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洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第475號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告倪宏偉 00000000000000 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第849號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院（113年度金訴字第625號）認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：　　主　文倪宏偉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑二月，併科罰金新臺幣二萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下述更正補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實部分：　　1.犯罪事實欄一第12行原記載「共同意圖為自己不法之所有」，更正補充為「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。　　2.起訴書附表之內容更正如本判決附表甲之內容。　㈡證據部分補充：彰化商業銀行鹿港分行民國113年12月6日彰鹿字第1130000271號函及檢附之被告彰化商業銀行帳戶掛失提款卡紀錄、帳戶通報警示資料、被告於本院之自白。二、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，其中包括舊洗錢法第14條第3項之規定，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年8月2日生效施行。新舊法比較說明：　1.修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」上述該第3項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14 條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，修正前之法定刑雖為「2月以上7年以下有期徒刑」，但宣告刑受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即「2月以上5年以下有期徒刑」，修正後之法定刑則為「 6月以上5年以下有期徒刑」。　2.修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列為同法第23條第3項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　3.查被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其於偵查中否認犯行，至本院審理中始坦承幫助洗錢犯行，無論修正前、後，均不符合自白減刑之規定。其新舊法比較結果，修正前一般洗錢罪之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5 年以下；修正後一般洗錢罪之處斷刑範圍為6月以上5年以下。又本案得適用刑法第30條第2項得減輕其刑之規定，乃不問前述新舊法均同得減之，並以原刑最高度至減輕最低度為刑量比較。揆諸前揭法條及判決要旨，經綜合全部罪刑而為比較結果，依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則，適用現行即裁判時法並未較有利被告，乃應適用其行為時法。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一個提供帳戶行為，幫助詐欺正犯向本判決附表甲所示受騙之被害人等詐騙財物得逞，同時幫助達成隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢結果，係以一行為犯數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，論以一情節較重之幫助洗錢罪。被告基於幫助正犯犯罪之不確定故意，而為犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 、58條規定，審酌各情及被告業與被害人葉仟會達成調解，被害人李俊融則表示無調解意願等情，有本院民事調解回報單、調解筆錄在卷可按等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　　刑法第2條第2項明文規定沒收適用裁判時之法律。被告行為後，洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定已於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日生效施行是本案自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項關於沒收洗錢之財物或財產上利益之相關規定。又該條係採絕對義務沒收主義，並無以屬於被告所有者為限，才應予沒收之限制。然按縱為義務沒收，仍不排除同法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收之（最高法院109年度台上字第191號刑事判決意旨參照）。查本案被害人等匯入被告彰化商業銀行帳戶之款項（即本案洗錢之財物），依上開規定，雖應予沒收，然本院審酌該等款項業已遭詐欺集團成員提領，有卷附上開帳戶交易明細在卷可查，並非被告所有，亦無證據顯示其曾經手該等款項，亦非在其實際管領掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對其宣告沒收該等款項，乃有過苛之虞，是爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項，刑法第11條、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁【附表甲】：編號受騙人詐騙時間及方式（民國）轉帳時間轉帳金額（新臺幣） 1 李俊融不詳詐欺集團成員於113年2月2日13時38分許起，分別以臉書暱稱「Ayano Wakabayashi」、LINE暱稱「客服」、「7-ELEVEN 專屬客服」、號碼不明之電話，先後假冒買家、7-ELEVEN客服，向李俊融佯稱尚未認證簽署三大保障致無法完成交易，須依指示匯款云云，致李俊融陷於錯誤而依指示轉帳。 113年2月2日19時27分許 8,985元 2 葉仟會不詳詐欺集團成員於113年2月2日13時許起，分別以臉書暱稱「Afiva Alisa」、LINE暱稱「周紫宣」、電話號碼+000000000000、+870OOO，先後假冒買家、蝦皮線上客服、郵局人員，向葉仟會佯稱尚未與蝦皮賣場簽署金流服務致無法完成交易，須依指示匯款云云，致葉仟會陷於錯誤而依指示轉帳。 113年2月2日20時42分許 2萬7,985元附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條（一般洗錢罪）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。前項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第849號　　被　　　告　倪宏偉　男　OO歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000號O樓　　　　　　　　　　　　送達：彰化縣○○鄉○○路000巷00　　　　　　　　　　　　　　　弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、倪宏偉明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己所有之帳戶金融卡及密碼等帳戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用轉帳或以存摺、金融卡提領方式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，使檢、警、憲、調人員與被害人均難以追查該犯罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯罪所得之去向，竟基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向及幫助詐欺取財、幫助洗錢之用亦不違背其本意之犯意，於民國113年1月16日至 2月2日間某日，在臺北市不詳地點，將其所有彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶)金融卡寄予不詳詐欺集團，並以通訊軟體LINE告知密碼。嗣該詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，於附表所示時間、詐術，訛詐李俊融、葉仟會，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示金額至彰銀帳戶，旋遭提領一空，藉以製造金流之斷點，而掩飾或隱匿該犯罪所得之去向。嗣李俊融、葉仟會發覺受騙而報警處理，始查悉上情。二、案經李俊融、葉仟會訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告倪宏偉於偵查中之供述。被告固坦承於前開時、地，寄出彰銀帳戶之金融卡予不詳之人並告知密碼等事實，然矢口否認有何幫助詐欺等犯行，辯稱：當時在臉書看到徵人訊息，就依對方指示傳送身分證照片，並寄出彰銀帳戶金融卡，不知該公司名稱、地址及營業項目云云。㈡告訴人李俊融、葉仟會於警詢中之指訴。告訴人等遭詐騙而轉帳至彰銀帳戶之事實。㈢告訴人李俊融提供之轉帳畫面擷圖、與詐欺集團成員對話訊息擷圖；桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單及受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。附表編號1之事實。㈣告訴人葉仟會提出之自動櫃員交易明細影本及其與詐欺集團成員對話訊息擷圖；新竹縣政府警察局新湖分局新豐分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及受理案件證明單內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。附表編號2之事實。㈤彰化商業銀行鹿港分行113年6月14日彰鹿字第1130000143號函所附彰銀帳戶申設資料及交易明細。證明： 1.彰銀帳戶為被告申設之事實。 2.附表之告訴人受騙而轉帳至彰銀帳戶，即遭提領一空。二、被告雖以前詞置辯，然未能提出何證明為憑，則其辯稱係為應徵工作而交付彰銀帳戶金融卡乙情，是否屬實，要非無疑。況查：　㈠金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價，且金融帳戶與金融卡、密碼結合，顯具專有性，若落入不明人士掌控，更極易被利用為取贓之犯罪工具，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。被告既稱係為應徵工作而寄出彰銀帳戶金融卡給對方，然對於該公司名稱、地址、營業項目及工作內容均一無所知，但憑不詳之人以交付金融卡即可獲職之說法，率然將彰銀帳戶金融卡寄出，且就對方將如何使用帳戶及日後如何能取回帳戶均漠不關心，實與一般應徵工作情形有違。　㈡再者，犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。被告係成年且有工作經驗之人，對於前揭常情，自難諉為不知，卻仍冒然將彰銀帳戶提供予他人，更不在意帳戶脫離其掌控下任人使用致生之風險，其輕忽之態甚明，堪認其主觀上當有認識他人使用彰銀帳戶之目的係為不法用途，對於他人可任意使用彰銀帳戶作為詐欺犯罪或其他財產犯罪工具，且金流經由其提供之帳戶將產生追溯困難之結果有所預見下，仍提供帳戶金融卡，其有幫助犯詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意甚明。綜上，被告所辯，顯係卸責之詞，不足採信，其犯嫌堪以認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金◦」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以交付帳戶之單一行為，同時觸犯上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪論斷。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 31　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林芬芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　17　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林于雁附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條第1項（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額（新臺幣） 1 李俊融不詳詐欺集團成員於113年2月2日13時38分許佯為買家向告訴人訂貨，並要求透過7-11賣貨便云云，致告訴人陷於錯誤而依指示轉帳。 113年2月2日19時27分許 8,985元 2 葉仟會不詳詐欺集團成員於113年2月2日13時許佯為買家向告訴人訂貨，並傳送虛偽之蝦皮網站客服連結予告訴人，致告訴人陷於錯誤而依指示轉帳。 113年2月2日20時43分許 2萬7,985元

