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詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第5號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告曾瑞柏選任辯護人謝明佐律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第219 06號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文曾瑞柏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。扣案如附表編號1所示之物及犯罪所得壹萬元沒收。　　事　實曾瑞柏與蔡○○、通訊軟體TELEGRAM暱稱「羅密歐」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年8月底某日，透過通訊軟體LINE向黃○○佯稱：可下載「百星PRO」APP，依指示操作投資保證獲利云云，致黃○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於113年10月23日在高雄市○○區○ ○路000號統一超商重化門市面交現金新臺幣（下同）273萬元。曾瑞柏即依「羅密歐」之指示，先至某超商列印由詐欺集團成員所偽造，如附表編號1、2所示「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證各1張，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名後，於113年10月23日11時許，前往上址向黃○○出示上開偽造之收據及工作證，表示「百星投資股份有限公司」之人員「林易杰」已向黃○○收受273萬元款項之意，以此方式行使前開偽造之收據及工作證，足生損害於黃○○、百星投資股份有限公司對公司人員之管理、收款憑證之正確性及林易杰。曾瑞柏向黃○○收取273萬元得手後，隨即將該等款項放置在鄰近停車場，復由蔡○○前往取款再轉交與詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向（蔡○○被訴詐欺等罪，另行審結），曾瑞柏並因而獲取1萬元之報酬。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告曾瑞柏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第123頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，經合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。貳、實體部分：一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理中均坦承不諱（見偵卷第65至67頁、本院卷第123、152頁），核與證人即同案被告蔡○○於警詢、偵訊及本院訊問程序中之供述、證人即告訴人黃○○於警詢中之證述相符（見警卷第13至20、35至39 頁、偵卷第65至69頁、本院卷第53至58頁），並有高雄市政府警察局左營分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、百星投資股份有限公司收據、告訴人提供之手機畫面截圖、告訴人報案所生資料、被告與同案被告蔡○○之叫車紀錄及行車軌跡、通聯調閱查詢單、監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第41 至85頁），足認被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑 (一)按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。又刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院79年台上字第104號、110年度台上字第1350號判決意旨參照）。查被告並非「林易杰」本人，猶將詐欺集團成員所偽造如附表編號1、2所示之「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證等文件列印而出，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名，復將前開收據及工作證提示與告訴人查看，該收據係用以表明該公司人員「林易杰」已向告訴人收取款項之意，而該工作證則是表明被告係任職於該公司之員工「林易杰」，依前開說明，該等文書分屬私文書及特種文書，被告所為自屬行使偽造私文書、偽造特種文書無訛。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。 (三)被告與詐欺集團成員共同於如附表編號1所示收據上偽造「百星投資股份有限公司」及代表人「葉登科」印文各1枚及「林易杰」署名1枚，均為偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告持前開偽造之收據、工作證向告訴人行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。 (四)被告與蔡○○及「羅密歐」間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)被告基於詐取告訴人財物之同一犯罪目的，而為上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢等行為，上開行為具有局部行為合致，依一般社會通念，認應評價為一行為，被告以一行為同時觸犯上開各罪，應論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。 (六)刑之減輕事由： 1、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告就其所犯三人以上共同詐欺取財罪部分，於偵查及本院審理時均坦認犯行，並已於本院審理中自動繳回其犯罪所得1萬元，此有本院收據存卷可參（見本院卷第253頁），是其此部分犯行應依前揭規定減輕其刑。 2、按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。查被告於偵查及本院審理中均對其犯洗錢罪部分為自白，並已自動繳交其因本案犯行所得之財物，業如前述，自合於前開減刑規定，然依前揭說明，被告本案犯行應從一重之加重詐欺取財罪論處，是就其所犯輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時一併予以審酌。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍為圖不法利益，配合詐欺集團擔任面交車手，以行使偽造收據、工作證之方式取信於告訴人以獲取款項，復將款項迂迴轉交與同案被告，其所為不僅致使詐欺集團得以順利取得詐騙財物、製造金流斷點並隱匿犯罪所得之流向，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更增加告訴人尋求救濟之困難，所為實值非難；並考量被告收取之款項高達273萬元，對告訴人所生財產上之損害甚鉅；參以被告於本案之前即已曾因於詐欺集團擔任取款車手經法院論處罪刑確定，此有法院前案紀錄表、臺灣新北地方法院113年度金簡字第154號刑事簡易判決在卷可佐（見本院卷第163、173至183頁），竟仍為一己私利再度為本案犯行，其主觀上所顯現之法敵對性亦非輕微；衡以被告於114年2月7日刑事準備狀中所陳之個人事由、於本院審判程序中所述之智識程度、家庭生活經濟狀況（因涉及個人隱私不予揭露，見本院卷第133至135、158頁）；暨其如法院前案紀錄表所示之前科素行，以及其自始坦認犯行並合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示之收據，係被告與告訴人見面收取款項所用之物乙情，經被告於本院準備程序中供認明確（見本院卷第125頁），自應依前揭規定宣告沒收。前開收據上經偽造之印文及署押既已附屬於上，自無庸再重複宣告沒收。至如附表編號2所示之工作證，固然亦屬供被告本案詐欺犯行所用之物，然該物未據扣案，復查無證據足認該物仍存在或尚未滅失，且該物本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨礙被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，並無沒收或追徵之必要，爰參照刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 (二)按洗錢防制法第25條第1項之立法理由明載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是此規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告本案向告訴人收取之273萬元，經被告置放於某停車場後，復經同案被告蔡○○取走並轉交與詐欺集團不詳成員收執等情，經被告於偵訊中供述明確，核與同案被告蔡○○於偵訊中之供述相符，並有前引監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第77至85頁、偵卷第66至67頁），是該等款項並未留存於被告處，依據卷內事證，亦無法證明該等洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。 (三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。被告因本案犯行獲取1萬元之報酬乙情，經被告坦認在卷（見本院卷第126頁），此部分自屬被告之犯罪所得，並已經被告自動繳交國庫扣案，業據說明如前，應依前揭規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周韋志提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官孫文玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號文書名稱備註 1 「百星投資股份有限公司收據」 1、日期：113年10月23日 2、金額：2,730,000 3、印有「百星投資股份有限公司」、代表人「葉登科」印文各1枚 4、載有「林易杰」署名1枚 2 「百星投資股份有限公司」工作證載有「百星投資股份有限公司」、「林易杰」、「外務部-代儲專員」等文字。

