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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4302號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉駿檐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第520 4號），本院判決如下：　　主　　文劉駿檐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之手機壹支沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、劉駿檐與真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於民國112年2月14日起，透過社群軟體Facebook張貼不實投資理財訊息，陳宗君瀏覽後，依指示聯繫通訊軟體LI NE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen 」等本案詐欺集團成員，並向陳宗君佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致陳宗君陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款新臺幣（下同）30萬元至賴柏翔掛名為負責人之裕展家電工程企業社所開立第一銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案裕展帳戶），旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將陳宗君所匯之上開30萬元併同其他不明款項（超出陳宗君匯款部分，非本案起訴範圍）即9萬5,015 元、150萬15元（含手續費）轉匯至劉駿檐所設立之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案渣打帳戶），劉駿檐再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15 元、150萬15元（含手續費）至劉駿檐現代財富科技有限公司虛擬貨幣交易所入金帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案入金帳戶），於同日11時59分許購買ETH共28.00000000 枚，復於同日13時0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包，以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾詐欺所得來源及去向。二、案經陳宗君訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　　訊據被告否認有何前揭三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，辯稱：我只是單純做幣商交易，我印象中是賴柏翔看到我刊登的廣告以後，自己來找我買幣，我只賣USDC、USDT 、TRX這3種，我沒有賣別的，賴柏翔不是買ETH，賴柏翔是要跟我買USDT，後來我有再買USDT等語。經查：　　　㈠本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日起，透過Facebook張貼不實之投資理財訊息，告訴人陳宗君瀏覽後，依指示聯繫 LINE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Ailee n」等本案詐欺集團成員，並向告訴人佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致告訴人陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶，旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費）轉匯至本案渣打帳戶，被告再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15元、150萬15元（含手續費）至本案入金帳戶，於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時 0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，業據證人即告訴人於警詢陳述在卷（警卷第21至22頁），並有陳宗君郵政跨行匯款申請書影本（警卷第62頁）、通訊軟體Line對話紀錄截圖（警卷第63至116 頁）、渣打國際商業銀行股份有限公司112年6月1日渣打商銀字第1120016760號函檢送本案渣打帳戶基本資料、交易明細（警卷第35至42頁）、第一商業銀行江子翠分行112年4月 19日一江子翠字第00016號函檢送下稱本案裕展帳戶基本資料、交易明細（警卷第43至54頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參，故此部分之事實首堪認定。　㈡證人賴柏翔於警詢時證稱：本案裕展帳戶是我所申設，當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我就一直等貸款下來，對方也一直拖，我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了。我不知道告訴人有匯30萬元至本案裕展帳戶，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第14至15頁）。可知賴柏翔從未向被告購買虛擬貨幣，且賴柏翔將本案裕展帳戶資料交付他人使用等事實。參以告訴人遭本案詐欺集團成員以假投資為由施以詐術後，本案詐欺集團成員係指示告訴人將款項匯入本案裕展帳戶，顯見本案詐欺集團對於本案裕展帳戶已具有實際控制權並供作財產犯罪所用。　㈢現今詐欺集團分工細膩，行事亦相當謹慎，被害人匯款之人頭帳戶，雖一時受詐欺集團支配，然人頭帳戶仍有隨時遭凍結之風險，故詐欺集團多隨即將詐欺贓款轉匯至其他帳戶或購買虛擬貨幣，透過上開洗錢行為將詐欺犯罪所得終局置於自己實力支配下。過程中因遭金融機構通報之風險甚高，詐欺集團須隨時採取應變措施，否則如有突發狀況，指揮者不易即時下達指令，可能導致詐欺集團無法終局取得犯罪所得。故詐欺集團必事前確保參與之人將聽從指示完成轉匯款項、購買虛擬貨幣等行動。