Know99判決書

搜尋結果：黃琇蔓

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著作權法

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度智易字第1號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃健彰選任辯護人陳榮哲律師上列被告因違反著作權法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第57877號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告黃健彰明知刊登在「PRO360達人網」網站之文章「鐵門安裝價格怎麼算？各款式鐵門價格總整理」、「房間門價格全解析！不同款式與費用行情計算方式」、「氣密窗價格指南，氣密性、隔音性、水密性、抗風壓性怎麼看？」、「遮雨棚價格一坪多少？材質與安裝價格總整理」、「想知道鋁門窗價格嗎？來這裡看最新行情」、「百葉窗價格總整理，安裝行情一次看」、「玻璃門價格怎麼算？一手掌握最新行情」、「淋浴拉門安裝費用如何計算？提供您最詳盡的行情資訊」、「拉門價格多少才合理？最新行情資訊大公開」、「玻璃自動門價格，電動門、感應門到府安裝行情」、「鐵窗價格怎麼看？白鐵窗、防盜鐵窗、隱形鐵窗報價總整理」之內容，係告訴人PR0360達人網站所屬達人網科技股份有限公司(負責人李倫家)享有著作財產權之語文著作（下稱本案著作），未經同意或授權，不得重製、散布，竟基於侵害他人著作財產權之犯意，於民國113年9月9日9 時前某時起，先至「PRO360達人網」網站拷貝本案著作內容後，在其自行經營之「鋁門窗工程宅急便」網站內，未經告訴人之同意，接續將本案著作之部分內容加以複製或改作為「鋁門窗工程宅急便」之網站內容，而擅自重製前開著作，並透過「鋁門窗工程宅急便」之網站（https://www.0000-0 00-000.com/）內「門窗知識」相關子網頁內容而散布之，故侵害告訴人著作財產權。因認被告涉犯著作權法第91條第 1項擅自以重製方法侵害他人著作財產權、第91條之1第2項散布侵害著作財產權之重製物及第92條擅自以改作之方法侵害他人著作財產權罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，告訴乃論之罪，其告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，而不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第23 8條第1項、第303條第3款及第307條分別定有明文；又著作權法第七章之罪，須告訴乃論，但犯第91條第3項及第91條之1第3項之罪，不在此限，現行著作權法第100條亦有明文。三、經查，公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，依現行著作權法第10 0條規定，須告訴乃論。茲因告訴人具狀撤回本件告訴，此有刑事撤回告訴狀附卷可稽，依上開說明，本件爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日

2025-03-31

PCDM-114-智易-1-20250331-1

智簡

臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度智簡字第12號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張書和上列被告因妨害農工商等案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第1068號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原受理案號：113年度智易字第47號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文張書和幫助犯商品虛偽標記罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件二、調解筆錄內容支付損害賠償。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書第10行「6,500元」應更正為「9,500元」；並補充「被告張書和於本院準備程序之自白、被告所提臉書資料、蝦皮電子郵件、蝦皮跨境電商租賃合作協議、存摺影本及本院113年度司刑移調字第945號調解筆錄、本院民國113年12月25日、114年3月31日公務電話紀錄」為證據外，其餘均引用附件一、起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)核被告張書和所為，係犯刑法第30條第1項前段、第255條第 1項之幫助商品虛偽標記罪、刑法第30條第1項前段、第216 條、第212條、第220條第2項之幫助行使偽造準特種文書罪。被告幫助偽造準特種文書之低度行為，為幫助行使之高度行為所吸收，不另論罪。 (二)按刑法第255條第2項乃擬制之立法體例，屬補充規定，倘被告行為同時構成同條第1項之罪者，即應論以該主要規定之罪，無再適用同條第2項之餘地。起訴書犯罪事實欄已載明被告意圖欺騙他人而就商品為虛偽審驗合格標記之幫助犯意及行為，被告所為既構成刑法第255條第1項之罪，自無論以同條第2項之罪餘地，則聲請意旨認被告所為係犯刑法第30 條第1項前段、第255條第2項幫助意圖販賣而陳列虛偽標記商品罪，容有誤會，惟因基本之社會事實同一，對被告之防禦權亦不生不利影響，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。 (三)被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，應依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 (四)爰審酌被告為謀求一己私利而提供蝦皮網站帳號密碼予大陸地區不詳之人使用，幫助他人在蝦皮網站上刊登販賣虛偽標記商品，所為不僅影響告訴人悅兒娛樂行銷有限公司，亦有影響消費者權益、市場交易秩序之虞，實有不該，另考量被告坦承犯行且與告訴人以给付總額新臺幣(下同)4萬5,000元成立調解，並實際给付113年12月至114年3月分期付款共2萬元，有附表二、調解筆錄及本院民國113年12月25日、114年 3月31日公務電話紀錄附卷可參，參以被告犯罪之動機、目的、手段、獲利，其法院前案紀錄表顯示之素行，自述為高中肄業、開計程車、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 (五)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可憑，其因一時失慮，致罹刑典，然已坦承犯行，並與告訴人調解成立，至今仍依約履行調解條件，已如前述，故認被告經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑2年。又為使被告確實記取教訓、避免再犯，並督促被告能確實履行上開調解筆錄內容，以兼顧告訴人之權益，爰依同條第2項第3款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大者，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，附此敘明。三、沒收：　　查被告審理中供稱其因本案取得9,500元等語，然考量被告與告訴人以给付總額4萬5,000元成立調解，且已實際給付2 萬元超過其犯罪所得，若再就其犯罪所得宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官王宗雄提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31 　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　4　　月　　 1 　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第255條意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。附件一：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第1068號　　被　　　告　張書和　男　34歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、張書和得預見申辦購物網站之帳號申請並無門檻或資格限制，若非使用人另有避免遭他人查悉申請人之真實身分之不法目的，實無付費租用、取得他人所申設之購物網站帳號之必要，竟基於意圖欺騙他人而就商品為虛偽審驗合格標記及陳列販售、行使偽造準特種文書之幫助犯意，於民國112年5月 5日16時19分22秒許，在不詳地點向蝦皮網站申設帳號「03e q16657t」帳號（下稱上開蝦皮帳號）後，以首次收取新臺幣（下同）4,500元、次月起按月收取2,000元之代價，於未能確認、控制大陸地區不詳成年男子（下稱A男）使用情形下，將上開蝦皮帳號交付A男使用，並實際收受共6,500元費用。嗣A男使用上開蝦皮帳號經營「慧尚甄選數碼3C智能優品」商場後，未經悅兒娛樂行銷有限公司（下稱悅兒公司）同意，基於意圖欺騙他人而就商品為虛偽審驗合格標記及陳列販售、行使偽造準特種文書之犯意，將悅兒公司於111年7 月25日，依電信管理法及電信管制射頻器材測試機構及驗證機構管理辦法之規定，將所代理進口之「無限一維掃碼槍」商品提交國家通訊傳播委員會申請審驗而取得之認證號碼「 CCAH22LP6240T8」（下稱上開認證號碼），於不詳時地使用於商品廣告網頁之「NCC」證號欄，以此方式陳列虛偽標記品質之藍芽掃描槍及行使所偽造之審驗合格標籤電磁紀錄（屬準特種文書），足生損害於消費者、悅兒公司及國家通訊傳播委員會對於該等商品檢驗管制之正確性。嗣經悅兒公司負責人李奕緯112年7月17日閱覽上開侵權網頁後，始悉上情。二、案經悅兒公司訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告張書和於偵訊供述證明伊以共6,500元代價出租上蝦皮帳號予A男，不知道A男實際身分等事實。 2 證人即告訴代表人李奕緯於警詢陳述證明全部犯罪事實。 3 上開蝦皮帳號編號1-3侵權網頁截圖（113偵2763卷頁9-10）證明上開蝦皮帳號之賣場有使用上開認證號碼作為廣告使用等事實。 4 德楷認證股份有限公司電信管制射頻器材型式認證證明、審定證明證明告訴人有獲上開認證號碼許可之事實。 5 上開蝦皮帳號申登資料證明上開蝦皮帳號係以被告名義申設，且設為預設使用帳號等事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第255條第2項之幫助陳列虛偽標記之商品及同法第30條第1項前段、第216條、第212條、第220條第2項之幫助行使偽造準特種文書等罪嫌。被告幫助A男對商品為虛偽標記後意圖販賣而陳列，其幫助虛偽標記之低度行為，應為幫助意圖販賣而陳列之高度行為所吸收；又其幫助偽造準特種文書之低度行為，亦為幫助行使偽造準特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助行使偽造準特種文書及幫助意圖販賣而陳列虛偽標記之商品等罪嫌，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助意圖販賣而陳列虛偽標記之商品罪嫌處斷。未扣案之犯罪所得6,500元，且未實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之。於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，宣告追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王　宗　雄本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何　孟　茜附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第255條意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 3 萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。

