雷金書

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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第371號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪晨鑫選任辯護人張育嘉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第702 2號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪晨鑫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，扣案之Apple廠牌型號iPhone 11手機壹支（IMEI碼：00000000000000 0號、000000000000000號）沒收。　　事　實一、洪晨鑫基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Signal（下稱Signal ）暱稱「N先生」、「2號」所組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本件詐欺集團），擔任收簿手，負責依「N先生」之指示轉寄詐騙人頭帳戶提款卡包裹之工作，而與該集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，先由本件詐欺集團不詳成員，以通訊軟體Line（下稱Line）暱稱「林詩穎」之帳號結識莊奕杉，向莊奕杉謊稱：欲與其共組家庭，但需要金融帳戶云云，致莊奕杉信以為真，而依指示於114年1月7日14時24分許，在統一超商新卓蘭門市，將其名下中國信託銀行帳號00 0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以統一超商交貨便寄送至臺北市○○區○○路0段000巷00弄0號統一超商信義門市，並由「2號」於114年1月9日8時48分許，前往統一超商信義門市領取上開提款卡。洪晨鑫再依「N先生」之指示，於114年1月14日22時30分許，在新北市○○區○○路000○0 號，向「2號」取得工作用之iPhone 11手機1支（IMEI：000 000000000000號、IMEI2：000000000000000號）及本案帳戶提款卡後，隨即搭乘由「2號」駕駛之車輛，前往新北市○○ 區○○○街000號空軍一號三重站寄送上開提款卡。適經警發覺有異，而於114年1月15日0時許，在空軍一號三重站前攔查洪晨鑫，當場扣得洪晨鑫持有與本件詐欺集團成員聯繫所用之iPhone 11手機1支與本案帳戶提款卡1張，而悉上情。二、案經莊奕杉訴由新北市政府警察局三重分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序事項：　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。本件被告洪晨鑫所犯皆係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依上揭規定裁定本件進行簡式審判程序。　　二、實體事項：　㈠認定事實所憑之證據及得心證之理由：　　訊據被告就前揭犯罪事實，於本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人莊奕杉於警詢時之指述大致相符（見114年度偵字第7022號卷【下稱偵卷】第13至14頁），且有新北市政府警察局三重分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、被告與「 N先生」之對話紀錄截圖與扣案物照片、7-11貨態查詢資料各1份可佐（見偵卷第18至20頁、第23至29頁、第54頁），復有本案帳戶提款卡1張、被告持以與本件詐欺集團聯繫所用之iPhone 11手機1支（IMEI：000000000000000號、IMEI2 ：000000000000000號）扣案為證，足認被告具任意性且不利於己之自白，與上開事證彰顯之事實相符，而可採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　㈡論罪科刑：　 ⒈罪名：　　　本件參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至少尚有「N先生」、「2號」、以電話或通訊軟體詐騙告訴人之「林詩穎」、「蔡福隆」等其他詐欺集團成員，且被告對於參與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，應有所認識。又本案係被告加入本件詐欺集團後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺、以詐術非法收集他人金融帳戶犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5款以詐術非法收集他人金融帳戶罪。　　　　⒉共犯之說明：　　　按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號刑事判例意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824號刑事判決意旨參照）。經查，本件固無證據證明被告直接對告訴人施用詐術，惟其係以自己犯罪之意思，在參與本件詐欺集團期間，分擔實施轉寄金融帳戶提款卡包裹之工作，足見成員間分工細密，各司其職，相互利用彼此之角色分工合作，以利促成整體犯罪計畫，堪認被告與「N先生」、「2號」及本件詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒊罪數：　　　被告如事實欄一所示犯行，為其加入本件詐欺集團之犯罪組織後最先繫屬於法院者，雖其參與犯罪組織之時、地與詐欺取財、無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，堪認係一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、 3人以上共同詐欺取財罪、無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　 ⒋本案刑之減輕事由之審酌：　　　辯護人固以被告並無前科，且業已認罪為由，請求依刑法第59條規定酌減被告之刑等語，惟按刑法第59條之酌量減輕其刑，必犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，始有其適用，至於同法第57條規定，科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列 10款事項，為科刑重輕之標準，則為在法定刑內量刑輕重之依據。所謂「犯罪之情狀」與「一切情狀」，兩者固非有截然不同之領域，於裁判上酌量減輕其刑時，雖亦應就犯罪一切情形予以考量，但仍應審酌其犯罪情狀有無「顯可憫恕」之事由，故適用刑法第59條酌量減輕其刑時，雖不排除審酌同法第57條所列舉10款之事由，惟其程度必須達於犯罪之情狀「顯可憫恕」者，始可予以酌減（最高法院98年度台上字第5454號刑事判決意旨參照）。查被告於行為時正值青年，不思以正當方法賺取財物，卻加入本件詐欺集團擔任負責轉寄詐騙人頭帳戶提款卡包裹之工作，與該集團成員共同為詐欺取財等犯行，造成告訴人受有財產上之損害，犯罪情節並無何顯可憫恕之特殊原因或情狀存在，衡其前開犯行之動機、目的、手段等節，實無所謂情輕法重之狀況可言，尚難認在客觀上有何足引起一般人同情而確可憫恕之情。