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本票裁定

臺灣橋頭地方法院民事裁定 114年度司票字第298號聲請人吳明達相對人陳駿緯當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人於民國一百一十一年五月二十日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣參拾萬元，及自民國一百一十一年五月二十日起至清償日止，按年息百分之六計算之利息，得為強制執行。程序費用新臺幣壹仟伍佰元由相對人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略稱：聲請人執有相對人於民國111年5月20日簽發之本票一紙，票據號碼0000000號，內載金額新臺幣300,000 元，並免除作成拒絕證書。詎於上開本票經聲請人向相對人提示未獲付款，為此提出該本票一紙，聲請裁定准許強制執行。二、按本票利息除另有約定外，應自到期日起算；未載到期日者　　，視為見票即付，以提示日為到期日，其利息應自提示日起　　算。此觀票據法第66條第1項、第97條第1項第2款、第120條　　第2項及第124條規定即明。三、經查聲請人就票載金額及自提示日起至清償日止按年息6％之利息請求，業據其提出本票原本，並陳報其向相對人提示之日期，經核與票據法第123條之規定相符，應予准許。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並需繳抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　橋頭簡易庭　司法事務官辛福壽附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-03-25

CTDV-114-司票-298-20250325-2

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第1011號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告甘涵泫選任辯護人陳建州律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度軍偵字第160號、第205號），本院判決如下：　　主　文甘涵泫幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由壹、犯罪事實一、甘涵泫預見任意將金融機構帳戶之提款卡連同密碼提供予他人，即等同將該金融機構帳戶交予他人使用，可能幫助該他人遂行詐欺取財、一般洗錢等不法財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國113年（聲請意旨誤載為112年，應予更正）4月18日前不詳時間，將其申設如下表所列金融機構帳戶（下合稱「本案帳戶」）之提款卡及密碼（下合稱「本案帳戶資料」），以不詳方式交付予真實姓名、年籍均不詳，無證據顯示為兒童或少年之他人，而容任他人持之以作為詐欺取財，並隱匿其犯罪所得之洗錢工具。編號金融機構及帳戶帳號本判決簡稱 1 華南商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶本案華南銀行帳戶 2 台北富邦商業銀行有限公司帳號00000000000000號帳戶本案富邦銀行帳戶二、嗣某詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，對附表所示被害人等施用詐術，致其等陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶（其時間、方式、金額、匯入帳戶等，均詳如附表所載）。嗣被害人等察覺有異，報警處理，始悉上情。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、訊據被告甘涵泫固不諱言其確有申設本案帳戶（見：警卷第 30頁），惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯行，辯稱：我把提款卡放在機車後車廂、把密碼放在提款卡後面，我於113年4月19日要找證件時發現全部遺失，我沒有交付給別人使用，我只是遺失而已云云（見：警卷第31、33 頁）。二、上揭被告不諱言之事實，有本案帳戶之申設基本資料、存摺影本在卷得資相佐；又如附表所示之被害人等，嗣因受不詳詐欺集團成員詐欺，致陷於錯誤而依指示匯款如上述等節，業據其等或其等代理人證述明確，並有本案帳戶之往來交易明細表，及如附表「其他佐證證據」欄所載之證據資料等件在卷得資相佐，初堪認定。三、經查：（一）被告雖否認其有何將本案帳戶資料，交付予上揭不詳他人之行為，並置辯如前，惟查：　　1.現今金融卡至少6位以上密碼之設計，能任意輸入號碼而與正確之密碼相符者，機率微乎其微，倘非帳戶權利人有意提供使用，他人當難以擅自取用並任為匯、提款項。又自詐欺集團成員之角度觀之，渠等既知使用與自己毫無關聯性之他人帳戶資為掩飾，俾免犯行遭查緝，當亦明瞭社會上一般稍具理性之人如遇帳戶金融卡遺失或遭竊，為防止拾、竊得者擅領存款或擅用帳戶，必旋於發現後立即辦理掛失手續或報警處理，在此情形下，詐欺集團成員若猶然以各該拾、竊得帳戶作為指示被害人匯入款項之犯罪工具，將徒使勞費心力所得款項無法提領，甚至於提領時即為警查獲，而冒有極大風險，故詐欺集團成員唯恐其取得之金融帳戶隨時有被帳戶所有人掛失止付而無法使用該金融帳戶，或無法順利提領匯入該金融帳戶內之贓款，當無貿然使用竊得或拾得之金融帳戶作為人頭帳戶以資取贓之理；輔以現今社會上存有不少為貪圖小利而出售、出租自己帳戶供他人使用之人，則詐欺集團成員僅需支付少許對價或利益為誘餌，即能取得可完全操控而毋庸擔心被人掛失之金融帳戶運用，殊無冒險使用他人遺失或遭竊之金融帳戶之必要與可能，是詐欺集團成員若無十足把握，衡情應不致以本案帳戶作為渠等指示被害人匯入款項之犯罪工具。　　2.此外，衡諸：⑴被告如上辯稱其是於113年4月19日發現提款卡及密碼遺失云云，惟嗣卻於偵查中陳稱其最後一次看到本案帳戶之金融卡是於113年「7月初」（見：偵卷第70 頁），其前後供述顯不能相符；⑵又金融卡密碼之設置，其作用無非是為避免他人未經同意，擅自提取其帳戶內之金錢，事關存戶個人財產權益之保障甚鉅，通常情形應不致併同存放，以免失其防閑效用，被告係00年0月出生、大學畢業，有其個人戶籍資料在卷可查，並自陳從事軍職，任工程官（見：警卷第30頁），是為經受教育、具有工作經驗之成年人，對此自不能諉為不知，且被告於偵查中，尚能應詢即為背誦其密碼（見：偵卷第71頁），益顯見無何將密碼與金融卡併同存放之必要，是被告上辯情節，並堪認尤與常情不符。　　3.綜上，是本案被告應確有將本案帳戶資料，交付予上揭不詳他人之行為無訛，被告上辯應不能採。又自附表所示被害人等，最先匯款進入本案帳戶者，其時間為如附表編號 11所示之113年4月18日乙節，並足推論被告最遲應是於該日前即已為上開交付之行為，而使本案帳戶（資料）為上揭不詳他人所掌握，附此敘明。（二）被告應有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意　　1.申辦金融機構帳戶並無特殊條件限制，一般人若出於合法使用目的，皆得自行向金融機構申設帳戶以供使用，初無使用他人金融機構帳戶之必要，如遇有取得他人金融帳戶使用之行徑，即常與財產犯罪所需有密切之關聯；金融機構帳戶為詐欺集團遂行詐欺犯罪之重要工具，邇來犯罪集團利用人頭帳戶實行財產犯罪案件層出不窮，亦業已廣為媒體及政府機構多方宣導及披露，提醒民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易將帳戶資料交付他人，成為幫助他人從事財產犯罪、隱匿犯罪所得或掩飾其來源之工具；又詐欺集團犯險勞費實施詐欺犯罪之目的，無非是為取得並保有詐欺所得，並無理由任憑詐欺所得款項持續停留在金融機構帳戶內，徒生帳戶嗣後遭列為警示帳戶凍結圈存或因他故而生無法提領之風險，故詐欺集團以詐術欺騙被害人，致被害人匯入款項之後，自當有轉匯或提領之動作，且帳戶之使用，除「收受」款項之外，亦包含款項之「轉匯」或「提領」，而可產生隱匿犯罪所得之結果。　　2.金融機構帳戶事關存戶個人財產權益之保障，屬個人理財之工具，若與存戶之存摺、提款卡及密碼結合，專屬性、私密性更形提高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可自由流通使用，縱有特殊情況，致須將金融機構帳戶相關物品交付予和自己不具密切親誼之人時，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，以防止遭他人違反自己意願使用或不法使用，蓋倘取得金融機構帳戶之提款卡及密碼，即得以其作為匯、提該帳戶之金錢之用，是將金融機構帳戶之提款卡及密碼提供予欠缺信賴關係之他人，即等同將該帳戶之使用，置外於自己之支配範疇，而容任他人可得恣意為之，此縱收取帳戶之人片面承諾僅作某特定用途，或空口擔保必不作不法用途，仍無解於該等功能之運用及可能不法犯行之實施，是以，應無從僅因收取帳戶者之片面承諾，或該人曾空口陳述收取帳戶僅作某特定用途，即能合理確信所交付之帳戶，必不致遭做不法使用。　　3.以上各節，是為具一般社會經驗之人所得知悉，被告如上述是為經受教育、具有工作經驗之成年人，並自承其任職單位，有宣導不可以隨便把金融帳戶交給不認識之人、知悉提供金融帳戶資訊予陌生人可能成為詐騙集團之工具（見：偵卷第69至70頁），自不能諉為不知。被告知悉上情，仍憑己意任交付本案帳戶資料予真實身分不詳之無特殊信賴關係之他人，即是容任自己無法控制前揭帳戶等同遭他人任意使用之風險實現。是本案應堪認被告係基於縱使發生上開詐欺取財、一般洗錢之結果，亦不違背其本意之不確定故意，交付本案帳戶予他人使用甚明。四、綜上，是本案被告犯行洵堪認定，應依法論科。又被告犯行既堪認定，辯護人具狀所為調取被告差假紀錄等證據調查之聲請（見：被告及其辯護人113年12月30日刑事答辯狀第3頁），即堪認無必要，附此敘明。參、論罪科刑一、關於「一般洗錢罪」修正前後之比較與適用　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑、處斷刑之範圍或科刑限制等相關事項，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第4593號判決意旨參考）。經查：（一）「一般洗錢罪」之修正與修正前後法定刑之說明　　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，其中除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。關於隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之行為，於前揭（下同）修正前洗錢防制法第2條第2款、修正後洗錢防制法第2條第1款規定，均應受論處，經比較於被告固無有利或不利可言。惟：⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第 19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定。⒉而此揭修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之科刑限制，以本案被告所涉之前置不法行為即「刑法第339條第1項詐欺取財罪」而言，修正前一般洗錢罪（下稱舊洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑即仍受「刑法第339條第1項法定最重本刑」即「有期徒刑5年」之限制。（二）修正前後法律之比較基礎　　　本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之科刑規定，作為後述修正前後法律刑之重輕之比較基礎。又被告對所涉（幫助）一般洗錢之犯行予以否認如前述，是亦應毋庸考慮洗錢防制法關於自白應減輕其刑規定，於上揭修法時之修正及適用情形，附此敘明。（三）修正前後法律之比較適用　　　本案被告為幫助犯，有刑法第30條第2項關於幫助犯之處罰，「得」按正犯之刑減輕之規定適用（詳後述）。又刑法之「必減」，係以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量；有期徒刑為2月以上，但遇有減輕時，得減至2月未滿（最高法院29年度總會決議㈠、刑法第33條第3款規定參照），揆諸上揭說明，被告本案若依其行為時之舊洗錢罪予以論科，其科刑範圍是為「有期徒刑1月至5年」；惟如若依修正後一般洗錢罪予以論科，其處斷刑框架則是為「有期徒刑 3月至5年」，二者比較結果，修正後法律顯未較有利於被告，本案自仍應適用舊洗錢罪，作為對被告論科量刑之基礎，方屬適法（最高法院113年度台上字第4593號判決意旨參考）。二、被告對他人之詐欺取財及一般洗錢之犯行施以助力，而卷內並無證據證明被告有為詐欺取財及一般洗錢犯行之構成要件行為，或與詐欺集團成員有何犯意聯絡，應論以幫助犯。三、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以1提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員得以遂行詐欺本案被害人等，並隱匿其犯罪所得，是以1行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重之幫助犯修正前一般洗錢罪處斷。四、刑之加重減輕　　被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、科刑部分　　爰以行為人之責任為基礎，審酌：㈠被告本案犯行之手段、方式，及犯罪參與之角色地位，與所生法益損害之程度；㈡被告本案犯行助長詐欺犯罪、增加不法金流查緝之困難，所為應予非難；㈢被告嗣已與部分被害人調解成立，有本院調解筆錄在卷可查；㈣被告否認犯行並置辯如上之犯後態度，及其學識程度、經濟狀況，暨如法院被告前案紀錄表所示，前無其他經法院判決有罪科刑確定之前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。肆、（不予）沒收部分一、被告陳稱：沒有因此獲得報酬等語（見：偵卷第71頁），本案卷內亦查無證據資料足認被告因本案確已受有何報酬或其他犯罪所得，爰不予宣告犯罪所得之沒收、追徵。二、洗錢防制法第25條第1項之規定，固已於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。惟衡諸上揭修正前洗錢防制法（下稱舊法）第18條第1項之沒收主體係以洗錢之「正犯」為限，不及於未實施洗錢行為之「幫助或教唆犯」；又上揭法律修正雖係基於避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象暨進一步擴大利得沒收制度之適用範圍等目的，但修正後之規定並未就前述「沒收主體對象限於正犯」基本立場加以變更，自仍應係以洗錢之正犯為限，而不及於幫助、教唆犯（臺灣高等法院113年度上訴字第3628號、臺灣新竹地方法院113年度金簡字第112號、 113年度金簡上字第7號、113年度原金訴字第92號等判決意旨參考）。本案被告所為，並非洗錢之正犯行為，依上說明，自無從依上揭修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對被告就洗錢之財物予以宣告沒收。　　伍、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。陸、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官李怡增聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　林軒鋒以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡靜雯附表編號被害人詐欺時間及方式轉帳時間轉帳金額匯款轉入帳戶其他佐證證據 1 乙○○ 詐欺集團成員於113年4月21日12時53分許，以通訊軟體「LINE」聯繫乙○○，佯稱販賣相機，因金額過大，須依指示操作云云，致乙○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月22日 11時33分許 1萬2,000元本案華南銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 2 卯○○ 詐欺集團成員於113年4月21日間，以通訊軟體「Facebook Messenger」暱稱「李采璇」聯繫卯○○，佯稱販賣母龍貓云云，致卯○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月21日 16時5分許 1萬5,000元本案華南銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 3 丑○○ 詐欺集團成員於113年4月17日，以通訊軟體「LINE」暱稱「張惠蓮」聯繫丑○○，佯稱可提供小額貸款，需支付保證金云云，致丑○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月22日 12時8分許 1萬4,000元本案華南銀行帳戶對話紀錄、存款憑條翻拍照片 4 壬○○ 詐欺集團成員於113年4月20日間，以通訊軟體「Facebook Messenger」暱稱「鄭宏義」聯繫壬○○，佯稱販賣演唱會門票云云，致壬○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月21日 15時5分許 2萬640元本案華南銀行帳戶對話紀錄（內含匯款交易明細資料） 5 寅○○ 詐欺集團成員於113年2月15日15時許，通訊軟體「LINE」暱稱「楊子欣」聯繫寅○○，佯稱可透過「BEST BUY」購物商城交易賺錢云云，致寅○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月22日 21時35分許 6萬元本案華南銀行帳戶被害人匯款明細列表 6 甲○○ 詐欺集團成員於113年4月17日12時許，以電話聯繫甲○○，佯稱為中華人民共和國駐大韓民國大使館人員，因詐騙案需取保候審云云，致甲○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月20日 11時33分許 5萬元本案華南銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 7 庚○○ 詐欺集團成員於112年2月間，以通訊軟體「Facebook Messenger」暱稱「黃欣怡」聯繫庚○○，嗣佯稱欲買手機及筆電云云，致庚○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月20日 17時23分許 5萬元本案華南銀行帳戶對話紀錄 8 子○○ 詐欺集團成員於113年4月22日，盜用通訊軟體「LINE」暱稱「旺洋丞仔」聯繫子○○，佯稱需借款3萬元云云，致子○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月22日 18時13分許 3萬元本案富邦銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 9 丁○○ 詐欺集團成員於113年4月22日17時53分許，盜用通訊軟體「LINE」暱稱「丞仔」聯繫丁○○，佯稱需借款5萬元云云，致丁○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月22日 18時4分許 5萬元本案富邦銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 10 辰○○ 詐欺集團成員於113年4月13日10時4分以前，以通訊軟體「LINE」暱稱「楊俊誠」聯繫辰○○，佯稱可透過「Mitrade」網站投資原物料云云，致辰○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月19日 12時8分許 5萬元本案富邦銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 11 戊○○ 詐欺集團成員於113年4月11日以前，以交友軟體「Soul」暱稱「Bart」聯繫戊○○，佯稱可透過「amazonvip99.cc」網站投資云云，致戊○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月18日 14時31分許 5萬元本案富邦銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 113年4月18日 14時32分許 5,000元（聲請意旨應予更正）本案富邦銀行帳戶 12 巳○ 詐欺集團成員於113年4月18日，以「農夫山泉」網站客服聯繫巳○，佯稱可透過該網站投資企業云云，致巳○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月21日 15時5分許 5萬元本案富邦銀行帳戶匯款交易明細擷圖 13 辛○○ 詐欺集團成員於113年4月間，以社群軟體「Instagram」暱稱「琳」聯繫辛○○，佯稱可投資電商云云，致辛○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月19日 11時47分許 5萬元本案富邦銀行帳戶對話紀錄、匯款交易明細擷圖 113年4月19日 11時54分許 5萬元本案富邦銀行帳戶 14 癸○○ 詐欺集團成員於113年4月17日以前，以通訊軟體LINE聯繫癸○○，佯稱可協助追回遭詐騙之款項云云，致癸○○於錯誤，依其指示匯款。 113年4月19日 8時40分許 5萬元本案華南銀行帳戶匯款交易明細擷圖 113年4月19日 8時42分許 3萬元本案華南銀行帳戶

