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違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第226號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃國書上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第42247號），本院受理後，經被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文黃國書共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑肆月，均併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告黃國書之自白」外（見金訴卷第218頁），其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載（詳如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。經比較新舊法，在洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年、最低度有期徒刑為2月；修正後規定最高度有期徒刑亦為5年、最低度有期徒刑則為6月。　⒉另洗錢防制法第16條第2項規定於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效。修正前該條項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後移列至同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。　⒊就上開歷次修正條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，最輕本刑提高至6月以上，依行為時法減刑規定之要件，被告需在偵查及歷次審判中均自白，而依照現行法之減刑規定，被告需在偵查及歷次審判中均自白，且需繳交全部所得財物者，始能適用減輕規定，綜其全部罪刑之結果比較，以113年7月31日修正前之洗錢防制法，即行為時法較有利於被告。　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告與「阿翔」就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告前後所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應分別依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪處斷。　㈤被告上開犯行間，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。　㈥被告於偵查及審判中均自白犯罪，依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈦爰審酌被告依詐欺集團成員指示加以提領及面交，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而蒙受金錢損失，實為當今社會詐欺取財犯罪頻仍之根源，且擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，並因被告之行為，致執法人員難以追查其他詐欺取財正犯之真實身分，應予非難，考量被告犯後坦認犯行，暨其自陳國中肄業之智識程度、家庭經濟狀況勉持，兼衡酌被告之犯罪動機、情節、所生危害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金部分易服勞役之折算標準，另定應執行之刑如主文所示，及就併科罰金刑諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。又上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈡查被告與其他共犯於本案犯行合力隱匿詐騙贓款之去向，為其於本案所隱匿之財物，本應全數依洗錢防制法第18條第1 項前段規定宣告沒收。然被告陳稱其報酬為新臺幣（下同） 2,000元等語（見金訴卷第218頁），故如對被告沒收所屬詐騙集團全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。然被告於本案獲得報酬 2,000元，屬於被告本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1 項前段規定，於本案主文內宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官林郁芬提起公訴，經檢察官張建偉、吳宜展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　呂宜臻以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心姿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第42247號　　被　　　告　黃國書　男　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000號6樓之1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　李介文律師（業解除委任）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃國書自民國112年7月29日起，以提領金額0.5％比例計算之代價，允依真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「阿翔」之人（下稱「阿翔」）指示，領取「阿翔」指定帳戶內不明來源之款項。雙方議定，黃國書即與「阿翔」共同基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，由「阿翔」於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，分別轉帳如附表一所示款項至中華郵政帳號000- 00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶），再由黃國書於附表二所示時間，前往附表二所示地點，自系爭帳戶提領如附表二所示款項，復轉交「阿翔」，以此方式製造金流斷點，進而達到掩飾、隱匿詐欺所得之去向。二、案經李昇隆、吳柏宏訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃國書供承不諱，復經告訴人李昇隆、吳柏宏指述及證人秦豪謙證述明確，並有系爭帳戶申登人資料、系爭帳戶交易明細、被告提領贓款過程之道路監視器及自動櫃員機錄影畫面翻拍照片、被告與秦豪謙間關於作案車輛借用返還之通訊軟體messenger對話紀錄等在卷可稽，是被告犯嫌應堪認定。二、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905號判例意旨參照）。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「阿翔」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就附表一各編號所為，均係以1行為觸犯2罪名，請依刑法第55條規定，論以想像競合犯，並從一重之洗錢罪處斷。被告就附表一所示2罪（1被害人即為1罪），犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官林郁芬本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　112　年　 9 　　月　 28 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官余映欣所犯法條　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號犯罪時間（依序左起3位為年，月日時分各2位，時分不詳則略）詐騙手法告訴人轉帳時間（依序左起3位為年，月日時分各2位）詐騙金額（單位：新臺幣/元）入款帳戶 1 00000000000 經由社群網站臉書及電洽，佯以網路購物失敗為由，致其陷於錯誤，依指示操作網路銀行以糾謬李昇隆 00000000000 44909 系爭帳戶 2 00000000000 經由社群網站臉書，佯以網路購物失敗為由，致其陷於錯誤，依指示匯款以糾謬吳柏宏 00000000000 49985 系爭帳戶 00000000000 39236 附表二：　編號提款時間（依序左起3位為年，月日時分各2位）提款地點提款金額（單位：新臺幣/元） 1 00000000000 桃園市○○區○○路000○0號 50000 2 00000000000 桃園市○○區○○路000○0號 60000 3 00000000000 桃園市○○區○○路000○0號 24000

2025-03-04

TYDM-113-金簡-226-20250304-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第461號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告 DO THI MAI 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵緝字第304號），於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並本院判決如下：　　主　文 DO THI MAI 犯如附表「所宣告之罪、所處之刑」欄所示之罪，各處如附表「所宣告之罪、所處之刑」欄所示之刑。　　犯罪事實一、DO THI MAI 於民國110年4月初之某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入成員包含社群軟體臉書暱稱「金王」、通訊軟體Line暱稱「Mgr Jasper Louis」（真實姓名年籍均不詳，無證據證明渠等為未成年人）及彭文濱（所涉參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪部分，由本院112 年度金訴字第651號案件審理中）等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）。DO THI MAI 於加入本案詐欺集團後，即與「金王」、「Mgr Jasper Louis」、彭文濱基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由DO THI MAI 透過通訊軟體Line於110年4月14日12時58分許提供其所申設之華南商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案華南帳戶）之存摺封面照片（上有記載帳號）、於110年4月19日5 時42分許提供中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之帳號予透過「金王」結識之「Mgr Jasper Louis」，供本案詐欺集團遂行詐欺取財犯行使用。嗣渠等取得本案郵局帳戶及華南帳戶之帳號後，本案詐欺集團之其他成員再於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示告訴人施用詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間，將附表所示金額分別匯入本案郵局帳戶及華南帳戶內。隨後，DO THI MAI 即依「Mgr Jasper Louis」之指示，於附表所示時間，將附表所示款項領出後，於附表所示時間交付予彭文濱，使本案詐欺集團得以此行為分擔方式，取得告訴人匯入本案華南及郵局帳戶之贓款，且製造金流斷點，隱匿此一詐欺犯罪所得並掩飾其來源。DO THI MAI 並因此獲有新臺幣（下同）83,225元之報酬。二、案經姚芳、蔡碧芬、許佳萍、朱惠美訴由嘉義縣警察局布袋分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查後追加起訴。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由　　上開事實，業據被告DO THI MAI 於本院準備程序、訊問及審理時均坦承不諱（見本院卷第48、84、127至128頁），核與證人即告訴人姚芳、蔡碧芬、許佳萍、朱惠美於警詢時之證述相符（見警卷一第208頁正、反面、第211頁正面至第 212頁正面、第219頁正面至第220頁正面、第222頁正、反面），並有聯邦商業銀行股份有限公司111年8月18日聯銀業管字第1111048432號函暨匯款單（見警卷一第210頁正、反面）、無摺存款單（見警卷一第213頁反面）、存款憑條（見警卷一第221頁正面、反面）、帳戶交易明細暨匯款申請書（見警卷一第223頁正、反面）、本案郵局帳戶基本資料及交易明細（見警卷二第335頁正、反面）、華南商業銀行股份有限公司110年6月11日營清字第11000179401號函、華南商業銀行麻豆分行110年06月23日(110)華麻字第035號函暨上開二函所附本案華南帳戶基本資料、交易明細及取款憑條（見警卷二第336頁正面至第341頁正面）及通訊軟體Messen ger及Line對話紀錄截圖（見警卷二第440頁正面至第445頁正面、偵9709卷第125至137、143至205頁）在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈洗錢防制法部分：　⑴行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又刑法修正之比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，且就比較之結果，須為整體之適用，不能割裂分別適用各該有利於行為人之法律（最高法院24年上字第4634號、27年上字第2615號判決意旨參照）。而刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照，最高法院113年度台上字第3112號、第3164號、第3677號等判決亦同此結論）。　⑵被告為本案行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行生效（下稱第一次修正之洗錢防制法），復於113年7月31日再次修正公布，並自同年8月2日起施行生效（下稱第二次修正之洗錢防制法），自應就本案新舊法比較之情形說明如下：　①被告行為時之洗錢防制法（下稱修正前洗錢防制法）及第一次修正之洗錢防制法第2條第1、2款均規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」（第一次修正之洗錢防制法並未修正洗錢防制法第2條第1、2款，故此部分新舊法比較之情形，逕以修正前洗錢防制法與第二次修正之洗錢防制法為比較）；第二次修正之洗錢防制法第2條第1、2款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」。第二次修正之洗錢防制法第2 條第1、2款僅係因第一次修正之洗錢防制法係參照國際公約之文字界定洗錢行為，與我國刑事法律慣用文字有所出入，為避免解釋及適用上之爭議，乃參考德國2021年刑法第261 條修正，調整洗錢行為之定義文字（修正理由）。因第二次修正之洗錢防制法第2條第1款之範圍包含修正前洗錢防制法第1款前段及第2款之規範內涵；同條第2款則包含修正前洗錢防制法第1款後段及第2款之規範內涵，顯見第二次修正之洗錢防制法第1、2款之規定，未變更修正前洗錢防制法之行為可罰性範圍，僅在文字簡化並明確化洗錢行為欲保護之法益，此部分對本案被告而言並無有利不利之情形。　②修正前洗錢防制法及第一次修正之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；第二次修正之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」　③修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正之洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正之洗錢防制法之洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」本案為「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之情形，而被告僅於本院訊問、準備程序及審理中自白其幫助洗錢之犯行，且並未自動繳交全部所得財物，因此僅該當修正前洗錢防制法第16條第2項，而不該當第一次修正之洗錢防制法第16條第2項及第二次修正之洗錢防制法第23條第3項前段之規定。　④綜合上述法律適用之結果，可得結論：就本案情形而言，修正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑範圍則為「有期徒刑1 月以上，5年以下」；第一次修正之洗錢防制法第14條第1項之處斷刑範圍則為「有期徒刑2月以上，5年以下」；新修正洗錢防制法第19條第1項後段之處斷刑範圍為「有期徒刑6月以上，5年以下」。依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」，經比較新舊法之結果，修正前洗錢防制法對被告最為有利，自應依刑法第2條第1項前段規定，整體適用修正前洗錢防制法之相關規定。　⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。本件被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，於行為時詐欺犯罪危害防制條例尚未公布施行，而上開詐欺犯罪危害防制條例第43條規定，均係就犯刑法第339條之4或同條第 1項第2款之罪者，合於詐欺犯罪危害防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題（最高法院113年度台上字第3358號判決同旨）。　㈡罪名部分　⒈行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為維護法之安定性，並裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第5598號判決參照）。本案犯行是否為被告參與本案詐欺集團後之事實上首次，固有未明，惟本案係最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見本院卷第13頁），故被告就本案犯行應併論參與犯罪組織罪。　⒉是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與「金王」、「Mgr Jasper Louis」及彭文濱間，就上開犯行，具犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均應論以共同正犯。　㈤詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，除非存在時間或空間上之全部或局部之重疊關係，否則原則上自應依遭受詐騙之被害人人數定之。本件被告如附表編號1至4所為，係對不同告訴人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，施用詐術之時間及其方式、告訴人匯款時間、匯入金額等復皆有別，顯係基於各別犯意先後所為。是被告所如附表編號1至4所示上開4罪，應予分論併罰。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青壯，不思透過正當途徑賺取所需，竟提供自己帳戶供收取贓款並協助詐欺集團提領贓款並交付予他人，以達遂行詐欺取財及洗錢之目的，所為實屬不該，應予非難；被告並無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見本院卷第 13頁），堪認其素行良好；再衡被告迄至本院訊問、準備程序及審理時始坦承犯行，並僅與告訴人蔡碧芬、朱惠美調解成立並賠償其所受損害之犯後態度（見本院卷第119至121頁），復個別審酌被告提領各告訴人之款項數額，及被告自述國中畢業之智識程度、現工作為看護、已婚、有1名未成年子女、與先生、小孩、婆婆同住等家庭狀況（見本院卷第14 8頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至4「所宣告之罪、所處之刑」欄所示之刑。　㈦關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。本案經本院判決後，檢察官及被告均可上訴，故應俟本案確定後，再由檢察官聲請法院定應執行刑為宜，使被告能夠在確知應受刑罰範圍之前提下，就應執行刑之裁量表示意見，揆諸前揭說明，爰不予就被告所犯本案之數罪定應執行刑，附此敘明。　㈧外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條規定甚明。被告為越南籍之外國人，有內政部移民署外人居停留資訊查詢（外勞）─明細內容在卷可參（見警二卷第492頁），其雖在我國犯罪而受本案有期徒刑以上刑之宣告，然審酌被告並無因刑事犯罪經我國法院判決處刑之前案紀錄，並已與告訴人蔡碧芬、朱惠美成立調解而願賠償告訴人蔡碧芬、朱惠美所受之損害等節，再衡量被告之犯罪情節及生活狀況，認被告繼續居留我國，並無危害社會安全之虞，故無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。三、不予宣告沒收之說明　㈠修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢標的之規定，移列為新修正洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第2 0條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。依刑法第2條第2項規定，無新舊法比較之問題，應適用裁判時法即新修正洗錢防制法第25條第1項規定，且為刑法沒收之特別規定而應優先適用，然若係與沒收有關之其他事項（如犯罪所得之追徵、估算及例外得不宣告或酌減等），洗錢防制法既無特別規定，依法律適用原則，仍應回歸適用刑法沒收章之規定。被告本案洗錢行為所掩飾、隱匿之財物，本應依新修正洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然被告既已將告訴人姚芳、蔡碧芬、許佳萍、朱惠美匯入本案郵局及華南帳戶內之財物提領並轉交予彭文濱，卷內又無證據證明被告對本案洗錢標的取得事實上之管理處分權限，爰不予宣告沒收。　㈡被告因本案而獲有83,225元之報酬，業據被告坦認在卷（見本院卷第128頁），足認被告之犯罪所得為83,225元且未據扣案，原應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。然被告已與告訴人蔡碧芬、朱惠美成立調解，告訴人蔡碧芬、朱惠美損失已可獲得賠償，且既經調解在案，如有不履行情事，告訴人蔡碧芬、朱惠美得依民事程序請求救濟，已足充分保障其等之求償權，並達剝奪犯罪所得之立法目的。如再將被告上開犯罪所得諭知沒收或追徵，將使被告面臨雙重追償之不利益，容有過苛之虞。是參酌刑法第38 條之1第5項立法理由所揭示「優先保障被害人因犯罪所生之求償權」之意旨，暨同法第38條之2第2項避免過苛之立法精神，本院認就上開犯罪所得，無宣告沒收、追徵之必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭仕庸追加起訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官陳昱廷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡辰附錄本案論罪科刑之法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條（112.6.14）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙時間、方式及匯款時間、帳戶提領時間、金額被告轉交時間、地點、金額所宣告之罪、所處之刑 1 姚芳於110年4月間某日，通訊軟體Line暱稱「michel liang chinn」向姚芳佯稱：因受傷急需用錢等語，致姚芳陷於錯誤，於110年4月19日11時52分許，將419,025元匯入本案郵局帳戶。 110年4月19日14時7分許、419,000元。 110年4月19日17時30分許，在被告位在臺南市○○區○○○000○0號之居處附近，交付500,400元（超過419,000元部分，非本案起訴範圍）。 DO THI MAI 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 蔡碧芬於110年3、4月間之某日，真實姓名年籍不詳之人以通訊軟體Line向蔡碧芬佯稱：為寄送行李箱至臺灣，需由蔡碧芬協助繳納稅款等語，致蔡碧芬陷於錯誤，於110年5月3日8時59分許，將182,000元匯入本案郵局帳戶。 110年5月3日9時37分許、182,000元。 110年5月3日15時46分許，在被告位在臺南市○○區○○○000○0號之居處附近，交付172,000元。 DO THI MAI 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 許佳萍於109年4、5月間之某日，社群軟體Facebook暱稱「Akito hisataka」之人以通訊軟體Line向許佳萍佯稱：因無法匯款，需由許佳萍先將款項匯入其朋友之帳戶，再由其朋友轉交該款項等語，致許佳萍陷於錯誤，於110年4月23日11時8分許，將170,200元匯入本案華南帳戶。 110年4月23日14時52分許、171,000元。 110年4月23日19時許，在被告位在臺南市○○區○○○000○0號之居處附近，交付165,000元。 DO THI MAI 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 朱惠美於110年1月間之某日，社群軟體Facebook暱稱「曹傑」之人以不詳方式向朱惠美佯稱：退伍需支付賠償金，故先向朱惠美借款支應等語，致朱惠美陷於錯誤，於110年4月29日11時9分許，將700,000元匯入本案華南帳戶。 110年4月29日12時34分許、900,000元（超過700,000元部分，非本案起訴範圍）。 110年4月29日18時許，在被告位在臺南市○○區○○○000○0號之居處附近，交付860,000元（超過700,000元部分，非本案起訴範圍）。 DO THI MAI 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

