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詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第992號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告潘聖岳上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7134 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文潘聖岳以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　事實及理由一、潘聖岳並無出售機車之真意，因沉迷運動彩券投注致缺錢花用，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，於不詳時間連接網際網路至社群網站 Facebook（下稱臉書）張貼欲拍賣二手機車之虛假訊息，經蘇本彥於民國113年5月18日14時20分許上網瀏覽後，與潘聖岳以通訊軟體LINE（下稱LINE）互加好友，潘聖岳進而向蘇本彥佯稱願以新臺幣（下同）3萬6000元之代價，販賣三代及四代勁戰廠牌之普通重型機車各1台云云，致蘇本彥陷於錯誤，依潘聖岳指示，於同日14時40分許將款項如數匯入不知情之李泓佑名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，供潘聖岳充作其向李泓佑（另經檢察官為不起訴處分確定）購買運動彩券所給付之價金。嗣潘聖岳藉故遲不履約，蘇本彥始悉受騙。二、前揭犯罪事實，業據被告潘聖岳於本院準備程序及審理時坦承不諱，並有告訴人蘇本彥於警詢時之指訴、證人李泓佑於警詢時之證述、被告與李泓佑間之LINE對話紀錄擷圖、被告與告訴人間之LINE對話紀錄及網路轉帳畫面擷圖、本案帳戶之歷史交易明細、被告返還詐欺款項與告訴人之網路轉帳畫面擷圖、和解書等證據在卷可佐，足以擔保被告之任意性自白與事實相符，其犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠臉書社團之經營模式，無論係公開或不公開社團，任何人均可藉由社團成員新增或邀請而加入，因此臉書社團仍屬不特定人或特定人多數人之團體。而行為人在不特定人或特定多數人可得瀏覽之臉書社團上張貼販售商品之不實訊息，以招徠不知情之買家前往購買，進而遂行其詐欺取財行為，自屬對公眾散布不實訊息之詐欺取財行為，不因該社團實際社員數量而受影響（最高法院110年度台上字第2306號刑事判決要旨參照）；行為人若係基於詐欺「不特定或多數」民眾之犯意，利用網際網路等傳播工具，刊登虛偽不實之廣告，以招徠民眾，進行詐騙，縱行為人尚須對於受廣告引誘而來之被害人，續行施用詐術，始能使被害人交付財物，仍係以網際網路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息，無礙成立加重詐欺罪（最高法院112年度台上字第1552號刑事判決要旨參照）。本案被告在臉書張貼欲拍賣二手機車之虛假訊息，引誘告訴人加為好友後，再進一步具體化詐術內容，而向告訴人詐取金錢，自已該當刑法第339條之4第1項第3款之罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。起訴意旨認被告係犯刑法第33 9條1項之罪，容所誤會，惟此社會基礎事實同一，並業經公訴檢察官當庭更正，並給予被告表示意見之機會，自毋庸再變更起訴法條。　㈢刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌減其刑。而所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪之一切情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因及環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等），以為判斷。查本案被告詐欺金額為3萬6000元，尚非甚鉅，且其自白犯行，並已全數賠償3萬6000元與告訴人完訖，而與告訴人達成和解，有和解書1紙附卷可稽，則如依刑法第339條之4第1 項所定法定刑度，判處有期徒刑1年以上，要難謂符合罪刑相當性及比例原則，在客觀上足以引起一般之同情，尚值憫恕，爰依刑法第59條規定，酌減其刑。　　㈣爰審酌本案被告施行詐術之目的、手段及所詐得之金錢數額等全案犯罪情節；案發前尚無經判決確定之犯罪前科，素行尚可；犯後坦承犯行，並已全數賠償3萬6000元與告訴人完訖，而與告訴人達成和解，業如前述；暨其所自陳之教育程度、目前工作及收入、家庭狀況（因涉及個人隱私，故不揭露，詳本院審判筆錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本案被告所犯刑法第339條之4第1項之罪，其最重本刑為7 年以下有期徒刑之罪，依刑法第41條第1項規定，尚不得易科罰金，爰不併予諭知易科罰金之折算標準，附此敘明。四、被告因本案獲有3萬6000元之犯罪所得，並未扣案，原應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。然考量被告已賠償告訴人3萬6000元之損失，業如前述，若就被告上開犯罪所得再予沒收，猶有過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　五、程序法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。本案經檢察官林穎慶提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　 10 　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。告訴人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

ULDM-113-易-992-20250310-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度審訴字第81號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告鄭俊傑古承偉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第218 40號、第23525號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文鄭俊傑犯如附表一編號1、2「主文」欄所示之罪，各處如附表一編號1、2「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。未扣案如附表二編號1至4所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。古承偉犯如附表一編號3「主文」欄所示之罪，處如附表一編號3 「主文」欄所示之刑。未扣案如附表二編號5至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載：　㈠犯罪事實部分　1.犯罪事實欄一第2至3行「基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」，更正為「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」。　2.犯罪事實欄三第8行「億銈投資收據單」，更正為「億銈投資收轉付收據」。　3.犯罪事實欄三第8至9行「印有【億銈投資股份有限公司】戳章、【吳權豪】印文」，更正為「印有【億銈投資股份有限公司統一編號】戳章及該公司大章」。　4.犯罪事實欄三第10行「工作證」後補充「並持偽刻之【吳權豪】印章蓋於上開⑤收據上」。　㈡證據部分　　補充「被告鄭俊傑、古承偉於本院準備程序及審理時之自白」。　二、論罪科刑　㈠論罪　1.新舊法比較之說明：　⑴洗錢防制法：　①被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7月31 日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第2 3條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。　②本案被告2人所犯之一般洗錢罪，各次詐欺贓款均未達1億元，其法定最重本刑由舊法之7年以下有期徒刑，降為新法之5 年以下有期徒刑；其等於偵查及本院歷次審判時均自白犯罪，被告鄭俊傑未自動繳交犯罪所得（詳後述），依現行法規定雖無從予以減刑，然縱依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，最高刑度仍可處有期徒刑6年11月；被告古承偉則因本案無犯罪所得需繳交（詳後述），依修正前洗錢防制法第16條第2項及現行之洗錢防制法第23條第3項規定均應予以減刑，是經綜合比較之結果，應以現行之洗錢防制法較有利於被告2人。　⑵詐欺犯罪危害防制條例：　①被告行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項但書規定，應整體比較而適用最有利行為人之法律。　②又詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。　③本案被告2人雖就其所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中及本院準備、審理時均自白，但均未自動繳交其等各自參與本案加重詐欺取財犯行時，告訴人謝幸容、沈淑鳳所交付之受詐騙金額，依上開說明，與詐欺犯罪危害防制條例第47 條減輕其刑之規定不符。　2.罪名：　⑴核被告鄭俊傑就起訴書犯罪事實一、二所為及被告古承偉就起訴書犯罪事實三所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵公訴意旨就被告鄭俊傑關於起訴書犯罪事實一所示犯行部分，起訴法條漏載行使偽造特種文書罪，惟已於起訴書犯罪事實一敘明被告鄭俊傑向告訴人謝幸容行使偽造如附表二編號 2之工作證之旨，該行使偽造特種文書部分業經起訴，本院自應加以裁判。　3.犯罪態樣：　⑴被告古承偉偽刻「吳權豪」印章及蓋印在附表二編號5所示收據上之行為、被告鄭俊傑及被告古承偉於其等所屬詐欺集團成員共同於扣案如附表二編號1、3、5所示之存款憑證、收據單及收據上偽造印文之行為，係偽造私文書之階段及部分行為；又其等偽造私文書及特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑵被告2人各以1行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　4.共同正犯：　　被告鄭俊傑與暱稱「拿破崙」、依指示前來收取贓款之人等成年之詐欺集團成員間就起訴書犯罪事實一、二所示之犯行；被告古承偉與暱稱「美金」、依指示前來收取贓款之人等成年之詐欺集團成員間，就起訴書犯罪事實三所示之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。　5.刑之減輕事由之說明：　⑴洗錢防制法第23條第3項：　①想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55 條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失，最高法院最高法院109年度台上字第3936號、111 年度台上字第3628號判決意旨參照。　②本案被告古承偉於偵查中、本院準備程序及審理時對於洗錢之犯罪事實均自白，且無犯罪所得需繳交，合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。惟本案被告古承偉就起訴書犯罪事實三所示之犯行因想像競合而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯之一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，僅由本院依刑法第57條規定量刑時，併予審酌。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條：　　本案被告2人雖就其等所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中及本院準備、審理時均自白，惟均未繳交其等本案所參與加重詐欺犯行部分，告訴人謝幸容、沈淑鳳受詐騙之金額，已於前述，自難依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。　㈡科刑　1.爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯之齡，具有透過合法途徑賺取財物之能力，竟為圖獲利，擔任詐欺集團之車手工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，並將詐欺贓款上繳詐欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告2人始終坦承本案三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、行使特種文書之犯行，惟尚未彌補告訴人謝幸容、沈淑鳳所受之損害，犯罪後態度普通，並考量其等各自參與之程度、告訴人2人所受之損失均非微，另參酌以下述個別情狀，分別量處如主文所示之刑：　⑴被告鄭俊傑於本院審理時自陳高職肄業之智識程度、從事餐飲業、月薪約3萬元、無未成年子女需其扶養之生活狀況、素行等一切情狀；　⑵被告古承偉於本院審理時自陳高職畢業之智識程度、另案羈押前無業、其父親需其撫養之生活狀況、素行等一切情狀。　2.又綜合考量被告鄭俊傑所犯各罪係於同一詐欺集團指揮下所為、犯罪型態及手段相同、責任非難之重複程度較高，為避免責任非難過度評價，及定應執行刑之限制加重原則，兼衡被告違反之嚴重性及所犯數罪整體非難評價，爰合併定應執行之刑如主文所示。　三、關於沒收之說明　㈠宣告沒收部分　1.供犯罪所用之物：　⑴沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項係刑法沒收之特別規定，故本案關於沒收部分，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　　⑵未扣案如附表編號1至7所示之物，均屬被告2人供本案各次犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至附表編號1、3、5所示存款憑證、收據單及收據上偽造之印文，因上開各單據已宣告沒收，該偽造之印文自無庸再依刑法第219條宣告沒收。　2.犯罪所得：　　依被告鄭俊傑於本院準備程序時之供述可知，其本案所參與之2次犯行，共獲有3,000元之報酬，此屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡不予宣告沒收部分　1.洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113年7 月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第1項、第 2項規定。本案被告2人已將收取之款項上繳詐欺集團成員，該款項非屬被告2人所有或在其等實際掌控中，被告2人對於該贓款並無何處分權限，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒收。　2.依被告古承偉於警詢、偵查及本院準備程序時所述，本案其尚未取得報酬，且依卷內事證，亦無法認定被告確獲有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭毓婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表一：編號犯罪事實主文 1 起訴書犯罪事實一鄭俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 2 起訴書犯罪事實二鄭俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 起訴書犯罪事實三古承偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附表二：編號物品名稱數量備註 1 未扣案偽造之113年7月2日「萬盛國際股份有限公司（存款憑證）」 1張其上有偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」印文各1枚。 2 未扣案偽造之工作證 1枚姓名：鄭俊傑。 3 未扣案偽造之113年7月2日「億銈投資收據單」 1張其上有偽造之「億銈投資股份有限公司統一編號」章印文1 枚。 4 未扣案偽造之億銈投資工作證 1枚姓名：鄭俊傑、部門：出納部、職位：出納專員。 5 未扣案偽造之113年7月15日「億銈投資收轉付收據」 1張其上有偽造之「億銈投資股份有限公司」、「億銈投資股份有限公司統一編號」章、「吳權豪」印文各1枚。 6 未扣案偽造之億銈投資工作證 1枚姓名：吳權豪、部門：出納部、職位：出納專員。 7 未扣案偽刻之「吳權豪」印章 1個附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21840號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23525號　　被　　　告　鄭俊傑　男　21歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　古承偉　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路000○0號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭俊傑與通訊軟體TELEGRAM暱稱「拿破崙」之人、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向謝幸容施以「假投資」詐術，謊稱：儲值到APP云云，使謝幸容陷於錯誤，陸續面交款項；其中鄭俊傑擔任於民國113年7月2日之取款車手。鄭俊傑先以「拿破崙」傳送之QRCODE至超商列印偽造之 ①「萬盛投資股份有限公司存款憑證」（印有【萬盛投資股份有限公司】、【鄭永順】印文）、②不詳工作證；並於①憑證上簽署自己姓名及蓋印自己姓名印文。嗣於113年7月2日1 1時9分許，鄭俊傑抵達臺北市○○區○○○路00巷00號前，將①憑證及②工作證（均未扣案）供謝幸容拍照後，向謝幸容收取新臺幣（下同）137萬元。鄭俊傑取得款項後，復依「拿破崙」指示將贓款放置在附近巷弄內供不詳收水回收，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。（113年度偵字第　　23525號）二、鄭俊傑與「拿破崙」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向沈淑凰施以「假投資」詐術，謊稱：儲值到APP云云，使沈淑凰陷於錯誤，陸續面交款項；其中鄭俊傑擔任於113年7月2日之取款車手。鄭俊傑先以「拿破崙」傳送之QRCODE至超商列印偽造之③「億銈投資收據單」（印有【億銈投資股份有限公司】戳章）、偽造之④「億銈投資出納部鄭俊傑」工作證；並於③收據上簽署自己姓名及蓋印自己姓名印文。嗣於113年7月2日13時2分許，鄭俊傑抵達臺北市○○區○○路0段00號，將③收據及④工作證（均未扣案）供沈淑凰拍照後，向沈淑凰收取10萬元。鄭俊傑取得款項後，復依「拿破崙」指示將贓款交付予在附近之不詳收水回收，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。（113年度偵字第21840號）三、古承偉與TELEGRAM暱稱「美金」之人、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向沈淑凰施以「假投資」詐術，謊稱：儲值到APP云云，使沈淑凰陷於錯誤，陸續面交款項；其中古承偉擔任於113年7月15日之取款車手。古承偉先以「美金」傳送之QRCODE至超商列印偽造之⑤「億銈投資收據單」（印有【億銈投資股份有限公司】戳章、【吳權豪】印文）、偽造之⑥「億銈投資出納部吳權豪」工作證。嗣於113年7月15日17時49分許，古承偉抵達臺北市內湖區康樂街61巷樂活公園，將⑤收據、⑥工作證（均未扣案）供沈淑凰拍照後，向沈淑凰收取20萬元。古承偉取得款項後，復依「美金」指示將贓款放在某公廁內予不詳收水回收，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。（113年度偵字第2 1840號）四、案經謝幸容、沈淑凰訴由臺北市政府警察局北投、內湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告鄭俊傑、古承偉於警詢時及偵訊中坦承不諱，並與告訴人謝幸容、沈淑凰於警詢時所述相符，復有（第23525號）告訴人謝幸容提供之受騙資料（第37、43 至73頁）、監視器影像（第27頁）、①憑證及②工作證翻拍照片（第28頁）；（第21840號）監視器影像（第29至33頁）、③收據及④工作證與⑤收據及⑥工作證翻拍照片（第25至27頁）附卷可憑，足徵被告鄭俊傑、古承偉之自白與事實相符，其等犯嫌均堪予認定。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，被告上開所為仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告鄭俊傑、古承偉收取之贓款顯未逾1 億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7 年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第 2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告二人，是被告鄭俊傑、古承偉所涉洗錢行為，均應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、罪數及罪名　㈠被告鄭俊傑就犯罪事實一所為，係犯⑴刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、⑵洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、⑶刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。　㈡核被告鄭俊傑就犯罪事實二、古承偉就犯罪事實三所為，均係犯⑴刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、⑵洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、⑶刑法第　　216條、第212條之行使偽造特種文書、⑷刑法第216條、第　　210條之行使偽造私文書等罪嫌。　　㈢被告鄭俊傑就犯罪事實一偽印①憑證、就犯罪事實二偽印③收據及④工作證之行為；被告古承偉就犯罪事實三偽印⑤收據及 ⑥工作證之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。　㈣被告鄭俊傑與「拿破崙」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間；被告古承偉與「美金」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間，分別有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告二人均係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。　㈤被告鄭俊傑涉嫌詐欺告訴人謝幸容、沈淑凰（2罪），犯意有別，行為互殊，請予分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

