Know99判決書

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第414號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告胡淳韋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第639 77號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　　文胡淳韋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表二所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、胡淳韋基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月初，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體暱稱「依依」、「Mr.李」等三人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任取款車手。胡淳韋遂與上開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由所屬詐欺集團不詳成員分別於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐欺如附表一所示之人，致渠等陷於錯誤，而於附表一所示時、地，交付胡淳韋如附表一所示款項。胡淳韋於附表一所示時、地到場，向附表一所示之人佯稱其為附表一公司專員，出示偽造工作證，交付其上有偽造印文、署名之收據而行使之，足以生損害於附表所示之人，並向渠等收取款項。附表一編號1部分，胡淳韋收款後，再依上游成員指示，於指定地點交付款項與真實姓名年籍不詳之收水成員，藉此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；附表一編號2部分，因賴亨榮已查覺異狀而報警，由警員佯裝為賴亨榮交付款項，並當場逮捕胡淳韋，胡淳韋因而未取得詐欺款項，亦未生隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源結果，而止於未遂，經警扣得如附表二所示之物。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告胡淳韋於警詢、偵查及本院訊問、準備程序、審理中均坦承不諱，核與告訴人張美娟、賴亨榮於警詢中之證述互核相符，並有告訴人張美娟、賴亨榮之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片及列印資料、扣案手機所擷取之通訊軟體對話紀錄翻拍照片、新北市政府警察局新莊分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表等資料附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證已臻明確，被告上開犯行均堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號2所為係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈡本案偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為；又偽造本案工作證、收據之偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為嗣後持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢又被告就附表一編號1、2所為，各均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告兩次犯行與通訊軟體暱稱「依依」、「Mr.李」等人及本案詐欺集團其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告所犯上開兩罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈥就附表一編號2部分，被告已著手三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，本院衡酌情節，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈦詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。就附表一編號1部分，被告於偵查及本院審理中均自白，惟並未自動繳交其犯罪所得新臺幣(下同) 3,000元，有本院114年3月25日刑事科查詢簡答表、答詢表附卷為佐，尚無從依前揭規定減輕其刑。就附表一編號2部分，被告尚未取得財物即當場為警查獲而未遂，卷內亦無積極證據可證其有犯罪所得，自無犯罪所得可得繳交，而被告於偵查中及本院審理時均坦認犯行，就此部分應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　㈧審酌被告不思以正當途徑賺取財物，因貪圖報酬，竟參與本案詐欺集團成員共同為加重詐欺等犯行，而以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人張美娟、賴亨榮，幸告訴人賴亨榮查覺本案有異報警處理，損失始未擴大，被告所為業已紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，復生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應予非難；再考量被告居於詐欺集團末端，均受集團上層指揮之邊陲角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度與主觀惡性相對較輕；復參酌被告始終坦承犯行之犯後態度，且被告已與告訴人張美娟達成調解，承諾分期賠償告訴人張美娟，有本院調解筆錄附卷為佐；兼衡本案犯罪所生危害、損失程度，暨被告自陳其高中肄業之智識程度、從事鐵工、無須扶養之人之家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑暨定其應執行刑。三、沒收：　㈠洗錢防制法第25條規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第 19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；詐欺犯罪危害防制條例第48條則規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。上開洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。扣案如附表二所示之物，分別為供被告犯本案詐欺犯罪所用之物或供犯罪預備之物，且均為被告所有，業據被告供承在卷，各依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項及刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。如附表二編號3至8所示收據、合約書上偽造之公司及代表人印文、「胡淳偉」署名，既屬偽造之印文、署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。　㈣洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，該修正條項之立法理由指明其屬性係「犯罪客體」，亦即該法所稱之「特定犯罪所得」。是洗錢防制法第25條第1項明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，不再侷限於行為人所得之財物。立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」貫徹沒收制度之精神，意即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件。查如附表一編號1所示告訴人交付被告之款項，係被告參與洗錢移轉予本案詐欺集團之洗錢財物，該款項雖屬洗錢之財物，然被告未終局取得詐欺或洗錢財物，且本案洗錢標的即遭洗錢之詐欺贓款均未經查獲，亦無證據足認被告對該等財物仍有實際上之管領或支配力，參以被告已與附表一編號1所示告訴人達成調解，承諾分期賠償告訴人，並已給付第一期款項，有本院調解筆錄及公務電話紀錄附卷可佐，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。㈤按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3 項固分別有明文。被告於偵審中自承附表一編號1犯行獲取報酬3,000元，此屬被告之犯罪所得，應予宣告沒收，惟因未據扣案，應於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈥又被告固參與附表一編號2加重詐欺及洗錢犯行，惟因該次犯行屬未遂，被告否認獲有報酬，且無證據證明被告因該次犯行已獲有報酬，自無從遽認被告該次犯行有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊勝博偵查起訴，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃曉妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一：編號被害人詐騙時間及詐騙方式面交款項時間面交金額 (新臺幣) 面交地點 1 張美娟 (提告) 張美娟於113年11月間，透過Facebook廣告，循線加入通訊軟體LINE之投資群組，由該群組內暱稱「黃宴晴」之人向張美娟謊稱：可透過「寶利」APP投資股票獲利等語 113年12月21日8時52分許 30萬元新北市○○區○○路000號1樓、中義街2號1樓(統一超商港義門市)、佯稱為「寶利國際投資股有限公司」專員「胡淳偉」 2 賴亨榮 (提告) 賴亨榮於113年10月間，透過Facebook廣告，循線加入通訊軟體LINE之投資群組，由該群組內暱稱「林欣怡」之人向賴亨榮謊稱：可透過「茂達投資平台」網站投資股票獲利等語 113年12月25日15時30分許 80萬元新北市○○區○○路000號(當場為警查獲)、佯稱為「茂達投資股有限公司」專員「胡淳偉」附表二：編號品名數量備註持有人 1 I PHONE 14手機 1支（含SIM卡）門號：0000000000 IMEI：000000000000000 被告 2 偽造工作證 3張「茂達投資股份有限公司、外務員胡淳偉」；「寶利國際投資股份有限公司、上府專員胡淳偉」；「德昱國際投資股份有限公司、外勤專員胡淳偉」被告 3 偽造「茂達投資股份有限公司」收據 5張含其上偽造「茂達投資股份有限公司」統一發票章之印文5枚、「胡淳偉」之署名2枚被告 4 偽造「寶利國際投資股份有限公司」收據 9張含其上偽造「寶利國際投資股份有限公司」之印文9枚、代表人「王錦煥」之印文9枚被告 5 偽造「德昱國際投資股份有限公司」收據 3張含其上偽造「德昱國際投資股份有限公司」之印文3枚、代表人「李昌霖」之印文3枚被告 6 偽造「泉元國際股份有限公司」收據 1張含其上偽造「泉元國際股份有限公司」之印文1枚、代表人「周心鵬」之印文1枚被告 7 偽造「茂達投資股份有限公司」商業操作合約書 1張含其上偽造「茂達投資股份有限公司」之印文1枚被告 8 偽造「寶利國際投資股份有限公司」商業操作合約書 9張含其上偽造「寶利國際投資股份有限公司」之印文9枚、代表人「王錦煥」之印文9枚被告

