Know99判決書

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毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第202號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳建彰上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第3187號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度審易字第333 7號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文陳建彰施用第一級毒品，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物沒收銷燬之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第12行「陳建彰當場主動交付隨身攜帶之」更正為「為警於其駕駛之車內查獲」、第14至15行「第三級毒品依托咪酯（現已改列為第二級毒品）菸油2瓶」刪除；證據部分補充「搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、勘查採證同意書、自願受採尿同意書、交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書（見偵查卷第23 至27頁、第31頁、第39頁、第173頁）」及被告陳建彰於本院準備程序中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告陳建彰所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪。其施用前後非法持有毒品之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案犯行之行為情節及侵害法益等情，而其本案施用毒品之犯行除戕害自己身心健康，尚非直接加害於他人，反社會性情節非高，兼衡被告犯後坦承犯行之犯後態度，並參酌被告高中肄業之智識程度，自述目前從事臨時工，日薪約新臺幣1,200元，需扶養父母之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、沒收部分㈠、扣案如附表所示之物，經鑑驗含有第一級毒品成分，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收銷燬之。而上開盛裝之包裝袋因與內含之毒品難以完全析離，均應視為毒品併予沒收銷燬之。㈡、至扣案之菸油2瓶，經送驗並未檢出毒品成分，有交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書在卷足參（見偵查卷第173 頁），卷內復無其他積極證據證明為本案應沒收物或得沒收之物，自無從宣告沒收，附此敘明。　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，毒品危害防制條例第10條第1項、第18條第1項前段，刑法第11條、第41條第1項前段，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官蕭永昌提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附表　　　　　　　　　　物品名稱及數量所含毒品種類粉塊狀物2包（總淨重1.56公克，總驗餘淨重1.52公克）第一級毒品海洛因附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。　　　附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3187號　　被　　　告　陳建彰　男　50歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、陳建彰前於民國112年間，因施用毒品案件，經臺灣臺北地方法院（下稱：北院）裁定令入觀察勒戒處所執行觀察勒戒，然因執行後仍有繼續施用之傾向，嗣經北院裁定令入戒治處所執行強制戒治，後於113年1月22日因無繼續強制戒治之必要而停止戒治釋放另為徒刑之執行，並經本署檢察官以11 3年度戒毒偵字第4號為不起訴處分確定。詎陳建彰仍不知戒除毒癮並悔改前非，明知海洛因係毒品危害防制條例第2條第2項第1款所規定之第一級毒品，不得非法施用，竟基於施用第一級毒品海洛因之犯意，復於113年11月6日下午某時許，在臺北市○○區○○街000○0號前，以捲煙方式施用第一級毒品海洛因1次。嗣陳建彰於同日下午3時50分許，為警在臺北市○○區○○街000○0號前盤查，陳建彰當場主動交付隨身攜帶之第一級毒品海洛因2包（毛重共約2.08公克、驗餘淨重共約1.52公克）、第三級毒品依托咪酯（現已改列為第二級毒品）菸油2瓶等物，警經陳建彰同意採集其尿液送驗，結果呈嗎啡與可待因陽性反應。二、案經臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳建彰於警詢及偵訊時之供述被告坦承確有於上揭時、地施用第一級毒品海洛因之事實。 2 臺灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物檢驗報告、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表被告之尿液呈鴉片類嗎啡、可待因陽性反應之事實。 3 扣押物品目錄表、法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定書、刑案照片被告持有第一級毒品海洛因之事實。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪嫌。扣案之第一級毒品海洛因2包與第三級毒品依托咪酯（現已改列為第二級毒品）菸油2瓶等物，為違禁物，請均依法宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　 18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭永昌本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　　年　　12 　月　 23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方宣韻附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-02-18

TPDM-114-審簡-202-20250218-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度上訴字第6281號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告白虹上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院112年度審簡上字第368號，中華民國113年9月27日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第15265號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、本案經本院審理結果，認第一審對被告白虹（下稱被告）被訴幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌為無罪之諭知，核無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之證據及理由如附件。二、檢察官上訴意旨以：　㈠依被告於原審提出之通訊軟體Line（下稱Line）對話紀錄，「陳sir」向被告表示「免費」為其追回先前遭詐騙之投資款後，被告旋即告知電話號碼供對方聯繫，嗣由Line暱稱「律師王聖傑」向被告自稱為「吳律師」，並向被告確認是否遭網路投資詐騙，而依被告之智識，應知現實生活中非親非故之人提供「免費」服務，多有詐騙之虞，然被告為追回遭詐騙之投資款【新臺幣(下同)932萬5,000元】，於評估本身不致遭詐騙任何費用後，始配合Line暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人而轉帳本案款項，則被告所為，實無法與單純遭詐欺集團詐騙之被害人相提併論。　㈡Line暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人向被告表明墊付款匯入其帳戶後再轉帳至指定帳戶之目的係為「做帳」，而被告並非欠缺社會經驗之人，當知配合他人「做帳」等於同意他人以其帳戶製作「假金流」，仍任由他人以其帳戶「做帳」，自得預見其帳戶有被濫用於詐欺犯罪之高度可能。　㈢依被告合作金庫帳戶之交易明細，該帳戶於民國111年6月17日至同年10月13日之期間，收受來自9個不同帳戶匯入、金額分別為1 至4萬元不等之款項共11筆(總計30萬3,630元)，被告於款項匯入之日旋即轉帳至指定之帳號「000-000000000000」(葉金海申設之帳戶)、「000-0000000000000000」及「000-00000 0000000」號等3個帳戶內。足認被告在得預見其帳戶可能遭不法濫用下，為追回遭詐騙之投資款，仍容任Line暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人以其帳戶收受來源不明款項，並配合該組織之人將包含告訴人李明哲遭詐騙之款項等11筆來源不明款項，轉帳至該組織所指定之帳戶，則被告有幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪之不確定故意自明。　㈣至被告本身匯款至Line暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人所指定帳戶共45萬6,370元，固堪憐憫，然就被告聯繫暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人之目的，係為追回其遭詐騙之投資款以觀，縱其本身亦有損害，仍無礙於其提供帳戶配合詐欺集團將告訴人及其他被害人遭詐騙之款項，轉帳至指定帳戶而幫助他人遂行犯行之事實。　㈤原審認事用法尚嫌未洽，為此提起上訴，請將原判決撤銷，更為適當合法之判決。三、按刑事法上幫助犯之成立須客觀上有幫助行為，主觀上有　　幫助故意，即行為人知悉他人係實施犯罪，且認識其行為將足以就他人所實施之犯罪發生助力為要件，若其行為雖在外觀上有對他人犯罪施以助力，然其對正犯之犯罪行為並無認識，即屬欠缺幫助故意，自難論以幫助犯。且提供自己帳戶予他人之原因，本不止一端。蓄意犯罪者固然不少，因被騙而成為受害人之情形，亦所在多有。是提供帳戶之人是否成立犯罪，胥賴證據證明之。經查：　㈠原判決已依被告提出之Line對話紀錄截圖、帳戶交易明細及( 臺灣中小企業銀行)匯款申請書(原審112年度審訴字第1576 號卷【下稱審訴卷】第51至83頁；112年度偵字第15265號卷第95至141頁)，說明被告因憑信Line暱稱「台灣反詐騙網路 ...」組織之人所稱：可協助攔截並追回被告遭詐騙之投資款，但需給付攔截費用，被告如給付部分費用，其餘可協助墊付；出借被告之款項將匯入被告帳戶，需由被告帳戶轉出以繳納剩餘攔截費用等說詞，被告方依指示於111年5月18日給付6萬元、再於同年6月10日匯款20萬元至指定之上開葉金海帳戶，再依指示將匯入其帳戶之款項匯出，憑以認定被告對於詐欺集團成員之話術深信不疑，因而轉帳本案款項，難認被告主觀上有幫助詐欺取財及洗錢之故意等情綦詳。　㈡依卷附委託協議書(審訴卷第61頁)，顯示：被告於111年5月1 9日與自稱IFC反詐騙追回專員邱紹鈺先生簽立該契約，雙方約定被告需支付受騙資金攔截費用56萬元，因被告已事先支付6萬元，剩餘費用50萬元，則約定由對方墊付等情明確。被告因深信欺集團成員之話術及縝密手法，乃與之簽約、付款(共計26萬元)，益徵被告並非事先評估、預料本身不致遭詐騙財物，方為本案行為，而確係受騙(即提供帳戶供詐欺集團使用並轉帳款項之意思表示存有瑕疵)上當無誤。　㈢觀諸被告與暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人之對話紀錄所示(審訴卷第81頁)，暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人向被告表示：「就是我們幫您墊付的30萬是要先匯入您的帳戶」、「您收到之後再傳入給您的這個帳戶裏面」、「幫您對接過去進行重新作賬（按應係「帳」字之誤繕）」等語，充其量僅指雖由該組織墊支所謂「受騙資金攔截費用」，惟仍應由該費用之給付義務人即被告自個人帳戶匯出，以使帳目清楚之意，實與所謂製作「假金流」有別。　㈣依上開協議書第3條規定，被告應保證於收到對方撥付之資金後及時用於支付攔截費用，不得挪用。堪信被告係因囿於該協議之約束，方依指示代為轉帳款項，且自被告於111年6月 10日匯出20萬元後，迄至告訴人於111年6月30日遭詐騙6萬元之期間，匯入被告合作金庫帳戶之款項為17萬5,000元，此有該帳戶之歷史交易明細查詢結果可證(偵卷第17頁)，未逾詐欺集團聲稱代墊被告之受騙資金攔截費用30萬元（計算式：56－26＝30）相當，被告因此誤信上開期間匯入其合作金庫帳戶均屬「台灣反詐騙網路...」組織之人出借之款項，並自認將該款項轉帳係為繳交其餘受騙資金攔截費用，實無違常之處，自不能遽此推認其以個人金融帳戶收受並轉帳款項之初，即存有幫助詐欺集團成員詐欺告訴人財物及洗錢犯行之犯意。四、綜上所述，原審以不能證明被告犯罪，而為被告無罪之諭知，核無違誤；檢察官仍執前詞上訴，指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。五、本案經原審判決無罪，並經本院駁回檢察官之上訴，則臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第30449、34491、34496號及11 3年度調偵字第1334號移送併辦案件，即與本案不生裁判上一罪關係而無從併予審判，自應退回檢察官另行處理，附此敘明。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官蕭永昌提起公訴，檢察官葉芳秀提起上訴，檢察官林綉惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭惠玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建傑以上正本證明與原本無異。被告不得上訴。檢察官如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條：除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於前項案件之審理，不適用之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附件：臺灣臺北地方法院刑事判決112年度審簡上字第368號臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度審簡上字第368號上　訴　人　臺灣臺北地方檢察署檢察官被　　　告　白虹　　男　民國00年00月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00號6樓之　　　　　　　　　　　1 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年9月15日112年度審簡字第1569號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112年度偵字第15265號），提起上訴，本院管轄第二審之合議庭認為不應以簡易判決處刑，改依通常程序審理，並自為第一審判決如下：　　　　　　　　　　　　主　文原判決撤銷。白虹無罪。　　理　由一、起訴意旨略以：被告白虹依一般社會生活之通常經驗，可知無正當理由徵求他人提供金融帳戶或要求他人代收代匯款項者，極有可能利用該帳戶進行與財產有關之犯罪、可得預見金融帳戶有被濫用於詐欺犯罪、掩飾隱匿贓款去向之高度風險，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被不法濫用，基於幫助他人實施詐欺取財、幫助洗錢等犯罪之不確定故意，於民國 111年6月30日下午5時8分許前之某時，將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號000－0000000000000號帳戶（下稱：合作金庫帳戶），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺犯罪集團成員供其使用。嗣該詐欺犯罪集團之成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，向告訴人李明哲佯稱可投資石油獲利云云，致告訴人陷於錯誤，而先後於111年6月30日下午5時8 分許、5時51分許，陸續匯款新臺幣（下同）3萬元、3萬元至被告之合作金庫帳戶內。該詐欺犯罪集團確認告訴人業已遭騙匯款後，旋又指示被告將前揭款項轉而匯入該詐欺犯罪集團所指定之金融帳戶，被告即以上開手法，幫助前揭詐欺犯罪集團成員詐欺取財及洗錢，因認被告涉犯刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。而認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極之證據本身存有瑕疵而不足為不利於被告事實之認定，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據，而此用以證明犯罪事實之證據，猶須於通常一般人均不至於有所懷疑，堪予確信其已臻真實者，始得據以為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性之懷疑存在，致使無從為有罪之認定，即應為無罪之判決。再檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院30年上字第816號判例、76年台上字第4 986號判例、92年台上字第128號判例意旨參照）三、起訴意旨認被告涉犯上開罪名，無非係以被告於警詢及偵訊之供述、證人即告訴人李明哲於警詢之證述與指訴、告訴人與詐欺犯罪集團間之對話紀錄翻拍照片、被告之合作金庫帳戶申辦基本資料與金融交易明細及被告所提供之通訊軟體對話紀錄翻拍照片為其論據。四、訊據被告固坦承將金融帳戶之帳號提供後，依指示將匯入其帳戶內之金錢轉匯等行為，惟供稱：伊於民國110年間因網路投資遭詐騙金錢而去報警，因認警方找不回詐騙款項，故上網搜尋到反詐騙相關資訊，對方使用LINE帳號聯繫說可以協助追回款項但要給付服務費數拾萬元，伊說沒錢，對方表示如伊給付部分金額，其餘金額可以借給伊，所以伊依照指示先後共給付26萬元服務費給對方，嗣後對方表示要將出借之金錢匯到伊帳戶，再由伊轉帳給付服務費，伊才依指示轉帳等語，經查：㈠、詐欺集團不詳成員，向告訴人施用詐術，致告訴人陷於錯誤而將起訴書所示款項匯至被告合作金庫帳戶，且經被告轉匯入詐欺集團指定之金融帳戶等情，業經被告供承在卷，且有證人即告訴人李明哲於警詢之證述與指訴、告訴人與詐欺犯罪集團間之對話紀錄翻拍照片、被告之合作金庫帳戶申辦基本資料與金融交易明細等在卷可稽，是此部分事實堪以認定。而被告前曾於111年5月31日前往臺北市政府警察局中山分局建國派出所，就其於110年間遭真實姓名、年籍不詳LINE 名稱為「助理-劉鈺婷」、「開戶經理-李文昊」等人以佯稱投資可獲利之方式詐騙匯款15次總計932萬5,000元報案，有臺北市政府警察局中山分局113年3月29日北市警中分刑字第 1133040600號函暨其附件白虹報案紀錄在卷可稽（見本院審簡上字卷第69至101頁），此部分事實，亦堪認定。㈡、查暱稱「台灣反詐騙網路...」組織之人，以LINE通訊軟體向被告稱可協助攔截並追回被告先前遭詐騙金額中之900多萬元，但需給付攔截費用，被告如給付部分費用，其餘費用可協助墊付，被告因而依指示先於111年5月18日給付6萬元，復於同年6月10日匯款20萬元至上開之人所指定之金融帳戶，嗣後上開之人復向被告表示其餘款項會借予被告匯入被告帳戶，需由被告帳戶轉出以繳納剩餘攔截費用，被告因而依指示，將帳戶內所收到之款項匯出，有對話紀錄截圖及匯款申請書存卷為憑（見本院112年度審訴字第1576號卷第51至8 3頁；112年度偵字第15265號卷第95至141頁），堪認被告上開所述，並非子虛。㈢、按刑法關於犯罪之故意，應以行為人主觀上具有直接故意或間接故意為限，所謂直接故意，須行為人對於構成犯罪之事實具備明知及有意使其發生之兩個要件，即使間接故意，亦須行為人對於構成犯罪之事實預見其發生，且其發生不違背犯人本意始成立。查被告前因遭詐欺900多萬元，嗣後因自稱反詐騙之組織表示可追回款項但須付費，被告始依對方指示於111年5、6月間陸續給付前開金錢，嗣後並於同年6月底依指示轉帳，被告苟非相信對方所述為真，難認尚會自行給付數拾萬金錢而讓自己受有損害，足認被告於轉帳行為時，對於該詐欺集團對告訴人詐欺、洗錢行為並未「預見」及「發生不違背其本意」之意欲。綜上，可知被告對前揭詐欺集團成員之話術深信不疑，因而匯款及轉帳，自難認被告主觀上有起訴意旨所指之詐欺及洗錢故意。　　　五、綜上所述，本件依公訴意旨所舉之證據與所指出之證明方法，尚無法證明被告確有詐欺取財及洗錢之犯行。是檢察官提出之事證，不能說服本院形成被告確有前揭犯行之心證，自應為無罪判決之諭知，以昭審慎。六、因本案被告被訴詐欺及洗錢部分經撤銷改判無罪，屬刑事訴訟法第451條之1第4項但書第3款之情形，不宜簡易判決處刑，故由本院合議庭逕依通常程序審理後，自為第一審判決。七、退併辦部分　　　　被告經檢察官起訴部分既經本院為無罪之諭知，即與檢察官以112年度偵字第36060號、112年度調偵字第1069號移送併辦部分不生同一案件關係，自無從審究，應退回檢察官另為適法之處理，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條、第364條、第369條第1項前段、第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭永昌提起公訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　洪英花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　宋恩同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　27　　日

