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洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第505號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告曾意禎選任辯護人陳明富律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5580號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：113年度金訴字第412號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文曾意禎幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本院認定被告曾意禎之犯罪事實及證據，除證據清單應增列「被告於本院準備程序之自白」、「台新國際商業銀行股份有限公司113年7月2日台新總作服字第1130016169號函暨檢附帳號00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）之客戶基本資料、歷史交易明細」外，餘均與起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、應適用之法條㈠、被告行為後，洗錢防制法有如下修正： 1、修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，於1 13年7月31日修正後則移至同法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，依洗錢標的金額區別刑度，未達新臺幣（下同）1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年（不得易科罰金，但得易服社會勞動）降低為5年（得易科罰金、得易服社會勞動），1億元以上者，其有期徒刑上下限各提高為3 年、10年，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定，於同年0月0日生效施行。 2、修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年7月31日移列至同法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，而就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制，並於同年0月0日生效施行。 3、經查，被告行為後於偵查中否認犯行（見偵卷第13至17頁），至本院審理時始坦承所犯（見本院卷第66頁），與修正前洗錢防制法第16條第2項、現行洗錢防制法第23條第3項之要件不合；又被告幫助洗錢之財物未達1億元，復得依刑法第3 0條第2項規定減輕其刑，倘依裁判時法，其洗錢犯行之處斷刑範圍分別為有期徒刑3月以上5年以下，較諸行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時法，即修正前洗錢防制法論處。㈡、被告配合身分不詳之人更改本案台新帳戶之金融卡密碼後，提供本案台新帳戶之金融卡給身分不詳之人，僅係對於該身分不詳成年人向告訴人林聖修、吳佳蓉實行詐欺取財及洗錢犯行，資以助力，而從事構成要件以外之部分行為，復依卷內事證，尚難認被告對於該身分不詳之人如何選定行騙對象、以何方式詐騙，或如何轉匯詐欺所得款項等節，主觀上已有所知悉並得加以左右，是被告配合身分不詳之人更改本案台新帳戶之金融卡密碼，並提供本案台新帳戶之金融卡，係基於幫助他人詐取財物、洗錢之犯意所為，屬詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，而為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之幫助犯，及刑法第30條第1項前段、第339條第 1項詐欺取財罪之幫助犯。㈢、公訴意旨另認被告上開所為，同時違反洗錢防制法第22條第1 項之規定，而犯同條第3項第1款之期約對價而無正當理由提供帳戶罪嫌（修正前洗錢防制法第15條之2規定，於113年7 月31日修正時移列至洗錢防制法第22條並酌作文字修正，相關構成犯罪之要件、罰則均與修正前相同，依一般法律適用原則，適用裁判時即修正後洗錢防制法第22條規定）等語，然按修正前洗錢防制法第15條之2第3項規定之立法理由載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」等旨，可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，修正前洗錢防制法第15條之2第3項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院113年度台上字第3939號判決意旨參照）。經查，被告上開所為，業經本院審認其主觀上具有幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，而犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第3 0條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，揆諸上開說明，被告上開所為自不另論修正前洗錢防制法第22條第3項第1款之期約對價而無正當理由提供帳戶罪，公訴意旨就此部分所認，容有誤解，附此說明。㈣、被告以一更改本案台新帳戶之金融卡密碼後，提供本案台新帳戶之金融卡給身分不詳之人之行為，同時犯數幫助詐欺取財罪與數幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈤、被告所實施本案犯行係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。㈥、爰以被告之責任為基礎，審酌被告貿然配合更改本案台新帳戶之金融卡密碼，並提供本案台新帳戶之金融卡給身分不詳之人，幫助該身分不詳之人遂行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，使告訴人林聖修、吳佳蓉受有財產損失，更致檢警機關難以追緝詐欺所得金流，應予非難；惟念及被告於本院審理中坦承所犯，且於本院審理中與告訴人林聖修達成和解，嗣另自行與告訴人吳佳蓉協商和解，並均依和解內容給付完畢等節，有本院和解筆錄（見本院卷第76頁）、郵政自動櫃員機交易明細表、恆春鎮農會自動櫃員機交易明細表（見本院卷第81頁）、被告與告訴人吳佳蓉之和解書（見本院卷第84頁）、郵政跨行匯款申請書（見本院卷第85頁），可見被告犯後態度良好，且告訴人林聖修、吳佳蓉所受損害均已獲完全填補，應為有利於被告之量刑認定；另斟酌被告前無犯罪前科乙節，有卷附臺灣高等法院被告前案記錄表（見本院卷第15頁）為參，可見素行良好；以及告訴人林聖修到庭陳明：我願意原諒被告等語（見本院卷第68頁），與告訴人吳佳蓉以和解書表示：願意原諒被告，不再追究被告刑事責任等語（見本院卷第84頁）之量刑意見；兼衡被告自陳其大學畢業，在醫院擔任緊急醫療技術員，且無親屬需其扶養等語之智識程度、家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第68頁），量處如主文所示之刑，並就罰金部分依刑法第42條第3項前段規定，諭知如主文所示之易服勞役折算標準。　　㈦、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告乙節，有前開臺灣高等法院被告前案紀錄（見本院卷第15頁）可憑，並參酌被告於本院審理中坦認犯行、深表悔意，足見其尚能自省遷善，綜合前情，堪信被告歷此教訓當知所警惕，而無再犯之虞，審酌刑罰固屬國家對於犯罪行為人，以剝奪法益之手段，所施予之公法上制裁，然其積極目的，仍在預防犯罪行為人之再犯，故對於惡性未深者，若因偶然觸法即令其入獄服刑，誠非刑罰之目的，因認被告前開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定諭知緩刑2 年。三、沒收部分　　現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟被告僅提供本案台新帳戶幫助身分不詳之人遂行洗錢犯罪，並非實際上提領本案台新帳戶內詐欺取財犯罪所得之人，自無現行洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官許育銓提起公訴，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事簡易庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附錄本案論罪科刑法條全文【修正前洗錢防制法第14條第1項】　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　附件－臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書1份。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【附件】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5580號　　被　　　告　曾意禎　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾意禎可預見將金融機構帳戶交予他人使用，可能幫助詐欺集團用以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融機構帳戶將來可幫助詐騙集團成員進行轉帳而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢及期約對價交付帳戶之犯意，於民國113年3月10日0時44分許，在屏東縣○○鎮○○ 路000號之統一超商朝昇門市，將其申辦之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱台新銀行帳戶)之金融卡 (密碼已依指示變更）寄交「歐怡娟」指定之人，提供金融機構帳戶予「歐怡娟」使用，並約定對價為每月租金新臺幣（下同）4萬5000元，以此方式使詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣詐欺集團取得曾意禎上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，以附表所示方式，詐欺如附表所示之林聖修、吳佳蓉，使其等均陷於錯誤，以附表所示方式匯款至上開台新銀行帳戶內，所匯入之款項，旋遭本案詐欺集團不詳成員提領一空（詐欺時間、方式、匯款時間、金額均詳如附表所示），使資金流動軌跡遭遮斷，後續難以循線追查不法犯罪所得，致生掩飾不法犯罪所得真正所在、去向之結果。嗣因附表所示之林聖修等人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經林聖修、吳佳蓉告訴及屏東縣政府警察局恆春分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告曾意禎於警詢及偵查中之供述 1.坦承於犯罪事實所載之時間、地點，交付帳戶予「歐怡娟」使用，並約定收受對價之事實。 2.被告無正當理由即交付、提供上開銀行帳戶予「歐怡娟」使用之事實。 2 ⑴告訴人林聖修於警詢之指訴 ⑵告訴人所提供與詐欺集團對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖各乙份證明告訴人受詐騙將款項匯入被告上開銀行帳戶之事實(詳如附表編號1) 3 ⑴告訴人吳佳蓉於警詢之指訴 ⑵告訴人所提供與詐欺集團對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖各乙份證明告訴人受詐騙將款項匯入被告上開銀行帳戶之事實(詳如附表編號2) 4 被告上開台新銀行帳戶基本資料、帳戶交易明細表證明告訴人受詐騙將款項匯入被告上開銀行帳戶之事實。 5 被告提出之通訊軟體對話截圖證明被告與「歐怡娟」約定交付帳戶對價之事實。二、核被告曾意禎所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第1款期約對價而無正當理由交付、提供帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許育銓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃韋鈞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺事實匯款時間匯款金額 1 林聖修 (提告) 詐騙集團成員於113年3月11日起，陸續佯以網路買家、銀行客服人員向被害人訛稱：我要向你購買你貼文中的商品，我已經下單，但被凍結且被扣款云云，又訛稱：要驗證金流，你依指示操作網路銀行云云，致被害人陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯款至詐騙集團成員所指定之上開帳戶。 113年3月12日 15時44分許 3萬9123元 2 吳佳蓉 (提告) 詐騙集團成員於113年3月12日，陸續佯以網路買家、客服人員向被害人訛稱：我要向你購買演唱會門票，但我的訂單款及帳戶被鎖住了云云，又訛稱：你依指示操作匯款云云，致被害人陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯款至詐騙集團成員所指定之上開帳戶。 113年3月12日 15時46分許 9萬9978元

