Know99判決書

金訴緝

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第26號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第27號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第28號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告葉宗儒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第570 5、8463、8668號），及追加起訴(111年度偵字第10222、14063 號、112年度偵字第2857號)，本院判決如下：　　主　文葉宗儒犯如附表二編號1至10「宣告刑」欄所示之罪，共拾罪，各處如附表二編號1至10「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年。　　事　實一、葉宗儒明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，且依其社會經驗，應有相當之智識程度，可預見將自己申請開立之金融機構帳戶提供予不相識之人使用，有遭犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，且承諾為他人提領來路不明之款項，亦可能為替詐欺之人掩飾或隱匿其犯罪所得去向，成為金流斷點，竟不顧他人可能遭受之財產損害危險，且縱令發生上開情形亦不違背其本意，與「小貓」、「水哥」等不詳詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由葉宗儒提供其申設之陽信商業銀行(下稱陽信銀行) 帳號000000000000號帳戶(下稱陽信帳戶)、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)予「小貓」等人，作為收取、轉匯款項之用，並告知「小貓」等人陽信帳戶、中信帳戶之網路銀行帳號、密碼。嗣本案詐欺集團不詳成員即以如附表一所示之方式，詐騙如附表一所示之甲○○等10 人，致其等均陷於錯誤，而於如附表一所示之時間匯款如附表一所示之金額至陽信帳戶後，再由葉宗儒依「小貓」等人之指示，持陽信帳戶提款卡提領匯入之款項，或由「小貓」等人先操作陽信帳戶之網路銀行將款項轉匯至中信帳戶後，再由葉宗儒持中信帳戶提款卡提領而出，或由葉宗儒至陽信銀行臨櫃提領現金(均詳如附表一「提領時間、金額」欄所示)，嗣葉宗儒再將所提領之款項全數交付予「水哥」。以此方式製造金流斷點，而隱匿犯罪所得之去向。嗣經甲○○等 10人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經戊○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告、壬○○訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告、庚○○訴由臺南市政府警察局永康分局、辛○○、己○、丁○○、癸○○訴由屏東縣政府警察局里港分局、丙○○訴由雲林縣警察局斗六分局及乙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查後起訴及追加起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當，亦得為證據，當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。本案後引具有傳聞性質之言詞或書面證據，檢察官、被告葉宗儒於本院審理時均表示同意有證據能力（見金訴緝一卷第 140頁），檢察官、被告迄於言詞辯論終結前，亦未聲明異議，本院審酌相關言詞或書面陳述作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證據為適當，前開具傳聞性質之相關言詞或書面陳述，自得作為證據。二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱(見金訴緝一卷第159至164頁)，復有陽信帳戶之開戶資料表、交易明細、存摺存款印鑑卡資料、陽信銀行111年6月20日陽信總業務字第1119920427號函暨檢附 (戶名葉宗儒；帳號000-0000 00000000號帳戶)之提款傳票、大額現金收付、換鈔登記簿影本、陽信銀行大順分行111年9月29日陽信大順字第111002 1號函暨檢附大額現金收付、換鈔登記簿影本、陽信銀行前鎮分行111年10月4日陽信前鎮字第1110012號函暨檢附大額現金收付、換鈔登記簿影本、中國信託商業銀行股份有限公司112年7月27日中信銀字第112224839275086號函暨檢附客戶基本資料、存款交易明細、中華郵政股份有限公司112年7 月27日儲字第1120959535號函暨檢附帳戶基本資料、歷史交易清單等件(見里警卷第151至155、高警一卷第4至5、26至2 8頁；高警二卷第7至13頁；南警卷第51至57頁；偵一卷第37 至46、155至175頁；偵六卷第33至45頁；金訴一卷第71至75 、77至83、217至239頁)，及如附表一「證據及出處」欄所示之證據在卷可查(詳見附表一「證據及出處」欄），足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。又依被告於本院審理中供稱：我有提供陽信帳戶、中信帳戶給對方，並告知對方陽信、中信帳戶之網路銀行帳號密碼，我都是依照對方指示持提款卡或臨櫃提領本案款項，我沒有操作匯款的部分，每次我去提領款項，「水哥」或「小貓」都一定會陪我去，我領完錢都交給「水哥」等語(見金訴緝一卷第160至162 頁)，足見本案告訴人、被害人匯入陽信帳戶內之款項，均由被告依指示持提款卡或臨櫃提領而出，或由「水哥」等人先將款項轉匯至中信帳戶後由被告持該帳戶提款卡提領而出，則被告本案除提供上開金融帳戶資料予「水哥」等人收取款項外，確有提領如附表一所示匯入其陽信帳戶內之款項，或提領「水哥」等人轉匯至其中信帳戶內之款項等情，即可認定。綜上，本件事證明確，被告犯行洵堪予認定，均應依法論科。三、論罪科刑㈠、新舊法比較１、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號、113年度台上字第2303號、113年度台上字第3913號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14 日修正公布、於同年月00日生效施行；又洗錢防制法另於11 3年7月31日修正公布全文，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行，茲說明如下： ⑴、113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」依修正前同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑即本案刑法339條之4 第1項加重詐欺罪最重法定刑7年有期徒刑，是該項規定之性質，雖係對於法院刑罰裁量權所為之限制，然並無實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自毋庸納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨反面解釋參照）。113年7月31日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。 ⑵、關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」（下稱裁判時法），歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。 ⑶、經綜合比較結果，本案被告洗錢之財物未達1億元，且於偵查中否認犯行，於審判中始自白犯行，僅符合行為時法即112 年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之自白減輕要件，是依行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項規定，及同法第16條第2項減輕其刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月（若徒刑減輕以月為單位）以下有期徒刑；是依中間時法即112年6月14日修正後、113年7 月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，處斷刑範圍為2月以上7年以下有期徒刑；依裁判時法即113年7月 31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑範圍為6月以上5年以下有期徒刑。是依刑法第2條第1項但書規定，自應一體適用裁判時即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利於被告。２、至被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，於同年8月2日施行。而詐欺犯罪防制條例第43條雖規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。然此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。㈡、按共同正犯係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。是以共同之行為決意不以共同正犯間均相互認識為要件，而電話或通訊軟體詐欺集團之犯罪型態，自籌設機房、收集人頭電話門號及金融機構帳戶、撥打電話或傳送訊息實行詐騙、自人頭帳戶提領款項、或自被害人處取得現金或金融機構帳戶後，由詐得之金融機構帳戶內提領款項等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之犯罪，其參與實行各個分工之人，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然其等對於各別係從事該等犯罪行為之一部既有所認識，且以共同犯罪意思為之，即應就加重詐欺取財所遂行各階段行為全部負責。查本案詐欺集團不詳成員詐騙如附表一所示告訴人、被害人後，由「小貓」、「水哥」指示被告於附表一各該編號所示時間、地點，至銀行臨櫃或持提款卡至ATM自動櫃員機提領詐得之款項，並將提領出之現金交付負責收受之詐欺集團成員，各成員所為不僅均係該詐欺集團犯罪計畫之重要環節，且皆係以自己共同犯罪之意思，各分擔犯罪構成要件之行為或犯罪構成要件以外之行為，是被告與實際接觸告訴人、被害人實行詐術之成員間，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然被告對於其自身與該集團成員係各別從事所屬詐欺集團整體犯罪行為之一部有所預見，進而基於共同犯罪之不確定故意而為之，並相互利用他人之行為，以遂行犯罪之目的，揆諸上述說明，被告與「小貓」、「水哥」、本案詐欺集團所屬成員間即有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯，被告就其所參與犯行所生之全部犯罪結果應共同負責。又被告所涉之本案詐欺集團有「小貓」、「水哥」等人，並由本案詐欺集團不詳成員撥打電話詐騙告訴人、被害人，待告訴人、被害人受騙匯款後，被告再依「小貓」、「水哥」指示，自其申設之陽信、中信帳戶提領款項並交付與本案詐欺集團不詳成員，足認被告所涉之本案詐欺集團成員人數顯超過三人以上。是核被告如附表一編號1至10所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢、被告前開所犯之三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，各具有行為局部同一之關係，應認係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告與「小貓」、「水哥」及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行各有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣、被告就如附表一編號1至10所示犯行，係侵害不同告訴人、被害人之財產法益，故其所犯三人以上共同詐欺取財10罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至起訴及追加起訴意旨雖以被告於111年1月5日、同年月6日、同年月7日、同年月10日、同年月11日前往陽信銀行大順分行、前鎮分行臨櫃提領各85萬元、37萬9,000元、55萬元、175萬元、110萬元、80萬元總計6次，並認應以被告提款之次數認定被告本案所犯罪數等語，惟按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（見最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是本案應以財產法益遭受侵害之告訴人、被害人人數計算罪數，並非被告提領款項次數，起訴及追加起訴意旨前開所認均容有誤會，併此敘明。㈤、查被告前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院(下稱臺中地院) 以105年度訴字第1005號判決判處有期徒刑1年6月確定；另因不能安全駕駛致交通危險罪，經臺中地院以106年度中交簡字第1175號判決判處有期徒刑4月確定(起訴書誤載為被告前因幫助詐欺案件，經本院以104年度簡字第152號判決判處有期徒刑4月確定，應予更正)。前開2案，經臺中地院以106 年度聲字第2832號裁定定應執行刑1年8月確定，於107年8月 1日因縮短刑期假釋出監，嗣於107年12月23日假釋期滿未經撤銷，視為已執行完畢等情，業經檢察官於起訴書敘明，並提出全國刑案資料查註表、完整矯正簡表、臺中地院105年度訴字第1005號判決、106年度聲字第2832號裁定、執行指揮書電子檔紀錄為證(見金訴一卷第149至179頁)，復與卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載相符(見金訴一卷第19 至23頁)，且為被告所不爭執(見金訴緝一卷第162頁)，被告於上開徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累犯規定，為累犯(依裁判書類簡化原則，主文毋庸為累犯之諭知)。再審酌被告構成累犯之前案，即係因三人以上共同詐欺取財罪經法院論罪科刑確定，有前引刑事判決在卷可查，猶於前案執行完畢後再犯本件罪名相同案件，足見被告之刑罰反應力薄弱，其復無任何符合刑法第59條規定以致被告所受刑罰超過應負擔之罪責，使其人身自由因此遭受過苛侵害之情事，爰就本案10次犯行，均依刑法第47條第1項規定加重其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告已預見其行為可能係從事提領詐欺犯罪所得及一般洗錢犯行，仍執意為之，使金流產生斷點，追查趨於複雜，並損害如附表一所示被害人甲○○等10 人之財產法益，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，所為殊不足取；復審酌被告自111年3月24日偵辦之初起，迄至本院於114年2月11日最後審理期日前均否認犯行，遲至上開審理期日言詞辯論終結前始坦承本案犯行，犯後態度普通，且經本院於111年至112年間進行3次準備程序後，於112年7 月18日審理期日合法傳喚未到庭，經本院拘提無著而於112 年8月29日發布通緝，迄至113年10月15日始為警逮捕到案，有本院刑事報到單、拘提報告書、本院通緝書、屏東縣政府警察局恆春分局通緝案件移送書在卷可查(見金訴一卷第145 、207、247頁；金訴緝一卷第5頁)，無端耗費司法資源；又迄今均未與告訴人、被害人達成和解或賠償其等所受損失，犯罪所生損害全未填補，均為其不利之考量；再兼衡被告除上述構成累犯之前科紀錄外(不重複評價)，另有幫助詐欺案件之前科紀錄，有前引臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑，難認其素行良好，及其於本案犯行所分擔之角色分工、犯罪手段、目的、動機，暨其自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見金訴緝一卷第162頁）等一切情狀，分別量處如附表二各編號「宣告刑」欄所示之刑。再審酌被告所為本案加重詐欺犯行之次數為10次、被害人數為10人、犯罪時間集中在111年1月5日至同年1月11日間，合計詐騙金額約131 萬元、被告未獲報酬及其在本案分工之程度等情，認本案對法益侵害之加重效應尚非重大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是則以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性之法理，依刑法第50條第1項前段、第51條第5款規定，就被告所犯如附表二各編號所示10罪，合併定如主文所示之應執行刑。四、沒收㈠、被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，本案沒收依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。㈡、查告訴人、被害人匯款至陽信帳戶內之款項，或由詐欺集團轉匯至中信帳戶內之款項均為本案洗錢之財物，依現行洗錢防制法第25條第1項之規定，固不問屬於犯罪行為人與否均沒收之，惟本院審酌，被告提領前開款項後，已依指示轉交予「水哥」，並無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，倘依修正後之現行洗錢防制法第 25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官鄭博仁、盧惠珍追加起訴，檢察官楊婉莉、賴帝安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　程士傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳昭億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃虹蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李諾櫻附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人/被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣；不含手續費）提領時間、金額(新臺幣) 證據及出處欄 1（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號5）甲○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年5月起，透過通訊軟體LINE結識甲○○，以暱稱「助理-雅熙」向甲○○訛稱：投資操作美元可以獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午7時20分許 5萬元 111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元甲○○於警詢中之證述、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、國泰世華電子存摺、與「客服經理-李經理1」通訊軟體對話擷圖暨交易紀錄翻攝照片（見里警卷第10至11、135至137、140至150頁） 2（即111年度偵字第10222號追加起訴書附表一編號1）乙○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年9月底某日起，透過簡訊結識乙○○，以通訊軟體LINE暱稱「陳茹婷（助理)」對乙○○訛稱：投資外匯，穩賺不賠，無風險，須依指示下載APP，依指示匯款投資云云，致乙○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月11日下午1時8分許 5萬元 111年1月11日下午2時58分許至陽信銀行前鎮分行臨櫃提領80萬元乙○○於警詢中之證述、屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信銀行警示帳戶通報單、上海商業儲蓄銀行屏東分行之臨時對帳單、存摺封面及內頁影本、分別與自稱「IDEALKIND陳經理」、「陳茹婷(助理)」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄截圖（見高警二卷第29至34、39至40、45至46、52、55、57至65頁；金訴一卷第98至101頁）同日下午1時10分許 5萬元同上 3（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號6）丙○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年10月19日起，透過通訊軟體LINE結識丙○○，以暱稱「陳妍妍」對丙○○訛稱：加入黃金操作群組，投資飆股獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月10日上午10時10分許 10萬元 111年1月10日下午3時22分許在陽信銀行前鎮分行臨櫃提領175萬元丙○○於警詢中之證述、臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所陳報單、郵政跨行匯款申請書、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信銀行警示帳戶通報單、受理分類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵六卷第13、47至53、69、71至73、93、209至213頁） 4（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號3）丁○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年11月中旬起，透過通訊軟體LINE結識丁○○，以暱稱「陳思慧」、「客股經理-李經理」對丁○○訛稱：參加美元指數投資可以獲利云云，致丁○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午7時19分許 3萬元 111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元丁○○於警詢中之證述、高雄市政府警察局左營分局文自派出所陳報單、受(處)理案件證明單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、轉帳交易明細擷圖、與暱稱「陳思慧」、「客服經理-李經理」之通訊軟體對話紀錄暨手機畫面擷圖（見里警卷第6至8正反面、78、82至85、93、101、103至106、112至119頁）同日下午7時31分許 2萬元 ①111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 ②同年月6日上午0時16分許提領1萬4,000元 5（即起訴書附表一編號1）戊○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年11月25日起，透過通訊軟體Line結識戊○○，以暱稱「陳靜怡」對戊○○訛稱：可以提供無風險營利計畫的投資，可在投資平台註冊帳號並投資云云，致戊○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月11日上午9時37分許（銀行作帳時間：同日上午9時45分許） 30萬元 111年1月11日上午11時44分許在陽信銀行大順分行臨櫃提領110萬元戊○○於警詢中之證述、彰化縣政府警察局芳苑分局草湖派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、中華郵政存簿封面暨內頁、郵政跨行匯款申請書影本、與自稱「陳靜怡Linda」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見偵一卷第21至24、27至32、49至52、62、73、83至85、91至100、106、109正反頁） 6（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號2）己○ 本案詐欺集團不詳成員於110年12月中旬起，透過通訊軟體LINE結識己○，以暱稱「客服經理-陳經理」對己○訛稱：你可以加入投資群組，投資營利計畫獲利云云，致己○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午8時3分許(起訴書誤載為8分許，應予更正) 5萬元 ①111年1月6日下午11時29分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 ②111年1月7日上午0時52分許提領2萬元 ③111年1月7日上午0時53分許提領2萬元己○於警詢中之證述、新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細擷圖、與暱稱「客服經理-陳經理」之通訊軟體對話擷圖、陽信商業銀行警示通報回函（見里警卷第2至5、56至61、64至66、70至72頁） 111年1月6日下午8時13分許(起訴書誤載為15分許，應予更正) 5萬元 ①111年1月7日上午0時53分許提領2萬元 ②同日上午1時1分許提領2萬元 ③同日上午1時1分許提領2萬元 111年1月6日下午8時47分許(起訴書誤載為48分許，應予更正) 1萬2,000元 111年1月7日上午1時5分許提領2萬元 7（即起訴書附表一編號3）庚○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年12月底某日起，透過通訊軟體Line結識庚○○，以暱稱「張詩雨」、「順德投顧陳天佑」對庚○○訛稱：我向你推薦一種叫中性投資策略計畫的投資方法，就是美金買賣，我會幫你操作美金買賣的投資云云，致庚○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月7日下午12時55分許 38萬8,888元 111年1月7日下午3時37分許至陽信銀行前鎮分行臨櫃提領55萬元庚○○於警詢中之證述、新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、庚○○之新北市板橋區農會匯款申請書影本、分別與自稱「張詩雨」、「順德投顧陳天佑」、「IDEALKIND陳經理」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見南警卷第1至5、7至9、13、17至41、46、49至50頁） 8（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號1）辛○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月初起，透過通訊軟體LINE結識辛○○，以暱稱「林書緯」對辛○○訛稱：可在投資交易平台投資獲利云云，致辛○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午7時44分許 3萬元 111年1月6日下午11時29分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元辛○○於警詢中之證述、臺北市政府警察局大安分局敦化南路派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、富邦銀行交易明細查詢擷圖暨轉帳交易結果翻攝照片、交易平台畫面擷圖暨與暱稱「客戶經理--林經理」之通訊軟體對話內容（見里警卷第1、17至20、22、26、30至50頁）同日下午7時46分許 3萬元同上 9（即起訴書附表一編號2）壬○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月5日前某日起，透過通訊軟體LINE結識壬○○，以暱稱「琪琪順德投顧」對壬○○訛稱：你可以加入投資群組，要使用外匯交易平台入金才能操作股票跟期貨云云，致壬○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午5時58分許 5萬元 ①111年1月5日下午7時40分許提領2萬元 ②同日下午7時42分許提領2萬元 ③同日下午11時53分許轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元壬○○於警詢中之證述、新北市政府警察局新莊分局中港派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、臺灣新光商業銀行匯款交易單據、永豐銀行存簿封面暨內頁影本、與自稱「琪琪順德投顧」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見高警一卷第1至2、7至15頁）翌(6)日下午6時25分許（起訴書誤載為111年1月5日，應予更正） 5萬元 ①111年1月6日下午7時2分許提領2萬元 ②同日下午7時3分許提領2萬元 ③同日下午11時29分許轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 10（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號4）癸○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月6日起，透過通訊軟體LINE結識癸○○，訛稱：投資操作美元指數可以獲利云云，致癸○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午6時21分許 5萬元 ①111年1月6日下午6時53分許提領2萬元 ②同日下午6時54分許提領2萬元 ③同日下午7時2分許提領2萬元癸○○於警詢中之證述、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、存款交易明細擷圖、通訊軟體對話翻攝照片、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見里警卷第9正反面、123至129頁）附表二：編號犯罪事實宣告刑 1 如附表一編號1所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 如附表一編號2所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 3 如附表一編號3所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 4 如附表一編號4所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 5 如附表一編號5所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 6 如附表一編號6所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 7 如附表一編號7所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 8 如附表一編號8所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 9 如附表一編號9所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 10 如附表一編號10所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。卷次對照表：卷宗名稱簡稱高雄市政府警察局三民第二分局高市警三二分偵字第11170630302號卷高警一卷臺南市政府警察局永康分局南市警永偵字第1110405361號卷南警卷屏東縣○○○○○里○○○里○○○○00000000000號里警卷高雄市警察局左營分局高市警左分偵字第11172957000號卷高警二卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第5705號卷偵一卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第8463號卷偵二卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第8668號卷偵三卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第10222號卷偵四卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第14063號卷偵五卷臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第2857號卷偵六卷本院111年度金訴字第317號金訴一卷本院111年度金訴字第387號金訴二卷本院112年度金訴字第117號金訴三卷本院113年度金訴緝字第26號金訴緝ㄧ卷本院113年度金訴緝字第27號金訴緝二卷本院113年度金訴緝字第28號金訴緝三卷