2025-03-31

CHDM-113-金簡-475-20250331-1

金訴

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事裁定 114年度金訴字第23號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張珮瀅選任辯護人柯宏奇律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16546號），本院裁定如下：　　主　　文本件逕以簡易判決處刑。　　理　　由一、本案被告張珮瀅因洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴，而被告自白犯罪，本院認為宜逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　本件不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁

2025-03-31

CHDM-114-金訴-23-20250331-1

金簡

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第56號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃彥翔上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第245號），本院判決如下：　　主　文黃彥翔犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪，處罰金新臺幣三萬元，如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下述更正補充外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。　㈠犯罪事實欄一第4行、第5行原記載「『貸款專員張佑晨』」，均更正補充為「『貸款專員張佑晨』、『陳福明』」。　㈡犯罪事實欄一第5行起原記載「詐欺集團成員取得上開帳戶後」，應更正為「詐欺集團成員取得黃彥翔同意而提供其等使用其上開帳戶，允為其等提領匯入該等帳戶之款項交付後」。　　㈢犯罪事實欄一第10行原記載「許宏誠」，應更正為「黃彥翔」。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15之2條第1項、第3項之規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，自不生新舊法比較適用之問題，應依法律適用之一般原則，逕為適用裁判時即修正後洗錢防制法第22條第3項規定論處。又查，修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第23條第3項增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之要件。查被告於偵查中坦認犯罪，其後於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，應有前述舊法自白減刑規定之適用。又並無證據證明被告於本案中獲有所得，即無自動繳交犯罪所得之問題，解釋上亦有前述新法自白減刑規定之適用。綜上，應逕行適用修正後洗錢防制法相關規定。三、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。其於偵查及審判中均自白，並無犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 、58條規定，審酌各情等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。五、沒收：依卷內事證，尚無積極證據證明被告因本案犯行而獲取報酬，自毋須宣告沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。六、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第22條第1項、第3項、第23條第3項前段，刑法第42 條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：　一、期約或收受對價而犯之。　二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。　三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第245號　　被　　　告　黃彥翔　男　OO歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○村鄉○○村○○路0段0號　　　　　　　　　　　　之OO 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃彥翔基於將三個以上金融帳戶提供予他人使用之犯意，無正當理由，於民國113年1月22日17時許，在彰化縣○村鄉○○ 村○○路0段0號之OO住處，將附表一所示帳戶金融卡帳號拍照後，以LINE通訊軟體傳送給暱稱「貸款專員張佑晨」之人。嗣「貸款專員張佑晨」及其所屬之詐欺集團成員取得上開帳戶後，旋即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示手法詐騙附表所示之徐珮純、林士倫，致其等陷於錯誤，匯款至上開帳戶（詐騙時間、方式、匯款時間、金額、匯入帳戶，均如附表所示）。隨由許宏誠依LINE暱稱「陳福明」指示提領後交付該詐騙集團成員收受。嗣經徐珮純、林士倫報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經徐珮純、林士倫訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告黃彥翔於偵查中坦承不諱，核與告訴人徐珮純、林士倫於警詢時之指述情節相符，並有交易明細表、監視器翻拍照片、對話紀錄、匯款單據、帳戶申請資料等在卷可稽。且被告以貸款為由提供前開5個帳戶資料予他人「使用」，已非屬修正前之洗錢防制法第15條之2之正當理由。是被告所辯，尚無可採，其犯嫌堪予認定。二、查被告為上開行為後，洗錢防制法第15條之2，於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行，將上開條文條次變更為第22條並酌作文字修正，而比較修正前後處罰之輕重相同，並無有利不利之情形，即非法律變更，應逕適用修正後洗錢防制法第22條之規定。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項無正當理由提供之帳戶合計三個以上罪嫌。三、至告訴及報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。惟依卷附被告提出其與暱稱「貸款專員張佑晨」、「陳福明」之LINE對話紀錄等資料，可認被告確係因借貸過程中，思慮未週而提供上開5個帳戶之金融卡及密碼，尚難遽認其主觀上具有幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意。此外，審酌被告查無類此之提供金融帳戶與他人而遭偵查或審理之犯罪紀錄，復查無其他積極證據足認被告有何前揭犯行，應認其此部分犯罪嫌疑不足。惟此部分如果成立犯罪，因與前開起訴部分屬法律上同一行為，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。被告無正當理由提供本案帳戶予他人使用，尚未經警察機關告誡，另函請移送機關裁處，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳立興本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王瑞彬所犯法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表一：編號金融機構帳號 1 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000號 2 永豐商業銀行 000-00000000000000號 3 玉山商業銀行 000-0000000000000號 4 將來銀行 000-00000000000000號 5 連線銀行 000-000000000000號附表二：編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 徐珮純詐欺集團成員於113年2月2日向徐珮純佯稱：旋轉拍賣下單異常，需轉帳完成認證云云，致徐珮純陷於錯誤，因而依指示匯款 113年2月2日17時14分許 4萬9,985元被告連線銀行帳戶 2 林士倫詐欺集團成員於113年2月1日向林士倫佯稱：下單失敗，需轉帳完成認證云云，致林士倫陷於錯誤，因而依指示匯款 113年2月2日17時27分許 1萬4,986元被告連線銀行帳戶

