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洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度原訴緝字第2號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳柏偉選任辯護人張俊豪律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2088號），本院判決如下：　　主　文陳柏偉犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實陳柏偉意圖為自己不法之所有，基於洗錢及詐欺取財之犯意，於民國110年6月13日某時，在Mobile01網路論壇上，以會員名稱「 Z00000000000」之帳號與傅俊翔聯繫，復使用LINE暱稱「SAT」（LINE ID：Z0000000000）、不知情之潘安琪所申辦而出借予陳柏偉使用之門號0000000000號續與傅俊翔聯繫，向傅俊翔佯稱：欲以新臺幣（下同）4,500元之價格販賣行動電話（廠牌：Realm e，型號：realme 7）1支，須依指示匯款後，於同日便會出貨云云，致傅俊翔陷於錯誤，因而依陳柏偉之指示，於110年6月13日下午1時10分許，以網路銀行轉帳4,500元至陳柏偉所使用不知情之潘汶莉（所涉幫助詐欺取財罪嫌，業經臺灣臺北地方檢察署【下稱臺北地檢署】檢察官以110年度偵字第23324號為不起訴處分，並經臺灣高等檢察署【下稱高檢署】檢察長以110年度上聲議字第9019號駁回再議處分確定）所申辦之中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號(000)000000000000號之帳戶（下稱中信帳戶）內，再由陳柏偉以無卡提款之方式，將4,500元自中信帳戶內提領而出，以此方式隱匿前述詐欺取財犯罪所得並掩飾其來源。　　理　由壹、程序部分一、本判決以下所引用被告陳柏偉以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告及辯護人於本院調查證據時，對於該等證據之證據能力並無爭執（見本院114年度原訴緝字第2號卷【下稱本院卷】第144頁），且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開言詞陳述作成時之情況，尚無違法、不當或顯不可信之情況，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第 159條之5第2項、第1項規定，均有證據能力。二、本判決以下所引用之非供述證據，皆與本案事實具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，故依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，均有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院訊問及審判中坦承不諱（見本院卷第66至68、149至150頁），核與證人即告訴人傅俊翔於警詢時之指述（見臺北地檢署110年度偵字第23324號卷【下稱偵卷】第17至19頁）、證人潘汶莉於警詢及偵訊時之證述（見偵卷第14至16、67至69頁）相符，並有臺北市政府警察局大安分局瑞安街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局瑞安街派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷第23、25 、29至30、51至55頁）、網路銀行轉帳交易明細擷圖（見偵卷第27頁）、中信帳戶之客戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料（見偵卷第31至40頁）、被告與潘汶莉之L INE通訊紀錄擷圖（見偵卷第41至45頁）、中信帳戶之ATM提款通知擷圖、中信銀行股份有限公司警示帳戶通知函翻拍照片（見偵卷第47頁）、臺北地檢署檢察官110年度偵字第233 24號不起訴處分書（見偵卷第81至83頁）、高檢署檢察長11 0年度上聲議字第9019號處分書（見偵卷第97至102頁）、臺灣新北地方法院108年度原易字第91號刑事判決書（見本院1 13年度原訴緝字第5號卷【下稱原訴緝卷】第81至83頁）、臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官108年度偵緝字第2023號、第2024號起訴書（見原訴緝卷第85至87頁）、門號0000000000號之門號申登人查詢資料（見原訴緝卷第 99頁）、詠勝科技有限公司（下稱詠勝公司）113年8月6日函（見原訴緝卷第103頁）、臺灣花蓮地方檢察署檢察官113 年度偵緝字第418號起訴書（見本院卷第45至61頁）、詠勝公司114年2月17日函（見本院卷第105至107頁）、詠勝公司 114年2月20日函（見本院卷第109頁）、被告另案在Mobile0 1網路論壇發佈之文章（見新北地檢署108年度偵字第3272號卷第11、13至14頁）在卷可證，足認被告出於任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本項關於行為後法律有變更之新舊法比較，於比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用（最高法院 110年度台上字第1489號判決意旨參照）。　⒉查被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布施行，於000年0月00日生效，洗錢防制法第14條、第16條復於113年7月31日修正公布施行，於000年0月0日生效：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3 項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後該條規定移列為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」。　⑵112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，112年6月 14日修正之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年7月31 日修正時，則移列為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊足見洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且行為人所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪者，依113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑為「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，復依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定，宣告刑受特定犯罪之刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑之限制，為「5年以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑及宣告刑均為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。另就自白減刑規定部分，依112年6月14日修正之洗錢防制法第16條第2項規定，明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，而113年7月31 日修正之洗錢防制法第23條第3項規定，則另設「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，均為112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定所無之限制。　⒋故依上開說明，以洗錢防治法前述法定刑、宣告刑限制及刑之減輕之修正情形而為整體比較，參酌刑法第35條第2項、第3項前段規定意旨，足見113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑範圍最高度與113年7月 31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定相等，最低度為「2月以上有期徒刑」，則較113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定「6月以上有期徒刑」為輕，至依 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，受6 月以下有期徒刑之宣告者，得依刑法第41條第1項前段規定易科罰金，而依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項規定，受6月以下有期徒刑之宣告者，雖不得易科罰金，仍得依刑法第41條第3項規定易服社會勞動，而易科罰金及易服社會勞動同屬易刑處分之一種，尚無比較上何者較有利或不利可言，參以刑之減輕部分，112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，相較112年6月14日修正之洗錢防制法第16條第2項規定及113年7月31日修正之洗錢防制法第23條第3項規定，對行為人亦較為有利。故本案以113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項、112年6月14 日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告，應適用113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定論處，並適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第 2項規定減輕其刑。　㈡罪名：　　核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈢犯罪態樣之說明：　　公訴意旨就被告所為認係成立刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，容有誤會，惟本院已於審判中告知被告涉犯者屬正犯行為之犯罪態樣（見本院卷第14 4頁），並予被告及辯護人辯論之機會（見本院卷第150至15 1頁），應逕行適用修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪論處，且正犯與幫助犯僅係犯罪態樣之不同，自無須變更起訴法條，附此敘明。　㈣想像競合：　　被告以一行為觸犯洗錢罪及詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從法定刑較重之洗錢罪處斷。　㈤刑之減輕：　　被告雖於偵查中否認犯行，惟於審判中已自白洗錢之犯罪事實，業如前述，自應依112年6月14日修正前之洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑。　㈥量刑：　　爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取財物，貪圖不法利益，竟對告訴人施以前述詐術，因而詐得4,50 0元，致告訴人受有4,500元之財產損害，實欠缺尊重他人財產權之觀念，並使用中信帳戶隱匿前述詐欺取財犯罪所得並掩飾其來源，有害於我國金融及社會秩序，被告所為，實屬不該，應予非難，兼衡被告犯罪後終知坦承犯行之態度，暨其於本院審判中自述從事鐵工工作，月收入約30,000元，獨居，須扶養父之生活狀況，國中畢業之智識程度（見本院卷第151頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。　㈦不予宣告緩刑之說明：　　依卷附法院前案紀錄表所示，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，合於刑法第74條第1項第1款所定得宣告緩刑之情形。惟審酌被告自本案偵查迄審判中，先後已有3 次經通緝緝獲之紀錄，且前於偵查中否認犯行，因而自110 年6月13日行為時起，迄今已逾3年半，未曾賠償告訴人所受損害，亦未與告訴人達成調解、和解，縱然於審判中終知坦承犯行，並表達有與告訴人調解意願之情，然實難認被告確已知警惕、幡然悔悟而無再犯之虞，及對被告量處之刑有何暫不執行刑罰為適當等情形，爰不予宣告緩刑。