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洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗金簡字第35號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告詹湧新上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第4265號），本院判決如下：　　主　文詹湧新幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　犯罪事實及理由一、詹湧新主觀上可預見詐欺集團或其他不法人士經常蒐集且利用第三人金融帳戶作為犯罪使用，故任意提供金融帳戶資料予不詳之人常與財產犯罪密切相關，極可能用以遂行詐欺暨收受、提領犯罪所得製造金流斷點藉以掩飾或隱匿其來源及去向等情事，猶基於縱令此舉將協助3人以上共同詐欺、隱匿特定犯罪所得之洗錢犯罪，亦不違背本意之不確定幫助犯意，於民國113年1月22日至同月23日晚上10時許間，在臺中市豐原區水源路與直興街路口處，將其申辦中華郵政股份有限公司帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案郵局帳戶）、臺灣土地銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱本案土銀帳戶，合稱本案帳戶）之提款卡（下合稱本案帳戶資料）交與一中年男子（下稱甲男），並將本案帳戶提款卡之密碼，透過社群軟體臉書傳送予暱稱「林小曄」（為約20歲之女性）之詐欺犯罪者，容任詐欺犯罪者使用本案帳戶遂行詐欺取財及隱匿犯罪所得犯罪。復由詐欺犯罪者意圖為自己不法所有而基於詐欺取財及隱匿犯罪所得犯意，先後依附表所示暨詐騙方式，致附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示匯入時間匯款至本案帳戶既遂，其後再提領一空，藉此隱匿其實施詐欺之犯罪所得來源及去向，嗣因附表所示之人察覺有異，報警處理而查悉上情。二、證據名稱　㈠被告詹湧新於警詢、偵查、本院訊問中之自白。　㈡證人即告訴人富木秀、謝秉融、楊芳瑜、游芝琴、王瑋智、吳冠廷、陳亭均、陳易陽、張紘誌、林欣怡、鄭媫云、證人即被害人鄭雲芝及杜昀諺於警詢之證述。　㈢告訴人等、被害人等各自與詐欺犯罪者間對話紀錄截圖。　㈣郵政入戶匯款申請書、轉帳交易明細截圖。　㈤本案帳戶客戶基本資料、交易明細。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2 303號判決意旨參照）。113年7月31日修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」有關自白減刑規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3151號、113年度台上字第3786號判決意旨參照）。查被告於偵查、本院訊問中均自白洗錢犯行，且無證據證明被告就本案獲有犯罪所得可供其自動繳交，另本案所涉洗錢之財物或財產上利益亦未達新臺幣（下同）1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑上限為6年11 月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑上限則為4年11月以下。據此，依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。經查甲男、「林小曄」及本案詐欺犯罪者取得被告所提供之本案帳戶資料後，利用該等金融帳戶詐騙告訴人等、被害人等，且為隱匿其等犯罪所得財物之去向，於上開人等將款項匯入上開金融帳戶後加以提領，製造金流斷點，則被告所為係單純提供本案帳戶資料供詐欺犯罪者使用之行為，應屬詐欺取財構成要件以外之行為甚明。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條之4第 1項第2款之幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告係涉犯幫助詐欺取財罪嫌、幫助一般洗錢罪嫌，然被告於警詢、偵查、本院訊問中明確供稱：我是跟社群軟體臉書暱稱「林小曄」之人聯繫，對方希望我提供本案土銀帳戶、郵局帳戶，我有跟「林小曄」見過面，她是女性、大約20歲、身高約150公分、瘦瘦的、雙眼皮；而當天前來向我收取上開帳戶提款卡者是一位大約40歲左右的中年男子等語（見偵卷第20頁、第201頁反面；本院卷第29 頁），可見負責與被告聯繫使其提供上開帳戶者為「林小曄」，與負責當面向被告收受上開帳戶提款卡之人顯不相同，足認被告主觀上已知悉參與詐騙附表告訴人等、被害人等之成員人數，已達3人以上，符合加重要件，此部分之公訴意旨容有未合，惟因基本社會事實同一，且本院已當庭告知被告上開論處之幫助三人以上共同詐欺取財罪之罪名（見本院卷第29頁），無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第30 0條規定，變更起訴法條，併予審究。　㈣被告係以一交付本案帳戶資料之行為，幫助詐欺犯罪者詐欺附表編號1至13所示之人財物，並同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈤查被告所為僅幫助詐欺行為者實施詐欺取財、洗錢犯罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑；又其於偵查、審理中均自白洗錢犯罪，且無證據證明被告獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定減輕其刑，並依照刑法第70條遞減之。故被告所犯幫助一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之幫助犯三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，依前揭說明，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告恣意提供個人帳戶供他人使用，造成附表所示之人等蒙受財產損害並致詐欺犯罪者得以逃避查緝，助長犯罪風氣且破壞金流透明穩定，對交易安全及社會治安均有相當危害，惟考量其犯後坦認犯行之態度，及無證據證明被告因本案行為獲有犯罪所得之情節（符合修正後洗錢防制法第23條第3項後段之減刑規定），又念被告僅提供犯罪助力而非實際從事詐欺犯行之人，不法罪責內涵較低，暨審酌其本案提供之帳戶數量為2個、被害人數1 3人；兼衡其領有中華民國身心障礙證明（第7類，輕度），及其自述高職肄業，從事製造業，無人需要照顧等一切情狀，量處如主文所示之刑。又刑法第339條之4法定刑係7年以下有期徒刑而與刑法第41條第1項得易科罰金之要件未合，被告縱受6月以下有期徒刑之宣告尚不得諭知如易科罰金之折算標準，惟依同條第3項仍得易服社會勞動，附予敘明。四、沒收部分　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第1項定有明文，而現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，查告訴人富木秀匯入本案郵局帳戶之款項，除其中新臺幣（下同）3,512元部分經圈存外（見偵卷第178頁）；附表編號2至13所示之人匯入本案土銀帳戶之款項，除其中7,832元部分經圈存外（見偵卷第169頁、第182頁），其餘均經他人提領一空，被告就此部分並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，被告於此部分並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。另金融機構於案情明確之詐財案件，應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，將警示帳戶內未被提領之被害人匯入款項辦理發還，本案帳戶內經圈存之款項，未經提領或轉匯即遭警示凍結，已如前述，該餘額既已不在本案詐欺犯罪者之支配或管理中，且明確可由銀行逕予發還，為免諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官執行沒收時，再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還，曠日廢時，認此部分亦無沒收之必要，以利金融機構儘速依前開規定發還。另卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，亦毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵。　㈡此外，本案帳戶資料固均經被告用以從事本案犯行，惟本案遭查獲後，該等帳戶應無再遭不法利用之虞，認均無沒收之實益，其沒收不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2 項規定不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項、第300條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官楊景琇聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣，不含手續費），匯入帳戶備註 1 富木秀詐欺犯罪者佯稱為宜昌國中人員，佯稱有意訂購水果，並央請富木秀代為訂購禮盒，致富木秀陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 11時20分 18萬元，本案郵局帳戶提告 2 謝秉融詐欺犯罪者暱稱「文茵攝影棚」佯稱購買商品可參加抽獎，致謝秉融陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時35分 2000元，本案土銀帳戶提告 113年1月25日 14時3分 2000元，本案土銀帳戶 3 楊芳瑜詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致楊芳瑜陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時35分 4000元，本案土銀帳戶提告 113年1月25日 13時54分 2000元，本案土銀帳戶 113年1月25日 14時3分 2000元，本案土銀帳戶 4 游芝琴詐欺犯罪者佯稱中獎需繳納保證金，致游芝琴陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時42分 2000元，本案土銀帳戶提告 113年1月25日 13時55分 2000元，本案土銀帳戶 113年1月25日 14時4分 2000元，本案土銀帳戶 5 王瑋智詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致王瑋智陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時46分 2000元，本案土銀帳戶提告 113年1月25日 13時55分 2000元，本案土銀帳戶 6 吳冠廷詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致吳冠廷陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時46分 2000元，本案土銀帳戶提告 113年1月25日 14時3分 2000元，本案土銀帳戶 7 陳亭均詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致陳亭均陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時47分 2000元，本案土銀帳戶提告 8 陳易陽詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致陳易陽陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 13時55分 2000元，本案土銀帳戶提告 9 鄭雲芝詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致鄭雲芝陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 14時1分 2000元，本案土銀帳戶不提告 10 張紘誌詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致張紘誌陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 14時3分 2000元，本案土銀帳戶提告 11 林欣怡詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致林欣怡陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 14時3分 4000元，本案土銀帳戶提告 12 鄭媫云詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致鄭媫云陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 14時4分 2000元，本案土銀帳戶提告 13 杜昀諺詐欺犯罪者佯稱購買商品可參加抽獎，致杜昀諺陷於錯誤，依指示匯款。 113年1月25日 14時5分 2000元，本案土銀帳戶不提告