2025-03-21

PTDM-113-金訴緝-26-20250321-2

金訴緝

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第26號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第27號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第28號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告葉宗儒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第570 5、8463、8668號），及追加起訴(111年度偵字第10222、14063 號、112年度偵字第2857號)，本院判決如下：　　主　文葉宗儒犯如附表二編號1至10「宣告刑」欄所示之罪，共拾罪，各處如附表二編號1至10「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年。　　事　實一、葉宗儒明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，且依其社會經驗，應有相當之智識程度，可預見將自己申請開立之金融機構帳戶提供予不相識之人使用，有遭犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，且承諾為他人提領來路不明之款項，亦可能為替詐欺之人掩飾或隱匿其犯罪所得去向，成為金流斷點，竟不顧他人可能遭受之財產損害危險，且縱令發生上開情形亦不違背其本意，與「小貓」、「水哥」等不詳詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由葉宗儒提供其申設之陽信商業銀行(下稱陽信銀行) 帳號000000000000號帳戶(下稱陽信帳戶)、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)予「小貓」等人，作為收取、轉匯款項之用，並告知「小貓」等人陽信帳戶、中信帳戶之網路銀行帳號、密碼。嗣本案詐欺集團不詳成員即以如附表一所示之方式，詐騙如附表一所示之甲○○等10 人，致其等均陷於錯誤，而於如附表一所示之時間匯款如附表一所示之金額至陽信帳戶後，再由葉宗儒依「小貓」等人之指示，持陽信帳戶提款卡提領匯入之款項，或由「小貓」等人先操作陽信帳戶之網路銀行將款項轉匯至中信帳戶後，再由葉宗儒持中信帳戶提款卡提領而出，或由葉宗儒至陽信銀行臨櫃提領現金(均詳如附表一「提領時間、金額」欄所示)，嗣葉宗儒再將所提領之款項全數交付予「水哥」。以此方式製造金流斷點，而隱匿犯罪所得之去向。嗣經甲○○等 10人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經戊○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告、壬○○訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告、庚○○訴由臺南市政府警察局永康分局、辛○○、己○、丁○○、癸○○訴由屏東縣政府警察局里港分局、丙○○訴由雲林縣警察局斗六分局及乙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查後起訴及追加起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當，亦得為證據，當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。本案後引具有傳聞性質之言詞或書面證據，檢察官、被告葉宗儒於本院審理時均表示同意有證據能力（見金訴緝一卷第 140頁），檢察官、被告迄於言詞辯論終結前，亦未聲明異議，本院審酌相關言詞或書面陳述作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證據為適當，前開具傳聞性質之相關言詞或書面陳述，自得作為證據。二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱(見金訴緝一卷第159至164頁)，復有陽信帳戶之開戶資料表、交易明細、存摺存款印鑑卡資料、陽信銀行111年6月20日陽信總業務字第1119920427號函暨檢附 (戶名葉宗儒；帳號000-0000 00000000號帳戶)之提款傳票、大額現金收付、換鈔登記簿影本、陽信銀行大順分行111年9月29日陽信大順字第111002 1號函暨檢附大額現金收付、換鈔登記簿影本、陽信銀行前鎮分行111年10月4日陽信前鎮字第1110012號函暨檢附大額現金收付、換鈔登記簿影本、中國信託商業銀行股份有限公司112年7月27日中信銀字第112224839275086號函暨檢附客戶基本資料、存款交易明細、中華郵政股份有限公司112年7 月27日儲字第1120959535號函暨檢附帳戶基本資料、歷史交易清單等件(見里警卷第151至155、高警一卷第4至5、26至2 8頁；高警二卷第7至13頁；南警卷第51至57頁；偵一卷第37 至46、155至175頁；偵六卷第33至45頁；金訴一卷第71至75 、77至83、217至239頁)，及如附表一「證據及出處」欄所示之證據在卷可查(詳見附表一「證據及出處」欄），足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。又依被告於本院審理中供稱：我有提供陽信帳戶、中信帳戶給對方，並告知對方陽信、中信帳戶之網路銀行帳號密碼，我都是依照對方指示持提款卡或臨櫃提領本案款項，我沒有操作匯款的部分，每次我去提領款項，「水哥」或「小貓」都一定會陪我去，我領完錢都交給「水哥」等語(見金訴緝一卷第160至162 頁)，足見本案告訴人、被害人匯入陽信帳戶內之款項，均由被告依指示持提款卡或臨櫃提領而出，或由「水哥」等人先將款項轉匯至中信帳戶後由被告持該帳戶提款卡提領而出，則被告本案除提供上開金融帳戶資料予「水哥」等人收取款項外，確有提領如附表一所示匯入其陽信帳戶內之款項，或提領「水哥」等人轉匯至其中信帳戶內之款項等情，即可認定。綜上，本件事證明確，被告犯行洵堪予認定，均應依法論科。三、論罪科刑㈠、新舊法比較１、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號、113年度台上字第2303號、113年度台上字第3913號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14 日修正公布、於同年月00日生效施行；又洗錢防制法另於11 3年7月31日修正公布全文，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行，茲說明如下： ⑴、113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」依修正前同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑即本案刑法339條之4 第1項加重詐欺罪最重法定刑7年有期徒刑，是該項規定之性質，雖係對於法院刑罰裁量權所為之限制，然並無實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自毋庸納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨反面解釋參照）。113年7月31日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。 ⑵、關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」（下稱裁判時法），歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。 ⑶、經綜合比較結果，本案被告洗錢之財物未達1億元，且於偵查中否認犯行，於審判中始自白犯行，僅符合行為時法即112 年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之自白減輕要件，是依行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項規定，及同法第16條第2項減輕其刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月（若徒刑減輕以月為單位）以下有期徒刑；是依中間時法即112年6月14日修正後、113年7 月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，處斷刑範圍為2月以上7年以下有期徒刑；依裁判時法即113年7月 31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑範圍為6月以上5年以下有期徒刑。是依刑法第2條第1項但書規定，自應一體適用裁判時即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利於被告。２、至被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，於同年8月2日施行。而詐欺犯罪防制條例第43條雖規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。然此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。㈡、按共同正犯係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。是以共同之行為決意不以共同正犯間均相互認識為要件，而電話或通訊軟體詐欺集團之犯罪型態，自籌設機房、收集人頭電話門號及金融機構帳戶、撥打電話或傳送訊息實行詐騙、自人頭帳戶提領款項、或自被害人處取得現金或金融機構帳戶後，由詐得之金融機構帳戶內提領款項等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之犯罪，其參與實行各個分工之人，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然其等對於各別係從事該等犯罪行為之一部既有所認識，且以共同犯罪意思為之，即應就加重詐欺取財所遂行各階段行為全部負責。查本案詐欺集團不詳成員詐騙如附表一所示告訴人、被害人後，由「小貓」、「水哥」指示被告於附表一各該編號所示時間、地點，至銀行臨櫃或持提款卡至ATM自動櫃員機提領詐得之款項，並將提領出之現金交付負責收受之詐欺集團成員，各成員所為不僅均係該詐欺集團犯罪計畫之重要環節，且皆係以自己共同犯罪之意思，各分擔犯罪構成要件之行為或犯罪構成要件以外之行為，是被告與實際接觸告訴人、被害人實行詐術之成員間，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然被告對於其自身與該集團成員係各別從事所屬詐欺集團整體犯罪行為之一部有所預見，進而基於共同犯罪之不確定故意而為之，並相互利用他人之行為，以遂行犯罪之目的，揆諸上述說明，被告與「小貓」、「水哥」、本案詐欺集團所屬成員間即有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯，被告就其所參與犯行所生之全部犯罪結果應共同負責。又被告所涉之本案詐欺集團有「小貓」、「水哥」等人，並由本案詐欺集團不詳成員撥打電話詐騙告訴人、被害人，待告訴人、被害人受騙匯款後，被告再依「小貓」、「水哥」指示，自其申設之陽信、中信帳戶提領款項並交付與本案詐欺集團不詳成員，足認被告所涉之本案詐欺集團成員人數顯超過三人以上。是核被告如附表一編號1至10所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢、被告前開所犯之三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，各具有行為局部同一之關係，應認係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告與「小貓」、「水哥」及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行各有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣、被告就如附表一編號1至10所示犯行，係侵害不同告訴人、被害人之財產法益，故其所犯三人以上共同詐欺取財10罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至起訴及追加起訴意旨雖以被告於111年1月5日、同年月6日、同年月7日、同年月10日、同年月11日前往陽信銀行大順分行、前鎮分行臨櫃提領各85萬元、37萬9,000元、55萬元、175萬元、110萬元、80萬元總計6次，並認應以被告提款之次數認定被告本案所犯罪數等語，惟按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（見最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是本案應以財產法益遭受侵害之告訴人、被害人人數計算罪數，並非被告提領款項次數，起訴及追加起訴意旨前開所認均容有誤會，併此敘明。㈤、查被告前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院(下稱臺中地院) 以105年度訴字第1005號判決判處有期徒刑1年6月確定；另因不能安全駕駛致交通危險罪，經臺中地院以106年度中交簡字第1175號判決判處有期徒刑4月確定(起訴書誤載為被告前因幫助詐欺案件，經本院以104年度簡字第152號判決判處有期徒刑4月確定，應予更正)。前開2案，經臺中地院以106 年度聲字第2832號裁定定應執行刑1年8月確定，於107年8月 1日因縮短刑期假釋出監，嗣於107年12月23日假釋期滿未經撤銷，視為已執行完畢等情，業經檢察官於起訴書敘明，並提出全國刑案資料查註表、完整矯正簡表、臺中地院105年度訴字第1005號判決、106年度聲字第2832號裁定、執行指揮書電子檔紀錄為證(見金訴一卷第149至179頁)，復與卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載相符(見金訴一卷第19 至23頁)，且為被告所不爭執(見金訴緝一卷第162頁)，被告於上開徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累犯規定，為累犯(依裁判書類簡化原則，主文毋庸為累犯之諭知)。再審酌被告構成累犯之前案，即係因三人以上共同詐欺取財罪經法院論罪科刑確定，有前引刑事判決在卷可查，猶於前案執行完畢後再犯本件罪名相同案件，足見被告之刑罰反應力薄弱，其復無任何符合刑法第59條規定以致被告所受刑罰超過應負擔之罪責，使其人身自由因此遭受過苛侵害之情事，爰就本案10次犯行，均依刑法第47條第1項規定加重其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告已預見其行為可能係從事提領詐欺犯罪所得及一般洗錢犯行，仍執意為之，使金流產生斷點，追查趨於複雜，並損害如附表一所示被害人甲○○等10 人之財產法益，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，所為殊不足取；復審酌被告自111年3月24日偵辦之初起，迄至本院於114年2月11日最後審理期日前均否認犯行，遲至上開審理期日言詞辯論終結前始坦承本案犯行，犯後態度普通，且經本院於111年至112年間進行3次準備程序後，於112年7 月18日審理期日合法傳喚未到庭，經本院拘提無著而於112 年8月29日發布通緝，迄至113年10月15日始為警逮捕到案，有本院刑事報到單、拘提報告書、本院通緝書、屏東縣政府警察局恆春分局通緝案件移送書在卷可查(見金訴一卷第145 、207、247頁；金訴緝一卷第5頁)，無端耗費司法資源；又迄今均未與告訴人、被害人達成和解或賠償其等所受損失，犯罪所生損害全未填補，均為其不利之考量；再兼衡被告除上述構成累犯之前科紀錄外(不重複評價)，另有幫助詐欺案件之前科紀錄，有前引臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑，難認其素行良好，及其於本案犯行所分擔之角色分工、犯罪手段、目的、動機，暨其自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見金訴緝一卷第162頁）等一切情狀，分別量處如附表二各編號「宣告刑」欄所示之刑。