Know99判決書

搜尋結果：李志明

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竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度易字第159號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告高郁峰上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1699 號），本院裁定改以簡式審判程序，判決如下：　　主　文高郁峰犯踰越安全設備侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得現金柒仟貳佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、高郁峰意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年8月13日3時10分許，利用廖○成疏於注意未將門窗上鎖，而攀爬窗戶侵入嘉義市○區○○街000號住處，並竊取廖○成所有之GIA鑽戒1枚（PT900、0.48ct），價值新臺幣（下同）1 0萬元，隨後前往蔡○瑾經營之「○○○收購店」變賣得逞。嗣經廖○成發現遭竊後，調閱監錄系統始知上情，隨後報警而查獲。二、案經廖○成訴由嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告高郁峰所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以　　上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其　　於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判　　程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，爰依刑事訴訟法　　第273條之1第1項規定，裁定本件進行簡式審判程序。二、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不　　諱，核與證人即告訴人廖○成、證人蔡○瑾於警詢時之證述明確，復有被害報告單、監視器影像及失竊鑽戒款式比對照片、切結書、出售明細表、受（處）理案件證明單、本院電話記錄在卷可查，堪認被告上開任意性自白核與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告之犯行，洵堪認定，應予依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款、第2款之踰越安全設備侵入住宅竊盜罪。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以正途獲取財物，僅因缺錢花用，竟為本件竊盜犯行，欠缺對他人財物所有權及居住環境安全之尊重，並衡酌其坦承犯行，所竊取之鑽戒1枚價值10萬元，犯罪所生之危害，尚未與告訴人達成和解，賠償其損失，暨其自陳智識程度、職業及家庭狀況（見本院卷第38頁），及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、本件被告竊得鑽戒1枚後，被告變賣予證人蔡宜謹，得款7,2 00元，是未扣案之7,200元，為被告本件竊盜罪之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官邱朝智提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉芳如附錄法條：刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

CYDM-114-易-159-20250320-1

嘉交簡

臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉交簡字第223號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳哲豪上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第 1429號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（114 年度交易字第90號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳哲豪犯過失傷害罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件除犯罪事實欄第7至8行「適陳○義騎乘車牌號碼000-000 0號普通重型機車後載其妻陳○○棻」更正為「適陳○○棻騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車後載其夫陳○義」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書（如附件）之記載。二、核被告陳哲豪所為，均係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告以一過失行為，同時致告訴人陳○義、陳○○棻2人受傷，為想像競合犯，應從一重論以過失傷害罪。三、被告於事故發生後，係親自報案，且警員前往現場處理時，被告在場，並當場承認為肇事人，是被告對於未發覺之犯罪自首而接受裁判，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛車輛，行駛於道路，自應謹慎駕駛、遵守交通安全規則，以防交通事故之發生，竟因上開過失，致釀本件車禍事故，造成告訴人2人受傷，並衡酌其坦承犯行，尚未與告訴人2人達成調解，賠償其等損失，又被告為本件肇事之原因，告訴人2人均無肇事原因，暨被告自陳智識程度、職業、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文所示之刑。六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀　　（應附繕本）。本案經檢察官江炳勳提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　林家賢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉芳如附錄法條：刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1429號　　被　　　告　陳哲豪　上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳哲豪於民國113年8月2日上午8時57分許，駕駛車牌號碼00 0-0000號自用小貨車，沿嘉義縣水上鄉柳鄉村嘉42-1鄉道由西往東方向行駛，駛至柳鄉村柳子林199號前路肩，起駛往左迴車時，本應注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛優先通行，而依當時天候晴，日間自然光線，柏油路面乾燥無缺陷，無障礙物，視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然向左迴車，適陳○義騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車後載其妻陳○○棻，沿同路段同向後方直行駛至，見狀閃避不及，2車因而發生碰撞，致陳○義、陳○○棻人車倒地，陳○義因此受有右腳踝挫傷併開放性傷口、臉部、右膝及右小腿擦挫傷之傷害；陳○○棻則受有右側雙踝閉鎖性骨折、右側肢體擦挫傷等傷害。嗣陳哲豪肇事後，親自或託人電話報警，並已報明肇事人姓名、地點、請警方前往處理，而自首犯行，始查悉上情。二、案經陳○義、陳○○棻訴由嘉義縣警察局水上分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳哲豪於警詢及偵查中之自白被告坦承於上開時、地駕駛前揭自用小貨車自路肩迴轉時，未發現告訴人陳○義所騎乘搭載告訴人陳○○棻之機車，因而肇事之事實，並承認本件過失傷害犯行。 2 證人即告訴人陳○義、陳○○棻於警詢時之指述證明全部犯罪事實。 3 告訴代理人李環洲於偵查中之供述證明告訴人2人因本件禍事故受傷之事實。 4 道路交通事故調查報告表㈠、㈡各1紙、道路交通事故現場圖、車輛詳細資料報表、駕籍詳細資料報表各2紙、嘉義縣警察局水上分局柳林派出所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表3紙、監視器影像光碟1片、Google Maps街景圖2張、監視器影像截圖4張、現場及車損照片11張證明全部犯罪事實。 5 臺中榮民總醫院嘉義分院診斷證明書、陽明醫院乙種診斷證明書各2紙證明告訴人2人因本件車禍事故受有犯罪事實欄所載傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告以一過失行為同時致告訴人2人受傷，為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一過失傷害罪處斷。又被告於肇事後，親自或託人電話報警，並已報明其姓名、肇事地點及請警方前往處理，且留在現場，向前來處理之警員承認為肇事人而自首其前開犯行，進而接受裁判乙節，有上開肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可稽，足認被告係對於未發覺之罪自首而受裁判，請依刑法第62條之規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江炳勳上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威志