2025-03-27

PCDM-114-金訴-414-20250327-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第237號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告 LEE WEE KIEN（馬來西亞籍，中文名:李偉健）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1963 5號)，本院判決如下：　　主　　文 LEE WEE KIEN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案偽造之「王盈森」印章壹顆及iPhone SE手機壹支均沒收。　　犯罪事實一、 LEE WEE KIEN(馬來西亞籍，中文名:李偉健，下稱李偉健) 基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月15日自馬來西亞搭乘飛機抵達臺灣，加入身分不詳通訊軟體Telegram(下稱Telegram軟體)暱稱“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」等成年人(下分別稱為“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」)所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，無證據證明成員中有未滿18歲之人)，擔任出面向被害人收取詐欺犯罪贓款之「車手」工作。而本案詐欺集團身分不詳成員於113年8月前之某日時許，在社群軟體臉書刊登不實投資廣告，乙○○上網瀏覽後，於113年8月間加入通訊軟體LINE(下稱LINE軟體)上所成立「漲勢如虹(技術資訊交流分享)」群組，本案詐欺集團身分不詳成員並在該群組中向乙○○佯稱：可教導渠如何投資股票賺錢，但需要先儲值至指定之信託帳戶云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示自113年10月9日起至11 3年12月12日止陸續交付現金合計新臺幣(下同)878萬元給本案詐欺集團之身分不詳車手(乙○○此部分遭加重詐欺取財既遂、洗錢情形，係在李偉健參與本案詐欺集團前發生，不在檢察官起訴其涉案範圍內)。乙○○於113年12月17日22時許驚覺可能遭詐騙，然李偉健與“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」及本案詐欺集團其他身分不詳成員仍意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、偽造準私文書及偽造準特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團身分不詳成員持續以LINE軟體與乙○○聯繫，並佯稱要渠再交付金錢。惟乙○○已報警處理，並配合警方，乃於113年12月23日以LINE軟體與本案詐欺集團身分不詳成員聯繫且假意同意於113年12月24 日16時30分許，在彰化縣溪湖鎮員鹿路1段403號之統一超商溪東門市交付投資款現金150萬元。嗣由本案詐欺集團身分不詳成員偽造「萬達投資股份有限公司服務經理王盈森」工作證(其上有李偉健穿著西裝打領帶之大頭照)及「萬達投資股份有限公司收據」(其上有偽造之「萬達投資股份有限公司」大小章及統一編號章印文、王盈森印文及簽名)圖片檔案，透過Telegram軟體傳送該等檔案至本案詐欺集團身分不詳成員交給李偉健作為本案聯繫使用之iPhone SE手機，足以生損害於「萬達投資股份有限公司」及「王盈森」，本案詐欺集團身分不詳成員並指示李偉健自行至超商將上開圖片檔案列印出來，及前往統一超商溪東門市向乙○○收款。李偉健接獲指示後，攜帶由本案詐欺集團身分不詳成員所交付偽造之「王盈森」印章1顆及上開iPhone SE手機1支，於113年 12月24日13時許，提早抵達統一超商溪東門市等候乙○○。本案詐欺集團身分不詳成員乃以LINE軟體與乙○○聯繫詢問可否提前見面交付款項，乙○○表示因渠還在工作，無法提前，而與該身分不詳成員確認依原約定時間交付款項。乙○○隨即聯繫警方並告知本案詐欺集團之「車手」已提前抵達統一超商溪東門市。彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警立即前往統一超商溪東門市查看，發現李偉健在統一超商溪東門市觀望、不時察看手機，員警乃在現場監控。其後乙○○於113年1 2月24日16時許，抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員卻以LINE軟體聯繫乙○○要求乙○○改至田寮運動公園交付款項，乙○○因擔心人身安危而拒絕更改交易地點，本案詐欺集團身分不詳成員乃要求乙○○改以臨櫃匯款，乙○○遂離開統一超商溪東門市。在統一超商溪東門市監控之員警發現李偉健因接獲本案詐欺集團身分不詳成員指示亦離開統一超商溪東門市，即尾隨在後監控，並於113年12月24日17時2 5分許，在彰化縣○○鎮○○路0段000號前盤查李偉健而查獲，並扣得偽造之「王盈森」印章1顆及前揭iPhone SE手機1支，李偉健所為3人以上共同詐欺取財行為因此未能得逞而為未遂。二、案經乙○○訴由彰化縣警察局溪湖分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　理　　由壹、有罪部分一、證據能力方面 (一)組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。則本判決下述關於被告李偉健違反組織犯罪防制條例部分所引用之證據，均不包括證人即告訴人乙○○於警詢時之證述。 (二)被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決以下所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述，公訴人及被告於本院審理時均同意具有證據能力【見本院114年度訴字第237號卷(下稱第237號卷)第102頁】。而本院審酌該等供述證據作成及取得之狀況，並無違法、不當或顯不可信之情形，且為證明被告犯罪事實存否所必要，以之作為證據，認屬適當，依上開規定，認就被告違反組織犯罪防制條例以外其餘部分，均具有證據能力。 (三)本判決以下所引用之非供述證據，並無證據證明係違法取得，復經本院依法踐行調查程序，該等證據自得作為本案裁判之資料。　　　　　　　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於起訴後之本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱(見第237號卷第26至28、75、105至106頁 )，核與證人即告訴人於警詢時指證之情節相符【見113年度偵字第19635卷(下稱第19635號卷)第26至36頁】。並有扣案 iPhone SE手機內之Telegram軟體對話紀錄、手機畫面翻拍照片(含偽造之萬達投資股份有限公司收據、工作證圖片檔案照片)、警方查獲現場照片、員警密錄器錄影畫面擷取照片、告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、彰化縣警察局溪湖分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警職務報告及檢附之告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、告訴人與警方聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖附卷可稽(見第19635號卷第65至97、101、102、107至109頁，第237號卷第81至85頁)。復有偽造之「王盈森」印章1顆及iPhone SE 手機1支扣案可佐。足認被告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑 (一)核被告所為，係犯1.組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、2.刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、3.刑法第210條、第220條第2項之偽造準私文書罪(偽造「萬達投資股份有限公司收據」圖片檔案部分)、4.刑法第212條、第220條第2項之偽造準特種文書罪(偽造「萬達投資股份有限公司工作證」圖片檔案部分)。 (二)起訴意旨原認被告所為加重詐欺未遂犯行，亦該當刑法第33 9條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之方式而犯之情形。惟公訴人於本院準備程序時，已更正被告所為加重詐欺未遂犯行之所犯法條僅為刑法第339條之4第2項、第1項第2款( 見第237號卷第75頁)。況且被告於本案詐欺集團中，係擔任車手之角色，均非主要聯繫、接洽告訴人之人，尚難認被告對於本案詐欺集團係採以網際網路對公眾散布之方式對告訴人為詐欺取財行為有所認識，自難認被告構成此部分加重條件，且此僅屬加重條件之減少，不生變更起訴法條問題，併此敘明。 (三)被告就上開犯行，與“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　　 (四)罪數部分　1.本案詐欺集團身分不詳成員夥同被告偽造「萬達投資股份有限公司」大小章及統一編號章印文、王盈森印文及簽名之行為，為其等偽造「萬達投資股份有限公司收據」圖片檔案之準私文書之階段行為，不另論罪。　2.被告係以一行為而同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (五)有無刑之減輕事由說明　1.被告於偵查中未自白3人以上共同詐欺取財未遂犯行，自不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定。　　2.被告已著手於3人以上共同詐欺取財犯行，惟因遭員警查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，其犯罪所生之危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。　 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以己力循正當途徑賺取財物，因受高額報酬所誘惑，竟自馬來西亞入境臺灣而加入本案詐欺集團之犯罪組織，擔任出面向被害人收取詐欺犯罪贓款之「車手」工作，而夥同“Facebo”、「景氣專家」、「啄木鳥」偽造準私文書、準特種文書及詐欺告訴人，幸因告訴人已察覺有異報警處理，為警據報到場查獲，未詐得告訴人之財物，被告所為危害社會治安，實不足取。併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及角色分工、於起訴後始坦承全部犯行，並未與告訴人達成和解，獲得告訴人之諒解。兼考量被告自述教育程度為國中畢業，已婚、有2個小孩，並與1個有智能障礙之弟弟同住，工作為與配偶一同販賣福建蝦麵，每月收入約馬幣4000多元至5000元(見第237號卷第106頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查被告係馬來西亞籍之外國人，雖於113年12月15日免簽證入境臺灣，但停留期限僅可至114年1月14日，有入境個別查詢及列印資料在卷可憑(見第19635號卷第53頁)。考量被告已無合法權源得停留在臺灣，並受有期徒刑以上刑之宣告，且所為本案犯行，嚴重危害我國社會治安，自不宜繼續居留於我國，本院因認被告於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　五、沒收部分 (一)扣案偽造之「王盈森」印章1顆，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　　 (二)扣案之iPhone SE手機1支，係供被告與本案詐欺集團其他成員聯繫本案犯罪時使用之工具，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。貳、不另為無罪諭知部分：一、公訴意旨另以：被告上開所為，尚涉有洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢未遂罪嫌。　　二、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。經查告訴人於113年12月17日22時許已察覺可能遭詐騙，然本案詐欺集團身分不詳成員仍持續以LINE軟體與告訴人聯繫佯稱要求告訴人再交付金錢云云，告訴人乃報警處理，且配合警方偵辦，假意承諾交付投資款現金150萬元，而約定面交款項之時間、地點。嗣被告依本案詐欺集團身分不詳成員指示前往統一超商溪東門市向告訴人收款。惟被告提早抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員並以LINE軟體與告訴人聯繫詢問可否提前見面交付款項，告訴人以仍在工作為由拒絕提前見面交付款項，且隨即聯繫警方告知本案詐欺集團之「車手」已提前抵達統一超商溪東門市。彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警立即前往統一超商溪東門市查看，發現被告在統一超商溪東門市觀望、不時察看手機，員警乃在現場監控。其後告訴人於113年12月2 4日16時許，抵達統一超商溪東門市，本案詐欺集團身分不詳成員卻以LINE軟體聯繫告訴人要求改至田寮運動公園交付款項，告訴人因擔心人身安危而拒絕更改交易地點，本案詐欺集團身分不詳成員乃要求告訴人改以臨櫃匯款，告訴人遂離開統一超商溪東門市。在統一超商溪東門市監控之員警發現被告因接獲本案詐欺集團身分不詳成員指示亦離開統一超商溪東門市，即尾隨在後監控，並於113年12月24日17時25 分許，在彰化縣○○鎮○○路0段000號前盤查被告而查獲本案一節，業經證人即告訴人於警詢時證述明確(見第19635號卷第 32頁)，並有彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所員警職務報告及檢附之告訴人與本案詐欺集團成員聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖、告訴人與警方聯繫之LINE軟體對話紀錄擷圖附卷可憑(見第237號卷第81至85頁)。可見被告於本案尚未取得任何詐欺犯罪贓款，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，自難認被告所為已構成洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。本院就此部分本應為無罪之諭知，惟因公訴人認此部分如成立犯罪，與被告前揭經本院論罪科刑之有罪部分，具想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉欣雅提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27 　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　紀佳良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李欣恩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項　　　　　　　　　　　　　　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CHDM-114-訴-237-20250327-1

原訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度原訴字第15號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告全范茂桂指定辯護人本院約聘辯護人張家慶上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13757號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文全范茂桂三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑玖月。扣案如附表編號1至6所示之物，均沒收之。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實暨證據，除犯罪事實欄第1行「不詳時間」補充為「民國113年11月21日前某日」，且證據補充「被告全范茂桂於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。二、論罪科刑：　　　　 (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。被告偽造署押、印文，屬偽造私文書之部分行為，且其偽造私文書後持以行使之，該偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (二)按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。查本案詐欺取財犯罪型態，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐騙集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐騙集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，是被告之行為未逾越合同意思之範圍，自應對其參與期間所發生詐欺之犯罪事實，共負其責。是以，被告與通訊軟體Telegram暱稱　　「彌勒2.0」之成年人及其等所屬所屬詐騙集團成年成員間共同犯罪，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (三)被告以一行為同時觸犯上揭各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　 (四)被告前因違反洗錢防制法案件，經臺灣南投地方法院以111 年度埔原金簡字第2號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元確定，於112年8月14日有期徒刑執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，被告於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，並參酌司法院釋字第775號解釋意旨，衡酌被告於上開前案有期徒刑執行完畢後，又再犯本件，可認其對刑罰反應力薄弱，是認本案依累犯規定對被告加重其刑，並無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致其人自由因此遭受過苛之侵害情事，故依刑法第47條第1項之規定加重其刑。 (五)減輕部分：　1.按刑法上所謂陷害教唆，係指行為人原無犯罪之意思，純因具有司法警察權者之設計誘陷，以唆使其萌生犯意，待其形式上符合著手於犯罪行為之實行時，再予逮捕者而言。此種「陷害教唆」，因行為人原無犯罪之意思，具有司法警察權者復伺機逮捕，係以不正當手段入人於罪，尚難遽認被陷害教唆者成立犯罪。至於刑事偵查技術上所謂之「釣魚」者，則指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，司法警察於獲悉後為取得證據，以設計引誘之方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為之實行時，予以逮捕、偵辦者而言。後者因犯罪行為人主觀上原即有犯罪之意思，倘客觀上又已著手於犯罪行為之實行時，自得成立未遂犯，與「陷害教唆」情形迥然有別（最高法院101年度台上字第3 253號判決意旨參照）。是被告已著手詐取財物行為之實行，惟尚未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑，並依法先加重後減輕之。　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告就上開加重詐欺罪，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，且卷內無證據證明被告於本案有犯罪所得，是就其所犯加重詐欺部分，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，並依法遞減輕之。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，前有洗錢之前科紀錄，非無謀生能力，不思以正當途徑獲取所需，為快速獲取錢財，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，危害社會信賴關係及金融交易秩序，率爾加入犯罪組織參與本案詐欺等分工，所為就整體犯罪環節占有相當程度之比重，益發助長詐欺犯罪之猖獗，並衡酌其坦承犯行，本件係因員警「釣魚」始查獲被告，犯罪所生之危害，被告分工之角色及參與情形，尚未獲得報酬，暨被告自陳智識程度、職業、家庭狀況（見本院卷第144頁），及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收： (一)扣案之如附表編號1所示之物，乃被告及其所屬詐欺集團成員所有，供本件犯行所用之物，該等偽造之私文書，雖係被告持之行使而交付予告訴人賴○○之孫子唐○○收執，然告訴人斯時已發覺遭詐騙而報警處理，嗣後亦交付檢警以供扣案存卷，顯見主觀上無收受該收款收據之真意，是仍應認屬被告及其所屬詐欺集團成員所有之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。另本案並未扣得前開偽造私文書上偽造「榮聖投資股份有限公司」、「賴亨勳」印文之印章，且以現今科技利用電腦繪圖或剪貼複印等方式均得輕易偽造印文，未必非得先行偽刻印章再持以蓋印，卷內復無任何證據足認如上揭偽造之印文，係以偽造之印章蓋用而來，難認實際上真有該等偽造之印章存在，自無沒收偽造印章之問題，附此敘明。 (二)扣案如附表編號2所示之物，為被告所偽造並出示用於取信告訴人所用；如附表編號3所示之物，則係被告聯絡詐騙集團之用；如附表編號4至6所示之物，則係被告預備犯詐欺犯罪所用之物，此據被告於本院準備程序時供陳在卷（見本院卷第122頁），是扣案如附表編號2至6所示之物，應均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，諭知沒收之。　 (三)又扣案如附表7所示之物，雖為被告所有，然並非本件犯罪之報酬，業據被告於本院準備程序時所自陳（見本院卷第12 2頁），爰不予諭知沒收之。　 (四)扣案如附表8所示之物，為被告所有供自己私人聯絡，與本案無關，此據被告於本院準備程序時供承在卷（見本院卷第 122頁），爰不予宣告沒收之。　 (五)被告於本院準備程序時供稱：尚未拿到報酬等語，依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開犯行有取得任何報酬、利益，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵。　　　五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 　　項前段，判決如主文。本案經檢察官陳亭君提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附錄法條: 【組織犯罪防制條例第3條】發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。【刑法第216條】行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號　　　　　　　名稱 1 113年11月21日榮聖投資憑證收據1張 2 榮聖投資有限公司工作證1張 3 iPhone 12行動電話1支 4 隆利投資股份有限公司工作證1張 5 偽造之空白收據18張 6 偽造之空白商業操作合約書2張 7 現金4萬7,000元 8 iPhone 13 PRO MAX行動電話1支附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13757號　　被　　　告　全范茂桂　　　　　　　　　　　　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、全范茂桂於不詳時間加入真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「彌勒2.0」等人共同組成以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。嗣全范茂桂與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員於民國113年9月起，陸續以LINE暱稱「一盈期指會」、「美蘭」帳號，傳送訊息向賴 ○○佯稱：可投資股票獲利，需由專人收款入帳方能購買所推薦股票等語，致賴○○陷於錯誤，於113年11月8日至11月14日間，陸續交付新臺幣（下同）共150萬元與不詳本案詐欺集團成員，嗣因賴○○察覺遭騙報警處理，為配合警員辦案，與該詐欺集團之不詳成員聯絡，假意配合交付投資款，全范茂桂則依Telegram暱稱「彌勒2.0」之人指示，於113年11月21 日16時許，至嘉義市○區○○街00號附1，持榮聖投資有限公司「劉俊傑」之工作證，向賴○○行使之並表示要收取投資款，並將偽造之「榮聖投資憑證收據」交付予賴○○之孫子唐○○查看及簽名，欲向賴○○收取50萬元投資款（以假鈔替代），待全范茂桂點收完畢，旋為埋伏等候之警察當場逮捕，而未能得逞，並扣得手機2支（分別為IPHONE 13 PRO MAX及IPHONE 12）、已填收據1張、空白收據25張、工作證2張、現金4萬 7000元、假鈔1疊等物品，始悉上情。二、案經賴○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告全范茂桂於警詢及偵查之供述被告坦承全部犯罪事實。 2 告訴人賴○○於警詢之指訴告訴人遭本案詐欺集團成員以上開方式詐騙，分次交付前揭款項與本案詐騙集團之不詳車手後，與警方配合偵辦，由被告於上開時、地出面收款之事實。 3 告訴人提供之LINE訊息紀錄、收據、投資合約書、存摺內頁影本、被告手機Telegram群組訊息截圖、現場暨錄影截圖照片、蒐證錄影光碟全部犯罪事實。 4 嘉義市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲暨扣案物照片 ①被告於上開查獲時、地為警扣得上開物品之事實。 ②被告出示偽造之工作證、收據之事實。二、洗錢防制法之立法目的，在於防範及制止因犯同法3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關連性，而藉以逃避追訴、處罰（最高法院113年度台上字第1322號判決意旨參照）。又行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（最高法院110年度台上字第4232 號判決意旨參照）。準此，若所欲詐取之款項仍受被害人支配管領，則難謂已著手於掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關連性之洗錢行為；反之，如車手已取得所欲詐得之款項，而對於洗錢罪構成要件保護客體已形成直接危險，縱事後為現場埋伏之警察逮捕，亦應評價為洗錢未遂（臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會刑事類提案第9號審查意見參照）。被告雖於上開時、地準備向告訴人取得詐欺款項，但告訴人此次配合警方偵辦係交付假鈔，有扣押物品目錄表及扣案物照片存卷可參，被告所為客觀上對於洗錢罪構成要件保護客體顯然並未造成直接危險，則本案詐欺集團成員應尚未實行任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，就其資金流動軌跡而言，其行為僅止於實施詐術，尚未陷於錯誤或取得款項即遭查獲，應認無從實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，而尚未達到著手洗錢行為，自不該當洗錢未遂罪。三、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員偽造收據、工作證之偽造私文書、偽造特種文書低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為涉犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌。扣案之手機2支、已填收據1紙、空白收據 25張、工作證2張，均為被告犯詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。扣案現金4 萬7000元部分，被告雖辯稱係「彌勒2.0」償還之款項，然供稱係賭博所得，而觀諸被告前有多次詐欺前科，足認該款項係取自其他違法行為所得，請依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第2項規定宣告沒收。請審酌被告不思正途賺取所需，加入詐騙集團為車手之行為，危害社會經濟秩序，爰具體求刑有期徒刑2年。四、至告訴暨報告意旨另以被告與本案詐欺集團成員於113年11 月8日12時19分許至同年11月14日17時47分許，在上址及嘉義市○區○○路00巷00號1樓統一超商門市，與告訴人3次面交取款得手共150萬元，認被告涉犯刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌。惟查，依卷附監視錄影畫面截圖及告訴人之指訴，上開 3次前往向告訴人取款之人並非被告，且無其他證據可資佐證被告有參與上開3次犯行，尚難遽為被告不利之認定，而率以加重詐欺及洗錢等罪責相繩。惟倘若此部分成立犯罪，因與前開起訴事實，具有接續犯之實質上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳亭君正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李宜庭

