Know99判決書

豐簡

豐原簡易庭

妨害自由

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決　　　　　　 113年度豐簡字第562號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林子瑜上列被告因妨害自由案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第37940號），本院判決如下：主文林子瑜犯強制罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。二、核被告所為，係犯刑法第304條第1項之強制罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智慮成熟之成年人，僅因與告訴人陳建務（下稱告訴人）間之鳴按喇叭糾紛，竟以檢察官聲請簡易判決處刑書所載逼停之強暴方式，致妨害告訴人駕車行駛道路之權利，所為實不足取；並其業與告訴人成立調解之情，兼衡被告前未有前科紀錄、素行尚佳、犯罪之動機、目的、手段，暨被告自陳大學畢業、家庭經濟狀況小康（見偵卷第11頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算標準。四、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按；其因一時失慮致罹刑章，業與告訴人成立新臺幣1萬元之調解，告訴人並同意被告緩刑之宣告，有本院113年度中司偵移調字第2131號之調解筆錄可查，衡其經此次懲處後當知警惕，應無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，併依刑法第 74條第1項第1款規定宣告緩刑2年，以勵自新。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第304條第1項、第41條第1項前段、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提出上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官黃元亨聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日臺灣臺中地方法院豐原簡易庭　　　　　　　　　法官楊嵎琇以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日書記官附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第304條以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-10-18

FYEM-113-豐簡-562-20241018-1

豐簡

豐原簡易庭

賭博

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度豐簡字第575號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖信德吳丞翔曾培泓上列被告等因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第26343、26622號），本院判決如下：主文廖信德犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。吳丞翔犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。曾培泓犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之Galaxy A14手機壹支沒收。犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一、第5、16、27行「電腦設備」均應更正為「手機」外，餘均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠核被告3人所為，均係犯刑法第266條第2項、第1項以網際網路賭博財物罪。　　㈡被告3人於犯罪事實欄一所載之時間，雖有多次上網下注之舉，然賭博本身本即具有反覆為之的性質，故應認係集合犯，僅論以一罪即為已足。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人利用網路在賭博網站上賭博財物，圖謀不法利益，助長賭博歪風，敗壞社會不良風氣，所為應予非難；惟念及被告3人犯後均坦承犯行之態度，兼衡被告3人於警詢時自陳之智識程度、職業、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。　　三、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38 條第2項定有明文。查扣案之Galaxy A14手機1支為被告曾培泓所有且係供本案犯罪所用之物，業據被告曾培泓自承在卷，應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。　　四、依刑事訟訴法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，刑法第266條第2項、第1項、第42條第3項前段、第38條第2項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自收受判決書正本送達之翌日起20日內提出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。本案經檢察官黃元亨聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10 月　　15　日豐原簡易庭法官曹宗鼎如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提出上訴。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前2項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。　以上正本與原本相符。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日書記官許家豪

