組織犯罪防制條例等
臺灣苗栗地方法院刑事判決
113年度原重訴字第1號
113年度訴字第278號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 陳有辰
林柏瑋
彭誠仁
羅如平
上 一 人
選任辯護人 林瑜萱律師
詹汶澐律師
邢建緯律師
被 告 涂佑謙
吳雅慧
王育瑄
張耀文
盧仕龍
上 一 人
指定辯護人 林宜慶律師
被 告 吳侑家
林聖傑
上 一 人
選任辯護人 劉正穆律師
劉霈柔律師
被 告 蕭振宇
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
113年度偵字第2502號、第3153號、第3317號、第3545號、第354
6號、第3730號、第3990號、第4048號、第4090號、第4282號、
第4938號、第4960號、第5175號、第5176號、第5177號、第5178
號、第5179號、第5180號、第5181號、第5182號、第5199號、第
5224號、第5338號、第5392號、第5481號、113年度少連偵字第4
2號）、追加起訴（113年度偵字第3698號、第4070號、第5322號
、第6023號）及移送併辦（113年度偵字第6842號、113年度偵字
第8869號），本院判決如下：
主 文
甲甲○犯如附表一之一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44
至55、60至67、附表九編號2所示之罪，各處如附表一之一編號1
、3至18、20、22、25至31、41、44至55、60至67、附表九編號2
所示之刑；又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月；又共同犯攜
帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ｍ○○犯如附表一之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至59、
附表二之一編號1至3、附表八編號1、2所示之罪，各處如附表一
之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至59、附表二之一編號
1至3、附表八編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑貳年柒月。
扣案如附表七編號18所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳
萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
其價額。
甲酉○犯如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至40、
42至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之罪，
各處如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至40、42
至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之刑；又
共同犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺
幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
甲ｉ○犯如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15至36
、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所示之
罪，各處如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15至3
6、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所示
之刑及沒收；又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗
錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞
役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒
收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
扣案如附表七編號21至25所示之物均沒收。
ｅ○○犯如附表二之一編號1至3、附表四之一編號1至20、附表五、
附表六之一編號2所示之罪，各處如附表二之一編號1至3、附表
四之一編號1至20、附表五、附表六之一編號2所示之刑及沒收。
扣案如附表七編號1至15所示之物均沒收。
天○○犯如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之罪
，各處如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之刑
。應執行有期徒刑拾壹月。
扣案如附表七編號26、27所示之物及扣案犯罪所得新臺幣貳仟元
均沒收。
丁○○犯如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之罪，各
處如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之刑；又共同
犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆
月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服
勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之有期徒刑部
分，應執行有期徒刑壹年。
扣案如附表七編號28所示之物及扣案犯罪所得新臺幣壹仟元均沒
收。
ｎ○○犯如附表三之一編號7至12、15、附表四之一編號1至20、附
表五所示之罪，各處如附表三之一編號7至12、15、附表四之一
編號1至20、附表五所示之刑及沒收。
甲ｃ○犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。
扣案如附表七編號29所示之物沒收。
巳○○犯如附表五、附表六之一編號2所示之罪，各處如附表五、
附表六之一編號2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年參月。
扣案如附表七編號16所示之物沒收。
Ｒ○○犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。
扣案如附表七編號19、20、30所示之物均沒收。
甲ｅ○犯如附表六之一編號1、2所示之罪，各處如附表六之一編號
1、2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。
扣案如附表七編號17所示之物沒收。
甲ｉ○其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄、Ｚ○○部分）無罪。
ｎ○○其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄部分）無罪。
犯罪事實
（起訴書犯罪事實一）
一、甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、ｄ○○、Ｕ○○（ｄ○○、Ｕ○○業經本院發布通
緝）於民國112年10月間起，陸續加入而參與由「唐小虎」
、「泰國代購」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成，3人以
上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐
欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任出面領取受詐騙民
眾匯入人頭帳戶款項之「車手」（甲甲○、甲酉○參與犯罪組
織部分，分別經本院以113年度訴字第114號判決、臺灣新竹
地方法院以113年度金訴字第413號判決判處罪刑，非本案起
訴暨審理範圍）。甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、ｄ○○、Ｕ○○於參與本
案詐欺集團期間，與「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為
自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之
犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，
於附表一所示時間，以附表一所示方式，向附表一所示之人
行使詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，依指示於附表一所
示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表一所示之金融機構帳
戶，而甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、ｄ○○、Ｕ○○即持本案詐欺集圑不
詳成年成員交付之各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項
得手，再分別交與「唐小虎」等上手，而掩飾、隱匿該等犯
罪所得去向。
（起訴書犯罪事實二）
二、甲ｉ○、ｅ○○於113年間，陸續加入「唐小虎」、「泰國代購」
等人所組成之本案詐欺集團，甲ｉ○與「唐小虎」、「泰國代
購」居於指揮地位，指示Ｍ○○、ｅ○○、通訊軟體Telegram暱稱
「七龍珠」之人等進行收取提款卡、驗卡及後續提領等犯罪
分工，以及後續如犯罪事實欄三、四、六所示之犯罪分工。
甲ｉ○、ｅ○○、Ｍ○○與「唐小虎」、「泰國代購」、「七龍珠」
共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及
一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成年成員，以不
詳方式取得附表二所示劉珮樺申請開立之台新國際商業銀行
（下稱台新銀行）帳號00000000000000號帳戶、陳鳴漢申請
開立之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之
提款卡（含密碼），另方面由本案詐欺集團其他不詳成年成
員以附表二所示方式，向附表二所示之人行使詐術，致附表
二所示之人陷於錯誤，依指示於附表二所示時間，分別匯款
、轉帳或存款至附表二所示之金融機構帳戶（附表二編號1
部分，甲Ｚ○係先匯款至黃楹薰申請開立之台灣中小企業銀行
帳號00000000000帳戶，再經轉匯入上開台新銀行帳戶)，其
後即由Ｍ○○前去拿取提款卡（含密碼）後，將提款卡（含密
碼）交接與ｅ○○，ｅ○○再將提款卡（含密碼）交接與「七龍珠
」，「七龍珠」領款後，由ｅ○○收款後轉交與甲ｉ○，再上繳
「唐小虎」、「泰國代購」等，而掩飾、隱匿該等犯罪所得
去向。
（起訴書犯罪事實三）
三、甲ｉ○另與「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為自己不法之
所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由甲
ｉ○於113年4月間指示丁○○、ｎ○○、少年羅○佑（00年00月生，
完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、天○○
、Ｕ○○（未據起訴）、甲天○（由檢察官另行偵辦），出面收
取如附表三所示，以詐欺等方式取得之金融機構提款卡（含
密碼；其中張祐瑄、Ｚ○○交付之提款卡，檢察官未舉證證明
係本案詐欺集團以詐欺方式所取得，詳後述），「唐小虎」
等本案詐欺集團成員因而得以實質控制各該金融機構帳戶，
另方面由集團內其他成員以附表三所示方式，向附表三「遭
詐取金錢之被害人」欄所示之人行使詐術，致附表三「遭詐
取金錢之被害人」欄所示之人陷於錯誤，依指示於附表三所
示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表三所示之金融機構帳
戶，其後再由「唐小虎」、「泰國代購」、甲ｉ○指示ｎ○○、
不詳車手前往提領帳戶內款項（其中如附表三編號13、14所
示，由甲ｉ○指示ｎ○○持張祐瑄之台新銀行提款卡提領告訴人
甲ｆ○、甲Ｏ○所匯款項部分，因與附表四編號2、1所示犯罪事
實相符，甲ｉ○、ｎ○○此部分所涉加重詐欺及洗錢犯行，均僅
於犯罪事實四暨附表四中論罪科刑，以免重複評價）。而天
○○、丁○○經甲ｉ○告知代為收取包裹可獲取每個包裹新臺幣（
下同）1,000元之報酬，雖知悉親自領取包裹並無困難，倘
不是要刻意製造斷點，實無必要支付金錢找尋代為領取包裹
之人，此種行徑極可能係與他人共同為詐欺、洗錢犯罪，仍
基於縱使使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向
之結果，亦不違背其本意之加重詐欺取財及洗錢之不確定故
意，而與甲ｉ○共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共
同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表三所示時間、地點，
收取附表三所示其內有提款卡（含密碼）之包裹，轉交與甲
ｉ○或依甲ｉ○指示再以貨運寄出，俾甲ｉ○與所屬集團用以為詐
欺犯行；另ｙ○○（本院另行審結）、丁○○均知悉金融機構帳
戶具有強烈之屬人性及隱私性，通常以本人使用為原則，倘
有任意授受他人金融機構帳戶或大筆現金之行為，常與財產犯
罪密切相關，金融機構並可能遭利用以充作詐欺受騙民眾匯入
款項或掩飾、隱匿犯罪所得財物目的之犯罪工具使用，竟基
於縱使發生隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意
之洗錢之不確定故意，而與甲ｉ○共同基於洗錢之犯意聯絡，
於113年3月19日13時許，由丁○○依甲ｉ○指示，在苗栗縣○○市
○○路000號，將本案詐欺集團詐得之犯罪所得10萬元及至少1
張該集團控制使用之台新銀行不詳帳戶提款卡交與ｙ○○收受
，稍後ｙ○○再將提款卡、10萬元帶回至苗栗縣大湖鄉交與不
知情之甲ｉ○同母異父胞弟黃啟均，其後即由甲ｉ○取得提款卡
及該筆犯罪所得，渠等即以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去
向。
（起訴書犯罪事實四）
四、ｎ○○於113年3月間某日，加入「唐小虎」、「泰國代購」、
甲ｉ○等所組成之本案詐欺集團，除依甲ｉ○指示收取內含提款
卡之包裹外（即犯罪事實欄三），甲ｉ○、「唐小虎」、「泰
國代購」復指示由ｎ○○與ｅ○○2人一組，ｅ○○負責開車，ｎ○○則
負責領取受詐騙民眾匯入或存入之款項。甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○與
「泰國代購」、「唐小虎」共同意圖為自己不法之所有，基
於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案
詐欺集團不詳成年成員，以附表四所示方式，向附表四所示
之人行使詐術，致附表四所示之人陷於錯誤，依指示於附表
四所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表四所示由本案詐
欺集團成員所實質控制之各該金融機構帳戶，再由ｎ○○於附
表四所示時間，在附表四所示苗栗縣、臺南市等處，持附表
四所示各該金融機構提款卡領取受詐騙民眾匯入或存入之款
項後，直接交與甲ｉ○，或由ｅ○○向ｎ○○收取現金後，依甲ｉ○指
示轉交與甲ｉ○，甲ｉ○再輾轉依「唐小虎」、「泰國代購」等
集團上手指示，以買賣虛擬貨幣之方式，讓財物流向「唐小
虎」、「泰國代購」，而以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪
所得之去向。
（起訴書犯罪事實五）
五、甲ｉ○等人於113年4月間，懷疑Ｕ○○收取詐騙所得款項後據為
己有，為將款項追回並給Ｕ○○懲罰，竟與ｅ○○、ｎ○○等人共同
基於剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，分乘2臺車，於1
13年4月13日18時許，由ｅ○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小
客車，ｎ○○駕駛車牌號碼不詳之自用小客車搭載甲ｉ○，共同
前往苗栗縣苗栗市臺鐵苗栗車站前找甫返回苗栗之Ｕ○○，由ｅ
○○強行將Ｕ○○帶上車牌號碼000-0000號自用小客車，甲ｉ○亦
乘坐同車，ｎ○○則駕駛另一臺車，將Ｕ○○帶到苗栗縣公館鄉行
修寺附近，過程中ｅ○○先開車載Ｕ○○至苗栗市中正路之小北百
貨購買童軍繩2捆，卯○○（本院另行審結）、甲ｃ○接獲甲ｉ○
通知到場亦萌生與甲ｉ○等人共同剝奪他人行動自由、傷害之
犯意聯絡，卯○○到車牌號碼000-0000號自用小客車後座看管
Ｕ○○，待ｅ○○上車即由卯○○以繩子綑綁Ｕ○○，甲ｃ○等人則與Ｕ○○
一起坐在後座，其後即將Ｕ○○帶到行修寺附近路旁，而少年
羅○佑（00年00月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送
少年法庭審理）、巳○○（原名吳承翰）、Ｒ○○及Ｒ○○友人即少
年蕭○良（00年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送
少年法庭審理）、藍○芯（00年0月生，完整姓名及年籍均詳
卷，另經警移送少年法庭審理）等人接獲甲ｉ○通知、指示後
也陸續到場並萌生與甲ｉ○共同剝奪他人行動自由、傷害之犯
意聯絡，渠等即承前犯意聯絡，由ｅ○○、ｎ○○、少年羅○佑、
巳○○、甲ｃ○、卯○○、Ｒ○○、少年蕭○良、藍○芯分持棍棒、角
鐵毆打Ｕ○○；其後甲ｉ○、卯○○、ｎ○○等人為避免查緝，遂商議
更換地點至公館鄉協雲宮，至協雲宮後，ｅ○○、ｎ○○、少年羅
○佑、巳○○、甲ｃ○、卯○○、Ｒ○○、少年蕭○良、藍○芯承前犯意
聯絡，未解開綁住Ｕ○○的繩子，由其中數人持續毆打Ｕ○○，Ｕ○
○因遭ｅ○○、ｎ○○、少年羅○佑、巳○○、甲ｃ○、卯○○、Ｒ○○等人
持續毆打，受有背部擦挫傷、右手肘擦挫傷、臉部及雙膝挫
傷之傷害。嗣甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、少年羅○佑、巳○○、甲ｃ○、
卯○○、Ｒ○○承前犯意聯絡，由甲ｉ○指示ｅ○○駕駛車牌號碼000-
0000號自用小客車搭載Ｕ○○，陸續前往苗栗縣頭份市興隆路
愛依堡汽車旅館、苗栗縣公館鄉御和園汽車旅館等汽車旅館
，由ｅ○○、ｎ○○、少年羅○佑、巳○○、甲ｃ○、卯○○輪流看守Ｕ○○
，甲ｉ○亦乘坐Ｒ○○或ｎ○○駕駛之車輛前往監督狀況；迄113年4
月16日，ｅ○○先駕駛某不詳車輛，搭載卯○○、甲ｃ○、少年羅○
佑、Ｕ○○前往臺南市，入住永康區某汽車旅館，少年羅○佑、
甲ｃ○負責看管Ｕ○○，ｅ○○、卯○○則外出提領受騙民眾之款項（
此部分詳犯罪事實六所述），同日下午ｅ○○等人返回苗栗後
，ｅ○○始駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載Ｕ○○、少年
羅○佑先返回ｅ○○位於苗栗縣銅鑼鄉之住處，為躲避查緝，甲
ｉ○指示ｅ○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載Ｕ○○前往
苗栗縣公館鄉某洗車場，卯○○、甲ｃ○亦經甲ｉ○通知到場，其
後渠等再載送Ｕ○○至卯○○位於苗栗縣○○鄉○○村○○000號住處，
並將Ｕ○○留置在車牌號碼000-0000號自用小客車上，渠等即
以此人力及實力優勢，持續非法剝奪Ｕ○○之人身自由。同日
經Ｕ○○趁隙以手機向其家人求救並報警處理，經警到場，Ｕ○○
始恢復人身自由。
（起訴書犯罪事實六）
六、卯○○（本院另行審結）、巳○○、甲ｅ○亦於113年4月間陸續加
入甲ｉ○、ｅ○○所屬之本案詐欺集團，甲ｅ○、少年羅○佑負責出
面收取內含有提款卡（含密碼）之包裹，其後甲ｉ○、ｅ○○、
卯○○、巳○○、少年羅○佑與「泰國代購」、「唐小虎」共同
意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢
及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團
不詳成年成員，以附表六所示方式，向附表六所示之人行使
詐術，致附表六所示之人陷於錯誤，依指示於附表六所示時
間，交付渠等所持用之各該金融機構帳戶提款卡（含密碼）
，其後由甲ｅ○於113年4月3日後某時至不詳超商領取附表六
編號1所示帳戶之提款卡，另由甲ｅ○與少年羅○佑於113年4月
17日某時共同至苗栗縣○○鎮○○路000號之統一超商龍樂門市
領取附表六編號2所示帳戶之提款卡後，由卯○○、巳○○在附
表六所示地點，持附表六所示各金融機構提款卡領取帳戶內
款項，再由ｅ○○收取後，依甲ｉ○、「泰國代購」、「唐小虎
」等人指示，其中113年4月16日提領部分由ｅ○○帶回苗栗以
「丟包」方式交與甲ｉ○、「泰國代購」、「唐小虎」等集團
上手，113年4月17日提領部分，則由ｅ○○在新竹市等處，以
「丟包」方式交與「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，
以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。
（追加起訴書犯罪事實一）
七、甲甲○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為避免遭查
緝，竟意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器竊盜之犯意，
於112年12月10日10時許，駕駛車牌號碼000-0000號賓士廠
牌C系列車型黑色自用小客車（下稱甲車），至苗栗縣苗栗
市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，持不詳兇器竊取鍾國慶所
有、停放在該處之車牌號碼000-0000號自用小客車車牌兩面
（下稱乙車牌），其後即懸掛在甲車前後，供己使用。
（追加起訴書犯罪事實二）
八、Ｍ○○與甲甲○（未據起訴）、「唐小虎」等共同意圖為自己不
法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯
絡，先由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，以附
表八所示方式，對附表八所示之人行使詐術，致附表七所示
之人陷於錯誤，依指示於附表八所示時間，分別匯款、轉帳
或存款至附表八所示之中華郵政帳號000000000000000號帳
戶，而Ｍ○○即持甲甲○交付之金融機構帳戶提款卡提領帳戶內
款項得手，再交與甲甲○，復經甲甲○上繳本案詐欺集團不詳
成員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。
（追加起訴書犯罪事實三）
九、甲甲○與甲酉○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為避
免遭查緝，竟共同意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器竊
盜之犯意聯絡，於112年12月31日14時10分許，由甲甲○駕駛
甲車搭載甲酉○，至苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下籃球
場旁第二個涵洞，由甲甲○持T杆竊取温龍全所有、停放在該
處車牌號碼000-0000號自用小客車之車牌2面（下稱丙車牌
）得手，並將丙車牌懸掛在甲車前後，甲酉○則在車上接應
；稍後甲甲○即駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載甲酉○，陸續前往
附表九所示地點，提領遭本案詐欺集團成員以附表九所示方
式詐欺之顏芷珊、鍾明倩匯入款項得手，再交與「唐小虎」
等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向
（甲甲○就附表九編號1顏芷珊遭詐欺部分所犯詐欺、洗錢罪
嫌，已於附表一編號53論罪科刑）。
（追加起訴書犯罪事實四）
十、甲酉○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成年成員等共
同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一
般洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之機房成員以附
表十所示方式，向附表十所示之人行使詐術，致附表十所示
之人陷於錯誤，依指示於附表十所示時間，分別匯款至附表
十所示之各該金融機構帳戶，而甲酉○即持集圑成員交付之
各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再交與「唐
小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得
之去向。
理 由
甲、有罪部分
壹、犯罪事實七所示被告甲甲○被訴竊取乙車牌部分，固曾經臺
灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第1115號為不起訴
處分確定，惟當時證人即共同被告甲酉○尚未到案，是檢察
官以共同被告甲酉○於本案偵查中之供述為前經不起訴之竊
盜案件之新證據，再行提起公訴，於法並無不合，合先敘明
。
貳、證據能力之認定
一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定
訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於各該證
人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定
，自不得採為被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、巳○○、甲ｅ○犯組
織犯罪防制條例罪名之證據，是本案以下所引用各該證人之
警詢筆錄，均僅作為認定被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、巳○○
、甲ｅ○犯組織犯罪防制條例以外罪名之證據，先予敘明。
二、本案據以認定被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、
丁○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○犯罪之供述證據，除各
該證人之警詢筆錄不得採為認定被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○
、巳○○、甲ｅ○犯組織犯罪防制條例罪名之證據，已如前述外
，其餘屬於傳聞證據之部分，檢察官、被告甲甲○、Ｍ○○、甲
酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲
ｅ○及辯護人等在本院審理時均未爭執其證據能力，復經本院
審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依
刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。另本案以下所
引用之非供述證據，並無證據證明係實施刑事訴訟程序之公
務員違背法定程序所取得，亦有證據能力。
參、認定犯罪事實所憑之證據及理由
一、犯罪事實一（即起訴書犯罪事實一）部分：
訊據被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○對此部分犯罪事實（含附表一
）均坦承不諱（見本院113年度原重訴字第1號卷【下稱本院
卷】五第360至361頁），核與證人即附表一編號1至67所示
之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表一編號1至6
7「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告甲甲○、Ｍ○○、
甲酉○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。
二、犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：
訊據被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○對此部分犯罪事實（含附表二）均
坦承不諱（見本院卷五第361至362頁），核與證人即附表二
編號1至3所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附
表二編號1至3「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告Ｍ○
○、甲ｉ○、ｅ○○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。
三、犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：
訊據被告甲ｉ○、天○○、丁○○、ｎ○○對此部分犯罪事實（含附
表三）均坦承不諱（見本院卷二第219至220頁；本院卷五第
362至368、382頁），核與證人即附表三編號1至36「遭詐取
金錢之被害人」欄所示之人、證人即遭詐取提款卡之被害人
ｕ○○、Ｑ○○、甲Ｍ○、Ｘ○○、甲Ｖ○、戊○○、酉○○、子○○、黃瑞玲
、Ｌ○○、ｉ○○等11人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附
表三所示人頭帳戶之開戶資料及交易明細等在卷可稽，足徵
被告甲ｉ○、天○○、丁○○、ｎ○○之任意性自白均與事實相符，
堪予採信（起訴書附表三之A、三之B固未記載被告ｎ○○此部
分涉犯之罪名及罪數，然檢察官已於起訴書犯罪事實三中敘
明「由甲ｉ○，於113年4月間指示ｎ○○…出面收取如附表三所示
，以詐騙等各種方式取得之金融機構提款卡(含密碼)」乙情
，自無違反控訴原則即不告不理原則之問題，附此敘明）。
四、犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：
訊據被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○對此部分犯罪事實（含附表四）均
坦承不諱（見本院卷五第368至369頁），核與證人即附表四
編號1至20所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如
附表四編號1至20「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被
告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。
五、犯罪事實五（即起訴書犯罪事實五）部分：
訊據被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○對此部分犯罪
事實均坦承不諱（見本院卷五第369至371頁），核與證人即
告訴人Ｕ○○於警詢及偵查中證述之情節大致相符（見少連偵
字第42號卷一第513至525頁；他字第287號卷第283至288、2
91至292、295至301頁），並有梓榮醫療社團法人弘大醫院
乙種診斷證明書、員警密錄器錄影畫面擷圖、告訴人Ｕ○○傷
勢照片、小北百貨監視錄影畫面翻拍照片、苗栗車站前盤查
影像、愛依堡汽車旅館監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽（
見少連偵字第42號卷二第271、331至346頁），足徵被告甲ｉ
○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○之任意性自白均與事實相符
，堪予採信。
六、犯罪事實六（即起訴書犯罪事實六）部分：
㈠訊據被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○對此部分犯罪事實（含附表六）均
坦承不諱（見本院卷五第371至372頁），核與證人即附表六
編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附