況被告本案犯行係依刑法第339條之4第1項論處，其法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金」，難認存有宣告法定最低刑期猶嫌過重之情事。是辯護人上開主張，核屬無據。　　⒌量刑：　　　⑴爰以被告之責任為基礎，審酌其不思以己力循正當管道獲取財物，反加入本件詐欺集團擔任轉寄人頭帳戶提款卡之工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，所為實屬不該；兼衡其素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、教育程度、家庭與經濟狀況（見本院114年度金訴字第371號卷第62至63頁），及其犯罪之動機、目的、手段、在本案犯罪中所扮演之角色與參與犯罪之程度、所收取之帳戶金融卡數目、未及作為犯罪工具即遭查獲，暨其犯後於偵查中否認犯行，迨於本院審理時始坦承全部犯罪，然迄未與告訴人成立和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示處罰。　　　　　⑵至被告雖請求給予緩刑之宣告等語，然詐欺集團之猖獗，對社會及人民財產所造成之威脅與損害由來已久，政府亦長期致力於打擊與追緝詐欺集團，被告無視於此，仍加入本件詐欺集團犯罪，行為實屬可議，所為對社會治安及公共利益之危害甚重，且被告於警詢、偵查中均未坦承犯行，迄至本院審理時始坦認犯罪，復未實際填補告訴人所受損害，或獲得告訴人之原諒，難認有何暫不執行其刑為適當之情形，是本院認尚不宜依被告所請為緩刑之宣告。　　　⒍是否宣告強制工作之說明：　　被告雖參與本件詐欺集團之犯罪組織，惟組織犯罪防制條例第3條第3項，因不問年齡、人格習性、犯罪動機與社會經歷等差異，及矯正必要性等因素，對犯發起、主持、操縱、指揮或參與犯罪組織罪者一律宣告強制工作，相關規定都不屬於對犯罪特別預防目的而侵害最小之手段，業經司法院釋字第812號解釋宣告違憲，且112年5月24日修正公布、同年月00日生效之組織犯罪防制條例第3條已刪除第3項、第4項有關刑前強制工作之規定，是本案自無再行論述是否予以宣告強制工作之餘地，附此敘明。　㈣沒收之說明：　　　　　　⒈按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文，且為契合個人責任原則及罪責相當原則，共同犯罪所得之物之沒收、追徵其價額或以財產抵償，應就各共同正犯實際分得之數為之。至於各共同正犯有無犯罪所得，或實際犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查結果認定之（最高法院10 4年度台上字第3241號刑事判決意旨參照）。查被告於警詢及偵查時供稱對方原本允諾其收取一個包裹將支付新臺幣（下同）1、2千元之報酬，惟其尚未取得報酬等語（見偵卷第12頁、第44頁），且依卷內事證，尚無積極證據足認被告有因參與本案犯行而取得任何不法利益，自不生利得剝奪之問題。從而，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。　　⒉另按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。查扣案iPhone 11手機1支，為被告持以與本件詐欺集團成員聯繫所使用之工具乙節，業據被告於警詢、聲請羈押訊問時供述明確（見偵卷第11頁、第44頁），且有被告扣案手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、扣案物及現場照片各1份可佐（見偵卷第23至29頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項前段規定宣告沒收。　　⒊扣案之中信銀行提款卡1張，雖係詐欺集團詐得之物，然提款卡一經掛失重新申辦即喪失效用，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　　⒋另本件一併扣案之現金1萬元，並無證據顯示與被告本案被訴犯行有何直接關聯，經核亦非屬違禁物或本院應義務沒收之物，是不於本案宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官陳錦宗偵查起訴，由檢察官雷金書到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　劉思吟上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家偉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4：犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第21條：無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

PCDM-114-金訴-371-20250331-1

訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度訴字第95號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳宥安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636 72號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳宥安犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，扣案如附表編號1至2所示之物均沒收。　　事　實一、陳宥安基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年12月8日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱「小飛」、「小恩」、「阿安」、「金士曼」、「Anna」、「Reina」等人所組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本件詐欺集團），擔任向被害人收取款項之工作，並約定陳宥安取款1次可獲得新臺幣（下同）2 ,000元、3,000元作為報酬，而與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該集團不詳成員於113年9月26日起透過社群軟體臉書結識黃暄雅互加為Line好友後，以Line暱稱「等風來」、「加密世界」、「Golbal Token」向黃暄雅佯稱：可投資虛擬貨幣USDT 獲利云云，致黃暄雅陷於錯誤，於113年10月9日至同年11月12 日間，陸續匯款或面交合計161萬元與詐欺集團所指定之帳戶或面交取款車手。嗣黃暄雅欲提領獲利時，該集團成員復向黃暄雅謊稱須先繳交滯納金方能出金，黃暄雅信以為真，乃依指示於113年11月20日20時將65萬元款項交與真實姓名年籍不詳之車手（以上均無證據證明陳宥安有參與該部分犯行，非本案起訴範圍）。嗣黃暄雅經友人提醒後察覺有異報警處理，並配合警方佯與本件詐欺集團成員相約於113年12月 9日21時許，在新北市○○區○○街0○0號前面交現金25萬元。陳宥安隨即依「Anna」之指示，搭乘不知情之吳榮圳所駕駛之營業小客車於113年12月9日21時10分許至上開地點與黃暄雅會面。