再審酌被告所為本案加重詐欺犯行之次數為10次、被害人數為10人、犯罪時間集中在111年1月5日至同年1月11日間，合計詐騙金額約131 萬元、被告未獲報酬及其在本案分工之程度等情，認本案對法益侵害之加重效應尚非重大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是則以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性之法理，依刑法第50條第1項前段、第51條第5款規定，就被告所犯如附表二各編號所示10罪，合併定如主文所示之應執行刑。四、沒收㈠、被告行為後，修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，本案沒收依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。㈡、查告訴人、被害人匯款至陽信帳戶內之款項，或由詐欺集團轉匯至中信帳戶內之款項均為本案洗錢之財物，依現行洗錢防制法第25條第1項之規定，固不問屬於犯罪行為人與否均沒收之，惟本院審酌，被告提領前開款項後，已依指示轉交予「水哥」，並無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，倘依修正後之現行洗錢防制法第 25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官鄭博仁、盧惠珍追加起訴，檢察官楊婉莉、賴帝安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　程士傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳昭億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃虹蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李諾櫻附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人/被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣；不含手續費）提領時間、金額(新臺幣) 證據及出處欄 1（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號5）甲○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年5月起，透過通訊軟體LINE結識甲○○，以暱稱「助理-雅熙」向甲○○訛稱：投資操作美元可以獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午7時20分許 5萬元 111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元甲○○於警詢中之證述、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、國泰世華電子存摺、與「客服經理-李經理1」通訊軟體對話擷圖暨交易紀錄翻攝照片（見里警卷第10至11、135至137、140至150頁） 2（即111年度偵字第10222號追加起訴書附表一編號1）乙○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年9月底某日起，透過簡訊結識乙○○，以通訊軟體LINE暱稱「陳茹婷（助理)」對乙○○訛稱：投資外匯，穩賺不賠，無風險，須依指示下載APP，依指示匯款投資云云，致乙○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月11日下午1時8分許 5萬元 111年1月11日下午2時58分許至陽信銀行前鎮分行臨櫃提領80萬元乙○○於警詢中之證述、屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信銀行警示帳戶通報單、上海商業儲蓄銀行屏東分行之臨時對帳單、存摺封面及內頁影本、分別與自稱「IDEALKIND陳經理」、「陳茹婷(助理)」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄截圖（見高警二卷第29至34、39至40、45至46、52、55、57至65頁；金訴一卷第98至101頁）同日下午1時10分許 5萬元同上 3（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號6）丙○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年10月19日起，透過通訊軟體LINE結識丙○○，以暱稱「陳妍妍」對丙○○訛稱：加入黃金操作群組，投資飆股獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月10日上午10時10分許 10萬元 111年1月10日下午3時22分許在陽信銀行前鎮分行臨櫃提領175萬元丙○○於警詢中之證述、臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所陳報單、郵政跨行匯款申請書、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信銀行警示帳戶通報單、受理分類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵六卷第13、47至53、69、71至73、93、209至213頁） 4（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號3）丁○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年11月中旬起，透過通訊軟體LINE結識丁○○，以暱稱「陳思慧」、「客股經理-李經理」對丁○○訛稱：參加美元指數投資可以獲利云云，致丁○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午7時19分許 3萬元 111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元丁○○於警詢中之證述、高雄市政府警察局左營分局文自派出所陳報單、受(處)理案件證明單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、轉帳交易明細擷圖、與暱稱「陳思慧」、「客服經理-李經理」之通訊軟體對話紀錄暨手機畫面擷圖（見里警卷第6至8正反面、78、82至85、93、101、103至106、112至119頁）同日下午7時31分許 2萬元 ①111年1月5日下午11時53分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 ②同年月6日上午0時16分許提領1萬4,000元 5（即起訴書附表一編號1）戊○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年11月25日起，透過通訊軟體Line結識戊○○，以暱稱「陳靜怡」對戊○○訛稱：可以提供無風險營利計畫的投資，可在投資平台註冊帳號並投資云云，致戊○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月11日上午9時37分許（銀行作帳時間：同日上午9時45分許） 30萬元 111年1月11日上午11時44分許在陽信銀行大順分行臨櫃提領110萬元戊○○於警詢中之證述、彰化縣政府警察局芳苑分局草湖派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、中華郵政存簿封面暨內頁、郵政跨行匯款申請書影本、與自稱「陳靜怡Linda」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見偵一卷第21至24、27至32、49至52、62、73、83至85、91至100、106、109正反頁） 6（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號2）己○ 本案詐欺集團不詳成員於110年12月中旬起，透過通訊軟體LINE結識己○，以暱稱「客服經理-陳經理」對己○訛稱：你可以加入投資群組，投資營利計畫獲利云云，致己○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午8時3分許(起訴書誤載為8分許，應予更正) 5萬元 ①111年1月6日下午11時29分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 ②111年1月7日上午0時52分許提領2萬元 ③111年1月7日上午0時53分許提領2萬元己○於警詢中之證述、新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細擷圖、與暱稱「客服經理-陳經理」之通訊軟體對話擷圖、陽信商業銀行警示通報回函（見里警卷第2至5、56至61、64至66、70至72頁） 111年1月6日下午8時13分許(起訴書誤載為15分許，應予更正) 5萬元 ①111年1月7日上午0時53分許提領2萬元 ②同日上午1時1分許提領2萬元 ③同日上午1時1分許提領2萬元 111年1月6日下午8時47分許(起訴書誤載為48分許，應予更正) 1萬2,000元 111年1月7日上午1時5分許提領2萬元 7（即起訴書附表一編號3）庚○○ 本案詐欺集團不詳成員於110年12月底某日起，透過通訊軟體Line結識庚○○，以暱稱「張詩雨」、「順德投顧陳天佑」對庚○○訛稱：我向你推薦一種叫中性投資策略計畫的投資方法，就是美金買賣，我會幫你操作美金買賣的投資云云，致庚○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月7日下午12時55分許 38萬8,888元 111年1月7日下午3時37分許至陽信銀行前鎮分行臨櫃提領55萬元庚○○於警詢中之證述、新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、庚○○之新北市板橋區農會匯款申請書影本、分別與自稱「張詩雨」、「順德投顧陳天佑」、「IDEALKIND陳經理」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見南警卷第1至5、7至9、13、17至41、46、49至50頁） 8（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號1）辛○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月初起，透過通訊軟體LINE結識辛○○，以暱稱「林書緯」對辛○○訛稱：可在投資交易平台投資獲利云云，致辛○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午7時44分許 3萬元 111年1月6日下午11時29分許網路轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元辛○○於警詢中之證述、臺北市政府警察局大安分局敦化南路派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、富邦銀行交易明細查詢擷圖暨轉帳交易結果翻攝照片、交易平台畫面擷圖暨與暱稱「客戶經理--林經理」之通訊軟體對話內容（見里警卷第1、17至20、22、26、30至50頁）同日下午7時46分許 3萬元同上 9（即起訴書附表一編號2）壬○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月5日前某日起，透過通訊軟體LINE結識壬○○，以暱稱「琪琪順德投顧」對壬○○訛稱：你可以加入投資群組，要使用外匯交易平台入金才能操作股票跟期貨云云，致壬○○陷於錯誤，分別於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月5日下午5時58分許 5萬元 ①111年1月5日下午7時40分許提領2萬元 ②同日下午7時42分許提領2萬元 ③同日下午11時53分許轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元壬○○於警詢中之證述、新北市政府警察局新莊分局中港派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、臺灣新光商業銀行匯款交易單據、永豐銀行存簿封面暨內頁影本、與自稱「琪琪順德投顧」詐欺集團成員之通訊軟體Line對話紀錄暨相關資料截圖（見高警一卷第1至2、7至15頁）翌(6)日下午6時25分許（起訴書誤載為111年1月5日，應予更正） 5萬元 ①111年1月6日下午7時2分許提領2萬元 ②同日下午7時3分許提領2萬元 ③同日下午11時29分許轉帳12萬元至中信帳戶後，自中信帳戶提領12萬元 10（即111年度偵字第14063號、112年度偵字第2857號追加起訴書附表一編號4）癸○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年1月6日起，透過通訊軟體LINE結識癸○○，訛稱：投資操作美元指數可以獲利云云，致癸○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列所示金額至陽信帳戶內。 111年1月6日下午6時21分許 5萬元 ①111年1月6日下午6時53分許提領2萬元 ②同日下午6時54分許提領2萬元 ③同日下午7時2分許提領2萬元癸○○於警詢中之證述、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陽信商業銀行警示通報回函、存款交易明細擷圖、通訊軟體對話翻攝照片、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見里警卷第9正反面、123至129頁）附表二：編號犯罪事實宣告刑 1 如附表一編號1所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 如附表一編號2所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 3 如附表一編號3所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 4 如附表一編號4所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 5 如附表一編號5所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 6 如附表一編號6所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 7 如附表一編號7所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 8 如附表一編號8所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 9 如附表一編號9所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 10 如附表一編號10所示葉宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。卷次對照表：卷宗名稱簡稱高雄市政府警察局三民第二分局高市警三二分偵字第11170630302號卷高警一卷臺南市政府警察局永康分局南市警永偵字第1110405361號卷南警卷屏東縣○○○○○里○○○里○○○○00000000000號里警卷高雄市警察局左營分局高市警左分偵字第11172957000號卷高警二卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第5705號卷偵一卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第8463號卷偵二卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第8668號卷偵三卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第10222號卷偵四卷臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第14063號卷偵五卷臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第2857號卷偵六卷本院111年度金訴字第317號金訴一卷本院111年度金訴字第387號金訴二卷本院112年度金訴字第117號金訴三卷本院113年度金訴緝字第26號金訴緝ㄧ卷本院113年度金訴緝字第27號金訴緝二卷本院113年度金訴緝字第28號金訴緝三卷