2025-03-24

KSDM-113-金簡-1011-20250324-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第842號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林日申賴佑杰上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第39048號、112年度少連偵字第358號、112年度偵字第57994號、112年度偵續字第389號），本院判決如下：　　主　文己○○犯如附表所示之罪，處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。寅○○犯如附表所示之罪，處如附表所示之刑。應執行有期徒刑伍年。　　事　實己○○、寅○○於不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳，通訊軟體TE LEGRAM暱稱「Mark」、「杜甫」、「順風順水」、「杜老爺」等不詳詐欺集團成員所組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（己○○、寅○○參與犯罪組織部分前均經檢察官提起公訴，由本院另以112年金訴字1381 號、1237號案件審理中，均不在本件起訴及審理範圍），與戊○○ (業經本院判決)、丁○○(另行通緝中)及其他詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月10日至12日，由寅○○擔任控盤首腦，與機房聯繫；戊○○為第二收水；己○○、劉○辰(00年00月生，真實姓名詳卷，無證據證明上開人等知悉其為少年)為第一收水；丁○○擔任車手，並由該詐欺集團之不詳成員以附表所示方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人誤信為真，而依指示將附表所示款項匯至附表所示人頭帳戶後，被告丁○○於附表所示時間，持上開人頭帳戶提款卡，至附表所示地點之自動櫃員機提領上開詐欺所得後，在桃園市桃園區吉昌街某停車場內將所提領之款項交付予己○○ 或劉○辰，劉○辰將款項交付己○○後，己○○復交予戊○○交予不詳集團上游成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質、來源、去向及所在。　　理　由壹、程序部分：　　本判決所引用供述證據之證據能力，被告己○○、寅○○均同意作為證據，本院審酌各項證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分：一、被告己○○部分：　　上揭犯罪事實，業據被告己○○於警詢、偵訊、本院、準備程序及審理時均自白不諱（見少連偵358卷一第41至46、55至6 5頁、卷三第347至353頁、本院審金訴卷第199至203頁、本院金訴卷四第191頁），核與證人即附表所示之告訴人及被害人於警詢（見偵33102卷第78至79、99至101頁、偵57994 號卷第31至34、45至48頁、少連偵358卷二第3至9、11至13 、25至32、33至35、37至40頁)、證人即同案被告戊○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時（見少連偵358卷一第169 至180、309至315頁、卷三第369至371頁、本院審金訴卷第1 47至154頁、金訴卷卷三第219頁)、丁○○於偵訊中（見偵390 48卷第33至35頁)、證人證人劉○辰於警詢中（見少連偵358 卷一第21至28頁）之證述所述大致相符，並有附表所示告訴人丙○○之父乙○○之高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵33102 卷第77、80至82、86至87頁）、告訴人丑○○之臺南市政府警察局新化分局唪口派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新化分局唪口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細截圖（見偵33102卷第97至98、102至 103、106、109頁）、與詐騙集團之通話紀錄截圖（見少連偵358卷二第167頁）、告訴人卯○○之桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、華南銀行自動櫃員機交易明細表、桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細截圖、與詐欺集團之對話紀錄截圖、桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵33102卷第129、137至139、151至157、17 3至175、179至181、183至185頁、少連偵358卷二第171至17 3、185至191、207至209、211至215、217至219頁、偵57994 卷第69至77、79至83、85頁）、告訴人癸○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局學甲分局宅港派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、郵局帳戶00000000000000之存摺封面影本及內頁交易明細、轉帳交易明細截圖（見少連偵358卷二第113至117、119至123頁）、被害人壬○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局工業區派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通話紀錄截圖及與暱稱「陳雅涵」之通訊軟體對話紀錄截圖（見少連偵358卷二第125至148頁）、告訴人辛○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局埔心派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄及轉帳交易明細截圖（見少連偵35 8卷二第223至228、231至235頁）、告訴人子○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局內壢派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、台灣中小企業銀行帳戶00000000000之交易明細、匯款統計明細、與詐騙集團暱稱「吳亦茹」、「專員陳麗玲」之對話紀錄及通話紀錄截圖（見少連偵358卷二第237至241、245 至251、273、281至302頁）、中華郵政帳戶00000000000000 之開戶基本資料及交易明細（見偵33102卷第37至43頁、少連偵358卷二第51至57頁）、合作金庫帳戶0000000000000之開戶基本資料及交易明細（見少連偵358卷二第59至61頁）、台北富邦商業銀行股份有限公司正義分行112年5月30日北富銀正義字第1120000038號函暨所附王威傑帳戶：00000000 000000之開戶基本資料及交易明細（見少連偵358卷二第65 至72頁）、台中商業銀行總行112年6月30日中業執字第1120 023593號函暨所附關湄馨之台中商銀帳戶之開戶申請書及存款交易明細（見偵57994號卷第87至109頁）、監視器錄影畫面翻拍照片、丁○○住宿資訊、登記入住護照影本（見少連偵 358卷二第73至109頁）、提領畫面黏貼紀錄表(見偵33102卷第69至76頁）、提領統計表（見偵字第39048 號卷第13至17 頁）等在卷可佐，足認被告己○○自白與事實相符，均堪予採信，本案事證明確，被告己○○犯行堪以認定，應依法論科。二、被告寅○○部分：㈠、訊據被告寅○○矢口否認有上開犯行，辯稱：我參與詐騙集團的時間是112年6月底至7月初才加入的，本案案發時間我根本沒到過桃園，而且我參加的詐騙集團成員與本案也不一樣，我完全不認識戊○○、丁○○云云(見本院審金訴卷第201至20 2、金訴卷第181頁)。經查：１、詐欺集團成員以附表所示方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人誤信為真，而依指示將附表所示款項匯至附表所示帳戶後，車手即同案被告丁○○於附表所示時間，持上開帳戶提款卡，至附表所示地點之自動櫃員機提領上開詐欺所得後，在桃園市桃園區吉昌街某停車場內將所提領之款項交付予己 ○○或劉○辰，己○○復將款項交予戊○○等情，業據證人即附表所示之告訴人及被害人於警詢證述無訛，核與證人丁○○於偵訊、證人己○○於警詢、偵訊、本院準備程序時、證人戊○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中證述相符，且有前開告訴人及被害人如上所示之相關報案資料、與詐騙集團成員對話截圖、轉帳明細、附表所示帳戶之開戶基本資料及交易明細可佐，首堪認定。２、參證人戊○○於本院審理時證稱：我加入TELEGRAM群組裡面有暱稱「Mark」、「杜甫」、「順風順水」、「杜老爺」這些人的詐騙集團，加入後有做過車手、監控、收水，本案我是收水，己○○、寅○○我都認識，己○○在本案應該是監控車手，丁○○是領錢的車手，寅○○也有在這個集團裡面，他是負責指揮車手的，本案丁○○去領錢是寅○○指揮的，他是用打字傳訊息，或是直接用TELEGRAM打電話給丁○○，寅○○的暱稱就是「童錦程」，丁○○領完錢後己○○指示她去哪裡把錢交給監控手己○○，等己○○收到錢交給我後，我要把錢拿去哪裡是由寅○○ 指示的，本案款項拿去哪裡我已經沒印象了等語（見本院金訴卷卷二第118至121頁），核與其於警詢、偵查中就本案車手丁○○提領款項、款項交付己○○及其於本案擔任第二收水等節之證述大致相符；而證人己○○於本院審理時經以證人身分傳喚未到庭，其於警詢時供稱：本案是由寅○○以TELEGRAM暱稱「童」或「童錦程」在飛機群組內派工，指示丁○○和我前往犯案，寅○○是控盤首腦，負責在群組派工，戊○○擔任第三線負責向第二線收水，我是第二線負責向第一線車手收水並監視車手，丁○○是提領的車手等語（見少連偵358卷一第58 至60頁），又於偵查中具結證稱：本案是由寅○○主導的，由寅○○與控盤、機房聯繫，本案的提款卡好像是我交給香港女車手丁○○的，我收水之後交給戊○○等語（見少連偵358卷三第350至351頁），則觀前開證人戊○○與警詢、偵訊及本院審理時、證人己○○於警詢、偵訊中之證述，就被告寅○○參與本案詐欺集團而擔任控盤首腦、負責指示車手丁○○提領如附表所示款項、並指示擔任第二收水之戊○○於丁○○將款項交付第一收水己○○之後向己○○收取等情，均互核一致而相符，而證人己○○、戊○○均與被告寅○○並無恩怨仇隙，且分別於偵查、本院審理時具結在卷以擔保其等證述為真實，並就其等各自之犯行均坦承，實無構詞誣陷被告寅○○之動機或理由，故其等上開證述，均堪採信，是被告寅○○確有指示丁○○提領附表所示款項、待丁○○將款項交付己○○之後，指示戊○○向己○○收水等參與本案詐欺犯行之行為。３、另參證人戊○○與暱稱「童錦程」之人於通訊軟體TELEGRAM之對話截圖中，「童錦程」於112年4月12日詢問：「我昨天薪水有存嗎」，戊○○回覆：「還沒」、「今天又沒事喔還是我等等直接高鐵下去筆錄做一做」，「童錦程」稱：「確定欸」、「你想好怎做了嗎」，戊○○回覆：「想好啦」、「反正沒照到就是不認照到了我就說我欠他錢被強迫」等(見少連偵358卷一第327頁)，顯見證人戊○○與暱稱「童錦程」係在討論112年4月11、12日參與詐騙集團犯行之薪水報酬、參與該詐騙集團而遭員警通知製作筆錄及如何否認犯行等內容，被告寅○○雖否認其為暱稱「童錦程」之人，然證人戊○○、己○○均證稱暱稱「童錦程」即為被告寅○○，是上開對話截圖更可佐證證人戊○○、己○○前開證述非虛。㈡、按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院73年台上字第1886號判例、34年上字第862號判例、92年度台上字第2824號判決、77年台上字第2135號判例意旨參考）。詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是被告寅○○於本案指示車手丁○○提領附表所示告訴人及被害人遭詐騙款項、再指示戊○○於車手丁○○將該等款項交付被告己 ○○後向其收取，被告寅○○於附表所示詐欺取財、洗錢犯行中，係擔任不可或缺之角色，其可預見其上開行為，有使詐欺集團躲避查緝、掩飾並隱匿詐欺犯罪所得之可能，竟仍決意為之，足徵被告寅○○就本案係基於自己犯罪之意思參與該詐欺集團詐欺取財、洗錢犯行之分工，揆諸前開說明，就其參與之詐欺取財及洗錢犯行，應與本件詐欺集團其他成員論以共同正犯，而就各該犯行之全部犯罪事實共同負責。綜上，本案事證明確，被告寅○○之犯行堪以認定，應依法論科。　　　三、論罪科刑：㈠、新舊法比較１、被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第339條之4 第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告2人涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2 條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告2人有利者，自仍有適用，先予說明。２、被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於11 3年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，則就被告2人分別論述如下：　⑴被告己○○部分：　　修正後洗錢防制法設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，而被告己○○犯罪所隱匿之洗錢贓款雖合計未達1 億元，且於偵查及本院審理時，均自白一般洗錢犯行，然其犯罪所得並未繳回，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第 19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，然其未繳回犯罪所得，不得依修正後第23條第3項前段規定減輕其刑。由上可見修正前之洗錢防制法規定整體適用結果最高刑不利於被告己○○，依刑法第2條第1項前段規定，自應一體適用最有利於被告己○○行為時即修正後之洗錢防制法規定。　⑵被告寅○○部分：　本件被告寅○○洗錢之財物未達1億元，於偵查、審理時均否認犯行，並無減刑規定之適用，經比較新舊法之結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告寅○○，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定論處。　㈡、核被告己○○、寅○○如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪。㈢、被告2人與戊○○、丁○○與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告2人如附表所為所示對不同被害人所為，犯意各別、侵害法益互異，應分論併罰。又其等如附表所為均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤、被告己○○犯後於偵查及本院審理時雖均自白詐欺、洗錢犯行，業如前述，然未繳回犯罪所得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人為貪圖不法利益，擔任如事實欄所載之詐欺集團工作，造成附表所示告訴人及被害人受有財產上損害，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，且同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，造成執法機關查緝不易，更掩飾、隱匿詐騙犯罪所得而增加受害者求償之困難，所為非是；惟念被告己○○犯後始終坦承犯行，然被告寅○○均否認犯行，且被告2人均未與告訴人或被害人和解或賠償損失，兼衡被告2人之犯罪動機、目的、手段、素行、年紀甚輕、告訴人及被害人受詐騙之金額暨被告2人分別於本案擔任之角色及分工，其各於本院自述之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並參酌被告2人本件所犯之犯罪類型均相同，兼衡其各犯行間時間關連性、整體犯行的應罰適當性、責任非難重複程度，各罪之不法性及貫徹刑法量刑之理念規範，定其應執行之刑如主文所示。㈦、不予併科罰金之說明：　　本件被告2人就想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告2人侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑。　　參、沒收：一、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法有關沒收之規定業於11 3年7月31日分別經制訂公布及修正公布，並均自同年8月2日起施行生效，依刑法第2條第2項規定，關於沒收適用裁判時之規定，而無新舊法比較之問題，是被告2人本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條關於沒收之規定，此先敘明。二、被告寅○○依卷內現存事證，無證據足認其等因本案犯行而實際獲得犯罪所得，是無從宣告沒收或追徵。被告己○○本案犯罪所得為5,000元，為其於本院審理時供述明確，又無證據證明已賠償或發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收(本件無不宜執行沒收情形)時，追徵其價額。三、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文。查本案附表所示告訴人及被害人因受詐騙而匯入附表所示帳戶內之款項，雖屬洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收，惟考量被告2人均非實際施用詐術之人，本案亦係聽從「Mark」、「杜甫」、「順風順水」、「杜老爺」之指示所為，且前開款項均上繳詐欺集團上游，並非由被告 2人所支配，倘再予宣告沒收此部分洗錢財物，認容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官庚○○提起公訴，檢察官徐銘韡到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　鄧瑋琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡逸蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　侯景勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙芳媞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人/告訴人詐騙時間、方式匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶丁○○提領時間、地點、金額（新臺幣）主文 1 告訴人丙○○ 於112年4月10日9時59分許，假冒網路商家、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月10日19時4分許匯款97,123元中華郵政 000-00000000000000 1.於112年4月10日19時34分、34分、35分、36分許，在桃園市○○區○○街00號全家超商，提領20,005元共4次。 2.於112年4月10日19時52分、53分許，在桃園市○○區○○路000號統一超商，提領20,005元共2次。 3.於112年4月10日20時20分許，在桃園市○○區○○○街000號統一超商，提領20,005元共1次。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 2 告訴人丑○○ 於112年4月10日19時0分許，假冒網路商家、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月10日19時23分許匯款48,123元中華郵政 000-00000000000000 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 3 告訴人辰○○ 於112年4月10日18時59分許，假冒網路商家、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月10日19時15分許匯款49,989元 112年4月10日19時22分許匯款49,989元台中商銀 000-000000000000 於112年4月10日20時1分、2分、2分、3分、3分、4分、4分、5分許，在桃園市○○區○○路000號統一超商，分別提領20,005元共7次、10,005元共1次。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 4 告訴人甲○○ 於112年4月10日19時8分許，假冒電影院、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月10日19時52分許匯款20,123元台中商銀 000-000000000000 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 5 告訴人卯○○ 於112年4月10日19時0分許，假冒電影院、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月10日19時54分許匯款29,989元台中商銀 000-000000000000 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 112年4月11日0時14分許匯款49,989元 112年4月11日0時18分許匯款49,988元中華郵政 000-00000000000000 於112年4月11日0時16分、17分、21分許，在桃園市○○區○○街00巷00○0號桃園中路郵局，分別提領60,000、20,000、50,000元。 6 告訴人壬○○ 於112年4月11日20時51分許，假冒網路商家、銀行客服，指示操作ATM。 112年4月11日22時0分許匯款49,986元 112年4月11日22時5分許匯款49,986元 112年4月11日22時14分許匯款31,056元合作金庫 000-0000000000000 於112年4月11日22時34分、35分、35分、36分、37分、37分、38分、39分許，在不詳地點，提領20,005元共7次、10,005元共1次。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 7 告訴人癸○○ 於112年4月11日19時34分許，假冒網路商家、郵局客服，指示操作ATM。 112年4月12日0時46分許匯款28,985元合作金庫 000-0000000000000 於112年4月12日0時54分、55分許，在桃園市○○區○○街00巷00○0號桃園中路郵局，分別提領20,005、9,005元。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 8 告訴人辛○○ 於112年4月10日19時0分許，假冒社群網站、銀行客服，指示操作網路銀行。 112年4月11日21時33分許匯款99,986元 112年4月11日21時41分許匯款26,124元台北富邦 000-00000000000000 於112年4月11日21時51分、52分、53分、53分、54分、54分、22時19分許，在不詳地點，提領20,005元共6次、4,005元共1次(起訴書漏載)。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 9 被害人子○○ 於112年4月8日15時23分許，假冒網路商家、郵局客服，指示操作ATM。 112年4月12日0時56分許匯款30,000元 112年4月12日0時59分許匯款30,000元 112年4月12日1時0分許匯款10,000元台北富邦 000-00000000000000 1.於112年4月12日1時8分、9分許，在桃園市○○區○○街00號全家超商，提領20,005、10,005元。 2.於112年4月12日1時18分許，在桃園市○○區○○路00號全家超商，提領10,005元(起訴書誤載為20,005元)。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

