Know99判決書

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第3號上訴人即被告陸毅選任辯護人顏嘉威律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1440號，中華民國113年9月6日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第12966號、14408號，移送併辦案號：同署113年度偵字第18822號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陸毅幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　　　　　　　　　　　　　　　事　實一、陸毅明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構之帳戶任意提供他人使用，常與財產犯罪密切相關，被他人作為人頭帳戶實行詐欺犯罪使用，提領被害人遭犯罪集團財產犯罪而匯入帳戶之款項，以製造金流斷點，致無從追查財產犯罪所得之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去向而洗錢；竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月21日某時，在址設臺南市○○區○○路000號之統一超商加圻門市，以交貨便方式，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡及密碼，提供給真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「李少傑」之成年人（下稱「李少傑」），容任「李少傑」及其所屬之詐欺集團成員，用以作為詐欺取財犯行時，方便取得贓款，並掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向與所在。嗣「李少傑」及其所屬詐欺集團成員（無證據顯示成員中有未成年人，亦無證據足證陸毅知悉實行詐欺取財之人數為3人以上）取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表編號1-3所示時間，以各該編號所示之詐騙手法，詐騙各該編號所示之告訴人乙○○、甲○○、丁○○等人（下稱乙○○等3人），致乙○○等3人陷於錯誤，於附表各該編號所示匯款時間，分別匯款如各該編號所示款項至本案帳戶，旋遭人提領一空。以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在（各告訴人、遭詐騙時間、詐欺手法、匯款時間及金額均詳如附表編號1-3所示）。嗣經乙○○等3人發覺遭騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經乙○○、甲○○訴由臺南市政府警察局第四分局報告、丁○○ 訴由臺南市政府警察局第四分局函送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、證據能力部分：一、本判決所引用屬於具傳聞性質之證據，均已依法踐行調查證據程序，且檢察官、被告均明示同意有證據能力，基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，本院審酌該等證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，以之作為證據應屬適當，均有證據能力。二、本判決所引用其餘非供述證據部分，檢察官、被告均不爭執其證據能力，亦查無有違反法定程序取得之情形，與本案待證事實又具有關聯性，均得採為證據。乙、實體方面：一、上揭犯罪事實，業據上訴人即被告陸毅於本院審理中坦承不諱，並經證人即告訴人乙○○等3人指證遭詐騙，依對方指示匯款至本案帳戶等情明確，復有①乙○○之報案資料、與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖、BYBIT虛擬貨幣轉帳明細、轉帳明細（偵14408卷第9-19頁）；②甲○○之報案資料、與詐騙集團成員之對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳明細（警卷第37-5 3、57-63頁）；③丁○○之報案資料、郵政跨行匯款申請書、與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖（偵18822卷第13-18、21 -26頁）；④本案帳戶之金流擷圖、被告與詐欺集團之LINE對話擷圖、統一超商交貨便服務單、本案帳戶基本資料、交易明細等在卷可稽（警卷第7-21頁）。足認被告自白並無瑕疵，復有相關證據足資佐證，其自白自可採信；是本件事證明確，被告犯行洵堪認定。二、新舊法比較適用部分：　　　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第247 6號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公佈施行，於同年0 月0日生效：　１修正後洗錢防制法第2條關於洗錢之定義增列第2、4款之犯罪類型，擴大構成要件適用之範圍，為對行為人不利之修正。　２就偵、審自白減刑部分　　113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，11 3年7月31日修正後，將此部分移列至洗錢防制法第23條第3 項規定「犯前四條之罪（原洗錢防制法第14條規定，修正後移列至第19條，詳後述），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。113年7 月31日修正前規定於偵查及「歷次」審判中均自白者，得減刑；113年7月31日修正（即現行法）之規定，除須於偵查及「歷次」審判中均自白外，若有所得，須「自動」繳交全部所得財物，始得獲邀減刑寬典，113年7月31日（現行法）修正後之規定，未較有利於被告。　３就法定刑部分　　113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。修正後之規定，將洗錢之財物或財產上利益予以區分，並為不同之法定刑，其中未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，法定最高刑度部分，將原「有期徒刑7年以下」，修正為「有期徒刑5年以下」，但提高法定最低度刑及併科罰金額度。　４113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　　　５被告所犯幫助洗錢罪，依刑法第30條第2項規定得減輕其刑；又被告於警、偵訊、原審均否認犯行，雖於本院審理中坦承犯行，但無論依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，或現行之洗錢防制法第23條第3項規定，均不符合減刑規定；而本案洗錢之財物未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，其法定本刑有期徒刑部分為「2月以上7年以下」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定最高度刑已降為有期徒刑5年，但提高法定低度刑為有期徒刑6月。因被告幫助洗錢行為之前置不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即關於有期徒刑之科刑不得逾5年。