Know99判決書

簡

臺灣橋頭地方法院

妨害秩序

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　 113年度簡字第2521號被告林思宏聲請人即選任辯護人曾胤瑄律師上列聲請人因被告妨害秩序案件，聲請解除至派出所報到，本院裁定如下：　　主　文乙○○解除至高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所報到。　　理　由一、聲請意旨略以：被告乙○○因妨害秩序案件，經檢察官於偵查中聲請羈押，本院駁回羈押，命其限制住居、於每週六上午 12時前至高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所報到，且禁止騷擾被害人甲○○、蔡文鴻，然被告已坦承犯行，並與被害人達成和解，爰聲請准予解除至派出所報到。二、被告因妨害秩序案件，前經檢察官於偵查中聲請羈押，本院訊問後，裁定駁回檢察官羈押之聲請，命被告限制住居、於每週六上午12時前至高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所報到，且禁止騷擾被害人甲○○、蔡文鴻，有上開裁定1份附卷可考。三、本院審酌被告已坦承犯行，且考量本案已改行簡易判決處刑程序，並於民國114年2月3日判決，爰解除被告定期至派出所報到之義務。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　3　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣

2025-02-03

CTDM-113-簡-2521-20250203-2

交簡附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度交簡附民字第430號原告李啓成被告蔡子敬上列被告因損害賠償案件（113年度交簡字第1469號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件刑事附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 24 日刑事第六庭審判長法官黃右萱法官黃逸寧法官陳箐以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 1 月 24 日書記官陳又甄

2025-01-24

CTDM-113-交簡附民-430-20250124-1

審易

臺灣橋頭地方法院

過失重傷害

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審易字第874號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告林信良上列被告因過失重傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4644號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯過失重傷害罪，處有期徒刑柒月。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告丙○○於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第 273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。二、本件除起訴書（如附件）證據清單及待證事實欄補充「被告丙○○於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第284條後段之過失重傷害罪。　㈡本院審酌被告與告訴人乙○○均為連政公司之勞工，被告於操作堆高機欲進行吊掛作業時，疏未注意堆高機前方狀況，致該堆高機前方之牙叉因而撞及告訴人左小腿，告訴人因此受有左足第一、第二趾截趾，並住院進行多次手術，出院後仍需後續復健治療及門診追蹤，且歷經左足第一、第二趾截趾後，內部解剖構造及軟組織大範圍損壞，功能已嚴重喪失，骨頭亦有嚴重變形問題，而嚴重減損一肢機能，有高雄醫學大學附設中和紀念醫院診斷證明書、112年6月13日高醫附法字第1120104735號函各1份附卷可考（見他字卷第15、39頁），足見被告之過失行為，對於告訴人之身體、健康造成之侵害甚鉅；惟念被告始終坦承犯行，於偵、審程序中，歷經數次調解，被告最終雖表示願意分期賠償告訴人新臺幣（下同）250萬元，然因告訴人希望現金一次給付，且連政公司於調解時態度消極，致雙方未能達成共識，業據被告於本院審理時陳述在卷（見本院卷第114頁），並有高雄市楠梓區公所112年10月6日高市○區○○○00000000000號函、本院113年 9月5日調解程序報到單、113年10月8日電話紀錄表、113年1 1月13日調解簡要紀錄表附卷可參（見他字卷第155頁，本院卷第35、65、85頁），堪認其雖有心彌補自己犯罪所生損害，然迄今尚未實際填補；兼衡被告前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷為憑，素行尚佳，及其自陳高職畢業之教育程度，從事起重工程業，月收入7萬餘元，已婚，有1名16歲之未成年子女，與配偶、子女同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4644號　　被　　　告　丙○○　（年籍詳卷）上被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○及乙○○均受僱址設高雄市○○區○○路00號「連政企業股份有限公司」（下稱連政公司）之勞工，於民國111 年11月4 日13時21分許，受該公司指派前往日月光半導體製造股份有限公司設於高雄市○○區○○路0 號廠區，進行「K25機台吊掛作業」。然丙○○於操作堆高機甫欲進行吊掛作業時，適乙○○ 站在堆高機右前方，丙○○疏未注意堆高機前方狀況，逕行操作堆高機向前方行進，該堆高機前方之牙叉因而撞及乙○○之左小腿，致乙○○受有左足第一、第二趾截趾之嚴重減損一肢機能之重傷害。二、案經乙○○委由李榮唐、吳啟源、蔡㚡奇等律師告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：證據清單待證事實 1 被告丙○○於偵查中之自白。坦承過失重傷害犯行。供稱操作堆高機要有工安及引導人員，要聽引導人員操作。但連政公司並無堆高機操作教育訓練，伊曾向公司反應過，但公司回應是人力不足等語。 2 證人即告訴人乙○○於偵查中之證述。犯罪事實全部。 3 高雄醫學大學附設中和紀念醫院診斷證明書（診字第1120210486號）左足壓砸傷伴有創傷性出血。 4 高雄醫學大學附設中和紀念醫院112 年6 月13日高醫附法字第1120104735號告訴人本件所受傷勢為左足第一、第二趾截趾，其內部解剖構造及軟組織有大範圍損壞狀況，雖行嚴重感染控制及外觀重建，但其功能已嚴重損失，且骨頭目前有嚴重問題，目前狀況已達刑法第10條第4 項第4 款「毀敗或嚴重減損一肢以上之機能」之重傷害。 5 經濟部加工出口區管理處112年6 月7 日經加四檢字第1120005883號函附職業災害檢查報告表、勞動檢查通知函、勞動檢查結果通知書及監視錄影光碟各1 份。被告丙○○於操作堆高機甫欲進行吊掛作業時，疏未注意堆高機前方狀況，逕行操作堆高機向前方行進，該堆高機前方之牙叉因而撞及告訴人之左小腿，致告訴人受有左足第一、第二趾截趾之嚴重減損一肢機能之重傷害。二、核被告丙○○所為，係犯刑法第284 條後段之過失致重傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　　 113　　年　　6　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲 ○ ○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾惠娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-01-23

CTDM-113-審易-874-20250123-1

審原附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審原附民字第33號原告羅潾媛被告潘龍玉琳林仕忠上列被告因本院113年度審原金易字第21號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、查原告羅潾媛對本院113年度審原金易字第21號，被告潘龍玉琳詐欺等案件，提起附帶民事訴訟，請求賠償損害事件，因其內容確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。二、依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　黃右萱　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瑾雯　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃逸寧以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官潘維欣

