Know99判決書

搜尋結果：林芳如

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請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度交簡附民字第31號原告卓宛歆被告陳盈德上列被告因過失傷害案件（114年度交簡字第99號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 5 日刑事第十四庭審判長法官林芳如法官張美眉法官曹宜琳以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官張晏齊中華民國 114 年 3 月 5 日

2025-03-05

TCDM-114-交簡附民-31-20250305-1

聲自

臺灣臺中地方法院

聲請准許提起自訴

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲自字第153號聲請人賴昌源被告蕭明輝蕭琬靜李家訓（真實年籍資料不詳）楊富棟（真實年籍資料不詳）上列聲請人因被告等涉犯侵占案件，不服臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長中華民國113年9月18日113年度上聲議字第2766號駁回再議之處分（原不起訴處分案號：112年度偵字第33978號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下：　　主　文聲請人應於本裁定送達後伍日內補正委任律師為代理人。　　理　由一、按告訴人不服前條之駁回處分者，得於接受處分書後10日內委任律師提出理由狀，向該管第一審法院聲請准許提起自訴；法院認准許提起自訴之聲請不合法或無理由者，應駁回之，刑事訴訟法第258條之1第1項、第258條之3第2項前段分別定有明文。該條之立法理由，係為防止濫行提出聲請，虛耗訴訟資源，故明定聲請准許提起自訴之案件，必須委任律師提出理由狀，程序始稱合法。惟於聲請時業經合法委任律師提出，嗣後始解除律師委任者，不論其解除委任係雙方合意或單方片面提出，為保障聲請人訴訟上利益、使其明瞭法律上之利害關係，應先定一定期間命其另行委任律師以為補正，如當事人逾期仍未補正，始得予以駁回，以維其權益（臺灣高等法院暨所屬法院103年法律座談會刑事類提案第30號研討結果意旨參照【該法律座談會雖係針對聲請交付審判制度為討論，然修正後之「聲請准許提起自訴」制度僅係「聲請交付審判」制度之「換軌」，於強制律師代理部分並無修正，故該法律座談會研討結果應可援用於「聲請准許提起自訴」制度】）。二、經查，聲請人本案於提出本件聲請時，固有委任楊惠雯律師、洪健茗律師為代理人，然聲請人已於提出聲請後之民國11 3年11月12日具狀陳報解除委任；嗣於113年11月25日委任劉靜芬律師為代理人，惟劉靜芬律師於114年2月27日亦具狀解除委任等情，此有刑事解除委任狀2份存卷可查，揆諸前開說明，本件聲請合法要件即有欠缺。爰裁定命聲請人應於裁定送達後5日內為主文所示之補正，逾期未補正，即駁回其聲請，特此裁定。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　 4　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭審判長法　官林芳如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張美眉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　魏威至以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日

2025-03-04

TCDM-113-聲自-153-20250304-2

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1945號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告詹捷晞選任辯護人陳建夫律師羅泳姗律師羅閎逸律師上列被告因犯詐欺案件，本院於民國113年12月27日所為之判決之原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下：　　主　　文原判決之原本及其正本當事人欄關於被告詹捷晞「民國00年0月0 日生」之記載，應更正為「民國00年0月00日生」。　　理　　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、經查，原判決之原本及其正本有如主文所示明顯誤寫情形，而該誤寫不影響全案情節與判決本旨，爰依首開規定，裁定更正如主文所示。三、依刑事訴訟法第227條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 3　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官林芳如以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