辯護意旨請求對被告為緩刑之宣告，依上說明，自無可採。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，為刑法第2條第2項所明定。次按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之， 113年7月31日修正公布施行，於000年0月0日生效之洗錢防制法第25條第1項定有明文。故本案關於洗錢之財物或財產上利益之沒收，即應依裁判時之法律即修正後洗錢防制法第 25條第1項規定以斷。　㈡本條項修正之立法理由，雖提及避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收等語，然依立法理由亦可知本項規定之立法目的，係為澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理等旨，則為貫徹該等立法目的，解釋上自不宜將「經查獲」解釋為須經檢、警查扣為限，只要為司法機關所查知係屬被告洗錢之財物，即為已足。從而，本案告訴人匯款4,500元至中信帳戶，經被告以無卡提款之方式提領而出，該4,500元自屬被告洗錢之財物而未據扣案，依上開規定及說明，應予沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第11條前段、第 38條第4項規定，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項，修正後洗錢防制法第25條第1項，刑法第2條第1項前段、第2項、第11條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條第4項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　陳柏嘉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　胡國治中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TPDM-114-原訴緝-2-20250331-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第422號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告張俊豪上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第276號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實甲○○依其智識程度及社會生活經驗，知悉一般人申設金融帳戶並無任何困難、金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，並知悉一般人可自行到金融機構或超商匯款、取款而無特別之限制，若依他人指示收取來路不明之款項，再依指示將之轉匯，將使詐欺者取得贓款，並達到掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在之效果，竟與真實身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱為「語安」之詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團，尚無證據證明內有未滿18歲之人，亦無證據足認甲○○對本案詐欺集團成員人數為3人以上有所知悉）聯繫，甲○○即與「語安」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，與「語安」形成犯意聯絡，約定由甲○○提供帳戶供「語安」使用，並由甲○○轉匯款項至「語安」指定之帳戶，甲○○乃於民國112年6月7日前某日，以LINE將其申辦之永豐商業銀行股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號照片提供「語安」。嗣「語安」所屬本案詐欺集團不詳成員，於取得本案帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其陷於錯誤，於如附表「匯款時間」欄所示之匯款時間，將如附表「匯款金額」欄所示之金額匯入本案帳戶內，後遭甲○○於如附表「⑴轉匯時間⑵轉匯金額」欄所示之轉匯時間，將如附表「⑴轉匯時間⑵ 轉匯金額」欄所示之款項轉匯至「語安」指定之帳戶，使「語安」所屬本案詐欺集團輾轉取得該款項，甲○○即以此方式與「語安」共同詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　理　　由一、本案被告甲○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273 條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第31至38頁、第51至55頁、第75至78頁、第79至84 頁），並有如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法分別於112年6月14日、113年7月31 日修正公布施行，並各自112年6月16日、000年0月0日生效（以下提及各次修法時，如用簡稱，將112年6月14日修正前之洗錢防制法稱為行為時法，將112年6月14日修正之洗錢防制法稱為中間時法，將113年7月31日修正之洗錢防制法稱為現行法）。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」（112年6月14日該次修法未修正此規定），修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物均未達新臺幣（下同）100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（112年6月14日該次修法未修正此規定），而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第33 9條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時、中間時、現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7月31日修正後移列為第23條第 3項前段，其規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白洗錢犯行，經比較新舊法結果，中間時、現行法限縮自白減刑之適用範圍，依行為時法被告始符合上開自白減刑之規定，中間時法及現行法之規定並未有利於被告，故112年6月14日修正前之規定對被告較為有利。　⒋本案因被告於偵查中否認犯行，僅於本院準備程序及審理時自白，若依112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並適用同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，宣告刑依同法第14條第3 項規定，不得超過有期徒刑5年。依中間時法或現行法，因被告未於偵查中自白，均不符合減刑規定，而中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依同法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，中間時法之處斷刑上限較行為時及現行法為重，應予排除適用，此時比較行為時法與現行法，因兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應整體適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項規定論罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、112年6 月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴書認被告係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪，容有誤會，惟此部分經本院已當庭告知被告此部分涉犯前開罪名及法條，已保障被告防禦權，並經檢察官當庭更正，且刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分，即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條（最高法院101年度台上字第3805號判決參照），是此部分毋庸變更起訴法條，一併敘明。　㈢被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，在自然意義上雖非完全一致，然二者仍有部分合致，而有局部同一性，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以112年6月14日修正前洗錢防制法第14第1項之一般洗錢罪。　㈣被告與「語安」間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　㈤刑之減輕事由　　查被告於本院審理時自白洗錢犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶與他人使用，並聽從他人指示轉匯款項，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，侵害他人之財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向、所在之困難，所為實值非難；惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可，且已與如附表所示之人和解並賠償完畢，有本院和解筆錄1份（本院卷第57至58頁）、郵政自動櫃員機交易明細表4份（本院卷第85至87頁）在卷可佐，堪認被告犯後已有悔意並積極彌補犯罪所生損害；兼衡被告之參與分工模式、如附表所示之人遭詐欺之金額，暨其自陳之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第83頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致犯本罪，惟犯後坦承犯行、知所悔悟，且業與如附表所示之人達成和解並賠償完畢，已如前述，而如附表所示之人亦同意給被告緩刑自新機會，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，當無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項固分別定有明文。惟卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，無從宣告沒收或追徵被告之犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告將匯入本案帳戶之款項轉匯至「語安」指定之帳戶，使「語安」所屬本案詐欺集團得以隱匿詐欺贓款之去向、所在，該贓款固為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，卷內復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，且被告已全部賠償如附表所示之人之損失，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 ⑴轉匯時間 ⑵轉匯金額卷證資料 1 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年1月起，在LINE投資群組張貼投資訊息，佯稱：可至「天貓」平臺註冊帳號上架商品，以賺取買賣價差云云，乙○○閱覽後信以為真而陷於錯誤，至上開平臺申請帳號後依對方指示匯款，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年6月7日13時29分許 40,000元本案帳戶 ⑴112年6月7日13時47分許 ⑵40,000元（不含手續費15元） ⒈證人即告訴人乙○○於警詢之指訴（警卷第29至33頁） ⒉匯款明細擷圖1張（警卷第75頁） ⒊永豐商業銀行股份有限公司112年7月20日永豐商銀字第1120717749號含暨所附本案帳戶開戶之基本資料、交易明細各1份（警卷第45至51頁） ⒋天貓平臺頁面擷圖2張（警卷第79至81頁）

