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違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2511號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳宗瑋上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30398號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文陳宗瑋幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表甲所示方式、金額向如附表甲所示之給付對象支付損害賠償。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告陳宗瑋於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真、吳詠緒於本院準備程序及審理中之陳述」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第35條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第726號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。經查：　　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定已擴大洗錢範圍，然被告本案行為，於修正前、後均符合洗錢之定義。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年，是依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、處斷刑為「2月以上5年以下」相較，舊法（有期徒刑上限為5年、下限為2月）較新法（有期徒刑上限為5年、下限為6 月）為輕。　㈢然有關自白減刑規定於113年7月31日修正。被告行為時法（即113年7月31日修正前第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因依行為時法及裁判時法之規定，被告均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符合減刑規定。而本案被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得（詳下述），均符合113年7月31日修正前之洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條3項自白減刑之規定，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，其中經本院依113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項適用，得量處刑度之範圍應為有期徒刑5年至有期徒刑1月（修正前洗錢防制法第14 條第1項之法定刑度為7年以下有期徒刑，經依同法113年7月 31日修正前第16條第2項之規定予以減刑後，最高刑度僅得判處未滿7年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），因此得量處之範圍自為有期徒刑5年至1月；另依修正後洗錢防制法第19條第1 項及洗錢防制法第23條3項自白減刑之規定，得量處刑度之範圍為未滿5年有期徒刑至有期徒刑3月，是修正後之規定較有利於被告，自應依刑法第2條第1項但書規定，適用被告行為後修正後洗錢防制法第19條第1項及第23條第3項之規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯一般洗錢罪。　　㈡又如附件起訴書附表編號1、2、4、5所示之告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真、吳詠緒雖客觀上各有2次匯款行為，然此係詐欺正犯該次詐欺取財行為使前開告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真、吳詠緒分次交付財物之結果，詐欺正犯應祇成立一詐欺取財罪，則被告就上開告訴人部分之幫助行為亦應僅成立一罪。再被告係以一行為犯前開2罪（即幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪），為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。再被告以一次提供前揭帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起訴書附表告訴人及被害人共7人，並構成幫助洗錢既遂，乃係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈢被告係基於幫助之犯意，且未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，衡酌其犯罪情節，依刑法第30條第 2項規定減輕其刑。末依上開新舊法比較結果，本案被告應適用之洗錢防制法自白減刑規定乃修正後之洗錢防制法第23 條第3項規定；查被告就其所犯幫助洗錢犯行，於偵查及本院審理時均坦承不諱，且無任何犯罪所得，業如上述，是被告本案顯符合裁判時之洗錢防制法第23條第3項所定之要件，自應依該項規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減其刑。　㈣爰審酌被告提供其名下玉山銀行帳戶、臺灣銀行帳戶之提款卡予他人作為犯罪之用，不僅助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供其名下金融帳戶，致使執法人員難以追查「本案詐欺集團」成員之真實身分，增加告訴人等尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為不當、固值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、又被告已與告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真、吳詠緒達成調解，告訴人亦表示對於給予被告緩刑沒有意見，願意給被告一次機會乙節，有本院準備程序筆錄、調解筆錄各1份存卷可考（詳本院卷第50-51頁、第65-66頁），復考量被告表示有調解意願，惜因其餘告訴人或被害人未到庭而未能洽商調解事宜，非被告無意賠償，足徵被告已具善後彌損之心；並考量被自陳其目前從事園藝工作、需扶養媽媽（詳本院卷第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　㈤末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且已與告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真及吳詠緒達成調解，且均表示對於給予被告緩刑沒有意見，至被告雖未與全部之告訴人或被害人達成和解，但仍不失願意賠償之積極態度，是堪認被告於犯後已知所悔悟，是本院認被告經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，因認其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新；另考量被告應賠償予告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真及吳詠緒如附表所示之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真及吳詠緒之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表甲所示之給付金額、方式，對告訴人劉庭瑜、翁浩維、呂沂真及吳詠緒為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案僅提供名下玉山銀行帳戶及臺灣銀行帳戶予詐欺集團使用，並非實際提款或得款之人，且亦無支配或處分該財物或財產利益之行為，故被告顯未經手其名下玉山銀行帳戶及臺灣銀行帳戶內所涉之洗錢財物或財產上利益；況被告名下玉山銀行帳戶及臺灣銀行帳戶所涉洗錢之金額，未經查獲、扣案，是自無從依上開規定對被告宣告沒收，併此敘明。　㈡次按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。考量被告本案僅為詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯，且被告於本院準備程序中供承：沒有拿到報酬（詳本院卷第50頁）等語，而卷內亦查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益、報酬，或有與其他詐欺正犯朋分贓款，故自無庸宣告沒收犯罪所得或追徵價額。　㈢未扣案之被告名下玉山銀行帳戶及臺灣銀行帳戶之提款卡，固均係被告用以供本案犯罪所用之物，惟上開帳戶皆已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰均不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊舒涵提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　27　　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表甲：姓　名（被告）給付對象給付金額、方式陳宗瑋劉庭瑜陳宗瑋應給付劉庭瑜新臺幣（下同）6萬元。給付方式如下：㈠陳宗瑋應於民國114年3月10前給付劉庭瑜1萬2,000元。㈡餘款4萬8,000元，陳宗瑋應自民國114年4月10日起至清償日止，按月於每月10日前給付劉庭瑜3萬元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期（共分2期，最後一期款項1萬8,000元）。㈢上開款項匯至劉庭瑜指定之中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號，戶名：劉庭瑜）。翁浩維陳宗瑋願給付翁浩維1萬4,000元。給付方式如下：㈠陳宗瑋應於民國114年2月10日前給付翁浩維1萬4,000元。㈡上開款項匯至翁浩維指定之中華郵政帳戶（帳號：00000000000000號，戶名：翁浩維）。吳詠緒陳宗瑋願給付吳詠緒1萬4,000元。給付方式如下：㈠陳宗瑋應於民國114年2月10日前給付吳詠緒1萬4,000元。㈡上開款項匯至吳詠緒指定之中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號，戶名：吳詠緒）呂沂真陳宗瑋願給付呂沂真2萬元。給付方式如下：㈠陳宗瑋應於民國114年3月10日前給付呂沂真2萬元。㈡上開款項匯至呂沂真指定之中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號，戶名：呂沂真）。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30398號　　被　　　告　陳宗瑋　男　29歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳宗瑋應可預見將自己帳戶之提款卡、密碼提供予不認識之他人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財之工具，且被害人匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾或隱匿他人犯罪所得之目的，詎仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月22 日晚間9時7分許，在址設桃園市○○區○○○路0段0號之高鐵桃園站，將所申辦玉山商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶，與玉山銀行帳戶合稱本案帳戶）之提款卡，放置該址電子置物櫃內，以提供予真實姓名年籍不詳、暱稱「小彥」之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣「小彥」及所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，向劉庭瑜、翁浩維、李庭華、呂沂真、吳詠緒、陳沛莘、溫富華施用如附表所示詐術，致渠等陷於錯誤，而於如附表所示匯款時間，將如附表所示金額之款項匯入本案帳戶後，該等款項旋遭詐欺集團成員提領，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向而逃避國家追訴處罰。二、案經劉庭瑜、翁浩維、呂沂真、吳詠緒、溫富華訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳宗瑋於警詢及偵查中之自白 ①證明本案帳戶均為被告申辦之事實。 ②證明被告為獲取26萬元報酬，遂於前揭時、地，將本案帳戶之提款卡放置置物櫃，並將提款卡密碼以通訊軟體LINE告知真實姓名年籍不詳、暱稱「小彥」之人使用之事實。 ③證明本案帳戶均係被告不常使用之帳戶之事實。 2 ①告訴人劉庭瑜警詢中之指訴； ②告訴人劉庭瑜所提出與詐欺集團成員之社群軟體Instagram對話紀錄截圖、轉帳交易明細畫面截圖各1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號1所示之事實。 3 ①告訴人翁浩維警詢中之指訴； ②告訴人翁浩維所提出與詐欺集團成員之社群軟體Instagram對話紀錄、轉帳交易明細畫面翻拍照片各1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號2所示之事實。 4 ①被害人李庭華警詢中之陳述； ②被害人李庭華所提出與詐欺集團成員之社群軟體Instagram對話紀錄截圖、轉帳交易明細畫面截圖各1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號3所示之事實。 5 ①告訴人呂沂真警詢中之指訴； ②告訴人呂沂真所提出轉帳交易明細畫面截圖1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號4所示之事實。 6 ①告訴人吳詠緒警詢中之指訴； ②告訴人吳詠緒所提出與詐欺集團成員之社群軟體Instagram對話紀錄截圖、轉帳交易明細畫面截圖各1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號5所示之事實。 7 ①被害人陳沛莘警詢中之陳述； ②被害人陳沛莘所提出轉帳交易明細畫面截圖1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號6所示之事實。 8 ①告訴人溫富華警詢中之指訴； ②告訴人溫富華所提出與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細翻拍照片各1份； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明如附表編號7所示之事實。 9 玉山銀行帳戶、臺灣銀行帳戶資料暨交易名細各1份。 ①證明本案帳戶均為被告所申辦之事實。 ②證明如附表所示告訴人、被害人於如附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額之款項至本案帳戶後，該等款項嗣遭提領之事實。 ③證明被告於112年12月22日交付本案帳戶金融資料前，本案帳戶內均幾無款項之事實。 10 社群軟體FACEBOOK偏門工作貼文截圖、被告與「小彥」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、翻拍照片各1份證明被告為獲高額報酬，而將本案帳戶資料提供予「小彥」使用之事實。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較時應就與罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。被告行為後，洗錢防制法業經修正，關於洗錢犯行刑度部分於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定將「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之有期徒刑上限降低，自以修正後之規定較有利於被告。另關於自白減刑部分，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查本案被告業於偵查中自白犯行，且無犯罪所得（詳如下述），如其在審理中仍自白犯行，則其適用修正前、後之規定均符合減刑要件。是綜合比較上述各條文修正前、後規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，本案自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反修正後洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。　㈢被告提供本案帳戶之提款卡、密碼等資料予詐欺集團成員之犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另被告於偵查中已自白上開犯行，且供稱：我後來沒有拿到約定的26萬元等語，而綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告因本案分得任何財物或獲取報酬，是本案尚無繳交犯罪所得之問題，若被告在審理中仍自白犯行，請依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。三、至告訴暨報告意旨認被告上開所為，係違反修正前洗錢防制法第15條之2第1項規定而犯同條第3項第1款之期約對價提供帳戶罪嫌，然洗錢防制法固於112年5月19日經修正，其中增訂第15條之2關於無正當理由提供帳戶予他人之規定，並於同年6月14日修正公布、於同年月00日生效施行，該條第3項就所定「有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號及裁處後5年以內再犯」之情形設有刑事處罰，揆諸其立法理由：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致有無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，乃以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，修正前洗錢防制法第15條之2關於刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。查被告就其提供本案帳戶予「小彥」等人所屬詐欺集團之行為，主觀上存有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，均已認定如前，是本案並無前開未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪情事，依前揭說明，應無適用該條規定之餘地，報告意旨容有誤會，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊舒涵本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳朝偉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條第1項前段（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人（被害人）詐術匯款時間匯款金額（新臺幣) 匯入之帳戶 1 劉庭瑜詐欺集團成員於112年12月21日某時許，透過社群軟體Instagram向告訴人劉庭瑜佯稱：可購買商品以參加抽獎活動，須依指示付款云云。 112年12月26日晚間8時52分許 5萬元玉山銀行帳戶 112年12月26日晚間8時54分許 1萬元 2 翁浩維詐欺集團成員於112年12月間某日，透過社群軟體Instagram向告訴人翁浩維佯稱：可購買商品以參加抽獎活動，須依指示付款云云。 112年12月26日晚間8時32分許 4,000元玉山銀行帳戶 112年12月26日晚間8時46分許 1萬元 3 李庭華（未提告）詐欺集團成員於112年12月21日某時許，透過社群軟體Instagram向被害人李庭華佯稱：可購買商品以參加抽獎活動，須依指示付款云云。 112年12月26日晚間9時26分許 4,000元玉山銀行帳戶 4 呂沂真詐欺集團成員於112年12月26日某時許，透過社群軟體Instagram向告訴人呂沂真佯稱：可購買商品以參加抽獎活動，須依指示付款云云。 112年12月26日晚間8時13分許 1萬元玉山銀行帳戶 112年12月26日晚間8時14分許 1萬元 5 吳詠緒詐欺集團成員於112年12月26日晚間8時36分許，透過社群軟體Instagram向告訴人吳詠緒佯稱：可購買商品以參加抽獎活動，須依指示付款云云。 112年12月26日晚間8時36分許 4,000元玉山銀行帳戶 112年12月26日晚間8時49分許 1萬元 6 陳沛莘（未提告）詐欺集團成員於112年12月21日晚間9時許，假冒同事，透過通訊軟體LINE向被害人陳沛莘佯稱：亟需借款云云。 112年12月26日晚間9時26分許 3萬元臺灣銀行帳戶 7 溫富華詐欺集團成員於112年12月21日下午5時48分許，假冒同事，透過通訊軟體LINE向告訴人溫富華佯稱：亟需借款云云。 112年12月26日晚間9時31分許 3萬元臺灣銀行帳戶

