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違反洗錢防制法等

福建金門地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第40號公訴人福建金門地方檢察署檢察官被告張婭上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度調偵字第66號)，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文丁○犯如附表所示各罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內完成法治教育貳場次。扣案之iphone 14 pro max行動電話壹支(IMEI：00000000000000 0號；搭配門號0000000000號；含sim卡壹枚)、記帳筆記本貳本、名片陸盒、操作筆記捌張，均沒收。　　事　實一、丁○與真實姓名年籍不詳之成年人(無證據證明丁○知悉或可得預見共同正犯已達3人以上或其中含有少年成員)，共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，經營虛假投資平台「TemuPaid」( 下稱砍價平台) ，由丁○依該不詳成年人之指示，於民國112 年7 月至9 月間，在金門縣地區，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之庚○○、辛○○、丙○○、戊○○、癸○○、壬○○、甲○○、己○○、乙 ○○(下合稱庚○○等人)施以詐術，致其等均陷於錯誤，而分別加入砍價平台，丁○即親自教學或直接操作庚○○等人行動電話下載砍價平台APP ，並進行註冊，再以其持用、搭配門號 0000000000號之iphone 14 pro max行動電話(IMEI：000000 000000000號、含sim卡1枚；下同)之通訊軟體LINE教導庚○○ 等人如何使用砍價平台，其後庚○○等人即分別於如附表各該編號所示之時間、地點，以面交或匯款之方式，將各該編號所示之款項，交付丁○或匯入丁○所有如各該編號所示之金融帳戶內。丁○取得該等款項後，或以之在MAX交易所購買USDT (泰達幣；下稱USDT)並轉至丁○之幣安錢包，再由該幣安錢包透過不詳幣安用戶轉至被害人於詐騙平台之充值錢包(非託管錢包)，或由不詳之人操作非託管錢包，將USDT轉至丁○ 之OKX冷錢包，再由丁○將部分USDT轉至被害人於詐騙平台之充值錢包(非託管錢包)，或由丁○向「比特幣ATM和平總部」購買USDT，存入丁○之冷錢包，再轉入不詳之人之非託管錢包，或由丁○將其冷錢包中庫存之USDT轉至其他不詳之人之虛擬錢包或被害人於詐騙平台之充值錢包(非託管錢包)，或由丁○轉帳至其幣托或MAX帳戶購買USDT，再將之輾轉透過丁 ○幣安或冷錢包轉至被害人於詐騙平台之充值錢包(非託管錢包)或其他不詳虛擬錢包，而以此方式製造金流斷點，掩飾或隱匿詐欺　犯罪所得之去向。嗣庚○○等人發現砍價平台無法出金後，始察覺遭詐騙，乃分別報警處理，經警持本院搜索票執行搜索，扣得丁○所有之iphone 14 pro max行動電話 1支(IMEI：000000000000000號；搭配門號0000000000號；含sim卡1枚)、記帳筆記本2本、名片6盒、操作筆記8張等物，而查悉上情。二、案經庚○○、辛○○、丙○○、戊○○、癸○○、壬○○、甲○○、己○○、乙○○分別訴由金門縣警察局金城分局報請福建金門地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序已就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨後，被告及檢察官對於本件改依簡式審判程序審理均表示無意見，本院乃依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定，當庭裁定本件進行簡式審判程序。依同法第273 條之2規定，本件不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條有關證據調查程序規定之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實，業據被告於本院準備程序、審理時坦承認罪（本院卷第74頁、第87至88頁、第90頁），並有下列證據可供佐證：　⒈證人即告訴人(被害人)庚○○、辛○○、丙○○、戊○○、癸○○、壬○ ○、甲○○、己○○、乙○○分別於警詢、偵查時之證述(警卷第39 至48頁、第53至56頁、第65至69頁、第75至77頁、第89至91 頁、第97至99頁、第101至104頁、第123至125頁、第131至1 34頁、第149至151頁；偵卷第40至47頁、第113至118頁；調偵卷第43至47頁即第59至61頁)。　⒉辛○○轉帳擷圖（警卷第61頁）、砍價平台充值紀錄（警卷第6 3、139頁、第143至145頁）、被告之通訊軟體擷圖（警卷第 63至64頁、第147頁）、戊○○之郵局存摺内頁影本、網路銀行轉帳紀錄擷圖（警卷第83至87頁）、被告與壬○○之對話譯文及照片（警卷第109 至116 頁）、壬○○之網路銀行轉帳擷圖及照片（警卷第116、121頁）、壬○○之手機頁面截圖（警卷第117至121頁）、被告與己○○之通訊軟體對話擷圖（警卷第141頁）、被告之臺灣銀行帳戶交易往來明細（警卷第173 至181頁）、被告之永豐銀行帳戶交易往來明細（警卷第18 3 至190 頁）、被告之0KX冷錢包交易往來明細（警卷第191 至198頁）、被告之幣安帳戶暨交易往來明細（警卷第199至 218頁）、被告之MAX帳戶交易往來明細（警卷第281至286頁）、被告之幣托新臺幣加值提領紀錄、幣托虛擬貨幣加值提領紀錄（警卷第287 至289頁、第295 頁）、被告之幣托帳戶交易往來明細（警卷第291至294頁）、搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第239 至251 頁）、被告記載之帳冊資料（調偵卷第67至135頁）。　㈡綜合上述，足認被告上開任意性之自白，核與事實相符，堪可採信。從而，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠比較新舊法：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照；此業經徵詢達一致之法律見解)。　⒉被告行為後，洗錢防制法第2條、第14條(條次變更為第19條) 、第16條第2項(條次變更為第23條第3項)已於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。其中第2條關於洗錢之定義雖有修正，但本案無論依照修正前或修正後之規定，被告所為均構成洗錢之行為。又關於修正前洗錢防制法第14條第 3項所規定「前二項情形（一般洗錢行為），不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為七年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑五年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，…，其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14 條第3項之科刑上限規定。至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒊本案被告共同洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又被告於偵查中對於洗錢罪部分並未自白，故其所為，無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後同法第23條第3項規定，均與要件不符，無從予以審酌偵審自白減輕其刑之量刑事項。揆諸前揭說明，本案若適用修正前洗錢防制法論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑二月至五年；倘適用修正後洗錢防制法論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑六月至五年。綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項前段規定，本件關於洗錢行為部分，應適用修正前之洗錢防制法第14條規定論處。　㈡是核被告就如附表所示各次行為，均係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。如附表編號1、2、4至7所示各被害人，於各該次遭詐騙行為中，雖均有多次交付款項(面交或匯款)之情形，及被告與其共犯就各該次犯行中，雖均有多次洗錢之行為，然被告與其共犯之所為，在時間及空間上具有密切之關連性，依一般社會通常觀念難以強行分離，且係為達同一目的，而各侵害同一被害人之財產法益，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實施，合為包括一行為予以評價，較為合理，應各論以接續犯之一罪。　㈢共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責。換言之，共同正犯，係在合同之意思內各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責。本件被告雖未自始至終參與各階段之犯行，然其主觀上對該詐欺行為之分工模式等節，難謂全然不知情，且其所參與者既係本件整體詐欺取財、洗錢犯罪計畫不可或缺之重要環節，而與該詐欺成員間，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財犯罪之目的，則被告自應就其參與之詐欺取財及洗錢犯行，同負全責。是被告與該不詳成年人間，就事實欄所載詐欺取財及洗錢犯行，具有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　　　㈣被告所犯如附表所示各次犯行，均係以一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢等二罪，各為想像競合犯，皆應依刑法第55 條規定，從一重之一般洗錢罪(修正前)處斷。　㈤被告所犯如附表所示各罪，其被害人不同，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　㈥爰依行為人之責任為基礎，審酌：㈠被告任意提供本案銀行帳戶資料，以供被害人匯入款項，或依面交方式取得被害人之款項，復依不詳之人指示為如事實欄所示之洗錢行為，使該詐欺成員坐領不法利益，並以此輾轉方式，製造金流斷點，掩飾或隱匿本案詐欺犯罪所得之去向，所為非但造成他人蒙受財產損害，更助長詐騙歪風、影響社會正常交易往來之互信基礎，自應受一定程度之刑事非難；㈡觀之各被害人因本案遭詐而匯入或面交之金額，足認犯罪所生之損害程度非微；㈢被告犯後雖曾一度否認犯罪，惟其於本院準備程序、審理時已坦承全部犯行，且於本院審理中，已與如附表所示全部被害人即庚○○等人達成民事和解，並依約賠償各被害人之損害，有和解協議書、陳報狀、轉帳交易成功紀錄等資料在卷可憑(本院卷第95至162頁、第171至177頁)，足見其犯後態度尚可；㈣被告自承係國中肄業之智識程度，已婚，育有二名未成年子女，目前從事販售可麗餅工作，月收入不一定之家庭生活暨經濟狀況，及其素行良好(參法院前案紀錄表) 等一切情狀，就被告所犯如附表所示各犯行，分別量處如附表(各該編號)所示之刑。復參酌被告所為各罪犯罪態樣、時間間隔、侵害法益、罪責原則等情狀，定其應執行刑如主文第1項所示，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前開前案紀錄表在卷可查，其雖因一時失慮，致犯本罪，然已於本院準備程序、審理時坦白認罪，當有反躬深省改過自新之可能。復與如附表所示全部被害人達成民事和解，賠償其等之損害，各被害人亦表示願意給予被告緩刑之機會，有前開和解協議書、陳報狀可稽，且檢察官對此亦表示無意見(本院卷第89頁)。再者，罪刑宣告本身即有一定之警惕效果，且同就應報觀點而論，緩刑宣告效力事後遭撤銷而喪失，絕大程度取決於行為人本身之後續舉止，緩刑祇不過是刑罰暫緩執行而已，以刑罰為後盾之緩刑宣告，不唯使其仍具充分之個別威嚇力，更可確立刑罰應報予行為人痛苦之本質，無論對行為人本身或一般人而言，刑罰之威嚇功用，殆不至因緩刑而減弱，亦無損於刑罰目的之實現。故本院考量被告犯後之態度及前開所述一切情狀，認被告已深具悔意，經此偵、審程序及科刑之教訓，當已知所警惕，信無再犯之虞，本院認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，併予宣告緩刑二年，以勵自新。本院另考量被告漠視他人財產法益，竟以身試法，顯見其法治觀念淡薄，為改正其錯誤之觀念並確保其嗣後能謹記此次教訓、恪遵法令規定，爰依同法第93條第1項第2款、第74條第2 項第8 款規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，並命被告應於本判決確定之日起一年內完成法治教育二場次，以維法治，並觀後效。被告此項緩刑之負擔，乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1 第1 項第4 款之規定，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。五、沒收部分之說明：　㈠扣案之iphone 14 pro max行動電話1支(IMEI：000000000000 000號；搭配門號0000000000號；含sim卡1枚)、記帳筆記本 2本、名片6盒、操作筆記8張，係被告所有，並供其犯罪所用之物，已據被告供明在卷(警卷第19至21頁；偵卷第115頁；調偵卷第17頁；本院卷第86頁)，爰依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之。至被告於本院審理時雖辯稱：上開行動電話並非供其與本案被害人聯絡使用云云(本院卷第86頁) ，然此部分所述與其先前之陳述已有不符，復無其他證據以實其說，自無從採信。　㈡洗錢防制法第25條第1項固明定：「犯第19條(原第14條)、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」並自113年8月2日施行。惟本案被告共同詐騙之財物已輾轉交付不詳之人，而產生金流斷點，此部分雖屬於洗錢之財物，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然觀之上開款項已不在被告之實力支配之下，又無證據足以證明被告就此部分享有何不法利益，且被告已與如附表所示全部被害人達成民事和解，賠償其等之損害，就此部分，倘再予以宣告沒收或追徵，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。另遍觀卷內資料，並無證據證明被告提供本案銀行帳戶並依指示購買暨轉出虛擬貨幣之行為，受有何報酬或不法所得，就此部分，亦無從予以宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1第1 項、第299 條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。　　　本案經檢察官席時英提起公訴並到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳連發以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡一如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附表：編號被害人詐騙方式匯款或面交款項時間/匯出帳戶或面交款項地點匯款或面交款項金額(新臺幣) 匯入帳戶或其他交付方式所犯罪名及宣告刑 1 庚○○ 丁○向庚○○佯稱：在砍價平台上註冊、打卡及砍價，可賺取傭金，穩賺不賠云云。 112年7月12日13時許/金門縣金城鎮摩斯漢堡 32,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年9月3日13時許/金門縣金城鎮永豐銀行 160,000元面交取款 112年9月19日某時/金門縣金寧鄉昔果山丁○住處 160,000元面交取款 2 辛○○ 丁○向辛○○佯稱：在砍價平台打卡、砍價出來的USDT可以去幣安或OKX提領現金，可以賺錢云云。 112年7月30日15時38分許/辛○○土地銀行帳戶(帳號詳卷) 30,000元丁○臺灣銀行帳戶(000-000000000000號) 丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月30日15時38分許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 30,000元面交取款 112年9月7日18時許/金門縣○○鎮○○○○路000號 10,000元面交取款 112年9月7日18時16分許/辛○○土地銀行帳戶(帳號詳卷) 23,000元丁○永豐銀行帳戶(000-0000000000000000號) 112年9月18日20時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 160,500元面交取款 3 丙○○ 丁○向丙○○佯稱：在砍價平台充值，可以送蘋果手機或平版電腦云云。 112年9月18日22時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 192,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 戊○○ 丁○向戊○○佯稱：在砍價平台投資美金1,000元，一個月後就可以回本，本金越高，利益越高云云。 112年8月30日16時44分許/金門縣金寧鄉慈湖路戊○○住處(地址詳卷；下同)使用臺灣pay 30,000元丁○永豐銀行帳戶(000-0000000000000000號) 丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月30日16時許/金門縣金寧鄉慈湖路戊○○住處 2,015元面交取款 5 癸○○ 丁○向癸○○佯稱：在砍價平台上儲值金錢可以獲利，每天打卡可賺取傭金，也可換取筆記型電腦及各種3C產品等獎品云云。 112年9月17日17時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 65,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年9月18日22時30分許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 65,000元面交取款 6 壬○○ 丁○向壬○○佯稱：在砍價平台投資、點廣告可獲利云云。 112年9月11日7時51分許/金門縣金寧鄉昔果山丁○住處附近 35,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年9月11日10時2分許/壬○○國泰世華銀行帳戶(帳號詳卷) 30,000元丁○臺灣銀行帳戶(000-000000000000號) 7 甲○○ 丁○向甲○○佯稱：在砍價平台充值且砍價，可以賺取利潤，充值越多賺取越多云云。 112年9月3日14時許/金門縣金寧鄉甲○○住處(地址詳卷) 170,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年9月18日23時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 60,000元面交取款 8 己○○ 丁○向己○○佯稱：在砍價平台充值美金2,000元，有送手機，且還可以砍價賺取利潤云云。 112年9月18日19時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 65,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 乙○○ 丁○向乙○○佯稱：砍價平台可以賺錢，投資越多獲利越高云云。 112年9月18日19時許/吉泰不動產有限公司(金門縣○○鎮○○路00巷0號) 65,000元面交取款丁○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。合計 1,384,515元附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第 14 條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

