Know99判決書

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損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第333號附民原告鄭宇超附民被告 HOANG TRONG LOC(黃忠祿) 上列被告因本院114年度金簡字第195號洗錢防制法等案件（原11 4年度金訴字第456號，因被告自白犯罪，改行簡易程序），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 25 日刑事第一庭審判長法官莊政達法官黃鏡芳法官陳淑勤以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊雅惠中華民國 114 年 3 月 25 日

2025-03-25

TNDM-114-附民-333-20250325-1

訴

臺灣臺北地方法院

給付懲罰性違約金

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第6579號原告台灣萬事達金流股份有限公司法定代理人胡世均訴訟代理人陳嫚旎王智明被告吳冠霖陳彥勳上列當事人間給付懲罰性違約金事件，本院於民國言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應連帶給付新台幣40萬元，及自民國113年10月29日起至清償日止，按年息5%計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔18%，餘由原告負擔。本判決於原告以新台幣15萬元供擔保後，得假執行。但被告如連帶以新台幣40萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行聲請駁回。　　事實及理由甲、程序部分：一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。查本件依兩造所簽之Gomypay金流服務合約書主契約(下稱系爭合約)第13條，合意以本院為管轄第一審法院，故本院自有管轄權。二、本件被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。乙、實體部分：一、原告起訴主張：　㈠原告係第三方支付服務業，經營代收業務，提供信用卡代收、WebATM代收、虛擬帳號代收、超商代碼代收、超商條碼等代收服務，並與特約商店簽定金流服務合約，係受交易當事人委託，由付款人將交易款項交予之中介機構，並於一定條件成就時，再將交易款項轉付受款人，完成交易款項移轉服務，原告服務核心功能即是價金保管。原告邀同被告陳彥勳為連帶保證人與被告於民國110年12月20日簽立Gomypay金流系統服務合約書(含主契約、附約，下分別稱系爭契約、系爭附約)，並於系爭附約第3條驗卡及單據保存第5項約定若被告涉嫌不法偽卡集團，或其他利用服務違反刑事法律之事由，遭警察或檢察等刑事偵察機關調閱之情事，原告得不經催告逕行終止合約並停止服務，並得請求被告賠償懲罰性違約金新台幣(下同)200萬元。㈡詎被告於系爭合約服務期間，有利用原告金流服務平台等各項服務涉及多起刑事詐欺案件，而依起訴書之記載：被告吳冠霖與詐欺集團成員基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由被告吳冠霖將其所申辦之台北富邦商業銀行北投分行帳戶資料提供予詐欺集團作為收取被害民眾贓款之用，足見被告有將原告提供之服務作為幫助不法詐欺集團遂行詐欺、洗錢等不法行為，已違反系爭契約之約定，並致原告商譽受有損害，而陳彥勳為吳冠霖之連帶保證人，亦應負擔連帶保證責任，為此依系爭附約第3條第5項約定請求被告連帶給付懲罰性違約金200萬元。㈢並聲明：　⑴被告應連帶給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。　⑵被告中任一人如已為給付，於其給付範圍內，其餘被告同免給付義務。　⑶並願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀做任何聲明或陳述。三、經查：　㈠原告主張之事實，業據其提出Gomypay金流系統服務合約書、台灣士林地方法院112年度審金簡字第22號刑事簡易判決影本等文件為證，而依上開刑事判決之記載略以：「⒈被告與真實姓名年籍不詳之成年人所犯係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第2款所列之特定犯罪，而該不詳成年人對告訴人郭耀仁、陳彥勳、譚宇哲、王聖鵬、趙振佑、鄭宇信、阮彥禎、被害人鄭喜文、林承凱、白棕棫施以詐術，致渠等陷於錯誤而將款項匯至萬事達公司所提供之如起訴書附表一所示虛擬帳戶或超商繳費代碼後，經萬事達公司將該等受騙款項撥付至被告之台北富邦商業銀行帳號000- 00000000000000號帳戶(下稱富邦銀行帳戶)內，再由被告將該等款項提領一空，客觀上顯已製造金流斷點，使其等得以藉此隱匿該犯罪所得之去向，自該當同法第14條第1項之一般洗錢罪。是核被告與上開身分不詳之成年人共同詐欺前開告訴人、被害人等所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」等語，是被告吳冠霖既有違反系爭附約第3條第5項之約定，依約即應給付原告違約金，而陳彥勳為系爭契約之連帶保證人，亦應依民法第273條第1項規定負連帶之給付責任，可以確定。惟就聲明第2項為不真正連帶請求之部分，復經原告陳明「聲明第2項為不真正連帶論述使用，本件為連帶請求，該部分為誤載」等語，則此部分不真正連帶之請求自屬無據，無從予以准許。㈡按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第2 52條定有明文。又按違約金有賠償總額預定性質及懲罰性質之分，前者作為債務不履行所生損害之賠償總額，債權人除違約金外，不得另行請求損害賠償；後者作為強制債務履行、確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。又約定之違約金額是否過高，前者目的在於填補債權人因債權不能實現所受之損害，並不具懲罰色彩，法院除衡酌一般客觀事實、社會經濟狀況及債權人因債務已為一部履行所受之利益外，尤應以債權人實際所受之積極損害及消極損害為主要審定標準；後者則非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之。是損害賠償預定性違約金及懲罰性違約金，二者效力及酌減之標準各自不同，法院於衡酌當事人約定之違約金額是否過高時，自應先就該違約金之約定予以定性，作為是否酌減及其數額若干之判斷。而當事人於契約中將違約金與其他之損害賠償(廣義，凡具有損害賠償之性質者均屬之)併列者，原則上應認該違約金之性質為懲罰性違約金(最高法院109年度台上字第10 13號)。查本件兩造間之系爭附約第3條第5項約定之文義，該等200萬元已載明為懲罰性違約金，且與其他損害併列，故本件原告請求之200萬元違約金其性質應為懲罰性違約金，堪可確定。　㈢又系爭契約主契約、附約之內容均為原告所事先繕打、預定用於同類型契約之制式條款，並無可增刪之處，復參酌被告係填具申請書向原告申辦使用服務乙節，此有系爭契約在卷可憑(卷第23-36頁)，足認被告於系爭契約並無與原告磋商條款、更改契約內容之餘地，兩造之締約地位顯有差異，被告於簽約時並無從就懲罰性違約金之數額予以調整之餘地，則系爭合約所約定之懲罰性違約金是否有過高之情事，本院自得予以審究。而審酌吳冠霖係利用原告提供之服務從事刑事犯罪，足以造成原告商譽受有負面影響，且金流部分因遭銀行圈存及檢警通知凍結後無法正常交易，致原告無法順利收取手續費之履約情況，亦經原告陳述「關於懲罰性違約金之部分，在預期可收取手續費用，會減少，因為合約是綁約三年的狀況。」、「關於原告公司的商譽也會受到影響，因為利用第三方支付而為不法行為，將使其他人誤認公司與詐騙集團掛勾或提供協助，導致公司商譽受到嚴重影響，甚至影響公司往後是否可以營運下去。」等語，又本件被告所涉犯刑事洗錢防制法等犯罪，經台灣士林地方法院以112年度審金簡字第22號刑事簡易判決判處「應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。」等情，換算上開有期徒刑如易服勞役之罰金共計37萬元，兼衡兩造之身分地位與契約關係等一切情狀，認原告本件請求被告連帶給付之懲罰性違約金應酌減至40萬元為適當，逾此範圍，為無理由，應予以駁回。㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。查本件原告請求被告連帶給付40萬元，為有理由，已如前述，而本件起訴狀繕本係於113年10 月18日寄存送達予被告，依民事訴訟法第138條第2項規定經 10日發生合法送達之效力(即113年10月28日，卷第89-91頁) ，則原告請求自起訴狀繕本送達翌日(即113年10月29日)起至清償日止之法定遲延利息，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告請求被告連帶給付40萬元，及自113年10月2 9日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，逾此範圍，為無理由，應予以駁回。五、本件所命被告給付之金額未逾500,000元，依民事訴訟法第3 89條第1項第5款規定應依職權宣告假執行。並依同法第392 條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。至原告就敗訴部分所為之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。六、據上論結，原告之訴一部有理由、一部無理由，爰依民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　蘇嘉豐以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭諭

