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組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第78號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 LEE WAN XIN（馬來西亞籍）指定辯護人本院公設辯護人王暐凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第607 65號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲 ○○ ○ 犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1 至4所示之物均沒收。未扣案如附表編號5所示之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告甲 ○○ ○ 所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第 1項之規定，裁定本件進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充：被告於本院準備程序及審理時之自白（見金訴卷第26、30頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠罪名：　　核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、刑法第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告所犯偽造私文書、偽造特種文書之部分行為，其偽造私文書、特種文書後復持以行使，該偽造私文書、偽造特種文書之低度行為被行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　㈢被告與「PKc」、「UC」、「星巴克」及本案詐欺集團其他成員間，就行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以遂行上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣想像競合犯：　　被告係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、刑法第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　㈤被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實施，然尚未得手財物即遭查獲，犯罪尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕。　　㈥爰審酌被告正值壯年，不循正當途徑賺取錢財，竟擔任取款車手，與其所屬詐欺集團成員以施用詐術方式獲取不法財物，貪圖不勞而獲，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，其行為實值非難，考量被告於犯後已坦承犯行，應認甚有悔悟之心，及被告自陳國中肄業之智識程度，從事餐飲業、需扶養父母及4名未成年子女之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈦又被告為外國人（馬來西亞籍），其在我國境內涉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪而受有期徒刑以上刑之宣告，嚴重破壞我國治安、社會安全及善良風俗，本院認為其法治觀念偏差，對於我國社會秩序危害甚大，不適宜在我國居住，因認其於刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定併予宣告被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　三、沒收：　　㈠未扣案如附表編號5所示之現金新臺幣1萬元，為被告本案詐欺犯行之犯罪所得，業據被告於本院審理時供陳在卷（見金訴卷第30頁），應依刑法第38條之1第1項規定沒收之，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡如附表編號1至4所示之物，均為被告供本案犯罪所用之物(見金訴卷第30頁)，應依刑法第38條第2項前段沒收。至附表編號3所示偽造之私文書既經宣告沒收，其上偽造之印文及署名，自無庸再重覆宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　呂宜臻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心姿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第2項、第1項後段有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號扣案物名稱數量 1 IPHONE XR行動電話（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○號）壹支 2 OPPO行動電話（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○號）壹支 3 收據壹張 4 識別證壹張 5 現金（新臺幣）壹萬元附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60765號　　被　　　告　甲 ○○ ○ 　　　　　　　　　　　　（馬來西亞籍，中文名：李萬鑫）　　　　　　　　　　　　男　42歲（民國71【西元1982】　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內無固定居所　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲 ○○ ○ （中文名：李萬鑫，下稱李萬鑫）基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月間某日起，加入通訊軟體Si ngnal暱稱「PKc」、「UC」之人、通訊軟體Telegram暱稱「星巴克」之人及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織詐欺集團組織，由李萬鑫擔任取款車手。李萬鑫、「PKc」、「UC」、「星巴克」與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員透過通軟體LINE暱稱「陳穎瑜」、「玖瞬投資」向陳鳳玉佯稱：可依指示操作投資即可獲利云云，致陳鳳玉陷於錯誤，並於113年12月23日上午9 時許，前往址設桃園市○○區○○路000號之國泰世華商業銀行桃園分行欲提領新臺幣（下同）42萬8,000元時，即遭行員察覺有異並立即通知桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所警員到場，陳鳳玉始發覺遭騙，乃於同日配合警方誘捕，假意與詐欺集團成員約定於同日上午10時許，在桃園市○○區○○ ○路000號之麥當勞面交投資款項。李萬鑫則依「PKc」之指示，於同日上午11時38分許，前往上址麥當勞，向陳鳳玉出示偽造之「玖瞬投資股份有限公司」識別證（其上記載姓名：「李安禾」、部門：財務部、職位：出納）及收據（其上含「玖瞬投資股份有限公司」公司章印文1枚、代表人「陳麗榛」之印文1枚、承辦人「李安禾」之印文1枚），並收取現金42萬8,000元（含餌鈔一批及1,000元現金誘捕偵查用）時，即為事先部署、埋伏之員警當場查獲而未遂，並當場扣得上開偽造之「玖瞬投資股份有限公司」識別證、收據、iP hone XR手機1支及OPPO手機1支等物。二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李萬鑫於警詢、偵訊及法院羈押訊問時之供述證明其有依「PKc」指示，於上開時、地向被害人出示偽造之「玖瞬投資股份有限公司」識別證、交付收據，並向被害人收款之事實。 2 證人即被害人陳鳳玉於警詢時之證述 ⑴證明其遭詐欺集團成員以前揭方式詐騙過程之事實。 ⑵證明其遭詐騙後配合警方誘捕，於上開時、地假意交付款項之事實。 3 被害人提出之其與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片證明被害人遭詐欺集團成員以前揭方式詐騙過程之事實。 4 自願受搜索同意書、桃園市政府警察局桃園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品照片、現場密錄器畫面擷圖證明扣得上開偽造之「玖瞬投資股份有限公司」識別證、收據、iPhone XR手機1支及OPPO手機1支等物及查獲情形等事實。 5 被告與「PKc」、「UC」之通話紀錄翻拍照片、被告與「星巴克」之對話紀錄翻拍照片 ⑴證明被告有與「PKc」、「UC」通話之事實。 ⑵證明被告有加入通訊軟體Telegram暱稱「星巴克」之人所屬之詐欺集團，且「星巴克」有傳送教戰守則之訊息予被告瀏覽等事實。二、按詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係欲配合警員查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員以「玖瞬投資股份有限公司」名義向被害人陳鳳玉佯稱依指示投資獲利云云，並安排被告擔任取款車手等情，足認被告與本案詐欺集團成員原即具有詐欺取財之犯意，並已著手於詐欺及洗錢行為之實行，已對詐欺罪所保護之財產法益造成直接危險，且意在規避查緝，並藉此製造金流之斷點，惟因被害人發覺受騙，並假意配合本案詐欺集團成員之指示，前往約定面交地點，被告於出示識別證、交付收據及收款之際遭埋伏員警查獲，逮捕被告而未遂，揆諸前揭說明，被告所犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，請均論以未遂犯。三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、刑法第216條、刑法第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告所為之偽造特種文書、私文書後進而行使，其偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告、「PKc」、「UC」、「星巴克」及其所屬之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。又被告客觀上已著手實施三人以上共同犯詐欺取財及洗錢犯行，然因被害人自始即交付財物之真意，而無法完成三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之行為，為未遂犯，已如前述，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。四、沒收：扣案之「玖瞬投資股份有限公司」識別證及收據各1 張、iPhone XR手機及OPPO手機各1支，均係供被告為本案犯行所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官乙 ○ ○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　月　　7 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖楷庭　　所犯法條：組織犯罪防制條例第3條、刑法第210條、第212條、第 216條、第339條之4、洗錢防制法第19條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-11