2025-03-31

CHDM-114-金簡-56-20250331-1

金簡

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第443號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告楊荏棠上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13304號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院（113年度金易字第42號）認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：　　主　文楊荏棠犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪，處罰金新臺幣六萬元，如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實及證據，除下述更正補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一倒數第5行原記載「附表所示之張育琳等人」，應更正為「附表二所示之告訴人／被害人等」；第8行原記載「取得附表一之帳戶使用權限後」，應更正為「取得楊荏棠同意而提供其附表一所示帳戶給其等使用，允為其等提領匯入該等帳戶之款項交付後」；倒數第3行原記載「楊荏棠所有如附表所示之帳戶」，應更正為「楊荏棠所有如附表二所示之匯入帳戶」。　㈡證據增列：被告與「貸款顧問李家銘」、「卜志明」通訊軟體聊天紀錄截圖及其輸出文字檔、填表單詢問貸款之廣告及 QRcode截圖、意向契約書截圖、保佳資產管理股份有限公司五金用品採購單截圖、被告依「卜志明」指示提領款項及明細之照片、被告與「梁育仁」面交影像資料及路線圖、被告車籍資料、被告於本院之自白。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15之2條第1項、第3項之規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，自不生新舊法比較適用之問題，應依法律適用之一般原則，逕為適用裁判時即修正後洗錢防制法第22條第3項規定論處。又查，修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第23條第3項增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之要件。查被告於偵查中就所為是無正當理由提供帳戶給他人使用一節，表示並無意見，繼於本院審理時就被訴犯行認罪，堪認其於偵查中及審理時均自白犯罪，且無證據顯示其有何犯罪所得，自無繳交犯罪所得全部財物之問題，依新舊法上開規定，均得減輕其刑，應逕行適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定。三、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。其於偵查及審判中均自白，並無犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 、58條規定，審酌各情及被告業與被害人張許育琳達成調解；被害人張國偉並未於調解期日到場；被害人徐瑞珠則表示無調解意願等情，有本院電話洽辦公務紀錄單、民事調解回報單及報到明細、調解筆錄在卷可按等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。　　五、依卷內事證，尚無積極證據證明被告因本案犯行而獲取報酬，自毋須宣告沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。　六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第22條第1項、第3項、第23條第3項前段，刑法第42 條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：　一、期約或收受對價而犯之。　二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。　三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13304號　　被　　　告　楊荏棠　男　OO歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　黃勃叡律師上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊荏棠依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉於網路上辦理貸款須提供金融帳戶之提款卡及密碼予他人以供美化帳戶，與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由提供三個以上金融帳戶之犯意，於民國113年4月16日某時許起，以通訊軟體LINE與真實姓名年籍不詳自稱「李家銘」及「卜志明」等人聯絡，提供附表一所示帳戶予「李家銘」及「卜志明」等人使用，嗣「李家銘」等人所屬詐欺集團成員取得附表一之帳戶使用權限後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，於附表二所示時間，以附表二所示之方法，詐騙如附表所示之張許育琳等人，致張許育琳等人因而陷於錯誤，遂於附表二所示時間，匯款如附表二所示之金額，至楊荏棠所有如附表所示之帳戶內後，楊荏棠再依「卜志明」之人指示，提領後交付予「梁育仁」之人。嗣經張許育琳等人報警處理，始悉上情。二、案經張許育琳、高國偉訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵　　辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據方法待證事實 1 被告楊荏棠於警詢時及檢察事務官詢問中之供述。被告坦承有提供附表一之帳戶予「卜志明」等人，惟辯稱：伊當時在臉書看到債務整合廣告，對方自稱說伊的財力證明無法貸款，可以協助伊美化帳戶，對方貸款流程跟銀行一樣，所以伊認為也一樣是銀行的，伊就按指示提供資料並簽署意向書，並將匯入帳戶內之款項領出後，轉交給「梁育仁」之人，伊並未交付提款卡、存簿及網路銀行帳號密碼供他人使用云云。 2 證人即告訴人張許育琳、高國偉、被害人徐瑞珠警詢之證述。告訴人2人及被害人均遭受附表二所示詐術而匯款之事實。 3 ①被告楊荏棠中華郵政帳戶交易明細。 ②被告楊荏棠華南商業銀行存款基本資料暨帳戶交易明細。 ③被告楊荏棠國泰世華商業銀行存款帳戶交易明細。告訴人張許育琳、高國偉、被害人徐瑞珠遭受詐騙之款項，分別匯入被告之帳戶內，隨即遭提領之事實。 4 ①屏東縣政府警察局潮州分局中山路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件明細表。 ②告訴人張許育琳提出之對話紀錄擷圖照片、轉帳交易成功畫面擷圖照片。證明告訴人張許育琳遭詐欺集團以附表二之方式詐騙，並將附表二所示金額匯入被告華南銀行帳戶內之事實。 5 ①內政部警政署犯詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單。 ②告訴人高國偉提出之對話紀錄擷圖照片、轉帳交易成功畫面擷圖照片。證明告訴人高國偉遭詐欺集團以附表二之方式詐騙，並將附表二所示金額匯入被告國泰世華銀行帳戶內之事實。 6 ①高雄市政府警察局小港分局漢民派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署犯詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單。 ②被害人徐瑞珠提出之匯款交易證明影本、對話紀錄擷圖照片。證明被害人徐瑞珠遭詐欺集團以附表二之方式詐騙，並將附表二所示金額匯入被告中華郵政銀行帳戶內之事實。二、按洗錢防制法第15條之2規定雖於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，然洗錢防制法第15條之2第3項規定並未修正，僅條次變更為第22條第3項，故前揭修正就被告所涉犯洗錢防制法第15條之2第3項之犯行並無影響，對被告而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，逕行適用現行法即洗錢防制法第22條第 3項之規定。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第 2款、第1項之無正當理由提供金融帳戶合計三個以上予他人使用罪嫌。三、至報告意旨雖認被告楊荏棠另涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。惟依卷內被告之供述並審酌被告查無類此之提供金融帳戶與他人而遭偵查或審理之犯罪紀錄，被告並提供對話紀錄以證明係為申辦貸款提供帳戶，足認被告係因欲申請貸款而提供附表一之帳戶予他人使用，然本件尚查無其他積極證據足認被告主觀上已認識收受者將會持以對他人從事訴欺取財及洗錢等犯罪使用，是被告欠缺詐欺故意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分如果成立犯罪，因與前開起訴部分屬事實上同一行為，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李秀玲本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周浚瑋附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表一編號金融機構帳戶 1 華南銀行 000-000000000000 2 國泰世華銀行 000-000000000000 3 中華郵政 000-00000000000000 4 兆豐銀行 000-00000000000 5 彰化銀行 000-00000000000000 　附表二編號告訴人/被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 張許育琳（提告）詐騙集團成員於民國113年4月 29日10時59分許，假冒賣家佯稱販售二手娃娃機台，向張許育琳佯稱需先支付訂金，以利下單購買商品云云，致張許育琳陷於錯誤，依其指示匯款。 113年4月30日 11時52分許 5萬元附表一編號1 之帳戶 113年4月30日 11時52分許 4萬2,000元 2 高國偉（提告）詐騙集團成員於民國113年4月 22日13時51分許，假冒輔仁大學總務長秘書「田建菁」，向高國偉佯稱代表輔仁大學發包採購急件，且與另一廠商併案，需請高國偉先墊付材料款訂金云云，致高國偉陷於錯誤，依其指示匯款。 113年4月30日 13時1分許 18萬3,750元附表一編號2 之帳戶 3 徐瑞珠詐騙集團成員於民國113年4月 28日16時許，假冒徐瑞珠之子「政文」，向徐瑞珠佯稱急需用錢，需要徐瑞珠幫忙云云，致使徐瑞珠陷於錯誤，依指示匯款。 113年4月30日 13時2分許 3萬元附表一編號3 之帳戶 113年4月30日 13時21分許 12萬元

