Know99判決書

搜尋結果：鄭咏欣

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聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第342號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人張睿龍上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第217號），本院裁定如下：　　主　文張睿龍犯如附表所示各罪，所處如附表所示之刑，有期徒刑部分應執行有期徒刑壹年貳月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人張睿龍因犯數罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定，聲請裁定其應執行之刑等語。二、裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；刑法第50條第1項但書所列情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之。數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條及第53條定有明文。三、經查：　㈠本院為受刑人犯如附表所示各罪之犯罪事實最後判決之法院，附表所示各罪均係附表編號1所示之判決確定日期，即民國112年8月22日前所犯，分別經本院判處如附表所示之刑確定。受刑人復已請求檢察官就附表所示各罪所量處有期徒刑部分，聲請合併定其應執行之刑等情，有附表所示之各刑事裁判、臺灣臺中地方檢察署刑法第50條第1項但書案件是否請求定應執行刑調查表及法院前案紀錄表在卷可稽，本案聲請程序上應屬適法。　㈡爰以各罪宣告刑為基礎，審酌受刑人於相近期間內，分別犯附表所示之罪，各罪之罪質、目的、手段及法益侵害結果迥異，受刑人個別行為所彰顯之法敵對意識亦有差異，獨立非難性高，暨對受刑人施以矯正之必要性等一切情狀，本於法律所定外部界限與比例原則、罪刑相當原則等價值內部界限，就各該判決所處之有期徒刑部分，定其應執行如主文所示之刑。受刑人已執行部分，應由檢察官於指揮執行時扣除之。至附表編號1所示併科罰金刑部分，既無多數罰金刑，亦未經檢察官提出聲請，自非本院審酌範圍，併此敘明。四、應依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-17

TCDM-114-聲-342-20250317-1

易

臺灣臺中地方法院

傷害等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3329號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鄭富鴻籍設臺中市○○區○○路0段00號○○○○○○○○○）（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）林芷余蘇奕辰（原名蘇郁智）謝博璿上列被告等因傷害等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5 4633號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告兼告訴人鄭富鴻（下稱被告鄭富鴻）於民國112年9月29日上午6時47分許，酒後在臺中市○區○○路00 0號「超級巨星KTV公園店」大廳櫃臺之公共得出入場所，見被告兼告訴人林芷余（下稱被告林芷余）在該處準備結帳，被告鄭富鴻即趁著酒意，上前要幫被告林芷余付帳，經被告林芷余拒絕後，被告鄭富鴻繼續糾纏被告林芷余，雙方產生口角，被告林芷余即基於公然侮辱之犯意，以「你是誰」、「幹你娘」等語辱罵被告鄭富鴻，被告鄭富鴻竟基於傷害之犯意，以右手毆打被告林芷余左臉頰1拳，再以腳踹倒被告林芷余，被告蘇奕辰（原名蘇郁智）及謝博璿見狀急忙上前阻止，被告林芷余、蘇奕辰及謝博璿3人再共同基於傷害之犯意，分別與被告鄭富鴻進行扭打，致被告鄭富鴻受有左邊眼部、臉頰擦挫傷之傷害；被告林芷余亦受有臉部位、臀部、右側上臂、雙側手肘、左側前臂、雙側大腿及雙側膝部等處挫傷之傷害。因認被告林芷余涉犯刑法第277條第1項之傷害、同法第309條第1項之公然侮辱等罪嫌；被告鄭富鴻、蘇奕辰及謝博璿均涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌等語。二、告訴乃論之罪，告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第3款、第307 條定有明文。被告4人分別涉犯之上開罪嫌，依刑法第287條前段、第314條規定，均須告訴乃論，茲因被告鄭富鴻及林芷余均於第一審辯論終結前具狀撤回告訴，有渠等書立之聲請撤回告訴狀在卷可參（見本院卷第119-121頁），爰依前揭規定，不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官蔣忠義提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TCDM-113-易-3329-20250314-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事裁定 114年度附民字第493號原告徐海清被告邱慧貞上列被告因本院114年度金訴字第363號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第487 條第1項、第504條第1項前段定有明文。二、被告邱慧貞因本院114年度金訴字第363號詐欺等案件，經原告徐海清具狀提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院審酌該附帶民事訴訟繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　湯有朋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃品瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-13

TCDM-114-附民-493-20250313-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第503號原告湯文德被告詹明山上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第3444 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 13 日刑事第十七庭審判長法官湯有朋法官鄭咏欣法官吳珈禎以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官廖明瑜中華民國 114 年 3 月 13 日