2025-02-18

TPHM-113-上訴-6281-20250218-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3049號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林奕強上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第298 18號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文林奕強犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟玖佰玖拾壹元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第13至15行「將領得款項放置在『007』指定之地點，以此方式製造金流斷點，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向」補充更正為「將領得款項放置在『007』所指定之地點，供詐欺集團不詳成員收取，以此方式製造金流斷點，隱匿前開詐欺犯罪所得」；證據部分補充證人即共犯張沛翔於警詢中之證述及被告林奕強於本院準備程序及審理中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。三、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。而被告本案係依指示提領款項並放置於指定地點供詐欺集團不詳成員收取以繳回詐欺集團，則其將財物交付後，將無從追查財物之流向，使該詐欺所得財物之去向不明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，本案無論修正前後均構成洗錢防制法第2條之洗錢行為甚明，此部分自毋庸為新舊法比較，合先敘明。　⒊同法修正前第14條第1項，為7年以下有期徒刑；於本次修正後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑。又同法第16條第2項規定，於前開修正後改列於第23條第3項，修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，然因本案並無該條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。是修正前第14條第1項依修正前第16條第2項減輕後，其最高度刑為6 年11月，而修正後第19條第1項後段其法定最重本刑為5年（未繳回犯罪所得），其修正後之最高度刑較修正前為輕。　⒋綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，自以修正後新法有利於被告，經比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後之上開規定。㈡、是核被告如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈢、被告與張沛翔、「007」及所屬詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣、被告本案上開行為間分別具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤、被告如附表所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。㈥、又經本院當庭闡明被告如繳回犯罪所得，得依法減輕其刑或作為量刑審酌事由，惟被告因目前無經濟能力繳回，故本案無洗錢防制法第23條第3項前段或詐欺犯罪防制條例第47條前段適用，附此敘明。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案負責提領並轉交被害人款項之行為情節及被害人所受損害，兼衡被告坦承犯行之犯後態度，已與告訴人黃奕齊調解成立（履行期尚未屆至），有本院調解筆錄在卷可稽（見本院卷第63頁），其餘被害人均未到庭，亦未以書面表示意見，並參酌被告高中之智識程度，自述目前在KTV上班，月薪約4萬元，需要扶養2名子女之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈧、不予併科罰金之說明：　　按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告就附表所示想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度。㈨、不予定應執行刑之說明：　　被告所犯數罪固合於合併定執行刑之要件，惟本案當事人仍可提起上訴，參以被告另涉數件詐欺等案件之偵、審程序尚未終結，故認宜待被告所犯數罪均審結確定後，於執行時再由檢察官依法向該管法院聲請裁定應執行刑，以妥適保障被告定刑之聽審權，並減少不必要之重複裁判，爰依最高法院 110年度台抗大字第489號刑事裁定之意旨，不予定其應執行刑。五、沒收部分㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。查被告供稱其本案犯罪所得為當天提領金額的1％計算等語（見本院卷第48頁），故其本案犯罪所得為4,991元（因提領金額大於被害人匯款金額，故以被害人匯款金額計算；計算式：5萬元＋1萬4,000元＋15萬元+ 4萬元+4萬元+3,000元+3萬元+1萬9,985元+1萬元+3萬元+2萬 7,000元+1萬元+1萬5,000元+1萬6,179元+3萬4,000元+1萬元》×1％＝4,991元《小數點後無條件捨去》），雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　　　㈡、而113年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定，考其立法意旨係為阻斷金流並避免經查獲之洗錢財物無法沒收。審酌本案被告尚非主謀，且已將洗錢財物轉交，既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，如對被告已轉交之財物沒收，亦有過苛，同依刑法第38條之2第2項規定不予沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項後段、第11條、第339條之4第1項第2款、第28 條、第55條、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之 1第1項，判決如主文。本案經檢察官吳怡蒨提起公訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附表編號犯罪事實罪名及宣告刑一告訴人EBEDE　NDI APOLLINAIRE部分（起訴書附表一編號1）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。二告訴人林畹扉部分（起訴書附表一編號2）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。三告訴人賴韋宏部分（起訴書附表一編號3）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。四被害人黃文賢部分（起訴書附表一編號4）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。五告訴人謝玉瑩部分（起訴書附表一編號5）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。六告訴人鍾心怡部分（起訴書附表一編號6）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。七告訴人余舒竣部分（起訴書附表一編號7）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。八告訴人黃冠程部分（起訴書附表一編號8）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。九告訴人黃楚涵部分（起訴書附表一編號9）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。十告訴人黃奕齊部分（起訴書附表一編號10）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。十一被害人林尚賢部分（起訴書附表一編號11）林奕強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29818號　　被　　　告　林奕強　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○段00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林奕強（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，現由臺灣臺北地方法院審理中）於民國113年5月間，加入張沛翔（涉犯詐欺取財等罪嫌部分，由警偵辦中）、真實姓名年籍不詳，通訊軟體 Telegram暱稱「007」等人所屬之詐欺集團，擔任車手，林奕強與前揭詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於如附表一所示之詐欺時間，對EBED E NDI APOLLINAIRE、林畹扉、賴韋宏、黃文賢、謝玉瑩、鍾心怡、余舒竣、黃冠程、黃楚涵、黃奕齊、林尚賢（下稱 EBEDE等11人）施用詐術，致EBEDE等11人陷於錯誤，而匯款至如附表一所示之人頭帳戶，嗣林奕強依「007」指示持如附表一所示之人頭帳戶提款卡，於如附表二所示之領款時間、地點領款，並將領得款項放置在「007」指定之地點，以此方式製造金流斷點，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經EBEDE NDI APOLLINAIRE、林畹扉、賴韋宏、謝玉瑩、鍾心怡、余舒竣、黃冠程、黃楚涵、黃奕齊訴由臺北市政府警察局文山第二分局偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林奕強於警詢及偵訊時之供述被告依「007」指示持如附表一所示之人頭帳戶提款卡，於如附表二所示之領款時間、地點領款，並將領得款項放置在「007」指定之地點之事實。 2 證人即告訴人EBEDE NDI APOLLINAIRE於警詢時之證述告訴人EBEDE NDI APOLLINAIRE因受詐騙而匯款之事實。 3 證人葉美君於警詢時之證述 4 告訴人EBEDE NDI APOLLINAIRE之匯款明細、對話紀錄翻拍照片 5 證人即告訴人林畹扉於警詢時之證述告訴人林畹扉因受詐騙而匯款之事實。 6 告訴人林畹扉之國內匯款申請書、對話紀錄、網頁翻拍照片 7 證人即告訴人賴韋宏於警詢時之證述告訴人賴韋宏因受詐騙而匯款之事實。 8 告訴人賴韋宏之交易明細表、匯款明細、對話紀錄翻拍照片 9 證人即被害人黃文賢於警詢時之證述被害人黃文賢因受詐騙而匯款之事實。 10 被害人黃文賢之交易明細表、對話紀錄翻拍照片 11 證人即告訴人謝玉瑩於警詢時之證述告訴人謝玉瑩因受詐騙而匯款之事實。 12 告訴人謝玉瑩之交易明細表、對話紀錄翻拍照片 13 證人即告訴人鍾心怡於警詢時之證述告訴人鍾心怡因受詐騙而匯款之事實。 1.告訴人鍾心怡之對話紀錄翻拍照片 2.高雄市政府警察局旗山分局美濃分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 14 證人即告訴人余舒竣於警詢時之證述告訴人余舒竣因受詐騙而匯款之事實。 15 告訴人余舒竣之對話紀錄、網頁翻拍照片 16 證人即告訴人黃冠程於警詢時之證述告訴人黃冠程因受詐騙而匯款之事實。 17 告訴人黃冠程之匯款明細、對話紀錄翻拍照片 18 證人即告訴人黃楚涵於警詢時之證述告訴人黃楚涵因受詐騙而匯款之事實。 19 告訴人黃楚涵之匯款明細、對話紀錄翻拍照片 20 證人即告訴人黃奕齊於警詢時之證述告訴人黃奕齊因受詐騙而匯款之事實。 21 告訴人黃奕齊之匯款明細、網頁翻拍照片 22 證人即被害人林尚賢於警詢時之證述被害人林尚賢因受詐騙而匯款之事實。 23 被害人林尚賢之交易明細表 24 1.如附表一所示之人頭帳戶交易明細 2.監視器錄影畫面翻拍照片 1.如附表一所示之告訴人、被害人因受詐騙而匯款之事實。 2.被告持如附表一所示之人頭帳戶提款卡，於如附表二所示之領款時間、地點領款二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，而被告本案犯行，依舊法其最重法定刑為7年有期徒刑，若適用修正後之新法，最重法定刑則為5年有期徒刑，是經比較新舊法結果，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與張沛翔、「007」及其所屬之詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。而被告所為，均係以一行為同時觸犯3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。被告就本案所犯各罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。而被告自承其報酬為當天領款金額1%，是被告就本案犯罪所得為新臺幣5,170元，未經扣案，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳怡蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾承儒附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號告訴人/ 被害人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）人頭帳戶 1 告訴人 EBEDE NDI APOLLINAIRE 詐欺集團成員於113年4月25日12時16分許，以通訊軟體WHAT'S APP向告訴人EBEDE NDI APOLLINAIRE佯稱：可透過某工作網站賺取報酬云云。 113年5月1日11時5分許 5萬元中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶（本案稱郵局315帳戶） 113年5月1日11時11分許 1萬4,000元郵局315帳戶 2 告訴人林畹扉詐欺集團成員於113年4月20日，以手機通訊軟體LINE向告訴人林畹扉佯稱：可透過網站投資基金獲利云云。 113年5月2日11時54分許 15萬元郵局帳號00000000000000號帳戶（本案稱郵局635帳戶） 3 告訴人賴韋宏詐欺集團成員於113年4月23日15時許，以社群網站Instagram、手機通訊軟體LINE向告訴人賴韋宏佯稱：可透過網站投資獲利云云。 113年5月5日16時23分許 4萬元郵局帳號00000000000000號帳戶（本案稱郵局694帳戶） 113年5月5日16時24分許 4萬元郵局694帳戶 113年5月5日16時36分許 3,000元郵局694帳戶 4 被害人黃文賢詐欺集團成員於113年4月20日20時許，透過社群網站Tik Tok佯稱：完成網站上任務即可獲得傭金云云。 113年5月6日12時29分許 3萬元郵局694帳戶 113年5月6日12時42分許 1萬9,985元郵局694帳戶 5 告訴人謝玉瑩詐欺集團成員於113年4月15日，以手機通訊軟體LINE向告訴人謝玉瑩佯稱：完成APP上任務即可獲得傭金云云。 113年5月8日11時27分許 1萬元郵局694帳戶 6 告訴人鍾心怡詐欺集團成員於113年3月間，以手機通訊軟體LINE向告訴人鍾心怡佯稱：可透過投資網拍賣場獲利云云。 113年5月11日10時49分許 3萬元郵局帳號00000000000000號帳戶（本案稱郵局567帳戶） 113年5月11日10時57分許 2萬7,000元郵局567帳戶 7 告訴人余舒竣詐欺集團成員於113年5月9日20時許，以手機通訊軟體LINE向告訴人余舒竣佯稱：可透過投資網拍賣場獲利云云。 113年5月12日9時51分許 1萬元郵局567帳戶 8 告訴人黃冠程詐欺集團成員於113年5月7日，以手機通訊軟體LINE向告訴人黃冠程佯稱：可透過投資網拍賣場獲利云云。 113年5月12日9時54分許 1萬5,000元郵局567帳戶 9 告訴人黃楚涵詐欺集團成員於113年4月16日前某時，以手機通訊軟體LINE向告訴人黃楚涵佯稱：可透過投資網拍賣場獲利云云。 113年5月12日9時58分許 1萬6,179元郵局567帳戶 10 告訴人黃奕齊詐欺集團成員於113年5月5日，以手機通訊軟體LINE向告訴人黃奕齊佯稱：可透過投資網拍賣場獲利云云。 113年5月12日10時34分許 3萬4,000元郵局567帳戶 11 被害人林尚賢詐欺集團成員於113年4月24日，以手機通訊軟體LINE向被害人林尚賢佯稱：欲販售普洱茶云云。 113年5月12日10時54分許 1萬元郵局567帳戶附表二編號人頭帳戶領款時間領款地點領款金額（新臺幣） 1 郵局315帳戶 113年5月1日11時21分許臺北市○○區○○路0段000○000號文山萬芳郵局 5萬元 2 郵局635帳戶 113年5月2日12時24分許文山萬芳郵局 6萬元 113年5月2日12時25分許 6萬元 113年5月2日12時26分許 3萬元 3 郵局694帳戶 113年5月5日16時48分許臺北市○○區○○路0段000號文山興隆路郵局 6萬元 113年5月5日16時49分許 2萬3,000元 113年5月6日12時46分許 3萬元 113年5月6日12時47分許 2萬元 113年5月8日11時56分許臺北市○○區○○路0段00號統一便利商店康喜門市 1萬元 4 郵局567帳戶 113年5月11日11時1分許文山萬芳郵局 5萬9,000元 113年5月12日10時5分許 6萬元 113年5月12日10時6分許 1萬1,000元 113年5月12日10時38分許 3萬4,000元 113年5月12日11時2分許 1萬元

