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聲請具保停止羈押

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度聲字第221號聲請人即被告虞承彥上列被告因加重詐欺案件（114年度金訴字第287號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文虞承彥於取具並繳納保證金新臺幣伍萬元後，准予停止羈押。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告（下稱聲請人）虞承彥案情明朗，因家境不甚理想，希望能具保新臺幣（下同）3萬元准予停止羈押，被告會乖乖去派出所準時報到，被告反省很久，渴望回到家人身邊幫忙，且願意接受刑事責任處分等語。二、聲請人因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴，經本院訊問後，聲請人坦承有起訴書所載之參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，而依卷內告訴人證述、起訴書所載之相關證據等，足認聲請人涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項第2款洗錢未遂等嫌疑重大，而被告曾於113年11月間，加入白杰民在內之詐欺犯罪組織，並持提款卡提領款項擔任車手，經聲請人於偵訊及本院調查時所供承，並有桃園市政府警察局中壢派出所刑事案件報告書、新北市政府警察局永和分局偵查報告在卷可查，然聲請人於前案犯行後不到3 個月，又加入另一個詐欺集團為本案犯行，而聲請人稱因負擔家境才又為本件犯行，是有事實足認被告有反覆實施刑法第339條之4之加重詐欺犯罪之虞，而有羈押之原因，且此縱以具保、責付、限制住居等方式，亦無法讓聲請人就此不為相同犯行，而有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條之1第1 項第7款規定，自114年3月12日起羈押3月在案。三、被告及得為輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。本件聲請人聲請具保停止羈押，經本院審酌其羈押之原因仍存，然本件聲請人坦承犯行，並經本院辯論終結，如命其提供相當擔保金，應可替代羈押之處分，故雖有羈押之原因，然尚無羈押之必要，並考量本件聲請人與詐欺集團成員原欲向告訴人謝如蕙收取之金額為83萬元，其本案前之同日上午，即曾前往臺中市大里區向其他被害人收取20萬元，認聲請人請求以提出3萬元之保證金以停止羈押，金額稍嫌過低，准予聲請人提出保證金5萬元後停止羈押；若聲請人未能取具並繳納前揭保證金，其原受羈押之原因與必要性尚仍存在，有繼續羈押之必要，附此敘明。四、依刑事訴訟法第121條第1項、第110條第1項、第111條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　吳育汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫偲綺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　粘柏富上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚

2025-03-27

CYDM-114-聲-221-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第3042號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林質辛上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22946號），本院判決如下：　　主　文丁○○犯附表所示之罪，處如附表所示之刑。　　事　實一、丁○○明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構之帳戶任意提供他人使用，常與財產犯罪密切相關，被他人作為人頭帳戶實行詐欺犯罪使用，提領被害人遭他人財產犯罪而匯入帳戶之款項，以製造金流斷點，致無從追查財產犯罪所得之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去向而洗錢；竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月7日11時3分許，將其所有之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（以下簡稱甲帳戶）及臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（以下簡稱乙帳戶）之提款卡（含密碼）予真實姓名、年籍不詳之成年人。嗣該人或其共犯（無證據顯示為未成年人，亦無證據足證丁○○知悉實行詐欺取財之人數為3人以上）取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，詐騙附表所示之甲○○、乙○○、戊○○、己○○、丙○○等人(以下簡稱甲○○等5人)，致其等陷於錯誤，匯款至丁○○如附表各該編號所示之帳戶內，再由不詳之人將附表編號1至4所示之人匯入之款項，以及附表編號5所示之丙○○匯入之款項中之新臺幣(下同)50,914元贓款提領一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢（遭詐騙時間、詐欺方式、匯款時間、金額、匯入帳戶均如附表各編號所示）。丁○○依其智識經驗，已預見如提供帳戶供人使用後，再依指示提領、轉匯款項，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領款項之目的係在於取得詐欺所得贓款及掩飾其他共犯犯行，竟自單純提供帳戶之幫助犯意提升為共同犯罪之意思，而基於縱使發生詐欺取財，及因此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢之不確犯意，於113年3月8日14時19分、21分許各轉帳30,000 元、19,100元至中國信託000-000000000000號帳戶，以製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經甲○○等5人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。二、案經甲○○等5人訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、程序部分—關於證據能力之說明：　　本判決所引用具傳聞證據性質之供述證據，因被告丁○○於本院審理時同意有證據能力（本院卷第52頁），並於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、實體部分—得心證之理由：　（一）訊據被告丁○○固坦承甲、乙帳戶為所申辦持用，及其於 113年3月8日14時19分、21分許，知悉其所有乙帳戶內之款項應為詐欺集團詐騙所得之贓款，仍轉帳30,000元、19,100元至中國信託000-000000000000號帳戶等事實，且對於詐欺集團取得甲、乙帳戶之提款卡和密碼後，詐騙附表所示之告訴人，其等因此匯款至甲、乙帳戶內，旋遭詐欺集團成員之人提領一空，等情亦不爭執，惟矢口否認涉有上開犯行，辯稱：我不小心遺失甲、乙帳戶的提款卡，因為怕忘記密碼，所以將密碼寫在紙上，跟提款卡一起放在一個黑色的皮夾裡面，某一天我帶這個皮夾去領錢，把皮夾放在提款機上忘記帶走；我更換新手機的時候要重新輸入帳號密碼登入甲帳戶，才發現裡面餘額多了5萬元，才想起來提款卡已經不見了，都沒有去報案，我就知道應該是詐騙集團所以才馬上把錢領出來，去派出所報案，但是警察叫我先收者，到時候看檢察官怎麼處理云云。經查：　（二）上開被告丁○○供承及不爭之事實，有證人即告訴人甲○○ 等5人警詢之證詞可佐，並有告訴人甲○○之網銀交易明細、通訊軟體MESSENGER對話紀錄(警卷第47至50頁)；告訴人乙○○之網銀交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄( 警卷第65至68頁)；告訴人戊○○之網銀交易明細、通訊軟體MESSENGER對話紀錄(警卷第75至79頁)；告訴人己○ ○之匯款憑條、通訊軟體LINE對話紀錄(警卷第87至88頁 )；甲帳戶之開戶資料、交易明細(警卷第33至35頁)；乙帳戶之開戶資料、交易明細(警卷第37至39頁)；臺灣臺南地方檢察署103年度偵字第10872號不起訴處分書1 份(偵卷第77至79頁)；被告臺南市政府警察局第三分局安中派出所受（處）理案件證明單(偵卷第29頁)在卷可參。是被告之甲、乙帳戶已遭詐欺集團取得，用於收取並隱匿甲○○等5人匯入之詐騙贓款等事實，堪以認定。　（三）被告丁○○雖以前詞置辯，然查：　　　⒈被告於本院審理時自承：甲、乙帳戶的密碼都是一樣的，是依照我跟我太太的生日改的，我太太是10月14日生，我生日是12日，所以密碼是101412；我帶黑色的皮夾裡面有甲、乙帳戶、中國信託的提款卡，此外沒有身分證或其他東西，我領中國信託那張卡的錢後，只有拿走中國信託的提款卡，小皮夾就放在海佃路7-11的提款機上忘記帶走等語(見本院卷第49、61頁)，則其所有甲、乙帳戶之提款卡密碼既然是被告與其妻生日之組合，並非難記之號碼組合，衡諸常情，實無另外將密碼寫在提款卡上之必要；參以被告已經有1年多沒有使用甲、乙帳戶，甲帳戶裡面僅餘400多元，乙帳戶內並無存款，而被告除甲、乙帳戶之外，另外尚有合作金庫以及台新銀行一情，亦據被告於偵查中供述明確(見偵卷第66、6 7頁)，則被告實無攜帶甲、乙帳戶提款卡出門，及將密碼書寫在提款卡上之必要；況被告前因於103年3月間交付金融機構帳戶予真實姓名年籍不詳之人而涉犯幫助詐欺罪嫌經警移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後以10 3年度偵字第10872號為不起訴處分，有該不起訴處分書在卷可憑(見偵查卷第77頁至79頁)，被告供承其自該案經檢察官為不起訴處分後，已經知悉詐欺集團會利用別人的帳戶資料去做詐騙或其他非法使用(見偵查卷第68 頁、本院卷第52頁審理筆錄)，基此，被告已知悉應謹慎防止別人取得其提款卡密碼，避免遭人作為詐騙或其他非法使用，然被告卻稱將密碼寫於甲、乙帳戶提款卡上，使非法取得提款卡者，可任意提領該帳戶內之款項，甚且於發現遺失後，從未掛失提款卡(見本院卷第58 頁)，實有違常情。是被告辯稱甲、乙帳戶之提款卡與密碼一同遺失一情，與常理不符，要難憑採。　　　⒉再者，依現今社會金融交易常情，遺失帳戶提款卡或存摺者，隨時可以電話或網路申報方式向郵局、銀行等金融機構申報遺失，而使遺失或失竊之提款卡、存摺失效。是詐欺集團成員若以拾撿或竊取方式取得之帳戶，作為遭詐欺取財之被害人匯款之帳戶，則需承受被害人匯款後，渠等取得詐騙所得前，甚至於被害人匯款之前，該帳戶提款卡、存摺已因帳戶所有人向銀行申報遺失或遭竊而遭停止使用之風險。尤有甚者，於使用竊盜或拾撿所得提款卡、存摺提領被害人匯入款項之際，亦有可能因原帳戶持有人業已報警而為警當場逮捕。是罕見詐騙集團以未經帳戶使用人同意交付，如竊取或拾撿失竊所得之帳戶作為被害人匯款帳戶，故被告辯稱並未交付提款卡給詐騙集團，而係遺失遭詐騙集團取走使用云云，與常情相違，尚難採信。　（四）綜上，被告丁○○所辯，均無可採。本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。　　三、新舊法比較：　　　　　（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，有最高法院113年度台上字第2 303號判決意旨可資參照。　（二）被告丁○○行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並於同年0月0日生效施行。經整體適用比較新舊法之結果，應認被告行為時即修正前洗錢防制法第14 條第1項之規定較有利於被告，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處。四、論罪科刑：　（一）按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。如就構成犯罪事實之一部，已參與實施即屬共同正犯。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的；且不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。　（二）被告丁○○雖提供甲、乙帳戶資料與真實姓名、年籍不詳之成年人使用時，雖僅係對於他人欲遂行詐欺及洗錢犯行資以助力，惟其後於附表編號5所示時間，提領丙○○ 匯入甲帳戶之部分贓款49,100元，以製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向。顯係就原幫助犯意提昇為共同正犯之犯意，並參與實施詐欺取財、一般洗錢犯行，而與該姓名不詳之成年人，就其後提、匯款之詐欺取財、一般洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔。　（三）是核被告丁○○交付甲、乙帳戶資料與上開姓名不詳之成年人，供作詐騙甲○○等5人存、提款之人頭帳戶使用所為，係犯幫助詐欺、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯；又其嗣後提領附表編號5丙○○匯入甲帳戶之部分贓款所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其幫助詐欺、幫助一般洗錢之低度行為，應為所犯共同詐欺取財、一般洗錢之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與該不詳姓名成年人間，就上開詐欺取財及一般洗錢犯行，彼此間有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯。　（四）爰審酌被告丁○○前已有提供金融機構帳戶予真實姓名不詳之人，經檢察官為不起訴處分之紀錄，竟提供甲、乙帳戶之提款卡（含密碼）予真實姓名不詳之詐欺集團成員使用，復提領附表編號5丙○○匯入之部分贓款，所為造成甲○○等5人財產損失，並使共犯得以掩飾真實身分，匯入之犯罪所得遭轉出或提領，即製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，所為損害財產交易安全，及社會經濟秩序，助長社會犯罪風氣，且破壞人際信任關係；又被告始終否認犯行，但與附表編號3所示戊○○成立和解，約定分期賠償其損害，並已依約給付第1期款項，有本院114年度附民字第522號和解筆錄及台北富邦銀行交易明細影本在卷可參(本院卷第81、83頁)，惟尚未與附表所示其餘告訴人達成和解，賠償損害之態度，兼衡被告於本院審理時自承之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如附表所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。五、沒收：　(一)附表編號5所示告訴人丙○○遭詐騙之款項，其中經被告丁○ ○轉匯49,100元，此為被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　(二)未扣案之被告丁○○所申辦之甲、乙帳戶提款卡，固係被告所有，供本案犯罪所用之物，惟可隨時掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰不予宣告沒收。　(三)查匯入甲、乙帳戶內之款項，為本案洗錢之財物，依洗錢防制法第25條第1項規定，應予沒收，然附表編號1至5所示之款項，除附表編號5其中之49,100元為被告所轉匯外，其餘均已遭提領一空，且無證據證明係被告所提領，故本院考量該等款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳坤城提起公訴，檢察官庚○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　7 　　日附錄所犯法條：洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　附表:（民國/新臺幣）編號告訴人詐騙方式和(調)解情形主文 1 甲○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體MESSENGER與甲○○聯繫，並佯稱：其未開通簽署金流服務云云，致甲○○陷於錯誤而依指示於113年3月10日19時35分許匯款9,018元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領、轉匯一空。甲○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 丁○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬玖仟壹佰元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 2 乙○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與乙○○聯繫，並佯稱：其未簽署認證云云，致乙○○陷於錯誤而依指示分別於113年3月10日18時47分許、19時16分許匯款1萬9,985元、1萬6,985元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。乙○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 3 戊○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體MESSENGER與戊○○聯繫，並佯稱：其未簽署認證云云，致戊○○陷於錯誤而依指示分別於113年3月10日18時32分許、36分許匯款4萬9,985元、3萬1,987元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。丁○○應給付戊○○共4萬元，給付方式為：114年3月6日匯款第一期款項1萬元，其餘款項3萬元，從114年4月5日起至全部清償止，每月5日以前（含當日）給付2,000元，若一期不履行，則視為全部到期。(本院和解筆錄、台北富邦銀行交易明細影本各1份，本院卷第81、83頁) 4 己○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與己○○聯繫，並佯稱：投資股票可獲利云云，致己○○陷於錯誤，依指示於113年3月7日11時3分許匯款10萬元至被告之國泰帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。己○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 5 丙○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與丙○○聯繫，並佯稱：投資股票可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於113年3月8日10時5分許匯款10萬元至被告之國泰帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領其中50,914元，再經丁○○轉匯其中49,100元至其名下中國信託銀行000-000000000000號帳戶並提領之。丙○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁)