2025-03-07

CTDM-113-原金訴-5-20250307-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4104號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告乙○○ （於法務部○○○○○○○執行，現寄押於法務部○○○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第3 950號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。　　事　實一、乙○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國111年5月間，加入陳律言（現由臺灣新北地方檢察署發布通緝中）、少年王○閎（00年00月生，真實姓名年籍詳卷，所涉加重詐欺等非行業經本院少年法庭裁定交付保護管束）等人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團組織，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，由王○閎取得附表所示帳戶之提款卡及密碼，該詐欺集團成員再於111年5月8日1 5時50分許，冒充誠品網路書店客服人員撥打電話向甲○○佯稱：因內部系統設定錯誤導致信用卡多刷，將由銀行人員協助處理止付事宜云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於附表所示之時間，匯出如附表所示金額之款項至附表所示之帳戶內，王○閎再將附表所示帳戶之提款卡及密碼交由乙○○轉交陳律言，由陳律言於附表所示時間、地點，提領如附表所示金額之款項後，將提領款項交付在附近監控之乙○○，乙○○再將款項轉交王○閎，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣甲○○發現受騙報警處理，經警調閱相關監視器畫面後，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告乙○○分別於偵查（僅加重詐欺部分）及本院審理時坦承不諱，核與同案被告陳律言於警詢時、少年王○閎於警詢及偵查中供述；證人即告訴人甲○○於警詢時證述之情節相符，復有告訴人之台北富邦銀行交易明細查詢、中國信託商業銀行活存明細查詢、國泰世華銀行交易明細表、附表所示帳戶交易明細表、共犯陳律言提款監視器畫面翻拍照片、被告監控相關監視器畫面翻拍照片、通聯調閱查詢單各1份（見偵卷第49頁至第51頁、第57頁至第60頁、第73頁至第75頁反面、第77頁、第83頁至第89頁）在卷可資佐證，足認被告前開自白與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　①被告行為後，組織犯罪防制條例於112年5月24日修正公布，並於同年5月26日施行。惟該次組織犯罪防制條例第3條修正並未變更第1項之構成要件及法律效果，僅係刪除強制工作之規定，並刪除加重處罰規定，移列至同條例第6條之1，並將項次及文字修正，且強制工作部分之規定前業經司法院大法官宣告違憲失效，是修法僅就失效部分明文刪除，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法之規定。　②被告行為後，刑法第339條之4第1項規定固於112年5月31日修正公布，並自同年6月2日施行。然此次修正僅增訂第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第1至3款之規定及法定刑均未修正，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。　③洗錢防制法部分：　⑴行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於 113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⑶被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查中並未自白本件洗錢犯行（見偵緝卷第79頁），惟其於本院審理時已自白洗錢犯行（見本院卷第55頁、第60頁、第61頁），依行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因被告於偵查中未自白洗錢犯行，不符合修正後同法第23條第3項前段減刑要件，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下。則被告所犯洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月) ，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，同條例第2條第1項、第2項分別定有明文。查本案詐欺集團係由被告與陳律言、王○閎等成員所組成，足認該詐欺集團成員至少為3人以上，而本案詐欺集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案詐欺集團屬3人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與陳律言、王○閎及其他不詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告所屬詐欺集團成員於附表所示時間，數次詐騙告訴人匯款，係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且侵害同一被害人財產法益，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，而為包括之一罪。　㈥被告以一行為同時犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段所規定，成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪，加重其刑者，固不以其明知所利用或共同實施犯罪者為兒童及少年為必要；但如非明知，仍以該成年人有利用或與兒童及少年共同實施犯罪之不確定故意，亦即該成年人須預見其利用或共同實施犯罪者係兒童及少年，且與之實施犯罪並不違背其本意，始足當之（最高法院102年度台上字第191 4號判決意旨參照）。被告犯本案時為成年人，少年王○閎則為12歲以上未滿18歲之少年，有其等年籍資料在卷足憑，惟被告於本院審理時陳稱：我不認識王○閎，也不知道其為少年等語（見本院卷第55頁），卷內亦無證據證明被告於本案行為時已明知或可得而知王○閎未滿18歲，自無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。　㈧按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均自白本件加重詐欺犯行（見偵緝卷第79頁；本院卷第55頁、第60頁、第61頁），其於偵查中陳稱本案並未取得報酬等語（見偵緝卷第77頁），卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈨爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟與本案詐欺集團共同實施詐欺取財、洗錢等犯行，其等所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅增加檢警查緝難度，更造成告訴人之財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案分工情形、犯後坦承犯行之態度、告訴人所受損失，及被告二、三專肄業之智識程度、未婚，自陳業工、需扶養母親、經濟狀況小康之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第63頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、本案卷內尚乏被告確有因本件加重詐欺等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另被告收取同案共犯陳律言提領告訴人遭詐欺匯入之款項後，已轉交王○閎，而未經查獲，考量被告本案擔任監控及收水人員，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第 25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶陳律言提領時間/金額/地點 1 111年5月9日 17時38分許 14萬9,638元吳祥雲申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 ⑴111年5月9日　17時51分許/ 　6萬元 ⑵111年5月9日　17時51分許/ 　6萬元 ⑶111年5月9日　17時53分許/ 　2萬9,000元新北市○○區○○路000號　 2 111年5月9日 17時40分許 14萬9,638元余雅惠申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 ⑴111年5月9日　17時58分許/ 　6萬元 ⑵111年5月9日　17時59分許/ 　6萬元 ⑶111年5月9日　18時許/ 　2萬9,000元新北市○○區○○路000號　 3 111年5月9日 17時46分許 9萬9,989元康妙歆申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 ⑴111年5月9日　18時2分許/ 　6萬元 ⑵111年5月9日　18時3分許/ 　6萬元 ⑶111年5月9日　18時4分許/ 　2萬9,000元新北市○○區○○路000號　 111年5月9日 17時50分許 4萬9,990元 4 111年5月9日 17時52分許 4萬9,990元余紫綾申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 ⑴111年5月9日　18時16分許/ 　6萬元 ⑵111年5月9日　18時17分許/ 　6萬元 ⑶111年5月9日　18時18分許/ 　2萬9,000元新北市○○區○○路0段00號　 111年5月9日 17時53分許 4萬9,991元 111年5月9日 17時55分許 4萬9,991元

2025-03-07

PCDM-113-審金訴-4104-20250307-1

訴

臺灣新北地方法院

兒童及少年性剝削防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1058號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告邱兆愷上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第41251號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文乙○○犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第三十六條第一項之拍攝少年性影像罪，處有期徒刑壹年貳月。附表所示之物均沒收；未扣案之白色IPHONE 14 PRO手機壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充「被告乙○○於本院準備程序及審理時之自白、扣案手機照片」為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑： (一)新舊法比較：　　被告乙○○行為後，兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項於民國113年8月7日修正公布，於同年月0日生效施行。修正前該條項原規定：「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」；修正後則規定：「拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金」。修正後增列「無故重製兒童或少年之性影像」之犯罪態樣，且提高併科罰金之最低度金額，對被告未較有利，自應適用修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之規定論處。 (二)核被告所為，係犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之拍攝少年之性影像罪。 (三)被告基於同一犯罪決意，於民國111年10月中旬至112年5月中旬在其住處或蘆洲區旅館拍攝少年被害人甲為性行為3次之性影像影片共7部，係於密切接近之時間實施，侵害相同之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，均應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。 (四)爰審酌被告與甲前為男女朋友，明知甲係未滿18歲之少年、身心發展尚未健全，竟為滿足一己私慾，拍攝其性影像，對於甲身心健全及人格發展均生不良影響，所為實屬不該，殊值非難；惟念被告犯後坦承犯行，並考量其犯罪之動機、目的、手段、情節、拍攝性影像之數量、被害人甲、告訴人A父均無調解意願致未能調解成立；並審酌法院前案紀錄表顯示被告前有詐欺、侵占之前科紀錄(本院訴字卷第47 、48頁)，被告自述高職畢業、工作為快炒師傅及月收入、無需扶養他人等生活狀況（本院訴字卷第40頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　　按兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第4項之附著物、圖畫及物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。但屬於被害人者，不在此限，兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項、第7項亦定有明文。查被告雖供稱其持以拍攝甲性影像之白色IPHONE 14 PRO手機1支已出售，且其就甲性影像影片7部均已刪除、沒有備份等語(偵卷第120、187頁，本院訴字卷第39頁)，然經勘驗被告扣案之黑色 IPHONE 11手機1支，由該手機內影片資料夾路徑可知有甲性影像影片7部曾上傳雲端並遭刪除，被告曾自雲端瀏覽該影片，且仍可將遭刪除之影片還原，有臺灣新北地方檢察署112年11月10日勘驗筆錄可佐(不公開偵卷第29-49頁)，併考量性影像得以輕易傳播、存檔、刪除後亦可還原，基於保護被害人立場，就附表編號1之甲性影像影片7部及未扣案白色IPHONE 14 PRO手機1支，均依兒童及少年性剝削防制條例第36條第7項規定宣告沒收，白色I PHONE 14 PRO手機1支未扣案，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額；就附表編號2扣案之黑色IPHONE 11 手機1支(含SIM卡1張)，依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　第十二庭　法　官　許品逸以上正本證明與原本無異。　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13 　日附錄論罪科刑法條：修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。附表：編號名稱 1 甲之性影像影片7部 2 扣案之黑色IPHONE 11手機1支(含SIM卡1張) 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第41251號　　被　　　告　乙○○　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號7樓之　　　　　　　　　　　　　2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○（所涉和誘罪嫌，另為不起訴處分）係成年人，與AD00 0-A112281（民國00年0月生，真實姓名及年籍資料均詳卷，下稱甲）之未成年少女前為男女朋友。詎乙○○明知甲係未滿18歲之少年，竟仍基於拍攝少年性影像之犯意，於111年1 0月中旬至112年5月中旬交往期間，在新北市○○區○○路00巷0 號7樓之2即乙○○住處或新北市蘆洲區某旅館，持手機攝錄其與甲之性交過程共3次。嗣甲之父AD000-A112281A（真實姓名及年籍資料均詳卷，下稱甲之父）察覺有異，帶同甲至警局報案，經新北市政府警察局蘆洲分局持搜索票至乙○○ 上開住處搜索，扣得黑色iPhone智慧型手機1支（IMEI碼：0 00000000000000號），並持拘票將乙○○拘解到案，始查悉上情。二、案經甲之父訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 2 被害人甲於警詢及偵查中之指證證明被告拍攝被害人性影像之事實。 3 告訴人甲之父於警詢及偵查中之指證證明被害人向告訴人稱被告沒有刪除影像時，被害人有些生氣之事實。 4 證人江明寬於警詢及偵查中之證述證明被告拍攝被害人性影像之事實。 5 新北市政府警察局蘆洲分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案之黑色iPhone手機1支、本署勘驗筆錄1份、性影像電磁紀錄1份證明被告拍攝被害人性影像之事實。二、核被告乙○○所為，係犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第 1項拍攝少年之性影像罪嫌。被告數次攝錄甲之性影像，均係於兩人交往期間，且時間接近，應係基於同一犯意接續為之，請論以一罪。又被告自陳其以舊手機拍攝性影像後，曾將資料轉移至扣案手機內，分手後便將影像刪除，然該等影像已經本署成功還原，是被告日後亦有可能自扣案手機尋回已刪除之性影像，是扣案手機應屬性影像之附著物，請依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項規定，宣告沒收扣案手機。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丙○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊謦瑜附錄本案所犯法條全文兒童及少年性剝削防制條例第36條拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處 7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。前四項之未遂犯罰之。第 1 項至第 4 項之附著物、圖畫及物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。但屬於被害人者，不在此限。