2025-03-31

PCDM-114-智簡-12-20250331-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2621號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蘇慧紋選任辯護人王聰智律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵續字第3 10號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。緩刑貳年，緩刑期內付保護管束，並應於本判決確定翌日起壹年內向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第2至4行所載「共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告提供其所有之中國信託銀行（822）帳號00000000000號帳戶」應更正為「基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告於112年9月15日提供其所有之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶」；另補充「新北市政府警察局三重分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案如本判決附表所示之物、被告丙○○於本院準備程序及審理中之自白」為證據外，餘均引用附件起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)被告丙○○行為後，洗錢防制法全文於民國113年7月31日修正公布，明定除第6條及第11條施行日期由行政院另定外，自同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2條關於「洗錢」定義範圍雖有擴張，然被告本案犯行該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。而修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」。本案被告前置犯罪為加重詐欺取財罪，且其洗錢財物或財產上利益，未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段規定。依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，自應依刑法第2條第1項但書的規定，適用行為後有利行為人之新法。而被告就洗錢未遂罪，於偵查中並未自白，自無庸審酌修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項規定何者對被告有利，併此敘明。 (二)按詐欺取財罪之既、未遂，以他人已否因行為人施用詐術而陷於錯誤，致為物之交付為準。就詐欺集團之運作模式而言，被害人因詐欺集團成員施用詐術致陷於錯誤，而將財物依該集團指示之方式交付，例如交予特定人、置於特定地點，或匯入指定之金融帳戶，該財物置於詐欺集團隨時可以領取之狀態，其詐欺取財犯行即達既遂程度。若將款項匯入特定帳戶，嗣後因被害人察覺報警，經警方將該帳戶凍結或銀行行員查覺有異而報警處理等原因，致該集團成員未能順利領取款項，則屬未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，未能完成洗錢犯行，就洗錢部分則應論以洗錢未遂罪(最高法院113 年度台上字第309號判決意旨參照)。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪 (三)被告與自稱「鄒亦賢」、「江芸馨」等不詳詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告係以一行為犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 (五)被告之辯護人雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑仍嫌過重者，始有其適用。考量被告為圖可能之金錢利益，而提供帳戶予不詳詐欺集團成員使用、負責領款，其於警偵訊時供承一開始在中國信託商業銀行蘆洲分行欲領款時已遭行員阻擋並請警察到場，然其又改在中國信託商業銀行三和分行欲提領、轉帳時方為警查獲，衡以被告犯罪動機及目的、情節、本案詐騙金額非低，尚難認有何客觀上足以引起一般同情、科以最低度刑猶嫌過重之情，故認無從依刑法第59條規定酌減其刑，附此敘明。　　 (六)爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟為圖一己之利，提供名下帳戶給不詳詐欺集團成員，並負責提領詐欺款項欲交付不詳詐欺集團上游成員，幸員警接獲情報於被告不及領出時即查獲本案，告訴人甲○○方未蒙受重大損失，又考量被告於偵查中否認犯行、於審理中坦承犯行之態度，被告雖有調解意願然告訴人因已取回遭詐欺款項故不願調解，以致未成立調解，並斟酌被告犯罪動機、目的、手段、詐欺金額、洗錢部分尚屬未遂、告訴人已取回遭詐欺款項、無證據顯示被告已獲取報酬，以及法院前案紀錄表顯示被告無前科，於審理中自陳為二技畢業、擔任護理師及其月收入、須扶養1名未成年子女及照顧公公等一切情狀，量處如主文所示之刑。　 (七)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可憑，其因一時失慮，致罹刑典，然已坦承犯行，且告訴人已取回遭詐欺款項，已如前述，故認被告經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑2年。又為使被告確實記取教訓，以避免再犯，爰依同條第2項第5款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔，並依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大者，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，附此敘明。三、沒收：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表所示之物，為供被告本案詐欺犯罪所用，應依前開規定宣告沒收。至告訴人遭詐騙匯款至被告帳戶之新臺幣63萬4,000元，中國信託商業銀行股份有限公司已全數退回告訴人帳戶，有該公司114年2月24日函可查，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱及數量 1 中國信託商業銀行帳號000000000000號、戶名丙○○存摺1本 2 丙○○印章1個 3 三星手機1支(含門號0000000000號SIM卡1張) 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵續字第310號　　被　　　告　丙○○　女　47歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷00號2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經檢察官為不起訴處分，經臺灣高等檢察署檢察長命令發回續行偵查，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○與真實姓名年籍不詳自稱「鄒亦賢」、「江芸馨」等詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告提供其所有之中國信託銀行（822）帳號00000000000號帳戶，供受詐騙者轉帳匯款及作為日後提款之用。復由該等詐欺集團成員於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之詐騙方式，詐騙甲○○，致其陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入本案帳戶內，丙○○再依「江芸馨」之指示，於如附表所示之提領時間，在如附表所示之提領地點，提領如附表所示之金額，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得，然因警方據報到場而致轉移犯罪所得未得逞。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丙○○於警詢時、偵查中之供述坦承依「鄒亦賢」指示提供帳戶給「江芸馨」，並依「江芸馨」指示提領上開款項，案發當日前已遭銀行行員阻攔取款，仍執意更換銀行後提領再次遭攔阻之事實。 2 告訴人即證人甲○○於警詢時之證述。證明告訴人遭詐騙因而轉匯上開金額至被告上開帳戶之事實。 3 告訴人提供之交易明細證明告訴人遭詐騙因而轉匯上開金額至被告上開帳戶之事實。 4 刑案現場照片、被告手機與詐騙集團對話紀錄、本署數位採證勘驗筆錄、被告中信銀行交易紀錄各1份。證明被告有上開時、地，受「江芸馨」指示取款之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及同法第16條第2項偵審自白減刑之規定均已分別於1 13年7月31日修正公布為同法第19條第1項、第23條第3項之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」則修正後洗錢防制法第19條第1項則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」被告行為時洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」修正後同法第23條第4項則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是經綜合比較新、舊法之結果，新法對於被告未較為有利，自應依刑法第2 條第1項前段規定，整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法規定，以為論處，先予敘明。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財，及修正前洗錢防制法第14條第2項一般洗錢未遂罪嫌。被告與「鄒亦賢」、「江芸馨」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙　○　○ 本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　苗　益　槐附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 提領時間提領地點備註甲○○ 112年9月23日16時18分許假親友借款 112年9月26日12時36分許 63萬4,000元 112年9月26日15時40分許新北市○○區○○路0段000號中國信託銀行三和分行未提領成功

