Know99判決書

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違反毒品危害防制條例

臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決 113年度花原簡字第177號聲請人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告林群睿上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度偵字第4578號)，本院判決如下：　　主　　　文林群睿持有第三級毒品純質淨重5公克以上，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。扣案如附表編號1至5所示之毒品(含外包裝袋)及編號8至10所示之物，均沒收。　　事實及理由一、林群睿明知愷他命係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品，不得非法持有，竟仍基於持有第三級毒品純質淨重5公克以上之犯意，於民國113年7月18日前某日時，在臺灣地區某不詳地點，向真實姓名不詳綽號「阿德」之人購買如附表編號1至5所示第三級毒品愷他命5包(純質淨重合計為19.3302公克)而持有之。嗣經警於同年7月18日12 時3分許，持搜索票至林群睿位在花蓮縣○○市○○○路00巷00號住處執行搜索，當場扣得上開物品，始悉上情。二、上揭犯罪事實，業據被告林群睿於警詢及偵查中均坦承不諱，並有本院113年聲搜字第249號搜索票、花蓮縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場搜索畫面擷圖及證物照片、慈濟大學濫用藥物檢驗中心113年8月7日慈大藥字第11308 07051號鑑定書在卷可稽(見警卷第13-18、21-28頁；偵卷第 59-61頁)，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠按愷他命係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所稱之第三級毒品，非經主管機關許可，不得持有純質淨重5公克以上。而扣案如附表編號1至5所示晶體5包，經鑑定含有第三級毒品愷他命純質淨重合計19.3302公克，是本案經扣案之第三級毒品之純質淨重已達5公克以上。故核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第3級毒品純質淨重5公克以上罪。　㈡被告雖供出其持有之愷他命毒品來源為綽號「阿德」之人，然未提供該人可供查證之資訊，故檢、警無從查獲其他正犯或共犯(見警卷第6-7頁)，是本案無毒品危害防制條例第17 條第1項減輕或免除其刑規定之適用。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視政府杜絕毒品犯罪之禁令，明知毒品對人體身心健康與社會秩序危害甚鉅，竟非法持有第三級毒品純質淨重逾5公克以上，助長毒品氾濫之風；惟念被告犯後坦承犯行，犯後態度良好，有助於節省司法資源；再兼衡被告並無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表(見院卷第13頁)，素行良好；併參酌被告於警詢時自陳其智識程度、職業、家庭生活狀況(見警卷第3頁，因涉及個資，不予揭露)，暨被告自陳持有扣案第三級毒品之動機係供己施用、持有第三級毒品之數量等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　㈠按毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定，應予「沒收銷燬」之毒品，以經查獲之第1、2級毒品為限。又毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性，共分為四級，施用或持有第 3、4級毒品，因其可罰性較低，該條例除就持有第3、4級毒品達一定純質淨重以上設有處罰規定外，未另設處罰之規定，然鑑於第3、4級毒品均係管制藥品，特於同條例第11條之 1明定無正當理由，不得擅自持有；第18條第1項後段復規定查獲之第3、4級毒品，無正當理由而擅自持有者，均「沒入銷燬」之，從而，依同條例第18條第1項後段應沒入銷燬之毒品，專指查獲施用或持有之第3、4級毒品，但不構成犯罪行為者而言，如持有第3級毒品純質淨重5公克以上者，既屬同條例相關法條明文規定處罰之犯罪行為，即非該條項應依行政程序沒入銷燬之範圍，而同條例對於犯持有第3級毒品純質淨重5公克以上罪所查獲之毒品之沒收，並無特別規定，但該行為既已構成犯罪，則該毒品即屬不受法律保護之違禁物，自應回歸刑法之適用(最高法院96年度台上字第884號、98年度台上字第2889號、99年度台上字第338號判決意旨參照)。次按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項定有明文。是以，扣案如附表編號1至5所示晶體5包，經送鑑定結果認其內容物均含第三級毒品愷他命，且被告持有合計純質淨重已超過毒品危害防制條例第11 條第5項所規範之5公克，業如上述。揆諸上揭說明，自應依刑法第38條第1項宣告沒收。而鑑驗所耗損之第三級毒品部分，既經鑑定機關取樣而鑑析用罄，足認該部分之毒品業已滅失，爰不另宣告沒收，附此敘明。　㈡扣案如附表編號8-10所示之物，係被告所有供其犯本案之罪所用，業為被告所陳明(見偵卷第27-29頁)，應依刑法第38 條第2項前段之規定宣告沒收。　㈢其餘扣案物部分(即附表編號6、7、11-13)，未經檢察官聲請沒收，且無證據可認定與本案有關，均不予沒收。　五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官廖榮寬聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　花蓮簡易庭　法　官　李立青上列正本證明與原本無異。如對本判決不服，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀。（應抄附繕本）　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張賀凌附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。　　附表：編號扣案物名稱及數量毛　重淨　重內含毒品成分純度純質淨重備註 1 晶體1包 4.3966公克 4.1743公克愷他命 90.9% 3.7927公克合計19.3302公克 2 晶體1包 4.9362公克 4.7001公克愷他命 81.8% 3.8424公克 3 晶體1包 4.8274公克 4.6006公克愷他命 85.6% 3.9361公克 4 晶體1包 4.7984公克 4.5672公克愷他命 83.1% 3.7937公克 5 晶體1包 4.9406公克 4.7012公克愷他命 84.3% 3.9653公克 6 仿克拉克手槍1支 7 子彈(9mm)6顆 8 電子磅秤1台 9 分裝袋1批 10 Ｋ盤1個 11 iPhone手機1支紅色 12 iPhone手機1支白色 13 新臺幣1千元紙鈔11張

