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洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第141號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告楊耀陞上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第164號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第218號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文楊耀陞共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案洗錢財物新臺幣玖萬捌仟元沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據除引用檢察官起訴書所載（如附件）。證據部分另補充：被告楊耀陞於本院準備程序中之自白、本院同意扣押金通知單及贓款收據（見本院金訴卷第61頁、第 99至100頁）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　查被告行為後，洗錢防制法亦先後於112年6月16日、113年8 月2日修正生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　　　⒈關於洗錢防制法於112年6月16日修正生效部分　　112年6月16日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項原規定定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，則該次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，並無較有利於被告。　⒉關於洗錢防制法於113年8月2日修正生效部分　⑴該次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國2021年3月18日施行之刑法第261條(下稱德國刑法第261條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第33條之規定，應認修正前洗錢防制法第14條第 1項之規定（最重本刑7年）較同法修正後第19條第1項後段之規定（最重本刑5年）為重。　⑶就偵審自白減輕其刑部分，修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第23條第3項增列繳交犯罪所得，作為減輕其刑之要件，尚非有利於行為人。　⒊據上，就洗錢防制法修正部分，因被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且以繳納全數犯罪所得扣案（詳後述），經綜合比較之結果，⑴依行為時法規定，被告已於偵查及審判中自白，依法減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6 年11月以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度為有期徒刑5年以下。⑵依中間法規定，被告於偵查及審理中自白，依法減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下，且依修正前洗錢防制法第 14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度為有期徒刑5年以下。⑶依新法規定，被告於偵查中及審理中均自白且自動繳回全部所得財物，依法減輕其刑，處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑3月以上、4年11月以下，經綜其全部罪刑之結果而為比較，本案應一體適用裁判時法即113年8月2日修正生效之洗錢防制法之規定對被告較為有利。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與詐欺集團不詳成年成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪處斷。又本案偵查中被告對於一般洗錢及詐欺取財等構成要件事實於偵查階段均已供述詳實，且其既於本院審理中均自白一般洗錢犯行，且本件被告亦將獲取之洗錢財物即犯罪所得新臺幣（下同）98,000元繳回扣案，有本院收據在卷可佐（見本院金訴卷第100頁）即應寬認合於洗錢防制法第23條第3項規定之減刑事由，爰就被告上開一般洗錢犯行，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，即依本案不詳之成年人之指示將附表所示之告訴人李盈帆匯入其帳戶之款項提領一空，而共同詐欺取財及洗錢犯行，使該不詳之成年人得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪所得，不僅侵害告訴人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，無形中使此類犯罪更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治安及人與人間之互信，所為殊為不該，然其於本院審理時坦承犯行，並自願繳納全數洗錢財物即犯罪所得扣案，犯後態度尚可，兼衡被告自述之智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。　㈣查被告前因於100年5月間，因妨害兵役治罪條例案件，經本院以100年度竹簡字第552號判決，判處有期徒刑5月，於100 年7月20日確定，被告於100年10月26日入監執行後，嗣於10 1年3月25日徒刑執行完畢出監，5年內未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之台灣高等法院被告前案紀錄表為憑，符合刑法第74條第1項第2款所定緩刑宣告要件；又其因一時失慮，致罹刑典，於偵查及本院審理時已坦承犯行，且將全數洗錢所得財物繳納扣案，已如前述，諒其經此偵審教訓，已知所警惕，本院因認前開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。三、沒收：　　　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。該條規定「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，係採義務沒收主義。本案被告所收受提領之款項，為其洗錢之財物，且亦屬其犯罪所得，復據其繳回扣案，已如前述，爰優先適用洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴書狀敘明上訴理由，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第164號　　被　　　告　楊耀陞　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊耀陞於民國110年7月間，與不詳詐欺集團成員共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以新臺幣（下同）9萬元之代價，將其所申立之永豐商業銀行帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）資料提供予真實姓名年籍不詳之成年人組成之詐欺集團，該詐欺集團成員自110年6月間起，以LINE聯繫李盈帆，並佯稱：家人受傷需借款云云，致李盈帆陷於錯誤，分別於110年7月5日23時55分、同日23時58分，轉帳5萬元、4萬8,000元至上開永豐銀行帳戶內，旋遭楊耀陞提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。二、案經李盈帆訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告楊耀陞於偵查中之供述被告坦承於前揭時、地，依指示交付上開永豐銀行帳戶，並提領告訴人遭詐欺而匯至該帳戶款項之事實。 2 告訴人李盈帆於警詢時之指訴證明告訴人遭詐欺而匯款之事實。 3 永豐商業銀行股份有限公司112年5月10日永豐商銀字第1120508734號函暨所附被告上開永豐銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、告訴人提供之轉帳明細截圖1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。佐證全部犯罪事實。二、核被告楊耀陞所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與該詐欺集團之其他成年成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉詐欺取財、一般洗錢等犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。至被告取得之報酬9萬元，為被告犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 2　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱　志　平　本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　 2　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱　書　瑋