表六編號1、2「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告ｅ○
○、巳○○、甲ｅ○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。
㈡起訴意旨雖僅泛稱「甲ｅ○負責出面收取內含有提款卡(含密碼
)之提款卡」，而未具體敘明被告甲ｅ○究係於何時、地收取
何人何帳戶之提款卡，然少年羅○佑於偵查中稱：扣案11張
提款卡中，有4張即華南銀行、中國信託銀行、中華郵政、
台北富邦銀行之提款卡是伊於（113年）4月17日15、16時許
在後龍龍樂門市領取的，領完伊與甲ｅ○就同一臺車去找ｅ○○
，在頭屋鄉文德宮停車場交給ｅ○○，其他扣案之提款卡是甲ｅ
○之前去領取的等語（見他字第287號卷第430頁），共同被
告ｅ○○亦於113年5月29日警詢時稱：附表六所示卯○○使用之
寅○○兆豐銀行、中華郵政帳戶及巳○○使用之ｊ○○兆豐銀行帳
戶、中華郵政帳戶之提款卡是甲ｉ○指派少年羅○佑跟被告甲ｅ
○到超商領取的，少年羅○佑是前往龍樂門市領取，被告甲ｅ○
到哪間超商領伊忘記了等語（見少連偵字第42號卷一第262
頁），且被告甲ｅ○於本院準備程序及審理中對於被訴事實均
表示認罪，而未予以爭執，堪認本案確由被告甲ｅ○於113年4
月3日後某時至不詳超商領取附表六編號1所示帳戶之提款卡
，另由被告甲ｅ○與少年羅○佑於113年4月17日某時共同至苗
栗縣○○鎮○○路000號之統一超商龍樂門市領取附表六編號2所
示帳戶之提款卡，爰於不妨害起訴犯罪事實同一之範圍內予
以補充。
七、犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：
訊據被告甲甲○固不否認有於犯罪事實七所載時間駕駛甲車
至苗栗縣苗栗市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，且就此部分
所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五第376
、377頁），然矢口否認有下手行竊乙車牌之行為，辯稱：
乙車牌是「P」也就是被告甲酉○交給伊的，伊不知被告甲酉
○係如何取得乙車牌的等語。經查：
㈠證人即告訴人鍾國慶於警詢時證稱：「（問：你最後一次看
到你遭竊之車牌（ANY-7203號）是何時？）112年12月9日18
時許還有看到我的車牌，一樣是停在功維敘自行車鐵路橋下
。」、「（問：你是否知悉犯嫌是如何前往案發地？）我推
測是開車前往。」、「（問：你如何知悉犯嫌係開車前往案
發地？）因為我於112年12月10日10時許我在案發地周遭工
作的時候，發現有一黑色，車型W204 C系列之賓士有至案發
地停留約五分鐘，我以為他是去那邊丟垃圾。」等語（見偵
字第4070號卷第30至31頁），另觀諸現場照片及案發地之監
視錄影畫面，車牌號碼000-0000號自用小客車確實停放在功
維敘自行車鐵路橋下，且甲車確於112年12月10日10時0分自
功維敘自行車道駛出，且斯時已懸掛乙車牌（見偵字第4070
號卷第43至51頁），另被告甲甲○於本院審理時供稱甲車係
賓士廠牌C系列之車輛（見本院卷五第385頁），核與甲車照
片所顯示之車輛外觀及甲車車籍資料所載之總排氣量（2,99
7CC）等特徵相符（甲車照片見偵字第3698號卷第55至57頁
，甲車車籍資料見偵字第3698號卷第63頁），足見證人即告
訴人鍾國慶上開證述信而有徵，堪予採信，乙車牌係被告甲
甲○於犯罪事實七所載時、地，持不詳兇器所竊取，洵堪認
定。
㈡被告甲甲○固辯稱乙車牌係被告甲酉○交給其的，然被告甲甲○
於113年6月25日偵訊時先稱乙車牌是甲酉○交給其的，嗣又
稱當天甲酉○有無在車上其沒印象了，所述已有矛盾（見偵
字第4070號卷第64頁），又被告甲甲○於113年2月1日警詢先
稱不知「P」如何竊取乙車牌（見偵字第4070號卷第26頁）
，嗣又稱「P」竊取車牌之工具為鐵T桿（見偵字第4070號卷
第27頁），前後所述亦有齟齬，況證人即共同被告甲酉○於
偵查中已明確證稱並未將乙車牌交給被告甲甲○（見偵字第6
023號卷第327頁），又甲車之車主是被告之母親，業經被告
甲甲○於本院審理時供稱明確，並有前揭甲車車籍資料在卷
可佐，故有動機竊取車牌以逃避追緝之人應為被告甲甲○而
非甲酉○，是被告甲甲○上開所辯，不足採取。
八、犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：
訊據被告Ｍ○○對此部分犯罪事實（含附表八）坦承不諱（見
本院卷五第377至378頁），核與證人即附表八編號1、2所示
之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表八所示金融
帳戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，足徵
被告Ｍ○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。
九、犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：
㈠被告甲甲○：
⒈訊據被告甲甲○對附表九編號2所示之犯罪事實坦承不諱（見
本院卷五第378至379頁），核與附表九編號2所示之人於警
詢時證述之情節大致相符，並有監視錄影畫面翻拍照片、車
籍資料、懸掛丙車車牌之車輛車辨資料等在卷可稽，足徵被
告甲甲○之任意性自白與事實相符，堪予採信。
⒉訊據被告甲甲○固不否認有於犯罪事實九所載時間駕駛甲車搭
載被告甲酉○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，且就此
部分所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五第
378頁），然矢口否認有下手行竊丙車牌之行為，辯稱：丙
車牌也是被告甲酉○交給伊的，伊不清楚被告甲酉○係如何取
得丙車牌的等語。經查：
①證人即告訴人温龍全於警詢時證稱：伊係於112年12月31日13
時20分許將車牌號碼000-0000號自用小客車停放在苗栗縣頭
份市興隆路高速公路橋下籃球場旁第二個涵洞內，同日15時
40分許伊朋友經過伊的車發現沒有車牌遂通知伊等語（見偵
字第3698號卷第38至39頁）。又甲車於112年12月31日14時9
分許駛往苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下（當時仍懸掛甲
車之車牌），嗣甲車於同日14時14分許自苗栗縣頭份市興隆
路高速公路橋下駛出時已懸掛丙車牌，有監視錄影畫面翻拍
照片在卷可憑（見偵字第3698號卷第51頁），足認丙車牌確
係斯時駕駛或乘坐甲車至案發地點之人所竊取。
②丙車牌係駕駛甲車至案發地點之被告甲甲○所竊取，業經證人
即共同被告甲酉○於偵查中結證稱：被告甲甲○還沒有開到頭
份陸橋下就有說要去找車牌，被告甲甲○確實有去頭份陸橋
下偷車牌等語（見偵字第6023卷第327至329頁），核與其於
本院準備程序中供稱：丙車牌是甲甲○偷的，甲甲○離開甲車
前有跟伊說要去找車牌，甲甲○拿T杆去偷，伊有看到甲甲○
開甲車的後車廂拿T杆，之後甲甲○回來手上有拿車牌等語大
致相符（見本院113年度訴字第278號卷第195頁），佐以被
告甲甲○自承有於112年12月31日14時10分許駕駛甲車搭載甲
酉○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，且係由其在該處
將丙車牌掛上甲車等情（見本院113年度訴字第278號卷第92
至93頁），且甲車之車主為被告甲甲○之母，故被告甲甲○確
有充分之動機竊取車牌以躲避追緝，業如前述，是丙車牌係
被告甲甲○於犯罪事實九所載時、地，持T杆所竊取，應堪認
定。
㈡被告甲酉○：
訊據被告甲酉○對此部分犯罪事實（含附表九）均坦承不諱
（見本院卷五第378至379頁），核與證人即丙車牌之所有人
温龍全、如附表九編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大
致相符，並有監視錄影畫面翻拍照片、車籍資料、懸掛丙車
車牌之車輛車辨資料等在卷可稽，足徵被告甲酉○之任意性
自白與事實相符，堪予採信。
十、犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：
訊據被告甲酉○對此部分犯罪事實（含附表十）坦承不諱（
見本院卷五第379頁），核與證人即附表十編號1至5所示之
人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表十所示金融帳
戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，足徵被
告甲酉○之任意性自白與事實相符，堪予採信。
十一、綜上，本案事證已臻明確，被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ
○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○之犯
行均堪認定，應依法論科。
肆、論罪科刑
一、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○
○、丁○○、ｎ○○、巳○○、甲ｅ○行為後，洗錢防制法於113年7月
31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期
由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效。修正前洗錢
防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為
者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（
第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科
以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為第
19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，
處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項
）前項之未遂犯罰之。」本案被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ
○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、巳○○、甲ｅ○洗錢之財物或財產
上利益均未達1億元，比較修正前、後之規定，修正後洗錢
防制法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有
期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕
，是修正後規定較有利於被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ
○○、天○○、丁○○、ｎ○○、巳○○、甲ｅ○，依刑法第2條第1項前
段規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定
。
二、論罪之說明：
㈠犯罪事實一（即起訴書犯罪事實一）部分：
⒈加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，
核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐
欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為
目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼
續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼
續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯
罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多
次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪
組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中
」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以
參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重
詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪
組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團
之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先
後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理
範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院
之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與
參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之
首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯
行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重
複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事
不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬
事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法
對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足；犯罪之著
手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪
構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定
，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之
著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之
目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害
人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構
成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據
（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。核被
告甲甲○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44
至55、60至67（起訴書附表一之B贅載編號32）所為，均係
犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及
洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告Ｍ○○就附表
一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參
與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；
就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至59所為（起訴
書附表一之B漏載編號59），均係犯刑法第339條之4第1項第
2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後
段之一般洗錢罪；被告甲酉○就附表一編號2、3、8、10至12
、19、21、25至40、42至51、60至63所為，均係犯刑法第33
9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法
第19條第1項後段之一般洗錢罪。
⒉附表一「行為人」欄所示之人與「唐小虎」、「泰國代購」
等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
應論以共同正犯。
⒊被告甲甲○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44
至55、60至67所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺
取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之
規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告Ｍ○○就
附表一編號2所示部分，係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、
三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應
依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處
斷，其就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至59所示
部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般
洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以
三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告甲酉○就附表一編號2
、3、8、10至12、19、21、25至40、42至51、60至63所示部
分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪
，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人
以上共同詐欺取財罪處斷。
⒋加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被
害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院10
7 年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告甲甲○所犯
上開47罪（起訴書附表一之B誤載為45罪）、被告Ｍ○○所犯上
開11罪（起訴書附表一之B誤載為10罪）、被告甲酉○所犯上
開38罪（起訴書附表一之B誤載為28罪），犯意各別，行為
互殊，應予分論併罰。
⒌檢察官移送併辦部分（即113年度偵字第6842號、113年度偵
字第8869號），與原起訴事實（即起訴書附表一編號3、8、
60至63部分）屬事實上同一案件，本院自得併予審理。
㈡犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：
⒈參與犯罪組織後，另有主持、操縱或指揮該犯罪組織之行為
者，則其參與犯罪組織之低度行為，應為其主持、操縱或指
揮犯罪組織之高度行為所吸收，自應依較高度之犯罪組織防
制條例第3條第1項前段之罪論科，無復論以同條第1項後段
之罪之餘地（最高法院109年度台上字第5869號判決意旨參
照）。核被告Ｍ○○就附表二編號1至3所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法
第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告甲ｉ○就附表二編號2所
為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織
罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其參與犯罪
組織之低度行為，應為其指揮犯罪組織之高度行為所吸收，
不另論罪，被告甲ｉ○就附表二編號1、3所為，均係犯刑法第
339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制
法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告ｅ○○就附表二編號2
所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組
織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表二
編號1、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
錢罪。
⒉被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○與「七龍珠」、「唐小虎」、「泰國代
購」等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分
擔，均應論以共同正犯。
⒊被告Ｍ○○就附表二編號1至3所示部分，各以一行為觸犯三人以
上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑
法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；
被告甲ｉ○就附表二編號2所示部分，係以一行為觸犯指揮犯
罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像
競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以指揮犯罪組織罪
處斷，其就附表二編號1、3所示部分，各以一行為同時觸犯
三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應
各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪
處斷；被告ｅ○○就附表二編號2所示部分，係以一行為觸犯參
與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為
想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共
同詐欺取財罪處斷，其就附表二編號1、3所示部分，各以一
行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想
像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同
犯詐欺取財罪處斷。
⒋被告Ｍ○○、甲ｉ○、ｅ○○所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應
予分論併罰。
⒌被告甲ｉ○於偵查及本院審理時均自白指揮犯罪組織犯行，爰
依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。
㈢犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：
⒈洗錢防制法所稱之洗錢行為，依第2條之規定係指：一意圖掩
飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移
轉或變更特定犯罪所得；二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質
、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三收
受、持有或使用他人之特定犯罪所得而言，並於第14條規定
其罰則（下稱一般洗錢罪）。準此，一般洗錢罪須有同法第
3條所列舉之前置犯罪作為不法金流之聯結；第15條之特殊
洗錢罪，則以收受、持有或使用之財物或財產上利益，無合
理來源且與收入顯不相當，並有同條所列3款異常金融交易
情形之一者，為其構成要件，文字上並未直接聯動前置犯罪
，再參諸增訂該罪立法理由所揭於不法金流雖未與特定犯罪
進行聯結，但依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯
與洗錢防制規定相悖，足認有意規避洗錢防制規定，為落實
洗錢防制，避免不法金流流動，對於規避洗錢防制規定而取
得不明財產者，亦應予處罰等旨。是該罪乃同法一般洗錢罪
之補充規定，係在前置犯罪無法證明或不法金流與前置犯罪
聯結關係難以證明，而未能依第14條一般洗錢罪論處時，始
有適用之餘地（最高法院112年度台上字第2330號判決意旨
參照）。被告甲ｉ○指示被告丁○○交與共同被告ｙ○○之10萬元
係本案詐欺集團成員於113年3月18日提領之詐欺贓款，業經
被告甲ｉ○於偵訊時供述明確（見偵字第3545號卷二第330頁
），是被告甲ｉ○、丁○○、ｙ○○掩飾、隱匿之不法金流確與洗
錢防制法第3條規定之特定犯罪有聯結，核被告甲ｉ○、丁○○
此部分所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪。另核被告甲ｉ○就附表三之一編號1至12、15至36
（即附表三編號1至12、15至36所示被害人遭詐欺金錢部分
）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（
附表三編號13、14部分，因與附表四編號2、1為同一事實，
將於犯罪事實四中論罪科刑），就附表三之二編號1至11（
即詐得ｕ○○、Ｑ○○、甲Ｍ○、Ｘ○○、甲Ｖ○、戊○○、酉○○、子○○、
黃瑞玲、Ｌ○○、ｉ○○等11人之提款卡部分）所為，均係犯刑法
第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳
戶罪；被告天○○就附表三之一編號28至31所為，均係犯刑法
第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二編號6、
7（即詐得戊○○、酉○○等2人之提款卡部分）所為，均係犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢
防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融
帳戶罪；被告丁○○就附表三之一編號1至6所為，均係犯刑法
第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二編號1（
即詐得ｕ○○之提款卡部分）所為，係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第21條第1項
第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；被告ｎ○○就
附表三之一編號7至12所為，均係犯刑法第339條之4第1項第
2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後
段之一般洗錢罪，就附表三之一編號15所為，係犯組織犯罪
防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條
之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第1
9條第1項後段之一般洗錢罪（附表三編號13、14部分，因與
附表四編號2、1為同一事實，將於犯罪事實四中論罪科刑）
。特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規定，已如前述，本案被
告甲ｉ○、天○○、丁○○就各該被害人遭詐欺金錢部分既得以一
般洗錢罪論處，起訴意旨認被告甲ｉ○、天○○、丁○○尚涉犯修
正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論
。
⒉被告甲ｉ○與附表三「取簿手」欄所示之人、「唐小虎」、「
泰國代購」等本案詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，應
論以共同正犯；傳遞10萬元及台新銀行提款卡部分，被告甲
ｉ○、丁○○與ｙ○○有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒊被告甲ｉ○就附表三之一編號1至12、15至36所示被害人遭詐欺
金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一
重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號
1至11所示被害人遭詐欺提款卡部分，各以一行為同時觸犯
三人以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融
帳戶罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以
三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告天○○就附表三之一編
號28至31所示被害人遭詐欺金錢部分，各以一行為同時觸犯
三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應
各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪
處斷，其就附表三之二編號6、7所示被害人遭詐欺提款卡部
分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及無正當
理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想像競合犯，應各依刑
法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；
被告丁○○就附表三之一編號1至6所示被害人遭詐欺金錢部分
，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢
罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人
以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號1所示被
害人遭詐欺提款卡部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同
詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想
像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯
詐欺取財罪處斷。
⒋被告甲ｉ○所犯上開46罪、被告天○○所犯上開6罪、被告丁○○所
犯上開8罪、被告ｎ○○所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，
應予分論併罰。
⒌公訴意旨雖漏論被告甲ｉ○、天○○、丁○○犯洗錢防制法第21條
第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，惟該
罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起
訴效力所及，本院自得併予審理。
⒍附表三之一編號16至27、32、附表三之二2至5、8所示部分，
被告甲ｉ○於犯罪時為成年人，其與少年羅○佑共同實施加重
詐欺取財犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112
條第1項前段規定加重其刑。
⒎113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行
日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效之條文中，新