2025-03-28

PCDM-113-金訴-2621-20250328-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第43號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張昶紘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第20391號），本院判決如下：　　主　文張昶紘幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實張昶紘知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產及信用之表徵，預見提供不詳之人金融帳戶存摺、提款卡、密碼等使用，常與詐欺分子從事詐欺等財產犯罪密切相關，可能遭用以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，將附表一所示帳戶(下稱本案4帳戶)之提款卡、密碼，提供給不詳詐欺集團成員使用。該不詳詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間，以附表二所示詐騙方式，詐騙附表二所示之人，致其等陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，分別將附表二所示之款項匯入附表二所示帳戶內，旋遭提領殆盡，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在。嗣經附表二所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。　　　　理　由一、訊據被告張昶紘固坦承本案4帳戶為其申辦之事實，然矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，並辯稱：我沒有把帳戶提款卡及密碼交給別人、存摺還在家，我是出差去其他縣市時遺失了，這是我不常用的帳戶，密碼是亂碼，我怕忘記就和提款卡放在一起，銀行打電話給我說帳戶有不明金流後，我就把帳戶掛失等語。經查： (一)附表一之本案4帳戶為被告所申辦；不詳詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間，以附表二所示詐騙方式，詐騙附表二所示之人，致其等陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，分別將附表二所示之款項匯入附表二所示帳戶內，旋遭提領殆盡，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在，嗣經附表二所示之人發覺有異報警處理而查獲等情，為被告所供認，且經證人即附表二所示之告訴人、被害人於警詢時證述遭詐騙之經過明確，另有告訴人呂穎宏、張蕙貞、李有生、尹鴻章提出與詐欺集團 LINE對話紀錄、交易明細、被害人謝智璿提出之交易明細、告訴人陳文誠提出與詐欺集團LINE對話紀錄、交易明細及詐欺集團所提資料、告訴人邱祖芸提出與詐欺集團LINE對話紀錄、告訴人黃清維提出相關之商品、個人資料頁面、與詐欺集團對話紀錄、交易通知信件、通聯紀錄截圖、被害人葉紫微提出之交易明細；被告附表一之帳戶基本資料、交易明細可佐，應堪認定。 (二)被告係於附表一所示時地，將其本案4帳戶提款卡及密碼等資料，提供給不詳詐欺集團成員使用：　1.按一般詐欺者若係經由竊取或拾得遺失物方式而取得他人金融帳戶之提款卡等資料（包含密碼），應可知一旦帳戶所有人發現其帳戶資料遭竊或遺失，將立即報警或向金融機構辦理掛失止付，以免遭受無謂損失，如係以該竊取或拾得之帳戶作為取得詐騙款項之帳戶，極可能因該帳戶所有人嗣後報警或辦理掛失止付手續，而無法提領該帳戶內之詐騙所得款項，故使用人頭帳戶從事財產犯罪之不法份子，若非係在確信該帳戶所有人無可能在其領取詐欺所得款項前報警或辦理掛失止付手續，以資確保能順利獲取詐欺所得款項之情形下，應不至於使用遭竊或遺失之帳戶資料作為獲取被害人匯入詐騙款項之工具。　2.再者，被告於警詢時供稱：本案4帳戶都是因為薪資轉帳而申辦，因為7月初有搬家，好像搬家過程中遺失，112年7月2 3日20時許接獲台新銀行行員表示銀行帳戶有問題才把現有銀行帳戶辦理停用云云(偵卷第12、13頁)；於偵查中供稱：是等到金融機構人員陸續打電話給我，通知帳戶金流異常，我才發現提款卡都不見。提款卡密碼都一樣，0000000，跟提款卡放在一起，密碼用很久。永豐帳戶比較常用，卡片還在我這邊云云(偵卷第123頁)；於審理中則供稱：我出差去其他縣市時，不清楚我怎麼遺失的，那些是我不常用的帳戶，密碼是亂碼，我怕忘記所以跟提款卡放在一起云云(本院卷第44頁)，可見被告就其係搬家時遺失或出差時遺失本案4 帳戶資料前後供述已有不一，且其僅單單遺失不常使用之本案4帳戶資料，經常使用之永豐帳戶資料及其他物品卻無遺失情形，實非合理。另倘其本案4個帳戶非經常使用之帳戶，衡情被告應無於出差時隨身攜帶提款卡及密碼之必要，又倘其本案4帳戶提款卡之密碼均相同，又已使用許久、被告於偵查中可清楚記憶，衡情亦無書寫後與提款卡一併放置，徒增遭人盜領之風險。從而，被告辯稱其本案4帳戶提款卡及密碼係遺失云云，應非可採。被告應係於附表一所示時地，將其所申辦之本案4帳戶提款卡、密碼等資料，提供給不詳詐欺集團成員使用，該詐欺集團成員方可使用供附表二所示詐欺取財、洗錢之用。 (三)按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意）。所謂不確定故意，依刑法第13 條第2項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者。又金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易之重要工具，關係個人財產及信用之表徵，一般人均可至金融機構申辦取得，且目前社會詐騙猖獗，利用人頭帳戶以供詐騙他人匯入款項及掩飾、隱匿犯罪所得之新聞、公告及警語屢見不鮮，一般人應可預見如將金融帳戶提供無信任關係不詳之人，且未能合理確認正當用途，因對方可藉以隱瞞身分從事不法交易，極有可能供作詐騙被害人轉帳、匯款等財產犯罪之用，並掩飾、隱匿該犯罪所得去向、所在，倘繼之提領或轉匯犯罪所得，即屬詐欺取財犯罪不可或缺之一環，並造成一般洗錢之結果。查本案被告於行為時已成年，具有大學肄業之智識程度、從事建築工程管理等 (本院卷第54頁)，具有相當之智識程度、社會生活經驗，自不能對上情諉為不知。況且，被告前因提供帳戶幫助詐欺案件，業經本院以102年度簡字第1156號判決幫助詐欺取財罪，處拘役20日，緩刑2年確定，有本院102年度簡字第1156號刑事簡易判決、法院前案紀錄表可參(偵卷第135、136頁，本院卷第62頁)，被告主觀上應預見不詳之人取得本案4帳戶之提款卡及密碼等資料後，可自由使用該帳戶作為供匯入、提領之用，極可能被利用為詐欺、洗錢犯罪不法使用，仍率然將本案4帳戶之提款卡及密碼等資料交付對方、容任對方使用，主觀上有不違背本意之幫助詐欺、幫助洗錢不確定故意甚明。　　 (四)綜上所述，本案事證明確，被告幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行洵堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自113年8月2日起生效施行。查：　1.修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，被告本案犯行該當修正前、後規定之幫助洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　2.修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新台幣（下同）5 00萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。　3.本案被告前置犯罪為幫助普通詐欺罪，幫助洗錢之財物未達 1億元，於偵審中均否認犯行，如適用修正前洗錢防制法第1 4條第1、3項規定，可量處「2月以上、5年以下有期徒刑」。若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，則可量處「6月以上、5年以下有期徒刑」，是新法並未較有利於被告，即應適用舊法規定。另因被告就幫助洗錢罪於偵審中均未自白，故無庸審酌修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項規定，何者對被告較為有利，併此敘明。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 (三)被告一行為同時觸犯數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重以一幫助洗錢罪處斷。 (四)被告以幫助之意思，為詐欺、洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 (五)爰審酌被告前因提供帳戶幫助詐欺案件，經本院以102年度簡字第1156號判決幫助詐欺取財罪，處拘役20日，緩刑2年確定，然其仍不知悔改，再次任意將金融帳戶提款卡及密碼等資料提供他人使用，助長詐欺犯罪之橫行，並協助掩飾、隱匿詐欺犯罪贓款去向、所在，增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，所為誠屬不該；又其犯後否認犯行，且未與告訴人、被害人和解，兼衡被告提供帳戶高達4個、告訴人及被害人所受損害，參酌法院前案紀錄表顯示被告另有詐欺、偽造文書、違反公司法前科(本院卷第59-62頁)、自述大學肄業、從事建築工程管理、收入不穩、無須扶養之家人(本院卷第54、55頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收： (一)本案尚無證據證明被告因本案犯行而有犯罪所得，無從諭知犯罪所得沒收、追徵。 (二)被告提供帳戶幫助洗錢，洗錢之財物本應依113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，然審酌本案洗錢之財物已遭詐欺集團不詳成員提領而未查獲，且被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪地位，僅提供帳戶而未經手洗錢之財物，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。 (三)起訴意旨雖聲請沒收本案4帳戶，然審酌金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，其警示、限制及解除等措施，宜由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定處理，況該等帳戶經通報應已為警示帳戶，沒收預防犯罪之功能甚微，欠缺刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡宜臻提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　 3　　月　　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　 1　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表一時間地點帳戶金融資料 112年7月23日前某日不詳上海商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱上海帳戶）兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱中小企銀帳戶）臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光帳戶）附表二編號告訴人 / 被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣）匯入帳戶 1 呂穎宏(提告) 112年7月23日某時許假客服 112年7月23日21時35分許 5,123元新光帳戶 2 張惠貞 (提告) 112年7月23日14時許假網拍 112年7月23日14時40分許 9萬9,983元上海帳戶 3 謝智璿 112年7月23日15時許假客服 112年7月23日16時28分許 4萬9,987元上海帳戶 4 陳文誠(提告) 112年7月22日某時許假貸款 112年7月23日16時54分許 3萬元兆豐帳戶 5 邱祖芸(提告) 112年7月23日某時許假租屋 112年7月23日16時57分許 1萬3,000元兆豐帳戶 6 李有生(提告) 112年7月23日14時許假貸款 112年7月23日17時13分、47分許 1萬元、 2萬元兆豐帳戶 7 尹鴻章(提告) 112年7月23日18時11分許假親友借款 112年7月23日19時57分許 5萬元中小企銀帳戶 8 黃清維(提告) 112年7月23日20時許假網拍 112年7月23日20時37分許、 38分許、 39分許 5萬元、 2萬元、 3萬元新光帳戶、新光帳戶、中小企銀帳戶 9 葉紫微 112年7月23日21時23分許假客服 112年7月23日21時58分許 1萬358元新光帳戶