2025-03-11

MLDM-114-苗金簡-35-20250311-1

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臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2331號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度易字第2372號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳育正上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第32600 號）及追加起訴（113年度偵字第33116、33177、33276號），本院判決如下：　　主　文吳育正犯竊盜罪，累犯，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣 1仟元折算1日；又犯竊盜罪，累犯，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日；又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日；又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。未扣案犯罪所得新臺幣3140元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又扣案5把鑰匙，均沒收。　　事　實一、犯罪事實：吳育正⑴前因竊盜案件，經本院判處拘役、罰金得易服勞役確定；⑵再因竊盜案件，經本院以110年度簡字第 2184號判決判處有期徒刑六月2次，應執行有期徒刑七月確定；⑶又因竊盜案件，經本院以111年度易字第165 號判決判處有期徒刑六月2次，應執行有期徒刑八月確定；⑷另因竊盜案件，經本院以111年度易字第325號判決判處有期徒刑七月 2次、七月3次，前開不得易科罰金部分，應執行有期徒刑十月確定、另得易科罰金部分判處有期徒刑二月確定。⑶、⑷部分，經本院以111年度聲字第1402號裁定應執行有期徒刑一年五月確定。吳育正入監後，有期徒刑之部分於民國112年1 2月7日執行完畢，接續執行拘役刑及罰金易服勞役，嗣於11 3年8月14日縮短刑期執行完畢出監。詎仍不知悔改，意圖自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別為下列犯行：　㈠吳育正意圖為自己不法所有，基於竊盜之犯意，於113年9月6 日2時36分許，至李妗儀經營，址設臺南市○○區○○路0段000 號小吃店內，徒手竊取李妗儀所有之愛心零錢箱(內約有新臺幣〈下同〉150元)，得手後離去。案經李妗儀發現後報警，經警調閱監視器，循線查獲上情。　㈡於113年10月15日23時59分許，在臺南市○○區○○路0段000號前，見張育嘉所有之腳踏車（價值約4300元）停放在該處未上鎖，即徒手竊取該腳踏車，得手後旋即騎乘離去。嗣張育嘉發現上開腳踏車遭竊，報警處理，為警調閱監視器錄影畫面，始查悉上情。　㈢於113年10月20日1時23分許，在臺南市○○區○○路000號K霸星球娃娃機店內，見郭家名管理、許家綾所有之機臺內錢箱無人看管，即持自備之機臺鑰匙2把，打開機臺錢箱後竊取箱內現金2490元，得手後旋即騎乘腳踏車離去。嗣許家綾發現上開財物遭竊，委由郭家名報警處理，為警調閱監視器錄影畫面，始查悉上情。　㈣於113年10月23日14時47分許，在臺南市○區○○路0段000號A75 青蘋果夾娃娃機店內，見曾銘彬所有機臺內之零錢箱無人看管，即持自備之機臺鑰匙3把，打開零錢箱後竊取箱內現金5 00元，得手後旋即騎乘腳踏車離去。嗣曾銘彬發現上開財物遭竊，報警處理，為警調閱監視器錄影畫面，始查悉上情。二、案經李妗儀訴由臺南市政府警察第三分局、張育嘉訴由及臺南市政府警察局第三分局、曾銘彬訴由臺南市政府警察局第五分局、臺南市政府警察局永康分局分別報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、程序部分　　按刑事訴訟法第265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。本院受理之113年度易字第2331號被告涉嫌竊盜案係於114年2月25 日辯論終結，而本院113年度易字第2372號被告涉嫌竊盜等案係於113年12月19日繫屬本院，有上開案件臺灣臺南地方檢察署追加起訴函上所蓋用之本院收狀章上日期可考。且本件先後二案被告相同，符合刑事訴訟法第7條第1款一人犯數罪之相牽連案件規定，因此，本件追加起訴並無不合，先予敘明。貳、實體部分一、訊據被告吳育正對上開4件竊盜犯行均坦承不諱（見警卷第3 -6頁、追加警一卷第3-6頁、追加警二卷第3-5頁、追加警三卷第9-13頁，本院卷第69-71頁〈同追加院卷第71-73頁〉），核與證人即告訴人李妗儀（見警卷第7-8頁）、張育嘉（見追加警一卷第11-13頁）、曾銘彬（見追加警二卷第7-9頁）及郭家名 (許家綾之告訴代理人，見追加警三卷第3-5頁）之證述相符。此外，並有於監視器畫面翻拍照片1份（見警卷第9-13頁）、監視器錄影光碟1張暨畫面截圖10張（見追加警一卷第15-23頁）、現場及失竊腳踏車照片共4張（見追加警一卷第25-27頁）、臺南市政府警察局第三分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓證物認領保管單各1份（見追加警一卷第29-39頁）、臺南市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、扣案物照片1張（見追加警二卷第19 -23頁、第33頁）、監視器錄影光碟1張暨畫面截圖3張（見追加警二卷第27-29頁）、現場照片3張（見追加警二卷第29 -31頁）、臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、扣案物照片1張（見追加警三卷第17-21頁、第39頁）、現場照片7張（見追加警三卷第23-29頁）及監視器錄影光碟1張暨晝面截圖10張（見追加警三卷第29-39頁）可證。本件事證已臻明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。　二、論罪科刑　㈠核被告上開犯罪事實欄所示4次犯行所為，均係犯刑法第320 條第1項普通竊盜罪。被告上開4次竊盜犯行，犯意各別，時間不同，行為互異，應予分論併罰。又被告有如追加起訴書犯罪事實欄所載執行完畢之前科，符合累犯要件，應依刑法第47條第1項規定加重其刑，有法院前案紀錄表在卷可佐。本件犯行為執行完畢後5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬累犯，以上構成累犯之事實為被告於審理時所自承（見本院卷第94頁），並有檢察官所提出之刑案資料查註紀錄表在卷可按，是累犯之事實並未陷於不明。又追加起訴書已載明被告構成累犯之上述事實及應加重其刑之情形，並指出有卷內上開資料等證明方法，主張被告為累犯，請求依刑法第47 條第1項規定加重其刑。檢察官顯然就被告構成累犯之事實及應加重其刑事項有所主張，並指出證明方法，檢察官既已盡其舉證責任，衡以被告先前所犯多件竊盜案件，與本案犯罪罪質均相同，足見其前案執行完畢後，仍未能有所警惕、戒慎，短期內再犯下本案，顯見其漠視法紀，經過前案之執行，仍不知悛悔改過，前案執行明顯無法有效教化其本性，足認被告具有特別惡性，對刑罰之反應力薄弱，適用累犯規定予以加重其刑，並無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致其人身自由因此遭受過苛之侵害情事，另參酌司法院大法官釋字第775號解釋文及理由書之意旨，爰依刑法第47條第1項規定，就本件被告所犯之罪，均依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　　㈡爰審酌被告前已有多件竊盜等犯罪前科，又參酌被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪之非難評價及對社會秩序所生之危害，惟犯後已全部坦承犯行，犯後態度尚稱良好，暨其自陳教育程度為高中畢業，家中有父母親，入監前做水泥工之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　㈢參酌最高法院最近一致見解，關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。故被告本案所犯之數罪，應待全部確定後，再由檢察官聲請裁定定應執行刑為宜，爰不予定其應執行刑，附此敘明。　三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。本件被告所竊得犯罪事實欄一之㈠、㈢、㈣所示之現金分別為150元、2,490元、5 00元，共計3,140元，均屬被告犯罪所得之物，業經被告及告訴人供述在卷；依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另所竊得犯罪事實欄一之㈡所示之腳踏車1 輛業已發還被害人，有贓物認領保管單附卷可憑（見追加警一卷第39頁），故不再宣告沒收犯罪所得，併予敘明。　㈡又按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。」扣案鑰匙5把，為被告所有，供犯罪所用之物，依刑法第38條第2項規定，均予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蘇聖涵提起公訴，檢察官沈昌錡追加起訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　彭喜有以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊玉寧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第320條：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-11