TYDM-114-金訴-78-20250311-1

訴

臺灣臺中地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第92號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張志文選任辯護人蕭世駿律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第45294號），本院判決如下：　　主　　文張志文犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。應執行有期徒刑柒年。　　　犯罪事實一、張志文明知甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮各為毒品危害防制條例第2條第2項第2、3款所列管之第二、三級毒品，不得非法販賣及意圖販賣而持有，竟分別於下列時、地為各行為：　㈠基於意圖營利販賣第二級毒品之犯意，先利用其所有如附表二編號3所示行動電話聯繫呂天賜洽談毒品交易事宜，復於民國112年7月15日下午3時34分許，駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車至臺中市○區○村路0段000號前，以價格新臺幣（下同）2,500元販賣第二級毒品甲基安非他命約1公克予呂天賜，並向呂天賜收取2,500元而交易完成。　㈡與真實姓名及年籍均不詳之暱稱「一流」者（下稱「一流」）共同基於意圖販賣而持有第三級毒品之犯意聯絡，推由「一流」於112年9月17日前某日交付如附表二編號2所示含有第三級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮成分之磚紅色錠劑予張志文收受，而由張志文持有之，再由張志文伺機販賣上開毒品予不特定人以牟利。　㈢基於意圖營利販賣第二級毒品之犯意，於112年9月16日下午3 時41分許，利用上開行動電話安裝通訊軟體Telegram聯繫呂天賜欲洽談販毒事宜，惟呂天賜為圖配合警方執行誘捕偵查，遂假意與張志文相約以價格7,500元購買第二級毒品甲基安非他命，張志文即於112年9月17日下午5時30分許，至臺中市○區○○街000巷00號，將如附表二編號1所示之第二級毒品甲基安非他命2包交予無購毒真意之呂天賜收受，並向無交付現金真意之呂天賜收取價金7,500元後，旋即為警逮捕，此次販賣第二級毒品之行為因而未遂，並扣得如附表二所示之物（與本案有關或無關之物，均詳如附表二「說明」欄所示）。二、案經臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力　㈠以下本案所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，均經本院於審判時當庭直接提示而為合法調查，檢察官、被告張志文及其選任辯護人均同意作為證據（見本院卷第331 頁），本院審酌前開證據作成或取得狀況，均無非法或不當取證之情事，亦無顯不可信情況，故認為適當而均得作為證據。是前開證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。　㈡除法律另有規定外，實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序取得之證據，其有無證據能力之認定，應審酌人權保障及公共利益之均衡維護，刑事訴訟法第158條之4定有明文。本案所引用之非供述證據，並無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告及其選任辯護人均未表示無證據能力，自應認均具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑證據及理由　㈠上開犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱（見偵卷第37至44、153至155頁，本院卷第65、337至3 40頁），核與證人呂天賜於警詢陳述及偵訊時具結證述情節相符（見偵卷第103至105、107至108、121至123、125至126 、159至161頁），且有扣案如附表二編號1至3所示之物可佐，其中如附表二編號1、2所示之物，經送驗後，各檢驗出含有第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮成分（鑑驗結果及重量均詳如附表二編號1、2 所示），此有衛生福利部草屯療養院草療鑑字第1120900345 、0000000000、0000000000號鑑驗書各1份（見偵卷第177、 185、189至191頁）在卷可佐；如附表二編號3所示行動電話則係供被告於犯罪事實欄㈠、㈢聯繫證人呂天賜所用，亦為被告於本院審理時所坦承（見本院卷第65頁），另有被告與證人呂天賜間通訊軟體對話紀錄3份、對話譯文、監視器畫面擷取照片、現場照片各1份（見偵卷第82至85、113至119 、127至137頁）在卷可稽，足認被告之自白與上開事證相符，堪以採信。　㈡另被告於本院審理時自承：其從事犯罪事實欄㈠、㈢犯行，可以增加銷售毒品之管道，若將來要變現也可以找證人呂天賜；另就犯罪事實欄㈡部分，如附表二編號2所示第三級毒品是其向「一流」收受，因為其本身有施用毒品，如果有人要買上開毒品就推由其販賣等語（見本院卷第337至338頁）；復衡以販賣毒品罪於我國查緝甚嚴且罪刑甚重，倘其中並無任何利益、好處可圖，被告應不至於甘冒為警查緝風險而無償將毒品給予他人，足見被告就本案3次犯行主觀上均具有營利意圖，應可認定。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行均堪認定，各應依法論科。三、論罪科刑：　㈠適用法律之說明：　　⒈查甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮各係毒品危害防制條例第2條第2項第2、3款所列管之第二、三級毒品，均不得販賣或意圖販賣而持有，且不得持有第三級毒品純質淨重5公克以上。　　⒉按行為人意圖營利而購入毒品，在尚未尋找買主前，即為警查獲，其主觀上雖有營利之意圖，客觀上亦有購入毒品之行為，但其既未對外銷售，亦無向外行銷之著手販賣行為，自難認已著手實行販賣毒品，應論以意圖販賣而持有毒品罪（最高法院109年度台上字第4861號判決意旨參照）。查被告就犯罪事實欄㈡部分，自他人處取得而持有如附表二編號2所示毒品（毒品種類及數量詳如各編號「鑑驗結果」欄所示），其持有上開毒品，有販售以營利之意圖，然並無向外行銷之著手販賣行為即為警查獲，依上說明，自應論以意圖販賣而持有毒品罪。　　⒊按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。警方為求破案，授意執勤員警佯裝購毒而與毒販聯繫，經毒販允諾，依約攜帶毒品交付予佯裝購毒之人，旋為埋伏員警當場查獲者，於此誘捕偵查案件，販毒者雖有販毒之故意，且依約攜帶毒品前往交付，並已著手實施販毒之行為，然因係受員警引誘偽稱欲購買毒品，員警原無買受毒品之意思，其虛與買賣毒品，意在辦案，以求人贓俱獲，伺機逮捕，實際上不能真正完成買賣毒品之行為，而應僅論以販賣毒品未遂罪（最高法院93年度台上字第1159號、100年度台上字第4498 號判決意旨參照）。關於犯罪事實欄㈢部分，購毒者即證人呂天賜為圖配合警方執行誘捕偵查，故其係基於配合警方查緝毒品犯罪之目的而為，並無購買第二級毒品甲基安非他命之真意，被告就此部分，因而未能完成販賣第二級毒品甲基安非他命行為，已如前述，而被告於警方查緝之前即已與證人呂天賜有如犯罪事實欄㈠所示之販賣第二級毒品甲基安非他命既遂行為，則警方指示證人呂天賜所為並非學理上所稱之「陷害教唆」。從而，被告就犯罪事實欄㈢部分，應論以販賣第二級毒品未遂罪。　㈡核被告就犯罪事實欄㈠部分所為，係犯毒品危害防制條例第4 條第2項之販賣第二級毒品既遂罪；就犯罪事實欄㈡部分所為，係犯毒品危害防制條例第5條第3項之意圖販賣而持有第三級毒品罪；就犯罪事實欄㈢部分所為，則係犯毒品危害防制條例第4條第6、2項之販賣第二級毒品未遂罪。被告就犯罪事實欄㈡持有上開第三級毒品純質淨重5公克以上之低度行為，應為其意圖販賣而持有第三級毒品之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢被告與「一流」間就犯罪事實欄㈡部分，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，均為共同正犯。　㈣被告所犯上開各罪，在時間差距上可以分開，且犯意各別，行為互異，在刑法評價上各具獨立性，應分論併罰。　㈤刑之減輕：　　⒈按犯毒品危害防制條例第4至8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。被告於偵查及本院審判中就其所犯各該犯行均自白不諱，已如前述，揆諸上開說明，均應適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。　　⒉被告就犯罪事實欄㈢部分，已著手實行販賣第二級毒品犯行，惟因佯裝購毒者之證人呂天賜並無購毒之真意而未遂，業如前述，其犯罪所生損害較既遂犯輕微，爰就此部分依刑法第25條第2項按既遂犯之刑度減輕其刑，並依法遞減輕之。　　⒊按毒品危害防制條例第17條第1項規定：「犯第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」所稱「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯」，係指被告供出毒品來源之有關資料，諸如上手之姓名、年籍、住居所、或其他足資辨別之特徵等，使調查或偵查犯罪之公務員因而對之發動調查或偵查並查獲者，亦即被告之「供出毒品來源」，與調查或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而查獲之間，論理上須具有先後且相當之因果關係。又所稱「毒品來源」，係指被告原持有供自己犯該條項所列之罪之毒品源自何人之謂。因之，須被告所供出之毒品來源，與其所犯該條項所列之罪有直接關聯者，始得適用上開減免其刑之規定。另所謂查獲毒品來源之犯行，雖不以達有罪認定之已無合理懷疑存在之程度為必要，必也已臻起訴門檻之證據明確，且有充分之說服力，方得獲邀上開減免其刑之寬典（最高法院109年度台上字第3868號判決意旨參照）。經查，另案被告廖健勛曾於112年10月30日販賣第二級毒品甲基安非他命予被告；另就被告供述第三級毒品上手「一流」，因未能查明身分及相關事證而未能查緝到案等情，有臺灣臺中地方檢察署114年1月23日中檢介溫112偵4 5294字第1149010163號函、臺中市政府警察局霧峰分局11 4年1月23日中市警霧分偵字第1140003990號函暨檢附刑事案件報告書各1份（見本院卷第318至325頁）在卷可考，則被告就犯罪事實欄㈠、㈢部分所示販賣第二級毒品既遂及未遂之時間，時序在另案被告廖健勛上開販賣第二級毒品甲基安非他命之前，自無從認定被告此部分犯行之毒品來源係源自另案被告廖健勛；另就犯罪事實欄㈡部分，亦未因被告之供述而查獲毒品來源或共犯，自均無從依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕或免除其刑，附此敘明。　　⒋按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第 59條規定酌量減輕其刑（最高法院100年度台上字第744號判決意旨參照）。經查，被告上開所為販賣第二級毒品既遂及未遂、意圖販賣而持有第三級毒品犯行，其犯罪情節固與毒品大、中盤之毒梟有別，然衡以毒品之危害，除戕害施用者之身心健康外，亦衍生家庭、社會治安問題，被告藉由販賣方式擴大毒品危害範圍，戕害他人身心健康；遑論被告於本案犯行時為智識正常之成年人，當知毒品對人體之危害甚鉅，竟仍以販賣方式或欲以販賣方式提供毒品予他人，且販賣第二級毒品次數非僅1次（含著手販賣部分），另意圖販賣而持有第三級毒品重量亦不少，惡性匪淺，倘遽予憫恕而依刑法第59條規定減輕其刑，除對其個人難收改過遷善之效，無法達到刑罰特別預防之目的外，亦易使其他販毒者心生投機、甘冒風險繼續販毒，無法達到刑罰一般預防之目的，並考量⒈販賣第二級毒品罪之最輕本刑為有期徒刑10年以上；⒉意圖販賣而持有第三級毒品罪之最輕本刑為有期徒刑3年以上，復經適用毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑，另就犯罪事實欄㈢部分再依刑法第25條第2項遞減輕其刑後，實難認有何情輕法重之處，客觀上亦未足引起一般同情，均無適用刑法第 59條規定酌減其刑之餘地。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖利益，明知上開毒品各為毒品危害防制條例所列管之第二、三級毒品，不得非法販賣及意圖販賣而持有，且上開毒品對於他人身心健康、社會秩序之危害至深且鉅，施用毒品者容易上癮而戒除不易，仍無視於國家杜絕毒品之禁令，竟販賣、著手販賣第二級毒品甲基安非他命或與「一流」共同意圖販賣而持有第三級毒品欲牟利，加速毒品擴散，肇生他人施用毒品之來源，戕害國民身心健康，且有孳生其他犯罪之可能，所為實不足取；另考量被告坦承犯行之犯後態度，兼衡本案各犯行之毒品數量、參與程度及角色，暨其智識程度及生活狀況（詳如本院卷第339頁所示）等一切情狀，本院認公訴檢察官於本院審理時對被告所犯犯罪事實欄㈠至㈢各具體求處有期徒刑5年 2月、1年8月、3年6月，應執行有期徒刑6年6月（見本院卷第340頁），或有未妥，爰分別量處如主文所示之刑；並衡酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑。四、沒收部分：　㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。另按毒品危害防制條例對於查獲之製造、運輸、販賣、意圖販賣而持有、以非法方法使人施用、引誘他人施用及轉讓第三、四級毒品之沒收，並無特別規定，如其行為已構成犯罪，則該毒品即屬不受法律保護之違禁物，應回歸刑法之適用，依刑法第38條第1項之規定沒收之，始為適法（最高法院109年度台上字第1301號判決意旨參照）。經查，扣案如附表二編號1 、2所示之物，經送鑑定結果，各檢出含有第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮成分，且各為被告於犯罪事實欄㈡、㈢意圖販賣而持有之第三級毒品或著手販賣之第二級毒品，為被告於警詢時陳述明確（見偵卷第39頁），而盛裝上揭毒品之包裝袋，因與其內之毒品難以析離，應整體視為毒品。故就如附表二編號1所示之毒品，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬之；就附表二編號2所示之毒品，應依刑法第38條第1項規定，宣告沒收。又鑑定耗損之毒品，既已滅失，即無庸併予宣告沒收或銷燬。　㈡按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2 項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。扣案如附表二編號3所示之行動電話，為供被告與購毒者即證人呂天賜就犯罪事實欄㈠㈢部分聯繫所用等情，已如前述，爰依毒品危害防制條例第19條第1項規定宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告就犯罪事實欄㈠部分，實際收取價金2,500元，業經本院認定如前，為被告此部分之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣就被告上開宣告多數沒收，依刑法第40條之2第1項規定併執行之。　㈤按案內扣押之贓證物品，縱屬違禁物，既與判決所認定之犯罪無關，即不能於該犯罪諭知之主刑項下，併予宣告沒收無關之違禁物（最高法院97年度台非字第582號判決參照）。經查：　　⒈扣案如附表二編號4、5所示之物，送驗後，鑑定結果如附表「鑑定結果」欄所示，然被告於警詢及偵訊時陳稱：上開毒品係其所有，但係供自己施用等語（見偵卷第39、15 4頁），且無證據足證上開扣案物與本案之犯罪事實相關，揆諸前揭說明，均不得在本案宣告沒收或沒收銷燬。　　⒉扣案如附表二編號6所示行動電話與本案無關，為被告於本院審理時供述明確（見本院卷第65頁），且無證據足認此部分扣案物係供被告本案犯罪所用或預備使用之物，爰均不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，毒品危害防制條例第4條第2、6項、第5條第3項、第17條第2項、第18條第1項、第19條第1項，刑法第11條、第28條、第25條第2項、第51條第5 款、第38條第1項、第38條之1第1、3項、第40條之2第1項，判決如主文。本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　唐中興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳培維　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡至峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁文婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日【附錄】：本案判決論罪科刑法條全文毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣 3 千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 1 千 5 百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處 7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百 50 萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第5條意圖販賣而持有第一級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣7百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第三級毒品者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。意圖販賣而持有第四級毒品或專供製造、施用毒品之器具者，處 1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。【附表一】：編號犯罪事實罪刑及沒收 1 犯罪事實欄㈠張志文犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年貳月。扣案如附表二編號三所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實欄㈡張志文共同犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，處有期徒刑貳年貳月。扣案如附表二編號二所示之物沒收。 3 犯罪事實欄㈢張志文犯販賣第二級毒品未遂罪，處有期徒刑貳年拾月。扣案如附表二編號一所示之物沒收銷燬；如附表二編號三所示之物沒收。【附表二】：編號扣案物品名稱鑑驗結果說明 1 第二級甲基安非他命2包（編號1、2） ⒈編號1 　⑴檢品編號：B0000000 　⑵驗前淨重：1.3382公克　⑶驗餘淨重：1.3244公克　⑷檢出結果：第二級毒品甲基安非他命 ⒉編號2 　⑴檢品編號：B0000000 　⑵驗前淨重：0.9609公克　⑶驗餘淨重：0.9491公克　⑷檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　 ⒈參見衛生福利部草屯療養院草療鑑字第0000000000號鑑驗書（偵卷第185頁）。 ⒉扣押物品目錄表（偵卷第53頁）。 ⒊應予宣告沒收銷燬。 2 含有第三級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮成分之磚紅色錠劑9包送驗磚紅色錠劑9包，經送驗單位指定鑑驗其中1包，檢驗結果如下： ⒈檢品編號：B0000000（取樣自檢品編號B0000000） ⒉驗前淨重：3.3635公克 ⒊驗餘淨重：0.6879公克 ⒋檢出結果：第三級毒品3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 ⒌純度37.4%，推估檢品9包，檢驗前總純質淨重10.0811公克。 ⒈參見衛生福利部草屯療養院草療鑑字第1120900345、0000000000號鑑驗書（偵卷第177、189至191頁）。 ⒉扣押物品目錄表（偵卷第63至65頁）。 ⒊應予宣告沒收。 3 蘋果廠牌行動電話1支（無） ⒈扣案物照片詳如偵卷第266頁所示。 ⒉為被告本案犯罪事實欄㈠㈢所用之物，應予宣告沒收。 4 第二級甲基安非他命2包（編號3、4） ⒈編號3 　⑴檢品編號：B0000000 　⑵驗前淨重：1.4175公克　⑶驗餘淨重：1.3915公克　⑷檢出結果：第二級毒品甲基安非他命 ⒉編號4 　⑴檢品編號：B0000000 　⑵驗前淨重：1.2523公克　⑶驗餘淨重：1.2369公克　⑷檢出結果：第二級毒品甲基安非他命 ⒈參見衛生福利部草屯療養院草療鑑字第1120900345、0000000000號鑑驗書（偵卷第177、185頁）。 ⒉扣押物品目錄表（偵卷第63頁）。 ⒊與本案無關，不予宣告沒收銷燬。 5 第三級毒品愷他命1包 ⒈檢品編號：B0000000 ⒉驗前淨重：1.0987公克 ⒊驗餘淨重：1.0431公克 ⒋檢出結果：第三級毒品愷他命 ⒈參見衛生福利部草屯療養院草療鑑字第0000000000號鑑驗書（偵卷第189頁）。 ⒉扣押物品目錄表（偵卷第65頁）。 ⒊與本案無關，不予宣告沒收銷燬。 6 蘋果廠牌行動電話1支（無） ⒈照片詳如偵卷第265頁所示。 ⒉與本案無關，不予宣告沒收銷燬。