2025-03-31

CHDM-113-金簡-443-20250331-1

單禁沒

臺灣彰化地方法院

聲請裁定沒收銷毀違禁物

臺灣彰化地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第15號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林登禾上列聲請人因聲請裁定宣告沒收違禁物案件（114年度執聲沒字第13號），本院裁定如下：　　主　文扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（驗餘淨重：壹點壹肆捌柒公克，含外包裝袋壹只），沒收銷燬之。　　理　由一、聲請意旨略以：詳如附件聲請書所載。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；並得單獨宣告沒收，此觀刑法第38條第1項及同法第40條第2項之規定即明；又查獲之第一、二級毒品，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明定。三、經查，被告所犯違反毒品危害防制條例案件，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以111年度毒偵字第1841號案件為緩起訴處分確定，且緩起訴期滿未經撤銷，有上開緩起訴處分書、法院前案紀錄表附卷可稽。而本件扣案晶體1包，經送驗檢出含有第二級毒品甲基安非他命（驗餘淨重：1.1487公克），有衛生福利部草屯療養院民國111年11月7日草療鑑字第11 11000585號鑑驗書在卷可憑，屬毒品危害防制條例第2條第2 項第2款規定之第二級毒品，為違禁物。揆諸前揭法條規定，不問屬於犯人與否，自應依毒品危害防制條例第18條第1 項前段規定，沒收銷燬之。又盛裝前開第二級毒品甲基安非他命之外包裝袋1只，參以鑑定機關現今所採行之鑑驗方式，包裝袋仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，是可認該包裝袋與殘留其上之第二級毒品甲基安非他命當已無法析離，而均應視為毒品，故應與所盛裝之第二級毒品甲基安非他命併予沒收銷燬。至鑑定用罄之部分，業已滅失，爰不另宣告沒收銷燬，併予敘明。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(須附繕本)。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁

2025-03-28

CHDM-114-單禁沒-15-20250328-1

聲

臺灣彰化地方法院

定應執行刑

臺灣彰化地方法院刑事裁定 113年度聲字第1462號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官受刑人王泳豐上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第1079號），本院裁定如下：　　主　文王泳豐犯如附表所示之罪刑，有期徒刑部分，應執行有期徒刑九年六月；併科罰金部分，應執行罰金新臺幣102萬元，如易服勞役，以新臺幣三千元折算一日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人因證券投資信託及顧問法等案件，先後經法院判決確定（如附表），應依刑法第53條及第51條第 5、7款之規定，定其應執行之刑，並依刑事訴訴法第477條第1項規定聲請裁定。二、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，經附表所示法院判處如附表所示之刑，其中有期徒刑部分，附表編號1至4所示之罪曾經臺灣屏東地方法院以112年度聲字第1383號裁定定其應執行有期徒刑8年6月，編號5所示之罪曾經臺灣高雄地方法院以112年度金訴字第485號判決定其應執行有期徒刑3年2月確定在案等情，有如附表所示案件之判決、相關裁定、法院前案紀錄表在卷可憑。聲請人依受刑人之請求（見卷附「臺灣彰化地方檢察署（執強）刑法第50條第1項但書案件是否聲請定刑聲請書」），向本院聲請定其應執行之刑，本院認合併定其應執行刑，受刑人所犯如附表編號1所示之罪所處有期徒刑部分，雖已執行完畢，惟僅生扣除問題，仍符合裁判確定前犯數罪之要件，本院認合併定其應執行刑，核屬正當，應予准許。爰就有期徒刑、罰金刑之定刑部分，考量受刑人資力、所犯數罪之整體評價及反應出之人格特性、所犯各罪犯罪情節，其中所為相關詐欺正犯部分，係參與相同詐騙集團、犯罪時間相近，侵害各被害人之財產數額雖有多寡不同，然法益侵害種類相同、犯罪時間集中、間隔不長；其他所犯亦均是財產犯罪，然其一為幫助犯，另一所為有害我國證券投資交易之健全管理及其保障，衡酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，依比例及罪刑相當原則、刑法第51條定應執行刑所採限制加重原則、受刑人向本院請求從輕量刑等各情，裁定定刑如主文第1項所示，及就其中定應執行罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準同如主文第1項所示。三、有關前揭併科罰金部分定刑（即附表編號1、6所示之罪併科罰金之定刑）之說明：　1.按數罪併罰案件之實體裁判確定後，雖生實質之確定力，法院不得再就該各罪之全部或部分重複定其應執行刑，以免使行為人因同一行為遭受雙重處罰之危險，而違反一事不再理原則，惟仍有其例外情形，如因增加經另案判決確定合於數罪併罰之其他犯罪，或原定應執行刑之數罪中有部分犯罪，因非常上訴、再審程序而經撤銷改判，或有赦免、減刑、更定其刑等情形，致原裁判定刑之基礎已經變動，或其他客觀上有責罰顯不相當之特殊情形，為維護極重要之公共利益，而有另定應執行刑之必要，是法院於此等例外情形，即得重為定其應執行之刑（可參最高法院113年度台抗字第707號裁定要旨之相同見解）。　2.查附表編號1、6併科罰金部分，雖曾經本院於113年10月15 日以113年度聲字第1039號裁定（下稱原定刑裁定）定應執行罰金102萬元，如易服勞役，以罰金總額與一年之日數比例折算確定，然附表編號6所示之罪併科罰金部分，業經本院以113年度金訴字第78號裁定（下稱更正裁定）將其併科罰金之折算標準，由原「以新臺幣一千元折算一日」之誤載，更正為「以新臺幣三千元折算一日」確定，有該等裁定、法院前案紀錄表在卷可稽。堪認附表編號6所示之罪以「原定刑裁定」所據前述誤載之折算標準折算後之易服勞役日數，已遠比「更正裁定」諭知折算標準折算後之易服勞役日數為長。是更正裁定已經致使原定刑裁定之定刑基礎發生變動，而對受刑人有客觀上責罰顯不相當之特殊情形，揆諸前揭裁判要旨及說明，基於維護受刑人之權益及整體刑罰執行公平性、責罰相當性之重要的公共利益，本院認就附表編號1 、6所示罪之罰金刑部分即有重為定刑之必要，核屬前揭所述一事不再理原則之例外情形。　3.按易服勞役以新臺幣（下同）1千元、2千元或3千元折算一日。但勞役期限不得逾一年。依第51條第7款所定之金額，其易服勞役之折算標準不同者，從勞役期限較長者定之。罰金總額折算逾一年之日數者，以罰金總額與一年之日數比例折算。依前項所定之期限，亦同。易服勞役不滿一日之零數，不算。刑法第42條第3、4、5、7項定有明文。查附表編號 1所示之罪諭知之罰金刑4萬元係以一千元折算一日（其折算之勞役期限為40日），附表編號6所示之罪諭知之罰金刑100 萬元係以三千元折算一日（其折算之勞役期限為333日，未滿1日部分不計），依照上述規定，本件就罰金刑定刑之易服勞役折算標準，自應從勞役期限較長者即三千元折算一日定之，且依此折算標準易服勞役，不得高於原數罪諭知易服勞役期限之總和373日（按：373日已逾1年），且不得逾1年，及不得低於原定最高易服勞役期限最長日數333日，附此敘明。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第5、7款、第50條第1項但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(須附繕本)。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁【附表】：編　　　　　號 1 2 3 罪　　　　　名洗錢防制法加重詐欺加重詐欺宣　　告　　刑有期徒刑4月，併科罰金新臺幣4萬元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日有期徒刑1年1月 (共28罪) 有期徒刑1年6月 (共5罪) 犯　罪　日　期 110年8月6日至110年8月18日 110年11月8日、8日、8日、9日、9日、10日、10日、10日、11日至15日、11日、11日、15日、15日、15日、15日、5日、5日、5日、9日、9日、12日、15日、15日、15日、15日、15日、15日、16日 110年11月8日、10日、12日、12日、16日偵查(自訴)機關年度案號臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第25655、26242、24037號、111年度偵字第2964、3429、4858、5303、7435、16976、17515號、111年度少連偵字第131號臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第2769、3593、4428、4567、5151、5383、5715、5776、7449、8405、8406、8656、9106、11013、11135、11555、12078、13483、14152、14706、18824、20812號、112年度偵字第860、1265、1871、2354、2839、3447號臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第2769、3593、4428、4567、5151、5383、5715、5776、7449、8405、8406、8656、9106、11013、11135、11555、12078、13483、14152、14706、18824、20812號、112年度偵字第860、1265、1871、2354、2839、3447號最後事實審法　　院臺灣臺南地方法院臺灣屏東地方法院臺灣屏東地方法院案　　號 111年度金簡上字第34號 111年度金訴字第292號 111年度金訴字第292號判決日期 112/01/10 112/06/28 112/06/28 確定判決法　　院臺灣臺南地方法院臺灣屏東地方法院臺灣屏東地方法院案　　號 111年度金簡上字第34號 111年度金訴字第292號 111年度金訴字第292號判決確定日期 112/01/10 112/08/09 112/08/09 徒刑是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件有期徒刑部分不得易科罰金、得易服社會勞動否否備　　　　　註臺灣臺南地方檢察署112年度執字第1267號(已執畢) 臺灣屏東地方檢察署112年度執字第5002、5004、5005、5008、5010、5013、5016、5017、5018、5020、5021、5022、5023、5024、5025、5026、5027、5028、5029、5031、5035、5038、5039、5040、5041、5042、5043、5044號臺灣屏東地方檢察署112年度執字第5029、5032、5033、5034、5045號編號1至4所示之罪所處之有期徒刑部分已定應執行有期徒刑8年6月編　　　　　號 4 5 6 罪　　　　　名加重詐欺加重詐欺證券投資信託及顧問法宣　　告　　刑有期徒刑1年2月 (共12罪) 有期徒刑1年2月 (共13罪) 有期徒刑1年6月 (共2罪) 有期徒刑8月，併科罰金新臺幣100萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣3000元折算1日犯　罪　日　期 110年11月8日、8日、8日、9日、9日、9日、9日、10日、10日、11日、15日、15日 110年10月24至25日、10月4至26日、10月26日、10月13至26日、10月26日、10月11至26日、10月25至27日、10月22至27日、10月23至27日、10月1至27日、6月間某日至10月26日、10月27日、9月中旬某日至10月25日、110年10月22至26日、7月28日至10月26日 110年10月間某日至110年11月18日偵查(自訴)機關年度案號臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第2769、3593、4428、4567、5151、5383、5715、5776、7449、8405、8406、8656、9106、11013、11135、11555、12078、13483、14152、14706、18824、20812號、112年度偵字第860、1265、1871、2354、2839、3447號臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第15287、17091、24285、31159號、臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第6151號(移送併辦) 臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第10038號最後事實審法　　院臺灣屏東地方法院臺灣高雄地方法院臺灣彰化地方法院案　　號 111年度金訴字第292號 112年度金訴字第485號 113年度金訴字第78號判決日期 112/06/28 113/01/5 113/05/29 確定判決法　　院臺灣屏東地方法院臺灣高雄地方法院臺灣彰化地方法院案　　號 111年度金訴字第292號 112年度金訴字第485號 113年度金訴字第78號判決確定日期 112/08/09 113/02/16 113/06/26 徒刑是否為得易科罰金、易服社會勞動之案件否否否備　　　　　註臺灣屏東地方檢察署112年度執字第5001、5003、5006、5007、5009、5011、5012、5014、5015、5019、5036、5037號臺灣高雄地方檢察署113年度執字第1883號(屏東地檢113年度執助字第315號) 臺灣彰化地方檢察署113年度執字第4002號(屏東地檢113年度執助字第965號) 編號1至4所示之罪所處之有期徒刑部分已定應執行有期徒刑8年6月編號5所示之罪所處之刑已定應執行有期徒刑3年2月