2024-10-15

FYEM-113-豐簡-575-20241015-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第685號 113年度金訴字第1135號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告邱君明上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第779 9號），追加起訴(113年度偵字第18141號)，及移送併辦(113年度偵字第18141號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，合併判決如下：主文邱君明犯如附表二編號1至6所示之罪，各處如附表二編號1至6所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬捌仟柒佰伍拾伍元，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實一、邱君明於民國112年10月間，加入真實姓名、年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「雙獅踩地球」等人所屬不詳詐欺集團 (下稱本案詐欺集團)，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財罪及隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於如附表一所示時間，以如附表一所示詐騙方式對王文欣等6人施用詐術，致其等均陷於錯誤，各匯款如附表一所示之款項至如附表一所示人頭帳戶中 (人頭帳戶申設人張秀惠、劉道銘、周泊錞、楊林爻所涉罪嫌，另案偵查)。邱君明旋依「雙獅踩地球」之指示，持「雙獅踩地球」交付之人頭人頭帳戶金融卡及密碼，於如附表一所示時間、地點，提領如附表一所示款項，再將所提領款項交付予「雙獅踩地球」，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得。邱君明並從中獲得提領金額4％計算之酬勞。嗣王文欣等 6人察覺受騙報警，始循線查悉上情。理由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告邱君明坦承不諱(偵字第18141號卷第45頁至第49頁、第51頁至第54頁、偵字第18141號卷第45 頁至第49頁、第51頁至第54頁、偵字第7799號卷第49頁至第 52頁、金訴字第685號卷第154頁、第275頁、第284頁、第28 8頁)，並有如附表三所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。是本案事證明確，被告犯行均堪認定，皆應依法論科。二、論罪科刑之理由　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行；詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布、同年8月2日施行。就法律修正適用論述如下：　1.詐欺犯罪危害防制條例：　　詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條所指之詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，且係新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並整體比較而適用最有利行為人之法律。惟被告本案並未該當詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條要件(詳後述)，故尚無前開規定之適用。 2.洗錢防制法：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」　⑵113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。另被告未曾於偵查程序中，經詢（訊）問犯罪事實，給予辯明犯罪嫌疑之機會，即經檢察官逕依其他證據資料提起公訴，致使被告無從於警詢及偵查中辯明犯罪嫌疑或適時自白犯罪，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，考量其形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，無異剝奪被告之訴訟防禦權，有違實質正當之法律程序，倘被告嗣後已於審判中自白，在解釋上仍有上揭減刑寬典之適用。經查，本案於警詢時警員僅告知被告涉及詐欺案件，被告於警詢時自陳加入本案詐欺集團擔任車手，並坦承提領款項交付款項等事實，嗣於偵訊時經傳喚未到場逕起訴，揆諸前揭說明，被告嗣於審判中就所為洗錢犯行自白，應認合於偵查及審判中均自白之要件。　⑶又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。經綜合全部罪刑比較結果，本案被告洗錢之財物未達新臺幣( 下同)1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之要件，又被告應合於偵查及審判中均自白洗錢犯行之規定，惟未繳回犯罪所得。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，且符合行為時洗錢防制法第16條第2項規定而減刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5年以下，且不符裁判時法洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定。揆諸前揭規定，應以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1 項前段，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告就本案犯行，與「雙獅踩地球」及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。　㈣被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，皆為想像競合犯，各應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第18141號移送併辦部分，與起訴書附表編號1、2部分(即本判決附表一編號5 、6)為同一案件，為起訴效力所及，本院應併予審究。　㈥被告所犯如附表一編號1至6所示犯行，犯意各別，行為不同，應分論併罰。　㈦刑之加重、減輕事由　⒈被告前因施用毒品案件，經本院以108年度訴字第472號判決判處有期徒刑6月、3月，定應執行有期徒刑8月，上訴後，經臺灣高等法院臺中分院以109年度上訴字第219號判決駁回上訴確定，於110年11月9日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。被告於徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯。起訴意旨已記載前開構成累犯之事實，並引用刑案資料查註紀錄表為憑，另敘明被告本案與前案均屬故意犯罪，本案甚且具體侵害他人法益，請求依累犯規定加重其刑等語。本院審酌被告於前案執行完畢後再犯本案，顯未有所警惕，核無司法院釋字第 775號解釋所謂罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1項規定皆加重其刑。　⒉犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，免除其刑。犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，各為詐欺犯罪危害防制條例第46條、　　第47條所明定。惟被告本案並未自首，另雖於偵查及審判中均自白，惟未繳回犯罪所得，故無前開規定之適用。　㈧爰審酌被告手腳健全，非無工作能力，竟不思以合法途徑賺取錢財，擔任領款之分工，與本案詐欺集團成員共同詐騙他人辛苦賺得、積蓄之財物，使本案詐欺集團成員得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為實屬可議。又考量被告之犯罪動機、目的、所為分工內容、告訴人等遭詐騙款項數額，被告迄未賠償告訴人等，另衡及被告坦承犯行，參以被告前科素行( 累犯部分不重複評價)，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可按，與被告自陳高中肄業，先前從事廚師工作，月收入 4萬5,000元等一切情狀(金訴字第685號卷第288頁)，分別量處如附表二編號1至6所示之刑，並定其應執行之刑如主文。三、沒收　㈠被告陳稱其本案犯行獲取之報酬係以其提領金額4％計算等語( 金訴字第685號卷第275頁)，是以被告提領如附表一所示款項與各該編號被害人匯款總金額取少者計算，小數點以下無條件捨去，其本案犯罪所得應為2萬8,755元(計算式：【9萬 9,968＋12萬9,972＋2萬＋19萬9,000＋12萬＋14萬9,952】*4％＝2 萬8,755元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項業經修正為同法第25 條第1項，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，依刑法第2條第2項，關於沒收應適用裁判時法。又現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」參諸洗錢防制法第25條立法說明，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，而增訂「不問屬於犯罪行為人與否」文字，似為處理經查扣之洗錢財物或財產上利益之沒收。至於業經轉出、提領而未經查扣之洗錢標的，仍應以行為人對之得以管領、支配為沒收之前提，以避免同筆洗錢標的幾經轉手致生過度或重複沒收之問題。