Know99判決書

搜尋結果：陳淑勤

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損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2591號附民原告張連璋附民被告吳岱祥上列被告因本院114年度金簡字第72號洗錢防制法等案件（原113 年度金訴字第3006號，因被告自白犯罪，改行簡易程序），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日刑事第一庭審判長法官莊政達法官黃鏡芳法官陳淑勤以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官楊雅惠中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-27

TNDM-113-附民-2591-20250227-1

簡

臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第204號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭佳明上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20125 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113年度易字第1623號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文郭佳明犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　理　由一、本件犯罪事實及證據除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，並證據部分補充：被告郭佳明於本院之自白（本院易字卷第197頁）。二、核被告所為，係犯刑法第321條第1 項第1款之侵入住宅竊盜罪。三、本院審酌被告有因竊盜案件遭法院判刑確定之紀錄，有法院前案紀錄表1 份附卷可參，素行不佳，詎其不知悔改，於正值青壯時期，竟不思以正途獲取生活所需，再度竊取他人財物，實屬不該，且迄今尚未賠償告訴人吳致慶所受損害，有本院公務電話紀錄1份附卷可參（本院簡字卷第57頁），惟念其終能坦認犯行，並考量其所竊財物之價值、犯罪手段、目的等一切情狀，乃量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資警惕。四、未扣案之犯罪所得新臺幣2500元，被吿尚未歸還告訴人，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第450條第1項、第454 條第 2 項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條中華民國刑法第321條：犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20125號　　被　　　告　郭佳明　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000號4樓之1 　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○路0號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭佳明於民國113年6月7日13時40分許，騎車行經臺南市○區 ○○路000巷00弄00號「景星園藝店」時，竟意圖為自己不法之所有，基於侵入住宅竊盜之犯意，沿「景星園藝店」之通道侵入上址後方之住宅，並徒手竊取吳致慶所有放置在該住宅2樓房間內之現金新臺幣(下同)2,500元得手後，適吳致慶之姑姑吳淑真返家而發現郭佳明躲藏在房間內，郭佳明見行跡敗露後，遂倉皇逃逸。嗣因吳淑真報警處理，經警調閱監視器畫面後，始查悉上情。二、案經吳致慶訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告郭佳明於警詢中之供述坦承有於上開時地，侵入上開住宅之事實。 2 告訴人吳致慶於警詢時之證述證明被告有於上開時地，侵入上開住宅並竊取現金2,500元之事實。 3 證人吳淑真於警詢時之證述證明被告有於上開時地，侵入上開住宅並竊取現金2,500元之事實。 4 平面圖、車輛詳細資料報表、現場蒐證照片、路口監視器畫面擷圖翻拍照片證明被告有於上開時地，侵入上開住宅並竊取現金2,500元之事實。二、被告郭佳明於警詢時固不否認有侵入上開住宅，惟辯稱：我當時是要借廁所，我走進園藝店後，我看到後方建築物的門沒關，我就直接走進去2樓上廁所等語。經查，前揭犯罪事實，業有如證據清單欄所載之證據在卷可佐，堪認被告前開所辯應僅係卸責之詞，自不足採，故被告所涉上開罪嫌應堪認定。是核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪嫌。又被告所竊得之現金2,500元，係屬被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝　旻　霓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　育　滋附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第321條第1項犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNDM-114-簡-204-20250227-1