2025-03-24

TYDM-113-金訴-842-20250324-3

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第558號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告林逸昕選任辯護人徐宏澤律師陳彥汝律師被告陳俊愷指定辯護人本院公設辯護人周凱珍上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 9386、21748號、113年度偵字第4343、5819、6679號），本院判決如下：　　主　文壬○○犯如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年貳月。扣案如附表三編號㈠至㈡、㈣至㈦所示之物均沒收。己○○無罪。　　事　實一、壬○○於民國（下同）112年3、4月期間加入由真實姓名年籍不詳、綽號「阿勇」、「展哥」、寅○○（綽號小六，待緝獲後另行審結）等人所組成以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），與其他參與犯罪組織之成員午○○、申○○、辰○○(午○○、申○○、辰○○所涉參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等罪均經本院以113年度金訴字第558號判處罪刑在案)及上述詐欺集團其餘不詳成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財與違反洗錢防制法之犯意聯絡，由壬○○負責以新竹縣○○市○○ ○街○段000巷00號1樓做為轉帳據點，持該詐欺集團工作機彙整詐得贓款後分批轉帳至指定帳戶之工作，而午○○、申○○與辰○○三人則負責提供帳戶及擔任轉帳車手工作（午○○：永豐銀行000-0000000000000000，申○○：永豐銀行000-00000000 00000000，辰○○：合作金庫000-0000000000000）。二、嗣上開詐欺集團所屬機房之其餘成年成員隨即在網際網路等通訊軟體，以投資股票賺取價差之話術，詐騙如附表一編號㈠至㈧所示之被害人等，致其等陷於錯誤，而匯款至該詐欺集團機房成員指定之第一層人頭帳戶即吳泰諺帳戶（兆豐銀行000-00000000000）。其後該詐欺集團成員為掩飾、隱匿詐欺集團犯罪所得之去向及所在，於上開被害人等匯款後，立即將贓款從上開第一層人頭帳戶轉匯至第二層人頭帳戶即陳泰宏帳戶（將來銀行000-0000000000000000），再由壬○○持附表三編號㈡所示之工作手機綁定上開第二層人頭帳戶即陳泰宏將來銀行帳戶後，將贓款轉至第三層帳戶即午○○、辰○○及申○○3人上開帳戶，再由午○○、辰○○、申○○依指示將自己帳戶內所有贓款全數轉購虛擬貨幣或提領進行洗錢(上開金流之帳戶、時間、金額詳如附表一所示)。三、案經附表一編號㈠至㈧所示之被害人等分別訴請及內政部警政署刑事警察局第六大隊第三隊、桃園市政府警察局大園分局、彰化縣政府警察局員林分局、新竹市警察局第三分局報請臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　　　理　由甲、被告壬○○部分：壹、有罪部分：一、程序事項：（一）按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第 159條第1項、第159條之5分別定有明文。本案檢察官、被告壬○○及其辯護人，於本院言詞辯論終結前，對卷內被告以外之人於審判外之陳述，於本院準備程序及審理時均表示無意見而同意有證據能力（見本院113年度金訴字第558 號卷《下稱本院113金訴558卷》卷一第281頁、第499頁、卷二第297至304頁、第325至332頁），且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，經本院審酌該等證據之形成情況，核無違法取證或其他瑕疵，認以之作為本案認定事實之依據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，有證據能力。（二）至其餘非供述證據部分，本院查無有何違反法定程序取得之情形，復經本院於審理中踐行證據調查程序，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認有證據能力。二、實體部分：（一）認定犯罪事實所憑之證據及理由：　１、上開犯罪事實，業據被告壬○○於本院審理時坦承不諱（見本院113金訴558卷卷二第334頁），並有下列證據可資佐證，足認被告壬○○之任意性自白核與事實相符，堪以採信：　　⑴證人即同案被告午○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見新竹地檢署112年度偵字第19386號偵查卷《下稱112偵19386卷》卷一第92至96頁、卷三第26至27 頁、第121至122頁、本院113金訴558卷卷一第348頁、第4 48至450頁、第453頁、第459至461頁)。　　⑵證人即同案被告申○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見112偵19386卷卷一第188至191頁、卷三第17至18頁、第119頁、本院113金訴558卷卷一第292至 295頁、第448至449頁、第451至453頁、第459至461頁)。　　⑶證人即同案被告辰○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見新竹地檢署112年度偵字第21748號偵查卷《下稱112偵21748卷》第6至9頁、第67頁、本院113金訴558卷卷一第348至349頁、第448至449頁、第451至452 頁、第459頁、第459至462頁)。　　⑷證人即同案被告己○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時證述(見新竹地檢署113年度偵字第6679號偵查卷《下稱1 13偵6679卷》卷二第157至162頁、新竹地檢署113年度偵字第4343號偵查卷《下稱113偵4343卷》第15頁、本院113金訴 558卷卷一第320至325頁、第494頁、卷二第332至334頁) 。　　⑸證人即同案被告庚○○、丁○○、辛○○、丑○○、乙○○於本院準備程序時證述(見本院113金訴558卷卷一第349至350頁、卷二第217頁) 　　⑹證人即第一層人頭帳戶吳泰諺於警詢時證述(見112偵19386 卷卷二第184至186頁)。　　⑺證人即第二層人頭帳戶陳泰宏於警詢時證述(見112偵19386 卷卷二第218至223頁)。　　⑻證人即被害人子○○、卯○○、癸○○、戊○○、甲○○、丙○○、未○ ○於警詢時證述、證人即被害人巳○○於警詢及本院簡式審判程序審理時證述(見112偵19386卷卷二第188頁反面至第 189頁、第195頁、第197至198頁、第199至205頁、第206 至208頁、第209至210頁、第211至213頁、第214至215頁、本院113金訴558卷卷一第361頁)。　　⑼證人即被告壬○○之女友蔡苡莀於警詢時證述(見112偵19386 卷卷一第42至43頁)。　　⑽新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票（壬○○、112年10月30日、新竹市○區○○路○段000號4樓之2）(見112偵19386卷卷一第8至1 2頁)。　　⑾被告壬○○扣案手機112年10月30日採證畫面照片、扣案物品照片(見112偵19386卷卷一第36至41頁、第44至47頁)。　　⑿證人陳泰宏門號0000000000號登入帳號qaz0000000紀錄、通聯調閱查詢單(見112偵19386卷卷一第50頁、第57至64 頁)。　　⒀112年3月20、21、27日、112年4月19日監視器畫面照片(見 112偵19386卷卷一第65至72頁)。　　⒁被告壬○○112年5月10至15日進出水房（竹北市○○○街○段000 巷00號1樓）之監視器畫面照片(見112偵19386卷卷一第48 至49頁)。　　⒂同案被告午○○永豐銀行000-0000000000000000號帳戶交易明細(見112偵19386卷卷一第106頁)。　　⒃同案被告午○○帳戶詐欺款項提領轉購虛擬貨幣紀錄(見112 偵19386卷卷一第109至116頁)。　　⒄同案被告午○○、申○○、辰○○虛擬貨幣交易金流表(見112偵1 9386卷卷一第118至120頁)。　　⒅新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票（申○○、112年10月30日、新竹縣○○市○○路○段000巷00號）(見112偵19386卷卷一第166至 169頁)。　　⒆同案被告辰○○與人頭帳戶陳泰宏LINE對話紀錄(見112偵217 48卷第16至19頁)。　　⒇同案被告午○○、人頭帳戶陳泰宏LINE對話紀錄(見112偵193 86卷卷一第101至104頁)。　　證人即第一層人頭帳戶吳泰諺兆豐銀行000-00000000000號帳戶交易明細(見112偵21748卷第21頁)。　　證人即第二層人頭帳戶陳泰宏將來銀行000-0000000000000 000號帳戶交易明細(見112偵21748卷第22頁)。　　同案被告辰○○合作金庫000-0000000000000號即本案第三層帳戶交易明細(見112偵21748卷第24頁)。　　購買虛擬貨幣之明細表(見112偵21748卷第25至28頁)。　　本院113年12月23日準備程序時之勘驗筆錄(見本院113金訴 558卷卷一第495至497頁)。　　本院113年12月23日勘驗畫面照片(見本院113金訴558卷卷一第501至585頁)。　　同案被告申○○搜索現場及扣案物品照片(見112偵19386卷卷一第219至221頁)。　　被告壬○○門號0000000000號通聯調閱查詢單(見112偵19386 卷卷二第225頁)。　　被告壬○○扣案手機112年12月10日採證畫面照片、通訊軟體對話及語音譯文(見113偵6679卷卷二第167至174頁)。　　被害人巳○○報案資料、網路交易明細(見112偵19386卷卷二第187頁反面至第188頁)。　　被害人丙○○、子○○之匯款申請書(見新竹地檢署113年度偵字第6679號偵查卷《下稱113偵6679卷》卷二第204頁、第20 6頁)。　２、綜上所述，本案事證明確，被告壬○○上開犯行均洵堪認定，應予依法論科。　（二）論罪科刑：　１、新舊法比較：　　　被告壬○○行為後，詐欺危害防制條例、洗錢防制法分別於 113年7月31日經制定、修正公布，並均自同年8月2日起生效施行，茲比較新舊法規定如下：　　⑴關於詐欺危害防制條例部分：　　①詐欺危害防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如第43 條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1 億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告壬○○行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　　　②詐欺危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。本案被告壬○○犯刑法加重詐欺罪，因詐欺犯罪危害防制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，自得予以適用。　　⑵關於洗錢防制法之洗錢罪部分：　　　①有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後變更條次為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」本案被告壬○○洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條第1項、第2項規定比較新舊法，新法第19條第1 項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，自以修正後之規定較有利於被告而適用之。　　②有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告等行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第 16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。被告壬○○於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，亦無證據證明獲有犯罪所得(見本院113金訴55 8卷卷二第296頁)，故中間時法、裁判時法並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用最有利於被告等即行為時之112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項自白減刑之規定。　２、按加重詐欺罪、洗錢罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺、洗錢數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪、加重詐欺罪及洗錢罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107 年度台上字第1066號判決意旨參照）。經查：　　⑴被告壬○○加入本案詐欺集團之犯罪組織所為之第一次詐欺取財犯行，即如附表一編號㈣所示犯行，是被告壬○○如附表一編號㈣所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　⑵被告壬○○如附表一編號㈠至㈢、㈤至㈧所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　⑶另公訴意旨雖以被告壬○○與112年3、4月期間與真實姓名年籍不詳、綽號「阿勇」、「展哥」等人擔任詐欺取財集團與違反洗錢防制法之犯罪組織首謀等語，然為被告壬○○所堅詞否認，辯稱略以：「金正恩」手機確實我在使用，我就是「金正恩」。但我是被邀請進「雙全就是猛@0533兆豐吳」詐欺群組，該群組對話紀錄上有寫「雙全邀請您加入此群組」，且對話內容中「伍」稱呼老闆之人是「雙全」，不是我，我承認參與，但否認發起、主持、操縱、指揮等語(見本院113金訴558卷卷一第498頁、卷二第282頁、第334頁)，查：　　①按組織犯罪防制條例第3條第1項前段與後段，分別就「發起、主持、操縱或指揮」犯罪組織之人，和單純「參與」犯罪組織之人，所為不同層次之犯行分別予以規範，並異其刑度，前者較重，後者較輕，係依其情節不同而為處遇。所謂「發起」，係指倡導發動；「主持」，係指主事把持；「操縱」，係指幕後操控；「指揮」則係發號施令之意。至於「參與」，則指聽命行事，不能自主決定犯罪計畫之實行，而從屬於領導層級之指揮監督，實際參與行動之一般成員。上述「發起、主持、操縱、指揮」，各係指犯罪組織創立、管理階層所為之犯行，雖不排斥其實行行為隨犯罪歷程之發展而有重合，然其中除「發起」係從無到有外，其他管理階層之犯行則以已有犯罪組織存在為前提（最高法院112年度台上字第2177號判決要旨參照）。　　②被告壬○○於本案雖負責以新竹縣○○市○○○街○段000巷00號1 樓做為轉帳據點，持集團工作機彙整詐得贓款後分批轉帳至指定帳戶之重要工作，然觀諸被告壬○○以其所持用之暱稱「金正恩」於詐欺集團群組「雙全就是猛@0533兆豐吳」中之對話紀錄，至多僅見被告壬○○確有加入該群組回覆水房紀錄之對話，並未見有何主持、指揮、操縱組織運作之內容(見113偵6679卷卷二第168頁、第170頁反面)，且卷內亦無任何有關被告壬○○發起、主持、操縱、指揮本案詐欺犯罪集團及其成員之證據資料，足認被告壬○○本案應屬組織犯罪防制條例第3條第1項後段所指「參與」犯罪組織之人，公訴意旨認被告壬○○係本案犯罪組織之首謀者，尚有未洽，惟兩者之基本社會事實同一，且經本院於審理時當庭告知並給予公訴人及被告壬○○辯論之機會（見本院 113金訴558卷卷二第281頁、第336頁），已足保障公訴人及被告之攻擊防禦權，爰依法變更起訴法條。　３、被告壬○○就附表一各編號所示犯行，與同案被告午○○、申○ ○、辰○○、丁○○、庚○○、辛○○、丑○○、乙○○及其等所屬詐欺集團不詳成年成員間，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　４、罪數：　　⑴被告壬○○如附表一編號㈣所示犯行，及如附表一編號㈠至㈢、㈤至㈧所示犯行，均係以一行為同時觸犯上開各罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　⑵被告壬○○如附表一所為8次加重詐欺取財犯行彼此間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　５、刑之加重減輕事由：　　⑴加重詐欺自白減刑部分：　　　查被告壬○○於偵查及本院審理中均坦承上開加重詐欺犯行 (見112偵19386卷卷三第48頁反面、本院113金訴558卷卷二第334頁)，且無證據證明被告壬○○獲有犯罪所得(見本院113金訴558卷卷二第296頁)，故無繳交犯罪所得問題，是依前開說明，均應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　⑵洗錢自白減刑部分：　　　被告壬○○於偵查及本院審理時均自白一般洗錢犯行，依其行為時之112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，得減輕其刑。又此部分洗錢自白減刑因與被告壬○○所犯他罪想像競合後，係從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷，故就被告壬○○此部分想像競合輕罪（即一般洗錢罪）得減刑部分，均由本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌現行洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由論處，附此敘明。　　　⑶至被告壬○○就所涉參與犯罪組織犯行部分，於偵查時並未自白犯行，自無組織犯罪防制條例第8條第1項減刑規定之適用。　　⑷另按，法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法。檢察官若未主張或具體指出證明方法，法院因而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查被告壬○○前於106年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、恐嚇取財得利、聚眾鬥毆等各罪，經判刑確定並先後執行，於111年8月25日縮刑期滿執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參(見本院113金訴558卷卷一第75至79頁)，依法應為累犯。惟檢察官並未就應否加重其刑之事項主張並具體指出證明方法，參照上開說明，足認檢察官並未認為被告壬○○有因累犯而加重其刑之必要，參諸前揭最高法院刑事大法庭裁定意旨，自毋庸對被告壬○○論以累犯或依累犯規定加重其刑，惟仍得列入刑法第57條量刑之審酌。　　　６、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告壬○○不思循正當途徑付出勞力獲取所需，為求快速累積財富，即參與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺取財行為，侵害被害人等財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及被害人等求償之困難，所為實有不該；考量被告於偵查及本院準備程序時均飾詞狡辯，經本院調查相關證據後，終於審理時坦承犯行之犯後態度，兼衡被告壬○○自述其高中肄業之智識程度，案發時從事室內裝潢，未婚，有1名未成年子女須扶養，經濟狀況普通(見本院113金訴558卷卷二第335頁) ，暨其犯罪之動機、目的、手段、於本案係負責持集團工作機彙整詐得贓款後分批轉帳至指定帳戶，顯非僅詐欺集團邊緣之犯罪分工角色及參與程度、迄未與被害人等達成和解，賠償被害人等損失及被害人巳○○、子○○、癸○○、檢察官就本案之意見（見本院113金訴558卷一第361至362頁、卷二第338頁）等一切情狀，分別量處如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。復審酌被告壬○○所犯本案犯行，犯罪時間均在112年3、4月間、犯罪手法相近、罪質相同等情，於併合處罰時其責任非難重複之程度較高，並考量侵害之法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價等總體情狀，爰定應執行刑如主文第一項所示。　　