Know99判決書

搜尋結果：劉嘉琪

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聲請具保停止羈押

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第378號聲請人即被告陳啓軒指定辯護人陳昱維律師（義務辯護）上列聲請人即被告因違反毒品危害防制條例案件（114年度訴字第121號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文陳啓軒提出新臺幣壹拾伍萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於宜蘭縣○○鄉○○路○○號八樓之十二，及自停止羈押之日起限制出境、出海捌月。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告陳啟軒因違反毒品危害防制條例等案件，經本院准予交保後，因覓保無著羈押在案，然而被告坦承本案犯行，亦將積極覓保，請准以新臺幣（下同）15萬元以下之保證金具保停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。又許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，並得限制出境、出海，審判中限制出境、出海，每次不得逾八月，刑事訴訟法第111條第5項、第93條之6、第93條之3第2項等規定可供參照。三、經查：　㈠聲請人前因違反毒品危害防制條例等案件，經本院訊問後，認其坦承犯行，涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級毒品等罪嫌疑重大，所犯係最輕本刑5年以上之重罪，有相當理由足認有逃亡之虞，而有羈押原因，又鑒於其所涉罪名法定刑度非輕，若無法以15萬元交保，仍有羈押必要，爰自民國114年1月24日起羈押在案。　㈡因聲請人當庭聲請具保停止羈押，經聽取檢察官與聲請人之意見後，本院認聲請人既已坦承全部犯行，核與證人即同案被告冷韋澔、呂秉羲所為供述大致相符，並有其餘之供述、文書證據及證物可佐，雖仍有羈押原因，尚得以具保、限制住居及限制出境、出海以代羈押，爰裁定聲請人於提出15萬元之保證金後，准予停止羈押，並自具保停止羈押之日起限制住居於如主文所示之址，及限制出境、出海8月。四、依刑事訴訟法第93條之6、第121條第1項、第111條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王筱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏嘉漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官張谷瑛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後5日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-26

TPDM-114-聲-378-20250226-1

聲

臺灣臺北地方法院

聲請發還保證金

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第451號聲請人即具保人王涵廣被告王昱翔上列聲請人即具保人因被告違反組織犯罪條例等案件（113年度訴字第1240號），聲請發還保證金，本院裁定如下：　　主　文王涵廣所繳納之保證金新臺幣拾萬元及其實收利息准予發還。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人王涵廣因被告王昱翔違反組織犯罪條例等案件（113年度訴字第1240號），於民國113年12月13日代為繳納保證金新臺幣（下同）10萬元整，因該案經判決緩刑確定，請准予發還保證金等語。二、按許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；撤銷羈押、再執行羈押、受不起訴處分、有罪判決確定而入監執行或因裁判而致羈押之效力消滅者，免除具保之責任，刑事訴訟法第111條第1項、第3項、第119條第1項分別定有明文。而所謂因裁判而致羈押之效力消滅者，乃指經諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金或易以訓誡之判決而言（最高法院22年抗字第412號判例要旨參照）。又羈押之被告，經諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金或易以訓誡或第303條第3款、第4款不受理之判決者，視為撤銷羈押。但上訴期間內或上訴中，得命具保、責付或限制住居；如不能具保、責付或限制住居，而有必要情形者，並得繼續羈押之，刑事訴訟法第316條定有明文。三、經查，被告前因違反組織犯罪條例等案件經本院裁定羈押，嗣因被告聲請停止羈押，本院認尚有羈押原因，惟暫無羈押之必要，於113年12月12日號以113年度訴字第1240號裁定准予停止羈押，具保人於翌日繳納保證金10萬元後，即將被告釋放，有前開裁定及國庫存款收款書可稽（見113訴1240卷第471-473、517-518頁）。被告前開案件，業經本院於114年1月9日判決有期徒刑1年4月、緩刑5年，緩刑期間應履行如本院民事庭調解筆錄所示之條件，經檢察官、被告及其辯護人收受送達後，迄今俱逾上訴期間，並未提起上訴，業經本院核閱113年度訴字第1240號卷宗確認無訛，揆諸前揭說明，聲請人之具保責任，因裁判致羈押效力消滅而免除，是聲請人聲請退保並發還保證金，為有理由，爰予准許，並就其實收利息，併發還之。四、依刑事訴訟法第220 條裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王筱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏嘉漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官張谷瑛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日

2025-02-25

TPDM-114-聲-451-20250225-1

訴

臺灣臺北地方法院

個人資料保護法等

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度訴字第1000號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳芷蕾選任辯護人洪維廷律師被告連震上列被告因違反個人資料保護法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應行調查之處，應再開辯論，定於民國114年4月17日上午9時3 0分在本院第20法庭行審理程序，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 25 日刑事第九庭審判長法官王筱寧法官顏嘉漢法官張谷瑛上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官劉嘉琪中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-25