經查：　　⒈告訴人於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶後，上開30萬元併同其他不明款項旋於同日11時30 分許遭轉匯至本案渣打帳戶，復於同日11時57分至58分許遭被告轉匯至本案入金帳戶，由被告於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時0分許將其中ETH28 .00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，有本案渣打帳戶交易明細（警卷第39頁）、本案裕展帳戶交易明細（警卷第53頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參。可知告訴人將30萬元款項匯入本案裕展帳戶後，隨遭層層轉匯至本案渣打帳戶及本案入金帳戶，並用以購買虛擬貨幣，過程中未滿2小時，時間尚屬短暫等事實。　　⒉告訴人將財產匯入本案裕展帳戶之時間，取決於告訴人受騙辦理各項匯款等作業完畢時機而不定時，參以被告持有之本案渣打帳戶於112年3月21日起至同年月30日間，有多筆數十萬甚至破百萬元之收入，且多於1小時內旋遭轉匯至其他帳戶，可證被告應與本案詐欺集團成員有詐欺及洗錢之犯意聯絡，由被告預留一定時間待命，被告方可能在臨時接獲本案詐欺集團指示下仍隨時採取轉帳、購買虛擬貨幣等行動，而有如此流暢之配合，故被告具有詐欺取財及洗錢之犯意等情，洵堪認定。　　⒊被告手機經數位採證後，手機內雖有被告與暱稱「賴柏翔」之人之對話紀錄，依對話紀錄顯示「賴柏翔」於112年3 月19日0時49分首次向被告傳送訊息並稱：「我在火幣c2c 看到您販售usdt」，被告於同日2時31分許傳送本案渣打帳戶帳號資料予「賴柏翔」以設定約定轉帳（數採卷第11 、15頁）。然依本案裕展帳戶基本資料（警卷第47頁），可知本案裕展帳戶早於112年3月17日15時33分許已將本案渣打帳戶設定約定轉帳，顯與被告手機內對話紀錄不符，上開對話紀錄是否為真實，已生疑義。又依臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁），可見被告收取款項後係向交易所購買ETH而非USDT，亦與被告手機內對話紀錄不符。參以證人賴柏翔於警詢時證稱：我當時是要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了等語（警卷第14至15頁）。可證賴柏翔係為辦理貸款而提供本案裕展帳戶資料供他人使用，賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣，賴柏翔自無可能透過LINE向被告洽談虛擬貨幣交易細節等事實。是綜合上開情狀，可認被告自始知悉自己並未從事虛擬貨幣買賣，仍由本案詐欺集團不詳成員以「賴柏翔」為名義，與被告共同偽造上開對話紀錄，復由被告於遭檢警查獲後，提供上開偽造證據以企圖脫罪，益徵被告明確知悉本案行為觸法，被告非僅具有詐欺取財、一般洗錢之間接故意，而係基於詐欺取財及一般洗錢之直接故意所為。　㈣共同正犯間，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。是以多數人依其角色分配共同協力參與犯罪構成要件之實現，其中部分行為人雖未參與犯罪構成要件行為之實行，但其所為構成要件以外行為，對於實現犯罪目的具有不可或缺之地位，仍可成立共同正犯。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，此應為參與成員主觀上所得預見之範圍，足見其等預見所屬詐欺集團之成員已達三人以上，仍在本案犯行之合同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責（最高法院111年度台上字第5413號判決意旨參照）。依卷內證據雖無法證明被告知悉本案詐欺集團成員之真實姓名或暱稱、具體分工內容，然被告既知悉賴柏翔未曾向自己購買虛擬貨幣，卻仍與本案詐欺集團不詳成員共同偽造上開對話紀錄，並依照本案詐欺集團成員指示轉匯款項、購買虛擬貨幣並打入指定電子錢包，可徵被告對於本案詐欺集團不同成員間透過層層合作、相互利用以完成詐欺取財、一般洗錢犯行之縝密分工模式有所知悉，被告當可預見參與本案犯行之成員已達三人以上，是被告具有三人以上共同詐欺取財之犯意，客觀上亦有行為分工，被告自應對參與不法犯行之結果共同負責。　　　㈤被告雖以前詞置辯，惟賴柏翔於警詢時證稱：當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第 14至15頁），可證賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣。參以被告手機內與「賴柏翔」之對話紀錄有前述與客觀事實顯然不符之瑕疵，益徵賴柏翔確實未與被告進行虛擬貨幣交易。是被告上開辯稱，顯係臨訟置辯之詞，不足採信。　　㈥綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　　⒉洗錢防制法　　　⑴113年7月31日修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」　　　⑵112年6月14日修正前同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）， 113年7月31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查及審判中均否認洗錢犯行等情狀，綜合比較修正前、後規定：修正前同法第14條第1項規定之法定刑為有期徒刑2月以上、7年以下，且被告無從依上開行為時法或中間時法減輕其刑；修正後同法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上，5年以下，且被告亦無同法第23條第3項前段規定之適用。經綜合比較結果，被告應整體適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告上開所為同時構成刑法第339條之4第1項第3款「以網際網路對公眾散布而犯之」之加重事由，然依卷內現有證據，尚無從證明被告知悉或參與「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen」對告訴人施用詐術之過程，而無從認定被告主觀上對本案詐欺集團於網路上對公眾散布而犯詐欺取財犯行一節，有所認識，自難認被告本案所為已該當刑法第339條之4第1項第3款之加重構成要件。惟因被告所為仍合於三人以上共同犯罪之加重條件，故僅係加重條件有所減少，不生變更起訴法條之問題。　㈢被告基於單一犯意，於密接之時、地，多次轉匯同一告訴人遭詐欺之款項至不同金融帳戶並購買虛擬貨幣，均係為達到三人以上共同詐欺取財及洗錢之目的，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之一罪。　