2025-03-27

CHDM-113-聲-1462-20250327-1

簡

臺灣彰化地方法院

賭博

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2135號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告蔡鋐碩上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第1114號），本院判決如下：　　主　文蔡鋐碩共同意圖營利，聚眾賭博，處有期徒刑二月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。未扣案犯罪所得新臺幣二十萬元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下述更正補充外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實部分：　 1.犯罪事實欄一第1行原記載「意圖營利，基於供給賭博場所及聚眾賭博之犯意」，應更正為「與金大發娛樂城經營者共同基於意圖營利供給賭博場所聚眾賭博、以網際網路與賭客賭博財物之犯意聯絡」。　 2.犯罪事實欄一第3行原記載「（網址：win1798.com）」，應更正為「（網址：gdf1788.com；備用網址：win1788.co m）」。　 3.犯罪事實欄一第5至6行原記載「使廖家隆」，應更正為「使廖家隆、張薰譽、陳淑珍、彭嘉正、楊明翰、蔡翔任」。　㈡證據部分另補充：臺北市政府警察局大安分局民國113年11月 29日北市警安分刑字第1133079253號函及檢附之證人即賭客張薰譽、陳淑珍、彭嘉正、楊明翰、蔡翔任之調查筆錄各1 份、臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第1025號職權不起訴處分書、臺灣桃園地方法院113年度桃簡字第1055號判決、臺灣新北地方法院113年度簡字第605號判決、臺灣桃園地方法院113年度壢簡字第867號判決、臺灣新竹地方檢察署113 年度偵字第3543號職權不起訴處分書、臺灣士林地方檢察署 113年度偵字第4826號緩起訴處分書、被告於本院之自白。二、論罪科刑：　㈠核被告蔡鋐碩所為，係犯刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所罪、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪、同法第266條第2項、第1項網際網路賭博財物罪。　㈡被告與金大發娛樂城經營者就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪，學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是。被告與金大發娛樂城經營者先後多次反覆供給賭博場所，聚集不特定人賭博財物，並藉此牟利，本質上具有多次性與反覆性，於刑法評價上，應認係集合犯，各僅論以一罪。又刑法第266條第2項、第1項之以網際網路賭博財物罪，由該罪構成要件文義，尚無從認立法者本即預定該犯罪之本質必有數個同種類行為反覆實行，非屬集合犯之罪，惟被告於本案犯罪期間，先後與金大發娛樂城經營者共同多次以網際網路與賭客賭博財物之行為，係基於單一之賭博犯意，於密切接近之時、地實行，所為係在實現同一犯罪目的而侵害同一社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈣被告以一行為同時觸犯上開3罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從情節較重之意圖營利聚眾賭博罪論處。　㈤檢察官聲請簡易判決處刑書雖未起訴被告涉犯網際網路賭博財物罪、漏未論以被告意圖營利供給賭博場所罪，然前者與聲請簡易判決處刑起訴之部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之起訴效力所及；後者已為檢察官犯罪事實欄所敘及，且均業經本院為罪名告知，而足保障被告防禦權，被告亦表示均為認罪，本院自得併予審理。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 條規定，審酌各情等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、被告於偵查中供稱其本案獲利約20至30萬元，然並無證據顯示其確切金額多少，乃從有利被告認定，認其獲利為20萬元，為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，刑法第28條、第266條第1項、第2項、第268條、第55條、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處五萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第一項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1114號　　被　　　告　蔡鋐碩　男　OO歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路0段000○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因賭博案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、蔡鋐碩意圖營利，基於供給賭博場所及聚眾賭博之犯意，自 111年9月間起至112年3月20日止，先以不詳方式取得賭博網站「金大發娛樂城」（網址：win1798.com）之管理帳號，復透過網路以不詳方式對廖家隆（業經臺灣臺北地方檢察署為不起訴處分）等不特定賭客散布招攬賭博之訊息，使廖家隆及其他不特定賭客得以至該賭博網站註冊帳號，登入後針對國內外運動賽事、電競比賽、賭博電玩等下注簽賭，且依該賭博網站所公布之賠率計算輸贏，以此為「金大發娛樂城」開發、招攬賭客，蔡鋐碩亦提供其申辦之街口電子支付帳號000-000000000號帳戶（下稱街口支付帳戶）作為與賭客收付賭金使用，並以賭客賭博所贏彩金之約定比例作為佣金，以此方式營利。嗣經警偵辦廖家隆涉犯賭博之犯行，經警調閱街口支付帳戶交易明細後始循線查悉上情。二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告蔡鋐碩於偵查中坦承不諱，核與另案被告即證人廖家隆於警詢時之證述情節相符，復有「金大發娛樂城」網站畫面、街口支付帳戶基本資料及交易明細、證人申辦之街口電子支付帳號000-000000000號帳戶基本資料及交易明細等附卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第268條後段之意圖營利聚眾賭博罪嫌。被告與金大發娛樂城經營者就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告上開犯行，本質上即含有反覆延續實施之行為性質，應論以集合犯之實質上一罪。另被告於上揭期間，獲利約新臺幣（下同）20萬元至30萬元等情，業據被告於偵查中自承明確，然依現存證據尚無從認定確切金額為何，依罪證有疑利於被告之原則，應認其犯罪所得為20萬元，請依刑法第38條之1 第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李秀玲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉政遠所犯法條：中華民國刑法第28條（共同正犯）二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。中華民國刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 9 萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-27