2025-02-27

TYDM-113-審金訴-2511-20250227-2

審易

臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審易字第4091號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告孫國耿上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第41674 、43394號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文孫國耿犯竊盜罪，處有期徒刑壹年。又犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告孫國耿於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告如附件起訴書犯罪事實欄一、二所為，均係犯刑法第3 20條第1項之竊盜罪（共2罪）。　㈡被告如附件起訴書犯罪事實欄一、二所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰審酌被告尚值青壯，具有工作能力，竟不思循正途獲取所需，反任意竊取他人所有之財物，顯缺乏尊重他人財產法益之概念，守法觀念淡薄，所為不當，應予懲處；惟念其犯後均坦承犯行，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、又告訴人唐曼萍所受有之財產損失甚鉅及被害人陳枝萬之受損程度；並考量被告自陳高中畢業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第43394 號卷〈下稱偵43394號卷〉第129頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金之刑諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　㈠被告於如附件起訴書犯罪事實欄一所示時、地竊得如附件起訴書附表一所示之物，核均屬其犯罪所得，本應予宣告沒收、追徵；惟查前開物品業已歸還予告訴人唐曼萍，有桃園市政府警察局龜山分局大華所認領單可按（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第41674號第85頁），爰依刑法第38條之1 第5項規定不予宣告沒收。　㈡查被告於如附件起訴書犯罪事實欄二所示時、地竊得被害人陳枝萬所有之自行車1臺，即將之轉賣予不知情之證人唐思漢，並自證人唐思漢處取得新臺幣（下同）3,500元之變價所得，後由承辦員警通知證人唐思漢，證人唐思漢獲悉誤買贓物後即將前開自行車1臺無條件歸還予被害人陳枝萬等情，有證人唐思漢之警詢筆錄、桃園市警察局龜山分局大華派出所扣押筆錄暨扣押物品目錄表、贓物認領保管單各1份（詳偵43394號號卷第29至31、35至39、41頁）存卷可考。從而，雖被告竊得之犯罪所得原物（即自行車1臺）業已歸還予被害人陳枝萬，而毋庸再就原物予以宣告沒收、追徵；然因被告並未將上開變價所得歸還予證人唐思漢，是其尚保有之該變價所得3,500元，自仍屬其犯罪所得，既未扣案，亦不具其他不宜宣告沒收、追徵事由存在，爰依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定於被告所犯相應罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第41674號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43394號　　被　　　告　孫國耿　男　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○○街000號　　　　　　　　　　　　（桃園○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　現居桃園市○○區○○路000巷00弄0 　　　　　　　　　　　　　　0號2樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、孫國耿於民國113年7月27日前某時，行經唐曼萍存放藝術品、門牌號碼桃園市○○區○○○路000巷00號之倉庫（下稱系爭倉庫）前，見系爭倉庫大門、鐵捲門未上鎖，且倉庫內存放大量藝術品，即意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於 113年7月27日4時27分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱系爭車輛）搭載不知情之曾春福（所涉罪嫌，另為不起訴處分）前往系爭倉庫，先開啟未上鎖之系爭倉庫大門、鐵捲門，復進入系爭倉庫內徒手搬運附表一所示之物，並將附表一所示之物搬運至系爭車輛內，得手後旋即駕駛系爭車輛搭載曾春福離去現場。嗣唐曼萍察覺系爭倉庫內之藝術品數量短少，遂調閱監視器畫面並報警，經警於113年8月 15日4時30分許，在桃園市○○區○○路00號拘捕孫國耿，並當場於系爭車輛內查獲附表一所示之物，而查悉上情。二、孫國耿於113年6月26日6時15分許，行經桃園市○○區○○○街00 號旁，見陳枝萬所有之自行車1臺（下稱系爭自行車）停放於該處路邊且未上鎖，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手將系爭自行車牽離現場而得手。嗣孫國耿於11 3年6月27日某時，以暱稱「孫國耿」使用社群軟體FACEBOOK 與不知情之唐思漢聯繫，稱可將系爭自行車販售與唐思漢，唐思漢遂與孫國耿相約交易，並於113年6月27日10時30分許，在台塑加油站台亞林口二交南站（址設桃園市○○區○○路0 段000號）支付新臺幣3500元向孫國耿購買系爭自行車。嗣唐思漢取得系爭自行車後，再次於社群軟體FACEBOOK社團內刊登販賣系爭自行車之文章，經陳枝萬檢索相關文章後察覺唐思漢販賣之自行車即為遭竊之系爭自行車，而查悉上情。三、案經唐曼萍訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告孫國耿於警詢及偵訊時之自白。被告孫國耿就上開犯行坦承不諱。 2 證人即同案被告曾春福於警詢及偵訊時之證述。證明被告孫國耿於犯罪事實一所示之時間、地點，竊取附表一所示之物品之事實。 3 證人即告訴人唐曼萍於警詢及偵訊時之證述。證明被告孫國耿於犯罪事實一所示之時間、地點，竊取附表一所示之物品之事實。 4 被害人陳枝萬於警詢及偵訊時之指述。證明系爭自行車於犯罪事實二所示之時間、地點失竊之事實。 5 證人唐思漢於警詢及偵訊時之指述。證明被告孫國耿於犯罪事實二所示之時間、地點，將系爭自行車販賣與證人唐思漢之事實。佐證被告孫國耿於犯罪事實二所示之時間、地點，竊取系爭自行車之事實。 6 桃園市政府警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表。證明警員於犯罪事實一所示之時間、地點，自系爭車輛上查獲附表一所示之物品之事實。佐證被告孫國耿於犯罪事實一所示之時間、地點，竊取附表一所示之物品之事實。 7 監視器畫面、現場照片。㈠證明被告孫國耿於犯罪事實一所示之時間、地點，駕駛系爭車輛前往系爭倉庫，並自系爭倉庫搬運物品至系爭車輛上，復駕駛系爭車輛離去之事實。㈡證明被告孫國耿於犯罪事實二所示之時間、地點，將系爭自行車販賣與證人唐思漢之事實。佐證被告孫國耿於犯罪事實二所示之時間、地點，竊取系爭自行車之事實。二、核被告孫國耿就犯罪事實一、二所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告就犯罪事實一、二所為之2次竊盜犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至竊盜得逞後將竊得之物處分給他人，乃竊盜之當然結果，該單純處分贓物之行為不另論罪（最高法院96年度台非字第24號判決意旨參照）。被告孫國耿竊得系爭自行車後予以變賣，自屬竊盜後單純處分贓物之不罰後行為，請不另論罪。附表一所示之物、系爭自行車均已分別由告訴人唐曼萍、被害人陳枝萬具領，此有認領單、贓物認領保管單等在卷可稽，爰不依法聲請沒收，併此敘明。三、至告訴及報告意旨固認被告尚於犯罪事實一所示之時間、地點，竊取附表二所示之物。惟查，本件警員拘捕被告時，並未查獲附表二所示之物品，又告訴人唐曼萍於偵訊時供稱：系爭倉庫內沒有裝設監視器，遭竊物品均無留存購買紀錄等語。而觀諸卷附監視器畫面截圖，可知該監視器因架設角度問題，僅能拍得被告孫國耿進出系爭倉庫時之畫面，是尚難率認被告孫國耿於犯罪事實一所示之時間、地點，竊取附表二所示之物。惟上述部分若成立犯罪，與前揭起訴部分，有實質上一罪關係，為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李俊毅本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施星丞附錄本案所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號遭竊物品數量備註（新臺幣）總價值（新臺幣） 1 雞血石印章 8個單價7萬8000元 62萬4000元 2 緬甸玉翡翠擺件 8個單價3萬8000元 30萬4000元 3 白玉擺件 1個單價2萬8000元 2萬8000元 4 水晶擺件 1個單價9800元 9800元 5 小型木雕件 1個聚寶盆、單價6萬元 6萬元 6 夜明珠（大） 1個單價5000元 5000元 7 夜明珠（小） 8個單價2500元 2萬元共計 105萬800元附表二：編號遭竊物品數量 1 雞血石印章 18個 2 緬甸玉翡翠擺件 4個 3 青玉擺件 5個 4 中型木雕件 2個 5 小型木雕件 17個 6 白玉擺件 5個 7 泰山石雕件 4個 8 小品飾品 30個 9 水晶擺件 11個 10 檀木雕件 2個 11 中型珠寶盒 4個