2025-03-25

TPDV-113-訴-6579-20250325-1

雄補

高雄簡易庭

債務人異議之訴

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度雄補字第620號原告李紫鳳訴訟代理人張家榛律師羅士傑律師被告元大國際資產管理股份有限公司法定代理人宋耀明上列當事人間債務人異議之訴事件，原告起訴未據繳納裁判費。按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準；以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之，民事訴訟法第77條之1第1項、第2項、第77條之2第1項分別定有明文。又債務人異議之訴，其訴訟標的為債務人之異議權，法院核定此訴訟標的價額，應以債務人本於此項異議權，請求排除強制執行所得受利益額為準。經查，原告於民國 114年3月13日起訴聲明第1項請求確認被告持有本院103年度司執字第91740號債權憑證內載債權「原告應給付被告新臺幣（下同）434,164元，及自88年7月2日起至清償日止，按週年利率12%計算之利息，暨自88年8月3日起至清償日止，逾期6個月以內者，按上開利率10%，逾期超過6個月部分，按上開利率20%計算之違約金」（下稱系爭債權憑證）超過「本金432,557元，及自108年 8月10日起至清償日止，按週年利率12%計算之利息，暨自88年8 月3日起至清償日止，逾期6個月以內者，按上開利率10%，逾期超過6個月部分，按上開利率20%計算之違約金」部分（下稱系爭債權），對原告之債權請求權不存在；聲明第2項請求撤銷本院1 13年度司執字第104171號清償債務強制執行事件逾系爭債權部分之強制執行程序。上開訴訟標的雖不相同，惟自經濟上觀之，其訴訟目的一致，均為排除債權以阻卻強制執行程序，不超出終局標的範圍，互為競合關係，訴訟標的價額應以其中價額最高者定之，即系爭債權憑證內載債權與系爭債權差額1,050,229元（計算式如附表，小數點以下捨棄），即為本件訴訟標的價額，應徵第一審裁判費13,902元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，命原告於本裁定送達後5日內補繳上開裁判費，逾期不繳，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 25 日高雄簡易庭法官鄭宇鈜以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀並表明抗告理由，及繳納抗告費新臺幣1,500元。如於本裁定宣示後送達前提起抗告者，應於裁定送達後10日內補提抗告理由書（須附繕本）。中華民國 114 年 3 月 25 日書記官賴怡靜附表：編號類別計算本金起算日終止日計算基數週年利率給付總額 1 本金 434,164－432,557＝1,607 1,607元 2 利息 1,607 88/7/2 114/3/12 (25＋254/365) 12% 4,955元 3 利息 432,557 88/7/2 108/8/9 (20＋39/366) 12% 1,043,667元小計 1,050,229元