2025-03-04

CYDM-113-金訴-461-20250304-2

原金簡

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 114年度原金簡字第4號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告林韋任指定辯護人本院公設辯護人丁經岳上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4539號），被告於準備程序自白犯罪（113年度原金訴字第162號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林韋任幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示賠償金額及給付方式賠償附表所示之告訴人。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告林韋任於本院準備程序中之自白及陳述外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後之洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，復無修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用（詳如下述），故倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑應為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑2 月。惟若適用修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1項後段之規定予以論罪科刑，亦無同法第23條第3項減刑規定適用，故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑5年，最低度刑則為有期徒刑6月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，舊法之適用結果顯然較新法有利於被告，是以本案應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。又被告以提供本案帳戶之一行為，幫助本案詐欺集團成員實行對告訴人等人之詐欺犯行及掩飾不法所得來源、去向，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。另被告基於幫助洗錢之犯意而為本案犯行，既未實際參與洗錢罪之構成要件行為，惡性明顯低於正犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。　㈢至辯護人雖稱：被告於警詢及本院審理時均自白本案犯行，應有偵審自白減刑規定之適用等語。惟所謂自白，係指被告或犯罪嫌疑人對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意（最高法院113年度台上字第4937號判決意旨參照），至何謂犯罪事實之「主要部分」，以供述包含主觀及客觀之構成要件該當事實為基本前提（最高法院111年度台上字第 3053號判決意旨參照）。故被告於警詢時雖坦承有交付本案帳戶予他人等客觀事實，然仍辯稱：我覺得我是被詐騙集團騙了等語，否認主觀犯意，亦否認有參與或幫助詐欺之行為（見偵字卷第17頁）；嗣經檢察官合法傳喚，亦無正當理由未到庭接受訊問，自難認被告於偵查中已自白本案犯行，而有修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23 條第3項減刑規定之適用。　㈣爰審酌被告為貪圖小利，率爾提供本案帳戶予真實姓名年籍不詳之詐騙集團使用，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上之困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實非可取；惟考量其犯後坦承犯行，且願意賠償本案告訴人之部分損失，態度尚佳；兼衡其上開犯行之受害人數、詐欺金額，佐以其於本院準備程序自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見原金訴字卷第57頁），及犯罪動機、目的、手段、情節及犯罪所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告一事，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查（見原金訴字卷第41 頁）。本院審酌被告並無前科，本次係因一時失慮而致罹刑典，犯後坦承犯行並表示願意賠償附表所示之告訴人及金額（見原金訴字卷第56頁），可見被告已有真誠悔悟並願積極彌補之意，足認被告經此教訓當知所警惕而無再犯之虞，是認本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定併予宣告緩刑2年，以勵自新。另為督促被告確實賠償，以避免再犯，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附表所示之金額及給付方式，賠償附表所示之告訴人，以資警惕。倘被告違反前揭所定負擔情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告。又本院所命被告應依附表所示支付財產上損害賠償部分，僅屬上開緩刑宣告所附負擔，要無終局確定民事損害賠償責任之效力，告訴人等人仍可另依循民事訴訟程序對被告請求損害賠償，附此指明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附表：告訴人賠償金額（新臺幣）給付方式曾彥瑋 1萬元自民國114年4月起，共3期，按月於每月25日前給付新臺幣4,000元，最後一期給付新臺幣2,000元，至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。鍾孟廷 5萬元自民國114年7月起，共13期，按月於每月25日前給付新臺幣4,000元，最後一期給付新臺幣2,000元，至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4539號　　被　　　告　林韋任　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林韋任經由通訊軟體LINE與暱稱「張亮」之詐欺集團成員聯絡後，得知可提供帳戶予他人使用換取報酬，每日可得新臺幣（下同）2,000元之報酬。其知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供自己金融機構帳戶資料予他人使用，他人有將之用於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之可能，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年11月9日 20時30分許，至桃園市○○區○○路0號統一便利超商大崗門市，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡及密碼寄交「張亮」使用。嗣「張亮」與所屬詐欺集團成員取得本案帳戶提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，以如附表所示之詐欺方式，對如附表所示之曾彥瑋、鍾孟廷施以詐術，致使曾彥瑋、鍾孟廷均陷於錯誤，依指示於如附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至本案帳戶後，款項旋即遭該詐欺集團成員持本案帳戶提款卡提領一空，而據以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。嗣曾彥瑋、鍾孟廷發現受騙報警處理，而為警循線查獲。二、案經曾彥瑋、鍾孟廷訴由臺東縣警察局關山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證　　據　　名　　稱待　　　證　　　事　　　實　1 被告林韋任於警詢之供述。坦承為換取每日2000元之報酬，而將本案帳戶提款卡及密碼寄交「張亮」使用之事實。　2 證人即告訴人曾彥瑋、鍾孟廷於警詢中之證述及如附表所示之書證。證人曾彥瑋、鍾孟廷如附表所示遭詐騙匯款至本案帳戶之事實。　3 本案帳戶交易明細。證人曾彥瑋、鍾孟廷如附表所示遭詐騙匯款至本案帳戶後，款項旋即遭該詐欺集團成員持本案帳戶提款卡提領一空之事實。二、查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢及刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告另犯修正後洗錢防制法第22條第3項第1款期約對價而無正當理由交付、提供帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。又被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並造成告訴人曾彥瑋、鍾孟廷財產上損害，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之幫助洗錢罪處斷。再被告係基於幫助之犯意而參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，得按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官柯博齡本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳怡君附錄本案所犯法條全文修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：　　編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額證　　　據 1 曾彥瑋該詐欺集團成員見告訴人以通訊軟體LINE及MESSENGER與告訴人聯絡，佯稱：欲購買臉書社團之商品，但需利用蝦皮購物交易等語，致使告訴人陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 112年11月11日16時53分許 1萬9,988元報案資料、匯款資料、臉書社團截圖、手機通話紀錄截圖、LINE對話截圖。 2 鍾孟廷該詐欺集團成員撥打電話予告訴人佯稱：需要認證網路賣場等語，致使告訴人陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 ①112年11月11日16時26分許 ②112年11月11日16時29分許 ①4萬9,985元 ②4萬9,988元報案資料、匯款資料、對話截圖。