TPDM-113-訴-1000-20250225-1

聲自

臺灣臺北地方法院

聲請准許提起自訴

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度聲自字第195號聲請人高惠美代理人王景暘律師被告彭暐仁上列聲請人因告訴被告妨害自由等案件，不服臺灣高等檢察署檢察長於中華民國113年7月29日113年度上聲議字第7409號駁回再議處分（原不起訴處分案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第18708號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、按聲請人不服上級法院檢察署檢察長或檢察總長認再議為無理由而駁回之處分者，得於接受處分書後10日內委任律師提出理由狀，向該管第一審法院聲請准許提起自訴；法院認為准許提起自訴之聲請不合法或無理由者，應駁回之，刑事訴訟法第258條之1第1項、第258條之3第2項前段，分別定有明文。經查，聲請人即告訴人甲○○以被告乙○○涉犯恐嚇、公然侮辱罪嫌，向臺灣臺北地方檢察署檢察官提出告訴，經該署檢察官偵查後，認被告犯罪嫌疑不足，於民國113年6月17日以113年度偵字第18708號為不起訴處分後，聲請人不服聲請再議，經臺灣高等檢察署檢察長認再議無理由，於113年7月 29日以113年度上聲議字第7409號處分書駁回再議，嗣聲請人於113年7月31日收受前開臺灣高等檢察署處分書後，於11 3年8月7日委任律師向本院具狀聲請准許提起自訴，有不起訴處分書、駁回再議處分書、送達證書及刑事聲請准許提起自訴狀可稽，復經本院調閱上開卷宗核閱無誤。是本件程序合於首揭法條之規定，先予敘明。二、告訴及聲請准許提起自訴意旨 (一)聲請人告訴意旨略以：被告因對其父之女友即聲請人甲○○心生不滿，於民國113年4月4日5時許，基於恐嚇危害安全之犯意，在社群軟體Facebook（下稱臉書）上留言：「我她媽見你一次打你一次」等語，致聲請人心生畏懼；又基於公然侮辱之犯意，在不特定之人得共見共聞之臉書公開貼文及留言：「耖你媽的死垃圾、耖你媽垃圾女人有病幹」等言論，足以貶損聲請人之名譽及社會評價。因認被告涉有刑法第305 條之恐嚇危害安全及同法第309條第1項之公然侮辱等罪嫌等語。 (二)聲請准許提起自訴意旨詳如刑事聲請准許提起自訴狀所載（如附件）。三、按法院裁定准許提起自訴之換軌模式，係對於檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機制，賦予聲請人得提起自訴之機會，亦即如賦予聲請人有如同檢察官提起公訴，使案件進入審判程序之可能，是法院准許提起自訴之前提，自應係偵查卷內所存證據已符合刑事訴訟法第251條第1項規定「足認被告有犯罪嫌疑」，始足為之。準此，法院就告訴人聲請准許提起自訴之案件，若卷內事證依經驗法則、論理法則判斷未達起訴門檻者，即應認無理由，而依刑事訴訟法第258條之3 第2項前段規定，裁定駁回之。四、次按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；事實之認定，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法（最高法院30年上字第816號、4 0年台上字第86號、76年台上字第4986號判例要旨參照）。又刑法第309條第1項規定所處罰之公然侮辱行為，應係指依個案之表意脈絡，表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論，已逾越一般人可合理忍受之範圍；經權衡該言論對他人名譽權之影響，及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之思辯，或屬文學、藝術之表現形式，或具學術、專業領域等正面價值，於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由而受保障者；先就表意脈絡而言…如脫離表意脈絡，僅因言詞文字之用語負面、粗鄙，即一律處以公然侮辱罪，恐使系爭規定成為髒話罪。