2025-02-14

TPDM-113-審訴-3049-20250214-1

審易

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2932號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告郭育伶（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18336 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文郭育伶犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑，應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案如附表應沒收之犯罪所得欄所示均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表編號1匯款時間欄第5列「11時18分許」更正為「4時53分許」；附表編號2匯款金額欄「呂承芸為此向呂承芸借得此款項」更正為「呂承芸為此向呂采潔借得此款項」；附表編號6被害人欄「呂采潔」更正刪除；證據部分補充被告郭育伶於本院準備程序及審理中之自白外，均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。三、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、核被告如附表編號一、二所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。㈡、附表編號一、二，被告分別於密切接近之時間，先後以雷同內容（購買減肥、快篩等醫療藥劑）向同一被害人施以詐術而詐得款項，係分別基於單一犯意所為，各行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，各僅論以一詐欺取財罪。㈢、被告如附表所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案詐欺之行為情節及造成告訴人2人損害甚鉅，兼衡被告犯後於偵查、本院準備程序及審理中均坦承犯行之犯後態度，目前在監無經濟能力賠償，告訴人2人經本院傳喚均未到庭，亦未以書面表示意見，復參酌被告大學之智識程度，自述入監前從事代購，當時月收入平均約新臺幣（下同）2至3萬元，需扶養2名子女之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑並定應執行之刑，以示懲儆。四、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本案被告向告訴人呂承芸、呂采潔詐得如附表編號一、二所示款項（其中附表編號一㈠部分《即起訴書附表編號1部分》匯款金額為57萬元，惟應扣除被告實際交付予呂承芸20支「胰妥讚」（每支8,800元）之價額17萬6,000元），為其本案犯罪所得，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，刑法第339條第1項、第51條第 5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。　　本案經檢察官廖維中提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑應沒收之犯罪所得一起訴書附表編號1、2、3、6告訴人呂承芸部分郭育伶犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。㈠39萬4,000元（附表編號1匯款57萬元，扣除被告實際交付20支「胰妥讚」17萬6,000元之價額）㈡24萬元（附表編號2）㈢47萬元（附表編號3）㈣10萬9,200元（附表編號6）（上開金額共計121萬3,200元）二起訴書附表編號3、4、5、7告訴人呂采潔部分郭育伶犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈠20萬、12萬9,000元（附表編號3）㈡108萬元（附表編號4）㈢139萬元、11萬元（附表編號5）㈣43萬5,000元（附表編號7）（上開金額共計334萬4,000元）附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第18336號　　被　　　告　郭育伶（原名：郭砡伶）　　　　　　　　　　　　女　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　（新北○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　（在法務部○○○○○○○○○執行　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭育伶（原名：郭砡伶）明知並無交付足夠之「胰妥讚」減肥針劑或新冠肺炎快篩試劑之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國111年5月間認識不知情之鄭展伊後，即對鄭展伊佯稱可以出售IPHONE、IPAD給鄭展伊轉賣給其他買家云云，又向鄭展伊佯稱其姐妹淘是桃園「敏盛綜合醫院」醫師娘，可以便宜出售快篩試劑、「胰妥讚」、「瑞倍適」等減肥藥，鄭展伊可以去尋找買家出售快篩試劑以賺取價差云云，鄭展伊遂於同年5、6月間向郭育伶購入價值新臺幣（下同）894萬4,740元之4萬劑快篩試劑、278萬 9,680元之減肥藥，款項均匯入郭育伶指定之金融帳戶，但郭育伶故意僅對鄭展伊少量出貨（郭育伶對鄭展伊所涉之詐欺取財犯行，業經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴）。鄭展伊因聽信郭育伶之說詞，誤以為可以與郭育伶購入減肥藥、快篩試劑後轉賣賺取差價利潤，遂於同年6月間認識呂承芸（妹妹）、呂采潔（姊姊）。郭育伶再親自或委由不知情之鄭展伊對呂承芸、呂采潔接續為下列行為：（一）鄭展伊誤信郭育伶之說詞，於111年6月間與呂承芸認識，雙方以LINE通訊軟體聯絡。鄭展伊於同年6月16日，傳送訊息向呂承芸稱郭育伶在「敏盛綜合醫院」有認識的醫師，可以便宜拿到「胰妥讚」云云，致呂承芸陷於錯誤，同意向鄭展伊訂購「胰妥讚」150支，並於附表編號1所示時間，親自或委由友人匯款如附表編號1所示金額，至附表編號1所示之金融帳戶，但呂承芸僅取得20支「胰妥讚」。（二）不知情之鄭展伊於111年7月18日，傳送訊息向呂承芸稱郭育伶可以至長庚醫院拿取「胰妥讚」40支云云，致呂承芸陷於錯誤，於附表編號2所示時間，以自己之存款或將向呂采潔之借款，將如附表編號2所示金額，匯款至附表編號2所示之金融帳戶，但呂承芸仍未取得「胰妥讚」。（三）不知情之鄭展伊於111年7月22日，傳送訊息向呂承芸佯稱長庚醫院亦有「胰妥讚」云云，郭育伶（暱稱「EMIKA」）見呂承芸、呂采潔持續被騙而不自知，亦於同日親自傳送訊息向呂承芸、呂采潔佯稱可以持全民健康保險卡向長庚醫院購入「胰妥讚」共170支云云，致呂承芸、呂采潔均陷於錯誤，於附表編號3所示時間，將如附表編號3所示金額，匯款至附表編號3所示之金融帳戶，但呂承芸、呂采潔均未取得「胰妥讚」，且渠等根本不需要如此多數量（共計360支）之「胰妥讚」，而僅是聽從郭育伶之說法，誤以為追加購買「胰妥讚」，即可以加快獲得上述（一）所稱之20支「胰妥讚」。（四）郭育伶於111年8月初，向呂采潔佯稱長庚醫院的醫師為了客戶購入1萬2,000支「亞培快篩試劑」，但因客戶取消購買，若呂采潔願意代墊102萬元，必定可以加速上述「胰妥讚」之出貨速度，且此1萬2,000支「亞培快篩試劑」已經有買家願意購買，呂采潔可以藉此賺取差價云云，以此利誘呂采潔。郭育伶因剛於同年0月00日生產完畢，遂命不知情之鄭展伊於同年8月5日，在呂采潔位於臺北市中正區住處樓下之統一便利商店內，與呂采潔簽立「委任出貨契約同意書」（告證12），約定將1萬2,000支「亞培快篩試劑」賣給長庚醫院後，所得價金144萬元都會交給呂采潔，致呂采潔陷於錯誤，於附表編號4所示時間，匯款如附表編號4所示金額，至附表編號4所示之金融帳戶。（五）郭育伶從111年8月11日開始，親自或委由不知情之鄭展伊，傳送訊息向呂采潔佯稱郭育伶、鄭展伊的帳戶都被設定為警示帳戶，需請呂采潔幫忙匯款150萬元至指定之信託帳戶以解除帳戶解凍云云，郭育伶並於同年8月12日，在呂采潔位於臺北市中正區住處樓下之咖啡店，與呂采潔簽立「履保借款契約」（告證14），約定由呂采潔借款139 萬元、11萬元予郭育伶，郭育伶會於15日內還款，致呂采潔陷於錯誤，於附表編號5所示時間，匯款如附表編號5所示金額，至附表編號5所示之金融帳戶。但郭育伶隨後消失無蹤，且未曾給付任何款項給呂采潔，呂采潔始知受騙。（六）鄭展伊聽信郭育伶之話術，於111年8月12日，傳送訊息向呂承芸佯稱可以出售「瑞倍適」口服藥劑28盒云云，致呂承芸陷於錯誤，委由呂采潔於同年8月12日16時46分許，陸續匯款10萬元、9,200元至附表編號6所示之金融帳戶。但鄭展伊仍不出貨，且呂采潔向郭育伶拜託協助追蹤出貨進度，仍毫無下文。