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搜尋結果：重行起訴

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洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第282號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳宇軒上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11808號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳宇軒自民國113年1月起，加入真實姓名年籍不詳綽號「楊呈偉」、「簡梓翔」、「周偉成」、「呂昱豪」(音)等人所操縱、指揮以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團，屬有結構性之犯罪組織，並擔任上開集團之取款手（收水）工作，再轉交詐欺集團指定之成員，並約定薪資為收取贓款的百分之1做為報酬「期間共計獲得報酬新臺幣(下同)10多萬元」。陳宇軒與前開不詳詐欺集團成員等人間，共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢罪之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於112年12月底某日，自稱「千興國際營業員」以LINE通訊軟體聯繫賴佩珍，對賴佩珍佯稱：「股票投資賺錢」等語，致賴佩珍陷於錯誤，指示賴佩珍分別於（一）113年1月19日16時22分許，在新竹市○區○○路00號門口面交100萬元；(二)113年1月22日9時23分許，在新竹市 ○區○○路00號門口面交150萬元；(三)113年1月23日9時40分許，新竹市○區○○街00號門口面交150萬元；(四)113年1月24 日15時27分許，新竹市○區○○街00號門口面交250萬元；(五) 113年1月26日9時許，在新竹市○區○○路00號門口面交250萬元；(六)113年1月30日18時13分許，新竹市○區○○街00號門口面交300萬元；(七)113年2月2日8時49分許，在新竹市○區 ○○街00號門口面交200萬元。得手後再轉交給詐欺集團指派之成員「楊呈偉」、「簡梓翔」、「周偉成」、「呂昱豪」 (音)等人。嗣因賴佩珍察覺被騙，報警處理，始循線查悉上情。因認被告陳宇軒涉有刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項、第2條第2 款之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌云云。二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。又依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，同法第303條第7款亦有明定。且所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款或第7款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。三、本件被告上開被訴就告訴人賴佩珍為三人以上共同詐欺取財及洗錢之同一犯罪事實，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以 113年度偵字第21143、24033號提起公訴，於113年11月6日繫屬臺灣臺北地方法院，嗣經該法院審理後，於113年12月2 0日以113年度審訴字第2596號判處罪刑在案（尚未確定）等情，有被告法院前案紀錄表、臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2596號刑事判決書及該案起訴書附卷可稽，而被告本案經檢察官起訴所涉上開犯行，則係於114年2月19日始繫屬本院，亦有臺灣新竹地方檢察署114年2月16日竹檢松字第11 3偵11808號字第1149005794號函上本院收文章戳之日期可按，可見檢察官係就被告上開所涉同一犯行再行重複起訴，依上說明，自應由本院為諭知公訴不受理。至公訴意旨認被告本件亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌云云，然被告在本件繫屬前，已因參與同一詐欺集團組織經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第6439、1 4537號起訴，於113年5月28日繫屬於臺灣臺北地方法院（11 3年度訴字第611號），並經判處罪刑在案，被告參與犯罪組織之繼續行為，自不得重複評價，且因本件係檢察官就被告上開所涉同一犯罪事實再行重複起訴，依上說明，由本院逕為諭知公訴不受理，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。本案經檢察官許大偉提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第一庭審判長法　官　廖素琪　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　江永楨　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　卓怡君如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎

2025-02-25

SCDM-114-金訴-282-20250225-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2067號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張正榮上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第175 87、19379、21412號），本院判決如下：　　主　文一、張正榮犯三人以上共同詐欺取財罪，共3罪，分別處有期徒刑1年10月、1年10月、2年。二、如附表所示偽造之印文均沒收。　　事　實　　張正榮於民國113年2月底，加入真實身分不詳、通訊軟體LIN E暱稱「彤彤」、「路緣」之人，及其上游真實身分不詳之成年人，所組成以實施詐術為手段、三人以上、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，參與組織犯罪部分，詳後述不另為免訴部分)，擔任俗稱「車手」，負責向被害人收取詐欺款項，再轉交給本案詐欺集團之不詳成員，圖以獲得高額報酬，而分別為下列行為：　㈠張正榮、「彤彤」、「路緣」及本案詐欺集團之其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質及去向以洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員於113年1月底，以LINE暱稱「林淑蘭」向杜惠棋佯稱：投資可獲利等語，致杜惠棋陷於錯誤，與本案詐欺集團相約於113年3月1日10時37 分許，在臺南市○○區○○○0段00號「客美多咖啡館」交付新臺幣(下同)115萬元。嗣由「路緣」指揮張正榮偽造「松誠投資股份有限公司」(下稱松誠公司)保管單及（甲方代表人：謝劍平）操作契約書，再指揮張正榮於113年3月1日10時37分許，至上址「客美多咖啡館」，佯裝「松誠公司」業務人員，向杜惠棋收取現金115萬元得手，再將偽造之上開保管單及操作契約書交付杜惠棋行使之，足以生損害於杜惠棋、「松誠公司」、「謝劍平」，張正榮再依「路緣」指示，將贓款 115萬在高雄市不詳地點交與本案詐欺集團之其他成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。　㈡張正榮與「彤彤」、「路緣」及本案詐欺集團之其他成員共同基於上開犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員於112年12 月初起，以LINE暱稱「陳子涵」向吳燕楨佯稱：買賣股票需匯入金額，因匯入金額較大要約定面交等語，致吳燕楨陷於錯誤，與本案詐欺集團相約於113年3月6日14時2分許，在臺南市○○區○○○000號「碳佐麻里臺南中華店」交付120萬78元。嗣由「路緣」將偽造之「知微資本股份有限公司」（下稱知微公司）收款收據傳送予張正榮，並指揮張正榮於某超商列印後持該收據於113年3月6日14時2分許，至上址「碳佐麻里臺南中華店」門口，佯裝「知微公司」業務人員，向吳燕楨收取現金120萬78元得手，再將偽造之上開收款收據交付吳燕楨行使之，足以生損害於吳燕楨、「知微公司」，張正榮再依「路緣」指示，將贓款120萬78元在高雄市左營火車站附近交與本案詐欺集團之其他成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。　㈢張正榮與「彤彤」、「路緣」及本案詐欺集團之其他成員共同基於上開犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員於112年12 月起，以LINE暱稱「林可馨」向郭士卉佯稱：投資股票賺錢而儲值需要面交給錢等語，致郭士卉陷於錯誤，與本案詐欺集團相約於113年3月6日20時8分許，在臺南市○○區○○路0段00 0號「萊爾富便利商店湖美店」交付150萬元。嗣由「路緣」提供偽造之「大發國際投資股份有限公司」（下稱大發公司）商業委託操作資金保管單予張正榮，並指揮張正榮持該保管單於113年3月6日20時8分許，至上址「萊爾富便利商店湖美店」，佯裝「大發公司」業務人員，向郭士卉收取現金150 萬元得手，再將偽造之保管單交付郭士卉行使之，足以生損害於郭士卉、「大發公司」，張正榮再依「路緣」指示，將贓款150萬元在高雄市路竹區高速公路旁巷子交與本案詐欺集團之其他成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告張正榮於偵查及本院審理中坦承不諱，核與證人即告訴人杜惠棋、郭士卉、被害人吳燕楨分別於警詢中之證述均相符合，復有告訴人杜惠棋提出之LINE對話紀錄、上開保管單及操作契約書、被害人吳燕楨提出之LI NE對話紀錄及上開收款收據、告訴人郭士卉提出之LINE對話紀錄、上開保管單、本案相關之監視器錄影畫面及車牌照片為證，足認被告出於任意性之自白，核與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告上開犯行均堪認定，應依法論科。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公布，同年8月2日施行，經比較新舊法之結果，修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，故認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後即現行洗錢防制法第19條第1 項後段規定。　三、核被告所為，均係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與本案詐欺集團成員共同偽造印文、私文書之低度行為，均為後續行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。四、被告就上開犯行與本案詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　五、被告就上開犯行均屬一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告所犯上開加重詐欺取財罪共3次，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。七、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查及本院審理中均坦承本案詐欺犯行，復供稱尚未取得犯罪所得，而卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，故被告本案3次犯行，爰均依上開規定，減輕其刑。八、爰審酌被告不思以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，選擇加入詐欺集團，並參與本案詐欺前述告訴人及被害人之犯行，所為實有不該。復考量被告犯後坦承犯行之態度(符合想像競合之輕罪即洗錢防制法減刑規定)，惟迄未與前述告訴人及被害人達成和解。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，分別就詐欺告訴人杜惠棋、被害人吳燕楨部分，各判處有期徒刑1年10月；就詐欺告訴人郭士卉部分，判處有期徒刑2年。　　　九、不定應執行刑之說明：　　參酌最高法院最近一致見解，關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。故被告本案所犯之數罪，應待全部確定後，再由檢察官聲請裁定定應執行刑為宜，爰不予定其應執行刑，附此敘明。十、沒收：　　被告與本案詐欺集團成員偽造如附表所示之私文書，雖未扣案，然因已交付前述告訴人、被害人收受，即非被告所有之物，自無從宣告沒收。惟該等文書上如附表所示之印文，既屬偽造，仍應依刑法第219條規定，宣告沒收。　　 、不另為免訴之諭知：　公訴意旨雖認被告自113年2月底，加入「彤彤」、「路緣」等所屬3人以上、具有持續性、牟利性及結構性之本案詐欺集團，此部分另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。然查：　　㈠按行為人於參與詐欺集團之犯罪組織後，於參與該犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決要旨參照）。惟如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109 年度台上字第3945號判決要旨參照）。　㈡被告固坦承有參與犯罪組織之犯行，然供稱其於本案參與的詐欺集團與前案的詐欺集團是同一個「路緣」的詐欺集團等語(見本院卷頁160)，而本案係於113年10月7日繫屬於本院，而被告前因參與同一犯罪組織之加重詐欺等案件，已於11 3年5月2日先繫屬於臺灣新北地方法院，經該院以113年度金訴字第953號判決判處有期徒刑10月，並於同年8月7日確定（下稱前案），此有被告之前案紀錄表、前案判決等在卷可按（見本院卷頁15-16、21-26）。是依首揭說明，前案中之加重詐欺犯行，方屬被告參與犯罪組織犯行之「首次」加重詐欺犯行，而無於本案重複審究被告參與犯罪組織罪之餘地。檢察官誤於本案重行起訴，於法即有未合，本應為免訴之諭知，然因公訴意旨認此部分與被告加重詐欺罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為免訴之諭知。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林昆璋提起公訴，檢察官莊士嶔、饒倬亞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　鄧希賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳本良　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　私文書名稱欄位偽造之印文、數量保管單受託機構「松誠證券」印文1枚操作契約書甲方代表人「謝劍平」印文1枚甲方簽章「松誠投資股份有限公司」之公司大小章印文各1枚收款收據收據正上方「知微資本股份有限公司」之印文1枚商業委託操作資金保管單受託機構/保管單位「大發國際投資股份有限公司」之印文1枚附錄論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-25