2025-02-27

TYDM-113-審易-4091-20250227-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1736號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告韋書樺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第172 33號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文韋書樺犯如附表甲「主文」欄所示之罪，各處如附表甲「主文」欄所示之刑。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書附表編號2收款帳戶欄記載「台北富邦商業銀行帳號00 000000000000號帳戶（下稱本案富邦帳戶）」，更正為「臺中商業銀行帳號:000000000000號帳戶（下稱臺中商銀帳戶）」。　㈡證據部分補充「被告韋書樺於本院訊問程序、準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於民國113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告本案所涉洗錢財物為如起訴書附表「提款時間、金額（新臺幣）」欄所示，未達 1億元，而被告雖於偵、審中自白洗錢（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第17233號卷【下稱偵17233號卷】第118頁、本院卷第204頁、第210頁），然自陳有拿到新臺幣（下同）2,000元的報酬（詳本院卷第204頁）等語，且迄本院宣判時，仍未繳交其犯罪所得，而無從適用上述113年7月31日修正後之減刑規定，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，適用修正前洗錢防制法第14條第1項及113年7月31日修正前自白減刑之規定後，其減輕後處斷刑框架得量處刑度之範圍應為有期徒刑1月至7年未滿，然修正後之洗錢防制法第19條第1項之法定刑度則為6月以上5年以下有期徒刑。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定。　三、論罪科刑：　㈠核被告如附表甲編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪（共2罪）。　㈡又起訴書附表編號2所示之告訴人巫昇鋐雖客觀上有2次匯款行為，然此係於詐欺集團不詳成員於密接時間內施用詐術，致告訴人巫昇鋐分次交付財物之結果，故應祇成立一詐欺取財罪，是被告就此部分應僅成立一罪。再被告將如起訴書附表所示告訴人梁昌鐮、巫昇鋐因受詐而將款項匯入人頭帳戶後，分數次提領後轉交予詐欺集團上游成員所為主觀上均係基於單一犯罪目的及決意，且各別侵害相同之法益，時間又屬密接，各該評價為包括一行為之接續犯。　㈢被告與真實姓名年籍不詳、暱稱「咖波」、「.」、「老人家」、「郭董」、「鳥蛋」及所屬詐欺集團間，就上開犯行，皆有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣末被告上開2次犯行，侵害不同告訴人之財產法益，自屬犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈤被告雖於偵查及審理中均自白犯行，然其未繳回犯罪所得，業如上述，是無從適用詐欺防制條例第47條要件，爰不依該規定減輕其刑；另被告本案亦不符修正後洗錢防制法第23條第3項規定，是自也無庸列為本案量刑審酌事項，併此說明。　㈥爰審酌被告正值青壯、身體健全、顯具工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、如附表甲所示各告訴人因此受損之金額；暨斟酌被告自陳小孩現在在阿公韋勝源那邊（詳本院卷第169頁）等一切情狀，分別量處如附表甲「主文」欄所示之刑，以示懲儆；另參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，從而，本案不予定其應執行之刑，併此說明。　四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查如起訴書附表「提領時間、金額（新臺幣）」欄所示之款項，固為被告本案洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業以轉交予其所屬詐欺集團上游成員，而未經檢警查獲，且該些款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收，併此敘明。　㈡查被告於本院準備程序中陳稱：有拿到2,000元的報酬（詳本院卷第204頁）等語，是被告確有因本案獲有犯罪所得，而認定被告取得之報酬為2,000元，則該2,000元仍屬其犯罪所得，雖被告允諾將該筆款項繳回，惟迄本院宣判時其仍未繳回該筆款項，業如上述，是被告顯仍保有該筆犯罪所得，從而，就該筆未扣案之犯罪所得2,000元，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢至未扣案之國泰世華帳戶及臺中商銀帳戶，固均係被告用以供本案犯罪所用之物，惟該等帳戶已遭列為警示帳戶，且均非被告所有之帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰均不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官謝咏儒提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　附表甲：編號對應之犯罪事實主文一起訴書附表編號1告訴人梁昌鐮韋書樺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。二起訴書附表編號2告訴人巫昇鋐韋書樺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17233號　　被　　　告　韋書樺　男　25歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0000巷00 　　　　　　　　　　　　　弄00○0號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段○○巷0弄　　　　　　　　　　　　　0號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、韋書樺自民國112年12月5日前某日起，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「咖波」、「.」、「老人家」、「郭董」、「鳥蛋」等三人以上成年詐欺集團成員所組成，以實施詐術為手段而具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織（所涉違反組織犯罪條例犯行，現由臺灣新北地方法院以113年度金訴字第1062號案件審理中）擔任車手，負責持人頭帳戶提款卡提領現金之工作。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐欺方式詐騙附表所示被害人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示付款時間，將附表所示款項轉入或匯至附表所示金融帳戶內，復由韋書樺依「咖波」指示，於附表所示提款時間，提領如附表所示款項，再轉交在旁監視之「咖波」，而以此層轉方式掩飾上揭詐欺犯罪所得之去向。嗣因附表所示被害人發覺有異報警處理，經警調閱監視錄影畫面，始循線查悉上情。二、案經梁昌鐮訴由桃園市政府警察局中壢分局、巫昇鋐訴由高雄市政府警察局武仁分局及臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告韋書樺於警詢時及偵訊中之自白坦承本案犯行。㈡證人即告訴人梁昌鐮於警詢時之證述證明告訴人梁昌鐮有因附表編號1所示詐欺方式，而於附表編號1所示時間匯款至本案國泰帳戶之事實。㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局大崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、通話紀錄、對話紀錄截圖共7張及郵政跨行匯款申請書影本1張㈣證人即告訴人巫昇鋐於警詢時之證述證明告訴人巫昇鋐有因附表編號2所示詐欺方式，而於附表編號2所示時間轉帳至本案富邦帳戶之事實。㈤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局武仁分局大華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份及交易明細截圖2張㈥本案國泰帳戶、本案富邦帳戶之交易明細各1份及ATM提領畫面截圖7張證明告訴人梁昌鐮、巫昇鋐有將附表所示款項轉入或匯至本案國泰、富邦帳戶內，且被告有於附表所示時間提領附表所示款項等事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「咖波」等人所屬之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。被告就附表編號1、2所示犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　7　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝咏儒本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　7　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾孟芸附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式付款時間付款金額（新臺幣）收款帳戶提款時間、金額（新臺幣） 1 梁昌鐮（提告）詐欺集團不詳成員自113年1月21日下午4時45分許起，假冒梁昌鐮之子接續利用LINE與其聯繫，佯稱須借款投資周轉云云，致梁昌鐮陷於錯誤而付款。 113年1月22日上午11時14分許 26萬元國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案國泰帳戶） 113年1月22日下午1時11分許、同日下午1時13分許，分別提領10萬元各1筆。 2 巫昇鋐（提告）詐欺集團不詳成員自113年1月22日上午11時30分許起，假冒買家、客服人員而接續利用通訊軟體MESSENGER、LINE與巫昇鋐聯繫，佯稱已下單購買其販售之商品，然因平台餘額不足導致帳號被凍結，須配合操作方能解除云云，致巫昇鋐陷於錯誤而付款。 113年1月22日中午12時25分許 3萬1,123元台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案富邦帳戶） 113年1月22日中午12時55分許，提領2萬元共2筆。 113年1月22日中午12時29分許 5,989元

2025-02-27

TYDM-113-審金訴-1736-20250227-2

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臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審交易字第459號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告彭柏杰（原名：彭偉誠）上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 2346號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文彭柏杰駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑玖月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告彭柏杰於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。　㈡爰審酌被告前已有多次酒後駕車之不良素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可考，足見其本件仍不知悔改，猶枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，再度於酒後貿然駕駛自用小貨車行駛於道路上，其所為不當，應予非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、情節、又本案飲酒後吐氣所含酒精濃度高達每公升0.9毫克乙情；並考量其自陳入監前從事鐵工、需要扶養母親（詳本院卷第144頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官呂象吾提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第185條之3：駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32346號　　被　　　告　彭柏杰　男　45歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○市○○○街0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、彭柏杰明知吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，不得駕駛動力交通工具，竟於民國113年5月15日晚間9時許，在其位於新竹縣○○市○○○街0段000號之住處內，飲用高粱酒4杯，至同日晚間10時30分許飲酒結束，已達吐氣所含酒精濃度每公升0.25毫克以上之程度，仍於翌（16）日上午8時許，駕駛車號0000-00號自用小貨車上路，嗣於翌日上午9時14分許，為警在桃園市○鎮區○○路0段000號前查獲，並對其施以呼氣酒精濃度測試，測得其吐氣中所含酒精濃度為每公升0. 90毫克。二、案經桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告彭柏杰於警詢時及本署偵查中坦承不諱，並有桃園市政府警察局酒精測定紀錄表、舉發違反道路交通管理事件通知單及車輛詳細資料報表在卷可稽，其犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　呂象吾本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113 　年　　 7　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　姚柏璋參考法條：刑法第185條之3第1項第1款中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2025-02-27

TYDM-113-審交易-459-20250227-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3360號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告羅芸蓁上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第49592號、第50917號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文羅芸蓁幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣壹萬元。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告羅芸蓁於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第35條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第726號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公布（1 13年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。經查：　　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定已擴大洗錢範圍，然被告本案行為，於修正前、後均符合洗錢之定義。　⑵有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年，是依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、處斷刑為「2月以上5年以下」相較，舊法（有期徒刑上限為5年、下限為2月）較新法（有期徒刑上限為5年、下限為6 月）為輕。　⑶然有關自白減刑規定於113年7月31日修正。被告行為時法（即113年7月31日修正前第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因依行為時法及裁判時法之規定，被告均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符合減刑規定。而本案被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得（詳下述），而均符合113年7月31日修正前之洗錢防制法第16 條第2項、修正後洗錢防制法第23條3項自白減刑之規定，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，其中經本院依113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項適用，得量處刑度之範圍應為有期徒刑5年至有期徒刑1月（修正前洗錢防制法第 14條第1項之法定刑度為7年以下有期徒刑，經依同法113年7 月31日修正前第16條第2項之規定予以減刑後，最高刑度僅得判處未滿7年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第14條第3 項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），因此得量處之範圍自為有期徒刑5年至1月；另依修正後洗錢防制法第19條第 1項及洗錢防制法第23條3項自白減刑之規定，得量處刑度之範圍為未滿5年有期徒刑至有期徒刑3月，是修正後之規定較有利於被告，自應依刑法第2條第1項但書規定，適用被告行為後修正後洗錢防制法第19條第1項及第23條第3項之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢罪。　㈢又告訴人曾恆毅有多次匯款之行為，惟此係正犯該次詐欺取財行為使上開告訴人分次交付財物之結果，正犯應祇成立一詐欺取財罪，是被告就上開部分自應僅成立一罪。被告係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，應從一重以幫助洗錢罪論斷。再被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起訴書附表所示之告訴人曾恆毅、被害人吳莉莉，並構成幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈣被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，且犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。另被告於偵查及本院審理中自白洗錢罪行，且亦查無有何犯罪所得，應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈤爰審酌被告已預見對方可能係詐欺集團成員，竟仍基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，配合提供合庫帳戶綁定本案MaiC oin帳戶供詐欺集團成員使用，所為除助長詐欺集團犯罪之橫行，亦造成告訴人、被害人受有財產之損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人、被害人尋求救濟之困難，更危害金融交易往來秩序與社會正常交易安全，應予非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、告訴人、被害人各自因此受損之程度、又考量被告表示有調解意願，惜因告訴人、被害人未到庭而未能洽商調解事宜，非被告無意賠償乙節，有本院報到單、調解委員調解單、準備程序筆錄各1份（詳本院卷第33至35、40頁）存卷可考；暨斟酌被告自陳目前在照顧10個月大的小孩（詳本院卷第47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈥末查，被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且被告雖有意賠償告訴人、被害人損失、與告訴人、被害人達成和解，惜告訴人、被害人均未到庭洽商乙情，業如前述，是本院衡酌上情，認被告經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年，以勵自新。然為確保被告記取教訓並建立起尊重法治之正確觀念，另認有課予一定負擔之必要，是併依刑法第74條第2項第4款規定，命其應於本判決確定後1年內，向公庫支付如主文所示之金額，以資警惕。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項、第4項、第38條之2 第2項分別定有明文。查被告提供其名下合庫帳戶綁定本案M aiCoin帳戶後供詐欺集團使用，並非實際提款或得款之人，且亦無支配或處分該財物或財產利益之行為，故被告顯未經手本案帳戶所涉之洗錢財物或財產上利益，是倘依上開規定對被告宣告沒收，實屬過苛，從而，本案不予宣告沒收，併此敘明。　㈡被告固將其前述帳戶資料交付他人，幫助他人遂行詐欺取財及洗錢等犯行，然卷內查無其他積極事證，足證被告有因交付其帳戶資料而取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。　㈢未扣案之被告名下合庫帳戶，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟該帳戶本身價值不高，且取得容易，替代性高，無從藉由剝奪其所有預防並遏止犯罪，是認欠缺刑法上之重要性，而無沒收之必要，爰不予宣告沒收，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊舒涵提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49592號第50917號　　被　　　告　羅芸蓁　女　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅芸蓁應可預見將自己申請之虛擬貨幣帳戶資料提供予不認識之他人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐非法用途及掩飾、隱匿犯罪所得去向，仍基於幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年7月6日中午12時27分許前某時許，將其所申設綁定合作金庫商業銀行帳號0000000000 000號帳戶之現代財富科技有限公司虛擬貨幣交易平台MaiCo in會員帳戶（下稱本案MaiCoin帳戶）資料，以不詳方式提供予真實姓名年籍不詳之人。而該人及所屬詐欺集團成員取得本案MaiCoin帳戶使用權後，即於如附表所示時間，對曾恆毅、吳莉莉施用如附表所示詐術，致其等陷於錯誤，因而依指示列印收款條碼並於如附表所示繳費時間，繳費如附表所示之款項，而經由上開交易平台存入本案MaiCoin帳戶內，再由詐欺集團成員透過虛擬貨幣交易平台購買等值之虛擬貨幣後，提領發送至不詳之人使用之電子錢包地址，而隱匿上開犯罪所得之去向及所在。二、案經曾恆毅訴由高雄市政府警察局林園分局、臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告羅芸蓁於偵查中之自白 ①證明本案MaiCoin帳戶為被告所申辦之事實。 ②證明被告為獲取利益，而於前揭時間，將本案MaiCoin帳戶資料，以不詳方式提供他人使用之事實。 2 ①告訴人曾恆毅於警詢中之指訴； ②告訴人所提出與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份、萊爾富國際股份有限公司代收（代售）專門繳款證明（收據）3張； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。證明如附表編號1所示之事實。 3 ①被害人吳莉莉於警詢中之陳述； ②被害人所提出與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份、萊爾富國際股份有限公司代收（代售）專門繳款證明（收據）1張； ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。證明如附表編號2所示之事實。 4 本案MaiCoin帳戶申辦資料、訂單暨提領資料各1份 ①證明本案MaiCoin帳戶為被告所申辦之事實。 ②證明告訴人、被害人分別依指示繳費如附表所示之款項後，經由上開交易平台存入本案MaiCoin帳戶內，再經人透過現代財富科技有限公司虛擬貨幣交易平台購買等值之虛擬貨幣後，提領發送至不詳之人使用之電子錢包地址之事實。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較時應就與罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。被告行為後，洗錢防制法業經修正，關於洗錢犯行刑度部分於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定將「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之有期徒刑上限降低，自以修正後之規定較有利於被告。另關於自白減刑部分，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」查本案被告業於偵查中自白犯行，且無犯罪所得（如下述），如其在審理中仍自白犯行，則其適用修正前、後之規定均符合減刑要件。是綜合比較上述各條文修正前、後規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，本案自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反修正後洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。　㈢被告提供本案MaiCoin帳戶之資料予詐欺集團成員之犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另被告於偵查中已自白上開犯行，且供稱：我後來沒有拿到報酬等語，而綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告因本案分得任何財物或獲取報酬，是本案尚無繳交犯罪所得之問題，若被告在審理中仍自白犯行，請依修正後洗錢防制法第 23條第3項前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊舒涵本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳朝偉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條第1項（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：　　編號告訴人詐術繳費時間／金額（新臺幣）第二段繳費代碼 1 曾恆毅（113年度偵字第49592號）詐欺集團成員於113年6月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人曾恆毅，佯稱可操作投資網站獲利，須依指示繳費云云。 113年7月6日下午1時13分許／1萬元 000000000000000F 113年7月6日下午1時16分許／2萬元 000000000000B104 113年7月6日下午1時18分許／2萬元 0000000000000000 2 吳莉莉（113年度偵字第50917號，未提告）詐欺集團成員於113年6月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫被害人吳莉莉，佯稱可投資美元獲利，須依指示繳費云云。 113年7月6日中午12時29分許／1萬元 000000000000F751