2025-03-13

TCDM-114-附民-503-20250313-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2990號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李裕芃上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第39948號），本院判決如下：　　主　　文李裕芃幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、李裕芃依其智識程度與生活經驗，知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而可預見將金融帳戶提供予他人使用，他人可能自行或交由其他人利用作為人頭帳戶以實行詐欺犯罪，並藉此掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，使其行為不易遭人追查，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年5月3日上午3時13分許至同日下午1時2分許間某時，在不詳地點，以不詳方式，將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶、台中商業銀行帳號00000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（以下依序簡稱郵局帳戶、國泰商銀帳戶、台中商銀帳戶、中國信託帳戶，合稱為本案帳戶）之金融卡及其密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之人，容任其使用。二、真實姓名、年籍不詳之人各意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，分別於附表所示時間，以附表所示方式對附表所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示之款項至李裕芃所申辦如附表所示之帳戶後，旋提領殆盡，以此方式掩飾、隱匿各次犯罪所得之去向及所在（詐欺時間及方式、告訴人及其等匯款時間、金額與匯入帳戶，均如附表所載）。　　理　　由一、本判決所引用之供述及非供述證據，檢察官及被告李裕芃於本院審理時均不爭執證據能力，迄辯論終結前未聲明異議，本院審酌上開證據資料之作成情況、取得方式，均無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，均有證據能力，俱與本案有關，經本院於審理期日踐行證據調查程序，應認均得作為證據。二、訊據被告固坦承其申辦本案帳戶後，自行持用本案帳戶金融卡之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：我沒有把本案帳戶金融卡及密碼提供給別人，是我於 113年5月3日上午離開KTV後，發現本案帳戶金融卡遺失。當時只有放本案帳戶金融卡的包包不見云云。經查：　㈠真實姓名、年籍不詳之人分別以附表「詐欺時間、方式」欄所示方式，詐騙附表所示之人，致其等因陷於錯誤而匯款至附表「匯入帳戶」欄所示之帳戶後，旋提領殆盡等情，為被告所不爭執，亦據附表所示之人分別於警詢時陳述詳盡（卷證出處見附表），亦有本案帳戶之交易明細與附表「卷證出處」欄所載文書在卷可稽（見113偵39948卷第197-204頁，附表「卷證出處」欄所載文書之卷證出處見附表），被告自行申辦、使用之本案帳戶確遭真實姓名、年籍不詳之人作為收取其詐欺附表所示之人所得款項之工具，並使用本案帳戶金融卡及密碼，將各次詐欺所得提領殆盡，以此方式製造金流斷點等事實，首堪認定。　㈡被告應有於113年5月3日上午3時13分許至同日下午1時2分許間某時，在不詳地點，以不詳方式，將本案帳戶金融卡及其密碼提供予真實姓名、年籍不詳之人使用：　⒈金融帳戶攸關存戶個人財產權益之保障，乃個人重要理財工具，金融卡則是存戶利用各金融機構所設置自動櫃員機或網路櫃檯進行提款等金融交易之重要憑證，因此各金融機構核發金融卡均會要求存戶設定密碼，如存戶輸入錯誤密碼超過一定次數時，可能會被機器「吃卡」而無法即時領回金融卡，或被「鎖」而暫時無法使用，以避免存戶因金融卡遺失、遭竊等原因，遭無故取得金融卡之人使用而蒙受損害。又對於從事詐欺、洗錢犯罪之行為人而言，之所以利用他人之金融帳戶作為詐欺款項之出入帳戶，就是為了順利取得詐欺犯罪所得，同時規避執法機關追溯金流、查得其真實身分，相應於此，詐欺、洗錢行為人所使用之帳戶，必以取得該帳戶所有人之同意為前提，使該帳戶成為其所能控制之帳戶，確保其大費周章詐欺被害人匯款後，不至於因為輸入錯誤密碼，或帳戶所有人突然掛失、報警而凍結帳戶或擅自提領等情事，致其無法順利取得詐欺財物，或提高犯罪遭發覺、查獲之風險，是詐欺、洗錢行為人應無可能使用他人單純遺失之金融卡等物或未經同意使用之帳戶，供作收取詐得款項之帳戶，使其陷於犯罪目的無法達成，甚或不利於己之困境。　⒉被告於本院審理時供稱：中國信託帳戶裡的一卡通、Uber ea ts（即優食）是我的消費紀錄，我沒有把該應用程式帳號及密碼給別人，目前為止也沒有無法登錄的情形，113年5月3 日應該是我自己的消費紀錄等語（見本院卷第59頁）。對照被告所述使用情形、附表所示之人遭詐騙情節及本案帳戶交易明細（見113偵39948卷第197-204頁）所示詐欺財物匯入、提領狀況，中國信託帳戶至113年5月3日上午3時13分許止仍由被告自行操作、使用，附表所示共7位告訴人均於密接之前1日或當日遭詐騙後，自113年5月3日下午1時2分許起，陸續匯款至被告所申辦之4個不同金融帳戶，且該等款項於附表所示之人匯款後數分鐘內，立即遭不詳之人提領一空，本案帳戶均不見任何嘗試能否正常使用或進、出款之痕跡，顯見詐欺、洗錢行為人短期內即已確信本案帳戶均能正常使用，亦得供其於上開期間內隨意支配、控制帳戶內款項，而不會面臨前述輸入錯誤、遭被告掛失、更改密碼或報警處理等風險，才會放心要求附表所示7人分別匯款1筆或數筆金錢至被告所申辦之不同帳戶，並迅速將匯入款項提領殆盡，足認被告於113年5月3日上午3時13分許起至告訴人許寶心113 年5月3日下午1時2分許匯款間某時，已將本案帳戶金融卡及其密碼提供予他人任意使用，詐欺、洗錢行為人才會利用本案帳戶，作為多次詐欺取財及洗錢之人頭帳戶。　⒊被告於偵查中供稱：本案帳戶金融卡密碼都是047111，04是我的生日，7111是我爺爺靈骨塔的號碼等語（見113偵39948 卷第216頁），嗣於本院審理時供稱：我的金融卡密碼可能是930804或047111，前者是我的生日，後者是我的生日04加上我的刺青7111。之前因為遺失郵局帳戶及中國信託帳戶金融卡而換發後，本案帳戶金融卡一直都是這2組密碼，我沒有告訴別人我的密碼，我母親也只知道郵局帳戶變更前的舊密碼等語（見本院卷第56-60頁），顯見被告設定之金融卡密碼均與其個人緊密相關，其中1組甚至不單採用個人資訊，而包含非他人能輕易得知、具特殊意義之數字組合，並以被告本人才知道之方式排序，若非被告本人提供，殊難想像本案詐欺、洗錢行為人如何取得本案帳戶金融卡，又如何在前述金融帳戶保護機制下，輕易得知被告刻意排列之金融卡密碼，能夠多次提領附表所示之人匯入之款項，益證被告有提供本案帳戶之金融卡及其密碼予他人使用。　