2024-12-12

SCDM-113-金簡-141-20241212-1

交易

臺灣新竹地方法院

過失傷害

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度交易字第779號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告林紘立林逸蓁即林辰甄上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年調偵字第32號），本院受理後，認不宜依簡易判決處刑（113年度竹交簡字第79號），改適用通常訴訟程序審理，判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、按檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為有刑事訴訟法第451 條之1 第4 項但書之情形者，應適用通常程序審判之，刑事訴訟法第452條定有明文。經查，被告林紘立、林逸蓁被訴過失傷害案件，本院於審理後，認為有刑事訴訟法第451條之1第4項但書第3款之情形，揆諸前揭規定，應適用通常程序審判之，合先敘明。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條定有明文。三、查本件被告2人互相告訴及告訴人項鈺婷告訴被告林逸蓁過失傷害案件，公訴人認被告2人均係觸犯刑法第284條前段之罪，依同法第287條之規定，須告訴乃論。茲據被告2人互相及告訴人項鈺婷撤回其等告訴，依照首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第3款、第307 條，判決如主文。本案經檢察官廖啟村聲請簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋

2024-12-12

SCDM-113-交易-779-20241212-1

竹簡附民

臺灣新竹地方法院

請求賠償損害

臺灣新竹地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度竹簡附民字第179號原告王昭傑被告孫家偉上列被告因被訴傷害案件（本院113年度竹簡字第1280號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 12 日刑事第九庭審判長法官華澹寧法官陳郁仁法官郭哲宏以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 113 年 12 月 12 日書記官陳家洋

2024-12-12

SCDM-113-竹簡附民-179-20241212-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹簡字第906號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告江子欽上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第541號），本院判決如下：　　主　文江子欽犯竊盜罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案示犯罪所得玩具壹個（價值新臺幣壹佰元）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及證據一、本件犯罪事實及證據引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載　　（如附件）。二、核被告江子欽所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。檢察官已在起訴書內具體記載被告前曾因㈠因強盜案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院，以下簡稱新北地院）以96年度訴字第3102號判決判處有期徒刑3年8月，經臺灣高等法院以97年度上訴字第122號、最高法院以99年台上字第4294號判決駁回上訴確定；因詐欺案件，經臺灣高等法院以100年度上易字第190號判決判處有期徒刑2月（108罪）、3月（5罪）、4月（4罪）、1月，應執行有期徒刑2年確定，上開案件經臺灣高等法院以101年度聲字第3844號裁定定應執行有期徒刑5年6月確定（下稱甲案）。㈡復因偽造文書、詐欺案件，經新北地院以98年度訴字第3806號判決判處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑6月確定（下稱乙案）。㈢再因違反毒品危害防治條例案件，經新北地院以100年度簡字第2248號判決判處有期徒刑3月確定；因違反毒品危害防治條例案件，經新北地院以100年度訴字第1130號判決判處有期徒刑6年，經臺灣高等法院以100年度上訴字第3253號判決、最高法院以101年度台上字第2243號判決駁回上訴確定，上開案件經臺灣高等法院以101年度聲字第2041號裁定定應執行有期徒刑6年2月確定（下稱丙案）。甲、乙、丙三案接續執行，於民國106年1月13日縮短刑期假釋出監併付保護管束，於109年8月18日保護管束期滿，視為執行完畢等前科事實，理由中並引用刑案資料查註紀錄表為證，請求依累犯規定酌量加重其刑（最高法院刑事大法庭110 年度台上大字第5660號裁定意旨參照），經核上情屬實，準此，被告於上開案件之有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本件有期徒刑以上刑之2罪，依刑法第47條第1 項規定，均為累犯，本院考量被告上開執行完畢之各罪中，非有因竊盜案件受刑，與本案的犯罪類型不同，參酌司法院大法官會議釋字第77 5 號解釋意旨，爰依刑法第47條第1 項規定，就被告本案所犯之罪不予加重其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑賺取錢財，率爾對竊取他人財物，所為殊無可取，且祇有上開前案紀錄，素行非佳，兼衡其坦承犯行之犯後態度，暨考量告訴人所受之損害、被告實際取得之利益、被告之犯罪動機、手段、素行，等一切情狀，就被告所為，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、沒收：被告為本案犯行所竊得之玩具（價值新臺幣100元），核屬被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　五、依刑事訴訟法第449 條第1項、第3 項、第450條第1項、第4 54 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　六、如不服本判決，應於判決送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官陳亭宇聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第541號　　被　　　告　江子欽　上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、江子欽前㈠因強盜案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院，以下簡稱新北地院）以96年度訴字第3102 號判決判處有期徒刑3年8月，經臺灣高等法院以97年度上訴字第122號、最高法院以99年台上字第4294號判決駁回上訴確定；因詐欺案件，經臺灣高等法院以100年度上易字第190 號判決判處有期徒刑2月（108罪）、3月（5罪）、4月（4罪）、1月，應執行有期徒刑2年確定，上開案件經臺灣高等法院以101年度聲字第3844號裁定定應執行有期徒刑5年6月確定（下稱甲案）。㈡復因偽造文書、詐欺案件，經新北地院以98年度訴字第3806號判決判處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑6月確定（下稱乙案）。㈢再因違反毒品危害防治條例案件，經新北地院以100年度簡字第2248號判決判處有期徒刑3月確定；因違反毒品危害防治條例案件，經新北地院以100年度訴字第1130號判決判處有期徒刑6年，經臺灣高等法院以100年度上訴字第3253號判決、最高法院以101年度台上字第2243號判決駁回上訴確定，上開案件經臺灣高等法院以101年度聲字第2041號裁定定應執行有期徒刑6年2月確定（下稱丙案）。甲、乙、丙三案接續執行，於民國106年1月 13日縮短刑期假釋出監併付保護管束，於109年8月18日保護管束期滿，視為執行完畢。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於112年12月8日11時42分許，騎乘車牌號碼000-000號重型機車，前往位於新竹市○區○○街00 0號之「○○親子樂園」選物販賣機店，趁無人看管之際，徒手竊取顏○○所有之玩具1個（價值約新臺幣100元），得手後隨即騎乘上開機車離去。嗣經顏○○發現玩具遭竊而報警處理，經警調閱現場監視器畫面並比對嫌疑人特徵後，始查悉上情。二、案經顏麗陵訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠被告江子欽於偵訊時之自白。　㈡告訴人顏○○於警詢及偵訊時之指訴。　㈢員警偵查報告、車輛詳細資料報表各1份、監視錄影畫面翻拍照片、現場照片共13張、監視錄影光碟2片。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條第1項規定加重其刑。另被告前開所竊得之財物，為被告犯罪所得之物，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳亭宇