2025-03-27

TNDM-113-金訴-3042-20250327-1

聲

臺灣桃園地方法院

發還保證金

臺灣桃園地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度聲字第492號聲請人即具保人陳乃如被告賴信儒上列聲請人即具保人因被告詐欺等案件（本院111年度訴字第144 8號），聲請發還保證金，本院裁定如下：　　主　文陳乃如繳納之保證金新臺幣伍萬元及其實收利息，均准予發還。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即具保人陳乃如因被告犯詐欺等案件，於民國111年3月4日繳納保證金新臺幣（下同）5萬元，該案業經判決有罪確定，且被告已入監執行，請准發還保證金等語。二、按撤銷羈押、再執行羈押、受不起訴處分、有罪判決確定而入監執行或因裁判而致羈押之效力消滅者，免除具保之責任；被告及具保證書或繳納保證金之第三人，得聲請退保，法院或檢察官得准其退保。但另有規定者，依其規定；免除具保之責任或經退保者，應將保證書註銷或將未沒入之保證金發還。刑事訴訟法第119條第1項至第3項定有明文。又以現金繳納保證金具保者，保證金應給付利息，並於依刑事訴訟法第119條第3項規定發還時，實收利息併發還之。亦為刑事訴訟法第119條之1第1項前段所明定。三、經查，被告賴信儒因犯詐欺等案件，前經臺灣桃園地方檢察署檢察官向本院聲請羈押（111年度聲羈字第90號），本院訊問後，裁定以保證金5萬元具保，由聲請人於111年3月4日繳納現金後釋放被告，此有刑事被告保證書、國庫存款收款書及法院前案紀錄表等件附卷可稽。上開案件經本院以111 年度訴字第1448號判決被告有期徒刑1年6月（共25罪）、有期徒刑1年2月（共2罪），並於113年3月26日確定在案；再被告於113年1月8日因詐欺案件入監服刑，嗣於113年11月12 日接續執行本案（臺灣桃園地方檢察署113年度執字第7205 號囑託臺灣臺北地方檢察署以113年度執助字第1247號執行），有卷附法院在監在押簡列表、法院前案紀錄表可佐。是聲請人具保責任業已免除，揆諸前揭說明，其聲請發還保證金，核無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第119條、第119條之1第1項前段、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　朱曉群以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃冠霖　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TYDM-114-聲-492-20250327-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第212號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告郭保兒上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33900號），本院判決如下：　　主　文戊○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實戊○○可預見金融機構帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，倘有人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡、密碼，則該帳戶可能作為對方收受、提領詐騙他人財產犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍以縱取得其帳戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收受、提領贓款使用，以掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助意圖為自己不法所有而詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，於民國113年6月6日上午10 時47分許前某時，將其申設中華郵政股份有限公司局號0000000 號、帳號0000000帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡、密碼交與真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員使用，以此方式幫助該詐欺集團為詐欺取財犯行時，方便收受、提領贓款，以掩飾、隱匿該犯罪所得之去向與所在。嗣取得戊○○上開帳戶之成年詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有而詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，以如附表所示之方式分別對如附表所示之人為詐欺取財行為，致如附表所示之人均陷於錯誤而依指示於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至戊 ○○上開郵局帳戶內，再由該詐欺集團成年成員操作戊○○前揭帳戶，提領如附表所示詐欺得款，並藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向及所在得逞。嗣經如附表所示之人發覺有異而報警處理，因而查悉上情。　　理　由一、證據能力部分當事人均不爭執。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告戊○○固坦承郵局帳戶為其申辦及使用等情，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，辯稱：伊並未提供上開帳戶之提款卡、密碼與他人，伊係隨身攜帶郵局帳戶提款卡，而不慎遺失提款卡，伊不清楚遺失過程，有將提款卡密碼與提款卡放在一起云云。經查：　㈠郵局帳戶為被告申辦及使用乙情，為被告所承（見警卷第7頁至第13頁；偵卷第93頁至第95頁；審金訴卷第75頁）；又真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，致如附表所示之人陷於錯誤，並依指示於如附表所示之時間將如附表所示之金額，匯款至被告上開帳戶，款項旋即遭提領一空等情，有證人即附表編號1至3 所示各告訴人所述，並有附表編號1至3所示各次詐欺犯行之相關書證（詳見附表編號1至3「相關書證」欄所示）存卷足憑。是被告申設之郵局帳戶提款卡及密碼，確遭從事詐欺犯罪之人用以作為詐欺告訴人3人之匯款工具乙節，應堪認定。　　㈡被告應具有幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意　⒈按刑法之故意犯，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意，刑法第13條第2 項定有明文。是被告若對於他人可能以其所交付之金融機構帳戶，進行詐欺取財及洗錢之犯罪行為，已預見其發生而其發生並不違反其本意，自仍應負相關之罪責。另犯罪之動機，乃指行為人引發其外在行為之內在原因，與預見構成要件該當行為之故意應明確區分。亦即，行為人只須對構成要件該當行為有所預見，其行為即具有故意，至於行為人何以為該行為，則屬行為人之動機，與故意之成立與否無關。因此，如行為人對於他人極可能將其所交付之金融機構帳戶之提款卡及提款卡密碼等資料，供作詐欺取財及洗錢等犯罪行為之工具使用一事，已有所預見，但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態，而將帳戶資料交付他人，無論其交付之動機為何，均不妨礙其成立幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，合先敘明。　⒉被告雖以前揭情詞置辯，然關於前開辯詞均不採信之理由，分敘如下：　⑴被告雖辯稱：伊有將密碼寫在紙上與提款卡放在一起，一同遺失云云。惟一般稍有社會歷練、經驗之人，應當知悉提款卡與密碼若同放置一處，帳戶遭他人使用之可能性越高，且提款卡密碼乃個人金融帳戶之保護機制，倘非由設定該密碼之人告知，外人實難知悉，然被告卻將提款卡及密碼放置一處，置令帳戶密碼陷於可能遭他人窺見之危險狀態。又縱令記性不佳而有書寫密碼必要，亦應將提款卡及密碼分別存放，以防提款卡失竊或遺失時，帳戶內款項遭他人盜領。且被告對於遺失之過程一概推諉不清楚，然其既稱已良久未使用郵局帳戶，且帳戶內並無餘款（見偵卷第93頁至第95頁），何以其有隨身攜帶郵局帳戶提款卡之需求，而無故增加遺失提款卡之風險，被告所辯實與常情有違，故被告辯稱其提款卡及密碼一併遺失云云，礙難採信。　⑵復觀以被告郵局帳戶之交易明細（見偵卷第87頁），該帳戶於告訴人己○○因受詐欺陷於錯誤而匯款前，帳戶餘款為新臺幣2元，而呈現無法再操作自動櫃員機提領款項之狀態，此情實與一般提供帳戶之人，因預見帳戶將交由他人使用，本身將失去帳戶控制權而會將不常使用帳戶交付詐欺集團使用，以減少個人損失之舉如出一轍。再者，從事詐欺犯罪之人既以詐取他人財物為目的，並使用人頭帳戶作為贓款匯入、領出之工具，應知社會上一般常人當發現其帳戶提款卡及密碼等重要資料遺失或遭竊，將立即報警或向金融機構辦理掛失止付，故在此情形下，如係以拾獲或竊得之帳戶作為取得詐騙款項之帳戶，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法提領贓款，衡情從事詐欺犯罪之人應無大費周章從事於犯罪行為，自身卻無法獲致犯罪所得之理。換言之，從事此等財產犯罪之人，若非能確信用以獲致匯款之帳戶所有人不會去報警或掛失止付，以確保其等能自由地使用該帳戶，則其等應不至於以該帳戶作為獲致被害人匯款之工具，足證被告郵局帳戶既經從事詐欺犯罪之人利用為匯款之人頭帳戶，該實施詐欺取財之行為人，於向告訴人施用詐術時，不但確已取得該帳戶提款卡、密碼等資料，且應有把握該帳戶不會被帳戶所有人掛失止付，方會將該等帳戶作為取得詐款之用，而不致率然使用來路不明或是遺失之帳戶，是依上開所述，自難認從事詐欺犯罪之人係以竊盜、侵占遺失物或其他不法方式取得被告郵局帳戶，而應係獲得被告之配合及交付，始持以作為本案詐欺使用。