2025-03-27

CYDM-113-原訴-15-20250327-1

聲

臺灣嘉義地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度聲字第221號聲請人即被告虞承彥上列被告因加重詐欺案件（114年度金訴字第287號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文虞承彥於取具並繳納保證金新臺幣伍萬元後，准予停止羈押。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告（下稱聲請人）虞承彥案情明朗，因家境不甚理想，希望能具保新臺幣（下同）3萬元准予停止羈押，被告會乖乖去派出所準時報到，被告反省很久，渴望回到家人身邊幫忙，且願意接受刑事責任處分等語。二、聲請人因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴，經本院訊問後，聲請人坦承有起訴書所載之參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，而依卷內告訴人證述、起訴書所載之相關證據等，足認聲請人涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項第2款洗錢未遂等嫌疑重大，而被告曾於113年11月間，加入白杰民在內之詐欺犯罪組織，並持提款卡提領款項擔任車手，經聲請人於偵訊及本院調查時所供承，並有桃園市政府警察局中壢派出所刑事案件報告書、新北市政府警察局永和分局偵查報告在卷可查，然聲請人於前案犯行後不到3 個月，又加入另一個詐欺集團為本案犯行，而聲請人稱因負擔家境才又為本件犯行，是有事實足認被告有反覆實施刑法第339條之4之加重詐欺犯罪之虞，而有羈押之原因，且此縱以具保、責付、限制住居等方式，亦無法讓聲請人就此不為相同犯行，而有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條之1第1 項第7款規定，自114年3月12日起羈押3月在案。三、被告及得為輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。本件聲請人聲請具保停止羈押，經本院審酌其羈押之原因仍存，然本件聲請人坦承犯行，並經本院辯論終結，如命其提供相當擔保金，應可替代羈押之處分，故雖有羈押之原因，然尚無羈押之必要，並考量本件聲請人與詐欺集團成員原欲向告訴人謝如蕙收取之金額為83萬元，其本案前之同日上午，即曾前往臺中市大里區向其他被害人收取20萬元，認聲請人請求以提出3萬元之保證金以停止羈押，金額稍嫌過低，准予聲請人提出保證金5萬元後停止羈押；若聲請人未能取具並繳納前揭保證金，其原受羈押之原因與必要性尚仍存在，有繼續羈押之必要，附此敘明。四、依刑事訴訟法第121條第1項、第110條第1項、第111條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　吳育汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫偲綺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　粘柏富上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚

