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審交簡
臺灣新北地方法院

竊盜等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第576號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭忠偉 上列被告因竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第11 266 號、第22212 號、第33292 號、第36786 號），因被告自白 犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原審理案號：113 年度審交易 字第1563號），判決如下： 　　主　文 鄭忠偉犯如附表一宣告刑欄所示之罪，各處如附表一宣告刑欄所 示之刑。附表一編號二、三、四宣告刑欄所示之刑，應執行有期 徒刑十月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 未扣案如附表二犯罪所得欄所示之物均沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 壹、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，餘均 引用附件即檢察官起訴書之記載： 一、附件犯罪事實欄一（三）第10至12行所載之「復經警於同日 22時59分許，採集其尿液送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基 安非他命陽性反應，且安非他命、甲基安非他命濃度值均已 逾500 ng/ml ，始悉上情」，應更正、補充為「為警於同日 21時12分許觀察其駕駛時之狀態及命其在同心圓之環狀帶（ 間距0.5 公分）內畫線，發現其畫線軌跡有不圓順、歪斜、 斷裂或碰觸圈線邊緣之情狀，復於同日22時59分許，警方採 集其尿液送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性之 反應，認其有施用毒品致不能安全駕駛之情形，始悉上情」 。 二、附件犯罪事實欄一（四）第11行所載之「採集其尿液送驗」 ，應補充為「徵得其同意後採集其尿液送驗」。 三、補充「刑法第一百八十五條之三第一項第三款案件測試觀察 紀錄表1 份（參113 年度偵字第33292 號卷第21頁）」為證 據。 四、補充「被告鄭忠偉於113 年11月18日本院準備程序時之自白 （參本院113 年度審交易字第1563號卷附當日筆錄）」為證 據。 貳、論罪科刑： 一、查被告鄭忠偉就附表一編號三所為，其經採檢尿液，鑑驗結 果尿液中甲基安非他命濃度為127661ng/ml 、安非他命濃度 為8672ng/ml，有台灣檢驗科技股份有限公司民國113 年4 月18日出具之濫用藥物尿液檢驗報告1 份附卷可考（參113 年度偵字第33292 號卷第18頁），固已達到行政院於113 　　年3 月29日以院臺法字第1135005739號公告之「中華民國刑 法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出 毒品品項及濃度值」所定尿液中甲基安非他命濃度達500 ng /ml，且其代謝物安非他命之濃度在100 ng/ml以上之數值。 惟被告此部分犯行之行為日期為113 年3 月27日，當時行政 院尚未公告刑法第185 條之3 第1 項第3 款之數值，依罪刑 法定、法律不溯及既往之原則，自不能將行政院事後公告之 數值回溯適用於此部分行為。又觀卷附刑法第一百八十五條 之三第一項第三款案件測試觀察紀錄表（參113 年度偵字第 33292 號卷第21頁）之記載，被告受測時經警查獲持有毒品 ，且為警並命其在同心圓之環狀帶內畫線，畫線軌跡有不圓 順、歪斜、斷裂或碰觸圈線邊緣之情形，再對照警方對其採 集之尿液之檢驗結果，甲基安非他命、安非他命之檢測濃度 數值均甚高，堪認被告當時確實已因施用毒品，而達不能安 全駕駛動力交通工具之程度。 二、核被告就附表一編號一犯罪事實欄所為，係犯刑法第337 條 侵占遺失物罪；就附表一編號二犯罪事實欄所為，係犯刑法 第320 條第1 項竊盜罪；就附表一編號三犯罪事實欄所為， 係犯刑法第185 條之3 第1 項第4 款之施用毒品致不能安全 駕駛動力交通工具罪；就附表一編號四犯罪事實欄所為，則 係犯刑法第185 條之3 第1 項第3 款駕駛動力交通工具而尿 液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上罪。又被告所 犯上開各罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。公訴 意旨認被告就附表一編號三犯罪事實欄所為，係犯刑法第18 5 條之3 第1 項第3 款之駕駛動力交通工具而尿液所含毒品 達行政院公告之品項及濃度值以上罪，依前開說明，自有未 洽，然此屬同條項不同款罪名之認定，核與變更起訴法條無 涉，應由本院逕行適用正確之條文即可。 三、審酌被告前有恐嚇取財、槍砲彈藥刀械管制條例及多次違反 毒品危害防制條例之前科紀錄，此觀卷附臺灣高等法院被告 前案紀錄表1 份之記載自明，素行不佳，又其為具備一般智 識程度及社會歷練之成年人，對於不得以侵占遺失物或竊盜 等非法方式侵害他人財物之情，自當瞭然於胸，卻不思付出 自身勞力或技藝，循正規、合法途徑獲取生活所需之財物， 竟恣意侵占他人遺失之物或竊取他人所有之財物，缺乏基本 之法治觀念，對告訴人龍文宥、魏偉宗之財產權益均造成危 害；復明知施用毒品，對意識能力具有不良影響，如於施用 毒品後駕車，對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危 險性，詎仍漠視自身安危，並罔顧公眾安全，於施用毒品後 尿液所含毒品濃度已逾行政院公告之濃度值以上，或已有施 用毒品致不能安全駕駛之情形下，仍在公用道路上騎乘機車 ，皆有不該，兼衡被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況、 犯後始終坦承全部犯行，態度勉可，然迄今未能與告訴人龍 文宥、魏偉宗達成和解或成立調解，亦未獲得其等之諒解等 一切情狀，分別量處如主文第1 項所示之刑，並就有期徒刑 如易科罰金，罰金如易服勞役分別諭知折算標準。再衡酌被 告就附表一編號二、三、四犯罪事實欄所示各該犯行之動機 及目的，其中2 次不能安全駕駛犯行之行為態樣相似，暨考 量犯罪所生整體危害，基於責任非難重複程度、定應執行刑 之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，定其應執行之刑及 易科罰金之折算標準如主文第1 項所示，以資處罰。 參、未扣案如附表二犯罪所得欄所示之物，分別為被告實行附表 一編號一、二犯罪事實欄所示各該犯行之犯罪所得，且乏實 據可認業已合法發還告訴人龍文宥、魏偉宗，基於任何人不 能保有犯罪所得之立法目的，應依刑法第38條之1 第1 項、 第3 項規定，於主文第2 項宣告沒收，並於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告實行附表一編 號一犯罪事實欄所示犯行侵占之身分證1 張、健保卡1 張、 汽機車駕照1 張、機車駕照1 張、金融卡共4 張、信用卡1 張、學生證1 張等物，分屬個人身份、資格證明、醫療紀錄 及金融理財工具，雖具有專屬性，但經濟價值皆屬低微，對 之沒收欠缺刑法上之重要性，故此部分均不予宣告沒收、追 徵。 肆、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項、 第450 條第1 項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法 條文），逕以簡易判決處刑如主文。 伍、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　李俊彥 上列正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭琮翰　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第185 條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3 年以下有期徒刑， 得併科30萬元以下罰金： 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物，致不能安全駕駛。 因而致人於死者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科2 百萬 元以下罰金；致重傷者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定，於十年內再犯第1 項之罪因而致人於死者，處無期 徒刑或5 年以上有期徒刑，得併科3 百萬元以下罰金；致重傷者 ，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科2 百萬元以下罰金。 中華民國刑法第320 條 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜 罪，處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第337 條 意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他 離本人所持有之物者，處1 萬5 千元以下罰金。 附表一： 編號 犯罪事實 宣告刑 一 即附件犯罪事實欄一（一）所載之侵占遺失物犯行。 鄭忠偉犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣七千元，如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。 二 即附件犯罪事實欄一（二）所載之竊盜犯行。 鄭忠偉犯竊盜罪，處有期徒刑四月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 三 即附件犯罪事實欄一（三）所載之不能安全駕駛犯行。 鄭忠偉犯施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑四月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 四 即附件犯罪事實欄一（四）所載之不能安全駕駛犯行。 鄭忠偉尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑五月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 附表二： 編號 犯罪所得 備註 一 米色手提包一個。 即被告實行附表一編號一犯罪事實欄所示犯行侵占之物。 二 RM深藍色長夾一個。 即被告實行附表一編號一犯罪事實欄所示犯行侵占之物。 三 現金新臺幣二千元。 即被告實行附表一編號一犯罪事實欄所示犯行侵占之物。 四 書籍一本。 即被告實行附表一編號一犯罪事實欄所示犯行侵占之物。 五 飲料手提袋共五個。 即被告實行附表一編號一犯罪事實欄所示犯行侵占之物。 六 電動起子一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 七 鋰電池共四顆。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 八 鋰電三用電鑽一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 九 水泥攪拌機一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十 起子機配件一個。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十一 雷射共二台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十二 工具箱一個。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十三 工程筆共二十枝。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十四 電動砂輪機一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十五 鋰電池充電器一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十六 鋰電池砂輪機一台。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 十七 飲料一瓶。 即被告實行附表一編號二犯罪事實欄所示犯行竊得之物。 -------------------------------------------------------- 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11266號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22212號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33292號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36786號 　　被　　　告　鄭忠偉　男　43歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00號 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○00號 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺北 　　　　　　　　　　　　分監執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因竊盜等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、 (一)鄭忠偉於民國113年1月11日4時3分許，在址設新北市○○區○○ 路000號之永和豆漿大王之騎樓座位區，見龍文宥所有之米 色手提袋1個（內含RM深藍色長夾1個、現金新臺幣【下同】 2,000元、身分證1張、健保卡1張、汽車駕照1張、機車駕照 1張、金融卡4張、信用卡1張、學生證1張、書籍1本、飲料 手提袋5個，總計價值5,000元，下合稱本案遺失物品）遺失 在該處座椅上，遂意圖為自己不法所有，基於侵占遺失物犯 意，徒手將本案遺失物品拾起而侵占入己。 (二)鄭忠偉於113年3月31日12時48分許，騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車（下稱本案機車），至魏偉宗經營、址設新 北市○○區○○路0段000巷0號之工廠前，見該處大門鑰匙未拔 取，遂意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，徒手轉動該大 門鑰匙以進入工廠，並徒手竊取魏偉宗所有、放置在工廠內 之電動起子1台、鋰電池4顆、鋰電三用電鑽1台、水泥攪拌 機1台、起子機配件1個、雷射2台、工具箱1個、工程筆20枝 、電動砂輪機1台、鋰電池充電器1台、鋰電池砂輪機1台、 飲料1瓶（總計價值5萬2,800元，下合稱本案遭竊物品）得 手，且現場將上開飲料飲用完畢後，隨即將容器棄置在工廠 內，並以上開機車載運其他遭竊物品離去。 (三)鄭忠偉於113年3月27日10時許，在位於新北市○○區○○00號之 住處內，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸 食煙霧之方式，施用甲基安非他命1次（所涉施用毒品罪嫌 ，業經本署檢察官另案聲請簡易判決處刑）。其明知服用毒 品已致其達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍基於服用毒 品不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於同日21時許，自上 址住處，騎乘本案機車上路，嗣於同日21時12分許，行經新北 市鶯歌區永明街與國華路交岔路口，因交通違規為警攔查， 經警查驗身分發現其為通緝犯後，隨即當場為警逮捕，復經 警於同日22時59分許，採集其尿液送驗，檢驗結果呈安非他 命、甲基安非他命陽性反應，且安非他命、甲基安非他命濃 度值均已逾500ng/ml，始悉上情。 (四)鄭忠偉於113年5月16日21時許，在新北市板橋區某友人住處 內，以將第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命置入 玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用海洛因與甲基安非他命 各1次（所涉施用毒品罪嫌，另由本署檢察官偵辦中），並 以將第三級毒品愷他命捲入香菸燒烤吸食煙霧之方式，施用 愷他命1次。其明知服用毒品已致其達不能安全駕駛動力交通 工具之程度，仍基於服用毒品不能安全駕駛動力交通工具之 犯意，於同日21時至22時23分期間內某時許，自上址友人住 處，騎乘本案機車上路，嗣於同日22時23分許，行經新北市○○ 區○○路000號前，經警持拘票拘提後，復經警於翌（17）日0 時43分許，採集其尿液送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基安 非他命、嗎啡、愷他命、去甲基愷他命陽性反應，且安非他 命與甲基安非他命濃度值均已逾500ng/ml、嗎啡濃度值已逾 300ng/ml、愷他命與去甲基愷他命濃度值均已逾100ng/ml， 始悉上情。 二、案經龍文宥訴由新北市政府警察局新莊分局、魏偉宗訴由新 北市政府警察局三峽分局、新北市政府警察局土城分局報告 偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告鄭忠偉於警詢及偵查中之供述 犯罪事實欄一、（一）至（四）之事實。 2 證人即告訴人龍文宥於警詢中之證述 本案遺失物品於113年1月11日4時3分許，在新北市○○區○○路000號之永和豆漿大王之騎樓座位區，遭人拾起侵占之事實。 3 證人即告訴人魏偉宗於警詢中之證述 本案遭竊物品於113年3月31日12時48分許遭人竊取，且工廠內留有該人飲用完畢之飲料容器之事實。 4 證人即本案機車所有人鄭樺蔚於警詢中之證述 本案機車於113年3月31日由被告使用之事實。 5 監視錄影畫面擷取照片28張、現場照片2張、本案遺失物品照片3張、被告照片6張 犯罪事實欄一、（一）之事實。 6 新北市政府警察局三峽分局113年5月29日新北警峽刑字第1133562194號函文、新北市政府警察局113年5月16日新北警鑑字第1130956259號鑑驗書、現場照片12張、監視錄影畫面擷取與翻拍照片23張 犯罪事實欄一、（二）之事實。 7 自願受採尿同意書、新北市政府警察局受採集尿液檢體人姓名及檢體編號對照表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告各1份、新北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單4份、現場照片4張 犯罪事實欄一、（三）之事實。 8 自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告各1份、現場照片3張 犯罪事實欄一、（四）之事實。 二、核被告就犯罪事實欄一、（一）所為，係犯刑法第337條之 侵占遺失物罪嫌；就犯罪事實欄一、（二）所為，係犯刑法 第320條第1項之竊盜罪嫌；就犯罪事實欄一、（三）與（四 ）所為，均係犯刑法第185條之3第1項第3款之不能安全駕駛 罪嫌。被告就上開各犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併 罰。至被告侵占之本案遺失物品、竊得之本案遭竊物品，均 為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規 定追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　佳　伶