TNDM-113-金訴-2067-20250225-1

訴

臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 114年度訴字第60號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告洪英棋選任辯護人李隆文律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第11539號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文洪英棋犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件），其中犯罪事實一第1行「洪英棋」補充記載為「洪英棋基於參與犯罪組織犯意（涉犯參與犯罪組織罪部分由本院不另為不受理之諭知，詳後）」、第2行「『安邦尼』」補充記載為「『安邦尼』、『王冠雄』、『蜘蛛人』」、第5行「投放投資廣告」補充記載為「投放投資廣告（依卷內事證不足認定洪英棋對此有所預見或容任）」、第18行「佩戴『王昌國』之偽造識別證」更正為「配戴集團成員事先偽造之『王昌國』之識別證」、末行「等物」補充記載為「等物（詳如附表所示）」；證據名稱部分，證人即告訴人湯貴土於警詢時所為之陳述，依組織犯罪防制條例第12條中段規定，不得做為被告洪英棋涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據，然仍得做為本案涉犯其他罪名之證據，另增列「被告於本院調查、準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪，及同法第216條（此部分業據本院給予被告行使防禦權之機會，見本院卷第18、66頁）、第212條、第210條之行使偽造私文書及特種文書罪。　㈡被告就本案犯行，與「安邦尼」、「王冠雄」、「蜘蛛人」及所屬集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢罪數：被告以一取款行為同時觸犯上開數罪名，依刑法第55 條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪處斷。　㈣加重減輕事由：　1.未遂：被告雖已著手本案詐欺取財犯行，幸未致生詐得財物之結果，其犯罪尚屬未遂，審酌並未實際造成損害，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條：　　①按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。　②而被告就本案犯行，於偵審中均坦承犯行，已如前述，復因本案犯行為未遂，無犯罪所得應予全數繳回之問題，自應依上開規定減輕其刑。至本案檢警固依被告之供述而查獲本案監控手（見本院卷附他1467卷、偵1071卷相關資料），然究非查獲「發起、主持、操縱或指揮之人」，無從依同條後段減免其刑，惟本院將於量刑事由中審酌，附此說明。　3.被告有上開刑之減輕事由，應依法遞減之。　㈤爰審酌被告正值年輕力壯之際，且其四肢健全，有工作能力，竟不循正當途徑獲取財物，率爾參與本案犯行，雖幸未遂，然無視於政府一再宣誓掃蕩詐欺犯罪之決心，足見其欠缺尊重他人財產權利之觀念，價值觀念顯有偏差，不僅助長詐欺歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，並使所屬集團核心成員得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，所為實應非難；兼衡其素行、犯後坦承犯行，並積極協助查獲同案監控手之態度，併斟酌其犯罪時之年齡、動機、目的、手段、共同犯罪之參與程度（負責取款）、參與犯罪期間與犯罪地區、本案被害人數、欲侵害之金額等侵害程度，及其所獲利益（詳後述），暨其於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況（詳見本院卷第83頁及辯護人所提刑事陳報狀附件），及雖未達成和解，然告訴（被害）人湯貴土曾表示：願給被告自新機會之意見（見本院卷第53頁），並參酌檢察官之意見（見本院卷第83頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。至被告經整體觀察認處以自由刑即足，尚無併科罰金刑之必要（最高法院111年度台上字第977號判決意旨）。三、沒收：　㈠犯罪工具部分：　1.按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，此規定屬於對詐欺犯罪沒收之特別規定，自應優先適用。扣案如附表編號1所示之存款憑證1張、附表編號2所示之工作證1張、附表編號3所示之合約書2張、附表編號4所示之行動電話1支，均為被告本案犯行所用（行動電話部分，被告自陳是用來與「安邦尼」聯絡，見本院卷第79頁），爰依上開規定，不問是否為被告所有，均宣告沒收之。　2.附表編號1、3其上偽造之印文、署名已因諭知沒收物品本身而包括其內，自無庸再依刑法第219條規定重複諭知沒收。　㈡犯罪所得部分：被告並未向告訴人表示要收受現金，復依卷內事證尚不足認定被告有因本案犯行而取得任何報酬或不法利益，自毋庸宣告沒收犯罪所得。四、不另為不受理諭知部分：　　　㈠公訴意旨略以：被告上開犯行，同時涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。　㈡按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第302條第2款定有明文。　㈢經查，被告另案於113年10月9日前某日加入詐欺犯罪組織，而於113年10月9日在新北市八里區向詐欺被害人取款之犯行，業經臺灣士林地方檢察署以113年度偵字第22925號起訴，於113年12月2日繫屬臺灣士林地方法院（下稱士林地院），此有被告前案紀錄表可參。而被告於本案偵訊中供稱：兩個案件一定是同一批人，因為他們在10月間有收我的雙證件，後來11月間還雙證件給我的時候，就叫我加「安邦尼」聯絡等語（見偵11539卷第99頁），審酌兩案犯罪時間相近、犯罪型態亦屬相似，復依卷內事證不足認定為不同集團所為，則被告於上開二案所加入之犯罪組織應屬同一，堪可認定。是本案檢察官就被告加入同一詐欺集團而涉犯之參與犯罪組織罪嫌，提起本件公訴，於114年1月17日繫屬於本院（有本院收受日期戳章在卷可考），核係就業經提起公訴之案件重行起訴，本應諭知不受理之判決，惟因此部分如成立犯罪，與前開經論罪科刑部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊岳都提起公訴，檢察官莊佳瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官顏碩瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃惠鈴中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附表：編號扣案物數量備註 1 鑽石一號投資股份有限公司公庫款項回單（存款憑證） 1張（見偵11539卷第55頁）其上有偽造之印文2枚、署名1枚。 2 鑽石一號投資股份有限公司工作證 1張含證件套 3 商業操作合約書 2張（見偵11539卷第55、57頁）其上有偽造之印文共4枚、署名1枚。 4 行動電話 1支 OPPO廠牌（含SIM卡1張）