⒋細繹被告前述供詞及其於本院審理時所稱：我當時就讀大學2 年級，有在遊藝場、游泳池工作過，也知道不能隨便提供金融卡等帳戶資料給別人。我是因為之前不記得密碼，才會把密碼都寫下來跟金融卡放在一起。本案帳戶金融卡和我弟弟、妹妹的金融卡都在我身上，弟弟、妹妹的金融卡放在包包夾層，本案帳戶金融卡和少許錢放在另一個包包，錢包裡放比較大額的鈔票約1萬元，這些東西當時我都帶在身上，只有放本案帳戶金融卡的包包不見，我沒有算錢有沒有少，我也不知道朋友是否有拿我的錢去付款，所以我不清楚本案帳戶金融卡到底是掉在KTV還是回家時拿出來掉的，我只有去掛失，沒有報警云云（見本院卷第56-61頁）。惟查：　 ⑴被告依其智識程度與生活經驗，當知悉金融卡密碼對其個人財產、信用權益之重要性，如隨意與金融卡同放，可能使任何拿取金融卡之人均得支領帳戶內款項，致其受有難以預料之財產損害；又被告長期保管、持用本案帳戶，本案帳戶金融卡之密碼非隨意編組或無意義之數字，其能清楚記憶與說明箇中意義，縱不見得能對應確切帳戶，亦可得特定，無特意留下紀錄之必要，其辯稱因不記得而書寫在紙條上，與本案帳戶金融卡放在一處云云，已值存疑。　 ⑵被告於113年5月3日除攜帶本案帳戶金融卡外，尚有攜帶其他親屬所申辦帳戶之金融卡及數量非寡之現金，卻只有本案帳戶金融卡同時遺失，又恰好同時遭詐欺、洗錢犯罪行為人拾得，供其於數小時內立即作為犯罪工具，此種一連串緊接密集之巧合同時發生之可能性微乎其微。被告於不確定其包包內財物有無遭他人拿取，又已發覺裝有本案帳戶金融卡之包包遺失之情形下，竟未清點有無其他財物損失，亦未採取向友人追究、詢問包包內財物去處或報警等相關求助、尋找措施，亦與常情有違，被告所辯難以採信。　⒌綜前述各情相互參佐，本案帳戶金融卡及其密碼係由被告提供予他人使用，以此方式對詐欺、洗錢行為人所為各次詐欺取財及洗錢犯行資以助力等情，堪以認定。　㈢近年來詐欺集團蒐集、利用他人帳戶作為遂行詐欺取財、洗錢犯罪之人頭帳戶等案件層出不窮，業經報章媒體多所披露，政府機關或金融機構亦頻繁為反詐騙、反洗錢之宣導，已為眾所週知之事實，被告於行為時，具有相當智識程度與社會經驗，亦知上開社會現況，應可預見提供本案帳戶資料予他人，可能被利用為詐欺取財之犯罪工具，亦可預見取得本案帳戶資料之人得藉此提領、轉帳犯罪所得，致無從追索犯罪所得之去向及所在而製造金流斷點，規避執法機關之查緝，卻仍將本案帳戶金融卡及其密碼提供與真實姓名、年籍不詳之人使用，其主觀上有容任他人將本案帳戶供作實施詐欺犯罪及掩飾金流使用之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，應可認定。　㈣綜上所述，本案事證業已明確，被告所為犯行足堪認定，應依法論科。三、論罪　㈠新舊法比較　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因等實質影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜合比較後，整體適用法律。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行：　 ⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後則移列為同法第 19條第1項，並以洗錢之財物或財產上利益1億元為界，達1 億元者為「3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金」，未達1億元者為「6月以上5年以下有期徒刑，併科50 00萬元以下罰金」，且刪除修正前同法第14條第3項規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項係規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，核屬個案之科刑規範，已實質限制同條第1項洗錢罪之宣告刑範圍，影響法院之刑罰裁量權行使，變動該條洗錢罪於修法前之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第2303號、113年度台上字第3669號、113年度台上字第3686號等判決意旨參照）。　 ⑵本案所涉前置犯罪乃刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍應受刑法第339條第1項所定最重本刑有期徒刑5年之限制。又本案所涉洗錢財物未達1億元，被告於偵查或本院審理時均否認犯行，僅得依刑法第30 條第2項關於幫助犯之規定減輕其刑，並無偵審自白規定之適用，經比較新舊法之適用結果，以適用修正前洗錢防制法第14條規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應整體適用修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以交付本案帳戶資料之一行為，幫助真實姓名、年籍不詳之人詐騙附表所示之人得逞，侵害渠等財產法益，同時掩飾各次詐欺所得之去向及所在，即以一行為犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以提供4個金融帳戶資料之方式幫助他人實行詐欺取財、洗錢犯行，致附表所示之人分別受有金額不一之財產損失且難以尋回，亦使執法機關無從追查後續金流及詐欺、洗錢行為人之真實身分，助長詐欺、洗錢犯罪風氣，已值非議。被告犯後與附表編號3至6所示之人調解成立，然履行期限未屆而尚未履行（見本院卷第 67-69頁），即尚未實際填補附表所示之人所受損害，並參酌被告始終否認犯行之態度，被告不曾受刑之宣告（見本院卷第19頁），其自陳之教育程度、工作、經濟、家庭及健康狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。六、沒收　㈠洗錢防制法第18條第1項規定經修正後，移列至第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，依刑法第2條第2項規定，應逕予適用。本條固係針對洗錢財物所設之特別沒收規定，應優先適用，然就追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法既無明文，仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。本案洗錢行為人以上開方式所隱匿如附表所示之財物，固屬應沒收之洗錢財物，惟被告係提供帳戶之幫助犯，始終未經手金流，對洗錢財物無實際處分權限，倘對被告宣告沒收、追徵，容有過度侵害其財產權而屬過苛之疑慮，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵價額。　㈡綜觀全卷，尚無具體事證足證被告有因本案犯行獲取任何利得，故無需沒收或追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官陳立偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-13

