Know99判決書

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1260號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1264號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王品睿（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第501 21號、112年度偵字第57506號、112年度偵字第64439號）及追加起訴（112年度偵字第68175號），本院判決如下：　　主　文王品睿犯如附表三「主文」欄所示之罪，各處如附表三「主文」欄所示之宣告刑；不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實王品睿明知現今不法分子為掩飾犯行，避免執法人員追緝及處罰，經常利用他人金融機構帳戶存摺、提款卡或網銀及密碼（簡稱人頭帳戶）為之，以掩人耳目並確保犯罪所得之不法利益，使被害人及司法機關難以追查，竟於民國111年6、7月間某日起，與姓名年籍不詳自稱「陳俊宏」之人基於共同意圖為自己不法所有之詐欺及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢不法犯意聯絡，由王品睿為「陳俊宏」取得人頭帳戶，而擔任收簿手之工作，招攬有意提供者上門（俗稱車商），並分別為下列犯行：一、於111年10月間某日，在新北市林口區仁愛路某處，以同意借款予彭裕如（彭裕如所涉詐欺罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）為由，向彭裕如借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000xxxxxx號帳戶(詳卷，下稱彭裕如中國信託帳戶)之存摺、網路銀行帳戶、密碼，旋交予「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表一所示時間，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，而先後匯款共新臺幣（下同）10萬元至指定之第一層帳戶，再層層轉帳至彭裕如中國信託帳戶內，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　二、於111年11月10日前某日，在不詳地點，以自己帳戶無法使用為由，向詹淑婷借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000xxxxxx號帳戶（詳卷，下稱詹淑婷中國信託帳戶，另詹淑婷業經檢察官為不起訴處分確定）之金融卡、網路銀行帳號及密碼，並請詹淑婷協助設定約定轉帳帳號後，再將上開資料轉交「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表二所示時間，以附表二所示之方式，詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中國信託帳戶內（金額與匯款次數均詳如附表二各編號所示）；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告王品睿對於上揭犯罪事實均坦承不諱（見本院金訴第1260號卷第51至52頁），並有附表一、附表二「卷證出處」欄所示證據資料在卷足憑。綜合上開補強證據，足資擔保被告上開任意性自白，具有相當可信性，應堪信屬實。 (二)綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。又起訴書雖認被告就所犯詐欺罪之部分均係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺罪），惟本院認定被告僅均是涉犯刑法第339條第1項之普通詐欺罪（理由詳下述論罪欄），並以此來說明下述之新舊法比較。二、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查，被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自112年6月 16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下： (一)有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 (二)有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫勾，修正後變更條次為第19條，規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。 (三)有關自白減刑規定亦於有修正，而被告行為時即112年6月14 日修正前第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」；中間時即112年6月14日修正後第16 條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次審判中』均自白者，減輕其刑」；裁判時即113年8月2日修正施行第23條3項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時規定只要偵查或審理中自白即可減輕，中間時及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 (四)本案被告於偵查中僅承認「幫助」洗錢犯行，而否認係洗錢犯行之「正犯」，於本院審理時始坦承犯行，依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限即為5年，且被告並無裁判時之同法第23條第3項規定之適用，則刑度介於有期徒刑6月至5年之間。 (五)若適用修正前之洗錢防制法規定，行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得超過5年，該項規定係105年12 月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照），自應列入新舊法比較。是被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依被告行為時即113年8月 2日修正施行前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其科刑範圍上限係不得超過有期徒刑5年，且得再依112年6月1 6日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，刑度範圍為有期徒刑1月至4年11月之間。若適用新法，則為有期徒刑6月至5年之間，經整體比較結果，應適用被告行為時即11 2年6月16日修正施行前之洗錢防制法第2條、第14條第1項、第16條第2項規定，對被告較為有利。三、論罪： (一)罪名：　　核被告就事實欄及附表一、附表二各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪以及112年6月16日修正施行前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就詐欺部分，雖認被告係與「陳俊宏」所組成之詐欺集團共同為三人以上之加重詐欺取財犯行；惟被告在本案之角色係「車商」，即擔任收簿手之工作，招攬有意提供帳戶者上門，已如前述，而被告取得之人頭帳戶資料係交給「陳俊宏」，不管用文字訊息還是電話聯絡都只是與「陳俊宏」一人聯絡，其只聽到「陳俊宏」一人的聲音，並未聽過其餘的人的聲音，也沒有所謂「詐騙集團」群組，因其只跟「陳俊宏」聯絡等情，業經被告在本院供述明確（見本院金訴1260號卷第46至47頁），復查卷內亦無被告與其他詐騙集團之通訊群組，又本案並不能排除對附表一、附表二之人實施詐騙之人都只是「陳俊宏」一人而言，況被告主觀上只知道有「陳俊宏」，而不知有其他人參與本案詐騙犯行，依「罪疑為輕，利歸被告」之法則，本院爰就詐欺部分，認定被告僅是犯刑法第339條第1 項之普通詐欺取財罪，且因基本事實同一，本院已當庭告知被告就此部分可能涉犯上開普通詐欺取財罪，本院自得變更起訴法條予以審理。 (二)罪數：　　　⒈被告所為事實欄及附表一、附表二編號1、3告訴人或被害人各多次匯款之行為，被告分別係基於同一詐欺、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，皆依接續犯論以包括之一罪。　⒉又被告所為上開各次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均屬想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之修正施行前之洗錢防制法第14條第1項處斷。末按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，準此，被告參與對附表一與附表二編號1至3所示告訴人或被害人等人所為之4次犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)共同正犯：　　被告與「陳俊宏」間，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。五、刑之減輕事由：　　112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」，因被告在本院審理時，業已坦承洗錢犯行，爰依上述規定，就被告所犯各罪，均減輕其刑。六、科刑審酌事由：　　 (一)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺份子以如附表一、附表二「詐騙方式」欄所示之名目詐欺，使民眾因誤信詐欺份子之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門，甚至造成告訴人或被害人因受騙而喪失對自己與他人之信任，反觀詐欺份子卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。被告身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。 (二)復考量被告於審理中自白犯行，兼衡被告前有多項詐欺、洗錢等前科，此有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表與前案起訴書與判決書可稽（見本院金訴1260號卷第57至80頁），足見其素行不佳，且其係高職肄業，入監前是自營蔬果商業，月收入大約7、8萬元左右，有一位七歲的小孩，是被告母親在帶等情（見本院金訴1260號卷第52頁）；暨酌如附表一與附表二各編號「被害人」欄所示之人所受損害金額、被告拿到犯罪所得為6千元、動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如附表三「主文欄」所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯上開各罪之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，其責任非難重複程度高、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，就不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，定其應執行之刑如主文所示。　　　　七、沒收：　　被告在本案中有獲利6000元，為被告所自承（見本院金訴12 60號卷第53頁），為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38 條之1第1項前段之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官許智鈞追加起訴，由檢察官郭智安到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　許必奇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田世杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 11　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條全文：　　　（112年6月16日修正施行前）洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一【新北檢112年度偵字第50121號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 第一層帳戶轉入時間轉入金額 (新臺幣) 第二層帳戶 1 陳品寧 (提告) 民國111年9月中旬起，詐欺人員以假投資名義詐騙陳品寧，致陳品寧陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列之第一層帳戶。 111年10月24日16時25分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元廖敏君中國信託帳戶帳號000-000000xxxxxx（詳卷廖敏君涉嫌詐欺部分另案偵辦） 111年10月24日16時32分許 11萬4000元彭裕如中國信託帳戶 111年10月24日16時27分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元卷證出處：㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、新北院113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告彭裕如112年3月23日警詢筆錄（112偵50121卷第5至7頁）㈢彭裕如提供之詐欺案由記錄及LINE對話紀錄截圖（112偵50121卷第21至46頁）㈣告訴人陳品寧111年11月27日警詢筆錄（112偵50121卷第63至64頁）㈤告訴人陳品寧提供其與詐欺集團成員間之對話紀錄、轉帳證明【第一層帳戶廖敏君中國信託帳戶】（112偵50121卷第105至126頁背面、第97頁背面）㈥彭裕如申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第10至20頁背面）、廖敏君申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第57至62頁）附表二：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶卷證出處 1 候佳琳 (未提告) 民國（下同）111年10月7日12時15分許起，詐欺人員利用加入LINE群組假投資之手法詐騙候佳琳，致候佳琳陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日18時11分許 (起訴書附表二誤載「16時」應更正為「18時」） 5萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第57506號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年3月20日警詢筆錄（112偵57506卷第21至23頁）㈢被害人候佳琳111年11月11日警詢筆錄（112偵57506卷第36至37頁）㈣被害人候佳琳提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵57506卷第46至65頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵57506卷第68至83頁背面）　 111年11月10日18時13分許 2萬元 2 張文斌 (提告) 111年10月24日起，詐欺人員利用LINE以假投資手法詐騙張文斌，致張文斌陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日16時1分許 1萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第64439號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年1月1日警詢筆錄（112偵64439卷第5至8頁）㈢被害人張文斌111年11月14日警詢筆錄（112偵64439卷第13至15頁）㈣告訴人張文斌提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵64439卷第84至124頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵64439卷第23至53頁） 3 潘榆涵 (提告) 111年10月3日起，詐欺人員利用LINE聯繫潘榆涵並佯稱：可投資虛擬貨幣網站獲利云云，致潘榆涵陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日17時15分許 10萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第68175號追加起訴：新北院113年度金訴字第1264號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵68175卷第11至15頁、新北院113審金訴995卷第43至45頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁【即113金訴264卷第59至67頁】）㈡證人即另案被告詹淑婷112年2月16日警詢筆錄（112偵38756卷第9至11頁）㈢詹淑婷提供與王品睿間之對話紀錄（112偵38756卷第15至25頁）㈣告訴人潘榆涵111年11月21日、111年11月29日警詢筆錄（112偵38756卷第37至49頁）㈤告訴人潘榆涵提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵38756卷第55、75、81至91頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、切結書、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵38756卷第57至67、93至97頁）㈥詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵38756卷第103至119頁） 111年11月10日17時16分許 2萬2000元　　【附表三】：編號主　　　文對應之犯罪事實　1 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄一附表一　2 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號1 　3 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號2 　4 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號3