2024-12-19

PTDM-113-金簡-505-20241219-1

簡

臺灣屏東地方法院

竊盜

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1540號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告曾育芳上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第16715 、17890號、113年度偵字第558、560、1481、1826、2479號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：11 3年度易字第544號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。應執行拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告乙○○之犯罪事實及證據，除證據清單應增列「被告於本院訊問時之自白」外，餘均與起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、應適用之法條㈠、核被告所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。又被告就本案所犯各罪，各係於不同時間分別起意為之，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈡、被告前因竊盜案件，經臺灣橋頭地方法院判處有期徒刑6月確定，嗣經與其另犯違反毒品危害防制條例案件，由臺灣橋頭地方法院以109年度聲字第169號裁定合併定應執行有期徒刑 9月確定，入監執行後，於民國110年3月2日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第20至23頁）存卷可參，是被告受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯。本院審酌被告本案所犯均為故意犯罪，且均為執行完畢後5年內中期再犯，復與前開構成累犯之竊盜案件前科所犯罪質相同，已徵被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，且具有特別惡性，復核無司法院釋字第775號解釋所稱加重最低本刑不符罪刑相當原則、比例原則之情形，應依刑法第47條第1項規定，均加重其刑。㈢、爰以被告之責任為基礎，審酌被告任意竊取他人財物，欠缺對於他人財產權之尊重，所為非是；且被告就其本案所竊得之物，除經扣案後發還給附表編號4至7所示告訴人部分（詳後述）外，並未賠償其餘告訴人所受損害等情，據被告供承在卷（見本院卷第171頁），足認附表編號1至3、8所示告訴人所受財產損害未獲填補，就此部分尚無從為被告有利之量刑認定；且被告前有違反毒品危害防制條例、竊盜等案件前科等情（前開構成累犯部分，不予重複評價），有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第17至29頁）為據，可見素行非佳；再斟酌被告於偵查及本院審理中始終坦承所犯，犯後態度尚可；併考量附表編號3所示告訴人邱○童到庭陳明：我被偷走的腳踏車是我通勤使用的腳踏車，造成我的不方便，希望被告可以得到他應該得到的處罰等語（見本院卷第73 頁）之量刑意見；兼衡被告自陳其高中畢業，無工作收入，目前有賴身心障礙補助維生等語之智識程度、家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第171頁），就被告前開所犯，分別量處如附表所示之刑，並均依刑法第41條第1項前段規定，分別諭知如附表所示之易科罰金折算標準。另衡量被告所犯前開各罪雖侵害不同告訴人之財產法益，然犯罪類型、特性相同，且犯罪時間相近，故審酌被告責任非難重複之程度及整體綜合評價，依刑法第51條第6款規定，定其應執行之刑如主文所示，並依刑法第41條第1項規定，諭知如主文所示之易科罰金折算標準。三、沒收部分㈠、犯罪所得部分 1、被告實行附表編號1至3、8所示犯行分別竊得現金新臺幣（下同）2,000元、紅包袋1個及其內200元、腳踏車1台、腳踏車1台，雖均未扣案，然屬被告所有、實行各該犯罪之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定分別宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2、被告實行附表編號4至7所示犯行竊得之物，均經警方扣案後發還各該告訴人等節，有屏東縣政府警察局屏東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【見屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字00000000000卷（下稱屏東警卷一）第24至28頁】、屏東縣政府警察局屏東分局（民生所）贓物認領保管單（見屏東警卷一第30頁）、屏東縣政府警察局潮州分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【見屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第11233033600卷（下稱潮州警卷一）第25至29頁】、贓物認領保管單（見潮州警卷一第47至48頁）、屏東縣政府警察局潮州分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【見屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第11232988100卷（下稱潮州警卷二）第13頁至14頁】、贓物認領保管單（見潮州警卷二第16頁）、屏東縣政府警察局潮州分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【見屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11236539600 卷（下稱屏東警卷二）第24至26頁】、贓物認領保管單（見屏東警卷二第28頁）存卷可憑，足認均已合法發還各該告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收及追徵。㈡、其餘扣案物（即屏東縣政府警察局潮州分局扣押物品目錄表第8項所示之三刀頭急速刮鬍刀1支，見潮州警卷二第14頁），則無證據證明與被告本案犯行具有關聯性，爰均不予宣告沒收。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 19　日　　　　　　　　　刑事簡易庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附錄本案論罪科刑法條全文【刑法第320條第1項】意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。　附表編號犯罪事實主文 1 起訴書犯罪事實附表編號1 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實附表編號2 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得紅包壹個及其內新臺幣貳佰元均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書犯罪事實附表編號3 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得腳踏車壹台沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書犯罪事實附表編號4 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 起訴書犯罪事實附表編號5 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 起訴書犯罪事實附表編號6 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 起訴書犯罪事實附表編號7 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 起訴書犯罪事實附表編號8 乙○○犯竊盜罪，累犯，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得腳踏車壹台沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件－臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書1份。