TCDM-113-金訴-1945-20250303-2

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第853號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告余泰龍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33331號），因被告於本院訊問時自白犯罪（113年度金訴字第2422號），本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文余泰龍幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應於緩刑期間內，依如附件二所示之本院113年度中司刑移調字第3743號、113年度中司附民移調字第393號調解筆錄內容支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一關於「於民國11 3年1月9日將臺灣銀行帳戶及土地銀行帳戶之提款卡，至統一超商以寄貨便寄送予『鄧小姐』」之記載，應更正為「於11 3年1月9日及數日後，先後將其臺灣銀行帳戶及土地銀行帳戶（下稱本案2帳戶）之提款卡，以統一超商寄貨便方式交寄予『鄧小姐』之人」，並補充「被告余泰龍於本院訊問時之自白，本院113年12月13日調解筆錄2份」為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院29年度總會決議㈠、94年度台上字第6181號、113年度台上字第2720號判決參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法全文31條於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文於000年 0月0日生效施行。洗錢定義部分，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」處罰規定部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第 3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」　㈢被告之行為，係幫助隱匿詐欺犯罪所得（去向），無論依修正前、後之洗錢防制第2條規定，均構成幫助洗錢行為。又被告幫助洗錢之財物或財產上利益金額未達1億元，但於偵查時並未自白犯罪，僅於本院訊問時自白犯罪，且無犯罪所得需行繳回（故就自白減刑規定部分毋庸為新舊法比較）。準此：　⒈被告如依行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依刑法第30條第2 項幫助犯規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑5年），其有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上5年以下。　⒉被告如依裁判時法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），再依刑法第30條第2項幫助犯規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1），其有期徒刑宣告刑之範圍為3月以上5年以下。　⒊比較新舊法結果，行為時法、裁判時法之最重主刑之最高度相等，但行為時法之最重主刑之最低度較短，對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本件自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　三、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第 77號裁判意旨參照）。查被告將本案2帳戶資料交付予不詳之人，而輾轉成為該詐欺集團作為詐騙如附表所示各告訴人等（下稱被害人3人）取得之贓款匯入使用，嗣本案詐欺集團成員對被害人3人實行詐欺取財罪後，先由其等將款項匯入本案帳戶內，再由該詐欺集團不詳成員提領一空，達成隱匿犯罪所得去向之結果，係對他人遂行詐欺取財及一般洗錢之犯行資以助力。又依本案現存證據資料，尚無積極證據足資證明被告提供本案2帳戶資料後，有直接參與詐欺及洗錢之構成要件行為，尚難遽論被告成立詐欺取財罪及一般洗錢罪之正犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈡被告先後將本案2帳戶之提款卡交寄予「鄧小姐」收受，皆係於密接之時間、地點實行，且侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，顯係基於同一犯罪計畫及目的所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，應論以接續犯之包括一罪。　㈢被告提供本案2帳戶資料予他人，而同時幫助詐欺集團對被害人3人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕：　　被告係幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知金融帳戶管理之重要性，任意將之交付予他人，極可能遭他人用以作為犯罪之用，造成不確定之被害人金錢上之重大損害，竟仍任意將本案2帳戶資料交予他人使用，顯見被告之法治觀念薄弱，除助長詐欺及洗錢犯罪之猖獗，敗壞社會風氣，並增加被害人 3人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；兼衡被害人3人所分別遭詐騙之金額、被告本身並未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，又其於本院訊問時終能坦承犯行，已與告訴人趙慶鈴、李淳雅成立調解，迄今均有遵期履行，此有本院113年度中司刑移調字第3743號、113年度中司附民移調字第393號調解筆錄各1份及電話紀錄表共2份等在卷可稽（見金簡字第27至30、35至37頁），但因告訴人葉庭蓉並未於調解期日到庭，致被告無從與其商談和解及賠償其損害之犯後態度；兼衡被告自陳為大學畢業、目前從事製造業、經濟普通、已婚、家中有岳母需要其照顧之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見金訴卷第113頁），暨被告本案之犯罪動機、手段、目的、所生危害及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈥緩刑部分：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可考，而被告因一時失慮致罹刑典，事後已坦承犯行，深具悔意，並已與告訴人趙慶鈴、李渟雅調解成立且迄今均有如期履行等情，業如前述，經此偵審教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，本院綜核各情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑5年，以啟自新。惟為促使被告確實履行其賠償責任，且日後得以知曉尊重法紀，並考量本案犯罪情節及所造成之損害，認尚有賦予其一定負擔之必要，是依刑法第74條第2 項第3款規定，命被告應於緩刑期間內，應依附件所示本院調解筆錄之內容，各向告訴人趙慶鈴、李渟雅支付損害賠償金額；倘被告未遵期履行前開緩刑之負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官自得向法院聲請依刑法第75條之1第1項第4款之規定，撤銷其緩刑宣告，附此敘明。　四、沒收部分：　㈠按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第 18條有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業經修正為同法第25條規定，於113年7月31日公布施行，並於000年0月 0日生效，依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條規定，先予敘明。再按「犯第19條、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。　㈡經查，被害人3人所分別匯入本案2帳戶之款項，均已遭不詳之之詐欺集團成員提領完畢，是上開洗錢之財物皆非在被告實際掌控中，被告不具所有權或事實上處分權，自無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。　㈢被告於警詢及偵查中均供稱其並未因本案犯行而獲得報酬等語（見偵卷第15、109頁），亦無證據證明其有獲取犯罪所得，自不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42 條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 3　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　林芳如以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間（依交易明細表）及金額（新臺幣）匯入帳戶提款時間及金額證據出處 1 趙慶鈴趙慶鈴於113年1月13日11時33分許前某時許在臉書賣物，詐團成員暱稱「謝品萱」假冒買家，要求以7-11賣貨便交易，謊稱賣場未認證無法交易，且款項遭凍結，需帳戶驗證開通等語，並給7-11假客服網址及假冒銀行人員，趙慶鈴聯繫後，遂陷於錯誤而轉帳至指定帳戶內，旋遭提領一空（與本案相關之匯款詳右述）。 ⑴113年1月13日11時33分許，匯款4萬9985元 ⑵113年1月13日11時36分許，匯款4萬1123元 ⑶113年1月13日12時19分許，匯款9萬9985元（未含手續費15元） ⑴被告土地　銀行帳戶 ⑵被告土地銀行帳戶 ⑶被告臺灣銀行帳戶 ⑴113年1月13日11時49分至51分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元　 ⑵113年1月13日11時52分許，提領1萬1000元 ⑶113年1月13日12時21分至23分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 ⑴告訴人趙慶鈴於警詢時之證述（偵3331號卷第35至39頁） ⑵被告申辦之臺灣銀行帳號00000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵3331號卷第17至19頁） ⑶被告申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵3331號卷第21至23頁） ⑷告訴人趙慶鈴提出之遭詐騙對話紀錄截圖（偵3331號卷第41至51頁） ⑸告訴人趙慶鈴提出之匯款紀錄截圖（偵3331號卷第44至45頁） ⑹內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵3331號卷第53至61頁） 2 李渟雅李渟雅於113年1月10日18時許在臉書賣物，詐團成員暱稱「姜曉婷」假冒買家，要求以7-11賣貨便交易，謊稱賣場未認證無法交易，且款項遭凍結，需帳戶驗證開通等語，並給7-11假客服網址及假冒銀行人員，李渟雅聯繫後，遂陷於錯誤至指定帳戶內，旋遭提領一空（與本案相關之匯款詳右述）。 ⑴113年1月13日12時27分許，匯款9981元 ⑵113年1月13日12時31分許，匯款9982元 ⑶113年1月13日12時32分許，匯款9983元 ⑷113年1月13日12時35分許，匯款5128元被告臺灣銀行帳戶 ⑴113年1月13日12時34分許，提款2萬元 ⑵113年1月13日12時35分許，提款1萬元 ⑶113年1月13日12時38分許，提款6000元 ⑴告訴人李渟雅於警詢時之證述（偵3331號卷第63至66頁） ⑵被告申辦之臺灣銀行帳號00000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵3331號卷第17至19頁） ⑶告訴人李渟雅提出之匯款紀錄截圖（偵3331號卷第67至68頁） ⑷告訴人李渟雅提出之遭詐騙對話紀錄截圖（偵3331號卷第69至71頁） ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵3331號卷第73至79頁） 3 葉庭蓉葉庭蓉於113年1月11日20時許在臉書賣物，詐團成員暱稱「曾宇婷」假冒買家，要求以7-11賣貨便交易，謊稱賣場未認證無法交易，且款項遭凍結，需帳戶驗證開通等語，並給7-11假客服網址及假冒銀行人員，葉庭蓉聯繫後，遂陷於錯誤至指定帳戶內，旋遭提領一空（與本案相關之匯款詳右述）。 ⑴113年1月13日13時10分許，匯款2萬9985元 ⑵113年1月13日13時31分許，匯款1萬4985元（未含手續費15元） ⑴被告土地　銀行帳戶 ⑵被告臺灣銀行帳戶 ⑴113年1月13日13時13分許，提款2萬元 ⑵113年1月13日13時14分許，提款9000元 ⑴告訴人葉庭蓉於警詢時之證述（偵3331號卷第81至83頁） ⑵被告申辦之臺灣銀行帳號00000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵3331號卷第17至19頁） ⑶被告申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵3331號卷第21至23頁） ⑷臺中市政府警察局第五分局偵查隊公務電話紀錄表（偵3331號卷第85頁） ⑸165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局水康分局永康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵3331號卷第87、93至101頁） ⑹告訴人葉庭蓉提出之自動櫃員機交易明細（偵3331號卷第90至91頁）附件一：　臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　臨股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33331號　　被　　　告　余泰龍　男　44歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、余泰龍能預見一般人取得他人金融帳戶之目的，常利用作為財產犯罪工具之用，且一旦將被害人匯入之款項以現金提領後，將形成資金斷點，致使取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財及違反洗錢防制法之不確定故意，先於民國113年1月9日前某時許，將其所申設之臺灣銀行帳號0 00000000000號帳戶(下稱臺灣銀行帳戶)、臺灣土地銀行帳號000000000000號號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之密碼，依指示更改為真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「鄧小姐」之人所提供之密碼後，於113年1月9日將臺灣銀行帳戶及土地銀行帳戶之提款卡，至統一超商以寄貨便寄送予「鄧小姐」。嗣「鄧小姐」及其所屬詐欺集團成員取得，即以附表所示詐騙方式，詐騙附示所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將附表所示匯款金額匯至余泰龍前開臺灣銀行、土地銀行帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，而以此方式掩飾、隱匿該等款項真正之去向。嗣因附表所示之人發覺受騙報警處理，經警循線查悉上情。　二、案經附表所示之人訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告余泰龍於警詢及偵查中之供述被告坦承於前開時間，以前開方式，將其名下之臺灣銀行帳戶及土地銀行帳戶資料提供予真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「鄧小姐」之人，惟辯稱：伊當時想找兼職，增加收入，對方說是線上運彩，但沒有告訴伊工作內容是什麼，伊以為是要用電話拉客人，對方要求伊提供金融帳戶測試，伊沒有想那麼多，又急著要用錢，因為不確定哪個帳戶可以使用，所以才會提供2個金融帳戶資料給對方，伊只是想找一份工作，因為怕太太看伊的手機，所以已將與「鄧小姐」之對話紀錄刪除，因此無法提出證據證明等語。 2 證人即告訴人趙慶鈴於警詢之指訴及提出之LINE對話紀錄、交易明細擷圖證明附表編號1之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單 3 證人即告訴人李渟雅於警詢之指訴及提出之LINE對話紀錄、交易明細擷圖證明附表編號2之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單 4 證人即告訴人葉庭蓉於警詢之指訴及提出之交易明細擷圖證明附表編號3之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局永康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、公務電話紀錄表 5 被告臺灣銀行帳戶、土地銀行帳戶之基本資料及交易明細等佐證告訴人趙慶鈴等人遭詐欺集團詐騙，分別匯款至被告臺灣銀行帳戶及土地銀行帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢等罪嫌，其以幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，參與詐欺取財及洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依同法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。被告以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃政揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳郁樺附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 趙慶鈴假網路購物真詐欺 ⑴113年1月13日11時33分許 ⑵113年1月13日11時36分許 ⑶113年1月13日12時19分許 ⑴4萬9985元 ⑵4萬1123元 ⑶9萬9985元 ⑴被告土地　銀行帳戶 ⑵被告土地銀行帳戶 ⑶被告臺灣銀行帳戶 2 李渟雅假網路購物真詐欺 ⑴113年1月13日12時27分許 ⑵113年1月13日12時31分許 ⑶113年1月13日12時32分許 ⑷113年1月13日12時35分許 ⑴9981元 ⑵9982元 ⑶9983元 ⑷5128元被告臺灣銀行帳戶 3 葉庭蓉假網路購物真詐欺 ⑴113年1月13日13時11分許 ⑵113年1月13日13時31分許 ⑴2萬9985元 ⑵1萬4985元 ⑴被告土地銀行帳戶 ⑵被告臺灣　銀行帳戶