聲

臺灣臺南地方法院

定應執行刑

臺灣臺南地方法院刑事裁定 114年度聲字第255號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官受刑人鄭吉富上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第199號），本院裁定如下：　　主　文鄭吉富因犯違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，應執行罰金新臺幣參萬捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本件聲請意旨略以：受刑人鄭吉富因犯違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，先後經判決確定如附表（引用臺灣臺南地方檢察署受刑人鄭吉富定應執行刑案件一覽表所載），應依刑法第53條、第51條第7款規定，定其應執行刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條規定，定其應執行之刑；又依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定，定其應執行刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之，刑法第50條、第53條及刑事訴訟法第477條第1項分別定有明文。次按法律上屬於自由裁量之事項，有其外部性界限及內部性界限，並非概無拘束，依據法律之具體規定，法院應在其範圍選擇為適當之裁判者，為外部性界限；而法院為裁判時，應考量法律之目的，及法律秩序之理念所在者，為內部性界限，法院為裁判時，二者均不得有所踰越。在數罪併罰，有二裁判以上，定其應執行之刑時，固屬於法院自由裁量之事項，然仍應受前揭外部性界限及內部性界限之拘束（最高法院80年台非字第473號判例、93年度台非字第1 92號及94年度台非字第233號裁判要旨參照）。三、經查：　㈠受刑人犯如附表編號1至3所示3罪，先後經判處如附表編號1至3所示之刑，並分別確定，此有法院前案紀錄表、各該判決書附卷可稽。茲聲請人以犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請就罰金刑部分定其應執行之刑，本院審核各案卷無誤，認為聲請為正當，並審酌受刑人對本案表示：無意見（本院卷第41頁），及各罪刑度之外部限制、各罪之犯罪時間、地點、侵害之法益內容、法律規範目的、受刑人違反之嚴重性等一切情狀，爰裁定定其罰金刑之應執行刑如主文所示，並諭知易服勞役之折算標準。又受刑人所犯如附表編號2至3所示之罪，業經本院以109年度重訴字第1號判決就罰金刑部分定應執行罰金新臺幣35000元確定等情，亦有上開判決書及法院前案紀錄表等附卷可稽，依照前揭裁判意旨，本院就附表編號1至3所示各罪罰金刑部分再為定應執行刑之裁判時，自應受前開判決所為罰金刑定應執行刑之內部性界限之拘束，併此指明。　㈡又按「數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第五十一條規定，定其應執行之刑，為同法第五十三條所明定。故二裁判以上數罪，縱其中一部分已執行完畢，如該數罪尚未全部執行完畢，因與刑法第五十四條，及司法院院字第一三○四號解釋所謂僅餘一罪之情形有別，自仍應依刑法第五十三條之規定，定其應執行之刑。」、「定應執行之刑，應由犯罪事實最後判決之法院檢察官聲請該法院依上開規定裁定之，不能因犯罪之一部分所科之刑業經執行完畢而認檢察官之聲請為不合法，予以駁回，至已執行部分自不能重複執行，應由檢察官於指揮執行時扣除之，此與定應執行之刑之裁定無涉。」最高法院81年度台抗字第464號、82年度台抗字第313號分別著有裁定意旨可資參照。因此，依照前開裁定意旨，受刑人所犯附表編號1所示之罪雖業經執行完畢，仍應依刑法第5 3條之規定，定其應執行之刑，僅係已執行部分自不能重複執行，日後應由檢察官於指揮執行時扣除之，附此敘明。　㈢另受刑人因附表編號1至3所示之罪所處有期徒刑部分，因聲請人並未聲請在本案一併定應執行刑，自不在本案處理範圍內，附此敘明。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第7款、第42條第3項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