陳宥安抵達該址後，欲收取黃暄雅配合警方假意交付之25萬元現金（假鈔）之際，旋為埋伏之員警當場逮捕而未遂，並扣得陳宥安持以與詐欺集團上游聯繫所用之Apple廠牌型號iPhone 14 Pro、iPhone SE手機各1支，而悉上情。二、案經黃暄雅訴由新北市政府警察局土城分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序事項：　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。本件被告陳宥安所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依上揭規定裁定本件進行簡式審判程序。　　二、實體事項：　㈠認定事實之理由及證據：　　訊據被告就前揭犯罪事實，於本院審理時坦承不諱，核與證人吳榮圳於警詢時之陳述及證人即告訴人黃暄雅於警詢、偵訊之指述大致相符（見113年度偵字第63672號卷【下稱偵卷】第16至21頁、第87至88頁），且有被告與詐欺集團上游間之對話紀錄翻拍照片、新北市政府警察局土城分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場及扣案物照片各1份可佐（見偵卷第23至26頁、第31至37頁），復有如附表編號1至2所示被告持以與詐欺集團上游聯繫所用之手機各1支扣案為證，足認被告具任意性且不利於己之自白，與上開事證彰顯之事實相符，而可採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　㈡論罪科刑：　　⒈罪名：　　　⑴本件參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至少尚有「小飛」、「小恩」、「阿安」、「金士曼」、「Anna」、「Reina」、以通訊軟體詐騙被害人之「等風來」、「加密世界」、「Golbal Token」等其他詐欺集團成員，且被告對於參與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，應有所認識。又行為人是否已著手實行洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（最高法院110年度台上字第4 232號刑事判決參照）。本件告訴人黃暄雅未陷於錯誤，因而自始無交付款項之意思，其係配合警方辦案，預計交付被告警方所準備之假鈔，被告並未取得本件詐欺集團所欲詐取之款項。從而，依洗錢之各該處置、分層化或整合等各階段行為而言，被告尚未實行任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之與洗錢構成要件之必要關連行為。換言之，依據客觀合理可認定之行為人計畫，被告係為取得現款而為洗錢行為，然其等客觀上未能接近（特定）犯罪所得或變得之財物或財產上利益及其孳息，亦未發生即將收受或持有之密接情狀，遑論將所得款項交與集團上游成員、產生層轉金錢製造流動軌跡之具體危險，無從認被告已經著手實行洗錢犯行，不構成洗錢未遂，併予指明。　　　⑵又本案係被告加入本件詐欺集團後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　⒉共犯之說明：　　　　按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號刑事判例意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824號刑事判決意旨參照）。另按所謂相續共同正犯（承繼共同正犯），係指後行為者於先行為者之行為接續或繼續進行中，以合同之意思，參與分擔實行，其對於介入前之先行為者之行為，苟有就既成之條件加以利用，而繼續共同實行犯罪之意思，應負共同正犯之全部責任，如後行為者介入前，先行為者之行為已完成，又非其所得利用，自不應令其就先行為者之行為，負其共同責任，有最高法院102年度台上字第3 381號刑事裁判意旨可資參照。經查，被告於加入事實欄一所示犯行前，本件詐欺集團其他成員所為詐得告訴人16 1萬、65萬元之加重詐欺取財及洗錢犯行，均已完成，被告無從加以利用；又本案並無證據證明係由被告親自以Li ne詐騙告訴人，亦難認被告有事先與該集團成員共同謀議或參與實施詐騙、收取告訴人前述161萬、65萬元得逞等行為，難認被告有參與、分擔此部分加重詐欺取財及洗錢既遂犯行，或就此部分犯罪結果與其他詐欺集團成員間有何犯意聯絡或行為分擔，而應負共同正犯之罪責。是被告應僅就事實欄一詐騙告訴人交付現金25萬元未遂部分，與「小飛」、「小恩」、「阿安」、「金士曼」、「Anna」、「Reina」等人負其共同責任。　　⒊罪數：　　　　被告如事實欄一所載犯行，為其加入本件詐欺集團之犯罪組織後最先繫屬於法院之首次加重詐欺取財犯行，雖其參與犯罪組織之時、地與詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，堪認係一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　　⒋刑之減輕事由：　　　　被告已著手於事實欄一所示加重詐欺取財之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　　⒌量刑：　　　　　　　爰以被告之責任為基礎，審酌其正值青年，卻不思以己力循正當管道獲取財物，反加入本件詐欺集團擔任向告訴人取款之工作，幸因遭在場埋伏之員警當場逮捕而詐欺未遂；兼衡其素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、教育程度、家庭與經濟狀況（見本院114年訴字第95號卷第70頁），及其犯罪之動機、目的、手段、在本案所扮演之角色及參與犯罪之程度，暨被告犯後於本院審理時始坦承犯行，且迄今尚未與告訴人成立和解，或獲取告訴人之原諒等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示處罰。　　⒍是否宣告強制工作之說明：　　　被告雖參與本件詐欺集團之犯罪組織，惟組織犯罪防制條例第3條第3項，因不問年齡、人格習性、犯罪動機與社會經歷等差異，及矯正必要性等因素，對犯發起、主持、操縱、指揮或參與犯罪組織罪者一律宣告強制工作，相關規定都不屬於對犯罪特別預防目的而侵害最小之手段，業經司法院釋字第812號解釋宣告違憲，且112年5月24日修正公布、同年月00日生效之組織犯罪防制條例第3條已刪除第3項、第4項有關刑前強制工作之規定，是本案自無再行論述是否予以宣告強制工作之餘地，附此敘明。　　　　㈢沒收之說明：　　　　　　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。查扣案如附表編號1至2所示之手機各1支，均為被告持以與本件詐欺集團成員聯繫所使用之工具等節，業據被告於警詢、偵訊時供述明確（見偵卷第11頁、第46頁），且有被告扣案手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、扣案物及現場照片各1份可佐（見偵卷第31至37頁），均應依上開規定諭知沒收。　　⒉又被告於告訴人交付25萬元餌鈔之際，即為埋伏之員警當場逮捕，而未能取得報酬，且依卷內事證，尚無積極證據足認被告有因參與本次犯行而取得任何不法利益，自不生利得剝奪之問題。從而，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。　　⒊另本件一併扣案之現金3,100元，被告供稱係其自身所有等語（見偵卷第11頁），且依卷內事證，並無證據顯示與被告本案被訴犯行有何直接關聯，是不於本案諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　本案經檢察官吳文正偵查起訴，由檢察官雷金書到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　劉思吟上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家偉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4：犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品備註 1 iPhone 14 Pro手機1隻 IMEI碼：000000000000000號門號：0000000000號 2 iPhone SE 手機1隻 IMEI碼：000000000000000號無門號、內含網路卡1張 3 現金新臺幣3,100元