2025-03-07

PCDM-113-訴-1058-20250307-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4042號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告甲○○ （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第481 39號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。附表所示之物均沒收。　　事　實一、甲○○於民國113年8月29日，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體Telegram名稱「丁特」之人所屬詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺款項之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員自113年6月3日起，以通訊軟體LINE名稱「黃仁勳」、「涂心語」、「谷月涵（Pete r）」、「傑達智信客服」向丙○○佯稱：可透過「傑達智信」APP操作投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於113年8 月6日至同年月21日期間，交付新臺幣（下同）665萬元予該詐欺集團其他成員（無證據證明甲○○有參與此部分犯罪）。嗣丙○○發覺有異報警處理，並配合警方假意與該詐欺集團成員相約於113年8月30日14時30分許交付投資款150萬元，甲○ ○即依「丁特」之指示，於同日14時35分許，至新北市○○區○ ○路0段000巷00號全家便利商店板橋新民店向丙○○收款，並當場出示偽造傑達智信股份有限公司工作證及交付偽造「傑達智信交割憑證（其上有「傑達智信股份有限公司」印文、經辦人「張宇昇」簽名及印文各1枚，下稱交割憑證）私文書1份予丙○○而行使之，足以生損害於傑達智信股份有限公司、張宇昇及丙○○。嗣甲○○向丙○○收取裝有警方提供玩具鈔之紙袋時，遭埋伏員警當場逮捕而未能得逞，並當場扣得如附表編號1、2所示之物，而查悉上情。二、案經丙○○訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○於警詢時證述之情節相符，復有警員職務報告、新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、詐欺集團成員「黃仁勳」、「涂心語」、「谷月涵（Peter）」通訊軟體LINE頁面及告訴人與其等之對話記錄擷圖各1份、查獲現場及扣案物照片4張（見偵卷第14頁、第17頁至第19頁、第33頁至反面、第34頁反面、第46頁至第48頁、第51頁至第73頁）附卷可稽，並有附表所示之物扣案可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。公訴意旨雖漏未論及刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造特種文書、行使偽造私文書等罪，惟公訴檢察官已當庭補充此部分犯罪事實及罪名，被告亦為認罪之表示（見本院卷第50頁至第51頁），且此部分與檢察官起訴經本院判決有罪之加重詐欺取財未遂罪有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。又本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術並指示被告前往約定地點收取財物，已著手於加重詐欺取財行為之實施，惟因告訴人並未受騙且配合警方交付玩具鈔，被告亦當場遭警方逮捕，是無論被告及所屬本案詐欺集團成員，均無從對詐騙之財物有任何管理、處分之可能，自難認被告之行為有產生後續製造資金流動軌跡斷點之危險，尚難認被告已著手於洗錢罪之構成要件行為，公訴意旨認被告亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，容有誤會，惟此部分業經公訴檢察官當庭刪除更正（見本院卷第50頁），附此敘明。　㈡被告與所屬詐欺集團成員偽造「傑達智信股份有限公司」、「張宇昇」印章、印文及「張宇昇」簽名之行為，係偽造交割憑證私文書之階段行為；又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「丁特」、「黃仁勳」、「涂心語」、「谷月涵（Peter）」、「傑達智信客服」及其他不詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告以一行為同時犯行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財未遂等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告與本案詐欺集團成員已著手於向告訴人為詐欺取財行為之實行，惟告訴人並未陷於錯誤交款，是其犯行核屬未遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均自白本件加重詐欺取財未遂犯行（見偵卷第41頁；本院卷第51頁、第56頁、第57頁），且於取款過程中即為警逮捕而未能獲得報酬，卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈦爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任向被害人收取詐欺款項之車手工作，共同實施詐欺取財等犯行，不僅導致檢警查緝困難，更導致被害人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責擔任車手惟並未得逞之分工情形、犯後坦承犯行之態度，及高職肄業之智識程度、離婚，自陳從事鷹架小包、需扶養父母、前妻及1名未成年子女、經濟狀況不佳之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第58頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠附表所示之物（編號3所示印章未據扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案共同詐欺犯罪之用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又附表編號2所示偽造交割憑證既經宣告沒收，其上偽造之「傑達智信股份有限公司」、「張宇昇」印文、「張宇昇」簽名即不再重複宣告沒收。　㈡本案被告尚未收取款項即為警查獲，卷內亦乏被告確有因本件詐欺未遂等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號應沒收之物 1 扣案Iphone行動電話1支 2 扣案傑達智信股份有限公司張宇昇工作證、傑達智信交割憑證（113年8月30日）各1張、張宇昇印章1枚 3 未扣案傑達智信股份有限公司印章1枚

2025-03-07

PCDM-113-審金訴-4042-20250307-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3941號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告曾彥鈞（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第325 88號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文曾彥鈞犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之偽造「屏東地檢署監管科收據」公文書壹張沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟壹佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、曾彥鈞於民國113年1月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體Telegram名稱「麥釦劫森」之人所屬詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺財物及提領贓款之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造準公文書及公文書、以不正方法由自動付款設備取得他人財物及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員自113年1月19日15時9分許起，陸續冒充戶政事務所人員、屏東縣政府警察局刑警「蔡浩天」、屏東地檢署檢察官「廖維中」等公務員，撥打電話及以通訊軟體LINE向黃清芳佯稱：因其身分證遭不明人士盜用申請戶籍謄本及中國信託銀行帳戶涉及洗錢等刑事案件，須依指示交付金融卡作為證據使用云云，並由「蔡浩天」於同年月 22日以通訊軟體LINE傳送其上有「臺灣屏東地方法院檢察署印」印文之「屏東地方法院行政凍結管收執行命令」偽造公文書照片電子檔予黃清芳而行使之（起訴書誤載為曾彥鈞所交付），致黃清芳陷於錯誤，依指示於同年月23日16時許，至新北市新莊區新泰路490巷（起訴書贅載「257巷」）對面公車停靠處，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號000000 00000000號帳戶（下稱黃清芳郵局帳戶）、元大商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱黃清芳元大銀行帳戶）之提款卡各1張（共2張），交付依「麥釦劫森」指示至該處收卡自稱「陳專員」之曾彥鈞，曾彥鈞並當場將其上有偽造「臺灣屏東地方法院檢察署印」印文之「屏東地檢署監管科收據」公文書1張交付黃清芳而行使之，以取信於黃清芳。曾彥鈞取得黃清芳上開郵局、元大銀行帳戶提款卡後，即依「麥釦劫森」指示，於附表所示時間、地點提領黃清芳郵局、元大銀行帳戶內如附表所示金額之款項（合計新臺幣【下同】71萬4,000元），再於同日16時36分許，將款項置於新北市○○區○○路000號麥當勞廁所內，由該詐欺集團成員劉子巖（現由臺灣新北地方檢察署通緝中）前往收取，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣黃清芳發覺受騙報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。二、案經黃清芳訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告曾彥鈞於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人黃清芳於警詢時證述之情節相符，復有相關監視器畫面擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人遭詐欺之提款卡照片、偽造公文書照片、告訴人與詐欺集團成員「蔡浩天」通訊軟體對話翻拍照片、手機通話記錄照片、郵局及元大銀行存摺封面及內頁交易明細、新北市政府警察局新莊分局中平派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人郵局及元大銀行帳戶交易明細表各1份（見偵卷第29頁至第65頁、第95頁、第9 9頁、第101頁至第112頁、第113頁至第117頁、第119頁、第 121頁、第205頁、第207頁）在卷可資佐證，足認被告前揭自白均與事實相符。本件事證明確，被告前開犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠比較新舊法：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵卷第179頁；本院卷第50頁、第56頁、第58頁），依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因被告並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後同法第23條第 3項前段減刑要件，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下。則被告所犯洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。　㈡按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺或侵占等方式取得他人之金融金融卡及密碼，再冒充本人由自動付款設備取得他人之物，或以偽造他人之金融卡由自動付款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第40 23號判決意旨參照）。經查，本案詐欺集團成員詐取告訴人上開郵局、元大銀行帳戶之金融卡及密碼後，由被告冒充告訴人，於附表所示之時間、地點，持各該金融卡插入自動櫃員機並輸入密碼，而由自動櫃員機取得告訴人帳戶內如附表所示之款項，揆諸上開說明，被告上開提款行為自屬以不正方法由自動付款設備取得他人之物之行為，核與刑法第339 條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪之構成要件相符。　㈢核被告所為，係犯刑法第216條、第211條、第220條第2項之行使偽造準公文書及公文書罪（起訴書漏載「第220條第2項」，應予補充）、同法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第 339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及刑法第339 條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟起訴書已載明此部分犯罪事實，被告亦為認罪之表示，且此部分與檢察官起訴經本院判決有罪之加重詐欺取財等罪有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈣被告所屬詐欺集團成員偽造（準）公文書上印文（非依印信條例所規定製頒之印信，非屬公印文）之行為，係偽造（準）公文書之階段行為，其等偽造（準）公文書後復持以向告訴人行使，則該偽造（準）公文書之低度行為，亦應為行使偽造（準）公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「麥釦劫森」、劉子巖及其他不詳詐欺集團成年成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告於附表所示時間提領告訴人遭詐騙帳戶內款項之行為，係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且侵害相同被害人財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，而為包括之一罪。　㈦被告以一行為同時犯行使偽造（準）公文書、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財、洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈧爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟於本案擔任詐欺集團車手，與本案詐欺集團成員共同實施詐欺取財、偽造文書及洗錢等犯行，其等所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅增加檢警查緝難度，擾亂金融交易往來秩序，更增加告訴人求償上之困難，實無可取，應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態度、告訴人之財產損失數額，及被告五專前三年肄業之智識程度、未婚，自陳業工、無需扶養他人、經濟狀況小康之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件被告交付告訴人之偽造「屏東地檢署監管科收據」公文書1張（未據扣案，惟無證據證明已滅失），為其供本案詐欺犯罪之用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定宣告沒收。上開偽造公文書既經宣告沒收，其上偽造之「臺灣屏東地方檢察署」印文即不再重複宣告沒收；另上開偽造之「臺灣屏東地方檢察署印」印文，係由被告以詐欺集團提供之圖檔列印之方式偽造一節，業據其陳明在卷（見偵卷第177頁），並非以偽造印章方式所偽造，自無從就該偽造印章部分為沒收之諭知，均附此敘明。　㈡被告提領附表所示詐欺款項已取得1%報酬一節，業據其於偵查中陳述明確（見偵卷第179頁），則被告本案犯罪所得為7 ,140元（計算式：71萬4,000元X1%=7,140元），未據扣案，且未實際合法發還或賠償告訴人，宣告沒收亦無過苛、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢詐欺集團成員「蔡浩天」於113年1月22日以通訊軟體LINE傳送予告訴人之「屏東地方法院行政凍結管收執行命令」偽造公文書照片電子檔，其原始檔案及所在之電腦設備是否仍存在均有未明，且該偽造準公文書上印有與本案詐欺方式相關之資訊，本案詐欺集團犯行既遂後是否仍有留存之必要，尚非無疑，認已不具刑法重要性，為免執行之困難，爰不予宣告沒收。　㈣被告取得之告訴人上開郵局及元大銀行提款卡，雖亦為被告本案犯行所取得之物，然未據扣案，且提款卡一經掛失重新申辦即喪失效用，應無再遭詐欺集團成員利用之虞，欠缺刑法上之重要性，為免執行之困難，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　㈤被告提領告訴人遭詐欺財物後，已置於麥當勞廁所內由劉子巖收取，而未經查獲，考量被告僅係下層取卡及提款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉家瑜提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　7　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號提領時間提領地點提領帳戶提領金額（下同） 0 113年1月23日 16時6分新北市○○區○○路000號新莊新泰路郵局黃清芳郵局帳戶 6萬元 0 113年1月23日 16時7分17秒 6萬元 0 113年1月23日 16時7分51秒 2萬元 0 113年1月24日 8時26分新北市○○區○○路000號新莊幸福郵局 6萬元 0 113年1月24日 8時27分 6萬元 0 113年1月24日 8時28分 3萬元 0 113年1月29日 8時59分新北市○○區○○○路00號統一超商九州門市 4,000元 0 113年1月23日 16時20分新北市○○區○○路000號元大銀行新莊分行黃清芳元大銀行帳戶 5萬8,000元 0 113年1月24日 16時43分臺北市○○區○○○路0段 000○0號元大銀行和平分行 10萬元 00 113年1月24日 16時44分 5萬元 00 113年1月25日 7時54分新北市○○區○○路0段000○0號元大銀行新板分行 10萬元 00 113年1月25日 7時55分 2萬5,000元 00 113年1月27日 8時51分臺北市○○區○○○路0段 000巷0弄0號統一超商佑安門市 2萬 00 113年1月27日 8時52分24秒 2萬 00 113年1月27日 8時52分58秒 2萬 00 113年1月27日 8時53分 2萬 00 113年1月29日 9時新北市○○區○○○路00號統一超商九州門市 7,000元