2025-03-21

PTDM-113-金訴緝-28-20250321-1

新簡

新市簡易庭

損害賠償

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事判決 112年度新簡字第365號原告施淑美被告許玲禎陳韋富李宜儒上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告丙○○、甲○○應給付原告新臺幣伍仟元，及被告丙○○自民國一百一十二年三月七日起，被告甲○○自民國一百一十二年三月九日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用新臺幣壹仟零參拾參元，由被告丙○○、甲○○負擔伍拾貳元，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠訴之聲明：　⒈被告應給付原告新臺幣（下同）10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。　⒉願供擔保，請准宣告假執行。　㈡被告乙○○、丙○○於民國110年4月向原告承租門牌號碼臺南市○ ○區○○路000號店面騎樓，並認識向原告承租同路段205號店面之被告丁○○（另為判決），3人進而成為好友。被告乙○○ 、丙○○未經原告同意將原告之手機門號（下稱系爭門號）洩漏予被告丁○○，請求其賠償原告1萬元。另被告乙○○、丙○○ 於同年7月6日冒用系爭門號註冊「通借網」會員，並發布原告有10萬元資金需求之訊息，此部分應賠償原告6萬元。　㈢被告乙○○、丙○○冒用系爭門號註冊「通借網」會員及發布訊息後，原告即緊急聯絡被告甲○○告知系爭門號遭盜用需下架訊息，惟被告甲○○稱已發布無法收回，並承認未經原告手機認證，擅自以人工開通帳號，造成騷擾電話不斷，此部分應賠償原告3萬元。　㈣依民法第184條、195條及個人資料保護法，請求被告賠償上開金額。二、被告則以下列情詞抗辯：　㈠被告乙○○、丙○○：　　並未洩露系爭門號予被告丁○○，亦未冒用原告名義登錄「通借網」註冊。　㈡被告甲○○：　　我係「通借網」之設立者與管理者，一般民眾註冊填寫完後，會發送驗證碼到手機，輸入該驗證碼即可完成註冊。但我們設定會來註冊的人是有資金需求的，有些人收不到驗證碼，如過了一段時間沒有輸入，我們會從後台予以開通完成註冊，原告之系爭門號是我從後台開通帳號。三、本院得心證之理由：　　㈠被告乙○○、丙○○洩露系爭門號予被告丁○○：　⒈按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第184條定有明文。次按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在（最高法院48年台上第481號民事判例意旨參照）。　⒉查被告乙○○、丙○○於警詢中及本院審理中固坦承知悉系爭門號，惟否認有洩露系爭門號予被告丁○○，被告丁○○亦於警詢中否認知悉系爭門號，況原告曾就此部分指訴，向臺灣臺南地方檢察署（下稱臺南地檢）提出刑事告訴，業經該署於11 1年12月19日以111年度偵字第22650號為不起訴處分，經原告聲請再議，再由臺灣高等檢察署臺南分署（下稱臺南高分檢）於112年2月1日以112年度上聲議字第152號處分書駁回再議而確定，業經本院依職權調取上開刑事卷宗核閱無誤，原告復未提出新的證據以實其說，是原告就此部分對被告乙 ○○、丙○○求償1萬元，尚屬無據。　㈡原告遭冒名於「通借網」上註冊會員，並發布原告借錢之訊息，致原告遭不特定多數人撥打電話詢問騷擾：　⒈按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。個人資料：指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。非公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。依前二項情形，如被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件500元以2萬元以下計算。民法第185條、第195條第1項前段、個人資料保護法第2條第1 款、第29條第1項前段、第2項、第28條第2、3項分別定有明文。次按民法第184條第2項前段之規定，違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。所謂違反保護他人之法律者，係指以保護他人為目的之法律，亦即一般防止妨害他人權益或禁止侵害他人權益之法律而言；或雖非直接以保護他人為目的，而係藉由行政措施以保障他人之權利或利益不受侵害者，亦屬之。惟仍須以行為人有違反該保護他人法律之行為並其違反保護他人法律之行為與損害之發生間有相當因果關係為必要（最高法院100年度台上字第390號民事判決意旨參照）。再按幫助人視為共同行為人，如受其幫助者不法侵害他人之權利，該幫助人應與受幫助之行為人連帶負損害賠償責任。且違反保護他人之法律，致生損害於他人者，除能證明其行為無過失者外，均應負賠償責任。此觀民法第185條第1項前段、第2項、第184條第2項等規定即明。此所稱幫助人，係指幫助他人使其容易遂行侵權行為之人。是幫助人倘違反保護他人之法律而為幫助行為，致受幫助者不法侵害他人之權利，除幫助人能證明其幫助行為無過失外，均應與受幫助之行為人連帶負損害賠償責任。此時判斷侵權行為損害賠償責任所應審究之因果關係，仍限於加害行為與損害發生及其範圍間之因果關係，至幫助人之幫助行為，僅須於結合受幫助者之侵權行為後，均為損害發生之共同原因即足，與受幫助者之侵權行為間是否具有因果關係，則非所問（最高法院99年度台上字第1058號民事判決意旨參照）。　⒉查系爭門號係於110年7月6日23時58分許，以IP位址112.117. 189.67（下稱系爭IP位址）登入「通借網」，而在該網站完成註冊帳號，嗣以張太太名義發布需借錢10萬元訊息，致多人致電詢問原告借錢事宜，經原告向「通借網」反應，嗣於翌日2時5分許關閉封鎖該帳號乙情，有LINE對話紀錄、通話紀錄、「通借網」之廣告、會員面板、對話紀錄等附卷可參（臺南地檢110年度他字第3807號卷第8-10、24-26頁）。 ⒊次查，系爭IP位址之用戶名稱為全科資訊有限公司，附掛電話之地址為臺南市○○區○○路0段0000號（下稱系爭大樓）9樓之1，專線號碼為9Y101985，係於92年4月4日起申請使用迄今，而系爭門號登入「通借網」註冊之上開時間，被告丙○○ 係居住在系爭大樓13樓之7，亦使用系爭IP位址登入網路乙情，有通聯調閱查調單、臺南市政府警察局永康分局110年8 月30日南市警永偵字第1100407169號函、上開時間使用系爭 IP位址之使用者資料在卷足稽（臺南地檢110年度他字第380 7號卷第29-33頁）。 ⒋再查，被告乙○○、丙○○曾因承租原告所有之臺南市○○區○○路0 00號騎樓，與原告發生租賃糾紛，嗣於110年5月14日在臺南市永康區調解委員會成立調解，有該會調解筆錄附卷可參（臺南地檢110年度他字第3807號卷第4頁）。又經本院提示上開時間使用系爭IP位址之使用者資料予原告、被告丙○○觀看，原告表示僅認識被告丙○○，其餘使用者均不認識，被告丙 ○○亦表示不認識其餘使用者（本院卷第151頁）。又被告丙○ ○於警詢中自承都稱原告為「張太太」（臺南地檢110年度他字第3807號卷第18頁背面），而上開借錢訊息亦以「張太太」名義發布，亦徵被告丙○○實非無疑。準此，系爭門號以系爭IP位址登入「通借網」註冊之上開時間，利用系爭IP位址登入網路之使用者中，僅被告丙○○與原告間曾有糾紛，並知悉系爭門號為原告所有，上開借錢訊息亦以被告丙○○常稱原告之名稱「張太太」所發布，當可認定係被告丙○○以系爭門號在「通借網」註冊帳號，並發布借錢之訊息。 ⒌另查，被告甲○○自承係「通借網」之設立者與管理者，系爭門號未經輸入驗證碼認證，係由其自後台開通完成註冊（本院卷第152-153頁），惟辯稱因假設來註冊之人均有資金需求，倘經過一段時間未輸入認證碼，就會從後台開通帳號云云。惟查，「通借網」既設有手機門號認證機制，目的即在防止非門號使用人冒用註冊，被告甲○○卻認未輸入認證碼認證，即可幫忙自後台開通，未慮及系爭門號有遭他人冒用註冊之可能，主觀上顯有過失自明。　⒍基上，系爭門號屬個人資料保護法第2條第1款所規範之個人資料，該法係保護個人資料，禁止公務機關或他人任意洩露，而被告丙○○未經原告同意，擅以系爭門號在「通借網」註冊，並以「張太太」名義發布借錢之訊息，致使原告不堪其擾，精神上當受有相當損害，原告自得依上揭法律規定，請求被告丙○○賠償其非財產上損害。而被告甲○○擅自就未經輸入認證碼之系爭門號開通帳號，幫助被告丙○○遂行其上開侵權行為，應依民法第185條第2項規定，與被告丙○○負連帶損害賠償責任，惟原告僅請求被告負共同賠償之責，核屬其處分權之行使，於法並無不合。本院審酌原告、被告丙○○、甲 ○○均為大學畢業，有該3人之個人戶籍資料附卷可佐，另其1 11、112年所得及財產資料則如本院依職權調閱之稅務資訊查詢結果所載，復考量上開借錢訊息公開在網路之時間僅有 2小時左右，隨即由「通借網」關閉其帳號，對原告精神上之損害非鉅等情，爰依個人資料保護法第28條第3項規定，酌定原告損害額為5,000元，故被告丙○○、甲○○應賠償原告5 000元。　四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係、個人資料保護法規定，請求被告丙○○、甲○○給付5,000元，及被告丙○○自起訴狀繕本送達翌日即112年3月7日起、被告甲○○自同年3月9日起（南司簡調卷第71、73頁），均至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、本件係適用民事訴訟法第427條第1項簡易訴訟程序所為被告部分敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，就被告敗訴部分應依職權宣告假執行。至原告陳明願供擔保以代釋明，聲請宣告假執行，僅係促使本院職權之發動，本院自無庸為准駁之裁判，至原告其餘部分假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，應予駁回。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　新市簡易庭　法　官　陳尹捷以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後廿日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後廿日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佩芬

