Know99判決書

搜尋結果：陳請臺灣高等檢察署檢察長

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侵占

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第657號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳彥辰上列被告因侵占案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第50685號），本院判決如下：　　主　文陳彥辰意圖為自己不法之所有，而侵占自己持有他人之物，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告將所持有他人之物侵占入己，法治觀念顯有不足，兼衡其素行、智識程度、生活經濟狀況、犯罪之動機、目的、手段、侵占財物之價值，以及犯後坦承犯行，已賠償告訴人新臺幣8800元之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。至被告侵占之車牌號碼000-0000號普通重型機車，業經告訴人取回，有訊問筆錄可佐（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第50685號偵查卷第9頁），依刑法第38條之1 第5 項之規定，自不予宣告沒收或追徵，併此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玟蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第335條（普通侵佔罪）意圖為自己或第三人不法之所有，而侵佔自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50685號　　被　　　告　陳彥辰　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　籍設臺北市○○區○○街00號3樓之1 　　　　　　　　　　　　（臺北○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷000 　　　　　　　　　　　　　號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因侵占案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳彥辰與鍾宜柔為朋友關係，於民國110年8月間，受鍾宜柔委託保管其所購買之車牌號碼000-0000號普通重型機車，並停放於其斯時位於臺北市○○區○○○路0段000號之住處而持有該車，詎陳彥辰於112年5月間，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占之犯意，未經鍾宜柔之同意即以所有權人之地位自居，在新北市三重區重陽路1段某租屋處，將上開機車私自借予涂昆相使用（另以本署113年度偵字第50686號案件為不起訴處分），而侵占自己持有他人之物。嗣涂昆相於112年5 月31日7時17分許，騎乘上開機車因違規遭舉發，又於112年 6月間發生車禍造成該車損壞送修，經鍾宜柔於112年6月間收受罰單，始發覺上情。二、案經鍾宜柔訴由基隆市警察局第一分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭事實業據被告陳彥辰於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人鍾宜柔於警詢及偵查中之指訴相符，並有另案被告涂昆相臉書112年6月16日之封面照片擷圖1張、上開罰單照片2張、告訴人與被告之IG對話紀錄擷圖1份、告訴人與另案被告涂昆相之IG對話記錄擷圖1份、告訴人所提供上開機車摔車破損之照片6張在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告陳彥辰所為，係犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王雪鴻

2025-03-24

PCDM-114-簡-657-20250324-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第203號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳淑萍指定辯護人本院公設辯護人羅丹翎上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第380 2號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文吳淑萍幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件除如下補充及更正之部分外，餘犯罪事實及證據胥同於檢察官起訴書之記載，茲予引用：　㈠犯罪事實部分：　⒈起訴書「犯罪事實」欄一、第16行原載「臨櫃匯款新臺幣50 萬元」，應更正為「臨櫃匯款新臺幣20萬元」。　⒉起訴書「證據並所犯法條」欄一、編號3證據名稱原載「通聯調閱查詢單」應刪除。　㈡證據部分應補充被告吳淑萍於本院準備程序時之自白。二、論罪科刑：　㈠按刑法上幫助犯之成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，意即須對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。本件被告提供行動電話門號予詐欺集團成員使用，並未實際參與詐欺集團成員對告訴人施用詐術之行為，是核被告吳淑萍所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪。　㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其行為危害性較直接行為人為輕，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈢爰審酌被告可預見將行動電話門號提供他人恐遭詐欺集團成員用以詐騙他人財物，竟仍未經詳細查證，任意將本案所申辦之行動電話門號交予他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為實不足取，惟念其犯後坦承犯行，然尚未與告訴人達成和解，亦未賠償其所受損失，且被告前已有提供詐欺集團門號幫助犯詐欺取財之科刑紀錄，併參酌被告犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人受騙之金額、被告國中肄業之智識程度、具有中度身心障礙證明及其於警詢時自陳家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠本案行動電話門號SIM卡1張，固係被告用以供本案犯罪所用之物，未經扣案，且已交付予詐欺集團成員，非屬被告所有，爰不予宣告沒收或追徵。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中供稱：我沒有因為本案取得任何報酬等語（見本院審易卷第34頁），本案並無積極證據可證明被告確已實際獲取或受有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。　中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第3802號　　被　　　告　吳淑萍　女　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　居嘉義市○區○○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳淑萍明知申辦電信門號並無特別資格之限制，並能預見將本人之行動電話門號交付他人使用，將幫助他人詐欺取財之用，竟仍基於幫助詐欺取財之犯意，於民國111年05月28日某不詳時許，在址設桃園市○○區○○路00號之遠傳電信股份有限公司桃園中華門市，申辦手機門號0000000000號(下稱本案手機門號)SIM卡，復於111年6月20日12時許前某不詳時許，將其申辦之本案手機門號SIM卡，以不詳方式提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團不詳成員取得本案手機門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於111年6月20日12時許，先假冒台電人員撥打電話向黃政傑佯稱：遭劉萬隆冒用身分申請電表而欠費等語，經黃政傑否認後，再由另名詐欺集團成員假冒檢警，接續以本案門號去電向黃政傑佯稱：個人資料遭外洩遭人利用，將由臺北地檢署指揮偵辦，需繳納保證金協助偵辦等語，致黃政傑陷於錯誤，而於111年6月22日12時50分許，臨櫃匯款新臺幣50萬元至林家蓁(涉犯違反洗錢防制法部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度偵字第20963號為不起訴之處分)之中華郵政000-00000000000000號帳戶內，旋遭提領一空。二、案經臺灣臺南地方檢察署檢察官簽分陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳淑萍於偵查中之供述坦承有於前揭時、地，曾依指示將含本案手機門號在內，共4支手機門號sim卡交付予真實姓名年籍不詳之人，以獲取申辦1支手機門號新臺幣300元報酬之事實。 2 告訴人黃政傑於警詢時之指訴、告訴人黃政傑提出之匯款明細暨通訊軟體截圖各1份證明告訴人於前揭時、地曾接獲真實姓名年籍不詳之人，以本案手機門號假冒檢警來電佯稱其個人資料外洩須配合偵辦，致告訴人陷於錯誤，而伊指示匯款之事實。 3 通聯調閱查詢單、遠傳電信本案門號預付卡申請書、遠傳電信股份有限公司基本資料查詢表各1份。證明本案手機門號為被告所申設之事實。 4 1、本署110年度偵緝字第513號、第514號案件起訴書1份 2、臺灣桃園地方法院112年度簡字第99號刑事簡易判決1份證明被告先前業因提供手機門號sim卡遭本署檢察官起訴，且經貴院判處拘役40日之事實，足認被告顯有幫助詐欺取財之犯意甚明。二、核被告吳淑萍所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌。至被告因提供含本案手機門號共4 支門號而獲取之1,200元報酬為其犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱郁淳本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王淑珊所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-24

TYDM-114-審簡-203-20250324-1

中簡

臺灣臺中地方法院

誣告

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中簡字第543號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃克廸上列被告因誣告案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第1583號），本院判決如下：　　主　　　文黃克廸犯未指定犯人誣告罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告黃克廸所為，係犯刑法第171條第1項之未指定犯人誣告罪。又被告於警詢、偵訊時迭自白上開犯行，且其所誣告案件尚無經裁判或懲戒處分確定之情，爰依刑法第172條，減輕其刑。三、爰審酌被告捏造不實之事項為上開犯行，致不特定人可能身陷刑事追訴、審判之風險，所為耗費司法資源而妨害國家司法權之公正行使，足徵被告之法治觀念薄弱，應予非難，另斟酌被告犯後坦承犯行，參以被告之素行，被告所受教育反映之智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官謝孟芳聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　簡志宇以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品均　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第171條第1項未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1583號　　被　　　告　黃克廸上列被告因誣告案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃克廸明知其與他人有債務糾紛，曾簽立車牌號碼000-0000 號自用小客車（下稱本案車輛）之讓渡書，且明知該車輛已以權利車方式讓渡予他人使用而無失竊，竟仍基於未指定犯人而向該管公務員誣告犯罪之犯意，於民國113年6月18日2 時2分許，前往臺中市政府警察局第二分局育才派出所，以謊報本案車輛於113年6月18日2時許，在臺中市○區○○街00○0 0號前遺失之方式，而未指定犯人向該管公務員誣告犯罪。嗣因本案車輛之駕駛雷祐賢經警通知到場，並提供讓渡書及黃克廸簽立本案車輛讓渡書之影片，進而查悉上情。二、案經高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告黃克廸於偵查中坦承不諱，核與證人即本案車輛駕駛雷祐賢於警詢中之證述相符，並有臺中市政府警察局第二分局育才派出所受（處）理案件證明單、讓渡書、失車案件基本資料詳細畫面報表、被告簽立讓渡書之影片截圖、贓物認領保管單、汽車新領牌照登記書、汽車燃料使用費繳納通知書、高雄市稅捐稽徵處113年使用牌照稅繳款書、中古車買賣合約書各乙份在卷可佐，足認被告自白與事實相符，是本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第171條第1項之未指定犯人誣告罪嫌。另按犯刑法第171條之罪，於所誣告之案件裁判確定前自白者，減輕或免除其刑，刑法第172條定有明文。查被告於偵查中自白誣告犯行，而其所誣告之案件則尚未進行裁判程序，自屬在其所誣告之案件裁判確定前自白，請依刑法第17 2條之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝孟芳