2025-03-27

CYDM-114-聲-221-20250327-1

審訴

臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事裁定 113年度審訴字第88號原告黃瓊娟被告黃文鵬上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（案列：113年度附民字第1 670號），本院裁定如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。上開請求回復之損害，以被訴犯罪事實所生之損害為限，否則縱令得依其他事由，提起民事訴訟，亦不得於刑事訴訟程序附帶為此請求，此觀刑事訴訟法第487條第1項規定甚明。二、查本件刑事判決係認定被告對原告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，原告實際上未因此受有損害（見本院卷第7-15頁），原告復未表明被告所為上開詐欺未遂之行為，對其有造成其他損害之事實，經本院函詢原告「是否願依一般民事訴訟程序，由管轄法院審理並繳交裁判費（除依法暫免繳納者外）」，並於3日內寄交回本院（見同上卷第31頁），該通知於民國114年3月10日寄存送達原告(見同上卷第33頁)，惟其迄未表明請求依一般民事訴訟程序處理(見同上卷第35-37頁 )，本院無從裁定移送至管轄法院，其起訴自屬不合法，應予駁回。三、爰裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第二十六庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　范明達　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂綺珍　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊惠如　　　　　　正本係照原本作成。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭麗珍

2025-03-27

TPHV-113-審訴-88-20250327-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 114年度訴字第103號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告蔡復釗選任辯護人吳志成律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第101 6號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蔡復釗犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至6所示之物、附表編號7所示之存款憑證上偽造之「德昱股份有限公司」、「李昌霖」印文各壹枚、附表編號 8所示之深藍色VIVO手機壹支（含門號0000000000號之SIM卡1張）均沒收。　　事　　實一、蔡復釗於民國113年11月間，透過真實身分不詳、LINE暱稱「王燕雯」之人之介紹，基於參與犯罪組織之犯意，加入由「王燕雯」、「Mr.李」及其他真實身分不詳之成年人組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明蔡復釗知悉或可預見本案詐欺集團成員實施詐騙之方式）。蔡復釗加入後，與「王燕雯」、「Mr.李」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由蔡復釗擔任向詐騙被害人面交取款之車手，詐欺集團不詳成員並將附表編號1至7所示之工作證、存款憑證等檔案，及附表編號8所示之深藍色VIVO手機1支（含門號0000000000號之SI M卡1張）提供蔡復釗使用，命其聽從本案詐欺集團之指示。緣本案詐欺集團不詳成員先於113年11月19日，在網路刊登可免費索取張忠謀書籍之廣告，再由LINE暱稱「張淑芬」之人介紹林義欉加入LINE暱稱「葉思瑤」所創設之投資群組「思瑤‧戰術分析實戰班」，「葉思瑤」遂向林義欉佯稱：可下載「德昱國際」之投資程式，投資股票獲利等語，使林義欉陷於錯誤，而先交付新臺幣（下同）8萬元予本案詐欺集團不詳成員，嗣林義欉察覺受騙，於114年1月18日報警處理，再與詐欺集團不詳成員相約於114年1月20日10時許，在林義欉位於宜蘭縣○○鄉○○○路00巷0號之住處面交38萬元。嗣蔡復釗依「Mr.李」指示，先將附表編號1至7之工作證、存款憑證等予以列印填載，於114年1月20日10時39分許前往上址，並行使附表編號1、7所示之工作證、存款憑證，佯以「德昱國際股份有限公司外勤專員蔡復釗」之身分，向林義欉取款38萬元，足生損害於「德昱國際股份有限公司」、「李昌霖」及林義欉，然林義欉事先已與員警聯繫，蔡復釗即遭埋伏之員警當場以現行犯逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，並經警扣得附表所示之物。二、案經林義欉訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、證據能力（一）本件被告蔡復釗所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告、辯護人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1 項規定，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。（二）按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159 條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字第3990號判決意旨參照）。又上開組織犯罪防制條例第12 條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。查本案告訴人林義欉於警詢時之供述，既非於法官或檢察官面前所作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，故本案告訴人於警詢之供述，於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。而被告自己之供述，則不在上開規定排除之列，除有不得作為證據之情形外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　前揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序、審理時坦白承認，核與告訴人林義欉於警詢之指述情節相符，並有告訴人提出之LINE對話紀錄及詐騙軟體頁面擷取照片、宜蘭縣政府警察局羅東分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、扣案物照片、贓物認領保管單、數位證物勘察採證同意書、附表編號8 手機內之LINE對話紀錄翻拍照片、監視器及密錄器影像畫面擷取照片，及扣案如附表編號1至8、10所示之物足佐，足認被告之任意性自白與事實相符。本件事證明確，被告前述犯行堪以認定，應予依法論科。　　三、論罪科刑（一）查本案為被告參與本案詐欺集團取款犯行後首次繫屬於法院之案件，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪。核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第1 9條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，刑法第216條、第21 2條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。其與詐騙集團不詳成員偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造特種文書及私文書之低度行為，則為行使特種文書及私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另起訴書雖漏未論列參與犯罪組織罪名，惟起訴書犯罪事實欄已敘明被告此部分犯行，且與已起訴罪名有裁判上一罪關係而為起訴效力所及，無礙於被告訴訟上防禦權，爰依法予以審判。本院雖未告知被告本案犯行另涉及上開罪名，惟被告對於本案犯罪事實坦白承認，且本件係論以較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪之罪名，並不影響被告之防禦權，併予敘明。（二）被告與「王燕雯」、「Mr.李」等不詳詐騙集團成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　（三）被告雖已著手本案加重詐欺犯罪之實行，惟因告訴人業已報警，被告當場經警方當場逮捕而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂之刑減輕之。（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告因一時貪念，受月薪4萬元之報酬所誘惑，而與本案詐欺集團成員共同為前開犯行，幸因告訴人已察覺有異而報警處理，並配合警方查緝，始未受實際損失，但被告所為業已危害社會治安，並紊亂交易秩序，且欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，應予非難；另考量其於犯罪後雖於偵查中否認犯行，然於本院準備程序、審理中終能坦承犯行之犯後態度，兼衡被告並無前科（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），其於本案之犯罪動機、目的、手段，被告自述之智識程度，為低收戶等家庭經濟生活狀況、患有缺血性心臟病、高血壓、糖尿病等疾患等一切情狀，量處如主文所示之刑。至檢察官雖求處被告有期徒刑1年3月，然本院審酌被告並無前科之素行，於本院終能坦承犯行，及其於本案欲收取之款項為38萬元，復考量其係受詐欺集團上游成員指示負責面交取款，在集團中非居於主導、核心地位，且承擔較高查獲風險之涉案情節，暨其參與程度、並未因本案實際獲取報酬等情，認檢察官之求刑尚嫌過重，一併說明。　　四、沒收（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號附表編號1所示之工作證、附表編號8所示之深藍色VIVO手機1支（含門號0000000000號之SIM卡1 張），均為被告犯本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，業據被告供陳在卷，應依上開規定宣告沒收。（二）扣案如附表編號2至6所示之工作證，係被告持之預備供犯罪所用之物，亦據被告供陳在卷，依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。（三）如附表編號7所示之存款憑證上偽造之印文，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。至文書本身，業已行使交由告訴人收執，非屬被告所有之物，不予宣告沒收。　（四）至於扣案如附表編號9所示之物，及附表編號8所示手機內之門號0000000000號之SIM卡，無證據顯示與本案相關，爰均不予宣告沒收。　　　（五）扣案如附表編號10所示之現金38萬元，係告訴人配合警方偵辦而假意交付之款項，固屬被告洗錢之財物，然已發還告訴人，此有贓物認領保管單在卷可憑，依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收。（六）被告於本院訊問時供稱：本案要收錢時，警察就來了，沒有拿到報酬等語，卷內又無被告已實際取得酬勞或其他利益之證據，自難認被告因本案犯行獲有不法利得，而無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周懿君、郭庭瑜提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　李宛玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何威伸中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。　　　　附表　　編號扣案物品名稱數量備註 1 德昱國際股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：外勤專員部門：外務部 2 鼎邦投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：外派專員 3 東元國際投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：財務專員部門：財務部 4 寶利國際投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：上府專員部門：外務部 5 白銀投資有限公司工作證 1張部門：職金保障姓名：蔡復釗 6 茂達投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職務：外務員部門：外務部 7 德昱股份有限公司存款憑證（已行使） 1張企業名稱欄：偽造之「德昱股份有限公司」印文1枚代表人欄：偽造之「李昌霖」印文1枚 8 深藍色VIVO手機（內含門號0000000000、0000000000號之SIM卡各1張） 1支深藍色VIVO手機（含門號0000000000號之SIM卡1張）為蔡復釗所有、與詐欺集團成員聯絡之工作機。門號0000000000號之SIM卡為蔡復釗所有、與本案無關 9 三星手機（內含門號0000000000號之SIM卡1張） 1支蔡復釗所有、與本案無關 10 新臺幣38萬元千元紙鈔380張已發還林義欉