2025-02-24

MLDM-114-訴-60-20250224-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第202號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳詩彤上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第4913號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳詩彤因缺錢花用，基於幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國110年7月13日前某時，在不詳地點，以通訊軟體LINE將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之網路銀行帳號、密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「林柏淵」（綽號「小4」）之詐欺集團成年成員使用，並依「林柏淵」指示，臨櫃申辦由網路銀行設定約定轉入帳號之功能，及以其申辦之行動電話門號0000000000號綁定本件帳戶之網路銀行，用以接收網銀OTP認證碼，再使用本件帳戶之提款卡及網銀OTP認證碼於網路銀行設定約定轉入帳號，以此方式提供本件帳戶予該人暨所屬之不詳詐欺集團成年成員，並容任其等將之作為收受、掩飾詐欺取財款項使用，欲藉此換取提供本件帳戶資料及配合辦理線上設定手續之對價。俟本案詐欺集團取得本件帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員自110年5月25日16時38分許起，以暱稱「蔡淑芳」透過通訊軟體Messenger、LINE與告訴人陳建邦聊天，慫恿告訴人投資虛擬貨幣並下載「BIGKANE交易所」APP，謊稱：依指示匯款至指定帳戶投資，保證獲利云云，致告訴人陷於錯誤而於 110年7月13日17時20分許，以網路轉帳新臺幣4萬8,600元至本件帳戶，旋遭本案詐欺集團不詳成員操作網路銀行將該筆款項轉出，以此方式掩飾上開詐欺取財所得財物之去向，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。三、查： (一)本件被告涉嫌於110年7月1日下午5時27分許至110年7月5日上午11時25分許前之某時，在不詳地點，以Line將本件帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予真實姓名、年籍均不詳、自稱「林柏淵」（綽號「小4」）之成年男子，並依「林柏淵」指示，臨櫃申辦由網路銀行設定約定轉入帳號之功能，及以其申辦之行動電話門號0000000000號綁定本件帳戶之網路銀行，用以接收網銀OTP認證碼，再使用本件帳戶之提款卡及網銀OTP認證碼於網路銀行設定約定轉入帳號，以此方式提供本件帳戶予該人暨所屬之不詳詐欺集團成年成員，並容任其等將之作為收受、掩飾詐欺取財款項使用，欲藉此換取提供甲中信帳戶資料及配合辦理線上設定手續之對價。俟本案詐欺集團取得上開本件帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員詐騙洪暐峻等21名被害人，致其等均陷於錯誤，分別依指示轉帳至本件帳戶，旋遭詐欺集團操作網路銀行將款項轉帳而出之事實，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以111年度偵字第1725號、第5913號、第6588號、第6589號、第7341號、第9410號、第12419號、第12951號、112年度偵字第146號提起公訴，認係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，而本院前於113年2月29 日以112年度金訴字第216號判決被告有罪，嗣被告就量刑部分提起上訴，經臺灣高等法院臺南分院於113年11月27日以1 13年度金上訴字第770號撤銷改判，目前上訴最高法院中，尚未確定等情，有上開2判決、前案紀錄表及公務電話紀錄在卷可考。 (二)檢察官於本件所起訴被告之行為，係基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之同一犯意，於同一時間，提供同一帳戶予同一人之行為，僅被害人不同，即本件與上開已起訴事實為被害人不同之想像競合犯關係。是檢察官就同一案件，向本院重行起訴，依照上開說明，應逕為不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。本案經檢察官陳昱奉提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官蘇姵文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恬安

2025-02-24

CYDM-114-金訴-202-20250224-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第277號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告張家泓（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第270 07號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨詳如附件所示。二、按已提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。三、經查：被告被訴詐欺邱翊瑄、廖子荃之犯罪事實，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第23762、12310、132 07號等起訴書向本院提起公訴，於113年9月12日繫屬於本院，由本院以113年度審金訴字第1416號判處罪刑（下稱前案），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及前案判決可查。而被告本件被訴詐欺邱翊瑄、廖子荃之犯罪時間、地點、手段、被害人等犯罪事實均與前案（附表一編號4、5）一致，二案顯為同一案件，又本件繫屬於本院之日期為114年2月10日，此有臺灣高雄地方檢察署114年2月8日雄檢冠陽113偵2700 7字第1149010471號函上收案戳章及上開前案紀錄表在卷可查，則檢察官就相同案件先後向同一地方法院提起公訴，當屬重複起訴，而本案為繫屬在後之法院，本院自不得就與前案同一案件之本件再為實體上裁判，是依據前開說明，爰不經言詞辯論，逕就本案為不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官翁碧玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林沂㐵【附件】　　　　　　　　　　臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第27007號　　被　　　告　張家泓　男　21歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷000號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張家泓於民國112年9月初旬，加入暱稱「小楊」等人所組成之詐欺集團，擔任持人頭帳戶金融卡提領詐騙所得款項之取款車手工作，並約定月薪新臺幣（下同）3萬元為報酬。張家泓與上述詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由上述詐欺集團成員向彰化商業銀行帳號00000000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之申辦人VERDAD RIEL DOBLE（所涉罪嫌另案偵辦）收購上述帳戶後，再於113年4月1日早上某時許，在高雄市三民區立志街22巷內某普通重型機車車廂內取得彰化銀行帳戶金融卡（含密碼），嗣該詐欺集團成員即以附表所示之詐欺方法，詐騙如附表所示邱翊瑄、廖子荃等2 人，致渠等陷於錯誤，於附表所示之時間匯出款項至彰化銀行帳戶內，隨即由張家泓於附表所示時間提領如附表所示金額。二、案經邱翊瑄、廖子荃訴由高雄市政府警察局新興分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事項 1 被告張家泓於警詢及偵查中之自白坦承全部犯罪事實。 2 告訴人邱翊瑄於警詢時之指訴證明告訴人邱翊瑄遭詐騙而匯款至彰化銀行帳戶之事實。 3 告訴人廖子荃於警詢時之指訴及其所提出網路銀行匯款截圖證明告訴人廖子荃遭詐騙而匯款至彰化銀行帳戶之事實。 4 彰化銀行帳戶之客戶開戶基本資料、交易明細、兆豐商銀門口及自動櫃員機監視器錄影暨截圖照片證明本件彰化銀行帳戶為瑞爾所申設，並用於收受如附表所示告訴人邱翊瑄、廖子荃之匯款，旋於附表所示時間由被告提領一空之事實。二、核被告張家泓所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告張家泓與詐欺集團其他成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，請從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。被告就附表編號 1、2所示之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　呂尚恩　　　　附表：編號告訴人/被害人詐騙方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 提款時間提款金額提款地點 1 告訴人邱翊瑄詐欺集團成員自稱韋禮安後援會客服人員以社群軟體Instagram帳號「weilian855」向邱翊瑄佯稱：抽獎中獎可換現金，獎品金額過高需匯款解除帳戶凍結云云，致邱翊瑄陷於錯誤而轉帳。 113年4月1日13時40分許 9萬9999元 113年4月1日13時54分許 3萬元高雄市三民區某銀行內提款機 113年4月1日13時55分許 3萬元 113年4月1日13時55分許 3萬元 113年4月1日13時42分許 4萬9999元 113年4月1日13時56分許 3萬元 113年4月1日13時57分許 3萬元 2 告訴人廖子荃詐欺集團成員以遊戲暱稱「茹成益」向廖子荃佯稱：欲購買遊戲帳號，需透過第三方平台「TMON」交易，再以操作錯誤帳戶凍結，需支付保證金解除凍結云云，致廖子荃陷於錯誤而轉帳。 113年4月2日1時10分許 1萬1000元 113年4月2日1時52分許 2萬元高雄市○○區○○○路000號之兆豐商業銀行新興分行內提款機 113年4月2日1時43分許 4萬6001元 113年4月2日1時54分許 2萬元 113年4月2日1時55分許 1000元 113年4月2日1時44分許 2萬1元 113年4月2日1時57分許 2萬元 113年4月2日1時58分許 5000元