是綜合全部罪刑結果而為比較後，113年7月31日修正後之規定並未更有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時即113年7月31日修正前之規定。三、論罪部分：　　　㈠被告雖提供本案帳戶資料與「李少傑」，但無證據足證被告知悉實行詐欺取財之人數已達3人以上，及「李少傑」係未滿18歲之人。又被告提供本案帳戶資料，雖供作他人犯詐欺取財與洗錢犯罪使用，然其並未參與實施詐術或洗錢行為，亦無證據證明被告參與實施詐欺取財或洗錢犯行之構成要件行為，是被告提供本案帳戶資料之行為，僅是對於本案為詐欺取財與洗錢犯罪之實行有所助益，為參與詐欺取財與洗錢構成要件以外之行為，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。　㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助他人向告訴人乙○○等3人詐取財物及洗錢犯行，分別為想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重之幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪處斷；其所犯上開二罪名具有局部之同一性，乃一行為同時觸犯2罪名，亦應依想像競合犯之例，從一重之幫助洗錢罪處斷；並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈢臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第18822號移送併案部分，因與已起訴部分有裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。四、撤銷改判之理由：　㈠原審以被告罪證明確，因予論罪科刑，固非無見。但查：１被告行為後洗錢防制法於113年7月31日修正，經比較新舊法結果，應適用113年7月31日修正前之規定，已如上述，原審適用修正後之規定，尚有不當。２被告於本院審理中，已為認罪，並與告訴人乙○○等3人達成和解，當庭賠償告訴人丁○○ 新臺幣（下同）3萬元，有和解筆錄可按（本院卷第119-120 頁），及被告與告訴人甲○○簽立之和解書（甲○○放棄損害賠償請求權，接受被告之道歉）、匯款資料及與乙○○簽立之和解書（賠償乙○○1萬元，並已匯款給付完畢），均徵得告訴人乙○○等3人之諒解，亦有被告刑事陳述意見狀附之和解書、匯款資料可稽；原審未及審酌此節予以量刑，亦有不當。被告上訴以其與告訴人乙○○等3人和解等情，指摘原判決量刑不當，為有理由；且原判決亦有上開１不當之處，應由本院將原判決予以撤銷改判。　㈡茲以行為人責任為基礎，審酌被告任意提供金融帳戶資料予他人，作為向告訴人乙○○等3人詐欺取財之人頭帳戶，非但造成告訴人財產上之損失，並使犯罪者得以掩飾真實身分，匯入之犯罪所得一旦遭轉匯，即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，並助長社會犯罪風氣，殊屬不當；惟考量被告前未因案經判處罪刑及刑之執行之素行，有法院前案紀錄表可按，其本身尚非實際參與詐欺取財、洗錢之正犯；雖於警、偵訊及原審否認犯行，但於本院終能坦承犯行，並與告訴人乙○○等3人達成和解、徵得告訴人等人之諒解，已如上述，可見被告有彌補過錯之態度；及其犯罪目的、手段、對社會所生之危害、因本案取得之款項，兼衡被告自陳高中肄業之智識程度，目前從事外送工作，月收入約3萬5千元，未婚無子女、現與母親同住，需負擔家計之家庭、經濟狀況，暨檢察官、被告與告訴人等人就量刑之意見等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，併就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈢沒收之說明：　１本案查無被告因提供本案帳戶資料而受有報酬；且其提供予他人之帳戶提款卡固係犯罪所用之物，但未扣案，復非屬違禁物，倘予追徵，除耗費司法執行資源外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的，亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　２幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。查被告固將本案帳戶資料提供與他人，用以遂行詐欺、洗錢犯行，惟被告非實際轉帳、提款之人，並無參與掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非本案洗錢犯罪之正犯，揆諸上開說明，自無依113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定，就正犯所獲得之犯罪所得即洗錢之標的予以宣告沒收、追徵（沒收依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時即113年7月31 日修正後現行之洗錢防制法第25條第1項規定）。況被告既非實際實行洗錢行為之人，且該等洗錢行為標的之財產未查獲扣案，非屬被告具有管理、處分權限之範圍，被告犯後又與告訴人乙○○等3人和解，賠償損害，倘對被告宣告沒收並追徵告訴人乙○○其他受害金額，及告訴人甲○○受害之1萬元，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，亦均不予宣告沒收或追徵。　㈣緩刑之宣告：　　被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可稽，其因一時失慮，致犯本罪，犯後於本院坦承犯行，並與告訴人乙○○等3人達成和解，已如上述，可見被告積極彌補過錯，犯後頗知悔悟，因認被告經此偵審程序及罪刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑2年。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴及檢察官劉修言移送併辦，檢察官蔡英俊到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　林逸梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　包梅真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳珍如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條： 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額 1. 乙○○ 詐欺集團成員於113年3月25日，透過抖音向乙○○佯稱有網路商城之投資途徑云云，乙○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年03月29日10時17分許 1萬元 2. 甲○○ 詐欺集團成員於113年3月29日，透過LINE向甲○○佯稱有投資網站可獲利云云，甲○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年03月29日18時26分許 1萬元 3. 丁○○ 詐欺集團成員自113年3月5日起，以通訊軟體LINE暱稱「夏婉瑜」向丁○○佯稱：下載「Bitpie」之APP，依指示可操作獲利，惟需繳交所得稅、滯納金云云，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年3月26日13時7分許 5萬元