2024-12-12

SCDM-113-竹簡-906-20241212-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹簡字第1357號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳相甫上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6879 號），被告於偵查中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳相甫犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　　核被告陳相甫所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告以一竊盜行為，同時侵害告訴人寶金建設公司及被害人劉銘皓之財產法益，為同種想像競合，從一重處斷。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑賺取錢財，率爾對竊取他人財物，所為殊無可取，兼衡其坦承犯行之犯後態度，暨考量告訴人所受之損害、被告實際取得之利益、被告之犯罪動機、手段、素行，等一切情狀，就被告所為，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：被告為本案犯行所竊得如附表所示之物，核屬被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450條第1項、第 454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　五、如不服本判決，應於判決送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。　　本案經檢察官吳柏萱提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。附表：　　編　號　物品名稱及數量　　　1 雷射水平儀2台（價值新臺幣16,000元）　　　2 現金新臺幣600元（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6879號　　被　　　告　陳相甫　上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳相甫於民國112年9月10日下午6時許，行經寶金建設開發股份有限公司（下稱寶金建設公司，址設新竹縣○○鎮○○街00 0號）之工務所，見大門未鎖而心生歹念，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜之接續犯意，於同日晚上11時許及翌日凌晨2時許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往上址工務所內，徒手竊取寶金建設公司所有之雷射水平儀2台（價值新臺幣〔下同〕1萬6,000元）、劉銘皓所有之現金600元得手後，隨即騎車離去。嗣因寶金建設公司員工劉銘皓（現已離職）發現上揭物品遭竊後，報警處裡，經調閱監視器畫面後，始循線查悉上情。二、案經寶金建設公司及劉名皓訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳相甫於警詢及偵查中均坦承不諱，核與告訴人劉名皓於警詢及偵查中證述情節大致相符，並有現場照片6張及監視器畫面截圖34張在卷可佐，足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告上開竊取行為，係於密切接近之時、地實施，侵害同一被害人，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，而為包括之一罪。而其以一行為侵犯2位被害人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重處斷。至被告所竊得之上開物品，為被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能或不宜執行沒收時，請依同條第3 項規定追徵其價額。三、末告訴暨報告意旨認被告於上開時地尚竊取小米監視器1台等情，為被告所否認，告訴人寶金建設公司復未提供上開財物亦遭被告竊取之事證，復查無其他積極證據足認被告涉有此部分犯行，應認其此部分罪嫌不足，惟此部分如構成犯罪，與前揭經起訴之部分具有接續犯之包括一罪關係，亦為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳柏萱本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　 3　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　戴職薰

2024-12-12

SCDM-113-竹簡-1357-20241212-1

竹北簡

竹北簡易庭(含竹東)