㈣被告係以一行為觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與本案詐欺集團成員就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告於偵查及本院審理時均未自白本案犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危害甚鉅，竟遂行前揭犯罪計畫，不僅使他人財產權受到侵害且難以追償，亦助長詐騙集團猖獗，足見被告法治觀念淡薄，危害社會治安甚鉅；衡以被告否認犯行之犯後態度，以及被告尚未與告訴人調解或和解成立之情形；兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、本案告訴人之損失，暨被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決意旨，整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪之併科罰金刑，附此敘明。三、沒收　　　㈠本案詐欺集團不詳成員將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費，共計159萬 5,030元）轉匯至被告持有之本案渣打帳戶後，被告僅轉匯8 萬15元、150萬15元（含手續費，共計158萬30元）至本案入金帳戶，中間即存有差額1萬5,000元（計算式：159萬5,030 －158萬30＝1萬5,000元），此部分仍在被告實力支配下，應屬被告本案犯罪所得，未據扣案，尚未實際合法發還被害人，且無過苛條款之適用，應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告扣案之小米廠牌黑色手機1支，經數位採證後，可見被告與本案詐欺集團不詳成員共同偽造前述對話紀錄，堪認係被告本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官潘曉琪提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TCDM-113-金訴-4302-20250325-1

金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第946號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告沈易哲李綜益（原名許綜益）上列被告等因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第52117號），因被告等於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文沈易哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。李綜益（原名許綜益）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。扣案偽造之「收據RECEIPT」壹紙沒收。　　事　實一、沈易哲、李綜益（原名許綜益）與通訊軟體Telegram暱稱「橋黑」、「威力」、「許竣庾」及其他真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以詐術詐取他人財物、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團所屬成員假以投資股票高獲利方式代客操盤為由，致邱瑞蘭陷於錯誤，因而匯款至本案詐欺集團成員指示之銀行帳戶及依指示面交現金。沈易哲便依「橋黑」指示，先自本案詐欺集團不詳成員處取得刻製「國興證券有限公司」之印章1顆及現金收款收據，並於收據上載填收到現金新臺幣（下同）50萬元等內容後，偽簽「沈宇威」姓名，並蓋用前揭「國興證券有限公司」印章。備妥後於民國112年4月21日18時3分許，在桃園市○○區○○路000號之OK便利商店前，向邱瑞蘭收取50萬元現金，並交付上開收據，表示其為「國興證券有限公司」專員「沈宇威」而行使之；李綜益同時依「許竣庾」指示，於上開時、地監視沈易哲與邱瑞蘭之交易過程。嗣沈易哲收受現金50萬元後，沈易哲、李綜益便各自前往桃園市○○區○○ 路000號之全家超商桃園陽明店，沈易哲並於112年4月21日1 8時30分許，將50萬元之現金交給李綜益，李綜益復交付予本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。嗣邱瑞蘭察覺受騙報警處理，始悉上情。二、案經邱瑞蘭訴由桃園市政府警察局八德分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告沈易哲、李綜益所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且均非高等法院管轄第一審案件，其於準備程式中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人之意見，本院合議庭裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、前開犯罪事實，業據被告沈易哲、李綜益於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人邱瑞蘭於警詢及偵查之指述情節相符，並有「國興證券有限公司」收據、監視器畫面截圖暨現場照片等件在卷可佐，足認被告2人之任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告2人犯行洵堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用。查被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自同年6月16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下：　　　㈠113年7月31日修正後洗錢防制法第2條雖擴大洗錢範圍，惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利不利之情形。　㈡洗錢防制法部分　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」本次修正後變更條次為同法第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，113年7月31 日修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較113年7月31日修正前洗錢防制法之最重本刑7年以下有期徒刑為輕，然修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3151號、113年度台上字第3786號判決意旨參照）。而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪，最重本刑為7年以下有期徒刑。