KMDM-113-金訴-40-20250328-1

易

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第453號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告許文星上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第775號、第865號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文乙○○犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、乙○○已預見將（人頭）行動電話門號提供予他人使用，極有可能遭不法者作為實行詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱使所提供之行動電話門號被作為詐欺取財之犯罪工具使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國111年10月1 1日至111年11月5日之期間某日，將其所申辦之行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）提供予真實姓名、年籍不詳、綽號「華仔」之人（無證據證明為未成年人，下稱「華仔」），容任「華仔」使用本案門號。嗣不詳詐欺集團自「華仔」處取得本案門號後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先以本案門號向現代財富科技有限公司申辦MaiCoin虛擬帳戶（該虛擬帳戶之申辦名義人並非乙○○，僅聯絡電話為本案門號），再於附表所示時間，分別以附表所示方式，向附表編號1至2所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，因而分別以超商代碼方式繳納款項（詐欺時間、方式、繳費時間及金額詳如附表編號1至2所示），致附表編號1至2所示之人受有財產上損害，上開款項匯入MaiCoi n虛擬帳戶後，旋遭不詳詐欺集團成員用於購買虛擬貨幣，乙○○即以此方式幫助不詳詐欺集團詐欺如附表編號1至2所示之人。二、案經臺灣雲林地方檢察署（下稱雲林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　本件被告乙○○所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非屬高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查程序及有關傳聞法則證據能力之限制，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定所拘束。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第4 3、85、87、94、96至97頁），並有如附表「卷證出處」欄所示之證據資料在卷可稽，足以擔保被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。　㈡綜上所述，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容（最高法院111年度台上字第2915號判決意旨參照）。查被告將本案門號提供予「華仔」使用，使不詳詐欺集團得以取得本案門號，用於申辦MaiCoin虛擬帳戶，進而取得超商繳費代碼，對附表編號1、2之被害人施以詐術，致其等均陷於錯誤而依超商代碼繳款至MaiCoin虛擬帳戶，該詐欺集團所為自屬詐欺取財犯行。被告供稱：我是於11 1年10月間申請2支行動電話門號（含本案門號及門號000000 0000號）交給「華仔」，我沒有他的年籍資料或電話，我跟他不太熟，也不知道他為何需要2個門號，他沒有告訴我要做什麼，也沒有給我什麼好處；我承認有預見將行動電話門號提供予陌生他人使用，極有可能遭不法者使用充作實行詐欺取財之犯罪工具等語（本院卷第41至42、87、96至97頁），堪認被告與「華仔」並無堅強信任關係，且一般人都能自行申辦行動電話，並無嚴格之資格或數量限制，若需要使用行動電話門號，依常理得以自己名義申辦，若刻意借用他人名義之行動電話門號，甚至一次要求2個行動電話門號，顯然有違常情。依被告之社會生活經驗，主觀上已預見將本案門號交付他人使用後，其實際上已無從控制他人如何其門號，且當今詐欺集團猖獗，詐欺集團極可能利用本案門號作為財產犯罪工具，且藉由申請名義人與實際使用人之不同，讓使用者躲避檢警追查，而對他人遂行詐欺取財犯行有所助力，被告竟仍提供本案門號給「華仔」使用，對於本案顯有幫助詐欺取財之不確定故意。又被告固已預見其提供本案門號將有助於他人施行詐欺取財罪，但並無證據證明被告已預見他人可能會以加重詐欺之手段施行詐術，是縱使該詐欺集團有使用加重詐欺之手段，被告也僅應論以其主觀認知之幫助普通詐欺取財罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一交付本案門號予「華仔」之行為，幫助不詳詐欺集團詐欺如附表編號1、2所示之被害人，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助詐欺取財罪論處。　　㈢被告係基於幫助之犯意而為本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案門號供「華仔」使用，使不詳詐欺集團得以註冊MaiCoin虛擬帳戶，進而以該虛擬帳戶作為詐欺被害人之犯罪工具，造成被害人受有財產上損害，被告所為實有不該。參以本案被害人遭詐欺之金額為新臺幣57萬元，被害人數為2人之犯罪情節，及被告表示願意賠償，與本案2位被害人均達成調解（尚未開始履行）等情，有本院調解筆錄2份（本院卷第103至107頁）為據，堪認被告有嘗試彌補其犯行所生損害之行為。復念及被告坦承犯行之犯後態度；兼衡檢察官、被告之量刑意見（本院卷第99頁），暨被告自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況（詳見本院卷第98頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。　㈡查被告供稱：我沒有獲得利益等語（本院卷第87頁），卷內復無證據足認被告透過交付本案門號取得任何報酬，難認其有犯罪所得，故不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官鄭苡宣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恆如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。附表：編號告訴人詐欺時間匯入銀行帳戶及金額（新臺幣）詐欺方式卷證出處 1 丁○○ 111年10月20日某時許丁○○於下列時間、地點，列印代碼繳費下列金額至另案被告王成峯之MaiCoin虛擬帳戶(下稱本案虛擬帳戶，該帳戶之聯絡電話0000000000號為本案被告乙○○所申辦)： ⑴111年11月7日14時52分許，於桃園市○○區○○路0段00號1樓之統一超商新昇門市，繳費20,000元。 ⑵111年11月7日14時54分許，於桃園市○○區○○路0段00號1樓之統一超商新昇門市，繳費20,000元。 ⑶111年11月7日14時56分許，於桃園市○○區○○路0段00號1樓之統一超商新昇門市，繳費20,000元。 ⑷111年11月7日14時58分許，於桃園市○○區○○路0段00號1樓之統一超商新昇門市，繳費20,000元。 ⑸111年11月7日15時許，於桃園市○○區○○路0段00號1樓之統一超商新昇門市，繳費20,000元。 ⑹111年11月7日15時18分許，於桃園市○○區○○○街000號之統一超商海華門市，繳費20,000元。 ⑺111年11月7日15時21分許，於桃園市○○區○○○街000號之統一超商海華門市，繳費20,000元。 ⑻111年11月7日15時23分許，於桃園市○○區○○○街000號之統一超商海華門市，繳費20,000元。 ⑼111年11月7日15時25分許，於桃園市○○區○○○街000號之統一超商海華門市，繳費20,000元。 ⑽111年11月7日15時27分許，於桃園市○○區○○○街000號之統一超商海華門市，繳費20,000元。 ⑾111年11月7日15時39分許，於桃園市○○區○○路00號之統一超商海和門市，繳費20,000元。 ⑿111年11月7日15時55分許，於桃園市○○區○○路00號之統一超商海和門市，繳費20,000元。 ⒀111年11月7日15時57分許，於桃園市○○區○○路00號之統一超商海和門市，繳費20,000元。 ⒁111年11月7日15時59分許，於桃園市○○區○○路00號之統一超商海和門市，繳費20,000元。 ⒂111年11月7日16時1分許，於桃園市○○區○○路00號之統一超商海和門市，繳費20,000元。 ⒃111年11月7日16時11分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 ⒄111年11月7日16時13分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 ⒅111年11月7日16時15分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 ⒆111年11月7日16時18分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 ⒇111年11月7日16時19分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 111年11月7日16時39分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新元門市，繳費20,000元。 111年11月7日16時42分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新街門市，繳費20,000元。 111年11月7日16時45分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新街門市，繳費20,000元。 111年11月7日16時48分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新街門市，繳費20,000元。 111年11月7日16時50分許，於桃園市○○區○○路000號之統一超商新街門市，繳費20,000元。詐欺集團成員於左列時間以LINE暱稱「頂尖幣託」、「Diamond交易員-小傑」等向丁○○佯稱於「OKX」網站投資虛擬貨幣，獲利後需先儲值才能提款等語，致丁○○陷於錯誤，遂依指示以超商繳費之方式儲值至本案虛擬帳戶內。 ⒈告訴人丁○○111年12月13日之警詢筆錄（偵865卷第29至43頁） ⒉告訴人丁○○111年12月28日之警詢筆錄（偵865卷第45至47頁） ⒊告訴人丁○○提供之統一超商代收款項專用繳款資料、LINE對話紀錄畫面截圖照片1份（偵865卷第105至184頁） ⒋告訴人丁○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表2份（偵865卷第61至63、193至194頁） ⒌MaiCoin虛擬帳號開戶資料2份、交易明細3份（偵865卷第15至23頁；偵775卷第21至22、31至32、91頁） ⒍門號0000000000號之通聯調閱查詢單、中華電信資料查詢各1紙（偵865卷第25頁、偵775卷第147頁） 2 丙○○ 111年11月6日15時5分許丙○○於下列時間、地點，列印代碼繳費下列金額至本案虛擬帳戶： ⑴111年11月6日19時7分許，於新北市○○區○路0段00號之統一超商鑫峰門市，繳費20,000元。 ⑵112年11月6日19時18分許，於新北市○○區○路0段00號之統一超商鑫峰門市，繳費20,000元。 ⑶112年11月6日19時48分許，於新北市○○區○○路00號之統一超商楓華門市，繳費20,000元。 ⑷112年11月6日19時51分許，於新北市○○區○○路00號之統一超商楓華門市，繳費10,000元。　　詐欺集團成員於左列時間偽以運動用品客服、國泰世華銀行客服人員向丙○○佯稱其訂單錯誤，需解除錯誤設定，而依指示以超商繳費之方式儲值至本案虛擬帳戶內。 ⒈告訴人丙○○111年11月7日之警詢筆錄（偵775卷第35至36頁） ⒉告訴人丙○○提供之通話紀錄、統一超商代收款項專用繳款資料畫面截圖照片1份（偵775卷第73至75、93至115頁） ⒊告訴人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（偵775卷第65至66頁） ⒋MaiCoin虛擬帳號開戶資料2份、交易明細3份（偵865卷第15至23頁；偵775卷第21至22、31至32、91頁） ⒌門號0000000000號之通聯調閱查詢單、中華電信資料查詢各1紙（偵865卷第25頁、偵775卷第147頁）

2025-03-26

ULDM-113-易-453-20250326-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第119號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳昱逞住○○市○○區○○路0段000巷0號2樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第63413號），本院判決如下：　　主　文陳昱逞犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。　　事　實陳昱逞於民國113年12月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「船長」、真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「特助-Alex」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團)，擔任向被害人取款俗稱「車手」工作。其與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於11 3年11月8日起，透過通訊軟體LINE暱稱「特助-Alex」聯繫洪瑋蓉，佯稱：可透過投資虛擬貨幣獲利云云，致洪瑋蓉陷於錯誤，依指示於113年11月15日15時15分許，在臺北市○○區○○路000號前，交付新臺幣(下同)50萬元與詐欺集團不詳成員，嗣洪瑋蓉察覺有異報警處理，並配合警方假意聽從詐欺集團之指示同意交付投資款項，而與詐欺集團成員相約於113年12月2日12時20分許，在新北市板橋區金門街253巷2弄口前交付100萬元，陳昱逞復依「船長」之指示，前往上開地點與洪瑋蓉碰面，待陳昱逞、洪瑋蓉抵達上開地點後，陳昱逞隨即要求洪瑋蓉隨同其前至陳昱逞駕駛車輛內，洪瑋蓉進入該車後打開裝有現金100萬元之紙袋，欲將1 00萬元交與陳昱逞使用置放於該車內之點鈔機確認金額之際，陳昱逞旋為在場埋伏員警當場逮捕，因而詐欺取財未遂，並為員警於其身上扣得如附表所示之物，而查悉上情。　　理　由壹、程序事項一、關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分：　　按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。而上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第3990號、103年度台上字第2915號、102年度台上字第2653號、107年度台上字第3589號、108年度台上字第3357號判決意旨參照）。查證人即告訴人洪瑋蓉於警詢時所為之證述，係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告陳昱逞所涉違反組織犯罪防制條例之罪名部分，絕對不具證據能力，不得採為判決之基礎（惟就其所犯其餘之罪，則不受此限制）。至被告於警詢及偵訊時之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有其他補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。二、關於所犯其餘之罪之供述證據及非供述證據部分：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決所引用以下審判外作成之相關供述證據，公訴人及被告於本院審理程序均表示同意有證據能力(見本院卷第143頁)，本院審酌上開供述證據資料作成或取得時狀況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為認定被告違反組織犯罪防制條例以外犯行之證據應屬適當；其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，亦有證據能力。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承其有於上開時、地，與告訴人碰面之事實，惟矢口否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財等犯行，辯稱：我透過網路幣商投資廣告和通訊軟體Telegram暱稱「船長」之人聯繫後，自稱幣商之人前來網咖交付1支手機給我，表示可以試做看看瞭解工作流程，並向我保證並非收錢的工作；「船長」指示我前往上開地點交付空白契約給告訴人，我在車上跟告訴人說「契約書就在旁邊，如果不懂可以說」，之後警察就來了云云。經查：　㈠本案詐欺集團成員利用通訊軟體LINE暱稱「特助-Alex」聯繫告訴人佯稱上情，致告訴人陷於錯誤，依指示於113年11月1 5日15時15分許，在臺北市○○區○○路000號前，交付50萬元與詐欺集團不詳成員，嗣告訴人察覺有異報警處理，並配合警方假意聽從詐欺集團之指示同意交付投資款項，而與詐欺集團成員相約於113年12月2日12時20分許，在新北市板橋區金門街253巷2弄口前交付100萬元，被告依「船長」之指示，前往上開地點與告訴人碰面後，告訴人進入被告駕駛車輛內未久，被告旋即遭警當場逮捕，並扣得如附表所示之物等情，為被告所供認不諱，且據證人即告訴人於警詢及本院審理時證述明確(見偵卷第12至16頁；本院卷第131至139頁)，另有告訴人提出之與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、查獲現場、密錄器錄影畫面翻拍照片暨扣案物照片、贓物認領保管單在卷可佐(見偵卷第20至22頁、第24頁、第26頁至第2 7頁反面；本院卷第99至124頁)，此部分之事實，首堪認定。　㈡又參諸證人即告訴人於本院審理時證稱：我和網路接洽之人聯絡本案交易時，提議約在全家便利超商交易，但對方表示車子有點鈔機比較方便，因而改約到新北市板橋區金門街25 3巷2弄口，我抵達後看到被告就知道他是跟我約的人，雙方互相走近後，我詢問被告是否是跟我約的人，被告說「對」，並表示約定地點是紅線，車子停放該車會違規，所以把我帶到他車子停放的位置，並引導我進入該車內，我上車後坐在駕駛座正後方，我一上車有跟被告說今天的錢比較多，我還沒把錢拿出來時，被告感覺在操作點鈔機，被告在車上有跟我說「好，我有點鈔機，錢要點比較久」，之後我從布包拿出裝有現金的紙袋，並把紙袋裡的現金拿出來，拿到一半尚未交付到被告手上時，警察就出現了；當天交付款項時，不需要交付契約書，被告也沒有提及契約書有任何不懂的地方可以詢問他等語明確(見本院卷第131至139頁)，佐以本院勘驗查獲現場密錄器檔案結果略以：編號密錄器錄影畫面對話內容 1 員警持密錄器走至1輛白色自用小客車駕駛座旁，打開車門後，見被告坐於駕駛座上，右手正置於駕駛及副駕駛座中間某1個黑色、銀色相間、有液晶螢幕之物品上(因遭被告身體遮擋而暫時看不清楚為何物，經後續勘驗結果確認為點鈔機)。員警：你過來做什麼的？被告：買幣。員警：買什麼幣？被告：虛擬貨幣。員警：你是幣商？被告：對。員警：什麼樣的幣商？被告：就他們交託給我錢。員警：誰交託給你？被告：客戶啊。 2 員警進入車內將放置在駕駛座及副駕駛座中間之點鈔機取出。員警：你這個幣商的公司在哪邊？被告：我忘記了。員警：你去做不用報到？被告：基本上不用。員警：你是自己做幣商？自己買賣虛擬貨幣？被告：對，就只是這樣子而已。員警：你怎麼認識那位小姐的？被告：她說她要買幣。員警：她怎麼知道你在賣幣？被告：就是網路上面。員警：幣商那麼多，怎麼會選跟你交易？被告：這我不清楚…。員警：她主動密你就對了？被告：對。　　，此有本院勘驗筆錄存卷可參(見本院卷第156之1至156之3 頁)，可見被告為警查獲當時確係將手放在點鈔機上，並供陳告訴人斯時係將金錢交託與被告，向被告購買虛擬貨幣；另觀諸告訴人與通訊軟體LINE暱稱「特助-Alex」、「幣想科技數字貨幣實體交易」間之對話紀錄，亦未見有何約定交付契約之情事(見偵卷第26頁至第26頁反面)，核與證人即告訴人於本院審理時所證其取出紙袋內之現金，欲交付與被告時，被告疑似準備操作點鈔機，員警未待告訴人將現金交與被告收受前，即上前逮捕被告，當日並未約定交付契約書，被告亦未交付契約書與告訴人等詞相符，足證被告實係為向告訴人面交取款而前往上開地點，並欲使用放置在其駕駛車輛內之點鈔機確認告訴人未及交與被告之金錢之數額無訛。　㈢被告雖辯稱其僅係為交付契約書而前往現場云云，惟被告此部分之辯解，實與證人即告訴人前揭證述、告訴人與詐欺集團成員間之通訊軟體LINE對話紀錄及本院勘驗密錄器錄影畫面結果相悖，業如前述；又依被告所述，其於告訴人上車後，即向告訴人表示：「契約書就在旁邊，如果不懂可以說」 (見本院卷第59頁)，倘若屬實，員警上前逮捕被告時，理應會在告訴人所在駕駛座後方扣得被告交與告訴人，讓告訴人自行閱覽之契約書，然本案員警並未於該車駕駛座後方發現任何契約書，本案員警所扣得附表編號1所示契約書均係在被告管理支配之下乙情，為被告於警詢時所不爭執(見偵卷第8頁反面)，且有新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表附卷可憑(見偵卷第20至22頁)，顯與被告所述前開情節不符；再觀諸被告為警扣得之契約書，可見其上僅有商品名稱欄記載「USDT」、服務費價金欄記載「1,00 0」等文字，此有扣案物照片在卷可稽(見本院卷第122至124 頁)，並未記明締約主體之姓名、公司名稱、購買數量、單價、總價等契約核心內容，衡諸常情，縱有讓告訴人獲悉契約條款之必要，詐欺集團大可逕透過通訊軟體LINE將空白契約書傳送與告訴人，並利用傳送LINE訊息之方式說明契約內容即可，何有大費周章令被告先前往指定地點交付前揭並未記載重要締約內容之空白契約書與告訴人閱覽，再指示他人向告訴人取款之必要，實有悖於事理之常，在在足徵被告前揭辯解，無非僅係事後卸責之詞，毫無可採。　㈣衡以詐欺集團指派「面交車手」向被害人收取、轉交贓款時，若係指派不知情而無犯意聯絡之人為之，勢必將面臨犯罪計畫突遭中斷之各種風險，例如該「面交車手」於收取贓款前突然驚覺此為詐騙一場，從而中途放棄，抑或該「面交車手」於收取贓款後及時意識到此為詐騙一場，進而報警處理並將贓款交予警方。以上各種突發狀況，均會使詐欺集團千方百計安排之犯罪計畫因而落空。準此，詐欺集團成員與「面交車手」間勢必會於事前達成共同犯罪決意，詐欺集團成員方能確保其詐欺取財犯罪計畫實現之過程中，「面交車手」會確實依約收取贓款並將贓款往上轉交。依被告所述，被告係透過網路幣商投資虛擬貨幣廣告，與「船長」取得聯繫，其不知道「船長」之真實姓名年籍資料，亦未見過「船長」(見偵卷第9頁至第9頁反面)，可見被告與「船長」不具任何信賴關係，「船長」若非確信被告向告訴人取款後，絕無可能因發現交易異常，逕行報警自清，甚或私起盜心侵占鉅額款項，實難想像「船長」所屬之狡詐詐欺集團成員有何甘冒損失費盡心思從事詐欺犯罪詐得之鉅款100萬元之風險，任由被告逕向告訴人收取高達100萬元之現金，仍能確保款項終會回流至詐欺集團之理，換言之，「船長」所屬詐欺集團成員乃係確信被告斷無「黑吃黑」將款項據為己有抑或通報警方之可能，而確定渠等能完全控制被告之行為成功取得詐欺贓款，方能肆無忌憚要求告訴人前往指定地點交付現金與被告，足證被告係在受詐欺集團成員指示前往面交取款，並知悉此行為實係參與詐欺集團之詐欺取財犯行後，仍選擇分擔收取款項之工作；又現今之詐欺集團運作方式，其內部分工清楚，操作精密，自透過網路投放投資廣告、架設虛偽投資網站或APP吸引民眾投資、中繼施以詐術至取得詐款間，須多人彼此接應、參與、確保細節無誤，方能詐騙成功，實非獨自所能輕易完成之犯罪，依告訴人所述，其於113年1 1月8日15時35分許點擊臉書廣告後，臉書暱稱「蔡筱涵」之人與其聯繫，並提供LINE好友連結，其加入好友後，通訊軟體LINE暱稱「凱駿」之人提供「再生能源集團」網頁供告訴人操作網頁賺取薪資，其陸續依指示加入「特助-Alex」LIN E好友、下載「OKX」APP，並與使用通訊軟體LINE暱稱「幣想科技數字貨幣實體交易」之人聯繫，進而依指示於113年1 1月15日15時15分許，前往臺北市○○區○○路000號，將50萬元交付與對方指派之幣商，該名幣商現場操作打幣，「特助-A lex」確認收受無誤後，其再向幣商拿取收據離開，該日向其收款之幣商並非被告(見偵卷第12頁反面至第14頁反面)，可見本案詐欺集團整合投放網路廣告、架設網站、APP等資源、實際對告訴人施詐之第一線人員、配合面交取款之幣商等人力，分工縝密，顯具相當規模，非得由「船長」一人分飾詐欺機房人員、面交取款車手等工作，與被告二人共同完成，足認本案除「船長」、被告外，尚有第三人參與其中，且顯非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織；又參諸被告自陳其透過網路幣商投資廣告接觸本案工作，其本案係任職於「幣達公司」，「船長」詢問其是否要跟著「他們」進去「他們公司」一起做，其係使用「公司」派人交付之工作機聯繫客戶等語(見偵卷第8頁反面至第9頁；本院卷第58頁)，堪認被告對於本案除「船長」外，尚有他人加入「幣達公司」進而參與其中乙情，亦有所認識，被告明知上情卻仍參與其中，並與「船長」、「特助-Alex」等詐欺集團成員相互配合、利用，分擔向告訴人面交取款之工作，相互利用他人行為以實現犯罪，其主觀上乃係基於三人以上共同詐欺取財、參與犯罪組織之犯意，而參與本案詐欺集團，並依指示負責從事向告訴人面交取款之詐欺取財犯行，灼然甚明。　㈤綜上所述，本案事證已臻明確，被告所執前開辯解，洵屬卸責之詞，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈡被告就上開犯行，與通訊軟體Telegram暱稱「船長」、通訊軟體LINE暱稱「特助-Alex」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告已著手三人以上共同詐欺取財之實施而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈣爰審酌被告明知現今社會詐欺案件層出不窮，嚴重侵害被害人之財產法益及社會秩序，竟不思以正當途徑賺取金錢，率然參與本案詐欺集團，擔任向被害人面交取款再層轉上游之工作，危害財產交易安全，幸因告訴人查覺有異報警處理，始未再受有100萬元之財產損失，被告所為業已嚴重影響社會秩序、破壞人際間信賴關係，應予嚴懲；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生危害、參與犯罪之分工及情節，另衡酌被告之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院卷第147至 148頁)，暨其為警查獲後猶飾詞狡辯，未見有何悔悟之心之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠犯罪所用之物：　　扣案如附表編號1至3所示之物，分別係供被告與本案詐欺集團成員聯繫、持以遂行本案詐欺等犯行所用，業據其供承明確（見本院卷第141頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第4 8條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　㈡犯罪所得：　　本案查無積極證據證明被告於上開時、地，依指示向告訴人取款，業已獲取報酬，則被告既無任何犯罪所得，自無從宣告沒收追徵。　㈢不予宣告沒收之物：　　至扣案如附表編號4至6所示之物，固係被告所有，惟被告否認與本案有關，因卷內尚乏其他積極證據足證上開扣案物與本案有關，爰均不於本案併予宣告沒收。四、不另為無罪諭知部分：　　公訴意旨另認被告向告訴人取款部分亦涉犯洗錢防制法第19 條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌云云，惟犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。本案詐欺集團對告訴人施行詐術後，指示被告前向告訴人面交取款，然因告訴人業已報警，員警於告訴人交付款項前即上前逮捕被告，是被告尚未為任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，此外，復查無其他證據證明被告涉犯此部分罪名，本應為無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分與前揭經論罪科刑部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳柏文偵查起訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　詹蕙嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施元明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施函妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝昀真中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱數量備註 1 契約 10份供犯罪所用之物。 2 iPhone行動電話 (IMEI：000000000000000) 1支供犯罪所用之物。 3 點鈔機 1台供犯罪所用之物。 4 iPhone 14 pro行動電話 1支與本案無關。 5 印章 2顆與本案無關。 6 卡夾 1個與本案無關。