TNDM-114-聲-255-20250227-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第53號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告賴慶元上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27418號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113 年度金訴字第 2836號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文賴慶元共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本件犯罪事實及證據除於證據部分補充：被告賴慶元於本院之自白（本院金訴字卷第44頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告以暱稱「阿良」所提供「西娣」金融機構帳戶之提款卡及密碼提領告訴人白千玉、王昀倢（以下合稱告訴人白千玉等2人）遭詐騙之款項後，將之交給暱稱「阿良」之人，以掩飾犯罪所得之去向，核其所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其與暱稱「阿良」間，有犯意之聯絡、行為之分擔，為共同正犯。　㈡被吿係以一行為同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以一般洗錢罪處斷。　㈢按詐欺取財、洗錢罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依被害人人數計算。是被告所為附件附表編號1、2所示2次犯行，被害人不同，犯意各別、行為不同，應分論併罰。　㈣又被告於警詢中雖坦認領款之客觀犯罪事實，惟其辯稱：並不知道可能因之觸法（警卷第10頁），以被吿曾因提供金融帳戶資料涉及幫助詐欺犯行經臺灣高雄地方法院以101年度簡上字第326號判決有期徒刑5月確定之經驗，其上開不知觸法之說法顯屬事後卸責之詞，縱檢察官未為偵查訊問程序，致無被告在偵查中自白其洗錢之犯行之情，亦無從認有洗錢防制法第23條第3項規定減刑規定寬典之適用，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已有因提供金融帳戶資料涉及幫助詐欺犯行遭法院判刑確定之紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可參（本院金簡字卷第15頁），猶不知悔改，再為本案犯行，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅，實屬不該，惟念其終能坦承犯行、犯後態度非惡，並考量告訴人白千玉等2 人所受損害之金額，與其迄今尚未賠償告訴人白千玉等2人所受損害，暨其自陳之智識程度、家庭生活狀況（本院金訴字卷第54頁），與其素行（本院金簡字卷第9至24頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。　㈥被告所犯本案2次犯行，固有可合併定應執行刑之情，惟被告目前尚有他案經法院審理中（見卷附法院前案紀錄表），本院參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，保障被告聽審權、符合正當法律程序、提升刑罰可預期性，減少不必要重複裁判，並避免違反一事不再理原則情事之發生，認俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定其應執行之刑，附此敘明。三、沒收：　㈠被告為本案犯行所洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就本案洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依洗錢防制法第25條第1項之規定對其為沒收之諭知。　㈡被告自始否認曾獲得酬金（警卷第9頁、本院金訴字卷第53頁），亦尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第 38條之1規定宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27418號　　被　　　告　賴慶元　男　36歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、賴慶元前於民國99年11月間某日，將其所開設合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶及不知情友人張凱菱所開設中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）帳號000000000000 00號帳戶、不知情友人張呈輝所開設中華郵政帳號00000000 000000號帳戶、不知情友人吳瑞源所開設中華郵政帳號0000 0000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予姓名年籍不詳綽號「阿正」之成年男子，容任他人使用上開帳戶遂行詐騙，所涉幫助詐欺犯行經臺灣高雄地方法院以101年度簡上字第326號判決有期徒刑5月確定。賴慶元依前案之經驗，理當知悉金融帳戶常遭詐欺集團用以利用作為詐欺犯罪之人頭帳戶，竟仍依姓名年籍不詳綽號「阿良」之成年男子指示持提款卡提領款項，再將款項交予「阿良」，以抵償其積欠「阿良」之債務。其即與「阿良」共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於113年8月8日駕駛吳俊煌承租之車號000–3570號自小客車自高雄市前往臺南市，並自「阿良」處取得聯邦商業銀行帳號803–000000000000號帳戶（戶名：西娣，下稱本案帳戶，西娣所涉犯行另由警方偵辦）提款卡、密碼。不詳詐欺集團成員則以附表所示方式，對附表所示被害人實施詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤後，依指示於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示第一層人頭帳戶，再遭轉帳至本案帳戶。迨款項匯入本案帳戶後，賴慶元旋於113年8月 8日17時15分許起，至同日17時28分許止，在臺南市○區○○路 0段000號聯邦銀行臺南分行，持本案帳戶提款卡接續提領新臺幣（下同）3萬元、3萬元、2萬2000元、1萬8000元，再將提領之款項連同提款卡交予「阿良」。二、案經白千玉、王昀倢告訴暨臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　證據清單　　　　　待證事實 1 被告賴慶元於警詢之供述坦承依「阿良」指示，持「阿良」所交付之本案帳戶提款卡提領本案帳戶內之款項，再將提領之款項連同提款卡交予「阿良」。以抵償債務之事實。 2 告訴人白千玉、王昀倢於警詢之指訴、與本案詐欺集團成員之對話紀錄、匯款執據其等遭詐騙後匯款至附表所示第一層人頭帳戶之事實。 3 本案帳戶交易明細表被害人匯款至附表所示第一層人頭帳戶後，旋遭人提領之事實。 4 監視錄影紀錄截圖被告駕駛前開自小客車前往提領本案帳戶款項之事實。 5 臺灣高雄地方法院101年度簡上字第326號判決書1件被告前因提供帳戶資料予詐欺集團使用經法院判決有罪確定之事實。 6 警方移送報告書4件被告先後多次持他人交付之提款卡提領多位被害人遭詐欺匯入之款項，經警方移送偵辦之事實。二、核被告賴慶元所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺罪嫌、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　毓　靈本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　信　樺附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNDM-114-金簡-53-20250227-1

簡附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度簡附民字第12號附民原告王峻霆附民被告林錦文上列被告因民國114年度簡字第31號傷害案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日刑事第一庭審判長法官莊政達法官陳淑勤法官黃鏡芳以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官施茜雯中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-27

