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詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第652號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告余瀚儒選任辯護人黃柏嘉律師王秉信律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第868 7號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文余瀚儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表編號1、4至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案所援引後揭證人於警詢時之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於被告余瀚儒所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其本案所犯其餘罪名，則不受此限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告余瀚儒於本院訊問、準備程序及審理時之自白」、「114年1月24日職務報告1份」、「調解成立筆錄1份」、「南投縣政府警察局竹山分局扣押物品清單2份」外，餘均引用如附件一檢察官起訴書、附件二補充理由書之記載。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等詐欺集團成員間，就前開三人以上共同詐欺、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣詐欺犯罪危害防制條例增訂後，該條例第2條第1款第1目所稱之詐欺犯罪包含刑法第339條之4之罪，而被告於偵查、本院準備程序及審理均有自白，且並無犯罪所得（詳後述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈤被告就其所犯參與犯罪組織及一般洗錢罪之犯罪事實，於偵查及本院審理時，均自白不諱，復無犯罪所得繳回問題，是就上開部分犯行，本應分別依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪之減刑部分，僅由本院依照刑法第 57條量刑時，併予審酌。　㈥辯護人雖稱被告有供出詐欺集團上游成員「范宸瑋」，是否有查獲請法院斟酌等語，經本院函詢南投縣府警察局竹山分局，經其函復稱目前偵辦進度為調閱「范宸瑋」名下之相關資料，有職務報告1份在卷可參（本院卷第97頁），尚難認有因被告之供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，是被告本案並無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。　㈦本院審酌：⑴被告有因洗錢防制法案件經法院論罪科刑之前案紀錄，有被告法院前案紀錄表可查；⑵被告坦承犯行，並已與被害人張民達成調解之犯後態度；⑶被告犯罪之動機、目的、於本案中擔任監控面交車手以及收取車手款項之犯罪手段；⑷被害人受詐欺之金額為新臺幣（下同）41萬元，經查扣後已返還與被害人，有贓物認領據1份在卷可佐（偵卷第4 7頁）；⑸被告於審理時自陳國中畢業、目前沒有工作、家庭經濟狀況小康、家中沒有人需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。　㈧辯護人雖為被告主張：被告已與被害人達成和解，應有刑法第59條減刑規定的適用等語。然刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。本院審酌近年詐騙集團盛行屢造成被害人鉅額損失，嚴重破壞社會治安，此為立法嚴懲之理由，且被告於民國113年10月20日方因提供帳戶之幫助一般洗錢案件經臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑，卻又隨即於11 3年12月2日犯下本案，其犯罪情狀客觀上難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕或科以最低度刑仍嫌過重之情形，自無適用刑法第59條規定餘地，是上開請求尚難准許。四、沒收部分：　㈠附表編號1、5至7所示之物，均係被告供本案犯行所用之物，業據其供承在卷（本院卷第60至61頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均沒收之。　㈡附表編號3所示之現金41萬元，已合法發還予被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。　㈢附表編號4所示之現金13萬元，係與被害人前開41萬元款項同時放置於附表編號7之背包內，而由本案詐欺集團不詳成員交與被告，業據被告供陳在卷（本院卷第61頁），核屬被告得實際支配且有事實足認係取自其他違法行為之所得，故依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條第2 項之規定宣告沒收。　㈣被告陳稱其未因本案犯行取得報酬（本院卷第51頁），且卷內亦無證據證明被告因本案獲有其他犯罪所得，因此無從宣告沒收。至其餘扣案物，無證據證明與本案有關，是不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官吳慧文提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　任育民以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱及數量備註 1 蘋果牌行動電話1支含SIM卡（型號：iPhone SE；顏色：紅色；IMEI：000000000000000、000000000000000；門號：000000000000000000）無 2 蘋果牌行動電話1支含SIM卡（型號：iPhone 13；顏色：黑色；IMEI：000000000000000、000000000000000；門號：000000000000000）無 3 現金41萬元已發還被害人 4 現金13萬元無 5 高鐵車票2張無 6 收據2張無 7 後背包1個無附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8687號　　被　　　告　余瀚儒　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　黃柏嘉律師　　　　　　　　王秉信律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、余瀚儒於民國113年12月2日起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人所組成3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱上開詐欺集團），擔任監控面交車手及收水，負責向面交車手收取詐欺贓款。余瀚儒與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民陷於錯誤，因而於113年12月2日17時許，在張民位於南投縣○○鎮○○路000號居所，將新臺幣（下同）41萬元（下稱上開詐欺贓款）交付與真實姓名年籍不詳之上開詐欺集團成員，上開詐欺集團取得上開詐欺贓款後，余瀚儒再依「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人之指示，前往址設南投縣○○鎮○○路000號之南投縣竹山鎮前山國民小學前，徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。嗣因警於同日18時30分許，在址設南投縣○○鎮○○路000號統一超商大智門市發覺有異逮捕余瀚儒，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告余瀚儒於警詢時及偵查中均坦認在卷，並據證人即被害人張民於警詢時證述明確，復有南投縣政府警察局竹山分局偵查報告、職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領據、道路監視錄影擷圖畫面、超商現場錄影擷圖畫面、通訊軟體Telegram對話紀錄擷圖、扣案物照片、被害人張民所提供之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌洵堪認定。二、所犯法條：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。　㈡衡以上開詐欺集團成員負責指揮車手向被害人張民收取上開詐欺款項，嗣上開詐欺集團取得上開詐欺贓款後，「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人負責指導被告收取上開詐欺贓款以製造金流斷點等節，業據被告於偵查中供承在卷，本案詐欺集團因而得以掌控上開詐欺贓款流向，益徵被告於本案犯行之實現顯具有功能上不可或缺之重要性，足認被告與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員等人就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈢被告上開行為，係以一行為同時觸犯上開3罪名，其間具有局部行為同一性，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣另請審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得錢財，參與詐欺集團之詐欺、洗錢犯罪，妨害社會正常交易秩序，所為誠屬不該，殊值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，復考量被告於本案參與程度為擔任收水，而非詐騙案件之出謀策劃者，亦非直接向被害人施行詐術之人，尚非處於詐欺集團核心地位等一切情狀，請從重量處不低於有期徒刑2 年之刑度。三、沒收：　㈠扣案如附表編號1、2、7、8、9所示之物，為供被告為本案犯罪所用之物，業據被告供承明確，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案如附表編號3、4所示之物，尚無證據證明與本案有何關聯，爰不另予聲請宣告沒收。　㈡另扣案如附表編號6所示之物，原即由上開詐欺集團成員放置在扣案如附表編號9之背包內，而有事實足證扣案如附表編號6所示之物，係取自其他違法行為之所得，爰依洗錢防制法第25條第2項規定宣告沒收。至扣案如附表編號5所示之物，業已返還被害人張民，此有贓物認領據1份為憑，依刑法第38條之1第5項規定，爰不予聲請宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳慧文　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳巧庭附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品數量 1 蘋果牌行動電話（型號：iPhone SE；顏色：紅色；IMEI：000000000000000、000000000000000） 1臺 2 SIM卡（號碼：000000000000000000） 1張 3 蘋果牌行動電話（型號：iPhone 13；顏色：黑色；IMEI：000000000000000、000000000000000） 1臺 4 SIM卡 1張 5 現金41萬元 6 現金13萬元 7 高鐵車票 2張 8 收據 2張 9 後背包 1只附件二：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度蒞字第5015號　　被　　　告　余瀚儒　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第8687 號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (11 3年度金訴字第652號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「余瀚儒與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民陷於錯誤，」。（見犯罪事實一第5-11行）。二、茲【更正】為：「余瀚儒《意圖為自己不法之所有》，與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE 與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民《因此而》陷於錯誤，在南投縣○○鎮○○路000號《即張民》居所，」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。」。（見犯罪事實一第16-18行）。四、茲【更正】為：「徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在，《因此完成3人以上共同犯詐欺取財及《一般》洗錢之犯行，而既遂》。五、【本案起訴書】證據並所犯法條二㈠【原記載】：「㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。」。（見證據並所犯法條二㈠第1-3行）。六、茲【更正】為：「㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2 款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之《一般》洗錢等罪嫌。」。七、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　年　　1　　月　　 13　　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲

2025-03-27

NTDM-113-金訴-652-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第308號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告顏希珈上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第332 33號、114年度偵字第296號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文顏希珈犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案如附表編號2、3所示之物均沒收。　　事　實一、顏希珈於民國113年9月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由飛機暱稱「孫悟空」、「手眼通天」、「吳韋辰」及其他身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責出面向受詐民眾收取款項（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決，非在本案起訴範圍內）。嗣顏希珈與「孫悟空」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員於113年8月21日 10時許起，透過LINE通訊軟體，以暱稱「林雨彤」等帳號向林伶冠佯稱：如註冊「正利時投資股份有限公司」（下稱正利時公司）之網站會員，並依指示將投資款項交給取款專員，即可協助其儲值投資等語，致使林伶冠陷於錯誤，而依指示於113年9月23日8時30分許，在臺南市安平區「府平公園」郡平路側之機車停車格，持新臺幣（下同）100萬元投資款等待面交。嗣顏希珈持如附表編號1所示之工作機接獲「手眼通天」之指示後，便前往上開地點與林伶冠見面，並出示如附表編號2屬於特種文書之偽造工作證，供林伶冠確認其身分，復於收訖100萬元現金後，持如附表編號3所示之存款憑證，供林伶冠簽署而行使之，表示其為正利時公司財務部外派專員員工並收訖款項之意，足生損害於正利時公司及其代表人「林聰明」、「林建志」及林伶冠。迨顏希珈收取上開100萬元得手後，旋依指示將款項全數放置在附近不詳車輛之後車箱內，而以此方式將100萬元交予「手眼通天」所指定之不詳詐欺集團成員，而以上開方式，掩飾及隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣因林伶冠發覺受騙而報警處理後，始循線查悉上情。二、案經林伶冠訴由臺南市政府警察第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告顏希珈所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，迭據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（見偵一卷第53頁、本院卷第131頁、第136頁、第139頁），核與證人即告訴人林伶冠於於警詢之證述大致相符（見警卷第11頁至第12頁、第13頁至第14頁），並有如附表編號2所示之工作證照片1張（見警卷第31頁下方）、如附表編號3所示存款憑證照片1張（見警卷第33頁）、告訴人與詐欺集團L INE對話紀錄擷圖11張（見警卷第35頁至第40頁）、告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見警卷第20頁至第23頁）在卷可查，足認被告上開自白核與事實相符，本件事證明確，被告犯行均堪以認定，自應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠罪名及罪數　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⒉被告與「孫悟空」、「手眼通天」、「吳韋辰」及不詳之詐欺集團成員於如附表編號3所示之存款憑證上，接續偽造如附表編號3「備註欄」所示之印文、署押等行為，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；被告偽造私文書及偽造特種文書等低度行為，復分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書等高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊被告依本案詐欺集團成員之指示，前往取款及出示不實工作證、存款憑證等行為，與本案詐欺集團成員就本案犯行有彼此分工，堪認係直接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，就上開4罪均應論以共同正犯。　⒋被告以一行為犯上開4罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈡刑之加重　　被告前因犯三人以上共同詐欺取財等數罪，經臺灣彰化地方法院以1039年度訴字第109號判決有罪並定應執行刑為有期徒刑1年6月確定，復與他罪經臺灣雲林地方法院以111年度聲字第988號裁定定其應執行刑為有期徒刑2年，被告入監執行後，於112年11月7日因縮短刑期假釋出監，復於同年12月 16日縮刑期滿而執行完畢等情，有上開判決、被告之法院前案紀錄表各1份、臺灣雲林地方檢察署執行指揮書電子檔紀錄2份在卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而檢察官當庭敘明被告上開構成累犯之事實，並請求依刑法第47條第1項規定，論以累犯並裁量加重其刑，且提出被告之法院前案紀錄表1 份為證，堪認已就被告上開犯行構成累犯之事實有所主張，並盡舉證責任。依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，本院審酌被告本案與前案罪質相同，均為故意犯罪，竟又故意再犯本件相同之三人以上共同詐欺取財罪，足見其守法觀念薄弱，對刑罰之反應力顯然不佳，若無給予較重之刑罰，則無法使被告心生警惕，且依被告本案之犯罪情節，並無量處法定最低本刑之可能，認予以加重，不致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　　㈢刑之減輕　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行，且被告於本院審理時供稱本次並未取得報酬等語（見本院卷第139頁），卷內亦無證據可認被告為本案犯行之過程中獲有犯罪所得，是尚無從繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉次按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，現行洗錢防制法第 23條第3項定有明文，查被告於偵查及本院審理時，均自白洗錢犯行，且無證據可認被告並無犯罪所得乙情，亦據論述如前，原亦應依現行洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑。惟被告所犯一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處，業如前述，是就上開想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　㈣量刑依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，又參加本案詐欺集團，擔任面交車手向被害人收取款項後再行上繳，且收款金額甚鉅，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以責難；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可；並考量被告雖表示有意願與告訴人調解，然告訴人稱無意願調解乙情，有本院公務電話紀錄1份在卷可查（見本院卷第23頁），被告亦未賠償告訴人之損害或獲得告訴人之諒解；兼衡被告擔任面交車手，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，從中獲利亦屬有限、本案遭詐欺人數為1人、所收取之詐欺款項數額等節；暨被告於本院審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第140頁、法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠供犯罪所用之物部分　⒈按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查，本案被告出示之如附表編號2所示工作證、交付如附表編號3所示存款憑證，均係用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；至如附表編號3備註欄所示各該偽造之印文、簽名，原應依刑法第219條之規定宣告沒收，然前開存款憑證既經沒收，則前開偽造之印文、簽名，均毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。惟上開工作證、存款憑證，既均未經扣案，因其不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第 38條之2規定，不併依刑法第38條第4項之規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉至被告所使用如附表編號1所示工作機及「陳建志」印章1枚，業經另案扣得並宣告沒收之情，為被告於本院審理時供承不諱（見本院卷第138頁至第139頁），亦有臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決1份在卷可查（見本院卷第31 頁至第45頁），爰不重覆為沒收之宣告，附此敘明。　㈡洗錢標的部分　⒈按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　⒉經查，被告本案收取之款項100萬元，業經轉交本案詐欺集團不詳成員收取等情，亦據認定如前，上開款項即洗錢標的，乃本案詐欺集團詐欺得手後，用以犯一般洗錢罪之用，依現行洗錢防制法第25條第1項規定，原不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收；然考量依現存證據，尚無法證明被告就上開款項具有管理、處分權限，且被告所擔任面交車手之工作，屬集團內較外層級，並參酌被告供稱未獲犯罪所得，尚難認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，認倘予宣告沒收恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予沒收及追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日【附表】編號物品名稱備註 1 iPhone 8手機1支與本案詐欺集團聯繫之用，業經臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決宣告沒收。 2 載有正立時投資財務部外派專員「陳建志」字樣之偽造工作證1張（含藍色識別證套1個）取款過程向告訴人出示之用。 3 偽造之正利時投資股份有限公司113年9月23日存款憑證1張其上有偽造之「正利時投資股份有限公司」、「陳建志」印文（「陳建志」印文部分由被告持偽刻之「陳建志」印章1枚製作）各1枚及「陳建志」之簽名1枚（由被告自行簽署製作），並交付告訴人簽署收執。【附錄】本案論罪科刑法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【卷目】 1.臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130790813號卷（警卷） 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第33233號卷（偵一卷） 3.臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第296號卷（偵二卷） 4.臺灣臺南地方法院114年度金訴字第308號卷（本院卷）

2025-03-27

TNDM-114-金訴-308-20250327-1

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第1721號原告陳素香被告林洧勲上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國114年3月 11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣200萬元。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣20萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣200萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　二、原告起訴主張：（一）被告基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年10月間，加入由身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團內不詳成員以LINE暱稱「毓珊」、「啟宸公司」之客服人員、「趙玉瑤」等帳號，向原告佯稱：可以透過「啟宸」app參與股票投資及當沖獲利云云，由被告於112年10月6日上午 9時30分許，前往原告臺南市白河區住處，佯稱啟宸公司之外務專員「陳建祥」，向原告收取新臺幣（下同）200 萬元，原告陷於錯誤而交付，被告則將上開200萬元之現金，丟包在詐欺集團成員指定之不詳地點，由詐欺集團不詳成員前往收取，以此方式掩飾及隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣經原告察覺有異報警處理，循線查悉上情。上開事實有本院113年度金訴字第995號刑事判決可按。爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償。（二）聲明：　　　　　⒈被告應給付原告200萬元。　　⒉訴訟費用由被告負擔。　　⒊原告願供擔保請准宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：（一）按刑事訴訟判決所認定之事實，固非當然有拘束民事訴訟判決之效力，但民事法院調查刑事訴訟原有之證據，而斟酌其結果以判斷事實之真偽，並於判決內記明其得心證之理由，即非法所不許（最高法院49年台上字第929號判決意旨參照），是本院審理本件民事訴訟事件時，自得調查刑事訴訟卷內原有之證據，斟酌其結果以判斷事實之真偽。原告主張之上開事實，業據引用與本件民事事件係屬同一事實之刑事案件即本院113年度金訴字第995號詐欺刑事案件之理由與證據，而被告所為之上開行為，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官提起公訴，案經本院刑事庭以113年度金訴字第995號、臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第1969號刑事判決判處被告：「林洧勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。」確定在案等情，業經本院調閱上開刑事卷宗查核屬實。且被告經合法通知未到庭，復未以書狀為任何主張或陳述，原告之上開主張，自堪信為真實。（二）按故意不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第 185條第1項前段、第2項分別定有明文。查本件原告因被告之上開行為，而受有財產上損害，堪認被告上開不法行為，與原告因遭詐騙所受之損害間，具有相當因果關係。被告所為除須負三人以上共同詐欺取財罪之刑事責任，亦為民事責任之共同侵權行為人，須與詐騙集團成員連帶負侵權行為損害賠償責任。本件原告以損害賠償債權人之身分，對於連帶債務人中之被告請求全部損害賠償之給付，核無不合。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償200萬元，自屬有據，應予准許。五、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付200萬元，即有理由，應予准許。又原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第390條第2項之規定並無不合，茲依該條規定及詐欺犯罪危害防制條例第54條第 3項、第2項規定酌定相當擔保金額，予以准許。另依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告得預供擔保而免為假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　　官　張麗娟以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃怡惠