2025-03-26

ULDM-113-金訴-422-20250326-1

易

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度易字第244號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告朱金鴻上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17425 號、第17526號、第17528號、第17703號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文朱金鴻犯如附表所示之肆罪，各處如附表「主文罪名及宣告刑暨沒收」欄所示之刑及沒收。　　事　實一、朱金鴻基於意圖為自己不法所有之竊盜犯意，分別為下列犯行：㈠、於民國113年8月25日0時5分許，騎駛車牌號碼000-000號普通重型機車（下稱本案機車，起訴書誤載為653-KGB號，應予更正），前往位在新竹市北區東大路3段467巷底彭金樹所管理之「南寮福德宮」土地公廟，持客觀上足供兇器使用之鉗子破壞香油錢箱之鎖頭，並徒手竊取置於箱內之現金約新臺幣（下同）200元，得手後旋即騎駛本案機車離開現場。㈡、於113年9月17日2時37分許，騎駛本案機車前往新竹市○○區○○ 路00號張俊豪所管理之「香山福德宮」土地公廟，持客觀上足供兇器使用之鉗子破壞上址鐵拉門後，侵入該土地公廟竊取神像金牌1面（重量約5分，價值約1至2萬元），復以上開鉗子破壞香油錢箱之鎖頭，並徒手竊取置於箱內之現金約4, 000元至5,000元，得手後旋即騎駛本案機車離開現場。㈢、於113年10月10日2時34分許，騎駛本案機車前往新竹市○區○○ 路000巷0號陳泰坤之住宅，以不詳方式破壞上址紗門之紗網後侵入該住宅，徒手竊取陳泰坤所有吊掛在走廊之牛仔褲口袋內之現金2,000元，得手後旋即騎駛本案機車離開現場。㈣、於113年10月11日19時47分許，騎駛本案機車前往新竹市○區○ ○路000巷0○0號1樓ARUMA THANTHRIGE SASITHA HANSAKA LAK MAL（下稱薩特）之住處，自上址廁所窗戶侵入該住宅著手尋找財物時，適為薩特經遠端監視器當場發覺，並透由該監視器之對話功能出聲嚇阻，朱金鴻見狀旋即自客廳窗戶逃離該住宅，並騎駛本案機車離開現場而未遂。　　　二、案經陳泰坤訴由新竹市警察局第一分局；張俊豪、薩特訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署（下稱新竹地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序部分：㈠、按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實，此有最高法院100年度台上字第4920號判決意旨可參。經查，公訴人於本院準備及簡式審判程序中，依卷內事證及聽取被告之供述後，更正被告上開事實欄一、㈡部分所使用之工具均為鉗子，並就被告此部分犯行之論罪法條補充增加刑法第 321條第1項第2款之加重事由（本院卷第81頁、第87頁至第8 8頁），是依上開法文說明，自應以公訴人上開更正後之內容作為本案審理之範圍，合先敘明。㈡、本案被告朱金鴻所犯各該加重竊盜犯行，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，被告於本院行準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序。二、實體部分：㈠、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及簡式審判程序中均坦承不諱（17528號偵卷第4頁至第5頁、第64 頁至第65頁、17703號偵卷第7頁至第9頁、17526號偵卷第5 頁至第6頁、17425號偵卷第5頁至第7頁、本院卷第82頁、第 88頁、第91頁），核與證人即被害人彭金樹於警詢中之證述、證人即告訴人張俊豪、陳泰坤、薩特於警詢中之指訴情節大致相符，並有如附表編號1至4「相關證據」欄所示之證據在卷可稽，是被告之任意性自白確均與事實相符，堪予採信，自應依法論科。㈡、論罪科刑：１、核被告就犯罪事實欄一、㈠所為，係犯刑法第321條第1項第3 款之攜帶兇器竊盜罪；犯罪事實欄一、㈡所為，係犯刑法第3 21條第1項第2款、第3款之攜帶兇器毀越門窗竊盜罪；犯罪事實欄一、㈢所為，係犯刑法第321條第1項第1款、第2款之毀越門窗侵入住宅竊盜罪；犯罪事實欄一、㈣所為，係犯刑法第321條第2項、第1項第1款、第2款之踰越窗戶侵入住宅竊盜未遂罪。２、又被告所犯上開4次犯行間，犯意各別，行為互殊，被害人不同，自應分論併罰。另被告犯罪事實欄一、㈣所為，雖已著手於竊盜行為之實行，惟遭告訴人薩特發覺而未得逞，乃著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第 2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　３、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為具有智識經驗之成年人，非無工作能力賺取所需，前已有多次竊盜前科紀錄，猶不思守法憑藉己力以正道取財，貪圖不勞而獲恣意竊取他人財物，顯不尊重他人財產權益，對民眾財產安全、社會治安影響非輕，所為實有不該，惟考量被告犯後於本院審理時坦承全部犯行，然迄未與被害人、告訴人等和解或賠償，兼衡其犯罪動機、過程、手段，被害人、告訴人等所受之損失程度，暨其自述國小畢業之智識程度，羈押前從事油漆工、與祖母同住，經濟狀況勉持等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就犯罪事實欄一、㈣部分諭知易科罰金之折算標準。４、不定應執行刑之說明：　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，而更加妥適（最高法院111年度台上字第265號判決意旨參照）。經查，被告於本案雖有數罪併罰之情形，然觀其之法院前案紀錄表所載，可知被告目前因竊盜等具相當數量之案件經檢察官提起公訴，法院為有罪判決或仍在審理中，故被告所犯本案及他案尚有得合併定應執行刑之情況，嗣就其所犯數罪全部確定後，另由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請法院審酌被告所犯各罪之犯罪時間、所侵害之法益、行為次數及其犯罪程度等情狀，酌定其應執行刑，以保障被告之權益及符合正當法律程序要求，揆諸前揭判決意旨，爰不於本判決定應執行刑，併予敘明。　　㈢、沒收：１、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告本案上開犯行分別竊得如附表編號1至3「竊得物品」欄所示之物或現金，當核均屬其之犯罪所得，未扣案亦未返還各該告訴人或被害人，經核並無刑法第38條之2第2項或其他法定得不予宣告之事由，自應依上開規定於各該主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。２、次按，供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。而被告就犯罪事實欄一、㈠、㈡之犯行固均分別持用鉗子為之，然該物均未扣案，且據被告於本院審理時稱：鉗子是那邊拿的，現在已經不見了，不知道在哪裡了，我也不知道是誰的。破壞鐵拉門的那個不是破壞剪，…就是鉗子，鉗子不是我的，現在已經不知道在哪裡了。香油錢的鎖頭也是同樣用鉗子破壞的等語（本院卷第87頁），是該等犯罪工具既係被告於現場取得、非屬被告所有，亦非違禁物或其他依法應沒收之物，爰依上開規定均不予宣告沒收。至犯罪事實欄一、㈣經警查扣之吸食器1支部分，為被告所有留置現場，顯與本案犯行無涉，本院自無庸就此宣告沒收，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官賴佳琪提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　楊數盈以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳采薇　　　　　附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。刑法第321條第1項犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。附表：編號犯罪事實相關證據竊得物品（新臺幣）主文罪名及宣告刑暨沒收備註 1 事實一、㈠證人即被害人彭金樹於警詢之證述、現場照片、監視器畫面擷取照片數張（17528號偵卷第6頁至第7頁、第8頁至第13頁）。現金200元朱金鴻犯刑法第三百二十一條第一項第三款之竊盜罪，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。新竹地檢署113年度偵字第17528號 2 事實一、㈡證人即告訴人張俊豪於警詢之指訴、車輛詳細資料報表1份、現場照片、監視器畫面擷取照片數張（17703號偵卷第5頁至第6頁、第12頁至第18頁）。金牌1面（重量約5分，價值約1至2萬元）、現金5,000元朱金鴻犯刑法第三百二十一條第一項第二款、第三款之竊盜罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得金牌壹面、新臺幣伍仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。新竹地檢署113年度偵字第17703號 3 事實一、㈢證人即告訴人陳泰坤於警詢之指訴、車輛詳細資料報表1份、現場照片、監視器畫面擷取照片數張（17526號偵卷第7頁至第15頁）。現金2,000元朱金鴻犯刑法第三百二十一條第一項第一款、第二款之竊盜罪，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。新竹地檢署113年度偵字第17526號 4 事實一、㈣證人即告訴人薩特於警詢之指訴、新竹市第三分局扣押筆錄、新竹市第三分局青草湖派出所扣押物品目錄表、車輛詳細資料報表1份、監視器畫面擷取照片、現場暨扣押物照片數張（17425號偵卷第9頁、第12頁至第13頁、第15頁至第17頁、第19頁至第23頁、第37頁）。無。朱金鴻犯刑法第三百二十一條第二項、第一項第一款、第二款之竊盜未遂罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。新竹地檢署113年度偵字第17425號

