Know99判決書

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度金訴字第26號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告程映儒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第230 29號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。已繳回之犯罪所得新臺幣3,000元沒收。附表編號2存款憑證上，偽造之「拉格納茲本股份有限公司」印文壹枚沒收之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據清單及待證事實欄之證據名稱欄編號1內，應分別新增被告於本院訊問、準備、審理程序之自白，以及起訴書所載告訴人名稱均更正為甲○○外，其餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力，另本件認定犯罪事實所引用之證據，無證據證明係公務員違背法定程序所取得，均有證據能力，僅就被告違反組織犯罪防制條例之部分，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，應認被害人警詢陳述不具證據能力(然本案依照卷內其他事證，仍足以認定被告有涉犯參與犯罪組織罪)，合先敘明。三、論罪科刑：　㈠按組織犯罪防制條例第2條之規定，該條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；而該有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。本案前開詐欺集團之犯罪型態，係由多人就實行詐術、指揮、現場收款、收水等犯行縝密分工完成之集團性犯罪，自屬3人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，而對被害人實行詐欺犯行。被告自犯罪事實所載時間前加入該集團，負責持偽造識別證，偽造不實收款證書，並向告訴人收取款項，自屬參與犯罪組織。　　㈡本案犯行中於其他詐欺集團成員詐騙告訴人所得財物後，欲透過被告領取後交付給詐欺集團之上游，此已屬於層轉犯罪所得、製造金流斷點之行為，以為掩飾、隱匿特定犯罪所得來源之效果，自屬洗錢行為。　㈢又按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查就本案被告有參與之部分，本案詐欺集團不詳成員既已向告訴人為傳遞虛假資訊之詐術行為，應認已達詐欺取財著手之程度，惟被告所參與之本案交款整體過程均在警方掌控之下，導致被告於面交款項之當下當場遭逮捕，足認被告所犯之詐欺取財犯行僅止於未遂。　㈣再按，刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決意旨參照）。查被告向告訴人收款時，配戴詐欺集團不詳成員事先所偽造如附表編1所示之「拉格納資本股份有限公司」識別證，並配合詐欺集團不詳成員之詐術，旨在表明被告為拉格納公司專員，依上述說明，該工作證件自屬特種文書無訛，被告復持之向告訴人行使，當屬行使偽造特種文書。　㈤是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢罪未遂。詐欺集團不詳成員於偽造如附表編號1至2所示之私文書、特種文書後，交由被告持以行使之，是被告偽造私文書、特種文書之低度行為，為被告行使之高度行為所吸收，不另論罪。　㈥被告、「Aaron」、「陳瑞昌」（無證據證明未成年）、不詳詐騙分子間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈦按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯（最高法院107年度台上字第號判決意旨參照）。查被告係基於詐取告訴人財物之同一犯罪目的，以一參與詐欺犯罪組織，並分工參與行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢、三人以上共同詐欺取財等行為，同時觸犯上述5罪，依前揭說明，被告就上述行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢未遂及三人以上共同詐欺取財未遂等犯行，應認與其所犯參與犯罪組織犯行間，具有局部行為合致，依一般社會通念，認應評價為一罪，論以想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　㈧被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財之行為，惟因當場遭警逮捕止於未遂，其所生損害較既遂犯為輕，爰依刑法第25 條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈨犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第 3項定有明文；犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項定有明文；犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告均於偵查、審判中坦承犯行，被告之犯罪所得為新臺幣(下同)3,000元，此為被告所自承(金訴卷76頁)，此部分所得業經被告繳回，有法務部○○○○ ○○○○○114年2月18日高女監戒字第11408002600號函在卷可參。本案足認被告已繳回全數犯罪所得，本案符合前開減輕事由，但本案最終論以三人以上共同詐欺取財未遂罪已如前述，故本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕被告之刑度，至於前開洗錢防制法、組織犯罪防制條例之減輕事由，對於本案論罪法條無從直接適用，將於量刑事由作為對被告有利之量刑因子為審酌。　㈩本案被告存在多數減刑事由，應依刑法第70條規定遞減之。　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思尋求正當途徑賺取生活所需，明知詐騙集團已猖獗多年，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，竟仍貪圖不法利益，配合詐騙集團擔任收取贓款之工作，對不特定人騙取錢財，破壞社會人際彼此間之互信基礎，並使被害人之財產損失難以追償，犯罪所生損害非輕，且加入詐欺之犯罪組織，使犯罪組織影響力加大，並持偽造之拉格納公司識別證犯案，使拉格納公司之公共信用利益一併遭影響，所為實應非難。而被告犯罪涉及25 0萬元之款項，金額甚大，雖其並未取款成功，但其犯罪之危險性及危害仍非低。此外，被告係為追求報酬犯案，主觀惡性非輕。又未能與被害人調解或和解，也未賠償其犯罪造成之損害。再觀被告之前科素行，其於111年間方因詐欺案件，經臺灣高等法院高雄分院判處有期徒刑2月確定，被告於111年7月5日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參(金訴卷54頁)，被告前經法院判決有罪後，不思悔改，反於執行完畢後不到3年之期間內更犯本罪，其對於刑罰之反應不佳，且悔改之心薄弱，並法敵對意思也非輕微，應酌加重懲，否則難期預防之效。然考量被告犯後坦承犯行，尚有面對應承擔之司法責任之意。且其符合上開組織犯罪防制條例、洗錢防制法之自白減輕事由。並考量告訴人對本案之意見，兼衡被告自陳其智識程度為高職畢業，之前無工作、無收入、離婚、育有子女1名、無需要扶養對象之家庭經濟情況(金訴卷76頁)，暨其犯罪動機、目的、手段、於本案中擔任之角色定位等一切情況，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　　㈠修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，本案被告向告訴人取款途中即遭警逮捕，尚難認其有實際上取得詐欺款項，尚無從依照本條規定宣告沒收。　㈡犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又被告自陳其所使用之識別證、存款憑證乃「陳瑞昌」傳送給其QRCODE，使其至便利商店列印者、手機則為其持以加入群組並接受指示所用者等語(警卷3頁、金訴卷25頁)，可認扣案附表所示之物均為被告犯罪所用之物，爰依前開規定宣告沒收。　㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。本案存款憑證上有蓋用拉格納公司印文(警卷45頁)，應依前開前開定宣告沒收。　㈣犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定，前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1、3項定有明文。本案被告領有犯罪所得已如前述，而本案所得3,000元業經繳回，依前開規定宣告沒收。　㈤其餘扣案物品無證據可證明與本案有關，不宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項規定，判決如主文。本案經檢察官乙○○偵查起訴、檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官蔡旻穎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許婉真附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號扣案物品名稱數量 1 識別證 1張　2 存款憑證 1張　3 IPHONE1手機（含SIM卡1張，門號：0000000000，IMEI：000000000000000） 1支附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23029號　　被　　　告　丙○○　女　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街000號2樓之D 　　　　　　　　　　　　室　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、丙○○（通訊軟體LINE暱稱「儒儒」）於民國113年12月16日參與真實姓名年籍不詳LINE暱稱「Aaron」、「陳瑞昌」（無證據證明未成年）所屬三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性集團組織之詐騙集團，並擔任車手之工作。其工作內容係由詐騙集團成員以投資詐欺之方式詐騙被害人後，「陳瑞昌」再指示丙○○以「拉格納資本股份有限公司」（下稱拉格納公司）專員身分向被害人取款，待丙○○將所取得款項放置於「陳瑞昌」所指定之地點後即可獲得新臺幣（下同）2千元至3千元不等之報酬。本案詐騙集團其他不詳成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使特種文書之犯意聯絡，先由詐騙集團真實姓名年籍不詳之成員即通訊軟體LINE暱稱「拉格納官方客服」，自113年9月、10月間起透過社群軟體Facebook、LINE群組「拉格納」、「茂達」，以投資名義詐欺吳育青投資以獲利云云，致吳育青陷於錯誤，於113年11月14日至12月9日間已陸續以匯款或現金面交之方式共交付190萬元予詐騙集團指示之帳戶或車手（非本案起訴範圍）。嗣丙○○加入本案詐欺集團，即與「陳瑞昌」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使特種文書之犯意聯絡，推由本案詐欺集團成員「拉格納官方客服」以LINE向吳育青繼續佯稱以出金程式錯誤，必須繳納 250萬元驗證金云云，因吳育青已察覺受騙而報警處理，並配合警方假意與該成員約於113年12月24日前往高雄市○○區○ ○○路000號之大樓管理室面交現金250萬元；復由丙○○依「陳瑞昌」指示，先至便利超商透過QR CODE掃描方式列印「陳瑞昌」所提供如附表編號1載有專員「丙○○」之偽造識別證1 張、附表編號2所示之偽造存款憑證1張，於113年12月24日1 3時51分左右，以拉格納公司專員名義出示前開識別證，並在該收據上填載「收取250萬元、經辦人員丙○○」之意旨，向吳育青收取詐欺款項而行使之，用以表示拉格納公司專員收到款項之意，足以生損害於拉格納公司之公共信用權益。適丙○○與吳育青進行面交款項之際，為警當場逮捕，故未詐取任何財物，亦未生掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之結果而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經吳育青提出告訴後，由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據及待證事實：編號證　　據待　證　事　實 1 被告丙○○於警詢時及偵查中之供述 ⑴全部犯罪事實。 ⑵被告供稱係在LINE群組受「Aaron」邀約加入詐欺集團，並受「Aaron」、「陳瑞昌」等人指示收取面交款項。 2 證人即告訴人吳育青於警詢時及偵查中具結後之指證告訴人遭詐騙及配合警方與被告面交款項之過程。 3 告訴人吳育青與「拉格納官方客服」間之LINE對話紀錄截圖佐證告訴人為本案詐騙集團成員詐騙之過程。 4 被告在本案詐欺集團LINE群組間之對話紀錄截圖、與「陳瑞昌」、「Aaron」等成員之對話紀錄截圖被告受本案詐欺集團成員指示前往向告訴人收取面交款項，且本案集團屬三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性集團組織之詐騙集團。 5 ⑴搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、扣案照片 ⑵扣案如附表所示之物佐證全部犯罪事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（編號：0000000000）佐證告訴人為本案詐騙集團成員詐騙之過程。二、所犯法條：（一）①按刑法第212條所定「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言；又若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪。而刑法上之行使偽造文書罪，祇須提出偽造之文書，本於該文書之內容有所主張，即屬成立。查被告於偵查中供稱實際非拉格納公司員工，扣案如附表編號1所示之識別證，其上載有公司專員等文字，足認係作為證件持有人確有於該機構擔任外派專員之工作證明，依上說明，該識別證自屬特種文書；扣案如附表編號2所示存款憑證，從形式上觀察，即足以知悉係表示由拉格納公司專員收到款項之證明，已為一定意思表示，當屬刑法第210條所稱之私文書。被告於收取款項時出示上開偽造之識別證，並將存款憑證交予告訴人收執，自係本於該等文書之內容有所主張，並足生損害於拉格納公司之公共信用權益，即涉犯行使偽造特種文書及行使偽造私文書等罪嫌。②投資詐騙之犯罪型態，從傳送訊息、張貼訊息實施詐騙、指定被害人交付款項、取贓分贓等階段，是需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。查本案詐欺集團有實際施行詐術之人、指示車手收款不詳成員、面交取款之車手即被告，足見分工之精細，是應可認本案詐欺集團是持續性地以詐欺他人財物為手段而牟利之有結構性組織，而屬組織犯罪防制條例第2條所稱之「犯罪組織」，甚為明確。（二）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，其中修正前第14條係規定「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之。三、前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後之第19條「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之」，本案被告三人洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故修正前與修正後法律相比，舊法最重本刑高於新法，應以新法較有利於被告，是本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段。（三）被告所為，是犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項洗錢未遂等罪嫌。（四）被告與「陳瑞昌」及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（五）被告同時觸犯參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（六）扣案如附表所示之物，請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　乙 ○ ○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　梁培雯附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號物　　品數量 1 識別證 1張 2 存款憑證 1張 3 iPhone手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000） 1支