2025-02-11

PCDM-113-金訴-1264-20250211-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1260號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1264號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王品睿（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第501 21號、112年度偵字第57506號、112年度偵字第64439號）及追加起訴（112年度偵字第68175號），本院判決如下：　　主　文王品睿犯如附表三「主文」欄所示之罪，各處如附表三「主文」欄所示之宣告刑；不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實王品睿明知現今不法分子為掩飾犯行，避免執法人員追緝及處罰，經常利用他人金融機構帳戶存摺、提款卡或網銀及密碼（簡稱人頭帳戶）為之，以掩人耳目並確保犯罪所得之不法利益，使被害人及司法機關難以追查，竟於民國111年6、7月間某日起，與姓名年籍不詳自稱「陳俊宏」之人基於共同意圖為自己不法所有之詐欺及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢不法犯意聯絡，由王品睿為「陳俊宏」取得人頭帳戶，而擔任收簿手之工作，招攬有意提供者上門（俗稱車商），並分別為下列犯行：一、於111年10月間某日，在新北市林口區仁愛路某處，以同意借款予彭裕如（彭裕如所涉詐欺罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）為由，向彭裕如借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000xxxxxx號帳戶(詳卷，下稱彭裕如中國信託帳戶)之存摺、網路銀行帳戶、密碼，旋交予「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表一所示時間，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，而先後匯款共新臺幣（下同）10萬元至指定之第一層帳戶，再層層轉帳至彭裕如中國信託帳戶內，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　二、於111年11月10日前某日，在不詳地點，以自己帳戶無法使用為由，向詹淑婷借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000xxxxxx號帳戶（詳卷，下稱詹淑婷中國信託帳戶，另詹淑婷業經檢察官為不起訴處分確定）之金融卡、網路銀行帳號及密碼，並請詹淑婷協助設定約定轉帳帳號後，再將上開資料轉交「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表二所示時間，以附表二所示之方式，詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中國信託帳戶內（金額與匯款次數均詳如附表二各編號所示）；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告王品睿對於上揭犯罪事實均坦承不諱（見本院金訴第1260號卷第51至52頁），並有附表一、附表二「卷證出處」欄所示證據資料在卷足憑。綜合上開補強證據，足資擔保被告上開任意性自白，具有相當可信性，應堪信屬實。 (二)綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。又起訴書雖認被告就所犯詐欺罪之部分均係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺罪），惟本院認定被告僅均是涉犯刑法第339條第1項之普通詐欺罪（理由詳下述論罪欄），並以此來說明下述之新舊法比較。二、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查，被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自112年6月 16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下： (一)有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 (二)有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫勾，修正後變更條次為第19條，規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。 (三)有關自白減刑規定亦於有修正，而被告行為時即112年6月14 日修正前第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」；中間時即112年6月14日修正後第16 條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次審判中』均自白者，減輕其刑」；裁判時即113年8月2日修正施行第23條3項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時規定只要偵查或審理中自白即可減輕，中間時及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 (四)本案被告於偵查中僅承認「幫助」洗錢犯行，而否認係洗錢犯行之「正犯」，於本院審理時始坦承犯行，依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限即為5年，且被告並無裁判時之同法第23條第3項規定之適用，則刑度介於有期徒刑6月至5年之間。 (五)若適用修正前之洗錢防制法規定，行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得超過5年，該項規定係105年12 月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照），自應列入新舊法比較。是被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依被告行為時即113年8月 2日修正施行前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其科刑範圍上限係不得超過有期徒刑5年，且得再依112年6月1 6日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，刑度範圍為有期徒刑1月至4年11月之間。若適用新法，則為有期徒刑6月至5年之間，經整體比較結果，應適用被告行為時即11 2年6月16日修正施行前之洗錢防制法第2條、第14條第1項、第16條第2項規定，對被告較為有利。三、論罪： (一)罪名：　　核被告就事實欄及附表一、附表二各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪以及112年6月16日修正施行前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就詐欺部分，雖認被告係與「陳俊宏」所組成之詐欺集團共同為三人以上之加重詐欺取財犯行；惟被告在本案之角色係「車商」，即擔任收簿手之工作，招攬有意提供帳戶者上門，已如前述，而被告取得之人頭帳戶資料係交給「陳俊宏」，不管用文字訊息還是電話聯絡都只是與「陳俊宏」一人聯絡，其只聽到「陳俊宏」一人的聲音，並未聽過其餘的人的聲音，也沒有所謂「詐騙集團」群組，因其只跟「陳俊宏」聯絡等情，業經被告在本院供述明確（見本院金訴1260號卷第46至47頁），復查卷內亦無被告與其他詐騙集團之通訊群組，又本案並不能排除對附表一、附表二之人實施詐騙之人都只是「陳俊宏」一人而言，況被告主觀上只知道有「陳俊宏」，而不知有其他人參與本案詐騙犯行，依「罪疑為輕，利歸被告」之法則，本院爰就詐欺部分，認定被告僅是犯刑法第339條第1 項之普通詐欺取財罪，且因基本事實同一，本院已當庭告知被告就此部分可能涉犯上開普通詐欺取財罪，本院自得變更起訴法條予以審理。 (二)罪數：　　　⒈被告所為事實欄及附表一、附表二編號1、3告訴人或被害人各多次匯款之行為，被告分別係基於同一詐欺、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，皆依接續犯論以包括之一罪。　⒉又被告所為上開各次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均屬想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之修正施行前之洗錢防制法第14條第1項處斷。末按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，準此，被告參與對附表一與附表二編號1至3所示告訴人或被害人等人所為之4次犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)共同正犯：　　被告與「陳俊宏」間，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。五、刑之減輕事由：　　112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」，因被告在本院審理時，業已坦承洗錢犯行，爰依上述規定，就被告所犯各罪，均減輕其刑。六、科刑審酌事由：　　 (一)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺份子以如附表一、附表二「詐騙方式」欄所示之名目詐欺，使民眾因誤信詐欺份子之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門，甚至造成告訴人或被害人因受騙而喪失對自己與他人之信任，反觀詐欺份子卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。被告身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。 (二)復考量被告於審理中自白犯行，兼衡被告前有多項詐欺、洗錢等前科，此有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表與前案起訴書與判決書可稽（見本院金訴1260號卷第57至80頁），足見其素行不佳，且其係高職肄業，入監前是自營蔬果商業，月收入大約7、8萬元左右，有一位七歲的小孩，是被告母親在帶等情（見本院金訴1260號卷第52頁）；暨酌如附表一與附表二各編號「被害人」欄所示之人所受損害金額、被告拿到犯罪所得為6千元、動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如附表三「主文欄」所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯上開各罪之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，其責任非難重複程度高、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，就不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，定其應執行之刑如主文所示。　　　　七、沒收：　　被告在本案中有獲利6000元，為被告所自承（見本院金訴12 60號卷第53頁），為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38 條之1第1項前段之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官許智鈞追加起訴，由檢察官郭智安到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　許必奇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田世杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 11　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條全文：　　　（112年6月16日修正施行前）洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一【新北檢112年度偵字第50121號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 第一層帳戶轉入時間轉入金額 (新臺幣) 第二層帳戶 1 陳品寧 (提告) 民國111年9月中旬起，詐欺人員以假投資名義詐騙陳品寧，致陳品寧陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列之第一層帳戶。 111年10月24日16時25分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元廖敏君中國信託帳戶帳號000-000000xxxxxx（詳卷廖敏君涉嫌詐欺部分另案偵辦） 111年10月24日16時32分許 11萬4000元彭裕如中國信託帳戶 111年10月24日16時27分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元卷證出處：㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、新北院113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告彭裕如112年3月23日警詢筆錄（112偵50121卷第5至7頁）㈢彭裕如提供之詐欺案由記錄及LINE對話紀錄截圖（112偵50121卷第21至46頁）㈣告訴人陳品寧111年11月27日警詢筆錄（112偵50121卷第63至64頁）㈤告訴人陳品寧提供其與詐欺集團成員間之對話紀錄、轉帳證明【第一層帳戶廖敏君中國信託帳戶】（112偵50121卷第105至126頁背面、第97頁背面）㈥彭裕如申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第10至20頁背面）、廖敏君申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第57至62頁）附表二：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶卷證出處 1 候佳琳 (未提告) 民國（下同）111年10月7日12時15分許起，詐欺人員利用加入LINE群組假投資之手法詐騙候佳琳，致候佳琳陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日18時11分許 (起訴書附表二誤載「16時」應更正為「18時」） 5萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第57506號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年3月20日警詢筆錄（112偵57506卷第21至23頁）㈢被害人候佳琳111年11月11日警詢筆錄（112偵57506卷第36至37頁）㈣被害人候佳琳提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵57506卷第46至65頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵57506卷第68至83頁背面）　 111年11月10日18時13分許 2萬元 2 張文斌 (提告) 111年10月24日起，詐欺人員利用LINE以假投資手法詐騙張文斌，致張文斌陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日16時1分許 1萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第64439號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年1月1日警詢筆錄（112偵64439卷第5至8頁）㈢被害人張文斌111年11月14日警詢筆錄（112偵64439卷第13至15頁）㈣告訴人張文斌提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵64439卷第84至124頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵64439卷第23至53頁） 3 潘榆涵 (提告) 111年10月3日起，詐欺人員利用LINE聯繫潘榆涵並佯稱：可投資虛擬貨幣網站獲利云云，致潘榆涵陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日17時15分許 10萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第68175號追加起訴：新北院113年度金訴字第1264號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵68175卷第11至15頁、新北院113審金訴995卷第43至45頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁【即113金訴264卷第59至67頁】）㈡證人即另案被告詹淑婷112年2月16日警詢筆錄（112偵38756卷第9至11頁）㈢詹淑婷提供與王品睿間之對話紀錄（112偵38756卷第15至25頁）㈣告訴人潘榆涵111年11月21日、111年11月29日警詢筆錄（112偵38756卷第37至49頁）㈤告訴人潘榆涵提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵38756卷第55、75、81至91頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、切結書、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵38756卷第57至67、93至97頁）㈥詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵38756卷第103至119頁） 111年11月10日17時16分許 2萬2000元　　【附表三】：編號主　　　文對應之犯罪事實　1 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄一附表一　2 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號1 　3 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號2 　4 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號3