2025-03-25

KSEV-114-雄補-620-20250325-1

雄簡聲

高雄簡易庭

聲請停止強制執行

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度雄簡聲字第25號聲請人李紫鳳相對人元大國際資產管理股份有限公司法定代理人宋耀明上列當事人間聲請停止強制執行事件，本院裁定如下：　　主　文聲請人以新臺幣234,829元供擔保後，本院113年度司執字第1041 71號清償債務強制執行事件，對聲請人所為強制執行程序於超過附表一所示本息及違約金部分，於本院114年度雄補字620號（含後續改分）事件和解、撤回或判決確定前應暫予停止。聲請人其餘聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：相對人前執本院民國103年度司執字第91740 號債權憑證（下稱系爭債權憑證）內載債權「聲請人應給付相對人新臺幣（下同）434,164元，及自88年7月2日起至清償日止，按週年利率12%計算之利息，暨自88年8月3日起至清償日止，逾期6個月以內者，按上開利率10%，逾期超過6 個月部分，按上開利率20%計算之違約金」（下稱系爭債權），對伊聲請強制執行如附表二所示本息及違約金，並經本院以113年度司執字第104171號清償債務強制執行事件（下稱系爭執行事件）受理在案。惟系爭債權於超過附表一所示本息及違約金部分已罹於消滅時效，伊已對相對人提起債務人異議之訴，由本院以114年度雄補字620號事件（下稱系爭本案事件）審理中，爰依強制執行法第18條第2項規定，聲請停止系爭執行事件所為執行程序等語。二、按有回復原狀之聲請，或提起再審或異議之訴，或對於和解為繼續審判之請求，或提起宣告調解無效之訴、撤銷調解之訴，或對於許可強制執行之裁定提起抗告時，法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，得為停止強制執行之裁定，強制執行法第18條第2項定有明文。又法院依強制執行法第18條第2項定擔保金額而准許停止強制執行之裁定者，該項擔保係備供債權人因停止執行所受損害之賠償，其數額應依標的物停止執行後，債權人未能即時受償或利用該標的物所受之損害額，或其因另供擔保強制執行所受之損害額定之，非以標的物之價值或其債權額為依據，最高法院86年度台抗字第442號裁定意旨可供參酌。三、經查：　㈠相對人前執系爭債權憑證對聲請人聲請強制執行，經本院以系爭執行事件受理，該執行事件已對聲請人所投保人壽保險公司核發扣押命令，執行程序目前尚未終結等情，業經本院調取上開事件卷宗查明屬實。又聲請人主張系爭債權超過附表一所示本息及違約金範圍已罹於消滅時效，並已對相對人提起債務人異議之訴，經以系爭本案事件審理中等語，就形式上而言，亦無起訴不合法、當事人不適格或在法律上顯無理由情形，則聲請人聲請於系爭本案事件終結前，就該超逾部分聲請停止執行，核與強制執行法第18條第2項要件相符，應予准許。　㈡本院審酌相對人於系爭執行事件中聲請執行債權額，算至聲請人聲請停止執行前1日即114年3月12日止，本息及違約金計為2,029,573元（計算如附表三）；而聲請人主張存在之債權則計為985,890元（計算如附表四），當可據以計算相對人因停止強制執行程序所受損害應為延宕受償附表三、四所示金額之差額1,043,683元（計算式：2,029,573－985,890＝1,043,683），原得自由使用收益之利息損失。再系爭本案事件之訴訟標的金額為1,050,229元，依法應適用通常訴訟程序，且不得上訴至第三審，參諸各級法院辦案期限實施要點第2條第2款、第4款規定，第一、二審程序辦案期限分別為2年、2年6月，再加計送達與上訴期程，訴訟期間約可評估為4年6月，足認相對人此部分停止執行而延宕受償，可能受有無法即時滿足其債權，或喪失因投資金錢預期可得利益數額應為234,829元，爰酌定聲請人於供上述擔保後，在系爭本案事件終結或確定前，系爭執行事件關於超過附表一所示本息及違約金部分之執行程序，應予停止。　㈢至聲請意旨雖就未超過附表一所示本息及違約金部分亦一併聲請停止執行，然參諸聲請人於系爭本案事件所提民事起訴狀（卷第15至19頁），可知聲請人對相對人所持系爭債權憑證於附表一所示本息及違約金範圍內之債權並無任何爭執，則該部分既無合法債務人異議之訴繫屬，聲請人聲請停止系爭執行事件有關附表一所示本息及違約金之執行程序，即屬無憑，不能准許。四、據上論結，本件聲請一部有理由、一部無理由，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　官鄭宇鈜以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴怡靜附表一（幣別：新臺幣）編號類別計算本金起算日終止日年息 1 本金 432,557 2 利息 432,557 108/8/10 清償日 12% 3 違約金 432,557 88/8/3 89/2/2 1.2% 4 違約金 432,557 89/2/3 清償日 2.4% 附表二（幣別：新臺幣）編號類別計算本金起算日終止日年息 1 本金 432,557 2 利息 432,557 88/7/2 清償日 12% 3 違約金 432,557 88/8/3 89/2/2 1.2% 4 違約金 432,557 89/2/3 清償日 2.4% 　附表三（幣別：新臺幣，元以下捨棄）編號類別計算本金起算日終止日計算基數年息給付總額 1 本金 432,557 432,557元 2 利息 432,557 88/7/2 114/3/12 25＋254/365 12% 1,333,792元 3 違約金 432,557 88/8/3 89/2/2 184/366 1.2% 2,609元 4 違約金 432,557 89/2/3 114/3/12 25＋38/365 2.4% 260,615元小計 2,029,573元附表四（幣別：新臺幣，元以下捨棄）編號類別計算本金起算日終止日計算基數年息給付總額 1 本金 432,557 432,557元 2 利息 432,557 108/8/10 114/3/12 5＋215/365 12% 290,109元 3 違約金 432,557 88/8/3 89/2/2 184/366 1.2% 2,609元 4 違約金 432,557 89/2/3 114/3/12 25＋38/365 2.4% 260,615元小計 985,890元

2025-03-25

KSEV-114-雄簡聲-25-20250325-1

雄簡

高雄簡易庭

損害賠償(交通)

臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度雄簡字第2750號上訴人即原告許朱淑娟上列上訴人與被上訴人齊伯儉間請求損害賠償事件，上訴人對於本院民國114年2月21日第一審判決提起上訴，惟未據繳納裁判費。經查，上訴人之上訴利益為新臺幣（下同）207,360元，應徵第二審裁判費4,395元。茲依民事訴訟法第436條之1第3項準用第 442條第2項規定，限上訴人於本裁定送達後5日內如數補繳，逾期不繳即駁回上訴，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 25 日高雄簡易庭法官鄭宇鈜以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 25 日書記官賴怡靜