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【附件】　　　　　　　　　　　臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第16715號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第17890號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第558號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第560號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第1481號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第1826號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第2479號　　被　　　告　乙○○　上列被告因竊盜等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、乙○○前因竊盜及違反毒品危害防制條例等案件，經法院分別判處有期徒刑2月、2月、2月、6月確定，再經臺灣橋頭地方法院以109年度聲字第169號裁定定應執行有期徒刑9月確定，於民國110年3月2日執行完畢出監。二、詎乙○○仍不知悔改，復意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，先後於如附表所示時間、地點，以附表所示之行為方式，竊取如附表所示之被害人財物。　　三、案經丁○○、少年邱Ｏ童、甲○○、寶雅國際股份有限公司委由雷中興訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告，丙○○、少年彭 ○、屏瀚生活館有限公司委由陳麗芬訴由屏東縣政府警察局屏東分局偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實： (一)犯罪事實欄二附表編號1、2之部分：(參112年度偵字第1671 5號卷) 編號證據清單待證事實㈠被告乙○○於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴人丁○○於警詢之證述證明如附表編號1、2所示財物遭竊之事實。㈢證人潘文評之證述證明如附表編號1、2所示監視器所攝得之人為被告之事實。㈣警員查報告、監視器影像擷取畫面20張證明附表編號1、2所示之犯罪事實。 (二)犯罪事實欄二附表編號3之部分：(參112年度偵字第17890號卷) 編號證據清單待證事實㈠被告於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴人邱Ｏ童於警詢之證述證明如附表編號3所示財物遭竊之事實。㈢偵查報告1份、監視器影像擷取畫面6張 (三)犯罪事實欄二附表編號4之部分：(參113年度偵字第558號卷 ) 編號證據清單待證事實㈠被告於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴人丙○○警詢之證述證明如附表編號4所示財物遭竊之事實。㈢警員偵查報告1份、現場照片暨監視器影像擷取畫面4張 (四)犯罪事實欄二附表編號5之部分：(參113年度偵字第560號卷 ) 編號證據清單待證事實㈠被告於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴人甲○○於警詢之證述證明如附表編號5所示財物遭竊之事實。㈢警員偵查報告、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、商品售價表各1份、現場照片暨監視器影像擷取畫面6張 (五)犯罪事實欄二附表編號6之部分：(參113年度偵字第1481號卷) 編號證據清單待證事實㈠被告於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴代理人雷中興於警詢之證述證明如附表編號6所示財物遭竊之事實。㈢警員偵查報告、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、商品售價條碼表各1份、現場照片暨監視器影像擷取畫面15張 (六)犯罪事實欄二附表編號7之部分：(參113年度偵字第1826號卷) 編號證據清單待證事實㈠被告於偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴代理人陳麗芬於警詢之證述證明如附表編號7所示財物遭竊之事實。㈢警員偵查報告、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、屏瀚生活館有限公司商品驗收單各1份、蒐證照片4張 (七)犯罪事實欄二附表編號8之部分：(參113年度偵字第2479號卷) 編號證據清單待證事實㈠被告於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。㈡證人即告訴人彭○於警詢之證述證明如附表編號8所示財物遭竊之事實。㈢警員偵查報告、監視器影像擷取畫面14張二、核被告附表編號1至8號所為，均係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告上開所為，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案中竊盜罪，犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均相同，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。又犯罪所得，除已合法發還附表編號4、5、6、7號被害人之部分外，餘併請依同法第38條之1第1項規定沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡佩璇附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　附表：編號犯罪時間犯罪地點被害人犯罪方式及竊取之財物備註 1 112年7月24日6時4分許屏東縣○○鄉○○村○○路0段00○0號之「龍山宮」廟宇內丁○○ (提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取由丁○○所管理之左列廟宇內供奉之虎爺神像前所擺放碗公中置放之約新臺幣(下同)2,000元，得手後旋即騎乘腳踏車離去。 112年度偵字第16715號 2 112年7月25日6時47分許屏東縣○○鄉○○村○○路0段00○0號之「龍山宮」廟宇內丁○○ (提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取由丁○○所管理之左列廟宇內供奉之虎爺神像頸部所掛置之紅包1個（內放有200元之零錢現金），得手後旋即騎乘腳踏車離去。 112年度偵字第16715號 3 112年10月8日12時34分許屏東縣○○鄉○○路00○0號之竹田火車站後站停車場邱Ｏ童（真實姓名年籍詳卷，提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取少年邱Ｏ童（無證據證明被告知悉被害人未成年）之腳踏車1台（約值1,500元），得手後旋即騎乘該腳踏車離去。 112年度偵字第17890號 4 112年12月21日11時10分許屏東縣○○市○○路000號(寶雅屏東自由二店) 丙○○ (提告) 趁店員未注意之際，單獨徒手竊取店內醫療口罩2盒、衣架1包、清潔袋2包、塑膠傘1支、擴香瓶1個、棕熊商品1個、吊掛式除濕袋1個等商品(價值1,531元)藏入自備購物袋中，得手後旋即離去。 113年度偵字第558號 5 112年12月18日13時28分至37分許屏東縣○○鎮○○路00號(光南大批發店) 甲○○ (提告) 趁店員未注意之際，單獨徒手竊取店內AMAZE礦石香氛包白麝香琥珀但香水、AMAZE礦石香氛包水芙蓉尼羅河、雙溝加強版萬用手機掛繩漸變藍、青青夜光可愛吊飾小熊、TWE26藍真無線廣鼎(耳機)、曼秀雷敦澳用抗痘柔珠洗面乳、暗物質系列(磁吸)IPHONE15PR手機殼、熊寶貝香氛柔軟洗衣精氣質小蒼蘭補充包、花仙子去味大師消臭易-去霉味、花仙去味大師消臭易-粉戀櫻花、花仙子去味大師消臭易-玻瑰鈴蘭、花仙子去味大師消臭易-雪松麝香、心悅系列IPHONE15PROMAX6.7手機殼各1個等商品(共值2,825元)藏入自備隨身包中，得手後，經店內員工發覺報警，當場遭警逮捕。 113年度偵字第560號 6 112年12月12日12時15分至30分許屏東縣○○鎮○○路000號(寶雅生活館潮州新生店) 寶雅國際股份有限公司(委託雷中興提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取該店貨架上所陳列販售之樂彩森林史萊姆DIY創意桶、麗仕絲蛋白精華沐浴乳1L水嫩柔膚、北海鱈魚香絲51g、韓國Enaak點心麵1箱(30入)、ONPRO快充行動電源QC3.0玫瑰金1個（共值1,697元）藏入隨身攜帶之黑色袋子中，得手後，嗣經店員發覺被告形跡可疑，欲將其攔下詢問，旋即丟下上開隨身攜帶之黑色袋子離去。 113年度偵字第1481號 7 112年12月12日中午某時許屏東縣○○○○○路000號(小北百貨林森店，公司登記名稱為：屏瀚生活館有限公司) 屏瀚生活館有限公司(委託陳麗芬提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取該店貨架上所陳列販售之PLAY BOY黑色袋子、藍芽行動K歌麥克風、雙響泡泡麵各1個(共值1,119元)得手後旋即離去。 113年度偵字第1826號 8 112年12月10日7時57分許屏東縣麟洛鄉麟洛火車站月台下之停車場彭○(真實姓名年籍詳卷，提告) 趁無人注意之際，單獨徒手竊取少年彭○（無證據證明被告知悉被害人未成年）之腳踏車1台（值3,300元），得手後旋即騎乘該腳踏車離去。 113年度偵字第2479號