2025-03-27

ILDM-114-訴-103-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第958號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第959號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第960號上訴人即被告謝俊昇上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣橋頭地方法院113 年度審金訴字第25號、113 年度審金易字第232 、412 號，中華民國113 年9 月13日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第2813號，及追加起訴：臺灣橋頭地方檢察署113 年度偵字第 6459、10130號），對量刑部分提起上訴，本院合併審理，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、程序事項：一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告謝俊昇（下稱被告）對原判決合併審判(亦經本院合併審判) 之3 案件於上訴理由狀均表示認罪，而請求依刑法第59條酌減，並給予緩刑之諭知等語（本院958號卷第17頁），已堪認均係針對原判決量刑部分提起上訴，依前開規定，本院均僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告前經本院依法傳喚，猶未於審判期日遵期到庭，亦未提出相關證明，尚難認有不到庭之正當理由。是其既經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371 條規定不待其陳述逕行判決。貳、上訴有無理由之論斷一、被告上訴意旨略以：被告是個高職畢業的工地打工人，純屬貪小便宜，只想說幫朋友一個舉手之勞就能賺點車馬費，實際上未領到任何車馬費，其經警方逮捕後都是誠實交待，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語。二、刑之減輕事由: 　㈠如原判決犯罪事實㈢所示犯行，被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺、洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　㈡被告於偵查及原審審理中均自白其各次洗錢犯行(於上訴本院時仍認罪)，原均應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，然經原審論罪後，就其各次犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財既遂或未遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此說明。　　㈢被告無刑法第59條適用:　　1.刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院11 0年度台上字第5648號判決要旨參照）。　2.我國近年詐欺集團猖獗多時，非但人心惶惶，更使社會彼此間信任感蕩然無存，嚴重危害交易秩序及社會治安，腐蝕信任基石，若謂乃全民公敵，並不為過。尤其行騙手段日趨集團化、組織化，態樣繁多且分工細膩，除立法加重罪刑外，法院更應合理裁量刑罰，對於偏差之詐騙行為，透過司法予以矯正，不宜輕判過甚，而失其平。查被告於本案中擔任「車手」負責接受詐欺集團的指示，並擔任收取贓款後上繳詐欺集團成員之工作，縱使被告自認係幫朋友一個舉手之勞，但既有藉此獲取不法報酬(原審25號卷第123頁)，仍兼有貪圖一己之私。又其所犯三人以上共同詐欺取財(既遂)犯行共 2 次(原判決犯罪事實㈠、㈡部分)，其所收取、轉交之金額分別為新臺幣（下同)200 萬元、30萬元，均非微薄之金額，並造成告訴人林婉嫆、谷陳靖英(下稱林婉嫆、谷陳靖英) 受有財產損害及增加日後追償之困難，被告迄今亦未與林婉嫆、谷陳靖英和解或賠償其等損害。況參以被告除本案外，尚另有他案涉犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而經檢察官提起公訴及經臺灣高雄地方法院以113年度審金訴字第241 號判決判處有期徒刑6 月確定，有臺灣高雄地方檢察署檢察官113 年度偵字第2414號起訴書及法院前案紀錄表附卷可佐，堪認被告並非偶一為之。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依刑法第25條第2 項規定減輕後，處斷刑區間之最低刑度為6 個月以上，客觀上亦無情輕法重或任何足以引起一般人同情之處。綜上，被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂犯行，實難認有任何特殊之原因或環境，客觀上足以引起一般之同情，自均無從依刑法第59條規定酌減其刑至明。從而，被告以上訴意旨之情詞，請求依刑法第 59條規定酌減其刑，自非可採。三、駁回上訴之理由　㈠量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　㈡原判決就宣告刑部分，以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，以持偽造之工作證、收款收據之方式取信林婉嫆、谷陳靖英及告訴人李應雄(下稱李應雄)，致林婉嫆、谷陳靖英分別受有200萬元、30萬元不等之財產損失，李應雄則因被告於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故並未實際受有財產損失，另對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告犯後雖於偵查及原審審理中均坦承全部犯行，惟並未與林婉嫆、谷陳靖英、李應雄達成和解，或賠償林婉嫆等人所受損害，是被告犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之教育程度，從事粗工，月收入1 至2 萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，分別量處有期徒刑1 年9 月、1 年5 月及7 月。復審酌被告上開3 次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間約在1 個月之內，侵害對象為3 人等情，而定應執行有期徒刑2 年 2 月。　㈢本院經核原判決量刑時審酌之上開情狀，已考量刑法第57條所列關於被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害及被告之品行、智識程度、生活狀況，及其於偵查、原審審理中均坦承全部犯行等犯後態度等事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，輕重失衡之情形，被告於上訴後經先後傳訊2 次均未到庭陳述，亦無量刑基礎明顯變動之情。末查，被告前因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，而經屏東地方法院以110年度交簡字第1465號判處有期徒刑3 月，於民國110 年11月2 日確定，被告並不符合刑法第74 條緩刑規定之要件，依法不得諭知緩刑。綜上，被告上訴指摘原判決不當，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371 條，判決如主文。本案經檢察官蔡婷潔提起公訴，檢察官嚴維德、楊翊妘追加起訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉姿敏