TNDM-113-易-2331-20250311-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2191號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王勝南上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝續字第1號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、甲○○知悉國民身分證、駕照及金融機構帳戶均為個人身分及信用之重要表徵，具有一身專屬性質，且現今社會詐騙案件層出不窮，倘將上開資料交予他人使用，他人極有可能利用該等帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，藉此逃避執法人員之追查，而甲○○應可預見提供身分證、駕照及金融帳戶等資料予他人，並由其本人手持國民身分證以供拍照，極可能係為利用上開資料及照片申辦註冊虛擬貨幣帳戶，再利用該虛擬貨幣帳戶收取並移轉詐欺贓款，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源。詎甲○○竟仍基於縱有人利用以其個人資料申請虛擬貨幣帳戶作為實施詐欺取財及洗錢犯行之犯罪工具，亦不違反其本意之不確定故意，於民國112年5月22日，在不詳地點，將其身分證、駕照、手持身分證及載有「僅限 MaiCoin帳戶註冊使用2023/5/22」等文字之紙張之自拍照（下稱本案自拍照），以及其所申辦之中華郵政帳戶000-0000 0000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶)等個人資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（無證據足認為未成年）使用。嗣該詐欺集團成員取得上開甲○○之個人資料後，遂與其他成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，利用上開甲○○之個人資料，向現代財富科技有限公司申請註冊MaiCoin虛擬帳戶(下稱本案MaiCoin帳戶) 後，即於112年5月26日，以通訊軟體LINE暱稱「陳專員」、「蔡奇展」與乙○○聯繫，並向乙○○介紹交易網站Tezos，且佯以投資及參加活動需繳費為由，致乙○○陷於錯誤，而依指示分別於112年5月27日14時37分許、39分許、41分許至超商按「陳專員」、「蔡奇展」所提供之條碼繳費新臺幣（下同）2萬、2萬、1萬元以儲值存入本案MaiCoin帳戶，再由該詐欺集團成員以該款項購買泰達幣，並將所購得之泰達幣轉出至其他不詳之電子錢包內，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之來源。嗣因乙○○發覺受騙而報警處理，經警調閱本案MaiC oin帳戶之申請人資料後始查悉上情。二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　㈠按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決下列所引用之被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟被告甲○○於本院準備程序時就上開證據之證據能力表示同意作為證據（見本院卷第39至40頁），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，應具有證據能力。　㈡本判決下列所引用之非供述證據，與本案待證事實間具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承有手持身分證及載有「僅限MaiCoin帳戶註冊使用2023/5/22」等文字之紙張為自拍照，然否認有將身分證、駕照及本案郵局帳戶資料提供與詐欺集團不詳成員之行為，亦否認有何幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，並辯稱：我當時是要辦貸款，所以拍攝手持身分證之自拍照，證件部分我有存在手機裡面，但不知道被誰拿去辦理辦款，我郵局帳戶很久沒有使用等語。經查：　㈠被告於112年5月22日，手持身分證及載有「僅限MaiCoin帳戶註冊使用2023/5/22」等文字之紙張為本案自拍照，嗣本案自拍照、被告之身分證、駕照、本案郵局帳戶，經本案詐欺集團不詳成員用以申請本案MaiCoin帳戶。本案詐欺集團成員並與其他成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於112年5月26日，以通訊軟體LINE暱稱「陳專員」、「蔡奇展」與乙○○聯繫，並向乙○○介紹交易網站Tezos，且佯以投資及參加活動需繳費為由，致乙○○陷於錯誤，而依指示分別於112年5月27日14時37分許、39分許、41分許至超商按「陳專員」、「蔡奇展」所提供之條碼繳費2萬、2萬、1萬元以儲值存入本案MaiCoin帳戶，再由本案詐欺集團成員以該款項購買泰達幣，並將所購得之泰達幣轉出至其他不詳之電子錢包內，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之來源等情，為被告所不爭執，核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證述（見警卷第1至2頁）大致相符，並有本案MaiC oin帳戶之申請人基本資料、照片、112年5月27日交易明細、入款明細、幣流分析（見警卷第4至6頁，偵緝續卷第37至 51頁）、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明影本（見警卷第7頁）、告訴人乙○○提供之臉書對話紀錄截圖翻拍照片及合作協議書影本（見警卷第9至11頁）、本案郵局帳戶交易明細（見偵緝續卷第113頁）等件在卷可稽，此部分事實首堪認定。　㈡被告確實有將其身分證、駕照、本案郵局帳戶帳號等個人資料交付他人使用：　⒈身分證、駕照、本案郵局帳戶帳號均為與個人身分相關、具有高度私密性及屬人性之資料，倘非由本人交付，實難為他人所取得及知悉。而申請註冊MaiCoin虛擬帳戶之流程，須提供身分證、第二證件（即健保卡、駕照、護照等證件），並綁定本人銀行帳戶等情，有MaiCoin比特幣買賣平台註冊流程教學翻拍照片在卷可憑（見偵緝續卷第111至112頁），若非被告提供其身分證、駕照照片、本案郵局帳戶之帳號資料予他人，他人要無可能知悉被告上開完整個人資料，亦無從上傳身分證及駕照之照片至申辦虛擬帳戶之審核平台，進而申辦本案MaiCoin帳戶。　⒉被告雖否認上開交付身分證、駕照、本案郵局帳戶帳號資料予詐欺集團成員之事實，然查被告於偵查中先供稱：我應該有將身分證資料傳給辦理貸款專員，但我確定駕照我沒有交給他人過，因為那張駕照已經爛掉了等語（見偵緝卷第37頁背面），後改稱：駕照應該去年遺失，身分證、存摺沒有遺失過，我朋友丙○○幫我辦車貸，我沒給他證件，但他隨時都可以拿，因為他有時會來借住我家，本案郵局帳戶我很久沒用等語（見偵緝續卷第107至109頁）；於本院準備程序中供稱：本案郵局帳戶很久沒有使用，駕照及提款卡都不見，但郵局存摺還在，駕照、身分證我之前手機有留存照片，我有給丙○○舊的駕照證件等語（見本院卷第38頁）；又於本院審理中供稱：證件我是儲存在手機裡，當時要辦貸款，後來我換證件，但是還是被人拿去辦理貸款，我的資料剛好丙○○都可以拿到，我是合理懷疑但沒有確定是他等語（見本院卷第 82頁）。觀諸被告歷次辯解，對於是否交付上開證件與他人、交付對象為何、是否遺失等情節，前後供述已有不一致之情形，被告上開證件是否確係遺失而為他人知悉並加以利用，已非無疑。另參以證人即被告之友人丙○○於偵查中具結證稱：被告有請我幫忙辦貸款，但他遲遲沒有把貸款資料準備給我，我就沒有幫他送辦，他有傳身分證給我，但沒有傳駕照給我，我也不知道他的郵局帳號等語（見偵緝續卷第157 至158頁），其證詞亦與被告上開辯稱曾交付駕照、證人自行取走其證件及帳戶資料以辦理貸款等情有所出入。是本案詐欺集團不詳成員既能完整檢附被告身分證、駕照、本案郵局帳戶帳號等非公開、具有私密性及高度專屬性之個人資料，及被告本人親自拍攝之本案自拍照等件，因而成功申設本案MaiCoin帳戶，則上開身分證、駕照、本案郵局帳戶帳號資料亦係由被告一併交予本案詐欺集團不詳成員乙節，應堪認定。　㈢被告提供其身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號等個人資料，主觀上已具備幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意：　⒈按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。又金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，帳戶資料具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況偶需交予或供他人使用，亦必係自己所熟知或至少確知對方真實身分之人，雙方具有相當之信賴關係，並深入瞭解用途及合理性，始予提供，實無任意交付予他人使用之理。且近來各類形式利用電話或電腦網路途徑進行詐騙，以取得人頭帳戶供被害人匯入詐騙款項之用，並藉此規避檢調機關人員之查緝，同時掩飾、確保獲取犯罪所得財物之事例層出不窮，且已廣為大眾傳播媒體報導，政府多年來無不透過各式報章雜誌、文宣、廣告、新聞媒體、網路平台等管道廣泛宣導，提醒民眾提高警覺慎加防範，強化個人之防詐意識，降低個資洩露及財產損失風險，遏止詐騙集團之犯行，此可謂已形成大眾共所周知之生活經驗。　⒉查被告係手持身分證及載有「僅限MaiCoin帳戶註冊使用2023 /5/22」等文字之紙張為本案自拍照，自難以對該照片用途係供作申設本案MaiCoin帳戶乙節推諉不知，縱非被告本人親自完成申設及驗證手續流程，仍係被告提供其個人證件、本案郵局帳戶資料後，容許他人以其名義申設並使用加密貨幣買賣功能，實與被告親自申設完成本案MaiCoin帳戶再提供他人使用之結果無異。而被告提供其身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號等個人資料時，已係年逾40歲且心智正常、智識成熟之成年人，被告並自陳其當時同時做兩份工作等語（見偵緝卷第37頁背面，本院卷第85頁），可見被告具有相當社會及工作經驗，尚非年幼無知或與社會長期隔絕之人，應知悉身分證、駕照、金融帳戶資料均具專有、個人隱私之性質，倘任意將上開資料交予不詳之人申設帳戶，恐有高度可能成為詐騙集團成員施用詐術後，供被害人匯入款項之用，而涉及不法犯行。　⒊又就本案辦理貸款之經過，被告於偵查中先供稱：我也不確定貸款是什麼等語（見偵緝卷第21頁背面）；後供稱：我那時候要辦車貸，所以我辦貸款來做預備金，丙○○叫我拍本案自拍照，他有幫我申請中租、裕融和潤，我要貸30萬元，我有簽貸款文件，但都沒通過等語（見偵緝續卷第108至109頁）；於本院準備程序中供稱：我是找丙○○及其他人要辦車貸，丙○○有找一間高雄代辦，但我忘記代辦的名稱等語（見本院卷第38頁）；於本院審理中供稱：當時我有辦中租，但說重複送件沒過，我辦機車貸款要貸30萬元等語（見本院卷第 83至84頁）。又丙○○因被告遲未提供貸款資料而未為其送件，亦未為被告拍攝本案自拍照等情，經證人丙○○於偵查中證述綦詳（見偵緝續卷第157至159頁），而被告曾先後於112 年6月5日及10月12日向和潤企業股份有限公司（下稱和潤公司）申請分期付款，皆因婉拒未成案，證人丙○○無向和潤公司申請分期付款之紀錄；被告、證人丙○○均未向中租迪和股份有限公司（下稱中租公司）申請貸款之紀錄等情，亦分別有上開二公司113年8月6日潤作字第1130806002號函、113年 8月7日刑事陳報狀等件在卷可稽（見偵緝續字第119、121頁）。是被告既對本案行為當時係向何金融機構或民間貸款公司申請貸款、是否委由他人代為申請之重要情節均無法確認，亦與證人丙○○之證詞、和潤公司及中租公司之回函內容有所出入，自難認被告於拍攝本案自拍照時，與貸款對象有何信賴基礎，而可採信其說詞。　⒋而金融機構或一般民間平臺辦理金融貸款之流程，應係由申請貸款人提供一定保證或薪資、財產證明文件，以供徵信審核、辦理對保，並據此核准可貸予之款項，確保借貸款項能如期收回，實難想像有何另行辦理與貸款事項毫無相關之虛擬貨幣交易帳戶之必要，且被告既與申辦貸款對象並無特別信賴關係，理應對貸款須提供個人資料申辦虛擬貨幣交易帳號此一違背常情之要求心生疑慮。再參以被告自陳不知道Ma icoin平臺為何，亦未有使用虛擬帳號，不知道為何要拍攝本案自拍照等語（見偵緝卷第21頁背面、第37頁背面，本院卷第86頁），足認被告無從確保對方要求提供身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號資料以申辦本案MaiCoin 帳戶之用途為何，而被告亦未對辦理貸款須另行申設虛擬貨幣帳戶而不合理之處加以查證，即輕率提供上開資料供申設其名義之本案MaiCoin帳戶，使該帳戶置於自己支配範疇之外，全然忽視可能涉有非法情事之風險，堪認被告主觀上確有縱使他人將本案MaiCoin帳戶，用以從事詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得之來源等犯罪行為，亦不違反其本意之不確定故意。　⒌又被告於提供本案自拍照及上開個人資料後，自承：車貸也沒辦成功，我就不以為意等語（見偵緝卷第37頁背面），及被告用以綁定本案MaiCoin帳戶之本案郵局帳戶係久未使用，經檢察官通緝到案後方知悉該帳戶已列為警示帳戶等情（見本院卷第38至39頁），顯見被告率然提供上開個人資料以申設本案MaiCoin帳戶後，並不在意本案郵局帳戶、其個人名義所申設之本案MaiCoin帳戶是否有遭他人不法使用之情形，益徵被告主觀上有提供身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號資料容任他人申辦本案MaiCoin帳戶使用並作為行騙工具，亦與本意無違之不確定故意之心態。　⒍是綜觀上情，被告既知悉將其個人資料提供他人用以申請虛擬貨幣帳戶，極有可能成為詐騙集團行騙被害人後匯入款項之工具，且依被告提供身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號資料之過程，已足認定其有容認詐欺取財、一般洗錢之結果發生，而具有幫助詐欺及幫助一般洗錢等不確定故意乙節，業如前述，被告前開辯詞均不可採。被告固聲請調取其本案行為期間之通聯紀錄，欲證明其聯絡貸款申辦事宜之經過，惟其於歷次供述均未能確切陳明其申辦貸款之對象為何，且其供稱由丙○○代為辦理貸款、曾向中租公司及和潤公司辦理貸款之具體情節，亦經證人丙○○於偵查中結證在卷，並有上開二公司回函附卷可稽，業如前述，是本院認應無再行調查之必要，附此敘明。是本件事證已臻明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1 項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，洗錢防制法修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720 號、113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉本件被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布第1 6條第2項規定，並於同年月00日生效施行；嗣又於113年7月 31日增訂、修正公布，並於同年0月0日生效施行。分述如下：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」就本案被告提供其身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號等個人資料予詐欺集團成員，使該集團成員得以申辦本案MaiCoin帳戶，再利用該帳戶受領告訴人因詐欺犯行儲值之款項後，以該款項轉購泰達幣再轉出至其他不詳之電子錢包之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪（詐欺取財罪）所得及其來源之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　⑵113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3 項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑶本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，而其幫助洗錢之前置犯罪並無證據證明係加重詐欺罪，因此僅能認定為刑法第339 條第1項之普通詐欺罪。又被告始終否認全部犯行，無論修正前、後，均不符合自白減刑之規定。準此，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告本案幫助洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，因修正前洗錢防制法第 14條第3項規定之限制，其量刑範圍為有期徒刑2月以上、5 年以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項後段規定，以修正前之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告本案涉犯幫助一般洗錢罪之部分，應以被告行為時即修正前之洗錢防制法論處。　㈡按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意為必要，未必故意亦屬之（最高法院106年度台上字第2580號判決意旨參照）。次按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；惟如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告主觀上已認識如將其身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號等個人資料提供他人申設本案MaiCoin帳戶，可能遭作為詐欺集團收受、提領或轉匯特定犯罪所得使用，仍執意為之，使詐欺集團成員得以利用本案MaiCoin帳戶作為詐欺告訴人所用，並藉以上開帳戶內之款項轉購泰達幣，而掩飾、隱匿該等詐欺所得款項之來源，形成金流斷點，主觀上已具有幫助犯詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪之不確定故意。　㈢是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以單一交付身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號資料之行為，幫助詐欺集團成員向告訴人實行詐術，致告訴人陷於錯誤而儲值進入本案MaiCoin帳戶後，旋經轉以購買泰達幣並轉入不詳電子錢包內，進而幫助詐欺集團成員掩飾、隱匿犯罪所得之來源，係以一行為幫助詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。被告以幫助之意思，參與實施犯罪構成要件以外之行為，應論以幫助犯，爰依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，知悉提供身分證、駕照、本案自拍照、本案郵局帳戶帳號資料供申設虛擬貨幣帳戶，可能幫助詐欺集團成員詐騙他人之財產，仍輕率交付之，容任他人以該虛擬貨幣帳戶作為犯罪之工具，使告訴人受有財物損失，並使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，危害金融秩序及社會治安，所為實有不該；雖被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，然其於偵訊及本院審理時均否認犯行，迄未賠償告訴人所受財產之損害，犯後態度難謂良好；再兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生之危害，及其於本院審理中自陳之學經歷、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第87頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。四、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。然依卷內現存證據，無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，故不予宣告沒收或追徵。　㈡又按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，故本案沒收應適用裁判時之規定。被告行為後，洗錢防制法就沒收部分增訂第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人因詐欺而先後將款項儲值存入本案MaiCoin帳戶後，旋經轉以購買泰達幣並轉入不詳電子錢包內等情，業據認定如前，卷內復無其他證據可證如告訴人儲值存入之款項尚在被告之支配或管領中，若就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　李音儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周宛瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-11

