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區域計畫法

臺北高等行政法院裁定高等行政訴訟庭第四庭 111年度訴字第1304號原告陳永霖訴訟代理人張麗真律師被告新北市政府代表人侯友宜（市長）訴訟代理人黃文志卓素玉羅琬婷上列當事人間因區域計畫法事件，業經本院於114年2月27日辯論終結在案。茲查本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論並再行準備程序，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 27 日審判長法官陳心弘法官林妙黛法官畢乃俊上為正本係照原本作成。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 27 日書記官李依穎

2025-03-27

TPBA-111-訴-1304-20250327-2

訴

臺北高等行政法院

區域計畫法

臺北高等行政法院判決高等行政訴訟庭第六庭 113年度訴字第618號 114年2月20日辯論終結原告兆源鑫股份有限公司代表人林巖軒（董事長）訴訟代理人曾伊如律師被告新北市政府代表人侯友宜（市長）訴訟代理人黃文志朱佳顯上列當事人間區域計畫法事件，原告不服內政部中華民國113年3 月25日台內法字第1130007007號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、程序事項：　　按行政訴訟法第111條第1項、第2項規定：「（第1項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。（第2項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」原告起訴時聲明：「訴願決定及原處分均撤銷。」（本院卷第11頁），嗣於本院113年11月5日準備程序期日為訴之變更追加，聲明：「㈠、訴願決定及原處分均撤銷。㈡、被告應依原告112年9月22日申請函，作成同意將系爭土地之使用地編定更正為乙種建築用地之行政處分。並稱：『系爭土地』是指：新北市鶯歌區橋子頭一段1038地號土地（乙證1 ，本院卷第53-58頁）。」（本院卷第162頁）被告無異議而為本案之言詞辯論（本院卷第289-292頁），依上開規定，視為同意變更追加。二、事實概要：　　原告所有坐落新北市鶯歌區橋子頭一段1038地號土地（重測前為橋子頭段609地號，下稱系爭土地）於民國70年2月15日編定為一般農業區水利用地。原告以112年9月22日申請函向新北市政府地政局申請將系爭土地由一般農業區水利用地更正編定為鄉村區乙種建築用地，經被告審認原告檢附之更正編定申請書、土地及建物登記謄本及改制前臺北縣鶯歌鎮公所82使字第014號就地整建完工證明書等資料，均非屬70年2 月15日土地編定公告前合法建築使用之證明文件，且系爭土地並非位於鄉村區，乃以112年11月9日新北府地管字第1121 913235號函（下稱原處分）駁回原告申請。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。三、原告起訴主張及聲明：㈠、系爭土地之前手即訴外人方先生因配合政府北部第二高速公路之重大建設事業，拆除另一筆土地上原有合法房屋後，內政部同意方先生於80年間另行覓地、重新建築，方先生因而在系爭土地上興建合法房屋，82年竣工，且變更地目由「溜池」變為「建」。系爭土地雖於70年間編定為一般農業區之水利用地，然嗣後系爭土地已合法作建築使用，於84年通盤檢討之際，確有分區劃定錯誤，應辦理更正之情狀，原告為免陷入違反法規之疑慮，更避免將來重新建築時，恐無法申請建築執照之窘境，故主動向被告提出更正編定。原有的房屋並不是在系爭土地上。系爭土地最早於82年間始有合法房屋。　　　　㈡、原告依區域計畫法第13條、第15條之1規定為請求權基礎，主張被告就原擬定之區域計畫有改進之必要時得逕為分區變更，請求被告作成同意將系爭土地之使用地更正為毗鄰鄉村區乙種建築用地之行政處分。系爭土地兩側毗鄰鄉村區乙種建築用地（幾乎已凹入鄉村區），一側為丁種建築用地，另側為農業區，原告多次詢問處分機關，尋求解決方案，均遭拒絕，然而，區域計畫法既規定每五年應通盤檢討一次，原告主張被告應依上開規定、內政部87年5月8日台(87)內地字第 8786359號函及「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣（市）政府核定作業要點」，主動辦理更正。㈢、原告另主張「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣(市)政府核定作業要點」第2點第1目及「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第9點第2款之規定為請求權基礎，請求被告作成同意將系爭土地之使用地更正為毗鄰鄉村區乙種建築用地之行政處分。系爭土地現況已合法作建築使用，惟使用分區仍為一般農業區，使用地類別為水利用地，自有更正之必要。㈣、聲明：１、訴願決定及原處分均撤銷。２、被告應依原告112年 9月22日申請函，作成同意將系爭土地之使用地編定更正為乙種建築用地之行政處分。四、被告答辯及聲明：㈠、查非都市土地更正編定係指在公告編定前，因編定錯誤或法令規定可以改編編定者，由申請人提出編定前已符合「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」編定規定之證明文件申請更正編定。惟系爭土地於70年2月15日辦理非都市土地使用編定公告時確屬「一般農業區水利用地」，原告所提各項文件僅得佐證於70年2月15日使用分區劃定與使用地編定後，系爭土地因配合北部第二高速公路拆遷，經主管機關同意於系爭土地建築使用，非屬新北市70年2月1 5日使用編定結果公告前系爭土地已合法建築之證明，無從據以辦理更正編定，被告以原處分否准原告之申請，於法有據。㈡、關於原告表示請求權基礎係基於內政部訂頒「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣（市）政府核定作業要點」規定一事，經查該要點係規範使用分區更正劃定或檢討變更符合一定要件者，得由直轄市、縣（市）主管機關核定，無須依區域計畫法第15條、第15條之1規定報經上級主管機關核定，無從作為請求權基礎。㈢、有關原告主張系爭土地於84年北部區域計畫第1次通盤檢討後確有分區劃定錯誤應主動辦理更正云云：１、查內政部於84年11月24日公告實施台灣北部區域計畫（第1次通盤檢討），訂有相關之非都市土地使用分區劃設原則、標準，其中鄉村區劃定目的係為調和與改善農村居住與生產環境及配合政府農地興建住宅社區政策之需要，其擴大或新訂須符合一定要件且應設置必要公用及公共設施，經查84年11 月24日公告實施台灣北部區域計畫（第1次通盤檢討）並未調整鄉村區面積，係以開發許可方式辦理新訂或擴大鄉村區，尚非原告所稱配合北部第二高速公路拆遷即符合劃定為鄉村區要件。又配合北部第二高速公路等徵收非都市建築用地而被拆除地上合法住宅使用建物者，原得依非都市土地使用管制規則第38條至第39條規定（102年已刪除）以自有土地申請變更編定為建築用地使用，惟原土地所有權人方先生並未依規定辦理變更編定為建築用地，嗣原告110年取得土地後已無從依上開規定申請變更編定，且前開程序與原處分( 更正編定)係分屬不同性質案件。２、另原告指稱得依內政部87年5月8日台(87)內地字第8786359號函示等規定更正分區一事，查上開函釋已闡明鄉村區等分區可循開發許可方式辦理，故原則不再受理辦理分區更正，僅就原分區劃定確有錯誤必需更正者，始由縣市地政機關會同原劃定時之相關會同機關審認依法報核後辦理，惟系爭土地於新北市70年2月15日劃定分區與編定使用地並無錯誤。至內政部90年12月12日台90內中地字第9084224號函係就鄉村區範圍內土地新登記土地補辦使用地類別編定所為釋示，與系爭土地非位於鄉村區亦非未編定而須補辦編定情形不同，且毗鄰鄉村區非更正分區要件，原告誠有誤解。　　㈣、聲明：原告之訴駁回。　　五、得心證之理由　　前開事實概要欄所載事實，除後述爭點外，有系爭土地之人工登記簿、土地建物查詢資料（本院卷第53-58頁）、原告1 12年9月22日申請函及所附改制前臺北縣鶯歌鎮公所北二高拆遷戶雜項建造執照、改制前臺北縣鶯歌鎮公所82使字第01 4號北二高拆遷戶就地整建完工證明副本通知書、與鶯歌區橋子頭一段325、326、327號建物登記第一類謄本（所有權個人全部）等申請資料（本院卷第59-88頁）、原處分（本院卷第25-26頁）、訴願決定書（本院卷第29-36頁）等在卷可證，足以認定為真實。本件主要爭點為：原告主張區域計畫法第13條、第15條之1、「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣(市)政府核定作業要點」第2 點第1目、「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第9點第2款等法令與相關函釋，請求本院判決命被告作成同意將系爭土地之使用地編定更正為乙種建築用地之行政處分，是否有理由？㈠、原告之申請於法無據。１、相關法規 ⑴、按區域計畫法第15條第1項規定：「區域計畫公告實施後，不屬第十一條之非都市土地，應由有關直轄市或縣（市）政府，按照非都市土地分區使用計畫，製定非都市土地使用分區圖，並編定各種使用地，報經上級主管機關核備後，實施管制。變更之程序亦同。其管制規則，由中央主管機關定之。」區域計畫法施行細則第14條第1項規定：「依本法第十五條……製定非都市土地使用分區圖、編定各種使用地與辦理非都市土地使用分區及使用地編定檢討之作業方式及程序，由中央主管機關定之。」 ⑵、內政部依據區域計畫法施行細則第14條第1項規定，就製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地之作業方式及程序等細節性、技術性事項訂有「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」，按內政部70年2月11日修正之「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第 4點規定：「土地使用管制之結構：依據區域計畫法第七條第九款、第十五條以及同法施行細則第七條規定，區域土地使用管制之結構，可分為三個層次……(二)中層-非都市土地使用分區圖。(三)下層-編訂各種使用地。上述三層次，分別具有上下位之指導關係……編訂各種使用地，則須受非都市土地使用分區圖所定之使用區容許使用種類之限制。」第5 點規定：「非都市土地使用分區之類別及其劃定原則：……( 二)一般農業區-特定農業區以外，可供農業使用之土地，得會同農業主管機關劃定為一般農業區……(四)鄉村區-凡人口聚居在二百人以上，得斟酌地方情形及需要，就現有建地邊緣為範圍，劃為鄉村區。聚居人口在一千五百人以上者，如區內現有空地，不敷未來五年人口成長需要時，得增加鄉村發展用地。……」第6點規定：「各種使用地及其性質：各種使用地之分類及其性質如左：……(二)乙種建築用地-係供鄉村區內建築使用者。……(十二)水利用地-係供水利及其設施使用者。……」第7點規定：「各種使用地之編定原則：……(三 )依使用現況編定，現已為某種使用之土地，得參酌左表規定，按宗分別編定之：……。」又編定原則表關於乙種建築用地之編定，僅限於鄉村區範圍內土地。現行「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第9點第2款第16 目規定：「鄉村區範圍內新登記土地補辦編定當時現況已作建築使用者，除依原地籍圖上認定為水、道使用，且實地仍供水、道使用者，應優先編定為交通用地及水利用地外，倘經會同相關主管機關查定已無作水、道使用之必要及不妨礙交通、水利設施者，得編定為乙種建築用地。」第23點規定：「經編定使用之土地，如土地所有權人檢具確於公告編定前或公告編定期間已變更使用之合法證明文件，依照第九點第二款編定原則表及說明辦理更正編定。」核符區域計畫法實施非都市土地使用管制之立法目的，並未對人民權利增加法律所無之限制，自得予適用。綜上可知，非都市土地更正編定係指在公告編定前，因編定錯誤或法令規定可以改編編定者，由申請人提出編定前已符合「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」編定規定之證明文件申請更正編定。且「……土地使用編定之更正，係指土地使用編定公告後，發覺原編定有錯誤或遺漏等情事而辦理更正編定而言；因此，編定是否符合更正編定之要件，自當以編定當時之事實狀態為準。……」（最高行政法院111年度上字第528號判決參照） ⑶、再依內政部90年3月26日修正發布之非都市土地使用管制規則第38條規定：「於中華民國七十八年七月九日至八十五年五月二十五日前業經行政院核定之重大建設計畫，其工程用地範圍內非都市土地之甲種、乙種或丙種建築用地因徵收被拆除地上合法住宅使用之建築物者，除有下列情形之一者外，土地所有權人得申請其自有土地變更編定：……前項土地於山坡地範圍外之農業區者，變更編定為甲種建築用地。於森林區、山坡地保育區、風景區及山坡地範圍內之農業區者，變更編定為丙種建築用地。