2025-03-25

HLDM-113-花原簡-177-20250325-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第87號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告杜莉芳上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1042號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（114年度金易字第8號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文杜莉芳犯無正當理由提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件除證據補充「被告杜莉芳於本院準備程序時之自白」，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書（如附件）之記載。二、被告行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。惟洗錢防制法第15條之2於本次修正係將該條規定移至現行第22條，並配合同法第6條之文字將第1項之條文由「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限」，修正為「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限」，另因應修正前洗錢防制法第15條之2第6項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法已於11 3年3月1日施行，而就第5項酌作文字修正，與被告所為本件犯行無涉，此部分自不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。三、核被告杜莉芳所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用罪。本案被告雖於本院認罪，然其於偵查並未自白，自不得依洗錢防制法第23條第3項之規定予以減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其個人所申辦本案 3個金融帳戶供他人非法使用，雖無幫助他人犯罪之意思，仍增加檢警機關查緝之困難，且使金融秩序受到破壞，助長詐騙集團財產犯罪之風氣，並衡酌被告坦承犯行，本件告訴人吳○謹、江○2人遭詐騙之金額，被告並未獲得報酬，暨其自陳智識程度、職業、經濟狀況，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依卷內現存資料，並無積極證據證明被告提供本案帳戶予他人，獲有任何報酬、利益，爰不予宣告沒收之。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀　　（應附繕本）。　　　本案經檢察官林仲斌提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　林家賢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉芳如附錄法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1042號　　被　　　告　杜莉芳　上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、杜莉芳為辦理貸款而以通訊軟體LINE（下稱LINE）與真實姓名年籍不詳之LINE名稱「古孟杰」之人聯繫，該人乃向杜莉芳告知須提供帳戶資料以製造金流交易假象，屆時會由其等匯款至杜莉芳帳戶，再由杜莉芳將所匯入之款項提領後交還，杜莉芳明知辦理貸款時，債務人之資力與償還能力乃債權人判斷是否核貸之重要依據，如本身財務狀況不佳卻提供帳號製造虛偽資金往來以營造財力與還款能力無虞之假象，當不符一般金融交易習慣及金融帳戶之正當使用目的。竟仍基於一次提供3個以上金融帳戶帳號之犯意，於民國113年06月 26日，以LINE將其所申設之京城銀行帳戶000-000000000000 號（下稱京城銀行帳戶）、中華郵政帳戶000-000000000000 00（下稱郵局帳戶）及國泰世華銀行帳戶000-000000000000 （下稱國泰世華帳戶）之帳號傳送予真實姓名年籍不詳之LI NE名稱「古孟杰」之人，由該人為其製造資金往來之假象。嗣該人及所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即假冒吳 ○謹之女及江○之姪兒名義向吳○謹與江○詐稱急需用錢，致吳 ○謹及江○均陷於錯誤，而分別匯款新臺幣(下同)480,000元、428,000元至杜莉芳所有之京城銀行與郵局帳戶內，並向杜莉芳表示已為其製作金流往來，再由杜莉芳依指示提領後交予「古孟杰」指定之人。二、案經吳○謹、江○訴由嘉義縣警察局水上分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告杜莉芳之供述。被告坦承有於上開時間因辦理貸款而以上開方式，提供京城銀行、郵局、國泰世華等3個帳戶之提款明細表予真實年籍、姓名不詳之LINE名稱「古孟杰」。 2 告訴人吳○謹及江○之指述、匯款申請書、金融交易明細、花蓮縣警察局吉安分局豐田派出所受理各類案件紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局龍山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄截圖。證明告訴人2人因遭詐騙而轉帳至被告所有之京城銀行與郵局帳戶之事實。 3 上開帳戶之申設資料、交易明細表及提領影像畫面光碟上開帳戶確係被告所申設，且其中京城銀行及郵局帳戶確有告訴人2人因遭詐騙而匯入款項並遭提領之事實。 4 被告與LINE名稱「鄒奕賢_OK」、「古孟杰」LINE對話紀錄截圖㈠證明被告提供京城銀行、郵局、國泰世華等3個帳戶之轉帳明細表(上載有帳戶號碼）予LINE名稱「古孟杰」之事實。㈡證明被告係因詢問貸款事宜方與「鄒奕賢_OK」聯絡，並洽談貸款事宜之事實。㈢證明「古孟杰」假冒業務專員，以辦理貸款須有資金流水進出紀錄進而取信於被告進而使被告交付上開3個帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定修正後移至洗錢防制法第22條，因條文內容未變更，本無新舊法比較問題，應逕行適用修正後洗錢防制法第22條之規定。三、核被告所為，係犯違反洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供3個以上帳戶予他人使用罪嫌。四、至告訴及報告意旨另認被告上揭行為另涉詐欺罪嫌。惟查，觀諸被告與「鄒奕賢_OK」、「古孟杰」之對話紀錄截圖顯示：「（鄒奕賢_OK）杜小姐妳好，我是剛剛跟妳連絡的貸款專員，妳目前要做週轉還是整合…了解銀行部分有貸款嗎？信用卡有嗎…你目前有負債欠款嗎　工作有薪資證明嗎…審核結果出來了，30萬5年月繳5800 6年4972 7年4383 40萬 5 年7734 6年96630 7年5844 50萬 5年月繳9667 6年8287 7年 7305…（提供「古孟杰」LINE資訊給被告)加了跟我說下（被告）已加入」等語；被告與「古孟杰」之LINE對話紀錄顯示：「（古孟杰）好的，那杜小姐您這三間銀行的存摺和金融卡以及印章有在您自己的身邊嗎？…杜小姐下午好明天我們要開始辦理業務了哦！（被告）我想了想這會不會是詐騙呢？因為給別人帳號滙錢會不會被牽扯是車手呢？我還是再想清楚一下（古孟杰）（語音通話方式與被告進行通話持續 8分21秒）（被告）確定星期二沒有事情了……（被告提供3張明細表影像及京城銀行存摺封面影像）」，此有被告提供之 LINE對話紀錄截圖各1份附卷可佐，可知「鄒奕賢_OK」先以詢問被告貸款需求及與銀行貸款狀況，提供審核結果取信於被告，復由「古孟杰」假冒業務專員，以辦理貸款須有資金流水進出紀錄，向被告說明美化金流過程並要求被告提供3 間銀行之金融帳號，被告確係為順利貸款，方一步步地依「鄒奕賢_OK」、「古孟杰」之指示提供上開3個帳戶，是被告主觀上是否對「鄒奕賢_OK」、「古孟杰」等人欲利用本案帳戶遂行詐欺取財犯罪有所認識，已非無疑。況被告確有針對提供帳戶之行為恐成為車手之一事向「古孟杰」提出質疑，僅是經「古孟杰」語音通話後始答應提供帳戶，更可徵被告係受詐欺集團成員之話術所欺騙，提供帳戶之目的確係為順利貸款，而非供詐欺集團成員使用，實難認被告主觀上具有違法性認識，而有詐欺之不確定故意，逕而與詐欺罪名相繩。惟此部分若成立犯罪，因與上揭提起公訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，就告訴人吳○謹部分爰不另為不起訴處分，告訴人江○部分前業經不起訴處分確定，則不另行簽請報結，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林仲斌上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施明秀