TNDM-113-金訴-2191-20250311-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2715號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告翁永媚選任辯護人張嘉珉律師（扶助律師）吳鎧任律師（扶助律師）鄭猷耀律師（扶助律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22387號、第25643號）及移送併辦（114年度偵字第214 8號），本院判決如下：　　主　文癸○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應按如附件所示內容履行，且應自判決確定之日起壹年內，接受法治教育肆場次；緩刑期間付保護管束。　　犯罪事實一、癸○○雖預見將金融帳戶任意提供他人使用，會幫助他人從事詐欺犯罪並隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，仍為獲取金錢，即基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺犯罪並隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源亦不違背其幫助本意之故意，於民國113 年6月間某日，在臺南市某統一超商，將如附表一所示甲、乙、丙帳戶之提款卡，寄交予真實姓名、年籍資料不詳之成年人，並以通訊軟體LINE傳送提款卡密碼，以容任該人使用上開帳戶。該不詳之人所屬詐欺集團則共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表二、三所示之時間，均在不詳地點，各以如附表二、三所示之方法實施詐欺，致如附表二、三所示之人均陷於錯誤，分別於如附表二、三所示時間，匯、存款如附表二、三所示金錢至該詐欺集團成員指定之甲、乙或丙帳戶後，上開詐欺集團再派人持甲、乙、丙帳戶之提款卡，將上開款項提領殆盡，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。二、案經如附表二、如附表三編號1、2、4至6所示之人訴由臺南市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、程序事項　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作　　為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認　　為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調　　查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未　　於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第　　159條之5定有明文。經查，以下所引用之具有傳聞性質之證　　據資料，被告及其辯護人已知為被告以外之人於審判外之陳述，而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院復查無違法不當取證或其他瑕疵，因認以之作為證據均屬適當，揆諸前揭規定與說明，均具有證據能力。貳、實體事項一、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與如附表二、如附表三編號1、3至6所示被害人、如附表三編號2所示被害人之告訴代理人卯○○於警詢之陳述相符，復有甲、乙、丙帳戶之客戶資料及交易明細、通訊軟體對話紀錄、匯款資料、存款憑條等附卷可稽，足認被告之自白與事實相符，堪可採信。本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」經考量本案之特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定刑為「五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」則修正前洗錢防制法第14條第1 項之處斷刑即為「五年以下（二月以上）有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」顯較修正後洗錢防制法第19條第1項規定有利於被告。　（二）按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意為必要，未必故意亦屬之（最高法院106年度台上字第2580號判決意旨參照）。次按金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。檢察官移送併辦部分（即附表三），與起訴部分（即附表二），具有一罪關係，為起訴效力所及，本院自應一併審理。（三）被告以一提供帳戶行為，幫助他人詐騙如附表二、三所示之被害人得逞，又同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。（四）被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。（五）按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固然包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕事由時，則係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告另有其他法定減輕事由，應先適用該法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59 條規定酌量減輕其刑（最高法院105年度台上字第2625號判決意旨參照）。至於被告無前科、素行端正、子女眾多、經濟困難、獨負家庭生活、事後坦承犯罪、態度良好等情狀，僅可為法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕之理由（最高法院101年度台上字第5371號判決意旨參照）。經查，被告所犯幫助一般洗錢罪，已符合幫助犯減刑規定，而減輕其刑，業如前述。又本案並無證據證明被告有何迫於貧病飢寒或其他不得已而為之原因及環境才為上開犯行，是其等客觀上並無足以引起社會上一般人之同情，而有情輕法重之憾，自無刑法第59條規定酌量減輕其刑規定之適用。從而，辯護人以被告坦承犯行、經濟狀況不佳、願與被害人和解等因素，請求本院依刑法第59條規定減刑等語，並無理由。　（六）按刑法第13條第1項、第2項就行為對於構成犯罪事實發生　　　之認識及行為之決意，規定既不相同，其惡性之評價當非　　　無輕重之別（最高法院88年度台上字第3182號判決意旨參　　　照）。爰審酌被告提供金融帳戶供他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成被害人財物損失，危害金融秩序與社會治安，所為顯非可取；兼衡被告之年紀、素行（前無因案經法院論罪科刑之紀錄，臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐）、智識程度（高職學歷）、家庭及經濟狀況（自陳：已婚，有三個未成年小孩，母親過世，需要照顧父親及小孩，家庭成員有身心障礙，經濟狀況不佳，並提出診斷證明書、死亡證明書、失火事故資料、低收入戶證明書、中華民國身心障礙證明等為證）、提供之帳戶數量、遭詐騙之被害人人數及金額、無證據證明有因幫助犯罪而獲得利益、與被害人無特別關係、於本院審理時坦承犯行之態度，以及其業與如附表二編號2 、3、如附表三編號4至6所示被害人調解成立（本院114年度南司刑移調字第359號、114年度南司附民移調字第89號、113年度附民字第2437號調解筆錄在卷可查），且已開始履行調解條件（限時報值信函執據在卷可佐），其餘被害人或未出席調解程序，致未能進行調解程序，或因金額未能達成共識，致未能調解成立等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。（七）緩刑　１、按法院對於具備緩刑條件之刑事被告，認為以暫不執行刑罰為適當者，得宣告緩刑，為刑法第74條所明定，至於暫不執行刑罰之是否適當，則由法院就被告有無累犯之虞，及能否由於刑罰之宣告而策其自新等一切情形，依其自由裁量定之，與犯罪情節是否可原，並無關係（最高法院29 年上字第26號判例意旨參照）。次按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑，使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性（最高法院102 年度台上字第4161號判決意旨參照）。　２、經查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可查，本院考量被告並非居於主導地位，僅是一時失慮，致罹刑章，事後亦坦認犯行，並盡力與部分被害人調解成立，經此教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2 年。又本院審酌被告所為上開犯行，乃因其法治觀念較為淺薄所致，且對金融秩序非無危害，是為確保被告能深切記取教訓，並能恪遵法令規定，避免再犯，認有命其履行一定之負擔為必要。爰衡酌全案情節，兼衡被告資力與如附表二編號2、3、如附表三編號4至6所示被害人之權益，併依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，命被告應依如附件（即本院114年度南司刑移調字第359號、114年度南司附民移調字第89號、113年度附民字第2437號調解筆錄）所示內容履行，且應自判決確定之日起1年內，接受法治教育4場次，復依刑法第93條第1項第2款規定，諭知被告應於緩刑期間付保護管束，以啟自新。　　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴，檢察官黃齡慧移送併辦，檢察官壬○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　李俊彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一編號金融機構名稱帳號　備註 1 中華郵政股份有限公司 00000000000000號簡稱甲帳戶 2 中華郵政股份有限公司 00000000000000號簡稱乙帳戶 3 華南商業銀行 000000000000號簡稱丙帳戶附表二編號被害人詐欺時間及方法（民國）匯、存款時間（民國）匯、存款金額（新臺幣）匯、存入帳戶 1 庚○○ 自113年6月11日起，透過通訊軟體LINE向庚○○佯稱：可匯款取得彩券明牌云云。 113年6月14日19時10分許 20,000元（匯款）甲帳戶 2 辛○○ 自113年3月間某日起，透過通訊軟體LINE向辛○○佯稱：可投資獲利云云。 113年6月14日17 時11分許、15日 8時25分許 30,000元、 2,000元（匯款）甲帳戶 3 甲○○ 自113年6月5日起，透過通訊軟體LINE向甲○○佯稱：可投資獲利云云。 113年6月17日17 時44分、46分許 50,000元、 50,000元（匯款）乙帳戶 4 子○○ 自113年6月19日起，透過臉書網站向子○○佯稱：可出售相機云云。 113年6月19日17時5分許 19,500元（匯款）乙帳戶 5 丑○○ 自113年6月19日18時45分許起，假冒丑○○之友人，透過社群軟體Instagram向丑○○佯稱借款云云。 113年6月19日18時57分許 15,000元（匯款）乙帳戶 6 寅○○ 自113年6月19日19時21分許前不久起，假冒寅○○之友人，透過社群軟體Instagram向寅○○佯稱借款云云。 113年6月19日19時21分許 10,000元（匯款）乙帳戶 7 黎卉淇自113年6月14日起，透過通訊軟體LINE向黎卉淇佯稱：可協助貸款云云。 113年6月19日19時38分許 20,000元（存款）乙帳戶附表三編號被害人詐欺時間及方法（民國）匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 戊○○ 自113年5月24日起，透過社群軟體Instagram向戊○○佯稱：可買賣商品賺取差價云云。 113年6月19日10時48分許 100,000元丙帳戶 2 乙○○ 自113年5月30日起，透過通訊軟體LINE向乙○○佯稱：可投資獲利云云。 113年6月20日18時8分、24日18時6分許 30,000元、 30,000元丙帳戶 3 丙○○ 自113年6月25日10時許起，透過通訊軟體LINE向丙○○佯稱：可匯款取得彩券明牌云云。 113年6月26日14時21分許 10,000元丙帳戶 4 丁○○ 自113年6月10日起，透過通訊軟體LINE向丁○○佯稱：可參加彩票活動獲利云云。 113年6月26日18時28分許 30,000元丙帳戶 5 己○○ 自113年6月5日10時4分許起，透過通訊軟體LINE向己○○佯稱：可買賣商品賺取差價云云。 113年6月20日18時5分許 30,000元丙帳戶 6 甲○○ 自113年6月5日起，透過通訊軟體LINE向甲○○佯稱：可投資獲利云云。 113年6月18日17時31分許 50,000元丙帳戶