……」第39條規定：「政府因興辦重大交通建設之需要，所徵收非都市土地工程用地範圍內經專案報請行政院核定之拆除合法房屋重建案辦理住宅重建，且領有建築使用執照之土地，其重建之面積及高度不得超過原拆除建築物之面積及高度。前項建築房屋之基地準用前條第二項規定辦理變更編定。」 ⑷、又依內政部87年5月8日台(87)內地字第8786359號函示略以：「……有關非都市土地辦理更正編定，經檢討後循下列方式改善，以杜弊端：(一)有關更正分區部分：……工業區、鄉村區、風景區及特定專用區等分區則可循開發許可方式辦理，故原則不再受理辦理分區更正，為原分區劃定確有錯誤必須更正者，得由縣市地政機關會同原劃定時之相關會同機關審認依法報核後辦理。(二)有關更正編定為甲種、乙種、丙種、丁種建築用地及遊憩用地之案件，應由縣市地政機關會同相關主管機關就編定當時之相關證明文件會同審認核定。……」 105年8月8日內授中辦地字第1051306434號函略以：「按更正編定主要係審認該等土地於實施管制前，已有合法房屋存在之事實，而將編定錯誤之使用地類別更正編定為一般建築用地，其准駁關鍵應為『是否於實施建管前或公告編定前即有合法建物存在，而有編定錯誤之情形』…。」107年1月23日內授中辦地字第1071300969號函示略以：「……說明：……二、依本部歷來相關函釋意旨，辦理更正編定為一般建築用地案件應具備二項要件，即（一）編定前已為合法房屋之證明文件【如水電證明、稅捐、設籍或房屋謄本、建築執照或建物登記證明、未實施建築管理地區建物完工證明書及其他證明文件經縣（市）政府採認足以明確證明者】；（二）實地勘查確有合法建築物存在（除天災毀損或「建」地目土地外）。……其准駁關鍵應為『是否於實施建管前或編定公告前即有合法建物存在，而有編定錯誤之情形』，……(一)按非都市土地得更正編定之前提為1、編定錯誤；或2、編定公告前，已符合製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知規定之使用地編定原則及說明，於編定公告後提出合法證明文件，申請更正為正確之編定。……」２、查系爭土地於69年8月13日之現況情形為水利使用，使用分區為一般農業區，地目為「溜」，編定用地為水利用地，所有權人為訴外人林先生（真實姓名詳卷）等情，有改制前臺北縣鶯歌鎮非都市土地使用分區及編定調查卡、70年公告分區圖及土地使用編定清冊可參（本院卷第101、103頁），可知系爭土地於70年2月15日辦理非都市土地使用編定公告時屬於「一般農業區水利用地」。系爭土地於75年4月29日變更登記所有權人為方先生（真實姓名詳卷），110年7月20日變更登記所有權人為原告，84年1月28日變更登記地目為「建」等情，有系爭土地之人工登記簿、土地建物查詢資料可參（本院卷第53-58頁），系爭土地上於80年11月16日有新建建物開工，82年3月31日竣工等情，有改制前臺北縣鶯歌鎮公所北二高拆遷戶雜項建造執照、改制前臺北縣鶯歌鎮公所 82使字第014號北二高拆遷戶就地整建完工證明副本通知書、與鶯歌區橋子頭一段325、326、327號建物登記第一類謄本（所有權個人全部）可參（本院卷第80-88頁），參以原告陳稱據悉系爭土地上之房屋最早是在80年間由前手方先生開始興建，82年竣工，原本土地上沒有其他建物等語，有本院113年11月5日準備程序筆錄可參（本院卷第166、168頁），足知自從70年2月15日使用分區劃定與使用地編定後，主管機關同意北二高拆遷戶於80年間開始在系爭土地上新建建物，82年間完工核發使用執照，故非屬新北市70年2月15日使用編定結果公告前系爭土地已存在合法建築之證明，無從據以辦理更正編定，揆諸上開法令規定與實務見解，原告之申請於法無據，被告以原處分否准原告之申請，於法並無不合。㈡、關於原告主張依區域計畫法第13條、第15條之1為請求權基礎，主張系爭土地經84年通盤檢討後，確有分區劃定錯誤應辦理更正之情狀，被告得主動辦理更正分區，就原擬定之區域計畫有改進之必要時得逕為分區變更，爰請求被告作成同意將系爭土地之使用地更正為毗鄰鄉村區乙種建築用地之行政處分云云。惟查：１、系爭土地於69年8月13日之現況情形為水利使用，因此其使用分區為一般農業區，編定用地為水利用地，並無錯誤，已如前述，而區域計畫法第13條規定：「（第1項）區域計畫公告實施後，擬定計畫之機關應視實際發展情況，每五年通盤檢討一次，並作必要之變更。但有左列情事之一者，得隨時檢討變更之：一、發生或避免重大災害。二、興辦重大開發或建設事業。三、區域建設推行委員會之建議。（第2項）區域計畫之變更，依第九條及第十條程序辦理；必要時上級主管機關得比照第六條第二項規定變更之。」其立法理由略以：「一、規定區域計畫定期檢討及變更程序。二、檢討時間除規定每五年定期為之，並得因應重大事件發生隨時辦理」第15條之1規定：「（第1項）區域計畫完成通盤檢討公告實施後，不屬第十一條之非都市土地，符合非都市土地分區使用計畫者，得依左列規定，辦理分區變更︰一、政府為加強資源保育須檢討變更使用分區者，得由直轄市、縣（市）政府報經上級主管機關核定時，逕為辦理分區變更。二、為開發利用，依各該區域計畫之規定，由申請人擬具開發計畫，檢同有關文件，向直轄市、縣（市）政府申請，報經各該區域計畫擬定機關許可後，辦理分區變更。（第2項）區域計畫擬定機關為前項第二款計畫之許可前，應先將申請開發案提報各該區域計畫委員會審議之。」其立法理由略以：「 ……二、為使地方政府可配合其預算及建設時程，對符合通盤檢討後之使用分區，亦得因應實際需要，由直轄市或縣（市）政府機動調整其分區，於第一項第一款規定只須報經上級主管機關核定，以簡化報核手續。三、由於設施型分區調整，其土地使用管制係由嚴轉寬，故第一項第二款規定其報核手續須經區域計畫委員會審議，以資周延，並使審議作業公開透明化。」可知區域計畫法第13條、第15條之1的規定，並不是請求將使用分區或編定用地有無錯誤予以更正的依據。至於原告主張系爭土地兩側毗鄰鄉村區乙種建築用地（幾乎已凹入鄉村區），一側為丁種建築用地，另側為農業區等情，與系爭土地於69年8月13日之現況情形為水利使用無關，是原告此部分之請求於法不合。２、次查內政部90年3月26日修正發布，102年9月19日刪除之非都市土地使用管制規則第38條規定：「（第1項）於中華民國七十八年七月九日至八十五年五月二十五日前業經行政院核定之重大建設計畫，其工程用地範圍內非都市土地之甲種、乙種或丙種建築用地因徵收被拆除地上合法住宅使用之建築物者，除有下列情形之一者外，土地所有權人得申請其自有土地變更編定：一、需地機關有安遷計畫者。二、自有土地屬交通用地、水利用地、古蹟保存用地、生態保護用地、國土保安用地或工業區、河川區內土地者。三、建築物與其基地非屬同一所有權人者。但因繼承、三親等內之贈與致建築物與其基地非屬同一所有權人或建築物與其基地之所有權人為直系血親者，不在此限。（第2項）前項土地於山坡地範圍外之農業區者，變更編定為甲種建築用地。於森林區、山坡地保育區、風景區及山坡地範圍內之農業區者，變更編定為丙種建築用地。（第3項）依第一項規定申請自有土地變更編定，應以同一縣 (市) 範圍內自有土地為限，並於公告徵收後三年內申請，逾期不予受理。（第4項）申請變更編定面積以原建築基地面積為限。但徵收土地面積與被徵收土地拆除合法住宅使用面積相同者，其申請變更編定面積得加計其依建蔽率所應留設之法定空地面積。」第39條規定：「（第1項）政府因興辦重大交通建設之需要，所徵收非都市土地工程用地範圍內經專案報請行政院核定之拆除合法房屋重建案辦理住宅重建，且領有建築使用執照之土地，其重建之面積及高度不得超過原拆除建築物之面積及高度。（第2 項）前項建築房屋之基地準用前條第二項規定辦理變更編定。」可知為配合北部第二高速公路等徵收非都市建築用地而被拆除地上合法住宅使用建物者，原得依上開已刪除之非都市土地使用管制規則第38條至第39條規定，以自有土地申請變更編定為建築用地使用，惟原土地所有權人方先生並未依規定辦理變更編定為建築用地，原告現已無從依上開規定申請變更編定，且上開變更編定仍與本件之申請更正編定有所不同。３、又查84年11月24日台內營字第8480619號公告實施之台灣北部區域計畫（第1次通盤檢討），其中鄉村區的面積並無任何調整，且未來將採取開發許可方式而不預先劃設鄉村區，有該計畫可參（本院卷第111頁），並無原告所稱分區劃定錯誤而應從一般農業區辦理更正為鄉村區之情形。是原告此部分主張於法不合。㈢、關於原告主張「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣(市)政府核定作業要點」第2點第1目及「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第9 點第2款為請求權基礎，系爭土地現況，已合法作建築使用，惟使用分區仍為一般農業區，使用地類別為水利用地，自有更正之必要，請求被告作成同意將系爭土地之使用地更正為毗鄰鄉村區乙種建築用地之行政處分云云。１、查「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市縣(市)政府核定作業要點」第2點第1目規定：「直轄市、縣（市）主管機關辦理非屬開發利用之非都市土地使用分區更正、劃定、檢討變更，或各類使用地檢討變更，應依區域計畫法第十五條、第十五條之一規定，報經上級主管機關核定。但使用分區或使用地有下列情形之ㄧ者，得委辦直轄市、縣（市）主管機關核定：（一）使用分區之更正：1.原使用分區劃定確有錯誤，經直轄市、縣(市)主管機關會同更正前、後目的事業主管機關及有關機關審認確定。2.前目情形，土地所有權人未申請更正者，直轄市、縣（市）主管機關得循前目程序，主動辦理。」，可知上開要點是關於委辦權限之規定，並且與使用分區之更正有關，本件系爭土地之使用分區既無錯誤，即無更正可言，是原告此部分之請求於法不合。２、原告另主張現行「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」第9點第2款第16目規定：「鄉村區範圍內新登記土地補辦編定當時現況已作建築使用者，除依原地籍圖上認定為水、道使用，且實地仍供水、道使用者，應優先編定為交通用地及水利用地外，倘經會同相關主管機關查定已無作水、道使用之必要及不妨礙交通、水利設施者，得編定為乙種建築用地。」以及依內政部90年12月12日台90內中地字第9084224號函：「……（一）「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」九（二）編定原則表內打「 ˇ」之使用現況時間點之認定，揆諸作業須知訂定意旨係指非都市土地使用編定公告前之使用現況，並應依作業須知有關規定，按宗辦理編定為適當使用地。惟鄉村區土地依上開作業須知九（二）編定原則表規定，以編定為建築用地或遊憩用地為主，尚未明定該區內土地應附非都市土地使用編定公告前已作建築使用之合法證明文件，始得編定為乙種建築用地，且參酌原台灣省政府地政處訂頒「辦理非都市土地使用分區及編定各種使用地作業要點」乙三（一）2.「鄉村區範圍內之土地（包括新增發展用地），現仍空地者編為乙種建築用地」之編定原則等，對於鄉村區範圍內新登記土地補辦編定當時現況已作建築使用者，除依原地籍圖上認定為水、道使用，且實地仍供水道使用者，應優先編定為交通用地及水利用地外，倘經會同相關主管機關查定已無作水、道使用之必要或不妨礙交通、水利設施者，為簡政便民，避免滋生鄉村區內已作建築使用土地編定為乙種建築用地以外使用地，徒增爾後申辦變更編定（為乙種建築用地）程序，招致民怨，得依補辦編定當時現況，並免檢具非都市土地使用編定公告前已作建築使用之合法證明文件，逕依作業須知九（二）編定原則表規定，以鄉村區主要用地別補辦編定為乙種建築用地。……」，可知內政部90年12月12日台90內中地字第 9084224號函係就鄉村區範圍內土地新登記土地補辦使用地類別編定所為釋示，與系爭土地係位於一般農業區，非位於鄉村區亦非未編定而須補辦編定情形不同，且毗鄰鄉村區仍非更正分區之要件，是原告此部分主張於法不合。六、從而，原告請求本院判決命被告應依原告112年9月22日申請函，作成同意將系爭土地之使用地編定更正為乙種建築用地之行政處分，為無理由，應予駁回。原告附帶請求撤銷訴願決定及原處分，亦為無理由，應予駁回。七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述的必要，併此敘明。八、結論：原告之訴無理由。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日審判長法官　洪慕芳法官　周泰德法官　郭銘禮一、上為正本係照原本作成。二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院高等行政訴訟庭提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內補提理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。四、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人　　 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　書記官林淑盈