違反毒品危害防制條例

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹北簡字第330號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳宣瑜上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第483號、第1066號），本院判決如下：　　主　文陳宣瑜施用第二級毒品，共貳罪，均累犯，各處有期徒刑肆月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。二、查被告陳宣瑜前因施用毒品案件，經本院以111年度毒聲字第351號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國112年2月1日釋放出所，並由臺灣新竹地方檢察署檢察官以以111年度撤緩毒偵字第105、106、146、147號及111 年度毒偵字第1129號為不起訴處分確定，此有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，是被告於前開觀察、勒戒執行完畢釋放後，未滿3 年即再犯本案施用第二級毒品犯行，依毒品危害防制條例第20條第3 項規定，應追訴、處罰。三、核被告所為，均係犯毒品危害防制條例第10條第2 項之施用第二級毒品罪；其施用前持有甲基安非他命之低度行為，均為施用之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。檢察官已在聲請簡易判決處刑書內具體記載前因施用第二級毒品案件，經本院以10 8年度竹簡字第891號判決判處應執行有期徒刑3月確定，於1 09年3月17日易科罰金執行完畢等前科事實，理由中並引用刑案資料查註紀錄表為證，請求依累犯規定酌量加重其刑（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），經核上情屬實，準此，被告於上開案件之有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本件有期徒刑以上刑之罪，依刑法第47條第1 項規定，均為累犯，本院考量被告上開執行完畢之罪，係因施用毒品案件受刑，與本案的犯罪類型相同，堪認前次對其所執行之刑罰，並未產生一定之嚇阻或教化效果，即便因累犯加重其刑，罪刑之間仍屬相當，並無過苛之虞，參酌司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，爰依刑法第47條第1 項規定，就被告本案所犯之罪均加重其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前因施用毒品，甫經觀察勒戒完畢，仍未能遠離毒害，又再犯本案施用第二級毒品犯行，可知其陷溺毒品甚深，一般保安處分已難收成效，而有科處刑罰，以資警惕之必要，惟施用毒品究係自戕性之犯罪，本質上並未危及他人，對社會造成的直接危害有限，與其他類型犯罪相較，可罰性相對偏低，此類犯罪又屬成癮性的病患型犯罪，即便對被告施以刑罰，警告意義亦遠大於矯正成效，本案並查無被告因施用毒品失控，致有損他人生命、身體或財產，或造成是項危險之行為，兼衡其年齡智識、生活經驗、經濟與家庭狀況及其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。另審酌被告本件2次施用毒品犯行之犯罪類型同質性、行為態樣、手段、責任非難重複性程度等情狀，定其應執行之刑暨諭知易科罰金之折算標準。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454 條第2項，判決如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本院合議庭提出上訴。本案經檢察官周文如聲請簡易判決處刑。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　竹北簡易庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附錄本院論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度毒偵字第483號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1066號　　被　　　告　陳宣瑜　上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳宣瑜前因施用第二級毒品案件，經臺灣新竹地方法院以10 8年度竹簡字第891號判決判處應執行有期徒刑3月確定，於民國109年3月17日易科罰金執行完畢。另因施用毒品案件，經觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於112年2月1 日執行完畢釋放，並由本署檢察官以111年度撤緩毒偵字第1 05、106、146、147號及111年度毒偵字第1129號為不起訴處分確定。詎其仍未戒除毒癮，於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，為下列行為：( 一)於113年2月16日晚間9時50分為警採尿時起回溯96小時內之某時許，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其為列管之毒品調驗人口，為警徵得其同意於113年2月16日晚間9時50分許採集其尿液送驗，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，始悉上情。(二)於11 3年4月8日晚間9時33分為警採尿時起回溯96小時內之某時許，在不詳地點，以不詳方式，施用甲基安非他命1次。嗣因其為列管之毒品調驗人口，為警徵得其同意於113年4月8日晚間9時33分許採集其尿液送驗，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，始悉上情。二、案經新竹縣政府警察局新埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據： (一)被告陳宣瑜於警詢中之供述。 (二)自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表( 尿液檢體編號：0000000U0171)、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室-台北113年3月5日出具之濫用藥物尿液檢驗報告（報告編號：UL/2024/00000000）各1份。 (三)自願受採尿同意書、勘察採證同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號：0000000U0182)、採尿室毒品人口到場採尿名冊(檢體編號：Z000000000000、000000 0U0182)、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室-台北 113年3月5日出具之濫用藥物尿液檢驗報告（報告編號：UL/ 2024/00000000）各1份。 (四)刑案資料查註紀錄表1份。二、核被告陳宣瑜所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告所犯2次施用第二級毒品犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告前有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表 1份存卷可參，其於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院釋字第775號解釋意旨，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周　文　如本件證明與原本無異　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　以　淇