2025-03-28

PCDM-114-金訴-43-20250328-1

簡

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5336號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林俊宇籍設新北市○○區○○○道○段0號0樓 (新北○○○○○○○○) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度毒偵字第4749號），本院判決如下：　　主　文林俊宇施用第二級毒品，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案含第二級毒品甲基安非他命之玻璃球壹顆及殘渣袋壹個均沒收銷燬。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充「臺北榮民總醫院113年7月25 日毒品成分鑑定書、刑案現場照片各1份」為證據外，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑： (一)核被告林俊宇所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其持有第二級毒品甲基安非他命之低度行為，為施用之高度行為所吸收，不另論罪。 (二)爰審酌被告前因施用毒品案件，經觀察勒戒、法院判罪科刑，有其法院前案紀錄表可參，然其仍未能戒除毒癮，再次漠視法令禁制而犯本案，顯見其戒除毒癮之意志未堅，惟念其施用毒品所生危害，實以自戕身心健康為主，對於他人法益尚無具體危害，及施用毒品者均有相當程度之成癮性與心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，應側重適當之醫學治療及心理矯治為宜，又兼衡其犯罪之動機、目的、手段、坦承犯行之態度，其法院前案紀錄表顯示其尚有販賣毒品、詐欺、違反洗錢防制法等前科，並斟酌其警詢所述職業、教育程度、家庭經濟狀況、現在監服刑中等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　扣案之玻璃球1顆及殘渣袋1個，為供被告本案施用所用之物，鑑定後均檢出第二級毒品甲基安非他命成分，有臺北榮民總醫院113年7月25日毒品成分鑑定書可參，因其上殘留之毒品難以析離，且無析離之實益與必要，故均依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官劉文翰聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 24　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸以上正本證明與原本無異如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。　　附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第4749號　　被　　　告　林俊宇　男　35歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○○道0段0號6　　　　　　　　　　　　樓（新北○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、林俊宇前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國113年1月24日執行完畢釋放出所，並由臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度毒偵緝字第32號等案為不起訴處分確定。詎其不知悔改，於前次觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於113年6月19日9時35分許為警採尿時回溯96小時內之某時，在新北市○○區○○○街00號5樓之居所內，以將第二級毒品甲基安非他命置於玻璃球內用火燒烤再吸食其煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣113年6月19日7時 55分許，在新北市三重區正義北路與大榮街口為警攔查，當場扣得安非他命玻璃球1顆及殘渣袋1個，並徵得其同意採集尿液送驗結果，呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。二、案經新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林俊宇坦承不諱，並有自願受採尿同意書、刑事警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表、台灣檢驗科技股份有限公司113年7月9日出具之濫用藥物檢驗報告(尿液檢體編號：0000000U1204號)、新北市政府警察局三重分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份附卷可稽，復有安非他命玻璃球1顆及殘渣袋1個扣案可資佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。扣案之含甲基安非他命成分之玻璃球1顆及殘渣袋1個，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉文瀚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張元博附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即已簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如以達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。