2025-03-20

TPBA-113-訴-618-20250320-1

原簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度原簡字第52號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告何清輝指定辯護人本院公設辯護人廖彥傑上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10495 號）及移送併辦（113年度偵字第33715號、臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第12800號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除修正如下外，其餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（如附件一至三）：　㈠附件一起訴書犯罪事實欄一第14行至第15行「……黃軍澔（涉犯詐欺罪嫌部分另由臺灣臺東地方檢察署檢察官以113年度他字第254號案件偵辦）」之記載，更正為「……黃軍澔（涉犯詐欺罪嫌部分，另由臺灣臺東地方檢察署檢察官以113年度偵字第2044號、第2744號提起公訴）」；　㈡附件一起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號四之證據名稱欄內，補充「告訴人戊○○之匯款紀錄」為證據；　㈢附件二移送併辦意旨書犯罪事實欄一第12行「於民國112年 1 2月13日前某時許」之記載，更正為「於民國112年9月21日某時許」；　㈣附件二移送併辦意旨書犯罪事實欄一第16行至18行「……林子宸（涉犯詐欺罪嫌部分，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以 113年度偵字第5359號提起公訴）」之記載，更正為「……林子宸（涉犯詐欺罪嫌部分，業經臺灣嘉義地方法院以113年度金訴字第426號判決確定）」；　㈤附件三移送併辦意旨書犯罪事實欄一第12行「於民國112年 1 2月23日前某時許」之記載，更正為「於民國112年9月21日某時許」；　㈥補充「被告甲○○於本院審理時之自白」為證據。二、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯係對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助之意思對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪行為者而言，如未參與實施犯罪構成要件行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯（最高法院113年度台上字第4654號判決意旨參照）。又詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照），而線上遊戲公司之虛擬儲值遊戲點數，並非現實可見之有形體財物，而係供人憑以遊玩網路遊戲使用，屬具有財產上價值之利益，故向他人詐取網路遊戲點數，應構成詐欺得利罪。經查，被告甲○○雖將自己申辦之行動電話門號（下稱本案門號）提供黃軍澔，作為其及所屬詐欺集團詐欺犯罪之工具，固使得不法份子得以遂行詐欺取財（即附件一起訴書所載犯罪事實一、㈠後段及㈡部分；附件二、三移送併辦意旨書所載犯罪事實部分）、詐欺得利之犯行（即附件一起訴書所載犯罪事實一、㈠前段之詐欺虛擬儲值遊戲點數部分），然被告單純提供本案門號與他人使用之行為，尚難遽與直接施以欺罔之詐術行為等同視之，且無證據證明被告有參與詐欺犯行之構成要件行為，或與實行詐欺犯行之人有犯意聯絡，僅係對於該實行詐欺犯行之人資以助力，衡諸前開說明，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、第339條第2項之幫助詐欺得利罪。　㈡關於附件一起訴書所載犯罪事實一、㈠前段之詐欺虛擬儲值遊戲點數部分，依上揭說明可知，向他人詐取網路遊戲點數，應構成詐欺得利罪，而非屬詐欺取財罪，業經本院詳論如前，公訴意旨認被告此部分所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，容有誤會，惟此部分事實與起訴之社會基本事實同一，僅係對起訴之犯罪事實法律評價不同，並未擴張起訴之犯罪事實，且本院於審判過程中，已為實質調查，被告已知所防禦，復所適用者為罪質及刑度亦無差異於起訴法條之罪，是本院雖漏未告知法條變更，亦無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條（最高法院 112年度台上字第836號、第3973號判決意旨參照）。　㈢又被告以一提供本案門號之行為，幫助黃軍澔及所屬詐欺集團成員對告訴人等遂行詐欺取財、詐欺得利之犯行，侵害告訴人等之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助詐欺得利等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一情節較重之幫助詐欺取財罪處斷。　㈣附件二、三移送併辦意旨書所載之犯罪事實，經核與本案起訴之犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，均為起訴效力所及，本院自應併予審理，附此敘明。　㈤被告係基於幫助他人犯罪之意思，而參與犯罪構成要件以外之行為，核屬幫助犯，所犯情節較正犯輕微，衡諸其犯罪情節，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度，減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已有詐欺犯行經法院判刑確定之紀錄，猶不知警惕，竟仍率爾將自己申辦之本案門號提供他人使用，使不法詐騙份子得將之挪為遂行詐欺取財、詐欺得利之非法用途，不僅助長詐欺集團之猖獗與興盛，且侵害告訴人等之財產法益，致其等受有相當之財產上損失，嚴重危害交易秩序與社會治安，更造成執法機關難以追查其他詐欺正犯之真實身分，並增加告訴人等尋求救濟之困難，所為實值非難；惟念及被告本案犯行僅係處於幫助地位，較之實際詐騙之人，惡性較輕，且其犯後終知坦承犯行之態度，然迄今未與告訴人等達成和解或賠償其損害，並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、本案無獲利之情形及告訴人等所受財產損害程度，暨考量被告之前科紀錄，有法院前案紀錄表在卷可查，另其於警詢及本院審理時自陳之職業、教育程度及家庭經濟狀況（見113年度偵字第10495號卷第19頁、原易字卷第184頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠被告提供他人本案門號之SIM卡，雖係供詐欺集團犯罪所用之物，但未據扣案，並無證據證明被告現仍持有，亦無事證足認該物品現仍存在，且該物品本身價值低微，可向電信業者掛失後，重新申辦或申請補發，衡諸該物品單獨存在本不具刑法之非難性，倘予沒收或追徵，除另開啟刑事執行程序外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，欠缺刑法上重要性，而無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡又依本案現存卷證資料，無積極證據可資認定被告確因本案犯行而獲有犯罪所得之情形，亦毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本並敘述理由），上訴於本院管轄之第二審合議庭。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳玟君、蔡奇曉移送併辦，檢察官邱健盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　莊劍郎以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳渝婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件一：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10495號　　被　　　告　甲○○　男　34歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○路0段000巷00弄　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○街000號2之3室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，乃個人對外聯繫之重要溝通工具，提供自己申辦之行動電話門號與他人使用，因門號申請人與實際使用人不同，使用者可藉此躲避檢警追查，該門號即有可能遭詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請行動電話門號甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用行動電話門號之必要，以自己名義申辦即可，而無借用他人門號之必要，又詐欺集團經常利用他人所申請之金融機構帳戶、電話，從事詐欺取財犯罪，因而獲取不法利益，並逃避檢警查緝，迭經媒體廣為披載等情，猶基於縱有人以其所提供之行動電話門號實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國112年9月21日某時許，在桃園市○○區○○○路0段000號亞太電信門市，將其所申辦手機門號0000000000號，提供予黃軍澔（涉犯詐欺罪嫌部分另由臺灣臺東地方檢察署檢察官以11 3年度他字第254號案件偵辦），供其及其所屬詐欺集團作為犯罪使用，以此方式幫助該犯罪集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成員以上開門號附掛之網路登入社群軟體臉書暱稱「林可」之帳號，分別為下列行為： (一)於112年11月18日前之某日，在臉書刊登販賣手機Iphone11 之貼文，丁○○瀏覽上開貼文後，隨即透過臉書向「林可」發送訊息，表達購買意願，「林可」向丁○○謊稱：須先購買價值新臺幣3‚000元之My Card（智冠）點數作為訂金云云，使丁○○誤信為真，陷於錯誤，遂依指示於112年11月20日下午6時1分許，前往桃園市○○區○○路○○段000○0號統一超商銅鑼圈門市，購買上開遊戲點數，並將點數兌換序號拍照後，以臉書傳送予「林可」，「林可」復又向丁○ ○謊稱：伊願意以3萬元為代價，向你租用中國信託帳號00000000000號帳戶云云，使丁○○誤信為真，陷於錯誤，遂於112年11月21日下午6時許，前往上開統一超商將其父親黃文志所申辦之上揭金融帳戶之提款卡，透過交貨便寄送至台東縣○○鄉○○路00 號之統一超商達武門市。 (二)於112年11月24日前之某日，在臉書「演唱會門票買賣社區」社團刊登販售棒球比賽門票之貼文，戊○○瀏覽上開貼文後，隨即向「林可」發送訊息，表示欲購買門票1張，「林可」遂向戊○○謊稱：1張門票為2‚000元云云，使戊○○誤信「林可」確有上開棒球賽門票並有販賣之意願，陷於錯誤，遂於同日下午4時41分許匯款2‚000元至「林可」指定之中國信託帳號00000000000號帳戶，未幾旋遭提領一空。二、案經丁○○、戊○○訴由臺北市政府警察局中正第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條　一、證據清單暨待證事實：編號證據清單待證事實一被告甲○○於警詢及本署偵查時之供述供述其有申辦手機門號0000000000號，並將上開門號提供予黃軍澔及其所屬詐欺集團使用之事實。二告訴人丁○○於警詢時之指訴證明其於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，購買My Card（智冠）點數及於犯罪事實欄所載之時間、地點，寄送中國信託帳號00000000000號帳戶提款卡予「林可」之事實。三告訴人戊○○於警詢時之指訴證明其於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，匯款至「林可」指定之中國信託帳號00000000000號帳戶之事實。四 (一)新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人戊○○所提與「林可」之對話紀錄、「林可」於臉書「演唱會門票買賣社區」社團刊登販售棒球比賽門票之貼文截圖、中國信託帳號00000000000號帳戶之開戶資料及交易明細 (二)桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人丁○○所提與「林可」之對話紀錄 (一)佐證告訴人戊○○於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，匯款至「林可」指定中國信託帳號00000000000號帳戶之事實。 (二)佐證告訴人丁○○於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，購買My Card（智冠）點數及交付中國信託帳號00000000000號帳戶提款卡至予「林可」之事實。五美商META公司暱稱「林可」帳號網路歷程調閱資料、亞太電信門號 0000000000號申登資料暨IP比對佐證被告有申辦0000000000號手機門號，並將上開門號提供予黃軍澔及其所屬詐欺集團使用之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。又被告將上開門號交付予詐騙集團使用，致使告訴人等受詐騙，係以一個幫助行為，幫助他人為數個詐欺取財之犯行，而觸犯數相同罪名，為同種想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助詐欺取財罪嫌論處。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。又於二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告雖有將上開門號提供予詐欺集團成員使用，惟本案卷內無積極證據足以證明被告有取得或分潤被害人遭詐騙之款項，或因提供上開門號而獲取報酬，是依目前卷證資料，被告本身並無犯罪所得，自無應依法沒收或追徵之犯罪所得。四、另報告意旨雖認被告上開犯行涉犯刑法第30條第1項、同法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾詐欺罪嫌。惟查，本件被告雖有將上揭手機門號交付予黃軍澔及其所屬詐欺集團作為詐欺工具使用，然卷內並無積極事證得以證明被告於交付上揭手機門號之初，即可預見詐欺集團係以網際網路之方式對公眾進行詐欺，本於罪疑有利被告原則，應認本件被告僅涉犯幫助詐欺取財罪嫌，報告意旨就此容有誤會，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 4 　　月　 30　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　乙○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5 　　月　 16　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　　　李冠龍附件二：臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33715號　　被　　　告　甲○○　男　34歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與貴院(達股)審理之113年度審原易字第1 27號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：甲○○知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，乃個人對外聯繫之重要溝通工具，提供自己申辦之行動電話門號與他人使用，因門號申請人與實際使用人不同，使用者可藉此躲避檢警追查，該門號即有可能遭詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請行動電話門號甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用行動電話門號之必要，以自己名義申辦即可，而無借用他人門號之必要，又詐欺集團經常利用他人所申請之金融機構帳戶、電話，從事詐欺取財犯罪，因而獲取不法利益，並逃避檢警查緝，迭經媒體廣為披載等情，猶基於縱有人以其所提供之行動電話門號實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國112年12月13日前某時許，將其所申辦手機門號0000000000號（下稱本案門號）提供予不詳詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得本案門號，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，利用本案門號，於112年1 2月13日晚間6時59分許，由林子宸（涉犯詐欺罪嫌部分，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以113年度偵字第5359號提起公訴）前往臺東縣○○市○○路0段000號之全家便利商店豐里門市，以黑貓宅急便之方式，依指示填寫收件人江宗諺（涉犯詐欺罪嫌部分，業經警移送臺灣高雄地方檢察署偵辦）、聯絡電話為本案門號後，將其所申設之合作金庫商業銀行股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，寄給不詳詐欺集團成員。嗣不詳詐欺集團取得合庫帳戶提款卡後，於112年12月22日凌晨1時30分許，以通訊軟體Messenger暱稱「林可」向丙○○佯稱：可出售PG1演唱會門票云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示於112年12月22日凌晨1時48分許，轉帳新臺幣(下同)6000元至合庫帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。二、證據： (一)另案被告林子宸於警詢時之證述。 (二)證人即告訴人丙○○於警詢時之證述。 (三)本案門號之申請書1份。 (四)合庫帳戶基本資料及交易明細1份。 (五)證人即告訴人丙○○提供之對話紀錄及匯款明細截圖。 (六)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份。三、核被告甲○○所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。又被告將本案門號交付予詐騙集團使用，致使告訴人等受詐騙，係以一個幫助行為，幫助他人為數個詐欺取財之犯行，而觸犯數相同罪名，為同種想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助詐欺取財罪嫌論處。四、併案理由：被告甲○○前因提供本案門號涉犯幫助詐欺案件，經本署檢察官以113年度偵字第10495號提起公訴，現由貴院達股以113年度審原易字第127號審理中，有全國刑案查註表1 份在卷可憑，而被告甲○○係以一個提供門號與詐欺集團之幫助行為，供詐騙集團詐騙數被害人，為想像競合之裁判上一罪關係，為前開案件起訴效力所及，自應移請貴院併案審理。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 7 　　月　 31　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　　陳玟君本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 8 　　月　 13　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　　邱均安附件三：臺灣彰化地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12800號　　被　　　告　甲○○　男　35歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與貴院【學股】審理之113年度原易字第83號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：甲○○知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，乃個人對外聯繫之重要溝通工具，提供自己申辦之行動電話門號與他人使用，因門號申請人與實際使用人不同，使用者可藉此躲避檢警追查，該門號即有可能遭詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請行動電話門號甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用行動電話門號之必要，以自己名義申辦即可，而無借用他人門號之必要，又詐欺集團經常利用他人所申請之金融機構帳戶、電話，從事詐欺取財犯罪，因而獲取不法利益，並逃避檢警查緝，迭經媒體廣為披載等情，猶基於縱有人以其所提供之行動電話門號實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國112年12月23日前某時許，將其所申辦手機門號0000000000號，提供予詐欺集團作為犯罪使用，以此方式幫助該詐欺集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成員取得上開行動電話門號後，遂在臉書網站使用「劉壕大」帳號、使用臉書通訊軟體功能向少年許○○（98年次，其餘年籍資料詳卷）施用詐術，向少年許○○詐稱：有辦法替未成年人辦手續購買機車云云，致向少年許○○陷於錯誤，而使用快遞包裹之方式，將現金新臺幣（下同）8千元寄給詐欺集團指定之「江宗諺」，上開行動電話門號則充當「江宗諺」之聯絡電話使用，供包裹抵達指定地點時聯繫「江宗諺」到場領取。二、證據：（一）告訴人許○○於警詢中之指訴。（二）「劉壕大」帳號向告訴人施用詐術過程之對話紀錄擷圖。（三）行動電話門號「0000000000」之通聯調閱查詢單、黑貓宅急便單據、簽收單據等。三、所犯法條：刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。四、併案理由：被告前因幫助詐欺等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第10495號提起公訴，現由貴院【學股】以113年度原易字第83號分案審理中等情，有上開起訴書、本署刑案資料查註紀錄、公務電話紀錄等在卷可參。查被告於本件所涉詐欺罪嫌，係一行為侵害數法益之想像競合犯（被告以1行為，提供1個行動電話門號予詐欺集團使用，有複數之被害人），與上開起訴之部分為法律上同一案件，爰請併案審理。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　　蔡奇曉本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　　江慧瑛