2025-03-10

TCDM-113-訴-92-20250310-2

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第150號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告葉義達上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第552 60號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文葉義達犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案被告葉義達所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第 1項中段亦有明定，故本判決所引用被告以外之人於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分，均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第23行「11 3年11月1日」更正為「113年11月11日」，及證據部分增列「被告於本院準備及審理程序之自白」以外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。被告偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告偽造工作證之特種文書後，持以向告訴人鍾佳伶行使，其偽造特種文書之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈡被告與「安德魯」、「美金」及其餘詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告所犯上開各罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕：　⒈被告已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查被告所為刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪為詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，且被告於偵訊及本院審理時均自白犯三人以上共同詐欺取財未遂之事實（見偵卷第135 頁、本院卷第59、72頁），惟被告就本案部分並未取得報酬等情，已為被告於本院審理時供述甚明（見本院卷第72頁），此外復無積極證據足認被告就本案犯行獲有犯罪所得，是以即無自動繳交其犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減輕之。　⒊另按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第 23條第3項前段分別定有明文。復按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院10 9年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理時均自白本案參與組織及洗錢犯行（見聲羈卷第 18頁、偵卷第135頁、本院卷第59、72頁），又無積極證據足認被告有實際分得犯罪所得，是就被告所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定予以分別減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告就本案所涉犯行均係從一重論處加重詐欺取財未遂罪，雖無從依上開規定減輕其刑，然本院於依照刑法第57條量刑時仍會一併審酌上情，附此敘明。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，於本案擔任面交車手之工作，因此使本案告訴人受有損害，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難，並嚴重危害社會治安及財產交易安全，其行為實值非難，然考量被告坦承犯行之犯後態度，且已與告訴人達成調解，然尚未履行賠償完畢等情，有本院調解結果報告書、調解程序筆錄及本院電話紀錄表在卷可參（見本院卷第77至82頁）；並斟酌其涉犯參與犯罪組織及洗錢罪部分，另有符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定之減輕事由之情，有如前述，兼衡其自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第72頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。另就被告所涉輕罪部分之一般洗錢未遂罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。　㈥按刑法第95條規定外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境者，應僅限於外國人始有該條之適用。再臺灣地區以外之大陸、香港、澳門等地區人民之相關入出境管理，我國係以臺灣地區與大陸地區人民關係條例及香港澳門關係條例另予規範，而非視之為外國人。而進入臺灣地區之香港居民有法定所列情形（含涉有刑事案件已進入司法程序）者，內政部移民署得對之逕行強制出境或限期令強制出境之相關規定，香港澳門關係條例第14條定有明文。是香港地區人民並非外國人，是否強制出境，應移由內政部移民署本於權責及相關法律處理，而非逕依刑法第 95條規定予以驅逐出境（最高法院113年度台非字第181號判決意旨參照）。經查，被告為香港地區人士，依上揭說明，自無刑法第95條之適用，然有無香港澳門關係條例第14條之適用，宜由檢察官於被告刑之執行完畢或赦免後，移由內政部移民署本於權責處理，附此說明。四、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表所示之物，均係供本案犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供述明確（見本院卷第69至70頁），爰均應依上開規定宣告沒收。至如附表編號6所示之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證上偽造之印文、署名，因該存款憑證經本院宣告沒收而包括在內，無需重複宣告沒收。㈡被告於本院審理時供稱：本案我沒有取得報酬等語（見本院卷第72頁），卷內復無證據可證明被告因本案而取得其他犯罪所得，自無宣告沒收及追徵犯罪所得之問題。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李濂提起公訴，檢察官陳昭德到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號品名數量 1 白色iPhone手機 (含SIM卡1張) 1支 2 SIM卡（序號：0000000000000000000） 1張 3 黑色三星牌手機 (含SIM卡2張) 1支 4 kinyo藍芽耳機 1副 5 「先進全球證券投資顧問股份有限公司外派營業員黃翰偉」工作證 1張 6 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證 1張 7 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」會員服務契約書 3張附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55260號　　被　　　告　葉義達　（香港區）　　　　　　　　　　　　男　29歲（民國84【西元1995】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住香港新界區葵涌石蔭蔭東村蔭恆樓　　　　　　　　　　　　 2005室　　　　　　　　　　　　(現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉義達於民國113年11月6日前某日起，參與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「安德魯」、「美金」等人所屬，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手之工作，並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書等之犯意聯絡，聽從通訊軟體Telegram暱稱「安德魯」、「美金」等人指示，出面向受本案詐欺集團詐騙之被害人收取現金之面交車手犯行。適有鍾佳伶於113年4月13日起，閱覽本案詐欺集團不詳成員於社群網站臉書上所刊登可以領取飆股訊息之不實廣告後，加入本案詐欺集團使用通訊軟體LINE 所設設之群組，本案詐欺集團成員即偽裝成投資老師之助理即LINE暱稱「張子欣」之人向鍾佳伶佯稱，加入名為「美創」之網站（網址：https://www.vlsop.com/#/），依設資老師建議入金，可以穩定獲利等投資話術詐騙，致鍾佳伶因而陷於錯誤，而多次依本案詐欺集團多次匯款至指定之帳戶內，嗣因鍾佳伶接獲警方通知鍾佳伶曾將錢匯入遭警示之帳戶內，始驚覺遭到詐騙，遂配合警方以誘捕偵查之方式誘捕本案詐欺集團成員，假意與LINE暱稱「張子欣」之人聯絡欲進行投資，LINE暱稱「張子欣」之人因而將鍾佳伶轉介與另一 LINE暱稱「簡若桐」之人，並將告訴人拉入名為「成為致勝贏家」之LINE群組，並要求鍾佳伶先行交付新臺幣（下同） 10萬元之入會費，並與鍾佳伶約定於113年11月1日10時許，在臺中市○○區○○路0段00號之全家便利超商大功門市內進行面交，通訊軟體Telegram暱稱「安德魯」、「美金」等人遂指示葉義達，先將傳送至葉義達之工作手機內之先進全球證券投資顧問股份有限公司（下稱全球公司）之工作證(姓名：黃翰偉)、存款憑證(上載經辦人：黃翰偉，並蓋有全球公司大印)及會員服務契約書等文件電子檔至利便利超商將之影印出來(以下簡稱本案偽造文件)，並於上開約定之時間、地點到場，與鍾佳伶面交10萬元，並出示本案偽造文件以取信鍾佳伶；之後葉義達於上開約定之時間、地點到場，並提出本案偽造文件予鍾佳伶而行使之，埋伏之警員見時機成熟，遂將葉義達當場逮捕，並扣得手機2支、本案偽造文件等物而查獲。二、案經鍾佳伶訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告葉義達於警詢及本署偵查中之供述。被告坦承本案犯行 2 ①告訴人鍾佳伶於警詢中之指訴。 ②告訴人與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖。證明告訴人遭本案詐欺集團成員詐騙之經過及配合警方為本案誘捕之經過等事實。 3 員警職務報告、查獲現場照片、被告工作手機內與詐欺集團成員之通話紀錄、扣案物品照片、臺中市政府警察局霧峰分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表。證明被告查獲過程及全部犯罪事實。二、核被告葉義達所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書（工作證部分）、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書（存款憑證及會員服務契約書部分）、刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告偽造印文及署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告參與本案詐欺集團，負責出面向被害人收取詐欺款項，與共犯即「安德魯」、「美金」等成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。扣案之手機1支，係本案詐欺集團成員提供予被告供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收；偽造之存款憑證及會員服務契約書，其上偽造之黃翰偉及全球公司署押，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　李濂

2025-03-10

TCDM-114-金訴-150-20250310-1

訴

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第748號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告黄琮郁指定辯護人本院公設辯護人陳香蘭上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度營偵字第1028號），本院判決如下：　　主　文乙○○共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案之咖啡包參拾包（含包裝袋參拾個）均沒收之；扣案之IPHO NE11手機壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張）沒收。　　事　實一、乙○○明知或可得預見4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮均屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品，非經許可不得販賣，竟與通訊軟體Telegram暱稱「里」之人，共同基於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品以營利之犯意聯絡，先由「里」在通訊軟體Telegram「桃園音樂」之群組內，刊登「07有人需要（飲料圖示）？10=270 0」暗示販賣第三級毒品咖啡包之訊息，並與有意購買毒品之不特定購毒者接洽、約定交易細節。適員警因執行網路巡邏而發現，即喬裝買家與「里」聯繫，再由使用Telegram暱稱「拳頭母」之乙○○出面與員警洽談，談妥以新臺幣（下同）8500元之對價購買含有上開第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分之咖啡包30包。嗣乙○○搭乘由不知情吳政誼（另由檢察官為不起訴處分）所駕駛之車牌號碼000-0000號自小客車，至臺南市○○區○○路00○0號前交易，乙○○取出毒品咖啡包交付與員警，而員警交付上揭款項予乙○○，待交易完成後，經警表明警察身分，當場逮捕乙○○，並扣得毒品咖啡包30包、手機2支，販賣行為因而未遂。二、案經臺南市政府警察局新營分局移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　本案據以認定被告乙○○犯罪所引用之供述證據，因公訴人、被告及辯護人於本院審理程序時，均對其證據能力表示無意見，本院審酌該等證據資料作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認均有證據能力。另本判決以下所引用卷內各項非供述證據性質之證據資料，均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均認有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上揭事實業據被告乙○○於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人吳政誼於警詢及偵查中之證述相符，並有新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1 份、數位證物勘察採證同意書3張、被告與警方對話譯文1份、刊登販毒訊息截圖及刊登廣告之人帳號截圖、警方與刊登廣告之人對話紀錄截圖、蒐證及現場照片5張、扣案物品照片7張、嫌疑人使用車輛照片1張、内政部警政署刑事警察局 113年6月4日刑理字第1136066438號鑑定書1份在卷可證，足認被告上揭之任意性自白，均與事實相符，應足堪採信。　㈡被告雖辯稱，不知毒品咖啡包混合二種以上第三級毒品等語，辯護人為被告辯護意旨並以：毒品咖啡包均係向他人購入，包裝密實完整，無從單以肉眼辨識成分，被告亦未參與混合分裝包裝等程序，對於咖啡包內混有二種以上毒品無從預見等語。惟查：　⒈按毒品危害防制條例第9條第3項之立法意旨，乃在依目前毒　品查緝實務，施用混合毒品之型態日益繁多、成分複雜，施　用後所造成之危險性及致死率均高於施用單一種類，為加強　遏止混合毒品之擴散，爰增訂該項規定，且本項係屬分則之　加重，為另一獨立之犯罪型態，如其混合二種以上毒品屬不　同級別，應依最高級別毒品所定之法定刑，並加重其刑至二　分之一，如屬同一級別者，因無從比較高低級別，則依各該　級別毒品所定之法定刑，加重其刑至二分之一。準此，本罪　著重在規定行為人所販賣之毒品種類是否為混合型毒品（最　高法院111年度台上字第2431號判決意旨參照），以遏止此　種販毒者往往也不清楚究竟混雜何種毒品在內之新興「咖啡　包毒品」之販售流通。又毒品危害防制條例所列管之毒品種　類繁多，品項分級各不相同，若販賣行為人已然知悉所販賣　之物品為毒品，關於毒品之種類無具體之認知，又無明確之　意思排除特定種類之毒品，則主觀上對於所販賣之毒品可能　包含毒品危害防制條例所列管之任一種或數種毒品，即應當　有所預見，預見後仍為販賣行為，就實際上所販賣之特定品　項毒品，即具備販賣之不確定故意。　⒉查被告和「里」共同販賣之毒品咖啡包，經檢出第三級毒品4 -甲基甲基卡西酮及微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮成分，有前開鑑定書存卷可佐，而一般市售毒品咖啡包多非僅有單純一種毒品成分而多混雜不同種類之各種毒品或添加物，被告當已預見出售毒品咖啡包內有混合多種毒品成分之可能，被告基於此一認知，也未查清楚確切之毒品成分，顯然對其內含毒品種類為何之情節毫不在乎，參以被告是為了一己私利、為收取價金而販賣，業經本院認定如前，是被告對於該包裝內究竟含有第三級毒品或兼含有多種不同毒品，均在所不問，對此販賣混合二種以上毒品成分之結果，被告主觀上顯有所容認，應認被告有販賣第三級毒品而混合二種以上毒品之不確定故意，至為明確。是被告以前詞否認不知道咖啡包內有混合二種以上毒品之成分云云，並不足取。　　　　　㈢又毒品危害防制條例第4條規定之販賣毒品罪，係以行為人意圖營利而為販入或賣出毒品之行為，為其要件。至於其是否因而獲利，以及所獲之利益是否為現金，均非所問。且毒品之非法交易向為政府查禁森嚴且重罰不寬貸之行為，為一般民眾普遍認知之事，倘非有利可圖，絕無平白甘冒被查緝重罰之高度風險，而單純代無深切交情之人購買毒品之理。而販賣毒品本非可公然為之，亦無公定價格，容易分裝並增減份量，而每次買賣之價量，可能隨時依雙方關係深淺、資力、需求量及對行情之認知、來源是否充裕、查緝是否嚴緊、購買者被查獲時供述購買對象之可能風險之評估等，而異其標準，非可一概論之，是販賣毒品之利得除被告坦承犯行或價量俱臻明確外，委難察得其交易實情，然販賣者從價差或量差中牟利之方式雖異，惟其販賣行為在意圖營利則屬同一；從而，舉凡有償交易，除足以反證其確係另基於某種非圖利本意之關係外，通常尚難因無法查悉其販入價格，做為是否高價賣出之比較，諉以無營利之意思而阻卻販賣犯行之追訴。本件被告供稱販賣毒品是為了要賺錢。至今販賣毒品獲利大約1、2萬元等語（警卷第13、15頁），足認被告主觀上確有從販賣毒品中賺取報酬之營利意圖，當無疑義。　㈣綜上，本件事證已臻明確，被告上揭犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠按犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪，而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一，毒品危害防制條例第9條第3項定有明文，性質上係屬刑法分則之加重，為另一獨立之犯罪型態，考其立法理由，係因施用混合毒品之型態日益繁多，且因混合毒品之成分複雜，施用後所造成之危險性及致死率均高於施用單一種類者，為加強遏止混合毒品之擴散所增訂，所謂「混合」，即指將二種以上之毒品摻雜調合，無從區分而言（如置於同一包裝），自包括同一級別之二種以上毒品與不同級別之二種以上毒品。查扣案之毒品咖啡包30包，經送鑑定，隨機抽樣2包鑑驗，檢出混合二種以上之第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」成分，有上開內政部警政署刑事警察局113年6月4日刑理字第1136066438號鑑定書在卷可參（偵卷第125至127頁），且該等二種第三級毒品成分係經摻雜、調合，置於同一包裝內而無從區分，自屬毒品危害防制條例第9條第3項所稱之混合二種以上之第三級毒品。又被告販入之毒品咖啡包數量非少，且所販賣之毒品咖啡包並非一般傳統透明夾鏈袋包裝之毒品，參以被告未曾確認咖啡包內容物，則咖啡包內可能混有二種以上之毒品成分一事，被告自難推諉不知，則其主觀上對於所販售咖啡包之包裝內含有二種以上之毒品成分一事應有所認識。　㈡本件警方實施誘捕偵查而佯為買家，無實際買受真意，事實上不能真正完成買賣，被告販賣第三級毒品混合二種以上毒品行為，應論以未遂。核被告所為，係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4條第6項、第3項販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂罪。公訴意旨雖認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第6項、第3項販賣第三級毒品未遂罪，固無疑義，惟本院認為被告主觀上可得而知悉所販售毒品咖啡包混合二種以上毒品，業如前述，公訴意旨容有誤會，惟因基本社會事實同一，爰依法變更起訴法條。被告販賣第三級毒品混和二種以上毒品前之持有第三級毒品之低度行為，為其販賣第三級毒品混合二種以上毒品未遂之高度行為所吸收，不另論罪。被告與暱稱「里」之人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之加重、減輕：　⒈被告販賣之毒品咖啡包內混合2種以上毒品，應依毒品危害防制條例第9條第3項規定加重其刑。　⒉被告雖已著手為販賣第三級毒品混和二種以上毒品之犯罪行為之實行，惟因警方欠缺購買真意，自始即屬販賣行為不能完成，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　⒊被告於偵查中及本院審理時就其所犯販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂罪自白犯行，是應依毒品危害防制條例第 17條第2項之規定減輕其刑。　⒋被告主張因其供出「里」而查獲共犯謝宏暐，經查，被告遭查獲後，於113年3月7日警詢時已供出通訊軟體TELEGRAM暱稱「里」之人為謝宏暐，嗣謝宏暐（改名為謝佳利，下稱謝佳利）於114年1月2日警詢時承認其TELEGRAM暱稱為「阿里」，本案與警方偽裝之買家即暱稱「粄條」聯繫約定以8500 元購買毒品咖啡包30包之毒品賣家「里」即為其本人，以及其因人在高雄無法親自交易，固商請被告前往，其再自中賺取1000元等節，有謝佳利14年1月2日警詢筆錄在卷可按（本院卷第63至67頁），是本案毒品交易確係謝佳利出面與買家約定毒品買賣之時間、地點、金額數量之磋商，謝佳利參與本件販賣第三級毒品之構成要件行為，與被告為共同正犯，且係因被告於遭查獲時首次警詢供出「里」之真實姓名，因而查獲共犯謝佳利，爰依毒品危害防制條例第17條第1項之規定減輕其刑，並先加後遞減之。　㈣爰審酌被告明知毒品戕害人之身心健康甚鉅，無視我國及國際上普遍對於毒品均採嚴厲管制措施，仍為本件販賣毒品犯行，流散毒害，致令施用者沉淪，無法自拔，自應予非難，並考量被告於本案所販賣之數量、金額、所參與之程度及嗣後查獲持有毒品之數量；並兼衡被告犯後坦承犯行之態度，於本院自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀（本院卷第146頁），量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項定有明文。查扣案之咖啡包30包，經檢出第三級毒品等成分，且係被告販賣第三級毒品而混合二種以上毒品罪所剩餘之物，均屬違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，依前開規定宣告沒收。至包裝上開毒品之包裝袋共30個，因難與其內之第三級毒品析離，亦無析離之實益與必要，應視同毒品，併依前開規定沒收之。　㈡按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第1 4條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。扣案之IPHONE11手機1支（含門號0000000000號S IM卡1張）手機，為被告所有供聯絡本件喬裝購毒者之警方所用之物，應依毒品危害防制條例第19條第1項之規定，宣告沒收之。　㈢其餘扣案物與被告本案犯行無關，爰不予宣告沒收，併予說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官董詠勝提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　鍾邦久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡奇秀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高如宜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第9條成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者，依各該條項規定加重其刑至二分之一。明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者，亦同。犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一。