2025-02-11

PCDM-113-金訴-1260-20250211-1

審易

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審易字第4573號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李明偉上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第4048號、113年度偵字第44059號）因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下　　主　文李明偉犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑柒月。扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（驗餘淨重零點零柒捌捌公克）、分裝勺壹支，均沒收銷燬之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、被告前因施用毒品案件，經依臺灣新北地方法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於民國111年6月8日執行完畢出所，並經本署檢察官以110年度毒偵字第5849號為不起訴處分確定。是被告係於前開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，又犯本案施用第一、二級毒品之罪，既經檢察官追訴，自應由本院依法論處。三、是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告以一施用行為，觸犯上開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之施用第一級毒品罪論處。被告持有毒品之低度行為，則為施用之高度行為所吸收，不另予論罪。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已因施用毒品案件，經觀察、勒戒之處遇，本應知所警惕，猶漠視法令禁制，再次施用毒品，顯未知所戒慎，其無視於毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，亦未見戒除惡習之決心，再為上開施用毒品犯行，對於社會風氣、治安有潛在之危害性，殊非可取；惟徵諸其犯罪所生之危害，實以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害，暨施用毒品者均具有相當程度之生理成癮性及心理依賴性，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，應側重適當之醫學治療及心理矯治為宜，非難性較低；兼衡被告之素行、智識程度、家庭經濟狀況，及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。五、扣案之第二級毒品甲基安非他命1包（驗餘淨重0.0788公克）及殘留第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之分裝勺1支，爰依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定，沒收銷燬之。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官黃耀賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第4048號 113年度偵字第44059號　　被　　　告　李明偉　男　47歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路000號4樓　　　　　　　　　　　　（新北○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街0○0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、李明偉前因施用毒品案件，經依臺灣新北地方法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於民國111年6月8日執行完畢出所，並經本署檢察官以110年度毒偵字第5849號為不起訴處分確定。詎其不知悔改，於上開觀察、勒戒執行完畢3年內，復基於施用第一級、第二級毒品之犯意，於113年6月24日上午某時許，在新北市樹林區某檳榔攤內，以將第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命捲入香菸內點燃吸食煙霧之方式，同時施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於同日14時許，為警持搜索票前往新北市○○區○○ 街0段000○00號執行搜索，當場扣得其所有第二級毒品甲基安非他命分裝勺1支，再於同日15時35分許，經警持搜索票前往其新北市○○區○○街0○0號3樓居處搜索，扣得其所有第二級毒品甲基安非他命1包（驗餘淨重0.0788公克），經其同意為警採尿送驗，結果呈甲基安非他命、嗎啡、可待因陽性反應。二、案經臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實：編號證　據　名　稱　　待　證　事　實　　　 1 被告李明偉於警詢及偵查中之自白全部犯罪事實。 2 自願受搜索同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司出具之濫用藥物檢驗報告（尿液檢體編號：0000000U0107號）各1份證明被告為警採集送驗之尿液經檢驗後，呈甲基安非他命、嗎啡、可待因陽性反應之事實。 3 臺北市政府警察局刑事警察大隊、文山第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺北市政府警察局北市鑑毒字第258號鑑定書、交通部民用航空局航空醫務中心航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書證明警方於上開時、地有扣得被告所有之毒品、分裝勺之事實。二、核被告李明偉所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項施用第一級毒品、同條第2項施用第二級毒品罪嫌。被告以一行為同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，為想像競合犯，請從一重之施用第一級毒品海洛因罪處斷。其施用前後持有毒品之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。至扣案之第二級毒品甲基安非他命1包，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之；扣案之殘留第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之分裝勺1支，因毒品本身已經微量附著器具內無從離析，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬

2025-02-11

PCDM-113-審易-4573-20250211-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第360號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴福隆上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1841號）及移送併辦（113年度偵字第35196號），因被告自白犯罪，經本院裁定改以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　文賴福隆犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　賴福隆依其社會生活經驗，應可知悉跨國匯款無須使用他人帳戶，如要求交付金融帳戶之提款卡及密碼以進行跨國匯款，即與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用之犯意，於民國112年9月13日23時59分許，在宜蘭縣某統一超商門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號0000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱國泰帳戶)及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)之提款卡及密碼，以交貨便之方式寄送至統一超商金鶯門市，提供予真實姓名年籍不詳、暱稱「張勝豪」之成年人使用。嗣如附表所示之人於如附表所示時間遭詐欺集團成員以如附表所示方式詐騙，各匯款如該附表所示金額至如附表所示帳戶後，旋遭不詳之詐欺集團成員提領或轉出（起訴書及移送併辦意旨書誤載或贅載部分，逕予更正如附表所示）。二、本案證據：　㈠被告賴福隆於警詢、偵查及本院準備程序時之供述或自白。　㈡證人即如附表所示之人於警詢時之證述。　㈢被告與「張勝豪」之通訊軟體對話紀錄擷圖。　㈣如附表所示之人與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄擷圖。　㈤郵局、國泰、中信帳戶之客戶基本資料或交易明細。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。本案被告所犯無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上之罪，修正前後之條文內容均相同，僅係條號由洗錢防制法第15條之 2第3項，變更為第22條第3項，此部分僅係條號更改，非屬法律之變更，故應逕適用新修正之規定論處。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用罪。另檢察官移送併辦部分（即113年度偵字第35196號）與本件經起訴部分（即 113年度偵字第1841號）具有事實上一罪關係，本院自得併予審究，併此敘明。　㈢被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第 23條第3項需自動繳交全部所得財物者，方得減輕其刑，並未較有利於行為人，是關於自白減輕其刑部分，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。查被告於偵查中坦承其提供三個以上帳戶予他人使用，並於本院準備程序時自白本件犯行，然檢察官於偵查中並未詢問被告是否承認涉犯無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用犯行（見偵卷第435頁背面），致被告無從於偵查中自白本件犯行，是本院認依有利於被告之解釋，此等不利益不應歸責於被告，爰認定被告在偵審中均有自白本件犯行，自應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無正當理由提供郵局、國泰、中信帳戶供「張勝豪」使用，已嚴重違反前揭洗錢防制法規定之法定義務，其後國泰、中信帳戶復經詐欺集團供做詐騙如附表所示之人不法使用，其並為之提領或轉匯款項，使其提供之國泰、中信帳戶淪為詐欺及一般洗錢使用之工具，不僅破壞金融秩序，且增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團成員困難，所為應予非難；兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及被告係提供3個帳戶供不詳之人使用之犯罪情節、本件受詐欺人數及其等因被告提供帳戶而遭詐騙之金額，以及被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（見金易字卷第130頁）、犯後坦承犯行，惟表示無調解意願之態度（見金易字卷第13 1頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官賴建如提起公訴，檢察官鄭淑壬移送併辦，檢察官廖姵涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　莊婷羽上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝旻汝中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1 項規定而有下列情形之一者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3 個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4 項規定裁處後，5 年以內再犯。前項第1 款或第2 款情形，應依第2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。　　　　　　　　　附表：編號詐欺被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間／金額（新臺幣）匯入帳戶 1 夏日升 112年9月13日某時假投資 112年9月13日 14時29分許／ 10萬元中信帳戶 2 馮建三 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時4分許／ 1萬元國泰帳戶 3 蔡侑純 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時4分許／ 1萬元國泰帳戶 4 蔡岳霖 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時6分許／ 2萬元國泰帳戶 5 江倩瑜 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時7分許／ 1萬元國泰帳戶 6 孫依芯 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時7分許／ 1萬元國泰帳戶 7 呂理和 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時7分許／ 1萬元國泰帳戶 8 黃炯諭 112年9月15日某時假投資 ①112年9月15日 14時9分許／1萬元 ②112年9月18日 11時40分許／1萬5,000元國泰帳戶 9 劉秋足 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 15時46分許／ 1萬元國泰帳戶 10 余恊維 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時10分許／ 1萬元國泰帳戶 11 陳恊恭 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時14分許／ 1萬元國泰帳戶 12 邱珊珊 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時14分許／ 2萬元國泰帳戶 13 羅晴 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時16分許／ 1萬元國泰帳戶 14 張文彰 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時18分許／ 1萬元國泰帳戶 15 陳銘崧 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時24分許／ 1萬元國泰帳戶 16 林寶玉 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 14時31分許／ 1萬元國泰帳戶 17 丁小麗 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 15時7分許／ 1萬元國泰帳戶 18 蔡玟心 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 17時26分許／ 2萬元國泰帳戶 19 張依婷 112年9月15日某時假投資 112年9月15日 17時32分許／ 1萬元國泰帳戶 20 劉千正 112年9月16日某時假投資 112年9月16日 10時22分許／ 1萬元國泰帳戶 21 林佩宣 112年9月16日某時假投資 112年9月16日 10時45分許／ 1萬元國泰帳戶 22 李瓊如 112年9月16日某時假投資 112年9月16日 15時18分許／ 2萬元國泰帳戶 23 黃嘉惠 112年9月18日某時假投資 112年9月18日 10時25分許／ 1萬元國泰帳戶 24 柯秀卿 112年9月18日某時假投資 112年9月16日 10時48分許／ 1萬元國泰帳戶 25 葉欲欽 112年9月18日某時假投資 112年9月18日 11時28分許／ 5萬元國泰帳戶 26 陳宜弘 112年9月18日某時假投資 112年9月18日 12時16分許／ 5萬元國泰帳戶 27 陳靜紅 112年9月18日某時假投資 112年9月18日 12時35分許／ 3萬元國泰帳戶 28 許賜聰 112年9月18日某時假投資 112年9月18日 15時47分許／ 3萬元國泰帳戶 29 梁孟庭 112年9月13日某時假投資 112年9月18日 12時33分許／ 5萬元國泰帳戶