TCDM-113-金訴-2990-20250313-1

易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3637號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林志鴻（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26134 號），本院判決如下：　　主　　文林志鴻幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪，處有期徒貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、林志鴻依其智識程度與生活經驗，知悉行動電話門號可作為聯繫工具、註冊諸多網路平臺或網站等，且申辦容易，如出於正當目的，無必要與他人期約對價以收購之，而可預見如將個人行動電話門號提供予他人使用，可能遭他人作為詐欺犯罪使用，仍基於幫助詐欺取財、幫助無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、暱稱「小宏」之成年男子期約以1張新臺幣（下同）500元之對價，出售其所申辦之行動電話門號予「小宏」，並於民國 112年9月3日某時，至臺中市大雅區某行動電話門市，申辦門號0000000000號（下稱本案門號）後，旋在該門市外，將本案門號SIM卡交給「小宏」，容任其使用。二、真實姓名、年籍不詳之人取得本案門號SIM卡後，基於詐欺取財、無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶之犯意，於 112年9月4日下午9時14分許，以本案門號註冊為LALAMOVE平臺用戶，於112年9月5日上午11時5分許前某時，傳送虛偽補助案件照片予賴品妤、對其佯稱：如欲參與補助方案，需提出個人帳戶金融卡云云，致賴品妤陷於錯誤，依指示將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（以下合稱本案帳戶）之金融卡寄至臺北市○○區○○路0段000號之統一超商凱松門市，並於112年9月5日上午11時5分許，使用上開LALAMOVE平臺用戶帳號，在LALAMOVE平臺下單，委由不知情之LALAMOVE平臺外送員黃裕恭前往統一超商凱松門市，領取裝有本案帳戶金融卡之包裹，送往新北市○○區○○○街000號某物流公司，以寄送至臺中市某處，惟黃裕恭於途中接獲LALAMOVE平臺客服人員之通知，得知其領取之包裹係詐欺包裹，旋依指示將該包裹交給員警而未完成上開訂單，真實姓名、年籍不詳之人因此無法集得本案帳戶資料而未遂。　　理　　由壹、程序部分一、法院應以起訴事實為審判對象，而犯罪事實是否已起訴，應以檢察官起訴書犯罪事實之記載為準。本案起訴書犯罪事實記載：「林志鴻...詎仍不知悔改，依其社會經驗，可預見提供行動電話門號予他人使用，可能遭用於詐欺取財、洗錢等財產犯罪，並掩飾正犯之身分以逃避查緝，竟不顧他人可能遭詐欺之危險，且縱令有人持以犯罪亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意...」，已敘明被告林志鴻同時基於幫助洗錢之不確定故意，為提供本案門號之行為，依前說明，即便檢察官於被告涉犯法條部分未記載幫助洗錢罪之罪名，此部分仍為起訴效力所及，本院應併予審理。本院復已告知被告涉犯罪名，予雙方一併辯論之機會（見本院卷第83-91頁），應已保障雙方之訴訟權利。二、本判決所引用之供述及非供述證據，檢察官及被告於本院審理時均不爭執其證據能力，迄辯論終結前未聲明異議，本院審酌上開證據資料之作成情況、取得方式，均無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，均有證據能力，俱與本案有關，經本院於審理期日踐行合法調查程序，應認均得作為證據。貳、實體部分一、上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱，核與證人即被害人賴品妤於警詢時之證述（見113偵552卷第33-34頁）、證人黃裕恭於警詢時之證述（見113偵552卷第10-11頁反面）相符，並有臺北市政府警察局松山分局扣押筆錄，扣押物品目錄表、本案帳戶金融卡影本、本案帳戶基本資料、小蜂鳥國際物流有限公司113年8月13日中檢介勤登113偵26134字第161300函檢附LALAMOVE平臺用戶註冊資訊、訂單資訊及對話紀錄、扣押物品照片與LALAMOVE平臺註冊教學影片截圖照片附卷可稽（見113偵552卷第12-14頁、第1 6頁、第35-36頁，113偵26134卷第71-75頁，本院卷第49-51 頁、第95-98頁），亦有本案帳戶金融卡扣案可憑，足認被告所為任意性自白與事實相符，洵堪採信。故本案事證明確，被告所為犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪　㈠被告行為後，洗錢防制法第15條之1第1項第5款：「無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3 000萬元以下罰金：...五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。」經移列至同法第21條第 1項第5款，於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行。上開規定除條號變更以外，構成要件及法律效果均未變更，無有利或不利被告之問題，應逕行適用現行法。被告於偵查中否認犯行，本無偵審自白規定之適用，無需贅為新舊法比較，附此敘明。　㈡洗錢防制法第21條無正當理由收集他人之金融帳戶罪之立法目的，係為阻斷收集帳戶、帳號之犯罪集團成員利用集得之人頭帳戶以規避金融機構或事業所為本人認證等洗錢防制措施之可能，即自源頭防免後續產生犯罪金流斷點，一旦行為人基於行使、利用他人金融帳戶之意圖，實行洗錢防制法第 21條第1項各款所列之手段，即屬著手，而收集行為既遂、未遂之區分標準，自應以行為人是否取得他人金融帳戶之實力支配權限為斷，如行為人已得使用、支配他人金融帳戶或處分帳戶內款項等，即屬既遂。查，賴品妤遭詐騙而寄出本案帳戶金融卡後，因LALAMOVE平臺人員、外送員及時察覺有異，將裝有本案帳戶金融卡之包裹送交與員警，致真實姓名、年籍不詳之人最終未取得本案帳戶金融卡，無論其是否知悉本案帳戶金融卡之密碼，仍無法使用、發揮本案帳戶之通常功能，卷內亦無證據證明其有取得本案帳戶之網路銀行帳號、密碼等足令其支配、操作本案帳戶之情形，應認真實姓名、年籍不詳之人所為無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶之行為，僅止於未遂；同理，真實姓名、年籍不詳之人既始終未取得本案帳戶金融卡，其所為詐欺取財犯行亦未達既遂程度甚明。從而，基於幫助犯之從屬性，被告應僅負詐欺取財未遂、無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂等罪之幫助犯之責。