2025-03-07

TNDM-113-訴-748-20250307-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第126號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭奕堂選任辯護人陳軾霖律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 84號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文郭奕堂犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。如附表一編號1所示之物沒收。　　犯罪事實郭奕堂、葉采彤（由本院另行審結）於民國112年12月間，加入真實姓名、年籍不詳、LINE通訊軟體暱稱「陳尚儒（Nick）」、 Facetime通訊軟體帳號「loak00000000000il.com」之成年人等人所屬詐騙集團，分別負責擔任監控以及收取遭詐騙者款項（俗稱車手）之工作。該詐欺集團內不詳成年成員於113年9月間在FA CEBOOK社群網站投放可免費領取理財投資書籍並依指示儲值獲利云云等不實廣告（無證據證明郭奕堂知悉此一詐術手段），使曾如月陷於錯誤而交付款項，嗣曾如月發覺受騙，遂報警處理，經警安排於113年12月24日，以欲繼續投資新臺幣（下同）3,000,0 00元為由，約定至臺北市○○區○○路000號前見面交款。隨後郭奕堂即與葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick ）」意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由葉采彤前往不詳統一便利超商，列印上載「國賓投資股份有限公司」之工作證2張、上有「榮聖投資有限公司」、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」之工作證、上有「香港商麥格理資本股份有限公司」（下稱麥格理公司）公司標記之工作證、上有不詳投資公司標記之工作證各1張（工作證共6張）及上蓋有偽造之「香港商麥格理資本股份有限公司」印文現金收據單2張、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」印文存款憑證2張、「興文投資股份有限公司」印文存款憑證1張後前往上址，郭奕堂則負責駕車前往上址交款現場監控，並拍照回傳交款情形。嗣同日晚間7時1 4分許，葉采彤在上址對曾如月出示上有麥格理公司公司標記之工作證及蓋有偽造之麥格理公司印文之收據，並供曾如月在收據上簽名，而行使該等偽造之工作證與偽造之收據，足生損害於麥格理公司、曾如月與文書流通之信用，並著手於三人以上詐欺取財及洗錢犯行，但葉采彤隨即遭現場埋伏之員警當場逮捕，郭奕堂隨後亦遭員警查獲逮捕，而未能取得款項並隱匿該等款項。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告郭奕堂於本院訊問程序、準備程序及審理中之自白（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第27684號卷【下稱偵卷】第 208頁、本院114年度訴字第126號卷【下稱訴字卷】第56頁、第83頁、第92頁）。　㈡證人即共同被告葉采彤於警詢、偵查中之供述（偵卷第28頁、第30至33頁、第181至185頁）。　㈢證人即告訴人曾如月於警詢、偵查中之指訴（偵卷第117至11 9頁、第109至111頁、第269至271頁）。　　㈣共同被告葉采彤之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第4 5至49頁）、所扣得如附表二所示之物及該等物品之照片（包含偵卷第54頁編號4照片中所示有告訴人簽名，金額為3,0 00,000元之現金收據單）。　㈤共同被告葉采彤與詐騙集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第56至57頁）。　㈥被告郭奕堂與詐騙集團成員之飛機通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第99頁、第103至104頁）。　㈦告訴人於本次交易連繫之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第113至116頁）。　㈧告訴人先前與詐騙集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（偵卷第157至172頁）。二、論罪科刑　㈠詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係警員為查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員已與告訴人相約於113年12月24日，在臺北市○○區○ ○路000號前「繳納投資款」3,000,000元。共同被告葉采彤並自稱麥格理公司之外派經理向告訴人收取上開款項，主觀上顯已有詐欺故意，並已著手詐欺行為之實行。惟因告訴人配合警方誘捕偵查辦案，並無將財物交付告訴人之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於未遂階段。再本案與被告對告訴人著手共犯詐欺取財罪者，尚有共同被告葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick）」等詐欺集團成年成員，人數已達3人以上，被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。共同被告葉采彤於警詢中供稱：我在本案之前對方還有叫我幫忙收過2次錢，對方會叫我放在指定的地方等語（偵卷第183至185頁）。可見依照被告、共同被告葉采彤與詐欺集團其他成員之犯罪計畫，係因共同被告葉采彤與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，由被告出面收款，縱其事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游。則依照被告、共同被告葉采彤與其他詐欺集團成員之犯罪整體計畫而言，由與其他集團成員並無關連之共同被告葉采彤出面向告訴人取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作誘捕偵查，特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題。並無妨於洗錢未遂犯罪之成立。又因被告洗錢之財物未達100,000,000元，應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與共同被告葉采彤共同偽造附表二編號4所示收據上印文之行為，均為其等偽造該等私文書之階段行為；其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，則分別為行使該等文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與共同被告葉采彤、「loak00000000000il.com」、「陳尚儒（Nick）」等詐欺集團成年成員就三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈤被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉被告於本案繫屬本院前之羈押訊問程序中稱：對於檢察官聲請羈押所據之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌之犯罪事實沒有意見，我承認犯罪等語（偵卷第198頁、第208頁）。而其承認之三人以上共同詐欺取財未遂事實，另該當於洗錢未遂之犯罪。而被告於本案繫屬本院後自白檢察官起訴之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯罪（訴字卷第56頁、第83頁、第92頁）。且被告供稱並未因本案犯行取得報酬（訴字卷第92頁），亦無積極證據足證被告因本案有何所得，則被告毋庸繳交犯罪所得，即得依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定，減輕其刑。至被告想像競合輕罪該當之洗錢防制法第23條第3項前段減輕規定，則於量刑時一併考量。　　⒊被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，但未生結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項後段規定，就三人以上共同詐欺部分按既遂犯之刑減輕之。至洗錢因未遂減輕部分，則於量刑時考量。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告及所屬詐欺集團成員以假投資為詐術內容，推由共同被告葉采彤出示如偽造工作證、偽造收據，著手向告訴人騙取投資款，並隱匿該犯罪所得之犯罪手段；與被告係負責在場監控之個別參與狀況。　　⒉被告本次犯行若成功，將使告訴人損失3,000,000元，另使國家對於此一特定犯罪之追查產生斷點，有害於我國金融秩序與金流透明之所生危險。　　⒊本案被告所犯洗錢、詐欺取財部分為未遂犯，未對告訴人生實害結果，故被告無從與告訴人達成和解之犯罪後態度（至於被告自白犯罪部分，業已於適用前開減輕事由時加以考量，不再重複評價）。　　⒋依被告法院前案紀錄表，被告於違犯本案前，曾多次因詐欺、違反洗錢防制法、違反組織犯罪防制條例、偽造文書等案件經法院判處罪刑確定；又有妨害名譽、違反毒品危害防制條例、毀損、侮辱公務員等前科之品行。　　⒌被告自陳專科肄業之教育智識程度，未婚、無子女、無人需其扶養，入監前從事白牌車司機之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第92頁）及前開想像競合犯中輕罪所符合之減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，自應優先適用。　㈡扣案如附表一編號1所示之手機（含其內SIM卡），業經被告供承為其用以與詐騙集團聯絡時所用（見訴字卷第56頁），為詐欺犯罪所用之物，爰不問是否為被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於扣案如附表一編號2所示之手機，被告則供稱是其自己跑機場接送所用之手機，亦無證據證明與本案詐欺犯罪有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照）。扣案如附表二所示之物係共同被告葉采彤所持有，而經對葉采彤執行扣押。則被告非該等物品之所有權人，亦無事實上處分權，即不須在本案對被告宣告沒收該等物品，附此敘明。　㈣本案並無證據證明被告有何犯罪所得，業如前述，即無從依刑法第38條之1規定宣告沒收被告之犯罪所得，亦此敘明。四、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官周禹境提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附表一：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone SE手機1支郭奕堂偵卷第93頁、第101頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含+00000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone 15手機1支郭奕堂偵卷第93頁、第101頁 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚附表二：編號物品名稱持有人扣押物出處備註 1 iPhone手機1支葉采彤偵卷第49頁、第53頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 2 iPhone手機1支葉采彤偵卷第49頁、第53頁 IMEI碼：000000000000000，含0000000000門號SIM卡1枚 3 工作證6張葉采彤偵卷第49頁、第54頁包括上載「國賓投資股份有限公司」之工作證2張、上有「榮聖投資有限公司」、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」之工作證、上有「香港商麥格理資本股份有限公司」公司標記之工作證、上有不詳投資公司標記之工作證各1張 4 收據5張葉采彤偵卷第49頁、第54至55頁包括上蓋有偽造之「香港商麥格理資本股份有限公司」印文現金收據單2張（其中1張有告訴人之簽名及記載金額3,000,000元）、「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」印文之存款憑證2張、「興文投資股份有限公司」印文之存款憑證1張附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