2025-03-24

PCDM-113-簡-5336-20250324-1

易

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1529號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林宇萍上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3594 號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文甲○○犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾貳萬柒佰壹拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第12、13行所載「致蔡涵穎陷於錯誤」後應補充「，誤信確有『莊凱城此團購主欲訂購商品』」；同欄一、第19行「於111年7月3日」補充為「111年7月2、3日」；另補充「台灣銀行帳號0000 00000000號帳戶交易明細、證人即曾為被告之貨運司機邱加豪於警詢之證述、被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白」為證據外，餘均引用附件起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)核被告甲○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 (二)被告於起訴書所載111年7月間數次假藉團購主「莊凱城」名義向告訴人佯稱欲訂購商品，致告訴人丙○○陷於錯誤，於未取得貨款前即於111年7月2、3日匯款新臺幣(下同)26萬4,94 4元、111年7月7日匯款11萬8,923元至被告指定帳戶、委由被告出貨，被告係基於單一犯意，於密接時間內行為，且侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性薄弱，依照一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應屬接續犯，而僅論以一罪。 (三)爰審酌被告正值青壯，竟不思以正途獲取所需，反假藉團購主「莊凱城」名義佯以欲訂購商品詐騙告訴人金錢，所為實無足取；又考量被告於警偵訊時均否認犯行，於本院準備程序及審理時方坦承犯行之態度，因告訴人已無調解意願而無法達成調解；併參酌被告犯罪之動機、目的、手段、詐欺金額、所獲利益，其法院前案紀錄表顯示其前有詐欺、侵占、偽造文書等前科(本院卷第65-71頁)、自述高中肄業，於市場擺攤及其月收入、需扶養3名未成年子女（本院卷第60頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。三、沒收：　　被告本案向告訴人詐得共計38萬3,867元（計算式：26萬4,9 44元+11萬8,923元=38萬3,867元），惟被告於111年7月5日曾匯款共6萬3,150元(計算式；8,150元+2萬9,500元+2萬5,5 00元=6萬3,150元)予告訴人，則此未扣案之犯罪所得32萬71 7元(計算式：38萬3,867元-6萬3,150元＝32萬717元)仍屬被告所有，且未實際合法發還告訴人，應依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　第十二庭　法　官　許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3594號　　被　　　告　甲○○　女　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000號5樓　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○　○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○與周大智（另為不起訴處分）前為夫妻關係，甲○○以銷售嬰幼兒奶粉及成人亞培安素為業，丙○○於民國111年4月間因向甲○○訂購亞培安素而結識，並經甲○○之遊說，因而投資新臺幣（下同）10萬元以暗股方式入股甲○○之股份，即能用與甲○○相同之價格購入亞培安素，且定期分紅，丙○○再將以優惠價格購得之亞培安素零售予新北市瑞芳區附近居民以賺取利潤。二、緣甲○○因積欠他人債務而有資金缺口，明知已無交貨意願與能力，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於111 年7月1日，甲○○向丙○○佯稱：因配合的團購主越來越多，而手上現金有限，可將團購主的訂單轉給丙○○經營，要轉介「莊凱城」之團購主予丙○○云云，致丙○○陷於錯誤，因而與通訊軟體LINE暱稱「莊凱城」（下稱「莊凱城」）之團購主聯繫。（一）甲○○即假以「莊凱城」之名義，於111年7月2日與丙○○聯繫佯稱：要向丙○○訂購奶粉共計53箱云云，丙○○向甲○○詢問報價後，向「莊凱城」報價28萬130元，「莊凱城」同意後，致丙○○陷於錯誤，在尚未向「莊凱城」收取訂金前，即於111年7月3日先行匯款共計26萬4,944元至甲○○指定之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶。（二）甲○○再假以「莊凱城」之名義，於111年7月5日與丙○○聯繫佯稱：要再訂購亞培安素共計50箱云云，且為取信丙○○ ，甲○○於111年7月5日12時47分許，在板橋大觀路郵局，佯以「莊凱程」之名義臨櫃匯款8,150元、2萬9,500元、2 萬5,500元至丙○○之台灣銀行帳號000000000000號帳戶，丙○○因而於同日13時許通知甲○○直接送貨至「莊凱城」指定之收貨地點「五堵貨櫃場」，甲○○再假以「莊凱城」之名義於同日15時5分許向丙○○佯稱已到貨，加深丙○○之信任確實有「莊凱城」之買家。（三）甲○○續假以「莊凱城」之名義，於111年7月6日與丙○○聯繫佯稱：要再訂購亞培安素共計115箱云云，丙○○向甲○○ 詢問報價，向「莊凱城」報價14萬4,050元，「莊凱城」同意後，致丙○○陷於錯誤，在尚未向「莊凱城」收取訂金前，即於111年7月7日先行匯款共計11萬8,923元至甲○○指定之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶。（四）嗣於111年7月7日，丙○○請「莊凱城」匯款上開貨款共計4 2萬5,730元（28萬130元＋14萬4,050元＋運費1,550元＝42萬 5,730元），然「莊凱城」稱其妻遭郵局職員刁難而未能順利匯款，又於111年7月11日向丙○○訂購日貨藥妝共計2 萬6,330元，累積共積欠丙○○45萬2,060元。（五）因丙○○多次向「莊凱城」催討未果，因而與甲○○聯繫請其協助催討款項，甲○○遂於111年7月18日13時46分許，向丙 ○○佯稱已在監理站向「莊凱城」取得上開貨款，並傳送6 捆現金照片予丙○○，然甲○○並未交付該現金予丙○○，亦未將款項匯入丙○○之銀行帳戶。後於111年7月21日17時12分許，甲○○向丙○○佯稱已將「莊凱城」所付款項匯予丙○○云云，並傳送金額45萬2,060元之匯款單予丙○○，然丙○○遲遲未收到款項，多次向甲○○、「莊凱城」請求還款未果，始知受騙，共計實際損失38萬3,867元（26萬4,944元＋11 萬8,923元）。三、案經丙○○告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢時及偵查中之供述矢口否認有何上開犯行，辯稱：「莊凱城」是我的團爸，我與「莊凱城」實際面交3、4次。我與丙○○合夥，所以才把「莊凱城」介紹給丙○○，後來「莊凱城」向丙○○訂貨，丙○○說有收到款項，請我直接出貨給「莊凱城」，我出貨後請「莊凱城」給我尾款，但「莊凱城」一直推託。陳琇貞是我前婆婆，我要擷圖「莊凱城」的電話時，傳錯照片給丙○○。如果是「莊凱城」名義進來的利潤，我就以「莊凱城」的名義匯款給丙○○。「莊凱城」有傳一張現金照片給我，我再將該現金照片傳給丙○○，幫「莊凱城」推拖說已經收到款項。我的通訊軟體LINE無法登入，我無法提供我與「莊凱城」的對話紀錄云云。 2 告訴人丙○○於警詢時及偵查中（已具結）之指訴證明上開全部犯罪事實。 3 1.證人陳琇貞於警詢時之證述 2.通聯調閱查詢單證明證人陳琇貞為被告之前婆婆，「莊凱城」提供予告訴人之行動電話門號「0000000000」號，為證人陳琇貞所申請使用之事實。 4 1.被告與告訴人之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、「莊凱城」與告訴人之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片 2.網路轉帳交易明細證明被告佯以「莊凱城」之名義向告訴人訂購商品，嗣告訴人將款項匯至被告所指定之玉山銀行帳戶之事實。 5 中華郵政股份有限公司板橋郵局111年12月7日板營字第1119502894號函附監視錄影器畫面光碟暨其翻拍照片、交易明細證明被告於111年7月5日12時47分許，在板橋大觀路郵局，佯以「莊凱程」之名義臨櫃匯款8,150元、2萬9,500元、2萬5,500元至告訴人之台灣銀行帳號000000000000號帳戶之事實。 6 1.林宣廷之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 2.臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度偵字第46631號不起訴處分書證明林宣廷於前案警詢時供稱其將銀行帳戶提供給被告使用之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告先後多次佯以「莊凱城」名義詐欺告訴人之行為，係於密切接近之時間實施，侵害同一法益，各舉動之獨立性極為薄弱，且主觀上係出於單一犯意而為之，依一般社會健全概念，於時間差距上，難以強行分離，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯。被告所詐得之款項，為犯罪所得，未據合法發還，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙 ○ ○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊宜庭附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-24