2025-03-24

TCDM-114-中簡-543-20250324-1

簡

臺灣高雄地方法院

詐欺

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第129號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告歐啟恩上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第19069號），本院判決如下：　　主　文歐啟恩共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得球鞋參雙、襪子柒雙均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實與證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告歐啟恩所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與真實姓名年籍不詳綽號「寧寧」之人間，有前開犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，竟不思以正當方法獲取財物，率爾以附件犯罪事實所載之方式詐取告訴人黃禮駿財物，侵害告訴人財產法益，且迄今未與告訴人達成和解或賠償損失，所為實不足取；惟念及被告犯後坦承犯行；兼衡被告之犯罪動機、手段、詐得財物價值非微、前科素行（如法院前案紀錄表所示）及其智識程度等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、被告所詐得球鞋3雙、襪子7雙（價值共計新臺幣1萬930元），為被告之犯罪所得，且未扣案，亦未實際發還告訴人，為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官董秀菁聲請以簡易判決處刑。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　姚億燦以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣妍附錄本判決論罪科刑之法條：中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19069號　　被　　　告　歐啟恩　（年籍資料詳卷）上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、歐啟恩與真實姓名年籍不詳、綽號「寧寧」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國112 年7月13日2時23分、3時18分許，由歐啟恩在網購平台「SHO PLINE」向賣家黃禮駿訂購球鞋3雙、襪子7雙（價值共計新臺幣【下同】1萬930元），並持綽號「寧寧」所提供玉山商業銀行(下稱玉山銀行)卡號00000000****0759號信用卡刷卡付款，致黃禮駿陷於錯誤，誤信係歐啟恩刷卡消費，遂寄送上開商品至指定之高雄市○鎮區○○街000號33樓並由歐啟恩領取。嗣黃禮駿經玉山銀行客服人員通知，上開款項乃係冒刷而無法支付該筆款項予黃禮駿，經其報警處理，始循線查獲上情。二、案經黃禮駿訴由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開事實業經被告歐啟恩於本署偵查中坦承不諱，而與告訴人黃禮駿於警詢時所述相符，並有告訴人與被告以通訊軟體 LINE暱稱「Johnson（強森）」之對話紀錄、「SHOPLINE」訂購人基本資料暨訂購明細、通聯調閱查詢單、玉山銀行聲明書各1份在卷可參。是本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與綽號「寧寧」之人，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告因本件所取得相當於1萬930元之球鞋、襪子之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　董秀菁

2025-03-21

KSDM-114-簡-129-20250321-1

易緝

臺灣桃園地方法院

侵占

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易緝字第55號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 TRAN THI NGA（越南籍，中文譯音：陳氏娥）居桃園市○○區○○路000號（另案安置於聖母升天堂）上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（111年度調偵緝字第2 02號），本院判決如下：　　主　文乙○ ○ ○○ 犯侵占罪，處有期徒刑捌月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。未扣案之犯罪所得新臺幣柒拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、緣乙○ ○ ○○ (中文譯音：陳氏娥)受甲 ○ ○○○ (中文譯音：武德成)委託，為武德成匯款回越南家鄉，陳氏娥即指派真實姓名年籍不詳之人，駕駛黑色TOYOTA品牌汽車，於民國110年8月4日晚間9時33分後某時許，前往新北市○○區 ○○街00巷0號，向武德成收取新臺幣(下同)70萬元後，再交給陳氏娥，詎陳氏娥因另有資金需求，竟基於意圖為自己不法所有之侵占犯意，於收款後某時，在臺灣地區境內某處，易持有為所有，將上開收受之70萬元侵占入己。嗣因武德成於越南之家人均未收到上開70萬元之匯款，陳氏娥又藉詞拖延，始悉上情。二、案經武德成訴請新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：　　　本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告陳氏娥於本院審理時對於該等證據能力均未爭執，且迄於言詞辯論終結前亦無聲明異議，本院審酌各該證據資料做成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。至本案認定事實引用卷內之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4 規定反面解釋，亦均有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承於110年8月4日晚間9時33分後某時許，向告訴人武德成收取70萬元之事實，然矢口否認有何侵占犯行，辯稱：我有再將錢交給阮氏梅云云。經查：　㈠被告上開坦認部分，核與證人即告訴人分於警詢、偵訊之證述內容相符（見偵7773卷第6至7、30至33、55至58、63至64 頁），並有被告與告訴人之對話紀錄在卷可參（見偵7773卷第37至46頁），故此部分之事實，首堪認定。　㈡證人即告訴人於警詢時證稱：我在臉書上認識被告的男友，也有一起出去玩過，他們跟我說被告有幫忙將臺灣新臺幣轉成越南盾去越南，而且是合法的，所以我就請被告幫我將錢轉成越南盾再匯款給我的家人，一開始我先給被告3萬、5萬，他都有幫我轉換並匯款過去，後來我在110年8月4日早上跟被告說有錢要轉為越南盾匯款回越南，因為之前請他幫我匯款都成功，所以我信任他，請他到我住處拿錢，同日晚上被告有跟我拿錢，我有請他簽收據，隔天被告傳了1張匯款單給我跟我說已經匯款了，可是之後我母親說沒收到錢等語（見偵7773卷第6至7頁）；於偵訊時證稱：被告在110年8月 4日跟我收了70萬元，被告是派司機開黑色TOYOTA品牌汽車來我的住處收錢，當時大約是晚上8、9點，被告之後有傳匯款單給我，但是我越南的家人說沒有收到錢等語（見偵7773 卷第6至7、30至33、55至58、63至64頁），是證人即告訴人於警詢、偵訊時之證述內容，對於交付被告金錢之原因、時間、地點及被告嗣後雖有提供匯款單據，但告訴人之家人並未收受該筆款項等節，前後證述一致，內容具體確切，已徵證人即告訴人上揭證述應非子虛，可以採信，再觀諸被告與告訴人之對話紀錄內容（見偵7773卷第37至46頁），告訴人於發現匯款單並非真實，而質疑被告並未將款項匯予其家人時，被告不僅未向告訴人表示其有匯款、或是向告訴人稱其是由他人匯款，需要再確認看看等理由，反而是向告訴人承諾願意簽立收據，益徵被告確實於收受告訴人之70萬元款項後，並未依約匯款予告訴人於越南之家人乙情，確屬事實。　㈢被告雖以前詞置辯，惟查，被告先於警詢時供稱：我是跟告訴人借款，告訴人叫我匯款給他的家人當作還錢的方式云云（見偵7773卷第4頁），於偵訊時改稱：我有跟告訴人收錢，但是我還沒有幫他匯款他就找人把我抓走云云（見偵緝32 60卷第14、50頁），於本院訊問時又改稱：是我表姊在幫別人匯款回越南，我只是幫我表姊介紹客人云云（見易緝卷第 41頁），於本院審理時再改稱：是「阮氏梅」在做匯兌，阮氏梅跟我沒有親戚關係，我向告訴人收錢後大概2、3天就拿給阮氏梅，我有承諾告訴人說我會還給他，但是我沒有還給他就被他捉起來了，我只知道「阮氏梅」是1981年出生的，其餘年籍、住址等個人資料我都不知道云云（見易緝卷第11 8、120頁），根據被告歷次辯稱，其供述之內容前後顯有出入，復未能提出其與「阮氏梅」間之對話紀錄或相關證據資料以資證明，致無從查核被告所稱之「阮氏梅」是否確實存在，被告上開所辯，應係臨訟卸責之幽靈抗辯，洵難可採。　㈣綜上所述，本件事證明確，被告所辯不足採信，其前開侵占犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第335條第1項之侵占罪。　㈡爰審酌被告不尊重他人財產權益，侵占告訴人交付之款項，所為實屬非是，兼衡被告犯後否認犯行之態度，參酌被告之犯罪動機、手段、所生危害及侵占金額，暨被告於本院自陳高中畢業之智識程度，打零工、需扶養1名未成年子女之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈢又被告為外國人（越南籍），其在我國境內涉犯侵占罪而受有期徒刑以上刑之宣告，嚴重破壞我國治安、社會安全及善良風俗，本院認為其法治觀念偏差，對於我國社會秩序危害甚大，不適宜在我國居住，因認其於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定併予宣告被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　三、沒收部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不　　能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1 項、第3項分別定有明文。查被告所侵占之70萬元，為其犯罪所得，且尚未歸還或賠償告訴人，是應依刑法第38條之1 第1項、第3項規定沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許致維提起公訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭審判長法　官　游紅桃　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官楊奕泠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂宜臻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心姿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第335條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-21