2025-03-03

TCDM-113-金簡-853-20250303-1

易

臺灣臺中地方法院

家庭暴力防治法之妨害秘密

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度易字第573號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告羅運鴻上列被告因家庭暴力防治法之妨害秘密案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第57234號），本院認不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告羅運鴻與告訴人黃蕎卉為夫妻，2人間具有家庭暴力防治法第3條第1款之家庭成員關係。被告基於妨害秘密之犯意，未經告訴人同意，於民國11 3年間某日，在不詳地點將Apple AirTag（藍芽訊號之物品追蹤器）放置在告訴人所有之車牌號碼000-0000號自用小客車內；復接續前開妨害秘密之犯意，於113年10月3日19時許，在大安黃金城社區（臺中市○區○○街00號至103號）之停車場，將Apple AirTag放置在告訴人所有之車牌號碼000-0000 號普通重型機車之置物箱內，並透過手機內之應用程式查悉該定位器所在位置之方式，無故竊錄前開車輛使用人非公開之行蹤。嗣告訴人察覺有異，報警後始循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第315條之1第2款之竊錄他人非公開活動罪嫌，屬於家庭暴力防治法第2條之家庭暴力罪等語。。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴。告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、本案被告因違反家庭暴力防治法之妨害秘密案件，經檢察官聲請簡易判決處刑，認被告係涉犯刑法第315條之1第2款之竊錄他人非公開活動罪，而依同法第319條之規定，須告訴乃論。茲因告訴人已於民國113年12月24日具狀撤回告訴，此有聲請撤回告訴狀1份（偵卷第95頁）在卷可稽，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官郭逵聲請簡易判決處刑。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官林芳如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

TCDM-114-易-573-20250303-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第1995號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡政霖上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4 3257號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　犯罪事實一、公訴意旨略以：被告蔡政霖於民國113年5月2日16時25分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿臺中市北屯區廍子路往祥順二路方向行駛，途經廍子路360號對面時，本應注意車輛行駛時，駕駛人禁止以手持方式使用行動電話為其他有礙駕駛安全之行為，且應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時情狀並無不能注意之情事，竟於行駛中使用手機而疏未注意車前狀況，貿然前行；適有告訴人張金圓騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車熄火停等在上開地點路邊，突遭被告自後方輾壓告訴人之左腳，致告訴人受有左側脛骨腓骨開放式骨折之傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第30 7條分別定有明文。　　二、經查，本件告訴人告訴被告過失傷害案件，經檢察官提起公訴，認被告係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條規定，屬告訴乃論之罪。茲因被告與告訴人已於113 年9月18日成立調解，告訴人並於114年1月14日具狀聲請撤回本件過失傷害告訴，此有本院調解筆錄、聲請撤回告訴狀各1份在卷可稽（見偵卷第37至38頁，本院卷第17頁），揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款，第307條，判決如主文。本案經檢察官吳昇峰提起公訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官林芳如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

TCDM-113-交易-1995-20250303-1

豐簡

豐原簡易庭

給付費用

臺灣臺中地方法院民事裁定 112年度豐簡字第496號上訴人即原告元將大樓管理委員會法定代理人郭順利上列上訴人與被上訴人林芳如間請求給付費用事件，上訴人對於中華民國114年2月11日本院第一審判決不服，提起上訴。查，本件上訴標的金額為新臺幣（下同）127,000元，應徵第二審裁判費2,835元，未據上訴人繳納，茲依民事訴訟法第436條之1第3項、第442條第2項前段規定，命上訴人於收受本裁定送達後5日內逕向本院如數補繳，逾期不繳，即駁回上訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日豐原簡易庭法官曹宗鼎本裁定不得抗告。以上正本與原本相符。中華民國 114 年 2 月 27 日書記官許家豪

2025-02-27

FYEV-112-豐簡-496-20250227-2

簡上

臺灣高雄地方法院

損害賠償(交通)

臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度簡上字第190號上訴人林紀碧微林意智林芳如林姵君共同訴訟代理人林石猛律師趙禹賢律師被上訴人江燕斌上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於本院高雄簡易庭於民國113年7月3日所為113年度雄簡字第802號第一審判決提起上訴，經本院合議庭裁定由受命法官行準備程序，受命法官裁定如下：　　主　文本件準備程序終結。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　民事第五庭法　官　鄭靜筠以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈彤檍