2025-03-25

CYDM-114-金簡-87-20250325-1

訴

臺灣彰化地方法院

清償借款

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第1259號原告陳樹葉被告陳課訴訟代理人黃傳香上列當事人間請求清償借款事件，本院於民國114年3月5日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院；移送訴訟管轄之裁定確定時，受移送之法院受其羈束，民事訴訟法第28條第1項、第3 0條第1項分別定有明文。查本件原告先向臺灣臺中地方法院對被告提起本件訴訟，因被告之住所設於彰化縣，而裁定移轉本院，嗣並確定，依據上開說明，本院自有管轄權。二、原告主張略以：　㈠其與被告為姊弟關係，被告前因賭博關係，於民國80年3月6 日向原告借款新臺幣（下同）34萬元，並由訴外人即原告配偶洪水木（下稱姓名）簽發不詳號碼之支票1紙，交予真實姓名不詳之賭場老大，並由該賭場老大的配偶持以提示兌付；後約1個月後之某時，被告再以賭博為由，向洪水木借款1 0萬元（下稱10萬款項，並與34萬款項合稱系爭借款），洪水木再於不詳時間，以現金交付10萬元予被告，後經洪水木將上開借款債權轉讓與其，經其於不詳時間以電話通知被告；上開2筆借款均無簽立借據，被告迄今亦無清償，爰依借貸法律關係，請求被告返還借款。　㈡被告請求勿將賭博乙事告訴其等姐姐，被告卻誤認原告已為告知，遂於80年間某日，在其等姐夫許迎桐位於彰化縣○○鄉 ○○村○○路000號住處（下稱東平路房屋），將泥沙潑灑於其身上，並駕車撞壞其車輛；又於80年間某日，在其臺中市○○ 區○○路0段00號1樓住處（下稱甘肅路住處），破壞其住處鋁門，造成損失，爰依侵權行為法律關係請求被告賠償等語。並聲明：被告應給付原告55萬元，及自80年3月6日起至清償日止，按週年率5％計算之利息。三、被告抗辯略以：原告稱被告尚有積欠款項並非事實，被告先前曾向原告借款50萬元，上開借款係以被告之房屋權狀作為擔保，上開50萬元借款已清償完畢，被告已經取回房屋權狀；被告並無另向原告、洪水木借款34萬元、10萬元，原告應負舉證責任。又被告否認有對原告為任何侵權行為，原告所述均非事實等語。並聲明：如主文第1項所示。四、本院之判斷：　㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條定有明文。是請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責任，必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則。次按稱消費借貸者，於當事人間必本於借貸之意思合致，而有移轉金錢或其他代替物之所有權於他方之行為，始得當之。倘當事人主張與他方有消費借貸關係存在者，自應就該借貸意思互相表示合致、借款業已交付之事實，均負舉證之責任（最高法院98年度台上字第1045號判決意旨參照)。再按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段固有明文。然主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任，即就損害之發生、損害之結果、行為與損害結果間因果關係等項，均應負舉證責任。被告否認兩造間存有借貸契約、借款交付，及否認有對原告為上開侵權行為，依前開說明，即應由原告就上開主張事實負舉證責任。　㈡經查：　⒈原告不能證明兩造間存有34萬元、10萬元之借貸關係：　⑴原告於本院113年12月10日言詞辯論期日固主張以：被告於80 年3月6日，因賭博乙事向其借款34萬元，後於相隔1個月之8 0年4月6日，再向洪水木借款10萬元，洪水木已將上開10萬借款債權轉讓予其，並經其以電話通知被告等語（見本院卷第48-49頁）。然原告就如何證明兩造、被告與洪水木間有上開借款約定、如何交付借款等構成要件事實，僅稱因其信任被告，且被告有房產可以扣押，故無書立借據、收據；34 萬元部分係由洪水木簽發支票，支票號碼已忘記，是直接開給賭場老大，由賭場老大配偶提示兌付，賭場老大、配偶均以通靈方式向其認錯；10萬元部分以現金給付，其母親、四哥亦以通靈方式向其表示該款項係向裝潢阿德借得，裝潢阿德可以作證，洪水木有向其承認等等（見本院卷第49-50頁）。顯見原告除上開言詞外，並無法提出借據、借貸契約書、支票號碼、支票影本或提示兌付紀錄等書面證據以佐證其主張真實；其所稱之賭場老大、賭場老大配偶、裝潢阿德之真實姓名，係以通靈方式取得，本院難以核實其上開主張事實。　⑵原告雖稱許迎桐、許坤仲得證明被告強行取回房屋權狀，於取回權狀當日並無還款等語（見本院卷第49-50頁）。但原告應先就借款、借款交付乙事舉證，使本院認其主張有據，被告方需就抗辯事實即清償乙事為舉證。則依原告上開陳述，其舉證之許迎桐、許坤仲均係為彈劾被告抗辯事實真實與否，但就原告應負舉證之借款約定、借款交付等事項，並無法自許迎桐、許坤仲證述佐證，本院自無傳訊許迎桐、許坤仲之必要。　⑶衡以兩造間雖具有親屬關係但已各自成家立業，彼此財務獨立，關於上開金錢借貸亦非數千、數百元數額，而係高達34 萬元、10萬元，依當時80年間整體經濟、物價水準，上開借款數額實非小額，原告理應慎重為之，則其就上開借款約定、借款交付等事，竟未能提出客觀證據佐證其證言真實，本院實難為其有利認定。　⒉原告不能證明被告有侵權行為事實：　⑴原告於本院言詞辯論期日陳述以：被告於80年間某日，在其住處成交之後，前往其甘肅路住處破壞其鋁門，造成若干損失其已忘記，但其抓2萬元損失；被告又於80年間某日，在其姐、姐夫之東平路房屋，潑灑泥沙於其身上，並駕車撞壞其車輛，復對其有傷害、毀損行為，應賠償其損失4萬元等語（見本院卷第48頁、第88頁）。惟被告業已否認有各該侵權行為事實，原告依前述說明，即應就各該侵權行為發生時點，甘肅路住處鋁門、車輛受損所情狀及其身體受傷情形，上開侵害結果與被告行為間因果關係，暨相關賠償費用計算等節詳為舉證。則原告關於上開侵權行為應可輕易舉證書面資料（即案發日受損照片、修復單據、驗傷單等件）佐證其主張真實，但其僅泛稱80年間某日，而未能特定各該侵權行為日期，且無提出任何書面證據為證，本院無從以書面證據資料核實其主張真實。　⑵原告雖欲舉證許迎桐佐證其前開主張真實，但原告不能具體表明各該侵權行為時點，及各該侵權行為造成鋁門、車輛、身體之受損或受傷情狀，已如前述。衡酌上開情形，本院實無法使證人許迎桐就特定時點、特定損害、特定傷害結果為證述；且原告係以部分侵權行為發生地點係在許迎桐之東平路房屋、許迎桐有經原告轉述經過等等，稱有傳訊許迎桐必要（見本院卷第88-89頁），但就許迎桐何以能見聞各該侵權行為實行經過，則無具體陳明。本院自認不能以許迎桐為東平路房屋所有權人，或有經原告轉述部分侵權行為等事，即認有傳訊許迎桐為本件證人必要。　⑶本院衡以原告就上開侵權行為事實僅以前詞泛稱被告有為上開侵權行為，但就其主張並無舉提出任何書面資料證明；復因其上開主張內容，無從特定侵權行為時點、損害結果，本院亦無法傳訊許迎桐就特定日期、特定事項詳為證述，本院已難為原告有利之認定。五、綜上所述，本院已不能認定兩造間存有借貸及侵權行為事實，原告依消費借貸、損害賠償等規定，請求被告給付55萬元及自80年3月6日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為無理由，應予駁回。六、按當事人聲明之證據，法院應為調查；但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限，民事訴訟法第286條定有明文。原告請求傳訊證人許迎桐、許坤仲證述乙節，本院已就上開證據調查無必要等節，說明如上，上開證據即無調查必要。另本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與舉證，核與判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　劉玉媛以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　康綠株