從而，依113年7月31日修正前洗錢防制法第 14條第1項、同條第3項規定之量刑區間最高度為7年，依113 年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之量刑區間最高度為5年，應認修正後之規定較有利於被告（刑法第3 5條第2項參照）。　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項前於112年6月14 日修正公布，於同月16日起施行，復於113年7月31日修正公布，變更條次為第23條第3項，於同年8月2日起施行，茲分述如下：⑴112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」⑵112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」⑶113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3 項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查關於自白減刑規定部分，因112年6月14日修正公布前洗錢防制法第16條第2項規定僅需被告於「偵查或審判」中自白即有適用，而上開⑵、⑶之規定適用要件分別為「在偵查及歷次審判中均自白者」、「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」，均較為嚴格，應以112年6 月14日修正公布前洗錢防制法第16條第2項規定最有利於被告。　　⒊經上開整體綜合比較結果，依112年6月14日修正前（行為時）洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項規定減刑結果，所得之處斷刑為1月以上6年11月以下；依113年7月31 日修正後（現行法）洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定減刑結果，所得之量刑區間為3月以上4年11月以下。依刑法第2條第1項自應整體適用113年7月31日修正後（現行法）洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項規定。　㈢詐欺犯罪危害防制條例部分　　查被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月12日制定，於同年7月31日經總統公布，其中第3章「溯源打詐執法」規定（即第43條至第50條）均於同年0月0日生效。又詐欺犯罪危害防制條例所增訂加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339 條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告2人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條之罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地，且被告本案犯行亦不符合前開條例所規定要件。至同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號號判決意旨參照）。　　四、論罪科刑：　㈠查觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案包括暱稱「橋黑」、「威力」、「許竣庾」、與告訴人聯繫並施以詐術之人，加上被告沈易哲、李綜益自身，是以客觀上本案犯案人數應至少3人以上，且為被告2人所得預見或知悉。是核被告沈易哲、李綜益所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告沈易哲於上開偽造之私文書上偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書之行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。　　㈡共同正犯　　按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查被告2人雖非自始至終參與各階段犯行，然其等以上開事實欄所載之方式，與本案詐欺集團成員間為詐欺告訴人而彼此分工，堪認被告2人與本案詐欺集團成員間係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告2人各自與其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈢罪數　　按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。是基於一個犯罪決意，實施數犯罪構成要件之行為，彼此實施行為完全、大部分或局部同一，得評價為一個犯罪行為，論以想像競合犯。查被告沈易哲、李綜益就所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，各應分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣刑之減輕事由　⒈按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　⒉查被告李綜益於偵查、本院準備程序及審理時均自白犯行不諱，又無有犯罪所得須自動繳交之情形（被告沈易哲受有犯罪所得，詳如後述沒收部分）。從而，被告李綜益符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」之規定，爰減輕其刑；至被告2人原亦應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟因已與三人以上共同詐欺取財罪成立想像競合犯，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，業如前述，自無從再依修正後洗錢防制法第 23條第3項規定減刑，揆諸前開說明，本院將於後述量刑時予以考量，附此說明。　⒊按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。考其立法理由：科刑時原即應依第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準，本條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，即有其適用。