設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有
犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司
法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、
主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。
」之規定。並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐
欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第
43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他
犯罪。」而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15
條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行
為人之法律。」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及
適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法
令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減刑原因暨規定者，
於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行
為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本
身並無犯三人以上共同詐欺取財罪之自白減刑規定，詐欺犯
罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，
尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備
該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度
台上字第3805號、113年度台上字第3243號、113年度台上字
第20號判決意旨參照）。被告丁○○於偵查及本院審理時均曾
自白加重詐欺犯行（偵查中自白見偵字第3153號卷第327頁
），另被告天○○於偵查中已坦認依甲ｉ○指示領取包裹以獲取
報酬之基本事實，且曾於警詢時稱「（問：你此行為已涉犯
詐欺及洗錢防制法是否知悉？）警方告知後知悉。」等語（
見少連偵字第42號卷一第439頁），堪認其曾於偵查中自白
，嗣被告天○○亦於本院審理時坦承犯行，且被告天○○、丁○○
已繳交其等之犯罪所得，有本院收據2紙在卷可憑（見本院
卷五第415、416頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條
前段規定減輕其刑。
⒏交付10萬元及台新銀行提款卡部分，被告丁○○於偵查及本院
審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明其有因此獲取犯罪所
得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。
㈣犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：
⒈核被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○就附表四編號1至19所為，均係犯刑法
第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○
○就附表四編號20所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款
之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法
由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪。
⒉被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○與「唐小虎」、「泰國代購」等本案詐
欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以
共同正犯。
⒊被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○就附表四編號1至19所示犯行，各以一行
為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合
犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺
取財罪處斷；被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○就附表四編號20所示犯行
，係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付
款設備取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第
55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷
⒋被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○所犯上開20罪，犯意各別，行為互殊，
應予分論併罰。
⒌附表四編號20部分，公訴意旨雖漏論被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○犯
刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟該
罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起
訴效力所及，本院自得併予審理。
㈤犯罪事實五（即起訴書犯罪事實五）部分：
⒈核被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○所為，均係犯刑法
第277條第1項之傷害罪、刑法第302條之1第1項第1、2款之
三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪。公訴意旨固漏
論被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○另涉刑法第302條
之1第1項第2款「攜帶兇器犯之」之加重條件，然此部分僅
涉及加重條件之增減，尚非罪名有所不同，亦毋庸變更起訴
法條。
⒉被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○與共同被告卯○○、少
年羅○佑、蕭○良、藍○芯等人就此部分犯行有犯意聯絡及行
為分擔，應論以共同正犯。
⒊被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○所觸犯傷害罪、三人
以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，其各罪之實行行為
有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重
之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪處斷。起訴意
旨認屬數罪（見起訴書附表五之A各編號「涉犯罪數」欄）
，應有誤會。
⒋被告甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○為成年人，其等與少
年羅○佑、蕭○良、藍○芯共同實施三人以上共同攜帶兇器剝
奪他人行動自由犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法
第112條第1項前段規定加重其刑。
㈥犯罪事實六（即起訴書犯罪事實六）部分：
⒈刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人
之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而
言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜
或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動
提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款
設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第
4023號判決意旨參照）。是核被告ｅ○○就附表六編號2所為，
係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗
錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告巳○○就附
表六編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之
參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設
備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核
被告甲ｅ○就附表六編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條
第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款
之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法
由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪，就附表六編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之
非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○另涉有
刑法第339條之4第1項第1款「冒用公務員名義」之加重條件
，惟詐欺取財之方式多端，本案既乏積極證據足認被告ｅ○○
、巳○○、甲ｅ○對訛詐者係採上開加重手段為之乙節有所認識
，僅得認定被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○構成三人以上共同詐欺取
財罪，是公訴意旨認被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○另涉有刑法第339
條之4第1項第1款之加重條件，容有未洽，然此部分僅涉及
加重條件之增減，尚非罪名有所不同，自毋庸變更起訴法條
。另特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規定，已如前述，此部
分被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○所為既得以一般洗錢罪論處，起訴
意旨認被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○尚涉犯修正前洗錢防制法第15
條第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。
⒉附表六編號1部分，被告ｅ○○、甲ｅ○與卯○○、甲ｉ○、「泰國代
購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應
論以共同正犯；附表六編號2部分，被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○與
少年羅○佑、「泰國代購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯
意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒊被告ｅ○○就附表六編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非
法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為
有部分合致，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一
重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告巳○○就附表六編號
2所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、非法
由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有
部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之
三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告甲ｅ○就附表六編號1所
觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、非法由自
動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分
合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人
以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表六編號2所觸犯三人以
上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢
罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑
法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒋被告甲ｅ○所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰
。起訴意旨認被告甲ｅ○僅涉犯1罪（見起訴書附表六之B編號
5「涉犯罪數」欄），容有誤會。
⒌公訴意旨雖漏論被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○犯刑法第339條之2第1
項之非法由自動付款設備取財罪，惟該罪名與已起訴部分，
有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自
得併予審理。
⒍附表六編號2部分，被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○為成年人，其等與
少年羅○佑共同實施三人以上共同詐欺取財犯行，均應依兒
童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑
。
㈦犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：
⒈刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人攜帶
兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制，凡
客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之
兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器為已
足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79年台
上字第5253號判決先例意旨參照）。被告甲甲○為此部分竊
盜犯行時所攜帶之不詳工具，既足以拆卸車牌，顯見其質地
堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生命、身體、安全構成
威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是核被告甲甲○所為，
係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。
⒉公訴意旨認被告甲甲○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪
，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭告
知被告甲甲○所涉犯刑法第321條第1項第3款之罪名，使其知
悉及答辯（見本院卷五第183頁），無礙於其訴訟上防禦權
之行使，本院自得變更起訴法條予以審理。
㈧犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：
⒈核被告Ｍ○○就附表八編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第
1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第
1項後段之一般洗錢罪。
⒉被告Ｍ○○與甲甲○、本案詐欺集團不詳機房成員就上開犯行，
有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒊被告Ｍ○○就附表八編號1、2所示部分，各以一行為觸犯三人以
上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑
法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒋被告Ｍ○○所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰
。
㈨犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：
⒈被告甲甲○為此部分竊盜犯行時所攜帶之T杆，既足以拆卸車
牌，顯見其質地堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生命、
身體、安全構成威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是核被
告甲甲○、甲酉○所為，均係犯刑法第321條第1項第3款之攜
帶兇器竊盜罪。另核被告甲甲○就附表九編號2所為，係犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢
防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告甲酉○就附表九
編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
錢罪。
⒉公訴意旨認被告甲甲○、甲酉○所為，係犯刑法第320條第1項
之竊盜罪，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經本
院當庭告知被告甲甲○、甲酉○所涉犯刑法第321條第1項第3
款之罪名，使其等知悉及答辯（見本院卷五第183頁），無
礙於其等訴訟上防禦權之行使，本院自得變更起訴法條予以
審理。
⒊被告甲甲○、甲酉○與本案詐欺集團不詳成員就上開犯行，有
犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒋被告甲甲○就附表九編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯
，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪
處斷；被告甲酉○就附表九編號1、2所觸犯三人以上共同詐
欺取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為
想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重之三人以上共
同詐欺取財罪處斷。
⒌被告甲甲○所犯上開2罪、被告甲酉○所犯上開3罪，犯意各別
，行為互殊，應予分論併罰。
㈩犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：
⒈核被告甲酉○就附表十編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4
第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條
第1項後段之一般洗錢罪。
⒉被告甲酉○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成員就上開
犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒊被告甲酉○就附表十編號1至5所示部分，各以一行為觸犯三人
以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依
刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷
。
⒋被告甲酉○所犯上開5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併
罰。
三、量刑及定、不定應執行刑之說明：
㈠爰以被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○
、甲ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○之責任為基礎，並審酌：
⒈被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲
ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○於本院審理時自陳之生活狀況、教育
程度（見本院卷五第391至394頁）。
⒉被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲
ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○之前科素行（見卷附臺灣高等法院被
告前案紀錄表，本案檢察官未於起訴書中就被告等構成累犯
之事實主張並指出證明方法，爰參酌最高法院110年度台上
字第5660號判決意旨，將被告等之前科列為科刑審酌事由，
以充分評價被告等之罪責）。
⒊被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲
ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○犯行對各該告訴人、被害人之財產法
益（詐欺、竊盜部分）、身體健康法益（傷害部分）、自由
法益（剝奪他人行動自由部分，被告等係自113年4月13日開
始剝奪告訴人Ｕ○○之行動自由，迄113年4月16日Ｕ○○始恢復自
由）及社會法益（違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法部分
）造成之損害、危險。
⒋被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、天○○、丁○○、ｎ○○、甲
ｃ○、巳○○、Ｒ○○、甲ｅ○於本院審理時均坦承犯行，另被告甲ｉ
○已於本院審理時與被害人Ｋ○○、甲ｍ○、ｒ○○、甲Ｏ○、甲地○、
甲壬○成立調解（見本院卷三第253至254、259至260、269至
270、279至280、293至294、311至312頁），並已由被告甲ｉ
○之父代為賠償被害人甲壬○1萬2,000元、甲ｍ○6,000元、ｒ○○
6,000元、甲Ｏ○6,000元、甲地○6,000元、Ｋ○○6,000元（見本
院卷六第27至39頁）、被告ｅ○○已於本院審理時與被害人甲Ｏ
○、甲地○、甲壬○成立調解（見本院卷三第275至276、297至
298、307至308頁）、被告ｎ○○已於本院審理時與被害人ｒ○○
、甲Ｏ○、甲地○、甲壬○成立調解（見本院卷三第265至266、
283至284、289至290、303至304頁）、被告Ｍ○○已於本院審
理時與被害人ｆ○○、甲卯○成立調解，並有依約履行賠償（見
本院卷五第17至18、65至66、167頁；本院卷六第69頁）、
被告Ｒ○○、ｅ○○、甲ｃ○、甲ｉ○（由其弟黃啟均出面）、巳○○（
由其母鄭宜芳出面）有與告訴人Ｕ○○之兄邱翊軒達成和解，
各賠償5,000元（見本院卷三第343至353頁和解書），其餘
被告則均尚未與被害人等成立和解或賠償渠等損害之犯罪後
態度。
⒌另參以渠等就共同犯罪部分與共犯間之分工情節、公訴檢察
官認被告等涉犯詐欺部分，造成眾多被害人受害，且耗費諸
多司法資源，應有長期矯正必要之意見（見本院卷五第399
頁），兼衡以被告等上開構成想像競合犯之部分，雖各從一
較重之罪名處斷，仍應將輕罪之刑罰合併評價（即學理所稱
想像競合之釐清作用），以充分評價被告等之罪責。
⒍除上開刑法第57條所定尤應注意之事項外，科罰金部分，並
依刑法第58條審酌被告甲ｉ○、丁○○之資力及渠等犯罪所得之
利益，另考量渠等想像競合所犯輕罪之減輕其刑事由。
⒎末審以法院判決有其社會意義，刑事庭法官就個案判處罪刑
，不僅直接影響到被告的財產、自由甚至生命，也間接向社
會大眾宣示哪些行為是不能做的，以及如果做了，必須付出
什麼代價。我國詐欺案件猖獗，不僅嚴重危害社會大眾的財
產安全、損及共同體成員間的信賴（因此帶來整體社會交易
成本的大幅提升），也造成檢察署和法院沉重的負擔（案件
變多影響的不只是檢察官、法官，也影響到每一個納稅人接
近使用法院的權利），更可能造成年青一代價值觀的偏差（
收包裹、持提款卡領錢就可以輕鬆賺取高額報酬，誰還願意
腳踏實地地工作？）。形成這種現象的原因繁多，金融、電
信及網路的管制不足可能是主要原因，但司法系統恐怕也無
法置身事外。如法院就詐欺犯罪者所科處的刑度過輕，恐使
被告日後食髓知味再犯另案（特別預防之角度），亦可能使
有心人士興起效仿之念頭（一般預防之角度）等一切情狀，
分別量處如附表一之一、二之一、三之一、三之二、四之一
、五、六之一、八至十及主文所示之刑，並就被告甲酉○攜
帶兇器竊盜部分諭知易科罰金之折算標準，及就被告丁○○一
般洗錢部分諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標
準。
㈡被告等想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科
罰金」之規定，依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部
分亦擴大成為形成宣告「有期徒刑結合罰金」雙主刑之依據
（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然本案
具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價並未較輕罪
之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，復經本院審酌犯罪行
為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所
保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原
則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，
使之相稱，且充分而不過度。
㈢審酌被告Ｍ○○、天○○、丁○○、巳○○、甲ｅ○各罪所侵犯者均非具
有不可替代性、不可回復性之個人法益，及渠等就所犯加重
詐欺部分，各次犯行之行為態樣、手段、動機均相同，可認
各罪間之獨立程度較低，且其責任非難重複之程度較高，另
被告巳○○所犯加重詐欺罪與加重剝奪他人行動自由罪，2罪
之行為態樣、侵害法益尚屬有別，責任非難重複之程度較低
，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度
隨刑期而遞增之情形及被告Ｍ○○、天○○、丁○○、巳○○、甲ｅ○
復歸社會之可能性等情，對被告Ｍ○○、天○○、丁○○、巳○○、
甲ｅ○所犯各罪為整體之非難評價後，分別定其應執行之刑如
主文所示。另慮及被告甲甲○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○另有
相同類型案件於偵查、審理中或已判決確定，為保障被告甲
甲○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○之聽審權，符合正當法律程序
，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免
違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110年度
台抗字第489號裁定意旨，不另定渠等應執行之刑（俟被告
甲甲○、甲酉○、甲ｉ○、ｅ○○、ｎ○○所犯數罪全部確定後，於執
行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢
察官，聲請該法院裁定之）。
伍、沒收
一、刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適
用裁判時之法律」已明確規範有關沒收之法律適用，應適用
裁判時法，自無庸比較新舊法，合先敘明。
二、沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒
收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性
，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修
正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已
毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒
收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之
瞭解與信賴（最高法院108年度台上字第1611號、106年度台
上字第386號判決意旨參照）。
三、犯罪工具部分：
㈠扣案如附表七編號1至11所示之提款卡11張，其中6張已經用
以提領詐欺贓款，其餘5張則甫於113年4月17日領取，業經
被告ｅ○○於本院羈押訊問時供述明確（見偵字第3546號卷第4
00頁），另依被告ｅ○○於偵查中之供述，扣案如附表七編號1
2所示之讀卡機1個應係供渠等測試人頭帳戶提款卡及查詢帳
戶餘額使用（見他字第287號卷第423頁），扣案如附表七編
號13所示之卯○○渣打銀行存簿1本則係被告卯○○販賣予甲ｉ○
、欲作為詐欺之人頭帳戶使用，亦據被告ｅ○○於警詢時供述
在卷（見少連偵字第42號卷一第256頁）。是扣案如附表七
編號1至13所示之物均係供或預備供詐欺犯罪所用之物，爰
依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定、刑法第38條第2
項前段規定宣告沒收（按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
項之沒收標的僅有「供犯罪所用之物」，供犯罪預備之物則
不與焉）。
㈡扣案如附表七編號14至30所示之黑莓卡1張、行動電話16支均
係如附表七編號14至30「所有人」欄所有、供本案犯罪所用
之物，有渠等於警詢及偵查中之供述、手機內通訊軟體對話
紀錄擷圖等在卷可考，被告ｅ○○、巳○○、甲ｅ○、Ｍ○○、甲ｉ○、
天○○、丁○○所有物之部分，既係供詐欺犯罪使用，應依詐欺
犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，另被告Ｒ○○、
甲ｃ○所有物之部分，則係供犯罪事實五犯行聯絡使用，應依
刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。
四、犯罪所得部分：
㈠被告甲甲○於警詢及偵查中均稱其報酬為每日2,000元（見他
字第287號卷第229頁；偵字第6842號卷第153頁），本案其
參與詐欺犯罪之日數為11日（即112年12月11日、14日、16