另被告雖有於113年6月16日前往高雄市政府警察局前鎮分局瑞隆派出所報警稱其遺失帳戶，然斯時附表所示各告訴人所匯款項，業經提領一空，而無從為被告有利之認定。　⑶綜上各情，益徵確係被告提供郵局帳戶之提款卡及密碼與從事詐欺犯罪之人使用無訛，且足堪認定被告提供郵局帳戶之時間點，應係告訴人己○○於113年6月6日上午10時47分許因受詐欺陷於錯誤而匯款前某時。　⒊查金融帳戶事關存戶個人財產權益之保障，屬個人理財之工具，若與存戶之金融卡及密碼結合，專屬性、私密性更形提高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可自由流通使用該金融卡，稍具通常社會歷練之一般人亦應具備妥為保管該等物品，縱有特殊情況，致須將該等物品交付予自己不具密切親誼之人時，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，以防止遭他人違反自己意願使用或不法使用之常識，且金融卡及密碼等有關個人財產及身分之物品，如淪落於不明人士手中，極易被利用為與財產有關之犯罪工具。又邇來以各類不實電話內容而詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪，多數均係利用他人帳戶作為詐欺所得財物之出入帳戶，業經媒體廣為披載，金融機關亦一再提醒勿將帳戶資料提供他人使用之重要性。是依一般人通常之知識、智能及經驗，應已知悉將帳戶資料交付他人，極可能使取得帳戶資料者藉帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查。查被告行為時為已滿38歲之成年人，自陳國中肄業之智識程度，且有工作經驗等情，業據被告於本院審理時供稱明確（見審金訴卷第78頁），是依被告一般社會生活經驗，其對上情當難諉為不知，對政府大力再三呼籲勿將帳戶資料任意提供他人使用，以免涉嫌詐欺等情，應可知悉，竟仍將郵局帳戶資料交付年籍不詳之詐欺集團成員作為詐欺取財及一般洗錢之出入帳戶使用，此當為被告所能預見，且其發生並不違反被告之本意，被告有幫助從事詐欺犯罪之人使用其帳戶犯詐欺取財罪及一般洗錢罪之不確定故意甚明。　㈢綜上所述，被告前揭所辯，均不足採。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　三、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而查被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布、同年8月2日施行，就何者有利於被告，分別說明如下：　⒈洗錢防制法第2條之修正僅在文字簡化並將洗錢行為與保護法益做明確連結，毋庸為新舊法之比較。　⒉洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，113年修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是依上開條文之修正結果，本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑雖降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，然修正前洗錢防制法第14條第 3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖非法定刑之變更，但為刑罰範圍之限制，亦應在綜合比較之列，而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，故依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　　　　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一個提供郵局帳戶之行為，同時幫助詐欺集團成員向告訴人3人犯詐欺取財罪，以及掩飾、隱匿犯罪所得之幫助一般洗錢罪，而具有局部之同一性，乃一行為觸犯數罪名及侵害數法益之想像競合犯，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢被告前因違反毒品危害防制條例、竊盜案件（9罪），經臺灣屏東地方法院以109年度聲字第347號裁定定應執行有期徒刑 3年6月確定，於112年12月12日假釋出監並付保護管束，於1 13年5月17日保護管束期滿假釋未經撤銷視為執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，其於徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。且本件起訴書有記載被告構成累犯之事實及請求本院依刑法第47條第1項規定加重被告之刑，並提出刑案資料查註紀錄表為證，本院自得依上開資料作為是否論以累犯及加重其刑之裁判基礎。本院審酌被告前開構成累犯之案件雖與本案罪質不同，然被告於前案入監執行完畢未滿1月，卻再犯本件有期徒刑以上之罪，被告顯然未能汲取教訓，對於刑罰反應力薄弱，未因前案刑罰之執行知所警惕，主觀惡性較重，且本案亦無司法院釋字第775號解釋所指依法加重最低本刑致生不符罪刑相當原則之情形，故應依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　㈣被告幫助本案詐欺集團成員犯一般洗錢罪，核屬幫助犯，已如前述，其未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。並依法先加後減之。　　㈤爰審酌被告將金融帳戶資料提供交付與不詳之人使用，幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，產生金流斷點，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，使告訴人3人遭騙所匯款項，經提領後，即難以追查犯罪所得去向與所在，切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，致使告訴人3人難以向施用詐術者求償，不僅侵害財產法益，亦使詐欺集團更加猖獗氾濫，影響社會治安，且犯後否認犯行之犯後態度，實不宜輕縱，且迄今尚未與告訴人3人達成和解或賠償損失；及其本案提供之帳戶數量（1 帳戶）、被害人數（3人）、各告訴人遭詐欺金額；另考量被告於本院審判程序自承之智識程度、家庭經濟狀況及前科素行（除前開構成累犯部分不予重複評價，詳見卷附法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金如易服勞役諭知折算標準。　四、沒收　　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而其他法律針對沒收另有特別規定，依刑法第11條「特別法優於普通法」之原則，自應優先適用該特別法之規定。又洗錢防制法第18條第1項於113年7月3 1日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。然本案並無查獲任何洗錢之財物或財產上利益，再依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　翁碧玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林沂㐵附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。　　前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附表】編號告訴人詐欺實行時間及方式匯入時間及金額（新臺幣，不含手續費）相關書證 1 己○○ 詐欺集團成員於113年6月5日下午4時6分許，佯裝己○○姪子，向己○○詐稱急需借貸款項云云，致己○○陷於錯誤，而依指示為右列之匯款。 113年6月6日上午10時47分許、20萬元。 *被告郵局帳戶之交易明細。 *對話紀錄。 2 丙○○ 詐欺集團成員於113年6月7日下午1時3分許，佯裝為丙○○之外甥，向丙○○詐稱急需借貸款項云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示為右列之匯款。 113年6月7日下午1時40分許、5萬元。 *被告郵局帳戶之交易明細。 *轉帳交易明細。 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年6月7日某時許，佯裝丁○○之表哥，向丁○○詐稱急需借貸款項云云，致丁○○陷於錯誤，而依指示為右列之匯款。 113年6月6日下午1時52分許、5萬元。 *被告郵局帳戶之交易明細。 *對話紀錄。 *轉帳交易明細。

2025-03-26

KSDM-114-審金訴-212-20250326-1

司票

臺灣高雄地方法院

本票裁定

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度司票字第2676號聲請人傅世豪相對人阮文淀當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　文相對人於民國一百零九年七月十日簽發之本票內載憑票交付聲請人新臺幣伍萬元，得為強制執行。程序費用新臺幣柒佰伍拾元由相對人負擔。　　理　　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國109年7月10日簽發之本票一紙，票據號碼0000000號，內載金額新臺幣50,000 元，未載到期日，並免除作成拒絕證書。詎經聲請人於民國 109年7月10日向相對人提示未獲付款，為此提出該本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新台幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　司法事務官李曜崇附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-03-26

