洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第63號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 CHOI HWEI XUAN（中文譯名：蔡慧萱） 選任辯護人 康春田律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝 字第260號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（113年度金訴字第342號案件），裁定逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 蔡慧萱共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處 有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、CHOI HWEI XUAN（中文姓名：蔡慧萱，下稱蔡慧萱)與真實 姓名、年籍不詳，暱稱「紹宇」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由蔡慧萱於民國000年00月間某日，提供其第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予暱稱「紹宇」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之帳戶資料後，由詐欺集團成員向賴韻宇訛稱：匯款投資供群組老師代操，即可獲利等語，致賴韻宇陷於錯誤，於同年00月0日下午6時19分許，匯款新臺幣（下同）2萬元至本案帳戶，蔡慧萱即依指示再轉出至指定之帳戶，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為。 二、證據名稱：　　　　　　 　㈠被告蔡慧萱於本院準備程序時之自白及另案偵查中之供述。 　㈡被告與「紹宇」之對話紀錄、被告第一銀行開戶基本資料及 交易明細、告訴人賴韻宇報案資料、對話紀錄、轉帳交易明細。 三、論罪科刑　 ㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢被告與不詳姓名暱稱「紹宇」之人就本案之犯行，具有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告所為，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪2罪 名，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一較重之修正後一般洗錢罪處斷。㈤洗錢防制法自白減刑規定部分：原洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月16日修正施行，將減刑規定自「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，復再於113年8月2日修正施行，將條次移列至第23條第3項前段，並新增「如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」之減刑要件。經新舊法比較結果，以112年6月16日修正施行前對被告較為有利，本件洗錢自白減刑部分，自應適用112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項之規定。本案被告於本院準備程序時，坦承本件一般洗錢犯行，故應依112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 　㈥本院審酌被告將本案帳戶資料提供他人使用，並依指示代為 轉匯款項，製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向，增加受害者尋求救濟之困難，所為實屬不該。並考量被告犯後終能坦承犯行，與告訴人成立調解，並賠償告訴人2萬元完畢，有調解筆錄及本院電話紀錄表在卷可佐(本院卷第63、64、67頁)；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段，暨被告自陳目前就讀暨南大學電機系碩士三年級，經濟狀況勉持，目前就學沒有工作之家庭生活經濟狀況（本院卷第53頁）等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收：本案尚無證據證明被告因而獲有報酬，且被告已將詐 騙贓款依指示轉匯至指定帳戶，無從經手支配洗錢之財物或財產上利益，則被告既無實際取得或保有任何本案洗錢之款項、所衍生之財物或財產上利益，或從事犯罪行為之報酬，自不生適用修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項，或刑法第38條之1第1項及第3項規定，對被告宣告沒收本案洗錢犯罪款項，或沒收犯罪所得併追徵價額之問題。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 本案改行簡易程序前，經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官魏偕峯 到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日 埔里簡易庭 法　官　顏紫安 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日 書記官 廖佳慧 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。　　 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。