2025-02-25

CTDM-114-金訴-26-20250225-1

審金訴

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第258號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告傅佑龍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第145 08號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文傅佑龍犯三人以上共同詐欺取財罪，共叁罪，各處如附表編號1 至3所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告傅佑龍於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。二、本案除起訴書（如附件）犯罪事實欄第7行所載「葉駿凱」更正為「蔡駿凱」、第9行所載「被告」更正為「傅佑龍」，及附表編號1至3所載詐騙時間，均補充如本判決附表；證據清單及待證事實欄補充「台北富邦銀行帳號：0000000000 0000號帳戶交易明細1份（見警卷第25頁）、被告傅佑龍於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。三、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1 項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且其於本院準備程序時，供稱並未實際取得約定之報酬（見本院卷第81頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16 條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。經綜合比較結果，認修正後規定較有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡是核被告如附表編號1至3所為，均犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「翁育舜」、「李聖傑」、「黃昱瑞」、「李聖毅」及所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈣被告於如附表編號1至3所示之時間、地點，先後數次提領各該告訴人、被害人所匯款項，各是基於單一犯意，於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各行為之獨立性甚薄弱，各應論以接續犯，各屬包括一罪。　㈤被告如附表編號1至3所示之3次犯行，各係以一行為觸犯上開 2罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈥被告所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦被告於偵查及本院審理中均自白各次洗錢犯行，且無犯罪所得，原均應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑；然經前述論罪後，就其上開犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。　㈧詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人婁元偉、陳顗竹、被害人陳竑廷所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。四、本院審酌被告有詐欺、洗錢等前科，有法院前案紀錄表1份附卷可考，仍不思反省，為圖不法利益而加入詐欺集團，擔任提款車手，造成如被害人陳竑廷、告訴人婁元偉、陳顗竹分別受有15萬154元、9萬9,985元、4萬9,949元之財產損失，且對交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及審判中均坦承加重詐欺、洗錢之全部犯行，惟並未與上開告訴人、被害人達成和解，或賠償上開告訴人、被害人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之智識程度，做工，月收入3萬餘元，未婚，無子女，與祖母同住等一切情狀，各量處如附表編號1至3所示之刑。五、另審酌被告上開3次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間在2日內，侵害對象為3人等情，定如主文所示之應執行刑。六、被告於本院準備程序時，供稱其並未實際取得約定之報酬（見本院卷第81頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳韻庭提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。　　附表：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額（新臺幣）提領時間、地點、金額（新臺幣）所處之刑 1 陳竑廷（未提告）詐欺集團成員於113年4月9日17時37分前某時，以IG帳號「運勢預測坊」、LINE暱稱「陳佳騰」，向陳竑廷佯稱：中獎之轉帳獎金帳戶有誤，須通知行員處理云云。 113年4月9日19時3分、7分、13分、16分許，匯款4萬9989元、2萬9988元、4萬9989元、2萬188元。於113年4月9日19時8分至21分，在址設高雄市○○區○○○路000號之台北富邦銀行左營分行ATM，提領5萬元、2萬9000元、5萬元、2萬1000元。有期徒刑壹年伍月。 2 婁元偉（提告）詐欺集團成員於113年4月9日12時44分許，以DCARD「李家偉」佯裝欲購買婁元偉掛售之商品，再以LINE暱稱「茉莉kin」、「客服專線」陸續向婁元偉佯稱：要以賣貨便交易，須完成認證云云。 113年4月10日0時4分許，匯款9萬9985元。於113年4月10日0時20分至22分，在址設高雄市○○區○○○路00號之統一超商大順門市，提領2萬5元（含5元手續費，下同）、2萬5元、2萬5元、2萬5元、2萬5元。有期徒刑壹年參月。 3 陳顗竹（提告）詐欺集團成員於113年4月9日23時13分許，以MESSENGER暱稱「李汶娜」佯裝欲購買陳顗竹掛售之商品，要求以賣貨便交易，再以LINE暱稱「7-11客服」「張專員」陸續向陳顗竹佯稱：要以賣貨便交亦須完成認證云云。 113年4月10日0時35分許，匯款4萬9949元。於113年4月10日0時37分至39分，在址設高雄市○○區○○路000號之全家超商武聖/武廟門市，提領2萬5元（含5元手續費，下同）、2萬5元、1萬5元。有期徒刑壹年貳月。　附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14508號　　被　　　告　傅佑龍　（年籍資料詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、傅佑龍與「翁育舜」、「李聖傑」、「黃昱瑞」、「李聖毅」及其他不詳詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團之不詳成員，於民國113年4月間，以附表所示之詐騙方式詐騙附表所示之人而施用詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入葉駿凱（所涉詐欺等罪嫌，另由警偵辦中）申設之台北富邦銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由被告於附表所示之提領時間、地點，持「李聖傑」或「李聖毅」交付其本案帳戶之提款卡，提領附表所示之款項，復將領得款項交由「李聖傑」或「李聖毅」，同時藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。嗣經附表所示之人發覺遭騙，報警處理始查獲上情。二、案經附表所示之人訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告傅佑龍於警詢及偵查中之供述。證明被告確有聽從「李聖傑」或「李聖毅」之指示，於附表所示之時間、地點持本案帳戶提款卡提領附表所示款項，並約定可獲得報酬之事實。 2 證人即被害人陳竑廷於警詢中之證述。證明被害人陳竑廷遭詐騙而於附表編號1所示之時間匯款至本案帳戶之事實。 3 證人即告訴人婁元偉於警詢中之證述。證明告訴人婁元偉遭詐騙而於附表編號2所示之時間匯款至本案帳戶之事實。 4 證人即告訴人陳顗竹於警詢中之證述。證明告訴人陳顗竹遭詐騙而於附表編號3所示之時間匯款至本案帳戶之事實。 5 被害人陳竑廷提供之匯款紀錄截圖、告訴人婁元偉提供之對話紀錄截圖、告訴人陳顗竹提供之匯款紀錄截圖、附表所示提領時間、地點之提領畫面。佐證被害人陳竑廷、告訴人婁元偉、陳顗竹遭詐騙而匯款至本案帳戶，並由被告於附表各編號所示之時間、地點提領附表所示款項之事實。二、法律適用、罪名及罪數 (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，又修正前之洗錢防制法第14條第3項所稱「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，係對洗錢罪之「宣告刑」所設之限制，其僅係在限制法院依職權進行宣告刑之酌定上限，而不因而更易洗錢罪之法定刑、處斷刑之框架，自不得援為新舊法比較之基礎（最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照），是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由5百萬元提高至5千萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第 1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，自應適用上開規定對其進行論處。 (二)就詐欺犯罪危害防制條例部分，因被告本案並無該條例第43 條詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、及同條例第44 條之情事，亦無同條例第46條、第47條減刑事由之適用，尚無須予以為比較新舊法。 (三)是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。 (四)被告與「翁育舜」、「李聖傑」、「黃昱瑞」、「李聖毅」及其他不詳詐欺集團成年成員間，就附表編號1至3所示3人以上共同詐欺取財及洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。 (五)又被告於附表各編號所示之提領時間各自多次提領同一告訴人所匯入之詐欺不法款項，亦係被告分別基於單一之犯意，以數個提款之舉動接續進行，先後侵害同一被害人之財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，請分別論以接續犯之一罪。 (六)被告前揭所犯3人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，均係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地，在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，各屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 (七)被告就附表編號1至3所示各次犯行，被害人不同，所侵害法益有異，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳韻庭　　　　附表：編號被害人或告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 陳竑廷詐欺集團成員以IG帳號名稱「運勢預測坊」、LINE名稱「陳佳騰」向陳竑廷佯稱：雖然中獎但是轉帳獎金帳戶有誤，須通知行員處理云云，致陳竑廷陷於錯誤而為右列匯款。 113年4月9日19時3分 4萬9989元 113年4月9日19時8分台北富邦銀行左營分行ATM（址設高雄市○○區○○○路000號） 5萬元 113年4月9日19時7分 2萬9988元 113年4月9日19時10分 2萬9000元 113年4月9日19時13分 4萬9989元 113年4月9日19時19分 5萬元 113年4月9日19時16分 2萬188元 113年4月9日19時21分 2萬1000元 2 婁元偉（提告）詐欺集團成員以DCARD「李家偉」佯裝欲購買婁元偉掛售之商品，再以LINE暱稱「茉莉kin」、「客服專線」陸續向婁元偉佯稱：要以賣貨便交易，須完成認證云云，致婁元偉陷於錯誤而為右列匯款。 113年4月10日0時4分 9萬9985元 113年4月10日0時20分統一超商大順門市（址設高雄市○○區○○○路00號） 2萬5元（含5元手續費，下同） 113年4月10日0時20分 2萬5元 113年4月10日0時21分 2萬5元 113年4月10日0時21分 2萬5元 113年4月10日0時22分 2萬5元 3 陳顗竹（提告）詐欺集團成員以MESSENGER名稱「李汶娜」佯裝欲購買陳顗竹掛售之商品，要求以賣貨便交易，再以LINE暱稱「7-11客服」「張專員」陸續向陳顗竹佯稱：要以賣貨便交亦須完成認證云云，致陳顗竹陷於錯誤而為右列匯款。 113年4月10日0時35分 4萬9949元 113年4月10日0時37分全家超商武聖/武廟門市（址設高雄市○○區○○路000號） 2萬5元 113年4月10日0時38分 2萬5元 113年4月10日0時39分 1萬5元