2025-02-13

TNHM-114-金上訴-3-20250213-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第80號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告劉富城上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31280號），本院受理後（114年度金訴字第203號），被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：　　　　主　文劉富城幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　事實及理由一、犯罪事實：劉富城可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，欲以租借1個帳戶1天可獲得新臺幣(下同)3600元之對價，於民國 113年7月10日某時，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之提款卡，放置於臺南市○○區○○○街00號信箱內，提供予真實姓名年籍不詳綽號「葉晨」指派之人，並以通訊軟體LINE告知本案帳戶之提款卡密碼，而容任該人及其所屬之詐欺集團成員使用本案帳戶作為詐欺取財之工具。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢犯意聯絡，以如附表所示之方式，分別詐騙如附表所示之黃次玄等人，致渠等陷於錯誤，而依指示於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至本案帳戶內，款項旋遭提領殆盡，以此方式幫助該人及所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財之犯行，並幫助隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣經如附表所示之黃次玄等人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、證據：　　㈠、被告劉富城之自白（金訴卷第33頁）。㈡、證人即告訴人黃次玄、被害人李緯芳之證述。㈢、告訴人黃次玄、被害人李緯芳、被告與詐欺集團之對話紀錄截圖、本案帳戶開戶基本資料及歷史交易明細、轉帳交易明細。三、論罪、科刑：㈠、論罪： ①、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度臺上字第2303號判決意旨參照）。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效（下稱新法）。查修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」，本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，比較修正前、後之規定，新法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，固然較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，然修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，而本件被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，是依修正前第14條第3項規定，對被告所犯幫助洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5年，又本案被告於本院審理時方知坦承犯行，並無修正前、後洗錢防制法自白減刑規定之適用，是新法第19條第1項後段規定之法定刑，因幫助犯法定減刑事由之修正，致其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下，而依修正前第14條第1項、第3項規定，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，兩者相較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，並未較有利於被告，是依刑法第2 條第1項後段規定，本案自應適用修正前洗錢防制法第2條、第14條第1項之規定。 ②、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以一提供帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員詐騙附表所示2人，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之幫助犯一般洗錢罪處斷。㈡、科刑： ①、被告幫助他人犯前開洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，應按正犯之刑減輕之。 ②、爰以行為人責任為基礎，審酌被告係成年且智識成熟之人，當應知悉詐騙案件盛行，竟仍提供其金融帳戶予他人，且所提供之帳戶確實流入詐欺集團，用以向附表所示之人等實施詐欺取財及洗錢之犯行，致其等因而受有財產上損害，所為應予非難。惟考量被告犯後於本院審理時終能坦承犯行，並供出上手，因而查獲，此有本院113年度金訴字第2689號判決附卷（因其未於偵查中自白，無從適用減免其刑規定，惟仍為犯後態度之量刑參考），犯後態度尚可，且於本案前無經法院論罪科刑之紀錄，有卷附法院前案紀錄表可憑，素行良好，兼衡其犯罪之動機、手段、於本院自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、本件卷內並無證據可認被告業已分得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官蔡明達提起公訴、李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附表：編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 黃次玄(提告) 詐欺集團成員於113年7月10日12時許，佯裝為房東，以LINE與告訴人黃次玄聯繫後，向其佯稱：看房需先支付訂金云云，致告訴人黃次玄陷於錯誤，因而依指示匯款。 113年7月11日17時5分許 2萬7,058元 2 李緯芳(未提告) 詐欺集團成員於113年7月11日17時10分許，佯裝為被害人李緯芳配偶，以LINE與被害人李緯芳聯繫後，向其佯稱：急需借錢周轉云云，致被害人李緯芳陷於錯誤，因而依指示匯款。 113年7月11日17時31分許 2萬5,000元

2025-02-13

TNDM-114-金簡-80-20250213-1

易

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2392號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳雯莉上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26706 號），本院判決如下：　　主　文陳雯莉幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、陳雯莉係具正常智識之成年人，依其社會生活之通常經驗，可知悉申辦行動電話門號係輕而易舉之事，如非意圖供犯罪使用，無收取他人行動電話門號之必要，而能預見若將行動電話門號任意交予他人使用，有被持之供隱匿身分便於遂行詐騙等不法犯罪之可能，竟因貪圖不法之利益，而基於縱有人利用其交付之行動電話門號作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國112年7 月13日某時許，在址設臺南市某處之「遠傳電信股份有限公司」門市門口，以新臺幣（下同）400元之對價，將其申請之遠傳電信公司門號0000000000號售予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，而容任該成員及其所屬之詐騙集團持以犯罪。嗣取得本案門號SIM卡使用之某詐騙份子，即意圖為自己不法之所有，於112年8月2日12時12分許，以上開門號致電洪中郎，向其佯稱：將指派專員前往收取投資款項云云，致洪中郎陷於錯誤，因而於112年8月2日13時30分許，在臺北市○○區○○街000巷00號7樓，將2,881,200元交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣洪中郎發覺有異，報警處理，始悉上情。二、案經洪中郎訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查被告就本判決所引用被告以外之人審判外之言詞或書面陳述，於審理程序表示沒有意見（本院卷第25頁），且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，應無不宜作為證據之情事，認以之作為本案之證據，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認該等供述證據資料均有證據能力。　㈡本判決下列所引用之其餘文書證據或證物，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，該等證據自得作為本案裁判之資料。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　被告就上開犯罪事實，於本院審理程序時坦承不諱（本院卷第25頁），核與告訴人洪中郎於警詢之證述情節相符（偵卷第9至18頁），且有來電顯示紀錄、對話紀錄、門號0000000 000號之通聯調閱查詢單（偵卷第25至29、33頁）附卷可證。是以被告任意性之自白與事實相合，應可採信。綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告依卷內事證僅有提供其名義申辦之上開行動電話門號與不詳姓名之人使用，嗣由某詐騙份子以該門號詐騙告訴人，是被告所為顯係參與詐欺取財罪構成要件以外之行為，且在無積極證據證明被告係以正犯之犯意參與犯罪行為之情形下，應認其所為係構成幫助犯，而非論以正犯行為。是核被告上開所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈡按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本案被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈢爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，但其提供行動電話門號供他人使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成被害人求償上之困難，行為實屬不該，且曾因提供帳戶經不起訴確定在案，卻又犯下本案，實不宜寬待，惟念其於本院審理程序時已坦白認錯，態度尚可，並自陳係因其子方為本案犯行，兼衡被告自陳之智識程度、家庭生活狀況（本院卷第28頁），暨被告之素行、犯罪動機、目的、手段及參與程度、告訴人所受損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　　　　末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文。查被告提供本案門號SIM 卡而為幫助詐欺取財犯行，因此所取得之400元現金代價，為被告本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定，宣告沒收之，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告交付予不詳之人之上開行動電話門號SIM卡1枚，已非其所有，且未扣案，又SIM卡僅係電信公司提供各項電信服務之媒介載體，本身價值不高，並不具備刑法上之重要性，故不併予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第339條第1 項、第30條第1項、第2項、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳碧玉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹淳涵　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-02-12