2025-03-25

KSEV-113-雄簡-2750-20250325-2

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第19號 114年度金訴字第179號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師被告李駿宏黃志偉葉劉合右陳威禎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（偵查案號：113年度少連偵字第534號、113年度偵字第55382、57372、57373、586 23、59101號），及追加起訴（偵查案號：113年度偵字第47804 、53533號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，且合併審理，判決如下：　　主　文一、賴鏡翔三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑7月。二、李駿宏三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。三、黃志偉三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月2月。四、丙○○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。又三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。應執行有期徒刑2年。五、陳威禎三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑8月。六、附表編號1至16所示之物及犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序事項　　檢察官前對被告丙○○○提起公訴（下述犯罪事實欄㈠部分），於民國114年1月6日繫屬於本院審理（114年度金訴字第19號），復於本院言詞辯論終結前，認被告丙○○○有一人犯數罪之相牽連案件情形，而追加起訴（下述犯罪事實欄㈡㈢部分），於114年1月22日繫屬於本院（114年度金訴字第179號）。此追加起訴合於刑事訴訟法第265條第1項之規定，本院自得予以審理。二、犯罪事實（一）真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「陳佳瑜」、「陳怡君」、「劉玉婷」等成年人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員自113年4月間某日起，向許萬生佯稱可以投資股票獲利云云，使許萬生陷於錯誤，而願交付投資款。本案詐欺集團成員復指示下列共犯對許萬生遂行詐欺取財犯行：　　1.賴鏡翔與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號1所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號2至4所示之偽造文件，再於113年5月19日14時10分至許萬生住處（址設新北市○○區 ○○路0段000巷00號），向許萬生出示附表編號2至4所示之偽造文件，當面向許萬生收得新臺幣（下同）30萬元現金。賴鏡翔復將該30萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　2.李駿宏與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號5所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月21日11時34分在新莊後港路郵局（址設新北市○○區○○○路00號）無摺存款1萬元、於11 3年5月24日12時臺北中山郵局（址設臺北市○○區○○○路0段 000號）無摺存款2萬元至許萬生之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向許萬生佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使許萬生深信不疑，而願繼續交付投資款。　　3.黃志偉與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號6所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號7至9所示之偽造文件，再於113年5月25日13時30分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號7、8所示之偽造文件，當面向許萬生收得100萬元現金，及於113年5月27日13時5分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號7、9所示之偽造文件，當面向許萬生收得 100萬元現金。黃志偉復將該200萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　4.丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月27日14時8分在新店郵局（址設新北市○○區○○路0段000號）無摺存款2萬元、於113年 5月28日13時38分在臺北敦南郵局（址設臺北市○○區○○○路 0段000巷0號）無摺存款10萬元至許萬生之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向許萬生佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使許萬生深信不疑，而願繼續交付投資款。　　5.陳威禎與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號11所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號12、13所示之偽造文件，再於113年7月17日21時1分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號12、13所示之偽造文件，當面向許萬生收得510 萬元現金。陳威禎復將該510萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。（二）本案詐欺集團成員自113年4月中旬某日起，向陳子瓏佯稱可以投資股票獲利云云，使陳子瓏陷於錯誤，陸續於113 年4月26日至113年5月16日間陸續交付合計350萬元之投資款。丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月23日14時35分在中和國光街郵局（址設新北市○○區○○街000號）匯款15萬元至陳子瓏之台新商業銀行帳戶。本案詐欺集團成員則向陳子瓏佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使陳子瓏深信不疑。幸陳子瓏自行撥打電話至本案詐欺集團假冒之德勤投資股份有限公司查證，發現自己受騙，而未再交付任何投資款，致丙○○○參與犯行後未能向陳子瓏詐得任何財物而未遂。（三）本案詐欺集團成員自113年5月間某日起，向乙○○佯稱可以投資股票獲利云云，使乙○○陷於錯誤，而於113年5月29日 9時15分以轉帳方式交付10萬元之投資款。丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於 113年5月30日14時15分在臺灣土地銀行蘆洲分行（址設新北市○○區○○○路000號）使用自動櫃員機存款1萬元至乙○○ 之臺灣土地銀行帳戶，使乙○○深信不疑，再於113年6月4 日9時11分以轉帳方式交付22萬元投資款。三、證據名稱（一）被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎之供述。（二）同案被告張家銘、黃志仁之供述。（三）證人即被害人許萬生、陳子瓏、乙○○之證述。（四）被害人陳子瓏、乙○○遭詐欺之訊息。（五）附表編號2至4、7至9、12、13所示文件之照片。（六）被告李駿宏、丙○○○無摺存款單。被告丙○○○之匯款申請書。被告丙○○○使用自動櫃員機存款之監視錄影畫面。四、論罪（一）被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎行為後，洗錢防制法已於11 3年8月2日修正生效施行。被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎一般洗錢犯行之財物或財產上利益未達1億元，偵審均自白，無證據證明被告賴鏡翔、陳威禎實際獲有犯罪所得，被告黃志偉則未自動繳交犯罪所得。若論以修正前之一般洗錢罪，被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎量刑範圍均為有期徒刑1月至6年11月；倘論以修正後之一般洗錢罪，被告賴鏡翔、陳威禎量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月、被告黃志偉量刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法規定較有利於被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎。（二）核被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告李駿宏、丙○○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告黃志偉雖有2次向被害人許萬生收取財物之情，然被害人許萬生係因同一事由陷於錯誤後而陸續給付金錢，故被告黃志偉應係基於單一詐欺犯意所為，僅論以接續犯之一罪。被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（三）核被告葉劉合右就事實欄㈡所為，係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告丙 ○○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（四）核被告丙○○○就事實欄㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告丙○○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告丙○○○就事實欄㈠㈡㈢所犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依被害人人數予以分論併罰。五、科刑（一）被告賴鏡翔、陳威禎就本件詐欺犯行在偵查及本院審理時均自白，且乏證據證明其等已實際獲領報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。至被告李駿宏、黃志偉、丙○○○因未自動繳回犯罪所得，且被告丙○○○就犯罪事實欄㈡部分未於偵查中自白，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。（二）被告丙○○○就犯罪事實欄㈡犯行，雖已對被害人陳子瓏施行詐術，幸因被害人陳子瓏自行查證獲悉受騙，而未繼續交付款項，致被告丙○○○未能遂行詐欺取財犯行，爰依刑法第25條第2項減輕其刑。（三）本件想像競合輕罪適用洗錢防制法第23條第3項減刑規定之結果，納為量刑因子，於量刑時併予審酌。（四）本院審酌被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎依本案詐欺集團上級成員指示，從事收取及轉交贓款之行為，被告李駿宏、丙○○○則依本案詐欺集團上級成員指示，從事假意出金取信被害人等之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅；被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度。被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎皆未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，且被告賴鏡翔、李駿宏業與到庭之被害人調解成立，非無悔意。兼衡被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○ 、陳威禎個別犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人等分別受害之程度。被告賴鏡翔自陳高中畢業之智識程度、目前從事營建業、月收入約3萬元、須扶養1名未成年子女及母親之生活狀況，被告李駿宏自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事餐飲業、月收入約3萬元之生活狀況，被告黃志偉自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事粗工、日薪約1100至1200元之生活狀況，被告丙○○○自陳國中肄業之智識程度、未在監押時從事室內裝潢業、月薪約5萬元之生活狀況，被告陳威禎自陳國小畢業之智識程度、目前從事農牧業、日薪約1100元、需扶養母親、領有身心障礙證明之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定被告丙○○○應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。六、沒收（一）本件依刑法第2條第2項規定，關於沒收部分應適用裁判時之法律。（二）附表編號1至13所示之物，均係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項、刑法第38條第4項宣告沒收、追徵；文件中偽造之印文，已因該物之沒收而包括在內，毋庸重為沒收之諭知。（三）被告李駿宏實際受領4000元之犯罪所得（以每日2000元計算）、被告黃志偉實際受領2萬元之犯罪所得（以每日1萬元計算）、被告丙○○○實際受領1萬2000元之犯罪所得（以每日3000元計算），均應依刑法第38條之1第1項、第3項諭知沒收、追徵。本案並無證據證明被告賴鏡翔已實際受領任何報酬，自無從宣告沒收其犯罪所得。七、不另為無罪　　公訴意旨認被告李駿宏、丙○○○就犯罪事實欄㈠部分，亦涉犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，且被告丙○○○就犯罪事實欄㈡㈢部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。惟被告李駿宏、丙○○○實際參與之犯行，僅有出金而已。本件既乏證據證明被告李駿宏、丙○○○確實知悉或可得而知其他共犯之取款及傳遞犯罪所得模式，自難認被告李駿宏、丙○○○就偽造文件及洗錢部分亦應負共同正犯之責。此部分公訴意旨本應為無罪之諭知，然倘成立犯罪，將與前述經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官徐千雅提起公訴，檢察官甲○○追加起訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。 2.前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條 1.有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。 2.前項之未遂犯罰之。附表編號犯罪所用之物備註 1 賴鏡翔之行動電話1支 2 賴鏡翔之兆品投資股份有限公司工作證1張 3 兆品投資股份有限公司113年5月19日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 4 商業操作合約書1份甲方簽章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 5 李駿宏之工作機行動電話1支 6 黃志偉之行動電話1支 7 黃志偉之兆品投資股份有限公司工作證1張 8 兆品投資股份有限公司113年5月25日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 9 兆品投資股份有限公司113年5月27日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 10 丙○○○之工作機行動電話1支 11 陳威禎之行動電話1支 12 陳威禎之兆品投資股份有限公司工作證1張 13 兆品投資股份有限公司113年7月17日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 14 李駿宏之犯罪所得新臺幣4000元 15 黃志偉之犯罪所得新臺幣2萬元 16 丙○○○之犯罪所得新臺幣1萬2000元