2025-03-25

CHDV-113-訴-1259-20250325-1

重訴

臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事判決 114年度重訴字第2號原告周先鋒李志賢楊文煌李鎔金鳳美李木興徐信章高參益游喬鈞王毅君被告吳進寶上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度重附民字第46號、113年度附民字第820號、113年度附民字第964號），本院於11 4年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告各如附表一之⑷欄所示金額，及各自附表一之⑸欄所示之日起至清償日止，按年息5％計算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。三、原告各以附表一之⑹欄所示金額為被告供擔保後，得假執行。但被告以附表一之⑺欄所示金額分別為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、當事人就其是否於審理期日到庭，有程序處分權。查被告現在監執行，並陳明不願被提解或以視訊方式到庭（見本院卷第97頁），應認被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告加入年籍姓名不詳、通訊軟體LINE暱稱「路遠」、「陳曉慧」之人組成之詐欺集團（下稱詐欺集團），擔任車手，參與詐騙。詐欺集團成員於附表二之⑵欄所示時間，以同欄所示方式施行詐術，致伊等陷於錯誤，於附表二之⑶、⑷欄所示時間、地點，交付附表二之⑸欄所示金額予被告，被告將所得款項購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），存入「路遠」指定之電子錢包，伊等因追索無門受有附表二之 ⑸欄所示金額之損害。被告涉犯洗錢、詐欺取財罪，經本院刑事庭於民國113年6月19日以113年度上訴字第1816號（下稱第1816號）刑事判決被告應執行有期徒刑5年，被告不服提起上訴，最高法院於113年12月19日以113年度台上字第46 62號（下稱第4662號）刑事判決駁回上訴確定（下稱系爭刑事案件），爰擇一依民法第184條第1項前段、第2項規定，聲明求為如附表一所示之判決。三、被告未以言詞及書狀作何聲明及陳述。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。被告於112年6月13日前某時加入詐騙集團擔任車手，在原告遭詐騙集團以附表二之 ⑵欄所示方式詐騙後，於附表二之⑶、⑷欄所示時間、地點，向原告收取如附表二之⑸欄所示款項，並以之購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），存入「路遠」指定之電子錢包，致原告受有附表二之⑸欄所示金額損害等節，據被告於系爭刑事案件中自陳明確【見臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33829號卷（下稱偵字卷）四第186頁；臺灣桃園地方法院112年度金訴字第1376號卷第51頁】，並有附表二之⑹欄所示證據可稽，且本院刑事庭以第1816號刑事判決認定被告有前開二所示犯罪事實，犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑5 年，被告不服提起上訴，經最高法院以第4662號刑事判決駁回上訴確定，有歷審裁判表、前開判決可稽（見本院卷第13 至38頁、第169至175頁），復經本院調取系爭刑事案件卷宗核閱無訛，自堪信原告主張之事實為真實。從而，原告依民法第184條第1項前段規定，各請求被告給付如附表一之⑷欄所示金額，核屬有據，應予准許。原告選擇合併依民法第18 4條第2項為同一請求部分，無庸論斷。五、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段之規定，分別請求被告給付附表一之⑷欄所示金額，及各自附表一之⑸欄所示之日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。原告聲請供擔保宣告假執行，核無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之，被告部分則由本院依職權宣告得供擔保免假執行。六、本件事證已臻明確，原告其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認與判決之結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事第二十一庭　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳蒨儀　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　宋家瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖珮伶正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇秋凉　　附表一（幣別：新臺幣）編號 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ 原告起訴聲明起訴狀繕本送達日本院判斷被告應給付金額利息起算日假執行擔保金免假執行擔保金 1 周先鋒㈠被告應給付周先鋒50萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日【見113年度重附民字第46號卷（下稱重附民字卷）第7頁）】 50萬元 113年5月23日 17萬元 50萬元 2 李志賢㈠被告應給付李志賢65萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第9頁） 65萬元 113年5月23日 22萬元 65萬元 3 楊文煌㈠被告應給付楊文煌40萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第11頁） 40萬元 113年5月23日 13萬5,000元 40萬元 4 李鎔㈠被告應給付李鎔160萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第13頁） 160萬元 113年5月23日 53萬5,000元 160萬元 5 金鳳美㈠被告應給付金鳳美40萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第15頁） 40萬元 113年5月23日 13萬5,000元 40萬元 6 李木興㈠被告應給付李木興175萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第17頁） 175萬元 113年5月23日 58萬5,000元 175萬元 7 徐信章㈠被告應給付徐信章100萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第19頁） 100萬元 113年5月23日 33萬5,000元 100萬元 8 高參益㈠被告應給付高參益30萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月22日（見重附民字卷第21頁） 30萬元 113年5月23日 10萬元 30萬元 9 游喬鈞㈠被告應給付游喬鈞80萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月24日（見113年度附民字第964號卷第23頁） 80萬元 113年5月25日 27萬元 80萬元 10 王毅君㈠被告應給付王毅君20萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。 113年5月6日（見113年度附民字第820號卷第5頁） 20萬元 113年5月7日 7萬元 20萬元附表二（幣別：新臺幣）編號 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 原告時間、方式收款時間收款地點收款金額證據 1 周先鋒不詳詐欺集團成員自112年4月15日起，經由通訊軟體LINE與周先鋒聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致周先鋒陷於錯誤，而依指示付款 112年6月16日15時30分許臺北市○○區○○○路0段000巷00號3樓 50萬元 ①112年8月30日被告警詢時之供述（偵字卷三第5至15頁） ②112年8月5日周先鋒於警詢時之證詞（偵字卷三第17至21頁） ③周先鋒提供之通訊軟體LINE對話紀錄（偵字卷三第51至63頁） ④現金存款憑據收據（偵字卷三第41頁） 2 李志賢不詳詐欺集團成員自112年6月6日前某時起，經由通訊軟體LINE與李志賢聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致李志賢陷於錯誤，而依指示付款 112年6月28日16時34分許桃園市○○區○○路0段000號 65萬元 ①112年9月5日被告於警詢時之供述（偵字卷三第317至325頁） ②112年8月5日李志賢於警詢時之證詞（偵字卷三第267至274頁） ③現儲憑證收據（偵字卷三第309頁） ④112年6月28日收款地點監視器錄影畫面擷圖（偵字卷三第296至298頁） 3 楊文煌不詳詐欺集團成員自112年7月3日前某時起，經由通訊軟體LINE與楊文煌聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致楊文煌陷於錯誤，而依指示付款 112年7月3日15時10分許臺北市○○區○○○路0段00號統一超商 40萬元 ①112年7月8日被告於警詢時之供述（偵字卷一第31至39頁） ②112年7月7日楊文煌於警詢時之證詞【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第302至303頁】 ③被告手機通訊軟體Line對話紀錄擷圖（偵字卷一第131頁） ④現金存款憑證收據（偵字卷一第93頁上方照片） ⑤楊文煌提供之通訊軟體LINE對話紀錄、付款照片【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第305至306頁】 4 李鎔不詳詐欺集團成員自112年5月5日起，經由通訊軟體LINE與李鎔聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致李鎔陷於錯誤，而依指示付款 112年6月18日8時21分許新竹市○區○○路00巷00號 160萬元 ①112年8月29日被告調查筆錄（偵字卷二第447至455頁） ②112年7月14日、8月8日李鎔於警詢時之證詞（偵字卷二第353至363頁） ③李鎔提供之通訊軟體LINE對話紀錄（偵字卷二第413至425頁） ④現金存款憑據收據（偵字卷二第377頁、第457頁） 5 金鳳美不詳詐欺集團成員自112年4月25日起，經由通訊軟體LINE與金鳳美聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致金鳳美陷於錯誤，而依指示付款 112年7月6日15時許臺北市○○區○○路0號全家超商 40萬元 ①112年8月5日金鳳美於警詢時之證詞【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第419至423頁】 ②金鳳美提出之通訊軟體LINE對話紀錄【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第427至440頁】 ③現金存款憑證收據（偵字卷一第99頁下方照片） 6 李木興不詳詐欺集團成員自112年6月初起，經由通訊軟體LINE與李木興聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致李木興陷於錯誤，而依指示付款 