2025-03-27

TNDV-113-訴-1721-20250327-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4209號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張逸輊上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第366 03號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文張逸輊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。如附表所示之物沒收。　　事　實一、張逸輊於真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「5678 」之人及其他不詳姓名年籍之成年人等所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）中，擔任收取詐騙款項並轉交上游詐欺集團成員之工作（俗稱「車手」），其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財（無證據證明張逸輊明知或預見其他詐欺集團成員詳細之詐欺手法）、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，於民國112年1 0月起，以通訊軟體LINE暱稱「丁亞茹」之名義向蘇俊琦佯稱：可加入LINE投資群組及下載良益投資有限公司的APP，操作投資買股票獲利云云，致蘇俊琦陷於錯誤，與之相約於 112年11月3日，在新北市○○區○○路00巷00號，交付投資款項。而張逸輊即依Telegram暱稱「5678」之人指示，於約定時間前往上開約定地點，以良益投資有限公司專員名義，向蘇俊琦收取新臺幣（下同）50萬元，張逸輊並當場在其上已有偽造之「良益投資」印文1枚之偽造「現金收款收據」私文書（下稱本案收據）上之「經辦人」欄簽名後，將本案收據交付蘇俊琦而行使之，用以表示張逸輊已代表良益投資有限公司收取上開款項之意，足以生損害於良益投資有限公司及蘇俊琦。張逸輊於同日下午某時，再依Telegram暱稱「5678 」之人指示，將上開詐得之款項持往指定地點，轉交予本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。二、案經蘇俊琦訴由新北市政府警察局中和分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、查本案被告張逸輊所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、認定事實之理由及證據：　　　　前揭犯罪事實，業據被告於偵查中、本院準備程序及審理時坦承不諱，核與證人即告訴人蘇俊琦於警詢時證述之情節相符（見113年度偵字第36603號卷，下稱偵字卷，第7至8頁），並有告訴人提供之本案收據1紙、告訴人與不詳詐欺集團成員之LINE對話記錄截圖5張（見偵字卷第23、24、27、30 、32、34頁）及被告收款時照片1張（見偵字卷第38頁）等附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)新舊法比較：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，並自同年8月2 日起生效施行，查： 1、詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，亦無該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告於本案詐欺行為，尚無新舊法比較適用之問題，應逕行適用刑法第339 條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 2、法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14 條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）查：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪（最重本刑為7年以下有期徒刑），且洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3 項規定，其量刑框架範圍為「2月以上7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以修正後之規定有利於被告。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後除須於偵查及歷次審判中均自白外，另增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始符減刑規定，而本案被告於偵查及本院審理中均自白犯行，然被告因未取得犯罪報酬（詳後述），故適用修正前、後之規定，被告均符合減刑之要件。　　　⑶揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。 (二)罪名：　查現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案包括暱稱Telegram暱稱「5678」之人、與告訴人聯繫並施以詐術之人、加上被告自身及向被告收取詐欺贓款之人，是以客觀上本案犯案人數應至少3人以上，且由被告於偵查時供述其參與本案之情節以觀（見偵字卷第56頁），亦足認就犯案人數應至少3人以上一節，應為被告所得預見或知悉。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。又於上開偽造之私文書上偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書之行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)起訴效力所及之說明：　　公訴意旨雖未論及被告行使偽造私文書之犯行，然此部分與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，應為起訴效力所及，本院於審理時已告知被告涉犯此罪名，其就此部分事實亦坦承不諱，無礙其防禦權之行使，本院自得加以審究。 (四)共同正犯：　　按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告就本案犯行雖非親自向告訴人實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然被告以上開事實欄所載之方式，與本案詐欺集團成員間，就上開犯行彼此分工，顯見本件詐騙行為，係在其等合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)罪數：　　按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，始得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院111年度台上字第2053號判決意旨參照）。查：被告就所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊而具有局部同一性，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (六)刑之減輕：　　本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵查、本院準備程序及審理中均自白犯行，且於本院準備程序時供稱沒有拿到報酬等語（見本院準備程序筆錄第2頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，是無自動繳交犯罪所得之問題，爰依該條例第47條前段規定，減輕其刑。 (七)有關是否適用洗錢防制法規定減刑之說明：　　　　按一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，因其行為該當於數罪之不法構成要件，且各有其獨立之不法及罪責內涵，本質上固應論以數罪，惟依刑法第55條規定，應從一重處斷，是其處斷刑範圍，係以所從處斷之重罪法定刑為基礎，另考量關於該重罪之法定應（得）加重、減輕等事由，而為決定；至於輕罪部分縱有法定加重、減輕事由，除輕罪最輕本刑較重於重罪最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用之規定外，因於處斷刑範圍不生影響，僅視之為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，即為已足（最高法院113年度台上字第4304號判決意旨參照)。查：本案被告於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅從一重之刑法加重詐欺取財罪論處，揆諸上開最高法院判決意旨說明，無從再適用上開條項規定減刑，僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌此部分減輕其刑事由，附此敘明。 (八)量刑：　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告竟仍加入詐欺集團，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然其擔任面交車手之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難，且告訴人遭詐騙之財物金額非低，犯罪所生之危害並非輕微；兼衡被告之素行（見卷附法院前案紀錄表）、犯罪動機、智識程度（見本院卷所附之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第4頁）、參與犯罪之程度、告訴人所受損害情形，及被告犯後坦承犯行，惟未能與告訴人達成和解賠償損害之犯後態度，及所犯一般洗錢犯行部分符合自白減刑之要件等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收： (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑法第2條第2項定有明文。而被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第21 9條亦有明定。查： 1、如附表所示之本案收據，為供被告本案犯行所用之物，雖未扣案，但無證據證明業已滅失，不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規定宣告沒收。至於本案收據上所偽造之印文，屬該偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第 219條重複宣告沒收。 2、至本案收據上雖有偽造之「良益投資」印文，然參諸現今電腦影像科技進展，偽造上開印文之方式，未必須先偽造印章實體，始得製作印文，而本案未扣得上開印章實體，亦無證據證明被告所屬之詐欺集團成員係先偽造上開印章實體後蓋印在該偽造之私文書上而偽造印文，實無法排除詐欺集團不詳成員僅係以電腦套印、繪圖或其他方式偽造上開印文之可能性，是此部分不另宣告沒收偽造印章。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪。而共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，係以共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限（最高法院110年度台上字第3992號判決意旨參照）。又所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」（最高法院113年度台上字第4999號判決意旨參照）。查：被告未取得報酬等情，有如前述，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處分得任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。 (三)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：本案被告向告訴人收取之贓款，已經由上開方式轉交上游不詳詐欺集團成員，而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，上開詐欺贓款自屬洗錢行為客體即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，被告所為僅係詐欺集團下層之車手，此部分洗錢之財物業經被告以上開方式轉交不詳詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官何克凡偵查起訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇　泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　（修正後）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號應沒收之物卷證所在頁數備註 1 本案收據偵字卷第23頁未扣案