2025-03-18

SCDM-114-易-244-20250318-1

審交簡

臺灣桃園地方法院

過失致死

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第384號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告江筠選任辯護人張俊豪律師上列被告因過失致死案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 964號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序後，判決如下：　　主　　　文江筠犯過失致人於死罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告江筠於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪。 (二)被告於車禍發生後，在偵查機關尚未發覺肇事者前，於處理員警前往現場時，當場承認為肇事人，自首而接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在卷可憑（見偵卷第45頁），係對於未經發覺之罪自首而受裁判，爰依刑法第62條前段之規定，減輕其刑。 (三)爰審酌被告未注意車前狀況之過失情節非輕，復致被害人死亡，並造成被害人家屬承受喪失至親之精神上莫大創傷與無可挽回之遺憾，犯行所生之危害尤鉅，末以被告犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成調解並賠償渠等損失，此有桃園市蘆竹區調解委員會調解書、匯款單據在卷可憑（見本院審交簡卷第23頁、第35頁至第39頁），兼衡被告於警詢時所陳高中畢業之教育程度、小康之家庭經濟狀況（見相卷第15頁）及過失程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 (四)查被告前因公共危險案件受有期徒刑以上刑之宣告，惟於執行完畢後，5年以內未再因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，惜因一時疏慮致罹刑章，事後坦承犯行，並與被害人家屬達成調解且已賠償，業如上述，足見被告經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，是本院認上開所宣告之刑以暫不執行其刑為當，爰併依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。中　　華　　民　　國　　114　　年　　 1　　月　 9　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第276 條因過失致人於死者，處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2964號　　被　　　告　江筠　　男　56歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　項慶文律師上列被告因過失致死案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江筠於民國112年11月22日8時54分許，駕駛車牌號碼000-00 號自用大貨車沿桃園市蘆竹區山林路1段往海山路方向行駛，行經桃園市蘆竹區南山路3段與海山路口時，本應注意車前狀況並隨時採取必要之安全措施，且依當時之天候晴、日間有照明、柏油路面乾燥、路面無缺陷、無障礙物、視距良好等情，並無不能注意之情事，竟疏未注意，撞擊前方由謝清芬騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，致謝清芬人車倒地，致謝清芬受有頭胸部鈍挫傷併右上肢骨粉碎性骨折導致肋骨骨折、氣血胸及呼吸衰竭而死亡。二、案經謝清芬之配偶戴政賢告訴暨本署檢察官相驗後簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告江筠於警詢及偵查中之供述證明被告有於上開時、地，駕駛車牌號碼000-00號自用大貨車自用小客車，與被害人即死者謝清芬發生車禍之事實。 2 告訴人戴政賢於警詢及偵查中之證述證明被害人因本件交通事故死亡之事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）（二）車籍資料、現場勘察報告各1份、現場照片20張、監視器畫面截圖4張證明被告有於上開時、地，駕駛車牌號碼000-00號自用大貨車自用小客車，與被害人即死者謝清芬發生車禍之事實。 4 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院診斷證明書1紙、本署相驗屍體證明書、檢驗報告書各1份及相驗照片13張證明謝清芬受有頭胸部鈍挫傷併右上肢骨粉碎性骨折導致肋骨骨折、氣血胸及呼吸衰竭而死亡之事實。　 5 桃園市政府車輛行車事故鑑定會桃市鑑字第0000000號案件鑑定意見書證明被告未充分注意車前狀況為肇事原因之事實。二、按汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第94條第3項訂有明文，查被告江筠駕駛車牌號碼000-00號自用大貨車自用小客車行駛於上開路段，依法負有上開注意義務，以避免發生危險，依當時情況被告並無不能注意之情形，卻未充分注意車前狀況，因而撞擊被害人謝清芬，致被害人不治死亡，可認被告之駕駛行為有過失，且與被害人之死亡結果有相當因果關係。是核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪嫌。又被告於車禍發生後，於職司偵查機關未發覺其過失傷害犯罪之前，即向前往處理之警員坦承為肇事人，自首而接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可證，請依刑法第62條前段之規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴　瀅　羽本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　昱　仁所犯法條：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。