2025-02-10

PCDM-113-金簡-360-20250210-1

審交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第62號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳信維上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 4827號），本院受理後(113年度審交易字第1968號），經被告自白犯罪，本院改行簡易判決處刑程序，判決如下：　　主　文陳信維犯過失傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳信維於本院準備程序時之自白」、「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告陳信維所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。又被告於車禍發生後，在有偵查犯罪權限之機關人員、公務員或員警知悉其犯罪前，留在現場，向據報前往現場處理之員警坦承肇事，而願接受裁判，有卷附自首情形紀錄表1份存卷足稽，合於自首要件，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、爰以行為人責任為基礎，審酌被告貿然闖紅燈，致生本件交通事故，造成告訴人受有如起訴書所載之傷害，所為應予非難，惟犯後坦承犯行，然未與告訴人達成和解並取得告訴人諒解，兼衡被告本件過失程度、告訴人所受傷勢、自陳國中畢業之智識程度、現從事水電工作、有父母及2名子女需扶養等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於第二審管轄之本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第54827號　　被　　　告　陳信維　(略) 上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳信維於民國113年1月30日4時35分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車，沿新北市蘆洲區復興路往民權路方向行駛，行經三民路與復興路口時，本應注意車輛行駛時應遵守燈光號誌之指示，不得違反號誌管制行駛，而依當時情況，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然闖紅燈直行，適有許凱瑄騎乘車牌號碼000-0000號大型重型機車由沿新北市蘆洲區三民路往成蘆橋方向行駛至上開交岔路口，見狀閃避不及，許凱瑄所騎乘機車之前車頭與陳信維所駕駛車輛之右側車身發生碰撞，致許凱瑄人車倒地，許凱瑄因而受有右手擦挫傷、左手擦挫傷、右膝擦挫傷、右小腿擦挫傷、左小腿擦挫傷、右鼠膝部疼痛、左大腿疼痛等傷害。二、案經許凱瑄訴由臺灣士林地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳信維於偵查中之供述坦承其於上開時、地駕駛上開車輛，因闖紅燈與告訴人許凱瑄騎乘之機車發生碰撞之事實。 2 告訴人許凱瑄於警詢時及偵查中之指訴證明全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表證明被告行駛至交岔路口，不遵守燈光號誌之指揮，為肇事原因之事實。 4 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)(二)及談話紀錄表各1份、監視錄影器光碟暨其翻拍照片3張、現場及車損照片20張證明本件交通事故發生經過之事實。 5 新北市立聯合醫院乙種診斷證明書1份證明告訴人受有犯罪事實欄所載之傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。另被告在事故發生後，於警方前往現場處理時在場，自承為肇事人，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙附卷可參，屬對於未發覺之罪自首而接受裁判，請依刑法第62條前段規定，審酌是否減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬

2025-02-06

PCDM-114-審交簡-62-20250206-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1777號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳勃因指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵緝字第 2511、2580、2581號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第74530 號、113 年度偵字第36001 號、112 年度偵字第 77402 號、臺灣桃園地方檢察署113 年度偵緝字第48號），被告於準備程序認罪，本院以簡式審判程序判決如下：　　主　文陳勃因幫助犯修正前之洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　㈠陳勃因可預見將其金融、電子支付等帳戶資料任意提供交付不詳之人做不詳用途使用，可能作為幫助詐欺集團從事詐欺犯罪，收取不法所得之用，並可能因而幫助其掩飾、　　　隱匿犯罪所得去向，遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢等不確定故意，於民國112 年間，在不詳地點，將其申辦如附表一所示之中國信託銀行、凱基銀行、街口支付電子支付、悠遊付電子支付、兆豐銀行等帳戶資料，提供交付給不詳之人，供予詐欺集團作為詐騙他人匯款及洗錢之人頭帳戶使用。嗣即有如附表二所示之戴發奎、張玉蘭、唐雨彤、林芯瑤、彭翠連、詹惠珍、黃美蓮等人，於該附表各編號所示之111 年12月至112 年9 月23日間，在新北市淡水區、中和區、永和區、屏東縣屏東市、新竹縣竹北市、臺中市北屯區、高雄市三民區等處，遭詐欺集團成員以該附表各編號所示之詐術方法，使其等受騙陷於錯誤，而於該附表各編號所示之112 年1 月18日至同年4 月21日間，分別遭詐騙匯款如該附表各編號所示金額款項，至或轉匯至陳勃因提供之上開銀行、電子支付等帳戶，除如附表二編號7 　　　所示黃美蓮受騙匯款經圈存外，其餘均旋遭該詐欺集團成員再轉出至其他金融人頭帳戶提領取得，並以此方式隱匿掩飾上開詐欺犯罪所得去向。嗣經戴發奎、張玉蘭、唐雨彤、林芯瑤、彭翠連、詹惠珍、黃美蓮等發覺受騙，報警循線調查，始查悉上情。　　㈡案經戴發奎、唐雨彤、彭翠連、詹惠珍訴由新北市政府警察局淡水分局（移由新北市政府警察局土城分局）、永和分局、新竹縣政府警察察局竹北分局、臺中市政府警察局第五分局、暨新北市政府警察局中和分局、土城分局、屏東縣政府警察局屏東分局（張玉蘭、林芯瑤、黃美蓮等部分）報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴、移送併辦及臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦。二、犯罪事實之證據：　　㈠被告陳勃因於檢詢、偵訊之供述及本院審理時之自白、告訴人戴發奎、唐雨彤、彭翠連、詹惠珍、被害人張玉蘭、林芯瑤、黃美蓮於警詢之指述。　　㈡卷附之告訴人戴發奎報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之中國信託銀行帳戶存款交易明細、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、被害人張玉蘭報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局錦和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款帳戶、交易紀錄、與詐欺集團成員對話紀錄等擷圖、告訴人唐雨彤報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、電子支付機構聯防機制通報單　　　、匯款之存摺交易明細翻拍照片、被害人林芯瑤報案之屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、電子支付機構聯防機制通報單、金融機構聯防機制通報單、匯款交易明細擷圖、告訴人彭翠蓮報案之新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之兆豐銀行新臺幣存摺類存款存款憑條副本聯、玉山銀行帳戶交易明細、存款交易明細紀錄翻拍照片、詐欺集團成員FB、LINE頁面、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、告訴人詹惠珍報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款之匯款申請書、詐欺集團成員網頁、對話紀錄、轉帳交易紀錄等擷圖、銀行帳戶存摺交易明細　　　、被害人黃美蓮報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款之元大銀行帳戶存摺封面、高雄市第三信用合作社匯款申請書、元大銀行國內匯款申請書、自動櫃員機交易明細表、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、被告之上開中國信託銀行帳戶交易明細、凱基銀行帳戶交易明細、帳戶設定約定轉帳之112 年3 月17日自動化服務約定申請書、黃家彰之元大銀行帳戶客戶基本資料、交易明細　　　、被告之上開街口電子支付帳戶用戶資料、交易明細、中國信託銀行帳戶客戶資料、簡訊紀錄、存款種類、帳號資料交易明細、被告之上開悠遊付電子支付帳戶交易、紀錄明細、0000000000門號之臺灣大哥大行動上網查詢資料、被告之上開兆豐銀行帳戶客戶基本資料、客戶存款往來交易明細、客戶電子銀行交易查詢、客戶網銀登錄IP查詢資料等可資佐證。三、論罪：　　㈠法律修正及適用：　　　⒈本件被告行為後，所涉犯之洗錢防制法第14條規定，已於113 年7 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生效施行，將原洗錢防制法第14條「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」各項規定（　　　　原第3 項立法說明「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6 項增訂第3 項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」），修正為洗錢防制法第 19條「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 　　　　年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」「　　　　前項之未遂犯罰之。」各項規定（為將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，刪除原第3 項規定）。另被告本件行為後，洗錢防制法第16條第2 項亦先後於112 年6 月14日　　　　、113 年7 月31日修正公布，同年6 月16日、8 月2 日生效，將原規定「犯前二條之罪（含修正前之洗錢防制法第14條之罪），在偵查或審判中自白者，減輕其刑。　　　　」，修正為「犯前四條之罪（含修正前之洗錢防制法第 14條之罪，其後變更條次為同法第19條之罪），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，並變更條次為同法第 23條第3 項。　　　⒉上揭修正業將洗錢防制法第14條原刑罰規定，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1 億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且同法第16條原自白減輕其刑規定，適用條件亦有更易，法律已有變更，自應依刑法第2 條第1 項規定為新舊法綜合比較。衡諸本件被告涉犯洗錢之財物或財產上利益顯未達1 億元，依新法之第19條第1 項後段刑罰法定刑，自較舊法之第14條第1 　　　　項規定為輕而有利被告，惟另斟諸本件被告所涉犯之洗錢前置犯罪若係普通詐欺取財罪，依舊法第14條第3 項規定，其洗錢犯罪之宣告刑不得超過該前置犯罪普通詐欺取財罪名之法定最重本刑即5 年有期徒刑，是綜合此項規定比較新法，則新舊法可宣告之最高刑度相同，最低刑度則以舊法較為有利於被告；又本件被告僅於本院審理時始自白本件洗錢犯罪，112 年6 月14日修正前之舊法減輕其刑之規定顯較有利於被告。從而，本案經新舊法比較之結果，被告所涉犯之洗錢犯罪，若其所犯前置犯罪係普通詐欺罪，依上揭說明，行為後變更之法律未有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定論斷；又其僅於本院審理時自白洗錢犯罪，其自白減輕其刑之適用，亦應以適用上揭舊法之規定。　　㈡核本件被告陳勃因上開所為，係犯刑法第30條、第339 條第1 項之幫助詐欺取財、刑法第30條、修正前之洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢等罪。　　㈢被告以提供上開銀行、電子支付等帳戶之一幫助行為，幫助詐欺集團詐騙告訴人戴發奎、唐雨彤、彭翠連、詹惠珍　　　、被害人張玉蘭、林芯瑤、黃美蓮等犯數詐欺取財、洗錢等罪，均為想像競合犯，應從一重處斷。又移送併案審理之告訴人戴發奎、詹惠珍、被害人張玉蘭、黃美蓮等被害部分，起訴意旨雖未敘及，惟此部分與原起訴告訴人唐雨彤、彭翠連、被害人林芯瑤等被害有罪部分，有上述想像競合犯之裁判上一罪關係，應為原起訴效力所及，本院得併予審究。　　㈣再被告以一幫助行為，犯上開幫助詐欺取財、幫助洗錢二罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　　㈤又被告係幫助他人犯罪，爰審酌其犯罪情節，並依刑法第3 0條第2 項規定按正犯之刑減輕之。　　㈥另被告於本院審理時就其所犯上開洗錢犯行自白不諱，應依112 年6 月14日修正前之洗錢防制法第16條第2 項規定，遞減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供上開銀行、電子支付等帳戶資料予詐欺集團，供作詐欺、洗錢犯罪人頭帳戶使用，所為已影響社會正常交易安全，增加告訴人、被害人等尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、生活狀況、智識程度、對告訴人、被害人等所生危害、金額、犯罪後之態度及已與部分告訴人、被害人達成民事賠償和解等一切犯罪情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準。五、另查無證據足認被告提供本件上開銀行、電子支付等帳戶幫助供詐欺集團犯罪使用，已獲有報酬之不法犯罪所得，是本件不能證明被告有犯罪所得，自尚無從宣告沒收，附此敘明　　。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官黃筵銘、鄭淑壬、塗又臻偵查起訴及移送併辦，由檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　彭　全　曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　琮　翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文： ①中華民國刑法第339 條　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人　之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以　下罰金。　以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。　前二項之未遂犯罰之。 ②修正前之洗錢防制法第14條　有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新　臺幣5 百萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　附表一：編號申辦人帳戶、帳號備註 1 陳勃因中國信託銀行 000000000000 2 陳勃因凱基銀行 000000000000 3 陳勃因街口支付電子支付 000000000 ①109.12.21註冊 ②綁定被告陳勃因之台新銀行（00000000000000）、上開中國信託銀行等帳戶 4 陳勃因悠遊付電子支付 0000000000000000 112.03.24註冊 5 陳勃因兆豐銀行 00000000000 附表二：　　　　　　　編號被害人詐欺事實匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶轉匯帳戶備註 1 戴發奎 (告訴) 於111.12至112.09.23間，在新北市淡水區，遭詐欺集團成員經由LINE佯與交友後，向其佯稱：邀其匯款購買虛擬貨幣至指定錢包可獲利云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.01.18 09：28 7萬元被告上開中國信託銀行帳戶 ①旋經轉出至其他金融人頭帳戶 ②新北地檢113年偵字36001號移送併辦附表編號2部分 2 張玉蘭於112.01.17至112.03.24間，在新北市中和區，遭詐欺集團成員經由LINE向其佯稱：邀其加入投資股票社群，至昌恆投資、國盛投資網站，經由該投資網站APP投資股票可獲利云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.03.21 12：32 112.03.24 10：33 5萬元 3萬元黃家彰元大銀行帳戶（00000000000000）被告上開凱基銀行帳戶 ①再轉匯至黃冠傑第一銀行帳戶( 00000000000) ②桃園地檢113年偵緝字48號移送併辦部分　 3 唐雨彤 (告訴) 於112.03.24，在新北市永和區，遭詐欺集團成員來電冒稱電商人員向其佯稱：因其網路購物衣服物品設定錯誤，需使用網路轉帳，始可解除云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.03.24 20：00 2萬元被告上開街口支付電支帳戶 ①旋經轉出至其他金融人頭帳戶 ②起訴書附表編號2部分（112年偵字59587號偵卷）　 4 林芯瑤於112.03.25，在屏東縣屏東市，遭詐欺集團成員來電冒稱國泰世華銀行、電商等人員向其佯稱：因其網路購物保養品設定錯誤，需使用網路轉帳，始可解除云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.03.25 16：54 2萬9970元被告上開悠遊付電支帳戶 ①旋經轉出至其他金融人頭帳戶 ②起訴書附表編號1部分（112年偵字47123號偵卷）　 5 彭翠蓮 (告訴) 於112.03.27至112.04.21間，在新竹縣竹北市，遭詐欺集團成員經由臉書、LINE向其佯稱：欲與其結婚並邀同其申請投資網站帳號投資「國藥集團公司」新冠疫苗可獲利云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.04.21 09：54 10萬元被告上開兆豐銀行帳戶 ①旋經轉匯至其他金融人頭帳戶 ②起訴書附表編號3部分（112年偵字59769號偵卷）　 6 詹惠珍 (告訴) 於112.02至112.04.21間，在臺中市北屯區，遭詐欺集團成員經由LINE向其佯稱：邀其至澳門金沙博奕網站申請帳號投資可獲利云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.04.21 10：02 25萬元被告上開兆豐銀行帳戶 ①旋經轉匯至其他金融人頭帳戶 ②新北地檢112年偵字77402號移送併辦部分　 7 黃美蓮於112.04.11至112.05.24間，在高雄市三民區，遭詐欺集團成員經由LINE向其佯稱：邀其至「Wealth Frontl ntl」投資網站申請帳號，投資增資股票可獲利云云，使其受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112.04.21 11：09 45萬元被告上開兆豐銀行帳戶 ①已經圈存 ②新北地檢112年偵字74530號移送併辦附表編號1部分