查本案告訴人等遭詐欺匯入人頭帳戶之款項，業經被告提領後轉交本案詐欺集團上手，並未查扣，且該洗錢財物非被告所得管領、支配，依前說明，應無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官黃元亨追加起訴、移送併辦，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10　　月　 15 　日刑事第十九庭法官　黃麗竹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　書記官李政鋼中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：(時間：民國，金額：新臺幣) 編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入人頭帳戶提領地點提領時間、金額 1 王文欣本案詐欺集團成員於112年11月1日下午4時33分許，撥打電話予王文欣，佯稱先前報名路跑重複刷卡，需操作網路銀行取消云云，致王文欣信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月1日下午5時56分 4萬9,985元張秀惠之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶臺中逢甲郵局ATM 112年11月1日下午6時2分、3分、5分許，提領6萬元、4萬元、5萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月1日下午5時59分 4萬9,983元 112年11月1日下午6時20分 9萬,9986元劉道明之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 112年11月1日下午6時23分、24分、26分許，提領6萬元、6萬元、1萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月1日下午6時22分 2萬9,986元 2 邱憶愷本案詐欺集團成員於112年11月1日下午5時53分許，撥打電話予邱憶愷，佯稱其誤報路跑活動，需依指示匯款，匯款金額只是取消報名之代碼云云，致邱憶愷信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月1日下午6時38分許 2萬27元劉道明之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶全家超商金航發門市ATM 112年11月1日下午6時46分許，提領2萬元 3 陳惠吟本案詐欺集團成員於112年11月3日下午6時7分許，撥打電話予陳惠吟，佯稱為World Gym客服人員，公司不慎刷到陳惠吟之個人信用卡，需依指示操作取消云云，致陳惠吟信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時54分 2萬9,989元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000 號帳戶國泰世華銀行逢甲分行ATM 112年11月3日下午9時9分、10分、12分、13分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 112年11月3日下午8時55分 2萬9,988元台北富邦銀行西屯分行AT 112年11月3日下午9時15分、16分、17分許，提領2萬元、2萬元、2萬元國泰世華銀行逢甲分行ATM 112年11月3日下午9時18分、19分、20分許，提領2萬元、2萬元、1萬元 112年11月3日下午8時59分 1萬3,989元三信商業銀行西屯分行ATM 112年11月3日下午9時29分許，提領9,000元 4 薛榕森本案詐欺集團成員於112年11月3日下午7時7分許，撥打電話予薛榕森，佯稱為World Gym客服人員，最近有儲值2萬元送2,000元之新方案云云，致信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午9時30分 2萬9,989元周泊錞所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶統一超商逢德門市ATM 112年11月3日下午9時41分許，提領2萬元三信商業銀行西屯分行ATM 112年11月3日下午9時44分、45分、46分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 5 李濬麒本案詐欺集團成員於112年11月3日下午6時2分許，撥打電話予李濬麒，佯稱誤設會員資料，須其配合轉帳以解除設定，致李濬麒信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時2分 4萬9,984元楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶臺中市○區○○路000號華南銀行北臺中分行ATM 112年11月3日下午8時12分、13分、14分、16分、17分、18分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月3日下午8時5分 4萬9,983元　 112年11月3日下午8時38分許 2萬9,985元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號3部分 6 劉新銘本案詐欺集團成員112年11月3日下午7時53分許，撥打電話予劉新銘，佯稱誤設訂單，須其配合匯款以解除設定，致劉新銘信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時6分許 4萬9,985元楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號5楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶部分 112年11月3日下午8時50分 2萬9,985元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號3部分 112年11月3日下午8時52分 2萬9,985元 112年11月3日下午9時7分許 3萬5,985元 112年11月3日下午9時33分 1萬3,985元周泊錞所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號4部分 112年11月3日下午9時35分 4萬9,985元 112年11月3日下午9時38分 9,987元 112年11月3日下午9時39分 9,997元 112年11月3日下午9時40分 7,023元附表二：編號犯罪事實所犯罪名及宣告刑(不含沒收) 1 附表一編號1 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 2 附表一編號2 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表一編號4 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 5 附表一編號5 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 6 附表一編號6 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。附表三：編號卷證 1 《證人證述》一、證人即告訴人王文欣　　　112.11.01警詢（113年度偵字第18141號卷第89頁至第9 1頁）　二、證人即告訴人邱憶愷　　　112.11.01警詢（113年度偵字第18141號卷第101頁至第 106頁）三、證人即告訴人陳惠吟　　　112.11.04警詢（113年度偵字第18141號卷第129頁至第 132頁）四、證人即告訴人薛榕森　　　112.11.03警詢（113年度偵字第18141號卷第139頁至第 141頁）五、證人即告訴人李濬麒　　　112.11.03警詢（偵7799卷第60頁至第62頁）六、證人即告訴人劉新銘　　　112.11.04警詢（偵7799卷第79頁至第81頁）　　（偵18141卷第119頁至第121頁）　　 2 《書證》一、中檢113年度偵字第18141號卷　1.員警職務報告（偵卷第43頁至第44頁）　2.自動櫃員機監視器畫面擷圖（偵卷第63頁至第75頁）　3.告訴人【王文欣】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第93頁至第99頁）　4.告訴人【邱憶愷】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第107頁至第109頁）　5.告訴人【陳惠吟】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第133頁至第136頁）　6.告訴人【薛榕森】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局六張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第143頁至第145頁）　7.中華郵政帳號00000000000000號帳戶【張秀惠人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第149頁）　8.中華郵政帳號00000000000000號帳戶【劉道銘人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第155頁）　9.國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶【周泊錞人頭帳戶】交易存款交易明細（偵卷第163頁）　10.中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶【周泊錞人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第169頁至第170頁) 二、中檢113年度偵字第7799號卷　1.員警職務報告（偵7799卷第47頁）　2.台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細節本（偵7799卷第53頁）　3.報案資料【李濬麒】：臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7799卷第56頁至第59頁、第65頁至第66頁）（同偵18141卷第115頁至第117頁）　4.李濬麒之手機電信通訊紀錄、與LINE暱稱「陳佩玲」之LINE對話翻拍照片（偵7799卷第67頁至第71頁）　5.李濬麒名下iPASS MONEY帳戶交易詳細資訊翻拍照片（偵7799卷第72頁至第74頁）　6.報案資料【劉新銘】：新北市政府警察局中和分局安平派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7799卷第76頁至第78頁、第82頁）（同偵18141卷第123頁、第127頁至第128頁）　7.劉新銘名下台新國際商業銀行之網路銀行交易詳細資訊擷圖（偵7799卷第83頁）　8.華南商業銀行北臺中分行ATM暨道路監視器畫面擷圖（偵7799卷第85頁至第86頁）　三、中檢113年度偵字第18141號卷【併辦】　1.員警職務報告（偵18141卷第43頁至第44頁）　2.國泰世華商業銀行逢甲分行、台北富邦商業銀行西屯分行、三信商業銀行西屯分行、統一超商逢德門市ATM監視器畫面擷圖（偵18141卷第67頁至第75頁）　3.臺中市豐原分局頂街派出所金融機構聯防機制通報單（偵18141卷第118頁）　4.新北市政府警察局中和分局安平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵18141卷第124頁至第125頁）　5.周泊錞名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶存款交易明細節本（偵18141卷第163頁）　6.周泊錞名下中國信託商業銀行帳號000-00000000000號帳戶存款交易明細節本（偵18141卷第169頁至第170頁） 3 《被告供述》　　112.11.22警詢（113年度偵字第18141號卷第45頁至第4 9頁）　　112.12.19警詢（113年度偵字第18141號卷第51頁至第5 4頁） 112.11.22警詢（偵18141卷第45頁至第49頁）　　112.12.01警詢（偵7799卷第49頁至第52頁）　　112.12.19警詢（偵18141卷第51頁至第54頁）