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項及第 1項之幫助犯詐欺取財未遂罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第21條第2項及第1項第5款之幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪。起訴書未論以幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪，容有未合，然經公訴檢察官予以補充（見本院卷第75頁），本院並已告知被告涉犯罪名（見本院卷第84頁），予其辯論機會，應無礙被告防禦權之行使，爰補充之。又被告所為，應論以詐欺取財未遂、無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂等罪之幫助犯，詳如前述，此僅係既遂、未遂之問題，無需變更起訴法條。　㈣所謂法條競合，係指一個犯罪行為形式上合於數個犯罪構成要件，同時有數法條可以適用，依一般法理，擇一最適合之法條適用，即可完整評價整個犯罪事實之不法內涵，而排斥其他法條之適用。此與刑法第55條規定想像競合犯「從一重處斷」，係行為人之一行為侵害多數法益、構成多數罪名，為充分評價行為人之罪責、避免過度論究，最終僅論以法定刑最重之罪名，並不相同。詐欺取財罪之規範目的在於保護個人財產法益，與無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪係以防制洗錢、建構透明金融秩序而維護社會法益之宗旨不同，二者構成要件行為亦無必然包含、伴隨或相互補充之關係，是若行為人之行為同時該當上開罪名之要件，為完整評價其行為之整體不法內涵，揆諸前揭說明，應論以想像競合犯。故被告以提供本案門號之客觀上一行為，幫助真實姓名、年籍不詳之人實行詐欺取財未遂及無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂等犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪處斷。三、刑之加重、減輕　㈠被告前因數違反毒品危害防制條例案件，經法院判決確定後，本院以109年度聲字第2035號裁定應執行有期徒刑1年6月確定；復因違反毒品危害防制條例案件，經本院以108年度訴字第2823號判決判處有期徒刑1年5月確定。被告就上開罪刑與另案殘刑（有期徒刑3月）接續執行，於110年9月17日縮短刑期假釋出監，嗣後遭撤銷假釋而入監執行，於111年9 月1日執行完畢（下稱前案）等情，業經檢察官主張、舉證，亦有臺灣臺中地方檢察署執行指揮書電子檔紀錄及法院前案紀錄表存卷可考（見本院卷第103-126頁），被告於前案執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯之事實，固可認定。惟酌以被告所犯前案均係毒品犯罪，與本案幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪，罪質及法益侵害結果相異，被告之犯罪目的及手段亦截然不同，尚無確切事證足認被告有何特別之重大惡性，或對刑罰反應力薄弱等教化上之特殊原因，綜觀整體情節，對比本案罪名之法定刑，其罪刑應屬相當，無依刑法第47條第 1項規定加重其刑之必要，故不予加重其刑。另基於精簡裁判之考量，不在判決主文為累犯之諭知，附此敘明。　㈡被告幫助犯無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪，乃未遂犯，其情節較幫助犯罪既遂者為輕，依刑法第25條第2項規定減輕其刑；被告為幫助犯，其行為不法程度較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌近年利用人頭帳戶、行動電話門號遂行詐欺犯罪，同時藉此規避執法機關查緝者眾，詐欺犯罪行為人為增加其可利用之犯罪工具，以強暴、施詐等不法手段收集金融帳戶之情形亦所在所有，被告為圖不法利得，利用現今可快速申辦行動電話門號之便利，將甫申辦之行動電話門號提供予身分不詳之人，幫助詐欺犯罪行為人詐取他人金融帳戶，誠值非難，本案幸因外送平臺人員及時察覺有異，始未生既遂結果，被告行為所造成之損害有限。並斟酌被告犯後初始否認、嗣於本院審理時坦認犯行之態度，被告之素行（見本院卷第109-126頁），其自陳之教育程度、先前從事之工作、經濟、家庭與健康狀況，暨檢察官及賴品妤之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。五、沒收　㈠扣案之本案帳戶金融卡2張，雖屬本案正犯欲詐取之物，惟性質上並非供被告犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物或被告之犯罪所得，故不予宣告沒收。　㈡被告於本院審理時否認取得原約定之500元報酬（見本院卷第 74頁），綜觀全卷，尚無具體事證足認其確有獲取犯罪所得，故無需宣告沒收或追徵價額。六、不另為無罪之諭知　㈠公訴意旨略以：被告基於幫助洗錢之不確定故意，提供本案號，幫助真實姓名、年籍不詳之人向賴品妤詐取本案帳戶金融卡，因認被告所為，涉犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪嫌等語。　㈡洗錢防制法所定之洗錢罪，旨在防止特定犯罪不法所得之資金或財產，藉由處置、分層化或整合等洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪，而藉以逃避國家追訴。又行為人是否已著手實行洗錢行為，抑或僅止於不罰之預備階段，應從行為人之整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對洗錢罪保護客體形成直接危險。　㈢經查，被告僅單純提供本案門號SIM卡予真實姓名、年籍不詳之人，供其用於遂行詐取他人金融帳戶之犯行，被告所為固可幫助詐欺犯罪行為人免予身分曝光而逃避追訴，惟難認詐欺犯罪行為人可藉由上開方式將詐得之本案帳戶金融卡轉換成合法資產，與前述洗錢防制法所欲規範之洗錢行為已然有別；復參社會現況，詐欺犯罪行為人收集他人金融帳戶之目的，無非係為後續詐欺他人金錢、隱匿贓款金流之目的作準備、降低將來實行洗錢犯罪之障礙，此時應仍止於不罰之預備階段，而尚未著手洗錢，即無洗錢行為既遂或未遂之問題。又洗錢罪無處罰預備犯之明文，詐欺犯罪行為人詐取本案帳戶金融卡之行為，既然尚不構成犯罪，被告提供本案門號 SIM卡之行為，亦無論以幫助犯之餘地。　㈣綜前所述，本案依檢察官所舉之證據，無從使本院形成被告有公訴意旨所指幫助犯洗錢罪之確信心證，依刑法第301條第1項規定，原應為被告無罪之判決，惟此部分如成立犯罪，與被告經判決有罪之部分應為想像競合之一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官陳立偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3000萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-13