日、19日、21日、29日、30日、31日、113年1月10日、17日
、24日等11日），是其犯罪所得共計2萬2,000元（計算式：
2,000×11＝22,000）。
㈡被告Ｍ○○於本院移審訊問時供稱：犯罪事實一部分，伊約取得
2萬多元之報酬，犯罪事實二部分，伊領完包裹交給ｅ○○，還
沒有拿到錢等語（見本院卷一第189至190頁），爰依罪疑惟
輕原則，認定其此部分之犯罪所得為2萬元；又被告Ｍ○○於偵
查中供承：犯罪事實八部分，伊共提領14萬9,000元，甲甲○
有從伊領的錢裡抽出1,000元還是2,000元給伊等語（見偵字
第5332號卷第204頁），爰依罪疑惟輕原則，認定其此部分
之犯罪所得為1,000元，故被告Ｍ○○本案（含犯罪事實一、二
、八）之犯罪所得共計2萬1,000元。
㈢被告甲酉○於偵查中供稱其報酬為每日3,000元至5,000元（見
偵字第5224號卷第473頁），依罪疑惟輕原則，僅得認定其
犯罪所得為3,000元，本案其參與詐欺犯罪之日數為8日（即
112年12月11日、16日、19日、21日、27日、29日、30日、1
13年1月17日等8日），是其犯罪所得共計2萬4,000元（計算
式：3,000×8＝24,000）。
㈣被告甲ｉ○於本院移審訊問時供稱：提領贓款部分，伊與車手
之報酬均為提領金額之4％，領取包裹部分，伊與取簿手之報
酬均為1,000元等語（見本院卷一第294頁），爰依上開標準
認定、計算其分得之犯罪所得（如車手提領金額超過被害人
匯款金額，則以被害人匯款金額為準，另倘計算結果非整數
，則小數點後無條件捨去），並依刑法第38條之1第1項前段
、第3項規定，就被告甲ｉ○上開犯罪所得分別於各罪項下諭
知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
追徵其價額。至附表三所示詐取被害人金錢部分，因檢察官
於起訴書犯罪事實三中僅泛稱「甲ｉ○指示不詳車手前往提領
帳戶內款項」，而未於起訴書或附表中敘明不詳車手提領之
金額為若干，尚無從計算此部分被告甲ｉ○分得之犯罪利得。
㈤被告ｅ○○於113年5月29日、6月6日偵查中均稱其報酬為車手提
領金額之2％（見113年度偵字第3545號卷二第287、355頁）
，被告ｎ○○於113年5月28日偵查中稱其擔任車手之報酬為提
領金額之2％（見113年度偵字第4090號卷第235頁），被告巳
○○於113年5月28日警詢時稱其擔任車手之報酬為提領金額之
4％（見113年度少連偵字第42號卷一第卷第389頁），爰依上
開比例計算其等分得之犯罪所得（如車手提領金額超過被害
人匯款金額，則以被害人匯款金額為準，另倘計算結果非整
數，則小數點後無條件捨去），並依刑法第38條之1第1項前
段、第3項規定，就被告ｅ○○、ｎ○○、巳○○上開犯罪所得分別
於各罪項下諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額。
㈥被告天○○、丁○○於偵查中均稱渠等每領取1個包裹可獲取1,00
0元等語（見113年度偵字第2502號卷第237頁；113年度偵字
第3153號卷第313頁），本案渠等領取之包裹數分別為2個、
1個，是其等之犯罪所得分別為2,000元、1,000元，並已向
本院繳納犯罪所得，業如前述，均應依刑法第38條之1第1項
前段規定宣告沒收。
㈦被告甲ｅ○於本院113年8月9日訊問時稱其領取1個包裹可獲取1
,000元等語（見本院卷三第134頁），爰依刑法第38條之1第
1項前段、第3項規定宣告沒收被告甲ｅ○之犯罪所得，並諭知
於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈧犯罪事實七被告甲甲○所竊得之乙車牌及犯罪事實九被告甲甲
○、甲酉○共同竊得之丙車牌雖屬犯罪所得，然考量車牌屬監
理機關核發予駕駛人行駛交通工具於道路之合法證明牌照，
主要目的係為行政管理及駕駛人駕駛車輛所用，「車牌本體
」客觀價值低微，且宣告沒收該等車牌亦欠缺刑法上之重要
性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵，以
兼顧訴訟經濟，節省司法機關不必要之勞費。
五、洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
之」本案被告甲甲○、Ｍ○○、甲酉○、ｎ○○、巳○○等持提款卡領
取之款項及被告甲ｉ○、ｅ○○收取之款項，固為洗錢之財物，
然渠等僅負責向告訴人或其他集團成員收款，其等業將款項
交與本案詐欺集團其他成員，並非由被告等所支配，卷內亦
無證據足證上開財物仍為被告等所支配，倘諭知沒收，應屬
過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
乙、無罪部分
壹、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不
能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154
條第2項、第301條第1項分別定有明文。又刑事訴訟上證明
之證據資料，無論其為直接證據或間接證據。均須達於通常
一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始
得據為有罪之認定，若未達此程度，而有合理性懷疑之存在
，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即應為有利於被
告之認定。
貳、起訴書犯罪事實三部分，公訴意旨認被告甲ｉ○有於113年4月
間指示被告ｎ○○等出面收取如附表三所示，以詐騙等各種方
式取得之張祐瑄、Ｚ○○金融機構提款卡（含密碼），因認被
告甲ｉ○、ｎ○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取
財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、洗錢防制法第15
條第1項第2款之特殊洗錢等罪嫌。被告甲ｉ○雖就此部分犯行
表示認罪，惟被告之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，
仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴
訟法第156條第2項定有明文。經查，起訴意旨認張祐瑄遭詐
取提款卡部分，檢察官未提出張祐瑄之筆錄、報案資料或其
他證據予以證明，且公訴檢察官於本院審理時亦提出補充理
由書稱因張祐瑄已另案經臺灣彰化地方檢察署檢察官以113
年度偵字第11764號提起公訴，依該案起訴書所載，難認其
係遭詐騙方提供提款卡及密碼，故未將之視為被害人，故被
告甲ｉ○、ｎ○○（取簿手）被訴共同詐欺張祐瑄之提款卡部分
，即屬未經證明，尚難以上開罪名相繩。另被告甲ｉ○被訴共
同詐欺Ｚ○○之提款卡部分（取簿手為Ｕ○○），證人Ｚ○○於警詢
時僅提及其遭詐欺後依指示購買虛擬貨幣匯給對方，共損失
1512.57USDT（價值5萬1,000元），未曾提及其任何提款卡
遭詐欺一事（見本院卷二第315至317頁），是證人Ｚ○○之提
款卡是否遭詐取亦未經檢察官舉證證明，被告甲ｉ○被訴詐取
Ｚ○○之提款卡部分，本院亦無從為有罪之確信。
參、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚不足以證明被告
甲ｉ○、ｎ○○確有公訴意旨所指詐欺告訴人張祐瑄、Ｚ○○提款卡
之犯行，此部分不能證明被告甲ｉ○、ｎ○○犯罪，依法自應為
無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301
條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官楊岳都提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官徐
一修到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 12 月 31 日
刑事第一庭 審判長法 官 陳雅菡
法 官 許家赫
法 官 林信宇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理
由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本
之日期為準。
書記官 莊惠雯
中 華 民 國 113 年 12 月 31 日
附錄本案論罪法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2
（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取
得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第277條
傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以
下罰金。
犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑
；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。
中華民國刑法第302條之1
犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、三人以上共同犯之。
二、攜帶兇器犯之。
三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。
四、對被害人施以凌虐。
五、剝奪被害人行動自由七日以上。
因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，
處5年以上12年以下有期徒刑。
第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第321條
犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：
一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。
二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。
三、攜帶兇器而犯之。
四、結夥三人以上而犯之。
五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。
六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、
車、航空機內而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元
以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：(民國/新臺幣)
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/時間 匯款金額 人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號 行為人 車手提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 1 甲丑○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日某時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲丑○點擊不明網址連結，隨後佯為客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲丑○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/14時14分許 2萬9,988元 王薏婷/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月11日/14時23分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 2 ｆ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日前某不詳時點，藉由社群軟體FB社團張貼購買二手書籍之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使ｆ○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ｆ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/14時18分許 4萬9,986元 黃祈穎/ 連線商業銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，Ｍ○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月11日/14時20分許(2萬元) 112年12月11日/14時21分許(2萬元) 112年12月11日/14時23分許(1萬元) 112年12月11日/14時26分許(2萬元) 112年12月11日/14時27分許(2萬元) 112年12月11日/14時28分許(9,005元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號 (全家超商公館福星門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面。 5.113年度偵字第5178號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/14時21分許 4萬9,986元 3 ｇ○○(告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日15時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買演唱會門票之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使ｇ○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ｇ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/16時29分許 4萬9,123元 陳富娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月11日/16時35分許(2萬元) 112年12月11日/16時37分許(2萬元) 112年12月11日/16時38分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○00號(全家超商金交流門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5177號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/16時44分許 4萬9,980元 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時51分許(1萬元) 苗栗縣○○鄉○○路0○0號 (全家超商銅鑼工業門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5176號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/18時17分許 2萬9,988元 台新銀行/ 000-00000000000000 與甲甲○、ｄ○○有犯意聯絡、行為分擔之車手(提領人) 112年12月11日/18時25分許(2萬元) 112年12月11日/18時26分許(2,000元) 112年12月11日/18時27分許(2萬元) 112年12月11日/18時28分許(1萬7,000元) 112年12月11日/18時42分許(2萬元) 112年12月11日/18時43分許(1萬元) 112年12月11日/18時50分許(2萬元) 112年12月11日/18時52分許(1萬元) 苗栗縣某處 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月11日/18時32分許 2萬9,970元 112年12月11日/ 18時43分許 9,999元 112年12月11日/ 18時44分許 9,998元 112年12月11日/ 18時44分許 9,997元 4 丑○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日19時1分許，佯為Merry Meet購物平台客服及中國信託銀行客服撥打電話予丑○○，謊稱帳號錯誤設定云云，致丑○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/19時14分許 6,123元 台新銀行/ 000-00000000000000 ｄ○○(提領人)，甲甲○與ｄ○○一同前往右列提領地點 112年12月11日/19時23分許(7,000元) 苗栗縣○○市○○路○段000號(全家超商頭份田寮門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手徐皓恩提領畫面。 4.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 5.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告 5 鍾楚婷 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日18時37分許，佯為SCHEMINGGG購物平台客服及銀行客服撥打電話予鍾楚婷，謊稱帳號錯誤設定云云，致鍾楚婷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/19時26分許 1萬4,985元 台新銀行/ 000-00000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○與ｄ○○一同前往右列提領地點 112年12月11日/19時35分許(2萬元) 112年12月11日/19時36分許(1,000元) 苗栗縣○○市○○路○段000號(全家超商頭份田寮門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月11日/19時31分許 5,999元 6 甲ｏ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月14日16時許，假冒為蝦皮購物平台客服及銀行客服撥打電話予甲ｏ○○，謊稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云，致甲ｏ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月14日/17時44分許 2萬9986元 李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 甲甲○(提領人) 112年12月14日/17時45分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商真開門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月14日/17時51分許(2萬元) 112年12月14日/17時51分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○街0○0號(統一超商弘運門市) 7 甲Ｗ○(告訴) 詐欺集團成員於112年12月14日16時許，假冒為電商業者撥打電話予甲Ｗ○，謊稱先前購買未出貨之商品可協助退款等語，致被害人潘崇文陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月14日/17時57分許 2萬9988元 李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 甲甲○(提領人) 112年12月14日/18時5分許(2萬元) 112年12月14日/18時6分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○00號(萊爾富苗縣苗旺店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 8 甲乙○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時16分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使甲乙○點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱第一銀行客服，謊稱須辦理認證設定云云，致甲乙○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/12時32分許 4萬9,988元 黎楟楓/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人)，Ｍ○○駕駛甲甲○提供之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月16日/12時34分許(2萬元) 112年12月16日/12時35分許(2萬元) 112年12月16日/12時36分許(1萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○0000號(全家超商大湖重機門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面。 5.113年度偵字第5176號、第5481號 6.經苗栗縣警察局苗栗、大湖分局報告 112年12月16日/12時41分許 4萬9,066元 112年12月16日/12時49分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(9,000元) 苗栗縣○○鄉○○路0○0號 (全家超商銅鑼工業門市) 9 Ｏ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日某時許，藉由社群軟體FB傳送販賣Apple MacBook Pro 14吋筆電之訊息，誘使創設交易，致Ｏ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/ 15時57分許 2萬元 中國信託商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月16日/16時8分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路○段000號 (全家超商-頭份田寮店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 10 ｘ○○(告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時許，假冒為ｘ○○學弟，佯稱有急用，要向ｘ○○借款，致ｘ○○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/12時44分許 1萬5,000元 謝朝福/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 Ｍ○○(提領人)，甲甲○聯絡Ｍ○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月16日/12時50分許(2萬5元) 112年12月16日/12時51分許(2萬5元) 112年12月16日/12時52分許(2萬5元) 112年12月16日/12時53分許(3,005元) 苗栗縣○○鄉○○○街0號(統一超商銅利門市) 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 11 甲戌○(告訴) 詐欺集團成員於112年12月15日某時起，假冒為網路購物貨運業者人員、銀行行員，向甲戌○誆稱必須設定第三方保證，始能進行賣鞋的交易，致曾子泓陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/12時48分許 4萬128元 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 12 甲Ｈ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時32分許，藉由社群軟體FB張貼租屋訊息，誘使詹子勳將自稱「Good luck羽」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱欲租屋需先行付款訂金云云，致詹子勳陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/12時51分許 3,500元 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5179號、第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月16日/12時53分許 5,000元 甲酉○(提領人)，甲甲○聯絡Ｍ○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月16日/13時0分許(5,000元) 苗栗縣苗栗市水流娘15之3號 (統一超商館源門市) 13 Ｐ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月13日某時起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向Ｐ○○誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】，致Ｐ○○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/16時14分許 2萬17元 張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月16日/16時14分許(1萬5000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商天文 門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月16日/16時19分許(2萬元) 112年12月16日/16時32分許(2萬元) 苗栗縣○○鎮○○路00號(全家超商竹南天文店) 苗栗縣○○鎮○○路0000號(全家超商竹南中義店 ) 14 庚○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日14時起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向庚○○誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【註冊三大保障】方式才能【開通服務/解除下單】，致庚○○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/16時26分許 3萬9123元 張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 15 甲ｂ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月17日19時許，以通訊軟體LINE撥打電話予甲ｂ○，以其兒子名義表示資金周轉需求云云，致甲ｂ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月18日/13時23分許 320,000元 林信學/ 合作金庫商業銀行/ 000-0000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/00時01分許(3萬元) 112年12月19日/00時02分許(3萬元) 112年12月19日/00時04分許(3萬元) 112年12月19日/00時05分許(3萬元) 112年12月19日/00時06分許(2萬1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(合作金庫-苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 16 Ｇ○○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月18日23時許，以社群軟體FB傳送欲購買電器用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使Ｇ○○點擊不明網址連結，謊稱未簽屬三大保障云云，致Ｇ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時31分許 2萬9,986元 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/12時35分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 17 甲Ｆ○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日10時許，以社群軟體FB傳送欲購買日用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｆ○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｆ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時35分許 3萬0,123元 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/12時39分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 18 甲ｇ○ (告訴) 詐騙集團成員於112年11月上旬某時許，以社群軟體FB傳送欲購買T恤之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲ｇ○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲ｇ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時36分許 4萬8,109元 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/12時40分許(3萬元) 112年12月19日/12時41分許(1萬8,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月19日/ 13時19分 (1萬5元) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商東尚門市) 19 甲宇○(告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日16時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向甲宇○佯稱：要重整帳戶，始能進行網買賣業務云云，致甲宇○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時3分許 4萬9,985元 臺灣銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月19日/17時8分許 (2萬元) 112年12月19日/17時10分許(2萬元) 112年12月19日/17時19分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/17時5分許 4萬9,987元 20 甲Ｂ○ (未告) 詐騙集團成員於112年12月19日15時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｂ○點擊不明網址連結，隨後佯為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｂ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時6分許 