2025-02-27

PCDM-113-審交簡-576-20250227-1

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第82號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王義豐 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第479 64號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改 以簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　　文 王義豐犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰玖拾捌元沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 壹、本案犯罪事實、證據及理由，除證據增列「被告王義豐於本 院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之 記載（如附件）。 貳、論罪科刑：　 一、新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於 民國113年7月31日制訂公布，洗錢防制法亦於113年7月31日 修正公布，並均於同年0月0日生效施行。經查： 　㈠詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例11 3年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑 度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件【如第43條 第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5 百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並 犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑 規定等】，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處 罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法 分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法 比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往 予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意 旨參照）。因被告本案行為時，尚無上開詐欺犯罪防制條例 之規定，依刑法第1條前段罪刑法定原則及法律不溯及既往 原則，自不得適用上開規定予以處罰，先予說明。　 　㈡洗錢防制法部分： 　　洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施 行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金 。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯 罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項則規定「 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新 臺幣5千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，修正後洗錢防 制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較 有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定。 二、核被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢 防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 三、被告與其所屬本案詐欺集團成員間，就本案有犯意聯絡及行 為分擔，為共同正犯。 四、被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2部分，均係以一行 為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競 合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所 犯2罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益 ，應予分論併罰。 五、爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團 ，貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任收水，價值觀念偏差， 且造成社會信任感危機，損害起訴書附表編號1至2所示被害 人之財產法益，且迄今尚未與被害人等達成和解，行為應予 非難；暨考量被告犯後坦承犯行，於詐欺集團所擔任之角色 、犯罪分工，暨其為國中畢業，未婚，之前從事冷氣安裝工 作，月收入約45,000元，家庭經濟狀況小康（見本院卷第66 頁），本案被害人等遭詐騙金額等一切情狀，分別量處如附 表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，另參以被告除本案之外， 另涉多件詐欺案件，有法院被告法院前案紀錄表附卷可證， 基於減少不必要之重複裁判，依照最高法院110年度台抗字 第489號裁定意旨，暫不定其應執行刑。 參、沒收部分： 一、被告於偵訊供稱：我收取贓款及交付提款卡報酬為總提領款 項1%等語（見偵卷第380頁），本案車手提領款項共計169,8 00元，是被告犯罪所得應為1,698元，上開金額未據扣案， 亦未實際發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。 二、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯 第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於 犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第 25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收 洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自 應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規 定。考量本案洗錢之財物，業經車手提領後交由被告轉交上 手，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被 告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有 權，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、洗錢的金額 ，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣 告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官黃嘉生、謝亞霓提起公訴，檢察官王淑月到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　 月　　26 　　日 　　　　　　　　　刑事第十三庭　　法　官　許曉怡 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　 月　　26 　　日 附表： 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 0 起訴書犯罪事實欄一附表編號1 王義豐三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 起訴書犯罪事實欄一附表編號2 王義豐三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附件： 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第47964號 　　被　　　告　王義豐　男　21歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路00巷0號 　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、王義豐加入由傅雍誠、許哲豪、黃士綸（後3人涉嫌部分， 另行通緝）及Telegram暱稱「二砲手」、「十三太保」等其 他詐欺集團不詳成員所屬由3人以上所組成具有持續性、牟 利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），（王義豐 所涉參與犯罪組織罪部分，業經本署以112年度偵字第59779 號提起公訴，經臺灣臺中地方法院112年度金訴字第3183號 判決、臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第572號判決 有罪確定，非本案起訴範圍），黃士綸負責指派「車手」工 作，傅雍誠擔任「車手」，負責提領被害人所匯款項，王義 豐擔任「收水」，負責收取車手提領贓款後再依照許哲豪之 指示，交付贓款予上手。王義豐、傅雍誠、許哲豪、黃士綸 與本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員以如附表 所示之方式詐欺如附表所示之黃世偉等人，致如附表所示之 人陷於錯誤，而依指示於如附表所示時間，匯款如附表所示 金額至如附表所示帳戶，同時由許哲豪指示王義豐事先領取 提款卡包裹並交付予傅雍誠，迨如附表所示之人匯款後，傅 雍誠隨即於如附表所示之時間，至如附表所示地點提領如附 表所示贓款金額後交付予王義豐，王義豐取得贓款後，復依 許哲豪之指示交付予本案詐欺集團不詳上手，即暱稱「賴俊 瑋」之人，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿上揭犯罪所得之 去向，王義豐並因此獲得車手總提領款項百分之1之報酬。 二、案經黃世偉、謝富淇訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上開犯罪事實，業據被告王義豐於警詢及偵查中坦承不諱， 核與證人即告訴人黃世偉、謝富淇，同案被告傅雍誠、許哲 豪於警詢時所述情節相符，並有第一銀行帳號000-00000000 000號帳戶及臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明 細表、監視器畫面截圖、告訴人黃世偉提出之轉帳明細、告 訴人謝富淇提出之轉帳明細及LINE對話紀錄截圖在卷可稽， 足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經於民國1 13年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。修正 前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金 。」；修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各 款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新 臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬 元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條 第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者 」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而本案被告領 得轉交之洗錢款項未達1億元，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，從而，依刑法第2條第1項 但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規 定。 三、核被告王義豐所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之 一般洗錢等罪嫌。被告與傅雍誠、許哲豪、黃士綸及所屬本 案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論 以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像 競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論三人以上共同 詐欺取財罪。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項 前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，請依同條第3項規定追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃嘉生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謝亞霓 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張皓剛 附表： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯入帳戶（帳戶申請人涉嫌部分，均另由警偵辦） 匯款金額(新臺幣) 提領時間 提領地點 提領金額(新臺幣) 0 黃世偉 由本案詐欺集團不詳成員假冒工廠師傅，向告訴人黃世偉佯稱急用借款等語。 112年10月2日10時28分 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2萬元 112年10月2日10時33分8秒 臺中市○區○○路0000號（統一超商金典門市） 2萬元 0 謝富淇 由本案詐欺集團不詳成員向告訴人謝富淇佯稱要向其購買嬰兒二手衣，惟交貨便無法下標等語。 112年10月9日15時36分 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 9萬3,660元 112年10月9日15時39分35秒 臺中市○區○○路000號（統一超商市民門市） 2萬元 112年10月9日15時40分12秒 2萬元 112年10月9日15時40分 5萬6,123元 112年10月9日15時40分51秒 2萬元 112年10月9日15時41分29秒 2萬元 112年10月9日15時42分10秒 2萬元 112年10月9日15時42分47秒 2萬元 112年10月9日15時43分25秒 2萬元 112年10月9日15時44分21秒 9,000元 112年10月9日15時54分17秒 臺中市○區○○路000號（公益路郵局） 800元 附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有 期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-26