2025-03-31

PCDM-114-訴-95-20250331-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1626號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告翁以爵選任辯護人蕭大爲律師曹哲瑋律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第4041 3、43673、43803號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文翁以爵犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案如附表編號1至2所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；另案扣案如附表編號3所示之手機、已繳交如附表編號4所示之犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收。　　事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告翁以爵所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述(本院卷第230頁)，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，爰依首揭規定，合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第27 3條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第1行「劉佐欣、翁以爵均為同一詐欺集團成員」，補充為「劉佐欣(所涉加重詐欺、洗錢、行使偽造私文書部分，由本院另行判決)、翁以爵均為同一詐欺集團成員(翁以爵參與犯罪組織部分，業經另案臺灣新北地方檢察署以113年度偵字第27460號提起公訴，本院113年度金訴字第1214號判決在案，故此部分不在本案審理範圍)」，犯罪事實欄一第3至4行「基於詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡」，更正為「基於三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡」，犯罪事實欄一第15至16行「翁以爵則依暱稱『卡西法3.0』之上手成員指示」，補充為「翁以爵則使用附表編號3所示之手機，依暱稱『卡西法3.0』之上手成員指示」，犯罪事實欄一第17至19行「交付載有『全啟投資股份有限公司』，化名『翁立爵』之收據1張，給張家福收取以取信之」，更正為「交付如附表編號1所示偽造之全啟投資股份有限公司收據1張(其上蓋有偽造之「全啟投資股份有限公司」、理事長「黃再○」印文各1個，再由翁以爵使用附表編號2所示偽造之姓名「翁立爵」印章蓋印於上)給張家福收取以取信之，以此方式行使並致生損害於張家福、遭冒用之『全啟投資股份有限公司』、『翁立爵』、『黃再○』。」；證據部分應補充被告於民國113年11月28日本院準備程序、114年2 月6日本院準備程序、審理中所為之自白（見本院卷第149至 155、229至242頁），以及被告他案經臺灣新北地方檢察署( 下稱新北地檢署)113年度偵字第27460號起訴書、本院113年度金訴字第1214號判決書、證人即告訴人張家福之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表及萬華分局東園街派出所受（處）理案件證明單（見臺灣新北地方檢察署<下稱新北地檢署> 113年度偵字第40413號卷<偵40413卷>第35至36頁，本院卷第39至46、131至145頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件，下簡稱本案起訴書）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；上揭規定嗣後分別移列至修正後洗錢防制法第19條：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，以及修正後洗錢防制法第23條第3項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，並於偵查、審理中均已坦認該當於洗錢罪之構成要件事實，而符合自白要件(見偵43673卷第38至42頁，本院卷第229至242頁)，且業已自動繳回犯罪所得新臺幣(下同)2,000元，此有本院收受刑事贓款通知及收據在卷可稽(見本院卷第246之15至246之16頁)，故均符合修正前、後之自白減刑規定。是經比較結果，適用修正前洗錢防制法之量刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下；適用修正後洗錢防制法之量刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下，且屬得易科罰金之罪。從而，應認修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書規定，本案被告適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又偽造如附表編號1所示之印文，以及附表編號2所示印章之行為，本均屬偽造私文書之階段行為；偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。被告與劉佐欣、通訊軟體飛機暱稱「卡西法3.0」、LINE暱稱「陳佳琳」等本案詐欺集團其他詐欺成員間有共同意思聯絡，並各自分擔犯罪行為之一部，且利用他人之行為，而欲達成上開犯罪之結果，其自應就所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責。是被告與本案詐欺集團成員間，就上開三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書等罪具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。另刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，其本質即為共同犯罪，主文毋庸再於「三人以上共同犯詐欺取財罪」前再記載「共同」（最高法院83年度台上字第2520號刑事判決意旨參照），併此敘明。是被告本案犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。　