2025-03-26

PCDM-114-金訴-119-20250326-1

金簡上

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決 114年度金簡上字第7號上訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李金虎上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭民國113年10月28日113年度金簡字第536號第一審簡易判決（聲請簡易判決處刑書案號：113年度偵字第13575號），就量刑部分提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、程序部分　　本案經原審判決後，由檢察官提起上訴，而檢察官於本院審判程序中，已明示僅對原審之科刑部分提起上訴，原審所為其他判決內容，則不在其上訴範圍（見本院卷第127-128頁），依刑事訴訟法第455條之1第3項準用同法第348條第3項：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」之規定，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍，先予敘明。貳、原審所認定之被告犯罪事實及所犯罪名一、被告李金虎雖預見將金融帳戶交由陌生之他人使用，可能幫助詐騙集團用以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融帳戶將來可幫助詐騙集團成員提領現金而遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟基於縱有人持其所交付之金融帳戶實施犯罪及隱匿犯罪所得亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國113年4 月24日前某時，在高雄市○○區○○路000巷00號通安宮前涼亭，將其向中國信託商業銀行所申辦之帳號000-000000 00000 0號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）提款卡(含密碼)，交付給真實姓名年籍不詳，暱稱「阿信」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙附表所示之王樁雄、徐嘉檍、張愛雀、陳吟婷、翁慧誠、謝在賢、宋嘉娟、游子芸、林如珊、莊雅婷、洋詩涵、遊人瀚、蔡鳳娥、陳淑芳等人（下稱王樁雄等14人），致王樁雄等14人均因此陷於錯誤，依指示匯款至上開中信銀行帳戶或郵局帳戶內（被害人姓名、詐騙手法、匯款時間、匯款金額，均詳如附表），旋遭提領一空，製造金流斷點，以隱匿上開詐欺所得。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，而被告於偵查及本院審理中均坦認犯行（見偵卷第35頁、本院卷第87頁），且由卷內事證，亦無從認定被告確因本案犯行而獲有任何犯罪所得，是經綜合比較修正前、後洗錢防制法之相關規定，應以113年7月31日修正後之洗錢防制法整體適用，對被告較為有利。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯洗錢財物未達1億元之一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、刑法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪。四、被告以提供本案中信銀行帳戶、郵局帳戶之提款卡（含密碼）等資料之行為幫助詐騙集團多次實施詐欺犯行，侵害附表所示王樁雄等14人之財產法益，並掩飾或隱匿犯罪所得去向及所在，而同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，應屬想像競合犯，從一重論以幫助一般洗錢罪。參、刑之加重、減輕事由一、被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。二、查被告於偵查及本院審理中，均對其所犯之幫助洗錢犯行坦承不諱（見偵卷第35頁、本院卷第87頁），又依目前卷內資料，尚難認定被告有因本案獲取任何犯罪所得，是其所犯幫助洗錢犯行，核與修正後洗錢防制法第23條第3項規定相符，自應依前揭規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　　肆、上訴論斷之理由一、檢察官上訴意旨略以：被告迄今尚未與告訴人游子芸賠償和解，難認有悔意，亦難認原審判決對被告已罰當其罪並符於社會之法律情感、罪刑相當及實現刑罰權分配之正義，故原審量刑過輕，請撤銷原判決，更為適當之判決等語。二、按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院72年度台上字第6696號、85年度台上字第2446號判決意旨參照）。是就量刑部分，法律賦予審判者自由裁量權，雖此項裁量權之行使，並非得以任意或自由為之，但其內涵、表現，端賴法官於個案審判時，依個案事由加以審酌，倘無裁量濫用情事，自難謂其有何不當之處。三、原審認被告上開犯行事證明確，並審酌「被告恣意提供2個金融帳戶之提款卡（含密碼）予他人，使詐騙集團成員得以之實施詐欺取財及洗錢所用，助長犯罪風氣，造成王樁雄等 14人蒙受財產損害，並致詐騙集團成員逃避查緝，掩飾或隱匿犯罪所得，破壞金流之透明穩定，對於正常交易安全及社會治安均有相當危害，復考量王樁雄等14人各別所受損害多寡，再斟酌被告坦承犯行之犯後態度及其刑事前科（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），兼及考量被告於警詢時所述之家庭生活、經濟狀況及身心狀況(涉及被告個人隱私，不詳載於判決書面)」等一切情狀，對其犯行量處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣(下同)1萬元，並分別諭知以1,000元折算 1日之易科罰金、易服勞役之折算基準，經核原審於量處宣告刑時，已具體斟酌刑法第57條各款所列情狀，本於被告之責任為基礎酌定其宣告刑，並未偏執一端，而有失輕重之情事，且未逾越法定範圍。復考量本案量刑之基礎情事於本院審理中尚無更易，檢察官上訴理由雖主張被告未與告訴人游子芸和解，而認原審量刑過輕，然刑之量定，本即為法官依職權裁量刑法第57條各款所列之犯情、行為人情狀等相關量刑因子後之綜合評價結果，自不得僅執特定對行為人不利之量刑情狀，即指摘上開綜合評價結果有何不當之處，由本案情節以言，被告固有交付多個帳戶資料予詐欺正犯使用，並致如附表所示之相當數量之人受有相當金額之損害，且未與附表所示各該人達成和解或賠償渠等損失之不利量刑情狀，然被告於本案行為後始終坦認犯行，且其於本案行為時，係患有身心疾患之人(不詳載於本判決內容，相關資料可見偵卷第37頁、本院卷第93-97頁)，且由卷附相關資料，亦可見其身心狀況對其日常生活之經營、對財產事務之認識已有致生相當影響之情，則原審綜合考量上開因素後，對被告量處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，固近於本案被告所犯幫助洗錢罪之處斷刑區間之最低度刑，然此部分既為原審綜合考量上開有利、不利被告之量刑因素所得之綜合評價結果，亦難認原審量刑有何違法或失當之處，本院自應予以尊重，檢察官仍執前開事由指摘原審判決量刑不當而提起上訴並請求撤銷原判，經核為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條，判決如主文。本案經檢察官謝長夏聲請簡易判決處刑，檢察官蘇恒毅提起上訴，檢察官廖華君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳姿樺　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許博鈞以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇秀金附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人/告訴人詐騙時間及手法匯款日期匯款金額（新臺幣）匯款帳戶證據出處 1 告訴人王樁雄詐騙集團成員於113年3月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給王樁雄，佯稱：投資股票可獲利云云，致王樁雄因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月24日15時53分 5萬元中信銀行帳戶 1、臺幣轉帳交易結果擷圖2張（見警卷第47至48頁） 2、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第48至51頁） 113年4月24日15時58分 5萬元中信銀行帳戶 2 告訴人徐嘉檍詐騙集團成員於113年4月24日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給徐嘉檍，佯稱：投資股票可獲利云云，致徐嘉檍因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月25日8時35分 5萬元中信銀行帳戶 1、告訴人徐嘉檍之中國信託銀行帳戶000000000000交易明細（見警卷第73頁） 2、新臺幣交易明細擷圖1張（見警卷第87頁） 3、告訴人徐嘉檍手寫資料（見警卷第67頁） 113年4月25日8時39分 4萬元中信銀行帳戶 3 告訴人張愛雀詐騙集團成員於113年4月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給張愛雀，佯稱：投資股票可獲利云云，致張愛雀因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月26日9時25分 4萬元中信銀行帳戶 1、詐騙帳號及群組個人頁面擷圖（見警卷第105頁） 2、詐騙訊息擷圖1張（見警卷第107頁） 4 告訴人陳吟婷詐騙集團成員於113年4月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給陳吟婷，佯稱：投資股票可獲利云云，致陳吟婷因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月26日13時47分 3萬元中信銀行帳戶 1、投資群組對話紀錄1份（見警卷第123至124頁） 2、客服對話紀錄1份（見警卷第127頁） 3、轉帳擷圖1張（見警卷第127頁） 5 告訴人翁慧誠詐騙集團成員於113年3月6日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給翁慧誠，佯稱：投資股票可獲利云云，致翁慧誠因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月29日9時8分 10萬元中信銀行帳戶 1、永豐商業銀行新臺幣匯出匯款申請單1張（見警卷第150頁） 2、告訴人翁慧誠永豐銀行帳號00000000000000存簿影本（見警卷第151頁） 3、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第143至147頁） 4、APP紀錄擷圖、line暱稱及頁面擷圖各1份（見警卷第147至148頁） 6 告訴人謝在賢詐騙集團成員於113年3月7日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給謝在賢，佯稱：投資股票可獲利云云，致謝在賢因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月30日9時17分 5萬元中信銀行帳戶 1、臺幣轉帳交易擷圖1張（見警卷第191頁） 2、詐騙APP「凱強投資」之擷圖1張（見警卷第191頁） 3、告訴人謝在賢之上海銀行帳戶手機擷圖1張（見警卷第192頁） 4、LINE聊天紀錄及對話紀錄擷圖各1份（見警卷第167至185頁） 7 告訴人宋嘉娟詐騙集團成員於113年3月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給宋嘉娟，佯稱：投資股票可獲利云云，致宋嘉娟因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月30日11時 3萬元中信銀行帳戶 1、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第213至216頁） 2、收款收據1張（見警卷第207頁） 3、委託書（見警卷第211頁） 113年4月30日11時2分 3萬元 8 告訴人游子芸詐騙集團成員於113年4月29日，以通訊軟體LINE傳送訊息給游子芸，佯稱：投資股票可獲利云云，致游子芸因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年5月1日18時40分 2萬元中信銀行帳戶 1、交易明細擷圖1張（見警卷第241頁） 2、INSTAGRAM頁面及對話紀錄擷圖1份（見警卷第233頁） 3、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第234至236頁） 4、告訴人游子芸於「OKX交易平台」之交易紀錄及出金對話紀錄1份（見警卷第237頁） 5、告訴人游子芸與虛擬貨幣交易所LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第238至240頁） 6、虛擬貨幣交易所交易紀錄擷圖1張（見警卷第241頁） 7、出金交易紀錄擷圖1張（見警卷第242頁） 8、告訴人游子芸提出之簡訊及撥貸通知書2紙（見請上卷第5頁） 9 告訴人林如珊詐騙集團成員於113年5月1日前某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息給林如珊，佯稱：投資黃金可獲利云云，致林如珊因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年5月1日19時53分 3萬元中信銀行帳戶 1、轉帳明細擷圖1張（見警卷第261頁） 2、虛擬貨幣交易擷圖1份（見警卷第261至265頁） 3、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第257至261頁） 10 告訴人莊雅婷詐騙集團成員於113年3月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給莊雅婷，佯稱：投資外幣可獲利云云，致莊雅婷因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月25日16時35分 5萬元郵局帳戶 1、交易成功擷圖2張（見警卷第311頁） 2、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第309至321頁） 113年4月25日16時36分 5萬元 11 被害人洋詩涵詐騙集團成員於113年4月20日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給洋詩涵，佯稱：投資商品可獲利云云，致洋詩涵因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月25日21時33分(聲請意旨誤載為21時34分，應予更正) 3萬元郵局帳戶 1、交易明細擷圖1張（見警卷第337頁） 2、LINE對話紀錄擷圖及網頁畫面擷圖1份（見警卷第339至341頁） 12 告訴人游人瀚詐騙集團成員於113年4月起，以通訊軟體LINE傳送訊息給游人瀚，佯稱：投協助其通過公司任務後，可分紅獎勵金云云，致游人瀚因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月26日11時 5萬元郵局帳戶 113年4月26日17時41分 5萬元 13 被害人蔡鳳娥詐騙集團成員於113年4月13日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給蔡鳳娥，佯稱：投資可獲利云云，致蔡鳳娥因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月27日22時22分 3萬元郵局帳戶 1、轉帳擷圖2張（見警卷第382頁） 2、蔡鳳娥之子吳俊諳之帳號000000000000存簿封面影本（見警卷第379頁） 3、蔡鳳娥之國泰世華銀行帳號000000000000存簿封面影本（見警卷第388頁） 4、LINE對話紀錄擷圖1份（見警卷第380至386頁） 113年4月28日0時1分 8,000元 14 告訴人陳淑芳詐騙集團成員於113年4月20日起，以通訊軟體LINE傳送訊息給陳淑芳，佯稱：投資外幣可獲利云云，致陳淑芳因而陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內 113年4月29日10時12分 2萬6,400元郵局帳戶 1、郵政自動櫃員機交易明細表1張（見警卷第410同第416頁） 2、陳淑芳之帳號00000000000000號帳戶郵局存簿封面影本（見警卷第409頁） 3、居留證影本1張（見警卷第403頁） 4、LINE對話紀錄擷圖及網頁照片各1份（見警卷第411至414頁）