TNDM-113-易-2392-20250212-1

交易

臺灣臺南地方法院

過失傷害等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度交易字第1237號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張明朝（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因過失傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16805號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告張明朝於民國113年4月14日21時19分許，於駕駛執照吊扣期間，騎乘車牌號碼000-0000普通重型機車沿臺南市永康區中華西街由北往南方向行駛，行經中華西街與中華西街63巷交叉路口時，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天候晴、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，適有告訴人李昆原由東往西方向步行穿越道路，而與張明朝所騎乘之車輛發生碰撞，致李昆原受有右側肋骨閉鎖性骨折（第9根）、頭皮開放性傷口（3公分）、頭部鈍傷、右側肩膀挫傷、右側上臂挫傷並擦傷等傷害。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款及第307 條分別定有明文。三、查本件告訴人李昆原告訴被告張明朝過失傷害案件，起訴書認係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲被告已與告訴人調解成立，告訴人具狀撤回本案刑事告訴等情，有本院114年度南司刑移調字第92號調解筆錄、刑事聲請撤回告訴狀附卷可憑（見本院卷第73至74、79至80頁）。依照首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴；檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日

2025-02-12

TNDM-113-交易-1237-20250212-1

交易

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度交易字第163號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳林寶珠上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第1059號），本院受理後（113年度交簡字第2780號），認為不宜逕以簡易判決處刑，改依通常程序審理，判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、聲請簡易判決處刑意旨如附件所載。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴　　，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第23 　　8條第1項、第303條第3款分別定有明文。三、查本件告訴人蔡佩君告訴被告吳林寶珠過失傷害案件，檢察官認係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪，依同法第287條之規定，須告訴乃論。茲據告訴人於民國114年2月6日具狀撤回告訴，有刑事撤回告訴狀1紙在卷可稽，依照首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第3款、第307條，判決如文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第1059號　　被　　　告　吳林寶珠　　　　　　　　　　　　女　66歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　宋易達　律師上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳林寶珠於民國於112年10月6日9時10分許，騎乘電動自行車，沿臺南市南區賢南街由南往北方向行駛，行經該路段與健康路2段交岔路口時，本應注意車前狀況及兩車併行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天候晴、柏油路地面乾燥、無缺陷、無障礙物，視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意車前狀況，適有蔡佩君（所涉過失傷害部分，另為不起訴處分）騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車同向行駛在前，吳林寶珠見狀煞車不及自後方追撞，致蔡佩君人車倒地，受有腹部外傷合併脾臟撕裂傷之傷害。二、案經蔡佩君訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　　　　證據並所犯法條一、證據： (一)被告吳林寶珠於警詢時及偵查中之供述。 (二)證人即告訴人蔡佩君警詢時及偵查中之證述。 (三)道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、現場及車損照片、奇美醫療財團法人奇美醫院診斷證明書、監視錄影畫面截圖及錄影檔案光碟、臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、臺南市車輛行車事故鑑定會函及鑑定意見書。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　明　達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇　春　燕附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-11

TNDM-114-交易-163-20250211-1

交易

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度交易字第60號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告范文宙上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2371號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：　1.被告范文宙於民國113年4月15日6時21分許，駕駛車牌號碼0 00-0000號自用小客車，沿臺南市新營區中正路由北往南方向行駛，行經該路段與中正路430巷交岔路口而欲左轉中正路430巷時，原應注意轉彎車應讓直行車先行，並應注意其行向為閃光黃燈號誌，應減速接近，注意安全，小心通過，而依當時狀況，並無不能注意情事，竟疏未注意即貿然左轉，適有王淑慧騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車沿中正路由南往北方向行駛而途經該路口，亦疏未注意其行向為閃光黃燈號誌，應減速接近，注意安全，小心通過，致雙方於上開路口發生碰撞，王淑慧因而受有肝臟裂傷、腹腔積血、左側橈骨下端閉鎖性骨折、頭部損傷、右側膝部挫傷、阻塞性黃膽、總膽管狹窄等傷害。　2.案經王淑慧訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵辦，因認被告范文宙涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，提起公訴等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回告訴；又其告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、查本件公訴人所指被告范文宙涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲據告訴人王淑慧具狀撤回對於被告之過失傷害告訴，有刑事撤回告訴狀1紙在卷可憑，依照前開說明，本件不經言詞辯論，逕為不受理之諭知。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。五、本案經檢察官蔡明達提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日