2025-03-07

PCDM-113-審金訴-3941-20250307-1

審簡

臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第190號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴柏蒝上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26699號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，經合議庭裁定由受命法官改依簡易程序進行，並判決如下：　　主　文賴柏蒝犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。信用卡簽單上偽造之「JACKY LAI」署押共貳枚均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表編號4「商店地址」欄之記載更正為：「臺北市○○區○○○路0段000巷0弄00號1樓」；證據部分另補充：「新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單各1份」、「被告賴柏蒝於本院準備程序中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告如起訴書犯罪事實欄一、①所為，係犯刑法第335條第1 項之侵占罪；如起訴書犯罪事實欄一、②所為，係犯刑法第2 16條、第210條、第220條第2項之行使偽造準私文書罪；如起訴書犯罪事實欄一、③所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第339條第2項之詐欺得利罪；如起訴書犯罪事實欄一、④所為，係犯刑法第339條第2項詐欺得利罪。　㈡被告偽造起訴書犯罪事實欄一、②所示準私文書後持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收；於起訴書犯罪事實欄一、③（即起訴書附表編號1、2）所示信用卡簽單上偽造「JACKY LAI」署押之行為，為其偽造私文書之階段行為，其偽造私文書後復持以行使，偽造私文書之低度行為，亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告如起訴書犯罪事實欄一、③、④（即起訴書附表編號1至4 ）所示4次盜刷告訴人陳建旭本案台新銀行信用卡詐欺得利之犯行，係在密切接近之時間、地點所為，侵害同一告訴人之法益，依一般社會觀念，難以強行分割，應係基於單一犯意為之，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，應屬接續犯，而為包括之一罪。公訴意旨認被告上開4次犯行應予分論併罰，容有誤會，附此敘明。　㈣被告如起訴書犯罪事實欄一、③、④所為，係以一行為同時犯行使偽造私文書、詐欺得利2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。　㈤被告所犯上開侵占、行使偽造準私文書、行使偽造私文書等罪（共3罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥爰審酌被告與告訴人係朋友關係，竟為圖一己私利，侵占告訴人之信用卡後開卡盜刷使用，致生損害於告訴人及台新銀行，所為應予非難，另考量被告犯後坦承犯行，且已將本案台新銀行信用卡返還告訴人並全數賠償盜刷款項，有本院公務電話紀錄表1份在卷可參（見本院審簡卷第11頁），兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及高中畢業之智識程度、未婚，自陳從事貿易業、無需扶養他人、經濟狀況尚可之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院審訴卷第48頁）等一切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，另定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準。　㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份在卷可參，其因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，且已賠償告訴人損失，堪認確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認上開對被告宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。三、沒收：　㈠本案偽造信用卡簽單上之偽造「JACKY LAI」簽名署押共2枚（見偵卷第39頁、第41頁），均係偽造之署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。至偽造信用卡簽單私文書2張，業經被告交付起訴書附表編號1、2所示商店人員行使，已非屬被告所有之物，自無從宣告沒收，附此敘明。　㈡被告已將侵占之台新銀行信用卡1張返還告訴人，業如前述，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收。㈢被告詐得如起訴書附表所示之不法利益合計新臺幣5萬3,848 元，固屬其犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額，惟被告已將盜刷款項全數賠償告訴人，業如前述，本院認被告對告訴人所為賠償，已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如在本案仍諭知沒收被告上揭犯罪所得，將使被告承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，不予諭知沒收或追徵被告上揭犯罪所得。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃佳彥提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　3　　月　　　7 　　日　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 起訴書犯罪事實一、① 賴柏蒝犯侵占罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書犯罪事實一、② 賴柏蒝犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 起訴書犯罪事實一、③、④ 賴柏蒝犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26699號　　被　　　告　賴柏蒝　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0000號2樓之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴柏蒝與陳建旭為鄰居，詎賴柏蒝於民國113年4月16日，在新北市○○區○○路0000號社區管理室，代陳建旭領取信件時，見陳建旭有補發台新國際商業銀行信用卡（卡號：　　0000000000000000號，下稱本案台新信用卡）信件未拆封，因缺錢花用，竟意圖為自己不法之所有而侵占、詐欺得利之犯意，行使偽造準私文書等犯意，為下列犯行：①於上述時、地將本案台新信用卡侵占入己。②未經陳建旭同意、授權，於113年4月18日，佯裝持卡人陳建旭本人，以線上開卡方式，提供陳建旭國民身分證字號、出生年月日及信用卡卡號、有效年月日等準私文書而行使之，擅自將本案台新信用卡開卡啟用，足以生損害於陳建旭及台新銀行就客戶身分辨識、信用卡消費資料管理之正確性。③未經陳建旭同意、授權，於附表編號1、2號所示時間、地點，持本案台新信用卡消費如附表編號1、2號所示金額，並於消費簽帳單上，偽造「 JACKY LAI」署押各1枚，再將偽造信用卡簽帳單交付與附表編號1、2號特約商店店員而行使之，致各特約商店店員陷於錯誤，誤以為係持卡人本人或經其授權之人刷卡消費，而提供商品與服務，足以生損害於陳建旭及各特約商店、台新銀行就客戶身分辨識、信用卡消費資料管理之正確性。④於附表編號3、4號所示時間、地點，利用該信用卡小額消費免簽名之方式，消費如附表編號3、4號所示之金額，致各特約商店店員陷於錯誤，誤以為係持卡人本人或經其授權之人刷卡消費，而提供商品與服務。嗣陳建旭接獲刷卡通知，察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳建旭訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告賴柏蒝於警詢、偵查中之自白全部犯罪事實。 2 告訴人陳建旭警詢陳述證明本件犯罪事實。 3 ①告訴人提供之信用卡消費簡訊截圖 ②台新國際商業銀行股份有限公司歷認刑事陳報狀暨本案台新信用卡消費明細、簽帳單 ③台新銀行線上開卡網頁說明佐證本件犯罪事實。二、所犯法條：（一）按在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。刑法第220條定有明文。（二）核被告賴柏蒝所犯罪名如下：　１、①部分係犯刑法第335條第1項侵占罪嫌；　２、②部分係犯刑法第216條、第210條、第220條第2項行使偽造準私文書罪嫌；　３、③④部分，均係犯刑法第339條第2項詐欺得利罪嫌，其中③部分另犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌。　４、被告偽造署名之行為係偽造私文書之階段行為，被告偽造（準）私文書之低度行為應為行使偽造（準）私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。（三）罪數：　１、就①②及附表編號1，被告係因缺錢花用，出於同一用盜用他人信用卡消費之目的，在密接時間，接續將本案台新信用卡據為己有，開卡用於消費付款，應係基於單一犯罪決意，而為接續之一行為；其以一行為犯上開各罪嫌，而觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之行使偽造私文書罪嫌論處。　２、附表編號2係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條規定從一重之行使偽造私文書罪嫌論處。　３、被告就附表編號1、2、3、4各次犯行，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。（四）被告於附表編號1、2號所示簽帳單偽簽之「JACKY LAI」署名各1枚，請依刑法第219條規定宣告沒收。（五）請審酌被告無前科，素行尚佳，因一時失慮致罹刑章，如已填補告訴人、台新銀行之損害，建請宣告緩刑，以啟自新。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃佳彥本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳冠豪附表編號消費時間商店地址商店名稱金額 (新臺幣) 備註 1 113年4月18日 22時14分臺北市○○區○○○路0段 000號1樓京華城美容名店 45,400元有簽名 2 113年4月19日 19時2分臺北市○○區○○○路○段 00號1樓紅屋餐飲事業有限公司 3,652元 3 113年4月27日 20時37分臺北市○○區○○○路000號1樓瓦城泰統股份有限公司 1,298元免簽名 4 113年4月28日0時59分臺北市○○區○○○路0000巷0弄00號1樓凡達斯餐飲 3,498元合計 53,848元