TCDM-114-金訴-82-20250226-1

金訴緝
臺灣臺中地方法院

組織犯罪條例等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第120號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖政治 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第104 54、18602、24071、40124、40126、40127、40160、40161、401 69、48375號）及移送併辦（112年度偵字第33673號），茲被告 於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人 之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序 ，判決如下： 　　主　　文 廖政治犯如附表三編號1至7所示之罪，各處如附表三編號1至7所 示之刑。應執行有期徒刑貳年。 扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣柒 萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 　　犯罪事實 一、蘇秉璿（綽號凱哥、通訊軟體Telegram暱稱「Kevin」，業 經通緝在案）於民國111年3月間起，基於發起、指揮犯罪組 織之犯意，發起三人以上，為實施詐術為手段之詐欺集團機 房收取及提領詐得贓款，藉以朋分贓款，而具有持續性、牟 利性之有結構性提領贓款車手集團（下稱本案車手集團）， 廖政治（所涉參與犯罪組織部分經本院112年度金訴字第230 5號案件審理，本案諭知不另為不受理，詳後述）及孫薏婷 、李華漢、施詠騰、李杰翔、陳文忠、簡宥青、陳與翔、李 岳軒、蔡宗勲、張泉盛、郭翊茹、賴世卿、許書銘（以上業 由本院另行審結）則基於參與犯罪組織犯意，參與蘇秉璿為 首之車手集團，並加入蘇秉璿所成立Telegram群組聽從其指 揮，並以郭翊茹名義承租臺中市○區○○路0段000號13樓作為 據點。本案車手集團另透過不詳管道向洪釋懋（業經本院另 行審結）徵求金融帳戶，洪釋懋明知金融帳戶係個人信用之 重要表徵，可預見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因 此幫助他人從事詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方 追查無門，藉此達到匿飾該所得去向之目的，竟不違背其本 意，基於幫助他人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢 等不確定故意，於111年5月20日前某日，將其所申設之附表 一編號1所示帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）及網路銀 行帳號密碼交予本案車手集團，蘇秉璿、廖政治、李岳軒、 李華漢、孫薏婷、蔡宗勲、張泉盛、簡宥青、施詠騰、郭翊 茹、李杰翔、陳文忠、陳與翔、賴世卿、許書銘等人所組成 之本案車手集團與真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案 詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共犯詐欺取財及掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，推 由蔡宗勲、張泉盛、簡宥青、施詠騰、郭翊茹、李杰翔、陳 文忠、陳與翔、賴世卿、許書銘先提供附表一編號2至13、1 5至19所示帳戶，並由不知情之林宜慧（經本院另行審結） 提供附表一編號14所示帳戶，由本案詐欺集團成員以附表二 （檢察官當庭更正起訴書附表二為本判決附表二）所示方式 詐欺附表二所示被害人，致其等陷於錯誤，而將附表二所示 款項匯入附表二所示第一層帳戶後，由廖政治、李岳軒以工 作手機操作附表二所示第一、二、三、四層帳戶網路銀行轉 帳方式，將附表二所示被害人受騙款項分拆層層轉入附表一 編號1至19所示帳戶，再由附表二「提領人」欄所示之人提 領後，在指定地點或上開中清路據點，交予張泉盛、孫薏婷 、李華漢或蘇秉璿指定之人，再轉交予蘇秉璿或本案詐欺集 團成員，以此方式隱匿掩飾詐欺所得贓款之去向及所在。 二、案經陳月榮訴由桃園市政府警察局楊梅分局、賀鶯雲訴由金 門縣警察局金城分局、高雄市政府警察局楠梓分局、高鈺貴 訴由新北市政府警察局淡水分局報告、林阿聰、范姜正仁、 葉美娜訴由內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局刑 事警察大隊移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、認定犯罪事實之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告廖政治於偵訊、本院訊問、準備程 序及審理時（見偵33673卷第229頁、本院卷㈡第41頁、第362 頁、本院金訴緝卷第82頁、第214頁、第258頁、第291頁） 均坦承不諱，核與證人即同案被告李岳軒於偵訊、本院審理 時（見偵24071卷第170頁至第174頁、本院卷㈣第95頁至第10 8頁）、證人即同案被告蔡宗勲、張泉盛於偵訊（見他字卷 二第245頁至第249頁、偵33673卷第229頁）及證人即告訴人 林阿聰、范姜正仁、葉美娜、賀鶯雲、陳月榮、高鈺貴、證 人即被害人胡重潤於警詢（見他字卷一第87頁至第91頁、第 151頁至第155頁、第195頁至第207頁、偵33673卷第49頁至 第60頁、偵10454卷第99頁至第105頁、偵18602卷第23頁至 第24頁、偵48375卷第181頁至第182頁、偵40124卷第79頁至 第81頁）證述情節大致相符，復有附件非供述證據附卷可稽 ，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪予採信。是本案 事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。　 貳、論罪科刑：　 一、新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於1 13年7月31日制訂公布，洗錢防制法第14條亦於113年7月31 日修正公布，並均於同年0月0日生效施行。經查： 　㈠詐欺犯罪危害防制條例部分： 　1.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例11 3年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑 度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件【如第43條 第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5 百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並 犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑 規定等】，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處 罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法 分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法 比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往 予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意 旨參照）。因被告本件行為時，尚無上開詐欺犯罪防制條例 之規定，依刑法第1條前段罪刑法定原則及法律不溯及既往 原則，自不得適用上開規定予以處罰，先予說明。　 　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織 之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係 新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上 開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特 性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條 第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人 之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上 字第3358號判決意旨參照）。又上開減刑規定之立法目的， 係為使犯詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐 欺被害人取回財產上所受損害，是犯詐欺犯罪之行為人如有 犯罪所得，若事後已如數繳交，或實際賠付被害人之金額， 已逾其因詐欺犯罪而實際支配之犯罪所得，均應認符合上開 減刑規定所定「自動繳交其犯罪所得」之要件。是被告於行 為後如有符合詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，自應依該 條規定減輕其刑。 　㈡洗錢防制法部分： 　　洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施 行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金 。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯 罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項則規定「 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新 臺幣5千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，修正後洗錢防 制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較 有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定。 二、核被告就犯罪事實欄一附表二編號1至7所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪。 三、被告就犯罪事實欄一附表二編號1至7所示犯行與同案被告蘇 秉璿、李華漢、孫薏婷、李岳軒、張泉盛及附表二編號1至7 第一至四層帳戶所有人及提領人具犯意聯絡及行為分擔，應 論以共同正犯。 四、被告就犯罪事實欄一附表二編號1至7部分，均係以一行為同 時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯 ，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告所犯 7罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益， 應予分論併罰。 五、被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財罪於偵查及本院審判 中固均自白犯罪，且其自承獲得8萬元之報酬等語（見本院 金訴緝卷第292頁），是被告犯罪所得應為8萬元，其雖於偵 查中自動繳交犯罪所得2,000元，有臺灣臺中地方檢察署112 年度保管字第2237號扣押物品清單及贓證物款收據附卷可稽 （見偵24071卷第195頁至第196頁），嗣於本院審理中與告 訴人陳月榮、賀鶯雲、高鈺貴、范姜正仁及被害人胡重潤調 解成立，然未依調解筆錄履行，業據被告於本院審理時供述 在案（見本院金訴緝卷第293頁），且迄未提出已依調解筆 錄履行之證明，是無從認定被告已自動繳交其全部犯罪所得 ，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑 。 六、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第33673號移送併辦意旨之 犯罪事實與本案犯罪事實欄一附表二編號3所示犯行，均係 被告對本案犯罪事實欄一附表二編號3所示被害人所為，屬 同一案件，為起訴效力所及，本院自應併予審理。 七、爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團 ，貪圖可輕鬆得手之不法利益，價值觀念偏差，且造成社會 信任感危機，損害犯罪事實欄一附表二編號1至7所示被害人 之財產法益，行為應予非難，及斟酌被告業與告訴人陳月榮 、賀鶯雲、高鈺貴、范姜正仁及被害人胡重潤調解成立，但 並未依調解筆錄履行，尚未與告訴人葉美娜、林阿聰調解成 立，有本院調解筆錄附卷可證（見本院卷㈡第429頁至第434 頁、本院卷㈢第359頁至第360頁）；暨考量被告犯後坦承犯 行，其於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工，暨被告為國中 畢業，已婚，需扶養父親，父親車禍且罹患心肌梗塞安裝支 架，需幫弟弟帶小孩，之前從商，自己在網路賣東西，月收 入約5萬元，家庭經濟狀況一般（見本院金訴緝卷第292頁） ，本案被害人等遭詐騙金額、被害人等意見等一切情狀，分 別量處如附表三「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所 犯均為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其犯行均係 於111年5月至8月間，斟酌被告所犯各罪之責任非難重複程 度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。 參、沒收部分： 一、被告於本院審理時陳稱略以：我總計領到約8萬元報酬等語 （見本院金訴緝卷第292頁），是被告犯罪所得應為8萬元， 上開金額未實際發還被害人，其中2,000元業據被告於偵查 中自動繳交，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收， 未扣案78,000元依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣 告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 二、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯 第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於 犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第 25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收 洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自 應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規 定。考量本案洗錢之財物，業經詐欺集團成員轉匯、提領一 空，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被 告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有 權，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、洗錢的金額 ，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣 告沒收或追徵。 肆、不另為不受理諭知：　 一、公訴意旨另以：被告本案所為，亦同時涉犯組織犯罪防制條 例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第302條第2款定有明文。又 行為人於參與犯罪組織繼續中，先後加重詐欺數人財物，因 行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就「最 先繫屬於法院之案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯 罪組織罪論以想像競合，其後犯行，乃為其參與犯罪組織之 繼續行為，為避免重複評價，即不能將一參與犯罪組織行為 割裂再另論一參與犯罪組織罪，應僅就其後之加重詐欺罪分 論併罰即已足。 三、被告被訴犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察 署檢察官以112年度偵字第22374、22489號提起公訴，於112 年9月28日以112年度金訴字第2305號案件繫屬本院（下稱前 案），有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可證，且前案、 本案之犯罪時間重疊，犯罪模式、犯罪情節亦相似，犯罪參 與者部分相同、又無證據證明被告參與不同之詐欺集團，可 認被告本案所參與之詐欺集團與前案所參與者應為同一。嗣 臺灣臺中地方檢察署檢察官就被告參與犯罪組織犯行於本案 重行起訴，於113年1月15日繫屬於本院，有本院收受日期戳 章在卷可考，被告本案起訴參與犯罪組織罪部分，屬重複起 訴，且繫屬在後，揆諸上揭意旨，原應依上開規定諭知不受 理判決，然因此部分犯罪如成立，與前開被告經起訴加重詐 欺取財及洗錢罪論罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係， 爰不另為不受理之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官黃鈺雯移送併辦，檢察官 林文亮、王淑月到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　許曉怡 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　 26　　 日 附表一： 編號 提供帳戶者 帳號/戶名 0 洪釋懋 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/洪釋懋 0 蔡宗勲 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶/賈肯斯尼克有限公司（負責人蔡宗勲） 0 簡宥青 聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶/簡宥青 0 台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶/簡宥青 0 施詠騰 上海商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/鋅耀生物科技有限公司（負責人施詠騰） 0 凱基銀行帳號000-0000000000000號帳戶/鋅耀生物科技有限公司（負責人施詠騰） 0 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/鋅耀生物科技有限公司（負責人施詠騰） 0 郭翊茹 台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶/郭翊茹 0 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/郭翊茹 00 李杰翔 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/立碁永潤有限公司（負責人李杰翔） 00 安泰商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/立碁永潤有限公司（負責人李杰翔） 00 陳文忠 陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/陳文忠 00 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/陳文忠 00 林宜慧 凱基商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/林宜慧 00 張泉盛 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶/張泉盛 00 陳與翔 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/陳與翔 00 台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶/陳與翔 00 賴世卿 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/賴世卿 00 許書銘 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶/許書銘 附表二：（依匯款時間排序） 編號 被害人 詐欺過程及方式 （民國） 第一層帳戶/匯入金額 （新臺幣） 第二層帳戶/ 轉入金額 （新臺幣） 第三層帳戶/ 轉入金額 （新臺幣） 第四層帳戶/轉入金額 （新臺幣） 提款人/ 提領金額 （新臺幣） 　1 高鈺貴 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月中旬某日以通訊軟體Line加高鈺貴為好友，並加入Line投資群組，再向高鈺貴佯稱投資股票保證獲利云云，致高鈺貴陷於錯誤，而於111年5月18日上午9時38分許，將其中1筆15萬元匯入右揭第一層帳戶。 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：蕭麗美）/15萬元 (00000偵P99) 附表一編號1所示帳戶/22萬8,762元 (5/18日10時40分) (他卷一P37) 附表一編號9所示帳戶/20萬元 (40127偵P130) 附表一編號16所示帳戶/10萬元、9萬9,000元 (40127偵卷P130) （他卷二P64) 陳與翔/21萬元 （他卷二P00) (00000偵P165) 　2 胡重潤 本案詐欺集團成員於111年4月21日以通訊軟體Line加胡重潤為好友，並邀其加入Line投資群組，向其佯稱可投資股票獲利云云，致胡重潤陷於錯誤，而於111年5月20日上午10時53分許，將其中200萬元匯入右揭第一層帳戶 玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：蕭麗美，涉嫌幫助詐欺部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以111年度偵字第12961號等聲請簡易判決處刑）/200萬元 (00000偵P77) 附表一編號1所示帳戶/69萬8,786元、68萬7,027元、61萬4,138元（均含15元手續費） (40124偵P77、59-60) 附表一編號17所示帳戶/45萬元 (40124偵P59、27) 陳與翔/44萬8,000元 (40124偵P27、31-33) 附表一編號9所示帳戶/33萬元 (40124偵P00) (00000偵P131) 郭翊茹/32萬9,000元 (40127偵P131) 附表一編號19所示帳戶/49萬元 （他卷二P00) (00000偵P60) 許書銘/10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、8萬6,000元 （他卷二P00) (00000偵P47) 附表一編號13所示帳戶/20萬481元 (40124偵P60) 陳文忠/19萬8,000元 (40127偵P192、197) 附表一 編號7所示帳戶/61萬元 (40124偵P60) 施詠騰/61萬元 （他卷一P00) (00000偵P219-221) 3 范姜正仁（提告） 本案詐欺集團成員於111年3月8日以通訊軟體Line加范姜正仁為好友，並加入Line投資群組，再向范姜正仁佯稱投資虛擬貨幣保證獲利云云，致范姜正仁陷於錯誤，而於111年5月23日上午11時49分許，將其中1筆226萬7,443元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/226萬7,443元 (5/23日11時49分) （他卷一P27） 蔡宗勳 210萬 (5/23日15時16分) 、196萬 (5/24日13時9分） (他卷一P27) 4 陳月榮 （提告) 本案詐欺集團成員於111年5月16日以通訊軟體Line加陳月榮為好友，再向陳月榮佯稱投資保證獲利云云，致陳月榮陷於錯誤，而於111年5月24日上午9時15分、16分、同年月26日上午9時8分、8分、同年月27日上午10時4分，分別將200萬元、100萬元、200萬元、30萬元、160萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/200萬元、100萬元、200萬元、30萬元、160萬元 （他卷一P27） 附表一編號1所示帳戶/198萬168元（起訴書附表誤載為108萬183元） (5/24日13時31分） （他卷一P27、41） 附表一編號18所示帳戶/40萬元 (5/24日13時32分） (他卷一P41) 賴世卿/39萬6,000元 (5/24日14時37分） (他卷二P69) 附表一編號4所示帳戶/40萬元 (5/24日13時37分） (他卷一P41) 簡宥青/39萬9,000元 (5/24日14時16分） (他卷二 P53) 附表一編號7所示帳戶/80萬157元 (5/24日13時45分） (他卷一P43) 施詠騰/80萬元 (5/24日14時03分） (他卷一 P77) 附表一編號8所示帳戶/40萬元 (5/24日13時47分) (他卷一p43、61) 郭翊茹/39萬8,000元 (5/24日14時07分) (他卷一p61) 附表一編號11所示帳戶/150萬15元 (5/26日09時59分) （他卷一P27） 李杰翔/150萬元 (5/26日10時21分) (他卷二 P127) 附表一編號10所示帳戶/80萬280元 (5/26日10時2分） （他卷一P27） 李杰翔/80萬元 (5/26日10時49分）(他卷一 P71) 附表一編號1所示帳戶/100萬265元 (5/27日10時32分) （他卷一P29） 附表一編號15所示帳戶/10萬元 (5/27日10時33分) (他卷一P49) (他卷二P74) 張泉盛/2萬、2萬、2萬、2萬、2萬元 (5/27日10時40、41、42、43分) （共計10萬元） (他卷一P41) (他卷二P00) 附表一編號18所示帳戶/26萬元 (5/27日10時33分)(他卷一P50） 賴世卿/25萬7400元 (5/27日11時03分)(他卷二P69） 附表一編號19所示帳戶/26萬元 (5/27日10時35分) (他卷一P50) 許書銘/10萬元、10萬元、6萬元（共計26萬元）(他卷二P68） 附表一編號14所示帳戶/20萬 (5/27日10時43分) (他卷一P50) 林宜慧/27萬元 (5/27日11時23分) (他卷二P59) 附表一編號11所示帳戶/22萬15元 (5/27日14時42分) （他卷一P29） （他卷二p127） 李杰翔/22萬元 (5/27日15時15分) （他卷二p127、131） 　5 葉美娜 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月14日以通訊軟體Line加葉美娜為好友，並加入Line投資群組，再向葉美娜佯稱投資虛擬貨幣保證獲利云云，致葉美娜陷於錯誤，而於111年5月24日下午1時5分許，將其中1筆140萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/140萬元 （他卷一P27） 附表一編號1所示帳戶/102萬802元(含手續費15元) (5/24日13時35分) (他卷一p27) 附表一編號12所示帳戶/40萬元 (5/24日13時48分） (他卷一P43) 陳文忠/39萬6,000元 (5/24日14時50分） (他卷二p62) 附表一編號16所示帳戶/40萬元 (5/24日13時51分） (他卷一P43) 陳與翔/40萬2,000元 (5/24日14時48分） (他卷二 P63) 附表一編號13所示帳戶/19萬8423元 (5/24日13時52分） (他卷一P43) 陳文忠/19萬7000元 (5/24日14時38分） (40127偵卷P193) 附表一編號3所示帳戶/30萬15元(含手續費15元) (5/25日9時13分) (他卷一p27) 簡宥青/29萬9,000元 (他卷一p57) 附表一編號8所示帳戶/45萬15元(含手續費15元) (5/25日9時14分) (他卷一p27) 郭翊茹/44萬8,000元 (5/25日9時51分)(他卷一p61) 0 林阿聰 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月4日以通訊軟體Line加林阿聰為好友，並加入Line投資群組，要求林阿聰下載投資軟體，並向其佯稱可投資股票獲利云云，致林阿聰陷於錯誤，而於111年5月25日上午9時32分、同年月27日上午9時42分，分別將其中350萬元、150萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/350萬、150萬元 (他卷一p27) 附表一編號10所示帳戶/100萬1,162元(含手續費15元) (5/25日9時59分) (他卷一p27) 李杰翔/100萬元 (5/25日10時37分) (他卷一p71) 附表一編號7所示帳戶/50萬553元(含手續費15元)（起訴書附表誤載為50萬元） (5/25日10時01分) (他卷一p27) 施詠騰/50萬元 (5/25日10時29分) (他卷一p77) 附表一編號1所示帳戶/150萬15元(含手續費15元) (5/25日10時06分) (他卷一p27) 附表一編號16所示帳戶/25萬元 (5/25日10時07分) (他卷一p63 ) 陳與翔/25萬2,000元 (5/25日10時46分) (他卷二p65 ) 附表一編號13所示帳戶/15萬元 (5/25日10時13分) (他卷一p45) 陳文忠/14萬8,500元 (5/25日12時00分) (40127偵卷p193) 附表一編號4所示帳戶/20萬元 (5/25日10時15分) (他卷一p45) 簡宥青/20萬元 (5/25日10時43分) (他卷二p53) 附表一編號17所示帳戶/35萬元 (5/25日10時17分) (他卷一p45) 陳與翔/35萬1000元 (5/25日11時06分) (40124偵p27) 附表一編號17所示帳戶/10萬元 (5/25日10時23分) (他卷一p46) 郭翊茹/9萬8000元 (5/25日10時29分) (40127偵p131) 附表一編號18所示帳戶/40萬元 (5/25日10時23分) (他卷一p46) 賴世卿/39萬6000元 (5/25日10時49分) (他卷二p69) 附表一編號5所示帳戶/50萬179元 (5/25日10時09分) (他卷一p27) 施詠騰/50萬元 （本院卷二P293） 附表一編號1所示帳戶/200萬15元 (5/27日10時19分) (他卷一p29、49) 附表一編號17所示帳戶/60萬元 (5/27日10時20分) (他卷一p00) (00000偵P27） 陳與翔/59萬9,000元 (5/27日12時0分) (40124偵P27） 附表一編號3所示帳戶/45萬元 (5/27日10時21分) (他卷一p49、57) 簡宥青/44萬4,000元 (他卷一p57) 附表一編號8所示帳戶/15萬元 (5/27日10時22分) (他卷一p49、61) 郭翊茹/11萬5,000元 (5/27日10時53分) (他卷一p61) 附表一編號13所示帳戶/28萬元 (5/27日10時29分) (他卷一p00) (00000偵p193) 陳文忠/27萬7,000元 (5/27日10時51分) (40127偵p194) 7 賀鶯雲 （提告） 本案詐欺集團成員於111年6月14日以通訊軟體Line加賀鶯雲為好友，並加入Line投資群組，再向賀鶯雲佯稱投資股票保證獲利云云，致賀鶯雲陷於錯誤，而於111年8月5日中午12時11（起訴書附表誤載為45）分許，將其中1筆139萬3,917元匯入右揭第一層帳戶。 元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：陳郡宸，涉嫌詐欺部分，業經臺灣臺中地方法院以112年度金訴字第434號判決確定）/139萬3,917元 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：陳郡宸）/139萬2,218元(10454偵P118） 附表一編號6所示帳戶/65萬7,795元、32萬2,040元、46萬215元(含手續費15元)(10454偵P121） 施詠騰/144萬元（起訴書附表誤載為144萬40元） 附表三： 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 0 犯罪事實欄一附表二編號1 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 犯罪事實欄一附表二編號2 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 犯罪事實欄一附表二編號3 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 犯罪事實欄一附表二編號4 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 0 犯罪事實欄一附表二編號5 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 犯罪事實欄一附表二編號6 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 0 犯罪事實欄一附表二編號7 廖政治三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附件： 非供述證據 一、臺灣臺中地方檢察署111年度他字第5939號偵查卷一（他卷 　　 一） 　1.臺中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊偵查報告 　　(1)111年7月22日（見他字卷一第5頁至第13頁） 　　(2)111年9月28日（見他字卷一第267頁至第298頁；第301頁 至第332頁）（含附表二編號1、2、3、6之監視器影像畫 面） 　　(3)111年12月2日（見他字卷一第333頁至第334頁）　 　2.賈肯斯尼克有限公司（負責人蔡宗勲）之合作金庫銀行帳號 000-0000000000000號帳戶開戶資料、洗錢防制法申報資料 登錄明細表（111年5月24日提領196萬）、取款憑條及交易 明細表（111年5月23日提領210萬）【附表一編號2】（見他 字卷一第21頁至第29頁）　　　　 　3.洪釋懋之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶資 料、交易明細表【附表一編號1】（見他字卷一第33頁至第5 4頁；高市警楠分偵字第11270790500卷第79至99頁；偵7638 卷第29至49頁） 　4.簡宥青之聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶資料、 交易明細表【附表一編號3】（見他字卷一第55頁至第57頁 ） 　5.郭翊茹之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細 表【附表一編號8】（見他字卷一第59頁至第67頁） 　6.立碁永潤有限公司（負責人李杰翔）之中國信託銀行帳號00 0-000000000000號帳戶開戶資料、交易明細表【附表一編號 10】（見他字卷一第69頁至第73頁） 　7.鋅耀生物科技有限公司（負責人施詠騰）之中國信託銀行帳 號000-000000000000號帳戶開戶資料、交易明細表【附表一 編號7】（見他字卷一第75頁至第79頁）　 　8.賈肯斯尼克有限公司設立登記表（見他字卷一第263頁至第2 64頁）　　 　9.施詠騰之指認犯罪嫌疑人紀錄表 　 (1)111年11月18日（指認蘇秉璿）（見他字卷一第343頁至第 351頁） 　 (2)111年12月10日（指認李華漢、孫薏婷）（見他字卷一第5 05頁至第513頁）　 　10.本案車手集團提領轉帳贓款示意圖（見他字卷一第261頁） 　11.簡宥青之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認李杰翔）（見他字 卷一第373頁至第381頁）　 　12.賴世卿之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認張泉盛、許書銘） （見他字卷一第439頁至第447頁） 　13.郭翊茹之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認孫薏婷、蘇秉璿、 張泉盛）（見他字卷一第491頁至第499頁）　　　 二、臺灣臺中地方檢察署111年度他字第5939號偵查卷二（他卷 二） 　1.許書銘之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認賴世卿、張泉盛）（ 見他字卷二第43頁至第51頁） 　2.簡宥青之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細 表【附表一編號4】（見他字卷二第53頁至第55頁） 　3.林宜慧之凱基商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易 明細表【附表一編號14】（見他字卷二第59頁） 　4.陳文忠之陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶資 料及交易明細【附表一編號12】（見他字卷二第61頁至第62 頁） 　5.陳與翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明 細【附表一編號16】（見他字卷二第63頁至第66頁） 　6.許書銘之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明 細【附表一編號19】（見他字卷二第67頁至第68頁） 　7.賴世卿之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明 細【附表一編號18】（見他字卷二第69頁至第72頁）　 　8.張泉盛之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶開 戶資料及交易明細【附表一編號15】（見他字卷二第73頁至 第74頁） 　9.李傑翔之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認鄭浩維、施詠騰、簡 宥青、李華漢、陳文忠、陳與翔、張泉盛、許書銘、孫薏婷 ）（見他字卷二第101頁至第119頁） 　10.李杰翔111年5月25日、5月26日提款100萬、80萬之監視器 影像畫面【附表二編號1、2】（見他字卷二第123頁） 　11.立碁永潤有限公司（負責人李杰翔）之安泰商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶開戶資料、交易明細【附表一編號 11】（見他字卷二第125頁至第127頁） 　12.李杰翔111年5月26日、5月27日提款150萬、22萬之安泰銀 行新臺幣存提交易憑條、大額通貨交易登記備查簿、監視 器影像畫面【附表二編號3】（見他字卷二第129頁至第137 頁）　　 　13.蔡宗勳之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認施詠騰、廖政治、 蘇秉璋、李岳軒）（見他字卷二第161頁至第170頁） 　14.蔡宗勳111年5月23日、24日提領210萬、196萬元之監視器 影像畫面（見他字卷二第171頁）【附表二編號6】 　 　15.被告蔡宗勲手機內與被告廖政治間Telegram對話擷圖照片 （見他字卷二第173頁至第184頁） 　16.被告蔡宗勲手機內與被告孫薏婷間Telegram對話擷圖照片 （見他字卷二第185頁至第192頁；第399頁至第434頁-1） 　17.賈肯斯尼克公司銷售額與稅額申報書（見他字卷二第193頁 ） 　18.賈肯斯尼克公司合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳 戶網路銀行IP紀錄（見他字卷二第195頁至第201頁）　 　19.洪釋懋中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶網路銀 行IP紀錄（見他字卷二第203頁至第205頁） 　20.蘇秉璿之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認蔡宗勳、施詠騰、 李華漢、廖政治、李岳軒、孫薏婷）（見他字卷二第223頁 至第232頁） 　21.蘇秉璿扣案手機相簿截圖（見他字卷二第233頁至第239頁 ）　 　22.張泉盛之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認孫薏婷、郭翊茹、 林宜慧、 黃崇瑋、 李杰翔、 李華漢、蘇秉璿、陳文忠、 許書銘）（見他字卷二第259頁至第268頁）　 　23.廖政治之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認蔡宗勳、 江威佑 、蘇秉璿、 李岳軒 ） （見他字卷二第275頁至第284頁） 　24.洪釋懋之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認林龍浩） （見他字 卷二第307頁至第316頁）　 　25.江威佑之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認廖政治、蘇秉璿、 李岳軒） （見他字卷二第351頁至第360頁）　 　26.李華漢之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認黃崇瑋、李杰翔、 蘇秉璿、陳與翔、張泉盛、孫薏婷、郭翊茹）（見他字卷 二第367頁至第375頁） 　27.孫薏婷之指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認黃崇瑋、李杰翔、 李華漢、蘇秉璿、張泉盛、郭翊茹）（見他字卷二第385頁 至第393頁） 　28.李岳軒之指認犯罪嫌疑人紀錄表 　　 ⑴111年9月16日（指認謝仁晟）（見他字卷二第445頁至第4 48頁） 　　 ⑵112年4月17日（指認蔡宗勳、江威佑、廖政治）（見他字 卷二第469頁至第478頁）　　 三、臺灣臺中地方檢察署112年度警聲扣字第10號偵查卷 　1.臺中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊112年2月12日偵查報 告（見警聲扣卷第5頁至第18頁）　　　　 四、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第24071號偵查卷 　1.被告蘇秉璿等詐欺集團成員提領贓款流向表（見偵24071卷 第147頁至第148頁） 　2.臺灣臺中地方檢察署112年度保管字第2236號扣押物品清單 、贓證物款收據（見偵24071卷第193頁至第194頁）　　 　3.臺灣臺中地方檢察署112年度保管字第2237號扣押物品清單 、贓證物款收據（見偵24071卷第195頁至第196頁）　 　4.臺灣臺中地方檢察署112年度保管字第2238號扣押物品清單 、扣押物品照片（所有人蔡宗勳）（見偵24071卷第197頁至 第207頁） 五、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第10454號偵查卷 　　1.被告蔡宗勲提領款項之監視器影像畫面（見偵10454卷第4 0頁至第41頁）【附表二編號6】　 　　2.鋅耀生物科技有限公司111年度8月份請款單、單據（見偵 10454卷第87頁至第89頁） 　　3.蔡宗勳提供與LINE暱稱「子喬」間之對話紀錄截圖（見偵 10454卷第95頁至第97頁）　 　　4.被害人賀鶯雲遭詐欺案金融交易對照及提領一覽表（見偵 10454卷第107頁）（含【附表二編號4】施詠騰提領144萬 40元之監視器影像畫面）　　　 　　5.另案被告陳郡宸之元大銀行帳號000-00000000000000號帳 戶交易明細【附表二編號4】（見偵10454卷第111頁至第1 12頁） 　　6.另案被告陳郡宸之合作金庫銀行帳號000-0000000000000 號帳戶開戶資料及交易明細【附表二編號4】（見偵10454 卷第115頁至第119頁） 　　7.鋅耀生物科技有限公司（負責人施詠騰）之凱基銀行帳號 000-0000000000000號帳戶開戶資料、交易往來明細及網 路銀行登入IP位置【附表一編號6】（見偵10454卷第125 頁至第132頁、第121頁） 　　8.依營業人統一編號查詢結果 　　　⑴鋅耀生物科技有限公司（見偵10454卷第203頁） 　　　⑵賈肯斯尼克有限公司（見偵10454卷第205頁）　 六、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第40124號偵查卷 　　1.詐欺所得流向表（被害人胡重潤）（見偵40124卷第13頁 　至第14頁）　 　　2.陳與翔指認交付提領現金予孫薏婷之地點照片及孫薏婷照 片（見偵40124卷第23頁） 　　3.台新國際商業銀行股份有限公司111年11月11日台新總作 文字第1110032222號函暨所檢附陳與翔帳號000-00000000 000000號帳戶基本資料及交易明細【附表一編號17】（見 偵40124卷第25頁至第27頁）　　　 　　4.台新國際商業銀行111年11月28日台新作文字第11140424 號函暨所檢附陳與翔帳號00000000000000號帳戶於111年5 月20日至該行逢甲分行臨櫃提領448000元之傳票影本暨監 視錄影光碟【附表二編號5】（見偵40124卷第29頁至第33 頁）　　　 　　5.另案被告蕭麗美之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳 戶開戶基本資料及交易明細（見偵40124卷第75頁至第77 頁；高市警楠分偵字第11270790500卷第37至39頁） 七、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第40126號偵查卷 　　1.許書銘之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶 、掛失變更資料及交易明細【附表一編號19】（見偵4012 6卷第25頁至第41頁） 　　2.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月29日中信銀字 第111224839401538號函暨所檢附許書銘於統一超商、中 國信託南屯分行臨櫃提領10萬、10萬、10萬、10萬、8萬6 000元之監視錄影畫面暨光碟【附表二編號5】（見偵4012 6卷第43頁至第47頁） 八、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第40127號偵查卷 　　1.郭翊茹指認交付提領贓款之男子（張泉盛、蘇秉璿）照片 及交付提領贓款地點照片（見偵40127卷第101頁至第103 頁） 　　2.郭翊茹提供與暱稱「SUN SUN」間之Telegram對話擷圖照 片（見偵40127卷第105頁至第111頁）　 　　3.郭翊茹之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶 、掛失變更資料及交易明細【附表一編號9】（見偵40127 卷第115頁至第133頁）　　　 　　4.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月29日中信銀字 第111224839401538號函暨所檢附郭翊茹於台新銀行逢甲 分行提領329000元之傳票及監視錄影畫面光碟【附表二編 號5】（見偵40127卷第135頁至第139頁） 　　　 　　5.陳文忠指認交付贓款之男子（蘇秉璿、張泉盛）照片及交 付提領贓款地點照片（見偵40127卷第179頁） 　　6.陳文忠之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶 、掛失變更、約定轉帳資料及交易明細【附表一編號13】 （見偵40127卷第181頁至第194頁） 　　7.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月29日中信銀字 第111224839401538號函暨所檢附陳文忠於中國信託南屯 分行提領198000元之傳票及監視錄影畫面光碟【附表二編 號5】（見偵40127卷第195頁至第199頁） 　　8.楠梓分局偵查隊112年7月10日員警職務報告（見偵40127 卷第207頁）　　　 　　9.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月29日中信銀字 第111224839401538號函暨所檢附施詠騰於112年5月20日 提領61萬元之新臺幣存提款交易憑證及監視錄影畫面光碟 【附表一編號9】（見偵40127卷第217頁至第221頁）　　 九、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第48375號偵查卷 　　1.詐欺所得流向表（告訴人高鈺貴）（見偵48375卷第93頁 ；偵7638卷第19頁）　 　　2.另案被告蕭麗美之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 開戶資料及交易明細【附表二編號7】（見偵48375卷第97 頁至第99頁；偵7638卷第23至25頁）　　 　 3.陳與翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶 、掛失變更、網銀約定資料及交易明細【附表一編號16】 （見偵48375卷第151頁至第161頁） 　 4.中國信託商業銀行111年12月20日中信銀字第111224839428 418號函暨所檢附陳與翔於111年5月18日臨櫃提領新臺幣21 萬元之傳票影本【附表二編號7】（見偵48375卷第163頁至 第165頁） 　 5.郭翊茹提供與暱稱「SUN SUN」「孫孫」間之對話擷圖照片 （見偵48375卷第167頁至第177頁） 　　 十、告訴人（被害人）相關卷證 　❶告訴人林阿聰 　 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局 文山第一分局復興派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、 受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、（見他字卷一第81頁至第 85頁、第93頁至第105頁、第119頁至第121頁） 　 (2)匯款委託書/取款憑條（見他字卷一第129頁） 　❷告訴人范姜正仁 　 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局 刑事警察大隊陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理 案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、（見他字卷一第145頁至第149頁、第 157頁至第158頁）　 　 (2)國內匯款申請書（見他字卷一第167頁） 　 (3)虛擬貨幣買賣交易契約書（見他字卷一第161頁、第165頁 第169頁至第183頁）　　 　❸告訴人葉美娜 　 (1)新北市政府警察局新莊分局丹鳳派出所受理各類案件紀錄 表、受（處）理案件證明單（見他字卷一第209頁至第211 頁）　　 　 (2)告訴人提供之存摺內頁交易明細、告訴人填寫之匯出匯款 條（見他字卷一第231頁至第232頁、第240頁） 　 (3)虛擬貨幣買賣交易契約書（見他字卷一第242頁至第251頁 ）　　 　❹告訴人賀鶯雲 　　(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察 局桃園分局埔子派出所受（處）理案件證明單、受理各 類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金 融機構聯防機制通報單（見偵10454卷第134頁、第139頁 至第140頁、第153頁、第191頁至第201頁） 　　(2)匯出匯款憑證（見偵10454卷第143頁；第166頁） 　　(3)告訴人與詐欺集團成員間Line對話擷圖照片（見偵10454 卷第155頁至第190頁）　 　❺被害人胡重潤 　　(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵40124卷第83 頁至第84頁；高市警楠分偵字第11270790500卷第7至8頁 ） 　　(2)被害人與詐欺集團成員間Line對話擷圖照片（見偵40124 卷第85頁至第88頁；高市警楠分偵字第11270790500卷第 9至15頁）　　　 　　(3)被害人填寫之匯款申請書回條（見偵40124卷第95頁；高 市警楠分偵字第11270790500卷第29頁）　　　 　❻告訴人陳月榮 　　(1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察 局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金 融機構聯防機制通報單（見偵18602卷第29頁至第30頁、 第33頁至第34頁、第37頁至第65頁、第105頁至第107頁 ） 　　(2)告訴人與本案詐欺集團成員間Line對話文字檔及擷圖照 片（見偵18602卷第81頁至第101頁） 　　(3)交易明細（見偵18602卷第93頁至第103頁）　　　　 　❼告訴人高鈺貴　 　 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局 海山分局江翠派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（ 見偵48375卷第179頁、第183頁至第185頁、第227頁至第2 29頁；偵7638卷第7、51至53、95至97頁）　　 　 (2)告訴人與詐欺集團成員間Line對話擷圖照片（見偵48375 卷第190頁至第226頁；偵7638卷第58至93頁） 　 (3)交易明細表（見偵48375卷第220頁；偵7638卷第88頁） 十一、本院113年度金訴字第187號刑事卷㈡ 　1.上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心113年4月18日上票 字第1130008063號函暨所檢附「鋅耀生物科技有限公司」帳 號00000000000000號帳戶客戶基本資料及111年5月1日至113 年4月16日交易明細（見本院卷㈡第289頁至第293頁）　　 附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有 期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-26