具體言之，除應參照其前後語言、文句情境及其文化脈絡予以理解外，亦應考量表意人之個人條件（如年齡、性別、教育、職業、社會地位等）、被害人之處境（如被害人是否屬於結構性弱勢群體之成員等）、表意人與被害人之關係及事件情狀（如無端謾罵、涉及私人恩怨之互罵或對公共事務之評論）等因素，而為綜合評價…次就故意公然貶損他人名譽而言，則應考量表意人是否有意直接針對他人名譽予以恣意攻擊，或只是在雙方衝突過程中因失言或衝動以致附帶、偶然傷及對方之名譽。按個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人之日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格。尤其於衝突當場之短暫言語攻擊，如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即難逕認表意人係故意貶損他人之社會名譽或名譽人格。是就此等情形亦處以公然侮辱罪，實屬過苛。又就對他人社會名譽或名譽人格之影響，是否已逾一般人可合理忍受之範圍而言，按個人在日常人際關係中，難免會因自己言行而受到他人之月旦品評，此乃社會生活之常態。一人對他人之負面語言或文字評論，縱會造成他人之一時不悅，然如其冒犯及影響程度輕微，則尚難逕認已逾一般人可合理忍受之範圍。例如於街頭以言語嘲諷他人，且當場見聞者不多…此等冒犯言論雖有輕蔑、不屑之意，而會造成他人之一時不快或難堪，然實未必會直接貶損他人之社會名譽或名譽人格，而逾越一般人可合理忍受之範圍（憲法法庭113年度憲判字第3判決意旨參照）。五、經查： (一)被告於臉書陸續發布如附表所示之五則文字貼文，固有臉書貼文畫面擷圖可稽，惟綜覽貼文之全部後，縱依最不利被告之文義方向解讀成被告前揭全部訊息俱係就一人表示不滿，而揭露該人為「高姓」及「女人」特徵，至多僅見其於臉書發文指摘接獲高姓女子所撥打之無聲電話，為此情緒憤怒而口出責難，惟被告既未於訊息中標示出聲請人，亦未曾提供貼文予聲請人，尚難證明被告除抒發情緒外，尚有以聲請人為表意對象而恐嚇危害安全之主觀意思；又依客觀第三人之觀察，鑒於符合高姓女子特徵者眾，無從獲悉被告責難對象為聲請人，亦難認聲請人之社會名譽或名譽人格有遭受貶損之事實，而無從認被告有公然侮辱之意思，俱業經原不起訴處分書及駁回再議處分書所敘明。 (二)是以，縱依被告與其父林來福之對話紀錄中，提及自己接到無聲電話因此「睡不著」，並質疑「那位姓高的是抱著什麼心情來試探我的手機」等語（見偵卷第15頁），及被告嗣於警詢中供稱：我張貼如附表所示之貼文，所稱之高姓女子是聲請人，她以前欺負我母親等語（見偵卷第8-9頁），仍然無從認定被告於張貼如附表所示之貼文時，除抒發憤怒情緒外，尚有恐嚇危害安全或公然侮辱之主觀犯意，及聲請人之社會名譽或名譽人格有遭受貶損之客觀事實。六、綜上所述，本案並無其他積極證據足以證明被告確有聲請人所指述之犯行，聲請人雖執前詞認被告涉有恐嚇危害安全、公然侮辱罪嫌，而向本院聲請准許提起自訴，惟原不起訴處分書及臺灣高等法院檢察署處分書，均已就聲請人所指予以斟酌，詳加論述所憑證據及其認定之理由，原處分所載證據取捨及事實認定理由，尚無違背經驗法則及論理法則情事，是原檢察官及臺灣高等法院檢察署檢察長以被告犯罪嫌疑不足，分別予以不起訴處分及駁回再議之聲請，經核均無違誤之處，聲請人仍執前詞，指摘原不起訴處分不當，聲請准許提起自訴，洵無理由，應予駁回。七、據上論斷，應依刑事訴訟法第258條之3第2項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　王筱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏嘉漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附表編號內容一你他姓高的最好不要吃飽太閒打來測試我的耐性耖你媽的二去你媽的疑神疑鬼腦袋有什麼破病最好不要再給我有下次去你的越想越火大三看到你那張臉我就他媽作噁想吐這樣打無聲電話很好玩嗎耖你媽的四敢出現我們幾個人面前我他媽見你一次打你一次耖你媽的死垃圾五我臉書設公開的文章也公開的你他媽有問題就過來找我是在質疑誰？懷疑誰的人格嗎耖你媽垃圾女人有病幹