2024-12-10

CPEM-113-竹北簡-330-20241210-1

金簡

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第133號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告李筠上列被告因案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3289號，第17155號）及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第33 95號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第241號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文李筠犯如附表一「主文及宣告刑欄」所示之罪，各處如附表一「主文及宣告刑欄」所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應以如附表二所示方式、金額支付損害賠償。　　事實及理由一、李筠於民國111年8月17日間，透過LINE通訊軟體，獲悉真實姓名年籍均不詳之成年人（下稱不詳成年人），欲使用他人金融機構帳戶，且協助該不詳成年人轉帳購買虛擬貨幣即可獲取交易金額百分之3報酬，李筠貪圖此報酬，即與該真實姓名年籍不詳之人共同意圖為自己不法所，基於詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之犯意聯絡，由李筠提供其名義所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（以下簡稱中信銀行帳戶）作為收取被害人詐欺匯入之犯罪所得，並依該不詳成年人之指示，再將匯入中信銀行帳戶內之詐欺犯罪所得轉帳購買虛擬貨幣後，並將購入之虛擬貨幣存入該不詳成年人指定之虛擬貨幣錢包內。嗣該不詳成年人分別於附表一各編號所示時間，以如附表一各該編號所示詐騙方式，致使如附表一各編號所示告訴人等人均陷於錯誤，因而分別於如附表各一該編號所示匯款時間，各匯款如附表一各編號所示金額至李筠上開中信銀行帳戶內，而李筠即依該不詳成年人之指示，分別於如附表一各編號所示時間，使用附表一各編號所示詐欺犯罪所得購買虛擬貨幣並存入該不詳成年人指定之虛擬貨幣錢包內，而以此方式隱匿該等詐欺犯所得去向。二、本案犯罪之證據，除應補充「被告於本院準備程序時之自白、被告與告訴人曹哲嘉和解筆錄、被告與告訴人郭麗靜之調解筆錄、本院公務電話紀錄（見本院金訴卷第102頁、第105 頁、第125頁、第141頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院112年度台上字第1689號判決參照）。又所稱適用最有利於行為人之法律，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律，就罪刑有關之一切情形，綜其全部之結果而為整體之比較，擇其最有利於行為人之法律，予以適用（最高法院93年度台上字第3278號判決參照）。查被告行為後，洗錢防制法亦先後於 112年6月16日、113年8月2日修正生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　　　⒈關於洗錢防制法於112年6月16日修正生效部分　　112年6月16日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項原規定定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，則該次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，並無較有利於被告。　⒉關於洗錢防制法於113年8月2日修正生效部分　⑴該次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國2021年3月18日施行之刑法第261條(下稱德國刑法第261條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第33條之規定，應認修正前洗錢防制法第14條第 1項之規定（最重本刑7年）較同法修正後第19條第1項後段之規定（最重本刑5年）為重。　⑶就偵審自白減輕其刑部分，修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第23條第3項增列繳交犯罪所得，作為減輕其刑之要件，尚非有利於行為人。　⒊據上，就洗錢防制法修正部分，因被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且認無犯罪所得（理由詳後述），經綜合比較之結果，⑴依行為時法規定，被告已於偵查及審判中自白，依法減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度為有期徒刑5年以下。⑵依中間法規定，被告於偵查及審理中自白，依法減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下，且依修正前洗錢防制法第14條第 3項限制，其宣告刑範圍之最高度為有期徒刑5年以下。⑶依新法規定，被告於偵查中及審理中均自白且已無犯罪所得，依法減輕其刑，處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑3月以上、4 年11月以下，經綜其全部罪刑之結果而為比較，本案應一體適用裁判時法即113年8月2日修正生效之洗錢防制法之規定對被告較為有利。　㈡核被告如附表一各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又現今使用網路通訊軟體，一人可申辦多數不同帳號使用乙節，為公眾週知之事項，本案與被告及告訴人聯絡之LINE暱稱帳號雖有「GDK-芮汐」、「美心」、「布魯斯」、「棠」然無法排除上開帳號均由同一人使用，是並無積極證據證明被告犯行參與人數達3人，故難認被告行為應論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，然此部分業據公訴檢察官當庭更正起訴法條如上（見本院卷第137頁），本院自無庸變更起訴法條。