2025-03-26

PCDM-113-審金訴-4209-20250326-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2093號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂亭頴（現另案於法務部○○○○○○○○○ 執行，並寄押在法務部○○○○○○ ○臺北分監）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第818 6號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文呂亭頴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表二編號1至3所示之物均沒收。　　事　實呂亭頴自民國113年1月間某日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「花開富貴」、通訊軟體LI NE（下稱LINE）暱稱「楊欣怡」、「劉曉媛」、「趙可瑄」等人所組成之詐欺集團，並由呂亭頴擔任與受騙被害人面交收取詐騙款項（俗稱「面交車手」）之工作。嗣呂亭頴與上開詐欺集團所屬成員間，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書等犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於112年間某日起，透過LINE以暱稱「楊欣怡」、「劉曉媛」、「趙可瑄」等名義聯繫張名儀，佯稱依指示投資股票可以獲利云云，致張名儀陷於錯誤，陸續於11 2年11月12日至113年1月5日間，以臨櫃匯款或面交等方式，交付新臺幣（下同）335萬7,000元之款項與本案詐欺集團不詳成員。後因張名儀無法取回投入款項而察覺有異，乃報警處理，並告知警方該詐欺集團成員已與其相約要再收取現金60萬元。張名儀遂假意配合該詐欺集團成員，雙方相約於113年1月17日13時5分許，在新北市○○區○○路0段00號統一超商正隆門市前再次面交款項。另「花開富貴」則指示呂亭頴於上開時間，前往上開面交地點，由呂亭頴向張名儀出示「花開富貴」提供與其如附表二編號1 所示偽造之「量石資本股份有限公司」（下稱量石公司）外派專員「張譯夫」工作證後，隨即交付張名儀如附表二編號2所示偽造之商業操作收據，欲向張名儀收取款項時，為警當場以現行犯逮捕而未遂，並扣得呂亭頴所有如附表二所示等物，始悉上情。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告呂亭頴對於上揭犯罪事實均坦承不諱（見本院卷第 80頁），並有附表一所示「證據清單及待證事實」欄所示證據資料附卷可稽，且有附表二所示扣案物足資佐證。綜合上開補強證據，足資擔保被告上開任意性自白，具有相當可信性，應堪信屬實。 (二)綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用。查被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自同年6月16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下：　　 (一)113年7月31日修正後洗錢防制法第2條雖擴大洗錢範圍，　惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利不利之情形。 (二)113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第　2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」本次修正後變更條次為同法第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，113年7月3 1日修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較113年7月31日修正前洗錢防制法之最重本刑7年以下有期徒刑為輕，然修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3151號、113年度台上字第3786號判決意旨參照）。而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪，最重本刑為7年以下有期徒刑。從而，依113年7月31日修正前洗錢防制法第 14條第1項、同條第3項規定之量刑區間最高度為7年，依113 年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之量刑區間最高度為5年，應認修正後之規定較有利於被告（刑法第3 5條第2項參照）。三、論罪： (一)刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查本案詐欺集團與被告共同偽造如附表二編號1所示之系爭工作證（見偵查卷第26頁背面），被告於向告訴人收取款項時出示予告訴人而行使之，參諸上開說明，上開工作證自屬偽造之特種文書。 (二)被告交與告訴人如附表二編號2所示之系爭收據1紙，其上固有偽造之「量石資本」印文，然本案既未扣得與上揭偽造之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣。是依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章犯行或偽造印章之存在。 (三)核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢罪。起訴書認為被告就洗錢部分，係犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，尚有未洽，惟基本事實同一，且經本院當庭告知上述修正後之洗錢罪，本院自得變更起訴法條。　　 (四)被告與事實欄所載本案詐騙集團成員間，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。另刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，其本質即為共同犯罪，主文毋庸再於「三人以上共同犯詐欺取財未遂罪」前再記載「共同」，併此敘明。　　 (五)被告及本案詐欺集團共同偽造如附表附表二編號1所示系爭工作證之偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論偽造特種文書罪。又被告及本案詐欺集團共同偽造如附表附表二編號2所示系爭收據之偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論偽造私文書罪。 (六)被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　四、刑之減輕事由： (一)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　 (二)又被告於事實欄所載時、地，已著手於三人以上共同詐欺取財與洗錢行為之實行，惟因遭警方當場查獲而不遂，為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定減輕其刑。至被告所犯洗錢未遂犯行，因已與三人以上共同詐欺取財未罪與上述他罪成立想像競合犯，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，業如前述，就洗錢未遂部分，揆諸前開說明，本院將於後述量刑時予以考量。五、科刑審酌事由： (一)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團以如事實欄所示之名目詐欺，使民眾因誤信詐欺集團之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門，甚至造成被害人因受騙而喪失對自己與他人之信任，且觀諸新聞報導，其他案件的有些被害人因此想不開而輕生；反觀各詐欺集團成員卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。被告身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。 (二)復考量被告於審理中終能坦承全部犯行（且就洗錢部分是屬未遂），尚有悔意之犯後態度；兼衡被告前有販賣毒品經判處有期徒刑確定之前科，此有卷附法院前案紀錄表可稽（見本院卷第95至122頁），且其係高職肄業，入監前從事室內裝修工作，月收入大約新臺幣（下同）3萬元至4萬元左右，未婚（見本院卷第88頁）；暨在本院協調下，被告已與告訴人張名儀達成和解，被告願賠償告訴人200 萬元，其給付方法為自115 年3 月起按月於每月給付2 萬元給告訴人至全部清償為止，告訴人表示就本案願意原諒被告，給被告改過自新的機會等情，此有卷附即附件本院113年度附民字第2630 號和解筆錄可稽（見本院卷第123至124頁）等一切情狀，量處被告如主文所示之刑。六、沒收　　 (一)按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定，業於113年7月31日公布，並自113年8月2日起施行，該條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」；次按刑法第2條第2項規定為：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定。 (二)犯罪所得部分：　　被告供稱就本案並未拿到任何犯罪所得（見本院卷第88頁），因本案被告所犯加重詐欺與洗錢係屬未遂，則被告上開陳述並非無稽，本院自無從宣告沒收犯罪所得。 (三)犯罪所用之物：　⒈扣案如附表二編號1所示偽造之系爭工作證以及附表二編號2 所示偽造之系爭收據，係被告用來供犯本案犯行所用之物，業經被告供述在卷（見本院卷第87頁）。就系爭收據部分，被告形式上雖已交付告訴人，而成為告訴人所有之物，惟該等物品均被扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」規定，宣告沒收；至於上開偽造系爭工作證與系爭收據上所示偽造之「量石資本」印文或「張譯夫」署名部分，雖應依刑法第219條規定：「不問屬於犯人與否，宣告沒收。」，惟因上述文件已被宣告沒收，自包含文件上偽造之印文與署名在內，此為當然之理，自不再對上開偽造之印文與署名部分重覆宣告沒收。　⒉又被告係用扣案如附表二編號3所示之手機（內含網卡1枚）做為聯絡詐欺團接受指示所用之物，業經被告供述在卷（見本院卷第87頁），亦應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」規定，宣告沒收。 (四)不予沒收之物：　　扣案如附表二編號4至5所示之物，與本案無關，此觀告訴人在警詢中之陳述即明（見偵查卷笫17頁背面至第18頁），爰均不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官謝易辰偵查起訴，由檢察官郭智安、陳力平到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26 　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　許必奇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田世杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　日　附錄本案法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。（修正後）洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表一】證據清單與待證事實：編號證據名稱待證事實 0 被告呂亭頴於警詢、偵訊之供述（見偵字卷第8至12頁背面、43至44頁），及在本院審理中之自白（見本院金訴字卷第71至72頁、85頁）㈠被告坦承有依「花開富貴」指示，於上揭時、地，配戴前開工作證前往與告訴人張名儀面交收取現金60萬元款項，並交付所屬詐欺集團提供之「量石公司」商業操作收據1紙予告訴人；另被告與該詐欺集團成員約定，由被告依指示前往收取款項，每日可獲得1萬元作為報酬等事實。㈡證明被告依「花開富貴」指示使用假名「張譯夫」與告訴人接洽，足徵其對於所從事工作概為非法犯行乙事有所預見而仍遂行之事實。㈢被告於警詢與偵查中並未坦承詐欺與洗錢等犯行。㈣被告於本院審理中承認本件犯罪事實。　 0 ①告訴人於警詢時之指訴（見偵字卷第13至16頁、17至18頁背面） ②告訴人提供其與詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（見偵字卷第28至32頁）全部犯罪事實。 0 ①新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（見偵字卷第21至24頁） ②蒐證影像翻拍畫面、現場及扣案物照片8張（見偵字卷第26至27頁背面）證明被告依「花開富貴」指示，於上揭時、地，持前開偽造之工作證及商業操作收據，欲向告訴人收取60萬元款項之事實。【附表二】扣案物品：編號扣押物品名稱及數量（照片均見偵查卷第26頁背面）所有人/持有人/保管人 0 工作證壹張（量石資本股份有限公司，姓名：張譯夫）被告呂亭頴 0 商業操作收據壹紙（中華民國113年1月17日，委託人親簽欄：張名儀；收款公司蓋印欄：「量石資本」、經辦人員簽章欄：張譯夫） 0 手機壹支（內含網卡壹枚) （IMEI：000000000000000、000000000000000） 0 工作證壹張（億展投資股份有限公司，姓名：張譯夫） 0 現金存款收據壹紙（收款公司蓋印欄：「億展投資股份有限公司」、經辦人員簽章欄：張譯夫）

2025-03-26

PCDM-113-金訴-2093-20250326-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第84號上訴人即被告黃晉佑上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第421號中華民國113年9月18日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第31903號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、本院審理範圍：　㈠按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條定有明文。又刑事訴訟法第348條第3項規定之立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」是於上訴人明示僅就量刑上訴時，即以原審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理，至於其他部分，則非第二審審判範圍。　㈡查本件上訴人即被告黃晉佑（下稱被告）不服原判決提起上訴，嗣於本院審判期日表明僅就原判決科刑之部分提上訴，對於原審判決認定之犯罪事實，及所引用之證據及理由、適用法條、罪名及沒收均無不服也不要上訴，檢察官及被告並均同意本院以原審認定之犯罪事實、證據理由、適用法條、罪名及沒收為基礎，僅就科刑部分調查證據及辯論（見本院卷第120至121頁）。依據前述規定，本院僅就原判決科刑部分進行審理，至於原判決其他部分（含原判決認定之犯罪事實、罪名及沒收），則非本院審理範圍。二、刑之是否加重、減輕事由之說明：　　　㈠查被告前因詐欺案件，經臺灣高雄地方法院以106年度簡字第 4263號判決判處有期徒刑3月，於民國107年6月21日確定，並於110年4月9日因縮短刑期執行完畢出監等情，有法院前案紀錄表附卷可參（見本院卷第57至58頁），其於受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之2罪，均為累犯，茲參酌司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告前已因故意犯詐欺罪執行完畢，卻未能謹慎守法，故意再犯本案同罪質之加重詐欺之2罪，顯見其刑罰反應力甚為薄弱，認本案加重最低本刑尚無罪刑不相當之情形，其人身自由並未因此遭受過苛之侵害，均依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　㈡按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。經查：組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑」；洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。而被告迭於警詢時、偵查中、原審及本院審理時加入本案詐欺集團，擔任車手並於詐欺集團指定地點轉交給年籍不詳之詐欺集團內擔任水手之成員，核係對自己犯罪事實之全部為肯定供述，嗣於偵查、原審及本院坦承犯行，是認被告在偵查或審判中自白，是就被告犯參與犯罪組織罪、洗錢罪，本應依法減輕其刑，惟依前揭罪數說明，然被告就本案犯行，係分別從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就被告為此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌，附此敘明。　㈢被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，並於113年8月2日施行。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」之規定，此係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人犯刑法加重詐欺取財罪，若具備上開條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4246號刑事判決意旨參照）。被告所犯均係刑法第339條之4第1項第2款之罪，即均屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪。被告於警詢、偵查、原審及本院審理時均自白犯罪，業如前述，堪認被告於偵查及歷次審判中對於加重詐欺取財之犯行業已自白；另被告供稱其參與詐欺集團擔任面交車手，約定面交款項0.7％作為報酬，此次收到新臺幣（下同）4,200元等語（見原審卷第195頁），可徵被告本件犯行確有犯罪所得，業經原審認定獲有犯罪所得4,200元在案，然被告經本院於準備程序告知上開詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，其答稱已經瞭解上開規定，也有繳回犯罪所得的意願，會請家人協助處理等語（見本院卷第86頁），但迄至本院言詞辯論終結前，仍未繳回上開犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，附此敘明。三、駁回上訴之理由：　㈠被告上訴意旨固以：原審量刑過重，請安排調解，願賠償被害人損失，並請求從輕量刑，讓上訴人能早日回歸社會，不再浪費國家資源，得以一技之長，好好工作云云。　㈡然按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。至於量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度或有濫用權限情事，即不得任意指為違法（最高法院75年台上字第7033號判決先例、103 年度台上字第36號判決意旨參照）。原審以被告前已因故意犯罪執行完畢，卻故意再犯本案加重詐欺之2罪，依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。並審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青壯，四肢健全，有從事勞動或工作之能力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，而為本案犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成告訴人精神痛苦及財產上相當程度之損失，且製造金流斷點，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為自應予以嚴加非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團內部之角色參與程度，暨被告犯後終能坦認犯行之犯後態度，併參酌本案告訴人遭詐欺之金額、暨被告之智識程度及已婚之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如原判決主文所示之刑，並定應執行有期徒刑2年。顯已斟酌刑法第57條各款事由，並基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，且以行為人責任為基礎，未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑明顯失出失入之裁量權濫用情形，難認有何違法或不當而構成應撤銷之事由可言。　㈢至被告雖於上訴時表示：請安排調解，願賠償被害人損失等語，然被告目前因另案在法務部○○○○○○○○強制戒治中，經本院請監所協助詢問被告調解方案為何，被告表示願部分賠償，需分期給付，每期給付金額為5,000元，出獄後再給付等語，有本院陳述意見調查表在卷可憑（見本院卷第75頁），經本院於114年2月1日詢問告訴人蔡坤宗（下稱告訴人），告訴人亦表示同意，此有本院公務電話查詢紀錄表在卷足憑（本院卷第79頁），然經本院書記官告知告訴人本件定於11 4年3月12日上午10時50分進行審理程序，詢問告訴人當日是否可以到庭與被告談和解，經告訴人表示於上星期四剛去臺南地院開民事庭，被告只說要還其不法所得4,200元而已，所以其沒有意願再與被告談和解，並表示希望法院給被告一個教訓，從重量刑之意見，此亦有本院114年2月24日公務電話查詢紀錄表在卷可稽（見本院卷第103頁）。故本案於本院審理中，量刑審酌事項並無任何變更。是原審於量刑時業以行為人之責任為基礎，詳予審酌刑法第57條各款及前開量刑審酌原則而為裁量權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用量刑權限或輕重失衡等量刑有所失入之違法或失當之處，所量處之刑度復與罪刑相當原則及比例原則無悖，核屬原審法院量刑職權之適法行使，難謂量刑有何不當。　㈣綜上所述，被告上訴指原審量刑過重，請求再予減輕其刑，然相關量刑因子均經原審量刑時予以考量，本院審酌後認原審量刑妥適，是被告上訴意旨仍執前詞，指摘原判決量刑不當，其上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經臺灣臺南地方檢察署檢察官許華偉提起公訴，臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官葉耿旭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　郭玫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林臻嫺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾子珍以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡双財中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第217條偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。