2024-10-15

TCDM-113-金訴-685-20241015-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第642號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告謝幕芹上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第150號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑(113年度金訴字第426號)，判決如下：主文丙○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（詳附件）。二、新舊法比較㈠、被告丙○○行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟本案被告將其帳戶資料提供予詐欺集團成員使用之行為，於修正前已屬幫助詐欺正犯掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向之舉，而該當於幫助洗錢行為，而上開行為亦幫助詐欺集團移轉其詐欺犯罪所得，而足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，是被告本案所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合上開規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，上開洗錢防制法第2 條之條文修正之結果不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。㈡、洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年8月2日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由5百萬元提高至5千萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5 年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，自應適用上開規定對其進行論處。㈢、按所謂法律不能割裂適用一詞，係源自最高法院27年上字第2 615號判決先例所引「犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文」之判決文字所指「不能割裂而分別適用」等語，經實務擴大適用的結果，除新舊法之比較外，其於科刑時，亦有所謂法律不能割裂適用之說。實則，基於案例拘束原則，此一判例意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。況對於易刑處分、保安處分等規範，實務見解均已明文採取與罪刑為割裂比較而分別適用最有利於行為人之條文，此有最高法院96年度第3次刑事庭會議決議可參，由是觀之，法律適用本應不存在所謂「一新一切新，從舊全部舊」的不能割裂關係存在。上開判決先例所指不能割裂而分別適用有利益之條文，在罪刑與保安處分之比較適用上，既已產生破窗，而有例外，則所謂「法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑（包括主刑、從刑、或刑之加重、減輕與免除等項）或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則，予以適用」之論述，其立論基礎應有誤會(最高法院108年度台上字第808號判決意旨參照)。㈣、自刑法第2條第1項之立論基礎而言，該條之規定於學理上稱「從舊從輕」原則，其理論係根基於信賴保護原則內涵之「禁止溯及既往」，亦即為保障人民對刑罰法秩序之信賴，於行為時法律既已明文規定較有利於行為人或較輕之處罰，即不得於行為後，因法律修正而突襲性地惡化行為人於法律上之地位，是以，於刑罰法律有所修正時，原則上如修正後之實體法律規範對行為人較為不利時，即應依刑法第2條第1項規定，適用行為時之法律，避免行為人因事後之法律修正而遭受突襲之不利益。然而法律多具有一定之結構或系統，個別之法條間，亦有相當可能具有高度之關聯性或配套關係，是如數個相關法規同時修正，而此等法規彼此間具適用上之整體性或為配套性修正之關聯規範時，基於避免法律適用上之矛盾，或需同時適用多項完整配套規範方得以完整評價立法者之整體法律修正時，方有一併將數個具關連性、配套性之條文綜合考量之必要，質言之，刑法之「從舊從輕」既係根源於憲法之信賴保護原則之誡命而來，原則即不應輕易例外適用對行為人較為不利之事後法，以免侵害人民之合理法律信賴，而應僅在條文間具有體系上之緊密關聯，或有明確配套修正之立法目的存在時，方容許基於法律適用之完整或尊重立法意旨而得例外一體適用對人民較不利之事後法。而同一法律之條文間，容或有分屬不同之條文體系、或有彼此間並無解釋、適用上之當然關聯，自無僅因同一法律之數條文偶然同時修正，即於比較新、舊法之適用時，一概將所有關聯性薄弱之修正規範同時納入比較之必要，而應具體考量各該修正規定之體系關聯，以資判斷有無一體適用之必要。㈤、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月16日修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後洗錢防制法嗣於113年7月31日修正公布，於000年0月0 日生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告於偵查中及審理中是否均有自白、又是否有繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定，112 年6月16日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，然112年6月16日修正後則需偵查及歷次審判中均自白、113年8月2日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑，是112年6月16日、113 年8月2日修正後之規定均對被告較不利，自應適用112年6月 16日修正前之洗錢防制法第16條規定對其論處。三、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告交付起訴書犯罪事實欄一、所載之本案帳戶資料予不詳詐欺成員，供不詳詐欺成員對告訴人乙○○為詐欺取財及後續洗錢行為，係以一行為犯數罪名，應依刑法第55條想像競合犯之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。四、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。又被告在本院準備程序時自白犯罪，應依 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。被告所犯上開之罪具有二種以上之減輕事由，依刑法第 70條規定遞減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供帳戶資料供他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並幫助隱匿詐欺所得之去向，增加查緝犯罪之困難，擾亂社會經濟秩序，所為應予非難；復考量被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢犯行，且犯後坦承犯行，然未與告訴人成立調解並賠償損害之犯後態度；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人受損金額、被告素行及其自述為高中畢業之智識程度、目前從事小吃店、月收入約2萬元，須扶養父親及2名未成年子女等一切情狀（見金訴卷第155頁），量處如主文所示之刑，並就有期徒刑部分諭知易科罰金之折算標準，及就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。六、沒收部分㈠、被告否認因本案犯行獲有報酬（見金訴卷第151頁），卷內亦無積極證據可資佐證被告有實際分得報酬，既未有何犯罪所得，自無庸為沒收或追徵價額之諭知。㈡、又按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、同法第11條定有明文。查，洗錢防制法於修正後，其第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，與其他沒收之物以屬於犯人所有為限，才能沒收之情形不同。而告訴人匯至本案帳戶之詐欺款項，自屬洗錢之財物，本應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收。