CHDM-113-簡-2135-20250327-1

交簡附民

臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交簡附民字第139號原告江政霖被告鄭榆錠上列被告因過失傷害案件（113年度交簡字第1603號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因案件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505條第1項之規定，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 17 日刑事第九庭審判長法官吳芙如法官黃英豪法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 17 日書記官王冠雁

2025-03-17

CHDM-113-交簡附民-139-20250317-1

金簡

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第474號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告洪建川（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1983號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院（113年度金訴字第608號）認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：　　主　文洪建川共同犯無正當理由以詐術非法收集他人金融帳戶罪，處有期徒刑六月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。未扣案犯罪所得新臺幣一千元，沒收，如一部或全部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　洪建川與真實姓名年籍不詳暱稱「順風順水」之人共同基於無正當理由以詐術非法收集他人金融機構帳戶、意圖為自己不法所有詐欺取財等犯意聯絡，約定洪建川依「順風順水」指示，至便利超商櫃臺領取他人郵寄內有人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，將包裹轉寄給「順風順水」，每次可獲取新臺幣（下同）3,000元之報酬。乃先由詐欺集團不詳成員（無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人），於附表甲所示詐騙時間，以下列附表甲所示詐騙方式，著手向黃予禾施詐欲取得黃予禾之帳戶提款卡及密碼，然黃予禾並未因此陷於錯誤，致詐欺取財未遂，但黃予禾仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，將其申辦如附表甲所示帳戶之提款卡放入包裹後，以附表甲所示方式，寄送至附表甲所示便利超商（提款卡密碼則另依指示傳送），再由洪建川騎乘車牌號碼000- 0000號普通重型機車，依「順風順水」指示，於附表甲所示領取時間、地點，領取上開包裹後，以空軍一號方式轉寄給不詳詐欺集團成員（無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人），嗣由「順風順水」處獲得1,000元之報酬。　　附表甲：詐騙時間詐騙方式（民國）帳戶寄送時間（民國）寄送地點寄送方式領取時間領取地點詐欺集團不詳成員（無證據顯示並非暱稱「順風順水」之人）於112年11月11日起，透過抖音、通訊軟體，以暱稱「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」，向黃予禾佯稱：應徵家庭代工工作，須提供金融帳戶提款卡，作為薪轉帳戶及購買家庭代工材料之用云云，黃予禾雖未受騙、未陷於錯誤，但仍依指示，於右列寄送時間、地點，以右列寄送方式，將其申辦之右列帳戶提款卡裝入包裹，寄送至右列統一超商，及將提款卡密碼傳送給詐欺集團成員。中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月11日18時許，在統一超商和港門市（彰化縣○○鎮○○路000號），以店到店方式，寄送至統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）。 112年11月13日10時59分許，在統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）領取黃予禾左列寄送之包裹。二、證據部分，引用檢察官起訴書之記載（如附件），並增列證據：超商貨件明細查詢網頁截圖、蒐證之刑案照片、被告之手機翻拍照片、車輛詳細資料報表、被告於本院之自白。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。關於無正當理由收集他人帳戶罪，修正前規定於第15條之1 ，修正後則移列為第21條，觀以修正立法理由可知，本次修正僅有條次變更及配合修正虛擬資產服務相關文字用語，關於構成要件及刑度均無實質變更，而無有利、不利被告之情形，非法律變更，應逕行適用修正後即現行洗錢防制法第21 條之規定。又上開洗錢防制法修正，同時亦有就自白減刑之規定為修正，被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後即現行同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，乃增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，相較前述修正前之規定為嚴格。被告雖於偵查及本院均坦承犯行，然並未繳交犯罪所得，所為符合前述修正前自白減刑之規定，不符合前述修正後自白減刑之規定。是經比較新舊法，此部分應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。　㈡查諸卷附告訴人黃予禾與詐欺集團之對話紀錄，可知詐欺集團已對告訴人著手施以附表甲所示詐術，欲詐取告訴人之帳戶，僅係告訴人並未因此陷於錯誤，其寄交帳戶係基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意而為（檢察官起訴認告訴人有陷於錯誤，容有誤會，告訴人此部分所涉幫助詐欺及幫助洗錢罪，業經本院另案以113年度金簡字第479號判決判處罪刑在案，有該案起訴書、判決附卷可參），是詐欺集團就向告訴人詐欺取財部分，乃未得逞而不遂，然無正當理由以詐術方法，最終仍達收集他人金融帳戶之目的而為既遂。是核被告所為，係犯現行洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術非法收集他人金融帳戶罪、刑法第339條第3項、第 1項詐欺取財未遂罪。其以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以無正當理由以詐術非法收集他人金融帳戶罪。其與詐欺集團成員暱稱「順風順水」之人有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。　㈢告訴人黃予禾雖供稱詐欺集團先後以暱稱「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」與其聯繫、施詐，然並無證據顯示「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」並非「順風順水」，而被告供稱本件犯行僅與「順風順水」1人聯繫及接受其指示，是本件尚不能排除對告訴人施詐之「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」及指示被告之「順風順水」係為1人分飾多角，而難論以被告3人以上犯詐欺取財。又檢察官雖僅起訴被告無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，而未論以被告詐欺取財未遂，然此部分與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，且業經告知被告罪名，其亦表示認罪，無礙其攻擊防禦之權利，附此敘明。　　㈣被告於偵查及本院已自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節，依刑法第57 條規定，審酌各情及被告已與告訴人黃予禾達成調解，有本院調解筆錄在卷可按等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　四、被告自承本件獲有1千元之報酬，核為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，洗錢防制法第21條第1項第5款、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項、第339條第1項、第3項、第55條、第28條、第41條第1項前段、第38條之1第1項、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官廖偉志提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1983號　　被　　　告　洪建川　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○村00鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪建川自民國112年11月11日起，加入成員為暱稱「順風順水」、「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」等3人以上所組成、以實施詐術為手段、具持續性、牟利性、結構性組織之不詳詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團；另本案參與犯罪組織犯行，業經臺灣臺中地方法院以112年度訴字第785號判處罪刑，本案不再另行重覆提起公訴。），並依「順風順水」指揮，至便利超商櫃臺領取郵寄之人頭帳戶存摺、提款卡等帳戶工具後，將人頭帳戶存摺、提款卡等包裹，再轉寄或轉交與詐欺集團內之不詳成員（俗稱「取簿手」），每次可獲取新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣洪建川及本案詐欺集團成員，即共同基於無正當理由以詐術收集他人金融機構帳戶之犯意聯絡，先由該詐欺集團之不詳成員，於附表所示時間，以附表所示之方式取得附表所示之人所申辦之銀行帳戶之提款密碼，嗣由附表所示之人（涉犯幫助洗錢及幫助詐欺部分，均由警另案偵辦）將所申設附表所示之銀行帳戶之提款卡放入包裹後，以包裏寄件方式寄送至附表所示便利超商，再由「順風順水」指示洪建川前往附表所示之便利超商領取包裹，洪建川依指示騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車於附表所示時間至附表所示便利超商，前往領取包裹後，將包裹以空軍一號方式寄予本案詐欺集團不詳成員收取，並從中獲取1,000元之報酬。嗣經附表所示之人發覺受騙報警處理，因而查悉上情。二、案經黃予禾訴由彰化縣警察局和美分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業經被告洪建川坦承不諱，核與告訴人黃予禾於警詢指訴相符。此外，並有被告領取附表所示包裹之監視器錄影截圖照片、彰化縣警察局和美分局線西分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與本案詐欺集團成員「流年顛簸」之對話紀錄截圖在卷可稽。是被告之任意性自白與事實相符，且有上開佐證可佐，被告罪嫌應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日生效施行。然洗錢防制法第15條之1修正前、後之構成要件均相同，僅原條次移列至修正後洗錢防制法第21 條並酌作文字修正，於其所犯之罪刑並無影響，尚無有利不利之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之法律即修正後洗錢防制法第21條之規定。三、核被告洪建川所為，係犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪嫌。另被告自陳犯罪所得1,000元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能或不宜執行沒收時請依同條第3項規定，追徵其價額。四、爰請以行為人責任為基礎，審酌被告洪建川年輕力壯，不思循合法途徑取得金錢，竟擔任本案詐欺集團取簿手，參與本案詐欺集團，騙取告訴人之銀行帳戶提款卡，復明知現今社會詐欺集團橫行，其恣意詐欺行為往往對於被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為貪圖小利，而參與本案犯罪組織，無正當理由收集他人金融機構帳戶，法治觀念顯有不足，所為殊值非難，兼衡其等於本案犯行分工參與程度舉足輕重，其重要性不下首謀，以及考量被告之犯罪動機、手段、情節、所侵害法益之程度，請予從重量刑。五、惟被告若於本案起訴後，幡然悔悟，在基於被告合法利益下供述其餘多位共犯，致能破獲本案詐欺集團，免除無辜大眾血汗錢遭該詐騙集團繼續詐騙，於被告仍有教化可能性時，請予從輕量刑。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖偉志本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周浚瑋附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而　　犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式交付帳戶交付時間交付地點領取時間領取地點 1 黃予禾詐欺集團於112年11月11日起，透過抖音、通訊軟體LINE暱稱「嘉義陳帥帥」、「流年顛簸」與告訴人聯繫，佯稱須提供金融帳戶提款卡，以購買家庭代工材料，致告訴人陷於錯誤依指示寄送其左列提款卡。黃予禾所有中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月11日18時許，在統一超商和港門市（彰化縣○○鎮○○路000號），以店到店方式，將內含前開帳戶之提款卡之包裹，寄至統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）。 112年11月13日10時59分許，在統一超商金東山門市（彰化縣○○市○○路0段0號）領取前開包裹。