2025-03-21

SSEV-112-新簡-365-20250321-1

新小

新市簡易庭

損害賠償(交通)

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事判決 114年度新小字第25號原告鄒佳瑜被告陳金鳳上列當事人間請求損害賠償(交通)事件，本院於民國114年3月4 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣壹仟肆佰元。原告其餘之訴駁回。　　訴訟費用新臺幣壹仟元，由被告負擔新臺幣參拾參元，並自本判決確定之翌日起至清償日止，加給按週年利率百分之五計算之利息；餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠訴之聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）42,000元。　㈡原告於民國113年6月4日8時29分許，駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客貨車（下稱系爭車輛），行經臺南市永康區中山南路119巷與中山南路123巷口時，遭被告所騎乘之車牌號碼 000-0000號普通重型機車高速撞擊，致系爭車輛受損（下稱系爭事故）。原告因而支出系爭車輛維修費用21,000元，並因修車期間2天無法工作受有營業損失21,000元，爰依侵權行為之法律關係請求被告賠償42,000元。二、被告則以下列情詞資為抗辯：　㈠聲明：原告之訴駁回。　㈡系爭事故雙方都有過失，我因為系爭事故受傷，目前還未痊癒仍在就醫，原告均不聞不問，我也有對原告提告。三、本院得心證之理由：　㈠按汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎，應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行，道路交通安全規則第102條第1 項第1款前段、道路交通標誌標線號誌設置規則第211條第1 項分別定有明文。查原告於上開時間駕駛系爭車輛，沿臺南市永康區中山南路119巷由東往西方向直行，行經該巷與中山南路123巷之交岔路口時，本應注意其行向為閃光紅燈號誌，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，方得續行，然其竟疏未注意即貿然前行，適被告越級駕駛（僅領有小型車駕駛執照，僅得駕駛輕型機車）車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿中山南路123巷由北往南方向行駛至上開交岔路口，亦疏未注意閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，小心通過，而未減速即貿然向前行駛，兩車遂發生碰撞，致被告受傷、系爭車輛及被告機車均受損等情，有臺南市政府警察局永康分局函覆之道路交通事故調查報告表㈠、㈡、舉發違反道路交通管理事件通知單、道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故現場圖、系爭事故照片在卷可稽（本院卷第33-34、37-59頁），堪認屬實。是兩造之過失行為與系爭車輛受損間具有相當因果關係乙情，亦堪認定。　㈡次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力機車，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害，民法第18 4條第1項前段、第191條之2前段分別定有明文。查被告騎乘上開機車行經閃光黃燈之交岔路口，未依規定減速慢行而與系爭車輛發生碰撞，造成系爭車輛受損，已如前述，揆諸上揭規定，被告自應負侵權行為損害賠償責任。茲就原告所主張各項損害賠償項目及金額是否有據，分別論述如下：　⒈系爭車輛維修費用：　⑴復按不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價額；負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀；債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀，民法第196條、第213條第1項、第3項分別定有明文。而依民法第196條請求賠償物被毀損所減少之價額，得以修復費用為估定之標準，但以必要者為限，如修理材料以新品換舊品，應予折舊（最高法院77年度第9次民事庭會議決議可資參考）。查系爭車輛為原告所有，係於102年5月出廠，而系爭車輛經送廠估價維修，所需維修費共計21,000元（均為零件費用），有客戶保養維修表、公路監理WebService系統-車號查詢車籍資料附卷可佐（本院卷第19、67頁），而零件費用既係以新零件更換被毀損之舊零件，自應將折舊予以扣除，始為合理。　⑵又依行政院所頒佈之固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表規定，系爭車輛為自用小客貨車，其耐用年數為5年，依定率遞減法每年折舊1000分之369，另依營利事業所得稅查核準則第95條第6項規定「固定資產提列折舊採用定率遞減法者，以1年為計算單位；其使用期間未滿1年者，按實際使用之月數相當於全年之比例計算之；不滿1月者，以1月計」。而系爭車輛係102年5月出廠，故自出廠起至113年6月4日系爭事故發生時，已超過前述耐用年數，但系爭車輛於系爭事故發生時仍正常使用中，足見其零件應仍在固定資產耐用年限內，方可繼續使用，難認其零件已無殘餘價值，如超過耐用年限之部分仍依定率遞減法繼續予以折舊，則與固定資產耐用年限所設之規定不符。故參酌營利事業所得稅查核準則第95條第8款「營利事業折舊性固定資產，於耐用年限屆滿仍繼續使用者，其殘值得自行預估可使用年數並重新估計殘值後，按原提列方法計提折舊」、所得稅法第51條第1項「固定資產之折舊方法，以採用平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法或其他經主管機關核定之折舊方法為準」及所得稅法施行細則第48條第1款「固定資產之折舊方法採平均法者，以固定資產成本減除殘值後之餘額，按固定資產耐用年數表規定之耐用年數平均分攤，計算每期折舊額」之規定，本院認採用「平均法」計算其最後1 年折舊後之殘值作為前開零件之殘餘價值【計算式：取得價格÷（耐用年限＋1）＝殘值】，應屬合理。是上開零件費用21 ,000元依前揭平均法計算其折舊後，零件之殘餘價值為3,50 0元【計算式：21,000÷(5+1)＝3,500】，是系爭車輛回復原狀所必要之費用為3,500元。　⒉營業損失：　　原告主張系爭車輛因系爭事故受損，系爭車輛維修期間無法工作，受有營業損失2,100元云云，惟原告並未提出任何證據供本院審酌，是其此部分請求，要屬無據。　㈢再按損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之；前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之，民法第217條第1項、第3項定有明文。此項規定之目的，在謀求加害人與被害人間之公平，故在裁判上法院得以職權減輕或免除之（最高法院85年台上字第1756號民事判例參照）。查兩造就系爭事故之發生均有過失乙情，已如前述，本院審酌原告駕駛系爭車輛行經閃光紅燈之交岔路口時，未依規定停車再開，讓幹線道車即被告機車優先通行；被告越級駕駛普通重型機車行經閃光黃燈之交岔路口時，亦未依規定減速通過路口，認原告對於系爭事故之發生應負60％之過失責任，被告則應負40％之過失責任。準此，依過失相抵之法則，減輕被告之賠償金額60％，是被告應賠償之金額應為1,400元【計算式：3,500×40％＝1,400】。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付1,40 0元，為有理由，應予准許，逾前開範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、本件原告勝訴部分係屬民事訴訟法第436條之8第1項小額訴訟事件，所為被告敗訴之判決，依同法第436條之20規定，就原告勝訴部分，爰依職權宣告假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第436條之19第1 項、第91條第3項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　新市簡易庭　法　官　陳尹捷以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後廿日內，向本庭（臺南市○市區○○ 路00號）提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後廿日內補提上訴理由書（須附繕本）。對於小額程序之第一審判決之上訴，非以其違背法令之理由，不得為之。且上訴狀內應記載表明（一）原判決所違背之法令及其具體內容。（二）依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實者。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　書記官吳佩芬