2025-02-24

TPDM-113-聲自-195-20250224-1

附民

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟判決　 114年度附民字第317號原告洪煒翔被告林智威上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度訴字第749號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起；又法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。二、被告林智威被訴違反洗錢防制法等案件，業經本院於民國11 3年12月12日辯論終結，並於114年2月20日宣判，而原告洪煒翔係於前述刑事案件辯論終結後之114年2月20日，始向本院提起本件附帶民事訴訟，有蓋於刑事附帶民事訴訟起訴狀上之本院收狀戳記為憑（見附民字卷第5頁），依首開規定，原告之訴不合法，自應駁回原告附帶提起之民事訴訟，其假執行之聲請無所附麗，應併予駁回。惟前揭刑事案件若嗣經上訴，原告仍得於第二審辯論終結前向第二審法院重行提起附帶民事訴訟，或另向本院民事庭提起民事損害賠償訴訟，附此敘明。中　　華　　民　　國　　114　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第九庭法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日

2025-02-24

TPDM-114-附民-317-20250224-1

易

臺灣臺北地方法院

入出國及移民法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度易字第1226號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告 ATUN （印尼籍，中文名周阿頓）上列被告因違反入出國及移民法等案件，經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第46398號），本院判決如下：　　主　文甲○ 犯修正前入出國及移民法第七十四條前段之未經許可入國罪，共肆罪，各處拘役伍拾日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役壹佰日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、甲○ （印尼籍，中文名周阿頓）因首度申請工作簽證時，尚未滿印度尼西亞共和國（下稱印尼）政府規定之年齡，為求非法入境我國工作，分別為下列行為：　㈠先於民國95年8月16日前某時，委請不詳印尼仲介業者高報其年齡，使用虛構身分即「西元0000年0月0日出生之甲○ 」（下稱Ｘ）取得印尼政府護照1本（護照號碼MM000000號，下稱甲1護照）向我國外交部領事事務局駐印尼臺北經濟貿易代表處（下稱駐印尼代表處）申請工作簽證（簽證號碼095J K083627號，下稱甲1簽證）獲准後，基於未經許可入境我國之犯意，持甲1護照自稱Ｘ而提供予內政部移民署人員查驗，致查驗人員於實質審查後，誤認甲○ 為Ｘ而准許入境，以此方式未經許可入境我國。　㈡先於民國97年3月18日前某時，換發取得Ｘ印尼政府護照1本（護照號碼MM000000號，下稱甲2護照）向駐印尼代表處申請工作簽證（簽證號碼097JKT062015號，下稱甲2簽證）獲准後，均基於未經許可入境我國之犯意，分別於民國97年4月9 日、99年3月28日俱持甲2護照自稱Ｘ而提供予內政部移民署人員查驗，致查驗人員於實質審查後，誤認甲○ 為Ｘ而均准許入境，以此方式先後未經許可入境我國2次。　㈢先於民國108年1月15日以前某時，換發Ｘ印尼政府護照1本（護照號碼MM000000號，下稱甲3護照），向駐印尼代表處申請工作簽證（簽證號碼108JKT103162號，下稱甲3簽證）獲准後，基於未經許可入境我國之犯意，持甲3護照自稱Ｘ而提供予內政部移民署人員查驗，致查驗人員於實質審查後，誤認甲○ 為Ｘ而准許入境，以此方式未經許可入境我國。二、案經內政部移民署北區事務大隊臺北市專勤隊（下稱臺北市專勤隊）移送臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　下列所引用卷內之文書證據、證物，均無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官及被告甲○ 於本院均不爭執證據能力（見易卷第33頁），經審酌前揭文書證據、證物並無顯不可信情況與不得作為證據情形，依刑事訴訟法第15 8條之4反面解釋及第159條之4之規定，均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　前揭事實，業據被告坦承不諱（見易卷第32頁），並有其以Ｘ身分入出境相關紀錄、外籍勞工簽證申請表、居留申請、甲護照影本、臺北市專勤隊函文及函附印尼芝拉扎縣1A級地方法院認定書及中譯本、外交部函文及函附簽證歷史資料等在卷可稽，依上開卷附之各項文書、證物等補強證據，足資擔保被告上開任意性自白之真實性。是本件事證既明，被告犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較　㈠被告於事實一㈠行為後，入出國及移民法第54條於民國96年12 月26日修正公布後施行，移列至同法第74條並為文字修正；於事實一㈡行為後，同法於100年11月23日修正公布後施行，新增後段之罪，惟前段僅做文字修正，是前揭修正俱無有利或不利之情形，非屬法律變更，尚不生新舊法比較之問題，逕適用100年11月23日修正公布後入出國及移民法第74條規定即可。　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，入出國及移民法第74條於民國112年6月28日修正公布、113年3月1日施行生效。而將原條文移列至同條第1項，並將法定刑自原定之「三年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金」修正為「五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，經比較新舊法結果，可見修正後規定並無較有利於行為人之情形，本件俱應適用修正前入出國及移民法第74條之規定。二、按我國公務員若實質未就實際入境之人為入國之許可，自屬未經許可而入國（最高法院100年度台上字第3492號判決意旨參考）。查被告持甲1、甲2、甲3護照入境我國，且其上記載之出生年月日資料不實在，內容並非真正，於我國入境通關查驗時，經公務人員為實質審查誤認被告與甲1、甲2、甲3簽證許可入境之對象即甲1、甲2、甲3護照上所記載之Ｘ相符而獲准入境，仍屬未經許可而入國。是被告前揭如事實一㈠㈡㈢所為，俱係犯修正前入出國及移民法第74條前段未經許可入國罪。