然被告既已將本案帳戶交由他人使用，對匯入該帳戶內之款項已無事實上管領權，如再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，參酌刑法第38條之2第2項規定，爰不予宣告沒收或追徵。七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。八、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃元亨提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日刑事第十七庭法官黃品瑜以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官楊子儀中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。洗錢防制法第19條（修正後）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵緝字第150號　　被　　　告　丙○○　女　46歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○（原名：謝培淑）依其社會生活經驗與智識程度，應可知悉提供金融機構帳戶供不明人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，該金融帳戶極有可能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且使詐欺集團相關犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國111年9月28日前某日，將其向三信商業銀行申設之帳號0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）金融卡及提款密碼等資料，交付予不詳姓名年籍之詐欺集團成員，以此方式容任詐欺集團成員使用本案帳戶。嗣該詐欺集團成員於取得丙○○本案帳戶後，即意圖不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，佯裝為生活市集網路購物商城之賣家，撥打電話向乙○○詐稱：因作業疏失，商品上之結帳標籤貼成商家叫貨帳號，如不更正將遭到金管會注意等語，致乙○○陷於錯誤，依指示陸續匯款至詐欺集團成員指定之金融機構帳戶，其中一筆係於111年9月28日21時15 分許，以網路銀行轉帳之方式，匯款新臺幣（下同）9993元至丙○○之本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得及來源、去向，製造金流斷點（其他金融帳戶之申辦人，警方另移送該等申辦人住所地之地方檢察署偵辦）。嗣乙○○發現遭騙，報警處理而查悉上情。二、案經乙○○訴由臺南市政府警察局學甲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告丙○○於本署偵查中固坦承其係本案帳戶申辦人之事實，惟矢口否認涉有幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，先辯稱：本案帳戶的提款卡、存摺、印鑑都放在臺中市○○區○○街00巷00號家裡，這9993元不是我提領的，本案帳戶都是我在使用的，但我都放在家裡等語，嗣改辯稱：我的錢包有遺失過，身分證等證件、本案帳戶提款卡、郵局帳戶提款卡也都遺失，我有去補辦身分證及健保卡，提款卡沒有去掛失，提款卡的密碼是我的生日；我回家仍然找不到本案帳戶的存摺云云。經查：（一）告訴人乙○○確因遭詐欺集團成員訛騙，而將前揭款項轉入被告本案帳戶之事實，有告訴人於警詢時之指訴、告訴人之存摺影本、本案帳戶之開戶資料及交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表等在卷可稽，足證被告之本案帳戶確遭詐騙集團用於詐騙告訴人轉帳款項之帳戶甚明。（二）被告雖以前詞置辯，惟現今詐欺犯罪縱多有使用他人帳戶作為被害人轉帳款項之用，以企圖避免遭警循線追查，惟向金融機構帳戶提款須持有存摺、印鑑，或以該帳戶金融卡配合鍵入正確密碼使用為前提，故詐欺集團為求遂行犯罪目的，多與帳戶所有人具有犯意聯絡而指示代為提款，或實際取得帳戶資料（如存摺、金融卡及密碼），藉此降低遭未參與犯罪之人向金融機構申報掛失、擅自提領詐得款項或逕向偵查機關檢舉之風險，衡情當無可能在未確保得以順利提領犯罪所得之情況下，任意指定不知情第三人之帳戶作為被害人匯入款項所用。觀諸告訴人於111年9月28日21時1 5分許轉入本案帳戶之款項，旋於同日21時16分許遭提領一空，顯見本案帳戶係詐欺集團得實質控制之帳戶。又被告嗣供稱其錢包遺失，內有國民身分證、健保卡、本案帳戶及郵局帳戶金融卡，提款密碼係其生日，有補辦國民身分證、健保卡，提款卡沒有去掛帶云云，姑不論調閱戶役政資訊網站之被告國民身分證掛失資料顯示被告係於112 年4月12日掛失補領國民身分證（此時點晚於告訴人遭詐後匯款至本案帳戶之111年9月28日），且被告既係以自己之生日充作本案帳戶金融卡之提款密碼，其於掛失補領相關身分證件時，豈有未前往銀行辦理本案帳戶金融卡掛失程序之理，核其所辯，實與事理有違。綜上，足見詐欺集團於當時已無懼於本案帳戶遭凍結、掛失而無法提領贓款或遭帳戶持有人提領一空之危險，意即該帳戶之提領權限已在詐欺集團之掌控下無疑，顯與一般詐欺犯罪人頭帳戶類型無異，益徵被告確係將本案帳戶交付詐欺集團使用無訛。審酌金融帳戶係社會大眾日常生活中不可或缺之重要交易及理財工具，與個人資產及信用息息相關，屬於重要物品，且近年來詐欺或恐嚇取財集團利用人頭帳戶，除能取得被害人轉匯款項外，尚可藉此規避檢警機關之查緝，此經大眾傳播媒體廣泛報導而屬眾所周知之事，一般人因故無法正常使用或遺失時當會儘速報警或向銀行辦理掛失止付，以免遭受財物損失或避免該帳戶被詐騙集團使用而淪為詐騙告訴人轉匯款項之工具，惟被告於知悉本案帳戶之金融卡遺失時，卻未報警或辦理掛失，致告訴人於111年9月28 日遭詐欺集團成員以本案帳戶訛詐款項，是其所辯，顯已悖於常情，洵難可採。（三）近年來新聞媒體對於不肖犯罪集團常利用人頭帳戶，作為詐騙財物、洗錢等犯罪工具，藉此規避檢警查緝之情事多所報導，政府亦大力宣導並督促民眾注意，是應避免前揭個人專屬性高之物品被不明人士利用，具通常社會歷練與經驗之一般人，本於一般認知能力，均應瞭解此情。又在金融機構開設帳戶並申辦金融卡及設定提款密碼，係針對個人身分之社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性格，且金融帳戶可供款項之存匯、提領，一般人均可輕易申辦，並無任何資格條件之限制，苟有使用金融存款帳戶之正當用途，自以使用其本人或可信賴之親友申請之帳戶，最為便利安全，始可避免帳戶名義人反悔或心存念，利用通知掛失止付、變更存戶印鑑圖章或換摺之方式，將帳戶內之款項提領一空，反致使用帳戶者蒙受損失，苟非為犯罪等不法目的或為掩飾自己真實身分，並藉以逃避查緝，依常情並無捨棄自己申辦帳戶而迂迴向無相當信賴關係之陌生人取得帳戶使用之理，縱因特殊情況偶有交付他人使用之需，亦必然深入瞭解用途後始行提供，方符常情。是依一般人通常之知識、智能及經驗，當應詳知向陌生人購買、承租或以其他方法取得金融帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，並隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以規避追查。復被告具高中肄業學歷，且案發當時係已年滿40歲之成年人，顯見被告具有相當之智識程度，絕非年幼無知或與社會隔絕而無常識之人，對於不得逕將金融帳戶資料交付予他人應有所認識，殊難諉為不知，是被告當應對此知之甚詳，竟將本案帳戶之金融卡及提款密碼交付予真實姓名、年籍不詳之人使用，其主觀上顯具有縱使該人取得該金融帳戶資料後，持之作為詐欺取財、一般洗錢所用，亦不違背其本意之不確定故意至明，是其所辯應係臨訟卸責之詞，不足採信，其罪嫌應堪認定。二、查被告提供本案帳戶予詐欺集團使用之行為，係對於告訴人遂行詐欺取財、一般洗錢之犯行資以助力，除應構成刑法第30 條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌外，被告對於提供該帳戶可能因此幫助掩飾或隱匿詐欺財產犯罪之不法所得應有所認知，卻仍提供該帳戶予詐欺集團使用，容任掩飾或隱匿詐欺財產犯罪不法所有之情事發生，故被告對於洗錢防制法第2條第2款之「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益」，已具有不確定故意，亦應構成刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯前開幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。另被告為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃元亨