2025-02-25

CTDM-113-審金訴-258-20250225-1

金簡

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第862號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告葉峻昇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第106 94號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第588號），爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文葉峻昇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案OPPO手機壹支沒收（含SIM卡0000000000號壹張）。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增加「被告葉峻昇於本院準備程序中之自白」、「現場蒐證照片」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告葉峻昇行為後，洗錢防制法部分修正條文及詐欺犯罪危害防制條例新增條文，於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決參照），其中：　⒈修正前洗錢防制法第15條之1，修正後條次移列至第21條，並僅就文字部分配合第6條規定修正，而未涉及犯罪構成要件或處罰內容之實質變更，非屬刑法第2條第1項所指之法律變，原應適用裁判時法，惟因偵查自白的部分適用舊法（詳後述），故一併以舊法論處，先行說明。　⒉另關於自白減刑部分：修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日經修正，條次移置為第23條第3項前段，規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後之規定增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒊故修正後新法對於減輕其刑之要件規定較為嚴格，未較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時之洗錢防制法處斷。　⒋雖詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題；而被告未繳回犯罪所得，不符合該條例第47條減輕或免除其刑之規定，對被告並無有利或不利之情形，亦無庸為新舊法比較，應逕適用刑法第 339條之4第1項第2款之規定論處，併此說明。　㈡論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正前洗錢防制法第15條之1第2 項、第1項第5款之以詐術非法收集他人金融帳戶未遂罪。　⒉被告與Telegram暱稱「世界」、IG暱稱「ekaterina_I202hun 」、LINE暱稱「楊偉城」之人及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　⒊被告同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、以詐術非法收集他人金融帳戶未遂等罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕事由：　⒈被告已著手實行三人以上共同詐欺取財之行為，而未實現犯罪結果，為未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉又被告雖於歷次審判中均自白加重詐欺犯行，並供稱有獲得抵償新臺幣（下同）3,000元債務之報酬，且被告依「世界」指示於上揭時間地點前往領取包裹時為警查獲之事實，業據被告於警詢及偵訊中供述明確，於偵訊時並供稱：之前詐欺案件一樣是車手、知道領包裹和當車手差不多、指揮我的都是同一人等語，嗣檢察官偵訊時未詢問被告是否認罪，應可寬認被告於偵查時亦有自白，惟被告自陳目前靠低收入戶補助在過生活，無法繳回犯罪所得等語(見審金易卷第57頁) ，自無上開條例第47條之減刑適用。　⒊按修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院112年度台上字第776號、108年度台上字第4405號、第4408號判決同斯旨）。查被告於本院歷次審判中就以詐術非法收集他人金融帳戶未遂犯行均自白不諱，且於警詢及偵訊時均供述明確，而檢察官偵訊時未詢問被告是否認罪，均如前述，應寬認被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定，惟被告所犯之以詐術非法收集他人金融帳戶未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪，依照刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，已如上述，惟此部分想像競合輕罪得減刑部分，依照最高法院之見解，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟為圖抵償債務而與其他本案詐欺集團成員分工，實行詐術及非法收集帳戶之行為，對告訴人財產法益形成風險，幸未造成實害，此外，亦危害社會互信及金融秩序，所為實屬不該；並衡被告犯罪之動機、目的、擔任取簿手之分工情節；復衡被告已坦承全部犯行，並有前述洗錢防制法減輕之事由，其犯後態度尚佳；末衡被告國中畢業之智識程度、入監前業工、離婚、被告有2個小孩親權、現由被告父親扶養、前與父母及小孩同住等一切情況，量處如主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈤沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，113年7月31日制定公布，同年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法相關規定。　⒈扣案之OPPO手機1支（含SIM卡0000000000號1張），係供本案詐欺犯罪所用，有被告手機上與「世界」之對話紀錄翻拍照片在卷可佐，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。　⒉被告於警詢、偵訊及本院審理時均供稱：幫忙領包裹一天可抵3,000元之債務等語，是被告為本案犯行有獲得折抵債務3 ,000元之不法利益，未據扣案，為避免被告因犯罪享有犯罪利得，依照刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊至其餘扣案如附件附表所示之金融卡均非被告所有，亦非違禁物，且可透過掛失補辦的方式取得，應無沒收之重要性，依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收，一併說明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳俐吟提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃志皓以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第15條之1 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10694號　　被　　　告　葉峻昇　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣屏東市廣興88之9號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○羈　押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉峻昇於民國113年5月間，與通訊軟體Telegram暱稱「世界」、IG暱稱「ekaterina_I202hun」、LINE暱稱「楊偉城」及其他真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，由IG暱稱「 ekaterina_I202hun」、「楊偉城」及本案詐欺集團之不詳成員，先於113年5月23日，透過通訊軟體IG、LINE向田米菲佯稱：抽中一台相機，必須要先支付運費、又抽中獎金，必須將金融卡寄出，才能領取獎金新臺幣（下同）11萬6,666 元等語，使田米菲陷於錯誤，旋即將其所有之附表所示金融卡共5張，以統一超商交貨便寄出。嗣葉峻昇於113年5月27 日11時30分，依照「世界」之指示，前往高雄市○○區○○○路0 00號統一超商得富門市領取內有田米菲上開帳戶金融卡之包裹，旋為在旁埋伏之員警當場逮捕而止於未遂。二、案經田米菲訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告葉峻昇於警詢及偵查中之供述供稱：因為積欠地下錢莊債務，債主於113年5月13日要求我去幫他們領取包裹來抵償債務，我就依照暱稱「世界」之人的指示，到各地點領取包裹後，交給其指定之人，每天可以抵償債務3,000元等語之事實。 2 證人即告訴人田米菲於警詢之證述證明：告訴人遭本案詐欺集團成員詐欺後，以交貨便寄出附表所示金融卡共5張，隨即發現有異並報警處理等事實。 3 告訴人提出之對話紀錄及統一超商股份有限公司代收專用繳款證明單翻拍照片 4 統一超商交貨便貨件明細查詢資料 5 被告與暱稱「世界」之對話紀錄翻拍照片佐證：被告依照暱稱「世界」之指示領取包裹之事實。 6 高雄市政府警察局仁武分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣案物照片證明：被告於犯罪事實所示時間、地點領取內有田米菲所有附表所示帳戶金融卡之包裹，隨即遭警方查獲並扣得附表所示金融卡、手機1支等物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、洗錢防制法第15條之1第2項、第1項第5款無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶未遂罪嫌。被告與暱稱「世界」、IG暱稱「ekaterina_I202hun」、LINE暱稱「楊偉城」及其他真實姓名年籍均不詳3位以上詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷，論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。三、沒收之聲請：扣案之手機1支為被告所持用，且用以與共犯「世界」聯繫本案犯嫌使用，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳俐吟本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴韻如附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第15條之1 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號金融卡及所屬銀行帳號 1 中國信託商業銀行金融卡，帳號：000-000000000000 2 兆豐商業銀行金融卡，帳號：000-00000000000 3 中華郵政公司金融卡，帳號：000-00000000000000 4 永豐商業銀行金融卡，帳號：000-00000000000000 5 聯邦銀行金融卡，帳號：000-000000000000