被告所犯上開四罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為印尼籍之外國人，為入境我國工作，高報年齡而持出生日期不實之甲1護照非法入境我國，嗣為延用該身分而換發甲2、甲3護照後非法入境我國，俱有害我國政府對於入出國管理之正確性，所為實不足取，惟念及被告初次係為提早入境打工而使用僅出生日期不實之身分Ｘ，嗣後因仍欲入境打工且無資力進行相關更正而延用身分申請，業與我國國民結婚並育有子女，犯後坦承犯行而態度良好，考量其犯罪之動機、目的、手段，兼衡及其自述國中畢業、原為看護現為全職媽媽之智識程度、生活及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。又數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條第5款規定之外部界限，並應受比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使以輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪之不同，兼顧刑罰衡平原則。是於併合處罰而酌定執行刑時，應審酌行為人所犯數罪如犯罪類型相同、行為態樣、手段、動機相似者，於併合處罰時，因責任非難重複之程度較高，允酌定較低之應執行刑。考量被告所犯數罪之罪名相同，各次犯罪手段、方法、過程、態樣亦雷同，均侵害同一國家法益等，斟酌各罪責任非難重複程度及對全體犯罪為整體評價及定應執行刑之內、外部界限，予以綜合整體評價後，定其應執行刑如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。肆、不另為無罪諭知一、公訴意旨另以：被告除前揭未經許可入國之有罪部分外，尚基於行使偽造特種文書、使公務員登載不實之犯意，持偽造之甲1護照於95年8月31日申請外僑居留證；持偽造之甲2護照接續於97年4月10日申請外僑居留證，於98年12月1日、99 年11月1日申請外僑居留證延期，於同年11月5日、98年3月1 6日申請地址變更；持偽造之甲3護照接續於108年2月20日申請外僑居留證，於109年2月4日、109年3月31日申請外僑居留證延期，於108年12月3日申請地址變更而行使之，並使公務員登載不實於相關系統，足生損害於入出國管理及申請居留之正確性，因認其亦涉有刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌、第214條之使公務員登載不實罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，茍積極之證據本身存有瑕疵而不足為不利於被告事實之認定，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據，而此用以證明犯罪事實之證據，猶須於通常一般人均不至於有所懷疑，堪予確信其已臻真實者，始得據以為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性之懷疑存在，致使無從為有罪之確信時，即應為無罪之判決（最高法院30年上字第816號、76年臺上字第4986號判例、82年度臺上字第163號判決意旨參照）。次按刑法第2 14條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成，若其所為聲明或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實（最高法院73年臺上字第1710號判例意旨參照）。三、經查：　㈠被告前持用之甲1、甲2、甲3護照俱未經扣案，且經其使用多年、使用Ｘ身分一路換發，迄至假身分曝光始循印尼政府允許之途徑，提供真實身分證明文件更正出生日期而取得新護照各情，有卷內證據可稽，是以被告所持用之甲1、甲2、甲 3護照既因換發已無從取得，而無法確認護照是否偽造，參以被告與Ｘ間僅出生日期不同，至姓名、相片等年籍資料俱相合致，且經被告一路換發而持有甲1、甲2、甲3護照，亦難排除該護照並非偽造之可能性，依卷內現存證據，不足以證明被告所持前揭護照係偽造或變造而來，是此部分證據不足，自無從驟為不利於被告之事實認定。　㈡按外國人持有效簽證或適用以免簽證方式入國之有效護照或旅行證件，經入出國及移民署查驗許可入國後，取得停留、居留許可。依前項規定取得居留許可者，應於入國後15日內，向入出國及移民署申請外僑居留證，入出國及移民法第22 條第1項、第2項定有明文。又外國人依前條規定申請居留或變更居留原因，有下列情形之一者，入出國及移民署得不予許可：1.有危害我國利益、公共安全、公共秩序之虞。2.有從事恐怖活動之虞。3.曾有犯罪紀錄或曾遭拒絕入國、限令出國或驅逐出國。4.曾非法入國。5.冒用身分或以不法取得、偽造、變造之證件申請。6.曾經協助他人非法入出國或提供身分證件予他人持以非法入出國。7.有事實足認其係通謀而為虛偽之結婚或收養。8.中央衛生主管機關指定健康檢查項目不合格。9.所持護照失效或其外國人身分不為我國承認或接受。10.曾經逾期停留、逾期居留。11.曾經在我國從事與許可原因不符之活動或工作。12.妨害善良風俗之行為。1 3.經合法通知，無正當理由拒絕到場面談。14.無正當理由規避、妨礙或拒絕接受第70條之查察。15.曾為居住臺灣地區設有戶籍國民其戶籍未辦妥遷出登記，或年滿15歲之翌年 1月1日起至屆滿36歲之年12月31日止，尚未履行兵役義務之接近役齡男子或役齡男子。16.其他經主管機關認定公告者。又入出國及移民署對有下列情形之一者，撤銷或廢止其居留許可，並註銷其外僑居留證：1.申請資料虛偽或不實。2. 持用不法取得、偽造或變造之證件。3.經判處一年有期徒刑以上之刑確定。但因過失犯罪者，不在此限。4.回復我國國籍。5.取得我國國籍。6.兼具我國國籍，以國民身分入出國、居留或定居。7.已取得外僑永久居留證。8.受驅逐出國。入出國及移民法第24條、第32條亦分別定有明文。故依上開規定，可知對於外僑居留證之核發、登記及撤銷等事項，入出國及移民署均有實質之審核義務及權限，故被告持甲1、甲2、甲3內容不實之印尼護照，至我國內政部入出國及移民署辦理居留證及相關延期、地址變更，尚不構成刑法第214 條之使公務員登載不實罪。四、綜上，因公訴意旨認前揭部分倘成立犯罪，與前開論罪科刑部分有想像競合之裁判上一罪之實質一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段。本案經檢察官周芳怡提起公訴、檢察官凃永欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄論罪科刑法條修正前入出國及移民法第74條違反本法未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣九萬元以下罰金。違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十條第一項或香港澳門關係條例第十一條第一項規定，未經許可進入臺灣地區者，亦同。