三、沒收之說明：　（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。次按，犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認即有刑法總則相關規定之適用。本件被告壬○○於準備程序及審理時供稱：我的報酬1天5,0 00元，但我沒有拿到等語(見本院113金訴558卷卷一第278 頁、卷二第296頁)，且卷內查無事證足以證明被告壬○○有因本案洗錢犯行獲有犯罪所得，此部分爰不予宣告沒收。　　　（二）再按，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項已定有明文，自應優先適用。查扣案如附表三編號㈠、㈡所示之手機2支，均係供被告壬○○本案犯罪所用之物，業據被告壬○○於本院審理時自陳在卷(見本院113金訴558卷卷二第305頁)，且為被告壬○○所有，自應優先依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至附表三編號㈢所示之物，因無證據證明供被告壬○○本案犯罪所用，自不予宣告沒收。　　（三）起訴書復以被告壬○○遭扣案如附表三編號㈣至㈦所示之物，均係被告壬○○參與本案詐欺集團之犯罪組織後取得之財產，應依組織犯罪防制條例第7條第2項之規定，宣告沒收等情，經查：　１、按犯第3條之罪者，其參加之組織所有之財產，除應發還被害人者外，應予沒收。犯第3條之罪者，對於參加組織後取得之財產，未能證明合法來源者，亦同，組織犯罪防制條例第7條定有明文。是就犯組織犯罪防制條例第3條罪之行為人，其所參加之犯罪組織所有之財產，及其於參加犯罪組織後取得之財產，為不同沒收條件之規定。前者係剝奪行為人所得支配之源自其本案犯罪行為而取得之財產，乃本案一般利得沒收之規定；後者則針對非本案犯罪行為而取得之來源不明財產，特設補充性沒收之規定。後者旨在考量組織犯罪猖獗，具有集團性及持續性，不法行為獲利甚豐，司法實務常因窮盡司法資源仍未能調查得悉行為人所得支配財產之可能來源，如不能宣告沒收，無法貫徹任何人皆不得保有刑事不法利得之普世基本法律原則，更難以消弭組織犯罪之誘因，將使組織犯罪防制成效難盡其功，乃將參加組織後取得之財產合法歸屬證明責任，採取舉證責任移轉之立法制度。是以，祇要有一定事證足認系爭不明財產，係行為人犯該條例第3條之罪後取得之財產，但非源自於本案犯罪行為，即採取舉證責任移轉，在行為人未能反證證明系爭不明財產為合法來源之情況下，即應予沒收（最高法院111年度台上字第2300號判決意旨參照）。　２、被告壬○○經警扣得如附表三編號㈣至㈦所示之112萬5400元現金、金項鍊1條、勞力士手錶1只、戒指1只，有本院113年度院保字第511、557號扣押物品清單2份(見本院113金訴5 58卷卷一第123頁、第169頁)在卷可參，上開扣案時間為被告壬○○首次參與本案犯罪組織之後，且依被告壬○○於警詢時先辯稱：2萬5,400元是我的，其他110萬元是我女朋友的，手錶、金項鍊、戒指都是我的云云(見112偵19386 卷卷一第20頁反面、第24頁反面)，嗣於本院訊問時改辯稱：2萬5,400元是我身上的錢，其中有一半是我女朋友的錢，另一半是我去賭博贏回來的錢云云(見112偵19386卷卷三第50頁)，復於偵查時又改辯稱：2萬5,400元是我身上的錢，在家裡扣到的110萬元一半是我女朋友蔡苡莀的，一半是我的。金項鍊是去年(即112年)我在網路上用1萬元買的、鑽石戒指1只是1年前在台中用5萬元買的，勞力士手錶1只是2年前在網路上買的，我出50萬元，其他是我父親出的云云(見112偵19386卷卷三第111頁)，再於本院準備程序時辯稱：勞力士手錶1個、金項鍊1條、戒指1個都是我的，都是我自己買的，現金112萬5,400元中，4、5 0萬元是我的，其他都是我女朋友的云云(見本院113金訴5 58卷卷一第279至280頁)，於本院審理時又改辯稱：112萬 5,400元有40、50萬元是我的，其他是我女朋友的。金項鍊、戒指都是我自己買的，勞力士手錶是我父親的云云( 見本院113金訴558卷卷二第304至306頁)，是被告壬○○就上開扣案財物之來源前後證述不一，且核與證人即其女友蔡苡莀於警詢時證稱：現金部份幾乎都是被告壬○○的，其中大概1、20萬元是我的。金項鍊、勞力士手錶、戒指都是被告壬○○的等語(見112偵19386卷卷一第42頁反面)內容歧異，被告壬○○之辯稱是否可採，已非無疑。又上開所扣得之款項、財物價值非輕，而被告壬○○復未提出其相關款項來源或購買紀錄等證據到院供參，是本院審酌被告壬○○ 於本院準備程序時供稱案發時無業，前曾從事過房仲、加油站、室內裝潢員工等工作(見本院113金訴558卷卷一第2 79頁)，並無從事高收入工作之相關學、經歷，足認被告壬○○扣案如附表三編號㈣至㈦所示之112萬5400元現金、金項鍊1條、勞力士手錶1只、戒指1只等財物，均應係被告壬○○加入本案詐欺集團後所取得，且來源不明，即因舉證責任移轉，於被告壬○○未能證明上述不明財產為合法來源之情況下，為免其仍得以保有參與犯罪組織後所取得之刑事不法利得，自應依組織犯罪防制條例第7條第2項之規定，於主文欄第一項宣告沒收。　　貳、不另為無罪諭知部分：一、公訴意旨雖以：被告壬○○與同案被告寅○○、丁○○、丑○○、庚 ○○、辛○○、乙○○共同基於剝奪他人行動自由之犯意聯絡，先由寅○○指揮丁○○駕駛車號0000-00號自小客車搭載丑○○，庚○ ○駕駛車號000-0000號自小客車搭載不知情之女友沈少騏（另由新竹地檢署檢察官以112年度偵字第19386號為不起訴處分確定），四人於同年3月20日8時25分許，共同前往彰化縣員林市員林公園前與人頭帳戶陳泰宏（已歿）見面，以可支付陳泰宏酬勞為由，要求陳泰宏提供帳戶及門號，經陳泰宏同意後，丁○○駕駛上開車輛搭載丑○○與陳泰宏，於同日8時3 4分許，前往彰化○○○○○○○○○補辦陳泰宏國民身分證；復前往桃園市中壢區中山東路衛生福利部健保署北區業務組，申辦陳泰宏健保卡，復前往某統一超商電信所申辦陳泰宏預付卡（門號：0000-000000）。嗣丁○○、丑○○與庚○○3人依寅○○之指示，違反陳泰宏之意願，駕車將陳泰宏載到丁○○所經營、位在桃園市○○區○○路○段000號汽車美容店透天厝私行拘禁，再將上開申辦之陳泰宏國民身分證、健保卡、預付卡交給寅 ○○。翌日（21日）11時13分許，庚○○依寅○○之指示，駕駛車號000-0000號自小客車搭載丑○○與陳泰宏，前往桃園市○○區 ○○○路0000號合作金庫銀行大園分行附近某處停車，由丑○○ 陪同陳泰宏下車進入該分行，補辦陳泰宏之帳戶存摺及提款卡。庚○○再指示丁○○與乙○○，於同年月27日9時31分許，由丁○○駕駛車號000-0000號自小客車，搭載乙○○與陳泰宏前往上開分行，由乙○○陪同陳泰宏下車進入分行，領取上開補辦資料後，將存摺及提款卡交給寅○○，寅○○則支付乙○○新臺幣 (下同)2萬元報酬。嗣其他詐欺集團成員即於同年月30日，以陳泰宏上開電話及身分證件，線上申辦將來銀行帳戶（00 0-0000000000000000）。另於陳泰宏遭監禁期間之某1日，丁○○指示丑○○駕車搭載陳泰宏前往桃園市○○區○○街000○0號3 樓辛○○租屋處，轉交辛○○看管1日，寅○○再支付1萬5,000元報酬給辛○○。其後丁○○於同年4月19日23時許，駕駛車號000 -0000號自小客車搭載陳泰宏與不知情之曾祥柏（另由新竹地檢署檢察官以112年度偵字第19386號為不起訴處分確定），從上開監禁處所前往彰化縣員林市萬年路與靜修路口處，丁○○命陳泰宏下車後駕車離去，陳泰宏始重獲自由。陳泰宏再徒步前往彰化縣○○市○○路000號統一超商員勝門市買酒暢飲。因認被告壬○○與寅○○、丁○○、丑○○、庚○○、辛○○、乙○○ 等人共同涉犯刑法第302條第1項私行拘禁罪嫌。二、經查：（一）按現今詐欺集團已發展成複雜之智慧型犯罪，且為避免一旦破獲，全體或核心成員被逮捕而瓦解，其組織之分流化、階層化明顯，彼此間設有防火牆，各自獨立運作，以免相互牽連。一般而言，詐欺集團之分工，設有電信詐欺機房（電信流）、網路系統商（網路流）或領款車手集團及水房（資金流），各流別如有3人以上，通常即有各該流別之負責人，以指揮各該流別分工之進行及目的之達成，使各流別各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他流別之行為，以達整體詐欺集團犯罪目的之實現（最高法院109 年度台上字第400號判決意旨參照）。（二）依證人即共同被告丁○○、庚○○、辛○○於本院準備程序時均證稱：跟我聯繫的都是寅○○，我不認識壬○○等語(見本院113金訴558卷卷一第349至350頁)，證人即共同被告丑○○、乙○○於本院準備程序時亦均證稱：我們沒聽過也沒見過壬○○等語(見本院113金訴558卷卷二第217頁)，且經本院於準備程序時當庭勘驗被告壬○○遭扣案如附表三編號㈠、㈡所示之手機(見本院113金訴558卷卷一第494至497頁)，亦未見有何與上開共同被告丁○○、庚○○、辛○○、丑○○、乙○○之通話紀錄。參以現今詐欺集團分工多元，彼此間設有防火牆，各自獨立運作，以免其一遭查獲時全數牽連，是詐騙集團負責提領款項之車手、水房與負責管理人頭帳戶並於控點控車之人，彼此間未必知悉對方工作內容，應屬可能。故依本案現有卷證資料，至多僅能認被告壬○○屬領款車手集團及水房（資金流），尚難認其與共同被告丁○○、庚○○、辛○○、丑○○、乙○○間有對人頭帳戶陳泰宏共同私行拘禁之犯意聯絡及行為分擔，自難另論以私行拘禁罪之正犯。是此部分本應為無罪之諭知，然因公訴意旨認此部分與被告壬○○前揭經論罪科刑部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。乙、被告己○○部分：　　壹、公訴意旨略以：被告己○○有於112年3、4月期間擔任本案詐欺取財集團與違反洗錢防制法之犯罪組織首謀，並有指示被告壬○○以新竹縣○○市○○○街○段000巷00號1樓做為轉帳據點，負責手機轉帳，且有與被告壬○○、寅○○、午○○、申○○、辰○○ 、丁○○、丑○○、庚○○、辛○○、乙○○共同基於意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團基於三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法及私行拘禁之犯意聯絡，而為本案犯行，因認被告己○○涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持、操縱及指揮犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪及私行拘禁罪嫌等語。貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按，事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；又認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定；再認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號、30年上字第816號刑事判決先例意旨參照）。又依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。易言之，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號刑事判決先例意旨參照）。參、公訴意旨認被告己○○涉有此部分罪嫌，無非係以被告己○○於警詢及偵查中供述、同案被告壬○○於警詢及偵查中以證人身分所為之具結證述及扣案手機翻拍照片等件為其主要論據。肆、訊據被告己○○堅詞否認有何主持、指揮、發起犯罪組織及共同加重詐欺、洗錢及私行拘禁犯行，辯稱略以：是被告壬○○ 想脫罪，他被扣到的手機裡有1張我的照片，他就說我是主謀，但我根本沒有參與等語。經查：一、被告壬○○扣案如附表三編號㈡所示之工作手機內有被告己○○ 手持身分證拍照之照片乙事，業據被告己○○於警詢、本院準備程序時供承在卷(見113偵6679卷卷二第157頁反面、本院1 13金訴558卷卷一第323頁)，且有該照片在卷可佐(見113偵6 679卷卷二第167頁上方照片)，此部分事實已堪認定。二、證人即同案被告壬○○雖於警詢、偵查、本院訊問、113年11 月4日準備程序均證稱：IPhone 12mini是己○○提供給我使用之工作機，該手機己○○交付時已經插好門號並已登入網銀，是叫我做轉帳使用，己○○是「雙全就是猛@0533兆豐吳」詐欺集團群組中暱稱「雙全」之人，他是我的老闆云云(見112 偵19386卷卷一第20頁反面至22頁、第24頁、112偵19386卷卷三第37頁、第49頁反面、第112頁、第130頁、本院113金訴558卷卷一第278至279頁)，然嗣於本院113年12月23日準備程序時改證稱：IPhone 12mini手機確實是我在使用，我就是「金正恩」，「雙全就是猛@0533兆豐吳」詐欺集團群組中暱稱「雙全」之人是誰我現在不清楚云云(見本院113金訴558卷卷一第498至499頁)，復又於本院審理時改證稱：是被告己○○介紹我參與本案，工作機內己○○的照片是己○○手機拿給我時，已經有這張自拍照，「雙全」就是己○○云云(見本院113金訴558卷卷二第282至286頁)，是證人即同案被告壬○○就其所持以轉帳之IPhone 12mini手機是否為被告己○○ 所交付，及被告己○○是否為「雙全就是猛@0533兆豐吳」詐欺集團群組中暱稱「雙全」之人等節，前後證述不一，證詞已見瑕疵而難憑採。三、又本案其餘共同被告午○○、申○○、辰○○、丁○○、庚○○、辛○○ 、丑○○、乙○○於本院準備程序時亦均供稱：不認識被告己○○ 等語(見本院113金訴558卷卷一第294頁、第348至350頁、卷二第217頁)，從而，觀諸全卷，既無證據證明被告壬○○所持以轉帳使用之工作手機為被告己○○所交付，亦無從證明被告己○○即「雙全就是猛@0533兆豐吳」詐欺集團群組中暱稱「雙全」之人，自難單憑被告壬○○所持用如附表三編號㈡所示之詐欺集團工作機中出現被告己○○之照片1張，即謂被告己○ ○有公訴人所指之上開犯行。　　　　伍、綜上，檢察官上開所舉之事證，俱不足以使本院形成被告己 ○○有主持、操縱、指揮本案詐欺集團犯罪組織及與本案其餘共同被告為加重詐欺、洗錢、私行拘禁犯行之確信，自難憑以為有罪之認定。從而，檢察官所舉之證據，既未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信被告己○○有為上開犯行之程度，依上開說明，自不能以主持、操縱、指揮犯罪組織及加重詐欺、洗錢、私行拘禁罪相繩而應為無罪之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條，判決如主文。　　　本案經檢察官洪期榮提起公訴，檢察官張馨尹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　華澹寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李建慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡玉琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李念純附錄本案論罪科刑法條：　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項第2款：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　 三人以上共同犯之。　　　　　　　　洗錢防制法第2條第1款：本法所稱洗錢，指下列行為： 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。洗錢防制法第19條第1項：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　附表一(時間：民國、幣別：新臺幣)：編號被害人/告訴人帳戶匯入第一層吳泰諺兆豐銀行帳戶（000-00000000000）之時間、金額匯入第二層陳泰宏將來銀行帳戶（000-0000000000000000）之時間、金額匯入第三層帳戶之時間、金額㈠子○○ 000-000000000000 112年4月17日10時19分許匯款40萬元(見112偵21748卷第71頁) ①112年4月17日10時6分許匯款64萬9,000元 ②112年4月17日10時34分許匯款40萬元 ③112年4月17日12時24分許匯款185萬元 ④112年4月17日13時33分許匯款10萬元 ⑤112年4月18日8時36分許匯款600元 ⑥112年4月18日11時10分許匯款68萬4,000元 (見112偵21748卷第72頁) （以上共計） 368萬3,600元 112年4月17日10時18分許匯款49萬9,200元申○○ 永豐銀行帳戶(000-0000000000000000) 112年4月17日13時許匯款90萬元㈡卯○○ 中華郵政 000-00000000000000 112年4月17日10時3分許匯款5萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日10時45分許匯款53萬2,100元午○○ 永豐銀行帳戶(000-0000000000000000) 112年4月17日10時 4分許匯款5萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日12時59分許匯款96萬4,100元㈢癸○○ 兆豐銀行 000-00000000000 112年4月17日9時41分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日13時46分許匯款5萬元辰○○ 合作金庫帳戶(000-0000000000000) ㈣戊○○ 華南銀行 000-000000000000 112年4月17日9時19分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日13時50分許匯款4萬8,000元 112年4月18日8時51分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) (見112偵21748卷第72頁) （以上共計） 299萬3,400元㈤丙○○ 台新銀行逢甲分行 000-00000000000000 112年4月18日11時27分許匯款40萬元 (見112偵21748卷第71頁) ㈥未○○ 玉山銀行 000-000000000000 112年4月17日9時50分許匯款20萬元(見112偵21748卷第71頁) ㈦巳○○ 華南銀行 000-000000000000 112年4月17日13時10分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) ㈧甲○○ 聯邦銀行 000-000000000000 112年4月17日9時50分許匯款15萬元(見112偵21748卷第71頁) 附表二：編號告訴人/被害人罪名及宣告刑㈠子○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈡卯○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈢癸○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈣戊○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。㈤丙○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈥未○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈦巳○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。㈧甲○○ 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。附表三（幣別：新臺幣）：編號　　扣案物品所有人備註㈠ IPHONE 14 PRO Max手機壹支(含SIM卡壹張) 壬○○ ⑴IPHONE 14 PRO Max手機之IMEI：000000000000000。 ⑵PHONE 12mini IMEI：000000000000000、000000000000000。 ⑶本院113年度院保字第528號(見本院113金訴558卷卷一第159頁) ㈡ IPHONE 12mini手機壹支㈢ IPHONE手機壹支(含SIM卡壹張) ㈣現金壹佰壹拾貳萬伍仟肆佰元本院113年度院保字第511號(見本院113金訴558卷卷一第169頁) ㈤金項鍊壹條(271.7公克) 本院113年度院保字第557號(見本院113金訴558卷卷一第123頁) ㈥勞力士手錶壹只㈦戒指壹只