112年6月13日17時24分許桃園市○○區○○路0段000巷000號 30萬元 ①112年7月8日被告於警詢時之供述（偵字卷一第31至39頁） ②112年7月12日李木興於警詢時之證詞【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第32至37頁】 ③現金收款收據（偵字卷一第77頁上方照片） ④被告手機通訊軟體Line對話紀錄擷圖（偵字卷一第129頁） 112年6月20日9時4分許 130萬元 112年6月25日14時10分許 60萬元 7 徐信章不詳詐欺集團成員自112年5月12日起，經由通訊軟體LINE與徐信章聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致徐信章陷於錯誤，而依指示付款 112年7月3日9時45分許桃園市○○區○○街00巷口旁邊的涼亭 100萬元 ①112年7月14日徐信章於警詢時之證詞【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第57至60頁】 ②徐信章提供之通訊軟體LINE對話紀錄【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第63至67頁】 ③現儲憑證收據（偵字卷一第91頁上方照片） 8 高參益不詳詐欺集團成員自112年5月13日起，經由通訊軟體LINE與高參益聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致高參益陷於錯誤，而依指示付款 112年6月26日13時27分許臺中市○○區○○路0段000巷0號 30萬元 ①112年9月6日被告警詢時之供述（偵字卷三第191至195頁） ②112年8月21日、7日高參益警詢時之證詞（偵字卷三第165至167頁、第177至181頁） ③高參益提供之通訊軟體LINE對話紀錄（偵字卷三第238至256頁） ④現金收款收據（偵字卷三第223頁） 9 游喬鈞不詳詐欺集團成員自112年5月間起，經由通訊軟體LINE與游喬鈞聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致游喬鈞陷於錯誤，而依指示付款 112年6月28日12時37分許桃園市○○區○○○○街00號1樓 50萬元 ①112年9月27日被告警詢時之供述（偵字卷四第39至61頁） ②112年7月25日、7月28日、7月29日、8月3日游喬鈞於警詢時之證詞（偵字卷四第9至28頁） ③現金收款收據（偵字卷一第98頁上方照片、第86頁上方照片） ④112年7月5日收款地點監視器錄影畫面擷圖（偵字卷四第6至7頁） 112年7月5日12時59分許 30萬元 10 王毅君不詳詐欺集團成員自112年4月13日起，經由通訊軟體LINE與王毅君聯繫，誆稱可操作網路投資平台，獲利頗豐等語，致王毅君陷於錯誤，而依指示付款 112年7月3日16時45分許臺北市○○區○○○路0段00號喜來登飯店 20萬元 ①112年7月20日王毅君於警詢時之證詞【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第119至122頁】 ②王毅君提供之通訊軟體LINE對話紀錄【偵字卷（楊梅分局比對被害人資料）第131至135頁】 ③現儲憑證收據（偵字卷一第94頁上方照片）

2025-03-25

TPHV-114-重訴-2-20250325-1

重訴

臺灣宜蘭地方法院

損害賠償

臺灣宜蘭地方法院民事判決 113年度重訴字第101號原告吳麗惠被告洪緯綸上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（ 112年度附民字第374號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣伍佰貳拾萬元，及自民國一百一十三年三月十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之七十四，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣伍拾貳萬元為被告供擔保後，得假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序部分一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。原告起訴原聲明為：被告應給付原告新臺幣（下同）700萬元，及自民國112年7月31日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息等語（見附民卷第4 頁）。嗣於114年3月11日言詞辯論期日當庭將遲延利息減縮至自起訴狀送達被告翌日起計算（見本院卷第56頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，合於前開規定，應予准許。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分一、原告主張：被告於112年8月15日前之某日，基於參與犯罪組織之犯意而加入通訊軟體FACEBOOK、INSTAGRAM或LINE暱稱「楊」、「暖陽」、「洪明全」、「劉峰」、「陳國信」、「陳錦鴻」、「陳學成」、「長生」及其他真實姓名不詳之人所組成，以實施詐術為手段且具有持續性、牟利性之結構性詐騙集團犯罪組織（下稱本案詐騙集團），為規避檢警查緝並利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，由其假冒從事虛擬貨幣買賣之幣商負責出面交易。被告又與其所屬之本案詐騙集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、隱匿、掩飾詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員於112年7月間某日，以暱稱「陳國信」向原告佯稱：可以投資虛擬貨幣，保證獲利云云，致原告陷於錯誤，而與本案詐騙集團成員約定見面購買泰達幣以進行儲值投資。再由被告佯裝出售泰達幣之幣商，接續於附表編號1至4所示之時間、地點，向原告收取如附表編號1至4所示購買泰達幣之款項共計520萬元，並將詐得款項轉交本案詐騙集團成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查原告交付金錢之去向。原告因而受有520萬元之財產損害，且造成癌症復發，另請求精神上之損害賠償180萬元。爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告700萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。㈡原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段及第185條第1項分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。現今詐欺集團成員分工細膩，分配工作者、撥打電話行騙者、取款者，各司其職，故詐欺集團成員基於避免遭查獲等考量，分工以達詐騙之同一目的，自屬共同侵權行為人，應依前揭規定負連帶賠償之責。次按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，亦為民法第273條第1項所明定。　㈡查被告於112年8月15日前之某日，基於參與犯罪組織之犯意而加入本案詐騙集團，被告負責佯裝出售虛擬貨幣泰達幣之幣商，當面向被害人收取詐欺款項之工作，再將詐得款項轉交本案詐騙集團成員，藉此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之去向。嗣本案詐騙集團某成員以投資虛擬貨幣保證獲利之騙術詐騙原告，致原告陷於錯誤，而與本案詐騙集團成員約定見面購買泰達幣以進行儲值投資，再由被告佯裝出售泰達幣之幣商，接續於附表編號1至4所示之時間、地點，向原告收取如附表編號1至4所示購買泰達幣之款項共計520萬元，致原告受有損害等情，業經本院刑事庭112年度訴字第431號判決認被告犯三人以上共同詐欺取財罪，並判處罪刑在案，有上開刑事判決附卷可稽（見本院卷第7至25頁），復經本院依職權調閱前開刑事案卷查核無訛。而被告受合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀爭執，依民事訴訟法第280 條第3項準用第1項之規定，視同自認，堪信原告主張之事實為真實。而被告加入本案詐騙集團，擔任假冒幣商而與原告進行泰達幣之交易並收取詐騙款項之工作，係與本案詐騙集團共同不法侵害原告之權利，是原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付520萬元，即屬有據。　㈢原告雖主張因受詐騙致癌症復發，被告另應賠償原告精神損失180萬元等語。惟慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要（參見最高法院51年台上字第223號判例，亦同此旨）；又不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第195條第1項固定有明文。被告前揭共同詐欺取財行為，乃侵害原告交付其所有前揭520萬元之財產權，原告並無人格法益遭侵害之情事，依前開規定，原告請求被告賠償其精神損害180萬元，自屬無據，不應准許。四、按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第2 03條分別定有明文。本件原告依侵權行為之規定請求被告賠償上開損害，為未定給付期限之金錢債權，揆諸前揭說明，原告請求被告給付自起訴狀繕本送達翌日即113年3月16日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（見附民卷第5 頁），為有理由，應予准許。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付520 萬元，及自113年3月16日起至清償日止，按週年利率百分之 5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。六、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核與民事訴訟法第 390條第2項定相符，茲依該條規定及詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項、第2項規定酌定相當擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請則失所依據，應予駁回。七、本件事證已臻明確，原告所提其餘攻擊或防禦方法及證據，經本院審酌後，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。　八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事庭法　官　高羽慧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日之不變期間內，向本院提出上訴狀（應附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　書記官　林欣宜附表編號交易時間交易地點交易金額 1 112年8月15日13時33分新北市○○區○○○路0段00號肯德基林口文化餐廳 80萬元 2 112年8月17日14時39分桃園市○○區○○○路00號華夏飯店後方 200萬元 3 112年8月18日21時30分新北市○○區○○○路0段000號金湯匙 200萬元 4 112年8月25日21時38分新北市○○區○○○路0段000號金湯匙 40萬元