2025-02-20

TPDM-113-易-1226-20250220-1

訴

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第749號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林智威選任辯護人黃重鋼律師魏士軒律師謝和軒律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1427、1428、1429號），本院判決如下：　　主　文林智威犯如附表二編號1至7所示之罪，各處如附表二編號1至7主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、林智威依其智識程度、社會、生活及參與詐欺犯罪經驗，可預見金融機構帳戶為個人使用之重要理財及交易工具，亦為財產及信用重要表徵，若蒐集金融機構帳戶提供予他人匯入及匯出來路不明款項，將使詐欺行為人遂行取得贓款，掩飾或隱匿不法犯罪所得之結果，竟仍意圖為自己不法之所有，與不詳之詐欺份子（下稱「某甲」）共同基於縱使發生前開結果亦不違反本意之詐欺取財、洗錢犯意聯絡，透過林育緯（經本院判處有期徒刑3月確定）、余泓緯（甫通緝到案）向高承楊、童振瑜、董金坤（前三人分經本院判處有期徒刑3月確定，下稱高承楊等三人）傳達願意有償收取金融帳戶之訊息，經高承楊等三人於如附表一編號1至3所示之時間及途徑，提供金融帳戶之存摺及金融卡、網路銀行帳號及密碼予余泓緯，直接或輾轉提供予林智威後，林智威依「某甲」指示提供予他人利用。嗣經「某甲」所屬詐欺集團不詳成員分別以如附表二編號1至7所示之方式向告訴人施以詐術，致如附表二編號1至7所示之告訴人俱陷於錯誤，而分別匯款至如附表一編號1至3所示之金融帳戶，再由「某甲」所屬詐欺集團不詳成員轉帳至其他金融帳戶，藉此製造金流斷點，而掩飾、隱匿該犯罪所得之去向、所在。二、案經如附表二編號1至5所示告訴人訴由苗栗縣政府警察局、屏東縣政府警察局潮州分局報告以及如附表二編號6至7所示告訴人訴由臺北市政府警察局南港分局報告臺灣士林地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。次按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第 159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5亦有明文。經查，檢察官、被告林智威及其辯護人就本院所認定犯罪事實而調查採用之下列供述證據均同意有證據能力（見訴卷第159頁），復經審酌各該證據作成時之情況，尚無違法及證明力明顯過低之瑕疵，爰認為以之作為證據，應屬適當，而均有證據能力，合先敘明。二、下列所引用卷內之文書證據、證物，均無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告及其辯護人於本院均同意其等之證據能力（見訴卷第159頁），經審酌前揭文書證據、證物並無顯不可信情況與不得作為證據情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之4之規定，均有證據能力。　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　前揭事實，業據被告林智威於本院審理程序中坦承不諱（見訴卷第153-170頁），並有證人即共犯林育緯、余泓緯、高承楊、董金坤、童振瑜之證述，證人即告訴人黃柏樺、洪煒翔、王禹婁、蔡侑蒼、汪昕暐、陳淑華、陳錦華之證述（見 109他3540卷第11-16、21-30、76-79、83-85頁，110偵5484 卷第13-20、45-46、321-322頁，110偵17529卷第55-65、81 -89、117-150頁，110偵10628卷第30-34頁）、如附表二編號1至7備註欄所示之金融帳戶基本資料與交易明細、告訴人所提供匯款及通訊軟體對話紀錄等在卷可稽。依上開卷附之各項文書、證物等補強證據，已足資擔保被告上開任意性自白之真實性。本件事證既明，被告犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較　㈠被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日公布自同年0月 0日生效。修正前同法第14條原規定為「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後移列至同法第19條改規定為「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。是經比較新舊法，應適用較有利於被告之行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑。　㈡另關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，同日修正後改規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年8月 2日修正之新法移列為第23條第3項前段改規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，將適用範圍漸次限縮，顯非屬文字修正、原有實務見解或法理之明文化，亦有新舊法比較規定之適用。經比較新舊法，被告於本院自白如附表二編號1至7所示之洗錢犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑。二、核被告所為，就如附表二編號1至7所示各部分，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。被告與「某甲」間就前揭各罪，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。如附表二編號1、2部分所示之告訴人陸續匯款後經轉匯他處，其就同一告訴人應係基於單一犯意，以單一行為之數舉動接續侵害同一法益，在犯罪完成以前，為實質上一罪，合而為包括之一行為予以評價，較為合理。被告輾轉取得如附表一編號1至3所示金融帳戶後交予「某甲」所屬詐欺集團用以詐取如附表二編號1至7所示之告訴人財物，並掩飾及隱匿詐欺犯罪所得去向，係各別以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢罪，就附表二編號1至7 各部分俱為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重以洗錢罪處斷。被告就附表二編號1至7部分共計犯洗錢七罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。又被告於審理中已自白全部犯行，前揭各罪均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。三、爰審酌被告前有公共危險、詐欺等刑事前案紀錄（詳法院前案紀錄表），素行非佳，猶貪圖報酬輾轉經林育緯、余泓緯向高承楊等三人收取如附表一編號1至3所示之金融帳戶，再依「某甲」之指示提供利用，經詐欺集團用以犯如附表二編號1至7所示犯行，致告訴人受有各該金額之損失，被告取得報酬新臺幣（下同）10萬元之犯罪動機、目的、手段、所得及法益侵害程度，犯後坦承犯行並與部分告訴人達成和解，惟已實際填補損失之金額甚微之犯後態度及被害人所受侵害程度，兼衡及其自述之智識程度、生活及家庭經濟狀況（見訴卷第169頁）等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條第5款規定之外部界限，並應受比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使以輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪之不同，兼顧刑罰衡平原則。