2025-03-27

KSHM-113-金上訴-960-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第958號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第959號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第960號上訴人即被告謝俊昇上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣橋頭地方法院113 年度審金訴字第25號、113 年度審金易字第232 、412 號，中華民國113 年9 月13日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第2813號，及追加起訴：臺灣橋頭地方檢察署113 年度偵字第 6459、10130號），對量刑部分提起上訴，本院合併審理，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、程序事項：一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告謝俊昇（下稱被告）對原判決合併審判(亦經本院合併審判) 之3 案件於上訴理由狀均表示認罪，而請求依刑法第59條酌減，並給予緩刑之諭知等語（本院958號卷第17頁），已堪認均係針對原判決量刑部分提起上訴，依前開規定，本院均僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告前經本院依法傳喚，猶未於審判期日遵期到庭，亦未提出相關證明，尚難認有不到庭之正當理由。是其既經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371 條規定不待其陳述逕行判決。貳、上訴有無理由之論斷一、被告上訴意旨略以：被告是個高職畢業的工地打工人，純屬貪小便宜，只想說幫朋友一個舉手之勞就能賺點車馬費，實際上未領到任何車馬費，其經警方逮捕後都是誠實交待，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語。二、刑之減輕事由: 　㈠如原判決犯罪事實㈢所示犯行，被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺、洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　㈡被告於偵查及原審審理中均自白其各次洗錢犯行(於上訴本院時仍認罪)，原均應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，然經原審論罪後，就其各次犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財既遂或未遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此說明。　　㈢被告無刑法第59條適用:　　1.刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院11 0年度台上字第5648號判決要旨參照）。　2.我國近年詐欺集團猖獗多時，非但人心惶惶，更使社會彼此間信任感蕩然無存，嚴重危害交易秩序及社會治安，腐蝕信任基石，若謂乃全民公敵，並不為過。尤其行騙手段日趨集團化、組織化，態樣繁多且分工細膩，除立法加重罪刑外，法院更應合理裁量刑罰，對於偏差之詐騙行為，透過司法予以矯正，不宜輕判過甚，而失其平。查被告於本案中擔任「車手」負責接受詐欺集團的指示，並擔任收取贓款後上繳詐欺集團成員之工作，縱使被告自認係幫朋友一個舉手之勞，但既有藉此獲取不法報酬(原審25號卷第123頁)，仍兼有貪圖一己之私。又其所犯三人以上共同詐欺取財(既遂)犯行共 2 次(原判決犯罪事實㈠、㈡部分)，其所收取、轉交之金額分別為新臺幣（下同)200 萬元、30萬元，均非微薄之金額，並造成告訴人林婉嫆、谷陳靖英(下稱林婉嫆、谷陳靖英) 受有財產損害及增加日後追償之困難，被告迄今亦未與林婉嫆、谷陳靖英和解或賠償其等損害。況參以被告除本案外，尚另有他案涉犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而經檢察官提起公訴及經臺灣高雄地方法院以113年度審金訴字第241 號判決判處有期徒刑6 月確定，有臺灣高雄地方檢察署檢察官113 年度偵字第2414號起訴書及法院前案紀錄表附卷可佐，堪認被告並非偶一為之。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依刑法第25條第2 項規定減輕後，處斷刑區間之最低刑度為6 個月以上，客觀上亦無情輕法重或任何足以引起一般人同情之處。綜上，被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂犯行，實難認有任何特殊之原因或環境，客觀上足以引起一般之同情，自均無從依刑法第59條規定酌減其刑至明。從而，被告以上訴意旨之情詞，請求依刑法第 59條規定酌減其刑，自非可採。三、駁回上訴之理由　㈠量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　㈡原判決就宣告刑部分，以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，以持偽造之工作證、收款收據之方式取信林婉嫆、谷陳靖英及告訴人李應雄(下稱李應雄)，致林婉嫆、谷陳靖英分別受有200萬元、30萬元不等之財產損失，李應雄則因被告於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故並未實際受有財產損失，另對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告犯後雖於偵查及原審審理中均坦承全部犯行，惟並未與林婉嫆、谷陳靖英、李應雄達成和解，或賠償林婉嫆等人所受損害，是被告犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之教育程度，從事粗工，月收入1 至2 萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，分別量處有期徒刑1 年9 月、1 年5 月及7 月。復審酌被告上開3 次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間約在1 個月之內，侵害對象為3 人等情，而定應執行有期徒刑2 年 2 月。　㈢本院經核原判決量刑時審酌之上開情狀，已考量刑法第57條所列關於被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害及被告之品行、智識程度、生活狀況，及其於偵查、原審審理中均坦承全部犯行等犯後態度等事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，輕重失衡之情形，被告於上訴後經先後傳訊2 次均未到庭陳述，亦無量刑基礎明顯變動之情。末查，被告前因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，而經屏東地方法院以110年度交簡字第1465號判處有期徒刑3 月，於民國110 年11月2 日確定，被告並不符合刑法第74 條緩刑規定之要件，依法不得諭知緩刑。綜上，被告上訴指摘原判決不當，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371 條，判決如主文。本案經檢察官蔡婷潔提起公訴，檢察官嚴維德、楊翊妘追加起訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉姿敏