2025-01-23

CTDM-113-審原附民-33-20250123-1

審易

臺灣橋頭地方法院

侵占

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審易字第1394號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李昶睿上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9217 號），本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李昶睿犯侵占罪，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得ROLEX男女對錶壹對沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件除起訴書（如附件）證據清單欄補充「被告李昶睿於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。二、核被告李昶睿所為，係犯刑法第335條第1項之侵占罪。三、本院審酌被告為告訴人林秋伶之前男友，竟利用告訴人林秋伶交付父母即告訴人林松芳、被害人林黃雪所有之ROLEX男女對錶1對予其協助送保養之機會，將上開對錶侵占入己，致告訴人、被害人受有財產損害非輕；犯後雖坦承犯行，然並未賠償告訴人、被害人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何彌補；兼衡其有詐欺、竊盜等前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，及其自陳二專畢業之智識程度，入監前從事看護，月收入新臺幣2至3萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、未扣案之ROLEX男女對錶1對，為被告侵占之犯罪所得，且未實際合法發還告訴人、被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳靜宜提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第335條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9217號　　被　　　告　李昶睿　（年籍詳卷）上被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李昶睿為林秋伶之前男友，李昶睿於民國110 年9 月18日某時許，在林秋伶之父母親林松芳、林黃雪（111 年5 月6 日歿）位於臺北市○○區○○街000 巷00號1 樓住處，得知林松芳、林黃雪所有之ROLEX 牌（價值約新臺幣【下同】60萬元至 100 萬元間）、SEIKO 牌男女對錶各1 對有保養之需求，即以有熟識之鐘錶行為由，告知可協助將手錶送做保養，林秋伶遂將上開ROLEX 牌、SEIKO 牌男女對錶各1 對交予李昶睿，嗣於110 年10月5 日李昶睿將完成保養之上開手錶取回後，林秋伶向李昶睿索討手錶，李昶睿竟意圖為自己不法之所有，基於侵占之犯意，於110 年10月21日某時許，僅交回SE IKO 牌男女對錶，拒將ROLEX 牌男女對錶歸還林松芳、林黃雪，而予侵占入己。二、案經林松芳委由林惠珠、林秋伶訴由臺灣士林地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣雲林地方檢察署再呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告李昶睿於偵查中之供述被告辯稱：SEIKO 對錶已歸還，至於ROLEX 牌對錶，因林秋伶一直催促我，還要來高雄找我，我就將手錶丟到幸福川溪流內，我答應會照價賠償云云。經查：被告於手錶保養完成後拒不返還，經告訴人催討，仍拒絕告訴人親自前來高雄取回，被告具有易持有為所有之犯意，而將該對錶侵占入己甚明，其犯嫌明確，堪予認定。 2 證人即告訴人林秋伶於偵查中之證述告訴人林秋伶於前揭時、地，將父母親即告訴人林松芳、被害人林黃雪所有之ROLEX 牌、SEIKO 牌男女對錶各1 對交予被告，事後僅取回SEIKO 牌對錶，經催討ROLEX 牌對錶，被告迄今未歸還之事實。 3 告訴人提出與被告間之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片1 份被告拒不歸還ROLEX 牌對錶之事實。二、核被告李昶睿所為，係犯刑法第335 條第1 項之侵占罪嫌。三、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳靜宜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王俊權附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