2025-03-25

ILDV-113-重訴-101-20250325-1

基簡

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決 114年度基簡字第46號原告邱俊叡訴訟代理人李翰洲律師被告葉聖寶上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院113年度金訴字第2 41號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度附民字第393號裁定移送而來，本院於民國114年2月 25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣參拾壹萬玖仟柒佰捌拾玖元，及自民國一百一十四年一月二十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行；但被告如以新臺幣參拾壹萬玖仟柒佰捌拾玖元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告起訴主張：被告能預見任意將其所有之金融機構帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領、轉匯而造成金流斷點，以掩飾、隱匿特定犯罪所得本質、來源及去向，因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟於民國112年7月30日、31日許在統一超商極品門市（位於基隆市○○路00號），將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）、陽信商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案陽信帳戶）、兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案兆豐帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶，以下合稱本案四帳戶）之提款卡等帳戶資料，以店到店方式寄送予真實姓名不詳、通訊軟體 LINE暱稱「許芸宣」之人，以供其所屬之詐欺集團遂行詐欺取財、掩飾、藏匿犯罪所得之用。該詐欺集團成員取得系爭帳戶後，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於112年8月2日21時2 9分許，以佯稱為健身工廠人員、銀行客服之詐欺手法，致原告陷於錯誤，而分別於附表所示之匯款時間，匯款附表所示之金額（共計新臺幣【下同】31萬9,789元）至附表所示之帳戶內，旋遭真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員轉出或提領一空，為此依侵權行為之法律關係訴請被告賠償損害等語，並聲明如主文第1項所示，同時陳明願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：我也是被騙，當時我是為了找工作（才提供本案四帳戶），我也是受害者，希望原告可以降低請求金額，我就願意賠償等語，並聲明：原告之訴駁回；如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、原告主張其遭詐欺集團成員以前述手法詐騙，致陷於錯誤，將附表所示之金額，匯入被告所申設如附表所示之帳戶，因而受有31萬9,789元損害等情，業據原告於本院113年度金訴字第241號刑事案件（下稱系爭刑事案件）指述在卷，且有其提供之對話紀錄截圖、轉帳證明等件可憑，並經本院職權審閱系爭刑事案件卷宗屬實，此部分事實應屬可信。至原告主張依侵權行為法律關係，請求被告賠償31萬9,789元及利息，則為被告所否認，並以前詞置辯，本院判斷如下：㈠、因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。又所謂「不確定故意」者，係指對於事實之發生，抱持縱使發生亦「不在意」、「無所謂」之態度。如衡酌提供帳戶者本身之智識能力、社會歷練、與對方互動之狀況，及其交付帳戶資料時之心態等各節，依個案情況認定，行為人對於所提供之帳戶等高度個人專屬性之資料，將可能被用來作為詐欺取財、洗錢等非法用途上有所預見，且不違背其本意，即應認具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。㈡、經查，被告於提供本案四帳戶時為年滿32歲之成年人，有其年籍資料在卷可查，被告復於系爭刑事案件審理時供稱：基隆商工畢業，現為美髮設計師等語（見本院113年度金訴字第241號卷第191頁），可見被告具備一般智識程度與社會經驗，應知詐欺集團成員多利用人頭帳戶之犯罪型態，且對於金融帳戶資料原則上僅能由自身使用，縱偶因特殊情況而提供帳號資料予他人，亦必深入瞭解交付對象之用途及可靠性，再決定是否交付，倘有人未闡明正當用途，即要求他人提供帳戶，恐係將帳戶利用為詐財及洗錢之犯罪工具等節，亦難諉為不知。被告更自陳「許芸宣」所說之工作只需要線上打卡，並提供本案四帳戶給公司掛名，1個月1個帳戶就可以拿到3萬元，應該不合理，且被告沒有去到「許芸宣」所稱之公司現場等語（見本院113年度金訴字第241號卷第87頁），益徵被告可預見「許芸宣」可能將本案四帳戶作為不法目的使用，為求報酬仍決意為之，其主觀上自具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意甚明。又被告上揭提供帳戶之行為，業經本院於系爭刑事案件認定被告犯幫助洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1,000元折算1日在案等情，有該刑事判決可稽，揆諸前揭說明，被告自應對原告所受31萬9,789元之財產損失負侵權行為損害賠償責任。被告辯稱自身亦為受害者等語，委無可採。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告 31萬9,789元，及自114年1月27日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，惟本判決所命被告給付之金額尚未逾50萬元，本院爰依民事訴訟法第389條第1項第5款依職權宣告假執行，並依被告之聲請，宣告被告預供擔保得免為假執行。六、據上論結，原告之訴為有理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　基隆簡易庭法　官　姜晴文　　　　　以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林煜庭　　　　　　　　　　　　附表：（民國；新臺幣）編號匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 ⑴112年8月2日21時29分許 ⑵112年8月2日21時33分許 ⑶112年8月2日22時50分許 ⑴4萬9,967元 ⑵4萬9,968元 ⑶2萬9,985元本案兆豐帳戶 2 ⑴112年8月2日21時43分許 ⑵112年8月2日21時45分許 ⑶112年8月2日22時56分許 ⑴4萬9,965元 ⑵4萬9,966元 ⑶2萬9,985元本案陽信帳戶 3 ⑴112年8月2日22時26分許 ⑵112年8月2日22時40分許 ⑴2萬9,968元 ⑵2萬9,985元本案郵局帳戶總額 31萬9,789元