SLDM-114-審訴-81-20250310-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1730號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃仁華上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19847 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文黃仁華犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。如附表所示之物及犯罪所得新臺幣參仟元均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就犯罪事實一倒數第1至3行之扣案物更正為如附表所示，及補充「被告黃仁華於本院審理時自白」、「扣案物照片」、「如附表所示之扣案物」為證據。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈡被告參與犯罪組織犯行，雖與本案其他犯行在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，避免數罪併罰予以過度評價。被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈢被告已著手犯罪而未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，並已自動繳交本案報酬新臺幣（下同）3千元，有本院114年保贓字第6號收據在卷可稽，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之。至於被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢、參與犯罪組織犯行，且已自動繳交犯罪所得，本應適用洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟就此均屬想像競合犯輕罪部分，不生處斷刑之實質影響，僅於本院量刑時一併衡酌。　㈣本院審酌被告正值壯年，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團面交取款車手，甚至著手隱匿詐欺犯罪所得，將增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難；惟斟酌本案詐欺、洗錢犯行未得手既遂，且被告已繳回犯罪所得，亦非最終實際獲取暴利之人，所負責面交取款車手工作應屬詐欺集團末端，要非犯行主導者，有高度被取代性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，又被告素行尚可，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為佐，及犯後始終坦認犯行（含洗錢及參與犯罪組織部分），態度堪認良好，兼衡以於本院審理時陳稱：高中畢業，目前從事殯葬業，月收入約 3萬元，無須扶養家人，家庭經濟狀況普通等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條第2項前段、第38條之1第1項前段各有明定。　㈡扣案如附表編號1所示之物，係供被告本案犯罪所用之物，業據其於本院審理時供述明確，不問屬於被告與否，應優先依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又依被告於偵查中及本院審理時供述，扣案如附表編號2、3所示之物，核係被告所有供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段規定均宣告沒收。　㈢被告因本案犯行而獲得報酬3千元，係其犯罪所得，並已自動繳交，業如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官高玉奇提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。附表：編號應沒收之物備註 1 三星廠牌手機1支（IMEI：000000000000000）扣案 2 偽造之收據4張 3 偽造之工作證9張【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19847號　　被　　　告　黃仁華　男　43歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○○鄉○○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、黃仁華於民國113年8月底，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體 Telegram群組暱稱「QOO」、「趙紅兵」等成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「車手」之工作，負責收取詐騙款項，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由前開詐欺集團真實姓名年籍不詳暱稱「楊靜宜」之成員，自113年7月底起，透過通訊軟體LINE，向高天立佯稱可以投資獲利云云，使高天立陷於錯誤，陸續以面交、匯款等方式，將新臺幣(下同)67萬元交予前開詐欺集團不詳成員(無證據顯示斯時黃仁華已加入前開詐欺集團，故不在本件起訴範圍），迨高天立驚覺有異而報警處理，前開詐欺集團復於113年9月6日再次要求高天立交付200萬元，高天立即配合警方追緝，與詐欺集團不詳成員相約於113年9月6日晚間8時58分許，在臺北市○○區○○路0段000號前面交金錢，詐欺集團旋指示黃仁華於前開時、地前往向高天立取款，並交付黃仁華3,000元之車資報酬。嗣黃仁華到場欲向高天立拿取詐騙款項時，隨即遭現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，員警並扣得三星手機1支(IMEI:000000000000000)、正發投資股份有限公司收據3張、玉杉資本股份有限公司收據1張、工作證9張等物，因而查悉上情。二、案經高天立訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃仁華於警詢、偵查及聲押程序中坦承不諱，核與告訴人高天立於警詢指訴之情節相符，復有告訴人提出之LINE對話紀錄、被告扣案手機對話紀錄截圖、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書各1份附卷可稽，足認被告自白與事實相符，其罪嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織；刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與暱稱「QOO」、「趙紅兵」、「楊靜宜」等人所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為，同時觸犯參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財罪未遂、一般洗錢未遂等罪嫌，為想像競合犯，請從重論處3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌。被告前開犯行係未遂犯，請審酌是否按既遂犯之刑減輕之。又扣案之上開物品，均為被告所有且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。另被告上開自詐欺集團處獲得之3000元車資報酬，為被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　高玉奇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許惠庭附錄本案所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