2025-02-08

TNDM-114-交易-60-20250208-1

簡

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第443號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳新楠上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第2263、2401號），本院判決如下：　　主　　　文陳新楠施用第二級毒品，共2罪，均累犯，各處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。扣案吸管鏟子1支沒收銷燬之。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一、㈠之證據應補充【自願受搜索同意書】、【高雄市政府警察局仁武分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據】、【刑案現場照片】、【濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表】、【自願受採尿同意書】；犯罪事實一、㈡之證據應補充【臺灣臺南地方檢察署檢察官強制到場（強制採驗尿液）許可書】、【濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表】外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告陳新楠所為，均係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其各次施用前持有第二級毒品之低度行為，均為施用第二級毒品之高度行為所吸收，俱不另論罪。　㈡被告有如附件犯罪事實欄所載之有期徒刑執行紀錄（下稱前案），此亦有法院前案紀錄表在卷可查，被告本案犯行，均是在前案有期徒刑執行完畢後5年內再犯，均構成刑法第47 條第1項規定之累犯。本院考量被告本案與前案所犯罪名相同，可認被告主觀上具有特別惡性，對於刑罰反應力薄弱，並無加重最低法定刑將致罪刑不相當而過重情事，故認應依累犯規定，俱加重其刑。　㈢審酌被告未因歷經觀察、勒戒以及刑之宣告、執行而思警惕之心，短期內屢屢再犯，足認其戒除毒癮之意志力薄弱。惟考量施用毒品本質上屬傷害自我身心健康之行為，尚未直接危害他人及社會，毒品物質在心理及生理上具有特殊之成癮性。被告犯後否認犯行，態度難認良好，並兼衡其於警詢中自述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並考量被告所犯2罪之罪名相同，時空關聯性尚屬緊密，在限制加重原則以及罪刑相當原則之規範下，合併定應執行之刑，並均諭知易科罰金折算標準。三、沒收　　　　　扣案吸管鏟子1支，經鑑定含有甲基安非他命，依現有科技無法將其內沾附之甲基安非他命完全析離，復考量司法資源，亦無析離之實益，性質上應認屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，爰依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定，沒收銷燬之。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官蔡明達聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本件論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第2263號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第2401號　　被　　　告　陳新楠　男　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00○0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00○00號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺南分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳新楠前因施用毒品案件，經法院判決處有期徒刑2月、3月確定，定應執行有期徒刑4月確定，於民國109年11月4日執行完畢。另因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於112年5月31日釋放出所，並由本署檢察官以111年度毒偵字第2895號為不起訴處分確定。詎其仍未戒除毒癮，於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放3年內，分別為下列行為： (一)基於施用第二級毒品之犯意，於113年8月5日23時58分許為警採尿時回溯96小時內某時，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命。嗣於113年8月5日23時13分許，在高雄市○○區○○路0000○0號前，經警盤查為毒品調驗人口，當場扣得吸管鏟子一支，復經其同意採尿，送驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。　　 (二)基於施用第二級毒品之犯意，於113年8月15日11時50分許為警採尿時回溯96小時內某時，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命。嗣於113年8月15日11時50分許，經警持強制採驗尿液許可書通知其到場採尿，送驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。二、案經臺南市政府警察局善化分局報告、高雄市政府警察局仁武分局報告臺灣橋頭地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　　　　證據並所犯法條一、被告陳新楠於警詢中均否認有何施用毒品犯行，惟查：被告於113年8月5日23時58分許、113年8月15日11時50分許為警採集尿液檢體送驗，檢驗結果均呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，此有正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告(檢體編號：R0000000、0000000U0093)、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（檢體編號：R0000000、0000000U 0093）各2份在卷可稽，則被告上開所辯顯係卸責之詞，委無足採，被告犯嫌應堪認定。二、核被告上開所為，均係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告上開2次施用毒品犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰之。又查被告曾有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份在卷可稽，其於徒刑執行完畢5年內，故意再犯前開有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官解釋釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項規定，審酌依刑法累犯之規定加重其刑。另扣案之吸管鏟子1支，經檢驗檢出含甲基安非他命成份，為違禁物，有高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書1紙在卷可佐，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　明　達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇　春　燕附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-07