TNDM-114-簡附民-12-20250227-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第108號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告卓財龍上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14162號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113 年度金訴字第 2710號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本件犯罪事實及證據除為下述之更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄一原載：『..仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與LINE暱稱「江茵婉」、「張瑞鵬」真實姓名年籍均不詳之人及所屬詐欺集團不詳成員（無證據證明有未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，卓財龍先於民國111年9月5日，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶）之提款卡、密碼提供予LINE暱稱「江茵婉」、「張瑞鵬」之本案詐欺集團成員。嗣再由本案詐欺集團不詳成員，於111年12月間，以如附表所示方式對乙○○施行詐術，致乙○○陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，轉帳如附表所示匯款金額至本案郵局帳戶，甲○○嗣後再依本案詐欺集團不詳成員之指示，將上開匯入本案郵局帳戶之詐欺贓款，臨櫃轉匯或網路轉帳至附表所示之第二層帳戶，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。』等語，更正為：『..仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與LINE暱稱「江茵婉」真實姓名年籍均不詳之人（無證據證明有未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，卓財龍先於民國111年9月5日，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號0 00-00000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶）之提款卡、密碼提供予LINE暱稱「江茵婉」。嗣再由本案詐欺集團某不詳成員，於111年12月間，以如附表所示方式對乙○○施行詐術，致乙○○陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，轉帳如附表所示匯款金額至本案郵局帳戶，甲○○嗣後再依LINE暱稱「江茵婉」之指示，將上開匯入本案郵局帳戶之詐欺贓款，臨櫃轉匯或網路轉帳至附表所示之第二層帳戶，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。』等語。　㈡證據部分補充：被告甲○○於本院之自白（本院金訴字卷第37 頁）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，於113年7月31日亦有修正，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2 720號判決意旨參照）。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法歷經如下修正（112年6月14 日修正公布第 16 條條文，增訂第 15條之1、第15條之2條文，同年月00日生效施行；嗣於113年7月31日又修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行）：　⑴112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前　　二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」【此為被告行為時法】；112年6月14日修正後（第1次修正）第16條第2 項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」【此為中間時法】；嗣於113年7月31日修正後，變更條次為第23條第3項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」【此為裁判時法】。查，被告於偵查並未自白本案洗錢犯行，僅於本院審理時坦認犯行（詳如後述），經比較新舊法結果，上開中間時法及裁判時法，均未較有利於被告，自應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項規定。　⑵查本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，又被告雖於偵查中否認犯行，本院審理時已坦認犯行，符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定。經比較結果，洗錢防制法113年7月31日修正前之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下；113年7月31日修正後之處斷刑範圍為3月以上4年11月以下，應認113年7月31 日修正前之規定較有利於被告，是本案自應適用較有利於被告之113年7月31日修正前洗錢防制法規定。　㈡被告除提供其金融機構帳戶之提款卡及密碼作為不詳詐欺者向告訴人乙○○取款並掩飾犯罪所得去向之工具外，並進一步依LINE暱稱「江茵婉」之人之指示將告訴人匯入之款項提領後，匯入指定帳戶內，核其所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被吿與LINE暱稱「江茵婉」之人，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。至於起訴書證據並所犯法條二雖稱被吿與所屬詐欺集團成員「江茵婉」、「張瑞鵬」等詐騙集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯等語，惟被吿陳稱係將金融帳戶資料交給LINE暱稱「江茵婉」之人，也係依LINE暱稱「江茵婉」之指示而提款、匯款，並無證據資料證明被吿就本案犯行除與LINE暱稱「江茵婉」有犯意之聯絡、行為之分擔外，尚與其他人有共同正犯之關係存在，而公訴檢察官亦稱無證據資料證明本案詐欺集團成員有3人以上之存在，因此本案詐欺犯行之起訴法條仍主張刑法第339條第1項規定，而非刑法第339條之4第1項第2款規定等語（本院卷第34頁），附此敘明　㈢又被告以係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以洗錢罪處斷。　