是於併合處罰而酌定執行刑時，應審酌行為人所犯數罪如犯罪類型相同、行為態樣、手段、動機相似者，於併合處罰時，因責任非難重複之程度較高，允酌定較低之應執行刑。考量被告如附表二編號1至7所犯數罪之罪名相同，各次犯罪之手段、方法、過程、態樣亦屬雷同，侵害同一類型法益等，斟酌各罪責任非難重複程度整體評價及定應執行刑之內、外部界限，定其應執行刑如主文所示，就併科罰金部分並諭知如易服勞役之折算標準。肆、沒收一、按被告犯罪之所得應予宣告沒收，倘一部或全部不能或不宜沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明定。查被告自述因此取得之報酬為10來萬元（見112偵緝142 7卷第38頁），嗣經起訴書記載其犯罪所得逾10萬元並就此情不爭執（見訴卷第155頁），就10萬元部分應依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。二、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。前揭規定雖係於被告行為後始行生效者，惟沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，故本案仍應予適用。又洗錢防制法第25條第1項之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查被告雖參與提供如附表一編號1至3所示帳戶資料因而共同為如附表二編號1至7所示洗錢犯行，然卷內並無證據證明其提領甚保有相關款項，若仍就對被告宣告沒收或追徵價額，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭郁提起公訴，檢察官凃永欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第九庭法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號戶名金融機構帳號簡稱取得帳戶之時間、途徑 1 高承楊永豐商業銀行南門分行 00000000000000號高承楊帳戶 109年4月10日以前某時，高承楊交付左列帳戶之存摺及提款卡余泓緯，經余泓緯輾轉交予林育緯、林智威。 2 董金坤臺灣銀行新店分行 000000000000號董金坤帳戶 109年4月18日以前某時，董金坤經由童振瑜介紹，提供左列帳戶之網路銀行帳號及密碼予余泓緯後，輾轉提供予林智威。 3 童振瑜臺灣銀行南港分行 000000000000號童振瑜帳戶 109年5月4日以前某時，童振瑜提供左列帳戶網路銀行帳號及密碼予余泓緯，輾轉提供予林智威。附表二編號告訴人詐欺方式備註主文 1 黃柏樺由詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「橙子」向黃柏樺佯稱：透過投資網站「GENESIS GROUP」從事投資獲利可期云云，致黃柏樺陷於錯誤，先後於①109年4月10日19時32分許匯款5萬3882元至高承楊帳戶；及於②109年4月20日19時14分許匯款7萬8100元至董金坤帳戶。 1.高承楊帳戶客戶基本資料、交易明細表 2.董金坤帳戶綜合存款印鑑卡、存摺存款歷史明細查詢 3.即時轉帳交易成功明細 4.黃柏樺與詐欺集團成員間LINE對話紀錄擷圖（110偵5484卷第47-52頁、110偵17529卷第151-158、165、177-223頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 洪煒翔由詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「Liya麗雅」向洪煒翔佯稱：透過投資平台「Meta Trader4」從事投資獲利可期云云，致洪煒翔陷於錯誤，先後於①109年4月11日22時23分許匯款10萬元、②同日22時28分許匯款10萬元、③同月13日15時28分許匯款40萬元、④同月14日12時58分許匯款10萬元、⑤同日13時許匯款10萬元至高承楊帳戶；及於⑥同月24日18時31分許匯款10萬元、⑦同日18時34分許匯款10萬元至董金坤帳戶。 1.高承楊帳戶客戶基本資料、交易明細表 2.董金坤帳戶綜合存款印鑑卡、存摺存款歷史明細查詢 3.洪煒翔中國信託商業銀行存款交易明細、臺灣銀行存摺存款歷史明細查詢（110偵5484卷第47-52頁、110偵17529卷第151-158、225-235頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 王禹婁由詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「張嘉倫」向王禹婁佯稱：透過投資平台「Meta Trader4」從事投資獲利可期云云，致王禹婁陷於錯誤，於109年4月13日13時31分許匯款49萬6050元至高承楊帳戶。 1.高承楊帳戶客戶基本資料、交易明細表 2.王禹婁與詐欺集團成員間LINE對話紀錄擷圖、臉書網頁資料 3.國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、入金審核通知（110偵17529卷第151-158、289、311-333頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 蔡侑蒼由詐欺集團不詳成員在交友平台自稱「陳欣怡」向蔡侑蒼佯稱：透過投資平台「Meta Trader4」、「Meta Trader5」從事投資獲利可期云云，致蔡侑蒼陷於錯誤，於109年4月13日13時38分許匯款10萬元至高承楊帳戶。 1.高承楊帳戶之永豐商業銀行客戶基本資料、交易明細表 2.與詐欺集團成員間LINE對話紀錄擷圖 3.臺灣中小企業銀行匯款申請書（110偵17529卷第151-158、339、355-363頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 汪昕暐由詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「許升偉」向汪昕暐佯稱：透過其操作博奕網站「澳門巴黎人」從事投資保證獲利云云，致汪昕暐陷於錯誤，於109年4月24日17時40分許匯款4萬7000元至董金坤帳戶。 1.董金坤帳戶綜合存款印鑑卡、存摺存款歷史明細查詢 2.汪昕暐中國信託商業銀行存款交易明細（110年度偵字第5484號卷第47-52、87頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 陳淑華由詐欺集團不詳成員冒充為陳淑華之姪女向其佯稱：因故遲誤約定時間，請代為匯款予友人云云，致陳淑華陷於錯誤，於109年5月4日10時48分許匯款22萬元至童振瑜帳戶。 1.童振瑜帳戶存摺存款歷史明細、存摺影本 2.郵政跨行匯款申請書、陳淑華郵政存簿儲金簿封面（士檢110偵10628卷第33-34、45-51頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 陳錦華由詐欺集團不詳成員冒充為陳錦華之侄媳婦向其佯稱：請借款並匯往指定帳戶云云，致陳錦華陷於錯誤，於109年5月4日12時48分許匯款20萬元至童振瑜帳戶。 1.童振瑜帳戶存摺存款歷史明細、存摺影本 2.臺灣新光商業銀行國內匯款申請書（士檢110偵10628卷第31、45-51頁）林智威共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-20