2萬9,985元 中國信託商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/ 17時17分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中國信託頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 21 ｐ○○(告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日某時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向ｐ○○佯稱：要驗證，始能進行網買賣業務云云詐騙集團成員定云云，致ｐ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時22許 9998元 臺灣銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月19日/ 17時40分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/17時27分許 9997元 112年12月19日/17時31許 9998元 112年12月19日/17時40分許 2萬1066元 112年12月19日/17時45分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月19日/17時49分許(1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(苗栗中苗郵局) 22 Ｃ○○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日8時54分許許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買northwave卡鞋之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使Ｃ○○點擊不明網址連結，隨後佯為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致Ｃ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時50分許 4,028元 中國信託商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月19日/ 17時53分許 (2萬元) 苗栗縣○○市○○路00○0號(統一超商忠正門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 23 未○○(告訴) 詐騙集團成員於112年12月18日13時40分許，佯稱仁德醫護學校總務處人員，謊稱學校需要採購垃圾桶、需要先行繳納訂金云云，致未○○陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/16時40分許 3萬元 謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 Ｍ○○(提領人) 112年12月19日/ 17時14分許 (6萬元) 112年12月19日/ 17時14分許 (6萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/16時42分許 3萬元 112年12月19日/16時48分許 3萬元 112年12月19日/16時51分許 3萬元 24 戌○○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日17時30分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買電腦記憶卡之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使戌○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致戌○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時48分許 2萬5,123元 謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 Ｍ○○(提領人) 112年12月19日/ 17時51分許 (2萬5,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 25 Ｊ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日11時32分許起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向Ｊ○○誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】，致Ｊ○○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月21日/12時32分許 9萬9985元 徐志龍/中華郵政/000-00000000000000 甲酉○、甲甲○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月21日/12時40分許(6萬元) 112年12月21日/12時42分許(4萬元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○、甲酉○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月21日/12時52分許 4萬9965元 112年12月21日/13時4分許 (2萬元) 112年12月21日/13時5分許 (2萬元) 112年12月21日/13時6分許 (9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍農會) 26 甲Ｙ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月20日某時起，假冒為網路購物買家、貨運業者人員、銀行行員，佯稱甲Ｙ○必須設定第三方保證，始能進行賣衣服的交易，致甲Ｙ○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月19日/14時6分許 4萬9983元 劉旗坪/ 中華郵政股份有限公司/ 000-00000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 112年12月21日/ 14時11分許 (5萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(中華郵政銅鑼郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 27 甲ｎ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日某時起，假冒為貨運業者人員，佯稱甲ｎ○必須解除系統問題，始能進行交易，致甲ｎ○陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月19日/14時20分許 2萬6103元 蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 112年12月21日/14時23分許(2萬元) 112年12月21日/14時25分許(6,000元) 苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○路00○0號1樓 (全家超商銅鑼新福興門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 28 Ｄ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日10時19分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使Ｄ○○點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱中國信託銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致Ｄ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時36分許 3萬7,129元 蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月21日/13時43分許(2萬元) 112年12月21日/13時44分許(1萬8,000元) 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓 (統一超商豪利旺門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 29 Ａ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時44分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，使Ａ○○將自稱「郭慶詩」、「高麗菜」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致Ａ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時44分許 4萬9,986元 劉旗坪/ 中華郵政/ 000-00000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月21日/13時48分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○里○○0號 (統一超商豪榮門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 30 辛○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時28分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買書籍之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使辛○○將自稱「陳曉菀」、「在線客服」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳號認證云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時58分許 4萬9,986元 劉旗坪/ 中華郵政/ 000-00000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 112年12月21日/ 14時4分許 (5萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號 (中華郵政銅鑼郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面 5.113年度偵字第5176號、第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 31 甲宙○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時25分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買靴子之訊息，誘使甲宙○點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員-陳志雄」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲宙○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/14時9分許 3萬1,123元 蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○前往領款 112年12月21日/ 14時14分許 (2萬元) 112年12月21日/ 14時16分許 (1萬2,000元) 苗栗縣○○鄉○○路00○00號 (全聯福利中心苗栗銅鑼門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5176號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 32 Ｔ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日9時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使Ｔ○○點擊不明網址連結，並撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致Ｔ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/15時37分許 4萬9,988元 黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月21日/15時44分許(3萬元) 112年12月21日/15時45分許(2萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 33 甲己○ (未告) 某詐欺集團成員於112年12月21日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買IPHONE15PROMAX512G手機之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使甲己○點擊不明網址連結，並將自稱「李思辰」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致甲己○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/15時58分許 3萬5,088元 黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月21日/16時3分許 〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月21日/16時4分許 1萬5,000元〈(手續費5元)〉 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 34 乙○○(告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日7時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買機車零件之訊息，誘使藉由「全家好賣+」平台創設交易，使乙○○點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致乙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/12時20分許 2萬9,917元 鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/12時24分許(3萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 35 ｖ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日12時許41分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使ｖ○○點擊不明網址連結，並將不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳戶未驗證、解除錯誤設定云云，致ｖ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時13分許 1萬1,047元 鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/ 13時17分許 (1萬1,000元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 36 亥○○(告訴) 詐騙集團成員於112年12月27日上午起，假冒為網路購物買家、全家超商客服、中華郵政客服，向亥○○佯稱：要進行三方保證、操作ATM戶，始能進行網路買賣業務云云，致亥○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時10分許 4萬9986元 鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/ 13時20分許 (6萬元) 112年12月27日/ 13時21分許 (4萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (土地銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度少連偵字第42號卷四、113年度偵字第2502號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月27日/13時12分許 1萬9103元 37 ｌ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月25日24時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買黑膠唱片之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使ｌ○○點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致ｌ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時24分許 1萬9,985元 鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/ 13時28分許 〈2萬元(手續費5元)〉 苗栗縣○○市○○路000號 (統一超商苗公門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 38 丙○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物產品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使丙○○點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/14時15分許 3萬1,985元 鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/ 14時25分許 (3萬1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 39 ｍ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手衣物之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使ｍ○○點擊不明網址連結，並將自稱「營業部門李哲宏」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ｍ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/14時30分許 1萬3,079元 鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月27日/ 14時32分許 (1萬4,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6. 40 宇○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日13時28分許，藉由通訊軟體LINE以「PEIPEI」名義傳送欲資金周轉之訊息，謊稱家裡急需用錢云云，致宇○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/13時53分許 3萬元 蔡玧恩/ 中華郵政/ 000-00000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月29日/14時2分許 (7,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 甲酉○(提領人) 112年12月29日/14時16分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(華南銀行苗栗分行) 41 ｔ○○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使ｔ○○點擊不明網址連結，隨後佯為彰化銀行客服撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ｔ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/11時許 4萬9,988元 台灣銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月29日/11時11分許(9萬9,000元) 苗栗縣○○市○○路00號(台灣銀行頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月29日/11時1分許 4萬9,989元 112年12月29日/11時26分許(2萬5元) 苗栗縣○○市○○鎮○○街0號(統一超商新華門市) 112年12月29日/11時17分許 3萬9,800元 112年12月29日/11時34分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路00號(台灣銀行頭份分行) 112年12月29日/11時21分許 9,999元 42 辰○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日11時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買推車收納包之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使辰○○點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱中國信託銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致辰○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/14時3分許 4萬9,988元 華南銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時14分許(3萬元) 112年12月29日/14時15分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月29日/14時8分許 4萬9,989元 43 洪慧姍 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日14時3分許，藉由洪慧姍之弟媳名義以通訊軟體LINE傳送訊息，謊稱急需用錢云云，致洪慧姍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/14時13分許 3萬元 蔡玧恩/ 中華郵政/ 000-00000000000000 甲酉○(提領人) 112年12月29日/14時17分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 44 ｏ○○ (告訴) 於112年底透過Instagram見暱稱hqmodel_studio發文徵模特兒，後點入對方連結申辦會員，平台上有販售衣服，對方佯稱須下單後先匯款作為押金，拍好服裝照後回傳將商品寄回便可獲得模特兒費用，後又佯稱民眾輸入錯誤致帳戶凍結，並以各種理由要求匯款+買虛擬貨幣。致ｏ○○陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時6分許 1萬8595元 曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月29日/ 20時13分許 (2萬2000元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 45 甲ｌ○ (告訴) 於112年11月許於TiKTok軟體認識一名女生，後加Line聊天Line的名稱為「我想靜靜」，遭對方詐騙匯款新台幣15300至BitoPro平台，依照一名Line名稱為「在線客服」指示操作將虛擬錢包USDT幣轉出，以及遭Line名稱叫楊堅之人，稱其可幫貸款要求匯款及ATM存款。致甲ｌ○陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時12分許 1萬元 曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月29日/ 20時14分許 (6000元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲酉○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 46 ｈ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向ｈ○○誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致ｈ○○陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時12分許 4萬9987元 曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月29日/20時22分許(5萬元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 47 甲Ｊ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向甲Ｊ○誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致甲Ｊ○陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時29分許 1萬3985元 曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月29日/20時33分許(1萬元) 112年12月29日/20時41分許(2000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商竹南光南門市) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商國豪門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手彭誠提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 48 甲○○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送中獎之訊息，誘使甲○○點擊不明網址連結，隨後佯為公司財務專員撥打電話，謊稱未開通身分驗證云云，致甲○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/20時44分許 2萬元 曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月30日/0時1分許 (2萬6,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(土地銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第4048號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 49 甲Ｌ○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日某時許，假冒客服、銀行行員，向甲Ｌ○誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致甲Ｌ○陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/16時41分許 9萬9985元 曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 甲甲○、甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月29日/16時49分許(6萬元) 112年12月29日/16時50分許(6萬元) 112年12月29日/16時52分許(6萬元) 112年12月29日/16時53分許(1萬9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(渣打銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○、甲酉○提領畫面 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月29日/16時43分許 9萬9986元 50 ｑ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月30日前某不詳時點，藉由社群軟體FB傳送欲購買氣炸鍋之訊息，誘使藉由「OPENPOINT」創設交易，使ｑ○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融驗證云云，致ｑ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/0時9分許 4萬元 曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月30日/0時12分許 (4萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 51 Ｉ○○ (告訴) 詐欺集團成員於112年12月28日16時17分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手樂器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使Ｉ○○點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱國泰世華銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致Ｉ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/0時11分許 8萬9,985元 曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○與甲酉○一同前去提領 112年12月30日/0時13分許 (6萬元) 112年12月30日/0時14分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 52 甲Ｉ○ (告訴) 詐騙集團成員於112年4月26日19時許，藉由社群軟體FB傳送交友邀請之訊息，誘使甲Ｉ○加入FB好友，謊稱急需資金用錢云云，致甲Ｉ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/10時23分許 2萬元 國泰世華銀行/ 000-000000000000 與甲甲○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人) 112年12月30日/10時53分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時53分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時54分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時55分許〈1萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/14時17分許〈1萬2000元(手續費5元)〉 苗栗縣某址 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月30日/10時34分許 3萬元 53 甲ｈ○ (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲ｈ○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲ｈ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日/14時6分許 4萬9,987元 國泰世華銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 112年12月31日/14時17分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時18分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時19分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時22分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時23分許(2萬5元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商頭份興隆門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月31日/14時14分許 4萬9,986元 54 甲卯○(告訴) 詐騙集團成員於112年1月1日18時許，佯稱為甲卯○兒子，誘使加入通訊軟體LINE好友，謊稱積欠債務，急需借款云云，致甲卯○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月2日/13時9分許 20萬元 陳春秀/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 0000000000000000 甲甲○、 Ｍ○○(提領人)，甲甲○、Ｍ○○分2日提領 113年1月2日/13時30分許 (6萬元) 113年1月2日/13時31分許 (6萬元) 113年1月2日/13時32分許 (3萬元) 113年1月3日/0時2分許 (2萬元) 苗栗縣○○鎮000號(中華郵政竹南中港郵局) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○、Ｍ○○提領畫面。 