KSDV-114-司票-2676-20250326-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2303號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告凃麗華上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1022號、第1023號），本院判決如下：　　主　文凃麗華幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、凃麗華雖預見將金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得，竟仍基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得亦不違背其幫助本意之故意，於民國112年8月1日10時52分許，在桃園捷運山鼻站附近統一超商，將名下中華郵政帳號000-0000000000 0000號帳戶（下稱郵局帳戶）、國泰世華商業銀帳號000-00 0000000000號(下稱國泰帳戶)、臺灣土地銀行帳號000-0000 00000000號(下稱土銀帳戶)之存摺、提款卡(含密碼)，以交貨便方式寄送予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「毛耀宗」之人（下稱「毛耀宗」）。「毛耀宗」所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員以如附表所示詐欺方法，對如附表所示之人實行詐術，致如附表所示之人均陷於錯誤，而於如附表所示之時間，分別匯入如附表所示金額之款項至如附表所示帳戶內，上開款項旋遭提領一空，而掩飾詐欺犯罪所得。嗣經如附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始為員警循線查悉上情。二、案經周遠欣、楊瑞文、溫淙堯、張永欽訴由臺南市政府警察局學甲分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本案以下所引用屬傳聞證據性質之證據，被告於本院審理時表示同意有證據能力，本院審酌該證據作成之情況，認均無不適當情事，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。二、訊據被告坦承有於上開時間、地點，以上開方式，將上開帳戶資料寄交予「毛耀宗」之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱：伊的朋友夏成全說他女友要匯款給他，要求伊寄帳戶給「毛耀宗」，伊透過LINE與「毛耀宗」聯絡，依「毛耀宗」之指示將帳戶提款卡及密碼寄給「毛耀宗」云云。　㈠被告於上開時間、地點，以上開方式將國泰、郵局、土銀帳戶資料寄予「毛耀宗」；「毛耀宗」所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，對如附表所示告訴人實行如附表所示之詐術，致其等均陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示金額之款項轉入如附表所示帳戶，上開款項旋遭提領一空之事實，業據被告供認明確，並有如附表所示證據、郵局、國泰、土銀帳戶基本資料及交易明細各1份在卷可稽（見警一卷第89至94頁、警二卷第117至119頁、第121至1 23頁），此部分事實堪以認定。是以，如附表所示告訴人遭詐騙之款項已不知去向，顯然已造成金流斷點，足以隱匿該詐欺取財犯罪所得。被告申辦之國泰、郵局、土銀帳戶確已遭詐欺集團成員使用為詐欺取財犯罪及洗錢之匯款帳戶。　㈡按幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，該犯罪有既遂之可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者係犯何罪名為必要。次按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實預見其發生，而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條第1項、第2項分別定有明文，前者稱為直接故意，後者則稱為間接故意。又金融存款帳戶事關存戶個人財產權益之保障，與存戶之存摺、印章、提款卡結合，其專屬性、私密性更形提高，除非本人授權或與本人具密切之關係者，難認有何理由可自由流通使用金融帳戶；縱有特殊情況偶有將金融帳戶提供他人使用之需，亦必深入瞭解其用途後再行提供使用，恆係吾人日常生活經驗與事理；且金融帳戶為個人理財之工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請開戶，任何人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，並無困難，此乃眾所周知之事實。觀諸現今社會上，詐欺集團蒐購人頭帳戶，持以實施詐欺取財犯罪之事，常有所聞，政府機關、金融機構及大眾媒體亦一再宣導或報導，已屬吾人一般社會經驗及常識，是倘持有金融帳戶之人任意將其帳戶提供予身分不詳之人使用，自預見該金融存款帳戶將被用於實施詐欺取財犯罪，並產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之洗錢效果。查：　　⒈被告係00年0月00日出生之人，供陳其學歷為國中畢業，其從 20餘歲時即開始工作，曾從事餐飲業、保全等工作（本院卷第187頁），且其能使用通訊軟體對外溝通聯絡，並非不諳世事之人，故以被告之學歷、生活及工作經驗，其理應瞭解目前社會現況，金融機構對於金融帳戶申請使用資格並無特別限制，一般人申請金融帳戶並非難事，則若有身分不明之人蒐集他人金融帳戶資料，自與常理不合，甚有可疑，且現今社會，詐欺集團以各種名義蒐購人頭帳戶，持以實行詐欺取財犯罪，以此隱匿犯罪所得之事，時有所聞，自預見將金融帳戶資料提供予身分不詳之人，可能幫助他人實行詐欺取財犯罪，及隱匿犯罪所得之去向及所在。　⒉被告於本院審理時供稱：伊沒有見過「毛耀宗」，不知道「毛耀宗」是否為其真實姓名，除了以通訊軟體聯絡以外，沒有其他聯絡方式，伊不知道夏成全之女友需要匯款，為何要寄帳戶資料給「毛耀宗」，伊不知道夏成全與「毛耀宗」之關係，不知道為何需要3個帳戶資料等語（見本院卷第185、 186頁）。可知被告在提供上開帳戶資料前，對於「毛耀宗」之身分一無所知，除以通訊軟體與之聯絡外，別無其他聯絡方法，其對於「毛耀宗」將如何使用該帳戶資料、為何需借用3個帳戶資料及日後如何取回該帳戶資料等節，事先均無任何瞭解或控管，對於該帳戶資料將如何被使用，或是否取回該帳戶資料均不在意，顯具有縱有人以其等提供之金融帳戶作為收受及提領詐欺取財犯罪所得使用，且於不詳之詐欺集團成員提領後，即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果亦不違背其幫助本意之故意甚明，其上開辯解不足採信。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法　論罪科刑。　三、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項之規定，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。所謂行為後法律有變更者，包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更，有一於此，即克相當。故新舊法處罰之輕重雖相同，但構成要件內容寬嚴不同者，仍屬法律有變更。行為後法律有無「變更」，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆。準此，法院裁判時已在新法施行之後，如新舊法條文之內容有所修正，除其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，非屬該條所指之法律有變更者，可毋庸依該規定為新舊法之比較，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法外，即應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用（95年度第8次刑事庭會議參照）。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用（最高法院96年度台上字第3064號、第5129號、110年度台上字第1 489號判決意旨參照）。本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，其中修正第14條為第19條，並於113年7月31日公布施行。茲說明如下：　㈠修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本案不論依修正前後第2條規定均屬涉及隱匿特定犯罪所得之洗錢行為，並無新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律。　㈡修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定刑為「五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」是以，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，修正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑為「（二月以上）五年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，顯較修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」有利於被告，故本案應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　　　四、論罪科刑　㈠按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。　　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第1款、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告提供本案3個帳戶資料幫助詐欺集團成員分別向如附表所示告訴人實行詐術，致其等陷於錯誤分別匯款至上開帳戶，旋遭提領一空，而幫助隱匿犯罪所得，係以一行為幫助數次詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。查被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　　　　　　　㈣爰審酌被告將金融帳戶資料提供予身分不詳之人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更使如附表所示告訴人之受騙款項難以追返，自有可責；兼衡被告之年紀、素行（前曾犯賭博案件，經法院判處罪刑，詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其智識程度（學歷為國中畢業）、家庭（未婚、育有1名子女、現已成年）、經濟狀況（職業為保全、每月收入約新臺幣3萬餘元）、提供3個金融帳戶資料、如附表所示告訴人之受騙金額、無證據證明獲有犯罪所得，及被告否認犯行、迄未與如附表所示告訴人和解或賠償損失之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準。五、關於沒收部分　　㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」；「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告供稱未因犯本案之罪獲有所得（見本院卷第177頁），且亦無證據證明被告獲有犯罪所得，無從沒收犯罪所得。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；參以立法理由略以：考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等語。本案被告僅為幫助犯，而如附表所示告訴人匯款至如附表所示帳戶內之款項已遭詐欺集團成員提領一空，並未留存在帳戶內，如再諭知沒收，有過苛之虞，亦不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（民國/新臺幣）編號告訴人　　　詐欺方法　　　　匯款時間　匯款金額匯入帳戶　證據及卷證出處 1 周遠欣詐欺集團成員於112年8月1日10時52分前某時許，先透過臉書刊登家庭代工廣告連結，迨周遠欣點擊連結後，再以LINE暱稱「王雅鳳」向其佯稱：可利用網購平台「Time Square」儲值進行搶單，須完成30單交易，始能領取報酬云云，致周遠欣陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款匯款至右列帳戶。 112年8月1日 10時52分許 5萬元本案郵局帳戶 (警一卷第93頁) 1.周遠欣於警詢中之供述（警一卷第11頁至第17頁） 2.周遠欣之報案資料各1份（警一卷第25頁至第85頁） 112年8月1日 10時53分許 1萬元 2 楊瑞文詐欺集團成員於112年7月20日某時許，先透過臉書暱稱「陳夢薇」結識楊瑞文，迨兩人熟識後，向其佯稱：可加入「斯沃琪」公司進行投資買賣云云，致楊瑞文陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款匯款至右列帳戶。 112年8月1日 12時26分許 18萬6千元本案國泰帳戶 (警二卷第119頁) 1.楊瑞文於警詢中之供述（警二卷第11頁至第12頁） 2.楊瑞文之報案資料各1份（警二卷第31頁至第51頁、第107頁至第109頁） 3.楊瑞文提供與詐欺集團之對話紀錄截圖1份、郵政跨行匯款申請書2份（警二卷第139頁至第149頁） 3 温淙堯詐欺集團成員於112年7月17日21時許，先透過LINE暱稱「陳曉穎」結識温淙堯，迨兩人熟識後，向其佯稱：可加入「購物網」電商平台，儲值並完成交易後，可賺取15%獲利云云，致温淙堯陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款匯款至右列帳戶。 112年8月1日 9時53分許 5萬元本案土銀帳戶 (警二卷第123頁) 1.温淙堯於警詢中之供述（警二卷第15頁至第17頁） 2.温淙堯之報案資料各1份（警二卷第53頁至第85頁、第111頁至第113頁） 3.温淙堯與詐欺集團之對話紀錄與匯款明細截圖1份（警二卷第155頁至第160頁） 112年8月1日 9時54分許 5萬元 112年8月1日 9時59分許 3萬元 4 張永欽詐欺集團成員於112年7月6日某時許，先透過臉書暱稱「陳蘭靜」結識張永欽，迨兩人熟識互加LINE後，向其佯稱：可加入「道富金融」投資平台，操作外匯買賣，賺取獲利云云，致張永欽陷於錯誤，遂依指示於右列時間匯款匯款至右列帳戶。 112年7月31日 10時21分許 30萬元本案國泰帳戶 (警二卷第119頁) 1.張永欽於警詢中之供述（警二卷第19頁至第20頁） 2.張永欽之報案資料各1份（警二卷第87頁至第105頁） 3.張永欽提供之郵政跨行匯款申請書1份、與詐欺集團之對話紀錄與匯款明細截圖1份（警二卷第165頁、第169頁至第177頁）