2025-03-04

TTDM-114-原金簡-4-20250304-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第28號上訴人即被告許呈嘉上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣雲林地方法院113年度訴字第322號中華民國113年11月13日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第6822號、第3046號、第3275號、第6 519號、第6658號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於所處之刑暨定應執行刑部分撤銷。上開撤銷部分，許呈嘉各處如附表「本院撤銷改判」欄所示之刑。　　事實及理由壹、程序事項：　一、按刑事訴訟法第348條規定：「上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」其中第3項規定之立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」是於上訴人明示僅就量刑上訴時，即以原審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理，至於其他部分，則非第二審審判範圍。二、原審於民國113年11月13日以113年度訴字第322號判決判處被告許呈嘉犯如原判決附表二（下稱附表二）所示之罪（9 罪，均犯三人以上共同詐欺取財罪），各處如附表二所示之刑。應執行有期徒刑1年6月。並諭知扣案之iPhone12 mini 手機1支、iPhone12手機1支、新臺幣（下同）2萬元均沒收。原審判決後，檢察官並未提起上訴，本件被告具狀及本院審理時明示僅針對原判決之量刑（含定應執行刑，下同）部分上訴（本院卷第112、177頁），且依被告上訴之意旨為承認犯罪，對於原判決認定之犯罪事實、罪名等均不爭執，而該被告所犯之罪量刑部分與原判決其他部分可以分離審查，本院爰僅就原審判決對被告所犯之罪量刑部分妥適與否進行審理。三、經本院審理結果，因上訴人即被告明示僅就原審判決關於其所犯之各罪量刑提起上訴，業如前述，故本案關於被告所犯之罪犯罪事實、證據及論罪部分之認定，均如第一審臺灣雲林地方法院113年度訴字第322號判決書所記載。本案當事人對於後述與刑有關科刑證據之證據能力均不爭執，本院查無證據得認後述證據之取得有何違法，且認與刑之認定有關，爰合法調查引為本案裁判之依據。貳、本院之論斷：　一、被告上訴意旨略以：本件尚有法定減刑事由尚待調查：㈠按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用（最高法院110年度台上字第3358號判決意旨參照）。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺犯罪危害防制條例制定後，倘有符合該條例第46 條、第47條減免其刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。㈡被告於本件偵查及羈押具保審查中均詳細講述詐欺集團結構並指出成員具體年籍，堪認上游成員年籍應已特定，是懇請鈞院函查臺灣雲林地方檢察署承辦檢察官及本件警察機關有無因被告供述查獲上游成員，憑以審酌本件有無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用。㈢本件請再依刑法第57條規定審酌從輕量刑：本件若未能順利查獲上游，亦懇請鈞院審酌被告犯後配合檢警機關查緝，態度足認良好，於刑法第57條作為量刑因素考量，予以減輕其刑等語。二、新舊法比較（量刑相關部分）：　　被告經原審認定之犯罪事實、所犯法條部分，雖非本院審理範圍，但本案既屬有罪判決，且科刑是以犯罪事實及論罪等為據，顯見本院就科刑部分之認定，是以原判決認定之犯罪事實、所犯法條為依據。僅就量刑相關部分之法律修正部分，因屬本院審理範圍，自僅此部分新舊法比較適用予以說明。　㈠關於洗錢防制法部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於113年7月31日修正公布變更條次為第23條，並於同年0 月0日生效施行，修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列條號為同法第 23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經比較修法前後之規定，現行法於減刑規定要件較為嚴格，並未較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，本件應適用行為時即113年7月31日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定判斷被告是否合於該減刑之要件。另修正後洗錢防制法第23條第3項後段增訂「（被告在偵查及歷次審判中均自白）並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，增訂之規定對被告有利，則應適用新制定之法律規定，併予說明。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例部分：　　被告行為後，政府為打擊詐欺犯罪，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，同年8月2日生效，新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」之自白減刑、因而查獲組織上手減免其刑之規定，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，增訂之規定對被告有利，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，則應適用新制定之法律規定。至其中同條例第43條規定「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」、第44條第1項規定「犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」係增列犯刑法第 339條之4犯罪之加重處罰事由，然被告行為時之並無此等行為之獨立處罰規定，非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題，且依刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，並無適用餘地，併予說明。三、量刑審酌事由：　㈠本案適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之說明：　　查被告於偵查、原審及本院審理時，均坦承詐欺犯罪，而其參與本案獲得之犯罪所得共2萬元，亦已自動繳交扣案，有臺灣雲林地方檢察署扣押物品清單、臺灣雲林地方檢察署11 3年10月29日雲檢亮慎113蒞扣14字第1139032460號函可佐（原審卷第109、217、223、227頁），即已符合新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之自白減刑規定；又被告上訴主張其於本案偵查及羈押審查中，已詳述詐欺集團結構即指出成員具體年籍（113年3月14日偵訊時所稱詐欺、洗錢上手為飛機軟體暱稱「羅剎海」之人），經本院函詢調查機關雲林縣警察局臺西分局於114年1月20日雲警西偵字第1140000735 號函覆：「本分局因犯罪嫌疑人許昱嘉之供述，無查得飛機軟體暱稱『羅剎海(羅剎海的牧羊人)』之人，另查得其他共犯 2名，分別為上游孫誌皓及司機黃薪裴。」等情，並檢附共犯孫誌皓之113年7月12日警詢筆錄在卷（本院卷第67至81頁），該共犯孫誌皓警詢筆錄內容亦坦稱「許呈嘉提領的贓款也是由我找幣商，再由老闆「羅剎海」創立群組後，讓幣商跟許呈嘉聯絡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)」、「許呈嘉將提領贓款交付給幣商後，幣商會跟我聯絡，我再將我的虛擬貨幣錢包地址提供給幣商，幣商會將虛擬貨幣泰達幣(USDT)打入我的冷錢包，我會扣除0.1元的匯差後，再將剩餘的泰達幣(USDT)打入「羅剎海」的虛擬貨幣錢包，扣除的匯差就是我的酬庸。」等情（本院卷第75至77頁），核與被告於113 年7月8日偵查中供稱「（問：是誰叫你在113年2月26日到員成門市領取包裹？）我上手一本2.0孫志浩（音譯，即孫誌皓，下同）」、「（問：你知道你去領的東西是什麼嗎？）我知道力面是卡片（指提款卡），但我們不能自己拆封，要交回去給孫志浩拆，他如果有指示現場拆，我們就會打開跟他對數量。」、「（問：你提領的款項拿去哪裡？）都會交回去，交回去的方式由孫志浩決定。整天工作完，孫志浩會聯絡幣商，約的地點都是在台中，但都不同地方，我交付款項之後，幣商就會把錢打給孫志浩指定的錢包。我是負責把錢交給幣商。過程中如果有時候有剩錢……」情節相符，共犯孫誌皓自承負責收取車手提領贓款上繳（收水）之任務分工，顯為被告許呈嘉之上手，對於被告許呈嘉有指揮權限，而經司法警察機關因被告許呈嘉之供述查獲，堪認已符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減免其刑之規定。是本件應依新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定，就其所犯各罪均予以減輕其刑，並遞減之。至本院考量被告於本案詐欺集團中所擔任之車手角色、參與犯罪所生危害，尚難認其所犯各罪犯罪情節輕微，自無免除其刑之餘地。　㈡按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、4408號刑事判決意旨參照）。另按犯本條例第3條之罪偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項定有明文。再按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項亦有明文。被告就所犯參與犯罪組織罪（附表一編號7部分首次犯參與犯罪組織）於偵查、審判中均自白涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之罪，就所犯洗錢罪部分，亦曾於偵查、審判中自白，並自動繳交犯罪所得，原均應減輕其刑。而其供出共犯並因而使檢警查獲，已如前述，並已符合修正後洗錢防制法第23條第3項減免其刑規定，然因洗錢罪、參與犯罪組織罪均屬本案想像競合犯（各從一重論以刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪）其中之輕罪，上開減刑規定所適用之犯行，僅係構成想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，無刑法第55條但書所定關於輕罪封鎖作用之情況，因於重罪處斷刑範圍不生影響，故應視為科刑輕重標準之具體事由，而於後述依刑法第57條於被告所犯各罪量刑時併予審酌為量刑之有利因子而綜合評價。至本院考量被告於本案詐欺集團中所擔任之角色，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無適用組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地，併予敘明。四、量刑撤銷改判之理由：　㈠原審經詳細調查後，認被告所犯事證明確，就⒈附表二編號7 （即原判決附表一編號7部分）係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項之洗錢罪。⒉附表二編號8（即犯罪事實欄一㈢部分）係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。 ⒊附表二編號9（即犯罪事實欄一㈣部分）及附表二編號1至6 （即附表一編號1至6部分），均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項之洗錢罪。上述附表二編號1至9所犯均屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均應從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪而予以論罪（計9 罪），固非無見。惟就量刑部分，雖已考量就想像競合輕罪部分之減刑（參與犯罪組織、洗錢罪之自白減刑規定）為量刑因子併予審酌，然被告於本案偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行，並供出其上手因而使司法警察機關得以查獲其他共犯「孫誌皓」，應適用新制定之修正後洗錢防制法第23條第 3項後段減免其刑規定，於量刑時就此想像競合輕罪部分之減刑為量刑因子併為考量，原審漏未審酌此部分對被告有利之規定。且新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條之自白並繳交犯罪所得、因而查獲上手減免其刑之規定，增訂之規定對被告有利，本件被告亦有供出指揮上手為檢警查獲，則應適用新制定之法律規定，已如前述；原審僅依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕被告所犯各罪之刑，就同條後段查獲上手減免其刑規定則疏未審酌，均容有未合，原審量刑即有調整之必要。被告上訴就原審判決量刑部分請求從輕量處其刑，為有理由，至於被告以願與被害人商談和解以求減刑。然迄至本院審理終結，被告未提出其已與附表所示被害人和解、或賠償損失之證明，被告此部分上訴請求從輕量刑之理由，則無可採。原判決既有上開未予審酌之處，關於被告所犯各罪所處之刑部分無可維持，所定應執行刑部分則失所附麗，應由本院就此部分均予以撤銷改判，期臻妥適。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌我國近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日新月異，造成人民屢屢受騙，財產損失嚴重，進而導致家破人亡，社會動盪不安，儼然成為國內治安之嚴重課題。詐欺犯罪可不勞而獲得高額報酬，使得貪婪無厭之詐欺份子趨之若鶩，人數眾多而集團化、組織化，渠等上下多層斷點、分工細膩，如電信流之機房、金流之水房、人頭帳戶之收購團及提款車手團等，除造成檢警查緝困難，亦使被害人僅能向最下游之車手或人頭帳戶名義人求償，難以有效獲得填補，而被告既為智識正常且具社會經驗之成年人，對於現今社會詐欺現況難以諉為不知，竟不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐欺集團，共同為上開犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成被害人財產損失及精神痛苦，所生危害非輕；惟考量被告參與本案犯罪之分工角色，尚非主導犯罪之核心，犯後自白犯行，所犯參與犯罪組織、洗錢罪等想像競合犯之輕罪部分，亦合於減刑事由，且積極配合偵查，並有供出詐欺、洗錢上手共犯，及被告犯罪之動機、目的、手段、被害人受騙金額多寡；另酌以被告自陳之教育程度、職業、家庭生活與經濟狀況，及當事人於原審審理時陳述之意見（原審卷第220頁）等一切情狀，分別就被告所犯如附表二編號1至9所示之罪，量處如主文第2項所示（即附表二編號1至9「本院撤銷改判」欄所示）之刑，以示懲儆。　㈢不定應執行刑之說明：　　參酌最高法院最近一致見解，關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。本案被告除本件附表編號1至9 所示各罪，尚有諸多另案犯相同案由詐欺犯罪現經檢察官偵查中及其他法院審理中之刑案紀錄（案號：臺灣南投地方檢察署113年度偵字第7674號偵查中；臺灣彰化地方檢察署113 年度偵字第16360號、第16359號、第15695號偵查中；臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第8540號、第8541號偵查中；臺灣臺中地方法院113年金訴字第4385號審理中；臺灣彰化地方法院104年度訴字第104號審理中），有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，揆之前揭說明，宜俟被告所犯各罪全部確定後，由檢察官或由被告請求檢察官聲請法院整體衡量被告所犯各罪時間、次數、惡性及對法益侵害之關聯性而為量刑裁定較能罰當其刑為適當。從而，本院爰不定其應執行刑，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖云婕提起公訴，檢察官陳建弘到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張　震　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁倩玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一（原判決附表一）：編號告訴人時間、方式匯款時間匯款金額（新臺幣）人頭帳戶提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 彭盛俊本案詐騙集團不詳成員於113年2月1日12時37分前某時許，透過通訊軟體LINE與彭盛俊取得聯繫，佯稱：在集富APP上投資股票獲利等語，致彭盛俊陷於錯誤而於右列時間匯款。 113年2月1日12時37分 130,000元台新商業國際銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名:曾振榮） 113年2月1日13時23分許雲林縣○○市○○路000號（OK便利商店自動櫃員機） 137,000元　 2 林明賢本案詐騙集團不詳成員於113年2月1日12時53分前某時許，透過社群軟體臉書張貼出售音響訊息，佯稱：出售2手音響馬歇爾三代等語，致林明賢陷於錯誤而於右列時間匯款。 113年2月1日12時53分 11,000元 113年2月2日0時17分許雲林縣○○市○○路0段00號（斗六市農會光興分部自動櫃員機） 20,000元 3 鄭芷淇本案詐欺集團成員於113年1月29日16時27分前某時許，在社群軟體臉書投放出租廣告，經鄭芷淇瀏覽後依廣告內容加入通訊軟體MESSENGER好友後，向鄭芷淇佯稱：預約看房需支付訂金等語，致鄭芷淇陷於錯誤而依指示於右揭所示時間匯款。 113年2月2日21時24分 18,000元 113年2月3日0時10分許雲林縣○○鎮○○路00號(全家便利商店虎尾新興門市自動櫃員機) 4,5000元 4 林政瑋本案詐欺集團成員於113年3月2日13時55分前某時許，在社群軟體臉書張貼投資廣告，進而以LINE暱稱「林馨研」與林政瑋取得聯繫，佯稱：下載崇仁智慧精靈APP投資股票獲利等語，致林政瑋陷於錯誤而依指示於右揭所示時間匯款。 113年3月2日13時55分 40,000元中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（戶名:梁燁） 113年3月2日 14時12分許雲林縣○○鎮○○路○段000號（臺灣銀行虎尾分行自動櫃員機） 20,000元 113年3月2日 14時12分許 20,000元 5 徐文政本案詐欺集團成員於113年1月11日某時，在交友軟體「Litmatch」結識徐文政，並以LINE暱稱「Nana」佯稱：透過投資網站投資藝術品可獲利等語，致徐文政陷於錯誤而依指示於右揭所示時間匯款。 113年3月2日15時8分 26,990元 113年3月2日15時22分許雲林縣○○鎮○○里○○000○0號（統一超商○○門市自動櫃員機） 20,000元 113年3月2日15時22分許 7,000元 6 蔡馨柔本案詐欺集團成員於113年3月3日14時56分許前，以社群軟體IG暱稱「美妝小舖」、通訊軟體LINE「陳政佑」向蔡馨柔虛偽販售商品，致蔡馨柔陷於錯誤而依指示於右揭所示時間匯款。 113年3月3日14時56分 103,998元 113年3月3日15時36分許雲林縣○○鎮○○路○段000號(○○郵局自動櫃員機) 60,000元 113年3月3日14時59分 32,100元 113年3月3日15時37分許 60,000元 113年3月3日15時38分許 26,000元 7 呂雅萍本案詐欺集團成員於112年11月13日某時，在社群軟體臉書結識呂雅萍，並佯稱：透過投資平台PAXOS可投資虛擬貨幣USDT獲利等語，致呂雅萍陷於錯誤而依指示於右揭所示時間匯款。 113年3月3日17時32分 50,000元華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名:黃科淼） 113年3月3日17時53分許雲林縣○○鎮○○路00號（華南銀行○○分行自動櫃員機） 30,000元 113年3月3日17時33分 50,000元 113年3月3日17時54分許 30,000元 113年3月3日17時55分許 30,000元 113年3月3日17時55分許 10,000元 8 籃永程即（原判決）犯罪事實欄一㈢本院增列 9 李瑞真即（原判決）犯罪事實欄一㈣附表二（即原判決附表二）：編號犯罪事實（被害人）原判決主文本院撤銷改判（量刑部分） 1 犯罪事實欄一㈠中附表一編號1（彭盛俊）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑11月。許呈嘉處有期徒刑10月。 2 犯罪事實欄一㈡中附表一編號2（林明賢）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。許呈嘉處有期徒刑8月。 3 犯罪事實欄一㈡中附表一編號3（鄭芷淇）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。許呈嘉處有期徒刑8月。 4 犯罪事實欄一㈡中附表一編號4（林政瑋）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。許呈嘉處有期徒刑9月。 5 犯罪事實欄一㈡中附表一編號5（徐文政）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。許呈嘉處有期徒刑8月。 6 犯罪事實欄一㈡中附表一編號6（蔡馨柔）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑11月。許呈嘉處有期徒刑10月。 7 犯罪事實欄一㈡中附表一編號7（呂雅萍）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑11月。許呈嘉處有期徒刑10月。 8 犯罪事實欄一㈢（籃永程）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑8月。許呈嘉處有期徒刑7月。 9 犯罪事實欄一㈣（李瑞真）許呈嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。許呈嘉處有期徒刑9月。