5.113年度偵字第2554號、113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 55 甲Ｎ○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月9日12時33分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買哺乳器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｎ○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｎ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月10日/12時42分許 4萬9,986元 陳妤葳/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 甲甲○(提領人) 113年1月10日/12時47分許 (2萬元) 113年1月10日/12時48分許 (2萬元) 113年1月10日/12時49分許(2萬元) 113年1月10日/12時49分許 (2萬元) 苗栗縣○○市○○里○○0號 (統一超商豪榮門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第4282號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月10日/12時43分許 4萬9,983元 113年1月10日/12時54分許 (2萬元) 113年1月10日/12時55分許(2萬元) 113年1月10日/12時55分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○里00鄰○○○00號(統一超商豪利旺門市) 56 癸○○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月12日15時許，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買茶花之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，並使癸○○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致癸○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月12日/17時48分許 5萬元 黃振傑/ 合作金庫/ 000-0000000000000 Ｕ○○(提領人) 113年1月12日/17時55分許 (2萬元) 113年1月12日/17時56分許(2萬元) 113年1月12日/17時56分許(2萬元) 113年1月12日/17時57分許(2萬元) 113年1月12日/17時58分許(2萬元) 113年1月12日/17時58分許(2萬元) 113年1月12日/17時59分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.車手Ｕ○○提領畫面。 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年1月12日/17時49分許 5萬元 113年1月12日/17時53分許 2萬9,983元 57 壬○○ (告訴) 詐騙集團成員於某不詳時點，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使壬○○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致壬○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/13時17分許 9萬9,128元 陳妤葳/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 Ｍ○○(提領人) 113年1月11日/13時36分許 (2萬元) 113年1月11日/13時37分許(2萬元) 113年1月11日/13時38分許(2萬元) 113年1月11日/13時39分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手Ｍ○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月11日/13時21分許 5萬0,989元 113年1月11日/ 13時42分許(2萬元) 113年1月11日/ 13時43分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商華星門市) 113年1月11日/13時49分許(2萬元) 113年1月11日/13時50分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗福星郵局) 58 甲Ｒ○ (告訴) 詐騙集團成員於某不詳時點，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｒ○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｒ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/13時45分許 9萬9,987元 田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 Ｍ○○(提領人) 113年1月11日/13時55分許(6萬元) 113年1月11日/13時57分許(6萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月11日/13時47分許 2萬6,438元 113年1月11日/14時1分許 (6,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商-苗栗國華店) 59 甲辰○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月10日某時許，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買收音機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲辰○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲辰○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/14時6分許 2萬4,015元 田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 Ｍ○○(提領人) 113年1月11日/ 14時11分許 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗北苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手Ｍ○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 60 ｃ○○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月16日18時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使ｃ○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ｃ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時22分許 4萬9,989元 臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 甲甲○、甲酉○(提領人)、甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 113年1月17日/11時31分許 (2萬元) 113年1月17日/11時32分許(2萬元) 113年1月17日/11時32分許(2萬元) 113年1月17日/11時33分許(2萬元) 113年1月17日/11時46分許(2萬元) 113年1月17日/11時47分許(5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○00號(統一超商新雪霸門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告 113年1月17日/11時26分許 5,238元 61 己○○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月16日20時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買羽絨衣之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使己○○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致己○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時26分許 4萬9,985元 臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 甲甲○、甲酉○(提領人)、甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告 113年1月17日/11時28分許 4萬9,983元 永豐商業銀行/ 000-00000000000000 113年1月17日/11時37分許 (2萬元) 113年1月17日/11時38分許(2萬元) 113年1月17日/11時39分許(2萬元) 113年1月17日/11時40分許(2萬元) 113年1月17日/11時41分許 (7,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○0000號(全家超商大湖重機門市) 113年1月17日/11時35分許 3萬7,238元 113年1月17日/11時46分許 1萬5,000元 62 甲Ｅ○ (未告) 詐騙集團成員於113年1月17日9時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｅ○點擊不明網址連結，隨後佯為台新銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｅ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時51分許 1萬1,123元 永豐商業銀行/ 000-00000000000000 甲甲○(提領人)、甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 113年1月17日/11時53分許 (2萬元) 113年1月17日/11時56分許 (6,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○000號(萊爾富苗縣大富門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告 63 甲玄○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月17日12許，藉由社群軟體FB傳送欲購買音響之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲玄○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲玄○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/12時2分許 1萬1,987元 臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 甲酉○(提領人)，甲甲○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載甲酉○一同前往領款 113年1月17日/12時6分許 〈1萬2,000元(手續費5元)〉 苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○路00號 (大湖地區農會信用部大湖分部) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲酉○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告 64 ａ○○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月23日11時36分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使ａ○○點擊不明網址連結，隨後佯為中國信託銀行專員撥打電話，，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致ａ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月23日/12時47分許 9萬9,985元 華南商業銀行/ 000-000000000000 與甲甲○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人) 113年1月23日/12時56分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/12時56分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時01分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時03分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時03分許〈2萬元(手續費5元)〉 苗栗縣某處 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告 65 甲癸○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月24日某時，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲癸○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲癸○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/12時42分許 3萬0,123元 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 113年1月24日/12時50分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月24日/12時51分許〈1萬元(手續費5元)〉 苗栗縣○○鎮○○路00號(全家超商竹南天文店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號、第5224號 6.經苗栗縣警察局頭份、竹南分局報告 66 甲Ｘ○ (告訴) 詐騙集團成員於113年1月24日12時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲Ｘ○點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲Ｘ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/12時59分許 1萬8,036元 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 113年1月24日/13時5分許〈1萬8,000元(手續費5元)〉 苗栗縣○○市○○○街0號(萊爾富超商頭份好漾門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手甲甲○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 67 甲戊○ (告訴) 詐欺集團成員於113年1月22日15時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向甲戊○誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致甲戊○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/13時12分許 5萬元 華南商業銀行/ 000-000000000000 甲甲○(提領人) 113年1月24日/13時24分許(3萬元) 113年1月24日/13時24分許(1萬5000元) 苗栗縣○○鎮○○街00號(華南銀行竹南分行) 苗栗縣○○鎮○○街00號(中華郵政竹南郵局 ) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手甲甲○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
附表一之一：
編號 犯罪事實 宣告刑（及沒收） 1 附表一編號1 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 附表一編號2 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表一編號3 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附表一編號4 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 附表一編號5 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 6 附表一編號6 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 附表一編號7 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 8 附表一編號8 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表一編號9 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 10 附表一編號10 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表一編號11 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表一編號13 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 14 附表一編號14 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 15 附表一編號15 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 16 附表一編號16 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 17 附表一編號17 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 18 附表一編號18 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 19 附表一編號19 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20 附表一編號20 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 21 附表一編號21 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 22 附表一編號22 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 23 附表一編號23 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 附表一編號24 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25 附表一編號25 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 26 附表一編號26 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 27 附表一編號27 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 28 附表一編號28 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 29 附表一編號29 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 30 附表一編號30 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 31 附表一編號31 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32 附表一編號32 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 33 附表一編號33 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 34 附表一編號34 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 35 附表一編號35 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 36 附表一編號36 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 37 附表一編號37 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 38 附表一編號38 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 39 附表一編號39 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 40 附表一編號40 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 41 附表一編號41 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 42 附表一編號42 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 43 附表一編號43 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 44 附表一編號44 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 45 附表一編號45 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 46 附表一編號46 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 47 附表一編號47 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 48 附表一編號48 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 49 附表一編號49 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 50 附表一編號50 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 51 附表一編號51 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 52 附表一編號52 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 53 附表一編號53 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 54 附表一編號54 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 55 附表一編號55 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 56 附表一編號56 無（提領人為被告Ｕ○○） 57 附表一編號57 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 58 附表一編號58 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 59 附表一編號59 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 60 附表一編號60 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 61 附表一編號61 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 62 附表一編號62 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 63 附表一編號63 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 64 附表一編號64 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 65 附表一編號65 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 66 附表一編號66 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 67 附表一編號67 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
附表二：(民國/新臺幣)
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶名稱 銀行名稱 匯入銀 行帳號 匯款日期/時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶名稱 銀行名稱 匯入銀 行帳號 車手提款日期/時間/金額(新臺幣) 車手提 款地點 車手 備註 不詳 黃楹薰 台灣中小企銀 000-00000000000 (第一層帳戶) 113/03/21 10:17 150,000元 劉珮樺 台新銀行 000-00000000000000 (第二層帳戶) 113/03/21 10:33:46 (150,000元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(全家-銅鑼工業) 「七龍珠」 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 1 甲Ｚ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月17日某時（本院按：告訴人於警詢時未明確證稱遭詐騙之時間，爰依內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表上所載之詐騙時間認定），藉由交友軟體Paktor傳送交友訊息，誘使甲Ｚ○點擊不明網址連結購買茶盞云云，致甲Ｚ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/22 9:25 360,000元 113/03/22 14:07 250,000元 113/03/22 14:18:49 (150,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(全家-苗栗富樂) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/03/23 00:51:40 (100,000元) 桃園市○○區○○路○段000號(全家-觀音大觀) 不詳 113/03/22 14:22 40,000 113/03/23 00:52:42 (40,000元) 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 2 地○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月1日12時許，藉由社群軟體FB傳送交友訊息，向地○○佯稱中獎、需依指示匯款云云，致地○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/21 20:41 12,300元 陳鳴漢 中華郵政 000-00000000000000 113/03/21 21:21:12 (60,000元) 21:22:25 (13,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(南苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3 甲Ｑ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月18日12時許，藉由社群軟體FB傳送遊戲訊息，向甲Ｑ○佯稱儲值可獲利云云，致甲Ｑ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/21 20:43 50,001元 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 不詳 113/03/21 20:52 10,000元 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