TCDM-113-易-3637-20250313-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第363號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告邱慧貞選任辯護人周仲鼎律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第615 75號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文邱慧貞犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物，均沒收之；未扣案之蘋果廠牌耳機壹只沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、邱慧貞基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年12月中旬某日起，參與真實姓名、年籍均不詳之暱稱「俊誠（或『Wen』）」、「ARAN」、「洪祥豐」等成年人所屬3人以上，以詐取他人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），負責當面收款，並約定每月可獲得新臺幣（下同）4萬8000元之報酬。二、邱慧貞與「俊誠」、「洪祥豐」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於113年1 2月25日下午1時36分許前某時，沿用渠等自同年11月某日起，向徐海清所佯稱出錢投資人蔘交易，可賺取豐厚利潤云云之詐術，要求先前受騙而交款20萬元（此部分不在本案審理範圍內）之徐海清再交付30萬元，以合資購買16株人蔘，惟徐海清已察覺遭詐騙並報警處理，其為配合員警調查而佯裝應允之。邱慧貞依「俊誠」、「洪祥豐」之指示，於113年1 2月25日下午1時36分許，攜帶其事先委由不知情之刻印業者所偽刻如附表編號4所示之印章、其以附表編號2「備註」欄所載方式偽造之收據，至臺中市○里區○○路00號，與備妥30 萬元（部分為假鈔）之徐海清見面，並交付上開偽造收據與徐海清而行使之，藉以表示其代表「萬良人蔘商行」收款之意，足生損害於「萬良人蔘商行」及徐海清，然邱慧貞未及完成交易即遭員警逮捕而未遂。　　理　　由一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。本判決所援引證人非於訊問證人之程序中所為之證述，依前揭規定，就被告邱慧貞違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，故關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，不包括下列證人於警詢時之證述，惟該等供述證據就被告所涉參與犯罪組織罪以外之其他罪名部分，仍得作為證據。二、上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱，證人即被害人徐海清先前已遭本案詐欺集團其他成員詐騙 20萬元，此次係為配合員警調查而佯裝按約交款等情節，另經證人徐海清於警詢時證述在卷（見113偵61575卷第33-39 頁）；復有職務報告、臺中市政府警察局霧峰分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場及扣押物品照片、被告之手機內部資料、被告與「Wen」及「洪祥豐」間LINE通訊軟體對話紀錄截圖照片、徐海清之LINE通訊軟體對話紀錄及通話紀錄截圖照片附卷可稽（見113偵61575卷第23頁、第45-49頁、第53-87頁、第105-122頁、第179-181頁），亦有附表編號1至6所示之物扣案可憑，足認被告所為任意性自白與事實相符，堪以採信。故本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項及第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項及第1項後段之洗錢未遂罪。被告偽造印章及印文之行為，均屬偽造私文書之階段行為；其偽造私文書之低度行為，應為嗣後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告利用不知情之刻印業者偽造如附表編號4所示之印章，為間接正犯。又被告與「俊誠」、「洪祥豐」等本案詐欺集團成員間，就上開行使偽造私文書罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢未遂罪之實行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告加入本案詐欺集團後，基於與「俊誠」、「洪祥豐」等本案詐欺集團成員共同詐取徐海清之財物、遮斷金流之目的，為上開行為，其所犯參與犯罪組織、行使偽造私文書、3 人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未遂等罪間，有行為全部或局部合致之情形，故其以一行為犯前揭各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。四、刑之減輕　㈠被告已著手於3人以上共同詐欺取財罪之實行而未遂，犯罪情節較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　㈡犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）第47條定有明文。所謂「犯罪所得」，應指行為人因詐欺犯罪而實際取得之個人報酬而言，倘若被告於偵查及歷次審判中均自白，且依全卷事證無從認定被告領有犯罪所得時，應同有該減刑規定之適用，原因臚列如下：　⒈詐欺條例第47條規定被告須自動繳交者，為「犯罪所得」，而非被害人因被詐欺而交付之物或財產上之利益，與同條例第43條明文規定為「詐欺獲取之財物或財產上利益」顯然有別，可見立法者於規範文字上已就二者予以區分。