TYDM-113-易緝-55-20250321-1

簡

臺灣屏東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1609號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告黃士聿上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第717號），本院判決如下：　　主　　　文黃士聿施用第二級毒品，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之玻璃球壹支沒收。　　事實及理由一、本院認定被告黃士聿之犯罪事實及證據，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、被告前於因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒，因認無繼續施用毒品傾向，於民國111年2月8日執行完畢釋放出所，並由臺灣屏東地方檢察署檢察官為不起訴處分確定；被告於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內再犯本案，本案自應依法追訴處罰。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其為施用第二級毒品而持有該毒品之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告雖有如檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一所載之科刑及執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足憑；惟聲請簡易判決處刑書未就被告本案構成累犯事實具體說明被告應依累犯規定加重其刑之事項等，依111年4月27日最高法院110年度台上大字第5660號大法庭裁定意旨，本案不得認被告構成累犯，但本院仍以前開前科表之記載作為刑法第57條第5款之審酌事項，附此敘明。　㈢爰審酌被告無視於國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，施用足以導致精神障礙及生命危險之成癮性毒品，足見被告法治觀念薄弱，所為實不足取，惟念其尚能坦承犯行，且施用毒品之犯行，在本質上乃屬戕害自身身心健康之行為，並參諸施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，暨考量前開臺灣高等法院被告前案紀錄表所載被告之素行、自述之智識程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、扣案之玻璃球1支，為被告所有，供其犯本案施用毒品犯行所用之物，業據被告於警詢時供承在卷，爰依刑法第38條第 2項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本庭提起上訴，上訴於本院合議庭。本案經檢察官楊士逸聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　黃紀錄以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　張孝妃　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。【附件】　　臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度毒偵字第717號　　被　　　告　黃士聿　上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、黃士聿前因施用毒品案件，經法院判刑確定，於民國107年1 2月31日執行完畢出監，另於111年2月8日觀察勒戒執行完畢。詎黃士聿復基於施用第二級毒品之犯意，於112年11月1日 1時許，在屏東縣○○鎮○○路00巷00弄00號友人家中，以將安非他命置入玻璃球內且燒烤玻璃球之方式，施用第二級毒品安非他命1次。嗣經警於112年11月1日18時9分許，持臺南地方法院所核發之搜索票在屏東縣○○鎮○○00巷00弄00號執行搜索，當場扣得黃士聿所有之安非他命1包（含袋毛重0.62公克）、玻璃球1支、電子磅秤1台及智慧型手機1組，另經警徵得被告同意採尿送驗後，檢驗結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應，而悉上情。二、案經嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣臺南地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告黃士聿於警詢及偵查中坦承不諱，經警採尿送驗，檢驗結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應，有應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄（檢體編號： Z000000000000）、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告（報告編號：R00-0000-000）各1份附卷可稽，足徵被告之自白與事實相符，本件事證明確，其犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品罪嫌。再被告前有如事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，依刑法第4 7條第1項規定，加重其刑。上開扣案物另經臺南地檢署檢察官於被告所涉販毒案件中聲請沒收，爰不重複聲請宣告沒收。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　 27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊士逸

2025-03-21

PTDM-113-簡-1609-20250321-1

港簡

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度港簡字第28號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告楊宸欣另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第7190號），本院北港簡易庭判決如下：　　主　　　文楊宸欣持有第二級毒品，處拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1 千元折算1日。扣案之第二級毒品甲基安非他命1包（含包裝袋1個，毛重0.28公克，驗餘淨重0.036公克），沒收銷燬之。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、沒收：扣案之第二級毒品甲基安非他命1包（含包裝袋1個，總毛重0.28公克，驗餘淨重0.036公克），鑑驗結果確實檢出第二級毒品甲基安非他命成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告(報告編號：A0034)1份在卷可佐，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，沒收銷燬之。盛裝扣案毒品之包裝袋1個，無論以何種方式將之與內裝之毒品分離，包裝袋內均會有極微量之毒品殘留而無法析離，是前開包裝袋仍應與上開毒品一併沒收銷燬之；至於檢驗耗損部分，既已驗畢用罄滅失，自不另宣告沒收銷燬，併此敘明。三、應適用之法律（僅引程序法）：　　刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官李鵬程聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　北港簡易庭　　法　官　許佩如　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淳元中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文： (毒品危害防制條例第11條) 持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7190號　　被　　　告　楊宸欣　男　27歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺北　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、楊宸欣明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第 2款明定之第二級毒品，不得非法持有，竟仍基於持有第二級毒品之犯意，於民國112年1月5日前某日，以不詳方式取得第二級毒品甲基安非他命1包（毛重0.28公克，驗餘淨重0 .036公克），而非法持有之（施用毒品部分，業經本署檢察官112年度毒偵字第1022號不起訴處分確定）。嗣警於112年 1月5日15時許，在新竹市○區○○路00號水蜜桃旅館1003室，經其同意搜索，扣得所有之前揭甲基安非他命1包，始悉上情。二、案經新竹市警察局第二分局報告臺灣桃園地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署另簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告楊宸欣於本署偵查中坦承不諱，並有第二級毒品甲基安非他命1包扣案可佐，而扣案毒品經鑑驗結果，確係第二級毒品甲基安非他命乙情，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告、桃園市政府警察局龜山分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪嫌。至扣案之第二級毒品甲基安非他命1包（驗餘淨重0.036公克），請依同條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　李鵬程本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱品筑