2025-03-19

CYDM-114-嘉交簡-223-20250319-1

交易

臺灣嘉義地方法院

過失傷害

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度交易字第561號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告江泓柏上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第 13387 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文江泓柏犯過失傷害罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院審理時　　自白（見院卷第37頁、第40頁）」，並說明「雖告訴人到庭　　指摘車禍事故發生就是因為被告車速很快從伊的右側撞過來　　，伊在路口騎很慢根本沒看到被告的車子，伊從年輕就開始騎車，一直都沒去考駕照，警察說伊沒駕照騎車只要不違規　　就不必開罰單云云（見院卷第41-42 頁）。按刑法上之過失　　，係指行為人按其情節應注意，並能注意而不注意者，或行　　為人對於構成要件事實，雖預見其能發生而確信其不發生者　　而言，刑法第14條定有明文，故刑法上過失行為之成立，應　　以行為人對該過失行為所生之構成要件結果、因果歷程有客　　觀預見可能性及主觀預見可能性，且行為人基於此預見之可　　能性，而有違反客觀上之注意義務致構成要件事實發生者，　　始足當之。再者交通事故中之肇事責任，並非以「誰撞誰」　　為唯一判斷有否肇事責任之標準，而係以在交通事故中，肇　　事當事人究竟是否有應注意之義務，且能注意而未注意，為　　是否成立肇事責任（過失犯）之準則。又按行車速度，依速　　限標誌或標線之規定；汽車行駛至無號誌之交岔路口，應減　　速慢行，作隨時停車之準備，道路交通安全規則第93條第1 　　項第1 、2 款分別定有明文。被告考領有合法汽車駕駛執照　　（見警卷第33頁、第35頁），對於前開規定自屬明知並遵守　　，其於偵、審中均坦承上述規定之過失甚明。另「停」標字　　，用以指示車輛至此必須停車再開，道路交通標誌標線號誌　　設置規則第177 條亦有明文，及道路交通安全規則第102 條　　第1 項第2 款所稱「支線道車應暫停讓幹線道車先行」，即　　寓含應看清路況禮讓之意，自不得解為凡起駛或越過路口即　　毋庸讓行，益徵支線道車之讓行義務，不因支線道車是否已　　通過路口、較幹線道車更先進入路口而有別，否則一旦先通　　過路口即免除讓行之責任，則路權之歸屬分配、讓行之規定　　，無異淪為具文，反有鼓勵用路人搶先搶快通過路口、釀成　　重大交通事故之失。告訴人既未考領合法機車駕駛執照（參　　警卷第33頁、第37頁），依法不得騎乘機車上路（卷內未見　　警方開立舉發違反道路交通管理事件通知單），實難期待其　　對於交通規則之遵守、認知與應變能力。從而雙方各為過失　　主因（告訴人）、次因（被告），分屬量處刑度參酌及民事　　損害賠償得否主張過失相抵，一併敘明。」外，餘均引用檢　　察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠核被告所為，係犯刑法第284 條前段之過失傷害罪。　㈡本件車禍發生後，報案人或勤指中心轉來資料未報明肇事人　　姓名，嘉義縣警察局朴子分局交通事故處理小組警員凃韋任　　依據勤指中心之轉報前往現場處理時，並不知肇事者為何人　　，被告在場主動向其坦承為肇事駕駛人一節，有道路交通事　　故肇事人自首情形紀錄表1 紙附卷可佐（見警卷第34頁），　　故在有偵查權限之警員到現場處理前，警員既不知犯罪人為　　何人，仍屬未發覺之罪，而被告對於該未發覺之罪主動坦承　　其係行為人，且於警、偵訊及本院審理均到庭表明願受裁判　　，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。　㈢爰審酌被告駕車行駛疏未恪遵交通規則，未減速接近路口，　　而與告訴人騎車發生擦撞，致告訴人受傷，誠有不該，念及　　被告犯罪後始終坦承犯行態度，而過失非如故意行為般惡性　　重大，考量告訴人傷勢、意見及係本件肇事主因，兩造間就　　賠償未能成立調解固屬民事爭議（參院卷第19頁調解事件處　　理情形），斟酌全案情節（含雙方違規程度與過失比例），　　暨被告智識程度、經濟與生活狀況（參院卷第41頁審理筆錄　　所載、個人戶籍資料查詢）等一切情狀，量處如主文所示之　　刑，併諭知易科罰金之折算標準。　三、適用之法律：　㈠刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第　　310 條之2 、第454 條第2 項。　㈡刑法第284 條前段、第62條前段、第41條第1 項前段。　㈢刑法施行法第1 條之1 第1 項。本案經檢察官陳昭廷偵查起訴，由檢察官李志明到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　王品惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴睦憲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第284 條因過失傷害人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-03-19

CYDM-113-交易-561-20250319-1

易

臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度易字第12號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告游國明上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第1038 9 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文游國明共同犯刑法第三百二十一條第一項第三款之竊盜罪，共二罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一㈠第2 行「小貨車」之　　後補充「搭載」，及證據部分增列「被告於本院審理時自白　　（見易卷第29頁、第33頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之　　記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠核被告所為，均係犯刑法第321 條第1 項第3　款之竊盜罪。　　又被告與羅建昇，就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，為　　共同正犯。　㈡被告2 次竊盜犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰　　。　㈢爰審酌被告係一成年成熟之人，竟未循正當管道取得財物，　　參與另案共犯羅建昇下手行竊他人電纜線，不尊重他人財產　　權，甚且有竊盜之加重條件，嚴重影響社會治安，誠屬不該　　，慮及告訴人損失與意見（參易卷第13頁本院公務電話紀錄　　表），考量被告犯罪後坦承犯行表示悔意、願意分期賠償，　　然告訴人婉拒（見易卷第39頁本院公務電話紀錄表），斟酌　　被告年逾5 旬、犯罪動機、目的、手段、分得利益，暨智識　　程度、經濟與生活狀況（參易卷第35頁審理筆錄所載、個人　　戶籍資料查詢結果）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及　　定應執行刑，均併諭知易科罰金之折算標準。　　㈣沒收部分：　　⒈沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認　　　沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨　　　立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果　　　，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知　　　沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合　　併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進　　　人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106 年度台上字第38 　　　6 號、108 年度台上字第1611號判決意旨參照）。　　　⒉本件遭竊電纜線等物，被告於警、偵訊及審理中供稱共犯　　　羅建昇變賣後朋分各約新臺幣（下同）2-3,000 元，參以　　　被告除參與共犯羅建昇行竊電纜線外，別無其他竊盜案件　　　，有卷內法院前案紀錄表可稽，且共犯羅建昇係主導行竊　　　剪電纜線，被告依指示搬運電纜線為次要角色，該等電纜　　　線事後由共犯羅建昇處理變賣，亦經本院另案113 年度易　　　字第841 號判決認定在案，基於罪疑唯輕有利被告之計算　　　，認定2 次犯罪所得各為2,000 元【計算式：2 × 2,000 　　　＝4,000 】，既未據扣案或實際發還，仍依刑法第38條之　　　1 第1 項、第3 項規定，就犯罪所得併宣告沒收，於全部　　　或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、　　第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。本案經檢察官江炳勳偵查起訴，由檢察官李志明到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　王品惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴睦憲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第321 條犯前條第1 項、第2 項之罪而有下列情形之一者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