2025-02-27

KSDV-113-簡上-190-20250227-1

金訴

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度金訴字第7號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告謝沐妍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19399號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改依簡式審判程序審理，茲判決如下：　　主　　文謝沐妍幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、謝沐妍知悉將自己之金融帳戶提供他人使用，他人即可能將該帳戶自行或轉由他人作為犯罪使用，以供詐騙犯罪所得款項匯入，並藉此掩飾、隱匿詐欺所得之真正去向，竟基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺所得去向之幫助洗錢犯意，於民國113年9月1日，將其所有之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）之提款卡及密碼交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團所屬成員「騰」使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，分別於附表所示時間及方式施用詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，各於附表所示時間，匯款如附表所示金額至上開帳戶內。嗣因附表所示之人發覺有異，始報警處理而循線查獲上情。二、證據　㈠被告謝沐妍於本院準備程序與審理中之自白（見本院卷第49 、58頁）。　㈡被告永豐銀行帳戶之個人基本資料、交易明細（見偵卷第15 至17、169頁)。　㈢彰化縣警察局芳苑分局書面告誡（見偵卷第29頁）。　　　㈣如附表「證據名稱及出處欄」所示之供述證據及非供述證據。　三、論罪科刑　㈠按特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領犯罪所得款項得手，如能證明該帳戶內之款項係特定犯罪所得，因已被提領而造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。綜上，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪。經查，被告提供其申辦之永豐銀行帳戶之提款卡及密碼等資料，交予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員「騰」，供其所屬詐騙集團成員使用，詐騙集團成員持以向附表所示之告訴人等施用詐術，致其等均陷於錯誤而依指示匯款至被告永豐銀行帳戶內，以遂行詐欺取財之犯行，且該詐騙集團成員提領詐欺取財犯罪所得後，即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰。惟被告單純提供帳戶予他人使用之行為，並不等同於向告訴人等施以詐術行為，亦不等同於提領帳戶內款項之掩飾、隱匿犯罪所得行為，而是對他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助力，而參與犯罪構成要件以外之行為，卷內復無其他證據證明被告有參與詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為，而應論以幫助犯。　　㈡又如附表所示之告訴人等因受詐欺後所匯入被告永豐銀行帳戶之款項合計為新臺幣（下同）182990元。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢未達1億罪。　㈢又雖告訴人李○洋為00年0月生（真實姓名年籍詳卷），於案發時為12歲以上未滿18歲之少年，然卷內證據資料並無從證明被告於交付其永豐銀行帳戶時主觀上有認識詐欺集團成員故意對少年實施詐術，是依罪疑有利被告，自僅能認定被告所犯為刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺罪。　㈣被告以一幫助詐欺行為，幫助正犯對附表所示之告訴人等施以詐術，致其等均陷於錯誤而交付財物，同時達成掩飾、隱匿詐欺所得真正去向之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢未達1億罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢未達1億罪。　㈤減輕事由　　被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。　㈥科刑審酌　　爰以被告之行為責任為基礎，審酌被告：　⒈於本案之前並未有因其他案件經法院判刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，素行尚稱良好。　⒉對於不法分子利用他人金融帳戶實行詐欺犯罪有所預見，仍恣意提供其所申辦之永豐銀行帳戶提款卡及密碼等資料予他人，此舉非但增加被害人尋求救濟及國家機關偵查犯罪之困難，亦使犯罪行為人得以順利隱匿身分避免查獲，復使詐欺集團得以掩飾、隱匿犯罪所得之去向而保有之，所生危害甚鉅，自應予以相當之非難。　⒊惟其提供帳戶提款卡及密碼之行為，僅係對詐欺集團行為提供助力，而非屬主導或核心地位。　⒋兼衡被告於偵查中否認犯行，於本院審理中坦承犯行之犯罪後態度。　⒌於本案中並未拿到任何金錢，此經被告陳述在卷（見本院卷第49頁）。　⒍被告並與告訴人林芳如、蔡佩蓁達成調解，有調解筆錄在卷可憑，雖被告未能與其餘告訴人達成調解，然此因其餘告訴人等均表示無意願調解（見本院卷第39、41、43頁之被害人意見調查表），且經本院通知均未到場，仍可認被告已有盡力彌補過錯。　⒎暨其於審理中自陳為專科畢業，之前兼職做貨櫃屋買賣之網路小編，月薪3萬多元，現在失業沒有收入，家中尚有一名高二、一名國二之子女，現已離婚之家庭及經濟狀況（見本院卷第59頁）。　⒏及參考告訴人對量刑之意見（見本院卷第39、41、43頁之被害人意見調查表），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、沒收　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，先予說明。　㈠關於本案犯罪所得部分，被告表示沒有任何金錢，已如前述，且卷內並無相關證據足以證明被告於本案中曾獲得犯罪所得，自無予宣告沒收之必要。　㈡本件告訴人等遭詐欺後，合計匯款182990元至被告所提供之永豐銀行帳戶內，已如前述，而該款項已經詐欺集團成員予以提領一空，有被告永豐銀行帳戶之交易明細（見偵卷第17 、169頁）可查，詐騙集團將該款項以此方式而隱匿該特定犯罪所得及掩飾其來源以為洗錢，自屬洗錢之財物。惟幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，並無共同犯罪之意思，不適用責任共同原則，對於正犯犯罪所得之物，亦為沒收諭知（最高法院91年度台上字第5583號刑事判決意旨參照）。是以，被告為幫助犯，非本案洗錢罪之正犯，而告訴人等遭詐欺所匯之款項亦非在被告實際掌控中，卷內復無其他證據足認被告保留有相關款項或對該款項有事實上處分權，且被告並非實際上轉帳、提款之人，復無參與掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，依前開說明，尚不需就正犯所獲得之犯罪所得即洗錢標的負沒收、追徵之責，此部分爰不予宣告沒收。　㈢至被告所提供之永豐銀行帳戶之提款卡及密碼，雖係供本案詐欺集團作為人頭帳戶使用，而為本案犯罪所用之物，然該帳戶既經警方查獲，即已無法做為人頭帳戶使用，亦非屬違禁物，又易於申請補辦，不具刑法上之重要性，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳立興提起公訴，檢察官簡泰宇到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　廖健男以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀姍　　　　　　附表：（民國/新臺幣）編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間、金額證據名稱及出處 1 游韋郡 113年9月3日詐騙集團在網路上佯稱欲向其購買商品，需提供銀行帳戶認證 113年9月3日晚上11時30分22秒、2萬9,985元 ①證人即告訴人游韋郡113年9月3日警詢之供述（見偵卷第37至40頁） ②宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件纪錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第41至44、53至55頁） ③告訴人游韋郡提供ATM交易明細、帳戶存摺封面、對話紀錄擷圖（見偵卷第45至51頁) 2 林芳如 113年9月3日詐騙集團在網路上佯稱欲向其購買商品，需提供銀行帳戶認證 113年9月3日晚上11時43分8秒、2萬9,985元 ①證人即告訴人林芳如113年9月4日警詢之供述（見偵卷第59至62頁） ②新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第63至68、71至73頁) ③告訴人林芳如提供對話紀錄擷圖、網路頁面（見偵卷第69至70頁) 3 蔡佩蓁 113年9月3日詐騙集團在網路上佯稱欲向其購買商品，需提供銀行帳戶認證 ①113年9月3日晚上11時28分23秒、2萬3,031元 ②同年月4日凌晨0時7分59秒、2萬零19元 ①證人即告訴人蔡佩蓁113年9月4日警詢之供述（見偵卷第77至80頁） ②高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第81至84、97至101頁) ③告訴人蔡佩蓁提供對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳擷圖、工作證照片（見偵卷第85至96頁） 4 李○洋（00年0月生，真實姓名年籍詳卷） 113年9月3日詐騙集團在網路上佯稱欲向其購買商品，需提供銀行帳戶認證 113年9月3日晚上11時42分31秒、2萬9,985元 ①證人即告訴人李〇洋113年9月4日警詢之供述（見偵卷第105至107頁） ②新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第109至116頁) ③告訴人李〇洋提供ATM交易明細、對話紀錄擷圖、轉帳紀錄擷圖（見偵卷第117至123頁) 5 陳怡萱 113年9月3日詐騙集團在網路上佯稱欲向其購買商品，需提供銀行帳戶認證 113年9月4日凌晨0時9分許、4萬9,985元 ①證人即告訴人陳怡萱113年9月4日警詢之供述（見偵卷第127至129頁） ②桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第131至137、151頁) ③告訴人陳怡萱提供對話紀錄擷圖（見偵卷第139至149頁) 【附錄論罪科刑法條】中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