2025-03-26

TNDM-113-金訴-2303-20250326-1

金訴

福建金門地方法院

違反洗錢防制法等

福建金門地方法院刑事判決　 113年度金訴字第37號公訴人福建金門地方檢察署檢察官被告許珮琳選任辯護人張琇惠律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第831、939號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，經合議庭裁定行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　文許珮琳幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣伍萬元；及依如附表3所示之給付方式及方法，向附表3所示之人給付如附表3所示之損害賠償金額。　　犯罪事實一、許珮琳已預見將金融帳戶提供予他人使用，可能遭利用作為收受、提領詐欺取財等財產犯罪所得之工具，並以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向，竟意圖為自己或第三人不法之所有，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國11 3年3月15日前之某日，將其所有之台北富邦商業銀行帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱本案富邦帳戶）之提款卡及密碼，暨本案富邦帳戶之網路銀行帳號、密碼提供予真實姓名年籍不詳、自稱「陳佳凱」之成年詐欺人士。嗣該真實姓名年籍不詳成年詐騙人士意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表2所示之時間，以附表2所示之詐騙方式，詐騙如附表2所示之人，致附表2所示之人均陷於錯誤，而於如附表2所示之匯款時間，將如附表2所示之金額款項分別匯入本案富邦帳戶，旋即遭提領一空，以此隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。二、案經許淑真、徐嘉鴻、邱淑庭分別訴由金門縣警察局金湖分局報告福建金門地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業經被告許珮琳於本院審理時坦承不諱（見本院卷第65至66、144至145頁），核與證人即告訴人許淑真、徐嘉鴻、邱淑庭於警詢（見偵1卷第31至34、53至54頁，偵2卷第37至39頁）之指述大致相符，並有金門縣警察局金湖分局書面告誡、被害人遭詐騙匯款一覽表在卷可佐（見偵 1卷第21至23頁），且有如附表2證據欄所示之各項證據可資佐證。依上開各項證據，已足資證明被告所為之任意性自白與事實相符，應可採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自同年8月2日起生效施行。經查：　⒈按新舊法律變更之選擇適用，除法律另有規定，或者關於易科罰金、易服勞役、易以訓誡、數罪併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，在實務上已另有統一見解外，關於法律變更比較適用規定並未修改之情況下，新舊法律應綜合其關聯條文比較後，予以整體適用而不得任意割裂之固定見解，仍屬普遍有效之法律論斷前提，故舊法或新法祇得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規定（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒉從而，經綜合比較新舊法，並依最高法院上開闡示之不得割裂分別適用不同新舊法之本旨，以本案之情形，以一般洗錢罪之法定刑比較而言，113年8月2日修正施行前洗錢防制法第14條第1項之法定最高度刑為有期徒刑7年，然依同條第3 項規定之限制，得宣告之最高刑為有期徒刑5年，法定最低刑依刑法第33條第3款之規定則為有期徒刑2月，113年8月2 日修正施行後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1億元之法定最高度刑則為有期徒刑5年，法定最低刑為有期徒刑6月；再綜參一般洗錢罪之處斷刑比較，被告於偵訊時並未坦承其有涉犯一般洗錢之犯行，是無論依113年8月2日修正施行前洗錢防制法第16條第2 項之規定，或修正施行後洗錢防制法第23條第3項之規定，均不得減輕其刑；而刑法第30條第2項雖規定得減輕其刑(此部分如後所述)，然係屬得減輕其刑而非必減輕其刑，故以原刑最高度至減輕最低度為量刑處斷(最高法院29年總會決議(一)、最高法院114年度台上字第500號刑事判決參照)。　⒊是以，本案經綜合比較結果，被告如適用其行為時之洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下(依刑法第30 條第2項規定減輕後，下限為1月以上，上限為7年以下，並受修正前洗錢防制法第14條第3項之前置犯罪詐欺取財罪之法定刑上限5年限制），裁判時法之之洗錢防制法第19條第1 項後段處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下(依刑法第3 0條第2項規定減輕後，下限為3月，上限為5年)，應認修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，依刑法第2 條第1項前段規定，本案應適用行為時之法。　㈡罪名：　⒈按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。因此如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。次按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108 年度台上字第3101號刑事判決意旨參照）。　⒉核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢罪數：　　被告提供其所有之本案富邦帳戶資料予自稱「陳佳凱」之真實姓名年籍不詳成年詐欺人士，使真實姓名年籍不詳成年詐欺人士得持以詐欺告訴人共3人，雖告訴人有數人，惟被告係以一次提供本案富邦帳戶資料之行為，同時侵害數法益，為同種想像競合犯，而該行為同時觸犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗錢罪，已如前述，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。此外，被告與真實姓名年籍不詳成年詐欺人士分工單純，即難遽認被告可自其與真實姓名年籍不詳成年詐欺人士之接觸過程中，預見有3人以上共同參與本案詐欺犯行，則卷內既無足夠事證顯示被告確有參與刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財之犯行，自無從以該罪論處，附此敘明。　㈣刑之減輕及不予減輕之說明：　　被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，考量其惡性及違法情節均較正犯為輕，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。至於辯護人雖替被告請求本院依刑法第59條酌減其刑等語(見本院卷第74頁)，然查卷內資料後，難認有何顯可憫恕之情狀，亦未有任何情輕法重之情形，自無刑法第59條適用餘地，辯護意旨即非可採，爰不予依刑法第59條酌減其刑。　㈤量刑：　⒈按刑事審判旨在實現刑罰權分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項以為科刑輕重之標準（最高法院95年度台上字第1662號刑事判決意旨參照）。而刑法第57條第10款所稱犯罪後之態度，係指被告行為後至偵查及審判終結前，其面對犯行時所持之態度，舉凡犯後坦承供述犯行，協助檢警查獲其他正共犯、是否積極填補被害人損害或與被害人達成和解等，均屬被告之犯後態度。簡言之，所謂犯後態度，係包含行為人之「犯後認罪」、「犯後行為」、「犯後悔悟之表現」等情事，而非僅單一考量被告是否於法院審理階段為認罪之表示。　⒉爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告提供金融機構帳戶供真實姓名年籍不詳成年詐欺人士充為詐欺犯罪之用，助長真實姓名年籍不詳成年詐欺人士之犯罪，破壞社會治安及金融交易秩序，使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，並得以製造金流斷點，導致檢警難以追查，所為實有不該，其雖於偵查中未能坦承犯行，惟考量其於本院審理時終能坦認犯行，且當庭表示願與告訴人調解或賠償其等所受損失（見本院卷第65、145至147頁），兼衡被告已與告訴人許淑真達成調解(全額賠償，見本院卷第151、159-2頁），而就未到庭之告訴人徐嘉鴻、邱淑庭受到之損害部分，被告亦表示：我願賠償告訴人徐嘉鴻、邱淑庭等2人受損害之全部金額(見本院卷第147頁)等情，足見被告在本案刑事程序中，除坦承犯行外，另盡其所能填補本案所有告訴人之全部損害，應可認其犯罪後態度良好；復參酌被告自述其大專畢業之智識程度，現為美廉社員工，月收入約35,000元之經濟狀況，未婚，無子女，罹患乳癌之健康狀況，有媽媽須扶養，自己居住，父母住金門之家庭生活狀況（見本院卷第146、1 61頁），暨其他犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第42條第3項規定，就併科罰金如易服勞役，諭知其折算標準。　㈥緩刑：　⒈被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，固非可取，惟審酌其於本院審理中坦認犯行，亦已與告訴人許淑真達成調解，願意賠償告訴人許淑真10,000元，暨表明願意分別賠償未到庭之告訴人徐嘉鴻20,000元、邱淑庭20 ,000元，認其經此偵審程序及罪刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，故認被告以暫不執行其刑較為適當，並衡酌本案之犯罪程度，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。　⒉又被告雖與告訴人許淑真達成調解(全額賠償)，及表示願主動賠償告訴人徐嘉鴻、邱淑庭等2人受損之全部金額，然為確保被告於緩刑宣告後能如期履行，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依如附表3編號1至3所示之給付方式及方法，給付如附表3編號1至3所示之人如附表3編號1至3所示之損害賠償金額，以保障全體告訴人之權益。另依刑法第74 條第2項第4款規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付50,000元。　⒊此外，倘被告未遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間之負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第 1項第4款之規定，檢察官自得向本院聲請撤銷上開緩刑之宣告，併予敘明。三、沒收：　　經查，告訴人遭詐欺並分別將如附表2編號1至3號之款項匯款至本案富邦帳戶，且該款項業經真實姓名年籍不詳成年詐欺人士提領一空，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，被告就前開之財物不具所有權及事實上處分權，是以，如本院仍依修正後之洗錢防制法第25條第1項予以沒收本件洗錢標的之財產，顯然有過苛之情形，爰不予宣告沒收。另被告所提供之金融帳戶資料，雖交付真實姓名年籍不詳成年詐欺人士作為犯罪所用之物，然該金融帳戶已被列為警示帳戶，無法再供交易使用，因認尚無沒收之實益，沒收亦欠缺刑法上之重要性，爰一併不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭宇倢提起公訴，由檢察官張維哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　宋政達以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　杜敏慧附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表1　　　　　　　　　　　　　編號本案偵查卷宗本判決簡稱 1 113年度偵字第831號偵1卷 2 113年度偵字第939號偵2卷附表2 編號告訴人詐騙時間、方式匯款明細證據時間金額 1 許淑真真實姓名年籍不詳成年詐欺人士於113年3月1日21時37分許，透過社群軟體Facebook發訊息邀約許淑真加入通訊軟體Line群組，向許淑真誆稱會告知台灣彩券今彩539之開獎號碼，致許淑真信以為真，陷於錯誤，依其指示匯款至本案富邦帳戶。 113年3月15日 13時30分許 10,000元 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ②臺北市政府警察局內湖分局潭美派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單。 ③許淑真提供其與詐騙集團成員之LINE對話紀錄。 ④許淑真提供之中華郵政內湖溪湖郵局帳戶影本、存簿轉帳資料。　（見偵1卷第37至49頁）　　 2 徐嘉鴻真實姓名年籍不詳成年詐欺人士於112年3月8日某時，邀約徐嘉鴻加入通訊軟體Line好友群組，向徐嘉鴻誆稱透過註冊某投資網站，可操做外匯獲利，致徐嘉鴻信以為真，陷於錯誤，依其指示匯款至本案富邦帳戶。 113年3月15日 19時45分許 20,000元 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ②新竹縣政府警察局橫山分局橫村派出所照片黏貼紀錄表【告訴人徐嘉鴻提供其與詐騙集團成員之LINE對話紀錄、轉帳紀錄】 ③新竹縣政府警察局橫山分局橫村派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。（見偵1卷第57至73頁）　 3 邱淑庭真實姓名年籍不詳成年詐欺人士於112年12月28日間，邀約邱淑庭加入通訊軟體Line好友群組，向邱淑庭誆稱下載某APP並加入會員後，可投資醫美課程獲利，致邱淑庭信以為真，陷於錯誤，依其指示匯款至本案富邦帳戶。 113年3月15日 21時50分許 20,000元 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ②新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表 ③刑案現場照片【告訴人邱淑庭提供其與詐騙集團成員之 Messenger對話紀錄、轉帳紀錄】。（見偵2卷第45至63頁）附表3 編號告訴人損害賠償金額 (新臺幣) 給付方法給付方式 1 許淑真 10,000元許珮琳應於114年2月23日前給付予許淑真。被告應匯款至許淑真於本院114年度附民移調字第10號調解筆錄所指定之金融機構（見本院卷第151頁）。 2 徐嘉鴻 20,000元許珮琳應於本判決送達後1月內，1次給付予徐嘉鴻。被告應主動閱卷獲取徐嘉鴻之帳戶資料，並匯款至徐嘉鴻於114年3月11日陳報本院所指定之金融機構(見本院卷第169頁)。 3 邱淑庭 20,000元許珮琳應於本判決送達後1月內，1次給付予邱淑庭。被告應主動閱卷獲取邱淑庭之帳戶資料，並匯款至邱淑庭於114年3月10日陳報本院所指定之金融機構(見本院卷第165頁)。