2025-03-04

TNHM-114-金上訴-28-20250304-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1524號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告劉育祐（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）王立勛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第132 85號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文劉育祐犯如本判決附表編號1、2「主文」欄所示之罪，各處如本判決附表編號1、2「主文」欄所示之刑及沒收、追徵。應執行有期徒刑壹年伍月。王立勛犯如本判決附表編號3、4「主文」欄所示之罪，各處如本判決附表編號3、4「主文」欄所示之刑及沒收、追徵。應執行有期徒刑壹年肆月。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）所載：　㈠犯罪事實部分　1.犯罪事實欄一第8行「Telegran暱稱『鐵蛋』、『飄洋過海』等人」，更正為「『鐵蛋』、『無臉男』、『漂洋過海』、『U字輩』等人」。　2.附表編號1至3詐騙方式欄均更正為「網路賣家認證」。　3.附表編號1至3匯入帳戶欄中之「000-000000000000號」，更正為「000-0000000000000號」。　㈡證據部分　　　補充「被告劉育祐、王立勛於本院準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑　㈠論罪　1.新舊法比較之說明：　⑴洗錢防制法：　①被告2人行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7 月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1 億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，而就自白減刑規定，相較修正前之規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。　②本案被告2人所犯之一般洗錢罪，各次詐欺贓款均未達1億元，其法定最重本刑修正前之7年以下有期徒刑，降為現行法之5年以下有期徒刑；而其等於偵查及本院審判中均自白犯罪，惟均未繳交犯罪所得（詳後述），依現行法規定雖無從予以減刑，然縱依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，最高刑度仍可處有期徒刑6年11月，是經綜合比較之結果，應以現行洗錢防制法較有利於被告。　⑵詐欺犯罪危害防制條例：　①被告2人行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項但書規定，應整體比較而適用最有利行為人之法律。　　②又詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。　③本案被告2人雖就其所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中及本院準備、審理時均自白，然被告劉育祐、王立勛均未自動繳交其等參與詐欺如起訴書附表一所示之人部分受詐騙金額，依上開說明，自與詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其刑之規定不符。　2.罪名：　　核被告劉育祐、王立勛所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　3.犯罪態樣：　　被告2人各係以1行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。　4.共同正犯：　　被告劉育祐與暱稱「U字輩」、「漂洋過海」；被告王立勛與暱稱「鐵蛋」、「無臉男」等成年之詐欺集團成員間，就本案其等所參與之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　5.數罪併罰：　　被告劉育祐所犯2罪（即起訴書附表一編號1、2由被告劉育祐提領部分）及被告王立勛所犯2罪（即起訴書附表一編號2 、3由被告王立勛提領部分），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　6.刑之減輕事由之說明：　⑴被告2人雖於偵查中及本院審判中，對於洗錢及三人以上共同詐欺取財之犯罪事實均坦承不諱，惟並未繳交犯罪所得及起訴書附表一所示之人受詐騙金額，已於前述，與洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定未合，自無上述減輕其刑規定之適用。　⑵又法律變更之比較適用，除法律另有規定，或本院另有統一見解外，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用有利於行為人之法律而不得任意割裂，最高法院113年度台上字第5028號判決意旨參照。被告2人行為後，洗錢防制法經修正公布施行，如前所述，綜合比較罪刑關連條文之結果，以現行之洗錢防制法規定較有利於被告2人，自無從就減輕其刑之規定，割裂適用修正前洗錢防制法第16 條第2項規定，公訴意旨容有誤會。　㈡科刑　1.爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯之齡，具有透過合法途徑賺取財物之能力，竟擔任詐欺集團車手之工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，並將詐欺贓款上繳詐欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告2人犯罪後均坦承犯行，惟尚未彌補起訴書附表一所示之人所受損害，態度普通，並考量其等各自參與之程度、起訴書附表一所示之人所受損害之輕重，另參酌以下述個別情狀，分別量處如主文所示之刑：　⑴被告劉育祐於本院審理時自陳高中肄業之智識程度、入監前無業、仰賴家中經濟支援、無親屬需其扶養之生活狀況、素行等一切情狀。　⑵被告王立勛於本院審理時自陳高中肄業之智識程度、入監前從事物流業、月薪3至4萬元、無親屬需其扶養之生活狀況、素行等一切情狀。　2.又綜合考量被告2人所犯各罪係於同一詐欺集團指揮下所為、犯罪型態及手段相同、責任非難之重複程度較高，為避免責任非難過度評價，及定應執行刑之限制加重原則，兼衡被告2人違反之嚴重性及所犯數罪整體非難評價，分別定應執行之刑如主文所示。　三、沒收之說明　㈠宣告沒收部分　1.被告劉育祐：　　被告劉育祐於本院審理時供稱：本案在提款當天有拿到薪水 2至3,000元等語，而被告劉育祐就起訴書附表一編號1、2其所參與提領詐欺贓款之部分，均為112年12月25日，依有利被告劉育祐之認定，認其本案獲有之報酬為2,000元，此屬被告劉育祐本案犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1 第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　2.被告王立勛：　　　　被告王立勛於本院審理時供述：因為我前面被抓到有交保，上面的人有幫我付保證金，總共交保金3萬元，本案我原本可以拿到提領贓款1%作為薪水，但被扣掉拿來還上游幫我付的交保金等語，足見被告王立勛原可獲取之報酬為提領贓款之1%，惟該款項用以抵償詐欺集團上游代其繳納之保證金債務，故被告王立勛就起訴書附表一編號2、3其所參與之部分，各獲得290元、80元抵償債務之利益，此為其犯罪所得，且亦未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡不予宣告沒收部分　　洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113年7 月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第1項、第 2項規定。本案被告2人均已將領取之款項上繳詐欺集團成員，該款項非屬其等所有或在其實際掌控中，被告2人對於其所提領之贓款並無何處分權限，爰不依洗錢防制法第25條第 1項、第2項宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭毓婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文 1 起訴書附表一編號1 劉育祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書附表一編號2【提領姚思帆受騙匯入中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶內新臺幣（下同）3萬元部分】劉育祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書附表一編號2【提領姚思帆受騙匯入中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶內2萬9,000元部分】王立勛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰玖拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書附表一編號3 王立勛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13285號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被　　　告　劉育祐　男　21歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　　 (另案於法務部○○○○○○○臺北　　　　　　　　　　　　　分監執行中)　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　王立勛　男　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉育祐、王立勛於民國112年12月間加入詐欺集團，依照詐欺集團上手指示擔任提款車手或收水。劉育祐、王立勛與該詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員向附表一所示之人施用詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，而於附表一所示匯款時間，匯款附表一所示金額之款項至附表一所示之金融帳戶，再由劉育祐、王立勛依通訊軟體　　Telegram暱稱「鐵蛋」、「飄洋過海」等人指示擔任提款車手，於附表一所示之時間、地點，提領如附表一所示之款項，再將款項交付予真實姓名年籍不詳詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經附表一所示之人發覺有異，報警始查獲上情。二、案經附表一所示之人訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單　(一)被告劉育祐於警詢及偵訊中之自白。　(二)被告王立勛於警詢及偵訊中之自白。　(三)告訴人即證人姚思帆、楊純甄、林逢凱於警詢中之證述及指訴。　(四)刑案現場照片。　(五)中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）之交易明細。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告劉育祐、王立勛所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後之規定，被告除「偵查及歷次審判中均自白」外，須「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始能適用該條項減輕其刑，是經整體比較新舊法之結果，新法規定既未較有利於被告，即應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時即修正前洗錢防制法關於自白之規定。四、核被告劉育祐、王立勛所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢等罪嫌。被告劉育祐、王立勛與通訊軟體　　Telegram暱稱「鐵蛋」、「飄洋過海」等人有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告劉育祐、王立勛所犯之 3人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪，屬以1行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。末查被告劉育祐、王立勛均已在偵查中自白犯行，請依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　王惟星本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳所犯法條：刑法第339條之4、洗錢防制法第19條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：（單位：新臺幣）編號告訴人（均提告）遭詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領地點提領金額提領車手 1 姚思帆 112年12月25日解除分期付款 112年12月25日12時15分 29,985元中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） 112年12月25日12時24分臺北市○○區○○○路0段00巷0○0號(統一超商天東門市) 30,000元劉育祐 2 楊純甄 112年12月25日11時04分解除分期付款 112年12月25日14時11分 29,989元 112年12月25日14時19分臺北市○○區○○○路0段00巷0○0號(統一超商天東門市) 30,000元劉育祐 112年12月25日11時04分解除分期付款 112年12月25日16時10分 29,000元 112年12月25日16時22分臺北市○○區○○○路0段00巷0○0號(統一超商天東門市) 29,000元王立勛 3 林逢凱 112年12月25日假網拍 112年12月25日16時45分 8,123元 112年12月25日16時49分臺北市○○區○○○路0段00巷0○0號(統一超商天東門市) 8,000元王立勛

2025-03-04

SLDM-113-審訴-1524-20250304-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第1018號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告范愷仁葉珉齊上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第365 06號），本院判決如下：　　主　文范愷仁犯如附表二所示之罪，共貳罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。葉珉齊犯如附表二所示之罪，共貳罪，各處如附表二「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年。扣案如附表三所示之行動電話壹支沒收。　　事　實一、范愷仁、葉珉齊與真實姓名年籍不詳、暱稱「李平海」或「李老闆」之詐騙集團成員（下稱「李平海」）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由某不詳詐騙集團成員對陳韋廷、賴高羽君施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別依指示匯款至中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（戶名：林品璿，下稱本案郵局帳戶）。范愷仁、葉珉齊則依「李平海」之指示，由范愷仁於民國113年11月12日21時52分許，至高雄市○○區○○○ 路00號之超越小客車租賃有限公司（下稱超越租車公司）承租車牌號碼000-0000號租賃小客車後，於同日22時54分前某時，駕駛上開汽車搭載葉珉齊至某不詳便利商店領取內置放本案郵局帳戶提款卡之包裹，「李平海」再以通訊軟體SeaT alk告知葉珉齊本案郵局帳戶提款卡之密碼，范愷仁再駕駛上開汽車搭載葉珉齊，至高雄市○○區○○○路0號之高雄二苓郵局、高雄市○○區○○路000號之高雄宏平郵局，由葉珉齊持本案郵局帳戶提款卡提領款項後（詳細告訴人、詐騙方式、匯款時間、金額、提款時間、地點、金額等均如附表一所示），放置在「李平海」所指定之地點，並拍攝放置現場之照片且傳送予「李平海」，以此方式將提領之款項交給「李平海」，而製造資金軌跡之斷點，以掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。二、案經陳韋廷等2人訴由高雄市政府警察局小港分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決據以認定被告范愷仁、葉珉齊（下稱被告2人）犯罪事實存否之傳聞證據，因被告2 人、檢察官於本院調查證據時均同意有證據能力，雙方當事人均未於言詞辯論終結前聲明異議。本院復審酌各該證據作成之情況，並無違法不當取證或證明力顯然過低之情形，且與待證事實具關聯性，認為以之作為本案證據應屬適當，揆諸前揭說明，認有證據能力。二、上開事實，業據被告范愷仁、葉珉齊於本院審理中坦承不諱，核與證人陳韋廷、賴高羽君於警詢中之證述大致相符，並有本案郵局帳戶基本資料及交易明細表（警卷第41至42頁）、高雄市政府警察局小港分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據（警卷第59至65頁）、監視器錄影畫面（警卷第69至88頁）、車輛詳細資料報表（警卷第89頁）、中華民國小客車租賃定型化契約書暨汽車出租單、客戶租車紀錄（警卷第91至95頁）、陳韋廷提出之網路轉帳交易明細、對話紀錄（警卷第153至155頁）、高賴羽君提出之網路轉帳交易明細、對話紀錄（警卷第167至174頁）等為證，足認被告2 人前揭任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上，本件事證明確，被告2人犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪（一）核被告范愷仁、葉珉齊所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪。被告2人就上開犯行與「李平海」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告2人多次提領告訴人陳韋廷受詐欺款項之行為，乃基於詐欺同一被害人以順利取得其受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，各侵害同一告訴人法益，各該行為之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應各論以接續犯之一罪。被告2人所犯上開犯行，均同時犯三人以上共同犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告2人所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如告訴人陳韋廷、賴高羽君之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共2罪）。（二）按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告葉珉齊於偵查中、本院審判中均就本案犯行自白不諱（偵卷第15頁、金訴卷第76 頁），復卷內並無證據可資證被告葉珉齊有因本案取得報酬，故應認其未因本案有犯罪所得，爰就被告葉珉齊本案各次犯行均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定規定減輕其刑。（三）被告葉珉齊於偵查中、審判中就本案洗錢犯行均自白不諱，且無犯罪所得等情，業如上述，是亦符合洗錢防制法第 23條第3項前段之減輕其刑規定，惟因被告葉珉齊本案犯行依想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就洗錢罪此想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。　四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告范愷仁、葉珉齊均正值青年，竟不思循正途賺取報酬，而共同依「李平海」之指示提領贓款並放置在指定地點，以此方式隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞社會秩序，造成告訴人陳韋廷、賴高羽君之財產損害，致使執法人員難以追查，其犯罪所生之危害非輕；另審酌被告葉珉齊於偵查、本院審理中均坦承犯行，被告范愷仁於偵查中否認犯行，然終能於本院審理中坦承犯行，且無證據可資證明被告2人因本案獲有報酬，而應認渠等並無犯罪所得，復被告2人已與告訴人賴高羽君達成調解，並已給付賠償金新臺幣（下同）3萬1098元，告訴人賴高羽君並具狀表示同意從輕量刑、附條件緩刑，惟被告范愷仁於匯款給付賠償金後，另向告訴人賴高羽君借款1萬6000元，此有本院114年度雄司附民移調字第83號調解筆錄、刑事陳述狀、郵政跨行匯款申請書影本、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表（金訴卷第97至99、121、123頁）、交易明細、對話紀錄等為證，惟被告2人未與告訴人陳韋廷達成和解或賠償等犯後態度；再考量被告2人於本案所參與程度僅為提領、轉交不法所得之工作，而非詐欺案件之出謀策劃者；兼衡告訴人陳韋廷、賴高羽君遭詐欺之金額、被告2人實際提領、轉交之金額、被告2人於本院中自承之學歷、家庭經濟狀況（詳金訴卷第78頁），及均未曾經法院論罪科刑之紀錄（詳法院前案紀錄表所示）等一切情狀，分別量處附表二主文欄所示之刑。另審酌被告2人所犯上開各罪手法相似，且犯罪時間甚為緊密，如以實質累加方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰依數罪併罰限制加重與多數犯罪責任遞減原則，分別定如主文第一項、第二項所示之應執行刑，以資懲儆。五、沒收（一）如附表三所示之行動電話，為被告范愷仁所有，且供本案持以與「李老闆」聯絡乙節，為被告范愷仁於警詢中供述明確（警卷第24、210頁），應依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。（二）如附表一所示告訴人因遭詐欺而匯出之款項，被告2人提領後已全數轉交「李平海」等節，已認定如前，故此部分款項已非屬被告2人所有或仍在渠等實際持有中，難認被告2人就此部分所隱匿之財物具有所有權或事實上處分權，且未經檢察、警察機關查獲，為避免過苛，故該等款項自毋庸依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。（三）被告2人雖有如事實欄所示之犯行，然被告2人於本院審理中均否認因本案領有報酬，且卷內尚無證據可資證明被告 2人因而獲有不法利益，尚無就此部分犯罪所得宣告沒收或追徵之問題，附此敘明。六、臺灣高雄地方檢察署檢察官以114年度偵字第1753號移送併辦部分，係本案於114年1月13日言詞辯論終結後之同年1月2 0日始送達本院，有該署114年1月20日雄檢冠發114偵1753字第1149005059號函上之本院收文戳章為憑，自無從併予審理，應退回由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉幸眞提起公訴；檢察官范文欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳永盛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳予盼附錄法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額提款時間提款地點提款金額 1-1 陳韋廷某詐欺集團成員以通訊軟體LINE向陳韋廷佯稱：賣貨便帳號有問題，需依指示操作解除云云。 113年11月12日22時39分許 3萬123元 113年11月12日22時54分許高雄二苓郵局 6萬元 2 高賴羽君某詐欺集團成員以LINE向高賴羽君佯稱：要完成實名制認證云云。 113年11月12日23時03分許 3萬1098元 113年11月12日23時18分許高雄市○○區○○路000號之高雄宏平郵局 6萬元 1-2 陳韋廷同編號1 113年11月12日23時11分許 3萬5012元 113年11月12日23時19分許 1萬1000元 113年11月12日23時15分許 5008元附表二編號犯罪事實主文 1 附表一編號1-1、1-2 范愷仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。葉珉齊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 2 附表一編號2 范愷仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。葉珉齊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。附表三編號扣案物品名稱、數量備註 1 IPHONE12PRO行動電話1支 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，內插門號0000000000號SIM卡