2025-02-27

TYDM-113-審金訴-3360-20250227-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第3353號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告賴廷欽上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7902、34970號）及移送併辦（113年度偵字第57189號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文賴廷欽共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、賴廷欽可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟與真實姓名均年籍不詳之詐欺集團成員（下稱某詐欺集團成員），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，於民國111年3 月17日16時19分許前某時，以不詳方式提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）予某詐欺集團成員作為如附表一所示之第四層人頭帳戶使用，並容任某詐欺集團成員用以遂行犯罪。嗣某詐欺集團成員取得本案帳戶，即以附表一所示詐欺方式向附表一所示之張麗娟行騙，致張麗娟因此陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示之第一層人頭帳戶中，再由某詐欺集團成員，於如附表一所示之轉匯時間，將前開張麗娟匯入第一層人頭帳戶內之款項，層層轉匯至如附表一所示之第二層、第三層、第四層人頭帳戶中。末賴廷欽即依照該詐欺集團成員指示，於如附表二所示之時間，前往位於桃園市○○區○○路000號之中國信託銀行北桃園分行自動櫃員機，自其名下中信帳戶內提領如附表二所示之款項後，再於不詳時間至不詳地點，將所領取之款項面交予某詐欺集團成員，賴廷欽及某詐欺集團成員即以此層層轉匯、提款面交之方式，掩飾、隱匿其等詐欺犯罪所得之來源及去向，而確保其等詐欺犯罪之所得。二、案經張麗娟訴由法務部調查局雲林縣調查站函送、桃園市政府警察局桃園分局報告、臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署移轉臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告賴廷欽於本院準備程序及審理時坦承不諱，核與告訴人張麗娟於警詢、本院準備程序及審理時陳述之情節大致相符，並有告訴人提出其與詐欺集團成員之 line對話紀錄截圖照片及其名下新光商業銀行帳戶之交易明細各1份、第一、二、三層人頭帳戶及被告名下中信帳戶之交易明細各1份、萬邦投資股份有限公司111年8月22日函文及達昌投顧股份有限公司111年8月22日函文各1份、法務部調查局雲林縣調查站113年10月1日雲法字第1136353230號函及附件1份在卷可稽，足徵被告之前揭任意性自白核與事實相符，應堪採信。從而，本件事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予以依法論科。二、新舊法比較：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第 1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第3 5條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第726號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），分別自112年6月16日、11 3年8月2日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定已擴大洗錢範圍，然被告本案行為，於修正前、後均符合洗錢之定義。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年，是依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、處斷刑為「2月以上5年以下」相較，舊法（有期徒刑上限為5年、下限為2月）較新法（有期徒刑上限為5年、下限為6 月）為輕。　⒊又有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」、中間時法（即112年6月14日修正後第16條第 2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、裁判時法（即113年7月31日修正後第23條 3項）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；因依行為時法之規定，被告僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，被告均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符合減刑規定。因本案被告僅於審理中自白洗錢，而未於偵查中坦認洗錢犯行（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第7902號卷〈下稱偵7902號卷〉第241至242頁、本院卷第58、67頁），而無從適用上述修正後減刑規定，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項及112年6月14日修正前自白減刑之規定後，得量處刑度之範圍應為有期徒刑5年至有期徒刑1月（修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑度為 7年以下有期徒刑，經依同法112年6月14日修正前第16條第2 項之規定予以減刑後，最高刑度僅得判處未滿7年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），然若適用修正後之洗錢防制法第19條第1 項之法定刑度則為6月以上5年以下有期徒刑（兩者之最高刑度相同，應比較最低刑度），是修正後之規定並未較有利於被告，自應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項及112年6月14日修正前第16 條第2項之規定。　　三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。併辦意旨書認被告本案所為係該當幫助犯詐欺取財及幫助犯一般洗錢罪，係有未洽，惟併辦意旨書與起訴書所載犯罪事實係屬同一，且起訴書係認被告所犯為詐欺取財罪及一般洗錢罪，而被告又於本院準備程序及審理時對起訴書及移送併辦意旨書所載犯罪事實皆坦承不諱，是對被告防禦權並無影響，爰由本院依法更正之。　㈡又被告固聽從某詐欺集團成員之指示，於如附表二所示時間數次提領告訴人因受詐匯入第一層人頭帳戶後遭層層轉匯至被告中信帳戶內之詐欺贓款，然其係基於單一犯罪目的及決意下所為，且侵害同一告訴人之財產法益，時間又屬密接，自該評價為包括一行為之接續犯，而以一罪論處。再被告與某詐欺集團成員就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告係以一行為分別觸犯上開2罪（詐欺取財罪及一般洗錢罪），為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重之一般洗錢罪處斷。　㈣被告於本院審理中自白其洗錢罪行，應依112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈤臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第57189號移送併辦意旨之告訴人與起訴書所載之告訴人同一且犯罪事實部分相同，為事實上同一案件，本院自得併予審理。　㈥爰審酌被告正值青壯，竟不思循正當途徑獲取所需，反聽從某詐欺集團成員之指示、擔任提領詐欺贓款之車手工作，而與某詐欺集團成員共同為本案詐欺、洗錢犯行，其所為助長詐騙歪風，且製造金流斷點，致檢警機關追查不易，實非可取，應予懲處；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，又其已與告訴人達成調解，並當庭履行第1期款項新臺幣（下同）5,000元，告訴人亦表示願意給被告一次機會，請從輕量刑等情，有本院簡式審判筆錄、調解筆錄各1份（詳本院卷第67、75頁）存卷可考；並考量被告之智識程度、經濟狀況，及其自陳目前從事白牌計程車及打工，不需扶養他人（詳本院卷第68頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈦至告訴人雖表示願給予被告緩刑機會等語（詳本院卷第67頁），惟查被告前已因詐欺案件，經本院以113年度審金訴字第1447號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑5年並應向被害人支付賠償金乙節，有被告之法院前案紀錄表1份在卷可按，故認本案不宜再宣告緩刑，併此敘明。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告提領如附表二「提領金額（新臺幣）」欄所示之款項，固為其本案洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業以轉交予某詐欺集團成員，而未經檢警查獲，且該些款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他成員存在，且洗錢之財物係由某詐欺集團成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收，併此敘明。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中稱：我這個案件大約獲利3至4,000元左右（詳本院卷第58頁）等語，然因前開數額並不明確，而卷內亦無他證可確認被告因此所獲取之實際金額，是依罪疑唯輕原則，認被告本案所獲取之犯罪所得為3,000元；惟考量被告已與告訴人達成調解並當庭給付告訴人第一期款項5,000元，業如上述，是其歸還予告訴人之金額顯已逾其本案之犯罪所得，則為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　㈢查被告名下中信帳戶，固屬其為本案犯行之犯罪工具，而應予宣告沒收，然考量前開帳戶取得容易，替代性高，無從藉由剝奪其所有預防並遏止犯罪，是認欠缺刑法上之重要性，而無沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡沛姍、許紋菱提起公訴及移送併辦，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐欺方式匯款時間、金額第一層人頭帳戶轉匯時間、金額第二層人頭帳戶轉匯時間、金額第三層人頭帳戶轉匯時間、金額第四層人頭帳戶 1 張麗娟（提告）詐欺集團成員透過line群組暱稱「陳雨萱、黃語彤」等名義向張麗娟謊稱：在萬邦投資股份有限公司及達昌投顧股份有限公司共同經營之交易平台投資股票可以獲利，致張麗娟陷於錯誤而匯款 111年3月17日13時19分匯款90萬元陳芊瑩名下中國信託帳號000000000000號帳戶（業經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第545號判決處刑） 111年3月17日13時23分，轉匯49萬9950元江盛祥臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（業經臺灣桃園地方檢察署以113年度偵字第14279號聲請簡易判決處刑及113年度偵字第425號移送併辦） 111年3月17日14時16分轉匯49萬9930元不明人士所有帳戶（000-0000000000000000號）不明不明 111年3月17日13時32分轉匯39萬7500元 111年3月17日15時26分，轉匯49萬9900元陳祖浩永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（業經臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第22853號起訴及113年度偵字第44708、6288號移送併辦） 111年3月17日16時3分轉匯49萬9935元被告名下中信帳戶（帳號000000000000號）附表二：編號提領時間提領金額（新臺幣） 1 111年3月17日16時19分 12萬元 2 同日16時20分許 12萬元 3 同日16時21分許 11萬9,000元