CHDM-114-金訴-7-20250227-1

訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1286號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告葉一善上列被告因賭博等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第172 22、28344、50832號、113年度偵字第15296、22038號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文未○○幫助犯以網際網路賭博財物罪，共貳罪，各處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實、證據，除補充「被告未○○於本院準備程序及審理時之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告如起訴書犯罪事實二之附表二編號1、2所為，均係犯刑法第30條第1項、第266條第2項之幫助以網際網路賭博財物罪。　㈡被告所為上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢刑之加重、減輕：　⑴不依累犯規定加重其刑之說明：　⒈被告前因違反兒童及少年性交易防制條例案件，經臺灣高等法院臺中分院106年度上訴字第1504號判決將原判決撤銷，改判處有期徒刑1年1月（2罪），定應執行有期徒刑1年8月，嗣經最高法院107年度台上字第451號判決駁回被告上訴而確定，入監執行後，於民國108年4月25日縮短刑期假釋出監，復於108年11月11日保護管束期滿未經撤銷，視為執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可憑，是其受有期徒刑執行完畢後之5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之2罪，均構成累犯。　⒉本院審酌被告前案及本案所犯之罪質不同、且係於前案執行完畢後3年餘再犯本案，又公訴檢察官於本院審理中僅表示請法院審酌是否加重其刑等語（見本院卷第195頁），但未具體指出證明之方法，可認檢察官並不認為被告有依累犯規定加重其刑予以延長矯正其惡性之特別預防之必要，爰僅將被告之前科事項列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項，附此敘明。　⑵被告係幫助他人犯以網際網路賭博財物罪，為幫助犯，爰均依刑法第30條第2項規定，各按正犯之刑減輕之。　㈣爰審酌被告明知其友人即同案被告己○○係為網際網路賭博之目的，方向其商借金融帳戶資料，竟應允並提供自己之中國信託銀行帳戶資料並代為收款及領款，而以此方式幫助同案被告己○○用以進行網路賭博之儲值入金、獲利出金使用，所為助長投機風氣，誠屬不該；惟考量被告犯後尚知坦認犯行之態度，於本院審理時自陳為高職肄業、現為送貨司機、經濟尚可、已婚、家中有領有中度精神障礙手冊之太太需其照顧撫養之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見本院卷第196 頁）；暨被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害、並未實際獲利、以及前有因違反兒童及少年性交易防制條例案件而經法院論罪科刑之前科素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易服勞役之折算標準。暨衡酌被告所犯2 罪之侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易服勞役之折算標準。　　　　三、沒收部分：　　　被告於本院準備程序時供稱：我只是單純幫助，沒有獲得任何好處等語；此情核與同案被告己○○所陳稱：我沒有給被告任何酬勞等語相符（見本院卷第150頁），且本案並無積極具體證據足認被告確有因其幫助犯罪犯行而獲有任何犯罪對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題，爰不予宣告沒收或追徵其價額。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃立宇提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官林芳如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條第1項前段幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前2項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。得上訴。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第17222號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第28344號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第50832號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15296號 113年度偵字第22038號　　被　　　告　己○○　男　27歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　（於法務部○○○○○○○另案執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　未○○　男　29歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、己○○有網路賭博之習性，其為取得「THA娛樂城」、「卡利娛樂城」等網際網路賭博網站之賭資，遂有意透過詐欺取財之方式，向不特定之公眾詐取財產以獲得賭資，惟己○○因其名下之金融帳戶因另案涉犯詐欺案件被列為警示帳戶而無法使用，己○○為遂行詐欺及網際網路賭博犯行並規避檢警查緝，而有透過大量人頭帳戶收取贓款之需求。己○○明知一般人如提供帳戶給他人使用，必不得作為詐欺犯罪使用，亦明知買賣雙方本於誠信原則，不得以違反公共秩序或善良風俗之方式侵害他方買賣利益，亦明知金融帳戶若因涉犯詐欺案件遭通報為警示帳戶，將導致全數帳戶無法使用，嚴重妨害帳戶所有人使用金融帳戶之權利，己○○明知上情仍意圖為自己之不法利益，基於詐欺取得使用金融帳戶及賭博網站籌碼之利益，於附表一之時間、地點及方式，向附表一所示之人（不包括李○恩）佯以附表一所示之詐術，導致未○○等7人陷於錯誤，提供附表一所示之金融帳戶予己○○使用。己○○取得上列金融帳戶後，再意圖為自己之不法所有，基於詐欺取財及以網際網路對公眾散布詐術之方式詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、地點及方式，向附表二所示之人施用附表二所示之詐術，導致附表二之寅○○等15人（己○○對寅○○所涉加重詐欺犯行，另案經臺灣新北地方法院 112年度審訴字第10 86號判決確定，不在本起訴書起訴範圍之列）陷於錯誤，於附表二所示之時間、地點及方式，匯入附表二所示之詐欺贓款之附表二所示之金融帳戶，嗣附表二所示之陳彥翔等6人（不包含未○○，詳參犯罪事實二所述）因不知悉匯入之贓款竟為詐欺贓款，仍依己○○之指示，交付附表二之贓款或贓款變得之賭博網站籌碼利益予己○○收受，供己○○在「THA娛樂城」、「卡利娛樂城」等賭博網站從事網路賭博。嗣經附表一、二之人察覺有異，報警後由新竹市警察局第三分局警員於112年4月18日持臺灣臺中地方法院搜索票對己○○執行搜索，並扣得己○○持用之手機1支，因而循線查悉上情。二、未○○與己○○為朋友關係，並明知未○○有網路賭博習性。己○○ 為遂行犯罪事實一之賭博、詐欺等犯行，而於112年2月某日，以從事網路賭博之名義，向未○○借用其中國信託銀行帳戶，未○○雖不知己○○借用其帳戶之目的之一係就是作為遂行詐欺犯罪之工具，仍基於幫助網際網路賭博之犯意，將其中國信託銀行帳戶資料提供予己○○，供己○○從事賭資儲值及收取賭博獎金使用，嗣己○○於犯罪事實一及附表二編號2所示之時間、地點，向丁○○佯以網路購物之詐術，致使丁○○於附表二編號2之時間、地點，分別匯款新臺幣（下同）7,500元、 11,000元至未○○之中國信託帳戶，未○○再依己○○之指示，依附表二編號2之方式，以己○○之「THA娛樂城」帳號儲值5,50 0元之賭博籌碼，供己○○網路賭博使用；另己○○於附表二編號1之時、地，向陳彥翔及其所屬賭博集團詐取「卡利娛樂城」賭資得手後，因己○○賭博贏得3萬元之獎金，因而有出金變現之需求，己○○遂指示陳彥翔於附表二編號1所示之方式，匯款網路賭博所得3萬元至未○○之中國信託帳戶，再由未○○提領後在新北市中和區某處交付予己○○收受，未○○以此方式幫助己○○以網際網路賭博財物。三、案經寅○○、丁○○、午○○、辛○○、巳○○、庚○○、丑○○、壬○○、卯○○、癸○○、戊○○、乙○○、子○○、丙○○等14人告訴、臺中市政府警察局烏日分局、臺南市政府警察局永康分局、新竹市警察局第三分局、桃園市政府警察局蘆竹分局報告及連江縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告己○○於警詢時及偵查中之供述。訊據被告己○○坦承：㈠於犯罪事實及附表一之時、地，以詐術取得附表一所示之金融帳戶使用利益之事實。㈡於犯罪事實及附表二之時、地及詐術，向附表二所示之被害人騙取附表二所示之款項之事實。㈢於犯罪事實一、二之時、地及方式，從事網際網路賭博之事實。 2 ㈠被告未○○於警詢時及偵查中之供述。㈡未○○之中國信託帳戶交易紀錄1份。訊據被告未○○對上揭犯罪事實均坦承不諱。 3 ㈠告訴人寅○○於警詢時之證述。㈡桃園市政府警察局龜山分局大華派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人寅○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣證人陳彥翔於警詢時之證述。㈤證人陳彥翔之國泰世華帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人寅○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明被害人陳彥翔及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。㈢證明被告未○○所犯幫助網際網路賭博罪之事實。 4 ㈠告訴人丁○○於警詢時之證述。