、楊蕙渟、王堅全及呂碧貞 7人未到庭而未能達成調解賠償渠等損失；被告徐鈺蓉與告訴人呂浩賢、朱昱綸及鄧汝縈3人達成調解，惟未依調解成立筆錄履行告訴人呂浩賢部分，其餘已經履行6000元，尚有告訴人林建佑、余宥臻、田文俊、鄭琨璋、陳宣達、許立杰、林峻宏及楊惠渟8人未到庭而未能達成調解賠償渠等損失，有上開公務電話紀錄及轉帳成功畫面截圖存卷可考。考量被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉雖與部分告訴人等達成和解履行部分賠償，然仍有多數被害人及告訴人等未獲得賠償，且本院業已考量上情減輕渠等量刑，況被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉所處之有期徒刑部分，於案件確定後，得由渠等向執行檢察官聲請易服社會勞動之執行（惟是否准許，仍屬執行檢察官之權限），尚非必然入監執行。本院綜為考量上開各該狀況，認為被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉所宣告之刑，並無以暫不執行為適當之情事，爰不併為緩刑之諭知，渠等請求為緩刑之宣告，尚難憑採。五、沒收部分　㈠按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」從而被告行為後，關於沒收之規定固有變更，依刑法第2條第2項規定，應逕行適用裁判時法。經查，被告顏淑芳、陣玉滿及徐鈺蓉之犯罪所得分別為2000 元、2000元及4000元，業據渠等繳回扣案，已如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之。　㈡本案被害人及告訴人等遭詐欺匯入起訴書附表一所載綁定實體帳戶之虛擬貨幣帳戶內之詐欺贓款，業經轉出與他人，且依現存證據資料，亦無從證明被告5人有分得該款項之情形，則被告5人對此款項並無處分權限，亦非渠等所有，其就所隱匿之財物復不具支配權，若依上開規定對被告5人為沒收、追繳，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第373條，判決如主文。本案經檢察官張桂芳提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官何玉鳳　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官顏代容　　　　　　　　　　　　　　　　法　官任育民以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖健雄中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日所犯法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-01-22

NTDM-113-原金簡上-3-20250122-1