CYDM-114-易-12-20250318-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1100號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告沈盈州上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第12106 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文沈盈州共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，共四罪，各處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段、第二項之洗錢未遂罪，共二罪，各處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一、倒數第4 行「虛擬貨　　幣」之後補充「（除附表編號5 、6 所示款項未經提領即遭　　金融機構警示凍結，此均洗錢未得逞，參警卷第22頁、第33 　　頁）」，倒數第3 行新臺幣（下同）「2,400 元」應更正為　　「880 元」，附表編號5 之轉帳金額「4000元」應更正為「　　3000元」，以及證據部分增列「被告於本院審理時之自白（　　見金訴卷第39頁、第43頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之　　記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠核被告就起訴書附表編號1 至4 所為，均係犯刑法第339 條　　第1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪；附表編號5 至6 所為，均係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段、第2 項之洗錢未　　遂罪【此參最高法院110 年度台上字第5577號、臺灣高等法　　院110 年度上訴字第596 號、臺灣高等法院臺中分院110 年　　度金上訴字第1872號、臺灣高等法院臺南分院110 年度金上　　訴字第789 號等判決意旨甚明，此部分起訴意旨所認洗錢既　　遂，容有誤會。另刑事訴訟法第300 條所謂變更法條，係指　　罪名之變更而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂　　、未遂之分，即無庸引用刑事訴訟法第300 條變更起訴法條　　（最高法院101 年度台上字第3805號判決意旨可資參照）】　　。被告就上開犯行與臉書暱稱「徵小幫手助手」間，有犯意　　聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。其以一行為，同時觸犯　　上開2 罪名，為想像競合犯，分別依刑法第55條之規定，從　　一重論以洗錢既、未遂罪。　㈡被告上開6 次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢刑之減輕：　　⒈就附表編號5 至6 部分，被告已著手於洗錢犯行之實行而　　　不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　　⒉刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，　　　其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌　　　之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑　　　時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項）　　　，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無　　　特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，及宣告　　　法定低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷（最高法院　　　95年度台上字第6157號判決意旨參照）。而洗錢案件中，　　　縱同遭起訴之被告，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同　　　，所造成危害社會之程度自屬有異，於此情形，倘依其情　　　狀處以適當徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者　　　，自非不可依客觀犯行與主觀惡性二者加以考量其情狀，　　　為整體之評價，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條規定　　　酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合　　　比例原則。又刑法第59條所謂最低度刑，固包括法定最低　　本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則指適用其他法定　　減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘若被告別有法定　　減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其　　犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑尚嫌　　過重者，仍得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑，此觀同　　法第60條：「依法律加重或減輕者，仍得依前條之規定酌　　量減輕其刑。」自明。查本件被告雖因應徵小幫手助手而　　上傳個人帳戶資料且經手提、轉，然就犯罪情節而論，其　　並未交付帳戶之實體存摺或提款卡，各被害人財產損害約　　　1,000 元至4,000 元不等，甚且附表編號5 、6 所示款項　　　業經銀行警示凍結，減輕損害；參以，被告於警、偵訊及　　　審理始終坦承己過、深表悔意，並陳稱其無業，與配偶皆　　　罹有身心疾患、領取津貼度日等節（見金訴卷第45頁）。　　本院綜上財損比例衡量、被告之犯罪動機、生活狀況無非　　社會弱勢族群，苟被告所為附表編號1 至4 部分科以法定　　最低刑度（即有期徒刑6 月加併科罰金），均嫌過重，其　　犯罪情狀顯可憫恕，就前開犯行，依刑法第59條規定酌減　　其刑。至被告所為附表編號5 至6 部分科以減刑後之法定　　最低刑度（即有期徒刑3 月加併科罰金），亦尚嫌過重，　　有可憫恕之情，爰就上開犯行，均依刑法第59條規定酌減　　其刑。　　　㈣爰審酌詐欺猖獗多時，詐騙行為除危害社會秩序及廣大民眾　　財產法益甚鉅，更破壞社會上人與人彼此間之信任感，增加　　檢警查緝犯罪和被害人求償困難；惟念被告坦承犯行知錯之　　態度，被害人財損非鉅及意見（見金訴卷第17頁、第23頁、第47-49 頁），綜合全案情節、被告之素行、犯罪動機、目的、手段，暨智識程度、生活與經濟欠佳（參金訴卷第45頁審理筆錄所載、個人戶籍資料查詢）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及定應執行刑，均併諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。　㈤沒收部分：　　⒈沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認　　　沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨　　　立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果　　　，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知　　　沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合　　併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進　　　人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106 年度台上字第38 　　　6 號、108 年度台上字第1611號判決意旨參照）。　　　⒉被告警、偵訊均稱：每完成1,000 元可以抽100 元當報酬　　　等語（見警卷第10頁、第31頁），本院審理時澄明：之前　　　講2,400 元是對方說1 天可預支上限等詞（見金訴卷第44 　　　頁）。故依本件實際既遂之被害金額共8,800 元，則被告　　　抽取報酬為880 元【計算式：（2,000 + 1,000 + 4,000 　　　+1,800 ）×0.1 ＝880 】，既未據扣案或實際發還，乃其　　　犯行而取得之直接利得，爰依刑法第38條之1 第1 項前段　　　之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收　　　時，依同條第3 項追徵其價額。　　⒊除上述被告獲得之報酬外，其餘被害人匯出而遭提、轉之款項，非被告收執所有，亦非在其實際掌控中，則其就犯　　　罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，自　　　無從對其加以宣告沒收（最高法院著有109 年度台上字第　　　2512號、100 年度台上字第5026號判決意旨參照）。　　⒋至於附表編號5 告訴人賴志浩、編號6 告訴人廖越群受騙匯款部分，未經提、轉，原應諭知沒收，惟因該筆款項業　　　由銀行設定圈存。而按金融監督管理委員會依銀行法第45 　　　條之2 第3 項規定訂定之存款帳戶及其疑似不法或顯屬異　　　常交易管理辦法第11條規定：「存款帳戶經通報為警示帳　　　戶，銀行經確認通報原因屬詐財案件，且該帳戶中尚有被　　　害人匯（轉）入之款項未被提領者，應依開戶資料聯絡開　　　戶人，與其協商發還警示帳戶內剩餘款項事宜，如無法聯　　　絡者，得洽請警察機關協尋一個月（第1 項）」、「銀行　　　依前項辦理，仍無法聯絡開戶人者，應透過匯（轉）出行　　　通知被害人，由被害人檢具下列文件，經銀行依匯（轉）　　　入時間順序逐筆認定其尚未被提領部分，由最後一筆金額　　　往前推算至帳戶餘額為零止，發還警示帳戶內剩餘款項：　　　一、刑事案件報案三聯單。二、申請不實致銀行受有損失　　　，由該被害人負一切法律責任之切結書（第2 項）」、　　　「疑似交易糾紛或案情複雜等案件，不適用第一項至第三　　　項剩餘款項發還之規定，應循司法程序辦理（第5 項）」　　　，準此銀行於案情明確之詐財案件，應依上開規定將警示　　　帳戶內未被提領之被害人匯入款項發還予被害人。是告訴人賴志浩、廖越群所匯入台北富邦帳戶之款項既可由銀行　　　發還，縱然諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官　　　執行沒收時，再依刑事訴訟法第473 條第1 項規定聲請發　　　還，曠日廢時，為告訴人權益，以利銀行儘速依前開規定　　　為之，末此敘明。三、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、　　第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起　　上訴（須附繕本）。本案經檢察官邱朝智偵查起訴，由檢察官李志明到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　王品惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴睦憲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　18　　日附錄本判決論罪科刑法條：《洗錢防制法第19條》有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339 條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未遂犯罰之。