CTDM-113-審易-1394-20250123-1

審易

臺灣橋頭地方法院

毒品危害防制條例

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審易字第1261號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告王瀞萱上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（113年度毒偵字第764號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○施用第一級毒品，累犯，處有期徒刑捌月。扣案之第一級毒品海洛因肆包（驗後淨重合計零點八五公克，含包裝袋肆只）、第二級毒品甲基安非他命壹包（驗後淨重二點四四三公克，含外包裝袋壹只），均沒收銷燬之。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告甲○○於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第 273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。二、本件除起訴書（如附件）犯罪事實欄倒數第3行「復經採集其尿液送驗後」補充為「復經警於113年5月11日4時55分許，徵得其同意採集尿液送驗」；證據清單及待證事項欄補充「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪，及同條第2項之施用第二級毒品罪。其施用海洛因、甲基安非他命前，持有海洛因、甲基安非他命之低度行為，應分別為其施用之高度行為所吸收，均不另論罪。其以一行為同時施用海洛因、甲基安非他命，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之施用第一級毒品罪論處。　㈡被告前因施用毒品案件，分別經臺灣高雄地方法院以107年度審訴緝字第40號、本院以106年度審訴緝字第19、20號判決，判處有期徒刑10月、9月、7月確定，經本院以108年度聲字第352號裁定定應執行有期徒刑1年8月確定，於109年3月3 1日假釋出監，嗣經撤銷假釋，執行殘刑有期徒刑6月27日，於111年2月22日執行完畢，是其前受有期徒刑執行完畢後， 5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，應依刑法第47條第1 項規定成立累犯乙情，業據公訴檢察官當庭指明（見本院卷第65頁），並提出刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、矯正簡表各1份為憑（見偵卷第13至30、33頁），且經本院核閱卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表1份相符。審酌被告前案犯行與本案均為施用毒品犯罪，所犯罪名、罪質均相同，且同為故意犯罪，其於前案執行完畢後，仍再次實施本案犯行，足見其有反覆實施犯罪傾向且對刑罰反應力薄弱，復無任何符合刑法第59條規定以致其所受刑罰超過應負擔之罪責，使其人身自由因此遭受過苛侵害之情事，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。　㈢被告就本案犯行之查獲經過，是員警執行巡邏勤務行經高雄市左營區華夏路與新庄仔路口，見被告駕駛自小客車未依規定使用燈光，遂上前攔查，被告為警盤查時，主動交付放在其隨身手提包內的海洛因4包、甲基安非他命1包予警扣案，並於員警獲知採尿結果前，即於113年5月11日警詢時坦承有上開持有、施用海洛因及甲基安非他命之事實，業據其於警詢及本院審理時供述明確（見警卷第4至5頁，本院卷第64頁），且有自願受搜索同意書1份附卷可考（見警卷第9頁），堪認被告是在有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，主動供承上開持有、施用第一、二級毒品犯行，並願接受裁判，已符合自首要件，爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑，並依法先加重後減輕其刑。　㈣本院審酌被告前因施用毒品案件，經觀察、勒戒及科刑處罰完畢（構成累犯部分不予重複評價），有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考，仍不思藉機徹底戒除施用毒品之惡習，再犯本件施用第一、二級毒品犯行；惟考量其施用毒品屬自戕行為，犯後坦承犯行，及其自陳國中畢業之智識程度，從事美髮業，月收入新臺幣5、6萬元，已婚，有2名子女，其中1名尚未成年，其與該名未成年子女及母親同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠扣案之米白色粉末3包、白色粉末1包，經送鑑定結果，均含有第一級毒品海洛因成分，驗餘淨重合計0.85公克，有法務部調查局濫用藥物實驗室113年8月21日調科壹字第11323919 020號鑑定書1份在卷為憑（見偵卷第69頁），且為被告施用所餘，均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之；包裝上開海洛因之包裝袋4只，因其上殘留之毒品難以析離，均應視為毒品之一部，亦均依上開規定宣告沒收銷燬之。　㈡扣案之白色結晶1包，經送鑑定結果，含有第二級毒品甲基安非他命成分，驗後淨重2.443公克，有高雄市立凱旋醫院113 年5月28日高市凱醫驗字第85075號濫用藥物成品檢驗鑑定書 1份在卷為憑（見偵卷第55頁），且為被告施用所餘，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之；包裝上開甲基安非他命之包裝袋1只，因其上殘留之毒品難以析離，應視為毒品之一部，亦依上開規定宣告沒收銷燬之。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度毒偵字第764號　　被　　　告　甲○○　（年籍資料詳卷）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國112年12月15日執行完畢釋放出所。詎猶不知戒除毒癮，復基於施用第一、二級毒品之犯意，於113年5月10日21時許，在高雄市左營區之高鐵左營站之廁所，以將海洛因摻混甲基安非他命置於捲菸，燒烤後吸食煙氣方式，同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命1次。嗣其於113年5月11日4時10分許，在高雄市左營區華夏路與新庄仔路口，因駕駛車牌號碼000-0000號自小客車交通違規而為警攔查，當場扣得其持有、施用剩餘之第一級毒品海洛因4包（驗餘淨重共計0.85公克）及第二級毒品甲基安非他命1包（檢驗後淨重2.443公克），復經採集其尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性反應，始悉上情。二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項編號證　據　清　單待　證　事　項一被告甲○○於警詢時及偵查中之自白坦承於上開時、地施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。二自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（檢體編號：0000000U0268）、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告（原始編號：0000000U0268）被告經警所採集之尿液，經送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性反應之事實。三自願受搜索同意書、高雄市政府警察局左營分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、員警密錄器畫面截取照片、查獲現場及扣案物品照片、扣押物品清單、高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書（高市凱醫驗字第85075號）、法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定書（調科壹字第11323919020號）佐證被告為警查扣其持有、施用剩餘之第一、二級毒品之事實。四本署刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、受觀察勒戒人毒品及前科紀錄簡列表、矯正簡表被告於觀察、勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯本件施用毒品案件之事實。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第1項、第2項之施用第一級毒品、第二級毒品罪嫌。其持有毒品之低度行為，為施用之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一施用行為同時觸犯施用第一級、第二級毒品罪，為想像競合犯，請從一重之施用第一級毒品罪處斷。至扣案之物，請依法宣告沒收銷燬。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○