TCDM-113-金訴緝-120-20250226-1

訴
臺北高等行政法院

性騷擾防治法

臺北高等行政法院判決 高等行政訴訟庭第五庭 113年度訴字第165號 114年1月15日辯論終結 原 告 黃啟瑞 被 告 新北市政府 代 表 人 侯友宜（市長）住同上 訴訟代理人 黃育玲 律師 上列當事人間性騷擾防治法事件，原告不服衛生福利部中華民國 112年12月8日衛部法字第1123161177號訴願決定，提起行政訴訟 ，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、事實概要： 　　緣訴外人姚○○（真實姓名詳卷，下稱姚君）於民國112年2月 15日向新北市政府警察局中和分局（下稱中和分局）提出性 騷擾申訴（按：姚君另對原告提出跟蹤騷擾之刑事告訴，案 經臺灣新北地方檢察署〈下稱新北檢〉檢察官偵查後提起公訴 ，現由臺灣新北地方法院審理中），稱其於104年9月起遭原 告以電話、簡訊、數百封明信片及社群軟體等表達愛慕、追 求之意等方式騷擾，並於112年1月23日在其彰化老家門口發 現原告贈送之水果（袋內有記載其出生年次、住址、公司地 址及原告姓名、電話號碼之紙條) ，令其感受驚嚇、不舒服 。案經中和分局調查認定原告性騷擾事件成立，並以112年4 月18日新北警中治字第1125096879號函（下稱112年4月18日 函）通知當事人調查結果，及副知新北市政府社會局。嗣原 告提出再申訴，經被告組成調查小組審酌相關事證，並將調 查結果提經112年6月15日新北市政府性騷擾防治委員會第6 屆第9次臨時會決議性騷擾事件成立。被告遂以112年7月4日 新北府社區字第1121235189號函檢附第1120833079號性騷擾 再申訴案決議書（以下合稱原處分）函知原告，原告不服， 提起訴願，經衛生福利部以112年12月8日衛部法字第112316 1177號訴願決定（下稱訴願決定）駁回後，原告猶不服，遂 提起本件行政訴訟。 二、原告起訴主張及聲明： (一)主張要旨： 　1.性騷擾防治法於94年2月5日公布，95年2月5日實施，又於11 2年8月16日修正，最後生效日期為113年3月8日，原告於104 年9月間焉能得知113年3月8日之性騷擾防治法之全部法條， 故原處分未符法律不溯及既往原則。原告於104年9月起得知 姚君未婚，於是展開萬里長征愛情長跑，至112年2月15日姚 君提出性騷擾申訴，相距約7年5個月，早已過了告訴乃論罪 之應在事情發生後6個月提出之期間。 　2.原告因姚君未婚，始合成網羅姚君之美照，加旁白如「姚○○ （按：原告所寫為姚君之名，以下均同，不再贅述）姊姊請 您嫁給我好嗎？」、「我願意」、「我舉雙手贊成」、「無 論天涯海角，無論您多會跑，我永遠用龜兔賽跑精神娶到您 」等語，因姚君春光外洩，害原告看到不該看的，導致婚姻 破裂，又姚君未婚，原告只能找她，不是報復，不是算帳， 娶她剛好彌補原告欠一個老婆的缺。原告係於105年11月9日 巧遇原本即思思念念之姚君，另於112年1月23日補送禮物給 該住處之男主人，以見面禮物如糕餅、水果送予與姚君同姓 氏之屋主，想打聽是否認識姚君，且原告於明信片所寫相關 話語均係讚美，怎能算歧視與侮辱？又原告寄出姚君滿面春 風參與馬拉松賽跑照片，難謂有其所謂之感受敵意或冒犯， 況性騷擾主要是同一個公司的長官與部屬之間，原告沒有見 到面、看到人，不會有騷擾，原告因此遭被告認定成立性騷 擾，實有欠缺公平。 (二)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。 三、被告答辯及聲明： (一)答辯要旨： 　 依新北檢檢察官105年度偵字第31978號不起訴處分書中明載 「詢據被告○○○（按：即本件原告）固坦承於上揭時間陸續 撥打電話及傳簡訊與告訴人（按：即姚君）」，且原告自承 於姚君封鎖後仍寄信希望起死回生等，足見原告並不爭執於 105年間知悉姚君報警且收受上開處分書後，即知悉姚君對 其追求行為不受歡迎有拒絕之意卻仍續行，又原告並不爭執 其有自104年9月至112年2月16日間對姚君有追求行為，曾寄 給姚君之明信片於合成姚君照片後記載「請您嫁給我好嗎？ 我願意」、「請您嫁給我好嗎？我舉雙手贊成」等語，寄2, 555封及持續7年、寫很多詩把姚君名字嵌進去，以及112年1 月23日送水果並夾放紙條放在姚君彰化老家門口、112年2月 15日及16日寄送示愛及求婚之明信片等行為。原告明知姚君 對其所為不理不睬、報警、迴避、未有任何回應，卻仍續行 寄送貼有姚君照片暨內容表達愛慕、追求之意之明信片，致 姚君有感受敵意等被冒犯之感受，不僅符合「合理被害人」 之主觀條件，亦符合「合理個人」之客觀條件，是原告所為 違反他人意願而與性或性別有關之言行，令姚君心生畏怖， 被告綜合審酌發生之背景、環境、當事人之關係及行為人之 言詞等及姚君之主觀感受及認知，認定原告所為與性與性別 有關，違反姚君意願，且影響姚君正常生活之進行，認定本 件成立性騷擾，認事用法並無違誤。 (二)聲明：原告之訴駁回。 四、本院之判斷： (一)前提事實： 　　前揭事實概要欄之事實，有中和分局112年4月18日函（原處 分卷1右上頁碼〈下同〉第65-66頁）暨所檢附之姚君申訴書（ 原處分卷1第67-68頁）、性騷擾事件申訴調查報告書（原處 分卷1第69-71頁）、姚君警詢筆錄（原處分卷1第72-80頁） 、原告警詢筆錄（原處分卷1第81-84頁）、監視器調閱情形 紀錄表（原處分卷1第85-86頁）、原告寄予姚君之明信片（ 原處分卷1第87-90頁）、原告再申訴書及所附書寫資料（原 處分卷1第59-63頁）、新北市政府第1121093447號性騷擾再 申訴調查會議詢問紀錄（原處分卷1第45-52頁）、新北市政 府性騷擾防治委員會第6屆第9次臨時會會議紀錄（原處分卷 1第53-58頁）、原處分（本院卷第77-93頁）及訴願決定（ 本院卷第111-127頁）在卷可稽，堪可認定。　　 (二)應適用之法令： 　　按行為時（112年8月16日修正前）性騷擾防治法第2條規定 ：「本法所稱性騷擾，係指性侵害犯罪以外，對他人實施違 反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一者： ……二、以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之 方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人 格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或 不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生 活之進行。」可見性騷擾之防治，目的在維護被害人與性或 與性別有關之人格自主尊嚴。另「以歧視、侮辱之言行，或 以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感 受敵意或冒犯之情境」一般稱之為「敵意環境性騷擾」。又 行為時同法施行細則第2條規定：「性騷擾之認定，應就個 案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行為人之言 詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。」是性騷擾之認 定，應依個案事件發生之背景、當事人之關係、環境、行為 人言詞、行為及相對人認知等具體事實綜合判斷，應由被害 人感受出發，以其個人觀點思考，著重於被害人主觀感受及 所受影響，非以行為人侵犯意圖判定，但須輔以「合理被害 人」標準，考量一般人處於相同之背景、關係及環境下、對 行為人言詞或行為是否通常有遭受性騷擾之感受而認定。又 法院依證據認定事實，並不以直接證據為必要，倘綜合各項 調查所得之直接、間接證據，本於合理的推論而為判斷，只 要無違背證據法則、經驗法則或論理法則，即非法所不許。 性騷擾若是趁單獨與被害人相處場合為之，如未經他人目睹 ，被害人的證詞當為主要證據，如被害人對被侵害之基本事 實已為具體描述，本於經驗法則、論理法則，經依一般人正 常認知，合理推敲取捨其所述被侵害之各個情節，可信指訴 係出於親身經驗之描述，非屬杜撰虛構者，自得憑為認定事 實之依據。　　 (三)經查： 　1.性騷擾防治法係於94年2月5日制定公布，並自公布後1年（ 即95年）施行，斯時該法第2條第2款本即規定關於「敵意環 境性騷擾」之定義及要件，亦即：「本法所稱性騷擾，係指 性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關 之行為，且有下列情形之一者：……二、以展示或播送文字、 圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言 行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏 怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓 練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。」嗣於112年8月 16日修正施行之該法，就此「敵意環境性騷擾」之定義及要 件規定並未改變，而僅將條文內容移列至第2條第1項第1款 ，並就文字略作調整及增列，即：「本法所稱性騷擾，指性 侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之 行為，且有下列情形之一：一、以明示或暗示之方式，或以 歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或 造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其 工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。 」據上，可知修正前之上開規定對於原告並無不利之情形， 且除職場、學校等特定身分關係之人間涉有性騷擾事件應優 先適用性別平等工作法、性別平等教育法之規定外，於無該 等特定身分關係之人間涉有性騷擾事件時，自當適用性騷擾 防治法之規定，而本件原告與姚君彼此間既無職場或學校等 特定身分關係，則被告對原告作成原處分時依行為時即修正 前之上開規定作為認事用法之依據，於法並無不合，要無所 謂涉及法律不溯及既往原則或性騷擾主要是同一個公司的長 官與部屬間之問題，是原告執前揭主張要旨1.所述及2.中所 稱：性騷擾主要是同一個公司的長官與部屬之間，原告沒有 見到面、看到人，不會有騷擾，原告因此遭被告認定成立性 騷擾，實有欠缺公平云云，當屬誤解法令，委不足採。 　2.原告於104年9月起，多次以電話、簡訊、數百封明信片及社 群軟體等方式對姚君表達愛慕、追求之意等情，業據姚君於 警詢時陳述明確（原處分卷1第72-80頁），並有警方調取之 監視器調閱情形紀錄表（原處分卷1第85-86頁）及姚君所提 供原告寄予姚君之明信片（原處分卷1第87-90頁）在卷可參 ，互核相符，是苟非姚君親身經歷並身受其害，實難認其有 何杜撰事實而構陷原告之必要，是本於經驗及論理法則及依 社會上一般人之正常認知，應可認姚君於警詢中所述各情及 所提事證，當可採信。惟依行為時性騷擾防治法第13條第1 項及第6項規定：「（第1項）性騷擾事件被害人除可依相關 法律請求協助外，並得於事件發生後1年內，向加害人所屬 機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管 機關提出申訴。……（第6項）當事人逾期提出申訴或再申訴 時，直轄市、縣（市）主管機關得不予受理。」可知，本法 已就性騷擾之申訴期間及受理範圍有所規範，故本於維護及 兼衡當事人各方之權益，則依前揭規定，本件當以姚君向中 和分局提出性騷擾申訴之日即112年2月15日以前1年內之原 告行為，作為認定原告對姚君有無該當性騷擾防治法第2條 第2款規定之性騷擾行為。 3.依姚君於警詢時陳述（原處分卷1第74頁）及監視器調閱情 形紀錄表（原處分卷1第85-86頁）所示，可知姚君過往僅因 在某圖書館服務時，於工作上與原告有所接觸，之後轉至其 他機構工作後即無與原告有任何接觸或交集，然此後即迭遭 原告以電話、簡訊、數百封明信片及社群軟體等方式來主動 表達愛慕、追求之意，惟姚君覺得不舒服及害怕，遂以掛電 話、封鎖手機號碼、至警局提告妨害自由等方式而為因應， 嗣於112年1月23日，姚君在彰化老家過年，姚君之家人要出 門時發現門口停放的機車上有2袋水果，袋内有張紙條寫著 姚君之出生年次、老家地址、中和家地址、公司地址、原告 名字及個人手機號碼，姚君之家人詢問鄰居及調閱監視器， 發現是原告本人親自到姚君老家門口掛水果，姚君哥哥並告 訴姚君，原告這些年來有多次寄信給姚君鄰居之情事，姚君 及其哥哥與姪女遂於當天將水果送至警局報案；復依原告寄 予姚君之明信片（原處分卷1第89-90頁）所示，可知姚君於 112年2月15日至中和分局提出性騷擾申訴之日時之最近1次 收到原告寄送之明信片即為15日當日，而該張明信片內容書 寫略以：「姚家美女賽昭君 才高八斗千里聞 愛你入骨我求 婚 ○○仙子莫逃遁」、「姚姓大舜娶雙妻 娥皇女英貌似仙 節烈昭日湘妃竹 黃絹幼婦美嬋娟 沉魚落雁賽貂蟬 閉月羞 花勝玉環 楚腰纖細像飛燕 傾國名花兩相歡 洛陽牡丹冠天 下 姚黃魏紫爭艷麗 ○○仙子朱唇啟 瑞鳳誓愛梧桐棲 黃啟瑞 稽首」等語。據上可知，原告追求姚君之上開行為，明顯與 性及性別有關，而姚君自始即以掛電話、封鎖手機號碼、至 警局提告妨害自由等方式來對原告表示拒絕追求及違反其意 願之意，此情早為原告所認知，然原告其後仍持續對姚君為 追求行為，更於112年1月23日及同年2月15日為上開追求行 為，而姚君對原告此2時點所為之上開追求行為，於警詢中 已明確表示嚴重騷擾其本人、家人、鄰居、同事，造成其身 心恐懼、心生畏怖、害怕接到陌生電話及聽到原告名字或消 息（原處分卷1第74-77頁），是依前開發生之背景、原告與 姚君之關係、環境、彼此間之言詞、行為及姚君之認知、主 觀感受及所受影響等具體事實綜合判斷，並輔以「合理被害 人」標準，考量一般人處於姚君所處之相同背景、關係及環 境下，對於原告於112年1月23日及同年2月15日此2時點之上 開追求行為，均會認有逾越一般人際關係互動及交友往來之 分際，造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，是核原 告此2時點所為，應合致對姚君實施違反其意願而與性或性 別有關之行為，且有以文字展示及他法，造成使姚君心生畏 怖、感受敵意或冒犯之情境，影響姚君工作與正常生活之進 行，應已該當性騷擾防治法第2條第2款規定之性騷擾行為。 是原處分及訴願決定所認事實除排除112年2月15日回溯1年 內以前及112年2月16日之原告行為等節外，其餘所認原告於 前揭2時點所為，仍與本院前開所認事實相合，則摒除前述 排除情節後，仍不生影響原告於前揭2時點所為，仍該當於 性騷擾防治法第2條第2款規定之性騷擾行為，故不影響原處 分及訴願決定之合法性。至原告執前揭主張要旨2.所稱及本 院審理中所述：明信片是陸軍官校校友總會寄的，是民間團 體；原告認識的是40、50歲，看起來很漂亮的是20、30歲， 2個人差很多，不是同一人，可能是同名同姓云云（本院卷 第271頁），無非均為事後避重就輕及推諉卸責之詞，委不 足採。　 (四)綜上所述，原告對姚君於112年1月23日及同年2月15日此2時 點所為，應已該當性騷擾防治法第2條第2款規定之性騷擾行 為，故被告就原告對中和分局所為性騷擾事件成立之認定不 服提起之再申訴，以原處分作成再申訴無理由之決定，即無 違誤。訴願決定遞予維持，於法亦無不合，原告訴請撤銷， 為無理由，應予駁回。　　 (五)本件判決之基礎已經明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟 資料暨其他爭點經本院斟酌後，均與判決結果不生影響，核 無一一論述之必要，併予說明。 五、結論：原處分合法，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴 請撤銷，為無理由，應予駁回。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 審判長法 官 鍾啟煌 法 官 蔡鴻仁 法 官 林家賢 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院高等行政訴訟庭 提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內 補提理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者， 應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附 繕本）。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 四、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所需要件 (一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 (二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日 書記官 張正清