2025-03-21

ULDM-114-港簡-28-20250321-1

金訴

臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度金訴字第178號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告朱祐德上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第389號、第390號），本院判決如下：　　主　文朱祐德幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、朱祐德可預見將金融機構帳戶、虛擬貨幣帳戶提供他人使用，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能被詐欺集團用以為詐欺取財之工具，且款項自金融帳戶提領或轉出後，即得以掩飾、隱匿特定犯罪所得去向，竟仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112 年4月18日前某日，在不詳地點，將其向國泰世華商業銀行股份有限公司所申設之帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融帳戶資料及綁定本案帳戶之虛擬貨幣帳戶（下稱本案虛擬貨幣帳戶）之帳號及密碼等資料，以不詳方式，提供給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，容任其所屬詐欺集團成員使用本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶遂行詐欺取財及洗錢犯罪。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶及本案虛擬貨幣帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以如附表所示之詐欺方式，向如附表所示之丁○○、乙○○施用詐術，使渠等均陷於錯誤，於如附表所示時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶內，所匯款項旋遭本案虛擬貨幣帳戶以購買虛擬貨幣扣款之方式轉出，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得款項之來源及去向。嗣經丁 ○○、乙○○發覺受騙，報警處理後，始循線查悉上情。二、案經丁○○訴由臺南市政府警察局永康分局、高雄市政府警察局小港分局分別報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢）陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣花蓮地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦有明文。本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告於本院準備程序表示同意作為證據而不予爭執（本院卷第10 7頁），迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，堪認有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，尚查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告朱祐德固坦承本案帳戶為其所申設使用，及有以其名義申請虛擬貨幣帳戶並綁定本案帳戶等事實，惟矢口否認何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行及犯意，辯稱：我沒有將本案帳戶及所申設之虛擬貨幣帳戶帳號、密碼等資料提供給別人。我的手機跟皮包被我朋友「阿賢」偷走了，皮包內有提款卡，密碼在手機內，手機沒有設密碼，我不知道「阿賢」的真實姓名，我只有郵局跟國泰世華提款卡被拿走，我有去郵局及國泰世華辦停用，之後才去補辦郵局提款卡，要到國泰世華補辦提款卡時，才被告知是警示戶，我也有打電話問反詐騙專線等語。經查： (一)被告所申設使用之本案帳戶遭詐欺集團成員使用，而詐欺集團成員以如附表所示之方式詐騙被害人（告訴）人丁○○、乙 ○○2人，致被害（告訴）人丁○○、乙○○2人於如附表所示之時間，將如附表所示之款項匯入本案帳戶內，再由該詐欺集團所屬成員，以綁定本案帳戶之虛擬貨幣帳戶，用購買虛擬貨幣扣款之方式，將被害（告訴）人丁○○、乙○○2人匯入之金錢轉出提領一空等情，業據被告於本院審理時表示沒有意見（本院卷第105頁、第198頁），並有如附表所示之證人即被害（告訴）人丁○○、乙○○2人於警詢證述明確，並有附表證據出處欄所示證據（人證及書證出處頁碼詳各該欄位）在卷可稽，復有本案帳戶客戶基本資料、歷史交易明細等證據資料在卷可佐，被害（告訴）人丁○○、乙○○2人遭詐欺集團詐騙，將金錢匯入本案帳戶後，遭詐欺集團成員以綁定本案帳戶之虛擬貨幣帳戶購買虛擬貨幣扣款之方式提領一空，而產生遮斷資金流動軌跡，致偵查機關無從追查該等犯罪所得之去向無誤等事實，首堪認定。 (二)按刑法上故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又金融帳戶為個人之理財工具，一般民眾皆可自由申請開設金融帳戶，並無任何特殊之限制，亦得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用。且衡諸一般常情，金融帳戶之存摺、提款卡事關個人財產權益之保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可自由流通使用該帳戶，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性，始予提供，且該等專有物品如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此為吾人依一般生活認知所易於體察之常識；而有犯罪意圖者，非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的，係供為某筆資金之存入，後再行領出之用，且該筆資金之存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行為人身分曝光之用意，一般人本於一般認知能力均易於瞭解。此外，利用他人帳戶從事詐欺犯行，早為傳播媒體廣為報導，政府機關及各金融機構亦不斷呼籲民眾應謹慎控管己有帳戶，且勿出賣或交付個人帳戶，以免淪為詐騙者充作詐騙他人財物及洗錢之工具，依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能欲利用該帳戶供作非法詐財，並作為金錢去向之斷點，使治安機關無法繼續追查金流，已屬社會上有一般智識經驗之人所能知悉或預見。又特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，因已造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。如提供帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方收受、轉出特定犯罪所得使用，對方轉出後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該帳戶，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。經查：　1.被告有申設虛擬貨幣帳戶並綁定本案帳戶之事實：　　訊據被告前於本院準備程序時否認有申設虛擬貨幣帳戶云云（本院卷第104頁）；後於本院審理時供稱：我於112年4月1 8日之前自己辦過某個A開頭的一個虛擬貨幣帳戶，帳號我忘記了，這個虛擬貨幣帳戶是綁定本案帳戶的，這個虛擬貨幣帳戶我沒有進出買賣過（本院卷第196頁至第197頁）等語，再依本案帳戶之交易明細資料觀之，被害（告訴）丁○○、乙 ○○2人遭詐騙之金額有遭「繳費」方式扣款轉出，是被告前稱有申設1個虛擬貨幣帳戶之事實，核與本案帳戶之資金交易明細資料相符，上情應憑認為真。　2.被告辯稱未將本案帳號、本案虛擬貨幣帳戶之相關資料提供予他人之辯解不足採信：　　訊據被告於本院審理時供稱：我沒有將本案虛擬貨幣帳戶交給別人。我不認識被害（告訴）人丁○○、乙○○2人，我也不知道為何被害（告訴）人丁○○、乙○○2人會將錢匯入我申設使用之本案帳戶內云云。然被害（告訴）人丁○○、乙○○2人因遭詐騙而將金錢匯入本案帳戶內，已如前述，是被告既不認識被害（告訴）人丁○○、乙○○2人，為何被害（告訴）人丁○○、乙○○2人會將錢匯入本案帳戶，若非有人提供本案帳戶之帳號予被害（告訴）人丁○○、乙○○2人，被害（告訴）人丁○○、乙○○2人又如何得知本案帳戶之帳號，而得以匯款遭詐騙之款項。再者，詐欺集團成員又為何得知被害（告訴）人丁○○、乙○○2人將金錢匯入本案帳戶內，並在短時間內立即將被害（告訴）人丁○○、乙○○2人所匯入本案帳戶之金錢，在短時間內隨即遭以本案虛擬貨幣帳戶購買虛擬貨幣之方式轉出、提領一空，是被告應有將其本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶提供予他人使用等事實，應堪憑認。從而，被告前揭所辯顯與常情不符，自難採信。　3.被告辯稱其本案帳戶之提款卡、手機等物遭姓名年籍不詳綽號「阿賢」之人偷走，並有詢問詐騙專線及辦理提款卡掛失等事實：　　訊據被告於偵查時供稱：我只有郵局跟國泰世華提款卡被拿走，我有去郵局及國泰世華辦停用，之後才去補辦郵局提款卡，要到國泰世華補辦提款卡時，才被告知是警示戶，我也有打電話問反詐騙專線等語（士林地檢112年度偵字第18721 號卷第93頁）。另於本院審理檢察官訊問時供稱：「（檢察官問：）你的郵局提款卡，始終都是你持有中嗎？」、「（被告答）持有是我在持有，但我不會隨身攜帶，可能放置家中，我出門時通常只帶國泰世華銀行的提款卡，中華郵政的我平時都放在家裡。」（本院卷第195頁），是被告對於提款卡遭竊一事（前稱郵局提款卡亦遭竊，後稱郵局提款卡平時放在家中），前後供述不一，再參以被告郵局之交易明細資料，該郵局帳戶至112年4月25日16時39分仍有以網路跨行提領新臺幣1010元，同日17時02分該郵局帳戶即遭衍生管制等情，有被告所申設之郵局帳戶交易明細資料在卷可稽（本院卷第215頁），是被告前稱其郵局帳戶提款卡及本案帳戶提款卡遭綽號「阿賢」之人竊取等情，已與事實不符，其所辯稱提款卡遭竊一事，尚非無疑。另被告辯解有掛失本案帳戶提款卡及詢問165反詐騙專線一事，經臺灣士林地方檢察署檢察官函詢國泰世華銀行詢問被告所申設之本案帳戶有無申請帳號停止使用、提款卡有無掛失紀錄等情；另函詢內政部警政署刑事警察局被告有無撥打165反詐騙詢問本案帳戶提款卡遭竊之相關問題等情。復經國泰世華銀行函覆表示，本案帳戶之提款卡有於112年4月20日13時31分許辦理掛失等情，此有國泰世華銀行存匯作業管理部112年8月25日國世存匯作業字第1120150286號函檢附掛失提款卡資料在卷可參；另依內政部警政署函覆表示：被告有於112（誤載為114）年 4月25日、4月27日撥打165反詐騙諮詢專線稱「提款卡遺失」，進線詢問銀行帳戶遭警示問題等情，此有內政部警政署刑事警察局112年8月25日刑打詐字第1126016685號函在卷可佐，是被告確有向國泰世華銀行掛失本案帳戶之提款卡，亦有詢問165反詐騙諮詢專線詢問銀行帳戶遭警示問題（稱是提款卡遺失，與偵查時稱係提款卡遭竊之原因不同）等情，被告前揭所辯有掛失提款卡及詢問165反詐騙諮詢專線等情，與事實相符，其所辯尚非子虛。然被告係於被害（告訴）丁○○、乙○○2人遭詐騙，並將金額匯入本案帳戶後（遭詐騙而匯款時間為112年4月18日、19日），方為掛失提款卡及詢問如何處理警示帳戶之事，且未曾提及其本案帳戶提款卡遭竊之事，從而，被告前揭之辯解，本案本院無從為被告有利之認定，認定原因部分，將詳述如後。　4.被害（告訴）丁○○、乙○○2人遭詐騙而匯入本案帳戶之金錢，係以購買虛擬貨幣繳費扣款之方式轉出提領，非以提款卡方式提領之事實：　　訊據被告於本院審理時供稱：「（審判長問：）依據你的國泰世華交易明細，當丁○○匯入45萬元之後，於同日約間隔1 個小時以內，即被匯出49萬5000元、142萬元，備註欄位是寫「繳費」，顯然這個是被用來購買虛擬貨幣從你的帳戶扣款之用，對此你有何意見？」、「（被告答：）我沒有用過，我沒有意見。」