PCDM-113-易-1529-20250324-1

單禁沒

臺灣新北地方法院

聲請宣告沒收違禁物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第156號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王駿偉上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件（113年度毒偵緝字第920號），聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第62號），本院裁定如下：　　主　文扣案如附表所示之物沒收銷燬。　　理　由一、聲請意旨略以：被告王駿偉因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢）檢察官以113年度毒偵緝字第920號為不起訴處分確定。該案扣案如附表所示之物係違禁物，有附表所示鑑定書可證，爰聲請宣告沒收銷燬。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第38條第1項、第40條第2 項分別定有明文。又查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明文。三、查被告前因施用第二級毒品案件，經新北地檢檢察官以113 年度毒偵緝字第920號為不起訴處分確定等情，有前開不起訴處分書、法院前案紀錄表可查。該案扣案如附表所示之物，經送鑑定檢出第二級毒品甲基安非他命成分，有附表所示鑑定書可參，堪認屬違禁物無誤，至含上開毒品外包裝因其上殘留之毒品難以析離，且無析離之實益與必要，均應併依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定沒收銷燬。從而，本件聲請單獨宣告沒收銷燬，於法並無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　第十二庭　法　官　許品逸以上正本證明與原本無異如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附表：編號扣案物名稱鑑定結果證據備註 1 深黃色結晶1包 ⒈檢出第二級毒品甲基安非他命成分。 ⒉淨重0.0220公克，驗餘淨重0.0218公克。交通部民用航空局航空醫務中心106年7月4日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書臺灣新北地方檢察署106年度毒偵字第5422號卷第22頁