且查被告沈易哲擔任詐欺集團面交款項之車手、被告李綜益擔任詐欺集團收取詐欺款項之收水車手，並將面交車手向告訴人邱瑞蘭收取詐騙款項轉交詐騙集團上手，所為固應非難，又被告2人所犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，其法定最輕本刑為1 年有期徒刑，刑度不可謂不重；然被告2人於本案歷次偵、審程序均能坦承犯行，且於本院審理時均積極與告訴人協談調解，態度尚可，參酌其等本案犯行所參與之面交詐騙款項、轉交詐騙款項予詐騙集團上手之犯罪分工，究非詐騙集團之核心成員，亦非取得詐騙款項之主要獲利者，相較於詐騙集團中，上層策畫詐騙及施行詐術之其他成員，惡性顯然較輕，衡酌被告沈易哲、李綜益於行為時，年紀尚輕、思慮欠周，加入詐騙集團參與詐騙分工期間甚短，是若對其等科以法定最輕本刑有期徒刑1年仍屬過苛，故經衡酌其等參與詐騙分工程度，實有情輕法重而足堪憫恕，本院認縱對其等科以最輕之刑猶嫌過重，爰均依刑法第59條予以酌減其刑。　㈤量刑審酌事由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告2人竟仍加入詐欺集團，向告訴人面交詐得財物並轉交不詳之詐欺集團成員，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；再被告 2人雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然被告沈易哲擔任面交「車手」、被告李綜益擔任收水轉交贓款之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，且告訴人遭詐騙金額非低，犯罪所生危害非微，渠等竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。然考量被告於偵審中均尚能坦認犯行，且犯後業均能與告訴人達成調解（履行期均尚未屆至，見本院金訴卷第 127至130頁調解筆錄2份）之犯後態度；兼衡卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表之被告2人前科紀錄，及渠等於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院金訴卷第125至126 頁）；暨衡酌告訴人所受損害金額、於本院審理時所陳對於被告2人之量刑意見及被告2人犯罪動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　　五、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，此為刑法第38條第2項之特別規定，且依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律。查本案被告2人為本案犯行時所使用偽造之「收據RECEIPT」乙紙（其上偽造「國興證券有限公司」印文2枚、「沈宇威」署押1枚），屬供犯刑法第339條之4之詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上所偽造之「國興證券有限公司」印文2 枚、「沈宇威」署押1枚予以沒收。至偽造之「國興證券有限公司」印章業已於另案沒收（臺灣宜蘭地方法院112年度訴字第203號刑事判決），為避免重複執行，爰不予宣告沒收，併此敘明。　　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文規定。查：　⒈被告沈易哲於警詢時供稱：我於112年4月17開始從事詐欺工作，直到4月21日遭警方查獲，八德區只有4月21日1筆，「威力」告知我一天金額約3千元，但我之前有向「威力」借1 萬2千元，所以直接扣除了；向告訴人收取款項僅有本次等語（見偵卷第15、227頁）。是被告沈易哲擔任取款車手可獲取每日抵銷3,000元債務利益之情，業據其供承如上，且卷內復無其他證據可證其實際獲取報酬為何，依據「罪證有疑，利歸被告」原則，本院認定其每日取款可抵償3,000元之債務，是被告沈易哲本次於112年4月21日18時3分許向告訴人邱瑞蘭取款50萬元，可獲取抵償3,000元之債務利益，為其犯罪所得；惟此犯罪所得，已因被告沈易哲於另案臺灣宜蘭地方法院112年度訴字第203號刑事判決以「被告沈易哲參與詐騙集團為本案犯行前，業已獲取一萬二千元之報酬及油費一千元」乙節，由該另案刑事判決予以沒收、追徵其犯罪所得1萬3,000元，有該另案刑事判決在卷可稽（見偵卷第 173至184頁），如於本案重複沒收，有過苛之虞，依刑法第 38條之2第2項規定，本案爰不就被告沈易哲此部分之犯罪所得再予宣告沒收。　　　⒉另被告李綜益於警詢、本院訊問時則供稱沒有收到報酬等語（見偵卷第35頁、本院金訴卷第87頁），綜觀全卷資料，復查無積極證據證明被告李綜益自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　⒊至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（即刑法第38條、第38條之1 ）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查本案被告2人向告訴人收取之贓款，已經由上開方式轉交上游不詳詐欺集團成員，而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，上開詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，被告2人僅係擔任本案詐欺集團面交車手、收水轉交贓款之工作，此部分洗錢之財物業經被告2人以上開方式轉交不詳詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告2人就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其等宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官劉玉書、王海青提起公訴，檢察官陳淑蓉、姚承志、李頎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　朱曉群以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡宜伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。（修正後）洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-14

TYDM-113-金訴-946-20250114-1