被告與不詳成年人就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。被告上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。又被告於偵查及審理中均自白一般洗錢犯行，且本件認被告並無犯罪所得（理由詳後述），即應認合於洗錢防制法第23條第3項規定之減刑事由，爰就被告上開2次一般洗錢犯行，均減輕其刑。　　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，即依本案不詳之成年人之指示多次將附表一所示之告訴人匯入其帳戶之款項，用以購買虛擬貨幣，再存至指定之錢包，而共同詐欺取財及洗錢犯行，使該不詳之成年人得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪所得，不僅侵害告訴人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，無形中使此類犯罪更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治安及人與人間之互信，所為殊為不該，然其於本院審理時坦承犯行，並與告訴人2人分別達成和解及調解，且已履行對告訴人曹哲嘉之賠償責任，有前開卷附之和解筆錄、調解筆錄及本院公務電話紀錄表可佐，堪認其犯後態度尚可，兼衡被告自述之智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如附表一所示之刑，並均諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。又衡酌被告所為2次一般洗錢之犯罪時間相近，乃於短時間內反覆實施，而其雖侵害數告訴人之財產法益，然其實際上所從事者，僅係依指示反覆將詐欺犯罪用以購買虛擬貨幣並轉存入指定之錢包內，其責任非難重複程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，而就被告所犯上開3罪，定應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。　　　　㈣末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有　　臺灣高等法院被告前案紀錄表1 紙在卷可佐。被告犯後坦承全部犯行，並與告訴人達成和解及調解，且已履行對告訴人曹哲嘉之和解條件，已如前述，且告訴人2人同意本院得就被告之罪刑宣告緩刑。本院審酌其因一時失慮而犯本案，經此偵查、審判、科刑及賠償之教訓，足使其生警惕之心，因認前開之刑以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第2款規定宣告緩刑2年，以啟自新。另為確保被告履行其願賠償告訴人郭麗靜之承諾，爰依刑法第74條第2項第3款規定，於緩刑期間課予被告應履行如附表二所示之條件。倘被告未遵循本院所諭知之上開條件，情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。四、沒收：　㈠又查，被告因本件所獲取之報酬為新臺幣（下同）600元乙節，有被告與「GDK-芮汐」之LINE對話紀錄截圖可佐（見112 偵3289卷第26頁），該600元為被告之犯罪所得，本應宣告沒收，然被告所履行賠償告訴人曹哲嘉之金額遠逾上開犯罪所得，應認被告已無犯罪所得，依刑法第38條之1第5項之規定，不予宣告沒收。　　　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。該條規定「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，係採義務沒收主義。被告與本案不詳成年人共同洗錢之財物，即為附表所示被告所提領用以購買虛擬貨幣之現金，本應宣告沒收，然揆洗錢防制法第25條第1項之立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。本案被告所收受之款項，業經透過購買虛擬貨幣之方式交付本案不詳成年人，被告已無事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定沒收。　　　　　五、臺灣臺北地方檢察署檢察官固以113年度偵字第3395號就被告對於被害人邱采渝涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢等罪嫌之犯罪事實，移送併辦。惟查，被告於本案所為係共同犯詐欺取財罪及洗錢罪之正犯，已如前述，且上開移送併辦意旨所指之被害人，核與本件起訴書所示告訴人不同，如併辦意旨所載部分亦成立犯罪，前揭論罪科刑之本件犯罪事實部分與上開移送併辦部分，核非實質上一罪或裁判上一罪，自不屬於事實上或法律上之同一案件，該移送併辦部分即非本案起訴效力所及，不生審判不可分之關係，本院無從併予審酌，應退由檢察官另為適法之處理。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴書狀敘明上訴理由，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官洪松標提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附表一：編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶使用帳戶金錢者主文及宣告刑 1 曹哲嘉（提告）於111年8月15日起。加入LINE社團「網購-兼職日結專區」，結識版主，偽稱儲值投資博弈網站，可獲利。 