本條為行為人犯後於偵、審程序中自白，予以減刑之規定，非在認定共同犯罪行為人之責任範圍，基於法律解釋之一致性，應與刑法所指之犯罪所得為相同認定。又共同正犯間犯罪所得之沒收，須就各人實際分受所得部分而為沒收，以免對未實際分得所得之共同正犯科以超過其罪責之不利益，過度侵害其財產權，此為實務上一致見解，則詐欺條例第47條前段規定之犯罪所得，於共同正犯之情形，當應為相同解釋。　⒉依照法條文義及一般邏輯，對無犯罪所得之行為人，顯無可能要求其無中生有繳交「犯罪所得」，上開規定才會以行為人「如」有犯罪所得，作為必須自動繳交始得減輕其刑之前提，尚難認立法者有意排除無犯罪所得之行為人適用此一減刑優惠之可能。　⒊參考詐欺條例第47條前段之立法理由：「為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路，爰於本條前段定明犯本條例詐欺犯罪之行為人，於偵查及歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交其犯罪所得，減輕其刑，透過寬嚴併濟之刑事政策，落實罪贓返還」，可知本規定之規範目的除促進被害人財產損失之回復以外，尚為鼓勵行為人犯後勇於自新而設，解釋上自不能過分偏重一端，若責令行為人除繳交個人實際所得以外，尚需代繳共同正犯之犯罪所得，甚或於行為人未分得犯罪所得之情形下，要求其必須給付由共同正犯享有之財物，始能予以減刑，不免嚇阻欲自新者，似亦非立法本意，亦有過度侵害行為人財產權之嫌。　⒋再就行為人已從犯罪中獲利之情形與未實際獲利者相互衡量，後者情節相對較輕，倘因其無所得可繳回，反而剝奪其獲得減刑優惠之利益，非無有失公平之虞。　⒌從而，行為人於偵查及歷次審理中自白，並繳回其實際取得之個人報酬，或行為人未因詐欺犯罪獲得任何利得，嗣於偵查及歷次審理中自白之情形，均應有詐欺條例第47條前段規定之適用。經查，被告於偵查及本院審理時均自白3人以上共同詐欺取財未遂犯行，並於本院審理時否認取得任何報酬（見本院卷第93頁），卷內亦乏證據證明其確實獲有犯罪所得，揆諸前揭說明，應依詐欺條例第47條前段規定予以減輕，並依法遞減輕其刑。　㈢犯洗錢防制法第19條至第22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，同法第23條第3項定有明文，旨在配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神、鼓勵被告勇於自新，配合調查以利司法警察機關或檢察官扣押全部洗錢之財物或財產上利益及查緝其他正犯或共犯（該條立法理由參照），核與詐欺條例第47 條之規範目的有其相似之處，且同屬偵審自白減刑之規定，只是因行為人實行不同犯罪而異其適用時機，解釋上應非不得比附援引之，是前開規定所指行為人須自動繳交之所得財物，應係指行為人因洗錢犯罪而實際取得之個人所得財物，若行為人於偵查及審理中均自白洗錢犯行，且無所得，亦應有該規定之適用。本案被告於偵查中及審理時均坦承洗錢未遂犯行，且無證據證明被告有獲取犯罪所得，符合洗錢防制法第23條第3項前段所定要件，惟其所犯洗錢未遂罪為想像競合犯中之輕罪，是應以3人以上共同詐欺取財未遂罪之法定刑為裁量依據，於量刑時併予審酌前揭事由。被告於警詢及偵查中均否認參與犯罪組織犯行，與組織犯罪防制條例第 8條第1項後段規定之要件不合，附此敘明。　㈣參以現今詐欺集團犯罪盛行，被告參與本案詐欺集團之分工，係偽造印章、收據，擔任出面向徐海清收款及交付偽造私文書之角色，為整體犯罪計畫所不可或缺者，其與「俊誠」、「洪祥豐」等本案詐欺集團成員擬詐取之財物價值非微，難認被告參與情節輕微，尚無依組織犯罪防制條例第3條第1 項但書規定減輕或免除其刑之餘地。　㈤刑法第59條所謂「犯罪之情狀顯可憫恕」，係指綜合刑法第5 7條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀予以考量，認被告犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用。本案被告先前涉嫌以提供金融帳戶、持詐得贓款購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包之方式，與真實姓名、年籍不詳之人共同實行詐欺取財及洗錢行為，因此經臺灣臺南地方檢察署檢察官為緩起訴處分確定（下稱前案），有法院前案紀錄表及前開緩起訴處分書在卷可參（見本院卷第15-16頁、第39-41頁），卻再次貪圖個人私利，明知其非「萬良人蔘商行」員工，猶偽造印章、收據，進而與本案詐欺集團其他成員共同為本案犯行，對社會秩序已造成負面影響。且被告所犯3人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依上開規定遞減其刑後之最低刑度，已較法定最低刑度大幅降低，綜合本案情節與被告個人情狀予以權衡，實無縱予宣告最低度刑猶嫌過重，客觀上顯然足以引起一般同情之情形，無適用刑法第59條規定之餘地。辯護人為被告之利益，請求依前開規定酌減其刑，尚難憑採。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於行為時正值壯年，具自我謀生能力，卻不思以正當途徑賺取所需，於前案緩起訴期間（113年6月26日起至115年6月25日止）內，加入本案詐欺集團，利用多人細緻分工、行使偽造私文書等方式，欲向年邁之徐海清詐取價值數十萬元，其所為已破壞社會秩序與公共信用，助長詐欺、洗錢等犯罪猖獗，誠值非難，本案係因徐海清實際上係配合員警調查而未發生既遂結果。兼衡被告犯後初始否認、嗣後坦承犯行之態度，其自陳之教育程度、先前從事之工作、經濟、家庭及健康狀況，暨檢察官與徐海清之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。另就被告犯行所致法益侵害結果、被告之個人情況及本案所宣告之自由刑對其致生之儆戒作用等情予以斟酌，認對被告為徒刑之宣告已足以充分評價其行為之不法及罪責內涵，無需併予宣告輕罪之罰金刑，附此敘明。