2025-03-25

PCDM-114-金訴-179-20250325-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第19號 114年度金訴字第179號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師被告李駿宏黃志偉葉劉合右陳威禎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（偵查案號：113年度少連偵字第534號、113年度偵字第55382、57372、57373、586 23、59101號），及追加起訴（偵查案號：113年度偵字第47804 、53533號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，且合併審理，判決如下：　　主　文一、庚○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑7月。二、甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。三、戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月2月。四、己○○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。又三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。應執行有期徒刑2年。五、丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑8月。六、附表編號1至16所示之物及犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序事項　　檢察官前對被告己○○○提起公訴（下述犯罪事實欄㈠部分），於民國114年1月6日繫屬於本院審理（114年度金訴字第19號），復於本院言詞辯論終結前，認被告己○○○有一人犯數罪之相牽連案件情形，而追加起訴（下述犯罪事實欄㈡㈢部分），於114年1月22日繫屬於本院（114年度金訴字第179號）。此追加起訴合於刑事訴訟法第265條第1項之規定，本院自得予以審理。二、犯罪事實（一）真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「陳佳瑜」、「陳怡君」、「劉玉婷」等成年人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員自113年4月間某日起，向辛○○佯稱可以投資股票獲利云云，使辛○○陷於錯誤，而願交付投資款。本案詐欺集團成員復指示下列共犯對辛○○遂行詐欺取財犯行：　　1.庚○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號1所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號2至4所示之偽造文件，再於 113年5月19日14時10分至辛○○住處（址設新北市○○區○○路 0段000巷00號），向辛○○出示附表編號2至4所示之偽造文件，當面向辛○○收得新臺幣（下同）30萬元現金。庚○○復將該30萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　2.甲○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號5所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月21日11時34分在新莊後港路郵局（址設新北市○○區○○○路00號）無摺存款1萬元、於113 年5月24日12時臺北中山郵局（址設臺北市○○區○○○路0段0 00號）無摺存款2萬元至辛○○之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向辛○○佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使辛○○ 深信不疑，而願繼續交付投資款。　　3.戊○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號6所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號7至9所示之偽造文件，再於 113年5月25日13時30分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號 7、8所示之偽造文件，當面向辛○○收得100萬元現金，及於113年5月27日13時5分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號7、9所示之偽造文件，當面向辛○○收得100萬元現金。戊○○復將該200萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　4.己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月27日14時8分在新店郵局（址設新北市○○區○○路0段000號）無摺存款2萬元、於113年 5月28日13時38分在臺北敦南郵局（址設臺北市○○區○○○路 0段000巷0號）無摺存款10萬元至辛○○之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向辛○○佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使辛○○深信不疑，而願繼續交付投資款。　　5.丙○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號11所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號12、13所示之偽造文件，再於113年7月17日21時1分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號12、13所示之偽造文件，當面向辛○○收得510萬元現金。丙○○復將該510萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。（二）本案詐欺集團成員自113年4月中旬某日起，向陳子瓏佯稱可以投資股票獲利云云，使陳子瓏陷於錯誤，陸續於113 年4月26日至113年5月16日間陸續交付合計350萬元之投資款。己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月23日14時35分在中和國光街郵局（址設新北市○○區○○街000號）匯款15萬元至陳子瓏之台新商業銀行帳戶。本案詐欺集團成員則向陳子瓏佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使陳子瓏深信不疑。幸陳子瓏自行撥打電話至本案詐欺集團假冒之德勤投資股份有限公司查證，發現自己受騙，而未再交付任何投資款，致己○○○參與犯行後未能向陳子瓏詐得任何財物而未遂。（三）本案詐欺集團成員自113年5月間某日起，向吳霈瑀佯稱可以投資股票獲利云云，使吳霈瑀陷於錯誤，而於113年5月 29日9時15分以轉帳方式交付10萬元之投資款。己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月30日14時15分在臺灣土地銀行蘆洲分行（址設新北市○○區○○○路000號）使用自動櫃員機存款1萬元至吳霈瑀之臺灣土地銀行帳戶，使吳霈瑀深信不疑，再於11 3年6月4日9時11分以轉帳方式交付22萬元投資款。三、證據名稱（一）被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○之供述。（二）同案被告乙○○、丁○○之供述。（三）證人即被害人辛○○、陳子瓏、吳霈瑀之證述。（四）被害人陳子瓏、吳霈瑀遭詐欺之訊息。（五）附表編號2至4、7至9、12、13所示文件之照片。（六）被告甲○○、己○○○無摺存款單。被告己○○○之匯款申請書。被告己○○○使用自動櫃員機存款之監視錄影畫面。四、論罪（一）被告庚○○、戊○○、丙○○行為後，洗錢防制法已於113年8月 2日修正生效施行。被告庚○○、戊○○、丙○○一般洗錢犯行之財物或財產上利益未達1億元，偵審均自白，無證據證明被告庚○○、丙○○實際獲有犯罪所得，被告戊○○則未自動繳交犯罪所得。若論以修正前之一般洗錢罪，被告庚○○、戊○○、丙○○量刑範圍均為有期徒刑1月至6年11月；倘論以修正後之一般洗錢罪，被告庚○○、丙○○量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月、被告戊○○量刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法規定較有利於被告庚○○、戊○○、丙○○。（二）核被告庚○○、戊○○、丙○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告甲○○、己○○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告戊○○ 雖有2次向被害人辛○○收取財物之情，然被害人辛○○係因同一事由陷於錯誤後而陸續給付金錢，故被告戊○○應係基於單一詐欺犯意所為，僅論以接續犯之一罪。被告庚○○、戊○○、丙○○以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（三）核被告葉劉合右就事實欄㈡所為，係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告葉劉合右與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（四）核被告葉劉合右就事實欄㈢所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告葉劉合右與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告葉劉合右就事實欄㈠㈡㈢所犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依被害人人數予以分論併罰。五、科刑（一）被告庚○○、丙○○就本件詐欺犯行在偵查及本院審理時均自白，且乏證據證明其等已實際獲領報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。至被告甲○○、戊○○、己 ○○○因未自動繳回犯罪所得，且被告己○○○就犯罪事實欄㈡部分未於偵查中自白，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47 條減輕其等之刑。（二）被告己○○○就犯罪事實欄㈡犯行，雖已對被害人陳子瓏施行詐術，幸因被害人陳子瓏自行查證獲悉受騙，而未繼續交付款項，致被告己○○○未能遂行詐欺取財犯行，爰依刑法第25條第2項減輕其刑。（三）本件想像競合輕罪適用洗錢防制法第23條第3項減刑規定之結果，納為量刑因子，於量刑時併予審酌。（四）本院審酌被告庚○○、戊○○、丙○○依本案詐欺集團上級成員指示，從事收取及轉交贓款之行為，被告甲○○、己○○○則依本案詐欺集團上級成員指示，從事假意出金取信被害人等之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅；被告庚○○、戊○○、丙○○並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度。被告庚○○、甲○○、戊 ○○、己○○○、丙○○皆未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，且被告庚○○、甲○○ 業與到庭之被害人調解成立，非無悔意。兼衡被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○個別犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人等分別受害之程度。被告庚○○自陳高中畢業之智識程度、目前從事營建業、月收入約3萬元、須扶養1名未成年子女及母親之生活狀況，被告甲○○自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事餐飲業、月收入約 3萬元之生活狀況，被告戊○○自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事粗工、日薪約1100至1200元之生活狀況，被告己○○○自陳國中肄業之智識程度、未在監押時從事室內裝潢業、月薪約5萬元之生活狀況，被告丙○○自陳國小畢業之智識程度、目前從事農牧業、日薪約1100元、需扶養母親、領有身心障礙證明之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定被告己○○○應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。六、沒收（一）本件依刑法第2條第2項規定，關於沒收部分應適用裁判時之法律。（二）附表編號1至13所示之物，均係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項、刑法第38條第4項宣告沒收、追徵；文件中偽造之印文，已因該物之沒收而包括在內，毋庸重為沒收之諭知。（三）被告甲○○實際受領4000元之犯罪所得（以每日2000元計算）、被告戊○○實際受領2萬元之犯罪所得（以每日1萬元計算）、被告己○○○實際受領1萬2000元之犯罪所得（以每日 3000元計算），均應依刑法第38條之1第1項、第3項諭知沒收、追徵。本案並無證據證明被告庚○○已實際受領任何報酬，自無從宣告沒收其犯罪所得。七、不另為無罪　　公訴意旨認被告甲○○、己○○○就犯罪事實欄㈠部分，亦涉犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，且被告己○○○就犯罪事實欄㈡㈢部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。惟被告甲○○、己○○○實際參與之犯行，僅有出金而已。本件既乏證據證明被告甲○○、己 ○○○確實知悉或可得而知其他共犯之取款及傳遞犯罪所得模式，自難認被告甲○○、己○○○就偽造文件及洗錢部分亦應負共同正犯之責。此部分公訴意旨本應為無罪之諭知，然倘成立犯罪，將與前述經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官壬○○提起公訴，檢察官王宗雄追加起訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。 2.前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條 1.有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。 2.前項之未遂犯罰之。附表編號犯罪所用之物備註 1 庚○○之行動電話1支 2 庚○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 3 兆品投資股份有限公司113年5月19日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 4 商業操作合約書1份甲方簽章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 5 甲○○之工作機行動電話1支 6 戊○○之行動電話1支 7 戊○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 8 兆品投資股份有限公司113年5月25日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 9 兆品投資股份有限公司113年5月27日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 10 己○○○之工作機行動電話1支 11 丙○○之行動電話1支 12 丙○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 13 兆品投資股份有限公司113年7月17日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 14 甲○○之犯罪所得新臺幣4000元 15 戊○○之犯罪所得新臺幣2萬元 16 己○○○之犯罪所得新臺幣1萬2000元