2025-03-18

CYDM-113-金訴-1100-20250318-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1044號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林宜盈上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第8785號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文林宜盈幫助犯一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院審理時　　之自白（見金訴卷第53-54 頁）」，並說明「依金融實務之　　運作，持提款卡至自動櫃員機提領款項，縱誤輸入密碼3 次　　而遭鎖卡或沒入之情事，僅需存戶本人持身份證件及原開戶　　印鑑，即可臨櫃申請解鎖或逕行領回遭沒入之提款卡，豈有　　刻意將密碼與提款卡同置，而徒增帳戶遭人盜用之風險。況　　被告於偵、審中流暢答稱該提款卡密碼之6 碼、已使用該組　　密碼10年餘，無絲毫猶豫、遲疑或思考之情，自無再將密碼　　書寫在紙上防止遺忘，或與提款卡一同放置之必要，是被告　　所為顯與常情有違。又詐欺集團既以他人帳戶供作詐得款項　　出入之帳戶，會先取得帳戶所有人之同意才使用，否則一旦　　帳戶所有人辦理掛失，被害人匯入之款項即遭凍結無法提領　　，而帳戶所有人反可輕易辦理補發存摺、變更印鑑及密碼，　　將款項提領一空，犯罪集團當無甘冒此風險之理。亦即詐欺　　集團確信帳戶所有人於一定期間不會報警或掛失止付，確定　　可自由使用該帳戶提款、轉帳，方要求被害人匯款至該指定　　帳戶。參以詐欺集團成員並未對上開帳戶做任何測試以確認　　帳戶是否遭凍結，即逕予使用，亦有該帳戶交易明細可參（　　見警卷第22-23 頁），益徵詐欺集團成員當時係確信該帳戶　　可正常使用無疑。甚且被告前因人頭帳戶幫助詐欺案件，經　　法院判決處刑確定在案（見金訴卷第55-58 頁），其主觀上　　對於縱遭他人非法使用，亦並不違背其本意而為之至明。又　　被告就幫助洗錢、幫助詐欺情事於審理時為認罪之表示如前　　，復有相關卷證等補強佐證，爰以此而為認定。」外，餘均　　引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠新、舊法比較適用之說明：　　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條於民國113 年7 月31日修　　正公布，並自同年0 月0 日生效施行，修正前洗錢防制法　　第14條原規定「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以　　下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金（第1 項）；　　前項之未遂犯罰之（第2 項）；前2 項情形，不得科以超　　過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3 項）」，修正後條　　次變更為第19條，並規定「有第2 條各款所列洗錢行為者　　，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下　　罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，　　　處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以　　　下罰金（第1 項）；前項之未遂犯罰之（第2 項）」。　　⒉經比較新舊法，舊法所規定有期徒刑最高度刑為「7 年」　　　，雖然比新法所規定有期徒刑最高度刑為「5 年」較重；　　　然本案被告所為係屬「幫助犯」，參照最高法院29年度總　　　會決議㈠揭示「刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減　　　輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑　　　量，而比較之」之旨，則依舊法幫助犯減刑後，處斷刑範　　　圍為有期徒刑「1 月以上7 年以下」，再依舊法第14條第　　　3 項規定不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339 條第1 　　　項詐欺罪）所定最重本刑之刑（即有期徒刑5 年），處斷　　　刑範圍為有期徒刑「1 月以上5 年以下」；而依新法之有　　　期徒刑法定刑既為「6 月以上5 年以下」，被告係幫助犯　　　減刑後，處斷刑範圍仍為有期徒刑「3 月以上5 年以下」　　　。是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑「1 月以上5 年以下」　　　，比新法之處斷刑範圍為有期徒刑「3 月以上5 年以下」　　　較輕（易刑處分係刑罰執行問題，因與罪刑無關，不必為　　　綜合比較）。準此，綜合一般客觀判斷標準、具體客觀判　　　斷標準，在兼顧被告權利之保障比較結果，新法不會較有　　　利於被告，依上揭說明，本案關於洗錢防制法之科刑，應　　　依刑法第2 條第1 項前段規定適用舊法即行為時之洗錢防　　　制法第14條第1 項（參最高法院113 年度台上字第2303、　　　3906、3939號、臺灣高等法院臺中分院113 年度金上訴字　　　第662 號判決意旨）。另洗錢防制法第2 條、第3 條規定　　　之修正，對被告犯行不生影響，無新舊法比較適用之問題　　　，一併敘明。　㈡本件詐欺集團成員利用被告名下之郵局帳戶，向被害人施以　　詐騙手法致陷於錯誤而依指示匯入款項後，而被告所為固未　　直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，　　惟其提供前開帳戶作為工具，的確對犯罪集團成員遂行詐欺　　取財、掩飾或隱匿犯罪所得資以助力，利於詐欺取財及洗錢　　之實行（最高法院108 年度台上大字第3101號裁定意旨參照　　）。