SLDM-114-訴-126-20250307-2

訴

臺灣新竹地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度訴字第518號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳崑成指定辯護人姚智瀚律師上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第12070號），本院判決如下：　　主　文陳崑成持有第二級毒品，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同販賣第三級毒品未遂，處有期徒刑貳年。均緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官指示向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供貳佰肆拾小時之義務勞務。　扣案如附表編號2至4所示之物均沒收。　　　犯罪事實 、陳崑成明知甲基安非他命、4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone ，下稱喵喵）分別係毒品危害防制條例所公告列管之第二級與第三級毒品，依法不得持有或販賣，竟分別有以下行為：　㈠基於持有第二級毒品之犯意，於民國113年5月間，透過不詳網站，向某賣家（真實姓名年籍不詳），以新臺幣（下同） 600元下單購入如附表編號1所示，含有甲基安非他命成分之哈密瓜藥錠（下稱毒品哈密瓜錠）共2顆。嗣該賣家寄送上開毒品哈密瓜錠至陳崑成指定之便利商店，陳崑成即取貨並持有之。　　㈡另與暱稱「Alice」之人（又暱稱「H」，真實姓名年籍不詳，下稱「Alice」）共同意圖營利，基於販賣第三級毒品之犯意聯絡，先由「Alice」於113年8月18日22時33分許，在社群軟體X（前身為Twitter），張貼毒品交易訊息，並為執行網路巡邏勤務之員警所發現，警方遂喬裝成買家，與「Al ice」談妥以1萬6,000元交易如附表編號2所示，含有喵喵成分之咖啡包（下稱毒品咖啡包）共50包；爾後，陳崑成再經由「Alice」之指示，於113年8月19日20時57分許，駕駛其所有之車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本案小客車），前往位在新竹縣關西鎮之麥當勞關西服務區店，面交上述毒品咖啡包，「Alice」並允諾如交易完成，陳崑成得抽取價金1萬6,000元中之2,000元作為報酬。陳崑成與「Alice」即以前揭行為分擔方式販賣第三級毒品，惟陳崑成取出上述毒品咖啡包之際，員警旋即表明身分，當場將其逮捕，因而未遂，員警並扣得如附表所示之物。 、案經新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　㈠按被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。經查：本判決以下所引用具傳聞性質之證據，公訴人、被告陳崑成及其辯護人，於準備程序中均表示同意有證據能力（見本院卷第124頁至第125頁）；本院審酌前開證據作成或取得時，並無違法或不當之情況，且經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，則依上揭規定，均具有證據能力。　㈡至本判決以下所引用不具傳聞性質之證據，與本案待證事實均具有關聯性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違法所取得，復經本院於審理中提示並告以要旨而為調查，依刑事訴訟法第158條之4規定反面推論，亦均有證據能力。貳、實體部分： 、得心證之理由：　㈠上揭犯罪事實業據被告於偵查中、本院準備程序及審理中均坦承不諱（見偵卷第102頁、第115頁，本院卷第123頁、第1 46頁至第147頁），並有以下證據附卷可佐，足認被告任意性自白與事實相符，堪以認定：　⒈新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片、被告逮捕照片各1份（見偵卷第17頁至第19 頁、第42頁至第44頁）。　⒉被告之數位勘察採證同意書、被告與「Alice」之對話紀錄截圖各1份（見偵卷第26頁、第45頁至第46頁）。　⒊本案小客車之車輛詳細資料報表（見偵卷第29頁）。　⒋「Alice」之毒品交易貼文、承辦員警與「Alice」之對話紀錄截圖、承辦員警製作之職務報告各1份（見偵卷第14頁至第15頁、第28頁至第42頁）。　⒌臺北榮民總醫院毒品成分鑑定書(一)與(二)、毒品純度鑑定書(一)與(二)各1份（見偵卷第79頁至第80頁，本院卷第43 頁至第45頁）。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上述犯行，洵堪認定，應予依法論科。 、論罪：　㈠核被告就犯罪事實㈠所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2 項之持有第二級毒品罪；就犯罪事實㈡所為，係犯同條例第4 條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂罪。被告於犯罪事實㈡之中持有第三級毒品純質淨重5公克以上之最低度行為，為意圖販賣而持有第三級毒品之次低度行為所吸收，而其意圖販賣而持有第三級毒品之次低度行為，又為販賣第三級毒品未遂之高度行為所吸收，因此均不另論罪。　㈡共同正犯關係之說明：　　被告與「Alice」就本案犯罪事實㈡，有犯意聯絡與行為分擔，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。　㈢數罪併罰之說明：　　被告就本案犯罪事實㈠與㈡，犯意乃屬各別，行為亦為互殊，應予分論併罰。　㈣減刑規定適用與否之說明：　　⒈被告於本案犯罪事實㈡之中，已著手販賣第三級毒品行為之實施，惟最終為警當場逮捕且警方並無購毒之真意，未能完成交易，屬於未遂犯。爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　⒉被告就本案犯罪事實㈡，於偵查及審判中均自白不諱，依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。　⒊不另適用刑法第59條減輕其刑之說明：　　⑴辯護人雖為被告主張其犯罪情節輕微、並未造成社會大眾危害，且犯後態度屬於良好，而請求就本案犯罪事實㈡依刑法第59條減輕其刑等語。　　⑵惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此規定乃立法者制定刑罰法規範時，考量犯罪情狀之多樣與複雜，於法定刑外所設例外調節規定之一，藉以在制裁規範上保留足夠之裁酌空間，俾法官得在具體個案，對被告量處適當刑罰。既屬例外授權，自應嚴格解釋適用，而僅符合要件者，始得據以減刑（最高法院103年度台上字第3419 號、112年度台上字第4683號判決意旨參照）。　　⑶經查：被告本案犯罪事實㈡所犯，乃法定最輕本刑有期徒刑 7年之販賣第三級毒品罪，而其已有上述兩者減刑事由存在，經遞減後，最低僅須科處有期徒刑1年9月。對照被告本案所欲販賣之毒品數量與金額實際上非微，且又係透過網路聯繫分工、互為利用合作而遂行犯罪，相較於熟人之間私下交易之傳統販毒模式，對於社會秩序影響顯然更為嚴重。是經上開兩次減刑後，已無所謂情輕法重、引人憐憫之情，如再予減刑，反而無法適當評價其本案犯罪情節，因此辯護人前揭主張礙難准許，附此指明。　⒋被告就本案犯罪事實㈡有上開複數之減刑事由存在，依刑法第 70條規定，應予遞減之。 、科刑：　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告年紀甚輕，卻不思尋求正當管道賺取金錢、在社會立足，反而肖想以跑腿販賣毒品咖啡包快速謀求不法之財，並實際付諸行動，最終雖因為警方執行誘捕偵查當場查獲而未遂，所為終究不可取；此外，被告另持有含甲基安非他命成分之毒品哈密瓜錠，數量固然非鉅，但對於社會難免造成潛在危害，亦有不當之處；惟念及其犯後始終坦承之態度，同時考量其於本案犯罪事實㈡所扮演之角色、參與毒品交易之程度與情節、所欲販賣之毒品種類暨數量價值等情；另兼衡其自述國中畢業之智識程度、目前從事家庭清潔行業、需扶養就讀國小的妹妹、父母離異、父親在監執行而與奶奶及妹妹同住、勉持之家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第148頁），分別量處如主文所示之刑，並就所犯持有第二級毒品部分，諭知易科罰金之折算標準。　㈡緩刑之宣告：　⒈被告先前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第151頁）。其年紀尚輕，因一時失慮而觸犯刑事法律，嗣後始終坦承犯行，具有悔意；是本院認被告經此偵審程序暨刑之宣告，當已更加注意自身行為，而無再犯之虞，因認對其所處之刑均以暫不執行為適當。爰依刑法第74條第1項第1款之規定，均予以宣告緩刑5年，以啟自新。　⒉又為促使被告得以確實記取教訓，謹記販賣毒品屬於法定刑度絕非輕微之重罪，本院併依刑法第74條第2項第5款規定，命其應依檢察官指示向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時之義務勞務，同時依刑法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束。被告應注意倘若違反上開負擔，且情節重大者，得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，撤銷緩刑宣告，執行宣告刑。參、沒收： 、毒品之沒收：　㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。復按同條例第18條第1項後段規定查獲之第三、四級毒品，無正當理由而擅自持有者，沒入銷燬之；此應沒入銷燬之毒品，專指查獲施用或持有（未成罪）之第三、四級毒品而言；倘屬同條例相關法條明文規定處罰之犯罪行為，即非該條項應依行政程序沒入銷燬之範圍；再同條例對於查獲之製造、運輸、販賣、意圖販賣而持有、以非法方法使人施用、引誘他人施用及轉讓、持有一定數量以上第三、四級毒品之沒收，並無特別規定，如其行為已構成犯罪，則該毒品即屬不受法律保護之違禁物，應回歸刑法之適用（最高法院98年度台上字第 2889號、99年度台上字第2733號判決意旨參照）。　㈡經查：　⒈扣案如附表編號1所示之毒品哈密瓜錠，經鑑定含有第二級毒品甲基安非他命成分（詳附表編號1備註欄所示），且係被告本案犯罪事實㈠所持有。是依上述毒品危害防制條例第18 條第1項前段之規定，該毒品哈密瓜錠不問屬於何人，本應宣告沒收銷燬；惟其既已全數鑑定用罄，本院自不另為此宣告。　⒉扣案如附表編號2所示之毒品咖啡包，經鑑定含有第三級毒品喵喵成分（詳附表編號2備註欄所示），且係被告本案犯罪事實㈡本欲販賣交付者。則參照前揭最高法院判決意旨，上開毒品咖啡包雖不屬於毒品危害防制條例第18條第1項後段應依行政程序沒入銷燬之範圍，惟仍為不受法律保護之違禁物，均應依刑法第38條第1項之規定，併予宣告沒收。至鑑定用罄之部分，自不另宣告沒收；而上揭毒品咖啡包之包裝，因難以與毒品完全析離，且無析離之實益與必要，亦均應視同毒品，一併沒收之。 、供犯罪所用之物沒收：　　扣案如附表編號3所示之手機，乃被告用以與「Alice」聯繫，為其跑腿販毒所用（見偵卷第45頁至第46頁）；至扣案如附表編號4所示之手機，被告則供稱係「Alice」另外給其使用之工作機（見本院卷第22頁）。是上開手機均為被告本案供犯罪所用之物，均應依毒品危害防制條例第19條第1項規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉晏如提起公訴，檢察官黃品禎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　廖素琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭哲宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　翁禎翊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭姿靜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。附表：扣案物（見偵卷第19頁）編號項目數量備註（鑑定內容詳臺北榮民總醫院毒品成分、純度鑑定書(一)與(二)，見偵卷第79頁至第80頁、本院卷第43頁至第45頁) 1 毒品哈密瓜錠 1顆 1.被告購買2顆，自陳其中1顆已施用（見本院卷第147頁），惟除被告自白以外，卷內並無其他證據得以補強其上揭所述施用毒品之事實。 2.經鑑定，單顆淨重為1.0321公克重，其中含有甲基安非他命成分。 3.已全數鑑驗用罄。 2 毒品咖啡包 50包 1.經抽樣2包鑑定，該2包淨重共4.6249公克重，其中含有喵喵成分，純度為8.11%。是推估全部50包，喵喵之純質淨重為9.9931公克重。 2.上開2包驗餘淨重4.5198公克重。 3.被告及其辯護人就上述推估而得之喵喵純質淨重均無意見（見本院卷第20頁）。 3 iPhone 12手機 1支 -- 4 iPhone 型號不明手機 1支無法開機，螢幕背板破裂