2025-03-14

CHDM-113-金簡-474-20250314-1

交簡

臺灣彰化地方法院

過失傷害

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1603號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鄭榆錠上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第627號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院（113年度交易字第691號）認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：　　主　文鄭榆錠犯過失傷害罪，處有期徒刑二月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下述更正補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　㈠犯罪犯罪事實欄一第6行原記載「竟疏未注意及此，貿然迴轉至對向車道」，應補充更正為「竟於左轉迴車時，未注意讓對向車道行進中之車輛先行，即貿然迴轉至對向車道」。　　㈡證據部分補充：車輛詳細資料報表、彰化縣警察局道路交通事故談話紀錄表、交通部公路局臺中區監理所民國113年12 月9日中監彰鑑字第1133082613號函及檢附之交通部公路局臺中區監理所彰化縣區車輛行車事故鑑定會出具之鑑定意見書（彰化縣區0000000案，下稱鑑定意見書）、被告於本院之自白。二、查本案車禍發生後，報案人、勤指中心轉來資料，並未報明肇事人姓名，被告於員警據報前往處理時在場，並當場承認為肇事人，有其道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可憑，堪認被告於本件肇事後，於具有偵查犯罪職權之機關或個人尚未發覺其肇事犯行前，即向據報前往處理之員警自首承認肇事，嗣並接受裁判，符合刑法第62條前段自首規定之要件，審酌其犯罪具體情狀、向警坦認為肇事者，有助案情之釐清，爰酌情依上開規定減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告犯罪情節、被告及告訴人過失程度（本院採認前述鑑定意見書，認被告為肇事主因，告訴人為肇事次因），依刑法第57條規定，審酌各情，及被告與告訴人就賠償金額無法達成共識（詳參卷附本院民事調解回報單所載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第284條前段、第62條前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周佩瑩提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　吳芙如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王冠雁附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調偵字第627號　　被　　　告　鄭榆錠　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷000號之　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭榆錠於民國112年12月30日15時2分許許，駕駛車牌號碼00 0-0000號自用小客車沿彰化縣員林市山腳路1段由北往南行駛，行至彰化縣○○市○○路0段000號前，本應注意汽車迴車前，應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，且依當時客觀情狀並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然迴轉至對向車道，適有江政霖騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿同路段由南往北行駛而來，兩車因而發生碰撞，致江政霖受有右側鎖骨外側端移位閉鎖性骨折、左側肩膀挫傷、前胸壁挫傷、左側前臂挫傷、左側手肘挫傷、左側腕部挫傷、右側大腿挫傷、左側膝部挫傷、右側肩部擦傷、右側手肘擦傷、腹壁擦傷、右側大腿部擦傷、雙側膝部擦傷等傷害。二、案經江政霖訴由彰化縣警察局員林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：（一）被告鄭榆錠於警詢及偵查中之自白。（二）告訴人江政霖於警詢及偵查中之指訴。（三）道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、現場與車損照片。（四）現場監視器錄影影像與擷取照片。（五）員榮醫療社團法人員榮醫院診斷證明書。二、所犯法條：刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告在未經有偵查權限之機關發覺前，主動向到場處理警員自首而接受裁判，有彰化縣警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷足憑，請依刑法第62條自首之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　周佩瑩　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙珮茹附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-14

CHDM-113-交簡-1603-20250314-1