2025-03-03

KSDM-113-金訴-1018-20250303-1

訴

臺灣嘉義地方法院

損害賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 114年度訴字第31號原告林曉蓉被告林宥兌被告林建裕被告蔡明修上列當事人間請求損害賠償事件，於民國114年2月17日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告林宥兌、林建裕、蔡明修應連帶給付原告新臺幣貳佰參拾萬零捌佰零壹元；及被告林宥兌自民國113年8月31日起、被告林建裕自民國113年8月20日起、被告蔡明修自民國113年8月17日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。本判決第一項，於原告以新臺幣柒拾陸萬柒仟元為被告林宥兌、林建裕、蔡明修預供擔保後，得為假執行。但被告林宥兌、林建裕、蔡明修如果於執行標的物拍定、變賣前，以新臺幣貳佰參拾萬零捌佰零壹元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事　實甲、原告方面　　　　壹、聲明：一、被告應連帶給付原告新臺幣（下同）2,300,801元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、前項判決，請准供擔保宣告假執行。三、訴訟費用被告連帶負擔。貳、陳述：一、如臺灣嘉義地檢署113年度偵字第1378號檢察官起訴狀內容（含113年度偵字第2847號移送併辦部分）之記載。二、原告依據侵權行為損害賠償請求權，請求被告連帶賠償原告 2,300,801元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。參、證據：引用臺灣嘉義地檢署113年度偵字第1378號暨113年度偵字第2847號及本院113年度金訴字第211、494號刑事卷證資料。乙、被告方面　　被告林宥兌、林建裕、蔡明修於言詞辯論期日未到場，亦未提出準備書狀或證據資料作何答辯聲明或陳述。　　　理　由甲、程序部分　　被告林宥兌、林建裕、蔡明修經本院合法通知，於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。乙、實體部分一、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。此民法第184條第1項定有明文。又詐欺是屬於侵權行為，詐欺行為人對於被害人因此所受之損害，自應負損害賠償責任。二、經查，原告主張上揭事實，業據被告林宥兌、林建裕、蔡明修在警詢、偵查及本院113年金訴字第211、494號刑事準備程序及審理時坦承不諱，此有本院113年金訴字第211、494 號刑事判決載明可參。又查，被告林宥兌、林建裕、蔡明修均於民國114年1月16日受本院合法送達通知，此有送達證書附卷可稽。惟查，被告林宥兌、林建裕、蔡明修於114年2月 17日言詞辯論期日均未到庭，而且也沒有提出任何的書狀或證據資料為答辯或陳述，依據民事訴訟法第280條第3項、第 1項規定，應視同自認。因此，本件應堪認原告上揭主張，係屬真實。三、次查，本案之事實，經臺灣嘉義地檢署檢察官以113年度偵字第1378號提起公訴及113年度偵字第2847號移送併辦後，業經本院以113年度金訴字第211、494號刑事判決認定被告蔡明修基於指揮犯罪組織之犯意，被告林宥兌、林建裕基於參與犯罪組織之犯意，自112年9月間某日起，加入由不詳之人所發起、主持，三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團。由被告蔡明修負責與詐欺集團聯絡，收購第三人之帳戶，及指示林宥兌向林建裕收購帳戶，再以網路銀行將第三人（即第1層帳戶）之贓款轉匯至林建裕帳戶（即第2層帳戶），或指示林宥兌自行或通知林建裕提領贓款，林宥兌取得贓款後轉交蔡明修，由蔡明修購買虛擬貨幣存入詐欺集團指定之電子錢包。被告蔡明修、林宥兌、林建裕及不詳之詐欺集團成員，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員，於112年9、10 月，聯絡原告林曉蓉及其他被害人，佯稱可以投資股票獲利云云，以此方式施用詐術，致原告林曉蓉及其他被害人多人陷於錯誤，匯款至第三人帳戶，再由被告蔡明修、林宥兌、林建裕以上揭方式，製造金流斷點，致無從追查詐欺犯罪所得之去向，隱匿上開詐欺行為之所得而洗錢。原告林曉蓉因被告蔡明修、林宥兌、林建裕三人以上共同犯詐欺取財罪，而遭受被詐騙金額2,300,801元（註：本院113年度金訴字第 211、494號刑事判決第16頁、附表一編號3③，記載為23,000 ,801元）之損害。四、綜據上述，本件原告林曉蓉依據侵權行為損害賠償請求權，請求被告蔡明修、林宥兌、林建裕連帶賠償原告2,300,801 元，及自起訴狀繕本送達翌日即被告林宥兌自113年8月31日起、被告林建裕自113年8月20日起、被告蔡明修自113年8月 17日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息，於法有據，屬有理由，應予准許。五、本件原告勝訴部分，原告陳明願提供擔保請准宣告假執行，經核無不合，爰酌定如主文所示之相當擔保金額，併予宣告之。同時並依職權酌定相當之擔保金額，併諭知被告如果於執行標的物拍定、變賣前，為原告預供擔保後，也可以免為假執行。　　丙、據上論斷，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條、第85條第2項、第390條第2項、第392 條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　民事第一庭法　官　呂仲玉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後於20日內向本院提出上訴狀（須按對造人數提出繕本）。如果委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪毅麟