2025-03-26

TNHM-114-金上訴-84-20250326-1

審金訴緝

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴緝字第3號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告顏呈翰上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（ 113年度偵緝字第106號、113年度偵緝字第107號、113年度偵緝字第108號、113年度偵緝字第109號），本院判決如下：　　主　文顏呈翰被訴如附表二所示部分免訴。　　理　由一、公訴意旨係以：顏呈翰於民國112年2月1日起，加入刁立泰與其他真實姓名年籍不詳之成年人共同組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，其等詐騙牟利方式，係由犯罪組織之成員冒用公務員名義施用詐術，使被害人陷於錯誤，而以現金交付予本案詐欺犯罪組織擔任車手之成員。顏呈翰、刁立泰於該組織內擔任前往指定地點向被害人拿取財物（俗稱面交車手）之工作，並約定以提領款項金額之2％至4％作為報酬，其等與本案詐欺犯罪組織其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及基於隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由顏呈翰依詐欺集團成員指示，前往指定超商或空軍一號車站，領取裝有如附表一所示金融卡之包裹後，由某詐騙集團不詳成員於附表二「詐騙暨匯款經過」所示之時間、方式，對孫培郁施以詐術，致渠陷於錯誤，而依指示於附表二「詐騙暨匯款經過」欄所示時間，匯款至如附表二「詐騙暨匯款經過」欄所示之金融帳戶內，再由顏呈翰與刁立泰於附表二「提領經過」欄所示時間、地點，由顏呈翰提領附表二「提領經過」欄所示之款項，刁立泰向顏呈翰收取所提領之款項後，將款項轉交予真實姓名及年籍不詳之詐欺集團上游成員，而隱匿其等犯罪所得之本質、去向，因認被告顏呈翰係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之加重詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條，而犯同法第14條第1項之洗錢罪嫌及違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。二、按案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，此項原則關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。三、被告被訴如附表二編號9所示犯行，業經檢察官提起公訴，由臺灣嘉義地方法院112年度金訴字第194號於112年10月18 日判處有期徒刑1年4月，不服上訴後，經臺灣高等法院臺南分院112年度金上訴字第1864號於113年1月23日撤銷改判有期徒刑1年，復經最高法院113年度台上字第1307號判決上訴駁回，於113年4月11日確定在案，有被告之前案紀錄表在卷為憑。四、上述確定判決所審理之犯罪事實，經查與本件上述檢察官追加起訴之犯罪事實，為相同之犯罪事實，依一事不再理原則，上述該案判決之效力，自應及於本案追加起訴之犯罪事實，依前述刑事訴訟法第302條第1款規定，上述追加起訴意旨所指述之犯罪事實，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。五、起訴書附表二編號1-8、10-22所示犯行部分另行審結。　　據上論結，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳芸珮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瀞文　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸　　　　　　　　　　　　　　　　附表一編號帳戶所有人帳號 1 孫慧蓉郵局000-000000000000號帳戶 2 林雅慧郵局000-000000000000號帳戶中國信託銀行000-000000000000號帳戶 3 黃寶芳郵局000-000000000000號帳戶 4 賴惠玲新光銀行000-0000000000000號帳戶國泰世華銀行000-000000000000號帳戶　　　　　　　　附表二被害人　　　　詐騙暨匯款經過　　提領經過　備　註孫培郁詐騙集團成員於112年3月5日17時8分許，以臉書暱稱「NalauchaiAudtama」向孫培郁佯稱：蝦皮賣場下訂單無法結帳交易云云，孫培郁不疑有他，依對方提供之蝦皮賣場客服連結聯繫後，詐欺集團成員旋假冒中國信託銀行客服人員佯稱操作網路銀行或ATM解除設定云云，致孫培郁陷於錯誤，於112年3月5日17時22分許、25分許分別匯款99,987元、99,981元，合計199,968元至賴惠玲國泰世華銀行000-000000000000號帳戶。顏呈翰於112年3月6日0時40分、41分許在高雄市○○區○○○路000號臺灣銀行苓雅分行提領2次，合計提領40,000元。即起訴附表二編號9所列事實