2024-10-15

TCDM-113-金簡-642-20241015-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第685號 113年度金訴字第1135號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告邱君明上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第779 9號），追加起訴(113年度偵字第18141號)，及移送併辦(113年度偵字第18141號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，合併判決如下：主文邱君明犯如附表二編號1至6所示之罪，各處如附表二編號1至6所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬捌仟柒佰伍拾伍元，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實一、邱君明於民國112年10月間，加入真實姓名、年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「雙獅踩地球」等人所屬不詳詐欺集團 (下稱本案詐欺集團)，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財罪及隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於如附表一所示時間，以如附表一所示詐騙方式對王文欣等6人施用詐術，致其等均陷於錯誤，各匯款如附表一所示之款項至如附表一所示人頭帳戶中 (人頭帳戶申設人張秀惠、劉道銘、周泊錞、楊林爻所涉罪嫌，另案偵查)。邱君明旋依「雙獅踩地球」之指示，持「雙獅踩地球」交付之人頭人頭帳戶金融卡及密碼，於如附表一所示時間、地點，提領如附表一所示款項，再將所提領款項交付予「雙獅踩地球」，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得。邱君明並從中獲得提領金額4％計算之酬勞。嗣王文欣等 6人察覺受騙報警，始循線查悉上情。理由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告邱君明坦承不諱(偵字第18141號卷第45頁至第49頁、第51頁至第54頁、偵字第18141號卷第45 頁至第49頁、第51頁至第54頁、偵字第7799號卷第49頁至第 52頁、金訴字第685號卷第154頁、第275頁、第284頁、第28 8頁)，並有如附表三所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。是本案事證明確，被告犯行均堪認定，皆應依法論科。二、論罪科刑之理由　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行；詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布、同年8月2日施行。就法律修正適用論述如下：　1.詐欺犯罪危害防制條例：　　詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條所指之詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，且係新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並整體比較而適用最有利行為人之法律。惟被告本案並未該當詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條要件(詳後述)，故尚無前開規定之適用。 2.洗錢防制法：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」　⑵113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。另被告未曾於偵查程序中，經詢（訊）問犯罪事實，給予辯明犯罪嫌疑之機會，即經檢察官逕依其他證據資料提起公訴，致使被告無從於警詢及偵查中辯明犯罪嫌疑或適時自白犯罪，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，考量其形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，無異剝奪被告之訴訟防禦權，有違實質正當之法律程序，倘被告嗣後已於審判中自白，在解釋上仍有上揭減刑寬典之適用。經查，本案於警詢時警員僅告知被告涉及詐欺案件，被告於警詢時自陳加入本案詐欺集團擔任車手，並坦承提領款項交付款項等事實，嗣於偵訊時經傳喚未到場逕起訴，揆諸前揭說明，被告嗣於審判中就所為洗錢犯行自白，應認合於偵查及審判中均自白之要件。　⑶又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。經綜合全部罪刑比較結果，本案被告洗錢之財物未達新臺幣( 下同)1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之要件，又被告應合於偵查及審判中均自白洗錢犯行之規定，惟未繳回犯罪所得。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，且符合行為時洗錢防制法第16條第2項規定而減刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5年以下，且不符裁判時法洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定。揆諸前揭規定，應以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1 項前段，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告就本案犯行，與「雙獅踩地球」及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。　㈣被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，皆為想像競合犯，各應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第18141號移送併辦部分，與起訴書附表編號1、2部分(即本判決附表一編號5 、6)為同一案件，為起訴效力所及，本院應併予審究。　㈥被告所犯如附表一編號1至6所示犯行，犯意各別，行為不同，應分論併罰。　㈦刑之加重、減輕事由　⒈被告前因施用毒品案件，經本院以108年度訴字第472號判決判處有期徒刑6月、3月，定應執行有期徒刑8月，上訴後，經臺灣高等法院臺中分院以109年度上訴字第219號判決駁回上訴確定，於110年11月9日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。被告於徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯。起訴意旨已記載前開構成累犯之事實，並引用刑案資料查註紀錄表為憑，另敘明被告本案與前案均屬故意犯罪，本案甚且具體侵害他人法益，請求依累犯規定加重其刑等語。本院審酌被告於前案執行完畢後再犯本案，顯未有所警惕，核無司法院釋字第 775號解釋所謂罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1項規定皆加重其刑。　⒉犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，免除其刑。犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，各為詐欺犯罪危害防制條例第46條、　　第47條所明定。惟被告本案並未自首，另雖於偵查及審判中均自白，惟未繳回犯罪所得，故無前開規定之適用。　㈧爰審酌被告手腳健全，非無工作能力，竟不思以合法途徑賺取錢財，擔任領款之分工，與本案詐欺集團成員共同詐騙他人辛苦賺得、積蓄之財物，使本案詐欺集團成員得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為實屬可議。又考量被告之犯罪動機、目的、所為分工內容、告訴人等遭詐騙款項數額，被告迄未賠償告訴人等，另衡及被告坦承犯行，參以被告前科素行( 累犯部分不重複評價)，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可按，與被告自陳高中肄業，先前從事廚師工作，月收入 4萬5,000元等一切情狀(金訴字第685號卷第288頁)，分別量處如附表二編號1至6所示之刑，並定其應執行之刑如主文。三、沒收　㈠被告陳稱其本案犯行獲取之報酬係以其提領金額4％計算等語( 金訴字第685號卷第275頁)，是以被告提領如附表一所示款項與各該編號被害人匯款總金額取少者計算，小數點以下無條件捨去，其本案犯罪所得應為2萬8,755元(計算式：【9萬 9,968＋12萬9,972＋2萬＋19萬9,000＋12萬＋14萬9,952】*4％＝2 萬8,755元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項業經修正為同法第25 條第1項，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，依刑法第2條第2項，關於沒收應適用裁判時法。又現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」參諸洗錢防制法第25條立法說明，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，而增訂「不問屬於犯罪行為人與否」文字，似為處理經查扣之洗錢財物或財產上利益之沒收。至於業經轉出、提領而未經查扣之洗錢標的，仍應以行為人對之得以管領、支配為沒收之前提，以避免同筆洗錢標的幾經轉手致生過度或重複沒收之問題。