2025-02-25

CTDM-113-金簡-862-20250225-1

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金訴字第80號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告 NGUYEN VAN TRI（阮文智） VU VAN TRI（吳文峙）上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 2021號、13346號、17636號），被告等於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　　文 NGUYEN VAN TRI（阮文智）犯如附表編號㈠、㈡1至3所示之肆罪，各處如該表「主文及宣告刑」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年陸月。沒收部分併執行之。 VU VAN TRI（吳文峙）犯如附表編號㈠、㈡1至3所示之肆罪，各處如該表「主文及宣告刑」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。沒收部分併執行之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據清單及待證事實欄之證據名稱欄編號1、2內，應分別新增被告2人於本院訊問、準備、審理程序之自白外，其餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力，另本件認定犯罪事實所引用之證據，無證據證明係公務員違背法定程序所取得，均有證據能力，僅就被告2人違反組織犯罪防制條例之部分，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，應認附表編號各被害人警詢陳述不具證據能力(然本案依照卷內其他事證，仍足以認定被告2人有涉犯參與犯罪組織罪)，合先敘明。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　另按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響；民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於上訴人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果(最高法院113年度台上字第2862 號判決意旨參照)。又被告2人行為後，於113年7月31日洗錢防制法第16條第2項修正公布，條次變更為第23條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本案中，被告2人於偵審中自白，且就附表編號㈠之部分繳回全部犯罪所得；就附表編號㈡1至3部分無犯罪所得，修正前後之自白減輕事由均能適用於被告2人本案全部犯行，而相較之下修正後一般洗錢罪規定處斷刑上限較低，故經比較新舊法規定後，認適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告2人。　㈡按組織犯罪防制條例第2條之規定，該條例所稱「犯罪組織」，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；而該有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。本案前開詐欺集團之犯罪型態，係由多人就實行詐術、指揮、現場收款、收水等犯行縝密分工完成之集團性犯罪，自屬3人以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，而對被害人實行詐欺犯行。被告2人自犯罪事實所載時間前加入該集團，分別負責依指示駕車接送、交付提款卡及提領款項並交付給上游成員，自屬參與犯罪組織。　　㈢本案犯行中於其他詐欺集團成員詐騙告訴人所得財物後，欲透過被告領取後交付給詐欺集團之上游，此已屬於層轉犯罪所得、製造金流斷點之行為，以為掩飾、隱匿特定犯罪所得來源之效果，自屬洗錢行為。　㈣又按發起、主持、操縱、指揮犯罪組織在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪；加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；此與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。故若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯（最高法院107年度台上字第1066號判決同意旨參照）。首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。本案以附表編號㈠所示被害人最先遭詐欺，故應以此部分犯行為被告2人所犯之首罪。　㈤是核被告2人所為，就附表編號㈠部分均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。就附表編號㈡1至3部分，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪　㈥被告2人、「Duc Duc」、「Ong Dia」、「龍日」及其他真實姓名年籍不詳詐騙分子間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈦被告2人就附表編號㈠之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪；就附表編號㈡1至3之三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，應分別應評價為一罪，論以想像競合犯，依刑法第55條規定，分別應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈧被告所為附表編號㈠、㈡1至3所示4次犯行，其犯意各別，行為互殊，應分論併罰之。　㈨減輕事由：　⒈犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第 3項定有明文；犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項定有明文；犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告2人均於偵查、審判中坦承犯行，被告2人之犯罪所得為附表編號㈠部分為新臺幣(下同) 3,000元、1,192元；附表編號㈡1至3部分尚未領取所得，此為被告2人所自承(金訴卷203頁)，此部分所得業經被告繳回，有法務部○○○○○○○○114年2月3日高所戒字第11490000390號函在卷可參(金訴卷299頁)。本案足認被告2人已繳回全數犯罪所得，本案符合前開減輕事由，但本案最終論以三人以上共同詐欺取財罪已如前述，故本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕被告之刑度，至於前開洗錢防制法、組織犯罪防制條例之減輕事由，對於本案論罪法條無從直接適用，將於量刑事由作為對被告有利之量刑因子為審酌。　⒉另被告阮文智稱其有另供出指揮者「龍日」等語(金訴卷205 頁)，另警方也因此查獲「龍日」並移送偵辦(已追加起訴至本案，但因訴訟經濟以及被告2人在押之考量，本案先就被告2人之部分為審判)，此有本院113年12月31日電話紀錄、高雄市政府刑事警察大隊刑事案件報告書在卷可參(金訴卷2 09至217頁)，足認被告阮文智該當使司法警察機關查獲指揮詐欺犯罪組織者之減輕事由。　⒊本案被告阮文智存在多數減刑事由，應依刑法第70條規定遞減之。　㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人為外籍勞工，不思依照正常管道工作，尋求正當途徑賺取生活所需，明知詐騙集團已猖獗多年，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，竟仍貪圖不法利益，配合詐騙集團擔任收取贓款、把風等之工作，對不特定人騙取錢財，破壞社會人際彼此間之互信基礎，並使被害人之財產損失難以追償，犯罪所生損害非輕，且加入詐欺之犯罪組織，使犯罪組織影響力加大，所為實應非難。另斟酌被告2人犯罪涉及之款項。此外，被告2人係為追求報酬犯案，主觀惡性非輕。但考量被告2人犯後坦承犯行，尚有面對應承擔之司法責任之意。且其符合上開組織犯罪防制條例、洗錢防制法之自白減輕事由。且被告2人已與附表編號㈠、㈡1至2所示被害人達成調解，有本院調解筆錄在卷可參(金訴卷285至289頁)，可認被告2人已求得此部分被害人一定程度之宥恕，且對犯罪所造成之損害作出彌補，犯後態度尚可。此外，被告2人就附表編號㈡部分之犯罪，最終均未能將所得交給上手即遭警查獲，犯罪造成之危害相對較輕。另考量被告2人於本案發生時無前科，兼衡被告阮文智自陳其智識程度為高職畢業，於工廠上班、月薪約新臺幣( 下同)18,000至2萬元，已婚，太太剛生產完，需要扶養父母之家庭經濟情況；被告吳文峙自陳其智識程度為國中畢業，於工廠上班、月薪約17,000至2萬元，未婚，需要扶養父母之家庭經濟情況(金訴卷204頁)，暨被害人對本案之意見、被告2人之犯罪動機、目的、手段、於本案中擔任之角色定位等一切情況，分別量處如主文所示之刑。本院斟酌被告2 人所為犯行，犯罪時間為113年5、6月間，且其各次參與詐欺取財犯行之犯罪手法及侵害法益相同，手段相關，如以實質累加方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，是本院認為隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性（即多數犯罪責任遞減原則），爰就被告所犯各罪，合併定其應執行刑如主文所示，以評價其等行為之不法內涵。四、沒收部分：　　㈠修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，本案被告就附表編號㈠之所得已經交出，此部分無從認定其等持有詐欺款項，無從依照前開規定宣告沒收；就編號㈡則係被告吳文峙領款後遭警逮捕，所領取之款項均遭扣案，此部分扣案款項為洗錢之財物，應依前開規定於被告吳文峙相關罪名項下宣告沒收。　㈡犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案之IPHONE 11 PRO MAX手機1支(被告阮文智所有，門號：0000000000、+00000000000號，IMEI：00000000000000 0、000000000000000)、IPHONE 12手機1支(被告吳文峙所有，IMEI：000000000000000、000000000000000)、臺灣銀行提款卡1張(被告吳文峙持有，帳號：000-000000000000號) 為被告2人違犯本案所用之物，為被告2人所自承(金訴卷118 至119頁)，可認此等物品均為被告犯罪所用之物，爰依前開規定宣告沒收。　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定，前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1、3項定有明文。本案被告2人領有犯罪所得並經繳回均如前述，應依前開規定宣告沒收。　㈣本案宣告多數沒收，應依刑法第40條之2第1項併執行之。　㈤其餘扣案物品無證據可證明與本案有關，不宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項規定，判決如主文。本案經檢察官嚴維德偵查起訴、檢察官黃聖淵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官蔡旻穎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許婉真附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式被害人匯款時間、金額被害人匯款帳戶吳文峙提領款項時間吳文峙提領款項地點吳文峙提領金額主文及宣告刑㈠曾怡婷該詐欺集團所屬成年成員於113年5月18日某時，假冒臉書買家傳訊予曾怡婷佯稱：買家已付款結帳，訂單卻遭凍結，需依指示操作轉帳、匯款始能解決云云，使曾怡婷不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 1.113年5月18日17時58分，4萬9986元 2.113年5月18日17時59分，4萬9986元 3.113年5月18日18時28分，4萬9985元 000-00000000000號帳戶 113年5月18日18時5分14秒高雄市○○區○○街00號「統一超商仁樂門市」 2萬元 NGUYEN VAN TRI（阮文智）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案IPHONE 11 PRO MAX手機一支(門號：0000000000、+00000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000)沒收。已繳回之犯罪所得新臺幣3,000元沒收。 VU VAN TRI（吳文峙）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案IPHONE 12手機一支(IMEI：000000000000000、000000000000000)沒收。已繳回之犯罪所得新臺幣1,192元沒收。 113年5月18日18時5分47秒同上 2萬元 113年5月18日18時6分19秒同上 2萬元 113年5月18日18時6分56秒同上 2萬元 113年5月18日18時7分45秒同上 1萬9000元 113年5月18日18時39分13秒高雄市○○區○○路000號超商 2萬元 113年5月18日18時39分52秒同上 2萬元 113年5月18日18時40分30秒同上 1萬元㈡ 1.卓家儀該詐欺集團所屬成年成員自113年6月7日某時起，陸續以LINE通訊軟體向卓家儀佯稱：依指示操作投資必可獲利云云，使卓家儀不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時12分，3萬元 000-000000000000號帳戶 113年6月13日17時31分24秒高雄市○○區○○路0號「建楠郵局」 2萬元 NGUYEN VAN TRI（阮文智）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案IPHONE 11 PRO MAX手機一支(門號：0000000000、+00000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000)。 VU VAN TRI（吳文峙）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案IPHONE 12手機一支(IMEI：000000000000000、000000000000000)、臺灣銀行提款卡一張(帳號：000-000000000000號)、洗錢之財物肆萬元沒收。 113年6月13日17時32分0秒同上 2萬元 2.陳專元該詐欺集團所屬成年成員自113年6月上旬某日起，陸續以臉書、LINE通訊軟體向陳專元佯稱：依指示操作投資虛擬貨幣可獲利云云，使陳專元不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時12分，4萬元 113年6月13日17時32分26秒同上 2萬元 NGUYEN VAN TRI（阮文智）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。扣案IPHONE 11 PRO MAX手機一支(門號：0000000000、+00000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000)。 VU VAN TRI（吳文峙）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案IPHONE 12手機一支(IMEI：000000000000000、000000000000000)、臺灣銀行提款卡一張(帳號：000-000000000000號)、洗錢之財物貳萬元沒收。 