㈣另被告於偵查中雖坦認客觀犯罪事實，惟辯稱：係因LINE暱稱「江茵婉」說開美容院需要錢，才依伊之指示提領告訴人匯入之款項（偵卷第93頁），顯未自白犯罪，但本院審理時已坦認犯行，符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項自白減刑之規定，爰依法減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之金融機構帳戶資料供他人作為詐欺取款之工具，並進而提領匯入帳戶內之款項後，將之匯入指定帳戶內，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅，實有不該；惟念其終能坦承犯行，並已與告訴人成立調解，有本院114年度南司附民移調字第52號、113年度附民字第2395號調解筆錄1份附卷可參（本院金訴卷第61至62頁）之犯後態度，再衡酌其提供金融機構帳戶之數量、告訴人被騙金額，暨被告自陳之智識程度、家庭生活狀況（本院金訴卷第38頁），與其素行（本院金簡卷第11至13頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。　㈥另被告於113年間已因洗錢防制法等案經本院以113年度金訴字第145號判決判處有期徒刑5月確定，有法院前案紀錄表1 份附卷可參（本院金簡卷第11至13頁），被告於本案情狀並不合於刑法第74條第1項第1款未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者、第2款有期徒刑執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者之要件，依法自難為緩刑之宣告。又被告已與告訴人就民事賠償事宜達成調解，業如前述，倘如被告日後未遵期履行，告訴人亦得持與確定判決有同一效力之調解筆錄作為執行名義，對被告之財產聲請強制執行，被告當應依照上開調解筆錄記載之內容，確實履行，切勿自誤；均附此敘明。三、沒收：　㈠113年7月31日增訂公布，同年0月0日生效之113年版洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，又依刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本件關於沒收部分，自有該項規定之適用。查，被告為本案犯行所洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就上開洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依上開規定對其為沒收之諭知。　㈡被告否認曾獲得酬金（偵卷第95頁），亦尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14162號　　被　　　告　甲○○　男　61歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市○市區○○里0鄰○○00000 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、卓財龍可預見將個人金融機構帳戶提供予他人收款，恐淪為不法者作為收受、提領詐欺贓款之人頭帳戶使用，且可預見轉出不明來源之款項可能是詐欺犯罪所得，且轉出後即難以追查該犯罪所得之去向，藉以產生遮斷資金流動軌跡，達成逃避國家機關追訴處罰之效果，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與LINE暱稱「江茵婉」、「張瑞鵬」真實姓名年籍均不詳之人及所屬詐欺集團不詳成員（無證據證明有未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，卓財龍先於民國111年9月5日，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 號帳戶(下稱本案郵局帳戶）之提款卡、密碼提供予LINE暱稱「江茵婉」、「張瑞鵬」之本案詐欺集團成員。嗣再由本案詐欺集團不詳成員，於111年12月間，以如附表所示方式對乙○○施行詐術，致乙○○陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，轉帳如附表所示匯款金額至本案郵局帳戶，甲○○嗣後再依本案詐欺集團不詳成員之指示，將上開匯入本案郵局帳戶之詐欺贓款，臨櫃轉匯或網路轉帳至附表所示之第二層帳戶，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。嗣因乙○○驚覺受騙，並報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳廉招訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告卓財龍於警詢時及偵查中之供述被告坦承有交付本案郵局帳戶給他人，然辯稱：因LINE暱稱「江茵婉」表示要在臺灣開美容業需要錢，依其指示轉帳，帳戶內款項是「江茵婉」給的，「江茵婉」說在臺灣沒帳戶，叫我要轉給陳愛惜的帳戶，無法提供對話紀錄等語。 2 告訴人陳廉招於警詢時之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存款人收執聯證明告訴人陳廉招遭詐騙匯款至被告本案郵局帳戶之事實。 3 本案郵局帳戶交易明細1紙、中華郵政股份有限公司 113年7月10日儲字第 1130042666號回函 1.證明告訴人乙○○於112年9月6日13時36分匯款30萬元到被告本案郵局帳戶，被告於112年9月6日臨櫃存款25萬30元到陳愛惜之郵局000-00000000000000號帳戶，並於112年9月7日19時33分以網路銀行轉帳4萬9千元到陳愛惜農會帳戶000-00000000000號。 2.證明被告所有之本案郵局帳戶於112年9月6日有辦理掛失金融卡並終止網路郵局服務之事實。二、次按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之　　法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1 項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於1 13年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告甲○○所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告甲○○與所屬詐欺集團成員「江茵婉」、「張瑞鵬」等詐騙集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯詐欺取財、一般洗錢等數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重一般洗錢之罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白　覲　毓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　莉　媞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐術方式匯款時間匯款金額匯入之第一層帳戶轉匯時間轉匯金額匯入之第二層帳戶 1 陳廉招詐欺集團成員於111年12月間起，以Line暱稱「鴻博客服專員」向陳廉招佯稱：下載鴻博APP操作股票投資獲利云云，致陳廉招陷於錯誤，依其指示匯款至本案郵局帳戶，再由被告轉匯至第二層帳戶。 112年9 月6日13 時36分許 300,000 元本案郵局帳戶 112年9 月 7 日 13時46 分許 250,030 元陳愛惜名下之中華郵政股份有限公司帳號000- 0000000000 0000號帳戶(所涉詐欺等罪嫌業經臺灣臺南地方法院113年金簡字第280號判決無罪) 112年9 月7日19時33分許 49,012元陳愛惜名下之新竹縣○○鄉○○○號　　000- 0000000000 0號帳戶(所涉詐欺罪嫌部分另行偵辦)