TNDM-114-簡-443-20250207-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1370號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1878號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告丁思云上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第219 75號）暨追加起訴（113年度偵緝字第75號），被告於審理程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理並判決如下：　　主　文丁思云犯附表編號1至3所示之罪，各處附表編號1至3「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑玖月，併科罰金新台幣肆萬元。有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新台幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、程序部分：　　本件被告丁思云所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2 之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。二、犯罪事實：　　丁思云明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩　　飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人　　之金融帳戶掩人耳目，依其智識程度及一般常識，可判斷係　　隱身幕後之人基於使用別人帳戶，躲避存提款不易遭人循線　　追查之考慮而為，自可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑　　，而詐欺集團借用金融機構帳戶作為詐欺他人交付財物之不　　法用途亦時有所聞，是若有人借用其帳戶用以供他人匯入款　　項，並指示其代為再次匯款至其他帳戶，所為顯與常情有違　　，而可預見此舉可能幫詐欺集團將不法贓款轉出（即俗稱之　　匯款車手），竟以此等事實發生均不違背其本意之不確定故　　意，仍與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐　　欺取財與洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月10日17時16分許，將其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 (下稱彰化銀行帳戶)、中華郵政股份有限公司帳號000-0000 0000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)及其向悠遊卡股份有限公司註冊之帳號0000000000000000號電支帳戶（下稱悠遊付帳戶）提供予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「HGTS-孫弘」之詐欺集團成員使用，而容任他人使用其帳戶遂行犯罪。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶後，轉匯款至丁思云所提供之前揭帳戶或由被害人直接匯款至丁思云提供之帳戶內（被害人遭詐騙之方法，因而匯款之時間、金額、帳戶及丁思云領款之帳戶、時間、金額等事項，均詳如附表所示）。丁思云旋即依詐欺集團成員「 HGTS-孫弘」指示，將匯入其帳戶之款項提領後，交予「HGT S-孫弘」指定之人，或依「HGTS-孫弘」指示，提領款項購買虛擬貨幣後，轉至對方指定之虛擬貨幣錢包，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向。嗣郭瑋婷、許毓芳、陳君德察覺有異而報警處理，始查悉上情。三、上開犯罪事實，有下列證據可資佐證：　　　㈠被告丁思云於警詢、偵訊之供述，及本院審理程序中之自白。　㈡證人即告訴人郭瑋婷、許毓芳、陳君德於警詢中之指述、被害人朱婷鈺於警詢中之證述。　　㈢被告丁思云與LINE暱稱「HGTS-孫弘」之對話截圖、被害人朱婷鈺與詐騙集團成員之對話截圖、被害人朱婷鈺之匯款明細、告訴人許毓芳與詐騙集團成員之對話截圖、告訴人郭瑋婷名下街口支付帳戶之交易明細、被告名下彰化銀行帳戶及郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細、本案悠遊付帳戶之客戶基本資料、交易明細、桃園市政府警察局中壢分局112年9月 27日中警分刑字第11200572822號函及附件、112年10月15日中警分刑字第1120078259號函及附件各1份、告訴人陳君德提供之自動櫃員機交易明細表影本、對話紀錄各1份、桃園市政府警察局中壢分局112年9月27日中警分刑字第11200572 822號函檢附設定綁定時發送之OTP簡訊驗證歷程資料及IP資料、桃園市政府警察局中壢分局112年10月15日中警分刑字第1120078259號函檢附彰化商業銀行設定綁定時發送之OTP 簡訊驗證歷程資料1份、門號0000000000號之申登者資料1份。四、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第 1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院 27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行。而修正後之洗錢防制法第2 條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑 5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於行為人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果，最高法院113年度台上字第2862號著有刑事判決可資參照。故核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。　㈡被告與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「HGTS-孫弘」之詐欺集團成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均論以共同正犯。又被告以一行為觸犯詐欺取財及洗錢二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪處斷。另按個別被害人之間，因不共財產，法益各別，受騙時間、地點不同，且財產犯罪係為保護各別財產法益而定，故詐欺罪數之計算，應依被害人人數而計。故被告就附表編號1至3所示3次修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，犯意各別，行為互異，應予以分論併罰。　㈢又查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日年修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；嗣於113年7月31日再度修正公布、同年 0月0日生效施行，原規定移為同法第23條第3項。而修正後之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經新舊法比較，修正後之條文關於減輕其刑之要件較為嚴格，並未較有利於被告，自應適用被告行為時即112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行前之洗錢防制法第16條第2 項之規定。查被告於本院審理時自白洗錢犯行（參見本院11 3年度金訴字第1878號卷第66頁），故應依前開規定減輕其刑。　㈣爰以被告之行為責任為基礎，審酌被告因自己投資失利，不思循正當途徑獲取財物彌補損失，竟聽從LINE暱稱「HGTS- 孫弘」之指示，提供帳戶並為之領款、轉帳、購買虛擬貨幣，藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，增加檢警機關追查犯罪所得流向之困難，不僅造成附表所示被害人受有財產上之損害，且助長詐騙犯行肆虐，影響社會治安甚鉅，所為應予非難；又被告迄本院判決前，尚未與被害人成立和解、調解或其他方式填補損害；另考量被告之素行、被告於本案所為各次犯行之角色分工，及被告於偵查及本院初次審理期日時否認犯行，嗣於第二次審理期日時坦承本案所為全部犯行之犯罪後態度，酌以被告於審理時自陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況（均詳卷）等一切情狀，分別量處如附表編號1 至3「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。又本院衡酌本案被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、沒收：　　被告於偵查及本院審理時，均否認因本案領有報酬，且亦無證據足證被告確因本案獲得報酬，依罪疑有利於被告原則，爰不予宣告沒收。六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。七、本案經檢察官高振瑋提起公訴，檢察官蔡明達追加起訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　卓穎毓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧昱蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附錄本判決論罪法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙方式匯款時間及金額匯入帳戶 (第一層) 匯入被告提供帳戶之時間及金額被告領款之時間及金額所犯罪名及宣告刑 1 朱婷鈺詐欺集團成員於112年4月10日21時54分前某時，透過通訊軟體Instagram向被害人佯以家庭代工、不露臉交友聊天等名義，致被害人陷於錯誤，依指示匯款。 112年4月10日21時54分許匯款3萬元至右列第一層帳戶詐騙集團成員以提供帳戶可獲得獲利學員資助款項為由，詐騙被害人郭瑋婷，使之提供其申辦之街口支付帳戶。詐欺集團成員於112年3月7日某時，透過通訊軟體LINE向被害人郭瑋婷佯稱須將匯入款項轉成虛擬貨幣，以代操作投資賺錢等語，致被害人郭瑋婷陷於錯誤，依指示於右列時間，將左列被害人受騙匯入之款項轉匯至被告提供之右列帳戶。 112年4月10日22時05分許，匯款3萬5500元至被告上開彰化銀行帳戶被告於112 年4 月10日22時9分、10分、11分許，自上開彰化銀行帳戶內，分別領款2萬元、2萬元、3千元丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年4月11日17時23分許，匯款3萬1485元至被告上開彰化銀行帳戶被告於112 年4 月11日17時51分、52分許，自上開彰化銀行帳戶內，分別領款2萬元、1萬1千元 2 許毓芳詐欺集團成員於112年4月10日22時40分前某時，透過通訊軟體Facebook向告訴人佯以假求職名義，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 112年4月10日22時40分許匯款500元至右列第一層帳戶 112年4月11日14時34分許，匯款4萬9999元至被告上開郵局帳戶被告於112年4月11日17時53分起至同日17時59分許，自上開郵局帳戶內，共計領款14萬5千元。丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年4月11日14時35分許，匯款4500元至被告上開郵局帳戶 3 陳君德詐欺集團成員佯以投資為由，要求被害人匯款，致使陳君德陷於錯誤而於112年4月14日20時許匯款3萬元至本案悠遊付帳戶。被告於112年4月15日0時18分許至同日時20分許，自其提供之悠遊付帳戶內提領4萬9千元後，依LINE暱稱「HGTS-孫弘」之指示，購買虛擬貨幣並轉入LINE暱稱「HGTS-孫弘」指定之電子錢包。丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-05