2024-12-19

PTDM-113-簡-1540-20241219-1

金簡

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金簡字第460號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告秦子晴（原名秦素貞）指定辯護人江沛錦律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13572號）及移送併辦（112年度偵字第3830號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：112年度金訴字第834號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文秦子晴幫助犯民國ㄧ〇○年○○月○日生效施行之洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告秦子晴之犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，餘均與起訴書及併辦意旨書之記載相同，茲引用之（如附件）：㈠、起訴書、併辦意旨書犯罪事實欄一第6行之「民國113年3、4 月間某日」應更正為「民國112年4月19日」。㈡、起訴書、併辦意旨書犯罪事實欄一第11行之「並收受1萬元報酬」應予刪除。㈢、起訴書附表編號1「第二層帳戶（被告帳戶）」欄「匯款時間」之「112年4月27日11時18分許」應更正為「112年4月27日 10時18分許」。㈣、證據清單應增列「被告於本院準備程序之自白」、「合作金庫商業銀行大社分行113年1月15日函暨檢附帳號0000000000 000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）之基本資料、約定轉出入帳戶資料、掛失紀錄、112年1月1日起至同年12月31日間之交易明細」。二、應適用之法條㈠、被告行為後，洗錢防制法有如下修正： 1、修正前即000年00月0日生效施行之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，於112年6月14日修正則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，增加需「歷次」審判均自白方得減刑之要件限制，並於同年月00日生效施行；另於113年7月31日將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，而就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制，並於同年0月0日生效施行。 2、修正前即000年00月0日生效施行之洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，於113年7月31日修正後則移至同法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。」，依洗錢標的金額區別刑度，未達新臺幣（下同）1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年（不得易科罰金，但得易服社會勞動）降低為5年（得易科罰金、得易服社會勞動），1億元以上者，其有期徒刑上下限各提高為3年、10年，並於同年0月0日生效施行。 3、經查，被告行為後雖於偵查中坦承所犯（見偵卷第81頁），然至本院第一次準備程序否認犯行（見本院卷第100頁），嗣再坦承犯行（見本院卷第128頁），合於000年00月0日生效施行之洗錢防制法第16條第2項規定，然與000年0月00日生效施行之洗錢防制法第16條第2項、現行洗錢防制法第23 條第3項之要件不侔；又被告幫助洗錢之財物未達1億元，復得依刑法第30條第2項規定減輕其刑，倘依裁判時法、中間時法（即000年0月00日生效施行之洗錢防制法），其洗錢犯行之處斷刑範圍分別為有期徒刑3月以上5年以下、1月以上5 年以下，較諸行為時法（即000年00月0日生效施行之洗錢防制法）之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時法，即000年00月0日生效施行之洗錢防制法第14條第1項及同法第16條第2項規定。㈡、被告提供本案合庫帳戶之存摺影像、網路銀行帳號與密碼給身分不詳之人，僅係對於該身分不詳成年人向告訴人許正東、黃連鑫實行詐欺取財及洗錢犯行，資以助力，而從事構成要件以外之部分行為，復依卷內事證，尚難認被告對於該身分不詳成年人如何選定行騙對象、以何方式詐騙，或如何轉匯詐欺所得款項等節，主觀上已有所知悉並得加以左右，是被告提供本案合庫帳戶之存摺影像、網路銀行帳號與密碼，係基於幫助他人詐取財物、洗錢之犯意所為，屬詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，而為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、000年00月0日生效施行之洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之幫助犯，及刑法第30條第1項前段、第339條第1項詐欺取財罪之幫助犯。㈢、被告以一提供本案合庫帳戶之存摺影像、網路銀行帳號與密碼之行為，同時犯數幫助詐欺取財罪與數幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈣、檢察官移送併辦部分與被告已經檢察官起訴部分具想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究。㈤、被告於審判中自白洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。且被告所實施本案犯行係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。是被告有二種以上刑之減輕事由，依刑法第70條規定，遞減輕其刑。㈥、爰以被告之責任為基礎，審酌被告貿然提供本案合庫帳戶之存摺影像、網路銀行帳號與密碼給身分不詳之人，幫助該身分不詳之人遂行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，使告訴人許正東、黃連鑫受有財產損失，更致檢警機關難以追緝詐欺所得金流，應予非難；又被告於本院審理中坦承所犯，犯後態度尚可；並斟酌被告前有公共危險之案件前科乙節，有卷附臺灣高等法院被告前案記錄表（見本院卷第87 至89頁）為參，可見素行普通；以及被告於本院陳明：因為目前工作收入不穩定，難以賠償告訴人許正東、黃連鑫所受損害等語（見本院卷第128頁），可見告訴人許正東、黃連鑫所受損害未獲填補，尚無從為被告有利之量刑認定；兼衡被告為中度身心障礙人士乙節，有中華民國身心障礙證明（見本院卷第135頁）存卷可稽，與被告自陳其國小畢業，從事清潔工作，且需扶養母親等語之智識程度、家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第130頁），量處如主文所示之刑，並就罰金部分依刑法第42條第3項前段規定，諭知如主文所示之易服勞役折算標準。　　三、沒收部分㈠、現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟被告僅提供本案合庫帳戶幫助身分不詳之人遂行洗錢犯罪，並非實際上提領本案合庫帳戶內詐欺取財犯罪所得之人，自無現行洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，併此敘明。㈡、公訴意旨固聲請沒收被告實行本案犯罪之犯罪所得1萬元，然被告於本院審理中供稱：本來對方有給我1萬元，但又跟我要回去，我就拿回去給對方了等語（見本院卷第128頁），且卷內亦無證據顯示被告確有因實行本案犯罪獲取犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收及追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官郭書鳴提起公訴，檢察官楊士逸移送併辦，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附錄本案論罪科刑法條全文【民國000年00月0日生效施行之洗錢防制法第14條第1項】有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。　　　　　　　　【刑法第339條第1項】　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。　附件－臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書、併辦意旨書各1份　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【附件】　臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第13572號　　被　　　告　秦子晴　上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、秦子晴（原姓名：秦素貞）可預見將金融機構帳戶交予他人使用，可能幫助詐欺集團用以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融機構帳戶將來可幫助車手成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年3、4月間某日，以出售1個帳戶1天可獲得新臺幣(下同)2,000元之代價，將其所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000帳戶(下稱合庫銀行帳戶)之存摺影像及網路銀行帳號、密碼，以通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，提供上開帳戶予不詳之人使用，並收受1萬元報酬。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶之帳號，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之許正東施以詐術，致其陷於錯誤，而依指示匯款至第一層帳戶，該等款項旋遭詐騙集團成員匯款至被告上開合庫銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣許正東發覺有異，報警處理而循線查悉上情。二、案經臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　　據　　名　稱待　　證　　事　　實 1 被告秦子晴於偵查中之供述被告坦承本件幫助詐欺、幫助洗錢犯行。 2 ⑴證人即被害人許正東於警詢時之證述 ⑵被害人許正東提出之對話紀錄擷圖、銀行帳戶交易明細影本證明如附表編號1所示之被害人遭詐騙後匯款至被告所申設之上開帳戶之事實。 3 ⑴第一層帳戶(呂芯妮申設之玉山商業銀行帳戶)基本資料、交易明細 ⑵被告所申設之合庫銀行帳戶之帳戶基本資料、交易明細證明如附表所示之被害人遭詐騙後匯款至被告所申設之上開帳戶後，且旋遭提領一空之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以提供金融機構帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附表所示之被害人及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告係以幫助詐欺、幫助洗錢之意思，參與詐欺取財罪、洗錢罪之構成要件以外之行為，為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。未扣案之1萬元為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第 1項、第3項之規定，予以宣告沒收，於不能沒收時，應依法追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　郭　書　鳴本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　昭　利附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺事實第一層帳戶第二層帳戶(被告帳戶) 匯款時間匯款金額匯款時間匯款金額匯款帳戶備註 1 許正東詐騙集團成員於112年3月3日起，透過交友軟體結識被害人後，以暱稱「李曉梅」透過通訊軟體LINE向被害人訛稱：你下載「LMEX」投資網站，依指示操作匯款、投資云云，致被害人陷於錯誤，於右列時間(第一層帳戶)，將右列款項(第一層帳戶)，匯款至詐騙集團成員所指定之呂芯妮申設玉山商業銀行帳戶(帳號：000-0000000000000)，上開款項旋於右列時間(第二層帳戶)，匯款至被告右列帳戶。 112年4月27日 10時16分許 47萬元 112年4月27日 11時18分許 48萬元 (含被害人所有之47萬元) 合庫銀行帳戶 112年度偵字第13572號臺灣屏東地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3830號　　被　　　告　秦子晴　上列被告因詐欺等案件，應與臺灣屏東地方法院（照股）審理之 112年度金訴字第834號案件併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實：一、秦子晴（原姓名：秦素貞）可預見將金融機構帳戶交予他人使用，可能幫助詐欺集團用以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融機構帳戶將來可幫助車手成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年3、4月間某日，以出售1個帳戶1天可獲得新臺幣(下同)2,000元之代價，將其所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000帳戶(下稱合庫銀行帳戶)之存摺影像及網路銀行帳號、密碼，以通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，提供上開帳戶予不詳之人使用，並收受1萬元報酬。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶之帳號，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之黃連鑫施以詐術，致其陷於錯誤，而依指示匯款至上開帳戶，該等款項旋遭詐騙集團成員旋遭提領一空。嗣黃連鑫發覺有異，報警處理而循線查悉上情。案經花蓮縣警察局花蓮分局報告偵辦。二、證據：　（一）證人即告訴人黃連鑫於警詢之證述。　（二）被告所有合庫銀行帳戶之基本資料、交易明細。　（三）告訴人提供之花蓮第二信用合作社存簿影本、存款往來明細查詢單。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告係以一幫助行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。再被告前揭犯行屬幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、併辦理由：　　查被告因提供同一合作金庫帳戶之存摺影像及網路銀行帳號、密碼予詐騙集團成員使用，而涉有幫助洗錢等罪嫌案件，業經本署檢察官以112年度偵字第13572號案件提起公訴，該案現由臺灣屏東地方法院以112年度金訴字第834號（照股）審理中，有該案公務電話紀錄、起訴書及全國刑案資料查註表各1份足憑，被告以一交付帳戶之行為，致數被害人均匯款至同一帳戶，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自應併由貴院審理。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　楊士逸本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　袁慶旻附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 字號 1 黃連鑫詐騙集團成員以通訊軟體LINE(名稱不明)聯繫告訴人，向其佯稱：投資虛擬貨幣加入投資，須提供花蓮二信帳號密碼等語，使其陷於錯誤，依右列時間匯款至上開帳戶。 1.112年4月27日12時37分許 2.112年4月27日13時7分許 3.112年4月27日13時26分許 4.112年4月28日8時58分許 5.112年4月29日9時29分許 1.550,000元 2.45,000元 3.200,000元 4.300元 5.500元 113年度偵字第3830號