六、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，為詐欺條例第48條第1項所明定。扣案如附表編號1、2、4所示之物均係供被告實行本案3人以上共同詐欺取財未遂犯行所用之物，且被告與徐海清見面時，同時有配戴蘋果廠牌耳機1只，與「洪祥豐」聯繫等情，經被告於本院訊問及審理時供述在卷（見本院卷第25頁、第90頁、第93 -94頁），足認上開物品均屬供其犯罪所用之物，均應依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，未扣案之蘋果廠牌耳機1只應併依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表編號2「備註」欄所示之偽造印文，因該收據經本院宣告沒收而包括在內，無需重複宣告沒收。　㈡另依被告於本院審理時之供述（見本院卷第90頁），扣案如附表3、5、6所示之物，均為被告所有，供其預備犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規定沒收之。附表編號3 「備註」欄所示之偽造印文，因該收據經本院宣告沒收而包括在內，無需重複宣告沒收。　㈢扣案如附表編號7所示之收據，係徐海清先前受騙所取得之文書，此據證人徐海清於警詢時陳述明確（見113偵61575卷第 34頁），卷內尚乏證據證明與被告所為本案犯行有關，不予宣告沒收。　㈣被告所為洗錢犯行僅止於未遂，卷內復無證據證明被告獲有犯罪所得，無需依洗錢防制法第25條第1項或刑法第38條之1 規定宣告沒收、追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃永福提起公訴，檢察官陳立偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號所有人扣押物品名稱及數量備註 1 邱慧貞三星廠牌Note9型號手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張） 2 「萬良人蔘商行」收據1本其中1紙已由邱慧貞偽造「萬良人蔘商行」印文1枚，並填載「113」、「12」、「25」、「50年特等野山蔘」、「6株」、「50000」、「300000」、「叁拾」等文字後，簽署「邱慧貞」之簽名1枚 3 「DOMAINES」收據1本其中1紙上有偽造之「DOMAINES」印文1枚 4 「萬良人蔘商行」印章1顆 5 「DOMAINES」印章1顆 6 證件套1件內部放邱慧貞之證件照數張 7 徐海清 113年12月14日收據1紙徐海清交款與本案詐欺集團其他成員所取得之文書，與本案無關

2025-03-13

TCDM-114-金訴-363-20250313-2

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事裁定 114年度附民字第315號原告陳秀娟被告楊家旺住澎湖縣○○市○○里0鄰○○○00號之0 0 （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）李沁恩（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）李威鄭博宇（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）林漢上列被告等因本院113年度金訴字第3734號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第487 條第1項、第504條第1項前段定有明文。二、被告楊家旺等5人因本院113年度金訴字第3734號詐欺等案件，經原告陳秀娟具狀提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院審酌該附帶民事訴訟之內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　湯有朋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃品瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭咏欣以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-13

TCDM-114-附民-315-20250313-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第505號原告温恩典被告詹明山上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第3444 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 13 日刑事第十七庭審判長法官湯有朋法官鄭咏欣法官吳珈禎以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官廖明瑜中華民國 114 年 3 月 13 日

2025-03-13

TCDM-114-附民-505-20250313-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第504號原告李亦宸被告詹明山上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第3444 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 13 日刑事第十七庭審判長法官湯有朋法官鄭咏欣法官吳珈禎以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官廖明瑜中華民國 114 年 3 月 13 日

2025-03-13

TCDM-114-附民-504-20250313-1