2025-03-11

TNDM-113-金訴-2715-20250311-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第231號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告戴旻慈上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第32880號），本院判決如下：　　主　文戴旻慈幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實一、戴旻慈雖預見將金融帳戶任意提供他人使用，會幫助他人從事詐欺犯罪並隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，仍為獲得報酬，即基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺犯罪並隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源亦不違背其幫助本意之故意，以每個帳戶新臺幣（下同）110,000元之對價，依據真實姓名、年籍資料不詳，通訊軟體LINE暱稱「宇」之成年人之指示，於民國113年10月2日13時34分許，將其申辦之華南商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱甲帳戶）之提款卡，放置在苗栗縣大湖鄉義和村某戶（地址詳卷）信箱內，並以通訊軟體LINE傳送提款卡密碼，而容任「宇」取走甲帳戶提款卡並使用甲帳戶。「宇」所屬詐欺集團則共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，均在不詳地點，各以如附表所示之方法施用詐術，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至該詐欺集團指定之甲帳戶後，再派人持甲帳戶之提款卡，將上開款項領出殆盡，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。嗣經如附表所示之人發覺遭騙報警處理，為警調閱甲帳戶資料，始循線查悉上情。二、案經如附表所示之人訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作　　為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認　　為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調　　查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未　　於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第　　159條之5定有明文。經查，以下所引用之具有傳聞性質之證　　據資料，被告已知為被告以外之人於審判外之陳述，而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院復查無違法不當取證或其他瑕疵，因認以之作為證據均屬適當，揆諸前揭規定與說明，均具有證據能力。貳、實體事項一、訊據被告固不否認有提供甲帳戶之提款卡（含密碼）予「宇」之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱：其在網路上找工作，看到高價收卡片之廣告，其與對方聯繫後，對方稱其是從事博奕業收受金融卡片，每張卡片可以獲得110,000元，其才依對方指示提供甲帳戶之提款卡（含密碼），其並無幫助犯罪之意思云云。經查：（一）被告以每個帳戶110,000元之對價，依據真實姓名、年籍資料不詳，通訊軟體LINE暱稱「宇」之成年人之指示，於 113年10月2日13時34分許，將其申辦之甲帳戶之提款卡，放置在苗栗縣大湖鄉義和村某戶信箱內，並以通訊軟體LI NE傳送提款卡密碼，而容任「宇」取走甲帳戶提款卡並使用甲帳戶；「宇」所屬詐欺集團則共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，均在不詳地點，各以如附表所示之方法實施詐欺，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至該詐欺集團指定之甲帳戶後，再派人持甲帳戶之提款卡，將上開款項領出殆盡，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源等事實，業據如附表所示被害人於警詢時陳述明確，復有甲帳戶之開戶資料及交易明細、匯款資料、通訊軟體LINE對話紀錄等附卷可稽，被告亦不爭執，堪可認定。　（二）按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意　　　（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並　　　有意使其發生者」為直接故意；「行為人對於構成犯罪之　　　事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故　　　意；而間接故意與有認識的過失之區別，在於二者對於構　　　成犯罪之事實雖均預見其發生，但前者對其發生並不違背　　　其本意，後者則確認其不發生。次按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容（最高法院109年度台上字第5354號判決意旨參照）。經查：　　１、按金融存款帳戶，事關存戶個人財產權益之保障，與存戶之存摺、印章、提款卡（含密碼）、網路銀行之帳號及密碼結合，其專屬性、私密性更形提高，除非本人授權或與本人具密切之關係者，難認有何理由可自由流通使用該帳戶資料；縱有特殊情況偶有將帳戶資料交付他人之需，亦必深入瞭解其用途後再行提供以使用，恆係吾人日常生活經驗與事理；且金融帳戶為個人理財之工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請開戶，任何人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，並無困難，此乃眾所週知之事實，則依一般人之社會生活經驗，苟見非親非故之人不以自己名義申請開戶，反而以出價蒐購或其他方式向他人蒐集金融帳戶供己使用，當可預見蒐集金融帳戶者，係將所蒐集之帳戶用於從事財產犯罪。況觀諸現今社會上，詐欺犯罪人蒐購人頭帳戶，持以實施詐欺取財犯罪之事，常有所聞，政府機關及大眾媒體亦一再宣導反詐騙之事，現代國人日常生活經常接觸之自動櫃員機周圍及操作時顯示之畫面，亦無不以醒目之方式再三提醒，政府更因此降低每日可轉帳金額上限，可見反詐騙活動已為公眾所週知，是倘持有金融帳戶之人任意將其帳戶交付予他人使用時，自可預見該受讓金融帳戶資料之人可能將之用以實施詐欺取財犯罪。再按金融帳戶一般乃作為存、提款之用，而詐欺集團之所以要蒐集金融帳戶，無非是作為收受及提領詐欺犯罪所得之人頭帳戶，以使自己隱身幕後逃避查緝，此在政府機關、金融機構及大眾媒體一再宣導下，亦為公眾週知之事實。查被告已自陳「宇」乃其於網路所認識，不知其真實姓名、年籍資料，也沒有見過面等語；而其於交付前開帳戶資料時，為心智成熟之成年人，又具有高職學歷及工作經驗，並非與社會隔絕而不知世事之人，對於上開各情自有認識且得以預見，竟在未查證「宇」之真實姓名、年籍資料及來歷之情況下，即將其金融帳戶資料交付予來路不明之「宇」，顯具有縱有人以其提供之金融帳戶作為收受及轉出詐欺犯罪所得使用，且於不詳之詐欺集團成員領出後，即產生遮斷資金流動軌跡，以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源亦不違背其幫助本意之故意甚明。　２、被告雖以上情置辯，並提出通訊軟體LINE對話紀錄為證。然合法登記之公司自有公司帳戶可以使用，毋須對外徵求帳戶，且被告僅需提供帳戶資料，即可坐領高額收入，實與一般合法工作需提供智識或勞力始能取得相當報酬之情況不符，是被告應知其所提供之金融帳戶乃供他人非法使用，始可得到高額酬金。復參以被告於偵查中自陳：其有懷疑「宇」是作為不法使用等語（參見偵卷第20頁），且其與「宇」對話過程中，亦曾詢問：「不會警示戶」等事實，亦有通訊軟體對話紀錄在卷可查（參見警卷第27頁），足證被告已預見甲帳戶會被用來作為詐欺取財、洗錢等非法用途，卻仍提供甲帳戶之提款卡（含密碼）予「宇」無誤。從而，被告未經任何查證，而在無信賴基礎下，聽從不知名之人之空言，不問後果，任意將甲帳戶資料提供予對方使用，事後顯無法取回或控制對方使用用途，對於對方是否合法使用亦不在意，足認被告已預見將自己之金融帳戶提供予對方使用，會幫助對方從事詐欺及洗錢犯罪，卻仍心懷自己不會有財產損失，不如姑且一試之僥倖及冒險心態，而基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺及洗錢犯罪亦不違背其幫助本意之故意，提供甲帳戶資料無誤。（三）綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論　　　科。被告所辯，不足採信。　　二、論罪科刑（一）按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意為必要，未必故意亦屬之（最高法院106年度台上字第2580號判決意旨參照）。次按金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。（二）被告以一提供帳戶行為，幫助他人詐騙如附表所示之被害人得逞，又同時構成幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。（三）被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。（四）按刑法第13條第1項、第2項就行為對於構成犯罪事實發生　　　之認識及行為之決意，規定既不相同，其惡性之評價當非　　　無輕重之別（最高法院88年度台上字第3182號判決意旨參　　　照）。爰審酌被告提供金融帳戶供他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成被害人財物損失，危害金融秩序與社會治安，所為顯非可取；兼衡被告之年紀尚輕、素行（前無因案經法院論罪科刑之紀錄，法院前案紀錄表在卷可佐）、智識程度（高職學歷）、家庭經濟狀況（自陳：未婚，沒有小孩，現在有正當工作，不需撫養他人）、提供之帳戶數量、遭詐騙之被害人人數及金額、無證據證明有因幫助犯罪而獲得利益、於偵查中坦認犯行但於本院審理時否認主觀犯意之態度、與被害人無特別關係，以及其業與如附表編號4所示被害人調解成立，並賠償如附表編號1至4所示被害人於本案損失之金錢完畢（本院114年度南司刑移調字第280號調解筆錄、郵政入戶匯款申請書、聯邦銀行匯出匯款客戶收執聯附卷可參）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就有期徒刑、罰金部分，分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。（五）緩刑　１、按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑，使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性（最高法院102年度台上字第4161號判決意旨參照）。　２、經查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表附卷可查，本院考量被告並非居於正犯地位，僅是一時失慮，致罹刑章，事後亦表達悔意並與1 位被害人調解成立，且賠償全部被害人於本案損失之金錢完畢，經此教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以勵自新。三、起訴書雖記載：被告於113年10月3日0時38分許，將其所申設之中華郵政帳戶（帳號：00000000000000號）之資料放置於上開信箱內，以此方式提供該中華郵政帳戶予「宇」使用，應與提供甲帳戶之行為成立接續犯等語。然按刑法上之幫助犯，以正犯已經犯罪為構成要件，故幫助犯無獨立性，如無他人犯罪行為之存在，幫助犯即無由成立；幫助犯之成立，除須具有幫助他人犯罪之故意與行為外，仍須所為幫助行為與正犯所實行之犯罪間，具有直接之影響，亦即幫助犯之幫助行為，須與正犯之意思相一致，始足當之；倘行為人所為與正犯所實行之犯罪行為間，並無直接之影響，即難以幫助犯相繩（最高法院60年台上字第2159號判例、96年度台上字第6822號判決意旨參照）。查本案依起訴書之記載，被告雖有提供上開中華郵政帳戶之資料予詐欺集團，然該詐欺集團對本案之被害人，並未使用該中華郵政帳戶，即難認被告提供中華郵政帳戶予詐欺集團一事，與詐欺集團實施本案詐騙行為間，有何直接影響，而得同以幫助詐欺取財、幫助洗錢罪相繩，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　李俊彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人詐欺時間及方法（民國）匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣） 1 邱明萱自113年10月2日起，先在臉書網站張貼虛偽之租屋廣告，待邱明萱瀏覽並以通訊軟體LINE聯繫後，隨對邱明萱佯稱：先支付款項即可優先租屋云云。 113年10月3日 14時42分許 9,500元 2 李昇峯自113年10月3日起，先在臉書網站張貼虛偽之租屋廣告，待李昇峯瀏覽並以通訊軟體LINE聯繫後，隨對李昇峯佯稱：預付租金可優先看屋云云。 113年10月3日14時3分許 20,000元 3 林昀熹自113年10月2日起，先在臉書網站張貼虛偽之租屋廣告，待林昀熹瀏覽並以通訊軟體LINE聯繫後，隨對林昀熹佯稱：預付租金可優先看屋云云。 113年10月3日14時14分許 16,000元 4 王羽淳自113年10月3日起，陸續假冒買家、「7-11賣貨便」客服人員、銀行專員，透過臉書網站、通訊軟體LINE對王羽淳佯稱：已付款購買商品，但帳戶遭凍結，需進行實名認證云云。 113年10月3日14時47分許 21,123元