；（審判長問：）（提示國泰世華交易明細）依照交易明細表，被害人匯入你的國泰世華銀行帳戶之後，均是以繳費的方式匯出，並沒有以ATM提款卡的方式提領，對此你有何意見？」、「（被告答：）我一樣沒有使用過，我沒有意見。」；（審判長問：）所以你的提款卡遺失對這件被害人因詐騙把錢匯到你的國泰世華銀行帳戶，並沒有影響？」、「（被告答：）沒有影響。」等語（本院卷第198頁），並有本案帳戶交易明細查詢在卷可稽（士林地檢112年度偵字第18721號卷第45頁至第46頁），是被害（告訴）人丁○○、乙○○2人遭詐騙之金錢，非以提款卡方式提領，縱被告前揭所辯本案帳戶之提款卡遭姓名年籍不詳綽號「阿賢」之人偷走等情，無論是否為真，而綽號「阿賢」之人並未因此提領本案帳戶內被害（告訴）人丁○○、乙○○2人遭詐騙之金錢，準此，被告前揭所辯，與本案事實無涉，故本案本院無從為被告有利之認定。　5.被告有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意：　　　被告有提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼予不詳之人，已如前述，該行為可能被利用為詐欺取財之犯罪工具應有所預見，主觀上亦知悉其提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼等相關資料，即在能在最短時間提領或轉出本案帳戶內之款項，對於其所提供之本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶可能作為對方收受、轉出特定犯罪所得，並藉由提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼等相關資料製造金流斷點，規避司法偵查，當同可預見，然卻仍提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼等相關資料予姓名年籍資料不詳之人使用，而使詐欺集團成員取得本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼等相關資料後，得用之轉以購買虛擬貨幣之方式，將詐欺所得款項用以製造金流斷點，隱匿、掩飾犯罪所得之本質及去向，其有容任幫助洗錢之不確定故意，亦堪認定。另尚無證據證明被告有對被害（告訴）人丁○○、乙○○2人實施詐騙之行為，亦無證據證明被告有操作本案虛擬貨幣帳戶，將綁定本案帳戶之本案虛擬貨幣帳戶以購買虛擬貨幣之方式，將被害（告訴）人丁○○、乙○○2 人遭詐騙之款項轉買虛擬貨幣等正犯行為，是被告將本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼等相關資料交予姓名年籍資料不詳之人使用，有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意已如前述，是檢察官起訴意旨認被告係構成幫助犯，尚無構成詐欺、洗錢之正犯，附此敘明。 (三)綜上所述，被告所辯核無足採。本案事證明確，被告幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　 (一)關於新舊法比較之說明：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），並自113年8月2日起生效施行。經查：　1.有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定雖擴大洗錢行為定義之範圍，然因本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響。　2.有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，雖將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，然修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，但其適用之結果，實與依法定加減原因與加減例而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，自應在綜合比較之列（最高法院113年度台上字第3786號、113年度台上字第3677號、113年度台上字第31 24號、113年度台上字第3901號、113年度台上字第3902號、 113年度台上2303號等判決意旨得參），而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5 年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，自應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　3.有關自白減刑規定，被告行為時即修正前第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」、修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，然因被告於偵查及本院審理中均未曾自白洗錢犯行，自無上開修正前後自白減刑規定之適用，是修正前後之規定，對被告並無有利或不利之影響。　4.綜上，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第2條、第14條之規定。　　 (二)論罪：　　核被告朱祐德所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項及修正前洗錢防制法第14條第1項等幫助犯詐欺取財罪、幫助犯一般洗錢罪。　1.刑之減輕：　　被告係基於幫助他人犯罪之不確定故意，對正犯資以助力而參與實行構成要件以外之行為，均為幫助犯，並審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微等情，依刑法第30條第2項之規定，均按正犯之刑減輕之。　2.被告以一次提供本案帳戶、虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼之行為，幫助詐欺集團成員以如附表所示之詐欺方式，對附表各編號所示被害（告訴）人犯詐欺取財及一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以幫助犯一般洗錢罪處斷。 (三)科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.提供本案帳戶、辦本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼幫助他人實施詐欺取財及一般洗錢犯罪，助長詐欺、洗錢犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金融秩序，所為實屬不該，惟其本身並未實際參與詐欺取財之犯行，可責難性較輕；2.犯後雖否認有幫助詐欺、洗錢之主觀犯意，並極力提出對己有利之辯解，然此係為其正當權利之合法行使，難謂其犯後態度不佳，然其尚未與被害（告訴）人丁○○、乙○○2人達成和解或調解，亦未取得被害（告訴）人丁○○、乙○○2人之諒解及賠償渠等之損失；3.犯罪之動機、目的、手段、所生危害（被害（告訴）人丁○○、乙 ○○2人遭詐騙之金額），及其自陳係國中畢業，未婚，有一名未成年子女由外婆照顧，入監前從事水電，月薪約3、4萬元，無其他親屬需扶養（本院卷第199頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並依刑法第42條第3項前段之規定，諭知如易服勞役之折算標準。另被告所犯之修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑，已不符刑法第41條第1項所定得易科罰金之要件，是本案之宣告刑雖為6月以下有期徒刑，仍不得為易科罰金之諭知，併予指明。三、關於沒收： (一)被告固有將本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼提供予詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢之犯行，惟被告否認有獲得任何犯罪所得（士林地檢112年度偵字第18721號卷第93頁），且卷內亦乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，難認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無從諭知沒收或追徵其價額。 (二)又依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。然而 113年7月31日修正公布之洗錢防制法將修正前第18條關於沒收之規定移列至第25條，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查被告提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼而幫助該本件詐欺正犯隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。惟本案尚難認被告獲得何實際之犯罪報酬，已如前述，故如對其沒收詐欺正犯全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 (三)再被告提供本案帳戶、本案虛擬貨幣帳戶之帳號及密碼，雖係供幫助本案犯罪所用之物，但未據扣案，且該等物品非屬違禁物，又易於掛失補辦，不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡勝浩提起公訴，檢察官張君、陳宗賢如到庭執行職務。　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　韓茂山以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇瓞附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項附表編號告訴人（被害人）詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）證據出處 1 丁○○ 詐欺集團成員在網路以暱稱「尹夢瑤」與告訴人丁○○聯絡，並邀告訴人丁○○加入通訊軟體LINE「永特」投資群組，並向告訴人丁○○佯稱：可以依指示開戶並儲值投資股票獲利云云，致告訴人丁○○不疑有他而陷於錯誤，依指示臨櫃匯款，將錢匯入本案帳戶內，而遭被告所申設之虛擬貨幣帳戶用以購買虛擬貨幣。 112年4月18日09時58分臨櫃匯款 45萬元 1.證人即告訴人丁○○於警詢之證述。（士檢112年度偵字第18721號卷第53頁至第57頁） 2.臺南市政府警察局永康分局復興派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。（士檢112年度偵字第18721號卷第59頁至第61頁） 3.告訴人丁○○帳戶交易明細影本。（士檢112年度偵字第18721號卷第63頁） 4.國泰世華商業銀行客戶資料查詢、歷史交易明細資料、對帳單（士檢112年度偵字第18721號卷第13頁至第52頁） 2 乙○○ 詐欺集團成員利用臉書刊登投資廣告，被害人乙○○瀏覽後加入通訊軟體LINE「E路發」投資群組，詐欺集團成員暱稱「陳欣妍」要求其下載投資APP，並向被害人乙○○佯稱：可以利用該APP投資獲利利云云，致被害人乙○○不疑有他而陷於錯誤，依指示臨櫃匯款，將錢匯入本案帳戶內，而遭被告所申設之虛擬貨幣帳戶用以購買虛擬貨幣。 112年4月19日09時35分臨櫃匯款 11萬2000元 1.證人即被害人乙○○於警詢之證述。（士檢112年度偵字第25267號卷第39頁至第40頁） 2.內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、高雄市政府警察局小港分局桂陽路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。（士檢112年度偵字第25267號卷第7頁至第8頁、第41頁至第42頁） 3.被害人乙○○與詐騙集團成員對話紀錄、臺灣銀行匯款申請書回條聯。（士檢112年度偵字第25267號卷第43頁、第47頁至第50頁） 4.國泰世華商業銀行客戶資料查詢、歷史交易明細資料、對帳單（士檢112年度偵字第25267號卷第9頁至第36頁）