2025-03-07

PCDM-114-審簡-190-20250307-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2887號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪啓銓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第334 51號），及移送併辦（113年度偵字第14978號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文洪啓銓犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案洗錢財物含犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元，沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，均引用如附件一檢察官起訴書及附件二檢察官併辦意旨書之記載：　㈠附件一起訴書犯罪事實欄一第5行「竟仍意圖為自己不法之所有」更正為「竟仍不違背其本意」、第6行至第7行「以新臺幣（下同）6萬元之代價，」之記載刪除。　㈡附件一起訴書犯罪事實欄二末2行「取得詐騙款」補充為「取得詐騙款項，惟洪啓銓僅提領如附件一起訴書附表編號1所示鄭廷駿匯入本案個人帳戶之款項9萬7千元，購買虛擬貨幣轉入洪啓銓個人之虛擬貨幣交易所帳戶因而製造金流斷點，隱匿該等款項之所在及去向；至如附件一起訴書附表編號2 所示張曉嵐匯入本案個人帳戶之款項2萬5千元，則因洪啓銓未及提領或轉出，該帳戶即遭警示，而洗錢未遂」。　㈢附件一起訴書證據清單編號1補充為「被告洪啓銓於警詢中之供述及偵查中之自白」。　　㈣附件一起訴書附表編號1所載「鄭廷俊」更正為「鄭廷駿」。　㈤附件二併辦意旨書有關「本案帳戶」之記載均更正為「本案企業社帳戶」。　㈥附件二附表編號1詐騙時間欄「9月12日某日」更正為「9月14 日前某日」。　㈦附件二附表編號2詐騙時間欄「10月13日某時許」更正為「9 月1日前某日」。　㈧附件二附表編號6匯款時間欄「10月4日」更正為「10月24日」、同編號匯款金額（新臺幣）欄「70萬元」更正為「700 萬元」。　　㈨附件二附表編號7匯款時間欄「10月27日13時07分」更正為「 10月26日14時」、同編號匯款金額（新臺幣）欄「87萬元」更正為「350萬元」。　　㈩證據部分補充「被告洪啓銓於本院準備程序及審理中之自白」、「本院調解筆錄1份、告訴人康智淵於本院準備程序中之陳述及刑事陳報狀1份」。　　　二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。其中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑，由修正前洗錢防制法第14 條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14條第3項限制，因此修正前最高度量刑範圍為5年以下有期徒刑，最低度刑則為有期徒刑2月；又被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑6月。綜上，修正前、後之一般洗錢罪量刑上限都是有期徒刑5年，但舊法下限可以處有期徒刑2月，新法下限則是有期徒刑6月，應以修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，較為有利於被告。　2.另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　3.揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，因認以行為時之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用行為時之洗錢防制法規定。　　　　㈡次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。本案被告基於幫助收受詐欺所得及掩飾、隱匿詐欺所得之不確定故意，將其申辦之本案企業社帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼提供他人，其主觀上可預見上開金融帳戶資料可能作為對方犯詐欺罪而收受、取得特定犯罪所得使用，並因此遮斷金流而逃避追緝，有利於詐欺取財及洗錢之實行，依上說明，被告自應論以幫助犯。　㈢詐欺取財罪之既遂，凡被害人已因受騙而匯款至行為人所得掌控之金融帳戶內，而處於行為人實力支配範圍下，即已該當，縱尚未提領，仍無礙於詐欺取財既遂之認定。惟一般洗錢罪則以製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源等，使犯罪所得來源形式上合法化之行為為必要，故被害人受詐將款項匯入人頭帳戶後，於實際提領或轉交以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源前即遭查獲者，詐欺行為雖已既遂，並已開始去化特定犯罪所得之不法原因聯結行為而著手於洗錢犯行，但因此時金流仍屬透明易查，形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，不生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，僅能論以洗錢未遂。經查，如附件一起訴書附表編號2所示部分，因告訴人張曉嵐遭詐騙後已陷於錯誤而匯款至被告洪啓銓本案個人帳戶內，該等款項已在被告可實際支配、管領之範圍內，詐欺取財犯行即屬既遂，惟未及提領或轉出即遭警查獲，尚未實際形成金流斷點，從而，被告洪啓銓此部分洗錢行為應屬未遂。　㈣核被告洪啓銓就附件一起訴書犯罪事實欄一、附件二併辦意旨書附表編號1至7所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪；就附件一起訴書附表編號1所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢既遂罪；就附件一起訴書附表編號2所為，則係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。公訴意旨認被告就附件一起訴書附表編號2部分，係犯洗錢既遂罪，固有未恰，惟既遂、未遂僅犯罪狀態不同，不生變更起訴法條之問題，附此敘明。　　㈤被告洪啓銓就附件一起訴書附表編號1、2所示犯行，與LINE 暱稱「饅頭Wei」間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　　㈥按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年度台上字第3295號判決意旨參照）。被告所屬詐欺集團成員對如附件一起訴書附表編號1所示之告訴人鄭廷峻接連施以詐術而詐得款項之行為，係基於單一之犯意，於密接之時、地接連實行，且侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之實質上一罪。　　　　㈦被告就附件一起訴書犯罪事實欄一、附件二併辦意旨書附表編號1至7所為，係以一個提供本案企業社帳戶予詐騙集團成員，僅屬單一之幫助行為，而其以單一之幫助行為，助使詐騙集團成員成功詐騙如附件一起訴書犯罪事實欄一、附件二併辦意旨書附表編號1至7所示之8人，並掩飾、隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷；又被告就附件一起訴書附表編號1、2所為，各係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，均應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之洗錢罪及洗錢未遂罪處斷。　㈧臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第14978號移送併辦部分，與業經起訴之犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此說明。　㈨被告所為前揭犯行，造成不同被害人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈩被告於偵查及本院審理中均已自白前述幫助洗錢及共同洗錢犯行，是其所犯上開3罪，均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。又被告就附表編號1所示部分，係幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減輕之。　另被告就附表編號3（即附件一起訴書附表編號2）所示部分，雖已著手於洗錢行為之實行，惟因詐得款項未遭提領、轉匯而未生隱匿犯罪所得之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑，復依刑法第70條規定遞減輕之。　爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，提供本件2金融帳戶資料予詐騙集團為不法使用，非但助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦造成執法機關難以追查詐騙集團成員之真實身分，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡被告並無前科，素行尚可、犯罪之動機、目的、手段、參與之程度、被害人數10人及遭詐騙金額甚鉅、其於偵、審程序中固坦認犯行，且與告訴人康智淵達成調解，承諾以分期付款方式賠償損失，然嗣後自陳無力賠償，並未依約履行，有本院調解筆錄、告訴人康智淵之陳報狀在卷可查，至告訴人鄭廷峻、張曉嵐、王瑞洙、黃有成、陳素清、黃淑芳、翁木原、柯淑惠、朱陵生，則經本院通知未到庭表示意見或與被告進行調解，致被告迄未取得其等宥恕。另參酌被告於本院審理中自陳國中畢業之智識程度、現從事噴漆工作、無人需其扶養照顧之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，並參酌告訴人康智淵於本院準備程序時之陳述，及公訴人就被告量刑之意見，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。另審酌被告所犯3罪之行為態樣、手段如出一轍，各項犯行間之責任非難重複性甚高、所侵害法益性質及犯罪時間相近、反應之人格特性及權衡各罪之法律目的、多數犯罪責任遞減、罪刑相當原則，而為整體評價後，定其應執行之刑暨諭知罰金如易服勞役之折算標準如主文，以資懲儆。　三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。　㈡如附件一起訴書犯罪事實欄一、附件二併辦意旨書附表編號1 至7部分，被告固提供本案企業社帳戶資料幫助他人遂行詐欺取財犯行，惟其並未因此獲取對價，此據被告於本院審理時供陳明確（見本院簡式審判筆錄第5頁），卷內復查無其他積極事證，足證被告因此取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。　　　㈢如附件一起訴書附表編號1、2所示犯行，被告獲得報酬新臺幣（下同）1500元，為其犯罪所得，此據被告於偵查於本院準備程序中供承明確（見偵字第33451號卷第119頁、本院準備程序筆錄第2頁），並未扣案，亦未實際合法發還或賠償被害人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得仍應依刑法第38 條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收。至該等款項因仍留存於本案個人帳戶內，當無諭知追徵之必要。　　㈣另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。經查：⑴如附件一起訴書附表編號2所示告訴人張曉嵐遭騙匯入本案個人帳戶內之2萬5千元，因本案個人帳戶遭警示未及轉出或提領，上開款項自屬前開經查獲之洗錢財物，且尚未合法發還告訴人張曉嵐，被告既為本案個人帳戶之所有人或管領人，該等洗錢財物自應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，又該等款項因仍留存於本案個人帳戶內，即無諭知追徵之必要。⑵告訴人康智淵、王瑞洙、黃有成、陳素清、黃淑芳、翁木原、柯淑惠、朱陵生等人遭詐騙所匯入本案企業社帳戶內之款項，均遭詐欺集團成員提領，業經認定如前，並未查獲洗錢之財物，故無從依上揭規定宣告沒收。⑶如附件一起訴書附表編號1所示告訴人鄭廷駿匯入本案個人帳戶內之9萬7千元，業經被告提領，購買虛擬貨幣後，轉入其不詳之虛擬貨幣交易所帳戶，然卷內除本案個人帳戶交易明細之電子轉出資料（見偵字第33451號卷第28頁）及經通報為警示帳戶後之結餘金額（見同上卷第30頁）外，並無被告虛擬貨幣交易所帳戶資料或其他相關事證，足以確認上開款項之流向，以及是否仍在被告管領中，該等款項既未經查獲，自無從依上揭規定宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳佾彣提起公訴、檢察官楊景舜移送併辦，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　7　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附件一起訴書犯罪事實欄一、附件二併辦意旨書附表編號1至7 洪啓銓幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件一起訴書附表編號1 洪啓銓共同犯洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如附件一起訴書附表編號2 洪啓銓共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：　　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33451號　　被　　　告　洪啓銓　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪啓銓知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，依一般社會生活之通常經驗，可預見提供自己金融帳戶之帳號及密碼交付他人使用，可能成為該人作為不法收取他人款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍意圖為自己不法之所有，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月間，以新臺幣（下同）6萬元之代價，將其擔任負責人之「頂豐企業社」所申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案企業社帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）以及網路銀行之帳號、密碼，交付真實姓名、年籍不詳、綽號「胡椒」之詐騙集團成員，而容任該成員及其所屬之詐騙集團持以犯罪。嗣該詐欺集團成員取得本案企業社帳戶之資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於112年7月間，以「假投資」手法詐騙康智淵，致康智淵陷於錯誤，陸續多次匯款，其中於112年10月23日14時29分許，匯款140萬至本案企業社帳戶，旋遭詐欺集團成員轉匯一空，以此方式製造金流之斷點，致無法追查贓款之去向，而隱匿該等犯罪所得。