附表二之一：
編號 犯罪事實 宣告刑及沒收 1 附表二編號1 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表二編號2 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲ｉ○犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑貳年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表二編號3 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
附表三：
編號 遭詐取金錢之被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間 匯款金額 人頭帳戶開立人/銀行名稱、帳號 詐騙方式 取簿手 領貨時間 (年/月/日 時：分) 取件地址 收貨號 備註 1 甲申○ 詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Zarah Connor」，於社團「逢甲橋光水滴租屋交流社」刊登出租套房之資訊，甲申○瀏覽後與之聯繫，「Zarah Connor」遂佯稱：先匯款押金可優先看房等語詐騙甲申○，致使甲申○陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:23 13,200元 ｕ○○/元大商業銀行000-00000000000000 伊透過朋友介紹做手工，代工公司稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語 丁○○ 2024/3/19 13:11 苗栗縣○○市○○路000號1樓 Z00000000000 1.113年度偵字第4938號 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 2 甲寅○ 詐欺集團於113年3月18日使用臉書暱稱「Steven Baum」，於社團「高雄租屋貼文只有LINE或關留言都是詐騙」刊登出租房屋之資訊，甲寅○瀏覽後與之聯繫，「Steven Baum」遂佯稱：如欲看房須先匯款，可優先看房等語詐騙甲寅○，致使甲寅○陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 17:00 6,000元 3 ｓ○○ 詐欺集團於113年3月21日使用臉書暱稱「Kurnianto」，於社團「專業臺北新北租屋租屋族首選」刊登出租房屋之資訊，ｓ○○瀏覽後與之聯繫，「Kurnianto」遂佯稱：先付訂金可優先看房等語詐騙ｓ○○，致使ｓ○○陷於錯誤網路匯款。 113/3/21 17:46 8,000元 4 甲Ｇ○ 詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Wang Yixuan」，於社團「高雄租屋出租專屬社團房東盡量P0超級大平台」刊登出租房屋之資訊，葉亭紜瀏覽後與之聯繫，「Wang Yixuan」遂佯稱：如欲看房須先匯款等語詐騙甲Ｇ○，致使甲Ｇ○陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:58 10,000元 5 甲Ａ○ 詐欺集團於113年3月20日以使用臉書暱稱「Ziyun Su」，於社團「台南租屋、找租免費P0」刊登出租套房之資訊，甲Ａ○瀏覽後與之聯繫，「Ziyun Su」遂佯稱：如欲看房須先匯款等語詐騙甲Ａ○，致使甲Ａ○陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:52 7,000元 6 甲辛○ 詐欺集團於113年3月20日員使用「陳丹屏」名義，於台東租屋網刊登出租房屋之資訊，甲辛○瀏覽後與之聯繫互加LINE，而由LINE暱稱「粉玫瑰」之人向甲辛○佯稱：欲租屋須先付2個月之房租等語詐騙甲辛○，致使甲辛○陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:09 16,000元 7 甲Ｐ○(委由辛悅鳳報案) 詐欺集團於113年3月29日19時9分許前某時以LINE假冒甲Ｐ○之朋友傳送訊息稱要借款，致使甲Ｐ○陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 19:09 50,000元 張祐瑄/國泰世華銀行000-000000000000 ｎ○○ 2024/3/28 12:07 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓(豪利旺門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 8 Ｂ○○ 詐欺集團於113年3月28日19時55分許以LINE假冒友人黃旭昇表示急需要用錢，要向Ｂ○○借款三萬元，使Ｂ○○陷於錯誤匯款。 113/03/28 20:09 30,000元 9 ｒ○○ 詐欺集團於113年3月28日18時53分許以LINE假冒ｒ○○之朋友傳送訊息稱要借款，致使ｒ○○陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 20:16 20,000元 10 甲Ｓ○ 詐欺集團於113年3月28日20時12分許以LINE假冒甲Ｓ○之朋友傳送訊息稱要借款，致使甲Ｓ○陷於錯誤網路匯款 。 113/03/28 20:15 50,000元 11 甲ａ○ 詐欺集團於113年3月28日18時40分許以LINE假冒鄭桂英之女兒傳送訊息稱要借款，致使甲ａ○陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 18:48 50,000元 12 Ｗ○○ 詐欺集團於113年3月28日19時39分許以LINE假冒Ｗ○○之親友傳送訊息稱要借款，致使Ｗ○○陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:46 30,000元 張祐瑄/台新銀行000-00000000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 13（同附表四編號2） 甲ｆ○ 詐欺集團於113年3月28日18時許以購買遊戲帳戶為由詐騙甲ｆ○，致使甲ｆ○陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:48 10,000元 14（同附表四編號1） 甲Ｏ○ 詐欺集團於113年3月28日19時許以LINE假冒甲Ｏ○之親友傳送訊息稱要借款，致使甲Ｏ○陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:11 30,000元 113/03/28 19:40 5,000元 15 申○○ 詐欺集團於113年3月28日17時34分許以LINE假冒申○○之親友傳送訊息稱要借款，致使申○○陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 18:44 30,000元 16 甲ｍ○ 詐欺集團以Line假冒甲ｍ○之親友傳送訊息稱要借款，致使甲ｍ○陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 17:26 20,000元 Ｑ○○/台灣銀行000-000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買家庭代工材料，故將提款卡寄出等語 羅○佑 2024/4/3 07:12 苗栗縣○○鄉○○路00000號(館福門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 17 ｋ○○ 詐欺集困以投資黃金期貨為由詐騙ｋ○○，致使張家惶陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 16:43 10,000元 18 Ｖ○○ 詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙Ｖ○○，致使Ｖ○○陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 22:08 30,000元 19 甲子○ 詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙甲子○，致使甲子○陷於錯誤網路匯款。 113/03/30 00:02 40,000元 無 Ｑ○○/台新銀行000-0000000000000000 20 甲亥○ 詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙甲亥○，致使曾珮婕陷於錯誤網路匯款。 113/04/03 13:24 110,000元 甲Ｍ○/合作金庫銀行000-0000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱家庭代工内容會使用個人貨架，需要帳戶金融卡做登錄，故將提款卡寄出等語 羅○佑 2024/4/3 08:12 苗栗縣○○市○○里○○路00號(龍躍門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 21 甲Ｕ○ 詐欺集困以Line假冒甲Ｕ○之親友傳送訊息稱要借款，致使甲Ｕ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:34 30,000元 甲Ｍ○/中華郵政000-00000000000000 1. 113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 22 Ｋ○○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙Ｋ○○，致使Ｋ○○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 15:17 10,000元 23 甲ｄ○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙甲ｄ○，致使甲ｄ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 16:04 7,015元 24 Ｓ○○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙Ｓ○○，致使Ｓ○○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:20 16,000元 25 甲Ｄ○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙甲Ｄ○，致使甲Ｄ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:09 5,500元 26 甲庚○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙甲庚○，致使甲庚○陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 16:40 16,000元 27 甲ｊ○ 詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙甲ｊ○，致使甲ｊ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/03 09:54 50,000元 Ｘ○○/板信銀行000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡辦入職申請，故將提款卡寄出等語 羅○佑 2024/4/3 08:23 苗栗縣○○市○○里○○路000號.276-1號及278號(華興門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/0309:55 50,000元 同上 同上 113/04/03 10:06 30,000元 甲Ｖ○/新光銀行000-0000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡以便 送貨司機管理貨號，故將提款卡寄出等語 羅○佑 2024/4/3 08:44 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓(豪榮門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/03 10:08 30,000元 113/04/03 11:06 30,000元 113/04/0311:13 10,000元 無 戊○○/華南銀行000-000000000000 伊看臉書貼文徵求手工藝品代工，對方稱需要提供提款卡供將材料費用匯入我所提供之帳戶，故將提款卡寄出等語 天○○ 2024/4/4 11:12 苗栗縣○○市○○路○段000號1樓(貞豪門市) Z00000000000 無 戊○○/兆豐銀行000-00000000000 28 甲Ｋ○ 詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙甲Ｋ○，致使甲Ｋ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 17:38 50,000元 酉○○/中國信託000-000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語 天○○ 2024/4/4 11:27 苗栗縣○○市○○街000號八德二路292號1樓(興德門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 29 甲未○ 詐欺集團以解除分期付款為由詐騙甲未○，致使陳维魁陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 18:07 35,036元 30 甲ｐ○ 詐欺集團以Line假冒甲ｐ○之親友傳送訊息稱要借款，致使甲ｐ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 16:22 50,000元 酉○○/土地銀行000-000000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 31 ｗ○○ 詐欺集團以Line假冒ｗ○○之親友傳送訊息稱要借款，致使ｗ○○陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 16:56 20,000元 32 甲Ｃ○ 詐欺集團以投資骨董為由詐騙甲Ｃ○，致使甲Ｃ○陷於錯誤網路匯款。 113/04/08 11:21 50,000元 子○○/圓山農會000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求代工電子手工零件，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語 羅○佑 2024/4/8 08:49 苗栗縣○○市○○里00鄰○○路000號(為公門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/08 11:21 50,000元 33 甲丙○ 詐欺集團以販售IPhone手機為由詐編甲丙○，致使甲丙○陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:56 6,000元 Ｚ○○/台北富邦000-00000000000000 抖音用戶「億」私訊Ｚ○○並加Ｚ○○為LINE好友後，向Ｚ○○訛稱：其在網路上有開店，可加入賺錢，然採購商品須先用虛擬貨幣墊資金云云，Ｚ○○遂陷於錯誤，依指示購買虛擬貨幣後匯給對方。 Ｕ○○ 2024/4/9 09:16 苗栗縣○○市○○路000號1樓 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3.Ｕ○○涉部分由警另行報告偵辦。 34 甲黃○ 詐欺集團以Line假冒甲黃○之親友傳送訊息稱要借款，致使甲黃○陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:39 30,000元 35 Ｆ○○ 詐欺集團以解除分期付款為由詐騙Ｆ○○，致使Ｆ○○陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:07 99,109元 36 ｂ○○ 詐欺集團以投資資源回收為由詐騙ｂ○○寬，致使ｂ○○陷於錯誤網路匯款。 113/04/12 22:20 50,000元 113/04/1222:21 50,000元 無 黃瑞玲/中華郵政000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語 Ｕ○○ 2024/4/9 10:50 苗栗縣○○市○○路0000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3.Ｕ○○涉部分由警另行報告偵辦。 無 Ｌ○○/中華郵政000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語 甲天○ 2024/4/10 09:17 苗栗縣○○市○○路00000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 無 ｉ○○/中國信託000-0000000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買材料，故將提款卡寄出等語 甲天○ 2024/4/1009:17 苗栗縣○○市○○路00000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
附表三之一：遭詐取款項之被害人部分
編號 被害人 宣告刑（及沒收） 1 附表三編號1「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 附表三編號2「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 3 附表三編號3「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 4 附表三編號4「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 5 附表三編號5「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 6 附表三編號6「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 7 附表三編號7「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表三編號8「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表三編號9「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 附表三編號10「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表三編號11「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表三編號12「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表三編號13「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 無（甲ｉ○、ｎ○○所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號2中論罪科刑） 14 附表三編號14「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 無（甲ｉ○、ｎ○○所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號1中論罪科刑） 15 附表三編號15「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16 附表三編號16「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 17 附表三編號17「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 18 附表三編號18「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 19 附表三編號19「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 20 附表三編號20「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 21 附表三編號21「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 22 附表三編號22「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 23 附表三編號23「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 24 附表三編號24「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 25 附表三編號25「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 26 附表三編號26「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 27 附表三編號27「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 28 附表三編號28「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 29 附表三編號29「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 30 附表三編號30「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 31 附表三編號31「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 32 附表三編號32「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 33 附表三編號33「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 34 附表三編號34「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 35 附表三編號35「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 36 附表三編號36「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
附表三之二：遭詐取提款卡之被害人部分
編號 被害人 取簿手 宣告刑 1 ｕ○○ 丁○○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 Ｑ○○ 少年羅○佑 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 甲Ｍ○ 少年羅○佑 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 Ｘ○○ 少年羅○佑 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 甲Ｖ○ 少年羅○佑 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 戊○○ 天○○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 7 酉○○ 天○○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 8 子○○ 少年羅○佑 甲ｉ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 黃瑞玲 Ｕ○○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 Ｌ○○ 甲天○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 ｉ○○ 甲天○ 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
附表四：(民國/新臺幣)
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間 匯款金額 人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號 行為人 車手提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 1 甲Ｏ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月28日19時許，假冒甲Ｏ○友人並藉由社群軟體LINE傳送訊息，謊稱急需用錢云云，致甲Ｏ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月28日/19時11分許 3萬元 張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年3月28日/19時11分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(渣打銀行公館分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年3月28日/19時40分許 5,000元 113年3月28日/19時12分許(2萬元) 113年3月28日/19時13分許(1萬元) 113年3月28日/19時45分許(5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商館福門市) 113年3月28日/19時45分許(2萬元) 113年3月28日/19時52分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商公館福星門市) 2 甲ｆ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月28日18時許，藉由社群軟體FB傳送欲收購帳號之訊息，誘使藉由「G2A」平台創設交易，並使甲ｆ○點擊不明網址連結，謊稱帳號凍結、需匯款解除云云，致甲ｆ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月28日/ 19時48分許 1萬元 張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年3月28日/ 19時53分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商公館福星門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3 Ｈ○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月30日21時50分許，假冒Ｈ○○之母親以社群軟體LINE傳送訊息，致Ｈ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月30日/ 22時23分許 1萬元 陳姵穎/ 中華郵政/ 000-0000000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年3月30日/ 22時27分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商沿山道門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年3月30日/ 22時25分許 1萬元 113年3月30日/ 22時46分許 1萬元 113年3月30日/ 22時55分許 (1萬元) 苗栗縣○○鄉○○路00號(中華郵政頭屋郵局) 4 甲壬○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月30日0時許，以社群軟體FB張貼住宿餐券訊息，誘使甲壬○以「7-11賣貨便」平台交易，佯稱操作失誤云云，致甲壬○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月30日/ 22時53分許 4萬4,000元 陳姵穎/ 中華郵政/ 000-0000000000000 113年3月30日/ 22時56分許 (4萬4,000元) 苗栗縣○○鄉○○路00號(中華郵政頭屋郵局) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手ｎ○○提領畫面 4.113年度偵字第5181號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 5 黃○○ (告訴) 某詐騙集團成員於113年4月1日12時40分許，假冒黃○○之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致黃○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時53分許 3萬元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年4月1日/12時59分許(2萬元) 113年4月1日/13時許 (2萬元) 113年4月1日/13時1分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○000號(統一超商苗谷門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 6 甲丁○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月26日前某不詳時點，以社群軟體FB傳送投資廣告，誘使甲丁○點擊不明連結，佯稱操作失誤云云，致甲丁○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時54分許 1萬1,015元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/13時1分許(2萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月1日/ 