2025-03-25

KLDV-114-基簡-46-20250325-1

軍簡

臺灣宜蘭地方法院

違反陸海空軍刑法

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度軍簡字第3號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告陳禹皓上列被告因違反陸海空軍刑法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度軍偵字第93號），本院判決如下：　　主　　　文陳禹皓犯陸海空軍刑法第71條欺矇衛兵而通過其警戒處所罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。又犯陸海空軍刑法第34條第1項之衛哨兵廢弛職務罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書所載。二、核被告陳禹皓所為，分別係犯陸海空軍刑法第71條欺矇衛兵而通過其警戒處所罪、第34條第1 項之衛哨兵廢弛職務罪。　　被告所犯2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌本案與刑法第57條各款相關之事實及一切情狀，量處如主文所示之刑，並按被告資力，諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本件經檢察官黃明正聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蕭淳元　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芯卉　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：陸海空軍刑法第34條（衛兵哨兵廢弛職務罪）衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，因睡眠、酒醉或其他相類之情形，而廢弛職務，足以生軍事上之不利益者，處5年以下有期徒刑。戰時犯前項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑；致生軍事上之不利益者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。戰時因過失犯第1項之罪者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30萬元以下罰金。陸海空軍刑法第71條（欺矇或不服衛兵哨兵罪）欺矇衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，而通過其警戒之處所，或不服其禁止而通過者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣1 0萬元以下罰金。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度軍偵字第93號　　被　　　告　陳禹皓　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○村路0000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反陸海空軍刑法案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳禹皓於民國112年7月5日入伍後，在宜蘭縣○○鄉○○村○○路0 段0號陸軍蘭陽地區指揮部本部連服役，擔任工兵機械修護兵，明知該營區規定如有排定當日22時後之夜哨勤務者，停止當日之外散假，竟基於欺矇衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，而通過其警戒之處所之犯意，於112年9月9日19時至20時許，向該營區大門之衛哨隱瞞其於113年9月10日4時至6時許，輪值安全士官勤務之事實，欺矇衛哨而不假離營，擅自離開營區，並於同日20時許，在宜蘭河濱公園某處，向年籍姓名不詳之成年人士，以新臺幣1,500元之價格，購得疑似內容不詳毒品之電子煙彈1顆後返營。嗣於113年9月1 0日4時至6時許，在上開陸軍蘭陽地區指揮部-本部，奉命執行安全士官勤務，本應負責營區之安全，並防止竊取、破壞、天然及人為損壞等情事發生，竟怠忽職責，於夜間4至6時輪值安全士官勤務時，吸食上開電子煙彈後，因精神不濟，趴睡在安官桌上而廢弛其擔任安全士官負責營區安全之職務，足生軍事上之不利益。嗣經值星官上士劉韋成於同日5時1 5分巡查營區時發現後查悉上情。二、案經宜蘭憲兵隊移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告陳禹皓於憲兵隊調詢時及偵查中坦承不諱，核與證人劉韋成、賴建邦、詹昭楷及卓奕帆等人於調詢之時證述相符，並有陸軍蘭陽地區指揮部113年10月21 日0000000000號函、蘭陽地區指揮部裝騎連警術排衛哨輪值紀錄表、擔任安全士官哨表、安全士官輪值暨勤務分配紀錄表、夜間查鋪管制登記表、陸軍營務營規管理作業規定、責付證書及軍人身分證影本等在卷可稽，足證被告前揭自白與事實相符，被告犯嫌，應堪認定。二、核被告所為，係犯陸海空軍刑法第71條欺矇衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，而通過其警戒之處所者罪、陸海空軍刑法第34條第1項衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，因睡眠、酒醉或其他相類之情形，而廢弛職務，足以生軍事上之不利益者等罪嫌。又被告所犯上開2罪間，犯意各別，罪名有異，係屬數罪，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃明正本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 12 　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳奕介

2025-03-25

ILDM-114-軍簡-3-20250325-1

附民

臺灣高等法院高雄分院

損害賠償

臺灣高等法院高雄分院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第17號原告李承勳被告張勝賢上列被告因詐欺等案件（113年度金上訴字第718號），原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告主張：被告與劉冠億、姓名不詳之詐欺集團成員「鄧風」、「陳昱晴」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意，於民國111年4月25日，先由被告居中介紹劉冠億予「鄧風」，由劉冠億提供其台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶予「鄧風」所屬詐欺集團使用，原告損失新臺幣（下同）178800元，爰求為：㈠被告應給付原告178800元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未提出書狀，亦未作何陳述。三、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。而因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序固得附帶提起民事訴訟，對於被告請求回復其損害，但其請求回復之損害，以被訴犯罪事實所生之損害為限，否則縱令得依其他事由，提起民事訴訟，亦不得於刑事訴訟程序附帶為此請求（最高法院60年台上字第633號判例意旨參照）。又法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1項前段定有明文。四、經查：本件被告因詐欺等案件，固經臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度偵字第21659號提起公訴，認被告涉犯刑法第 339條之4第1項三人以上共同詐欺取財等罪嫌在案，惟依檢察官起訴書之記載，被告以介紹訴外人劉冠億提供帳戶之方式與詐欺集團成員共同犯詐欺取財罪，其所為之被害人僅有葉雅文、黃怡婷2人，原告並非本案之犯罪被害人。被告上訴後，雖於刑事訴訟程序中主張係幫助犯，然依本院審理之結果，仍認被告係共同詐欺葉雅文、黃怡婷，是縱認原告有因受詐欺而匯款至劉冠億提供之帳戶，原告仍非因本件刑事案件之犯罪事實受有損害，自不得提起刑事附帶民事訴訟。依照首開規定，本件原告之訴顯非合法，自應駁回原告附帶提起之民事訴訟。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　唐照明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林家聖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡書瑜以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瀚陞

2025-03-25

KSHM-114-附民-17-20250325-1

原訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度原訴字第16號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告古詩婷指定辯護人本院約聘辯護人陳俞伶上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6486號），因被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文古詩婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾壹月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。現儲憑證收據壹張及「詹涵瑜」工作證壹個均沒收。犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及理由，除就證據部分補充「被告古詩婷於審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，則其處斷刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下。故依刑法第2條第1 項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於113年7月31日制定公布，並於同年8月2日施行。但因詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3 358號判決意旨參照）。　㈡論罪：　　核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，暨刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢罪數關係與共同正犯之認定：　　被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之部分行為，而其偽造私文書或特種文書之低度行為，復為其行使偽造私文書或特種文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。又被告係以一行為觸犯前揭數罪名，應依刑法第55條規定，從一重處斷。再被告就上開犯行之實施，與真實姓名、年籍不詳代號「YY」及其餘本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣量刑：　　爰審酌本案詐欺集團成員向告訴人張淑媚施詐後，被告即依指示擔任車手，負責向告訴人行使偽造之私文書及特種文書並收取財物，再將所獲財物轉交予本案詐欺集團成員收受，據以隱匿犯罪所得。觀其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，造成告訴人高達500萬元之鉅額財產損失，並破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更已製造金流斷點、破壞金流秩序之透明穩定，因而妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為殊值非難。惟念被告犯後於偵查及審理中均坦承犯行，但迄今尚未與告訴人達成和解並賠償所受損害，犯後態度尚可。再衡諸被告於共犯結構中之角色地位及分工情狀，並兼衡其於審理中自陳國中畢業，入監前無業，家中尚有小孩需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況，暨告訴人於審理過程中向本院表達之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。三、沒收部分：　㈠被告實施本案犯行後有獲取報酬5千元乙節，業據其於審理中供述明確（見本院卷第145頁），核屬其犯罪所得，故本院自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對之宣告沒收，並宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡被告所行使偽造之現儲憑證收據1張、「詹涵瑜」工作證1個，均屬供被告實施三人以上共同詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第2條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48項第1項規定宣告沒收。至於其偽造之印文，既已包括在前開沒收之內，則本院自無庸重複對之宣告沒收（最高法院43年台上字第 747號判例意旨參照），附此敘明。　㈢被告雖有隱匿告訴人遭騙所交付財物之去向，而足認該等財物應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等財物幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，被告僅取得少部分犯罪所得等情，均如前述，是如對處於整體詐欺集團犯罪結構中較為底層之被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　朱俊瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雅雁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條，刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6486號　　被　　　告　古詩婷　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、古詩婷（原名「張詩婷」）為牟取不法利益，於民國113年1 月19日前某時，參與真實姓名年籍不詳之成年人所發起成立，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，由古詩婷依真實姓名不詳通訊軟體Telegram暱稱「YY」之成年人之指示擔任面交車手，負責向被害人收取款項後，再將所得贓款轉交所屬詐欺集團成員，以此製造金流斷點之方式，掩飾該詐欺所得之本質及去向（古詩婷所涉違反組織犯罪防制條例部分，前經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第17587號、第18926號、第19700號、第22 465號及第25055號案件提起公訴，不在本案起訴範圍內）。古詩婷、「YY」與所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員與張淑媚聯繫，並將張淑媚加入通訊軟體LINE「同舟共濟」群組內，並以暱稱「新社投顧姜經理」、「陳鈺婷」向張淑媚佯稱:可投資股票，以此方式獲利，而買股票就必須要儲值等語，並提供暱稱「新社投資線上客服」予張淑媚，供張淑媚聯繫儲值使用，致張淑媚陷於錯誤，並與本案詐欺集團約定在苗栗竹南火車站交付現金。該詐欺集團成員另於不詳時、地，製作不實之「現儲憑證收據」私文書（記載於113 年1月19日收取張淑媚之現金儲值500萬元，承辦人欄簽有「詹涵瑜」之署名、公司印鑑欄蓋有「新社投資」之印文）及新社公司員工「詹涵瑜」工作證之特種文書，足生損害於「詹涵瑜」及新社投資股份有限公司。再由古詩婷依「YY」以通訊軟體Telegram之指示，持上開文件前往收取款項，於11 3年1月19日13時50分許，在張淑媚停放於苗栗縣竹南火車站東側臨時接送區之車輛上，交付新臺幣（下同）500萬元予配戴新社公司員工「詹涵瑜」工作證之古詩婷，並由古詩婷將偽造之「現儲憑證收據」1張交予張淑媚而行使之。復由古詩婷依「YY」以通訊軟體Telegram之指示，將款項棄置於桃園縣某偏僻處草叢內，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向，並獲得5,000元之報酬。二、案經張淑媚訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告古詩婷於警詢、偵查中自白證明被告於上開時地以暱稱「詹涵瑜」向告訴人收取款項，並將款項棄置於某偏僻處，當時收取款項時，已知渠從事車手工作之事實。 2 證人即告訴人張淑媚於警詢中證述全部犯罪事實。 3 113年1月19日現儲憑證收據照片證明被告使用暱稱「詹涵瑜」向告訴人收取500萬元之詐欺款項之事實。 4 內政部警政署刑事警察局鑑定書證明上開「現儲憑證收據」驗得被告指紋之事實。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所陳報單、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、對話紀錄1份證明告訴人遭詐騙之事實。二、核被告古詩婷所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢等罪嫌。其與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又其與所屬詐欺集團成員偽造印文及署押為偽造私文書之階段行為，偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。其以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。上開偽造之私文書已因行使而交付告訴人收執，非被告或所屬詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收。惟上開偽造私文書上所偽造之「詹涵瑜」署名及「新社投資」印文，請依刑法第219條之規定宣告沒收。被告供承領得之犯罪所得5,000元部分，請依刑法第38條之1第1項本文之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔

2025-03-25

MLDM-113-原訴-16-20250325-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1421號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告王昱讚上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2733號）及移送併辦（113年度偵字第23962號），本院判決如下：　　主　文王昱讚幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實王昱讚明知金融機構帳戶之提款卡（含密碼）為個人信用之重要表徵，且任何人皆可自行前往金融機構申請，並無特別之窒礙，亦可預見將自己之提款卡（含密碼）交予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可供掩飾他人詐欺犯罪所得財物，而經犯罪集團利用作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪後躲避警方追查，竟基於幫助洗錢及幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財之不確定故意犯意，於民國112年7月底至8月7日間之某時，將其名下中華郵政帳號 000-00000000000000號帳戶（下稱本案中華郵政帳戶）、國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案國泰世華帳戶）之提款卡，以不詳之方式，交付並告知提款密碼予不詳詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶之提款卡及提款密碼後，即與其他不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之詐欺時間，分別對附表一所示告訴人，施以附表一所示詐術，致渠等陷於錯誤而分別將如附表一所示金額，匯款至如附表一所示帳戶，旋遭不詳之詐欺集團成員提領一空，藉此掩飾、隱匿犯罪所得之去向。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本案被告王昱讚對於本判決下列所引用各項被告以外之人於審判外之陳述，於本院準備程序中同意均有證據能力（見本院113年度金訴字第1421號卷〔下稱本院卷〕第52、頁），茲審酌該等審判外言詞及書面陳述作成時之情況，並無不宜作為證據之情事，依上開規定，均得為證據。二、本判決下列所引用之非供述證據，與本案待證事實間具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告固坦承本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶為其申辦，並有提供該等帳戶之提款卡及密碼與他人之事實，惟否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：我在112年7月底至8月9日間遭真實姓名不詳而暱稱「阿坤」之人押去打，這段時間我都被押著，他搶走我的本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶之提款卡，我被打到迷迷糊糊的，所以我才告知對方提款卡密碼等語。　㈡經查，被告提供本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶之提款卡及密碼與他人，而附表一所示告訴人，分別於附表一所示之詐欺時間，遭不詳之本案詐欺集團成員，施以附表一所示之詐術，致渠等陷於錯誤而分別將如附表一所示金額，匯款至如附表一所示帳戶，旋遭不詳之詐欺集團成員提領一空等事實，為被告於偵查中、本院審理中所坦認（見113年度偵字第2733號卷〔下稱偵2733卷〕第215至217頁、本院卷第47 至55、115至121頁），並經證人即如附表一所示告訴人分別於警詢時證述明確（見偵2733卷第53至55、77至80、109至1 11、133至135、155至162頁、113年度偵字第23962號卷〔下稱偵23962卷〕第11至13、45至47頁），且有本案中華郵政帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵2733卷第43至45頁）、本案國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵2733卷第47至50頁、偵23962卷第63至66頁）、證人即告訴人黃培倫與詐欺集團之對話紀錄及匯款紀錄（見偵2733卷第67至74 頁）、證人即告訴人葉佳儒之轉帳交易紀錄及與詐欺集團之對話紀錄（見偵2733卷第87至104頁）、證人即告訴人張文姿之轉帳交易紀錄及與詐欺集團之對話紀錄（見偵2733卷第 121至125頁）、證人即告訴人郭芳宇之合作金庫銀行存摺封面及內頁交易明細、儲值收據、交易明細（見偵2733卷第14 3至148頁）、證人即告訴人許緻田與詐欺集團之對話紀錄及交易明細、儲值收據（見偵2733卷第175至185頁）、證人即告訴人廖庭語與詐欺集團之對話紀錄及匯款交易紀錄（見偵 23962卷第19至28頁）、證人即告訴人李春樺之匯款交易明細及與詐欺集團之對話紀錄（見偵23962卷第79至92頁）等件在卷可稽，是此部分事實，首堪認定。　㈢被告雖以前揭情詞置辯，惟查：　⒈被告於偵查中供稱：我當時沒有租房子，沒有家，所以把存簿及提款卡都放在身上等語（見偵2733卷第216頁），並於本院準備程序中供稱：我於112年7月底至8月9間間遭「阿坤」押去打，是「坤」不是「昆」，我不認識「阿坤」，當時我的租屋處的人認識「阿坤」，他們就叫「阿坤」那裡的人來把我押走等語（見本院卷第49至50、117至118頁），又於本院審判程序時供稱：當時我要去租房子，清潔員看到我就打電話，後來我要離開時，阿坤的2個小弟開車過來，把我押上車等語（見本院卷第165頁），可見被告對於其所稱遭人押走當時，究竟有無承租房屋前後說詞不一，又被告稱不認識「阿坤」，何以知悉是「阿坤」而不是「阿昆」，又被告所稱清潔員何以知悉被告之身分，「阿坤」何須將不認識的被告押走，顯見被告所辯自相矛盾，難以逕信。　⒉依臺灣桃園地方檢察署113年10月15日桃檢秀教112執護168字第11391321230號函（見本院卷第81頁）及中華郵政股份有限公司113年10月1日儲字第1130061426號函檢附整批終止帳戶存簿變更資料、及存簿變更代號（見本院卷第63至70頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年10月11日國世存匯作業字第1130159196號函檢附存戶往來資料（見本院卷第 73至75頁），可知被告確實有於112年8月9日掛失本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶之提款卡，且被告有於該日向臺灣桃園地方檢察署之觀護人報到等情，然無法藉由此情，反推被告確有遭到關押，僅足認定被告於此時反悔提供帳戶而前去掛失帳戶，故難以此情而為有利於被告之認定。　⒊被告於偵查中供稱：我是打110報警，警察有去抓人並要我去指認，我有去桃園市桃園區縣府路的警察局，警察有拍我被打傷的照片，有報案紀錄等語（見偵2733卷第216頁），並於本院準備程序中供稱：我有向桃園市桃園區縣府路的警察局報案說我被打，我也有去做筆錄，當時警察有看我受傷的樣子，但沒有拍照等語（見本院卷第50頁），又於本院審判程序時供稱：我是直接打110，是平鎮分局的警員去找打我的人，警察當時也有用我留的手機號碼，找到我的LINE，並以LINE傳照片問是不是這些人打我，我答是，後續警察也沒有找我去做筆錄及給我報案三聯單，我不知道有何報案筆錄及報案三聯單等語（見本院卷第162至166頁），可見被告對於其向警察報案後，有無拍攝相關照片、製作筆錄等節，說詞反覆前後矛盾，衡諸常情，倘警察依報案人指訴而查獲相關犯罪嫌疑人，豈會僅以通訊軟體要求報案人指認，又豈會未通知到場製作調查筆錄，被告所稱顯與常情不符；況且，依卷內桃園市政府警察局中壢分局113年4月24日中警分刑字第1130032267號函（見偵2733卷第221頁）、臺灣桃園地方檢察署113年4月26日公務電話紀錄單（見偵2733卷第223頁）、桃園市政府警察局113年10月7日桃警勤字第1130137583號函（見本院卷第59頁）等件，可知桃園市政府警察局及所屬中壢分局、桃園分局、以及165系統、110報案臺，於112年8月間均未受理被告之報案紀錄，則被告所稱其遭人押起來並毆打之辯解，顯與事實不符，僅屬臨訟卸責之詞。　⒋依本案國泰世華帳戶之基本資料及交易明細（見偵2733卷第4 7至49頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部114年1月15 日國世存匯作業字第1140006782號函檢附客戶往來資料（見本院卷第127至131頁）等件，可知本案國泰世華帳戶於112 年7月26日開戶並申請網路銀行密碼，同年7月27日、7月28 日、7月31日、8月1日、8月2日均有透過網路銀行功能執行換匯交易，並轉入被告本人之外幣帳戶（000000000000號），並有於同年8月1日重設網銀密碼等情，而被告既然僅有提供本案國泰世華帳戶之提款卡及密碼與他人，則顯然上開以網路銀行功能執行換匯交易之人，即為被告本人；又依中華郵政股份有限公司113年10月1日儲字第1130061426號函檢附整批終止帳戶存簿變更資料（見本院卷第63至65頁），可見本案中華郵政帳戶於112年8月6日有操作「實體ATM開通」，而透過實體ATM操作本案中華郵政帳戶相關功能之開通，衡諸常理，必先須經被告本人取得相關認證碼及授權，始有可能為此操作，則為此操作之人顯然為被告本人。綜觀上情，足認被告於本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶遭不詳之詐欺集團利用期間，根本未遭他人關押。　⒌金融存款帳戶，事關存戶個人財產權益之保障，屬個人理財之工具，若該帳戶之存摺與金融卡、印鑑、密碼相結合，則專屬性、私密性更形提高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可自由流通使用，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人亦均有應妥善保管上開物件，防止被他人冒用之認知，縱須將該等物品交付與自己不具密切親誼之人時，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，以防止遭他人違反自己意願使用或不法使用之常識，且存摺、金融卡、印鑑、網路銀行帳號及密碼等有關個人財產、身分之物品，如淪落於不明人士手中，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入自己之金融機構帳戶後，再予提領運用，並避免詐騙集團成員身分曝光，而規避檢警查緝，以掩飾、隱匿詐騙所得之實際去向，製造金流斷點，此為一般社會大眾所知悉。本案被告於案發時為27歲之成年人，具有高職畢業之智識程度，心智正常，且曾從事工人、廚師學徒、義警等工作等情，業據被告於本院審理時所自陳（見本院卷第117頁），堪認被告具有相當之智識程度與社會經驗，對此應知悉甚詳。　⒍近年來詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪多數均係利用他人帳戶作為詐欺所得財物之出入帳戶，業經媒體廣為披載，政府亦多所宣導，目的均在避免民眾受騙，是依一般人通常之知識、智能及經驗，均已詳知向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查，是避免金融帳戶被不法行為人利用為詐財之工具，應係一般生活所易於體察之常識。是以，本案被告對於取得本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶提款卡及密碼之不詳人士及其所屬詐騙集團其他成員有從事不法行為之可能，包括可能利用其所提供帳戶掩飾或隱匿因犯罪所得之財物（即被害人轉帳匯入之款項），使偵查機關不易偵查，當有所預見，仍執意、輕易地將本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶之提款卡及密碼提供予不詳人士，足徵被告抱持著縱使該不詳人士及其所屬詐騙集團其他成員取得本案帳戶提款卡及密碼後，自行或轉交他人持以實行詐欺取財、洗錢等不法行為，亦無所謂之容任心態，故堪認被告具有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意甚明。　㈣綜上所述，被告所辯，無足憑採。本案事證明確，被告所為本案犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項及修正後之洗錢防制法第19條第1項之條文詳如附表二所示。而本案被告所犯特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，法定刑為2月以上7年以下有期徒刑，但宣告刑不得超過有期徒刑5 年（刑法339條第1項詐欺取財罪最重法定刑）；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑則為6月以上5年以下有期徒刑。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。法院於具體宣告刑之決定上，不論適用新法、舊法，均不得超過有期徒刑5年，依照刑法第35條規定，最重主刑之最高度相等，再比較最低度，舊法最低度為有期徒刑2月，新法最低度則為有期徒刑6月，自以舊法較有利於被告，是經比較新舊法，應認修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一行為提供本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶之提款卡及密碼，幫助本案詐欺集團詐取如附表一所示告訴人之財物，並掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及所在，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪論處。　㈣被告基於幫助洗錢及幫助詐欺之不確定故意，為詐欺取財及洗錢罪之構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將所申設之帳戶提款卡提供予他人使用，幫助詐欺集團成員從事詐欺犯行，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，且因詐欺集團得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，增加被害人求償上之困難，所為應予非難；考量被告雖否認之犯後態度、本案犯罪動機、目的及手段、所致損害程度等情節，暨其素行狀況、自陳之智識程度、職業、經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金部分易服勞役之折算標準。　　三、不予宣告沒收之說明：　㈠被告固提供本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶與本案詐欺集團成員遂行本案犯罪，然該物未經扣案，衡以該物單獨存在不具刑法上之非難性，且可隨時停用、掛失補辦，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡被告提供本案中華郵政帳戶及本案國泰世華帳戶而幫助本案詐欺集團隱匿詐欺贓款之去向，該詐欺贓款為被告於本案所犯幫助隱匿之洗錢財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然依卷內資料，並無任何積極證據足證被告對上開詐欺贓款有事實上管領權，倘依上開規定諭知被告應就其洗錢行為之財物宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官林佩蓉提起公訴，檢察官林宣慧移送併辦，檢察官林姿妤、劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳佳宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳藝文　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉宇修以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡世宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人詐欺時間詐術匯款時間、帳戶、方式及金額偵查案號 1 黃培倫 112年8月間真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員假冒為「羅豐證券」、「鼎慎證券」，向黃培倫謊稱參加投資方案並操作股票可獲利，致黃培倫陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月9日11時46分許，自高雄銀行000-000000000000號帳戶，以網路轉帳之方式，匯款2萬元至本案中華郵政帳戶。 113年度偵字第2733號。 2 葉佳儒 112年2月至8月間真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員假冒為「籌碼k線」、「T3股浪如潮」，向葉佳儒謊稱參加投資方案並操作股票可獲利，致葉佳儒陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月8日10時10分許，自中國信託000-000000000000號帳戶，以網路轉帳之方式，匯款8萬元至本案中華郵政帳戶。同上。 3 張文姿 112年8月間真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員假冒為「興盛投資」，向張文姿謊稱參加投資方案並操作股票可獲利，致張文姿陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月7日11時54分許，自國泰世華銀行000-000000000000號帳戶，以網路轉帳之方式，匯款2萬元至本案國泰世華帳戶。同上。 4 郭芳宇 112年7月至8月間真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員假冒為「興盛投資」，向郭芳宇謊稱參加投資方案並操作股票可獲利，致郭芳宇陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月7日12時9、11分許，自合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶，以網路轉帳之方式，依序匯款5萬元、5萬元至本案國泰世華帳戶。同上。 5 許緻田 112年6月至8月間真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員假冒為「股票爆料同學匯」，向許緻田謊稱參加投資方案並操作股票可獲利，致許緻田陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月8日10時14分許，自台北富邦銀行000-000000000000號帳戶，以網路轉帳之方式，匯款14萬元至本案國泰世華帳戶。同上。 6 廖庭語 112年6月8日起詐欺集團成員以假投資方式，致其陷於錯誤。 112年8月7日11時53分許、同日11時54分許各轉帳5萬元、5萬元至本案國泰世華帳戶。 113年度偵字第23962號併辦。 7 李春樺 112年5月底起詐欺集團成員以假投資方式，致其陷於錯誤。 112年8月8日10時18分許、同日10時19分許各轉帳3萬元、3萬元至本案國泰世華帳戶。同上。附表二（洗錢防制法之新舊法比較）：編號洗錢防制法 113年8月2日修正施行前 113年8月2日修正施行後 1 一般洗錢罪之罪刑規定【第14條】有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【第19條】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TYDM-113-金訴-1421-20250325-1