TNDM-113-金訴-1878-20250205-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1370號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1878號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告丁思云上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第219 75號）暨追加起訴（113年度偵緝字第75號），被告於審理程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理並判決如下：　　主　文丁思云犯附表編號1至3所示之罪，各處附表編號1至3「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑玖月，併科罰金新台幣肆萬元。有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新台幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、程序部分：　　本件被告丁思云所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2 之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。二、犯罪事實：　　丁思云明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩　　飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人　　之金融帳戶掩人耳目，依其智識程度及一般常識，可判斷係　　隱身幕後之人基於使用別人帳戶，躲避存提款不易遭人循線　　追查之考慮而為，自可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑　　，而詐欺集團借用金融機構帳戶作為詐欺他人交付財物之不　　法用途亦時有所聞，是若有人借用其帳戶用以供他人匯入款　　項，並指示其代為再次匯款至其他帳戶，所為顯與常情有違　　，而可預見此舉可能幫詐欺集團將不法贓款轉出（即俗稱之　　匯款車手），竟以此等事實發生均不違背其本意之不確定故　　意，仍與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐　　欺取財與洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月10日17時16分許，將其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 (下稱彰化銀行帳戶)、中華郵政股份有限公司帳號000-0000 0000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)及其向悠遊卡股份有限公司註冊之帳號0000000000000000號電支帳戶（下稱悠遊付帳戶）提供予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「HGTS-孫弘」之詐欺集團成員使用，而容任他人使用其帳戶遂行犯罪。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶後，轉匯款至丁思云所提供之前揭帳戶或由被害人直接匯款至丁思云提供之帳戶內（被害人遭詐騙之方法，因而匯款之時間、金額、帳戶及丁思云領款之帳戶、時間、金額等事項，均詳如附表所示）。丁思云旋即依詐欺集團成員「 HGTS-孫弘」指示，將匯入其帳戶之款項提領後，交予「HGT S-孫弘」指定之人，或依「HGTS-孫弘」指示，提領款項購買虛擬貨幣後，轉至對方指定之虛擬貨幣錢包，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向。嗣郭瑋婷、許毓芳、陳君德察覺有異而報警處理，始查悉上情。三、上開犯罪事實，有下列證據可資佐證：　　　㈠被告丁思云於警詢、偵訊之供述，及本院審理程序中之自白。　㈡證人即告訴人郭瑋婷、許毓芳、陳君德於警詢中之指述、被害人朱婷鈺於警詢中之證述。　　㈢被告丁思云與LINE暱稱「HGTS-孫弘」之對話截圖、被害人朱婷鈺與詐騙集團成員之對話截圖、被害人朱婷鈺之匯款明細、告訴人許毓芳與詐騙集團成員之對話截圖、告訴人郭瑋婷名下街口支付帳戶之交易明細、被告名下彰化銀行帳戶及郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細、本案悠遊付帳戶之客戶基本資料、交易明細、桃園市政府警察局中壢分局112年9月 27日中警分刑字第11200572822號函及附件、112年10月15日中警分刑字第1120078259號函及附件各1份、告訴人陳君德提供之自動櫃員機交易明細表影本、對話紀錄各1份、桃園市政府警察局中壢分局112年9月27日中警分刑字第11200572 822號函檢附設定綁定時發送之OTP簡訊驗證歷程資料及IP資料、桃園市政府警察局中壢分局112年10月15日中警分刑字第1120078259號函檢附彰化商業銀行設定綁定時發送之OTP 簡訊驗證歷程資料1份、門號0000000000號之申登者資料1份。四、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第 1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院 27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行。而修正後之洗錢防制法第2 條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑 5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於行為人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果，最高法院113年度台上字第2862號著有刑事判決可資參照。故核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。　㈡被告與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「HGTS-孫弘」之詐欺集團成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均論以共同正犯。又被告以一行為觸犯詐欺取財及洗錢二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪處斷。另按個別被害人之間，因不共財產，法益各別，受騙時間、地點不同，且財產犯罪係為保護各別財產法益而定，故詐欺罪數之計算，應依被害人人數而計。故被告就附表編號1至3所示3次修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，犯意各別，行為互異，應予以分論併罰。　㈢又查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日年修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；嗣於113年7月31日再度修正公布、同年 0月0日生效施行，原規定移為同法第23條第3項。而修正後之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經新舊法比較，修正後之條文關於減輕其刑之要件較為嚴格，並未較有利於被告，自應適用被告行為時即112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行前之洗錢防制法第16條第2 項之規定。查被告於本院審理時自白洗錢犯行（參見本院11 3年度金訴字第1878號卷第66頁），故應依前開規定減輕其刑。　㈣爰以被告之行為責任為基礎，審酌被告因自己投資失利，不思循正當途徑獲取財物彌補損失，竟聽從LINE暱稱「HGTS- 孫弘」之指示，提供帳戶並為之領款、轉帳、購買虛擬貨幣，藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，增加檢警機關追查犯罪所得流向之困難，不僅造成附表所示被害人受有財產上之損害，且助長詐騙犯行肆虐，影響社會治安甚鉅，所為應予非難；又被告迄本院判決前，尚未與被害人成立和解、調解或其他方式填補損害；另考量被告之素行、被告於本案所為各次犯行之角色分工，及被告於偵查及本院初次審理期日時否認犯行，嗣於第二次審理期日時坦承本案所為全部犯行之犯罪後態度，酌以被告於審理時自陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況（均詳卷）等一切情狀，分別量處如附表編號1 至3「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。又本院衡酌本案被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、沒收：　　被告於偵查及本院審理時，均否認因本案領有報酬，且亦無證據足證被告確因本案獲得報酬，依罪疑有利於被告原則，爰不予宣告沒收。六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。七、本案經檢察官高振瑋提起公訴，檢察官蔡明達追加起訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　卓穎毓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧昱蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附錄本判決論罪法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙方式匯款時間及金額匯入帳戶 (第一層) 匯入被告提供帳戶之時間及金額被告領款之時間及金額所犯罪名及宣告刑 1 朱婷鈺詐欺集團成員於112年4月10日21時54分前某時，透過通訊軟體Instagram向被害人佯以家庭代工、不露臉交友聊天等名義，致被害人陷於錯誤，依指示匯款。 112年4月10日21時54分許匯款3萬元至右列第一層帳戶詐騙集團成員以提供帳戶可獲得獲利學員資助款項為由，詐騙被害人郭瑋婷，使之提供其申辦之街口支付帳戶。詐欺集團成員於112年3月7日某時，透過通訊軟體LINE向被害人郭瑋婷佯稱須將匯入款項轉成虛擬貨幣，以代操作投資賺錢等語，致被害人郭瑋婷陷於錯誤，依指示於右列時間，將左列被害人受騙匯入之款項轉匯至被告提供之右列帳戶。 112年4月10日22時05分許，匯款3萬5500元至被告上開彰化銀行帳戶被告於112 年4 月10日22時9分、10分、11分許，自上開彰化銀行帳戶內，分別領款2萬元、2萬元、3千元丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年4月11日17時23分許，匯款3萬1485元至被告上開彰化銀行帳戶被告於112 年4 月11日17時51分、52分許，自上開彰化銀行帳戶內，分別領款2萬元、1萬1千元 2 許毓芳詐欺集團成員於112年4月10日22時40分前某時，透過通訊軟體Facebook向告訴人佯以假求職名義，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 112年4月10日22時40分許匯款500元至右列第一層帳戶 112年4月11日14時34分許，匯款4萬9999元至被告上開郵局帳戶被告於112年4月11日17時53分起至同日17時59分許，自上開郵局帳戶內，共計領款14萬5千元。丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年4月11日14時35分許，匯款4500元至被告上開郵局帳戶 3 陳君德詐欺集團成員佯以投資為由，要求被害人匯款，致使陳君德陷於錯誤而於112年4月14日20時許匯款3萬元至本案悠遊付帳戶。被告於112年4月15日0時18分許至同日時20分許，自其提供之悠遊付帳戶內提領4萬9千元後，依LINE暱稱「HGTS-孫弘」之指示，購買虛擬貨幣並轉入LINE暱稱「HGTS-孫弘」指定之電子錢包。丁思云共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-05