SLDM-113-審訴-1730-20250307-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第126號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭奕堂選任辯護人陳軾霖律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 84號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文郭奕堂犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。如附表一編號1所示之物沒收。　　犯罪事實郭奕堂、葉采彤（由本院另行審結）於民國112年12月間，加入真實姓名、年籍不詳、LINE通訊軟體暱稱「陳尚儒（Nick）」、 Facetime通訊軟體帳號「loak00000000000il.com」之成年人等人所屬詐騙集團，分別負責擔任監控以及收取遭詐騙者款項（俗稱車手）之工作。該詐欺集團內不詳成年成員於113年9月間在FA CEBOOK社群網站投放可免費領取理財投資書籍並依指示儲值獲利云云等不實廣告（無證據證明郭奕堂知悉此一詐術手段），使曾如月陷於錯誤而交付款項，嗣曾如月發覺受騙，遂報警處理，經警安排於113年12月24日，以欲繼續投資新臺幣（下同）3,000,0 00元為由，約定至臺北市○○區○○路000號前見面交款。隨後郭奕堂即與葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick ）」意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由葉采彤前往不詳統一便利超商，列印上載「國賓投資股份有限公司」之工作證2張、上有「榮聖投資有限公司」、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」之工作證、上有「香港商麥格理資本股份有限公司」（下稱麥格理公司）公司標記之工作證、上有不詳投資公司標記之工作證各1張（工作證共6張）及上蓋有偽造之「香港商麥格理資本股份有限公司」印文現金收據單2張、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」印文存款憑證2張、「興文投資股份有限公司」印文存款憑證1張後前往上址，郭奕堂則負責駕車前往上址交款現場監控，並拍照回傳交款情形。嗣同日晚間7時1 4分許，葉采彤在上址對曾如月出示上有麥格理公司公司標記之工作證及蓋有偽造之麥格理公司印文之收據，並供曾如月在收據上簽名，而行使該等偽造之工作證與偽造之收據，足生損害於麥格理公司、曾如月與文書流通之信用，並著手於三人以上詐欺取財及洗錢犯行，但葉采彤隨即遭現場埋伏之員警當場逮捕，郭奕堂隨後亦遭員警查獲逮捕，而未能取得款項並隱匿該等款項。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告郭奕堂於本院訊問程序、準備程序及審理中之自白（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第27684號卷【下稱偵卷】第 208頁、本院114年度訴字第126號卷【下稱訴字卷】第56頁、第83頁、第92頁）。　㈡證人即共同被告葉采彤於警詢、偵查中之供述（偵卷第28頁、第30至33頁、第181至185頁）。　㈢證人即告訴人曾如月於警詢、偵查中之指訴（偵卷第117至11 9頁、第109至111頁、第269至271頁）。　　㈣共同被告葉采彤之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第4 5至49頁）、所扣得如附表二所示之物及該等物品之照片（包含偵卷第54頁編號4照片中所示有告訴人簽名，金額為3,0 00,000元之現金收據單）。　㈤共同被告葉采彤與詐騙集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第56至57頁）。　㈥被告郭奕堂與詐騙集團成員之飛機通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第99頁、第103至104頁）。　㈦告訴人於本次交易連繫之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第113至116頁）。　㈧告訴人先前與詐騙集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第157至172頁）。二、論罪科刑　㈠詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係警員為查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員已與告訴人相約於113年12月24日，在臺北市○○區○ ○路000號前「繳納投資款」3,000,000元。共同被告葉采彤並自稱麥格理公司之外派經理向告訴人收取上開款項，主觀上顯已有詐欺故意，並已著手詐欺行為之實行。惟因告訴人配合警方誘捕偵查辦案，並無將財物交付告訴人之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於未遂階段。再本案與被告對告訴人著手共犯詐欺取財罪者，尚有共同被告葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick）」等詐欺集團成年成員，人數已達3人以上，被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。共同被告葉采彤於警詢中供稱：我在本案之前對方還有叫我幫忙收過2次錢，對方會叫我放在指定的地方等語（偵卷第183至185頁）。可見依照被告、共同被告葉采彤與詐欺集團其他成員之犯罪計畫，係因共同被告葉采彤與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，由被告出面收款，縱其事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游。則依照被告、共同被告葉采彤與其他詐欺集團成員之犯罪整體計畫而言，由與其他集團成員並無關連之共同被告葉采彤出面向告訴人取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作誘捕偵查，特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題。並無妨於洗錢未遂犯罪之成立。又因被告洗錢之財物未達100,000,000元，應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與共同被告葉采彤共同偽造附表二編號4所示收據上印文之行為，均為其等偽造該等私文書之階段行為；其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，則分別為行使該等文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與共同被告葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick）」等詐欺集團成年成員就三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈤被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉被告於本案繫屬本院前之羈押訊問程序中稱：對於檢察官聲請羈押所據之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌之犯罪事實沒有意見，我承認犯罪等語（偵卷第198頁、第208頁）。而其承認之三人以上共同詐欺取財未遂事實，另該當於洗錢未遂之犯罪。而被告於本案繫屬本院後自白檢察官起訴之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯罪（訴字卷第56頁、第83頁、第92頁）。且被告供稱並未因本案犯行取得報酬（訴字卷第92頁），亦無積極證據足證被告因本案有何所得，則被告毋庸繳交犯罪所得，即得依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定，減輕其刑。至被告想像競合輕罪該當之洗錢防制法第23條第3項前段減輕規定，則於量刑時一併考量。　　⒊被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，但未生結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項後段規定，就三人以上共同詐欺部分按既遂犯之刑減輕之。至洗錢因未遂減輕部分，則於量刑時考量。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告及所屬詐欺集團成員以假投資為詐術內容，推由共同被告葉采彤出示如偽造工作證、偽造收據，著手向告訴人騙取投資款，並隱匿該犯罪所得之犯罪手段；與被告係負責在場監控之個別參與狀況。　　⒉被告本次犯行若成功，將使告訴人損失3,000,000元，另使國家對於此一特定犯罪之追查產生斷點，有害於我國金融秩序與金流透明之所生危險。　　⒊本案被告所犯洗錢、詐欺取財部分為未遂犯，未對告訴人生實害結果，故被告無從與告訴人達成和解之犯罪後態度（至於被告自白犯罪部分，業已於適用前開減輕事由時加以考量，不再重複評價）。　　⒋依被告法院前案紀錄表，被告於違犯本案前，曾多次因詐欺、違反洗錢防制法、違反組織犯罪防制條例、偽造文書等案件經法院判處罪刑確定；又有妨害名譽、違反毒品危害防制條例、毀損、侮辱公務員等前科之品行。　　⒌被告自陳專科肄業之教育智識程度，未婚、無子女、無人需其扶養，入監前從事白牌車司機之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第92頁）及前開想像競合犯中輕罪所符合之減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，自應優先適用。　㈡扣案如附表一編號1所示之手機（含其內SIM卡），業經被告供承為其用以與詐騙集團聯絡時所用（見訴字卷第56頁），為詐欺犯罪所用之物，爰不問是否為被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於扣案如附表一編號2所示之手機，被告則供稱是其自己跑機場接送所用之手機，亦無證據證明與本案詐欺犯罪有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照）。扣案如附表二所示之物係共同被告葉采彤所持有，而經對葉采彤執行扣押。則被告非該等物品之所有權人，亦無事實上處分權，即不須在本案對被告宣告沒收該等物品，附此敘明。　㈣本案並無證據證明被告有何犯罪所得，業如前述，即無從依刑法第38條之1規定宣告沒收被告之犯罪所得，亦此敘明。四、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官周禹境提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附表一：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone SE手機1支郭奕堂偵卷第93頁、第101頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含+00000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone 15手機1支郭奕堂偵卷第93頁、第101頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚附表二：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone手機1支葉采彤偵卷第49頁、第53頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone手機1支葉采彤偵卷第49頁、第53頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 3 工作證6張葉采彤偵卷第49頁、第54頁包括上載「國賓投資股份有限公司」之工作證2張、上有「榮聖投資有限公司」、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」之工作證、上有「香港商麥格理資本股份有限公司」公司標記之工作證、上有不詳投資公司標記之工作證各1張 4 收據5張葉采彤偵卷第49頁、第54至55頁包括上蓋有偽造之「香港商麥格理資本股份有限公司」印文現金收據單2張（其中1張有告訴人之簽名及記載金額3,000,000元）、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」印文之存款憑證2張、「興文投資股份有限公司」印文之存款憑證1張附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

SLDM-114-訴-126-20250307-2

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審訴字第1727號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳威旭上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21413 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文陳威旭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附表所示之物及犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並將起訴書內「卓重賢」均更正為「吳士杰」，就犯罪事實一之收據補充係由被告陳威旭先依指示至超商列印，且在收據上偽造「吳士杰」簽名、印文後行使之，及補充「被告於本院審理時自白」為證據。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，擴張洗錢行為之定義範圍，惟本案無論洗錢防制法修正前、後均該當洗錢行為，尚無疑義，就此不生新舊法比較問題。又被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，應比較修正後洗錢防制法第19條第1項後段「 6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」之法定刑，及修正前洗錢防制法第14條第1項「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」之法定刑、同條第3項「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，且因本案前置特定不法行為係刑法第339條之4加重詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金」，修正前量刑上限為7年以下有期徒刑。再修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，增列繳交犯罪所得之減刑要件，雖被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，但被告於本院審理時陳明獲得報酬1萬2千元，並未繳交，尚不得依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。經綜合比較後，相較於修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項規定所形成量刑範圍，應整體適用較有利於被告之修正後洗錢防制法相關規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪。又被告偽造簽名、印文之行為，係偽造私文書之部分行為，且偽造私文書、特種文書後行使之，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。　㈣本院審酌被告正值青壯，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團面交取款車手，所為手段影響文書名義正確性之公共信用，且製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難，又素行非佳，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為憑，且告訴人杜明美受騙120萬元，所受損害非輕，被告迄未與告訴人達成和解或實際填補損害；惟斟酌被告取得報酬不多，並非實際獲取暴利之人，且所負責面交取款車手工作應屬詐欺集團末端，要非犯行主導者，有高度被取代性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，及犯後始終坦認犯行，態度堪認良好，兼衡以被告於本院審理時陳稱：現就讀大學3年級，從事服務業，月收入約2萬至3萬元，無須扶養家人，家庭經濟狀況貧窮等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範者，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，應認仍有刑法總則相關規定之適用。　㈡如附表所示之物，係供被告本案犯罪所用之物，雖未扣案，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又附表編號2之偽造收據上偽造之印文、簽名，屬偽造私文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。　㈢被告本案犯行所取得120萬元，已轉交詐欺集團其他成員，卷內尚無事證足以證明被告仍自行收執或享有共同處分權，如依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告沒收，相較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例原則而有過苛之虞，不予宣告沒收。　㈣被告於本院審理時陳明獲得報酬1萬2千元，核屬犯罪所得，雖未扣案，仍應宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：　　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物備註 1 偽造之「吳士杰」工作證1張未扣案 2 偽造之明宏投資有限公司收據1張【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21413號　　被　　　告　陳威旭　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000號2 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○○街00號4樓之12 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、陳威旭於民國113年6月24日前某日，加入年籍不詳自稱「菸捲」之人所屬之詐欺集團，擔任向被害人取款，再將贓款轉交給他人之「取款車手」，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並可獲取經手款項1％之報酬。陳威旭即與「菸捲」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員以LINE自稱「施昇輝」、「林雅茹」與杜明美聯繫，並以「假投資真詐財」之方式，向杜明美詐稱「可下載『明宏PRO』APP，以匯款或交付現金儲值，投資股票」云云，致杜明美陷於錯誤，於113年6月3日至7月11日，陸續依指示，匯款至指定（人頭）帳戶或交付現金給專員（即車手），杜明美損失金額計新臺幣（下同） 595萬1000元（相關涉案帳戶、車手，由警追查）。其中，杜明美於113年6月24日19時33分許，在臺北市北投區致遠二路96巷住處（門牌詳卷），交付120萬元給依「菸捲」指示前來取款之陳威旭（身掛自行列印之偽造「卓重賢」工作證），陳威旭則交付偽造之「明宏投資有限公司」收據給杜明美，足以生損害於杜明美、「明宏投資有限公司」。得款後，陳威旭再依「菸捲」指示，將贓款丟包至指定地點，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣杜明美發現遭詐騙而報警，經調閱道路監視器影像並比對收據上指紋，循線查知上情。二、案經杜明美訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳威旭於警詢之陳述坦承於上開時地，自稱「卓重賢」向告訴人杜明美收取款項，再將贓款丟包至指定地點等情屬實。 2 告訴人杜明美於警詢之指訴暨所提出之各面交車手（含本案被告）交付之偽造收據照片證明告訴人遭詐騙集團詐騙，而交付120萬元給自稱「卓重賢」之被告 3 道路監視器翻拍畫面證明被告於上開時地，向告訴人收取款項之事實 4 內政部警政署刑事警察局鑑定書（刑紋字第1136097606號）證明收據正面採得被告指紋之事實二、被告陳威旭行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自舊法第14條移列至新法第19條外，另依洗錢之數額區分刑度，新法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」；舊法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、同條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，被告本案收取之贓款為240萬元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪，經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。故被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌；同法第216 條、第212條行使偽造特種文書罪嫌；同法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪嫌；洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告與「菸捲」所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