3.蔡宛諭該詐欺集團所屬成年成員自113年6月12日前某時起，陸續以LINE通訊軟體向蔡宛諭佯稱：依指示操作投資虛擬通貨可獲利云云，使蔡宛諭不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時23分，2萬元 113年6月13日17時33分21秒同上 2萬元 NGUYEN VAN TRI（阮文智）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。扣案IPHONE 11 PRO MAX手機一支(門號：0000000000、+00000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000)。 VU VAN TRI（吳文峙）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案IPHONE 12手機一支(IMEI：000000000000000、000000000000000)、臺灣銀行提款卡一張(帳號：000-000000000000號)、洗錢之財物貳萬元沒收。　　　附件：　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12021號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13346號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17636號　　被　　　告　NGUYEN VAN TRI　（越南）　　　　　　　　　　　　男　26歲（民國87【西元1998】年0 月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　里區○○路00○0號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號　　選任辯護人　何剛律師　　被　　　告　VU VAN TRI　（越南）　　　　　　　　　　　　男　29歲（民國84【西元1995】年0 月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○路○段00巷00弄00號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、NGUYEN VAN TRI（下稱中文姓名阮文智）、VU VAN TRI（下稱中文姓名吳文峙）共同基於參與犯罪組織之犯意聯絡，自民國113年4、5月間某日起，加入TELEGRAM通訊軟體暱稱「D uc Duc」、「Ong Dia」、「龍日」及其他真實姓名年籍不詳等成年人（由警另行偵辦）所組成三人以上，以實施詐術詐取他人財物為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐騙犯罪組織集團，擔任提款車手，方式係由「Ong Dia」、「O ng Dia」指示吳文峙提領款項，「龍日」提供車牌號碼0000 -00、9786-EL予阮文智，由阮文智負責駕駛車輛搭載吳文峙，依集團上游指示至ATM提領款項，再由阮文智將款項交付上游成員，阮文智可領取每日薪資新臺幣（下同）3000元，吳文峙則可取得提款金額2％報酬。嗣阮文智、吳文峙、「Du c Duc」、「Ong Dia」、「龍日」與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員於附表所示時間，以如附表所示方式詐欺曾怡婷、卓家儀、陳專元、蔡宛諭等人，致其等陷於錯誤，而將附表所示款項匯入附表所示金融帳戶內，而阮文智及吳文峙再依上游指示，由阮文智分別駕駛附表編號㈠、㈡所示車輛搭載吳文峙，並交付提款卡予吳文峙，由吳文峙於附表所示之提領時間、地點，提領如附表所示之提領金額轉交上游不詳成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿特定犯罪所得去向、所在之目的。嗣於113年6月13日17時33分許，阮文智駕車搭載吳文峙在附表編號㈡所示高雄市○○區○○路0 號「建楠郵局」，由吳文峙持阮文智交付之附表編號㈡所示帳號000-000000000000號帳戶提款卡，提款如附表編號㈡所示金額共8萬元款項得手時，適為警巡邏經過察覺有異，遂上前盤查，扣得吳文峙提領之現金8萬元、上開000-0000000 00000號帳戶提款卡1張及吳文峙所有之IPHONE12手機1支，並在在旁等待吳文峙之阮文智駕駛之車號0000-00號自用小客車內，扣得阮文智所有之IPHONE11 PRO MAX手機1支、提款卡讀取機1台、金融卡9張，復逮捕阮文智、吳文峙，而循線查悉上情。二、案經曾怡婷、卓家儀、陳專元、蔡宛諭訴由高雄市政府警察局楠梓分局、高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告阮文智於警詢及偵查中之自白 1.被告阮文智坦承為賺取金錢而加入上開詐騙集團，負責駕車載被告吳文峙提款，並收取被告吳文峙領得之款項轉交集團上游指定之人。 2.被告阮文智於附表編號㈠㈡所載提領時地，分別駕車搭載被告吳文峙前往提款，於附表編號㈡所示在建楠郵局前，當場為警查獲之事實。㈡被告吳文峙於警詢及偵查中之自白 1.被告吳文峙坦承為賺取金錢而加入上開詐騙集團擔任車手，由被告阮文智駕車搭載被告吳文峙提款，領得之款項交付被告阮文智之事實。 2.被告吳文峙於附表編號㈠㈡所載提領時地，分別由被告阮文智駕車搭載被告吳文峙前往提款，於附表編號㈡所示在建楠郵局前領得共8萬元後，當場為警查獲之事實。㈢ 1.告訴人曾怡婷於警詢時之指訴及如附表編號㈠所示轉帳3筆之交易紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄截圖 2.告訴人曾怡婷之郵局帳戶交易明細表告訴人曾怡婷遭詐騙集團以如附表編號㈠所載方式詐騙，使其不疑有他而陷於錯誤，依指示匯款如附表編號㈠所載款項之事實。㈣告訴人卓家儀於警詢時之指訴及其113年6月13日17時12分匯款3萬元之帳戶交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄截圖告訴人卓家儀遭詐騙集團以如附表編號㈡1所載方式詐騙，使其不疑有他而陷於錯誤，依指示匯款如附表編號㈡1所載款項之事實。㈤告訴人陳專元於警詢時之指訴及其113年6月13日17時12分轉帳4萬元之交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄截圖告訴人陳專元遭詐騙集團以如附表編號㈡2所載方式詐騙，使其不疑有他而陷於錯誤，依指示匯款如附表編號㈡2所載款項之事實。㈥告訴人蔡宛諭於警詢時之指訴及其113年6月13日17時23分轉帳2萬元之交易紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人蔡宛諭遭詐騙集團以如附表編號㈡3所載方式詐騙，使其不疑有他而陷於錯誤，依指示匯款如附表編號㈡3所載款項之事實。㈦ 1.中華郵政000-00000000000號帳戶交易明細表、113年5月18日被告吳文峙提款監視影像翻拍照片 2.臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表、113年6月13日被告吳文峙提款監視影像翻拍照片及查獲照片 3.被告吳文峙扣案手機內與詐騙集團上游對話訊息圖、被告阮文智手機照片截圖告訴人曾怡婷、卓家儀、陳專元、蔡宛諭遭詐騙後，分別轉帳如附表編號㈠㈡所示款項至中華郵政000-00000000000號帳戶及臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶，再由被告阮文智駕車搭載被告吳文峙提領如附表㈠㈡所示款項得手之事實。㈧高雄市政府警察局楠梓分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份佐證被告2人係本案詐騙集團同組車手組，即被告2人之分工係被告阮文智駕車搭載被告吳文峙，並交付提款卡予被告吳文峙提款之事實。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文，經查：　1.被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟本案被告2人使用詐騙集團交付之帳戶提款卡、密碼提領現金後，轉交集團上游成員之行為，於修正前已屬掩飾、隱匿詐欺所得之去向之舉，而該當於洗錢行為，上開行為亦使詐欺集團移轉其詐欺犯罪所得，足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，是被告2人本案所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合上開規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，上開洗錢防制法第2條之條文修正之結果不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。　2.洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由5百萬元提高至5千萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，自應適用上開規定對其進行論處。　㈡再按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。又犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945 號判決意旨參照）。查被告2人目前尚無因詐欺案件繫屬法院，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其2人參與本案詐欺集團詐騙之部分，附表編號㈠之告訴人曾怡婷乃本案最早遭到詐欺（接獲詐騙訊息），依前開說明，就該次提領贓款即屬加入本案詐欺集團之首次犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，自應另就該次犯行論以參與犯罪組織罪，至如附表編號㈡1、2、3所示之犯行，應僅論以三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪即已足。　㈢論罪及罪數：　1.核被告阮文智、吳文峙所為就附表編號㈠所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、113年7 月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌；就附表編號㈡1、2、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。　2.被告2人雖於附表編號㈠所示之時間、地點，多次提領如附表編號㈠所示告訴人曾怡婷匯入人頭帳戶之款項，惟均係本於同一犯罪動機，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，請論以接續犯之一罪。　3.按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，不必每一階段犯行，均經參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院34年上字第862號判例、77年度台上字第2135號、99年度台上字第1323號判決意旨參照）。查本案被告2人於參與本案詐欺集團之部分，應可得知係2人一組，為整體詐欺集團成員擔任提領民眾遭詐騙匯入之贓款，再繳交集團上手之工作，是被告2人所分擔之行為，雖非為詐欺取財及洗錢之全部行為，且與其他所有成員間亦未必有直接之犯意聯絡，然其等所參與之部分行為，為詐騙集團取得被害人財物全部犯罪計畫之一部，而共同達成不法所有及隱匿不法所得去向之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍，是被告2人參與詐欺犯罪組織集團，並均應對於參與部分所發生之共同詐欺取財及洗錢等犯罪事實，與本案詐欺集團其他成員，同負全責，請依刑法第28條論以共同正犯。　4.被告2人就附表編號㈠所為，同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢等3罪名；就附表編號㈡1、2、3所為，均同時觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等2罪名，上開犯行皆屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請均依刑法第55 條前段規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　5.被告2人所犯如附表編號㈠、㈡所示之各犯行間，被害人不同，所侵害法益有異，其犯意各別，行為互殊，請予分論併罰，論以4個三人以上共同詐欺取財罪。　㈣扣案之被告吳文峙所有之IPHONE12手機及被告阮文智所有之I PHONE11 PRO MAX手機各1支，分別係被告2人所有，且為供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收；扣案之現金8萬元，係被告2人犯洗錢防制法第19條之罪，經查獲洗錢而扣案之財物，請依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　嚴維德本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張珮玥附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式被害人匯款時間、金額被害人匯款帳戶吳文峙提領款項時間吳文峙提領款項地點吳文峙提領金額㈠曾怡婷該詐欺集團所屬成年成員於113年5月18日某時，假冒臉書買家傳訊予曾怡婷佯稱：買家已付款結帳，訂單卻遭凍結，需依指示操作轉帳、匯款始能解決云云，使曾怡婷不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 1.113年5月18日17時58分，4萬9986元 2.113年5月18日17時59分，4萬9986元 3.113年5月18日18時28分，4萬9985元 000-00000000000號帳戶 113年5月18日18時5分14秒高雄市○○區○○街00號「統一超商仁樂門市」 2萬元 113年5月18日18時5分47秒同上 2萬元 113年5月18日18時6分19秒同上 2萬元 113年5月18日18時6分56秒同上 2萬元 113年5月18日18時7分45秒同上 1萬9000元 113年5月18日18時39分13秒高雄市○○區○○路000號超商 2萬元 113年5月18日18時39分52秒同上 2萬元 113年5月18日18時40分30秒同上 1萬元㈡ 1.卓家儀該詐欺集團所屬成年成員自113年6月7日某時起，陸續以LINE通訊軟體向卓家儀佯稱：依指示操作投資必可獲利云云，使卓家儀不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時12分，3萬元 000-000000000000號帳戶 113年6月13日17時31分24秒高雄市○○區○○路0號「建楠郵局」 2萬元 113年6月13日17時32分0秒同上 2萬元 2.陳專元該詐欺集團所屬成年成員自113年6月上旬某日起，陸續以臉書、LINE通訊軟體向陳專元佯稱：依指示操作投資虛擬貨幣可獲利云云，使陳專元不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時12分，4萬元 113年6月13日17時32分26秒同上 2萬元 3.蔡宛諭該詐欺集團所屬成年成員自113年6月12日前某時起，陸續以LINE通訊軟體向蔡宛諭佯稱：依指示操作投資虛擬通貨可獲利云云，使蔡宛諭不疑有他而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶，再由阮文智駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載吳文峙於右列提領時地、提領右列金額得手。 113年6月13日17時23分，2萬元 113年6月13日17時33分21秒同上 2萬元