2025-01-23

CTDM-113-審易-1261-20250123-1

審原金易

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審原金易字第21號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審原金訴字第11號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告潘龍玉琳義務辯護人楊雪貞律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第448 5號）、移送併辦（113年度偵字第11923號）及追加起訴（113年度偵字第17447號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合併審理並判決如下：　　主　文潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處如附表編號 1所示之刑及沒收，及如附表編號2所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告潘龍玉琳於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。二、本案除起訴書（如附件一）犯罪事實欄一第15至16行、移送併辦意旨書（如附件二）第16至17行「基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」，均更正為「意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共犯詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢，及偽造私文書之犯意聯絡」；起訴書（如附件一）犯罪事實欄一倒數第5行、移送併辦意旨書（如附件二）倒數第5行「持陳小豐交付扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約」，均更正為「持陳小豐交付扣案如附表編號 1偽造之裝修工程簡易契約（蓋有偽造之「羅潾媛」印文2枚）」；起訴書（如附件一）證據欄補充「裝修工程（含土木修改）簡易契約暨保固書、第一銀行112年11月8日取款憑條、第一商業銀行總行113年5月6日函暨112年11月20日警示帳戶設定等明細表各1份、羅潾媛提出之投資app翻拍照片2張」；起訴書（如附件一）、移送併辦意旨書（如附件二）、追加起訴書（如附件三）證據欄均補充「被告潘龍玉琳於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用上開起訴書、移送併辦意旨書及追加起訴書之記載。三、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1 項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且於本院準備程序時供稱本案2 次犯行均未實際取得約定之報酬（見審原金易卷第73、109 頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。經綜合比較結果，認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡是核被告如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第 210條偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；如起訴書犯罪事實（即附表編號2）所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。移送併辦部分之犯罪事實，與起訴之犯罪事實相同，為同一案件，本院自得併予審理，附此敘明。　㈢起訴書漏未論以刑法第210條之偽造私文書罪，惟起訴書犯罪事實欄已載明被告持「陳小豐」所交付之偽造裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行欲提款之事實，且此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，並經本院於準備程序及審理時告知被告（見審原金易卷第74、118頁），無礙於其防禦權之行使，自應併予審理，並依法變更起訴法條。　㈣被告及其所屬詐欺集團成員在上開偽造之私文書上，偽造「羅潾媛」印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪。　㈤被告與「林仕忠」、「陳小豐」、「員林」及其所屬詐欺集團成員，就上開2次犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈥被告就上開2次犯行，均是以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦被告所犯上開2罪，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。四、刑之減輕：　　㈠被告及其所屬詐欺集團如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所為，已著手於洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，是就其該次所犯洗錢罪，原應依刑法第25條第2項規定減輕其刑；又被告於偵查及審判中均自白本案2次洗錢犯罪，且無犯罪所得，是就其所犯2次洗錢罪，原均應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。然經前述論罪後，就其上開2次犯行均從一重論以三人以上詐欺取財既遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減刑規定之適用，惟就其想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為本件量刑審酌事由，附此敘明。　㈡詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第 47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人羅潾媛、李紅鶯所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。　　五、本院審酌被告提供其以並未實際營業之「鑫旺工程行」名義所申設之玉山銀行、第一商業銀行帳戶，供詐欺集團帳戶做為人頭帳戶，又持詐欺集團偽造之「裝修工程簡易契約」，欲以裝修名目提領告訴人羅潾媛匯入之款項，及依指示提領告訴人李紅鷹匯入之款項後轉交「陳小豐」，造成告訴人羅潾媛、李紅鷹分別受有100萬元、120萬元之高額財產損失，並對社會交易秩序、互信機制均有重大妨礙；惟念其前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考，犯後坦承上開加重詐欺、偽造私文書、一般洗錢犯行，且上開「鑫旺工程行」第一商業銀行帳戶內，由告訴人羅潾媛及另案告訴人卓世朋各匯入之100萬元，業經臺灣臺北地方法院以113年度聲扣字第20號刑事裁定扣押在案，有上開裁定1份附卷可考（見113年度偵字第4485號卷第263至271頁），惟尚未實際發還告訴人羅潾媛，被告亦未與告訴人2人達成和解，或賠償上開告訴人所受損害，是其犯罪所生損害尚無實質填補；兼衡其自陳國中肄業之教育程度，從事油漆工，月收入3萬元，未婚，子女已成年，與男友同住等一切情狀，分別量處如附表編號1至2所示之刑。六、另審酌被告上開2次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間在1個月內，侵害對象為2人等情，定如主文所示之應執行刑。　　　七、沒收：　㈠扣案偽造之「裝修工程簡易契約」1份，為被告所有，供如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所示犯行預備之物，業經其於本院準備程序時供陳在卷（見審原金易卷第73頁），爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告所犯該次罪名下宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「羅潾媛」印文2枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所示犯行，告訴人羅潾媛所匯100萬元未及提領，即為警查獲並通報警示帳戶，嗣經臺灣臺北地方法院113年度聲扣字第20號刑事裁定扣押，尚未返還告訴人羅潾媛，有第一商業銀行總行 113年5月6日一總營管字第004541號函、內政部警政署刑事警察局113年1月30日刑偵七二字第1136012744號函、上開裁定各1份在卷可參（113年度偵字第4485號卷第263至271頁），應依洗錢防制法第25條第1項規定，於上開罪名項下宣告沒收。　㈢扣案之第一銀行取款憑條1份、第一商業銀行帳號：00000000 000號存摺1本，固屬被告供如起訴書犯罪事實（即附表編號 1）所示犯行所用之物，惟上開物品本身財產價值低微，存摺亦可申請作廢、補發，縱予以宣告沒收、追徵，亦不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　㈣被告於本院準備程序及審理時，均供稱其並未因本案犯行而實際取得約定之報酬（見審原金易卷第73、109頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳韻庭提起公訴，檢察官顏郁山移送併辦，檢察官施佳宏追加起訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯行所犯罪名及所處之刑 1 附件一起訴書（113年度偵字第4485號）犯罪事實（同附件二移送併辦意旨書犯罪事實）潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之裝修工程簡易契約壹份、洗錢財物新臺幣壹佰萬元，均沒收之。 2 附件三追加起訴書（113年度偵字第17447號）犯罪事實潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附件一：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4485號　　被　　　告　潘龍玉琳　　　　　　　　　　（年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘龍玉琳雖可預見提供自己金融帳戶帳號予不詳身分之人使用，將可能幫助他人從事詐欺取財犯罪或被利用作為收受及隱匿特定犯罪所得，竟仍以縱使如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，聽從林仕忠（所涉詐欺等罪嫌，業經他署提起公訴在案）之詐欺集團成員指示，先成立未實際營業之「鑫旺工程行」，再於112年9月20日以該工程行之名義申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶），而於民國112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給林仕忠（其所涉詐欺等罪嫌，業經他署提起公訴在案）等詐欺集團成員使用。嗣潘龍玉琳竟自單純提供帳戶之幫助詐欺、洗錢犯意，提升犯意為基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與林仕忠及真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員「陳小豐」等人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先推由不詳詐欺集團成員向羅潾媛佯稱可投資股票獲利，然出金亦需要費用云云，致其陷於錯誤，於112年11月7日13時40 分，現金匯款新臺幣（下同）100萬元至本案帳戶內，復由潘龍玉琳依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，持「陳小豐」交付扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行（址設高雄市○○區○○路0號），欲以裝修之名目提領上開詐欺款項時，因警方即時攔阻而未提領成功致洗錢未遂，並當場經潘龍玉琳同意而執行搜索，扣得附表所示之物，而查悉上情。二、案經羅潾媛訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告潘龍玉琳於警詢及偵查中之供述。證明下列事項： 1.被告透過不詳友人結識林仕忠，林仕忠請被告先成立鑫旺工程行，再以該工程行之名義申辦帳戶，被告遂申辦本案帳戶後，於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給林仕忠使用。 