㈢刑之減輕事由　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例始於113年7月31日經總統公布修正施行，並自11 3年8月2日起生效，然此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用該現行法。而本案被告既已於偵查中及本院審理時就其所犯3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪之該當於犯罪構成要件之具體社會事實，向職司偵查或審判之公務員為肯定供述，而符合自白要件（見偵43673卷第38至42頁，本院卷第229至242頁），且業已繳回本案擔任車手所取得之犯罪所得2,000元，業如前述，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第 3項前段定有明文。再按一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，因其行為該當於數罪之不法構成要件，且各有其獨立之不法及罪責內涵，本質上固應論以數罪，惟依刑法第55條規定，應從一重處斷，是其處斷刑範圍，係以所從處斷之重罪法定刑為基礎，另考量關於該重罪之法定應（得）加重、減輕等事由，而為決定；至於輕罪部分縱有法定加重、減輕事由，除輕罪最輕本刑較重於重罪最輕本刑，而應適用刑法第55 條但書關於重罪科刑封鎖作用之規定外，因於處斷刑範圍不生影響，僅視之為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，即為已足（最高法院111年度台上字第2213號刑事判決意旨參照）。查被告就其於本案犯行中負責擔任向告訴人收取款項之角色，而涉犯洗錢犯行等事實，於偵訊及本院審理時均坦認在卷（見偵43673卷第38至42頁，本院卷第229至 242頁），應認被告就所犯洗錢罪之主要構成要件事實於偵查及歷次審判中均有所自白，且被告已繳回本案犯罪所得2, 000元，依上開規定原應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告就本案犯行係從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪論處，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第 57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，先予敘明。　⒊按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。辯護意旨雖請求依刑法第59條減輕其刑，惟刑法第59條規定犯罪情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，固為法院依法得自由裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。是為此項裁量減刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始稱適法（最高法院88年度台上字第6683號判決意旨參照）。查被告於行為時並無心智缺陷，識別能力正常，對於應循正途獲取財物、不應任意侵害他人財產法益顯難推諉不知，仍為本案犯行，且其前因涉犯加重詐欺案件，經本院113年度金訴字第1214號判決有罪在案(現由臺灣高等法院113年度上訴字第6924號審理中)，並有另案涉犯詐欺案件，分別經臺灣臺中地方檢察署、臺北地方檢察署、士林地方檢察署偵查起訴(詳參臺灣高等法院被告前案紀錄表)，故實難認被告本案所為有何情輕法重，在客觀上足以引起一般同情而顯可憫恕或宣告法定最低度刑，猶嫌過重之情形，自無刑法第59條酌減其刑規定適用之餘地。至辯護意旨認被告已坦承犯行、本案犯罪所得已繳回、有與本案被害人和解意願以及現正於大學就讀望能精進學業等情狀，然此均屬本院得依刑法第57條規定審酌科刑輕重之情狀，尚與本案得否適用刑法第59條之考量因素無涉，是辯護意旨請求依該條規定酌減其刑等語（見本院卷第150至151、232頁），並不可採。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具勞動能力，竟不思以正途獲取財物，無視政府一再宣誓掃蕩詐欺集團犯罪之決心，反而擔任取款車手，與本案詐欺集團不詳成員共同為本案犯行，法治觀念薄弱，所為誠值非難；惟念其犯後尚能坦承犯行，且所擔任之取款車手工作，雖屬整體詐欺行為不可或缺之一環，然非處詐欺犯罪主導、核心地位；兼衡被告之素行(參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表)、自述之智識程度及家庭生活經濟狀況(見本院卷第240頁)，且有與告訴人調解意願，然惜未能達成調解(見本院卷第240至24 1、246之13頁)，以及被告犯後於偵查及本院審理時均坦承犯行，且已繳回犯罪所得(見本院卷第246之15至246之16頁) ，就其所犯洗錢犯行符合洗錢防制法第23條第3項前段減刑要件，暨犯罪之動機、目的、手段、所獲利益、所生危害，以及告訴人就科刑範圍所表示之意見(見本院卷第241頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。　㈣不予宣告緩刑之說明　　辯護人雖為被告請求為緩刑之宣告(見本院卷第241至242頁) ，惟查被告雖已坦認犯行，然其前因涉犯加重詐欺案件，經本院113年度金訴字第1214號判決處有期徒刑8月、緩刑2年在案(現由臺灣高等法院113年度上訴字第6924號審理中)，並有另案涉犯詐欺案件，分別經臺灣臺中地方檢察署、臺北地方檢察署、士林地方檢察署偵查起訴，此有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，足徵被告非屬一時失慮致罹刑章，其所為更一再助長詐騙及洗錢犯罪風氣之盛行，犯罪情節非屬輕微，尚難僅因被告坦承犯行即認其知所悔悟而無再犯之虞。另被告亦未能與本案告訴人達成和解或賠償其等之財產損害，綜衡上情，本案尚無刑暫不執行為適當狀況，爰不宣告緩刑。四、沒收：　㈠犯罪所用之物部分　　按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，本案被告如附表編號1所示未扣案偽造之全啟投資股份有限公司收據1張(其上蓋有偽造之「全啟投資股份有限公司」、理事長「黃再○」、「翁立爵」之印文各1 個)以及如附表編號2所示未扣案偽造之姓名「翁立爵」印章 1枚，均係供其與本案詐欺集團成員遂行本案犯行之用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又上開本案偽造之私文書，既經宣告沒收，則其上偽造之印文已在沒收範圍之列，自無再另行單獨諭知沒收之必要，併予敘明。又附表編號3所示另案扣案之廠牌IPHONE SE手機1支(門號不詳，不含SIM卡)，為被告用以聯繫本案犯行之物，雖經另案扣押並沒收(詳參卷附本院113年度金訴字第1214號判決)，惟被告亦自承該案件已上訴至二審，並經本院核閱卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表確認屬實，是該判決既尚未確定，本院對於附表編號3所示之手機自仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，惟既經另案扣案，故無庸追徵價額。　