是核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、（修正前　　）洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30 　　條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告以一幫助行為，致使被害人遭詐欺取財匯款等（被害人　　先後匯款，正犯之行為應屬接續犯之單純一罪，幫助犯亦同　　），係一行為同時觸犯上開2 罪名，為想像競合犯，依刑法　　第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之加重、減輕：　 ⒈被告有如起訴書所載之科刑紀錄，徒刑於112 年2 月2 日　　　執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷　　　可稽，其受徒刑執行完畢後，5 年以內故意再犯本件有期　　　徒刑以上之罪，為累犯；參酌司法院釋字第775 號解釋意　　　旨、最高法院刑事大法庭110 年度台上大字第5660號裁定　　　意旨等，雖衡酌前案罪名、犯罪手段、行為態樣與本案之　　　罪並非相同，惟被告於前案有期徒刑執行完畢後再犯本件　　　，難認被告有因前案之執行而知所警惕，可認其對刑罰反　　　應力薄弱，且以被告本案犯罪情節觀之，若依法加重法定　　　最低本刑，亦無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致其人身　　　自由因此遭受過苛之侵害情事，故依刑法第47條第1 項之　　　規定加重其刑。　　　⒉被告既係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實　　　行，為洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，　　　按正犯之刑減輕之。　　　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告名下帳戶資料予他人使用　　，容任做為向被害人詐財之人頭帳戶，非但造成被害人財產　　損失，並使犯罪者得以掩飾真實身分，匯入之犯罪所得一旦　　提領而出，即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，助長　　社會犯罪風氣，殊屬不當；惟念被告犯後認罪知錯，其本身　　非實際詐欺取財、洗錢之正犯，可非難性較小，考量被害人　　財損程度與意見（見金訴卷第31頁本院公務電話紀錄表），　　兼衡被告之素行、智識程度、經濟與生活狀況（見金訴卷第　　54頁審理筆錄所載、個人戶籍資料查詢）等一切情狀，量處　　如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈥不予沒收之說明：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2 條第2 項定有明文。而　　被告行為後，洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物　　或財產上利益之規定，業於113 年7 月31日修正為同法第25 　　條第1 項規定，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法　　第25條第1 項之規定，合先敘明。惟卷內並無證據證明被告　　確有獲取任何犯罪所得，且被害人遭詐騙款項，既非被告所　　領取，要難認屬於幫助犯之犯罪所得；又所提供上開帳戶等　　雖係供幫助詐欺犯行所用之物，惟未扣案，復列為警示帳戶　　無再遭不法利用之虞，此提領工具僅為帳戶使用表徵，欠缺　　刑法上之重要性，以上均不予宣告沒收或追徵（另可參最高　　法院109 年度台上字第2512號判決意旨），末此敘明。三、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、　　第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起　　上訴（須附繕本）。本案經檢察官姜智仁偵查起訴，由檢察官李志明到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　王品惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴睦憲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　18　　日附錄本判決論罪科刑法條：《修正前洗錢防制法第14條》有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。《中華民國刑法第339 條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未遂犯罰之。

2025-03-18

CYDM-113-金訴-1044-20250318-1

司促

臺灣臺南地方法院

清償消費款

臺灣臺南地方法院支付命令 114年度司促字第4662號債權人元大國際資產管理股份有限公司法定代理人宋耀明代理人楊予銣債務人李志明一、債務人應向債權人清償新臺幣壹拾壹萬陸仟玖佰柒拾伍元，自民國九十四年十二月二十日起至民國一百零四年八月三十一日止，按年息百分之二十計算之利息，及自民國一百零四年九月一日起至清償日止，按年息百分之十五計算之利息，暨按月計收新臺幣壹仟元之違約金，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債務人應向債權人清償新臺幣貳拾壹萬玖仟壹佰零伍元，及自民國九十四年十一月二十五日起至清償日止，按年息百分之五點八八計算之利息，暨逾期在六個月以內者，按上開利率百分之十，超過六個月者，按上開利率百分之二十計算之違約金，並賠償程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。三、請求之原因事實如附件聲請狀所載。四、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月日臺灣臺南地方法院民事庭司法事務官黃鳳珠附記：一、債權人、債務人如於事後遞狀均請註明案號、股別。 ★二、債權人應於收受支付命令後十五日內，提出『債務人其他可供送達之地址』；如債務人係法人，則應提出法人最新登記資料( 例如公司設立變更登記事項表) 及法定代理人最新現戶戶籍謄本正本( 戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄請勿省略) ，以核對是否合法送達。( 否則無法核發確定證明書) 三、債務人如已向法院聲請更生或清算，應於本命令送達後二十日內向本院提出異議，若未提出異議，則本命令確定後本院仍將逕行核發確定證明書予債權人。四、案件一經確定，本院依職權逕行核發確定証明書，債權人勿庸另行聲請。五、支付命令不經言詞辯論，亦不訊問債務人，債務人對於債權人之請求未必詳悉，是債權人、債務人接獲本院之裁定後，請詳細閱讀裁定內容，若發現有錯誤，請於確定前向本院聲請裁定更正錯誤。