㈡宜蘭縣政府警察局羅東分局成功派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人丁○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣告訴人丁○○之匯款交易紀錄1份。㈤證人未○○於警詢時及偵查中之證述。㈥證人未○○之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人丁○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明被告未○○所犯幫助網際網路賭博罪之事實。 5 ㈠告訴人余昆庭於警詢時之證述。㈡新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢被告己○○與告訴人余昆庭之對話紀錄截圖1份。㈣證人陳浩瑋於警詢時之證述。㈤證人陳浩瑋與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈥證人陳浩瑋之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人余昆庭因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人陳浩瑋及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 6 ㈠告訴人鄭日鈞於警詢時之證述。㈡臺北市政府警察局士林分局後港派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人鄭日鈞之匯款交易明細1份。㈣證人陳浩瑋於警詢時之證述。㈤證人陳浩瑋與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈥證人陳浩瑋之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人鄭日鈞因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人陳浩瑋及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 7 ㈠告訴人午○○於警詢時之證述。㈡連江縣警察局東引警察所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人午○○之匯款交易明細1份。㈣告訴人午○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈤證人邱致嘉於警詢時之證述。㈥證人邱致嘉之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人午○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人邱致嘉及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 8 ㈠告訴人辛○○於警詢時之證述。㈡桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人辛○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份㈣證人莊鋒奇於警詢時之證述。㈤證人莊鋒奇與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈥證人莊鋒奇之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人辛○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人莊鋒奇受被告己○○之指使，將匯入其金融帳戶之款項提領後，在附表所示之地點交付上開款項予被告己○○收取之事實。 9 ㈠告訴人巳○○於警詢時之證述。㈡桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢證人莊鋒奇於警詢時之證述。㈣證人莊鋒奇與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈤證人莊鋒奇之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人巳○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人莊鋒奇受被告己○○之指使，將匯入其金融帳戶之款項提領後，在附表所示之地點交付上開款項予被告己○○收取之事實。 10 ㈠告訴人庚○○於警詢時之證述。㈡臺北市政府警察局大同分局民族路派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人庚○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣證人莊鋒奇於警詢時之證述。㈤證人莊鋒奇之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈥證人莊鋒奇與被告己○○之通訊軟體對話紀錄截圖1份。㈠證明告訴人庚○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人莊鋒奇受被告己○○之指使，將匯入其金融帳戶之款項提領後，在附表所示之地點交付上開款項予被告己○○收取之事實。 11 ㈠告訴人丑○○於警詢時之證述。㈡桃園市政府警察局大園分局草漯派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人丑○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份㈣告訴人丑○○之匯款交易紀錄截圖1份。㈤證人莊鋒奇於警詢時之證述。㈥證人莊鋒奇與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈦證人莊鋒奇之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人丑○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人莊鋒奇受被告己○○之指使，將匯入其金融帳戶之款項提領後，在附表所示之地點交付上開款項予被告己○○收取之事實。 12 ㈠告訴人壬○○於警詢時之證述。㈡臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。㈢告訴人壬○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣告訴人壬○○之匯款交易紀錄照片1份。㈤證人許永晉於警詢時之證述。㈥許永晉之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人壬○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人許永晉及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 13 ㈠告訴人卯○○於警詢時之證述。㈡嘉義市政府警察局第一分局竹圍派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人卯○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份㈣告訴人卯○○之匯款交易紀錄照片1份。㈤證人張書鳴於警詢時之證述。㈥證人張書鳴與被告李俊傑之通訊軟體對話紀錄截圖1份。㈦證人張書鳴之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人卯○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人張書鳴及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 14 ㈠告訴人癸○○於警詢時及偵查中之證述。㈡臺中市政府警察局烏日分局瑞井派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表2份。㈢證人張書鳴於警詢時之證述。㈣證人張書鳴之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈤證人紀俞君於警詢時之證述。㈥李○恩之中華郵政帳戶交紀錄1份。㈠證明告訴人癸○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人張書鳴及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 15 ㈠告訴人戊○○於警詢時之證述。㈡苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人戊○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣告訴人戊○○之交易紀錄截圖1份。㈤證人劉妤柔於警詢時之證述。㈥證人劉妤柔與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈦證人劉妤柔之街口電支帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人戊○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人劉妤柔及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 16 ㈠告訴人乙○○於警詢時之證述。㈡彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人乙○○與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈣告訴人乙○○之交易紀錄截圖1份。㈤證人劉妤柔於警詢時之證述。㈥證人劉妤柔與被告己○○之對話紀錄截圖1份。㈦證人陳黎瑋於警詢時之證述。㈧證人陳黎瑋之中國信託帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人乙○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人劉妤柔及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 17 ㈠告訴人子○○於警詢時之證述。㈡南投縣政府警察局南投分局半山派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢告訴人子○○與被告之對話紀錄截圖1份。㈣告訴人子○○之交易紀錄截圖1份。㈤證人蔡幸芸於偵查中之證述。