2025-02-27

TYDM-113-審金訴-3353-20250227-1

重上

臺灣高等法院

確認所有權

臺灣高等法院民事判決 113年度重上字第427號上訴人財政部國有財產署法定代理人曾國基訴訟代理人郭曉蓉複代理人楊政雄律師陳美華律師參加人經濟部水利署第十河川分署法定代理人陳健豐訴訟代理人吳嘉榮律師被上訴人余明乾訴訟代理人詹惠芬律師張智程律師複代理人王櫻錚律師上列當事人間請求確認所有權事件，上訴人對於中華民國112年1 0月30日臺灣新北地方法院111年度訴字第2849號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之追加，本院於114年2月5日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、上訴駁回。二、上訴人應將如附圖所示新北市○○區○○段0000○地號土地自同段0000地號土地辦理分割登記，並將分割出之地號土地，權利範圍2/12，於民國113年6月12日以第一次登記為原因之所有權登記，予以塗銷。三、第二審（含追加之訴）訴訟費用由上訴人負擔。參加訴訟費用由參加人負擔。四、原判決主文第一項更正為「確認新北市○○區○○段0000地號土地上如新北市樹林地政事務所113年9月18日土地複丈成果圖（即附圖）所示編號0000○部分，面積7,219.97平方公尺；未登記土地A部分，面積4,891.32平方公尺；未登記土地B部分，面積5,053.37平方公尺，權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有」。　　事實及理由壹、程序方面：一、按變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。經查，被上訴人於原審起訴聲明：確認日治時期海山郡鶯歌庄二甲九19-2番地（下稱系爭番地），權利範圍（即所有權應有部分，下同）2/12，為被上訴人及訴外人即被繼承人余成南（下以姓名稱之）之其他繼承人（下合稱被上訴人等人）公同共有（本院卷第7至8頁）。嗣被上訴人於本院審理中將上開聲明變更為：確認新北市○○區○○段0000地號土地（下稱00 00地號土地）上如新北市樹林地政事務所（下稱樹林地政事務所）113年9月18日土地複丈成果圖（即附圖）所示編號00 00○部分，面積7,219.97平方公尺（下稱0000○地號土地）；未登記土地A部分，面積4,891.32平方公尺（下稱未登記A部分土地）；未登記土地B部分，面積5,053.37平方公尺（下稱未登記B部分土地，與0000○地號土地、未登記A部分土地合稱系爭3筆土地），權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有（本院卷第423至424頁），係因本院於113年8月27日會同兩造至系爭番地現場履勘，囑託樹林地政事務所就系爭番地區分為已登記（即0000○地號土地）、未登記（即未登記A、B部分土地）部分各自測量及繪圖，並分別標示面積及所在位置（本院卷第151頁），被上訴人就此部分未變更訴訟標的，核屬補充事實上及法律上陳述，非屬訴之變更或追加，依上開規定，應予准許，合先敘明。二、按第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1 項、第255條第1項第2款定有明文。經查，被上訴人於二審追加民法第767條第1項中段規定為請求權基礎，暨追加聲明：上訴人應將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，並將分割出之地號土地，權利範圍2/12，於113年6月12日以第1次登記為原因之所有權登記（下稱系爭所有權登記），予以塗銷（本院卷第424頁）。經核追加之訴與原訴之基礎事實均本於系爭番地所有權之爭執，兩者證據資料可相互援用，兩者基礎事實同一，上訴人雖不同意被上訴人為訴之追加，惟此部分與民事訴訟法第446條第1項但書及第255條第1項第2款規定相符，應予准許。貳、實體方面：一、被上訴人主張：系爭番地於日治時期為余成南與其他人分別共有，余成南就系爭番地之權利範圍為2/12。系爭番地於昭和8年【即民國（未註明國家紀年者，下同）22年】12月4日因成為河川敷地而為抹消登記。系爭番地未經樹林地政事務所公告浮覆，依國有財產法第2條第2項規定，視為國有土地，然因系爭番地已物理上浮覆，依土地法第12條第2項規定，余成南對系爭番地之權利當然恢復，余成南於49年9月5日死亡後，由被上訴人等人因繼承或再轉繼承而公同共有。又被上訴人於111年4月18日就系爭土地向樹林地政事務所申請系爭番地浮覆，樹林地政事務所於同年5月23日補正通知書記載：系爭番地經查尚未經公告劃出河川（水道）區域，因未符合浮覆之法定要件，不予辦理浮覆（土地法第12條、河川管理辦法第6條第8款），並於同年6月15日以逾期未補正或逾期未依補正事項完全補正為由，駁回被上訴人之申請。又系爭番地中如附圖所示0000○地號土地於113年6月12日辦理系爭所有權登記，所有權人為中華民國，管理者為參加人，並編列為0000地號土地之一部分，已妨害被上訴人等人對 0000○地號土地所有權之行使。爰依民事訴訟法第247條、土地法第12條第2項、民法第828條第2項準用第821條規定，請求確認系爭3筆土地，權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴。被上訴人於二審為上開壹之二所示訴之追加。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。被上訴人於二審追加聲明：上訴人應將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷。二、上訴人則以：系爭番地尚有一部分土地（指未登記A、B部分土地）未辦理土地第1次登記，將來辦理總登記之程序時，地政機關經審查證明無誤尚須公告，倘有土地權利關係人於公告期間内提出異議，地政機關應予以調處，不服調處者，須於接到調處通知後向司法機關訴請處理。本件被上訴人對上訴人起訴請求確認系爭番地（即系爭3筆土地，下同）為被上訴人等人公同共有，縱獲勝訴判決，亦無法請求地政機關不經土地法規定之程序，逕予登記被上訴人等人為系爭番地所有權人，被上訴人等人對系爭番地之所有權存否雖不明確，致其等在私法上之地位有受侵害之危險，然此項危險尚無從以本件確認判決除去，難謂被上訴人有即受確認判決之法律上利益。系爭番地尚未浮覆，亦未經公告劃出河川區域外，應屬尚未回復原狀，不符合土地法第12條之要件，縱認系爭番地於物理上已浮覆，原所有人之所有權並非當然回復，應採「核准回復說」。被上訴人未提出系爭番地共有人余成南於日治時期之戶籍謄本，無從確認該共有人與被上訴人之被繼承人余成南具有同一性。又辦理「複丈分割」應屬於「管理行為」，應由土地管理機關會同辦理，被上訴人請求伊辦理分割，與地籍測量實施規則第205條第8款規定之「管理機關」不符，被上訴人請求將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷，應以參加人為起訴對象。系爭番地於62年12月18日已物理上浮覆，被上訴人於斯時即可行使物上請求權，其遲至111年11月9日始提起本件訴訟，已罹於15年消滅時效期間等語，資為抗辯。上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。對被上訴人所提追加之訴答辯聲明：追加之訴駁回。三、參加人則以：系爭番地位於大漢溪左岸高速公路橋（64斷面）上下游，自經濟部於56年間公告為大漢溪河川區域迄今仍位於河川區域内，未經公告劃出河川區域外，應屬尚未浮覆之土地，被上訴人無從依土地法第12條規定請求回復其所有權。縱認系爭番地因水利設施之設置而物理上浮覆，依土地法第10條規定，屬於國有土地，再依土地法及關於水道浮覆地及道路溝渠廢置地所有權歸屬處理原則第1點規定辦理所有權第1次登記，系爭番地並非當然回復原所有人之所有權。系爭番地於62年12月間物理上浮覆，被上訴人之物上請求權遲至78年間即罹於15年消滅時效期間。憲法法庭112年憲判字第20號判決所規範之對象為臺灣光復初期，於政權交替之過渡期間，原所有人未辦理土地總登記，經依台灣省土地權利憑證繳驗及換發權利書狀辦法第14條規定視為無主土地，由該管縣市地政機關公告2個月，無人提出異議而成為國有土地，而系爭番地為日治時期已登記之土地，兩者性質上並不相同，自不得比附援引，本件應有15年消滅時效適用等語，資為抗辯。參加聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。對被上訴人所提追加之訴答辯聲明：追加之訴駁回。　　四、兩造不爭執事項：　㈠系爭番地為余成南與其他人分別共有，余成南就系爭番地之權利範圍為2/12，系爭番地於昭和8年12月4日因成為河川敷地而為抹消登記，迄今未經公告劃出河川區。　㈡被上訴人於111年4月18日就系爭土地向樹林地政事務所申請浮覆，樹林地政事務所於同年5月23日補正通知書：系爭番地經查尚未經公告劃出河川（水道）區域，因未符合浮覆之法定要件，不予辦理浮覆（土地法第12條、河川管理辦法第 6條第8款），並於同年6月15日以逾期未補正或逾期未依補正事項完全補正為由，駁回被上訴人之申請。　㈢系爭番地中如附圖所示0000○地號土地於113年6月12日辦理系爭所有權登記，所有權人為中華民國，管理者為參加人，並編列為0000地號土地之一部分。五、得心證之理由：　㈠被上訴人提起本件確認之訴，有無確認利益？　　按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，即認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判決意旨參照）。本件被上訴人主張：系爭番地浮覆後，依土地法第12條第2項規定，系爭番地之權利範圍2/12當然恢復為余成南所有，余成南死亡後，由被上訴人等人公同共有等情，為上訴人及參加人所否認，且系爭番地中如附圖所示00 00○地號土地已登記為中華民國所有，則被上訴人在私法上之地位處於不安狀態，該不安之狀態得以本件確認判決將之除去，被上訴人訴請確認系爭番地（即系爭3筆土地，下同）為被上訴人等人公同共有，即有確認利益。　㈡被上訴人主張系爭番地浮覆後，系爭番地之權利範圍2/12當然回復余成南所有，余成南於49年9月5日死亡後，由被上訴人等人繼承或再轉繼承而公同共有，有無理由？　⒈按私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。土地法第12條第1項、第2項分別定有明文。次按土地法第12條第1項所謂「所有權視為消滅」，非指土地物理上之滅失，僅屬擬制消滅。當該土地回復原狀時，依同條第2項之規定，原土地所有人之所有權當然回復，無待申請地政機關核准。至同項所稱「經原所有權人證明為其原有」，乃行政程序申請所需之證明方法，不因之影響其實體上權利（最高法院110年度台上字第899號、 112年度台上字第145號判決意旨參照）。　⒉經查，系爭番地為余成南與其他人分別共有，余成南就系爭番地之權利範圍為2/12，因系爭番地成為河川敷地，於昭和 8年12月4日辦理抹消登記。嗣系爭番地經參加人於56年3月3 1日經公告位於河川區域內（原審卷第245頁），且依上訴人提出62年12月18日航測圖所示，系爭番地業已物理上浮覆（本院卷第339至340頁），復經本院會同兩造及樹林地政事務所人員於113年8月27日至系爭番地現場履勘，確認系爭番地現已浮覆，並未在水面下，現場有車道穿過，一側由新北市政府高灘地工程管理處設置有鶯歌木球場、籃球場、自行車道及告示立牌，另一側為三鶯部落及大漢溪鶯歌防汛材料堆置場，三鶯部落為鐵皮建物群，有人居住，有門牌號碼，有該次勘驗程序筆錄、現場照片等件可稽（本院卷第151至159 頁），足認系爭番地確已浮覆。系爭番地之權利範圍2/12當然恢復為余成南所有，余成南於49年9月5日死亡後，由被上訴人等人繼承或再轉繼承而公同共有，上訴人及參加人抗辯被上訴人僅取得回復請求權，經核准登記為所有權人時始得回復其等所有權云云，即非可採。　　　⒊按土地所有權，除法令有限制外，於其行使有利益之範圍內，及於土地之上下。如他人之干涉，無礙其所有權之行使者，不得排除之，民法第773條定有明文。次按河川整治之規劃與施設、河防安全檢查與養護、河川防洪與搶險、河川區域之劃定與核定公告、使用管理及其他應遵行事項，由中央主管機關訂定河川管理辦法管理之。尋常洪水位行水區域之土地，為防止水患，得限制其使用，其原為公有者，不得移轉為私有；其已為私有者，主管機關應視實際需要辦理徵收，未徵收者，為防止水患，並得限制其使用，水利法第78條之2、第83條第1項分別定有明文。是河川區域土地並未限制私人所有。於未辦理徵收前，該土地之私權行使，僅須加以必要之限制，即足以達成上開公共利益之規範目的。河川管理辦法係依水利法第78條之2規定授權訂定之法規命令，不得違反水利法上開立法意旨，故河川管理辦法第6條第8款規定：「浮覆地：指河川區域土地因河川變遷或因施設河防建造物，經公告劃出河川區域以外之土地。」尚不得據之增加土地法第12條所無之限制（最高法院110年度台上字第899號判決意旨參照）。　⒋上訴人及參加人雖辯稱：系爭番地尚未浮覆，亦未經公告劃出河川區域外，應屬尚未回復原狀，不符合土地法第12條之要件云云。經查，參加人於113年12月11日以水十管字第113 53103250號函覆本院內容雖記載：「系爭番地經初步比對，位於公告跨省市大漢溪河川區域範圍內」（本院卷第311頁），然依上開說明，系爭番地既已浮覆，即不會因行政程序上尚未將土地劃出河川區域外，即增加土地法第12條所無之限制，是上訴人及參加人前開所辯，委無可採。　㈢系爭番地共有人余成南與被上訴人等人之被繼承人余成南是否為同一人？　　上訴人抗辯：被上訴人未提出系爭番地共有人余成南於日治時期之戶籍謄本，無從確認該共有人與被上訴人之被繼承人余成南具有同一性云云。然查，系爭番地日治時期土地登記簿上記載共有人余成南之住址為：海山郡鶯歌庄大湖字崁腳六參番地，而被上訴人等人之被繼承人余成南於日治時期之戶籍謄本記載地址為：海山郡鶯歌街大湖字崁腳六拾參番地，且余成南之父親為余登、母親為余林環，有土地登記簿及戶籍謄本等件影本可稽（原審卷第47、83、219頁），堪認被上訴人等人之被繼承人余成南與系爭番地共有人余成南應為同一人，上訴人前開所辯，要無可取。　㈣被上訴人依民事訴訟法第247條、土地法第12條第2項、民法第828條第2項準用第821條規定，請求確認系爭3筆土地，權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有，有無理由？　⒈按繼承，因被繼承人死亡而開始。繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務；但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權，民法第1147條、第1148條第1項、第759條分別定有明文。次按各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求；但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之，此規定於公同共有準用之，同法第821條、第828條第2項亦有規定。　⒉經查，余成南為系爭番地（即系爭3筆土地）共有人，權利範圍2/12，被上訴人為余成南之繼承人之一，業如前述，則被上訴人依民事訴訟法第247條、土地法第12條第2項、民法第 828條第2項準用第821條規定，請求確認系爭3筆土地，權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有，核屬有據。　㈤被上訴人依民法第767條第1項中段、第828條第2項準用同法第821條規定，請求上訴人將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷，有無理由？　⒈按所有人對於妨害其所有權者，得請求除去之，民法第767條第1項中段定有明文。又各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求；但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之，同法第821條定有明文。上開規定，於公同共有準用之，此觀同法第828條第2項規定自明。依土地法第12條第2項規定因土地浮覆回復原狀時，復權範圍僅為已登記公有土地之部分，需辦理分割者，由復權請求權人會同公有土地之管理機關申請複丈，亦有地籍測量實施規則第205條第1項第8款規定可參。是依土地法第12條第2項規定因土地浮覆回復原狀時，倘復權範圍僅為已登記公有土地之部分者，應辦理分割後，再續為塗銷登記。復按法院裁判分割共有物，性質上屬於處分行為，應以各共有人之處分權存在為前提（最高法院101年度台抗字第224號判決意旨參照）。　⒉經查，系爭番地中如附圖所示0000○地號土地於113年6月12日辦理系爭所有權登記，所有權人為中華民國，管理者為參加人，並編列為0000地號土地之一部分，系爭所有權登記自屬妨害被上訴人等人因繼承取得0000○地號土地之公同共有權利。又0000○地號土地登記所有權人為中華民國，被上訴人訴請塗銷系爭所有權登記，其訴訟之結果，將使國家喪失國有財產，自應以就0000○地號土地有處分權之上訴人為被告，上訴人辯稱被上訴人請求將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷，應以參加人為起訴對象云云，要無可取。故被上訴人依民法第767條第1項中段、第828條第2項準用第821條規定，訴請上訴人將 0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷，核屬有據。　㈥被上訴人請求上訴人將系爭所有權登記塗銷，有無罹於15年消滅時效期間？　上訴人抗辯：系爭番地於62年12月18日已物理上浮覆，被上訴人於斯時即可行使物上請求權，其遲至111年11月9日始提起本件訴訟，已罹於15年消滅時效期間云云；參加人抗辯：系爭番地於62年12月間物理上浮現，被上訴人請求回復所有權之權利，遲至於78年即罹於15年消滅時效期間云云。然查，0000○地號土地於113年6月12日始登記為中華民國所有（本院卷第135頁），被上訴人於111年11月9日提起本件訴訟，顯無罹於15年消滅時效期間。又未登記A、B部分土地與00 00○地號土地之物上請求權之消滅時效期間應各別起算，未登記A、B部分土地迄今仍未登記為中華民國所有，不影響本院前開認定，是上訴人及參加人前揭所辯，即無可取。六、綜上所述，被上訴人依民事訴訟法第247條、土地法第12條第2項、民法第828條第2項準用第821條規定，請求確認系爭 3筆土地，權利範圍各2/12，為被上訴人等人公同共有，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴，並依被上訴人更正後之起訴聲明，更正原判決主文第1項如本判決主文第4項所示。又被上訴人追加依民法第 767條第1項中段、第828條第2項準用同法第821條規定，請求上訴人將0000○地號土地自0000地號土地辦理分割登記，再將系爭所有權登記予以塗銷，亦屬有據，應予准許。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件上訴人上訴為無理由，被上訴人追加之訴為有理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第86條第1 項，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　民事第十九庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　魏麗娟　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張婷妮　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林哲賢正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳盈真