2025-03-17

TNDV-114-司促-4662-20250317-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第72號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告何信錡上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14413號），被告經本院訊問後自白犯罪（原案號：114 年度金訴字第102號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文何信錡幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告何信錡於本院訊問時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書犯罪事實、證據清單及附表之記載（如附件）。二、論罪科刑 (一)新舊法比較之說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14 日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗錢防制法減刑規定確較為嚴格，經綜合比較結果，本院認修正後之規定對於被告並無較有利之情形，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 (三)被告基於幫助之犯意提供其所有郵局帳戶、國泰帳戶之2帳戶資料，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。被告幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，於本院訊問時自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減輕之。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將他人之金融帳戶提供詐欺集團成員使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，破壞社會治安及有礙金融秩序，使本案詐欺集團成員得順利取得告訴人因受騙而匯入本案帳戶之款項，且增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為不足為取；兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及被告係提供2個帳戶容任本案詐欺集團成員使用之犯罪情節、本件受害人數及其等因被告提供帳戶而遭詐騙之金額，以及被告之素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（本院金訴字卷第45頁）、犯後終能坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。三、沒收： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113 年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2 5條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開規定係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依上開規定宣告沒收。又上開規定係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。 (二)經查，被告係提供本案2帳戶予不詳之詐欺集團成員使用，實際上完全未經手、支配該洗錢之財物，且被告自承為本案犯行並未取得犯罪所得（偵卷第104頁），如仍對被告沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，容屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案由檢察官江金星提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　17　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　王慧娟上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭翔元附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度偵字第14413號起訴書所載犯罪事實、證據清單及附表：一、犯罪事實　　何信錡應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍基於縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112 年12月13日之某時，至臺北市某址統一超商，將其所申設之中華郵政股份有限公司【帳號：000-00000000000000號】帳戶、國泰世華商業銀行【帳號：000-000000000000號】帳戶 (下稱郵局、國泰帳戶)之帳戶資料，寄交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯罪。該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對徐睿壕、楊水田施以如附表各編號所示之詐術，致渠等陷於錯誤，而分別依指示匯款如附表各編號所示之金額至該編號所示之何信錡郵局或國泰帳戶內，隨即遭詐欺集團提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣徐睿壕、楊水田發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。二、本案證據並所犯法條 (一)證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告何信錡於警詢及偵查中之供述 1.被告固不否認將本件郵局、國泰帳戶資料寄交予真實姓名年籍不詳之人，惟矢口否認有何幫助詐欺、洗錢之犯行，於警詢時辯稱：伊友人「宇哲」借款30萬元給「柚子」，因「宇哲」要「柚子」償還款項及利息，才跟伊借銀行提款卡，伊就去超商寄出給「柚子」云云。嗣於偵查中改稱：伊是應徵類似會計的工作，對方稱要美化帳戶，請伊提供提款卡，伊有問過友人，友人說是合法的，就去超商寄出，嗣伊有去掛失及報案云云。 2.被告稱其所使用通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱係「錡」，不知道暱稱「He Sinke」之人是誰。後改稱：「He Sinke」係伊原本使用的暱稱，後來才改成「錡」。 2 告訴人徐睿壕於警詢時之指訴及其所提供之臺灣土地銀行匯款申請書客戶收執聯2紙、LINE對話紀錄其如附表編號1所示遭騙匯款至被告郵局、國泰帳戶之事實。 3 告訴人楊水田於警詢時之指訴及其所提供之郵政跨行匯款申請書匯款人收執聯、LINE對話紀錄其如附表編號2所示遭騙匯款至被告國泰帳戶之事實。 4 本件郵局帳戶基本資料、歷史交易明細 (1)本件郵局、國泰帳戶為被告所申設之事實。 (2)告訴人等匯款至本件郵局、國泰帳戶後旋遭提領一空之事實。本件國泰帳戶基本資料、歷史交易明細 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及金融機構聯防機制通報單佐證被告幫助詐欺、洗錢之犯罪事實。 (二)被告固以上開言詞置辯，並提出LINE對話紀錄為佐，然其於警詢及偵查中辯詞反覆不一，該份LINE對話紀錄尚難以實其說，且衡諸常情，倘被告確實透過友人遭人騙取上開二帳戶資料之情事，則被告與友人間對話內容或通聯紀錄自可資作為對其有利之事證，惟被告非但無法提供友人「宇哲」之真實年籍、姓名、手機號碼等資料，並已刪除與「宇哲」間LI NE對話紀錄，容任自身陷於無證據可證清白之境地，其處理方式顯與常理有違，被告所述，能否採信，已有可疑。再依常理找工作或做家庭代工、辦理貸款，均無需提供實體之存摺、提款卡等帳戶資料供審核或薪資轉帳之用，遑論有何提供2個金融帳戶資料之必要，且被告對於對方之真實身分、應徵工作之公司行號均無法說明細節，倘被告確為有正當工作意願之人，該工作內容攸關其個人生計，自不可能對於相關入職要求毫無記憶，是被告辯稱因應徵會計工作、美化帳戶而交付本案二帳戶乙節，實難憑採。從而，被告交付本件二帳戶資料之初，即有供他人任意使用該等帳戶存提款項，而不以為意之意思甚明。綜上，縱被告係出於應聘工作、貸款美化帳戶之動機，而提供其金融機構帳戶資料予他人，然此動機不影響認定被告主觀上應可預見其交付上開二帳戶資料予不詳之人，將遭犯罪集團利用為犯詐欺取財罪之出入帳戶及隱匿不法所得來源及去向使用之可能，被告所辯，應屬卸責之詞，不足採信，其犯嫌應堪認定。三、附表：附表編號告訴人詐騙過程匯款(轉帳)時間/方式匯款(轉帳) 金額(新臺幣) 匯(轉)入帳戶 1 徐睿壕詐欺集團成員於112年12月7日起，以LINE佯稱係育達科技大學總務處職員及鋼鐵公司職員，欲委託其承包校內空調工程及安裝不銹鋼垃圾桶工程，但需先交付定金，訂購100組不銹鋼垃圾桶云云。 112年12月13日15時12分許/臨櫃匯款 18萬7,300元被告郵局帳戶同日15時12分許/臨櫃匯款 20萬元被告國泰帳戶 2 楊水田詐欺集團成員於112年12月14日8時許，以LINE語音通話，佯稱告訴人楊水田之子，欲向告訴人楊水田借款云云。 112年12月14日9時42分許/臨櫃匯款 7萬元被告國泰帳戶