2025-01-09

TYDM-113-審交簡-384-20250109-1

重上

臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度重上字第401號上訴人Ａ０１視同上訴人Ａ０２上訴人兼訴訟代理人Ａ０３被上訴人楊金蘭上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國112年11 月30日臺灣桃園地方法院112年度重訴字第182號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之減縮，本院於112年10月22日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文原判決（除減縮部分外）關於命上訴人及視同上訴人連帶給付逾新臺幣肆佰捌拾萬零捌拾元本息，及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。其餘上訴駁回。第一審（除減縮部分外）、第二審訴訟費用由上訴人及視同上訴人連帶負擔十分之九，餘由被上訴人負擔。　　事實及理由壹、程序部分：一、按民法第275條規定連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決非基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益亦生效力，故債權人以各連帶債務人為共同被告提起給付之訴，被告一人提出非基於其個人關係之抗辯有理由者，對於被告各人即屬必須合一確定，自應適用民事訴訟法第56條第1項之規定（最高法院33年上字第4810號判例要旨參照）。被上訴人於原審起訴請求上訴人及原審共同被告Ａ０２（下逕稱姓名）連帶賠償損害，經原審判決上訴人應與Ａ０２連帶給付被上訴人新臺幣（下同）6,000,100元本息，上訴人以非基於其個人關係之抗辯事由提起本件上訴，其訴訟標的對於Ａ０２即須合一確定，依民事訴訟法第56條第1項第1款規定，上訴之效力應及於未提起上訴之Ａ０２，爰將之列為視同上訴人，合先敘明。　　　二、按第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1項但書、第255條第1項第3款分別定有明文。被上訴人於原審請求上訴人應連帶給付被上訴人6,000,100元本息，經原審為其勝訴之判決，上訴人不服提起上訴，嗣被上訴人因與Ａ０２之刑案共同被告達成和解而獲償60萬元，乃於本院減縮為請求5,400,100元本息（見本院卷第37、82頁），依上開規定，應予准許，且該減縮部分之訴訟繫屬消滅，第一審判決於其減縮之範圍內即失其效力，本院自無庸再就減縮部分為裁判。貳、實體部分：　　一、被上訴人主張：Ａ０２與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪等人共組車手集團，於不詳時間透過Ａ０２加入上游詐欺集團，聽從該集團指示向被害人收取遭詐騙財物。嗣該集團成員於民國110年6月16日上午10時許，先以假冒電信局、警察官及地檢署主任之身分，佯稱伊為毒品販賣成員要將之拘提，要求伊提領出銀行戶頭内存款驗鈔是否有嫌疑人指紋，並指派Ａ０２指揮旗下成員收取贓款，Ａ０２乃於同年6月17日與楊勝武、李皓南下臺南市，伊因此陷於錯誤，先於臺南市○○區○○○街0 00號旁之頂湖公園將裝有274萬3,300元手提袋親自交予李皓，復於伊位於臺南市中西區和緯路5段之住處另將裝有現金3 25萬6,800元紅色手提袋交付李皓，詐騙集團隨即傳送臺北地方法院公證款之照片，告知伊之後會將錢歸還，只要伊配合開庭即可等語。李皓得手後將裝有現金325萬6,800元之紅色手提袋交給楊勝武，渠等返回桃園市區後再由李皓、楊勝武分別將上開贓款全數交給Ａ０２，致伊受有上開損害共計6,0 00,100元。則Ａ０２與詐欺集團共同不法侵害伊之權利，扣除其餘刑案被告楊勝文已給付之和解金額60萬元外，尚應賠償 5,400,100元；且其行為時尚未成年，上訴人為其法定代理人，自應連帶負侵權行為損害賠償責任。爰依侵權行為法律關係，請求上訴人與Ａ０２連帶給付5,400,100元及自112年5月 1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（未繫屬於本院之部分，不予贅述）。二、上訴人則以：本件既為共同詐欺案，且屬階層組織性犯罪，Ａ０２不應承擔全額賠償責任。又伊非犯罪行為人，不願亦無力承擔損害總額；且伊對Ａ０２已善盡教養義務，Ａ０２自109年暑假過後即不服管教多次逃家，雖曾因案被查獲，惟法院均僅予責付而未令感化教育，實非伊所能掌控等語，資為抗辯。三、原審為被上訴人全部勝訴之判決。上訴人不服提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回（被上訴人減縮聲明如前所述）。四、本院之判斷：　㈠查Ａ０２與楊勝文、楊勝武、李皓、張俊豪等人共組車手集團，以Ａ０２為車手頭，楊勝武、李皓等人為車手，於不詳時間透過Ａ０２加入上游詐欺集團，聽從該集團指示向被害人收取遭詐騙財物。嗣該集團成員於110年6月16日上午10時許，先以假冒電信局、警察官及地檢署主任之身分，佯稱被上訴人為毒品販賣成員，要求被上訴人提領出銀行戶頭内存款驗鈔，致被上訴人陷於錯誤，該詐騙集團即指派Ａ０２指揮旗下成員收取贓款，Ａ０２乃於同年6月17日與楊勝武、李皓南下臺南市，被上訴人先於臺南市○○區○○○街000號旁之頂湖公園將裝有 274萬3,300元手提袋親自交予李皓，復於伊位於臺南市中西區和緯路5段之住處另將裝有現金325萬6,800元紅色手提袋交付李皓，李皓得手後將裝有現金325萬6,800元之紅色手提袋交給楊勝武，渠等返回桃園市區後再分別由楊勝武、李皓將上開贓款交予Ａ０２，臺灣桃園地方法院少年法庭因認Ａ０２犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款、第2項、組織犯罪條例第3條第1項、第4條之罪，而將Ａ０２令入感化教育處所施以感化教育等情，有臺灣桃園地方法院少年法庭111年度少護字第725號宣示筆錄在卷可稽（見支付命令卷第5-10頁、原審卷第63-71頁），並經本院調閱上開卷宗核閱無誤，自堪認屬實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。民法第184條第1項前段、第185條第1項、第273 條第1項分別定有明文。次按無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。行為時無識別能力者，由其法定代理人負損害賠償責任。前項情形，法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任。民法第187條第1項、第2項亦有明文。被上訴人主張上訴人應連帶賠償損害，Ａ０２抗辯不是伊取款的，應由其上手負責賠償等語，劉月松、Ａ０１則辯稱伊已盡法定代理人之監督義務，不應負賠償責任等語。經查：　1.