2025-02-25

CTDM-113-金訴-80-20250225-2

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴字第5號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告陳旻浩男（民國00年0月00日生）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5718 號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白、臺灣南投地方檢察署贓證物款收據」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又於比較新舊法時，關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，究應如何比較適用，經最高法院113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲之一致見解，即法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　⒉查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定。　⒊另被告行為時即舊洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」現行洗錢防制法則將中間洗錢防制法規定移列為修正條文第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是中間洗錢防制法第16條第2項及現行洗錢防制法第23條第3項，須被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，現行之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件，故中間及現行洗錢防制法均限縮自白減輕其刑之適用範圍，然而本案被告於偵查中及審理中均坦承一般洗錢犯行，且自動繳交所得財物（偵卷第169頁；本院卷第50頁），是被告均符合於舊洗錢防制法第16條第 2項、中間洗錢防制法第16條第2項及現行洗錢防制法第23條第3項之規定，並無適用何者較為不利之情。　⒋從而，依最高法院徵詢各庭後所獲之一致見解所闡示之不得一部割裂分別適用不同新舊法之意旨，因本案並無適用何者法律而有不利於被告之情形，自應整體適用現行洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告所犯上開數罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論處三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告、「許瑋倫」與「文漾」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於113年8月2日施行。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」之規定，此行為後之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。被告偵查中及法院審理中均自白犯罪（偵卷第169 頁；本院卷第50頁），並於本院審理期間主動繳回犯罪所得新臺幣（下同）1萬元，有臺灣南投地方檢察署贓證物款收據1紙可憑，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈥被告行為後，洗錢防制法之規定歷經多次修正，已如上述。被告於偵查及本院審判中均自白本案所有犯行，且被告已自動繳交所得財物，依上開說明，應依修正後洗錢防制法第23 條第3項規定減輕其刑，然上開部分犯行與所犯加重詐欺取財罪想像競合後，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，故其此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。三、本院審酌：⑴被告本案行為前有因傷害案件經法院論罪科刑之素行紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽；⑵被告與本案詐欺集團成員共同為加重詐欺等犯行，擔任尋找人頭帳戶供詐欺集團使用之角色，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念之犯罪目的及動機；⑶被告犯後坦承犯行之犯後態度；⑷被告於本院審理時自陳高中肄業之智識程度、入監前在工地工作、已婚、沒有未成年子女需要其扶養但要協助照顧年邁的祖父、母等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠犯罪所得部分：　　被告之犯罪所得共1萬元，業據扣案，應依刑法第38條之1第 1項前段沒收之。　㈡告訴人被詐騙金額部分：　⒈沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年 7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟本案告訴人被詐騙之款項，已經由被告所屬之詐欺集團轉匯一空，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘僅就被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案由檢察官提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳韋綸以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳淑怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5718號　　被　　　告　甲○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、甲○○於民國110年上旬某日，加入真實姓名年籍不詳、綽號「文漾」等成年人所組成，具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺集團（涉犯違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣高等法院臺南分院111年度金上訴字第732號判決有罪確定，非本案起訴範圍），負責尋覓向人頭帳戶提供者收取金融帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼之取簿手，經由收簿手取得金融帳戶資料後，再轉交本案詐欺集團其他成員使用。許瑋倫（涉犯詐欺等罪嫌，另經臺灣高等法院臺中分院111年度金上訴字第2780號判決有罪）前因工作緣故結識甲○○，經由甲○○告知，於110年4、5月間之某日，而加入本案詐欺集團，負責前揭收簿手工作。甲○○、許瑋倫即與「文漾」及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由許瑋倫向劉桂翔（涉犯幫助詐欺等罪嫌，另經臺灣臺中地方法院110年度金訴字第1177號判決有罪確定）表示以每本新臺幣（下同）1萬元之價格收購金融帳戶，並委由劉桂翔代為尋找欲出售帳戶之人，俟劉桂翔得悉曾得勝（涉犯幫助詐欺等罪嫌，另經臺灣南投地方法院111年度金訴字第30號判決有罪確定）缺錢花用，即向曾得勝表示可以每本金融帳戶每月可得1萬元之價格出租予許瑋倫，曾得勝允諾後，曾得勝於110年6月10日晚間，在臺中市火車站附近之麥當勞，將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化商業銀行帳號000-00000000 000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予劉桂翔，劉桂翔再將上開2帳戶資料轉交予許瑋倫，許瑋倫再將上開2帳戶資料交付予甲○○，由甲○○交付予「文漾」，層轉本案詐騙集團成員使用。甲○○自「文漾」取得約定之報酬，先扣除其應得1萬元(每本帳戶5,000元)報酬後，再支付4萬8,000元予許瑋倫，再由許瑋倫支付劉桂翔3萬8,0 00餘元，劉桂翔再轉匯2萬1,000元予曾得勝。嗣甲○○及「文漾」所屬詐騙集團取得上開2帳戶後，即共同意圖自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110年6月9日，透過臉書通訊軟體Messenger與乙○○聯繫，向乙○○誆稱：係香港娛樂彩券行主管，可暗箱操作彩券，彩金可達6千萬元，需先匯款至指定帳戶始能兌現彩金云云，使乙○○陷於錯誤，依該詐騙集團成員之指示陸續匯款，其中於同年6月24日1 0時27分許臨櫃匯款57萬元至上開國泰世華銀行帳戶內，隨即遭詐騙集團成員轉出，以此方式製造金流斷點，掩飾犯罪所得之去向及所在。二、案經乙○○訴請南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於本署偵查中之自白 1.坦承被告加入「文漾」所屬詐騙集團，負責尋覓收集人頭帳戶之事實。 2.坦承被告透過同案被告許瑋倫輾轉向同案被告曾得勝收購上開國泰世華銀行及彰銀帳戶資料，並從中獲取每本帳戶5,000元為報酬之事實。 2 同案被告許瑋倫於本署偵查中之供述證明同案被告許瑋倫以前揭方式，透過同案被告劉桂翔向同案被告曾得勝收取上開2帳戶資料，再將上開2帳戶交予被告，並獲取報酬之事實。 3 同案被告劉桂翔於警詢時之供述證明同案被告劉桂翔以前揭方式向同案被告曾得勝收取上開2帳戶資料後，再交予同案被告許瑋倫，並獲取報酬之事實。 4 同案被告曾得勝於警詢時之供述證明同案被告曾得勝將其上開2帳戶交予同案被告劉桂翔，並獲取報酬之事實。 5 證人即告訴人乙○○於警詢時之指訴證明告訴人遭本案詐欺集團成員施以上開詐術，致陷於錯誤，而於前揭時間匯款57萬元至上開國泰世華銀行帳戶，嗣察覺有異並報警處理之事實。同案被告曾得勝之上開國泰世華銀行帳戶開戶資料、交易往來明細、大額通貨交易申報、LINE對話紀錄擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局北苗派出所受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單 6 本署刑案資料查註紀錄表、各該起訴書、法院刑事判決書 1.證明被告加入本案詐欺集團，負責向他人收取金融帳戶後，供本案詐欺集團詐欺其他被害人匯款使用之犯行，經法院判決有罪確定之事實。 2.同案被告曾得勝、劉桂翔、許瑋倫因提供交付上開2帳戶之幫助洗錢行為，業經法院判決有罪確定之事實。二、㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。查洗錢防制法第14條第1項規定業於113 年7月31日修正公布，於同年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告就本案犯行，與同案被告許瑋倫、「文漾」及詐欺集團不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯上開2罪名，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以加重詐欺取財罪名處斷。被告於偵查中自承每本帳戶可獲取5,000元報酬，共計1萬元，為其犯罪所得，尚未扣案，亦未實際發還告訴人，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪英丰本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇鈺陵附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-25