2025-03-17

CYDM-114-金簡-72-20250317-1

聲

臺灣高等法院

保全證據

臺灣高等法院民事裁定 113年度聲字第445號聲請人李慧曦劉清田曾淼泓莊榮兆王俊雄徐秀鳳楊振國蔡昆儒林欣妤王儀稜李志明梁智禹陳汝惠陳曾香妹黃期業夏堃慈張志豪林以強林立祥郭怡貝張閔陳仲凱張荏翔馮皓昱張東禎林書賢陳惟絹黃綉裡林濬哲林啟安黃國欽江國華宋家豪陳諺輝曾翊偉李冠瑩董信宏周修名蕭博駿姜怡安劉晉瑋蕭詩穎陳政毅吳沐妮宋耀東陳洲星趙立文張召逸石志鴻古翊紳梁敏慧王蒞玥張碩銘蕭珉亞江泰宏蔡芝妮曾育承黃翊軒葉修誠黃瀚宣林思微鄭凱文李宜謙黃坤璋楊子瑩劉威廷黃寬明丁翊涵王志銘丁元鴻崔宇婕許逸帆何承叡王惟立羅玉晴黃農圍王喻正曾楙朱志凱江慈華張耀元呂春福詹勝恩陳俊伊陳文司陳冠穎吳承軒黃耀慶江家豪劉韋辰鄭仰惠龔政弘吳國鎮羅進寧LO SHIH NING （許雅琳陳郁鈞邱柏元黃孟偉戴銓盧致暐蔡正琿楊素卿張又仁陳耿民陳俊志李宏蕊徐潔妤姜義億吳紫瑗吳沛宸石仲凱謝育典林益良林致伸洪毓翔陳芮瑩廖彣杰李嘉倫蔡孟學周君瑜彭莉玲李韋霖劉晃螢莊昆霖姜耀翔柯茂驊蔡顯進陳泫淇莊上寬孫智麗邱捷李惟中吳彰銜上列聲請人因與相對人中央選舉委員會等間聲請保全證據事件，經臺北高等行政法院113年度聲字第13號裁定移送前來，本院裁定如下：　　主　文聲請人應於本裁定正本送達後5日內，就民國113年2月5日提出之「起訴狀」，補正聲請人之簽名或蓋章之書狀原本，如逾期未補正，則駁回其聲請。　　理　由一、按當事人應於書狀內簽名或蓋章，書狀不合程式或有其他欠缺者，審判長應定期間命其補正，民事訴訟法第117條、第1 21條第1項定有明文。而當事人以電信傳真或電子郵遞設備傳送於法院者，依民事訴訟文書使用電信傳真或其他科技設備作業辦法第10條規定，並未排除上開規定之適用。二、本件聲請人固於民國113年2月5日以電子傳送方式提出「起訴狀」（內聲請保全證據），惟未據聲請人簽名或蓋章，爰限期命補正具有聲請人全體親自簽名或蓋章之書狀原本到院（不得以影本或傳真方式補正），如逾期未補正，則駁回其聲請。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　選舉法庭　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　周美雲　　　　　　　　　　　　　　　法　官　古振暉　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王　廷正本係照原本作成。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王詩涵