2025-03-06

TYDM-113-原簡-52-20250306-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6219號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官上訴人即被告江彥瑭上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院113年度訴字第210號，中華民國113年6月20日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第29593號；移送併辦案號：同署113年度偵字第726號），提起上訴，及檢察官移送併辦（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第21193號），本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。江彥瑭幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附表一所示之事項，及接受法治教育課程參場次。　　犯罪事實江彥瑭依通常社會生活經驗可知金融帳戶係個人信用之重要表徵，一般人自行申請金融帳戶使用，並無特別窒礙之處，他人無故取得他人金融帳戶使用常與財產犯罪相關，而可預見將自己之金融帳戶提供予他人使用，可能因此幫助他人作為收取不法款項之用，進而掩飾或隱匿他人實施財產犯罪所得，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國111年6月1日起至同年6月26日間某日，在臺北市士林區中山北路6段與忠誠路口之忠誠公園內，將其申辦之中國信託商業銀行000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼輾轉交予真實姓名年籍不詳之人，以供該人及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）作為詐欺取財及洗錢使用。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表二所示時間，以附表二所示方式，對附表二所示之秦卉姍等9人施用詐術，致其等陷於錯誤，於附表二「匯款第一層帳戶之時間、金額」欄所示時間，分別將該欄所示金額匯款至第一層帳戶內，復由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於附表二「匯款第二層帳戶之時間、金額」欄所示時間，將該欄所示金額轉匯至第二層帳戶，再由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於附表二「匯款第三層帳戶之時間、金額」欄所示時間，將該欄所示金額轉匯至第三層帳戶即本案帳戶內，終由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員轉出一空，致生金流斷點，以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得之來源及去向。嗣因秦卉姍等9人察覺有異，報警處理，始獲悉上情。　　理　由壹、證據能力：　　本判決下列認定犯罪事實所憑被告以外之人於審判外所為之陳述（含書面供述），檢察官、被告江彥瑭（下稱被告）於本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌本案證據資料作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，證明力亦無明顯過低之情形，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得作為證據。至非供述證據部分，檢察官、被告亦均不爭執證據能力，且均查無違反法定程序取得之情形，自亦有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實之證據及理由：　　上揭事實業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第62、64 、112、114頁），並有本案帳戶交易明細（偵字第29593號卷第65至107頁，偵字第726號卷二第221至231頁），及附表二「證據及卷頁所在」欄所示證據在卷可稽，足認被告上開自白確與事實相符，堪以採信，從而，事證明確，被告犯行洵堪認定。二、論罪與刑之減輕：　㈠被告行為後，洗錢防制法第16條規定先於112年6月14日修正公布，自同年6月16日施行，該次修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」增加減刑之要件。又於113年7月31日修正，自同年8月2日起施行，113年7月31日修正前洗錢防制法第 2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」另將第16條第2項規定移列第23條第3項，修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」綜合比較113年7月31日修正前後關於洗錢行為之定義及處罰，以113年7月31日修正後之規定對被告較為有利，此部分應依刑法第2條第1項但書，適用修正後洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之規定；關於減刑之規定，洗錢防制法112年6月14日、113年7月31日修正後均增加減刑之要件，對被告並非有利，此部分應依刑法第 2條第1項前段，適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　㈡按對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪之行為者，即屬刑法上之幫助犯。被告基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將本案帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼提供他人使用，而取得帳戶之人或其轉受者利用被告之幫助，得以持之作為收受、轉出詐騙款項，製造金流斷點之工具，被告所為係為他人之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，而未參與詐欺取財、洗錢之構成要件行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　　　　㈢本案詐欺集團成員向被害人秦卉姍等9人詐取財物，利用被告提供本案帳戶收受款項、製造金流斷點，侵害不同財產法益，該當數個詐欺取財罪與洗錢罪，惟被告僅有一個提供帳戶行為，其以一行為幫助犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪論處。　㈣被告基於幫助洗錢之不確定故意，為洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，是依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤被告犯幫助洗錢罪，於本院審理中自白犯罪，應依112年6月1 4日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，遞減輕其刑。　㈥被告幫助本案詐欺集團成員詐騙附表二編號2至9所示被害人與相關洗錢之犯行，雖未據起訴，然因與已起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，經檢察官移送併辦，本院自應併予審理，附此敘明。三、撤銷原判決之理由及量刑審酌事由：　㈠原審以被告犯幫助洗錢罪，事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟：①檢察官移送本院併辦之被告幫助本案詐欺集團成員詐騙如附表二編號3至9所示被害人與相關洗錢犯行，為起訴效力所及，原審對此未及併予審理，尚有未洽；②被告於偵查及原審審判中雖否認犯罪，但於本院審判中已自白幫助洗錢犯行，原審未及適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，容有未當；③被告於本院審理期間，除坦承犯行外，又與附表二編號2、4之被害人黃文志成、吳仙棟立和解，有和解筆錄2件在卷可按（本院卷第71至7 2、117至118頁），關於其犯後態度之量刑基礎已生變動，原審不及審酌而為量刑，亦欠妥適。本件檢察官上訴指摘原審量刑過輕，經一併衡酌檢察官移送本院併辦之被告幫助詐騙如附表二編號3至9所示被害人之金額等情，認檢察官之上訴應有理由，被告上訴指摘原審量刑過重，則無理由，原判決既有前開可議，應由本院將原判決予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告短於思慮，輕易提供本案帳戶資料供他人作為詐欺取款及掩飾犯罪所得使用，非但增加被害人尋求救濟之困難，復使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、幫助洗錢及詐欺取財之金額，於本院審理時坦承犯行，已與到庭之附表二編號2、4之被害人黃文志、吳仙棟成立和解之犯後態度，及被告自陳大學肄業之教育程度，從事安管工作，未婚，每月收入約新臺幣（下同）4萬元之家庭生活經濟狀況（原審訴字卷第157頁，本院卷第114頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。　㈢卷內並無證據證明被告有因本案犯行實際獲取報酬，爰不宣告沒收、追徵犯罪所得，附予敘明。四、附條件緩刑宣告：　㈠查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時短於思慮，基於不確定故意而犯本案幫助洗錢犯行，犯後於本院審理時坦承犯罪，已知己過，且與被害人黃文志、告訴人吳仙棟成立和解，有如前述，其餘被害人則經本院通知均未到庭。本院審酌被告為偶發之初犯，犯罪後已坦承犯行，且有心彌補其過錯，以刑事法律制裁本即屬最後手段性，刑罰對於被告之效用有限，作為宣示之警示作用即為已足，藉由較諸刑期更為長期之緩刑期間形成心理強制作用，更可達使被告自發性改善更新、戒慎自律之刑罰效果，因認被告經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕，前開對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑4年。　㈡又按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，及預防再犯所為之必要命令，刑法第74條第2項第3款、第8款有明文規定。本院考量被告本案所為確為法所不許，為促其尊重法律，深刻記取本案教訓，並彌補其犯行對被害人所造成之損害，因認就前揭緩刑宣告，有併課被告以一定負擔之必要。參酌前開和解筆錄之約定，及被告已賠償被害人黃文志2萬元（本院卷第121、125頁），因認被告於緩刑期間內應給付被害人黃文志尚餘之2萬元（計算式：約定賠償4萬元－已給付2萬元＝2萬元），及給付告訴人吳仙棟20萬元，給付方法各如附表一編號1、2，爰併諭知被告應於緩刑期間內履行如附表一所示之事項，及命其於緩刑期間接受法治教育課程3場次，期以符合本件緩刑宣告之目的，使其建立正確法治觀念，謹慎其行，並依同法第93條第1項第2款規定，於緩刑期間內付保護管束。倘被告未依期履行前揭緩刑宣告所定之負擔情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，緩刑之宣告仍得由檢察官向法院聲請撤銷緩刑之宣告，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江玟萱提起公訴及移送併辦，檢察官郭騰月提起上訴，檢察官黃仙宜移送併辦，檢察官王正皓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　張惠立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖怡貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　戴嘉清以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高建華中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號應履行事項　1 被告應給付被害人黃文志貳萬元，給付方法：自一百十四年三月起至同年四月止，於每月十五日前，按月給付壹萬元，如有一期未履行，視為全部到期。　2 被告應給付告訴人吳仙棟貳拾萬元，給付方法：自一百十四年五月起至一百十七年八月止，於每月十五日前，按月給付伍仟元，如有一期未履行，視為全部到期。附表二：編號被害人詐騙時間及方式匯款時間及金額（新臺幣〈下同〉）/第一層帳戶匯款時間及金額/第二層帳戶匯款時間及金額/第三層帳戶證據及卷頁所在 ⒈ 秦卉姍（未提告）士林地檢署112年度偵字第29593號起訴書不詳詐欺集團成員於111年6月30日，藉通訊軟體LINE暱稱「陳秀雯」與秦卉姍聯絡，向其佯稱可加入投資交流群組投資股票獲利云云，致秦卉姍陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於右列時間匯款如右列金額至右列帳戶。 ①111年8月19日上午10時7分許，匯款22萬元至國泰世華商業銀行戶名蔡皓評000000000000號帳戶。 ②111年8月22日上午10時37分許，匯款17萬元至國泰世華商業銀行戶名蔡皓評000000000000號帳戶。 ①111年8月19日上午10時18分許，自左列帳戶匯款40萬9500元至臺灣土地銀行戶名廷元工程有限公司00000000000號帳戶。 ②111年8月22日上午10時41分許，自左列帳戶匯款51萬元至臺灣土地銀行戶名廷元工程有限公司000000000000號帳戶。（起訴書漏載匯款時間、金額，應予補充） ①111年8月19日上午10時24分許，自左列帳戶匯款40萬9500元至本案帳戶。 ②111年8月22日上午10時48分許，自左列帳戶匯款79萬9125元至本案帳戶。（起訴書漏載匯款時間、金額，應予補充） ⒈秦卉姍111年9月16日、111年9月17日警詢筆錄（偵字第29593號卷第108頁至第111頁） ⒉匯款申請書（偵字第29593號卷第143頁） ⒊假投資APP畫面擷圖、與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵字第29593號卷第153頁至第156頁） ⒋蔡皓評國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶資料及交易明細（偵字第29593號卷第16頁至第32頁） ⒌臺灣土地銀行集中作業中心111年10月26日總集作查字第1111010624號函暨檢送廷元工程有限公司帳號000000000000號帳戶之客戶資料及交易明細（偵字第29593號卷第33頁至第62頁） ⒉ 黃文志（未提告）士林地檢署113年度偵字第726號併辦意旨書不詳詐欺集團成員於111年6月28日，藉通訊軟體LINE暱稱「銘」與黃文志聯絡，佯稱可以準確預測比特幣的漲幅，參與投資即可獲利云云，並提供假投資網站予黃文志投資，致黃文志陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於右列時間匯款如右列金額至右列帳戶。 111年6月26日下午6時52分許，匯款4萬元至中國信託商業銀行戶名葉忠欣000000000000號帳戶。 111年6月26日下午6時53分許，自左列帳戶匯款4萬元至中國信託商業銀行戶名姚秀蓮000000000000號帳戶。 111年6月26日下午7時19分許，自左列帳戶匯款16萬元至本案中信帳戶。 ⒈黃文志112年5月4日警詢筆錄（偵字第726號卷一第93頁至第98頁） ⒉黃文志華南銀行之客戶資料及交易明細（偵字第726號卷一第99頁至第106頁） ⒊假投資網頁畫面擷圖（偵字第726號卷一第107頁） ⒋網路銀行轉帳交易明細擷圖（偵字第726號卷一第109鎮頁） ⒌中國信託商業銀行股份有限公司113年5月14日中信銀字第000000000000000號函檢送葉忠欣000000000000號帳戶、姚秀蓮000000000000號帳戶之客戶資料及交易明細、自動化交易LOG資料（訴字卷第27頁至第131頁） ⒊ 鄭福進（有提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號1 不詳詐欺集團成員於111年2月初以LINE暱稱「鐘怡萍」，向鄭福進佯稱：有強勢股、飆股可投資獲利云云，致鄭福進陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月5日10時56分許，匯款5萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月5日11時55分許，自左列帳戶匯款8萬4,000元至國泰世華商業銀行戶名趙耀維000-000000000000號帳戶。 111年7月5日11時56分許，自左列帳戶匯款8萬4,000元至本案中信帳戶。 ⒈鄭福進111年8月4日警詢筆錄（立字第6051號卷第85至88頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33至35頁） ⒊第二層趙耀維國泰世華帳戶之開戶資料、交易明細、登入資料（立字第6051號卷第37、39至45頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌鄭福進之彰化第十信用合作社000000000000000號帳戶之存摺封面及內頁交易明細、匯款申請書影本、對話內容截圖（立字第6051號卷第103至107、111、115-161頁） ⒋ 吳仙棟（有提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號2 不詳詐欺集團成員於111年6月底以LINE暱稱「羅建宏-分析師」、「陳舒旋Leana」，向吳仙棟佯稱：下載「新光金控」APP可投資股票獲利云云，致吳仙棟陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月8日14時5分許，匯款30萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月8日14時05分許，自左列帳戶匯款32萬元至國泰世華商業銀行戶名趙耀維000-000000000000號帳戶。 111年7月8日14時06分許，自左列帳戶匯款32萬元至本案中信帳戶。 ⒈吳仙棟111年8月9日警詢筆錄（立字第6051號卷第163-167頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33至35頁） ⒊第二層趙耀維國泰世華帳戶之開戶資料、交易明細、登入資料（立字第6051號卷第37、39至45頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌吳仙棟之LINE對話記錄截圖、華南銀行永吉分行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（立字第6051號卷第185至192、193至195頁） ⒌ 姜嘉謀（有提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號3 不詳詐欺集團成員於111年5月2日以LINE暱稱「林靜怡」、「張宇翔」，向姜嘉謀佯稱：可幫忙診斷股票與折價金股可投資獲利云云，致姜嘉謀陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月11日12時12分許，匯款30萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月11日12時12分許，自左列帳戶匯款33萬元至國泰世華商業銀行戶名趙耀維000-000000000000號帳戶。 111年7月11日12時13分許，自左列帳戶匯款33萬元至本案中信帳戶。 ⒈姜嘉謀111年10月7日警詢筆錄（立字第6051號卷第201至203頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易第21至32、33至35頁） ⒊第二層趙耀維國泰世華帳戶之開戶資料、交易明細、登入資料（立字第6051號卷第37、39至45頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌姜嘉謀之玉山銀行板橋分行0000-000-000000號帳戶存摺封面、匯款申請書影本（立字第6051號卷第219、220頁） ⒍ 廖詩芸（有提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號4 不詳詐欺集團成員於111年5月以LINE暱稱「富達投信-劉馨雯」，向廖詩芸佯稱：儲值後可以優惠價購買股票並投資獲利云云，致廖詩芸陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月13日11時4分許，匯款17萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月13日11時4分許，自左列帳戶匯款27萬元至中國信託商業銀行戶名林佳薇000-000000000000號帳戶。 111年7月13日11時6分許，自左列帳戶匯款27萬元至本案中信帳戶。 ⒈廖詩芸111年8月16日警詢筆錄（立字第6051號卷第223至224頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33至35頁） ⒊第二層林佳薇中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第47、49至64、65至74頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌廖詩芸之元大銀行國內匯款申請書影本（立字第6051號卷第243頁） ⒎ 鐘銘矩（未提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號5 不詳詐欺集團成員於111年5月14日以LINE暱稱「摩根資產林菲羽」，向鐘銘矩佯稱：有強勢股、飆股可投資獲利云云，致鐘銘矩陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月14日12時27分許，匯款100萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月14日12時28分許，自左列帳戶匯款100萬元至中國信託商業銀行戶名林佳薇000-000000000000號帳戶。 111年7月14日12時29分許，自左列帳戶匯款100萬元至本案中信帳戶。 ⒈鍾銘矩111年7月18日警詢筆錄（立字第6051號卷第247至248頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33至35頁） ⒊第二層林佳薇中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第47、49至64、65至74頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌鍾銘矩之玉山銀行新臺幣匯款申請書影本、與詐欺集團「摩根資產林菲羽」之LINE對話紀錄（立字第6051號卷第259、261至275頁） ⒏ 李鳳嬌（未提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號6 不詳詐欺集團成員於111年7月初以LINE暱稱「摩根資產林菲羽」，向李鳳嬌佯稱：有強勢股、飆股可投資獲利云云，致李鳳嬌陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月13日13時58分許，匯款60萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月13日13時58分許，自左列帳戶匯款65萬元至中國信託商業銀行戶名林佳薇000-000000000000號帳戶。 111年7月13日14時00分許，自左列帳戶匯款65萬元至本案中信帳戶。 ⒈李鳳嬌111年9月21日警詢筆錄（立字第6051號卷第277至281頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33-35頁） ⒊第二層林佳薇中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第47、49至64、65至74頁） ⒋第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒌李鳳嬌之郵政跨行匯款申請書、與詐欺集團「摩根資產林菲羽」之LINE對話記錄（立字第6051號卷第307、323至327頁） ⒐ 李建佑（有提告）士林地檢署113年度偵字第21193號併辦意旨書附表編號7 不詳詐欺集團成員於111年7月5日11時許以社群軟體INSTAGRAM散佈ETX外匯投資平台訊息，向李建佑佯稱：應轉帳給指定的帳戶跟金額云云，致李建佑陷於錯誤，依指示匯款。 111年7月5日11時18分許，匯款3萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月5日11時55分許，自左列帳戶匯款8萬4,000元至國泰世華商業銀行戶名趙耀維000-000000000000號帳戶。 111年7月5日11時56分許，自左列帳戶匯款8萬4,000元至本案中信帳戶。 ⒈李建佑111年10月12日警詢筆錄（立字第6051號卷第335至338頁） ⒉第一層劉又齊中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第21至32、33至35頁） ⒊第二層趙耀維國泰世華帳戶之開戶資料、交易明細、登入資料（立字第6051號卷第37、39至45頁） ⒋第二層林佳薇中國信託帳戶之開戶資料、存款交易明細、自動化LOG資料-財金交易（立字第6051號卷第47、49至64、65至74頁） ⒌第三層即本案江彥塘中國信託銀行帳戶之存款基本資料、存款交易明細（立字第6051號卷第75、77至83頁） ⒍李建佑之匯款明細、與詐欺集團對話記錄截圖、華南銀行大里分行00000-0000000 號帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本（立字第6051號卷第339至343、405至414、417至421頁） 111年7月11日11時11分許，匯款3萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月11日11時43分許，自左列帳戶匯款101萬元至國泰世華商業銀行戶名趙耀維000-000000000000號帳戶。 111年7月11日11時44分許，自左列帳戶匯款101萬元至本案中信帳戶。 111年7月18日10時55分許，匯款2萬元至中國信託商業銀行戶名劉又齊000-000000000000號帳戶。 111年7月18日11時50分許，自左列帳戶匯款32萬元至中國信託商業銀行戶名林佳薇000-000000000000號帳戶。 111年7月18日11時51分許，自左列帳戶匯款32萬1,000元至本案中信帳戶。