康智淵事後發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、洪啓銓（通訊軟體Line顯示名稱為「阿銓」）另於112年12 月間，透過網路結識真實姓名年籍不詳、Line暱稱「饅頭We i」之人，洪啓銓依其智識及一般社會生活之通常經驗，當可知悉詐欺集團為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，又我國金融機構眾多，一般人均可申請使用銀行帳戶收取款項，且持有存摺、印章及提款卡等帳戶資料之人大可自行提領，並無支付報酬而委請他人各處代收款項之必要，若反而支付代價或提供利益委由他人收取款項，收取之款項可能係詐欺所得等不法來源，當有合理之預期，亦可預見虛擬貨幣泰達幣之購入方式多元，應無代他人購買之必要，代為收取來源不明之款項並用以購買泰達幣，將可能為他人遂行詐欺犯罪並致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，又僅單純依指示代為收取款項並購買泰達幣即可每次獲得所收取款項之1.5%至10 %為報酬，顯然異於一般常見之工作內容及報酬支付，為貪圖「饅頭Wei」承諾每次收款代購泰達幣之報酬，竟意圖為自己不法所有，基於縱使與「饅頭Wei」及其他所屬之集團成員共同詐欺取財及洗錢，亦不違反其本意之不確定故意犯意聯絡，先提供其所申設之國泰世華商業銀行帳號00000000 0000號帳戶（下稱本案個人帳戶）作為收受詐欺款項之用。嗣「饅頭Wei」所屬之詐騙集團成員掌控本案個人帳戶後，再於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向如附表示之人詐騙，致如附表所示之人均陷於錯誤，而分別於如附表所示時間，依該詐騙集團成員之指示，將如附表所示之款項匯入本案個人帳戶，「饅頭Wei」所屬之詐騙集團成員得知款項存入後，旋由「饅頭」指示洪啓銓留存收取款項之 1,500元為酬金，並將剩餘款項購買泰達幣存至洪啓銓自己之Max交易所帳戶，再轉至「饅頭Wei」所提供之虛擬貨幣錢包地址，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向，確保詐欺集團取得詐騙款。嗣如附表所示之人察覺有異，報警處理，而經警循線查悉上情。三、案經康智淵、鄭廷俊、張曉嵐訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告洪啓銓於警詢時及偵查中之供述 ⑴證明被告以6萬元之代價，應允將其擔任負責人之「頂豐企業社」所申設之本案企業社帳戶之存摺、提款卡（含密碼）以及網路銀行之帳號、密碼等資料，提供真實姓名、年籍不詳、綽號「胡椒」之詐騙集團成員使用，而「胡椒」應該係將該帳戶用於「洗錢」；又被告對於「胡椒」之真實身分一無所知等事實。 ⑵證明被告以收取一定比例之報酬為條件，提供本案個人帳戶之帳號供真實姓名年籍不詳、Line暱稱「饅頭Wei」之人匯入來源不詳之款項，留取部分款項為報酬，剩餘款項則用以購買泰達幣存至自己之Max交易所帳戶，再轉至「饅頭Wei」所提供之虛擬貨幣錢包地址；另被告對於「饅頭Wei」之真實身分一無所知等事實。 2 告訴人康智淵於警詢時之指訴證明「胡椒」所屬之詐欺集團成員向告訴人康智淵施以如犯罪事實一所示之詐術，致告訴人康智淵陷於錯誤，因而依指示匯款至本案企業社帳戶之事實。 3 告訴人鄭廷峻於警詢時之指訴證明「饅頭Wei」所屬之詐欺集團成員向告訴人鄭廷峻施以如附表所示之詐術，致告訴人鄭廷峻陷於錯誤，因而依指示匯款至本案個人帳戶之事實。 4 告訴人張曉嵐於警詢時之指訴證明「饅頭Wei」所屬之詐欺集團成員向告訴人張曉嵐施以如附表所示之詐術，致告訴人張曉嵐陷於錯誤，因而依指示匯款至本案個人帳戶之事實。 5 被告與暱稱「饅頭Wei」之人間之Line對話紀錄截圖1份 ⑴證明被告以收取一定比例之報酬為條件，提供本案個人帳戶之帳號供真實姓名年籍不詳、Line暱稱「饅頭Wei」之人匯入來源不詳之款項，留取部分款項為報酬，剩餘款項則用以購買泰達幣存至自己之Max交易所帳戶，再轉至「饅頭Wei」所提供之虛擬貨幣錢包地址之事實。 ⑵證明被告知悉先前收取報酬而將本案企業社帳戶提供與他人使用之行為，係屬「偏門工作」、「洗錢」；更顯示被告知悉收取一定報酬而將個人申設之金融帳戶使用權限交與他人使用，將可能為他人遂行詐欺犯罪並致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，猶為獲取報酬將本案個人帳戶之帳號提供與真實身分不詳之人匯入不詳款項，再依指示購買泰達幣轉出之事實。 6 臺南市政府警察局新營分局柳營分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表證明告訴人康智淵遭詐騙而匯款至本案企業社帳戶之事實。 7 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人鄭廷峻所提供與詐欺集團成員間之Line對話紀錄截圖1份證明告訴人鄭廷峻遭詐騙而匯款至本案個人帳戶之事實。 8 新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人張曉嵐所提供與詐欺集團成員間之Line對話紀錄截圖1份、網路銀行匯款紀錄1份證明告訴人張曉嵐遭詐騙而匯款至本案個人帳戶之事實。 9 依營業人統一編號查詢結果、本案企業社帳戶之客戶基本資料及交易明細表證明被告為頂豐企業社之負責人，而告訴人康智淵遭詐騙而匯款至本案企業社帳戶之事實。 10 本案個人帳戶之客戶基本資料及交易明細表證明告訴人鄭廷峻、張曉嵐遭詐騙而匯款至本案個人帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為　　故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並　　不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意　　之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為　　必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其　　發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其　　行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲　　求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容　　任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「　　間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。而共同正　　犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋　　刑法第13條第1項雖屬確定故意（直接故意），同條第2項則　　屬不確定故意（間接故意），惟不論「明知」或「預見」，　　僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無　　缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「　　容認其發生（不違背其本意）」，共同正犯間在意思上乃合　　而為一，形成意思聯絡，此有最高法院103年度台上字第232 0號判決意旨參照。四、核被告就犯罪事實一所為，係犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第2款而犯修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢及刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供本案企業社帳戶存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號、密碼之行為，幫助正犯詐騙告訴人康智淵，並幫助正犯洗錢，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪嫌處斷。又被告基於幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、核被告就犯罪事實二所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款而犯修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。又被告所犯詐欺取財及違反洗錢防制法等罪嫌，有一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，請依刑法第55條之規定從一重之違反洗錢防制法罪嫌處斷。被告與暱稱「饅頭Wei」之人及其所屬詐騙集團不詳成員間，就前開一般洗錢犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依共同正犯論處。被告就共同詐騙如附表所示之2名不同告訴人鄭廷峻、張曉嵐，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。六、被告所犯如犯罪事實一所示之幫助洗錢與所犯如犯罪事實二所示之一般洗錢間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至被告因本案所取得之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請審酌被告犯後自白犯行，態度良好，深知悔悟，請科予適當之刑。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳佾彣附表：編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間匯款方式匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 鄭廷俊(告訴人) 假投資 113年1月8日22時26秒以網路轉帳方式 5萬元本案個人帳戶 113年1月8日22時59秒 4萬7,000元 2 張曉嵐(告訴人) 假投資 113年1月8日14時12分許以網路轉帳方式 2萬5,000元本案個人帳戶附件二：　　臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14978號　　被　　　告　洪啓銓　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請貴院113年度審金訴字2887號（順股）併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條及併案理由分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪啓銓依一般社會生活通常經驗，可預見將自己帳戶提供他人使用，可能幫助不法詐騙集團詐欺財物，亦知悉社會上使用他人帳戶詐欺被害人將款項匯入後提領之案件層出不窮，如將自己所開立之金融帳戶提款卡（含密碼）提供予他人使用，極可能供詐欺犯罪者用以收受詐欺取財犯罪所得，或用以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源，或使詐欺犯罪者逃避刑事追訴，而移轉或變更詐欺犯罪所得，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更該犯罪所得，亦可能遭不詳詐欺集團用以作為詐騙被害人以收取贓款之工具，竟仍不達背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月至 9月間某日，在不詳地點，以新臺幣(下同)12萬元之對價，將其擔任負責人之「頂豐企業社」所申設之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之存摺、大小章、提款卡、提款卡密碼及網路帳號密碼等資料及不詳門號2支交付詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得上開帳户資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐術，誆騙附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示匯款時間、地點，匯款如附表所示金額至如附表所示帳戶，旋遭提領、轉匯一空。嗣附表所示之人發現有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經附表所列之人訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告洪啓銓偵查中之供述被告否認有上開犯行，辯稱：本案帳戶是其辦的，後面辦過戶給跟其買的人，其不認識對方。大概是112年8、9月，給了銀行資料，提款卡、存摺、大小章、網銀帳密。其當面交給對方，但其不認識那個人，地點其忘了，因為缺錢，對方說12萬要買其帳戶，其就賣給對方了，但其沒有拿到錢等語。 2 告訴人等7人警詢時之指訴證明告訴人等7人遭詐騙並匯款之事實。 3 告訴人等7人所提供之對話紀錄截圖、匯款紀錄影本資料 4 本案帳戶申登資料及交易明細證明告訴人等7人遭詐騙並匯款之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告洪啓銓所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以1次交付帳戶之行為，同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、併辦理由：　　被告前因交付本案帳戶予詐欺集團使用，所涉之幫助詐欺、幫助洗錢等案件，業經本署檢察官以113年偵字33451號案件提起公訴，並由貴院（順股）以113年度審金訴字2887號審理中，此有上開起訴書及被告刑案資料查註紀錄表各1份在卷足憑。本案被告所涉幫助詐欺等罪嫌與前案之犯行，係以同一交付行為，幫助前開詐欺集團詐欺不同之被害人，與前案具有一行為觸犯數罪名之想像競合裁判上一罪關係，應為前案起訴效力所及，自應移請併案審理。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景舜附表編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 王瑞洙(提告) 112年9月12日某日股票投資詐欺 112年10月27日13時07 分 87萬元 2 黃有成(提告) 112年10月13日某時許股票投資詐欺 112年10月27日9時52 分 90萬元 3 陳素清(提告) 112年9月某日股票投資詐欺 112年10月23日13時57 分 115萬元 4 黃淑芳(提告) 112年9月某日股票投資詐欺 112年10月27日11時47 分 83萬8,044 元 5 翁木原(提告) 112年9月25日10時許股票投資詐欺 112年10月26日11時16分 120萬元 6 柯淑惠(提告) 112年7月16日15時47分許股票投資詐欺 112年10月4日12時39 分 70萬元 7 朱陵生(提告) 112年6月9日9時34分許股票投資詐欺 112年10月27日13時07 分 87萬元