2025-03-21

CTDM-114-金簡上-7-20250321-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第79號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告江泰瑋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第424 4號），本院判決如下：　　主　文江泰瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表編號1、2所示之物，均沒收。　　事　實一、江泰瑋於民國114年1月初某日起，加入綽號「泰森」（通訊軟體Telegram暱稱「小刀」）、Telegram暱稱「Garfield」等真實姓名、年籍不詳之人所組成之詐欺集團，負責依指示前往指定地點，收取「泰森」等面交車手放置在指定地點之現金，而與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團其他成員自113年12月間起，接續以IG帳號「paula_4904 」、LINE暱稱「張Anson」向洪雅寧佯稱：下載「OKX」虛擬貨幣交易所，再依指示將錢轉入「ACMJ」App投資虛擬貨幣，即可獲利云云，致其陷於錯誤，而相約面交款項。「泰森」再依指示於114年1月14日15時10分許，前往高雄市左營區高鐵路旁某停車格，向洪雅寧收取現金新臺幣（以下同）57 萬2,900元，並按指示放在高鐵左營站2樓穿堂區某男廁內。江泰瑋則依「Garfield」指示於114年1月14日17時許，前往收取前開男廁內現金57萬2,900元，欲以此等方式共同掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向與所在。惟於等候集團其他不詳成員前來取款時，警方據報其形跡可疑而趕赴現場，經員警盤查及執行搜索後，當場扣得如附表所示之物，始未完遂洗錢行為。二、案經洪雅寧訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決所引各項傳聞證據，雖係被告以外之人審判外陳述，然均經當事人於本院審理時同意作為證據，復審酌該等證據方法作成時並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，依前開規定俱有證據能力。又所引非供述證據，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開事實，業據被告江泰瑋警詢、偵查中及本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人洪雅寧、證人即報案民眾黃有晟警詢時證述之情節相符，並有鳳山分局五甲派出所警員114年1 月14日職務報告、「泰森」之IG帳號、Telegram聯絡資訊及照片、「Garfield」之Telegram聯絡資訊、被告與「泰森」、「Garfield」之通話及對話紀錄、Telegram群組、被告扣案行動電話之備忘錄、高雄市政府警察局鳳山分局114年1月 14日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、查獲現場及扣押物品照片、道路監視器錄影畫面截圖、高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提供之詐騙集團成員IG帳號、LINE帳號、與詐騙集團成員LINE對話紀錄及交易頁面截圖在卷可參，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。參、論罪科刑一、罪名及罪數　㈠依本案詐欺集團之犯罪計畫，由被告取得告訴人交付之款項後，本應依指示將款項層轉於該集團上游成員，以掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之去向，然本案被告取款後、依指示繳交上游前，因形跡有異為警盤查，而經查獲並遭逮捕，未及將告訴人交付之贓款轉交予集團上手。從而，本案被告與詐欺集團成員固有洗錢之犯意聯絡，並著手實行，但於尚未及轉交詐欺贓款以製造金流斷點前即為警查獲，就所犯洗錢部分僅屬未遂。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。公訴意旨認洗錢部分該當洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢既遂罪，容有誤會。惟此情僅屬既、未遂行為態樣之別，未涉罪名之變更，毋庸依刑事訴訟法第30 0條變更起訴法條。　㈡本案詐欺集團為逃避查緝，採分工方式為之，自事前擬定犯罪計劃、分配任務、以通訊軟體實施詐欺、車手前往收取贓款後轉交收水人員等階段，乃係須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，若欠缺其中任何一成員之協力，將無法達成犯罪目的。本案被告雖未親自參與向告訴人行使詐術，然其依不詳詐欺集團成員指示，前往收取贓款之客觀行為，主觀上對所屬詐欺集團之詐欺、洗錢犯行，及其個人在整體犯罪計畫中所扮演之角色、分擔之行為，均有所認識，被告與「泰森」、「Garfield」、其他不詳收水人員等詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈢被告所為上開犯行間具有行為局部、重疊之同一性，應認係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　二、刑之減輕事由　㈠犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又所謂自動繳交全部所得財物，自係以繳交各該行為人自己實際所得財物之全部為已足，不包括其他共同正犯之所得在內，且犯罪所得若經查扣，被告實際上別無其他所得者，亦無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理（最高法院107年度台上字第1286號判決意旨參照）。本案被告於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯罪，而自告訴人收取之詐欺犯罪所得款項57萬2,900元已全數為警查扣在案，有前揭搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品照片在卷可按，且卷內亦查無被告有其他犯罪所得，依上開說明，並無繳交犯罪所得之問題，爰就被告本案犯行，依前述規定減輕其刑。　　㈡想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。被告於偵查及本院審判中均已自白洗錢未遂犯行，且無繳交犯罪所得之問題，已如前述，原應依洗錢防制法第 23條第3項、刑法第25條第2項規定遞減輕其刑，惟因此部分均屬想像競合犯中之輕罪，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。　三、量刑依據　　爰審酌被告於本案行為時，正值青年，不思以己力正當賺取財物，反圖不勞而獲，參與詐欺集團從事詐騙，因有民眾見義勇為報警處理，復經警方及時趕赴現場，始當場扣得贓款，而未能遂行其等之洗錢行為。惟考量被告始終坦承犯行（並符合洗錢防制法第23條第3項、刑法第25條第2項減輕其刑之要件），於本院審理時並與告訴人達成和解，犯後態度尚稱良好；兼衡本案告訴人所受損害程度、被告之犯罪動機、目的、手段，於本院審理時自述教育程度為高中肄業、擔任臨時工，及所陳家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠供詐欺犯罪所用之物　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示行動電話，為被告所有，供其本案與詐欺集團其他成員聯繫及記帳之用，業據被告供承明確，並有其內通訊軟體對話紀錄及備忘錄可佐，核屬供本案詐欺犯罪所用之物，應依上開規定，宣告沒收。　　㈡洗錢之財物　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。扣案現金57萬2,900元，屬被告犯洗錢未遂之標的，且尚未發還告訴人，並據被告供承該筆款項將與他筆經查扣之贓款，一同繳交詐欺集團上游等語，是此部分應認被告及本案詐欺集團成員具有共同處分權限，應依前揭洗錢防制法規定，宣告沒收。而告訴人仍得依刑事訴訟法第473條第1 項前段規定，於本判決確定後1年內向檢察官聲請發還，不因本案沒收而影響其權利。　㈢就扣案之其餘102萬元現金，固據被告供承亦係集團車手置於高鐵左營站2樓男廁，其依指示前往拿取等語，並有扣案行動電話備忘錄之記帳資料可資佐憑。然因該等款項均非取自本案告訴人，且被告尚有另案偵辦中，有其法院前案紀錄表可參，未免重複為沒收宣告，其餘查扣現金即不在本案一併沒收。而其餘扣案物，則均難認與本案有關，自無從於本案宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾靖雅提起公訴，檢察官張媛舒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官林于心以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳莉庭附錄本案論罪科刑法條：《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第19條》　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案供犯罪所用之物數量 1 iPhone 12 Pro行動電話（含門號0000000000號SIM卡） 1支 2 現金（含包裝紙袋） 57萬2,900元

2025-03-13

KSDM-114-金訴-79-20250313-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第791號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告賴泯希選任辯護人吳奕麟律師上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9717號），本院判決如下：　　主　　文賴泯希共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣3萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。　　犯罪事實一、賴泯希依其智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見不具信賴關係之他人無端向其借用金融帳戶以收支款項，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰之效果。林雨諄（由檢察官另案偵查中）於民國112年11月間向賴泯希提議，由賴泯希提供其名下金融帳戶用以收受款項，而賴泯希僅需在金融帳戶收到款項後，依林雨諄指示將虛擬貨幣轉入特定之虛擬貨幣錢包，再代為自金融帳戶提款交給林雨諄指定之人，即可獲得報酬。賴泯希為求獲取報酬，仍以上述事實發生仍不違背其本意之洗錢不確定故意，與林雨諄共同基於洗錢之犯意聯絡，提供其名下台新商業銀行帳戶（帳號：000000 00000000，下稱本案台新帳戶）、玉山商業銀行帳戶（帳號：0000000000000，下稱本案玉山帳戶）、中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000，下稱本案中信帳戶）之帳號給林雨諄，並允諾代為提領匯入上開3帳戶之款項後上繳林雨諄。二、林雨諄所屬詐欺集團於112年10月間某日，派員透過網際網路散布不實投資廣告，誘使陳雅玲閱覽後點擊廣告，並與LI NE暱稱「李哲瑋」之詐欺集團成員聯絡。「李哲瑋」對陳雅玲誆稱：可下載「兆皇投資」APP投資臺股獲利，僅需匯款至指定帳戶即可進行投資云云，陳雅玲因此陷於錯誤，依指示於112年12月8日10時22分許，匯款新臺幣（下同）30萬元至附表所示第一層帳戶。詐欺集團成員詐欺得手後，隨即將前述贓款輾轉匯至附表所示第二、三層帳戶。繼而由賴泯希依林雨諄指示，將第三層帳戶內之款項領出，或轉匯至第四層帳戶後再領出（金流詳如附表所示），並在嘉義市西區民生北路與中山路口附近，將其所提領之現金83萬元交給林雨諄指定之人，並自該人取得報酬4千元，其等即以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得之本質及去向。　　理　　由壹、程序部分　　證據能力部分因當事人均未爭執，依刑事判決精簡原則，不予說明。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、上開犯罪事實，業據被告賴泯希於警詢、偵訊中就其提供上開3帳戶給林雨諄使用，並於附表所示時間、地點，從各該帳戶中提領款項交給林雨諄指定之人等節供承明確（警卷第 3-6頁，偵卷第25、27、71、73頁），復於本院審理中自白認罪（本院卷第73、74、230、231頁）。另經證人即告訴人陳雅玲於警詢時證述明確（警卷第20-21頁），並提出之郵政跨行匯款申請書影本1份為憑（警卷第29頁）。復有孫建均名下臺灣銀行帳戶（帳號：000000000000，下稱孫建均臺銀帳戶）申設人資料及交易明細（警卷第38、43頁）、楊志豪名下合作金庫商業銀行帳戶（帳號：0000000000000，下稱楊志豪合庫帳戶）申設人資料及交易明細（警卷第45、47 頁）、本案台新帳戶申設人資料及交易明細（警卷第48-49 頁）、本案玉山帳戶申設人資料及交易明細（警卷第51、53 頁）、本案中信帳戶申設人資料及交易明細（警卷第54、67 頁）各1份；台新銀行取款憑條翻拍照片2張（警卷第16頁）、台新銀行嘉義分行監視器影像截圖4張（警卷第15、17頁）、玉山銀行嘉義分行監視器影像截圖2張（警卷第18頁）、中國信託銀行嘉義分行監視器影像截圖2張（警卷第19頁）、被告OKX交易平臺電子錢包地址翻拍照片（偵卷第77頁）附卷可資為證。是以，被告上開自白核與前述客觀事證相符，堪予採信，被告共同洗錢之事實，自堪認定。二、至於起訴意旨雖認被告本案洗錢犯行係基於直接故意所為，惟依卷內事證尚不足以證明被告明知所提領款項之來源，因而明知其所提款項確屬犯罪所得，進而有中轉犯罪所得之直接故意。故檢察官此部分主張尚不可採，併予指明。三、綜上所述，本案事證明確，被告上開共同洗錢犯行，堪予認定，應依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較：　㈠按刑法第2條第1項規定，行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，此即從舊從輕原則。而如何就行為人行為前後予以適用最有利之法律，其比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減（如身分加減）等一切情形，綜其全部罪刑相關規定而為整體性之比較結果，以一體適用方式，依最有利於行為人之法律處斷（最高法院110年度台上字第971號、110年度台上字第1333號判決參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法第14條業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條之洗錢罪原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後該規定移列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元部分，與修正前法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元」相較，修正後法定最高刑度部分降低，但提高法定最低刑度及併科罰金額度。經依刑法第35條第1項、第2項規定，加以比較，應以修正後規定，有利於行為人。　㈢本案被告所為無論依修正前後之洗錢防制法規定，均構成洗錢罪。而其於偵查中雖針對洗錢之客觀犯行坦承不諱，然於 113年10月17日最末次偵訊時，仍辯稱：（問：涉嫌詐欺、洗錢是否認罪？）我在做的當下不知道等語（偵卷第73頁），嗣於本院審理中始自白認罪，無論依修正前後之洗錢防制法規定，均無自白減刑規定之適用。此外，本案洗錢之特定犯罪（即前置犯罪）為刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，法定最重本刑有期徒刑7 年。是以，本案洗錢行為，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，得處斷之最高法定刑為有期徒刑7年；若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，得論處之最高法定刑有期徒刑為5年。經依刑法第35條第1項、第2項之規定定其輕重後，以修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1 項後段之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定論處。二、核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就本案洗錢犯行，與林雨諄有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌犯罪集團利用人頭帳戶收支、轉遞贓款之事迭有所聞，並屢經媒體揭露，被告具有相當智識及社會經驗，對於提供帳戶可能係用作他人領取犯罪所得有高度預見，卻仍為求獲利，同意將其名下3個帳戶提供林雨諄收款，並依林雨諄指示將進入各該帳戶之贓款化整為零、分批提領現金轉交林雨諄指定之人，以避免在取款過程中遭金融機構起疑，所為足以隱匿告訴人受騙財物之去向，並使國家機關追查上開詐騙集團成員或被害人尋求救濟均更加困難，降低詐騙集團成員為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風。再考量被告於偵查中坦承客觀事實，然否認有主觀犯意，嗣於審理中自白全部犯行，已與告訴人調解成立，並給付賠償金7萬5千元完畢，有本院調解筆錄可參（本院卷第57、59頁）。兼衡被告於審理中自陳之教育程度、職業、家庭、經濟、生活狀況等一切情狀（本院卷第232頁），量處如主文所示之刑，並分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考。其於本案發生時，正在待業中，為了賺取報酬，而一時失慮，致涉本案犯行，然犯後已坦承犯行，並於偵查中積極供出共犯林雨諄，使檢警得以追查上手，更於審判中賠償告訴人7萬5千元完畢，堪認其已盡力彌補本案犯罪所生之損害。本院認其親歷本案偵審程序，並受罪刑之科處，已獲得相當之教訓，當足收警惕懲儆之效，爾後應能循矩以行，信無再犯同罪之虞，故其本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知緩刑2年，以策自新。五、沒收　　被告因本案洗錢犯行而獲得報酬4千乙節，業據其於警詢及本院審理中均供承明確（警卷第5頁，本院卷第231頁），此固屬其犯罪所得。惟被告已與告訴人調解成立，並賠償7萬5 千完畢，已如前述。本院考量被告此舉已足以剝奪其本案犯罪利得，故認若就本案犯罪所得再予宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。肆、不另為無罪部分一、公訴意旨另以：被告上開所為，除犯洗錢防制條例第19條第 1項後段之洗錢罪外，亦同時涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪嫌等語。二、共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上字第1978號判決意旨參照），是共同正犯固然無需參與犯罪每一階段行為，而可僅參與部分犯行，並與其他共同正犯相互利用彼此之行為，以達其犯罪之目的。然而，行為人仍須與其他共同正犯、至少與其中之一之共同正犯間有犯意聯絡。如主觀上並無犯意聯絡，仍無從成立共同正犯而為其他共犯之行為負責。三、經查，被告所提供之3個金融帳戶分別係第三、四層帳戶。而告訴人受騙後，匯入第一層帳戶時，詐欺取財犯行即已既遂。後由第三、四層帳戶轉出或提領之行為，均屬於洗錢之構成要件行為，與詐欺取財之構成要件行為無涉。故客觀上，被告提供上開3金融帳戶使用權，並自各該帳戶提領款項並上繳之行為，均非詐欺取財之構成要件行為，未有詐欺取財之行為分擔。另就詐欺取財之犯意聯絡部分，依檢察官所舉證據，尚無法證明被告與對告訴人詐欺取財之人，有何犯意聯絡，自難因被告負責提領贓款上繳，而與林雨諄共犯本案洗錢犯行，遽認被告亦有參與共同詐欺取財之犯意。四、從而，公訴人所舉之各項證據方法，就被告涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌部分，客觀上尚不能達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院就此部分即無從形成被告有罪之確信，本應就此部分為被告無罪之判決，惟因公訴意旨認此部分，與本院論罪科刑之一般洗錢罪間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳心嵐提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　陳盈螢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方瀅晴附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表二第一層帳戶轉匯時間/ 轉匯金額第二層帳戶轉匯時間/ 轉匯金額第三層帳戶轉帳（提款）時間、地點/ 轉帳（提款）金額第四層帳戶提款時間、地點/ 提款金額孫建均臺銀帳戶 112年12月8日11時2分/ 轉帳83萬元（另含孫建均臺銀帳戶內其他款項）至右欄帳戶楊志豪合庫帳戶 112年12月8日11時5分/ 轉帳83萬元至右欄帳戶本案台新帳戶 112年12月8日11時32分，在台新銀行嘉義分行（址設嘉義市○區○○路000號）/ ATM提款15萬元 112年12月8日11時38分，在不詳地點/ 網路銀行轉帳15萬元至右欄帳戶本案玉山帳戶 112年12月8日12時30分，在玉山銀行嘉義分行（址設嘉義市○區○○路000號）/ ATM提款5萬元 112年12月8日12時32分，在玉山銀行嘉義分行/ ATM提款5萬元 112年12月8日12時33分，在玉山銀行嘉義分行/ ATM提款5萬元 112年12月8日12時19分，在台新銀行嘉義分行/ 臨櫃提款50萬元 12月8日12時36分/ 網路銀行轉帳3萬元至右欄帳戶本案中信帳戶 112年12月8日12時38分，在中國信託銀行嘉義分行（址設嘉義市○區○○○路000號）/ ATM提款3萬元