2025-03-25

PCDM-114-金訴-19-20250325-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第195號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 HOANG TRONG LOC(黃忠祿)男上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1836號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：114年度金訴字第4 56號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文 HOANG TRONG LOC(黃忠祿)幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，並於證據部分補充：被告HOANG TRONG LOC(黃忠祿) 於本院之自白（本院金訴字卷第19至24頁）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7 月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，但因修正前同條第3 項限制「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，故如特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前一般洗錢罪之刑期上限應為有期徒刑5年；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。又修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定亦於被告行為後之113年7月31日移列於第23條第3項前段並修正公布施行，同年0月0日生效；但因被告於偵查及本院審理時均自白犯行，復無證據足證被告已獲有犯罪所得，無論依修正前、後之規定均應予減輕其刑，對被告即尚無有利或不利之情形。惟按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決意旨參照）。從而，依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則綜合比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正前、後特定犯罪為普通詐欺罪之一般洗錢罪，有期徒刑之刑度上限均為5年，修正前洗錢防制法第14條第1項規定法定刑有期徒刑之下限（2月）則較低，且被告無論依修正前、後之規定均應減輕其刑，修正後之規定即未較有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，並一體適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈡被告提供金融帳戶之提款卡、密碼給詐欺集團成員使用，屬刑法詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，其既以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶之幫助行為，使詐欺集團成員得以分別詐騙附件附表所示告訴人王士國、吳豐裕、李輝庭、林琦蓁、廖渝榛、鄭宇超、藍俊育（以下合稱告訴人王士國等7 人），且此一提供行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。　㈣被告幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，且於偵查及審判中均自白犯罪（偵緝卷第33頁、本院金訴字卷第21 頁），應依同法第16條第2項規定減輕其刑；再被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑，並依法遞減之。　㈤爰審酌被告提供金融帳戶之提款卡、密碼供他人非法使用，助長他人犯罪風氣，擾亂金融交易往來秩序，執法人員亦難以追查詐騙集團成員之真實身分，實屬不該，並考量告訴人王士國等7人所受損害之金額，被告本身未實際參與本件詐欺取財、洗錢之犯行，犯後始終坦承犯行，與尚未賠償告訴人王士國等7人受損害，暨其自陳之智識程度、家庭經濟狀況（偵緝字卷第9頁），與素行（本院金簡字卷第13至15頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。　㈥按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為越南籍外國人，其雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，但考量尚無其他證據可以證明被告將來有繼續危害我國社會安全之可能性，故本院考量被告這個案件的犯罪情節、性質及被告之品行、生活狀況等情況，認為沒有必要在刑罰之執行完畢或赦免後將被告驅逐出境，併予敘明。　三、沒收：　㈠113年7月31日增訂公布，同年0月0日生效之113年版洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，又依刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本件關於沒收部分，自有該項規定之適用。查，被告為本案犯行所幫助洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就上開洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依上開規定對其為沒收之諭知。　㈡被告自始否認曾獲得酬金，亦尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官蔡明達提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1836號　　被　　　告　HOANG TRONG LOC 　　　　　　　　　　　　（中文名：黃忠祿，越南籍）　　　　　　　　　　　　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺南市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號上列被告因洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、HOANG TRONG LOC可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年9月22日前某時，在不詳地點，將其申辦之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱兆豐銀行帳戶)之提款卡(含密碼)等資料，親自交給真實姓名年籍不詳、暱稱「ZIN」之人使用。嗣有詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，對如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其陷於錯誤，而於附表時間匯款如附表所示金額至上開帳戶內，並旋遭上開詐欺集團不詳成員提領一空，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。　　二、案經王士國訴由桃園市政府警察局八德分局、吳豐裕訴由桃園市政府警察局平鎮分局、李輝庭訴由新北市政府警察局汐止分局、林琦蓁訴由高雄市政府警察局楠梓分局、廖渝榛訴由桃園市政府警察局大園分局、鄭宇超訴由新北市政府警察局中和分局、藍俊育訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告HOANG TRONG LOC於偵查中之供述被告坦承上開兆豐銀行帳戶係其所申設並將提款卡及密碼交予「ZIN」等語。 2 ⑴證人即告訴人王士國於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易截圖各1份證明告訴人王士國遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 3 ⑴證人即告訴人吳豐裕於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖1份證明告訴人吳豐裕遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 4 ⑴證人即告訴人李輝庭於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖、存摺影本各1份證明告訴人李輝庭遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 5 ⑴證人即告訴人林琦蓁於警詢時之證述 ⑵證人提供之轉帳交易截圖各1份證明告訴人林琦蓁遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 6 ⑴證人即告訴人廖渝榛於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易截圖各1份證明告訴人廖渝榛遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 7 ⑴證人即告訴人鄭宇超於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易截圖、兆豐銀行國內匯款申請書各1份證明告訴人鄭宇超遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 8 ⑴證人即告訴人藍俊育於警詢時之證述 ⑵證人提供之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易截圖各1份證明告訴人藍俊育遭詐騙並匯款至本案帳戶內之事實。 