2025-03-27

KSHM-113-金上訴-958-20250327-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度金訴字第340號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告蔡明江上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第6859號），本院裁定如下：　　主　文蔡明江停止羈押，並限制住居在臺北市○○區○○路0段000巷00弄0 號5樓。　　理　由一、被告蔡明江因組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，認其涉犯本案犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，具有羈押之原因及必要，爰自民國114年3月12日起羈押3個月，並禁止接見、通信、受授物件。二、按法院應隨時依職權注意羈押原因是否仍然存在及有無繼續羈押之必要，羈押原因消滅者，應即撤銷羈押，將被告釋放，已無羈押必要者，應命停止羈押，法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第51點定有明文，是法院斟酌案情之輕重、訴訟進行程度及其他一切情事，倘依職權認定原羈押之「原因」仍然存在，只是並無繼續執行羈押之「必要」，自得依職權停止羈押。次按羈押之被告，得不命具保而限制其住居，停止羈押，刑事訴訟法第116條定有明文。經查：　㈠本院於114年3月24日訊問被告後，被告坦承涉有三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等犯行，復有卷內相關證據在卷可稽，足見被告涉犯本案犯罪嫌疑重大。　㈡依現今科技發達程度，被告有相當途徑繼續登入通訊軟體與其他共犯聯繫等情，可徵有事實足認被告有勾串共犯或證人之虞，具有羈押之原因。　㈢惟查，本院考量被告於本院準備程序、審理中就檢察官起訴之犯罪事實均坦承不諱，且本案已於114年3月24日改行簡式審判程序並辯論終結等節，依比例原則審酌刑事司法權之有效行使、公共利益之維護、被告人身自由之拘束等事項後，認本案雖尚有羈押原因存在，然如限制被告住居如主文所示，對其形成相當程度之心理拘束力，以確保日後審判、執行之進行，應足對被告產生拘束力，達到羈押所欲達成之目的，屬適當之保全方法，得以之作為羈押之替代手段，而無繼續羈押之必要，爰依職權裁定停止羈押，並命其限制住居如主文所示。三、依刑事訴訟法第116條、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　黃弘宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林述亨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅杰治以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳孟庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TYDM-114-金訴-340-20250327-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第1503號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告卜凱宏指定辯護人本院公設辯護人羅丹翎上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第41671號），本院判決如下：　　主　　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實甲○○於民國113年8月間前某不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名、年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「司馬」、「姜」、「一粒」、「李珠恩」及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成年成員等真實姓名年籍不詳之人所組成（無證據證明其等為未成年人），以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任收取被害人詐騙款項之車手工作，並約定可獲得取款金額百分之1之報酬。甲○ ○遂與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年5月起，以通訊軟體LINE暱稱「蔡美玲助理」等名義，向乙○○佯稱：面交投資款項面交可購買股票，並賺取獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於113年6 月至7月間，陸續交付新臺幣（下同）3210萬元予本案詐騙集團成員收取（無證據證明該段期間之取款係甲○○所為）。嗣乙○○察覺受騙，惟上開詐欺集團成員仍繼續與乙○○聯繫，以收取股票款項為由，欲向乙○○收取款項，並相約於113年8月15日面交投資款 981萬0,929元。甲○○遂依指示，先於113年8月15日下午1時45分許前之某時許，自行前往超商列印取偽造蓋有「聯巨投資股份有限公司」(下稱聯巨公司）、「莊宏仁」等印文之「聯巨公司現金收款收據」後，由甲○○偽簽「林文義」姓名於上，再於113年8 月15日下午1時45分許，前往桃園市○○區○○路000號，由甲○○配戴上開偽造之工作證，並出示前揭偽造之工作證及偽造收據予乙○○ 而行使之，足生損害於「莊宏仁」、「林文義」及聯巨公司業務管理之正確性，張永湘則於前開偽造之空白收據之匯款人欄上簽名後（即附表編號2所示收據），乃將現金981萬0,929元（含真鈔280萬元、假鈔701萬0,929元）交予甲○○，當甲○○欲收受之際而為埋伏之員警逮捕，致未能得逞，並當場扣得如附表所示之物。　　理　由壹、程序部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告甲○○及其辯護人於本院審理中均明示同意有證據能力（見本院卷第125至129頁），且於本案辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌各該陳述作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形；非供述證據亦查無公務員違背法定程序而取得之情事，揆諸刑事訴訟法第158條之4反面解釋、第159條至第159條之5之規定，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由及依據：　　上揭事實，業據被告於偵查、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第184至185頁，本院卷第24頁、第66頁、第130頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證述內容大致相符（見偵卷第33至43頁），並有桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、聯巨公司現金收款收據、被告與「姜」、「一粒」、「李珠恩」等人之通訊軟體Telegram對話紀錄翻拍畫面、取款現場監視器畫面翻拍照片附卷可稽（見偵卷第45至53頁、第61至81頁、第83頁、第 85至75頁），足認被告上開任意性自白與事證相符而足採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金，詐欺犯罪危害防制條例第43條前段定有明文。依此規定之立法說明可知，立法者將詐欺取財罪所獲取財物或財產上利益數額作為客觀處罰條件，不以行為人主觀上事先對具體數額認知為必要，而加重對於行為人之刑責，以求杜絕詐欺犯罪，本條文係以刑法第339條之4該罪名之構成要件為基礎，另為加重之規定，應屬刑法第339條之4該罪之特別規定，若行為已該當上開客觀處罰條件，自應逕依本條文論處。　㈡按組織犯罪防制條例第2條第1項「本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。經查，本案詐欺集團成員除被告外，另有共犯「司馬」、「姜」、「一粒」、「李珠恩」及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成年成員等人，是該集團至少為三人以上無訛。而本案詐欺集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案之詐欺集團，屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。故被告於113年8月初加入前揭具有持續性及牟利性之結構性詐欺犯罪組織，並依共犯「姜」、「一粒」及真實姓名、年籍不詳之詐欺集團其他成員之指示及監督，於本案詐欺集團擔任向被害人收取款項之面交車手工作，是被告此部分參與犯罪組織構成要件該當。　㈢又刑法第339條之4第1項第2款以「三人以上共同犯之」作為詐欺取財犯罪之加重處罰構成要件，無非係考量多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要；且本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯，此觀增訂刑法第339條之4第1項第2款之立法理由即明。依被告於上開詐欺犯罪之任務分工，係擔任聽從共犯「姜」、「一粒」及真實姓名、年籍不詳之詐欺集團其他成員之指示及監督，擔任向被害人收取款項之面交車手工作，足徵被告與其他集團成員各自參與之犯罪階段均緊湊相連，並由3人以上縝密分工，相互為用，方能促成前揭詐欺犯罪之實現，並非隨機、偶發之犯罪組合，被告參與詐欺犯罪之共同正犯明顯已達3人以上，其侵害社會程度及影響層面均非普通詐欺行為可資比擬，自已符合刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪構成要件。　㈣被告明知其非聯巨公司之員工，於向告訴人收款前列印偽造之空白收據，並於其上自行偽簽「林文義」之署押（見偵卷第145頁），自屬偽造聯巨公司名義之私文書。又按刑法第2 12條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決同此意旨）。本案詐欺集團指揮被告於收款時所配戴聯巨公司姓名「林文義」之工作證，旨在表明被告係任職於聯巨公司之員工「林文義」，既係由集團成員所製作，其上之相關記載應係出於虛構，而屬偽造之特種文書無誤。　㈤又如附表編號2所示偽造之聯巨公司收據上雖蓋有不詳印文2 枚及聯巨公司之圓戳章印文1枚，惟被告於本院準備程序中供稱：我列印偽造收據時，其上就已經有該印文了等語（見本院卷第68頁），參以現今科技發達，尚無法排除前揭收據之印文係以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明如附表編號2所示文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，故無從逕認被告有何偽造印章之行為，附此敘明。　㈥核被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪。至被告本次欲向告訴人收取之款項已逾500萬元，公訴意旨雖漏未論及詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪，惟起訴書所載此部分事實與本院認定之上開犯罪事實，基本社會事實同一，且經本院於審理時告知上開加重規定之罪名（見本院卷第124頁），並無礙被告防禦權，爰依刑事訴訟法第300條之規定，變更起訴法條。　㈦被告於收據上偽簽「林文義」之簽名，屬偽造私文書之階段行為，應為偽造文書之高度行為所吸收，不另論罪。而本案詐欺集團成員將偽造之工作證交由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。　㈧被告加入以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織之本案詐欺集團，且於參與犯罪組織行為繼續中，進而共同為上開加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，所犯之各罪名間，有局部同一性，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應整體評價為一行為，較符合刑罰公平原則，是被告以一行為犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷罪。　㈨共同正犯：　　被告就上開犯行與「司馬」、「姜」、「一粒」、「李珠恩」及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈩刑之減輕事由：　⒈本案詐欺集團成員已對告訴人著手於詐欺取財犯罪行為之實行，惟因告訴人警覺報警，被告未取得款項而未能得逞，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉被告於偵查及審理中均自白犯行，且卷內無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，是被告上開犯行符合詐欺防制條例第47條要件，應依該規定減輕其刑。　⒊被告就其參與犯罪組織之事實，於本院審理時坦承不諱，惟警方於警詢中或檢察官於偵查中訊問被告時，均未予告知被告關於參與犯罪組織犯行之犯罪嫌疑及所犯罪名，亦未就被告所為此部分之特定犯行進行訊問，顯影響被告充分行使其防禦權或本應享有刑事法規所賦予之減刑寬典，是此部分被告雖僅於審判中自白，然依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，仍有上揭減刑寬典之適用。然被告所犯之參與犯罪組織罪，係想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，本院僅於量刑一併衡酌。　爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青年，非無謀生能力，不思以正當途徑獲得財富，受誘於不法利益，而加入本案詐欺集團分擔面交車手工作，不僅造成告訴人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，且增加偵查機關查緝之困難，嚴重影響社會治安，所為實值非難；衡以被告所擔任之前揭工作角色，要非本案詐欺集團之核心，亦未見被告除事實欄所載行為外，復分擔本案詐欺集團之其他犯罪分工，其參與本案詐欺集團之程度仍應與主導者有別；又被告於本院準備程序及審理中均坦認犯行，亦符合組織犯罪防制條例減刑之規定；酌以被告雖已與告訴人達成調解，然並未依照調解條件履行，此有調解筆錄、本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表在卷可佐（見本院卷第87至88頁、第136-1頁），及本案告訴人遭詐騙財物數額、被告之素行、智識程度、生活狀況、告訴人對本案之量刑意見（見本院卷第132頁、第136-1頁）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。三、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表編號1所示之工作證，係被告自不詳詐欺集團成員所取得電子檔案後自行列印，並配戴此物與告訴人見面；附表編號2所示之收據係被告提供與告訴人簽署之偽造收據；而附表編號3所示之行動電話，係被告所有，且為其與「姜」、「一粒」及其他詐欺集團成員聯繫所用之物，此據被告供承在卷（見本院卷第67至68頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡扣案如附表編號2所示之收據，其上偽造之紅色印文2枚、「林文義」署押1枚、藍色印文1枚，屬偽造收據之一部分，已因該收據之沒收而包括在內，自不為重複沒收之諭知。　㈢本案被告與告訴人面交所得之現金280萬元，固屬其犯罪所得，惟已實際合法發還與告訴人，此有贓物領據在卷可佐（見偵卷第57頁），是依刑法第38條之1第5項規定，毋庸諭知沒收。　㈣被告於偵查時供稱：我做詐騙收款至今未曾領取到任何報酬，包含車錢都是我自己出的等語（見偵卷第183頁），且卷內並無積極證據足認被告因本案而實際獲有犯罪所得，無從諭知沒收或追徵。參、不另為無罪部分：　　公訴意旨另認被告與所屬詐欺集團向告訴人詐騙部分亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。惟犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。本件被告所屬詐欺集團在對告訴人施用詐術之後，由被告前往欲收取款項，然因告訴人業已報警，且被告係於尚未取得款項前即遭警逮捕（見本院卷第67頁），是並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，原應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分與前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：詐欺犯罪危害防制條例第43條犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱數量備註處理方式 1 聯巨公司工作證 1張姓名：林文義部門：有價證券部職務：線下證券員沒收 2 聯巨公司之收據 1張金額：981萬0,929元沒收 3 iPhone 7 plus手機 1支 IMEI碼：000000000000000號 SIM：+00000000000號沒收

2025-03-27

TYDM-113-金訴-1503-20250327-2

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