2025-02-25

TPHM-113-上訴-6219-20250225-1

訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度訴字第331號 113年度訴緝字第100號公訴人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被告趙維揚張家和林仕忠黃文志選任辯護人陳孟彥律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（本院113年度訴字第3 31號），本院於中華民國113年10月23日所為之刑事判決原本及其正本及本院於113年12月25日所為113年度訴緝字第100號判決之原本及其正本中，茲發現有誤，應裁定更正如下：　　主　文原判決及裁定之原本及其正本應更正如本裁定附表所示。　　理　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、查本院於民國113年10月23日所為113年度訴字第331號判決之原本及其正本中，及本院於113年12月25日所為113年度訴緝字第100號判決之原本及其正本中，有附表所示內容記載有誤，然並未影響於全案情節與裁判之本旨，參照前揭說明，本院依職權應予更正。三、依刑事訴訟法第220條裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　洪甯雅以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　胡嘉玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附表：編號更正前內容欄位（判決出處）更正後內容 1 本案告訴人王明慧所匯入至堃甫實業社之款項共2,269萬7,160元（計算式：899萬9,000元＋600萬70元＋769萬8,090元＝2,269萬7,160元） 113年度訴字第331號判決第11頁本案告訴人王明慧所匯入至堃甫實業社之款項共2,269萬7,000元（計算式：899萬9,000元＋600萬元＋769萬8,000元＝2,269萬7,000元） 113年度訴緝字第100號判決第8頁