2025-03-24

SCDM-113-金訴-558-20250324-3

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第558號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告王電峰陳語嫣上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 9386、21748號、113年度偵字第4343、5819、6679號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文子○○犯如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。扣案如附表三編號㈠所示之物沒收。緩刑肆年，並應履行如附表四所示之調解筆錄內容。乙○○犯如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、子○○、乙○○於民國（下同）112年3、4月某日時許，基於參與犯罪組織之犯意，加入辛○○、巳○○、未○○、卯○○、丁○○、己○○、庚○○所參與及丑○○（綽號小六）、真實姓名年籍不詳、綽號「阿勇」、「展哥」等人所主持、操縱、指揮以實施詐術為手段所組成三人以上，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團）(丑○○部分，待緝獲後本院另行審結。辛○○、巳○○、未○○、卯○○、丁○○、己○○、庚○○ 所涉違反本案組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢、私行拘禁等犯行均由本院另以113年度訴字第558號判決判處罪刑在案)，由巳○○、未○○與卯○○三人負責提供帳戶及擔任轉帳車手（巳○○：永豐銀行000-0000000000000000，未○○：永豐銀行000-0000000000000000，卯○○：合作金庫000-0000000000 000）；丁○○、子○○、乙○○與己○○負責押解人頭帳戶申請身分證、健保卡、預付卡、帳戶及提款卡，再由丁○○、子○○、己○○、庚○○負責監禁人頭帳戶。二、丁○○、子○○、己○○、庚○○、乙○○與丑○○、辛○○及本案詐欺集團其餘成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、剝奪他人行動自由之犯意聯絡，先由丑○○指揮丁○○駕駛車號0000-00號自小客車搭載子○○，己○○ 駕駛車號000-0000號自小客車搭載不知情之女友沈少騏（另由新竹地檢署檢察官以112年度偵字第19386號為不起訴處分確定），四人於同年3月20日8時25分許，共同前往彰化縣員林市員林公園前與人頭帳戶陳泰宏（已歿）見面，以可支付陳泰宏酬勞為由，要求陳泰宏提供帳戶及門號，經陳泰宏同意後，丁○○駕駛上開車輛搭載子○○與陳泰宏，於同日8時34 分許，前往彰化○○○○○○○○○補辦陳泰宏國民身分證；復前往桃園市中壢區中山東路衛生福利部健保署北區業務組，申辦陳泰宏健保卡，復前往某統一超商電信所申辦陳泰宏預付卡（門號：0000-000000）。嗣丁○○、子○○與己○○3人依丑○○之指示，違反陳泰宏之意願，駕車將陳泰宏載到丁○○所經營、位在桃園市○○區○○路○段000號汽車美容店透天厝私行拘禁，再將上開申辦之陳泰宏國民身分證、健保卡、預付卡交給丑 ○○。翌日（21日）11時13分許，己○○依丑○○之指示，駕駛車號000-0000號自小客車搭載子○○與陳泰宏，前往桃園市○○區 ○○○路0000號合作金庫銀行大園分行附近某處停車，由子○○ 陪同陳泰宏下車進入該分行，補辦陳泰宏之帳戶存摺及提款卡。己○○再指示丁○○與乙○○，於同年月27日9時31分許，由丁○○駕駛車號000-0000號自小客車，搭載乙○○與陳泰宏前往上開分行，由乙○○陪同陳泰宏下車進入分行，領取上開補辦資料後，將存摺及提款卡交給丑○○，丑○○則支付乙○○新臺幣 (下同)2萬元報酬。嗣其他詐欺集團成員即於同年月30日，以陳泰宏上開電話及身分證件，線上申辦將來銀行帳戶（00 0-0000000000000000）。另於陳泰宏遭監禁期間之某1日，丁○○指示子○○駕車搭載陳泰宏前往桃園市○○區○○街000○0號3 樓庚○○租屋處，轉交庚○○看管1日，丑○○再支付1萬5,000元報酬給庚○○。其後丁○○於同年4月19日23時許，駕駛車號000 -0000號自小客車搭載陳泰宏與不知情之曾祥柏（另由新竹地檢署檢察官以112年度偵字第19386號為不起訴處分確定），從上開監禁處所前往彰化縣員林市萬年路與靜修路口處，丁○○命陳泰宏下車後駕車離去，陳泰宏始重獲自由。陳泰宏再徒步前往彰化縣○○市○○路000號統一超商員勝門市買酒暢飲。三、嗣上開詐欺集團所屬機房之其餘成年成員隨即在網際網路等通訊軟體，以投資股票賺取價差之話術，詐騙如附表一編號㈠至㈧所示之被害人等，致其等陷於錯誤，而匯款至該詐欺集團機房成員指定之第一層人頭帳戶即吳泰諺帳戶（兆豐銀行 000-00000000000）。其後該詐欺集團成員為掩飾、隱匿詐欺集團犯罪所得之去向及所在，於上開被害人等匯款後，立即將贓款從上開第一層人頭帳戶轉匯至第二層人頭帳戶即陳泰宏帳戶（將來銀行000-0000000000000000），再由辛○○持工作手機綁定上開第二層人頭帳戶即陳泰宏將來銀行帳戶後，將贓款轉至第三層帳戶即巳○○、卯○○及未○○3人上開帳戶，再由巳○○、卯○○、未○○依指示將自己帳戶內所有贓款全數轉購虛擬貨幣或提領進行洗錢(上開金流之帳戶、時間、金額詳如附表一所示)。四、案經附表一編號㈠至㈧所示之被害人等分別訴請及內政部警政署刑事警察局第六大隊第三隊、桃園市政府警察局大園分局、彰化縣政府警察局員林分局、新竹市警察局第三分局報請臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、程序部分　　被告子○○、乙○○所犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第302條第1項私行拘禁罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告等於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告等之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，經合議庭評議後裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，附予敘明。　　貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　（一）上開犯罪事實，業據被告子○○於本院訊問、準備程序及簡式審判程序時、被告乙○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時（見新竹地檢署112年度偵字第19386號偵查卷《下稱112偵19386卷》卷二第134至139頁、本院113年度金訴字第558號卷《下稱本院113金訴558卷》卷二第198頁、第217頁、第225頁)，並有下列證據足資佐證，足認被告等之任意性自白核與事實相符，堪以採信：　　⒈證人即同案被告丁○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見112偵19386卷卷二第51至59頁、卷三第7頁、本院113金訴558卷卷一第348頁、第359頁)。　　⒉證人即同案被告庚○○、卯○○於本院準備程序及簡式審判程序時證述(庚○○部分見本院113金訴558卷卷一第348頁、第 359頁；卯○○部分見本院113金訴558卷卷一第347頁、第45 4頁)。　　⒊證人即同案被告己○○於本院訊問、準備程序及簡式審判程序時(見112偵19386卷卷三第52至55頁、本院113金訴558 卷卷一第347頁、第359頁）　　⒋證人即同案被告巳○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見112偵19386卷卷一第92至96頁、卷三第26至27頁、第121至122頁、本院113金訴558卷卷一第34 8頁、第448至450頁、第453頁、第459至461頁)。　　⒌證人即同案被告未○○於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序時證述(見112偵19386卷卷一第188至191頁、卷三第17至18頁、第119頁、本院113金訴558卷卷一第292至 295頁、第448至449頁、第451至453頁、第459至461頁)。　　⒍證人即同案被告辛○○於本院審理時證述（見本院113金訴55 8卷卷二第334頁）　　⒎證人即第一層人頭帳戶吳泰諺於警詢時證述(見112偵19386 卷卷二第184至186頁)。　　⒏證人即第二層人頭帳戶陳泰宏於警詢時證述(見112偵19386 卷卷二第218至223頁)。　　⒐證人即被害人癸○○、寅○○、壬○○、戊○○、甲○○、丙○○、午○ ○於警詢時證述、證人即被害人辰○○於警詢及本院簡式審判程序審理時證述(見112偵19386卷卷二第188頁反面至第 189頁、第195頁、第197至198頁、第199至205頁、第206 至208頁、第209至210頁、第211至213頁、第214至215頁、本院113金訴558卷卷一第361頁)。　　⒑證人即同案被告辛○○之女友蔡苡莀於警詢時證述(見112偵1 9386卷卷一第42至43頁)。　　⒒新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票（辛○○、112年10月30日、新竹市○區○○路○段000號4樓之2）(見112偵19386卷卷一第8至1 2頁)。　　⒓同案被告辛○○扣案手機112年10月30日採證畫面照片、扣案物品照片(見112偵19386卷卷一第36至41頁、第44至47頁) 。　　⒔證人陳泰宏門號0000000000號登入帳號qaz0000000紀錄、通聯調閱查詢單(見112偵19386卷卷一第50頁、第57至64 頁)。　　⒕112年3月20、21、27日、112年4月19日監視器畫面照片(見 112偵19386卷卷一第65至72頁)。　　⒖同案被告辛○○112年5月10至15日進出水房（竹北市○○○街○ 段000巷00號1樓）之監視器畫面照片(見112偵19386卷卷一第48至49頁)。　　⒗同案被告巳○○永豐銀行000-0000000000000000號帳戶交易明細(見112偵19386卷卷一第106頁)。　　⒘同案被告巳○○帳戶詐欺款項提領轉購虛擬貨幣紀錄(見112 偵19386卷卷一第109至116頁)。　　⒙同案被告巳○○、未○○、卯○○虛擬貨幣交易金流表(見112偵1 9386卷卷一第118至120頁)。　　⒚新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票（未○○、112年10月30日、新竹縣○○市○○路○段000巷00號）(見112偵19386卷卷一第166至 169頁)。　　⒛同案被告卯○○與人頭帳戶陳泰宏LINE對話紀錄(見112偵217 48卷第16至19頁)。　　同案被告巳○○、人頭帳戶陳泰宏LINE對話紀錄(見112偵193 86卷卷一第101至104頁)。　　第一層人頭帳戶吳泰諺兆豐銀行000-00000000000號帳戶交易明細(見112偵21748卷第21頁)。　　第二層人頭帳戶陳泰宏將來銀行000-0000000000000000號帳戶交易明細(見112偵21748卷第22頁)。　　同案被告卯○○合作金庫000-0000000000000號即本案第三層帳戶交易明細(見112偵21748卷第24頁)。　　購買虛擬貨幣之明細表(見112偵21748卷第25至28頁)。　　本院113年12月23日準備程序時之勘驗筆錄(見本院113金訴 558卷卷一第495至497頁)。　　本院113年12月23日勘驗畫面照片(見本院113金訴558卷卷一第501至585頁)。　　同案被告未○○搜索現場及扣案物品照片(見112偵19386卷卷一第219至221頁)。　　被害人辰○○報案資料、網路交易明細(見112偵19386卷卷二第187頁反面至第188頁)。　　被害人丙○○、癸○○之匯款申請書(見新竹地檢署113年度偵字第6679號偵查卷《下稱113偵6679卷》卷二第204頁、第20 6頁)。　　同案被告丑○○、丁○○通訊軟體對話紀錄(見112偵19386卷卷一第156至158頁)。　　同案被告丑○○、庚○○通訊軟體對話紀錄(見112偵19386卷卷一第159頁)。　　同案被告庚○○租屋處監視器畫面(見112偵19386卷卷一第16 0至161頁)。　　桃園市政府警察局大園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票、自願受搜索同意書（丁○○、11 2年10月30日、桃園市○○區○○路○段000號、桃園市○○區○○ 街000號）(見112偵19386卷卷二第68至72頁)、同案被告丁○○搜索畫面照片(見112偵19386卷卷二第76至77頁)。　　桃園市政府警察局大園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院112聲搜690號搜索票（己○○、112年10月30日、桃園市○鎮區○○路000巷00弄00號5樓）(見112偵19386卷卷二第 110至113頁)、同案被告己○○扣案手機採證畫面照片(見11 2偵19386卷卷二第124至126頁)。（二）綜上所述，本案事證已臻明確，被告子○○、乙○○之犯行均洵堪認定，均應依法論科。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　被告子○○、乙○○行為後，詐欺危害防制條例、洗錢防制法分別於113年7月31日經制定、修正公布，並均自同年8月2 日起生效施行，茲比較新舊法規定如下：　　⒈關於詐欺危害防制條例部分：　　⑴詐欺危害防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如第43 條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1 億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告2人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　　　⑵詐欺危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。本案被告子○○、乙○○犯刑法加重詐欺罪，因詐欺犯罪危害防制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，自得予以適用。　　⒉關於洗錢防制法之洗錢罪部分：　　　⑴有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後變更條次為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」本案被告子○○、乙○○洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條第1項、第2項規定比較新舊法，新法第19 條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，自以修正後之規定較有利於被告子○○、乙○○而適用之。　　⑵有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告等行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第 16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。被告子○○於偵查時並未自白犯罪，僅於審理時自白；而被告乙○○於偵查及本院審理時雖均自白洗錢犯行，惟尚未繳回犯罪所得，故中間時法、裁判時法並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用最有利於被告子○○、乙○○即行為時之112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定。（二）按加重詐欺罪、洗錢罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺、洗錢數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪、加重詐欺罪及洗錢罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107 年度台上字第1066號判決意旨參照）。經查：　　⒈被告子○○、乙○○加入本案詐欺集團之犯罪組織所為之第一次詐欺取財犯行，即如附表二編號㈣所示犯行，是被告子○ ○、乙○○如附表二編號㈣所為，均係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第302條第1項私行拘禁罪及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　⒉被告子○○、乙○○如附表二編號㈠至㈢、㈤至㈧所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第302條第1項私行拘禁罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）被告子○○、乙○○就附表二各編號所示加重詐欺、洗錢犯行，與同案被告辛○○、巳○○、未○○、卯○○、丁○○、己○○、庚 ○○及其等所屬詐欺集團不詳成年成員間；就私行拘禁犯行，與同案被告丁○○、己○○、庚○○及其等所屬詐欺集團不詳成年成員間彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。