2025-03-26

KSDM-114-審金訴緝-3-20250326-4

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第403號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王正君選任辯護人錢仁杰律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第352 39號），被告於本院受命法官行準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文一、王正君犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑6 月。緩刑2年。二、扣案之犯罪所得新臺幣3,500元、如附表所示偽造之印文均沒收。　　　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠證據部分：補充「被告王正君於本院準備及簡式審判程序中之自白」。　㈡應適用之法條部分：被告行為後，洗錢防制法業經修正，依比較新、舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是起訴書就適用法條部分原記載「修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌」部分，應更正為「修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌」。　二、本院審酌被告固為本案加重詐欺取財犯行，應予非難，惟其並無犯罪之前科紀錄，有前案紀錄表為證，且因輕信詐欺集團之求職廣告，始陷自己於重罪相繩之窘境，復於本院審理時坦承不諱，並與告訴人達成和解且賠償完竣，有和解書、刑事告訴人陳述意見狀為憑，是倘科以最低度刑即有期徒刑 1年，猶有情輕法重之虞，爰依刑法第59條規定酌減其刑。三、爰審酌被告聽從詐欺集團成員之指示，參與本案詐欺告訴人之犯行，所為實有不該。復考量被告犯後坦承犯行及繳回犯罪所得之態度，且與告訴人達成和解並賠償完畢。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況及提出之科刑資料等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。四、緩刑：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前案紀錄表為憑，其因一時失慮，致罹刑章，於犯後坦承犯行，尚有悔意，且已與告訴人達成和解並賠償完畢，業如前述，告訴人亦表示願意給予緩刑之機會，信其經此偵、審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。五、沒收：　㈠被告繳回之犯罪所得新臺幣3,500元，應依刑法第38條之1第1 項前段規定，宣告沒收。　㈡被告與詐欺集團成員共同偽造如附表所示之私文書，雖未扣案，然因已交付告訴人收受，即非被告所有之物，自無從宣告沒收。惟該文書上如附表所示之印文，既屬偽造，仍應依刑法第219條規定，宣告沒收。　㈢至被告與詐欺集團成員共同偽造之工作證，本院審酌該物品既未扣案，復無證據證明現仍存在，為免執行上之困難，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭愷昕提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　私文書名稱欄位偽造之印文、數量公庫送款回單(存款憑證) 收訖蓋章「大隱國際投資有限公司」印文1枚附錄論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。（附件）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35239號　　被　　　告　王正君　男　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　錢仁杰律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王正君於民國113年6月6日不詳時間，加入通訊軟體LINE群組「實習安排」，擔任面交車手之工作。王正君與通訊軟體 LINE暱稱「林耀賢」「鄭維謙」等其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上、以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿不法所得財產去向之洗錢犯意聯絡，由該詐欺集團成員於11 3年5月23日，以通訊軟體LINE暱稱「林佳琪」結識邱妙霜，並向邱妙霜佯稱：可加入投資股票獲利等語，致使邱妙霜陷於錯誤，並於113年6月20日21時21分許，攜帶新臺幣（下同）20萬元現金，前往臺南市永康區正強街215巷，交付予佩帶「大隱國際投資有限公司」之識別證之王正君，王正君並依指示，擅自印製蓋有大隱國際投資有限公司印文之公庫送款回單（存款憑證），並將該偽造之現金收款收據交予邱妙霜，以供取信邱妙霜，王正君取得20萬元後，則依照詐欺集團之指示，將詐欺贓款放置於臺南市○○區○○街000號停車場內不詳車輛門邊，以此方式轉交予詐騙集團真實年籍不詳之上手以移轉、隱匿詐欺犯罪所得，王正君並獲得3,500元報酬。嗣邱妙霜發現受騙，始悉上情。二、案經邱妙霜訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告王正君於警詢時及偵查中之供述坦承其於臉書上應徵投資公司工作，負責到各地收取契約書及投資款，取款後放置於指定之車輛旁之事實。 2 告訴人邱妙霜於警詢時之指述、告訴人之存摺明細證明告訴人遭詐騙後，交付20萬元予被告之事實。 3 臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、大隱國際投資有限公司公庫送款回單（存款憑證）證明被告以「大隱國際投資有限公司」名義，向告訴人收款20萬元，並交付收據之事實。 4 被告與暱稱「林耀賢」「鄭維謙」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖證明被告依暱稱「林耀賢」「鄭維謙」指示向告訴人收款之事實。 5 派遣期間勞動契約證明被告向告訴人收款後，最少可獲得2,000元報酬之事實。二、訊據被告王正君於偵查中否認有何上開犯行，辯稱：我在臉書上看到兼職廣告，對方說他們是投資公司，對方用視訊跟我面試，我的工作是到各地收契約書跟投資款，我沒有看過對方，都是用通訊軟體LINE聯繫，款項都放在投資公司主管車輛旁邊的地上，我之前沒有做過這種工作，覺得這種工作模式就是這樣，不疑有他等語，經查：　㈠被告依「林耀賢」「鄭維謙」指示前往向告訴人為取款行為時，已係年滿41歲之成年人，且之前有工作經驗，具有一般之智識程度及相當之社會生活經驗。況如係正當營運而有相當經營規模之投資公司，應徵聘用、收款入帳等均須依循一定之程序，而被告在偵查中自陳僅係在網路看到徵才，加入阿爾發證券投資顧問有限公司人事經理「林耀賢」的LINE帳號，即獲錄用，沒有與「林耀賢」「鄭維謙」等人實體見過面等語。依被告手機與「林耀賢」之對話紀錄，被告與對話討論2、3個問題後，對方即開始講解工作內容及薪資待遇，並進行線上面試，此有對話紀錄可證。可以認定被告所稱應徵工作過程中，對於投資公司之相關人員均素未謀面，對公司內部員工亦均不了解，也未曾求證，本不具任何信任基礎，竟無須正式面試程序或相關培訓，僅須依不明人士要求從事甚為容易之收款行為，即可輕易獲取報酬，顯屬可疑。　㈡被告在偵查中供稱收款後會放置於指定車輛旁地上等情，而大筆現金往來本可藉由銀行匯兌方式完成，可以保障投資公司避免在大筆現金中含有假鈔而未能及時察覺，亦能保有交易明細確認金錢往來，惟被告卻仍獨自從臺中特地搭高鐵前往臺南，欲收取20萬元之大筆款項，並且收取大筆現金後才會知悉要將款項放置何地點，甚至放置於無人看管之車輛旁地面，均與常情有違。又被告與「林耀賢」「鄭維謙」彼此不具有任何高度信賴關係，則實難想像會有任何公司願冒有風險而讓新進員工收取高額的現金，而不擔心該新進員工捲款失去聯繫，被告竟為獲取報酬，未經查證即依「林耀賢」「鄭維謙」指示向他人收取不明款項，並以丟包方式將款項轉交予不詳之人，足徵被告與「林耀賢」「鄭維謙」成員間主觀上具有共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡。被告所辯不足採信，本案事證明確，被告犯嫌堪以認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」、第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」、第23條第3 項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，暨參考行為時法有洗錢防制法第14條第3項宣告刑上限之限制，綜其全部罪刑之結果而為比較，自以修正前之洗錢防制法較有利於被告。(最高法院113年度台上字第2303號刑事判決參照)。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上、以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、刑法第2 16條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、違反修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「林耀賢」「鄭維謙」等真實姓名年籍不詳之人所屬本案詐欺集團成員間，被告雖並未親自參與詐術之實施，然對其個人在整體犯罪計畫中所扮演之角色、分擔之行為應有所認識，而知其他共同正犯將利用其參與之成果遂行犯行，其顯係本於自己犯罪之意思，參與提領及交付詐欺犯罪所得之犯罪構成要件行為，自應負共同正犯之責，請均論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以加重詐欺取財罪。收款收據上偽造之「大隱國際投資有限公司」印文 1枚、請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　愷　昕本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　耀　章附錄本案所犯法條全文　　中華民國刑法第339條之4第1項犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-26

TNDM-114-金訴-403-20250326-1

聲

臺灣新北地方法院

聲請撤銷處分

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第1063號聲請人即被告邱玉郝選任辯護人詹晉鑒律師王怡婷律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（114年度金訴字第626號），對於本院受命法官於中華民國114年3月13日所為之羈押處分不服，聲請撤銷或變更，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告（下稱被告）邱玉郝前經羈押並禁止接見通信，惟扣案之行動電話並非被告所有，被告亦未曾持以與詐欺集團聯繫；被告於案發當日僅係陪同同案被告魏佑富外出散心，自始未與任何詐欺集團成員聯繫，亦未協助詐欺集團為任何監控行為，故被告並無詐欺之故意，難認犯罪嫌疑重大，亦不具有反覆實施之可能，本件並無羈押之原因或必要，爰聲請撤銷或變更原羈押之處分等語。二、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之： (一)、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。(二)、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。( 三)、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，刑事訴訟法第101條第1項定有明文。又被告經法官訊問後，認為犯刑法第339條之4之加重詐欺罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之，刑事訴訟法第101條之1第1項第7款亦規定甚明。而法院對被告執行之羈押，本質上係為使訴訟程序得以順利進行或為保全證據或為保全對被告刑罰之執行之目的，而對被告所實施之剝奪人身自由之強制處分，是關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格證明，以經釋明得以自由證明為已足；被告有無羈押之必要，法院僅須審查被告犯罪嫌疑是否重大、有無羈押原因、以及有無賴羈押以保全偵審或執行之必要，由法院就具體個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，法院許可羈押之裁定，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。三、經查： (一)被告邱玉郝因涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌，經臺灣新北地方檢察署檢察官以114年度偵字第7020號、第11279號提起公訴，由本院以114年度金訴字第626號（下稱原案）審理。被告經移審本院，由原案受命法官訊問後，認被告雖否認上開犯行，然有卷內事證可佐，可認其犯罪嫌疑重大；再審酌本案共犯尚有不詳之人使用通訊軟體指揮本案詐欺行為人犯罪，尚未到案，又被告否認自其住處扣案之行動電話為其實際使用等情節，不無有規避其於犯罪之分工、主觀犯意等事實，考量本案詐欺集團所使用聯繫之通訊軟體TELEGRAM具有「焚毀」功能，而得以滅除共犯間聯繫內容等情，是有事實足認被告有勾串共犯之虞；再被告另涉有詐欺等案件，經法院判處罪刑，仍不知悔改，繼續從事相類於前案之取款、監控行為，堪認其有持續從事類似於本案之動機及可能性，是有事實足認為有反覆實施詐欺罪之虞；綜上，被告有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款、同法第101條之 1第1項第7款規定，處分被告自民國114年3月13日起羈押，並禁止接見通信等情，有原案刑事卷宗影卷暨訊問筆錄、押票在卷可稽，此部分事實首堪認定。 (二)本院就本件聲請案件，經核閱原案起訴書所載之犯罪事實及相關卷證，被告雖否認犯行，然本件有各同案被告及告訴人之證述、內政部警政署刑事警察局鑑定書與金流資料、監視器影片畫面截圖、扣案行動電話內對話紀錄等證據資料可佐，足認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌確屬重大。而被告既否認犯行，復否認扣案行動電話為其所有，主觀上不無有規避其於犯罪之分工及主觀犯意之情，且本案尚有被告指認之「大聖」（指示被告到場之人）等共犯尚未查緝到案，另依原案起訴書所載犯罪事實與被告有關之部分有同案被告黃翔安（被告收水之對象）、魏佑富（與被告一同到場之人）、林承尚（交水之上手）亦未經審理辯結，同案被告林承尚復未經羈押，則被告與其他同案被告與未到案詐欺集團成員間為彼此之利害，不無相互勾串以求脫罪之可能，佐以本案詐欺集團所使用聯繫之通訊軟體TELEGRAM具有「焚毀」功能，而得以滅除聯繫內容等情，是有事實足認有湮滅證據及勾串證人或共犯之虞；又被告前於112年12月5日已曾為面交車手犯行未遂，於臺北地方法院113年度審訴字第329號案件審理中自白犯行，經該法院判刑確定，有該案判決書可憑，竟於該次犯行後，又涉犯本案113年12月16日之收水犯嫌，且其除原案外並另涉犯數件詐欺案件由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查中，有其法院前案紀錄表可考，從而被告係多次擔任車手、收水等詐欺分工，犯罪模式具有反覆實施之特性，自有事實足認有反覆實施加重詐欺犯罪之虞。本件既有上開羈押之原因，且被告於所為數件詐欺等犯行，被害人不只一人，涉案金額均達新臺幣數十萬元，堪認本案犯行對社會危害之程度顯然非輕，嚴重影響社會安全；參以本案就被告是否參與詐欺集團之經過及其與該集團成員之互動情形等節，高度仰賴相關共犯或證人之供述證據，具有不可替代性，而依現今通訊科技技術發達，如未予羈押並禁止接見、通信，顯難排除被告與其餘同案被告或未到案之詐欺集團共犯勾串證詞或消除先前對話紀錄而湮滅罪證之可能，詐欺集團並可能透過通訊軟體再行聯繫被告使之為相同犯行，警政單位對此實無從加以控管或防範，欠缺社會預防之功效，足見若非將被告羈押，縱予以限制住居、交保或其他方式，均難擔保後續之審判程序或將來之執行，且難期真實之發現或避免被告反覆實施同一犯行，自無從以具保、限制住居等方式替代羈押之執行。經權衡被告本案犯行對社會危害之程度、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，本件認有羈押被告並禁止接見、通信之法定事由及必要性。 (三)本案受命法官審酌上情，認定被告有羈押之原因及必要，而為羈押被告之處分，並禁止接見、通信，其判斷未悖於通常一般人日常生活經驗之定則或論理法則，核其認事用法並無不當之處，本案受命法官所為之上開羈押處分，已權衡被告犯行對社會危害之程度、國家刑事司法權之行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度等情事，經核尚無目的與手段間輕重失衡之情形，亦無明顯違反比例原則或悖於公平正義之情事，核屬本案受命法官審判職權之適法行使，依法並無不當，被告復無刑事訴訟法第11 4條各款所列不得駁回停止羈押聲請之情事，是聲請意旨徒執前詞指摘原處分不當，聲請撤銷或變更羈押處分，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第416條第4項、第412條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　陳昭筠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官施吟蒨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林建良上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳品叡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