2025-02-26

TPHV-113-重上-427-20250226-1

交簡上

臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度交簡上字第171號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官上訴人即被告鄭伊珊上列上訴人因過失傷害案件，不服本院民國113年7月1日113年度審交簡字第179號第一審刑事簡易判決（偵查案號：112年度偵字第52727號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案經本院合議庭審理結果，認原判決之認事、用法及量刑 (有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日)，均無不當，應予維持。本案事實、證據及理由均引用原判決之記載(如附件)。二、上訴意旨：檢察官上訴理由為，被告鄭伊珊佯以購買營養品探視告訴人謝壽新為由而和解，卻均未兌現而未和解，認原判決量刑過輕，應撤銷改判。被告則均未提出具體之上訴理由。三、經查：　　㈠刑之量定，屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟於量刑時，已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度及法律所規定之範圍內予以裁量，又未濫用其職權，即不得任意指摘為違法；所酌定之執行刑，如未違背刑法第51條各款所定之方法或範圍（即法律之外部性界限），亦無明顯違背公平、比例原則或整體法律秩序之理念（即法律之內部性界限）者，自無許任意指摘其為違法或不當（最高法院112年度台上字第1241號、110年度台上字第4491號、110年度台上第4319號判決意旨參照）。本案原審就量刑部分，已以行為人責任為基礎，對於被告所犯，依卷內事證，審酌刑法第57條各款所列情狀後，在法定刑度內量定宣告刑，原審於量刑時並已敘及被告未與告訴人達成調解之事由，亦查無原判決有何違法、濫權、不當、明顯違背公平、比例原則或整體法律秩序理念之處。至於告訴代理人於本院所陳明關於被告犯後態度如何惡劣、如何毫無悔意、被告於應和解或開庭之時間，若非未到就是遲到、被告還稱周六周日要休息，不要打擾被告等意見，與告訴代理人於第一審當庭、具狀所已提出之意見，內容實屬雷同，原判決既載明就此已於量刑時有所斟酌，本院尚不能認原審對此有所遺漏，而將原判決撤銷改判。從而，原審量刑之結果，應予維持，是檢察官以前詞提起上訴，為無理由，應予駁回。　　㈡被告於刑事聲明上訴狀僅勾選「先聲明上訴，上訴理由容後補陳」，並未載明任何上訴理由，且至本案辯論終結為止，亦未提出任何上訴理由到院，核屬無理由之上訴，是被告之上訴當然應予駁回。四、被告經本院合法傳喚，無正當理由未到庭，又未在監押，依刑事訴訟法第455條之1第3項準用同法第371條之規定，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官葉益發提起公訴，檢察官陳美華提起上訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　26 　日　　　　　　刑事第十庭審判長法　官　林大鈞　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾煒庭　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐漢堂以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附件：臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第179號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　鄭伊珊　女　民國00年0月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄0號2 　　　　　　　　　　　樓上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5 2727號），本院受理後（113年度審交易字第198號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文鄭伊珊犯過失傷害罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告鄭伊珊於本院準備程序中之自白」、「告訴人代理人林家煜於本院準備程序中之陳述」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡被告肇事後，於有偵查犯罪職權之員警前往現場處理時在場並當場承認為肇事人等節，有桃園市政府警察局龜山分局龜山交通分隊道路交通事故肇事人自首情形記錄表1紙（偵字卷第41頁）在卷可稽，是被告並未逃避審理，已合於自首之要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢爰審酌被告駕駛車輛參與道路交通，本應小心謹慎，遵守交通規則以維自身及他人之安全，竟未注意車前狀況，追撞告訴人謝壽新所騎乘之重型機車，致生本件道路交通事故，並造成告訴人受有起訴書所載之傷害，其所為不當，應予非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之過失情節、告訴人所受之傷害、又未與告訴人達成調解，並考量被告之智識程度、家庭經濟狀況；暨斟酌告訴代理人於本院當庭表示之量刑意見（詳本院113年度審交易字第198號卷第43頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出　　上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113　年　 7　　月　　 1　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第52727號　　被　　　告　鄭伊珊　女　34歲（民國78年3月28日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○0段000巷00○0號2樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭伊珊於民國112年3月21日下午5時53分許，騎乘車牌號碼0 00-0000號普通重型機車，沿桃園市桃園區萬壽路2段往桃園方向行駛，行經同市區○○路0段000號前時，本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，以避免發生危險，竟疏未注意，自後追撞謝壽新騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，致謝壽新人車倒地，因而受有右肩胛骨關節盂骨折、右肩部挫傷、左足挫傷等傷害。二、案經謝壽新訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告鄭伊珊於警詢及本署偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人謝壽新於警詢中及告訴代理人林家煜於本署偵查中之證述情節相符，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查表㈠、㈡、桃園市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、監視器畫面截圖、桃園市政府警察局龜山分局龜山交通分隊道路交通事故照片黏貼紀錄表、臺北榮民總醫院桃園分院診斷證明書、本署勘驗筆錄各1份及監視器光碟1 片附卷可參。按車輛行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第94條第3項訂有明文，被告駕車自應注意上述道路交通安全規定，而依當時路況又無不能注意之情形，竟疏未注意，肇生本件車禍，自有應注意能注意而不注意之過失，又告訴人因車禍而受有前開傷害，有前開診斷證明書附卷可參，足認告訴人所受傷害與被告之過失行為間，具有相當因果關係，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被告於肇事後，犯罪偵查機關未發覺前，即主動向到場處理之警員自承其為肇事者，並願接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可按，核與自首要件相符，請審酌依刑法第62條前段規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　葉益發本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林郁珊所犯法條：刑法第284條中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-26