2024-12-09

PTDM-113-金簡-460-20241209-1

附民

臺灣屏東地方法院

請求損害賠償

臺灣屏東地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第367號原告台灣糖業股份有限公司法定代理人劉起孝訴訟代理人賴毓姍被告張管平蔡三勇賴紹唐蘇素燕上列被告因違反廢棄物清理法等案件（112年度訴字第83號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴。但經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭；又按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第503條第1項但書、第504條第1項前段分別定有明文。二、本件被告張管平、蔡三勇、賴紹唐被訴違反廢棄物清理法案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，核其請求項目尚待調查審認，足認所涉案情確係複雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、被告蘇素燕被訴違反廢棄物清理法部分，雖經本院諭知無罪，然此部分業經原告訴訟代理人聲請移送民事庭審理，爰依刑事訴訟法第503條第1項但書規定，一併移送本院民事庭。四、依刑事訴訟法第503條第1項但書、第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　錢毓華　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林育賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶

2024-12-06

PTDM-112-附民-367-20241206-1

易

臺灣屏東地方法院

傷害

臺灣屏東地方法院刑事判決 112年度易字第1183號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告蔡紹德上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13398 號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨如附件起訴書所載。二、告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第 307條定有明文。三、經查，本案前因告訴人路宏雯提出告訴後，經檢察官偵查終結提起公訴，認被告蔡紹德係犯刑法第277條第1項之傷害罪，依同法第287條本文規定，須告訴乃論。茲據告訴人於本院審理中具狀撤回告訴，有撤回告訴狀在卷足憑（本院卷第 123頁），揆前說明，爰逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官陳新君提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃柏霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢毓華　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書1份　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【附件】　　　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第13398號　　被　　　告　蔡紹德　　　輔　佐人　蔡桂萍（蔡紹德之姊姊）上列被告因傷害案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、蔡紹德於民國112年6月1日8時30分許，在屏東縣○○市○○巷00 號前，基於傷害之犯意，出手推倒、拉扯路宏雯，造成路宏雯受有頸部、右手擦挫傷、右上臂挫傷之傷害。二、案經路宏雯訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告蔡紹德之供述矢口否認有何傷害犯行，辯稱：有人噴我辣椒水，我就抓狂，把對方踹倒在地，這不算打他云云。 2 告訴人路宏雯之指訴及衛生福利部屏東醫院診斷證明書、告訴人之傷勢照片證明全部犯罪事實。 3 監視器畫面列印照片10張證明全部犯罪事實。二、核被告蔡紹德所為，係犯刑法第277條第1項傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　　陳新君本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　　張孟囷附錄本案所犯法條全文　中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