㈡犯罪所得部分　　查被告於本院準備程序中供稱本案有獲得報酬2,000元等語( 見本院卷第231頁)，核屬被告之犯罪所得，且縱使上開犯罪所得業經被告主動繳回，業如前述，然其繳交之犯罪所得，僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，惟無庸諭知追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官雷金書偵查起訴，檢察官雷金書到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官吳昱農上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫霈瑄中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　附表編號名稱備註 1 未扣案偽造之全啟投資股份有限公司收據1張(其上蓋有偽造之「全啟投資股份有限公司」、理事長「黃再○」、「翁立爵」之印文各1個) 均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 未扣案偽造之姓名「翁立爵」印章1枚 3 另案扣案之廠牌IPHONE SE手機1支(門號不詳，不含SIM卡) 依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收。 4 已繳交之犯罪所得新臺幣2,000元依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。附件臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第40413號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43673號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43803號　　被　　　告　劉佐欣　男　50歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街0段000巷0號　　　　　　　　　　　　(現在法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蔡皇其律師　　　　　　　　葉書佑律師　　　　　　　　李思漢律師　　被　　　告　翁以爵　男　18歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　○0號12樓　　　　　　　　　　　　(現在法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　曹哲瑋律師　　　　　　　　蕭大爲律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉佐欣、翁以爵均為同一詐欺集團成員，並擔任向被害人收取贓款之面交車手角色，渠2人即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團成員在網路上架設「鴻菖股份有限公司」投資股票網站，誘騙不知情之民眾投資，經張家福透過臉書瀏覽後，因而陷於錯誤，加入臉書「三竹股市社團」，再依對方指示面交投資款。嗣劉佐欣即依真實姓名年籍不詳暱稱「吳經理」之上手成員指示，先後於民國113 年4月24日上午9時30分、同年4月26日上午9時30分許，至新北市○○區○○街00巷0號3樓，向張家福收取新臺幣(下同)520 萬元、180萬元現金2次，並分別交付載有「全啟投資股份有限公司」，化名「李祐佳」之收據2張，給張家福收取以取信之，再持上開款項至附近停車場，放在不詳車輛輪胎內側地面，由該詐欺集團成員前往收取，劉佐欣並收取共4,000 元酬勞。翁以爵則依暱稱「卡西法3.0」之上手成員指示，於113年5月9日下午13時許，至上開同一地點，向張家福收取300萬元現金後，交付載有「全啟投資股份有限公司」，化名「翁立爵」之收據1張，給張家福收取以取信之，翁以爵再搭乘計程車至附近公園，將現金交付暱稱「萬三」之詐欺集團成員收取，並由「萬三」交付2,000元酬勞。劉佐欣、翁以爵即以此製造資金斷點方式，以掩飾或隱匿犯罪所得去向。嗣張家福察覺受騙，始報警查悉上情。二、案經張家福訴由內政部警政署刑事警察局及新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉佐欣於警詢及偵查中之供述坦承在犯罪事實欄所示時間、地點，先後向告訴人張家福收取520萬元、180萬元現金2次，並交付收據2張之事實。 2 被告翁以爵於警詢及偵查中之供述坦承在犯罪事實欄所示時間、地點，向告訴人張家福收取300萬元現金，並交付收據1張之事實。　3 證人即告訴人張家福於警詢之證述證明其遭投資詐騙，於犯罪事實欄所示時間、地點，交付現金給被告劉佐欣、翁以爵收取之事實。　4 告訴人張家福與詐欺集團之對話紀錄、洪菖投資邀請函照片證明告訴人遭網路投資詐騙之事實。　5 全啟投資股份有限公司收據3張證明被告劉佐欣、翁以爵在犯罪事實欄所示日期，向告訴人張家福收取現金，並交付收據之事實。　6 監視器錄影畫面截圖證明被告劉佐欣、翁以爵在犯罪事實欄所示時間，前往告訴人住處之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，自同年8月2日起生效，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日經總統公布，自同年 8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後之洗錢防制法第19 條第1項則規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；詐欺犯罪危害防制條例生效前，刑法第339條之4第1項規定為：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」，詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第2項則規定為：「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」、「犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」、「前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」本案被告係三人以上以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪，渠等犯罪所獲取之財物或財產上利益達500萬元，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，爰經綜合比較新舊法構成要件及法定刑後，依刑法第2條第1 項規定，詐欺部分，應適用刑法第339條之4第1項規定；洗錢部分，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，較有利於被告。三、核被告劉佐欣、翁以爵所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款、第3款三人以上以網際網路對公眾散布之加重詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告2人與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告劉佐欣就先後2次向告訴人收取款項行為，主觀上係基於單一參與詐欺集團之犯意，為詐欺集團收取款項，持續侵害之法益係屬同一，其各自獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，實無從加以割裂評價，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，請論以一罪。被告2人所犯上開3罪間，屬一行為觸犯數罪名之想像競合關係，請依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第33 9條之4第1項第2款、第3款加重詐欺取財罪。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　雷金書