NTDM-114-金訴-5-20250225-1

審金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3728號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　陳冠廷　男（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00○00號5樓　　　　　　　　　　居宜蘭縣○○鎮○○路00巷00號2樓　　　　　　　　　　○○○○○○○○臺北分監執行中）　　　　　　黃信宇　男（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號13樓之3 　　　　　　　　　　○○○○○○○○執行中）　　上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第715 55、80444號），本院判決如下：　　主　文陳冠廷犯如附表編號1至4宣告刑欄所示之罪，各處如附表編號1 至4宣告刑欄所示之刑。未扣案陳冠廷之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。黃信宇犯如附表編號1至4宣告刑欄所示之罪，各處如附表編號1 至4宣告刑欄所示之刑。未扣案陳冠廷之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告陳冠廷、黃信宇所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第 164條至170條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除補充「被告於114年1月9日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（參考最高法院113年度台上字第230 3號判決意見）。本件被告2人行為後，洗錢防制法於民國（下同）113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，宣告刑上限為「5年以下有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3項之規定，於特定犯罪為加重詐欺取財罪之情形），其宣告刑之上限為「7年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告2人於偵查及本院審理時就洗錢犯行均有自白，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之上限為「有期徒刑6年11月以下」，而依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，本件被告2人並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後減刑要件，宣告刑上限仍為「有期徒刑5年以下」。則本件被告2人所犯洗錢罪，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35 條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告2人並未繳交犯罪所得，自無從適用新修訂詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，及於量刑時併予斟酌修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由，併此敘明。㈡、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告2人與真實姓名、年籍不詳、暱稱「強哥」、「雞毛逼」之人及所屬詐欺集團三人以上成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告2人均係以一行為，同時觸犯上開加重詐欺取財罪及洗錢罪，皆為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重論以加重詐欺取財罪。被告2人所犯上開4罪間，犯意各別，行為互殊，為數罪，應予分論併罰。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人4人施用詐術騙取金錢，並使用他人之金融帳戶掩飾犯罪贓款去向，增加主管機關查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人4人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人4人之受騙金額，以及被告2人洗錢之額度，暨其 2人前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，分別量處如附表編號1至4宣告刑欄所示之刑。㈣、末按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判時之法律。又被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1 項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（參考最高法院10 9年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意見）。查被告將詐得款項轉交詐欺集團成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐得款項自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交予不詳詐欺集團成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法應予沒收，被告2人於本院審理時均供稱其本件獲得新臺幣（下同）3千元之報酬，為被告之犯罪所得，未據扣案，依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第 3項規定追徵其價額。　四、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪均經確定後，於執行時始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之該管檢察官聲請法院為裁定，毋庸於每一個案定其執行刑，則依此所為定刑，非但可保障被告(受刑人)聽審權，亦符合正當法律程序，刑罰之可預測性同能提升，也可防免裁判重複，避免一事不再理原則之悖反。是本案雖合於定應執行刑規定，然被告尚涉他案未經判決確定，因據上述，允宜數罪均經確定後，由執行檢察官為適法處理為宜，則本案暫不定其應執行刑，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官林涵慧提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　 25　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附表：編號犯　罪　事　實宣　　　告　　　刑 1 即附件附表編號1 黃信宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。陳冠廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 即附件附表編號2 黃信宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。陳冠廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 即附件附表編號3 黃信宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。陳冠廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 即附件附表編號4 黃信宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。陳冠廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第71555號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第80444號　　被　　告　　陳冠廷　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00○00號5樓　　　　　　　　　　　　居宜蘭縣○○鎮○○路00巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　黃信宇　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號13樓　　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃信宇、陳冠廷於民國112年7月間某日起，加入真實姓名年籍不詳成員暱稱「強哥」、「雞毛逼」所組織之詐欺集團，以提領金額之百分之1為報酬，由黃信宇擔任提款車手，由陳冠廷擔任收水人員，渠等即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員向附表所示人員以附表所示方式施用詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示匯款時間匯款如附表所示匯款金額至附表所示匯款帳戶，由黃信宇於附表所示提領時、地，提領附表所示提領金額，所領款項均交由陳冠廷層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣附表所示人員發現遭詐騙，報警處理，循線查獲。二、案經附表所示之人訴由新北市政府警察局土城分局、新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告黃信宇於警詢及偵訊中之自白全部犯罪事實。 2 被告陳冠廷於警詢及偵訊中之自白全部犯罪事實。 3 如附表所示之人於警詢之指訴證明如附表所示之人遭詐欺後，於附表所示時間，匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 4 如附表所示之人之報案資料、如附表所示人頭帳戶之開戶暨交易明細資料、被告黃信宇提領時之自動櫃員機監視器錄影畫面光碟及翻拍照片、被告陳冠廷收水過程監視器照片全部犯罪事實。二、核被告黃信宇、陳冠廷所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第 1款規定，而犯修正後同法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。被告就本案所為與詐欺集團成員有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。另詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告與詐欺集團共同詐騙如附表所示之人部分，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告本案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林涵慧附表：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶提領時間提領地點提領金額（新臺幣；含手續費）提領車手收水人員本署案號 1 馮錚 (FENG ZHENG) 於112年8月3日間，由不詳詐欺集團成員向左列之人佯稱：可協助解除網拍網站異常設定云云，致左列之人陷於錯誤，依指示轉帳 112年8月4日凌晨0時16分許 4萬9989元郵局帳號000-0000000000 0000號帳戶 112年8月4日凌晨0時25分許新北市○○區○○街000號南勢角郵局 6萬元黃信宇陳冠廷 112年度偵字第71555號 112年8月4日凌晨0時18分許 4萬9986元 112年8月4日凌晨0時26分許 6萬元 2 鄭羽希於112年8月3日間，由不詳詐欺集團成員向左列之人佯稱：可協助解除網拍網站異常設定云云，致左列之人陷於錯誤，依指示轉帳 112年8月4日凌晨0時22分許 3萬7985元 112年8月4日凌晨0時27分許 2萬2000元 112年8月4日凌晨0時25分許 5023元 3 黃德仁於112年8月6日19時7分許，由不詳詐欺集團成員向左列之人佯稱：因設定錯誤造成重複扣款，須聽從指示操作解除云云，致左列之人陷於錯誤，依指示轉帳 112年8月6日19時49分許 3萬8101元郵局帳號000-00000000000000號帳戶 112年8月6日19時57分許新北市○○區○○路0號之聯邦銀行土城分行 2萬5元黃信宇陳冠廷 112年度偵字第80444號 112年8月6日19時58分許 2萬5元 112年8月6日19時59分許 2萬5元 4 鄭雅齡於112年8月6日19時許，由不詳詐欺集團成員向左列之人佯稱：須依指示操作處理旋轉拍賣商場異常顯示云云，致左列之人陷於錯誤，依指示轉帳 112年8月6日19時45分許 4萬9972元 112年8月6日20時許 2萬5元 112年8月6日20時許 2萬5元 112年8月6日19時56分許 2萬9987元 112年8月6日20時2分許 1萬8005元 112年8月6日20時8分許 2萬2105元 112年8月6日20時21分許 2005元

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3728-20250225-1

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第138號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 KOH TOH YAM（中文名：許家寶，馬來西亞籍）在中華民國境內連絡地址：桃園市○○區○○○路0段000號30樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第544 16號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定改依簡式審判程序進行，判決如下：　　主　文 KOH TOH YAM犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收之。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、KOH TOH YAM（中文名：許家寶，馬來西亞籍，下稱許家寶）於民國113年10月1日起，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「麵包哥」、「大帥」等成年人所組成至少3名以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），而聽從「麵包哥」之指示，擔任面交取款車手。緣本案詐欺集團成員先自113年7月初某時起，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以通訊軟體LINE暱稱「林婉兒」、「凱怡客服」向張錫玄佯稱：可以透過「凱怡」APP投資股票獲利等語，致張錫玄陷於錯誤，自113年7 月15日起至同年9月17日止，以面交之方式，先後交付共計新臺幣（下同）184萬元予本案詐欺集團（此部分非本案起訴範圍）。嗣張錫玄發覺有異，報警並配合警方虛與「凱怡客服」相約於113年10月10日14時許，在新北市○○區○○街00 號前，面交220萬元。許家寶遂與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，依「麵包哥」之指示，先於不詳時地，列印「麵包哥」所交付之如附表編號2 、3所示之工作證、收據，復於113年10月10日14時28分許，配戴如附表編號2所示之工作證，假冒凱怡投資股份有限公司之營業員「林良」，至上開約定之面交地點，向張錫玄佯稱係凱怡投資股份有限公司派其前來收取款項，並交付如附表編號3所示之收據予張錫玄收執，旋為警當場逮捕而未遂，並扣得如附表編號1至3所示之物，始查悉上情。二、案經張錫玄訴由新北市政府警察局海山分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告許家寶所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2 之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第85頁、金訴卷第55、57頁），核與證人即告訴人張錫玄於警詢中之證述相符（見偵卷第11至13、14至15頁），復有新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、告訴人所提供之其與「凱怡客服」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、扣案如附表編號1所示手機中被告與本案詐欺集團之通訊軟體Telegram群組對話紀錄、查獲現場及扣案如附表所示之物之照片等件在卷可佐（見偵卷第16至18、23頁反面、24、23至25、89至90頁），足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。而本案係被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，最先繫屬於法院案件之「首次」加重詐欺取財行為，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項及第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈡公訴意旨漏未論以參與犯罪組織罪名，惟起訴書犯罪事實欄既已載明被告加入本案詐欺集團之事實，且此部分與已起訴之部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，復經本院於準備程序及審理時當庭告知被告上開罪名（見金訴卷第48、54、59頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　㈢被告及本案詐欺集團成員偽造「林良」署押、「凱怡投資股份有限公司」、「洪水樹」印文之行為，及偽造如附表編號 2所示工作證之行為，各係偽造私文書、偽造特種文書之階段行為，又偽造私文書、特種文書後，由被告各向告訴人行使，該偽造私文書、特種文書之低度行為，亦應為行使偽造私文書及行使特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣被告就上開犯行與「麵包哥」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，自應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈤被告本案所為之參與犯罪組織罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第 55條規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　⒈被告已著手於詐欺犯罪行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。經查，被告對其於本案詐欺集團組織中負責依「Mr.李」之指示收取贓款等節，始終供述詳實，業如前述，堪認被告於偵查與審判中對所犯參與犯罪組織罪均坦承犯行，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，然依前揭說明，仍應於依刑法第57條之規定量刑時，併予衡酌此部分減刑事由。　⒊被告固已於偵查及本院審理時坦承本案犯行，已如前述，然被告未主動繳交其本案之犯罪所得（詳後述），自無從依洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）第47條第1項規定減輕其刑，附此敘明。　　　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯而有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，應予非難。惟念及被告為外籍人士，於我國前無刑事犯罪紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，且本案尚未取得詐欺款項，被告在詐欺集團中擔任之角色亦尚屬底層，並非主導犯罪之人，犯後又始終坦承犯行，惟並未與告訴人和解或達成調解，未能取得告訴人諒解之犯後態度，復斟酌被告於本院審理時自述國小肄業、入監前從事賣水果、需要扶養父母、經濟狀況不佳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見金訴卷第 58頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、驅逐出境之說明：　　按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為馬來西亞籍之外國人，於113年10月1日入境，至多僅可合法停留中華民國境內一個月，有被告之入國登記表在卷可參（見偵卷第62頁）。是被告目前在我國已無合法停留權源，而其在我國犯加重詐欺取財未遂等重罪，受本案有期徒刑以上刑之宣告，影響我國社會安全秩序甚鉅，審酌被告之犯罪動機、目的及本案犯罪情節，未來仍可能對我國治安造成影響，本院認其不宜繼續居留國內，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95 條規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。五、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至3所示之手機、工作證、收據，分別係被告用以與「麵包哥」等本案詐欺集團成員聯繫本案犯行、出示與告訴人確認身分及提供予告訴人收執所用之物，業據被告於本院訊問中供述明確（見金訴卷第21頁），並有前揭證據即被告與本案詐欺集團成員對話紀錄為證，足認均係供被告為本案詐欺犯行使用之物，爰依詐欺條例第48條第1項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。至本案收據上偽造之「凱怡投資股份有限公司」、「洪水樹」印文，及「林良」署押各1枚，因隨同本案收據之沒收而無所附麗，自無庸再依刑法第219條規定諭知沒收。另本案並未扣得「凱怡投資股份有限公司」、「洪水樹」之印章，亦無法排除本案詐欺集團係以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能，爰不就偽造該等印章部分宣告沒收，附此敘明。㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，依被告於本院訊問時之供述可知，被告之本案犯罪所得為5,000元（見金訴卷第2 1頁），既未據扣案，爰依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢至本案其餘扣案物，雖為被告所有，然依被告於本院訊問時之供述可知，非供上開犯行所用之物，從而，既無證據證明與被告本案所犯有何關連，爰不於本案中宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳儀芳提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號品名數量備註 1 realme廠牌手機 1支 IMEI:000000000000000 2 工作證 1張姓名：林良職務：線下營業員部門：外勤部（見偵卷第89頁） 3 凱怡投資股份有限公司收據 1張其上有偽造之「凱怡投資股份有限公司」、「洪水樹」印文，及「林良」署押各1枚（見偵卷第88頁）