2025-03-03

CYDV-114-訴-31-20250303-1

訴

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例等

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第513號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王建智選任辯護人黃冠偉律師被告鄭智瑋（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）被告陳志坤上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第7627號、113年度偵字第8301號、113年度偵字第8 613號、113年度偵字第9327號）及移送併辦（113年度偵字第991 1號、113年度偵字第10444號），本院判決如下：　　主　　文一、王建智犯如附表八所示之罪，各處如附表八所示之刑。應執行有期徒刑7年10月。扣案如附表四編號1所示之毒品沒收銷燬；扣案如附表四編號2至3、5至6、附表五編號1所示之物及犯罪所得新臺幣3000元均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣 43萬3000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、鄭智瑋犯如附表八所示之罪，各處如附表八所示之刑。應執行有期徒刑2年4月。扣案如附表六編號4所示之物及犯罪所得新臺幣7700元均沒收。三、陳志坤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。扣案之犯罪所得新臺幣1000元沒收。　　犯罪事實一、王建智明知甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2 款所列之第二級毒品，依法不得販賣，竟意圖營利，基於販賣第二級毒品之犯意，以附表四編號2、3、5、6所示之物作為秤重、包裝、聯絡之工具，於附表一所示之時間、地點、方式，販賣並交付第二級毒品甲基安非他命予邱世民3次。二、王建智於民國112年間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入陳俊嘉及成員包含通訊軟體TELEGRAM暱稱「小萌蘭」、「欸安安大牛」、「亮」等成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（鄭智瑋所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經另案判刑，不在本院審理範圍；至陳志坤所涉參與犯罪組織罪嫌部分，詳如後述不另為免訴部分），由王建智擔任取簿手或收水手，鄭智瑋、陳志坤則擔任車手，而王建智、鄭智瑋分別以附表五編號1、附表六編號4所示之物作為聯絡之工具。嗣王建智、鄭智瑋、陳志坤與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財（即犯罪事實欄二㈠部分）或基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：　㈠詐欺集團不詳成員於113年3月12日某時許，向賴麗君佯稱：辦理貸款需寄送提款卡始能順利核貸云云，致賴麗君陷於錯誤，將其名下之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶、彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡，於113年3月13日18時19分許，在嘉義縣○○鄉○○村○○000號統一超商愛樂門市，以店到店方式寄出，嗣鄭智瑋依指示於11 3年3月14日20時9分許，在雲林縣○○鎮○○路00號統一超商民樂門市，領取該等帳戶之提款卡，再將之交予上手，作為匯入遭詐騙款項之人頭帳戶使用（嗣鄭智瑋參與詐欺陳家衛、徐廂寗、馮沛晴部分，所涉詐欺及洗錢等罪嫌部分，另經檢察官提起公訴，不在本件審理範圍）。　㈡詐欺集團成員於附表二所示之時間、方式，向附表二所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，於附表二所示之時間，將附表二所示之款項匯入各該金融帳戶內，嗣鄭智瑋（所涉此部分罪嫌，另經檢察官提起公訴，不在本案審理範圍）依指示，於如附表二所示之時間、地點，持各該金融帳戶提款卡提領如附表二所示之款項，復於113年3月12日17時許，在雲林縣北港鎮某處，將該等詐欺贓款交予王建智，再由王建智將之匯入陳俊嘉指定之不詳郵局帳戶，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而王建智因此獲得新臺幣（下同）30 00元之報酬。　㈢詐欺集團成員於附表三編號1所示之時間、方式，向鄭淳潔施用詐術，致其陷於錯誤，於附表三編號1所示之時間，將附表三編號1所示之款項匯入該金融帳戶內，嗣鄭智瑋、陳志坤依指示，分別於附表三編號1所示之時間、地點，持該金融帳戶提款卡，提領附表三編號1所示之款項後，再將之交予上手，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而鄭智瑋因此獲得提領款項2％之報酬，陳志坤則因此獲得1000元之報酬。　㈣詐欺集團成員於附表三編號2至7所示之時間、方式，向附表三編號2至7所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，於附表三編號2至7所示之時間，將附表三編號2至7所示之款項匯入各該金融帳戶，嗣鄭智瑋依指示，於附表三編號2至7所示之時間、地點，持各該金融帳戶提款卡，提領附表三編號2至7 所示之款項，再將之交予上手，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而鄭智瑋因此獲得提領款項2％之報酬。　㈤嗣經警扣得附表四編號1至3、5至6、附表五編號1、附表六編號4、14所示之物，始悉上情。二、案經賴麗君、李政霖、李峻維、洪曉潔、張智威、林瑜婷、黃教傑告訴及雲林縣警察局、雲林縣警察局北港分局、嘉義縣警察局民雄分局、憲兵指揮部雲林憲兵隊報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　　由一、程序部分：　　按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條定有明文。查本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告王建智犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告王建智違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業經被告王建智、鄭智瑋、陳志坤於警詢、偵查及本院準備程序、審理時坦承不諱，並有附表七所示之證據資料在卷可佐，並扣得附表四編號1至3、5至6、附表五編號1、附表六編號4、14所示之物，足證被告3人之任意性自白均與事實相符，應堪採信。　㈡按販賣毒品之所謂販賣行為，係行為人基於營利之目的，而販入或賣出毒品而言。販賣毒品者，其主觀上須有營利之意圖，且客觀上有販賣之行為，即足構成，至於實際上是否已經獲利，則非所問。而販賣毒品既係違法行為，非可公然為之，亦無公定價格，係可任意分裝增減份量，且每次買賣之價格、數量，亦隨時依雙方之關係深淺、資力、需求量、對行情之認知、來源是否充裕、查緝是否嚴緊、購買者被查獲時供述購買對象之可能風險之評估等因素，而異其標準，機動調整，非可一概論之。查被告王建智與上開購毒者並非至親，系爭毒品交易均屬有償行為，且價格非低，倘非有利可圖，自無平白甘冒觸犯重罪之風險而特意有償交付毒品之理；且其於本院訊問時供稱：本件販賣毒品行為我賺到價差，每次約從中賺5千到1萬元等語（本院卷第112頁），足認被告於本件販賣毒品時，主觀上具有營利意圖甚明。　㈢綜上，本案事證明確，被告前開犯行，洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按「主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之」，此觀刑法第35條第1項、第 2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，以定其何者較有利於行為人，進而判斷究應適用新法或舊法。經查：　⒈詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行。其中刑法第33 9條之4之罪為該條例第2條第1款第1目所列之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第 1項所列加重其刑事由（詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上或有同時構成刑法加重詐欺罪所列數款行為態樣之情形），其構成要件及刑度均未變更。　⒉惟前開條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，係新增原法律所無之減輕刑責規定，自應依刑法第2條第1項從新從輕原則，適用最有利於行為人之新修正規定。　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公布，明定除第6條及第11條施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行。該法第2條關於「洗錢」行為之各款定義有部分增修異動，惟被告事實欄所載行為，仍合於新法第2條規定之洗錢行為，舊法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，新法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，被告所犯本件洗錢犯行，洗錢財物均未達1億元，經比較結果，以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利。　⒋被告行為後，洗錢防制法第23條第3項則於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行。而112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因本案被告均符合上開減輕要件，適用新法並無較不利之狀況。　㈡按現今詐欺組織成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺組織之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。再犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言，而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，固應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；而詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查在本案繫屬本院前，被告王建智未曾因參與本案詐欺集團所為不同次詐欺取財犯行遭檢察官提起公訴，有法院前案紀錄表可佐，本案為被告王建智最先繫屬於法院之案件，綜觀被告所參與之各次犯行，應以該詐欺組織成員於113年3月10日，著手對被害人許秝豪詐欺後由鄭智瑋提領詐欺贓款，再將之交予被告王建智，認定為被告王建智之本案首次犯行（即附表二編號 3部分），依前揭說明，其應就該次犯行，論以參與犯罪組織罪。　　　㈢核被告所為：　⒈被告王建智部分：　⑴就犯罪事實欄一部分，均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪；被告持有毒品之低度行為，為其販賣毒品之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑵就附表二編號3部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。　⑶就附表二編號1、2、4、5部分，則均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。　⑷起訴意旨漏未論及被告所犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，容有未洽，惟起訴書犯罪事實欄二已敘明此一事實，本院亦告知此部分罪名，已無礙其防禦權之行使，本院自得補充此部分罪名後併為審理，附帶敘明。　⒉被告鄭智瑋部分：　⑴就犯罪事實欄二㈠部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。　⑵就犯罪事實欄二㈢、㈣部分，則均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19 條第1項之洗錢罪。　⒊被告陳志坤部分：　　就犯罪事實欄二㈢部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1 項之洗錢罪。　㈣被告3人與參與上開犯行之前開詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈤被告鄭智瑋、陳志坤雖有多次提領贓款情形，惟係於密接之時、地為之，且各次犯罪目的同一，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應屬接續犯。　　㈥除犯罪事實欄一、二㈠部分外，被告3人所為上開犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈦被告王建智、鄭智瑋所犯上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈧刑之減輕部分：　⒈被告王建智上開販賣第二級毒品犯行，已分別於偵查中及本院審理時自白犯罪，應均依毒品危害防制條例第17條第2項之規定減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又所謂自動繳交全部所得財物，自係以繳交各該行為人自己實際所得財物之全部為已足，不包括其他共同正犯之所得在內，且犯罪所得若經查扣，被告實際上別無其他所得者，亦無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理（最高法院107年度台上字第1286號判決意旨參照）。查被告3人於偵查及本院審理時，均坦承詐欺犯罪；而被告王建智（不含所犯販賣第二級毒品罪部分）、陳志坤參與本案分別獲得之犯罪所得3000元、1000元，亦已自動繳交扣案，有臺灣雲林地方檢察署113年度保管字第1160號扣押物品清單、贓證物款收據（本院卷第357至358頁）、臺灣雲林地方檢察署114年2月19日雲檢智慎114蒞扣14字第1149005255號函（本院卷第613頁）可佐，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑；又被告鄭智瑋於本院準備程序時供稱：領包裹部分沒有報酬，提領款項的部分是提領款項的 2%，這個犯罪所得已經被扣押在我當初被查扣的錢裡面等語（本院卷第299、575頁），可見被告鄭智瑋參與犯罪事實欄二㈠部分犯行，並無犯罪所得，卷內亦無證據證明其有犯罪所得，是依上開規定減輕其刑；另被告鄭智瑋參與其餘部分犯行，其犯罪所得7700元（計算式詳如後述），既已為警查扣在案，即無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理，亦依上開規定減輕其刑。　⒊被告3人所犯參與犯罪組織罪（僅被告王建智）或洗錢罪，曾於偵查、審判中自白，並自動繳交犯罪所得，原均應減輕其刑。然因被告3人所犯上開參與犯罪組織罪（僅被告王建智）或洗錢罪部分，均係屬想像競合之輕罪，並業經從一重論處加重詐欺取財罪，故就上開減刑事由，由本院於依刑法第 57條規定量刑時一併審酌。至本院考量被告王建智於本案詐欺集團中所擔任之角色，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無適用組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地。　⒋本院函詢檢警有關被告王建智是否供出毒品來源後，臺灣雲林地方檢察署函覆稱：並未因被告王建智之供述查獲共犯或來源等語，有臺灣雲林地方檢察署113年12月17日雲檢亮儉7 627字第1139037798號函可查（本院卷第393頁）；雲林縣警察局則函覆稱：本局並未因被告王建智之供述而查獲其毒品來源等語，有雲林縣警察局113年12月16日雲警刑偵三字第1 130052508號函可證（本院卷第395頁），足見本案檢警並無因被告供述而查獲其他共犯或正犯。　⒌辯護人請求依刑法59條酌減其刑等語（本院卷第579頁）。　　惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由時，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。是倘被告適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院100年度台上字第1553號判決意旨參照）。查被告王建智所為上開犯行為，屬重大犯罪，嚴重危害社會治安，衡以犯罪情節及其依前述規定減輕後之法定刑，難謂有情輕法重之情形，是本案於客觀上尚難認足以引起一般人之同情，其犯罪情狀亦無顯可憫恕之處，自無援引刑法第59條規定予以酌減其刑之餘地。　㈨前開檢察官移送併辦部分（113年度偵字第9911號、113年度偵字第10444號），與本案起訴書所載之部分犯罪事實為同一事實，本院自應併予審理。　㈩爰審酌被告王建智明知毒品對身體健康戕害甚深，竟無視於政府杜絕毒品犯罪之禁令，而為上揭販賣毒品之犯行，致購毒之人沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害他人之身心健康，所為實值非難；又被告3人不思循正當管道獲取財物，共同為上開詐欺、洗錢等犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成被害人財產損失及精神痛苦，所生危害非輕。衡酌被告王建智有販賣毒品、施用毒品、違反藥事法等案件；被告鄭智瑋有施用毒品、幫助洗錢、竊盜等案件；被告陳志坤有施用毒品、竊盜、詐欺等案件，經法院論罪科刑或執行完畢紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽，素行非佳。惟考量被告3人參與本案犯罪之分工角色，犯後自白犯行，所犯參與犯罪組織或洗錢罪等想像競合犯之輕罪部分，亦合於減刑事由，且積極配合偵查，及被告3人犯罪之動機、目的、手段、販賣毒品之數量與價格、被害人受騙金額之多寡。另酌以被告3人自陳之教育程度、職業、家庭生活與經濟狀況（本院卷第577至578頁），及當事人、辯護人之意見（本院卷第579頁）等一切情狀，分別量處如主文、附表八所示之刑。暨審酌被告王建智、鄭智瑋犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性、數罪所反應被告人格特性與傾向等情狀，定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。四、沒收：　㈠按沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院110年度台上字第4569號、110年度台上字第2873號、108年度台上字第1611號、106年度台上字第386號判決意旨參照）。　　㈡扣案如附表四編號1所示之物，屬本案查獲之第二級毒品，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段宣告沒收銷燬；另包裝袋於鑑驗後，仍包覆而有微量殘留，客觀上無法完全析離，故應依前揭規定宣告沒收銷燬；至鑑定時經取樣鑑驗耗用之毒品，因已不存在，自無庸宣告沒收銷燬。　　　　㈢犯罪所得：　⒈被告王建智於上開販賣第二級毒品犯行中，實際上取得販賣價金共43萬3000元（計算式：14萬5000元+14萬5000元+14萬 3000元＝43萬3000元），核屬販賣毒品之犯罪所得，既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉被告王建智、陳志坤參與本案詐欺犯行，分別獲有3000元、1 000元報酬，嗣已自動繳交扣案等情，既如上述，但此與沒收仍有不同，為使檢察官日後執行沒收有所依據，仍依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收上述犯罪所得（最高法院99年度台上字第4454號、106年度台上字第232號判決意旨參照）。另該犯罪所得既經扣押，即無不能沒收、不宜執行沒收而應予諭知追徵之問題，併予說明。　⒊被告鄭智瑋於本院準備程序時供稱：領包裹部分沒有報酬，提領款項的部分是提領款項的2%，這個犯罪所得已經被扣押在，在我當初被查扣的錢裡面等語（本院卷第299、575頁）。依此，足認被告鄭智瑋參與本案犯行，獲有7700元（計算式：385000元×2%＝7700元）之犯罪所得，既經扣案，即應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。至經警查扣如附表六編號14所示之4萬元，扣除此部分犯罪所得之餘額為323 00元（計算式：4萬元－7700元＝32300元），檢察官並未提出事證，說服本院此部分餘額達到該財物或財產上利益有高度可能性係取自其他違法行為所得之心證程度（見憲法法庭11 3年憲判字第1號判決主文及理由、最高法院113年度台上字第529號判決意旨），且觀諸法院前案紀錄表，其仍有其他詐欺案件在偵查中，為免重複沒收其他詐欺案件之犯罪所得，則不予宣告沒收此部分餘額（即32300元）。　㈣按毒品危害防制條例第19條第1項即屬刑法第38條第2項但書所為之特別規定，而應優先適用，且依其規定，犯毒品危害防制條例所列舉之上開各罪，其供犯罪所用之物，係不問屬於犯罪行為人與否，即不以屬於犯罪行為人所有者為限，均應強制沒收，以遏止相關犯罪之發生（最高法院108年度台上字第2266號判決意旨）。查扣案如附表四編號2、3、5、6 所示之物，係供被告王建智上開販賣毒品犯行所用之物，業據被告供述甚詳（本院卷第299頁），故應依毒品危害防制條例第19條第1項之規定宣告沒收。　㈤扣案之如附表五編號1、附表六編號4所示之物，分別為被告王建智、鄭智瑋所有，並供本案詐欺犯罪聯絡所用等情，業據其等供陳在卷（本院卷第299至300頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈥按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查被告3人所提領或收受之詐欺贓款，扣除上開犯罪所得外，餘款均已依指示交予詐欺集團成員收受，復無證據證明其等就上開詐欺贓款有事實上管領處分權限，且其等於本案中並非居於犯罪主導地位，故如對其等宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈦至其餘扣案物品（含本案辯論終結後，所檢送之贓證物，見本院卷第615至622、637頁），或非違禁物，或與被告本案犯行無關，或無積極證據足證與被告所犯本案犯行具有直接關聯性，爰不予宣告沒收。　五、不另為免訴部分：　㈠公訴意旨另略以：被告陳志坤於112年12月間，加入上開詐欺犯罪組織（此部分已據起訴事實載明而起訴，惟起訴意旨漏引起訴法條），因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。　㈡按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第3 02條第1款定有明文。次按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。　㈢經查，被告陳志坤所涉參與犯罪組織犯行部分，業經臺灣臺北地方法院以113年度審訴字第1842號判決確定，此有被告之法院前案紀錄表及前開判決在卷可按。