2025-03-27

PCDM-113-金訴-1626-20250327-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6566號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人即被告蔡孟哲程鼎翔郭育聖上一人選任辯護人連家緯律師王聖傑律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第1278號，中華民國113年8月19日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第29913、31149、32030號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於其附表參編號一、二所示蔡孟哲之刑部分撤銷。上開撤銷部分，各處如本判決附表編號1、2「本院宣告刑」欄所示之刑。其他上訴駁回。　　事實及理由一、審理範圍：　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。上訴人即被告蔡孟哲（下稱被告蔡孟哲）於聲明上訴狀稱：原判決之「量刑」有違誤不當之處，依法提起上訴等語（見本院卷第49頁），並於本院審理時陳稱：「僅就原判決刑的部分上訴，不包括其他犯罪事實、論罪、罪名、罪數、沒收、公訴不受理等部分」一語在案（見本院卷第417頁）；上訴人即被告程鼎翔（下稱被告程鼎翔）於聲明上訴狀稱：原判決之「量刑」有違誤不當之處，依法提起上訴等語（見本院卷第53頁），並於本院審理時陳稱：「僅就原判決刑的部分上訴，不包括其他犯罪事實、論罪、罪名、罪數、沒收等部分」一語明確（見本院卷第417頁）；上訴人即被告郭育聖（下稱被告郭育聖）則以上訴理由狀載明「僅為量刑上訴」（見本院卷第75頁），並於本院審理時陳稱：「僅就原判決刑的部分上訴，不包括其他犯罪事實、論罪、罪名、罪數、沒收等部分」一語甚明（見本院卷第417頁）；檢察官則於本院審理時陳明：「針對原判決關於被告蔡孟哲、郭育聖之刑部分上訴」（見本院卷第416頁）。是依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理範圍僅限於原判決關於被告3人之「刑」部分，不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）、沒收等其他部分，故此部分之認定，均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由（如附件）。二、刑之減輕部分：㈠民國113年7月31日制定施行、同年8月2日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告3人於偵查、原審及本院審理時，均自白犯罪（見偵29913卷第15至16、27至28、38至40頁；原審卷第154、 159頁；本院卷第431頁），堪認被告3人於偵查及歷次審判中，對於加重詐欺取財之犯行均業已自白。又被告蔡孟哲於原審審理中自承本案犯罪所得為新臺幣（下同）1500元（見原審卷第38頁），並已全數繳回，有收據1紙存卷可考（見原審卷第259頁）；被告程鼎翔於警詢稱：本案報酬為5600 元（見偵29913卷第15頁反面），而其於原審審理中，與原判決附表壹編號一之告訴人吳佳穎、編號二之告訴人賴葶雅達成調解，有調解筆錄附卷可查（見原審卷第265至266頁），且迄今已給付告訴人吳佳穎1萬7111元、告訴人賴葶雅600 0元等情，有本院公務電話紀錄附卷足憑（見本院卷第291、 293頁），其賠償損害之數額已超過其犯罪所得，堪認被告程鼎翔取得之犯罪所得已自動繳交；則被告蔡孟哲、程鼎翔就所犯原判決附表壹編號一、二（即本判決附表編號1、2）所示各罪，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另本案查無證據證明被告郭育聖有獲取犯罪所得，則就其所犯如原判決附表壹、貳（即本判決附表編號1至12）所示之12罪，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。㈡按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。經查，詐欺集團犯罪已是當今亟欲遏止防阻之犯罪類型，被告3人所為破壞社會治安、人與人之間之信賴及經濟社會之穩定，參以被告 3人參與本案犯行之動機無非為貪圖不法利益，難認其等犯罪情狀有何可憫恕之處，縱考量被告3人之犯罪分工角色、犯後態度（包含坦承犯行、有無成立和解並履行賠償等）、需扶養家人等情，在客觀上均仍顯不足以引起一般人之同情，縱論以加重詐欺取財罪，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後之法定最低度刑，仍無情輕法重之憾，自無刑法第59條規定適用之餘地；被告程鼎翔、被告郭育聖請求依刑法第59條酌減其刑（見本院卷第61、75、434頁），並不足採。三、駁回上訴之理由（即原判決關於其附表參編號一、二所示被告程鼎翔之刑部分，及其附表參編號一至十二所示被告郭育聖之刑部分）：㈠經本院審理結果，認原審以行為人之責任為基礎，審酌被告程鼎翔、郭育聖正值年輕，四肢健全、智識正常，卻不思循正途獲取財物，竟為圖一己之私，參與協力分工以遂行詐欺行為，貪圖分贓，惡性非輕，而被告程鼎翔、郭育聖於本案中分擔之工作，雖非直接對被害人施行詐術騙取財物，然其角色除供詐欺集團成員遂行詐欺取財之行為外，亦同時增加檢警查緝及被害人求償之困難，危害社會秩序不輕，惟念其等犯後尚能坦承犯行，合於參與犯罪組織、洗錢等輕罪之自白減輕其刑事由之量刑有利因子，並衡酌其等素行、犯罪之動機、分工情形、參與程度、此部分之各該告訴人所受損失，被告郭育聖與原判決附表參編號五所示告訴人傅立丞達成調解、被告程鼎翔與原判決附表參編號一、二所示告訴人吳佳穎、賴葶雅達成調解，及其等自陳之智識程度、家庭、經濟及生活狀況等一切情狀，就被告程鼎翔量處如原判決附表參編號一、二「主文」欄所示之刑（詳如本判決附表編號1 、2所示），就被告郭育聖量處如原判決附表參編號一至十二「主文」欄所示之刑（詳如本判決附表編號1至12所示）。經核原審關於此部分之量刑尚屬妥適，應予維持。　㈡被告程鼎翔固以其原為美髮師，因疫情期間失業，以打臨工為生，卻發生車禍，面臨巨額求償，才上網尋找兼職而涉入本案，且犯後坦承犯行，並與告訴人吳佳穎、賴葶雅達成調解，犯後態度良好，請求依刑法第59條酌減其刑，並從輕量刑等語提起上訴（見本院卷第55至67頁）；被告郭育聖則以其僅為車手，非犯罪集團之主謀、核心成員，且始終坦承犯行，請求依刑法第59條酌減其刑，並從輕量刑等語提起上訴（見本院卷第75至78頁）；檢察官則認被告郭育聖所為各該犯行，均未賠償各該告訴人，原審量刑顯屬過輕等語提起上訴（見本院卷第45至46、416頁）。然：本案並無刑法第59 條規定之適用，業如前語。