SLDM-113-審訴-1727-20250307-1

訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度訴字第303號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告吳威廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第193 91號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文吳威廷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表一編號1、附表二編號1至3所示之物均沒收。　　事　實吳威廷於民國113年10月22日某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「往事清零」及其他真實姓名年籍不詳之人等三人以上成年人所組成之詐欺集團，並擔任負責前往指定地點向被害人收取遭詐騙財物之車手，約定報酬為每單新臺幣（下同） 5,000至10,000元。嗣吳威廷與「往事清零」及上述詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員，於113年8月13日起，以LINE暱稱「楊雅涵」、「王元章」等人，向張惠琪佯稱：可下載隨身e行動APP抽股票，抽中後要匯款等語，致張惠琪陷於錯誤，而多次交付現金款項或匯款予上開詐欺集團不詳成員（無證據證明吳威廷就此部分犯行有犯意聯絡或行為分擔，未在起訴範圍），嗣張惠琪於113年1 0月23日經警方通知發覺受騙後，即配合警方再與該詐欺集團不詳成年成員約定於同年月24日14時許交付現金50萬元。嗣吳威廷依「往事清零」之指示，先於同日11時14分許自行列印由詐欺集團不詳成員偽造如附表一編號1所示之有價證券存款憑證、附表二編號1所示之工作證，以及附表二編號2所示之委託書（非屬偽造文書），嗣於同日14時31分許前往高雄市湖內區長壽路與長春四街口與張惠琪會合，向張惠琪出示附表二編號1所示之偽造工作證，並將附表一編號1所示之偽造有價證券存款憑證及附表二編號2所示之委託書交予張惠琪而行使之，足生損害於「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」對外行使私文書之正確性及一般人對證件之信賴。嗣吳威廷準備向張惠琪收取上述款項之際，即遭現場埋伏之員警逮捕，並扣得如附表一、附表二所示之物，本次詐欺行為因而止於未遂。　　理　由一、本件被告吳威廷所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第15 9條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力，合先敘明。二、前揭犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時坦承在卷，核與證人即告訴人張惠琪於警詢之證述相符，並有高雄市政府警察局湖內分局湖街派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人之台新銀行、國泰世華帳戶存摺封面及內頁交易明細、告訴人與詐欺集團不詳成員間之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、高雄市政府警察局湖內分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、扣案物品照片、被告與「往事清零」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖附卷可憑，且有如附表一、附表二所示之物扣案可佐。復觀諸卷附之告訴人與詐欺集團不詳成員、被告與「往事清零」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖，本案係由詐欺集團不詳成員負責施用詐術並與告訴人約定交付款項之時間及地點、偽造如附表一編號1所示之有價證券存款憑證及附表二編號1所示之工作證，由「往事清零」透過通訊軟體LINE指示被告自行列印附表一編號1 所示之偽造有價證券存款憑證、附表二編號1所示之偽造工作證，以及附表二編號2之委託書後，再前往指定地點向告訴人收取詐欺贓款，酌以被告於偵訊時供稱：我拿到被害人交付之款項後，「往事清零」會再打電話給我，要我去別的地方將款項交予其指定之人，我與收取款項之人互相不認識等語（偵卷第16、50頁），足認本案確有三人以上參與本案犯罪行為，且被告對於本案犯罪行為有三人以上參與乙節有所知悉。是以，被告上開任意性自白確與事實相符，堪予採信。三、從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應依法論科。四、論罪科刑　㈠按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本案詐欺集團不詳成員既已於事實欄所載之時間向告訴人為傳遞虛假資訊之詐術行為，應認已達詐欺取財著手之程度，惟告訴人未因此陷於錯誤，而係配合警方誘捕，整體過程均在警方掌控之下，告訴人更無處分財物之意欲，足認被告本案所犯之詐欺取財犯行僅止於未遂。　㈡再按，刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決意旨參照）。查被告於事實欄所載之時間、地點向告訴人收款時，配戴詐欺集團不詳成員事先所偽造如附表二編號 1所示之工作證，並配合詐欺集團不詳成員之詐術，旨在表明被告為「永屴公司」證券經理，依上述說明，該工作證件自屬特種文書無訛，被告復持之向告訴人行使，當屬行使偽造特種文書。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。詐欺集團不詳成員於如附表一編號1所示之偽造有價證券存款憑證上所為之偽造印文行為，應為後階段之偽造私文書行為所吸收；又詐欺集團不詳成員偽造如附表一編號1所示之有價證券存款憑證、附表二編號1所示之工作證後，再交由被告持以行使之，是偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與「往事清零」及所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，俱有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　㈥公訴意旨雖未就被告上述行使偽造特種文書犯行提起公訴，惟此與被告前開犯行，有想像競合之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，且上開罪名業經本院當庭對被告踐行告知義務（訴字卷第47、55頁），應無礙被告訴訟防禦權之行使，本院自得併予審理，併此敘明。　㈦被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財之行為，惟因告訴人未陷於錯誤而止於未遂，其所生損害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈧按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44 條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，查被告本案係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，自屬前揭規定所指之詐欺犯罪。復依同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，本件因被告於偵查及本院審理中均自白犯罪，且係屬未遂，並無犯罪所得，故應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定減輕其刑，並依法遞減其刑。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑賺取所需，知悉詐欺集團對社會危害甚鉅，竟貪圖利益，加入本案詐欺集團之犯罪組織，擔任向告訴人收取遭詐款項之車手，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，所為實屬不該，惟念及被告非該詐欺集團負責籌劃犯罪計畫及分配任務之核心成員，僅屬聽從指示、負責收取款項之次要性角色，不法罪責內涵相對較低；被告於偵查及本院審理中均坦承犯行，犯後態度尚佳，雖被告未與告訴人達成和解，惟被告本案犯行僅止於未遂，未致告訴人受有財產上之損害；末斟以被告於本院審理中自陳之智識程度及家庭生活暨經濟狀況(因涉及隱私，故不予揭露，訴字卷第60頁)，如法院前案紀錄表所示之前科素行，以及犯罪動機、目的、手段等一切情狀，就被告本案所為犯行，量處如主文所示之刑。　㈩查被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有其法院前案紀錄表在卷可佐，固合於刑法第74條第1項第1款得宣告緩刑之要件，惟考量被告自承於本案犯行前，曾向其他被害人收取款項（警卷第7頁，偵卷第16頁，訴字卷第20頁），且其目前尚有其他詐欺案件偵查中，有法院前案紀錄表（訴字卷第39 頁）附卷可佐，難認本案有暫不執行為適當之情形，自不宜對被告宣告緩刑，併此敘明。五、沒收　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。據被告於偵訊及本院審理時供稱：我有出示附表一編號 1之有價證券存款憑證、附表二編號1之工作證及附表二編號 2之委託書給告訴人看，並請告訴人在附表二編號2之委託書上簽名，我是以附表二編號3之手機與「往事清零」聯絡等語（偵卷第49至51頁，訴字卷第48至49頁），核與告訴人與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖所示，告訴人將其拍攝附表一編號1之有價證券存款憑證、附表二編號1 之工作證及附表二編號2之委託書等照片回傳給詐欺集團不詳成員乙節（警卷第63頁）相符，足認附表一編號1、附表二編號1至3所示之物均係供本案犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至附表一編號1所示有價證券存款憑證上偽造之「永屴投資股份有限公司」印文1枚、「莊宏仁」印文1枚、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文1枚，核屬偽造之印文，原應依刑法第2 19條規定宣告沒收之，惟前揭印文已因附表一編號1所示之偽造有價證券存款憑證之沒收而包括在內，不應重為沒收之諭知。另附表一編號1所示有價證券存款憑證上之「永屴投資股份有限公司」印文1枚、「莊宏仁」印文1枚、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文1枚之形成，無從確認係以電腦列印抑或以印章蓋用，卷內亦無證據足證確有該等印章之存在，爰不予宣告沒收，附此說明。　㈡又被告於本院審理時否認有因本案犯行獲得報酬（訴字卷第5 0頁），亦查無被告因本案犯行有獲取任何歸屬於被告之財物或財產上利益，是本案尚無應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之犯罪所得。　㈢至於被告雖於本院審理時供稱其曾將附表二編號所示4之契約書交付予告訴人閱覽（訴字卷第48頁），惟「往事清零」並未透過通訊軟體LINE傳送附表二編號4所示之物予被告，此有被告與「往事清零」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（警卷第65至73頁）在卷可佐，且附表二編號4投資合作契約書所載之立契約書人為「雪巴投資控股股份有限公司」（警卷第 47頁），亦與附表一編號1有價證券存款憑證所載之公司名稱為永屴公司（警卷第49頁）乙節相異，難認附表二編號4 所示之物係供本案犯罪所用或預備所用之物；又附表二編號 5所示之物，亦無證據證明與被告本案犯罪相關，爰均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱美綺提起公訴，檢察官廖華君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官陳姿樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜臻附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號偽造之文件名稱日期及金額（新臺幣）偽造欄位偽造之內容及數量 1 永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證） 113年10月24日 500,000元代表人「莊宏仁」之印文1枚公司印章「永屴投資股份有限公司」之印文1枚存款人「永屴投資股份有限公司收訖章」之印文1枚附表二：編號扣案物名稱備註 1 工作證1張（姓名：吳威廷，職位：證券經理，部門：有價證券部） 2 委託書1張 3 OPPO A57手機1支（含SIM卡2張，IMEI：000000000000000、000000000000000） 4 空白契約書及憑證1批 5 新臺幣17,900元