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臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度訴易字第82號原告邱瑞蘭被告張政宇上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第756號），本院於113年12月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民國一百一十三年五月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由一、原告主張：伊於民國112年2月13日在通訊軟體LINE加入「阮老師」及「陳妍芝」為好友，「陳妍芝」指示伊下載「國興證券」投資軟體，佯稱可販賣虛擬貨幣獲利，推薦伊聯絡「億達虛擬貨幣客服」，再由同一詐騙集團之成員「阿佑」及被告與伊進行交易。被告於112年4月15日上午8時48分許駕車搭載「阿佑」至桃園市○○區○○路000號前，由「阿佑」至伊駕駛之車輛上交付「買賣合約書」，並由詐欺集團其他成員提供有泰達幣交易紀錄之電子錢包，致伊誤信投資交易為真，交付現金新臺幣（下同）100萬元予「阿佑」，被告及「阿佑」取得詐欺款項後即層層轉交回詐欺集團上游。嗣伊欲取回投資款，惟無法以上開電子錢包進行交易，並遭強制退出「阮老師」投資群組。被告與詐欺集團成員共同侵害伊財產權，依民法第184條第1項前段、第185條規定，請求被告負損害賠償責任等語。並聲明：被告應給付原告100萬元，及自附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告則以：伊承認有為原告主張之侵權行為，惟目前在監服刑，無力償還，願分期付款償還等語，資為抗辯。答辯聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。查，原告主張之上開事實，為兩造所不爭執（本院卷第62至63頁），並經調取本院 113年度上訴字第1751號刑事案卷核閱無誤，洵堪認定。被告駕車搭載「阿佑」取得原告交付之款項，層層轉交詐騙集團上游，使原告無法取回該款，自屬與其他詐騙原告之人共同故意侵害原告之財產權，應對原告所受損害負連帶賠償責任，原告得請求被告賠償其所受全部損害。又被告故意侵權行為致原告受有本件損害，核與民法第218條規定要件未合，無從依該規定減輕被告之賠償金額，被告抗辯其在監服刑，勞作金收入微薄，無力償還賠償金額云云，即無可採。綜上，被告與「阿佑」共同取走原告遭詐騙之款項，致原告因而受有損害，其依侵權行為法律關係請求被告賠償100萬元本息，洵屬有據。　㈡末按判決所命之給付，其性質非長期間不能履行，或斟酌被告之境況，兼顧原告之利益，法院得於判決內定相當之履行期間或命分期給付。經原告同意者，亦同，民事訴訟法第39 6條第1項固有明定。然前開規定，不過認法院有斟酌判決所命給付之性質，得定相當之履行期間之職權，非認當事人有要求定此項履行期間之權利（最高法院41年台上字第129號判決意旨參照）。查本件所命給付，其性質非須長期間始得履行，復未經原告同意被告分期給付，被告亦未證明其有何民事訴訟法第396條得命分期給付之相關事實，是其請求分期清償一節，亦無從憑採。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條規定，請求被告給付100萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即113年5月14日（見附民卷第5頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，均認不足影響本判決結果，爰不再逐一論列，附此敘明。六、據上論結，本件原告之訴為有理由，民事訴訟法第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　民事第二十三庭　　　　　　　　　　　審判長法　官　張松鈞　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳孟竹　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒嵐正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　常淑慧

2025-01-08

TPHV-113-訴易-82-20250108-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5767號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳美卉上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院112年度審金訴字第2323號，中華民國113年1月11日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第27989號、第 30210號、第30214號、第31031號、第31328號、第31434號、第3 1644號、第33386號、第33432號、第35637號、第40199號、第40 774號、第45135號、第49824號，移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第60029號、第62240號、第68209號、第6868 5號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決撤銷。本件公訴不受理。理由一、公訴意旨略以：被告陳美卉可預見如將金融機構帳戶網路銀行帳號密碼等提供真實身分不詳之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年12月21日至22日間某時許，將其名下中國信託銀行帳號000-00000000 0000號新臺幣帳戶（下稱帳戶A）、帳號000-000000000000 號新臺幣帳戶（下稱帳戶B）、帳號000-000000000000號新臺幣帳戶（下稱帳戶C）、帳號000-000000000000號新臺幣帳戶（下稱帳戶D）、帳號000-000000000000號外幣帳戶（下稱本案外幣帳戶）之網路銀行帳號密碼，以通訊軟體LINE 提供予真實姓名年籍不詳、綽號「小白」之詐欺集團成員，並依該人指示辦理本案外幣帳戶約定轉帳功能供該人使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入帳戶內，旋遭轉匯為美金進入本案外幣帳戶後再轉出。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。因認係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條、第14條第1 項之幫助洗錢等罪嫌。　　二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。又依同法第364條規定，上開規定於第二審之審判準用之。三、查被告被訴幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，經原審於113 年1月11日以112年度審金訴字第2323號判決判處罪刑，檢察官收受判決後，於法定期間內之113年2月1日提起上訴；惟其後被告已於113年4月30日死亡，有被告戶役政資訊網站查詢-個人基本資料查詢結果可稽（參本院卷第39頁），原審未及審酌於此而為實體判決，尚有未合，應由本院將原判決予以撤銷改判，並不經言詞辯論，而諭知公訴不受理判決。