Ａ０２與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪等人共組車手集團，並透過Ａ０２加入上游詐欺集團，聽從該集團指示向被害人收取遭詐騙財物，該集團成員於110年6月16日上午10時許，先以假冒電信局、警察官及地檢署主任之身分，佯稱被上訴人為毒品販賣成員要將之拘提，要求被上訴人提領出銀行戶頭内存款驗鈔，並由詐騙集團成員推由Ａ０２指揮旗下成員收取贓款，再由李皓、楊勝武將向被上訴人所收之贓款交予Ａ０２後，由Ａ０２將贓款交予詐騙集團成員等節，業經本院調閱上開刑事卷宗查核無訛，並認定如前，則Ａ０２既與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪共組車手集團，並加入詐騙集團，由詐騙集團行騙後，再推由Ａ０２及楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪之車手集團向被害人收取贓款後，交予詐騙集團成員，Ａ０２與其他共犯間確有共同為詐欺之行為分擔，顯係共同不法侵害他人之權益，揆諸前揭說明，自應連帶負賠償責任，則Ａ０２抗辯稱非其取款，應由上手負責賠償云云，自屬無據。Ａ０２與其車手集團及詐騙集團成員向被上訴人詐取金錢，致使被上訴人受有金錢損害，自係共同侵權行為人，被上訴人主張依民法第184條第1項前段、第185條之規定，請求Ａ０２連帶賠償損害，即屬有據。　2.Ａ０２為00年0月00日生，於110年6月16日尚未成年，其法定代理人為Ａ０３、Ａ０１等情，有戶籍謄本在卷可稽（見支付命令卷第17頁）。又未成年人之法定代理人對於未成年之子女有保護及教養之權利義務，民法第1084條第2項規定自明，則法定代理人依民法第187條所負之監督義務，自應就各別具體行為之危險性加以決定，並須斟酌平日教養情形。Ａ０３、Ａ０１抗辯已善盡法定代理人之教養及管教的義務云云，然查本件事件發生前Ａ０２即離家出走住於朋友住處並未與劉月松、Ａ０１共同居住於家中，此經Ａ０２與上訴人於原審陳明在卷（見原審卷第94頁），且Ａ０３於本院亦陳稱：Ａ０２責付回來都會再逃家，一逃家伊就會報警等語在卷（見本院卷第83頁），故依上訴人及Ａ０２之陳述，可見Ａ０２經常逃家，其家庭功能已顯有不彰，Ａ０３、Ａ０１未能於平時教導Ａ０２遵守法律規範並予以約束管教，家庭整體教養功能難以發揮，致使Ａ０２於本案前即已多次犯案遭查獲並經責付在案，Ａ０３、Ａ０１本應負起教養未成年子女之責，以避免Ａ０２之守法觀念、處世態度及價值觀發生偏差，Ａ０３、Ａ０１未能盡其法定代理人之管教監督之責，徒以法院未令Ａ０２收容始無從管教等語為辯，混淆法定代理人所應負之教養責任，自屬無據。此外，Ａ０３、Ａ０１並未舉證證明其對Ａ０２之監督並未疏懈，或縱加以相當之監督仍不免發生損害，故Ａ０３、Ａ０１抗辯依民法第187條第2項規定免除連帶損害賠償責任等語，即屬無據。被上訴人依民法第187條第1項前段規定，請求Ａ０３、Ａ０１與Ａ０２連帶負賠償責任，自屬有據。　㈢按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。債權人向連帶債務人中之一人免除債務，而無消滅全部債務之意思表示者，除該債務人應分擔之部分外，他債務人仍不免其責任。連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務。民法第273條、第276條第1項、第280條前段分別定有明文。次按依此規定，債務人應分擔部分之免除，仍可發生絕對之效力，亦即債權人與連帶債務人中之一人成立和解，如無消滅其他債務人連帶賠償債務之意思，而其同意債權人賠償金額超過「依法應分擔額」（同法第280條）者，因債權人就該連帶債務人應分擔之部分，並無作何免除，對他債務人而言，固僅生相對之效力而無上開條項之適用，但其應允債權人賠償金額如低於「依法應分擔額」時，該差額部分，即因債權人對其應分擔部分之免除而有該條項規定之適用，並對他債務人發生絕對之效力（最高法院98年度台抗字第200號民事裁定意旨參照）。被上訴人主張伊遭Ａ０２及車手集團與詐騙集團成員詐騙致受有損害共計6,000,100元，扣除其餘刑案被告已給付之和解金額60萬元，尚應賠償5,400, 100元等語，此為上訴人所否認。經查：　1.被上訴人遭Ａ０２與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪車手集團及詐欺集團之成員詐騙，先後交付274萬3,300元及325萬6,8 00元，共計受有6,000,100元之損害等情，已如前述，則被上訴人遭侵害之金額為6,000,100元，Ａ０２與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪等5人應負共同侵權行為之連帶損害賠償責任，該債務係屬可分之債，且依民法第280條規定平均分擔義務而定其等內部分擔比例，亦無不公，被上訴人復不能舉證證明有其他內部分擔人，故Ａ０２與楊勝武、李皓、楊勝文、張俊豪等5人就系爭損害賠償之內部分擔額應各為1,200,0 20元（計算式：6,000,1005＝1,200,020）。　2.被上訴人與楊勝文之法定代理人就本案請求達成和解，並已賠償被上訴人60萬元等情，業經被上訴人陳明在卷（見本院卷第82、105頁），而被上訴人並未表明有同意免除其餘4名共犯之連帶賠償責任，則以楊勝文就本件應負賠償責任之比例計算，系爭和解金額為60萬元，低於前開依法應分擔額之 1,200,020元，揆諸前揭說明，應認該分擔額債務之差額已經免除，且對其他連帶債務人有絕對效力，故扣除楊勝文之內部應分擔額，被上訴人得請求Ａ０２、Ａ０３、Ａ０１連帶賠償損害之金額為4,800,080元（6,000,100-1,200,020＝4,800,080 ）。　㈣據上，被上訴人請求Ａ０２、Ａ０３、Ａ０１應連帶給付被上訴人4,80 0,080元，及自112年5月1日起（見本院卷第82頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。五、綜上所述，被上訴人依侵權行為之法律關係，請求上訴人及視同上訴人連帶給付4,800,080元，及自112年5月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息部分，洵屬有據，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。從而原審就超過上開應予准許部分，為上訴人及視同上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分，原審為上訴人及視同上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴人仍執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第2項，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　民事第十一庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李慈惠　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳燁山　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭貽馨正本係照原本作成。被上訴人不得上訴。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之 1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭晋良