2025-02-27

TNDM-114-金簡-108-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2515號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊秀英選任辯護人翁晨貿律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第263 57號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：如附件所示。二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，依該規定不得為審判者（即已經提起公訴或自訴之案件，在不同法院重行起訴者），應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條、第303條第7款，分別定有明文。而同一案件，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴，發生訴訟繫屬，即成為法院審判對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，既應由繫屬在先法院審判，為免一案兩判、一事二罰，對於後之起訴，應以形式裁判即不受理判決終結之（最高法院112年度台非字第92號判決意旨參照）。三、經查：被告楊秀英被訴詐欺告訴人顏盈婕之犯罪事實，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第42324號起訴書向臺灣臺中地方法院提起公訴，於113年10月23日繫屬於該院，由該院以113年度金訴字第3591號判決審理中（下稱前案），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及上開起訴書附卷可查（本院卷第11頁、第31至38頁）。而被告本案被訴詐欺告訴人顏盈婕之犯罪時間、地點、手段等犯罪事實均與前案起訴書附表編號3、3-1一致（其中前案起訴書附表編號3-1 雖載被吿收款金額202萬4,000元，而本案起訴書附表編號2 金額載稱2,035,225元，二者略有不同，但依本案警卷第61 頁被吿總取款紀錄表之記載，二者係指同一筆款項），二案顯為同一案件，又本案繫屬於本院之日期為113年11月14日，此有本院收文章戳1枚附卷可參（本院卷第3頁），則檢察官就相同案件先後向不同地方法院提起公訴，當屬重複起訴，而本案為繫屬在後之法院，本院自不得就與前案同一案件之本件再為實體上裁判，是依據前開說明，爰不經言詞辯論，逕就本案為不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26357號　　被　　　告　楊秀英　女　51歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○巷0○0號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○女　　　　　　　　　　　　子分所羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、楊秀英依其智識程度及社會生活經驗，應可知悉同意為他人代收來源不明之款項，並以之購買虛擬貨幣後，再將所購得之虛擬貨幣存入他人所指定之不詳電子錢包，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍與LINE暱稱「興張」、「經理」及其他真實姓名年籍不詳之人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，由不詳之詐欺集團成員，於民國113年6月間，透過臉書社群軟體認識顏盈婕，並向顏盈婕佯稱：要從國外寄包裹到臺灣，但包裹因稅金問題卡在海關，需先支付費用等語，致顏盈婕陷於錯誤，而先後於如附表所示之時間，持如附表所示金額之款項，至如附表所示之地點等待面交後，楊秀英遂依「經理」之指示，分別於如附表所示之時間及地點，向楊秀英佯稱其為船公司代理人，藉以取信顏盈婕，並向顏盈婕收取如附表所示金額之款項後，楊秀英復依「經理」之指示，持上開款項至臺中市某處購買虛擬貨幣，並將所購得之虛擬貨幣存入「經理」所指定之不詳電子錢包內，而以此方式輾轉將該詐欺贓款交予不詳之詐欺集團成員。嗣因顏盈婕發覺受騙而報警處理，經警調閱監視器畫面後，始循線查悉上情。二、案經顏盈婕訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告楊秀英於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人顏盈婕於警詢時所證述之情節大致相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提供之臉書、LI NE對話紀錄擷圖翻拍照片及通聯紀錄、被告車輛照片、被告與「經理」之LINE對話紀錄擷圖翻拍照片及車輛詳細資料報表等件在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，是其所涉上開罪嫌應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。又，被告與「興張」、「經理」及其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝　旻　霓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　育　滋附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項後段有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號時間地點金額 (新臺幣) 1 113年7月11日上午10時許臺南市○○區○○○00○0號 95萬元 2 113年7月15日上午11時許臺南市○○區○○路0段000號 2,035,225元

2025-02-27

TNDM-113-金訴-2515-20250227-1

簡

臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第517號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡昕芙上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第810號），本院判決如下：　　主　文蔡昕芙犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表所示之物，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　理　由一、本件犯罪事實、證據，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、核被告蔡昕芙所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪。三、本院審酌被告有多次竊盜案件遭法院判刑確定之紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可參，素行不佳，詎其不知悔改，又再為本案犯行，實屬不該，惟念其犯後坦認犯行、犯罪後態度良好，並考量其所竊財物之價值，與迄今尚未與告訴人邱琬茹達成和解，及其領有身心障礙證明（警卷第17頁），暨其犯罪手段、目的等一切情狀，乃量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資警惕。四、沒收：　　　　被告竊得告訴人所有如附表所示之物，為被告犯竊盜罪之犯罪所得，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文華民國刑法第320條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附表：一、PLUS剪刀1把。二、卡娜赫拉畫家托特包1包。三、棉花糖草莓甜甜圈3個。四、草莓餅乾甜甜圈1個。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第810號　　被　　　告　蔡昕芙　女　36歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡昕芙意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年3月25日13時19分許，在臺南市○區○○路0段000號統一超商，徒手竊取PLUS剪刀1把（價值新臺幣〈下同〉85元）、卡娜赫拉畫家托特包1包（價值590元）、棉花糖草莓甜甜圈3 個（價值117元）、草莓餅乾甜甜圈1個（價值42元），得手後旋即離去。嗣上開超商店長邱琬茹發覺遭竊，調閱監視器影像並報警處理，循線查悉上情。二、案經邱琬茹訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告蔡昕芙於警詢時坦承不諱，核與證人即告訴人邱琬茹於警詢時之指訴相符，並有監視器影像截圖、本署檢察官勘驗筆錄在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告竊得之上開物品，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3 項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　曉　霜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊　娟　娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向臺灣臺南地方法院簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-27