PCDM-114-聲-1063-20250326-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第187號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張庭瑋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第478 3號），本院判決如下：　　主　文張庭瑋犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至5、7所示之物均沒收。　　事　實一、張庭瑋基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月3日前某時，加入由何育琦（經本院另行審結）及真實姓名年籍不詳、暱稱「qaz000000000000il.com」、「劉育」等人所屬以實施詐術為手段、三人以上、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由何育琦擔任俗稱「車手」，負責向被害人收取詐欺款項，張庭瑋則擔任「監控手」，負責監控「車手」收取詐欺款項。謀議既定，張庭瑋及本案詐欺集團成員間，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡而為下列行為：緣本案詐欺集團不詳成員自113年9月間起，即以LINE暱稱「陳家洛」、「林筱姅」、「小小姅」、「三德國際客服」等人接續向林瑀瑄佯稱：可帶其投資獲利，加入「篤信好股」群組並下載三德投資APP，有老師教導操作等語，致林瑀瑄陷於錯誤，遂陸續自113年9月30日10時5分許至113年12 月27日12時10分許間，操作網路銀行匯款、臨櫃匯款或以面交現金之方式，共交付新臺幣（下同）760萬元予本案詐欺集團（此部分無證據為張庭瑋所為)。嗣「三德國際客服」又向林瑀瑄訛稱：須再繳納200萬元才可以出帳等語，並與林瑀瑄相約於114年1月3日19時30分許，在新北市○○區○○路0 00號（下稱系爭地點），面交款項200萬元現金。張庭瑋即依「qaz000000000000il.com」指示擔任監控本件取款之監控車手，提前於114年1月3日18時30分許至系爭地點監控，負責隨時向「qaz000000000000il.com」通報現場狀況及監控車手取款情形；而何育琦則依「劉育」之指示，持附表編號1所示偽造之「三德國際投資股份有限公司」（下稱三德公司）工作證（三德國際、姓名：何育琦）、附表編號2所示蓋有偽造之「三德公司」及該公司代表人印文之存款憑證，於同日19時42分許，在系爭地點向林瑀瑄出示上開偽造之工作證，訛稱其係「三德公司」人員，並交付上開存款憑證予林瑀瑄而行使之（就何育琦前述偽造及行使偽造文書、特種文書之犯行，卷內並無證據證明張庭瑋有參與或知情），然因林瑀瑄交款前已察覺有異而報警處理，經現場埋伏之員警發現張庭瑋自同日18時30分許斯時起至何育琦至系爭地點向林瑀瑄取款時，頻繁於系爭地點及該地點對面有徘徊、觀望及監視之舉，員警遂於何育庭與林瑀瑄進入系爭地點大廳面交時，亦上前盤查在系爭地點附近即新北市○○區○○路000 號監控之張庭瑋，旋於同日19時39分許將其以現行犯當場逮捕，並附帶搜索扣得如附表編號7所示之手機1支，再於同日 19時42分許在系爭地點逮捕向林瑀瑄面交取款之車手何育庭，並查扣如附表編號1至6所示之物，始循線查獲上情。二、案經林瑀瑄訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、證據能力一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。準此，證人於警詢中之證述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，而無刑事訴訟法第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎。是證人即告訴人林瑀瑄，及同案被告何育琦於警詢中之證述，於被告張庭瑋違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力。二、其他本判決書所引用之證據（詳如後述），公訴人及被告於本院準備程序時，均表示不爭執證據能力（見本院114年度金訴字第187號卷【下稱院卷】第137頁），且於本院言詞辯論終結前，對於卷附具有傳聞證據性質之證據，均已知情，而未聲明異議，本院認該等傳聞證據作成時之狀況，並無任何違法取證之不適當情形，以之作為證據使用係屬適當，自得採為認定事實之證據。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告固不否認有於案發日即114年1月3日15時許，依「q az000000000000il.com」指示，自位於嘉義縣東石鄉住處駕車出發，於同日18時許駛抵系爭地點附近（即新北市○○區○○ 路000號）監看系爭地點有無可疑人士之事實（見114年度偵字第4783號【下稱偵卷】第30頁），惟矢口否認有何參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：伊之前在網路投履歷到很多家，案發日中午「qazl00000000000il.com」就直接打伊留的Facetime電話找伊，說1天酬勞3,000元，不必面試，工作內容是過去信義路386號這邊看有無可疑人車，然後電話維持不要掛斷，酬勞部分是叫伊提供他帳戶，下班後他會用無卡方式存款給伊，所以當天伊才會從嘉義開車到場，伊當時真的沒想到這工作會是詐欺集團的監控車手等語。經查：　　（一）告訴人前遭本案詐欺集團以事實欄一所示之方式詐騙，而陸續自113年9月30日10時5分許至113年12月27日12時10分許間，操作網路銀行匯款、臨櫃匯款或以面交現金之方式，共交付760萬元予本案詐欺集團後，暱稱「三德國際客服」之詐欺集團成員又向告訴人訛稱：須再繳納200萬元才可以出帳等語，並與告訴人相約於114年1月3日19時30 分許在系爭地點面交200萬元現金。同案被告何育琦即依「劉育」之指示，持附表編號1、2所示偽造之工作證及存款憑證，於同日19時42分許，在系爭地點大廳向告訴人出示偽造工作證並交付存款憑證予告訴人而行使之；被告則依「qaz000000000000il.com」指示，自嘉義縣住處駕車至現場監看系爭地點有無可疑人車，迄至同案被告何育琦與告訴人進入系爭地點大廳面交時，即遭員警於同日19時 39分許在系爭地點附近（即新北市○○區○○路000號）以現行犯逮捕等事實，為被告所不爭執，並經告訴人於警詢時指訴明確（見偵卷第39至48、57至59頁），且業經同案被告何育琦於警、偵、審中供承在卷，復有新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份（見偵卷第69至75頁、第81至87頁）、數位證物勘察採證同意書2份（見偵卷第77至79頁、第89至91頁）、同案被告何育琦扣案物品及手機內容翻拍照片(偵卷第1 25至130頁)、被告扣案手機內容翻拍照片(偵卷第131至16 0頁）、114年1月3日本案現場監視器畫面截圖（偵卷第11 5至117、123至124頁）、告訴人提出之與詐欺集團成員LI NE對話紀錄、匯款紀錄、通話紀錄、工作證暨存款收據、詐騙APP頁面截圖（偵卷第161至203頁）等件在卷可稽，並有如附表所示之物扣案可佐，此部分事實首堪認定。（二）被告雖以前揭情詞置辯。惟查：　１、依卷附現場監視器錄影畫面顯示，被告於案發日18時30分許即駕車將車輛停放至系爭地點對面之停車格內，同日18 時44分許下車後迄至同日19時39分許為警盤查逮捕止，即先後來回徘徊於系爭地點（信義路386號）及系爭地點附近 (信義路319號），並於告訴人與本案詐欺集團約定面交時間（19時30分）前3分鐘即19時27分走入系爭地點查看，旋於19時28分離開再走至系爭地點附近之信義路319 號前停留，直至同案被告何育琦抵達系爭地點與告訴人面交之際，其仍停留在信義路319號前監看，且於上開期間同時與「qaz000000000000il.com」有頻繁密切之通話，被告之上開可疑舉動，皆在事先埋伏現場之員警觀察中，此有現場監視器畫面截圖（偵卷第115至117、123至124頁）、被告扣案手機通話紀錄截圖(見偵卷第159至160頁）在卷可佐。復據被告於警、偵訊時供承：伊是依「qazl00 000000000il.com」指示，以每天3,000元酬勞監看系爭地點（信義路386號）有無可疑人車，所謂可疑人車就是指有無人逗留或車輛停留很久，「qazl00000000000il.com 」向伊表示電話不能掛，且會不斷詢問伊系爭地點附近有無可疑人士或車輛等語明確（見偵卷第30、32、34、247 頁）。是被告確實有在本案詐欺集團車手即同案被告何育琦取款前，依「qazl00000000000il.com」指示提前於約定面交時間前至系爭地點勘查暨該地點附近監查、留意附近是否可疑人、車，並持手機保持在線與「qazl00000000 000il.com」密切通話回報現場情況，並於擔任車手之被告何育琦取款時，停留在系爭地點附近繼續監看回報，且依被告上開有關可疑人車之描述，貌似留意附近有無埋伏之便衣員警及公務車，其上開行逕顯然與詐欺集團現場把風、監控車手之行為模式相符。　　２、次查詐欺集團利用「車手」、「收水」等人員從事詐欺犯行，於現今社會層出不窮，渠等往往對被害人施以各類詐術，致被害人誤信為真，詐欺集團再指示「車手」前往向被害人收取款項，且於面交車手向被害人取款時，會有其他共犯成員擔任監控在場勘查、把風並回報可疑狀況，為詐欺集團常見之犯案模式，且迭經各種傳媒廣為報導、披露，被告乃智識正常之成年人，以其從事冷氣師傅（見偵卷第245頁）之社會歷練經驗，以及其自承扣案手機中與暱稱「恩陀佛　南無阿彌」之對話內容（見偵卷第136頁對話截圖），是其於本案發生前想要做車手，因而詢問「恩陀佛　南無阿彌」有沒有單可以做，但其後來沒有做，因為覺得風險太高且其小孩還小等語（見偵卷第31頁）觀之，其既曾欲從事詐欺集團車手分工並知悉評估分工角色之風險，顯見其對於前述詐欺集團慣用犯案模式當有相當認識，實難推諉不知；且從其於警、偵中自承：伊當下雖認為此工作有異狀，因為只要到新北，什麼都不用做就可以獲得3,000元很奇怪，然因伊缺錢，所以還是前往等語（見偵卷第30、247頁），益證其對於其所為乃擔任詐欺集團之監控車手乙節，已有所認識，然為獲取不法報酬且認監控車手遭查獲風險低於車手，遂仍鋌而走險為之。　