2025-03-13

CYDM-113-金訴-791-20250313-1

金簡上

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金簡上字第214號上訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告林姿君上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭中華民國113年9月19日113年度金簡字第543號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第14821號、113年度偵字第15851號、113年度偵字第17795號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。前開撤銷部分，林姿君幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案不待被告林姿君（下稱被告）陳述，逕行判決：　　按被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡易判決不服而上訴者，準用前揭規定，此觀同法第455條之1第3 項規定自明。查被告無在監在押情形，於審判程序中經本院第二審合議庭（下稱本院）合法傳喚，無正當理由而未到庭乙情，有本院送達證書、本院刑事報到單、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份（本院金簡上卷第85、117、131至132、 133頁）附卷足憑，爰依前開規定，不待被告陳述逕為判決，先予敘明。二、按刑事訴訟法第348條第3項規定：上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。其立法理由謂：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍。」是科刑事項已可不隨同其犯罪事實單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院認定之犯罪事實為審查，應以原審法院認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。本案上訴人即檢察官於本院審理程序陳明僅就原判決量刑部分上訴等語（本院金簡上卷第121頁)，是依刑事訴訟法第348 條第3項規定，本院審理範圍僅及於原判決所處關於刑之部分，不及於原判決所認定事實及沒收部分。又被告所為本案犯罪事實非本院審理範圍，惟本案既屬有罪判決，依法應記載事實，且科刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實及理由，均同原審判決所記載之事實、證據及不予沒收之理由（詳如附件）。三、檢察官循告訴人申金海請求上訴意旨略稱：被告迄未與告訴人申金海達成和解，遑論賠償告訴人所受損害，被告犯後態度不佳，原判決於科刑時未充分審酌被告之犯後態度、犯罪所生危害等刑法第57條之量刑事由，堪認原審就被告量處之刑顯然過輕，且與罪刑相當原則、比例原則、公平原則不合，已違背量刑之內部性界限，而有判決不適用法則或適用不當之違背法令事由等語。四、新舊法比較之說明：　　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按刑事訴訟法第348條第3項所謂判決之「刑」，包括首為刑法分則各本條或特別刑法所規定之「法定刑」，次為經刑法總則或分則上加減、免除之修正法定刑後之「處斷刑」，再次為裁判上實際量定之「宣告刑」。上訴人明示僅就判決之「刑」一部聲明上訴者，當然包含請求對於原判決量刑過程中所適用特定罪名之法定刑、處斷刑及宣告刑是否合法妥適進行審查救濟，此三者刑罰具有連動之不可分性（最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參照）。本案檢察官雖僅就刑為一部上訴，未聲明上訴之犯罪事實及罪名已告確定，惟被告行為後，洗錢防制法於民國113 年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行生效，是原判決量刑過程中所適用之一般洗錢罪之「法定刑」、「處斷刑」既有修正，自應依刑法第2條第1項規定比較新舊法，先予敘明。　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」被告本案犯幫助洗錢之財物並未達新臺幣（下同）1億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。因原審認定被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪，幫助洗錢之財物或財產上利益未達 1億元；依被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。兩者比較結果（兩者之最高刑度相同，應比較最低刑度），以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利。　㈢另關於自白減刑之規定，被告行為時之112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月 31日修正後則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後自白減刑之條件顯有不同並更趨嚴格，屬法定減輕事由之變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象，而被告偵查中明確供稱「我不承認」（偵一卷第39頁），於原審或本院審理期間則未到庭，不論依行為時法抑或是修正後洗錢防制法，均不得減輕其刑；又本案所適用之刑法第30條第2項得減輕其刑規定（以原刑最高度至減輕後最低度為量刑），因不問新舊法均同減之，是於結論上均無影響。依上開說明，修正後之洗錢防制法第19條第1項規定並未較有利於被告，本案應整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定論處。　五、原判決撤銷之理由及量刑之說明：　㈠原審以被告犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。然查，原審雖就被告幫助犯洗錢罪，就修正前洗錢防制法第14條第1項與現行洗錢防制法第19條第1項後段等規定為新舊法比較適用；又被告針對本案犯行，於偵查、原審及本院審理期間均未認罪，俱無從依自白減刑規定減輕其刑，但如參酌修正前洗錢防制法第14條第3項規定，法院因刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前洗錢罪之量刑框架，自應併納為新舊法比較事項之列。職此，原審就被告本案犯行，漏未審酌上開刑罰裁量權之限制，以致未選取最有利於被告之規定，尚有未洽。　　㈡原審斟酌被告之犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況、被告犯後態度及告訴人9人遭詐騙之金額（其中告訴人路敏部分屬未遂）等刑法第57條科刑之一切情狀，就被告上開犯行，判處上開有期徒刑及併科罰金，其就刑罰裁量職權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形。至被告雖未與本案告訴人等達成和解或賠償其等所受之損害，然各告訴人實非不得循民事訴訟等程序請求被告賠償其等所受損害，被告終須承擔其應負之民事賠償責任，法院自不應將刑事責任與民事賠償過度連結，而科以被告不相當之刑，以免量刑失衡。　㈢從而，檢察官上訴意旨指稱原審量刑過輕，並無理由；檢察官上訴雖未指摘前述㈠部分，惟原判決有如上所述未恰之處，即屬無可維持，自應由本院就原判決關於被告之科刑部分，予以撤銷改判，另為適法之判決。　　　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並非毫無智識程度及社會經驗之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，已對於國內現今詐欺案件層出不窮，以及提供金融帳戶將助益行騙，並掩飾、隱匿詐欺所得款項去向之情形有所認知，竟仍率爾提供金融帳戶相關資料予實行詐欺犯罪者行騙財物、洗錢，除造成告訴人許薰尹、申金海、盧靖琳、李雅君、陳東誠、林亞潔、許俊傑、路敏（此部分屬洗錢未遂）、被害人趙玉、林威榤因而受有損失外，並影響社會交易安全，致使國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實有可議；復斟酌被告所提供予詐欺集團使用之帳戶為3個、遭詐欺之被害人共10人、被害人遭詐欺後轉帳之金額等犯罪所造成之危害與程度；另念被告犯後矢口否認犯行，而未與告訴人等達成和解或調解，且未予以賠償之犯後態度；兼衡被告自述之家庭生活、經濟、身體健康狀況暨其前無經法院論罪科刑之素行等一切情況，量處如主文第二項所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準，以資警惕。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第373條、第371條、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官張志杰聲請以簡易判決處刑，檢察官廖春源提起上訴，檢察官杜妍慧、陳麒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　蔣文萱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳芷萱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林怡姿以上正本證明與原本無異。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐美婷附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附件：　　　　　　臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第543號聲　請　人　臺灣高雄地方檢察署檢察官被　　　告　林姿君　（年籍詳卷）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第14821號、第15851號、第17795號），本院判決如下：　　主　文林姿君幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、林姿君雖可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有高度屬人性，如交給不熟識之他人使用，可能被使用於詐欺他人財物之匯款工具，再以該帳戶之提款卡、網路銀行功能提領或轉匯詐得之財物，而得以遮斷資金去向，躲避偵查機關之追查，仍基於縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國112年11月8日前某日，在不詳地點，將其所申辦之台北富邦商業銀行帳號0000000000 0000號帳戶（下稱林姿君富邦帳戶）、其不知情子林仁瀚名下國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林仁瀚國泰帳戶）、其不知情女李宜臻名下國泰世華商業銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱李宜臻國泰帳戶，以下合稱本案 3帳戶）之提款卡寄予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員使用，並以LINE告知提款卡密碼、網路銀行帳號及密碼。嗣該詐欺集團成員取得本案3帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式詐騙趙玉、林威榤、許薰尹、申金海、盧靖琳、李雅君、陳東誠、林亞潔、許俊傑、路敏（下稱趙玉等10人），致趙玉等10人陷於錯誤，分別於附表所示時間，將附表所示金額匯入本案3帳戶，除附表編號10所示路敏所匯款項，因故未匯入林姿君富邦帳戶，而匯款未遂外，其餘均旋遭詐欺集團成員提領、轉匯一空，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在。嗣趙玉等10人發覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、詢據被告林姿君固坦承本案3帳戶分別為其與子女開立使用，並交付予真實姓名年籍均不詳之人，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，辯稱：112年11月我在網路上看到借款廣告，我就聯繫暱稱「公司林主任」，他說我可以向虛擬貨幣平台（幣託、OKX）借錢，我們還有簽合約，我還有拍攝我的帳戶資訊、小孩資料及我自己的自拍照給對方，因而提供本案3帳戶，對方說借貸公司是臺灣金融科技股份有限公司，我沒有幫助詐欺集團詐騙，我被騙很多次，之前都是投資性的，這次是對方利用借貸方式詐騙我云云。經查：　㈠本案3帳戶分別係被告及其子女所開立，且詐欺集團成員於取得本案3帳戶資料後，於附表所示時間，向趙玉等10人施以詐術，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至本案3帳戶內，其中除附表編號10所示路敏所匯款項，因故未匯入林姿君富邦帳戶外，其餘旋遭該集團成員提領、轉匯一空等情，有證人趙玉等10人於警詢證述明確，並有本案3帳戶客戶基本資料暨交易明細、如附表「證據資料」欄所示之證據附卷可稽，是此部分事實，首堪認定。　㈡被告雖以前詞置辯，然查：　⒈按刑法上之故意，分為直接故意（或稱積極故意、確定故意）與間接故意（或稱消極故意、不確定故意）二種。前者（直接故意）係指行為人主觀上明知其行為將發生某種犯罪事實，卻有使該犯罪事實發生之積極意圖而言。而後者（即間接故意），則指行為人並無使某種犯罪事實發生之積極意圖，但其主觀上已預見因其行為有可能發生該犯罪事實，惟縱使發生該犯罪事實，亦不違背其本意而容許其發生之謂。　⒉經查，金融帳戶為個人理財工具，於我國申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般民眾多能在不同金融機構自由申請開戶，且因金融帳戶與個人財產之保存、處分密切相關，具強烈屬人特性，並為個人理財工具，其專有性甚高，除非本人或與本人具密切親誼信賴關係者，難認有何正當理由可交付予他人保管使用，稍具通常經驗與社會歷練之一般人，亦均有妥為保管金融帳戶，防止被他人冒用之認知及常識，縱偶因特殊情況須將金融帳戶交付予他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用，且金融帳戶一旦如落入不明人士手中，極易被利用作為與財產有關之犯罪工具，自可能作為收受及提領特定犯罪所得之用途，且他人一旦提領或轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，此係一般人依日常生活經驗所知之通常事理，屬公眾週知之事實；兼以近來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐欺集團以電話佯喬裝友人或家人借款行騙、或以購物付款方式設定錯誤、中獎、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、提款卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款等事由，詐騙被害人至金融機構櫃檯電匯，抑或持提款卡至自動櫃員機依其指示操作，使被害人誤信為真而依指示操作轉出款項至人頭帳戶後，詐欺集團成員隨即將之提領一空之詐騙手法，層出不窮，且經政府多方宣導，並經媒體反覆傳播，而諸如擄車勒贖、假勒贖電話、刮刮樂詐財、網路詐騙、電話詐騙等，多數均係利用他人帳戶，作為詐欺取財所得財物匯入、取款以逃避檢警查緝之用之犯罪工具，是依一般人通常之知識、智能及經驗，應均已知悉向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避司法機關之追查。查被告為65年次出生，學歷高中畢業，從事營造業19年，茲據被告自陳在卷（見偵字第14821號卷第35頁），且依卷內事證尚無證據證明其有智識程度顯著欠缺或低下之情形，堪認被告應為具相當智識與社會經驗之成年人，則對於上開各情，即難推諉不知。　⒊又被告雖以其交付本案3帳戶資料係為申辦貸款等語置辯，並提供與對方之對話紀錄、契約協議及金錢借貸契約翻拍照片以為佐證（警一卷第117至120頁、本院卷第33至73業），然觀諸該對話紀錄並未提及貸款相關事項，而契約協議、金錢借貸契約內容中，亦無提及被告必須提供金融帳戶之提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼給對方之記載，被告更未提出確信本案3帳戶僅供其辦理借款使用之證據供本院調查，是其前揭所辯是否屬實，已有相當疑慮。再者，其交付帳戶資料之對象亦非金融機構人員，而係甫於網路認識、LINE暱稱「公司林主任」之人，是其所辯顯有疑義。況依一般人之日常生活經驗可知，現今一般金融機構或民間貸款之作業程序，無論自行或委請他人代為申辦貸款，其核貸過程係要求借款人提出相關身分證明文件以簽訂借貸契約，並要求借款人提出在職證明、財力證明，並簽立本票或提供抵押物、保證人以資擔保，如係銀行貸款，尚會透過財團法人金融聯合徵信中心查詢借款人之信用還款狀況以評定放貸金額，並於核准撥款後，由借款人提供帳戶供撥款入帳使用，而無須債務人提供金融帳戶之提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼予債權人，使債權人得任意使用借款人名下帳戶之必要；又辦理貸款往往涉及大額金錢之往來，申請人若非親自辦理，理應委請熟識或信賴之人代為辦理，若委請代辦公司，當知悉該公司之名稱、地址及聯絡方式，以避免貸款金額為他人所侵吞，此為一般正常成年人所得知悉之情。查被告於偵查中供稱：我在網路上看到借款廣告，我就聯繫暱稱「公司林主任」，與對方都是用LINE聯絡，沒有對方姓名、地址、手機號碼，交帳戶前沒有查證對方年籍資料、公司資料等語（見偵字第14821號卷第36、38頁），足證雙方並非熟識、並無特殊信賴基礎，從而被告在未加查證對方詳實年籍資料、所述貸款程序有違常情而可合理懷疑會變成人頭帳戶之情形下，仍執意交付本案3帳戶資料，堪認被告於提供本案3帳戶資料時，對於詐欺集團成員可能以之作為詐欺取財工具，並藉以產生遮斷資金流動之軌跡，進而逃避國家追訴、處罰之效果，已有所知悉並加以容任，故被告主觀上有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，堪以認定。　⒋至被告另辯稱其有向警方報案云云，並提出高雄市政府警察局鳳山分局成功派出所受（處）理案件證明單佐證（見本院卷第75頁），然觀諸其報案時間點為113年1月8日，已係在其提供本案3帳戶資料予詐欺集團成員、趙玉等10人因受騙而將款項匯入本案3帳戶之後，此不僅已與其交付本案3帳戶當時主觀上所存之犯意無涉，對於本件犯罪行為之實施或防免損害發生亦毫無作用，自無從作為有利其認定之依據。　⒌綜上，本件事證明確，被告幫助幫助詐欺取財及幫助一般洗錢等犯行均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠新舊法比較之說明：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉至被告行為後，洗錢防制法第15條之2（於112年6月14日增訂公布，自同年月16日起生效施行），於113年7月31日修正公布第22條，將開條次變更及酌作文字修正，並自同年8月2日起生效施行。惟洗錢防制法增訂第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5 年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院113年度台上字第2472 號判決意旨參照），附此敘明。　　　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。經查，被告將本案3帳戶之提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼提供予真實姓名不詳之詐欺集團成員，用以實施詐欺取財之財產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，是對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證據尚不足證明被告有為詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為，或與詐欺集團有何犯意聯絡，揆諸前揭說明，自應論以幫助犯。又就附表編號10部分，不詳詐欺集團成員既已著手於整體詐欺、洗錢犯罪計畫之實行，雖告訴人路敏所匯款項因故未能匯入林姿君富邦帳戶內，仍屬詐欺取財、洗錢之障礙未遂。惟林姿君富邦帳戶既已提供予告訴人路敏匯款所用，如匯款順利，該帳戶亦將作為收受、提領特定犯罪所得使用，將進一步產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，自應認被告提供林姿君富邦帳戶之行為，已確足致詐欺、洗錢犯罪結果易於發生，刑法上仍應予非難。　㈢是核被告就附表編號1至9所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢罪；就附表編號10所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第1項幫助詐欺取財未遂罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段幫助洗錢未遂罪。聲請意旨認被告就附表編號10所為係犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，容有誤會，已如上述，然犯罪之既遂與未遂僅行為程度有所差異，尚無援引刑事訴訟法第300條變更起訴法條之必要。又聲請意旨固認被告另涉有洗錢防制法第15條之2第3項第2款（雖洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行，然洗錢防制法第15條之2第3項規定並未修正，僅條次變更為第22 條第3項）之罪嫌云云，惟按修正前洗錢防制法第15條之2關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢等罪時，始予適用，已如前述，本件被告提供本案3帳戶之行為，幫助詐欺集團詐得款項，並使該集團得順利自本案3帳戶提領、轉匯款項而掩飾、隱匿贓款去向，自無「未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪」情形之可言，揆諸上開說明，應不另論洗錢防制法第22 條第3項第2款之罪，聲請意旨認被告另涉此罪，尚有誤會，附此敘明。又被告提供本案3帳戶幫助該詐欺集團詐騙趙玉等10人，且使該集團得順利提領、轉匯並隱匿贓款去向，係以一行為觸犯上開數罪名，應依想像競合犯之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。另被告係幫助犯，其犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將自己之金融帳戶提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，使詐欺集團成員得以順利取得詐騙贓款，且增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為不足為取。並考量被告否認犯行之犯後態度（此乃被告基於防禦權之行使而為辯解，本院雖未以此作為加重量刑之依據，但與其餘相類似、已坦承全部犯行之案件得給予較輕刑度之情形相較，在量刑上仍應予以充分考量，以符平等原則），未能深切體認自身行為之過錯所在；兼衡其提供3個金融帳戶的犯罪手段與情節、造成趙玉等10人遭詐騙之金額（詳附表所示，其中告訴人路敏所匯款項因故未匯入詐欺集團指定帳戶）；兼衡被告於警詢所述之教育程度、職業、家庭經濟與生活狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭露），及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之無前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又按洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定加以沒收。準此，查趙玉等10人所匯入本案3帳戶之款項，除告訴人路敏之匯款因故未匯入外，餘均係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領或轉匯，被告並非實際領款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。另本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官張志杰聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　19　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　張　震以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡靜雯附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表：編號告訴人/被害人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶證據資料 1 被害人趙玉不詳詐欺集團成員於112年9月28日20時43分許起，透過通訊軟體LINE暱稱「AI財經阮老師（官方唯一LINE）」、「Alice阮老師財務」聯繫趙玉佯稱：依指示匯款投資可獲利等語，致趙玉陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月24日10時8分 3萬元林仁瀚國泰帳戶對話紀錄截圖、郵政自動櫃員機交易明細表（警一卷第19、20頁） 112年11月24日10時11分 2萬8,536元 2 被害人林威榤不詳詐欺集團成員於112年10月某日起，透過通訊軟體LINE暱稱「AI選股阮老師」、「客服Alice」聯繫林威榤佯稱：下載中發投信軟體、進入註冊帳號，並依指示儲值匯款投資股票可獲利等語，致林威榤陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月24日9時23分 3萬元林仁瀚國泰帳戶對話紀錄截圖、APP畫面截圖、轉帳明細截圖（警一卷第33至48頁） 3 告訴人許薰尹不詳詐欺集團成員於112年9月某日起，透過社交網站臉書暱稱「陳少傑」聯繫許薰尹佯稱：加入投資「世界道地中藥」公司，依指示進入ddyc8989.com網站操作中藥價格漲跌可獲利等語，致許薰尹陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月22日10時34分 12萬元林仁瀚國泰帳戶詐騙網頁截圖、帳戶交易明細（警一卷第55至57頁） 4 告訴人申金海不詳詐欺集團成員於112年11月1日10時13分許起，透過通訊軟體LINE暱稱「杜金龍」、「王欣夢」聯繫申金海佯稱：下載APP並加入會員，依指示匯款操作認購投資股票可獲利等語，致申金海陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月20日11時1分 20萬元林仁瀚國泰帳戶對話紀錄截圖、轉帳明細截圖（警一卷第67、68頁） 5 告訴人盧靖琳不詳詐欺集團成員於112年10月某日起，佯裝香港賽馬會集團有限公司部門經理，並透過交友軟體暱稱「Strive」、通訊軟體LINE暱稱「Strive」聯繫盧靖琳佯稱：依指示匯款投資可獲利等語，致盧靖琳陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月24日9時26分 4萬元林仁瀚國泰帳戶轉帳明細截圖、對話紀錄截圖（警一卷第94至106頁） 6 告訴人李雅君不詳詐欺集團成員於112年10月某日起，透過通訊軟體LINE暱稱「朱楚文」、「陳舒淇」、群組「金寶」聯繫李雅君佯稱：依指示匯款投資股票可獲利等語，致李雅君陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月20日10時18分 39萬元李宜臻國泰帳戶詐騙網頁截圖、對話紀錄截圖（警二卷第17至25頁） 7 告訴人陳東誠不詳詐欺集團成員於112年9月19日前某日起，透過通訊軟體LINE暱稱「賴珮玲」聯繫陳東誠佯稱：下載註冊APP，依指示匯款投資虛擬貨幣可獲利等語，致陳東誠陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月8日13時25分 20萬元林姿君富邦帳戶 APP畫面截圖、對話紀錄截圖（警三卷第21至24頁） 8 告訴人林亞潔不詳詐欺集團成員於112年10月某日起，透過交友軟體、通訊軟體LINE暱稱「Customer Service」聯繫林亞潔佯稱：下載註冊APP，依指示儲值匯款投資可獲利等語，致林亞潔陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月9日12時27分 3萬元林姿君富邦帳戶存摺內頁影本、APP畫面截圖、對話紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表翻拍照片（警三卷第37、40、42至45、47、48頁） 112年11月9日12時30分 3萬元 112年11月9日12時31分 2萬元 9 告訴人許俊傑不詳詐欺集團成員於112年10月某日起，透過社交網站臉書暱稱「林塔莉」、通訊軟體LINE暱稱「醫美整形~塔莉」、「美潤國際客服人員」聯繫許俊傑佯稱：加入美潤國際投資平台網站，依指示匯款投資美金、虛擬貨幣可獲利等語，致許俊傑陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月8日15時32分 3萬元林姿君富邦帳戶對話紀錄截圖、APP畫面截圖、自動櫃員機交易明細表、王翊臻之土地銀行帳戶存摺影本（警三卷第61至74、76、79、80頁） 10 告訴人路敏不詳詐欺集團成員於112年9月某日起，透過社交網站抖音、LINE暱稱「Lin630」聯繫路敏佯稱：依指示匯款支付領獎手續費可獲得中獎彩券14000萬元等語，致路敏陷於錯誤，於右列時間，填據右列帳戶之帳號而欲臨櫃匯款右列金額至右列帳戶，惟右列金額實際未匯入右列帳戶。 112年11月9日12時31分 16萬元【未匯入】林姿君富邦帳戶匯款申請書影本、抖音及LINE主頁截圖、對話紀錄截圖（警三卷第92、95至97頁）