TNDM-113-金訴-1370-20250205-1

簡

臺灣臺南地方法院

賭博

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第254號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張維榮上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度營偵字第3729號），本院判決如下：　　主　　　　　文張維榮犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡　　易判決處刑書（如附件）之記載。　　二、爰以行為人之責任為基礎，審酌：被告張維榮欲藉射倖行為獲利之犯罪動機，所為如聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一所示之犯罪手段，家庭經濟狀況小康之生活狀況（依警詢筆錄所載），尚無前案紀錄之品行（依法院前案紀錄表所載），大學畢業之智識程度（依戶籍資料所載），為賭博行為之時間、規模及所得利益，對社會善良風俗所生影響，事後坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。　三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內向本院提出　　上訴狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　鄭雅文　　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭佩玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附錄論罪科刑法條：　　刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第3729號　　被　　　告　張維榮　男　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○○00　　　　　　　　　　號之3 　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○路0段000○0號　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因賭博案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張維榮基於以網際網路賭博財物之犯意，自民國113年2月初某日起至113年5月底某日止，在其位於臺南市○區○○路0段00 0○0號住所內，多次利用手機連結網際網路，登入不特定人均得出入之「THA」賭博網站，申請註冊為該網站會員，取得會員帳號及密碼，並以其申設之中華郵政股份有限公司帳號0000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)作為匯入賭資及收受賭金之帳戶後，即匯款至該網站提供之金融帳戶儲值賭金兌換點數，用以下注簽賭百家樂，而以此方式與經營上開網站之不詳經營者對賭。嗣經警調閱「THA」賭博網站用以作為匯入、匯出賭資之合作金庫商業銀行帳號000000000000號帳戶(申設人為：優美寶科技有限公司，所涉賭博等罪嫌，另由警方偵辦中，下稱合庫帳戶)之交易明細，發現上開郵局帳戶於113年5月14日18時23分許，曾匯款新臺幣9500元至上開合庫帳戶內，始悉上情。二、案經臺南市政府警察局白河分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告張維榮坦承不諱，並有偵辦THA娛樂城賭博案蒐證照片、合庫帳戶之客戶基本資料、郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第266條第2項、第1項之以網際網路賭博財物罪嫌。又被告於犯罪事實欄所示之時間，多次以其帳號、密碼登入該賭博網站下注簽賭之行為，係基於單一之賭博犯意，於密切接近的時間為之，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，應視為數個舉動之接續行為，為接續犯，請論以一罪。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　22　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　明　達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇　春　燕附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處 5 萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第 1 項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-05

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