2025-03-21

SSEV-114-新小-25-20250321-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第192號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告黃瑜玫上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26110號），因被告自白犯罪（114年度金訴字第46號），經本院裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文黃瑜玫幫助犯洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並應依如附件二、三所示之本院調解筆錄所載內容履行賠償義務。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）：　㈠證據部分：補充「被告黃瑜玫於本院審理程序中之自白」。　㈡應適用之法條部分：被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。經比較新舊法之結果，兩者雖最高刑度相同，惟新法(即修正後洗錢防制法第19條第1項後段)將最低刑度提高為有期徒刑6 月，並未有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)，故起訴書就適用「洗錢防制法第19條第1項後段」之記載，應更正為「修正前之洗錢防制法第14條第1項」。　㈢起訴書其餘更正部分：　⒈告訴人「何奕嫻」之記載，均應更正為「何弈嫻」。　⒉證據欄編號2「李千霓」之記載，應更正為「李芊霓」。　⒊附表編號2詐騙時間「22日11時」之記載，應更正為「22日23 時」。　⒋附表編號3詐騙方式「LINE」之記載，應更正為「Telegram」。　⒌附表編號6詐騙方式欄應補充「Telegram」。　⒍附表編號7匯款時間欄「2月26日」之記載，應更正為「2月22 日」。二、被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑予以減輕。三、爰審酌被告率爾將金融帳戶提供予詐欺集團成員使用，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成如附件一附表所示之告訴人及被害人被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該。惟念及被告犯後於本院審理時坦承犯行之態度，以及與附件一附表編號1、3、5、6、8、12、13所示之告訴人達成調解（至其餘告訴人、被害人經本院通知，惟未到院參與調解程序），有本院114年度南司附民移調字第6 6號(如附件二)、南司刑移調字第393號(如附件三)調解筆錄可參。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表為憑，其因一時疏失，致罹刑章，並於犯後坦承犯行，且與前述告訴人達成調解，堪認其有積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。復為確保被告能履行調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，末予說明。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃齡慧提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：修正前之洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（附件一）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26110號　　被　　　告　黃瑜玫　女　00歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃瑜玫可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年2月20日前某日，於不詳地點，以不詳之方式，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）提款卡、密碼，交付詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示告訴人或被害人施用詐術，致其等陷於錯誤，匯款附表所示金額至上開中信銀行帳戶內。嗣經附表所示告訴人或被害人察覺有異報警處理，為警循線查獲，始悉上情。二、案經附表編號1-8、11-13所示告訴人訴由臺南市政府警察局永康分局報告本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃瑜玫之供述證明被告有申辦上開中信銀行帳戶之事實。 2 證人即告訴人戴美琪、何奕嫻、林育賢、楊郁綺、吳銘章、殷海庭、李千霓、徐柏仁、易沛婷、陳銘荃於警詢時之證述；證人即被害人黃靖堯、張庭、高博群於警詢時之證述證明附表所示告訴人或被害人遭不詳詐欺集團成員詐騙後陷於錯誤，依指示於附表所示之時間，分別匯款附表所示之款項至附表所示之帳戶內，而受有財物上損失等事實。 3 證人葉芷妘於本署檢察事務官之證述被告與「許瑋庭」並不熟識。 4 告訴人戴美琪提供之對話紀錄截圖及帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，臺南市政府警察局善化分局茄拔派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表，金融機構聯防機制通報單，切結書；告訴人何奕嫻提供之對話紀錄截圖及帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人林育賢提供之對話紀錄截圖及帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，新北市政府警察局三重分局長泰派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人楊郁綺提供之對話紀錄截圖，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所陳報單、（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表，金融機構聯防機制通報單；告訴人吳銘章提供之帳戶交易明細及對話紀錄截圖，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人殷海庭提供之帳戶交易明細、對話紀錄及通訊軟體截圖，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，臺中市政府警察局第二分局育才派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人李千霓提供之帳戶交易明細及對話紀錄截圖，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，桃園市政府警察局楊梅分局頭洲派出所涉匯款原因紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表，金融機構聯防機制通報單；告訴人徐柏仁提供之存摺明細及對話紀錄截圖，高雄市政府警察局岡山分局燕巢分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人易沛婷提供之帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，花蓮縣警察局吉安分局吉安派出所陳報單、受理各類案件紀錄表及受（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人陳銘荃提供之對話紀錄截圖及帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，基隆市警察局第三分局百福派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；被害人黃靖堯提供之帳戶交易明細及對話紀錄截圖，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，高雄市政府警察局林園分局林園派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；被害人張庭提供之對話紀錄截圖及帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表，金融機構聯防機制通報單；被害人高博群提供之帳戶交易明細，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，雲林縣警察局斗南分局東和派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等資料各1份 ⑴證明附表所示告訴人或被害人遭詐騙之經過之事實。 ⑵證明附表所示告訴人或被害人遭詐騙之款項匯至被告上開中信銀行帳戶之事實。 5 被告所有之中信銀行帳戶開戶基本資料暨交易明細等資料各1份證明中信銀行帳戶為被告所有；及附表所示告訴人或被害人遭詐騙之款項匯至被告上開帳戶內之事實。二、被告固坦承於有申辦上開中信銀行帳戶之事實，惟辯稱：伊是在113年2月份在臺南市安平區觀夕平台遇到叫做「許瑋庭」的朋友（後於本署應訊辯稱係在住處附近的南工街偶遇該友人，然經質疑後無法解釋為何交付上開帳戶地點會有如此差異），他說他要領錢，但他銀行卡無法使用，拜託伊借他卡領錢，隔天會還伊，伊會借給對方是因為「許瑋庭」當時裝的很可憐，伊心軟就借給對方，「許瑋庭」稱會透將伊的中信銀行提款卡交給伊與對方之共同朋友即證人葉芷妘。伊不知道對方會拿去詐欺、洗錢等語。經查：　㈠詢據被告辯稱上開中信銀行帳戶提款卡係借給友人「許瑋庭」，經本署當庭告知請其依警方通知前往警局指認，被告雖當庭允諾，然警方電話通知其到場，被告仍置若罔聞、置之不理，此有本署113年10月16日開庭筆錄、臺南市政府警察局永康分局函及所附之職務報告等資料各1份在卷可查。被告既消極未與配合本署調查進行調查對其相對可能有利之證據，足見其辯稱帳戶交給是否真實存在之友人「許瑋庭」，應為幽靈抗辯，尚無可採之處。　㈡退萬步言之，縱使該名友人「許瑋庭」確實真有其人，然按金融存款帳戶，事關存戶個人財產權益之保障，其專有性自屬甚高，除非本人或本人之親密關係者，難認有何理由可自由流通、使用該存摺，一般人均有妥為保管阻止他人任意使用之認識；且該等專有物品如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此為吾人依一般生活認知所易於體察之常識，而有犯罪意圖者，非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的，係供為某筆資金之存入，後再行領出之用，且該筆資金之存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行為人身份曝光之用意，一般人本於一般認知能力均甚易於了解。查被告自承：伊沒有「許瑋庭」聯絡方式，也不知道「許瑋庭」年紀、工作或家庭狀況等語，且證人葉芷妘亦證稱：被告與「許瑋庭」應該不熟，且之前伊原本有「許瑋庭」通訊軟體LINE（下稱 LINE）聯絡方式，但換手機後就不見了等語，顯見被告與「許瑋庭」間並無建立任何足夠之信賴關係、且並無確實有效之聯絡管道下，即率爾將所有中信銀行帳戶提款卡、密碼提供給對方，對於將其金融帳戶足以幫助他人實施詐欺犯罪，除可預見外，亦對於他人可拿用之不法顯然表現出默不關心，而不違背其本意。綜上所述，被告容任上開中信銀行帳戶由他人使用，其有幫助犯罪之不確定犯意甚明。本案事證明確，被告所辯不足採信，其犯嫌堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。四、至姓名年籍不詳之詐騙集團成員透過社群軟體INSTAGRAN（下稱INSTAGRAM）暱稱「佐伊的小天地」、「Abby蠟筆小愛」等帳號，而上開軟體屬網際網路之傳播工具，進而對於包含告訴人等之不特定人而犯之，被告行為可能另外構成刑法第30條、同法339條之4第1項第2、3款幫助三人以上共同詐欺取財，及以網際網路、對公眾散布而犯之等罪嫌部分，然綜合卷內事證，本案雖出現不同帳號名稱與告訴人、被害人等聯繫，惟被告或告訴人、被害人等未曾與詐騙集團成員所使用之帳號之本人見面，就對告訴人、被害人等施行詐術、指示被告提供上開帳戶帳號之對象，不能排除為同一人所為，是尚無無積極證據足證有三人以上之成員涉及本案詐欺犯行。此外，亦無積極證據足證被告其主觀上對於詐騙集團將用透過網際網路對不特定人實行詐術具有故意。基此，依有疑唯利被告原則，尚難認被告之犯行合於幫助三人以上共同為詐欺或以網際網路、對公眾散布而犯之等犯行。惟此等加重事由部分應為法益侵害較鉅之構成要件加重，倘成立犯罪，因與前揭提供公訴之部分，有一罪之關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　齡　慧本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　美　惠附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人或被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款地點金額(新臺幣:元) 1 告訴人戴美琪 113年2月14日至同年月22日21時25分許止透過INSTAGRAM，佯以下注運彩、保管獲利須支付託管費用等之詐術 113年2月22日21時25分透過中國信託商業銀行帳戶網路轉帳 4萬元 2 告訴人何奕嫻 113年1月25日至同年2月22日11時33分許止透過INSTAGRAM，佯以下注運彩獲利之詐術 113年2月22日23時33分透過中國信託商業帳戶網路轉帳 2萬元 3 告訴人林育賢 113年2月25日至同年月26日15時35分許止透過INSTAGRAM、LINE，佯以下注運彩之詐術 113年2月25日17時58分、同年月26日15時35分透過台北富邦商業銀行帳戶網路轉帳 1萬、5萬元 4 告訴人楊郁綺 113年2月18日至同年月20日18時25分許止透過INSTAGRAM、LINE，佯以下注運彩之詐術 113年2月20日18時25分透過國泰世華商業銀行帳戶網路轉帳 5萬元 5 告訴人吳銘章 113年2月22日18時31分許至同年月26日0時13分許止透過INSTAGRAM、LINE，佯以投資運彩獲利、須支付手續費等之詐術 113年2月22日16時19分、同年月24日16時4分、113年2月26日0時10分、12分至自動臨櫃機無摺存款 3萬、 3萬、 2萬、9,000元 6 告訴人殷海庭 113年2月10日下午至同年月25日18時10分許止透過INSTAGRAM，佯以下注線上足球保證獲利之詐術 113年2月25日18時10分透過台新國際商業銀行帳戶網路轉帳 1萬元 7 被害人黃靖堯 113年2月22日17時16分許前透過INSTAGRAM，佯以下注運彩之詐術 113年2月26日17時16分透過中華郵政帳戶網路轉帳 1萬元 8 告訴人李芊霓 113年2月21日至同年月22日16時46分許止透過INSTAGRAM，佯以下注運彩之詐術 113年2月22日16時46分透過華南商業銀行帳戶網路轉帳 1萬元 9 被害人張庭 113年2月19日14時許至同年22日16時29分許止透過INSTAGRAM，佯以投資運動賽事有高機率獲利之詐術 113年2月22日16時29分透過玉山商業銀行帳戶網路轉帳 1萬元 10 被害人高博群 113年2月21日至同年月24日20時48分許止透過INSTAGRAM，佯以下注運動彩卷之詐術 113年2月24日20時48分透過臺灣銀行帳戶網路轉帳 1萬元 11 告訴人徐柏仁 113年2月22日18時30分許前透過INSTAGRAM，佯以投資運動彩卷之詐術 113年2月22日18時30分至自動臨櫃機，使用中華郵政帳戶匯款 1萬元 12 告訴人易沛婷 113年2月25日20時28分許前透過INSTAGRAM，佯以下注博弈、穩賺不賠之詐術 113年2月25日20時28分透過中國信託商業銀行帳戶網路轉帳 3萬元 13 告訴人陳銘荃 113年2月25日18時許前透過INSTAGRAM，佯以下注運動彩卷之詐術 113年2月25日17時59分透過中國信託商業銀行帳戶網路轉帳 2萬元

2025-03-21

TNDM-114-金簡-192-20250321-1

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臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第1028號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林宗義上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度偵字第2870號)，本院判決如下：　　主　文林宗義犯竊盜罪，共參罪，各處拘役肆拾日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役柒拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元、百威啤酒參箱(每箱24罐、每罐330毫升)均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及適用之法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、被告林宗義所犯3次竊盜犯行，時間有異，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖私利，恣意竊取他人財物，實無足取，惟念被告年事已高，為貼補醫藥費而犯案之犯罪動機，復考量被告各次行竊之犯罪手段，竊得財物之數量、價值，造成被害人廖勇富所受損害之程度，案發後坦承犯行，惟未與被害人和解或賠償被害人所受損害之犯後態度；兼衡被告於警詢時自陳之智識程度、無業、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文第1項所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。又審酌各罪所侵害之法益、罪質具相同性，且時間相近，衡量行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，定應執行刑暨諭知易科罰金折算標準如主文第1項後段所示。　四、被告3次竊盜犯行所竊得之百威啤酒共6箱，其中3箱經被告變賣得款新臺幣1,400元等情，業據被告於警詢供述在卷，上開變賣所得款項及未遭變賣之百威啤酒3箱，均為被告本案犯行所竊得或變得之財物，均屬其犯罪所得，既未扣案，復未實際合法發還或賠償被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀(須附繕本)，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官劉修言、黃鈺宜聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　馮君傑以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張嫚凌中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2870號　　被　　　告　林宗義　上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、林宗義於如附表所示時間，騎乘電動輔助自行車，行經臺南市○○ 區○○○000號前，見廖勇富所有放置在上址之百威啤酒無人看顧，竟意圖為自己不法之所有，分別基於竊取他人財物之犯意，徒手竊取如附表所示之物，得手後旋即騎乘前開電動輔助自行車離開現場，並於同年月18日至23日間某時，將其中3 箱百威啤酒以新臺幣(下同)共1,400元販售與不知情他人。嗣經廖勇富發現上開財物遭竊，報警處理，經警調閱上址監視錄影畫面，而循線查悉上情。二、案經臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告林宗義於警詢時坦承不諱，核與證人即被害人廖勇富於警詢中證述情節相符，並有上址監視錄影畫面截取照片3張在卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、　㈠核被告如附表各編號所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。　㈡被告就如附表各編號所示犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；第1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項本文、第3項、第4項分別定有明文。查被告所竊得尚未變賣之3箱百威啤酒及已變賣3 箱百威啤酒所得1,400元，均為被告犯罪所得，均未扣案，且均未合法實際發還被害人，請均依刑法第38條之1第1項本文、第3項、第4項規定宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，均追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉　修　言　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　鈺　宜　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　靜　君附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表(民國)：編號時間竊得財物 1 113年11月18日22時37分許百威啤酒(330毫升，24入)2箱 2 113年11月19日2時17分許百威啤酒(330毫升，24入)2箱 3 113年11月19日4時33分許百威啤酒(330毫升，24入)2箱