至臺灣新北地方檢察署檢察官於113年1月18日以112年度偵字第72310號、第72695號移送併辦意旨書移送原審併辦部分，本院亦無從審究，應退由檢察官另行處理，併予敘明。四、應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第303條第5 款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日刑事第八庭審判長法　官廖建瑜法　官林孟皇法　官林呈樵以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官謝雪紅中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附表：編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間、金額(新臺幣) 匯入帳戶新北地檢偵查案號及報告機關 1 告訴人吳昱蓉（起訴書附表編號7）於111年9月22日8時許起，以LINE暱稱「阮老師」、「張建華」與吳昱蓉聯繫，並佯稱：可透過明景資本APP投資股票獲利，但出金須先繳清交易稅云云。 111年12月22日 13時32分許 245萬7,673元帳戶A 112年度偵字第31644號、雲林縣警察局西螺分局 2 告訴人王麗雯（起訴書附表編號4）於111年12月初起，以LINE暱稱「財經一路發」向王景益及王麗雯佯稱：可透過Karfordgroup網站代操股票獲利云云。 111年12月23日 13時許 150萬元同上 112年度偵字第31031號、新北市政府警察局三重分局 3 告訴人楊淑梅（起訴書附表編號12）於111年10月31日起，以LINE暱稱「阮老師」、「甄美玲」與楊淑梅聯繫，並佯稱：可透過利興證券APP投資股票獲利云云。 111年12月26日 10時59分許 20萬元同上 112年度偵字第40774號、新北市政府警察局淡水分局 4 告訴人葉張芳蓉（起訴書附表編號9）於111年12月中旬起，以LINE暱稱「莎莎」、「林雨熙」與葉張芳蓉聯繫，並佯稱：可透過萬和投信APP投資股票獲利云云。 111年12月22日 13時18分許 20萬元帳戶B 112年度偵字第33432號、新北市政府警察局新莊分局 5 告訴人林妙星（起訴書附表編號6）於111年10月20日起，以LINE暱稱「Julij朱老師」、「財經-阮老師」、「驊創人生-阮」、「助理玲子」、「Evelyn」與林妙星聯繫，並佯稱：可至利興股票網站投資股票獲利云云。 111年12月23日 11時40分許 100萬元同上 112年度偵字第31434號、臺北市政府警察局中正第二分局 6 告訴人林郁雯（併辦案號：112年度偵字第68209號、第68685號附表編號1）於111年11月28日起，以LINE暱稱「阮老師」、「賴詩琪」與林郁雯聯繫，並佯稱：可至Vanward網站投資股票獲利云云。 111年12月26日 9時33分許 15萬元同上 112年度偵字第68209號、新北市政府警察局新店分局 7 被害人羅憶萍（起訴書附表編號3）於111年12月中旬起，以LINE暱稱「財經阮老師」、「Even」、「Evelyn」與羅憶萍聯繫，並佯稱：可下載利興證券APP，並儲值本金至帳戶內，投資股票獲利云云。 111年12月26日 9時50分許 50萬元同上 112年度偵字第30214號、新北市政府警察局新莊分局 8 告訴人林雅琳（起訴書附表編號2）於000年00月間起，以LINE暱稱「朱家泓」與林雅琳聯繫，並佯稱：可至嘉信證券網站投資股票獲利云云。 111年12月26日 9時55分許 150萬元同上 112年度偵字第30210號、新北市政府警察局新莊分局 9 告訴人黃武光（起訴書附表編號11）於111年12月7日起，以LINE暱稱「朱家泓」、「思琪」與黃武光聯繫，並佯稱：可透過嘉信證券APP投資股票獲利云云。 111年12月26日 11時11分許 29萬8,168元同上 112年度偵字第40199號、新北市政府警察局新莊分局 10 被害人毛欣蘭（併辦案號：112年度偵字第62240號）於111年10月底起，以臉書暱稱「ShZZ00 00000000」與毛欣蘭聯繫，並佯稱：可透過投資APP投資股票獲利云云。 111年12月27日 10時47分許 5萬元同上 112年度偵字第62240號，臺中市政府警察局大雅分局 11 告訴人張秝嘉（起訴書附表編號5）於111年12月8日9時37分前某時許起，以LINE暱稱「阮老師」、「Evelyn」、「財務自由777」與張秝嘉聯繫，並佯稱：可透過利興證券APP投資股票獲利云云。 111年12月27日 11時21分許 52萬6,000元同上 112年度偵字第31328號，桃園市政府警察局八德分局 12 告訴人吳彩梅（起訴書附表編號8）於111年11月23日起，以LINE暱稱「阮老師」、「唐鑫」與吳彩梅聯繫，並佯稱：可透過利興證券APP投資股票獲利云云。 111年12月22日 14時30分許 200萬元帳戶C 112年度偵字第33386號，花蓮縣警察局花蓮分局 13 告訴人傅美珠（併辦案號：112年度偵字第60029號）於111年11月底起，以LINE暱稱「財經醫生-馮志源」、「Nancy-陳乃蜜」、「Aileen」與傅美珠聯繫，並佯稱：可至國興證券網站投資股票獲利云云。 111年12月23日 10時56分許 18萬元同上 112年度偵字第60029號，高雄市政府警察局林園分局 111年12月26日 11時56分許 10萬元帳戶D 14 告訴人巫治鈴（起訴書附表編號14）於111年12月初起，以LINE暱稱「朱家泓」、「林曉婷」、「林穎」與巫治鈴聯繫，並佯稱：可透過嘉信證券APP投資股票獲利云云。 111年12月26日 10時17分許 61萬5,688元帳戶C 112年度偵字第49824號，新北市政府警察局新莊分局 15 被害人洪秋香（起訴書附表編號10）於111年10月中旬起，以LINE暱稱「郭伊雯Even」、「財經-阮老師」與洪秋香聯繫，並佯稱：可至驛創財富網站投資股票獲利云云。 111年12月26日 11時24分許 30萬元同上 112年度偵字第35637號，新北市政府警察局汐止分局 16 被害人聶定漢（起訴書附表編號13）於111年11月28日起，以LINE暱稱「阮老師」、「賴詩琪」與聶定漢聯繫，並佯稱：可至萬和網站投資股票獲利云云。 111年12月26日 13時46分許 30萬元同上 112年度偵字第45135號，桃園市政府警察局龜山分局 17 告訴人陳善教（起訴書附表編號1）於111年10月26日起，以LINE暱稱「Anna張小姐鼎暉」與陳善教聯繫，並佯稱：可透過鼎暉APP投資股票獲利云云。 111年12月23日 12時25分許 50萬元帳戶D 112年度偵字第27989號，新北市政府警察局永和分局 18 被害人朱瑞月（併辦案號：112年度偵字第68209號、第68685號附表編號2）於111年12月4日起，以LINE暱稱「財經：阮老師」、「助理：米雅」與朱瑞月聯繫，並佯稱：可透過睿晉證券APP投資股票獲利云云。 111年12月23日 12時35分許 50萬元同上 112年度偵字第68685號，新北市政府警察局中和分局