2025-03-20

HLDM-113-金訴-178-20250320-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1952號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告簡佑融上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第235 08號、第37911號、113年度偵字第18054號、第38210號），本院受理後（113年度審易字第3068號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文簡佑融犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、件犯罪事實及證據，除證據部分補充「告訴人廖清龍、杜承恩於本院準備程序中之陳述」、「被告簡佑融於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪（共5罪）。　㈡就附件起訴書犯罪事實欄一、㈣部分，告訴人杜承恩雖有多次交付款項與被告之行為，惟此乃被告基於詐騙告訴人杜承恩之單一目的，而使告訴人杜承恩分次交付財物之結果，應祇成立一詐欺取財罪。　㈢被告如附表編號一至五所示犯行，因侵害之告訴人各異，自屬犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈣爰審酌被告正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所需，反以如附表所示之方式為本案犯行，所為漠視他人財產權，且破壞社會交易秩序，並造成本案如附表所示各告訴人受有財產上之損害，顯屬不當，應予懲處；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、又本案如附表所示各告訴人因此所受之損害；並考量被告已與附表編號三所示之被害人莫偉忠達成和解並賠償完畢，及被告雖與附表編號四、五所示之告訴人杜承恩、廖清龍達成調解，然均未依約履行調解條件乙節，此有被害人莫偉忠所立之和解書、本院調解筆錄及辦理刑事案件電話查詢紀錄表（詳偵 23508號卷第271頁、本院審易卷第63-65頁、第79-80頁）存卷可考；暨斟酌被告大學畢業之智識程度、小康之家庭經濟狀況（詳偵23508號卷第17頁）等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並就如附表「主文」欄所示各罪與所定之應執行刑，均諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。三、沒收：　　被告詐騙如附表編號一至五所示之人並因此所獲得之款項，各如附表「犯罪所得（新臺幣）」欄所示，核均屬其犯罪所得，就其沒收分述如下：　㈠就如附表編號一、二部分，被告固於本院準備程序中稱已與告訴人塗祐華及沈裕珽達成和解並賠償完畢（詳本院審易卷第49頁、第72-73頁），然迄本院判決前，被告仍未提出相關資料以實其說，且本院遍查全部卷證亦無證據可資證明被告所述為真，是尚難認被告確已賠償如附表編號一、二所示告訴人塗祐華及沈裕珽，前揭犯罪所得既均未據扣案，復皆未返還予告訴人塗祐華及沈裕珽，亦無其他不宜宣告沒收之事由存在，為免被告實質上保有該不法犯罪所得，爰均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告所犯各該罪項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。　㈡就如附表編號三部分，本院審酌被告已與如附表編號三所示之被害人莫偉忠達成和解並如數賠償完畢，已如前述，是為免過苛，故就附表編號三部分，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。　㈢按刑法第38條之1第5項所謂實際合法發還，指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。是以，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要；倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院109年度台上字第531 號判決意旨參照）。查被告雖與如附表編號四、五所示之告訴人杜承恩、廖清龍達成調解，但均未依約履行調解條件乙節，業如前述，是被告就此部分尚保有如附表編號四、五所示之犯罪所得，揆諸上述，自仍應予宣告沒收、追徵，故就該等部分之犯罪所得因均未返還予告訴人杜承恩、廖清龍，自應各依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於被告所犯各該罪項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀　　，上訴於本院合議庭。中　　華　　民　　國　 114　　年　 3　　月　　 20　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號對應之犯罪事實犯罪所得（新臺幣）主文一起訴書犯罪事實欄一、㈠ 2萬元簡佑融犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二起訴書犯罪事實欄一、㈡ 1萬5,000元簡佑融犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三起訴書犯罪事實欄一、㈢ 2萬3,000元（已歸還）簡佑融犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。四起訴書犯罪事實欄一、㈣ 22萬6,000元簡佑融犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣貳拾貳萬陸仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五起訴書犯罪事實欄一、㈤ 13萬元簡佑融犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣壹拾參萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第23508號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第37911號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18054號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38210號　　被　　　告　簡佑融　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號8樓之5 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路000號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、簡佑融意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，竟分別為下列之行為：　(一)於民國111年5月18日間某不詳時許，在不詳處所，以通訊軟體LINE暱稱「NONO」向塗祐華佯稱：願意以新臺幣(下同)2萬元販賣電腦等語，致塗祐華陷於錯誤，於111年5月 18日23時許，轉帳2萬元至簡佑融指定之帳戶。嗣塗祐華遲未收到商品而察覺有異訴警，始悉上情。　(二)於111年12月28日22時許，在不詳處所，以通訊軟體LINE 暱稱「NONO」向沈裕珽佯稱：願意以1萬5,000元販賣PS5 主機等語，致沈裕珽陷於錯誤，分別於111年12月29日00 時47分許，轉帳1萬5,000元至簡佑融指定之帳戶。嗣沈裕珽遲未收到商品，經與簡佑融連繫後，依其提供之寄貨單號查無相關出貨紀錄，而察覺有異訴警，始悉上情。　(三)於111年5月19日間某不詳時許，在不詳處所，委由不知情之社群軟體Facebook暱稱「許婷」之人向莫偉忠佯稱：願意以2萬3,000元販賣電腦等語，致莫偉忠陷於錯誤，於11 1年5月19日12時22分許，轉帳2萬3,000元至簡佑融指定之帳戶。嗣莫偉忠收到空包裹，經與簡佑融連繫後仍遲未取得商品，而察覺有異訴警，始悉上情。　(四)於112年11月5日間某不詳時許，在不詳處所，以通訊軟體 LINE暱稱「NONO」向杜承恩佯稱：有1批塑膠原料可供販賣，詳情須與通訊軟體LINE暱稱「包安組」連繫等語，復於112年11月11日前某不詳時許，再向杜承恩佯稱：父親車禍住院，須商借10萬元等語，致杜承恩陷於錯誤，分別於112年11月5日22時許、同年11月6日16時40分許及同年1 1月11日20時30分許，當面交付6萬元、6萬6,000元、10萬元與簡佑融。嗣杜承恩於同年11月16日前往指定之桃園市 ○○區○○路000號23號碼頭欲接收塑膠原料，發現名為「包安組」之人無使用通訊軟體LINE，且經與簡佑融父親連繫後，確認簡佑融之父無發生交通事故情事，即察覺有異訴警，始悉上情。　(五)於113年1月25日間某不詳時許，在不詳處所，佯欲與繼光香香雞總公司協談成立加盟店事宜，並向廖清龍佯稱：如合作投資成立加盟店，可以取得分潤等語，致廖清龍陷於錯誤，而於同日11時許，在桃園市○○區○○路000號當面交付13萬元與簡佑融。嗣廖清龍遲未取得加盟契約，經與繼光香香雞主管人員確認，察覺無該加盟契約存在，即察覺有異訴警，始悉上情。二、案經塗祐華、沈裕珽、莫偉忠、杜承恩及廖清龍訴由桃園市政府警察局八德分局、蘆竹分局、龜山分局及高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣高雄地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告簡佑融於警詢時及偵查中之供述 1、坦承於犯罪事實欄一、(一)至(三)所示之時間，曾與告訴人塗祐華、沈裕珽、莫偉忠約定要出售商品，惟均未出貨，且無相關商品取得、轉賣證據之事實。 2、坦承於犯罪事實欄一、(四)之時間，曾與告訴人杜承恩聯繫欲出售塑膠原料1批，並收受共22萬6,000元，惟無法提供該批原料後來遭轉售記錄，亦無法提供「包安組」及「莊先生」聯繫資料，且其父親並無發生交通事故之事實。 3、坦承於犯罪事實欄一、(五)之時間，曾與告訴人廖清龍稱欲合作投資與繼光香香雞加盟店，復佯稱業簽立契約，而收受告訴人廖清龍給付之13萬元，然將告訴人廖清龍給付之款項挪用為投資虛擬貨幣資金，且未與繼光香香雞簽立加盟契約之事實。 2 告訴人塗祐華於警詢時及偵查中之指述證明被告曾於犯罪事實欄一、(一)之時間，佯欲販賣電腦，然以各種理由推託，迄今仍未出貨，且未退款之事實。 3 證人即告訴人沈裕珽於警詢時之證述、告訴人沈裕珽提供之對話紀錄1份 1、證明被告曾於犯罪事實欄一、(二)之時間，佯欲販賣PS5主機，然以各種理由推託，迄今仍未出貨之事實。 2、證明被告曾傳送寄貨紀錄單號向告訴人沈裕珽表示貨物已寄出，然經告訴人沈裕珽查詢，均查無相關寄貨紀錄之事實。 4 證人即告訴人莫偉忠於警詢時之證述、告訴人莫偉忠提供之對話紀錄1份證明被告曾於犯罪事實欄一、 (三)之時間，佯欲販賣電腦，然收受被告寄出之空包裹，經告訴人莫偉忠詢問被告原因，被告先稱將當面交付電腦，復稱要退款，然告訴人莫偉忠收受退款後，其名下帳戶遭警示之事實。 5 證人即告訴人杜承恩於警詢時及偵查中具結之證述、告訴人杜承恩提供之對話紀錄、存證信函回函各1份 1、證明被告曾於犯罪事實欄一、(四)之時間佯欲販賣塑膠原料1批且佯稱其父親住院需借款，然告訴人欲面交取得購入塑膠原料1批時，被告無相關貨物可提供，且名為「包安組」之人無使用通訊軟體LINE，人也都在海外之事實。 2、證明「包安組」所在之海盜船科技股份有限公司並無與被告、錦瀚環境科技有限公司曾有塑膠原料買賣關係，亦未曾收取被告、錦瀚環境科技有限公司給付相關場地租金、訂金，且無受被告、錦瀚環境科技有限公司委託至該公司收取貨物之事實。 6 證人即告訴人廖清龍於警詢時及偵查中具結之證述、告訴人廖清龍提供之對話紀錄1份證明被告曾於犯罪事實欄一、(五)之時間佯欲與告訴人廖清龍合作投資繼光香香雞加盟店，且自告訴人廖清龍處取得面交款項13萬元，惟未曾與繼光香香雞簽立加盟契約之事實。 7 證人徐宇威於偵查中具結之證述證明被告未曾與繼光香香雞簽立加盟契約之事實。 8 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1833號不起訴處分書1份證明告訴人莫偉忠收受被告退款後，其名下帳戶曾遭警示之事實。二、核被告簡佑融所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。又被告就犯罪事實欄一、(一)至(五)所示之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告未扣案之犯罪所得共41 萬4,000元【計算式：2萬元+1萬5,000元+2萬3,000元+22萬6 ,000元+13萬元=41萬4,000元】，請依刑法第38條之1第1項前段或第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱郁淳本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　 2　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王淑珊所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TYDM-113-審簡-1952-20250320-1