（七）郭育伶見呂采潔未取得上述（三）之「胰妥讚」170支且毫不知悉被詐騙，因此時郭育伶已與鄭展伊鬧翻，郭育伶遂自行於111年8月間某日，致電給呂采潔，佯稱是因為鄭展伊一次向長庚醫院下訂500支針劑，但無力付款，才導致呂采潔無法取得「胰妥讚」170支，呂采潔若可以再購入「胰妥讚」500劑，就可以如期出貨云云，致急於取得「胰妥讚」170支之呂采潔繼續陷於錯誤。郭育伶於同年8 月22日至呂采潔位於臺北市大安區之住處，與呂采潔簽訂「買賣契約合約書」（告證23）。呂采潔則於同日12時38 分許，匯款43萬5,000元至附表編號7所示之金融帳戶，但郭育伶仍不給付「胰妥讚」。二、案經呂承芸、呂采潔委由邢菲律師訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 （1）被告郭育伶於警詢、偵訊中之供述（2）證人郭育伶於偵訊中之證述被告郭育伶已於偵訊中坦承所有犯罪事實，承認同案被告鄭展伊亦為其詐騙對象，因其與同案被告鄭展伊有糾紛，而欲藉由告訴人呂采潔、呂承芸欲購入「胰妥讚」、快篩試劑轉賣獲利之機會，使同案被告鄭展伊與告訴人2人產生金錢紛爭。供稱：（1）我沒有據實出減肥針劑給呂承芸、呂采潔，我承認我以話術讓她們付錢。（2）可以收集健保卡去長庚醫院掛號拿「胰妥讚」，都是我的話術，我也是和鄭展伊這樣說，鄭展伊再把這些話轉告呂承芸、呂采潔。我也是騙鄭展伊，因為我和鄭展伊本來就有嫌隙。（3）長庚醫院有170支「胰妥讚」也是假的，鄭展伊不知情。呂承芸、呂采潔有和我聯絡上，我就讓這件事繼續下去。（4）長庚醫院醫生買快篩的話術，是我跟鄭展伊說的，我有跟他說沒有成，應該是鄭展伊叫呂承芸、呂采潔投入金錢，他們3人都可以賺到價差。（5）要呂承芸、呂采潔投入金錢到信託帳戶才能解除帳戶被警示，也是我跟呂承芸、呂采潔當面講的，跟鄭展伊無關。（6）追加告訴「即犯罪事實（六）、（七）]的部分，我也承認，也和鄭展伊無關，他不知情等語。 2 （1）證人即告訴人呂承芸、呂采潔於警詢、偵訊中之證述（2）告訴人2人提出如附表所示之告證即匯款紀錄（3）告訴人2人提出如犯罪事實欄所載之「委任出貨契約同意書」、「履保借款契約」、「買賣契約合約書」各1份（4）告訴人2人提出與被告郭育伶、同案被告鄭展伊之LINE通訊軟體訊息紀錄（告證1、4至6、8、10、13、18、20、22）告訴人2人指訴全部犯罪事實及匯款過程。 3 同案被告鄭展伊於警詢、偵訊中之供述同案被告鄭展伊否認犯行，但指認被告涉有本案詐欺取財犯行，亦對其涉有詐欺犯行，其已向臺灣新北地方檢察署檢察官提出告訴。供稱：（1）我自己也虧了180幾萬元，加上呂采潔、呂承芸匯給我的錢，我才向新北檢的檢察官說894萬4,740元、278萬9,680元這個金額。（2）附表編號1呂承芸匯給我的4筆錢，我領錢出來是因為轉帳額度滿了，我把現金存到郭育伶指定的帳戶。（3）我當時不知道郭育伶說在敏盛醫院有認識的醫生，可以便宜拿到「胰妥讚」是假的，我不知道她騙人。（4）郭育伶說可以從長庚醫院拿到40支「胰妥讚」，她假借醫生的名義和我交易。我沒有騙呂采潔、呂承芸，她們在大量收購「胰妥讚」轉賣，是郭育伶說她在長庚醫院還有數量可以賣，問呂承芸要不要。（5）是郭育伶親自向呂采潔、呂承芸說可以向長庚醫院買「胰妥讚」170支，他們聯絡內容我不知道。錢會匯到我在用的徐仲威中信帳戶，是因為郭育伶說如果錢直接匯給她，可能我們不放心，所以錢先匯給我，確定數量後，錢再轉過去給她。（6）「委任出貨契約同意書」是因為郭育伶當時在醫院生小孩，請我代她簽名，她有交給我授權書，我把授權書交給呂采潔，呂采潔沒有提出。郭育伶、呂采潔有亞培快篩買賣，利潤不少，中間卡到減肥要還沒出，呂采潔、呂承芸擔心這個交易有問題，所以叫郭育伶和她們簽「委任出貨契約同意書」。（7）郭育伶說詞是連貫的，她說因為有人提告，快篩試劑的錢退不回來是因為被衛生福利部扣走，官員的帳戶被鎖，導致快篩的錢不能退，「胰妥讚」也不出貨給我們。郭育伶用履約保證帳戶之後，我才知道她在騙人，已經是111年9月了。（8）郭育伶跟我說下禮拜可以拿到28盒「瑞倍適」，但她跳票無法提供，確實有10萬元、9,200元匯到徐仲威中信帳戶，我匯到郭育伶指定的帳戶，她叫我先轉9萬8,000元給她，剩下的錢我拿去「沛林藥局」拿貨，我也有出貨給呂采潔、呂承芸。（9）犯罪事實（七）部分，我完全不知道這件事，當時我和郭育伶沒有聯絡了。「買賣契約合約書」我不知道，我和郭育伶已經翻臉了，她已經封鎖我了等語。 4 同案被告張藍尹於警詢、偵訊中之供述同案被告張藍尹否認犯行，指認被告是其快篩試劑來源，但因此被騙1,000多萬元，其並未參與告訴人2人之交易。供稱：我不認識呂采潔、呂承芸。我有和郭育伶、鄭展伊購買快篩試劑，但我沒有賣「胰妥讚」、「瑞倍適」給呂采潔、呂承芸。我沒有夥同郭育伶，僅是她自己的行為，我不知情。郭育伶說的帳戶被凍結，是她在騙人等語。 5 同案被告楊雙明於偵訊中之供述同案被告楊雙明指認被告有向其購買「胰妥讚」、快篩試劑，但對於後續一無所知，供稱：我看過郭育伶，我以前在藥局工作。宋銘鐘說郭育伶和敏盛醫院很熟，問我有無快篩試劑賣給他，我說有，宋銘鐘就叫郭育伶會匯錢過來，他晚上來藥局把貨帶走。我不認識鄭展伊、張藍尹，我對於郭育伶說帳戶被凍結，要匯150萬元才能解凍，楊雙明會負責此事的說法，完全不知道。我也沒聽過呂采潔、呂承芸，不知道為何會卡到這件詐欺。本件應該是郭育伶有問題，因為我的對口是宋銘鐘，應該是郭育伶到處收訂金，沒有出貨給人家等語。 6 證人宋銘鐘於偵訊中之證述證人宋銘鐘證稱認識被告，但與同案被告鄭展伊無交集。若同案被告楊雙明有快篩試劑，會報價給被告，被告匯款給同案被告楊雙明。其對於減肥針劑部分一無所知，亦不知被告、同案被告鄭展伊合作賣減肥針劑。事後才知道郭育伶自稱認識敏勝醫院的醫生，可以拿到減肥針劑之事實。 7 如附表所示之收款金融帳戶（即鄭展伊、徐仲威、盧彥辰中信帳戶、台新銀行受託財產專戶）之交易紀錄各1份告訴人2人親自或委由其他友人匯款至此些帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌。被告於犯罪事實一、（一）、（二）係詐騙告訴人呂承芸；於犯罪事實一、（四）、（五）、（七）係詐騙告訴人呂采潔；於犯罪事實一、（三）、（六）係詐騙告訴人呂采潔、呂承芸 2人，但因被告係基於相同詐欺取財之犯意，於密接之期間內接續詐騙告訴人2人，應視為一舉動接續實行，故請對被告對告訴人呂采潔、呂承芸之詐騙行為，分別論以接續犯1 罪後，依照告訴人之人數（2人），予以分論併罰（共2罪）。告訴人2人匯款或委請友人匯款如附表所示之款項，共計4 73萬3,200元，扣除告訴人呂承芸已取得20支「胰妥讚」[即犯罪事實（一）所述]，價值為17萬6000元（經被告所述，「胰妥讚」1支金額為8800元），剩餘之455萬7,200元為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖維中本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　温昌穆附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人匯款日期匯款時間匯款金額交付方式匯款至何金融帳戶 1 呂承芸 111年6月17日 111年6月19日 111年6月19日 111年6月19日 111年6月19日 16時57分許 11時16分許 11時17分許 11時18分許 11時18分許 40萬元（告證3） 5萬元（告證3） 5萬元（告證3） 3萬1,300元（告證5） 3萬8,700元（告證4，委由友人徐菁穗匯款）共計57萬元匯款中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申登人：鄭展伊，下稱鄭展伊中信帳戶） 2 呂承芸 111年7月18日 111年7月18日 111年7月18日 12時2分許 12時4分許 12時11分許 4萬元（告證7） 10萬元（告證7，呂承芸為此向呂承芸借得此款項） 10萬元（告證7）共計24萬元匯款中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申登人：徐仲威，下稱徐仲威中信帳戶） 3 呂承芸 111年7月26日 15時4分許 47萬元（告證19）匯款徐仲威中信帳戶呂采潔 111年7月31日 15時56分許 15時57分許 20萬元（告證9） 12萬9,000元（告證9）與呂承芸上面匯款之47萬元，合計79萬9,000元匯款徐仲威中信帳戶 4 呂采潔 111年8月5日 2時40分許 108萬元（告證11，委由友人蔡忠岳匯款）匯款徐仲威中信帳戶 5 呂采潔 111年8月12日不詳時間 139萬元（告證15，委由友人蔡忠岳匯款）匯款台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號受託信託財產專戶（下稱台新銀行受託財產專戶） 111年8月12日 18時19分許 11萬元（告證15）匯款中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申登人：盧彥辰，下稱盧彥辰中國信託帳戶） 6 呂承芸呂采潔 111年8月12日 16時46分許 10萬元（告證21） 9,200元（告證21）共計10萬9,200元匯款徐仲威中信帳戶 7 呂采潔 111年8月22日 12時38分許 43萬5,000元（告證24）匯款盧彥辰中國信託帳戶