2025-03-11

TNDM-114-金訴-231-20250311-1

易

臺灣臺南地方法院

侵占遺失物

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第1909號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李霆瑋上列被告因侵占遺失物案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19762號），本院判決如下：　　主　文李霆瑋犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、李霆瑋於民國113年5月17日14時37分許，行經臺南市○○區○○ 路0段000○0號地下2樓「新光三越小西門店單人KTV」處，拾獲黃語辰遺失在該處之「追風冰上世界溜冰票券」3張（下稱本案票券，價值新臺幣【下同】540元），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將本案票券侵占入己後，隨即騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離去。嗣黃語辰發覺本案票券遺失後報警處理，經員警調閱監視器查看比對，始循線查悉上情。二、案經臺南市政府警察局第二分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決，刑事訴訟法第306條定有明文。本案被告李霆瑋經合法傳喚，於審判期日無正當理由不到庭一情，有本院公示送達證書、刑事報到單、個人戶籍資料查詢、法院在監在押簡列表等件在卷可考（見本院卷第29、63、75、81、83頁），而本院認本案係應科拘役、罰金之案件，揆諸上開規定，爰不待被告到庭陳述，逕行判決，核先敘明。二、次按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4等條規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查，被告就本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料，未曾敘明其對證據能力是否有所爭執，而本院進行審判期日時，被告經合法通知亦未到庭就證據能力部分陳述意見，堪認被告未於本案言詞辯論終結前就傳聞證據之證據能力聲明異議，而檢察官迄至言詞辯論終結前亦未就證據能力聲明異議，復經本院審酌該等證據之取得並無違法情形，且與待證事實具有關連性，證明力亦無顯然過低或顯不可信之情形，認以之作為證據使用均屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第 2項規定，應具有證據能力。三、本判決下列引用之非供述證據，與本案待證事實間具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　被告固坦承於前揭犯罪事實欄所示之時地，有拾獲被害人黃語辰所遺失之本案票券，惟否認有何侵占遺失物之犯行，辯稱：我本來有想要送去警察局，但後來我就將本案票券放到我的背包裡並離開了，我原本是想要再逛一下再送去警察局，但因為離開新光三越後我先去我朋友的奶奶家，所以後來我就忘記了，我並沒有要將本案票券據為己有之意思等語。經查：　㈠被害人於113年5月17日14時35分許，遺落本案票券在臺南市○ ○區○○路0段000○0號地下2樓「新光三越小西門店單人KTV」處，嗣於同日14時37分許，為進入該單人KTV之被告所拿取，後被告隨即騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離去，並將本案票券攜回住處等節，業據被害人於警詢時指述明確（見警卷第7至8頁），並有現場監視錄影畫面翻拍照片、車輛詳細資料報表等件附卷可參（見警卷第29至39、43頁），且經被告於警詢及偵查中供承在卷（見警卷第3至5頁、偵卷第17至18頁），是此部分之事實首堪認定。　㈡被告固以前詞置辯，然觀諸現場監視器錄影畫面，被害人係於113年5月17日14時35分24秒許，將本案票券遺留於上址單人KTV之點歌台前，且本案票券係放置在一信封袋內，而被告與其友人係於同日14時36分18秒許進入同一單人KTV處，被告並於同日14時36分59秒許，拿取本案票券、開啟信封袋後取出內容物，嗣於同日14時37分55秒許，將信封袋留置於點歌台前，並將本案票券之3張票券本身放入其所攜帶之側背包內隨即離去，再於同日14時46分許步行至臺南市中西區樹林街2段一帶，隨後於同日14時54分許騎乘車牌號碼000-0 000號普通重型機車行經臺南市中西區西門路與和意路交岔路口等情，有現場監視錄影畫面翻拍照片等件在卷可證（見警卷第29至39頁）。依前揭監視器錄影畫面可見，設若被告確無主觀上將本案票券侵占入己之意，則於上揭時點發現本案票券遭遺留於上址處時，依社會一般具有通常智識經驗者，應會立即聯想到該物是否為前組剛離開之民眾所不慎遺落，並即時出去查看、追呼失主，縱然已不及尋獲失主，亦會將遺失物原封不動放回原處，方便失主找尋，或將票券連同信封袋一併盡速交由百貨公司內之服務中心處理，惟被告卻捨此不為，反將具有實際價值之本案票券本身取出，並放入自己隨身攜帶之側背包內，而將本案票券藏匿於自身可實際管領、支配且他人無從發覺之範圍，再將不具實際價值之信封袋留置原處隨行離去，依被告上揭舉止，顯見其主觀上對本案票券確有不法所有之意圖甚明。　㈢再被告雖於偵查中辯稱：本來是想要再逛一下再將本案票券送去警察局，但離開新光三越後先去了朋友的奶奶家，後來也就忘記了等語，然查，一般拾得遺失物者，通常均會盡速通知遺失人，或將遺失物盡速交由警察機關或公共場所之管理單位處理，是若被告於拾得本案票券時，確無侵占之犯意，則大可將本案票券交與新光三越之櫃檯人員，且依被告高中肄業、行為時已成年之智識程度及社會經驗，將本案票券交由百貨公司人員依法處理，毫無困難。縱如被告所述，其原本係打算將本案票券送交警察機關處理，然被告在離開現場後亦未立即前往就近之派出所，反而逕自將本案票券攜回住處，且存放在家中長達2個禮拜之久而毫無任何積極作為，直至113年5月31日下午經警方通知前往派出所接受調查時，始將本案票券交由警方扣案等情，有臺南市政府警察局第二分局113年5月31日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據在卷可佐（見警卷第19至25頁），由上俱徵，被告主觀上對本案票券確有不法所有之意圖。從而，被告有於上述時、地，將被害人所有之本案票券侵占入己之事實，殆無疑義。　㈣綜上所述，被告前開所辯顯屬推諉卸責之詞，委不足採，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告發現被害人所遺失之本案票券後，竟因一時貪念，不思設法返還或報警處理，反侵占入己，顯然缺乏尊重他人財產法益之觀念，所為實有不當；復衡酌被告犯罪之動機、目的、侵占之手段、所侵占財物價值非高，暨其於警詢中所稱之智識程度、家庭經濟狀況等情形（見警卷第3頁）；另考量被告前無犯罪紀錄之前科素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第11頁），及被告已自行將本案票券交由警方查扣，但未與被害人進行和解或賠償，且犯後否認犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　　被告所侵占之本案票券，為被告之犯罪所得，然業經被告於 113年5月31日自行交付員警扣押，並經警於113年6月8日合法發還被害人等情，有贓物認領保管單1紙在卷可佐（見警卷第27頁），爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第306條，判決如主文。本案經檢察官蔡旻諺提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　楊書琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林政斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃毓庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。