111年8月23日下午3時39分許 1萬6,600元李筠之中信銀行帳號000000000000號李筠再將左列帳戶中之金錢，於111年8月23日下午4時32分許，轉匯至火幣APP指定之帳戶購買498顆之泰達幣，匯入「GDK-芮汐」指定泰達幣錢內。李筠共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 郭麗靜（提告）於111年8月11日起。加入LINE暱稱「GDK-美心」投資群組，投資博弈「17PLAY」娛樂城網站，可獲利。 111年8月26日晚間9時51分許 5萬元李筠之中信銀行帳號000000000000號李筠再將左列帳戶中之金錢13萬5,000元，於111年8月26日晚間11時34分許，轉匯至火幣APP指定之帳戶購買4216顆之泰達幣，匯入「GDK-芮汐」指定泰達幣錢內。李筠共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年8月26日晚間9時53分許 5萬元附表二：　編　號　告　訴　人　　調解條件　備註　　 1 　郭麗靜被告應給付郭麗靜新臺幣5萬元，給付方式為自民國113年10月15起至114年2月15日止，分5期，於每月15日前給付1萬元，並匯至郭麗靜指定之帳戶，如一期未履行，視為全部到期。本院113年度刑移調字第121號調解筆錄（見本院金訴卷第125頁）附錄本院論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第3289號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17155號　　被　　　告　李筠　　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李筠依可預見若將個人金融帳戶之帳號提供他人使用，且依他人指示在虛擬貨幣交易平台綁定個人金融帳戶之帳號並為他人購買虛擬貨幣，可能參與犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財犯行，並因此製造金流之斷點或隱匿金流去向，然為賺取報酬，竟仍與真實姓名年籍不詳、使用通訊軟體LINE暱稱「GDK-芮汐」、「美心」、「布魯斯」、「棠」之人及其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由李筠於民國111年8月17日，依「GDK-芮汐」指示，下載「火幣（Huobi）APP」虛擬貨幣交易平台（下稱火幣APP）及註冊虛擬貨幣交易帳戶，再以LINE傳訊之方式，將其所申設之中國信託商業銀行帳號00 000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）資料提供予「GDK- 芮汐」所屬之詐欺集團使用。嗣「GDK-芮汐」所屬之詐欺集團取得上開中信銀行帳戶資料後，即以假投資真詐財之方式，詐欺如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，轉匯附表所示之金額至上開中信銀行帳戶內，李筠再依「GDK-芮汐」指示，於附表所示之購買虛擬貨幣之時間，在火幣APP上購買等值之泰達幣（USDT），再將所購得之泰達幣存入「GDK-芮汐」指定之電子錢包，以製造金流之斷點，致無從追查犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該等犯罪所得，李筠並因而獲得新臺幣（下同）600元之報酬。嗣如附表所示之人察覺受騙後報警處理，為警循線查知上情。二、案經曹哲嘉訴由臺中市政府警察局第五分局；郭麗靜訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告李筠於警詢及本署偵查中之供述被告坦承上開犯罪事實，惟否認獲取任何報酬之事實。㈡ 1.告訴人曹哲嘉於警詢時之指訴 2.告訴人曹哲嘉所提供之轉帳明細擷取畫面1份證明告訴人曹哲嘉如附表編號㈠所示之遭詐騙匯款事實。㈢ 1.告訴人郭麗靜於警詢時之指訴 2.告訴人郭麗靜所提供之帳戶交易明細、LINE對話紀錄擷取畫面各1份證明告訴人郭麗靜如附表編號㈡所示之遭詐騙匯款事實。㈣被告所提供之LINE對話紀錄及火幣APP交易明細擷取畫面各1份 1.證明被告為賺取報酬，於111年8月17日，依「GDK-芮汐」指示在火幣APP上申設虛擬貨幣交易帳戶，並提供上開中信銀行帳戶資料予「GDK-芮汐」所屬之詐欺集團使用之事實。 2.證明被告收到附表編號㈠之受騙款項後，旋依「GDK-芮汐」指示，在火幣APP上購買498顆泰達幣至指定之電子錢包，並取得600元報酬之事實。 3.證明被告收到附表編號㈡之受騙款項及其他不明匯款共計13萬5,000元後，旋依「GDK-芮汐」指示，在火幣APP上購買4216顆泰達幣至指定之電子錢包之事實。㈤上開中信銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份 1.證明上開中信銀行帳戶為被告所申辦之事實。 2.證明附表所示之人遭詐騙匯款至上開中信銀行帳戶之事實。二、核被告李筠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款而犯同法第14條第1項洗錢之一般洗錢等罪嫌。被告與上開詐欺集團間具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯上開2罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告2 人所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，請分論併罰之。至被告上開犯罪所得600元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪松標本件正本證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　　113　年　　 02　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李孟芳