2025-02-24

KSDM-114-審金訴-277-20250224-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金訴字第32號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告林威丞上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第199 09號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告林威丞依其一般社會生活之通常經驗，得預見非有正當理由，聽從不認識之人之指示去向他人領取來源不明之款項，其目的多係欲藉以取得不法之犯罪所得，並製造不法款項移動紀錄軌跡之斷點，以掩飾、隱匿款項來源及去向，其猶因缺錢而為尋找工作，基於縱使上開事實發生亦不違反其本意之不確定故意，於民國113年7月2日某時許，經由社群軟體Instagram廣告加入真實姓名年籍不詳、暱稱「李村長」、「黃鄉長」、「zhe」、「k」等人(下分別稱「李村長」、「黃鄉長」、「zhe」、「k」)之詐欺集團成員（無證據證明為未成年）所組成之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由被告擔任面交取款車手，並約定被告每次擔任面交車手可獲取所收取款項之8%作為報酬。本案詐欺集團之不詳成員復於113年5月間聯繫告訴人乙○○，向其佯稱：可以透過投資交易網站「恆豐」操作股票，穩賺不賠等語，以此方式向告訴人施以詐術，致其陷於錯誤，而於同年7月16日18時15分許，前往全聯福利中心岡山壽華店(址設高雄市○○區○○路000號，下稱本案地點)面交投資款項新臺幣(下同)50萬元，本案詐欺集團遂指派被告擔任本次面交車手，被告接獲指示後，即依本案詐欺集團指示，搭乘台灣高鐵自臺中站(被告於同日於臺中擔任面交車手，然此部分非本案起訴範圍)前往左營站，再於高鐵左營站搭乘計程車前往本案地點，先至超商列印由本案詐欺集團成員偽造之屬特種文書之「恆豐投資股份有限公司」員工識別證1張（未據扣案，其上載有姓名：「王凱丞」等假名資訊，下稱本案識別證）及偽造之屬私文書之「恆豐投資股份有限公司」收據1張（未據扣案，其上蓋有偽造之單位：「恆豐投資股份有限公司」、理事長：【印文姓名不詳】、經手人：「王凱丞」等印文，下稱本案收據），隨即再前往本案地點，向告訴人出示本案識別證及本案收據，假冒為「恆豐投資股份有限公司」所屬之「王凱丞」，以取信告訴人而行使之，並向告訴人收取現金50萬元，並於收取上開現金後，於同日22時許，返回板橋車站附近之統一超商將所收取之現金交予「黃鄉長」，其等即以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，且足生損害於告訴人。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、同法第21 6條、第210條行使偽造私文書及修正後洗錢防制法第19條第 1項之一般洗錢罪嫌。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。次按所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。再按一事不再理為刑事訴訟法上一大原則，蓋對於同一被告之一個犯罪事實，無論是實質上一罪或裁判上一罪，祇有一個刑罰權，不容重複裁判，故檢察官就同一事實為先後兩次起訴，法院應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴部分諭知不受理之判決（最高法院90年度台非字第 50號判決要旨參照）。　　三、經查，被告所涉同一犯罪事實業經臺灣屏東地方檢察署檢察官以113年度偵字第11415、11815、11816、13501、13713、 13714、13923號提起公訴，並於114年1月3日以114年度金訴第5號案件繫屬於臺灣屏東地方法院，有該起訴書、法院前案紀錄表附卷可查。而本案係經臺灣橋頭地方檢察署檢察官提起公訴，於114年1月7日始繫屬本院，有本案起訴書、臺灣橋頭地方檢察署114年1月7日橋檢春月113偵19909字第114 9000871號函之本院收狀章戳可稽，可知本案確實繫屬在後，揆諸上揭說明，本案既係重行起訴，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 24　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長　法　官　姚怡菁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃志皓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳雅琪