2.被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許持扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行，欲提領100萬元，惟遭警方攔阻之事實。 2 證人即告訴人羅潾媛於警詢之證述。佐證告訴人遭詐騙而匯款之過程。 3 經濟部商工登記公示資料（鑫旺工程行）、被告至第一商業銀行楠梓分行提領之監視器畫面截圖3張、本案帳戶交易明細1份、高雄市政府警察局楠梓分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單。佐證告訴人遭詐騙匯款100萬至本案帳戶後，由被告於112年11月8日9時50分許持扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行欲以裝修之名目提領上開詐欺款項之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。被告與林仕忠、「陳小豐」等詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪論處。三、沒收：　　扣案如附表編號2之物，雖為被告犯罪所用之物，惟考量存摺屬個人專屬物品，且為登載交易紀錄及存提款項之用，除提領詐欺款項外，亦可作為個人日常交易使用，與犯罪行為之關聯性尚非密切，況本案帳戶既為被告合法申設，縱將扣案之存摺予以沒收，被告實仍得再向銀行申請重新製發，且上開帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團成員無從再利用作為詐欺取財工具，就犯罪之預防亦無顯著助益；扣案如附表編號1、3所示之簡易工程裝修契約及取款憑條，雖為被告為詐欺犯行所生之物，然無再予使用之可能性，均欠缺刑法上之重要性，請依刑法第38條之2第2項之規定，審酌是否應予宣告沒收或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳韻庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許玉香附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號扣案物品名稱及數量 1 裝修工程簡易契約1份 2 本案帳戶存摺1本 3 第一銀行取款憑條1張附件二：臺灣橋頭地方檢察署檢察官併辦意旨書 113年度偵字第11923號　　被　　告　潘龍玉琳　（年籍詳卷）上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為應移由臺灣橋頭地方法院併案審理，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由如下：一、犯罪事實：潘龍玉琳雖可預見提供自己金融帳戶帳號予不詳身分之人使用，將可能幫助他人從事詐欺取財犯罪或被利用作為收受及隱匿特定犯罪所得，竟仍以縱使如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，聽從真實姓名年籍均不詳、綽號「員林」（音譯）、「陳小豐」之詐欺集團成員指示，先於民國112年8月31日成立未實際營業之「鑫旺工程行」，再於112年9月20日以該工程行之名義申辦第一商業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶），於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給「員林」、「陳小豐」等詐欺集團成員使用。嗣潘龍玉琳自單純提供帳戶之幫助詐欺、洗錢犯意，提升犯意為基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與「員林」、「陳小豐」、林仕忠（所涉詐欺取財等罪嫌，另移請臺灣臺北地方法院併案審理）等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先推由不詳詐欺集團成員向羅潾媛佯稱：可投資股票獲利，惟出金需要費用云云，致其陷於錯誤，於112年11月7日13時40分，匯款新臺幣（下同）100萬元至本案帳戶，復由潘龍玉琳依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，持「陳小豐」交付之裝修工程簡易契約至第一銀行楠梓分行（址設高雄市○○區○○ 路0號），欲以裝修之名目提領上開詐欺款項時，因警方即時攔阻而未提領成功致洗錢未遂。案經羅潾媛訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。二、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告潘龍玉琳於警詢時、偵查中之供述。 ⑴「員林」、「陳小豐」所屬之詐騙集團成員請被告成立鑫旺工程行，再以該工程行名義申辦帳戶，被告申辦本案帳戶後，於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給「員林」、「陳小豐」使用。 ⑵被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，至第一商業銀行楠梓分行，欲提領100萬元，惟遭警方攔阻之事實。 2 同案被告林仕忠於偵查中之供述。證明被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，欲提領帳戶內款項之事實。 3 告訴人羅潾媛於警詢時之指述。證明告訴人遭詐騙而匯款之過程。現金保管單、金融監督管理委員會銀行局書函、LINE通訊軟體對話內容。 4 第一銀行帳號：000-00000000000號帳戶基本資料、往來交易明細。證明本案帳戶係被告以「鑫旺工程行」名義申請，且告訴人匯入款項之事實。三、核被告潘龍玉琳所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與「員林」、「陳小豐」、林仕忠等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條之規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪論處。四、併辦理由：被告潘龍玉琳前因提供上開帳戶予某詐騙集團，並擔任車手，涉嫌詐欺取財等案件，經本署檢察官以113年度偵字第4485號提起公訴，現由臺灣橋頭地方法院以113年度審原金易字第21號（地股）審理中，有上開案件起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可稽。經查：本件被告所為與上開案件之被告、告訴人均相同，為事實上同一案件，爰請依法併予審理。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　顏郁山本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊淑媛附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件三：臺灣橋頭地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17447號　　被　　　告　潘龍玉琳（年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣橋頭地方法院（地股）審理之113年度審原金易字第21號案件，屬一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘龍玉琳依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為提領贓款之犯罪工作，且代不詳之人提領來源不明之款項轉交與不詳之人，亦會掩飾、隱匿詐騙所得款項之實際流向，製造金流斷點，並使該詐騙之人之犯行不易遭人追查，竟基於縱其提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人匯入遭詐騙之款項後，再由其提領以製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向，亦不違背其本意之不確定故意，於民國112 年10月18日稍前某日某時許，提供其所申設之鑫旺工程行玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予詐欺集團LINE暱稱「員林」、「陳小豐」之人收受詐得款項。嗣潘龍玉琳與上揭詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員暱稱「陳雅金」之人，於112年10月11日1 7時許，以投資詐騙之方式，向李紅鶯佯稱交易股票需先儲值現金等語，致李紅鶯陷於錯誤，而於112年10月18日9時44 分許，匯款新臺幣（下同）120萬元至本案帳戶，再由「員林」指示潘龍玉琳於112年10月19日10時44分許，前往址設臺南市○○區○○路0段00號玉山銀行臺南分行，提領本案帳戶內之126萬元，並將之轉交與「陳小豐」，同時藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。嗣因李紅鶯發覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經李紅鶯訴由基隆市警察局第三分局報告臺灣基隆地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告潘龍玉琳於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即告訴人李紅鶯於警詢時之證述大致相符，並有本案帳戶之客戶基本資料暨交易明細表、玉山商業銀行新臺幣取款憑條各1份、現場監視器畫面擷圖3張、鑫旺工程行商業登記基本資料、基隆市警察局第三分局七堵派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、告訴人所提出之華南商業銀行存摺封面暨內頁影本、匯款回條聯各1份、手機畫面擷圖24張在卷可稽，足徵被告之自白與事實相符，其前開犯嫌洵堪認定。二、論罪　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業於113 年7月31日經修正公布，並於同年0月0日生效施行，其中洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第 2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」。經比較修正前、後之規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由500萬元提高至5,000萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，自應適用該規定論處。　㈡所犯罪名　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告於加入本案詐欺集團後，既擔任「車手」之角色，而以此方式從事本案犯行，並促成其所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行，而屬整體詐欺行為分工之一環，足徵被告就詐欺告訴人全部犯行，與其所屬詐欺集團其他詐欺成員間有共同犯意聯絡，並各自分擔犯罪行為之一部，且利用他人之行為，達成詐欺犯罪之結果，是其縱未親自向告訴人施用詐術，而使告訴人陷於錯誤並交付款項，然其仍應就所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。三、沒收　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告於警詢及偵查中堅稱其並未因本案實際獲取任何報酬等語，而依卷內證據資料，亦無積極證據足資證明被告確有分得此部分詐欺得款或獲取任何犯罪所得，是不聲請宣告沒收或追徵此部分犯罪所得。四、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。查，本案被告詐欺等犯行，核與前經本署檢察官於113年7月8日以113年度偵字第4485號提起公訴，現由貴院（地股）以113年度審原金易字第21號審理中之案件，為一人犯數罪之相牽連案件，有全國刑案資料查註紀錄表附卷可稽，為期訴訟經濟，爰依法追加起訴。五、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施佳宏　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施佳宏本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　呂玉苓附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