３、再查，被告於114年1月15日偵訊時，即曾坦承本件詐欺及洗錢罪而自白犯行（見偵卷第298頁），益證其對於所為係擔任詐欺集團之監控車手乙節知之甚明。其嗣後雖改口辯稱：是因為更早之前警察做筆錄時跟伊說趕快認一認就不會被羈押，伊才承認等語（見院卷第137頁）。惟查，被告於114年1月5日即經本院裁定羈押，其並非在檢察官聲請羈押前之114年1月4日偵訊時為前揭自白，而係在羈押後之114年1月15日為前揭自白乙情，有本院114年1月5 日押票及同年1月4日、同年1月15日偵訊筆錄在卷可參，是其前揭所辯尚無可採，況從卷附現場監視器錄影畫面、被告扣案手機通話紀錄截圖及被告供稱之內容等各項事證，已足認定被告主觀上知悉其所為係擔任詐欺集團之監控車手乙節詳如前述，是其辯稱無主觀犯意已難採信，應認其於114年1月15日偵訊時之自白始為真實可信，其嗣後改口辯稱並不知情等語，顯係臨訟卸責之詞，要無可採。（三）承上，被告對其受「qazl00000000000il.com」指示，到場監看系爭地點及附近可疑人車之行為，是負責於集團車手向告訴人取款時，擔任監控車手乙節，係心知肚明仍參與其中，顯係參與「取款」階段之構成要件行為。而被告既知悉其係負責於集團車手向告訴人取款時之監控工作，自當知悉本案乃至少三人（除被告及指示其在場監控之「 qazl00000000000il.com」外，尚有負責至系爭地點面交取款之車手）以上之犯罪分工模式，且以其所分擔之監控工作內容，當知本件是先由車手面交取款後，再將款項層轉回詐欺集團上游以製造金流斷點之洗錢行為甚明。（四）末按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，同條例第2條第1項、第2項分別定有明文。本案雖無證據證明該詐欺集團有何具體名稱、固定處所，惟依犯罪情節，詐欺集團成員間係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，推由集團成員以詐術騙取告訴人交付款項，復透過相互聯繫、分工，指派人員負責監視車手，由車手前往取款，再由收水前去向車手收款後上繳，最終朋分詐騙款項，層層指揮，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。又該詐欺集團成員除被告、擔任車手之同案被告何育琦外，尚包含「qazl00000000000il.com」、「劉育」及向告訴人實施詐術行為等詐欺成員，核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，至為明確。被告明知此節，仍加入「qazl00000000 000il.com」所屬詐欺集團，負責擔任監控車手，參與本案詐欺集團詐欺犯行之一環，足見其確有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，其所為已合致參與犯罪組織之構成要件。（五）綜上所述，被告前揭所辯均無可採，本件事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　（一）查本案詐欺集團成員已對告訴人施用詐術並與告訴人相約收取200萬元之款項，被告已到場負責監控，而同案被告何育琦亦已至系爭地點向告訴人面交取款，若非告訴人及時察覺有異，即會依約定將款項交付同案被何育琦收受，此時將對洗錢防制法所要防範及制止詐欺犯罪所得被轉換為合法來源的法益產生直接危害，堪認已屬於洗錢行為的「著手」。（二）是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪。（三）被告與「qazl00000000000il.com」、同案被告何育琦、「三德國際客服」等人暨本案詐欺集團其他成員間，就本件三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。（四）被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、參與犯罪組織之犯行，有實行行為局部同一之情形，且均為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，亦符合參與犯罪組織的目的，依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。（五）刑之減輕事由：　１、被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟告訴人交款前查覺有異先行報警，同案被告何育琦於取款時遭員警當場逮捕而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　２、被告於本院審理時矢口否認有本件詐欺取財未遂、洗錢未遂及參與犯罪組織犯行，是其雖曾於114年1月15日偵訊時自白加重詐欺未遂、洗錢未遂犯行，仍不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，附此敘明。（六）爰審酌被告正值青壯，不思以正途獲取生活所需，竟圖輕鬆獲取高額報酬而加入本案詐欺集團擔任監控車手，助長詐騙歪風，對於社會秩序與民眾財產法益侵害甚鉅，犯後復矢口否認犯行，未見悔悟之心，應予非難；並審酌被告前未曾因犯罪而被判刑之素行（見法院前案紀錄表）、本件幸經告訴人查覺有異報警處理，始未受有損失，衡以被告係受詐欺集團上游成員指示擔任監控車手，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，兼衡告訴人表示之意見、被告之犯罪動機、目的、手段，暨其自陳高中畢業之智識程度、從事冷氣師傅、月入約3至5萬元、須扶養2名小孩及貼補母親生活費、經濟狀況困難等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。三、沒收（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1、2所示之物係同案被告何育琦向告訴人行使以取信告訴人之用，附表編號3、4所示之藍芽耳機、手機，係供同案被告何育琦用於本案聯繫之用，附表編號5所示之印泥係同案被告何育琦取款時供被害人蓋指印使用，據同案被告何育琦自承在卷（見偵卷第239頁）；而附表編號7所示之手機，則係被告用本案聯繫、回報監控狀況之用，亦有該手機對話紀錄截圖可證，堪認附表編號1至5、7所示之物均為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定均宣告沒收（附表編號2 所示之存款憑證既經沒收，則其上偽造之印文自無再依刑法第219條規定諭知沒收之必要）。而附表編號6所示之物，同案被告何育琦供稱係其個人所有、與本案無關之財物（見院卷第108頁），查本案加重詐欺取財及洗錢犯行並未得逞，卷內並無證據顯示前揭款項與本案犯罪有關，從而尚難宣告沒收。（二）被告就本件犯行因屬未遂，且無證據證明被告就本件已取得報酬，並無犯罪所得可供沒收，附此敘明。　四、不另為無罪之諭知　　公訴意旨另認被告就同案被告何育琦前揭偽造及行使偽造私文書、特種文書部分有犯意聯絡及行為分擔，亦共同涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌等語。惟查，被告係依「q az000000000000il.com」指示到場擔任監控車手，卷內並無證據顯示其有參與同案被告何育琦偽造私文書、特種文書之犯行，或知悉其於取款時，會行使前揭偽造之私文書及特種文書取信告訴人之情形，從而尚難認其就此部分與同案被告何育琦有犯意聯絡及行為分擔，依罪疑唯輕原則，自應為被告有利之認定，是此部分原應為被告無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分與前開本院認定被告有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。案經檢察官曾信傑提起公訴，檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官　劉景宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳柏榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王麗芳上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃定程　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　31　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號扣案物品名稱所有人/持有人備註 1 三德國際工作證(姓名：何育琦) 何育琦見偵卷第73頁 2 三德國際投資股份有限公司存款憑證壹張何育琦見偵卷第73頁 3 藍芽耳機壹個何育琦見偵卷第73頁 4 OPPO Reno 11 Pro 5G手機壹支 (密碼：630926、IMEI:000000000000000、門號：0000000000，含SIM卡壹張) 何育琦見偵卷第73頁 5 印泥壹個何育琦見偵卷第73頁 6 新臺幣參仟捌佰參拾肆元何育琦見偵卷第73頁 7 I phone 13手機壹支(密碼：085657、IMEI碼：000000000000000、門號：0000000000，含SIM卡壹張) 張庭瑋見偵卷第85頁

2025-03-26

PCDM-114-金訴-187-20250326-2