2025-01-24

PCDM-113-金訴-1777-20250124-1

交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1529號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王忠雲上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第34368號），本院判決如下：　　主　文王忠雲因過失傷害人，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除犯罪事實欄一末行應補充「王忠雲於肇事後，在有偵查犯罪職權之公務員或機關知悉其犯行前，即向據報前來現場處理之警員承認肇事並接受裁判。」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、又被告於肇事後，在有偵查權限之警察機關尚不知何人為肇事者前，留在現場並主動向據報前來處理之員警坦承肇事，而自首並接受裁判，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表 1 紙附卷可佐，符合自首要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。爰審酌被告之素行、智識程度、家庭經濟狀況、過失程度、告訴人所受傷害之情形，以及告訴人於本院調解時未到庭，被告迄今仍未與告訴人達成和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本製作與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張　靖中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34368號　　被　　　告　王忠雲　男　59歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王忠雲於民國113年3月5日6時51分許，騎乘車牌號碼000-00 00號普通重型機車，沿新北市板橋區南雅南路2段往縣民大道方向行駛，行經新北市○○區○○○路0段00號前時，本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，依當時狀況並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然前行，致追撞同向前方在該處停等紅燈之周珮玉騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車，致周珮玉人車倒地，受有右肩挫傷、雙腿挫傷、左手挫傷、雙小腿、左手挫傷等傷害。二、案經周珮玉訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告王忠雲於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人周珮玉於警詢及告訴代理人鄭嘉郎於偵查中指訴情節相符，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)、(二)、談話紀錄表、現場照片、車損照片、監視器錄影畫面光碟暨截取照片等附卷可稽，又告訴人因本案車禍受有前開傷害，有亞東紀念醫院診斷證明書2份在卷可憑，足認被告之任意性之自白與事實相符，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告王忠雲所為，係犯刑法第284 條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬

2025-01-24

PCDM-113-交簡-1529-20250124-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3368號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂彥德上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25636號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序並判決如下：　　主　文呂彥德幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除附表一編號1詐騙手法欄「六合彩」更正為「假六合彩」；證據部分另補充「被告呂彥德於本院準備程序及審理中之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文 31條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行（下稱新法）：　⒈修正前洗錢防制法（下稱舊法）第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，新法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。」，並刪除舊法第14條第3項之科刑上限規定。又舊法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　⒉關於自白減刑之規定，舊法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法第 23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　⒊本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1 億元，且其於偵查及本院審理中均自白幫助洗錢犯行，然未自動繳交犯罪所得，除有刑法第30條第2項減刑規定之適用外，另併有舊法減刑規定之適用，而無新法減刑規定之適用。經綜合比較結果，應認舊法較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之幫助行為，助使詐騙集團成員成功詐騙起訴書附表所示告訴人等，並掩飾、隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣又被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。　㈤被告於偵查及本院審理中均自白所為幫助洗錢罪，應依舊法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並與前開減輕其刑事由（幫助犯）依法遞減之。　　㈥就被告之前科紀錄是否構成累犯一節，檢察官並未提出主張並具體指出證明方法，參酌最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院毋庸依職權為調查及認定，併此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶資料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人等受害，被告所為實有不該；兼衡被告素行、有詐欺前科（有被告前案紀錄表在卷可參）、犯罪之動機、目的、手段，暨其智識程度（見其個人戶籍資料），自陳家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，惟尚未與告訴人等和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。查被告提供本案帳戶與詐欺集團使用以償還自己賭債2萬元等情，業據被告於偵查中供承明確，屬被告因本案幫助詐欺犯行所取得免除賭債之財產上利益，亦為刑法第38條之1第4項規定之犯罪所得，雖未扣案，仍應依法宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1 ）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌被告僅係幫助犯，並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財物，或對該等財物曾取得支配占有或具有管理、處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，由檢察官朱柏璋到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26536號　　被　　　告　呂彥德　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、呂彥德依一般社會生活之通常經驗，可預見如將金融機構帳戶提供予不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於不詳時間，在總裁行館（桃園市○○區○○○路 00○00號），將其名下中華郵政股份有限公司帳號000000000 00000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號（含密碼），提供予真實姓名、年籍資料均不詳之女子使用，藉以抵償呂彥德積欠之賭債新臺幣（下同）2萬元。嗣該名女子所屬之不詳詐騙集團成員取得郵局帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之詐騙時間，以附表一所示之詐騙方式，詐騙附表一所示之人，致其等陷於錯誤後，於附表一所示之匯款時間，將附表一所示之款項，匯入郵局帳戶，並由詐騙集團成員另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經附表一所示之人訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告呂彥德於偵查中之自白坦承在上址總裁行館，將郵局帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號（含密碼）提供予真實姓名、年籍資料均不詳之女子使用，藉以抵償其所積欠之賭債2萬元，而涉犯本件幫助詐欺、洗錢之事實。 2 如附表一所示之人於警詢時之指訴證明附表一所示之人遭詐騙而匯款至郵局帳戶之事實。 3 如附表一所示之人提供之交易明細、對話紀錄等資料。（詳附表二）佐證附表一所示之人確有匯款至郵局帳戶之事實。 4 被告名下郵局帳戶之開戶資料及交易往來明細 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明附表一所示之人遭詐騙而匯款至郵局帳戶之事實。 6 臺灣新北地方法院106年度審訴字第1917號刑事判決被告前因擔任詐騙集團之車手而遭判處有期徒刑1年2月，佐證被告應已知悉交付金融帳戶予不詳之人將遭詐騙集團使用之事實。二、核被告呂彥德所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財，及同法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以1次交付郵局帳戶之行為，同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，提供將來帳戶予真實姓名、年籍資料均不詳之詐騙集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯罪使用，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告提供之郵局帳戶，為被告所有並供幫助本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬附表一：編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 林俊安 112年11月10日某時許起六合彩 112年11月11日11時4分許 3萬元 2 楊佩欣 112年11月11日11時18分起假網拍 ①112年11月11日11時18分許 ②112年11月11日11時18分許 ③112年11月12日0時1分許 ①5萬元 ②5萬元 ③2萬元 3 盛曉玲 112年11月10日某時許起假網拍 112年11月11日11時41分許 2萬元 4 陳佩琪 112年11月12日某時許起假網拍 112年11月12日10時48分許 8萬5,000元 5 陳滰玹 112年11月11日20時許起假網拍 ①112年11月13日11時44分許 ②112年11月13日11時44分許 ①5萬元 ②3萬元 6 朱芳慧 112年11月10日某時許起假網拍 112年11月13日13時14分許 4萬5,000元附表二：編號證據 1 告訴人林俊安提供之匯款明細、對話紀錄。 2 告訴人楊佩欣提供之匯款明細。 3 告訴人盛曉玲提供之匯款明細、對話紀錄。 4 告訴人陳佩琪提供之匯款明細、對話紀錄。 5 告訴人陳滰玹提供之匯款明細、對話紀錄。 6 告訴人朱芳慧提供之社群軟體「臉書」截圖、交易明細。