2025-03-07

SCDM-113-訴-518-20250307-1

訴

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第832號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳艾莉選任辯護人劉杰律師王聖傑律師被告陳伊健選任辯護人許峻銘律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第24248號），本院判決如下：　　主　文丙○○共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑壹年拾月。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供捌拾小時之義務勞務，及應接受法治教育課程貳場次。乙○○共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑壹年拾月。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供捌拾小時之義務勞務，及應接受法治教育課程貳場次。扣案如附表所示之物均沒收。　　　犯罪事實一、丙○○、乙○○明知愷他命、溴去氯愷他命均係毒品危害防制條例所列管之第三級毒品，依法不得販賣，且可預見欲販賣之愷他命可能混合2種以上之第三級毒品，仍基於縱使所販賣之愷他命係混合2種以上之第三級毒品，亦不違背其本意之不確定故意，意圖營利，共同基於販賣混合2種以上第三級毒品之犯意聯絡，先由丙○○於民國113年4月14日0時54分許，以其所有如附表編號2所示之手機使用通訊軟體WeChat（下稱微信）以暱稱「菸營請來電」發布「菸（圖示）」、「營（圖示）」等暗示販售含有愷他命、溴去氯愷他命成分毒品之廣告訊息。適為員警執行網路巡邏勤務時發現上開訊息，遂於同年月25日18時7分許，喬裝買家與丙○○聯繫毒品交易事宜，約定以新臺幣（下同）3,300元之價格，於同日2 1時許在新北市○○區○路○街000巷00號前交易愷他命、溴去氯愷他命3公克。丙○○旋通知乙○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載其前往交易地點，2人於同日21時28分許，抵達上開約定地點與喬裝買家之員警交易，待其向員警收取現金3,300元，並由乙○○交付如附表編號1所示之毒品予員警時，即遭警方表明身分當場逮捕而販賣未遂，並當場扣得如附表所示之物。　　二、案經新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：　一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決所引用以下審判外作成之相關供述證據，公訴人、被告丙○○、乙○○及其等辯護人於準備程序及審理程序時均表示同意有證據能力（見本院卷第63、125頁），本院審酌上開供述證據資料作成或取得時狀況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當。二、至於以下認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，亦有證據能力。貳、實體方面：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　㈠上開犯罪事實，業據被告丙○○、乙○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時坦承不諱(見偵卷第7至11、12至15、60至62 、75至78頁、本院卷第61至62、126、130頁)，並有新北市政府警察局三重分局113年4月25日扣押筆錄暨所附扣押物品目錄表(見偵卷第25至27頁)、新北市政府警察局三重分局11 3年4月25日員警職務報告(見偵卷第31頁)、被告丙○○與員警之微信對話紀錄譯文(見偵卷第32至33頁)、被告丙○○於微信發布之廣告擷圖(見偵卷第34頁正面)、被告丙○○及員警之微信帳號資訊、微信對話紀錄擷圖及翻拍照片(見偵卷第34頁反面至36頁正面)、逮捕現場照片(見偵卷第36頁反面至37頁正面)、車牌號碼000-0000號車輛詳細資料報表(見偵卷第58 頁)在卷可稽，復有如附表編號1所示之物扣案可考。又如附表編號1所示之物，經送鑑驗結果，確檢出含愷他命、溴去氯愷他命成分，淨重為2.5546公克，驗餘淨重為2.5536公克，有臺北榮民總醫院113年6月12日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(見偵卷第86頁)在卷可參，足認被告2人上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。　㈡按愷他命、溴去氯愷他命均係毒品危害防制條例所定之第三級毒品，物稀價昂，其持有販賣者，政府查緝甚嚴，苟非有利可圖，當不願甘冒法律制裁之風險，而予販賣；又按販賣毒品乃違法行為，非可公然為之，亦無公定價格，容易分裝並增減份量，而每次買賣之價量，輒因買賣雙方關係之深淺、資力、需求量及對行情之認知、來源是否充裕、查緝是否嚴緊、購買者被查獲時供出購買對象之風險評估等因素，而異其標準，非可一概而論，而販賣毒品之利得，除被告坦承犯行或價量俱臻明確外，委難察得實情，販賣之人從價差或量差中牟利之方式雖異，其意圖營利之販賣行為則同一，職是之故，即使未經查得實際販賣之利得，但除非別有事證，足認係按同一價量委買或轉售，確未牟利外，尚難執此遽認非法販賣之證據有所未足，而諉無營利之意思，或阻卻販賣犯行之追訴（最高法院87年度台上字第3164號、89年度台上字第5786號判決意旨參照）。查被告2人與喬裝買家員警素昧平生，僅於網路上聯繫，倘非有利可圖，自無平白甘冒觸犯重罪之風險而交付本案毒品與喬裝買家員警之理，佐以被告丙○○於本院準備程序及審理時供稱：我販賣本案毒品，預計可獲利200到300元等語；被告乙○○於本院準備程序時供稱：丙○○販售毒品所得可供2人一同花用等語明確（見本院卷第61至62頁），堪認被告2人主觀上均確有從中賺取買賣價差以營利之意圖，至為灼然。　　㈢綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行足堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按愷他命、溴去氯愷他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第3 款所定之第三級毒品，依法不得販賣。次按犯前5條之罪而混合2種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至2分之1，毒品危害防制條例第9條第3項亦定有明文。考其立法意旨在於依目前毒品查緝實務，施用混合毒品之型態日益繁多、成分複雜，施用後所造成之危險性及致死率均高於施用單一種類，為加強遏止混合毒品之擴散，爰增訂之。且本項係屬分則之加重，為另一獨立之犯罪型態，如其混合二種以上毒品屬不同級別，應依最高級別毒品所定之法定刑，並加重其刑至二分之一；如屬同一級別者，因無從比較高低級別，則依各該級別毒品所定之法定刑，加重其刑至二分之一。準此，本罪著重在規定行為人所販賣之毒品種類是否為混合型毒品而定（最高法院111年度台上字第243 1號刑事判決意旨參照）。末按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。警方為求破案，授意執勤員警佯裝購毒而與毒販聯繫，經毒販允諾，依約攜帶毒品交付予佯裝購毒之人，旋為埋伏員警當場查獲者，於此誘捕偵查案件，販毒者雖有販毒之故意，且依約攜帶毒品前往交付，並已著手實施販毒之行為，然因係受警員引誘偽稱欲購買毒品，警員原無買受毒品之意思，其虛與買賣毒品，意在辦案，以求人贓俱獲，伺機逮捕，實際上不能真正完成買賣毒品之行為，而應僅論以販賣毒品未遂罪（最高法院 100年度台上字第4498號判決意旨參照）。查被告2人透過微信向員警兜售本案毒品，本即有販賣混合2種以上第三級毒品之犯意，員警僅係以引誘之方式使被告暴露犯罪事證，乃機會提供型之合法誘捕行為，與犯意誘發型之陷害教唆有別。又被告已著手實施販賣第三級毒品之行為，惟因員警並無購買毒品之真意，事實上不能完成犯行，故被告2人上開行為，僅應論以販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品未遂罪。是核被告2人所為，均係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品未遂罪。被告2人意圖販賣而持有混合2種以上第三級毒品之低度行為，應為販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告2人就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之加重及減輕事由：　⒈被告2人共同販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品未遂，均應依毒品危害防制條例第9條第3項規定，適用販賣第三級毒品之法定刑，並加重其刑。　⒉被告2人已著手於販賣毒品犯行之實行，然因喬裝買家之警員自始即不具購買之真意，實際上無法真正完成交易，為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　　⒊按行為人就犯毒品危害防制條例第4條至第8條之罪自白犯行，對於以一行為犯之，而客觀上混合第二種以上毒品之事實縱未為自白，惟立法者既明定為單一獨立之犯罪類型，為避免對同一行為過度或重複評價，以符合罪刑相當原則，自無因科刑實質上等同從一重處斷之結果，而剝奪行為人享有自白減刑寬典之理。又同條例第17條第2項規定：「犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，未將屬獨立罪名之同條例第9條第3項之罪列入，若拘泥於所謂獨立罪名及法條文義，認為行為人自白犯該獨立罪名之罪，不能適用上開減輕其刑規定，豈為事理之平，故應視就其所犯同條例第4條至第8條之罪有無自白而定(最高法院111年度台上字第1154號判決意旨參照)。經查，被告2人分別於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中，就其販賣第三級毒品未遂之犯行自白犯罪，業如前述，揆諸上開說明，應認被告2人所為自白均合於毒品危害防制條例第17條第2項規定，爰依法均減輕其刑。　⒋被告2人有上開刑之加重及2種減輕事由，應依法先加重後遞減之。　⒌不適用毒品危害防制條例第17條第1項之說明：　⑴按毒品危害防制條例第17條第1項規定，犯第4條至第8條、第 10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。所謂「供出毒品來源，因而查獲」，係指被告翔實供出毒品來源之人之具體事證，因而使有偵查（或調查）犯罪職權之公務員知悉而對之發動偵查（或調查），除因而查獲其他正犯或共犯外，並兼及被告所指其毒品來源之事。若被告雖供出其毒品來源，但偵查（或調查）犯罪之公務員並未因而查獲其所指毒品來源之其他正犯或共犯關於本案毒品來源之事證，即與上揭減免其刑規定之要件不合，仍不得據以獲邀上述減輕或免除其刑之寬典（最高法院112年度台上字第4727號判決意旨參照）。　⑵本院審酌被告丙○○與所稱毒品提供者「西呱」（即林威成）之IG對話紀錄（見偵卷第38至40頁正面），其內雖有被告丙 ○○與林威成相約於113年4月11日碰面及轉帳之訊息內容，但訊息內均無關於商議販售毒品之重量、金額、對象，且被告丙○○於警詢時供稱：林威成託我賣毒品，1公克1,100元，尚未賣出去等語（見偵卷第9頁反面至10頁反面），是被告丙○ ○雖於113年4月15日轉帳匯款3,600元與林威成，從其轉帳之數額與時間均難認定與販售毒品有關。況被告2人雖供稱本案毒品來源為林威成，經警方循線追查後報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵辦林威成涉嫌販賣第三級毒品犯行，惟經臺灣新北地方檢察署檢察官以其犯罪嫌疑不足而為不起訴處分，有新北市政府警察局三重分局113年11月24日新北警重刑字第1133762254號函及所附刑事案件報告書、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第55411號不起訴處分書在卷可證（見本院卷第77至83、89至91頁），足見被告2人雖有陳述本案毒品來源，但警方或偵查犯罪機關並未因而查獲，客觀上自難認被告2人有毒品危害防制條例第17條第1項減刑規定之適用，是辯護人為被告2人利益主張依上開規定減輕其刑，自屬無據。　⒍不適用刑法第59條之說明：　　按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。考其立法意旨，科刑時原即應依同法第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準。刑法第59條所謂「犯罪之情狀顯可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言（即犯罪另有其特殊之原因與環境等等），即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（最高法院45年台上字第1165號、51年台上字第899號判例意旨參照）。查被告2 人於案發時正值青壯，四肢健全，顯無不能謀生之情事，其等明知我國政府多年來大力宣導反毒、禁毒之政策，不得非法販賣毒品，且販賣毒品助長毒品之蔓延，致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害施用者自身及國民身心健康，間接危害社會治安，竟為一己私慾，甘願鋌而走險販賣毒品，對社會秩序危害非輕。再者，其等犯罪動機係為賺取獲利而與迫於飢寒貧病或有其他不得已之無奈情狀有別，難認其等犯罪有何殊值同情之特別情狀。而被告2人本案販賣毒品之情節與大量販賣毒品之毒梟，固然有別，然其等所犯上開販賣混合2種以上第三級毒品罪之最低法定刑為7年1月以上有期徒刑，已因其等於偵查及審判中均自白犯行，且所為犯行尚屬未遂等情，分別經毒品危害防制條例第17條第2 項、刑法第25條第2項之規定遞減輕其刑後，就其實際販賣毒品之情節、數量、惡性及所生危害，已可依處斷刑為適當調整，核無情輕法重之情形，是其等辯護人請求依刑法第59 條規定酌減其刑，亦非可採。　㈣量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人明知毒品具有成癮性、濫用性，對社會深具危害，竟不思以正當途徑獲取金錢，為圖一己之私利，無視於國家杜絕毒品危害之禁令，欲販賣含2種第三級毒品成分之愷他命，造成毒品流通泛濫之情，危害社會治安，所為實屬不該；惟念其等於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可，另考量本案販賣混合2種以上第三級毒品犯行因員警即時查獲而未遂，幸未造成實害；兼衡其等素行(參法院前案紀錄表)、犯罪動機、目的、手段、欲販賣毒品之數量、於本案交易中各自之分工地位，暨其等於審理時自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院卷第128頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈤宣告緩刑之說明：　　被告2人均未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第157、161頁），素行尚可。審酌其等因一時失慮，致罹刑典，於本案之主觀惡行及犯罪情節（販售數量、金額）均非甚重，且本案欲販售之混合第三級毒品尚未流出市面即遭查獲，尚未造成無可彌補之鉅大危害，參以被告2人犯後均已坦承犯行，堪認其等確有悔悟之心，信其等經此偵審程序後，應知所警惕，當無再犯之虞，認上開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰均依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑5年，以勵自新。另考量其等年紀均輕，為確保其等能於本案從中深切記取教訓，並建立尊重法治之正確觀念，認有課予一定負擔之必要，爰均依刑法第74條第2項第5款、第8款之規定，命被告2人應於緩刑期間內向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，各提供80小時之義務勞務，並均接受2場次之法治教育課程，期能與被告2人自新機會之同時，亦可建立被告2人遵守法律規範之觀念，確切明瞭其行為所造成之危害，以收矯正被告2人及社會防衛之效，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以觀後效。倘被告2人未遵循本院所諭知之前開負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷緩刑之宣告，併此敘明。三、沒收：　㈠按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項定有明文。查扣案如附表編號1所示之物，檢出含溴去氯愷他命、愷他命成分，係被告2人所有供其販賣所用之毒品，業據被告2人於本院審理時坦承在卷(見本院卷第117頁) ，並有臺北榮民總醫院113年6月12日北榮毒鑑字第C0000000 號毒品成分鑑定書在卷可查，是扣案如附表編號1所示之物係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所稱之第三級毒品，為本案查獲之第三級毒品，屬違禁物，應依刑法第38條第1 項規定宣告沒收。另扣案之盛裝本案毒品之包裝袋，因沾附有該盛裝之毒品難以完全析離，亦無析離之實益與必要，爰併依刑法第38條第1項規定沒收之。至因鑑驗耗盡之第三級毒品愷他命、溴去氯愷他命既已滅失，自無庸再為沒收之諭知。　㈡扣案如附表編號2所示之行動電話1支，為被告丙○○所有供其與員警聯繫本案販賣第三級毒品犯行所用，業據被告丙○○供承在卷（見本院卷第127頁），爰依毒品危害防制條例第19 條第1項規定，宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　詹蕙嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施函妤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施元明上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林君憶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附表：編號扣案物品名稱數量備註 1 愷他命 1包 ⒈檢出愷他命、溴去氯愷他命成分 ⒉淨重：2.5546公克、驗餘淨重：2.5536公克 ⒊所有人：丙○○、乙○○ 2 iPhone 14 pro max手機（含SIM卡） 1支 ⒈IMEI碼：000000000000000 ⒉所有人：丙○○ 附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3 千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1 千5 百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5 年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5 百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第9條成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者，依各該條項規定加重其刑至二分之一。明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者，亦同。犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一。