2025-03-07

CTDM-113-訴-303-20250307-1

金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決 113年度金訴字第84號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告湯鎮謙陳靖烽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第155 87號），本院判決如下：　　主　文湯鎮謙犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1、3至5所示之物均沒收。陳靖烽犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號7所示之物沒收。　　犯罪事實一、湯鎮謙、陳靖烽自民國113年8月11日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入王立頡（綽號「司馬」，所涉詐欺等案，由檢察官另行偵辦中）、真實姓名年籍均不詳、綽號「姜」、「手勢2」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織，由湯鎮謙於組織中擔任向被害人面交款項之「車手」角色、陳靖烽則於湯鎮謙面交款項時，於現場把風、並擔任將湯鎮謙所收取之款項轉交予上層成員之「收水、交水」角色。二、湯鎮謙、陳靖烽與暱稱「姜」之不詳詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員先於113年6月16日起，透過通訊軟體LINE暱稱「鉅勝公司」帳號與黃素娥聯繫，佯稱依指示儲值現金投資股票即可獲利云云，黃素娥因而受騙面交多筆款項與本案詐欺集團之不詳成員（無證據證明湯鎮謙、陳靖烽有參與，不在本案起訴範圍）。後本案詐欺集團成員復要求黃素娥繼續面交儲值，並指示黃素娥交付新臺幣（下同）268萬元款項予「聯巨投資有限公司」之專員，黃素娥驚覺有異，遂先行報警處理，並假意與本案詐欺集團成員相約於113年8月14日16時許，在黃素娥位於高雄市美濃區之住處（地址詳卷，下稱本案約定地點），以面交方式交付268萬元。嗣湯鎮謙、陳靖烽依「姜」之指示，先由詐欺集團成員偽造附表編號1所示不實之識別證及存有附表編號3所示印文之空白收據，湯鎮謙再依詐欺集團成員之指示，於不詳時地取得上開偽造之識別證及已存有偽造印文之空白收據，並於收據上簽署「鄭光超」之署押，偽造如附表編號3所示之收據。陳靖烽、湯鎮謙再於同日16時1分許前往上開約定地點，由陳靖烽在本案約定地點附近之高雄市○○區○○街00號旁把風，並由湯鎮謙持上開偽造識別證，假扮為「欣星公司」之專員，並交付如附表編號3所示之收據1張予黃素娥而行使之，足生損害於「欣星公司」、「聯巨投資有限公司」、「鄭光超」及黃素娥，嗣於黃素娥將上開268萬元款項交予湯鎮謙前，埋伏於現場之警方於同日16時10分許，在高雄市○○區○○街00號旁，當場以現行犯逮捕把風之陳靖烽；於同日16時14分許在本案約定地點，當場以現行犯逮捕湯鎮謙，並扣得附表所示之物，使上開詐欺犯行未能成遂。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。又上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，至於共犯被告於警詢中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據。查本判決以下引用之人證於警詢時之陳述部分，依前開說明，於被告湯鎮謙、陳靖烽所犯之參與犯罪組織犯行部分，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告湯鎮謙、陳靖烽所犯之三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，則不受此限制。又被告2人之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，當不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告2人自己犯罪之證據，併予敘明。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第 159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。經查，本判決所引用之審判外陳述資料，經檢察官於本院審判程序中表明同意有證據能力，並經被告湯鎮謙、陳靖烽於本院審判程序中表明：同意給法院參考等語（見本院卷第211頁），本院復審酌各該傳聞證據作成時之情況，未有違法或不當之情形，且取證過程並無瑕疵，並與本件待證事實具有關聯性，衡酌各該傳聞證據，作為本案之證據亦屬適當，自均得為證據，而有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由　　被告湯鎮謙、陳靖烽於本院審理中，對上開犯罪事實均坦承不諱，核與證人即接送被告2人前往面交款項之計程車司機劉昌典、證人即告訴人黃素娥於警詢中之證述情節大致相符，並有高雄市政府警察局旗山分局對被告2人之扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（見警卷第135-139頁、第1 43頁、第145-149頁、第153頁）、告訴人與被告湯鎮謙面交款項之收據照片一張（見警卷第95頁）、被告湯鎮謙與告訴人面交款項過程之影像擷取照片4張（見警卷第155-157頁）、告訴人與詐騙集團之LINE對話紀錄擷圖（見警卷第107-12 8頁）、被告湯鎮謙、陳靖烽之LINE對話紀錄擷圖（見警卷第17-43頁）、被告陳靖烽與同案詐欺集團成員王立頡（顯示暱稱：已刪除的帳戶（DA））之LINE對話紀錄擷圖（見警卷第45頁）、被告陳靖烽與王立頡(暱稱「孫俺佐」)之LINE 對話紀錄擷圖（見警卷第49-67頁）等件在卷可參，足認被告2人上開任意性自白核與事實相符，本案事證明確，被告2 人上開犯行均堪認定，均應依法論科。二、論罪科刑 (一)按組織犯罪防制條例第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要」。觀諸本案犯罪手法，被告湯鎮謙、陳靖烽所參與之詐欺集團，集團成員已達3人以上，且有使用通訊軟體向告訴人行騙者、有擔任指揮、向被害人收取詐得財物、現場把風及轉交財物者，彼此分工合作以共同達成詐欺取財之犯罪目的，並朋分贓款牟利，且反覆對外行騙，顯係以實施詐欺取財為目的，組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，自屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，而被告湯鎮謙、陳靖烽均為貪圖不法報酬，而參與本案詐欺集團犯罪組織，由被告湯鎮謙擔任前往提領詐欺款項之車手角色，再由被告陳靖烽擔任現場把風及向被告湯鎮謙收取贓款之把風、收水角色，其等均有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，至為灼然。 (二)按刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無製作名義人其人，縱令製作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立(最高法院101年度台上字第5116號判決意旨參照)。依被告湯鎮謙所陳，可認被告湯鎮謙於本案冒用之「鄭光超」係為詐欺集團成員為被告湯鎮謙設計之偽名、「欣星」公司、「聯巨投資股份有限公司」則為詐欺集團成員虛構之公司(見偵卷第13-15頁)，然依前揭說明，被告湯鎮謙及詐欺集團成員冒用上開人員、公司之名義製作本案收據，並將之提出於不知情之告訴人之舉，仍應以偽造私文書、行使偽造私文書罪論處。 (三)按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號判決意旨參照）。查本案詐欺集團成員偽造如附表編號1所示之識別證後，交付並指示被告湯鎮謙於前去向告訴人收取款項時出示而行使之，參諸上開說明，被告湯鎮謙所為自該當於行使偽造特種文書罪。　 (四)按共同正犯間就其等犯意聯絡範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人行為以達犯罪目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於其他共同正犯所實施行為之全部結果共同負責，且共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，行為人分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為，仍可成立共同正犯，已如前述，經查：　1.被告湯鎮謙於本院審理中自承其係依「姜」等詐欺集團成員指示，以偽名「鄭光超」向告訴人收取款項，並冒用「鄭光超」名義偽造如附表編號3所示之收據，並將之交付予告訴人以圖取信於其，再向告訴人收取詐騙所得之贓款轉交予上手，顯見被告湯鎮謙已親身參與詐欺集團取得贓款、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯行，而與集團成員就上開犯行均有行為分擔，而依被告湯鎮謙所陳，其報酬之獲取係以每次取款可抽取5,000元計算(見偵卷第13-15頁)，是以，本案詐欺犯行是否成遂，與被告湯鎮謙之行為報酬高度相關，足見被告湯鎮謙主觀上應係本於為自己犯罪之意思，而參與本案犯行之構成要件行為，是被告湯鎮謙所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯行，自應與本案詐欺集團成員以共同正犯論擬。　2.被告陳靖烽於本院審理中自承其係依「姜」指示，在被告湯鎮謙向告訴人收取款項時在旁把風，並將被告湯鎮謙收得之款項輾轉交予上手，並全程目睹被告湯鎮謙冒用「鄭光超」名義行使前開偽造文書之過程，而被告陳靖烽既已知悉被告湯鎮謙與同案詐欺集團成員所為係屬詐欺取財犯行，且其既已在場見聞被告湯鎮謙所為之行使偽造私文書、偽造特種文書之舉，猶依詐欺集團成員指示在旁為被告湯鎮謙把風，足認其主觀上確有與被告湯鎮謙及本案詐欺集團成員共同遂行詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之共同行為決意，是被告陳靖烽所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯行，自應與本案詐欺集團成員以共同正犯論擬。 (五)就被告2人所參與之三人以上共同詐欺取財部分犯行，詐欺集團成員雖已著手對告訴人施用詐術，然因告訴人及時察覺，未有交付款項予詐欺集團之真意而未能成遂，是就其等此部分犯行，自應均以未遂犯論處。　 (六)核被告湯鎮謙、陳靖烽所為，均係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，以及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 (七)被告湯鎮謙、陳靖烽、「姜」所為前開行使偽造特種文書犯行前所為之偽造特種文書；於行使私文書犯行前所為之偽造私文書、偽造印文、偽造署押之行為，均應為後階段之行使行為所吸收，不另論罪。被告湯鎮謙、陳靖烽與真實姓名年籍不詳，暱稱「姜」之人，對本案三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，應均具犯意聯絡及行為分擔，均應以共同正犯論處。 (八)想像競合部分　1.按刑法第339條之4所定之加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始告終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅以數案中「最先繫屬於法院之案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價(最高法院112年度台上字第3383號判決意旨參照)。查本案係被告湯鎮謙、陳靖烽參與本案集團期間所犯之案件中，最先繫屬於法院之案件，業經本院核閱臺灣高等法院被告前案紀錄表無訛，是本案被告 2人所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，自應與被告湯鎮謙、陳靖烽之參與犯罪組織罪以想像競合犯論擬。　2.按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬(最高法院101年度台上字第2449號判決意旨參照)。被告湯鎮謙、陳靖烽上開行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行之目的，係為強化告訴人之錯誤認知，而強化同案共犯上開詐術之信憑性，藉以順利向告訴人詐得上開款項及收取贓款，是其等行使上開偽造私文書、偽造特種文書之行為，應係強化詐術效用及便利收取贓款之手段，則其等上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財行為之實行間，應具部分重合，而屬一行為侵害數法益而成立數罪名之異種想像競合犯。是被告湯鎮謙、陳靖烽係以一行為同時犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書等罪，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。 (九)就本案三人以上共同詐欺取財犯行部分，同案不詳詐欺集團成員雖已對告訴人行騙，而對告訴人著手於詐欺取財行為，然被告湯鎮謙、陳靖烽未及取得款項即遭逮捕，是就被告湯鎮謙、陳靖烽所參與部分，應尚未生犯罪結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定，就此部分犯行減輕其刑。 (十)按113年7月31日制定公布、同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，而依同條例第2條第1款規定，上開規定所指詐欺犯罪，應包含刑法第339條之4之加重詐欺罪。查被告湯鎮謙、陳靖烽對其等所犯之三人以上共同犯詐欺取財未遂犯行，於偵查及本院審理中均坦認犯行(見偵卷第13-15、17-19頁、本院卷第211頁)，而依被告湯鎮謙、陳靖烽所述，其等所參與之本件犯行未及受領報酬等語明確(見本院卷第86頁)，且卷內亦無積極證據足認被告湯鎮謙、陳靖烽確因本案犯行而獲有任何犯罪所得，則被告湯鎮謙、陳靖烽既於偵查及本院審理中均坦認犯行，復無可資繳回之犯罪所得，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70 條規定，遞減輕之。 ()被告2人對其等所犯之參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審理中均坦承不諱，而與組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定之要件相符，其等原均應依上開規定減輕其刑，惟上開參與犯罪組織犯行屬本件犯行之想像競合犯中之輕罪，減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自不依前揭規定減輕其刑，然仍應於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由，作為量刑之有利因子，併此敘明。 ()被告湯鎮謙、陳靖烽雖對其等所犯三人以上詐欺取財未遂犯行，均請求依刑法第59條規定減輕其刑等語。按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。考其立法意旨，科刑時原即應依同法第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準，刑法第59條所謂「犯罪之情狀顯可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（最高法院105 年度台上字第2551號刑事判決意旨參照）。查被告2人所犯三人以上詐欺取財未遂犯行，法定刑度原為1年以上，7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，而依刑法第25條第2 項之未遂犯規定減輕，再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段後，其處斷刑之最低度刑已降為3月有期徒刑，而已有相當程度之減輕，衡酌被告2人既已知悉其等所為，實係參與詐欺集團之詐欺犯行，猶仍冒用他人姓名而為詐欺集團前往收款，且其等本來預計收款之金額更高達268萬元，綜合被告2人之參與情形、其等所為對他人財產法益之危險性，經比較其等適用前開減刑規定後之處斷刑，應無情輕法重之情形，難認其等本案犯行在客觀上難認有何特殊原因或堅強事由，而足以引起一般同情而顯有可憫恕之情，自無從再依刑法第59條之規定減輕其刑。 ()量刑部分　1.按科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌第57條所列10款及一切情狀，以為量定刑罰之標準，刑法第57條定有明文。又揆諸該條所示之10款事由，其中第4、5、6、10款所列犯罪行為人之生活狀況、品行、智識程度及犯罪後之態度，屬一般情狀的行為人屬性事由（或稱一般情狀事由）；其他各款則屬與犯罪行為情節有關之行為屬性事由（或稱犯情事由）(最高法院110年度台上字第2633號刑事判決意旨參照)，此核與學理通說上所稱之「相對應報刑」概念相符。是法院於刑罰之酌定時，應先以犯情事由衡量行為人犯行之非難程度，以此量定其行為責任之範圍，再就行為人屬性相關事由，考量其生活歷程或犯後態度、社會復歸等刑事政策，於行為責任之限度內，酌予調整其刑度，以期使罪責相符，並使刑罰得以適度反映於行為人之生活歷程及將來之社會復歸，方屬妥適。　2.查我國近年詐欺集團犯罪風行，詐欺集團之成員利用組織分工、設置斷點等方式，使自身犯行高度隱蔽，而大幅降低犯罪行為遭查緝之機率，係屬當前社會之常態，然而詐欺取財犯罪本質上係屬財產犯罪，其直接之法益侵害即係詐欺犯行所關聯之財產價值，行為人之犯罪獲益亦與詐欺犯行之獲利具高度關聯，且由新修正之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定，亦可見立法者以詐欺犯行所得利益多寡，而分別區分適用不同之法定刑度，可見詐欺犯行所得之財產利益價值，應屬詐欺取財犯罪之核心要素，自應以之作為決定責任刑幅度之重要基準，且財產價值係可高度量化且具一定客觀基礎之量刑指標，以之作為責任刑之錨點，更可使此類犯行之量刑趨於細緻化，且可避免因執法者對行為人之主觀評價，而使量刑失衡之風險。是本院就犯行相關情狀，首以被告2人犯行所得量定責任刑之基本區間，再以行為人之參與情形、組織分工、主觀惡性、行為態樣酌為調整，以此酌定與其行為責任相符之刑。　3.首就犯情相關事由而言，本院分別考量： (1)被告湯鎮謙部分　　本院考量被告湯鎮謙於本案犯行欲收取之詐欺款項為268萬元，再考量其以偽名與告訴人接觸，並交付偽造之取款收據予告訴人收執，其行為手段係直接與告訴人接觸取款，且其取款過程亦有強化詐欺集團所為詐術之效用，於取款車手之行為態樣，係屬較為嚴重之類型，而被告湯鎮謙主觀上既已知悉其係擔任詐欺集團之取款車手猶執意為之，主觀惡性非輕，其動機復無任何可得同理之處，然被告湯鎮謙係於詐欺集團內擔任「取款車手」，屬非直接參與詐術行使，而依上層成員指示行動之基層成員，且依卷內事證，尚難認被告湯鎮謙已與詐欺集團朋分犯罪所得，則其於詐欺集團中之行為分工情節尚屬輕微，再考量其本案犯行僅止於未遂，而未對告訴人致生財產損害之情狀，爰就其本案犯行，酌定與行為責任相符之刑。 (2)被告陳靖烽部分　　本院分別考量被告陳靖烽於本案犯行所關聯之詐欺款項為26 8萬元，再考量其主觀上既已知悉其係擔任詐欺集團之把風、收水及交水等角色，猶執意為之，主觀惡性非輕，其動機復無任何可得同理之處，而被告陳靖烽於詐欺集團內擔任「把風、收水及交水」，係屬非直接參與詐術行使，而依上層成員指示確認基層車手收款順暢，向車手收取、轉交贓款之成員，惟依卷內事證，尚難認被告陳靖烽已與詐欺集團朋分犯罪所得，則其於詐欺集團中之行為分工情節尚非嚴重，再考量其本案犯行僅止於未遂，而未對告訴人致生財產損害之情狀，爰就其本案犯行，酌定與行為責任相符之刑。　4.次就行為人情狀以觀，本院分別考量： (1)被告湯鎮謙部分　　被告湯鎮謙於本案行為前，尚無因案經法院判處罪刑確定之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第27-30頁)，素行尚稱良善，而被告湯鎮謙於偵查及本院審理中均坦認犯行，並與告訴人於本院審理中達成和解，且於本案判決前，業已給付第一期和解款項15,000元予告訴人，此有本院和解筆錄、本院辦理刑事案件公務電話紀錄表在卷可參(見本院卷第103-104頁)，堪認被告湯鎮謙確有勉力填補自身犯行所生損害之意願，犯後態度尚可，又衡酌被告湯鎮謙尚符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，以及其於本院審理中陳述之智識程度及家庭生活狀況(涉及被告湯鎮謙個人隱私部分，均不詳載於判決書面，詳本院卷第219頁)，而被告湯鎮謙於行為時僅甫年滿18歲，其身心發展仍未臻完全成熟，社會經驗尚淺，考量被告陳靖烽甫踏入社會未久，短期自由刑對其將來之社會復歸、家庭生活及身心發展均可能致生相當之不利影響，且其於本案行為前既無犯罪紀錄，犯後亦有積極彌補損害之作為，綜合考量其犯行責任之合理評價及上開對其有利之行為人屬性，本院認對被告湯鎮謙本案犯行，宜以得為易刑處分之刑度，予以適當懲戒即足，爰量定如主文所示之刑。　　　　　 (2)被告陳靖烽部分　　被告陳靖烽於本案行為前，尚無因案經法院判處罪刑確定之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第31-34頁)，素行尚稱良善，而被告陳靖烽於偵查及本院審理中均坦認犯行，並與告訴人於本院審理中達成和解，且於本案言詞辯論終結時，均依和解筆錄所定條件依期給付和解金，此業經告訴人於本院審理中陳明在卷，並有本院和解筆錄在卷可參(見本院卷第103-104、219頁)，堪認被告陳靖烽確有勉力填補自身犯行所生損害之意願，犯後態度尚佳，又衡酌被告陳靖烽尚符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，以及其於本院審理中陳述之智識程度及家庭生活狀況(涉及被告陳靖烽個人隱私部分，均不詳載於判決書面，詳本院卷第219頁)，而被告陳靖烽於行為時僅甫年滿18歲，其身心發展仍未臻完全成熟，社會經驗尚淺，考量被告陳靖烽甫踏入社會未久，短期自由刑對其將來之社會復歸、家庭生活及身心發展均可能致生相當之不利影響，且其於本案行為前既無犯罪紀錄，犯後亦有積極彌補損害之作為，綜合考量其犯行責任之合理評價及上開對其有利之行為人屬性，本院認對被告陳靖烽本案犯行，宜以得為易刑處分之刑度，予以適當懲戒即足，爰量定如主文所示之刑。　　三、沒收 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號4、5所示之手機2台，係被告湯鎮謙用以與被告陳靖烽、其餘詐欺集團上游成員聯繫本案與告訴人面交款項事宜所用之物乙情，業據被告湯鎮謙於偵查中供認明確(見偵卷第13頁)，並有被告湯鎮謙之扣案手機所留存之對話紀錄(見警卷第17-43頁)、扣案物照片在卷可參(見警卷第143頁)，另附表編號7所示之手機，係被告陳靖烽用以與詐欺集團上游成員聯繫本案與告訴人面交款項事宜所用之物乙情，亦有陳靖烽之扣案手機所留存之對話紀錄(見警卷第45、49-67頁)、扣案物照片在卷可參(見警卷第153頁)，均應分別於被告湯鎮謙、陳靖烽所犯之主文項下宣告沒收。另附表編號1所示之識別證1張、附表編號3所示之收款收據，均屬被告湯鎮謙用以對告訴人遂行詐欺取財犯行所用之物，不問是否屬於被告湯鎮謙所有，均應依上述規定，於被告湯鎮謙之主文項下，宣告沒收。 (二)按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條固定有明文。惟查如附表編號3所示之收據，係供被告湯鎮謙為本案三人以上共同詐欺之犯行所用之物，已需依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收，上開偽造之私文書既已沒收，自無庸就該等收據上之偽造印文、署名贅為宣告沒收，附此說明。 (三)被告湯鎮謙、陳靖烽於本院審理中供稱其等均未獲得任何犯罪所得等語(見本院卷第86頁)，卷內復查無其等確因本案犯行而獲有任何犯罪所得之實據，爰不對之宣告沒收。 (四)至附表所示之其餘扣案物品，均難認與被告2人之本件犯行有何關聯，亦非違禁物，爰均不予對之宣告沒收，附此說明。四、不另為無罪部分 (一)公訴意旨另以：被告湯鎮謙、陳靖烽與上開詐欺集團成員基於洗錢之犯意聯絡，於上開時間，由被告湯鎮謙與告訴人相約收取其受詐欺所交付之現金款項，被告陳靖烽則於被告湯鎮謙面交現金時，在現場把風，嗣告訴人因察覺受騙，而提前報警處理，經警於上開時間、地點，於被告湯鎮謙與告訴人面交款項時，在被告湯鎮謙取得款項前，即當場以現行犯逮捕被告湯鎮謙、陳靖烽，因認被告湯鎮謙、陳靖烽此部分均另涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之共同洗錢未遂罪嫌等語。 (二)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。又行為人是否已著手實行犯罪行為，抑僅止於不罰之預備階段，應從行為人的整體犯罪犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對犯罪構成要件保護客體形成立即、直接之危險，以資論斷（最高法院110年度台上字第4232號判決意旨參照）。再按修正前洗錢防制法第2條第1或2款之洗錢行為，係指行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動之謂（最高法院108年度台上字第1744號、108年度台上字第3086號判決意旨參照），而洗錢防制法第2條雖於113年7月31日修正公布，並已更易洗錢行為之客觀要件，惟對洗錢行為之本質規範並無更易，故上開解釋於現行規範仍有適用之餘地。是行為人是否已著手實行洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段，應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再就客觀情境判斷，行為人所為是否已開始對犯罪所得創造虛假交易外觀，或已使犯罪所得開始與特定犯罪之關聯性脫離以為論斷，惟無論如何，於行為人取得對洗錢財物之支配前，其既無由隱匿犯罪所得，或去化犯罪所得與前置犯罪之關聯，自難認行為人於取得洗錢財物之支配前，即已產生洗錢之直接危險，而無從認定其於斯時確已著手於洗錢行為。 (三)自本案情節以觀，於被告湯鎮謙尚未取得告訴人所交付之款項之際，被告2人即遭事先在場埋伏之員警當場逮捕等情，業據被告湯鎮謙、陳靖烽於本院審理中均供述明確(見本院卷第86頁)，並有被告湯鎮謙遭逮捕時之監視影像畫面截圖在卷可參(見警卷第157頁)。可見被告湯鎮謙、陳靖烽及其所屬詐欺集團事實上未曾取得該不法所得，自難認被告湯鎮謙、陳靖烽之行為已產生洗錢之直接危險，而難認被告2人業已著手於洗錢犯行。依前開說明，被告湯鎮謙、陳靖烽既尚未著手於一般洗錢罪之構成要件行為，自與洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪之構成要件不符，檢察官既不能證明被告2人有此部分犯罪，依前揭規定，本應為被告2人此部分無罪之諭知。惟因此部分犯行與被告2人前開經本院論罪科刑之犯行部分，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官趙翊淳提起公訴，檢察官廖華君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　7　　日　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳姿樺　　　　　　　　　　　　　　　　法　官許博鈞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇秀金附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號品名數量備註所有人 1 本案識別證 1張 1.原扣押物品目錄表編號1(見警卷第139頁) 2.印有「欣星」、「姓名：鄭光輝」等字樣。湯鎮謙 2 車票 3張 1.原扣押物品目錄表編號2(見警卷第139頁) 3 本案收據 1張 1.原扣押物品目錄表編號3(見警卷第139頁) 2.其上蓋有「聯巨投資股份有限公司」印文2枚、「莊宏仁」印文1枚、另有「鄭光超」署名1枚 3.收據日期：113年8月14日、金額：268萬元。 4 Redmi廠牌手機 1支 1.原扣押物品目錄表編號4(見警卷第139頁) 2.無SIM卡。 3.IMEI1：00000000000000 　IMEI2：00000000000000 5 蘋果廠牌Iphone13手機 1支 1.原扣押物品目錄表編號5(見警卷第139頁) 2.IMEI：000000000000000 0.含門號0000000000號之SIM卡1張。 6 車票 3張 1.原扣押物品目錄表編號1(見警卷第145頁) 陳靖烽 7 蘋果廠牌Iphone手機 1支 1.原扣押物品目錄表編號2(見警卷第145頁) 2.IMEI：000000000000000 0.含門號0000000000號之SIM卡1張。