2024-11-19

TPHV-113-重上-401-20241119-1

金訴

臺灣臺北地方法院

證券交易法

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度金訴字第36號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告余桂珍選任辯護人張俊豪律師（法扶律師）上列被告因違反證券交易法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵續字第303號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改以簡式審判程序，判決如下：　　主　文余桂珍共同犯證券交易法第一百七十五條第一項之非法經營證券業務罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、余桂珍（化名余姿儀）知悉未經主管機關金融監督管理委員會（下稱金管會）核准設立發給證券商許可執照，不得經營有價證券買賣之居間、代理或行紀等證券經紀業務，且明知自己與其所受僱之不詳股票盤商均未得許可經營證券業務，竟於附表所示時間，與該真實身分不詳之盤商及業務員等共同基於非法經營證券業務之犯意聯絡，由該盤商負責取得未上市、櫃之倢通科技股份有限公司（下稱倢通公司）、亞迪電子股份有限公司（下稱亞迪公司）股票，再由真實姓名年籍不詳，化名「張婉玲」、「林承志」、「葉芊蕙」等成年人擔任業務人員，隨機撥打電話予不特定人並寄送上開未上市櫃公司股票之投資評估報告書等文宣而尋找有意願購買之客戶。待客戶同意購買股票後，即由業務員要求客戶以LINE 等通訊軟體或其他方式傳送國民身分證正反面影本並代刻客戶印章，再由盤商辦理過戶，而余桂珍即於如附表所示之時、地，向如附表所示之股票購買人收取如附表所示之股票股款，並交付如附表所示公司股票，以此方式共同非法經營證券業務，共計獲取不法所得新臺幣（下同）8,000元。二、案經黃添柏告發及內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按集合犯之行為人於實行犯罪之初，主觀上縱有持續多次實行犯罪之概括決意，然於遭司法警察（官）或檢察官查獲之際，其主觀上之概括決意與客觀上之集合行為，皆因遭查獲而中斷。縱依事後之客觀情況，行為人仍得以再度實行犯罪，亦與查獲前之犯罪行為間，已難謂係出於同一之概括決意。蓋行為人之行為既經查獲，其反社會性已具體表露，且已有受非難之認識，其包括一罪之犯行至此終止，猶再犯罪，則主觀上顯係另行起意，客觀上其受一次評價之事由亦已消滅，自不得再以集合犯論（最高法院112年度台上字第1號、第2號判決意旨參照）。二、查被告余桂珍於109年9月2日前不詳時日起，即有非法經營證券業務之行為，嗣為警於「109年9月2日」查獲，並經臺灣桃園地方法院110年度審金簡字第68號判處罪刑確定（下稱前案）。又被告於本院審理時已自承：於前案遭查獲後，我不敢再去，但他們又一直拜託我，情緒勒索我，所以我才又去等語（見本院卷第44頁），顯見被告主觀上係另行起意而為本案犯行。再衡以被告於前案之109年9月2日警詢時，員警詢問之問題及被告答覆之內容，均為其受非法盤商人員所託交付股票及收取款項之內容，足見被告於109年9月2日為警查獲時，當已知悉其係涉有非法經營證券業務之犯行甚明。準此，被告所為本案行為，既係於其前案被查獲後，所蘊含之反社會性及違法性已充分、具體表露在外，且被告已有受法律非難之認識，其於前案所為非法經營證券業務之犯行應至此終止。詎其另行起意所為本案犯行，與前案並非同一案件，自不得再以集合犯論，而非前案既判力效力所及範圍。是辯護人辯稱本案與前案為同一案件，不得再論罪科刑云云，應有誤解。　　貳、實體部分：　　一、本件證據部分，除引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，另補充「證人蘇進棻所提供被告收受款項錄影譯文」、「被告於本院審理時之自白」。二、論罪科刑之法律適用：　　　㈠、按證券商須經主管機關之許可及發給許可證照，方得營業，非證券商不得經營證券業務。有價證券之承銷、自行買賣及行紀、居間、代理及其他經主管機關核准之相關業務，均屬證券交易法之經營證券業務，證券交易法第44條第1項、第1 5條分別定有明文。是核被告所為，係違反證券交易法第44 條第1項之規定，應依同法第175條第1項之非法經營證券業務罪論處。㈡、被告與前述身分不詳之盤商及業務員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢、再證券交易法第175條第1項違反同法第44條第1項規定「證券商須經主管機關之許可及發給許可證照，方得營業，非證券商不得經營證券業務」，所謂業務，乃立法者針對該刑罰規範之構成要件，已預設其本身係持續實行之複次行為，具備反覆、延續之行為特徵，將之總括或擬制成一個構成要件之「集合犯」行為，此種犯罪，以反覆實行為典型、常態之行為方式，具侵害法益之同一性，因刑法評價上為構成要件之行為單數，因而僅包括的成立一罪。是被告於上開期間內非法經營證券業務，應論以集合犯一罪。　　㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未經主管機關許可，受非法盤收所託而交付盤商所販售之未上市、櫃股票並收取股款，以此方式違法經營有價證券之業務，所為足以損害證券交易市場正常發展，擾亂金融秩序，且被告前因相同罪質之非法經營證券業務案件，屢經查獲，然未知悛悔，於釋放後即再為本件犯行，實應予非難，本不宜寬貸；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡以其於本院審理時自承高職夜間部畢業之智識程度、現無業且無薪資，並罹患○○○、○○○等疾病之生活狀況（見本院卷第45頁、第47頁），暨被告於本案僅係受僱擔任業務人員，並非主要經營者，其參與本案犯罪程度較低，且其犯罪動機係為賺取生活所需之金錢，併考量其手段、時間長短、犯罪所得利益多寡等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收部分：㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第2項定有明文。㈡、經查，被告於警詢及本院中均供稱：其係以跑腿次數計酬，不論收取之金額，每收一次可以向助理領取500元等語（見1 10他10130卷二第5至6頁、本院卷第45頁），核與證人蘇進棻所提供被告收受款項錄影譯文之內容相符（110他10130卷二第223至224頁），以此為基計算被告向附表所示之人交付股票、收取款項之次數共計16次，是其犯罪所得即為8,000 元（計算式：500×16＝8,000）。而此部分犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、不另為無罪諭知部分：㈠、公訴意旨另以：被告上開行為違反證券交易法第22條第3項、第1項之未經主管機關申報生效後而以公開招募方式出售有價證券，而涉同法第174條第2項第3款之非法買賣罪嫌等情。　　　　㈡、按證券交易法之非法公開招募出售有價證券罪（證券交易法第174條第2項第3款，違反同法第22條第3項準用同條第1項之規定），以行為人未向主管機關申報生效，而以「公開招募」方式出售所持有之證券交易法第6條第1項規定之有價證券為要件。次按證券交易法之非法經營證券商業務罪（證券交易法第175條第1項，違反同法第44條第1項之規定），則以行為人未經主管機關之許可及發給許可證照，而經營證券業務為要件（證券交易法第44條第1項參照）。至證券交易法規定之「證券業務」，依證券交易法第15條之規定，其種類包括有價證券之承銷（承銷業務、證券承銷商）、有價證券之自行買賣（自營業務、證券自營商）及有價證券買賣之行紀、居間、代理（經紀業務、證券經紀商）。㈢、本件依檢察官起訴意旨，被告所屬盤商所為，尚難認定係非法經營證券承銷或自營業務，而應係居中媒合股價交易，而與有價證券買賣之「行紀」或「居間」等證券經紀業務有關。又所謂「行紀」，係以自己之名義，為他人之計算，為動產之買賣或其他商業上之交易，而受報酬之營業（民法第57 6條）；稱「居間」者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約（民法第56 5條）。以此可知，所謂證券經紀業務，不論係為他人計算之「行紀」或為他人報告締約機會或為媒介之「居間」，其與證券交易法第22條第3項公開招募而出售有價證券之區別在於，證券經紀業務之「行紀」或「居間」，行為人性質上係擔任買方或賣方之「仲介」角色，非自己基於有價證券出賣人或隸屬於出賣人之地位而為買買。從而，依前述本案經營模式，與證券交易法第22條第3項之公開招募出售有價證券之情形，尚屬有別，自不能以此罪相繩。㈣、綜上，本件檢察官所舉之證據與指出之證明方法，尚有合理懷疑之處，未能使本院就被告非法公開招募出售有價證券罪部分確認心證，基於罪證有疑，唯利被告之證據法則，就此部分自應為被告有利之認定。惟依公訴意旨觀之，此部分若成立犯罪，與上開論罪部分亦屬想像競合犯之裁判上一罪，爰不另為無罪之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官劉宇倢提起公訴，檢察官陳思荔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　林幸怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　萬可欣中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日