2025-02-26

TPBA-113-訴-165-20250226-1

交
臺中高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺中高等行政法院判決 地方行政訴訟庭 113年度交字第168號 原 告 葉祐丞 住彰化縣○○鎮○○路○段00巷000○ 0號 法定代理人 葉宜舟 陳泱錚 被 告 交通部公路局臺中區監理所 代 表 人 楊聰賢 上列當事人間交通裁決事件，原告不服被告民國113年2月5日彰 監四字第64-I79B00722號裁決，提起行政訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣300元由原告負擔。 事實及理由 一、行政訴訟法第237條之7規定，交通裁決事件之裁判，得不經 言詞辯論為之。經核兩造陳述及卷內資料，事證尚屬明確， 爰不經言詞辯論而為判決。 二、事實概要：原告為民國00年0月0日生，未領有駕駛執照。於112年5月15日因無照駕駛，經警製單舉發。其後，又於112年12月6日17時17分許，騎乘甲○○所有牌照號碼EQN-0996普通重型機車（下稱系爭機車），行經彰化縣○○市○○○街00號時發生交通事故，經警在員榮醫院製作筆錄時查知再度無照駕駛，認有「未滿18歲之人於5年內違反第21條第1項規定2次以上者」之違規，依法製單舉發。被告認舉發無誤，於113年2月5日，依道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）第21條第2項，道路交通安全講習辦法（下稱講習辦法）第4條第1項第2款，及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則之規定，按期限內到案之第1階段基準，以彰監四字第64-I79B00722號裁決，裁處原告罰鍰新臺幣（下同）2萬4000元，並應參加道路交通安全講習（下稱原處分）。 三、訴訟要旨： ㈠原告主張：交通裁罰新制於112年6月30日起實施，原告本件 違規，不應將修法前之違規納入評價，否則即有違法律不溯 及既往原則。立法從嚴，是要約束行為人謹慎行事，不是為 了收取高額罰款，否則豈非要將修法前5年內曾經2次以上之 違規全部追繳罰款。並聲明：⒈原處分撤銷。⒉訴訟費用由被 告負擔。 ㈡被告答辯：原告第1次及第2次違規屬客觀已存在之狀態，對 於本件違規前已可明確知悉可能產生之法律效果，與法律不 溯及既往原則並無牴觸。原告5年內有2次無照駕駛之違規， 對於交通安全有相當影響，基於維護交通秩序，員警依法舉 發，被告據以裁罰，並無違誤。聲明：並聲明：⒈原告之訴 駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。 四、本件相關法規： ㈠處罰條例第21條：「（第1項第1款）汽車駕駛人有下列情形 之一者，處新臺幣6000元以上2萬400元以下罰鍰，並當場禁 止其駕駛：一、未領有駕駛執照駕駛小型車或機車。（第2 項）汽車駕駛人於5年內違反前項規定2次以上者，處新臺幣 2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死 亡，得沒入該汽車。」 ㈡道路交通安全規則第50條第1項規定：「汽車駕駛執照為駕駛 汽車之許可憑證，由駕駛人向公路監理機關申請登記，考驗 及格後發給之。汽車駕駛人經考驗及格，未領取駕駛執照前 ，不得駕駛汽車」。 ㈢講習辦法第4條第1項第2款：「汽車駕駛人有下列情形之一者 ，除依本條例處罰外，並應施以講習：二、違反本條例第21 條第1項第1款或第3款規定之未滿18歲駕駛人及其法定代理 人或監護人。」 五、本院判斷： 　㈠前揭事實概要欄所載各情，為兩造所不爭執，並有原處分暨 送達證書、彰化縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單 2份、交通違規陳述及查詢單、彰化縣警察局員林分局113年 1月18日員警分五字第1130000994號函、原告違規歷史資料 、等附卷可證，堪信為真實。 　㈡原告主張不得將112年6月30日處罰條例修正前之違規行為納 入評價，否則違反法律不溯及既往原則云云，惟查： 　⒈法律不溯及既往原則，乃基於法安定性及信賴保護原則所 生，用以拘束法律適用及立法行為之法治國家基本原則， 其意義乃指新訂生效之法規，對於法規生效前「已發生事 件」，原則上不得適用。所謂「事件」，指符合特定法規 構成要件之全部法律事實；所謂「發生」，指該全部法律 事實在現實生活中完全具體實現而言。又新法規範之法律 關係如跨越新、舊法施行時期，當特定法條之所有構成要 件事實於新法生效施行後始完全實現時，則無待法律另為 明文規定，本即應適用法條構成要件與生活事實合致時有 效之新法，根據新法定其法律效果。是除非立法者另設「 法律有溯及適用之特別規定」，使新法自公布生效日起向 公布生效前擴張其效力；或設「限制新法於生效後適用範 圍之特別規定」，使新法自公布生效日起向公布生效後限 制其效力，否則適用法律之司法機關，有遵守立法者所定 法律之時間效力範圍之義務，尚不得逕行將法律溯及適用 或以分段適用或自訂過渡條款等方式，限制現行有效法律 之適用範圍（司法院釋字第577號及第620號解釋理由書參 照）。 　⒉處罰條例第21條第2項於112年5月3日修法新增累犯加重規 定，汽機車駕駛人無照駕駛5年內違反2次以上者，即處最 高額罰鍰2萬4000元，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛 。此項修法緣由，乃鑑於未成年人尚未考取駕照時即駕車 上路，因不熟悉道路交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀 念，發生交通意外事故比例較其他年齡層高。為有效防制 未成年無照駕駛行為頻生，乃予以加重處罰，立法院公報 第112卷第38期院會紀錄修法提案說明亦可供參照。本項 新增規定，係於修訂後之112年6月30日始生效適用，並未 溯及既往對已終結之事實發生規範效力，自與法律不溯既 往原則無違。至於汽車駕駛人於112年6月30日以後有違反 處罰條例第21條第1項規定之行為，且於該次行為前5年內 曾有2次以上違反該條第1項規定行為之客觀事實者，因其 「於5年內違反第1項規定2次以上」之構成要件事實，係 於新法生效施行後始完全實現，揆諸前揭司法院解釋意旨 ，本應適用法條構成要件與生活事實合致時有效之新法， 直接依據新法定其法律效果。縱其該次行為前5年內第1次 違規事實發生於舊法時期，惟其僅係法律事實之回溯連結 ，並非新法規範效力之回溯適用，而改變其原有之法律效 果，自未牴觸法律不溯既往原則（臺北高等行政法院103 年度交上字第40號判決意旨參照）。 　⒊本件原告前於112年5月15日因無駕駛執照騎乘機車之違規 ，為警製單舉發，有該違規舉發通知單及原告違規歷史資 料在卷可憑（見本院卷第119、121頁）。本件又於112年1 2月6日因無駕駛執照騎乘系爭機車為警查獲，雖其第1次 違規係在處罰條例第21條第2項修訂之前所發生，惟依前 揭司法院解釋及判決意旨，此乃新增規定之構成要件事實 在新增之後實現，屬於法律事實之回溯連結，並非新法規 範效力之溯及適用。準此，被告依000年0月00日生效適用 之處罰條例第21條第2項規定，以原告有5年內違反第21條 第1項2次以上之規定而予以裁罰，自無違誤。原告主張被 告將原告第1次違規一併納入，處以2次裁罰，違反法律不 溯及既往原則，法條解釋應更嚴謹云云，尚無可採。 六、結論： 　㈠綜上所述，原告於前揭時地有「未滿18歲之人於5年內違反第21條第1項規定2次以上者」之違規，事屬明確，被告依前揭應適用法規作成原處分，核無違誤。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。 ㈡兩造其餘攻防方法及卷內事證，經核於判決結果不生影響， 無庸逐一論述，附此敘明。 ㈢本件訴訟費用第一審裁判費300元，應由原告負擔。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　 月 　26 　　日 法 官 李嘉益 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院地方行政訴訟庭 提出上訴狀，上訴狀並應記載上訴理由，表明關於原判決所違背 之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具 體事實，並繳納上訴費新臺幣750元；未表明上訴理由者，應於 提出上訴後20日內補提理由書(上訴狀及上訴理由書均按他造人 數附繕本)。如逾期未提出上訴理由書者，本院毋庸再命補正而 逕以裁定駁回上訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 書記官 林俐婷

2025-02-26

TCTA-113-交-168-20250226-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第1022號 上 訴 人 即 被 告 鍾禮臣 民國00年0月00日生 選任辯護人 孫安妮律師 上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度金訴 字第78號中華民國113年8月28日第一審判決所處之刑（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第10449號），提起上訴，本 院判決如下： 　　主　文 原判決關於鍾禮臣之科刑部分撤銷。 鍾禮臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 　　理　由 壹、程序事項： 　　上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事 訴訟法第348條第3項定有明文。本件茲據上訴人即被告鍾禮 臣（下稱被告）明示僅針對原審判決量刑部分提起上訴（本 院卷第135頁），又其實施本件犯行後洗錢防制法於民國113 年7月31日修正公布（除第6、11條外，同日施行並於000年0 月0日生效），此一立法變動業經原審依刑法第2條第1項為 新舊法比較並說明理由在案，乃對被告訴訟權益賦予適當保 障且不致影響判決正確性；再本院審酌被告前揭聲明上訴範 圍與犯罪事實並非無從分割，或有何一部上訴而全部必受影 響之情事，是依前開規定，本院仍僅就第一審判決關於量刑 是否妥適進行審理，其餘則非本案審理範圍。 貳、上訴有無理由之論斷與本院量刑審酌 　一、被告上訴意旨略以：伊坦承原審判決所認定之犯罪事實及 罪名、請求從輕量刑。辯護人則以被告上訴後改以坦認全 部犯行，犯後態度已有不同，其中洗錢部分請參酌112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕並從輕量 刑等語為其辯護。 　二、本件刑之加重減輕事由 　　　刑法第2條第1項係規範行為後法律有變更時，所生新舊法 律比較適用之準據法，而基於罪刑法定主義及法律不溯及 既往原則，必犯罪之行為事實，於行為時法、裁判時法（ 包括中間法）均與處罰規定之犯罪構成要件該當，始有依 刑法第2條第1項就行為時法、裁判時法（包括中間法）為 比較，以定適用其中有利於行為人法律之餘地（最高法院 95年度台上字第5307號判決意旨參照）。查被告行為後， 洗錢防制法先於112年6月14日修正公布（同月16日生效， 下稱第1次修正）原第16條第2項減刑規定，復於113年7月 31日再修正公布全文（同年0月0日生效，下稱第2次修正 ）並將原第16條第2項移至第23條加以規範。第1次修正前 第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣第2次修正後第23條 第3項再改以「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑 」，依上述第1、2次修正前後減刑規定比較結果，當以第 1次修正前第16條第2項僅須在偵查或審判中（至少1次） 自白即得減刑較屬有利（本件並無供出其他正犯或共犯之 情形，無須併予比較第2次修正後第23條第3項後段規定） ，應適用較有利被告即以第1次修正前第16條第2項規定為 當。故被告雖於偵查及原審否認犯行，惟上訴後改以坦認 一般洗錢罪在卷，當合於第1次修正前洗錢防制法第16條 第2項規定。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合 併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上 數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價 上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合 犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論 述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑 之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由 ，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處 斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處 斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據， 惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院 108年度台上大字第4405號號判決意旨參照）。綜前所述 ，被告所涉犯行雖應依想像競合犯從重論以加重詐欺罪， 且本件無由直接適用第1次修正前洗錢防制法第16條第2項 規定減輕其刑，仍得於量刑時由法院併予審酌此情。 　三、本院撤銷改判暨量刑理由 　　㈠原審認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪 （依刑法第55條前段規定從一重即加重詐欺罪處斷）事證 明確予以科刑，固屬卓見，然被告提起上訴後改以坦認洗 錢犯行而符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定一 節，已如前述，足見犯罪後態度核與原審考量之情狀已有 不同，原審未及考量此情而判處有期徒刑2年4月，量刑尚 嫌過重。故被告執此為由提起上訴請求從輕量刑為有理由 ，應由本院將原判決關於被告科刑部分予以撤銷改判。 　　㈡刑罰量定屬法院自由裁量之職權行使，刑事審判之量刑旨 在實現刑罰權分配之正義，法院對科刑判決之被告量刑自 應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，以契合人民法律感情 ，而行為人犯罪後悔悟程度，是否與被害人（告訴）人達 成和解，及其後能否確實履行和解條件以彌補被害（告訴 ）人所受損害，均攸關個案量刑審酌，且此等事由性質上 俱係案發後所生，亦可能隨案件進行狀態有所變動，法院 應本諸各審級言詞辯論終結前實際狀況妥為斟酌，方屬允 恰。本院考量被告提起上訴坦承全部犯行，另參酌原審判 決所載各項量刑因子暨被告自述智識程度、家庭生活暨經 濟狀況（本院卷第136頁）等一切情狀，量處如主文第2項 所示之刑，以資懲儆。另被告現時尚有其他詐欺案件由法 院審理中，此有卷附法院前案紀錄表可參，本院復考量其 短期內多次實施相類犯罪而有反覆實施之虞，乃認不宜併 予宣告緩刑，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官余彬誠提起公訴，檢察官楊慶瑞到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　孫啓強 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊珮吟 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭伊芸 附錄本判決論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-02-26