（四）罪數：　　⒈被告子○○、乙○○如附表二編號㈣所示犯行，以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、私行拘禁罪、一般洗錢罪等犯行；如附表二編號㈠至㈢、㈤至㈧所示犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、私行拘禁罪、一般洗錢罪等犯行，均有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　⒉被告子○○、乙○○如附表二所為8次加重詐欺取財犯行彼此間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　（五）刑之加重減輕事由：　　⒈加重詐欺自白減刑部分：　　　查被告子○○於偵查中並未自白犯罪；被告乙○○於偵查及本院審理中雖均坦承上開加重詐欺犯行，已如前述，惟尚未繳回犯罪所得，自均無上開減刑規定之適用。　　⒉被告子○○、乙○○洗錢自白及參與犯罪組織自白犯行，應於量刑時作為有利於被告2人量刑參考因子：　　　按想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，為最高法院一貫所採之法律見解（最高法院111 年度台上字第1283號、第2840號、第3481號判決意旨參照）。經查：　　⑴被告子○○於本院審理時、被告乙○○於偵查及本院審理時均自白一般洗錢犯行，依其等行為時之112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，均得減輕其刑。　　⑵次按，組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第3條、第 6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。被告乙○○於偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項規定規定，均得減輕其刑。　　⑶惟上開被告子○○、乙○○洗錢自白減刑及被告乙○○參與犯罪組織自白減刑部分，因與被告子○○、乙○○所犯他罪想像競合後，均係從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷，故就被告子○○、乙○○此部分想像競合輕罪（即一般洗錢罪、參與犯罪組織罪）得減刑部分，均由本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌現行洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由論處，附此敘明。　　　⒊刑法第59條酌減其刑(被告乙○○)：　　⑴復按刑法第59條規定，犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。上開條文所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定或處斷低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷（最高法院70年第6次刑事庭會議決議意旨參照）。　　⑵查刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，刑度甚重，然同為犯加重詐欺罪之人，其原因動機不一，犯罪情節、犯後態度未必盡同，其行為所造成危害社會程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設法定最低本刑卻不可謂不重，於此情形，倘依其情狀處以得易服社會勞動之有期徒刑，即足懲儆，並可達防衛社會之目的者，非不可依客觀犯行與主觀惡性二者加以考量其情狀是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑。茲審酌被告乙○○就其本案犯行自偵查、本院準備程序及審理時均坦承犯行，且已與部分被害人癸○○、寅○○、壬○○、午○○、辰○○達成調解（見本院113金訴558卷卷二第397至399頁），堪認其尚有悔意，且積極彌補所犯錯誤，考量被告乙○○不符合緩刑宣告之要件(詳後述)，且避免被害人無法獲償，本院綜合被告乙 ○○主觀惡性及客觀犯罪情節，認被告乙○○所犯加重詐欺罪之犯罪情狀與其法定刑相較，確有足堪憫恕之情形，而有情輕法重之處，縱科以法定最低刑，猶嫌過重，爰就被告乙○○所犯如附表二編號㈠至㈧所示犯行，均依刑法第59條規定予以酌量減輕其刑。（六）爰審酌被告子○○、乙○○不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即參與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺行為，侵害被害人等財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及被害人等求償之困難，所為實有不該；惟念被告子○○中坦承犯行、被告乙○○自始坦認犯行之犯後態度，兼衡被告子○○自述其高職肄業之智識程度，案發時從事安裝系統櫃師傅，目前從事人力派遣打石工，已婚有1名未成年子女，我跟太太、小孩同住，經濟狀況勉持。被告乙○○自述其高職畢業之智識程度，案發時身體不好休養，目前從事清潔，已婚無子女，我幫忙照顧被告子○○與其前女友的小孩，與被告子○○及其小孩同住，經濟狀況普通(見本院113金訴558卷卷二第226頁)，暨其等犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪分工角色、參與程度、所獲利益，業與部分被害人癸○○、寅○○、壬○○、午○○、辰○○達成調解及檢察官就本案之意見（見本院113金訴558卷卷二第227頁、第397至399頁）等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。復審酌被告子○○、乙○○所犯本案犯行，犯罪時間均在 112年3、4月間、犯罪手法相近、罪質相同等情，於併合處罰時其責任非難重複之程度較高，並考量侵害之法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價等總體情狀，爰定應執行刑如主文各項所示。（七）緩刑之宣告：　１、末查，被告子○○前雖曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然於執行完畢後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告子○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院113金訴558卷卷二第401致408頁) ，審酌被告子○○於本院準備及審理程序終能坦承犯行，且已積極與部分告訴人達成和解，有本院114年度附民移調字第37號調解筆錄在卷可稽(見本院113金訴558卷卷二第3 97至400頁)，堪認尚有悔悟之心，本院認被告子○○經此偵、審程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第2 款之規定諭知緩刑如主文所示，以勵自新。又為督促被告子○○能依上開調解筆錄內容確實履行，以兼顧被害人之權益，認依刑法第74條第2項第3款之規定，課予被告子○○於上開緩刑期間應依本院114年度附民移調字第37號調解筆錄即附表四所示之內容履行之負擔應為適當；倘被告子○○ 不履行上述負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。　　　２、被告乙○○前因犯幫助洗錢罪，經臺灣新北地方法院以112年度金簡字第530號判決處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，緩刑2年，於113年2月7日確定在案，現仍在緩刑期間(緩刑期間為113年2月7日至115年2月6日)，有臺灣高等法院被告前案紀錄表(見本院113金訴558卷卷二第409至410頁) 在卷可考，是被告乙○○不符合緩刑之要件，併予敘明。三、沒收之說明：　　（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按，現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此乃針對洗錢犯罪之行為客體所為沒收之特別規定，採絕對義務沒收原則，以澈底阻斷金流以杜絕犯罪。惟沒收係以強制剝奪人民財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，除須法律保留外，並應恪遵憲法上比例原則之要求。是法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之，以符憲法比例原則。（二）犯罪所得部分：　　　被告乙○○於本案獲得2萬元作為報酬，業經被告乙○○於本院準備程序時供承在卷（見本院113金訴558卷卷二第218 頁），此為被告乙○○之犯罪所得(洗錢之財產上之利益)，雖未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收之，並依刑法第38條之1第3項之規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（三）扣案物部分：　　　扣案如附表三編號㈠所示之物，為被告子○○所有，且供其為本案犯罪所用，業據被告子○○於本院審理時供承在卷（見本院113金訴558卷卷二第223頁），爰依刑法第38條第2 項前段之規定宣告沒收。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪期榮提起公訴，檢察官張馨尹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　蔡玉琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李念純附錄本案論罪科刑法條：　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第302條第1項：私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條之4第1項第2款：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　 三人以上共同犯之。　　　　　　　　洗錢防制法第2條第1款：本法所稱洗錢，指下列行為： 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。洗錢防制法第19條第1項：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　附表一(時間：民國、幣別：新臺幣)：編號被害人/告訴人帳戶匯入第一層吳泰諺兆豐銀行帳戶（000-00000000000）之時間、金額匯入第二層陳泰宏將來銀行帳戶（000-0000000000000000）之時間、金額匯入第三層帳戶之時間、金額㈠癸○○ 000-000000000000 112年4月17日10時19分許匯款40萬元(見112偵21748卷第71頁) ①112年4月17日10時6分許匯款64萬9,000元 ②112年4月17日10時34分許匯款40萬元 ③112年4月17日12時24分許匯款185萬元 ④112年4月17日13時33分許匯款10萬元 ⑤112年4月18日8時36分許匯款600元 ⑥112年4月18日11時10分許匯款68萬4,000元 (見112偵21748卷第72頁) （以上共計） 368萬3,600元 112年4月17日10時18分許匯款49萬9,200元未○○ 永豐銀行帳戶(000-0000000000000000) 112年4月17日13時許匯款90萬元㈡寅○○ 中華郵政 000-00000000000000 112年4月17日10時3分許匯款5萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日10時45分許匯款53萬2,100元巳○○ 永豐銀行帳戶(000-0000000000000000) 112年4月17日10時 4分許匯款5萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日12時59分許匯款96萬4,100元㈢壬○○ 兆豐銀行 000-00000000000 112年4月17日9時41分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日13時46分許匯款5萬元卯○○ 合作金庫帳戶(000-0000000000000) ㈣戊○○ 華南銀行 000-000000000000 112年4月17日9時19分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) 112年4月17日13時50分許匯款4萬8,000元 112年4月18日8時51分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) (見112偵21748卷第72頁) （以上共計） 299萬3,400元㈤丙○○ 台新銀行逢甲分行 000-00000000000000 112年4月18日11時27分許匯款40萬元 (見112偵21748卷第71頁) ㈥午○○ 玉山銀行 000-000000000000 112年4月17日9時50分許匯款20萬元(見112偵21748卷第71頁) ㈦辰○○ 華南銀行 000-000000000000 112年4月17日13時10分許匯款10萬元(見112偵21748卷第71頁) ㈧甲○○ 聯邦銀行 000-000000000000 112年4月17日9時50分許匯款15萬元(見112偵21748卷第71頁) 附表二：編號告訴人/被害人罪名及宣告刑㈠癸○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈡寅○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈢壬○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈣戊○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈤丙○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈥午○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈦辰○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。㈧甲○○ 子○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附表三：編號扣案物品所有人備註㈠ OPPO手機壹支(含SIM卡) 子○○ 本院113年度院保字第534號(見本院113金訴558卷卷一第135頁) 附表四(時間：民國、幣別：新臺幣)：本院114年度附民移調字第37號調解筆錄之調解成立內容：一、相對人子○○、乙○○願給付聲請人癸○○20萬元，給付方式分別為：㈠相對人子○○應自114年4月10日起至116年4月10日止，按月於每月10日前給付聲請人癸○○2,860元，116年5月10日前給付1,500元。㈡相對人乙○○應自114年4月10日起至116年4月10日止，按月於每月10日前給付聲請人癸○○5,000元，116年5月10日前給付2,000元。二、相對人子○○、乙○○願給聲請人寅○○7萬元給付方式分別為：㈠相對人子○○應自114年4月10日起至115年1月10日止，按月於每月10日前給付聲請人寅○○1,430元，115年2月10日前給付1,200元。㈡相對人乙○○應自114年4月10日起至115年1月10日止，按月於每月10日前給付聲請人寅○○5,000元，115年2月10日前給付4,500元。三、相對人子○○、乙○○願給聲請人壬○○10萬元，給付方式：㈠相對人子○○應自114年4月10日起至115年6月10日止，按月於每月10日前給付聲請人壬○○1,430元，115年7月10日前給付1,550元。㈡相對人乙○○應自114年4月10日起至115年6月10日止，按月於每月10日前給付聲請人壬○○5,000元，115年7月10日前給付2,000元。四、相對人子○○、乙○○願給聲請人午○○20萬元給付方式：㈠相對人子○○應自114年4月10日起至116年4月10日止，按月於每月10日前給付聲請人午○○2,860元，116年5月10日前給付1,500元。㈡相對人乙○○應自114年4月10日起至116年4月10日止，按月於每月10日前給付聲請人午○○5,000元，116年5月10日前給付2,000元。五、相對人子○○、乙○○願給聲請人辰○○7萬元，給付方式：㈠相對人子○○應自114年4月10日起至115年1月10日止，按月於每月10日前給付聲請人辰○○1,430元，115年2月10日前給付1,200元。㈡相對人乙○○應自114年4月10日起至115年1月10日止，按月於每月10日前給付聲請人辰○○5,000元，115年2月10日前給付4,500元。