又卷內並無證據證明被告於本案所參與之詐欺集團，與其前案所參與之詐欺集團並非同一，是依上開說明，被告所涉參與犯罪組織部分，業為前開判決確定效力所及，自不得於本案重複評價，是就公訴意旨認被告所涉參與犯罪組織部分，既為上開判決確定效力所及，本應為免訴之諭知，惟此部分與已起訴且經本院論罪科刑之部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖易翔提起公訴及移送併辦、檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號時間地點方式 1 113年2月11日19時許臺南市○○區○○○00號7樓之2 以14萬5,000元之價格，販賣並交付第二級毒品甲基安非他命250公克予邱世民，並收取販毒價金12萬5,000元，邱世民再將餘款2萬元匯至王建智申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2 113年3月7日4時許同上以14萬5,000元之價格，販賣並交付第二級毒品甲基安非他命250公克予邱世民，並收取販毒價金14萬5,000元 3 113年3月25日20時許同上以15萬3,000元之價格，販賣並交付第二級毒品甲基安非他命250公克予邱世民，並收取販毒價金13萬元，邱世民再依指示將餘款匯款1萬3,000元匯至陳湯詠申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶中，尚積欠1萬元之販毒價金附表二：編號告訴人詐欺手法匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額提領地點 1 廖淑蘋該集團成員於113年3月12日9時30分許先後假冒買家及7-11賣貨便客服人員，以MESSENGER及LINE向告訴人廖淑蘋佯稱賣貨便帳戶須簽訂保障服務協定云云，致告訴人廖淑萍陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年3月12日13時03分許 49,985元玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 113年3月12日13時17分許 50,000元雲林縣○○鎮○○路000號（家樂福北港店） 113年3月12日13時18分許 50,000元 113年3月12日13時07分許 49,984元 113年3月12日13時09分許 29,028元 113年3月12日13時19分許 28,000元 2 傅婷玉該集團成員於113年3月11日19時45分許，先後假冒買家及蝦皮線上客服人員，以MESSENGER及LINE向告訴人傅婷玉佯稱蝦皮帳戶須完成簽署否則將遭凍結云云，致告訴人傅婷玉陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年3月12日13時37分許 9,998元 113年3月12日13時44分許 10,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路00號（北港高中大門外左側ATM） 3 許秝豪該集團成員於113年3月10日某時許，先後假冒買家、露天拍賣線上客服人員及銀行客服人員，以MESSENGER及LINE向告訴人許秝豪佯稱露天拍賣帳戶須更新金流服務協議云云，致告訴人許秝豪陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年3月12日14時07分許 7,123元 113年3月12日14時14分許 7,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路00號（北港北辰郵局） 113年3月12日14時15分許 1,005元（含手續費5元） 4 吳佳蓉該集團成員於113年3月12日12時59分許，先後假冒買家及交貨便客服人員，以MESSENGER向告訴人吳佳蓉佯稱交貨便帳戶須簽署金流服務協議云云，致告訴人吳佳蓉陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年3月12日14時19分許 99,978元永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年3月12日14時42分許 20,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路000號（全家便利商店北港財神店） 113年3月12日14時43分許 20,005元（含手續費5元） 113年3月12日14時44分許 20,005元（含手續費5元） 113年3月12日14時45分許 20,005元（含手續費5元） 113年3月12日14時46分許 19,005元（含手續費5元） 5 張恩慈該集團成員於113年3月11日18時10分前某時許，先後假冒代購商家及全支付客服人員，以INSTAGRAM及LINE向告訴人張恩慈佯稱中獎獎金匯款失敗云云，致告訴人張恩慈陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年3月12日14時51分許 9,999元 113年3月12日14時53分許 10,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路000號（北港武德宮） 113年3月12日15時48分許 10,905元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路000號（全家便利商店北港財神店）附表三：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶提款時間提款金額 (新臺幣) 提領地點提領車手 1 鄭淳潔該集團成員於112年12月12日13時許，先後假冒買家及銀行客服人員，以電話向鄭淳潔佯稱要測試帳號是否有無安全疑慮云云，致鄭淳潔陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月12日13時29分 199,128元渣打銀行帳號000-00000000000000 112年12月12日13時42分許 20,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路0號(全聯-北港民享店) 陳志坤 112年12月12日13時43分 20,005元（含手續費5元）陳志坤 112年12月12日13時51分 20,005元（含手續費5元）雲林縣○○鎮○○路00號(北港高中大門外左側) 陳志坤 112年12月12日13時52分 20,005元（含手續費5元）陳志坤 112年12月12日13時52分 20,005元（含手續費5元）陳志坤 112年12月12日13時55分 20,005元（含手續費5元）鄭智瑋 112年12月12日13時56分 20,005元（含手續費5元）鄭智瑋 112年12月12日13時56分 20,005元（含手續費5元）鄭智瑋 112年12月12日13時57分 20,005元（含手續費5元）鄭智瑋 112年12月12日13時58分 19,005元（含手續費5元）鄭智瑋 2 李政霖該集團成員於112年12月15日11時許，先後假冒買家及銀行客服人員，以LINE向李政霖佯稱未開通簽署金流服務云云，致李政霖陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日11時24分 3萬6,115元中國信託商業銀行帳號000-000000000000 112年12月15日11時31分 42,000元雲林縣○○鎮○○路000號(統一北港門市) 鄭智瑋 3 李峻維該集團成員於112年12月15日11時許，先後假冒買家及蝦皮購物客服人員，佯稱賣家帳號未認證云云，致李峻維陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日20時21分 2萬9,985元國泰世華商業銀行帳號000-000000000000 112年12月15日20時32分 29,000元雲林縣○○鎮○○路0號(全聯-北港民享店) 鄭智瑋 4 洪曉潔該集團成員於112年12月15日19時27分許，先後假冒電商業者，佯稱顧客資訊遭誤植為長期客戶，要幫助洪曉潔解除長期客戶云云，致洪曉潔陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日20時46分 3萬9,986元 112年12月15日20時50分 40,000元雲林縣○○鎮○○路000號(全聯-雲林縣北港店) 鄭智瑋 5 張智威該集團成員於112年12月15日20時30分許，先後假冒WorldGym客服人員，佯稱訂單錯誤云云，致張智威陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日21時33分 9,989元台新國際商業銀行帳號000-00000000000000 112年12月15日21時36分 40,000元雲林縣○○鎮○○路000號 (全家-北港財神) 鄭智瑋 112年12月15日21時36分 9,988元 112年12月15日21時43分 5,123元中華郵政帳號000-00000000000000 ①在雲林縣○○鎮○○路00號(北港高中大門外左側)，於112年12月15日21時54分10秒許，提領60,000元；於21時54分55秒許，提領55,000元 ②於112年12月15日22時13分5秒，在雲林縣○○鎮○○路00號（全家北港豐順店），提領許20,005元（含手續費5元鄭智瑋 112年12月15日22時06分 2萬1,024元 6 林瑜婷該集團成員於112年12月15日21時14分許，先後假冒WorldGym客服人員及中國信託客服人員，佯稱要幫忙解除課程云云，致林瑜婷陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日21時38分 2萬9,965元 112年12月15日21時43分 2萬9,985元 7 黃教傑該集團成員於112年12月15日20時04分許，假冒WorldGym客服人員，佯稱要幫忙解除課程云云，致黃教傑陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 112年12月15日21時35分 4萬9,985元　附表四：　受執行人：王建智搜索時間：113年9月5日13時56分起至同日14時47分止搜索地點：臺南市○○區○○路0000巷00號7樓編號扣案物數量備註 1 甲基安非他命（驗餘淨重3.7287公克） 1包衛生福利部草屯療養院113年9月6日草療鑑字第1130900177號鑑驗書（偵8613卷第355頁〈同偵9327卷第155頁〉） 2 電子磅秤 2臺 3 夾鏈袋 1批 4 鎮暴槍（含彈匣） 1枝 5 白色IPHONE手機（IMEI：000000000000000） 1支 6 紅色IPHONE手機（IMEI：000000000000000） 1支 7 現金新臺幣32萬553元同右 ①仟元鈔：320張 ②百元鈔：4張 ③伍拾元硬幣：2個 ④拾元硬幣：4個 ⑤伍元硬幣：2個 ⑥壹元硬幣：3個附表五：　受執行人：王建智搜索時間：113年9月5日15時38分起至同日16時0分止搜索地點：臺南市○○區○○里○○00號編號扣案物數量備註 1 黑色SAMSUNG手機（IMEI：000000000000000） 1支附表六：　受執行人：被告鄭智瑋搜索時間：113年5月16日17時20分起至同日17時30分止搜索地點：臺南市○○區○○里00鄰○○000號之10 A1房間編號扣案物數量備註 1 iPhone 14 Pro Max手機（IMEI：000000000000000） 1支 2 Vivo Y16手機（IMEI：00000000000000） 1支 3 已使用針筒 1支 4 iPhone 12 Pro手機（IMEI：000000000000000） 1支 5 安非他命（毛重0.58公克） 1包 6 海洛因（毛重：0.37公克） 1包 7 海洛因（毛重：0.67公克） 1包 8 海洛因（毛重：1.93公克） 1包 9 海洛因（毛重：4.6公克） 1包 10 黑色外套 1件 11 線狀黑色外套 1件 12 牛仔短褲 1件 13 白色愛迪達布鞋 1雙 14 現金新臺幣4萬元（其中7700元為犯罪所得應予沒收）同右仟元鈔：40張附表七：證據資料一、人證部分：【犯罪事實一部分】　　　㈠證人邱世民之證述：　　　⒈邱世民於113年3月12日之警詢筆錄【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵8613卷第77至88頁、指認第93至100、107至122頁〈同他886卷第41至52頁、指認第57至64、71至86頁；他886卷第389至400頁、指認第405至412、419至434頁；偵9327卷第63至74頁、指認第79至86、93至108頁〉）　　　⒉邱世民於113年3月31日之警詢筆錄（他886卷第435至437頁〈同偵9327卷第109至111頁；偵8613卷第123至125頁〉）　　⒊邱世民於113年5月13日之偵訊具結筆錄（他886卷第299至301頁、結文第303頁）　【犯罪事實二㈠部分】　　　　㈡證人即告訴人賴麗君之證述：　　⒈告訴人賴麗君於113年3月22日之警詢筆錄（偵8301卷第13至17頁）【犯罪事實二㈡部分】　　　　㈢證人即告訴人廖淑蘋之證述：　　⒈告訴人廖淑蘋於113年3月12日之警詢筆錄（偵8613卷第245至247頁）　㈣證人即告訴人傅婷玉之證述：　　⒈告訴人傅婷玉於113年3月12日之警詢筆錄（偵8613卷第259至260頁）　㈤證人即告訴人許秝豪之證述：　　⒈告訴人許秝豪於113年3月12日之警詢筆錄（偵8613卷第269至273頁）　㈥證人即告訴人吳佳蓉之證述：　　⒈告訴人吳佳蓉於113年3月13日之警詢筆錄（偵8613卷第287至289頁）　　⒉告訴人吳佳蓉於113年3月23日之警詢筆錄（偵8613卷第291至293頁）　㈦證人即告訴人張恩慈之證述：　　⒈告訴人張恩慈於113年3月13日之警詢筆錄（偵8613卷第321至322頁）【犯罪事實二㈢部分】　　　　　　㈧證人即告訴人鄭淳潔之證述：　　⒈告訴人鄭淳潔於112年12月12日之警詢筆錄（偵7627卷第75至76頁）【犯罪事實二㈣部分】　　　　㈨證人即告訴人李政霖之證述：　　⒈告訴人李政霖於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第89至94頁）　㈩證人即告訴人李峻維之證述：　　⒈告訴人李峻維於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第123至125頁）　證人即告訴人洪曉潔之證述：　　⒈告訴人洪曉潔於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第145至146頁）　證人即告訴人張智威之證述：　　⒈告訴人張智威於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第155至160頁）　證人即告訴人林瑜婷之證述：　　⒈告訴人林瑜婷於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第173至174頁）　證人即告訴人黃教傑之證述：　　⒈告訴人黃教傑於112年12月15日之警詢筆錄（偵7627卷第183至184頁）二、書證部分：【犯罪事實一部分】　㈠王建智申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（他886卷第119至127頁〈同他886卷第285頁；偵9327卷第37至41頁；偵8613卷29至33〉）　㈡陳湯詠申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)交易明細暨帳戶基本資料查詢（他886卷第225至227頁〈同偵8613卷第43至45頁〉）　㈢被告王建智持華南帳戶提款卡前往ATM提領之影像截取照片（他886卷第487至489頁〈同偵9327卷第55至56頁；偵8613卷第47至48頁〉）　㈣證人邱世民手機內與被告王建智聯繫相關紀錄之截圖照片（他886卷第65至69、287至293頁；偵8613卷第239頁；偵9327卷第61至62頁〈同他886卷第95至105、413至417、443至453、479至485頁；偵9327卷第57至60、87至91、117至127頁；偵8613卷第49至54、101至105、131至141頁〉）　㈤證人邱世民駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車路口監視器影像截取照片、車行紀錄（他886卷第271至273、277至283頁〈同他866卷第456至461、4467至473頁；偵9327卷第33至34、43至44、47至48、117至127頁；偵8613卷第25至26、35至36、39至40頁〉）　㈥證人邱世民指認被告王建智住處、駕駛車輛及替換車牌之指認照片（他886卷第91至93頁〈同偵9327卷第113至115；偵8613卷第127至129頁〉）　　　㈦門號0000000000號之遠傳通訊數據上網歷程查詢（偵9327卷第35至36、49頁〈同偵8613卷第27至28、41頁〉）　㈧IMEI號000000000000000號之通聯紀錄查詢（偵9327卷第45頁〈同偵8613卷第37頁〉）　㈨衛生福利部草屯療養院113年9月6日草療鑑字第1130900177號鑑驗書（偵8613卷第355頁〈同偵9327卷第155頁〉）　㈩雲林縣警察局偵查報告（他886卷第7至40頁）　憲兵指揮部雲林憲兵隊偵查報告（他886卷第343至387頁）【犯罪事實二㈠部分】　　　　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局民雄分局北斗派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、詐騙通報查詢（偵8301卷第19至25、35頁）　告訴人賴麗君提供之帳戶存摺封面影本、帳戶交易明細（偵8301卷第27至31頁）　統一超商發票、明細（偵8301卷第33頁）　監視器影像畫面截取照片（偵8301卷第37至39頁）　配送狀態追蹤查詢（偵8301卷第39頁）　通訊軟體TELEGRAM群組、對話資料截圖（偵8613卷第237至238頁）【犯罪事實二㈡部分】　　　　告訴人廖淑蘋遭詐欺之相關書證：　　　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵8613卷第243至244、255至256頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵8613卷第249至254頁）　告訴人傅婷玉遭詐欺之相關書證：　　　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局德高派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（　　　偵8613卷第257至258、265頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵8613卷第261至264頁）　告訴人許秝豪遭詐欺之相關書證：　　　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵8613卷第267至268、281至283頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵8613卷第275至280頁）　告訴人吳佳蓉遭詐欺之相關書證：　　　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局莊敬派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵8613卷第285至286、313至317頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵8613卷第295至311頁）　告訴人張恩慈遭詐欺之相關書證：　　　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市大雅分局潭子分駐所金融機構聯防機制通報單（偵8613卷第319、341頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵8613卷第323至340頁）　　臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第4975、5136號起訴書（偵8613卷第361至376頁）　被告王建智持用之手機門號0000000000號網路歷程通訊紀錄資料（偵8613卷第357至360頁）【犯罪事實二㈢部分】　　　　　　告訴人鄭淳潔遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第73至74、81至85頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵7627卷第77至80頁）　被告鄭智瑋、陳志坤前往ATM提領之監視器影像截取照片（偵7627卷第69至70、345頁）　渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（偵7627卷第45至47頁）【犯罪事實二㈣部分】　　告訴人李政霖遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第87至88、105至119頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵7627卷第95至104頁）　告訴人李峻維遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第121至122、139至141頁）　　⒉匯款紀錄、通訊軟體LINE對話等截圖（偵7627卷第132至138頁）　　　告訴人洪曉潔遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局頭屋分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第143至144、149至151頁）　　⒉匯款紀錄（偵7627卷第147頁）　告訴人張智威遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府彰化分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第153至154、163至169頁）　　⒉通訊軟體LINE對話紀錄、匯款紀錄等截圖（偵7627卷第161至162頁）　告訴人林瑜婷遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、基隆市政府警察局第二分局深澳坑派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第171至172、177至179頁）　　⒉通聯紀錄、匯款紀錄等截圖（偵7627卷第175至176頁）　告訴人黃教傑遭詐欺之相關書證：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局頂埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵7627卷第181至182、189至191頁）　　⒉通聯紀錄、匯款紀錄等截圖（偵77627卷第185至187頁）　被告鄭智瑋前往ATM提領之監視器影像截取照片（偵7627卷第65至68頁〈同偵7627卷第347至353頁〉）　中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（偵7627卷第49至51頁）　國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（偵7627卷第53至55頁）　　　台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（偵7627卷第57至59頁〈同偵7627卷第317頁〉）　　　　中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細暨帳戶基本資料查詢（偵7627卷第61至63頁）　　　【搜索、扣押相關】　　　本院113年聲搜字第629號搜索票影本（偵8613卷第153至157頁〈同偵9327卷第129至134頁〉）　雲林憲兵隊113年9月5日13時56分起至同日14時47分止（受執行人：王建智；執行處所：臺南市○○區○○路0000巷00號7樓）之搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵8613卷第159至163頁〈同偵9327卷第135至139頁〉）　雲林憲兵隊113年9月5日14時55分起至同日15時0分止（受執行人：王建智；執行處所：臺南市○○區○○路0000巷00號地下室停車場〈車號：0000-00〉）之搜索筆錄（偵8613卷第165至169頁〈同偵9327卷第141至143頁〉）　　※備註：無應扣押之物　雲林憲兵隊113年9月5日15時38分起至同日16時0分止（受執行人：王建智；執行處所：臺南市○○區○○里○○00號）之搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵8613卷第171至175頁〈同偵9327卷第145至149頁〉）　雲林憲兵隊113年9月5日16時12分起至同日16時15分止（受執行人：王建智；執行處所：臺南市○○區○○000號）之搜索筆錄（偵8613卷第177至179頁〈同偵9327卷第151至153頁〉）　雲林警察局北港分局113年5月16日17時20分起至同日17時25分止（受執行人：鄭智瑋；執行處所：臺南市○○區○○里00鄰○○000號之10 A1房間之搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵8613卷第209至214頁）　雲林警察局北港分局113年5月16日17時25分起至同日17時30分止（受執行人：鄭智瑋；執行處所：臺南市○○區○○里00鄰○○000號之10 A1房間之扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵8613卷第215至220頁）　現場、扣案物照片（偵8613卷第213、221至235頁；本院卷第219至227頁）附表八：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實欄一中附表一編號1部分王建智犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑6年。 2 犯罪事實欄一中附表一編號2部分王建智犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑6年。 3 犯罪事實欄一中附表一編號3部分王建智犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑6年。 4 犯罪事實欄二㈠部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑8月。 5 犯罪事實欄二㈡中附表二編號1部分王建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。 6 犯罪事實欄二㈡中附表二編號2部分王建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 7 犯罪事實欄二㈡中附表二編號3部分王建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 8 犯罪事實欄二㈡中附表二編號4部分王建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。 9 犯罪事實欄二㈡中附表二編號5部分王建智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 10 犯罪事實欄二㈢中附表三編號1部分（鄭智瑋涉案部分）鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。 11 犯罪事實欄二㈣中附表三編號2部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。 12 犯罪事實欄二㈣中附表三編號3部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。 13 犯罪事實欄二㈣中附表三編號4部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。 14 犯罪事實欄二㈣中附表三編號5部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。 15 犯罪事實欄二㈣中附表三編號6部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。 16 犯罪事實欄二㈣中附表三編號7部分鄭智瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑9月。　附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-03