2025-02-14

TPDM-113-審易-2932-20250214-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3093號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告龍翔霖上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第32500號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文龍翔霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。如附表所示之印文及署押均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1行、第9行「暱稱不詳之人」補充更正為「暱稱『豆3.0』之人」；證據部分補充被告龍翔霖於本院準備程序及審理中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。三、應適用之法律及科刑審酌事由　　㈠、新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。而查本案被告依指示將所收取之款項交付予詐欺集團成員，則其將現金交付後，將無從追查款項之流向，使該詐欺所得款項之去向不明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，本案無論修正前後均構成洗錢防制法第2條之洗錢行為甚明，此部分自毋庸為新舊法比較，合先敘明。　⒊同法修正前第14條第1項，為7年以下有期徒刑；於本次修正後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑。又同法第16條第2項規定，於前開修正後改列於第23條第3項，修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，然因本案並無該條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。是修正前第14條第1項依修正前第16條第2項減輕後，其最高度刑為6 年11月，而修正後第19條第1項後段其法定最重本刑為5年（未繳回犯罪所得），其修正後之最高度刑較修正前為輕。　⒋綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，自以修正後新法有利於被告，經比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後之上開規定。㈡、按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書而言（最高法院79年台上字第104號判決意旨參照）。被告所交付與共犯製作之商業委託操作資金保管單2份予告訴人黃小玲，該資金保管單係私人間所製作之文書，用以表示「大發國際投資股份有限公司」收取告訴人現金之意，具有存續性，且有為一定意思表示之意思，應屬私文書。是本案被告交付資金保管單之行為，依前揭見解，自屬行使偽造私文書之犯行甚明。起訴意旨雖漏未論列此部分罪名，惟屬裁判上一罪，且無礙於被告訴訟上防禦權，爰依法變更起訴法條。另本案既未扣得與上揭「大發國際投資股份有限公司」、「王財碩」偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章之存在，併此敘明。㈢、是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈣、被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈤、被告與「豆3.0」及所屬詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈥、被告及所屬詐欺集團成員，先後2次向告訴人詐取財物，主觀上係基於單一犯意，客觀上時間密接，且侵害同一被害人之財產法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯。　㈦、被告本案上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈧、又經本院當庭闡明被告如繳回犯罪所得，得依法減輕其刑或作為量刑審酌事由，惟被告自承因目前另案在押尚無能力繳回，故本案無洗錢防制法第23條第3項前段或詐欺犯罪防制條例第47條前段規定適用，附此敘明。㈨、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案行使偽造私文書而以假名假冒投資公司人員名義收取詐欺款項共140萬元並轉交之行為情節及被害人所受損害，兼衡被告坦承犯行之犯後態度，自承目前無經濟能力賠償等語，告訴人業已提起附帶民事訴訟求償，並參酌其國中畢業之智識程度，曾從事臨時工，月薪約4萬元，需扶養母親之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈩、不予併科罰金之說明：　　按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度。四、沒收部分㈠、按刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義。如附表所示偽造之印文及署押，均應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。至於如附表所示該資金保管單，因已交付予告訴人而非屬被告所有，爰不予宣告沒收。㈡、次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38 條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告供稱收款1日報酬 3,000至5,000元等語，以有利被告之認定，其每日報酬應為 3,000元，本案共獲得2日之報酬即6,000元，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈢、而113年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定，考其立法意旨係為阻斷金流並避免經查獲之洗錢財物無法沒收。審酌本案依卷內證據資料，被告尚非主謀，且已將洗錢財物轉交，既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，如對被告已轉交之財物沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2 第2項規定不予沒收。五、又起訴書犯罪事實欄記載被告加入詐欺集團犯罪組織等語，即認被告本案犯行同時涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌。惟被告於本案繫屬前，已因加入同一詐欺集團之犯行經提起公訴，於113年6月11日繫屬於臺灣士林地方法院，復經該院於113年8月16日以113年度審訴字第940號判處罪刑，於113年9月24日確定，有前開案件判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，自無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，此部分本應諭知免訴。惟此部分與被告上開所犯三人以上詐欺取財犯行，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條、第11條前段、第216條、第210條、第339條之4第1 項第2款、第28條、第55條、第219條、第38條之1第1項前段、第 3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。　　　　本案經檢察官楊婉鈺提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附表編號沒收欄一 113年1月8日商業委託操作資金保管單上偽造之「大發國際投資股份有限公司」印文1枚、「王財碩」印文1枚及「王財碩」署押（簽名）2枚二 113年1月18日商業委託操作資金保管單上偽造之「大發國際投資股份有限公司」印文1枚、「王財碩」印文及署押（簽名）各1枚附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32500號　　被　　　告　龍翔霖　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷0號5 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、龍翔霖明知通訊軟體Telegram暱稱不詳之人係詐欺集團成員，為賺取每日新臺幣（下同）3000元至5000元不等之報酬，竟於民國113年1月間起，加入該詐欺集團擔任面交取款車手工作，而與通訊軟體line暱稱「孫慶龍」、「張佳怡」及所屬詐欺集團真實姓名年籍不詳之其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團之不詳成員，向附表所示之被害人，以附表所示之方式行騙，致附表所示之被害人陷於錯誤後，再由龍翔霖依Telegram暱稱不詳之人指示，化名「王財碩」於附表所示面交時間，前往附表所示面交地點，持Tele gram暱稱不詳之人所提供如附表所示之偽造文件向被害人收取如附表所示之金額，再將款項放置在Telegram暱稱不詳之人指定之處所供該詐欺集團其他成員收取，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。二、案經黃小玲訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告龍翔霖於警詢時及偵查中之供述坦承化名「王財碩」於附表所示時、地，向告訴人收取現金，再置放在指定地點，供不詳詐欺集團成員收取之事實。 2 告訴人黃小玲於警詢之指訴證明告訴人係遭假投資詐騙而於附表所示時間交付現金予被告之事實。 3 告訴人之報案資料及對話紀錄、商業委託操作資金保管單等 4 內政部警政署刑事警察局鑑定書證明被告係113年1月8、18日之面交車手，向告訴人收取遭詐騙款項之事實。 5 商業委託操作資金保管單照片2張證明被告行使偽造私文書之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後項之洗錢等罪嫌。被告與Telegra m暱稱不詳之人、line暱稱「孫慶龍」、「張佳怡」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯三人以上共犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪處斷。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，依同條第 3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至附表所示偽造文件上之印文、署押，請依刑法第 219條規定，沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　楊婉鈺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　　張華玲附錄本案所犯法條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號被害人（提告）行騙方式面交時間面交地點面交金額（新臺幣）偽造文件名稱（公司） 1 黃小玲（提告）向被害人誆稱加入「大發國際投資股份有限公司」投資平台後，可大幅獲利云云，致被害人陷於錯誤而交付投資款予詐欺集團派遣來之車手 113年1月8日19時43分許臺北市○○區○○○路00000號松山機場2樓美食街 70萬元大發國際投資股份有限公司商業委託操作資金保管單1張 2 同上同上 113年1月18日9時58分許臺北市○○區○○○路0段000號 70萬元大發國際投資股份有限公司商業委託操作資金保管單1張