TNDM-114-簡-517-20250227-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第487號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡豪上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第3487號），本院判決如下：　　主　文蔡豪駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑： (一)核被告蔡豪所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪。 (二)本院審酌被告於民國99年間已有1次因酒醉駕車之公共危險行為遭法院判刑確定之紀錄，有法院前案紀錄表1 份附卷可參，詎其猶不知悔改，再度為酒醉駕車之公共危險行為，實屬不該，惟念其犯罪後業已坦白承認所為、犯後態度良好，且並未造成其他人員、財物之損害，並考量其係騎乘機車行駛於市區道路，與為警查獲時所測得之吐氣酒精濃度為每公升0.39毫克等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。三、爰依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文所示之刑。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本件論罪科刑法條全文中華民國刑法第185條之3第1項：駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。　　【附件】：　　臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3487號　　被　　　告　蔡豪　　男　68歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○○街0 　　　　　　　　　　　　　00號4樓之9 　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○街000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、蔡豪於民國113年12月16日21時許起至同日22時30分止，在臺南市○區○○街000巷0號之現居地，飲用高粱酒，後於翌(17 )日1時10分前之不詳時間，騎乘車牌號碼000─5851號普通重型機車上路。嗣於同日1時10分，騎乘上開車輛行經臺南市中西區永華路1段與南華街之路口時，因交通違規經警攔查，為警發現其身上散發酒氣，遂測試其呼氣酒精濃度，於同日1時16分測得每公升0.39毫克，因而知悉上情。二、案經臺南市政府警察局第二分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告蔡豪於警詢、偵訊之供述。（二）呼氣酒精濃度測定紀錄單、呼氣酒精測試器檢定合格證書影本、臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、查獲現場及上開機車之照片、證號查詢機車駕駛人資料、車輛詳細資料報表。二、所犯法條：刑法第185條之3第1項第1款。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　孟　芝本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　書　銘附錄法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-27