2025-03-24

SCDM-113-金訴-558-20250324-2

家繼簡

臺灣臺南地方法院

分割遺產

臺灣臺南地方法院民事判決 114年度家繼簡字第6號原告甲○○ 訴訟代理人陳文彬律師被告乙○○ 丙○○ 丁 ○ 戊○○ 兼上一人訴訟代理人己○○ 上列當事人間請求分割遺產事件，經本院於民國114年3月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文兩造公同共有如附表一所示被繼承人庚○○之遺產，准依如附表一所示之方法分割。兩造公同共有如附表二所示被繼承人辛○○○之遺產，准依如附表二所示之方法分割。訴訟費用新臺幣貳仟壹佰元，由兩造每人各負擔新臺幣參佰伍拾元。　　事實及理由甲、程序方面：　　被告乙○○、丙○○未於言詞辯論期日到場，經核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。乙、實體方面：一、原告主張：　（一）兩造均為被繼承人庚○○、辛○○○所生之子女，被繼承人庚○○、辛○○○分別於民國104年10月26日、111年8月16日死亡。被繼承人庚○○所遺遺產前經第三人中國信託商業銀行股份有限公司訴請鈞院109年訴字第1043號判決代位分割確定，然前開案件分割時就被繼承人庚○○財產僅列不動產，而漏列其於中華郵政股份有限公司之存款55 0,656元暨其孳息。另被繼承人辛○○○遺有附表二所示遺產暨上開繼承被繼承人庚○○尚未分割之現金，目前亦由兩造公同共有，被繼承人庚○○所遺不動產則已依判決結果辦理分割登記完畢。　（二）又被繼承人庚○○、辛○○○未以遺囑禁止繼承人分割該遺產，兩造復未以契約禁止分割該遺產，惟亦無法協議分割，原告爰依第1164條之規定提起此訴訟請求分割被繼承人庚○○、辛○○○之遺產，分割方式為參照兩造應繼分比例分配。　（三）並聲明：如主文所示。二、被告乙○○、丙○○未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、被告戊○○、己○○、丁○均陳稱：對於原告主張之遺產範圍無意見，同意原告主張之分割方法等語。並聲明：同意分割被繼承人庚○○、辛○○○之遺產。四、得心證之理由：　（一）按繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產　　　　全部為公同共有；又繼承人得隨時請求分割遺產，但法　　　　律另有規定或契約另有訂定者，不在此限；再因繼承於　　　　登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物　　　　權，民法第1151條、第1164條、第759條分別定有明文　　　　；次按分割共有物既對於物之權利有所變動，即屬處分　　　　行為之一種，凡因繼承於登記前已取得不動產物權者，　　　　其取得雖受法律之保護，不以其未經繼承登記而否認其　　　　權利，但繼承人如欲分割因繼承而取得公同共有之遺產　　　　，因屬於處分行為，依民法第759條規定，自非先經繼承登記，不得為之（最高法院82年度台上字第1783號判　　　　決意旨參照）。　（二）查原告主張被繼承人庚○○、辛○○○分別於104年10月26日、111年8月16日死亡，兩造均為被繼承人庚○○、辛○○○ 之子女，為被繼承人庚○○、辛○○○之法定繼承人，應繼分為每人各6分之1。又被繼承人庚○○所遺不動產前經訴外人中國信託商業銀行股份有限公司訴請本院109年度訴字第1043號判決代位分割確定在案，惟被繼承人庚○○ 尚遺有如附表一所示之存款漏未分割，另被繼承人辛○○ ○遺有如附表二所示之不動產，已辦理繼承登記為兩造公同共有。再兩造就被繼承人庚○○、辛○○○之遺產並無不能分割之約定，系爭遺產亦無法律所規定不得分割之情事存在之事實，業據原告提出除戶謄本、戶籍謄本、繼承系統表、郵政儲金存款餘額證明書、全國財產稅總歸戶財產查詢清單、103年度綜合所得稅各類所得資料清單、全國贈與資料清單、遺產稅信託課稅資料參考清單、遺產稅死亡前二年內移轉財產明細、納稅義務人違章欠稅查復表、財政部南區國稅局遺產稅免稅證明書、土地登記第三類謄本等件為證，並經本院依職權調取本院109年度訴字第1043號代位分割遺產事件卷宗核閱綦詳，且為被告戊○○、己○○、丁○所不爭執，又被告乙○○ 、丙○○對於上開事實未於言詞辯論期日到場爭執，復未提出書狀作何聲明或陳述，是原告主張之上開事實堪認為實在。從而，原告訴請法院裁判分割被繼承人庚○○、辛○○○之遺產，於法即無不合，應予准許。　（三）又按公同共有物之分割，除法律另有規定外，準用關於共有物分割之規定；又共有物之分割，依共有人協議之方法行之，分割方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：一、以原物分配於各共有人，但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人，民法第830條第2項、第824條第1項及第2項分別定有明文。再按繼承人如欲終止其間之公同共有關係，惟有以分割遺產之方式為之，又將遺產之公同共有關係終止改為分別共有關係，性質上屬分割遺產方法之一（最高法院74年台上字第2561號判例、82年台上字第748號判決參照）。查原告主張被繼承人庚○○之遺產應依兩造之應繼分比例分割，被繼承人辛○○○之遺產應依兩造之應繼分比例分割為分別共有，經核該分割方式對於兩造堪認公平合理，被告戊○○、己○○、丁○亦同意之，且被告乙○ ○、丙○○對於上開分割方式未於言詞辯論期日到場爭執，復未提出書狀作何聲明或陳述，從而，原告請求分割系爭遺產，應依如主文第一、二項所示之方法分割。丙、結論: 　　本件原告之訴為有理由，爰依家事事件法第51條，民事訴訟　　法第385條第1項前段、第78條、第81條第2款、第85條第1項　　，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　家事法庭　法　官　葉惠玲以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳姝妤附表一：被繼承人庚○○之遺產　　　　分割方法：由兩造按應繼分比例即每人各6分之1分配。編號項　　目數量或價值１中華郵政股份有限公司存款暨其孳息新臺幣550,656元附表二：被繼承人辛○○○之遺產　　　　　　　分割方法：由兩造按應繼分比例即每人各6分之1分割為分別共有。　編號　　　土　地面積（平方公尺）權利範圍１臺南市○○區○○段000地號 30 7分之1 ２臺南市○○區○○段000地號 108 7分之1 ３臺南市○○區○○段000地號 58 7分之1 ４臺南市○○區○○段000地號 63 7分之1 ５臺南市○○區○○段000地號 225 7分之1 ６臺南市○○區○○段0000地號 1,412 7分之1

2025-03-24

TNDV-114-家繼簡-6-20250324-1

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第197號原告胡仁冠被告劉振泯上列被告因本院114年度基簡字第210號（由113年度易字第957號改分）毀棄損壞案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第三庭審判長法官王福康法官李辛茹法官施又傑以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官陳禹璇

2025-03-24

KLDM-114-附民-197-20250324-1

交附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度交附民字第46號原告劉耀中被告陳俊良上列被告因本院114年度基交簡字第83號（由114年度交易字第10 號改分）過失傷害案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第三庭審判長法官王福康法官李辛茹法官施又傑以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官陳禹璇