金訴

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴字第31號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告陳政雄上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7190號），本院判決如下：　　主　文乙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、乙○○知悉將個人金融機構帳戶資料交予他人，極有可能幫助他人施行詐欺取財犯罪，並掩飾贓款流向，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，竟於民國113年3月 18日前某日，在不詳地點、以不詳方式，將其所持用而由其女陳○○名義（000年0月生，真實年籍姓名詳卷）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之提款卡、密碼等金融資料（下稱本案郵局帳戶），交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣前開詐騙集團成員等人取得本案郵局帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，即由自稱「郭修德」之詐欺集團成員於113年3月18日以通訊軟體Line向甲○○詐稱，其在香港上班，回臺灣後準備幫甲○○買房子，但因為要幫父親繳稅，需向甲○○借款，將於113年3月21日還款云云，致甲○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，於同年月19日13時9分許，匯款新臺幣（下同）20萬元至本案郵局帳戶內，再由詐欺集團成員將前開款項提領一空，以此方式製造金流追查斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。二、案經甲○○告訴及臺灣新北地方檢察署檢察官簽分後陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣南投地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實之證據及理由：訊據被告於偵查、審理時均坦承本案郵局帳戶由其持用中等節，且就告訴人甲○○遭自稱「郭修德」之詐欺集團成員，於前揭時地以佯稱借款之方式施以詐術，致其陷於錯誤，告訴人即於113年3月19日13時9分許，匯款20萬元至本案帳戶內，並遭提領一空等情不爭執，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等犯行，並以其所持有之本案郵局帳戶，係其至台北某地後遺失，而未交付與任何人使用等詞置辯。經查：　㈠本案郵局帳戶為被告子女所申設，而由其實際持用中，業據被告於偵查、審理中均自承在卷，並有本案郵局金融帳戶客戶基本資料在卷可佐（見他3579卷第181-182頁）。另詐欺集團成員於前揭時地、方式對告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤後，而依指示於113年3月19日13時9分許，匯款20萬元至本案帳戶後，旋遭提領一空等情，業據告訴人甲○○於偵訊時指訴明確，復有存款人收執聯影本、合作金庫商業銀行匯款申請書影本、臺灣土地銀行匯款申請書影本、戶役政資訊網站查詢己身一親等資料暨個人戶籍資料、本案郵局郵政帳戶客戶基本資料暨交易明細列表（見他3579卷第11、19-2 1、181-187頁）、南投縣政府警察局草屯分局新光派出所受理案件證明單、金融資料調閱電子化平臺資料、本案郵局帳戶交易明細列表（見他820卷第43、45、51頁）等件在卷為證，為被告所不爭；是以，被告所持用之本案郵局帳戶遭詐欺集團成員使用，作為收取告訴人甲○○遭詐騙款項之工具，並由詐欺集團成員再行提領後，藉此掩飾、隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在之事實，首堪認定。　㈡被告於113年3月18日前某日、在不詳地點，將本案郵局帳戶之提款卡、密碼自行交付與他人使用：　⒈查申辦金融帳戶需填載申請人之姓名、年籍、地址等個人資料，且須提供身分證明文件以供查核，故金融帳戶資料可與持有人真實身分相聯結，而成為檢、警機關追查犯罪行為人之重要線索，是詐欺集團成員為避免遭查緝，於下手實施詐騙前，自會先取得與自身無關聯且安全無虞、可正常存提款使用之金融帳戶以供被害人匯入款項及提領之用；而金融帳戶之存摺與提款卡一旦遺失或失竊時，金融機構均有提供即時掛失、止付等服務，以避免存款戶之款項被盜領或帳戶遭不法利用，準此，竊得或拾獲他人金融帳戶之人，因未經帳戶所有人同意使用該金融帳戶，自無從知悉帳戶所有人將於何時辦理掛失止付甚或向警方報案，故詐欺集團成員唯恐其取得之金融帳戶隨時有被帳戶所有人掛失、止付而無法使用該金融帳戶，或無法順利提領匯入該金融帳戶內之贓款，自無可能貿然使用竊得或拾得之金融帳戶作為詐欺人頭帳戶；輔以現今社會上存有不少為貪圖小利而出售、出租自己帳戶供他人使用之人，則詐欺集團成員僅需支付少許對價或以信用貸款、應徵工作等將來利益為誘餌，即能取得可完全操控而毋庸擔心被人掛失之金融帳戶運用，殊無冒險使用他人遺失或遭竊之金融帳戶之必要。　⒉觀諸本案郵局帳戶之款項交易情形所示，告訴人於前揭時日1 3時9分許匯入之20萬元款項，旋於同日13時19分許、20分許遭提領15萬元，再於翌日凌晨零時9分許、10分許再行提領剩餘5萬元等情，此有本案郵局帳戶交易明細列表可佐，是可知告訴人遭詐騙而匯入本案郵局帳戶之款項，於僅約10分鐘內之短暫時間內即遭人提領15萬元款項，而剩餘5萬元款項則係於超逾10小時後始提領完畢，是依前揭本案郵局帳戶遭提領之情形，依常情可推認本案郵局帳戶確已為詐欺集團成員所隨意支配控制，否則依前開說明，詐欺人員豈有可能向告訴人實施詐術後，要求告訴人將款項匯入本案郵局帳戶，而詐欺集團成員使用本案郵局帳戶之提款卡提款之過程均未受阻。況若非被告自行將本案郵局帳戶之提款卡、密碼提供予詐欺集團成員使用，使本案詐欺集團確信被告不會立刻報警、更改帳戶密碼或在未開始進行詐得款項跨行提款前即掛失止付其帳戶，實難想像詐欺集團成員於第一時間得以及時提款，且尚能放心將剩餘款項放置於本案郵局帳戶超逾10 小時後再行提領，且於告訴人報案之前，順利及時使用本案郵局銀行帳戶之提款卡提領詐騙款項以隱匿犯罪所得。再稽之前開帳戶交易明細亦可知悉，本案郵局帳戶於113年3月19 日詐騙款項20萬元匯入前，帳戶內餘額僅有19元，與實務常見一般人頭帳戶於交出時帳戶內金額所剩無幾之情況相合。是綜合前揭事證以觀，應可推認被告確於前揭時間、在不詳地點，將本案郵局帳戶交付與他人使用等情為真。　⒊另依本案郵局帳戶交易明細所示，被告於112年11月至113年2 月間，每月自帳戶提款約5至8次，此有被告所提出之本案郵局帳戶存摺內頁影本為證（見院卷第59-63頁）；而被告於偵查中亦可迅速、明確陳述本案郵局提款卡之數字密碼（見他820卷第40頁），足見被告其記憶甚為清晰，實無因提醒之原因，而有將提款卡密碼刻意寫在提款卡上面之必要；且參酌本案郵局帳戶之提款卡密碼既為被告之生日所組成，則上開密碼即非毫無規則、難以記憶之組合，理論上應無特別將密碼寫在紙條上之理，況縱然被告有記憶力不佳之情，亦僅需在紙條上註明「生日西元年份」等語即足達到提醒之功能，實無必要直接將密碼書寫於紙條上，又被告係有通常智識能力之成年人，理應知悉倘將密碼逕行與提款卡一同放置，一旦遺失，帳戶內之款項極有可能遭拾得之人盜領，縱使因恐忘記而欲記載密碼，亦應另行記載，並將寫有密碼之紙條與提款卡分別放置，不將密碼寫在紙條再置於提款卡卡套內，而冒提款卡遺失時反遭他人盜領之風險。