KSHM-113-金上訴-1022-20250226-1

金簡
臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第1123號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 葉宥呈 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第2717號）及移送併辦（113年度偵字第38113號 ），本院判決如下： 　　主　　　文 葉宥呈幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、葉宥呈雖預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集 團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該 金融帳戶轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪所 得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於容任上 開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確 定故意，於民國111年5月26日前某日，在高雄市鳳山區五甲 路臺灣銀行旁某檳榔攤，將其申辦之中國信託商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之存摺、提款卡、 網路銀行帳號及密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集 團成員，而容任不詳詐欺集團成員使用其上揭金融機構帳戶 。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所 示時間，以附表所示方式詐欺張芯瑜、羅美莉（下稱張芯瑜 等2人），致渠等均陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款 如附表所示金額至本案帳戶內，旋遭轉匯一空，達到掩飾、 隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣張芯瑜等2人察覺有 異分別報警處理，始循線查悉上情。 二、上揭犯罪事實，業據被告葉宥呈（下稱被告）於偵查中坦承 不諱（見112年度偵緝字第2717號卷第205頁），核與證人即 被害人張芯瑜、告訴人羅美莉於警詢證述之情節大致相符， 並有本案帳戶之基本資料及交易明細、張芯瑜提供之通訊軟 體對話紀錄、羅美莉提供之匯款申請書影本、通訊軟體對話 紀錄、中國信託商業銀行股份有限公司113年11月7日中信銀 字第113224839487454號函及附件資料在卷可參。足認被告 前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明 確，被告前揭犯行，堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較 　⒈被告行為後，洗錢防制法先經總統於112年6月14日以華總一 義字第11200050491號令修正公布（於112年6月16日生效， 下稱第一次修正），而於第15條之2針對提供人頭帳戶案件 新增訂獨立處罰之規定，嗣再經總統於113年7月31日以華總 一義字第11300068971號令修正公布全文（113年8月2日施行 ，下稱第二次修正，前述提供人頭帳戶之獨立處罰規定移列 至第22條）。被告交付本案帳戶時並無此等提供人頭帳戶之 獨立處罰規定，依刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「 法律不溯及既往原則」，自無從適用前次修正洗錢防制法第 15條之2規定加以處罰。又該等提供人頭帳戶獨立處罰規定 與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助詐欺罪之保 護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變 更之情形，即無新舊法比較問題，合先敘明。 　⒉而第二次修正，乃將原洗錢防制法第14條所規定:「有第2條 各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以 超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（下稱「行為時法」） ，移列至現行法第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢 行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者， 處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金 。前項之未遂犯罰之」（下稱「裁判時法」）。 　⒊關於洗錢防制法自白減刑部分，歷經第一次修正及第二次修正。行為時自白減刑規定（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；中間時自白減刑規定（即112年6月14日修正後第16條第2項）：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」；裁判時自白減刑規定（即113年7月31日修正後第23條3項）：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時自白減刑規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時自白減刑規定及裁判時自白減輕規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 　⒋依「罪刑綜合比較原則」，選擇較有利者： 　⑴如適用被告行為時法，本件被告係幫助犯洗錢罪，其行為時 之一般洗錢罪法定最重本刑為7年，依刑法第30條第2項幫助 犯之處罰得按正犯之刑減輕之規定，又有期徒刑減輕者，減 輕其刑至2分之1，刑法第66條前段定有明文。而其所謂減輕 其刑至2分之1，為最低度之規定，法院於本刑2分之1以下範 圍內，得予斟酌裁量。是經依幫助犯、行為時自白減刑規定 就法定刑予以遞减輕後，得處斷之刑度最重乃6年10月，並 依行為時洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定 犯罪所定最重本刑之刑，即不得超過刑法第339條第1項詐欺 取財罪之法定最重本刑5年（此屬對宣告刑之限制，並未造 成法定刑改變【最高法院113年度台上字第3116號判決要旨 參照】，從而此宣告刑上限無從依幫助犯、行為時自白減刑 規定減輕之）。是被告如適用行為時法規定，是其法定刑經 减輕後並斟酌宣告刑限制後，其刑度範圍乃5年以下(1月以 上）。 　⑵如適用裁判時法，茲因被告於本案幫助洗錢之財物或財產上 利益未達1億元，應適用第19條第1項後段規定，再經依幫助 犯、裁判時自白減刑規定（本件被告並無犯罪所得，詳後述 ）就法定刑予以减輕後，處斷之刑度範圍乃4年10月以下（2 月以上）。 　⑶據上以論，裁判時法關於罪刑之規定對被告較為有利，依刑 法第2條第1項後段，本案自應依裁判時法規定論罪科刑。 　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件 之行為者而言；是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為， 且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯 。經查，被告雖有將其所申設之本案帳戶資料交由犯罪集團 遂行詐欺取財及洗錢犯行所用，然此交付帳戶資料之行為尚 非詐欺取財罪或一般洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據 證明被告有其他參與、分擔詐欺張芯瑜等2人，或於事後轉 匯、分得詐騙款項之舉，故被告係以幫助他人為詐欺取財及 洗錢犯行之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯 。 　㈢是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以提供本案帳戶之一行為 ，幫助犯罪集團詐得張芯瑜等2人之財產，並使該集團得順 利自本案帳戶轉匯款項而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果， 係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合 犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又 被告未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法 第30條第2項規定減輕其刑。又被告於偵查中坦承涉犯洗錢 犯行，且於本院審理時並未否認犯行，復無證據證明被告就 本件犯行有犯罪所得（詳後述），應依裁判時洗錢防制法第 23條第3項之規定減輕其刑，並依法遞減之。 ㈣檢察官移送併辦部分（即附表編號2部分），因與本案有想像 競合之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效力所及， 本院自應併予審理，併予敘明。 四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶予詐 欺集團遂行詐欺取財，並幫助詐欺集團掩飾、隱匿贓款金流 ，除助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成 張芯瑜等2人金錢損失、破壞社會信賴，且張芯瑜等2人受騙 匯入之款項，經詐欺集團轉匯後，即難以追查其去向，加深 張芯瑜等2人向施用詐術者求償之困難，被告所為應值非難 ；復考量張芯瑜等2人遭詐騙而匯入本案帳戶之金額（詳附 表各該編號所示）、被告係提供1個金融帳戶予詐欺集團使 用等犯罪情節；再審酌其犯後迄未與張芯瑜等2人達成和解 或予以賠償，犯後態度難謂良好，兼衡被告如臺灣高等法院 被告前案紀錄表所示之無前科素行，及其於警詢自述之教育 程度、職業、家庭經濟狀況等一切具體情狀，量處如主文所 示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 五、沒收： 　　原行為時洗錢防制法第18條規定，經移列為現行法第25條， 依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處 分適用裁判時之法律。」不生新舊法比較問題，應適用現行 有效之裁判時法。裁判時之洗錢防制法第25條第1項固規定 ：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，然其修正理由為：「 考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心 理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客 體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是 尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定 加以沒收，本案張芯瑜等2人所匯入本案帳戶之款項，係在 其他詐欺集團成員控制下，且經他人轉匯一空，本案被告並 非實際轉匯或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上 利益等行為，被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上 利益，自亦毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 又卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，毋庸依 刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵，併予敘 明。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項， 逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本 院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方 法院合議庭。 本案經檢察官張志杰聲請以簡易判決處刑，檢察官鄭博仁移送併 辦。 中　　華　　民　　國　　 114 　年　　2　　月　　26　　日 　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　賴建旭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀 。 中　　華　　民　　國　　 114 　年　　2　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家妮 附錄論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條第1項　 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　　　 附表： 編號 被害人/ 告訴人 詐騙方式（民國） 匯款時間 （民國) 匯款金額（新臺幣) 備註 1 被害人張芯瑜 詐欺集團成員於111年4月某日，以LINE通訊軟體暱稱「謝芝朕」、「助教-黃嘉雪」向張芯瑜佯稱：使用ALLsCoin APP投資加密貨幣可獲利云云，致張芯瑜陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶內 111年5月26日12時12分許 30萬元 112年度偵緝字第2717號 2 告訴人羅美莉 詐欺集團成員於111年4月26日某時許，以LINE通訊軟體暱稱「高勳-Eric」，向羅美莉佯稱：依其指示投資虛擬貨幣保證獲利云云，致羅美莉陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶內 111年5月26日9時36分許 60萬元 112年度偵字第38113號

2025-02-26

KSDM-113-金簡-1123-20250226-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3350號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭立婕 選任辯護人 吳榮達律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第417 81號），本院判決如下： 　　主　文 鄭立婕幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹拾伍萬元，徒刑如易科罰金，罰 金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依 附表所示金額及方式向附表所示之人支付損害賠償金。 　　事實及理由 一、本件被告鄭立婕所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被 告及辯護人意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法 第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序 之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第 164條至170條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制， 合先敘明。 二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第3行「上開帳 戶」，補充為「上開華南銀行帳戶」，並補充「被告於本院 114年1月7日準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各 該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載 。 三、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有 利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比 較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合 犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減 例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於 行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號 判決參照）。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文， 並於113年7月31日公布，同年0月0日生效。經查： 　⒈被告雖交付其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新 修正洗錢防制法第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定 之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適 用新修正洗錢防制法第22條規定加以處罰。又新修正洗錢防 制法第22條與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助 詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為 後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題。 　⒉有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定： 「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形， 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變 更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之 未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，幫助洗錢之財物或財 產上利益未達1億元者，宣告刑範圍為「6月以上5年以下有 期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3 項之規定，於特定犯罪為詐欺取財罪之情形），其宣告刑之 範圍為「2月以上5年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減 刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查及 歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第 23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警 察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或 查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規 定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查中否認犯行， 無論依新舊法規定，均不得減刑，其新舊法法定刑及宣告刑 範圍仍分別如上所示。則本件被告所犯幫助洗錢罪，依修正 前之規定，輕於修正後之規定。故依刑法第35條規定，修正 前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告，依刑法第2 條第1項但書規定及前揭說明，應一體適用修正前洗錢防制 法之規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告以一提供自己之銀行帳 戶之幫助行為，致公訴所指之告訴人2人遭詐騙匯款，為同 種想像競合犯，而被告以一行為，同時觸犯上開幫助詐欺取 財、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規 定，應從一重論以刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。又被告基於幫助之意思，參與詐欺 取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法 第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。爰依刑法第57條 規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告將自己所申辦之銀 行帳戶資料提供他人作為犯罪聯繫工具，造成偵查犯罪之困 難度，並使幕後主嫌得以逍遙法外，非但破壞社會治安，亦 危害金融秩序，所為實不足取，兼衡告訴人2人之受騙金額 、被告已與告訴人2人達成調解約定給付金額及給付方式（ 見本院卷附114年1月7日調解筆錄影本），被告之前科素行 、犯罪動機、目的、手段、暨其智識程度、家庭經濟狀況， 以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知 徒刑易科罰金（見臺灣高等法院113年度上訴字第4307號判 決意旨）及罰金易服勞役之折算標準。 ㈢、又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法 院前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮致罹刑典，犯後已坦 承犯行，容有悔意，且與告訴人2人達成調解並願賠償其所 受之損害，則被告經此偵、審科刑教訓後，當知所警惕而無 再犯之虞，本院因認對其所受宣告之刑，以暫不執行較為適 當，並考量被告應賠償之金額及履行期間，併予宣告緩刑2 年，且斟酌調解條件，應依刑法第74條第2項第3款之規定， 命被告依附表所示之金額及履行方式為損害賠償。倘若被告 違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難 收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1 第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告 ，附此敘明。至犯罪所得依法固應予沒收，惟遍查全案卷證 ，查無有關被告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察官復未 舉實以證，是本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程 序法條），判決如主文。 本案經檢察官曾開源提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114　 年 　　2　　月 　 25　　日 　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　 　　　　書記官　林有象 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 附表： 一、鄭立婕應給付梁耀源新臺幣（下同）伍拾捌萬捌仟元，於民國（下同）114年1月17日以前先行給付參拾萬元，餘款貳拾捌萬捌仟元，自114年3月起於每月10日以前分期給付貳萬元（最末期應給付之金額為捌仟元），至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入梁耀源指定之金融機構帳戶（中華郵政，帳號：0000000-0000000，戶名：梁耀源）。 二、鄭立婕應給付李詠琳肆拾萬元，於114年2月10日以前給付貳拾萬元，另於114年3月10日以前給付貳拾萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，並加計懲罰性違約金壹拾壹萬柒仟陸佰元。上開款項應匯入李詠琳指定之金融機構帳戶（中華郵政，帳號：0000000-0000000，戶名：李詠琳）。　　 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第41781號 　　被　　　告　鄭立婕　女　31歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號 3樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、鄭立婕依一般社會生活通常經驗，本可預見將金融帳戶提供給 不相識之人任意使用，可能因此遭他人作為詐騙財物之犯罪工 具，亦可能用以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源，或使詐欺 犯罪者逃避刑事追訴，而移轉或變更詐欺犯罪所得，而坊間 每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致 追索不能，仍於不違背其本意情形下，竟基於幫助詐欺取財及 掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源及去向之不確定故意，以提 供2個帳戶網路銀行報酬新臺幣(下同)8000元之對價，於民 國113年6月19日，使用通訊軟體LINE將其中華郵政股份有限 公司(下稱中華郵政)帳號00000000000000號帳戶之網路銀行 帳號密碼，傳送予真實姓名年籍不詳暱稱「阿賢」之人，復 於翌(20)日，使用LINE傳送其華南商業銀行帳號0000000000 00號帳戶之網路銀行帳號密碼予「阿賢」。嗣該真實姓名年 籍不詳之人所屬詐欺集團成員掌控上開帳戶後，共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得而洗錢 之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式對附表所示 之被害人施用詐術，使其等均陷於錯誤，而依詐騙集團成員 指示，分別將如附表所示款項存至鄭立婕上開帳戶，以此方 式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣附表所示之被害人發覺 受騙，而知上情。 二、案經梁耀銘、李詠琳訴由新北市政府警察局中和分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告鄭立婕於警詢及偵查中之供述 矢口否認涉有幫助詐欺、洗錢等罪嫌，辯稱：伊在抖音認識網友「阿賢」說可以幫忙賺錢，說是做虛擬貨幣投資，說是在「禾亞數位科技股份有限公司」工作，伊有上網搜尋該公司，確實有該公司，對方要伊提供金融帳戶的網銀，「阿賢」說1個帳戶只能買100枚虛擬貨幣，所以要借多點帳戶來用，對方主動說只要伊提供2個金融帳戶網銀，就會給伊8000元報酬，沒有說要借多久，伊就提供上開郵局及華南商業銀行帳戶的網銀帳密，後來「阿賢」又要伊去銀行、郵局辦理約定轉帳帳戶，伊有去辦理，「阿賢」另要伊提供虛擬貨幣交易平台MAICOIN的會員帳號、密碼，該帳號是伊於110年間註冊，一開始有在使用後來沒有在用，對方說要用來操作虛擬貨幣，說資金其自行會準備，開始操作是於113年6月24日，「阿賢」說華南銀行的人會打電話來問交易是否是伊操作的，就跟對方說是伊操作的，「阿賢」又說如果獲利，會給伊獎勵金，每日最低1500元，最多5000元，要看獲利情形，如果合作1個月，就給月薪5萬元，後來「阿賢」說伊有獲利，其有公布每日伊獲利情形，但其說是週結，後來銀行於6月25日打電話來說伊帳戶被鎖起來，伊問「阿賢」，其說這是銀行在騙客戶的，但伊於翌日發現帳戶真的不能用，伊才知被詐騙，所以伊沒有拿到獲利，伊再聯絡「阿賢」，「阿賢」說有認識金管會的人，說可以解除帳戶限制，要伊不要擔心，但後來「阿賢」就消失了等語。 2 告訴人梁耀銘、李詠琳於警詢時之指訴 證明附表所示被害人於附表所示時間，遭上開詐騙集團成員以附表所示內容詐騙，並將所示款項存至被告上開帳戶之事實。 3 被告上開華南商業銀行帳戶歷史交易明細(參卷第16頁) 證明告訴人梁耀銘、李詠琳遭詐騙附表編號1、2所示款項之事實。 4 被告與「賢哥」間之對話紀錄、臺灣銀行無摺存入憑條存根(參卷第49至116頁) 證明被告與「賢哥」有約定提供帳戶之報酬之事實。 二、被告鄭立婕雖以前揭情詞置辯。惟查，金融帳戶係個人資金 流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款 項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、提 款密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用 為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私 性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關 係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個 人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳 戶之目的始行提供，並儘速要求返還。況且金融帳戶為個人 之理財工具，而政府開放金融業申請設立後，金融機構大量 增加，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式自由申請開 設金融帳戶，並無任何特殊之限制，因此一般人申請存款帳 戶極為容易而便利，且得同時在不同金融機構申請多數存款 帳戶使用，並無使用他人帳戶之必要，此為一般日常生活所 熟知之常識，故除非有特殊或違法之目的，並藉此躲避警方 追緝，一般正常使用之存款帳戶，並無向他人借用、承租或 購買帳戶存簿及提款卡之必要。被告為智識正常之成年人， 依其生活經驗及智識程度，應可預見將金融帳戶之提款卡暨 密碼、網路銀行提供予他人使用，將使他人得以任意轉出帳 戶內之款項，極可能遭詐欺集團成員作為詐取財物之犯罪工 具。被告固以不知出借上開帳戶將被用來當作不法用途等語 置辯，惟犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳 戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款、線上投資或博 奕資金流量較大需要帳戶等等事由，誘使他人交付金融帳戶 之存摺、提款卡及提款密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行 徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之 財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、 影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避 免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為 一般生活所應有之認識。再本案被告與要求其提供上開帳戶 資料之人互不相識，雙方顯無信賴關係存在，且其自承對方 係以提供2個帳戶報酬8000元之方式徵求可供借用之帳戶網 路銀行，被告係身心健全，具相當理解能力，則依其智識能 力，應深知需付出勞力始能領得薪資，所領薪資與其付出之 勞務相當始屬合理之道理，故對於真實姓名年籍不詳之人所 稱僅需提供帳戶資料予對方，無須付出任何勞力，即可領取 高額報酬之事，此與一般社會常情相悖，應有所懷疑，而得 懷疑對方收取銀行帳戶可能係供不法犯罪之用。惟被告仍輕 易交付上開帳戶資料予該素昧平生毫不相識之人，足認被告 對於其帳戶可能作為不法用途已有預見，應有幫助詐欺取財 、洗錢之不確定故意，是其所辯顯不足採，被告犯嫌應堪認 定。 三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利行為人之法律，刑法第2條 第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，經 總統於113年7月31日公布，除第6、11條外，其餘條文於113 年8月2日施行。修正前洗錢防制法第2條第2款「本法所稱洗 錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，改列修 正後洗錢防制法第2條第1款「本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」；修正前洗錢防制法 第14條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下 有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，改列修正後洗 錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處 三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以 上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」， 再參酌刑法第35條第2項前段、第3項前段規定「同種之刑， 以最高度之較長或較多者為重」、「刑之重輕，以最重主刑 為準」，故經比較新舊法，洗錢行為之構成要件僅修正文字 定義，於洗錢之財物或利益金額未達新臺幣1億元者，修正 後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑最重主刑5年以下，較 修正前同法第14條第1項法定刑最重主刑7年以下為輕，是以 修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。本 案詐取之財物金額未達1億元，揆諸前揭說明，應依刑法第2 條第1項後段規定，適用113年7月31日修正施行之洗錢防制 法第19條第1項後段規定。 四、核被告鄭立婕所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制 法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告 以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等 罪嫌，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之 幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，請依同法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾開源 附表： 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 轉帳時間 詐騙金額 (新臺幣) 人頭帳戶 1 梁耀銘(提告) 113年3月12日 假投資 113年6月24日10時17分許 58萬8000元 被告之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 李詠琳(提告) 113年4月間 假投資 113年6月25日11時46分許 51萬7600元 被告之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3350-20250225-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3837號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 張家鳳 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第497 95號），本院判決如下： 　　主　文 張家鳳幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，徒刑如易科罰金，罰金如 易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件被告張家鳳所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被 告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條 之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行， 依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 二、本案犯罪事實及證據，除證據並所犯法條欄一編號3證據名 稱欄「匯款證明」刪除，並補充「被告於114年1月21日本院 準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為 證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 三、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有 利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比 較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合 犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減 例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於 行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號 判決參照）。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文， 並於113年7月31日公布，同年0月0日生效。經查： 　⒈被告雖交付其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新 修正洗錢防制法第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定 之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適 用新修正洗錢防制法第22條規定加以處罰。又新修正洗錢防 制法第22條與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助 詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為 後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題。 　⒉有關幫助洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑， 併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情 形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正 後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項 之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，幫助洗錢之財物或 財產上利益未達1億元者，宣告刑範圍為「6月以上5年以下 有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第 3項之規定，於特定犯罪為詐欺取財罪之情形），其宣告刑 之範圍為「2月以上5年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之 減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為 第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法 警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益， 或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之 規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查及本院審理 時就洗錢犯行均有自白，且被告於本院審理時亦供稱其還沒 有得到任何報酬等語明確，無繳交犯罪所得之問題，則依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之範 圍為「1月以上4年11月以下有期徒刑」，而依修正後洗錢防 制法第23條第3項前段規定減輕其刑後，宣告刑範圍為「3月 以上4年11月以下有期徒刑」。則本件被告所犯幫助洗錢罪 ，依修正前之規定，輕於修正後之規定。故依刑法第35條規 定，修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告， 依刑法第2條第1項但書規定及前揭說明，應一體適用修正前 洗錢防制法之規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告以一提供自己之銀行帳 戶之幫助行為，致起訴所指之告訴人、被害人遭詐騙匯款， 為同種想像競合犯，而被告以一行為，同時觸犯上開幫助詐 欺取財、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55 條規定，應從一重論以刑法第30條第1項、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告基於幫助之意思，參 與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰 依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。末查被告 於偵查及本院審理時，就被訴之幫助洗錢等犯罪事實均已自 白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑 ，另就上開減刑事由，依刑法第70條規定遞減之，附帶說明 。爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告 將自己所申辦之銀行帳戶資料提供他人作為犯罪聯繫工具， 造成偵查犯罪之困難度，並使幕後主嫌得以逍遙法外，非但 破壞社會治安，亦危害金融秩序，所為實不足取，兼衡告訴 人、被害人之受騙金額，被告之前科素行、犯罪動機、目的 、手段、暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等 一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金（臺 灣高等法院113年度上訴字第4307號判決意見參照）及罰金 易服勞役之折算標準。 ㈢、另起訴固亦請求沒收被告之金融帳戶，然查金融帳戶本質上 為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之交易資料，俱 難認屬於被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施 ，仍應由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易 管理辦法等相關規定處理，況該帳戶已通報為警示帳戶，再 遭被告或該詐欺集團用以洗錢及詐欺取財之可能性甚微，已 然欠缺刑法上之重要性，爰參酌刑法第38條之2第2項之規定 ，不宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法固應予沒收，惟被告 於本院審理時供稱其尚未拿到任何報酬等語明確，且遍查全 案卷證，查無有關被告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察 官復未舉實以證，是本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程 序法條），判決如主文。 本案經檢察官陳詩詩提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114　 年 　　2　　月 　 25　　日 　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　 　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49795號 　　被　　　告　張家鳳　女　27歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、張家鳳可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關 個 人財產、信用之表徵，如任意將網路銀行帳號及密碼交給他人 使用，可能成為該人掩飾財產犯罪所得之工具，竟不顧其他 人可能遭受損害之危險，仍基於縱若有人持以犯罪亦無違反 其本意之幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，以新臺幣( 下同)2萬元之代價，於民國113年7月21日某時，以通訊軟體T elegram傳送其所有台北富邦商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶(下稱本案帳戶)之網路銀行帳號提供予真實姓名、年 籍不詳、Telegram暱稱「bensonwang5487」之詐欺集團成員 使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示 詐騙時間，以附表所示詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致 其等陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金 額至本案帳戶，旋遭提領一空，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得 來源及去向。嗣如附表所示之人發覺有異，報警而悉上情。 二、案經蔡振凱訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告張家鳳於警詢時及偵查中之供述 證明被告於前揭時間，以提供3個帳戶供他人使用2週可獲得10萬元報酬之條件，將本案帳戶及Max、MAICOIN、ACE之虛擬貨幣帳戶之網路銀行及密碼以以Telegram傳送予暱稱「bensonwang5487」之事實。 2 告訴人蔡振凱、被害人蘇裕傑於警詢時之指訴 證明其等遭詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 3 告訴人蔡振凱提供之匯款證明、對話紀錄截圖、投資相關憑證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局三重分局三重派出所受(處)理案件證明單等資料 證明告訴人蔡振凱遭詐騙而匯款 至本案帳戶之事實。 4 被害人蘇裕傑提供之匯款證明、對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺中市政府警察局第四分局春社派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表等資料 證明被害人蘇裕傑遭詐騙而匯款 至本案帳戶之事實。 5 本案帳戶之申登資料及交易明細 證明本案帳戶為被告所有，且告訴蔡振凱與被害人蘇裕傑匯款至本案帳戶，旋遭轉匯一空之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利 於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有 明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日 公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條 第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期 徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法 第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之 財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期 徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修 正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒 刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應 適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一交付帳戶之網路 銀行帳號、密碼之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢 罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫 助洗錢罪處斷。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。又被告因前揭犯行而獲取之犯罪所得 共計2萬元，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1 第3項規定，追徵其價額。至被告提供之本案帳戶，為被告 所有並為供犯本件犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之 規定宣告沒收之。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳詩詩 附表： 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 1 蔡振凱 (提告) 113年6月17日前某日 假投資 113年7月26日10時1分許 137萬363元 2 蘇裕傑 (未提告) 113年7月29日14時49分許 假冒親友兌幣 113年7月29日14時49分許 22萬5,300元