查本案告訴人等遭詐欺匯入人頭帳戶之款項，業經被告提領後轉交本案詐欺集團上手，並未查扣，且該洗錢財物非被告所得管領、支配，依前說明，應無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官黃元亨追加起訴、移送併辦，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10　　月　 15 　日刑事第十九庭法官　黃麗竹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　書記官李政鋼中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：(時間：民國，金額：新臺幣) 編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入人頭帳戶提領地點提領時間、金額 1 王文欣本案詐欺集團成員於112年11月1日下午4時33分許，撥打電話予王文欣，佯稱先前報名路跑重複刷卡，需操作網路銀行取消云云，致王文欣信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月1日下午5時56分 4萬9,985元張秀惠之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶臺中逢甲郵局ATM 112年11月1日下午6時2分、3分、5分許，提領6萬元、4萬元、5萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月1日下午5時59分 4萬9,983元 112年11月1日下午6時20分 9萬,9986元劉道明之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 112年11月1日下午6時23分、24分、26分許，提領6萬元、6萬元、1萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月1日下午6時22分 2萬9,986元 2 邱憶愷本案詐欺集團成員於112年11月1日下午5時53分許，撥打電話予邱憶愷，佯稱其誤報路跑活動，需依指示匯款，匯款金額只是取消報名之代碼云云，致邱憶愷信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月1日下午6時38分許 2萬27元劉道明之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶全家超商金航發門市ATM 112年11月1日下午6時46分許，提領2萬元 3 陳惠吟本案詐欺集團成員於112年11月3日下午6時7分許，撥打電話予陳惠吟，佯稱為World Gym客服人員，公司不慎刷到陳惠吟之個人信用卡，需依指示操作取消云云，致陳惠吟信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時54分 2萬9,989元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000 號帳戶國泰世華銀行逢甲分行ATM 112年11月3日下午9時9分、10分、12分、13分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 112年11月3日下午8時55分 2萬9,988元台北富邦銀行西屯分行AT 112年11月3日下午9時15分、16分、17分許，提領2萬元、2萬元、2萬元國泰世華銀行逢甲分行ATM 112年11月3日下午9時18分、19分、20分許，提領2萬元、2萬元、1萬元 112年11月3日下午8時59分 1萬3,989元三信商業銀行西屯分行ATM 112年11月3日下午9時29分許，提領9,000元 4 薛榕森本案詐欺集團成員於112年11月3日下午7時7分許，撥打電話予薛榕森，佯稱為World Gym客服人員，最近有儲值2萬元送2,000元之新方案云云，致信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午9時30分 2萬9,989元周泊錞所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶統一超商逢德門市ATM 112年11月3日下午9時41分許，提領2萬元三信商業銀行西屯分行ATM 112年11月3日下午9時44分、45分、46分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 5 李濬麒本案詐欺集團成員於112年11月3日下午6時2分許，撥打電話予李濬麒，佯稱誤設會員資料，須其配合轉帳以解除設定，致李濬麒信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時2分 4萬9,984元楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶臺中市○區○○路000號華南銀行北臺中分行ATM 112年11月3日下午8時12分、13分、14分、16分、17分、18分許，提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元(含其他不詳匯入款項) 112年11月3日下午8時5分 4萬9,983元　 112年11月3日下午8時38分許 2萬9,985元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號3部分 6 劉新銘本案詐欺集團成員112年11月3日下午7時53分許，撥打電話予劉新銘，佯稱誤設訂單，須其配合匯款以解除設定，致劉新銘信以為真，陷於錯誤而匯款。 112年11月3日下午8時6分許 4萬9,985元楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號5楊林爻所申設台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶部分 112年11月3日下午8時50分 2萬9,985元周泊錞所申設國泰世華銀行帳號000000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號3部分 112年11月3日下午8時52分 2萬9,985元 112年11月3日下午9時7分許 3萬5,985元 112年11月3日下午9時33分 1萬3,985元周泊錞所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶提領地點、時間同附表一編號4部分 112年11月3日下午9時35分 4萬9,985元 112年11月3日下午9時38分 9,987元 112年11月3日下午9時39分 9,997元 112年11月3日下午9時40分 7,023元附表二：編號犯罪事實所犯罪名及宣告刑(不含沒收) 1 附表一編號1 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 2 附表一編號2 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表一編號4 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 5 附表一編號5 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 6 附表一編號6 邱君明犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。附表三：編號卷證 1 《證人證述》一、證人即告訴人王文欣　　　112.11.01警詢（113年度偵字第18141號卷第89頁至第9 1頁）　二、證人即告訴人邱憶愷　　　112.11.01警詢（113年度偵字第18141號卷第101頁至第 106頁）三、證人即告訴人陳惠吟　　　112.11.04警詢（113年度偵字第18141號卷第129頁至第 132頁）四、證人即告訴人薛榕森　　　112.11.03警詢（113年度偵字第18141號卷第139頁至第 141頁）五、證人即告訴人李濬麒　　　112.11.03警詢（偵7799卷第60頁至第62頁）六、證人即告訴人劉新銘　　　112.11.04警詢（偵7799卷第79頁至第81頁）　　（偵18141卷第119頁至第121頁）　　 2 《書證》一、中檢113年度偵字第18141號卷　1.員警職務報告（偵卷第43頁至第44頁）　2.自動櫃員機監視器畫面擷圖（偵卷第63頁至第75頁）　3.告訴人【王文欣】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第93頁至第99頁）　4.告訴人【邱憶愷】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第107頁至第109頁）　5.告訴人【陳惠吟】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第133頁至第136頁）　6.告訴人【薛榕森】之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局六張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第143頁至第145頁）　7.中華郵政帳號00000000000000號帳戶【張秀惠人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第149頁）　8.中華郵政帳號00000000000000號帳戶【劉道銘人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第155頁）　9.國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶【周泊錞人頭帳戶】交易存款交易明細（偵卷第163頁）　10.中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶【周泊錞人頭帳戶】存款交易明細（偵卷第169頁至第170頁) 二、中檢113年度偵字第7799號卷　1.員警職務報告（偵7799卷第47頁）　2.台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細節本（偵7799卷第53頁）　3.報案資料【李濬麒】：臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7799卷第56頁至第59頁、第65頁至第66頁）（同偵18141卷第115頁至第117頁）　4.李濬麒之手機電信通訊紀錄、與LINE暱稱「陳佩玲」之LINE對話翻拍照片（偵7799卷第67頁至第71頁）　5.李濬麒名下iPASS MONEY帳戶交易詳細資訊翻拍照片（偵7799卷第72頁至第74頁）　6.報案資料【劉新銘】：新北市政府警察局中和分局安平派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7799卷第76頁至第78頁、第82頁）（同偵18141卷第123頁、第127頁至第128頁）　7.劉新銘名下台新國際商業銀行之網路銀行交易詳細資訊擷圖（偵7799卷第83頁）　8.華南商業銀行北臺中分行ATM暨道路監視器畫面擷圖（偵7799卷第85頁至第86頁）　三、中檢113年度偵字第18141號卷【併辦】　1.員警職務報告（偵18141卷第43頁至第44頁）　2.國泰世華商業銀行逢甲分行、台北富邦商業銀行西屯分行、三信商業銀行西屯分行、統一超商逢德門市ATM監視器畫面擷圖（偵18141卷第67頁至第75頁）　3.臺中市豐原分局頂街派出所金融機構聯防機制通報單（偵18141卷第118頁）　4.新北市政府警察局中和分局安平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵18141卷第124頁至第125頁）　5.周泊錞名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶存款交易明細節本（偵18141卷第163頁）　6.周泊錞名下中國信託商業銀行帳號000-00000000000號帳戶存款交易明細節本（偵18141卷第169頁至第170頁） 3 《被告供述》　　112.11.22警詢（113年度偵字第18141號卷第45頁至第4 9頁）　　112.12.19警詢（113年度偵字第18141號卷第51頁至第5 4頁） 112.11.22警詢（偵18141卷第45頁至第49頁）　　112.12.01警詢（偵7799卷第49頁至第52頁）　　112.12.19警詢（偵18141卷第51頁至第54頁）