CTDM-113-審原金易-21-20250123-1

交簡附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度交簡附民字第586號原告談俊南被告郭玟閎上列被告因過失傷害案件（113年度交簡字第2330號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件刑事附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第六庭審判長法官黃右萱法官黃逸寧法官陳箐以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 1 月 23 日書記官陳又甄

2025-01-23

CTDM-113-交簡附民-586-20250123-1

審原金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審原金易字第21號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審原金訴字第11號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告潘龍玉琳義務辯護人楊雪貞律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第448 5號）、移送併辦（113年度偵字第11923號）及追加起訴（113年度偵字第17447號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合併審理並判決如下：　　主　文潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處如附表編號 1所示之刑及沒收，及如附表編號2所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告潘龍玉琳於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。二、本案除起訴書（如附件一）犯罪事實欄一第15至16行、移送併辦意旨書（如附件二）第16至17行「基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」，均更正為「意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共犯詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢，及偽造私文書之犯意聯絡」；起訴書（如附件一）犯罪事實欄一倒數第5行、移送併辦意旨書（如附件二）倒數第5行「持陳小豐交付扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約」，均更正為「持陳小豐交付扣案如附表編號 1偽造之裝修工程簡易契約（蓋有偽造之「羅潾媛」印文2枚）」；起訴書（如附件一）證據欄補充「裝修工程（含土木修改）簡易契約暨保固書、第一銀行112年11月8日取款憑條、第一商業銀行總行113年5月6日函暨112年11月20日警示帳戶設定等明細表各1份、羅潾媛提出之投資app翻拍照片2張」；起訴書（如附件一）、移送併辦意旨書（如附件二）、追加起訴書（如附件三）證據欄均補充「被告潘龍玉琳於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用上開起訴書、移送併辦意旨書及追加起訴書之記載。三、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1 項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且於本院準備程序時供稱本案2 次犯行均未實際取得約定之報酬（見審原金易卷第73、109 頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。經綜合比較結果，認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡是核被告如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第 210條偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；如起訴書犯罪事實（即附表編號2）所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。移送併辦部分之犯罪事實，與起訴之犯罪事實相同，為同一案件，本院自得併予審理，附此敘明。　㈢起訴書漏未論以刑法第210條之偽造私文書罪，惟起訴書犯罪事實欄已載明被告持「陳小豐」所交付之偽造裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行欲提款之事實，且此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，並經本院於準備程序及審理時告知被告（見審原金易卷第74、118頁），無礙於其防禦權之行使，自應併予審理，並依法變更起訴法條。　㈣被告及其所屬詐欺集團成員在上開偽造之私文書上，偽造「羅潾媛」印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪。　㈤被告與「林仕忠」、「陳小豐」、「員林」及其所屬詐欺集團成員，就上開2次犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈥被告就上開2次犯行，均是以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦被告所犯上開2罪，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。四、刑之減輕：　　㈠被告及其所屬詐欺集團如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所為，已著手於洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，是就其該次所犯洗錢罪，原應依刑法第25條第2項規定減輕其刑；又被告於偵查及審判中均自白本案2次洗錢犯罪，且無犯罪所得，是就其所犯2次洗錢罪，原均應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。然經前述論罪後，就其上開2次犯行均從一重論以三人以上詐欺取財既遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減刑規定之適用，惟就其想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為本件量刑審酌事由，附此敘明。　㈡詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第 47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人羅潾媛、李紅鶯所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。　　五、本院審酌被告提供其以並未實際營業之「鑫旺工程行」名義所申設之玉山銀行、第一商業銀行帳戶，供詐欺集團帳戶做為人頭帳戶，又持詐欺集團偽造之「裝修工程簡易契約」，欲以裝修名目提領告訴人羅潾媛匯入之款項，及依指示提領告訴人李紅鷹匯入之款項後轉交「陳小豐」，造成告訴人羅潾媛、李紅鷹分別受有100萬元、120萬元之高額財產損失，並對社會交易秩序、互信機制均有重大妨礙；惟念其前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考，犯後坦承上開加重詐欺、偽造私文書、一般洗錢犯行，且上開「鑫旺工程行」第一商業銀行帳戶內，由告訴人羅潾媛及另案告訴人卓世朋各匯入之100萬元，業經臺灣臺北地方法院以113年度聲扣字第20號刑事裁定扣押在案，有上開裁定1份附卷可考（見113年度偵字第4485號卷第263至271頁），惟尚未實際發還告訴人羅潾媛，被告亦未與告訴人2人達成和解，或賠償上開告訴人所受損害，是其犯罪所生損害尚無實質填補；兼衡其自陳國中肄業之教育程度，從事油漆工，月收入3萬元，未婚，子女已成年，與男友同住等一切情狀，分別量處如附表編號1至2所示之刑。六、另審酌被告上開2次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間在1個月內，侵害對象為2人等情，定如主文所示之應執行刑。　　　七、沒收：　㈠扣案偽造之「裝修工程簡易契約」1份，為被告所有，供如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所示犯行預備之物，業經其於本院準備程序時供陳在卷（見審原金易卷第73頁），爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告所犯該次罪名下宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「羅潾媛」印文2枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告如起訴書犯罪事實（即附表編號1）所示犯行，告訴人羅潾媛所匯100萬元未及提領，即為警查獲並通報警示帳戶，嗣經臺灣臺北地方法院113年度聲扣字第20號刑事裁定扣押，尚未返還告訴人羅潾媛，有第一商業銀行總行 113年5月6日一總營管字第004541號函、內政部警政署刑事警察局113年1月30日刑偵七二字第1136012744號函、上開裁定各1份在卷可參（113年度偵字第4485號卷第263至271頁），應依洗錢防制法第25條第1項規定，於上開罪名項下宣告沒收。　㈢扣案之第一銀行取款憑條1份、第一商業銀行帳號：00000000 000號存摺1本，固屬被告供如起訴書犯罪事實（即附表編號 1）所示犯行所用之物，惟上開物品本身財產價值低微，存摺亦可申請作廢、補發，縱予以宣告沒收、追徵，亦不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　㈣被告於本院準備程序及審理時，均供稱其並未因本案犯行而實際取得約定之報酬（見審原金易卷第73、109頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳韻庭提起公訴，檢察官顏郁山移送併辦，檢察官施佳宏追加起訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯行所犯罪名及所處之刑 1 附件一起訴書（113年度偵字第4485號）犯罪事實（同附件二移送併辦意旨書犯罪事實）潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之裝修工程簡易契約壹份、洗錢財物新臺幣壹佰萬元，均沒收之。 2 附件三追加起訴書（113年度偵字第17447號）犯罪事實潘龍玉琳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附件一：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4485號　　被　　　告　潘龍玉琳　　　　　　　　　　（年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘龍玉琳雖可預見提供自己金融帳戶帳號予不詳身分之人使用，將可能幫助他人從事詐欺取財犯罪或被利用作為收受及隱匿特定犯罪所得，竟仍以縱使如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，聽從林仕忠（所涉詐欺等罪嫌，業經他署提起公訴在案）之詐欺集團成員指示，先成立未實際營業之「鑫旺工程行」，再於112年9月20日以該工程行之名義申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶），而於民國112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給林仕忠（其所涉詐欺等罪嫌，業經他署提起公訴在案）等詐欺集團成員使用。嗣潘龍玉琳竟自單純提供帳戶之幫助詐欺、洗錢犯意，提升犯意為基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與林仕忠及真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員「陳小豐」等人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先推由不詳詐欺集團成員向羅潾媛佯稱可投資股票獲利，然出金亦需要費用云云，致其陷於錯誤，於112年11月7日13時40 分，現金匯款新臺幣（下同）100萬元至本案帳戶內，復由潘龍玉琳依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，持「陳小豐」交付扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行（址設高雄市○○區○○路0號），欲以裝修之名目提領上開詐欺款項時，因警方即時攔阻而未提領成功致洗錢未遂，並當場經潘龍玉琳同意而執行搜索，扣得附表所示之物，而查悉上情。