13時2分許 (2萬元) 113年4月1日/ 13時4分許 (2萬元) 7 玄○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月15日15時12分許，以手機簡訊傳送訊息，誘使玄○○點擊不明連結，透過富邦金融網路平台辦理貸款，致玄○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時57分許 3萬元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/ 13時4分許 (2萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月1日/ 13時4分許 8,000元 113年4月1日/ 13時5分許 (1萬元) 8 Ｎ○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日12時許，假冒Ｎ○○之親友以社群軟體LINE傳送訊息，致Ｎ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時58分許 3萬元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/ 12時59分許 (2萬元) 13時許 (2萬元) 13時1分許 (2萬元) 13時1分許 (2萬元) 13時2分許 (2萬元) 13時4分許 (2萬元) 13時4分許 (2萬元) 13時5分許 (1萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 9 甲ｑ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日12時51分許，假冒甲ｑ○之友人以社群軟體LINE傳送訊息，致甲ｑ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時59分許 5萬元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 10 甲ｋ (告訴) 某詐騙集團成員於113年4月1日12時58分許，假冒甲ｋ之胞妹，藉由社群軟體LINE傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致甲ｋ陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時59分許 5萬元 林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 11 甲巳○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日11時26分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使甲巳○預付訂金云云，致甲巳○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時26分許 1萬5,000元 張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年4月2日/ 11時34分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000○0號(全家超商雙龍門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 12 宙○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日晚間某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使宙○○預付訂金云云，致宙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時34分許 1萬2,000元 張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 13 Ｙ○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使Ｙ○○預付訂金云云，致Ｙ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時34分許 1萬5,000元 張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 14 ｚ○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使ｚ○○預付訂金云云，致ｚ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時56分許 1萬2,000元 張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/12時許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商館福門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手ｎ○○提領畫面。 4.113年度偵字第5180號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月2日/12時1分許(8,005元) 15 甲Ｔ○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使甲Ｔ○預付訂金云云，致甲Ｔ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 12時8分許 1萬3,000元 張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 12時16分許 (1萬9,005元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(全聯福利中心公館大同門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 16 Ｅ○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月6日前某不詳時點，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使Ｅ○○預付訂金云云，致Ｅ○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時48分許 9,700元 胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 ｎ○○(提領人)，ｅ○○與ｎ○○一同前去提領，ｎ○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年4月5日/ 16時55分許 (9,000元) 113年4月5日/ 16時56分許 (2萬元) 113年4月5日/ 16時58分許 (2萬元) 113年4月5日/ 17時1分許 (5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村00○00號(萊爾富超商新坂門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 17 甲地○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假冒甲地○之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致甲地○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時55分許 1萬元 胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月5日/ 16時56分許 5,000元 18 甲午○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假冒甲午○之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致甲午○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時53分許 1萬9,570元 胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月5日/ 16時56分許 1萬0,430元 19 午○○ (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使午○○預付訂金云云，致午○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 17時9分許 1萬3,000元 胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 113年4月5日/17時16分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時18分許(3,005元) 苗栗縣○○鄉○○村000號(公館鄉農會信用部福基分部) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手ｎ○○提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 20 寅○○ (告訴) 某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊林昆堯、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致寅○○陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團由右列帳戶提領款項。 寅○○/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 ｎ○○(提領人)，甲ｉ○與ｎ○○一同前往，張耀提領後交予甲ｉ○，再由甲ｉ○交回予集團上手 113年4月14日8時許 (6萬元) 113年4月14日8時1分許(6萬元) 113年4月14日8時分許(3萬元) 臺南市○市區○○○路0號(中華郵政新市南科園區郵局) 1.被害人筆錄。 2.車手ｎ○○提領畫面。 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 寅○○/兆豐國際商業銀行/000-00000000000 113年4月14日8時14許(3萬元) 113年4月14日8時15分許(3萬元) 113年4月16日8時16分許(3萬元) 113年4月16日8時16分許(3萬元) 台南市○市區○○○路00號1樓(兆豐國際商業銀行台南科學園區分行) 寅○○/台灣銀行/000-000000000000 113年4月16日 8時18分許 (5萬元)
附表四之一：
編號 犯罪事實 宣告刑及沒收 1 附表四編號1 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表四編號2 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表四編號3 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表四編號4 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 附表四編號5 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 附表四編號6 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 附表四編號7 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 附表四編號8 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 附表四編號9 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 附表四編號10 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 附表四編號11 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 附表四編號12 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 附表四編號13 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 附表四編號14 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 附表四編號15 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 附表四編號16 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 附表四編號17 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 附表四編號18 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 19 附表四編號19 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 20 附表四編號20 甲ｉ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｅ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ｎ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
附表五：
甲ｉ○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年陸月。 ｅ○○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。 ｎ○○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。 甲ｃ○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。 巳○○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｒ○○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表六：(民國/新臺幣)
編號 被害人 詐騙方式 交付日期/交付時間 人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號 行為人 車手提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 1 寅○○ 某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊警員林昆堯、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致寅○○陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。 113年4月3日 寅○○/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 卯○○(提領人)，ｅ○○與卯○○一同前去提領，卯○○文提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示交回予甲ｉ○ 113年4月16日 8時58分許(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(中華郵政永康郵局) 1.被害人筆錄 2.車手卯○○提領畫面 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年4月16日 8時59分許(4萬元) 寅○○/兆豐國際商業銀行/000-00000000000 113年4月16日 9時31分許(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(兆豐商業銀行府城分行) 113年4月16日 9時32分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 2 ｊ○○ 某詐騙集團於113年4月12日10時30分許，以台中市政府警察局第四分局警員林育民及出示台中地方檢察署檢察官陳彥章拘票、傳票之名義，致ｊ○○陷於錯誤，而依交付中國信託銀行、台北富邦銀行、元大商業銀行、中華郵政、華南銀行，共計5張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。 113年4月17日 17時31分許前之同日某時（起訴書附表誤載為113年4月19日） ｊ○○/台北富邦商業銀行/000-00000000000000 巳○○(提領人)，ｅ○○與巳○○一同前去提領，巳○○提領後交予ｅ○○，ｅ○○再依指示在新竹市某處，以丟包方式，將款項交回予集團上手 113年4月17日 17時31分許(5萬元) 臺北市○○區○○○路○段000號(台北富邦商業銀行基隆路分行) 1.被害人筆錄 2.車手巳○○提領畫面 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年4月17日 17時31分許(5萬元) 113年4月17日 17時32分許(5萬元) ｊ○○/中國信託商業銀行/000-000000000000 113年4月17日 17時43分許(2萬元) 臺北市○○區○○路○段000號(中國信託銀行信義分行) ｊ○○/中華郵政股份有限公司/000-00000000000 113年4月17日 17時54分許(6萬元) 臺北市○○區○○路○段00○00號(中華郵政臺北安和郵局) ｊ○○/華南銀行/ 000-000000000000 113年4月17日 18時13分許(3萬元) 臺北市○○區○○○路000號(華南銀行文昌分行) 113年4月17日 18時14分許(3萬元) 113年4月17日 18時15分許(1萬元，起訴書附表誤載為3萬元)
附表六之一：
編號 犯罪事實 宣告刑及沒收 1 附表六編號1 甲ｅ○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表六編號2 ｅ○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 巳○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲ｅ○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
附表七
編號 物品名稱 數量、單位 所有人/持有人 備註 1 元大銀行帳號00000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 為警於113年4月18日13時許在新竹市○○○路00號元首旅館703室查扣 2 兆豐銀行帳號00000000000號（戶名：寅○○）提款卡 1張 ｅ○○ 3 合作金庫銀行帳號0000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 4 中華郵政帳號00000000000000號（戶名：ｊ○○）提款卡 1張 ｅ○○ 5 臺灣銀行帳號000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 6 華南銀行帳號000000000000號（戶名：ｊ○○）提款卡 1張 ｅ○○ 7 中國信託銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 8 台北富邦銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 9 中華郵政帳號0000000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 10 台北富邦銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 11 國泰世華銀行帳號000000000000號提款卡 1張 ｅ○○ 12 讀卡機 1個 ｅ○○ 13 卯○○渣打銀行存簿 1本 ｅ○○ 14 iPhone SE行動電話（IMEI：000000000000000；IMEI2：000000000000000） 1支 ｅ○○ 15 iPhone 15行動電話（IMEI：000000000000000；IMEI2：000000000000000） 1支 ｅ○○ 16 iPhone 6S（IMEI：000000000000000）行動電話 1支 巳○○ 17 iPhone 7行動電話（IMEI：00000000000000） 1支 甲ｅ○ 18 灰色iPhone 11行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支 Ｍ○○ 為警於113年3月22日20時許徵得Ｍ○○之同意搜索後查扣 19 黑色iPhone 8行動電話 1支 Ｒ○○ 為警於113年4月17日17時許在臺北市○○區○○○路000號前之車牌號碼000-0000號自用小客車內查扣 20 HTC廠牌行動電話 1支 Ｒ○○ 21 黑莓卡 1張 甲ｉ○ 22 黑色iPhone 12行動電話 1支 甲ｉ○ 23 玫瑰金色iPhone 12行動電話 1支 甲ｉ○ 24 白色iPhone 8行動電話 1支 甲ｉ○ 25 黑色iPhone 8 PLUS行動電話 1支 甲ｉ○ 26 紫色iPhone 12行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支 天○○ 為警於113年5月22日17時許在苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○○0○0號查扣 27 黑色iPhone 7PLUS行動電話 1支 天○○ 28 iPhone 12 Pro Max行動電話 1支 丁○○ 為警於113年4月16日15時許在苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○○路000號查扣 29 iPhone 6 PLUS行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支 甲ｃ○ 為警於113年4月17日18時許在苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○000號查扣 30 黑色iPhone 14行動電話 1支 Ｒ○○ 為警於113年4月17日17時許在臺北市○○區○○○路000號查扣
附表八（即追加起訴書附表一）
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號 行為人 提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 宣告刑 1 張佳君(提告) 詐欺集團成員於112年12月19日19時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向張佳君誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致張佳君陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日19時46分(49,986元)、19時48分(49,989元) 中華郵政股份有限公司000-000000000000000號帳戶 Ｍ○○(提領人) 112年12月19日19時52分(6萬元)、19時53分(6萬元)、19時54分(2萬9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局) 113年度偵字第5322號；案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 應珮瑄(提告) 應珮瑄於112年12月17日18時許，在INSTAGRAM上瀏覽到可領養犬隻之廣告，應珮瑄向詐騙集團成員假冒之版主詢問，版主表示領養已結束，但可以參加抽獎，並傳送抽獎網址予應珮瑄，其後版主又向應珮瑄誆稱：有抽中但要繳納保證金以驗證身分云云，應珮瑄陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日19時46分(50,004元) 同上 同上 同上 同上 同上 Ｍ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表九（即追加起訴書附表二）
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號 行為人 提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 宣告刑 1 甲ｈ○(提告) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使甲ｈ○點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致甲ｈ○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日14時6分許(49,987元) 國泰世華銀行 000-000000000000號帳戶 甲甲○駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載甲酉○前往，由甲甲○提領 112年12月31日14時17分許(2萬元【手續費5元】)、14時18分許(2萬元【手續費5元】)、14時19分許(2萬元【手續費5元】)、14時22分許(2萬元【手續費5元】)、14時23分許(2萬元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商頭份興隆門市) 甲甲○涉案部分，已於附表一編號53論罪科刑 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 鍾明倩(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日起，佯裝為向鍾明倩於網路商場購買之買家，誆稱因細故須經過其他認證方可購買云云，致鍾明倩陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日15時18分許(49,972元) 永豐銀行000-00000000000000號帳戶 甲甲○駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載甲酉○前往，由甲酉○提領 112年12月31日15時22分許(2萬元共2筆【手續費各5元】)、15時23分(1萬元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商利興店) 113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦 甲甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表十（即追加起訴書附表三）
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號 行為人 提款日期/時間/金額 車手提領地點 備註 宣告刑 1 廖若嘉(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日起，假冒網路購物客服、銀行行員，向廖若嘉誆稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保固驗證】方式才能【開通服務】云云，致廖若嘉陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月1日13時50分(43,986元) 華南銀行000-000000000000 甲酉○(提領人) 113年1月1日13時58分(2萬元【手續費5元】)、13時59分(2萬元【手續費5元】)、14時(2萬元【手續費5元】)、14時1分(4000元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號(台北富邦銀行頭份分行) 113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 林宜蓁(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日，假冒網路購物賣家，向林宜蓁誆稱【可出售IPHONE手機，但需先匯款】云云，致林宜蓁陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月1日13時56分(2萬元) 同上 同上 同上 同上 同上 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 楊羽荷(提告) 詐騙集團成員於113年1月2日16時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向楊羽荷誆稱因【無法下單】、要求【自助認證】方式才能【開通交易權限】云云，致楊羽荷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月2日17時36分(49,972元)、17時39分(49,970元)、17時44分(19,987元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 甲酉○(提領人) 113年1月2日17時44分(6萬元)、17時45分(39,000元)、17時49分(2萬元)、17時58分(2萬元)、18時9分(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局)、苗栗縣○○市○○路0段000號(全家超商頭份田寮店)、苗栗縣○○市○○鎮○○路0段0號(統一超商貞永店) 同上 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 蘇庭宣(提告) 假冒網路購物客服、銀行行員，向蘇庭宣誆稱因【無法下單】、要求【簽署認證保障】方式才能【下標支付】云云，致蘇庭宣陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月13日14時44分(49,986元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 甲酉○(提領人) 113年1月13日14時52分(5萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局) 同上 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 李婉萍(提告) 詐騙集團成員假冒網路購物客服、銀行行員，向李婉萍誆稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保障驗證】方式才能【開通服務】云云。致李婉萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月20日14時1分(29,985元)、14時19分(29,985元)、14時26分(29,985元)、15時44分(19,983元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 甲酉○(提領人) 113年1月20日14時9分(3萬元)、14時24分(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局) 同上 甲酉○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14時32分(2萬元)、14時33分(1萬元)【手續費各5元】 不明(偵6023卷P 55) 15時51分(2萬元)【手續費5元】 苗栗縣○○市○○鎮○○路0段000號(統一超商貞豪店)
MLDM-113-原重訴-1-20241231-4