2024-12-09

SCDM-113-金簡-133-20241209-1

竹東簡

竹北簡易庭(含竹東)

違反毒品危害防制條例

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹東簡字第107號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告何翊愷上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第5085號），本院判決如下：　　主　文何翊愷犯持有第三級毒品純質淨重五公克以上罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1至2所示之第三級毒品（含包裝袋）均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據除引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。另更正如下：　㈠聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄第8行關於「車牌號碼000-00 00號」之記載應更正為「車牌號碼000-0000號」。　二、論罪科刑：　　核被告何翊愷所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重合計5公克以上罪。爰以行為人責任為基礎，審酌被告明知愷他命為政府列管禁止持有，且具成癮性、戕害身心之第三級毒品，竟仍購入而持有之，所為對人體健康之戕害、對於社會治安存有潛在性之危害，並衡酌被告犯後坦承犯行之態度，所購入持有第三級毒品之數量、期間，及被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段，被告於偵查中所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：扣案如附表編號1至2所示之物，經送鑑驗，分別檢出如附表編號1至2所示第三級毒品成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之毒品證物檢驗報告附卷可稽（見偵查卷第40頁）。毒品危害防制條例對犯持有第三級毒品純質淨重 5公克以上罪，所查獲第三級毒品之沒收，無特別規定，然該持有第三級毒品行為既已構成犯罪，則該查獲之毒品即屬不受法律保護之違禁物，均應依刑法第38條第1項之規定，予以宣告沒收；至盛裝附表編號1至2所示第三級毒品之包裝袋，因盛裝毒品，其上顯留有毒品殘渣，應一併視為第三級毒品，併予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官張凱絜聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　竹東簡易庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附本判決論罪科刑法條毒品危害防制條例第11條第5項：持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。附表編號扣案物名稱/重量　　　　鑑驗結果　1 白色透明結晶1袋驗前淨重4.352公克驗餘淨重4.32公克鑑驗出第三級毒品愷他命成分純質淨重：3.916公克　2 白色透明結晶1袋驗前淨重4.021公克驗餘淨重3.979公克鑑驗出第三級毒品愷他命成分純質淨重：3.771公克（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5085號　　被　　　告　何翊愷上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、何翊愷明知愷他命係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列之第3級毒品，依法不得持有，竟基於持有第3級毒品純質淨重5公克以上之犯意，於民國113年3月11日，在7-eleven 超商新竹縣芎林鄉飛鳳門市，以新臺幣9000元之價格向真實姓名年籍不詳之人購得愷他命2包(毛重各4.61公克、4.29公克，愷他命純質淨重各3.916公克、3.771公克，合計總純質淨重7.687公克)而持有之。何翊愷於113年3月13日晚間9時3 6分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車行經新竹縣○○ 鄉○○路0段000號前停等紅燈時超越停止線，為警攔查，經取得其同意搜索，扣得愷他命2包，而查知上情。二、案經新竹縣政府警察局橫山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　　　　　　　　　 (一)被告何翊愷警詢、偵查中之供述。 (二)自願受搜索同意書、新竹縣政府警察局橫山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、採證照片。 (三)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年5月17日毒品證物檢驗報告(報告編號A2599Q)1份。二、核被告何翊愷所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第3級毒品純質淨重5公克以上罪嫌。扣案之第3級毒品愷他命2包，係違禁物，請依刑法第38條第1項規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張凱絜本件證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　詹鈺瑩

2024-12-04

CPEM-113-竹東簡-107-20241204-1

聲

臺灣新竹地方法院

聲請移轉管轄

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度聲字第1273號聲請人即被告黃沛蓉上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第6 33號），聲請移轉管轄，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告黃沛蓉目前另案寄監在苗栗分監，且尚有案件在臺灣桃園地方法院待審理，為免舟車勞頓及節省司法資源，爰聲請將本案移轉管轄至臺灣桃園地方法院等語。二、按聲請移轉或指定管轄，以有刑事訴訟法第9條或第10條所定管轄權有爭議、不明或因法律、事實不能行使審判權，或因特殊情形恐審判妨害公安或有不公平之虞等情形為限。又指定或移轉管轄由當事人聲請者，應以書狀敘述理由向該管法院為之，刑事訴訟法第11條亦有明定。所謂「該管法院」，係指有管轄權法院之直接上級法院而言（最高法院34年聲字第11號參照）。查聲請人以免除舟車勞頓及節省司法資源原因聲請移轉管轄，並非刑事訴訟法第9條或第10條事由，且應向直接上級法院聲請，聲請人逕向本院聲請移轉管轄，聲請程序即非合法，應予駁回。　三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋

2024-12-04

SCDM-113-聲-1273-20241204-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹簡字第1342號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告吳傳德上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第15095號），本院判決如下：　　主　文吳傳德犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及證據一、吳傳德於民國113年8月8日下午2時37分許，進入位在新竹市 ○○路000號統一超商高灃門市，見王鈺浩所有之皮包置放在該超商門市用餐區桌面上，且四下無人看管，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意聯絡，徒手竊取該皮包內之現金新臺幣（下同）2,100元，得手後隨即離開該超商門市。嗣王鈺浩發現其皮包內之現金遭竊，即報警處理，經警調閱監視器畫面，始查悉上情。案經王鈺浩訴由新竹市警察局第三分局報請臺灣新竹地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。二、證據名稱：　㈠被告吳傳德於警詢及偵訊中之自白。　㈡證人即告訴人王鈺浩於警詢中之指訴。　㈢偵查報告、車輛詳細資料報表、新竹市警察局第三分局青草湖派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、現場照片、監視器翻拍照片。　　　　三、論罪科刑：　　核被告吳傳德所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取錢財，率爾對竊取他人財物，所為殊無可取，兼衡其坦承犯行之犯後態度，暨考量告訴人所受之損害、被告實際取得之利益、被告之犯罪動機、手段、素行，等一切情狀，就被告所為，分別量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、沒收：被告為本案犯行所竊得之2,100元，核屬被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3 項、第450條第1項、第45 4條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　六、如不服本判決，應於判決送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官陳興男聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　華澹寧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。

2024-12-04

SCDM-113-竹簡-1342-20241204-1