2024-12-05

PTDM-112-易-1183-20241205-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第634號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告許家盛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第340 5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文許家盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表所示之物均沒收之。　　事　實許家盛於民國112年10月17日前之同月某日，加入由身分不詳、T elegram通訊軟體暱稱「銀河車隊-美國」、「銀河車隊-賓士」等成年人組成3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，許家盛所涉違反組織犯罪防制條例部分經另案判決確定，且未經檢察官起訴），與「銀河車隊-美國」、「銀河車隊-賓士」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團其他成員於112年10月1 7日前某日，以LINE通訊軟體向鄞瑞男佯稱可投資獲利云云，致鄞瑞男陷於錯誤，而依指示於112年10月17日11時40分許，在址設屏東縣○○鎮○○路00號之神農宮前，將新臺幣（下同）35萬元現金交付到場收款之許家盛，許家盛則持其偽造之「張志明」印章，蓋用在「銀河車隊-賓士」偽造「耀輝投資股份有限公司」印文製作之「耀輝現儲憑證收據」上經辦人員簽章欄，並簽署「張志明」署押，冒用「耀輝投資股份有限公司」、「張志明」名義偽造附表編號1所示私文書，於向鄞瑞男收取前揭款項後，交付附表編號1所示私文書給鄞瑞男而行使之，足生損害於鄞瑞男。許家盛收取前揭款項後，旋依「銀河車隊-賓士」指示，將該筆款項放置在屏東縣內某家樂福之置物箱中，供本案詐欺集團其他成員前往拿取，以此方式隱匿詐欺取財犯罪所得，以製造金流斷點。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由㈠、前揭事實，業據被告許家盛於本院審理中坦承不諱（見本院卷第313頁），核與證人即告訴人鄞瑞男於警詢中所證（見潮州警卷第16至25頁）大致相符，並有告訴人之屏東縣政府警察局內埔分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（見潮州警卷第 27至29頁）、附表編號1所示文書影本（見潮州警卷第33頁）、告訴人之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖（見潮州警卷第61 頁）等件可佐，足以信實。㈡、本案並未扣得與附表編號1所示文書上「耀輝投資股份有限公司」印文相同之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，亦無從證明被告、「銀河車隊-美國」、「銀河車隊-賓士」等人有偽造「耀輝投資股份有限公司」印章之舉，是被告雖有偽造附表編號1所示文書上「耀輝投資股份有限公司」印文之行為，其前亦不必然有偽造「耀輝投資股份有限公司」印章之行為，附此敘明。㈢、從而，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。　二、論罪科刑㈠、被告行為後，洗錢防制法有如下修正： 1、修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，於113 年7月31日修正後則移至同法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，依洗錢標的金額區別刑度，未達1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年（不得易科罰金，但得易服社會勞動）降低為5年（得易科罰金、得易服社會勞動），1億元以上者，其有期徒刑上下限各提高為3年、10年，並於同年0月0日生效施行。 2、修正前即000年0月00日生效施行之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，需「歷次」審判均自白方得減刑；另於113年7月 31日將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，而就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制，並於同年0月0日生效施行。 3、經查，被告行為後於偵查中否認本案所為洗錢犯行（見偵字 3405卷第114頁），至本院審理中始自白所犯，與修正前之洗錢防制法第16條第1項、現行洗錢防制法第23條第3項之要件不侔；且其洗錢之財物未達1億元，倘依裁判時法，其洗錢犯行之處斷刑範圍分別為有期徒刑6月以上5年以下，較諸行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下。從而，經綜合比較之結果，適用修正後之規定對於被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第19 條第1項後段規定。㈡、論罪部分 1、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告偽造「耀輝投資股份有限公司」印文、「張志明」印章、印文及署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，且其偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 2、被告依「銀河車隊-賓士」指示，向告訴人收取款項之行為，乃與「銀河車隊-賓士」、「銀河車隊-美國」及本案詐欺集團之其他成員等人相互利用彼此之行為，以達遂行詐欺告訴人財物之目的，足認被告與「銀河車隊-賓士」、「銀河車隊-美國」及本案詐欺集團之其他成員間，就上開犯行具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。 3、被告以一行為，同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。㈢、科刑部分 1、爰以被告之責任為基礎，審酌被告貿然實行前揭所犯，助長財產犯罪風氣，復生損害於私文書之信用性，所為應予非難；以及被告自陳其未賠償告訴人等語（見本院卷第318頁），可見告訴人所受損害未獲填補，無從為有利被告之量刑審酌；復參以被告前有詐欺、違反毒品危害防制條例等案件前科等情，有卷附臺灣高等法院被告前案記錄表（見本院卷第 17至63頁）為參，難認素行良好；又被告供稱：本案係因當時有負債而實行犯罪，需要多賺一點錢，但因為積欠的債務還未完全清償，故於113年間又再犯另案等語（見本院卷第3 17至318頁），顯見被告未因本案偵審程序自省其所為非是，難認犯後態度良好；末衡酌被告自陳其國中肄業，前有固定工作收入等語之智識程度、家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第318頁），量處如主文所示之刑。 2、被告想像競合所犯輕罪，即洗錢防制法第19條第1項後段部分，雖有應併科罰金之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然經本院審酌被告本案犯行侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。三、沒收部分㈠、偽造私文書、印章、印文及署押部分　　犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦有明定。復按刑罰法令關於沒收之規定，兼採職權沒收主義與義務沒收主義；職權沒收，係指法院就屬於被告所有，供犯罪所用、預備用或因犯罪所得之物，仍得本於職權斟酌是否宣告沒收；義務沒收，則又可分為絕對義務沒收與相對義務沒收，前者指凡法條有：「不問屬於犯人與否，沒收之」之特別規定者屬之，法院就此等物品是否宣告沒收，並無斟酌之餘地，除已證明滅失者外，不問屬於犯人與否或有無查扣，均應宣告沒收。經查： 1、附表編號1所示文書，屬被告供本案詐欺犯罪所用之物，且經警方查扣在案（即告訴人之屏東縣政府警察局內埔分局扣押物品目錄表中第3項扣案物，見潮州警卷第29頁），應依詐欺危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。至附表編號1所示文書上之印文及署押，因本院業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收。 2、附表編號2所示印章，依被告供稱：該印章是我於112年間所刻，就是我另案經臺灣屏東地方法院112年度金訴字第901號判決宣告沒收的印章，我於112年間只有刻這1個「張志明」印章等語（見本院卷第316至317頁），足認是被告實行本案犯罪所偽造之印章，且無證據顯示該印章已經滅失，揆諸上開說明，不問屬於被告與否，應依詐欺危害防制條例第48條第1項規定、刑法第219條規定宣告沒收之。且考量該印章實際上並無財產價值，並無追徵之必要與實益，依刑法第38條之2第2項規定，爰不併依同法第38條第4項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、洗錢標的與犯罪所得部分　　被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月 31日公布，同年0月0日生效施行，本案沒收依刑法第2條第2 項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項亦有明定。經查： 1、被告於本院審理中供稱：我向告訴人收取35萬後，即依「銀河車隊-賓士」指示將該筆款項放在屏東縣某家樂福的置物箱中等語（見本院卷第315頁），可見被告實行本案犯罪之洗錢標的35萬元，非由被告現時支配占有或實際管領，如再依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 2、又被告於本院審理中供稱：我因為當天就被警察抓了，所以沒有跟「銀河車隊-賓士」拿到報酬等語（見本院卷第315頁），且卷內亦無證據顯示被告確有因實行本案犯罪獲取犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收及追徵。㈢、其餘扣案物（即告訴人之屏東縣政府警察局內埔分局扣押物品目錄表中第1、2項扣案物，見潮州警卷第29頁），則無證據證明與被告本案犯行具有關聯性，爰均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林冠瑢提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附錄本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　　【洗錢防制法第19條第1項】有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。【刑法第339條之4第1項第2款】犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。【刑法第216條】行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表　　　　　　　　　　　編號項目及數量備註 1 「耀輝現儲憑證收據」1張（見潮州警卷第33頁）「耀輝投資股份有限公司」印文1枚、「張志明」印文1枚、「張志明」署押1枚 2 「張志明」印章1枚扣押於本院112年度金訴字第901號詐欺等刑事案件，經本院宣告沒收。