2025-02-24

CTDM-114-審金訴-32-20250224-1

易

臺灣新北地方法院

性侵害犯罪防治法

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度易字第257號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭皓文上列被告因違反性侵害犯罪防治法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（114年度偵字第 2916號），本院認不宜以簡易判決處刑（原案號：114年度簡字第476號），改依通常程序審理，判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告鄭皓文前因涉犯妨害性自主案件，業經法院判刑確定並執行完畢。嗣經主管機關評估認有依修正前性侵害犯罪防治法第20條第1項規定施以身心治療及輔導教育之必要，並經新北市政府迭此通知被告應按時至指定處遇機構接受身心治療、輔導或教育，惟被告並未依規定按時出席。新北市政府於民國113年10月1日以新北府社家字第1133392527號函通知被告，給予陳述意見之機會，惟被告未於期限內提出陳述書，新北市政府遂於同年11月25日以新北府社家字第1133398839號函，處以被告新臺幣(下同) 1萬元罰鍰，並命其應於同年12月9日起按時至處遇機構接受身心治療導或教育。詎被告於收悉上開限期履行函文後，屆期猶無正當理由而未履行出席身心治療或輔導教育。因認被告涉犯性侵害犯罪防治法第50條第3項之性侵害犯罪加害人屆期不履行身心治療或輔導教育之罪嫌等語。二、按檢察官聲請以簡易判決處刑，與起訴有同一之效力；已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第451條第3項、第303條第2款、第307條分別定有明文。蓋一事不再理為刑事訴訟法上一大原則，對同一被告之一個犯罪事實，祇有一個刑罰權，不容重複裁判，故檢察官就同一被告之同一犯罪事實，無論其為先後兩次在同一法院起訴，或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴部分諭知不受理之判決（最高法院108年度台非字第178號判決意旨參照）。前述所稱「重行起訴之案件」，除事實上同一之案件外，尚包括實質上一罪（接續犯、繼續犯、集合犯、吸收犯、加重結果犯等）或裁判上一罪（想像競合犯及刑法修正前之牽連犯、連續犯）等情形，此等因案件之單一性，而一部起訴者，效力及於全部，是若檢察官復就其他部分重行起訴，其後起訴案件繫屬之法院即應諭知不受理之判決，方為適法（最高法院113年度台非字第80號判決意旨參照）。三、經查：　㈠按刑法上之構成要件行為，包含作為犯、不作為犯，行為人惟有以不作為之方式才能實現構成要件之犯罪類型，謂之純正不作為犯。而純正不作為犯，係因法律賦予行為人某一作為義務（誡命規範），於相當時期內，行為人應作為而仍不作為時，其構成要件行為即屬既遂，其後行為人雖仍處於消極不作為狀態之下（應作為而不作為），然其至多僅屬結果狀態之繼續，難認屬另行起意而違反另一作為義務。詳言之，在純正不作為犯之情形下，因行為人始終處於應作為而不作為之狀態，外觀上並無另一行為出現，自無從使原本違反義務之狀態因而中斷，主觀上難認其有另起一個違反作為義務之故意，基於罪刑相當原則及刑罰謙抑思想，自應論以一罪（臺灣高等法院暨所屬法院112年法律座談會刑事類提案第10號研討結果意旨參照）。　㈡查：被告鄭皓文前因妨害性自主案件，經新北市政府依性侵害犯罪防治法第31條第1項規定進行評估後，認有施以身心治療或輔導教育之必要，詎被告明知新北市政府業於113年5月8日以新北府社家字第1133375252號函，通知其應自113年5月25日起至指定處遇機構即臺北榮民總醫院桃園分院和風樓1樓舞蹈教室進行身心治療、輔導或教育，惟被告無正當理由，自113年5月25日起未依規定按時出席課程，嗣經新北市政府於113年7月26日以新北府社家字第1133384118號函裁處被告1萬元罰鍰，並命被告應於113年8月12日至上開處遇構接受身心治療、輔導或教育。詎被告屆期仍未履行，致未完成身心治療或輔導教育之事宜。因認被告涉犯性侵害犯罪防治法第50條第3項之性侵害犯罪加害人屆期不履行身心治療或輔導教育罪嫌，而經臺灣新北地方檢察署檢察官於113年12月3日以113年度偵字第46473號聲請簡易判決處刑，並經本院於114年1月15日以113年度簡字第5753號刑事簡易判決判處拘役30日，如易科罰金以1000元折算1日在案（下稱前案），有上開聲請簡易判決處刑書、刑事簡易判決書及被告之法院前案紀錄表在卷可參。　㈢次查：本件聲請簡易判決處刑意旨固以被告經主管機關評估認有依修正前性侵害犯罪防治法第20條第1項規定施以身心治療及輔導教育之必要，並經新北市政府迭此通知被告應按時至指定處遇機構接受身心治療、輔導或教育，惟被告並未依規定按時出席。新北市政府於113年10月1日以新北府社家字第1133392527號函通知被告，給予陳述意見之機會，惟被告未於期限內提出陳述書，新北市政府遂於同年11月25日以新北府社家字第1133398839號函，處以被告1萬元罰鍰，並命其應於同年12月9日起按時至處遇機構接受身心治療導或教育。詎被告於收悉上開限期履行函文後，屆期猶無正當理由而未履行出席身心治療或輔導教育等情為由提起公訴；然揆諸前揭說明，本案檢察官起訴被告涉犯性侵害犯罪防治法第50條第3項罪嫌，該罪係純正不作為犯之犯罪類型，本案被告於前案迄至本案，始終處於應作為而不作為之狀態（即未前往指定處所接受身心治療及輔導教育），外觀上並無另一行為出現，自無從使原本違反義務之狀態因而中斷，主觀上難認其有另起一個違反作為義務之故意，故僅能論以一罪。至於上開期間內，主管機關雖曾數次函知被告而限期命履行甚或科處罰鍰，然此部分核屬依法達成行政目的之行政作為，與刑事法上法益侵害及罪數認定顯屬二事，不足作為被告另有心生違反作為義務主觀犯意之證明。是依現有事證，僅足認定被告自前案迄至本件聲請簡易判決處刑意旨之經命限期履行，屆期不履行身心治療、輔導或教育等情，係基於單一之違反作為義務犯意為之，而屬同一案件。四、綜合上述，本件聲請簡易判決處刑意旨之犯罪事實與前案為同一案件。是本件檢察官就同一案件聲請簡易判決處刑，並於114年2月12日繫屬於本院，且前案尚未確定，此有臺灣新北地方檢察署114年2月12日甲○○貞黃114偵2916字第1149016253號函上所蓋本院收狀戳、前案書記官辦案進行簿在卷可佐。是本件自屬已提起公訴之案件，在同一法院重行起訴，揆諸前揭說明，本院爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。本案經檢察官吳文正聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官王綽光上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，「向本院」提出上訴狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日