2025-03-07

PCDM-113-審金訴-2887-20250307-1

訴

臺灣南投地方法院

搶奪

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度訴字第25號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告詹文進上列被告因搶奪案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第508號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文詹文進犯搶奪罪，處有期徒刑拾壹月。未扣案犯罪所得皮夾壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告詹文進於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：㈠核被告所為，係犯刑法第325條第1項之搶奪罪。㈡查被告前因搶奪、竊盜等案件，經臺灣高等法院臺中分院以1 12年度聲字第1522號裁定應執行有期徒刑3年2月確定，嗣被告入監服刑，而於民國113年3月27日有期徒刑執行完畢出監，此有法院前案紀錄表在卷為證。被告於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而被告前案所犯與本案犯罪類型、侵害法益均相同，足見被告對刑罰反應能力薄弱，而無司法院釋字第775號所指罪刑不相當之情形，故依刑法第47條第1項之規定加重其刑。㈢以行為人之責任為基礎，審酌被告已有多次竊盜、搶奪前科之素行（不包含構成累犯部分），仍不思以正途獲取財物，而以起訴書所載之方式搶奪他人之財物，破壞他人對於財產權之支配，顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念；併斟酌被告於本院審理中坦認犯行，且迄今未賠償告訴人之犯後態度，及被告自述未就學之智識程度、在附近店家幫忙、經濟狀況清寒、離婚、與家人同住等家庭生活狀況（見院卷第104-10 5頁），暨本案之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、客觀犯罪情節等一切情形，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：㈠查被告詹文進自被害人林錦水處所搶奪之皮夾，為被告本案犯罪所得之物，而未據扣案，故依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。　㈡而被告搶奪之現金新臺幣1,700元，固屬本案犯罪所得之物，然已實際發還予被害人，有贓物認領保管單1紙（見警卷第1 8頁）在卷足憑，堪認此部分犯罪所得，已實際合法發還被害人，故依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。至未扣案之皮夾內有不詳證件，雖係被告為本案搶奪犯行所獲取之財物，然卷內並無證據可佐該等物品是否仍存，且該等物品價值非高，沒收該等物品亦欠缺刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　劉彥宏以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　綺中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第325條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者，處6月以上5年以下有期徒刑。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第508號　　被　　　告　詹文進　男　63歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路0段000巷0號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因搶奪案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、詹文進前因搶奪、竊盜等案件，經法院分別判處有期徒刑1 年4月、7月、5月、4月、8月、1年2月、5月、7月、10月確定，並經臺灣高等法院臺中分院裁定應執行刑有期徒刑3年2 月確定，於民國110年6月4日入監執行後，於113年3月27日徒刑執行完畢出監。詎其不知悔改，竟意圖為自己不法之所有，基於搶奪之犯意，於113年12月28日9時35分許，騎乘腳踏車至林錦水位在南投縣○○市○○路0段000號住所外，見林錦水行動不便而假意為其按摩，趁其不備之際，徒手自林錦水之外套口袋內，奪取林錦水所有之皮夾（內有不詳證件及新臺幣【下同】1,700元）1只，得手後，旋騎乘腳踏車逃逸。嗣因林錦水查悉皮夾遭詹文進奪取，立即騎乘電動車追趕詹文進阻止其離去，始取回1,700元，並經警據報到場，當場以現行犯逮捕詹文進。二、案經南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告詹文進於警詢及偵查中之供述被告坦承於上揭時、地，奪取被害人林錦水所有之皮夾1只，將現金取出，並丟棄皮夾在路邊之事實。 2 證人即被害人林錦水於警詢時之證述證明被害人於上揭時、地遭被告奪取皮夾1只，並騎乘電動車追趕被告，扯住被告衣領，被告方交出1,700元之事實。 3 南投縣政府警察局南投分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、監視器影像擷圖、被告奪取現金1,700元照片各1份等全部犯罪事實。二、按刑法第325條第1項所稱之「搶奪」，係指乘人不備或不及抗拒而公然攫取他人支配範圍以內之物，移轉於自己實力支配下之行為而言。例如於公共場所，公然奪取他人頸上項鍊，或趁婦女不備之際，自身後攫取其皮包等皆屬之。惟搶奪行為雖係施用不法腕力，自財物所持人支配範圍內移轉於自己之所持，然並不以直接對被害人之身體施加不法腕力，或與被害人互相拉扯為必要。茍其出手攫奪財物之情形已達共見共聞或不畏見聞之狀況，而不掩形聲，急遽攫取者，仍不失為搶奪，此有最高法院91年度台上字第6753號判決意止參照。是核被告所為，係犯刑法第325條第1項之搶奪罪嫌。又被告前受如犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，被告所犯本案搶奪罪嫌，與其上開構成累犯之犯罪科刑紀錄，犯罪類型、罪質及法益侵害結果均相同，足見並非一時失慮、偶然發生之犯罪，前經查獲而不思悔改，仍恣意竊取他人之財物，不僅造成他人財產上之損害，亦危害社會治安，足認其仍欠缺對法律規範之尊重，對刑罰之感應力不足，適用累犯加重之規定，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1 項之規定，審酌是否加重其刑。另請審酌被告經濟狀況不佳、每周收入僅300元至400元、慢性疾病纏身等情，為適當之刑。三、被告自被害人口袋內搶奪之皮夾1只，為犯罪所得，請依同法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定，追徵其價額。至被告搶奪上開皮夾內含之1,700元，因已實際合法發還予被害人，此有贓物認領保管單1份附卷可憑，依刑法第38條之1第5項規定，爰不予聲請宣告沒收或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　劉郁廷本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴影儒附錄本案所犯法條中華民國刑法第325條第1項（普通搶奪罪）意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑，致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。