2025-03-06

PCDM-113-訴-832-20250306-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第60號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃健紘選任辯護人羅盛德律師徐敏文律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第254 07號），本院判決如下：　　主　文黃健紘犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。如附表一編號2至3所示之物均沒收。黃健紘其餘被訴部分無罪。　　犯罪事實黃健紘與A1（已成年，馬來西亞籍，真實姓名年籍詳卷；涉嫌參與犯罪組織、詐欺等罪嫌由法院另案審理）參與TELEGRAM暱稱「 $」、「蠍子圖案」等成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，黃健紘參與犯罪組織部分業經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度少連偵字第294號提起公訴）。本案詐欺集團所屬成年成員前已向郭尚宜施以「假投資」詐術，謊稱：保證獲利、穩賺不賠云云，誆騙郭尚宜至虛假之「東富投資」網站進行投資，使郭尚宜陷於錯誤，陸續匯款至人頭帳戶或面交款項。嗣詐欺集團成員再捏造名義要求郭尚宜匯款，郭尚宜進行查證發覺有異，遂與警方配合，另與詐欺集團成員約定於民國113年9月11日面交新臺幣（下同）1,119,000元。黃健紘即與「$」及A1共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，由「$」指派A1擔任113年 9月11日之提領車手。為免A1領取詐欺款項後擅自離境，由黃健紘於113年9月11日上午7時12分許，依「$」指示至臺北市萬華區西寧市場內，放置「$」提供如附表二編號5所示iPhone SE工作手機（下稱A1工作手機）後，A1於113年9月11日上午7時17分許取走上開A1工作手機，並將其個人手機、護照留在原處，黃健紘再上前收取A1個人手機、護照，準備待A1交付詐欺款項後再行歸還。此時A1回頭觀看，黃健紘向A1稱：「回去工作」等語，並與「$」以TELEGRAM「T馬來PK」群組監視A1之行動。後A1另行取得與其本名不同之偽造「劉建翔」印章1個，並以A1工作手機下載「$」提供之檔案偽造附表二所示之文件；又以上開偽造印章在附表二編號4收據其中1張上偽蓋「劉建翔」印文、偽簽「劉建翔」署名，準備得手後將贓款放在指定地點供不詳上游收取。嗣於 113年9月11日下午5時47分許，A1在臺北市○○區○○街00號統一超商與郭尚宜見面。A1向郭尚宜出示附表二編號1工作證，交付上開收據，而著手於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，但於點鈔時發現有異並向「$」回報，此時警方即出面逮捕A1，因此未能既遂後續詐欺、洗錢犯行。A1為警逮捕後，黃健紘向「T馬來PK 」群組其他成員詢問A1個人手機、護照之處理方式；嗣後黃健紘自行棄置A1個人手機、護照。　　理　由甲、有罪部分壹、證據能力方面　　本判決所引用被告黃健紘以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然當事人於本院審理中同意作為證據（本院114年度訴字第60號卷【下稱訴字卷】第79至85頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，揆諸刑事訴訟法第15 9條之5第1項規定，均有證據能力。貳、實體方面　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業經被告黃健紘於警詢、偵查、本院準備程序及審理中坦承不諱（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第2 5407號卷公開卷【下稱偵25407卷】第320至322頁、第445至 447頁、訴字卷第26至27頁、第37頁），且經證人即告訴人郭尚宜於警詢中指訴不移（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第19852號卷公開卷【下稱偵19852卷】第51至57頁），復經證人即東富投資股份有限公司（即A1交付收據上所載公司，下稱東富公司）協理俞瀛琁於警詢中（偵卷第69至71頁）、證人即另案被告A1於警詢、偵查中（偵19852卷第17至24 頁、第91至93頁、第207至208頁、第221頁、第223至224頁）證述無訛，另有A1工作手機內容翻拍照片（偵19852卷第2 7至37頁）、告訴人郭尚宜與「東富VIP服務中心」間對話紀錄擷圖（偵19852卷第59至65頁）、另案扣案東富公司113年 9月11日收據1張（偵19852卷第67頁）、iPhone SE工作手機（偵19852卷第133頁）、偽造之「劉建翔」印章1個（偵198 52卷第135頁）等物之照片，並有被告向A1收取護照、手機之西寧市場監視器影像（偵25407卷第57至70頁、第237至24 4頁、第340至343頁）、被告扣案如附表一編號2所示手機之數位鑑識內容（偵25407卷第73至151頁）、A1之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵25407卷第227至235頁）可查，另扣得如附表一、二所示之物可佐，可證被告具任意性之自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係警員為查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。經查，本案詐欺集團成員已與告訴人相約於113年9月11日當面「繳納投資款」。A1並交付「東富公司」之收據，自稱「劉建翔」向告訴人收取上開款項，主觀上顯已有詐欺故意，並已著手詐欺行為之實行。惟因告訴人配合警方誘捕偵查辦案，並無將財物交付告訴人之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於未遂階段。再本案與被告及A1對告訴人著手共犯詐欺取財罪者，至少尚有「$」，人數已達3人以上，被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。A1於警詢中證稱：我會將現金放在「$」等人指定車輛後面的包包，每次的車都不一樣，應該是隨便找一台車等語（偵19852卷第224頁）。可見依照被告、A1與「$」之犯罪計畫，係因A1為外國人，與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，由A1出面收款，縱其事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游。則依照被告與其他詐欺集團成員之犯罪整體計畫而言，由與其他集團成員並無關連之A1出面向告訴人取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作誘捕偵查，特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題。並無妨於洗錢未遂犯罪之成立。又因被告共同洗錢之財物未達100,000,000元，應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈣被告與A1、「$」共同偽造如附表二編號1、2所示多張工作證，與如附表二編號3至4所示多張收據，係於密切接近之時間、地點實施，侵害同一之公共信用之法益，各行為之獨立性極為薄弱，且係出於同一之目的，依一般社會健全觀念，難以強行分別，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，各論以一罪。其等共同偽造私文書、特種文書之低度行為，為嗣後行使該等偽造文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。被告與A1、「$」有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈤刑之減輕事由：　　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　　⒉犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。被告於偵查（偵25407卷第447頁）及本院審理中（訴字卷第90 頁）均自白前開三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢犯行。另被告於本院審理中供稱：本案於113年9月11日監控A1、交付工作機、拿取A1個人手機及護照，共計獲得20,000元報酬等語（訴字卷第90頁），被告復已自動全額繳交前開報酬即如附表一編號3所示之款項（訴字卷第131頁），即得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕規定。至被告想像競合所犯輕罪即洗錢罪符合洗錢防制法第23條第 3項前段部分，則於量刑時加以考量。　　⒊被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，但未生結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項後段規定，就三人以上共同詐欺部分按既遂犯之刑遞減輕之。至洗錢因未遂減輕部分，亦於量刑時考量。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告、A1、「$」及所屬詐欺集團成員以假投資為詐術內容，推由A1出示如附表二編號1所示之偽造工作證、編號4所示偽造之收據，著手向告訴人騙取投資款，並隱匿該犯罪所得之犯罪手段。與被告係負責交付A1工作手機，並收取其個人手機、護照，及在Telegram群組中監控A1收款過程之個人參與程度。　　⒉被告等人本次犯行若成功，將使告訴人損失1,119,000元，另使國家對於此一特定犯罪之追查產生斷點，有害於我國金融秩序與金流透明之所生危險。　　⒊本案被告所犯洗錢、詐欺取財部分為未遂犯，未對告訴人郭尚宜生實害結果，且告訴人郭尚宜不願與被告達成和解，故被告無從與其達成和解之犯罪後態度（至被告自白犯行並自動繳交犯罪所得部分，係適用前開減輕規定之前提，此處不再重複評價），與告訴人東富公司之代理人、告訴人郭尚宜於本院所陳述之意見（訴字卷第92頁）。　　⒋依被告法院前案紀錄表，被告於違犯本案前，曾因違反毒品危害防制條例案件、違反槍砲彈藥刀械管制條例案件、妨害秩序案件、妨害自由案件經法院判處罪刑確定；於違犯本案後，又因私行拘禁案件經判處罪刑確定之品行。　　⒌被告自陳高職肄業之教育智識程度，未婚、無子女、無人需其扶養，本案犯行前在家中幫忙之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第91頁）及前開想像競合犯中輕罪所符合之減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項規定甚明。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定甚明，此為刑法第38條第2項之特別規定，自應優先適用。被告於本院審理中供稱：黑色殼手機（即附表一編號2所示之手機）為本案之工作機；透明殼手機（即附表一編號1所示之手機）則是我私人所用之手機，沒有供本案犯罪使用等語（訴字卷第85頁）。被告確有以扣案如附表一編號2所示之手機與詐欺集團聯繫，有該手機之數位鑑識內容（偵25407卷第73至151頁）可查，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收附表一編號2所示之手機。至附表一編號1所示手機，則無證據證明與本案犯罪相關，或有何預備供犯罪之情事，爰不予宣告沒收。　㈡扣案如附表一編號3所示款項，係被告於本院審理中自動繳交之犯罪所得。該款項雖經被告繳交予本院扣押，然依刑法第 38條之3規定，尚須經法院沒收宣告確定後，其所有權才能終局移轉為國家所有，是仍有加以宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之1第1項宣告沒收。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照）。附表二所示之物係在A1被訴詐欺等案件中扣押，係 A1共同犯詐欺犯罪所用之物，復均經本院在A1被訴詐欺等案件中對A1宣告沒收（案號詳卷）。因A1僅就該判決關於刑之部分上訴，沒收部分未據上訴，業已確定。且被告非該等物品之所有權人，亦無事實上處分權，即不須在本案對被告宣告沒收該等物品，附此敘明。乙、無罪部分一、公訴意旨另以：被告於113年9月11日上午7時17分許收取A1 個人手機、護照，並於A1回頭觀看時，向A1稱：「回去工作」等語，以此方式扣留A1重要身分證明文件，形成A1難以求助之處境，而從事如前開犯罪事實欄所述行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢等我國有刑罰規定之行為。因認被告另涉犯人口販運防制法第31條第 2項之扣留重要身分證明文件使人實行依我國法律有刑罰規定之行為罪嫌等語。二、犯罪之事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不得證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項定有明文。此所謂認定犯罪事實之證據，無論其為直接或間接證據，均須達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無法形成有罪之確信者，根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定，最高法院著有29年度上字第3105號、40年度台上字第86號、 76年度台上字第4986號判決意旨可資參照。再被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有，明文。被害人之陳述如無瑕疵，且就其他方面調查又與事實相符，固足採為科刑之基礎，倘其陳述尚有瑕疵，而在未究明前，遽採為論罪科刑之根據，即難認為適法，最高法院61年度台上字第3099號等判決意旨亦足供參。三、公訴人認被告另涉犯人口販運防制法第31條第2項罪嫌，無非係以被告黃健紘於偵查中之供述、證人即被害人A1於警詢中之指述、西寧市場監視器影像、附表一編號1、2所示手機翻拍照片、數位鑑識內容、人口販運被害人鑑別參考指標表、通知書、偵查報告、A1案件卷宗等件為其主要論據。四、訊據被告固稱承認此部分犯罪，然稱向A1收取護照，並不曉得有無違反其意願，向A1收取護照，是避免面交的人（即A1 ）取得款項後擅自離境等語。五、經查：　㈠人口販運防制法第31條第2項係於112年6月14日修正時，增訂「扣留重要身分證明文件」此一行為態樣。依其修正理由，條文中所定「扣留」重要身分證明文件係指「違反本人之意思，留置」其重要身分證明文件；「重要身分證明文件」，係指身分證、護照或旅行證件等證明文件。則單僅留置護照，尚不足以構成本罪，而需其留置，係違反護照持有人本人之意願，方為已足。　㈡被告於偵查雖坦承違反人口販運防制法（偵25407卷第447頁），於本院準備程序及審理中並稱坦承檢察官所起訴之人口販運防制法第31條第2項扣留重要身分證明文件使人實行依我國法律有刑罰規定之行為罪等語（訴字卷第27頁、第37頁、第87頁）。然至本院114年2月13日審理期日前，被告未經訊問留置A1護照是否違反其意思乙節。而被告於114年2月13 日審理期日經本院訊問「拿取A1之護照有無違反其意願」，答稱：我不曉得A1的意願為何等語（訴字卷第88頁）。則被告有無就「留置A1護照係違反其意願所為」此一人口販運防制法第31條第2項之重要構成要件事實自白，顯有疑問，已難遽以此一自白資為認定被告犯人口販運防制法第31條第2 項犯罪之依據。況依前開說明，縱使被告已經自白，亦應調查其他必要證據，以查明其自白是否與事實相符，本不能單獨以被告自白作為認定其犯罪事實之依據。　㈢證人即被害人A1於警詢中稱：113年9月11日上午當時我依照「$」的指示帶著我的手機、護照、身分證前往西寧市場，「$」指示我找到工作手機，並把護照、手機、身分證放在桌子上離開，我轉過頭就看到被告把我的手機和上開證件收走（偵19852卷第208頁）；我到西寧市場以私人手機和護照交換工作機的過程中，沒有注意到有沒有人監控我；是「$ 」給我一個地址，叫我到那邊拿工作機，我到了以後回報四周的建築物，告訴「$」那邊有個市場，「$」才叫我進去等語（偵19852卷第223至224頁）。而被告先進入西寧市場放置A1工作手機後，A1始自行進入西寧市場，A1進入西寧市場放置物品時，未見身旁有人跟隨等情，亦有西寧市場現場監視器擷圖存卷可考（偵25407卷第59至63頁、第68頁）。則由A1之指述及上開監視器畫面擷圖，可知A1係單獨一人，在無人監控之情況下，依照「$」指示之地址前往西寧市場。A 1放置護照等物時，亦無人在側對其施暴、脅迫或以他法影響A1自由意志。被告係於A1取走工作手機，並放下私人手機及護照等證件以為交換後，始上前拿取A1留置之物，A1甚至於放置護照等物前，沒有注意到被告，被告上前顯然於A1放置護照等物之決定全無影響。則A1將護照放置西寧市場「$ 」指定之處所，待「$」指派之被告前來收取，當係出於其自主意志所為之決定，被告留置A1放置之護照，已難認有何違反A1之意願可言。　㈣更有進者，證人即被害人A1另於警詢中稱：我是113年9月10 日開始配合詐欺集團收款，113年9月9日晚間詐欺集團Teleg ram軟體暱稱「蠍子圖案」成員先收走我的護照、行李及身分證等物，說要安排住宿，並給我Telegram軟體暱稱「$」之聯絡方式，及20,000元作為住宿與車資。我於113年9月10 日凌晨依照「$」之指示，和其指定之人以我的私人手機交換工作手機，就依工作手機的指示前往臺中（配合收款）。 113年9月11日凌晨我在「蠍子圖案」之成員幫助下至旅館入住，「蠍子圖案」先將護照給我，後來有跟我拿取護照做為旅館住宿登記使用，登記完有還我。其後「蠍子圖案」陪我走進房間，我跟「蠍子圖案」說我不想再做了，叫他還我手機，他說手機不在他身上，後續會有人聯繫拿給我，還是把我護照收走。之後於同日凌晨1時21分許，我依照「$」打電話到工作手機的指示，走到其指定的地點臺北市○○區○○街00 巷00號前，該地點有1名不詳男子給我（我的私人）手機、護照及車費10,000元，我把工作機交還給他等語（偵19852 卷第20頁、第204至207頁）。則本案詐欺集團自113年9月9 日起，即由「蠍子圖案」等成員向A1收取護照並保管其護照。若該集團欲以違反A1意願留置其護照之方式，使其遂行向本案告訴人郭尚宜取款之犯行，大可延不返還。但A1稱不想繼續配合提領工作後，「$」即指派本案詐欺集團不詳成員於113年9月11日凌晨1時21分許，將護照連同高額報酬交付A 1，以此引誘A1，使其於113年9月11日白天之詐欺、洗錢犯行（即向告訴人郭尚宜收款）之前，自行在西寧市場指定地點放置其護照，供該集團指派之被告收取。更見該集團並無違反A1意願留置其護照之情事。　㈤證人即被害人A1固於警詢中證稱：我在過程中有多次告知對方我不想再參與了，但對方用各種方式威脅我，讓我心生畏懼，不得不配合；我從馬來西亞出發之前，有告知對方我家的住址和家庭成員，我害怕我全盤供出的話，對方會威脅我家人，所以我沒有講實話；113年9月11日上午6時多因為我很累不想再配合，所以我沒接「$」打來的電話，但我突然感覺我的手機被遠端遙控，我的手機撥打給他，他就叫我起來工作，我很害怕，所以就配合工作，前往西寧市場拿取工作手機，將護照、私人手機、身分證放在桌子上，我放了以後看到被告拿走我放的東西，並對我稱「回去工作」等語（偵19852卷第214頁、第207至208頁）。然A1雖稱有對本案詐欺集團告知其住址與家庭成員資訊，但並無證據證明本案詐欺集團有以此要脅A1交付其護照。至於A1另稱其手機自動撥打給「$」，但並未稱「$」對其有何惡害告知，難認僅因如此，即足以壓制A1自由意志，使其違反自己意願，在未受監視之情況下，單獨前往西寧市場交付護照。而A1係自行在西寧市場指定地點置放護照，見被告上前收取，亦未有任何阻止被告收取該護照之舉措，被告僅對A1稱「回去工作」，難認屬何壓制A1自由意志之手段。除此以外，A1並未具體指明本案詐欺集團及被告以何方式使其心生畏懼，自難以A1此節空泛指述，即認被告留置A1護照，有何違反A1意願之情事。　㈥公訴人所提告訴人郭尚宜、證人俞瀛琁於警詢時所述、附表二所示偽造文件影本、告訴人郭尚宜與詐欺集團對話等證據，僅足證明A1確有違反我國刑罰法律之行為，不能證明被告留置A1護照有無違反其意願之情事。又查，公訴人所提A1工作手機之翻拍內容（偵19852卷第27至37頁），並無何本案詐欺集團違反A1意願收取護照之內容。再公訴人提出之附表一編號1、2所示手機翻拍照片、數位鑑識內容（偵25407卷第71頁、第73至151頁、第345至428頁）中，被告手機僅見A 1前往領取告訴人郭尚宜交付之款項時遭警逮捕，被告與本案詐欺集團其他成員尋覓其下落之對話，其餘內容則與本案全然無關，亦未見有何A1或其他擔任車手之外國人護照遭違反其等意願留置之相關資料。人口販運被害人鑑別參考指標表則為承辦員警自行判斷填寫。上開資料均無從資為A1護照確遭違反其意願留置之依據。六、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚得合理懷疑被告留置A1護照，並未違反A1之意願，即無從使本院就公訴意旨所指人口販運防制法第31條第2項犯行得有罪之確信，而屬不能證明被告此部分犯罪，自應就被告被訴人口販運防制法第31條第2項罪嫌部分，為被告無罪之諭知。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。諭知無罪部分，被告不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附表一：編號名稱所有人數量扣押物出處備註 1 iPhone 12 Pro 手機黃健紘 1支偵25407卷第71頁、第163頁、訴字卷第67頁、第132-1頁 IMEI碼：000000000000000，藍色，上有透明色泛黃保護殼，即起訴書所稱之②透明殼手機。含其內0000000000門號SIM卡1枚。本院114年度保管字第138號保管清單編號2。 2 iPhone 12 Pro 手機黃健紘 1支偵25407卷第71頁、第163頁、訴字卷第67頁、第132-1頁 IMEI碼：000000000000000，藍色，上有帶有磁吸扣環之黑色保護殼，即起訴書所稱之③黑色殼手機。含其內+00000000000門號SIM卡1枚。本院114年度保管字第138號保管清單編號1（SIM卡尚未送院）。 3 犯罪所得新臺幣20,000元黃健紘訴字卷第131頁被告自行繳交。附表二：編號名稱持有人數量扣押物出處備註 1 嘉賓投資股份有限公司工作證 1組含卡套；姓名：劉建翔 2 沃旭投資股份有限公司工作證 4張 3 沃旭投資股份有限公司收據 2張 4 東富投資股份有限公司收據 4張印出時已有【東富投資股份有限公司】公司章1枚及圓戳章1枚、【鄭澄宇】個人章1枚 5 iPhone SE手機 A1 1臺即起訴書所稱①iPhone SE工作手機附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-06