2024-10-30

TPHM-113-上訴-5767-20241030-1

金簡上

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金簡上字第104號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告徐家芃(已歿) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國113年5 月29日113年度審金簡字第258號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112年度偵緝字第4258號、第4259號、112年度偵字第55687號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭認為不應以簡易判決處刑，改依通常程序審理，並自為第一審判決如下：主文原判決撤銷。本件公訴不受理。理由一、公訴意旨略以：被告徐家芃依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其於金融機構開立之帳戶予真實姓名、年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐欺財物之用，竟仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國000年0月間，在位於桃園市龜山區之住家內，將其申辦之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）、第一商業銀行000-00000000000號帳戶（下稱丙帳戶）之提款卡、密碼及網路銀行之帳號及密碼，提供予真實姓名年籍不詳，暱稱「洪」之詐欺集團成員，「洪」及其所屬之詐欺集團成員取得上開帳戶之帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表一所示之詐術，詐欺附表一所示之被害人，致附表一所示之人均陷於錯誤，而於附表一所示之時間，匯款附表一所示之金額至附表一所示之帳戶內，附表一所示之款項旋即遭詐欺集團成員於附表二所示之時間，匯至附表二所示之帳戶內，以此方式製造金流之斷點，致無從追查上述犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌等語。二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。又按檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為有刑事訴訟法第451條之1第4項但書第3款所列之法院於審理後認應為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤判決之諭知者，應適用通常程序審判之，刑事訴訟法第452條亦有明文。是管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，認案件有刑事訴訟法第452條之情形者，應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決。三、經查，本案被告徐家芃因違反洗錢防制法等案件，經原審於 113年5月29日以113年度審金簡字第258號判決判處罪刑，惟被告已於113年3月23日死亡，有個人戶籍資料查詢結果、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證，依上開規定，應為不受理之諭知，原審未及審酌上情，對被告為實體判決，容有未洽，自應由本院將原判決撤銷，依通常程序自為第一審判決，並不經言詞辯論，逕為公訴不受理之諭知。四、退併辦部分：　　臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦之113年度偵字第5211 號案件，認上開併辦意旨書所載之犯罪事實，與被告本案經起訴之犯罪事實為一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪，因而移請本院併案審理。惟被告上開經起訴之犯罪事實，既經本院以被告死亡而判決公訴不受理，則前開移送併辦部分，本院即無從併予審理，應分別退回由臺灣桃園地方檢察署檢察官另為適法之處理，併此敘明。五、據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452 條、第369條第1項前段、第364條、第303條第5款、第307條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日刑事第八庭審判長法官許雅婷　　　　　　　　　法官鄭朝光　　　　　　　　　法　官　林佳儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。書記官　李玉華　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　附表一：編號被害人詐騙方式與時間匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 周依潔詐欺集團成員於000年0月間，冒稱為「Jerry」之人，向證人即被害人周依潔佯稱可以透過「BIZEX」App投資虛擬貨幣，至證人即被害人周依潔陷於錯誤 112年2月27日上午9時38分 5萬元鄭遠東帳戶 2 詹珝菡詐欺集團成員於112年2月10日，冒稱為通訊軟體LINE暱稱「財經阮老師」、「Aileem」、「甄美玲」之人，向證人即被害人詹珝菡佯稱可以透過「國興證券」App進行投資，致證人即被害人詹珝菡陷於錯誤 112年2月22日上午10時19分 200萬元魏苓妲帳戶 112年3月1日上午9時42分 110萬元 3 郭藹芙詐欺集團成員於112年2月10日，冒稱為通訊軟體LINE暱稱「Tom wang」之人，對證人即被害人郭藹芙實行假投資之詐術，致證人即被害人郭藹芙陷於錯誤 112年2月21日 5萬元呂佳慧帳戶 000年0月00日下午12時28分 10萬元附表二：編號匯款時間匯款金額（新臺幣）匯出帳戶匯入帳戶 1 112年2月27日上午9時46分 35萬1,120元鄭遠東帳戶甲帳戶 2 112年2月22日上午10時21分 199萬9,200元魏苓妲帳戶乙帳戶 112年3月1日上午10時1分 135萬元 3 112年2月21日上午9時27分 29萬1,890元呂佳慧帳戶乙帳戶 000年0月00日下午12時42分 50萬4,350元丙帳戶

2024-10-11

TYDM-113-金簡上-104-20241011-1