2025-03-26

KMDM-113-金訴-37-20250326-1

司票

臺灣高雄地方法院

本票裁定

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度司票字第2405號聲請人亞欣影音視聽有限公司法定代理人陳衡毅相對人陳姿涵當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　文相對人於民國一百一十三年三月二十五日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣伍萬元，其中之新臺幣參萬柒仟元，及自民國一百一十三年十二月十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣柒佰伍拾元由相對人負擔。　　理　　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國113年3月25日簽發之本票一紙，內載金額新臺幣50,000元，未載到期日，並免除作成拒絕證書。詎經聲請人於民國113年12月13日向相對人提示未獲付款，相對人至今尚欠新臺幣37,000元未清償，為此提出本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請，核與票據法第123條之規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新台幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　司法事務官李曜崇附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-03-26

KSDV-114-司票-2405-20250326-2

簡上

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償（交通）

臺灣新北地方法院民事判決 113年度簡上字第314號上訴人即附帶被上訴人陳紀瑋訴訟代理人林志澔律師被上訴人即附帶上訴人林子棠（原名：林伶芝）訴訟代理人朱敬文律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償（交通）事件，上訴人對於中華民國113年4月25日本院板橋簡易庭112年度板簡字第2470號第一審判決提起上訴，被上訴人並提起附帶上訴，本院於114年2 月26日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴及該部分假執行之聲請之裁判均廢棄。被上訴人應再給付上訴人新臺幣伍萬元，及自民國111年8月2日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。上訴人其餘上訴及被上訴人即附帶上訴人之附帶上訴均駁回。第二審訴訟費用關於上訴部分由被上訴人負擔三分之一，餘由上訴人負擔；關於附帶上訴部分由被上訴人即附帶上訴人負擔。　　事實及理由壹、程序方面：　　按被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴；附帶上訴，雖在被上訴人之上訴期間已滿，或曾捨棄上訴權或撤回上訴後，亦得為之，民事訴訟法第460條第1項前段、第2項分別定有明文。又上開規定於簡易程序之上訴程序準用之，同法第436條之1第3項亦規定甚明。本件上訴人提起上訴後，被上訴人於民國113年9月20日提起附帶上訴，有其民事答辯暨附帶上訴狀可佐（見本院卷第63頁），核與前揭規定相符，應予准許。貳、實體方面：一、上訴人即附帶被上訴人（下稱上訴人）於原審起訴及上訴主張：被上訴人即附帶上訴人（下稱被上訴人）於110年4月24日11時41分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿新北市永和區福和路130巷駛出後左轉沿福和路往永福橋方向行駛，行經福和路128號前，本應注意不得違規逆向行駛，而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物及視距良好等狀，並無不能注意之情事，詎疏未注意及此，貿然違規跨越雙黃線，致使對向騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車之上訴人緊急煞車後人車倒地，因而受有頭部外傷、腦震盪、下唇撕裂傷、多處牙齒斷裂、肢體多處擦挫傷等傷害，上訴人因此受有醫療費新臺幣（下同）124,730元、醫藥用品費用3,868元、交通費用2,285元等損害，且因頭部及臉部遭受劇烈撞擊，上訴人腦部受到激烈震盪而，就事故發生前、後均失去記憶，牙齒多處斷裂、口腔更因此有受到嚴重之撕裂傷需進行手術縫合，身體亦受有多處深淺不一之傷口，留下許多難以抹除之疤痕，身體及精神上所受痛苦至深，須持續前往牙科及皮膚科接受治療，治療期間長達1年多，牙齒治療過程中更須忍受強烈的疼空，即使服用止痛藥仍痛苦難耐，經常半夜難以入睡，產生失眠之情形，且因牙齒斷裂產生進食上諸多不便，亦因此對於外貌產生容貌焦慮而感到自卑，須配戴口罩才敢面對他人，上訴人因本件事故產生內心難以抹滅之陰影，精神上痛苦甚深，故請求賠償精神慰撫金376,695元，總計受損害金507,578元（計算式：124,730元+3,868元+2,285元+376,695元＝507,578元），扣除已請領強制險理賠金36,695元，所受損害為470,883元（計算式：507,578元-36,695元＝470,883元），原審就精神慰撫金僅認定10萬元，尚屬過低，應以25萬元為適當，爰依民法第184條第1項前段、第193條第1項、第195條第1項前段之規定提起本訴，聲明：被上訴人應給付原告470,883元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；願供擔保請准宣告假執行（原審判命上訴人應給付被上訴人194,188元，及自111年8月2日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並駁回上訴人其餘之訴，上訴人就其敗訴部分不服提起一部上訴，至被上訴人就其敗訴部分亦提起一部附帶上訴），上訴人上訴聲明：㈠原判決關於駁回上訴人後開第2項之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人15萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。並答辯聲明；駁回被上訴人之附帶上訴。二、被上訴人則以：被上訴人於本件車禍之刑事偵查程序，進行過4次調解，於法院刑事審理程亦請求移付調解2次，本件原審亦安排調解，被上訴人皆積極處理，主動提出賠償計畫，並表示願就無爭議部分先行給付，均為上訴人拒絕，被上訴人並無怠於賠償。且被上訴人自調解程序起即坦承過失，願就醫療費、醫療用品費及交通費全部負擔，並有協商慰撫金之意，被上訴人已充分展現願彌補過錯之態度，是上訴人主張原審慰撫金審酌過低之情，並不可採。再上訴人於行經本件無號誌之交岔路口，未減速慢行作隨時停車之準備，以致其急煞而人車倒地，顯見上訴人就本件事故發生與有過失，新北市政府車輛行車事故鑑定認上訴人無過失，並不足採，應依上訴人之過失比例酌減得請求賠償之金額。而被上訴人於事發當時疏未注意自己違規逆向致車禍發，誤認自己係目賭車禍之人，惟仍留置現場至救護人員及警員抵達後，確認上訴人受到救助及警員允可後才離去，事發當晚經警員通知有違規逆向之肇事責任，亦立即承認犯罪並積極聯絡上訴人，表達願負起責任，並無逃避責任之意，再上訴人每月薪資為35,000元，收入清寒，被上訴人母親則罹患肝癌第3期，醫療費用龐大，被上訴人為主要照顧者，工作不穩定，兩造均為生活困頓之人，是原審認定之精神慰撫金10萬元，顯然過高，本件上訴人得請求之金額應為9萬元，原審判決被上訴人應給付之金額於超過9萬元部分並無理由等語資為抗辯，答辯聲明：駁回上訴；並提起一部附帶上訴，附帶上訴聲明：㈠原判決關於命被上訴人給付超過9萬元部分廢棄。㈡上開廢棄部分，上訴人在第一審之訴駁回。三、本院之判斷：　㈠查被上訴人於上開時、地騎乘機車，本應注意汽車在車道行駛時，應注意分向限制線係用以劃分路面成雙向車道，並雙向禁止跨越，且應按遵行之方向行駛，不得駛入來車之車道，而依當時天候晴、日間自然光線、路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然未按遵行之方向，違規逆向跨越雙黃線行駛，適對向上訴人亦騎乘機車依道路行向行駛而緊急煞車後人車倒地，因而受有頭部外傷、腦震盪、下唇撕裂傷、多處牙齒斷裂、肢體多處擦挫傷等傷害，而被上訴人所涉過失傷害犯行，業經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，經本院刑事庭以11 1年度交訴字第41號刑事判決認定被上訴人犯過失傷害罪，判處拘役50日，如易科罰金，以1,000元折算1日，復經臺灣高等法院以112年度交上訴字第176號刑事判決駁回上訴確定在案，有本院111年度交訴字第41號刑事判決、灣高等法院以112年度交上訴字第176號刑事判決附卷可稽（見原審卷第 15至24、139至152頁），復經本院調閱上開刑事卷宗核閱無誤，且為被上訴人所不爭執，是被上訴人就本件車禍事故之發生確有過失甚明，堪以認定。至被上訴人辯稱：上訴人就本件車禍之發生有過失責任等語，惟查，觀諸道路交通事故現場圖及道路交通事故調查照片可知，被上訴人當時已自新北市永和區福和路130巷口駛出沿福和路直行，而行駛於上訴人所行駛之車道上，並非屬交岔路口範圍，有前開道路交通事故現場圖及道路交通事故調查照片在卷可佐（見原審卷第37、79頁），是上訴人騎乘機車行駛於車道上，突見被上訴人貿然違規跨越雙黃線逆向行駛於上訴人所行駛之車道，因而緊急煞車致人車倒地，自無過失可言。且本件事故亦經新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定認：「一、林伶芝（即被上訴人）駕駛普通重型機車，違規逆向行駛，為肇事原因。二、陳紀瑋（即上訴人）駕駛普通重型機車，無肇事因素」等情，有新北市政府交通事件裁決處110年10月1日新北車鑑字第0000000號鑑定意見書佐卷可考（見交附民卷33 至35頁），在在足徵本件車禍之發生係被上訴人之過失行為所致，即被上訴人為肇事原因，應負全部過失責任，上訴人並因無肇事因素，就本件車禍事件無須負任何過失責任，是被上訴人辯稱：事故發生地點在交岔路口，上訴人未減速慢行等語上訴人主張被上訴人與有過失等語，顯與事證不符，自無可採。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害。但於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限，民法第184條第1 項前段、第191條之2分別定有明文。查，被上訴人就本件事故之發生既有過失，已如前述，則上訴人主張被上訴人應負侵權行為損害賠償責任，於法有據，應予准許。　㈢按不法侵害他人之身體或健康者，對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時，應負損害賠償責任；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第193條1項、第 195條第1項分別定有明文。經查：　⒈上訴人主張因本件過失傷害，支出醫療費124,730元、醫藥用品費用3,868元、交通費用2,285元等情，業據上訴人提出佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院（下稱臺北慈濟醫院）診斷證明書暨醫療費用收據、怡登唯美牙醫診所診斷證明書暨收據、上訴人受傷照片、道路交通事故現場圖、志勛皮膚科診所醫療費用收據、四維藥局電子發票證明聯、杏一藥局電子發票證明聯、健康人生藥局銷貨單、廣祥診所藥品明細及收據、勝霖藥品電子發票證明聯、小林健保藥局統一發票及收據、臺北大眾捷運股份有限公司票價乘車時間證明、詮營股份有限公司統一發票、計程車乘車證明等件為證，且為被上訴人所不爭執，自堪信為真正，則上訴人此部分主張應屬有據。　⒉上訴人復請求精神慰撫金25萬元部分，按慰撫金之多寡，應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害程度，及其他各種情形核定相當之數額，該金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之。查被上訴人因系爭事故受有前揭傷害，受傷部位在頭部、唇部及肢體，且有多處牙齒斷裂，事發急診時口腔部分即進行傷口清創及縫合共15針之情，有診斷證明書可佐（見交附民卷第19頁），堪認上訴人確因本件事故致精神上受有痛苦，其依民法第195條規定請求上訴人給付精神慰撫金，自屬有據。爰審酌上訴人自陳為碩士畢業，從事代書助理工作，月薪約35,000元；被上訴人為大學畢業，目前在餐廳兼職打工，因母親罹有癌症需其照顧，而工作不穩定等情，此據兩造陳明在卷（見原審卷第186頁），並有兩造之稅務電子閘門資料查詢結果在卷佐稽，復參以被上訴人之過失情形、被上訴人所受傷害及精神上所受痛苦等一切情狀，認為上訴人請求精神慰撫金25萬元，尚屬過高，應以15萬元為適當。　⒊綜上，上訴人因本件事故所受損害為醫療費124,730元、醫藥用品費用3,868元、交通費用2,285元及精神慰撫金15萬元，合計元（計算式：124,730元＋3,868元＋2,285元＋15萬元＝280 ,883元）。　㈣末按保險人依本法所為之保險給付，視為被保險人損害賠償金額之一部分，被保險人受賠償請求時，得扣除之，強制汽車責任保險法第32條定有明文。查，系爭事故發生後，上訴人已領取強制險保險金36,695元，為兩造所不爭執，故上訴人上開所得請求賠償之金額，自應扣除已領取之強制險理賠金。從而，上訴人得請求被上訴人損害賠償之金額為244,18 8元（計算式：280,883元－36,695元＝244,188元），逾此範圍之請求，則屬無據。四、綜上所述，被上訴人依侵權行為之法律關係，請求上訴人給付244,188元，及自111年8月2日（即刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日，送達回證見交附民卷第65至67頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，僅判決被上訴人應給付194,188元本息，其餘5萬元本息部分為上訴人敗訴之判決，尚有未洽；上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第1、2項所示。至於上訴人之其餘上訴及被上訴人附帶上訴部分，原審為其等敗訴之判決，並無不合，上訴及附帶上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論述，併此敘明。六、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，被上訴人之附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第4 50條、第449條第1項、第450條、第78條、第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　民事第五庭　審判長法　官　黃信樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳囿辰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄧雅心以上正本證明與原本無異。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴峻權