TYDM-113-交簡上-171-20250226-2

金簡上

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金簡上字第29號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告邱安琪上列上訴人因被告犯詐欺等案件，不服本院中華民國112年12月2 7日112年度金簡字第279號第一審簡易判決（起訴書案號：112年度偵字第8137、8665、12994、13006、13176、16923號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　　文原判決關於刑、定執行刑及緩刑宣告部分均撤銷。邱安琪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院審理範圍：　㈠按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，此規定於對簡易判決上訴時，準用之，刑事訴訟法第348條第3 項、第455條之1第3項分別定有明文。是若當事人明示僅就第一審判決關於刑、沒收或保安處分部分提起上訴，甚且對於犯罪事實、論罪及沒收部分表明並未不服或不予爭執者，則上訴審法院原則上僅應就當事人明示上訴之範圍加以審理。　　　㈡原審判決未就113年7月31日新修正公布之洗錢防制法為新舊法之比較適用，於判決本旨不生影響：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係 105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項（下稱112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」11 2年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2 項（下稱113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項）則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段（下稱現行洗錢防制法第23條第3項前段）「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⒉經查，被告之行為於新舊法均構成幫助洗錢、洗錢罪，而被告行為後，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及同法第16條第2 項偵審自白減刑之規定，歷經2次修法，現均已分別於113年 7月31日修正公布為同法第19條第1項、第23條第3項之規定，並於同年8月2日施行；修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定；而本案洗錢行為之前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項觀之，其宣告刑之上限受刑法第339條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，而本案被告洗錢之財物未達1億元，且被告於偵查中否認犯罪，嗣於審理中始自白洗錢犯行，僅能依行為時即112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定得減輕其刑，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法規定較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書之規定，適用修正前洗錢防制法規定，是原判決雖未及為新舊法之比較適用，於判決本旨不生影響，併此敘明。　㈢本案原審判決後，被告邱安琪並未提起上訴；上訴人即檢察官不服原審判決而提起上訴，依其於本院準備程序及審理中所述，均明示僅就原審判決刑之部分提起上訴（見本院113 年度金簡上字第29號卷〈下稱本院金簡上卷〉第82、130頁），明示僅就量刑部分提起上訴，依上開說明，本院應僅就原審判決之量刑妥適與否進行審理，至於未表明上訴之犯罪事實、證據與論罪部分，則均引用原審簡易判決書之記載（如附件）。　二、檢察官上訴意旨略以：被告邱安琪雖於第一審與告訴人韓鈺華等人成立調解，惟於第1期即未履行，難認犯後態度良好及真心悔悟，原審所判刑度過輕，容有未洽，告訴人韓鈺華亦以前旨請求上訴，故請求法院審酌此情，撤銷原判決並另為適法判法等語。三、撤銷（原判決科刑部分）改判及量刑之理由：　㈠按刑罰之量定，旨在實現刑罰權之分配正義，應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，以契合人民之法律感情，尤應注意刑法第57條各款所列情狀，以為科刑輕重之標準，並應受比例原則與平等原則等一般法律原則之支配，以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求。而行為人犯後悔悟之程度，是否力謀恢復原狀或與被害人達成和解，及其後是否能確實履行和解條件，以彌補被害人之損害，均攸關於法院判決量刑之審酌，且基於「修復式司法」理念，國家亦有責權衡被告接受國家刑罰權執行之法益與確保被害人損害彌補之法益，務必使二者間在法理上力求衡平。　㈡原審判決以被告邱安琪本案犯行事證明確，予以論罪科刑，判處有期徒刑2月，併科罰金1,000元、有期徒刑3月，併科罰金8,000元、有期徒刑3月，併科罰金6,000元及有期徒刑2 月，併科罰金5,000元，罰金如易服勞役以1,000元折算1日，並定應執行有期徒刑6月，併科罰金12,000元，罰金如易服勞役以1,000元折算1日，及宣告緩刑5年，並應依原判決附表二所示內容支付損害賠償，固非無見，然查，被告於原審與到庭之告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪及關詠潔達成如原審判決附表二所示之調解內容後，除另有與告訴人關詠潔達成將賠償金額降為以7,000元之訴外和解並履行完畢外（見本院金簡上卷第97、101頁），就與告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪之調解內容均未履行分毫，被告並自陳其一個月薪水只有2萬元，但因告訴人等要求伊一個月至少要給付1萬 5千元，伊只好答應，但其實際上並無法負擔等語（見本院金簡上卷第83頁），而告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪則表示被告於達成調解後，態度變得很惡劣，請求從重量刑，且不同意給予緩刑之機會等語（見本院金簡上卷第88頁），足見告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪所受損害均未受彌補，亦未取得告訴人等之諒解，則原審所審酌被告已與到庭之告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪達成調解，告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪均表示同意不追究被告本案犯行，並願給予緩刑之機會等部分之量刑因子已有所變動，而為原審所不及審酌，致原審量刑容有未合，從而，上訴意旨以原審量刑過輕為由，指稱原審判決之量刑不當，尚非無據，自應由本院管轄第二審之合議庭予以撤銷改判。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無犯罪經判決科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，而被告率爾提供其所有之金融帳戶予他人持以從事詐欺及洗錢犯罪使用，隨後更進而依共犯之指示，提轉詐欺所得款項，不僅增長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，且亦因被告之行為，掩飾犯罪所得之去向，使執法人員增加查緝困難，危害他人財產安全及社會金融交易秩序之穩定，且使告訴人及被害人等受有金錢上之損害，所為自應非難，另考量被告於本院準備程序中坦承犯行，雖於原審與到庭之告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪及關詠潔達成調解，惟除另有與告訴人關詠潔達成將賠償金額降為以7,000元之訴外和解並履行完畢外（見本院金簡上卷第97、101頁），就與告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪之調解內容均未曾履行，被告雖於本院陳稱其無力依原調解方案賠償，希望改以一次給付30萬元由告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪依比例取償之方式賠償等語（見本院金簡上卷第83頁），惟告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪均不同意被告改以上開方案賠償，並表示請求從重量刑，且不同意給予被告緩刑之機會等語（見本院金簡上卷第88頁），考量告訴人林莉琪於本案受害金額為2萬500元，原審調解之賠償金額為1萬5千元；告訴人韓鈺華於本案受害金額為57萬7,80 6元，原審調解之賠償金額為49萬元；告訴人陳佳琪於本案受害金額為32萬2,600元，原審調解之賠償金額為27萬5千元，並均同意被告分別以如原審判決附表二所示之方式分期賠償，足見告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪於原審之調解方案已係與被告相互協商讓步後所達成之共識，然渠等之損害迄今均未受彌補，而被告片面毀棄原審之調解方案，難認其就彌補告訴人等所受損害已付出真摯之努力，兼衡被告於本案獲利之情形、犯罪之動機、目的、手段、侵害之人數及損害金額，暨其於本院自陳高中畢業之智識程度，從事美髮業、月收入為2萬元、無人待其扶養之家庭生活經濟狀況（見本院金簡上卷第89頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。又衡酌被告所犯上開4罪之非難重複程度，綜合卷存事證審酌被告所犯數罪之類型、次數、侵害法益之性質等情形，定應執行刑如主文所示，併諭知罰金易服勞役之折算標準。　㈣至原審判決宣告緩刑5年，並應依原審判決附表二所示內容支付損害賠償部分，被告既未依原審判決附表二所示內容履行賠償義務，難認被告已有真摯之悔悟，而告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪現亦均表示不同意給予被告緩刑之機會，已如前述，應認本案無暫不執行為適當之情事，而不宜宣告緩刑，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第373條，判決如主文。本案經檢察官林姿妤提起公訴，檢察官李佳紜提起上訴，檢察官李孟亭、陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　26 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭審判長法　官　孫立婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖奕淳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何信儀以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭涵憶中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附件：本院112年度金簡字第279號刑事簡易判決。臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第279號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　邱安琪選任辯護人　陳佳函律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8137、8665、12994、13006、13176、16923號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第1046號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文邱安琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依附表二所示內容支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並更正、補充如下：　㈠起訴書附表三更正為本判決附表一。　㈡犯罪事實欄一㈡第3行「3人以上共同犯」刪除。　㈢犯罪事實欄一㈡第5至6行「並擔任轉帳車手」更正為「予『王總監』並依『王總監』之指示擔任轉帳車手」　㈣證據部分補充：「被告邱安琪於本院準備程序中之自白」（見本院金訴卷第165至166頁）。二、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈犯罪事實一㈠部分：　⑴刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院73年度台上字第2898號、75年度台上字第15 09號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查被告提供其所有之愛金卡股份有限公司電子支付帳戶帳號、密碼予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，使該詐欺犯罪者得以持之向如起訴書附表一所示之被害人施以詐術，致其等陷於錯誤而匯款至前開帳戶內，再由該集團其他成員轉匯至其他帳戶，以遂行詐欺取財及洗錢之犯行，核係對他人之前開犯罪行為資以助力，而參與犯罪構成要件以外之行為，復無其他證據證明被告係以正犯犯意參與本案犯罪，參諸前揭說明，應論以幫助犯。　⑵是核被告此部分所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。　⒉犯罪事實一㈡部分：　⑴核被告就起訴書附表二所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告提供其所有之中國信託商業銀行帳戶幫助洗錢及詐欺取財之低度行為，為其提領款項共同犯洗錢及詐欺取財之高度行為所吸收，不另論罪。　⑵公訴意旨雖認被告此部分所為係犯刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財罪等語。然查，被告與詐欺集團成員「王仁德（阿仁）」、「花花客服」及「王總監」素未謀面，且全然不知對方之真實姓名年籍等節，經被告迭稱在卷；而依卷內事證，既無法排除與被告共犯之「王仁德（阿仁）」、「花花客服」及「王總監」實係同一人所分飾，基於罪疑唯輕、有疑利於被告之原則，自不能單憑此類犯罪常有多名共犯之臆測，即遽認此部分詐欺取財犯行客觀上乃 3人以上共同犯之、或被告主觀上對於從事詐欺取財犯行之人有3人以上乙情有認識或預見。基上，公訴意旨此部分所指，尚有未洽，然此與本院上開認定罪名之基本社會事實同一，爰依刑事訴訟法第300條之規定，變更起訴法條。　㈡共犯關係：　　被告就犯罪事實一㈡所示之犯行，與真實姓名年籍不詳、使用通訊軟體LINE暱稱「王仁德（阿仁）」、「花花客服」及「王總監」之人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢罪數關係：　⒈被告就犯罪事實一㈠部分，係以提供上開電子支付帳戶之行為，幫助詐欺集團成員向如起訴書附表一所示之3名被害人詐取財物，侵害不同財產法益，而同時犯3次幫助詐欺取財罪，並以同一提供帳戶之行為，同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重處斷，論以一幫助洗錢罪。　⒉被告就犯罪事實一㈡部分，各係與詐欺集團成員基於單一詐欺犯意，於密切接近之時間、地點詐騙如起訴書附表二所示之 3名被害人，使其等交付財物，各侵害同一被害人之法益，行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，各應僅論以包括之一罪。又被告對上開3名被害人均係以一行為同時觸犯洗錢罪、詐欺取財罪2罪名，為想像競合犯，各應依刑法第55條之規定，從一重之洗錢罪論處。　⒊被告就犯罪事實一㈠所犯1罪、犯罪事實一㈡所犯3罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈣刑之減輕：　⒈被告就犯罪事實一㈠部分，乃以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉又本件被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14 日修正公布施行，並於同年0月00日生效，而修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。經比較新舊法結果，依修正後規定，犯洗錢罪者，須於偵查及歷次審判中均自白，方得依該規定減輕其刑；相較於修正前僅須於偵查或審判中曾自白即可減刑之規定而言，自以修正前之規定對被告較為有利。查被告於本院準備程序中就本件幫助洗錢、共同洗錢犯行均坦認不諱（見本院金訴卷第165至166頁），爰就犯罪事實一㈠、㈡部分，均依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並就有2種以上刑之減輕事由之犯罪事實一㈠部分，依刑法第70條之規定遞減之。　㈤量刑部分：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將帳戶提供與詐欺集團成員，供他人持以從事詐欺及洗錢犯罪使用，更依成員指示，提轉詐欺所得款項，增加被害人尋求救濟及犯罪偵查之困難，助長詐欺犯罪，嚴重危害交易秩序與社會治安，法治觀念顯有偏差，所為誠值非難；惟念及被告於本院準備程序中坦承犯行之態度，復參諸被告雖因部分被害人未到庭，而未能實際賠償其等損害或獲取其等原諒，然其已各與到庭之告訴人林莉琪、韓鈺華、陳佳琪及關詠潔（下稱林莉琪等4人）以自113年1月15日起分期給付新臺幣（下同）1萬5,000元、49萬元、27萬5,000元及1萬5,000元為條件成立調解（內容詳如附表二所示），林莉琪等4人亦表示同意不追究被告本件之行為，並願給予被告緩刑之機會等節，有調解筆錄、本院準備程序筆錄足考（見本院金訴字卷第153至160頁、第 164頁）；再兼衡被告於本院準備程序中自陳所受教育程度為高中畢業，從事美髮業，家庭經濟狀況勉持（見本院金訴卷第168頁）等一切情狀，就被告所犯4罪，分別量處如主文所示之刑，併均諭知罰金易服勞役之折算標準。又衡酌被告所犯上開4罪，犯罪時間、空間密接，犯罪類型、行為態樣、動機均屬相同，所侵害之法益亦非具有不可替代性、不可回復性之個人法益等各情，本於罪責相當原則之要求，在法律外部性及內部性界限範圍內，綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度，及對其施以矯正之必要性，定其應執行之刑如主文所示，併諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、緩刑：　㈠另查，被告前無任何前案紀錄，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑，考量被告犯後坦承犯行，並已與林莉琪等4人達成調解，業如上述，堪認被告確已竭力修復因其犯罪而生之損害，雖因一時失慮，致罹刑典，然經此偵審程序及上開罪刑宣告，當已知所警惕，信無再犯之虞。是本院認被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑5年，以啟自新。　㈡又為免被告於緩刑宣告後未能依約履行，爰依刑法第74條第2 項第3款規定，命被告應依附表二所示方式支付林莉琪等4人損害賠償，以保障其等權益。倘被告未遵循前揭應行負擔之事項情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第 1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷上開緩刑之宣告，併予敘明。　四、沒收之說明：　㈠犯罪事實一㈠部分：　⒈被告乃以500元為對價提供上開電子支付帳戶予詐欺集團成員乙情，經被告於偵查及本院準備程序中供述明確（見偵8137 卷第72頁，本院金訴卷第166頁），足見被告此部分實際取得之犯罪所得應為500元，本應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收；惟酌諸被告已與林莉琪以分期賠付1萬5,0 00元為條件成立調解，堪認倘就此部分犯罪所得仍宣告沒收或追徵，應有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，以調節沒收之嚴苛性。　⒉另按幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，並無共同犯罪之意思，並不適用責任共同原則，對於正犯所有供犯罪所用之物或犯罪所得之物，亦不得為沒收之諭知。查被告此部分係屬幫助犯，已如前論，則被告就詐欺取財、洗錢正犯之犯罪所得，自亦無從併為沒收或追徵之諭知，亦不生依洗錢防制法第18條第1項前段沒收財物或財產上利益之問題。　㈡犯罪事實一㈡部分：　　查被告未因此部分犯行取得任何對價乙節，業據被告陳明在卷（見本院金訴卷第166頁），卷內復無任何積極證據足證被告就此有獲取任何報酬或其他不法利得，自無庸就犯罪所得宣告沒收、追徵。又此部分被害人匯入被告上開中國信託商業銀行帳戶之款項，既盡數由被告依「王總監」之指示轉匯至其他帳戶，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第300 條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於管轄之第二審合議庭。本案經檢察官林姿妤提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　郭于嘉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏瑜瑩中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號轉帳時間轉帳金額備註１ 111年9月25日晚間8時48分許 7萬元２ 111年9月25日晚間9時33分許 10萬元３ 111年9月26日下午2時15分許 5萬元４ 111年9月26日下午3時33分許 10萬元５ 111年9月26日下午4時23分許 5萬元６ 111年9月27日晚間6時8分許 10萬元７ 111年9月27日晚間6時9分許 4萬6,000元起訴書漏載，含其他被害人款項８ 111年9月27日晚間6時24分許 5萬元９ 111年9月28日下午2時24分許 2萬元起訴書誤載時間  111年9月28日下午3時9分許 8萬元起訴書誤載時間  111年9月29日晚間7時42分許 7萬7,000元含其他被害人款項  111年10月3日下午3時10分許 3萬元  111年10月3日下午4時8分許 2萬1,000元  111年10月4日下午4時39分許 7萬5,000元  111年10月5日下午3時2分許 6萬元  111年10月5日晚間7時56分許 9萬元含其他被害人款項  111年10月6日下午5時43分許 3萬元附表二：編號給付對象給付總額給付方式調解筆錄頁數１林莉琪 1萬5,000元自113年1月15日起，按月於每月15日以前給付2,500元（共6期），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。本院金訴卷第155至156頁２韓鈺華 49萬元自113年1月15日起至116年5月15日止，按月於每月15日以前給付7,500元（共41期），自116年6月15日起，按月於每月15日以前給付1萬5,000元（共13期，最末期為2,500元），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。本院金訴卷第157至158頁３陳佳琪 27萬5,000元自113年1月15日起至113年6月15日止，按月於每月15日以前給付2,500元（共6期），自113年7月15日起，按月於每月15日以前給付7,500元（共35期，最末期為5,000元），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。本院金訴卷第153至154頁４關詠潔 1萬5,000元自113年1月15日起，按月於每月15日以前給付2,500元（共6期），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。本院金訴卷第159至160頁附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第8137號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第8665號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第12994號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第13006號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第13176號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第16923號　　被　　　告　邱安琪　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱安琪分別為下列犯行：　㈠可預見金融機構之帳戶得為款項之存提，足供他人處理犯罪贓款之用及掩飾犯行不易遭人追查，對於犯罪集團收集帳戶持以犯罪，當有所認識，而其發生亦不違其本意，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，以約定每月新臺幣（下同）500元之代價，於民國111年9月13日，將其所申設愛金卡股份有限公司帳號000-0000000000000000號電支帳戶（下稱甲電支帳戶）之帳號及密碼，提供予真實年籍姓名不詳、通訊軟體LINE暱稱「BETSY」（現更改為「雅」）之人使用。嗣「BETSY」即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示詐欺時間，以附表一所示詐欺方式，向林莉琪、李虹霖、鄭家帆施行詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表一所示之轉帳時間，將如附表一所示之款項轉入甲電支帳戶內，該等款項隨即遭轉至其他金融機構帳戶，以製造金流斷點而掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向。嗣林莉琪、李虹霖、鄭家帆發覺有異，報警處理而查獲。　㈡與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「王仁德（阿仁）」、「花花客服」、「王總監」等人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由邱安琪於111年9月23日，提供其名下中國信託商業銀行帳號000-00 0000000000號帳戶（下稱乙帳戶）之帳號並擔任轉帳車手，復由不詳之人於附表二所示詐欺時間，以附表二所示詐欺方式，向韓鈺華、陳佳琪、關詠潔施行詐術，致渠等均陷於錯誤，而於附表二所示轉帳時間，將如附表二所示之款項轉入乙帳戶內，再由邱安琪於附表三所示時間，轉帳如附表三所示款項至其他金融機構帳戶（該等帳戶持用人所涉詐欺等罪嫌，另由警調查），以製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣韓鈺華、陳佳琪、關詠潔發覺有異，報警處理而查獲。二、案經林莉琪訴由花蓮縣警察局吉安分局，韓鈺華、關詠潔訴由桃園市政府警察局平鎮分局，陳佳琪訴由嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：　㈠就犯罪事實一、㈠部分：編號證據名稱待證事實 1 被告邱安琪於警詢、偵訊時之供述被告有於上揭時間，以每月500元之代價，將甲電支帳戶資料交付他人；其知悉帳戶資料不可隨便提供他人之事實。 2 (1)證人即告訴人林莉琪於警詢中之證述 (2)告訴人林莉琪所提出之LINE對話紀錄、轉帳交易結果截圖各1份如附表一編號㈠之事實。 3 (1)證人即被害人李虹霖於警詢中之證述 (2)被害人李虹霖所提出之網拍平臺、LINE對話紀錄、轉帳交易結果截圖各1份如附表一編號㈡之事實。 4 (1)證人即被害人鄭家帆於警詢中之證述 (2)被害人鄭家帆所提出之網拍平臺對話紀錄、轉帳交易結果截圖各1份如附表一編號㈢之事實。 5 LINE對話紀錄截圖1份對方向被告表示每提供1個帳戶，每日可獲500元報酬，被告即申辦甲電支帳戶，並將該帳戶資料提供對方；被告於對話中曾稱：「我辦一個就好好了」、「我覺得還是為限（應指「危險」）」、「現在很多詐騙」等語之事實。 6 甲電支帳戶之會員資料及其交易紀錄1份甲電支帳戶為被告所申設，且有如附表一所示款項進出之事實。　㈡就犯罪事實一、㈡部分：編號證據名稱待證事實 1 被告邱安琪於警詢、偵訊時之供述被告有於上揭時間，將乙帳戶之帳號提供他人，並依指示將轉入之款項轉出；其知悉帳戶資料不可隨便提供他人之事實。 2 (1)證人即告訴人韓鈺華於警詢中之證述 (2)告訴人韓鈺華所提出之LINE對話紀錄、其所使用國泰世華銀行帳戶對帳單、匯款單各1份如附表二編號㈠之事實。 3 (1)證人即告訴人陳佳琪於警詢中之證述 (2)告訴人陳佳琪所提出之LINE對話紀錄、轉帳交易結果截圖、郵政跨行匯款申請書、ATM交易明細各1份如附表二編號㈡之事實。 4 (1)證人即告訴人關詠潔於警詢中之證述 (2)告訴人關詠潔所提出之LINE對話紀錄文字檔1份如附表二編號㈢之事實。 5 LINE對話紀錄截圖1份被告原與「王仁德（阿仁）」聯繫欲應徵家庭代工，嗣與「花花客服」聯繫投資LPG遊戲，復與「王總監」聯繫並擔任其會計，因而提供乙帳戶及負責轉帳，約定月薪4萬5,000元；被告與「王總監」之對話中，被告曾稱：「我只擔心錢會不會來路不明然後我就被人告」、「我不能在哪匯警察很多欸」、「等一下他跑來問我」、「總監我覺得我還是不要做好了我怕會有官司的問題到時候我就會去做牢太可怕了」、「我怕會有洗錢的問題」、「我不知道是不是像你說的真的合法啊」等語之事實。 6 乙帳戶之客戶資料及交易明細1份乙帳戶為被告所申設，且有如附表二、三所示款項進出之事實。二、核被告就犯罪事實欄一、㈠所為，係幫助犯刑法第339條第1 項之詐欺取財、幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，就犯罪事實欄一、㈡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告就犯罪事實欄一、㈡部分，與LINE暱稱「王仁德（阿仁）」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯上開罪嫌，均係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，分別從一重之幫助洗錢、加重詐欺取財罪處斷。被告就犯罪事實欄一、㈠所犯1次幫助洗錢罪、就犯罪事實欄一、㈡所犯3次加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。就犯罪所得部分，被告自承因出租甲電支帳戶獲得500元等語，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林姿妤本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　5　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王慧秀所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：（金額單位：新臺幣）編號被害人（告訴人）詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額轉入帳戶㈠林莉琪（告訴人） 111年9月13日不詳詐欺集團成員向林莉琪佯稱：依指示操作可獲利等語 111年9月14日12時27分許 2萬500元甲電支帳戶㈡李虹霖（被害人） 111年9月15日9時58分許不詳詐欺集團成員向李虹霖佯稱：欲購買其網拍商品但無法下單等語 111年9月15日10時36分許 4萬9,912元甲電支帳戶 111年9月15日10時47分許 6,912元 111年9月15日10時49分許 6,012元㈢鄭家帆（被害人） 111年9月15日10時許不詳詐欺集團成員向鄭家帆佯稱：有iPad Air 5可販售等語 111年9月15日12時2分許 1萬1,000元甲電支帳戶附表二：（金額單位：新臺幣）編號被害人（告訴人）詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額轉入帳戶㈠韓鈺華（告訴人） 111年9月間不詳詐欺集團成員向韓鈺華佯稱：依指示操作可獲等語 111年9月25日19時11分許 7萬元乙帳戶 111年9月25日21時25分許 7萬元 111年9月25日21時29分許 3萬元 111年9月26日14時2分許 5萬元 111年9月26日14時53分許 10萬元 111年9月26日14時55分許 5萬元 111年9月27日18時3分許 5萬元 111年9月28日14時13分許 2萬元 111年9月28日14時47分許 8萬元 111年9月29日14時6分許 5萬7,806元㈡陳佳琪（告訴人） 111年9月8日不詳詐欺集團成員向陳佳琪佯稱：欲從事家庭代工須依指示參加活動儲值等語 111年9月27日14時33分許 10萬6,000元乙帳戶 111年10月3日15時0分許 3萬元 111年10月3日15時30分許 2萬1,600元 111年10月4日15時21分許 3萬元 111年10月4日15時35分許 3萬元 111年10月4日15時44分許 1萬5,000元 111年10月5日14時22分許 3萬元 111年10月5日14時23分許 3萬元 111年10月6日17時29分許 2萬9,000元 111年10月6日17時30分許 1,000元㈢關詠潔（告訴人） 111年9月21日20時32分許不詳詐欺集團成員向關詠潔佯稱：依指示操作可獲利等語 111年10月5日19時54分許 2萬元乙帳戶附表三：編號轉帳時間轉帳金額㈠ 111年9月25日20時48分許 7萬元㈡ 111年9月25日21時33分許 10萬元㈢ 111年9月26日14時15分許 5萬元㈣ 111年9月26日15時33分許 10萬元㈤ 111年9月26日16時23分許 5萬元㈥ 111年9月27日18時8分許 10萬元㈦ 111年9月27日18時24分許 5萬元㈧ 111年9月28日14時13分許 2萬元㈨ 111年9月28日14時55分許 8萬元㈩ 111年9月29日19時42分許 7萬7,000元  111年10月3日15時10分許 3萬元  111年10月3日16時8分許 2萬1,000元  111年10月4日16時39分許 7萬5,000元  111年10月5日15時2分許 6萬元  111年10月5日19時56分許 9萬元  111年10月6日17時43分許 3萬元