TPDM-113-訴-749-20250220-1

訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度訴字第1135號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張嵩庭上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16017號），嗣於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，裁定如下：　　主　文張嵩庭自中華民國一百一十四年二月十八日起撤銷羈押。　　理　由一、查被告張嵩庭因偽造文書等案件，前經本院訊問後，認涉犯行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡之虞、反覆實施同一詐欺犯罪之虞，爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101條之1第1項第7款規定，自民國113年12月12日起開始羈押。二、按羈押於其原因消滅時，應即撤銷羈押，刑事訴訟法第107 條第1項定有明文。查被告因另犯詐欺等案件，經判處有期徒刑7月確定後，由臺灣新北地方法院檢察署檢察官於114年 2月18日發交法務部○○○○○○○○○○○執行，有該署檢察官113年執丙字第11654號執行指揮書（甲）影本可稽。綜此，被告既已因另案入監執行，原羈押原因已消滅，揆諸前揭說明，應撤銷羈押。三、依刑事訴訟法第107條第1項、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日

2025-02-19

TPDM-113-訴-1135-20250219-3

聲

臺灣臺北地方法院

聲請沒入保證金

臺灣臺北地方法院刑事裁定 114年度聲字第166號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官具保人羅紅花受刑人即被告梁睿承上列具保人因受刑人即被告偽造文書等案件，經檢察官聲請沒入保證金（114年度執聲沒字第12號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人即被告梁睿承因偽造文書案件，前經本院指定保證金額新臺幣（下同）19萬元，由具保人羅紅花出具現金後，將受刑人停止羈押在案，茲因受刑人已逃匿，爰依法聲請沒入保證金及其實收利息等語。二、按具保係以命具保人提出保證書或繳納相當之保證金方式，於具保人為被告提出擔保後，將被告釋放，作為羈押之替代手段，足悉繳納保證金之目的，在擔保被告依時出庭接受裁判或經法院判處罪刑確定後遵期到案接受執行，使訴訟程序得以順利進行。是法院裁定沒入具保人繳納之保證金，應以應受執行之被告經合法傳喚、拘提，無正當理由拒不到案執行，且被告亦無現在監所中情形，復經依法通知具保人限期命將被告送案而無效果時，始得認定被告確有故意逃匿之事實為其要件。亦即，沒入具保人繳納之保證金，應先通知具保人帶同或通知被告到案執行，且以被告於具保停止羈押後故意逃匿為要件（最高法院91年度台非字第159號判決要旨參照）。又刑事訴訟法第118條之沒入保證金，係因被告於具保人繳納相當金額具保後逃匿，所給予具保人之制裁，據刑事訴訟法第470條第1項、第2項規定，法院所為准予沒入保證金裁定，係具有強制執行之名義，與判決有同一效力，則法院裁定准予沒入具保人繳納之保證金，將致具保人蒙受財產上重大不利益，自應審慎認定。三、經查：　㈠受刑人前因偽造文書等案件，經本院指定金額，由具保人於民國108年4月19日出具19萬元之保證金後釋放，嗣該案分別經最高法院以112年度台上字第4393號、高灣高等法院以113 年度重上更一字第2號判處罪刑確定後，由聲請人執行，此有國庫存款收款書、前揭裁判書及法院前案紀錄表可稽。　㈡受刑人經合法傳喚未遵期到案接受執行，經聲請人命警拘提亦無著，傳喚受刑人之際並發函通知具保人通知或帶同受刑人到案執行，且斯時之具保人及現時之受刑人俱無在監執行或受羈押情形，有執行傳票及通知函送達證書、拘票、報告書、法院在監在押簡列表附卷可參。　㈢前情固堪認受刑人已逃匿，惟檢察官於113年10月23日發函通知具保人通知或帶同受刑人於同年11月22日到案執行時，僅寄存送達於具保人於108年4月19日具保時之原留地址，即新北市蘆洲區長安街址（詳卷），且無人具領，至於具保人自111年12月20日遷入迄今之住所，即新北市林口區源泉街址（詳卷），未曾依法送達，尚不足認前揭通知已對具保人合法送達，而難認其有何不履行具保責任之情事。　㈣綜上，聲請人請求沒入具保人繳納之首開保證金事項，猶有未洽，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官張谷瑛　　　　　　　　　上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日

2025-02-18

TPDM-114-聲-166-20250218-1

交簡

臺灣臺北地方法院

公共危險

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度交簡字第146號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳冠有上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第39349號），本院判決如下：　　主　　　文陳冠有尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件之犯罪事實及證據，除就犯罪事實欄一、第3行有關於「已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，」應予刪除外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。二、行政院依刑法第185條之3第1項第3款規定，於民國113年3月 29日以院臺法字第1135005739B號，公告訂定「中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，並自同日生效，依其中規定「五、愷他命代謝物：(一)愷他命(Ketamine)：100ng/mL。同時檢出愷他命及去甲基愷他命(NorKetamine)時，兩種藥物之個別濃度均低於100ng/mL，但總濃度在100ng/mL以上者。(二)去甲基愷他命：100ng/mL」，經查，被告陳冠有之尿液送驗後呈現去甲基愷他命成分陽性反應、濃度148ng/mL，此有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物檢驗報告可稽，顯逾行政院公告之標準。三、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪。爰審酌被告明知愷他命對人之意識、控制能力具不良影響，施用愷他命會導致對週遭事務之辨識及反應能力較平常狀況薄弱，仍於施用後去甲基愷他命濃度148ng/mL之情況下，駕駛自小客車於公眾往來之道路，顯然漠視自己、他人及公眾生命財產安全，所為誠屬不該。惟念及被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，素行尚可，犯後復坦承犯行，態度良好，幸未發生交通事故，暨其犯罪動機、目的、手段，自述高中肄業、業商、家境勉持之智識程度、生活及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）五、本案經檢察官李蕙如聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第九庭法　官　張谷瑛上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑所犯法條中華民國刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。　　臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39349號　　被　　　告　陳冠有　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○路00巷00號4樓　　　　　　　　　　　　　之5 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、陳冠有於民國113年10月7日晚間8時許，在宜蘭縣羅東鎮某處之KTV包廂內，以捲煙方式施用第三級毒品愷他命（Ketam ine）後，已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，竟仍基於施用毒品後駕駛動力交通工具之犯意，於113年10月8日晚間7時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車上路，於同日晚間9時20分許，行經臺北市大安區建國南路2段與辛亥路 2段交岔路口前，為警實施設置之路檢站攔查，警員當場聞得該車內散發異味，而經陳冠有同意搜索扣得第三級毒品愷他命1包、研磨盤1組，復於同日晚間10時20分許經陳冠有同意採尿送驗，檢驗結果呈愷他命（Ketamine）、去甲基愷他命（NorKetamine）均為陽性反應，去甲基愷他命濃度為148 ng/mL，已逾行政院公告之品項及濃度值以上，始悉上情。　　二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前開犯罪事實，業據被告陳冠有於警詢及偵查中坦承不諱，並有臺北市政府警察局保安警察大隊搜索扣押筆錄暨扣押物品目表1份、自願受採尿同意書1紙、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（檢體編號：0000000U0607）1紙、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物檢驗報告（檢體編號：0000000U0607）1份、交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書1紙在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185之3條第1項第3款駕駛動力交通工具而有尿液所含毒品代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上之罪嫌。　　　三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李蕙如本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連偉傑附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對於告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-17

TPDM-114-交簡-146-20250217-1