2025-03-07

CTDM-113-金訴-84-20250307-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第777號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告侯勁宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第566 7號、113年度偵字第10053號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文侯勁宏犯如本院附表編號1至8「罪名、宣告刑」欄所示之罪，各處如本院附表編號1至8「罪名、宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表一「簡瑋暉」更正為「簡瑋暄」、附表二「楊亞婷」更正為「楊亞庭」、附表二編號8匯款金額「2萬9,988元」更正為「3萬3元」、證據欄補充「被告侯勁宏於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較： 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，此有最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可資參照。 2、被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起施行，修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」；另修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後條次移列為同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，修法後增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。 3、從而，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條之4第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為7年；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定最高度有期徒刑為5年，而被告於偵查中否認犯行，迄於本院審理中始坦認其洗錢犯行，是不論依據修正公布前後之規定，均無自白減刑之適用。因此，經綜合比較之結果，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢、被告與本案詐欺集團其餘成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告係以一行為觸犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。㈤、被告對如附件起訴書附表二編號1至8所示各該被害人所犯之加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，係分別侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金錢，竟貪圖不法利益，而為領取金融帳戶資料之工作，不僅造成被害人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，且增加偵查機關查緝之困難，影響社會治安甚鉅，更嚴重衝擊金融交易秩序，所為實值非難，考量被告犯後坦承犯行，及於該詐欺集團之角色分工及參與程度，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、被害人所受損失、未賠償被害人之損害及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並定應執行刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳建蕙提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　郭書綺以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官江定宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日本院附表：編號罪名、宣告刑 1 （起訴書附表二編號1）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 （起訴書附表二編號2）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 3 （起訴書附表二編號3）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 4 （起訴書附表二編號4）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 （起訴書附表二編號5）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 6 （起訴書附表二編號6）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 7 （起訴書附表二編號7）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 8 （起訴書附表二編號8）三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第5667號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10053號　　被　　　告　侯勁宏　男　32歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號11樓之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　許宏迪律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、侯勁宏參與真實姓名年籍不詳成員所組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，每件可獲得新臺幣(下同)500元為報酬，擔任取簿手，侯勁宏即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財，及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡，由侯勁宏於附表一所示時、地，收取附表一所示人員放置如附表一所示銀行帳戶之金融卡(詐騙附表一所示人員部分另為不起訴處分)，侯勁宏取得後將之寄交所屬詐欺集團成員，再由所屬詐欺集團成員向附表二所示人員以附表二所示方式施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表二所示匯款時間，匯款如附表二所示之匯款金額，至附表二所示匯款帳戶，旋遭詐欺集團成員提領，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣附表二所示人員發現遭詐騙，報警處理，循線查獲。二、案經附表二所示人員訴由臺北市政府警察局南港分局、新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實被告侯晉宏於警詢、偵查中之供述 1.證明其於附表一所示時、地，收取附表一所示人員交付如附表一所示銀行帳戶金融卡之事實。 2.證明其將收取附表一所示銀行帳戶之金融卡，寄交給詐欺集團成員之事實。 3.證明其獲得前揭報酬之事實。 1.證人即附表一所示人員於警詢中之證述 2.證人簡瑋暄提出之手機翻拍照片 3.證人賴富雄提出之手機翻拍照片、附表一編號2所示存摺照片、存摺影本證明渠等將附表一所示銀行帳戶金融卡，放在附表一所示取簿地點之事實。 1.附表二所示告訴人於警詢中之證述 2.附表二所示告訴人提出之手機翻拍照片 3.附表二所示告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視表、陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單證明附表二所示告訴人遭詐欺集團詐騙，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示匯款金額，至附表二所示匯款帳戶之事實。 1.附表一編號1取簿時、地之監視器錄影截圖 2.附表一編號2取簿時、地之監視器錄影截圖 1.證明附表一所示人員將附表一所示銀行帳戶金融卡，放在附表一所示取簿地點之事實。 2.證明被告於附表一所示時、地，收取附表一所示人員交付如附表一所示銀行帳戶金融卡之事實。 1.附表二所示告訴人之匯款一覽表 2.附表二所示匯款帳戶申登人資料、交易往來明細 1.證明附表一所示人員將附表一所示銀行帳戶交予詐欺集團使用之事實。 2.證明附表二所示告訴人遭詐欺集團詐騙，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示匯款金額，至附表二所示匯款帳戶之事實。 3.證明附表二所示告訴人匯款後，遭詐欺集團成員提領之洗錢事實。二、論罪： (一)罪名：核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第15條之1第1項第5款之收集帳戶、第14條第1項之洗錢等罪嫌。 (二)共犯：被告與所屬詐欺集團成員間就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 (三)罪數：被告所涉收集帳戶罪為洗錢罪之前階段行為，為洗錢罪所吸收，不另論罪。被告係以一行為，觸犯加重詐欺取財及洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請從重之加重詐欺取財罪嫌論處。被告與所屬詐欺集團對附表二所示告訴人所犯之8次加重詐欺取財罪嫌間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰 (四)沒收：被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳建蕙本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李騌揚附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法(112.05.31)第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第15條之1 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而　　犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號取簿時、地人員銀行帳戶代稱 1 112年10月24日22時42分許，在新北市淡水區淡水捷運站內302置物櫃25門簡瑋暉中國信託銀行 000-000000000000 中信帳戶中華郵政 000-00000000000000 郵局帳戶淡水第一信用合作社 000-00000000000 淡水一信 2 112年11月19日15時5分，在臺北市○○區○○路0段000號B2樓294置物櫃12門賴富雄渣打商業銀行 000-00000000000000 渣打帳戶合作金庫銀行 000-0000000000000 合庫帳戶台新銀行 000-00000000000000 台新帳戶附表二：編號被害人施用詐術匯款時間匯款金額匯款帳戶 1 康珮綸 (提告) 假網拍 112年10月25日17時52分許 2萬0,985元中信帳戶 2 楊亞婷 (提告) 假網拍同上日17時53分許 4萬9,987元中信帳戶 112年10月25日18時許 4萬9,987元郵局帳戶 3 陳雅菁 (提告) 解除分期付款同上日18時0、2分許 4萬9,998元 4萬9,988元郵局帳戶 4 林施融 (提告) 假網拍 112年11月21日16時16、21、24分許 4萬9,986元 4萬9,987元 4萬9,123元合庫帳戶 5 衷艷庭 (提告) 假網拍同上日17時58分許、18時10分許 14萬9,985元 3萬9,108元渣打帳戶 6 李彬誠 (提告) 假網拍同上日19時23分許 9萬3,616元台新帳戶 7 溫承偉 (提告) 假親友同上日19時38分許 2萬5,000元台新帳戶 8 林正宸 (提告) 假網拍同上日19時38分許 2萬9,988元台新帳戶