2025-01-23

PCDM-113-審金訴-3368-20250123-1

審交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第661號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張正勳上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 0241號），因被告自白犯罪(原案號113年度審交易字第1652號) ，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文張正勳犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第6行「車牌號碼000-000號」，應更正為「車牌號碼000-000號」。　㈡犯罪事實欄一、第7至8行「左側近端肱骨骨折之傷害」，應補充為「左肩、左肘、右手、臉部挫傷、左肘、右手、臉部擦傷、臉部至頭皮撕裂傷(約2*0.5*0.5公分)、頭部創傷、左側近端肱骨骨折之傷害」。　㈢證據編號5「亞東紀念醫院診斷證明書(乙種)1份」，應更正為「亞東紀念醫院診斷證明書(乙種)2份」。　㈣證據部分補充「被告張正勳於本院準備程序中之自白」。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡又被告於肇事後，在有偵查權限之警察機關尚不知何人為肇事者前，留在現場並主動向據報前來處理之員警坦承肇事，而自首並接受裁判，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表 1紙附卷可佐（見偵卷第23頁），符合自首要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛動力交通工具參與道路交通，本應小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，竟因如起訴書所載之過失，肇致本件車禍事故之發生，造成告訴人受有如起訴書及犯罪事實補充所載之傷害，實有不該，惟念其犯後於偵查階段雖未坦承犯行，然終仍能坦承犯行，非無悔意，且因求償金額差距而未與告訴人達成和解，非無賠償意願，兼衡被告於本院準備程序時自陳大學畢業之智識程度，月收入新臺幣4萬多元，需撫養太太、小孩之家庭經濟及生活狀況，暨告訴人所受傷勢情形、被告之過失情節，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，經檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭法　官　　黃耀賢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　汪承翰　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20241號　　被　　　告　張正勳　男　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷00號9 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張正勳於民國113年2月6日20時40分許，駕駛車牌號碼0000- 00號自用小客車，沿新北市板橋區三民路1段之外側車道往中和方向行駛，行經新北市○○區○○路0段00號時，本應注意超越前車時，應保持適當之間隔，且依當時情況並無不能注意之情形，竟疏未注意保持適當間隔，即貿然超車，適有方曼萍騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車在前，雙方因而發生碰撞，致方曼萍人車倒地，受有左側近端肱骨骨折之傷害。二、案經方曼萍訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告張正勳於偵查中之供述被告固坦承於前揭時、地有碰撞到告訴人方曼萍之事實，然否認有何過失傷害犯行，辯稱：伊看到摩托車有避讓也有稍微靠左，不清楚後來為何會發生碰撞等語。 2 告訴人方曼萍於警詢時即偵查中之指訴證明全部犯罪事實。 3 道路交通事故調查報告表(一)(二)、海山分局交通分隊道路交通事故談話紀錄表、現場監視器影像光碟、現場及車損照片9張證明上開交通事故發生之事實。 4 新北市市政府車輛行車事故鑑定會鑑定意見書1份（新北車鑑字第0000000號) 證明被告超越前行車輛時，未保持適當安全間隔，為肇事主因之事實。 5 亞東紀念醫院診斷證明書(乙種)1份證明告訴人受有上開傷害之事實。二、核被告張正勳所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。另被告於肇事後，犯罪偵查機關未發覺前，即主動向到場處理之員警坦承其為肇事者，並自願接受裁判，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表1紙在卷可參，爰請依刑法第62 條前段之規定，斟酌減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳玟潓附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第284條。因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-01-23

PCDM-113-審交簡-661-20250123-1

審金簡

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審金簡字第3號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖思維上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第310 85號），本院受理後（113年度審金訴字第3238號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文廖思維幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附表一時間欄「113年3月9日」更正為「113年3月4日18時45分前某時許」、地點欄「不詳」更正為「桃園市○○區○○路○段000號（空軍一號貨運桃園中壢站）」；證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。㈠、新舊法比較部分　⒈被告本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查，修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。被告本案犯洗錢之財物並未達1 億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。兩者比較結果（兩者之最高刑度相同，應比較最低刑度），以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定（最高法院經徵詢結果已達統一見解，參見最高法院11 3年度台上字第2303號判決意旨）。　⒉本件被告於偵查時否認犯罪，自無庸比較修正前後自白規定。被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下，依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下。經整體比較結果，以修正前規定有利於被告，應適用修正前之規定論處。㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。㈢、被告以提供2帳戶相關資料之行為，幫助正犯詐騙如起訴書附表二所示各告訴人，並幫助正犯隱匿該次詐騙所得之來源、去向，係一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。㈣、被告基於幫助之不確定故意為上開犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　　　㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融機構帳戶予他人作為詐欺犯罪匯款之用，復幫助掩飾犯罪贓款去向，除造成偵查犯罪之困難，並使幕後犯罪人得以逍遙法外，危害社會治安，所為實不足取，兼衡其無前科而素行尚佳、本案犯行之犯罪動機、目的、手段、本案未獲取報酬、參與犯罪之程度、告訴人分別所受財損程度且迄均未獲受賠償，暨被告自陳高職畢業之智識程度、從事工地工作、離婚、尚須扶養照護雙親之家庭經濟生活狀況及被告犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。二、不予宣告沒收部分：㈠、查被告於本院審理中供稱未獲得本案犯行報酬，且綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。㈡、另公訴意旨固聲請沒收被告提供之帳戶一節，然查金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之交易資料，難認俱屬被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施，仍應由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定處理，況該帳戶已通報為警示帳戶，再遭被告或詐欺行為人持以利用於犯罪之可能性甚微，該帳戶已不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵，附此敘明。㈢、至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：被告雖將上開帳戶資料提供予他人使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，然被告並非實際上轉出或提領告訴人等受騙款項之人，對於該等贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，依卷內事證復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），業如前述，是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宏宇中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31085號　　被　　　告　廖思維　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000號10樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖思維可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，將附表一所示帳戶之金融卡、密碼，提供與不詳詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致其等陷於錯誤，於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯入前揭帳戶內，旋遭支出。嗣經如附表二所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經附表二所示之人訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告廖思維於偵查中之供述被告坦承申設、使用附表一所示帳戶之事實。惟辯稱：伊於113年3月4日將附表一所示帳戶之提款卡遺失，且曾在提款卡上寫密碼，後該帳戶遭人盜用云云。 2 附表二所示之人於警詢時之指訴及渠等提供之對話紀錄、轉帳紀錄截圖附表二所示之人遭詐騙並匯款之至附表一所示帳戶之過程。 3 附表一所示帳戶開戶資料及交易往來明細附表二所示之人遭詐騙並匯款至附表一所示帳戶，且該款項旋遭領款之事實。二、被告雖以前詞置辯，惟查：被告於偵查中可完整背誦附表一所示帳戶之提款卡密碼，亦可說明密碼編碼涵義，則其本無將密碼寫於提款卡之必要，且觀附表一所示帳戶在被告所述之遺失時間前，餘額經被告提領一空，亦有附表一所示帳戶之交易往來明細附卷可參，則被告是否確有遺失上開物品，本令人存疑。再依詐騙集團之角度審酌，渠等既知利用他人之帳戶掩飾犯罪所得，應非愚昧之人，當知社會上一般正常之人如帳戶存摺、提款卡、印鑑遭竊或遺失，為防止拾得或竊得之人盜領其存款或做為不法使用而徒增訟累，必於發現後立即報警或向金融機構辦理掛失止付，在此情形下，如仍以該帳戶作為犯罪工具，則在渠等向他人詐騙，並誘使被害人將款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法提領，則渠等大費周章從事於犯罪之行為，甘冒犯罪後遭追訴、處罰之風險，卻只能平白無故替原帳戶所有人匯入金錢，而無法得償犯罪之目的，是以犯罪集團若非確定該帳戶所有人不會報警或掛失止付，以確定渠等能自由使用該帳戶提款、轉帳，當不至於以該帳戶從事犯罪。佐以本件附表二所示之人匯款至附表一所示帳戶後，款項旋遭提轉一空，益徵該詐欺集團於向附表二所示之人詐欺時，確有把握帳戶不會被帳戶所有人掛失止付，而此等確信，在該帳戶係拾得之情況下，實無可能發生。是被告以遺失帳戶提款卡置辯，無非係臨訟卸責之詞，尚不足採信。綜上，被告犯嫌洵堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告所為，係犯係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。至被告所提供如附表一所示帳戶，為被告所有並供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬附表一時間地點帳戶 113年3月9日不詳華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱華南帳戶) 中華郵政帳號0000000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶) 附表二(幣別：新臺幣) 編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額匯款帳戶 1 李世雄 (提告) 113年3月4日假冒解除分期付款 113年3月4日18時45分許 40,039元華南帳戶 2 許淑櫻 (提告) 113年3月4日假冒解除分期付款 113年3月4日18時50分許 49,987元華南帳戶 113年3月4日18時53分許 49,987元郵局帳戶 3 張勝傑 (提告) 113年3月4日假冒解除分期付款 113年3月4日18時54分許 10,039元華南帳戶

2025-01-21

PCDM-114-審金簡-3-20250121-1

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