2025-03-24

PCDM-114-單禁沒-156-20250324-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2531號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告羅慶國選任辯護人陳俊翰律師(法律扶助律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第5933號），本院判決如下：　　主　文己○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實己○○知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產及信用之表徵，預見無合理原因提供不詳之人金融帳戶使用，常與詐欺分子從事詐欺等財產犯罪密切相關，可能遭用以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月14日某時，前往新北市○○區 ○○街00號之統一超商，以店到店寄送方式，將其申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）提款卡及密碼資料，提供予不詳詐欺集團成員使用。該不詳詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額匯入附表所示指定帳戶內，旋遭提領一空。　　理　由一、訊據被告己○○固坦承於上開時地，將其所申辦之上開二帳戶之提款卡及密碼寄送給不詳之人此等事實，然矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，並辯稱：對方騙我可以幫我美化帳戶，我也是被騙才提供帳戶資料等語。辯護人則為被告辯護稱：被告因有資金需求而上網搜尋借貸訊息，撥打電話詢問貸款流程，並應對方要求加LINE、傳送身分證件，因對方表示自己是協助向銀行貸款之代辦業者，須提供個人帳戶協助美化金流，會以自己資金匯入被告帳戶再領出，借款人要提供提款卡及密碼，且為取信被告還傳送貸款相關網頁截圖，聲稱其流程比代書貸款更簡便，被告誤信其說詞才提供帳戶資料，被告於112年8月24日仍詢問對方何時可以拿到錢，對方稱週五，但到同年月26日依舊沒有貸款撥入，對方表示帳戶無法領款要被告設法解決，經被告電詢銀行，銀行表示未遭警示，被告還質疑對方為何說謊，於同年月28日被告確認帳戶遭警示，才知道所謂代辦業者係詐欺集團成員，就未再回覆訊息，然112年9月22日又有自稱是代書的男子試圖要被告匯款、聲稱要為被告處理警示帳戶問題，被告未置理才未受害，被告為辦理貸款遭人矇騙，本身也係受害者，又被告於106年因燒炭自殺遺留腦傷後遺症，造成情緒障礙、動作不便、對話及情感表達困難，因而減少與外界接觸，致無法辨明詐欺集團詐騙帳戶之詐術，確無幫助詐欺及洗錢之犯意等語。經查： (一)被告於112年8月14日，前往新北市○○區○○街00號之統一超商，以店到店寄送方式，將其申辦之第一銀行、中信帳戶提款卡及密碼資料，提供予不詳詐欺集團成員使用。該不詳詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示匯款金額匯入附表所示指定帳戶內，旋遭提領一空等情，為被告所供認，且經證人即附表所示之告訴人、被害人於警詢時證述在卷，並有附表所示資料、第一銀行、中信銀行帳戶客戶基本資料、交易明細、被告提出其與詐欺集團成員間對話紀錄可佐，此等事實應堪認定。　　 (二)被告及辯護人雖以前詞主張被告係為辦貸款遭詐騙帳戶資料，主觀上無幫助詐欺及洗錢之不確定故意：　1.然一般人辦理貸款常係透過銀行等金融機構之正當管道，若在信用不佳，無法循正常金融機構借貸，必須向民間貸放集團（如地下錢莊）尋求資助之情形，對方通常亦會要求借貸者提供抵押品或簽立票據作為擔保，並約定貸款金額、期間、利息、還款等借貸重要約定事項，方屬常情。觀諸被告所提其與詐欺集團成員間對話紀錄(本院審金訴卷第55-60頁) ，被告於112年8月14日寄送其上開二帳戶資料給對方前，僅傳送身分證照片給對方，對方即稱評估出來會再聯絡，未見被告與對方談及借款金額、期間、利息、還款方式、擔保等，或需簽定相關書面契約，且僅提供身分證照片而未提供借款人任何財力證明，顯然並非評估是否放貸之合理依據。況於短暫時間內將資金匯入、領出而製造資金流動紀錄，因資金並未於帳戶內存放相當時間，實不具任何美化帳戶之意義。另衡以被告於偵查中供稱：我先前曾辦理貸款，對方要求提供帳戶密碼要放錢流動資金才能貸款，我覺得不合理，但想說試試看等語(偵卷第142頁)，以及被告於審理時供稱：我只有對方的LINE，對方是什麼公司我也不知道等語（本院金訴卷第40頁），更可見被告根本不知其貸款之對象，並已察覺所謂申辦貸款流程有不合常情之處，被告應知所謂為貸款而需提供帳戶資料、美化帳戶云云，非屬真實。　　　　2.按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意）。所謂不確定故意，依刑法第13 條第2項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者。又金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易之重要工具，關係個人財產及信用之表徵，一般人均可至金融機構申辦取得，且目前社會詐騙猖獗，利用人頭帳戶以供詐騙他人匯入款項及掩飾、隱匿犯罪所得之新聞、公告及警語屢見不鮮，一般人應可預見如將金融帳戶提供無信任關係不詳之人，且未能合理確認正當用途，因對方可藉以隱瞞身分從事不法交易，極有可能供作詐騙被害人轉帳、匯款之用，並掩飾、隱匿該犯罪所得去向、所在，倘繼之提領或轉匯犯罪所得，即屬詐欺取財犯罪不可或缺之一環，並造成一般洗錢之結果。查本案被告於行為時已成年人，為高中肄業、從事水電技工工作等(本院金訴卷第48頁)，具有相當之智識程度、社會生活經驗，自不能對上情諉為不知。況被告前有貸款之經驗，當知不論銀行或私人貸款均是著重個人債信因素，對於本案以假金流美化帳戶方式貸款，與其以往貸款經驗不同，有明顯悖於金融貸款常規之處，對於對方要求提供帳戶提款卡及密碼之舉更已察覺有異，然被告卻因急需用錢、貪圖可能之獲利，於預見不詳之人取得上開二帳戶提款卡及密碼等資料後，可自由使用該帳戶供匯入、轉出、提領之用，極可能被利用為詐欺、洗錢犯罪不法使用，仍率然將上開二帳戶提款卡及密碼等資料交付對方、容任對方使用，足認其主觀上有縱所為將幫助他人實行詐欺取財犯罪，並造成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意甚明。　　3.辯護人雖辯護稱被告於106年因燒炭自殺遺留腦傷後遺症，以致無法辨明詐欺集團詐騙帳戶之詐術，無幫助詐欺及洗錢之犯意云云，然觀諸被告馬偕紀念醫院精神醫學部心理衡鑑報告所載，被告主要功能改變與異常呈現在難以提取及應用既存知識、處理速度下降、情感淡漠、運動功能異常，且有皮質下區域損傷，但到目前為止，個案功能改變未能反應在認知功能障礙的篩檢測驗上，日常生活功能有衰退但無漸進惡化特徵，其腦傷前學業、職業與日常適應表現也無明顯障礙，故初步排除有失智及智能障礙的可能(本院審金訴卷第8 1頁)。再者，被告於警詢及偵查中就案發細節包括其交付上開二帳戶給網路借貸業者，有提供帳戶提款卡及密碼，因為對方要先存錢進去美化帳戶，讓帳戶看起來有資金流動，所以其以7-11店到店郵寄提款卡及密碼，經銀行通知成為警示戶等節(偵卷第14-17、141-143頁)，均記憶清晰且可應答切題，其於偵查中更坦承先前曾辦理貸款、對方要求提供帳戶密碼要放錢流動資金才能貸款，其覺得不合理等情(偵卷第1 42頁)，且被告於112年8月26日曾向詐欺集團成員稱「我已經問了銀行了?他說沒有任何事情呀?為什麼你要說謊呢?」，亦可見被告尚知向銀行查證、質疑對方即所謂代辦貸款業者所述不實，有被告所提其與詐欺集團成員間對話可參(本院審金訴卷第72頁)。綜上各情以觀，足認被告於行為時仍有相當認知及辨識能力，並未因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或有上開能力顯著減低之情形。辯護人以被告於106年因燒炭自殺遺留腦傷後遺症，無法辨明詐欺集團詐騙帳戶之詐術，主觀上無幫助詐欺及洗錢之犯意云云，即難認可採。 (三)綜上所述，本案事證明確，被告幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行洵堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自113年8月2日起生效施行。查：　1.修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，被告本案犯行該當修正前、後規定之幫助洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　2.修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新台幣（下同）5 00萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。　3.本案被告前置犯罪為幫助普通詐欺罪，幫助洗錢之財物未達 1億元，於偵審中均否認犯行，如適用修正前洗錢防制法第1 4條第1、3項規定，可量處「2月以上、5年以下有期徒刑」。若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，則可量處「6月以上、5年以下有期徒刑」，是新法並未較有利於被告，即應適用舊法規定。另因被告就幫助洗錢罪於偵審中均未自白，故無庸審酌修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項減免其刑規定，何者對被告較為有利，併此敘明。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 (三)被告一行為同時觸犯數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重以一幫助洗錢罪處斷。 (四)被告以幫助之意思，為詐欺、洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 (五)爰審酌被告任意將金融帳戶提款卡及密碼等資料提供他人使用，助長詐欺犯罪之橫行，協助掩飾、隱匿詐欺犯罪贓款去向、所在，增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，所為誠屬不該；又其犯後否認犯行，且未與告訴人、被害人和解，兼衡被告提供帳戶2個、告訴人、被害人所受損害，參酌法院前案紀錄表顯示被告之素行(本院金訴卷第53-55頁）、自述高中肄業、從事水電技工、月收入約新台幣4萬元、需扶養未成年子女2名及母親之家庭生活狀況(本院金訴卷第48頁 )、其所提馬偕紀念醫院診斷證明書及心理衡鑑報告顯示有一氧化碳中毒之後遺症、情感疾患等身心狀況（本院審金訴卷第75-81頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收： (一)本案尚無證據證明被告因本案犯行而有犯罪所得，無從諭知犯罪所得沒收、追徵。 (二)被告提供帳戶幫助洗錢，洗錢之財物本應依113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，然審酌本案洗錢之財物已遭詐欺集團不詳成員提領而未查獲，且被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪地位，僅提供帳戶而未經手洗錢之財物，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　 3　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人/ 被害人詐欺時間詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶告訴人/被害人提供資料 1 蘇伊淋 (提告） 112年6月4日起假投資 112年8月21日9時22分許 5萬元第一銀行帳戶無 112年8月21日9時22分許 5萬元 2 戊○○ (提告） 112年7月15日起假投資 112年8月22日10時22分許 10萬元第一銀行帳戶告訴人戊○○之LINE對話紀錄、轉帳交易明細 112年8月22日11時23分許 3萬元中信帳戶 3 丙○○ (提告） 112年7月某日起假投資 112年8月23日18時8分許 10萬元第一銀行帳戶告訴人丙○○之中信銀行帳戶存摺及交易明細、鼎慎證券股份有限公司收據 112年8月23日18時14分許 10萬元中信帳戶 4 乙○○ (未提告） 112年7月24日起假投資 112年8月21日9時11分許 5萬元中信帳戶無 112年8月21日9時12分許 5萬元中信帳戶 5 甲○○ (提告） 112年8月8日起假投資 112年8月22日9時51分許 1萬元中信帳戶無