2025-02-26

TYDM-113-金簡上-29-20250226-1

司家他

臺灣桃園地方法院

依職權裁定確定訴訟費用額

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度司家他字第38號受裁定人即原聲請人陳○○（即陳祖銓之繼承人）陳○○（即陳祖銓之繼承人）陳○○（即陳祖銓之繼承人）受裁定人即原相對人陳○○ 陳○○ 共同代理人李漢鑫律師上列受裁定人即原聲請人陳○○與原相對人陳○○、陳○○間請求給付扶養費事件（本院110年度家親聲字第561號），經裁判確定後，應依職權裁定確定訴訟費用額，本院裁定如下：　　主　文本件應由陳○○、陳○○為受裁定人即原聲請人陳祖銓之承受程序人，續行程序。　　理　由一、按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止；他造當事人，亦得聲明承受訴訟；當事人不聲明承受訴訟時，法院亦得依職權，以裁定命其續行訴訟，民事訴訟法第168條、第1 75條第2項、第178條分別定有明文。上開規定依非訟事件法第35條之1、家事事件法第97條規定，於家事非訟事件準用之。二、經查，本件受裁定人即原聲請人陳祖銓於程序進行中之民國 113年5月16日死亡，其繼承人為陳美麗、陳采詩、陳婕汝、陳美華、陳信安，此經本院調閱陳祖銓之除戶謄本、親等關聯資料及其繼承人之戶籍謄本附卷可證。且除原相對人陳美華、陳信安已於本院113年度司繼字第2150號事件聲明拋棄繼承，並經本院准予備查外，本院迄今查無陳祖銓之其他繼承人向本院聲明拋棄繼承之事件，而陳祖銓之繼承人僅陳美麗一人已於113年10月14日向本院具狀聲明承受程序，此有本院索引卡查詢資料、陳美麗聲明承受訴訟狀附卷可證，爰依職權命陳采詩、陳婕汝為原聲請人陳祖銓之承受程序人，並續行程序。三、裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　家事法庭司法事務官　陳品尚以上正本係照原本作成。

2025-02-25

TYDV-113-司家他-38-20250225-1