2025-03-11

TNDM-113-易-1909-20250311-1

易

臺灣臺南地方法院

竊佔

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2133號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡村和上列被告因竊佔案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13179 號），本院判決如下：　　主　文蔡村和犯竊佔罪，處有期徒刑柒月。　　事　實一、蔡村和知悉坐落於臺南市○○區○○段000地號土地（下稱本案土地）為竑城科技股份有限公司（下稱竑城公司）所有，且臺南地方法院民事執行處於民國（下同）112年9月15日9時2 0分許，欲將本案土地點交由竑城公司使用，竟於強制執行前1日（14日）某時許，委託不知情之「冠福拖吊有限公司」派員拖吊2台無車牌號碼之自用小客車（下稱本案車輛）至本案土地上，並在上開點交程序進行中，不願將本案車輛拖離，迨上開點交程序執行完畢後，其明知已無合法占有本案土地之權源，竟自斯時起基於意圖為自己不法利益之犯意，未經竑城公司之同意，以將本案車輛停放在本案土地上之方式竊佔本案土地，迄112年11月14日某時許才將本案車輛拖離本案土地。二、案經竑城公司訴由臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序部分：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決所引用以下審判外作成之相關供述證據，公訴人、被告蔡村和於本院準備程序及審理程序均表示同意有證據能力或未聲明異議(本院卷第72至73頁、第148至154頁) ，本院審酌上開供述證據資料作成或取得時狀況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當；其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，亦有證據能力。二、實體部分：　㈠訊據被告固坦承於本案土地點交前1日即112年9月14日，委由他人將本案車輛拖至本案土地停放，並於翌（15）日執行點交、交由告訴人竑城公司占有後，仍繼續將本案車輛停放在本案土地上，至112年11月14日某時許才將本案車輛拖離等情，惟矢口否認有何竊佔之犯行，辯稱：告訴人於執行點交時，既然能將原堆放在本案土地上之餐廳設備物品、停車場收費機等物品搬遷至他處，當可一併遷移本案車輛，且本案土地原做為停車場使用，執行點交當日，亦有其他車輛停放，其無竊佔犯行云云。　㈡經查：　1.本案土地於110年2月9日登記為告訴人所有，告訴人向法院聲請強制執行後，本院民事執行處定於112年9月15日上午9 時20分許執行點交程序，要將本案土地交由告訴人占有，上開執行命令除通知告訴人外，亦有通知被吿，被吿於112年8 月3日親自收受上開執行命令；而被吿收受上開執行命令後，於執行點交程序前1日即112年9月14日，委由他人將本案車輛拖至本案土地停放，迄至112年11月14日某時許才將本案車輛拖離等情，業據證人即竑城公司總經理陳文忠具結證述在卷（他字卷第109至111頁），並有土地登記第二類謄本、本院執行命令、送達證書、車輛停放照片等附卷可參（他字卷第115頁、第17頁、偵字卷第81頁、他字卷第21至25頁），且為被吿所不爭執（本院卷第74頁、第155頁），上情首堪認定。　2.其次，上開執行命令除係被吿於112年8月3日親自收受，有本院送達證書附卷可參（偵字卷第81頁）外，被吿亦於112年8月18日以置業事業有限公司法定代理人之身分具狀向本院民事執行處聲請停止112年9月15日之強制執行，有民事聲請停止強制執行狀1份附卷可參（偵字卷第83至84頁），足認被告於112年8月間即知本院民事執行處將於112年9月15日執行將本案土地交由告訴人占有之程序。但被吿卻於執行點交程序前1日，委由他人將本案車輛拖至本案土地停放，且因本案車輛均無車牌號碼，無法即時行駛上路，顯見被吿於執行前1日即有影響執行程序順利進行之企圖。　3.又被吿於112年9月15日強制執行時，曾到場參與執行程序，但被吿並未配合點交程序之順利進行，亦據被吿陳稱在卷（他字卷第33頁），以被吿執行前1日即有將本案車輛停放至本案土地、企圖影響執行程序之順利進行，於強制執行時又不配合點交程序之順利進行，於本案土地於112年9月15日點交由告訴人占有後，又繼續將本案車輛停放在本案土地，迄 112年11月14日某時許才將本案車輛拖離，再參以被吿自99 年起，即有多起因竊佔案件遭法院判處罪刑確定之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表等附卷可參（本院卷第11至39 頁、第79至112頁），以其生活經驗，對竊佔罪之構成要件，當知之甚深等情觀之，被告於本案土地點交於112年9月15 日點交由告訴人占有後，自此即無占有使用本案土地之合法權源乙情，顯然知之甚明。　4.被告知悉本案土地於112年9月15日點交予告訴人後，其已無正當權源占有使用本案土地，仍自112年9月15日點交後將本案車輛停放在本案土地上，已屬竊佔之行為，且其主觀上顯具不法所有意圖：　⑴按刑法第320條第2項之竊佔罪，係指意圖為自己或他人不法之利益，乘他人不知之際，以和平方法，擅自佔據他人之不動產，而侵害他人之支配權者，亦即破壞他人對不動產的持有支配關係，建立自己的新持有支配關係。　⑵本案車輛係被吿於112年9月14日委由他人拖吊至本案土地停放，迄112年11月14日某時許才將本案車輛拖離本案土地，堪認被告於本案土地於112年9月15日點交予告訴人後，確有以本案車輛占用本案土地之情，該行為已然破壞告訴人對本案土地之持有支配關係，並建立新的持有支配關係。　⑶被吿雖辯稱：其於112年9月15日強制執行時，除在本案土地上停放本案車輛外，亦有堆置餐廳生財用品及停車場收費機等物品，告訴人既可僱工將該等物品移置他處，本案車輛既非固定物，為何不一併移置？被吿並未妨害告訴人使用本案土地，無竊佔土地之犯意云云。然被吿於執行前1日即將無車牌號碼之本案車輛委由他人大費周章拖吊至本案土地上停放，又在執行當下，不願告知執行人員本案車輛係何人所有，致使執行人員或告訴人當下無法決定如何處置本案車輛，足徵被告乃係透過在本案土地停放本案車輛之方式，藉此排除告訴人使用管理本案土地之權利，其主觀上顯具竊佔之犯意甚明。　5.綜上所述，本案事證已臻明確，被告前開辯解，洵屬卸責之詞，不足採信，從而，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第2項之竊佔罪。　㈡按竊佔罪為即成犯，於竊佔行為完成時犯罪即成立，以後之繼續佔用乃狀態之繼續，而非行為之繼續，此與繼續犯之犯罪完成須繼續至行為終了時為止不同（最高法院66年度台上字第3118號刑事判決意旨參照）。被告自112年9月15日本案土地點交予告訴人後起違法竊佔使用本案土地，竊佔犯罪行為即已完成而既遂，則其自前揭時間起迄112年11月14日將本案車輛拖離本案土地時止，為其竊佔之違法狀態繼續存在，應僅構成一竊佔罪。　㈢爰審酌被告明知本案土地業經執行程序完成點交，已無合法占有權源，竟無視強制執行程序之效力，擅自以前揭方式竊佔本案土地，顯未尊重他人財產權益，實屬可議，且犯後飾詞否認、態度惡劣；兼衡其一再涉犯竊佔罪之素行(參照臺灣高等法院被告前案紀錄表)、犯罪之動機、目的、手段、竊佔本案土地之面積、時間、對告訴人所生損害程度，並考量其自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況(本院卷第156頁) 等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。四、沒收：　　被告以將本案車輛停放在本案土地上之方式竊佔本案土地，固獲有相當於租金之不當得利，惟審酌被告本案所犯竊佔罪係財產犯罪，其犯罪利得產自告訴人財產收益之損害，但告訴人並未主張因之受有若干之損害，且檢察官亦未曾聲請宣告沒收犯罪所得，本案對犯罪所得之數額，實難究明，自無法依刑法第38條之1第1項、第3項等規定，宣告沒收或追徵犯罪所得，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭涵予偵查起訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第320條：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-11

TNDM-113-易-2133-20250311-1

原金上訴

臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度原金上訴字第70號上訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告杜楷威指定辯護人賴俊佑律師上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度原金訴字第96號，中華民國113年9月25日第一審判決（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第5442號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。杜楷威共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、杜楷威可預見將其個人之金融帳戶資料提供予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能遭犯罪集團利用以遂行詐欺犯罪，以及隱匿、掩飾渠等犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟基於即使發生亦不違反本意之詐欺取財及洗錢之犯意，於民國111年12月22日以不詳方式將其所申設之上海商業儲蓄銀行帳戶帳號000-00000000000000號（下稱本案帳戶）告知姓名年籍資料不詳綽號「林國慶」之詐騙集團成員（下稱行騙者，無證據證明該集團成員達3人以上）。行騙者於收取本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，以如附表一所示之方式，詐騙凃秀如致其陷於錯誤，而依指示將款項轉至本案帳戶，杜楷威再依指示，於如附表二所示提領時間將款項提出後，交付予行騙者。二、案由凃秀如訴由屏東縣政府警察局里港分局移請檢察官偵　　　查起訴。　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，屬傳聞證據，原則上不得作為證據；惟按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。查本判決所引用屬於傳聞證據之部分，均已依法踐行調查證據程序，且檢察官、被告杜楷威（下稱被告）及其辯護人於本院審理時，均明示同意有證據能力（見本院卷第105至107頁），基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，本院審酌該等證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。貳、認定事實所憑之證據及理由：一、訊據被告杜楷威固不否認有提供本案帳戶予綽號「林國慶」收款30萬元後，再依指示於如附表二所示提領時間臨櫃將帳戶內30萬元款項提出交付予「林國慶」指示之不詳姓名之人，惟矢口否認有何參與洗錢、詐欺取財犯行，並辯稱:我於1 11年12月在網路上看到代辦貸款廣告就與對方加LINE，LINE 暱稱「林國慶」之男子，他說要幫我處理送審，然後說我資格不符，信用條件沒有通過，要幫我另外做財力證明，他自稱是「旺興實業」的經理可以幫我做財力證明，方式為公司匯款進我的帳戶，我提領出來後交付給公司派來的人，112 年1月3日當天「林國慶」跟我說公司開會通過可以做財力證明，「林國慶」說他姪子在屏東市，我將提領出來的錢交給他。當天下午13時10分左右，「林國慶」打給我說30萬匯進來了，叫我去上海銀行臨櫃提領，我於112年1月3日14時許在屏東市上海銀行臨櫃提領27萬元，剩下3萬我用上海銀行外的ATM提領3萬元，「林國慶」叫我去屏東市○○街000號，我到了之後等約5分鐘，他姪子走路過來找我，我將30萬全數交給他，之後我就回家了，「林國慶」叫我等消息，我的帳戶就被設警示了云云。二、惟查: ㈠告訴人凃秀如遭如附表一所示之詐騙方式詐騙，將款項匯入本案帳號，被告再於如附表二所示之時間、地點提領款項，並轉交不詳姓名之人等情，業據被告供承在卷（見原審卷第146頁），核告訴人於警詢中之指訴情節相符，並有被告與行騙者之 LINE對話紀錄截圖、合作契約書、本案帳戶之開戶資料與交易明細、被告提款影像照片、告訴人與行騙者之對話紀錄、告訴人之轉帳單據各1份在卷可參，此部分事實應堪認定。㈡按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；又行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生，而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是行為者，如對構成犯罪事實，如犯罪之客體、犯罪之行為及犯罪之結果，有確定之認識，即為確定故意，倘行為者對一定結果之發生，預見其可能發生，而又以未必即發生之意思加以實行，即應負未必故意（又稱不確定故意）之責；又刑法第13條第2項之未必故意，乃指基於經驗法則、論理法則，可以預料得見如何之行為，將會有一定結果發生之可能，且行為人對於構成犯罪之事實（包含行為與結果，即被害之人、物和發生之事），預見其發生，而此發生不違背本意，存有「認識」及容任發生之「意欲」要素。次按刑法第13條第2項之不確定故意與第14 條第2項之有認識過失之區別，乃在於不確定故意係對於構成犯罪之事實，預見其發生，而此發生不違背本意，存有「認識」及容任發生之「意欲」要素；有認識過失者，係行為人對於構成犯罪之事實，雖然預見可能發生，卻具有確定其不會發生之信念，亦即祇有「認識」，但欠缺希望或容任發生之「意欲」要素（最高法院107年度台上字第2號判決意旨參照）。換言之，不確定故意及有認識過失之行為人均有認識，並預見行為所可能引發之結果，祇是一為容任其發生，一為確信不致發生；是判斷犯罪究竟屬於不確定故意或過失犯，該犯罪之結果，固係重要之依據，然非以此為限，其復參酌行為之前與行為之際各外在情狀，當較能精確把握（最高法院100年台上字第389 0號判決意旨參照）。㈢被告固辯稱:當時是要請「林國慶」製作財力證明以利辦理貸款云云。惟被告於警詢已供承:對金融帳戶係個人重要信用理財工具，若是隨意交付他人使用，可能會被作為犯罪工具使用等語（見警卷第8頁）。況被告前案亦曾因交付行動電話SIM卡給不認識之人而犯幫助詐欺取財罪，業經臺灣屏東地方法院以99 年度簡字第1285號判處罪刑確定（見原審卷第179頁），是以被告過往的經驗，應認其已預見告知本案帳戶帳號或提款會涉及洗錢及詐欺犯罪，故被告對本件提供帳戶並為施詐之人提領款項，其主觀應有不確定故意甚明。㈣被告雖提出其與「林國慶」LINE對話截圖欲證明因信賴「林國慶」為其美化帳戶說詞始同意為其領款。惟被告既明知無法以其本人信用能力向一般銀行辦理貸款，其又何以能相信素不相識之「林國慶」有能力以美化其帳戶方式可向銀行辦理貸款。況被告於原審亦供承:沒有確認對方是合法貸款人員、也沒有確認對方公司是否是貸款公司，也無法確保、確認流入本案帳戶的金流是合法的等語（見原審卷第179頁），足見被告縱然認其所為可能涉有詐欺、洗錢犯罪之預見，卻仍未經任何查證與確認仍參與本件犯行，而將自己個人利益之考量置於告訴人凃秀如之財產法益之上，足徵其有容任該等犯罪結果發生之意欲，是益見其主觀上有共同為詐欺、洗錢犯行之不確定故意甚明。㈤被告雖另辯稱:曾坐牢10年和社會脫節云云。惟被告前案幫助詐欺案件係於99年間發生，而被告於110年5月31日即已假釋出監，此有被告前案紀錄表可按，而被告係於111年12月22日提供本案帳戶並領贓款，業如前述，顯見被告已復歸社會逾1年半之久，又被告復歸社會後從事ＣＮＣ車床工作並受僱為正職員工等情，亦據被告原審供明在卷（見原審卷第181至182頁），而以當今科技、網路資訊蓬勃發展且大多資訊均公開透明之年代，足徵被告有足夠之時間與能力接受新資訊及社會經驗，則就任意提供帳戶為他人領款，可能與他人共同詐欺、洗錢等情，自難諉為不知。㈥按共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別規定確定故意（直接故意）、不確定故意（間接故意）之要件，惟不論「明知」或「可預見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生（不違背其本意）」，共同正犯間在意思上乃合而為一，形成意思聯絡（最高法院103年度台上字第2320 號判決意旨參照）。本件被告已臨櫃提領告訴人贓款並交付詐欺成員，而掩飾詐欺犯罪所得之工作，其與前述身分不詳之「林國慶」既為詐騙被害人而彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，參諸上開說明，被告自應就所參與犯行，負共同正犯之責任。㈦綜上所述，本件事證明確，被告前開所辯，顯係卸責之詞，不足採信，其上開詐欺取財、洗錢之犯行，均堪認定。三、論罪㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第 3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年，以下經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，自應適用修正前洗錢防制法之規定處斷。㈡核被告係犯刑法第339條第1項詐欺罪及修正前洗錢防制法第14 條第1項一般洗錢罪。被告就附表二提領時間分別為112年1月3 日14時33分、40分之2次犯行，為接續行為，應論以一罪，又所犯上開詐欺罪及一般洗錢罪，係一行為觸犯二罪名為想像競合犯，從重依一般洗錢罪處斷。被告與身分不詳自稱「林國慶」之人，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。參、本院撤銷改判及量刑之理由：一、原審未詳為推求，遽為被告無罪之諭知，顯有未恰，檢察官上訴指摘原審判決不當，為有理由，自應由本院撤銷改判。審酌被告為圖己利，與「林國慶」共犯詐欺取財、洗錢等犯行，並負責提領詐欺款項，造成檢警機關追查上游成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，並造成告訴人受有財產損失，顯有不該；及其動機、手段、於自陳之智識程度、家庭（未婚、無子女）經濟等生活狀況（參本院卷第153頁）、前科品行，難謂良好、復未坦承犯行且未賠償被害人損失之犯後態度等一切情狀，爰量處有期徒刑4月併科罰金新台幣5萬元，並就罰金刑部分，均諭知如易服勞役之折算標準。二、公訴檢察官固以:被告何以同時對贓款新台幣（下同）30萬元，先臨櫃提領27萬元，隨後再以提款卡提領3萬元，顯示該3萬元疑似為被告擔任本件共同詐欺所獲取之不法所得等語（見本院卷第108頁），惟被告雖無法明確說明何以會將該筆30萬元款項同時分2次提領之理由，然既未有其他證據足證該3萬元係被告犯罪所得，自難對此3萬元部分宣告沒收，附此敘明。　　據上論結，應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第 299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官陳新君提起公訴，檢察官張鈺帛提起上訴，檢察官鍾岳璁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　簡志瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾鈴媖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李政庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　馬蕙梅附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表一：　編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 凃秀如行騙者向告訴人詐稱係其親友需錢孔急云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款至被告前揭上海銀行帳戶。 112年1月3日13時10分 30萬元附表二：編號　提領時間提領之人頭帳戶提領地點提領金額（新臺幣）交付地點 1 112年1月3日14時33分許本案帳戶屏東縣○○市○○路000號上海銀行屏東分行（臨櫃提領） 27萬元屏東縣○○市○○街000號 2 同日14時40分許同上同上（ATM提領） 3萬元同上