另按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。而量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法。原判決於量刑時，業已詳予審酌刑法第57條各款所列情狀（包含被告程鼎翔、郭育聖上訴意旨所稱之犯後態度、分工角色、家庭生活狀況，及檢察官上訴意旨所稱之被告郭育聖未能賠償除原判決附表貳編號三〈即原判決附表參編號五，亦即本判決附表編號5〉所示告訴人傅立丞以外之其他告訴人等情狀），予以綜合考量，並基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑失衡之裁量權濫用，原審就刑罰裁量職權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形，於法並無不合。至於被告郭育聖雖依約向原判決附表參編號五（即本判決附表編號5）所示告訴人傅立丞履行賠償完畢，惟此本為其依約應負之給付義務，尚無從認原審未及審酌及此，即謂此部分量刑不當；又被告郭育聖固於本院審理時，與原判決附表參編號二、十（即本判決附表編號2、10）所示告訴人賴葶雅、康耘瑄達成調解（見本院卷第347至348頁），然迄今未依約履行賠償，有本院公務電話紀錄附卷足憑（見本院卷第441至443頁），難認其有給付賠償之真意，亦無從僅因被告郭育聖於本院審理時就上開 2部分成立調解，即從輕量刑。從而，檢察官、被告程鼎翔、郭育聖就此部分上訴指摘原審量刑不當，均為無理由，應予駁回。　四、撤銷改判之理由（即原判決關於其附表參編號一、二所示被告蔡孟哲之刑部分）：　㈠原審就被告蔡孟哲所犯各罪予以科刑，固非無見。然：被告蔡孟哲於原審審理時之民國113年8月11日分別與原判決附表參編號一、二之告訴人吳佳穎、賴葶雅達成調解（見原審卷第265至266頁），卻迄今已達半年之久仍未履行分毫，此經被告蔡孟哲自承在案（見本院卷第433頁），核與上開2位告訴人所述吻合（見本院卷第291、293頁），難認其有履行調解條件、給付賠償之誠意，原判決未能審及此情，就此部分量刑自有未當。被告蔡孟哲上訴請求從輕量刑，自屬無據，檢察官就被告蔡孟哲部分上訴指摘原審量刑過輕，為有理由。原判決關於被告蔡孟哲之刑，既有前揭可議之處，自應由本院將此部分予以撤銷改判。　　　　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告蔡孟哲正值青壯，不思以正當管道賺取所需，竟貿然加入詐欺集團，擔任取簿手，造成本判決附表編號1、2所示之告訴人吳佳穎、賴葶雅蒙受財產損失，且使詐欺者得以隱匿真實身分及犯罪所得；考量被告蔡孟哲始終坦認犯行（包含自白洗錢犯罪），及其雖與告訴人吳佳穎、賴葶雅達成調解，卻迄今未履行賠償等犯後態度，兼衡被告之品行、犯罪之動機、目的、手段、情節、上開告訴人所生損害、其犯罪所得，暨其自述高中肄業之智識程度，目前無業，需扶養家人之家庭經濟生活狀況（見原審卷第181頁；本院卷第433頁）等一切情狀，就被告蔡孟哲所犯之罪，各量處如本判決附表編號1、2「本院宣告刑」欄所示之刑。另被告蔡孟哲尚涉有詐欺另案於偵、審中，有於各該判決確定後另定應執行刑之必要，故不於本案中定其執行刑，併此指明。　五、關於緩刑之說明：　　　　被告程鼎翔、郭育聖固皆請求給予緩刑宣告。查：被告程鼎翔雖未曾因故意犯罪而經法院為有期徒刑以上之宣告，有法院前案紀錄表在卷可考，然其與告訴人吳佳穎、賴葶雅達成調解後，迄今僅給付告訴人吳佳穎1萬7111元、告訴人賴葶雅6000元，均尚有拖欠賠償金額，且其目前尚涉有詐欺另案，經法院審理中（見本院卷第99頁），難認就被告程鼎翔所宣告之刑以暫不執行為適當，自不宜為緩刑之宣告。至於被告郭育聖前因不能安全駕駛之公共危險案件，甫經臺灣新北地方法院以111年交簡字第91號判決判處有期徒刑2月確定一情，有法院前案紀錄表附卷可查，顯與緩刑要件不合，自無從為緩刑之宣告。六、被告蔡孟哲就本案之犯罪所得1500元，業於原審審理時全數繳回，已如前述，原判決未就此部分犯罪所得為沒收之宣告，其於本院審判中重複繳回犯罪所得1500元（見本院卷第40 5頁），實屬贅納，均應由執行檢察官依法處理，末此說明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官雷金書提起公訴，檢察官褚仁傑提起上訴，檢察官陳舒怡到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　陳芃宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林彥成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳俞伶以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱家麒中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附表：編號對應之事實原判決附表參所載「主文」本院宣告刑 1 原判決事實欄一中之附表壹編號一蔡孟哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。蔡孟哲處有期徒刑捌月。程鼎翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。（上訴駁回）。 2 原判決事實欄一中之附表壹編號二蔡孟哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。蔡孟哲處有期徒刑柒月。程鼎翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。（上訴駁回）。郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 3 原判決事實欄二中之附表貳編號一郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 4 原判決事實欄二中之附表貳編號二郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 5 原判決事實欄二中之附表貳編號三郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。（上訴駁回）。 6 原判決事實欄二中之附表貳編號四郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 7 原判決事實欄二中之附表貳編號五郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 8 原判決事實欄二中之附表貳編號六郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 9 原判決事實欄二中之附表貳編號七郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 10 原判決事實欄二中之附表貳編號八郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 11 原判決事實欄二中之附表貳編號九郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。 12 原判決事實欄二中之附表貳編號十郭育聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。（上訴駁回）。

2025-02-18

TPHM-113-上訴-6566-20250218-1