2025-03-07

SLDM-113-訴-777-20250307-1

原金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第5號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告曾瑞柏選任辯護人謝明佐律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第219 06號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文曾瑞柏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。扣案如附表編號1所示之物及犯罪所得壹萬元沒收。　　事　實曾瑞柏與蔡○○、通訊軟體TELEGRAM暱稱「羅密歐」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年8月底某日，透過通訊軟體LINE向黃○○佯稱：可下載「百星PRO」APP，依指示操作投資保證獲利云云，致黃○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於113年10月23日在高雄市○○區○ ○路000號統一超商重化門市面交現金新臺幣（下同）273萬元。曾瑞柏即依「羅密歐」之指示，先至某超商列印由詐欺集團成員所偽造，如附表編號1、2所示「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證各1張，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名後，於113年10月23日11時許，前往上址向黃○○出示上開偽造之收據及工作證，表示「百星投資股份有限公司」之人員「林易杰」已向黃○○收受273萬元款項之意，以此方式行使前開偽造之收據及工作證，足生損害於黃○○、百星投資股份有限公司對公司人員之管理、收款憑證之正確性及林易杰。曾瑞柏向黃○○收取273萬元得手後，隨即將該等款項放置在鄰近停車場，復由蔡○○前往取款再轉交與詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向（蔡○○被訴詐欺等罪，另行審結），曾瑞柏並因而獲取1萬元之報酬。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告曾瑞柏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第123頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，經合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。貳、實體部分：一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理中均坦承不諱（見偵卷第65至67頁、本院卷第123、152頁），核與證人即同案被告蔡○○於警詢、偵訊及本院訊問程序中之供述、證人即告訴人黃○○於警詢中之證述相符（見警卷第13至20、35至39 頁、偵卷第65至69頁、本院卷第53至58頁），並有高雄市政府警察局左營分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、百星投資股份有限公司收據、告訴人提供之手機畫面截圖、告訴人報案所生資料、被告與同案被告蔡○○之叫車紀錄及行車軌跡、通聯調閱查詢單、監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第41 至85頁），足認被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑 (一)按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。又刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院79年台上字第104號、110年度台上字第1350號判決意旨參照）。查被告並非「林易杰」本人，猶將詐欺集團成員所偽造如附表編號1、2所示之「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證等文件列印而出，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名，復將前開收據及工作證提示與告訴人查看，該收據係用以表明該公司人員「林易杰」已向告訴人收取款項之意，而該工作證則是表明被告係任職於該公司之員工「林易杰」，依前開說明，該等文書分屬私文書及特種文書，被告所為自屬行使偽造私文書、偽造特種文書無訛。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。 (三)被告與詐欺集團成員共同於如附表編號1所示收據上偽造「百星投資股份有限公司」及代表人「葉登科」印文各1枚及「林易杰」署名1枚，均為偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告持前開偽造之收據、工作證向告訴人行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。 (四)被告與蔡○○及「羅密歐」間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)被告基於詐取告訴人財物之同一犯罪目的，而為上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢等行為，上開行為具有局部行為合致，依一般社會通念，認應評價為一行為，被告以一行為同時觸犯上開各罪，應論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。 (六)刑之減輕事由： 1、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告就其所犯三人以上共同詐欺取財罪部分，於偵查及本院審理時均坦認犯行，並已於本院審理中自動繳回其犯罪所得1萬元，此有本院收據存卷可參（見本院卷第253頁），是其此部分犯行應依前揭規定減輕其刑。 2、按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。查被告於偵查及本院審理中均對其犯洗錢罪部分為自白，並已自動繳交其因本案犯行所得之財物，業如前述，自合於前開減刑規定，然依前揭說明，被告本案犯行應從一重之加重詐欺取財罪論處，是就其所犯輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時一併予以審酌。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍為圖不法利益，配合詐欺集團擔任面交車手，以行使偽造收據、工作證之方式取信於告訴人以獲取款項，復將款項迂迴轉交與同案被告，其所為不僅致使詐欺集團得以順利取得詐騙財物、製造金流斷點並隱匿犯罪所得之流向，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更增加告訴人尋求救濟之困難，所為實值非難；並考量被告收取之款項高達273萬元，對告訴人所生財產上之損害甚鉅；參以被告於本案之前即已曾因於詐欺集團擔任取款車手經法院論處罪刑確定，此有法院前案紀錄表、臺灣新北地方法院113年度金簡字第154號刑事簡易判決在卷可佐（見本院卷第163、173至183頁），竟仍為一己私利再度為本案犯行，其主觀上所顯現之法敵對性亦非輕微；衡以被告於114年2月7日刑事準備狀中所陳之個人事由、於本院審判程序中所述之智識程度、家庭生活經濟狀況（因涉及個人隱私不予揭露，見本院卷第133至135、158頁）；暨其如法院前案紀錄表所示之前科素行，以及其自始坦認犯行並合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示之收據，係被告與告訴人見面收取款項所用之物乙情，經被告於本院準備程序中供認明確（見本院卷第125頁），自應依前揭規定宣告沒收。前開收據上經偽造之印文及署押既已附屬於上，自無庸再重複宣告沒收。至如附表編號2所示之工作證，固然亦屬供被告本案詐欺犯行所用之物，然該物未據扣案，復查無證據足認該物仍存在或尚未滅失，且該物本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨礙被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，並無沒收或追徵之必要，爰參照刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 (二)按洗錢防制法第25條第1項之立法理由明載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是此規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告本案向告訴人收取之273萬元，經被告置放於某停車場後，復經同案被告蔡○○取走並轉交與詐欺集團不詳成員收執等情，經被告於偵訊中供述明確，核與同案被告蔡○○於偵訊中之供述相符，並有前引監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第77至85頁、偵卷第66至67頁），是該等款項並未留存於被告處，依據卷內事證，亦無法證明該等洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。 (三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。被告因本案犯行獲取1萬元之報酬乙情，經被告坦認在卷（見本院卷第126頁），此部分自屬被告之犯罪所得，並已經被告自動繳交國庫扣案，業據說明如前，應依前揭規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周韋志提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官孫文玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號文書名稱備註 1 「百星投資股份有限公司收據」 1、日期：113年10月23日 2、金額：2,730,000 3、印有「百星投資股份有限公司」、代表人「葉登科」印文各1枚 4、載有「林易杰」署名1枚 2 「百星投資股份有限公司」工作證載有「百星投資股份有限公司」、「林易杰」、「外務部-代儲專員」等文字。

2025-03-07

CTDM-113-原金訴-5-20250307-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審訴字第1719號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告簡偉帆選任辯護人馬在勤律師陳佳雯律師袁啟恩律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度軍偵字第70 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文簡偉帆犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就犯罪事實一第1行「於民國113年8月某日起」更正為「於民國113年9月間」，及補充「被告簡偉帆於本院審理時自白」、「新北市政府警察局汐止分局113年9月13日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表」、「新北市政府警察局汐止分局113年9月11日扣押筆錄、扣押物品目錄表」、「贓物認領保管單」、「數位證物勘察採證同意書」、「新北市政府警察局汐止分局113年11月1日新北警汐刑字第1134229334號函暨所附員警職務報告」、「如附表所示之扣案物」為證據。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告偽造印文、簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，且偽造私文書、特種文書後行使之，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈢被告已著手犯罪而未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，復無證據證明獲有犯罪所得，不生應繳交犯罪所得之問題，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之。至於被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明獲有犯罪所得，不生應繳交犯罪所得之問題，本應適用洗錢防制法第 23條第3項前段規定減輕其刑，惟就此核屬想像競合犯輕罪部分，不生處斷刑之實質影響，僅於本院量刑時一併衡酌。　㈣本院審酌被告正值青壯，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團面交取款車手，所為手段影響文書名義正確性之公共信用，甚至著手隱匿詐欺犯罪所得，將增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難；惟斟酌告訴人朱俊雄於本院審理時所表示意見，又被告素行良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為佐，且本案詐欺、洗錢犯行未得手既遂，被告亦無因此取得任何利益，所負責面交取款車手工作應屬詐欺集團末端，要非犯行主導者，有高度被取代性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，及犯後始終坦認犯行（含洗錢部分），態度堪認良好，兼衡以被告於本院審理時陳稱：高中畢業，目前從事廚師工作，月收入約新臺幣 35,000元，無須扶養家人，偶爾補貼家用，家庭經濟狀況勉持等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、扣案如附表所示之物，係供被告本案犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又附表編號2之偽造存款憑證上偽造之印文、簽名，屬偽造私文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。至於其餘扣案物，卷內尚無事證足以證明為供本案犯罪所用之物，核與本案無直接關聯性，無從宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物備註 1 偽造之博恩證券有限公司「劉東原」工作證1張扣案 2 偽造之博恩投資股份有限公司存款憑證1張 3 iPhone 12手機1支（IMEI：000000000000000；含門號0000000000號SIM卡1枚）【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度軍偵字第70號　　被　　　告　簡偉帆　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、簡偉帆於民國113年8月某日起，加入由年籍不詳、通訊軟體 TELEGRAM（下稱飛機）「一路發168」群組「財神爺」、「勝利」等成員所組成之詐欺集團，擔任向被害人取款，再將贓款轉交給他人之「取款車手」，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。簡偉帆與「財神爺」、「勝利」等集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該集團內不詳成員於113年6月間，使用LINE暱稱「林語晴」、群組「飆股講義學習組」之名義，與朱俊雄聯繫，並以「假投資真詐財」之方式向朱俊雄施用詐術，誘使朱俊雄加入「博恩投資」網站申請帳號，致朱俊雄陷於錯誤，於11 3年8月29日至9月5日，陸續依「博恩證券-謝志遠」之指示，面交現金給真實姓名年籍不詳之車手（此部分涉案取款車手，另由警方偵辦），其遭詐騙之金額達新臺幣（下同）40 0萬元，嗣朱俊雄察覺有異，於113年9月11日至警局報案。詎「博恩證券-謝志遠」續向朱俊雄詐稱「要再交付100萬元，否則會違約並遭金管會處罰」云云，朱俊雄遂佯與對方相約於113年9月13日11時許，在新北市○○區○○路00號銀行面交款項。簡偉帆則依「財神爺」等人之指示，攜帶事先列印之偽造「博恩證券有限公司劉東原」工作證、「博恩投資股份有限公司（存款憑證）」前往上址銀行。同日11時34分許，雙方共同前往新北市○○區○○路000號「超商」，待簡偉帆出示上揭偽造之工作證向朱俊雄收取100萬元（其中1萬元為真鈔，餘為餌鈔)，並交付上開偽造之存款憑證（經辦人員簽章欄有【劉東原】印文）給朱俊雄之際，旋遭在旁埋伏之警員逮捕，其所涉詐欺、洗錢犯行始未得。二、案經朱俊雄訴請新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告簡偉帆之供述全部犯罪事實 2 告訴人朱俊雄於警詢之指訴暨所提出其他「取款車手」所交付之偽造「博恩投資股份有限公司（存款憑證）」4紙（見扣押物品目錄表） 3 扣押物品目錄表暨偽造之「博恩證券有限公司劉東原」工作證、「博恩投資股份有限公司（存款憑證）」之照片 4 被告扣案手機之螢幕翻拍照片證明被告加入詐騙集團擔任「取款車手」，且於本案遭查獲前，即已向其他被害人收取款項之事實二、核被告簡偉帆所為，係犯刑法216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌；同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與「財神爺」、「勝利」及所屬之詐欺集團成員，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

SLDM-113-審訴-1719-20250307-1