2025-03-21

PCDM-113-金訴-2531-20250321-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第140號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳宥宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第634 09號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳宥宏犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實陳宥宏於民國113年10月某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳以通訊軟體LINE暱稱「積木代工」、「Zona」、「！李」、「AidLoan」、「JESS」、「余國正」、「Eazy購」及TELEGRAM暱稱「BOOK」、「普拿疼」、「CX」、「周星星」、宋昊哲(暱稱「S」，宋昊哲所涉參與犯罪組織等部份，另由臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第60620號起訴)等人所組成三人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性、有結構性詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，陳宥宏並以每次收取詐欺贓款可獲得0.1%之報酬為代價，擔任取款後轉交上游之車手工作，並與本案詐欺集團成員透過TELEGRAM群組「掛」、「發」進行聯繫。本案詐欺集團不詳成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由暱稱「積木代工」、「 Zona」、「！李」、「AidLoan」、「JESS」、「余國正」等自1 13年9月13日前某日起，向樓欣瑜佯稱可貸款後購買虛擬貨幣投資獲利云云，致樓欣瑜陷於錯誤，於同年9月20日起，陸續交付款項給本案詐欺集團不詳成員新臺幣(下同)497,970元、445萬元 (惟無證據證明陳宥宏有參與前開犯罪)。嗣陳宥宏與本案詐欺集團不詳成員意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「！李」於同年11月27日11許起，復向樓欣瑜佯以要繳交180萬元保證金方可提領獲利云云後，「BOOK」隨指示陳宥宏前往面交取款，陳宥宏接獲指示後持本案詐欺集團不詳成員於113年10月11日所交付之虛擬貨幣買賣契約，駕駛車牌號碼0 00-0000號租賃小客車，於同年11月27日20時10分許，前往新北市○○區○○街00號前，欲向樓欣瑜收取180萬元並交付虛擬貨幣買賣契約1張，然因樓欣瑜已察覺有異報警處理，陳宥宏隨遭在場埋伏之警方逮捕而未遂，並遭扣得附表所示之物。　　理　由一、上開事實，業據被告陳宥宏於偵審中坦承不諱，核與證人即告訴人樓欣瑜於警詢之證述相符，且有新北市政府警察局林口分局搜索筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片、被告所駕上開車輛照片、告訴人所提與本案詐欺集團對話紀錄截圖、被告扣案手機內TELEGRAM、LINE對話紀錄截圖及照片、員警114年1月5日職務報告及所附監視器畫面及照片各1份為證，另有附表所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。公訴意旨雖認被告交付虛擬貨幣買賣契約成立刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，惟刑法對偽造文書罪，採有形偽造，亦即形式主義，以無製作權人冒用他人名義而製作文書，足以生損害於公眾或他人為要件 (最高法院112年度台上字第2668號刑事判決意旨參照)。觀之卷附虛擬貨幣買賣契約3張，除其中1張有填寫買方即告訴人姓名(非偽造之署名)外，均無關於賣方等人名稱之記載或相關印文、署押(偵卷第32頁)，難認被告有冒用他人名義製作文書行使而成立行使偽造私文書罪，本應為無罪之諭知，然公訴意旨認此部分與前揭本院認定被告有罪部分具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，併此敘明。 (二)被告與LINE暱稱「積木代工」、「Zona」、「！李」、「Ai dLoan」、「JESS」、「余國正」及TELEGRAM暱稱「BOOK」等本案詐欺集團不詳成員間就加重詐欺未遂、洗錢未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (三)被告以一行為觸犯上開各罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (四)刑之減輕：　1.被告已著手於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　2.被告於偵審均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行(偵卷第7 0頁、本院卷第51、54頁)，且無證據足認其獲犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，遞減輕其刑。　3.至被告雖亦符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪係屬想像競合之輕罪，故僅由本院於後述刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　 (五)審酌被告正值青年，竟不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反而加入本案詐欺集團擔任面交車手，共同對告訴人行騙，幸因告訴人察覺有異，始未再蒙受重大損失，又考量被告於偵審中坦承犯行，惟未與告訴人成立調解，復考量被告犯罪之動機、目的、手段、參與之程度及情節、欲詐騙及洗錢之金額不低、無證據證明被告已因此獲利、參與犯罪組織及洗錢未遂部分有前述減輕事由，及其法院前案紀錄表顯示之素行(本院卷第67頁)，被告自述高中畢業、從事水電工作、月收入約3萬2,000元、無須扶養之家人(本院卷第55頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案如附表編號1之手機及SIM卡、編號2已使用之契約，皆為供被告本案詐欺犯罪所用，而附表編號2未使用之契約，則為被告所有供犯罪預備之物，為被告自承在卷(偵卷第9頁，本院卷第51頁)，應各依前開規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　附表：編號名稱及數量 1 iPhone12手機1支(含門號0000000000號SIM卡1張) 2 虛擬貨幣買賣契約3張(已使用填寫買方樓欣瑜姓名1張、空白2張)

2025-03-21

PCDM-114-金訴-140-20250321-1

單聲沒

臺灣新北地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度單聲沒字第202號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告余杰恩上列聲請人因被告妨害秘密案件(111年度調院偵字第227號)，聲請單獨宣告沒收（113年度聲沒字第808號），本院裁定如下：　　主　文扣案IPHONE 8手機（IMEI：000000000000000號）壹支沒收。　　理　由一、聲請意旨略以：被告余杰恩妨害秘密案件，因與告訴人達成調解，告訴人具狀撤回告訴，業經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢）檢察官以111年度調院偵字第227號為不起訴處分確定，該案被告遭扣案之IPHONE 8手機1支（下稱本案手機），係被告用以觀看其以針孔攝影機竊錄告訴人畫面之物，爰聲請宣告沒收等語。二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文。又按犯刑法第315條之1、315條之2妨害秘密罪者，竊錄內容之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第315條之3定有明文。三、經查： (一)被告前因妨害秘密案件，因告訴人撤回告訴，故經新北地檢檢察官以111年度調院偵字第227號為不起訴處分確定一節，有上開不起訴處分書、法院前案紀錄表在卷可考。 (二)扣案本案手機為被告所有，經警勘查發現存有被告竊錄告訴人之影像等情，經被告自承在卷（見偵卷第5、6、63頁），並有新北市政府警察局三重分局扣押筆錄及扣押物品目錄表可佐（見偵卷第19-21頁)，堪認屬竊錄內容之附著物，揆諸上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，應依刑法第315條之3 規定宣告沒收。是本件聲請宣告沒收，於法尚無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，刑法第40條第2項、第315 條之3，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 18　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸以上正本證明與原本無異如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日

2025-03-18

PCDM-113-單聲沒-202-20250318-1