2025-02-24

PCDM-114-易-257-20250224-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1691號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告莊淯翔上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第42321號、第46781號、第48703號、第50752號、第51968號、第52111號），嗣其於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文莊淯翔犯如附表一主文欄所示之罪，共6罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑4年。扣案如附表二所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充如下所述外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。　㈠犯罪事實一、第5行「擔任詐欺集團取款車手」應補充為「擔任詐欺集團取款車手（莊淯翔所涉參與犯罪組織部分，不另為公訴不受理之諭知，詳後述）」。　㈡犯罪事實一、㈢第2至3行「基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」應補充為「基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」；第8至9行「由莊淯翔出示偽造之『松誠證券』之保管單交付予葉秀蓮」應補充為「由莊淯翔出示偽造之『松誠證券』保管單及偽造之『陳亦祥』工作證交付予葉秀蓮」。　㈢犯罪事實一、㈥第2至3行「基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」應補充為「基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」；第9至10行「出示偽造之『郡豐投資股份有限公司』之收據向陳菊香行使」應補充為「出示偽造之『郡豐投資股份有限公司』收據及偽造之『葉建宏』工作證向陳菊香行使」。　㈣證據補充「被告莊淯翔於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而被告行為後，相關法律業經修正，茲說明如下。　⒈詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）部分　⑴詐欺防制條例於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例並未變更刑法第339條之4之構成要件及刑度，而係增訂相關加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣〈下同〉500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），就刑法第33 9條之4之罪，符合各該條之加重事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。　⑵詐欺防制條例於前揭公布施行後，其中第47條明定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此部分新增原法律所無之減輕刑責規定，有利於被告，自應適用新法之規定。　⒉洗錢防制法部分　⑴洗錢防制法第2條規定於113年7月31日修正公布，並於同年0 月0日生效施行，本次修正係將洗錢行為之定義酌作文字修正，並擴張洗錢行為之處罰範圍，然被告及「航空母艦」、「張慶男」、「渣打銀行」、「財源滾滾」等不詳之人本案所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均屬同法所定之洗錢行為，不生有利或不利之情形，自無新舊法比較之問題。　⑵洗錢防制法第19條規定於113年7月31日修正公布，並於同年0 月0日生效施行，本次修正係將原第14條第1項之規定移列，並將犯洗錢罪且洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定刑，關於有期徒刑部分由「7年以下有期徒刑」修正為「6 月以上5年以下有期徒刑」，並刪除修正前同法第14條第3項之科刑上限規定。　⑶洗錢防制法第16條第2項規定前於112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行，該條項嗣於113年7月31日再次修正公布，並於同年0月0日生效施行，此2次修正，除將原第16 條第2項規定移列至第23條第3項外，並均限縮自白減刑事由之適用範圍。就該刑罰減輕事由規定之歷次修正以觀，被告於偵查中及審理中是否均有自白、是否有繳回其犯罪所得，涉及被告得否減輕其刑之認定，112年6月14日修正前之規定僅以被告於偵查或審判中自白即足，112年6月14日修正後則須偵查及歷次審判中均自白，113年7月31日修正後更須偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。　⑷被告於偵查及審判中自白本案犯行，業如前述，且卷內無證據足認其獲有犯罪所得，是其符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項所定減刑事由，經綜合比較全部罪刑相關規定之結果，應以113年7月31日修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。　㈡罪名　⒈核被告就附件犯罪事實欄一、㈠㈡㈣所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附件犯罪事實欄一、㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附件犯罪事實欄一、㈤所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第19條第1項後段之洗錢未遂罪；就附件犯罪事實欄一、㈥所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第19條第1項後段之洗錢未遂罪。　⒉被告及本案詐欺集團上開不詳成員偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。起訴書固漏載被告就附件犯罪事實欄一、㈢㈥涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然此與業經起訴部分具想像競合之裁判上一罪關係，並經本院於準備程序及審理時諭知此部分罪名（見本院卷第186頁），足使被告有實質答辯之機會，無礙其防禦權之行使，本院仍得併予審理。　⒊被告就附件犯罪事實欄一、㈠至㈢、㈤、㈥所載犯行，與「航空母艦」等不詳之人，具犯意聯絡及行為分擔，被告就附件犯罪事實欄一、㈣所載犯行，與「航空母艦」等不詳之人及同案被告邱威堂，具犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒋被告上開所犯各罪，行為部分合致且犯罪目的單一，應論以想像競合犯，就附件犯罪事實欄一、㈠至㈣部分，應依刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就附件犯罪事實欄一、㈤㈥部分，應依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又被告上開犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共6罪）。　㈢刑罰減輕事由　⒈被告就上開所犯詐欺犯罪，於偵查及審理中均自白在卷，且無證據足認其獲有犯罪所得，業如前述，爰依詐欺防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒉被告與本案詐欺集團成員就附件犯罪事實欄一、㈤㈥所載犯行，已著手於詐術之實行，惟因告訴人衡秀楓、陳菊香察覺有異而未陷於錯誤，實際上並無交付款項之真意，為未遂犯，此部分侵害財產法益之情節顯較輕微，爰均依刑法第25條第 2項規定，減輕其刑。　⒊又想像競合犯侵害數法益者，皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10 8年度台上字第4405號判決意旨參照）。查，被告就其所犯洗錢部分犯行，於偵查及審理時自白不諱，業如前述，原應依洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，惟因此部分僅屬想像競合犯其中之輕罪，不生處斷刑之實質影響，依上開說明，應於科刑時一併衡酌該部分從輕量刑事由。　㈣量刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能力，竟罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，竟貪圖不法報酬，率爾加入本案詐欺集團，從事取款車手及監控工作，造成告訴人楊麗英、麥大同、葉秀蓮、蔡秀美蒙受財產上損失，且致不法所得之金流層轉而難以查緝，告訴人衡秀楓、陳菊香則即時察覺有異，未實際受有財產損害，被告所為殊值非難，考量其自陳之犯罪動機、目的，所擔任取款車手、監控等分工角色，具高度可替代性，位處組織較為邊緣之犯罪參與程度，以及告訴人6人遭詐金額之情節，兼衡被告尚無因同類前科經判處罪刑確定之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），其所犯洗錢部分犯行，已符合洗錢防制法關於自白減刑之規定，暨自陳高中畢業、從事餐飲業、需獨自扶養祖父母之家庭經濟生活狀況（見本院卷第199頁）、於犯後始終坦認犯行，且與到庭之告訴人陳菊香、葉秀蓮、楊麗英、麥大同、衡秀楓調解成立之態度等一切情狀，量處如附表一主文欄所示之刑，另衡酌被告本案6次犯行之間隔非遠，犯罪手段及情節相類，責任非難重複程度較高等為整體綜合評價，定其應執行之刑如主文第1項所示。三、沒收之說明　㈠被告於本院審理時供稱其本案犯行尚未取得任何報酬等語（見本院卷第198頁），卷內亦無證據足認其因本案而實際獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。　㈡又洗錢防制法第25條第1項規定雖係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應宣告沒收。然本條項係針對洗錢標的所設之沒收特別規定，如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛等情形，仍應回歸適用刑法沒收相關規定。查，被告供稱其所提領之各該款項，均已轉交詐欺集團其他不詳成員等語，且卷內亦無積極事證足認其就此部分洗錢標的具事實上處分權，如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，容有過苛之虞，而與個人責任原則有違，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。　㈢扣案如附表二所示之物，均係供被告本案犯罪所用之物，業據其於本院審理時坦認在卷（見本院卷第198頁），均應依詐欺防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至附表二編號1 至2所示之收據上，固分別有偽造之印文，惟本院既已宣告沒收前揭偽造之收據，則就屬於各該偽造收據一部分之偽造印文，自無庸另依刑法第219條規定，重複宣告沒收，附此敘明。四、不另為公訴不受理諭知部分　㈠公訴意旨另以：被告所參與本案詐欺集團，係三人以上所組成，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織，是其就附件犯罪事實欄一、㈠至㈣所為，亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。　㈡按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之；依上開規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款定有明文。又行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。而行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。次按法院裁定改行簡式審判程序，倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使，不能指為違法（最高法院111年度台上字第1289 號判決意旨參照）。　㈢經查，被告於113年2月26日起，加入通訊軟體Telegram暱稱「航空母艦」等不詳之人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與不詳之人共同為詐欺取財犯行之事實，業經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官以113年度偵字第15911號、第18578號提起公訴，並先於113年4月18日繫屬臺灣新北地方法院，由該法院以113年度金訴字第871號判處罪刑，經新北地檢署檢察官上訴後，另由臺灣高等法院以 113年度上訴字第5546號判處罪刑，惟尚未確定（下稱另案）等情，有另案刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。由另案判決書所載犯罪事實觀之，被告於另案所為與本案犯罪時間非遠，犯罪手段相若，組織成員名稱相仿，所行使偽造工作證之名義亦相同，堪認其本案所參與之犯罪組織與另案應為同一。揆諸前揭說明，有關被告參與犯罪組織部分犯行，應與最先繫屬於法院之案件中之首次加重詐欺犯行，依想像競合犯論擬，而本案係於113年11月22日始繫屬本院，有臺灣桃園地方檢察署113年11月21日桃檢秀生113 偵46781字第1139151114號函上本院收狀章戳可憑（見本院卷第5頁），是被告參與犯罪組織之繼續行為，應為另案之首次加重詐欺犯行所包攝，自不得於本案重複評價，檢察官就此部分重行起訴，原應依刑事訴訟法第303條第7款規定，為公訴不受理之諭知，惟此部分倘成立犯罪，與被告前開有罪部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官郝中興提起公訴，檢察官陳寧君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　黃皓彥以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李宜庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條、刑法第2 10條、第212條、第216條、第339條之4、洗錢防制法第19條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號對應犯罪事實主文 1 附件犯罪事實欄一、㈠ (告訴人楊麗英) 莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 2 附件犯罪事實欄一、㈡ (告訴人麥大同) 莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 3 附件犯罪事實欄一、㈢ (告訴人葉秀蓮) 莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 4 附件犯罪事實欄一、㈣ (告訴人蔡秀美）莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 5 附件犯罪事實欄一、㈤ (告訴人衡秀楓) 莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年3月。 6 附件犯罪事實欄一、㈥ (告訴人陳菊香) 莊淯翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年2月。附表二：編號扣案物名稱及數量沒收與否 1 「郡豐投資股份有限公司收據」1張沒收 2 「玉杉資本股份有限公司收據」1張 3 「葉建宏」工作證2張 4 黑色iPhone手機1支 5 白色iPhone手機1支附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第48703號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42321號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46781號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50752號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51968號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第52111號　　被　　　告　莊淯翔　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區鄰○○路000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○街000000號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　邱威堂　男　26歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里0鄰○○○○0 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、莊淯翔、邱威堂於民國113年間，先後加入由真實年籍不詳、通訊軟體TELGRAM暱稱「航空母艦」、「張慶男」、「渣打銀行」、「財源滾滾」等人（下稱「阿全」）所組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之電信詐欺集團，擔任詐欺集團取款車手，並分別為下列不法行為：　　(一)莊淯翔與「航空母艦」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年1月間起，經由通訊軟體LINE與楊麗英聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，致楊麗英陷於錯誤，同意入金投資，並於113年3月2日下午2時許，在桃園市○○區○○○街00號對面之捐血車站牌椅子上，由莊淯翔將偽造之「華韌投資股份有限公司」、「經辦人林嘉庭」之收據交付予楊麗英而行使該偽造私文書，以取信楊麗英，楊麗英見狀遂將現金新臺幣（下同） 100萬元交付予莊淯翔，莊淯翔得手後，旋即依「航空母艦」之指示，將上述款項置放在指定之地點，藉此製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣楊麗英事後發現受騙報警後，在上開偽造之收據上採得與莊淯翔相符之指紋跡證，始循線查知上情。　　(二)莊淯翔與「航空母艦」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年1月間起，經由通訊軟體LINE與麥大同聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，致麥大同陷於錯誤，同意入金投資，並於113年3月19日下午2 時30分許，在桃園市○○區○○路000號「都會風閣」社區大廳人，由莊淯翔則偽造之「明麗投資股份有限公司」、「經手人林嘉庭」之收據交付予麥大同，而行使該偽造私文書，藉此取信麥大同，麥大同見狀遂將現金50萬元交付予莊淯翔，莊淯翔得手後，旋即依「航空母艦」之指示，將上述款項置放在「航空母艦」指定之地點，藉此製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣麥大同事後發現受騙報警後，在上開偽造之收據上採得與莊淯翔相符之指紋跡證，始循線查知上情。　　(三)莊淯翔與「航空母艦」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年1月間起，經由通訊軟體LINE與葉秀蓮聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，致麥大同陷於錯誤，同意入金投資，並於113年3月25日下午1 時21分許，在桃園市○○區○○路000巷0弄0號前，由莊淯翔出示偽造之「松誠證券」之保管單交付予葉秀蓮，而行使該偽造私文書與，藉此取信葉秀蓮，葉秀蓮見狀遂將現金200萬元交付予莊淯翔，莊淯翔得手後，旋即依「航空母艦」之指示，將上述款項置放在「航空母艦」指定之地點，藉此製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣葉秀蓮事後發現受騙報警後，在上開偽造之保管單上採得與莊淯翔相符之指紋跡證，始循線查知上情。　　(四)邱威堂、莊淯翔與「航空母艦」、「張慶男」、「財源滾滾」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年3月間起，經由通訊軟體LINE與蔡秀美聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，致蔡秀美陷於錯誤，同意入金投資，並於113年7月5日上午8時24分許，在桃園市○○區○○段000號，由莊淯翔騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車到場監視收款狀況，邱威堂則將偽造之「聯巨投資股份有限公司有價證券專用帳戶」「經辦人蔡承隆」之收據交付予蔡秀美，行使該偽造私文書，藉此取信蔡秀美，蔡秀美見狀遂將現金20萬元交付予邱威堂，邱威堂得手後，旋即依「張慶男」之指示，進入桃園市龍潭區中豐路上林段167之速邁樂加油站廁所內，將上述款項置交付予「張慶男」，藉此製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣蔡秀美事後發現受騙報警後，循線查知上情。　　(五)莊淯翔與「航空母艦」、「財源滾滾」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年5月間起，經由通訊軟體LINE 與衡秀楓聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，衡秀楓因而陷於錯誤，依詐騙集團之指示匯款 12萬元後，情知有異，遂又與詐騙集團佯為約定繼續投資，莊淯翔遂於113年9月19日上午10時30分許，前往桃園市○○區○○路0段000號之星巴克咖啡迴龍門市，持偽造之「玉杉資本股份有限公司」、「經辦人葉建宏」之收據交付予衡秀楓，行使該偽造私文書，欲藉此向衡秀楓收取現金110萬元，旋即為警當場逮捕而不遂。　　(六)莊淯翔與「航空母艦」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113年8月上旬起，經由通訊軟體LINE與陳菊香聯繫，誆稱在股票投資APP入金操作投資以獲利等語，陳菊香因而陷於錯誤，依詐騙集團之指示匯款13萬元後，情知有異，遂又與詐騙集團佯為約定繼續投資，莊淯翔遂於113年9月27日下午4時40分許，前往桃園市○○區○○○路 0段000號之星巴克咖啡埔心門市，出示偽造之「郡豐投資股份有限公司」之收據向陳菊香行使，欲藉此向陳菊香收取現金50萬元，旋即為警當場逮捕而不遂。二、案經楊麗英、麥大同、葉秀蓮、蔡秀美、衡秀楓與陳菊香分別訴由桃園市政府警察局桃園分局、蘆竹分局、中壢分局、龍潭分局、龜山分局與楊梅分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證　　據　　名　　稱待　　　證　　　事　　　實 1 被告莊淯翔警詢、偵訊中之自白。全部犯罪事實。 2 被告邱威堂警詢、偵訊中之自白。犯罪事實欄一、（四）之犯罪事實。 3 證人即告訴人楊麗英於警詢中之證述。犯罪事實欄一、（一）中，告訴人楊麗英受詐騙而交付款項予被告莊淯翔之事實。 4 證人即告訴人麥大同於警詢中之證述。犯罪事實欄一、（二）中，告訴人麥大同受詐騙而交付款項予被告莊淯翔之事實。 5 證人即告訴人葉秀蓮於警詢中之證述。犯罪事實欄一、（三）中，告訴人葉秀蓮受詐騙而交付款項予被告莊淯翔之事實。 6 證人即告訴人蔡秀美於警詢中之證述。犯罪事實欄一、（四）中，告訴人蔡秀美受詐騙而交付款項予被告邱威堂之事實 7 證人即告訴人衡秀楓於警詢、偵訊中之證述。犯罪事實欄一、（五）中，被告莊淯翔向告訴人衡秀楓收受詐騙款項而不遂之事實。 8 證人即告訴人陳菊香於警詢、偵訊中之證述。犯罪事實欄一、（六）中，被告莊淯翔向告訴人陳菊香收受詐騙款項而不遂之事實。 9 偽造之「華韌投資股份有限公司」收據1暨張桃園分局刑案證物採證報告1份。被告於犯罪事實欄一、（一）之時間、地點，化名「林嘉庭」向告訴人楊麗英行使偽造之私文書，並收取100萬元之事實。 10 偽造之「明麗投資股份有限公司」現金收款收據1張暨指紋鑑定資料1份。被告於犯罪事實欄一、（二）之時間、地點，化名「林嘉庭」向告訴人麥大同行使偽造之私文書，並收取50萬元之事實。 11 偽造之「松誠證券」保管單1張、工作證相片1張暨中壢分局現場勘查報告1份。被告於犯罪事實欄一、（三）之時間、地點，化名「陳亦祥」向告訴人葉秀蓮行使偽造之私文書、特種文書，並收取200萬元之事實。 12 偽造之「聯巨投資股份有限公司」收據1張。被告邱威堂於犯罪事實欄一、（四）之時間、地點，化名「蔡承隆」向告訴人蔡秀美行使偽造之私文書，並收取20萬元之事實。 13 車號000-0000號營業小客車叫車紀錄1份被告邱威堂於犯罪事實欄一、（四）中，以自己名義預約計程車抵達收款地點之事實。 14 桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所路口監視器影像擷圖照片11張。被告莊淯翔於犯罪事實欄一、（四）之時間、地點，監督被告邱威堂收取款項過程之事實。 15 桃園市政府警察局龜山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份暨現場採證照片10張。被告莊淯翔於犯罪事實欄一、（五）之時間、地點，向告訴人衡秀楓行使偽造之私文書與特種文書，欲收取110萬元而不遂之事實。 16 扣案偽造之「玉杉資本股份有限公司」收據、黏貼被告照片、署名葉建宏而偽造之工作證各1張。同上事實。 17 桃園市政府警察局楊梅分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、現場照片6張。被告莊淯翔於犯罪事實欄一、（六）之時間、地點，向告訴人陳菊香行使偽造之私文書與特種文書，欲收取萬元而不遂之事實。 18 扣案偽造之「郡豐投資股份有限公司」收據、黏貼被告照片、署名葉建宏而偽造之工作證各1張。同上事實。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，是新法就財產上利益未達1億元者，降低法定刑上限，經比較新舊法結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　㈡是核被告莊淯翔就犯罪事實欄一、（一）至（四）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；就犯罪事實欄一、（五）、（六）所為，則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216 條第及同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌；被告邱威堂於犯罪事實欄一、（四）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。　㈢被告莊淯翔於犯罪事實欄一、（一）至（三）、（五）、（六）之行為，與「航空母艦」等犯罪事集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，被告莊淯翔與被告邱威堂於犯罪事實欄一、（四）之行為，與「航空母艦」、「張慶男」、「財源滾滾」等詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請均以共同正犯。　㈣被告莊淯翔、邱威堂以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，就犯罪事實欄一、（一）至（四）中莊淯翔所為、犯罪事實欄（四）中邱威庭所為，請從一重論以之三人以上共同詐欺取財既遂罪嫌，被告莊淯翔於犯罪事實欄一、（五）、（六）中所為，亦請從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌。被告莊淯翔於犯事實欄一、（一）至（六）中之行為，犯意各別，請予分論併罰。　㈤扣案之收據及手機分別為被告莊淯翔所有、供犯罪所用依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　郝中興本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芯如附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-02-21