2025-02-14

TPDM-113-審訴-3093-20250214-1

審附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第205號原告黃小玲被告龍翔霖上列被告因本院113年度審訴字第3093號偽造文書等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其 504條第1項前段定有明文。二、本件被告龍翔霖因偽造文書等案件，經原告黃小玲提起附帶民事訴訟請求損害賠償，查有前項情形，爰依上開規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　洪英花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　宋恩同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日

2025-02-14

TPDM-114-審附民-205-20250214-1

審簡

臺灣臺北地方法院

個人資料保護法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第101號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告劉奇勳上列被告因個人資料保護法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第37821號），因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度審訴字第298 3號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文劉奇勳犯偽造署押罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。如附表所示偽造之署押均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第6行「非公務機關非法利用個人資料及」更正刪除、第9行「受詢問人處」補充為「受詢問人處及筆錄騎縫處」；證據部分補充被告劉奇勳於本院準備程序中之自白外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第217條之偽造署押罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告偽造告訴人廖原健署押之行為情節及造成法益侵害程度，參以被告於犯後始終坦承犯行，告訴人到庭與被告無條件達成和解，並表示沒有要追究被告的刑事責任，也不做民事求償等語（見本院審訴字卷第23頁、第27頁），兼衡被告高中就學中之智識程度，自述之前曾在夜市打工，當時月收入最高約新臺幣3萬多元，無需扶養之人之生活狀況及本案行為時因被協尋不想被找到而為本案犯行之行為原因等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、查被告前無犯罪科刑紀錄，有被告臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為憑，而被告犯後業於本院準備程序中坦承全部犯行以面對刑責，足見其本案犯後已有悔悟，堪認其雖因一時失慮致罹刑典，然經此偵審程序及罪刑之宣告後，已知所警惕，信無再犯之虞，認本案以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定予以宣告緩刑如主文，以啟自新。五、本案被告偽造如附表沒收欄所示之「廖原健」署押（簽名及指印），均應依刑法第219條之規定諭知沒收。六、起訴意旨另認被告本案所為，亦同時涉犯個人資料保護法第 41條之非公務機關非法利用個人資料罪嫌等語，惟被告於偵訊中供稱因與告訴人住附近，之前曾經看過他的身分證等語（見偵他卷第104頁），而告訴人到庭亦表示被告住在伊家旁邊所以從小認識等語，卷中復無證據證明被告有蒐集告訴人個人資料之情形，自難以該罪相繩。而上開部分如成立犯罪，因與前開起訴論罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，刑法第217條、第41條第1項前段、第219條、第74 條第1項第1款，逕以簡易判決處刑如主文。八、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官李安兒提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　16　　日附表編號偽造之署押一以廖原健名義應訊之113年3月19日警詢筆錄第1頁「應告知事項」欄受詢問人處偽造之「廖原健」署押2枚（簽名、指印各1枚）二同上筆錄第2頁至第3頁騎縫處偽造之「廖原健」署押2枚（指印）三同上筆錄第4頁受詢問人處偽造之「廖原健」署押2枚（簽名、指印各1枚）附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第217條（偽造盜用印章印文或署押罪）偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第37821號　　被　　　告　劉奇勳　男　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號9樓之　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉奇勳於民國113年3月19日0時19分許，在臺北市○○區○○○路 0段000號「好樂迪KTV景美店」，因與案外人黃偉傑發生衝突（下稱前案）為警盤查，並於同日3時40分至3時50分許，前往臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所製作警詢筆錄，詎其為規避刑責，意圖為自己不法之利益，基於非公務機關非法利用個人資料及偽造署押之犯意，向警方告知廖原健之姓名、生日、國民身分證統一編號、戶籍地址，以此方式冒用廖原健之名義應訊，並於臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所調查筆錄上受詢問人處偽造「廖原健」之簽名及指印，嗣交予承辦員警收受，足生損害於廖原健與及偵查機關調查犯罪之正確性。嗣因廖原健收受前案本署113年度偵字第12874號不起訴處分書，始悉上情。二、案經廖原健訴由本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告劉奇勳於警詢及偵訊中坦承不諱，核與證人即告訴人廖原健、證人謝政峯偵查中具結之證述相符，並有臺北市政府警察局文山第二分局113年8月15日函暨員警職務報告、通聯調閱結果、戶役證資料查詢結果、本署 113年度偵字第12874號全卷及警詢光碟各1份在卷可佐，可認被告上開任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第217條第1項偽造署押、個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料等罪嫌。又被告以一行為同時觸犯偽造署押、非公務機關非法利用個人資料等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以非公務機關非法利用個人資料罪。又被告於調查筆錄上偽造「廖原健」之署名及指印各2枚，請均依刑法第219條之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李安兒　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　03　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　石珈融附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第217條（偽造盜用印章印文或署押罪）偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第 6 條第 1 項、第 15 條、第 16 條、第 19 條、第 20 條第 1 項規定，或中央目的事業主管機關依第 21 條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。