TNDM-114-交簡-487-20250227-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第673號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告胡志偉選任辯護人王明一律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22855號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113 年度金訴字第 2261號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文胡志偉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；緩刑貳年，並應依本院一一四年度南司刑移調字第七０號調解筆錄第一項所示內容向賴英斌支付損害賠償。　　理　由一、本件犯罪事實及證據除於證據部分增列：被告胡志偉於本院之自白（本院金訴字卷第51頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，於113年7月31日亦有修正，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2 720號判決意旨參照）。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第 19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑵查本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告本案犯行為幫助犯，須參酌幫助犯得減規定；又被告於偵查中否認犯行，無論修正前、後，均不符合自白減刑之規定。經比較結果，洗錢防制法113年7月31日修正前之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下；113年7月31日修正後之處斷刑範圍為6月以上5年以下，應認113年7月31日修正前之規定較有利於被告，是本案自應適用較有利於被告之11 3年7月31日修正前洗錢防制法規定。　㈡被告提供其金融機構帳戶之提款卡及密碼作為不詳詐欺者向　　告訴人賴英斌、陳品儀、杜甫岳、杜宴慈及被害人許俊文（以下合稱被害人賴英斌等5人）取款並掩飾犯罪所得去向之工具，並未共謀或共同參與構成要件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢又被告以一幫助行為提供永豐帳戶資料，而幫助該不詳詐欺者向被害人賴英斌等5人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，及侵害數財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項規定按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中雖坦認客觀犯罪事實，惟辯稱：係因貸款而提供的金融帳戶（偵卷第23至25 頁），顯未自白犯罪，當無從依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之金融機構帳戶資料幫助他人犯罪，致使詐欺取財及洗錢之正犯得以隱身幕後，難以查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅；惟念其坦承犯行，並已與告訴人賴英斌、陳品儀成立調解之犯後態度，而告訴人杜甫岳、杜宴慈及被害人許俊文則經合法通知，均未於調解期日到庭，有本院期日通知書、本院刑事報到單、本院114年度南司刑移調字第70號調解筆錄各1份附卷可參（本院金訴卷第75、77、79、81頁、第83頁、第97至98頁），尚難將被吿未賠償告訴人杜甫岳、杜宴慈及被害人許俊文之情全歸咎於被吿，再衡酌其提供金融機構帳戶之數量、被害人之人數及受騙金額，暨被告自陳之智識程度、家庭生活狀況（本院金訴卷第51至52頁），與其素行（本院金訴卷第13 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。　㈥緩刑之諭知：　⒈按依現代刑法的觀念，在刑罰制裁的實現上，宜採取多元而有彈性的因應方式，除經斟酌再三，認確無教化的可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人的作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善的必要，固須依其應受威嚇與矯治的程度，而分別施以不同的改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範的認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示的警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑的執行，並藉違反緩刑規定將入監執行的心理強制作用，謀求行為人自發性的改善更新（最高法院111年度台上字第4582號判決參照）。　⒉查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份附卷可參，其雖一時失慮而為本案犯行，惟犯後已坦承犯行，並盡力與告訴人賴英斌、陳品儀成立調解、達成賠償條件之合意，彌補其所造成之損害，顯現思過誠意，經此偵審程序，當知所警惕，慎重行事，而無再犯之虞，復參諸本院114年度南司刑移調字第70號調解筆錄之記載，告訴人賴英斌、陳品儀均表示願原諒被告，並請求法院從輕量刑及給予附條件緩刑宣告等節，及被告自陳目前尚須扶養母親及2名領有身心障礙證明之女兒（本院金訴卷第52頁、第59頁），若使其入監服刑，除具威嚇及懲罰效果外，反有斷絕其社會連結之憾，而無從達成教化及預防再犯目的，對其家庭生活、人格及將來對社會之適應，未必有助益，是本院綜合上情，認被告經此偵、審程序及科刑教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，上開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。復為使被告能按期履行賠償其與告訴人賴英斌所約定之金額（告訴人陳品儀部分已於調解期日當庭賠償完畢），以確保被告記取教訓，並補償告訴人賴英斌所受損害，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應依本院114年度南司刑移調字第70號調解筆錄第1項所示內容向告訴人賴英斌支付損害賠償，以期符合緩刑目的，此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，且依刑法第75條之1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此說明。　　　三、沒收：　㈠113年7月31日增訂公布，同年0月0日生效之113年版洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，又依刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本件關於沒收部分，自有該項規定之適用。查，被告為本案犯行所幫助洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就上開洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依上開規定對其為沒收之諭知。　㈡被告自始否認曾獲得酬金（警卷第8頁），亦尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官蔡明達提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22855號　　被　　　告　胡志偉　男　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○里○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、胡志偉可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年6月26日11時許，在臺南市○○區○○里000號統一超商南化門市，以交貨便方式，將其申辦之永豐商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）資料提供予真實姓名年籍不詳之人，供其所屬詐騙集團做為提款、轉帳及匯款之用，以此方式幫助該犯罪集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成員與所屬詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上開永豐帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。二、案經賴英斌、陳品儀、杜甫岳、杜宴慈訴由臺南市政府警察局玉井分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告胡志偉於警詢及偵查中之供述被告固坦承上揭永豐帳戶係其申設使用等情，惟辯稱：我當時要辦貸款，我不知道辦貸款為何要提供提款卡及密碼，但我急著用錢就依對方指示提供提款卡及密碼；我不知道對方年籍資料，也不知道貸款公司名稱，沒有去查證是否為正規公司，對方直接叫我寄提款卡；我知道帳戶不得隨意提供他人，也有貸款經驗，雖然這次貸款過程不一樣，但我急用錢就沒想那麼多；相關對話紀錄因為我太生氣，所以全部都刪除了云云。 2 附表所示之人於警詢時之指訴證明附表所示之人遭詐騙並匯款至被告上開永豐帳戶之事實。 3 附表所示之人提出之對話紀錄、匯款紀錄等資料(詳如附表) 4 上開永豐帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份證明附表所示之人匯款至被告上開永豐帳戶後，即遭提領一空之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第 30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　明　達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇　春　燕附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（民國/新臺幣）編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額被害人提出之文件 1 賴英斌 (提告) 113年7月1日起假交友 ①113年7月3日21時45分許 ②113年7月4日20時14分許 ①2萬9,000元 ②2萬9,000元對話紀錄截圖、匯款紀錄 2 許俊文 113年6月26日起假投資 113年7月4日23時18分許 3萬元對話紀錄截圖、匯款紀錄 3 陳品儀 (提告) 113年6月27日起假求職 ①113年7月5日18時27分許 ②113年7月5日18時29分許 ①2萬9,000元 ②1萬8,000元對話紀錄截圖、匯款紀錄 4 杜甫岳 (提告) 113年7月8日起假投資 113年7月8日9時32分許 1萬1,000元對話紀錄截圖、匯款紀錄 5 杜宴慈 (提告) 113年5月24日起假投資 113年7月8日13時15分許 1萬6,000元對話紀錄截圖、匯款紀錄　　日

2025-02-27

TNDM-113-金簡-673-20250227-1