2025-03-11

KSDM-113-金簡上-214-20250311-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2888號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王哲偉選任辯護人李孟仁律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25686號），本院判決如下：　　主　文王哲偉幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　王哲偉可預見將自己之金融帳戶交予他人使用，可能遭不法份子利用於詐欺犯罪，作為向被害人收取匯款之用，並藉此隱匿犯罪所得之去向及所在，仍基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財並隱匿犯罪所得，亦不違背其本意之幫助故意，於民國113年7月14日，將其彰化商業銀行帳號000000000000 00號帳戶（下稱彰銀帳戶）之網銀帳號及密碼，提供予姓名年籍不詳、LINE暱稱「婷」之人。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，向楊惠瑛、羅珮穎詐取款項匯入彰銀帳戶內（詐騙時間、手法、匯款時間及金額等，詳如附表所示），並隨即將附表編號1之款項轉匯一空，隱匿該犯罪所得之去向及所在（編號2之款項未及轉出，事後經被害人取回）。　　附表：編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯款時間金額 1 楊惠瑛 113年7月15日13時48分前某時透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年7月15日13時48分許 104萬4150元 2 羅珮穎 113年7月17日12時25分前某時透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年7月17日12時25分許 60萬元二、證據名稱：（一）被告王哲偉於警詢、偵查及本院審理之供述。（二）證人楊惠瑛、羅珮穎於警詢之指訴。（三）楊惠瑛、羅珮穎提出之匯款申請書各1份（警卷第35、43 頁）。（四）被告提出之對話紀錄2份（警卷第49-109、111-112頁）。（五）彰銀帳戶之開戶資料及交易明細1份（警卷第19-21頁）。三、被告及辯護人抗辯：　　訊據被告否認犯行，辯稱：當時我認識網友「婷」，跟我講無人機投資，是以結婚作為願景，她說無人機商店儲值需要用到帳戶，我才把帳戶資料交給她，我也是受騙的被害者云云。辯護人抗辯略以：被告經由社群軟體結識LINE暱稱「婷」之女子，其自稱從事「代理分銷無人機」副業，以買房頭期款、買婚車等話術，誘使被告於該分銷平台開設無實體店鋪，嗣被告接獲平台通知有新訂單，聯繫「婷」後，在其指導下向平台申請儲值帳號，並由「婷」代為儲值12000元，不久，被告再次接獲平台通知有新訂單，仍舊由「婷」代為儲值27000元，「婷」隨後以商家儲值為由要求被告下載虛擬貨幣交易之「MAX」、「OKX」APP，指導被告註冊申請虛擬貨幣交易帳號，註冊「MAX」過程中，被告看到該交易平台顯示「拒絕成為人頭帳戶或詐騙幫兇，堅守三不原則」之警語，遂向「婷」表示「這樣會違法」、「用我的帳戶存錢會涉及洗錢」，「婷」即佯裝委屈，抱怨其借錢供被告經營無人機竟不獲信任，甚至表達欲分手之意，被告為求挽回，一再致歉並表示會聽從安排，不讓其不開心，至此被告已墜入「婷」所施用之感情詐術中，陷於以結婚為前提共同努力之濃情蜜意裡，陸續申辦「MAX」交易帳戶、彰銀帳戶之網銀約定轉帳帳號綁定等等，上開歷程全係「婷」指導下所為，故「婷」已毫不費力知悉上開帳戶資料，之後「婷」另以暱稱「小幸運」之LINE帳號與被告聯繫，向被告表示要幫忙管理無人機分銷平台之店鋪訂單，被告同意後將彰銀帳戶之密碼告知「婷」，俾便「婷」處理無人機店鋪之商家儲值；被告為高職肄業，對於網路店鋪、虛擬貨幣等商業模式實屬陌生，受「婷」誆稱經營副業、共同打拼等話術，陷於感情圈套，因而提供帳號密碼，主觀上欠缺幫助詐欺及洗錢之不確定故意云云。四、本院認為：　　（一）被告及辯護人所辯被告係因與「婷」交往，在其遊說下於網路開設無人機店鋪，為便於「婷」代為經營該店鋪，遂提供彰銀帳戶之網銀帳號及密碼一情，固有其提出與「婷」、「官方在線客服」之LINE對話紀錄各1份在卷。惟被告於偵訊自承其與「婷」未曾謀面，不知對方真實姓名、住居地址或聯絡電話，且根據被告提出之對話紀錄，其與「婷」係自113年6月24日開始以LINE聯繫，迄至其偵訊供稱於同年7月14日告知網銀帳號及密碼，僅短短約3週；換言之，被告實際上對「婷」一無所知，認識時間極為短暫，雙方除LINE以外，別無其他聯絡方式，則被告智識正常，工作已久，有相當之社會歷練，縱有意與「婷」發展男女之情，亦當知於此情形下，其提供彰銀帳戶之網銀帳號及密碼予「婷」，等同將該帳戶交予來路不明之人。（二）被告雖辯稱其是受到「婷」感情詐騙，然被告係有相當社會經驗之成年男子，對於社會事務之警覺或風險評估應已成熟完備，且依卷附編號10對話紀錄顯示（警卷第50頁），其曾有2段感情經歷，並非初次與人交往，是認其縱然渴求愛情，理智應仍尚存，不致毫無判斷能力；況被告於對話過程中，曾質疑「這樣會犯法欸」、「用我的帳戶存錢會涉嫌洗錢欸」、「我的帳戶妳在用不合法」、「妳給我錢教我怎麼儲可以嗎」、「法律問題要慎重」、「我覺得不妥當」、「法律問題不能輕忽」、「我知道妳會不開心也是沒辦法的事」、「關於個資我沒辦法」、「我還不熟悉妳」（警卷第90-91頁，編號251-258對話紀錄），益徵被告確實明白其若將帳戶資料交予「婷」，可能有觸法風險。從而，被告明知其與「婷」僅是網友，「婷」之真實性存疑，於LINE上互動僅有3週，毫無信任基礎可言，卻罔顧此種風險，輕率將網銀帳號及密碼交予「婷」，其主觀上對於該帳戶可能遭用於財產犯罪及洗錢，顯已預見，但仍心存僥倖而予以容任，具有幫助之未必故意。　（三）綜上，被告以遭受感情詐騙為由否認犯罪，尚難採信，本件事證明確，被告犯行，堪以認定。　　五、論罪：（一）被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113 年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。（三）被告以一次交付網銀帳號及密碼之行為，助成不法份子向被害人楊惠瑛、羅珮穎詐取匯款及洗錢（附表編號2部分未及轉匯，構成洗錢未遂），係一行為幫助數次詐欺既遂及洗錢既未遂犯行，且同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。（四）被告為幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第 2項規定，按正犯之刑減輕之。　　六、量刑：　　本院審酌被告任意將帳戶資料交予他人，使不法份子用以向被害人詐騙得逞，除使被害人受有損害，並製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，破壞社會治安及金融秩序，所為實不足取，且犯後否認犯行，難認態度良好，被害人楊惠瑛受騙金額頗高，本件所生危害非輕，惟考量其並無前科，有其前案紀錄表可稽，暨其於本院所述之學歷、工作及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1，判決如主文。　本案經檢察官李駿逸提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-03-10