9 上開兆豐銀行帳戶之開戶資料及交易明細 ⑴證明兆豐銀行帳戶為被告所申設。 ⑵佐證告訴人等7人確於附表所示時間，匯款附表所示之金額入本案帳戶後，旋遭提款一空之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　明　達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇　春　燕附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表(新臺幣) 編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額 1 王士國詐欺集團成員於112年9月17日，透過通訊軟體LINE向王士國佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，王士國因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月22日20時59分許 6,400元 2 吳豐裕詐欺集團成員於112年9月2日，透過通訊軟體LINE向吳豐裕佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，吳豐裕因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月22日22時1分許 6,400元 3 李輝庭詐欺集團成員於112年9月10日，透過通訊軟體LINE向李輝庭佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，李輝庭因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月23日19時49分許 2萬元 4 林琦蓁詐欺集團成員於112年9月14日，透過通訊軟體LINE向林琦蓁佯稱投資平台可獲利云云，林琦蓁因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月25日10時26分許 3萬元 5 廖渝榛詐欺集團成員於112年9月份，透過通訊軟體LINE向廖渝榛佯稱投資平台可獲利云云，廖渝榛因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月25日10時40分許 4萬元 6 鄭宇超詐欺集團成員於112年9月份，透過通訊軟體LINE向鄭宇超佯稱投資平台可獲利云云，鄭宇超因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月26日14時33分、14時34分許 5萬元、5萬元 7 藍俊育詐欺集團成員於112年7月份，透過通訊軟體LINE向藍俊育佯稱投資平台可獲利云云，藍俊育因而陷於錯誤，依指示匯款至被告兆豐銀行帳戶。 112年9月26日14時39分許 2萬元

2025-03-25

TNDM-114-金簡-195-20250325-1

訴

臺灣臺北地方法院

分割共有物

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度訴字第174號原告彭伊瑈訴訟代理人呂靜玟律師鄭宇容律師高敏翔律師被告彭羽蓁彭逸軒上一人訴訟代理人張寧洲律師上列當事人間請求分割共有物事件，本院裁定如下：　　主　文原告應於本裁定送達後五日內，補繳第一審裁判費新臺幣捌萬壹仟捌佰柒拾元，逾期即駁回原告追加之訴。　　理　由一、按訴之變更或追加，其變更或追加後訴訟標的之價額超過原訴訟標的之價額者，就其超過部分補徵裁判費，民事訴訟法第77條之15第3項定有明文，此為法定訴之變更或追加之必備程式。又依同法第77條之1第1項、第2項前段及第3項規定，訴訟標的之價額，由法院依職權調查證據後，以起訴時之交易價額核定。至所謂交易價額，應以客觀之市場交易價格為準，不動產如無實際交易價額，當事人復未能釋明市場交易價格，法院即得依職權參考客觀之市場交易價格資料為核定。準此，不動產實價登錄價格，乃一定期間內，於地政機關登錄之不動產交易價格，現行地政機關就不動產之交易價格既已採實價登錄制度，則鄰近不動產於一定期間內所登錄之交易價格，倘趨近或與客觀之市場交易價格相當，應可作為核定訴訟標的價額之基準（最高法院107年度台抗字第261 號、111年度台抗字第150號裁定要旨參照）。另分割共有物涉訟，以原告因分割所受利益之價額為準，民事訴訟法第77 條之11亦有明定。觀諸該條立法理由，乃因原告共有權於判決前仍存在於共有物全部，自應以其分割所受利益核定訴訟標的價額為合理。二、本件原告起訴時，原請求准予就兩造共有坐落臺北市○○區○○ 段○○段00地號土地上，門牌號碼臺北市○○區○○○路○段000號5 樓建物為變價分割，所得價金按原告應有部分4分之1、被告彭羽蓁應有部分4分之1及被告彭逸軒應有部分4分之2比例分配，並依本院113年度補字第2729號裁定繳納第一審裁判費新臺幣（下同）7,380元後；嗣於民國114年1月14日具狀為訴之追加，變更請求准予就兩造共有坐落臺北市○○區○○段○○ 段00地號土地，及其上門牌號碼臺北市○○區○○○路○段000號5 樓建物（下合稱系爭不動產）為變價分割，所得價金按原告應有部分4分之1、被告彭羽蓁應有部分4分之1及被告彭逸軒應有部分4分之2比例分配，依前揭民事訴訟法規定及最高法院裁定要旨，本院自得就其追加後超過原訴訟標的價額部分補徵裁判費，且依職權調查起訴時系爭不動產趨近或相當於鄰近不動產一定期間內實價登錄之客觀市場交易價格後，按原告應有部分比例計算並核定其分割利益之訴訟標的價額。三、經查，依土地及建物登記第一類謄本（所有權個人全部）、土地建物查詢資料、內政部不動產交易實價查詢服務網公告之實價登錄資料（見北司調字卷第13至15頁；訴字卷第43至 52頁），可知兩造所共有系爭不動產建物部分之主要建材為鋼筋混凝土造，位於十二層建築之第五層，自78年9月6日建築完成至113年9月6日起訴時之屋齡為35年，總面積共101.6 2平方公尺【計算式：層次面積83.87平方公尺＋附屬建物（陽臺）面積9.49平方公尺＋附屬建物（雨遮）面積0.98平方公尺＋共有部分面積7.28平方公尺（臺北市○○區○○段○○段000 0○號面積170.5平方公尺×權利範圍427/10000＝7.28平方公尺，小數點後二位數以下捨去）＝101.62平方公尺】，衡以系爭不動產曾於113年2月24日以單價約每平方公尺29萬5,159 元，完成建物面積25.41平方公尺連同坐落基地之持分移轉交易，堪可推估同年起訴時系爭不動產整體之客觀市場交易價格為2,999萬4,058元（計算式：每平方公尺交易單價約29 萬5,159元×系爭不動產建物總面積101.62平方公尺＝2,999萬 4,058元，元以下四捨五入），並得據為核定訴訟標的價額之基準。是以原告就系爭不動產之應有部分比例為4分之1，其為訴之追加後請求變價分割該筆不動產所得受價金分配之利益為749萬8,515元（計算式：2,999萬4,058元×1/4＝749萬 8,515元，元以下四捨五入），即應憑此核定本件訴訟標的價額為749萬8,515元，應徵第一審裁判費8萬9,250元，扣除原告已繳金額後，尚欠8萬1,870元（計算式：8萬9,250元－7 ,380元＝8萬1,870元）。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，限原告於本裁定送達後五日內如數向本院補繳上開不足額之裁判費，逾期未繳，即駁回其追加之訴。四、末按區分所有建築物專有部分與其所屬共有部分及其基地之權利，不得分離而為移轉或設定負擔；區分所有建築物專有部分不得與其所屬建築物共用部分之應有部分及其基地所有權或地上權之應有部分分離而為移轉或設定負擔，民法第79 9條第5項及公寓大廈管理條例第4條第2項規定甚明。故原告起訴時原僅請求分割系爭不動產之建物部分，未包括該建物所坐落之基地，已與法相悖，倘其追加之訴因未補繳裁判費而遭駁回，原告之訴將有違反上開規定，併予敘明。五、依法裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　24　　日　　　　　　　　　民事第七庭　法　官　黃珮如以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃俊霖