2025-03-11

KSHM-113-原金上訴-70-20250311-1

易

臺灣苗栗地方法院

加重竊盜

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第932號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳志偉上列被告因加重竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8 616號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，於聽取當事人之意見後，本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文陳志偉犯攜帶兇器踰越牆垣竊盜罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列更正、補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　　㈠犯罪事實一第7、8、9、10、13至14列及證據並所犯法條一證據清單及待證事實編號2、3待證事實欄所載「冷氣」、「冷氣機」均應更正為「冷氣室外機」。　　㈡證據部分增列：被告陳志偉（下稱被告）於本院準備程序及審理時之自白。　　㈢被告前有如起訴書犯罪事實一所載論罪科刑及執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，其於受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。審酌本案縱依累犯規定加重最低本刑，亦不生致被告所受刑罰超過所應負擔罪責，或其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，且與罪刑相當原則無違，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　二、爰審酌被告前已有犯竊盜罪之論罪科刑紀錄（累犯部分不予重覆評價），有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，不思以正當途徑賺取所需，竟再次竊取他人之物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實有不該，考量被告所竊之財物價值，及所竊取之冷氣室外機已發還被害人陳光輝（下稱被害人），有贓物認領保管單1紙附卷可考（113年度偵字第8616號卷《下稱偵卷》第61頁），兼衡被告於本院審理時自述為國小畢業之智識程度，無業，生活靠身心障礙補助新臺幣（下同）4000元之經濟狀況，及離婚、未育有子女，需照顧洗腎母親之生活狀況，並自身因肢體障礙領有身心障礙證明之健康狀況（本院卷第81、75 頁），暨犯罪後坦承犯行之態度及檢察官具體求刑之意見（本院卷第82頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。　三、沒收：　　㈠犯罪所得部分：　　1.犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之 1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。被告竊得之冷氣室外機1台，已由警方扣案並發還被害人，有苗栗縣警察局苗栗分局扣押筆錄、苗栗縣警察局苗栗分局扣押物品目錄表、贓物認領保管單各1份在卷可佐（偵卷第53至55 、57、61頁），可認已實際合法發還被害人，爰依刑法第 38條之1第5項之規定，不予宣告沒收或追徵。至被害人就被告上開犯行所受損害，仍得依民事途徑訴請賠償，附此敘明。　　2.被告竊得冷氣室外機後變賣所得價金1980元，為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡被告所持破壞分離式冷氣室外機冷媒銅管及連接之電線之鉗子1支，雖為本案犯罪工具，惟並非被告所有，業據被告於審理時供述在卷（本院卷第81頁），並非違禁物，亦無證據足證係其他依法應沒收之物，且未扣案，爰不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。五、本判決書係依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1、 2項製作，犯罪事實、證據及應適用之法條，並得引用檢察官起訴書之記載。如不服本件判決，得自判決送達之日起20 日內，以書狀敘述理由，提起上訴。本案經檢察官楊景琇提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8616號　　被　　　告　陳志偉　上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳志偉前因竊盜案件，經法院分別判處有期徒刑6月、6月，應執行有期徒刑11月確定，於民國109年2月21日執行完畢。詎仍不知悔改，意圖為自己不法所有，基於加重竊盜之犯意，於113年4月9日4時許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車拖曳板車，前往苗栗縣○○鄉○○村00○0號「利享紙廠」翻越圍牆進入廠區，並持客觀上足以作為兇器之鉗子1支，剪斷陳光輝設置在辦公室後方牆壁之分離式冷氣冷媒銅管及連接之電線後，竊取該分離式冷氣1台（價值約新臺幣【下同】2萬元）得手，並將竊得之冷氣搬上板車後，以上開機車載運離去。嗣同日7時3分許，將竊得之冷氣機載送至苗栗縣 ○○市○○路000號兆逸回收場，以1980元之代價出售給張國斌，所得款項花用一空。嗣經陳光輝聽聞廠區冷氣遭竊後報警處理，經警調閱監視器而循線查悉上情(冷氣機1台已發還陳光輝)。二、案經苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳志偉於警詢之供述及偵查中之自白　　坦承上開竊盜犯罪事實。 2 證人即被害人陳光輝於警詢中之證述廠區內冷氣機遭竊之事實。 3 證人張國斌於警詢之證述證明被告將竊得之冷氣搬運至兆逸回收廠，以1980元之代價出售之事實。 4 苗栗縣警察局苗栗分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、切結書、監視器擷取照片及現場照片等證明被告於上開竊盜犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第321條第1項第2、3款之加重竊盜罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所述之前科犯行，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於有期徒刑易科罰金執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項之規定加重其刑至二分之一。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　謝曉雯

2025-03-11

MLDM-113-易-932-20250311-1

潮簡

潮州簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣屏東地方法院民事判決 114年度潮簡字第44號原告劉沅翰被告鄭凱明上列被告因詐欺案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1115號），本院於114年2月26日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣（下同）300,000元及自112年11月14日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決得假執行。但被告以300,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序事項　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項一、原告主張：被告已預見提供個人帳戶予他人使用，足供他人用為詐欺犯罪後收受犯罪所得並予掩飾或隱匿詐欺所得去向及所在之工具，詎基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於111年12月1日某時許，先將所申辦臺灣中小企業銀行帳戶（帳號：00000000000號，下稱系爭帳戶）設定約定轉帳後，再將系爭帳戶之網路銀行帳號、密碼（下稱系爭帳戶資料）提供予身分不詳之行騙者。嗣該行騙者於收取系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之故意，於111年12月7日11時23 分起，向原告佯稱：成為「藍鯨國際跨境平台」電商可獲利等語，致其陷於錯誤而依指示於111年12月9日11時25分匯款 30萬元至系爭帳戶，原告因被告幫助犯洗錢罪之行為而受有 30萬元之損害。為此，爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償上揭損害等語。並聲明：如主文所示。二、被告方面：未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。三、本院得心證的理由：　㈠原告主張被告提供系爭帳戶供詐騙集團成員使用，致原告受有損害，被告之上開犯行，業經本院刑事庭以112年度金訴字第726號刑事判決判處被告幫助犯修正前洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金150,000元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確定在案，有該刑事判決書可證，並經本院調取該刑事案件卷宗核閱無訛。而被告已於相當期間受合法通知，於言詞辯論期日未到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，堪認原告上開主張為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項及第185條分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號裁判意旨參照）。經查，被告雖未對原告實施詐術，然被告提供系爭帳戶資料之幫助行為，依前開民法第185條規定，與實施詐騙之其他詐騙集團成員，係共同不法侵害原告之財產權，為共同侵權行為人，依前揭說明，即應與其所屬詐欺集團成員就原告所受損害負連帶賠償責任，且其前揭行為，與原告受有30萬元之損害間具有相當因果關係，從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償30萬元之損害，即屬有據。四、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法民法第229條第2項、第233條第1項、第203條定有明文。本件原告依侵權行為之法律關係請求被告賠償屬無確定期限債務，原告請求被告自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即112年11月14日起按週年利率5%給付遲延利息，即屬有據。　　五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付30萬元，及自112年11月14日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。　六、本件係民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行。另依同法第392條第2項之規定，依職權宣告被告如預供擔保，得免為假執行。七、本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭者，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　潮州簡易庭　法　官　吳思怡以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李家維

2025-03-10

CCEV-114-潮簡-44-20250310-1