2025-02-24

TPDM-113-訴-331-20250224-4

訴緝

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

2025-02-24

TPDM-113-訴緝-100-20250224-2

審易

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2285號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告彭建諺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第119 45號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定逕以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文彭建諺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案裝有黃文志申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶提款卡壹張之包裹壹個、裝有張雅鈞申辦國泰世華商業銀行帳號 000000000000號帳戶提款卡壹張之包裹壹個、IPHONE 12行動電話壹支（含門號SIM卡壹張），均沒收。　　事　實一、彭建諺於民國113年3月前某時，因缺錢花用，經真實姓名、年籍不詳，自稱為「盧柏融」之有人介紹，加入通訊軟體TE LEGRAM某名稱為「高空作業配置安全繩索」群組，其內除彭建諺（暱稱為「天養生」）外，另有真實姓名、年籍均不詳，暱稱各為「呆」、「海派人生」之成員，得悉所謂「賺錢機會」，實係受上開群組內「呆」指示，指示前往便利商店領取不詳來源包裹，再依指示攜該包裹前往新北三重區空軍一號客運站將所領取包裹寄至外縣市，過程需隨時向「呆」、「海派人生」回報，即可獲得每件包裹新臺幣（下同）1, 000元之不低報酬。彭建諺明知臺灣面積不大且交通發達，縱偏鄉地區仍有不少物流業者提供配送到府服務，實無必要藉此迂迴方式另委請他人轉換寄送才能送達，且此代取轉交包裹事項不具專業技術性，也非高度勞力密集工作，竟可獲得每件包裹1,000元之高額報酬，佐以時下政府宣導詐騙集團徵求或騙取人頭帳戶之手法，可預見此「賺錢機會」可能係為「呆」、「海派人生」及背後成員領取內含提款卡之包裹，即俗稱「取簿手」工作，然為賺取報酬，仍同意為之（彭建諺參加此詐騙集團所犯參加犯罪組織犯行，應於其參加同一詐騙集團最先繫屬法院之另案審認），彭建諺即與所屬詐騙集團成員分別為下列犯行：　㈠彭建諺、「呆」、「海派人生」及所屬詐騙集團其他成年人成員間，共同基於三人以上意圖為自己不法所有詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於113年（起訴書誤載為1 12年）3月15日下午4時許，撥打電話與黃文志聯絡，向黃文志佯稱：可提供借貸服務，須拍攝身份證、健保卡，並將提款卡及密碼夠過便利商店店到店方式寄出云云，黃文志陷於錯誤，依指示於112年3月20日下午4時許，將所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡（下稱黃文志提款卡）裝入包裹（交貨便編號：Z00000000000）內，以統一超商店到店方式，寄至位在新北市○○區○○路○段00號統一超商水源門市，彭建諺旋依上開群處內「呆」指示，於113 年3月22日上午10時8分許，前往統一超商水源門市領取內裝有黃文志提款卡之包裹離去。　㈡彭建諺、「呆」、「海派人生」及所屬詐騙集團其他成年人成員間，共同基於三人以上意圖為自己不法所有詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於113年（起訴書誤載為1 12年）3月20日晚上8時49分前某時，透過抖音向張雅鈞佯稱：可提供家庭代工之工作，但須依指示寄出提款卡及密碼質押，以免代工材料遭侵占云云，使張雅鈞陷於錯誤，依指示於112年3月20日晚上8時49分許，將所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡（下稱張雅鈞提款卡）裝入包裹（交貨便編號：Z00000000000）內，在彰化縣○○鎮 ○○路0段000○0號統一超商彰苑門市，以統一超商店到店方式，寄至位在臺北市○○區○○路○段00○00號統一超商華慶門市。然張雅鈞寄出不久懷疑遭騙，旋報警處理，員警循交寄貨號前往統一超商華慶門市埋伏。嗣彭建諺依上開群處內「呆」指示，於113年3月22日上午10時44分許，前往統一超商華慶門市領取內裝有張雅鈞提款卡之包裹，員警當場上前逮捕，除查扣內裝張雅鈞提款卡包裹1個外，另於執行附帶搜索時，在彭建諺騎乘之機車內查扣裝有黃文志提款卡之包裹1個、空軍一號寄貨單3張及IPHONE 12行動電話1支。彭建諺及其共同正犯才未詐得張雅鈞提款卡得手。二、案經張雅鈞訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、本件被告彭建諺所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。　二、首揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承全部犯行（見偵卷第13頁至第17頁、83頁至第90頁、第93頁至第96頁、第99頁至第104頁、第115頁至第117頁、審訴卷第54頁至第55頁、第68頁、第71頁），核與各被害人指述（卷內出處頁碼見附表）之情節一致，並有與其等所述相符之扣案被告行動電話內與上游之對話紀錄（見偵卷第44頁至第45頁）、新北市政府警察局板橋分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣案物品照片（見偵卷第25頁至第31頁、第31頁至第39 頁、第129頁至第131頁）、7-ELEVEN貨態查詢系統資料（見偵卷第47頁、第52頁、第55頁、第57頁）、員警拍攝被告前往收取包裹及查獲現場照片（見偵卷第47頁至第51頁）及各該犯行補強證據（具體名稱及卷內出處頁碼詳見附表）在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符，資可採為認定事實之依據。綜上，本件事證明確，被告首揭犯行，堪以認定，應予依法論科。至公訴意旨雖於起訴書記載被告所屬詐騙集團不詳份子各對張雅鈞、黃文志實施詐術，張雅鈞、黃文志未陷於錯誤云云，然細觀其等警詢陳述，鉅細靡遺指述詐騙成員各以家庭代工、提供貸款等詐術各對其等施詐，其等各誤信詐騙集團成員所述屬實才分別寄交提款卡等情，符合一般常情（至其等是否已起疑並具僥倖之幫助詐欺、洗錢不確定犯意而寄出，並非當然排斥其等因信詐術而陷於錯誤之認定），加以公訴意旨又未舉出何以認定張雅鈞、黃文志未因此陷於錯誤之事證，本件即應採憑張雅鈞、黃文志於警詢指述，認其等確因首揭詐騙不法份子之詐術而陷於錯誤，特此敘明。三、論罪科刑：　　　　㈠核被告於犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪；於犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。被告雖非直接從事撥打電話對被害人施詐或提領贓款之行為，然其既擔任該詐欺集團「取簿手」之工作，係為所屬詐騙集團遂行本案各次犯行不可或缺之角色，從而被告、「呆」、「海派人生」及所屬詐騙集團其他成年人成員間，就本案各次犯行均具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告於犯罪事實一㈠犯行係已在位於新北市中和區之統一超商水源門市成功領取裝有黃文志提款卡之包裹，嗣約30分鐘後攜往位在臺北市中正區統一超商華慶門市為犯罪事實一㈡犯行才為警查獲，自應認被告為警查獲前，其對犯罪事實一㈠犯罪所得即裝有黃文志提款卡之包裹已建立穩固支配狀態，加以黃志文於本案確因被告所屬詐騙集團成員之詐術陷於錯誤業如前述，則被告於犯罪事實一㈠犯行，自應以既遂犯論認。公訴意旨認被告此部分犯行為未遂，容有誤會，然此不涉變更起訴法條問題，並經本院當庭告知應論以既遂犯行供其辯論（見審訴卷第70頁），自得以上開罪名審理，特此敘明。被告及其共同正犯於本案係對2位不同被害人行騙，其等各因此受騙交付不同財物，應認犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡被告於本案各次行為後，總統於113年7月31日以華總一義字第11300068891號令公布制定詐欺犯罪危害防制條例（113年 8月2日施行下稱防詐條例），其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有防詐條例第47條前段規定之適用。本件被告各次犯行，業據其於偵查及本院審理時自白，且無證據足認被告確實獲得何犯罪所得（詳下述），即無自動繳交犯罪所得之問題，業如前述，從而被告於本案 2次犯行，均得依該規定減輕其刑。又被告於犯罪事實一㈡犯行為未遂，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，再遞減其刑。　　㈢爰審酌近年我國治安飽受詐騙集團威脅，民眾受騙案甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐騙集團極其痛惡，縱經立法者修法提高此類詐欺犯罪之法定刑度為1年以上7年以下之有期徒刑，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停歇。本案依被告所述，其曾於113年1月間因受不詳真實身分之人指示前往捷運站領取裝有提款卡之包裹，於本案前之11 3年農曆過年期間為警通知調查，竟又不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐騙集團負責收取詐取而來之人頭帳戶提款卡，非但本件各被害人財物受損，更造成一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安。復參以被告犯後坦認犯行，暨卷內資料所示及被告於本院審理時陳稱（見審訴卷第72頁）之智識程度及家庭經濟狀況，暨其各次犯行之犯罪手段、所生危害等一切具體情狀，分別量處被告如主文所示之刑。又被告所犯本件各次犯行，固有可合併定應執行刑之情，然被告因另犯擔任「取簿手」角色而犯多起詐欺案件，經檢察官提起公訴，嗣經法院論罪科刑之可能性極高，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而，本案爰不定其應執行之刑，併此敘明。四、沒收：　㈠被告行為後，防詐條例第48條第1項關於「詐欺犯罪」之沒收特別規定制定通過，然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用上開特別規定，先予敘明。　㈡扣案裝有張雅鈞提款卡包裹1個、裝有黃文志提款卡包裹1個均屬被告於本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第2項前段規定，於本案宣告沒收。扣案IPHONE 12行動電話1支，其內有被告與其他成員聯繫收取包裹事宜之對話紀錄，應認係供本案犯罪所用之物，應依防詐條例第48條第1項規定，不問屬於犯人否，於本案宣告沒收。至其餘扣案物品，均無證據足認與本案有關，均不於本案宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官黃惠欣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　宋恩同以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林鼎嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人供述證據非供述證據 1 張雅鈞 113年3月21日警詢（偵卷第19頁至第20頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄、統一超商交貨聯照片、代收款專用繳款證明（偵卷第63頁至第71頁） 2 黃文志 113年3月22日警詢（偵卷第177頁至第178頁）桃園市政府警察局楊梅分局幼獅派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵卷第179頁至第181頁）