2025-03-21

TNDM-114-簡-1028-20250321-1

交簡

臺灣臺南地方法院

過失傷害等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第667號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊麗萍上列被告因過失傷害等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1289號），因被告自白犯罪（114年度交易字第131號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文楊麗萍犯汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車過失傷害罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分：補充「被告楊麗萍於本院審理程序中之自白」及「證號查詢汽車駕駛人資料」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、刑之加重、減輕：　　本院審酌被告駕駛執照經吊銷，仍駕車上路，對於道路交通安全所生之危害非微，爰依道路交通管理處罰條例第86條第 1項第2款規定，加重其刑。被告肇事後，於有偵查權限之員警知悉其為犯罪嫌疑人前，即向處理道路交通事故之員警坦承肇事乙情，有相關談話紀錄表及現場照片為證，被告係對於未發覺之罪自首而受裁判，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑，並依法先加後減之。三、爰審酌被告未遵守交通安全規範之過失行為，造成告訴人受有附件犯罪事實欄一所載之傷害結果，實有不該。復考量被告犯後坦承犯行之態度，惟迄未與告訴人達成和解或賠償損害。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。（附件）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1289號　　被　　　告　楊麗萍　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00巷0號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路00號0樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊麗萍駕駛執照業經吊銷，竟仍於民國113年2月2日11時40分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車停靠在臺南市○○區 ○○路00巷00號前，本應注意在汽車停車開啟車門時，應注意行人、其他車輛，並讓其先行，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，即貿然開啟駕駛座車門，適陳王阿蓮騎乘車牌號碼000-000號機車，沿復國路53巷由東往西方向行經上址，見狀閃避不及，致其所騎乘之機車右側車身與楊麗萍所開啟之左側車門碰撞，陳王阿蓮因而人車倒地，並受有右側膝部擦傷、唇擦傷、牙齦出血及牙齒搖晃等傷害。二、案經陳王阿蓮告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊麗萍於警詢及偵查中之供述被告坦承駕駛執照業經吊銷，仍於上揭時間、地點，與告訴人陳王阿蓮所騎乘機車發生交通事故之事實。 2 告訴人陳王阿蓮於警詢及偵查中之指訴證明告訴人於上揭時間、地點，與被告所駕駛汽車發生交通事故，致受有犯罪事實欄所列傷害之事實。 3 臺南市政府警察局永康分局交通分隊道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）（二）、臺南市政府警察局道路交通事故談話紀錄表、舉發違反道路交通管理事件通知書、道路交通事故初步分析研判表、現場照片證明被告與告訴人於上揭時間、地點，發生本件交通事故，被告涉有犯罪事實欄所列過失之事實。 4 奇美醫療財團法人奇美醫院、至善牙醫診所診斷證明書證明告訴人因本件交通事故受有犯罪事實欄所列傷害之事實。二、核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款、刑法第284條前段之汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車而犯過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　朝　文本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　琳　琳附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交　　岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道　　。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中　　暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。

2025-03-21

TNDM-114-交簡-667-20250321-1

易

臺灣臺南地方法院

跟蹤騷擾防制法

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2329號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告何琨嵩上列被告因跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1241號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、乙○○居無定所，為臺南市政府社會局之列冊輔導對象，代號 AC000-K112102號成年女子（真實姓名年籍詳卷，下稱甲）為臺南市政府社會局社工。乙○○竟基於跟蹤騷擾之犯意，於附表所示時、地，以附表所示行為騷擾甲，經甲多次制止無效，使甲心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。二、案經甲訴由臺南市政府警察局善化分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案據以認定被告乙○○犯罪之供述證據，其中屬於傳聞證據之部分，公訴人、被告在本院審理時均未爭執其證據能力，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，非供述證據亦查無公務員違背法定程序而取得之情事，自均有證據能力。二、訊據被告雖不否認有於附表所示時、地，為附表所示行為，然矢口否認有何跟蹤騷擾犯行，其於偵查及本院審理時辯稱：我喜歡告訴人又沒有錯，我沒有跟蹤告訴人，也沒有騷擾告訴人等語。經查：　㈠被告居無定所，為臺南市政府社會局之列冊輔導對象，告訴人為臺南市政府社會局社工，被告於附表所示時、地，為附表所示行為等情，為被告於本院審理時所不爭執，核與證人即告訴人甲於警詢、偵查中之證述情節相符，並有跟蹤騷擾通報表（警1卷第9至10頁）、臺南市政府警察局永康分局永康派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警1卷第17至19頁）各1份、告訴人提供被告個人照片2張（警1卷第21頁）、民國112年6月14日、19日、21日、7月3日電話錄音檔譯文及檔案光碟（偵1卷第27至31頁、第81頁資料袋內）、臺南市政府警察局善化分局112年12月20日南市警善防字第1120805105號書函（偵1卷第49頁）、臺南市政府警察局善化分局113年4月15日南市警善防字第1130232998 號函暨所附書面告誡、送達證書（偵2卷第49至53頁）、113 年4月10日監視器錄影畫面擷圖及檔案光碟（偵2卷第59至65 頁、第119頁資料袋內）、112年12月19日監視器錄影畫面譯文、擷圖及檔案光碟（偵2卷第97至98、101頁、第119頁資料袋內）、113年5月6日電話錄音譯文及檔案光碟（偵2卷第 99頁、第119頁資料袋內）、本院113年度跟護字第6號保護令（偵2卷第103至105頁）各1份附卷可參，上開事實，首堪認定。　㈡被告行為該當跟蹤騷擾防制法（下稱跟騷法）第18條第1項之跟蹤騷擾犯行：　⒈按跟騷法於110年11月19日制定、同年12月1日公布，並於111 年6月1日施行，其宗旨係為保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾而設，立法理由並指明跟蹤騷擾行為之規範係基於危險犯概念，使國家公權力得大幅提早介入調查及處罰，故將其適用範圍限縮在易發生危險行為，保護生命、身體及自由等核心法益免受侵害，以符合比例原則。揆諸外國法制經驗、案例及研究得知，跟蹤騷擾行為係源於迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等因素，而將被害人當成自己的附屬品之行為，使國家公權力得就危險之個案提早介入調查及處罰，故以「與性或性別相關」定明行為構成要件，為跟蹤騷擾行為可罰性之建立（該法第3條第1項）；而該條所稱與性或性別相關，依「消除對婦女一切形式歧視公約」（下稱CEDAW）第28號一般性建議意旨，「性（sex）」係指男性與女性的生理差異，「性別（gender）」指的是社會意義上的身分、歸屬和婦女與男性的作用，以及社會對生理差異所賦予的社會和文化含義等；次依CEDAW第19號及第35號等一般性建議意旨，「基於性別的暴力」係針對其為女性而施加暴力或不成比例地影響女性，包括身體、心理或性的傷害、痛苦、施加威脅、壓制和剝奪其他行動自由，即係將女性「在地位上從屬於男性」及其「陳規定型角色加以固化」的根本性社會、政治和經濟手段。另隨著法治化發展、性別主流化概念普及與性別意識提升，CEDAW保護範圍已不限生理女性，而擴及各種性別及性取向者。至有無該當跟蹤騷擾行為，應一併衡酌被害人主觀感受，並以「合理被害人」為檢視標準。另該法定明跟蹤騷擾行為須「針對特定人反覆或持續為之」，且有使他人心生畏怖之結果，其立法目的係保護個人法益；而所稱反覆或持續，係謂非偶然一次為之，參考外國法制實務，德國聯邦最高法院認為判斷「持續反覆」要件，重點在於行為人是否顯露出不尊重被害人反對的意願，或對被害人的想法採取漠視而無所謂的心態；奧地利刑法認為應從「時間限度」，即長時間的騷擾，結合「量的限度」，即次數與頻繁度作整體評價；日本則認為所謂「反覆」，係指複數次重複為之，以時間上的近接性為必要，並就個別具體事案作判斷；另本條適用非指全數款項之要件皆須成立，僅須反覆或持續從事各款行為之一項或數項，即有本條適用；至畏怖之判斷標準，應以已使被害人明顯感受不安或恐懼，並逾越社會通念所能容忍之界限（見跟騷法第 3條之立法理由）。又跟蹤騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行為人與被害人之認知及行為人言行連續性等具體事實為之，跟蹤騷擾防制法施行細則第6條定有明文。　⒉故跟騷法立法緣由及目的，係為使被害人免於受到跟蹤騷擾行為之侵擾（該法第1條），基於危險犯概念，使國家公權力得提早介入調查及處罰，並以對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之行為，並使特定對象心生畏怖，而足以影響其日常生活或社會活動為要件（該法第3條規定）；而依跟騷法第3條第1項規定「本法法所稱跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，……」；同條第1項第2款規定「以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所」，並未明確規定是否實施當下特定對象需知情，且依該條第1項第2款規定之行為態樣，屬特定人（即被害人）不易察覺已被跟蹤騷擾之態樣，即非必須「實際接觸」特定之被害人，且該特定之被害人對於行為人「行為當下」須知悉，並有拒絕之行為，始得認該當該條款之要件。是若行為人為跟騷法第3條第1項各款所定之行為，即對特定之被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之該條各款之行為，縱使特定之被害人事後知悉，但已造成被害人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，應即符合跟騷之要件。否則跟騷法之適用將受限，無從防免狡獪之人對陌生之人為跟騷行為時，以其跟騷行為「未實際接觸」特定之被害人，且行為時被害人並未查覺而免責，實有違該法係為使被害人免於受到跟蹤騷擾行為侵擾之立法目的。　⒊證人甲於警詢證稱：我是社會局的社工，我有1個列冊的個案自112年6月14日起，時常接到該個案以公共電話（來電號碼為0）打到我辦公室的電話，每日多達3至4通騷擾電話，電話內容多指名要找我，不斷在電話中陳述很喜歡我，一直示愛，多次勸阻無效，造成我的困擾，我感覺不斷被以電話騷擾，造成我身心恐慌，我有多次在電話中告誡該個案不要再繼續這樣的行為，並告知他該行為已經觸法，我因為該個案所說的話感覺不舒服，因為他不斷示愛及告訴我說會回來我的轄區堵我，所以我感覺心生畏怖，我上班接聽來電顯示為0的號碼就會感覺害怕等語（警1卷第4至6頁）。證人甲於偵查中證稱：被告很頻繁打電話到我辦公室，指定說要找我，有時候一天會打5、6通電話說要找我，他都說很喜歡我、愛我之類的，有時候會跟幫我接電話的同事說很喜歡我之類的話，我提告之後，他還是不斷打電話過來，我有明確說不要再打電話來，但他不予理會，被告行為讓我很害怕等語（偵1卷第43頁）。據此，被告所為附表所示行為，係對告訴人表達愛慕之意，屬跟騷法第3條第1項所稱之與「性」有關之行為。又被告所為顯然違反告訴人之意願，使告訴人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，該當跟騷法第3 條第1項第2、4、5款之要件，而有跟蹤騷擾犯行甚明。至於被告所為附表編號1、4至6所示犯行，雖未直接接觸告訴人，然參考前述說明，對其行為構成跟蹤騷擾不生影響，附此說明。被告上開所辯，僅屬事後卸責之詞，並非可採。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯跟騷法第18條第1項之跟蹤騷擾罪。又立法者已預定跟蹤騷擾行為應具反覆實行之特性，使得本罪之成立，本身即具有集合犯之特性，被告如附表所為既係基於同一犯意，應認屬集合犯而僅論以一罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為臺南市社會局之列冊輔導對象，告訴人基於社工職責對其輔導，被告竟以前述行為騷擾告訴人，使告訴人日常生活及社會活動受有重大不利影響，所為實屬不當。並考量被告犯後雖坦承客觀行為，然矢口否認犯行，且告訴人於本院陳稱：被告後續仍一直違反保護令，持續撥打電話至告訴人辦公室等語（本院卷第43頁），足見被告缺乏悔意，犯後態度非佳。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨其自陳教育程度為高職畢業，未婚，自由業，收入不穩定（本院卷第128頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資警惕。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官桑婕提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　張郁昇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠盈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：跟蹤騷擾防制法第18條實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。第1項之罪，須告訴乃論。檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據，認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時，不受通訊保障及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之限制。【附表（民國）】編號時間、地點騷擾行為 1 112年6月14日15時許，地點不詳致電臺南市善化區社會福利服務中心（下稱善化區社福中心），向甲之同事表示很喜歡甲等語 2 112年6月21日15時23分許，地點不詳致電善化區社福中心，向甲表示「我愛妳」等語 3 112年7月3日（起訴書誤載為「14日」，業經蒞庭檢察官當庭更正）11時12分許，地點不詳致電善化區社福中心，向甲表示「我很喜歡妳」、「我愛妳（日語）」等語 4 112年12月19日，在址設臺南市○○區○○路000號之善化區社福中心辦公室詢問甲是否在辦公室內 5 113年4月10日，在善化區社福中心不斷用手搥打、用腳踢踹大門 6 113年5月6日13時3分、17分、2時33分許，地點不詳致電善化區社福中心，先後表示「死啊啦（臺語）」、「那個○小姐呢」（姓氏詳卷）、「林北叫她不要做啦（臺語）」等語