2024-11-29

PTDM-113-金訴-634-20241129-1

簡

臺灣屏東地方法院

妨害自由

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1705號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳明宏上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第146 28號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：113年度易字第14號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文陳明宏犯強制罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、陳明宏於民國112年4月13日12時50分許，駕駛車牌號碼000- 0000號營業用曳引車至屏東縣里港鄉載興村堤防道路段時，與駕駛車牌號碼000-0000號營業用曳引車（下稱A車）之林勇志發生行車糾紛。詎陳明宏事後猶覺不滿，竟基於以強暴妨害他人行使權利之犯意，於同日14時7分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車前往林勇志位在屏東縣鹽埔鄉隘寮溪河床上之工作地點，駕車擋在A車車前，並持塑膠棒走至A 車旁，自行開啟A車車門並喝令林勇志下車，以此強暴方式迫使林勇志行無義務之事，並妨害林勇志自由駕駛A車之權利。嗣林勇志下車後，雙方一言不合，陳明宏即持塑膠棒毆打之（被訴傷害部分，業據林勇志於本院審理中撤回告訴，由本院另為不受理判決）。二、證據㈠、被告陳明宏於本院訊問時之自白（見本院卷第70頁）㈡、證人即告訴人林勇志於警詢、偵訊時之證述（見警卷第5至6 ，偵卷第29至31頁）。㈢、A車之行車紀錄器影像擷圖（見警卷第22至23頁）。三、應適用之法條㈠、刑法第304條第1項所指之「強暴」，乃以實力不法加諸他人，惟不以直接施諸於他人為必要，即間接施之於物體而影響他人者，亦屬之，且僅所用之強暴手段足以妨害人行使權利，或足使他人行無義務之事即足，非以被害人之自由完全受其壓制為必要。是以行為是否屬於本罪之強暴，判斷之關鍵在於施暴有無發生強制作用，使被害人感到心理上或生理上之強制，亦即行為若能具有強制成效者，自可認定為本罪之強暴。經查，證人林勇志於警詢時證稱：被告當時擋在我駕駛的A車前面，妨礙我行駛車輛，後來我請他離開，他就帶著一支塑膠棒來到A車旁邊，開啟車門並且要求我下車，讓我感到害怕，就聽他的話下車等語（見警卷第5至6頁），堪認被告駕駛車輛阻擋A車，並持塑膠棒至A車旁強行開啟A車車門，要求告訴人下車等行為，已足使告訴人無法自由駕駛 A車而被迫停留現場，復因內心恐懼而依被告指示下車，被告前揭行為顯已產生強制作用。是核被告所為，係犯刑法第 304條第1項之強制罪。又被告基於同一目的，於密接之時間實行前開犯行，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之包括一罪㈡、爰以被告之責任為基礎，審酌被告僅因行車糾紛率爾實行本案犯罪，所為實有不該；且被告前有公共危險、賭博等案件前科，有卷附臺灣高等法院被告前案記錄表可據（見本院卷第15至17頁），難認素行良好；惟念及被告雖於偵查中諉詞卸責（見偵卷第41頁），然至本院審理中已能正視所犯，犯後態度尚可；又被告於本院審理中與告訴人達成和解，並依和解條件履行完畢等情，有本院和解筆錄（見本院卷第77頁）、本院113年10月29日公務電話紀錄（見本院卷第81頁）可參，足認被告對於其本案犯罪所造成告訴人之損害，已有積極填補，應為有利被告之量刑認定；併考量被告自陳其國中畢業之智識程度，有固定工作收入，並需扶養2名子女及母親之家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第71頁），量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段規定，諭知如主文所示之易科罰金折算標準。㈢、被告前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月，於108年4 月12日易科罰金執行完畢後，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等節，有前開臺灣高等法院被告前案紀錄可憑（見本院卷第16至17頁），並參酌被告已依和解內容賠償告訴人，獲得告訴人諒解，復於本院審理中坦認犯行、深表悔意，綜合前情，堪信被告歷此教訓當知所警惕，而無再犯之虞，審酌刑罰固屬國家對於犯罪行為人，以剝奪法益之手段，所施予之公法上制裁，然其積極目的，仍在預防犯罪行為人之再犯，故對於惡性未深者，若因偶然觸法即令其入獄服刑，誠非刑罰之目的，因認被告前開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定諭知緩刑 2年。　　四、沒收部分　　被告用以實行本案犯罪所用之塑膠棒，固屬其供本案犯罪所用之物，然未據扣案，且本院認該塑膠棒應屬坊間容易購得之物品，並無任何特殊性，如予開啟沒收執行程序，無異需付出勞費，倘予追徵，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，認無刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官余晨勝提起公訴，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文　　【刑法第304條第1項】　　　　　　　以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2024-11-29