2025-03-24

TPDV-114-訴-174-20250324-1

投簡

南投簡易庭(含埔里)

損害賠償

臺灣南投地方法院民事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度投簡字第59號原告董沛昌被告吳百誠上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（本院113年度附民字第323號），本院於民國114年3月3日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣7萬4,981元，及自民國113年10月25日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。但被告以新臺幣7萬4,981元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序事項：一、訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限（民事訴訟法第255條第1項第3款）。本件原告起訴時訴之聲明第1項為：：被告應給付原告新臺幣（下同）14萬9,970元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。嗣變更聲明為：被告應給付原告7萬4,981元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。核屬減縮應受判決事項之聲明，應予准許。二、被告無正當理由未於言詞辯論期日到場，復無民事訴訟法第 386條所列各款情事，依同法第433條之3規定，依職權由原告一造辯論而為判決。貳、實體事項：一、原告主張：被告吳百誠、陳政帷於民國109年12月間，加入通訊軟體Telegram暱稱「小智」等人組成之3人詐欺集團（下稱系爭詐欺集團）分別擔任取簿手及收水、車手之工作，並與系爭詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有及三人以上共同詐欺取財之意思聯絡，由系爭詐欺集團成員向原告徉稱因訂單錯誤，需操作轉帳匯款解除扣款設定等語，致原告陷於錯誤，於109年12月9日17時8、18、19分許，分別各匯款4萬9,987元至鄭宇恩所有之玉山商業銀行帳號000-0000 000000000號帳戶內，嗣被告吳百誠依「小智」指示領取該款項。被告吳百誠上開共同詐欺之犯行，業經本院刑事庭以 113年度金訴字第463號判決判處被告吳百誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。而被告吳百誠、陳政帷上開犯行致原告受有14萬9,961元之損害(其中7萬4,980元部分，已由原告與被告陳政帷成立和解)，爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟等語。並聲明如主文第1項所示。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述供本院審酌。三、本院得心證理由：　㈠原告主張之事實，有刑事判決、調查筆錄、轉帳明細可參（本院卷第13-26、51-65頁），並經本院調取113年度金訴字第463號刑事卷宗核閱屬實。被告經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀對原告主張之事實爭執，依民事訴訟法第280條第3項規定，視同自認，堪信原告上開主張為真實。　㈡故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任（民法第184 條第1項後段、第2項本文、第185條第1項前段）。本件被告共同基於意圖為自己不法所有及三人以上共同詐欺取財之故意，分擔實行詐欺取財行為之一部，而互相利用其他詐欺集團成員之行為，被告之行為均為原告所生損害之共同原因，與其他詐欺原告之正犯構成共同侵權行為，應就原告全部之損害負連帶賠償責任。　㈢連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務；債權人向連帶債務人中之一人免除債務，而無消滅全部債務之意思表示者，除該債務人應分擔之部分外，他債務人仍不免其責任（民法第280條前段、第276條第1 項）。本件原告已於114年3月3日與陳政帷以7萬4,980元成立和解，並約定原告對陳政帷之其餘請求拋棄，但不免除其他連帶債務人應負之責任，有本院114年度投簡字第59號和解成立筆錄在卷可稽，而被告與陳政帷間並無證據可認其等間就內部應分擔額另有約定，其等內部自應平均分擔義務，依前揭規定，是原告主張被告應給付剩餘一半款項7萬4,981 元，為有理由。　㈣給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力（民法第229條第1項、第2 項）。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利息較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%（民法第233條第1項、第203條）。本件原告對被告請求之侵權行為損害賠償債權，核屬無確定期限之給付，自應經原告之催告而未為給付，被告始負遲延責任，而原告之起訴狀繕本係於113年10月24日送達於被告，有附民起訴狀收戳章可憑（附民卷第1頁），而被告迄未給付，即應自起訴狀繕本送達生效翌日即113年10月25日起負遲延責任，故原告請求被告自113年10月25日起至清償日止，按週年利率5%計算之遲延利息，即屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付如主文第1項所示金額，為有理由，應予准許。　　五、本件係就民事訴訟法第427條第2項第12款適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。原告陳明願供擔保，請准宣告假執行，無非係促請本院依職權為假執行之發動，自無為准駁諭知之必要。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告預供擔保，得免為假執行。　　六、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定裁定移送前來，依同條第2項之規定，免納裁判費，且在本院民事庭審理期間，並未產生其他訴訟費用，故不生訴訟費用負擔問題，併予敘明。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　南投簡易庭　法　官　陳怡伶以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）；並向本院繳足上訴裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪妍汝

2025-03-24

NTEV-114-投簡-59-20250324-2