TNDM-113-金訴-2888-20250310-1

金訴

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第424號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告曹佳琪上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1000號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文曹佳琪共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於本判決確定後陸個月內向公庫支付新臺幣壹萬元；且應依附件履行賠償義務。　　犯罪事實一、緣曹佳琪以社交軟體INSTAGRAM結識真實姓名年籍不詳、暱稱「爽兒」之成年人，「爽兒」表示若曹佳琪以金融帳戶供其匯入款項，並依「爽兒」指示將款項用於在虛擬貨幣交易平臺購買虛擬貨幣，再將所購得之虛擬貨幣存入「爽兒」所指定之虛擬錢包地址，曹佳琪可因此投資獲利等語。曹佳琪明知社會上詐騙案件層出不窮，不法份子為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶之印章及存摺、金融卡及密碼、網路銀行、以帳號申辦電子支付帳戶等方式，提領現金或匯款轉帳，逃避追緝並隱匿而確保犯罪所得之不法利益。在主觀上可預見將自己申辦之金融帳戶，提供「爽兒」匯入款項，再依「爽兒」指示購買虛擬貨幣並轉交「爽兒」指定之虛擬貨幣錢包，可能發生其與「爽兒」共同從事詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得來源去向而洗錢之犯罪事實。二、曹佳琪竟意圖為自己不法所有，基於與「爽兒」共同詐欺取財後洗錢亦不違背其本意之不確定犯意聯絡，於民國112年1 1月21日，由曹佳琪以通訊軟體LINE傳送簡訊與「爽兒」之方式，提出所申設永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之資料，供收取詐欺所得款項之用，且負責將本案帳戶內之詐欺贓款用以購買虛擬貨幣並轉交「爽兒」。由「爽兒」於112年11月21日22時許，以通訊軟體LINE 暱稱「SUPERSTAR」聯絡劉純安，對劉純安詐稱可投資以獲利等語。致劉純安陷於錯誤，依「爽兒」之指示，於112年1 1月21日22時8分、18分許，在桃園市桃園區住處，操作網路銀行匯款5萬元、2萬元共7萬元至本案帳戶內。隨後曹佳琪依「爽兒」指示，於翌日即同年月22日13時13分許、21時30 分許，將本案帳戶內詐欺贓款中4萬元、1萬元共5萬元，轉匯於曹佳琪所申設埔里南光郵局帳號00000000000000號帳戶，於同日21時45分許用以在虛擬貨幣交易平臺「MAX」購買虛擬貨幣USTD（下稱泰達幣），於同日21時47分許將所購得之泰達幣轉存曹佳琪所申辦虛擬貨幣交易平臺「OKX」之熱錢包內，再於同日21時59分許轉存至「爽兒」所指定之虛擬貨幣錢包地址，而將贓款新臺幣變更為虛擬貨幣泰達幣，並製造金流斷點，掩飾隱匿詐欺所得來源去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑證據及理由：上開事實，業經被告於本院審理中坦承不諱。並經證人即被害人劉純安警詢中證述明確。且有本案帳戶之開戶及交易明細（警卷7至9頁）、上開埔里南光郵局帳戶之開戶及交易明細（警卷64之4至64之7頁）、被告所申設MAX帳戶之基本資料、交易明細及登入IP資料（偵卷29至47頁）、被告所購泰達幣交易序號及目標幣址交易明細（偵卷57至60頁）、被告所申設OKX帳戶之基本資料、交易明細（偵卷71至75頁）、被害人劉純安之簡訊紀錄（警卷23頁）、網路銀行交易明細（警卷23頁）附卷可參。足認被告之上開自白與事實相符，應堪採憑。是本案事證明確，被告前揭犯罪事實，足堪認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日全文修正公布，除第6條、第11條外，於公布日施行，並於同年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」同條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」同法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第 19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」同法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可知隱匿刑法第339條詐欺犯罪所得未達1億元之洗錢行為，在偵查及歷次審判中均自白，並自動繳交全部所得財物者，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2 項規定，其有期徒刑之最高度係5年；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定，其有期徒刑之最高度為4年11月。經綜合比較上開規定，修正前有期徒刑科刑範圍之最高度為5年以下；修正後有期徒刑科刑範圍之最高度為4年11月以下。是113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項之規定，較有利於被告，自應依刑法第 2條第1項但書規定，適用最有利於被告之現行洗錢防制法第 19條第1項、第23條第3項規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，洗錢防制法第19條第1項後段洗錢財物未達1億元之洗錢罪。又被告就本案詐欺及洗錢犯行與「爽兒」間，有犯意聯絡及行為分擔，均為刑法第28條之共同正犯。被告所犯詐欺取財罪與洗錢罪間，以提領贓款並購買虛擬貨幣後轉交詐欺共犯「爽兒」之車手行為，同時製造金流斷點，掩飾隱匿詐欺所得之來源去向，屬一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之洗錢罪處斷。 (三)按犯洗錢防制法第19條至第22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告就本案洗錢犯行，於偵查中及本院審理時均坦承不諱，且就被害人匯入本案帳戶之贓款7萬元，扣除用以購買虛擬貨幣之5萬元後所餘2萬元，以自動匯款2萬元與被害人之方式，繳交全部所得財物，有郵政跨行匯款申請書在卷可憑（院卷71頁），顯合於上開減輕其刑之規定。本院爰依洗錢防制法第23條第3 項前段規定，減輕其刑。 (四)爰以被告之責任為基礎，審酌被告因貪圖依「爽兒」指示投資而獲利之犯罪動機。被告在客觀上可預見將本案帳戶提供「爽兒」存取款項，並用以為「爽兒」購買虛擬貨幣，可能發生與「爽兒」共同詐欺取財、隱匿掩飾詐欺所得源去向而洗錢之犯罪事實，仍基於與「爽兒」共同詐欺取財後洗錢亦不違背其本意之不確定犯意聯絡，致生本案犯行。被告擔任車手，並提供本案帳戶，且將贓款用以購買虛擬貨幣之洗錢方式，掩飾隱匿犯罪所得來源去向等犯罪手段。被告所為使被害人陷於錯誤而交付上開金額款項，受有財產上損害；且使偵察機關難以追查其他詐欺共犯，助長詐欺歪風，破壞社會誠信風氣。惟念被告坦承全部犯行，履行損害賠償2萬元完畢之犯罪後態度，有上開郵政跨行匯款申請書可參。被告無犯罪經法院宣告罪刑前案紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑。兼衡被告為高級中學畢業之智識程度，從事統一超商店員，與祖母、母親、3歲兒子、胞妹及3 位外甥共同生活，經濟小康之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，依刑法第42條第3項規定，諭知易服勞役之折算標準。 (五)被告不曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前開臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按。被告因一時失慮，致犯本案罪行，犯後坦承犯行，並努力賠償被害人之損害，顯有悔意。是被告經此偵、審程序，應已足促其警惕，信無再犯之虞。本院因認上開宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款併予宣告緩刑3年。又被告之上開犯罪情節，對被害人造成損害；且被告就損害賠償部分，尚須以每月為一期共分10期清償，此經被告陳明在卷（院卷69頁）。本院斟酌上情，認不宜無條件給予被告緩刑宣告，為促被告履行上開損害賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件所示內容履行賠償義務。又考量被告守法觀念不足，為使被告知所戒惕，導正其行為與法治之觀念，本院認除前開緩刑宣告外，實有賦予一定負擔之必要，故依刑法第74條第2項第4款之規定，命被告應向公庫支付如主文所示之金額，期使被告確切明瞭所為偏誤，並培養正確法治觀念。三、被告與「爽兒」共犯本案，以本案帳戶收取被害人匯入之詐欺贓款7萬元，除其中5萬元用以購買泰達幣而洗錢後，尚餘 2萬元，有前開本案帳戶交易明細足核（本案帳戶存款餘額1 萬9985元，係2萬元扣減本案購買泰達幣所生手續費15元後所餘）。上開2萬元固屬被告且為被告犯罪之所得，惟經被告以匯款2萬元方式賠償被害人，已如前述。堪認上開被告之犯罪所得已實際合法發還被害人，本院爰依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收。至本案被告在上開虛擬貨幣交易平臺「MAX」、「OKX」，以本案詐欺贓款購得之泰達幣，固屬本案用以洗錢之財物。惟上開用以洗錢之泰達幣，並未扣案，無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張姿倩提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　 5　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　楊國煜以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳瓊英附記論罪之法條全文：刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：一、曹佳琪應給付劉純安新臺幣伍萬元。二、給付方式：共分10期清償，每月為一期，自民國114年4月份起，按月於每月20日前給付新臺幣伍仟元，至全部清償完畢止。如有一期未履行，視為全部到期。三、給付方式：曹佳琪應將前項款項，匯入永豐商業銀行北桃園分行（代號0000000）帳號00000000000000號、戶名劉純安帳戶內。