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3837-20250225-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3541號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 賴韻如 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第490 35號），本院判決如下： 　　主　文 賴韻如幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件被告賴韻如所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被 告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條 之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行， 依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 二、本案犯罪事實及證據，除附件附表二更正為如本判決附表， 並補充「被告於114年1月23日本院準備程序及審理時之自白 （參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件 檢察官起訴書之記載。 三、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有 利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比 較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合 犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減 例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於 行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號 判決參照）。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文， 並於113年7月31日公布，同年0月0日生效。經查： 　⒈被告雖交付其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新 修正洗錢防制法第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定 之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適 用新修正洗錢防制法第22條規定加以處罰。又新修正洗錢防 制法第22條與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助 詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為 後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題。 　⒉有關幫助洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑， 併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情 形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正 後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項 之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，幫助洗錢之財物或 財產上利益未達1億元者，宣告刑範圍為「6月以上5年以下 有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第 3項之規定，於特定犯罪為詐欺取財罪之情形），其宣告刑 之範圍為「2月以上5年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之 減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為 第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法 警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益， 或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之 規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查及本院審理 時就洗錢犯行均有自白，且被告於本院審理時亦供稱其沒有 得到任何報酬等語明確，無繳交犯罪所得之問題，則依修正 前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之範圍 為「1月以上4年11月以下有期徒刑」，而依修正後洗錢防制 法第23條第3項前段規定減輕其刑後，宣告刑範圍為「3月以 上4年11月以下有期徒刑」。則本件被告所犯幫助洗錢罪， 依修正前之規定，輕於修正後之規定。故依刑法第35條規定 ，修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告，依 刑法第2條第1項但書規定及前揭說明，應一體適用修正前洗 錢防制法之規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告以一提供自己之郵局、 銀行帳戶之幫助行為，致公訴所指之告訴人4人遭詐騙匯款 ，為同種想像競合犯，而被告以一行為，同時觸犯上開幫助 詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第 55條規定，應從一重論以刑法第30條第1項、修正前洗錢防 制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告基於幫助之意思， 參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。末查被 告於偵查及本院審理時，就被訴之幫助洗錢等犯罪事實均已 自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其 刑，另就上開減刑事由，依刑法第70條規定遞減之，附帶說 明。爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被 告將自己所申辦之郵局帳戶資料提供他人作為犯罪聯繫工具 ，造成偵查犯罪之困難度，並使幕後主嫌得以逍遙法外，非 但破壞社會治安，亦危害金融秩序，所為實不足取，兼衡告 訴人4人之受騙金額，被告之前科素行、犯罪動機、目的、 手段、暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一 切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金（見臺 灣高等法院113年度上訴字第4307號判決意見）及罰金易服 勞役之折算標準。至犯罪所得依法固應予沒收，惟被告於本 院審理時供稱其未拿到任何報酬等語明確，且遍查全案卷證 ，查無有關被告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察官復未 舉實以證，是本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程 序法條），判決如主文。 本案經檢察官鄭皓文提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114　 年 　　2　　月 　 25　　日 　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　 　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 附表： 被害人 詐騙方式 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入人頭帳戶 (新臺幣) 吳美滿 被害人吳美滿遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 113年1月份 假冒公務員詐欺 113年2月2日12時30分 18萬元、 聯邦商業銀行 000-000000000000 　 14時04分 19萬元、 14時36分 19萬元 徐雨辰 被害人徐雨辰遭詐騙集團成員施以「假投資」之詐術，詐騙集團成員向被害人誆稱可以投資虛擬貨幣賺錢，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年11月份 假投資 113年2月5日10時26分、 5萬元、 同上 10時27分 5萬元 邵子方 被害人邵子方遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年12月份 假投資 113年1月17日09時13分 99萬3,000元 永豐商業銀行 000-00000000000000 100萬5,000元 邱玲美 被害人邱玲美遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年12月份 假投資 113年1月11日9時20分、 199萬8,000元 同上 　 　 113年1月12日9時35分、 199萬8,000元 113年1月15日 199萬8,000元 9時07分、 59萬元 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49035號 　　被　　　告　賴韻如　女　36歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號2樓 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷0弄00號3 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、賴韻如明知將自己帳戶提供他人使用，可能成為該人作為不 法收取他人款項之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺 及幫助洗錢之不確定故意，於如附表一所示之時間、地點交 付如附表一所示之帳戶與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表二所示 時間，以附表二所示方式詐騙如附表二所示之被害人，致其 等均陷於錯誤，分別匯款如附表二所示金額至如附表二所示 之帳戶內，該款項旋遭轉匯，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來 源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。 二、案經如附表二所示之人訴請新北市政府警察局土城分局報告 偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告賴韻如於警詢時及偵查中之供述 坦承犯罪。 2 告訴人即如附表二所示之人於警詢中之指訴 全部犯罪之事實。 3 被告上開帳戶開戶資料、交易明細、內政部警政署反詐騙專線諮詢表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄截圖等各1份 佐證全部犯罪之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款 所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金 之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時 觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益， 為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從較重之幫助 洗錢罪嫌處斷。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭皓文 附表一 編號 交付時間 交付地點 交付方式 交付帳戶 1 112年12月中旬 空軍一號三重站 (新北市○○區○○○街000號) 郵寄至空軍一號臺南仁德站 (台南市○○區○○路000號) 永豐商業銀行 000-00000000000000 2 113年1月30日19時10分 寵物公園景美店 (臺北市○○區○○○路○段000號) 將聯邦銀行提款卡交付予暱稱「錢總監」指派的人 聯邦商業銀行 000-000000000000 附表二 被害人 詐騙方式 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入人頭帳戶 (新臺幣) 吳美滿 被害人吳美滿遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 113年1月份 假冒公務員詐欺 113年2月2日12時30分 18萬元、 聯邦商業銀行 000-000000000000 　 14時04分 19萬元、 14時36分 19萬元 徐雨辰 被害人徐雨辰遭詐騙集團成員施以「假投資」之詐術，詐騙集團成員向被害人誆稱可以投資虛擬貨幣賺錢，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年11月份 假投資 113年2月2日10時26分、 5萬元、 聯邦商業銀行 000-000000000000 10時27分 5萬元 邵子方 被害人邵子方遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年12月份 假投資 113年1月17日09時13分 99萬3,000元 永豐商業銀行 000-00000000000000 100萬5,000元 邱玲美 被害人邱玲美遭詐騙集團成員施以「假冒公務員詐欺」之詐術，詐騙集團成員假冒戶政事務所及警察、檢察官名義，向被害人誆稱涉及刑案須依指示匯款，致被害人陷於錯誤，依對方指示，匯款至指定帳戶內 112年12月份 假投資 113年1月11日9時20分、 19萬9,800元、 永豐商業銀行 000-00000000000000 　 　 113年1月12日9時35分、 19萬9,800元、 113年1月15日 19萬9,800元、 9時07分、 59萬元

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3541-20250225-1

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