2025-02-25

PCDM-114-金訴-138-20250225-1

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第186號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 ONG KENY YEP(中文名：王健業) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第635 36號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文 ONG KENY YEP犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1、3至8所示之物均沒收；未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證上之偽造「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各壹枚均沒收。　　事　實 ONG KENY YEP於民國113年11月13日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「赫名」、「Keshi」等成年人所組成之詐欺集團，由ONG KENY YEP擔任與被害人面交詐欺款項之車手。ONG KENY YEP與該詐欺集團不詳成員意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於113年9月某日起，以用通訊軟體Line暱稱「金牌分析師哲哲」、「許諾晴」，向黃信元佯稱可經由APP操作股票獲利，惟需依指示儲值云云，致黃信元陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年11月19日19時4 4分許在新北市○○區○○○街000號，面交新臺幣(下同)200萬元。詐欺集團不詳成員隨指示ONG KENY YEP前往面交，並透過TELEGRAM 傳送附表編號6、7文件檔案供列印、交付附表編號3、4、5之物給ONG KENY YEP，ONG KENY YEP列印後則於上開時地向黃信元取款200萬元，並交付黃信元「保佳資產管理股份有限公司存款憑證」1紙，再於不詳時地將款項全數轉交詐欺集團不詳成員。嗣詐欺集團不詳成員於113年11月22日11時許出金22萬元至黃信元之帳戶以取信之，又於113年12月3日11時許以LINE暱稱「線上營業員」，向黃信元佯稱可再儲值300萬元云云，惟黃信元察覺有異已報警，並與警配合再與詐欺集團不詳成員相約於同日19時30 分在新北市○○區○○○街000號面交300萬元，詐欺集團不詳成員隨指示ONG KENY YEP前往面交，ONG KENY YEP則於上開時地到場，自稱為保佳資產管理股份有限公司之職員，並向黃信元出示附表編號3之偽造工作證、附表編號6、7之偽造私文書而行使，其欲取款時即為警當場逮捕而未遂，經警扣得附表所示之物，始悉上情。　　理　由壹、程序部分　　被告ONG KENY YEP所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分一、上開事實，業據被告於偵審中坦承不諱，核與證人即告訴人黃信元於警詢之證述相符，且有113年11月13、24、25日被告相關監視錄影器畫面、旅客登記資料、新北市政府警察局林口分局113年12月3日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場及扣案物品照片、被告手機內與詐欺集團成員間之對話、告訴人與詐欺集團成員間對話可佐，另有附表編號1、3至8 所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造特種文書即附表編號3工作證之低度行為，為行使之高度行為所吸收；又被告偽造「林國業」印章、未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證上「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各1枚、附表編號6、7文件上印文之行為，為偽造私文書即未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證、附表編號6、7文件之階段行為，而其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (二)起訴書雖漏未論及被告於113年11月19日19時44分許在新北市○○區○○○街000號曾向黃信元取款200萬元、交付保佳資產管理股份有限公司存款憑證1紙(其上有偽造「保佳資產管理股份有限公司」、「林國業」印文各1枚)，再於不詳時地將款項轉交詐欺集團不詳成員等事實，而認被告所犯僅屬三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，然此部分事實經被告供承在卷(偵卷第10、11、58、59頁，本院卷第18、5 6、64、65頁)，核與證人即告訴人黃信元於警詢之證述相符 (偵卷第31、33-35頁)，應堪認定。此部分事實因與已起訴部分事實具有接續犯、想像競合犯之一罪關係(詳述如下)，為起訴效力所及，本院自應併予審判，且此部分並無涉及罪名之變更，僅行為態樣不同，自毋庸變更起訴法條。又公訴意旨雖漏未論及被告所為成立刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然本院已當庭告知上開罪名（本院卷第66 頁），起訴書犯罪事實欄中亦已載明被告有出示附表編號3 偽造工作證之事實，且其行使偽造特種文書罪所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢罪等有想像競合之一罪關係（詳述如下），本院自應併予審究。 (三)被告與「赫名」、「Keshi」等所屬詐欺集團不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。 (四)按刑法所謂之接續犯，係指行為人之數行為於同時同地或密切接近之時地實行，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理始足當之。查被告與參與本案詐欺集團不詳成員，客觀上固有2次三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢行為，但均係基於詐騙同一告訴人黃信元交付款項、掩飾隱匿詐欺犯罪所得之單一目的而為之接續行為，且於密切接近之時間實行，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，均屬接續犯。又因三人以上共同詐欺取財既遂、洗錢既遂之罪質各重於三人以上詐欺取財未遂、洗錢未遂，是被告於113年12月3日未能向告訴人黃信元取款成功轉交詐欺集團不詳成員部分，不再論以刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪，附此敘明。 (五)被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，有實行行為局部同一、目的單一情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　 (六)又被告於偵審中均自白加重詐欺犯行(偵卷第58頁，本院卷第56、65頁)，且查無其確有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合之輕罪，故僅由本院於後述刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。 (七)爰審酌被告正值青壯，非無謀生能力，不思循正當管道獲取財物，為圖不法利得，共同參與本案加重詐欺取財、洗錢及偽造文書等犯行，擔任車手與告訴人黃信元面交款項，得手後將贓款交付上游，所生危害非輕，實有不該；惟念及被告犯後坦認犯行，就所涉洗錢部分有上開減刑事由、113年12 月3日詐欺及洗錢部分尚屬未遂，並考量其犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損失、無證據顯示被告已獲取報酬，以及法院被告前案紀錄表顯示被告無前科(本院卷第75-77頁) ，自陳之智識程度、工作及家庭生活狀況(本院卷第65頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 (八)按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係馬來西亞籍之外國人，就本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，本院審酌被告於113年11月9日以免簽證入境我國，有其入境資料可查(偵卷第49頁)，然其來台目的即係加入詐欺集團擔任取款車手，且甫入境不久即犯本案，對我國社會治安危害非淺，本院認不宜任令被告在我國境內繼續居留而有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　三、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。另按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，亦為刑法第219條所明定。又行為人用以詐欺取財之偽造、變造等書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219 條予以沒收外，即不得再對各該書類諭知沒收。查扣案附表編號1、3至8所示之物，屬被告供本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又未扣案保佳資產管理股份有限公司存款憑證1紙，因被告已於113年11月19日交付告訴人黃信元，即非屬被告或共犯所有，然其上偽造之「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各1枚，仍應依刑法第219條宣告沒收。 (二)扣案附表編號2之現金12,500元，被告否認為詐欺集團不詳成員提供，且無證據證明與本案有關，故不予宣告沒收。 (三)查被告供稱其收到200萬元後已轉交詐欺集團上游，然尚未取得報酬等語(本院卷第56頁)，且依卷內事證尚難認被告已實際受有犯罪所得，自無從宣告犯罪所得沒收或追徵。至被告本案洗錢之財物200萬元，本應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，然被告已轉交詐欺集團上游，難認其仍有事實上管領處分權限，且未遭查獲，為免過苛，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官何克凡提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱及數量備註 1 三星 Galaxy S21+ 手機1支(含門號0000000000號SIM卡1張) 2 新臺幣12,500元 3 林國業工作證1張 4 林國業印章1個 5 印泥1個 6 保佳資產管理股份有限公司存款憑證其上有偽造「保佳資產管理股份有限公司」、「林國業」各印文1枚 7 商業操作合約書2張其上各有偽造「保佳資產管理股份有限公司」印文各1枚 8 藍芽耳機1個

2025-02-25

PCDM-114-金訴-186-20250225-1

審金訴