TYDM-113-金訴-1691-20250221-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2433號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告劉建宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第701 6號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告劉建宏於民國111年7月間之某日起，加入真實年籍不詳之人組成之詐欺集團，負責提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號 000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行帳號000000000000 0號帳戶、遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶予詐欺集團成員使用，及擔任領款之車手工作，劉建宏與前開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團成員於111年7月間，以假投資為由，詐欺陳霈軒，致其陷於錯誤，而依指示匯款至如附表所示帳戶，再輾轉匯入至如附表所示第四層帳戶後，再由劉建宏依前開詐欺集團成員指示，於附表所示時、地，提領如附表所示詐騙款項後層轉詐欺集團上游，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣陳霈軒驚覺受騙報警處理，始悉上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第30 3條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件均屬之。三、經查，被告前因提領本案同一被害人陳霈軒如附表所示款項，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第11776號、第17847號案件提起公訴，並於113年6月11日繫屬本院，現由本院以11 3年度金訴字第2308號審理中（下稱前案），此有上開起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽。經核閱前案與本案檢察官起訴之犯罪事實，被告均係提領同一被害人陳霈軒遭詐欺匯入之款項，兩案之犯罪事實同一，是本案與前案核屬同一案件甚明，則檢察官就同一事實重行起訴，且本案迄至113年7月22日始繫屬於本院，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是本案繫屬在後，揆諸上開說明，本院自不得為審判，爰不經言詞辯論，逕為不受理之諭知。　據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　鄭淳予上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佳韋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附表編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款帳戶匯入第一層帳戶匯入第二層帳戶匯入第三層帳戶匯入第四層帳戶提領車手提領時間、地點提領金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣） 1 陳霈軒（有提告） 111年7月間假投資中華郵政00000000000000 劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏臺灣銀行 000000000000 劉建宏 ①111年7月14日16時19分許、 ②111年7月14日16時19分許、 ③111年7月14日16時20分許、 ④111年7月14日16時21分許、 ⑤111年7月14日16時22分許、 ⑥111年7月14日16時23分許、 ⑦111年7月14日16時24分許、 ⑧111年7月14日16時24分許，在新北市○○區○○路000號1樓統一超商長虹門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 ⑴111年7月14日14時33分許 ⑵111年7月14日14時34分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 111年7月14日14時40分許 10萬元 111年7月14日14時41分許 10萬元 111年7月14日14時42分許 15萬元劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏合作金庫商業銀行0000000000000 ①111年7月15日11時12分許、 ②111年7月15日11時13分許，在新北市○○區○○路000號中國信託銀行三峽分行 ①2萬元 ②2萬元 111年7月15日11時5分許 15萬元 111年7月15日11時8分許 25萬元 111年7月15日11時8分許 30萬3,000元 111年7月15日11時9分許 2萬4,000元劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏遠東國際商業銀行00000000000000 ①111年7月15日12時7分許、 ②111年7月15日12時8分許、 ③111年7月15日12時9分許、 ④111年7月15日12時9分許、 ⑤111年7月15日12時10分許、 ⑥111年7月15日12時11分許、 ⑦111年7月15日12時11分許、 ⑧111年7月15日12時12分許，在新北市○○區○○街000號統一超商俊安門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 111年7月15日11時10分許 15萬元劉建宏臺灣銀行 000000000000 ①111年7月15日12時27分許、 ②111年7月15日12時28分許、 ③111年7月15日12時29分許，在新北市○○區○○路000號臺灣銀行南新莊分行 ①6萬元 ②6萬元 ③3萬元