2025-03-24

KLDM-114-交附民-46-20250324-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第184號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳安棋上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18164、21448、32922號），因被告於本院審理中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：114年度金訴字第379號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分：補充「被告乙○○於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，於113年7月31日亦有修正，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2 720號判決意旨參照）。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第 19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑵查本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告本案犯行為幫助犯，須參酌幫助犯得減規定；又被告於偵查中否認犯行，無論修正前、後，均不符合自白減刑之規定。經比較結果，洗錢防制法113年7月31日修正前之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下；113年7月31日修正後之處斷刑範圍為3月以上5年以下，應認113年7月31日修正前之規定較有利於被告，是本案自應適用較有利於被告之11 3年7月31日修正前洗錢防制法規定。　㈡被告提供其金融機構帳戶之網路銀行帳號及密碼作為不詳詐欺者向告訴人取款並掩飾犯罪所得去向之工具，並未共謀或共同參與構成要件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢又被告以一幫助行為提供上開金融機構帳戶資料，而幫助該不詳詐欺者向告訴人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，及侵害數財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項規定按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中雖坦認客觀犯罪事實，惟辯稱不知自己提供的金融帳戶會遭到詐欺犯罪使用，顯未自白犯罪，當無從依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之金融機構帳戶資料幫助他人犯罪，致使詐欺取財及洗錢之正犯得以隱身幕後，難以查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅，所為屬實不該；惟念其坦承犯行、且與告訴人辛○○、游芸禛、壬○○及庚 ○達成調解（本院金訴卷第113至115頁）之犯後態度，再衡酌其提供金融機構帳戶之數量、被害人之人數及受騙金額，暨被告自陳大學畢業之智識程度、職業為家庭主婦、已婚、需扶養4名未成年子女之家庭生活狀況（本院金訴卷第93頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。而113 年7月31日修正公布之洗錢防制法將修正前第18條關於沒收之規定移列至第25條，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈡經查，本件詐欺正犯藉由被告提供上開帳戶資料而幫助該正犯隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然查，告訴人等遭轉匯入上開帳戶之款項，均業經提領一空等情，業據認定如前，卷內復無其他證據可證如告訴人等匯入之款項尚在被告之支配或管領中，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　　㈢被告已與告訴人辛○○、游芸禛、壬○○及庚○調解成立，已如前述，是被告之犯罪所得5,000元，形式上等同由前開告訴人取回。本院參照刑法第38條之1第5項規範意旨，若再諭知沒收及追徵，將使被告除依調解內容給付款項外，又須將其犯罪所得提出供沒收執行或依法追徵其價額，將使其面臨重複追償之不利益，若被告確實履行調解內容，實足以達剝奪其犯罪利得之立法目的，故被告此部分犯罪所得若再予以宣告沒收及追徵，將有過苛之虞，於是依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官劉修言提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18164號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21448號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32922號　　被　　　告　乙○○　女　35歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○里○○街000巷0號　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○路000號3樓之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○明知金融機構帳戶、存摺、金融卡及密碼為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見無正當理由徵求他人提供金融帳戶資料者，而將自己申請開立之銀行帳戶、存摺、金融卡及密碼提供予他人使用，依一般社會生活之通常經驗，可預見極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，將成為不法集團收取他人受騙款項，且他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，以遂行其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年12月間，將其中國信託商業銀行台南分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之網路銀行帳號密碼，以通訊軟體LINE告知姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐欺集團成員（無證據證明該集團成員達 3人以上）取得上開金融機構帳戶密碼等帳戶相關資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，以附表編號1至14所示詐騙手法，對附表編號 1至14所示之己○○、楊慧珊、戊○○、丁○○、卯○○、寅○○、辛○ ○、丑○○、丙○○、癸○○、壬○○、庚○、甲○○、子○○等14人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示轉帳附表編號1至14所示金額，至上開中國信託帳戶內，並旋即遭不法詐騙集團成員轉帳提領一空，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流點，掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得，該集團成員因此詐取財物得逞。嗣己○○、楊慧珊、戊○○、丁○○、卯○○、寅○○、辛○○、丑○○、丙○○、癸○○、壬○○、庚○、甲○○、子○○等14人發覺有異，報警處理而始循線查悉上情。二、案經己○○、楊慧珊、戊○○、丁○○、卯○○、寅○○、辛○○、丑○○ 、丙○○、癸○○、壬○○、庚○、甲○○、子○○訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 ⒈被告乙○○於警詢時及本署偵查中檢察事務官詢問時之供述　（一分局南市警一偵0000000000卷第25-33頁，一分局南市警一偵0000000000卷第3-7頁，一分局南市警一偵0000000000卷第3-11頁，本署113偵18164卷第15-16、49-50頁） ⒉被告乙○○提供手機對話紀錄截圖　（一分局南市警一偵0000000000卷第頁，本署113偵18164卷第19-43頁）被告乙○○固坦認將前開金融帳戶資料交予他人，且由被告提供對話紀錄中可看出，被告有警覺帳戶可能遭不法使用，卻仍將帳戶資料交付使用之事實。 2 ⒈告訴人己○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第43-45頁，一分局南市警一偵0000000000卷第63-65頁） ⒉告訴人己○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第65-67頁，一分局南市警一偵0000000000卷第78-83頁） ⒊告訴人己○○提出存款交易明細　（一分局南市警一偵0000000000卷第63頁，一分局南市警一偵0000000000卷第77頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人己○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第47-48、49-53、55、57-59、61頁，一分局南市警一偵0000000000卷第67-68、74、69頁）佐證起訴書附表編號1之犯罪事實。 3 ⒈告訴人楊慧珊於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第71-78頁，一分局南市警一偵0000000000卷第151-158頁） ⒉告訴人楊慧珊提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第89-110頁，一分局南市警一偵0000000000卷第163-174頁） ⒊告訴人楊慧珊提出永豐銀行匯款翻拍照片　（一分局南市警一偵0000000000卷第116頁，一分局南市警一偵0000000000卷第180頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局溪湖分局溪湖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人楊慧珊部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第79-80、81、83、85、87頁，一分局南市警一偵0000000000卷第159-160、201、161頁）佐證起訴書附表編號2之犯罪事實。 4 ⒈告訴人戊○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第185-189、191-193頁，一分局南市警一偵0000000000卷第221-223頁） ⒉告訴人戊○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第221-225、228-236頁，一分局南市警一偵0000000000卷第237-240、244-252頁） ⒊告訴人戊○○提出存款交易明細査詢翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第226頁，一分局南市警一偵0000000000卷第242頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局竹圍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人戊○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第195-196、197、199-201、203、205頁，一分局南市警一偵0000000000卷第225-226、234、227頁）佐證起訴書附表編號3之犯罪事實。 5 ⒈告訴人丁○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第241-244、245-246頁，一分局南市警一偵0000000000卷第9-12、13-14頁） ⒉告訴人丁○○匯款翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第259頁，一分局南市警一偵0000000000卷第29頁） ⒊告訴人丁○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第261-265頁，一分局南市警一偵0000000000卷第31-35頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人丁○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第247-249、251、253、255、257頁，一分局南市警一偵0000000000卷第21-23、27、25、24頁）佐證起訴書附表編號4之犯罪事實。 6 ⒈告訴人卯○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第271-275頁，一分局南市警一偵0000000000卷第203-207頁） ⒉告訴人卯○○提出第一銀行匯款申請書回條　（一分局南市警一偵0000000000卷第281頁，一分局南市警一偵0000000000卷第218頁） ⒊告訴人卯○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第289-291頁，一分局南市警一偵0000000000卷第219-220頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人卯○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第277-278、279、283、285頁，一分局南市警一偵0000000000卷第209-210、216、211頁）佐證起訴書附表編號5之犯罪事實。 7 ⒈告訴人寅○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第297-299頁） ⒉告訴人寅○○提出匯款翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第324頁） ⒊新北市政府警察局海山分局新海派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人寅○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第303、305、311-312、319、321-322頁）佐證起訴書附表編號6之犯罪事實。 8 ⒈告訴人辛○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第331-333頁） ⒉桃園市政府警察局楊梅分局新屋分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人辛○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第339、341、345、347、349頁）佐證起訴書附表編號7之犯罪事實。 9 ⒈告訴人丑○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第355-359頁，一分局南市警一偵0000000000卷第303-307頁） ⒉告訴人丑○○提出中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第376頁，一分局南市警一偵0000000000卷第348頁） ⒊告訴人丑○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第383-416頁，一分局南市警一偵0000000000卷第355-384頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（告訴人丑○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第361-362、363、365、367頁，一分局南市警一偵0000000000卷第309-310、339、311頁）佐證起訴書附表編號8之犯罪事實。 10 ⒈告訴人丙○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第419-422頁，一分局南市警一偵0000000000卷第85-88頁） ⒉告訴人丙○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第433-438頁，一分局南市警一偵0000000000卷第109-114、121-125頁） ⒊告訴人丙○○提出匯款翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第438頁，一分局南市警一偵0000000000卷第120頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局鹿港分局頂番派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人丙○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第423-424、425-426、427-428、429、431頁，一分局南市警一偵0000000000卷第89-90、107-108、91頁）佐證起訴書附表編號9之犯罪事實。 11 ⒈告訴人癸○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第441-445頁，一分局南市警一偵0000000000卷第253-257頁） ⒉告訴人癸○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第461-481頁，一分局南市警一偵0000000000卷第291-301頁） ⒊告訴人癸○○提出匯款翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第467頁，一分局南市警一偵0000000000卷第294頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人癸○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第447-448、449、451、453、455頁，一分局南市警一偵0000000000卷第259-260、266、261頁）佐證起訴書附表編號10之犯罪事實。 12 ⒈告訴人壬○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第485-488頁，一分局南市警一偵0000000000卷第127-130頁） ⒉告訴人壬○○提出郵政跨行匯款申請書影本　（一分局南市警一偵0000000000卷第495頁，一分局南市警一偵0000000000卷第148頁） ⒊告訴人壬○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第500-505頁，一分局南市警一偵0000000000卷第138-143頁） ⒋臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人壬○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第489、491、493-494頁，一分局南市警一偵0000000000卷第133、131-132、135頁）佐證起訴書附表編號11之犯罪事實。 13 ⒈告訴人庚○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第509-511頁，一分局南市警一偵0000000000卷第31-33頁） ⒉告訴人庚○提供永豐銀行匯款單　（一分局南市警一偵0000000000卷第519頁，一分局南市警一偵0000000000卷第44頁） ⒊告訴人庚○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第535-547頁，一分局南市警一偵0000000000卷第49-61頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局樹林分局警備隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件明細表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人庚○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第513-514、515、517、521、523-525、527頁，一分局南市警一偵0000000000卷第35-36、42、37頁）佐證起訴書附表編號12之犯罪事實。 14 ⒈告訴人甲○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第553-555、557-559頁） ⒉告訴人甲○○提供郵政跨行匯款申請書　（一分局南市警一偵0000000000卷第577頁） ⒊新北市政府警察局樹林分局彭厝派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人甲○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第563、565、573-574、575頁）佐證起訴書附表編號13之犯罪事實。 15 ⒈告訴人子○○於警詢時之指訴　（一分局南市警一偵0000000000卷第587-589頁，一分局南市警一偵0000000000卷第385-387頁） ⒉告訴人子○○提出與詐騙集團成員間之對話紀錄　（一分局南市警一偵0000000000卷第599-609頁，一分局南市警一偵0000000000卷第407-410頁） ⒊告訴人子○○提出匯款翻拍畫面　（一分局南市警一偵0000000000卷第609頁，一分局南市警一偵0000000000卷第412頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（告訴人子○○部分）　（一分局南市警一偵0000000000卷第591-592、593、595、597頁，一分局南市警一偵0000000000卷第389-390、402、391頁）佐證起訴書附表編號14之犯罪事實。 16 被告乙○○申辦之中國信託帳戶之開戶基本資料、往來交易明細表（一分局南市警一偵0000000000卷第37-39頁，一分局南市警一偵0000000000卷第15-18頁，一分局南市警一偵0000000000卷第21-22頁）佐證起訴書所載之犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處，並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告取得5千元屬犯罪所得，惟未扣案，請依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉　修　言本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　立　偉附表　編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 己○○ 詐欺集團成員於112年11月8日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人己○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月13日09時31分許 10萬元 2 楊慧珊詐欺集團成員於112年11月23日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人楊慧珊因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月13日11時12分許 25萬9千元 3 戊○○ 詐欺集團成員於112年10月20日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人戊○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月14日09時42分許 9萬元 4 丁○○ 詐欺集團成員於112年11月初開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人丁○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月14日10時03分許 10萬元 5 卯○○ 詐欺集團成員於112年10月26日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人卯○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月14日11時34分許 30萬元 6 寅○○ 詐欺集團成員於112年11月13日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人寅○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月15日09時00分許 112年12月15日09時03分許 5萬元 5萬元 7 辛○○ 詐欺集團成員於112年10月底開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人辛○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月15日09時6分許 9萬元 8 丑○○ 詐欺集團成員於112年11月下旬開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人丑○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月15日09時41分許 50萬元 9 丙○○ 詐欺集團成員於112年9月29日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人丙○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月15日09時00分許 112年12月15日09時03分許 5萬元 5萬元 10 癸○○ 詐欺集團成員於112年12月11日前不詳時間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人癸○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月15日10時03分許 10萬元 11 壬○○ 詐欺集團成員於112年12月6日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人壬○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月18日09時41分許 25萬元 12 庚○ 詐欺集團成員於112年8月間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人庚○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月18日10時09分許 10萬元 13 甲○○ 詐欺集團成員於112年9月7日間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人甲○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月19日09時55分許 90萬元 14 子○○ 詐欺集團成員於112年11月23日前不詳時間開始，透過通訊軟體line以假投資詐財詐騙手法，詐騙告訴人子○○因而陷於錯誤依指示匯款。 112年12月19日10時22分許 10萬元

2025-03-21

TNDM-114-金簡-184-20250321-1

司拍

臺灣橋頭地方法院

拍賣抵押物

臺灣橋頭地方法院民事裁定 114年度司拍字第66號聲請人第一商業銀行股份有限公司法定代理人邱月琴代理人吳芳瑜上列聲請人與相對人方翊穜間請求拍賣抵押物事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、相對人方翊穜最新之戶籍謄本（戶長變更及全戶動態記事欄請勿省略、個人記事欄請勿省略）。二、請提出相對人方翊穜所有坐落高雄巿左營區新庄段一小段12 72地號土地及其上2763建號建物之最新土地、建物登記第一類謄本（謄本應載明所有權人、抵押權人、債務人暨債務額比例、設定義務人之完整姓名）。中華民國 114 年 3 月 21 日橋頭簡易庭司法事務官辛福壽本裁定不得抗告。

2025-03-21

CTDV-114-司拍-66-20250321-3