二、案經羅潾媛訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告潘龍玉琳於警詢及偵查中之供述。證明下列事項： 1.被告透過不詳友人結識林仕忠，林仕忠請被告先成立鑫旺工程行，再以該工程行之名義申辦帳戶，被告遂申辦本案帳戶後，於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給林仕忠使用。 2.被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許持扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行，欲提領100萬元，惟遭警方攔阻之事實。 2 證人即告訴人羅潾媛於警詢之證述。佐證告訴人遭詐騙而匯款之過程。 3 經濟部商工登記公示資料（鑫旺工程行）、被告至第一商業銀行楠梓分行提領之監視器畫面截圖3張、本案帳戶交易明細1份、高雄市政府警察局楠梓分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單。佐證告訴人遭詐騙匯款100萬至本案帳戶後，由被告於112年11月8日9時50分許持扣案如附表編號1之裝修工程簡易契約至第一商業銀行楠梓分行欲以裝修之名目提領上開詐欺款項之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。被告與林仕忠、「陳小豐」等詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪論處。三、沒收：　　扣案如附表編號2之物，雖為被告犯罪所用之物，惟考量存摺屬個人專屬物品，且為登載交易紀錄及存提款項之用，除提領詐欺款項外，亦可作為個人日常交易使用，與犯罪行為之關聯性尚非密切，況本案帳戶既為被告合法申設，縱將扣案之存摺予以沒收，被告實仍得再向銀行申請重新製發，且上開帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團成員無從再利用作為詐欺取財工具，就犯罪之預防亦無顯著助益；扣案如附表編號1、3所示之簡易工程裝修契約及取款憑條，雖為被告為詐欺犯行所生之物，然無再予使用之可能性，均欠缺刑法上之重要性，請依刑法第38條之2第2項之規定，審酌是否應予宣告沒收或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳韻庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許玉香附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號扣案物品名稱及數量 1 裝修工程簡易契約1份 2 本案帳戶存摺1本 3 第一銀行取款憑條1張附件二：臺灣橋頭地方檢察署檢察官併辦意旨書 113年度偵字第11923號　　被　　告　潘龍玉琳　（年籍詳卷）上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為應移由臺灣橋頭地方法院併案審理，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由如下：一、犯罪事實：潘龍玉琳雖可預見提供自己金融帳戶帳號予不詳身分之人使用，將可能幫助他人從事詐欺取財犯罪或被利用作為收受及隱匿特定犯罪所得，竟仍以縱使如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，聽從真實姓名年籍均不詳、綽號「員林」（音譯）、「陳小豐」之詐欺集團成員指示，先於民國112年8月31日成立未實際營業之「鑫旺工程行」，再於112年9月20日以該工程行之名義申辦第一商業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶），於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給「員林」、「陳小豐」等詐欺集團成員使用。嗣潘龍玉琳自單純提供帳戶之幫助詐欺、洗錢犯意，提升犯意為基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與「員林」、「陳小豐」、林仕忠（所涉詐欺取財等罪嫌，另移請臺灣臺北地方法院併案審理）等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先推由不詳詐欺集團成員向羅潾媛佯稱：可投資股票獲利，惟出金需要費用云云，致其陷於錯誤，於112年11月7日13時40分，匯款新臺幣（下同）100萬元至本案帳戶，復由潘龍玉琳依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，持「陳小豐」交付之裝修工程簡易契約至第一銀行楠梓分行（址設高雄市○○區○○ 路0號），欲以裝修之名目提領上開詐欺款項時，因警方即時攔阻而未提領成功致洗錢未遂。案經羅潾媛訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。二、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告潘龍玉琳於警詢時、偵查中之供述。 ⑴「員林」、「陳小豐」所屬之詐騙集團成員請被告成立鑫旺工程行，再以該工程行名義申辦帳戶，被告申辦本案帳戶後，於112年10月19日15時許，在臺南市永康區某處，將本案帳戶之存摺、印章等資料，交給「員林」、「陳小豐」使用。 ⑵被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，於112年11月8日9時50分許，至第一商業銀行楠梓分行，欲提領100萬元，惟遭警方攔阻之事實。 2 同案被告林仕忠於偵查中之供述。證明被告向「陳小豐」拿回本案帳戶之存摺、印章後，依「陳小豐」之指示，欲提領帳戶內款項之事實。 3 告訴人羅潾媛於警詢時之指述。證明告訴人遭詐騙而匯款之過程。現金保管單、金融監督管理委員會銀行局書函、LINE通訊軟體對話內容。 4 第一銀行帳號：000-00000000000號帳戶基本資料、往來交易明細。證明本案帳戶係被告以「鑫旺工程行」名義申請，且告訴人匯入款項之事實。三、核被告潘龍玉琳所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與「員林」、「陳小豐」、林仕忠等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條之規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪論處。四、併辦理由：被告潘龍玉琳前因提供上開帳戶予某詐騙集團，並擔任車手，涉嫌詐欺取財等案件，經本署檢察官以113年度偵字第4485號提起公訴，現由臺灣橋頭地方法院以113年度審原金易字第21號（地股）審理中，有上開案件起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可稽。經查：本件被告所為與上開案件之被告、告訴人均相同，為事實上同一案件，爰請依法併予審理。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　顏郁山本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊淑媛附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件三：臺灣橋頭地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17447號　　被　　　告　潘龍玉琳（年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣橋頭地方法院（地股）審理之113年度審原金易字第21號案件，屬一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘龍玉琳依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為提領贓款之犯罪工作，且代不詳之人提領來源不明之款項轉交與不詳之人，亦會掩飾、隱匿詐騙所得款項之實際流向，製造金流斷點，並使該詐騙之人之犯行不易遭人追查，竟基於縱其提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人匯入遭詐騙之款項後，再由其提領以製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向，亦不違背其本意之不確定故意，於民國112 年10月18日稍前某日某時許，提供其所申設之鑫旺工程行玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予詐欺集團LINE暱稱「員林」、「陳小豐」之人收受詐得款項。嗣潘龍玉琳與上揭詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員暱稱「陳雅金」之人，於112年10月11日1 7時許，以投資詐騙之方式，向李紅鶯佯稱交易股票需先儲值現金等語，致李紅鶯陷於錯誤，而於112年10月18日9時44 分許，匯款新臺幣（下同）120萬元至本案帳戶，再由「員林」指示潘龍玉琳於112年10月19日10時44分許，前往址設臺南市○○區○○路0段00號玉山銀行臺南分行，提領本案帳戶內之126萬元，並將之轉交與「陳小豐」，同時藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。嗣因李紅鶯發覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經李紅鶯訴由基隆市警察局第三分局報告臺灣基隆地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告潘龍玉琳於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即告訴人李紅鶯於警詢時之證述大致相符，並有本案帳戶之客戶基本資料暨交易明細表、玉山商業銀行新臺幣取款憑條各1份、現場監視器畫面擷圖3張、鑫旺工程行商業登記基本資料、基隆市警察局第三分局七堵派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、告訴人所提出之華南商業銀行存摺封面暨內頁影本、匯款回條聯各1份、手機畫面擷圖24張在卷可稽，足徵被告之自白與事實相符，其前開犯嫌洵堪認定。二、論罪　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業於113 年7月31日經修正公布，並於同年0月0日生效施行，其中洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第 2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」。經比較修正前、後之規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由500萬元提高至5,000萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，自應適用該規定論處。　㈡所犯罪名　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告於加入本案詐欺集團後，既擔任「車手」之角色，而以此方式從事本案犯行，並促成其所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行，而屬整體詐欺行為分工之一環，足徵被告就詐欺告訴人全部犯行，與其所屬詐欺集團其他詐欺成員間有共同犯意聯絡，並各自分擔犯罪行為之一部，且利用他人之行為，達成詐欺犯罪之結果，是其縱未親自向告訴人施用詐術，而使告訴人陷於錯誤並交付款項，然其仍應就所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。三、沒收　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告於警詢及偵查中堅稱其並未因本案實際獲取任何報酬等語，而依卷內證據資料，亦無積極證據足資證明被告確有分得此部分詐欺得款或獲取任何犯罪所得，是不聲請宣告沒收或追徵此部分犯罪所得。四、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。查，本案被告詐欺等犯行，核與前經本署檢察官於113年7月8日以113年度偵字第4485號提起公訴，現由貴院（地股）以113年度審原金易字第21號審理中之案件，為一人犯數罪之相牽連案件，有全國刑案資料查註紀錄表附卷可稽，為期訴訟經濟，爰依法追加起訴。五、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施佳宏　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施佳宏本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　呂玉苓附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