2025-02-21

PCDM-113-金訴-2433-20250221-1

原訴

臺灣雲林地方法院

偽造文書

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度原訴字第5號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳志豪上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（114年度偵字第580號），本院認不宜以簡易判決處刑（原案號：114年度虎原簡字第1號），改依通常程序審理並判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳志豪依其一般社會生活通常經驗，知悉行動電話門號為重要個人通訊工具，亦係現在社會聯繫及交易活動進行身分識別、認證之重要憑據，無正當理由徵求他人名義申辦行動電話門號供己使用者，極可能係犯罪集團藉以規避檢警人員追查實際使用者，而淪為他人實施財產犯罪之工具，竟基於縱使上開行動電話門號作為幫助他人行使偽造準私文書亦不違背其本意之不確定故意，於民國111年5 月19日某時許，在桃園市某台灣大哥大門市申辦行動電話門號0000000000號後，將上開門號之SIM卡交付予真實姓名年籍不詳，暱稱「微光電信」之人使用，嗣暱稱「微光電信」之人及其所屬之犯罪集團成員取得上開SIM卡後，於113年4 月29日17時38分許，冒用張傑如姓名、身分證號等個人資料（無證據證明陳志豪就此非法利用個人資料部分亦有幫助故意），申辦蝦皮電商帳號「marcialong192」，並以該門號收取驗證碼認證，表彰係由張傑本人申設該會員帳號意思之準私文書後上傳以行使，而取得上開蝦皮帳號之使用權後，在蝦皮網站刊登販售「眉毛快速濃眉黑密縴長滋養自然男女野生眉毛睫毛保養液」之違規廣告，足生損害於張傑及蝦皮公司對於用戶資料管理之正確性。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第216條、第210條、第220條第2項之幫助行使偽造準私文書罪嫌等語。二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之；依第8條規定不得為審判（即已經提起公訴或自訴之案件，在不同法院重行起訴）者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條、第303條第7款、第307條分別定有明文。所謂「同一案件」係指起訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實（最高法院98年度台上字第6899號判決意旨參照）。是檢察官就與已提起公訴之案件有實質上一罪或裁判上一罪之犯罪事實，若重行起訴，應諭知不受理判決。三、經查：被告涉嫌在上開時間、地點出售並交付行動電話門號 SIM卡之行為，檢察官主張其涉犯幫助行使偽造準私文書罪嫌，然而，關於被告在上開同一時間、地點出售並交付行動電話門號給他人之行為（被告抗辯是一次出售多支門號給同一對象），先前已經臺灣士林地檢署檢察官以113年度偵緝字第1675號聲請簡易判決處刑，於113年12月17日繫屬於臺灣士林地院慶股審理中，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、該案聲請簡易判決處刑書等附卷可稽。本案檢察官聲請簡易判決處刑書所載犯罪事實之時間、地點、犯罪手法均與該案事實相同，被告於偵訊時辯稱係同時出售並交付多支行動電話門號乙節應屬有據，則本案與該案乃是一行為侵害數法益或觸犯數罪名之想像競合關係，為裁判上一罪，屬同一案件之事實，自應為該案起訴效力所及。本案應屬同一案件在不同法院重複起訴之情形，且本案乃於114年2月17日繫屬本院，有收文戳章可查（虎原簡卷第31頁），本院繫屬在後，依前開說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。本案經檢察官曹瑞宏聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　梁智賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭玉聲　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳靚蓉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡嘉萍中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日

2025-02-21

ULDM-114-原訴-5-20250221-1