2025-03-26

PCDV-113-簡上-314-20250326-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1801號上訴人即被告黃心堉輔佐人陳瀞沄選任辯護人吳炳輝律師（法扶律師）上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1423號中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第4017號、第15791號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所處之科刑、定應執行刑暨沒收洗錢之財物新臺幣伍萬元部分，均撤銷。黃心堉經原判決認定所犯如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所示之罪，處如附表一編號3至7、10、11、13「本院宣告刑」欄所示之刑。其他上訴駁回（如附表一編號1、2、8、9、12「原判決宣告刑」欄所示科刑部分）。第二項撤銷改判部分所處之刑，與上訴駁回部分所處之刑，應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、上訴範圍（本院審理範圍）之說明：　㈠按刑事訴訟法第348條規定：「上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是本案上訴之效力及其範圍，應依現行刑事訴訟法第348條規定判斷，合先敘明。　㈡原審於民國113年9月19日以113年度金訴字第1423號判決判處上訴人即被告黃心堉（下稱被告）犯如附表一編號1至13「原判決宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至13「原判決宣告刑」欄所示之刑；並定應執行有期徒刑8月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算 1日；洗錢之財物5萬元沒收。被告於收受該判決正本後，以原判決關於量刑、定應執行刑（含是否宣告緩刑）、沒收洗錢之財物5萬元不當為由提起上訴，檢察官則未上訴，經本院當庭向被告、輔佐人及辯護人確認上訴範圍，皆稱：僅就原判決關於量刑、定應執行刑（含是否宣告緩刑）、沒收洗錢之財物5萬元部分提起上訴，對於原判決認定之犯罪事實、罪名（含罪數），均表明未在上訴範圍內等語（本院卷第 271至272頁），揆諸前開說明，被告僅就原判決關於量刑、定應執行刑（含是否宣告緩刑）、沒收洗錢之財物5萬元部分提起上訴，至於原判決其他關於犯罪事實、罪名（含罪數），則不在本院審理範圍，先予說明。二、因被告表明僅就原判決量刑、定應執行刑（含是否宣告緩刑）、沒收洗錢之財物5萬元部分提起上訴，故有關本案之犯罪事實、論罪（所犯罪名、罪數關係）部分之認定，均如第一審判決所記載。三、依刑法第25條第2項規定減輕其刑：　　被告所犯如附表一編號13「原判決宣告刑」欄所示之罪，已著手於洗錢之犯行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　四、洗錢之財物是否沒收、追徵之說明：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。再按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第11條亦定有明文。因之，關於沒收，應適用裁判時之法律。如其他法律關於沒收有特別規定時，應適用該特別規定。如該特別規定所未規範部分，依刑法第11條前段規定，仍可適用刑法總則關於沒收之規定，先予說明。　㈡查被告為本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文共31條條文，除部分條文之施行日期由行政院定之外，其餘條文於同年8月2日施行。依修正後洗錢防制法第25條第 1項及第2項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，「犯第 19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」，此為關於沒收之特別規定，參諸上開說明，被告本案所犯其中洗錢罪犯行關於洗錢之財物、取自其他違法行為所得支配之財物或財產上利益等沒收部分，自應適用上開修正後洗錢防制法第25條第1項及第2項規定。而關於上開沒收所未特別規定部分，自仍有刑法第38條第4項、第38 條之1第1項、第3項、第5項、第38條之2等規定之適用。　　　㈢按刑法第38條之2第2項關於過苛調節條款，明定因宣告沒收或追徵如有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，得允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。而所謂「過苛」，乃係指沒收違反過量禁止原則，讓人感受到不公平而言。是法院如認為宣告沒收有過苛之虞，而裁量免除沒收，即應說明如何符合上開意旨之依據，及宣告沒收違反人民法律感情之理由（最高法院112年度台上字第1704號、第1486號判決意旨參照）。查被告本案所犯之洗錢罪犯行部分，其洗錢之財物即如原判決附表一編號1至13所示之金額（按原判決附表一編號13所示告訴人魏成光匯入被告申辦之中華郵政00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之受騙款項5萬元，因該帳戶圈存抵銷，未及提領，惟嗣已由告訴人魏成光領回，詳下述）。惟審酌被告犯後於原審及本院時均坦承自白認罪（被告於偵查時未自白認罪），復於本院審理時與如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人分別達成民事損害賠償和解、調解，且均已履行給付完畢等情，有本院113年11月15日、18日、25日公務電話查詢紀錄表（本院卷第47至48頁、第125頁），被告提出之113年11月20日郵政跨行匯款申請書（本院卷第131頁），本院113年度附民移調字第227號、第228號調解筆錄（本院卷第147至150頁），113年12月9日郵政跨行匯款申請書影本2件（本院卷第209至211頁），本院114年3月10日公務電話查詢紀錄表（本院卷第259至260頁），本院114年3月11日公務電話查詢紀錄表（本院卷第263頁），被告於114年3月12日提出之郵政匯款申請書影本7件（本院卷第293至305頁），本院114年3月20日公務電話查詢紀錄表（本院卷第315頁、第317頁）、輔佐人提出之郵政跨行匯款申請書影本2件（本院卷第321頁、第323頁）附卷可稽（和解、調解情形詳如附表二所示）。卷內亦查無被告因其本案犯行有取得不法犯罪所得，因認再對被告宣告沒收、追徵如原判決附表一編號1至12部分所示洗錢之財物，對被告構成有過苛之虞之情形，爰依刑法第38條之2第2項規定，依職權裁量不予宣告沒收、追徵被告上開洗錢之財物。至於如附表一編號13所示告訴人魏成光匯入本案帳戶之受騙款項5萬元，原係因該帳戶圈存抵銷，未及提領，惟嗣已由告訴人魏成光領回，此有本院114年3月11日公務電話查詢紀錄表、中華郵政股份有限公司114年3月13日儲字第0000000000號函在卷可佐（本院卷第263頁、第311頁），堪信此部分洗錢之財物業經實際合法發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。五、上訴意旨：　　被告、輔佐人及辯護人上訴意旨略以：①被告業經與如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人達成民事損害賠償和解、調解，且均已履行給付完畢。上開被害人、告訴人均願意原諒被告，均同意法院對於被告從輕量刑。被告持有輕度身心障礙手冊，從小坎坷，心智不足、過動兒，同儕排斥，長期服用利他能專思達藥品引起很大副作用，罹患怪病，多年來反反覆覆，查不出原因，目前僅能在一家庭式美髮店擔任助理，被告是底層社會居民，已經深有悔意，原判決量刑過重，請從輕量刑。②原判決諭知沒收洗錢之財物5 萬元部分，應有不當。③被告坦承犯行並盡力與如附表一所示之被害人、告訴人進行民事損害賠償和解、調解。其中如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人，均同意法院給予被告緩刑宣告，請給予被告緩刑宣告，以啟自新等語。六、上訴論斷部分：　㈠上訴駁回部分（如附表一編號1、2、8、9、12「原判決宣告刑」欄所示科刑部分）：　　⒈原判決就如附表一編號1、2、8、9、12「原判決宣告刑」欄所示科刑部分，已審酌：被告以提供金融帳戶及提領被害人、告訴人受騙款項之方式，參與詐欺取財犯罪，所為自有可責；兼衡被告之年紀、素行（前無故意犯罪科刑紀錄）、智識程度（學歷為大學畢業）、參與程度與角色分工（非居於主要角色）、犯罪結果、家庭及經濟狀況（未婚、無子女、職業為美髮師助理、每月收入約2萬元）、領有身心障礙證明，暨其於原審審理時坦承犯詐欺取財、洗錢既遂等犯行，及自陳因經濟狀況不佳迄未與被害人、告訴人和解或賠償損害之犯後態度等一切情狀，分別量處如附表一編號1、2、8 、9、12「原判決宣告刑」欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。經核原判決此部分認事用法，核無不合，量刑及諭知易服勞役之折算標準，均屬妥適。　⒉對此部分上訴意旨之說明：　　查量刑是否正確或妥適，端視在科刑過程中對於各種刑罰目的之判斷權衡是否得當，以及對科刑相關情狀事證是否為適當審酌而定。原判決已具體審酌被告之犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、所生危害、參與程度及角色分工、犯後態度、智識程度、家庭、生活、經濟狀況等情狀而為量刑，核與刑法第57條之規定無違。原判決既未逾越法定刑度，復未濫用自由裁量權限而有輕重失衡之處，或有違反比例原則、平等原則之情，難謂原判決就如附表一編號1、2、8、9、12所示之量刑有何過重之處。且被告於上訴本院後亦未與如附表一編號1、2、8、9、12所示被害人、告訴人達成民事損害賠償和解或調解。被告關於此部分之上訴意旨主張原判決量刑過重不當，難認有據，應予駁回被告此部分之上訴，即如主文第三項所示。　㈡撤銷原判決關於如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所處之科刑、定應執行刑暨沒收洗錢之財物5萬元部分之理由：　⒈撤銷理由：　　　原審認被告所犯如附表一編號3至7、10、11、13之共同洗錢罪、共同洗錢未遂罪犯行之罪證明確，而予以科刑及定應執行刑，並諭知沒收洗錢之財物5萬元，固非無見，然按：①量刑之輕重，應注意刑法第57條各款所定科刑時應審酌之一切情狀，以為科刑輕重之標準。查被告關於所犯如附表一編號 3至7、10、11、13之共同洗錢罪、共同洗錢未遂罪犯行，上訴本院後已與如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人達成民事損害賠償和解、調解，且均已履行給付完畢（和解、調解情形詳如附表二所示）等情，已說明如前，足認原判決關於被告所犯如附表一編號3至7、10、11、13之共同洗錢罪、共同洗錢未遂罪犯行之科刑裁量事項已有變動，且上開有利於被告之科刑事由為原審所「未及審酌」，原審關於如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所處之科刑，應有失之過重，自有未洽。②如附表一編號13 所示告訴人魏成光匯入被告所提供之本案帳戶之受騙款項5 萬元，原係因本案帳戶圈存抵銷，未及提領，惟嗣已由告訴人魏成光領回，堪信此部分洗錢之財物業經實際合法發還被害人，已如前述，此亦為原審所「未及審酌」，依刑法第38 條之1第5項規定，應不予宣告沒收。原審諭知沒收此部分洗錢之財物5萬元，亦有未妥。　