CTDM-113-審原金訴-11-20250123-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第520號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李鎰綺（原名：李畇秝）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第23445號、113年度偵字第1471號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度審金易字第314號），判決如下：　主　文李鎰綺犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供三個以上金融機構帳戶罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、李鎰綺依其智識程度及社會經驗，明知任何人無正當理由不得將自己名下之金融機構帳戶交付、提供他人使用，且申辦貸款無須提供金融帳戶以製作額外收入證明，仍基於無正當理由交付、提供三個以上金融機構帳戶之犯意，於民國112 年8月27日15時30分許，將其所有之兆豐國際商業銀行帳號：00000000000號帳戶（下稱兆豐銀行帳戶）、華南商業銀行帳號：000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）、王道銀行帳號：00000000000000號帳戶（下稱王道銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），及新光銀行帳號：0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶），共計5個金融機構帳戶提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「李宏偉」、「李國榮」之詐欺集團成員使用。二、案經高雄市政府警察局岡山分局報告偵辦。　　　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告李鎰綺於警詢、偵查及本院準備程序時均坦承不諱，並有上開兆豐、華南、王道、新光銀行帳戶及郵局帳戶交易明細各1份、被告提出之LINE對話紀錄2份在卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，其上開犯行堪以認定。　　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，本次修正將原訂於第15條之2 之規定條次移列至第22條，並就金融機構外之實質性金融業者之定義作細微文字調整修正，就無正當理由提供帳戶行為之刑事處罰構成要件及法定刑範圍則未修正，尚不生新舊法比較問題，應逕行適用裁判時之法律即現行洗錢防制法第22 條之規定。　⒉又修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第 23條第3項前段規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且其於偵查時，供稱並未實際取得報酬（見112偵字第23445號卷第41頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。　⒊綜上，修正後之規定並無有利不利被告之情形，自不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之規定論處。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供三個以上金融機構帳戶罪。　㈢被告於偵查及本院準備程序時均自白其無正當理由交付、提供三個以上金融機構帳戶之犯行，且無犯罪所得，均如前述，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　㈣本院審酌被告提供其所有之5個金融機構帳戶資料予他人使用，使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，亦造成警察機關查緝犯罪之困難；惟念其前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，犯後始終坦承犯行，態度尚佳，兼衡其自陳國中畢業之智識程度，從事釣蝦場發牌員，月收入約新臺幣4萬元，未婚，無子女等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2025-01-22

CTDM-113-金簡-520-20250122-1

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