2025-03-21

TNDM-113-易-2329-20250321-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第196號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 COMPLE LAURICE SILVA（菲律賓籍）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22296、32742號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（114年度金訴字第331號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文 COMPLE LAURICE SILVA幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據清單編號3(2)記載：「告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄」、編號3(3)記載：「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」、編號4(3)記載：「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」均予刪除，證據清單編號2( 3)、編號3(3)、6(2)均增列：「受(處)理案件證明單」，編號單4(3)增列：「受理各類案件紀錄表、受(處)理案證明單」、編號5(2)增列：「受理各類案件紀錄表」，及就證據部分增列：「被告於本院審理中之自白（見本院金訴卷第73頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉民國113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然被告所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。再113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後則移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊經查，被告COMPLE LAURICE SILVA（中文姓名：蕾芮可）幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，其於偵查及本院審理時均自白幫助一般洗錢犯行，並坦認取得報酬6千元。經比較新舊法結果，若論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1 月以上5年以下（受刑法第339條第1項有期徒刑上限5年之限制）；倘論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，因被告未能繳交所得財物，其處斷刑框架則為有期徒刑6月以上5年以下。經綜合比較後，以行為時之規定較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰審酌被告為獲取不法利益，任意提供本案金融帳戶之提款卡及密碼予他人，使詐欺集團得以之作為收受詐欺贓款之工具，所為不僅侵害告訴人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，增加檢警機關追查詐欺集團之困難，所為實屬不該，並考量被告犯罪之動機、目的、手段，暨犯後於偵查及審理時均坦認全部犯行，惟無力繳交犯罪所得及賠償告訴人之損失，及其自陳之智識程度、身體、家庭及經濟狀況（見本院金訴卷第74頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　　三、沒收：　㈠被告自承因本案獲得6千元（見偵一卷第24頁，本院金訴卷第 73至74頁），為其犯罪所得，並未扣案，亦未能繳交，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告係提供金融帳戶資料予詐欺集團成員幫助詐欺、洗錢犯罪之用，並非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無從依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。　㈢被告所交付之郵局帳戶提款卡，未據扣案，且衡以該物品可隨時掛失補辦，價值甚微，倘予沒收欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　張婉寧以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22296號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32742號　　被　　　告　COMPLE LAURICE SILVA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菲律賓籍，中文譯名：蕾芮可）　　　　　　　　　　　　女　35歲（民國78【西元1989】　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路0段000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號　　被　　　告　CASUL MARJUN NODERAMA　　　　　　　　　　　　（菲律賓籍，中文譯名：馬喬）　　　　　　　　　　　　男　36歲（民國77【西元1988】　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0000號1樓　　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路0段000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號上列被告因洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　　　犯罪事實一、COMPLE LAURICE SILVA（下稱其中文譯名：蕾芮可）、CASU L MARJUN NODERAMA(下稱其中文譯名：馬喬)均明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料提供予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，蕾芮可及馬喬於民國 112年10月間，得知通訊軟體LINE暱稱「Hai」之人張貼收購金融帳戶資料之廣告，蕾芮可即於同年月某日，在臺南市○○ 區○○路0段000巷00弄00號4樓之租屋處，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱：郵局帳戶)之提款卡（含密碼）等資料交付予馬喬，嗣馬喬即再將該郵局帳戶資料，以新臺幣(下同)6000元之代價，出售予該LINE暱稱「Hai」之人，而幫助該人及其所屬之詐騙集團實施詐欺取財等犯罪不法使用，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由其中不詳成員，於附表所示之時間，以如附表所示之方式，向附表所示之人施用詐術，因此致如附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至如附表所示之帳戶內，並旋遭詐騙集團成員提領一空，而掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，隱匿該等犯罪所得。嗣經附表所示之人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。二、案經謝杏紅、曾麗珠、朱怡靜、蔡佳峰、楊禎澤訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　名　稱待　證　事　項 1 被告蕾芮可於警詢及偵查中之供述被告蕾芮可坦承本件郵局帳戶係其申辦，其有將帳戶資料交予被告馬喬，嗣被告馬喬再以6000元代價出售予他人之事實。被告馬喬於警詢時之供述 2 ⑴證人即告訴人謝杏紅　於警詢時之指訴 ⑵告訴人謝杏紅網路銀行轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人謝杏紅於附表編號1所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 3 ⑴證人即告訴人曾麗珠於警詢時之指訴 ⑵告訴人曾麗珠網路銀行轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人曾麗珠於附表編號2所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 4 ⑴證人即告訴人朱怡靜於警詢時之指訴 ⑵告訴人朱怡靜網路銀行轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人朱怡靜於附表編號3所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 5 ⑴證人即告訴人蔡佳峰於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人蔡佳峰於附表編號4所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 6 ⑴證人即告訴人楊禎澤於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表告訴人楊禎澤於附表編號5所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 7 被告蕾芮可郵局帳戶之開戶基本資料及交易明細資料本件郵局帳戶係被告蕾芮可所申設，且被告蕾芮可、馬喬有將前開帳戶資料出售予他人，嗣如附表所示之人遭詐騙後，受騙匯款之款項係匯入被告蕾芮可郵局帳戶之事實二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告2人均係以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　 2　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　銘　瑩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　卉　玲附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（民國/新臺幣）編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 謝杏紅提告詐騙集團成員於112年10月間，誘使其加入LINE好友及下載虛偽投資網站投資，佯稱保證獲利、穩賺不賠云云，因而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月2日 12時03分 4萬6,290元被告蕾芮可郵局帳戶 2 曾麗珠提告詐騙集團成員於112年7月1日始，誘使其加入LINE好友及下載虛偽投資網站投資，佯稱保證獲利、穩賺不賠云云，因而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月3日 09時46分 9萬9,456元被告蕾芮可郵局帳戶 3 朱怡靜提告詐騙集團成員於112年8月間，誘使其加入LINE好友及下載虛偽投資網站投資，佯稱保證獲利、穩賺不賠云云，因而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月5日 09時16分 09時17分 5萬元 5萬元被告蕾芮可郵局帳戶 4 蔡佳峰提告詐騙集團成員於112年9月19日始，誘使其加入LINE好友及下載虛偽投資網站投資，佯稱保證獲利、穩賺不賠云云，因而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月5日 09時44分 3萬元被告蕾芮可郵局帳戶 5 楊禎澤提告詐騙集團成員於112年11月間，誘使其加入LINE好友及下載虛偽投資網站投資，佯稱保證獲利、穩賺不賠云云，因而陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月8日 13時11分 13時15分 3萬元 2萬9,660元被告蕾芮可郵局帳戶

2025-03-21

TNDM-114-金簡-196-20250321-1

簡

臺灣臺南地方法院

偽造文書等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第910號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳聖儒上列被告因偽造文書等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 4年度偵緝字第317號），本院判決如下：　　主　文陳聖儒犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯侵占罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰參拾元及IPHONE 15 PRO手機壹支（價值約新臺幣壹萬貳仟元）均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。二、爰審酌被告不思以正途獲取財物，竟利用告訴人之信任，而為附件事實欄所為犯行，侵害告訴人財產法益及遠傳電信公司對於電信費用管理之正確性，所為實有不該，應予非難，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、犯罪之目的、手段、所詐取財物之價值，暨被告犯後坦認犯行，尚未與告訴人達成和解等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、不定應執行刑之說明：按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489 號裁定意旨參照）。查被告涉其他案件尚在偵查、審理中（見卷內法院前案紀錄表），其中若干或有得與本案顯有可合併定執行刑之可能，據上開說明，宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告之權益，故不予定應執行刑，併此說明。四、另被告詐得之不法利益新臺幣（下同）3,630元及侵占之IPH ONE 15 PRO手機壹支（價值約12,000元），均為其犯罪所得，未返還告訴人，亦未與告訴人達成和解，爰均依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均依同條第3項之規定追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官江孟芝聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第335條第1項。意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵緝字第317號　　被　　　告　陳聖儒　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區鎮○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0巷00弄0號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、陳聖儒於民國113年4月15日，在臺南市○○區○○路000巷00弄0 0號，向李國珮借用其IPHONE 15 PRO手機1支。詎陳聖儒竟意圖為自己不法之利益，基於詐欺得利及行使偽造準私文書之犯意，未經李國珮之同意，於113年4月15日某時，以上開手機，透過遠傳電信公司小額付款，消費共新臺幣(下同)36 30元，以此方式偽造不實之線上電磁資料，再上傳該偽造不實之電磁資料至遠傳電信公司而行使之，致遠傳電信公司承辦人員誤將陳聖儒前述消費金額附加於李國珮之門號000000 0000號之帳單費用，陳聖儒因而詐得免由本人支付上開金額之不法利益，足生損害於李國珮及遠傳電信公司對於電信費用管理之正確性。後陳聖儒意圖為自己不法之所有，於113 年4月16日，在嘉義縣市某處當舖，以李國珮之上開手機典當給該當舖借款1萬元，以此方式易持有為所為有，而侵占上開手機。嗣陳聖儒將典當上開手機之事告知李國珮，李國珮因而報警處理，因而查獲上情。　　二、案經李國珮訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告陳聖儒於偵查中之自白。（二）告訴人李國珮於警詢之供述。（三）告訴人與被告之MESSENGER對話紀錄、遠傳電信公司之帳單。二、核被告陳聖儒所為，係犯刑法第216條、第220條第2項、第2 10條之行使偽造準私文書、同法第339條第2項之詐欺得利、第335條第1項之侵占等罪嫌。被告偽造準私文書並進而行使，其偽造準私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。又被告以1行為同時觸犯詐欺得利及行使偽造準私文書2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之行使偽造準私文書罪處斷。被告所犯行使偽造準私文書、侵占等罪，罪名各別，行為互殊，請分論併罰。三、至告訴及報告意旨認被告尚涉有刑法第339條第1項之詐欺罪嫌部分。經查，被告辯稱：我有打算要還手機給告訴人，是因為要繳六甲的房租才拿去典當等語，而查無充分證據證明被告於向告訴人借用手機時已有典當之意圖，則被告尚不構成詐欺罪。惟此部分若成立犯罪，因與前述聲請簡易判決處刑之侵占部分為同一社會事實，自得為法院所一併審酌，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　孟　芝本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　書　銘

2025-03-21

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