2024-10-15

TCDM-113-金訴-1135-20241015-1

易

臺灣臺中地方法院

妨害名譽

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3362號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告呂信毅上列被告因妨害名譽案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4 1041號），本院判決如下：主文本件公訴不受理。理由一、公訴意旨略以：緣告訴人嚴翔於民國113年4月1日，針對知名藝人黃立成推出迷因幣募資，然不僅有將近7成資金並未投入流動池內，甚至抽取高額手續費，輕鬆獲利超過8億元新臺幣乙事，在其臉書粉絲專頁發表評論「甚麼叫做愚人節？愚人節就是麻吉大哥黃立成，才剛被爆出用自己愛狗的名字立項的迷因幣『BOBAOPPA』不只有將近7成資金沒投入流動池內，甚至還抽取高額手續費，輕鬆獲利超過8億台幣，等你起床後發現麻吉大哥昨天發出來的狗屋照片，網路上盛傳價值7700萬美金。這是一個愚人的世界，大家忙著把辛苦賺來的錢投入一個劣質斑斑的藝人加幣圈網紅的項目內，同時間卻視那些在產業中辛苦耕耘的人的付出為理所當然」等語，藉此提醒民眾保持警愓，避免投資幣圈時受騙而血本無歸，詎被告呂信毅竟基於誹謗之犯意，於113年4月2日某時許，使用其向臉書網站申設之暱稱「呂信毅（文吉）」帳號，在上開評論文章之留言區發文「說個笑話，原來也是同行競爭」等語，且於告訴人留言回覆「抱歉，我跟他不是同行，請不要把我跟詐騙說成是同行」等語後，再次留言「在多數人眼裡，你們都一樣同行啦，人家至少還是個藝人，而貴版主是…啊不是，只要有滿滿臺灣價值，就算nobody也能蹭XD 」等語，以此等文字指摘告訴人亦係在幣圈內從事詐騙行為之人，足以貶損告訴人之名譽及社會評價。因認被告涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴乃論之罪，其告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、本件告訴人告訴被告妨害名譽案件，公訴意旨認被告係犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌，依同法314條之規定，係屬告訴乃論之罪。茲因告訴人已與被告成立調解，並具狀撤回告訴，有本院調解筆錄及聲請撤回告訴狀各1份在卷可佐（見本院卷第71至73頁）。揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官黃元亨提起公訴，檢察官黃楷中到庭執行職務。　中華民國 113 年 10 月 14 日刑事第二庭法官曹錫泓以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官黃毅皓中　　華　　民　　國　　112 　年　　10　　月　　14　　日

2024-10-14

TCDM-113-易-3362-20241014-1

交上易

臺灣高等法院臺中分院

過失傷害

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度交上易字第127號上訴人即被告洪德財上列上訴人因過失傷害案件，不服臺灣臺中地方法院113年度交易字第453號中華民國113年6月6日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第5449號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。犯罪事實及理由一、本案經本院審理結果，認第一審判決認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之犯罪事實、證據及理由（如附件）。二、上訴人即被告洪德財(下稱被告)上訴意旨略以：本案車禍是告訴人張Ｏ萱(下稱告訴人)之機車直行偏右擦撞我的機車，我有停下來，是告訴人來撞我就逕自離開，之後編造不實內容告我，我沒有過失，警員未找我查證就寫職務報告，原審不應憑職務報告定我的罪等語。三、經查：㈠原審依憑證人即告訴人於警詢、偵訊中之證述、警員職務報告、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院112年4月3日診斷證明書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、 A3類道路交通事故調查紀錄表、現場及車損照片、臺中市政府警察局交通事故補充資料表、監視器錄影畫面等證據，認定被告本案過失傷害犯行，已詳敘所憑之證據與認定之理由，另就被告否認過失之辯解如何不可採，及其聲請就雙方之車輛勘驗何以無調查必要，依據卷內資料詳加指駁，原審所為之論斷，尚與經驗法則及論理法則無違，亦非單憑告訴人之指訴為論罪之唯一依據，核無不合。　㈡被告雖執前詞提起上訴，否認過失傷害犯行。惟觀諸被告自述之行車經過(見偵卷第16、91頁)及卷附道路交通事故現場圖(見偵卷第41頁)，其行向之交岔路口號誌為閃光紅燈，依道路交通安全規則102條第1項第1款、道路交通標誌標線號誌設置規則第211條第1項第2款規定，其騎乘機車應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行通過該路口，且被告係左轉彎車，依道路交通安全規則102條第1項第7款規定，本應讓直行之告訴人機車先行。而依被告於偵訊時供稱：我當天是騎機車沿中興路2段7 47巷左轉益民路2段，路口是閃光燈，我有看到對方從左邊騎過來等語（見偵卷第91頁），足見案發前被告已發現告訴人直行車之行車動態，若被告遵守上開規定先停止於該交岔路口前，而讓告訴人之機車優先通過，認為安全時再續行，當不致發生本案車禍，且依道路交通事故調查報告表㈠所載( 見偵卷第43頁)，車禍當時天候晴、夜間有照明、肇事路段為柏油路面、乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，顯見被告並無不能注意之情事，詎被告疏未禮讓告訴人之機車，仍貿然左轉駛入該交岔路口，因而在該交岔路口範圍內，與告訴人騎乘之機車發生碰撞，其就本件事故之發生確有過失甚明。又卷附職務報告乃警員就本案處理經過所為之記載，縱去除此證據，仍不影響犯罪事實之認定，被告此部分上訴理由，洵屬無據。　㈢綜上所述，被告上訴意旨置原判決明白論斷於不顧，仍持原判決已說明指駁之前詞，再事爭辯，於本院復未提出其他有利之證據及辯解，被告上訴為無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官黃元亨提起公訴，檢察官葉建成到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日刑事第六庭審判長法　官吳進發法　官鍾貴堯法　官尚安雅以上正本證明與原本無異。不得上訴。書記官林巧玲　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日

2024-10-08

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