另依本院勘驗被告當庭所提出之5張提款卡均無密碼之記載或記有密碼之紙條或書寫密碼油墨痕跡，此有本院勘驗筆錄、提款卡照片等件為證（見院卷第33、37-43頁），是依前揭勘驗結果可知，就被告所持用之各金融卡均無密碼記載情形，則被告所稱記載密碼等節，更顯有疑。是被告辯稱其將密碼寫在紙條，置於提款卡之卡套內，致使他人得以盜用本案郵局帳戶等語，存有諸多不合常情之處，實難可採。是前揭本案郵局帳戶之提款卡、密碼，應係由被告同意交付他人使用等情甚明。　⒋至被告雖辯稱本案郵局帳戶提款卡、密碼，係於113年3月15 日前往臺北後遺失等節。然依被告於偵查時自陳，本案郵局提款卡係置於其隨身包包中，僅有提款卡及密碼遺失，而無其他物品遺失等情明確（見他820卷第40頁），衡諸提款卡本身並無經濟價值，而置放之隨身包及包內財物均未遺失，僅有提款卡及密碼遺失，此已與常情顯然有悖，則被告所辯遺失等情，已非無疑。再依一般生活經驗，個人財物及生活用品，難免會有遺失、遭竊等「非自願性脫離己身持有」之可能，而失竊人雖非於第一時間必然會發現物品脫離持有，但就察覺物品遺失或遭竊後，多會就「何時、何地遺失或遭竊」、「最後一次使用或持有之狀態」、「以何種方式遭竊或有無交付他人」等細節，事後反覆推測、回想以求能再次尋回物品，然依被告於偵查、審理時就「何時、何地」遺失本案郵局帳戶提款卡、密碼，均無法明確陳述或稱不知道等語，況依被告使用本案郵局帳戶之頻率，為每月5至8次，可知本案郵局提款卡為被告時常使用之物，則被告稱「遺失多日始察覺」、「不知悉何時、地遺失」等語，亦與一般遺失常用物品之人，事後反應顯非相符。從而，被告以前詞辯稱本案郵局帳戶提款卡、密碼係遺失等語，實難採信。　⒌另被告於審理中辯稱本案郵局帳戶做為領取子女補助金、零用金之用，然稽之前開郵局帳戶之交易明細可知，詐欺集團成員於提領本案帳戶贓款過程，詐欺集團車手於第一次提領 15萬元款項後，將剩餘之5萬元贓款置放於本案郵局帳戶超逾10小時後再行提領，可見詐欺集團確信本案郵局帳戶得由其等自由支配，毋須擔憂被告掛失帳戶、報警處理等行為，是足認確由被告所自行交付他人使用甚明。則被告前揭所辯，並無可採。　㈢另衡以個人金融帳戶資料，專有性甚高，並非一般自由流通使用之物，縱須交他人使用，亦必基於信賴關係或特殊事由，自不可能隨意交予完全不相識之人任意使用。況且，不肖之徒為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究處罰，經常利用他人帳戶轉帳或提領犯罪所得，藉以逃避刑事追訴，進而掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源或去向等情，亦經新聞及電視等大眾傳播系統多所報導，政府亦宣導民眾注意防範。而被告於案發時為年過半百之成年人，且已有多年工作經驗，堪認其為有相當智識程度及基本生活經驗之人，是其對於上述現今社會之情況，實難諉為不知；而被告竟猶任意提供可供存取帳戶款項之郵局帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料予真實姓名年籍不詳之人使用，可見被告交付前開帳戶提款卡等資料時，即有聽任他人任意使用前開帳戶存提詐欺等犯罪不法款項，以幫助他人遂行詐欺取財、洗錢目的而不以為意之意思甚明。　㈣綜上所述，被告前揭所辯，與卷附事證及常情有違，均難可採；則本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑之理由：　㈠新舊法比較：查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第 14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而刑法第339條第1項則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；又修正後則將前揭一般洗錢罪之規定移列至現行法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除修正前第14條第3項有關科刑上限之規定（以洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正施行後之洗錢罪，即不受詐欺取財罪最重本刑5年有期徒刑之限制）。因此，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，宣告刑不得超過其特定犯罪（於本案為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪），則所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑為2月；而依修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑則為6月；是依刑法第35條第2項規定，以修正前規定即行為時洗錢防制法第14條較有利於被告。另本案被告於偵查中否認犯行，則無論修正前後均無自白減刑規定之適用，故經上開整體適用比較新舊法結果，以修正前之規定即行為時法較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，就洗錢部分，即應整體適用上開修正前之洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以提供本案帳戶之單一行為，幫助他人詐得告訴人甲○○之款項，並使他人得自本案帳戶提領贓款，而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論斷。　㈢被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依照刑法第30條第2 項規定按正犯之刑減輕之。　㈣以行為人責任為基礎，審酌被告任意提供本案郵局帳戶之提款卡及密碼予他人，使詐欺集團得以之作為收受詐欺贓款之工具，所為不僅侵害本案告訴人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，加劇檢警機關查緝詐欺集團之難度，實不足取，兼衡被告始終否認犯行，迄至本案辯論終結前未與告訴人達成和解或賠償其損失之犯後態度；另考量被告自述國中畢業之智識程度、目前無業、經濟狀況清寒、離婚、育有1名未成年子女等家庭生活情狀（見院卷第56頁），暨其犯罪動機、目的、手段、客觀犯罪情節等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知併科罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：被告固為本案幫助一般洗錢等犯行，然於審理中均堅稱未取得報酬等語，且遍觀卷內事證並無佐證被告有獲取犯罪所得之證據資料，故依罪疑有利被告原則，卷內既無事證可資佐證被告於本案中獲有犯罪所得，自無從為沒收之諭知。至已移轉於上游之款項，係由詐欺集團上手取得，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，如認仍依洗錢防制法第25條規定予以沒收，顯然過苛，故依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉景仁提起公訴；檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　劉彥宏以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　綺中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

2025-03-20

NTDM-114-金訴-31-20250320-1