SLDM-114-訴-60-20250306-3

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第244號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 GOH GARY 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第559 73號），被告於本院準備程序中自白犯罪，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　　文甲 ○○ 犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實一、甲 ○○ 明知真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram帳號「杜月笙」、「moi」、LINE暱稱「永屴智能客服服務中心8 」、「林雨佳」之成年人以及其他不詳成年人(無證據證明係未成年人，下合稱本案詐欺集團成員)所組成之詐欺集團，係三人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之結構性組織，仍基於參與犯罪組織之犯意，自民國11 3年11月10日前某時起參與該詐欺集團，擔任面交車手。二、甲 ○○ 即與上開詐欺集團成員共同意圖自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，而為以下犯行： (一)先由詐欺集團成員於113年8月26日前某時，在社交網站臉書張貼虛假之投資廣告，丙○○見該廣告後聯絡詐欺集團成員，詐欺集團成員即以虛假之LINE群組「雨佳股市技術分析」、 LINE暱稱「永屴智能客服服務中心8」、「林雨佳」等，向丙○○佯稱可以透過「永屴投資股份有限公司」投資獲利等語，致丙○○陷於錯誤，自113年8月26日起陸續匯款新臺幣(下同)22萬9000元至該詐欺集團指定金融帳戶，另自113年9月3 日起交付共432萬39元予該詐欺集團安排之面交車手（尚無證據證明甲 ○○ 有參與此部分犯行）。嗣因丙○○驚覺有異報警處理，丙○○即配合警方誘捕偵查，由丙○○假意與詐欺集團成員「永屴智能客服服務中心8」約定於113年11月15日 17時許，在臺中市○區○○路0段000號大益公園内，面交85萬4 947元之款項。 (二)甲 ○○ 依本案詐欺集團成員指示，於113年11月10日入境我國；其再依詐欺集團成員指示，先於113年11月15日17時1 分前某時許，委由不知情之刻印業者偽刻「楊立坤」之印章 1個，而偽造印章；其再至超商列印詐欺集團成員傳送，載有偽造「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之有價證券存款憑證2張（即附表編號1所示）、委託書2張（即附表編號2所示），並在委託書上蓋用偽造之「楊立坤」印章，又列印偽造之「楊立坤」識別證2張，而偽造附表編號1至 3所示私文書、特種文書。嗣甲 ○○ 於113年11月15日17 時1分許，在臺中市○區○○路0段000號大益公園內，自稱「永屴投資股份有限公司」業務經理「楊立坤」，並出示偽造之「楊立坤」識別證，而行使偽造特種文書，其向丙○○收取85 萬4947元後，又將偽造之有價證券存款憑證1張、委託書1張交付予丙○○而行使偽造私文書。埋伏在現場之員警待交易完成後，旋即以現行犯將甲 ○○ 逮捕，其三人以上詐欺取財犯行以及一般洗錢犯行因而未遂。三、案經丙○○訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序部分 (一)被告甲 ○○ 所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是依刑事訴訟法第273條之2規定，本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。 (二)按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。從而，本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包含告訴人丙○○於警詢中之證述。惟上開被告以外之人所為之證述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，依前開說明仍有證據能力。二、事實部分 (一)上開事實，業經被告於本院訊問程序、準備程序、簡式審理程序中坦承不諱，並經證人即告訴人丙○○於警詢中指證歷歷，且有臺中市政府警察局第六分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單及自願受搜索同意書、被告與告訴人面交之現場照片、Telegram對話截圖（對話已刪除）、扣案物品照片：永屴投資股份有限公司(有價證券存款憑證)影本、委託書影本、被告交付詐欺贓款之監視器畫面影像及上手之通訊軟體頁面截圖、告訴人114年1 月17日刑事陳報狀狀附之「永屴投資股份有限公司(有價證券存款憑證)」影本等在卷可證，另有附表所示之物扣案可憑，堪認被告之任意性自白與事實相符。 (二)被告參與之本案詐欺集團係由被告、通訊軟體Telegram帳號「杜月笙」、「moi」、LINE暱稱「永屴智能客服服務中心8 」、「林雨佳」之成年人以及其他不詳成年人等，由3名以上成年人所組成之集團，而以施用詐術為手段，且組成之目的在於向本案告訴人及其他不特定多數人騙取金錢，具持續性、牟利性之特徵，又至少分有負責施行詐術、收取款項之成員，堪認該集團為分工細密、計畫周詳之結構性組織，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，是本案詐騙集團核屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無疑。而被告自白參與詐欺集團，並供稱其係依照詐欺集團上手指示列印偽造私文書、偽造特種文書，以及假扮為「永屴投資股份有限公司」之員工等，被告手機內則有詐欺集團上手之聯絡方式，堪認被告確有參與該詐欺集團，其所為該當參與犯罪組織犯行。另前開告訴人於警詢之證述不得作為認定被告犯組織犯罪防制條例罪名之事證，已如上所述；是本院認定被告違反組織犯罪防制條例參與犯罪組織之罪名時，不採該等證述為證。縱就此予以排除，尚仍得以上開其餘證據作為上述被告自白外之補強證據，自仍得認定被告有參與犯罪組織之犯行，附此敘明。 (三)據上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。三、論罪科刑 (一)按倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2條之洗錢行為（最高法院111年度台上字第189號判決意旨參照）；而刑法第33 9條之4第1項之加重詐欺取財罪為法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。被告於警詢中供稱詐欺集團成員「杜月笙」要求其取得款項後，將之放在大益公園的垃圾桶，可知被告如順利取得告訴人因受騙所交付之現金，即欲將現金以埋包之方式輾轉繳回所屬詐欺集團核心成員之手，是由此犯罪計畫觀之，被告及其所屬詐欺集團實乃透過片段取款過程，使偵查機關難以溯源追查犯罪所得之去向、所在，以求終局取得詐欺之犯罪所得。從而，被告既前往向告訴人收取本案款項，其主觀上自有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得，而使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之意，客觀上亦已製造金流斷點之風險，當非單純處分贓物可以比擬，洵屬著手於洗錢防制法第 2條所稱之洗錢行為，並已合致修正後洗錢防制法第19條第1 項一般洗錢罪之構成要件，縱然因告訴人配合警方誘捕偵查，使被告及共犯未及取得財物即為警查獲，而未發生製造金流追查斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果，亦僅係被告之一般洗錢犯行未能得逞之未遂犯，仍無解其洗錢犯行之成立。 (二)另按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。被告除本案外，未有其他案件繫屬於法院，本案自應評價其參與犯罪組織犯行。 (三)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第 2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項一般洗錢未遂罪。 (四)附表編號1之偽造私文書上雖另有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」等印文，然而被告供稱該等印文是列印時就在其上，且本案並未扣得與該等印文相同之印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，自難認被告尚有偽造此2顆不明印章之犯行。 (五)被告利用不知情之刻印業者偽刻「楊立坤」印章1個，為間接正犯。 (六)被告與不詳詐欺集團成員共同偽造「楊立坤」印章之行為應為後續偽造私文書之行為所吸收；被告在偽造私文書及委託書上蓋用偽造印章而偽造印文之行為，屬於偽造私文書之階段行為；被告偽造私文書以及偽造特種文書之行為則應為其後續行使偽造私文書、行使偽造特種文書之行為所吸收，均不另論罪。被告所犯參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂犯行，均有部分合致，且犯罪目的均係對本案告訴人為詐欺犯行，應論以想像競合犯，而依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　 (七)被告上開犯行，與本案詐欺集團成員有犯意聯絡以及行為分擔，應論以共同正犯。 (八)減刑　1.被告三人以上詐欺取財犯行係未遂，依刑法第25條規定予以減輕。　2.被告於偵訊中矢口否認犯行，辯稱「我是被騙來的，我之前從事的都是正當行業，我當時也有一直在詢問這個工作是否是合法的，對方跟我說是合法的，要我相信他，不要問那麼多」等語（偵卷第172頁），是本案並不符合洗錢防制法第2 3條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條、組織犯罪防制條例第8條第1項偵審自白之規定，自無從減輕其刑。　3.本院認以被告於本案詐欺集團中所擔任之角色，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，並無適用組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地。 (九)爰以行為人之責任為基礎，審酌我國詐欺案件層出不窮，嚴重侵害民眾之財產法益及社會秩序，被告身為外國人士，四肢健全，正值青年，竟貪圖高額報酬，特意入境與詐欺集團共同從事本案犯行，視我國人民財產權為無物，所為洵無可採；再審酌被告本案擔任之角色，以及被告於本院審理中承認犯行等情；再審酌被告自陳並無賠償能力，而未能與告訴人達成調解、和解或者賠償損失等情；又審酌告訴人於本院簡式審理程序中表示之意見；末審酌被告之前科紀錄，以及被告於本院簡式審理程序中自陳之智識程度、家庭狀況、經濟狀況，暨刑法第57條所定之其他一切情狀，量處如主文所示之刑。復（按：修正前）洗錢防制法第14條第1項固然有應「併科罰金刑」之規定，惟屬於想像競合之輕罪，但是在「具體科刑」即形成宣告刑方面，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，自得審度上開各情後，裁量是否併科輕罪所定之罰金刑。法院遇有上開情形，於科刑時雖未宣告併科輕罪之罰金刑，惟如已敘明經整體評價而權衡上情後，不予併科輕罪罰金刑，已充分評價行為之不法及罪責內涵，自不得指為違法（最高法院111年度台上字第977號刑事判決參照）。本院就被告所犯之罪，已整體衡量加重詐欺罪之主刑，足以反應一般洗錢罪之不法內涵，故無須再依照輕罪併科罰金刑。 (十)末按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文，被告係馬來西亞國籍之人，於本案受有期徒刑以上刑之宣告，且其所為嚴重侵犯告訴人之財產權，又入境即係為從事詐欺，經本院審酌比例原則之適用，認被告不宜繼續居留國內，而有驅逐出境之必要，爰依上開規定，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。四、沒收 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表所示之物，為被告本案犯罪所用之物，應依上開規定宣告沒收。而附表一編號1、2所示之偽造私文書既經宣告沒收，其上之偽造印文即不再宣告沒收。 (二)被告於警詢中自陳本案尚未獲取任何報酬，且依卷內事證無從認定被告獲有何等犯罪所得，是無從宣告沒收其犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1，判決如主文。本案經檢察官鄭仙杏提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　陳嘉凱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱筑中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號名稱備註 1 「永屴投資股份有限公司」證券存款憑證2張偵卷第39頁 2 「永屴投資股份有限公司」委託書2張偵卷第39頁 3 「楊立坤」之工作識別證2張偵卷第39頁 4 「楊立坤」印章1個偵卷第39頁 5 手機1支偵卷第39頁

2025-03-06

TCDM-114-金訴-244-20250306-1

台上

最高法院

違反毒品危害防制條例等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第1186號上訴人余泳晨上列上訴人因違反毒品危害防制條例等罪案件，不服臺灣高等法院臺中分院中華民國113年12月11日第二審判決（113年度上訴字第1069、1076號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第37765、43077號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。二、本件上訴人余泳晨經第一審判決認定有其犯罪事實欄所載之犯行明確，因而論處如其附表一「主文」欄編號1、2所示之販賣第二級毒品既遂2罪刑、編號3所示之販賣第二級毒品未遂1罪刑，並定應執行刑，及諭知相關之沒收、追徵後，提起第二審上訴，明示僅就第一審判決關於量刑部分提起上訴，並撤回其他部分之上訴（見原審卷第86、93頁），原審經審理結果，撤銷第一審判決關於其附表一編號1、2之科刑及定應執行刑部分之判決，維持第一審判決關於其附表一編號 3部分之科刑判決，駁回上訴人此部分在第二審之上訴，改判處如原判決附表編號1、2所示之刑（有期徒刑4年2月、4 年4月），並與上訴駁回部分所處之刑（有期徒刑2年7月），定應執行有期徒刑4年8月，已詳述其憑以裁量之依據及理由。三、原判決業已載敘：本件上訴人係經警實施誘捕偵查，為警當場逮捕，因而查獲上述販賣第二級毒品未遂犯行。惟關於上述販賣第二級毒品既遂2次部分之犯罪事實，則是上訴人為警查獲後，主動向員警供出，再於其後本案偵查、審理程序中到庭接受裁判，與刑法第62條前段自首規定之要件相符，爰就此部分販賣第二級毒品既遂之犯行，各依刑法第62條前段之規定，減輕其刑之旨（見原判決第2、3頁），所為刑之量定，既在法定刑的範圍內，又無濫用自由裁量權限的情形，從形式上觀察，核無違反罪刑相當原則及比例原則等情形存在。又說明：本案未有因上訴人供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯之情事，有臺中市政府警察局第二分局函檢送偵查報告、員警職務報告、臺灣臺中地方檢察署函在卷可查，足認並未有因上訴人之供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯之情形，與毒品危害防制條例第17條第1項減輕或免除其刑之規定不符，無從依該條項規定減輕其刑等旨（見原判決第3頁），於法亦無不合。上訴人之上訴意旨，猶以其對警方誘捕偵查感到不服，原判決減輕刑度不符比例原則，警方未積極追查上游云云，指摘原判決違誤，核係對原審量刑職權之適法行使，及原判決已明白論斷事項，以自己之說詞，漫指違法，並非上訴第三審之適法理由。四、綜上所述，應認上訴人之上訴，不合於法律上之程式，予以駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。　　中　　華　　民　　國 114 年 3 月 6 日刑事第一庭審判長法　官林勤純法　官劉興浪法　官黃斯偉法　官何俏美法　官蔡廣昇本件正本證明與原本無異書記官盧翊筑中　　華　　民　　國 114 年 3 月 11 日

2025-03-06

TPSM-114-台上-1186-20250306-1