㈥李奐增之玉山銀行帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人子○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人蔡幸芸及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 18 ㈠被害人辰○○於警詢時之證述。㈡新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢被害人辰○○與被告之對話紀錄截圖1份。㈣被害人辰○○之交易紀錄截圖1份。㈤證人蔡幸芸於偵查中之證述。㈥李奐增之玉山銀行帳戶交易紀錄1份。㈠證明被害人辰○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人蔡幸芸及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。 19 ㈠告訴人丙○○於警詢時之證述。㈡基隆市警察局第三分局八堵分駐所受理詐騙帳戶通保警示簡便格格式表1份。㈢證人蔡幸芸於偵查中之證述。㈣邱玉霖之中國信託銀行帳戶交易紀錄1份。㈠證明告訴人丙○○因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，於附表二所示之時、地及方式，匯款附表所示之金額之附表所示之金融帳戶之事實。㈡證明證人蔡幸芸及其所述之賭博集團因被告己○○施用詐術而陷於錯誤，並交付等值之賭博儲值金予被告己○○之事實。二、所犯法條：　㈠被告己○○部分：　⑴核被告己○○於犯罪事實一及附表一對未○○、邱致嘉、莊鋒奇、張書鳴、劉妤柔、蔡幸芸、許永晉等7人騙取使用金融帳戶利益之所為，各係犯刑法第339條第1項之詐欺得利罪嫌；於犯罪事實一及附表二對午○○、辛○○、巳○○、庚○○、丑○○、壬○○、卯○○、癸○○、乙○○、子○○、辰○○、丙○○等12人騙取上揭附表二所示詐欺贓款之所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財；於犯罪事實一及附表二對丁○○、戊○○等2人騙取上揭附表二所示詐欺贓款之所為，係犯刑法第339條之4第1 項第3款之利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財等罪嫌；被告己○○於犯罪事實一及附表二編號2至3、8至15號所示方式騙取附表二所示賭博網站賭資進行網路賭博之所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、第266條第2項之以網際網路賭博等罪嫌。　⑵被告己○○於犯罪事實一及附表二編號所示之時、地及方式，先後騙取各該金融帳戶持有人之金融帳戶使用利益後，以附表二所示詐術向附表二所示之人騙取款項、賭博賭資等利益，並從事網路賭博等犯行，係一行為觸犯數罪名，請從一重各以詐欺取財罪、利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪處斷（完整競合後罪名詳如附表二所示）。　⑶被告己○○犯罪事實一及附表二編號2至15號所為12次詐欺取財、2次利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財等罪，其犯意各別、行為互殊，請分論併罰。　⑷被告己○○於附表二編號1所為對陳彥翔騙取金融帳戶使用利益後，向寅○○行使詐術騙取附表所示之1萬元贓款並以此方式取得陳彥翔及其所屬賭博網站賭資等詐欺取財犯行，另案經臺灣新北地方法院112年度審訴字第1086號判決確定，此部分另為不起訴處分，附此敘明。　㈡被告未○○部分：　　核被告未○○於犯罪事實二及附表二編號1、2所為，各係犯刑法第30條第1項前段、第266條第2項之幫助網際網路賭博罪嫌，被告未○○所為2次幫助網際網路賭博罪，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。　㈢沒收：　　未扣案之被告己○○、未○○等2人犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、不另為不起訴處分：　㈠報告意旨另以：被告未○○於犯罪事實一及附表二編號1、2號之時、地，與被告己○○所為加重詐欺罪有犯意聯絡與行為分擔，因認被告未○○涉有刑法第339條之4第1項第3款之利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。　㈡訊據被告未○○堅詞否認有何詐欺等犯行，辯稱：被告己○○請我幫他代收賭資、賭博獎金並儲值網路賭博網站籌碼供被告己○○網路賭博使用，我不知道匯入我帳戶內之款項是詐欺贓款等語。經查：被告己○○於偵查中供稱其係以協助收受網路賭博賭資、賭博獎金等事由請被告未○○提供其金融帳戶資料等語，是依上開被告己○○供述，堪認被告未○○提供本案金融帳戶時，其主觀上應不知被告己○○以其金融帳戶作為授受詐欺贓款之犯罪目的，而僅係基於幫助網路賭博之犯意為上開犯行。考量被告未○○對於被告己○○所為詐欺犯行確實無犯意聯絡與行為分擔，則自難僅以被告未○○提供其中國信託銀行帳戶供被告己○○使用之事實，遽認其涉有加重詐欺及洗錢等罪嫌，而得以上開罪責相繩。　㈢被告未○○對於報告意旨之加重詐欺及洗錢等罪之犯罪嫌疑不足，原應為不起訴處分，惟此部分如成立犯罪，與本案起訴之幫助網際網路賭博罪間，為裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃立宇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉儀芳所犯法條：中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處 5 萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第 1 項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：己○○詐欺得利事實一覽表編號帳戶所有人／持有人提供帳戶之事由提供帳戶之時、地方式提供之人頭帳戶說明案號 1 未○○ 未○○與己○○為朋友關係，己○○對未○○佯以其金融帳戶遭凍結，需要金融帳戶從事網路賭博等語。 112年2月某日，以通訊軟體LINE傳送左列帳戶資訊予己○○ 未○○之中國信託帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人丁○○之詐欺工具。 112年度偵字第21344號 2 邱致嘉邱致嘉與己○○有網路賭博線上掮客及賭客關係，己○○遂要求邱致嘉提供金融帳戶作為賭博資金之入款帳戶 112年3月5日前某日邱致嘉之中國信託帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人午○○之詐欺工具。 112年度偵字第17222號、112年度偵字第50832號 3 莊鋒奇莊鋒奇與己○○為同事關係，己○○對莊鋒奇稱其金融帳戶遭凍結，需要金融帳戶從事網路賭博等語。 112年3月11日，以通訊軟體LINE傳送左列帳戶資訊予己○○ 莊鋒奇之中國信託帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人庚○○、辛○○、巳○○、丑○○等4人之詐欺工具。 112年度偵字第21344號、112年度偵字第17222號 4 許永晉許永晉與己○○有網路賭博線上掮客及賭客關係，己○○遂要求許永晉提供金融帳戶作為賭博資金之入款帳戶。 112年3月24日某時，在其桃園市之居處。許永晉之中國信託銀行帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人壬○○之詐欺工具。 113年度偵字第22038號 5 張書鳴張書鳴與己○○有網路賭博線上掮客及賭客關係，己○○遂要求張書鳴提供金融帳戶作為賭博資金之入款帳戶。 112年3月25日11時50分許，以通訊軟體LINE傳送左列帳戶資訊予己○○ 張書鳴之中國信託帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人莊俊傑、癸○○之詐欺工具。 112年度偵字第21344號、第17222號 6 李○恩李○恩為己○○及紀俞君之子，己○○利用照顧李○恩之機會，持用李○恩之右列金融張戶。 112年3月25日前某時，在己○○位於臺中市之居處李○恩之中華郵政帳戶（000-00000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人癸○○之詐欺工具。 112年度偵字第28344號 7 劉妤柔劉妤柔與己○○有網路賭博線上掮客及賭客關係，己○○遂要求劉妤柔提供金融帳戶作為賭博資金之入款帳戶。 112年3月29日9時53分許，在其彰化縣之居處，以通訊軟體LINE傳送右列帳戶資訊予己○○。㈠劉妤柔之街口電支帳戶（000-00000000）。㈡陳黎瑋之中國信託帳戶（000-000000000000）。己○○以左列金融帳戶作為對告訴人戊○○、乙○○等2人之詐欺工具。 112年度偵字第17222號 8 蔡幸芸㈠蔡幸芸與李奐增、邱玉霖為朋友關係，蔡幸芸另案從事賭博網站「卡利系統」之賭博中介（另案判決），而向李奐增借用右列金融帳戶使用。㈡蔡幸芸與己○○有網路賭博線上掮客及賭客關係，己○○遂要求蔡幸芸提供金融帳戶作為賭博資金之入款帳戶。 112年4月10日前某時，在彰化縣某處。㈠李奐增之玉山銀行帳戶（000-0000000000000）㈡邱玉霖之中國信託帳戶（000-000000000000）己○○以左列金融帳戶作為對告訴人子○○、辰○○、丙○○等3人之詐欺工具。 112年度偵字第21344號附表二：己○○詐欺取財事實一覽表編號被害人詐欺方式匯款時、地及金額匯入之人頭帳戶說明案號競合後罪名 1 寅○○ （提告）己○○於112年2月12日某時，以社群網站臉書帳號「Er Per」在「勁戰俱樂部買賣」社團對公眾散布機車販售資訊，導致寅○○以LINE向己○○聯繫後而陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車之真意。寅○○於112年2月13日16時41分許，在其桃園市之居處，以其聯邦銀行帳戶（詳卷）以網路轉帳之方式匯款1萬元至右列金融帳戶。陳彥翔之國泰世華帳戶陳彥翔收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。嗣後被告己○○因賭博贏得獎金3萬元，再透過未○○之中國信託帳戶收取3萬元之獎金，再由未○○於新北市中和區某處交付上列贓款予被告己○○。 112年度偵字第17222號說明：㈠被告己○○左列犯行案經臺灣新北地方法院112年度審訴字第1086號判決確定，故非本件起訴範圍。