2025-03-17

TPHV-113-聲-445-20250317-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第77號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告游博傑上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14454號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（114年度金訴字第211號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文游博傑幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件除犯罪事實欄第9行「10時33分」更正為「10時49分」，且證據補充「被告游博傑於本院審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書（如附件）所載。二、論罪： (一)按關於「人頭帳戶」之提供者，如同係因遭詐欺集團虛偽之徵才、借貸、交易、退稅（費）、交友、徵婚等不一而足之緣由而交付，倘全無其金融帳戶將淪為詐欺犯罪之認知，或為單純之被害人；惟如知悉其提供之帳戶可能作為他人詐欺工具使用，且不致違背其本意，則仍具有幫助詐欺集團之故意，即同時兼具被害人身分及幫助犯詐欺取財、洗錢等不確定故意行為之可能（最高法院112年度台上字第974號判決意旨參照）。而提供自己帳戶予他人使用之原因多端，而對於亟需資金周轉之人，未必能及時區辨相關訊息之真偽，以致在未經充分查證下，先行寄交對方所要求之文件，包括存摺、印章、金融卡等帳戶資料，此種欺瞞手段於司法實務上尚非少見，是以提供自己金融帳戶予他人使用者，是否因遭他人施以詐術寄出存摺及提款卡，與其主觀上是否可預見有幫助詐欺取財之不確定故意，本非完全不得相容。　 (二)是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　 (三)被告以一提供帳戶資料之幫助行為，幫助詐騙集團成員對告訴人陳○璿、蔡○泰詐欺取財、一般洗錢，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從重論以一幫助洗錢罪處斷。 (四)被告幫助他人實行洗錢之犯罪行為，為幫助犯，爰依刑法第 30條第2項之規定減輕其刑。　　 (五)洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」被告於偵查時否認犯罪，於本院審理時始坦承犯行，爰無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖得預見社會上以各種方式詐財之惡質歪風猖獗，令人防不勝防，復加以詐財者多借用他人帳戶致警方追緝困難，詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，仍將上揭帳戶資料提供予他人使用，助長詐騙集團財產犯罪之風氣，使警察機關追查真正幕後詐欺取財正犯憑添困擾、助長犯罪，並衡酌其坦承犯行，本件告訴人2人遭詐騙之金額，被告尚未與告訴人2人達成和解，賠償其等損失，被告並未獲得報酬，且兼具被害人身分，暨其自陳智識程度、職業、經濟狀況，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。四、沒收部分： (一)「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第 25條第1項雖定有明定。依洗錢防制法第25條第1項規定內容，可知該條規定係針對犯罪行為人或第三人現實所持有或掌控之洗錢財物或財產上利益予以宣告沒收，再參諸該條項立法意旨說明訂立本條目的乃「考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，足見本項規定係針對經查獲而現實尚存在於犯罪行為人所持有或掌控之洗錢財物或財產上利益，若犯罪行為人並未持有洗錢財物或財產上利益，尚無法依本項規定對犯罪行為人沒收洗錢犯罪之財物（臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第1149號判決意旨參照）。本案被告所為僅是幫助犯，並非實際提領、經手及持有、支配、保有本案告訴人受騙款項之人，復無證據足認該等款項由被告所支配、掌控之，自無從依洗錢防制法第 25條第1項規定諭知沒收。　 (二)被告於本院審理時供稱：並未獲得報酬等語，且依卷內現存資料，並無積極證據證明被告提供本案帳戶予他人，獲有任何報酬、利益，爰不予宣告沒收之。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文所示之刑。六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀　　（應附繕本）。本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉芳如　　　　　　附錄法條：【刑法第339條】意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未遂犯罰之。【洗錢防制法第19條】有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14454號　　被　　　告　游博傑　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、游博傑應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、網路銀行及密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及轉領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍基於縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年8月13日10時33分許，在不詳之地點，將其所申設之中華郵政股份有限公司【帳號：000-00000000000000號】帳戶(下稱郵局帳戶)之網路銀行帳號、密碼及存摺照片等帳戶資料，以通訊軟體LINE（下稱LINE）提供予暱稱「貸款專員-楊經理」（後改為「貸款專員~吳經理」）之詐欺集團成員使用，以此方式幫助該人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財、洗錢等犯行。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（尚無積極事證足證游博傑得以預見有3人以上共同犯之），於附表所示時間，對陳○璿、蔡○泰施以如附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本件郵局帳戶內，旋遭轉出一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣陳○ 璿、蔡○泰發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。二、案經陳○璿、蔡○泰訴由嘉義縣警察局中埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告游博傑於警詢及偵查中之供述被告固不否認將本件郵局之網路銀行帳號、密碼及存摺照片提供予真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「貸款專員-楊經理」之人使用，惟矢口否認有何幫助詐欺、洗錢之犯行，辯稱：伊於113年8月上抖音時看到一則介紹貸款的廣告，便依廣告上提供的LINE ID加入「楊經理」之人聯繫，「楊經理」介紹一個香港貸款的方案給伊，並要求伊提供帳戶及網路銀行帳號、密碼給對方說要幫伊做金流，當時一時相信對方，便將本件郵局帳戶儲金簿拍照給對方，並將郵局網銀之帳號及密碼透過LINE傳送給對方，嗣伊妻子前往中埔鄉後庄郵局要刷伊的儲金簿時發現不能刷出交易紀錄，詢問後得知已被列為警示帳戶云云。 2 告訴人陳○璿於警詢時之指訴附表編號1之犯罪事實。告訴人陳○璿提供之匯款明細翻拍照片、LINE對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單 3 告訴人蔡○泰於警詢時之指訴附表編號2之犯罪事實。告訴人蔡○泰提供之匯款申請書回條、LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單 4 郵局帳戶之開戶基本資料及交易明細 (1)本件郵局帳戶為被告所申設之事實。 (2)告訴人等2人遭騙匯入郵局帳戶之款項，均旋遭轉出一空之事實。 5 臺灣臺南地方檢察署檢察官110年度偵字第8022號不起訴處分書（下稱前案）、刑案資料查註紀錄表各1份被告前有涉犯幫助詐欺案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以110年度偵字第8022號不起訴處分確定在案，顯見被告歷經前案偵查程序，自斯時起被告對於金融帳戶資料，極可能被利用作為實行財產犯罪之工具乙節，應有所預見，竟又於本案交付郵局帳戶之網路銀行帳號、密碼及存摺照片等帳戶資料予詐欺集團使用，足見被告主觀上具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意。 6 被告提出與「貸款專員-楊經理」之LINE對話紀錄翻拍照片、文字紀錄被告客觀上有交付郵局網路銀行帳號、密碼，且其主觀上具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意。二、被告游博傑固不否認將本件郵局之網路銀行帳號、密碼及存摺照片提供予LINE暱稱「貸款專員-楊經理」使用之事實，並辯稱如上，惟查，被告於本署檢察事務官詢問時自承對於對方之真實年籍資料、所屬公司等資料均一無所悉，與對方亦未曾見過面。又辦理貸款往往涉及大額金錢之往來，申請人若非親自辦理，理應委請熟識或信賴之人代為辦理，若委請代辦公司，當知悉該公司之名稱、聯絡人真實姓名，以避免貸款金額為他人所侵吞，此為一般正常成年人所得知悉之情。而被告係具備正常智識能力及有一定社會經驗之人，竟在未為任何確認對方身分或為保全措施之情況下，僅以對方為其辦理貸款為由，即率然提供本件郵局帳戶資料予對方，任由他人恣意使用該帳戶，甚至製作假金流以美化帳戶，此一輕忽之行為殊難想像，其所辯顯與常情有違，應屬臨訟飾卸之詞，要不可採，其犯嫌應堪認定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。其以一提供上開郵局帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人陳○璿、蔡○泰財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名侵害數法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。而被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官謝雯璣上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官張吉芳　　附表：編號告訴人詐騙時間、方法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 陳○璿 (提告) 詐欺集團成員於113年6月間某日起，以LINE暱稱「李孟綺」、「吳新明」、「賴銘堯」、「名滿天下(群組)」向告訴人陳○璿佯稱：於投資網站上投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月14日15時14分許 100萬元 2 蔡○泰 (提告) 詐欺集團成員於113年8月22日9時23分許，假冒告訴人蔡○泰之女婿，以LINE向告訴人蔡○泰佯稱：做生意需借錢周轉云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月23日10時33分許 10萬元

2025-03-17

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