2025-03-05

NTDM-113-金訴-424-20250305-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度金訴字第586號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官聲請人即被告許良全聲請人即選任辯護人黃奕彰律師上列聲請人等即被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7376號），前經本院於民國113年10月8日起羈押並禁止接見通信受授物件在案（113年度金訴字第586號），茲因被告自 114年1月8日起第1次延長羈押期間即將屆滿，而聲請人即被告、辯護人，亦均聲請具保停止羈押等，本院裁定如下：　　主　文許良全之羈押期間，自民國壹佰壹拾肆年參月捌日起延長羈押貳月，並禁止接見、通信、受授物件。其餘聲請，均駁回之。　　理　由一、被告許良全因涉犯刑法第339條之4之第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌，經檢察官提起公訴，經本院於113年10月8日受命法官訊問後，被告否認犯行，但被害人指述明確，並扣得被告手機及其他共犯通訊軟體及通話紀錄、切結書、匯款申請書等在卷可佐，且本案關係人尚未到案，因認被告涉犯刑法第339條之4 第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段之犯罪嫌疑重大，且有向被害人取款2次之事實，足認為有反覆實施同一犯罪、勾串共犯之虞，爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款之事由，非予羈押顯難進行審判，且有羈押並禁止接見、通信、收授物件之必要，且裁定被告自 114年1月8日起第1次延長羈押，並禁止接見、通信、受授物件在案，合先敘明。二、聲請人即被告許良全之聲請意旨略以：我希望可以讓我交保，不要再羈押我，我希望可以趕快出去照顧母親，我不認為我有犯罪，因為我跟被害人都有銀貨兩訖，我沒有詐騙他們的事實，我老闆為鄭富隆，他告知我說做這個虛擬貨幣買賣風險就是可能會被當成車手，我之前也有被當作車手抓過，所以才會有三件不起訴處分書，我會這樣說是因為我第一次被當車手被抓時，我曾經有跟他說我會怕，擔心是否違法，但後來家裡需要錢用，所以我才會跟鄭富隆說我想繼續做，因為我需要工作，希望法官可以讓我具保、責付，我出去之後不可能再從事這個工作，因為我當初做的時候是認為沒有違法所以才做的等云云。　　聲請人即辯護人黃奕彰律師之聲請意旨略以：本件被告無延長羈押的必要，希望不要延長羈押被告，被告希望可以具保停押，就目前證據而言，被告的供述證據可以確保，非供述證據都均在案，已沒有串證滅證的疑慮，且被告供詞經由偵審程序已經確保，前後供述同一，所有相關證物均已扣押在案，沒有任何證據滅失或串供之可能，也無任何得以阻礙刑事審判之因素存在，若繼續羈押會對被告的人身自由造成侵害，違反比例原則，希望能聲請具保停止羈押等云云。三、按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第101條或第101條之 1規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月。審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審以6次為限，刑事訴訟法第108條第1項、第5項、刑事妥速審判法第5條第2 項分別定有明文。次按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之︰①逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。② 有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。③所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，刑事訴訟法第101條第1項定有明文。又按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格證明，以自由證明為已足；至於被告是否成立犯罪，乃本案實體上應予判斷之問題。所謂羈押必要性，除有刑事訴訟法第114條各款所列情形之一不得駁回者外，係由法院就具體個案，在不違背通常生活經驗之定則或論理法則之情形下，依職權審酌認定。是羈押之必要與否，應按訴訟進行程度，及其他一切情事，由法院斟酌認定，亦即依訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實際情狀及其他一切情事，審慎斟酌有無上開保全或預防目的，依職權妥適裁量，俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢執行及人權保障。如就客觀情事觀察，法院羈押或延長羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。另對於被告羈押與否之審查，其目的既僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，關於羈押之要件，即無須經嚴格證明，以自由證明為已足；至於被告是否成立犯罪，乃本案實體上應予判斷之問題。　四、續按羈押被告之目的，其本質在於確保訴訟程序得以順利進行、或為確保證據之存在與真實或為確保嗣後刑罰之執行，而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分。被告有無羈押必要，法院僅須審查被告犯罪嫌疑是否重大、有無羈押原因以及有無賴羈押以保全偵審或執行之必要，由法院就具體個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，法院許可羈押之裁定或延長羈押之裁定，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言，關於羈押原因之判斷，尚不適用訴訟上之嚴格證明原則（最高法院108年台抗字第1619號裁定意旨參照）。而所謂羈押，乃拘禁被告之強制處分，其目的在於保全證據、確保刑事訴訟程序之進行及刑罰權之執行。是被告經法官訊問後，究有無刑事訴訟法第 101條第1項各款情形，均屬事實問題，法院應按訴訟程度、卷證資料及其他一切情事斟酌之。又基於憲法保障人民身體自由之意旨，被告犯上開條款之罪嫌疑重大者，仍應有相當理由認為其有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等之虞，法院斟酌命該被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保追訴、審判或執行程序之順利進行，始符合該條款規定，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之要件，此際羈押乃為維持刑事司法權有效行使之最後必要手段，於此範圍內，尚未逾越憲法第23條規定之比例原則，符合司法院大法官釋字第392號、第653號、第654 號解釋意旨，與憲法第8 條保障人民身體自由及第16條保障人民訴訟權之意旨，尚無違背（司法院大法官會議釋字第665號解釋同此意旨）。則被告如具刑事訴訟法第101條第1項各款或第101條之1第1項所示之羈押原因，且有羈押之必要，亦查無同法第114條各款所示不得駁回具保聲請停止羈押之情形者，法院即不應准許具保停止羈押。五、本院查：　㈠被告許良全羈押期間即將屆滿，迭經被告於114年2月14日準備程序時供述：「｛被告於看守所內之作息、身體狀況如何？｝很難睡，常失眠，但是我沒有吃安眠藥的習慣，所以沒有吃安眠藥。身體狀況沒有不好，但因長期失眠，所以現在感覺身體不是很舒服。」、「｛對於檢察官起訴書及113 年度蒞字第4999號補充理由書所載之犯罪事實，有何意見？（提示並告以要旨）｝（經被告詳細閱覽後回答）一、我有收到並看過起訴書及113 年度蒞字第4999號補充理由書，也跟辯護人討論過。二、對起訴書及113 年度蒞字第4999號補充理由書所載犯罪事實，我都有看過，我真的都沒做過，真的沒有辦法承認。」等語，及被告於113年12月17日準備程序時供述：「｛你於113年8月23日警詢時供述，你在案發時先到臺中火車站向一位客人面交拿了新台幣650,000元整，之後在轉乘火車到基隆火車站與李玉娟面交新台幣1,450,000 元，有無此事？（提示本院卷㈠第219 頁並告以要旨）｝有。」、「｛嘉義縣警察局竹崎分局向你借訊，你是向誰面交收錢？｝記得不是很清楚，但我有跟別人面交收錢。」、「｛你扣案的手機裡，有面交收錢的往來紀錄，大約多少錢，在這段期間？｝我沒有特別紀錄。」、「｛扣案手機裡，有面交收錢的往來紀錄，總計有無超過新臺幣1億元以上？｝我不記得了。」、「｛你手機裡面都是在跟誰對話？｝我的朋友，包括陳奕誌、我家人、鄭富隆等很多人。」、「｛你手機裡有無跟你面交收錢的這些客戶聯絡？｝沒有私下聯絡，但有群組。」、「｛群組是誰設的？｝我老闆鄭富隆設的群組。」等語，被告之辯護人於114年2月14日準備程序時辯稱：「本件希望不要延長羈押被告，被告今天也希望可以具保停押，就目前證據而言，被告的供述證據可以確保，非供述證據都均在案，已沒有串證滅證的疑慮，若繼續羈押會對被告的人身自由造成侵害，違反比例原則，希望今天能夠可以具保停押，或是不要延長羈押。」等語，被告之辯護人於113年12月17 日準備程序時辯稱：「本件並無延長羈押的必要，被告供詞經由偵審程序已經確保，前後供述同一，所有相關證物均已扣押在案，沒有任何證據滅失或串供之可能，也無任何得以阻礙刑事審判之因素存在，被告現在已經被羈押超過三個月，繼續羈押對他的權益侵害太大，違反比例原則，希望能聲請具保停止羈押。」等語，檢察官於114年2月14日準備程序時陳稱：「一、既然鈞院已經訂立下次審理期日，而檢辯雙方也已經針對鄭富隆、陳奕誌聲請主反詰問，在尚未確保二人證詞以前，被告今日聲請具保停押，恐非適當。二、就本案檢察官雖然尚未閱覽手機鑑識報告，但由於本案偵查佐保持密切的聯繫與指揮，已知悉手機內有清查出數十名被害人資料，並已請偵查佐備卷到署，其內對話紀錄內容也與被告歷次供述不相符合，顯見本件被告仍有串證、滅證之虞。三、其餘詳如先前之113年度蒞字第4999號補充理由書所載。」等語，檢察官於113年12月17日準備程序時陳稱：「被告於113年2月至8月23日交易次數依目前所估為205次，經手金額超過1億元，被害人眾多，日後有可能為本署或他署檢察官追加起訴或有其他另案，依被害人人數一罪一罰原則，被告恐面臨重罪而有逃亡之虞，又被告方才供稱，其平日都與鄭富隆、陳奕誌聯繫，而陳奕誌又恰巧為鄭富隆旗下之業務，所從事的工作與被告相同，顯見被告與二人往來密切，倘被告釋放在外，極有可能予以勾串，請法院審酌上情，予以延長羈押。其餘詳如113年度蒞字第4999號補充理由書之內容。」等語，並有上開準備程序筆錄、自願受搜索同意書（受搜索人：許良全）、新北市政府警察局金山分局113年8月 23日搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、數位證物勘察採證同意書、被害人金額及電子錢包地址紀錄表、新北市政府警察局金山分局重光派出所受（處）理案件證明單（報案人：李玉娟）、扣押筆錄（受執行人：李玉娟）、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、李玉娟提供之LINE對話紀錄截圖、虛擬貨幣交易紀錄截圖、對話紀錄截圖、新北市政府警察局金山分局相片黏貼表：現場照片、匯款收據17張、帳本1張、買賣契約書9張（含5張空白契約書）、保密切結書8張（含5 張空白切結書）、被告使用之手機（IMEI碼00000000000000 0 號、000000000000000 號）、被告使用之手機資料、被告與海歐之微信對話紀錄截圖、被告與Andy－台南、鄭富隆師傅、Robert之LINE對話紀錄截圖、翻攝手機內照片：虛擬貨幣轉帳紀錄截圖、加密貨幣契約書、對話紀錄截圖、新北市政府警察局金山分局113年9 月1日新北警金刑字第11342468 52號函、指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：徐詣庭、劉莛郁）、臺灣基隆地方檢察署辦案公務電話紀錄表等【見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第7376號卷，第33至41頁、第43 至46頁、第61至72頁第73至89頁、第91至109頁、第115至15 2頁、第153至156頁、第157至163頁、第219頁、第229 至24 0頁、第259頁】，及新北市政府警察局金山分局虛擬貨幣幣流分析報告、本院113年度聲字第1035號刑事裁定書、新北市政府警察局金山分局113 年11月13日新北警金刑字第1134 251690號函及附件：職務報告及附件：清查潛在被害人名冊、嘉義縣警察局竹崎分局113年11月20日嘉竹警偵字第11300 22485號函及附件：偵查報告書、泰達幣匯兌走勢圖、指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：李宸杰）、嘉義縣警察局竹崎分局113年11月23日嘉竹警偵字第1130022698號函及附件：指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：楊麗卿）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：葉宜絨）、加密貨幣買賣KYC契約書、鄭富隆之入出境資料查詢表等【見本院113年度金訴字第586 號卷，卷㈠，第53至63頁、第73至75頁、第79至81頁、第130 至142頁、第153至175頁、第201 至205頁、第303頁、第323 至331頁、第343至349頁、第351至353頁、第365至368頁】，臺灣基隆地方檢察署113年12月16日基檢嘉丑113 蒞4999 字第1139035019號函及附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官11 3年度蒞字第4999號補充理由書、指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：李玉君）、李玉君提出之LINE對話紀錄截圖、USDT 交易紀錄、KYC 契約書；指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：薛綵葳）、薛綵葳提出之LINE對話紀錄截圖、USDT交易紀錄；指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：鄭裎錡）；指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：陳林孟燕）、陳林孟燕提出之LINE對話紀錄截圖等在卷可徵。　㈡又查，告訴人與被害人等均是透過詐騙集團成員之介紹，而與被告等交易USDT，且被害人之所以選擇與鄭富隆旗下之業務（包含被告）交易，並非被害人在幣安或OKX交易所之賣家清單中揀擇，而都是由詐團端所推薦，而本案告訴人於警詢時指稱，詐團端「鯨魚安慰了大海」介紹我一名幣商「貨幣商家™總部台南」，該名幣商將我加入LINE群組，群組成員除了我們兩人外，尚有LINE暱稱「Mars(馬斯）」（即被告），我與「貨幣商家-總部台南」、「Mars(馬斯）」之聊天過程都是由「錄魚安慰了大海」所教導，而被告向告訴人等收取詐欺款項，並遠端接收鄭富隆之指示，至指定地點向鄭富隆指定之對象收取款項，遠端接受鄭富隆告以銀貨兩訖，隨即攜帶大額現金離去，再將款項交付予鄭富隆，實與取款車手無異；況被告並非以買賣虛擬貨幣，遵守「買低賣高」法則之幣商，亦無從決定出金、入金之價格，而虛擬貨幣為電子交易媒介，俾使用者得直接利用網路及行動裝置直接進行商業交易，而無庸遵循傳統法定貨幣之直接面交模式，亦無須持現金向虛擬貨幣持有者購買之，惟被告卻均係以面交方式為之，顯與常情違背；另自被告扣案手機內LINE群組「富隆會」對話紀錄擷圖觀之，該群組成員早在113年6月前，就有多次為檢警以現行犯逮捕或日後通知到案之紀錄，且均係與渠等所經手之購幣款項有關，被告不僅未即時脫離該等犯罪集團，反而與其中成員思索逃避檢警查緝之手段，如被告於113年6月20日晚間7時37分許傳送：「我覺得很重要的一點就是，我在跟客人說明的時候，有說明我們會先打幣給對方，等對方收到貨幣後我才收款」等語，且鄭富隆見近日風聲鶴唳，亦表明欲將現金轉成虛擬貨幣至國外閃避風頭之情，倘上開人等係從事正當合法幣商工作，應當係思索如何改善KYC，減少自身為其他詐欺集團利用之可能，何須躲藏？再者，本案員警當下以現行犯逮捕被告時，有自其身上查得17張匯款單，匯款時間均集中在113年8月16日和同年月 23日，被告對此辯稱：均係鄭富隆向他人購買USDT之匯款等語，然此部分受款人之身分是否係如被告所言，屬無辜交易第三人？抑或是與被告等人配合之虛假幣商？實有再調查釐清之必要。又被告手機鑑識內容尚未完成調查結果，且本件有無其他共犯，尚需擴大追查上游之必要，應堪認定。　㈢承上，復依告訴人之證述、告訴人提供之對話紀錄、扣案被告持用手機內對話紀錄等卷內事證，足認被告涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，犯罪嫌疑重大。又被告前因於113 年1月11日依鄭富隆之指示，向另名被害人取款時，為警當場查獲，及因於112年9月26日依鄭富隆指示，向另名被害人收款轉出等情，涉犯加重詐欺取財既、未遂罪、洗錢罪嫌經警移送後，係以與本案相同之辯解否認犯罪，嗣經臺灣臺中、臺北地方檢察署檢察官偵查後，以證據不足證明被告知悉參與詐欺犯罪，分別於113年7月5日、6月13日為不起訴處分；被告隨即於同年8月間，以LINE向鄭富隆告知偵查結果，並表示「我更不怕了！」及傳送不起訴處分書照片予鄭富隆；嗣被告於113年8月間，仍依鄭富隆之指示，向本案告訴人等多人收取高額款項後轉出等情，業經被告供認無誤，且有臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第4802號不起訴處分書、臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第28311號不起訴處分書、法院被告前案紀錄表、扣案被告持用手機內對話紀錄、扣案被告持有之匯款單據、切結書等在卷供憑。足見被告長期受鄭富隆雇用，並於接獲前案不起訴處分書後，隨即將不起訴之理由知會鄭富隆，益徵雙方關係密切且立場一致，被告先前兩度因依鄭富隆指示向被害人取款，而涉犯詐欺、洗錢等罪嫌經警移送，則被告對於鄭富隆指示之工作內容，可能涉及不法犯罪一節，當有所察覺；然被告非但未另覓工作，反而繼續依鄭富隆指示，數度向本案告訴人等多人收取高額款項轉出；並參被告自承因需要收入生活，遂繼續依鄭富隆之指示行事等情，堪認被告有反覆實行同一犯罪之虞，亦有臺灣高等法院114年度抗字第90號刑事裁定書在卷可佐。因此，被告因涉參與鄭富隆、陳奕誌等人組成之本案詐集團犯罪組織，並與鄭富隆、陳奕誌等人基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由身分不詳之人向告訴人佯稱投資虛擬貨幣可獲利等詞，致告訴人陷於錯誤等事實，實有待詳查究明之必要，應堪認定。　㈣更甚者，被告另涉犯犯詐欺取財等案件，迭經臺灣基隆地方檢察署檢察官以114年度蒞追字第1號追加起訴書所載：許良全（通訊軟體LINE暱稱「Mars馬斯」）基於參與犯罪組織之犯意，自民國112年8 、9月間某日起，加入由鄭富隆（LINE 暱稱「貨幣商家（全省面交－總部台南）」、「Andy-台南」）、陳奕誌（LINE暱稱「誌哥」）、周帥男、鄭志雄及李宸杰（鄭富隆等人所涉加重詐欺等犯行，另為警偵辦中）等3 人以上所組成之具有持續性、牟利性及有結構性詐欺集團犯罪組織，由許良全負責依鄭富隆之指示，佯裝為虛擬貨幣交易員，向被害人拿取款項，並在指定地點轉交陳奕誌，即可獲得取款金額0.25%之報酬。許良全與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員於附表編號1至23所示之「詐騙時間」，以附表編號1至23所示之「詐騙方式」詐欺如附表編號1至23所示之「告訴人」，致如附表編號1至23 所示之「告訴人」陷於錯誤，因而於如附表編號1至23所示之「面交時間」、「面交地點」，將如附表編號1至23所示之「面交金額」交付予許良全，許良全當場點收確認無訛後，即以通訊軟體Telegram轉知鄭富隆，鄭富隆旋以如附表編號1至23所示之「約定交易USDT匯率」，自其電子錢包「TT1 iUk4nYu8DBpiNKcBFcsDMFdxZuZCEL7」（下稱本案電子錢包），於如附表編號1至23所示之「幣商轉匯USDT時間」，將如附表編號1至23所示之「USDT顆數」轉入如附表編號1至23 所示之「告訴人錢包地址」，藉此偽裝銀貨兩訖之假象。而待上開詐欺集團成員確認如附表編號1至23所示之「告訴人」自本案電子錢包收受相應之USDT後，另以話術誘騙如附表編號1至23所示之「告訴人」，致如附表編號1至23所示之「告訴人」於如附表編號1至23所示之「轉出USDT時間」，自如附表編號1至23所示之「告訴人錢包地址」，匯出如附表編號1至23所示之「轉出USDT顆數」至出如附表編號1至23所示之「再行轉出之錢包地址」等情節，亦有本院114年度金訴字第102號案件之基隆地方檢察署檢察官114年度蒞追字第 1號追加起訴書1件在卷可佐。嗣經被告於114年2月24日準備程序時供述：「｛對於檢察官114年度蒞追字第1號追加起訴書所載之犯罪事實，亦有可能涉犯修正後洗錢防制法第19條第1 項前段或後段之罪名，有何意見？（提示並告以要旨）｝（經被告詳細閱覽後回答）壹、我有收到並看過114年度蒞追字第1號追加起訴書，也明瞭亦有可能涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項前段或後段之罪名。貳、追加起訴書之附表編號1至23所載之被害人，我有面交、拿到錢的，是附表編號1鄭裎錡、編號2李玉君、編號3薛綵葳、編號4陳林孟燕、編號5莊明琪、編號6朱苡綾、編號7賴東宏、編號8郭姿吟、編號9葉美逢、編號10蔡承璋、編號11張瑤儀、編號12張勝昌、編號13李明如、編號14李妙芬、編號15許靜紋、編號 16許依憪、編號17許稪涵、編號18林家蔚、編號19黃浩瑄、編號20沈方琦、編號21林清雲、編號22許郁琳、編號23嵇靜茹，這些人我都有跟他們面交並拿到錢，拿到錢後交給陳奕誌或交給鄭富隆，我都以現金交付給他們，我面交完後，我就會回到台南並聯絡陳奕誌或鄭富隆，再把面交取得的錢交給陳奕誌或鄭富隆，每次我能拿到的報酬是客人給我的現金總額乘以百分之0.25，這就是我所得的報酬。」等語明確，亦有上開筆錄、告訴人鄭裎錡、李玉君、薛綵葳、陳林孟燕、莊明琪、朱苡綾、賴東宏、郭姿吟、葉美逢、蔡承璋、張瑤儀、張勝昌、李明如、李妙芬、許靜紋、許依憪、許稪涵、林家蔚、黃浩瑄、沈方琦、林清雲、許郁琳、嵇靜茹之各別警詢筆錄等在卷可徵。因此，被告多次因依鄭富隆指示向被害人取款，而涉犯詐欺、洗錢等罪嫌經警移送，則被告對於鄭富隆指示之工作內容，可能涉及不法犯罪一節，當有所察覺；然被告非但未另覓工作，反而繼續依鄭富隆指示，數度向本案告訴人等多人收取高額款項轉出；並參被告自承因需要收入生活，遂繼續依鄭富隆之指示行事等情，堪認被告有事實足認有勾串共犯之虞、反覆實行同一犯罪之虞，且被告有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7 款所定事由，原羈押原因仍然存在等情，應堪認定。職是，再被告一再涉及詐欺犯罪，所涉被害人非屬單一，且與被告是否成立犯罪有密切關係之鄭富隆、告訴人鄭裎錡、李玉君、薛綵葳、陳林孟燕、莊明琪、朱苡綾、賴東宏、郭姿吟、葉美逢、蔡承璋、張瑤儀、張勝昌、李明如、李妙芬、許靜紋、許依憪、許稪涵、林家蔚、黃浩瑄、沈方琦、林清雲、許郁琳、嵇靜茹等人尚未到案，非予羈押，實難避免被告勾串共犯、證人或再犯之可能性。故原審考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、被告人身自由之私益及防禦權受限制程度，經以比例及必要性原則權衡後，認本案雖經檢察官起訴，然尚未判決，以具保、責付或限制住居等限制較輕之手段，不足確保後續刑事審判或執行程序之順利進行，仍有延長羈押並禁止接見、通信、受授物件之必要性，洵堪認定。　㈤綜上，被告涉犯刑法第339條之4之第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪之犯罪嫌疑重大，基於趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，畏罪逃亡藏匿之可能性甚高，有相當理由認為其有逃亡之虞，且被告平日都與鄭富隆、陳奕誌聯繫，而陳奕誌又恰巧為鄭富隆旗下之業務，所從事的工作與被告相同，顯見被告與其二人往來密切，倘被告釋放在外，極有可能予以勾串，且有向被害人取款2次之事實，及其另案告訴人鄭裎錡、李玉君、薛綵葳、陳林孟燕、莊明琪、朱苡綾、賴東宏、郭姿吟、葉美逢、蔡承璋、張瑤儀、張勝昌、李明如、李妙芬、許靜紋、許依憪、許稪涵、林家蔚、黃浩瑄、沈方琦、林清雲、許郁琳、嵇靜茹等人尚未到案，因認被告涉犯刑法第339 條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段之犯罪嫌疑重大，且足認為有反覆實施同一犯罪、勾串共犯之虞，仍有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款之羈押原因，且本院審酌被告所涉上揭罪嫌，其情節危害社會治安，經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及其防禦權受限制程度，暨考量檢察官、被告及辯護人就本案是否延長羈押所為之意見表示，認為非予繼續羈押，無法確保嗣後審判或執行程序之順利進行，因而無法以具保、限制住居或其他方式替代羈押；易言之，對被告維持延長羈押處分尚屬適當且必要，而符合比例原則。準此，本案被告羈押原因及必要性依然存在，非予羈押，顯難進行審判或執行，仍有繼續延長羈押之必要，再本件亦無同法第114條各款所示不得駁回具保聲請停止羈押之情形。從而，被告之羈押期間，自民國壹佰壹拾肆年參月捌日起延長羈押貳月，並禁止接見、通信、受授物件。職是，被告及其辯護人之上開聲請，尚難准許，均應予駁回。六、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第121條第1項、第220 條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第二庭審判長法　官　簡志龍　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　石蕙慈　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施添寶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　姬廣岳

2025-03-03

KLDM-113-金訴-586-20250303-2