ULDM-113-訴-513-20250303-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第138號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告林敬維上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第912 9號、第8444號）及移送併辦（113年度偵字第13658號、第15753 號），嗣被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯如附表二編號1至7所示之各罪，各處如附表二編號1至7主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○於民國113年3月29日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「維」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，並將詐欺所得款項，指定匯入由集團取得使用之金融帳戶內，再透過提領、層轉等製造金流斷點方式，掩飾該詐欺所得之本質及去向，且具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，先由該詐欺集團成員取得郭盈惠名下合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）、趙芊涵名下郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）後，將上開合庫帳戶及郵局帳戶之提款卡及密碼交予「維」，再由「維」轉交予乙○○用以提領贓款。嗣乙○○與「維」及該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表一編號1至7所示之詐欺時間，以附表一編號1至7 所示之方式，詐騙附表一編號1至7所示之人，致渠等陷於錯誤，而於附表一編號1至7所示之匯款時間，匯款至如附表一編號1至7所示帳戶內，乙○○再依「維」指示，於附表一編號 1至7所示之提領時間、地點，提領附表一編號1至7所示之金額後轉交予「維」，而以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在，製造金流斷點。嗣因附表一編號1至7所示之人發覺有異報警處理，始循線查知上情。二、案經丙○○、丁○○、甲○○、辛○○、庚○○、己○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局、左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按刑事訴訟法第273條之1規定除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。經查，被告乙○○被訴本案犯行，非前開不得進行簡式審判程序之案件，且經被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制，併先敘明。二、次按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9 月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則（包含刑事訴訟法第273條之2簡式程序排除證據能力適用之規定）之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第2484號決意旨參照）。是證人即同案被告黃琮瑋、卓坤鈿於警詢及偵查中之陳述；證人即告訴人丙○○、丁○○、甲○○、辛○○、庚○○、己○○ 、證人即被害人癸○○於警詢所為陳述，揆諸前揭規定，於被告涉犯違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3、第159條之5等規定之適用，此部分不具證據能力，而不得採為判決基礎。　　貳、實體部分：一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理時坦承不諱，核與證人即同案被告黃琮瑋、卓坤鈿於警詢及偵查中證述；證人即告訴人丙○○、丁○○、甲○○、辛 ○○、庚○○、己○○、證人即被害人癸○○於警詢時之證述相符，並有上開合庫帳戶之交易明細、郵局帳戶之交易明細、監視器錄影畫面擷圖、叫車紀錄擷圖、黃琮瑋使用之手機門號00 00000000號網路歷程及附表一編號1至7相關證據欄位所示之證據資料附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開各次犯行，堪以認定，均應依法論科。二、論罪科刑： (一)新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。次按，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至1/2，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1 項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第 16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決參照）。經查，被告行為後： 1、就三人以上共同詐欺取財罪部分：　⑴詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金。」而被告就本案各次所犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，詐欺獲取之金額，未逾新臺幣5百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」相較於被告行為時刑法並未就三人以上共同詐欺取財罪設有任何自白減輕其刑之相關規定，是此部分以修正後之法律對被告較為有利，故應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定審究被告是否得減免其刑。 2、就洗錢防制法部分：　　　　⑴洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第 11條之施行日期由行政院定之外，自公布日施行，依中央法規標準法第13條規定，自公布之日起算至第3日即113年8月2 日施行。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，則舊法之有期徒刑上限較新法為重。而被告就本案各次洗錢犯行之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，經比較結果，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，對被告較為有利。　　　⑵另113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」相較於112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，其修正後關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格。查被告就本案各次洗錢犯行，於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，且自述有犯罪所得新臺幣（下同）5,000元（見警一卷第12頁；偵一卷第33頁），卻未自動繳交，則被告僅符合112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項之規定。　⑶準此，依上開說明，被告就附表一編號1至7所為，倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項，並依同法第16條第2項減輕其刑後，處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘依修正後洗錢防制法第19條第1項後段，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下，是綜合比較結果，就附表一編號1 至7所示犯行，均以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。 (二)論罪： 1、按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。又犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告參與本案詐欺犯罪組織之行為繼續中，本案為最先繫屬於法院之案件，且本案附表一編號2為本案首次犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，揆諸前揭說明，應認該次為詐欺集團向被害人施用詐術騙取財物之最先時點，屬被告「最先繫屬於法院之案件」之「首次」加重詐欺犯行，自應一併論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 2、是核被告就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪；而就附表二編號1、3至7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　 3、被告就附表一編號2、6所示之犯行，因該詐欺集團成員詐騙附表一編號2、6所示之告訴人，其等並陸續於附表一編號2 、6所示之匯款時間，陸續匯款至附表一編號2、6所示帳戶內，及被告陸續提領之行為，各均顯係於密接時、地，對於同一告訴人所為之侵害，俱係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動之接續施行，皆為接續犯。 4、被告與「維」及該詐欺集團成員，就附表一編號1至7所示之犯行間，分別皆有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 5、被告就附表一編號2所示犯行，係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪；就附表一編號1、3至7所示犯行，均係一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，各皆為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，俱從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 6、被告就附表一編號至1至7所示犯行，分別侵害附表一編號1 至7所示告訴人及被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 7、至檢察官113年度偵字第13658號、第15753號併辦意旨書所載犯罪事實，與本案起訴如附表一編號2所示犯行，有事實上上一罪關係，為本案起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。 (三)刑之減輕： 1、被告於偵查及本院審判中均自白犯罪，且自述有犯罪所得卻未自動繳交，業如前述，是被告不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定適用。 2、被告於偵查及本院審判中就所犯參與犯罪組織罪為自白，應合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減刑事由，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此說明。　　　 (四)爰審酌被告正值青壯年，卻不思循正途賺取所需，竟為求獲得利益，以上開方式參與本案各次加重詐欺犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團之政策，騙取附表一編號1至7所示告訴人及被害人之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，且就附表一編號2所示犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑事由；並考量被告迄今未能與附表一編號1至7所示之告訴人及被害人達成和解、調解，賠償渠等所受損害；兼衡被告各次之犯罪動機、目的、手段、分工、附表一編號1至7告訴人及被害人遭詐騙之財物價值，暨被告自陳高中畢業之智識程度、目前從事保全、月收入約4,000多元、已婚、有2名未成年子女、需扶養小孩及父親之家庭生活經濟狀況，分別量處如附表二編號1 至7主文欄所示之刑。另酌以「多數犯罪責任遞減原則」，並綜合斟酌被告各次犯罪行為之不法與罪責程度、數罪所反應其等人格特性與傾向等一切情狀，併定如主文所示應執行之刑。三、沒收： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (二)又依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體) 因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1 項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之標的即附表一編號1至7所示告訴人及被害人所匯入附表一編號1至7所示帳戶之款項，業經被告提領後，轉交予詐欺集團其他成員，且依據卷內事證，並無上述立法理由所稱「經查獲」之情。又無證據證明被告個人仍得支配處分上開洗錢標的，是參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 (三)被告於警詢及偵查中均供稱略以：其2天（即113年3月29日、30日）獲得5,000元報酬等語（見警一卷第12頁；偵一卷第16頁），則該5,000元屬被告為本案各次犯行之犯罪所得，未據扣案，為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官戊○○提起公訴，檢察官趙翊淳移送併辦，檢察官壬 ○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　張瑾雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林品宗附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。（修正後）洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表一：編號告訴人/被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶提款時間、地點及金額（新臺幣）相關證據 1 告訴人丙○○ 詐欺集團成員於113年3月30日14時32分前某時許，私訊丙○○，佯稱交易系統無法下單，須前往銀行認證，依指示轉帳云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示匯款。 113年3月30日14時32分許，匯款4萬7,123元。合庫帳戶於113年3月30日14時40分至14時41分許，在高雄市○○區○○路0000號合作金庫商業銀行楠梓分行，提領3萬元、1萬7,000元，共4萬7,000元。交易明細擷圖 2 告訴人丁○○ 詐欺集團成員於113年3月28日前，在IG張貼倩影攝像館與數碼創意世界的抽獎貼文，丁○○瀏覽上開貼文後，表示要參與抽獎活動，致丁○○於錯誤，而依指示陸續匯款。 ⑴113年3月29日21時32分許，匯款4萬9,998元 ⑵113年3月29日21時47分許，匯款1萬4,000元 ⑶113年3月29日21時50分許，匯款4萬9,985元郵局帳戶於113年3月29日21時35分、21時48分、21時53分、21時58分、同年月30日00時31分許，在不詳地點，分別提領5萬元、1萬4,000元、6萬元、2萬6,000元、6,000元，共15萬6,000元（含丁○○所匯款項）。對話紀錄 3 告訴人甲○○ 詐欺集團成員於113年3月30日14時42分許，於臉書上虛偽販賣張學友演唱會票券，致甲○○陷於錯誤，而依指示匯款。 113年3月30日15時7分許，匯款2萬4,000元郵局帳戶於113年3月30日15時10分許，在高雄市○○區○○街000號楠梓右昌郵局，提領2萬4,000元。對話紀錄及交易明細擷圖 4 被害人癸○○ 集團成員於113年3月30日，於臉書上虛偽販賣張學友演唱會票券，致癸○○陷於錯誤，而依指示匯款。 113年3月30日15時33分許，匯款2萬4,000元郵局帳戶於113年3月30日15時36分、15時38分許，在高雄市○○區○○路000號海軍官校郵局，提領2萬4,000元、3萬元，共5萬4,000元。臉書擷圖、對話紀錄及交易明細擷圖 5 告訴人辛○○ 詐騙集團成員於113年3月30日15時5分許，假冒辛○○之姪子，撥打電話及傳訊息予辛○○，佯稱急需用錢云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款。 113年3月30日15時34分許，匯款3萬元郵局帳戶對話紀錄及交易明細擷圖 6 告訴人庚○○ 詐騙集團成員於113年3月30日14時18分許，私訊庚○○，佯稱欲購買寶可夢卡片，卻無法下單，並提供連結予庚○○，要求庚○○開通簽署金流服務云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示陸續匯款。 ⑴113年3月30日15時39分許，匯款2萬9,985元 ⑵113年3月30日15時44分許，匯款5,015元郵局帳戶於113年3月30日15時46分許，在高雄市○○區○○路00號高雄左營郵局，提領3萬5,000元。對話紀錄及交易明細擷圖 7 告訴人己○○ 詐欺集團成員於113年3月30日13時23分許，私訊己○○，佯稱欲購買商品，下訂單失敗並傳連結給己○○，需進行簽署協議云云，致己○○陷於錯誤，而依指示匯款。 113年3月30日15時52分許，匯款1萬5,123元郵局帳戶於113年3月30日15時55分許，在高雄市○○區○○○路000號第一商業銀行左營分行，提領1萬5,000元。對話紀錄及交易明細擷圖附表二：編號犯罪事實主文 1 即附表一編號1所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 即附表一編號2所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 即附表一編號3所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 即附表一編號4所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 即附表一編號5所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　6 即附表一編號6所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　7 即附表一編號7所示犯行乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-03-03

CTDM-113-審金訴-138-20250303-2

補

臺灣屏東地方法院

損害賠償

臺灣屏東地方法院民事裁定 114年度補字第38號原告乙○○ 一、上列原告與被告甲○○間請求損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費，本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）67萬7,700 元，依法應徵第一審裁判費9,040元。。二、惟查本件被告係因擔任詐欺集團負責提領贓款之取款專員（即俗稱車手），致原告遭受損害，經本院少年法庭認定觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪名、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪名、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款三人以上共同詐欺取財罪名及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪名等刑罰法律，故本件應有詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項規定之適用，應暫免繳納裁判費，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 3 日民事第三庭法官郭欣怡正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 3 日書記官謝鎮光

2025-03-03

PTDV-114-補-38-20250303-1