2025-02-14

TPDM-114-審簡-101-20250214-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第42號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林亭卉選任辯護人李哲賢律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25051號），因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度審易字第3035 號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文林亭卉犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之收受對價提供帳戶罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應於緩刑期間內，依附件二所示本院調解筆錄之內容給付。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第8行「郵政存簿儲金帳戶」補充更正為「帳戶網路銀行帳號密碼」；證據部分補充被告林亭卉於本院準備程序中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件一所示檢察官起訴書之記載。二、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於民國113年7 月31日修正公布，於同年0月0日生效施行改列為第23條第3 項，修正後除就自白減輕其刑部分新增如有所得並自動繳交之規定外，後段另新增免除其刑之事由，然因本案並無該條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。經比較修正前後規定，修正後規定並未較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前之上開規定。　⒊又同法第15條之2提供帳戶罪，於前開修正後改列為第22條並酌作文字修正，罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題，附此敘明。㈡、核被告所為，係洗錢防制法第22條第3項第1款之收受對價提供帳戶罪。㈢、又被告於本院準備程序中自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑。㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為獲取報酬而提供金融帳戶之行為情節，兼衡其犯後於本院準備程序中坦承犯行之犯後態度，已與告訴人周信亨、陳春雲、孫家珍調解成立，並已給付第一期款共計1萬5,000元，有本院調解筆錄及公務電話紀錄存卷可參，復參酌被告大學在學之智識程度，自述目前生活來源仰賴家人之生活狀況及無前科之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。㈤、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。衡被告因一時失慮，而罹刑典，犯後坦承犯行，並與告訴人周信亨、陳春雲、孫家珍調解成立，以積極彌補其行為所造成之損害，足見悔意，足認其經此偵審程序及刑之宣告後，應已知所警惕而無再犯之虞，告訴人周信亨、陳春雲、孫家珍並同意予被告緩刑，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定，予以宣告緩刑如主文，以啟自新。另為使被告能謹記本次教訓且填補其行為所造成之損害，以發揮附條件緩刑制度之立意，期符合本案緩刑目的，爰併依同法第74 條第2項第3款規定，命其於緩刑期間內依附件二調解之內容給付。又以上為緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1 項第4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、沒收部分　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第1項前段及第5項定有明文，而所謂實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。查被告本案報酬新臺幣5,000元，即為其本案犯罪所得，而其前開賠償之金額業已高於本案犯罪所得，依前揭見解，等同已發還被害人，自無庸諭知沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第22條第3項第1款，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官黃則儒提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件一：起訴書臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25051號　　被　　　告　林亭卉　女　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0 　　　　　　　　　　　　　號7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、林亭卉基於收受對價而無正當理由將自己向金融機構申請開立之存款帳戶與向虛擬資產服務事業申請開立之虛擬貨幣交易帳戶提供予他人使用之犯意，於民國113年4月18日，在不詳地點，經網際網路與Line通訊軟體（下稱Line）與真實年籍、姓名不詳，自稱「陳嘉葶」之詐欺集團成員約定，以每日新臺幣（下同）1,000元之代價，將林亭卉向中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）所申辦之帳號0000000000 0000號郵政存簿儲金帳戶（下稱本案帳戶）提供予「陳嘉葶」使用，且依「陳嘉葶」之指示，向現代財富科技有限公司開立「MaiCoin MAX」之虛擬貨幣交易帳戶（其登入帳號為：Cristophervghrr0000000il.com，下稱本案虛擬貨幣帳戶）並綁定本案帳戶後，亦將本案虛擬貨幣帳戶提供予該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員於可使用本案帳戶與本案虛擬貨幣帳戶後，即共同意圖不法之所有，基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，先後於附表所示之詐欺時間，以附表所示之詐欺方式，致附表所示之孫家珍等均陷於錯誤，而先後於附表所示之時間，以附表所示之方式，匯出附表金額欄所示款項至本案帳戶內，且旋遭該詐欺集團成員轉匯至其他帳戶供購買虛擬貨幣之用。而林亭卉亦因此先後於113年4月25日、26 日、29日、30日與同年5月3日，利用其國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶收受該詐欺集團成員所支付之使用本案帳戶與本案虛擬貨幣帳戶對價每日1,000元，共5次。嗣經附表所示之孫家珍等於匯款後均察覺有異而訴警偵辦，復為警循線查悉上情。二、案經謝佳諭、趙新強、孫家珍、陳春雲、周信亨訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實一被告林亭卉於警詢之供述證明被告坦承將本案帳戶之帳號與密碼交付他人使用且每日可獲薪資1,000元等事實。二 1.告訴人孫家珍於警詢中之證述 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份證明告訴人孫家珍遭如附表編號1所示之詐欺方式誆騙，並匯出如附表所示款項等事實。三告訴人周信亨於警詢中之證述證明告訴人周信亨遭如附表編號2所示之詐欺方式誆騙，並匯出如附表所示款項等事實。四告訴人陳春雲於警詢中之證述證明告訴人陳春雲遭如附表編號3所示之詐欺方式誆騙，並匯出如附表所示款項等事實。五 1.告訴人謝佳諭於警詢中之證述 2.告訴人謝佳諭與詐欺集團成員經Line之對話紀錄1份 3.台北富邦銀行匯款委託書(證明聯)/取款憑條影本1紙證明告訴人謝佳諭遭如附表編號4所示之詐欺方式誆騙，並匯出如附表所示款項等事實。六 1.告訴人趙新強於警詢中之證述 2.告訴人趙新強之郵政存簿儲金帳戶存摺影本1份證明告訴人趙新強遭如附表編號5所示之詐欺方式誆騙，並匯出如附表所示款項等事實。七本案帳戶之開戶資料與交易明細表各1份證明本案帳戶係被告向中華郵政公司申請開立，且該帳戶有如附表所示之告訴人等將款項匯入，與於款項匯入後旋遭轉匯至其他帳戶等情。八被告與暱稱「陳嘉葶」之詐欺集團成員Line對話紀錄1份證明被告依「陳嘉葶」之指示申辦本案虛擬貨幣帳戶，且將本案帳戶綁定為本案虛擬貨幣帳戶之實體存款帳戶等事實。九 1.被告之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶之交易明細表1份 2.被告與暱稱「王佳琳」之詐欺集團成員Line對話紀錄1份證明被告因提供本案帳戶與本案虛擬貨幣帳戶予他人使用而收受對價計5,000元之事實。二、被告林亭卉行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15之2條第1項、第3項之規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形。修正前第16 條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後規定有關減輕其刑之規定，除被告偵查及歷次審判中均自白之要件外，另增列「自動繳交全部所得財物」之要件，而較不利被告，經綜合比較後，修正後洗錢防制法較不利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用行為時之修正前洗錢防制法規定，合先敘明。三、核被告林亭卉所為，係犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款之收受對價而無正當理由提供帳戶罪嫌。被告提供本案帳戶與本案虛擬貨幣帳戶等2帳戶予他人使用，主觀上係基於同一之目的，在密切接近之時、地所為，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，屬接續犯，應僅論以一罪。又被告之犯罪所得5,000元，請依刑法第38條之1第1項前段、同條第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追繳其價額。四、至報告意旨認被告上揭行為，另涉有刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。惟由卷內證據尚難認被告確具幫助詐欺取財之故意，是尚難以將被告以幫助詐欺取財罪相繩，然若此部分成立犯罪，因與上揭起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃則儒本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　書　記　官　林妤恩附錄本案所犯法條全文修正前洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表　編號告訴人詐欺時間詐欺方式時間方式金額 1 孫家珍 112年11月間之不詳時間詐欺集團成員經Line，以「李羽琴」之暱稱，對孫家珍誆稱：若下載「千興」應用軟體（即APP）進行投資，日後將獲利可期云云，並續以「千興國際營業員2」之暱稱指示孫家珍交付款項，致孫家珍陷於錯誤，而於右列時間，以右列方式，匯出右列數額之款項至本案帳戶。 113年4月23日中午12時16分許親赴桃園市○○區○○路0段000號1樓中國信託商業銀行中原分行辦理臨櫃匯款 378,398元 2 周信亨 113年3月初之不詳時間詐欺集團成員經Line，以「林昇」、「方美晴」等暱稱，經Line群組「實戰達人社團」對周信亨誆稱：若下載「美創」APP進行投資，日後將獲利可期云云，致周信亨陷於錯誤，即依「方美晴」指示，於右列時間，以右列方式，匯出右列數額之款項至本案帳戶。 113年4月26日上午8時39分許經網路匯款 50,000元 113年4月26日上午8時40分許同上 50,000元 113年4月26日上午8時41分許同上 50,000元 3 陳春雲 113年2月間之不詳時間詐欺集團成員經Line，以「潘篠靜」之暱稱，經Line群組「世貿投資股份有限公司」對陳春雲誆稱：若依指定網址之指示進行投資，日後將獲利可期云云，致陳春雲陷於錯誤，即依指示，於右列時間，以右列方式，匯出右列數額之款項至本案帳戶。 113年4月29日某時親赴地點不詳之郵局臨櫃辦理無摺存款 500,000元 4 謝佳諭 113年3月5日詐欺集團成員經Line群組與謝佳諭聯繫後，即以「陳熙鈺」之暱稱，對謝佳諭推介投資標的並註冊「創生」APP，且誆稱：若依推介方式投資日後將獲利可期，惟於投資獲利後需繳納18%之手續費云云，致謝佳諭陷於錯誤，而於右列時間，以右列方式，匯出右列數額之款項至本案帳戶。 113年4月30日上午9時53分許親赴新北市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行正義分行辦理臨櫃匯款 650,000元 5 趙新強 113年4月中旬之不詳時間詐欺集團成員經Line群組「步步高昇」與趙新強聯繫後，即以「洪晴玉」之暱稱，對趙新強推介投資標的，並誆稱：若加入投資計畫，未來將獲利可期云云，致趙新強陷於錯誤，而於右列時間，以右列方式，匯出右列數額之款項至本案帳戶。 113年5月2日上午9時23分許親赴高雄市○○區○○街000號高雄桂林郵局辦理臨櫃無摺存款 500,000元附件二：調解筆錄調解筆錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度簡附民移調字第5號　　聲請人　周信亨　年籍詳卷　　　　　　孫家珍　年籍詳卷　　　　　　陳春雲　年籍詳卷　　相對人　林亭卉　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0號7　　　　　　　　　　樓上列當事人間因本院113 年度審易字第3035號案件，提起刑事附帶民事訴訟，於中華民國114 年1 月8 日下午3 時45分整在本院刑事第5 法庭試行調解成立。茲記其大要如下：一、出席職員如下：　　法　官　謝欣宓　　書記官　黃傳穎　　通　譯　曾瑜敏二、到場調解關係人　　聲請人　周信亨　　　　　　孫家珍　　　　　　陳春雲　　相對人　林亭卉三、兩造達成調解內容如下：　㈠相對人願給付聲請人周信亨新臺幣玖萬元，給付方式如下：　　自民國114 年2 月起，按月於每月5 日以前給付貳仟貳佰伍　　拾元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期　　，並由相對人匯款至聲請人所指定之第一銀行南京東路分行　　，帳戶號碼：00000000000 號、戶名：周信亨之帳戶。　㈡相對人願給付聲請人孫家珍新臺幣貳拾參萬元，給付方式如　　下：自民國114 年2 月起，按月於每月5 日以前給付伍仟貳　　佰伍拾元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部　　到期，並由相對人匯款至聲請人所指定之台新銀行中壢分行　　，戶名：孫家珍，帳戶號碼：00000000000000號之帳戶。　㈢相對人願給付聲請人陳春雲新臺幣參拾萬元，給付方式如下　　：自民國114 年2 月起，按月於每月5 日以前給付柒仟伍佰　　元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期，　　並由相對人匯款至聲請人所指定之渣打銀行湖口分行，戶名　　：陳春雲，帳戶號碼：00000000000000號之帳戶。　㈣聲請人對相對人其餘請求均拋棄，並保留對其他共犯之損害　　賠償請求權。　㈤聲費用各自負擔。上列筆錄當庭交付閱覽/朗讀並無異議簽名於后　　聲請人　周信亨　　　　　　孫家珍　　　　　　陳春雲　　相對人　林亭卉中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　8　　日　　　　　　　臺灣臺北地方法院刑事第二十庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日