⒉對此部分上訴意旨之說明：　　被告上開上訴意旨①主張原審關於如附表一編號3至7、10、1 1、13所示犯行之量刑均過重，以及上訴意旨②主張原審諭知沒收洗錢之財物5萬元不當部分，參諸上開「⒈撤銷理由①②」所示，即屬有據，應由本院將原判決關於如附表一編號3至7 、10、11、13「原判決宣告刑」欄所處之科刑及沒收洗錢之財物5萬元部分，均予以撤銷。又本院既應撤銷原判決如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所處之科刑，則其所定應執行刑即失所附麗，自應併予撤銷（至於上訴意旨③請求宣告緩刑部分，詳下述）。七、撤銷改判部分之量刑（如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所示之罪之科刑）：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並無刑案前科（被告前於107年1月8日因過失傷害案件，經法院判決處拘役30日，緩刑2年確定，緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷，依刑法第76條前段規定，其刑之宣告已失其效力），素行良好，有其法院前案紀錄表附卷可參，為圖賺取不法利益，提供交付本案帳戶之帳號，容任他人使用其本案帳戶作為收取詐欺贓款之工具，復自任提款之車手，提領詐欺贓款上繳，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得真正去向，所為助長詐欺犯罪之猖獗，增加如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人事後向詐欺集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，致使如附表一編號3至7、10、11、13所示被害人、告訴人受有財產損害，受害金額非少，惟另考量被告犯後於原審及本院均坦承犯行，上訴本院後已與如附表一編號3至7、 10、11、13所示被害人、告訴人達成和解、調解，且均已履行給付完畢（和解、調解情形詳如附表二所示），犯後態度尚佳，如附表一編號3至7、10、11、13所示被害人、告訴人均表示願意原諒被告，同意法院對被告從輕量刑，並兼衡被告領有輕度之身心障礙證明，有其身心障礙證明在卷可憑（本院卷第49頁），及其於本院所自述之智識程度、職業、家庭、經濟、生活狀況（本院卷第289頁）等一切情狀，就其經原判決認定所犯如附表一編號3至7、10、11、13「原判決宣告刑」欄所示之罪，處如附表一編號3至7、10、11、13「本院宣告刑」欄所示之刑，即如主文第二項所示。八、定應執行刑：　　被告所犯如附表一編號1至13「原判決宣告刑」欄所示之罪，共計13罪，犯罪次數非少，均係犯共同洗錢罪、共同洗錢未遂罪，均侵害財產法益及社會法益，其犯行具有同質性，惟被害人（告訴人）不同，對於法益侵害具有一定的加重效應，其犯行嚴重破壞社會治安、經濟交易秩序及信賴關係，惟其各次犯行之時間相近。綜合被告上開各罪全部犯罪情節、手段、危害性，認為被告惡性非重，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而有違罪責原則，並造成被告更生絕望之心理，有違刑罰之目的。是衡量其之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，爰定本件被告應執行刑如主文第四項所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。九、不適宜為緩刑宣告之說明：　　按緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。至是否適宜宣告緩刑，法院本得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應概予以宣告緩刑。查被告並無刑案前科，已如前述，被告固符合刑法第74條第1項第1款所定緩刑宣告要件，惟查被告固與如附表一編號3至7、10、11、13所示之被害人、告訴人達成民事損害賠償和解、調解，已由本院於量刑時審酌而從輕量刑，並非必須再給予緩刑之宣告。又被告尚未與如附表一編號1、2、8、9、12所示之被害人、告訴人達成民事損害賠償之和解或調解，未取得其等諒解，另審酌被告本案犯行，屬詐欺及洗錢犯行之正犯，其犯行情節影響社會經濟、安全及秩序，認尚不宜逕給予緩刑宣告。被告上訴意旨③請求宣告緩刑等語，難認有理。　　據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官吳宇軒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　何秀燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳育霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭彩鳳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘭鈺婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：被告主文編號犯罪事實原判決宣告刑本院主文/宣告刑調解/和解 1 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號1及附表二部分（被害人：陳畇守）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。無 2 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號2及附表二部分（告訴人：楊翔麟）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。無 3 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號3及附表二部分（告訴人：呂嘉宏）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。和解成立，履行完畢。 4 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號4及附表二部分（告訴人：徐福助）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。調解成立，履行完畢。 5 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號5及附表二部分（告訴人：張政祥）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。和解成立，履行完畢。 6 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號6及附表二部分（被害人：劉家良）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。調解成立，履行完畢。 7 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號7及附表二部分（告訴人：林祐任）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。調解成立，履行完畢。 8 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號8及附表二部分（被害人：彭瑋偲）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。無 9 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號9及附表二部分（被害人：葉時賢）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。無 10 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號10及附表二部分（告訴人：陳滄沂）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。不必賠償，原諒被告。 11 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號11及附表二部分（被害人：邱垂榮）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。和解成立，履行完畢。 12 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號12及附表二部分（告訴人：陳仲信）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。上訴駁回。無 13 原判決「犯罪事實」欄一，附表一編號13及附表二部分（告訴人：魏成光）。黃心堉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。黃心堉經原判決認定所共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒有損害，不必調解，原諒被告。附表二：編號調解（和解）成立之金額（新臺幣）、內容及給付方式備　　註 1 被告黃心堉願給付告訴人呂嘉宏4千元。和解已於114年3月20日給付完畢 2 被告黃心堉願給付告訴人徐福助1萬2千元。並分期給付方法如下：自114年1月15日起至114年3月15日止，按月於每月15日前各給付4千元，至清償完畢止。上開分期給付，如一期未給付視為全部到期。給付方式為被告黃心堉應自行按期匯款至告訴人徐福助設於埔里第三市場郵局、帳號：00000000000000號帳戶內。調解本院113年12月5日113年度附民移調字第228號調解筆錄之調解成立內容第一項（已經履行給付完畢） 3 被告黃心堉願給付告訴人張政祥2千元。和解已於114年3月20日給付完畢 4 被告黃心堉願於113年12月15日前給付被害人劉家良3千元。調解本院113年12月5日113年度附民移調字第227號調解筆錄之調解成立內容第三之㈡項（已經履行給付完畢） 5 被告黃心堉願給付告訴人林祐任1萬8千元。並分期給付方法如下：自113年12月15日起至114年2月15日止，按月於每月15日前各給付6千元，至清償完畢止。上開分期給付，如一期未給付視為全部到期。給付方式為被告黃心堉應自行按期匯款至告訴人林祐任設於第一銀行彰化分行、帳號：00000000000號帳戶內。調解本院113年12月5日113年度附民移調字第227號調解筆錄之調解成立內容第三之㈠項（已經履行給付完畢） 6 告訴人陳滄沂不要求被告黃心堉賠償金錢，願意原諒被告黃心堉。和解 7 被告黃心堉願給付被害人邱垂榮1千5百元。和解已於113年11月20日給付完畢 8 告訴人魏成光因沒有損害，不要求被告黃心堉賠償金錢，願意原諒被告黃心堉。和解卷目 1.臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第1120584596號卷【警卷】 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第4017號卷【偵一卷】 3.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第15791號卷【偵二卷】 4.臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1423號卷【原審卷】 5.臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第1801號卷【本院卷】

2025-03-26

TNHM-113-金上訴-1801-20250326-1