2025-02-20

TPDM-113-審易-2285-20250220-1

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臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第525號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃品富選任辯護人鍾信一律師楊如芬律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第458 10號），本院判決如下：　　主　文黃品富犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、黃品富與真實姓名、年籍不詳、自稱「劉奕風」之成年人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由黃品富於民國111年7月1日前之不詳時間，將其名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予「劉奕風」，做為轉入詐欺款項之帳戶，並負責依「劉奕風」指示再將款項轉出至其他人頭帳戶，而不詳之人則以佯稱可投資獲利云云之方式，向附表所示之被害人黃文志施用詐術，致其陷於錯誤，遂依附表「轉帳時間、金額及轉入之第一層人頭帳戶」欄所示之時間，將該欄所示之款項，轉帳至該欄所示之帳戶後，不詳之人即如附表「轉帳時間、金額及再轉入之第二層人頭帳戶」、「轉帳時間、金額及再轉入之第三層人頭帳戶」欄所示，及黃品富依指示如「轉帳時間、金額及再轉入之第四層人頭帳戶」欄所示，將各欄所示款項逐層轉帳，以迄不詳之人，而以此方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。　　二、案經法務部調查局北部地區機動工作站報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、本判決所引被告黃品富以外之人於審判外所為之陳述，悉經當事人於本院準備程序明白表示同意作為證據（見本院訴卷第60至61頁），而該等證據之取得並無違法情形，且與本案之待證事實，具有關連性，核無證明力明顯過低之事由，本院審酌上開證據作成時之情況，認為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項所定傳聞例外之同意法則，認有證據能力。二、本案資以認定被告犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，併予敘明。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與證人即被害人黃文志於警詢時之證述相符，並有被害人名下華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及歷史交易明細、「二元期權」投資網站頁面截圖、自動櫃員機交易明細單據、網路銀行轉帳紀錄截圖、本案帳戶之基本資料及歷史交易明細、附表所示第二層及第一層帳戶之基本資料及歷史交易明細在卷可稽，足認被告上開任意性自白核與事實相符而可採信。是以，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，同年月16日施行（下稱中間法。至修正前者，下稱行為時法），嗣又於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效（下稱新法）。而行為時法及中間法（下統稱修正前法）第14 條第3項皆規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，其中包括修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，綜其全部罪刑之結果而為比較後，整體適用法律。修正前法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前法第14條第3項之規定。另關於自白減輕其刑規定，行為時法第16條第2項規定：「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間法規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，新法則將自白減刑規定移列為第23條第3項前段，其規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本件被洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，被告復僅於審判中自白洗錢犯行，另其洗錢標的之前置不法行為為刑法第 339條第1項之詐欺取財罪（其法定最重本刑為有期徒刑5年）。經綜合觀察全部罪刑比較之結果，行為時法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年，中間法之量刑範圍為有期徒刑2月至5 年，新法之處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，應認中間法及新法均無較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時法論處（最高法院113年度台上字第2303號、113年度台上字第4162號判決意旨參照）。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈢公訴意旨雖認被告關於詐欺取財部分係犯三人以上共同詐欺取財罪嫌，惟參以被告於警詢及本院審理時自陳：本案係與「劉奕風」聯繫，並依其指示轉帳等情（見偵卷一第23頁，本院訴卷第58頁），可見被告就本案除「劉奕風」以外，並未與公訴意旨所認之「吳喬揚」或其他不詳之人聯繫，卷內亦乏積極證據證明被告主觀上知悉本案尚有他人參與犯行，無從以刑法第339條之4第1項第2款之罪名相繩。是公訴意旨容有未洽，惟因與起訴之基本社會事實同一，且經本院於審理時告知詐欺取財罪名（見本院訴卷第91頁），而無礙於被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈣被告與「劉奕風」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤罪數　⒈本案不詳之人先後對被害人為前揭犯行，致其陷於錯誤而先後轉帳至第一層人頭帳戶等行為，是在同一犯罪計畫內，持續對同一被害人實行詐欺等行為，侵害同一法益，依社會通念，足認係同一目的下所為符合一個反覆、延續性之行為觀念，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，僅論以一罪。　⒉被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。　㈥刑之減輕事由之說明　⒈被告於審判中自白洗錢犯行，應依行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　⒉按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期猶嫌過重者，始有其適用（最高法院45年台上字第1165號判決先例意旨參照）。查被告並非出於特殊原因、環境始犯下本案，故難認其犯罪情狀在客觀上有何足以引起一般人同情而顯堪憫恕之情，自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地，辯護人請求依該條規定減輕其刑（見本院訴卷第135頁），並不足採。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之年，不循正途行事，竟提供本案帳戶供「劉奕風」做為人頭帳戶使用並依其指示轉帳，而參與本件詐欺、洗錢行為，不僅侵害被害人之財產法益，更破壞社會秩序，製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，所為實屬不該。惟念被告犯後於本院審理時坦承犯行，兼衡被告與被害人成立調解並如數賠償，被害人並同意予被告從輕量刑之機會（見本院訴卷第131至134、137 、139頁之調解程序筆錄、調解筆錄、匯款申請書、本院公務電話紀錄），復參酌被告於本案犯罪之分工，較諸「劉奕風」而言，僅係居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，參與程度較輕，兼衡被告自陳高中畢業之智識程度、入監前待業中、已婚、無子女、家中尚有父親需其扶養之生活狀況（見本院訴卷第98頁），暨其犯罪動機、目的、手段及素行等一切情狀，量處主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。三、不予宣告沒收部分　㈠被告於本院審理時供稱：我於本件並未獲得報酬等語（見本院訴卷第62頁），卷內復無證據證明被告確因上開犯行而有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條固係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如沒收有過苛之虞，因前揭洗錢防制法第25條第1項並未明文，則仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。查本案被害人遭詐欺款項業經自本案帳戶轉出，非屬被告所有，亦未扣案，復無證據證明被告就上開款項具有事實上之管領處分權限，故難認被告終局保有洗錢標的之利益，且所為與一般詐欺犯罪之核心成員藉由洗錢隱匿犯罪所得，進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，因認本案如仍對被告宣告沒收已移轉其他正犯之財物，難認無過苛之疑慮，爰依刑法第38條之2第2項規定，就修正後洗錢防制法第25條第1項規定之洗錢標的不對被告宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官李建論到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　19 　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　蘇宏杰上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭勝傑中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：被害人轉帳時間、金額及轉入之第一層人頭帳戶轉帳時間、金額及再轉入之第二層人頭帳戶轉帳時間、金額及再轉入之第三層人頭帳戶轉帳時間、金額及再轉入之第四層人頭帳戶黃文志 111年7月1日晚間9時6、17、21分許 /10萬元、5萬元、5萬元 /莊皓盛名下第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 111年7月1日晚間9時34分許 /29萬元（尚含不詳之人之9萬元） /連品淳名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 111年7月1日晚間9時42分許 /15萬元 /本案帳戶 111年7月1日晚間9時45分許、10時7分許 /5萬元、10萬元 /合作金庫商業銀行00000000000號帳戶、中國信託商業銀行000000000000號帳戶

2025-02-19

TPDM-113-訴-525-20250219-1

司促

臺灣高雄地方法院

支付命令

臺灣高雄地方法院支付命令 114年度司促字第2489號債權人中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文債務人黃文志一、債務人應向債權人給付新台幣參萬玖仟捌佰捌拾貳元，及其中新台幣參萬陸仟玖佰壹拾參元，自民國一百一十四年二月五日起至清償日止，按年息百分之十五計算之利息，並賠償程序費用新台幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 2 月 17 日臺灣高雄地方法院民事庭司法事務官周士翔附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-02-17

KSDV-114-司促-2489-20250217-1

易

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度易字第1119號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告黃文志籍設桃園市○○區○○路000號(桃園○○○○○○○○○) 上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第657 號），本院判決如下：　　主　文黃文志犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得腳踏車壹輛沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、黃文志意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 2年10月8日8時38分許，在新竹市○區○○路000○0號前，見石啟祐所有之廠牌「捷安特」灰色腳踏車1輛（價值約新臺幣【下同】8,000元）停放路邊且未上鎖，竟趁無人注意之際，徒手竊取該腳踏車，得手後供己代步使用。嗣石啟祐發現腳踏車遭竊後報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，而查悉上情。二、案經石啟祐訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力事項：　　本院援引之下列證據資料（包含供述證據、文書證據等），並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告黃文志於本院準備、審理程序中，均同意有證據能力（本院卷第56、73-74頁），又經本院審認結果，尚無顯有不可信之情況與不得作為證據之情形，審酌各該證據資料製作時之情況，無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且均經本院於審理期日提示予檢察官、被告辨識而為合法調查，自均有證據能力。貳、實體方面：一、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告黃文志固坦承其為現場監視器畫面攝得於上開時、地騎乘上開腳踏車之人，惟矢口否認有何竊盜犯行，辯稱：自己也有一台相同的腳踏車，只是騎自己的腳踏車經過云云。經查：㈠、被告於112年10月8日8時38分許，在新竹市○區○○路000○0號前騎乘上開腳踏車離去，沿路行經南大路、左轉興學街、左轉興竹街、中山路與牛埔路口等情，業據被告自承在卷（本院卷第73頁），核與證人即告訴人石啟祐於警詢之證述相符（偵字2668卷第13頁），並有員警偵查報告、監視器畫面截圖 8張、被告全身照片4張、新竹市警察局第三分局113年8月12 日竹市警三分偵字第1130021913號函暨所附現場照片2張及告訴人指認遭竊腳踏車資料1份、監視器影像光碟1片等件在卷可查（偵字2668卷第4、57、14-17頁、偵緝字657卷第44 、50-57頁），是此部分之事實，應堪認定。㈡、被告雖辯稱：我騎走的是自己的腳踏車，已經騎很久了，現在腳踏車已經撞壞，所以報廢了云云，然無法提出任何購買證明以實其說，又被告於113年5月22日檢察事務官偵詢時先稱上開腳踏車因為壞了要修理，在腳踏車店、忘記在哪一家腳踏車店；後又改稱沒有要修，丟在路邊（偵緝字657卷第4 1頁），於本院準備程序時復稱腳踏車是113年9月被人從後面撞到壞掉，故丟在路邊；只有這一台腳踏車，就是上個月被撞壞的這台（本院卷第55頁），前後說詞反覆，顯然不實，益徵被告所辯，實為臨訟卸責之詞，不足採信。㈢、綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。㈡、被告前因竊盜案件，經本院以110年度竹簡字第570號判決判處有期徒刑3月確定，於111年8月29日執行完畢出監等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷為憑，是被告前受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。本院參以司法院釋字第775 號解釋意旨，認被告構成累犯之前案與其本案所犯之罪，均為竊盜罪，罪質相同；並考量被告有多次竊盜前科，一犯再犯，顯見被告對刑罰反應力薄弱，斟酌憲法第8 條人身自由保障原則、第 23條比例原則後，認被告應依刑法第47條第1項之規定加重其刑，始符合罪刑相當。㈢、爰審酌被告前有公共危險、傷害、侵占、詐欺、竊盜等前案紀錄，素行不佳，仍不知悔改再犯本案，不思循正途謀取所需而竊取他人管領之財物，不僅任意侵犯他人財產法益，行為實值譴責，且犯罪後始終否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，兼衡其自述智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告竊得之腳踏車1輛，為其犯罪所得，未據扣案，亦未發還告訴人，應依法宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　魏瑞紅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂苗澂附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-02-14

SCDM-113-易-1119-20250214-1