2025-02-13

TPDM-114-審簡-42-20250213-1

審簡

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第99號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告蔡紫妮選任辯護人吳育綺律師顏瑞成律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第283 92號），因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度審訴字第2377號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文蔡紫妮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第10至11行「『陳志東』、」更正刪除、第13至14行「上游成員，以此方式詐得新臺幣（下同）15萬元」更正為「不詳收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿前開詐欺犯罪所得」；證據部分補充被告蔡紫妮於本院準備程序中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、應適用之法律及科刑審酌事由　　㈠、新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。而查本案被告依指示將所提領之款項交付予詐欺集團成員，則其將現金交付後，將無從追查款項之流向，使該詐欺所得款項之去向不明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，本案無論修正前後均構成洗錢防制法第2條之洗錢行為甚明，此部分自毋庸為新舊法比較，合先敘明。　⒊同法113年（本次）修正前第14條第1項，為7年以下有期徒刑；於本次修正後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑。又同法第16條第2項規定，於前開修正後改列於第2 3條第3項，被告行為時即112年6月14日修正公布前第16條第 2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」本次修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後第 23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，然因本案並無該條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。是被告行為時依修正前第14條第1項及112年修正前第16條第2項減輕後，其最高度刑為6年11月；112年修正後依修正前第14條規定在無112年修正後第16條第2項減輕規定適用時（偵查中未自白）其最高度刑為7年；本次修正後第19條第1項後段無修正後第23條第3項前段減輕規定適用時，其法定最重本刑為5年，是本次修正後之最高度刑較修正前均為輕。　⒋綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，自以修正後新法有利於被告，經比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後之上開規定。㈡、是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈢、被告與「VS」、詐欺集團不詳收水成員及其他詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤、按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。又刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，並於同法第59條賦予法院以裁量權，如認犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。且考刑法第59 條立法理由：科刑時原即應依第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準，本條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（參照最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165 號及51年台上字第899號判例意旨）。是法院審酌刑法第59 條酌減事由時，仍應依刑法第57條科刑事由通盤考量，若認犯罪情狀確可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，即得酌量減輕其刑，二者並非截然可分，不得合併審究。而三人以上共同詐欺取財罪，法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金，然同為三人以上共同詐欺取財之人，其行為動機不一，犯罪情節亦不相同，其法定刑1年以上有期徒刑不可謂不重，查本案被害人僅1人，提領行為僅1次，並參酌被告尚非實際對告訴人葉秀瑛施以詐術之人，主關係基於間接故意所為，與直接故意者之惡性有間，且犯後坦認犯行，與告訴人達成和解並已給付賠償（詳後述），足見悔悟，本案若未酌減其刑，除有短期自由刑之流弊，反不利其復歸社會，告訴人亦具狀撤回告訴並請求對被告從輕量刑或酌減其刑。綜上，本院因認若科以法定最低刑度之刑，仍屬情輕法重，足以引起一般人之同情，顯有憫恕之處，況且刑罰僅係維持社會存續發展之必要惡害，運用上本應有所節制，以符合「刑罰謙抑性」之要求，爰就被告所犯之罪依刑法第59條規定酌減其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案負責提供金融帳戶供被害人匯入款項及提領、轉交被害人款項之行為情節及被害人所受損害，兼衡被告坦承犯行之犯後態度，已與告訴人達成和解並賠償完畢，有告訴人所提和解契約書1紙在卷為憑，並參酌其高職之智識程度，自述目前擔任UBER司機，月收入約4萬元，需扶養母親及就學中子女之生活狀況及本案與前案為同一時期所為僅因追加不合法故而另行起訴，其本案行為時無前科之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈦、不予併科罰金之說明：　　按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告就想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度。三、沒收部分㈠、查被告供稱並未因本案犯行而獲得報酬等語，卷內亦無證據證明其有犯罪所得，自無從諭知沒收。㈡、而113年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定，考其立法意旨係為阻斷金流並避免經查獲之洗錢財物無法沒收。審酌本案被告尚非主謀，且已將洗錢財物轉交，既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，如對被告已轉交之財物沒收，亦有過苛，依刑法第38條之2第2項規定不予沒收。四、起訴意旨雖記載被告加入詐欺集團等語，即認被告上揭犯行同時涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌。惟查被告於本案繫屬前，經同集團指示所涉加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織等罪嫌，業經檢察官以112年度偵緝字第373、374、375、376號追加起訴，於112月3月6日繫屬於本院，嗣經本院以112年度訴字第504號判處應執行有期徒刑1年6月，上訴後經臺灣高等法院撤銷改判應執行有期徒刑 1年3月，已於113年6月5日確定，有前開案件判決書、法院前案紀錄表在卷可查。自無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，此部分本應諭知免訴。惟此部分與被告上開犯行，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條、第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第59條，刑法施行法第 1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28392號　　被　　　告　蔡紫妮　女　34歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡紫妮明知真實姓名年籍不詳，綽號「陳志東」、「VS」之人均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「陳志東」、「 VS」及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，自民國111年7月間起，加入「陳志東」、「VS」所屬詐欺集團，而擔任提款車手之工作。其分工方式係先由蔡紫妮提供其名下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予詐欺集團作為收取被害人款項之用，復由該詐欺集團之成員以附表一所示方式詐騙葉秀瑛，致其誤信為真，而依指示將附表一所示款項匯至郵局帳戶後，再由蔡紫妮依「陳志東」、「VS」之指示，於附表二所示時間，持郵局帳戶提款卡至附表二所示地點提領上開詐欺所得，最後再將所提領之款項交付指定之詐欺集團上游成員，以此方式詐得新臺幣（下同）15萬元。嗣葉秀瑛察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。二、案經葉秀瑛訴由臺北市政府警察局文山第一、第二分局報告暨新北市政府警察局新莊分局報告臺灣士林地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡紫妮於警詢及偵查中之供述。固坦承曾於上開時間、地點提款乙情，惟矢口否認有何詐欺犯行，並辯稱：伊僅係應徵採購及批發之工作，起初係從事採購、尋找批發商、ERP系統導入等事務，一段時間之後主管要求伊依指示提供帳戶收取貨款，提領後交給指定廠商，伊不知該款項係遭他人詐欺而來，並無詐欺云云。 2 告訴人葉秀瑛於警詢中之指訴。證明告訴人因遭詐欺集團詐欺，而匯款至詐欺集團成員指定帳戶之事實。 3 告訴人之報案資料及相關金融帳戶交易明細資料各1份。證明告訴人遭詐欺而匯款至詐欺集團成員指定帳戶之事實。 4 被告與詐欺集團成員之聯繫紀錄翻攝照片1組、提領紀錄1份、現場監視錄影畫面翻攝照片1組。證明被告於附表二所示時間、地點，領取附表二所示帳戶內款項之事實。二、新舊法比較：　㈠按刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比較新舊法時應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利者為整體之適用，不能予以割裂而分別適用個別有利之條文，最高法院99年度台上字第427號判決要旨可資參考。　㈡被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；嗣於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起施行，條次變更為第19條第1項，修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，適用新法法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金；適用行為時法法定刑為7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金，是仍以修正後洗錢防制法較為有利，應依刑法第2條第1項但書規定，適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條之行為而犯洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪嫌。被告與「陳志東」、「V S」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。未扣案被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王文成本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 10　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 （加重詐欺罪）犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：（金額單位：新臺幣元）編號被害人詐欺方式匯款時間匯入帳戶詐欺金額 1 葉秀瑛 (提告) 詐欺集團成員於111年7月26日10時許，佯為醫院人員致電其並誆稱：因其孫女住院需醫藥費云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 111年7月27日 11時44分許郵局帳戶 15萬元附表二：編號提款時間提款地點提款帳戶提款金額 1 111年7月27日 12時24分許臺北市○○區○○路0段000號指南郵局內臨櫃提款郵局帳戶 15萬元

2025-02-13

TPDM-114-審簡-99-20250213-1

審簡

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第175號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告程錫善上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第2 534號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序（113年度審易字第3200號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文程錫善犯竊盜罪，累犯，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表應沒收之犯罪所得欄所示之犯罪所得均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1行「強盜等案件」補充為「強盜、竊盜等案件」；證據部分補充被告程錫善於本院準備程序中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、累犯部分㈠、本件檢察官已依最高法院大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨及最高法院112年度台上字第3261號刑事判決意旨，以於起訴書內記載之方式主張構成累犯之事實及具體指明證明方法，本院自應依法審酌是否依累犯加重，合先敘明。㈡、又刑法第47條累犯原規定「應」加重最低本刑，依司法院大法官解釋釋字第775號解釋，於修法前暫時由法院裁量「得」加重最低本刑，法院應視前案（故意或過失）徒刑之執行完畢情形（有無入監執行完畢、是否易科罰金或易服社會勞動而視為執行完畢）、5年以內（5年之初期、中期、末期）、再犯後罪（是否同一罪質、重罪或輕罪）等，綜合判斷累犯個案有無因加重本刑致生行為人所受的刑罰超過其所應負擔罪責的情形（林俊益大法官提出蔡炯燉大法官加入釋字第 775號解釋協同意見書意旨參照）。即法院應於個案中審酌該當累犯加重要件者，加重最低本刑是否使其人身自由因此遭受過苛之侵害，以裁量是否依累犯規定加重最低本刑。㈢、查被告前因強盜、竊盜等案件，分別經臺灣高等法院以93年度上訴字第3025號、93年度上訴字第2609號判決確定，嗣與其他經判決有罪確定之罪刑減刑及定應執行有期徒刑16年2 月確定，於民國112年6月6日因縮刑期滿執行完畢出監，業經起訴書記載明確，並有法院前案紀錄表在卷可稽。其於執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，已該當刑法第47條第1項累犯加重其刑之要件。而審酌被告前案竊盜之部分，與本案罪質同一，執行完畢距本案犯行相隔約半年，為5年之初期，且依累犯規定加重最低本刑，尚無使其人身自由因此遭受過苛侵害而超過其所應負擔罪責之情形，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案徒手為竊盜犯行之行為情節，侵害被害人財產法益之程度，犯後始終坦承犯行之犯後態度，告訴人周玉嬌經本院傳喚並未到庭，亦未以書面表示意見，尚未和解賠償，並衡酌被告自述國中畢業之智識程度，入監前從事臨時工，月收入新臺幣（下同）1萬多元，需扶養配偶之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。五、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2 第2項分別定有明文。查被告竊得如附表竊得物品欄㈠㈡所示之物，為其犯罪所得，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告竊得如附表竊得物品欄㈢所示之證件及金融卡，雖未扣案，然因被害人尚得重新申請使原物失其效用，沒收或追徵該等物品不具刑法上重要性，爰依前開規定例外不予宣告沒收或追徵。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，刑法第320條第1項、第47條第1項、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1 第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官呂俊儒提起公訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附表竊得物品應沒收之犯罪所得㈠黑色斜背包1個㈡黑色短夾錢包1個㈢國民身分證、全民健康保險卡、華南商業銀行金融卡、合作金庫商業銀行金融卡及聯邦銀行信用卡左列㈠㈡所示之物附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第2534號　　被　　　告　程錫善　男　77歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號18樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、程錫善前因強盜等案件，分別經臺灣高等法院以93年度上訴字第3025號、93年度上訴字第2609號判決確定，嗣與其他經判決有罪確定之罪刑減刑及定應執行有期徒刑16年2月確定，於民國112年6月6日因縮短刑期執行完畢出監。二、程錫善意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於112年1 2月25日下午，前往臺北市松山區市○○道0段000號之辣吉點正宗成都串串香餐廳，乘櫃檯無人之際，於同日下午5時47 分許，徒手竊取該餐廳員工周玉嬌所有置於櫃檯之黑色斜背包1個【內有價值新臺幣（下同）1,500元之黑色短夾錢包、國民身分證、全民健康保險卡、華南商業銀行金融卡、合作金庫商業銀行金融卡及聯邦商業銀行信用卡】，得手後即騎乘其所有之車牌號碼000－0000號普通重型機車逃逸，嗣周玉嬌於翌（26）日凌晨2時50分許發覺斜背包遺失，因而報警處理，經警調閱周邊監視錄影畫面，方偵知上情。三、案經周玉嬌訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　清　單待　　證　　事　　實 1 被告程錫善於偵查中之供述被告坦承於上開時、地竊取黑色皮包之事實。 2 告訴人周玉嬌之指訴證明全部犯罪事實。 3 道路監視錄影畫面翻拍照片2張佐證全部犯罪事實。 4 辣吉點正宗成都串串香店內、店門口監視錄影畫面檔案2份及翻拍照片6張 5 車輛詳細資料報表1份二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。又被告前有如犯罪事實欄所載之前科及執行情形，有全國刑案資料查註表及在監在押紀錄表各1份存卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯前揭有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項之規定，審酌依法加重其刑。至犯罪所得，請依法宣告沒收，倘不能沒收或不宜執行沒收時，請予追徵其價額。三、至告訴人指訴黑色斜背包內尚有現金1萬元及價值2,000元口紅1支等部分，然經被告否認在卷，且案發之餐廳櫃檯處雖裝有監視錄影設備，惟被告係逕將該斜背包取走，未在現場翻找、搜尋包內物品，而未能攝錄該斜背包內究存有哪些物品，尚難遽認被告亦有竊取現金及口紅等犯行，然此因與前揭提起公訴部分具有法律上一罪關係，為起訴之效力所及，爰不另為不起訴處分，併予敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　呂俊儒本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張瑜珊附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-13

TPDM-114-審簡-175-20250213-1