2024-10-28

TPDM-113-金訴-36-20241028-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1292號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張俊豪上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第39936號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定不經通常審判程序（113年度審訴字第369號），逕以簡易判決處刑如下：主文張俊豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據名稱，除引用如附件起訴書之記載外，並就證據名稱部分補充：（一）被告於本院準備程序中之自白。（二）告訴人張馨云提出其申辦之中國信託銀行忠孝分行台幣帳戶存摺封面影本。（三）中華郵政股份有限公司112年11月2日儲字第1121246427號函附被告申辦帳號查詢存簿變更資料及提款密碼錯誤紀錄。（四）臺北市政府警察局萬華分局112年10月31日北市警萬分刑字第1123068904號函附該局莒光派出所受（處）理案件證明單（被告報案遺失居留證）、莒光派出所陳報單、遺失案件報案證明申請書、受理各類案件紀錄表。　　　二、論罪：（一）法律修正：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院110年度台上字第5369號判決意旨參照）。查被告本件行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘修正條文均於同年0月0日生效。經查：　 1、有關洗錢之定義：　　　（1）修正前洗錢防制法第2條規定：　　　本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　（2）修正後該條規定：　　　　本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　（3）即修正後規定擴大洗錢範圍。　2、有關處罰之規定：　　　　（1）修正前洗錢防制法第14條第1項規定：　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。　（2）修正後洗錢防制法第19條規定：　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有其徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1 項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。刪除第3項規定。　　　　3、本件被告將其個人申辦金融帳戶交予不明之人使用等所為，並為詐欺犯行者利用作為詐欺取財犯罪之人頭帳戶，遭詐騙被害人將款項匯入被告申辦帳戶內，再由不明之人提領轉交，即不論依修正前後規定，均屬洗錢行為甚明，被告本件犯行所幫助詐欺取財、幫助洗錢財物未達1億元，且被告於偵查中否認犯行，即不論依修正前後規定均不適用自白減刑之規定，依此，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元；依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下；而修正後同法第19條第1項後段之法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，足見修正後有關洗錢罪之規定並無較有利於被告之情形。依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法之規定。（二）按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。又行為人提供金融帳戶資料予不認識之人，尚非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第1 4條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號刑事判決意旨參照）。查被告為賺取不明之人所承諾報酬，而將個人申辦之本件郵局帳戶帳號、提款卡、密碼等資料均交予該自稱「許佑豪」之人，並由詐欺集團取得作為本件詐欺取財、洗錢犯行之人頭帳戶，惟無證據可認被告有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或有與本件詐欺取財之詐欺行為人有詐欺、洗錢之犯意聯絡，是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、一般洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、11 3年7月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。（三）想像競合犯：　　　被告以一提供帳戶之幫助行為致如起訴書附表所示告訴人 2人遭詐騙將款項匯入被告上開帳戶內，為同種想像競合，及被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　　（四）刑之減輕事由：　　　被告基於幫助之犯意，為一般洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。三、科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖不法利益，竟任意將個人申辦金融帳戶資料交予不明之人，並由詐欺集團作為本件犯行之人頭帳戶，致告訴人2人受有財產上損失，並使該司法機關無法查緝詐欺犯行者，及犯罪所得去向、所在，危害交易秩序、影響社會治安甚鉅，被告犯後於偵查中否認犯行，迄至本院準備程序始坦犯行，但犯後迄未與告訴人達成調解，亦未賠償告訴人等人所受損害等犯後態度，兼衡被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段，告訴人2人受詐騙損害之情，及被告所陳智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、不另為沒收之說明：（一）犯罪所得：　　　被告否認因本件犯行獲有報酬，且如起訴書附表編號1、2 所示告訴人遭詐騙匯入被告提供之郵局帳戶內款項，亦為詐欺集團車手成員提領出，被告並未提領或取得詐欺等相關款項，是被告本件犯行僅為幫助犯，並不適用共犯間責任共同原則，即就正犯即詐騙集團之犯罪所得，即不另依刑法之規定諭知沒收及追徵。　　（二）洗錢之財物：　　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條為沒收之相關規定，依上開條文，有關沒收部分均適用修正後之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。又沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之2第2項定有明文。查被告本件犯行係基於幫助犯意而為，且未查被告獲有報酬，詐欺集團利用被告交付金融帳戶進行詐欺取財、洗錢等犯行，匯入被告帳戶內款項亦均由詐欺集團成員提領取得，顯非被告取得，是如就本件洗錢財物對被告諭知沒收及追徵，顯有過苛之虞，故依上開規定及說明，不另為沒收及追徵之諭知。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃冠中提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　程克琳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林志忠中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日附本判決論罪科刑法條刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第39936號　　被　　　告　張俊豪（大陸地區人民）　男　24歲（民國89年【西元2000年】 2月1日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ ○區○○路00號6樓之3 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00弄　　　　　　　　　　　　　0號3樓居臺北市○○區○○○路0段000巷0 號5樓　　　　　　　　　　　　居留證號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張俊豪能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財犯罪工具及掩飾隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月31日前某時，將其所申辦之郵局帳號000-00 000000000000號（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼等資料，提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團所屬成員。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表所示之時間、方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶，並由詐欺集團不詳成員將款項提領，而以此方式將款項移置而達隱匿之效果。嗣附表所示之人於匯款後，驚覺有異，乃報警處理，經警循線追查後，查知上情。二、案經廖裕彰、張馨云訴由臺北市政府警察局中正第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告張俊豪於警詢及偵查中之供述 ①被告張俊豪有申辦本案帳戶之事實。 ②辯稱：本案帳戶提款卡遺失，且有把密碼寫在提款卡後面，因為伊車禍有遭受撞擊，記憶力不佳等語。 2 ①告訴人廖裕彰於警詢時之指訴 ②告訴人廖裕彰之手機翻拍畫面 ③轉帳交易結果通知 ④臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶警示簡便格式表、陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單證明附表編號1所示之事實。 3 ①告訴人張馨云於警詢時之指訴 ②臺幣活存明細 ③臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單證明附表編號2所示之事實。 4 本案帳戶之申辦資料及交易明細 ①證明本案帳戶為被告所申辦之事實。 ②證明附表所示金流之事實。二、被告以幫助洗錢、詐欺取財之意思，參與洗錢、詐欺取財罪構成要件以外之行為，所為係犯洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制法第3條第2款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，且均為幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。被告係以一行為同時觸犯上開幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中華民國 113 年 2 月 11 日檢　察　官黃冠中本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　年　 2 　月　 20 　日書　記　官呂佳恩附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙時間、方式轉帳時間遭詐欺金額（新臺幣）轉入銀行及帳號備註 1 廖裕彰於112年8月31日前某時起，以電話自稱「緩慢石梯坪民宿」、「中國信託風控部門」，對廖裕彰佯稱系統被駭，信用卡可能被盜刷，需配合操作網銀測試後臺系統云云，廖裕彰因而陷於錯誤，並依指示匯款至指定帳戶。廖裕彰於112年8月31日晚間8時23分，自中國信託帳號000-000000000000號帳戶辦理轉帳匯款。 9萬9,988元本案帳戶詐欺集團不詳成員於112年8月31日晚間8時31分至8時49分間陸續提領 2 張馨云於000年0月00日下午6時40分許起，以電話自稱「OB出貨員工」、「銀行人員」，對張馨云佯稱系統出現錯誤會自動出貨，需要提供認證碼以便切斷曾經存的連線紀錄云云，張馨云因而陷於錯誤，並依指示匯款至指定帳戶。張馨云於112年8月31日晚間8時34分，自中國信託帳號000-000000000000號帳戶辦理轉帳匯款。 4萬9,988元本案帳戶

2024-10-18

TPDM-113-審簡-1292-20241018-1