2025-03-06

NTDM-114-訴-25-20250306-1

審訴

臺灣新北地方法院

公共危險等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審訴字第716號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告謝建昇上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 8619號），本院判決如下：　　主　文謝建昇犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、查本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經合議庭裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273 條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　二、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除證據部分補充「被告謝建昇於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛租賃小貨車，竟以如附件起訴書犯罪事實欄所載方式在道路上行駛，危及告訴人與其他用路人之安全，其所為誠屬不該，殊值非難，惟兼衡被告之素行（有被告前案紀錄表在卷可參）、智識程度( 見其個人戶籍資料)、自陳罹患精神疾病、其家庭經濟及生活狀況，以及犯罪之動機、目的、手段，暨其犯後終能坦承犯行，惟尚未與告訴人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林鈺瀅偵查起訴，由檢察官朱柏璋到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。中華民國刑法第304條以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38619號　　被　　　告　謝建昇　上列被告因公共危險案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝建昇於民國113年2月22日15時10分許，駕駛車牌號碼000- 0000號租賃小貨車，沿新北市林口區文化一路往林口方向行駛，林谷鴻則駕駛車牌號碼000-0000號營業小客車沿新北市林口區文化一路往龜山方向行駛。謝建昇在文化一路與八德路口左轉進入北上方向林口交流道口後，竟基於以他法致生道路往來危險、強制之接續犯意，明知該匝道口設有左轉車輛請行駛於匝道內側之標誌，見林谷鴻駕車右轉進入北上方向林口交流道口後，即無故違反上開標誌，切入林谷鴻所駕駛之外側車道前方。雙方駕車進入林口交流道往五股路段之高速公路後，謝建昇強行切入林谷鴻行車車道4次、在林谷鴻行車之車道前緊急剎車3次、且併行於林谷鴻車輛旁，任意以迫近、驟然變換車道方式，迫使他人讓道，致使林谷鴻車輛感應他車靠近而啟動自動剎車，以此方式妨害林谷鴻安全行車權利，並足生道路往來危險。二、案經內政部警政署國道公路警察局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝建昇於警詢及偵查中之陳述。被告否認上開犯罪事實。 2 證人即被害人林谷鴻於警詢及偵查中之指證。佐證上開犯罪事實。 3 1、舉發違反道路交通管理事件通知單影本2張、林谷鴻行車紀錄影像暨刑案採證照片1份。 2、本署勘驗筆錄1份。佐證上開犯罪事實。二、核被告謝建昇所為，係犯刑法第185條第1項之以他法致生道路往來危險、第304條第1項之強制等罪嫌。被告乃以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請從一重之以他法致生道路往來危險罪嫌處斷。被告於密接時間所為之多次上開犯行，乃基於同一犯意而為之，依一般社會觀念，各行為間之獨立性極為薄弱，在法律上應評價為數個舉動之接續施行，為接續犯，請論以一罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林鈺瀅

2025-03-06

PCDM-113-審訴-716-20250306-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4118號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳孟融上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第143號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文吳孟融犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一所載「曾○凱」均更正為「曾○愷」；同欄一第6至7行「基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」；同欄一第14行「向乙 ○○收取投資款項」後補充「，並分別交付偽造之收據各1紙予乙○○」；同欄一倒數第2行「層轉交付予第三層收水吳孟融」後補充「，吳孟融復轉交予上游」；證據部分補充「被告吳孟融於本院準備程序及審理中之自白」、「新北市政府警察局新莊分局114年1月24日函暨所附偽造收據影本1份」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　⒉被告為本案行為後，刑法第339條之4之規定，雖於民國112年 5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，惟本次修正僅增列第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」為加重條件，其餘各款則未修正；是就刑法第339條之4第1項第1至3款規定，既然新舊法處罰之輕重相同，即無比較適用之問題，非刑法第2 條所指之法律有變更，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。　⒊又被告行為後，洗錢防制法分別於112年6月14日修正公布第1 6條，同年0月00日生效施行（依本次修正前後，以下分別稱行為時法、中間時法）；於113年7月31日修正公布全文，同年0月0日生效施行（下稱裁判時法）。其中：　⑴行為時法、中間時法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」裁判時法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」113年7月31日修法後，若洗錢之財物或財產上利益未達1億元，法定最重本刑由「7年以下有期徒刑」修正為「5年以下有期徒刑」。　⑵行為時法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法第16條第2項規定「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」又被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，且因其本案未查得被告獲有犯罪所得，是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。　⑶綜上所述，被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，經綜合比較結果，新法之法定最重本刑大幅下降，是修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用新法即113年7月31 日修正公布後之洗錢防制法論處。　㈡核被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。至公訴意旨漏未論及刑法第216條、第210條之罪名，然被告此部分之犯行與上揭論罪科刑之加重詐欺取財罪，為想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且本院於審理時已當庭向被告諭知可能涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪名，而無礙其防禦權之行使。　　㈢被告與林旻逸等人及其他不詳詐欺集團成員等，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之部分行為，且偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤查被告已於警詢、偵查及本院審理時自白犯行，且查無有犯罪所得須自動繳交之情形，應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定減輕其刑。　㈥又被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之規定，已如前述，原應就被告所犯之洗錢罪，依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟被告上開犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，被告所犯上開洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，應於量刑時依刑法第57條規定一併衡酌此減輕其刑之事由。　　㈦爰審酌被告不思循正當途徑賺取財物，僅因貪圖不法利益加入詐騙集團擔任車手頭工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為實值非難，兼衡被告素行(有被告前案紀錄表在卷可參)，犯罪之動機、目的、手段，被告於本案犯行之分工、參與程度，及告訴人所受損失，暨其智識程度（見其個人戶籍資料）、自陳目前家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，並於偵查及本院審理中自白洗錢犯行，惟尚未與告訴人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑。　三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。本案被告偽造如附表所示之收據2紙，均屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供被告罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文再予沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。經查卷內事證缺乏積極證據證明被告就所參與本案之犯行部分曾獲取何利益，自無從逕認被告因本案犯行獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1 ）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官丙○提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6 　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號沒收 1 偽造之「和鑫投資股份有限公司」收據1紙 (匯款人：乙○○、112年5月3日) 2 偽造之「現儲憑證收據」1紙(收款日期：112年5月10日、存款單位或個人：乙○○) 附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第143號　　被　　　告　吳孟融　　　　　　　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳孟融於不詳時間加入林旻逸等人所組成之詐欺集團，擔任指揮組內車手少年陳○豪、陳○宇、戴○凱、曾○凱之車手頭角色（少年陳○豪等4人涉犯本案部分，另經警移送臺灣新北地方法院少年法庭審理，以下均簡稱姓名)，詎林旻逸、吳孟融、陳○豪、陳○宇、戴○凱、曾○凱及本案不詳詐欺集團成員，竟共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國112年2月間透過網路聯繫乙○○，以假投資方式詐騙乙○○，乙○○遂分別與該不詳詐欺集團成員相約於112年5月3日15時37分、同年月1 0日10時14分許，在新北市○○區○○路○○巷00號1樓(張文德住處樓下)，交付投資款項新臺幣（下同）30萬元、120萬，並由林旻逸、吳孟融指示陳○豪到場擔任取款及收水車手，陳○ 豪即分別於上開時、地到場自稱為和鑫證券外派經理，向乙 ○○收取投資款項，致乙○○陷於錯誤，交付現金30萬元、120 萬元予陳○豪。陳○豪取得前開款項後，復於不詳時、地，將前開款項經由陳○宇、戴○凱、曾○凱等人層轉交付予第三層收水吳孟融，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經乙○○訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳孟融於警詢時及偵查中之供述全部犯罪事實。 2 證人即同案被告王正宇於警詢時及偵查中之證述證明陳○豪、陳○宇、戴○凱、曾○愷係屬吳孟融組內、受其指揮之車手。 3 告訴人乙○○於警詢時之指訴證明告訴人於上開時、地，遭人詐騙並交付上開款項予該詐欺集團所屬成員之事實。 4 告訴人所提供予詐欺集團之對話及通話紀錄照片、監視器影像截取照片、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、內政部警政署刑事警察局鑑定書及報案等資料證明告訴人於上開時、地，遭人詐騙並交付上開款項予該詐欺集團所屬成員之事實。二、核被告吳孟融所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯加重詐欺取財及一般洗錢罪，為想像競合，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　粘　鑫

2025-03-06

PCDM-113-審金訴-4118-20250306-1