㈡被告未○○犯幫助網際網路賭博罪 2 丁○○ （提告）己○○於112年2月15日11時47分許，以社群網站臉書帳號「黃翔」在「勁戰交流買賣中心」社團對公眾散布機車零件販售資訊，導致丁○○以LINE向己○○聯繫後而陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。 112年2月15日：㈠12時25分許，在宜蘭縣○○市○○路00號之宜蘭高商學校，以網路轉帳之方式，自友人黃軍澔之新光銀行帳戶（帳號詳卷）匯款7,500元至右列金融帳戶。㈡14時16分許，在宜蘭縣○○市○○路00○00號之全家超商宜蘭新延平店之自動櫃員機，自其母張智怡之永豐銀行帳戶（帳號詳卷）匯款11,000元至右列金融帳戶。未○○之中國信託帳戶己○○指使不知情之未○○於同日後某時提領左列贓款後，將其中5,500元匯款至己○○之指定帳戶，幫助己○○儲值賭博網站籌碼點數，再將其於13,000元於在臺中市梧棲區童綜合醫院前交付予己○○收受。 112年度偵字第28344號㈠被告己○○犯利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪。㈡被告未○○犯幫助網際網路賭博罪 3 午○○ （提告）己○○於112年3月5日12時許，在社群網站臉書社團「勁戰騎士精品急售買賣」以帳號「黃翔」（後改名為葉佳龍）向午○○佯以出售機車零件云云，導致午○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。午○○於112年3月5日16時29分許，在連江縣東引鄉郵局之自動櫃員機，以其中華郵政帳戶（帳號詳卷）匯款7,000元至右列金融帳戶。邱致嘉之中國信託帳戶邱致嘉收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。 112年度偵字第17222號、112年度偵字第50832號被告己○○犯詐欺取財罪 4 辛○○ （提告）己○○於112年3月11日21時許，以社群網站臉書社團「勁戰俱樂部買賣」以帳號「葉家龍」向辛○○佯以出售機車排氣管云云，導致辛○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。辛○○於112年3月12日14時40分許，在桃園市○○區○○路○段00號1樓之統一超商承晨門市，以以無卡存款之方式，匯款6,000元至右列金融帳戶。莊鋒奇之中國信託帳戶己○○指使不知情之莊鋒奇提領左列贓款後，全數於臺中市○○區○○路○段000號之全家超商沙鹿飛航店前交付予己○○收取。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 5 巳○○ （提告）己○○於112年3月12日18時許，以社群網站臉書社團「勁戰四代（二手賣買區）、勁戰五代（改裝買賣）、勁戰六代（6代新勁戰）」以帳號「葉家龍」向巳○○佯以出售機車輪框云云，導致巳○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。巳○○於112年3月12日23時32分許，在其桃園市之居處，以其中國信託帳戶（詳卷）以網路匯款之方式匯款11,000元至右列人頭帳戶。莊鋒奇之中國信託帳戶己○○指使不知情之莊鋒奇提領左列贓款後，全數於臺中市○○區○○路○段000號之全家超商沙鹿飛航店前交付予己○○收取。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 6 庚○○ （提告）己○○於112年3月16日23時許，以社群網站臉書社團「勁戰俱樂部買賣」以帳號「葉家龍」向庚○○佯以出售機車輪框云云，導致庚○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。庚○○於112年3月16日23時13分許，在其臺北市之居處，以其中國信託帳戶（詳卷）以網路匯款之方式匯款11,000元至右列人頭帳戶。莊鋒奇之中國信託帳戶己○○指使不知情之莊鋒奇提領左列贓款後，全數於臺中市○○區○○路○段000號之全家超商沙鹿飛航店前交付予己○○收取。 112年度偵字第17222號被告己○○犯詐欺取財罪 7 丑○○ （提告）己○○於112年3月17日某時許，在社群網站臉書社團「勁戰俱樂部買賣」以帳號「葉家龍」向丑○○佯以出售機車電腦云云，導致丑○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車電腦之真意。丑○○於112年3月18日16時54分許，在其桃園市之居處，以其中華郵政帳戶（詳卷）以網路匯款之方式匯款1萬元至右列人頭帳戶。莊鋒奇之中國信託帳戶己○○指使不知情之莊鋒奇提領左列贓款後，全數於臺中市○○區○○路○段000號之全家超商沙鹿飛航店前交付予己○○收取。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 8 壬○○ （提告）己○○於112年3月24日某時許，在社群網站臉書社團「勁戰六代神鷹水冷買賣俱樂部」以帳號「李元勛」向壬○○佯以交換機車零件云云，導致壬○○陷於錯誤，誤以為己○○有交換機車零件之真意。壬○○於112年3月24日17時38分許，在其臺南市之居處，以網路轉帳之方式，自其中華郵政帳戶匯款3,000元至右列金融帳戶。許永晉之中國信託銀行帳戶。許永晉收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。 113年度偵字第22038號被告己○○犯詐欺取財罪 9 卯○○ （提告）己○○於112年3月25日某時許，以社群網站臉書社團「勁戰四代（二手賣買區）、勁戰五代（改裝買賣）、勁戰六代（6代新勁戰）」以帳號「施展翊」向卯○○佯以出售4代勁戰云云，導致卯○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車零件之真意。卯○○於112年3月25日15時23分許，在嘉義市○區○○路0段000號之統一超商博元門市，以無卡存款之方式，匯款5,000元至右列金融帳戶。張書鳴之中國信託帳戶張書鳴收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。 112年度偵字第17222號被告己○○犯詐欺取財罪 10 癸○○ （提告）己○○因與癸○○有賭博糾紛，且明知癸○○對自己無給付賭金之義務，仍於112年3月間通報癸○○涉嫌詐欺，導致癸○○金融帳戶因列為警示帳戶遭凍結，己○○再於112年3月21日12時37分前之某時，以通訊軟體IG對癸○○佯以如給付6萬元之和解金，即得解除警示帳戶云云，致使癸○○陷於錯誤。㈠於112年3月21日12時37分、13時20分許，在臺中市之居處（地址詳卷），以網路轉帳之方式，自其中華郵政帳戶（帳號詳卷）各匯款1萬元、1萬元至右列㈠金融帳戶。㈡於112年3月26日11時10分許，在臺中市○○區○○○路0段00號之統一超商權興門市，以無卡存摺之方式，匯款1萬元至右列㈡金融帳戶。㈢於112年3月26日23時42分許，在臺中市○區○○路00號之統一超商超億門市，以無卡存摺之方式，匯款15,000元至右列㈡金融帳戶。㈣於112年3月27日12時8分許，在臺中市○區○○路00號之統一超商超億門市，以無卡存摺之方式，匯款15,000元至右列㈡金融帳戶。㈠己○○持有之李○恩中華郵政帳戶。㈡張書鳴之中國信託帳戶張書鳴收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。己○○將左側匯入李○恩中華郵政帳戶之金額提領一空 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 11 戊○○ （提告）己○○於112年3月29日10時許，在社群網站臉書社團「勁戰買賣中心」以帳號「施展翊」對公眾散布佯稱出售機車排氣管之貼文後，戊○○閱覽後遂以通訊軟體LINE、臉書向己○○聯繫，導致戊○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車排氣管之真意。於112年3月29日10時9分許，在苗栗縣之居處（詳卷），以網路轉帳之方式，自其台新銀行帳戶（詳卷）匯款6,000元至右列金融帳戶。劉妤柔之街口電支帳戶劉妤柔收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。 112年度偵字第17222號被告己○○犯利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪 12 乙○○ （提告）己○○於112年3月30日12時許，在社群網站臉書社團「勁戰六代隨意買賣俱樂部」以帳號「施展翊」向乙○○佯以出售機車零件云云，導致乙○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車精品之真意。於112年3月30日11時48分許，在其新竹市之居處，以網路轉帳之方式，自其中國信託帳戶（帳號詳卷）匯款4000元至右列金融帳戶。陳黎瑋之中國信託帳戶劉妤柔收取左列款項後，即支付己○○對應金額之賭博網站遊戲幣。 112年度偵字第17222號被告己○○犯詐欺取財罪 13 子○○ （提告）己○○於112年4月10日13時33分許，以社群網站臉書帳號「李柏翰」對子○○佯以欲出售機車零件云云，致使子○○陷於錯誤，誤以為己○○有出售機車零件之真意。於112年4月10日13時58分許，在南投縣之居處（詳卷），以網路轉帳之方式，自其中國信託帳戶（詳卷）匯款5,000元至右列金融帳戶。李奐增之玉山銀行帳戶蔡幸芸收取左列款項後，即儲值對應金額之賭博網站賭資予己○○之賭博帳戶內。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 14 辰○○ 己○○於112年4月11日21時許，在社群網站臉書社團「勁戰騎士精品急售買賣」以帳號「李柏翰」向辰○○佯以出售機車精品云云，導致辰○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車精品之真意。於112年4月12日7時26分許，在新竹縣○○鄉○○路0段0號之某萊爾富超商，以其台新銀行帳戶（帳號詳卷）匯款12,000元至右列金融帳戶。李奐增之玉山銀行帳戶蔡幸芸收取左列款項後，即儲值對應金額之賭博網站賭資予己○○之賭博帳戶內。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪 15 丙○○ （提告）己○○於112年4月13日12時許，在社群網站臉書社團「勁戰騎士精品買賣」以帳號「劉佳銘」向丙○○佯以出售機車輪框云云，導致丙○○陷於錯誤，誤以為己○○有出賣機車輪框之真意。於112年4月13日12時45分許，在基隆市之居處，以其連線銀行帳戶（帳號詳卷）匯款7,000元至右列金融帳戶。邱玉霖之中國信託帳戶蔡幸芸收取左列款項後，即儲值對應金額之賭博網站賭資予己○○之賭博帳戶內。 112年度偵字第28344號被告己○○犯詐欺取財罪

2025-02-27

TCDM-113-訴-1286-20250227-1