PTDM-113-簡-1705-20241129-1

易

臺灣屏東地方法院

傷害等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度易字第14號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳明宏上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第146 28號），本院判決如下：　　主　文陳明宏被訴傷害部分公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳明宏於民國112年4月13日12時50分許，駕駛車牌號碼000-0000號營業用曳引車，在屏東縣里港鄉載興村堤防道路段，與駕駛車牌號碼000-0000號營業用曳引車（下稱A車）之告訴人林勇志發生行車糾紛。被告心生不滿，遂於同日14時7分許，先駕駛車牌號碼不詳之白色小貨車阻擋告訴人所駕駛A車，並強行開啟A車車門，迫使告訴人下車（被訴強制部分，由本院另行審結），詎雙方一言不合，被告竟基於傷害之犯意，持塑膠棒毆打告訴人，致告訴人受有小腿挫瘀傷之傷害，因認被告涉犯刑法第277條第1項傷害罪嫌等語。二、告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第 307條定有明文。三、經查，本案被告被訴傷害部分，前因告訴人提出告訴，經檢察官偵查後提起公訴，認被告係犯刑法第277條第1項之傷害罪，依同法第287條本文規定，須告訴乃論。茲據告訴人於本院審理中具狀撤回對被告之告訴，有撤回告訴狀在卷足憑（見本院卷第75頁），揆前說明，爰就被告被訴傷害部分不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決，另被訴強制部分，則由本院另行審結。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官劉俊儀提起公訴，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃柏霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢毓華　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶

2024-11-29

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臺灣屏東地方法院

聲請發還扣押物

臺灣屏東地方法院刑事裁定 113年度聲字第1320號聲請人 AB000-Z000000000 （年籍資料、住址均詳卷）法定代理人 AB000-Z000000000A （年籍資料、住址均詳卷）上列聲請人因被告蘇哲民違反兒童及少年性剝削防制條例案件（本院113年度訴字第2號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文本院一一三年度訴字第二號違反兒童及少年性剝削防制條例案件扣案之附表所示之物，准予發還AB000-Z000000000。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被害人AB000-Z000000000（下稱聲請人）前為提供手機資料作為本案佐證，遭檢察官扣押附表所示之物，迄未發還，因聲請人仍有使用手機之需求，爰具狀聲請發還等語。二、可為證據或得沒收之物，得扣押之。扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之。所有人、持有人或保管人任意提出或交付之物，經留存者，準用扣押物發還之規定，刑事訴訟法第133條第1項、第142 條第1項前段、第143條分別明定。又所謂扣押物無留存必要，指非得沒收且無留作證據必要之物。至已扣押之物是否有繼續扣押之必要而應予發還，事實審法院得本於職權，依審判之需要及訴訟之程度，妥適裁量（最高法院111年度台抗字第883號裁定意旨參照）。三、被告甲○○因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經臺灣屏東地方檢察署（下稱屏東地檢署）檢察官以112年度偵字第1 8289號提起公訴，由本院以113年度訴字第2號違反兒童及少年性剝削防制條例案件（下稱本案）審理中。又聲請人前因本案交付其所有之附表所示之物經檢察官留存，檢察官嗣將附表所示之物移送本院等情，則有屏東地檢署112年度保字第1065號扣押物品清單（見偵字8078卷第15頁）、本院113 年度成保管字第7號扣押物品清單（見本院卷第25頁）等件存卷可稽，合先敘明。四、本案檢察官起訴被告時，並未將附表所示之物列為本案證物，且未聲請沒收，又本院詢問檢察官有關聲請人聲請發還附表所示之物之意見，經檢察官覆以：附表所示之物經以鑑識還原方式保存證據，已無繼續扣押之必要等語，且查聲請人於警詢、偵訊時陳稱：附表所示之物是我用來與被告聯繫使用的手機，但是我和被告間的對話紀錄已經全部刪除，本案所拍攝的數位照片、影片也全部都刪除了等語（見警卷第7 頁，偵字第8078卷第12頁），足見附表所示之物已無留存作為證據之必要。另附表所示之物係聲請人所有，並非被告供本案犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生而得沒收之物，亦非屬違禁物或被告本案犯罪所得而應沒收之物，再徵諸附表所示之物並無其他第三人出面主張權利，從而，本院認依目前訴訟進行程度，應已無留存之必要，是聲請人聲請發還附表所示之物，為有理由，應予准許。五、依刑事訴訟法第220條、第142條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃柏霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢毓華　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於裁定送達後10日內向本院提出抗告書狀敘述抗告之理由抗告於臺灣高等法院高雄分院。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶附表扣押物品與數量備註 SAMSUNG廠牌手機壹支屏東地檢署112年度保字第1065號扣押物品清單（見偵字8078卷第15頁）、本院113年度成保管字第7號扣押物品清單（見本院卷第25頁）

2024-11-25

PTDM-113-聲-1320-20241125-1

交易

臺灣屏東地方法院

公共危險

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度交易字第234號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳素真上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6 746號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲○○犯不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實甲○○知悉有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形，不得駕駛動力交通工具，詎於民國113年5月14日14時30分許飲用米酒後，基於不能安全駕駛動力交通工具而駕駛之犯意，於同日14時 40分許，自其位在屏東縣○○鄉○○路00號住處騎乘車牌號碼000-00 00號普通重型機車上路，嗣為警盤查並發覺其身帶酒氣，於同日 15時50分許對其施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.51毫克，始悉上情。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　前揭犯罪事實，業據被告甲○○於偵查及本院審理中均坦承不諱（見速偵字415卷第21至24、49至51頁，本院卷第44、52 頁），並有屏東縣政府警察局交通隊當事人酒精測定紀錄表（見速偵字415卷第33頁）存卷可考，足佐被告任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪。㈡、被告前因公共危險案件，經本院判處有期徒刑6月確定，經入監執行後，於112年10月24日執行完畢出監等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第14至15頁），是被告受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告前開構成累犯之前科，與本案所犯罪質相同，已徵被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，且具有特別惡性，核無司法院釋字第775號解釋所稱加重最低本刑不符罪刑相當原則、比例原則之情形，應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。㈢、爰以被告之責任為基礎，審酌被告供稱：我當時被別人騷擾，急著離開現場等語（見本院卷第44頁），堪認被告基此動機實行本案犯罪，忽視其他用路人之行車安全，所為實有不該；且被告除前開構成累犯之前科外（此部分不予重複評價），尚有其他公共危險之案件前科等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第11至16頁）可據，難認素行良好；然考量被告本案駕駛行為並未造成實害，足見其犯行所生損害非鉅；及被告始終坦承所犯，堪認犯後態度尚佳；兼衡被告之女到庭陳明：被告是我的媽媽，自從她與我父親離婚以後，就一直是1個人生活，因為情緒狀況不穩定所以有些時候依賴酒精麻痺自己，但是現在已經比以前收斂很多，我希望能陪媽媽找專業機構輔導等語，以及被告自陳其國小肄業之智識程度，獨居且現無工作收入，尚仰賴老人年金度日等語之家庭、經濟生活等一切情狀（見本院卷第52至54頁），量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段、第42 條第3項前段規定，諭知如主文所示有期徒刑易科罰金與罰金易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官郭書鳴提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　張雅喻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧姝伶　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　【刑法第185條之3第1項第1款】駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。

2024-11-22

PTDM-113-交易-234-20241122-1